600356什么时候复牌？-恒丰纸业停牌最新消息
≈≈恒丰纸业600356≈≈(更新:21.12.29)
[2021-12-29] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业关于获得政府补助的公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-022
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“恒丰纸业”）及其控
股子公司于 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日期间，共收到政府补助金额人民
币 2251.60 万元。上述政府补助主要是公司在技术研发、产业改造升级、两化
融合、新型学徒培训补贴等方面获得的专项资金和奖励资金等。现将具体情况公
告如下：
获得补助 补助金额 与收益/资
序号 补助原因 收款时间 补助依据
的主体 （万元） 产相关
黑龙江省财政厅《关
新 增 规 模 于下达 2019 年新增
1 恒丰纸业 以 上 工 业 2021-03-09 50.00 收益相关 规模以上工业企业
企 业 奖 励 奖励资金的通知》黑
资金 财指（产业）【2020】
491 号
黑龙江省财政厅《黑
牡丹江恒 新 增 规 模 龙江省财政厅关于
以 上 工 业 下达 2019 年新增规
2 丰热电有 企 业 奖 励 2021-03-09 50.00 收益相关 模以上工业企业奖
限公司 资金 励资金的通知》黑财
指（产业）【2020】
491 号
黑龙江人力资源和
社会保障厅黑龙江
新型学徒 省财政厅《关于印发
3 恒丰纸业 培训补贴 2021-04-14 496.00 收益相关 黑龙江省企业新型
学徒制实施办法的
通知》黑人社【2019】
3 号
4 恒丰纸业 5 万吨食品 2021-04-27 65.00 资产相关 黑龙江省工业和信
包 装 纸 项 息化厅黑龙江省财
目 政厅《关于兑现支持
工业投产项目和企
业技术改造政策的
通知》黑工信规划联
发【2020】92 号
黑龙江省工业和信
息化厅黑龙江省财
5 万吨食品 政厅《关于兑现支持
5 恒丰纸业 包 装 纸 项 2021-05-28 400.00 资产相关 工业投产项目和企
目 业技术改造政策的
通知》黑工信规划联
发【2020】92 号
黑龙江省工业和信
息化厅黑龙江省财
5 万吨食品 政厅《关于兑现支持
6 恒丰纸业 包 装 纸 项 2021-07-29 100.00 资产相关 工业投产项目和企
目 业技术改造政策的
通知》黑工信规划联
发【2020】92 号
黑龙江省工业和信
息化厅黑龙江省财
5 万吨食品 政厅《关于兑现支持
7 恒丰纸业 包 装 纸 项 2021-08-19 365.00 资产相关 工业投产项目和企
目 业技术改造政策的
通知》黑工信规划联
发【2020】92 号
黑龙江省财政厅《关
于下达 2021 年省技
8 恒丰纸业 技术研发 2021-08-25 141.00 收益相关 术交易补助政策资
金的通知》黑财指
（产业）【2021】216
号
黑龙江省财政厅《关
省 技 术 交 于下达 2021 年企业
9 恒丰纸业 易 补 助 政 2021-08-31 197.00 收益相关 研发投入后补助资
策资金 金的通知》黑财指
（产业）【2021】217
号
10 恒丰纸业 技 术 开 发 2021-09-22 90.00 收益相关 黑龙江省重点研发
项目拨款 计划项目合同书
两 化 融 合
[2021-12-03] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业关于股票交易异常波动的公告
股票代码：
600356 股票简称：恒丰纸业 编号： 20 21 0 21
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于
股票交易异常波动 的 公告
重要内容提示：
? 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称：“公司”） 股票 于 2 021 年 11
月 30 日至 12 月 2 日 连续 三 个交易日内 日 收盘价格 涨 幅偏离值累计超过 20%20%，属
于股票交易异常波动 情形 。
? 经公司自查，并向公司控股股东询证核实 截至本公告披露日，不存在
影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜 不存在其他涉及本公司应披露而未
披露的重大信息 。
一、 股票交易异常波动的具体情况
股票于
2 021 年 11 月 30 日至 1 2 月 2 日连续三个交易日内日收盘价格 涨 幅偏
离值累计超过 20% 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，截至本公告披露日，公司日常经营情况一切正常。市场环境及
行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未发生大幅波动、内部生产经
营秩序正常。
（二 重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东
询 证核实 截至本公告披露日，除了在指定
媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜
不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、
股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权
激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，截至本公告披露日，未发现对公司股票交易价格产生影响的媒
经公司自查，截至本公告披露日，未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，公司未涉及热点概念事项。体报道或市场传闻，公司未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
（四）其他股价敏感信息
经
经核实核实，，公司公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司 董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
（一）二级市场交易风险
股票于
股票于20212021年年1111月月3030日至日至1212月月22日连续三个交易日内日收盘价格日连续三个交易日内日收盘价格涨涨幅偏幅偏离值累计超过离值累计超过 20%20%，敬请广大投资者注意投资风险。，敬请广大投资者注意投资风险。
（
（二二）其他风险）其他风险
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。性投资，注意投资风险。
四、董事会申明及相关方承诺董事会申明及相关方承诺
本公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易
本公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 特此公告。特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年十二月二日
[2021-11-17] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业关于公司实际控制人发生变更的公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-020
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于公司实际控制人发生变更的公告
本公司董 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东牡丹江恒丰纸
业集团有限责任公司（以下简称“恒丰集团”） 100%股权转让交易工商变更登
记手续已办理完毕，本次事项的变更标志着公司实际控制人由牡丹江市国有资产
监督管理办公室变更为黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
一、本次交易主要基本情况
2020 年 12 月 15 日，牡丹江市国有资产投资控股有限公司（以下简称“牡
国投”）通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让公司控股股东恒丰集团 100%
股权。
2021 年 6 月 2 日，恒丰集团控股股东牡国投与黑龙江省新产业投资集团有
限公司（以下简称“省产投集团”）签署了恒丰集团 100%股权转让协议，具体内
容详见 2021 年 6 月 3 日在上海证券交易所披露的《关于控股股东 100%股权转让
交易的进展公告》公告编号（2021-016）。
2021 年 9 月 23 日，省产投集团收到国家市场监督管理总局出具的《经营者
集中反垄断审查不予禁止决定书》，决定对省产业集团收购恒丰集团股权案不予
禁止。具体内容详见 2021 年 9 月 28 日在上海证券交易所披露的《关于黑龙江省
新产业投资集团有限公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不
予禁止决定书》暨股权转让交易进展公告》公告编号（2021-019）。
近日，知悉恒丰集团工商变更登记手续已办理完毕，公司间接控股股东由牡
国投变更为省产投集团。至此，标志着本次股权转让交易正式完成。
二、实际控制人变更情况
本次变动，公司控股股东恒丰集团持股数量不变，省产投集团成为公司间接
控股股东，公司实际控制人由牡丹江市国有资产监督管理办公室变更为黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会。本次变动前后股权结构及间接控股股东基本情况如下：
（1） 本次变动前股权结构：
（2） 本次变动后股权结构：
三、实际控制人变更对上市公司的影响
本次变更不会对上市公司生产经营和持续发展产生影响，上市公司仍然具备独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，具备独立法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整。
四、其他事项
公司信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》，公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年十一月十六日
[2021-10-30] (600356)恒丰纸业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.36元
每股净资产: 7.7259元
加权平均净资产收益率: 4.7%
营业总收入: 14.95亿元
归属于母公司的净利润: 1.07亿元
[2021-09-28] (600356)恒丰纸业:关于黑龙江省新产业投资集团有限公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》暨股权转让交易进展公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-019
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于黑龙江省新产业投资集团有限公司收到国家市
场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予
禁止决定书》暨股权转让交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易情况概述
2020 年 12 月 15 日，牡丹江市国有资产投资控股有限公司通过黑龙江联合
产权交易所公开挂牌转让公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司（以下
简称“恒丰集团”）100%股权。2021 年 6 月 2 日，恒丰集团控股股东牡丹江市国
有资产投资控股有限公司与黑龙江省新产业投资集团有限公司（以下简称“新产
投集团”）签署了恒丰集团 100%股权转让协议，具体内容详见 2021 年 6 月 3 日
在上海证券交易所披露的《关于控股股东 100%股权转让交易的进展公告》公告
编号（2021-016）。
二、进展情况
近日，公司收到新产投集团转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集
中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定〔2021〕545 号），具体内容
如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条规定，经初步审查，现决
定，对黑龙江省新产业投资集团有限公司收购牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
股权案不予禁止。你公司从即日起可以实施集中。”
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。
三、对公司的影响及风险提示
1、新产投集团收购恒丰集团 100%股权，导致公司实际控制人发生变更。
2、恒丰集团将按照相关法律法规，办理工商变更手续。
3、公司将持续关注本次股权转让交易的进展情况，并按照相关法律法规的
规定及时履行信息披露义务。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年九月二十八日
[2021-08-21] (600356)恒丰纸业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 7.6458元
加权平均净资产收益率: 3.72%
营业总收入: 10.07亿元
归属于母公司的净利润: 8294.65万元
[2021-06-25] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业十届二次董事会决议暨关于公司第一期员工持股计划延期的公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-018
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
十届董事会第二次会议决议暨
关于公司第一期员工持股计划延期的公告
本公司 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“恒丰纸业”或“公司”）董事会于
2021 年 6 月 19 日以书面形式和电子邮件等方式，向公司董事发出召开第十届董
事会第二会议通知。会议于 2021 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开。 会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召集和召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长
24 个月，即延长至 2023 年 7 月 3 日。参与本次员工持股计划的董事徐祥、李迎春、
施长君、梁德权、潘高峰在表决时履行了回避表决义务。具体情况如下：
一、员工持股计划的基本情况
（一）2018 年 7 月 4 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
了《第一期员工持股计划草案》及《管理细则》，同意实施本次员工持股计划。
（二）本员工持股计划的存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股
计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止，即 2018 年 7 月 4 日，
至 2021 年 7 月 3 日届满。
（三）截止目前，本员工持股计划尚未出售。
二、员工持股计划的延期情况
（一）根据《公司第一期员工持股计划》方案规定，本员工持股计划的存续期届满前，如持有的公司股票仍未全部出售，经持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
（二）经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议审议，基于对公司未来持续发展的信心，同意将第一期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2023年 7 月 3 日。
（三）本次延期后，第一期员工持股计划不存在锁定期。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
（四）董事会同意授权公司员工持股计划管理委员会办理后续延期的具体事宜。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年六月二十四日
[2021-06-21] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6003 56 证券简 称：恒丰纸业 公告编号：2021-017
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.133 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 7 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分 配以方案 实施前的公 司总股本 298,731,37 8 股为基 数，每股派 发现金红利
0.133 元（含税），共计派发现金红利 39,731,274 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
3. 扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金的现金红利，执行《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财 税〔2012〕85 号 ）、《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定：
①持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其红利所得全额计入应纳税所得额，适用
20% 的税率计征个人所得税，实际派发现金红利为税后每股 0.1064 元；
②持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，适用
20% 的税率计征个人所得税，实际税负为 10%，实际派发现金红利为税后每股 0.1197 元；
③持 股期限 超过 1 年的 ，红利 所得暂 免征收个 人所得 税，实际 派发现 金红利 为每股
0.133 元。
④派发红利时，对个人持股 1 年以内（含 1 年） 的，暂不扣缴 个人所得税，待股权登
记日后转让股票时，中国结算上海分公司 根据其持股期限计算实际 应纳税额，由 证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划 付中国结算上海分公司， 中国结算上海 分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款后的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总局
于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴
企业所得税有关问题的通知 》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10 %的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际 派发现金红利 0.1197 元。如相关股东认 为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（沪股通），其现金
红利将由公司通过中国结算上海分公司按 股票名义持有人账户以人 民币派发，扣 税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.1197 元。
（4）对于机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金股利 0.133 元。
五、 有关咨询办法
公司本次权益分派相关事项咨询方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0453-6886668
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 21 日
[2021-06-05] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业详式权益变动报告书
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：牡丹江恒丰纸业股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：恒丰纸业
股票代码：600356
信息披露义务人：黑龙江省新产业投资集团有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 99-9 号
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 99-9 号
权益变动性质：增加
签署日期：二零二一年六月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在牡丹江恒丰纸业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在牡丹江恒丰纸业股份有限公司拥有权益。
四、截至本报告书签署日，本次权益变动尚需通过相关市场监督管理部门审核并完成股权登记过户等交割手续。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明...... 2
目录...... 3
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 本次权益变动决定及目的......11
第四节 本次权益变动的方式...... 12
第五节 资金来源...... 17
第六节 后续计划...... 18
第七节 对上市公司的影响分析...... 20
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 24
第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况...... 25
第十节 信息披露义务人的财务资料...... 26
第十一节 其他重大事项...... 32
信息披露义务人声明...... 33
财务顾问声明...... 34
第十二节 备查文件...... 35
详式权益变动报告书附表...... 38
第一节 释义
除非根据上下文应作另行解释或特别说明，本报告中相关词语具有以下特定含义：
本报告书 指 牡丹江恒丰纸业股份有限公司详式权益变动报告书
新产投集团、信息披 指 黑龙江省新产业投资集团有限公司
露义务人
黑龙江国资委 指 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会
恒丰纸业、上市公 指 牡丹江恒丰纸业股份有限公司
司、公司
恒丰集团 指 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
辰能投资 指 黑龙江辰能投资管理有限责任公司
牡丹江国资委 指 牡丹江市人民政府国有资产监督管理委员会
本次权益变动 指 新产投集团收购恒丰集团 100%股权，从而间接控制恒丰
纸业 29.93%的股份
牡国投 指 牡丹江市国有资产投资控股有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司章程》 指 《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 指中国法定货币人民币元、万元。除非另有特指，本报告
中涉及的金额均指人民币币种金额。
注：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符均系四舍五入所致。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况介绍
本次权益变动的信息披露义务人为新产投集团，截至本报告书签署日，新产投集团的基本情况如下：
企业名称 黑龙江省新产业投资集团有限公司
注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 99-9 号
法定代表人 沈宏宇
注册资本 665,000 万元
统一社会信用代码 912301001269701171
企业性质 有限责任公司（国有独资）
经营范围 经营管理省政府授权经营的国有资产，投资、投资管理；房屋和场
地租赁。
成立日期 1992 年 4 月 22 日
经营期限 长期
通讯地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 99-9 号
联系电话 0451-82876037
二、信息披露义务人股权结构及控制关系
（一）信息披露义务人的股权控制关系
截至本报告书签署日，新产投集团的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 665,000.00 100.00
合计 665,000.00 100.00
截至本报告书签署日， 新产投集团与其控股股东和实际控制人的股权控制关系如下图所示：
黑龙江国资委持有新产投集团 100%股权，为新产投集团控股股东、实际控
制人。
（二）信息披露义务人的控股股东、实际控制人的情况
截至本报告书签署日，新产投集团的控股股东、实际控制人为黑龙江国资委， 最近两年未发生变更。
（三）信息披露义务人所控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书签署日，新产投集团所控制的核心企业及业务情况如下：
序号 企业名称 注册资本 投资比例 经营范围
（万元） （%）
以自有资金对风电、水电、太阳能、生物质发
黑龙江省新产业投 电行业进行投资；发电设备运行技术咨询；
1 资集团龙江清洁能 117,000.00 100.00接受委托从事面向成年人开展专业技术和业
源有限公司 务知识培训（不含需取得许可审批方可经营
的职业技能或者职业资格培训项目）。承装
（承修、承试）电力设施。
黑龙江省新产业投 以自有资金对高新技术产业、农业、工业、商
2 资集团高新投资有 96,000.00 100.00业、房地产业进行投资；自有房屋和场地租
限公司 赁。
黑龙江省新产业投 房地产开发经营；物业管理；非居住房地产
3 资集团置业有限公 80,000.00 100.00租赁；体育场地设施经营（不含高危险性体
司 育运动）。
销售矿产品、建材、化工产品（以上不含危险
化学品）、机械设备、五金产品、电子产品、
日用品、纺织品；电力、热力生产、房地产开
4 黑龙江中盟集团有 40,800.00 100.00发；中药材（不含麻醉药品）种植；食品生产
限公司 经营；食品科学技术研究服务；投资项目经
济论证、会计咨询，经济与商务咨询；化工技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计
算机系统集成与开发。
创业投资业务；代理其他创业投资企业等机
黑龙江省科力高科 构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业
5 技产业投资有限公 20,000.00 100.00务；为创业企业提供创业管理服务业务；参
司 与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机
构。
黑龙江省新产业投
6 资集团龙江化工有 10,000.00 80.00化工产品（不含危险化学品）生产、销售。
限公司
序号 企业名称 注册资本 投资比例 经营范围
（万元） （%）
电力、热力生产、销售；电力设备、设施检修、
安装、调试、运行维护；生物质能、草木灰综
大唐黑龙江五常生 合开发利用；工程和技术研究与实验；租赁
7 物质发电有限公司 6,600.00 65.00业；企业管理服务；投资和资产管理；技术推
广服务；电力物资供应；计算机系统开发；新
能源开发；化肥、生物质环保产品生产与销
售。
[2021-06-03] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业关于控股股东100%股权转让交易的进展公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-016
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于控股股东 100%股权转让交易的进展公告
本公司董 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 6 月 2 日
收到控股股东牡丹江恒丰纸业集团有责任限公司（以下简称“恒丰集团”） 关
于恒丰纸业集团 100%股权转让交易进展的通知。
一、通知主要内容
2021 年 6 月 2 日，恒丰集团控股股东牡丹江市国有资产投资控股有限公司
与黑龙江省新产业投资集团有限公司（以下简称“新产投集团”）就恒丰集团
100%股权转让项目签署了《股权转让协议》，主要内容如下：
（一） 交易各方
甲方（转让方）：牡丹江市国有资产投资控股有限公司
乙方（受让方）：黑龙江省新产业投资集团有限公司
（二） 转让标的
本次转让标的为甲方依法持有的恒丰集团 100%股权。
（三） 股权转让方式
此次转让标的于 2020 年 12 月 15 日经黑龙江联合产权交易所公开发布股权
转让信息披露公告。公告期间，产生两家意向受让方。经黑龙江联合产权交易所
组织的网络竞价，确定乙方为报价最高的意向受让方。按照公告要求，甲方组织
聘请的财务顾问对乙方开展尽职调查，确定乙方符合受让条件，确定乙方为最终
受让方。
（四） 过渡期安排
甲乙双方同意，恒丰集团股权自评估基准日（不含基准日当日）至办理完毕
股权工商变更登记手续之日（即交付完成日，含交付完成日当日）期间发生的全
部损益均由乙方享有或承担。
（五） 其他事项
明确了收购完成后，职工安置等事项的相关事宜，保障了员工的合法权益。
（六） 股权转让价格
甲方以 79,200 万元人民币将恒丰集团股权转让给乙方。乙方按照要求已向
黑龙江联合产权交易所足额交纳了保证金，剩余款项于协议生效后 10 个工作日内一次支付。
二、新产投集团介绍
（一）基本情况
企业名称 黑龙江省新产业投资集团有限公司
注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路99-9 号
法定代表人 沈宏宇
注册资本 665,000 万元
统一社会信用代 912301001269701171
码
企业性质 有限责任公司（国有独资）
经营范围 经营管理省政府授权经营的国有资产，投资、投资管理；房屋和场
地租赁。
成立日期 1992 年4 月 22 日
经营期限 长期
通讯地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路99-9 号
联系电话 0451-82876037
（二）股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 665,000.00 100.00
合计 665,000.0 0 100.00
（三）股权控制关系图
黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有新产投集团 100%股权，为
新产投集团控股股东、实际控制人。
三、本次交易前后公司股权结构变更情况
本次变动前股权结构：
牡丹江市国有资产监督管理办公室
100%
100%
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
29.93%
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
本次变动后股权结构：
100%
100%
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
29.93%
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
四、对公司的影响及风险提示
1、上述协议需经国资监管机关批准。
2、本次控股股东股权转让若能顺利实施，公司实际控制人将发生变更。
3、公司将持续关注本次股权转让交易的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年六月三日
[2021-05-08] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业十届一次监事会决议公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-015
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届监事会第一次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2021 年 4 月 27 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位监事及列席会议人员，发出召开公司十届监事会第一次会议 的通知。
（三）2021 年 5 月 7 日在公司第一会议室，以现场表决的方式召开了此次会
议。
（四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。
（五） 会议由监事会主席张伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司十届监事会主席
的议案》。
选举张伟先生为公司十届监事会主席。
附简历：
张伟：男，生于 1976 年，中国国籍，本科学历，中共党员。历任牡丹江恒丰
纸业股份有限公司办公室秘书、办公室主任、行政部部长、牡丹江恒丰纸业集团总 经理助理兼行政部部长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事会监事，2019 年 至今任牡丹江恒丰纸业集团总经理助理兼党委工作部部长、牡丹江恒丰纸业股份有 限公司监事会监事。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会
二○二一年五月八日
[2021-05-08] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业2020年度股东大会决议公告
证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2021-013
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号公司第一会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,005,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.1673
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召
开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》的有规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事周斌、钱学仁因工作原因未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,665,651 99.7097 339,600 0.2903 0 0.0000
2、 议案名称：审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,665,651 99.7097 339,600 0.2903 0 0.0000
3、 议案名称：审议《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,674,551 99.7173 330,700 0.2827 0 0.0000
4、 议案名称：审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,665,651 99.7097 339,600 0.2903 0 0.0000
5、 议案名称：审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,513,451 99.5796 491,800 0.4204 0 0.0000
2020 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 131,744,072.25 元，根
据公司财务状况，公司拟以报告期末总股本 298,731,378 股为基数，向全体股东以派发现金方式进行利润分配，每 10 股分配现金股利 1.33 元（含税），共计分配现金股利 39,731,274 元（含税），占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.16%。
6、 议案名称：审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计
机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,665,651 99.7097 339,600 0.2903 0 0.0000
7、 议案名称：审议《关于重新签订<综合服务协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 27,190,267 98.6689 366,800 1.3311 0 0.0000
8、 议案名称：审议《关于独立董事津贴支付标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,701,751 99.7406 303,500 0.2594 0 0.0000
9、 议案名称：审议《关于变更营业执照、修改公司章程及议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,701,751 99.7406 303,500 0.2594 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案（选举董事）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 徐祥 102,248,184 87.3876 是
10.02 李迎春 102,248,184 87.3876 是
10.03 施长君 102,248,184 87.3876 是
10.04 梁德权 102,248,184 87.3876 是
10.05 潘高峰 102,248,184 87.3876 是
10.06 李恩双 102,983,784 88.0163 是
2、 关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 孙延生 102,248,184 87.3876 是
11.02 张晓慧 102,248,184 87.3876 是
11.03 刘文波 102,615,984 87.7020 是
3、 关于公司监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 张伟 102,493,384 87.5972 是
12.02 李东日 102,248,184 87.3876 是
李天龙为职工代表担任的监事人选。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
5 审议《关于公 27,065,267 98.2153 491,800 1.7847 0 0.0000
司 2020 年度
利润分配预案
的议案》
6 审议《
[2021-05-08] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业十届一次董事会决议公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-014
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届董事会第一次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2021 年 4 月 27 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位董事及列席会议人员，发出召开公司十届董事会第一次会议的通知。
（三）2021 年 5 月 7 日在公司第一会议室，以现场结合通讯表决的方式召开
了此次会议。
（四）会议应出席董事 9 人，实际出席董,9 人，实际收到有效表决票 9 份。
（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司十届董事会
董事长、副董事长的议案》。
选举徐祥为公司十届董事会董事长，李迎春为公司十届董事会副董事长。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司十届董事会
专业委员会成员的议案》。
选举的十届董事会各专业委员会成员如下：
提名委员会 主任委员：刘文波 委员：孙延生、徐祥
审计委员会 主任委员：张晓慧 委员：孙延生、刘文波、徐祥、
李迎春
薪酬与考核委员会 主任委员：孙延生 委员：张晓慧、李迎春
战略委员会 主任委员：徐祥 委员：李迎春、刘文波、梁德权、
潘高峰
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人
员及证券事务代表的议案》。
经董事长提名，董事会拟聘任李迎春为公司总经理，刘新欢为董事会秘书。根据总经理提名，董事会拟聘任梁德权、潘高峰、李恩双、周再利为公司副总经理、刘君为公司财务总监、财务负责人，同时聘任魏坤为公司证券事务代表。
附相关人员简历：
李迎春：男，生于 1968 年，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，中共党
员。历任牡丹江造纸厂车间副主任、主任，牡丹江恒丰纸业股份有限公司资产管理部部长，董事、副总经理。2003 年 2 月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事，牡丹江恒丰纸业股份有限公司副董事长、总经理。
梁德权：男，生于 1977 年，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司生产处副处长、抄纸三分厂副厂长、抄纸三分厂厂长、抄纸五分厂厂长,牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理兼抄纸五分厂厂长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事会监事，2019 年至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会监事、总经理助理兼生产安全办公室主任。
潘高峰：男，生于 1977 年，中国国籍，硕士研究生，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司抄纸六分厂、抄纸七分厂、抄纸一分厂、抄纸三分厂厂长、工艺研究四室主任，总经理助理，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事会监事。2018 年 1 月至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理。
李恩双：男，生于 1979 年，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰热电有限公司厂长、副总经理、总经理、牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司职工代表董事。2018 年 5 月至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理兼牡丹江恒丰热电有限公司总经理。
周再利：男，生于 1983 年，中国国籍，工学学士，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司抄纸一分厂设备助理工程师、设备副主任工程师、副厂长、抄纸五分厂厂长、抄纸一分厂厂长、抄纸三分厂厂长、牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理兼物流部部长。2020 年 10 月至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理兼物流部部长兼营销中心西南区总经理。
刘 君：男，生于 1963 年，中国国籍，本科学历，高级会计师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司财务处处长，现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务总监、财务负责人。
刘新欢：男，生于 1968 年，中国国籍，本科学历，中级会计师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务部会计、主任科员，2006-2010 年任牡丹江
恒丰纸业股份有限公司证券事务代表，2010 年至 2015 年 4 月任牡丹江恒丰纸业股
份有限公司项目管理处处长，2015 年至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会秘书。
魏 坤：男，生于 1983 年，中国国籍，本科学历，中级会计师，历任牡丹江
恒丰纸业股份有限公司信息管理处科员、财务部科员、董事会办公室科员、主任科员，现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司证券事务代表。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年五月八日
[2021-04-23] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业关于召开2020年度业绩说明会的公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-012
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021 年 5 月 6 日（周四） 10:00-11:00
● 会议召开方式：网络文字互动方式
● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 E 互 动 平 台 ”
（ http://sns.sseinfo.com） “上证 E 访谈”栏目
一、说明会类型
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“ 公司” ）已于 2021 年 4 月
17 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露了公司 2020 年年度报告。
为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司计
划于 2021 年 5 月 6 日通过网络文字互动方式召开 2020 年度业绩说明会，
欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2020 年度业绩说明会提前向投资者征集相
关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会将于 2021 年 5 月 6 日（周四） 10:00-11:00 在上海证券交
易所“上证 E 互动平台” （ http://sns.sseinfo.com） “上证 E 访谈”栏目
以网络文字互动方式召开。
三、参会人员
公司总经理李迎春、财务总监刘君、董事会秘书刘新欢（如有特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、欢迎投资者于 2021 年 5 月 6 日（周四） 10:00-11:00 登陆上海证券
交易所“上证 E 互动平台” （ http://sns.sseinfo.com） “上证 E 访谈”栏
目，在线参与本次业绩说明会。
2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者
于 2021 年 4 月 30 日（周五） 12:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发
送至公司投资者关系邮箱 Sh356@hengfengpaper.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、业绩说明会咨询方式
联系部门： 董事会办公室
联系电话： 0453-6886668
电子邮箱： Sh356@hengfengpaper.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 E 互动平
台” （ http://sns.sseinfo.com） “上证 E 访谈”栏目查看本次投资者说明
会的召开情况及主要内容。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十三日
[2021-04-17] (600356)恒丰纸业:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.44元
每股净资产: 7.5012元
加权平均净资产收益率: 5.83%
营业总收入: 18.29亿元
归属于母公司的净利润: 1.32亿元
[2021-04-17] (600356)恒丰纸业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 7.6282元
加权平均净资产收益率: 1.67%
营业总收入: 5.00亿元
归属于母公司的净利润: 3796.08万元
[2021-04-17] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业九届十四次监事会决议公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-005
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届监事会第十四次会议符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位监事及列席会议人员，发出召开公司九届监事会第十四次会 议的通知。
（三）2021 年 4 月 15 日在公司第二会议室以现场表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。
（五）会议由监事会主席刘书杰先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度监事会
工作报告的议案》。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度财务决
算和 2021 年度财务预算报告的议案》。
3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年年度报告
及摘要的议案》。
监事会认为：公司 2020 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要 求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分
配预案的议案》。
5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
监事会认为：天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司 2021 年度审计工作的要求。本次公司续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。
6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年预计日常
关联交易金额的议案》。
监事会认为：公司预计的2021年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。
7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于重新签订<综合服务协
议>的议案》。
监事会认为：本次签署《综合服务协议》是按照《上海证券交易所股票上市规则》自我规范的行为，表现了公司严格按照现代企业制度规范公司治理的积极态度，签署综合服务协议遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。
8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度内部控
制评价报告的议案》。
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其他相关规定，设计和建立了有效的内部控制体系。公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。我们认真审阅了公司《2020年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。
9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更营业执照、修改
公司章程及议事规则的议案》。
10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年第一季
度报告及摘要的议案》。
监事会认为：公司2021年一季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届选举
的议案》。
公司第十届监事会由 3 名监事组成，公司监事会提名张伟、李东日为公司第十届监事会监事候选人。李天龙为职工代表担任的监事人选。
以上 3 名候选监事简历如下：
附监事候选人简历：
张伟：男，生于 1976 年，中国国籍，本科学历，中共党员。历任牡丹江恒丰
纸业股份有限公司办公室秘书、办公室主任、行政部部长、牡丹江恒丰纸业集团总经理助理兼行政部部长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事会监事，2019 年至今任牡丹江恒丰纸业集团总经理助理兼党委工作部部长、牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会监事。
李东日：男，生于 1974 年，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司化浆化学分厂、抄纸二分厂、抄纸六分厂设备工程师、副主任工程师，机械加工中心副主任、主任，机修分厂副厂长、厂长，2018年至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司机修分厂厂长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事。
李天龙：男，生于 1978 年，中国国籍，大学本科，高级工程师，中共党员，历任电气分厂工程师、副主任工程师，工程部副主任工程师，自动化维修中心主任工程师,2015 年 5 月至今任自动化分厂厂长。
本项议案尚需提交股东大会审议。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会
二○二一年四月十七日
[2021-04-17] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业九届十六次董事会决议公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-004
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第十六次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位董事及列席会议人员，发出召开公司九届董事会第十六次会议的通知。
（三）2021 年 4 月 15 日在公司第一会议室，以现场结合通讯表决的方式召开
了此次会议。
（四）会议应出席董事 9 人，实际出席董,9 人，实际收到有效表决票 9 份。
（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度董事会
工作报告的议案》。
上述议案需经股东大会议审议通过。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度财务决
算和 2021 年度财务预算报告的议案》。
上述议案需经股东大会议审议通过。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年年度报告
及摘要的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分
配预案的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年预计日常
关联交易金额的议案》。
公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君六名关联董事回避表决。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于重新签订<综合服务协
议>的议案》。
公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君六名关联董事回避表决。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度内部控
制评价报告的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度社会责
任报告的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度独立
董事述职报告的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年审计委
员会履职情况报告的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举
的议案》。
公司第十届董事会由 9 名董事组成，公司董事会提名徐祥、李迎春、施长君、梁德权、潘高峰、李恩双为公司第十届董事会董事候选人，提名孙延生、张晓慧、刘文波为公司第十届董事会独立董事候选人。
以上 9 名候选董事（独立董事）简历如下：
董事候选人：
徐祥：男，生于 1962 年，中国国籍，工商管理硕士，享受研究员级待遇高级
工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂三车间主任、厂长助理、副厂长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司副董事长、副总经理，牡丹江天宇股份有限公司董事、总经理，牡丹江恒丰纸业股份有限公司副董事长、总经理。2003 年 2 月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司党委书记、董事长，牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事长。
李迎春：男，生于 1968 年，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，中共党
员。历任牡丹江造纸厂抄纸六分厂副厂长、抄纸三分厂厂长，牡丹江恒丰纸业股份有限公司资产管理部部长，董事、副总经理。2003 年 2 月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事，牡丹江恒丰纸业股份有限公司副董事长、总经理。
施长君：男，生于 1964 年，中国国籍，工商管理硕士，享受研究员级待遇高
级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂电气车间副主任、党支部书记，厂长助理、设备能动部部长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司总经理助理、副总经理，2004
年 3 月至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事、副总经理。
梁德权：男，生于 1977 年，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司生产处副处长、抄纸三分厂副厂长、抄纸三分厂厂长、抄纸五分厂厂长,牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理兼抄纸五分厂厂长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事会监事，2019 年至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会监事、总经理助理兼生产安全办公室主任。
潘高峰：男，生于 1977 年，中国国籍，硕士研究生，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司抄纸六分厂、抄纸七分厂、抄纸一分厂、抄纸三分厂厂长、工艺研究四室主任，总经理助理，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事会监事。2018 年 1 月至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理。
李恩双：男，生于 1979 年，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰热电有限公司厂长、副总经理、总经理、牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司职工代表董事。2018 年 5 月至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理兼牡丹江恒丰热电有限公司总经理。
独立董事候选人简历：
孙延生：男，生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1993 年 4 月至 1999 年 8 月，任山东明威律师事务所律师（海事海商法律业务）；
1999 年 8 月至 2002 年 12 月，任北京市中银律师事务所律师（金融证券法律业务）；
2002 年 12 月至 2013 年 2 月，任北京市天银律师事务所高级合伙人（资本市场法
律业务）；2013 年 2 月至 2016 年 4 月，任中国证券监督管理委员会规划委员会委
员暨证监会处级研究员；2016 年 4 月至今，任北京敦诚投资管理咨询中心（有限
合伙）有限合伙人；2017 年 1 月至 2019 年 1 月，任国家中小企业发展基金投资决
策委员会委员；2017 年 9 月至今，任国家国机集团下属中国机械国际合作股份有限公司独立董事（非上市央企）；2018 年 7 月至今，任香港梁志天设计集团有限公司独立非执行董事（香港主板上市公司）；2017 至今，任江苏中信博新能源科技股份有限公司公司独立董事（科创板上市公司），2020 年 12 月担任央企蓝科高新股份有限公司独立董事（上交所主板上市公司）。
张晓慧：女，生于 1970 年，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、注册税务
师。1990 年至 2003 年任牡丹江农业生产资料公司财务部职员，2003 年至今就职于
黑龙江农业经济职业学院。现任黑龙江农业经济职业学院财务处处长、教授，牡丹江市政协委员，中国教育会计学会职业教育分会理事、内部控制专家。
刘文波：男，生于 1970，中国国籍，博士研究生学历，研究生导师。1991 年
至 1998 年任黑龙江省合江林业管理局职员，2001 年至今就职于东北林业大学，现任东北林业大学教授。曾主持完成国家、省自然科学基金、省科技攻关重大、重点
项目 10 余项；出版学术专著 1 部，主编普通高等教育“十二五”规划教材 1 部，
参编农林高校教材 2 部，获国家授权发明专利 4 项，发表科研论文 80 余篇，其中
SCI、EI 收录 10 余篇。
13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于独立董事津贴支付标
准的议案》。
为了进一步完善上市公司治理结构，促进独立董事履职尽责，公司拟支付独立董事津贴每人每年 60,000.00 元（税后）。
14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更营业执照、修改
公司章程及议事规则的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司常年法律顾
问的议案》。
根据业务发展需要，公司拟聘任北京志霖律师事务所为公司的常年法律顾问。
16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年第一季
度报告及摘要的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司召开 2020 年年
度股东大会的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年四月十七日
[2021-04-17] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业2020年年度利润分配方案公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-009
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2020年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.33 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
调整情况。
一、2020 年度利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，牡丹江恒丰纸业股份有限公司
（以下简称：“公司”）2020 年度实现的归属于母公司的净利润 131,744,072.25
元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.33 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 298,731,378 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,731,274
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.16%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配
预案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、公司 2020 年度利润分配预案的现金分红标准、比例符合《中国证监会上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益；
2、公司 2020 年度利润分配预案兼顾了公司行业特点、发展阶段、经营管理和中长期发展、公司实际资金需求等因素；
3、我们认为本次会议的召集、召开及审议该事项的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年四月十七日
[2021-04-17] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业2020年股东大会通知
证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2021-006
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 7 日13 点 30 分
召开地点：公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 7 日
至 2021 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的 √
议案》
2 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的 √
议案》
3 审议《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 √
年度财务预算报告的议案》
4 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议 √
案》
5 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议 √
案》
6 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普 √
通合伙）为公司审计机构的议案》
7 审议《关于重新签订<综合服务协议>的议案》 √
8 审议《关于独立董事津贴支付标准的议案》 √
9 审议《关于变更营业执照、修改公司章程及 √
议事规则的议案》
累积投票议案
10.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 应选董事（6）人
10.01 徐祥 √
10.02 李迎春 √
10.03 施长君 √
10.04 梁德权 √
10.05 潘高峰 √
10.06 李恩双 √
11.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 应选独立董事（3）人
11.01 孙延生 √
11.02 张晓慧 √
11.03 刘文波 √
12.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 应选监事（2）人
12.01 张伟 √
12.02 李东日 √
注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司九届董事会第十六次会议及九届监事会第十四次会议审议
通过，并于 2021 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上
披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600356 恒丰纸业 2021/4/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人、代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可以信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。
2、 登记时间：2021 年 4 月 27 日上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。
3、登记地点：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号董事会办公室。
六、 其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、公司办公地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号
3、联系电话：0453-6886668
联系人：魏坤
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
牡丹江恒丰纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 7 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
同 反 弃
序号 非累积投票议案名称
意 对 权
1 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议
案》
审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议
2
案》
3 审议《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年
度财务预算报告的议案》
审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议
4
案》
审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议
5
案》
审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
6
合伙）为公司审计机构的议案》
7 审议《关于重新签订<综合服务协议>的议案》
8 审议《关于独立董事津贴支付标准的议案》
审议《关于变更营业执照、修改公司章程及议
9
事规则的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
10.01 徐祥
10.02 李迎春
10.03 施长君
10.04 梁德权
10.05 潘高峰
10.06 李恩双
11.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11.01 孙延生
11.02 张晓慧
11.03 刘文波
12.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
12.01 张伟
12.02 李东日
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号：
[2021-02-19] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业关于控股股东100%股权转让交易的进展公告
股票代码：
600356 股票简称：恒丰纸业 编号： 20 2 1 0 03
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于控股股东
1 00 股权转让交易的进展公告
一、进展情况
2020
年 8 月 1 日，公司发布了《关于控股股东拟进行混合所有制改革的提
示性公告》，公告编号（ 2020 015 ）号。公司控股股东牡丹江恒丰纸业 集团有限
责任 公司（以下简称 恒丰 集团 ””）为贯彻落实 牡丹江 市委市政府关于深化国有
企业改革决策部署，加快推进 恒丰 集团混合所有制改革， 拟 出让恒丰集团 100%
股权 股权转让将在黑龙江联合产权交易所 有限责任公司（以下简称“黑联交所”）
以公开挂牌方式征集受让方。
20
20 年 12 月 15 日 公司发布了 《关于控股股东拟进行混合所有制改革的
提示性公告》，公告编号（ 2020 0 2 5 ）号。公司 接到控股股东 恒丰 集团 出具的《关
于恒丰集团混改信息正式披露的告知函》。牡丹江市国有资产投资控股有限公司
（以下简称“牡国投”）于 2020 年 12 月 15 日将其持有的恒丰集团股权转 让信
息在黑联交所正式披露，转让比例为 100%100%，挂牌起始日 2020 年 12 月 15 日，挂
牌截止日 2021 年 2 月 8 日。
2
021 年 2 月 10 日，公司发布了《关于控股股东 100% 股权转让交易的进展公
告》，公告编号（ 202 1 0 02 ）号。公司接到控股股东恒丰集团转发的黑联交所《关
于牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 1 00 股权转让项目意向受让方报名情况及
组织网络竞价的函》。经黑联交所确定，在挂牌公告期内，共征集到两个具备网
络竞价条件的意向受让方，分别为黑龙江省新产业投资集团有限公司（以下简称
“新产业集团”）和黑龙江省交通投资 集团有限公司。
2
021 年 2 月 10 日， 公司接到控股股东恒丰集团转发的黑联交所《关于牡丹
江恒丰纸业集团有限责任公司 1 00 股权转让项目网络竞价结果的函》。 2 021 年
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2
2月月1100日日99时，时，黑联交黑联交所所组织网络竞价活动，组织网络竞价活动，新产业集团出价新产业集团出价779,2009,200万元，为万元，为最高出价方最高出价方。。
未来，出让方牡国投将
未来，出让方牡国投将按披露的交易方式确定受让方按披露的交易方式确定受让方，，并并按相关法规报牡丹按相关法规报牡丹江市国有资产监督管理办公室履行审核批准程序。江市国有资产监督管理办公室履行审核批准程序。
二、对公司的影响及对公司的影响及风险提示风险提示
1、恒丰集团持有上市公司恒丰集团持有上市公司29.93%29.93%的股权，本次通过股权转让方式引入投资的股权，本次通过股权转让方式引入投资者，将导致其股权结构发生重大变化，可能会导致公司者，将导致其股权结构发生重大变化，可能会导致公司实际控制人发生变更。实际控制人发生变更。
2、公司将持续关注本次公司将持续关注本次股权转让交易股权转让交易的进展情况，并按照相关法律法规的的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。规定及时履行信息披露义务。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券上海证券报》及《证券时报》及《证券时报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年二月十九日
二○二一年二月十九日
[2021-02-10] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业关于股票交易异常波动的公告
股票代码：
600356 股票简称：恒丰纸业 编号： 20 21 00 1
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于
股票交易异常波动 的 公告
重要内容提示：
? 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称：“公司”） 股票 于 2 021 年 2
月 5 日至 2 月 9 日 连续 三 个交易日内 日 收盘价格 跌 幅偏离值累计超过 20%20%，属于
股票交易异常波动 情形 。
? 2021 年 2 月 9 日，公司接到控股股东 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
（以下简称 恒丰集团 转发的 黑龙江联合产权交易所 有限责 任公司 （以下简
称“ 黑联交所 《关于牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 100% 股权转让项目意
向受让方报名情况及组织网络竞价的函》。 在挂牌公告期内，共征集到两个具备
网络竞价条件的意向受让方。
? 除上述事项外，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大
信息。
一、 股票交易异常波动的具体情况
股票于
2 021 年 2 月 5 日至 2 月 9 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离
值累计超过 20% 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，截至本公告披露日，公司日常经营情况一切正常。市场环境及
行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未发生大幅波动、内部生产经
营秩序正常。
（二 重大事项情况
2021
年 2 月 9 日，公司接到控股股东恒丰集团转发的黑联交所《关于牡丹
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江恒丰纸业集团有限责任公司
江恒丰纸业集团有限责任公司100%100%股权转让项目意向受让方报名情况及组织网股权转让项目意向受让方报名情况及组织网络竞价的函》。经黑联交所确定，在挂牌公告期内，共征集到两个具备网络竞价络竞价的函》。经黑联交所确定，在挂牌公告期内，共征集到两个具备网络竞价条件的意向受让方，分别为黑龙江省新产业投资集团有限公司和黑龙江省交通投条件的意向受让方，分别为黑龙江省新产业投资集团有限公司和黑龙江省交通投资集团有限公司，经规范性审核，两个意向受让方提供的受让材料齐全，并足额资集团有限公司，经规范性审核，两个意向受让方提供的受让材料齐全，并足额缴纳了缴纳了3960039600万元保证金。万元保证金。黑联交所黑联交所拟于拟于22月月1010日日组织组织两家意向受让方进行网两家意向受让方进行网络竞价。络竞价。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，截至本公告披露日，未发现对公司股票交易价格产生影响的媒
经公司自查，截至本公告披露日，未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，公司未涉及热点概念事项。体报道或市场传闻，公司未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司
经公司自查，未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司 董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
（一）二级市场交易风险
股票于
股票于20212021年年22月月55日至日至22月月99日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过值累计超过 20%20%，敬请广大投资者注意投资风险。，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）重大事项进展风险
（二）重大事项进展风险
公司
公司实际控制人实际控制人110000%%股权股权的最终受让方尚未确定，的最终受让方尚未确定，敬请广大投资者注意投敬请广大投资者注意投资风险。资风险。
（
（三三）其他风险）其他风险
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。性投资，注意投资风险。
四、董事会申明及相关方承诺董事会申明及相关方承诺
本公司董事会确认，
本公司董事会确认，（（除前述第二部分涉及的披露事项外除前述第二部分涉及的披露事项外））截至本公告披露截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在
票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。需要更正、补充之处。 特此公告。特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年二月十日
[2021-02-10] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业关于控股股东100%股权转让交易的进展公告
股票代码：
600356 股票简称：恒丰纸业 编号： 20 2 1 0 0 2
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于控股股东
1 00 股权转让交易 的进展公告
一、进展情况
2020
年 8 月 1 日公司发布了 《关于控股股东拟进行混合所有制改革的提示
性公告》，公告编号（ 2020 015 ）号。公司控股股东牡丹江恒丰纸业 集团有限 责
任 公司（以下简称 恒丰 集团 ””）为贯彻落实 牡丹江 市委市政府关于深化国有企
业改革决策部署，加快推进 恒丰 集团混合所有制改革， 拟 出让恒丰集团 100% 股
权 股权转让将在黑龙江联合产权交易所 有限责任公司（以下简称“黑联交所”）
以公开挂牌方式征集受让方。
20
20 年 12 月 15 日 《关于控股股东拟进行混合所有制改革的提示性公告》，
公告编号（ 2020 0 2 5 ）号。 公司 接到控股股东 恒丰 集团 出具的《关于恒丰集团混
改信息正式披露的告知函》 。 牡丹江市国有资产投资控股有限公司 （以下简称“牡
国投”） 于 2020 年 12 月 15 日将其持有的恒丰集团股权转让信息在 黑联交所 正
式披露，转让比例为 100%100%，挂牌起始日 2020 年 12 月 15 日，挂牌截止日 2021 年
2 月 8 日。
2
021 年 2 月 9 日，公司接到控股股东恒丰集团 转发 的 黑联交所 《 关于牡丹
江恒丰纸业集团有限责任公司 1 00 股权转让项目意向受让方报名情况及组织网
络竞价的函 》。经 黑联交所 确定 ，在 挂牌公告期内，共征集到两个具备网络竞价
条件的意向受让方，分别为黑龙江省新产业投资集团有限公 司（以下简称“新产
业集团”） 和 黑龙江省交通投资集团有限公司 （以下简称“交投集团 ”），经规
范性审核，两个意向受让方提供的受让材料齐全，并足额缴纳了 3 9600 万元保证
金 。 黑联交所拟于 2 月 10 日组织两家意向受让方进行网络竞价 ，并按披露的交
易方式确定意向受让方。 出让方牡国投对意向 受让 方进行尽职调查 ，调查合格后
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
需按相关法规
需按相关法规报牡丹江市国有资产监督管理办公室报牡丹江市国有资产监督管理办公室履行履行审核批准审核批准程序。程序。
二、对公司的影响及对公司的影响及风险提示风险提示
1、恒丰集团持有上市公司恒丰集团持有上市公司29.93%29.93%的股权，本次通过股权转让方式引入投资的股权，本次通过股权转让方式引入投资者，将导致其股权结构发生重大变化，可能会导致公司实际控制人发生变更。者，将导致其股权结构发生重大变化，可能会导致公司实际控制人发生变更。
2、公司将持续关注本次公司将持续关注本次股权转让交易股权转让交易的进展情况，并按照相关法律法规的的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。规定及时履行信息披露义务。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券上海证券报》及《证券时报》及《证券时报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二
二○二一一年二月年二月十十日日
[2020-12-18] (600356)恒丰纸业:关于通过高新技术企业备案的公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2020-026
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于通过高新技术企业备案的公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）近日查收到科学技术部火炬高技术产业开发中心下发《关于黑龙江省2020年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]204号）文件，公司通过高新技术企业备案（证书编号为：GR202023000406）。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，被认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策的实施将对公司2020年度及后续两年的经营业绩形成一定的积极影响。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二○年十二月十八日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
[2020-12-16] (600356)恒丰纸业:关于控股股东拟进行混合所有制改革的进展公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2020-025
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于控股股东拟进行混合所有制改革的进展公告
2020年8月1日公司发布了《关于控股股东拟进行混合所有制改革的提示性公告》，公告编号（2020-015）号。公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司（以下简称“恒丰集团”）为贯彻落实牡丹江市委市政府关于深化国有企业改革决策部署，加快推进恒丰集团混合所有制改革，拟出让恒丰集团 100%股权，股权转让将在黑龙江联合产权交易所以公开挂牌方式征集受让方。
2020年12月15日，公司接到控股股东恒丰集团出具的《关于恒丰集团混改信息正式披露的告知函》，牡丹江市国有资产投资控股有限公司（以下简称“牡国投”）于2020年12月15日将其持有的恒丰集团股权转让信息在黑龙江联合产权交易所正式披露，转让比例为100%，挂牌起始日2020年12月15日，挂牌截止日2021年2月8日。现将相关情况公告如下：
一、通知及函件的主要内容
牡国投于 2020年12月14日在黑龙江联合产权交易所系统中进行恒丰集团混改信息录入，12月15日进行正式披露，拟转让所持恒丰集团100%股权， 具体内容详见黑龙江联合产权交易所网站（http://www.huaee.net）上披露的《牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司100%股权转让交易公告》。
二、对公司的影响及风险提示
1、恒丰集团持有上市公司29.93%的股权，本次通过股权转让方式引入投资者，将导致其股权结构发生重大变化，可能会导致公司的实际控制人发生变更。
2、本次混改股权转让将在黑龙江联合产权交易所以公开挂牌方式征集受让方，是否有受让方成功摘牌存在不确定性。
3、公司将持续关注本次混合所有制改革的进展情况，并按照相关法律法规
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
的规定及时履行信息披露义务。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二○年十二月十六日
[2020-11-14] (600356)恒丰纸业:2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2020-024
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
89,588,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
29.9897
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公
司章程》的有规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事周斌、钱学仁、安春梅因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事梁德权因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
89,448,184
99.8430
140,600
0.1570
0
0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计
0
0.0000
140,600
100.0000
0
0.0000
机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本项议案经本次股东大会出席的股东或股东授权代表，所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：包林、张有为
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2020年11月14日
[2020-11-10] (600356)恒丰纸业:关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
1
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2020-023
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
为进一步加强与投资者的互动交流，牡丹江恒丰纸业股份有限公司 (以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“黑龙江省上市公司2020年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景?路演天下”网站（http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,时间为2020年11月12日14:00至16:30。
届时公司财务总监刘君先生和董事会秘书刘新欢先生，将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二○年十一月十日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
[2020-10-28] (600356)恒丰纸业:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.35元
每股净资产: 7.407元
加权平均净资产收益率: 4.56%
营业总收入: 13.76亿元
归属于母公司的净利润: 1.04亿元
[2020-10-28] (600356)恒丰纸业:九届十五次董事会决议公告
1
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2020-018
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
九届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第十五次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2020年10月16日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司九届董事会第十五次会议的通知。
（三）2020年10月26日在公司第一会议室以通讯表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际收到有效表决票9份。
（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年三季度报告及摘要的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》。
公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君六名关联董事回避表决。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2
所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度境内财务审计机构和内部控制审计机构，共计支付其2020年度审计费用50万元，其中财务审计费用40万元、内部控制审计费用10万元。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二○年十月二十八日
[2020-10-28] (600356)恒丰纸业:九届十三次监事会决议公告
1
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2020-019
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
九届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届监事会第十三次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2020年10月16日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位监事及列席会议人员发出召开公司九届监事会第十三次会议的通知。
（三）2020年10月26日在公司第二会议室以现场表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际收到有效表决票3份。
（五）会议由监事会主席刘书杰先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年三季度报告及摘要的议案》。
监事会认为：公司2020年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》。
监事会认为：公司报告期内日常关联交易事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理。没有损害公司其他股
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2
东，特别是中小股东利益的行为。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司2020年度审计工作的要求。本次公司续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会
二○二○年十月二十八日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-12-29] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业关于获得政府补助的公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-022
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“恒丰纸业”）及其控
股子公司于 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日期间，共收到政府补助金额人民
币 2251.60 万元。上述政府补助主要是公司在技术研发、产业改造升级、两化
融合、新型学徒培训补贴等方面获得的专项资金和奖励资金等。现将具体情况公
告如下：
获得补助 补助金额 与收益/资
序号 补助原因 收款时间 补助依据
的主体 （万元） 产相关
黑龙江省财政厅《关
新 增 规 模 于下达 2019 年新增
1 恒丰纸业 以 上 工 业 2021-03-09 50.00 收益相关 规模以上工业企业
企 业 奖 励 奖励资金的通知》黑
资金 财指（产业）【2020】
491 号
黑龙江省财政厅《黑
牡丹江恒 新 增 规 模 龙江省财政厅关于
以 上 工 业 下达 2019 年新增规
2 丰热电有 企 业 奖 励 2021-03-09 50.00 收益相关 模以上工业企业奖
限公司 资金 励资金的通知》黑财
指（产业）【2020】
491 号
黑龙江人力资源和
社会保障厅黑龙江
新型学徒 省财政厅《关于印发
3 恒丰纸业 培训补贴 2021-04-14 496.00 收益相关 黑龙江省企业新型
学徒制实施办法的
通知》黑人社【2019】
3 号
4 恒丰纸业 5 万吨食品 2021-04-27 65.00 资产相关 黑龙江省工业和信
包 装 纸 项 息化厅黑龙江省财
目 政厅《关于兑现支持
工业投产项目和企
业技术改造政策的
通知》黑工信规划联
发【2020】92 号
黑龙江省工业和信
息化厅黑龙江省财
5 万吨食品 政厅《关于兑现支持
5 恒丰纸业 包 装 纸 项 2021-05-28 400.00 资产相关 工业投产项目和企
目 业技术改造政策的
通知》黑工信规划联
发【2020】92 号
黑龙江省工业和信
息化厅黑龙江省财
5 万吨食品 政厅《关于兑现支持
6 恒丰纸业 包 装 纸 项 2021-07-29 100.00 资产相关 工业投产项目和企
目 业技术改造政策的
通知》黑工信规划联
发【2020】92 号
黑龙江省工业和信
息化厅黑龙江省财
5 万吨食品 政厅《关于兑现支持
7 恒丰纸业 包 装 纸 项 2021-08-19 365.00 资产相关 工业投产项目和企
目 业技术改造政策的
通知》黑工信规划联
发【2020】92 号
黑龙江省财政厅《关
于下达 2021 年省技
8 恒丰纸业 技术研发 2021-08-25 141.00 收益相关 术交易补助政策资
金的通知》黑财指
（产业）【2021】216
号
黑龙江省财政厅《关
省 技 术 交 于下达 2021 年企业
9 恒丰纸业 易 补 助 政 2021-08-31 197.00 收益相关 研发投入后补助资
策资金 金的通知》黑财指
（产业）【2021】217
号
10 恒丰纸业 技 术 开 发 2021-09-22 90.00 收益相关 黑龙江省重点研发
项目拨款 计划项目合同书
两 化 融 合
[2021-12-03] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业关于股票交易异常波动的公告
股票代码：
600356 股票简称：恒丰纸业 编号： 20 21 0 21
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于
股票交易异常波动 的 公告
重要内容提示：
? 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称：“公司”） 股票 于 2 021 年 11
月 30 日至 12 月 2 日 连续 三 个交易日内 日 收盘价格 涨 幅偏离值累计超过 20%20%，属
于股票交易异常波动 情形 。
? 经公司自查，并向公司控股股东询证核实 截至本公告披露日，不存在
影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜 不存在其他涉及本公司应披露而未
披露的重大信息 。
一、 股票交易异常波动的具体情况
股票于
2 021 年 11 月 30 日至 1 2 月 2 日连续三个交易日内日收盘价格 涨 幅偏
离值累计超过 20% 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，截至本公告披露日，公司日常经营情况一切正常。市场环境及
行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未发生大幅波动、内部生产经
营秩序正常。
（二 重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东
询 证核实 截至本公告披露日，除了在指定
媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜
不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、
股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权
激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，截至本公告披露日，未发现对公司股票交易价格产生影响的媒
经公司自查，截至本公告披露日，未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，公司未涉及热点概念事项。体报道或市场传闻，公司未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
（四）其他股价敏感信息
经
经核实核实，，公司公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司 董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
（一）二级市场交易风险
股票于
股票于20212021年年1111月月3030日至日至1212月月22日连续三个交易日内日收盘价格日连续三个交易日内日收盘价格涨涨幅偏幅偏离值累计超过离值累计超过 20%20%，敬请广大投资者注意投资风险。，敬请广大投资者注意投资风险。
（
（二二）其他风险）其他风险
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。性投资，注意投资风险。
四、董事会申明及相关方承诺董事会申明及相关方承诺
本公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易
本公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 特此公告。特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年十二月二日
[2021-11-17] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业关于公司实际控制人发生变更的公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-020
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于公司实际控制人发生变更的公告
本公司董 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东牡丹江恒丰纸
业集团有限责任公司（以下简称“恒丰集团”） 100%股权转让交易工商变更登
记手续已办理完毕，本次事项的变更标志着公司实际控制人由牡丹江市国有资产
监督管理办公室变更为黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
一、本次交易主要基本情况
2020 年 12 月 15 日，牡丹江市国有资产投资控股有限公司（以下简称“牡
国投”）通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让公司控股股东恒丰集团 100%
股权。
2021 年 6 月 2 日，恒丰集团控股股东牡国投与黑龙江省新产业投资集团有
限公司（以下简称“省产投集团”）签署了恒丰集团 100%股权转让协议，具体内
容详见 2021 年 6 月 3 日在上海证券交易所披露的《关于控股股东 100%股权转让
交易的进展公告》公告编号（2021-016）。
2021 年 9 月 23 日，省产投集团收到国家市场监督管理总局出具的《经营者
集中反垄断审查不予禁止决定书》，决定对省产业集团收购恒丰集团股权案不予
禁止。具体内容详见 2021 年 9 月 28 日在上海证券交易所披露的《关于黑龙江省
新产业投资集团有限公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不
予禁止决定书》暨股权转让交易进展公告》公告编号（2021-019）。
近日，知悉恒丰集团工商变更登记手续已办理完毕，公司间接控股股东由牡
国投变更为省产投集团。至此，标志着本次股权转让交易正式完成。
二、实际控制人变更情况
本次变动，公司控股股东恒丰集团持股数量不变，省产投集团成为公司间接
控股股东，公司实际控制人由牡丹江市国有资产监督管理办公室变更为黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会。本次变动前后股权结构及间接控股股东基本情况如下：
（1） 本次变动前股权结构：
（2） 本次变动后股权结构：
三、实际控制人变更对上市公司的影响
本次变更不会对上市公司生产经营和持续发展产生影响，上市公司仍然具备独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，具备独立法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整。
四、其他事项
公司信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》，公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年十一月十六日
[2021-10-30] (600356)恒丰纸业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.36元
每股净资产: 7.7259元
加权平均净资产收益率: 4.7%
营业总收入: 14.95亿元
归属于母公司的净利润: 1.07亿元
[2021-09-28] (600356)恒丰纸业:关于黑龙江省新产业投资集团有限公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》暨股权转让交易进展公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-019
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于黑龙江省新产业投资集团有限公司收到国家市
场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予
禁止决定书》暨股权转让交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易情况概述
2020 年 12 月 15 日，牡丹江市国有资产投资控股有限公司通过黑龙江联合
产权交易所公开挂牌转让公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司（以下
简称“恒丰集团”）100%股权。2021 年 6 月 2 日，恒丰集团控股股东牡丹江市国
有资产投资控股有限公司与黑龙江省新产业投资集团有限公司（以下简称“新产
投集团”）签署了恒丰集团 100%股权转让协议，具体内容详见 2021 年 6 月 3 日
在上海证券交易所披露的《关于控股股东 100%股权转让交易的进展公告》公告
编号（2021-016）。
二、进展情况
近日，公司收到新产投集团转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集
中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定〔2021〕545 号），具体内容
如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条规定，经初步审查，现决
定，对黑龙江省新产业投资集团有限公司收购牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
股权案不予禁止。你公司从即日起可以实施集中。”
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。
三、对公司的影响及风险提示
1、新产投集团收购恒丰集团 100%股权，导致公司实际控制人发生变更。
2、恒丰集团将按照相关法律法规，办理工商变更手续。
3、公司将持续关注本次股权转让交易的进展情况，并按照相关法律法规的
规定及时履行信息披露义务。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年九月二十八日
[2021-08-21] (600356)恒丰纸业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 7.6458元
加权平均净资产收益率: 3.72%
营业总收入: 10.07亿元
归属于母公司的净利润: 8294.65万元
[2021-06-25] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业十届二次董事会决议暨关于公司第一期员工持股计划延期的公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-018
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
十届董事会第二次会议决议暨
关于公司第一期员工持股计划延期的公告
本公司 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“恒丰纸业”或“公司”）董事会于
2021 年 6 月 19 日以书面形式和电子邮件等方式，向公司董事发出召开第十届董
事会第二会议通知。会议于 2021 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开。 会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召集和召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长
24 个月，即延长至 2023 年 7 月 3 日。参与本次员工持股计划的董事徐祥、李迎春、
施长君、梁德权、潘高峰在表决时履行了回避表决义务。具体情况如下：
一、员工持股计划的基本情况
（一）2018 年 7 月 4 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
了《第一期员工持股计划草案》及《管理细则》，同意实施本次员工持股计划。
（二）本员工持股计划的存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股
计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止，即 2018 年 7 月 4 日，
至 2021 年 7 月 3 日届满。
（三）截止目前，本员工持股计划尚未出售。
二、员工持股计划的延期情况
（一）根据《公司第一期员工持股计划》方案规定，本员工持股计划的存续期届满前，如持有的公司股票仍未全部出售，经持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
（二）经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议审议，基于对公司未来持续发展的信心，同意将第一期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2023年 7 月 3 日。
（三）本次延期后，第一期员工持股计划不存在锁定期。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
（四）董事会同意授权公司员工持股计划管理委员会办理后续延期的具体事宜。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年六月二十四日
[2021-06-21] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6003 56 证券简 称：恒丰纸业 公告编号：2021-017
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.133 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 7 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分 配以方案 实施前的公 司总股本 298,731,37 8 股为基 数，每股派 发现金红利
0.133 元（含税），共计派发现金红利 39,731,274 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
3. 扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金的现金红利，执行《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财 税〔2012〕85 号 ）、《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定：
①持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其红利所得全额计入应纳税所得额，适用
20% 的税率计征个人所得税，实际派发现金红利为税后每股 0.1064 元；
②持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，适用
20% 的税率计征个人所得税，实际税负为 10%，实际派发现金红利为税后每股 0.1197 元；
③持 股期限 超过 1 年的 ，红利 所得暂 免征收个 人所得 税，实际 派发现 金红利 为每股
0.133 元。
④派发红利时，对个人持股 1 年以内（含 1 年） 的，暂不扣缴 个人所得税，待股权登
记日后转让股票时，中国结算上海分公司 根据其持股期限计算实际 应纳税额，由 证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划 付中国结算上海分公司， 中国结算上海 分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款后的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总局
于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴
企业所得税有关问题的通知 》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10 %的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际 派发现金红利 0.1197 元。如相关股东认 为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（沪股通），其现金
红利将由公司通过中国结算上海分公司按 股票名义持有人账户以人 民币派发，扣 税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.1197 元。
（4）对于机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金股利 0.133 元。
五、 有关咨询办法
公司本次权益分派相关事项咨询方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0453-6886668
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 21 日
[2021-06-05] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业详式权益变动报告书
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：牡丹江恒丰纸业股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：恒丰纸业
股票代码：600356
信息披露义务人：黑龙江省新产业投资集团有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 99-9 号
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 99-9 号
权益变动性质：增加
签署日期：二零二一年六月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在牡丹江恒丰纸业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在牡丹江恒丰纸业股份有限公司拥有权益。
四、截至本报告书签署日，本次权益变动尚需通过相关市场监督管理部门审核并完成股权登记过户等交割手续。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明...... 2
目录...... 3
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 本次权益变动决定及目的......11
第四节 本次权益变动的方式...... 12
第五节 资金来源...... 17
第六节 后续计划...... 18
第七节 对上市公司的影响分析...... 20
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 24
第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况...... 25
第十节 信息披露义务人的财务资料...... 26
第十一节 其他重大事项...... 32
信息披露义务人声明...... 33
财务顾问声明...... 34
第十二节 备查文件...... 35
详式权益变动报告书附表...... 38
第一节 释义
除非根据上下文应作另行解释或特别说明，本报告中相关词语具有以下特定含义：
本报告书 指 牡丹江恒丰纸业股份有限公司详式权益变动报告书
新产投集团、信息披 指 黑龙江省新产业投资集团有限公司
露义务人
黑龙江国资委 指 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会
恒丰纸业、上市公 指 牡丹江恒丰纸业股份有限公司
司、公司
恒丰集团 指 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
辰能投资 指 黑龙江辰能投资管理有限责任公司
牡丹江国资委 指 牡丹江市人民政府国有资产监督管理委员会
本次权益变动 指 新产投集团收购恒丰集团 100%股权，从而间接控制恒丰
纸业 29.93%的股份
牡国投 指 牡丹江市国有资产投资控股有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司章程》 指 《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 指中国法定货币人民币元、万元。除非另有特指，本报告
中涉及的金额均指人民币币种金额。
注：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符均系四舍五入所致。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况介绍
本次权益变动的信息披露义务人为新产投集团，截至本报告书签署日，新产投集团的基本情况如下：
企业名称 黑龙江省新产业投资集团有限公司
注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 99-9 号
法定代表人 沈宏宇
注册资本 665,000 万元
统一社会信用代码 912301001269701171
企业性质 有限责任公司（国有独资）
经营范围 经营管理省政府授权经营的国有资产，投资、投资管理；房屋和场
地租赁。
成立日期 1992 年 4 月 22 日
经营期限 长期
通讯地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 99-9 号
联系电话 0451-82876037
二、信息披露义务人股权结构及控制关系
（一）信息披露义务人的股权控制关系
截至本报告书签署日，新产投集团的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 665,000.00 100.00
合计 665,000.00 100.00
截至本报告书签署日， 新产投集团与其控股股东和实际控制人的股权控制关系如下图所示：
黑龙江国资委持有新产投集团 100%股权，为新产投集团控股股东、实际控
制人。
（二）信息披露义务人的控股股东、实际控制人的情况
截至本报告书签署日，新产投集团的控股股东、实际控制人为黑龙江国资委， 最近两年未发生变更。
（三）信息披露义务人所控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书签署日，新产投集团所控制的核心企业及业务情况如下：
序号 企业名称 注册资本 投资比例 经营范围
（万元） （%）
以自有资金对风电、水电、太阳能、生物质发
黑龙江省新产业投 电行业进行投资；发电设备运行技术咨询；
1 资集团龙江清洁能 117,000.00 100.00接受委托从事面向成年人开展专业技术和业
源有限公司 务知识培训（不含需取得许可审批方可经营
的职业技能或者职业资格培训项目）。承装
（承修、承试）电力设施。
黑龙江省新产业投 以自有资金对高新技术产业、农业、工业、商
2 资集团高新投资有 96,000.00 100.00业、房地产业进行投资；自有房屋和场地租
限公司 赁。
黑龙江省新产业投 房地产开发经营；物业管理；非居住房地产
3 资集团置业有限公 80,000.00 100.00租赁；体育场地设施经营（不含高危险性体
司 育运动）。
销售矿产品、建材、化工产品（以上不含危险
化学品）、机械设备、五金产品、电子产品、
日用品、纺织品；电力、热力生产、房地产开
4 黑龙江中盟集团有 40,800.00 100.00发；中药材（不含麻醉药品）种植；食品生产
限公司 经营；食品科学技术研究服务；投资项目经
济论证、会计咨询，经济与商务咨询；化工技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计
算机系统集成与开发。
创业投资业务；代理其他创业投资企业等机
黑龙江省科力高科 构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业
5 技产业投资有限公 20,000.00 100.00务；为创业企业提供创业管理服务业务；参
司 与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机
构。
黑龙江省新产业投
6 资集团龙江化工有 10,000.00 80.00化工产品（不含危险化学品）生产、销售。
限公司
序号 企业名称 注册资本 投资比例 经营范围
（万元） （%）
电力、热力生产、销售；电力设备、设施检修、
安装、调试、运行维护；生物质能、草木灰综
大唐黑龙江五常生 合开发利用；工程和技术研究与实验；租赁
7 物质发电有限公司 6,600.00 65.00业；企业管理服务；投资和资产管理；技术推
广服务；电力物资供应；计算机系统开发；新
能源开发；化肥、生物质环保产品生产与销
售。
[2021-06-03] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业关于控股股东100%股权转让交易的进展公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-016
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于控股股东 100%股权转让交易的进展公告
本公司董 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 6 月 2 日
收到控股股东牡丹江恒丰纸业集团有责任限公司（以下简称“恒丰集团”） 关
于恒丰纸业集团 100%股权转让交易进展的通知。
一、通知主要内容
2021 年 6 月 2 日，恒丰集团控股股东牡丹江市国有资产投资控股有限公司
与黑龙江省新产业投资集团有限公司（以下简称“新产投集团”）就恒丰集团
100%股权转让项目签署了《股权转让协议》，主要内容如下：
（一） 交易各方
甲方（转让方）：牡丹江市国有资产投资控股有限公司
乙方（受让方）：黑龙江省新产业投资集团有限公司
（二） 转让标的
本次转让标的为甲方依法持有的恒丰集团 100%股权。
（三） 股权转让方式
此次转让标的于 2020 年 12 月 15 日经黑龙江联合产权交易所公开发布股权
转让信息披露公告。公告期间，产生两家意向受让方。经黑龙江联合产权交易所
组织的网络竞价，确定乙方为报价最高的意向受让方。按照公告要求，甲方组织
聘请的财务顾问对乙方开展尽职调查，确定乙方符合受让条件，确定乙方为最终
受让方。
（四） 过渡期安排
甲乙双方同意，恒丰集团股权自评估基准日（不含基准日当日）至办理完毕
股权工商变更登记手续之日（即交付完成日，含交付完成日当日）期间发生的全
部损益均由乙方享有或承担。
（五） 其他事项
明确了收购完成后，职工安置等事项的相关事宜，保障了员工的合法权益。
（六） 股权转让价格
甲方以 79,200 万元人民币将恒丰集团股权转让给乙方。乙方按照要求已向
黑龙江联合产权交易所足额交纳了保证金，剩余款项于协议生效后 10 个工作日内一次支付。
二、新产投集团介绍
（一）基本情况
企业名称 黑龙江省新产业投资集团有限公司
注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路99-9 号
法定代表人 沈宏宇
注册资本 665,000 万元
统一社会信用代 912301001269701171
码
企业性质 有限责任公司（国有独资）
经营范围 经营管理省政府授权经营的国有资产，投资、投资管理；房屋和场
地租赁。
成立日期 1992 年4 月 22 日
经营期限 长期
通讯地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路99-9 号
联系电话 0451-82876037
（二）股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 665,000.00 100.00
合计 665,000.0 0 100.00
（三）股权控制关系图
黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有新产投集团 100%股权，为
新产投集团控股股东、实际控制人。
三、本次交易前后公司股权结构变更情况
本次变动前股权结构：
牡丹江市国有资产监督管理办公室
100%
100%
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
29.93%
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
本次变动后股权结构：
100%
100%
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
29.93%
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
四、对公司的影响及风险提示
1、上述协议需经国资监管机关批准。
2、本次控股股东股权转让若能顺利实施，公司实际控制人将发生变更。
3、公司将持续关注本次股权转让交易的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年六月三日
[2021-05-08] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业十届一次监事会决议公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-015
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届监事会第一次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2021 年 4 月 27 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位监事及列席会议人员，发出召开公司十届监事会第一次会议 的通知。
（三）2021 年 5 月 7 日在公司第一会议室，以现场表决的方式召开了此次会
议。
（四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。
（五） 会议由监事会主席张伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司十届监事会主席
的议案》。
选举张伟先生为公司十届监事会主席。
附简历：
张伟：男，生于 1976 年，中国国籍，本科学历，中共党员。历任牡丹江恒丰
纸业股份有限公司办公室秘书、办公室主任、行政部部长、牡丹江恒丰纸业集团总 经理助理兼行政部部长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事会监事，2019 年 至今任牡丹江恒丰纸业集团总经理助理兼党委工作部部长、牡丹江恒丰纸业股份有 限公司监事会监事。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会
二○二一年五月八日
[2021-05-08] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业2020年度股东大会决议公告
证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2021-013
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号公司第一会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,005,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.1673
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召
开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》的有规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事周斌、钱学仁因工作原因未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,665,651 99.7097 339,600 0.2903 0 0.0000
2、 议案名称：审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,665,651 99.7097 339,600 0.2903 0 0.0000
3、 议案名称：审议《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,674,551 99.7173 330,700 0.2827 0 0.0000
4、 议案名称：审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,665,651 99.7097 339,600 0.2903 0 0.0000
5、 议案名称：审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,513,451 99.5796 491,800 0.4204 0 0.0000
2020 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 131,744,072.25 元，根
据公司财务状况，公司拟以报告期末总股本 298,731,378 股为基数，向全体股东以派发现金方式进行利润分配，每 10 股分配现金股利 1.33 元（含税），共计分配现金股利 39,731,274 元（含税），占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.16%。
6、 议案名称：审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计
机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,665,651 99.7097 339,600 0.2903 0 0.0000
7、 议案名称：审议《关于重新签订<综合服务协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 27,190,267 98.6689 366,800 1.3311 0 0.0000
8、 议案名称：审议《关于独立董事津贴支付标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,701,751 99.7406 303,500 0.2594 0 0.0000
9、 议案名称：审议《关于变更营业执照、修改公司章程及议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,701,751 99.7406 303,500 0.2594 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案（选举董事）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 徐祥 102,248,184 87.3876 是
10.02 李迎春 102,248,184 87.3876 是
10.03 施长君 102,248,184 87.3876 是
10.04 梁德权 102,248,184 87.3876 是
10.05 潘高峰 102,248,184 87.3876 是
10.06 李恩双 102,983,784 88.0163 是
2、 关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 孙延生 102,248,184 87.3876 是
11.02 张晓慧 102,248,184 87.3876 是
11.03 刘文波 102,615,984 87.7020 是
3、 关于公司监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 张伟 102,493,384 87.5972 是
12.02 李东日 102,248,184 87.3876 是
李天龙为职工代表担任的监事人选。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
5 审议《关于公 27,065,267 98.2153 491,800 1.7847 0 0.0000
司 2020 年度
利润分配预案
的议案》
6 审议《
[2021-05-08] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业十届一次董事会决议公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-014
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届董事会第一次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2021 年 4 月 27 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位董事及列席会议人员，发出召开公司十届董事会第一次会议的通知。
（三）2021 年 5 月 7 日在公司第一会议室，以现场结合通讯表决的方式召开
了此次会议。
（四）会议应出席董事 9 人，实际出席董,9 人，实际收到有效表决票 9 份。
（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司十届董事会
董事长、副董事长的议案》。
选举徐祥为公司十届董事会董事长，李迎春为公司十届董事会副董事长。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司十届董事会
专业委员会成员的议案》。
选举的十届董事会各专业委员会成员如下：
提名委员会 主任委员：刘文波 委员：孙延生、徐祥
审计委员会 主任委员：张晓慧 委员：孙延生、刘文波、徐祥、
李迎春
薪酬与考核委员会 主任委员：孙延生 委员：张晓慧、李迎春
战略委员会 主任委员：徐祥 委员：李迎春、刘文波、梁德权、
潘高峰
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人
员及证券事务代表的议案》。
经董事长提名，董事会拟聘任李迎春为公司总经理，刘新欢为董事会秘书。根据总经理提名，董事会拟聘任梁德权、潘高峰、李恩双、周再利为公司副总经理、刘君为公司财务总监、财务负责人，同时聘任魏坤为公司证券事务代表。
附相关人员简历：
李迎春：男，生于 1968 年，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，中共党
员。历任牡丹江造纸厂车间副主任、主任，牡丹江恒丰纸业股份有限公司资产管理部部长，董事、副总经理。2003 年 2 月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事，牡丹江恒丰纸业股份有限公司副董事长、总经理。
梁德权：男，生于 1977 年，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司生产处副处长、抄纸三分厂副厂长、抄纸三分厂厂长、抄纸五分厂厂长,牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理兼抄纸五分厂厂长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事会监事，2019 年至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会监事、总经理助理兼生产安全办公室主任。
潘高峰：男，生于 1977 年，中国国籍，硕士研究生，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司抄纸六分厂、抄纸七分厂、抄纸一分厂、抄纸三分厂厂长、工艺研究四室主任，总经理助理，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事会监事。2018 年 1 月至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理。
李恩双：男，生于 1979 年，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰热电有限公司厂长、副总经理、总经理、牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司职工代表董事。2018 年 5 月至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理兼牡丹江恒丰热电有限公司总经理。
周再利：男，生于 1983 年，中国国籍，工学学士，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司抄纸一分厂设备助理工程师、设备副主任工程师、副厂长、抄纸五分厂厂长、抄纸一分厂厂长、抄纸三分厂厂长、牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理兼物流部部长。2020 年 10 月至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理兼物流部部长兼营销中心西南区总经理。
刘 君：男，生于 1963 年，中国国籍，本科学历，高级会计师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司财务处处长，现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务总监、财务负责人。
刘新欢：男，生于 1968 年，中国国籍，本科学历，中级会计师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务部会计、主任科员，2006-2010 年任牡丹江
恒丰纸业股份有限公司证券事务代表，2010 年至 2015 年 4 月任牡丹江恒丰纸业股
份有限公司项目管理处处长，2015 年至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会秘书。
魏 坤：男，生于 1983 年，中国国籍，本科学历，中级会计师，历任牡丹江
恒丰纸业股份有限公司信息管理处科员、财务部科员、董事会办公室科员、主任科员，现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司证券事务代表。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年五月八日
[2021-04-23] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业关于召开2020年度业绩说明会的公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-012
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021 年 5 月 6 日（周四） 10:00-11:00
● 会议召开方式：网络文字互动方式
● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 E 互 动 平 台 ”
（ http://sns.sseinfo.com） “上证 E 访谈”栏目
一、说明会类型
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“ 公司” ）已于 2021 年 4 月
17 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露了公司 2020 年年度报告。
为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司计
划于 2021 年 5 月 6 日通过网络文字互动方式召开 2020 年度业绩说明会，
欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2020 年度业绩说明会提前向投资者征集相
关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会将于 2021 年 5 月 6 日（周四） 10:00-11:00 在上海证券交
易所“上证 E 互动平台” （ http://sns.sseinfo.com） “上证 E 访谈”栏目
以网络文字互动方式召开。
三、参会人员
公司总经理李迎春、财务总监刘君、董事会秘书刘新欢（如有特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、欢迎投资者于 2021 年 5 月 6 日（周四） 10:00-11:00 登陆上海证券
交易所“上证 E 互动平台” （ http://sns.sseinfo.com） “上证 E 访谈”栏
目，在线参与本次业绩说明会。
2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者
于 2021 年 4 月 30 日（周五） 12:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发
送至公司投资者关系邮箱 Sh356@hengfengpaper.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、业绩说明会咨询方式
联系部门： 董事会办公室
联系电话： 0453-6886668
电子邮箱： Sh356@hengfengpaper.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 E 互动平
台” （ http://sns.sseinfo.com） “上证 E 访谈”栏目查看本次投资者说明
会的召开情况及主要内容。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十三日
[2021-04-17] (600356)恒丰纸业:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.44元
每股净资产: 7.5012元
加权平均净资产收益率: 5.83%
营业总收入: 18.29亿元
归属于母公司的净利润: 1.32亿元
[2021-04-17] (600356)恒丰纸业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 7.6282元
加权平均净资产收益率: 1.67%
营业总收入: 5.00亿元
归属于母公司的净利润: 3796.08万元
[2021-04-17] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业九届十四次监事会决议公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-005
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届监事会第十四次会议符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位监事及列席会议人员，发出召开公司九届监事会第十四次会 议的通知。
（三）2021 年 4 月 15 日在公司第二会议室以现场表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。
（五）会议由监事会主席刘书杰先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度监事会
工作报告的议案》。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度财务决
算和 2021 年度财务预算报告的议案》。
3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年年度报告
及摘要的议案》。
监事会认为：公司 2020 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要 求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分
配预案的议案》。
5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
监事会认为：天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司 2021 年度审计工作的要求。本次公司续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。
6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年预计日常
关联交易金额的议案》。
监事会认为：公司预计的2021年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。
7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于重新签订<综合服务协
议>的议案》。
监事会认为：本次签署《综合服务协议》是按照《上海证券交易所股票上市规则》自我规范的行为，表现了公司严格按照现代企业制度规范公司治理的积极态度，签署综合服务协议遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。
8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度内部控
制评价报告的议案》。
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其他相关规定，设计和建立了有效的内部控制体系。公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。我们认真审阅了公司《2020年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。
9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更营业执照、修改
公司章程及议事规则的议案》。
10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年第一季
度报告及摘要的议案》。
监事会认为：公司2021年一季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届选举
的议案》。
公司第十届监事会由 3 名监事组成，公司监事会提名张伟、李东日为公司第十届监事会监事候选人。李天龙为职工代表担任的监事人选。
以上 3 名候选监事简历如下：
附监事候选人简历：
张伟：男，生于 1976 年，中国国籍，本科学历，中共党员。历任牡丹江恒丰
纸业股份有限公司办公室秘书、办公室主任、行政部部长、牡丹江恒丰纸业集团总经理助理兼行政部部长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事会监事，2019 年至今任牡丹江恒丰纸业集团总经理助理兼党委工作部部长、牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会监事。
李东日：男，生于 1974 年，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司化浆化学分厂、抄纸二分厂、抄纸六分厂设备工程师、副主任工程师，机械加工中心副主任、主任，机修分厂副厂长、厂长，2018年至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司机修分厂厂长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事。
李天龙：男，生于 1978 年，中国国籍，大学本科，高级工程师，中共党员，历任电气分厂工程师、副主任工程师，工程部副主任工程师，自动化维修中心主任工程师,2015 年 5 月至今任自动化分厂厂长。
本项议案尚需提交股东大会审议。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会
二○二一年四月十七日
[2021-04-17] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业九届十六次董事会决议公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-004
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第十六次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位董事及列席会议人员，发出召开公司九届董事会第十六次会议的通知。
（三）2021 年 4 月 15 日在公司第一会议室，以现场结合通讯表决的方式召开
了此次会议。
（四）会议应出席董事 9 人，实际出席董,9 人，实际收到有效表决票 9 份。
（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度董事会
工作报告的议案》。
上述议案需经股东大会议审议通过。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度财务决
算和 2021 年度财务预算报告的议案》。
上述议案需经股东大会议审议通过。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年年度报告
及摘要的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分
配预案的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年预计日常
关联交易金额的议案》。
公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君六名关联董事回避表决。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于重新签订<综合服务协
议>的议案》。
公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君六名关联董事回避表决。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度内部控
制评价报告的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度社会责
任报告的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度独立
董事述职报告的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年审计委
员会履职情况报告的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举
的议案》。
公司第十届董事会由 9 名董事组成，公司董事会提名徐祥、李迎春、施长君、梁德权、潘高峰、李恩双为公司第十届董事会董事候选人，提名孙延生、张晓慧、刘文波为公司第十届董事会独立董事候选人。
以上 9 名候选董事（独立董事）简历如下：
董事候选人：
徐祥：男，生于 1962 年，中国国籍，工商管理硕士，享受研究员级待遇高级
工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂三车间主任、厂长助理、副厂长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司副董事长、副总经理，牡丹江天宇股份有限公司董事、总经理，牡丹江恒丰纸业股份有限公司副董事长、总经理。2003 年 2 月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司党委书记、董事长，牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事长。
李迎春：男，生于 1968 年，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，中共党
员。历任牡丹江造纸厂抄纸六分厂副厂长、抄纸三分厂厂长，牡丹江恒丰纸业股份有限公司资产管理部部长，董事、副总经理。2003 年 2 月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事，牡丹江恒丰纸业股份有限公司副董事长、总经理。
施长君：男，生于 1964 年，中国国籍，工商管理硕士，享受研究员级待遇高
级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂电气车间副主任、党支部书记，厂长助理、设备能动部部长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司总经理助理、副总经理，2004
年 3 月至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事、副总经理。
梁德权：男，生于 1977 年，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司生产处副处长、抄纸三分厂副厂长、抄纸三分厂厂长、抄纸五分厂厂长,牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理兼抄纸五分厂厂长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事会监事，2019 年至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会监事、总经理助理兼生产安全办公室主任。
潘高峰：男，生于 1977 年，中国国籍，硕士研究生，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司抄纸六分厂、抄纸七分厂、抄纸一分厂、抄纸三分厂厂长、工艺研究四室主任，总经理助理，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事会监事。2018 年 1 月至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理。
李恩双：男，生于 1979 年，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰热电有限公司厂长、副总经理、总经理、牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司职工代表董事。2018 年 5 月至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理兼牡丹江恒丰热电有限公司总经理。
独立董事候选人简历：
孙延生：男，生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1993 年 4 月至 1999 年 8 月，任山东明威律师事务所律师（海事海商法律业务）；
1999 年 8 月至 2002 年 12 月，任北京市中银律师事务所律师（金融证券法律业务）；
2002 年 12 月至 2013 年 2 月，任北京市天银律师事务所高级合伙人（资本市场法
律业务）；2013 年 2 月至 2016 年 4 月，任中国证券监督管理委员会规划委员会委
员暨证监会处级研究员；2016 年 4 月至今，任北京敦诚投资管理咨询中心（有限
合伙）有限合伙人；2017 年 1 月至 2019 年 1 月，任国家中小企业发展基金投资决
策委员会委员；2017 年 9 月至今，任国家国机集团下属中国机械国际合作股份有限公司独立董事（非上市央企）；2018 年 7 月至今，任香港梁志天设计集团有限公司独立非执行董事（香港主板上市公司）；2017 至今，任江苏中信博新能源科技股份有限公司公司独立董事（科创板上市公司），2020 年 12 月担任央企蓝科高新股份有限公司独立董事（上交所主板上市公司）。
张晓慧：女，生于 1970 年，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、注册税务
师。1990 年至 2003 年任牡丹江农业生产资料公司财务部职员，2003 年至今就职于
黑龙江农业经济职业学院。现任黑龙江农业经济职业学院财务处处长、教授，牡丹江市政协委员，中国教育会计学会职业教育分会理事、内部控制专家。
刘文波：男，生于 1970，中国国籍，博士研究生学历，研究生导师。1991 年
至 1998 年任黑龙江省合江林业管理局职员，2001 年至今就职于东北林业大学，现任东北林业大学教授。曾主持完成国家、省自然科学基金、省科技攻关重大、重点
项目 10 余项；出版学术专著 1 部，主编普通高等教育“十二五”规划教材 1 部，
参编农林高校教材 2 部，获国家授权发明专利 4 项，发表科研论文 80 余篇，其中
SCI、EI 收录 10 余篇。
13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于独立董事津贴支付标
准的议案》。
为了进一步完善上市公司治理结构，促进独立董事履职尽责，公司拟支付独立董事津贴每人每年 60,000.00 元（税后）。
14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更营业执照、修改
公司章程及议事规则的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司常年法律顾
问的议案》。
根据业务发展需要，公司拟聘任北京志霖律师事务所为公司的常年法律顾问。
16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年第一季
度报告及摘要的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司召开 2020 年年
度股东大会的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年四月十七日
[2021-04-17] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业2020年年度利润分配方案公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2021-009
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2020年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.33 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
调整情况。
一、2020 年度利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，牡丹江恒丰纸业股份有限公司
（以下简称：“公司”）2020 年度实现的归属于母公司的净利润 131,744,072.25
元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.33 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 298,731,378 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,731,274
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.16%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配
预案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、公司 2020 年度利润分配预案的现金分红标准、比例符合《中国证监会上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益；
2、公司 2020 年度利润分配预案兼顾了公司行业特点、发展阶段、经营管理和中长期发展、公司实际资金需求等因素；
3、我们认为本次会议的召集、召开及审议该事项的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年四月十七日
[2021-04-17] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业2020年股东大会通知
证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2021-006
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 7 日13 点 30 分
召开地点：公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 7 日
至 2021 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的 √
议案》
2 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的 √
议案》
3 审议《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 √
年度财务预算报告的议案》
4 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议 √
案》
5 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议 √
案》
6 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普 √
通合伙）为公司审计机构的议案》
7 审议《关于重新签订<综合服务协议>的议案》 √
8 审议《关于独立董事津贴支付标准的议案》 √
9 审议《关于变更营业执照、修改公司章程及 √
议事规则的议案》
累积投票议案
10.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 应选董事（6）人
10.01 徐祥 √
10.02 李迎春 √
10.03 施长君 √
10.04 梁德权 √
10.05 潘高峰 √
10.06 李恩双 √
11.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 应选独立董事（3）人
11.01 孙延生 √
11.02 张晓慧 √
11.03 刘文波 √
12.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 应选监事（2）人
12.01 张伟 √
12.02 李东日 √
注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司九届董事会第十六次会议及九届监事会第十四次会议审议
通过，并于 2021 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上
披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600356 恒丰纸业 2021/4/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人、代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可以信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。
2、 登记时间：2021 年 4 月 27 日上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。
3、登记地点：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号董事会办公室。
六、 其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、公司办公地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号
3、联系电话：0453-6886668
联系人：魏坤
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
牡丹江恒丰纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 7 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
同 反 弃
序号 非累积投票议案名称
意 对 权
1 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议
案》
审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议
2
案》
3 审议《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年
度财务预算报告的议案》
审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议
4
案》
审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议
5
案》
审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
6
合伙）为公司审计机构的议案》
7 审议《关于重新签订<综合服务协议>的议案》
8 审议《关于独立董事津贴支付标准的议案》
审议《关于变更营业执照、修改公司章程及议
9
事规则的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
10.01 徐祥
10.02 李迎春
10.03 施长君
10.04 梁德权
10.05 潘高峰
10.06 李恩双
11.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11.01 孙延生
11.02 张晓慧
11.03 刘文波
12.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
12.01 张伟
12.02 李东日
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号：
[2021-02-19] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业关于控股股东100%股权转让交易的进展公告
股票代码：
600356 股票简称：恒丰纸业 编号： 20 2 1 0 03
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于控股股东
1 00 股权转让交易的进展公告
一、进展情况
2020
年 8 月 1 日，公司发布了《关于控股股东拟进行混合所有制改革的提
示性公告》，公告编号（ 2020 015 ）号。公司控股股东牡丹江恒丰纸业 集团有限
责任 公司（以下简称 恒丰 集团 ””）为贯彻落实 牡丹江 市委市政府关于深化国有
企业改革决策部署，加快推进 恒丰 集团混合所有制改革， 拟 出让恒丰集团 100%
股权 股权转让将在黑龙江联合产权交易所 有限责任公司（以下简称“黑联交所”）
以公开挂牌方式征集受让方。
20
20 年 12 月 15 日 公司发布了 《关于控股股东拟进行混合所有制改革的
提示性公告》，公告编号（ 2020 0 2 5 ）号。公司 接到控股股东 恒丰 集团 出具的《关
于恒丰集团混改信息正式披露的告知函》。牡丹江市国有资产投资控股有限公司
（以下简称“牡国投”）于 2020 年 12 月 15 日将其持有的恒丰集团股权转 让信
息在黑联交所正式披露，转让比例为 100%100%，挂牌起始日 2020 年 12 月 15 日，挂
牌截止日 2021 年 2 月 8 日。
2
021 年 2 月 10 日，公司发布了《关于控股股东 100% 股权转让交易的进展公
告》，公告编号（ 202 1 0 02 ）号。公司接到控股股东恒丰集团转发的黑联交所《关
于牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 1 00 股权转让项目意向受让方报名情况及
组织网络竞价的函》。经黑联交所确定，在挂牌公告期内，共征集到两个具备网
络竞价条件的意向受让方，分别为黑龙江省新产业投资集团有限公司（以下简称
“新产业集团”）和黑龙江省交通投资 集团有限公司。
2
021 年 2 月 10 日， 公司接到控股股东恒丰集团转发的黑联交所《关于牡丹
江恒丰纸业集团有限责任公司 1 00 股权转让项目网络竞价结果的函》。 2 021 年
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2
2月月1100日日99时，时，黑联交黑联交所所组织网络竞价活动，组织网络竞价活动，新产业集团出价新产业集团出价779,2009,200万元，为万元，为最高出价方最高出价方。。
未来，出让方牡国投将
未来，出让方牡国投将按披露的交易方式确定受让方按披露的交易方式确定受让方，，并并按相关法规报牡丹按相关法规报牡丹江市国有资产监督管理办公室履行审核批准程序。江市国有资产监督管理办公室履行审核批准程序。
二、对公司的影响及对公司的影响及风险提示风险提示
1、恒丰集团持有上市公司恒丰集团持有上市公司29.93%29.93%的股权，本次通过股权转让方式引入投资的股权，本次通过股权转让方式引入投资者，将导致其股权结构发生重大变化，可能会导致公司者，将导致其股权结构发生重大变化，可能会导致公司实际控制人发生变更。实际控制人发生变更。
2、公司将持续关注本次公司将持续关注本次股权转让交易股权转让交易的进展情况，并按照相关法律法规的的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。规定及时履行信息披露义务。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券上海证券报》及《证券时报》及《证券时报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年二月十九日
二○二一年二月十九日
[2021-02-10] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业关于股票交易异常波动的公告
股票代码：
600356 股票简称：恒丰纸业 编号： 20 21 00 1
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于
股票交易异常波动 的 公告
重要内容提示：
? 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称：“公司”） 股票 于 2 021 年 2
月 5 日至 2 月 9 日 连续 三 个交易日内 日 收盘价格 跌 幅偏离值累计超过 20%20%，属于
股票交易异常波动 情形 。
? 2021 年 2 月 9 日，公司接到控股股东 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
（以下简称 恒丰集团 转发的 黑龙江联合产权交易所 有限责 任公司 （以下简
称“ 黑联交所 《关于牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 100% 股权转让项目意
向受让方报名情况及组织网络竞价的函》。 在挂牌公告期内，共征集到两个具备
网络竞价条件的意向受让方。
? 除上述事项外，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大
信息。
一、 股票交易异常波动的具体情况
股票于
2 021 年 2 月 5 日至 2 月 9 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离
值累计超过 20% 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，截至本公告披露日，公司日常经营情况一切正常。市场环境及
行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未发生大幅波动、内部生产经
营秩序正常。
（二 重大事项情况
2021
年 2 月 9 日，公司接到控股股东恒丰集团转发的黑联交所《关于牡丹
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江恒丰纸业集团有限责任公司
江恒丰纸业集团有限责任公司100%100%股权转让项目意向受让方报名情况及组织网股权转让项目意向受让方报名情况及组织网络竞价的函》。经黑联交所确定，在挂牌公告期内，共征集到两个具备网络竞价络竞价的函》。经黑联交所确定，在挂牌公告期内，共征集到两个具备网络竞价条件的意向受让方，分别为黑龙江省新产业投资集团有限公司和黑龙江省交通投条件的意向受让方，分别为黑龙江省新产业投资集团有限公司和黑龙江省交通投资集团有限公司，经规范性审核，两个意向受让方提供的受让材料齐全，并足额资集团有限公司，经规范性审核，两个意向受让方提供的受让材料齐全，并足额缴纳了缴纳了3960039600万元保证金。万元保证金。黑联交所黑联交所拟于拟于22月月1010日日组织组织两家意向受让方进行网两家意向受让方进行网络竞价。络竞价。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，截至本公告披露日，未发现对公司股票交易价格产生影响的媒
经公司自查，截至本公告披露日，未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，公司未涉及热点概念事项。体报道或市场传闻，公司未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司
经公司自查，未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司 董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
（一）二级市场交易风险
股票于
股票于20212021年年22月月55日至日至22月月99日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过值累计超过 20%20%，敬请广大投资者注意投资风险。，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）重大事项进展风险
（二）重大事项进展风险
公司
公司实际控制人实际控制人110000%%股权股权的最终受让方尚未确定，的最终受让方尚未确定，敬请广大投资者注意投敬请广大投资者注意投资风险。资风险。
（
（三三）其他风险）其他风险
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。性投资，注意投资风险。
四、董事会申明及相关方承诺董事会申明及相关方承诺
本公司董事会确认，
本公司董事会确认，（（除前述第二部分涉及的披露事项外除前述第二部分涉及的披露事项外））截至本公告披露截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在
票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。需要更正、补充之处。 特此公告。特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二一年二月十日
[2021-02-10] (600356)恒丰纸业:恒丰纸业关于控股股东100%股权转让交易的进展公告
股票代码：
600356 股票简称：恒丰纸业 编号： 20 2 1 0 0 2
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于控股股东
1 00 股权转让交易 的进展公告
一、进展情况
2020
年 8 月 1 日公司发布了 《关于控股股东拟进行混合所有制改革的提示
性公告》，公告编号（ 2020 015 ）号。公司控股股东牡丹江恒丰纸业 集团有限 责
任 公司（以下简称 恒丰 集团 ””）为贯彻落实 牡丹江 市委市政府关于深化国有企
业改革决策部署，加快推进 恒丰 集团混合所有制改革， 拟 出让恒丰集团 100% 股
权 股权转让将在黑龙江联合产权交易所 有限责任公司（以下简称“黑联交所”）
以公开挂牌方式征集受让方。
20
20 年 12 月 15 日 《关于控股股东拟进行混合所有制改革的提示性公告》，
公告编号（ 2020 0 2 5 ）号。 公司 接到控股股东 恒丰 集团 出具的《关于恒丰集团混
改信息正式披露的告知函》 。 牡丹江市国有资产投资控股有限公司 （以下简称“牡
国投”） 于 2020 年 12 月 15 日将其持有的恒丰集团股权转让信息在 黑联交所 正
式披露，转让比例为 100%100%，挂牌起始日 2020 年 12 月 15 日，挂牌截止日 2021 年
2 月 8 日。
2
021 年 2 月 9 日，公司接到控股股东恒丰集团 转发 的 黑联交所 《 关于牡丹
江恒丰纸业集团有限责任公司 1 00 股权转让项目意向受让方报名情况及组织网
络竞价的函 》。经 黑联交所 确定 ，在 挂牌公告期内，共征集到两个具备网络竞价
条件的意向受让方，分别为黑龙江省新产业投资集团有限公 司（以下简称“新产
业集团”） 和 黑龙江省交通投资集团有限公司 （以下简称“交投集团 ”），经规
范性审核，两个意向受让方提供的受让材料齐全，并足额缴纳了 3 9600 万元保证
金 。 黑联交所拟于 2 月 10 日组织两家意向受让方进行网络竞价 ，并按披露的交
易方式确定意向受让方。 出让方牡国投对意向 受让 方进行尽职调查 ，调查合格后
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
需按相关法规
需按相关法规报牡丹江市国有资产监督管理办公室报牡丹江市国有资产监督管理办公室履行履行审核批准审核批准程序。程序。
二、对公司的影响及对公司的影响及风险提示风险提示
1、恒丰集团持有上市公司恒丰集团持有上市公司29.93%29.93%的股权，本次通过股权转让方式引入投资的股权，本次通过股权转让方式引入投资者，将导致其股权结构发生重大变化，可能会导致公司实际控制人发生变更。者，将导致其股权结构发生重大变化，可能会导致公司实际控制人发生变更。
2、公司将持续关注本次公司将持续关注本次股权转让交易股权转让交易的进展情况，并按照相关法律法规的的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。规定及时履行信息披露义务。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券上海证券报》及《证券时报》及《证券时报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二
二○二一一年二月年二月十十日日
[2020-12-18] (600356)恒丰纸业:关于通过高新技术企业备案的公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2020-026
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于通过高新技术企业备案的公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）近日查收到科学技术部火炬高技术产业开发中心下发《关于黑龙江省2020年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]204号）文件，公司通过高新技术企业备案（证书编号为：GR202023000406）。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，被认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策的实施将对公司2020年度及后续两年的经营业绩形成一定的积极影响。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二○年十二月十八日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
[2020-12-16] (600356)恒丰纸业:关于控股股东拟进行混合所有制改革的进展公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2020-025
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于控股股东拟进行混合所有制改革的进展公告
2020年8月1日公司发布了《关于控股股东拟进行混合所有制改革的提示性公告》，公告编号（2020-015）号。公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司（以下简称“恒丰集团”）为贯彻落实牡丹江市委市政府关于深化国有企业改革决策部署，加快推进恒丰集团混合所有制改革，拟出让恒丰集团 100%股权，股权转让将在黑龙江联合产权交易所以公开挂牌方式征集受让方。
2020年12月15日，公司接到控股股东恒丰集团出具的《关于恒丰集团混改信息正式披露的告知函》，牡丹江市国有资产投资控股有限公司（以下简称“牡国投”）于2020年12月15日将其持有的恒丰集团股权转让信息在黑龙江联合产权交易所正式披露，转让比例为100%，挂牌起始日2020年12月15日，挂牌截止日2021年2月8日。现将相关情况公告如下：
一、通知及函件的主要内容
牡国投于 2020年12月14日在黑龙江联合产权交易所系统中进行恒丰集团混改信息录入，12月15日进行正式披露，拟转让所持恒丰集团100%股权， 具体内容详见黑龙江联合产权交易所网站（http://www.huaee.net）上披露的《牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司100%股权转让交易公告》。
二、对公司的影响及风险提示
1、恒丰集团持有上市公司29.93%的股权，本次通过股权转让方式引入投资者，将导致其股权结构发生重大变化，可能会导致公司的实际控制人发生变更。
2、本次混改股权转让将在黑龙江联合产权交易所以公开挂牌方式征集受让方，是否有受让方成功摘牌存在不确定性。
3、公司将持续关注本次混合所有制改革的进展情况，并按照相关法律法规
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
的规定及时履行信息披露义务。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二○年十二月十六日
[2020-11-14] (600356)恒丰纸业:2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2020-024
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
89,588,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
29.9897
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公
司章程》的有规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事周斌、钱学仁、安春梅因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事梁德权因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
89,448,184
99.8430
140,600
0.1570
0
0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计
0
0.0000
140,600
100.0000
0
0.0000
机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本项议案经本次股东大会出席的股东或股东授权代表，所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：包林、张有为
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2020年11月14日
[2020-11-10] (600356)恒丰纸业:关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
1
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2020-023
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
为进一步加强与投资者的互动交流，牡丹江恒丰纸业股份有限公司 (以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“黑龙江省上市公司2020年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景?路演天下”网站（http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,时间为2020年11月12日14:00至16:30。
届时公司财务总监刘君先生和董事会秘书刘新欢先生，将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二○年十一月十日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
[2020-10-28] (600356)恒丰纸业:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.35元
每股净资产: 7.407元
加权平均净资产收益率: 4.56%
营业总收入: 13.76亿元
归属于母公司的净利润: 1.04亿元
[2020-10-28] (600356)恒丰纸业:九届十五次董事会决议公告
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股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2020-018
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
九届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第十五次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2020年10月16日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司九届董事会第十五次会议的通知。
（三）2020年10月26日在公司第一会议室以通讯表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际收到有效表决票9份。
（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年三季度报告及摘要的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》。
公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君六名关联董事回避表决。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2
所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度境内财务审计机构和内部控制审计机构，共计支付其2020年度审计费用50万元，其中财务审计费用40万元、内部控制审计费用10万元。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二○年十月二十八日
[2020-10-28] (600356)恒丰纸业:九届十三次监事会决议公告
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股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2020-019
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
九届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届监事会第十三次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2020年10月16日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位监事及列席会议人员发出召开公司九届监事会第十三次会议的通知。
（三）2020年10月26日在公司第二会议室以现场表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际收到有效表决票3份。
（五）会议由监事会主席刘书杰先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年三季度报告及摘要的议案》。
监事会认为：公司2020年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》。
监事会认为：公司报告期内日常关联交易事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理。没有损害公司其他股
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2
东，特别是中小股东利益的行为。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司2020年度审计工作的要求。本次公司续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会
二○二○年十月二十八日
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