≈≈西藏天路600326≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600326)西藏天路:西藏天路2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600326        证券简称：西藏天路    公告编号：2022-10 号
转债代码：110060        转债简称：天路转债
债券代码：188478        债券简称：21 天路 01
            西藏天路股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二)  股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    14
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          244,980,173
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          26.6700
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议由公司董事长陈林先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》相关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事孙茂竹先生、逯一新先生、罗会远
  先生以视频会议方式参加了此次会议；公司董事格桑罗布先生因公务原因未
  能出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，因公务原因监事德吉旺姆女士未能参加此次
  会议。
3、公司董事会秘书胡炳芳女士出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议；
  北京德恒律师事务所见证律师以视频会议方式对本次股东大会进行了见证。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司拟签订重大合同暨关联交易的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型    票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  244,806,373    99.9290  173,800    0.0710    0    0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型    票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  48,605,781    99.6437  173,800      0.3563      0    0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
  3、关于增补独立董事的议案
 议 案 议案名称            得票数        得票数占出席会议有 是 否
 序号                                    效表决权的比例（%） 当选
 3.01  关于增补梁青槐先生  244,733,375            99.8992  是
      为独立董事的议案
 3.02  关于增补徐扬先生为  244,733,375            99.8992  是
      独立董事的议案
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
 1      关于公司拟签  48,60 99.6437  173,8  0.3563      0  0.0000
      订重大合同暨  5,781            00
      关联交易的议
      案
 2      关于 2022 年度  48,60 99.6437  173,8  0.3563      0  0.0000
      日常关联交易  5,781            00
      预计的议案
 3.01  关于增补梁青  48,53 99.4940
      槐先生为独立  2,783
      董事的议案
 3.02  关于增补徐扬  48,53 99.4940
      先生为独立董  2,783
      事的议案
(四)  关于议案表决的有关情况说明
  本次与会股东均对会议议案进行了逐项表决。同时，关联股东西藏建工建材集团有限公司对议案 2 进行了回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱晓娜、康乃欣
2、律师见证结论意见：
  公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                西藏天路股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-10] (600326)西藏天路:西藏天路2022年第一次临时股东大会通知公告
证券代码：600326    证券简称：西藏天路    公告编号：2022-09 号
转债代码：110060    转债简称：天路转债
            西藏天路股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月25日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日14 点 30 分
  召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
                      至 2022 年 2 月 25 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
  范运作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于公司拟签订重大合同暨关联交易的议案          √
 2      关于 2022 年度日常关联交易预计的议案            √
 累积投票议案
 3.00  关于增补独立董事的议案                  应选独立董事（2）人
 3.01  关于增补梁青槐先生为独立董事的议案              √
 3.02  关于增补徐扬先生为独立董事的议案                √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1 已经 2021 年 12 月 22 日召开的公司第六届董事会第十一次会议、
  第六届监事会第七次会议审议通过；议案 2、议案 3 已经 2022 年 1 月 19 日
  召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。相
  关公告分别于 2021 年 12 月 23 日、2022 年 1 月 21 日在《中国证券报》《上
  海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上
  披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
  应回避表决的关联股东名称：
  西藏建工建材集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600326      西藏天路          2022/2/18
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或授权委托人身份证办理登记手续。
（二）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。
（三）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。
（四）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。
六、  其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：西藏拉萨市夺底路 14 号 西藏天路股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891-6902701
传 真：0891-6903003
联 系 人：多吉次仁先生
2、会议费用：
会期半天，与会人员交通及食宿费自理。
特此公告。
                                          西藏天路股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
西藏天路股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号 非累积投票议案名称                      同意  反对  弃权
 1    关于公司拟签订重大合同暨关联交易的议案
 2    关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
 序号 累积投票议案名称                    投票数
 3.00 关于增补独立董事的议案
 3.01 关于增补梁青槐先生为独立董事的议案
 3.02 关于增补徐扬先生为独立董事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

[2022-01-29] (600326)西藏天路:西藏天路2021年年度业绩预减公告
证券简称：西藏天路        证券代码：600326      公告编号：临 2022-08 号
债券简称：天路转债        债券代码：110060
            西藏天路股份有限公司
            2021 年年度业绩预减公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    1、公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,350.00 万元
到 5,025.00 万元，预计减少 38,652.62 万元到 40,327.62 万元，同比减少
88.50% 到 92.33%。
    2、公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为 2,630.00 万元到 4,305.00 万元，预计减少 37,707.67 万元到 39,382.67 万
元，同比减少 89.75% 到 93.74%。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1日-12 月 31 日
    （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为
3,350.00 万元到 5,025.00 万元，与上年同期相比，将减少 38,652.62 万元到
40,327.62万元，同比减少 88.50% 到 92.33%。
  2、扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,630.00 万元到 4,305.00 万元，与上年同期相比，将减
少 37,707.67 万元到 39,382.67 万元，同比减少 89.75% 到 93.74%。
    （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：43,677.62 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：42,012.67万元。
  （二）每股收益：0.49 元。
    三、本期业绩预减的主要原因
  报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要由于西藏新水泥生产线投产，西藏地区水泥供给量增加，需求减少，水泥价格较上年同期下降，以及西藏自治区内重点项目尚未开工建设，已开工项目施工进度缓慢，导致建材板块利润减少所致。
    四、风险提示
  本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。
  特此说明。
                                                    西藏天路股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2022 年 1月 29 日

[2022-01-21] (600326)西藏天路:西藏天路第六届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600326      证券简称：西藏天路      公告编号：临 2022-04 号
债券代码：110060      债券简称：天路转债
            西藏天路股份有限公司
      第六届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八
次会议于 2022 年 1 月 19 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面
方式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议由公司监事会主席扎西尼玛先生召集，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》的规定，经与会监事以传真或电子邮件形式表决，以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
  公司本次与关联方的日常关联交易预计根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格遵循《西藏天路股份有限公司章程》《西藏天路股份有限公司关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，按照市场定价的原则确定。
  本次日常关联交易预计遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。本议案尚需获得股东大会的批准。
  详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关
于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（临 2022-06 号）。
  特此公告。
                            西藏天路股份有限公司监事会
                                        2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (600326)西藏天路:西藏天路关于2022年度日常关联交易预计的公告(1)
证券代码：600326      证券简称：西藏天路      公告编号：临 2022-06 号
债券代码：110060      债券简称：天路转债
            西藏天路股份有限公司
    关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关
  于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事多吉罗布先生、陈林先生
  回避表决。本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关
  联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
   公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符
  合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司
  及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因
  此类交易而对关联人形成依赖。
    一、关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
  2022 年 1 月 19 日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于
2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事多吉罗布先生、陈林先生回避表决，其余 7 名非关联董事一致通过了该议案，同意公司及控股子公司与关联方2022 年度预计发生金额为人民币 39,242.79 万元。同日，公司召开第六届监事会第八次会议，一致审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
  独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意
见。
  本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
行使在股东大会上对该议案的投票权。
    （二）2022 年度日常关联交易预计
  根据与公司相关关联方的历史交易情况，并结合市场预测情况，公司按照可
能发生交易的上限对 2022 年度日常关联交易进行了预计，可能与实际关联交易
情况存在差异。如 2022 年度日常关联交易金额超过公司预计金额，若达到董事
会或股东大会审议标准，公司将就超出预计金额部分履行相应审议程序。
  公司预计 2022 年度日常关联交易情况具体如下表所示：
                                                                      单位：元
  关联交易类别                    关联方                        预计金额
                            西藏天路石业有限公司                    36,296,000.00
    提供劳务            西藏吉圣高争新型建材有限公司                1,970,000.00
                          西藏建工建材集团有限公司                  3,160,000.00
                                    小计                            41,426,000.00
                          西藏高争物业管理有限公司                    132,200.00
    接受劳务          西藏天惠人力资源管理发展有限公司              9,740,000.00
                          西藏天路物业管理有限公司                      14,200.00
                                    小计                            9,886,400.00
                    西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司            14,900,000.00
    销售商品            西藏高争集团建材销售有限公司                99,330,000.00
                        中国水利水电第七工程局有限公司              24,833,000.00
                                    小计                          139,063,000.00
                            西藏高争投资有限公司                    79,362,900.00
                          成远矿业开发股份有限公司                  24,000,000.00
                            西藏天路石业有限公司                    18,444,000.00
    采购商品            西藏高争集团建材销售有限公司                  950,000.00
                          甘肃恒拓藏建贸易有限公司                  67,720,000.00
                        西藏吉圣高争新型建材有限公司                5,416,000.00
                                    小计                          195,892,900.00
                          西藏高争物业管理有限公司                    356,600.00
    承租资产              西藏天路物业管理有限公司                  2,350,000.00
                                    小计                            2,706,600.00
                          西藏天路置业集团有限公司                    756,000.00
    出租资产              西藏建工建材集团有限公司                    697,000.00
                          西藏高争民爆股份有限公司                  2,000,000.00
                                    小计                            3,453,000.00
      合计                          /                            392,427,900.00
    注：2021 年度日常关联交易确认情况将待公司 2021 年度报告经董事会审议
通过后一并披露。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况及与上市公司的关联交易
    1、西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）基本情况
  公司名称： 西藏建工建材集团有限公司
  法定代表人：多吉罗布
  住所：西藏拉萨市柳梧新区规划路 2 号（东西走向）
  注册资本：80,000 万元人民币
  公司类型：有限责任公司（国有独资）
  成立日期：2001 年 11 月 12 日
  经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产、制造及生产技术、装备
的研究开发、销售；仓储（不含危险化学品）；建筑材料及相关领域的投资，资
产经营与以上业务相关的技术咨询、信息服务，会展服务，矿产品、化工产品（不
含危化物品）的加工及销售，房地产开发、经营管理；文化产业开发和经营管理
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  藏建集团 2020 年末资产总额为 221 亿元，资产净额为 105 亿元，2020 年度
营业收入 87.07 亿元，净利润为 8.98 亿元。
  藏建集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.6
条相关规定，构成公司关联方。
    2、西藏天路置业集团有限公司（以下简称“天路集团”）基本情况
  公司名称：西藏天路置业集团有限公司
  法定代表人：梅珍
  住所：拉萨市夺底路 16 号
  注册资本：92,700.5 万元人民币
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  成立日期：2000 年 4 月 3 日
  经营范围：一般项目：房地产开发、销售、经营、投资；停车场服务；建筑安装设备、工程机械、房屋租赁；酒店管理；会务服务，展览展示服务；物业管理；进出口业务；与本公司有关的产业投资、股权管理、资产管理、资本管理、物资管理；建筑工程服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。
  天路集团2020年末资产总额为1,526,308万元，资产净额为870,973万元；
2020 年度营业收入为 734,905 万元，净利润为 88,220 万元。
  天路集团为藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.6 条相关规定，构成公司关联方。
    3、西藏天路物业管理有限公司基本情况
  公司名称：西藏天路物业管理有限公司
  法定代表人：多吉次旦
  住所：拉萨市扎基路 11 号工程四队出租房 14 栋 1 单元
  注册资本：300 万元人民币
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  成立日期：2007 年 5 月 15 日
  经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；建筑材料销售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备修理；家政服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。
-36.33 万元；2020 年度营业收入为 1,726.56 万，净利润为-15.50 万元。
  西藏天路物业管理有限公司为藏建集团全资子公司天路集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.6 条相关规定，构成公司关联方。
    4、西藏高争投资有限公司基本情况
  公司名称：西藏高争投资有限公司
  法定代表人：韩灏
  住所：西藏拉萨市北京西路 133 号原矿业办公楼
  注册资本：100,000 万元人民币
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  成立日期：2018 年 12 月 5 日
  经营范围：一般项目：对建材、文化、旅游、健康、科技、信息产业的投资建设、基础设施投资建设（以上经营范围不得从事股权投资业务；不得以公开方式募集资金、吸收公开存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；房地产开发销售；房屋租赁；矿产品（不含危化品和易燃易爆、易制毒化学品）和建材产品销售（不含钢材木材）；现代物业管理（不含保安业务）；农牧产品生产销售及技术研发（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。
  西藏高争投资有限公司 2020 年末资产总额为 71,458 万元，资产净额为
51,244 万元，2020 年度营业

[2022-01-21] (600326)西藏天路:西藏天路关于独立董事任期届满辞职暨增补独立董事的公告
证券简称：西藏天路      证券代码：600326      公告编号：临 2022-07 号
债券简称：天路转债      债券代码：110060
            西藏天路股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职暨增补独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事逯一新先生、罗会远先生的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事制度》等有关规定，逯一新先生、罗会远先生因连任独立董事已满 6 年，向公司董事会提出辞去独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等在公司所任一切职务。
  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事制度》《西藏天路股份有限公司章程》的有关规定，逯一新先生、罗会远先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，逯一新先生、罗会远先生将继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。
  公司已于 2022 年 1 月 19 日召开第六届董事会第十三次会议，董事会同意增
补徐扬先生、梁青槐先生为第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会相同，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人简历如下：
  徐扬，男，汉族，1967 年 5 月出生，毕业于北京大学法律系，中欧国际工
商管理学院工商管理硕士，取得深圳证券交易所独立董事资格。曾经担任中外运空运发展股份有限公司独立董事、审计委员会和薪酬委员会委员；北方华创科技集团股份有限公司独立董事、审计委员会和战略委员会委员。现任北京市重光律师事务所创始合伙人，主要专业领域涵盖项目融资、公司融资、资产重组与并购、上市公司再融资与并购等。现任唐山港集团股份有限公司独立董事。
  梁青槐，男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，北京交通大学教授、博
士生导师。曾任北京交通大学土木工程学院工程勘测设计自动化研究室主任，北京交通大学土木工程学院交通与环境研究所副所长，北京交通大学城市轨道交通
研究中心副主任。现任北京交通大学城市轨道交通研究中心常务副主任兼中国土木工程学会轨道交通分会副秘书长，《都市快轨交通》科技期刊理事会副秘书长。主要从事城市轨道交通线网规划与线路设计、城市轨道交通土建工程安全风险评估、城市轨道交通建设工程项目经济评价等方面的研究工作。现任北京城建设计发展集团股份有限公司独立非执行董事。
  综上，候选人教育背景、工作经历、专业能力和职业素养能够胜任岗位职责要求，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司计划于 2 个月内召开2022 年第一次临时股东大会审议该事项。
  逯一新先生、罗会远先生辞职生效后，将不在公司担任任何职务。公司董事会对逯一新先生、罗会远先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                          西藏天路股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (600326)西藏天路:西藏天路第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600326        证券简称：西藏天路    公告编号：临 2022-03 号
债券代码：110060        债券简称：天路转债
            西藏天路股份有限公司
      第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于
2022 年 1 月 19 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日
前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：
 一、审议通过了《关于对外投资设立项目公司的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《西藏天路股份有限公司关于对外投资设立项目公司的公告》（临 2022-05 号）。
 二、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事多吉罗布先生、陈林先
生回避表决。
  详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《西藏天路股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（临 2022-06 号）
  此议案尚需提交股东大会审议。
 三、审议通过了《关于增补独立董事的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司独立董事罗会远先生、逯一新先生于 2022 年 1 月 7 日因连续担任公司
独立董事已满 6 年，并与近日收到两位独立董事的辞职报告，逯一新先生、罗会远先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，逯一新先生、罗会远先生将继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。
  根据中国证监会《上市公司独立董事制度》等有关规定，为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，公司将增补独立董事 2 名，独立董事候选人分别是徐扬、梁青槐，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《西藏天路股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨增补独立董事的公告》（临 2022-07 号）。
  此议案尚需提交股东大会审议。
 四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司拟召开西藏天路股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14 号公司 6610 会议室，会议具体召开时间及议案另行通知。
  特此公告。
                                          西藏天路股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (600326)西藏天路:西藏天路关于对外投资设立项目公司的公告
股票简称：西藏天路        股票代码：600326            公告编号：临 2022-05 号
债券简称：天路转债        债券代码：110060
            西藏天路股份有限公司
        关于对外投资设立项目公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    投资标的：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司（以下简称“成勘院”）、中电建西部建设投资发展有限公司（以下简称“西部建投”）、中国安能集团第三工程局有限公司（以下简称“安能三局”）、成都洺悦房地产开发有限公司（以下简称“洺悦地产”）、中电建建筑集团有限公司（以下简称“电建建筑集团”）、中国水利水电第五工程局有限公司（以下简称“水电五局”）共同组建联合体参加青白江欧洲产业城中片区综合开发项目（以下称“本项目”）的投标并中标，本项目总投资初步估算约 98 亿元，项目资本金约占总投资的 30%，即项目资本金约为 29.4 亿元。
    投资金额：联合体各方与政府方出资代表成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司（以下简称“蓉欧公司”）合资组建项目公司，项目公司注册资本金 2 亿元，
公司持股比例为 14%，即公司首批需出资 2,800 万元。按对本项目资本金 29.4 亿
元估算，公司共需出资不超过 4.12 亿元。
    其他说明：此投资事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体成交金额、项目履行条款等以正式签订的项目合同为准。
    一、项目基本概况
  公司与成勘院、西部建投、安能三局、洺悦地产、电建建筑集团、水电五局共同组建联合体参加本项目的投标并中标，本项目总投资初步估算约 98 亿元，项目资本金约占总投资的 30%，即项目资本金约为 29.4 亿元。本项目北至达成铁路复线、规划成三铁路，南达城南高速，东临龙泉山，西毗福洪场镇，总面积
约 6 平方公里。项目拟建房建项目约 6 个、市政道路约 10 公里，主要包括土地
整理、市政基础设施（含市政道路、绿化景观、水域景观等）、公共服务设施（包括学校、医院、文化设施、体育设施等）、人才公寓、租赁型住房、培训中心、星级酒店等，最终实施面积和四至界限,以控制性详细规划和青白江区规划和自然资源局实测面积为准。本项目业主为蓉欧公司。
  2022 年 1 月 19 日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投
资设立项目公司的的议案》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限。
    二、各合作方的基本情况
    （一）中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
  企业类型：其他有限责任公司
  注册地址：成都市青羊区浣花北路 1 号
  法定代表人：黄河
  注册资本：412,000 万元
  成立时间：2005-01-13
  营业时间：2005-01-13 至无固定期限
  经营范围：许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；D 级及以下爆破作业项目设计施工。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：工程勘察；工程设计；工程咨询、工程造价咨询；建设项目环境影响评价；环境污染治理设施运营；环境污染
防治；工程监理；水土保持方案编制；水土保持监测；水文、水资源调查评价；建设项目水资源论证；水利工程质量检测；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查和施工；工程测绘；工程总承包；投资与资产管理；计算机服务业；软件业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）中国安能集团第三工程局有限公司
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册地址：成都市金牛区茶店子安蓉路 4 号
  法定代表人：卢明安
  注册资本：100,000 万元
  成立时间：1990-09-24
  营业期限：2019-10-16 至无固定期限
  经营范围：水利水电、市政公用、工业及民用建筑、铁路、公路、港口、桥梁、隧道、河道、航道、机场、电力、城市轨道、机电、线路、管道、设备安装、输变电工程的施工总承包，水污染治理，爆破工程的专业承包；工程技术咨询，工程勘察，工程设计，工程管理服务，工程安全服务，工程监理服务；工程检测试验服务；商品混凝土销售；钢结构施工及销售；金属结构施工工程安装；新能源、新材料、环保技术研发、推广服务；建筑工程机械与设备经营租赁及维修；地质灾害治理；地震灾害预防服务和紧急救援服务；房地产开发、租赁、经营、物业管理；实业投资、管理，投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；批发零售业，货物进出口，技术进出口；国家批准或允许开展的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
    （三）中电建西部建设投资发展有限公司
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道蜀州路2828 号
  法定代表人：张建文
  注册资本：150,000 万元
  成立时间：2020-09-12
  营业期限：2020-09-12 至无固定期限
  经营范围：一般项目：城市基础设施、重大基础设施、国家重大专项工程、能源电力工程、水资源与环境工程的投融资与建设管理及运营服务、相关工程技术研发、物业管理、资产管理、酒店业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
    （四）成都洺悦房地产开发有限公司
  企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安镇海昌路 169
号 19 栋 1 层 5 号
  法定代表人：牟家骅
  注册资本：6,900 万元
  成立时间：2017-12-18
  营业期限：2017-12-18 至 无固定期限
  经营范围：房地产开发；房地产经纪服务；房屋租赁；房屋建筑工程设计、施工；物业管理；仓储服务（不含危险品）；装卸搬运服务；销售：建材、家具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （五）中电建建筑集团有限公司
  企业类型：有限责任公司（法人独资）
  注册地址: 北京市西城区六铺炕南小街 1 号
  法定代表人：常满祥
  注册资本：125,000 万元
  成立时间：1992-10-19
  营业期限：2008-10-20 至无固定期限
  经营范围：施工总承包；专业承包；承装电力设施；城市园林绿化施工；安
装维修水工金属结构、压力容器、起重机、锅炉；销售包装食品、酒；销售 III、II 类：医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用 X 射线设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具；II 类：医用 X 射线附属设备及部件、临床检验分析仪器；建筑设备租赁；内墙壁板、砂石加工；机械设备维修；销售机械电器设备、建筑材料、金属材料、木料、五金交电、化工产品、针纺织品、百货、日用杂品、家具、电子计算机及外部设备、新鲜蔬菜、新鲜水果、绿植花卉；仓储服务；信息咨询（中介除外）；技术咨询；国际货运代理业务；机票代理业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目限分支机构经营：加工金属结构；制造工业用电炉、多功能民用节煤除尘炉。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    （六）中国水利水电第五工程局有限公司
  企业类型：其他有限责任公司
  注册地址：四川省成都市双流区西航港街道锦华路三段 13 号
  法定代表人：贺鹏程
  注册资本：199,169.0518 万元
  成立时间：1984-06-20
  营业期限：1984-06-20 至无固定期限
  经营范围：许可经营项目：氧气零售；医用气体（液态氧气分装）；氧气气瓶充装；气瓶检验（限氧气、二氧化碳）；一类机动车维修（小型客车维修（含轿车），大中型客车维修，货车维修（含工程车辆）（总成修理，一、二级维护，小修，维修救援，专项修理和竣工检验工作，危险品运输车辆维修，整车大修））；一级普通机动车驾驶员培训、道路运输从业资格培训、职业教育技能培训（非学历）（仅限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）对外承包工程业务；起重机械的制造、安装与维修；爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理；水利水
电工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、地基基础工程、公路路基工程、隧道工程、机电工程、输变电工程、铁路工程、矿山工程；电力工程、桥梁工程、管道工程、港口与航道工程、冶金工程、石油化工工程、园林绿化工程、公路交通工程、河湖整治工程、环保工程、起重设备安装工程；消防设施工程、预拌混凝土工程、铁路铺轨架梁工程；水污染治理；城市轨道交通；地下综合管廊工程建筑；土地整理；土石方工程服务；地质灾害治理服务；金属结构制造；生产建筑材料；输水管产品生产；金属压力容器制造（仅限分支机构经营）；工程勘察设计、工程监理、工程咨询、招投标代理、工程管理服务；商品批发与零售；进出口业；仓储业；租赁业；机械设备维修；水利工程质量检测；测绘服务；质检技术服务；道路货物运输；土壤污染治理与修复服务；造林和更新；承装(修、试)电力设施；建筑物拆除活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （七）成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司
  企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道 1509 号
成都国际铁路港现代物流大厦 A 区 4 楼 A0401 号
  法定代表人：朱章林
  注册资本：100,000 万元
  成立时间：2018-11-24
  营业期限：2018-11-24 至 无固定期限
  经营范围：园区项目的投资、开发和经营；房地产开发经营；土地整治服务；房地产经纪；投资管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业孵化器管理服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业形象策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；农副产品销售；建筑材料销售（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    三、项目公司基本情况及投资合作协议主要内容
    甲方：成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司
    乙方：1、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司（联合体牵头人）
        2、中电建西部建设投资发展有限公司（联合体成员单位一）
        3、中国安能集团第三工程局有限公司（联合体成员单位二）
        4、西藏天路股份有限公司（联合体成员单位三）
        5、成都洺悦房地产开发有限公司（联合体成员单位四）
        6、中电建建筑集团有限公司（联合体成员单位五）
        7、中国水利水电第五工程局有限公司（联合体成员单位六）
  甲方通过公开招标方式选择乙方作为本项目城市合伙人，和乙方在成都市青白江区组建项目公司，由项目公司具体实施片区综合开发工作，具体从事本项目

[2022-01-05] (600326)西藏天路:西藏天路可转债转股结果暨股份变动公告
股票简称：西藏天路        股票代码：600326            公告编号：临 2022-02 号
债券简称：天路转债        债券代码：110060
            西藏天路股份有限公司
        可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   转股情况：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路
    转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，截至 2021 年 12 月 31 日，
    累计共有人民币 38,072.7 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量
    为 53,172,817 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.14%。
   未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“天路转债”金
    额为人民币 70,626.1 万元，占“天路转债”发行总量的比例为 64.97%。
    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司于 2019 年 10 月
28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年。
    （二）可转债券上市情况
  经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意，公司本次发行的
108,698.80 万元可转债于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“天路转债”，债券代码“110060”。
    （三）可转债券转股情况
  根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》的约定，公司该次发行的“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为
 公司股份，初始转股价格为 7.24 元/股，目前转股价格为 7.08 元/股（因公司
 2019 年度、2020 年度派送现金红利每股 0.08 元，目前公司可转债转股价格调整
 为 7.08 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 17 日起生效）。
    二、可转债本次转股情况
    公司本次发行的“天路转债”转股期为 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27
 日。
    自 2020 年 5 月 6 日至 2021 年 12 月 31 日期间，累计共有人民币 38,072.7
 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 53,172,817 股，占可转债转
 股前公司已发行股份总额的 6.14%。其中，自 2021 年 9 月 30 日至 12 月 31 日期
 间，累计共有 6.4 万元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为 9,037 股。尚
 未转股的“天路转债”金额为人民币 70,626.1 万元，占“天路转债”发行总量
 的比例为 64.97%。
    三、股份变动情况
    本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
                                                              单位：股
  股份类别              变动前        本次可转债        变动后
                  （2021 年 9 月 30 日）    转股    （2021 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股                      -            -                    -
无限售条件流通股            918,548,290        9,037          918,557,327
    总股本                918,548,290        9,037          918,557,327
    四、其他
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0891-6902701
    五、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（沪市）
    特此公告。
                                            西藏天路股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 5 日

[2022-01-01] (600326)西藏天路:西藏天路第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600326        证券简称：西藏天路        公告编号：临 2022-01 号
债券代码：110060        债券简称：天路转债
              西藏天路股份有限公司
        第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2021年 12 月 31 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，一致审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，经多次与中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行及中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行沟通，同意向公司授信。其中，中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行授信金额为人民币29.8710 亿元，授信期限为 1 年；中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行授信金
额为人民币 8 亿元，授信期限为 1 年。本次授信额度共计 37.8710 亿元，授信金额用
于流动资金贷款以及项目专项融资贷款，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。
  特此公告。
                                              西藏天路股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 1 日

[2021-12-23] (600326)西藏天路:西藏天路第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600326        证券简称：西藏天路        公告编号：临 2021-68 号
债券代码：110060        债券简称：天路转债
              西藏天路股份有限公司
        第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2021年 12 月 22 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：
  一、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  中国农业发展银行西藏分行营业部同意向我公司授信，授信金额为人民币1亿元，授信期限为 1 年。授信额度用于流动资金贷款，贷款金额及期限根据公司具体业务需求确定,并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。
  二、审议通过了《关于增补审计委员会委员的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  因审计委员会委员梅珍女士辞职，为保证公司审计委员会的有效运作，补选公司董事多吉罗布先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
  三、审议通过了《关于公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的公告》（临 2021-70 号）。
  该议案尚需提前股东大会审议。
  特此公告。
                                              西藏天路股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 23 日

[2021-12-23] (600326)西藏天路:西藏天路第六届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600326      证券简称：西藏天路      公告编号：临 2021-69 号
债券代码：110060      债券简称：天路转债
            西藏天路股份有限公司
      第六届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2021年 12 月 22 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议由公司监事会主席扎西尼玛先生召集，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》的规定，经与会监事以传真或电子邮件形式表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》。
  详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的公告》（临 2021-70 号）。
  特此公告。
                                          西藏天路股份有限公司监事会
                                                  2021 年 12 月 23 日

[2021-12-23] (600326)西藏天路:西藏天路关于拟签订重大合同暨关联交易的公告
股票简称：西藏天路        股票代码：600326            公告编号：临 2021-70 号
债券简称：天路转债        债券代码：110060
            西藏天路股份有限公司
      关于拟签订重大合同暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    交易内容：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国水利水电第七工程局有限公司（以下简称“水电七局”）签订西昌市菜子山大道西延线与
宁远大道西延线建设 PPP 项目综合工程 2 标段、3 标段工程施工合同（以下分别
简称“菜宁线 2 标段”、“菜宁线 3 标段”），菜宁线 2 标段暂定合同价为人民
币 281,456,704.00 元（具体工程量据实结算），菜宁线 3 标段暂定合同价为人民币 567,244,631.96 元（具体工程量据实结算），两个标段暂定合同价合计为人民币 848,701,335.96 元（具体工程量据实结算）。因公司控股股东西藏建工建材集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理白永生兼任水电七局副总经理，水电七局为公司的关联方，签订的施工合同构成关联交易。
    其他说明：过去 12 个月与同一关联人关联交易金额为 75.81 万元，属于 2021
年度日常关联交易预计范围，已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。本次与同一关联人关联交易需重新计算，拟签订的施工合同金额已到达了“3000 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产的 5%以上”，需提请公司股东大会审议。此项关联交易属于公司日常的生产经营活动，对公司的经营将产生积极的影响。
    一、关联交易概述
  西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目包括三个子项目，分别是：菜子山大道西延线项目、宁远大道西延线项目、菜子山大道西延线市政配套加气站项目，本次菜宁线 2 标段、菜宁线 3 标段属于菜子山大道西延线项目、宁远大道西延线项目的一部分。水电七局作为联合体牵头方，是西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目的总承包方。按照 PPP 项目合同等内容约定，公司拟于水电七局签订菜宁线 2 标段、菜宁线 3 标段的施工合同，合同暂定总价为人民币 848,701,335.96 元（具体工程量据实结算）。
    二、关联方基本情况
  公司名称：中国水利水电第七工程局有限公司
  法定代表人：李东林
  住所：成都市郫都区郫筒镇北大街成灌东路 349 号
  注册资本：350,000 万元人民币
  公司类型：其他有限责任公司
  经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破工程；特种设备安装改造维修；（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：水利水电工程；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰和其他建筑业；承装（修、试）电力设施；专业技术服务业；进出口业；商品批发与零售；租赁业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；商务服务业；（以下项目仅限分支机构经营）金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；金属制品、机械和设备修理业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  水电七局 2020 年末资产总额为 4,296,264.31 万元，资产净额为 989,126.09
万元；2020 年度营业收入为 3,149,022.85 万元，净利润为 54,590.26 万元。
  公司控股股东藏建集团党委副书记、副董事长、总经理白永生兼任水电七局
副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条相关规定，构成公司关联方。
    三、关联交易的基本情况
    （一）合同双方
  发包人：中国水利水电第七工程局有限公司（甲方）
  承包人：西藏天路股份有限公司（乙方）
    （二）交易标的
  菜宁线 2 标段工程包括菜子山大道西延线 K0+900～K1+463.5 段和
K1+889.5～K3+717.8 段（含 2 座中桥）等单位工程。以上施工里程段及内容为暂定范围，甲乙双方可根据工程施工需要经双方协商调整工程范围。签约合同价暂定价款为：人民币 281,456,704.00 元（含税），工程量按实结算，工期 396天。
  菜宁线 3 标段工程包括菜子山大道西延线 K3+717.8～K4+955.5（标尾）段
（含泸黄高速跨线桥、海河大桥以及 1 座中桥）以及宁远大道西延线 K2+293～K3+970 段等单位工程。以上施工里程段及内容为暂定范围，甲乙双方可根据工程施工需要经双方协商调整工程范围。签约合同价暂定价款为：人民币567,244,631.96 元（含税），工程量按实结算，工期 577 天。
    （三）工程结算的相关规定和依据
  工程结算采用工程量清单计价模式。以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-
2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件进行预算编制，按中标社会资本在投标文件中报价的建筑安装工程费总价下浮率【3.5%】下浮，询价部分不下浮。
  材料价格按单位工程开工时间月的《四川工程造价信息》中凉山州西昌市的信息价格执行，如造价信息上没有价格的材料价格，甲乙双方在政府监督部门监督下，按照程序市场询价确定。其中钢材及制品、商品砼、水泥及制品、砌体材料、砂石价格所占造价比例较高且价格变化频繁的材料，结算价格以单位工程开工时间月的《四川工程造价信息》中凉山州西昌市的相应信息价格为基准价，与单位工程开工当月至本单位工程主体完工前一个月之间的《四川工程造价信息》中西昌市材料价格相应信息价算术平均值相比较，如果涨跌幅度超过基准价的±3%（不含 3%），超过部分按实调整。
    （四）菜宁线 2 标段、菜宁线 3 标段工程施工合同主要内容
  因发包人为同一关联方，施工工程为同一项目，故除施工标段、合同暂定价等内容不一致外，合同主要条款基本一致，具体内容如下：
    1、工程量的确认
  每月 25 日承包人上报当月已完工程量报表及进度款支付报表，工程变更、设计修改、签证等，工程量根据完成形象进度比例计算，其形象进度比例由监理人审核后交发包人审批，监理人自接到形象进度计量报表后 1 天内完成审核，并转交发包人审批，发包人自接到资料后 1 天内完成审批。
    2、工程款的支付
    （1）菜宁线 2 标段工程款支付
  工程进度款按月计量金额的 75%支付，累计支付至本项目签约合同价的 75%时，暂停支付；其中①质量保证金 3.0%；②民工工资保证金 3.0%，③安全预留
风险费 2.0%；④进度预留费 4.0%；⑤资料预留费 3.0%；⑥审计预留费 10.0%。剩余待结价款待政府审计完成后支付。
  因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按逾期付款金额同期同类银行贷款利率支付承包人利息，且承包人有权停止施工。
    （2）菜宁线 3 标段工程款支付
  工程进度款按月计量金额的 90%支付，累计支付至本项目签约合同价的 90%时，暂停支付；3%待城建档案馆及公司档案室接收全套竣工资料后支付；3%待缺陷责任期（竣工验收合格后 12 个月）满且缺陷责任修复后支付；剩余待结价款待政府审计完成后支付。
  因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按逾期付款金额同期同类银行贷款利率支付承包人利息，且承包人有权停止施工。
    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
  公司与水电七局发生的签订重大合同的关联交易根据公司经营需要发生，关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。此项关联交易属于公司日常的生产经营活动，对公司的经营将产生积极的影响。
  关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
  公司于 2021 年 12 月 21 日召开董事会审计委员会 2021 年第四次会议审议
通过了《关于公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》，同意将该议案提请第六届董事会第十一次会议审议，表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  公司于 2021 年 12 月 22 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了关
于公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》，表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案尚需提请股东大会审议通过。
  独立董事对该事项予以事前认可，并发表了如下独立意见：公司投资设立的西昌乐和工程建设有限责任公司负责西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目的实施与运营，水电七局作为联合体牵头方，是西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目的总承包方。按照 PPP 项目合同等内容约定，公司拟与水电七局签订西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设PPP 项目综合工程 2 标段、3 标段工程施工合同，合同暂定总价为人民币848,701,335.96 元（含税）。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司控股股东西藏建工建材集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理白永生兼任水电七局副总经理，水电七局为公司的关联方，签订的施工合同构成关联交易。我们认为：本次与关联方水电七局签订施工合同符合公司战略发展需求和实际经营情况需要，符合有关法律法规的规定，表决程序合法，没有损害中小股东的利益。因此，同意本次公司与水电七局签订施工合同等相关事宜。
    七、合同履行的风险分析
  本合同的内容属于公司日常经营活动，公司将做好相关工程的施工计划与安排，但可能存在不能按期完成工程建设的风险。
  菜宁线 2 标段、菜宁线 3 标段项目将根据项目的建设进程做好资金的计划和
安排，但可能存在不能按期支付工程款的风险。
  特此公告。
                                                西藏天路股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 23 日

[2021-12-01] (600326)西藏天路:西藏天路2021年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码：
    600326 证券简称： 西藏天路 公告编号： 2 021 6 7 号
    债券代码：
    1 10060 债券简称：天路转债
    西藏天路股份有限公司
    2021 年第 二 次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案： 无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间： 2021 年 11 月 30 日
    (二) 股东大 会召开的地点： 西藏自治区拉萨市夺底路 14 号 6610 会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 16
    2
    、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 244,376,624
    3
    、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例（ 26.60
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    会议由公司董事长
    陈林 先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方
    式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司
    章程》相关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事公司在任董事88人，出席人，出席66人，人，独立董事独立董事孙茂竹孙茂竹先生先生以视频会议以视频会议方式参加方式参加了了此次会议；此次会议；因因工作工作原因原因独立董事逯一新、罗会远独立董事逯一新、罗会远未能出席本次会议；未能出席本次会议；
    2、公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席11人，人，因因工作工作原因监事扎西尼玛先生、德吉旺姆女原因监事扎西尼玛先生、德吉旺姆女士未能参加此次会议士未能参加此次会议；；
    3、公司董事会秘书公司董事会秘书胡炳芳女士胡炳芳女士出席了本次会议，公司部分高管出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议列席了本次会议；；北京德恒北京德恒律师事务所见证律师律师事务所见证律师以现场以现场会议方式对本次股东大会进行了见证会议方式对本次股东大会进行了见证。。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案非累积投票议案
    1、 议案名称：议案名称：关于公司修订《关联交易管理办法》的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    241,521,747
    98.8317
    98.8317
    2,818,877
    2,818,877
    1.1534
    1.1534
    36,000
    36,000
    0.0149
    0.0149
    2、 议案名称：议案名称：关于制定《未来三年（2021-2023）股东回报规划》的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    243,862,424
    243,862,424
    99.7895
    99.7895
    457,000
    457,000
    0.1870
    0.1870
    57,200
    57,200
    0.0235
    0.0235
    3、 议案名称：议案名称：关于修改《公司章程》的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    243,862,424
    243,862,424
    99.7895
    99.7895
    478,200
    478,200
    0.1956
    0.1956
    36,000
    36,000
    0.0149
    0.0149
    4、 议案名称：议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    241,521,747
    241,521,747
    98.8317
    98.8317
    2,818,877
    2,818,877
    1.1534
    1.1534
    36,000
    36,000
    0.0149
    0.0149
    5、 议案名称：议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    241,521,747
    241,521,747
    98.8317
    98.8317
    2,818,877
    2,818,877
    1.1534
    1.1534
    36,000
    36,000
    0.0149
    0.0149
    (二) 累积投票议案表决情况累积投票议案表决情况
    6、 关于选举关于选举董事的议案董事的议案
    议案
    议案序号序号
    议案名称
    议案名称
    得票数
    得票数
    得票数占出席
    得票数占出席会议有效表决会议有效表决权的比例权的比例（（%%））
    是否当选
    是否当选
    6
    6.01.01
    关于增补多吉罗布
    关于增补多吉罗布先生为董事的议案先生为董事的议案
    47
    47,,786786,,534534
    99.
    99.19151915
    是
    是
    (三) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
    议案
    议案
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    6.01
    6.01
    关于增补多吉
    关于增补多吉罗布先生为董罗布先生为董事的议案事的议案
    47,786,5
    47,786,53434
    99.1915
    99.1915
    (四) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
    本次与会股东均对会议议案进行了逐项表决。
    本次与会股东均对会议议案进行了逐项表决。议案议案33为特别决议议案，已经为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 2/3 以上通过以上通过。同时，。同时，关联股东西藏建工建材关联股东西藏建工建材集团有限公司对议案集团有限公司对议案66进行了回避表决。进行了回避表决。
    三、 律师见证情况
    1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所北京德恒律师事务所
    律师：
    律师：张鼎城、张鼎城、钟沈亚钟沈亚
    2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、 本所要求的其他文件。本所要求的其他文件。
    西藏天路股份有限公司
    西藏天路股份有限公司
    20212021年年1212月月11日日

[2021-11-13] (600326)西藏天路:西藏天路关于修改公司章程的公告
      证券代码：600326        证券简称：西藏天路  公告编号：临 2021-64 号
      债券代码：110060        债券简称：天路转债
                西藏天路股份有限公司
                关于修改公司章程的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易
    所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会规则》等有
    关规定，结合国企改革三年行动方案要求，现对公司《公司章程》进
    行如下修改：
序  修改前      修改后
号
        第十九      第十九条 公司发起人为西藏公路工程总公司（已更名为“西藏天路置业集团有限公
    条 公司发  司”），西藏自治区交通工业总公司、西藏拉萨汽车运输总公司（两家单位已合并为“西藏
    起人为西藏  天海集团有限责任公司”）、西藏自治区汽车工业贸易总公司、西藏自治区交通厅格尔木运
    天路建筑工  输总公司。
    业集团有限
    公司、西藏
    自治区交通
 1  工 业 总 公
    司、西藏拉
    萨汽车运输
    总公司和西
    藏自治区交
    通厅格尔木
    运 输 总 公
    司。
  无，新增        第三节 外部董事职责、权利和义务
  第六章 第      第一百三十四条 公司董事中的外部董事是指公司依法聘用、由非本公司职工的外部人
  三节        员担任的董事，包括独立董事和未在公司担任其他职务的董事，原则上外部董事人数应占
  第一百三十  多数，即保持在董事会总人数的 1/2 以上。
  四条、第一      （一）担任外部董事的基本条件：
  百三十五条      1、具有较高的政治素质，遵纪守法，诚信勤勉，职业信誉良好；
                  2、熟悉企业经营管理，了解任职企业主营业务，熟悉相关法律、行政法规、规章及规
              则；
                  3、具有较强的决策判断能力、风险防范能力、识人用人能力和开拓创新能力；
                  4、具有 10 年以上企业经营管理或相关工作经验，或具有战略管理、资本运营、法律
              等某一方面的专长，并取得良好工作业绩；
                  5、一般具有大学本科及以上学历或相关专业的高级以上职称或担任大中型企业高级管
              理人员的资历；
                  6、身体健康，有足够的时间、精力履行职责；
                  7、《公司法》和《公司章程》以及证券监管机构规定的其他条件。
                  （二）下列人员不得担任企业的外部董事：
                  1、本人及其直系亲属 2 年内曾在拟任职企业或拟任职企业的全资、控股子公司担任中
              层以上职务的人员；
                  2、2 年内曾与拟任职企业有直接商业交往的人员；
                  3、持有拟任职企业所投资企业股权的人员；
                  4、在与拟任职企业有竞争或潜在竞争关系的企业任职的人员；
2                  5、有关法律、法规、规章和公司章程规定的限制担任外部董事的其他人员。
                  第一百三十五条 外部董事选聘，其中独立董事采取直接选聘或公开招聘的方式，除独
              立董事以外的外部董事由股东单位推荐，并经公司股东大会、董事会审议通过后正式聘任。
                  （一）外部董事履行以下职责
                  1、贯彻执行公司董事会的管理政策和决议，维护公司的合法权益；
                  2、及时、如实向公司报告关系任职公司资本运作的决策、经营等重大事项，依法维护
              出资人的知情权；
                  3、参与任职公司的战略决策和运行监控，规避企业经营风险；
                  4、关注任职公司长期发展目标与核心竞争力培育，避免或纠正决策经营上的短期行为；
                  5、督促任职公司建立权责明确、运转顺畅、制衡有效的公司法人治理结构，推动现代
              企业制度建设；
                  6、《公司法》和公司章程规定的其他职责。
                  （二）外部董事享有以下权利
                  1、有权在董事会会议上发表意见并行使表决权；
                  2、有权提议召开临时董事会会议，但须经 1／3 以上董事同意；
                  3、2 名（含 2 名）以上外部董事认为董事会会议资料不全面或论证不充分时，可联名
              提出缓开董事会会议或缓议会议议题，董事会应予采纳；
                  4、有权对其他董事、高管人员违反法律或公司章程、不执行公司本部决定或董事会决
              议的行为进行监督，必要时提请董事会予以纠正；
                  5、根据履行职责需要，有权采用实地调研、查阅任职公司有关资料、找任职公司有关
              人员谈话等必要的工作方式，了解和掌握任职公司的各类工作情况；
                  6、有权对重大投资、关联交易、对外担保等经营活动进行审查，必要时提请董事会研
              究；
                  7、有权就可能损害出资人或任职公司合法权益的情况，直接向公司本部报告；
                  8、在履行职务时的办公、出差等费用由上市公司承担；
                  9、《公司法》和公司章程规定的其他权利。
                  （三）外部董事履行以下义务
                  1、出席任职公司董事会会议，并对会议议题提前进行调研论证；因故不能出席董事会
              会议的，应当书面委托其他董事（独立董事委托独立董事）代为出席并载明授权范围；
                  2、忠实履行职责，维护出资人和任职公司的合法权益；
                  3、关注任职公司事务，及时了解和掌握信息，深入研究、分析，独立、慎重行使职权；
                  4、勤勉工作，投人足够的时间和精力履行职责；
                  5、运用自己的经验和信息等无形资源帮助任职公司改善经营管理，但不介入公司的具
              体经营业务；
                  6、定期或不定期向公司本部报告工作，参加公司本部要求参加的会议；
                  7、诚实守信，遵守公司章程，承担保守商业秘密和竞业禁止义务；
                  8、接受出资人监督和任职公司员工监督，接受监事会对其履行职责的合法监督和合理
              建议；
                  9、《公司法》和公司章程规定的其他义务。
                  外部董事参加任职公司董事会会议，应当就会议讨论决定事项发表以下几类意见之一：
              同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
                  外部董事中，独立董事的选聘及津贴由股东大会最终审议通过后发放，其它外部董事
              薪酬参照国有企业薪酬制度的相关规定，分别在其任职单位领取薪酬。
  无，新增        第一百四十一条 为进一步健全公司管理体系，完善董事履职评价机制，保障公司董事
  第六章 第  依法履行职权，公司董事会薪酬与考核委员会负责按年度对董事会及董事履职情况进行评
  五节        价。
  第一百四十      公司董事应当恪尽职守，勤勉尽责，保证有足够的时间和精力履行职责。对公司董事
  一条、第一  的履职评价内容包括勤勉程度、履职能力、是否受到监管部门处罚、是否损害公司利益等
  百四十二条  方面。监事会的监督记录以及进行财务检查的结果应当作为对董事绩效评价的重要依据。
                  董事会薪酬与考核委员会按年度对董事会及董事进行履职评价，其中独立董事的履职
              评价采取自我评价等方式进行；对除独立董事以外的董事从任职资格、会议出席情况、专
              业性建议和任职董事会各专门委员发表意见等方面开展评价。
                  第一百四十二条 董事会根据评价结果将每位董事年度履职评价划分为“称职”、“基本
3              称职”和“不称职”。董事履职过程中出现下列情形之一的，董事当年履职评价应当为“不
              称职”：
                  （一）泄露公司商业秘密，损害公司合法利益的；
                  （二）在履职过程中获取不正当利益，或利用董事地位谋取私利的；
                  （三）受到监管机构行政处罚的；
                  （四）公司或监管机构认定的其他严重失职行为；
                  （五）法律法规规定的其他情形。
                  董事对董事会评价结果有异议的，可向董事会申请复评。董事会有权做出维持或调整
              原评价结果的决定。
                  董事会薪酬与考核委员会应在年度履职情况报告中明确董事履职评价的情况，董事会
              报告中明确董事会整体的评价情况，并由公司予以披露。
                  公司董事当年履职评价为“不称职”的，董事长可以约谈董事本人。
  无，新增        （九）在《公司章程》和董事会授权范围内，总经理可以根据公司实际经营情况对以
  第  七  章  下事项（公司提供担保除外）行使决策权：
  第一百四十      1、总经理实施经董事会批准的公司年度计划、投资计划，有权运用的单笔资金限额为
  七条（九）  500 万元及以下，但年度累计总额不得超过公司最近一期经审计净资产的 1%；
                  2、董事会授权总经理决定单项金额 500 万元及以下的资产处置，但年度累计总额不得
4              超过公司最近一期经审计净资产的 1%；
                  3、董事会授权总经理决定及签署与主营业务有关的金额在 1,000 万元及以下的采购合
              同以及 3,000 万元及以下的业务收入合同；
                  4、董事会授权总经理处理涉及金额在 500 万元及以下的民事诉讼案件与仲裁事项。

[2021-11-13] (600326)西藏天路:西藏天路第六届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600326        证券简称：西藏天路        公告编号：临 2021- 66 号
债券代码：110060        债券简称：天路转债
              西藏天路股份有限公司
        第六届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会
议于 2021 年 11 月 12 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于
会议召开十日前发送到公司各位监事。本次会议由公司监事会主席扎西尼玛先生召集，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
  详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》。
  特此公告。
                                    西藏天路股份有限公司监事会
                                        2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (600326)西藏天路:西藏天路第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600326        证券简称：西藏天路        公告编号：临 2021-63 号
债券代码：110060        债券简称：天路转债
              西藏天路股份有限公司
        第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议于 2021 年 11 月 12 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于
会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，因梅珍女士辞去公司董事的职务，会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：
  一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临 2021-64 号）。
  此议案尚需提交股东大会审议。
  二、审议通过了《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》。
  此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
                                西藏天路股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (600326)西藏天路:西藏天路2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600326      证券简称：西藏天路      公告编号：2021-65 号
债券代码：110060      债券简称：天路转债
            西藏天路股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 30 日  14 点 30 分
  召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 30 日
                      至 2021 年 11 月 30 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于公司修订《关联交易管理办法》的议案          √
 2      关于制定《未来三年（2021-2023）股东回报          √
        规划》的议案
 3      关于修改《公司章程》的议案                      √
 4      关于修订《董事会议事规则》的议案                √
 5      关于修订《监事会议事规则》的议案                √
 累积投票议案
 6.00    关于选举董事的议案                        应选董事（1）人
 6.01    关于增补多吉罗布先生为董事的议案                √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议案 1、2 已经 2021 年 8 月 18 日召开的公司第六届董事会第六次会议、
  4 已经 2021 年 11 月 12 日召开的公司第六届董事会第十次会议、议案 5 已经
  2021 年 11 月 12 日召开的公司第六届监事会第六次会议审议通过，相关公告
  分别于 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 30 日、2021 年 11 月 13 日在《中国
  证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所 http：
  //www.sse.com.cn 网站上披露。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
  应回避表决的关联股东名称：西藏建工建材集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600326      西藏天路          2021/11/24
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或授权委托人身份证办理登记手续。
（二）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。
（三）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。
（四）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。
六、  其他事项
1、 会议联系方式：
联系地址：西藏拉萨市夺底路 14 号 西藏天路股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891-6902701
传 真：0891-6903003
2、 会议费用： 会期半天，与会人员交通及食宿费自理。
特此公告。
                                          西藏天路股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
西藏天路股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 30
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号
 序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
 1    关于公司修订《关联交易管理办法》
      的议案
 2    关于制定《未来三年（2021-2023）
      股东回报规划》的议案
 3    关于修改《公司章程》的议案
 4    关于修订《董事会议事规则》的议案
 5    关于修订《监事会议事规则》的议案
 序号        累积投票议案名称            投票数
 6.00        关于选举董事的议案
 6.01        关于增补多吉罗布先生为董事
              的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0

[2021-10-30] (600326)西藏天路:西藏天路2021年第三季度新签合同情况公告
    股票简称：西藏天路          股票代码：600326        公告编号：临 2021-62 号
    转债简称：天路转债          转债代码：110060
                    西藏天路股份有限公司
              2021 年第三季度新签施工合同情况公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      2021 年第三季度，西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”）
  及建筑类控股子公司新签施工合同 5 项，合同总额 985,767,989.82 元。
  具体如下：
                                                                          单位：人民币 元
        发包方名称  承包方名称      项目名称（全称）        合同金额    合同签订日  合同履
序号                                                                            期      行期限
      西藏高争投资  西藏天路股  西藏企业天地项目建设工程  446,534,023.83  2021 年 8  730 天
 1      有限公司    份有限公司          施工项目                            月 31 日
      西藏国有企业  西藏天路股  昌都市八宿县（同卡镇波查                  2021 年 9
 2    乡村振兴和环  份有限公司  村）乡村振兴和环境保护公  15,069,284.64    月 4 日    180 天
      境保护促进会                    益慈善项目
                    重庆重交再  重庆太可环保科技有限公司
      重庆太可环保  生资源开发  白改黑类及道路热再生工程  31,503,813.10  2021 年 9  365 天
 3  科技有限公司  股份有限公        项目入围项目                          月 3 日
                    司
      西藏幸福家园  重庆重交再  西藏极高海拔生态搬迁森布
      投资建设集团  生资源开发  日安置区（二期）综合管廊  434,991,907.25  2021 年 8  120 天
 4  有限公司      股份有限公    及市政道路建设项目                      月 30 日
                    司
                    重庆重交再  G316 安康建民至恒口一级公
      中冶天工集团  生资源开发  路项目（恒口段）工程桩号  57,668,961.00  2021 年 7  640 天
 5  有限公司      股份有限公  （K10+900-K24+745）范围                    月 26 日
                    司            内道路路面工程项目
      总计              -                  -              985,767,989.82      -        -
        注：上述合同为 2021 年第三季度公司本部新签施工合同、建筑类控股子公司 2,000
    万元以上新签施工合同。西藏高争投资有限公司为公司关联方，公司通过公开招投标方
    式中标“西藏企业天地项目建设工程施工项目”。
特此公告。
                                        西藏天路股份有限公司
                                            2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600326)西藏天路:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0537元
    每股净资产: 4.6483元
    加权平均净资产收益率: 1.11%
    营业总收入: 39.34亿元
    归属于母公司的净利润: 4934.10万元

[2021-10-22] (600326)西藏天路:西藏天路股份有限公司可转债兑付利息公告
股票简称：西藏天路        股票代码：600326    公告编号：临 2021- 61 号
债券简称：天路转债        债券代码：110060
            西藏天路股份有限公司
        可转换公司债券 2021 年付息公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   可转债付息债权登记日：2021 年 10 月 27 日
   可转债除息日：2021 年 10 月 28 日
   可转债付息日：2021 年 10 月 28 日
  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日公开发
行的可转换公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2021 年 10 月 28 日支付自
2020 年 10 月 28 日至 2021 年 10 月 27 日期间的利息。根据《西藏天路股份有限
公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款规定，现将有关事项公告如下：
  一、本期债券基本情况
    1、债券名称：西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
    2、债券简称：天路转债
    3、债券代码：110060
    4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的公司债券
    5、发行规模：人民币 108,698.80 万元
    6、发行数量：10,869,880 张（1,086,988 手）
    7、面值和发行价格：本次可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面
值发行。
    8、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。即自 2019 年
10 月 28 日至 2025 年 10 月 27 日。
    9、债券利率：第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第
五年 1.8%，第六年 2.0%。
    10、还本付息的期限和方式
  本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
    （1）年利息计算
  年利息的计算公式为：I=B×i
  I：年利息额；B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：可转债的当年票面利率。
    （2）付息方式
  1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
  2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    11、转股期限
  本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年 11 月 1 日，即募
集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
（即 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27 日止，如遇法定节假日或休息日延至
其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
    12、转股价格的确定及其调整：初始转股价格为人民币 7.24 元/股，因公司
2019 年度、2020 年度连续分红，最新转股价格为人民币 7.08 元/股。
    13、本期债券信用评级：AA
    14、本期债券信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
    15、担保事项：本次发行的可转债未提供担保。
    16、本期债券登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。
  二、本次付息方案
  按照募集说明书中约定。本次付息为本期债券第二年付息，计息期间为 2020
年 10 月 28 日至 2021 年 10 月 27 日。本计息年度票面利率为 0.6%（含税），即
每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.60 元人民币（含税）。
  三、本次付息债权登记日、除息日和付息日
    本次付息债权登记日：2021 年 10 月 27 日
    本次除息日：2021 年 10 月 28 日
    本次付息日：2021 年 10 月 28 日
  四、本次付息对象
  本次付息对象为截止至 2021 年 10 月 27 日上海证券交易所收市后，在中登
上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。
  五、本次付息办法
  公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。
  中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
    六、关于债券利息所得税的说明
  1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.60元人民币（税前），实际派发利息为 0.48 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
  2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100元人民币可转债实际派发金额为 0.60 元人民币（含税）。
  3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中
华人民共和国企业所得税法》），根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和
国所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源
泉扣缴管理暂行办法》（国税发【2009】3 号）及 2018 年 11 月 7 日发布的《关
于境外机构投资者境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税【2018】
108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投
资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括 QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为人民币 0.60 元（含税）。上
述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  七、本次付息的相关机构
    （一）发行人：西藏天路股份有限公司
  地址：西藏拉萨市城关区夺底路 14 号
  联系人：田旷
  联系电话：0891-6902701
  传真：0891-6903003
    （二）保荐机构：华融证券股份有限公司
  地址：北京市西城区金融大街 8 号
  保荐代表人：丁力、张见
  联系电话：010-85556399
  传真：010-85556405
    （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
  联系电话：021-38874800
  特此公告。
                                          西藏天路股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 22 日

[2021-10-20] (600326)西藏天路:西藏天路关于子公司对外提供担保的公告
证券代码：600326        证券简称：西藏天路  公告编号：临 2021-60 号
债券代码：110060        债券简称：天路转债
            西藏天路股份有限公司
        关于子公司对外提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   被担保人名称：重庆市江津区重交再生资源开发有限公司（以下简称“江津
  重交”）
   本次担保金额及实际为其提供的担保余额：经西藏天路股份有限公司（以下
  简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过，公司控股子公司重庆重
  交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）为江津重交向农业
  银行江北支行申请中长期项目贷款 4,800 万元承担连带责任担保，担保期限
  6 年，担保利率为 4.85%/年。
   累计对外担保情况：截止本公告发布日，公司为控股子公司提供担保以及控
  股子公司为其参股公司提供质押担保等金额共计 435,340,746.80 元
   对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保事宜。
  一、担保情况概述
  公司第六届董事会第八次会议于 2021 年 10 月 19 日以通讯方式
召开，会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，
具体情况如下：
  公司控股子公司重交再生为其全资子公司江津重交向农业银行江北支行申请中长期项目贷款 4,800 万元承担连带责任担保，担保期限6 年，担保利率为 4.85%/年。
    二、被担保人基本情况
  公司名称：重庆市江津区重交再生资源开发有限公司
  成立日期：2018 年 5 月 3 日
  注册地址：重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区 2-7 地块 1 号楼第一层
  法定代表人：战琦琦
  注册资本：5,800 万元人民币
  主营业务：道路、建筑废旧材料回收及利用；路面新型材料研发、生产、销售；路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询服务；沥青混凝土及辅助材料的加工、生产、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  截至 2021 年 6 月 30 日，江津重交总资产 148,340,614.73 元，
总负债 77,472,326.43 元，资产负债率低于 70%。故本次担保事项无需提交股东大会。
  江津重交作为重交再生的全资子公司，截至本公告披露日，尚未签署相关担保协议。
  三、累计对外担保金额及逾期担保情况
  截 止 2020 年 12 月 31 日 ， 公 司 经 审 计 的 总 资 产 为
12,484,793,634.99 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
4,401,386,012.92 元。
  截止本公告发布日，上市公司及控股子公司对外担保总额共计435,340,746.80 元，为公司为控股子公司提供担保以及控股子公司为其参股子公司提供质押担保的金额，占公司最近一期经审计净资产
的 9.89% ； 过 去 连 续 十 二 个 月 内 公 司 累 计 对 外 担 保 金 额 为
185,340,746.80 元，占公司最近一期经审计净资产的 4.21%。公司无逾期担保情况。
  四、董事会和独立董事意见
  1、董事会意见：公司董事会同意控股子公司重交再生为其全资子公司江津重交贷款 4,800 万元承担连带责任担保，担保期限 6 年，担保利率为 4.85%/年。江津重交资产负债率低于 70%，故本次担保事项无需提交股东大会审议。公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。
  2、独立董事意见：公司控股子公司重交再生为其全资子公司江津重交中长期项目贷款4,800万元承担连带责任担保，担保期限6年，担保利率为 4.85%/年。本次担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法,没有损害中小股东的利益。因此,同意本次控股子公司重交再生对其全资子公司江津重交贷款 4,800 万元承担连带责任担保的相关事项。
  特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
        2021 年 10 月 20 日

[2021-10-09] (600326)西藏天路:西藏天路可转债转股结果暨股份变动公告
股票简称：西藏天路        股票代码：600326            公告编号：临 2021-59 号
债券简称：天路转债        债券代码：110060
            西藏天路股份有限公司
        可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   转股情况：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天
    路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，截至 2021 年 9 月 30 日，
    累计共有人民币 38,066.3 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量
    为 53,163,780 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.14%。
   未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的“天路转债”金
    额为人民币 70,632.5 万元，占“天路转债”发行总量的比例为 64.98%。
    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司于 2019 年 10 月
28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年。
    （二）可转债券上市情况
  经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意，公司本次发行的
108,698.80 万元可转债于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“天路转债”，债券代码“110060”。
    （三）可转债券转股情况
  根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》的约定，公司该次发行的“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为
公司股份，初始转股价格为 7.24 元/股，因公司 2019 年度、2020 年度分别派送
现金红利每股 0.08 元，目前公司可转债转股价格调整为 7.08 元/股，调整实施
日期为 2021 年 7 月 30 日。
    二、可转债本次转股情况
  公司本次发行的“天路转债”转股期为 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27
日。
  自 2020 年 5 月 6 日至 2021 年 9 月 30 日期间，累计共有人民币 38,066.3
万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 53,163,780 股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的 6.14%。其中，自 2021 年 6 月 30 日至 9 月 30 日期
间，累计共有 76,000 元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为 10,726 股。尚未转股的“天路转债”金额为人民币 70,632.5 万元，占“天路转债”发行总量的比例为 64.98%。
    三、股份变动情况
  本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
                                                            单位：股
                      变动前        本次可转债转        变动后
  股份类别    （2021 年 6 月 30 日）      股        （2021 年 9 月 30
                                                          日）
有限售条件流通                  -              -                -
      股
无限售条件流通        918,537,564        10,726      918,548,290
      股
    总股本            918,537,564        10,726      918,548,290
    四、其他
  联系部门：董事会办公室
  联系电话：0891-6902701
    五、备查文件
  中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（沪市）
  特此公告。
                                          西藏天路股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 9 日

[2021-09-30] (600326)西藏天路:西藏天路关于子公司对外提供担保的公告
证券代码：600326        证券简称：西藏天路  公告编号：临 2021-58 号
债券代码：110060        债券简称：天路转债
            西藏天路股份有限公司
        关于子公司对外提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   被担保人名称：西藏开投海通水泥有限公司（以下简称“海通水泥”）、重庆
  重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）
   本次担保金额及实际为其提供的担保余额：经西藏天路股份有限公司（以下
  简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，公司控股子公司西藏昌
  都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）为海通水泥向中国光大
  银行拉萨分行申请借款 6,000 万元中的 7.5%，即 450 万元提供一般保证担
  保，并收取 1%的担保费，担保期限 1 年；公司控股子公司重交再生的全资子
  公司重庆市江津区重交再生资源开发有限公司（以下简称“江津重交”）为
  重交再生向重庆银行永川支行申请专精特新“小巨人”政策贷款 900 万元承
  担连带责任担保，陈先勇作为重交再生的股东兼法定代表人也承担连带责任
  担保，重交再生向江津重交、陈先勇两个担保方支付贷款额 1%的担保费，即
  分别向两个担保方支付贷款额 0.5%的担保费，担保期限 3 年。
   累计对外担保情况：截止本公告发布日，公司累计为控股子公司提供担保的
  总额为 387,340,746.80 元人民币。
   对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保事宜。
  一、担保情况概述
  公司第六届董事会第七次会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯方式
召开，因梅珍女士已辞去公司董事的职务，会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，具体情况如下：
  （一）西藏昌都高争建材股份有限公司对外提供担保情况
  公司控股子公司昌都高争的参股子公司海通水泥的 2000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目，已由建设期全面转入生产经营期，生产经营原、辅料准备需要一定规模的流动资金支持。海通水泥现向中国光大银行拉萨分行申请 6,000 万元生产流动资金贷款（具体贷款金额由银行审批为准），需海通水泥各股东按持股比例为本次贷款提供担保。昌都高争作为持有海通水泥 7.5%比例的股东，即对本次 6,000 万元贷款中的 450 万元提供担保，并收取 1%的担保费，担保期限为 1年。
  （二）重庆市江津区重交再生资源开发有限公司对外提供担保情况
  公司控股子公司重交再生的全资子公司江津重交，拟为重交再生向重庆银行永川支行申请专精特新“小巨人”政策贷款 900 万元承担连带责任担保，陈先勇作为重交再生的股东兼法定代表人也承担连带责任担保。重交再生向江津重交、陈先勇两个担保方支付贷款额 1%的担保费，即分别向两个担保方支付贷款额 0.5%的担保费，担保期限 3年。
    二、被担保人基本情况
  （一）西藏开投海通水泥有限公司基本情况
  公司名称：西藏开投海通水泥有限公司
  成立日期：2015 年 11 月 23 日
  注册地址：西藏自治区昌都市芒康县宗西乡宗荣村海通沟
  法定代表人：郑大成
  注册资本：40,000 万元人民币
  主营业务：水泥生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。
  西藏开投海通水泥有限公司为昌都高争的参股公司，截至 2021
年 6 月 30 日 的 总 资 产 1,632,668,359.72 元 ， 总 负 债
1,004,687,405.77 元,资产负债率低于 70%，故本次担保事项无需提交股东大会审议。
  截至本公告披露日，昌都高争与光大银行拉萨分行尚未签订担保协议。
  （二）重庆重交再生资源开发股份有限公司基本情况
  公司名称：重庆重交再生资源开发股份有限公司
    成立日期：2012 年 3 月 1 日
  注册地址：重庆市永川区红河中路 866 号永川软件外包园产业楼
A 区 3 号楼 1 层
  法定代表人：陈先勇
  注册资本：14,481 万元人民币
  主营业务：建筑废旧材料回收及再利用；建筑材料的加工、生产、销售及技术咨询服务；路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询服务；路面新型材料研发、生产、销售；公路、隧道、桥梁的路面特殊铺装及技术咨询服务；环保产品的开发、生产、销售及技术服务；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；园林绿化设计及施工；品牌管理、品牌营销策划；设备租赁；普通货物运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  重交再生作为公司的控股子公司，截至 2021 年 6 月 30 日的总资
产 1,060,346,580.75 元，总负债 686,091,294.13 元,资产负债率低于 70%，故本次担保事项无需提交股东大会审议。
  截至本公告披露日，尚未签署相关担保协议。
  三、累计对外担保金额及逾期担保情况
  截 止 2020 年 12 月 31 日 ， 公 司 经 审 计 的 总 资 产 为
12,484,793,634.99 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
4,401,386,012.92 元。
  截止本公告发布日，公司为控股子公司提供担保以及控股子公司
为其参股公司提供质押担保等金额共计 387,340,746.80 元，占公司最近一期经审计净资产的 8.80%；过去连续十二个月内公司累计对外担保金额为 137,340,746.80 元，占公司最近一期经审计净资产的3.12%。公司无逾期担保情况。
  四、董事会和独立董事意见
  1、董事会意见：公司董事会同意控股子公司昌都高争为海通水
泥 6,000 万元贷款中的 450 万元提供担保，担保期限 1 年；同意江津
重交为重交再生专精特新“小巨人”政策贷款 900 万元承担连带责任担保，担保期限 3 年。两家公司资产负债率低于 70%，故本次担保事项无需提交股东大会审议。公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。
  2、独立董事意见：公司控股子公司昌都高争的参股公司海通水泥的 2000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目，已由建设期全面转入生产经营期，生产经营原、辅料准备需要一定规模的流动资金支持。海通水泥现向中国光大银行拉萨分行申请 6,000 万元生产流动资金贷款。昌都高争作为持有海通水泥 7.5%股权比例的股东，即对本次6,000 万元贷款中的 450 万元提供担保，并收取 1%的担保费，担保期限为 1 年。
  公司控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）的全资子公司重庆市江津区重交再生资源开发有限公司（以下简称“江津重交”），拟为重交再生向重庆银行永川支行申请专精特新“小巨人”政策贷款 900 万元承担连带责任担保，陈先勇作
为重交再生的股东兼法定代表人也承担连带责任担保。重交再生向江津重交、陈先勇两个担保方支付贷款额 1%的担保费，即分别向两个担保方支付贷款额 0.5%的担保费，担保期限 3 年。
  本次担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法,没有损害中小股东的利益。因此,同意本次控股子公司昌都高争对海通水泥
贷款 6,000 万元中的 7.5%，即 450 万元提供一般担保；同意江津重
交为重交再生的 900 万元贷款提供连带责任担保。
  特此公告。
                                西藏天路股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 30 日

[2021-08-25] (600326)西藏天路:西藏天路关于公司董事辞职的公告
证券简称：西藏天路          证券代码：600326        公告编号：临 2021-56 号
转债简称：天路转债          转债代码：110060
                  西藏天路股份有限公司
                关于公司董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日收
到公司董事梅珍女士的书面辞职报告。因公司控股股东已由西藏天路置业集团有限公司（以下简称“天路置业”）变更为西藏建工建材集团有限公司。梅珍女士作为天路置业党委书记、董事长申请辞去公司董事以及董事会审计委员会委员等职务。辞职后，梅珍女士将不再担任公司任何职务。
  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，梅珍女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。
  梅珍女士在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
  特此公告。
                                      西藏天路股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 25 日

[2021-08-19] (600326)西藏天路:西藏天路第六届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600326        证券简称：西藏天路    公告编号：临 2021-52 号
债券代码：110060        债券简称：天路转债
            西藏天路股份有限公司
      第六届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四
次会议于 2021 年 8 月 18 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面
方式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议由公司监事会主席扎西尼玛先生主持，本次监事会会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，经与会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下：
  一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 2021 年半年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
  二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  三、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》（临 2021-54号）。
  特此公告。
                                西藏天路股份有限公司监事会
                                      2021 年 8 月 19 日

[2021-08-19] (600326)西藏天路:西藏天路第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600326        证券简称：西藏天路        公告编号：临 2021-51 号
债券代码：110060        债券简称：天路转债
              西藏天路股份有限公司
        第六届董事会第六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议于 2021 年 8 月 18 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会
议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：
  一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司2021年半年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
  二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    三、审议通过了《关于公司修订<关联交易管理办法>的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关联交易管理办法》。
  该议案尚需提请股东大会审议通过。
  四、审议通过了《关于制定<未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》。
  该议案尚需提请股东大会审议通过。
  五、审议通过了《关于公司修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
  六、审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于控股子公司对外提供担保的公告》（临 2021-53 号）。
  七、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈林先生、梅
珍女士回避表决。
  详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》（临 2021-54 号）。
  八、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，拟向兴业银行
股份有限公司拉萨分行申请 2021 年度综合授信 2 亿元，授信期限为 1 年。
授信项下申请具体用信时本决议有效。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
  特此公告。
                                    西藏天路股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 19 日

[2021-08-19] (600326)西藏天路:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0752元
    每股净资产: 4.7432元
    加权平均净资产收益率: 1.55%
    营业总收入: 24.37亿元
    归属于母公司的净利润: 6905.15万元

[2021-07-23] (600326)西藏天路:西藏天路2020年年度权益派发实施公告
证券代码：600326            证券简称：西藏天路            公告编号：2021-49 号
债券代码：110060            债券简称：天路转债
      西藏天路股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.08 元
   相关日期
    股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
      Ａ股            2021/7/29        －            2021/7/30      2021/7/30
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 25 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 918,537,703 股为基数，每股派发现金红利 0.08
元（含税），共计派发现金红利 73,483,016.24 元。
三、  相关日期
    股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
      Ａ股            2021/7/29        －            2021/7/30      2021/7/30
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。2020 年度公司不送红股、不转增股本。2.  自行发放对象
  无
3.  扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.08 元。根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）规定，股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在
1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超
过 1 年的，股息红利暂免征个人所得税。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，并按照《财税[2015]101 号》和《财税[2012]85 号》相关规定执行。
  （2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）规定，公司派
发现金红利时，按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利为 0.072 元。
  （3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23
日颁布的国税函〔2009〕47 号《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利 0.072 元。如 QFII 股东需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （4）对于持有公司股份的香港联交所投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并由本公司根据财政部、国家税务总局、证监会于 2014 年颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.072 元。
五、  有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项咨询方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0891-6902701
特此公告。
                                                      西藏天路股份有限公司董事会
                                                                2021 年 7 月 23 日

[2021-07-17] (600326)西藏天路:西藏天路实施2020年度权益分派时可转债转股连续停牌的提示性公告
证券简称：西藏天路      证券代码：600326      公告编号：临 2021-48 号
债券简称：天路转债      债券代码：110060
            西藏天路股份有限公司
  实施 2020 年度权益分派时可转债转股连续停牌
                的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   权益分派公告前一交易日（2021 年 7 月 22 日）至权益分派股权登记日间，
    本公司可转换公司债券“天路转债”将停止转股。
    一、2020 年度权益分派方案的基本情况
  西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”、“公司”）于 2021 年 6 月 25
日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过《公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
  公司拟以实施 2020 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本
918,529,192 股为参考计算分配现金红利总额约为 73,482,335.36 元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。具体内容详见公司
分别于 2021 年 4 月 20 日和 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》刊登的《西藏天路 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2021-
23 号）和《西藏天路 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-43 号）。
  本次利润分配方案实施后，公司将根据《西藏天路股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转换公司债券当期转股价格进行调整。
    二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
  （一）公司将于2021年7月23日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
  （二）自 2021 年 7 月 22 日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于
2021年7月23日披露的权益分派实施公告）期间，“天路转债”（债券代码110060）将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“天路转债”（债券代码 110060）
恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在 2021 年 7 月 21 日（含 2021 年
7 月 21 日）之前进行转股。
    三、其他
  联系部门：董事会办公室
  联系电话：0891-6902701
  特此公告。
                                          西藏天路股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 17 日

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