600329什么时候复牌？-中新药业停牌最新消息
≈≈中新药业600329≈≈(更新:21.12.29)
[2021-12-29] (600329)中新药业:中新药业关于选举公司董事长的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-051 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
12 月 28 日召开 2021 年第十二次董事会会议，审议通过了《选举董
事张铭芮女士为公司董事长的议案》，选举张铭芮女士为公司董事长，任期至其董事任期届满。
按照《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司将依据相关规定及时办理法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-18] (600329)中新药业:中新药业2021年第十一次董事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-050 号
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2021年12月7日发出会议通
知，并于 2021 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开了 2021 年第十
一次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》的议案。（《方案》请参见附件）
公司拟将所属药品流通业务板块 17 家分公司、4 家子公司（含 4
家零售药店）整体划入公司新设立的全资子公司天津中新医药有限公司，形成集渠道分销、纯销、零售为一体的医药商业企业。
本事项属于公司内部的资产划转事项，不影响公司整体资产，无须进行审计、评估。本次资产划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了公司以净资产出资方式向全资子公司天津中新医药有限公司增资 4.85 亿元人民币的议案。
根据《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》，在交割日进行资产划转时，公司以划转的净资产向全资子公司
天津中新医药有限公司增加注册资金 4.85 亿元人民币（占公司最近一期经审计净资产的 8.35%），并向公司登记主管机关申请天津中新医药有限公司注册资金由 500 万元人民币增加至 4.9 亿元人民币。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了公司向全资子公司天津中新医药有限公司划转药品流通业务资产的议案。
根据《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方
案》，公司拟以 2021 年 6 月 30 日为基准日，按账面值将公司现有药
品流通业务及相关的资产、债务划入全资子公司天津中新医药有限公司，划出资产按照业务转移完成之交割日以净资产出资、存货及应收账款出售、长期投资股权无偿划转等方式划出。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
附件：
证券代码：600329.SH 证券简称：中新药业
天津中新药业集团股份有限公司
药品流通业务资产重组方案
二〇二一年十二月
目 录
释义...... 5
一、绪言...... 6
二、资产重组各方...... 6
三、资产重组标的...... 7
四、资产重组概述...... 11
五、其他相关安排...... 11
六、资产重组对公司的影响...... 15
公司、中新药业、划出方 指 天津中新药业集团股份有限公司
医药公司 指 天津中新药业集团股份有限公司医药公司
中新医药、划入方 指 天津中新医药有限公司
17 家分公司 指 天津中新药业集团股份有限公司医药公司、天津
中新药业集团股份有限公司国内销售中心、天津
中新药业集团股份有限公司和平分公司、天津中
新药业集团股份有限公司南开分公司、天津中新
药业集团股份有限公司红桥分公司、天津中新药
业集团股份有限公司河西分公司、天津中新药业
集团股份有限公司河东分公司、天津中新药业集
团股份有限公司河北分公司、天津中新药业集团
股份有限公司新新化工医药分公司、天津中新药
业集团股份有限公司滨海新区分公司、天津中新
药业集团股份有限公司开发区分公司、天津中新
药业集团股份有限公司塘沽一分公司、天津中新
药业集团股份有限公司塘沽四分公司、天津中新
药业集团股份有限公司汉沽分公司、天津中新药
业集团股份有限公司牌坊街药店、天津中新药业
集团股份有限公司永仁堂药店、天津中新药业集
团股份有限公司振华药店
4 家子公司 指 天津中新药业集团环渤海药业有限公司、天津中
新药业滨海有限公司（包括天津中新药业滨海有
限公司大港药店、天津中新药业滨海有限公司世
纪新大药房）、天津中新药业集团旭志医药科技有
限公司（包括天津中新药业集团达仁堂中惠大药
房有限公司、天津中新药业集团达仁堂中兴大药
房有限公司）、天津中新药业集团国卫医药有限公
司
交割日 指 资产重组标的交付或过户至划入方的完成日
市监局 指 市场监督管理局
药监局 指 药品监督管理局
《公司章程》 指 《天津中新药业集团股份有限公司章程》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
元 指 人民币元
一、绪言
中新药业医药公司成立于 2000 年 10 月，在原中新药业商业批发系统基础上
整合组建而成，2019 年合并销售收入 36 亿元，在中国医药商业协会公布的 “2019年中国药品流通行业批发百强企业名单”中，主营业务收入位列全国第 32 名。长期以来，医药公司作为中新药业的分支机构运营，为使中新药业各运营版块资产、经营数据更加清晰、准确，业务条线更加完整，适应中新药业未来整体战略发展，中新药业拟对医药公司实施公司制改组，将医药公司打造为医药商业专业子公司，实现中新药业医药商业板块与工业板块的彼此独立运营：
本次拟将医药公司由中新药业分支机构改组为全资子公司，即医药商业板块17 家分公司、4 家子公司（含 4 家零售药店）整体划入改组后的中新医药，形成集渠道分销、纯销、零售为一体的医药商业企业。
二、资产重组各方
（一）划出方基本情况
公司名称：天津中新药业集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
住 所：天津市南开区白堤路 17 号
注册资本：77364.3076 万元
成立时间：1981 年 12 月 29 日
营业期限：1981 年 12 月 29 日至 2050 年 01 月 01 日
经营范围：中药材、中成药、中药饮片、西药制剂、化学药品原药制造（3810）、化学药品制剂、新草药、医疗器械、营养保健品、化学试剂加工、制造、批发、零售……（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）划入方基本情况
公司名称：天津中新医药有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园腾达道5 号注册资本：500 万元
成立时间：2021 年 8 月 24 日
营业期限：长期
经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；日用百货销售；体育用品及器材批发；家用电器销售；日用杂品销售；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）划出方与划入方的关系
中新医药（划入方）是公司（划出方）的全资子公司，公司直接持有中新医药 100%的股权。
三、资产重组标的
（一）拟划转资产、债务报表情况
以 2021 年 6 月 30 日（未经审计）的财务数据为模拟数据测算，本次划转资
产 合 计 1,935,216,294.31 元、负债合计 617,761,145.80 元，净资产合计
1,317,455,148.51 元。
资产 拟划转金额 负债 拟划转金额
货币资金 20,599,686.50 应付账款 533,524,548.76
应收账款 1,300,822,456.38 合同负债 16,909,097.75
预付款项 55,852,812.51 应付职工薪酬 26,692,336.57
其他应收款 9,218,573.54 应交税费 -22,061,830.88
存货 471,984,119.23 其他应付款 51,710,593.62
长期股权投资 30,059
[2021-12-11] (600329)中新药业:中新药业2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-049
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
其中：A 股股东人数 39
境外上市外资股股东人数（S 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 356,294,422
其中：A 股股东持有股份总数 341,886,422
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） 14,408,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.066
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.203
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.863
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司代理董事长李颜女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事周鸿先生、独立董事李清女士因工作未
出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王远熙先生、赵智彬先生因工作未出席
本次会议；
3、 董事会秘书焦艳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举张铭芮女士为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,854,822 95.947 31,600 0.009 0 0.000
S 股 13,921,555 3.907 486,445 0.137 0 0.000
普通股合计： 355,776,377 99.855 518,045 0.145 0 0.000
2、 议案名称：关于选举幸建华先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,831,622 95.941 44,100 0.012 10,700 0.003
S 股 14,270,900 4.005 137,100 0.038 0 0.000
普通股合计： 356,102,522 99.946 181,200 0.051 10,700 0.003
3、 议案名称：关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,008,494 52.592 22,400 0.074 0 0.000
S 股 14,400,300 47.309 7,700 0.025 0 0.000
普通股合计： 30,408,794 99.901 30,100 0.099 0 0.000
4、 议案名称：关于公司获得 13 亿元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,874,822 95.953 11,600 0.003 0 0.000
S 股 14,400,300 4.042 7,700 0.002 0 0.000
普通股合计： 356,275,122 99.995 19,300 0.005 0 0.000
5、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 340,565,822 95.586 70,600 0.020 1,250,000 0.351
S 股 14,400,300 4.042 7,700 0.002 0 0.000
普通股合计： 354,966,122 99.627 78,300 0.022 1,250,000 0.351
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于天津市医 30,40 99.901 30,10 0.099 0 0.000
药集团有限公 8,794 0
司承诺事项履
行期限延期的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 3 项议案为大股东承诺事项履行期限延期的议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第 3 项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（天津）律师事务所
律师：郭吉春、杨淼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-07] (600329)中新药业:中新药业关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-048 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 10 日
至 2021 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举张铭芮女士为公司董事的议案 √
2 关于选举幸建华先生为公司监事的议案 √
3 关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行 √
期限延期的议案
4 关于公司获得 13 亿元综合授信额度的议案 √
5 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司 2021 年第六次董事会、2021 年第九次董事会、2021
年第五次监事会审议通过，相关公告分别于 2021 年 8 月 14 日、2021 年 10
月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600329 中新药业 2021/12/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2021 年 11 月 16 日之前，将参
加会议的意愿书面通知公司。
2．凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2021 年 12 月 9 日 12:00
前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股
东受托人，需于 2021 年 12 月 9 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持
该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3．凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2021 年 12 月 9 日 12:00
前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，
需于 2021 年 12 月 9 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复
印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、 其他事项
1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2．联系地址：天津市南开区白堤路 17 号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
3．注意事项：参加现场会议的股东及其受托人，请遵守当日属地政府新冠疫情防控要求，积极配合相关工作，并做好个人防护。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
月 10 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举张铭芮女士为公司董事的议案
2 关于选举幸建华先生为公司监事的议案
3 关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
4 关于公司获得 13 亿元综合授信额度的议案
5 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-16] (600329)中新药业:中新药业2019年A股限制性股票激励计划回购注销实施公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-047 号
天津中新药业集团股份有限公司
2019 年 A 股限制性股票激励计划回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》、《天津中新药业集
团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》的相关规定，
公司 5 名首次授予激励对象因退休或工作变动已离职原因，已不符合
激励条件等情形，公司决定将该部分激励对象已获授但尚未解除限售的
全部限制性股票予以回购注销。
本次注销股份的有关情况：
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
200,000 股 200,000 股 2021 年 11 月 18 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
天津中新药业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 8 月 12 日经 2021
年第六次董事会会议及 2021 年第三次监事会会议审议通过了《关于第二次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第三次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。根据公司《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与企业解除或者终止劳动关系时或辞职、因个人原因被解除劳动关系而回购注销限制性股票的，由公司按照授予价回购，并支付同期银行定期存款利息。其中，2 名工作变动已离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 100,000 股；3 名退休的首次授予激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票 100,000 股。公司于 2021 年 5 月 17 日召开的 2020
年年度股东大会会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，本次利润分配以《2020 年度利润分配预案》 实施前的公司总股本 773,643,076 股为基数，每股
派发现金红利 0.30 元（含税）。由于现金分红已于 2021 年 6 月实施完毕，因此
根据激励计划本次首次授予限制性股票回购价格调整为 6.60 元/股。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。同时，公司已就回购事项通知债权人，截至公司通知债权人公告之日起 45 日，未接到债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的情形。
以上信息披露公告详见公司 2021 年 6 月 17 日披露的临时公告 2021-026 号
与公司 2021 年 8 月 14 日披露的临时公告 2021-034 号、2021-036 号，相关公告
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《激励计划》的相关规定以及 2019 年第二次临时股东大会的授权，因 5 名首次授予激励对象因退休或工作变动已离职原因，公司对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及 5 人，合计回购注销限制性股票 200,000 股。
本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 4,570,000 股。
（三）回购注销安排
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户号：B883539510）。
预计本次限制性股票于 2021 年 11 月 18 日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况具体如下：
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
一、有限售条件股份 7,775,000 -200,000 7,575,000
二、无限售条件股份 765,868,076 - 765,868,076
其中：无限售条件流通 A 股 565,868,076 - 565,868,076
无限售条件流通 S 股 200,000,000 - 200,000,000
总计 773,643,076 -200,000 773,443,076
四、说明及承诺
（一）公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》等规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排；不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
（二）公司承诺：公司已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整；公司已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
行通律师认为：公司本次回购注销部分限制性股票已经履行了必要的决策程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的规定，公司尚需按相关法律法规的规定就本次回购注销限制性股票事项办理减少注册资本和股份注销登记的手续。
六、上网公告附件
《天津行通律师事务所关于天津中新药业集团股份有限公司第三次回购并注销部分限制性股票的法律意见书》
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30] (600329)中新药业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.86元
每股净资产: 8.062元
加权平均净资产收益率: 10.91%
营业总收入: 53.52亿元
归属于母公司的净利润: 6.62亿元
[2021-10-26] (600329)中新药业:中新药业关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-046 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 10 日
至 2021 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举张铭芮女士为公司董事的议案 √
2 关于选举幸建华先生为公司监事的议案 √
3 关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行 √
期限延期的议案
4 关于公司获得 13 亿元综合授信额度的议案 √
5 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司 2021 年第六次董事会、2021 年第九次董事会、2021
年第五次监事会审议通过，相关公告分别于 2021 年 8 月 14 日、2021 年 10
月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600329 中新药业 2021/12/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2021 年 11 月 16 日之前，将参
加会议的意愿书面通知公司。
2．凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2021 年 12 月 9 日 12:00
前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股
东受托人，需于 2021 年 12 月 9 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持
该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3．凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2021 年 12 月 9 日 12:00
前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，
需于 2021 年 12 月 9 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复
印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、 其他事项
1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2．联系地址：天津市南开区白堤路 17 号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
月 10 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举张铭芮女士为公司董事的议案
2 关于选举幸建华先生为公司监事的议案
3 关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
4 关于公司获得 13 亿元综合授信额度的议案
5 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-26] (600329)中新药业:中新药业2021年第五次监事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-044 号
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 10 月 25 日以通讯方式召开 2021 年第五次监事会
会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、鉴于公司监事赵智彬先生任期届满，经公司监事会提名幸建华先生为公司监事候选人，拟担任公司监事，并提呈公司股东大会选举。（简历请参见附件）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案。
天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）原有承诺为：“医药集团承诺，针对医药集团下属的医药商业业务板块，将在 2021
年 12 月 31 日之前，通过对外转让 50%以上股权的方式将相关企业
的控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等符合法律法规的方式将下属的从事医药商业业务板块公司（或企业）的相关业务注入上市公司平台。从而确保医药集团不再对下属医药商业业务板块实施控
制。”现该承诺延期至 2024 年 12 月 31 日前完成。
监事会认为，本次医药集团承诺事项履行期限延期符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联
方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该承诺延期事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一项至第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
附件：
幸建华先生简历：男，1971 年 8 月出生，获工学学士学位、会计
学硕士学位。2014 年 3 月至 2018 年 2 月，担任中广核铀业发展有限
公司副总经理兼总会计师；2018 年 2 月至 2021 年 5 月，担任中国雄
安集团有限公司财务负责人；2021 年 5 月至今，担任天津市医药集团有限公司财务总监。
[2021-10-26] (600329)中新药业:中新药业2021年第九次董事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-043 号
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2021 年 10 月 25 日以现场结
合通讯方式召开了 2021 年第九次董事会会议。本次会议应参加董事8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了提名张铭芮女士为公司董事候选人的议案。（简历请参见附件）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案。（详见临时公告 2021-045 号）
天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）原有承诺为：“医药集团承诺，针对医药集团下属的医药商业业务板块，将在 2021
年 12 月 31 日之前，通过对外转让 50%以上股权的方式将相关企业的
控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等符合法律法规的方式将下属的从事医药商业业务板块公司（或企业）的相关业务注入上市公司平台。从而确保医药集团不再对下属医药商业业务板块实施控制。”
现该承诺延期至 2024 年 12 月 31 日前完成。
公司董事郭珉、张平为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了公司获得 13 亿元综合授信额度的议案。
董事会同意公司获得上海浦东发展银行 13 亿元综合授信额度，有效期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体业务。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开 2021 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上第一项至第三项议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
附件：
张铭芮女士简历：女，1975 年 11 月出生，获贵阳财经学院金融
学士学位、重庆大学工商管理 MBA 硕士学位、香港科技大学 EMBA
硕士学位。2006 年 1 月至 2011 年 3 月，担任太极销售总公司总经理
职务；2011 年 3 月至 2021 年 5 月，担任太极集团公司常务副总经理
职务；2017 年 5 月至 2021 年 7 月担任重庆太极实业（集团）股份有
限公司董事职务；2021 年 5 月至 2021 年 7 月，担任重庆太极实业（集
团）股份有限公司副总经理职务；2021 年 7 月至今，任职于天津市医药集团有限公司。
[2021-10-22] (600329)中新药业:中新药业关于公司董事辞职的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-042 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021 年 10 月 21 日收到唐铁军先生的书面辞呈，
唐铁军先生因工作需要申请辞去公司董事职务。辞职后唐铁军先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，唐铁军先生的辞职自书面辞呈送达董事会之日起生效。唐铁军先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。
公司将按照有关规定，尽快履行补选董事的相关程序。
唐铁军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，本公司对唐铁军先生为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-09-14] (600329)中新药业:中新药业关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-041 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第八次董事会、2021 年第四次监事会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金 3.5 亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文核准，由主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股) 29,564,356股，每股发行价格为28.28元，募集资金总额共计人民币836,079,987.68元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币21,739,987.68元后，本次发行募集资金净额为814,340,000.00元。上述资金于2015年6月25日全部到位，2015年6月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况出具了《天津中新药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]12020002号）。
公司前次以募集资金补充流动资金的情况如下：
2015年8月26日，公司2015年第八次董事会及2015年第五次监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。2016年8月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
2016年8月24日，公司2016年第七次董事会及2016年第五次监事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。2017年8月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
2017年8月23日，公司2017年第七次董事会及2017年第四次监事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。2018年8月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
2018年8月23日，公司2018年第六次董事会及2018年第七次监事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。2019年8月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
2020年9月30日，公司2020年第八次董事会及2020年第六次监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金3.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。
截至2021年9月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2021 年 8 月 31 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
序 募集资金拟投 项目调整后投 募集资金实际
号 项目名称 入金额 资总额 投入金额
（万元） （万元） （万元）
1 终端营销网络及推广体系项目 31,042.00 31,042.00 17,488.51
2 亳州产业园 中药提取与制剂建设项目 12,750.00 5,400.00 0.00
序 募集资金拟投 项目调整后投 募集资金实际
号 项目名称 入金额 资总额 投入金额
（万元） （万元） （万元）
建设项目 中药饮片建设项目 7,650.00 15,000.00 13,219.22
3 大健康产业功能性植物饮料项目 29,992.00 993.44 993.44
4 滴丸智能制造基地项目一期工程（已变 - 28,998.56 11,871.74
更项目）
合计 81,434.00 81,434.00 43,572.91
截至2021年8月31日，公司对募集资金项目累计投入43,572.91万元，募集资金余额为人民币37,861.09万元。募集资金账户余额（含利息）为人民币8,990.22万元。
三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况
根据公司募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况，预计公司在未来12 个月尚有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，为公司和股东创造更大效益，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟用 3.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，且使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。如遇建设项目加速导致募集资金使用提前，募集资金专户余额不能满足募集资金正常支付时，公司将根据实际需要随时将已补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2021 年 9 月 13 日，公司召开 2021 年第八次董事会会议、2021 年第四次监
事会会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 3.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自
内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
五、专项意见说明
（一）保荐人核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1．公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规的相关规定；
2．公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；
3．公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定的要求。
综合以上情况，保荐机构认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合募集资金使用相关规定，保荐机构对公司该等事项无异议。
（二）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们同意公司使用闲置募集资金 3.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。
（三）监事会意见
以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金 3.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
六、备查文件
1．天津中新药业集团股份有限公司 2021 年第八次董事会决议
2．天津中新药业集团股份有限公司 2021 年第四次监事会决议
3．《中国银河证券股份有限公司关于天津中新药业集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-09] (600329)中新药业:中新药业关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-040号
天津中新药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第八次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 3.5亿元补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将
归还至公司募集资金专户。相关具体内容详见 2020 年 10 月 9 日在
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上刊登的《天津中新药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临时公告2020-041 号）。
截至 2021 年 9 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的
募集资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-07] (600329)中新药业:中新药业2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-039
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（S 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 335,749,268
其中：A 股股东持有股份总数 333,222,968
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） 2,526,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.398
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.072
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.326
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司代理董事长李颜女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事唐铁军先生因工作未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王远熙先生因工作未出席本次会议；
3、 董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司副总经理张健先生、公司副总经
理牛胜芳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：选举郭珉先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 333,198,868 99.240 24,100 0.007 0 0.000
S 股 2,128,062 0.634 398,238 0.119 0 0.000
普通股合计： 335,326,930 99.874 422,338 0.126 0 0.000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（天津）律师事务所
律师：郭吉春、杨淼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-01] (600329)中新药业:中新药业关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-038 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 6 日14 点 15 分
召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 选举郭珉先生为公司董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司 2021 年第五次董事会审议通过，相关公告于 2021 年 7
月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600329 中新药业 2021/8/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2021 年 8 月 11 日之前，将参
加会议的意愿书面通知公司。
2．凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2021 年 9 月 3 日 12:00 前
凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东
受托人，需于 2021 年 9 月 3 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持该
授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3．凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2021 年 9 月 3 日 12:00 前
凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，
需于 2021 年 9 月 3 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复
印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、 其他事项
1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2．联系地址：天津市南开区白堤路 17 号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
9 月 6 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 选举郭珉先生为公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
[2021-09-01] (600329)中新药业:中新药业2021年第七次董事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-037 号
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2021年8月31日以通讯方式召开了 2021 年第七次董事会会议。本次会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司继续使用不超过 5 亿元人民币自有资金进行现金管理的议案。
公司于 2020 年 4 月 17 日召开 2020 年第三次董事会审议通过了
“公司使用不超过 2.8 亿元人民币自有资金进行现金管理的议案”，
并于 2020 年 9 月 22 日召开 2020 年第七次董事会审议通过了“公司
调整使用自有资金进行现金管理额度至 4.8 亿人民币，期限不得超过董事会审议通过之日起 12 个月的议案”。现上述现金管理期限即将到期。
为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司资金安全和资金使用的前提下，董事会同意公司根据实际需要，对暂时闲置的自有资金不超过 5 亿元（占公司最近一期经审计净资产的 8.61%）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。现金管理投资产品的期限不得超过本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-14] (600329)中新药业:中新药业2021年第六次董事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-031 号
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2021 年 8 月 2 日发出会议通
知，并于 2021 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开了 2021 年第六
次董事会会议。本次会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司 2021 年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告。
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了审议通过了公司 2021 年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见临时公告 2021-033 号）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《关于第二次调整公司 2019 年 A 股限制性股票
激励计划回购价格并第三次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。（详见临时公告 2021-034 号）
根据《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票
计划（草案）》、《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司 2020 年年度权益分派实施完毕，公司首次授予及预留授予的限制性股票回购价
格分别调整为 6.60 元/股和 8.59 元/每股。鉴于首次授予激励对象中 3
名激励对象因退休原因，2 名激励对象（含原副总经理倪振国先生）因工作变动已离职原因，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，董事会决定取消上述 5 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 200,000 股，本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 200,000 股，占公司股本总额的 0.026%，本次回购注销的限制性股票价格为 6.60 元/股加上银行同期定期存款利息之和。
本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至 773,443,076 股，
公司注册资本也减少至 773,443,076 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
公司董事李颜、王迈、周鸿属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。（详见临时公告 2021-035 号）
经董事会审阅，认为本次对《公司章程》中注册资本等内容的修订为根据公司的实际情况所做的修订，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。同意将上述事项提交股东大会审议。
公司董事李颜、王迈、周鸿属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述第四项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (600329)中新药业:中新药业2021年第三次监事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-032 号
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 8 月 2 日发出会议通知，并于 2021 年 8 月 12 日
以现场结合通讯方式召开 2021 年第三次监事会会议，会议应到监事3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审核公司 2021 年半年度报告无误，并发表审核意见如下：
1．公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司 2021 年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于第二次调整公司 2019 年 A 股限制性股票
激励计划回购价格并第三次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
根据《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票
计划（草案）》、《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司 2020 年年度权益分派实施完毕，公司首次授予及预留授予的限制性股票回购价
格分别调整为 6.60 元/股和 8.59 元/每股。鉴于首次授予激励对象中 3
名激励对象因退休原因，2 名激励对象（含原副总经理倪振国先生）因工作变动已离职原因，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，董事会决定取消上述 5 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 200,000 股，本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 200,000 股，占公司股本总额的 0.026%，本次回购注销的限制性股票价格为 6.60 元/股加上银行同期定期存款利息之和。
本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至 773,443,076 股，公司注册资本也减少至 773,443,076 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
经监事会审议认为：根据《天津中新药业集团股份有限公司 2019年 A 股限制性股票计划（草案）》、《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次调整 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的事项程序合法合规，同意对 5 名不符合激励条件的激励
对象已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销并根据 2020 年度权益分派实施情况调整回购价格。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-07-21] (600329)中新药业:中新药业关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-030 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 6 日14 点 15 分
召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 选举郭珉先生为公司董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司 2021 年第五次董事会审议通过，相关公告于 2021 年 7
月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600329 中新药业 2021/8/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2021 年 8 月 11 日之前，将参
加会议的意愿书面通知公司。
2．凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2021 年 9 月 3 日 12:00
前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股
东受托人，需于 2021 年 9 月 3 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持
该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3．凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2021 年 9 月 3 日 12:00
前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，
需于 2021 年 9 月 3 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复
印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、 其他事项
1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2．联系地址：天津市南开区白堤路 17 号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9
月 6 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 选举郭珉先生为公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-07-21] (600329)中新药业:中新药业关于公司董事长辞职的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-028号
天津中新药业集团股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021 年 7月 19 日收到李立群先生的书面辞呈，李
立群先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长职务。辞去以上职务后，李立群先生仍在公司任职。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李立群先生的辞职自书面辞呈送达董事会之日起生效。李立群先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。
公司将按照有关规定，尽快履行补选董事，选举董事长的相关程序。
李立群先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，本公司对李立群先生为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-21] (600329)中新药业:中新药业2021年第五次董事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-029 号
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2021年7月20日以通讯方式召开了 2021 年第五次董事会会议。本次会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了提名郭珉先生为公司董事候选人的议案。（简历请参见附件）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了推举董事李颜女士代为履行董事长职责的议案。
李立群先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长职务。为保证公司各项工作持续高效推进，董事会推举董事李颜女士代为履行董事长职责，直至新任董事长产生之时止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了调整董事会下设各专业委员会成员名单的议案。
1．审计委员会成员：刘育彬（主席）、王刚、李清
2．提名委员会成员：李清（主席）、唐铁军、王刚
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上第一项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
附件：
郭珉先生简历：男，1971 年 9 月出生，获长江商学院工商管理
硕士学位、美国亚利桑那州立大学工商管理博士学位。2005 年 3 月至今，担任深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事；2017 年 9 月至
今，担任深圳市铭基金公益基金会荣誉理事长；2021 年 3 月 26 日至
今，担任天津市医药集团有限公司董事长、法定代表人。
[2021-07-01] (600329)中新药业:中新药业股票交易异常波动公告
证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临 2021-027 号
天津中新药业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2021
年 6 月 28 日、6 月 29 日、6 月 30 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向直接控股股东及间接控股股东核实，截至本公告披露
日，除公司已披露的事项外，不存在影响公司股票交易异常波动的其他
重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2021年6月28日、6月29日、6月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1．生产经营情况：经公司自查，公司目前生产经营正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。
2．重大事项情况：经向公司控股股东天津市医药集团有限公司与间接控股股东津沪深生物医药科技有限公司（公司无实际控制人）征询确认：截至目前，除公司已披露的事项外，公司、公司控股股东、间接控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及上市公司的重大
资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
3．媒体报道、市场传闻、热点概念情况：近期，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻及热点概念等事项。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上
海 证券 交易所 网站 （ www.sse.com.cn ） 、新 加坡交易 所网 站
（www.sgx.com），公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-06-17] (600329)中新药业:中新药业2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-026
天津中新药业集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.30 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/23 － 2021/6/24 2021/6/24
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 17 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 773,643,076 股为基数，每股派发现金红利 0.30
元（含税），共计派发现金红利 232,092,922.80 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/23 － 2021/6/24 2021/6/24
四、 分配实施办法
1. 实施办法
公司 A 股股东的红利（除天津市医药集团有限公司外）委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司第一大股东天津市医药集团有限公司的现金红利由本公司自行派发。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司 A 股股份的无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税(2012)85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015）101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免
征收个人所得税；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得
额，适用 20%的税率；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额，适用 20%的税率。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为0.30 元；待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司 A 股股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家
税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣
代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息人民币 0.27 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）（“《财税[2014]81 号通知》”）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.27 元。
（4）对于持有公司 A 股有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税(2012)85 号）的有关规定，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.27 元。
（5）除前述 QFII、香港联交所投资者以外的 A 股法人股东及机构投资者的现金红利所得
税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.30 元。
五、 有关咨询办法
公司地址：天津市南开区白堤路 17 号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
[2021-05-18] (600329)中新药业:中新药业2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-025
天津中新药业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数（S 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 347,606,241
其中：A 股股东持有股份总数 345,328,541
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） 2,277,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.931
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.637
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.294
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长李立群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事唐铁军先生、张平先生因工作未出席本
次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵智彬先生因工作未出席本次会议；
3、 董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司副总经理张健先生、公司副总经
理牛胜芳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事长工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,321,841 99.343 0 0.000 6,700 0.002
S 股 2,277,700 0.655 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 347,599,541 99.998 0 0.000 6,700 0.002
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,321,841 99.343 0 0.000 6,700 0.002
S 股 2,277,700 0.655 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 347,599,541 99.998 0 0.000 6,700 0.002
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,321,841 99.343 0 0.000 6,700 0.002
S 股 2,277,700 0.655 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 347,599,541 99.998 0 0.000 6,700 0.002
4、 议案名称：公司 2020 年度财务报告和审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,321,841 99.343 0 0.000 6,700 0.002
S 股 2,277,700 0.655 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 347,599,541 99.998 0 0.000 6,700 0.002
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 345,328,541 99.345 0 0.000 0 0.000
S 股 2,277,700 0.655 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 347,606,241 100.000 0 0.000 0 0.000
6、 议案名称：“独立董事王刚先生 2020 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 345,328,541 99.345 0 0.000 0 0.000
S 股 2,277,700 0.655 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 347,606,241 100.000 0 0.000 0 0.000
7、 议案名称：“独立董事刘育彬先生 2020 年度酬劳为 3.21 万元新币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 345,328,541 99.345 0 0.000 0 0.000
S 股 2,277,700 0.655 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 347,606,241 100.000 0 0.000 0 0.000
8、 议案名称：“独立董事陈德仁先生 2020 年度酬劳为 2.5 万元新币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 345,328,541 99.345 0 0.000 0 0.000
S 股 2,277,700 0.655 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 347,606,241 100.000 0 0.000 0 0.000
9、 议案名称：“独立董事强志源先生 2020 年度酬劳为 6 万元人民币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 345,328,541 99.345 0 0.000 0 0.000
S 股 2,277,700 0.655 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 347,606,241 100.000 0 0.000 0 0.000
10、 议案名称：公司董事 2020 年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
[2021-05-12] (600329)中新药业:中新药业关于召开2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-023 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2020 年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15:00—16:30
会议召开地点：全景 路演天下（http: //rs.p5w.net）
会议召开方式：网络互动
投资者可于 2021 年 5 月 14 日（星期五）17:00 前预先提出所
关 注 的 问 题 并 以 电 子 邮 件 方 式 发 送 到 公 司 邮 箱
（zxyy600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍
关注的问题进行回答。
一、说明会类型
天津中新药业集团股份有限公司已于 2021 年 3 月 31 日发布了
2020 年年度报告及公司 2020 年度利润分配预案（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司
经营业绩、利润分配等情况，公司定于 2021 年 5 月 19 日（星期三）
下午 15:00—16:30 举行“2020 年度网上业绩说明会”（以下简称“说明会”）。
二、说明会召开时间、地点
召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15:00—16:30
召开地点：全景 路演天下（http: //rs.p5w.net）
召开方式：网络互动
三、参加人员
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李立群先生、董事兼总经理李颜女士、副总经理牛胜芳女士、董事会秘书焦艳女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 5 月 14 日 17:00 前预先提出所关注的
问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱（zxyy600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2021 年 5 月 19 日 15:00-16:30 通过全景 路
演天下（http: //rs.p5w.net）在线直接参与本次说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问，欢迎广大投资者积极参与交流。
五、联系人及联系方式
联系人：江凌、王健
电 话：022-27020892
邮 箱：zxyy600329@163.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过全景 路演天下（ http://rs.p5w.net）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-05-12] (600329)中新药业:中新药业关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购公司股份交割完成的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2021-022号
天津中新药业集团股份有限公司
关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购
公司股份交割完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”或“公司”）于2021年3月29日公告了《天津中新药业集团股份有限公司要约收购报告书》，津沪深生物医药科技有限公司（以下简称“津沪深医药”或“收购人”）向除天津市医药集团有限公司所持股份以外的中新药业全部无限售条件流通A股股份发出全面收购要约，要约收购期限为2021年3月31日至2021年4月29日。
截至2021年4月29日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，在要约收购期限间，最终有3个账户，共计4,497股股份接受津沪深医药发出的要约。
收购人已按照上海证券交易所和中登公司上海分公司的有关规定履行了相关义务。截至2021年5月11日，本次要约收购清算过户手续已经办理完毕，津沪深医药直接及间接持有公司股份331,125,025股，占公司总股本的42.80%。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021年5月12日
[2021-05-12] (600329)中新药业:中新药业关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-024 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 17 日 13 点 30 分
召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日
至 2021 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事长工作报告 √
2 公司 2020 年度董事会报告 √
3 公司 2020 年度监事会工作报告 √
4 公司 2020 年度财务报告和审计报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 “独立董事王刚先生 2020 年度酬劳为 5.5 万 √
元新币”的议案
7 “独立董事刘育彬先生 2020 年度酬劳为 3.21 √
万元新币”的议案
8 “独立董事陈德仁先生 2020 年度酬劳为 2.5 √
万元新币”的议案
9 “独立董事强志源先生 2020 年度酬劳为 6 万 √
元人民币”的议案
10 公司董事 2020 年度报酬总额的议案 √
11 公司监事 2020 年度报酬总额的议案 √
12 选举李清女士为公司独立董事的议案 √
13 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来 √
的关联交易合同的议案
14 公司获得 69.80 亿元贷款授信额度的议案 √
15 续聘公司 2021 年度审计师的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司 2021 年第二次董事会、2021 年第一次监事会审议
通过，相关公告于 2021 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：13
应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600329 中新药业 2021/5/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2021 年 4 月 21 日之前，将参
加会议的意愿书面通知公司。
2．凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2021 年 5 月 14 日 12:00
前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股
东受托人，需于 2021 年 5 月 14 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持
该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3．凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2021 年 5 月 14 日 12:00
前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，
需于 2021 年 5 月 14 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复
印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、 其他事项
1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2．联系地址：天津市南开区白堤路 17 号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
5 月 17 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事长工作报告
2 公司 2020 年度董事会报告
3 公司 2020 年度监事会工作报告
4 公司 2020 年度财务报告和审计报告
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 “独立董事王刚先生 2020 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案
7 “独立董事刘育彬先生 2020 年度酬劳为 3.21 万元新币”的议案
8 “独立董事陈德仁先生 2020 年度酬劳为 2.5 万元新币”的议案
9 “独立董事强志源先生 2020 年度酬劳为 6 万元人民币”的议案
10 公司董事 2020 年度报酬总额的议案
11 公司监事 2020 年度报酬总额的议案
12 选举李清女士为公司独立董事的议案
13 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
14 公司获得 69.80 亿元贷款授信额度的议案
15 续聘公司 2021 年度审计师的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-06] (600329)中新药业:中新药业关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购公司股份结果暨股票复牌的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2021-020号
天津中新药业集团股份有限公司
关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购
公司股份结果暨股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票将于2021年5月6日开市起复牌。
在要约收购期限内，预受要约户数3个，共计4,497股股份接受津沪深医药
发出的要约，占公司总股本的0.00058%。
本次要约收购完成后，中新药业的股权分布符合上市条件，上市地位不
受影响。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”或“公司”）于2021年3月29日公告了《天津中新药业集团股份有限公司要约收购报告书》，津沪深生物医药科技有限公司（以下简称“津沪深医药”或“收购人”）向除天津市医药集团有限公司（以下简称“天药集团”）所持股份以外的中新药业全部无限售条件流通A股股份发出全面收购要约，要约收购期限为2021年3月31日至2021年4月29日。
目前，本次全面要约收购已经实施完毕，现将本次要约收购的相关情况公告如下：
一、本次要约收购基本情况
1、被收购公司名称：天津中新药业集团股份有限公司
2、被收购公司股票简称：中新药业
3、被收购公司股票代码：600329.SH
4、收购股份的种类：人民币普通股（A股）
5、预定收购的股份数量：240,012,548股
6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：31.02%
7、支付方式：现金支付
8、要约价格：17.43元/股
9、要约收购有效期：自2021年3月31日至2021年4月29日
二、要约收购目的
因天药集团进行混合所有制改革，天津渤海国有资产经营管理有限公司在天津产权交易中心公开挂牌转让天药集团67%股权，津沪深医药通过摘牌成为股权受让方。天药集团控股中新药业，持股比例超过30%。本次交易完成后，津沪深医药通过天药集团间接持有中新药业有表决权的股份将超过30%。根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》，津沪深医药需履行法定要约收购义务。
本次要约收购系为履行上述法定要约收购义务而发出的全面要约收购，主要目的系为赋予投资者充分选择权，不以终止中新药业上市地位为目的。
三、本次要约收购的实施
1、公司于2021年3月29日披露了《天津中新药业集团股份有限公司要约收购报告书》及《中新药业关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购公司股份的申报公告》，并于2021年3月31日起开始实施本次要约收购。
2、公司董事会于2021年4月10日披露了《中新药业董事会关于津沪深生物医药科技有限公司A股要约收购事宜致全体股东的报告书》、《天津中新药业集团股份有限公司独立董事关于要约收购相关事项的独立意见》、《万联证券股份有限公司关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购天津中新药业集团股份有限
公司A股普通股股票之独立财务顾问报告》。
3、公司分别于2021年4月8日、2021年4月16日、2021年4月22日就收购人要约收购中新药业股份事宜披露了三次提示性公告。
4、收购人委托上海证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站（http://www.sse.com.cn）公告前一交易日的预受要约股份数量、撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例等相关情况。
四、本次要约收购的结果
截至2021年4月29日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，在要约收购期限内，最终有3个账户，共计4,497股股份接受津沪深医药发出的要约。
津沪深医药将按照《要约收购报告书》的要约收购条件购买4,497股公司股份，并根据相关规定办理过户手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次要约收购完成后，中新药业的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。
五、关于公司股票复牌的安排
本次要约收购期限届满后，鉴于要约收购结果需进一步确认，公司已于2021年4月30日起停牌。现要约收购结果已确认，经公司申请，公司股票（证券简称：中新药业，股票代码：600329）自2021年5月6日开市起复牌。
公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、新加坡交易所网站（www.sgx.com），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021年5月6日
[2021-05-06] (600329)中新药业:中新药业关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购公司股份的清算公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2021-021号
天津中新药业集团股份有限公司
关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购
公司股份的清算公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”或“公司”）于2021年3月29日公告了《天津中新药业集团股份有限公司要约收购报告书》，津沪深生物医药科技有限公司（以下简称“津沪深医药”或“收购人”）向除天津市医药集团有限公司所持股份以外的中新药业全部无限售条件流通A股股份发出全面收购要约，要约收购期限为2021年3月31日至2021年4月29日。
截至2021年4月29日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，在要约收购期限间，最终有3个账户，共计4,497股股份接受津沪深医药发出的要约。
津沪深医药将按照《天津中新药业集团股份有限公司要约收购报告书》的要约收购条件购买4,497股公司股份，并根据相关规定办理过户手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次要约收购完成后，中新药业的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。
收购人已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定履行了相关义务，本次要约收购清算过户手续将于近日办理。
公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、新加坡交易所网站（www.sgx.com），有关公司信息以
公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021年5月6日
[2021-05-06] (600329)中新药业:S股公告
天津中新药业集团股份有限公司
（公司登记号：91120000103100784F）
（注册于中华人民共和国）
星展银行有限公司及中国银行股份有限公司（新加坡分行）为及代表天津医药（新加坡）国际投资有限公司（“要约人”）提出强制性有条件现金要约，以收购天津中新药业集团股份有限公司（“本公司”）股本中全部已发行及实缴 S 股，惟津沪深生物医药科技有限公司、要约人及天津市医药集团有限公司（“天药集团”）已拥有、控制或已约定被收购的 S 股除外
津沪深生物医药科技有限公司（“收购人”）提出强制性无条件现金要约，以收购本公司股本中全部已发行及实缴 A 股，惟存在出售限制及收购人、要约人及天药集团已拥有、控制或已约定被收购的 A股除外
— 链式要约结束
1. 绪言
天津中新药业集团股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此提述：
(a) 本公司日期为 2018 年 10 月 9 日、2020 年 6 月 15 日、2020 年 9 月 28 日、2020 年 12 月
20 日、2020 年 12 月 22 日、2021 年 2 月 1 日及 2021 年 3 月 26 日的公告，内容有关本
公司控股股东天津市医药集团有限公司（“天药集团”）拟进行的混合所有制改革，以有
效实施中国共产党天津市委员会、天津市人民政府及天津市人民政府国有资产监督管理委
员会关于推进国有企业改革的总体规划；
(b) 星展银行有限公司与中国银行股份有限公司（新加坡分行）（“新加坡联合财务顾问”）
为及代表天津医药（新加坡）国际投资有限公司（“要约人”）联合刊发日期为 2020 年
12 月 20 日的可能的链式要约公告（“可能的链式要约公告”），内容有关一项可能的强
制性有条件现金要约，以收购本公司股本中的全部已发行及实缴股份（“股份”）中获列
入新加坡证券交易所有限公司（“新交所”）上市公司名录的股份（“S 股”），惟津沪
深生物医药科技有限公司（“收购人”）、要约人及天药集团已拥有、控制或已约定被收
购的 S 股除外（“S 股链式要约”），以及一项由收购人提出的可能的强制性无条件现金
要约，以收购于上海证券交易所上市的所有股份（“A 股”），惟存在出售限制的 A 股及
收购人、要约人及天药集团已拥有、控制或已约定被收购的 A 股除外（“A 股链式要约”，
与 S 股链式要约统称为“链式要约”）；
(c) 本公司于 2020 年 12 月 20 日就可能的链式要约公告作出的回应公告；
(d) 本公司日期为 2020 年 12 月 30 日的公告，内容有关“无实际控制人”说明；
(e) 本公司日期为 2021 年 2 月 18 日及 2021 年 3 月 19 日的公告，内容有关可能的链式要约的
最新进展；
(f) 新加坡联合财务顾问为及代表要约人联合刊发日期为 2021 年 3 月 26 日的有关链式要约的
正式要约公告（“正式要约公告”）；
(g) 新加坡联合财务顾问为及代表要约人刊发日期为 2021 年 3 月 26 日的有关链式要约的要约
文件（“要约文件”）；
(h) 本公司日期为 2021 年 3 月 26 日的公告，内容有关（其中包括）本公司对正式要约公告的
回应及委任独立财务顾问；
(i) 本公司日期为 2021 年 4 月 9 日的公告，内容有关以电子方式寄发受要约人通函；
(j) 本公司就 S 股链式要约向本公司的 S 股持有人刊发的日期为 2021 年 4 月 9 日的通函，当
中载有（其中包括）S 股链式要约独立财务顾问就 S 股链式要约提供的意见及无利害关系
董事就 S 股链式要约的推荐建议；以及
(k) 新加坡联合财务顾问为及代表要约人联合刊发日期为 2021 年 4 月 30 日的公告（“要约人
的要约结束公告”），内容有关（其中包括）链式要约结束。
除另有界定者外，本公告所用但未界定的所有词汇具有上述公告及文件所赋予的相同涵义。
2. 链式要约结束
董事会谨此通知 S股股东，于 2021年 4月 30日，新加坡联合财务顾问为及代表要约人宣布，S股
链式要约已于 2021 年 4 月 29 日下午 5:30（新加坡时间）结束。因此，S 股链式要约不再开放接
受，在 2021 年 4 月 29 日下午 5:30（新加坡时间）之后收到的任何接受将被拒绝。
要约人的要约结束公告可于新交所网站 www.sgx.com 查阅。
另外，董事会谨此亦通知本公司的所有股东， A 股链式要约亦已于 2021 年 4 月 29 日结束。本公
司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定已于 2021 年 4 月 29 日将 A 股股份申请于 2021
年 4 月 30 日停牌，并将在 A 股链式要约结果公告当天将 A 股复牌。
3. S 股链式要约失效
诚如要约人的要约结束公告所述，S 股链式要约是以要约人和收购人截至链式要约结束已收到有关
数量的要约股份的有效接受，且该等数量的要约股份，连同要约人及其一致行动人在链式要约之前
或期间已拥有、控制或约定被收购的股份，将使得要约人及其一致行动人持有截至 2021 年 4 月 29
日下午 5:30（新加坡时间）本公司的最大潜在已发行股本（不包括本公司的库存股份）超过 50%
的表决权 （“最低接受条件”）。
诚如要约人的要约结束公告进一步所述，根据要约人的要约结束公告第 3 段所载信息，最低接受条
件并未获得满足。因此，截至 2021 年 4 月 29 日下午 5:30（新加坡时间），S 股链式要约并未在
所有方面成为无条件。因此，S 股链式要约已失效。
4. 退回接受 S 股链式要约的 S 股
诚如要约人的要约结束公告所述，存托人接受 S 股链式要约对应的相关数量的 S 股将会尽快被退
回至其证券账户的“自由余额”中，且在任何情况下，均会在 S 股链式要约失效后的 14 天内被退
回该等存托人的证券账户的“自由余额”中。
5. 要约人及其一致行动人的最终合计持股量
诚如要约人的要约结束公告所述，在将接受 S 股链式要约的 S 股退回给 S 股股东后，要约人及其
一致行动人已拥有、控制或已约定被收购的股份总数为 325,860,025股 A股和 5,265,000股 S 股，
约占本公司股份总数的 42.801%1。
1 按截至要约人的要约结束公告之日本公司总计 773,643,076 股股份计算。
6. 董事责任声明
董事（包括可能已就详细监督本公告而授权他人的董事）已采取一切合理审慎措施，以确保本公告
所述事实及所表达的一切意见（惟与链式要约、要约人、收购人及与要约人及／或收购人一致行动
或被视为一致行动的人士有关者除外）属公平准确，且本公告并无遗漏任何其他重大事实，而该等
遗漏可能会致使本公告所载任何陈述产生误导，各董事共同及个别地承担相应的全部责任。
倘本公告所载的任何信息乃摘录或转载自已刊发或以其他公开可得来源（包括但不限于可能的链式
要约公告、正式要约公告、要约文件、要约人的要约结束公告及由或代表要约人及／或收购人作出
的任何其他公告），董事的唯一责任为透过合理查询确保该等信息乃准确及正确地摘录自有关来源
或（视情况而定）准确反映或转载于本公告。
承董事会命
焦艳
董事会秘书
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600329)中新药业:中新药业关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购期满暨股票停牌的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2021-019号
天津中新药业集团股份有限公司
关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购期满
暨股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”或“公司”）于2021年3月29日公告了《天津中新药业集团股份有限公司要约收购报告书》，津沪深生物医药科技有限公司（以下简称“津沪深医药”）向除天津市医药集团有限公司所持股份以外的中新药业全部无限售条件流通A股股份发出全面收购要约，预定收购的股份数量为240,012,548股，占公司总股本的31.02%，要约价格为17.43元/股，要约收购期限为2021年3月31日至2021年4月29日。
要约收购期限已于2021年4月29日届满，因要约收购结果需进一步确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，经申请，公司股票于2021年4月30日停牌，并将在要约收购结果公告当天复牌。
公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、新加坡交易所网站（www.sgx.com），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021年4月30日
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-12-29] (600329)中新药业:中新药业关于选举公司董事长的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-051 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
12 月 28 日召开 2021 年第十二次董事会会议，审议通过了《选举董
事张铭芮女士为公司董事长的议案》，选举张铭芮女士为公司董事长，任期至其董事任期届满。
按照《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司将依据相关规定及时办理法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-18] (600329)中新药业:中新药业2021年第十一次董事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-050 号
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2021年12月7日发出会议通
知，并于 2021 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开了 2021 年第十
一次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》的议案。（《方案》请参见附件）
公司拟将所属药品流通业务板块 17 家分公司、4 家子公司（含 4
家零售药店）整体划入公司新设立的全资子公司天津中新医药有限公司，形成集渠道分销、纯销、零售为一体的医药商业企业。
本事项属于公司内部的资产划转事项，不影响公司整体资产，无须进行审计、评估。本次资产划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了公司以净资产出资方式向全资子公司天津中新医药有限公司增资 4.85 亿元人民币的议案。
根据《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》，在交割日进行资产划转时，公司以划转的净资产向全资子公司
天津中新医药有限公司增加注册资金 4.85 亿元人民币（占公司最近一期经审计净资产的 8.35%），并向公司登记主管机关申请天津中新医药有限公司注册资金由 500 万元人民币增加至 4.9 亿元人民币。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了公司向全资子公司天津中新医药有限公司划转药品流通业务资产的议案。
根据《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方
案》，公司拟以 2021 年 6 月 30 日为基准日，按账面值将公司现有药
品流通业务及相关的资产、债务划入全资子公司天津中新医药有限公司，划出资产按照业务转移完成之交割日以净资产出资、存货及应收账款出售、长期投资股权无偿划转等方式划出。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
附件：
证券代码：600329.SH 证券简称：中新药业
天津中新药业集团股份有限公司
药品流通业务资产重组方案
二〇二一年十二月
目 录
释义...... 5
一、绪言...... 6
二、资产重组各方...... 6
三、资产重组标的...... 7
四、资产重组概述...... 11
五、其他相关安排...... 11
六、资产重组对公司的影响...... 15
公司、中新药业、划出方 指 天津中新药业集团股份有限公司
医药公司 指 天津中新药业集团股份有限公司医药公司
中新医药、划入方 指 天津中新医药有限公司
17 家分公司 指 天津中新药业集团股份有限公司医药公司、天津
中新药业集团股份有限公司国内销售中心、天津
中新药业集团股份有限公司和平分公司、天津中
新药业集团股份有限公司南开分公司、天津中新
药业集团股份有限公司红桥分公司、天津中新药
业集团股份有限公司河西分公司、天津中新药业
集团股份有限公司河东分公司、天津中新药业集
团股份有限公司河北分公司、天津中新药业集团
股份有限公司新新化工医药分公司、天津中新药
业集团股份有限公司滨海新区分公司、天津中新
药业集团股份有限公司开发区分公司、天津中新
药业集团股份有限公司塘沽一分公司、天津中新
药业集团股份有限公司塘沽四分公司、天津中新
药业集团股份有限公司汉沽分公司、天津中新药
业集团股份有限公司牌坊街药店、天津中新药业
集团股份有限公司永仁堂药店、天津中新药业集
团股份有限公司振华药店
4 家子公司 指 天津中新药业集团环渤海药业有限公司、天津中
新药业滨海有限公司（包括天津中新药业滨海有
限公司大港药店、天津中新药业滨海有限公司世
纪新大药房）、天津中新药业集团旭志医药科技有
限公司（包括天津中新药业集团达仁堂中惠大药
房有限公司、天津中新药业集团达仁堂中兴大药
房有限公司）、天津中新药业集团国卫医药有限公
司
交割日 指 资产重组标的交付或过户至划入方的完成日
市监局 指 市场监督管理局
药监局 指 药品监督管理局
《公司章程》 指 《天津中新药业集团股份有限公司章程》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
元 指 人民币元
一、绪言
中新药业医药公司成立于 2000 年 10 月，在原中新药业商业批发系统基础上
整合组建而成，2019 年合并销售收入 36 亿元，在中国医药商业协会公布的 “2019年中国药品流通行业批发百强企业名单”中，主营业务收入位列全国第 32 名。长期以来，医药公司作为中新药业的分支机构运营，为使中新药业各运营版块资产、经营数据更加清晰、准确，业务条线更加完整，适应中新药业未来整体战略发展，中新药业拟对医药公司实施公司制改组，将医药公司打造为医药商业专业子公司，实现中新药业医药商业板块与工业板块的彼此独立运营：
本次拟将医药公司由中新药业分支机构改组为全资子公司，即医药商业板块17 家分公司、4 家子公司（含 4 家零售药店）整体划入改组后的中新医药，形成集渠道分销、纯销、零售为一体的医药商业企业。
二、资产重组各方
（一）划出方基本情况
公司名称：天津中新药业集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
住 所：天津市南开区白堤路 17 号
注册资本：77364.3076 万元
成立时间：1981 年 12 月 29 日
营业期限：1981 年 12 月 29 日至 2050 年 01 月 01 日
经营范围：中药材、中成药、中药饮片、西药制剂、化学药品原药制造（3810）、化学药品制剂、新草药、医疗器械、营养保健品、化学试剂加工、制造、批发、零售……（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）划入方基本情况
公司名称：天津中新医药有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园腾达道5 号注册资本：500 万元
成立时间：2021 年 8 月 24 日
营业期限：长期
经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；日用百货销售；体育用品及器材批发；家用电器销售；日用杂品销售；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）划出方与划入方的关系
中新医药（划入方）是公司（划出方）的全资子公司，公司直接持有中新医药 100%的股权。
三、资产重组标的
（一）拟划转资产、债务报表情况
以 2021 年 6 月 30 日（未经审计）的财务数据为模拟数据测算，本次划转资
产 合 计 1,935,216,294.31 元、负债合计 617,761,145.80 元，净资产合计
1,317,455,148.51 元。
资产 拟划转金额 负债 拟划转金额
货币资金 20,599,686.50 应付账款 533,524,548.76
应收账款 1,300,822,456.38 合同负债 16,909,097.75
预付款项 55,852,812.51 应付职工薪酬 26,692,336.57
其他应收款 9,218,573.54 应交税费 -22,061,830.88
存货 471,984,119.23 其他应付款 51,710,593.62
长期股权投资 30,059
[2021-12-11] (600329)中新药业:中新药业2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-049
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
其中：A 股股东人数 39
境外上市外资股股东人数（S 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 356,294,422
其中：A 股股东持有股份总数 341,886,422
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） 14,408,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.066
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.203
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.863
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司代理董事长李颜女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事周鸿先生、独立董事李清女士因工作未
出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王远熙先生、赵智彬先生因工作未出席
本次会议；
3、 董事会秘书焦艳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举张铭芮女士为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,854,822 95.947 31,600 0.009 0 0.000
S 股 13,921,555 3.907 486,445 0.137 0 0.000
普通股合计： 355,776,377 99.855 518,045 0.145 0 0.000
2、 议案名称：关于选举幸建华先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,831,622 95.941 44,100 0.012 10,700 0.003
S 股 14,270,900 4.005 137,100 0.038 0 0.000
普通股合计： 356,102,522 99.946 181,200 0.051 10,700 0.003
3、 议案名称：关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,008,494 52.592 22,400 0.074 0 0.000
S 股 14,400,300 47.309 7,700 0.025 0 0.000
普通股合计： 30,408,794 99.901 30,100 0.099 0 0.000
4、 议案名称：关于公司获得 13 亿元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,874,822 95.953 11,600 0.003 0 0.000
S 股 14,400,300 4.042 7,700 0.002 0 0.000
普通股合计： 356,275,122 99.995 19,300 0.005 0 0.000
5、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 340,565,822 95.586 70,600 0.020 1,250,000 0.351
S 股 14,400,300 4.042 7,700 0.002 0 0.000
普通股合计： 354,966,122 99.627 78,300 0.022 1,250,000 0.351
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于天津市医 30,40 99.901 30,10 0.099 0 0.000
药集团有限公 8,794 0
司承诺事项履
行期限延期的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 3 项议案为大股东承诺事项履行期限延期的议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第 3 项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（天津）律师事务所
律师：郭吉春、杨淼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-07] (600329)中新药业:中新药业关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-048 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 10 日
至 2021 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举张铭芮女士为公司董事的议案 √
2 关于选举幸建华先生为公司监事的议案 √
3 关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行 √
期限延期的议案
4 关于公司获得 13 亿元综合授信额度的议案 √
5 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司 2021 年第六次董事会、2021 年第九次董事会、2021
年第五次监事会审议通过，相关公告分别于 2021 年 8 月 14 日、2021 年 10
月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600329 中新药业 2021/12/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2021 年 11 月 16 日之前，将参
加会议的意愿书面通知公司。
2．凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2021 年 12 月 9 日 12:00
前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股
东受托人，需于 2021 年 12 月 9 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持
该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3．凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2021 年 12 月 9 日 12:00
前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，
需于 2021 年 12 月 9 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复
印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、 其他事项
1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2．联系地址：天津市南开区白堤路 17 号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
3．注意事项：参加现场会议的股东及其受托人，请遵守当日属地政府新冠疫情防控要求，积极配合相关工作，并做好个人防护。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
月 10 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举张铭芮女士为公司董事的议案
2 关于选举幸建华先生为公司监事的议案
3 关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
4 关于公司获得 13 亿元综合授信额度的议案
5 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-16] (600329)中新药业:中新药业2019年A股限制性股票激励计划回购注销实施公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-047 号
天津中新药业集团股份有限公司
2019 年 A 股限制性股票激励计划回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》、《天津中新药业集
团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》的相关规定，
公司 5 名首次授予激励对象因退休或工作变动已离职原因，已不符合
激励条件等情形，公司决定将该部分激励对象已获授但尚未解除限售的
全部限制性股票予以回购注销。
本次注销股份的有关情况：
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
200,000 股 200,000 股 2021 年 11 月 18 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
天津中新药业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 8 月 12 日经 2021
年第六次董事会会议及 2021 年第三次监事会会议审议通过了《关于第二次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第三次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。根据公司《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与企业解除或者终止劳动关系时或辞职、因个人原因被解除劳动关系而回购注销限制性股票的，由公司按照授予价回购，并支付同期银行定期存款利息。其中，2 名工作变动已离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 100,000 股；3 名退休的首次授予激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票 100,000 股。公司于 2021 年 5 月 17 日召开的 2020
年年度股东大会会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，本次利润分配以《2020 年度利润分配预案》 实施前的公司总股本 773,643,076 股为基数，每股
派发现金红利 0.30 元（含税）。由于现金分红已于 2021 年 6 月实施完毕，因此
根据激励计划本次首次授予限制性股票回购价格调整为 6.60 元/股。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。同时，公司已就回购事项通知债权人，截至公司通知债权人公告之日起 45 日，未接到债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的情形。
以上信息披露公告详见公司 2021 年 6 月 17 日披露的临时公告 2021-026 号
与公司 2021 年 8 月 14 日披露的临时公告 2021-034 号、2021-036 号，相关公告
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《激励计划》的相关规定以及 2019 年第二次临时股东大会的授权，因 5 名首次授予激励对象因退休或工作变动已离职原因，公司对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及 5 人，合计回购注销限制性股票 200,000 股。
本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 4,570,000 股。
（三）回购注销安排
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户号：B883539510）。
预计本次限制性股票于 2021 年 11 月 18 日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况具体如下：
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
一、有限售条件股份 7,775,000 -200,000 7,575,000
二、无限售条件股份 765,868,076 - 765,868,076
其中：无限售条件流通 A 股 565,868,076 - 565,868,076
无限售条件流通 S 股 200,000,000 - 200,000,000
总计 773,643,076 -200,000 773,443,076
四、说明及承诺
（一）公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》等规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排；不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
（二）公司承诺：公司已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整；公司已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
行通律师认为：公司本次回购注销部分限制性股票已经履行了必要的决策程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的规定，公司尚需按相关法律法规的规定就本次回购注销限制性股票事项办理减少注册资本和股份注销登记的手续。
六、上网公告附件
《天津行通律师事务所关于天津中新药业集团股份有限公司第三次回购并注销部分限制性股票的法律意见书》
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30] (600329)中新药业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.86元
每股净资产: 8.062元
加权平均净资产收益率: 10.91%
营业总收入: 53.52亿元
归属于母公司的净利润: 6.62亿元
[2021-10-26] (600329)中新药业:中新药业关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-046 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 10 日
至 2021 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举张铭芮女士为公司董事的议案 √
2 关于选举幸建华先生为公司监事的议案 √
3 关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行 √
期限延期的议案
4 关于公司获得 13 亿元综合授信额度的议案 √
5 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司 2021 年第六次董事会、2021 年第九次董事会、2021
年第五次监事会审议通过，相关公告分别于 2021 年 8 月 14 日、2021 年 10
月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600329 中新药业 2021/12/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2021 年 11 月 16 日之前，将参
加会议的意愿书面通知公司。
2．凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2021 年 12 月 9 日 12:00
前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股
东受托人，需于 2021 年 12 月 9 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持
该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3．凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2021 年 12 月 9 日 12:00
前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，
需于 2021 年 12 月 9 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复
印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、 其他事项
1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2．联系地址：天津市南开区白堤路 17 号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
月 10 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举张铭芮女士为公司董事的议案
2 关于选举幸建华先生为公司监事的议案
3 关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
4 关于公司获得 13 亿元综合授信额度的议案
5 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-26] (600329)中新药业:中新药业2021年第五次监事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-044 号
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 10 月 25 日以通讯方式召开 2021 年第五次监事会
会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、鉴于公司监事赵智彬先生任期届满，经公司监事会提名幸建华先生为公司监事候选人，拟担任公司监事，并提呈公司股东大会选举。（简历请参见附件）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案。
天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）原有承诺为：“医药集团承诺，针对医药集团下属的医药商业业务板块，将在 2021
年 12 月 31 日之前，通过对外转让 50%以上股权的方式将相关企业
的控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等符合法律法规的方式将下属的从事医药商业业务板块公司（或企业）的相关业务注入上市公司平台。从而确保医药集团不再对下属医药商业业务板块实施控
制。”现该承诺延期至 2024 年 12 月 31 日前完成。
监事会认为，本次医药集团承诺事项履行期限延期符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联
方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该承诺延期事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一项至第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
附件：
幸建华先生简历：男，1971 年 8 月出生，获工学学士学位、会计
学硕士学位。2014 年 3 月至 2018 年 2 月，担任中广核铀业发展有限
公司副总经理兼总会计师；2018 年 2 月至 2021 年 5 月，担任中国雄
安集团有限公司财务负责人；2021 年 5 月至今，担任天津市医药集团有限公司财务总监。
[2021-10-26] (600329)中新药业:中新药业2021年第九次董事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-043 号
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2021 年 10 月 25 日以现场结
合通讯方式召开了 2021 年第九次董事会会议。本次会议应参加董事8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了提名张铭芮女士为公司董事候选人的议案。（简历请参见附件）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案。（详见临时公告 2021-045 号）
天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）原有承诺为：“医药集团承诺，针对医药集团下属的医药商业业务板块，将在 2021
年 12 月 31 日之前，通过对外转让 50%以上股权的方式将相关企业的
控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等符合法律法规的方式将下属的从事医药商业业务板块公司（或企业）的相关业务注入上市公司平台。从而确保医药集团不再对下属医药商业业务板块实施控制。”
现该承诺延期至 2024 年 12 月 31 日前完成。
公司董事郭珉、张平为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了公司获得 13 亿元综合授信额度的议案。
董事会同意公司获得上海浦东发展银行 13 亿元综合授信额度，有效期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体业务。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开 2021 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上第一项至第三项议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
附件：
张铭芮女士简历：女，1975 年 11 月出生，获贵阳财经学院金融
学士学位、重庆大学工商管理 MBA 硕士学位、香港科技大学 EMBA
硕士学位。2006 年 1 月至 2011 年 3 月，担任太极销售总公司总经理
职务；2011 年 3 月至 2021 年 5 月，担任太极集团公司常务副总经理
职务；2017 年 5 月至 2021 年 7 月担任重庆太极实业（集团）股份有
限公司董事职务；2021 年 5 月至 2021 年 7 月，担任重庆太极实业（集
团）股份有限公司副总经理职务；2021 年 7 月至今，任职于天津市医药集团有限公司。
[2021-10-22] (600329)中新药业:中新药业关于公司董事辞职的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-042 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021 年 10 月 21 日收到唐铁军先生的书面辞呈，
唐铁军先生因工作需要申请辞去公司董事职务。辞职后唐铁军先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，唐铁军先生的辞职自书面辞呈送达董事会之日起生效。唐铁军先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。
公司将按照有关规定，尽快履行补选董事的相关程序。
唐铁军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，本公司对唐铁军先生为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-09-14] (600329)中新药业:中新药业关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-041 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第八次董事会、2021 年第四次监事会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金 3.5 亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文核准，由主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股) 29,564,356股，每股发行价格为28.28元，募集资金总额共计人民币836,079,987.68元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币21,739,987.68元后，本次发行募集资金净额为814,340,000.00元。上述资金于2015年6月25日全部到位，2015年6月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况出具了《天津中新药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]12020002号）。
公司前次以募集资金补充流动资金的情况如下：
2015年8月26日，公司2015年第八次董事会及2015年第五次监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。2016年8月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
2016年8月24日，公司2016年第七次董事会及2016年第五次监事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。2017年8月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
2017年8月23日，公司2017年第七次董事会及2017年第四次监事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。2018年8月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
2018年8月23日，公司2018年第六次董事会及2018年第七次监事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。2019年8月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
2020年9月30日，公司2020年第八次董事会及2020年第六次监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金3.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。
截至2021年9月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2021 年 8 月 31 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
序 募集资金拟投 项目调整后投 募集资金实际
号 项目名称 入金额 资总额 投入金额
（万元） （万元） （万元）
1 终端营销网络及推广体系项目 31,042.00 31,042.00 17,488.51
2 亳州产业园 中药提取与制剂建设项目 12,750.00 5,400.00 0.00
序 募集资金拟投 项目调整后投 募集资金实际
号 项目名称 入金额 资总额 投入金额
（万元） （万元） （万元）
建设项目 中药饮片建设项目 7,650.00 15,000.00 13,219.22
3 大健康产业功能性植物饮料项目 29,992.00 993.44 993.44
4 滴丸智能制造基地项目一期工程（已变 - 28,998.56 11,871.74
更项目）
合计 81,434.00 81,434.00 43,572.91
截至2021年8月31日，公司对募集资金项目累计投入43,572.91万元，募集资金余额为人民币37,861.09万元。募集资金账户余额（含利息）为人民币8,990.22万元。
三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况
根据公司募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况，预计公司在未来12 个月尚有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，为公司和股东创造更大效益，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟用 3.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，且使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。如遇建设项目加速导致募集资金使用提前，募集资金专户余额不能满足募集资金正常支付时，公司将根据实际需要随时将已补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2021 年 9 月 13 日，公司召开 2021 年第八次董事会会议、2021 年第四次监
事会会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 3.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自
内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
五、专项意见说明
（一）保荐人核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1．公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规的相关规定；
2．公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；
3．公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定的要求。
综合以上情况，保荐机构认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合募集资金使用相关规定，保荐机构对公司该等事项无异议。
（二）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们同意公司使用闲置募集资金 3.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。
（三）监事会意见
以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金 3.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
六、备查文件
1．天津中新药业集团股份有限公司 2021 年第八次董事会决议
2．天津中新药业集团股份有限公司 2021 年第四次监事会决议
3．《中国银河证券股份有限公司关于天津中新药业集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-09] (600329)中新药业:中新药业关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-040号
天津中新药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第八次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 3.5亿元补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将
归还至公司募集资金专户。相关具体内容详见 2020 年 10 月 9 日在
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上刊登的《天津中新药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临时公告2020-041 号）。
截至 2021 年 9 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的
募集资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-07] (600329)中新药业:中新药业2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-039
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（S 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 335,749,268
其中：A 股股东持有股份总数 333,222,968
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） 2,526,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.398
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.072
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.326
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司代理董事长李颜女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事唐铁军先生因工作未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王远熙先生因工作未出席本次会议；
3、 董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司副总经理张健先生、公司副总经
理牛胜芳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：选举郭珉先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 333,198,868 99.240 24,100 0.007 0 0.000
S 股 2,128,062 0.634 398,238 0.119 0 0.000
普通股合计： 335,326,930 99.874 422,338 0.126 0 0.000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（天津）律师事务所
律师：郭吉春、杨淼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-01] (600329)中新药业:中新药业关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-038 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 6 日14 点 15 分
召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 选举郭珉先生为公司董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司 2021 年第五次董事会审议通过，相关公告于 2021 年 7
月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600329 中新药业 2021/8/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2021 年 8 月 11 日之前，将参
加会议的意愿书面通知公司。
2．凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2021 年 9 月 3 日 12:00 前
凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东
受托人，需于 2021 年 9 月 3 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持该
授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3．凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2021 年 9 月 3 日 12:00 前
凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，
需于 2021 年 9 月 3 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复
印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、 其他事项
1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2．联系地址：天津市南开区白堤路 17 号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
9 月 6 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 选举郭珉先生为公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
[2021-09-01] (600329)中新药业:中新药业2021年第七次董事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-037 号
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2021年8月31日以通讯方式召开了 2021 年第七次董事会会议。本次会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司继续使用不超过 5 亿元人民币自有资金进行现金管理的议案。
公司于 2020 年 4 月 17 日召开 2020 年第三次董事会审议通过了
“公司使用不超过 2.8 亿元人民币自有资金进行现金管理的议案”，
并于 2020 年 9 月 22 日召开 2020 年第七次董事会审议通过了“公司
调整使用自有资金进行现金管理额度至 4.8 亿人民币，期限不得超过董事会审议通过之日起 12 个月的议案”。现上述现金管理期限即将到期。
为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司资金安全和资金使用的前提下，董事会同意公司根据实际需要，对暂时闲置的自有资金不超过 5 亿元（占公司最近一期经审计净资产的 8.61%）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。现金管理投资产品的期限不得超过本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-14] (600329)中新药业:中新药业2021年第六次董事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-031 号
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2021 年 8 月 2 日发出会议通
知，并于 2021 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开了 2021 年第六
次董事会会议。本次会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司 2021 年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告。
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了审议通过了公司 2021 年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见临时公告 2021-033 号）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《关于第二次调整公司 2019 年 A 股限制性股票
激励计划回购价格并第三次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。（详见临时公告 2021-034 号）
根据《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票
计划（草案）》、《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司 2020 年年度权益分派实施完毕，公司首次授予及预留授予的限制性股票回购价
格分别调整为 6.60 元/股和 8.59 元/每股。鉴于首次授予激励对象中 3
名激励对象因退休原因，2 名激励对象（含原副总经理倪振国先生）因工作变动已离职原因，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，董事会决定取消上述 5 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 200,000 股，本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 200,000 股，占公司股本总额的 0.026%，本次回购注销的限制性股票价格为 6.60 元/股加上银行同期定期存款利息之和。
本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至 773,443,076 股，
公司注册资本也减少至 773,443,076 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
公司董事李颜、王迈、周鸿属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。（详见临时公告 2021-035 号）
经董事会审阅，认为本次对《公司章程》中注册资本等内容的修订为根据公司的实际情况所做的修订，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。同意将上述事项提交股东大会审议。
公司董事李颜、王迈、周鸿属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述第四项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (600329)中新药业:中新药业2021年第三次监事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-032 号
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 8 月 2 日发出会议通知，并于 2021 年 8 月 12 日
以现场结合通讯方式召开 2021 年第三次监事会会议，会议应到监事3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审核公司 2021 年半年度报告无误，并发表审核意见如下：
1．公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司 2021 年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于第二次调整公司 2019 年 A 股限制性股票
激励计划回购价格并第三次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
根据《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票
计划（草案）》、《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司 2020 年年度权益分派实施完毕，公司首次授予及预留授予的限制性股票回购价
格分别调整为 6.60 元/股和 8.59 元/每股。鉴于首次授予激励对象中 3
名激励对象因退休原因，2 名激励对象（含原副总经理倪振国先生）因工作变动已离职原因，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，董事会决定取消上述 5 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 200,000 股，本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 200,000 股，占公司股本总额的 0.026%，本次回购注销的限制性股票价格为 6.60 元/股加上银行同期定期存款利息之和。
本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至 773,443,076 股，公司注册资本也减少至 773,443,076 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
经监事会审议认为：根据《天津中新药业集团股份有限公司 2019年 A 股限制性股票计划（草案）》、《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次调整 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的事项程序合法合规，同意对 5 名不符合激励条件的激励
对象已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销并根据 2020 年度权益分派实施情况调整回购价格。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-07-21] (600329)中新药业:中新药业关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-030 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 6 日14 点 15 分
召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 选举郭珉先生为公司董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司 2021 年第五次董事会审议通过，相关公告于 2021 年 7
月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600329 中新药业 2021/8/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2021 年 8 月 11 日之前，将参
加会议的意愿书面通知公司。
2．凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2021 年 9 月 3 日 12:00
前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股
东受托人，需于 2021 年 9 月 3 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持
该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3．凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2021 年 9 月 3 日 12:00
前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，
需于 2021 年 9 月 3 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复
印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、 其他事项
1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2．联系地址：天津市南开区白堤路 17 号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9
月 6 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 选举郭珉先生为公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-07-21] (600329)中新药业:中新药业关于公司董事长辞职的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-028号
天津中新药业集团股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021 年 7月 19 日收到李立群先生的书面辞呈，李
立群先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长职务。辞去以上职务后，李立群先生仍在公司任职。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李立群先生的辞职自书面辞呈送达董事会之日起生效。李立群先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。
公司将按照有关规定，尽快履行补选董事，选举董事长的相关程序。
李立群先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，本公司对李立群先生为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-21] (600329)中新药业:中新药业2021年第五次董事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-029 号
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2021年7月20日以通讯方式召开了 2021 年第五次董事会会议。本次会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了提名郭珉先生为公司董事候选人的议案。（简历请参见附件）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了推举董事李颜女士代为履行董事长职责的议案。
李立群先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长职务。为保证公司各项工作持续高效推进，董事会推举董事李颜女士代为履行董事长职责，直至新任董事长产生之时止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了调整董事会下设各专业委员会成员名单的议案。
1．审计委员会成员：刘育彬（主席）、王刚、李清
2．提名委员会成员：李清（主席）、唐铁军、王刚
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上第一项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
附件：
郭珉先生简历：男，1971 年 9 月出生，获长江商学院工商管理
硕士学位、美国亚利桑那州立大学工商管理博士学位。2005 年 3 月至今，担任深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事；2017 年 9 月至
今，担任深圳市铭基金公益基金会荣誉理事长；2021 年 3 月 26 日至
今，担任天津市医药集团有限公司董事长、法定代表人。
[2021-07-01] (600329)中新药业:中新药业股票交易异常波动公告
证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临 2021-027 号
天津中新药业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2021
年 6 月 28 日、6 月 29 日、6 月 30 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向直接控股股东及间接控股股东核实，截至本公告披露
日，除公司已披露的事项外，不存在影响公司股票交易异常波动的其他
重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2021年6月28日、6月29日、6月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1．生产经营情况：经公司自查，公司目前生产经营正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。
2．重大事项情况：经向公司控股股东天津市医药集团有限公司与间接控股股东津沪深生物医药科技有限公司（公司无实际控制人）征询确认：截至目前，除公司已披露的事项外，公司、公司控股股东、间接控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及上市公司的重大
资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
3．媒体报道、市场传闻、热点概念情况：近期，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻及热点概念等事项。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上
海 证券 交易所 网站 （ www.sse.com.cn ） 、新 加坡交易 所网 站
（www.sgx.com），公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-06-17] (600329)中新药业:中新药业2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-026
天津中新药业集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.30 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/23 － 2021/6/24 2021/6/24
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 17 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 773,643,076 股为基数，每股派发现金红利 0.30
元（含税），共计派发现金红利 232,092,922.80 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/23 － 2021/6/24 2021/6/24
四、 分配实施办法
1. 实施办法
公司 A 股股东的红利（除天津市医药集团有限公司外）委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司第一大股东天津市医药集团有限公司的现金红利由本公司自行派发。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司 A 股股份的无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税(2012)85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015）101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免
征收个人所得税；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得
额，适用 20%的税率；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额，适用 20%的税率。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为0.30 元；待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司 A 股股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家
税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣
代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息人民币 0.27 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）（“《财税[2014]81 号通知》”）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.27 元。
（4）对于持有公司 A 股有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税(2012)85 号）的有关规定，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.27 元。
（5）除前述 QFII、香港联交所投资者以外的 A 股法人股东及机构投资者的现金红利所得
税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.30 元。
五、 有关咨询办法
公司地址：天津市南开区白堤路 17 号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
[2021-05-18] (600329)中新药业:中新药业2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-025
天津中新药业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数（S 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 347,606,241
其中：A 股股东持有股份总数 345,328,541
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） 2,277,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.931
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.637
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.294
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长李立群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事唐铁军先生、张平先生因工作未出席本
次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵智彬先生因工作未出席本次会议；
3、 董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司副总经理张健先生、公司副总经
理牛胜芳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事长工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,321,841 99.343 0 0.000 6,700 0.002
S 股 2,277,700 0.655 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 347,599,541 99.998 0 0.000 6,700 0.002
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,321,841 99.343 0 0.000 6,700 0.002
S 股 2,277,700 0.655 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 347,599,541 99.998 0 0.000 6,700 0.002
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,321,841 99.343 0 0.000 6,700 0.002
S 股 2,277,700 0.655 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 347,599,541 99.998 0 0.000 6,700 0.002
4、 议案名称：公司 2020 年度财务报告和审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,321,841 99.343 0 0.000 6,700 0.002
S 股 2,277,700 0.655 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 347,599,541 99.998 0 0.000 6,700 0.002
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 345,328,541 99.345 0 0.000 0 0.000
S 股 2,277,700 0.655 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 347,606,241 100.000 0 0.000 0 0.000
6、 议案名称：“独立董事王刚先生 2020 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 345,328,541 99.345 0 0.000 0 0.000
S 股 2,277,700 0.655 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 347,606,241 100.000 0 0.000 0 0.000
7、 议案名称：“独立董事刘育彬先生 2020 年度酬劳为 3.21 万元新币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 345,328,541 99.345 0 0.000 0 0.000
S 股 2,277,700 0.655 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 347,606,241 100.000 0 0.000 0 0.000
8、 议案名称：“独立董事陈德仁先生 2020 年度酬劳为 2.5 万元新币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 345,328,541 99.345 0 0.000 0 0.000
S 股 2,277,700 0.655 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 347,606,241 100.000 0 0.000 0 0.000
9、 议案名称：“独立董事强志源先生 2020 年度酬劳为 6 万元人民币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 345,328,541 99.345 0 0.000 0 0.000
S 股 2,277,700 0.655 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 347,606,241 100.000 0 0.000 0 0.000
10、 议案名称：公司董事 2020 年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
[2021-05-12] (600329)中新药业:中新药业关于召开2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-023 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2020 年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15:00—16:30
会议召开地点：全景 路演天下（http: //rs.p5w.net）
会议召开方式：网络互动
投资者可于 2021 年 5 月 14 日（星期五）17:00 前预先提出所
关 注 的 问 题 并 以 电 子 邮 件 方 式 发 送 到 公 司 邮 箱
（zxyy600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍
关注的问题进行回答。
一、说明会类型
天津中新药业集团股份有限公司已于 2021 年 3 月 31 日发布了
2020 年年度报告及公司 2020 年度利润分配预案（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司
经营业绩、利润分配等情况，公司定于 2021 年 5 月 19 日（星期三）
下午 15:00—16:30 举行“2020 年度网上业绩说明会”（以下简称“说明会”）。
二、说明会召开时间、地点
召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15:00—16:30
召开地点：全景 路演天下（http: //rs.p5w.net）
召开方式：网络互动
三、参加人员
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李立群先生、董事兼总经理李颜女士、副总经理牛胜芳女士、董事会秘书焦艳女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 5 月 14 日 17:00 前预先提出所关注的
问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱（zxyy600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2021 年 5 月 19 日 15:00-16:30 通过全景 路
演天下（http: //rs.p5w.net）在线直接参与本次说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问，欢迎广大投资者积极参与交流。
五、联系人及联系方式
联系人：江凌、王健
电 话：022-27020892
邮 箱：zxyy600329@163.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过全景 路演天下（ http://rs.p5w.net）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-05-12] (600329)中新药业:中新药业关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购公司股份交割完成的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2021-022号
天津中新药业集团股份有限公司
关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购
公司股份交割完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”或“公司”）于2021年3月29日公告了《天津中新药业集团股份有限公司要约收购报告书》，津沪深生物医药科技有限公司（以下简称“津沪深医药”或“收购人”）向除天津市医药集团有限公司所持股份以外的中新药业全部无限售条件流通A股股份发出全面收购要约，要约收购期限为2021年3月31日至2021年4月29日。
截至2021年4月29日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，在要约收购期限间，最终有3个账户，共计4,497股股份接受津沪深医药发出的要约。
收购人已按照上海证券交易所和中登公司上海分公司的有关规定履行了相关义务。截至2021年5月11日，本次要约收购清算过户手续已经办理完毕，津沪深医药直接及间接持有公司股份331,125,025股，占公司总股本的42.80%。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021年5月12日
[2021-05-12] (600329)中新药业:中新药业关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-024 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 17 日 13 点 30 分
召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日
至 2021 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事长工作报告 √
2 公司 2020 年度董事会报告 √
3 公司 2020 年度监事会工作报告 √
4 公司 2020 年度财务报告和审计报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 “独立董事王刚先生 2020 年度酬劳为 5.5 万 √
元新币”的议案
7 “独立董事刘育彬先生 2020 年度酬劳为 3.21 √
万元新币”的议案
8 “独立董事陈德仁先生 2020 年度酬劳为 2.5 √
万元新币”的议案
9 “独立董事强志源先生 2020 年度酬劳为 6 万 √
元人民币”的议案
10 公司董事 2020 年度报酬总额的议案 √
11 公司监事 2020 年度报酬总额的议案 √
12 选举李清女士为公司独立董事的议案 √
13 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来 √
的关联交易合同的议案
14 公司获得 69.80 亿元贷款授信额度的议案 √
15 续聘公司 2021 年度审计师的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司 2021 年第二次董事会、2021 年第一次监事会审议
通过，相关公告于 2021 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：13
应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600329 中新药业 2021/5/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2021 年 4 月 21 日之前，将参
加会议的意愿书面通知公司。
2．凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2021 年 5 月 14 日 12:00
前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股
东受托人，需于 2021 年 5 月 14 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持
该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3．凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2021 年 5 月 14 日 12:00
前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，
需于 2021 年 5 月 14 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复
印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、 其他事项
1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2．联系地址：天津市南开区白堤路 17 号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
5 月 17 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事长工作报告
2 公司 2020 年度董事会报告
3 公司 2020 年度监事会工作报告
4 公司 2020 年度财务报告和审计报告
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 “独立董事王刚先生 2020 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案
7 “独立董事刘育彬先生 2020 年度酬劳为 3.21 万元新币”的议案
8 “独立董事陈德仁先生 2020 年度酬劳为 2.5 万元新币”的议案
9 “独立董事强志源先生 2020 年度酬劳为 6 万元人民币”的议案
10 公司董事 2020 年度报酬总额的议案
11 公司监事 2020 年度报酬总额的议案
12 选举李清女士为公司独立董事的议案
13 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
14 公司获得 69.80 亿元贷款授信额度的议案
15 续聘公司 2021 年度审计师的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-06] (600329)中新药业:中新药业关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购公司股份结果暨股票复牌的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2021-020号
天津中新药业集团股份有限公司
关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购
公司股份结果暨股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票将于2021年5月6日开市起复牌。
在要约收购期限内，预受要约户数3个，共计4,497股股份接受津沪深医药
发出的要约，占公司总股本的0.00058%。
本次要约收购完成后，中新药业的股权分布符合上市条件，上市地位不
受影响。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”或“公司”）于2021年3月29日公告了《天津中新药业集团股份有限公司要约收购报告书》，津沪深生物医药科技有限公司（以下简称“津沪深医药”或“收购人”）向除天津市医药集团有限公司（以下简称“天药集团”）所持股份以外的中新药业全部无限售条件流通A股股份发出全面收购要约，要约收购期限为2021年3月31日至2021年4月29日。
目前，本次全面要约收购已经实施完毕，现将本次要约收购的相关情况公告如下：
一、本次要约收购基本情况
1、被收购公司名称：天津中新药业集团股份有限公司
2、被收购公司股票简称：中新药业
3、被收购公司股票代码：600329.SH
4、收购股份的种类：人民币普通股（A股）
5、预定收购的股份数量：240,012,548股
6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：31.02%
7、支付方式：现金支付
8、要约价格：17.43元/股
9、要约收购有效期：自2021年3月31日至2021年4月29日
二、要约收购目的
因天药集团进行混合所有制改革，天津渤海国有资产经营管理有限公司在天津产权交易中心公开挂牌转让天药集团67%股权，津沪深医药通过摘牌成为股权受让方。天药集团控股中新药业，持股比例超过30%。本次交易完成后，津沪深医药通过天药集团间接持有中新药业有表决权的股份将超过30%。根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》，津沪深医药需履行法定要约收购义务。
本次要约收购系为履行上述法定要约收购义务而发出的全面要约收购，主要目的系为赋予投资者充分选择权，不以终止中新药业上市地位为目的。
三、本次要约收购的实施
1、公司于2021年3月29日披露了《天津中新药业集团股份有限公司要约收购报告书》及《中新药业关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购公司股份的申报公告》，并于2021年3月31日起开始实施本次要约收购。
2、公司董事会于2021年4月10日披露了《中新药业董事会关于津沪深生物医药科技有限公司A股要约收购事宜致全体股东的报告书》、《天津中新药业集团股份有限公司独立董事关于要约收购相关事项的独立意见》、《万联证券股份有限公司关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购天津中新药业集团股份有限
公司A股普通股股票之独立财务顾问报告》。
3、公司分别于2021年4月8日、2021年4月16日、2021年4月22日就收购人要约收购中新药业股份事宜披露了三次提示性公告。
4、收购人委托上海证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站（http://www.sse.com.cn）公告前一交易日的预受要约股份数量、撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例等相关情况。
四、本次要约收购的结果
截至2021年4月29日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，在要约收购期限内，最终有3个账户，共计4,497股股份接受津沪深医药发出的要约。
津沪深医药将按照《要约收购报告书》的要约收购条件购买4,497股公司股份，并根据相关规定办理过户手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次要约收购完成后，中新药业的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。
五、关于公司股票复牌的安排
本次要约收购期限届满后，鉴于要约收购结果需进一步确认，公司已于2021年4月30日起停牌。现要约收购结果已确认，经公司申请，公司股票（证券简称：中新药业，股票代码：600329）自2021年5月6日开市起复牌。
公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、新加坡交易所网站（www.sgx.com），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021年5月6日
[2021-05-06] (600329)中新药业:中新药业关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购公司股份的清算公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2021-021号
天津中新药业集团股份有限公司
关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购
公司股份的清算公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”或“公司”）于2021年3月29日公告了《天津中新药业集团股份有限公司要约收购报告书》，津沪深生物医药科技有限公司（以下简称“津沪深医药”或“收购人”）向除天津市医药集团有限公司所持股份以外的中新药业全部无限售条件流通A股股份发出全面收购要约，要约收购期限为2021年3月31日至2021年4月29日。
截至2021年4月29日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，在要约收购期限间，最终有3个账户，共计4,497股股份接受津沪深医药发出的要约。
津沪深医药将按照《天津中新药业集团股份有限公司要约收购报告书》的要约收购条件购买4,497股公司股份，并根据相关规定办理过户手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次要约收购完成后，中新药业的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。
收购人已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定履行了相关义务，本次要约收购清算过户手续将于近日办理。
公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、新加坡交易所网站（www.sgx.com），有关公司信息以
公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021年5月6日
[2021-05-06] (600329)中新药业:S股公告
天津中新药业集团股份有限公司
（公司登记号：91120000103100784F）
（注册于中华人民共和国）
星展银行有限公司及中国银行股份有限公司（新加坡分行）为及代表天津医药（新加坡）国际投资有限公司（“要约人”）提出强制性有条件现金要约，以收购天津中新药业集团股份有限公司（“本公司”）股本中全部已发行及实缴 S 股，惟津沪深生物医药科技有限公司、要约人及天津市医药集团有限公司（“天药集团”）已拥有、控制或已约定被收购的 S 股除外
津沪深生物医药科技有限公司（“收购人”）提出强制性无条件现金要约，以收购本公司股本中全部已发行及实缴 A 股，惟存在出售限制及收购人、要约人及天药集团已拥有、控制或已约定被收购的 A股除外
— 链式要约结束
1. 绪言
天津中新药业集团股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此提述：
(a) 本公司日期为 2018 年 10 月 9 日、2020 年 6 月 15 日、2020 年 9 月 28 日、2020 年 12 月
20 日、2020 年 12 月 22 日、2021 年 2 月 1 日及 2021 年 3 月 26 日的公告，内容有关本
公司控股股东天津市医药集团有限公司（“天药集团”）拟进行的混合所有制改革，以有
效实施中国共产党天津市委员会、天津市人民政府及天津市人民政府国有资产监督管理委
员会关于推进国有企业改革的总体规划；
(b) 星展银行有限公司与中国银行股份有限公司（新加坡分行）（“新加坡联合财务顾问”）
为及代表天津医药（新加坡）国际投资有限公司（“要约人”）联合刊发日期为 2020 年
12 月 20 日的可能的链式要约公告（“可能的链式要约公告”），内容有关一项可能的强
制性有条件现金要约，以收购本公司股本中的全部已发行及实缴股份（“股份”）中获列
入新加坡证券交易所有限公司（“新交所”）上市公司名录的股份（“S 股”），惟津沪
深生物医药科技有限公司（“收购人”）、要约人及天药集团已拥有、控制或已约定被收
购的 S 股除外（“S 股链式要约”），以及一项由收购人提出的可能的强制性无条件现金
要约，以收购于上海证券交易所上市的所有股份（“A 股”），惟存在出售限制的 A 股及
收购人、要约人及天药集团已拥有、控制或已约定被收购的 A 股除外（“A 股链式要约”，
与 S 股链式要约统称为“链式要约”）；
(c) 本公司于 2020 年 12 月 20 日就可能的链式要约公告作出的回应公告；
(d) 本公司日期为 2020 年 12 月 30 日的公告，内容有关“无实际控制人”说明；
(e) 本公司日期为 2021 年 2 月 18 日及 2021 年 3 月 19 日的公告，内容有关可能的链式要约的
最新进展；
(f) 新加坡联合财务顾问为及代表要约人联合刊发日期为 2021 年 3 月 26 日的有关链式要约的
正式要约公告（“正式要约公告”）；
(g) 新加坡联合财务顾问为及代表要约人刊发日期为 2021 年 3 月 26 日的有关链式要约的要约
文件（“要约文件”）；
(h) 本公司日期为 2021 年 3 月 26 日的公告，内容有关（其中包括）本公司对正式要约公告的
回应及委任独立财务顾问；
(i) 本公司日期为 2021 年 4 月 9 日的公告，内容有关以电子方式寄发受要约人通函；
(j) 本公司就 S 股链式要约向本公司的 S 股持有人刊发的日期为 2021 年 4 月 9 日的通函，当
中载有（其中包括）S 股链式要约独立财务顾问就 S 股链式要约提供的意见及无利害关系
董事就 S 股链式要约的推荐建议；以及
(k) 新加坡联合财务顾问为及代表要约人联合刊发日期为 2021 年 4 月 30 日的公告（“要约人
的要约结束公告”），内容有关（其中包括）链式要约结束。
除另有界定者外，本公告所用但未界定的所有词汇具有上述公告及文件所赋予的相同涵义。
2. 链式要约结束
董事会谨此通知 S股股东，于 2021年 4月 30日，新加坡联合财务顾问为及代表要约人宣布，S股
链式要约已于 2021 年 4 月 29 日下午 5:30（新加坡时间）结束。因此，S 股链式要约不再开放接
受，在 2021 年 4 月 29 日下午 5:30（新加坡时间）之后收到的任何接受将被拒绝。
要约人的要约结束公告可于新交所网站 www.sgx.com 查阅。
另外，董事会谨此亦通知本公司的所有股东， A 股链式要约亦已于 2021 年 4 月 29 日结束。本公
司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定已于 2021 年 4 月 29 日将 A 股股份申请于 2021
年 4 月 30 日停牌，并将在 A 股链式要约结果公告当天将 A 股复牌。
3. S 股链式要约失效
诚如要约人的要约结束公告所述，S 股链式要约是以要约人和收购人截至链式要约结束已收到有关
数量的要约股份的有效接受，且该等数量的要约股份，连同要约人及其一致行动人在链式要约之前
或期间已拥有、控制或约定被收购的股份，将使得要约人及其一致行动人持有截至 2021 年 4 月 29
日下午 5:30（新加坡时间）本公司的最大潜在已发行股本（不包括本公司的库存股份）超过 50%
的表决权 （“最低接受条件”）。
诚如要约人的要约结束公告进一步所述，根据要约人的要约结束公告第 3 段所载信息，最低接受条
件并未获得满足。因此，截至 2021 年 4 月 29 日下午 5:30（新加坡时间），S 股链式要约并未在
所有方面成为无条件。因此，S 股链式要约已失效。
4. 退回接受 S 股链式要约的 S 股
诚如要约人的要约结束公告所述，存托人接受 S 股链式要约对应的相关数量的 S 股将会尽快被退
回至其证券账户的“自由余额”中，且在任何情况下，均会在 S 股链式要约失效后的 14 天内被退
回该等存托人的证券账户的“自由余额”中。
5. 要约人及其一致行动人的最终合计持股量
诚如要约人的要约结束公告所述，在将接受 S 股链式要约的 S 股退回给 S 股股东后，要约人及其
一致行动人已拥有、控制或已约定被收购的股份总数为 325,860,025股 A股和 5,265,000股 S 股，
约占本公司股份总数的 42.801%1。
1 按截至要约人的要约结束公告之日本公司总计 773,643,076 股股份计算。
6. 董事责任声明
董事（包括可能已就详细监督本公告而授权他人的董事）已采取一切合理审慎措施，以确保本公告
所述事实及所表达的一切意见（惟与链式要约、要约人、收购人及与要约人及／或收购人一致行动
或被视为一致行动的人士有关者除外）属公平准确，且本公告并无遗漏任何其他重大事实，而该等
遗漏可能会致使本公告所载任何陈述产生误导，各董事共同及个别地承担相应的全部责任。
倘本公告所载的任何信息乃摘录或转载自已刊发或以其他公开可得来源（包括但不限于可能的链式
要约公告、正式要约公告、要约文件、要约人的要约结束公告及由或代表要约人及／或收购人作出
的任何其他公告），董事的唯一责任为透过合理查询确保该等信息乃准确及正确地摘录自有关来源
或（视情况而定）准确反映或转载于本公告。
承董事会命
焦艳
董事会秘书
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600329)中新药业:中新药业关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购期满暨股票停牌的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2021-019号
天津中新药业集团股份有限公司
关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购期满
暨股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”或“公司”）于2021年3月29日公告了《天津中新药业集团股份有限公司要约收购报告书》，津沪深生物医药科技有限公司（以下简称“津沪深医药”）向除天津市医药集团有限公司所持股份以外的中新药业全部无限售条件流通A股股份发出全面收购要约，预定收购的股份数量为240,012,548股，占公司总股本的31.02%，要约价格为17.43元/股，要约收购期限为2021年3月31日至2021年4月29日。
要约收购期限已于2021年4月29日届满，因要约收购结果需进一步确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，经申请，公司股票于2021年4月30日停牌，并将在要约收购结果公告当天复牌。
公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、新加坡交易所网站（www.sgx.com），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021年4月30日
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