≈≈西藏珠峰600338≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (600338)西藏珠峰:关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的进展公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2022-016
          西藏珠峰资源股份有限公司
 关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的
                  进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
     本次被司法处置拍卖的股份为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公
      司”）控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）持
      有的公司无限售条件流通股 4,200 万股，占公司总股本的 4.59%，占塔
      城国际持有公司股份的 14.64%。
     目前处置股份事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执
      行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终
      结果，依法履行相应的信息披露义务。
     上述股份已全部被司法冻结。
     若本次拍卖成功，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
  2022 年 2 月 25 日，公司经塔城国际告知并在阿里拍卖·司法（sf.taobao.com）
核实，四川省成都市中级人民法院发布了《拍卖公告》【(2021)川 01 执 4958 号
之 1～4】，将于 2022 年 3 月 28 日 14:00 时起至 2022 年 3 月 29 日 14:00 时止
（因竞价自动延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台公开处置拍卖塔城国际持有的公司（证券简称：西藏珠峰，证券代码：600338，证券性质：无限售流通股）4,200 万股股票（含孳息，即送股、转增股、现金红利），占公司股票总股本的4.59%。本次拍卖平均分成 4 份，每份 1050 万股。
  公司已于 2021 年 12 月 27 日、2022 年 1 月 24 日分别披露了《关于控股股
东所持公司部分股份被司法处置拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-077）及《关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的进展公告》（公告编号：2022-009）。有关法院暂缓了塔城国际持有的公司无限售条件流通股 4,200 万股的司法处置拍卖。本次为相关事项的进展，现将有关情况公告如下：
  一、本次处置拍卖股票的主要内容
  （一）拍卖财产
  1、拍卖财产基本信息
  塔城国际持有的公司（证券简称：西藏珠峰，证券代码：600338，证券类别：无限售流通股）共 4,200 万股股票（含孳息，即送股、转增股、现金红
利），本次拍卖平均分成 4 份，每份 1,050 万股，进行单独司法拍卖。
  2、每份参考价：34,912.5 万元（参考价即展示价：以 2022 年 2 月 24 日
收盘价 33.25 元乘以 1,050 万股计算所得），保证金：1,745.625 万元，加价幅
度：174 万元。
  3、每份保留价：即每份实际起拍价，将以开拍前 20 个交易日的收盘价均价乘以 1,050 万股计算所得。
  4、所有权人及执行案号：新疆塔城国际资源有限公司；(2021)川 01 执
4958 号 1～4。
  5、每份起拍价确定方式：以 2022 年 2 月 24 日收盘价 33.25 元乘以 1,050
万股计算所得。
  （二）竞买人条件
  凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。特别提醒，法律法规、行政规章、公司章程等文件对竞买人购买资格有限制的，以相关政策规定为准。请竞买人务必在购买前充分了解自身是否具备购买条件，因不符合条件参加竞买的，相关法院将对竞买结果不予确认，没收保证金并重新进行拍卖。竞买人请自行了解第三方目标公司的公司章程、经营状况、财务状况、资产状况等，审慎决定。本次拍卖所产生的相关费用依法承担。
  本次网络司法拍卖的下列机构和人员不得竞买并不得委托他人代为竞买与其行为相关的拍卖财产：
  1、负责执行的人民法院；
  2、网络服务提供者；
  3、承担拍卖辅助工作的社会机构或者组织；
  4、第 1 至 3 项规定主体的工作人员及其近亲属。
  （三）拍卖方式：本次处置拍卖为增价竞买。拍卖保留价即为起拍价，达到或超出起拍价即为有效应价；一人应买有效，二人以上应买价高者得。
  （四）拍卖成交后，本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户，
买受人应在 2022 年 4 月 13 日前将拍卖成交价余款（扣除保证金后的余款）进行
缴纳。拍卖未成交的，竞买人冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。
  （五）买受人凭法院出具的《执行裁定书》、《拍卖成交确认书》自行至相关管理部门办理过户手续。
  （六）《拍卖公告》还涉及淘宝账户开设，延时出价，保证金支付，悔拍等内容。
  二、本次司法处置股票的原因说明
  塔城国际和四川信托有限公司的质押担保纠纷一案，根据四川省成都市中级人民法院《执行裁定》：处置塔城国际持有的上述公司流通股份。
  三、其他情况说明及风险提示
  1、截至本公告披露日，塔城国际持有本公司股份 28,684.2552 万股无限售流通股，占公司总股本的 31.38%。本次将被处置的股份为塔城国际持有的公司4,200 万股，占公司总股本的 4.59%，占塔城国际持有公司股份的 14.64%。
  2、目前股票处置事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。
  3、本次股票处置拍卖不会对公司的正常生产经营活动产生影响。
  4、若本次股票处置拍卖成功，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
  公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，《证券时报》，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
      董事会
    2022 年 2 月 28 日

[2022-02-22] (600338)西藏珠峰:第八届董事会第九次会议决议公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2022-013
          西藏珠峰资源股份有限公司
        第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次（临
时）会议通知于 2022 年 2 月 15 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于
2022 年 2 月 18 日以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣先
生主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司部分监事和全体高管人员列席本次会议。
  2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    (一)《关于拟和中国电建集团国际工程有限公司签订<阿根廷萨尔塔省安赫莱斯锂盐湖项目矿建设计、采购和施工（EPC）框架协议书>的议案》
  董事会同意，公司和中国电建集团国际工程有限公司签订《阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目矿建设计、采购和施工（EPC）框架协议书》，并授权公司董事长在本次会议议案四的授权范围内，决策该协议执行相关事项并签署法律文件。
  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体情况详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于签订框架协议书的公告》（公告编号：2022-014）。
    (二)《关于拟和西安蓝晓科技新材料股份有限公司签订<阿根廷锂钾有限
公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目 25000 吨/年碳酸锂规模卤水提锂项目吸附段设备供货合同>的议案》
  董事会同意，公司和西安蓝晓科技新材料股份有限公司签订《25000 吨/年碳酸锂规模卤水提锂项目吸附段设备供货合同》，并授权公司董事长在本次会议议案四的授权范围内，决策该合同执行相关事项并签署法律文件。
  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体情况详见同日披露于“指定信息披露媒体”的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2022-015）。
    (三)《关于拟和启迪清源（上海）新材料科技有限公司签订〈阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目设备、运营、技术服务合作协议〉的议案》
  董事会同意，公司和启迪清源（上海）新材料科技有限公司签订《阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目设备、运营、技术服务合作协议》，并授权公司董事长在本次会议议案四的授权范围内，决策该协议执行相关事项并签署法律文件。
  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体情况详见同日披露于“指定信息披露媒体”的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2022-015）。
    (四)《关于授权公司董事长签署阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐
湖提锂建设项目其他相关合同的议案》。
  董事会同意，根据“阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目”的需要，在公司 2022 年第二次临时股东大会批准《非公开发行 A 股股票预案》及项目《可行性研究报告》中总投资额的范围内，依照公司利益最大化原则，给予公司董事长签署相关经营合同的授权，包括但不限于：
  1、选择、决策公司和交易对方的控股子公司或协商一致的主体，全部或部分承继已签订协议（合同）的权利义务；
  2、审核、决策与项目相关的各类协议（合同）等，并督促后续进展的公告披露；
  3、选择、决策与项目相关对公司的增信措施，但公司及控股子公司对外担保的除外；
4、代表公司（可转授权）签署协议（合同）、决议等有关法律文件。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                                    西藏珠峰资源股份有限公司
                                          董事会
                                        2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (600338)西藏珠峰:关于签订框架协议书的公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2022-014
          西藏珠峰资源股份有限公司
          关于签订框架协议书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）和中国电建集团国际工程有限公司（以下简称“中电建国际”）签订的《阿根廷锂钾有限公司年产5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目矿建设计、采购和施工（EPC）框架协议书》，为协议各方的意向性框架约定，具体事宜以后续签订的正式合同为准。
  ●上述交易未构成关联交易。
  ●上述交易已经 2022 年 2 月 18 日召开的第八届董事会第九次（临时）会议
审议通过。
    一、概述
  为尽快实现公司间接控股的阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目（以下简称“盐湖提锂项目”）开发，以期早日产出合格锂盐产
品，抢抓市场机遇，公司在项目矿建设计、采购和施工（EPC）方面和中电建国际进行合作，并签订《阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目矿建设计、采购和施工（EPC）框架协议书》。
  本次合作是基于中电建国际在工程建设领域的专业能力，符合公司开发境外锂盐湖的需要，将促进盐湖提锂项目的后续整体开发进度，保证工程进度在2022 年度前完成建设并投入试生产的整体开发目标。
    二、《框架协议》对方基本情况
  （一）协议对手方介绍
  （1） 名称：中国电建集团国际工程有限公司
  （2） 企业性质：有限责任公司(法人独资)
  （3） 注册地：北京市海淀区
  （4） 主要办公地点：北京市海淀区西翠路 17 号院 23 号楼 8 层 801
  （5） 法定代表人：季晓勇
  （6） 注册资本：747,700.0000 万人民币
  （7） 主营业务：境外工程承包及其项下的劳务派遣；水利、电力、公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程设施、城市轨道工程等各类工程项目的工程总承包；上述工程的技术研究、规划、勘测、设计、咨询、监
理、运营、项目管理及其他技术服务；上述工程相关设备的制造、供货、销售和租赁；上述工程相关建筑材料的开发、生产和销售；电力生产；招标代理；房地产开发经营；实业投资及管理；物业管理；进出口业务。（上述项目均在境外开展）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  （8） 控股股东：中国电力建设股份有限公司
  （9） 合同对方主要业务最近三年发展状况
  中电建国际是全球规模最大、实力最强、行业品牌影响力最广泛的水利、电力和基础设施建设集团——中国电力建设集团有限公司的国际业务总部和核
心企业。2021 年，集团位列《财富》世界 500 强第 107 位，《工程新闻记录》
（ENR）最大 250 家全球工程承包商及最大 250 家国际工程承包商榜单中第 5 位
和第 7 位，在电力建设领域均位列全球第一，是全球最大的电力工程承包商。电建国际以电力类业务为发展核心，坚持工程承包与投资开发“双能驱动”，重点开发水电与水务、火电与电网、交通工程、新能源四大业务板块。致力于成为电力和水务行业国际领先、环境和基础设施领域国际一流的开发建造商，切实服务于目标国经济社会发展，实现合作共赢，促进全球和谐。目前，电建
国际共有员工 800 余人，设有 6 个区域总部，截至目前，中国电建在全球 120
个国家设有 453 个驻外机构，在建项目合同总额超过千亿美元。
  （10） 中电建国际与公司及控股子公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
  （11） 2020 年度，中电建国际实现营业收入 400.16 亿元，净利润 3.16 亿
元；截至 2020 年末，总资产 397.78 亿元，净资产 101.45 亿元。
  （12） 中电建国际最近三个会计年度与公司及控股子公司未发生业务往来。
    三、《框架协议书》主要内容
  发包方（甲方）：西藏珠峰资源股份有限公司
  承包方（乙方）：中国电建集团国际工程有限公司
  1、项目内容：乙方作为 EPC 承包商承包本项目的初步设计（不包括甲供的核心设备的设计）、施工图设计、除甲供设备外的材料和设备采购、项目的施工、安装和调试。
  2、合同价款：根据目前甲方提供的可研报告估算，项目建设投资约为 3.6亿美元（大写：叁亿陆仟万美元整）。
  3、合同工期：本项目所涉及的设计、采购、施工中的里程碑式的节点，由双方在签订正式 EPC 承包合同文本中约定，本框架协议书生效后 28 天内乙方第一批人员进场。
  4、融资事宜：待双方确定融资方案后，签署相关融资协议。融资方案能否确认将作为本框架协议生效的先决条件。本框架协议签订生效后，甲方支付约定的前期工作预付款给乙方。预付款分两期，第一期作为前期工作协议的生效条件；第二期是正式 EPC 合同的生效条件。
  5、联合体：如果乙方不具备该项目的设计资质或设计能力，甲方同意乙方寻求联合体，或在不违反项目所在国（阿根廷）法律规定的前提下进行设计分包，但是乙方的联合体或设计分包应取得甲方同意。甲方的同意和审核不免除或减轻乙方责任。乙方联合体、分包与乙方一并对甲方承担连带责任。
  6、履约担保：乙方应按合同要求的格式提供履约保函，并确保履约保函有效且可强制执行，直至乙方实施并完成工程。
  7、争议解决：本协议书适用中华人民共和国法律。双方因本协议及之后签署的 EPC 承包合同、补充协议或其他具有协议性质的文件发生争议的，由上海国际经济贸易仲裁委员会以其当时有效规则裁决。
    四、签订协议履行的审议决策程序
  本次签署的《框架协议书》已经公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过。同时，本次董事会还同意根据“阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐
湖提锂建设项目”的需要，在公司 2022 年第二次临时股东大会批准《非公开发行 A 股股票预案》及项目《可行性研究报告》中总投资额的范围内，依照公司利益最大化原则，给予公司董事长签署相关经营合同的授权，包括但不限于：
  1、选择、决策公司和交易对方的控股子公司或协商一致的主体，全部或部分承继已签订协议（合同）的权利义务；
  2、审核、决策与项目相关的各类协议（合同）等，并督促后续进展的公告披露；
  3、选择、决策与项目相关对公司的增信措施，但公司及控股子公司对外担保的除外；
  4、代表公司（可转授权）签署协议（合同）、决议等有关法律文件。
  公司将依据有关协议签订和实施的情况，及时履行后续进展信息披露义务。
    五、对公司的影响
  （一）本协议的履行，预计对公司 2022 年度经营业绩产生积极影响，有利于提升公司整体盈利能力和资产质量。盐湖提锂项目如顺利达产，将对 2023 年度及以后各会计年度的经营业绩将产生重大影响。
  （二）本协议的履行，对公司业务独立性不会产生不良影响。
    六、合同履行的风险分析
  1、本协议相关的 EPC 正式合同生效及履行以双方能否最终确定融资方案为前提，存在双方无法确定融资方案而使本协议相关合同无法成立生效的风险。
  2、本协议及后续合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致协议部分内容或全部内容无法履行的风险。
  特此公告。
                                      西藏珠峰资源股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (600338)西藏珠峰:关于签订日常经营重大合同的公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2022-015
          西藏珠峰资源股份有限公司
        关于签订日常经营重大合同的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    合同类型：采购合同。
    合同内容及金额
  1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟和西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”）签订《阿根廷锂钾有限公司年产5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目 25000 吨／年碳酸锂规模卤水提锂项目吸附段设备供货合同》（以下简称“蓝晓吸附设备合同”），合同总价：人民币（下同）6.5 亿元（大写：陆亿伍仟万元整）；
  2、公司拟和启迪清源（上海）新材料科技有限公司（以下简称“启迪清源”）签订《阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目设备、运营、技术服务合作协议》（以下简称 “启迪 BOT 合同”），合同总价：16亿元（大写：壹拾陆亿元整）。
    合同生效条件：
  1、蓝晓吸附设备合同：公司签订本合同的主体是公司或公司控股子公司。经合同双方授权代表签字并加盖双方有效印章，蓝晓科技收到本合同预付款后生效。
  2、启迪 BOT 合同：经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章。
    合同履行期限：
  1、蓝晓吸附设备合同：自本合同生效后至本合同约定的各方权利义务履行完毕为止。
  2、启迪 BOT 合同：合作经营期约定 15 年，包含 3 年的特许经营期限（不
包含建设期）和 12 年的委托合作经营期限。
    对上市公司当期业绩的影响：上述合同如正常履行，将有效促进公司间接控股阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目的开发、建
设，预计对公司 2022 年度经营业绩开始产生积极影响，有利于提升公司整体盈利能力。对 2023 年度及以后各会计年度的资产质量和经营业绩将产生重大影响，如相关盐湖项目顺利达产，公司的营业收入和营业利润预期将大幅上涨，公司的资产总额、资产净额等也将受到正向的积极影响。
    特别风险提示：
  1、公司以国内成熟的“吸附+膜”工艺在阿根廷建设开发 5 万吨产能规模的盐湖提锂项目，存在产能规模突破和新工艺属地化应用的风险。
  2、公司盐湖提锂项目所在国近年来通货膨胀率较高，汇率波动较为剧烈，存在运营成本增加或投资汇兑损失的风险。
  3、公司盐湖提锂项目主要由矿建 EPC 合同，核心提锂设备 BOT 合同等几方
主体组成和实施，存在协同效率不够对工期影响和延误的风险。
  4、公司盐湖提锂项目有关合同实施需要一定的时间周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法按期完成的风险。。
    一、审议程序情况
  2022 年 2 月 18 日，公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过《关
于拟和西安蓝晓科技新材料股份有限公司签订〈阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目 25000 吨／年碳酸锂规模卤水提锂项目吸附段设备供货合同〉的议案》及《关于拟和启迪清源（上海）新材料科技有限公司签订〈阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目设备、运营、技术服务合作协议〉的议案》。
  同时，本次董事会还同意根据“阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目”的需要，在公司 2022 年第二次临时股东大会批准《非公开发行 A 股股票预案》及项目《可行性研究报告》中总投资额的范围内，依照公司利益最大化原则，给予公司董事长签署相关经营合同的授权，包括但不限于：
  1、选择、决策公司和交易对方的控股子公司或协商一致的主体，全部或部
分承继已签订协议（合同）的权利义务；
  2、审核、决策与项目相关的各类协议（合同）等，并督促后续进展的公告披露；
  3、选择、决策与项目相关对公司的增信措施，但公司及控股子公司对外担保的除外；
  4、代表公司（可转授权）签署协议（合同）、决议等有关法律文件。
    二、合同标的和对方当事人情况
  （一）《阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目 25000
吨／年碳酸锂规模卤水提锂项目吸附段设备供货合同》
  合同甲方：西藏珠峰资源股份有限公司
  合同乙方：西安蓝晓科技新材料股份有限公司
  1、合同标的情况
  合同总价：人民币（大写）：陆亿伍仟万元整（小写）：?650,000,000.00元，含 13%的增值税。
  2、合同对方当事人情况。
  （1） 名称：西安蓝晓科技新材料股份有限公司
  （2） 企业性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
  （3） 注册地：陕西省西安市
  （4） 主要办公地点：西安市高新区锦业路 135 号
  （5） 法定代表人：高月静
  （6） 注册资本：21976.878700 万
  （7） 主营业务：吸附及离子交换树脂、新能源及稀有金属提取分离材料、固相合成树脂、层析树脂、核级树脂和生物医药酶载体的研发、生产和销售；吸附、交换分离系统装置的研发、制造和销售；管道工程施工；机械设备（不含特种机械设备）、化工设备和机电设备的安装及系统集成；吸附分离应用技术的研发、技术咨询和服务；房屋租赁；物业管理；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （8） 实际控制人；寇晓康、高月静（2 人系一致行动人）
  （9） 合同对方主要业务最近三年发展状况
  近几年来，以盐湖提锂为代表，蓝晓科技在涉锂产业链中形成了独特的
“技术极”：拥有 10 多项专利，成熟锂吸附剂不断升级，新品吸附剂不断开发，可针对中、高、低不同品位的卤水提供不同方案，技术辐射精制、回收、除硼、矿石锂除杂等多个维度，形成从材料+工艺+系统装置到整线建设与运营的技术、方案、产业化的产品组合。
  （10） 蓝晓科技与公司及控股子公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
  （11） 2020 年度，蓝晓科技实现营业收入 9.23 亿元，净利润 2.02 亿元；
截至 2020 年末，总资产 25.53 亿元，净资产 16.50 亿元。
  （12） 蓝晓科技最近三个会计年度与公司及控股子公司未发生业务往来。
  （二）《阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目设备、运营、技术服务合作协议》
  合同甲方：西藏珠峰资源股份有限公司
  合同乙方：启迪清源（上海）新材料科技有限公司
  1、合同标的情况
  本项目含年产 2.5 万吨碳酸锂当量吸附段及年产 5 万吨碳酸锂当量膜工艺
段设备，设备合同总价格（人民币）小写：总计 16 亿；大写：壹拾陆亿元整，含 13%增值税。
  2、合同对方当事人情况。
  （1） 名称：启迪清源（上海）新材料科技有限公司
  （2） 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  （3） 注册地：上海市奉贤区
  （4） 主要办公地点：上海市奉贤区星火开发区阳明路 1 号 9 幢 5 层 1258
室
  （5） 法定代表人：梅波
  （6） 注册资本：5000.0000 万人民币
  （7） 主营业务：从事新材料科技、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械设备、环保设备、水处理设备的批发、零售，房屋建设工程施工，建筑机电安装建设工程专业施工，环保建设工程专业施
工，市政公用建设工程施工，化工石油设备管道安装建设工程专业施工，通讯
建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，化工石化医药专业建设工程设计，建筑专业建设工程设计，钢结构建设工程专业设计，机电专业设计，智能化建设工程专项设计，消防建设工程专项设计，环境工程建设工程专项设
计，照明建设工程专项设计，建设工程施工劳务作业，消防设施建设工程专业施工，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程项目管理服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  （8） 控股股东；启迪清源（北京）科技有限公司
  （9） 合同对方主要业务最近三年发展状况
  启迪清源是启迪清源（北京）科技有限公司的全资子公司。启迪清源（北京）科技有限公司是教育部直属、启迪控股股份有限公司旗下的环保、新能
源、锂电新材料高新技术公司。启迪控股成立于 2000 年 7 月 24 日，其前身是
成立于 1994 年 8 月的清华科技园发展中心，是一家依托清华大学设立的综合性大型清华控股的企业，是清华科技园开发建设与运营管理单位，是首批国家现代服务业示范单位。近几年来，启迪清源在盐湖提锂技术上取得长足发展，参与多项盐湖提锂的研发、工艺包设计、工程总承包 EPC、土建施工、设备安
装、调试、运营与维护。
  （10） 启迪清源与公司及控股子公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
  （11） 2020 年度，启迪清源实现营业收入 2.28 亿元，净利润 0.06 亿元；
截至 2020 年末，总资产 5.18 亿元，净资产 1.81 亿元。
  （12） 启迪清源最近三个会计年度与公司及控股子公司未发生业务往来。
    三、合同主要条款
  （一）《阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目 25000
吨／年碳酸锂规模卤水提锂项目吸附段设备供货合同》
  1、项目内容：西藏珠峰资源股份有限公司 25000 吨／年碳酸锂规模卤水提锂项目吸附段设备供货及指导安装、调试、验收、培训、技术服务等。
  2、合同价款与支付：合同为固定总价，人民币（大写）：陆亿伍仟万元整（小写）：?650,000,000.00 元，含 13%的增值税。合同签订后甲方支付预付款，甲方按照合同约定的里程碑节点向乙方分批支付货款。
  3、合同工期：2022 年 5 月 31 日前完成 1 万吨碳酸锂规模卤水提锂吸附设
备的发货；7 月 31 日前完成 1.5 万吨碳酸锂规模卤水提锂吸附设备、以及 1 万
吨碳酸锂规模卤水提锂吸附剂的发货；9 月 30 日前完成 1.5 万吨碳酸锂规模卤
水提锂吸附剂的发货；装填完成时间为 2022 年 12 月 20 日；性能考核全部结束
时间为 2023 年 2 月 20 日。
  4、合同生效：本合同签订的甲方主体是西藏珠峰或其控股子公司。经合同双方授权代表签字并加盖双方有效印章，乙方收到本合同预付款后生效。
  5、双方主要责任：甲方应当按合同约定按期付款，并负责对乙方设备的检验以及合同设备自上海货仓至项目所在地的运输、出口报关、清关、货到现场的安装、调试配合、验收、组织性能考核。乙方按照合同约定完成设备制造、运输和交付，并负责合同设备在项目现场的指导安装、调试、配合验收。
  6、主要违约责任：（1）甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿因此给乙方造成的损失。当本合同约定的付款条件已满足，甲方逾期支付合同设备款项的，每逾期一日，按应付未付款项的 0.03%向乙方支付违约金。（2）乙方无正当理由逾期交货的，每逾期一日，向甲方承担应交付标的物价款 0.03%的违约金。（3）任一方无正当理由单方解除或终止合同（或以明示／默示的形式拒绝履行合同的）、或违反本合同约定、知识产权及保密义务的，应承担合同未支付（未发货）金额 20%的违约金和给对方造成的直接损失。
  7、争议解决：本合同及因本合同或其标的事宜或订立而引起或与之有关的任何争议或主张（包括非合约性争议或主张）受中华人民共和国法律管辖并依其解释。在执行本合同中发生有关的争议，双方应友好协商解决。协商

[2022-02-12] (600338)西藏珠峰:中长期员工持股计划之第一期持股计划进展公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2022-012
          西藏珠峰资源股份有限公司
  中长期员工持股计划之第一期持股计划进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 12 月 24
日、2022 年 1 月 10 日召开了第八届董事会第七次（临时）会议及 2022 年第一
次临时股东大会，审议通过了《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草
案）》等相关议案，详见 2021 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《公
司中长期员工持股计划之第一期持股计划》。
  根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的要求，现将公司本期持股计划实施进展情况公告如下：
  1、因本期持股计划涉及 2 名外籍员工，根据《境内上市公司外籍员工参与股权激励资金管理办法》（银发〔2019〕25 号），公司已向国家外汇管理局西藏自治区分局提交了《公司外籍员工参与股权激励（员工持股计划）的申请》，履行相关员工的外汇事项登记程序。
  2、本期持股计划的持有人会议将于近期召开，选举产生管理委员会，授权管理委员会作为管理方，并可根据实际需要委托具有资产管理资质的机构（含证券公司）进行日常管理。
  3、截至本公告日，本期持股计划尚未开始在二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易）或法律、行政法规允许的其他方式取得的公司 A 股普通股股票。
  公司将持续关注本期持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
  特此公告。
      西藏珠峰资源股份有限公司
            董事会
          2022 年 2 月 12 日

[2022-02-08] (600338)西藏珠峰:关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的提示性公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2022-011
          西藏珠峰资源股份有限公司
 关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的
                  提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
    本次被司法处置拍卖的股份为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）持有的公司无限售条件流通股 64,000,000 股，占公司总股本的 7.0006%，占塔城国际持有公司股份的 22.3119%。
    目前处置拍卖股份事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。
    上述股份已全部被司法冻结。
    若本次拍卖成功，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
  公司从上海金融法院及上海证券交易所网络信息平台获悉，并经向塔城国际
核实确认，上海金融法院将于 2022 年 3 月 4 日在上海证券交易所大宗股票司法
协助执行平台（以下简称“司法执行平台”）公开进行股票司法处置拍卖，标的物：塔城国际持有的公司股票共计 64,000,000 股（证券简称：西藏珠峰，证券代码：600338，证券性质：无限售流通股），占公司股票总股本的 7.0006%。现将有关情况公告如下：
  一、处置拍卖股票的主要内容
  1、处置拍卖标的物：
  新疆塔城国际资源有限公司持有的公司股票共计 64,000,000 股股份。
  2、处置拍卖价格：
  本次股票的处置拍卖起始单价为 2022 年 3 月 4 日前二十个交易日该股票收
盘平均价的 90%，未超过处置起始单价的竞买出价无效。
  3、竞买人要求：
  竞买人应符合本次处置拍卖股票对应的合格投资者条件，且成交后应遵守上市公司股票减持相关规定，并按要求履行信息披露义务。竞买人已经持有的该上市公司股票数额和其竞买的股票数额累计不得超过该上市公司已发行股票数额的 30%。如因参与本次竞买导致竞买人累计持有该上市公司股票数额超过 30%的，按照《中华人民共和国证券法》的相关规定办理。
  4、竞买方式：
  证券交易所会员、自有或者租用交易单元的投资者可以通过配置的账户登录司法执行平台或通过证券交易所指定的报盘通道提交竞买申报。具有新股网下申
购 资 格 的 投 资 者 可 以 通 过 配 置 的 账 户 登 录 司 法 执 行 平 台 （ 网 址 ：
https://sf.uap.sse.com.cn/）进行竞买申报。其他竞买人可以委托证券交易所会员代为提交竞买申报。
  5、竞买报价及保证金：
  本次处置拍卖予以分拆处置，每笔最小竞买申报数量为 800 万股，最小竞买申报数量对应的保证金为人民币 260 万元，竞买人支付的保证金金额应当与其拟
竞买的最大申报数量相匹配。保证金应于 2022 年 2 月 21 日起至 2022 年 2 月 28
日 15:30 前支付，保证金支付采用汇款方式，需在汇款备注栏注明实际竞买人的相关信息（包括联系人及联系方式、证券账户号码、证券账户名称、拟竞买的申报数量），由上海金融法院确认竞买资格及竞买申报数量。未支付保证金或未足额支付保证金的竞买出价无效。
  6、出价时间及竞价原则：
  竞买人竞买出价时间为 2022 年 3 月 4 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:30。
竞价由司法执行平台按照价格优先—数量优先—时间优先的原则进行自动匹配，经上海金融法院核实后，在司法执行平台公布竞买结果。
  7、成交及过户：
  竞买成交且买受人支付全部成交余款后，依照法律、司法解释的相关规定，
由上海金融法院按竞买人出价高低依次出具相关法律文书协助办理股票过户登记手续。大宗股票司法强制执行的具体事宜按照《大宗股票司法协助执行平台操作规范》执行。
  二、本次司法处置拍卖股票的原因说明
  根据相关仲裁裁决，由上海金融法院下发执行裁定。上海金融法院据此出具了《司法处置股票公告》【(2021)沪 74 执 824 号】，处置拍卖塔城国际持有的上述公司流通股份。
  三、其他情况说明及风险提示
  1、截至本公告披露日，塔城国际持有本公司股份 286,842,552 股无限售流通股，占公司总股本的 31.38%。本次将被处置拍卖的股份为塔城国际持有的公司 64,000,000 股，占公司总股本的 7.00%。
  2、目前股票处置拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。
  3、本次股票处置拍卖不会对公司的正常生产经营活动产生影响。
  4、若本次股票处置拍卖成功，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
  公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                        西藏珠峰资源股份有限公司
                                              董事会
                                            2022 年 2 月 8 日

[2022-01-29] (600338)西藏珠峰:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰        公告编号：2022-010
          西藏珠峰资源股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
  一、  会议召开和出席情况
  (一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
  (二)  股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼
  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
  况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    63
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          403,027,817
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            44.0848
 份总数的比例（%）
  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
  况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人（3 人视频出席）；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会；公司总裁王喜兵、
  副总裁黄亚婷、总地质师任小华（视频方式）、财务总监张树祥列席本次股东
  大会。
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：议案 1-关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    401,807,410 99.6971 1,217,407  0.3020  3,000  0.0009
2、 议案名称：议案2-关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案之1 发
  行股票类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对              弃权
 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    401,807,410 99.6971 1,217,407  0.3020  3,000  0.0009
3、 议案名称：议案2-关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案之2 发
  行方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对              弃权
 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    401,807,410 99.6971 1,217,407  0.3020  3,000  0.0009
4、 议案名称：议案2-关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案之3 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对              弃权
 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    401,807,410 99.6971 1,217,407  0.3020  3,000  0.0009
5、 议案名称：议案2-关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案之4 发行价格与定价方式
审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对              弃权
 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    401,807,410 99.6971 1,217,407  0.3020  3,000  0.0009
6、 议案名称：议案2-关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案之5 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    401,807,410 99.6971 1,217,407  0.3020  3,000  0.0009
7、 议案名称：议案2-关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案之6 股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对              弃权
 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    401,807,410 99.6971 1,217,407  0.3020  3,000  0.0009
8、 议案名称：议案2-关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案之7 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对              弃权
 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    401,807,410 99.6971 1,217,407  0.3020  3,000  0.0009
9、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案之 8 募集资
金用途
审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对              弃权
 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    401,849,910 99.7077 1,174,907  0.2915  3,000  0.0008
10、  议案名称：议案 2-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
之 9 本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对              弃权
 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    401,807,410 99.6971 1,217,407  0.3020  3,000  0.0009
11、  议案名称：议案 2-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
之 10 本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对              弃权
 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    401,807,410 99.6971 1,217,407  0.3020  3,000  0.0009
12、  议案名称：议案 3-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对              弃权
 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    401,789,910 99.6928 1,234,907  0.3064  3,000  0.0008
13、  议案名称：议案 4-关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对              弃权
 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    401,747,410 99.6823 1,277,407  0.3169  3,000  0.0008
14、  议案名称：议案 5-关于制定《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      

[2022-01-24] (600338)西藏珠峰:关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的进展公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2022-009
          西藏珠峰资源股份有限公司
 关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的
                  进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日披露
了《关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的提示性公告》（公告编号：
2021-077）。2022 年 1 月 21 日，经公司查询相关网络拍卖平台信息，并向控股
股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）核实，应塔城国际向民事判决执行法院提出的执行异议申请，有关法院已正式通知暂缓本次拍卖。
  一、本次司法处置拍卖的进展情况
  根据四川省成都市中级人民法院发布的（2021）川 01 执 4968 号《拍卖公
告》，将于 2022 年 1 月 24 日 14:00 时起至 2022 年 1 月 25 日 14:00 时止（因竞
价自动延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖塔城国际持有的公司（证券简称：西藏珠峰，证券代码：600338，证券性质：无限售流通股）4,200 万股股票（含孳息，即送股、转增股、现金红利），占公司总股本的 4.59%。
  2022 年 1 月 21 日，经公司查询拍卖网络平台相关内容，并向塔国国际核实
获悉，塔城国际针对本次拍卖已向四川省成都市中级人民法院提出执行异议且正在审查中。根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第三十六条第一款“当事人、利害关系人认为网络司法拍卖行为违法侵害其合法权益的，可以提出执行异议。异议、复议期间，人民法院可以决定暂缓或者裁定中止拍卖。”之规定，四川省成都市中级人民法院决定暂缓本次拍卖。
  二、其他情况说明及风险提示
  1、截至本公告披露日，塔城国际持有本公司股份 28,684.2552 万股无限售
流通股，占公司总股本的 31.38%。本次暂缓处置的股份为塔城国际持有的公司4,200 万股，占公司总股本的 4.59%，占塔城国际持有公司股份的 14.64%。
  2、公司将关注本次拍卖的后续进展情况，依法及时履行相应的信息披露义务。
  公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
  敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                        西藏珠峰资源股份有限公司
                                              董事会
                                            2022 年 1 月 24 日

[2022-01-14] (600338)西藏珠峰:关于2022年第二次临时股东大会补充公告
证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰        公告编号：2022-008
          西藏珠峰资源股份有限公司
    关于 2022 年第二次临时股东大会补充公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、  股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2022 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 1 月 28 日
3. 原股东大会股权登记日：
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股          600338      西藏珠峰          2022/1/25
二、  更正补充事项涉及的具体内容和原因
因工作疏忽，遗漏一项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交本次股东大会审议的议案，具体议案为《公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>》（议案内容详见 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站的公司《2022年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》），现作为本次股东大会的议案 11，提交审议。
三、  除了上述更正补充事项外，于 2022 年 1 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、  更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 1 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
                  至 2022 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
 序号                  议案名称                      投票股东类型
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案          √
2.00  关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的          √
      议案
2.01  发行股票类型和面值                                √
2.02  发行方式和时间                                    √
2.03  发行对象及认购方式                                √
2.04  发行价格与定价方式                                √
2.05  发行数量                                          √
2.06  股份锁定期                                        √
2.07  上市地点                                          √
2.08  募集资金用途                                      √
2.09  本次非公开发行前的滚存利润安排                    √
2.10  本次发行决议的有效期                              √
3      关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资          √
      金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
4      关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报          √
      措施及相关主体承诺的议案
5      关于制定《未来三年（2021-2023 年）股东回          √
      报规划》的议案
6      关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本          √
      次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
7      关于修订《公司章程》的议案                        √
8      关于修订公司《股东大会议事规则》的议案            √
9      关于修订公司《董事会议事规则》的议案              √
10    关于修订公司《监事会议事规则》的议案              √
11    公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订          √
      稿）
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 4、议案 5、议案 6 的有关情况详见 2021 年 9 月 27 日披露于上海
证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告；其他
议案的情况详见 2022 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
                                      西藏珠峰资源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 14 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
西藏珠峰资源股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2022
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号            非累积投票议案名称        同意      反对    弃权
1              关于公司符合非公开发行 A 股股
                票条件的议案
2.00            关于公司 2022 年度非公开发行 A
                股股票方案的议案
2.01            发行股票类型和面值
2.02            发行方式和时间
2.03            发行对象及认购方式
2.04            发行价格与定价方式
2.05            发行数量
2.06            股份锁定期
2.07            上市地点
2.08            募集资金用途
2.09            本次非公开发行前的滚存利润安
                排
2.10            本次发行决议的有效期
3              关于公司 2022 年度非公开发行 A
                股股票募集资金使用可行性分析
                报告（修订稿）的议案
4              关于非公开发行股票摊薄即期回
                报、填补回报措施及相关主体承诺
                的议案
5              关于制定《未来三年（2021-2023
                年）股东回报规划》的议案
6              关于提请股东大会授权董事会全
                权办理公司本次非公开发行 A 股
                股票相关事宜的议案
7              关于修订《公司章程》的议案
8              关于修订公司《股东大会议事规
                则》的议案
9              关于修订公司《董事会议事规则》
                的议案
10              关于修订公司《监事会议事规则》
                的议案
11              公司 2022 年度非公开发行 A 股股
                票预案（修订稿）
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-13] (600338)西藏珠峰:关于公司2022年度非公开发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2022-005
          西藏珠峰资源股份有限公司
    关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
      预案及相关文件修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日召开
了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》和《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
  根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司于 2022 年 1 月 11 日召开第八
届董事会第八次会议，对公司本次非公开发行 A 股股票方案进行了调整，审议通过了《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》及《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》，除因时间关系将原“2021 年度非公开发行股票”调整为“2022 年度非公开发行股票”外，本次修订的主要内容如下：
  一、预案主要修订情况
    预案章节          章节内容                      修订情况
                                      修订了塔中矿业有限公司 6000kt/a 采选改扩
                                      建项目的项目名称；阿根廷锂钾有限公司年产
    特别提示      募集资金投资项目  5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目、塔中矿业有
                                      限公司 6000kt/a 采选改扩建项目、补充流动资
                                      金的投资金额，本次募集资金总额保持不变
 第一节 本次非公                      修订了塔中矿业有限公司 6000kt/a 采选改扩
开发行 A 股股票方  （八）募集资金用途  建项目的项目名称；阿根廷锂钾有限公司年产
    案概要                            5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目、塔中矿业有
                                      限公司 6000kt/a 采选改扩建项目、补充流动资
                                      金的投资金额，本次募集资金总额保持不变
                  五、本次发行是否导致  更新了公司实际控制人持有公司股票的情况
                  公司控制权发生变化
                                      修订了塔中矿业有限公司 6000kt/a 采选改扩
                  一、本次募集资金投资  建项目的项目名称；阿根廷锂钾有限公司年产
                        计划        5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目、塔中矿业有
                                      限公司 6000kt/a 采选改扩建项目、补充流动资
                                      金的投资金额，本次募集资金总额保持不变
                  （一）阿根廷锂钾有限  修订了该项目的项目概况、总投资额、项目投
 第二节 董事会关  公司年产 5 万吨碳酸  资概算、提锂工艺、经济效益分析
于本次募集资金使  锂盐湖提锂建设项目
 用的可行性分析  （二）塔中矿业有限公  修订了该项目的项目名称、项目投资概算、矿
                  司 6000kt/a 采选改扩  产资源情况、经济效益分析
                        建项目
                  （三）阿根廷托萨有限
                  公司锂盐湖资源勘探  修订了该项目的勘探期、勘探计划
                        项目
                  （四）补充流动资金  修订了补充流动资金的金额
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏珠峰资源股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
  二、募集资金使用可行性分析报告主要修订情况
  可行性分析          章节内容                      修订情况
    报告章节
                                      修订了塔中矿业有限公司 6000kt/a 采选改扩
一、本次募集资金                      建项目的项目名称；阿根廷锂钾有限公司年产
    投资计划      募集资金投资项目  5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目、塔中矿业有
                                      限公司 6000kt/a 采选改扩建项目、补充流动资
                                      金的投资金额，本次募集资金总额保持不变
                  （一）阿根廷锂钾有限  修订了该项目的项目概况、总投资额、项目投
                  公司年产 5 万吨碳酸  资概算、提锂工艺、经济效益分析
                  锂盐湖提锂建设项目
                  （二）塔中矿业有限公  修订了该项目的项目名称、项目投资概算、矿
二、本次募集资金  司 6000kt/a 采选改扩
投资项目的基本情        建项目        产资源情况、经济效益分析
      况        （三）阿根廷托萨有限
                  公司锂盐湖资源勘探  修订了该项目的勘探期、勘探计划
                        项目
                  （四）补充流动资金  修订了补充流动资金的金额
  内容详见上海证券交易所网站披露的公司《2022 年度非公开发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
特此公告。
                                    西藏珠峰资源股份有限公司
                                          董事会
                                        2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (600338)西藏珠峰:关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的公告
  证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2022-006
            西藏珠峰资源股份有限公司
  关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案
                    的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日召开
  了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股
  股票方案的议案》。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行
  股票实施细则》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司于 2022 年 1
  月 11 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度非公
  开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》，除因时间关系将原“2021 年度非公
  开发行股票”调整为“2022 年度非公开发行股票”外，对本次非公开发行股票
  的预案中“本次非公开发行 A 股股票方案”的“募集资金用途”投资项目总投资
  金额进行调整（发行方案其他内容保持不变），具体调整情况如下：
      调整前：
      8、募集资金用途
      本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 800,000.00 万元（含本数），扣
  除发行费用后将用于以下项目：
                                                                      单位：万元
序号                项目名称                  项目总投资额      募集资金拟投资额
 1    阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐        455,415.00              370,000.00
      湖提锂建设项目
 2    塔中矿业有限公司 600 万吨矿山采选／年        250,421.74              180,000.00
      改扩建项目
 3    阿根廷托萨有限公司锂盐湖资源勘探项目          10,151.69                10,000.00
 4    补充流动资金                                240,000.00              240,000.00
                  合计                            955,988.43              800,000.00
      注：上述项目涉及境外投资的，均按照 2021 年 9 月 23 日的相关外币兑人民币基准汇率
  进行换算得出。
      若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入金额，公司
  将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资
  金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司
  以自有资金或通过其他方式解决。
      为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次
  非公开发行募集资金到位之前，公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金
  先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
      调整后：
      8、募集资金用途
      本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 800,000.00 万元（含本数），扣
  除发行费用后将用于以下项目：
                                                                      单位：万元
序号                项目名称                  项目总投资额      募集资金拟投资额
 1  阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖        449,740.99            385,000.00
      提锂建设项目
 2  塔中矿业有限公司 6000kt/a 采选改扩建项目        251,437.01            205,000.00
 3  阿根廷托萨有限公司锂盐湖资源勘探项目            10,151.69              10,000.00
 4  补充流动资金                                  200,000.00            200,000.00
                    合计                            911,329.69            800,000.00
      注：上述项目的投资金额按照相关项目可研报告书所使用的汇率进行换算得出。
      若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入金额，公司
  将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资
  金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司
  以自有资金或通过其他方式解决。
      为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次
  非公开发行募集资金到位之前，公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金
  先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
      除上述调整外，本次公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的其他内容保
  持不变。调整后的非公开发行 A 股股票方案详见同日在上海证券交易所网站披露
  的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》之“第一节 本次非公开发
行 A 股股票方案概要”之“三、本次非公开发行 A 股股票方案概要”的相关内容。同时更新后的《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》将提交公司股东大会进行逐项审议表决。
  特此公告。
                                            西藏珠峰资源股份有限公司
                                                    董事  会
                                                2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (600338)西藏珠峰:第八届监事会第六次会议决议公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2022-004
          西藏珠峰资源股份有限公司
        第八届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次（临
时）会议通知于 2022 年 1 月 6 日以电话、微信及电子邮件方式发出，并于 2022
年 1 月 11 日在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室以现场方式召开。本次监
事会由监事会主席李惠明主持，应到监事 3 名，实到 3 名。
  2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  会议以举手表决的方式通过以下议案：
    (一)  《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
  经审核，监事会认为：公司本次对非公开发行 A 股股票预案的修订，符合法律法规及相关监管要求。经修订后的非公开发行 A 股股票的发行事项合法有效、方案更切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段，紧密契合了公司战略规划，符合公司和全体股东的利益，有现实的实施需要。我们一致同意《公司 2022年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，并同意将其提交股东大会审议。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体调整情况详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2022-005）及《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-006）。
公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站。
    (二)  《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案》
  经审核，监事会认为：募集资金投资项目在现有业务基础上，公司根据行业发展趋势、市场需求以及自身长远战略规划，通过详细论证、研判而最终确定的，是对公司现有业务的升级及拓展。本次修订，有利于达到优化资源配置、巩固产品市场地位、提升综合竞争力以及增强抗风险能力等多重效果，符合股东利益最大化的需要。我们一致同意《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》详见上海证券交易所网站。
    (三)  《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
  经审议，监事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行相应修订。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司《监事会议事规则》修订对照表及修订后的公司《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。
  特此公告。
                                            西藏珠峰资源股份有限公司
                                                    监事  会
                                                2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (600338)西藏珠峰:第八届董事会第八次会议决议公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2022-003
          西藏珠峰资源股份有限公司
        第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临
时）会议通知于 2022 年 1 月 6 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2022
年 1 月 11 日以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣先生主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。
  2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    (一)《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
  经审议，董事会同意：根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，对公司原《2021
年度非公开发行 A 股股票预案》进行调整。原公司《2021 年度非公开发行 A 股
股票预案》同时废止，不再提交公司股东大会审批。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体调整情况详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公
告编号：2022-005）及《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-006）。公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及独立董事就此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。
    (二)《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）>的议案》
  经审议，董事会同意：根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况对原《2021年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》进行调整。原公司《2021年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》同时废止，不再提交公司股东大会审批。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》及独立董事就此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。
    (三)《关于修订<公司章程>的议案》
  经审议，董事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。
    (四)《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
  经审议，董事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行相应修订。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司《股东大会议事规则》修订对照表及修订后的公司《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。
    (五)《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
  经审议，董事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公
司《董事会议事规则》进行相应修订。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司《董事会议事规则》修订对照表及修订后的公司《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。
    (六)《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
  经审议，董事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行相应修订。
  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司《募集资金管理制度》修订对照表及修订后的公司《募集资金管理制度》全文详见上海证券交易所网站。
    (七)《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
  会议同意，于 2022 年 1 月 28 日以现场与网络结合的方式召开公司 2022 年
第二次临时股东大会（其中现场会议地址为上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室），审议此前公司董事会、监事会已审议通过并需提交股东大会审议批准的事项。
  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见同日披露在指定信息披露媒体的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）
  特此公告。
                                        西藏珠峰资源股份有限公司
                                              董事会
                                            2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (600338)西藏珠峰:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2022-007
          西藏珠峰资源股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
       股东大会召开日期：2022年1月28日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
  (一)  股东大会类型和届次
  2022 年第二次临时股东大会
  (二)  股东大会召集人：董事会
  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日  13 点 30 分
  召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
                      至 2022 年 1 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)  涉及公开征集股东投票权
  不适用。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案            √
 2.00    关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的            √
        议案
 2.01    发行股票类型和面值                                  √
 2.02    发行方式和时间                                      √
 2.03    发行对象及认购方式                                  √
 2.04    发行价格与定价方式                                  √
 2.05    发行数量                                            √
 2.06    股份锁定期                                          √
 2.07    上市地点                                            √
 2.08    募集资金用途                                        √
 2.09    本次非公开发行前的滚存利润安排                      √
 2.10    本次发行决议的有效期                                √
 3      关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资            √
        金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
 4      关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报            √
        措施及相关主体承诺的议案
 5      关于制定《未来三年（2021-2023 年）股东回报            √
        规划》的议案
 6      关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本            √
        次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
 7      关于修订《公司章程》的议案                          √
 8      关于修订公司《股东大会议事规则》的议案              √
 9      关于修订公司《董事会议事规则》的议案                √
 10    关于修订公司《监事会议事规则》的议案                √
  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 4、议案 5、议案 6 的有关情况详见 2021 年 9 月 27 日披露于上海
证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告；其他
议案的情况详见 2022 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600338      西藏珠峰          2022/1/25
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、法人股股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和证券帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。
2、登记时间：2021 年 1 月 27 日上午 09:00-12:00，下午 13:00-15:00
3、登记地址：上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室
4、联系电话：021-66284908
传  真：021-66284923
5、联 系 人：严国庆、胡晗东
六、  其他事项
1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
4、因防疫抗疫相关要求，请出席股东、股东代表及相关人员准备好行程码、健康码等备查，并全程佩戴口罩参会。外地来沪参会人员请准备 48 小时内有效的核酸证明报告，不出具的公司有权拒绝其参加现场会议。
5、股东如有条件，请尽量通过网络投票进行表决。如对公司有任何问询事项及意见建议，可通过上述联系电话进行问询或者通过上海证券交易所“上证 E 互动”进行提问。公司将对股东和投资者的问题进行及时答复。
特此公告。
                                      西藏珠峰资源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
西藏珠峰资源股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称            同意      反对      弃权
 1              关于公司符合非公开发行 A 股股
                票条件的议案
 2.00            关于公司 2022 年度非公开发行 A
                股股票方案的议案
 2.01            发行股票类型和面值
 2.02            发行方式和时间
 2.03            发行对象及认购方式
 2.04            发行价格与定价方式
 2.05            发行数量
 2.06            股份锁定期
 2.07            上市地点
 2.08            募集资金用途
 2.09            本次非公开发行前的滚存利润安
                排
 2.10            本次发行决议的有效期
 3              关于公司 2022 年度非公开发行 A
                股股票募集资金使用可行性分析
                报告（修订稿）的议案
 4              关于非公开发行股票摊薄即期回
                报、填补回报措施及相关主体承
                诺的议案
 5              关于制定《未来三年（2021-2023
                年）股东回报规划》的议案
 6              关于提请股东大会授权董事会全
                权办理公司本次非公开发行 A 股
                股票相关事宜的议案
 7              关于修订《公司章程》的议案
 8              关于修订公司《股东大会议事规
                则》的议案
 9              关于修订公司《董事会议事规
                则》的议案
 10              关于修订公司《监事会议事规
                则》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期

[2022-01-11] (600338)西藏珠峰:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰        公告编号：2022-002
          西藏珠峰资源股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
  一、  会议召开和出席情况
  (一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 10 日
  (二)  股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼
  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
  况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    48
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          396,774,470
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            43.4007
 份总数的比例（%）
  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
  况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人（5 人视频出席）；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会；副总裁黄亚婷、总
    地质师任小华（视频方式）、财务总监张树祥列席本次股东大会；公司总裁王
    喜兵因工作原因缺席本次股东大会。
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）
审议结果：通过
表决情况：
    股东类型            同意              反对            弃权
                    票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）
      A 股      396,553,470 99.9443  221,000  0.0557        0  0.0000
2、 议案名称：关于制定《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》的
    议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意              反对            弃权
    股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）
      A 股      396,552,970 99.9441  221,500  0.0559        0  0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理中长期员工持股计划之第一期持股计划有关事项的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意              反对            弃权
    股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）
      A 股      396,552,970 99.9441  221,500  0.0559        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                            同意                反对              弃权
序号      议案名称        票数    比例（%）  票数    比例    票数  比例（%）
                                                        （%）
 议案                            同意                反对              弃权
 序号      议案名称        票数    比例（%）  票数    比例    票数  比例（%）
                                                          （%）
1      公司中长期员工
        持股计划之第一    5,312,658    96.01%  221,000  3.99%        0          0
        期持股计划（草
        案）
2      关于制定《中长期
        员工持股计划之    5,312,158    96.00%  221,500  4.00%        0          0
        第一期持股计划
        管理办法》的议案
3      关于提请股东大
        会授权董事会办
        理中长期员工持    5,312,158    96.00%  221,500  4.00%        0          0
        股计划之第一期
        持股计划有关事
        项的议案
      二、  律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
      律师：邵禛、林惠
      2、 律师见证结论意见：
      通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
  符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席
  会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
  合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
      三、  备查文件目录
      1、 经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；
      2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
      特此公告。
                                              西藏珠峰资源股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-05] (600338)西藏珠峰:2021年度业绩预增公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2022-001
          西藏珠峰资源股份有限公司
            2021 年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 70,000 万元-90,000 万元，与上年同期相比预计将增加 66,941.57 万元-86,941.57 万元，同比增加 2,188.76%-2,842.69%。
  2.报告期内，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72,000 万元-92,000 万元，与上年同期相比预计增加 71,172.13 万元-91,172.13万元，同比增加 8,597.02%-11,012.86%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 70,000 万元-90,000 万元，与上年同期相比预计将增加 66,941.57 万元
-86,941.57 万元，同比增加 2,188.76%-2,842.69%。
  2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 72,000 万元-92,000 万元，与上年同期相比预计增加 71,172.13 万元-91,172.13 万元，同比增加 8,597.02%-11,012.86%。
  3、2021 年度，公司预计实现营业收入 200,728.08 万元，较 2020 年的
113,261.82 万元增长 77.22%。2021 年度，公司扣除与主营业务无关的业务收入
 和不具备商业实质的收入后的营业收入为 200,598.08 万元。
    （三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
    项目          本期报告        上年同期          变动幅度
归属于上市公司 盈利：70,000 万 盈 利 ： 3,058.43 比 上 年 同 期 增 加
股东的净利润    元-90,000 万元  万元            2,188.76%-2,842.69%
归属于上市公司
股东的扣除非经 盈利：72,000 万 盈利：827.87 万 比 上 年 同 期 增 加
常性损益的净利 元-92,000 万元  元              8,597.02%-11,012.86%
润
    二、上年同期业绩情况
    （一）归属于上市公司股东的净利润：3,058.43 万元。归属于上市公司股
 东的扣除非经常性损益的净利润：827.87 万元。
    （二）每股收益：0.03 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
    本期业绩预增主要系公司主营业务已恢复正常。
    1、报告期内有色金属行业铅、锌、铜价格与上年同期相比上涨。
    2、2021 年，公司全资子公司塔中矿业有限公司产能恢复进度，以及精矿产
 品产量与销量符合年度生产经营计划。
    综合上述因素，导致了公司 2021 年度净利润同比增长幅度超过 2,188.76%。
    四、风险提示
    公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        西藏珠峰资源股份有限公司
                                              董  事  会
                                              2022 年 1 月 5 日

[2021-12-31] (600338)西藏珠峰:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰        公告编号：2021-080
          西藏珠峰资源股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
  一、  会议召开和出席情况
  (一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
  (二)  股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼
  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
  况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    33
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          396,411,970
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            43.3611
 份总数的比例（%）
  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
  况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人（4 人视频出席）；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人（2 人视频出席）；
  3、 公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会；公司总裁王喜兵、
      副总裁黄亚婷、总地质师任小华（视频方式）、财务总监张树祥列席本次股东
      大会。
  (一)  非累积投票议案
  1、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
    股东类型            同意              反对            弃权
                    票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）
      A 股      396,331,970 99.9798  30,100  0.0075  49,900  0.0127
  2、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                        同意              反对            弃权
    股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）
      A 股      396,381,570 99.9923  30,400  0.0077        0  0.0000
  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                        同意              反对            弃权
 序号    议案名称      票数    比例（%） 票数  比例    票数  比例（%）
                                                  （%）
1      关于续聘公司
      2021 年度审计 62,017,780 99.8711  30,100 0.0484  49,900  0.0805
      机构的议案
2      关于补选公司
      独立董事的议 62,067,380 99.9510  30,400 0.0490      0  0.0000
      案
      二、  律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
      律师：邵禛、林惠
      2、 律师见证结论意见：
      通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
  三、  备查文件目录
  1、 经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；
  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
  特此公告。
                                            西藏珠峰资源股份有限公司
                                                2021 年 12 月 31 日

[2021-12-30] (600338)西藏珠峰:股票交易异常波动公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2021-078
          西藏珠峰资源股份有限公司
            股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
   公司目前生产经营情况正常，所面临的内外部经营环境与有色（铅锌）采掘行业同行业公司一致，未发生重大变化。
   经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票连续 2 个交易日(12 月 28 日及 29 日)内收盘价格涨幅偏离值累计
达 20.52%，属于异常波动情况。
  二、公司关注并核实的相关情况
  1、经公司自查，公司目前生产经营情况正常，所面临的内外部经营环境与有色（铅锌）采掘行业同行业公司基本一致，未发生重大变化。
  2、经公司自查和问询控股股东及实际控制人，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
  3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  4、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
  三、董事会声明及相关方承诺
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
  四、相关风险提示
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
  公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        西藏珠峰资源股份有限公司
                                              董事会
                                            2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (600338)西藏珠峰:关于持股5%以上股东所持股份被司法轮候冻结的公告
      证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2021-079
    西藏珠峰资源股份有限公司关于持股 5%以上股东
            所持股份被司法轮候冻结的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 12 月 29 日收到持股 5%
    以上股东上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“歌石祥金”）关于
    其持有的公司股份被司法冻结的通知，具体内容如下：
        2021 年 12 月 29 日，根据公司收到的上海金融法院出具的协助执行通知书
    【（2021）沪 74 执 985 号】，因华林证券股份有限公司财产保全申请，歌石祥金
    所持全部公司股份被轮候冻结。
        1、本次股份被冻结基本情况
          是否为控                占其所持  占公司总  冻结股份    冻结    冻结    冻结
股东名称  股股东  冻结股份数量  股份比例  股本比例  是否为限  起始日  到期    申请人    冻结原因
                                                            售股              日
                                                                    2021-    2024-  华林证券
歌石祥金    否      47,471,638    100.00%    5.19%    否    12-29    12-28  股份有限    保全
                                                                                        公司
 合计        -        47,471,638  100.00%    5.19%      -        -      -        -          -
        2、股东股份累计被冻结情况
        截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下：
          股东名称        持股数量      持股比例        累计被        占其所持    占公司总股本
                                                          冻结数量        股份比例        比例
          歌石祥金          47,471,638        5.19%        47,471,638        100%        5.19%
        上海歌金企业        12,062,242        1.32%        12,062,242        100%        1.32%
        管理有限公司
            合计            59,533,880        6.51%        59,533,880        100%        6.51%
        3、其他说明
  歌石祥金及上海歌金不属于公司控股股东、实际控制人，亦不是公司第一大股东，其持有的公司股份被司法冻结不会对公司日常经营管理造成影响。公司将持续关注上述事项的进展并及时提醒相关股东履行相应的信息披露义务。
  特此公告。
                                        西藏珠峰资源股份有限公司
                                              董事会
                                            2021 年 12 月 30 日

[2021-12-27] (600338)西藏珠峰:关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的提示性公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2021-077
          西藏珠峰资源股份有限公司
 关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的
                  提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
     本次被司法处置拍卖的股份为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公
      司”）控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）持
      有的公司无限售条件流通股 4,200 万股，占公司总股本的 4.59%，占塔
      城国际持有公司股份的 14.64%。
     目前处置股份事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执
      行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终
      结果，依法履行相应的信息披露义务。
     上述股份已全部被司法冻结。
     若本次拍卖成功，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
  2021 年 12 月 24 日，公司经控股股东塔城国际告知并在阿里拍卖·司法
（sf.taobao.com）核实，四川省成都市中级人民法院发布（2021）川 01 执 4968
号《拍卖公告》，将于 2022 年 1 月 24 日 14:00 时起至 2022 年 1 月 25 日 14:00
时止（因竞价自动延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖塔城国际持有的公司（证券简称：西藏珠峰，证券代码：600338，证券性质：无限售流通股）4,200 万股股票（含孳息，即送股、转增股、现金红利），占公司股票总股本的4.59%。现将有关情况公告如下：
  一、处置股票的主要内容
  （一）拍卖财产
  1、拍卖财产基本信息
  塔城国际持有的公司（证券简称：西藏珠峰，证券代码：600338，证券类别：无限售流通股）共 4,200 万股股票（含孳息，即送股、转增股、现金红
利）。
  2、参考价：146,496 万元（参考价即展示价：以 2021 年 12 月 15 日收盘
价 34.88 元乘以 4,200 万股计算所得），保证金：7324.8 万元，加价幅度：700
万元。
  3、保留价：即实际起拍价，将以开拍前 20 个交易日的收盘价均价乘以
4,200 万股计算所得。
  4、所有权人及执行案号：新疆塔城国际资源有限公司；(2021)川 01 执
4958 号。
  5、起拍价确定方式：以 2022 年 1 月 24 日前 20 个交易日收盘价均价乘以
4200 万股计算所得。
  （二）竞买人条件
  凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。特别提醒，法律法规、行政规章、公司章程等文件对竞买人购买资格有限制的，以相关政策规定为准。请竞买人务必在购买前充分了解自身是否具备购买条件，因不符合条件参加竞买的，相关法院将对竞买结果不予确认，没收保证金并重新进行拍卖。竞买人请自行了解第三方目标公司的公司章程、经营状况、财务状况、资产状况等，审慎决定。本次拍卖所产生的相关费用依法承担。
  本次网络司法拍卖的下列机构和人员不得竞买并不得委托他人代为竞买与其行为相关的拍卖财产：
  1、负责执行的人民法院；
  2、网络服务提供者；
  3、承担拍卖辅助工作的社会机构或者组织；
  4、第 1 至 3 项规定主体的工作人员及其近亲属。
  （三）拍卖方式：本次拍卖为增价竞买。拍卖保留价即为起拍价，达到或超出起拍价即为有效应价；一人应买有效，二人以上应买价高者得。
  （四）拍卖成交后，本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户，
买受人应在 2022 年 2 月 9 日前将拍卖成交价余款（扣除保证金后的余款）进行
缴纳。拍卖未成交的，竞买人冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。
  （五）买受人凭法院出具的《执行裁定书》、《拍卖成交确认书》自行至相关管理部门办理过户手续。
  （六）《拍卖公告》还涉及淘宝账户开设，延时出价，保证金支付，悔拍等内容。
  二、本次司法处置股票的原因说明
  塔城国际和四川信托有限公司的质押担保纠纷一案，根据四川省成都市中级人民法院《执行裁定》：处置塔城国际持有的上述公司流通股份。
  三、其他情况说明及风险提示
  1、截至本公告披露日，塔城国际持有本公司股份 28,684.2552 万股无限售流通股，占公司总股本的 31.38%。本次将被处置的股份为塔城国际持有的公司4,200 万股，占公司总股本的 4.59%，占塔城国际持有公司股份的 14.64%。
  2、目前股票处置事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。
  3、本次股票处置拍卖不会对公司的正常生产经营活动产生影响。
  4、若本次股票处置拍卖成功，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
  公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，《证券时报》，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                        西藏珠峰资源股份有限公司
                                              董事会
                                            2021 年 12 月 27 日

[2021-12-25] (600338)西藏珠峰:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰        公告编号：2021-076
          西藏珠峰资源股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   股东大会召开日期：2022年1月10日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、  召开会议的基本情况
  (一)  股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
  (二)  股东大会召集人：董事会
  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 1 月 10 日 14 点 00 分
    召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 10 日
                      至 2022 年 1 月 10 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      公司中长期员工持股计划之第一期持股计划          √
      （草案）
2      关于制定《中长期员工持股计划之第一期持股          √
      计划管理办法》的议案
3      关于提请股东大会授权董事会办理中长期员          √
      工持股计划之第一期持股计划有关事项的议
      案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  议案的有关情况详见 2021 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600338        西藏珠峰          2022/1/5
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、法人股股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和证券帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。
  2、登记时间：2021 年 1 月 7 日上午 09:00-12:00，下午 13:00-15:00
  3、登记地址：上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室
  4、联系电话：021-66284908
  传    真：021-66284923
  5、联 系 人：严国庆、胡晗东
六、  其他事项
  1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
  2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
  3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
  4、因防疫抗疫相关要求，请出席股东、股东代表及相关人员准备好行程码、健康码等备查，并全程佩戴口罩参会。
  5、股东如有条件，请尽量通过网络投票进行表决。如对公司有任何问询事项及意见建议，可通过上述联系电话进行问询或者通过上海证券交易所“上证 E互动”进行提问。公司将对股东和投资者的问题进行及时答复。
  特此公告。
                                            西藏珠峰资源股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 25 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
西藏珠峰资源股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 10 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号            非累积投票议案名称            同意      反对      弃权
1              公司中长期员工持股计划之第一
                期持股计划（草案）
2              关于制定《中长期员工持股计划之
                第一期持股计划管理办法》的议案
3              关于提请股东大会授权董事会办
                理中长期员工持股计划之第一期
                持股计划有关事项的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-25] (600338)西藏珠峰:第八届董事会第七次会议决议公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2021-074
          西藏珠峰资源股份有限公司
        第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临
时会议通知于 2021 年 12 月 19 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2021
年 12 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。
  2、公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    (一)《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》
  公司于 2021 年 12 月 24 日召开了 2021 年第二次职工代表大会，就公司中长
期员工持股计划之第一期持股计划（草案）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次持股计划。
  会议同意《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》。
  为进一步提升公司经营业绩和竞争力，建立健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和核心骨干人员的积极性，达成公司未来三年目标、五年规划，即实现塔中矿业 600 万吨/年铅锌矿采选项目达产，同时公司拟加快建设阿根廷 5 万吨/年碳酸锂项目并推动达产，在此基础上公司拟进一步规划新建 5-10 万吨/年碳酸锂项目并实现达产。
  为了保障前述战略目标实现，公司拟对上市公司、塔中矿业及阿根廷公司相
关核心人员实施中长期持股计划，希望通过中长期持股计划凝聚核心管理层士气，鼓足干劲，克服项目实施中的困难，因此以提升公司有色金属资源开采量和生产量作为主要考核指标。
  本议案需提请公司股东大会审批。
  议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》全文、摘要及公司独立董事就此事项出具的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  本议案参与本次员工持股计划的董事张杰元回避表决。
    (二)《关于制定<中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法>的议案》
  会议同意，制定《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》。
  为了规范公司中长期员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政规章范性文件的要求，制定了《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》。
  本议案参与本次员工持股计划的董事张杰元回避表决。
  议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》及公司独立董事就此事项出具的独立意见详见上海证券交易所网站。
    (三)《关于提请股东大会授权董事会办理中长期员工持股计划之第一期持股计划有关事项的议案》
  为了保证公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（以下简称“本计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本计划的有关事项。
  （1）授权董事会提取持股计划专项激励基金及确定具体分配方案；
  （2）授权董事会办理本计划设立、实施所必需的全部事宜，包括但不限于向交易所及登记机构提出申请及办理登记结算业务等；
  （3）授权董事会办理本计划的修订、变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的约定取消持有人的资格、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本计划等事项；
  （4）授权董事会对本计划的存续期延长或提前终止作出决定；
  （5）授权董事会办理本计划标的股票的锁定和解锁的全部事宜；
  （6）授权董事会或管理层对本计划的资产管理方、托管机构等中介机构的确定与变更作出决定；
  （7）本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；
  （8）授权董事会拟定、签署与本计划相关协议文件；
  （9）授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释；
  （10）授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。
  上述授权自股东大会批准之日起至本计划终止之日内有效。
  本议案需提请公司股东大会审批。
  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (四)《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  会议同意，于 2022 年 1 月 10 日以现场与网络结合的方式召开公司 2022 年
第一次临时股东大会（其中现场会议地址为上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室），审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项。
  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见同日披露在指定信息披露媒体的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）
  特此公告。
                                        西藏珠峰资源股份有限公司
                                              董事会
                                            2021 年 12 月 25 日

[2021-12-25] (600338)西藏珠峰:第八届监事会第五次会议决议公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2021-075
          西藏珠峰资源股份有限公司
        第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临
时会议通知于 2021 年 12 月 19 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2021
年 12 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。
  2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  会议以举手表决的方式通过以下议案：
    (一)  《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》
  监事会经审核后认为：
  1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施持股计划的情形，
  公司具备实施持股计划的主体资格。
  2、本次持股计划实施前，公司通过召开职工代表大会充分征求员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划的情形。
  3、本次持股计划的制定及其内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
  4、公司董事会会议审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决。公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。
  5、公司实施持股计划有助于建立健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理人员和核心骨干人员的积极性，有利于公司持续发展。
  因此，我们同意公司实施本次持股计划，并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。”
  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》全文及摘要详见上海证券交易所网站。
    (二)  《关于制定<中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法>的议
案》
  监事会经审核后认为：本次制定的《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。符合公司的实际情况，能确保本次员工持股计划有效落实。
  因此，我们同意制定的《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》，并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。
  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》详见上海证券交易所网站。
  特此公告。
                                            西藏珠峰资源股份有限公司
                                                    监事  会
                                                2021 年 12 月 25 日

[2021-12-18] (600338)西藏珠峰:关于全资子公司两项矿业权完成续期的公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2021-073
          西藏珠峰资源股份有限公司
    关于全资子公司两项矿业权完成续期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     塔吉克斯坦共和国（以下简称“塔国”）政府，于近日向公司的全资子公司塔中矿业有限公司（以下简称“塔中矿业”）分别颁发了位于萨格金州马琴区的“扎勒尼索勒矿床”（以下简称“阿矿”）和“萨尔恰什玛矿床”（以下简称
“派矿”）的地下资源使用许可证书（采矿权证）。原证书已于 2021 年 9 月 7 日
到期，本次延续后的证书有效期为 15 年，截止日期为 2036 年 10 月 26 日。
     本次为公司已有在产矿床采矿权证的续期，不涉及新获得矿业权。
    一、交易概述
  西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司塔中矿业于近日收到了塔国政府有关部门正式颁发的：萨格金州马琴区的“扎勒尼索勒矿床”（阿矿）地下资源使用许可证书，证载注册号为 NO.0000092；以及萨格金州马琴区的“萨尔恰什玛矿床 ”（派矿）地下资源使用许可证书，证载注册号为
NO.0000093。原证书已于 2021 年 9 月 7 日到期，本次证书有效期为 15 年，截止
日期为 2036 年 10 月 26 日。
  本次为公司已有在产矿床采矿权证的续期，不涉及新获得矿业权相关事项。
    二、有关矿业权的基本情况
  1、“扎勒尼索勒矿床”多金属矿（阿矿）
  （1）开采权人：塔中矿业有限公司
  （2）证载注册号：№0000092
  （3）有效期截止日期：2036 年 10 月 26 日
  （4）土地和矿产资源使用的支付：根据塔国税法与合同
  （5）其他说明：依据工作计划确定矿物原料开采量；根据既定规则确定产品份额分配、使用地下资源过程中获取信息的权利、合理使用和保护自然资源的义务、管理监督、延期许可证条件等；依照施工方案确定生产排放垃圾类型及规模。
  （6）资源储量情况：截至 2020 年末，阿矿资源量 1625.71 万吨，储量 703.40
万吨，地质品位铅 2.35、锌 2.34。
  （7）政府颁发许可证，不存在任何权属限制或争议。
  2、“萨尔恰什玛矿床”多金属矿（派矿）
  （1）探矿权人：塔中矿业有限公司
  （2）证载注册号：№0000093
  （3）有效其截止日期：2036 年 10 月 26 日
  （4）土地和矿产资源使用的支付：根据塔国税法与合同
  （5）其他说明：依据工作计划确定矿物原料开采量；根据既定规则确定产品份额分配、使用地下资源过程中获取信息的权利、合理使用和保护自然资源的义务、管理监督、延期许可证条件等；依照施工方案确定生产排放垃圾类型及规模。
  （6）资源储量情况：截至 2020 年末，派矿资源量 104.61 万吨，储量 54.75
万吨，地质品位铅 3.21、锌 3.21。
  （7）政府颁发许可证，不存在任何权属限制或争议。
    三、本次矿业权续期对公司的影响
  上述矿业权依据塔国法律法规正常完成续期，相关矿床的合规生产开发稳定延续。同时，公司也正在积极推进 2019 年新获得矿业权的开发、探转采等事项，为后续塔中矿业投资增产至 600 万吨/年产能目标做好资源匹配。
    四、风险提示
  1、受宏观经济政策、行业环境、产品价格波动等多方面因素影响，矿山开发收益不及预期的风险。
  2、疫情引起相关政府采取的限制人流、物流等，对物资供应、物流保障、跨国运营、正常商旅等产生不利影响的风险。
特此公告。
                                    西藏珠峰资源股份有限公司
                                          董事会
                                        2021 年 12 月 18 日

[2021-12-15] (600338)西藏珠峰:关于续聘会计师事务所的公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2021-071
          西藏珠峰资源股份有限公司
          关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称
  西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)为公司 2021 年度财务报告及内控报告审计机构。
  公司于 2021 年 12 月 14 日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了
《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。公司拟续聘众华所为 2021 年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  1、基本信息
  众华所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，
原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
  众华所自 1993 年起从事证券服务业务。
  注册地址：上海市嘉定区
  执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）
  众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。
  2、人员信息
  首席合伙人：陆士敏
  合伙人：44 人
  2020 年末注册会计师人数 331 人；总人数 1027 人。
  2020 年初注册会计师人数 337 人，新注册 37 人、转入 16 人、转出 59 人；
  目前有 293 名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698 人。
  3、业务规模
  2020 年度业务收入：4.68 亿元
  2020 年末净资产金额：0.46 亿元
  2020 年度上市公司年报审计数：71 家
  2020 年报上市公司审计业务收入 0.86 亿元
  2020 年度审计的上市公司主要行业：制造业 45 家、信息传输、软件和信息
技术服务业 6 家、建筑业 5 家等
  2020 年度审计的上市公司资产均值：64.47 亿元
  4、投资者保护能力
  自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额：2 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  5、独立性和诚信记录
  众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，众华所累计受（收）到证券监管部门行政处罚等情况具体如下：
  1.刑事处罚：无；
  2.行政处罚：2 次；
  3.行政监管措施：9 次；
  4.自律监管措施：无
  （二）项目成员信息
  1、人员信息
  （1）签字注册会计师 1（项目合伙人）
  姓名：曹磊
  执业资质：中国注册会计师
  是否从事过证券服务业务：是
  是否具备相应的专业胜任能力：是
  从业经历：2005 年 8 月起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普
通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，特别在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有万业企业（600641）、东方创业（600278）、上海凤凰（600679）、西藏珠峰（600338）、上海新阳（300236）、华建集团（600629）等。
  （2）签字注册会计师 2（项目合伙人）
  姓名：梁雯晶
  执业资质：中国注册会计师
  是否从事过证券服务业务：是
  是否具备相应的专业胜任能力：是
  从业经历：2014 年 9 月起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普
通合伙）经理，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，具有丰富的审计经验。参与上市公司项目主要有东方创业（600278）、上海新阳（300236）、华建集团（600629）等。
  （3）质量控制复核人姓名：沈蓉
  执业资质：中国注册会计师
  是否从事过证券服务业务：是
  是否具备相应的专业胜任能力：是
  从业经历：现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，从事注册会计师行业逾 20 年，曾负责多家企业 IPO 审计和上市公司年度审计工作，具有丰富的上市公司年报、企业 IPO、重组兼并等审计业务经验。担任新潮能源（600777）、华建集团（600629）、佳创视讯（300264）、恒为科技（603496）、日播时尚（603196）、海欣股份（600851）等上市公司审计的质量控制复核人。
  2、独立性诚信记录
  签字注册会计师曹磊、梁雯晶，质量控制复核合伙人沈蓉符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
  （三）审计收费
  2021 年度审计费用为人民币 132 万元。其中年度财务报表审计费用 88 万元，
内控审计费用 44 万元(含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用），和 2020年度审计费用无差异。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
  （一）董事会审计委员会意见
  公司董事会审计委员会已对众华所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币 132 万元.其中年度财务报表审计费用 88 万元，内控审计费用 44 万元(含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用），并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。
  （二）独立董事的事前认可情况
  公司独立董事经审核后认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将此《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第六次会议审议。
  （三）独立董事发表的独立意见
  公司独立董事经审核后认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币 132 万元。其中年度财务报表审计费用 88 万元，内控审计费用 44 万元(含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。本事项需提请公司股东大会审批。
  （四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
  公司第八届董事会第六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司 2021 年度财务报告及内控报告审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。
  （五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    三、备查文件
  （一）公司第八届董事会第六次会议决议；
  （二）独立董事对第八届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；
  （三）公司第八届董事会审计委员会第一次会议决。
  特此公告。
                                        西藏珠峰资源股份有限公司
                                              董事会
                                            2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (600338)西藏珠峰:第八届董事会第六次会议决议公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2021-070
          西藏珠峰资源股份有限公司
        第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临
时会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2021
年 12 月 14 日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。
  2、公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    (一)《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
  会议同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构,审计费用为人民币 132 万元，其中年度财务报表审计费用88 万元，内控审计费用 44 万元(含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。
  本议案需提请公司股东大会审批。
  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  关于续聘会计师的有关具体情况，请详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-071），公司董事会审计委员会关于此事项的决议、公司独立董事就此事项发表的事前认可意见及独立意见详见上海证券交易所网站。
    (二)《关于补选公司独立董事的议案》
  会议同意，提名李秉心先生为第八届董事会独立董事候选人（简历后附）。本议案需提请公司股东大会审批。
  李秉心先生持有中国注册会计师专业资格证书，属于相关规定要求的“会计专业”人士。其独立董事任职资格将由上海证券交易所等监管机构进行公示并审核无异议后，将提请公司 2021 年第二次临时股东大会选举。本次仅增补一人且候选独立董事仅一人，无需采用累积投票方式进行选举。
  如公司股东大会选举通过补选独立董事事项，独立董事戴欣苗（女士）的辞职将于当日正式生效。李秉心先生在获任公司第八届董事会独立董事的同时，将出任董事会审计委员会主任委员、提名与考核委员会委员职务。
  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三)《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  会议同意，于 2021 年 12 月 30 日以现场与网络结合的方式召开公司 2021
年第二次临时股东大会（其中现场会议地址为上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室），审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项。
  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见同日披露在指定信息披露媒体的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）
  特此公告。
                                        西藏珠峰资源股份有限公司
                                              董事会
                                            2021 年 12 月 15 日
附：候选独立董事简历
  李秉心，男，1952 年生于上海，1982 年毕业于上海财经大学，会计学专业，经济学硕士，高级会计师，注册会计师，财政部第三届管理会计咨询专家。2018
年 9 月至今担任大华会计师事务所高级顾问职务。曾任深圳大华会计师事务所主任会计师、合伙人、执行合伙人等职务；南方证券股份有限公司股票发行内核委员；深圳市注册会计师协会理事专业标准部副主任等职务。拟任公司第八届董事会独立董事职务，任期与第八届董事会一致。

[2021-12-15] (600338)西藏珠峰:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰        公告编号：2021-072
          西藏珠峰资源股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   股东大会召开日期：2021年12月30日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、  召开会议的基本情况
  (一)  股东大会类型和届次
  2021 年第二次临时股东大会
  (二)  股东大会召集人：董事会
  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日 14 点 00 分
    召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
                      至 2021 年 12 月 30 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案              √
2      关于补选公司独立董事的议案                        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  议案的有关情况详见 2021 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600338        西藏珠峰          2021/12/27
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、法人股股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和证券帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。
  2、登记时间：2021 年 12 月 28 日上午 09:00-12:00，下午 13:00-15:00
  3、登记地址：上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室
  4、联系电话：021-66284908
  传    真：021-66284923
  5、联 系 人：严国庆、胡晗东
六、  其他事项
  1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
  2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
  3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
  4、因防疫抗疫相关要求，请出席股东、股东代表及相关人员准备好行程码、健康码等备查，并全程佩戴口罩参会。
  5、股东如有条件，请尽量通过网络投票进行表决。如对公司有任何问询事项及意见建议，可通过上述联系电话进行问询或者通过上海证券交易所“上证 E互动”进行提问。公司将对股东和投资者的问题进行及时答复。
西藏珠峰资源股份有限公司
        董事会
  2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
西藏珠峰资源股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号            非累积投票议案名称            同意      反对      弃权
1              关于续聘公司 2021 年度审计机构
                的议案
2              关于补选公司独立董事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-06] (600338)西藏珠峰:关于控股股东所持全部股份解除单项司法冻结和继续轮候冻结的公告
    1
    证券代码：
    600338 证券简称：西藏珠峰
    公告编号：
    202 1 0 69
    西藏珠峰资源股份有限公司
    关于控股股东所
    持 全部 股份
    解除单项司法
    冻结 和继续 轮候冻结的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于
    近 日 收到 公司控股股东
    新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”） 通知 ，其被 九州证券股份
    有 限公司 申请 冻结和 轮候冻结的 全部 286 842 552 股 公司股份 已解除 该项 冻结
    和 继续处于 轮候冻结状态 。
    202
    0 年 5 月 1 4 日， 公司披露 了《 关于控股股东所持股份被司法冻结的公告 》
    （公告编号 202 0 0 30 因司法保全事宜 九州证券股份有 限公司 向 法院 申请
    将塔城国际 持有的公司 全部 股份 进行 司法 冻结。 该案件于 2 021 年 1 1 月 3 日 ，经
    司法 处置 拍卖 实施执行 塔城国际 持有的公司股票共计 46 189 000 股 完成过户
    详见 202 1 年 1 1 月 5 日的 《 关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖完成
    股份过户的公告 》 （公告编号 202 1 0 63 。 执行法院已向塔城国际下达了执行完
    毕的《 执行通知书 》 ，并 完成 了 该项司法冻结的解除程序。
    鉴于
    仍有其他权利人 申请 的司法轮候冻结，目前塔城国际所持公司全部股份
    继续处于 冻结状态。详见公司 2 019 年 9 月 2 3 日披露的 《 关于控 股股东部分股份
    被司法冻结调整的公告 》 公告 编号 2 019 028 、 2 020 年 6 月 5 日的 《 关于控
    股股东所持股份被轮候冻结的公告 》 公告 编号 2 0 2 0 0 32 、 2 020 年 7 月 17 日
    的 《 关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告 》 公告 编号 2 0 20 0 47 及 2 021
    年 5 月 2 7 日的 《 关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告 》 公告编号
    2 021 02 8 。
    截至本公告披露日，
    塔城国际 所持公司 全部 286 842 552 股 股份 本次 已 解除
    2
    冻结
    冻结及及继续继续轮候冻结轮候冻结状态状态的的具体情况如下：具体情况如下：
    股东名称
    股东名称
    新疆塔城国际资源有限公司
    新疆塔城国际资源有限公司
    本次
    本次解冻解冻股份股份（股）（股）
    286
    286,,842842,,552552
    占
    占其所持股份其所持股份比例比例（（%%））
    100
    100
    占公司总股本比例（
    占公司总股本比例（%%））
    31.38
    31.38
    解冻
    解冻时间时间
    2021
    2021年年1111月月下下旬旬
    持股数量（股）
    持股数量（股）
    286
    286,,842842,,552552
    持股比例（
    持股比例（%%））
    31.38
    31.38
    剩余
    剩余被被冻结冻结股份股份数量（股）数量（股）
    286
    286,,842842,,552552
    剩余
    剩余被被冻结冻结股份数量股份数量占占其所持股份其所持股份比例比例（（%%））
    100
    100
    剩余
    剩余被被冻冻结结股份数量占公司总股本股份数量占公司总股本比例比例（（%%））
    31.38
    31.38
    特此公告。
    特此公告。
    西藏珠峰资源股
    西藏珠峰资源股份有限公司份有限公司
    董
    董 事事 会会
    202
    20211年年1212月月66日日

[2021-11-24] (600338)西藏珠峰:关于独立董事辞职的公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2021-068
          西藏珠峰资源股份有限公司
            关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事戴欣苗女士递交的辞职报告，戴欣苗女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、提名与考核委员会委员职务。辞职后戴欣苗女士将不再担任公司任何职务。
  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。同时戴欣苗女士的辞职后，将导致公司董事会独立董事人数低于《公司章程》等相关规定的要求。因此，在股东大会选举产生新的独立董事之前，戴欣苗女士将继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。公司将尽快组织落实提名选举新的独立董事候选人事宜。
  公司董事会对戴欣苗女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                        西藏珠峰资源股份有限公司
                                              董事会
                                            2021 年 11 月 24 日

[2021-11-19] (600338)西藏珠峰:股票交易异常波动暨风险提示公告
 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2021-067
          西藏珠峰资源股份有限公司
        股票交易异常波动暨风险提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
   公司目前生产经营情况正常，所面临的内外部经营环境与有色（铅锌）采掘行业同行业公司一致，未发生重大变化；截至 11 月 18 日收盘，公司滚动市盈率
约为 50.74，较有色金属矿采选业截至 11 月 18 日的滚动市盈率 25.73（中证指
数有限公司“证监会行业市盈率”官方数据）偏离较大。
   公司在阿根廷的锂盐湖资源开发项目尚未进入生产阶段，未来能否完成投资并实现投产及盈利尚存在重大不确定性。
   经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
   敬请投资者注意投资风险。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票连续 2 个交易日(11 月 17 日及 18 日)内收盘价格涨幅偏离值累计
达 20.05%，属于异常波动情况。
  二、公司关注并核实的相关情况
  1、公司目前生产经营情况正常，所面临的内外部经营环境与有色（铅锌）采掘行业同行业公司一致，未发生重大变化；截至 11 月 18 日收盘，公司滚动市
盈率约为 50.74，较有色金属矿采选业截至 11 月 18 日的滚动市盈率 25.73（中
证指数有限公司“证监会行业市盈率”官方数据）偏离较大。
  2、经公司自查和问询控股股东及实际控制人，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
  3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  4、公司已在 11 月 18 日披露了《关于对外签署投资协议的风险提示公告》
（公告编号：2021-066），就 11 月 16 日公司对外签署《投资协议》后，签约活动相关媒体采访、发布和被其他媒体转载报道的有关情况进行了充分的风险提示。
  5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
  三、就《投资协议》中相关内容的说明及风险提示
  1、《投资协议》中“公司将于 2022 年向阿根廷投资约 7 亿美元”涉及的投
资资金主要来源之一为公司拟进行非公开发行股票募集的资金，后续存在未能成功发行或发行不达预期的风险。
  2、《投资协议》中就阿里扎罗盐湖“计划投资不少于 10 亿美元”的资金尚
没有明确筹集规划。截至 2021 年三季度末，公司总资产 38.90 亿元，净资产 26.96
亿元，货币资金 10,338.79 万元，和拟投资的资金相比缺口较大，预计需要进行融资等相关工作。若届时债务性融资比例较大，可能会形成较高的财务费用支出，资产负债压力较大的风险。
  3、目前公司安赫莱斯盐湖项目尚处于前期开发准备阶段，短期内尚无法实现收益。且锂盐湖开发的收益取决于未来锂盐市场终端价格，如产品价格大幅下跌，可能存在投资收益不达预期的市场风险。同时，在后续实施过程中及项目建成后可能面临宏观经济及行业环境等因素变动的风险。
  四、董事会声明及相关方承诺
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
  五、其他风险提示
  公司在阿根廷的锂盐湖资源开发项目尚未进入生产阶段，未来能否完成投资
并实现投产及盈利尚存在重大不确定性。
  公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                        西藏珠峰资源股份有限公司
                                              董事会
                                            2021 年 11 月 19 日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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