≈≈美克家居600337≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
证券代码：600337          证券简称：美克家居      编号：临 2022-026
        美克国际家居用品股份有限公司
 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）于 2021 年 8 月 5 日召开第
八届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 25,500.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司
于 2021 年 8 月 6 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
  因募投项目资金需求，截至 2022 年 2 月 21 日，公司已将上述暂时补充流动
资金中的 1,800.00 万元人民币归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人；剩余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期前归还。
  特此公告。
                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                        二○二二年二月二十一日

[2022-02-16] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司关于2017年员工持股计划实施完毕的公告
证券代码：600337        证券简称：美克家居      编号：临 2022-025
        美克国际家居用品股份有限公司
    关于 2017 年员工持股计划实施完毕的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）2017 年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据本次员工持股计划的相关规定，公司 2017年员工持股计划实施完毕并终止，现将有关情况公告如下：
    一、2017 年员工持股计划情况概述
  公司2017年员工持股计划经第六届董事会第二十八次会议及2017年第四次
临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 1 日、7 月 18 日在《上
海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  截至 2017 年 9 月 25 日，公司 2017 年员工持股计划通过上海证券交易所交
易系统完成了本次员工持股计划股票的购买，累计购买公司股票 47,534,034 股，占公司当时总股本的 2.63%。上述股票锁定期为 12 个月，具体内容详见公司于
2017 年 9 月 26 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  根据公司 2017 年员工持股计划的有关规定，公司对 2017 年员工持股计划存
续期进行了展期。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 4 日、2019 年 12 月 6 日、
2021 年 1 月 5 日、7 月 1 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    二、2017 年员工持股计划股票的出售情况
  截至 2022 年 2 月 11 日，公司 2017 年员工持股计划所持有的公司股票已全
部出售完毕并进行清算工作，本次员工持股计划实施完毕并终止。
  特此公告。
                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                          二○二二年二月十五日

[2022-02-14] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告
证券代码：600337        证券简称：美克家居        编号：临 2022-024
        美克国际家居用品股份有限公司
      关于控股股东股份解除质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
   截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）控股股东美克投资集团有限公司（以下称美克集团）证券账户持有公司股份400,097,650 股，担保及信托财产专户持有公司股份 70,000,000 股，合计持有本公司股份 470,097,650 股。美克集团持有上述本公司股份已办理质押/担保及信托登记 271,800,000 股（占公司总股本的 16.69%，占美克集团持有公司股份的 57.82%），其中：办理质押 201,800,000 股，办理担保及信托登记 70,000,000股。
  公司于近日收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份解除质押事宜，具体事项如下：
    一、本次股份解质情况
  1.股份被解质
  股东名称                                                          美克集团
  本次解质股份（股）                                              20,000,000
  占其所持股份比例                                                    4.25%
  占公司总股本比例                                                    1.23%
  解质时间                                                  2022 年 2 月 10 日
  持股数量（股）                                                470,097,650
  持股比例                                                            28.87%
  剩余已办理质押/担保及信托登记股份数量（股）                    271,800,000
  剩余已办理质押/担保及信托登记股份数量占其所持股份比例              57.82%
  剩余已办理质押/担保及信托登记股份数量占公司总股本比例              16.69%
  本次解除质押股份如后续用于质押/担保及信托登记，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
    二、控股股东累计质押股份情况
  截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股份情况如下：
                                                                                      已质押股份情况    未质押股份情况
                              持股  本次质押前累  本次质押后  占其所  占公司  已质押  已质押  未质押  未质押
  股东名称    持股数量（股）  比例    计质押数量    累计质押数  持股份  总股本  股份中  股份中  股份中  股份中
                              （%）    （股）      量（股）    比例（%）  比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                                                                            （%）  份数量  份数量  份数量  份数量
                                                                                    （股）  （股）  （股）  （股）
  美克集团      400,097,650  24.57  221,800,000  201,800,000    50.44  12.39    0      0        0        0
美克集团-中山
 证券-19 美      70,000,000    4.30    70,000,000    70,000,000  100.00    4.30    0      0        0        0
04EB 担保及信
 托财产专户
    合计        470,097,650  28.87  291,800,000  271,800,000    57.82  16.69    0      0        0        0
              特此公告。
                                            美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                    二○二二年二月十四日

[2022-02-11] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司全资子公司为本公司担保的公告
证券代码：600337        证券简称：美克家居        编号：临 2022-023
        美克国际家居用品股份有限公司
        全资子公司为本公司担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）；
  ●公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称天津美克）以自有房地产为本公司 4,800 万元人民币贷款提供担保，累计为本公司提供担保余额为 76,227 万元人民币；
  ●本次担保没有反担保；
  ●公司无对外逾期担保。
  一、担保情况概述
  天津美克为本公司 4,800 万元人民币贷款提供担保，担保期限：自借款合同签订之日起两年内有效。
  上述担保事项已经公司第八届董事会第九次会议以及公司 2022 年第二次临
时股东大会审议通过。内容详见公司 2022 年 1 月 10 日、1 月 26 日在《上海证
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  二、被担保人基本情况
  （一）被担保人：本公司
  详见本公司于 2021 年 4 月 26 日、10 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《2020 年年度报告》《2021 年第三季度报告》。
  （二）截至目前，本公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
  三、担保协议的主要内容
  （一）天津美克与银行签署抵押合同，为本公司贷款提供担保，主要内容如下：
  1.担保范围：本金、融资款项或其他应付款项、利息、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
  2.担保金额：4,800 万元人民币。
  3.担保方式：抵押担保。
  天津美克以其位于天津开发区第八大街 58 号的自有房地产为公司申请4,800 万元人民币贷款提供担保，本次抵押的房地产评估价值为 8,549.70 万元人民币，抵押价值为 4,800 万元人民币，建筑面积合计为 30,057.40 平方米，土地使用权面积合计为 12,779.70 平方米。
  4.担保期限：自借款合同签订之日起两年内有效。
  四、董事会意见
  公司董事会认为：公司全资子公司为本公司提供担保，满足了公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币223,627.00 万元，美元 4,224.60 万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币 251,521.05 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的59.18%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币 171,571.05 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 40.37%，无对外逾期担保。
  六、备查文件目录
    1. 公司第八届董事会第九次会议决议；
    2. 公司 2022 年第二次临时股东大会决议。
  特此公告。
                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                          二○二二年二月十日

[2022-02-11] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：600337        证券简称：美克家居        编号：临 2022-022
        美克国际家居用品股份有限公司
          关于证券事务代表辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）董事会于近日收到证券事务代表冯蜀军的书面辞职报告，冯蜀军因个人原因辞去公司第八届董事会证券事务代表职务，该辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，冯蜀军将不再担任公司（含全资、控股、参股子公司）任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务。
  冯蜀军在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间的辛勤工作以及对公司的发展和董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                            二○二二年二月十日

[2022-02-11] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司关于监事变更的公告
证券代码：600337        证券简称：美克家居        编号：临 2022-021
        美克国际家居用品股份有限公司
              关于监事变更的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）监事会于近日收到职工代表监事冯蜀军的书面辞职报告，冯蜀军因个人原因辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后，冯蜀军将不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。
  冯蜀军在担任公司监事期间忠实、勤勉履职，公司及监事会对冯蜀军在任职期间的辛勤工作以及对公司的发展和监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
  2022 年 2 月 9 日，公司召开职工代表大会，选举陈娜为公司第八届监事会
由职工代表担任的监事，任期至第八届监事会届满。
  附：陈娜简历
  陈娜：女，汉族，38 岁，大专学历，中国国籍。2003 年至今在公司行政管理部从事行政及公共关系管理工作，现任公司行政管理部副经理。
  特此公告。
                                  美克国际家居用品股份有限公司监事会
                                            二○二二年二月十日

[2022-02-08] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
          证券代码：600337      证券简称：美克家居      编号：临 2022-019
              美克国际家居用品股份有限公司
            关于控股股东部分股份质押的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            重要内容提示:
             截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）
        控股股东美克投资集团有限公司（以下称美克集团）证券账户持有公司股份
        400,097,650 股，担保及信托财产专户持有公司股份 70,000,000 股，合计持有
        公司股份 470,097,650 股。美克集团持有上述本公司股份已办理质押/担保及信
        托登记 291,800,000 股（占公司总股本的 17.92%，占美克集团持有公司股份的
        62.07%），其中：办理质押 221,800,000 股，办理担保及信托登记 70,000,000
        股。
            公司于近日收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份质押事
        宜，具体事项如下：
            一、本次股份质押的具体情况
            1.本次股份质押基本情况
            是否为控  本次质押股  是否  是否                                      占其所  占公司  质押融
 股东名称    股股东    数（股）    为限  补充  质押起始日  质押到期日  质权人    持股份  总股本  资资金
                                    售股  质押                                        比例    比例    用途
                                                                            哈密银行                      自身
 美克集团      是    17,000,000    否    是    2022-1-28  2022-12-31  乌鲁木齐  3.62%    1.04%    经营
                                                                              分行
            2.本次质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
        保障用途等情况。
            二、控股股东累计质押股份情况
            截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股份情况如下：
                                                                                  已质押股份情况    未质押股份情况
                            持股  本次质押前累  本次质押后  占其所  占公司  已质押  已质押  未质押  未质押
股东名称    持股数量（股）  比例    计质押数量    累计质押数  持股份  总股本  股份中  股份中  股份中  股份中
                            （%）    （股）      量（股）    比例（%）  比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                                                                          （%）  份数量  份数量  份数量  份数量
                                                                                  （股）  （股）  （股）  （股）
美克集团      400,097,650  24.57  204,800,000  221,800,000    55.44  13.62    0      0        0        0
美克集团-中山
 证券-19 美      70,000,000    4.30    70,000,000    70,000,000  100.00    4.30    0      0        0        0
04EB 担保及信
 托财产专户
    合计        470,097,650  28.87  274,800,000  291,800,000    62.07  17.92    0      0        0        0
              三、控股股东股份质押情况
              1.美克集团未来半年内到期的质押股份数量为 11,000 万股，占其所持股份
          比例为 23.40%，占公司总股本比例为 6.76%，对应融资余额为 29,600 万元人民
          币；未来一年内到期的质押股份数量为 27,180 万股，占其所持股份比例为 57.82%，
          占公司总股本比例为 16.69%，对应融资余额为 59,300 万元人民币。
              美克集团资信情况良好，具有相应的资金偿还能力，未来上述股票质押期限
          届满，美克集团将通过自筹资金、银行授信及盘活相关资产等多元化融资渠道偿
          还到期股权质押融资，实现质押风险在可控范围之内，其自筹资金来源主要包括
          美克集团实现的经营性收入及其他收入等。
              2.美克集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市
          公司利益的情况。
              3.控股股东质押事项对上市公司的影响
              （1）本次美克集团办理的质押事项，不会对公司主营业务、融资授信及融
          资成本、持续经营能力等产生重大影响。
              （2）本次美克集团办理的质押事项，不会对公司控制权稳定、股权结构、
          日常管理产生实质性影响。
              （3）本次美克集团办理的质押事项，不存在被用作业绩补偿义务的情况。
              特此公告。
                                            美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                            二○二二年二月七日

[2022-02-08] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司担保公告
 证券代码：600337        证券简称：美克家居      编号：临 2022-020
    美克国际家居用品股份有限公司担保公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称美克集团）；
  ●美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）为控股股东美克集团 5,100 万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为 79,950 万元人民币；
  ●本次为美克集团担保有反担保；
  ●公司无对外逾期担保。
  一、担保情况概述
  公司为控股股东美克集团 5,100 万元人民币贷款提供担保，担保期限：自借款合同签订之日起一年内有效。
  上述担保事项已经公司第八届董事会第九次会议、公司 2022 年第二次临时
股东大会审议通过。内容详见公司 2022 年 1 月 10 日、1 月 26 日在《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  二、被担保人基本情况
  （一）被担保人：美克集团
  住所：乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 506 号
  注册资本：贰亿圆整
  法定代表人：冯东明
  经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。
  美克集团成立于 1993 年，为公司控股股东。截至 2020 年 12 月 31 日，该公
司资产总额 1,172,476.61 万元人民币；负债总额 780,553.14 万元人民币，其中流动负债总额 633,033.98 万元人民币，银行贷款总额 557,532.57 万元人民币；
净资产 391,923.47 万元人民币；2020 年实现营业收入 712,903.95 万元人民币，
实现净利润-71,717.63 万元人民币（经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，该公司
资产总额 1,349,574.23 万元人民币；负债总额 954,180.37 万元人民币，其中流动负债总额 609,686.34 万元人民币，银行贷款总额 553,595.32 万元人民币；净
资产 395,393.86 万元人民币；2021 年 1-9 月实现营业收入 629,270.92 万元人
民币，实现净利润 11,878.87 万元人民币（未经审计）。
  1.股权结构图：
  （二）截至目前，美克集团不存在影响偿债能力的重大或有事项。
  三、担保协议的主要内容
  （一）本公司与银行签署保证合同，为美克集团贷款提供担保，主要内容如下：
  1.担保范围：本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等。
  2.担保金额：5,100 万元人民币。
  3.担保方式：连带责任保证。
  4.担保期限：自借款合同签订之日起一年内有效。
  美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保，详见 2022 年 1 月 10 日《上
海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告内容。
  四、董事会意见
  公司董事会认为：公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。同时，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团经其董事会、股东会审议通过，已为公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币218,827.00 万元，美元 4,224.60 万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币 246,721.05 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的58.05%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币 166,771.05 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 39.24%，无对外
逾期担保。
  六、备查文件目录
  1. 公司第八届董事会第九次会议决议；
  2. 公司 2022 年第二次临时股东大会决议。
  特此公告。
                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                              二○二二年二月七日

[2022-01-29] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告
  证券代码：600337      证券简称：美克家居      编号：临 2022-018
        美克国际家居用品股份有限公司
      关于控股股东股份解除质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
   截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）控股股东美克投资集团有限公司（以下称美克集团）证券账户持有公司股份400,097,650 股，担保及信托财产专户持有公司股份 70,000,000 股，合计持有本公司股份 470,097,650 股。美克集团持有上述本公司股份已办理质押/担保及信托登记 274,800,000 股（占公司总股本的 16.88%，占美克集团持有公司股份的 58.46%），其中：办理质押 204,800,000 股，办理担保及信托登记 70,000,000股。
  公司于近日收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份解除质押事宜，具体事项如下：
    一、本次股份解质情况
  1.股份被解质
  股东名称                                                    美克集团
  本次解质股份（股）                                              77,850,000
  占其所持股份比例                                                    16.56%
  占公司总股本比例                                                    4.78%
  解质时间                                                  2022 年 1 月 27 日
  持股数量（股）                                                470,097,650
  持股比例                                                            28.87%
  剩余已办理质押/担保及信托登记股份数量（股）                    274,800,000
  剩余已办理质押/担保及信托登记股份数量占其所持股份比例              58.46%
  剩余已办理质押/担保及信托登记股份数量占公司总股本比例              16.88%
  本次解除质押股份如后续用于质押/担保及信托登记，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
    二、控股股东累计质押股份情况
              截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股份情况如下：
                                                                                      已质押股份情况    未质押股份情况
                              持股  本次质押前累  本次质押后  占其所  占公司  已质押  已质押  未质押  未质押
  股东名称    持股数量（股）  比例    计质押数量    累计质押数  持股份  总股本  股份中  股份中  股份中  股份中
                              （%）    （股）      量（股）    比例（%）  比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                                                                            （%）  份数量  份数量  份数量  份数量
                                                                                    （股）  （股）  （股）  （股）
  美克集团      400,097,650  24.57  282,650,000  204,800,000    51.19  12.58    0      0        0        0
美克集团-中山
 证券-19 美      70,000,000    4.30    70,000,000    70,000,000  100.00    4.30    0      0        0        0
04EB 担保及信
 托财产专户
    合计        470,097,650  28.87  352,650,000  274,800,000    58.46  16.88    0      0        0        0
              特此公告。
                                            美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                        二○二二年一月二十八日

[2022-01-28] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司全资子公司为本公司担保的公告
  证券代码：600337      证券简称：美克家居    编号：临 2022-014
        美克国际家居用品股份有限公司
        全资子公司为本公司担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）；
  ●公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称天津美克）为本公司 1,791 万元人民币融资业务提供担保，累计为本公司提供担保余额为71,427 万元人民币；
  ●本次担保没有反担保；
  ●公司无对外逾期担保。
  一、担保情况概述
  天津美克为本公司 1,791 万元人民币融资业务提供担保，担保期限为六个月内有效。
  上述担保事项已经公司第八届董事会第九次会议、公司 2022 年第二次临时
股东大会审议通过。内容详见公司 2022 年 1 月 10 日、1 月 26 日在《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  二、被担保人基本情况
  （一）被担保人：本公司
  详见本公司于 2021 年 4 月 26 日、10 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《2020 年年度报告》《2021 年第三季度报告》。
  （二）截至目前，本公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
  三、担保协议的主要内容
  （一）天津美克与银行签署保证合同，为本公司融资业务提供担保，主要内容如下：
  1.担保范围：本金、利息、违约金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等。
  2.担保金额：1,791 万元人民币。
  3.担保方式：连带责任保证。
  4.担保期限：六个月内有效。
  四、董事会意见
  公司董事会认为：公司全资子公司为本公司提供担保，满足了公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币223,827.00 万元，美元 4,224.60 万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币 251,721.05 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的59.23%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币 171,771.05 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 40.42%，无对外逾期担保。
  六、备查文件目录
  1. 公司第八届董事会第九次会议决议；
  2. 公司 2022 年第二次临时股东大会决议。
  特此公告。
                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月二十七日

[2022-01-28] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告
 证券代码：600337        证券简称：美克家居        编号：临 2022-017
        美克国际家居用品股份有限公司
    关于向激励对象首次授予股票期权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股票期权首次授予日：2022 年 1 月 26 日
     股票期权首次授予数量：11,880 万份
  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办法》）以及《公司 2022 年股票期权激励计划》（以下称《激励计划》或本次激励计划）的相关规定、公司 2022 年第二次临时股东大会
的授权，于 2022 年 1 月 26 日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八
次会议，审议通过了关于向激励对象首次授予股票期权的议案，同意授予 138
名激励对象 11,880 万份股票期权，股票期权的授予日为 2022 年 1 月 26 日。现
对有关事项说明如下：
    一、股票期权激励计划首次授予情况
    （一）已履行的决策程序和信息披露情况
  1. 2022 年 1 月 6 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了关于
《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
  同日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过了关于《公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等议案。
  2. 2022 年 1 月 25 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了关
于《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会
办理公司股权激励计划相关事项的议案，并与本次股东大会决议公告同时披露了《公司关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖本公司股票情况的自查报告》。
  3. 2022 年 1 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会
第八次会议，审议通过了关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案、关于向激励对象首次授予股票期权的议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次的调整及授予相关事项符合相关规定。
  （二）董事会关于符合授予条件的说明
  根据《管理办法》《激励计划》中有关授予条件的规定，公司董事会认为本激励计划的授予条件均已满足，具体情况如下：
  1．公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2．激励对象未发生以下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况。综上所述，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意向符合授予条件的 138 名激励对象首次授予股票期权 11,880 万份。
    （三）本次权益授予的具体情况
  1.本次股票期权的授予日为：2022 年 1 月 26 日。
  2.本次股票期权的授予数量：首次授予激励对象的股票期权数量为 11,880万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 7.30%。
  3.本次股票期权的授予人数：138 人。
  4.本次股票期权的授予价格为：3.64 元/股。
  5.本次股票期权股票来源：向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
  6.激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
  本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。
  本激励计划首次授予的股票期权行权安排如下表所示：
    行权期                          行权时间                      行权比例
 第一个行权期  自该批次股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至该    50%
                批次股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止
 第二个行权期  自该批次股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至该    30%
                批次股票期权授权日起 36个月内的最后一个交易日当日止
 第三个行权期  自该批次股票期权授权日起36个月后的首个交易日起至该    20%
                批次股票期权授权日起48个月内的最后一个交易日当日止
  7、股票期权的激励对象名单及授予情况：
 序号  姓名        职务      获授的股票期权 占授予股票期权 占本激励计划公告
                                数量（万份）  总数的比例  日股本总额的比例
  1    牟莉    董事/总经理            600.00        4.04%            0.37%
  2    赵晶    董事/副总经理          400.00        2.69%            0.25%
  3    黄新  董事/董事会秘书          400.00        2.69%            0.25%
  4  顾少军      副总经理            400.00        2.69%            0.25%
  5    张莉      财务总监            400.00        2.69%            0.25%
 核心技术（业务）人员（133 人）        9,680.00        65.19%            5.94%
          预留部分                  2,970.00        20.00%            1.82%
            合计                  14,850.00        100.00%            9.12%
注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
    二、监事会对激励对象名单核实的情况
  监事会对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
  1.鉴于本次激励计划中 1 名激励对象因离职不再满足激励对象条件、5 名激
励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的相关授权对本次激励计划首次授予的激励对象及授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 144 人调整为 138 人，本次激励计划首次授予股票期权的数量由 12,000 万份调整为 11,880 万份，预留授予数量同比例调整为 2,970 万份，其余激励对象名单与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2022 年股票期权激励计划》的具体情况相符。
  2.首次获授股票期权的 138 名激励对象均为本激励计划中确定的激励对象人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  3.列入本激励计划首次拟授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。
    三、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票情况
的说明
  经公司自查，参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月没有买卖公司股票的情况。
    四、股票期权授予后对公司财务状况的影响
  根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。董事会已确定激励计划的授予日为2022年1月26日。
  经测算，本次激励计划授予的股票期权成本摊销情况如下表：
    首次授予数量  股票期权摊销总  2022 年  2023 年  2024 年  2025 年
      （万股）        成本      （万元）  （万元）  （万元）  （万元）
      11,880        4,039.20    2,312.31  1,215.72  476.19    34.98
  本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
    五、法律意见书结论性意见
  北京国枫律师事务所对公司本次股票期权激励计划相关事项出具的法律意见书认为：
  本次激励计划相关事项的调整及授予事项已经取得现阶段必要的批准与授权；本次股票期权授予日的确定、授予对象、授予数量、授予股票期权的行权价格均符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司本次激励计划向激励对象首次授予股票期权的授予条件已经满足，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
    六、上网公告附件
  1.北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事项调整及首次授予事项的法律意见书。
  特此公告。
                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                        二○二二年一月二十七日
      报备文件

[2022-01-28] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
  证券代码：600337      证券简称：美克家居      编号：临 2022-016
        美克国际家居用品股份有限公司
      第八届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届监事会第八次会议于
2022 年 1 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以书面形式
发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：
  一、审议通过了关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案
  监事会对公司本次股票期权激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
  鉴于公司 2022 年股票期权激励计划（以下称本次激励计划）中 1 名激励对
象因离职不再满足激励对象条件、5 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的相关授权对本次激励计划首次授予的激励对象及授予数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由 144 人调整为 138 人，本次激励计划首次授予股票期权的数量由
12,000 万份调整为 11,880 万份, 预留授予数量同比例调整为 2,970 万份。其余
激励对象名单与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2022 年股票期权激励计划》的具体情况相符。
  以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办法》）、《公司2022 年股票期权激励计划》（以下称《激励计划》）及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  二、审议通过了关于向激励对象首次授予股票期权的议案
  公司监事会对本次公司股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：
  首次获授股票期权的 138 名激励对象均为公司《激励计划》中确定的激励对
象人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  列入本次激励计划首次拟授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。
  综上，同意以 2022 年 1 月 26 日为授予日，向 138 名激励对象授予股票期权
11,880 万份。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                  美克国际家居用品股份有限公司监事会
                                              二○二二年一月二十七日

[2022-01-28] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
  证券代码：600337      证券简称：美克家居      编号：临 2022-015
        美克国际家居用品股份有限公司
      第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十次会议于
2022 年 1 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以书面形式
发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
  一、审议通过了关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案
  鉴于公司 2022 年股票期权激励计划（以下称本次激励计划）中 1 名激励对
象因离职不再满足激励对象条件、5 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的相关授权对本次激励计划首次授予的激励对象及授予数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由 144 人调整为 138 人，本次激励计划首次授予股票期权的数量由
12,000 万份调整为 11,880 万份，预留授予数量同比例调整为 2,970 万份。
  调整后，拟授予激励对象的股票期权数量为 14,850 万份，约占本激励计划
公告日公司股本总额 162,832.722 万股的 9.12%。其中首次授予 11,880 万份，
约占本激励计划公告日公司股本总额的 7.30%，占本激励计划拟授予股票期权总量的 80%；预留授予 2,970 万份，约占本激励计划公告日公司股本总额的 1.82%，占本激励计划拟授予股票期权总量的 20%。
  公司独立董事同意此项议案，并发表了独立意见。
  董事牟莉、赵晶、黄新是本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
  表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
  二、审议通过了关于向激励对象首次授予股票期权的议案
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，以及《公司2022 年股票期权激励计划》、公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董
事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年
1 月 26 日为授予日，向符合条件的 138 名激励对象首次授予 11,880 万份股票期
权。公司独立董事同意此项议案，并发表了独立意见。
  董事牟莉、赵晶、黄新是本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  详见同日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
  特此公告。
                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月二十七日

[2022-01-28] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司全资子公司为本公司担保的公告(2022/01/28)
  证券代码：600337      证券简称：美克家居    编号：临 2022-014
        美克国际家居用品股份有限公司
        全资子公司为本公司担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）；
  ●公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称天津美克）为本公司 1,791 万元人民币融资业务提供担保，累计为本公司提供担保余额为71,427 万元人民币；
  ●本次担保没有反担保；
  ●公司无对外逾期担保。
  一、担保情况概述
  天津美克为本公司 1,791 万元人民币融资业务提供担保，担保期限为六个月内有效。
  上述担保事项已经公司第八届董事会第九次会议、公司 2022 年第二次临时
股东大会审议通过。内容详见公司 2022 年 1 月 10 日、1 月 26 日在《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  二、被担保人基本情况
  （一）被担保人：本公司
  详见本公司于 2021 年 4 月 26 日、10 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《2020 年年度报告》《2021 年第三季度报告》。
  （二）截至目前，本公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
  三、担保协议的主要内容
  （一）天津美克与银行签署保证合同，为本公司融资业务提供担保，主要内容如下：
  1.担保范围：本金、利息、违约金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等。
  2.担保金额：1,791 万元人民币。
  3.担保方式：连带责任保证。
  4.担保期限：六个月内有效。
  四、董事会意见
  公司董事会认为：公司全资子公司为本公司提供担保，满足了公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币223,827.00 万元，美元 4,224.60 万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币 251,721.05 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的59.23%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币 171,771.05 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 40.42%，无对外逾期担保。
  六、备查文件目录
  1. 公司第八届董事会第九次会议决议；
  2. 公司 2022 年第二次临时股东大会决议。
  特此公告。
                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月二十七日

[2022-01-27] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司关于控股股东办理股份解质及质押有关事项的公告
证券代码： 600337 证券简称：美克家居 编号：临 2022-013
美克国际家居用品股份有限公司
关于控股股东办理股份解质及质押有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）
控股股东美克投资集团有限公司（以下称美克集团） 证券账户持有公司股份
400,097,650 股， 担保及信托财产专户持有公司股份 70,000,000 股，合计持有
公司股份 470,097,650 股。 美克集团持有上述本公司股份已办理质押/担保及信
托登记 352,650,000 股（占公司总股本的 21.66%， 占美克集团持有公司股份的
75.02%）， 其中：办理质押 282,650,000 股，办理担保及信托登记 70,000,000
股。
公司于近日收到控股股东美克集团的通知， 美克集团办理了部分股份解除质
押及质押有关事宜， 具体事项如下：
一、 本次股份质押的具体情况
1.本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控
股股东
本次质押股
数（股）
是否
为限
售股
是否
补充
质押
质押起始日 质押到期日 质权人
占其所
持股份
比例
占公司
总股本
比例
质押融
资资金
用途
美克集团 是 51,000,000 否 否 2022-1-24 2023-1-24
建行新疆
区分行营
业部
10.85% 3.13% 自身
经营
2.本次质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途等情况。
二、本次股份解质情况
1.股份被解质
股东名称 美克集团
本次解质股份（股） 51,000,000
占其所持股份比例 10.85%
占公司总股本比例 3.13%
解质时间 2022 年 1 月 24 日
持股数量（股） 470,097,650
持股比例 28.87%
剩余已办理质押/担保及信托登记股份数量（股） 352,650,000
剩余已办理质押/担保及信托登记股份数量占其所持股份比例 75.02%
剩余已办理质押/担保及信托登记股份数量占公司总股本比例 21.66%
本次解除质押股份已用于办理上述质押登记。
三、 控股股东累计质押股份情况
截至本公告披露日， 公司控股股东累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股）
持股
比例
（ %）
本次质押前累
计质押数量
（股）
本次质押后
累计质押数
量（股）
占其所
持股份
比例 （ %）
占公司
总股本
比例
（ %）
已质押股份情况 未质押股份情况
已质押
股份中
限售股
份数量
（股）
已质押
股份中
冻结股
份数量
（股）
未质押
股份中
限售股
份数量
（股）
未质押
股份中
冻结股
份数量
（股）
美克集团 400,097,650 24.57 282,650,000 282,650,000 70.65 17.36 0 0 0 0
美克集团-中山
证券-19 美
04EB 担保及信
托财产专户
70,000,000 4.30 70,000,000 70,000,000 100.00 4.30 0 0 0 0
合计 470,097,650 28.87 352,650,000 352,650,000 75.02 21.66 0 0 0 0
四、 控股股东股份质押情况
1.美克集团未来半年内到期的质押股份数量为 18,785 万股， 占其所持股份
比例为 39.96%， 占公司总股本比例为 11.54%， 对应融资余额为 40,400 万元人民
币；未来一年内到期的质押股份数量为 33,265 万股，占其所持股份比例为 70.76%，
占公司总股本比例为 20.43%，对应融资余额为 70,100 万元人民币。
美克集团资信情况良好，具有相应的资金偿还能力，未来上述股票质押期限
届满， 美克集团将通过自筹资金、银行授信及盘活相关资产等多元化融资渠道偿
还到期股权质押融资， 实现质押风险在可控范围之内， 其自筹资金来源主要包括
美克集团实现的经营性收入及其他收入等。
2.美克集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市
公司利益的情况。
3.控股股东质押事项对上市公司的影响
（ 1） 本次美克集团办理的质押事项，不会对公司主营业务、融资授信及融
资成本、 持续经营能力等产生重大影响。
（ 2）本次美克集团办理的质押事项，不会对公司控制权稳定、股权结构、
日常管理产生实质性影响。
（ 3） 本次美克集团办理的质押事项， 不存在被用作业绩补偿义务的情况。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二二年一月二十六日

[2022-01-26] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600337      证券简称：美克家居      公告编号：临 2022-011
        美克国际家居用品股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
  (一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日
  (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会
议室
  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                        798,321,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）        53.37
  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长寇卫平主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，因工作原因，董事冯陆（Mark Feng）委
托董事赵晶出席会议，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议；
  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、董事会秘书黄新出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
  1、议案名称：关于《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型              同意                  反对                弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        793,563,226  99.4039  4,758,301  0.5960      100  0.0001
  2、议案名称：关于《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型              同意                  反对                弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        793,563,226  99.4039  4,758,301  0.5960      100  0.0001
  3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型              同意                  反对                弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        793,563,226  99.4039  4,758,401  0.5961        0  0.0000
  4、议案名称：关于 2022 年度公司申请银行综合授信额度的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型              同意                  反对                弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        796,862,327  99.8172  1,459,200  0.1827      100  0.0001
  5、议案名称：关于 2022 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型              同意                  反对                弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        796,808,727  99.8104  1,512,800  0.1894      100  0.0002
  6、议案名称：关于 2022 年度公司向控股股东提供担保计划的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型              同意                  反对                弃权
                    票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        317,662,831  96.7823  10,561,146  3.2177        0  0.0000
  7、议案名称：关于 2022 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
          股东类型              同意                  反对                弃权
                            票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
            A 股        796,850,627  99.8157  1,470,900  0.1842      100  0.0001
        8、议案名称：关于 2022 年度公司委托理财计划的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
          股东类型              同意                  反对                弃权
                            票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
            A 股        793,563,226  99.4039  4,758,301  0.5960      100  0.0001
          (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案              议案名称                      同意                    反对                  弃权
序号                                        票数      比例（%）      票数    比例（%）  票数    比例（%）
 1    关于《公司 2022 年股票期权激励计  216,788,302    97.8521  4,758,301    2.1477      100      0.0002
      划（草案）》及其摘要的议案
 2    关于《公司 2022 年股票期权激励计  216,788,302    97.8521  4,758,301    2.1477      100      0.0002
      划实施考核管理办法》的议案
 3    关于提请股东大会授权董事会办理  216,788,302    97.8521  4,758,401    2.1479        0      0.0000
      公司股权激励计划相关事项的议案
 5    关于 2022 年度公司与全资（控股）  220,033,803    99.3171  1,512,800    0.6828      100      0.0001
      子公司之间担保计划的议案
 6    关于2022年度公司向控股股东提供  140,985,557    93.0310  10,561,146    6.9690        0      0.0000
      担保计划的议案
 8    关于2022年度公司委托理财计划的  216,788,302    97.8521  4,758,301    2.1477      100      0.0002
      议案
          (三)关于议案表决的有关情况说明
          1、议案 1、2、3、5、6 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持
      有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；
          2、拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东对议案 1、2、
      3 回避表决；议案 6 涉及关联交易，美克投资集团有限公司作为公司控股股东回
      避表决。
          三、律师见证情况
          1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
          律师：张云栋、薛玉婷
          2、律师见证结论意见：
          公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件目录
  1、美克国际家居用品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
  2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书；
  3、上海证券交易所要求的其他文件。
                                        美克国际家居用品股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-21] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司全资子公司为本公司担保的公告
  证券代码：600337    证券简称：美克家居    编号：临 2022-010
        美克国际家居用品股份有限公司
        全资子公司为本公司担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）；
  ●公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称天津美克）为本公司 530 万元人民币融资业务提供担保，累计为本公司提供担保余额为69,636 万元人民币；
  ●本次担保没有反担保；
  ●公司无对外逾期担保。
  一、担保情况概述
  天津美克为本公司 530 万元人民币融资业务提供担保，担保期限为一年内有效。
  上述担保事项已经公司第七届董事会第三十五次会议、公司 2021 年第三次
临时股东大会审议通过。内容详见公司 2021 年 2 月 10 日、2 月 26 日在《上海
证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  二、被担保人基本情况
  （一）被担保人：本公司
  详见本公司于 2021 年 4 月 26 日、10 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《2020 年年度报告》《2021 年第三季度报告》。
  （二）截至目前，本公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
  三、担保协议的主要内容
  （一）天津美克与银行签署保证合同，为本公司融资业务提供担保，主要内容如下：
  1.担保范围：本金、利息、违约金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等。
  2.担保金额：530 万元人民币。
  3.担保方式：连带责任保证。
  4.担保期限：一年内有效。
  四、董事会意见
  公司董事会认为：公司全资子公司为本公司担保，满足了公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币222,036.00 万元，美元 4,224.60 万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币 249,930.05 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的58.81%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币 169,980.05 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 40.00%，无对外逾期担保。
  六、备查文件目录
  1. 美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议；
  2. 美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议。
  特此公告。
                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月二十日

[2022-01-18] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600337    证券简称：美克家居    公告编号：临 2022-008
        美克国际家居用品股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
  一、 会议召开和出席情况
  (一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日
  (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会
议室
  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                        745,201,083
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）        49.81
  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长寇卫平主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，因工作原因，董事冯陆（Mark Feng）委
托董事赵晶出席会议；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 董事会秘书黄新出席会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
  二、 议案审议情况
  (一) 非累积投票议案
  1、 议案名称：关于选举公司董事的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        745,034,483  99.9776  166,500  0.0223      100  0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案          议案名称                  同意                反对              弃权
 序号                                票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  1    关于选举公司董事的议案  168,259,559  99.9010  166,500  0.0988      100  0.0002
  三、 律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
  律师：张云栋、薛玉婷
  2、律师见证结论意见：
  公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
  四、 备查文件目录
  1、 美克国际家居用品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、 北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书；
  3、本所要求的其他文件。
                                        美克国际家居用品股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 18 日

[2022-01-10] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司2022年度担保计划公告
证券代码：600337        证券简称：美克家居        编号：临 2022-005
        美克国际家居用品股份有限公司
            2022 年度担保计划公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或美克家居）、公司全资（控股）子公司、控股股东；
  ● 2022 年，本公司拟为全资（控股）子公司提供担保，具体如下：拟为美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称天津美克）在 60,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额 36,450 万元人民币；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称天津加工）在 12,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额
为 7,000 万元人民币；拟为 Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd（以下称 VFR
公司）在 3,500 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告
日为其担保余额为 1,861.69 万元人民币；拟为 Rowe Fine Furniture, Inc.（以
下称 Rowe 公司）在 13,300 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，
截至本公告日为其担保余额 11,657.70 万元人民币；拟为 JC Designs INC.（以
下称 JCD 公司）在 1,400 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额 1,292.24 万元人民币；拟为美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称美克数创）在 30,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额为 29,000 万元人民币。
  2022 年，公司全资子公司天津美克拟为本公司提供担保，具体如下：拟为本公司在 80,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供保证担保，截至本公告日其为本公司保证担保余额 19，405 万元人民币；拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司不超过 35,000 万元人民币银行贷款提供担保，截至本公告日其为本公司抵押担保余额 54,700 万元人民币。
  2022 年，公司全资子公司北京美克家居用品有限公司（以下称北京美克）拟为本公司提供担保，具体如下：拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司不
余额 0 元人民币。
  2022 年，天津美克拟为其全资子公司天津加工提供担保，具体如下：拟以自有房地产、机器设备等资产为天津加工不超过 10,000 万元人民币银行贷款提供担保，截至本公告日其为天津加工抵押担保余额为 0 元人民币。
  2022 年，本公司拟为控股股东提供担保，具体如下：拟为控股股东美克投资集团有限公司（以下称美克集团）在 51,180 万元人民币（或等额外币）额度内开展的融资业务提供担保，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为本公司该项担保提供反担保。截至本公告日为其担保余额 79,950 万元人民币，其中 2022 年到期将解除本公司为其担保金额为51,130 万元人民币。
  ● 公司无对外逾期担保。
  一、担保情况概述
  根据公司年度经营目标和经营计划，2022 年度，本公司与全资（控股）子公司、控股股东之间拟提供担保，担保期限与内容以合同签订为准。
  上述担保事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，将提交公司2022 年第二次临时股东大会审议，其中向控股股东提供担保需关联股东回避对此事项的表决。内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》。
  二、被担保人基本情况
  1.被担保人：天津美克
  注册地址：天津开发区第七大街 53 号
  注册资本：14,780 万元人民币
  法定代表人：顾少军
  经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。
  天津美克成立于 1997 年 5 月，为公司全资子公司。截至 2020 年 12 月 31
日，该公司资产总额 179,103.40 万元人民币；负债总额 98,703.75 万元人民币，其中流动负债总额 98,703.75 万元人民币，银行贷款总额 1,000.00 万元人民币；
净资产 80,399.65 万元人民币；2020 年实现营业收入 87,392.80 万元人民币，
实现净利润 6,019.91 万元人民币（经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资
产总额 176,979.23 万元人民币；负债总额 94,423.97 万元人民币，其中流动负
债总额 94,423.97 万元人民币，银行贷款总额 1,000.00 万元人民币；净资产
82,555.26 万元人民币；2021 年 1-9 月实现营业收入 78,241.14 万元人民币，实
现净利润 2,155.61 万元人民币（未经审计）。
  2.被担保人：天津加工
  注册地址：天津出口加工区内
  注册资本：70,000 万元人民币
  法定代表人：顾少军
  经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。
  天津加工成立于 2002 年 12 月，为天津美克的全资子公司。截至 2020 年 12
月 31 日，该公司资产总额 70,839.76 万元人民币；负债总额 26,167.81 万元人
民币，其中流动负债总额 26,167.81 万元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净
资产 44,671.96 万元人民币；2020 年实现营业收入 30,748.90 万元人民币，实
现净利润 2,308.80 万元人民币（经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产
总额 56,484.24 万元人民币；负债总额 10,423.40 万元人民币，其中流动负债总
额 10,423.40 万元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产 46,060.84 万元人
民币；2021 年 1-9 月实现营业收入 26,297.58 万元人民币，实现净利润 1,388.88
万元人民币（未经审计）。
  3.被担保人：VFR 公司
  注册地址：越南平阳省泉安镇平川村平福 B 区 DT743，47/4 号
  CEO：Jonathan Mark Sowter
  主要业务：主要从事 JC 品牌家具的生产和销售，提供定制家具及五金配件、配套灯具的生产等。
  VFR公司成立于2014年7月,为公司控股子公司M.U.S.T. Holdings Limited家具公司（以下称 M.U.S.T.公司，本公司持股比例为 60%）的全资子公司。截至
2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 6,035.38 万元人民币；负债总额 4,226.17
万元人民币，其中流动负债总额 4,226.17 万元人民币，银行贷款总额 0 元人民
币；净资产 1,809.22 万元人民币；2020 年实现营业收入 10,723.82 万元人民币，
实现净利润 83.82 万元人民币（经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产
总额 5,989.23 万元人民币；负债总额 3,698.89 万元人民币，其中流动负债总额
3,698.89 万元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产 2,290.34 万元人民币；
2021 年 1-9 月实现营业收入 8,254.38 万元人民币，实现净利润 402.15 万元人
民币（未经审计）。
  4.被担保人：Rowe 公司
  注册地址：美国弗吉尼亚州
  CEO：Bob Choppa
  主要业务：中高端定制软体家具生产，主要产品包括沙发、床、椅子、脚凳等。
  Rowe 公司成立于 1946 年，为公司全资子公司 VIVET 公司的全资子公司。截
至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 38,836.00 万元人民币；负债总额
18,491.76 万元人民币，其中流动负债总额 12,938.68 万元人民币，银行贷款总
额 4,328.06 万元人民币；净资产 20,344.24 万元人民币；2020 年实现营业收入
51,734.81 万元人民币，实现净利润 2,439.01 万元人民币（经审计）。截至 2021
年 9 月 30 日，该公司资产总额 43,472.63 万元人民币；负债总额 20,268.65 万
元人民币，其中流动负债总额 12,450.47 万元人民币，银行贷款总额 4,780.70
万元人民币；净资产 23,203.98 万元人民币；2021 年 1-9 月实现营业收入
50,425.67 万元人民币，实现净利润 2,976.28 万元人民币（未经审计）。
  5.被担保人：JCD 公司
  注册地址：美国北卡罗来纳州
  主要业务：主要从事 JC 品牌家具在美国市场的销售。
  JCD 公司成立于 2017 年 10 月，为公司控股子公司（本公司持股比例为
85.72%）。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 5,040.91 万元人民币；负
债总额 6,724.60 万元人民币，其中流动负债总额 6,724.60 万元人民币，银行贷款总额 985.87 万元人民币；净资产-1,683.69 万元人民币；2020 年实现营业收入 4,644.14 万元人民币，实现净利润-1,393.62 万元人民币（经审计）。截至 2021
年 9 月 30 日，该公司资产总额 4,201.62 万元人民币；负债总额 6,389.84 万元
人民币，其中流动负债总额 6,389.84 万元人民币，银行贷款总额 946.83 万元人
民币；净资产-2,188.22 万元人民币；2021 年 1-9 月实现营业收入 4,724.95 万
元人民币，实现净利润-513.58 万元人民币（未经审计）。
  6.被担保人：美克数创
  注册地址：江西省赣州市南康区龙岭家具产业园三期
  注册资本：3,000 万元人民币
  法定代表人：顾少军
  经营范围：家居、家具、家具智能设备制造、销售及网络销售；木材、家具备料加工、生产、销售及网络销售；家具设计；家具展示；家具维修；家具品牌运营等。
  美克数创成立于 2020 年 7 月，为公司全资子公司。截至 2020 年 12 月 31
日，该公司资产总额 4,683.85 万元人民币；负债总额 1,687.82 万元人民币，其中流动负债总额 1,687.82 万元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产
2,996.02 万元人民币；2020 年实现营业收入 0 元人民币，实现净利润-3.98 万
元人民币（经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额 23,242.35 万元
人民币；负债总额 11,263.36 万元人民币，其中流动负债总额 3,863.36 万元人民币，银行贷款总额 8,600.00 万元人民币；净资产 11,978.99 万元人民币；2021
年 1-9 月实现营业收入 0 元人民币，实现净利润-17.03 万元人民币（未经审计）。
  7.被担保人：美克家居
  详见本公司分别于 2021 年 4 月 26 日、10 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《2020 年年度报告》《2021 

[2022-01-10] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)摘要公告
 证券代码：600337        证券简称：美克家居        编号：临 2022-003
        美克国际家居用品股份有限公司
  2022 年股票期权激励计划（草案）摘要公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股权激励方式：股票期权
    股份来源：向激励对象定向发行 A 股普通股股票
    股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）2022 年股票期权激励计划（以下称本激励计划）拟授予激励对象的股票期权数量为 15,000 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额162,832.722 万股的 9.21%。其中首次授予 12,000 万份，约占本激励计划草案公告日股本总额 162,832.722 万股的 7.37%，占本激励计划拟授予股票期权总量的80.00% ；预留授予 3,000 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额162,832.722 万股的 1.84%，占本激励计划拟授予股票期权总量的 20.00%。
  一、公司基本情况
  （一）公司概况
  公司名称：美克国际家居用品股份有限公司
  上市时间：2000 年 11 月 27 日
  注册地址：江西省赣州市南康区镜坝镇南康家居小镇 D3 木屋
  主营业务：公司主要从事中高端家具及配套产品的生产及销售。
  （二）最近三年业绩情况
                                                            单位：元
        主要财务指标                2020年              2019年              2018年
 营业收入                        4,571,328,460.37    5,587,983,514.11    5,261,023,054.27
 归属于上市公司股东的净利润        306,409,797.78      463,644,648.05      451,208,323.54
 归属于上市公司股东的扣除非      100,624,272.39      391,173,726.34      395,442,579.47
 经常性损益的净利润
 基本每股收益（元／股）                      0.19                0.28                0.25
 加权平均净资产收益率（%）                  6.73                9.93                9.13
                                    2020年末            2019年末            2018年末
 总资产                          7,531,910,793.94    8,111,943,845.96    8,762,535,794.79
 归属于上市公司股东的净资产      4,249,953,373.98    4,621,242,377.18    4,801,692,210.39
 每股净资产（元／股）                        2.41                2.61                2.71
  （三）公司董事会、监事会、高管层构成情况
  1.董事会构成
  公司董事会由 8 名董事构成，分别是：非独立董事寇卫平、冯陆（Mark Feng）、
牟莉、赵晶、黄新，独立董事李薇、沈建文、马晓军。
  2.监事会构成
  公司监事会由 3 名监事构成，分别是：侯冰、王炜、冯蜀军。
  3. 高管层构成
  公司高级管理人员 5 名，分别是：总经理牟莉、副总经理赵晶、顾少军，董事会秘书黄新、财务总监张莉。
  二、股权激励计划目的
  为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，制定本激励计划。
  三、股权激励方式及标的股票来源
  本激励计划采取的激励形式为股票期权，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
  四、拟授出的权益数量
  本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 15,000 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 162,832.722 万股的 9.21%。其中首次授予 12,000万份，约占本激励计划草案公告日股本总额 162,832.722 万股的 7.37%，占本激励计划拟授予股票期权总量的 80.00%；预留授予 3,000 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 162,832.722 万股的 1.84%，占本激励计划拟授予股票期权总量的 20.00%。
  五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
  （一）激励对象的确定依据
  1.激励对象确定的法律依据
  本激励计划激励对象根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
  2.激励对象确定的职务依据
  本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由薪酬委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。
  （二）激励对象的范围
  本激励计划首次授予涉及的激励对象共计 144 人，占截至 2020 年 12 月 31
日公司全部职工人数的比例为 1.42%，包括：
  1.公司董事、高级管理人员；
  2.公司核心技术（业务）人员。
  （三）激励对象获授的股票期权分配情况
  激励对象名单及拟授出权益分配情况：
                                  获授的股票期权数  占授予股票期权  占本激励计划
 序号  姓名        职务          量（万份）      总数的比例    公告日股本总
                                                                      额的比例
  1    牟莉  董事/总经理                600.00          4.00%          0.36%
  2    赵晶  董事/副总经理              400.00          2.67%          0.25%
  3    黄新  董事/董事会秘书            400.00          2.67%          0.25%
  4    顾少军  副总经理                  400.00          2.67%          0.25%
  5    张莉  财务总监                  400.00          2.67%          0.25%
 核心技术（业务）人员（139 人）            9,800.00        65.32%          6.01%
 预留部分                                3,000.00        20.00%          1.84%
              合计                      15,000.00        100.00%          9.21%
  以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。以上激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。
  预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
  （四）本激励计划激励对象不存在同时参加两家或两家以上上市公司股权激励计划的情形。
  （五）在股权激励计划实施过程中，激励对象如发生不符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划规定的情况时，公司将终止其参与本激励计划的权利，注销其已获授但尚未行权的股票期权。
  六、行权价格及其确定方法
  （一）首次授予股票期权的行权价格
  本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为每股 3.64 元。即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以 3.64 元的价格购买 1 股公司股票。
  （二）首次授予的股票期权的行权价格的确定方法
  本激励计划首次授予的股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
  1.本激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价，为每股 3.64 元；
  2.本激励计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价，为每股 3.55 元。
  （三）预留部分股票期权的行权价格的确定方法
  预留部分股票期权的行权价格与首次授予股票期权的行权价格相同，为3.64 元/股。
  七、本激励计划的相关时间安排
  （一）本激励计划的有效期
  本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权
  全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。
  （二）本激励计划的授权日
  本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在 60 日内按相关规定召开董事会向激励对象授予权益，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。根据《管理办法》规定不得授出权益的期间不计算在 60 日内。
  预留部分股票期权授权日由公司董事会在股东大会审议通过后 12 个月内确认。
  股票期权授权日必须为交易日。若根据以上原则确定的日期为非交易日，则授权日顺延至其后的第一个交易日为准。
  （三）本激励计划的等待期
  激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。
  （四）本激励计划的行权安排
  1.可行权日
  本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：
  （1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  （2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
  （3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
  （4）

[2022-01-10] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
 证券代码：600337        证券简称：美克家居        编号：临 2022-001
        美克国际家居用品股份有限公司
      第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第九次会议于
2022 年 1 月 6 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 31 日以书面形式
发出。公司董事共 8 人，参会董事 8 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
  一、审议通过了关于《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的预案
  为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，同意实施 2022 年股票期权激励计划。
  董事牟莉、赵晶、黄新作为本次股票期权激励计划的激励对象回避表决，其余 5 名非关联董事进行表决。
  该预案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后实施。公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
  摘要内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》。草案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意公司制定的《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
  董事牟莉、赵晶、黄新作为本次股票期权激励计划的激励对象回避表决，其余 5 名非关联董事进行表决。
  该预案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
  内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
  三、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的预案
  为具体实施公司2022年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次股票期权激励计划的有关事项：
  （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股票期权激励计划的以下事项：
  1.授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权激励计划的授予日；
  2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
  3.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
  4.授权董事会在股票期权授予前，将员工放弃认购的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
  5.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
  6.授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事
  7.授权董事会决定激励对象是否可以行权；
  8.授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
  9.授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜；
  10.授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划等；
  11.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
  12.授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  13.授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  （二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  （三）提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
  （四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划有效期一致。
  上述授权事项，除法律、法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  董事牟莉、赵晶、黄新作为本次股票期权激励计划的激励对象回避表决，其余 5 名非关联董事进行表决。
  该预案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
  四、审议通过了关于 2022 年度公司申请银行综合授信额度的预案
  根据公司年度经营目标和经营计划对资金的需求，公司拟向各有关银行申请办理 2022 年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。
  公司 2022 年度拟申请的银行授信额度如下：
                                                单位：万元 币种：人民币
                          银行                                授信额度
 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行                                  120,000
 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行                                      45,000
 中国银行股份有限公司赣州分行                                          40,000
 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行                                      30,000
 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行                          30,000
 中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行                                  20,000
 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行                                  20,000
 交通银行股份有限公司赣州分行                                          20,000
 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行                                  20,000
 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行                                      20,000
 中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行                                  20,000
 赣州银行股份有限公司                                                  20,000
 平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行                                      20,000
 新疆天山农村商业银行股份有限公司                                      15,000
 华夏银行股份有限公司赣州分行                                          10,000
 上海浦东发展银行股份有限公司                                          10,000
 中国邮政储蓄银行乌鲁木齐市分行                                        10,000
 光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行                                      10,000
 广东发展银行股份有限公司                                              10,000
 江西银行股份有限公司                                                  10,000
 九江银行股份有限公司                                                  10,000
  以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。
  本预案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
  五、审议通过了关于 2022 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的预案
  本预案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
  内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度担保计划公告》。
  六、审议通过了关于 2022 年度公司向控股股东提供担保计划的预案
  鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司（以下称美克集团）之间的关联交易，故关联董事寇卫平、冯陆（Mark Feng）对本预案回避表决。
  本预案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
  表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
  内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证

[2022-01-10] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
 证券代码：600337        证券简称：美克家居        编号：临 2022-002
        美克国际家居用品股份有限公司
      第八届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届监事会第七次会议于
2022 年 1 月 6 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 31 日以书面形式
发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：
  一、审议通过了关于《公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的预案
  经审核，监事会认为：《公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  二、审议通过了关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的预案
  经审核，监事会认为：《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保公司 2022年股票期权激励计划的顺利实施及规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  三、审议通过了关于核查《公司2022年股票期权激励计划激励对象名单》的议案
  对公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励以及中国证监会认定的其他情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股票期权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核及公示情况的说明。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  特此公告。
                                  美克国际家居用品股份有限公司监事会
                                                  二○二二年一月十日

[2022-01-10] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告
证券代码：600337      证券简称：美克家居        公告编号：临 2022-004
        美克国际家居用品股份有限公司
      关于独立董事公开征集投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       征集投票权的起止时间：2022年1月19日至1月21日
       征集人对所有表决事项的表决意见：同意
       征集人未持有公司股票
  根据中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办法》）的有关规定，并按照美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）其他独立董事的委托，独立董事马晓军作为征集人就公司拟于2022年1月25日召开的2022年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
  一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
  独立董事马晓军为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员，截至本公告披露日，马晓军未持有本公司股份。马晓军作为公司的独立董事，出
席了公司于 2022 年 1 月 6 日召开的第八届董事会第九次会议，并对关于《公司
2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的预案、关于《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的预案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的预案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次股权激励计划的独立意见。
  征集人认为：
  1.公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办
法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
  2.未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  3.公司本次激励计划所确定的激励对象均与公司或公司全资（控股）子公
及《公司章程》规定的任职资格∶不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  4.公司本次激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未违反有关法律、法规和规范性文件的规
定，未侵犯公司及全体股东的利益。
  5.本次股票期权激励计划激励对象的资金来源为激励对象自有或自筹资
金，公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
  6.公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
  7.公司本次股票期权激励计划有利于吸引和留住优秀人才，激发公司董
事、高级管理人员及核心技术（业务）等人员的积极性和创造性，进一步构建并完善公司的长效激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的责任意识，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
  综上所述，独立董事一致同意公司实施本次股票期权激励计划，并同意提交股东大会审议。
  二、本次股东大会的基本情况
  （一）股东大会召开时间
  1.现场会议召开时间：2022 年 1 月 25 日 10 点 30 分
  2.网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 1 月 25 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （二）股东大会召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会
  （三）征集投票权的议案
 议案序号                                议案名称
    1      关于《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
    2      关于《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
    3      关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
    三、征集方案
  （一）征集对象：截至 2022 年 1 月 18 日交易结束时，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
  （二）征集时间：2022 年 1 月 19 日至 1 月 21 日期间（每日上午 10：00—
14：00，下午 15：00—19：00）。
  （三）征集程序
  1.征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。
  2.委托人应向征集人委托的公司证券事务部提交其本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件，包括（但不限于）：
  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股票账户卡复印
件；法人股东按本条规定提供的所有文件均应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
  3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司证券事务部签收日为送达日。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦
  联系人：黄新、冯蜀军
  电话：0991—3836028
  传真：0991—3628809、3838191
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
  （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
  1.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
  （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
  （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
  （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
  1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
  3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效；
  4.同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间，且其他投票方式与独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致，以独立董事征集投票权授权委托书的表决内容为准。
  （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书进行审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
                                                    征集人：马晓军
                                                  二○二二年一月十日
附件：
              美克国际家居用品股份有限公司
            独立董事公开征集投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《美克国际家居用品股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托美克国际家居用品股份有限公司独立董事马晓军作为本人/本公司的代理人出席美克国际家居用品股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
 序号                      议案名称                      同意  反对  弃权
  1  关于《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
      的议案
  2  关于《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
      的议案
  3  关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
      关事项的议案
  （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权）
  委托人姓名或名称（签名或盖章）：
  委托股东身份证号码或营业执照号码：
  委托股东持股数：
  委托股东证券账户号：
  签署日期：
  本项授权的有效期限:自签署日至美克国际家居用品股份有限公司2022年第二次临时股东大会结束。

[2022-01-10] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600337        证券简称：美克家居        编号：临 2022-007
        美克国际家居用品股份有限公司
      关于为控股子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●被担保人名称： Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd（以下称 VFR 公
司）；
  ●美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）为控股子公司
VFR 公司 170 万美元（按 2022 年 1 月 7 日央行中间价折算为 1,083.61 万元人民
币）贷款提供担保，累计为其提供担保余额为 290 万美元；
  ●本次为 VFR 公司担保有反担保；
  ●公司无对外逾期担保。
  一、担保情况概述
  公司为控股子公司 VFR 公司 170 万美元贷款提供担保，担保期限：自借款合
同签订之日起 18 个月内有效。
  上述担保事项已经公司第七届董事会第三十五次会议及公司 2021 年第三次
临时股东大会审议通过。内容详见公司 2021 年 2 月 10 日、2 月 26 日在《上海
证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  二、被担保人基本情况
  （一）被担保人：VFR 公司
  注册地址：越南平阳省泉安镇平川村平福 B 区 DT743，47/4 号
  CEO：Jonathan Mark Sowter
  主要业务：主要从事 JC 品牌家具的生产和销售，提供定制家具及五金配件、配套灯具的生产等。
  VFR公司成立于2014年7月，为公司控股子公司M.U.S.T. Holdings Limited家具公司（以下称“M.U.S.T.公司”，本公司持股比例为 60%）的全资子公司。截至2020年12月31日，该公司资产总额6,035.38万元人民币；负债总额 4,226.17
万元人民币，其中流动负债总额 4,226.17 万元人民币，银行贷款总额 0 元人民
币；净资产 1,809.22 万元人民币；2020 年实现营业收入 10,723.82 万元人民币，
实现净利润 83.82 万元人民币（经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产
总额 5,989.23 万元人民币；负债总额 3,698.89 万元人民币，其中流动负债总额
3,698.89 万元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产 2,290.34 万元人民币；
2021 年 1-9 月实现营业收入 8,254.38 万元人民币，实现净利润 402.15 万元人
民币（未经审计）。
  （二）截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。
  三、担保协议的主要内容
  （一）本公司与银行签署保证合同，为 VFR 公司贷款提供担保，主要内容如下：
  1.担保范围：本金、利息、违约金、赔偿金等。
  2.担保金额：170 万美元。
  3.担保方式：连带责任保证。
  4.担保期限：自借款合同签订之日起 18 个月内有效。
  M.U.S.T.公司的另一股东 Jonathan Mark Sowter 已就该担保事项与公司
签署《股权质押合同》等相关文件，将其持有 M.U.S.T.公司 40%的股权质押给公司，为本次担保事项提供反担保。截至目前，相关股权质押登记手续正在办理中。
  四、董事会意见
  公司董事会认为：公司为全资（控股）子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于全资（控股）子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币226,506.00 万元，美元 4,224.60 万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币 254,400.05 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的59.86%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币 174,450.05 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 41.05%，无对外逾期担保。
  六、备查文件目录
  1.美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议；
  2.美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
                              美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                              二○二二年一月十日

[2022-01-10] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600337      证券简称：美克家居      公告编号：临 2022-006
        美克国际家居用品股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年1月25日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会类型和届次
  2022 年第二次临时股东大会
  (二)股东大会召集人：董事会
  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
  (四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 25 日 10 点 30 分
  召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室
  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 1 月 25 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)涉及公开征集股东投票权
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。公司本次股东大会由独立董事马晓军作为征集人向公司全体股东征集对本
次股东大会所审议股权激励相关事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议
事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司在《上海证券报》《证券
时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于独立董事
公开征集投票权的公告》。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                        投票股东类型
 序号                              议案名称
                                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1    关于《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案            √
  2    关于《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案          √
  3    关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案        √
  4    关于 2022 年度公司申请银行综合授信额度的议案                        √
  5    关于 2022 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议案            √
  6    关于 2022 年度公司向控股股东提供担保计划的议案                      √
  7    关于 2022 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的议案      √
  8    关于 2022 年度公司委托理财计划的议案                                √
  1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详见公司在《上海证
券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
  2、特别决议议案：1、2、3、5、6
  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5、6、8
  4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、6
  应回避表决的关联股东名称：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联
关系的股东对议案 1、2、3 回避表决；美克投资集团有限公司作为公司控股股东
对议案 6 回避表决。
    三、股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600337        美克家居          2022/1/18
  (二)公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)公司聘请的律师。
  (四)其他人员
  五、会议登记方法
  1.登记手续：
  （1）法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
  （2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
  （3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2022 年 1 月
24 日下午 19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
  2.登记地点：公司证券事务部。
  3.登记时间：2022 年 1 月 24 日上午 10：00—14：00，下午 15：00—19：
00。
  六、其他事项
1.会期一天，食宿费、交通费自理。
2.联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
                              美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 10 日
附件 1：授权委托书
 报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第九次会议决议
  附件 1：授权委托书
                          授权委托书
  美克国际家居用品股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 25 日
  召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人股东账户号：
序号                      非累积投票议案名称                      同意  反对  弃权
 1  关于《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
 2  关于《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
 3  关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
 4  关于 2022 年度公司申请银行综合授信额度的议案
 5  关于 2022 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议案
 6  关于 2022 年度公司向控股股东提供担保计划的议案
 7  关于 2022 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的议案
 8  关于 2022 年度公司委托理财计划的议案
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                        委托日期：    年  月    日
  备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
  决。

[2021-12-31] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
 证券代码：600337        证券简称：美克家居        编号：临 2021-097
        美克国际家居用品股份有限公司
      第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第八次会议于
2021 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 24 日以书面形
式发出。公司董事共 8 人，参会董事 8 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
  一、审议通过了关于终止公司 2021 年员工持股计划的议案
  公司 2021 年员工持股计划经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过，目
前尚未成立。鉴于相关政策及市场环境发生变化，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司 2021 年员工持股计划管理办法》等有关规定，拟终止公司 2021 年员工持股计划。
  董事牟莉、赵晶、黄新作为本次员工持股计划的参与人回避表决，其余 5 名非关联董事进行表决。
  根据公司 2021 年第五次临时股东大会有关授权，本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
  内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于终止 2021 年员工持股计划的公告》。
  二、审议通过了关于选举公司董事的预案
  原董事万祥勇因工作调整原因已申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核后，由本届董事会提名彭慧斌为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  本预案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
  内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于提名董事候选人的公告》。
  三、审议通过了关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
  鉴于本议案内容涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司之间的关联交易，故关联董事寇卫平、冯陆（Mark Feng）对本议案回避表决。
  按照《公司章程》等相关规定，本议案不需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
  详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
  四、审议通过了关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
  公司拟定于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述
第二项预案。
  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
  内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
 证券代码：600337        证券简称：美克家居        编号：临 2021-098
        美克国际家居用品股份有限公司
      第八届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届监事会第六次会议于
2021 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 24 日以书面形
式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：
  一、审议通过了关于终止公司 2021 年员工持股计划的议案
  公司终止 2021 年员工持股计划，综合考虑了有关政策和市场环境变化等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。根据公司 2021 年第五次临时股东大会决议，公司董事会就办理 2021 年员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。监事会同意公司终止 2021 年员工持股计划。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  特此公告。
                                  美克国际家居用品股份有限公司监事会
                                            二○二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
 证券代码：600337        证券简称：美克家居        编号：临 2021-101
        美克国际家居用品股份有限公司
    关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议；
    美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）及其全资（控股）子公司预计2022年度与控股股东美克投资集团有限公司（以下称控股股东或美克集团）及其全资（控股）子公司（以下统称美克集团所属企业）发生的关联交易，是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  公司于 2021 年 12 月 29 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关
于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，董事会对上述议案进行审议时，关联董事寇卫平、冯陆（Mark Feng）回避表决，由非关联董事一致审议通过。
  本议案已取得公司独立董事的事前认可，独立董事均同意将该议案提交董事会审议。独立董事出具独立意见如下：公司与控股股东美克投资集团有限公司及其全资（控股）子公司之间 2022 年度拟发生的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，关联交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司财务状况、经营成果构成不利影响，不会对公司独立性造成不利影响。董事会此次审议日常关联交易预计事项的程序合法合规，公司关联董事回避了此项议案的表决，我们同意公司本次 2022 年度日常关联交易预计事项。
  公司审计委员会对此次关联交易预计事项发表了书面意见，主要内容如下：公司本次 2022 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营需要而进行的业
 股东和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 董事会审议，关联董事寇卫平、冯陆（Mark Feng）需回避表决。
    （二）2021 年度日常关联交易执行情况
    2021 年 1-11 月公司实际发生日常关联交易情况如下表所示：
      关联交易类别                    关联人                发生金额（万元）
        出售商品                      美克集团                          21.54
                                      美克集团                          43.31
        出租房屋            北京美克文化创意产业有限公司                109.11
                            乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司              127.33
                          新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司              16.35
                                      美克集团                          138.79
        提供劳务              上海美克资产管理有限公司                    9.14
                            乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司                1.15
                          新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司              12.05
                                      美克集团                        1,419.92
        接受劳务            北京美克文化创意产业有限公司                62.73
                            乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司              198.27
          合计                          -                            2,159.69
    （三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
关联交易类别                关联人                2022 年度预计  2021 年 1-11 月实际
                                                  金额（万元）  发生金额（万元）
                          美克集团                      70.00              21.54
 出售商品
                北京美克文化创意产业有限公司            30.00              0.00
                          美克集团                      45.00              43.31
                北京美克文化创意产业有限公司          1,480.00            109.11
 出租房屋
                乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司          130.00            127.33
              新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司          23.00              16.35
 提供劳务                美克集团                      95.00            138.79
                北京美克文化创意产业有限公司            880.00              62.73
                乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司          230.00            198.27
 接受劳务
                  新疆美克筑嘉地产有限公司              92.00              0.00
                    新疆嘉腾投资有限公司                42.00              0.00
  合计                      -                      3,117.00            717.43
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    1.美克投资集团有限公司
  法定代表人：冯东明
  注册资本：20,000 万元人民币
  注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 506 号
  主营业务：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。
  最近一个会计年度的主要财务数据:
  美克集团成立于 1993 年，为公司控股股东。截至 2020 年 12 月 31 日，该公
司资产总额 1,172,476.61 万元人民币；净资产 391,923.47 万元人民币；2020 年
实现营业收入 712,903.95 万元人民币，实现净利润-71,717.63 万元人民币（经审计）。
  2.北京美克文化创意产业有限公司（以下称美克文创）
  企业类型：有限责任公司（法人独资）
  法定代表人：缪登
  注册资本：1,000 万元人民币
  注册地址：北京市朝阳区朝外大街 99 号一层 1011-1030、二层 2011-2030、
三层 301
  主营业务：组织文化艺术交流活动（不含演出）；停车场服务；会议及展览服务；物业管理；清洁服务（不含餐具消毒）；餐饮服务等。
  美克文创成立于 2019 年，成立时本公司拟认缴其 100%出资。其主要从事文
创、餐饮、物业管理等业务。为了更好专注于家居主业发展，公司于 2021 年 10月将相关业务剥离，并与美克集团签署股权转让协议，将其整体转让给美克集团，转让时公司尚未实际出资，其现为美克集团全资子公司，其最近一个会计年度的主要财务数据:
  截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 389.21 万元人民币；净资产-
128.41 万元人民币；2020 年实现营业收入 0 元人民币，实现净利润-128.41 万
元人民币（经审计）。
  3.乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司（以下称艾利特公司）
  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  法定代表人：冯盛
  注册资本：300 万元人民币
  注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路 506 号美克大厦 1910 室
  主营业务：物业服务，餐饮，住宿；停车场服务，清洁服务，会议与展览服
务。
  艾利特公司成立于 2004 年，为美克集团控股子公司（出资比例为 83.33%），
其最近一个会计年度的主要财务数据:
  截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 659.13 万元人民币；净资产-
218.86 万元人民币；2020 年实现营业收入 1,411.00 万元人民币，实现净利润40.00 万元人民币（经审计）。
  4.新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司（以下称美克顺捷）
  企业类型：其他股份有限公司（非上市）
  法定代表人：牛剑
  注册资本：5,170 万元人民币
  注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金阳路 416 号乌鲁木齐国际陆港区铁路口岸综合服务楼五楼 507 室
  主营业务：有机精细化工（液体）产品的批发、代理销售及物流运输（不含危险化学品）；化工原料及产品、液体化工品及液体食品、压缩气体、液化气体产品销售与运输等。
  美克顺捷成立于 2018 年，为美克集团控股子公司（持股比例为 64.84%），
其最近一个会计年度的主要财务数据:
  截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 72,299.55 万元人民币；净资产
7,847.47 万元人民币；2020 年实现营业收入 165,066.56 万元人民币，实现净利润 831.05 万元人民币（经审计）。
  5.新疆美克筑嘉地产有限公司（以下称美克筑嘉）
  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：何志龙
  注册资本：2,000 万元人民币
  注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 545 号美丽家园 3 层办公
楼 109 号
  主营业务：房地产开发经营；房屋租赁；房地产咨询服务。
  美克筑嘉成立于 2012 年，为美克集团全资子公司，其最近一个会计年度的主要财务数据:
  截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,312.42 万元人民币；净资产
2,174.57 万元人民币；2020 年实现营业收入 0 元人民币，实现净利润-55.46 万
元人民币（经审计）。
  6.新疆嘉腾投资有限公司（以下称新疆嘉腾）
  企业类型：其他有限责任公司
  法定代表人：何志龙
  注册资

[2021-12-31] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司关于提名董事候选人的公告
 证券代码：600337        证券简称：美克家居        编号：临 2021-100
        美克国际家居用品股份有限公司
          关于提名董事候选人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）董事会于近日收到公司董事万祥勇的书面辞职报告，万祥勇因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。辞职后，万祥勇不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，万祥勇辞去董事职务不会导致公司董事会出现低于法定人数的情形，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对万祥勇在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
  公司于 2021 年 12 月 29 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关
于选举公司董事的预案》，同意提名彭慧斌（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，任期为自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。独立董事就上述相关议案发表了同意意见。
  附：彭慧斌简历
  彭慧斌：男，汉族，39 岁，研究生学历，公共管理硕士。曾任国家税务总局赣州市税务局第一税务分局副局长（正科长级）、国家税务总局赣州市税务局第三稽查局局长。现任赣州发展投资控股集团有限责任公司党委委员、财务总监。
  特此公告。
                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (600337)美克家居:美克国际家居用品股份有限公司关于终止2021年员工持股计划的公告
 证券代码：600337        证券简称：美克家居        编号：临 2021-099
        美克国际家居用品股份有限公司
      关于终止 2021 年员工持股计划的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）于 2021 年 12 月 29 日召开
第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止公司 2021 年员工持股计划的议案》，决定终止公司 2021 年员工持股计划，具体情况公告如下：
  一、2021 年员工持股计划情况概述
  公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《公
司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司 2021 年员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的预案》等相关议案。并提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过，股东大会同意授权董事会办理本次员工持股计划的修订、变更和终止等事项。
  具体内容详见公司于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  二、终止 2021 年员工持股计划的原因
  公司 2021 年员工持股计划自完成相关审议程序后，公司一直积极推进员工持股计划的实施工作，通过多种方式与员工沟通相关事宜，截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未成立，且尚未开始购买股票。鉴于相关政策及市场环境发生变化，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司 2021年员工持股计划管理办法》等有关规定，决定终止公司 2021 年员工持股计划。
  三、终止 2021 年员工持股计划对公司的影响
  公司终止 2021 年员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，积极构建长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工个人的共同发展。
  四、终止 2021 年员工持股计划的审批程序
  根据公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。公司 2021 年员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。公司依据规定，已于 2021
年 12 月 29 日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于终止公司 2021 年
员工持股计划的议案》。
  五、独立董事意见
  公司终止 2021 年员工持股计划，综合考虑了有关政策和市场环境变化等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定。我们同意公司终止 2021 年员工持股计划。
  六、监事会意见
  公司终止 2021 年员工持股计划，综合考虑了有关政策和市场环境变化等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。根据公司 2021 年第五次临时股东大会决议，公司董事会就办理 2021 年员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。监事会同意公司终止 2021 年员工持股计划。
  特此公告。
                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月三十一日

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