600329中新药业最新消息公告-600329最新公司消息
≈≈中新药业600329≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)12月29日(600329)中新药业:中新药业关于选举公司董事长的公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本57364万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:2021-
06-23;除权除息日:2021-06-24;红利发放日:2021-06-24;
●21-09-30 净利润:66151.07万 同比增:38.74% 营业收入:53.52亿 同比增:7.97%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8600│ 0.6000│ 0.2800│ 0.8600│ 0.6200
每股净资产 │ 8.0620│ 7.8122│ 7.7864│ 7.5079│ 7.2835
每股资本公积金 │ 1.7744│ 1.7709│ 1.7681│ 1.7647│ 1.7617
每股未分配利润 │ 4.7486│ 4.4915│ 4.4688│ 4.1936│ 3.9192
加权净资产收益率│ 10.9100│ 7.6600│ 3.6000│ 11.8300│ 8.5900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8553│ 0.5980│ 0.2753│ 0.8555│ 0.6165
每股净资产 │ 8.0641│ 7.8142│ 7.7884│ 7.5098│ 7.2863
每股资本公积金 │ 1.7749│ 1.7714│ 1.7685│ 1.7652│ 1.7624
每股未分配利润 │ 4.7499│ 4.4926│ 4.4700│ 4.1947│ 3.9207
摊薄净资产收益率│ 10.6060│ 7.6532│ 3.5351│ 11.3922│ 8.4606
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A 股简称:中新药业 代码:600329 │总股本(万):77344.31 │法人:李立群
上市日期:2001-06-06 发行价:10 │A 股 (万):56586.81 │总经理:李颜
主承销商:大鹏证券有限责任公司 │限售流通A股(万):757.5 │行业:医药制造业
电话:022-27020892 董秘:焦艳 │主营范围:生产及出售中药、西药、保健品及
│医疗器械
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.8600│ 0.6000│ 0.2800
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2020年 │ 0.8600│ 0.6200│ 0.4200│ 0.2200
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2019年 │ 0.8100│ 0.5800│ 0.4500│ 0.2470
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2018年 │ 0.7300│ 0.5210│ 0.4080│ 0.2300
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2017年 │ 0.6200│ 0.4700│ 0.3610│ 0.3610
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[2021-12-29](600329)中新药业:中新药业关于选举公司董事长的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-051 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
12 月 28 日召开 2021 年第十二次董事会会议，审议通过了《选举董
事张铭芮女士为公司董事长的议案》，选举张铭芮女士为公司董事长，任期至其董事任期届满。
按照《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司将依据相关规定及时办理法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-18](600329)中新药业:中新药业2021年第十一次董事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-050 号
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2021年12月7日发出会议通
知，并于 2021 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开了 2021 年第十
一次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》的议案。（《方案》请参见附件）
公司拟将所属药品流通业务板块 17 家分公司、4 家子公司（含 4
家零售药店）整体划入公司新设立的全资子公司天津中新医药有限公司，形成集渠道分销、纯销、零售为一体的医药商业企业。
本事项属于公司内部的资产划转事项，不影响公司整体资产，无须进行审计、评估。本次资产划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了公司以净资产出资方式向全资子公司天津中新医药有限公司增资 4.85 亿元人民币的议案。
根据《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》，在交割日进行资产划转时，公司以划转的净资产向全资子公司
天津中新医药有限公司增加注册资金 4.85 亿元人民币（占公司最近一期经审计净资产的 8.35%），并向公司登记主管机关申请天津中新医药有限公司注册资金由 500 万元人民币增加至 4.9 亿元人民币。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了公司向全资子公司天津中新医药有限公司划转药品流通业务资产的议案。
根据《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方
案》，公司拟以 2021 年 6 月 30 日为基准日，按账面值将公司现有药
品流通业务及相关的资产、债务划入全资子公司天津中新医药有限公司，划出资产按照业务转移完成之交割日以净资产出资、存货及应收账款出售、长期投资股权无偿划转等方式划出。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
附件：
证券代码：600329.SH 证券简称：中新药业
天津中新药业集团股份有限公司
药品流通业务资产重组方案
二〇二一年十二月
目 录
释义...... 5
一、绪言...... 6
二、资产重组各方...... 6
三、资产重组标的...... 7
四、资产重组概述...... 11
五、其他相关安排...... 11
六、资产重组对公司的影响...... 15
公司、中新药业、划出方 指 天津中新药业集团股份有限公司
医药公司 指 天津中新药业集团股份有限公司医药公司
中新医药、划入方 指 天津中新医药有限公司
17 家分公司 指 天津中新药业集团股份有限公司医药公司、天津
中新药业集团股份有限公司国内销售中心、天津
中新药业集团股份有限公司和平分公司、天津中
新药业集团股份有限公司南开分公司、天津中新
药业集团股份有限公司红桥分公司、天津中新药
业集团股份有限公司河西分公司、天津中新药业
集团股份有限公司河东分公司、天津中新药业集
团股份有限公司河北分公司、天津中新药业集团
股份有限公司新新化工医药分公司、天津中新药
业集团股份有限公司滨海新区分公司、天津中新
药业集团股份有限公司开发区分公司、天津中新
药业集团股份有限公司塘沽一分公司、天津中新
药业集团股份有限公司塘沽四分公司、天津中新
药业集团股份有限公司汉沽分公司、天津中新药
业集团股份有限公司牌坊街药店、天津中新药业
集团股份有限公司永仁堂药店、天津中新药业集
团股份有限公司振华药店
4 家子公司 指 天津中新药业集团环渤海药业有限公司、天津中
新药业滨海有限公司（包括天津中新药业滨海有
限公司大港药店、天津中新药业滨海有限公司世
纪新大药房）、天津中新药业集团旭志医药科技有
限公司（包括天津中新药业集团达仁堂中惠大药
房有限公司、天津中新药业集团达仁堂中兴大药
房有限公司）、天津中新药业集团国卫医药有限公
司
交割日 指 资产重组标的交付或过户至划入方的完成日
市监局 指 市场监督管理局
药监局 指 药品监督管理局
《公司章程》 指 《天津中新药业集团股份有限公司章程》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
元 指 人民币元
一、绪言
中新药业医药公司成立于 2000 年 10 月，在原中新药业商业批发系统基础上
整合组建而成，2019 年合并销售收入 36 亿元，在中国医药商业协会公布的 “2019年中国药品流通行业批发百强企业名单”中，主营业务收入位列全国第 32 名。长期以来，医药公司作为中新药业的分支机构运营，为使中新药业各运营版块资产、经营数据更加清晰、准确，业务条线更加完整，适应中新药业未来整体战略发展，中新药业拟对医药公司实施公司制改组，将医药公司打造为医药商业专业子公司，实现中新药业医药商业板块与工业板块的彼此独立运营：
本次拟将医药公司由中新药业分支机构改组为全资子公司，即医药商业板块17 家分公司、4 家子公司（含 4 家零售药店）整体划入改组后的中新医药，形成集渠道分销、纯销、零售为一体的医药商业企业。
二、资产重组各方
（一）划出方基本情况
公司名称：天津中新药业集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
住 所：天津市南开区白堤路 17 号
注册资本：77364.3076 万元
成立时间：1981 年 12 月 29 日
营业期限：1981 年 12 月 29 日至 2050 年 01 月 01 日
经营范围：中药材、中成药、中药饮片、西药制剂、化学药品原药制造（3810）、化学药品制剂、新草药、医疗器械、营养保健品、化学试剂加工、制造、批发、零售……（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）划入方基本情况
公司名称：天津中新医药有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园腾达道5 号注册资本：500 万元
成立时间：2021 年 8 月 24 日
营业期限：长期
经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；日用百货销售；体育用品及器材批发；家用电器销售；日用杂品销售；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）划出方与划入方的关系
中新医药（划入方）是公司（划出方）的全资子公司，公司直接持有中新医药 100%的股权。
三、资产重组标的
（一）拟划转资产、债务报表情况
以 2021 年 6 月 30 日（未经审计）的财务数据为模拟数据测算，本次划转资
产 合 计 1,935,216,294.31 元、负债合计 617,761,145.80 元，净资产合计
1,317,455,148.51 元。
资产 拟划转金额 负债 拟划转金额
货币资金 20,599,686.50 应付账款 533,524,548.76
应收账款 1,300,822,456.38 合同负债 16,909,097.75
预付款项 55,852,812.51 应付职工薪酬 26,692,336.57
其他应收款 9,218,573.54 应交税费 -22,061,830.88
存货 471,984,119.23 其他应付款 51,710,593.62
长期股权投资 30,059
[2021-12-11](600329)中新药业:中新药业2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-049
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
其中：A 股股东人数 39
境外上市外资股股东人数（S 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 356,294,422
其中：A 股股东持有股份总数 341,886,422
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） 14,408,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.066
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.203
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.863
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司代理董事长李颜女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事周鸿先生、独立董事李清女士因工作未
出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王远熙先生、赵智彬先生因工作未出席
本次会议；
3、 董事会秘书焦艳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举张铭芮女士为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,854,822 95.947 31,600 0.009 0 0.000
S 股 13,921,555 3.907 486,445 0.137 0 0.000
普通股合计： 355,776,377 99.855 518,045 0.145 0 0.000
2、 议案名称：关于选举幸建华先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,831,622 95.941 44,100 0.012 10,700 0.003
S 股 14,270,900 4.005 137,100 0.038 0 0.000
普通股合计： 356,102,522 99.946 181,200 0.051 10,700 0.003
3、 议案名称：关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,008,494 52.592 22,400 0.074 0 0.000
S 股 14,400,300 47.309 7,700 0.025 0 0.000
普通股合计： 30,408,794 99.901 30,100 0.099 0 0.000
4、 议案名称：关于公司获得 13 亿元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,874,822 95.953 11,600 0.003 0 0.000
S 股 14,400,300 4.042 7,700 0.002 0 0.000
普通股合计： 356,275,122 99.995 19,300 0.005 0 0.000
5、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 340,565,822 95.586 70,600 0.020 1,250,000 0.351
S 股 14,400,300 4.042 7,700 0.002 0 0.000
普通股合计： 354,966,122 99.627 78,300 0.022 1,250,000 0.351
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于天津市医 30,40 99.901 30,10 0.099 0 0.000
药集团有限公 8,794 0
司承诺事项履
行期限延期的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 3 项议案为大股东承诺事项履行期限延期的议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第 3 项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（天津）律师事务所
律师：郭吉春、杨淼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-07](600329)中新药业:中新药业关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-048 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 10 日
至 2021 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举张铭芮女士为公司董事的议案 √
2 关于选举幸建华先生为公司监事的议案 √
3 关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行 √
期限延期的议案
4 关于公司获得 13 亿元综合授信额度的议案 √
5 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司 2021 年第六次董事会、2021 年第九次董事会、2021
年第五次监事会审议通过，相关公告分别于 2021 年 8 月 14 日、2021 年 10
月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600329 中新药业 2021/12/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2021 年 11 月 16 日之前，将参
加会议的意愿书面通知公司。
2．凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2021 年 12 月 9 日 12:00
前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股
东受托人，需于 2021 年 12 月 9 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持
该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3．凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2021 年 12 月 9 日 12:00
前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，
需于 2021 年 12 月 9 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复
印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、 其他事项
1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2．联系地址：天津市南开区白堤路 17 号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
3．注意事项：参加现场会议的股东及其受托人，请遵守当日属地政府新冠疫情防控要求，积极配合相关工作，并做好个人防护。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
月 10 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举张铭芮女士为公司董事的议案
2 关于选举幸建华先生为公司监事的议案
3 关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
4 关于公司获得 13 亿元综合授信额度的议案
5 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-16](600329)中新药业:中新药业2019年A股限制性股票激励计划回购注销实施公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-047 号
天津中新药业集团股份有限公司
2019 年 A 股限制性股票激励计划回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》、《天津中新药业集
团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》的相关规定，
公司 5 名首次授予激励对象因退休或工作变动已离职原因，已不符合
激励条件等情形，公司决定将该部分激励对象已获授但尚未解除限售的
全部限制性股票予以回购注销。
本次注销股份的有关情况：
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
200,000 股 200,000 股 2021 年 11 月 18 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
天津中新药业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 8 月 12 日经 2021
年第六次董事会会议及 2021 年第三次监事会会议审议通过了《关于第二次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第三次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。根据公司《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与企业解除或者终止劳动关系时或辞职、因个人原因被解除劳动关系而回购注销限制性股票的，由公司按照授予价回购，并支付同期银行定期存款利息。其中，2 名工作变动已离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 100,000 股；3 名退休的首次授予激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票 100,000 股。公司于 2021 年 5 月 17 日召开的 2020
年年度股东大会会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，本次利润分配以《2020 年度利润分配预案》 实施前的公司总股本 773,643,076 股为基数，每股
派发现金红利 0.30 元（含税）。由于现金分红已于 2021 年 6 月实施完毕，因此
根据激励计划本次首次授予限制性股票回购价格调整为 6.60 元/股。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。同时，公司已就回购事项通知债权人，截至公司通知债权人公告之日起 45 日，未接到债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的情形。
以上信息披露公告详见公司 2021 年 6 月 17 日披露的临时公告 2021-026 号
与公司 2021 年 8 月 14 日披露的临时公告 2021-034 号、2021-036 号，相关公告
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《激励计划》的相关规定以及 2019 年第二次临时股东大会的授权，因 5 名首次授予激励对象因退休或工作变动已离职原因，公司对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及 5 人，合计回购注销限制性股票 200,000 股。
本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 4,570,000 股。
（三）回购注销安排
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户号：B883539510）。
预计本次限制性股票于 2021 年 11 月 18 日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况具体如下：
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
一、有限售条件股份 7,775,000 -200,000 7,575,000
二、无限售条件股份 765,868,076 - 765,868,076
其中：无限售条件流通 A 股 565,868,076 - 565,868,076
无限售条件流通 S 股 200,000,000 - 200,000,000
总计 773,643,076 -200,000 773,443,076
四、说明及承诺
（一）公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》等规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排；不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
（二）公司承诺：公司已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整；公司已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
行通律师认为：公司本次回购注销部分限制性股票已经履行了必要的决策程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的规定，公司尚需按相关法律法规的规定就本次回购注销限制性股票事项办理减少注册资本和股份注销登记的手续。
六、上网公告附件
《天津行通律师事务所关于天津中新药业集团股份有限公司第三次回购并注销部分限制性股票的法律意见书》
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30](600329)中新药业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.86元
每股净资产: 8.062元
加权平均净资产收益率: 10.91%
营业总收入: 53.52亿元
归属于母公司的净利润: 6.62亿元
[2021-10-26](600329)中新药业:中新药业2021年第九次董事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-043 号
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2021 年 10 月 25 日以现场结
合通讯方式召开了 2021 年第九次董事会会议。本次会议应参加董事8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了提名张铭芮女士为公司董事候选人的议案。（简历请参见附件）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案。（详见临时公告 2021-045 号）
天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）原有承诺为：“医药集团承诺，针对医药集团下属的医药商业业务板块，将在 2021
年 12 月 31 日之前，通过对外转让 50%以上股权的方式将相关企业的
控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等符合法律法规的方式将下属的从事医药商业业务板块公司（或企业）的相关业务注入上市公司平台。从而确保医药集团不再对下属医药商业业务板块实施控制。”
现该承诺延期至 2024 年 12 月 31 日前完成。
公司董事郭珉、张平为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了公司获得 13 亿元综合授信额度的议案。
董事会同意公司获得上海浦东发展银行 13 亿元综合授信额度，有效期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体业务。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开 2021 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上第一项至第三项议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
附件：
张铭芮女士简历：女，1975 年 11 月出生，获贵阳财经学院金融
学士学位、重庆大学工商管理 MBA 硕士学位、香港科技大学 EMBA
硕士学位。2006 年 1 月至 2011 年 3 月，担任太极销售总公司总经理
职务；2011 年 3 月至 2021 年 5 月，担任太极集团公司常务副总经理
职务；2017 年 5 月至 2021 年 7 月担任重庆太极实业（集团）股份有
限公司董事职务；2021 年 5 月至 2021 年 7 月，担任重庆太极实业（集
团）股份有限公司副总经理职务；2021 年 7 月至今，任职于天津市医药集团有限公司。
[2021-10-26](600329)中新药业:中新药业2021年第五次监事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-044 号
天津中新药业集团股份有限公司
2021 年第五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 10 月 25 日以通讯方式召开 2021 年第五次监事会
会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、鉴于公司监事赵智彬先生任期届满，经公司监事会提名幸建华先生为公司监事候选人，拟担任公司监事，并提呈公司股东大会选举。（简历请参见附件）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案。
天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）原有承诺为：“医药集团承诺，针对医药集团下属的医药商业业务板块，将在 2021
年 12 月 31 日之前，通过对外转让 50%以上股权的方式将相关企业
的控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等符合法律法规的方式将下属的从事医药商业业务板块公司（或企业）的相关业务注入上市公司平台。从而确保医药集团不再对下属医药商业业务板块实施控
制。”现该承诺延期至 2024 年 12 月 31 日前完成。
监事会认为，本次医药集团承诺事项履行期限延期符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联
方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该承诺延期事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一项至第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
附件：
幸建华先生简历：男，1971 年 8 月出生，获工学学士学位、会计
学硕士学位。2014 年 3 月至 2018 年 2 月，担任中广核铀业发展有限
公司副总经理兼总会计师；2018 年 2 月至 2021 年 5 月，担任中国雄
安集团有限公司财务负责人；2021 年 5 月至今，担任天津市医药集团有限公司财务总监。
[2021-10-26](600329)中新药业:中新药业关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-046 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 10 日
至 2021 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举张铭芮女士为公司董事的议案 √
2 关于选举幸建华先生为公司监事的议案 √
3 关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行 √
期限延期的议案
4 关于公司获得 13 亿元综合授信额度的议案 √
5 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司 2021 年第六次董事会、2021 年第九次董事会、2021
年第五次监事会审议通过，相关公告分别于 2021 年 8 月 14 日、2021 年 10
月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600329 中新药业 2021/12/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2021 年 11 月 16 日之前，将参
加会议的意愿书面通知公司。
2．凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2021 年 12 月 9 日 12:00
前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股
东受托人，需于 2021 年 12 月 9 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持
该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3．凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2021 年 12 月 9 日 12:00
前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，
需于 2021 年 12 月 9 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复
印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、 其他事项
1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2．联系地址：天津市南开区白堤路 17 号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
月 10 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举张铭芮女士为公司董事的议案
2 关于选举幸建华先生为公司监事的议案
3 关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
4 关于公司获得 13 亿元综合授信额度的议案
5 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-22](600329)中新药业:中新药业关于公司董事辞职的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-042 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021 年 10 月 21 日收到唐铁军先生的书面辞呈，
唐铁军先生因工作需要申请辞去公司董事职务。辞职后唐铁军先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，唐铁军先生的辞职自书面辞呈送达董事会之日起生效。唐铁军先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。
公司将按照有关规定，尽快履行补选董事的相关程序。
唐铁军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，本公司对唐铁军先生为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.53 成交量:4430.68万股 成交金额:118044.06万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜4420.72 ｜-- ｜
｜东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业｜2994.67 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜2457.98 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜2223.41 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜1848.10 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜5262.36 ｜
｜中泰证券股份有限公司潍坊通亭街证券营业｜-- ｜3234.18 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2376.61 ｜
｜兴业证券股份有限公司山东分公司 ｜-- ｜2179.45 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司湛江万豪世家证｜-- ｜2001.38 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-07-14｜16.14 ｜443.47 ｜7157.53 ｜申万宏源证券有｜新时代证券股份｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司温州车站｜有限公司北京北｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜三环西路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜23654.76 ｜410.71 ｜0.00 ｜0.11 ｜23654.76 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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