600345什么时候复牌？-长江通信停牌最新消息
≈≈长江通信600345≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (600345)长江通信:长江通信第九届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2022-001
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第九届董事会第四次会议于 2022 年 1 月 26 日上午九点三十
分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2022年1月17日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
审议并通过了《关于制定<落实董事会职权实施方案>的议案》。
董事会同意公司按照国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等文件精神和要求，结合公司实际，进一步加强董事会建设，依法落实公司董事会各项职权，持续提升公司治理水平。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二二年一月二十七日
[2021-10-30] (600345)长江通信:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.39元
每股净资产: 10.5749元
加权平均净资产收益率: 3.76%
营业总收入: 9198.58万元
归属于母公司的净利润: 7692.57万元
[2021-09-24] (600345)长江通信:长江通信关于公司副总裁辞职的公告
证券代码：长江通信 证券简称：600345 公告编号：2021-028
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总裁李醒群先生的书面辞职报告。李醒群先生因工作原因，请求辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》及有关规定，李醒群先生的辞职报告自送达公司董事会后生效。
李醒群先生辞职后，在公司另有任用。李醒群先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二一年九月二十四日
[2021-08-31] (600345)长江通信:长江通信第九届董事会第二次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-026
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第九届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 30 日上午九点三十
分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料
于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管
理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2021 年上半年经营工作报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《2021 年上半年财务工作报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》,全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二一年八月三十一日
[2021-08-31] (600345)长江通信:长江通信第九届监事会第二次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-027
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第九届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 30 日上午九点三十
分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料
于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监
事 3 人，实际出席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席罗锋先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
审议并通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。
公司监事会对董事会编制的公司 2021 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2021 年半年报
编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○二一年八月三十一日
[2021-08-31] (600345)长江通信:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.37元
每股净资产: 10.5252元
加权平均净资产收益率: 3.63%
营业总收入: 8972.20万元
归属于母公司的净利润: 7389.54万元
[2021-07-23] (600345)长江通信:长江通信2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-025
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.05 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/29 － 2021/7/30 2021/7/30
差异化分红送转： 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 21 日的 2020 年年度股东大会审议通
过。（详见 2020 年 6 月 22 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《长江通信 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-022））
二、分配方案
1.发放年度：2020 年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 198,000,000 股为基数，每股派发
现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 9,900,000 元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/29 － 2021/7/30 2021/7/30
四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
本次直接由公司发放现金红利的股东为：烽火科技集团有限公司、武汉金融控股（集团）有限公司、武汉高科国有控股集团有限公司。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.05 元。根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过
1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，
股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）规定，公司派发现金红利时，按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利为 0.045 元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国
家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁发的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红
利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.045 元。如 QFII 股东需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股份的香港联交所投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并由本公司根据财政部、国家税务总局、证监会于2014 年颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.045 元。
（5）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.05 元。
五、有关咨询办法
公司地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号
联系部门：董事会秘书处
联系电话：027-67840308
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-06-22] (600345)长江通信:长江通信2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-022
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,627,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.2665
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，董事长熊向峰先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议；公司其他高管人员列席会议。 二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,627,598 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,622,598 99.9943 5,100 0.0057 0 0.0000
3、议案名称：关于使用自有资金进行短期投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,622,598 99.9943 5,100 0.0057 0 0.0000
4、议案名称：关于 2021 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 32,945,301 99.9996 100 0.0004 0 0.0000
5、议案名称：关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 32,940,301 99.9845 100 0.0003 5,000 0.0152
6、议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,622,598 99.9943 100 0.0001 5,000 0.0056
7、议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,622,598 99.9943 100 0.0001 5,000 0.0056
8、议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,622,598 99.9943 100 0.0001 5,000 0.0056
9、议案名称：《2020 年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,622,598 99.9943 100 0.0001 5,000 0.0056
10、议案名称：关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,627,598 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
11、议案名称：关于制定《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,627,598 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12.00 关于选举董事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 候选人：熊向峰 89,622,605 99.9943 是
12.02 候选人：任伟林 89,622,605 99.9943 是
12.03 候选人：余 波 89,622,605 99.9943 是
12.04 候选人：李荣华 89,622,605 99.9943 是
12.05 候选人：吴海波 89,622,605 99.9943 是
12.06 候选人：高永东 89,622,605 99.9943 是
13.00 关于选举独立董事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
13.01 候选人：李克武 89,622,602 99.9943 是
13.02 候选人：李银香 89,622,602 99.9943 是
13.03 候选人：江小平 89,622,602 99.9943 是
14.00 关于选举监事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数
[2021-06-22] (600345)长江通信:长江通信第九届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-023
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第一次会议于二〇二一年六月二十一日下午三点在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于二〇二一年六月一日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事和全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。
因公司第八届董事会任期届满，董事会审议同意选举熊向峰先生为公司第九届董事会董事长，任伟林先生为公司第九届董事会副董事长，任期同第九届董事会。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于换届选举第九届董事会专门委员会委员
的议案》。
董事会审议同意：
董事长熊向峰先生任董事会战略委员会主任委员，副董事长任伟林先生、董事余波先生、董事高永东先生、独立董事江小平先生任委员。
独立董事李克武先生任董事会提名和薪酬与考核委员会主任委员，董事熊向峰先生、独立董事李银香女士任委员。
独立董事李银香女士任董事会审计委员会主任委员、独立董事李克武先生、董事余波先生任委员。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
因公司高管人员任期届满，经公司董事长提名，提名和薪酬与考核委员会审核，董事会同意续聘熊向峰先生为公司总裁，任期三年（熊向峰先生简历见附件）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、总监的议案》。
因公司高管人员任期届满，经公司总裁熊向峰先生提名，董事会同意续聘李醒群先生、梅勇先生、巴继东先生为公司副总裁，同时聘梅勇先生兼任公司财务总监，任期三年（上述人员简历见附件）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
因公司第八届董事会任期届满，经公司董事长熊向峰先生提名，提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意续聘梅勇先生为公司第九届
董事会秘书，任期三年。
因工作需要，同意续聘谢萍女士为公司证券事务代表，任期三年
（上述人员简历见附件）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十二日
附件：
熊向峰，男， 1964 年 9 月生，中共党员，研究生学历，正高级
工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院团委书记，光纤光缆部副主任、电缆厂厂长，烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事
会秘书、工会主席。2013 年 4 月至今任本公司总裁。2014 年 5 月至
今任本公司董事。2021 年 1 月至今任本公司董事长。
李醒群，男， 1968 年 2 月生，中共党员，大学本科学历。曾任
冶金部武汉钢铁设计院结构室助理工程师，中共武汉市委政研室经济处副处长，武汉正信国有资产经营公司业务发展部经理、总经理助理，长江通信董事、光存储事业总监。2015 年 5 月至今任本公司副总裁。
梅勇，男，1975 年 3 月生，中共党员，大学本科学历，高级会计
师职称。曾任本公司资产财务部会计、副部长、部长，证券事务代表、
总裁助理。2011 年 8 月至今任本公司董事会秘书，2015 年 5 月至今
任本公司副总裁兼董事会秘书。
巴继东，男，1972 年 9 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级
工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院研究生部教师，烽火通信科技股份有限公司网络规划部经理，武汉烽火信息集成技术有限公司副总经理。2014 年 7 月至今任武汉长江通信智联技术有限公司总经理，2020 年 6 月至今任本公司副总裁。
谢萍，女，1978 年 3 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级经
济师职称。曾任本公司董事会秘书处秘书，人力资源部主管，行政管理部副部长。现任本公司总裁办、党办和纪律检查部主任兼证券事务代表。
[2021-06-22] (600345)长江通信:长江通信第九届监事会第一次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-024
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于二〇二一年六月二十一日下午四点整在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于二〇二一年六月一日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事罗锋先生主持。
会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，选举罗锋先生为公司第九届监事会主席，任期同第九届监事会。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十二日
[2021-06-10] (600345)长江通信:长江通信第八届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-020
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第八届董事会第二十六次会议于 2021 年 6 月 9 日上午九点三
十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2021年 6 月 7 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于取消 2020 年年度股东大会<选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案>》。
由于周锡康先生工作调整，公司第一大股东烽火科技集团有限公司提议取消《选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案》。公司监
事会于 2021 年 6 月 9 日审议通过了《关于取消提名周锡康先生为第
九届监事会监事候选人的议案》。董事会同意取消 2020 年年度股东大会《选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于增加 2020 年年度股东大会<选举罗锋先生为第九届监事会监事的议案>》。
公司第一大股东烽火科技集团有限公司提名罗锋先生为第九届
监事会监事候选人，公司监事会于 2021 年 6 月 9 日审议通过了《关
于提名罗锋先生为第九届监事会监事候选人的议案》。董事会同意增加 2020 年年度股东大会《选举罗锋先生为第九届监事会监事的议案》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二一年六月十日
[2021-06-10] (600345)长江通信:长江通信第八届监事会第十五次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-019
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”)第八届监事会第十五次会议于 2021 年 6 月 9 日上午九点三十分在
公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2021 年 6 月7 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席周锡康先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于取消提名周锡康先生为第九届监事会监事候选人的议案》。
公司 2021 年 6 月 7 日收到第一大股东烽火科技集团有限公司《关
于长江通信 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》。鉴于周锡康先生工作调整，监事会同意取消对周锡康先生第九届监事会监事候选人的提名。公司监事会对周锡康先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于提名罗锋先生为第九届监事会监事候选人的议案》。
公司第一大股东烽火科技集团有限公司提名，拟推荐罗锋先生为公司第九届监事会监事候选人。公司监事会同意提名罗锋先生（简历见附件）为第九届监事会监事候选人。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○二一年六月十日
附监事候选人简历
罗锋，男，1976 年 9 月生，汉族，中共党员，大学本科学历，会
计师。曾任武汉邮政局计划财务部会计，武汉众环会计师事务所审计员，武汉邮电科学研究院纪审监综合办公室财务审计主管、纪检监察主管兼财务审计，武汉邮电科学研究院有限公司纪审监综合办公室副主任兼审计部主任。现任中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部副主任(主持工作)。
[2021-06-10] (600345)长江通信:长江通信关于2020年年度股东大会取消部分议案和增加临时提案并延期召开的公告
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-021
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会取消部分议案和增加临时
提案并延期召开公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 6 月 16 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600345 长江通信 2021/6/9
二、取消议案和增加临时提案并延期召开的具体内容和情况说明
（一）取消议案的情况说明
1、取消议案的名称
14.00 关于选举监事的议案
序号 议案名称
14.01 候选人：周锡康
2、取消议案的原因
公司董事会于 2021 年 6 月 7 日收到第一大股东烽火科技集团有限公司以书
面形式提交的《关于长江通信 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，周锡康先生因工作调整，提议取消《选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案》。公
司于 2021 年 6 月 9 日召开第八届监事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消提名周锡康先生为第九届监事会监事候选人的议案》；于同日召开第八届董事会第二十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消 2020 年年度股东大会<选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案>》。
（二）增加临时提案的情况说明
1、提案人：烽火科技集团股份有限公司
2、提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
28.63%股份的股东烽火科技集团股份有限公司，在 2021 年 6 月 7 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案说明
公司董事会于 2021 年 6 月 7 日收到第一大股东烽火科技集团有限公司以书
面形式提交的《关于长江通信 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，提名罗
锋先生为公司第九届监事会监事候选人。公司于 2021 年 6 月 9 日召开第八届监
事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名罗锋先生为第九届监事会监事候选人的议案》；于同日召开第八届董事会第二十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2020 年年度股东大会<选举罗锋先生为第九届监事会监事的议案>》。董事会按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，现予以公告。
4、临时提案的具体内容
14.00 关于选举监事的议案
序号 议案名称
14.01 候选人：罗锋
上述临时提案已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，具体详见公司
于 2021 年 6 月 10 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com 的公告《长江通信第八届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。
（三）股东大会延期召开的情况说明
公司原定于 2021 年 6 月 16 日下午 2:30 召开 2020 年年度股东大会，因考
虑尽快完成董监事会的换届选举工作，为合理统筹安排股东大会召开时间，提高
效率并节约资源，拟将 2020 年年度股东大会延期至 2021 年 6 月 21 日（星期一）
下午 2:30 召开。股权登记日不变。
三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 6 月 21 日14 点 30 分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 21 日
至 2021 年 6 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度财务决算报告 √
2 2020 年度利润分配方案 √
3 关于使用自有资金进行短期投资理财的议案 √
4 关于 2021 年度预计日常关联交易的议案 √
5 关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》 √
暨关联交易的议案
6 2020 年度董事会工作报告 √
7 2020 年度监事会工作报告 √
8 2020 年度独立董事述职报告 √
9 《2020 年度报告》全文及摘要 √
10 关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 √
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案 √
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
12.01 候选人：熊向峰 √
12.02 候选人：任伟林 √
12.03 候选人：余波 √
12.04 候选人：李荣华 √
12.05 候选人：吴海波 √
12.06 候选人：高永东 √
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
13.01 候选人：李克武 √
13.02 候选人：李银香 √
13.03 候选人：江小平 √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
14.01 候选人：罗锋 √
14.02 候选人：卫红 √
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度财务决算报告
2 2020 年度利润分配方案
3 关于使用自有资金进行短期投资理财的议案
4 关于 2021 年度预计日常关联交易的议案
5 关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金
融服务协议》暨关联交易的议案
6 2020 年度董事会工作报告
7 2020 年度监事会工作报告
8 2020 年度独立董事述职报告
9 《2020 年度报告》全文及摘要
关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审
10
计机构的议案
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
12.01 候选人：熊向峰
12.02 候选人：任伟林
12.03 候选人：余 波
12.04 候选人：李荣华
12.05 候选人：吴海波
12.06 候选人：高永东
13.00 关于选举独立董事的议案
[2021-05-29] (600345)长江通信:长江通信关于2020年年度股东大会更正补充公告
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-018
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 6 月 16 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600345 长江通信 2021/6/9
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
1、由于工作人员疏忽，议案一名称由“2020 年度财务决算报”改为“2020
年度财务决算报告”；议案四名称由“关于 2020 年度预计日常关联交易的议案”改为“关于 2021 年度预计日常关联交易的议案”；议案十名称由“关于聘用 2020年度财务审计机构、内控审计机构的议案”改为“关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案”，特此更正。
2、各议案披露的时间和媒体：由 “详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的
公告”更正为“详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告”，特此更正。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 6 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度财务决算报告 √
2 2020 年度利润分配方案 √
3 关于使用资金进行短期投资理财的议案 √
4 关于 2021 年度预计日常关联交易的议案 √
5 关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融 √
服务协议》暨关联交易的议案
6 2020 年度董事会工作报告 √
7 2020 年度监事会工作报告 √
8 2020 年度独立董事述职报告 √
9 《2020 年度报告》全文及摘要 √
10 关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计 √
机构的议案
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案 √
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
12.01 候选人：熊向峰 √
12.02 候选人：任伟林 √
12.03 候选人：余 波 √
12.04 候选人：李荣华 √
12.05 候选人：吴海波 √
12.06 候选人：高永东 √
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
13.01 候选人：李克武 √
13.02 候选人：李银香 √
13.03 候选人：江小平 √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
14.01 候选人：周锡康 √
14.02 候选人：卫 红 √
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度财务决算报告
2 2020 年度利润分配方案
3 关于使用资金进行短期投资理财的议案
4 关于 2021 年度预计日常关联交易的议案
5 关于与大唐电信集团财务有限公司签署
《金融服务协议》暨关联交易的议案
6 2020 年度董事会工作报告
7 2020 年度监事会工作报告
8 2020 年度独立董事述职报告
9 《2020 年度报告》全文及摘要
10 关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控
审计机构的议案
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
12.01 候选人：熊向峰
12.02 候选人：任伟林
12.03 候选人：余波
12.04 候选人：李荣华
12.05 候选人：吴海波
12.06 候选人：高永东
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
13.01 候选人：李克武
13.02 候选人：李银香
13.03 候选人：江小平
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（2 人）
14.01 候选人：周锡康
14.02 候选人：卫红
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-21] (600345)长江通信:长江通信2020年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-017
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2020 年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了切实维护广大投资者的利益，武汉长江通信产业集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”) 于 2021 年 5 月 20 日（星
期四）15:00—16:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“e 访谈”栏目，以网络互动方式召开了2020年度业绩及现金分红网上说明会，就公司2020年经营业绩、财务状况、利润分配等情况与投资者进行交流。现将说明会召开情况公告如下：
一、本次投资者说明会召开情况
2021 年 5 月 14 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年度业绩及现金分红说明会预告公告》（公告编号：2021-016）。
2021 年 5 月 20 日，公司董事长、总裁熊向峰先生，副总裁兼财
务总监赖智敏女士，副总裁兼董事会秘书梅勇先生等相关人员出席了本次说明会。参会人员与投资者进行了沟通交流，在信息披露允许的
范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复，现将相关问题及回复整理如下：
问题 1：公司 2020 年度利润分配预案是如何确定的本年度的
分红比例为什么低于 30%
回答：尊敬的投资者，您好！公司 2020 年度利润分配方案以截
至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 198,000,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计分配现金红利9,900,000 元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 11.87%。公司正处于发展的关键时期，为确保公司战略目标的实现，公司本年度计划将留存未分配利润及现金流重点用于主营业务发展、研发投入及信息电子产业园建设，有利于保障公司长远发展和战略规划目标的实现，从根本上保护投资者的权益。感谢您的关注！
问题 2：公司股票一直跌，熊董事长有何看法
回答：尊敬的投资者，您好！股票价格的波动受股市行情及多方面因素影响，目前公司经营情况正常。公司将加快产业布局，加强市场开拓和研发投入，推动公司业务发展，持续回报投资者和资本市场。感谢您的关注！
问题 3：请问公司未来五年的战略规划是什么
回答：尊敬的投资者，您好！公司将顺应信息电子产业发展的趋势，坚持以发展信息电子技术产品与服务为主业，聚焦卫星（北斗）导航、移动互联网与物联网、信息电子配套产品与服务领域，打造核
心技术与产品开发、整体解决方案应用与服务能力来获取竞争优势，实现公司可持续发展，挖掘创造市场机会，为股东、员工和社会创造价值。感谢您的关注！
问题 4.贵公司具体有哪些产品服务，核心竞争力有哪些，在行业内属于什么地位
回答：尊敬的投资者，您好！公司的主要产品包括智能化终端（北斗定位终端、视频监控终端、移动通信终端）、管理平台和信息化应用软件等。公司是国内信息电子领域重要的产品及解决方案提供商之一，在基于导航和位置服务的交通信息化应用领域具备一定的技术研发实力及产品和解决方案的提供能力。感谢您的关注！
问题 5：贵公司先后卖出几家子公司，本年度主营业务为 1.766亿元，若今年主营业务低于 1 亿元，会不会被 ST公司有何应对方案
回答：尊敬的投资者，您好！公司将坚持稳中求进工作总基调，加快市场开拓，加大研发投入，加大骨干科研人员引进，努力提升经营质量和管理效能，防范和化解经营风险，推动公司实现更快的发展。公司目前不存在相关重大风险。感谢您的关注！
问题 6：公司持有长飞光纤 1.199 亿股，市值约为公司市值 28
亿，表明投资收益并不理想，公司是否有减持其股权以夯实主营业务
回答：尊敬的投资者，您好！公司对长飞光纤的投资是一项持续经营活动，公司将根据自身经营情况综合决策，并按相关规定履行信息披露义务。感谢您的关注！
三、其他说明
关于公司本次投资者说明会的具体内容，敬请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。
公司对长期以来关心、支持公司发展并积极提出宝贵意见的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二一年五月二十一日
[2021-05-14] (600345)长江通信:长江通信关于召开2020年度业绩及现金分红说明会预告公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-016
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩及现金分红网上说明会
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）15:00—16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
（http://roadshow.sseinfo.com）的“e 访谈”栏目
会议召开方式：网络平台在线交流
投资者可以在 2021 年 5 月 18 日（星期二）17:00 前将需要
了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信息箱
（sh600345@ycig.com）,公司将在说明会上就投资者普遍关
注的问题进行回答。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十五次会议，审
议通过了《2020 年度利润分配预案》，具体内容详见公司于 2021 年 4月 30 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2020 年度利润分配预案公
告》（公告编号：2021-008）。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司拟于
2021 年 5 月 20 日 15:00-16:00 举行“2020 年度业绩及现金分红说明
会”，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会通过网络平台互动的方式召开，本公司将对2020 年度业绩和现金分红情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）15:00—16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“e 访谈”栏目
三、参加人员
公司董事长、总裁熊向峰先生，副总裁兼财务总监赖智敏女士、副总裁兼董事会秘书梅勇先生等相关人员（如有特殊情况，参加人员将可能进行调整）将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 5 月 20 日（星期四）15:00—16:00，
通过互联网登陆上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）的“e 访谈”栏目，在线参与本
次业绩及现金分红网上说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可在 2021 年 5 月 18 日（星期三）17:00 前将需要
了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信息箱（sh600345@ycig.com）。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
董事会办公室
联系人：陈旭
联系电话：027-67840308
传 真：027-67840308
邮 箱：sh600345@ycig.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二一年五月十四日
[2021-05-13] (600345)长江通信:长江通信关于选举职工监事的公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-015
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
为保证公司监事会工作的正常开展，公司于 2021 年 5 月 12 日召开职
工代表大会，选举胡林利女士为公司第九届监事会职工监事（简历详见附件）。
胡林利女士将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的两名监事
共同组成公司第九届监事会，其任期与第九届监事会一致。
特此公告。
附：胡林利简历
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○二一年五月十三日
附：胡林利简历
胡林利，女，汉族，1985 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，
工程师职称。曾任武汉日电光通信工业有限公司市场部产品经理。现任本公司发展规划部/技术中心副总经理。
[2021-04-30] (600345)长江通信:长江通信2020年年度股东大会通知
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-014
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度财务决算报 √
2 2020 年度利润分配方案 √
3 关于使用资金进行短期投资理财的议案 √
4 关于 2020 年度预计日常关联交易的议案 √
5 关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》 √
暨关联交易议案
6 2020 年度董事会工作报告 √
7 2020 年度监事会工作报告 √
8 2020 年度独立董事述职报告 √
9 《2020 年度报告》全文及摘要 √
10 关于聘用 2020 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 √
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案 √
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
12.01 候选人：熊向峰 √
12.02 候选人：任伟林 √
12.03 候选人：余波 √
12.04 候选人：李荣华 √
12.05 候选人：吴海波 √
12.06 候选人：高永东 √
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
13.01 候选人：李克武 √
13.02 候选人：李银香 √
13.03 候选人：江小平 √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
14.01 候选人：周锡康 √
14.02 候选人：卫红 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13 已经公司第八届董事会第二十
五次会议审议通过，议案 1、2、4、7、9、14 已经公司第八届监事会十四次会议
审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4、5
应回避表决的关联股东名称：烽火科技集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600345 长江通信 2021/6/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为 2021 年 6 月 15 日（星期二）（上午 9：30---11：30，下 午
14：30--- 16：30）。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：陈旭
联系电话：027-67840308
传真：027-67840308
通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通信产业集团
股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：430074
（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
16 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度财务决算报
2 2020 年度利润分配方案
3 关于使用资金进行短期投资理财的议案
4 关于 2020 年度预计日常关联交易的议案
5 关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金
融服务协议》暨关联交易议案
6 2020 年度董事会工作报告
7 2020 年度监事会工作报告
8 2020 年度独立董事述职报告
9 《2020 年度报告》全文及摘要
10 关于聘用 2020 年度财务审计机构、内控审计
机构的议案
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
12.01 候选人：熊向峰
12.02 候选人：任伟林
12.03 候选人：余波
12.04 候选人：李荣华
12.05 候选人：吴海波
[2021-04-30] (600345)长江通信:长江通信第八届监事会第十四次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-007
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”)第八届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 28 日上午九点三十分
在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2021 年 4月 9 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席周锡康先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2020 年度监事会工作报告》。
2020 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法对公司发展、财务状况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督，为保障公司持续稳定健康运行履行管理职能。
1、对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管
序和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务管理工作进行了检查，监事会认为，公司财务管理制度健全，管理规范；公司财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况；监事会认为公司董事会编制的 2020 年年度报告及其它定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2020 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
3、对公司出售资产情况的独立意见
2020 年度公司资产出售行为符合法律法规，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4、对公司关联交易情况的独立意见
公司 2020 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。
公司第八届监事会任期已届满。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟推荐周锡康先生、卫红女士为公司第九届监事会监事候选人。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2020 年度利润分配预案》。
监事会同意公司 2020 年度利润分配预案为：
以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 198,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计分配现金红利 9,900,000 元，剩余累积未分配利润结转以后年度分配。
公司自上市以来，一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，始终坚持现金分红。为保证公司长远发展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况和当期资金压力，公司拟定上述利润分配预案。本次利润分配方案实施后留存未分配利润及现金流将重点用于公司加大市场投入、研发投入及信息电子产业园建设，进一步提升公司核心竞争力，补充公司经营所需流动资金，以保障公司长远发展和战略规划目标的顺利推进。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行借款，节约财务成本，保障公司现金流安全，有利于公司的长远发展，更好的回馈股东。
该预案符合《公司章程》保持持续、稳定的利润分配政策的规定，并有助于公司可持续发展，给投资者带来长期持续的回报。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
五、审议并通过了《2021 年度财务预算报告》。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》。
赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联监事周锡康回避了该议案的表决。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形。本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司实施本次会计政策变更。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《2020 年度报告全文及摘要》。
公司监事会对董事会编制的公司 2020 年年度报告进行了认真、严格的审核，与会全体监事一致认为：
（1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2020 年度的经营管理和财务状况等情况。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2020 年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）公司监事会保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《2021 年一季度报告全文及正文》。
公司监事会对董事会编制的公司 2021 年一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司 2021 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2021 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021 年一季度财务状况和经营成果。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2021 年一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2021 年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○二一年四月三十日
附监事候选人简历
周锡康，男，1967 年 9 月生，汉族，中共党员，研究生学历，高
级工程师。曾任烽火网络公司副总经理、总经理，烽火通信公司宽带产品部总经理、网络产出线副总裁、公共研发部总经理，武汉邮科院企业管理部主任等职务。现任中国信科集团运营管理部主任。
卫红，女，1970 年 11 月出生，汉族，本科学历，高级会计师。曾
任湖北省黄冈市经委工业供销公司财务科出纳、主管会计、财务经理，红桃 K 集团股份有限公司财务部市场财务管理专员、稽核经理，江汉大学文理学院财务处副处长、处长，武汉光谷进出口有限公司计划财务部部长，武汉高科国有控股集团有限公司计划财务部执行经理。现任武汉高科国有控股集团有限公司计划财务部部长。2016 年 5 月至今任本公司监事。
[2021-04-30] (600345)长江通信:长江通信第八届董事会第二十五次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-006
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”)第八届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 28 日上午九点三十
分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2021 年4 月 9 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2020 年度经营工作报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《2020 年度财务决算报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2020 年度利润分配预案》。具体内容详见《关于 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-008）。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现
母公司净利润 91,031,584.64 元, 按公司会计政策以此为基数分别提取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公积共计 18,206,316.92 元。
公司 2020 年归属上市公司股东净利润 83,436,886.81 元，拟每 10
股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）向公司全体股东分配红利9,900,000.00 元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。
关于公司 2020 年度利润分配情况的说明：预案以截至 2020 年 12
月 31 日公司总股本 198,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.5 元人民币（含税），共计分配现金红利 9,900,000.00 元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 11.87%，符合公司《章程》的相关规定。公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行公司《章程》规定的利润分配政策，2017、2018 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例均超过 30%。公司当前处于成长发展关键阶段，需进一步扩大业务规模，提升公司核心竞争力。结合公司近年盈利水平和现金流情况，公司本年度计划将留存未分配利润及现金流重点用于加大市场投入、研发投入及信息电子产业园建设，有利于保障公司长远发展和战略规划目标的实现，从根本上保护投资者的权益。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2021 年度财务预算报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于 2021 年度银行授信及贷款额度的议案》。
月 30 日至 2022 年 4 月 30 日期间，向银行申请不超过 5 亿元人民币的
授信额度和流动资金贷款额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期间，在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议并通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。具体内容详见《关于使用自有资金进行短期投资理财的公告》（公告编号：2021-012）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于与大唐电信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。具体内容详见《关于与大唐电信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案的表决。
九、审议并通过了《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。
十、审议并通过了《关于在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险处置预案》。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。
十一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过了《关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《2020 年度董事会报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《2020 年度董事会审计委员会履职报告》。详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议并通过了《2020 年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
十六、审议并通过了《关于提名董事、独立董事候选人的议案》。
公司第八届董事会任期已将届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东以及本届董事会提名，拟推荐熊向峰先生、任伟林先生、余波先生、李荣华先生、吴海波先生、高永东先生为公司第八届董事会董事候选人；推荐李克武先生、李银香女士、江小平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。其中吴海波先生、高永东先生、任伟林先生、余波先生、李荣华先生为股东单位提名，熊向峰先生、李克武先生、李银香女士、江小平先生为公司第八届董事会提名。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
十七、审议并通过了《上市公司治理专项自查报告》
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议并通过了《2020 年度报告全文及摘要》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
二十、审议并通过了《2021 年一季度报告全文及正文》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议并通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
二十二、审议并通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二一年四月三十日
附董事候选人简历：
熊向峰，男，汉族，1964 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，
正高级工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院团委书记，光纤光缆部副主任、电缆厂厂长，烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、
董事会秘书、工会主席。2013 年 4 月至今任本公司总裁。2014 年 5 月
至今任本公司董事。2021 年 1 月至今任本公司董事长。
任伟林，男，汉族，1962 年 10 月出生，中共党员，管理学博士，
高级经济师、高级人力资源管理师。曾任武汉市政府办公厅副处级秘书,武汉市国资办副处长,武汉市委研究室综合一处处长，武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会主席，湖北东湖光盘技术有限责任公司董事、总经理，武汉经济发展投资（集团）有限公司纪委副书记、工会副主席，人力资源部部长，党委工作部部长，董事长助理。现任武汉金融控股(集团)有限公司党委委员、纪委副书记、董事、工会主席，武汉长江经济联合发展股份有限公司党委书记、董事长。2012 年 4 月至今任本公司董事。2015 年 5 月至今任本公司副董事长。
余波，男，汉族，1981 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，工
程师职称。曾任武汉国家生物产业基地建设管理办公室建设融资处科员、副主任科员、主任科员。现任武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长，武汉高科医疗器械园有限公司董事长、总经理。2017 年 11 月至今任本公司董事。
李荣华，男，汉族，1963 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，
高级工程师。曾任武汉交通管理干部学院教师、交通部长江航运经济技术研究所副主任、主任，所副总工程师，副所长（主持工作）、武汉工业国有投资有限公司总经理助理、党委副书记、副总经理、董事、总经理。现任武汉金融控股（集团）有限公司资产管理部正部长级。2015年 5 月至今任本公司董事。
吴海波，男，汉族，1974 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学
历，高级会计师。曾任武汉光迅科技股份有限公司财务部经理、子系统产品业务部总经理、财务总监、证券事务代表等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司财务管理部主任、武汉光迅科技股份有限公司董事、烽火通信科技股份有限公司监事、武汉同博科技有限公司监事会主席。2016 年 9 月至今任本公司董事。
高永东，男，汉族，1965 年 11 月出生，大学本科，高级工程师。
1987 年参加工作，曾任武汉邮科院情报所图书馆馆长、烽火通信技术中心资源服务部经理、烽火科技学院情报信息部主任、武汉邮科院科技发展部副主任等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司科技与信息化部副主任。2021 年 1 月至今任本公司董事。
独立董事候选人简历：
李克武，男，汉族，1966 年 3 月出生，中共党员，博士研究生学
历，经济法学专业教授，博士生导师。曾任华中师范大学教务处副处长、校办副主任、法学院党委书记；现任华中师范大学法学院院长。兼任最高人民检察院民事行政案件咨询专家，湖北省人大常委会、湖北省人民政府、武汉市人民政府法律顾问，中国商法研究会、中国法学教育研究会理事等职务。
李银香，女，汉族，1969 年 11 月出生，博士研究生学历，会计学
专业教授、高级会计师，研究生导师。曾任文华学院财务负责人，现任湖北工业大学会计学专业教授，兼任湖北亿钧耀能新材有限公司、湖北能源集团股份有限公司、宣城市华菱精工股份有限公司独立董事。2020年 11 月至今任本公司独立董事。
江小平，男，汉族，1974 年 10 月出生
[2021-04-30] (600345)长江通信:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 10.122元
加权平均净资产收益率: 0.3%
营业总收入: 2064.05万元
归属于母公司的净利润: 605.11万元
[2021-04-30] (600345)长江通信:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.42元
每股净资产: 10.0914元
加权平均净资产收益率: 4.17%
营业总收入: 1.77亿元
归属于母公司的净利润: 8343.69万元
[2021-02-19] (600345)长江通信:长江通信关于挂牌转让长飞（武汉）光系统股份有限公司28.42%股权完成的公告
股票代码：
600345 股票简称：长江通信 公告编号： 20 21 0 05
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于挂牌转让长飞（武汉）光系统股份有限公司28.42%股权完成的公告
本公司
董事 会及全体 董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 交易标的：武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持 有的参股公司长飞（武汉）光系统股份有限公司（以下简称 “目标公司 28.42%股权（以
下简称“目标股权”）。
? 交易价格：以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞
价确定 。
? 本次交易构成关联交易，属于可豁免按照关联交易的方式进行披露的事项。
? 本次交易未构成重大资产重组。
? 交易实施不存在重大法律障碍。
一、
交易 概述
本公司第 八 届董事会第 二 十 二 次会议 审议通过了《关于挂牌转让
长飞（武汉）光系统股份有限公司 28.4 2 股权的议案 》，同意公司以公开挂牌方式对外转让所持有的目标公司28.42 的股权 ，具体内
容详见公司于2020年12月19日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
二、交易情况
1、2021年1月11日至2021年2月5日期间，公司将所持有的目标公司28.42%%股权股权在北京产权交易所挂牌，公开征集受让方，挂牌价格为人民币2,055.33万元。至挂牌期满，收到了一家意向受让方的申报材料，意向受让方为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）。公司于2021年2月18日与长飞光纤签署了《产权交易合同》。
2、2021年2月9日，长飞光纤根据《产权交易合同》约定，将股权转让保证金人民币616.50万元汇入了北京产权交易所指定的结算账户，剩余股权转让款人民币1,438.83万元将于《产权交易合同》签署后五个工作日完成支付。
3、本次股权转让事项属于可豁免按照关联交易的方式进行披露的事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司持有长飞光纤15.82%的股份，本公司董事长兼总裁熊向峰先生、副总裁兼财务总监赖智敏女士任长飞光纤董事。因此本公司与长飞光纤构成关联关系，上述股权转让事项构成了关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15款规定和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十四条以及《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的有关要求，上述股权转让事项属于可豁免按照关联交易的方式进行披露的事项。
4、本次交易未构成重大资产重组。
三、交易对方介绍
交易对方名称：长飞光纤光缆股份有限公司
成立时间：1988年5月31日
统一社会信用代码：91420100616400352X
注册资本：人民币75,790.5108万元
注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号
企业性质：股份有限公司(中外合资、上市)
法定代表人：马杰
主营业务：研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料, 专用设备以及通信产品的制造，提供上述产品的工程及技术服务。
四
四、交易标的、交易标的的基本的基本情况情况
1
1、交易标的、交易标的名称和类别名称和类别
交易
交易名称：目标公司名称：目标公司28.4228.42%%的股权的股权
2
2、、目标公司目标公司基本情况基本情况
交易标的
交易标的名称：名称：长飞（武汉）光系统股份有限公司长飞（武汉）光系统股份有限公司
成立时间：
成立时间：22004004年年77月月2299日日
统一社会信用代码：
统一社会信用代码：9142010076461415X99142010076461415X9
注册资本
注册资本：：人民币人民币44,750,750万元万元
注册地
注册地：：武汉洪山区关山二路四号武汉洪山区关山二路四号
法定代表人：周理晶
法定代表人：周理晶
企业性质
企业性质：：股份股份有限公司有限公司（非上市、自然人投资或控股）（非上市、自然人投资或控股）
实际
实际控制人情况：长飞光纤光缆股份有限公司控制人情况：长飞光纤光缆股份有限公司
经营
经营范围：范围：特种光纤、光器件、光传感和其他光系统系列产品的特种光纤、光器件、光传感和其他光系统系列产品的
研发、生产、加工、销售及技术服务；系统集成、计算机软、硬件产
研发、生产、加工、销售及技术服务；系统集成、计算机软、硬件产品的研发、技术服务及技术咨询；通信工程设计、安装、维护；自营品的研发、技术服务及技术咨询；通信工程设计、安装、维护；自营和代理各类商品及技术进出口业务。和代理各类商品及技术进出口业务。
截止本公告日，目标公司的现有出资方、出资额及出资比例如下：
截止本公告日，目标公司的现有出资方、出资额及出资比例如下：
公司名称
公司名称
出资额
出资额
（人民币万元）
（人民币万元）
持股比例
持股比例
长飞光纤光缆股份有限公司
长飞光纤光缆股份有限公司
2
2,,200200
4
46.326.32%%
武汉长江通信产业集团股份有限公司
武汉长江通信产业集团股份有限公司
1
1,,350350
2
28.428.42%%
湖北光源电子科技有限公司
湖北光源电子科技有限公司
9
95050
2
20.000.00%%
孟凯
孟凯
1
137.537.5
2
2.89.89%%
杨念群
杨念群
1
112.512.5
2
2.37.37%%
合计
合计
4
4,,750750
1
100.0000.00%%
权属状况说明：本次交易的标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、目标公司目标公司近期主要近期主要财务数据如下：财务数据如下：
（单位：万元）：
（单位：万元）：
主要财务
主要财务数据数据
2
2020020年年11--1212月月
（未经审计）
（未经审计）
20
202020年年11--1010月月
（经审计）
（经审计）
20
201919年年11--1212月月
（经审计）
（经审计）
营业收入
营业收入
9
9,043.53,043.53
6
6,,638.49638.49
6,467.02
6,467.02
利润总额
利润总额
1
167.6467.64
8
87.727.72
2
296.8496.84
净利润
净利润
146.28
146.28
104.16
104.16
299.35
299.35
2
2020020年年1212月月3311日日
（未经审计）
（未经审计）
20
202020年年1010月月3311日日（经审计）（经审计）
20
201919年年1212月月3131日日（经审计）（经审计）
总资产
总资产
1
12,031.762,031.76
13,362.86
13,362.86
9,600.50
9,600.50
总负债
总负债
4,
4,833.79833.79
6
6,,225.33225.33
2,567.12
2,567.12
净资产
净资产
7,
7,197.197.9977
7,137.53
7,137.53
7,
7,033033..3838
目标公司
目标公司22019019年财务报告及截至年财务报告及截至22020020年年1100月月3311日止财务报告日止财务报告均经符合《证券法》规定的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）均经符合《证券法》规定的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计；审计；22020020年财务报告未经审计。年财务报告未经审计。
4
4、目标公司评估情况、目标公司评估情况
根据湖北众联资产评估有限公司资产评估报告（众联评报字
根据湖北众联资产评估有限公司资产评估报告（众联评报字[[2020]2020]第第11298298号），以号），以20202020年年1010月月3131日为评估基准日，对长飞光日为评估基准日，对长飞光系统股东全部权益的市场价值进行了评估，系统股东全部权益的市场价值进行了评估，评估结果为评估结果为7,231.717,231.71万万元，增值元，增值94.1894.18万元，增值率万元，增值率1.32%1.32%，目标股权对应的评估价值为，目标股权对应的评估价值为22,055.25,055.25万元。万元。
本次股权转让价格
本次股权转让价格以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞价确定，竞价确定，首次挂牌价格不低于净资产首次挂牌价格不低于净资产价值。价值。
五、产权交易合同的主要内容
（一）交易双方
转让方：武汉长江通信产业集团股份有限公司，即甲方；
受让方：长飞光纤光缆股份有限公司，即乙方。
（二）转让标的：甲方持有的目标公司28.4228.42%%的股权的股权；
（三）转让价款：人民币2,055.33万元；
（四）支付方式
1、乙方已支付至北京产权交易所的保证金计人民币（小写）616.50万元【即人民币（大写）陆佰壹拾陆万零伍仟元整】，在本合同生效后折抵为转让价款的一部分。
2、甲、乙双方约定一次性付款，除保证金直接转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同生效后五个工作日内，将其余的产权交易价款人民币（小写）1,438.83万元【即人民币（大写）壹仟肆
佰叁拾捌万零捌仟叁佰元整】一次性支付至北京产权交易所指定的银行结算账户。
六、本次交易对公司的影响
1
1、本次股权转让完成后，本公司不再持有目标公司股权，不再、本次股权转让完成后，本公司不再持有目标公司股权，不再参与其经营管理参与其经营管理，，对本公司现有经营业务不构成重大影响。
2
2、本次股权转让完成后，本公司可收回投资资金，、本次股权转让完成后，本公司可收回投资资金，用于加大研用于加大研发投入、补充运营资金或投资其它产业项目，为公司未来新业务布局发投入、补充运营资金或投资其它产业项目，为公司未来新业务布局提供资金支持，提高公司整体的投资效益，进而提升股东回报。提供资金支持，提高公司整体的投资效益，进而提升股东回报。
七、其他
七、其他
1
1、、北京产权交易所将对本次交易进行审议，并出具《交易凭证》。北京产权交易所将对本次交易进行审议，并出具《交易凭证》。
2
2、、本公司获得北京产权交易所出具的《交易凭证》并收到本公司获得北京产权交易所出具的《交易凭证》并收到股权股权转让款后，将配合长飞光纤完成目标股权的交割工作及转让款后，将配合长飞光纤完成目标股权的交割工作及所需的所需的登记手登记手续的办理。续的办理。
八、备查文件
《产权交易合同》
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事董事会会
二〇
二〇二二一一年年二二月月十九日日
[2021-02-04] (600345)长江通信:长江通信2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：
600345 证券简称： 长江通信 公告编号： 2021 003
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2021 年第 一 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 2 月 3 日
(二) 股东大 会召开的地点： 本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园
文华路 2 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 10
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,500,538
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 45.2022
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司第八届董事会召集，董事长
熊向峰 先生主持，本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决
议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、、公司在任董事公司在任董事88人，出席人，出席88人；人；
2
2、、公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席33人；人；
3
3、、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议，公司其他高管人员列席会议公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议，公司其他高管人员列席会议。。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况累积投票议案表决情况
1
1.00.00 关于关于补选补选董事的议案董事的议案
议案序号
议案序号
议案名称
议案名称
得票数
得票数
得票数占出席会
得票数占出席会议有效表决权的议有效表决权的比例比例（（%%））
是否当选
是否当选
1.01
1.01
候选人：高永东
候选人：高永东
89,460,643
89,460,643
99.9554
99.9554
是
是
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
1.00
1.00
关于补选董
关于补选董事的议案事的议案
103,005
103,005
72.0818
72.0818
0
0
0.0000
0.0000
0
0
0.0000
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理
本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权人）所持表决权1/21/2以上审议通过。以上审议通过。
三、 律师见证情况
1
1、、本次股东大会见证的律师事务所：本次股东大会见证的律师事务所：湖北立丰律师事务所湖北立丰律师事务所
律师：
律师：龚璇龚璇 汪磊汪磊
2
2、、律师见证结论意见：律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、 备查文件目录
1
1、、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2
2、、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3
3、、本所要求的其他文件。本所要求的其他文件。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
武汉长江通信产业集团股份有限公司
20212021年年22月月44日日
[2021-02-04] (600345)长江通信:长江通信第八届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：
600345 股票简称：长江通信 公告编号： 20 2 1 0 0 4
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称
公司”或“本
公司” 第 八 届董事会第 二十 四 次会议于 20 2 1 年 2 月 3 日 下 午 三 点在
公司三楼会议室 以 现场结合 通讯 方式 召开。 会议通知及会议材料于
20 2 1 年 1 月 2 0 日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。
会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人， 公司高管人员列席了会议 。本
次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等 规定。会议由 公
司 董事长 熊向峰 先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
审议通过《
关于选举第 八 届董事会专门委员会委员的议案 》。
董事会审议同意
熊向峰先生 担任 公司 第八届董事会 战略 委员会
主任委员、提名和薪酬与考核委员会委员 ；同意高永东先生担任第八
届董事会战略委员会委员， 任期同本届董事会。
赞成
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
20 2 1 年 2 月 4 日
[2021-01-19] (600345)长江通信:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-002
武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年2月3日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月3日 14 点 30分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月3日
至2021年2月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
累积投票议案
1.00
关于补选董事的议案
应选董事（1）人
1.01
候选人：高永东
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司2021年1月19日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600345
长江通信
2021/1/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为2021年2月1日（星期一）（上午 9：30---11：30，下 午 2：30--4：30）。
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联系人：陈旭
联系电话：027-67840308
传真：027-67840308
通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：430074
（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2021年1月19日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月3日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
累积投票议案名称
投票数
1.00
关于补选董事的议案
应选董事（1人）
1.01
候选人：高永东
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00
关于选举董事的议案
投票数
4.01
例：陈××
4.02
例：赵××
4.03
例：蒋××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
关于选举独立董事的议案
投票数
5.01
例：张××
5.02
例：王××
5.03
例：杨××
6.00
关于选举监事的议案
投票数
6.01
例：李××
6.02
例：陈××
6.03
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号
议案名称
投票票数
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
关于选举董事的议案
-
-
-
-
4.01
例：陈××
500
100
100
4.02
例：赵××
0
100
50
4.03
例：蒋××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50
[2021-01-19] (600345)长江通信:第八届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-001
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十三次会议于2021年1月18日上午9:30在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2021年1月4日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由副董事长任伟林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事长夏存海先生因工作原因辞去了董事、董事长等职务。公司第八届董事会选举熊向峰先生为董事长，任期同本届董事会。熊向峰先生简历见附件。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。
公司董事长夏存海先生，因工作原因辞去了公司董事、董事长等职务。公司董事会同意夏存海先生的辞职请求，并对其在任职期间为
公司做出的贡献表示感谢。经公司第一大股东烽火科技集团有限公司提名，董事会同意高永东先生为董事候选人，任期同第八届董事会，高永东先生简历见附件。公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为高永东先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意高永东先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。具体内容详见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-002）。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二一年一月十九日
熊向峰先生简历：
熊向峰，男，1964年9月生，中共党员，研究生学历，正高级工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院团委书记，光纤光缆部副主任、电缆厂厂长，烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书、工会主席。2013年4月至今任本公司总裁。2014年5月至今任本公司董事会董事。
高永东先生简历：
高永东，男，1965年11月生，1987 年参加工作，大学本科学历，高级工程师。曾任武汉邮电科学研究院情报所图书馆馆长、科技发展部副主任，烽火通信科技股份有限公司技术中心资源服务部经理、烽火科技学院情报信息部主任等职务。2018年10月至今任中国信息通信科技集团有限公司科技与信息化部副主任。
[2020-12-19] (600345)长江通信:关于挂牌转让长飞（武汉）光系统股份有限公司28.42%股权的公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2020-026
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于挂牌转让长飞（武汉）光系统股份有限公司28.42%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 交易标的：本公司拟公开挂牌转让所持长飞（武汉）光系统股份有限公司28.42%股权。
? 交易价格：以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞价确定。
? 本次交易未构成关联交易。
? 本次交易未构成重大资产重组。
? 交易实施不存在重大法律障碍。
一、 交易概述
1、基本情况：为进一步聚焦主营业务、优化产业布局，提高国有资本配置效率，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过公开挂牌的方式转让所持长飞（武汉）光系统股份有限公司（以下简称“目标公司”或“长飞光系统”）28.42%股权（以下简称“目标股权”）。
2、公司于2020年12月18日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第二十二次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，公司全体董事审议并全票通过上述股权转让事宜。公司独立董事就上述股权转让事宜发表了独立意见，认为公司以公开挂牌交易方式转让持有的目标公司28.42%股权是公开、公平、合理的，符合公司发展战略，对于公司优化产业结构、进一步聚焦主营业务具有重要意义。
二、交易对象
本次交易将通过产权交易所公开征集交易对象。
三、交易标的有关情况
1、交易标的
本次转让的目标股权为本公司所持有的目标公司28.42%股权，目标公司截至2020年10月31日经审计的净资产为人民币7,137.53万元，目标股权对应的净资产为人民币2,028.49万元。
2、目标公司基本情况
目标公司成立于2004年，主要从事光电子器件的研发、生产和销售，注册资本为4,750万元。本公司持股28.42%，股权结构如下：
表1：目标公司股权结构
主要股东
持股金额（元）
持股比例
长飞光纤光缆股份有限公司
22,000,000
46.32%
武汉长江通信产业集团股份有限公司
13,500,000
28.42%
湖北光源电子科技有限公司
9,500,000
20.00%
孟凯
1,375,000
2.89%
杨念群
1,125,000
2.37%
合计
47,500,000
100.0%
3、财务情况
目标公司近期的主要财务指标如下：
（单位：万元）：
2020年1-10月（经审计）
2019年1-12月（经审计）
营业收入
6,638.49
6,467.02
净利润
104.16
299.35
2020年10月31日（经审计）
2019年12月31日（经审计）
总资产
13,362.86
9,600.50
总负债
6,225.33
2,567.12
净资产
7,137.53
7,033.38
4、评估情况
根据湖北众联资产评估有限公司资产评估报告（众联评报字[2020]第1298号），以2020年10月31日为评估基准日，对长飞光系统股东全部权益的市场价值进行了评估，评估结果为7,231.71万元，增值94.18万元，增值率1.32%，目标股权对应的评估价值为2,055.25万元。
四、交易的定价情况
本次股权转让按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的长飞光系统评估价值为基准，通过在国务院国资委指定的产权交易机构公开挂牌竞价确定，首次挂牌价格拟不低于净资产价值。
五、本次交易对公司的影响
1、本次股权转让完成后，对于优化产业机构、进一步聚焦主营业务具有重要意义。
2、本次股权转让完成后，公司能够回收资金，用于加大研发投入、补充运营资金或投资其它产业项目，为公司未来新业务布局提供资金支持，提高公司整体的投资效益，进而提升股东回报。
六、备查文件
1、八届董事会二十二次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、审计报告及评估报告
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二○年十二月十九日
[2020-12-19] (600345)长江通信:关于董事长辞职的公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2020-025
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会于近日收到公司董事长夏存海先生提交的书面辞职报告。夏存海先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事长（法定代表人）、董事会战略委员会主任委员、董事会提名和薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，夏存海先生的辞职报告自送达公司董事会后生效。
夏存海先生辞去董事长等职务不会影响公司董事会的规范运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成董事的补选工作。
夏存海先生在担任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对夏存海先生在任职期间所做的重大贡献表示衷心感谢！
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二○年十二月十九日
[2020-11-20] (600345)长江通信:第八届董事会第二十一次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2020-024
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十一次会议于2020年11月19日下午三点在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2020年11月2日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长夏存海先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。
董事会审议同意李银香女士担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、提名和薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2020年11月20日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-27] (600345)长江通信:长江通信第九届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2022-001
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第九届董事会第四次会议于 2022 年 1 月 26 日上午九点三十
分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2022年1月17日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
审议并通过了《关于制定<落实董事会职权实施方案>的议案》。
董事会同意公司按照国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等文件精神和要求，结合公司实际，进一步加强董事会建设，依法落实公司董事会各项职权，持续提升公司治理水平。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二二年一月二十七日
[2021-10-30] (600345)长江通信:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.39元
每股净资产: 10.5749元
加权平均净资产收益率: 3.76%
营业总收入: 9198.58万元
归属于母公司的净利润: 7692.57万元
[2021-09-24] (600345)长江通信:长江通信关于公司副总裁辞职的公告
证券代码：长江通信 证券简称：600345 公告编号：2021-028
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总裁李醒群先生的书面辞职报告。李醒群先生因工作原因，请求辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》及有关规定，李醒群先生的辞职报告自送达公司董事会后生效。
李醒群先生辞职后，在公司另有任用。李醒群先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二一年九月二十四日
[2021-08-31] (600345)长江通信:长江通信第九届董事会第二次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-026
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第九届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 30 日上午九点三十
分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料
于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管
理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2021 年上半年经营工作报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《2021 年上半年财务工作报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》,全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二一年八月三十一日
[2021-08-31] (600345)长江通信:长江通信第九届监事会第二次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-027
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第九届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 30 日上午九点三十
分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料
于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监
事 3 人，实际出席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席罗锋先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
审议并通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。
公司监事会对董事会编制的公司 2021 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2021 年半年报
编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○二一年八月三十一日
[2021-08-31] (600345)长江通信:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.37元
每股净资产: 10.5252元
加权平均净资产收益率: 3.63%
营业总收入: 8972.20万元
归属于母公司的净利润: 7389.54万元
[2021-07-23] (600345)长江通信:长江通信2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-025
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.05 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/29 － 2021/7/30 2021/7/30
差异化分红送转： 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 21 日的 2020 年年度股东大会审议通
过。（详见 2020 年 6 月 22 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《长江通信 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-022））
二、分配方案
1.发放年度：2020 年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 198,000,000 股为基数，每股派发
现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 9,900,000 元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/29 － 2021/7/30 2021/7/30
四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
本次直接由公司发放现金红利的股东为：烽火科技集团有限公司、武汉金融控股（集团）有限公司、武汉高科国有控股集团有限公司。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.05 元。根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过
1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，
股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）规定，公司派发现金红利时，按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利为 0.045 元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国
家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁发的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红
利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.045 元。如 QFII 股东需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股份的香港联交所投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并由本公司根据财政部、国家税务总局、证监会于2014 年颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.045 元。
（5）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.05 元。
五、有关咨询办法
公司地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号
联系部门：董事会秘书处
联系电话：027-67840308
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-06-22] (600345)长江通信:长江通信2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-022
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,627,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.2665
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，董事长熊向峰先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议；公司其他高管人员列席会议。 二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,627,598 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,622,598 99.9943 5,100 0.0057 0 0.0000
3、议案名称：关于使用自有资金进行短期投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,622,598 99.9943 5,100 0.0057 0 0.0000
4、议案名称：关于 2021 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 32,945,301 99.9996 100 0.0004 0 0.0000
5、议案名称：关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 32,940,301 99.9845 100 0.0003 5,000 0.0152
6、议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,622,598 99.9943 100 0.0001 5,000 0.0056
7、议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,622,598 99.9943 100 0.0001 5,000 0.0056
8、议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,622,598 99.9943 100 0.0001 5,000 0.0056
9、议案名称：《2020 年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,622,598 99.9943 100 0.0001 5,000 0.0056
10、议案名称：关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,627,598 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
11、议案名称：关于制定《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,627,598 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12.00 关于选举董事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 候选人：熊向峰 89,622,605 99.9943 是
12.02 候选人：任伟林 89,622,605 99.9943 是
12.03 候选人：余 波 89,622,605 99.9943 是
12.04 候选人：李荣华 89,622,605 99.9943 是
12.05 候选人：吴海波 89,622,605 99.9943 是
12.06 候选人：高永东 89,622,605 99.9943 是
13.00 关于选举独立董事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
13.01 候选人：李克武 89,622,602 99.9943 是
13.02 候选人：李银香 89,622,602 99.9943 是
13.03 候选人：江小平 89,622,602 99.9943 是
14.00 关于选举监事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数
[2021-06-22] (600345)长江通信:长江通信第九届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-023
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第一次会议于二〇二一年六月二十一日下午三点在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于二〇二一年六月一日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事和全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。
因公司第八届董事会任期届满，董事会审议同意选举熊向峰先生为公司第九届董事会董事长，任伟林先生为公司第九届董事会副董事长，任期同第九届董事会。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于换届选举第九届董事会专门委员会委员
的议案》。
董事会审议同意：
董事长熊向峰先生任董事会战略委员会主任委员，副董事长任伟林先生、董事余波先生、董事高永东先生、独立董事江小平先生任委员。
独立董事李克武先生任董事会提名和薪酬与考核委员会主任委员，董事熊向峰先生、独立董事李银香女士任委员。
独立董事李银香女士任董事会审计委员会主任委员、独立董事李克武先生、董事余波先生任委员。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
因公司高管人员任期届满，经公司董事长提名，提名和薪酬与考核委员会审核，董事会同意续聘熊向峰先生为公司总裁，任期三年（熊向峰先生简历见附件）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、总监的议案》。
因公司高管人员任期届满，经公司总裁熊向峰先生提名，董事会同意续聘李醒群先生、梅勇先生、巴继东先生为公司副总裁，同时聘梅勇先生兼任公司财务总监，任期三年（上述人员简历见附件）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
因公司第八届董事会任期届满，经公司董事长熊向峰先生提名，提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意续聘梅勇先生为公司第九届
董事会秘书，任期三年。
因工作需要，同意续聘谢萍女士为公司证券事务代表，任期三年
（上述人员简历见附件）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十二日
附件：
熊向峰，男， 1964 年 9 月生，中共党员，研究生学历，正高级
工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院团委书记，光纤光缆部副主任、电缆厂厂长，烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事
会秘书、工会主席。2013 年 4 月至今任本公司总裁。2014 年 5 月至
今任本公司董事。2021 年 1 月至今任本公司董事长。
李醒群，男， 1968 年 2 月生，中共党员，大学本科学历。曾任
冶金部武汉钢铁设计院结构室助理工程师，中共武汉市委政研室经济处副处长，武汉正信国有资产经营公司业务发展部经理、总经理助理，长江通信董事、光存储事业总监。2015 年 5 月至今任本公司副总裁。
梅勇，男，1975 年 3 月生，中共党员，大学本科学历，高级会计
师职称。曾任本公司资产财务部会计、副部长、部长，证券事务代表、
总裁助理。2011 年 8 月至今任本公司董事会秘书，2015 年 5 月至今
任本公司副总裁兼董事会秘书。
巴继东，男，1972 年 9 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级
工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院研究生部教师，烽火通信科技股份有限公司网络规划部经理，武汉烽火信息集成技术有限公司副总经理。2014 年 7 月至今任武汉长江通信智联技术有限公司总经理，2020 年 6 月至今任本公司副总裁。
谢萍，女，1978 年 3 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级经
济师职称。曾任本公司董事会秘书处秘书，人力资源部主管，行政管理部副部长。现任本公司总裁办、党办和纪律检查部主任兼证券事务代表。
[2021-06-22] (600345)长江通信:长江通信第九届监事会第一次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-024
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于二〇二一年六月二十一日下午四点整在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于二〇二一年六月一日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事罗锋先生主持。
会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，选举罗锋先生为公司第九届监事会主席，任期同第九届监事会。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十二日
[2021-06-10] (600345)长江通信:长江通信第八届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-020
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第八届董事会第二十六次会议于 2021 年 6 月 9 日上午九点三
十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2021年 6 月 7 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于取消 2020 年年度股东大会<选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案>》。
由于周锡康先生工作调整，公司第一大股东烽火科技集团有限公司提议取消《选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案》。公司监
事会于 2021 年 6 月 9 日审议通过了《关于取消提名周锡康先生为第
九届监事会监事候选人的议案》。董事会同意取消 2020 年年度股东大会《选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于增加 2020 年年度股东大会<选举罗锋先生为第九届监事会监事的议案>》。
公司第一大股东烽火科技集团有限公司提名罗锋先生为第九届
监事会监事候选人，公司监事会于 2021 年 6 月 9 日审议通过了《关
于提名罗锋先生为第九届监事会监事候选人的议案》。董事会同意增加 2020 年年度股东大会《选举罗锋先生为第九届监事会监事的议案》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二一年六月十日
[2021-06-10] (600345)长江通信:长江通信第八届监事会第十五次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-019
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”)第八届监事会第十五次会议于 2021 年 6 月 9 日上午九点三十分在
公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2021 年 6 月7 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席周锡康先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于取消提名周锡康先生为第九届监事会监事候选人的议案》。
公司 2021 年 6 月 7 日收到第一大股东烽火科技集团有限公司《关
于长江通信 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》。鉴于周锡康先生工作调整，监事会同意取消对周锡康先生第九届监事会监事候选人的提名。公司监事会对周锡康先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于提名罗锋先生为第九届监事会监事候选人的议案》。
公司第一大股东烽火科技集团有限公司提名，拟推荐罗锋先生为公司第九届监事会监事候选人。公司监事会同意提名罗锋先生（简历见附件）为第九届监事会监事候选人。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○二一年六月十日
附监事候选人简历
罗锋，男，1976 年 9 月生，汉族，中共党员，大学本科学历，会
计师。曾任武汉邮政局计划财务部会计，武汉众环会计师事务所审计员，武汉邮电科学研究院纪审监综合办公室财务审计主管、纪检监察主管兼财务审计，武汉邮电科学研究院有限公司纪审监综合办公室副主任兼审计部主任。现任中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部副主任(主持工作)。
[2021-06-10] (600345)长江通信:长江通信关于2020年年度股东大会取消部分议案和增加临时提案并延期召开的公告
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-021
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会取消部分议案和增加临时
提案并延期召开公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 6 月 16 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600345 长江通信 2021/6/9
二、取消议案和增加临时提案并延期召开的具体内容和情况说明
（一）取消议案的情况说明
1、取消议案的名称
14.00 关于选举监事的议案
序号 议案名称
14.01 候选人：周锡康
2、取消议案的原因
公司董事会于 2021 年 6 月 7 日收到第一大股东烽火科技集团有限公司以书
面形式提交的《关于长江通信 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，周锡康先生因工作调整，提议取消《选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案》。公
司于 2021 年 6 月 9 日召开第八届监事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消提名周锡康先生为第九届监事会监事候选人的议案》；于同日召开第八届董事会第二十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消 2020 年年度股东大会<选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案>》。
（二）增加临时提案的情况说明
1、提案人：烽火科技集团股份有限公司
2、提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
28.63%股份的股东烽火科技集团股份有限公司，在 2021 年 6 月 7 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案说明
公司董事会于 2021 年 6 月 7 日收到第一大股东烽火科技集团有限公司以书
面形式提交的《关于长江通信 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，提名罗
锋先生为公司第九届监事会监事候选人。公司于 2021 年 6 月 9 日召开第八届监
事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名罗锋先生为第九届监事会监事候选人的议案》；于同日召开第八届董事会第二十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2020 年年度股东大会<选举罗锋先生为第九届监事会监事的议案>》。董事会按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，现予以公告。
4、临时提案的具体内容
14.00 关于选举监事的议案
序号 议案名称
14.01 候选人：罗锋
上述临时提案已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，具体详见公司
于 2021 年 6 月 10 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com 的公告《长江通信第八届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。
（三）股东大会延期召开的情况说明
公司原定于 2021 年 6 月 16 日下午 2:30 召开 2020 年年度股东大会，因考
虑尽快完成董监事会的换届选举工作，为合理统筹安排股东大会召开时间，提高
效率并节约资源，拟将 2020 年年度股东大会延期至 2021 年 6 月 21 日（星期一）
下午 2:30 召开。股权登记日不变。
三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 6 月 21 日14 点 30 分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 21 日
至 2021 年 6 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度财务决算报告 √
2 2020 年度利润分配方案 √
3 关于使用自有资金进行短期投资理财的议案 √
4 关于 2021 年度预计日常关联交易的议案 √
5 关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》 √
暨关联交易的议案
6 2020 年度董事会工作报告 √
7 2020 年度监事会工作报告 √
8 2020 年度独立董事述职报告 √
9 《2020 年度报告》全文及摘要 √
10 关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 √
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案 √
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
12.01 候选人：熊向峰 √
12.02 候选人：任伟林 √
12.03 候选人：余波 √
12.04 候选人：李荣华 √
12.05 候选人：吴海波 √
12.06 候选人：高永东 √
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
13.01 候选人：李克武 √
13.02 候选人：李银香 √
13.03 候选人：江小平 √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
14.01 候选人：罗锋 √
14.02 候选人：卫红 √
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度财务决算报告
2 2020 年度利润分配方案
3 关于使用自有资金进行短期投资理财的议案
4 关于 2021 年度预计日常关联交易的议案
5 关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金
融服务协议》暨关联交易的议案
6 2020 年度董事会工作报告
7 2020 年度监事会工作报告
8 2020 年度独立董事述职报告
9 《2020 年度报告》全文及摘要
关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审
10
计机构的议案
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
12.01 候选人：熊向峰
12.02 候选人：任伟林
12.03 候选人：余 波
12.04 候选人：李荣华
12.05 候选人：吴海波
12.06 候选人：高永东
13.00 关于选举独立董事的议案
[2021-05-29] (600345)长江通信:长江通信关于2020年年度股东大会更正补充公告
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-018
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 6 月 16 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600345 长江通信 2021/6/9
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
1、由于工作人员疏忽，议案一名称由“2020 年度财务决算报”改为“2020
年度财务决算报告”；议案四名称由“关于 2020 年度预计日常关联交易的议案”改为“关于 2021 年度预计日常关联交易的议案”；议案十名称由“关于聘用 2020年度财务审计机构、内控审计机构的议案”改为“关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案”，特此更正。
2、各议案披露的时间和媒体：由 “详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的
公告”更正为“详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告”，特此更正。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 6 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度财务决算报告 √
2 2020 年度利润分配方案 √
3 关于使用资金进行短期投资理财的议案 √
4 关于 2021 年度预计日常关联交易的议案 √
5 关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融 √
服务协议》暨关联交易的议案
6 2020 年度董事会工作报告 √
7 2020 年度监事会工作报告 √
8 2020 年度独立董事述职报告 √
9 《2020 年度报告》全文及摘要 √
10 关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计 √
机构的议案
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案 √
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
12.01 候选人：熊向峰 √
12.02 候选人：任伟林 √
12.03 候选人：余 波 √
12.04 候选人：李荣华 √
12.05 候选人：吴海波 √
12.06 候选人：高永东 √
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
13.01 候选人：李克武 √
13.02 候选人：李银香 √
13.03 候选人：江小平 √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
14.01 候选人：周锡康 √
14.02 候选人：卫 红 √
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度财务决算报告
2 2020 年度利润分配方案
3 关于使用资金进行短期投资理财的议案
4 关于 2021 年度预计日常关联交易的议案
5 关于与大唐电信集团财务有限公司签署
《金融服务协议》暨关联交易的议案
6 2020 年度董事会工作报告
7 2020 年度监事会工作报告
8 2020 年度独立董事述职报告
9 《2020 年度报告》全文及摘要
10 关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控
审计机构的议案
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
12.01 候选人：熊向峰
12.02 候选人：任伟林
12.03 候选人：余波
12.04 候选人：李荣华
12.05 候选人：吴海波
12.06 候选人：高永东
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
13.01 候选人：李克武
13.02 候选人：李银香
13.03 候选人：江小平
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（2 人）
14.01 候选人：周锡康
14.02 候选人：卫红
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-21] (600345)长江通信:长江通信2020年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-017
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2020 年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了切实维护广大投资者的利益，武汉长江通信产业集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”) 于 2021 年 5 月 20 日（星
期四）15:00—16:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“e 访谈”栏目，以网络互动方式召开了2020年度业绩及现金分红网上说明会，就公司2020年经营业绩、财务状况、利润分配等情况与投资者进行交流。现将说明会召开情况公告如下：
一、本次投资者说明会召开情况
2021 年 5 月 14 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年度业绩及现金分红说明会预告公告》（公告编号：2021-016）。
2021 年 5 月 20 日，公司董事长、总裁熊向峰先生，副总裁兼财
务总监赖智敏女士，副总裁兼董事会秘书梅勇先生等相关人员出席了本次说明会。参会人员与投资者进行了沟通交流，在信息披露允许的
范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复，现将相关问题及回复整理如下：
问题 1：公司 2020 年度利润分配预案是如何确定的本年度的
分红比例为什么低于 30%
回答：尊敬的投资者，您好！公司 2020 年度利润分配方案以截
至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 198,000,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计分配现金红利9,900,000 元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 11.87%。公司正处于发展的关键时期，为确保公司战略目标的实现，公司本年度计划将留存未分配利润及现金流重点用于主营业务发展、研发投入及信息电子产业园建设，有利于保障公司长远发展和战略规划目标的实现，从根本上保护投资者的权益。感谢您的关注！
问题 2：公司股票一直跌，熊董事长有何看法
回答：尊敬的投资者，您好！股票价格的波动受股市行情及多方面因素影响，目前公司经营情况正常。公司将加快产业布局，加强市场开拓和研发投入，推动公司业务发展，持续回报投资者和资本市场。感谢您的关注！
问题 3：请问公司未来五年的战略规划是什么
回答：尊敬的投资者，您好！公司将顺应信息电子产业发展的趋势，坚持以发展信息电子技术产品与服务为主业，聚焦卫星（北斗）导航、移动互联网与物联网、信息电子配套产品与服务领域，打造核
心技术与产品开发、整体解决方案应用与服务能力来获取竞争优势，实现公司可持续发展，挖掘创造市场机会，为股东、员工和社会创造价值。感谢您的关注！
问题 4.贵公司具体有哪些产品服务，核心竞争力有哪些，在行业内属于什么地位
回答：尊敬的投资者，您好！公司的主要产品包括智能化终端（北斗定位终端、视频监控终端、移动通信终端）、管理平台和信息化应用软件等。公司是国内信息电子领域重要的产品及解决方案提供商之一，在基于导航和位置服务的交通信息化应用领域具备一定的技术研发实力及产品和解决方案的提供能力。感谢您的关注！
问题 5：贵公司先后卖出几家子公司，本年度主营业务为 1.766亿元，若今年主营业务低于 1 亿元，会不会被 ST公司有何应对方案
回答：尊敬的投资者，您好！公司将坚持稳中求进工作总基调，加快市场开拓，加大研发投入，加大骨干科研人员引进，努力提升经营质量和管理效能，防范和化解经营风险，推动公司实现更快的发展。公司目前不存在相关重大风险。感谢您的关注！
问题 6：公司持有长飞光纤 1.199 亿股，市值约为公司市值 28
亿，表明投资收益并不理想，公司是否有减持其股权以夯实主营业务
回答：尊敬的投资者，您好！公司对长飞光纤的投资是一项持续经营活动，公司将根据自身经营情况综合决策，并按相关规定履行信息披露义务。感谢您的关注！
三、其他说明
关于公司本次投资者说明会的具体内容，敬请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。
公司对长期以来关心、支持公司发展并积极提出宝贵意见的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二一年五月二十一日
[2021-05-14] (600345)长江通信:长江通信关于召开2020年度业绩及现金分红说明会预告公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-016
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩及现金分红网上说明会
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）15:00—16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
（http://roadshow.sseinfo.com）的“e 访谈”栏目
会议召开方式：网络平台在线交流
投资者可以在 2021 年 5 月 18 日（星期二）17:00 前将需要
了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信息箱
（sh600345@ycig.com）,公司将在说明会上就投资者普遍关
注的问题进行回答。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十五次会议，审
议通过了《2020 年度利润分配预案》，具体内容详见公司于 2021 年 4月 30 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2020 年度利润分配预案公
告》（公告编号：2021-008）。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司拟于
2021 年 5 月 20 日 15:00-16:00 举行“2020 年度业绩及现金分红说明
会”，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会通过网络平台互动的方式召开，本公司将对2020 年度业绩和现金分红情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）15:00—16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“e 访谈”栏目
三、参加人员
公司董事长、总裁熊向峰先生，副总裁兼财务总监赖智敏女士、副总裁兼董事会秘书梅勇先生等相关人员（如有特殊情况，参加人员将可能进行调整）将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 5 月 20 日（星期四）15:00—16:00，
通过互联网登陆上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）的“e 访谈”栏目，在线参与本
次业绩及现金分红网上说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可在 2021 年 5 月 18 日（星期三）17:00 前将需要
了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信息箱（sh600345@ycig.com）。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
董事会办公室
联系人：陈旭
联系电话：027-67840308
传 真：027-67840308
邮 箱：sh600345@ycig.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二一年五月十四日
[2021-05-13] (600345)长江通信:长江通信关于选举职工监事的公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-015
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
为保证公司监事会工作的正常开展，公司于 2021 年 5 月 12 日召开职
工代表大会，选举胡林利女士为公司第九届监事会职工监事（简历详见附件）。
胡林利女士将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的两名监事
共同组成公司第九届监事会，其任期与第九届监事会一致。
特此公告。
附：胡林利简历
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○二一年五月十三日
附：胡林利简历
胡林利，女，汉族，1985 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，
工程师职称。曾任武汉日电光通信工业有限公司市场部产品经理。现任本公司发展规划部/技术中心副总经理。
[2021-04-30] (600345)长江通信:长江通信2020年年度股东大会通知
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-014
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度财务决算报 √
2 2020 年度利润分配方案 √
3 关于使用资金进行短期投资理财的议案 √
4 关于 2020 年度预计日常关联交易的议案 √
5 关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》 √
暨关联交易议案
6 2020 年度董事会工作报告 √
7 2020 年度监事会工作报告 √
8 2020 年度独立董事述职报告 √
9 《2020 年度报告》全文及摘要 √
10 关于聘用 2020 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 √
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案 √
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
12.01 候选人：熊向峰 √
12.02 候选人：任伟林 √
12.03 候选人：余波 √
12.04 候选人：李荣华 √
12.05 候选人：吴海波 √
12.06 候选人：高永东 √
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
13.01 候选人：李克武 √
13.02 候选人：李银香 √
13.03 候选人：江小平 √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
14.01 候选人：周锡康 √
14.02 候选人：卫红 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13 已经公司第八届董事会第二十
五次会议审议通过，议案 1、2、4、7、9、14 已经公司第八届监事会十四次会议
审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4、5
应回避表决的关联股东名称：烽火科技集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600345 长江通信 2021/6/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为 2021 年 6 月 15 日（星期二）（上午 9：30---11：30，下 午
14：30--- 16：30）。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：陈旭
联系电话：027-67840308
传真：027-67840308
通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通信产业集团
股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：430074
（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
16 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度财务决算报
2 2020 年度利润分配方案
3 关于使用资金进行短期投资理财的议案
4 关于 2020 年度预计日常关联交易的议案
5 关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金
融服务协议》暨关联交易议案
6 2020 年度董事会工作报告
7 2020 年度监事会工作报告
8 2020 年度独立董事述职报告
9 《2020 年度报告》全文及摘要
10 关于聘用 2020 年度财务审计机构、内控审计
机构的议案
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
12.01 候选人：熊向峰
12.02 候选人：任伟林
12.03 候选人：余波
12.04 候选人：李荣华
12.05 候选人：吴海波
[2021-04-30] (600345)长江通信:长江通信第八届监事会第十四次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-007
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”)第八届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 28 日上午九点三十分
在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2021 年 4月 9 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席周锡康先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2020 年度监事会工作报告》。
2020 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法对公司发展、财务状况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督，为保障公司持续稳定健康运行履行管理职能。
1、对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管
序和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务管理工作进行了检查，监事会认为，公司财务管理制度健全，管理规范；公司财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况；监事会认为公司董事会编制的 2020 年年度报告及其它定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2020 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
3、对公司出售资产情况的独立意见
2020 年度公司资产出售行为符合法律法规，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4、对公司关联交易情况的独立意见
公司 2020 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。
公司第八届监事会任期已届满。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟推荐周锡康先生、卫红女士为公司第九届监事会监事候选人。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2020 年度利润分配预案》。
监事会同意公司 2020 年度利润分配预案为：
以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 198,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计分配现金红利 9,900,000 元，剩余累积未分配利润结转以后年度分配。
公司自上市以来，一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，始终坚持现金分红。为保证公司长远发展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况和当期资金压力，公司拟定上述利润分配预案。本次利润分配方案实施后留存未分配利润及现金流将重点用于公司加大市场投入、研发投入及信息电子产业园建设，进一步提升公司核心竞争力，补充公司经营所需流动资金，以保障公司长远发展和战略规划目标的顺利推进。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行借款，节约财务成本，保障公司现金流安全，有利于公司的长远发展，更好的回馈股东。
该预案符合《公司章程》保持持续、稳定的利润分配政策的规定，并有助于公司可持续发展，给投资者带来长期持续的回报。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
五、审议并通过了《2021 年度财务预算报告》。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》。
赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联监事周锡康回避了该议案的表决。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形。本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司实施本次会计政策变更。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《2020 年度报告全文及摘要》。
公司监事会对董事会编制的公司 2020 年年度报告进行了认真、严格的审核，与会全体监事一致认为：
（1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2020 年度的经营管理和财务状况等情况。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2020 年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）公司监事会保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《2021 年一季度报告全文及正文》。
公司监事会对董事会编制的公司 2021 年一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司 2021 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2021 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021 年一季度财务状况和经营成果。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2021 年一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2021 年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○二一年四月三十日
附监事候选人简历
周锡康，男，1967 年 9 月生，汉族，中共党员，研究生学历，高
级工程师。曾任烽火网络公司副总经理、总经理，烽火通信公司宽带产品部总经理、网络产出线副总裁、公共研发部总经理，武汉邮科院企业管理部主任等职务。现任中国信科集团运营管理部主任。
卫红，女，1970 年 11 月出生，汉族，本科学历，高级会计师。曾
任湖北省黄冈市经委工业供销公司财务科出纳、主管会计、财务经理，红桃 K 集团股份有限公司财务部市场财务管理专员、稽核经理，江汉大学文理学院财务处副处长、处长，武汉光谷进出口有限公司计划财务部部长，武汉高科国有控股集团有限公司计划财务部执行经理。现任武汉高科国有控股集团有限公司计划财务部部长。2016 年 5 月至今任本公司监事。
[2021-04-30] (600345)长江通信:长江通信第八届董事会第二十五次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-006
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”)第八届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 28 日上午九点三十
分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2021 年4 月 9 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2020 年度经营工作报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《2020 年度财务决算报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2020 年度利润分配预案》。具体内容详见《关于 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-008）。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现
母公司净利润 91,031,584.64 元, 按公司会计政策以此为基数分别提取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公积共计 18,206,316.92 元。
公司 2020 年归属上市公司股东净利润 83,436,886.81 元，拟每 10
股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）向公司全体股东分配红利9,900,000.00 元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。
关于公司 2020 年度利润分配情况的说明：预案以截至 2020 年 12
月 31 日公司总股本 198,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.5 元人民币（含税），共计分配现金红利 9,900,000.00 元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 11.87%，符合公司《章程》的相关规定。公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行公司《章程》规定的利润分配政策，2017、2018 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例均超过 30%。公司当前处于成长发展关键阶段，需进一步扩大业务规模，提升公司核心竞争力。结合公司近年盈利水平和现金流情况，公司本年度计划将留存未分配利润及现金流重点用于加大市场投入、研发投入及信息电子产业园建设，有利于保障公司长远发展和战略规划目标的实现，从根本上保护投资者的权益。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2021 年度财务预算报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于 2021 年度银行授信及贷款额度的议案》。
月 30 日至 2022 年 4 月 30 日期间，向银行申请不超过 5 亿元人民币的
授信额度和流动资金贷款额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期间，在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议并通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。具体内容详见《关于使用自有资金进行短期投资理财的公告》（公告编号：2021-012）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于与大唐电信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。具体内容详见《关于与大唐电信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案的表决。
九、审议并通过了《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。
十、审议并通过了《关于在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险处置预案》。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。
十一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过了《关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《2020 年度董事会报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《2020 年度董事会审计委员会履职报告》。详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议并通过了《2020 年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
十六、审议并通过了《关于提名董事、独立董事候选人的议案》。
公司第八届董事会任期已将届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东以及本届董事会提名，拟推荐熊向峰先生、任伟林先生、余波先生、李荣华先生、吴海波先生、高永东先生为公司第八届董事会董事候选人；推荐李克武先生、李银香女士、江小平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。其中吴海波先生、高永东先生、任伟林先生、余波先生、李荣华先生为股东单位提名，熊向峰先生、李克武先生、李银香女士、江小平先生为公司第八届董事会提名。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
十七、审议并通过了《上市公司治理专项自查报告》
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议并通过了《2020 年度报告全文及摘要》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
二十、审议并通过了《2021 年一季度报告全文及正文》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议并通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
二十二、审议并通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二一年四月三十日
附董事候选人简历：
熊向峰，男，汉族，1964 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，
正高级工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院团委书记，光纤光缆部副主任、电缆厂厂长，烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、
董事会秘书、工会主席。2013 年 4 月至今任本公司总裁。2014 年 5 月
至今任本公司董事。2021 年 1 月至今任本公司董事长。
任伟林，男，汉族，1962 年 10 月出生，中共党员，管理学博士，
高级经济师、高级人力资源管理师。曾任武汉市政府办公厅副处级秘书,武汉市国资办副处长,武汉市委研究室综合一处处长，武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会主席，湖北东湖光盘技术有限责任公司董事、总经理，武汉经济发展投资（集团）有限公司纪委副书记、工会副主席，人力资源部部长，党委工作部部长，董事长助理。现任武汉金融控股(集团)有限公司党委委员、纪委副书记、董事、工会主席，武汉长江经济联合发展股份有限公司党委书记、董事长。2012 年 4 月至今任本公司董事。2015 年 5 月至今任本公司副董事长。
余波，男，汉族，1981 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，工
程师职称。曾任武汉国家生物产业基地建设管理办公室建设融资处科员、副主任科员、主任科员。现任武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长，武汉高科医疗器械园有限公司董事长、总经理。2017 年 11 月至今任本公司董事。
李荣华，男，汉族，1963 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，
高级工程师。曾任武汉交通管理干部学院教师、交通部长江航运经济技术研究所副主任、主任，所副总工程师，副所长（主持工作）、武汉工业国有投资有限公司总经理助理、党委副书记、副总经理、董事、总经理。现任武汉金融控股（集团）有限公司资产管理部正部长级。2015年 5 月至今任本公司董事。
吴海波，男，汉族，1974 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学
历，高级会计师。曾任武汉光迅科技股份有限公司财务部经理、子系统产品业务部总经理、财务总监、证券事务代表等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司财务管理部主任、武汉光迅科技股份有限公司董事、烽火通信科技股份有限公司监事、武汉同博科技有限公司监事会主席。2016 年 9 月至今任本公司董事。
高永东，男，汉族，1965 年 11 月出生，大学本科，高级工程师。
1987 年参加工作，曾任武汉邮科院情报所图书馆馆长、烽火通信技术中心资源服务部经理、烽火科技学院情报信息部主任、武汉邮科院科技发展部副主任等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司科技与信息化部副主任。2021 年 1 月至今任本公司董事。
独立董事候选人简历：
李克武，男，汉族，1966 年 3 月出生，中共党员，博士研究生学
历，经济法学专业教授，博士生导师。曾任华中师范大学教务处副处长、校办副主任、法学院党委书记；现任华中师范大学法学院院长。兼任最高人民检察院民事行政案件咨询专家，湖北省人大常委会、湖北省人民政府、武汉市人民政府法律顾问，中国商法研究会、中国法学教育研究会理事等职务。
李银香，女，汉族，1969 年 11 月出生，博士研究生学历，会计学
专业教授、高级会计师，研究生导师。曾任文华学院财务负责人，现任湖北工业大学会计学专业教授，兼任湖北亿钧耀能新材有限公司、湖北能源集团股份有限公司、宣城市华菱精工股份有限公司独立董事。2020年 11 月至今任本公司独立董事。
江小平，男，汉族，1974 年 10 月出生
[2021-04-30] (600345)长江通信:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 10.122元
加权平均净资产收益率: 0.3%
营业总收入: 2064.05万元
归属于母公司的净利润: 605.11万元
[2021-04-30] (600345)长江通信:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.42元
每股净资产: 10.0914元
加权平均净资产收益率: 4.17%
营业总收入: 1.77亿元
归属于母公司的净利润: 8343.69万元
[2021-02-19] (600345)长江通信:长江通信关于挂牌转让长飞（武汉）光系统股份有限公司28.42%股权完成的公告
股票代码：
600345 股票简称：长江通信 公告编号： 20 21 0 05
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于挂牌转让长飞（武汉）光系统股份有限公司28.42%股权完成的公告
本公司
董事 会及全体 董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 交易标的：武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持 有的参股公司长飞（武汉）光系统股份有限公司（以下简称 “目标公司 28.42%股权（以
下简称“目标股权”）。
? 交易价格：以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞
价确定 。
? 本次交易构成关联交易，属于可豁免按照关联交易的方式进行披露的事项。
? 本次交易未构成重大资产重组。
? 交易实施不存在重大法律障碍。
一、
交易 概述
本公司第 八 届董事会第 二 十 二 次会议 审议通过了《关于挂牌转让
长飞（武汉）光系统股份有限公司 28.4 2 股权的议案 》，同意公司以公开挂牌方式对外转让所持有的目标公司28.42 的股权 ，具体内
容详见公司于2020年12月19日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
二、交易情况
1、2021年1月11日至2021年2月5日期间，公司将所持有的目标公司28.42%%股权股权在北京产权交易所挂牌，公开征集受让方，挂牌价格为人民币2,055.33万元。至挂牌期满，收到了一家意向受让方的申报材料，意向受让方为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）。公司于2021年2月18日与长飞光纤签署了《产权交易合同》。
2、2021年2月9日，长飞光纤根据《产权交易合同》约定，将股权转让保证金人民币616.50万元汇入了北京产权交易所指定的结算账户，剩余股权转让款人民币1,438.83万元将于《产权交易合同》签署后五个工作日完成支付。
3、本次股权转让事项属于可豁免按照关联交易的方式进行披露的事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司持有长飞光纤15.82%的股份，本公司董事长兼总裁熊向峰先生、副总裁兼财务总监赖智敏女士任长飞光纤董事。因此本公司与长飞光纤构成关联关系，上述股权转让事项构成了关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15款规定和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十四条以及《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的有关要求，上述股权转让事项属于可豁免按照关联交易的方式进行披露的事项。
4、本次交易未构成重大资产重组。
三、交易对方介绍
交易对方名称：长飞光纤光缆股份有限公司
成立时间：1988年5月31日
统一社会信用代码：91420100616400352X
注册资本：人民币75,790.5108万元
注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号
企业性质：股份有限公司(中外合资、上市)
法定代表人：马杰
主营业务：研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料, 专用设备以及通信产品的制造，提供上述产品的工程及技术服务。
四
四、交易标的、交易标的的基本的基本情况情况
1
1、交易标的、交易标的名称和类别名称和类别
交易
交易名称：目标公司名称：目标公司28.4228.42%%的股权的股权
2
2、、目标公司目标公司基本情况基本情况
交易标的
交易标的名称：名称：长飞（武汉）光系统股份有限公司长飞（武汉）光系统股份有限公司
成立时间：
成立时间：22004004年年77月月2299日日
统一社会信用代码：
统一社会信用代码：9142010076461415X99142010076461415X9
注册资本
注册资本：：人民币人民币44,750,750万元万元
注册地
注册地：：武汉洪山区关山二路四号武汉洪山区关山二路四号
法定代表人：周理晶
法定代表人：周理晶
企业性质
企业性质：：股份股份有限公司有限公司（非上市、自然人投资或控股）（非上市、自然人投资或控股）
实际
实际控制人情况：长飞光纤光缆股份有限公司控制人情况：长飞光纤光缆股份有限公司
经营
经营范围：范围：特种光纤、光器件、光传感和其他光系统系列产品的特种光纤、光器件、光传感和其他光系统系列产品的
研发、生产、加工、销售及技术服务；系统集成、计算机软、硬件产
研发、生产、加工、销售及技术服务；系统集成、计算机软、硬件产品的研发、技术服务及技术咨询；通信工程设计、安装、维护；自营品的研发、技术服务及技术咨询；通信工程设计、安装、维护；自营和代理各类商品及技术进出口业务。和代理各类商品及技术进出口业务。
截止本公告日，目标公司的现有出资方、出资额及出资比例如下：
截止本公告日，目标公司的现有出资方、出资额及出资比例如下：
公司名称
公司名称
出资额
出资额
（人民币万元）
（人民币万元）
持股比例
持股比例
长飞光纤光缆股份有限公司
长飞光纤光缆股份有限公司
2
2,,200200
4
46.326.32%%
武汉长江通信产业集团股份有限公司
武汉长江通信产业集团股份有限公司
1
1,,350350
2
28.428.42%%
湖北光源电子科技有限公司
湖北光源电子科技有限公司
9
95050
2
20.000.00%%
孟凯
孟凯
1
137.537.5
2
2.89.89%%
杨念群
杨念群
1
112.512.5
2
2.37.37%%
合计
合计
4
4,,750750
1
100.0000.00%%
权属状况说明：本次交易的标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、目标公司目标公司近期主要近期主要财务数据如下：财务数据如下：
（单位：万元）：
（单位：万元）：
主要财务
主要财务数据数据
2
2020020年年11--1212月月
（未经审计）
（未经审计）
20
202020年年11--1010月月
（经审计）
（经审计）
20
201919年年11--1212月月
（经审计）
（经审计）
营业收入
营业收入
9
9,043.53,043.53
6
6,,638.49638.49
6,467.02
6,467.02
利润总额
利润总额
1
167.6467.64
8
87.727.72
2
296.8496.84
净利润
净利润
146.28
146.28
104.16
104.16
299.35
299.35
2
2020020年年1212月月3311日日
（未经审计）
（未经审计）
20
202020年年1010月月3311日日（经审计）（经审计）
20
201919年年1212月月3131日日（经审计）（经审计）
总资产
总资产
1
12,031.762,031.76
13,362.86
13,362.86
9,600.50
9,600.50
总负债
总负债
4,
4,833.79833.79
6
6,,225.33225.33
2,567.12
2,567.12
净资产
净资产
7,
7,197.197.9977
7,137.53
7,137.53
7,
7,033033..3838
目标公司
目标公司22019019年财务报告及截至年财务报告及截至22020020年年1100月月3311日止财务报告日止财务报告均经符合《证券法》规定的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）均经符合《证券法》规定的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计；审计；22020020年财务报告未经审计。年财务报告未经审计。
4
4、目标公司评估情况、目标公司评估情况
根据湖北众联资产评估有限公司资产评估报告（众联评报字
根据湖北众联资产评估有限公司资产评估报告（众联评报字[[2020]2020]第第11298298号），以号），以20202020年年1010月月3131日为评估基准日，对长飞光日为评估基准日，对长飞光系统股东全部权益的市场价值进行了评估，系统股东全部权益的市场价值进行了评估，评估结果为评估结果为7,231.717,231.71万万元，增值元，增值94.1894.18万元，增值率万元，增值率1.32%1.32%，目标股权对应的评估价值为，目标股权对应的评估价值为22,055.25,055.25万元。万元。
本次股权转让价格
本次股权转让价格以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞价确定，竞价确定，首次挂牌价格不低于净资产首次挂牌价格不低于净资产价值。价值。
五、产权交易合同的主要内容
（一）交易双方
转让方：武汉长江通信产业集团股份有限公司，即甲方；
受让方：长飞光纤光缆股份有限公司，即乙方。
（二）转让标的：甲方持有的目标公司28.4228.42%%的股权的股权；
（三）转让价款：人民币2,055.33万元；
（四）支付方式
1、乙方已支付至北京产权交易所的保证金计人民币（小写）616.50万元【即人民币（大写）陆佰壹拾陆万零伍仟元整】，在本合同生效后折抵为转让价款的一部分。
2、甲、乙双方约定一次性付款，除保证金直接转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同生效后五个工作日内，将其余的产权交易价款人民币（小写）1,438.83万元【即人民币（大写）壹仟肆
佰叁拾捌万零捌仟叁佰元整】一次性支付至北京产权交易所指定的银行结算账户。
六、本次交易对公司的影响
1
1、本次股权转让完成后，本公司不再持有目标公司股权，不再、本次股权转让完成后，本公司不再持有目标公司股权，不再参与其经营管理参与其经营管理，，对本公司现有经营业务不构成重大影响。
2
2、本次股权转让完成后，本公司可收回投资资金，、本次股权转让完成后，本公司可收回投资资金，用于加大研用于加大研发投入、补充运营资金或投资其它产业项目，为公司未来新业务布局发投入、补充运营资金或投资其它产业项目，为公司未来新业务布局提供资金支持，提高公司整体的投资效益，进而提升股东回报。提供资金支持，提高公司整体的投资效益，进而提升股东回报。
七、其他
七、其他
1
1、、北京产权交易所将对本次交易进行审议，并出具《交易凭证》。北京产权交易所将对本次交易进行审议，并出具《交易凭证》。
2
2、、本公司获得北京产权交易所出具的《交易凭证》并收到本公司获得北京产权交易所出具的《交易凭证》并收到股权股权转让款后，将配合长飞光纤完成目标股权的交割工作及转让款后，将配合长飞光纤完成目标股权的交割工作及所需的所需的登记手登记手续的办理。续的办理。
八、备查文件
《产权交易合同》
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事董事会会
二〇
二〇二二一一年年二二月月十九日日
[2021-02-04] (600345)长江通信:长江通信2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：
600345 证券简称： 长江通信 公告编号： 2021 003
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2021 年第 一 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 2 月 3 日
(二) 股东大 会召开的地点： 本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园
文华路 2 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 10
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,500,538
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 45.2022
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司第八届董事会召集，董事长
熊向峰 先生主持，本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决
议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、、公司在任董事公司在任董事88人，出席人，出席88人；人；
2
2、、公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席33人；人；
3
3、、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议，公司其他高管人员列席会议公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议，公司其他高管人员列席会议。。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况累积投票议案表决情况
1
1.00.00 关于关于补选补选董事的议案董事的议案
议案序号
议案序号
议案名称
议案名称
得票数
得票数
得票数占出席会
得票数占出席会议有效表决权的议有效表决权的比例比例（（%%））
是否当选
是否当选
1.01
1.01
候选人：高永东
候选人：高永东
89,460,643
89,460,643
99.9554
99.9554
是
是
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
1.00
1.00
关于补选董
关于补选董事的议案事的议案
103,005
103,005
72.0818
72.0818
0
0
0.0000
0.0000
0
0
0.0000
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理
本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权人）所持表决权1/21/2以上审议通过。以上审议通过。
三、 律师见证情况
1
1、、本次股东大会见证的律师事务所：本次股东大会见证的律师事务所：湖北立丰律师事务所湖北立丰律师事务所
律师：
律师：龚璇龚璇 汪磊汪磊
2
2、、律师见证结论意见：律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、 备查文件目录
1
1、、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2
2、、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3
3、、本所要求的其他文件。本所要求的其他文件。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
武汉长江通信产业集团股份有限公司
20212021年年22月月44日日
[2021-02-04] (600345)长江通信:长江通信第八届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：
600345 股票简称：长江通信 公告编号： 20 2 1 0 0 4
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称
公司”或“本
公司” 第 八 届董事会第 二十 四 次会议于 20 2 1 年 2 月 3 日 下 午 三 点在
公司三楼会议室 以 现场结合 通讯 方式 召开。 会议通知及会议材料于
20 2 1 年 1 月 2 0 日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。
会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人， 公司高管人员列席了会议 。本
次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等 规定。会议由 公
司 董事长 熊向峰 先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
审议通过《
关于选举第 八 届董事会专门委员会委员的议案 》。
董事会审议同意
熊向峰先生 担任 公司 第八届董事会 战略 委员会
主任委员、提名和薪酬与考核委员会委员 ；同意高永东先生担任第八
届董事会战略委员会委员， 任期同本届董事会。
赞成
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
20 2 1 年 2 月 4 日
[2021-01-19] (600345)长江通信:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-002
武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年2月3日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月3日 14 点 30分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月3日
至2021年2月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
累积投票议案
1.00
关于补选董事的议案
应选董事（1）人
1.01
候选人：高永东
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司2021年1月19日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600345
长江通信
2021/1/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为2021年2月1日（星期一）（上午 9：30---11：30，下 午 2：30--4：30）。
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联系人：陈旭
联系电话：027-67840308
传真：027-67840308
通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：430074
（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2021年1月19日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月3日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
累积投票议案名称
投票数
1.00
关于补选董事的议案
应选董事（1人）
1.01
候选人：高永东
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00
关于选举董事的议案
投票数
4.01
例：陈××
4.02
例：赵××
4.03
例：蒋××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
关于选举独立董事的议案
投票数
5.01
例：张××
5.02
例：王××
5.03
例：杨××
6.00
关于选举监事的议案
投票数
6.01
例：李××
6.02
例：陈××
6.03
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号
议案名称
投票票数
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
关于选举董事的议案
-
-
-
-
4.01
例：陈××
500
100
100
4.02
例：赵××
0
100
50
4.03
例：蒋××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50
[2021-01-19] (600345)长江通信:第八届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-001
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十三次会议于2021年1月18日上午9:30在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2021年1月4日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由副董事长任伟林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事长夏存海先生因工作原因辞去了董事、董事长等职务。公司第八届董事会选举熊向峰先生为董事长，任期同本届董事会。熊向峰先生简历见附件。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。
公司董事长夏存海先生，因工作原因辞去了公司董事、董事长等职务。公司董事会同意夏存海先生的辞职请求，并对其在任职期间为
公司做出的贡献表示感谢。经公司第一大股东烽火科技集团有限公司提名，董事会同意高永东先生为董事候选人，任期同第八届董事会，高永东先生简历见附件。公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为高永东先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意高永东先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。具体内容详见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-002）。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二一年一月十九日
熊向峰先生简历：
熊向峰，男，1964年9月生，中共党员，研究生学历，正高级工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院团委书记，光纤光缆部副主任、电缆厂厂长，烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书、工会主席。2013年4月至今任本公司总裁。2014年5月至今任本公司董事会董事。
高永东先生简历：
高永东，男，1965年11月生，1987 年参加工作，大学本科学历，高级工程师。曾任武汉邮电科学研究院情报所图书馆馆长、科技发展部副主任，烽火通信科技股份有限公司技术中心资源服务部经理、烽火科技学院情报信息部主任等职务。2018年10月至今任中国信息通信科技集团有限公司科技与信息化部副主任。
[2020-12-19] (600345)长江通信:关于挂牌转让长飞（武汉）光系统股份有限公司28.42%股权的公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2020-026
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于挂牌转让长飞（武汉）光系统股份有限公司28.42%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 交易标的：本公司拟公开挂牌转让所持长飞（武汉）光系统股份有限公司28.42%股权。
? 交易价格：以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞价确定。
? 本次交易未构成关联交易。
? 本次交易未构成重大资产重组。
? 交易实施不存在重大法律障碍。
一、 交易概述
1、基本情况：为进一步聚焦主营业务、优化产业布局，提高国有资本配置效率，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过公开挂牌的方式转让所持长飞（武汉）光系统股份有限公司（以下简称“目标公司”或“长飞光系统”）28.42%股权（以下简称“目标股权”）。
2、公司于2020年12月18日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第二十二次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，公司全体董事审议并全票通过上述股权转让事宜。公司独立董事就上述股权转让事宜发表了独立意见，认为公司以公开挂牌交易方式转让持有的目标公司28.42%股权是公开、公平、合理的，符合公司发展战略，对于公司优化产业结构、进一步聚焦主营业务具有重要意义。
二、交易对象
本次交易将通过产权交易所公开征集交易对象。
三、交易标的有关情况
1、交易标的
本次转让的目标股权为本公司所持有的目标公司28.42%股权，目标公司截至2020年10月31日经审计的净资产为人民币7,137.53万元，目标股权对应的净资产为人民币2,028.49万元。
2、目标公司基本情况
目标公司成立于2004年，主要从事光电子器件的研发、生产和销售，注册资本为4,750万元。本公司持股28.42%，股权结构如下：
表1：目标公司股权结构
主要股东
持股金额（元）
持股比例
长飞光纤光缆股份有限公司
22,000,000
46.32%
武汉长江通信产业集团股份有限公司
13,500,000
28.42%
湖北光源电子科技有限公司
9,500,000
20.00%
孟凯
1,375,000
2.89%
杨念群
1,125,000
2.37%
合计
47,500,000
100.0%
3、财务情况
目标公司近期的主要财务指标如下：
（单位：万元）：
2020年1-10月（经审计）
2019年1-12月（经审计）
营业收入
6,638.49
6,467.02
净利润
104.16
299.35
2020年10月31日（经审计）
2019年12月31日（经审计）
总资产
13,362.86
9,600.50
总负债
6,225.33
2,567.12
净资产
7,137.53
7,033.38
4、评估情况
根据湖北众联资产评估有限公司资产评估报告（众联评报字[2020]第1298号），以2020年10月31日为评估基准日，对长飞光系统股东全部权益的市场价值进行了评估，评估结果为7,231.71万元，增值94.18万元，增值率1.32%，目标股权对应的评估价值为2,055.25万元。
四、交易的定价情况
本次股权转让按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的长飞光系统评估价值为基准，通过在国务院国资委指定的产权交易机构公开挂牌竞价确定，首次挂牌价格拟不低于净资产价值。
五、本次交易对公司的影响
1、本次股权转让完成后，对于优化产业机构、进一步聚焦主营业务具有重要意义。
2、本次股权转让完成后，公司能够回收资金，用于加大研发投入、补充运营资金或投资其它产业项目，为公司未来新业务布局提供资金支持，提高公司整体的投资效益，进而提升股东回报。
六、备查文件
1、八届董事会二十二次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、审计报告及评估报告
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二○年十二月十九日
[2020-12-19] (600345)长江通信:关于董事长辞职的公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2020-025
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会于近日收到公司董事长夏存海先生提交的书面辞职报告。夏存海先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事长（法定代表人）、董事会战略委员会主任委员、董事会提名和薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，夏存海先生的辞职报告自送达公司董事会后生效。
夏存海先生辞去董事长等职务不会影响公司董事会的规范运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成董事的补选工作。
夏存海先生在担任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对夏存海先生在任职期间所做的重大贡献表示衷心感谢！
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二○年十二月十九日
[2020-11-20] (600345)长江通信:第八届董事会第二十一次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2020-024
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十一次会议于2020年11月19日下午三点在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2020年11月2日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长夏存海先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。
董事会审议同意李银香女士担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、提名和薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2020年11月20日
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