≈≈山东高速600350≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于2022年1月未经审计营运数据公告
证券代码：600350          证券简称：山东高速          编号：临 2022-008
              山东高速股份有限公司
        关于 2022 年 1 月未经审计营运数据公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）谨此公告公司 2022 年 1 月的
营运数据（未经审计）如下：
      路段名称        公司权益比例  收入合并比例    通行费收入（万元）
                                                          总计        日均
      济青高速            100%          100%        30816.22    994.07
  京台高速相关路段        100%          100%        16689.31    538.36
      济莱高速            100%          100%          3528.65    113.83
  G104 国道泰曲段          100%          100%          197.82      6.38
  许昌-禹州高速公路        60%            100%          658.28      21.23
  威海-乳山高速公路        100%          100%          1125.48      36.31
    济南黄河二桥          100%          100%          4090.88    131.96
      潍莱高速            100%          100%          2807.36      90.56
      衡邵高速              70%            100%          3816.75    123.12
  利津黄河公路大桥          65%            100%          412.92      13.32
    河南济晋高速            54%            100%          1068.89      34.48
    湖北武荆高速            60%            100%        12340.51    398.08
    四川泸渝高速            80%            100%          4311.80    139.09
        合计                                            81864.88    2640.80
    谨慎性陈述
  公司谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据公司内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方
式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，可能导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。本报告中如出现分项值之和和总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。
  特此公告。
                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司涉及仲裁暨对外投资进展公告
证券代码：600350        证券简称：山东高速        编号：临 2022-009
              山东高速股份有限公司
            涉及仲裁暨对外投资进展公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    案件所处的仲裁阶段：中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）已受理仲裁申请。
    上市公司所处的当事人地位：公司投资的济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金程”）为本案申请人。
    涉案的金额：本金 20 亿元及利息、逾期付款违约金等。
    是否会对上市公司损益产生负面影响：公司对上述债权进行初步减值测试后，从审慎性出发，鉴于合同权利清晰、债务人履约能力良好，认为该事项不会对 2021 年度业绩产生重大影响。公司将持续跟进本次仲裁的进展情况并将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    一、本次仲裁申请的基本情况
  近日，畅赢金程向贸仲提交了仲裁申请，要求深圳市人才安居集团有限公司（以下简称“人才安居集团”）支付《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）项下应付未付股权转让款本金 20 亿元
及利息、逾期付款违约金等相关费用。畅赢金程于 2022 年 2 月 23 日收到贸仲的
仲裁受理通知书。
    二、仲裁案件事实、请求的内容及理由
  2020 年 11 月，畅赢金程与人才安居集团就转让所持恒大地产集团有限公司
1.1759%的股权（以下简称“标的股权”）事宜签订了《股权转让协议》和《股权质押合同》，人才安居集团以 50 亿元对价受让畅赢金程持有的标的股权。《股权转让协议》生效后，畅赢金程已依约将标的股权过户至人才安居集团名下；人才安居集团已按约定将标的股权出质予畅赢金程，并支付了前两期股权转让款30 亿元及利息。在支付上述款项后，人才安居集团未按照合同约定履行后续付款义务，故畅赢金程根据约定对被申请人提起仲裁。
    三、本次仲裁对公司的影响
  公司对上述债权进行初步减值测试后，从审慎性出发，鉴于合同权利清晰、债务人履约能力良好，认为该事项不会对 2021 年度业绩产生重大影响。公司将持续跟进本次仲裁的进展情况并将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-01-29] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600350        证券简称：山东高速    公告编号：2022-006
            山东高速股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二)  股东大会召开的地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006
  号）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    17
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        3,683,180,689
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          76.5548
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长赛志毅先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中副董事长韩道均先生、董事孟杰先生、
  董事梁占海先生、独立董事范跃进先生、独立董事刘剑文先生、独立董事魏
  建先生、独立董事王晖先生通过通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中公司监事林乐清先生、监事刘经纬先生、
  职工监事朱玉强先生通过通讯方式出席会议；
3、 董事会秘书隋荣昌先生出席了会议；公司其他高级管理人员及部门负责人列
  席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类          同意                反对              弃权
  型        票数      比例      票数    比例    票数    比例
                        （%）              （%）          （%）
  A 股  3,666,533,484 99.5480 16,584,105 0.4502  63,100 0.0018
2、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类          同意                反对              弃权
  型        票数      比例      票数    比例    票数    比例
                        （%）              （%）          （%）
  A 股  3,666,533,484 99.5480 16,584,105 0.4502  63,100 0.0018
3、 议案名称：关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）设立鲁桥金程
  合伙企业的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    812,449,101 99.9907  12,300  0.0015  63,100  0.0078
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名称          同意              反对            弃权
 序号                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）            （%）            （%）
 3      关于济南畅 28,835,594  99.7391  12,300  0.0425  63,100  0.2184
      赢金程股权
      投资合伙企
      业（有限合
      伙）设立鲁
      桥金程合伙
      企业的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次会议审议议案均为普通决议事项，即由出席会议的股东所持表决权 1/2以上同意即可通过。
  议案 3 涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速集团－中
金公司－17 山高 EB 担保及信托财产专户合计持有的 3,411,626,859 股对该议案
已回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：陈瑜、张冉冉
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                山东高速股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司第六届董事会第三十一次会议(临时)决议公告
  证券代码：600350    证券简称：山东高速    公告编号：临 2022-007
              山东高速股份有限公司
    第六届董事会第三十一次会议（临时）决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议
（临时）于 2022 年 1 月 28 日（周五）上午以现场会议与通讯表决结合的方式召
开，会议通知于 2022 年 1 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应
到董事 11 人，实到董事 11 人，副董事长韩道均先生、董事孟杰先生、梁占海先生，独立董事范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  会议审议并通过了以下决议：
    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事
会议事清单》的议案。
    二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《ESG 工作规
划》。
  会议同意，按照《山东高速股份有限公司 ESG 工作规划》，扎实、有序开展ESG 管理相关工作，持续提升公司治理水平，促进公司健康、可持续发展。
    特此公告。
                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                2022 年1 月 29 日

[2022-01-28] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于G3京台高速公路济南至泰安段(泰山枢纽立交至殷家林枢纽立交)北京方向禁止通行的公告
    证券代码：600350  证券简称：山东高速  公告编号：临 2022-005
              山东高速股份有限公司
关于 G3 京台高速公路济南至泰安段（泰山枢纽立交至殷家
        林枢纽立交）北京方向禁止通行的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、基本情况
  2021 年 3 月 31 日，公司发布了《关于京台高速公路济南至泰安段改扩建工
程施工期间车辆限速限行的公告》（公告编号：临 2021-022），自 2021 年 3 月
31 日 0 时至 2022 年 1 月 31 日 24 时，对 G3 京台高速公路殷家林枢纽至泰山枢
纽进行交通管制，实行东幅封闭施工，西幅双向行驶，禁止危化品运输车、不可解体物品运输车、超限运输车、5 轴及以上货车通行，全程最高限速 80km/h。
  2021 年 4 月 30 日，公司发布了《关于调整京台高速公路济南至泰安段改扩
建工程施工期间交通管制方案的公告》（公告编号：临 2021-028），对 G3 京台高速公路济南至泰安段实施“半幅封闭施工、半幅单向通行”的交通管制措施。
自 2021 年 5 月 7 日 10 时至 2022 年 5 月 31 日 10 时，G3 京台高速公路泰山枢纽
至殷家林枢纽立交范围内，北京方向封闭施工，台北方向正常通行。
  2021 年 11 月 13 日，公司发布了《关于 G3 京台高速公路济南至泰安段（泰
山枢纽立交至殷家林枢纽立交）北京方向恢复通行的公告》（公告编号：临 2021-
060），自 2021 年 11 月 18 日 15 时起，对 G3 京台高速公路济南至泰安段（泰山
枢纽立交至殷家林枢纽立交）北京方向恢复通行，施工期间部分路段继续采取交通管制措施。
  为保障京台高速公路济南至泰安段改扩建工程施工期间道路通行安全，根据
《中华人民共和国道路交通安全法》、《山东省高速公路交通安全条例》等法律法规，济南市公安局高速公路交通警察支队、泰安市公安局高速公路交通警察支队、山东高速服务开发集团有限公司、山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）
决定自 2022 年 2 月 10 日起，对 G3 京台高速公路济南至泰安段改扩建施工路段
实施交通管制。具体交通管制措施通告如下：
    （一）交通管制时间
  自 2022 年 2 月 10 日 10 时至 2022 年 11 月 30 日 10 时。
    （二）交通管制范围
  G3 京台高速公路泰山枢纽立交至殷家林枢纽立交，桩号为 K470+886 至
K415+624。
    （三）通行管理
  1、主线和枢纽立交：因京台高速殷家林枢纽立交至泰山枢纽立交段主线西幅全封闭施工，殷家林枢纽立交主线及各匝道台北方向车辆交通导改至东幅单向通行，限速 80km/h，不限车型；台北方向车辆行驶至泰山枢纽立交交通导改回西幅正常通行。泰山枢纽立交北京方向主线封闭，兰州至北京方向匝道封闭，青岛至北京方向匝道封闭。
  2、收费站：泰安西收费站、崮山收费站双向出入口封闭。万德收费站北京方向出入口封闭，台北方向出入口正常通行。（新建）泰安北收费站北京方向出入口及台北方向出口封闭，台北方向入口正常通行。
  3、服务区：济南服务区关闭，暂停服务；泰安服务区东区关闭，西区 2022
年 2 月 13 日至 2022 年 2 月 23 日临时封闭施工。
    （四）其他事项
  1、请广大驾乘人员按照实际道路标志、标线行驶，公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《山东省高速公路交通安全条例》等法律法规，对违反交通管制规定的驾驶人及相关运输企业进行处罚。
  2、因施工活动需进一步采取交通管制措施的，将另行发布相关通告或信息。
  3、本通告自 2022 年 2 月 10 日 10 时开始实施。
  4、请驾驶人及运输企业妥善调整出行计划及路线，服从现场管理人员的指挥，给您的出行带来不便，敬请谅解。
    二、对公司影响
  对 G3 京台高速公路济南至泰安段（泰山枢纽立交至殷家林枢纽立交）北京方向实施交通管制，是确保 G3 京台高速公路济南至泰安段改扩建工程顺利实施的必要措施，有利于加快改扩建工程施工进度，早日通车为公司业绩做出积极贡献。公司将对京台高速公路济南至泰安段改扩建工程（泰山枢纽立交至殷家林枢纽立交）北京方向禁止通行后的车流量和通行费收入变化进行监测，及时披露后续影响，敬请投资者关注投资风险。
  特此公告。
                                            山东高速股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月28 日

[2022-01-26] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于2021年12月未经审计营运数据公告
 证券代码：600350        证券简称：山东高速        编号：临 2022-004
              山东高速股份有限公司
      关于 2021 年 12 月未经审计营运数据公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）谨此公告公司 2021 年 12 月的
营运数据（未经审计）如下：
      路段名称        公司权益比例  收入合并比例    通行费收入（万元）
                                                          总计      日均
      济青高速            100%          100%        30705.89    990.51
  京台高速相关路段        100%          100%        15858.99    511.58
      济莱高速            100%          100%          3585.96    115.68
    G104 国道泰曲段          100%          100%          180.95      5.84
  许昌-禹州高速公路        60%          100%          1198.81      38.67
  威海-乳山高速公路        100%          100%          998.34      32.20
    济南黄河二桥          100%          100%          4005.10    129.20
      潍莱高速            100%          100%          2640.16      85.17
      衡邵高速            70%          100%          1970.11      63.55
  利津黄河公路大桥        65%          100%          500.62      16.15
    河南济晋高速          54%          100%          1988.57      64.15
    湖北武荆高速          60%          100%          9567.39    308.63
    四川泸渝高速          80%          100%          2339.93      75.48
        合计                                          75540.82    2436.80
    谨慎性陈述
  公司谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据公司内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方
式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，可能导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。本报告中如出现分项值之和和总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。
  特此公告。
                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 26 日

[2022-01-13] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙)设立鲁桥金程合伙企业暨关联交易公告
证券代码：600350        证券简称：山东高速        编号：临 2022-002
              山东高速股份有限公司
  关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）
        设立鲁桥金程合伙企业暨关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    投资标的名称：山高鲁桥金程投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）
    投资金额：4 亿元
    过去 12 个月内，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）与同一关
联人公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其子公司累计交易 9 次（含本次），金额共计 40.27 亿元。
    特别风险提示：山高鲁桥金程投资合伙企业（有限合伙）后续投资运作等方面尚存在不确定性，可能出现无法完成项目投资或无法达到预期收益的风险，济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）承担的投资风险敞口规模不超过其出资额 4 亿元。
    本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。
    一、关联交易概述
  近日，公司收到济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金程”）管理人山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）来函商请，关于畅赢金程设立山高鲁桥金程投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁桥金程合伙企业”）的事项。畅赢金程拟与山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山高路桥股份”）下属公司济南山高日昇投资有限公司（以下简称“日昇投资”）、中国山东高速金融集团有限公司（以下简称“山高金融”）下属公司山高（深圳）投资有限公司（以下简称“山高深圳”）共同发起设立鲁
桥金程合伙企业。鲁桥金程合伙企业总体规模 8.01 亿元，其中畅赢金程拟认缴出资 4 亿元，担任有限合伙人；山高深圳拟认缴出资 4 亿元，担任有限合伙人；日昇投资拟认缴出资 100 万元，担任普通合伙人。
  因鲁桥金程合伙企业合伙人中有山高路桥股份下属公司日昇投资、山高金融下属公司山高深圳，山高路桥股份、山高金融为公司控股股东高速集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，日昇投资、山高深圳为公司的关联法人，此项交易涉及与关联方共同投资。
  根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述交易不构成重大资产重组。
  至本次关联交易为止，除已履行股东大会审议外的，过去 12 个月内公司与高速集团的关联交易已达 3,000 万以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  因鲁桥金程合伙企业合伙人中有山高路桥股份下属公司日昇投资、山高金融下属公司山高深圳，山高路桥股份、山高金融为公司控股股东高速集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，日昇投资、山高深圳为公司的关联法人，此项交易涉及与关联方共同投资。
  （二）关联方基本情况
  1、日昇投资基本情况
  名称：济南山高日昇投资有限公司
  企业性质：有限责任公司
  法定代表人：张鲁军
  注册资本：100 万元
  成立时间：2021-11-01
    注册地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号 2417 室
    主要股东及持股比例：山东高速路桥投资管理有限公司（以下简称“路桥投资”）认缴出资 100 万元，持股比例 100%。
    经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    截至目前日昇投资成立时间不足半年，尚未对外开展业务，暂无财务数据,其直接控股股东路桥投资财务数据如下：
                                                      单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
资产总计                    622,311.40            1,226,994.34
所有者权益合计              185,235.62              368,338.82
                              2020 年度            2021 年 1-9 月
营业收入                      97,576.25              656,782.43
净利润                        4,504.27              13,523.25
      注：2020 年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2021 年第三季度财务数据未经审计。
    2、山高深圳基本情况
    名称：山高（深圳）投资有限公司
    企业性质：有限责任公司
    法定代表人：邓增洪
    注册资本：500,000 万元
    成立时间：2018-03-01
    注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大
厦 34 层 01-04 户
    主要股东及持股比例：中国山东高速香港租赁有限公司认缴出资 500,000
万元，持股比例 100%。
    经营范围：一般经营项目是：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；受其所投资企业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内
部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，在特别管理措施范围内投资须经审批）
    一年又一期财务数据：
                                                          单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
资产总计                    352,293.40              352,764.84
所有者权益合计              201,474.76              215,856.41
                              2020 年度            2021 年 1-9 月
营业收入                      29,301.31              8,469.33
净利润                      -48,788.38              1,096.72
    注：2020 年财务数据已经深圳鑫九博会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2021 年第三季度财务数据未经审计。
    三、其他协议主体基本情况
    （一）畅赢金程
    名称：济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）
    企业性质：有限合伙企业
    执行事务合伙人：山东高速畅赢股权投资管理有限公司
    认缴份额：505,001 万元
    成立时间：2017-10-19
    注册地址：山东省济南市市中区玉函路 20 号 221 室
    主要股东及持股比例：公司认缴份额 505,000 万元，持有 99.9998%股权；
山东高速畅赢股权投资管理有限公司认缴份额 1 万元，持有 0.0002%股权。
    经营范围：从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    财务数据：
                                                          单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日
 资产总计                    351,962.07              355,556.97
 所有者权益合计              351,458.53              354,515.63
                              2020 年度              2021 年度
 营业收入                        0.00                    0.00
 净利润                        45,090.24                7122.13
  注：2020 年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年财务数据未经审计。
    四、关联交易标的基本情况
  （一）鲁桥金程合伙企业基本信息
  名称：山高鲁桥金程投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）
  组织形式：有限合伙企业
  成立目的：鲁桥金程合伙企业将重点围绕基础设施建设和公共服务设施建设等领域开展投资。通过对上述领域投资，可加快推进交通强国、交通强省战略建设。
  （二）合伙企业的规模
  合伙企业的总规模为 8.01 亿元人民币。
  （三）合伙企业的出资方、出资比例、资金来源
  畅赢金程作为有限合伙人认缴出资 4 亿元，出资占比 49.9376%；山高深圳
作为有限合伙人认缴出资 4 亿元，出资占比 49.9376%；日昇投资作为普通合伙人认缴出资 100 万元，出资占比 0.1248%。资金均来源于自有资金。具体出资情况详见下表：
      合伙人名称            类型      出资方式    认缴出资额  认缴比例（%）
                                                      （万元）
济南畅赢金程股权投资合伙  有限合伙人    货币        40,000      49.9376%
企业（有限合伙）
山高（深圳）投资有限公司  有限合伙人    货币        40,000      49.9376%
济南山高日昇投资有限公司  普通合伙人    货币        100        0.1248%
          合计                                        80,100        100%
  （四）合伙企业经营期限
一致同意，可以延长合伙企业期限。
  （五）合伙企业各出资方的合作地位和主要权利义务
  日昇投资作为合伙企业普通合伙人，主持合伙企业的经营管理工作，按照

[2022-01-13] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司第六届董事会第三十次会议(临时)决议公告
    证券代码：600350  证券简称：山东高速  公告编号：临 2022-001
              山东高速股份有限公司
      第六届董事会第三十次会议(临时)决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（临
时）于 2022 年 1 月 11 日（周二）上午以现场会议与通讯表决结合的方式召开，
会议通知于 2022 年 1 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董
事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  会议审议并通过了以下决议：
    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于济南畅赢金程
股权投资合伙企业（有限合伙）设立鲁桥金程合伙企业的议案。
  会议同意，济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金程”）认缴出资 4 亿元与山东高速路桥集团股份有限公司下属公司济南山高日昇投资有限公司（以下简称“日昇投资”）、中国山东高速金融集团有限公司下属公司山高（深圳）投资有限公司（以下简称“山高深圳”）共同发起设立山高鲁桥金程投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁桥金程合伙企业”）。鲁桥金程合伙企业总体规模 8.01 亿元，其中畅赢金程认缴出资 4 亿元，担任有限合伙人；山高深圳认缴出资 4 亿元，担任有限合伙人；日昇投资认缴出资 100万元，担任普通合伙人。
  本议案涉及关联交易，公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决；公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意
的独立意见。
  会议决定，将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
  具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）设立鲁桥金程合伙企业暨关联交易公告》，公告编号：临 2022-002。
    二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的议案。
  会议同意，2022 年 1 月 28 日（周五）在公司 22 楼会议室召开公司 2022 年
第一次临时股东大会，会议具体通知如下：
  （一）会议时间：2022 年 1 月 28 日（周五）上午 11：00
  （二）会议地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号）
  （三）会议召集人：公司董事会
  （四）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
  （五）会议审议事项：
  1、关于修订《对外担保管理制度》的议案
  2、关于修订《关联交易管理制度》的议案
  3、关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）设立鲁桥金程合伙企业的议案
  （六）会议出席对象：
  1、公司董事、监事及高级管理人员；
  2、公司聘请的律师；
    3、截止 2022 年 1 月 21 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公
司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
  具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2022-003。
特此公告。
                                      山东高速股份有限公司董事会
                                            2022 年1 月 13 日

[2022-01-13] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：600350    证券简称：山东高速    公告编号：临 2022-003
            山东高速股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日  11 点 00 分
  召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
                      至 2022 年 1 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
  1    关于修订《对外担保管理制度》的议案                  √
  2    关于修订《关联交易管理制度》的议案                  √
  3    关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合            √
        伙）设立鲁桥金程合伙企业的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议（临时）及第三十次会议（临
时）审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日及 2022 年 1 月 13 日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
  应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司、山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财产专户
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600350      山东高速          2022/1/21
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
（一）出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。
（二）符合出席会议条件的股东于 2022 年 1 月 27 日上午 9：30～11：30，下午
13：30～16：00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
六、  其他事项
地址：山东省济南市奥体中路 5006 号
邮政编码：250101
联系人：隋荣昌先生
联系电话：0531-89260052
传真：0531-89260050
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
特此公告。
                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
山东高速股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                        同意  反对  弃权
  1  关于修订《对外担保管理制度》的议案
  2  关于修订《关联交易管理制度》的议案
        关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合
  3
        伙）设立鲁桥金程合伙企业的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-31] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于2021年11月未经审计营运数据公告
证券代码：600350          证券简称：山东高速          编号：临 2021-072
              山东高速股份有限公司
      关于 2021 年 11 月未经审计营运数据公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）谨此公告公司 2021 年 11 月的
营运数据（未经审计）如下：
      路段名称        公司权益比例  收入合并比例    通行费收入（万元）
                                                          总计        日均
      济青高速            100%          100%        31478.68    1049.29
  京台高速相关路段        100%          100%        13398.03    446.60
      济莱高速            100%          100%          3868.31    128.94
  G104 国道泰曲段          100%          100%          177.71      5.92
  许昌-禹州高速公路        60%            100%          1102.63      36.75
  威海-乳山高速公路        100%          100%          1086.11      36.20
    济南黄河二桥          100%          100%          3631.80    121.06
      潍莱高速            100%          100%          2849.25      94.98
      衡邵高速              70%            100%          1992.95      66.43
  利津黄河公路大桥          65%            100%          480.35      16.01
    河南济晋高速            54%            100%          2013.55      67.12
    湖北武荆高速            60%            100%          8981.10    299.37
    四川泸渝高速            80%            100%          2623.40      87.45
        合计                                            73683.89    2456.13
    谨慎性陈述
  公司谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据公司内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方
式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，可能导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。本报告中如出现分项值之和和总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。
  特此公告。
                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 31 日

[2021-12-29] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告
    证券代码：600350  证券简称：山东高速  公告编号：临 2021-069
              山东高速股份有限公司
        第六届董事会第二十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议
于 2021 年 12 月 27 日（周一）上午以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会
议通知于 2021 年 12 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董
事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  会议审议并通过了以下决议：
    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于签署《委托管
理协议》的议案。
  会议同意，公司与公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其控股子公司山东高速公路发展有限公司（以下简称“公路发展公司”）和山东高速建设管理集团有限公司（以下简称“建设管理集团”）各项目公司签署《委托管理协议》，分别委托管理上述主体所属京台高速泰枣段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线（G1815）、烟海高速；菏关高速、青银高速济南绕城北线、枣临高速；鄄荷高速、龙青高速、潍日高速、高广高速、泰东高速、临枣至枣木高速、潍日高速连接线(S16)。托管费用分别为高速集团 2021 年 2.757
亿元，2022 年 3.138 亿元；公路发展公司 2021 年 1.457 亿元，2022 年 1.534 亿
元；建设管理集团合计 2021 年 2.175 亿元，2022 年 2.289 亿元。托管期限自 2021
年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
  本议案涉及关联交易，公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、
董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决；公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。
  具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于签署委托管理协议暨日常关联交易公告》，公告编号：临 2021-070。
    二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司控股子
公司山东高速轨道交通集团有限公司为山东临港疏港轨道交通有限公司提供担保的议案。
  会议同意，公司控股子公司山东高速轨道交通集团有限公司（以下简称“轨道交通集团”）按持股比例为山东临港疏港轨道交通有限公司（以下简称“临港疏港轨道公司”）提供担保，担保金额 40000 万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为主合同生效之日起至全部债务履行期限届满之次日起三年后止。
  公司独立董事在董事会会议上就该担保事项发表了同意的独立意见。
  具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于控股子公司为其参股公司提供担保的公告》，公告编号：临 2021-071。
    特此公告。
                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                2021 年12 月29 日

[2021-12-29] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于控股子公司为其参股公司提供担保的公告
证券代码：600350        证券简称：山东高速        编号：临 2021-071
              山东高速股份有限公司
    关于控股子公司为其参股公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    被担保人名称：山东临港疏港轨道交通有限公司
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 4
      亿元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 0。
    本次担保是否有反担保：无
    对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。
    一、担保情况概述
  2021 年 12 月 27 日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
六届董事会第二十九次会议，同意公司控股子公司山东高速轨道交通集团有限公司（以下简称“轨道交通集团”）按持股比例为山东临港疏港轨道交通有限公司（以下简称“临港疏港轨道公司”）提供担保，担保金额 40000 万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为主合同生效之日起至全部债务履行期限届满之次日起三年后止。
    二、被担保人基本情况
  公司名称：山东临港疏港轨道交通有限公司
  成立日期：2019 年 7 月 17 日
  法定代表人：周星
  注册资本：10 亿（元）
  注册地址：山东省临沂市临港经济开发区坪上镇中兴商务企业发展中心 17B楼 1812 室
  企业类型：有限责任公司（国有控股）
  经营范围：铁路货物运输；铁路旅客运输；以自有资金对轨道交通设施的投资、运营；普通货物装卸、仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）；铁路运输设施维修；铁路工程施工；铁路货运代理（以上经营范围不含国家限制或者禁止经营的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  与上市公司的关系：临港疏港轨道公司为公司控股子公司轨道交通集团的参股公司，持股比例 40%。
  股权结构：
 序号                    股东                        持股比例
  1    山东高速轨道交通集团有限公司                  40.00%
  2    临港联合钢铁有限公司                          17.50%
  3    山东临港有色金属有限公司                      17.50%
  4    山东普瑞铁路物流有限公司                      14.00%
  5    日照港集团岚山港务有限公司                    11.00%
  最近一年又一期财务数据：
                                                          单位：万元
          年度        2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
项目
总资产                      105347.21                90829.05
总负债                      24141.21                15023.05
其中：银行贷款总额          2200.00                    0
其中：流动负债总额          21941.21                15023.05
净资产                      81206.00                75806.00
                          2021 年 1-9 月          2020 年 1-12 月
营业收入                        0                      0
利润总额                        0                      0
净利润                          0                      0
  注：2020 年财务数据已经天津中审联有限责任会计师事务所济南分所审计，2021 年三季度财务数据未经审计。
    三、担保协议的主要内容
  临港疏港轨道公司投资建设临沂临港疏港铁路，申请项目贷款 100000 万元，公司控股子公司轨道交通集团为临港疏港轨道公司按照持股比例（40%）在 40000万元范围内提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保人和借款人对债务承担连带责任，但保证人的连带责任保证受限于保证份额。担保期限为主合同生效之日起至全部债务履行期限届满之次日起三年后止。
    四、董事会意见
  （一）公司董事会认为：
  临港疏港铁路为山东省新旧动能转换重点项目，建成后可在当地快速形成现代铁路物流系统，满足区域物流需求。临港疏港轨道公司为公司控股子公司轨道交通集团的参股公司，董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司控股子公司轨道交通集团对其担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形，为临港疏港轨道公司提供担保，有利于公司做大做强主业，促进公司在日照、临沂地区的快速发展。经公司第六届董事会第二十九次会议审议，同意控股子公司轨道交通集团为其参股公司临港疏港轨道公司贷款事项提供担保。临港疏港轨道公司其他股东亦按照持股比例为临港疏港铁路项目融资提供担保。
  （二）独立董事发表独立意见如下：
  1、公司控股子公司山东高速轨道交通集团有限公司按照持股比例为其参股公司山东临港疏港轨道交通有限公司提供担保，有利于临港疏港轨道公司的发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；
  2、本次担保事项的内容、决策程序，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  综上，我们同意公司控股子公司轨道交通集团为其参股公司临港疏港轨道公司提供担保事宜。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为 81.735 亿元、公司对
控股子公司提供的担保总额为 9.795 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.52%、2.70%逾期担保累计数量为 0。
  特此公告。
                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于签署委托管理协议暨日常关联交易公告
证券代码：600350        证券简称：山东高速      公告编号：临2021-070
              山东高速股份有限公司
      关于签署委托管理协议暨日常关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    是否需要提交股东大会审议：根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
    日常关联交易对上市公司的影响：本次交易将有利于增加公司运营收入，提高山东高速整体运营管理水平和服务质量，进一步提升山东高速统一的社会形象。本次交易不会导致公司对关联方形成依赖。
    一、日常关联交易基本情况
  1、2021 年 12 月 27 日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场会议与通讯表决结合方式召开第六届董事会第二十九次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了关于签署《委托管理协议》的议案。会议同意，公司与公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其控股子公司山东高速公路发展有限公司（以下简称“公路发展公司”）和山东高速建设管理集团有限公司（以下简称“建设管理集团”）各项目公司签署《委托管理协议》，分别委托管理上述主体所属京台高速泰枣段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线（G1815）、烟海高速；菏关高速、青银高速济南绕城北线、枣临高速；鄄荷高速、龙青高速、潍日高速、高广高速、泰东高速、临枣至枣木高速、
潍日高速连接线(S16)。托管费用分别为高速集团 2021 年 2.757 亿元，2022 年
3.138 亿元；公路发展公司 2021 年 1.457 亿元，2022 年 1.534 亿元；建设管理
集团合计 2021 年 2.175 亿元，2022 年 2.289 亿元。托管期限自 2021 年 1 月 1
日至 2022 年 12 月 31 日。
  2、公路发展公司、建设管理集团各项目公司为公司控股股东山东高速集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决。
  3、公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。
  4、本次日常关联交易无须经过有关部门批准。
    二、关联方介绍和关联关系
  （一）关联方的基本情况
  1、山东高速集团有限公司
  企业名称：山东高速集团有限公司
  企业性质：有限责任公司（国有控股）
  法定代表人：周勇
  注册资本：4,590,000 万元人民币
  住所：济南市历下区龙奥北路 8 号
  经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
  股权结构：
  序号                        股东                            持股比例
  1    山东省人民政府国有资产监督管理委员会            70%
  2    山东国惠投资控股集团有限公司                    20%
  3    山东省社会保障基金理事会                        10%
  一年又一期财务数据：
                                                          单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日        2021 年 6 月 30 日
 资产总计                  107,143,564.69          103,673,151.35
 所有者权益合计              30,903,089.03          26,341,610.75
                              2020 年度            2021 年 1-6 月
 营业收入                    15,593,859.54          9,301,303.76
 净利润                      294,029.29              554,119.83
  注：2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年半年度财务数据未经审计。
  2、山东高速公路发展有限公司
  企业名称：山东高速公路发展有限公司
  企业性质：有限责任公司（国有控股）
  法定代表人：梁占海
  注册资本：2,009.671236 万元人民币
  住所：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 23 层
  经营范围：交通基础设施投资与经营；高速公路绿化、交通安全、信息网络工程、公路工程试验和检测；房地产开发经营；物业管理；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布与代理国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：
 序号                    股东                        持股比例
  1              山东高速集团有限公司                49.76%
  2          人保资本保险资产管理有限公司            30.14%
  3    南京中再夹层新兴产业投资合伙企业（有限合      10.05%
                          伙）
  4            工银金融资产投资有限公司              10.05%
    一年又一期财务数据：
                                                          单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
 资产总计                    1,704,080.36            1,671,854.07
 所有者权益合计              987,133.84              973,148.68
                            2020 年 1-12 月          2020 年 1-9 月
 营业收入                    110,342.04              109,884.23
 净利润                        33,292.84              74,010.56
  注：2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第三季度财务数据未经审计。
  3、山东高速建设管理集团有限公司
  公司名称：山东高速建设管理集团有限公司
  统一社会信用代码：91370000MA3NWHG57C
  企业类型：其他有限责任公司
  法定代表人：徐庆军
  成立日期：2018/12/24
  注册地址：山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道 0 号，海尔绿城中央广场A1 座 5-9 层
  注册资本：296,700 万元人民币
  经营范围：高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研；以自有资金对外投资；建设项目沿线综合开发、经营；物流服务及仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料、建筑构件的生产、加工、预制和销售；土地租赁；房屋租赁；设备设施及场地租赁；会议会展服务；广告业务；房地产开发经营；旅游业务；服务区经营租赁、餐饮、住宿及日用品和食品零售、交通工程设施、器材的生产、销售及安装；机械设备销售；车辆维修、汽车配件销售；新能源开发；石料加工、运输；科技中介服务；工程技术开发；新材料的技术开发、技术转让、技术咨询服务；知识产权服务；软件开发；信息技术咨询服务；公路信息网络管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：
 序号                    股东                        持股比例
  1              山东高速集团有限公司                84.26%
  2            山东省财金投资集团有限公司              15.74%
    一年又一期财务数据：
                                                          单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
资产总计                      4,703,436              6,618,959
所有者权益合计                1,616,255              2,477,994
                            2020 年 1-12 月          2021 年 1-9 月
营业收入                      88,215                  77,711
净利润                        -25,711                  6,040
  注：2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第三季度财务数据未经审计。
  4、建设管理集团各项目公司
  （1）山东鄄菏高速公路有限公司
  公司名称：山东鄄菏高速公路有限公司
  统一社会信用代码：91371700776305581U
  企业类型：其他有限责任公司
  法定代表人：范和中
  成立日期：2005/6/6
  注册地址：菏泽市高新区中华西路 2059 号
  注册资本：114,460.3741 万元人民币
  经营范围：公路投资建设、运营、管理、养护，在路牌、灯箱上发布广告；房屋租赁、土地租赁、场地租赁，机械设备租赁；建筑材料、钢材、石料、沙石、水渣、商业混凝土的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：
 序号                    股东                        持股比例
  1          山东高速建设

[2021-12-24] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于收购齐鲁高速公路股份有限公司38.93%股权暨关联交易的进展公告
  证券代码：600350    证券简称：山东高速    公告编号：临 2021-068
              山东高速股份有限公司
    关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权
              暨关联交易的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、投资概况
  山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月 13 日、2021
年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十五次会议（临时）、2021 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于收购齐鲁高速公路股份有限公司38.93%股权的议案》。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日披露的《关于收购齐鲁高速公路股份有
限公司 38.93%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-053）。
  2021 年 11 月 10 日，公司与山东高速集团有限公司签订《股份转让协议》，
协议生效条件已具备，并按照《股份转让协议》支付全部转让款,对齐鲁高速公路股份有限公司形成控制。根据《企业会计准则》的相关规定，公司将其纳入合并范围。
    二、进展情况
  2021 年 12 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司关于齐鲁高
速（1576.HK）778,500,000 股股份《过户登记确认书》，本次收购标的股份已经完成过户登记。
    特此公告。
                                            山东高速股份有限公司董事会
                                                  2021 年12 月 24 日

[2021-12-11] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司2021年度第九期超短期融资券发行情况公告
      证券代码：600350          证券简称：山东高速          编号：临 2021-067
                    山东高速股份有限公司
          2021 年度第九期超短期融资券发行情况公告
          本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          经 2021 年 6 月 29 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议批准，公司按照
      中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会
      申请注册规模不超过 60 亿元的超短期融资券，期限 270 天以内，注册后有效期
      2 年，循环发行（相关决议公告详见 2021 年 6 月 30 日《中国证券报》、《上海证
      券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。
          2021 年 12 月 9 日，公司已完成 2021 年度第九期 10 亿元超短期融资券的发
      行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下：
超短期融资券名称  山东高速股份有限公司2021年度 超短期融资券简  21 鲁高速股 SCP009
                      第九期超短期融资券            称
超短期融资券代码            012105336          超短期融资券期        270 日
                                                      限
    起息日            2021 年 12 月 9 日            兑付日      2022 年 9 月 5 日
  计划发行总额            100000 万元            实际发行总额      100000 万元
    发行利率                  2.59%                发行价格      100 元/佰元面值
                                    申购情况
  合规申购家数                2              合规申购金额      100000 万元
  最高申购价位              2.59%            最低申购价位        2.59%
    有效申购家数                2              有效申购金额      100000 万元
    簿记管理人                          招商银行股份有限公司
主承销商                            招商银行股份有限公司
      特此公告。
                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 11 日

[2021-11-30] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于2021年第三季度报告的更正公告
    1
    证券代码：
    600350 证券简称： 山东高速 公告编号： 2021 0 66
    山东高速股份有限公司
    关于2021年第三季度报告的更正公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东高速股份有限公司（以下简称
    公司 ””）于 2021 年 10 月 30 日在 上海
    证券交易所 网站（ http://www.sse.com.cn/ cn/）及《中国证券报》《上海证券报》
    《证券时报》《证券日报》披露了《 山东高速股份有限公司 2 021 年第三季度报告》。
    经公司复核，原报告 第 4 页 二、股东信息 一 普通股股东总数和表决权恢复
    的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 中 报告期末普通股股东总数
    信息有误，现更正如下：
    更正
    前：
    二
    、股东信息
    (
    一 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情
    况表
    单位：股
    报告期末普通股
    股东总
    数
    4,811,165,857
    报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
    0
    更正后
    二
    、股东信息
    (
    一 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情
    况表
    单位：股
    报告期末普通股
    股东总
    数
    42,935
    报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
    0
    上述更正不会对公司
    2021 年 财务状况和经营成果造成影响 今后公司将进
    一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量， 感谢广大投资者对公司的
    2
    关注。
    关注。
    特此公告。
    特此公告。
    山东高速股份有限公司
    山东高速股份有限公司董事会董事会
    2
    2021021年年1111月月3300日日

[2021-11-27] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于2021年10月未经审计营运数据公告
证券代码：600350          证券简称：山东高速          编号：临 2021-064
              山东高速股份有限公司
      关于 2021 年 10 月未经审计营运数据公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）谨此公告公司 2021 年 10 月的
营运数据（未经审计）如下：
      路段名称        公司权益比例  收入合并比例    通行费收入（万元）
                                                          总计        日均
      济青高速            100%          100%        28348.78    914.48
  京台高速相关路段        100%          100%        10412.87    335.90
      济莱高速            100%          100%          3575.03    115.32
  G104 国道泰曲段          100%          100%          174.95      5.64
  许昌-禹州高速公路        60%            100%          1086.99      35.06
  威海-乳山高速公路        100%          100%          980.98      31.64
    济南黄河二桥          100%          100%          3107.03    100.23
      潍莱高速            100%          100%          2660.86      85.83
      衡邵高速              70%            100%          1815.00      58.55
  利津黄河公路大桥          65%            100%          988.42      31.88
    河南济晋高速            54%            100%          2167.96      69.93
    湖北武荆高速            60%            100%          7610.78    245.51
    四川泸渝高速            80%            100%          2276.73      73.44
        合计                                            65206.39    2103.43
    简要说明：
  根据《国务院关于批转交通运输部等部门重大节假日免收小型客车通行费实
施方案的通知》（国发〔2012〕37 号）以及相关规定，2021 年 10 月 1 日 0 时至
2021 年 10 月 7 日 24 时，公司所属收费公路免征小型客车通行费。
    谨慎性陈述
  公司谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据公司内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，可能导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。本报告中如出现分项值之和和总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。
  特此公告。
                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 27 日

[2021-11-27] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于投资毅康科技有限公司51%股权的进展公告
证券代码：600350      证券简称：山东高速        公告编号：2021-065
              山东高速股份有限公司
    关于投资毅康科技有限公司 51%股权的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易概述
  2021 年 11 月 4 日，公司第六届董事会第二十七次会议（临时）审议通过
了《关于投资毅康科技有限公司 51%股权的议案》，同意公司通过竞拍在上海联合产权交易所挂牌的毅康科技有限公司（以下简称“毅康科技”）11.70%股权及受让部分其他老股(约 11.22%)，并在受让老股后进一步增资的方式合计取得毅康科技 51%股权以实现对其绝对控股。公司依据评估报告并参考毅康科技11.70%股权在上海联合产权交易所挂牌价格，经协商确定的毅康科技全部股权价值 26.1744 亿元计算，拟出资 209,989.44 万元，其中受让老股支付对59,989.44 万元，增资金额 150,000.00 万元。
    二、进展情况
  上述交易已通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查，并取得
上海产权交易所出具的产权交易凭证。公司于 2021 年 11 月 25 日完成了老股转
让部分工商变更登记。工商变更登记后，公司持有毅康科技股权比例为22.9191%。
  2021 年 11 月 26 日，公司完成对毅康科技增资部分工商变更登记。工商变
更登记后，公司持有毅康科技股权比例为 51%，并派驻 3 名董事，占毅康科技董事会总人数的 60%，成为毅康科技控股股东。
  特此公告。
                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 27 日

[2021-11-27] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于签署ETC服务协议暨日常关联交易公告
证券代码：600350          证券简称：山东高速        公告编号：临2021-063
              山东高速股份有限公司
      关于签署 ETC 服务协议暨日常关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    是否需要提交股东大会审议：根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
    日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。
    需要提请投资者注意的其他事项：本次关联交易服务费支付金额为预计金额，实际支付服务费以山东省交通运输主管部门或其他有权机构的通行费拆账报表中列示的拆账收入计算为准。
    一、日常关联交易基本情况
  2021年11月26日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议与通讯表决结合方式召开公司第六届董事会第二十八次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于签署ETC服务协议的议案》。会议同意，公司与山东高速信联科技股份有限公司（以下简称“信联公司”）签署《ETC服务协议》，期限自2021年1月1日至2023年12月31日。参照同行业同类服务的收费标准和水平，公司按照山东省内高速公路ETC通行费拆账收入的0.9%向信联公司支付服务费，具体拆账收入金额以山东省交通运输主管部门或其他有权机构的通行费拆账报表为准。预计2021年度服务费约4,000万元，三年服务费约14,000万元。本次关联交易无需经股东大会审议批准。
  信联公司为公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）
的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决。
  公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。
    二、关联方介绍和关联关系
  （一）关联方的基本情况。
  企业名称：山东高速信联科技股份有限公司
  企业性质：其他股份有限公司（非上市）
  法定代表人：李耿
  注册资本：50,000 万人民币元
  住所：山东省济南市高新区汉峪金谷 A7-5 信联科技大厦
  经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；洗车服务；供应链管理服务；物业管理；成品油批发（不含危险化学品）；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机动车充电销售；润滑油销售；停车场服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；成品油零售（不含危险化学品）；第二类增值电信业务；食品互联网销售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
  （二）与上市公司的关联关系
  信联公司为公司控股股东高速集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3 第（二）款中规定的关联人情形。
  （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
  前期公司控股股东高速集团及其子公司与公司的关联交易均已正常履行。高速集团及其子公司信联公司，经营情况和财务状况良好，不存在履约风险。
    三、关联交易主要内容和定价政策
  （一）服务内容
  信联公司通过高速公路 ETC 的发行推广、支付结算及售后服务，提高车辆的ETC 安装率和公司所辖高速公路收费站的 ETC 支付使用率，从而提高收费站通行效率，降低人工成本，提升高速公路综合管理水平。
  （二）协议期限
  本协议的期限自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
  （三）服务费标准
  参照同行业同类服务的收费标准和水平，公司按山东省内高速公路 ETC 通行费拆账收入的 0.9%向信联公司支付服务费。其中 ETC 通行费指采用交通运输部确定的 ETC 行业标准支付的高速公路通行费，包括通过 ETC 车道使用不停车收费方式支付的通行费和通过非 ETC 车道使用 ETC 卡支付的通行费，具体拆账收入金额以山东省交通运输主管部门或其他有权机构的通行费拆账报表为准。
  （四）服务费的支付
  公司按季度向信联公司支付服务费。每季度结束后一个月内，公司应将该季度应付服务费支付至信联公司指定账户，信联公司向公司开具服务费发票。
  （五）违约责任
  本协议生效后，任何一方未正确、及时、完整的履行本协议而给对方造成损害的，应承担违约和损害赔偿责任，因不可抗力而导致的不能履行或延迟履行除外。
  （六）争议的解决
  本协议应适用中国法律并应根据中国法律解释。在本协议的解释和履行过程中如发生争议，协议各方首先应协商解决，如协商未果，因履行本协议引起的或与本协议有关的争议，任何一方均可向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
  本次关联交易有利于 ETC 的推广和使用率的提升，可以有效提升收费站通行效率、降低高速公路的运营成本、提升客户出行体验，提升高速公路综合管理水平。
  本次交易定价客观公正，交易行为公允，符合公司和股东的利益，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不会导致公司对交易对方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
  特此公告。
                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 27 日

[2021-11-27] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告
    证券代码：600350  证券简称：山东高速  公告编号：临 2021-062
              山东高速股份有限公司
        第六届董事会第二十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议
于 2021 年 11 月 26 日（周五）上午以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会
议通知于 2021 年 11 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董
事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  会议审议并通过了以下决议：
    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整董事会
专门委员会及其工作细则的议案。
    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于签署 ETC 服务
协议的议案。
  会议同意，公司与控股股东山东高速集团有限公司控股子公司山东高速信联
科技股份有限公司签署《ETC 服务协议》，期限自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日。参照同行业同类服务的收费标准和水平，公司按照山东省内高速公路ETC 通行费拆账收入的 0.9%向信联公司支付服务费，具体拆账收入金额以山东省交通运输主管部门或其他有权机构的通行费拆账报表为准。预计 2021 年度服务费约 4000 万元，三年服务费约 14000 万元。
  本议案涉及关联交易，公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决；公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意
的独立意见。
  具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于签署 ETC 服务协议暨日常关联交易公告》，公告编号：临 2021-063。
    特此公告。
                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                2021 年11 月27 日

[2021-11-23] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于对外投资的进展公告
证券代码：600350          证券简称：  山东高速            公告编号：
                            临 2021-061
              山东高速股份有限公司
              关于对外投资的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、投资概况
    2017 年 10 月 31 日，经山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十二次会议（临时）审议通过，同意公司与山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）发起设立产业投资基金济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金程”），公司作为 LP 出资不超过人民
币 50.10 亿元，畅赢公司作为 GP 出资 1 万元。具体内容详见公司 2017 年 11 月
1日于上海证券交易所网站披露的《山东高速关于发起设立产业投资基金的公告》（公告编号：临 2017-051）。
    2017 年 11 月，经畅赢金程投资决策委员会审议，同意投资恒大地产项目，
畅赢金程与广州市凯隆置业有限公司、恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）、许家印签署《关于恒大地产集团有限公司的增资协议书》及《补充协议》，畅赢金程投资 50 亿元认缴恒大地产新增资本。本次增资完成后，畅赢金程持有
恒大地产 1.1759%股权。具体内容详见公司 2017 年 12 月 27 日于上海证券交易
所网站披露的《山东高速关于发起设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：临 2017-067）。
    2020 年 11 月 20 日，公司收到畅赢金程通知，畅赢金程与深圳市人才安居
集团有限公司（以下简称“人才安居”）及恒大地产签署《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》和《股权质押合同》，人才安居以 50 亿元对价受让畅赢
金程持有的恒大地产 1.1759%股权。具体内容详见公司 2020 年 11 月 23 日于上
海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于对外投资的进展公告》（公告编号：临 2020-065）。
    二、进展情况
    截至公告日，畅赢金程已收到人才安居支付的第一期、第二期股权转让款合计 30 亿元及应付利息，尚未收到第三期股权转让款 20 亿元及应付利息。畅赢金程已向人才安居发送支付通知函。
    公司将持续关注相关款项回收进展并及时公告，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            山东高速股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11月 23 日

[2021-11-13] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于G3京台高速公路济南至泰安段(泰山枢纽立交至殷家林枢纽立交)北京方向恢复通行的公告
 证券代码：600350      证券简称：山东高速      公告编号：临 2021-060
              山东高速股份有限公司
关于 G3 京台高速公路济南至泰安段（泰山枢纽立交至殷家
        林枢纽立交）北京方向恢复通行的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、基本情况
  2021 年 3 月 31 日，公司发布了《关于京台高速公路济南至泰安段改扩建工
程施工期间车辆限速限行的公告》（公告编号：临 2021-022），自 2021 年 3 月 31
日 0 时至 2022 年 1 月 31 日 24 时，对 G3 京台高速公路殷家林枢纽至泰山枢纽进
行交通管制，实行东幅封闭施工，西幅双向行驶，禁止危化品运输车、不可解体物品运输车、超限运输车、5 轴及以上货车通行，全程最高限速 80km/h。
  2021 年 4 月 30 日，公司发布了《关于调整京台高速公路济南至泰安段改扩
建工程施工期间交通管制方案的公告》（公告编号：临 2021-028），对 G3 京台高速公路济南至泰安段实施“半幅封闭施工、半幅单向通行”的交通管制措施。自
2021 年 5 月 7 日 10 时至 2022 年 5 月 31 日 10 时，G3 京台高速公路泰山枢纽至
殷家林枢纽立交范围内，北京方向封闭施工，台北方向正常通行。
  为了给社会提供更好的出行服务，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《山东省高速公路交通安全条例》等法律法规，济南市公安局高速公路交通警察
支队、泰安市公安局高速公路交通警察支队、公司决定自 2021 年 11 月 18 日起，
对 G3 京台高速公路济南至泰安段（泰山枢纽立交至殷家林枢纽立交）北京方向恢复通行，施工期间部分路段继续采取交通管制措施。具体内容如下：
  （一）恢复通行时间
  2021 年 11 月 18 日 15 时。
  （二）通行管理
  1.向北行驶车辆（北京方向）：K463+700 至 K417+400 路段临时封闭第一行
车道，限速 100 公里/小时，禁止大型客货车行驶第二行车道；殷家林枢纽立交C 匝道（南向东）封闭施工；泰安西收费站北京方向出入口封闭施工；泰安服务
区东区封闭施工；济南服务区东区临时封闭施工至 2021 年 12 月 10 日。
  2.向南行驶车辆（台北方向）：正常通行。
  （三）其他事项
  1.公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《山东省高速公路交通安全条例》等法律法规，对违反交通管理规定的驾驶人及相关运输企业进行处罚。
  2.本通告实施之日起，2021 年 4 月 27 日发布的《关于 G3 京台高速公路济
南至泰安段（泰山枢纽立交至殷家林枢纽立交）北京方向封闭施工的通告》同时废止，因施工活动需进一步采取交通管制措施的，将另行发布相关通告或信息。
  3.请驾驶人及运输企业根据交通管制规定，妥善调整出行计划及路线，服从现场管理人员的指挥，给您出行带来的不便，敬请谅解。
    二、对公司影响
  本次 G3 京台高速公路济南至泰安段（泰山枢纽立交至殷家林枢纽立交）北京方向恢复通行，有利于为社会提供更好的出行服务，有利于为公司业绩做出积贡献。公司将对京台高速公路济南至泰安段改扩建工程实行恢复通行后的车流量和通行费收入变化进行监测，及时披露后续影响，敬请投资者关注投资风险。
    特此公告。
                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月13 日

[2021-11-11] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600350        证券简称：山东高速        编号：临 2021-059
              山东高速股份有限公司
      关 于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
            网上集体接待日活动的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为加强与投资者之间的互动交流，构建和谐稳定的投资者关系，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东上市公司协会举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/)参与公司此
次投资者集体接待日活动，时间为 2021 年 11 月 16 日（周二）14：00-16：00。
    届时公司董事、董事会秘书隋荣昌先生，证券事务代表程怀先生将通过网络在线交流的形式同投资者就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等投资者关心的问题与事项进行充分沟通与交流。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                          山东高速股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 11 日

[2021-11-11] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于收购齐鲁高速公路股份有限公司38.93%股权暨关联交易的进展公告
证券代码：600350          证券简称：  山东高速            公告编号：
                            临 2021-058
              山东高速股份有限公司
    关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权
              暨关联交易的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、投资概况
  山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月 13 日、2021
年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十五次会议（临时）、2021 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权的议案》。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日披露的《关于收购齐鲁高速公路股份有
限公司 38.93%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-053）。
    二、进展情况
  2021 年 11 月 10 日，公司与山东高速集团有限公司签订《股份转让协议》，
协议生效条件已具备，并按照《股份转让协议》支付全部转让款。
    三、对公司的影响
  公司自 2021 年 11 月起对齐鲁高速公路股份有限公司形成控制。根据《企业
会计准则》的相关规定，公司将其纳入合并范围。
  特此公告。
                                            山东高速股份有限公司董事会
                      2021 年11 月 11 日

[2021-11-06] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于投资毅康科技有限公司51%股权的公告
证券代码：600350        证券简称：山东高速          公告编号：2021-057
              山东高速股份有限公司
      关于投资毅康科技有限公司 51%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      交易简要内容：山东高速股份有限公司（以下简称“公司”、“山东高速”
      或“我方”）通过竞拍在上海联合产权交易所挂牌的毅康科技有限公司
      （以下简称“毅康科技”、“目标公司”）11.70%股权及受让部分其他老
      股(约 11.22%)，并在受让老股后进一步增资的方式合计取得毅康科技
      51%股权以实现对其绝对控股，截至本公告日，公司已与康佳集团股份
      有限公司、烟台百江源企业管理中心（有限合伙）、烟台清润源企业管
      理中心（有限合伙）、烟台清江川企业管理中心（有限合伙）、烟台丰清
      泰投资中心（有限合伙）（以下简称“原股东”）签订投资协议。交易价
      格合计为 209,989.44 万元，其中受让老股支付对价 59,989.44 万元，
      增资金额 150,000.00 万元。
      本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。本次交易的实施不存
      在重大法律障碍。
      本次交易已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公
      司股东大会审议。
      本次交易尚需通过国家市场监督管理总局反垄断经营者集中审查。
      本次交易中增资尚需在《上海市产权交易合同》生效并取得上海产权交
      易所出具的产权交易凭证后进行,存在不确定性。
      本次交易的交割完成尚需履行一系列前提条件，交易具有不确定性。敬
      请投资者理性判断，注意投资风险。
    一、交易概述
    （一）本次交易的基本情况
    山东高速股份有限公司通过竞拍在上海联合产权交易所挂牌的毅康科技11.70%股权及受让部分其他老股(约 11.22%)，并在受让老股后进一步增资的方式合计取得毅康科技 51%股权以实现对其绝对控股。公司依据评估报告并参考毅康科技 11.7%股权在上海联合产权交易所挂牌价格，经协商确定的毅康科技全部股权价值 26.1744 亿元计算，拟出资 209,989.44 万元，其中受让老股支付对价59,989.44 万元，增资金额 150,000.00 万元。本次股权并购交易设定风险保障措施，毅康科技原股东承诺毅康科技 2021 年-2025 年每年实现净利润分别不低
于 3.4 亿元、3.8 亿元、4.1 亿元、4.4 亿元、4.9 亿元。在业绩承诺期内，若毅
康科技业绩不达标，则相关主体将按股权投资协议约定进行相应的业绩补偿。
    本次交易已经公司第六届董事会第二十七次会议（临时）审议通过，无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍，本次交易尚需通过国家市场监督管理总局反垄断经营者集中审查，本次交易中增资尚需在《上海市产权交易合同》生效并取得上海产权交易所出具的产权交易凭证后进行,存在不确定性。
    （二）审议程序
    2021 年 11 月 4 日，公司第六届董事会第二十七次会议（临时）以通讯表决
的方式召开，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资毅康科技有限公司 51%股权的议案》，会议同意公司出资 30,624.048 万元受让康佳集团股份有限公司持有的毅康科技有限公司 11.7%股权（对应毅康科技有限公司1,918.8 万股），同意出资 15,591.226644 万元受让烟台百江源企业管理中心（有限合伙）持有的毅康科技有限公司约 5.96%股权（对应毅康科技有限公司976.8939 万股），同意出资 442.894788 万元受让烟台清江川企业管理中心（有限合伙）持有的毅康科技有限公司约 0.17%股权（对应毅康科技有限公司 27.7503万股），同意出资 6,385.129968 万元受让烟台清润源企业管理中心（有限合伙）持有的毅康科技有限公司约2.44%股权(对应毅康科技有限公司400.0708万股)，同意出资 6,946.139928 万元受让烟台丰清泰投资中心（有限合伙）持有的毅康科技有限公司约 2.65%股权(对应毅康科技 435.2218 万股)；同意公司在受让上述股权完成后对毅康科技有限公司增资 15 亿元。增资完成后，公司合计持有毅
康科技有限公司 51%股权。本次交易价格以具有证券业务资格的评估机构的评估结果为基础确定，采用资产基础法和收益法对交易标的进行评估，并以收益法评估价值作为本次评估结果。董事会认为评估方法与公司所处行业特性相适应，评估假设合理、评估方法和评估参数选取得当，评估结论合理。
    二、交易对方当事人情况介绍
    公司董事会已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
    (一)基本情况
    1、公司名称：康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”）
    企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)
    统一社会信用代码：914403006188155783
    注册资本：240,794.54 万元
    成立日期：1980 年 10 月 01 日
    注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28 号康佳研发大厦
15-24 层
    法定代表人：周彬
    股权结构（截至 2021 年 9 月 30 日）：华侨城集团有限公司持股比例 21.75%；
中信证券经纪(香港)有限公司持股比例 7.48%；其他持股比例低于 5%的股东合计70.69%。
    经营范围：一般经营项目是：研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电、厨卫电器及其他智能生活电器产品，家庭视听设备，IPTV 机顶盒，OTT 终端产品，数码产品，智能穿戴产品，智能健康产品，智能电子产品，智能开关插座，移动电源，移动通信设备及终端产品，日用电子产品，汽车电子产品，卫星导航系统，智能交通系统，防火防盗报警系统，办公设备，电子计算机，显示器；大屏幕显示设备的制造和应用服务；LED（OLED）背光源、照明、发光器件制造及封装；触摸电视一体机；无线广播电视发射设备；应急广播系统设备；生产经营电子元件、器件，模具，塑胶制品，各类包装材料；设计、上门安装安防产品、监控产品，无线、有线数字电视系统及系统集成，并从事相关产品的技术咨询和服务（上述经营范围中的生产项目，除移动电话外，其余均在异地生产）。
从事以上所述产品（含零配件）的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。销售自行开发的技术成果；提供电子产品的维修服务、技术咨询服务;普通货物运输，国内货运代理、国际货运代理，仓储服务；供应链管理；企业管理咨询服务；自有物业租赁和物业管理业务。从事废旧电器电子产品的回收（不含拆解）（由分支机构经营）；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。经营进出口业务；国内贸易；国际贸易（不含专营、专控、专卖商品）；销售安防产品、智能家居产品、门锁、五金制品；代办（移动、联通、电信、广电）委托的各项业务；水污染治理、固废物污染处理、危险废物污染治理、大气污染治理、土壤污染治理与修复服务；新能源、可再生资源项目及环保设施的开发；固体废弃物及城市垃圾的综合利用；非金属矿物制品材料生产（开采除外）、销售；半导体集成电路、元器件专用材料开发、生产及销售，组装生产和销售集成电路设备，半导体集成电路及相关产品的设计、研发、制造、测试、封装与销售集成电路产品及相关技术服务，半导体集成电路科技领域内的技术开发、转让及进出口。以自有资金从事投资活动。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    一年又一期财务数据：
                                                          单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 6 月 30 日
 资产总计                    4987626.75              5164837.85
 所有者权益合计              1072089.51              1059386.35
                              2020 年度            2021 年 1-6 月
 营业收入                    5035183.66              2181016.19
 净利润                        54007.35                9075.69
    注：2020 年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2021 年上半年财务数据未经审计。
    2、公司名称：烟台百江源企业管理中心（有限合伙）
    企业类型：有限合伙企业
    统一社会信用代码：91371121MA3MXHF47R
    注册资本：20916.24 万元
    成立日期：2018 年 04 月 09 日
    注册地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路 161 号天马中心1 号楼 3201
室
    执行事务合伙人：烟台卓沣投资有限公司
    股权结构：
                                                          单位：万元
 序            姓名或名称                认缴出资额            实缴出资额
 号
 1      烟台卓沣投资有限公司            2.16                2.16
 2              曲毅                  18977.424            18977.424
 3            张华巍                  719.568              719.568
 4            郝进伟                  449.088              449.088
 5              丁宇                    336                336
 6            王兆选                    336                336
 7              谢辉                      48                  48
 8            张培杨                    48                  48
                合计                  20916.24            20916.24
    经营范围：企业管理信息咨询；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），企业营销策划，体育赛事组织策划，广告设计。（依

[2021-10-30] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600350        证券简称：山东高速    公告编号：2021-055
            山东高速股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日
(二)  股东大会召开的地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006
  号）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          919,831,355
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                            47.4015
数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长赛志毅先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，副董事长韩道均先生、董事张晓冰女士、
  孟杰先生、梁占海先生、独立董事范跃进先生、刘剑文先生、王晖先生，因
  工作原因未出席会议，并请假；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘经纬先生因工作原因未出席会议，并
  请假；
3、 董事会秘书隋荣昌先生出席了会议；公司其他高级管理人员及部门负责人列
  席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      919,831,355  100.00        0    0.00        0    0.00
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                        同意            反对        弃权
 序号    议案名称        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                  （%）        （%）        （%）
      关于收购齐鲁高速
  1    公路股份有限公司  136,217,848  100.00      0    0.00      0  0.00
      38.93%股权的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次会议审议议案为普通决议事项，即由出席会议的股东所持表决权 1/2以上同意即可通过。
  本议案涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速集团－中
金公司－17 山高 EB 担保及信托财产专户合计持有的 3,411,626,859 股对该议案
已回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：陈瑜、张冉冉
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                山东高速股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600350)山东高速:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.404元
    每股净资产: 5.9013元
    加权平均净资产收益率: 6.79%
    营业总收入: 100.06亿元
    归属于母公司的净利润: 20.65亿元

[2021-10-14] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于收购齐鲁高速公路股份有限公司38.93%股权暨关联交易的公告
证券代码：600350        证券简称：山东高速    编号：临 2021-053
              山东高速股份有限公司
    关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权
                暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    关联交易概述：山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开协议方式受让山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）持有的齐鲁高速公路股份有限公司（以下简称“齐鲁高速”、“标的公司”、“目标公司”）内资股
股份 77,850 万股，受让价格为 155,444.48 万元 。
    交易可能存在的风险：本次交易标的为高速公路公司股权，高速公路运营收入受国家和区域宏观经济影响明显。高速公路整体交通流量受制于宏观经济周期变化、区域经济发展状况、汽车保有量、燃油价格、交通方式等诸多因素而直接影响到通行费收入，进而影响公司收益。
    过去 12 个月内，公司与同一关联人公司控股股东高速集团累计发生关联
交易 5 次(含本次)，金额共计 21.74 亿元。
    本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。
    一、关联交易概述
  （一）本次交易的基本情况
  公司拟以非公开协议方式受让高速集团持有的齐鲁高速内资股股份 77,850
万股，评估值为 169,457.48 万元，扣除 2021 年 8 月 30 日齐鲁高速向高速集团
派息 14,013 万元对股份价值的影响后受让价格为 155,444.48 万元。公司将按照股权转让协议约定的付款条件分期支付交易价款。
  本次交易完成后，公司将持有齐鲁高速 38.93%股权，成为齐鲁高速控股股东。
  本次交易的交易对方高速集团是本公司控股股东；本次交易的标的公司齐鲁高速是高速集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本交易构成关联交易。
  （二）审议程序
  2021 年 10 月 13 日，公司第六届董事会第二十五次会议（临时）以通讯表
决的方式召开，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权的议案》，并决定将该议案提交公司 2021年第一次临时股东大会审议批准。在董事会上，公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决。
  至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与高速集团的关联交易已达3,000 万以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  2021 年 5 月 18 日，齐鲁高速收到香港证监会执行人员的批准，根据香港《公
司收购及合并守则》第 26.1 条附注 6（a）豁免公司就本次股份转让而产生的对
齐鲁高速履行的强制性全面要约的义务。具体内容详见于公司于 2021 年 5 月 20
日披露的《山东高速股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告》，公告编号2021-032。
  本次交易尚需高速集团审核批准。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  本次交易对手为公司控股股东高速集团，交易的标的公司齐鲁高速是高速集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
  （二）关联人基本情况
  公司名称：山东高速集团有限公司
  统一社会信用代码：913700002671781071
  企业类型：有限责任公司(国有控股)
  法定代表人：周勇
  成立日期：1997 年 7 月 2 日
  注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号
  注册资本：人民币 4,590,000 万元
  经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  出资人结构：山东省人民政府国有资产监督管理委员会出资比例 70%；山东国惠投资有限公司出资比例 20%；山东省社会保障基金理事会出资比例 10%。
  实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会
  与本公司的关联关系：山东高速集团有限公司为本公司的控股股东。
  一年又一期财务数据：
                                                          单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 6 月 30 日
 资产总计                  107,143,564.69          103,673,151.35
 所有者权益合计              30,903,089.03          26,341,610.75
                              2020 年度            2021 年 1-6 月
 营业收入                    15,593,859.54          9,301,303.76
 净利润                      294,029.29              554,119.83
  注：2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年上半年财务数据未经审计。
    三、关联交易标的基本情况
  （一）交易标的
  1、标的公司基本信息
  公司名称：齐鲁高速公路股份有限公司
  统一社会信用代码：91370100758253271C
  企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
  法定代表人：王振江
  成立日期：2004 年 1 月 6 日
  注册地址：济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心三区 4 号楼
2301 室
  注册资本：200,000 万元人民币
  经营范围：公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、养护、管理及运营；建筑装饰装修；筑路工程技术咨询及服务；建筑机械的加工、维修；自有设备租赁；道路救援清障服务；对港口、公路、水路运输建设与经营；公路信息网络维护。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
  股权结构（截至 2021 年 6 月 30 日）：高速集团占已发行普通股比例 38.93%
（内资股）；中远海运(香港)有限公司占已发行普通股比例 30.00%（H 股）；神华国能山东建设集团有限公司占已发行普通股比例 6.08%（内资股）；山东高速投资控股有限公司占已发行普通股比例 5.19%（H 股）；中信保诚人寿保险有限公司占已发行普通股比例5.19%（H股）；持股5%以下股东占已发行普通股比例14.61%。
  实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会
  与本公司的关联关系：为本公司控股股东的控股子公司
  2、权属状况说明
  齐鲁高速产权清晰，不存在任何限制转让的情况，及妨碍权属转移的情况。
  3、齐鲁高速运营情况
  齐鲁高速前身为山东济菏高速公路有限公司，2018 年 7 月在港交所挂牌上
市，主营业务为高速公路运营和广告业务。齐鲁高速控股股东为高速集团，高速集团直接持有齐鲁高速 38.93%股权（内资股），并通过其全资子公司山东高速投资控股有限公司间接持有齐鲁高速 5.19%股权（H 股）。齐鲁高速下属控股子公司有 4 家，参股公司 1 家。
  齐鲁高速目前运营济菏高速（济广高速公路济南至菏泽段），德上高速（聊城至范县段），莘南高速（鲁豫界）三条高速公路，管理里程总计 240.8 公里，齐鲁高速所辖路产道路技术状况较好，除莘南高速由于开通时间晚，尚未提供检测报告外，其余优良路率 100%，桥梁评级均为二类及以上。
  济菏高速改扩建情况：齐鲁高速收到山东省交通运输厅通知，济菏高速改扩建项目已被列为「十四五」规划实施项目，要求齐鲁高速加快开展相关前期准备工作。济菏高速为接连济南至菏泽的高速公路，途经山东省济南市至菏泽市四个城市的九区县，全长约 153.6 公里。齐鲁高速拥有对济菏高速的特许权，负责济菏高速的建设、养护、运营和管理。
  有 关 齐 鲁 高 速 的 进 一 步 资 料 ， 可 参 阅 齐 鲁 高 速 于 联 交 所 网 站
(www.hkexnews.hk)披露的信息。
  4、一年又一期主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
          年度        2021 年 4 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
项目
总资产                            643728.35              670804.74
总负债                            326777.54              380922.79
净资产                            316950.81              289881.95
                              2021 年 1-4 月          2020 年 1-12 月
营业收入                            59537.57              163820.54
利润总额                            36095.12                82727.99
净利润                              27068.87                62077.51
  注：以上财务数据业经具有证券期货从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的报告。
  5、最近 12 个月内增资情况：无。
  6、本次交易将导致公司合并报表范围变更，齐鲁高速将列入公司合并报表范围。公司不存在为齐鲁高速担保、委托齐鲁高速理财，以及齐鲁高速占用上市公司资金等方面的情况。
    四、本次交易的定价依据
  本次交易定价以独立第三方评估数据为基础，具有证券、期货从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司对目标公司进行了评估，并出具了《资产评估报告》（天兴评报字（2021）第 1651 号）。
  本次评估以 2021 年 4 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法、市场法和收
益法对齐鲁高速全部权益价值进行评估。
  （一）评估假设
  一般假设：
  1．交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易过程中，资产评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。
  2．公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进

[2021-10-14] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司第六届董事会第二十五次会议(临时)决议公告
    证券代码：600350  证券简称：山东高速  公告编号：临 2021-052
              山东高速股份有限公司
    第六届董事会第二十五次会议（临时）决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议
（临时）于 2021 年 10 月 13 日（周三）以通讯表决方式召开，会议通知于 2021
年 10 月 9 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董
事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  会议审议并通过了以下决议：
    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于收购齐鲁高速
公路股份有限公司 38.93%股权的议案。
  会议同意，公司以非公开协议方式受让山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）持有的齐鲁高速公路股份有限公司（以下简称“齐鲁高速”）内资股股
份 77,850 万股，评估值为 169,457.48 万元，扣除 2021 年 8 月 30 日齐鲁高速向
高速集团派息 14,013 万元对股份价值的影响后投资总额为 155,444.48 万元。评估基准日至交割日期间，齐鲁高速如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项及过渡期损益等影响股份转让对价的，按照股份转让协议作相应调整。本次收购资金拟部分通过银行贷款等方式筹集。后期，公司、高速集团、齐鲁高速三方将按照香港证监会、联交所、中国证监会及上交所相关规定重新拟定高速集团、公司及齐鲁高速之间的不竞争业务边界，并按规定履行决策程序。
  本次交易价格以具有证券业务资格的评估机构的评估结果为基础确定，采用资产基础法和收益法对交易标的进行评估，并以收益法评估价值作为本次评估结
果。董事会认为评估方法与公司所处行业特性相适应，评估假设合理、评估方法和评估参数选取得当，评估结论合理。
  本议案涉及关联交易，公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决；公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。
  会议决定，将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
  具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权暨关联交易的公告》，公告编号：临 2021-053。
    二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开 2021 年
第一次临时股东大会通知的议案。
  会议同意，2021 年 10 月 29 日（周五）在公司 22 楼会议室召开公司 2021
年第一次临时股东大会。
  具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2021-054。
    特此公告。
                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                2021 年10 月14 日

[2021-10-14] (600350)山东高速:山东高速股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
  证券代码：600350    证券简称：山东高速    公告编号：2021-054
            山东高速股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 29 日  11 点 00 分
  召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 29 日
                      至 2021 年 10 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股            √
        权的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议（临时）审议通过，具体内
  容详见公司于 2021 年 10 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
  报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
  告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司、山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财产专户
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600350      山东高速          2021/10/22
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。
（二）符合出席会议条件的股东于 2021 年 10 月 28 日上午 9：30～11：30，下
午 13：30～16：00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
六、  其他事项
地址：山东省济南市奥体中路 5006 号
邮政编码：250101
联系人：隋荣昌先生
联系电话：0531-89260052
传真：0531-89260050
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
特此公告。
                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
山东高速股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 29
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
 1            关于收购齐鲁高速公路股份
              有限公司 38.93%股权的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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