600320什么时候复牌？-振华重工停牌最新消息
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[2021-12-23] (600320)振华重工:振华重工2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2021-050
上海振华重工（集团）股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 139
其中：A 股股东人数 84
境内上市外资股股东人数（B 股） 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,590,842,992
其中：A 股股东持有股份总数 1,608,364,816
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 982,478,176
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.1775
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.5288
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.6487
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事长刘成云先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，未出席监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书孙厉先生因工作原因未能出席；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 88,484,826 98.7561 1,114,571 1.2439 0 0.0000
B 股 65,720,776 99.9976 1,560 0.0024 0 0.0000
普通股合计： 154,205,602 99.2814 1,116,131 0.7186 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 关于增选俞京 2,558,701,859 98.7594 是
京先生为公司
董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 关 于 向 中 154,205,602 99.2814 1,116,131 0.7186 0 0.0000
交 资 本 转
让 中 交 租
赁 部 分 股
权 暨 关 联
交 易 的 议
案
2.01 关 于 增 选 123,180,600 79.3067
俞 京 京 先
生 为 公 司
董 事 的 议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
议案 1 为关联议案，关联股东进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方杰、王蔚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600320)振华重工:振华重工重大合同公告(1)
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-049
上海振华重工（集团）股份有限公司
重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合同签署的基本情况
近日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与斯里兰卡港务局签订了《斯里兰卡东港 ECT 码头项目合同》，合同总金额为美金 2.8256亿元。
二、合同对方基本情况
公司名称：斯里兰卡港务局
法定代表人：斯里兰卡港务局主席
企业地址：No.45,Leyden Road,Colombo 01
斯里兰卡港务局与公司不存在关联关系。
三、合同履行对上市公司的影响
1、本次签署的合同为日常经营合同,对公司业务发展具有重要积极意义，符合公司发展方向，有助于增强公司核心竞争力。
2、合同的履行预计将正面影响公司未来会计年度财务状况及经营成果，具体金额请以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
3、上述合同的签署不会影响公司业务的独立性，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
四、合同履行风险提示
在合同履行过程中，存在受相关政策法规、市场、不可抗力等方面影响的不确定风险，有可能会影响合同正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600320)振华重工:振华重工重大合同公告(2)
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-048
上海振华重工（集团）股份有限公司
重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合同签署的基本情况
近日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与广西钦州保税港区宏港码头有限公司签订了《钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 9 号10 号泊位工程智能装卸系统总承包项目合同》，合同总金额为人民币 14.3734 亿元（含税）。
二、合同对方基本情况
公司名称：广西钦州保税港区宏港码头有限公司
法定代表人：温富荣
企业地址：广西钦州保税港区行政综合大楼 A 座 1301 室
广西钦州保税港区宏港码头有限公司与公司不存在关联关系。
三、合同履行对上市公司的影响
1、本次签署的合同为日常经营合同,对公司业务发展具有重要积极意义，符合公司发展方向，有助于增强公司核心竞争力。
2、合同的履行预计将正面影响公司未来会计年度财务状况及经营成果，具体金额请以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
3、上述合同的签署不会影响公司业务的独立性，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
四、合同履行风险提示
在合同履行过程中，存在受相关政策法规、市场、不可抗力等方面影响的不
确定风险，有可能会影响合同正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-07] (600320)振华重工:振华重工关于中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-045
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于中交租赁未分配利润转增注册资本
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“振华重工”） 参股公司中交融资租赁有限公司（以下简称“中交租赁”）拟以未分配利润人
民币 7 亿元（基准日 2021 年 6 月 30 日）转增注册资本金，转增完成后，中交
租赁注册资本由人民币 50 亿元增加至人民币 57 亿元，各股东持股比例维持不
变，振华重工持有中交租赁 30%的股权，对应出资额由原人民币 15 亿元增加至 人民币 17.1 亿元。
中交租赁的其他股东均为中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交 集团”）通过中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）间接控制 的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，中交租赁 的其他股东为公司的关联法人。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
截至本公告披露前 12 个月内，公司与同一关联人的关联交易（已经 2019
年第一次临时股东大会审议通过的日常关联交易除外）未达到公司最近一期经 审计净资产绝对值的 5%。
公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关 于中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的的议案》，独立董事发表了 事前认可意见及同意的独立意见。该关联交易议案无需提交公司股东大会审议。 本次中交租赁转增注册资本事项尚需经过上海市地方金融监督管理局审批同 意后方可实施。
一、关联交易概述
振华重工参股公司中交租赁拟以未分配利润人民币 7 亿元（基准日 2021 年
6 月 30 日）转增注册资本，中交租赁各股东方中交资本控股有限公司（以下简称“中交资本”）、振华重工、中和物产株式会社（以下简称“中和物产”）、中交国际（香港）控股有限公司（以下简称“中交国际”）按原持股比例转增，转增完成后，中交租赁注册资本由人民币 50 亿元增加至 57 亿元，各股东持股比例维持不变，振华重工持有中交租赁 30%的股权，对应出资额由原人民币 15 亿元增加至人民币 17.1 亿元。
中交租赁的其他股东均为中交集团通过中国交建间接控制的企业，中交集团为振华重工的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，中交租赁的其他股东为公司的关联法人。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露前 12 个月内，公司与同一关联人的关联交易（已经 2019
年第一次临时股东大会审议通过的日常关联交易除外）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。
二、关联方介绍
(一)中交资本
公司名称：中交资本控股有限公司
法定代表人：周长江
注册地址：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 936 室
公司性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币 100 亿元
成立时间：2021 年 8 月 18 日
营业范围：企业总部管理；投资管理；投资与资产管理；投资咨询；咨询策划服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务数据（合并报表）：截至 2021 年 10 月 31 日，中交资本资产总额 142，
136.39 万元，所有者权益 129,140.76 万元，2021 年 1-10 月营业收入 9,287.83
万元，净利润 3,364.78 万元（以上数据未经审计）。
股权结构：中国交建下属全资企业。中国交建为中交集团控制的企业。
中国交建财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，中国交建资产总额 13,041.69
亿元，归母净资产 2,450.71 亿元，2020 年年度营业收入 6,275.86 亿元，归母
净利润 162.06 亿元（以上数据经审计）。
（二）中和物产
公司名称：中和物产株式会社
法定代表人：陈刚
注册地址：日本东京都千代田区东神田 2-8-14
公司性质：（股份有限公司）外国法人
注册资本：1 亿日元
成立时间：1986 年 5 月 8 日
营业范围：国际贸易，技术进出口，投资等。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，中和物产资产总额 408,096.85 万元，
所有者权益 62,298.86 万元，2020 年年度营业收入 23,582.50 万元，净利润
1,074.64 万元（以上数据经审计）。
股权结构：中和物产为中国交建下属控股企业。中国交建为中交集团控制的企业。
（三）中交国际
公司名称：中交国际（香港）控股有限公司
法定代表人：李强
注册地址：香港湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 28 楼
公司性质：有限责任公司
注册资本：5 亿美元
成立时间：2012 年 6 月 8 日
营业范围：跨国并购、并购后管理、海外基础设施投资、房地产开发、海外融资，以及其他形式可产生优质回报的投资。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，中交国际资产总额 2,568,952 万元，
所有者权益 1,216,585 万元，2020 年年度营业收入 2,358,419 万元，净亏损
84,386 万元（以上数据经审计）。
股权结构：中交国际为中国交建下属控股企业。中国交建为中交集团控制的企业。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
公司名称：中交融资租赁有限公司
法定代表人：张剑兴
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区
三层 318 室
公司性质：有限责任公司(中外合资)
注册资本：人民币 50 亿元
成立时间：2014 年 5 月 8 日
营业范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务数据（合并报表）：
截至 2020 年 12 月 31 日，中交租赁资产总额 473.06 亿元，归属于母公司所
有者权益 72.38 亿元，2020 年年度营业收入 27.40 亿元，归属于母公司所有者
的净利润 3.95 亿元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 6 月 30 日，中交租赁资产总额 577.47 亿元，归属于母公司所
有者权益 75.09 亿元，2021 年 1-6 月营业收入 15.39 亿元，归属于母公司所有
者的净利润 2.71 亿元（以上数据经审计）。
四、本次转增注册资本的内容
本次中交租赁未分配利润转增注册资本后，中交租赁注册资金将由人民币50 亿元增至人民币 57 亿元，各股东持股比例维持不变，其中：中交资本持股比例 45%；振华重工持股比例 30%；中和物产持股比例 15%；中交国际持股比例 10%。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次增资有利于提高中交租赁核心竞争力，有效支持其拓展新业务，实现良
营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、本次交易的风险
本次中交租赁未分配利润转增注册资本事项尚需经过上海市地方金融监督管理局审批同意后方可实施。
七、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 6 日召开了第八届董事会第七次会议审议通过了《关于
中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的的议案》。
董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。
（二）独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。
独立董事独立意见：
经审阅本次中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易议案的相关材料，本次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，因此同意本项关联交易。
（三）监事会意见
公司于 2021 年 12 月 6 日召开了第八届监事会第五次会议审议通过了《关于
中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的的议案》，监事会认为该议案所涉及的关联交易过程公平、公正，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600320)振华重工:振华重工关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的公告
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-046
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于向中交资本转让中交租赁部分股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“振华重工”）拟以非公开协议方式向中交资本控股有限公司（以下简称“中交资本”）转让所持有中交融资租赁有限公司（以下简称“中交租赁”）21%的股权，交易对价约
为人民币 152,628 万元。双方约定前述股权转让的过渡期为 2021 年 7 月 1 日至
2021 年 12 月 31 日，过渡期损益以中交租赁 2021 年 6 月 30 日审计报告和 2021
年度审计报告为依据确定，交易标的的过渡期损益由振华重工享有或承担。
中交资本为中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）通过中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）间接控制的企业，中交集团为振华重工的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，中交资本为公司关联法人。本次公司向中交资本转让所持有中交租赁 21%股权的交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的的议案》，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。根据上述拟发生关联交易的金额，截至本公告披露前 12 个月内，公司与同一关联人的关联交易累计已达到公司最近一期经审计净资产的 5%（含本次），该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
振华重工拟以非公开协议方式向中交资本转让所持有中交租赁 21%的股权，交易对价约为人民币 152,628 万元。双方约定前述股权转让的过渡期为 2021 年
报告和 2021 年度审计报告为依据确定，交易标的的过渡期损益由振华重工享有或承担。本次股权转让完成后，振华重工对中交租赁的持股比例由 30%降至 9%。
中交资本为中交集团通过中国交建间接控制的企业，中交集团为振华重工的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，中交资本为公司关联法人。本次公司向中交资本转让所持有中交租赁 21%股权的交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
根据上述拟发生关联交易的金额，截至本公告披露前 12 个月内，公司与同一关联人的关联交易累计已达到公司最近一期经审计净资产的 5%（含本次），该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：中交资本控股有限公司
法定代表人：周长江
注册地址：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 936 室
公司性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币 100 亿元
成立时间：2021 年 8 月 18 日
营业范围：企业总部管理；投资管理；投资与资产管理；投资咨询；咨询策划服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务数据（合并报表）：截至 2021 年 10 月 31 日，中交资本资产总额 142，
136.39 万元，所有者权益 129,140.76 万元，2021 年 1-10 月营业收入 9,287.83
万元，净利润 3,364.78 万元（以上数据未经审计）。
股权结构：中国交建下属全资企业。中国交建为中交集团控制的企业。中国
交建财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，中国交建资产总额 13,041.69 亿元，
归母净资产 2,450.71 亿元，2020 年度营业收入 6,275.86 亿元，归母净利润
162.06 亿元（以上数据经审计）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
公司名称：中交融资租赁有限公司
法定代表人：张剑兴
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区
三层 318 室
公司性质：有限责任公司(中外合资)
注册资本：人民币 50 亿元（振华重工第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过《关于中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》，在转增注册资本事项完成注册变更登记后，中交租赁注册资本将变更为人民币 57 亿元。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》（临 2021-045））
成立时间：2014 年 5 月 8 日
营业范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务数据（合并报表）：
截至 2020 年 12 月 31 日，中交租赁资产总额 473.06 亿元，归属于母公司所
有者权益 72.38 亿元，2020 年度营业收入 27.40 亿元，归属于母公司所有者的
净利润 3.95 亿元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 6 月 30 日，中交租赁资产总额 577.47 亿元，归属于母公司所
有者权益 75.09 亿元，2021 年 1-6 月营业收入 15.39 亿元，归属于母公司所有
者的净利润 2.71 亿元（以上数据经审计）。
本次股权转让完成后，中交资本对中交租赁的持股比例由 45%变更为 66%，振华重工对中交租赁的持股比例由 30%变更为 9%，中和物产及中交国际维持持股比例不变，分别为 15%及 10%。
标的股权权属情况：公司持有中交租赁的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、本次关联交易价格的确定方法
根据国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）出具的国融
兴华评报字[2021]第 010491 号资产评估报告，国融兴华在对中交租赁股权价值
进行评估时，以 2021 年 6 月 30 日作为评估基准日，分别采用了资产基础法与收
益法进行评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。经收益法评估，中交租
赁在评估基准日2021 年6 月 30 日的股东全部权益账面值为 705,830.80 万元（含
永续债），评估后的中交租赁股东全部权益为 826,600 万元，评估增值 120,769.20万元，增值率 17.11%。
本次评估账面净资产中包含其他权益工具（永续债）99,800 万元，若永续债完全按照负债考虑，则扣减永续债的影响后公司股东全部权益价值为 726,800万元，对应振华重工转让中交租赁 21%股权交易的对价为 152,628 万元。
转受让方约定过渡期（评估基准日至交割审计基准日期间，即：2021 年 7
月 1 日-2021 年 12 月 31 日）损益，以中交租赁 2021 年度审计报告和 2021 年 6
月 30 日审计报告作为过渡期损益确定依据，标的股权在过渡期内的损益由转让方振华重工享有或承担。
综上，本次交易转让价格为 152,628 万元（过渡期损益调整前），过渡期损益以中交租赁审计结果作为确定依据，由振华重工享有或承担。
五、本次关联交易评估方法及评估参数的情况说明
国融兴华在本次收益法评估中，选用了采用现金流量折现法，选取的现金流量口径为股权自由现金流，具体方法如下：
1、收益法评估模型
评估以未来若干年度内的股权自由现金净流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出企业股权营业性资产的价值，然后再加上溢余资产、非经营性资产价值减去非经营性负债得出股东全部权益价值。计算模型如下：
公式一：E＝P+C
式中：E：被评估企业所有者权益价值；
P：被评估企业的经营性资产价值；
n Ri Rn+1
公式二：∑k=0 (1+r)i + r(1+r)n
式中：Ri：未来第 i 年的预期收益（自由现金流量）；
r：折现率；
n：预测收益期；
C：基准日存在的溢余或非经营性资产（负债）的价值；
公式三：C＝C1+C2
式中：C1：基准日流动类溢余或非经营性资产（负债）价值；
C2：基准日非流动类溢余或非经营性资产（负债）价值。
根据被评估单位性质，本次评估采用股权自由现金流折现模式（DCF-FCFF模型）为主要评估方法。公式如下：
股权自由现金流量=净利润-权益增加额+其他综合收益
2、未来收益预测
（1）营业收入的预测
经营收入为融资租赁与保理业务，以企业提供的融资单位性质及融资额度情况为基础，结合目前正在履行的合同及新签订的协议，预计对于预期资金回收后主要用于利润分配，剩余部分用于企业经营。本次预测根据目前公司的资金额度及平均融资生息率确定相关收入，并考虑权益资本的增加带动融资规模的增长。
（2）营业成本的预测
营业成本主要为借款利息。根据企业历史经营情况，以企业资本结构为基础，匹配企业投放总额进行预测。
（3）税金及附加的预测
税金及附加主要包括城建税、教育费附加、地方教育费附加等。以目标公司应缴纳的增值税额，按照目标公司实际执行的税率进行预测。
（4）期间费用的预测
期间费用包括销售费用、管理费用及财务费用。
其中主要包括职工薪酬、差旅费、办公费用、信息化费用、物业管理费及手续费等。该类费用主要与未来企业薪酬政策、未来企业经营状况相关。根据历史期公司费用发生情况并结合公司未来业务发展状况，预测分固定部分和可变部分两方面预测，针对不同费用性质分别进行合理预测。
（5）信用减值损失的预测
根据企业历史计提数据，以项目投放总额为基础按照历史发生比例进行计提。
3、折现率的确定
（1）折现率模型
股权收益率利用资本定价模型（Capital Asset Pricing Modelor“CAPM”）
确定，计算公式为：
Re＝Rf＋β×ERP＋Rs
其中：Re 为股权收益率；Rf 为无风险收益率；β为风险系数；ERP 为市场
风险超额收益率；Rs 为公司特有风险超额收益率
（2）各项参数的选取过程
无风险收益率的确定：国债收益率通常被认为是无风险的，因为持有该债权到期不能兑付的风险很小，可以忽略不计。根据同花顺资讯系统所披露的信息，到期时间超过 10 年期国债在评估基准日的到期年收益率作为无风险收益率。
市场风险溢价的确定：由于国内证券市场是一个新兴而且相对封闭的市场，一方面，历史数据较短，并且在市场建立初期投机气氛较深，市场波动幅度很大；另一方面，目前国内对资本项目下的外汇流动仍实行较严格的管制，因此直接通过历史数据得出的市场风险溢价可信度不高。而在成熟市场中，由于较长的历史数据，市场总体的股权风险溢价可以直接通过分析历史数据得到，国际上新兴市场的风险溢价通常也可以采用成熟市场的风险溢价进行调整确定。市场风险溢价计算式为：市场风险溢价=成熟股票市场的基本补偿额+国家风险补偿额
风险系数β值的确定
[2021-12-07] (600320)振华重工:振华重工第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600320 900947 股票简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-044
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
五次会议于 2021 年 12 月 6 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《关于制定<上海振华重工(集团)股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
二、《关于中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》
该议案所涉及的关联交易过程公平、公正，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
三、《关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的议案》
该议案所涉及的关联交易过程公平、公正，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600320)振华重工:振华重工关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2021-047
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于向中交资本转让中交租赁部分股 √ √
权暨关联交易的议案
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
2.01 关于增选俞京京先生为公司董事的议 √ √
案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第八届董事会第六次会议、第八届董事会第七次会议及第八届监事会第
五次会议审议通过上述议案，已于 2021 年 10 月 30 日、2021 年 12 月 7 日在上
海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《香港文汇报》披露。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、中交集团（香港）控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600320 振华重工 2021/12/15 －
Ｂ股 900947 振华 B 股 2021/12/20 2021/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（二）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（四）公司股东及股东代理人会前可以信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
（一）本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；
（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品和车费；
（三）授权委托书详见附件。
（四）联系电话：8621-50390727
传真：8621-31193316
邮政编码：200125
特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，各位股东、股东代理人可通过网络投票方式参会。现场参会股东或股东代理人请务必提前关注并遵守国家及上海市疫情防控期间的相关规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码、行程码等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。如有发热等症状或不符合疫情防控要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：
第八届董事会第七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海振华重工（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于向中交资本转让中交租
赁部分股权暨关联交易的议
案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于增选俞京京先生为公司董
事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
[2021-12-07] (600320)振华重工:振华重工第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-043
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
七次会议于 2021 年 12 月 6 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于修订<上海振华重工(集团)股份有限公司总裁办公会议事规则>的议案》
二、《关于制定<上海振华重工(集团)股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
三、《关于中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》（临 2021-045）。
公司独立董事已事前认可此关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
本议案为关联交易事项。公司董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。
四、《关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的公告》（临 2021-046）。
公司独立董事已事前认可此关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
该议案为关联交易事项。公司董事会同意此议案。该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及其授权人士办理转让事项后续的具体事宜。
五、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，公司拟于 2021 年 12 月 22 日下午 2 点在公司 223 会议室（上海市东方路
3261 号），以现场和网络相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2021-047）。
上述议案独立意见详见附件一。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件一：
独立董事对公司第八届董事会第七次会议
相关议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，我们作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第八届董事会第七次会议相关议案，现发表独立意见如下：
一、《关于中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》
经审阅本次中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易议案的相关材料，本次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，因此同意本项关联交易。
二、《关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的议案》
经审阅本次向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易议案的相关材料，本次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，因此同意本项关联交易。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
独立董事：白云霞、赵占波、盛雷鸣、张华
2021 年 12 月 6 日
[2021-10-30] (600320)振华重工:振华重工第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-040
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
六次会议于 2021 年 10 月 29 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《公司 2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2021 年第三季度报告》。
二、《关于增选俞京京先生为公司董事的议案》
同意俞京京先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历详见附件一）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于聘任刘峰先生为公司副总经理（副总裁）的议案》
因公司发展需要，公司董事会同意聘任刘峰先生为公司副总经理（副总裁）（简历详见附件二），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会的任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、《关于向中国交建转让全部持有中交天和股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于向中国交建转让全部持有中交天和股权暨关联交易的公告》（临 2021-041）。
公司独立董事已事前认可此关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
本议案为关联交易事项。公司董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。上述议案独立意见详见附件三。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件一：
俞京京：1975 年出生，现任中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”)暨中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）董事会办公室(战略发展部、改革办公室、派出董事办公室)副主任（副总经理、副主任、副主任)，中国交通信息科技集团有限公司董事。俞京京先生于 1998 年 7 月参加工作，在战略研究、企业管理、证券资本运作方面有丰富的从业经验，历任中国港湾建设(集团)总公司企划部主管、中交集团企业发展部业务主管、中国交建董事会办公室投资者关系处副处长(主持工作)、处长、中国交建董事会办公室主任助理、副主任。俞京京先生毕业于江西财经大学工商管理系国际企业管理专业，本科学历，经济学学士学位，高级经济师。
附件二：
刘峰：1971 年出生，现任上海振华重工（集团）股份有限公司党委副书记。
刘峰先生于 1995 年 7 月参加工作，拥有丰富的装备行业知识及企业管理经验，历任中国交建工贸部工贸二处副处长(主持工作)，中国交建工贸部二处处长、装备制造海洋重工事业部处长、事业部总经理助理，中国交建装备制造海洋重工事业部副总经理、科学技术装备部副总经理、总工办副主任，中交集团暨中国交建科学技术与数字化部（总工办公室）副总经理（副主任）。刘峰先生先后毕业于武汉交通科技大学造船工艺及设备专业、中国人民大学企业管理专业，研究生学历、管理学硕士学位，高级经济师。
附件三：
独立董事对公司第八届董事会第六次会议
相关议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，我们作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第八届董事会第六次会议相关议案，现发表独立意见如下：
一、《关于增选俞京京先生为公司董事的议案》
经对俞京京先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：俞京京先生符合《公司章程》关于董事任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。因此，基于我们的独立判断，公司全体独立董事一致同意增选俞京京先生为公司董事。
二、《关于聘任刘峰先生为公司副总经理（副总裁）的议案》
经对刘峰先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：刘峰先生符合《公司章程》关于高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。因此，基于我们的独立判断，公司全体独立董事一致同意聘任刘峰先生为公司副总经理（副总裁）。
三、《关于向中国交建转让全部持有中交天和股权暨关联交易的议案》
经审阅本次向中国交建转让全部持有中交天和股权暨关联交易议案的相关材料，本次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，因此同意本项关联交易。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
独立董事：白云霞、赵占波、盛雷鸣、张华
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600320)振华重工:振华重工第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600320 900947 股票简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-042
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
四次会议于 2021 年 10 月 29 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《公司 2021 年第三季度报告》
二、《关于向中国交建转让全部持有中交天和股权暨关联交易的议案》
该议案所涉及的关联交易过程公平、公正，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600320)振华重工:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.023元
每股净资产: 2.6999元
加权平均净资产收益率: 0.86%
营业总收入: 159.88亿元
归属于母公司的净利润: 1.41亿元
[2021-10-12] (600320)振华重工:振华重工第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-039
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
五次会议于 2021 年 10 月 10 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于制定<上海振华重工（集团）股份有限公司规章制度管理办法>的议案》
二、《关于制定<上海振华重工（集团）股份有限公司职务职级体系管理办法（试行）>的议案》
三、《关于修订<上海振华重工（集团）股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-10] (600320)振华重工:振华重工关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-038
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 13:30-15:00
会议召开方式：网络互动
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
投资者可于 2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 17:00 前将有关问题通过
电子邮件的形式发送至上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）投资者关系邮箱 IR@zpmc.com。公司将在说明会上，在信息
披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于 2021 年 8 月 31 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资
者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021
年 9 月 17 日下午 13:30-15:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的
问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 13:30-15:00
2、会议召开地点：上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长、总经理（总裁）刘成云先生，副总裁刘启中先生，财务总监朱晓怀先生和董事会秘书孙厉先生将出席本次业绩说明会。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 13:30-15:00，通过互联网
登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。
2、投资者可于 2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 17:00 前将有关问题通过
电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 IR@zpmc.com。公司将在说明会上，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-50390727
传真：021-31193316
邮箱：IR@zpmc.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-31] (600320)振华重工:振华重工第八届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600320 900947 股票简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-037
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
三次会议于 2021 年 8 月 30 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》
同意选举张立杰先生为公司第八届监事会监事长，任期同本届监事会。
二、《2021 年半年度报告全文及摘要》
三、《关于会计政策变更的议案》
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600320)振华重工:振华重工第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：60032 0 9 00947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-035
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董 事会及全体董事保 证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ， 并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四次会议于 2021 年 8 月 30 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《2021 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2021 年半年度报
告》及摘要。
二、《增补公司董事会专门委员会委员的议案》
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增选王成先生为公司董
事的议案》，同意选举王成先生为第八届董事会董事。现增补王成先生为第八届董事会提名委员会委员，任期自公司第八届董事会第四次会议审议通过之日起至第八届董事会的任期届满之日止。
三、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临 2021-036）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600320)振华重工:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.014元
每股净资产: 2.6902元
加权平均净资产收益率: 0.52%
营业总收入: 102.29亿元
归属于母公司的净利润: 0.86亿元
[2021-08-26] (600320)振华重工:振华重工2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2021-034
上海振华重工（集团）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
其中：A 股股东人数 29
境内上市外资股股东人数（B 股） 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,512,162,885
其中：A 股股东持有股份总数 1,535,773,784
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 976,389,101
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.6840
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.1509
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.5331
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事长刘成云先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，未出席监事因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于授权择机出售股票资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,535,340,410 99.9718 433,374 0.0282 0 0.0000
B 股 976,389,101 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,511,729,511 99.9827 433,374 0.0173 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 关于增选王成
先生为公司董 2,498,308,351 99.4485 是
事的议案
3、 关于选举公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 关于选举张立
杰为公司监事 2,496,939,688 99.3940 是
的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
序 数 （%） 数 （%）
号
2.01 关于增选王成先
生为公司董事的 62,787,092 81.9230 0 0.0000 0 0.0000
议案
3.01 关于选举张立杰
为公司监事的议 61,418,429 80.1372 0 0.0000 0 0.0000
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天 王蔚
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-10] (600320)振华重工:振华重工第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-032
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三次会议于 2021 年 8 月 9 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，公司拟于 2021 年 8 月 25 日下午 2 点在公司 223 会议室（上海市东方路 3261
号），以现场和网络相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2021-033）。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-10] (600320)振华重工:振华重工关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2021-033
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 25 日
至 2021 年 8 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于授权择机出售股票资产的议案 √ √
累积投票议案
2.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（1）人
2.01 关于增选王成先生为公司董事的议 √ √
案
3.00 关于选举公司监事的议案 应选监事（1）人
3.01 关于选举张立杰为公司监事的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第八届董事会第一次会议、第八届董事会第二次会议及第八届监事
会第二次会议审议通过上述议案，已于 2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月13 日
在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《香港文汇报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：除议案 1 以外的其他议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600320 振华重工 2021/8/18 －
Ｂ股 900947 振华 B 股 2021/8/23 2021/8/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（二）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（四）公司股东及股东代理人会前可以信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份
六、 其他事项
（一）本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；
（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品和车费；
（三）授权委托书详见附件。
（四）联系电话：8621-50390727
传真：8621-31193316
邮政编码：200125
特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，各位股东、股东代理人可通过网络投票方式参会。现场参会股东或股东代理人请务必提前关注并遵守国家及上海市疫情防控期间的相关规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码、行程码等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。如有发热等症状或不符合疫情防控要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
《第八届董事会第三次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海振华重工（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 25 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于授权择机出售股票资产的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司董事的议案
2.01 关于增选王成先生为公司董事的议案
3.00 关于选举公司监事的议案
3.01 关于选举张立杰为公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或 “弃权 ”意向中选择一个并打 “√ ”，对 于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称
[2021-07-29] (600320)振华重工:振华重工关于公司高管辞任的公告
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-031
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于公司高管辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘建波先生、陈斌先生的书面辞呈。刘建波先生因个人原因，申请辞去公司副总经理（副总裁）的职务。陈斌先生因个人原因，申请辞去公司副总经理（副总裁）的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘建波先生、陈斌先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
刘建波先生、陈斌先生已确认与公司之间无意见分歧，亦无任何其他事项须提请公司董事会注意。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-13] (600320)振华重工:振华重工第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-028
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
次会议于 2021 年 7 月 12 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于公司总部机构与职能调整的议案》
同意公司总部机构与职能调整方案。
二、《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》
同意聘任刘成云先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历详见附件一）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、《关于聘任公司副总经理（副总裁）、财务总监等高级管理人员的议案》
同意聘任王柏欢先生、刘启中先生、刘建波先生、周崎先生、陈斌先生、山建国先生、张健先生为公司副总经理（副总裁）；朱晓怀先生为财务总监；费国先生为总工程师；李瑞祥先生为总经济师；孙厉先生为总法律顾问、董事会秘书、首席合规官。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历详见附件二）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、《关于增选王成先生为公司董事的议案》
同意王成先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历详见附件三）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
附件一：
刘成云：1969 年生，男，硕士，正高级经济师，高级工程师。1989 年 8 月
参加工作，历任中交第四航务工程局有限公司副局长，中交投资有限公司副总经理，中交南沙投资发展有限公司、中交城市投资控股有限公司党委书记、董事长、总经理，中国交建华南区域总部总经理、党工委书记，中国交通建设股份有限公司（中国交建）战略发展部总经理，中国交建投资事业部总经理，中国交通建设集团有限公司（中交集团）暨中国交建董事会办公室主任、战略发展部总经理。现任中交集团总经理助理，公司党委书记、董事长、总经理（总裁）。
附件二：
1、王柏欢：1964 年生，男，EMBA 硕士，正高级经济师，高级工程师。1984 年8 月参加工作，历任上航局二公司经理、党委副书记，上航局航道建设公司执行董事、总经理、党委副书记，上航局航道建设公司党委书记、副总经理，中交上海航道局有限公司董事、总经理、党委副书记，中交广州航道局有限公司董事长(法定代表人)、党委书记。现任公司副总经理（副总裁）。
2、刘启中：1964 年生，男，本科，高级经济师。历任公司经营部经理、公司副总裁，2004 年 3 月起任职公司董事。现任公司董事、副总经理（副总裁）。
3、朱晓怀：1969 年生，男，MBA 硕士，高级会计师。1991 年 7 月参加工作，
历任上海航道局东方疏浚工程公司财务科科员、副科长，上海航道局计划财务处副处长，财务部副经理（主持工作）、财务部经理兼纪委委员，中交上海航道局有限公司董事、总会计师、党委常委。现任公司董事、财务总监。
4、刘建波：1963 年生，男，本科，高级工程师。历任上海港机厂技术室工程师、上海集装箱码头有限公司工程技术部助理主任、公司船舶营运部项目主管、工艺部主任工程师、长兴基地副总经理、总经理。现任公司副总经理（副总裁）。
5、周崎：1972 年生，男，EMBA 硕士，教授级高级工程师。历任公司电气室技术员、经理、副总工程师、电气部总经理、总工程师。现任公司副总经理（副总裁）。
6、陈斌：1974 年生，男，EMBA 硕士，高级工程师。历任公司质管部项目质量
安全办副主任、副总工程师、质量安全部经理、公司监事、公司总裁助理等职。现任公司副总经理（副总裁）、安全总监。
7、山建国：1964 年生，男，本科，高级工程师。历任上海港口机械制造厂技术员，公司机械办工程师、主任工程师，设计公司设计四室总经理、副总工程师、机械办副主任、主任，预算考核部经理、陆工院院长。现任公司副总经理（副总裁）。
8、张健：1969 年生，男，工商管理硕士，高级工程师。历任上海港口机械制造厂二金工车间技术员、生产调度、主任助理；上海港口机械制造厂齿轮箱分厂厂长；上海港口机械制造厂副厂长、党委委员；上海港机重工有限公司副总经理；上海振华重工经营办总经理、总裁助理。现任公司副总经理（副总裁）。
9、费国：1962 年生，男，EMBA 硕士，教授级高级工程师。历任上海港口机械制造厂工程师、上海振华重工技术部电气工程师、电气五室主任、副总工程师、总工程师、开发办主任，副总裁。现任公司总工程师。
10、李瑞祥：1975 年生，男，本科，高级经济师。历任上海港口机械制造厂张家港基地技术工艺部主管、制造部见习经理、质保部经理；上海振华重工质检公司项目主管、室经理、质量安全办副主任、机械配套基地副总经理、总经理、党支部书记、公司副总经济师、预算考核部总经理、物资设备采购部总经理、公司总裁助理。现任公司总经济师。
11、孙厉：1972 年生，男，EMBA 硕士，高级工程师。历任公司经营部项目主管、副经理，经营办副主任、离岸办主任、总经理助理、公司副总裁、董事。现任公司总法律顾问、董事会秘书、首席合规官。
附件三：
王成：1973 年生，男，工程硕士，高级政工师。历任中交三航局二公司团
委副书记、书记，党支部副书记、书记；中交三航局组织处副处长、处长；中交三航局二公司党委书记、副总经理；中交三航局监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；上海振华重工（集团）股份有限公司监事长（监事）。现任公司党委副书记、工会主席。
附件四：
独立董事对公司第八届董事会第二次会议
相关议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，我们作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第八届董事会第二次会议相关议案，现发表独立意见如下：
一、关于聘任公司总经理（总裁）的议案
经对刘成云先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：刘成云先生符合《公司章程》关于高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。因此，基于我们的独立判断，公司全体独立董事一致同意聘任刘成云先生为公司总经理（总裁）。
二、关于聘任公司副总经理（副总裁）、财务总监等高级管理人员的议案
经对王柏欢先生、刘启中先生、朱晓怀先生、刘建波先生、周崎先生、陈斌先生、山建国先生、张健先生、费国先生、李瑞祥先生和孙厉先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：王柏欢先生、刘启中先生、朱晓怀先生、刘建波先生、周崎先生、陈斌先生、山建国先生、张健先生、费国先生、李瑞祥先生和孙厉先生符合《公司章程》关于高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。因此，基于我们的独立判断，公司全体独立董事一致同意聘任王柏欢先生、刘启中先生、刘建波先生、周崎先生、陈斌先生、山建国先生、张健先生为公司副总经理（副总裁）；朱晓怀先生为财务总监；费国先生为总工程师；李瑞祥先生为总经济师；孙厉先生为总法律顾问、董事会秘书、首席合规官。
三、关于增选王成先生为公司董事的议案
经对王成先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：王成先生符合《公司章程》关于董事任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。因此，基于我们的独立判断，公司全体独立董事一致同意增选王成先生为公司董事。
上海振华重工（集团）股份有限公司
独立董事：赵占波、白云霞、盛雷鸣、张华
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-13] (600320)振华重工:振华重工第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600320 900947 股票简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-030
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
二次会议于 2021 年 7 月 12 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《关于选举张立杰为公司监事的议案》
同意选举张立杰先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会任期期满之日止（简历详见附件）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
2021 年 7 月 13 日
附件：
简 历
张立杰，男，1970 年 4 月出生，毕业于中共中央党校经济学专业，硕士研究
生（在职），高级工程师、高级政工师。1991 年 8 月参加工作，历任中交三航局六公司嘉兴分公司副经理、经理、施工科科长、工程部经理；中交三航局厦门分公司党委副书记兼纪委书记、中交三航局厦门分公司副总经理；中交三航局党委工作部部长兼企业文化部总经理；三中交航局厦门分公司党委书记兼副总经理；中交三航局党委委员兼厦门分公司党委书记兼总经理兼执行董事（法定代表人）。2021 年 1 月起至今，任振华重工党委委员兼临时纪委书记。
[2021-07-13] (600320)振华重工:振华重工关于公司监事会主席辞任及选举监事的公告
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-029
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于公司监事会主席辞任及选举监事的公告
本公司监 事会及全体监事保 证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席王成先生的书面辞呈。王成先生因工作安排原因，申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。王成先生已确认与监事会之间无意见分歧。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，王成先生的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，王成先生的辞职申请将于公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前王成先生仍将继续履行公司监事、监事会主席的职责。
王成先生在担任公司监事、监事会主席期间，勤勉尽责。公司监事会对王成先生担任公司监事、监事会主席期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
2021 年 7 月 12 日，公司召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于
选举张立杰为公司监事的议案》，选举张立杰先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会任期期满之日止（简历详见附件）。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
2021 年 7 月 13 日
附件：
简 历
张立杰，男，1970 年 4 月出生，毕业于中共中央党校经济学专业，硕士研究
生（在职），高级工程师、高级政工师。1991 年 8 月参加工作，历任中交三航局六公司嘉兴分公司副经理、经理、施工科科长、工程部经理；中交三航局厦门分公司党委副书记兼纪委书记、中交三航局厦门分公司副总经理；中交三航局党委工作部部长兼企业文化部总经理；三中交航局厦门分公司党委书记兼副总经理；中交三航局党委委员兼厦门分公司党委书记兼总经理兼执行董事（法定代表人）。2021 年 1 月起至今，任振华重工党委委员兼临时纪委书记。
[2021-06-29] (600320)振华重工:振华重工第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-025
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一
次会议于 2021 年 6 月 28 日以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人,
独立董事盛雷鸣先生因工作原因未能出席本次会议。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司董事会选举刘成云先生为第八届董事会董事长（简历详见附件），任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起三年。
二、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
因公司董事会换届选举完成，根据《公司章程》及相关实施细则，新一届董事会各专门委员会成员拟选举如下（各委员会成员简历详见附件）：
（一）战略委员会
主任委员：刘成云
委员：刘启中、朱晓怀、赵占波
（二）提名委员会
主任委员：刘成云
委员：盛雷鸣、张华
（三）薪酬与考核委员会
主任委员：赵占波
委员：盛雷鸣、白云霞、张华
（四）审计委员会
主任委员：白云霞
委员：赵占波、盛雷鸣、张华
任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起三年。
三、《关于授权择机出售股票资产的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于授权择机出售股票资产的公告》（编号：临 2021-026）。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
附件：
简 历
1、刘成云：1969 年生，男，硕士，正高级经济师，高级工程师。1989 年 8 月参加工作，历任中交第四航务工程局有限公司副局长，中交投资有限公司副总经理，中交南沙投资发展有限公司、中交城市投资控股有限公司党委书记、董事长、总经理，中国交建华南区域总部总经理、党工委书记，中国交通建设股份有限公司（中国交建）战略发展部总经理，中国交建投资事业部总经理，中国交通建设集团有限公司（中交集团）暨中国交建董事会办公室主任、战略发展部总经理。现任中交集团总经理助理，公司董事长、总经理（总裁）。
2、刘启中：1964 年生，男，本科，高级经济师。历任公司经营部副经理、经理，1997 年起任职公司董事。现任公司董事、副总裁。
3、朱晓怀：1969 年生，男，工商管理硕士，高级会计师。1991 年参加工作，历任上海航道局东方疏浚工程公司财务科副科长，上海航道局计划财务处副处长,财务部副经理、财务部经理兼纪委委员，中交上海航道局有限公司董事、总会计师、党委常委。现任公司董事、财务总监。
4、盛雷鸣：1970 年生，男，法学博士、高级律师。历任上海对外商贸律师事务所律师助理及律师，华东政法大学民商法教师，上海中茂律师事务所高级合伙人、主任律师，北京观韬中茂（上海）律师事务所总所管委会联席主席、高级合伙人、律师。现任公司独立董事。
5、张华：1973 年生，男，经济学博士，金融学副教授。历任中欧国际工商学院研究员、讲师、助理教授、副教授。现任公司独立董事。
6、赵占波：1976 年生，男，博士，2005 年起在北京大学软件学院任教，目前职称教授。现任公司独立董事。
7、白云霞：1973 年 10 月生，女，厦门大学会计学博士、北京大学光华管理学院会计学博士后、会计学教授、博导，1995 年参加工作，历任西安交大开元集团助理工程师，同济大学经管学院讲师，长江商学院研究学者，现任同济大学经管学院会计系主任，长江商学院投资中心研究学者。现任公司独立董事。
[2021-06-29] (600320)振华重工:振华重工2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600320900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2021-024
上海振华重工（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 84
其中：A 股股东人数 30
境内上市外资股股东人数（B 股） 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,519,779,052
其中：A 股股东持有股份总数 1,541,710,784
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 978,068,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.8286
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.2636
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.5650
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事长刘成云先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，未出席监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,540,712,788 99.9353 934,196 0.0606 63,800 0.0041
B 股 977,071,848 99.8981 594,300 0.0608 402,120 0.0411
普通股合 2,517,784,636 99.9208 1,528,496 0.0607 465,920 0.0185
计：
2、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,540,712,788 99.9353 756,196 0.0490 241,800 0.0157
B 股 977,071,848 99.8981 594,300 0.0608 402,120 0.0411
普通股合 2,517,784,636 99.9208 1,350,496 0.0536 643,920 0.0256
计：
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,540,712,788 99.9353 756,196 0.0490 241,800 0.0157
B 股 977,071,848 99.8981 594,300 0.0608 402,120 0.0411
普通股合 2,517,784,636 99.9208 1,350,496 0.0536 643,920 0.0256
计：
4、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,540,712,788 99.9353 934,196 0.0606 63,800 0.0041
B 股 977,071,848 99.8981 594,300 0.0608 402,120 0.0411
普通股合 2,517,784,636 99.9208 1,528,496 0.0607 465,920 0.0185
计：
5、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,540,712,788 99.9353 756,196 0.0490 241,800 0.0157
B 股 977,060,108 99.8969 606,040 0.0620 402,120 0.0411
普通股合 2,517,772,896 99.9204 1,362,236 0.0541 643,920 0.0255
计：
6、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,526,195,085 98.9936 15,451,899 1.0023 63,800 0.0041
B 股 976,832,808 99.8737 833,340 0.0852 402,120 0.0411
普通股合 2,503,027,893 99.3352 16,285,239 0.6463 465,920 0.0185
计：
7、 议案名称：关于公司 2020 年度董监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,539,786,688 99.8752 1,682,296 0.1091 241,800 0.0157
B 股 977,060,108 99.8969 606,040 0.0620 402,120 0.0411
普通股合 2,516,846,796 99.8836 2,288,336 0.0908 643,920 0.0256
计：
8、 议案名称：关于 2021 年度聘用境内审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,540,890,788 99.9468 756,196 0.0490 63,800 0.0042
B 股 977,071,848 99.8981 594,300 0.0608 402,120 0.0411
普通股合 2,517,962,636 99.9279 1,350,496 0.0536 465,920 0.0185
计：
9、 议案名称：关于公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,537,961,848 99.7568 3,685,136 0.2390 63,800 0.0042
B 股 921,275,786 94.1934 56,390,362 5.7655 402,120 0.0411
普通股合 2,459,237,634 97.5974 60,075,498 2.3842 46
[2021-06-29] (600320)振华重工:振华重工第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-027
上海振华重工(集团)股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工(集团)股份有限公司第八届监事会第一次会议于2021年6月28日召开,会议应到监事三名,实到三名。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的规定,合法有效，会议审议并一致通过《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》，现选举王成先生为公司第八届监事会监事长，任期同本届监事会，自本次监事会审议通过之日起三年。
特此公告。
上海振华重工(集团)股份有限公司监事会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-29] (600320)振华重工:振华重工关于授权择机出售股票资产的公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B股 编号：临 2021-026
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于授权择机出售股票资产的公告
本公司董事会 及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏 ， 并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集合竞
价、大宗交易等方式择机出售所持中远海运控股股份有限公司（以下简
称“中远海控”）的股票，出售数量为不超过 55,611,111 股。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大
法律障碍。
本次交易已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，如涉及金额达到
股东大会审议标准需另行提交股东大会审议。
一、交易概述
为促进公司股东价值最大化，合理配置资产结构，公司拟通过集合竞价、大宗交易等方式择机出售所持中远海控的股票，出售数量为不超过 55,611,111 股。
公司与中远海控于 2019 年 1 月 18 日签订了《中远海运控股股份有限公司与
上海振华重工（集团）股份有限公司之非公开发行股票之股份认购协议》，以自有资金 419,999,999.58 元，按照每股人民币 3.78 元的价格认购中远海控非公开发
行的 A 股股票 111,111,111 股。认购的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月
内不得转让。
2021 年第一季度，公司确认中远海控股权公允价值变动收益为 72,850,555
元，详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《上海振华重工（集团）股份有限公司
2021 年第一季度报告》。
2021 年 6 月 28 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于授
权择机出售股票资产的议案》，董事会同意公司适时择机通过集合竞价交易或大
宗交易方式出售公司持有的中远海控 55,611,111 股股票。授权期限为公司有权机构批准之日起至中远海控股票处置完毕为止。本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。在本次减持的过程中，如涉及金额达到股东大会审议标准，减持相关事项需另行提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
名称：中远海运控股股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心 12
号楼二层
法定代表人：许立荣
注册资本：122.60 亿元
经营范围：国际船舶运输公司的投资管理;提供与国际船舶运输配套的服务;实业项目投资管理；码头投资管理;从事海上、航空、陆路国际货运代理业务；船舶与集装箱生产、销售、租赁、维修;仓储、装卸;运输方案设计；信息服务
财务状况：截至 2021 年 3 月 31 日，中远海控总资产为 2,923.24 亿元，归母
净资产为 594.72 亿元，2021 年第一季度实现营业收入为 648.43 亿元，归母净利
润为 154.52 亿元。
截至 2020 年 12 月 31 日，中远海控总资产为 2,719.26 亿元，归母净资产为
439.14 亿元，2020 年度营业收入为 1,712.59 亿元，归母净利润为 99.27 亿元。
三、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率。由于二级市场股价波动较大，收益存在较大的不确定性，目前尚无法估计出售股票事项对公司业绩产生的具体影响。后续公司将按照相关法律法规，及时披露本次出售股票资产的相关进展情况。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-29] (600320)振华重工:振华重工关于授权择机出售股票资产的公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B股 编号：临 2021-026
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于授权择机出售股票资产的公告
本公司董事会 及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏 ， 并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集合竞
价、大宗交易等方式择机出售所持中远海运控股股份有限公司（以下简
称“中远海控”）的股票，出售数量为不超过 55,611,111 股。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大
法律障碍。
本次交易已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，如涉及金额达到
股东大会审议标准需另行提交股东大会审议。
一、交易概述
为促进公司股东价值最大化，合理配置资产结构，公司拟通过集合竞价、大宗交易等方式择机出售所持中远海控的股票，出售数量为不超过 55,611,111 股。
公司与中远海控于 2019 年 1 月 18 日签订了《中远海运控股股份有限公司与
上海振华重工（集团）股份有限公司之非公开发行股票之股份认购协议》，以自有资金 419,999,999.58 元，按照每股人民币 3.78 元的价格认购中远海控非公开发
行的 A 股股票 111,111,111 股。认购的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月
内不得转让。
2021 年第一季度，公司确认中远海控股权公允价值变动收益为 72,850,555
元，详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《上海振华重工（集团）股份有限公司
2021 年第一季度报告》。
2021 年 6 月 28 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于授
权择机出售股票资产的议案》，董事会同意公司适时择机通过集合竞价交易或大
宗交易方式出售公司持有的中远海控 55,611,111 股股票。授权期限为公司有权机构批准之日起至中远海控股票处置完毕为止。本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。在本次减持的过程中，如涉及金额达到股东大会审议标准，减持相关事项需另行提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
名称：中远海运控股股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心 12
号楼二层
法定代表人：许立荣
注册资本：122.60 亿元
经营范围：国际船舶运输公司的投资管理;提供与国际船舶运输配套的服务;实业项目投资管理；码头投资管理;从事海上、航空、陆路国际货运代理业务；船舶与集装箱生产、销售、租赁、维修;仓储、装卸;运输方案设计；信息服务
财务状况：截至 2021 年 3 月 31 日，中远海控总资产为 2,923.24 亿元，归母
净资产为 594.72 亿元，2021 年第一季度实现营业收入为 648.43 亿元，归母净利
润为 154.52 亿元。
截至 2020 年 12 月 31 日，中远海控总资产为 2,719.26 亿元，归母净资产为
439.14 亿元，2020 年度营业收入为 1,712.59 亿元，归母净利润为 99.27 亿元。
三、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率。由于二级市场股价波动较大，收益存在较大的不确定性，目前尚无法估计出售股票事项对公司业绩产生的具体影响。后续公司将按照相关法律法规，及时披露本次出售股票资产的相关进展情况。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-29] (600320)振华重工:振华重工第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-027
上海振华重工(集团)股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工(集团)股份有限公司第八届监事会第一次会议于2021年6月28日召开,会议应到监事三名,实到三名。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的规定,合法有效，会议审议并一致通过《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》，现选举王成先生为公司第八届监事会监事长，任期同本届监事会，自本次监事会审议通过之日起三年。
特此公告。
上海振华重工(集团)股份有限公司监事会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-07] (600320)振华重工:振华重工关于修改《公司章程》的公告
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-021
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董 事会及全体董事保 证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月6
日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
为进一步提升公司治理水平，现对照《公司法》、《证券法》以及相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行补充及修订。
具体修订内容如下：
序号 条款号 原条款 修订条款
1 第一条 为维护上海振华重工(集 为规范上海振华重工（集
团)股份有限公司（下称“公司”） 团）股份有限公司（以下简称“公
股东和债权人的合法权益，规范 司”）的组织和行为，坚持和加
公司的组织和行为，根据《中华 强党的全面领导，完善公司法人
人民共和国公司法》(以下简称 治理结构，建设中国特色现代国
《公司法》)、《中华人民共和国 有企业制度，维护公司、股东和
证券法》（以下简称《证券法》） 债权人的合法权益，根据《中华
等法律法规的有关规定，制订本 人民共和国公司法》(以下简称
章程。 《公司法》)、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）
等法律法规，《中国共产党国有
企业基层组织工作条例（试行）》
（以下简称《条例》）和其他有
关规定，制定本章程。
2 第十条 根据《中国共产党章程》规 根据《中国共产党党章》规
定，设立中国共产党的组织，党 定，设立中国共产党的组织，开
组织发挥 领导 核心和政治核心 展党的活动， 建 立党的 工作机
作用，把方向、管大局、保落实。 构，配齐配强党务工作人员，保
公司要建立党的工作机构，配备 障党组织的工作经费。
足够数量的党务工作人员，保障
党组织的工作经费。
3 新增第十 本章程对公司及其股东、党
四条 委（纪委）成员、董事、监事、
总经理和其他 高 级管理 人员均
有约束力。
4 第十二条 本公司章程自生效之日起， 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司组织与行为、公 即成为规范公司组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利 司与股东、股东与股东之间权利
义务关系的具有法律约束力的 义务关系的具有法律约束力的
文件。 文件。
股东可以依据公司章程起 股东可以依据公司章程起
诉公司；公司可以依据公司章程 诉公司；公司可以依据公司章程
起诉股东、董事、监事、总经理 起诉股东、董事、监事、总经理
和其他高级管理人员；股东可以 和其他高级管理人员；股东可以
依据公司章程起诉公司的董事、 依据公司章程起诉股东、公司的
监事、总经理和其他高级管理人 董事、监事、总经理和其他高级
员。 管理人员。
5 第二十条 公 司 股 本 总 额 为 人民币 公 司 股 本 总额 为 人民币
526,835.3501万元，每股面值1 526,835.3501万元，每股面值1
元。发起人为中国交通建设股份 元。公司的股本结构为：普通股
有限公司、香港振华工程有限公 526,835.3501万股，其中：境内上
司、澳门振华海湾工程有限公司 市外资股（B股）为194,635.5840
等。其中：境内上市外资股（B股） 万股，占股本总额的36.94%；境
为194,635.5840万股，占股本总 内上市股（A股）为332,199.7661
额的36.94%；境内上市股（A股） 万股，占股本总额的63.06%。
为332,199.7661万股，占股本总
额的63.06%。
6 第二十一条 公司股本总额为 删除原章程的“第二十一条”
人民币526,835.3501万元，每股
面值1元。公司的股本结构为：普
通股526,835.3501万股，其中，
境 内 上 市 股 （ A 股 ） 为
332,199.7661万股，境内上市外
资股（B股）为194,635.5840万
股。
7 第二十四 公司可以减少注册资本。公 公司可以减少注册资本。公
条 司减少注册资本，按照《公司法》 司减少注册资本，应当按照《公
以及其他有关规定和公司章程 司法》以及其他有关规定和公司
规定的程序办理。 章程规定的程序办理。
8 第二十五 公司不得收购本公司股份。 公司在下列情况下，可以依
条 但是，有下列情形之一的除外： 照法律、行政法规、部门规章和
（一）为减少公司资本而注销股 本章程的规定，收购本公司的股
份； 份：
（二）与持有本公司股票的其他 （一）减少公司注册资本；
公司合并； （二）与持有本公司股份的其他
（三）将 股份 奖励给本公司职 公司合并；
工； （三）将股份用于员工持股计划
（四）股东因对股东大会作出的 或者股权激励；
公司合并、分立决议持异议，要 （四）股东因对股东大会作出的
求公司收购其股份的。 公司合并、分立决议持异议，要
除上述情形外，公司不进行买卖 求公司收购其股份；
本公司股票的活动。 （五）将股份用于转换上市公司
发行的可转换 为 股票的 公司债
券；
（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
9 第二十六 公司购回股份，可以选择下 公司收购本公司股份，可以
条 列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者
（一）证券交易所集中竞价交易 法律法规和中 国 证监会 认可的
方式； 其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因第二十五条第一款
（三）中国证监会认可的其他方 第（三）项、第（五）项、第（六）
式。 项规定的情形 收 购本公 司股份
的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
10 第二十七 公司因第二十五条第（一） 公司因第二十五条第（一）
条 项至第（三）项的原因收购本公 项、第（二）项规定的情形收购
司股份的，应当经股东大会决 本公司股份的，应当经股东大会
议。公司收购本公司股份后，属 决议。公司因第二十五条第一款
于第（一）项情形的，应当自收 第（三）项、第（五）项、第（六）
购之日起十日内注销；属于第 项规定的情形 收 购本公 司股份
（二）项、第（四）项情形的， 的，可以依照本章程的规定或者
应当在六个月内转让或者注销。 股东大会的授权，经三分之二以
公司依照第一款第（三）项 上董事出席的董事会会议决议。
规定收购的本公司股份，不得超 公司依照本章程第二十五
过本公司 已发 行股份总额的百 条第一款规定 收 购本公 司股份
分之五；用于收购的资金应当从 后，属于第（一）项情形的，应
公司的税后利润中支出；所收购 当自收购之日起10日内
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-12-23] (600320)振华重工:振华重工2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2021-050
上海振华重工（集团）股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 139
其中：A 股股东人数 84
境内上市外资股股东人数（B 股） 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,590,842,992
其中：A 股股东持有股份总数 1,608,364,816
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 982,478,176
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.1775
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.5288
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.6487
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事长刘成云先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，未出席监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书孙厉先生因工作原因未能出席；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 88,484,826 98.7561 1,114,571 1.2439 0 0.0000
B 股 65,720,776 99.9976 1,560 0.0024 0 0.0000
普通股合计： 154,205,602 99.2814 1,116,131 0.7186 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 关于增选俞京 2,558,701,859 98.7594 是
京先生为公司
董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 关 于 向 中 154,205,602 99.2814 1,116,131 0.7186 0 0.0000
交 资 本 转
让 中 交 租
赁 部 分 股
权 暨 关 联
交 易 的 议
案
2.01 关 于 增 选 123,180,600 79.3067
俞 京 京 先
生 为 公 司
董 事 的 议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
议案 1 为关联议案，关联股东进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方杰、王蔚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600320)振华重工:振华重工重大合同公告(1)
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-049
上海振华重工（集团）股份有限公司
重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合同签署的基本情况
近日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与斯里兰卡港务局签订了《斯里兰卡东港 ECT 码头项目合同》，合同总金额为美金 2.8256亿元。
二、合同对方基本情况
公司名称：斯里兰卡港务局
法定代表人：斯里兰卡港务局主席
企业地址：No.45,Leyden Road,Colombo 01
斯里兰卡港务局与公司不存在关联关系。
三、合同履行对上市公司的影响
1、本次签署的合同为日常经营合同,对公司业务发展具有重要积极意义，符合公司发展方向，有助于增强公司核心竞争力。
2、合同的履行预计将正面影响公司未来会计年度财务状况及经营成果，具体金额请以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
3、上述合同的签署不会影响公司业务的独立性，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
四、合同履行风险提示
在合同履行过程中，存在受相关政策法规、市场、不可抗力等方面影响的不确定风险，有可能会影响合同正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600320)振华重工:振华重工重大合同公告(2)
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-048
上海振华重工（集团）股份有限公司
重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合同签署的基本情况
近日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与广西钦州保税港区宏港码头有限公司签订了《钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 9 号10 号泊位工程智能装卸系统总承包项目合同》，合同总金额为人民币 14.3734 亿元（含税）。
二、合同对方基本情况
公司名称：广西钦州保税港区宏港码头有限公司
法定代表人：温富荣
企业地址：广西钦州保税港区行政综合大楼 A 座 1301 室
广西钦州保税港区宏港码头有限公司与公司不存在关联关系。
三、合同履行对上市公司的影响
1、本次签署的合同为日常经营合同,对公司业务发展具有重要积极意义，符合公司发展方向，有助于增强公司核心竞争力。
2、合同的履行预计将正面影响公司未来会计年度财务状况及经营成果，具体金额请以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
3、上述合同的签署不会影响公司业务的独立性，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
四、合同履行风险提示
在合同履行过程中，存在受相关政策法规、市场、不可抗力等方面影响的不
确定风险，有可能会影响合同正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-07] (600320)振华重工:振华重工关于中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-045
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于中交租赁未分配利润转增注册资本
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“振华重工”） 参股公司中交融资租赁有限公司（以下简称“中交租赁”）拟以未分配利润人
民币 7 亿元（基准日 2021 年 6 月 30 日）转增注册资本金，转增完成后，中交
租赁注册资本由人民币 50 亿元增加至人民币 57 亿元，各股东持股比例维持不
变，振华重工持有中交租赁 30%的股权，对应出资额由原人民币 15 亿元增加至 人民币 17.1 亿元。
中交租赁的其他股东均为中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交 集团”）通过中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）间接控制 的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，中交租赁 的其他股东为公司的关联法人。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
截至本公告披露前 12 个月内，公司与同一关联人的关联交易（已经 2019
年第一次临时股东大会审议通过的日常关联交易除外）未达到公司最近一期经 审计净资产绝对值的 5%。
公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关 于中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的的议案》，独立董事发表了 事前认可意见及同意的独立意见。该关联交易议案无需提交公司股东大会审议。 本次中交租赁转增注册资本事项尚需经过上海市地方金融监督管理局审批同 意后方可实施。
一、关联交易概述
振华重工参股公司中交租赁拟以未分配利润人民币 7 亿元（基准日 2021 年
6 月 30 日）转增注册资本，中交租赁各股东方中交资本控股有限公司（以下简称“中交资本”）、振华重工、中和物产株式会社（以下简称“中和物产”）、中交国际（香港）控股有限公司（以下简称“中交国际”）按原持股比例转增，转增完成后，中交租赁注册资本由人民币 50 亿元增加至 57 亿元，各股东持股比例维持不变，振华重工持有中交租赁 30%的股权，对应出资额由原人民币 15 亿元增加至人民币 17.1 亿元。
中交租赁的其他股东均为中交集团通过中国交建间接控制的企业，中交集团为振华重工的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，中交租赁的其他股东为公司的关联法人。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露前 12 个月内，公司与同一关联人的关联交易（已经 2019
年第一次临时股东大会审议通过的日常关联交易除外）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。
二、关联方介绍
(一)中交资本
公司名称：中交资本控股有限公司
法定代表人：周长江
注册地址：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 936 室
公司性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币 100 亿元
成立时间：2021 年 8 月 18 日
营业范围：企业总部管理；投资管理；投资与资产管理；投资咨询；咨询策划服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务数据（合并报表）：截至 2021 年 10 月 31 日，中交资本资产总额 142，
136.39 万元，所有者权益 129,140.76 万元，2021 年 1-10 月营业收入 9,287.83
万元，净利润 3,364.78 万元（以上数据未经审计）。
股权结构：中国交建下属全资企业。中国交建为中交集团控制的企业。
中国交建财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，中国交建资产总额 13,041.69
亿元，归母净资产 2,450.71 亿元，2020 年年度营业收入 6,275.86 亿元，归母
净利润 162.06 亿元（以上数据经审计）。
（二）中和物产
公司名称：中和物产株式会社
法定代表人：陈刚
注册地址：日本东京都千代田区东神田 2-8-14
公司性质：（股份有限公司）外国法人
注册资本：1 亿日元
成立时间：1986 年 5 月 8 日
营业范围：国际贸易，技术进出口，投资等。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，中和物产资产总额 408,096.85 万元，
所有者权益 62,298.86 万元，2020 年年度营业收入 23,582.50 万元，净利润
1,074.64 万元（以上数据经审计）。
股权结构：中和物产为中国交建下属控股企业。中国交建为中交集团控制的企业。
（三）中交国际
公司名称：中交国际（香港）控股有限公司
法定代表人：李强
注册地址：香港湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 28 楼
公司性质：有限责任公司
注册资本：5 亿美元
成立时间：2012 年 6 月 8 日
营业范围：跨国并购、并购后管理、海外基础设施投资、房地产开发、海外融资，以及其他形式可产生优质回报的投资。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，中交国际资产总额 2,568,952 万元，
所有者权益 1,216,585 万元，2020 年年度营业收入 2,358,419 万元，净亏损
84,386 万元（以上数据经审计）。
股权结构：中交国际为中国交建下属控股企业。中国交建为中交集团控制的企业。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
公司名称：中交融资租赁有限公司
法定代表人：张剑兴
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区
三层 318 室
公司性质：有限责任公司(中外合资)
注册资本：人民币 50 亿元
成立时间：2014 年 5 月 8 日
营业范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务数据（合并报表）：
截至 2020 年 12 月 31 日，中交租赁资产总额 473.06 亿元，归属于母公司所
有者权益 72.38 亿元，2020 年年度营业收入 27.40 亿元，归属于母公司所有者
的净利润 3.95 亿元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 6 月 30 日，中交租赁资产总额 577.47 亿元，归属于母公司所
有者权益 75.09 亿元，2021 年 1-6 月营业收入 15.39 亿元，归属于母公司所有
者的净利润 2.71 亿元（以上数据经审计）。
四、本次转增注册资本的内容
本次中交租赁未分配利润转增注册资本后，中交租赁注册资金将由人民币50 亿元增至人民币 57 亿元，各股东持股比例维持不变，其中：中交资本持股比例 45%；振华重工持股比例 30%；中和物产持股比例 15%；中交国际持股比例 10%。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次增资有利于提高中交租赁核心竞争力，有效支持其拓展新业务，实现良
营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、本次交易的风险
本次中交租赁未分配利润转增注册资本事项尚需经过上海市地方金融监督管理局审批同意后方可实施。
七、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 6 日召开了第八届董事会第七次会议审议通过了《关于
中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的的议案》。
董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。
（二）独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。
独立董事独立意见：
经审阅本次中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易议案的相关材料，本次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，因此同意本项关联交易。
（三）监事会意见
公司于 2021 年 12 月 6 日召开了第八届监事会第五次会议审议通过了《关于
中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的的议案》，监事会认为该议案所涉及的关联交易过程公平、公正，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600320)振华重工:振华重工关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的公告
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-046
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于向中交资本转让中交租赁部分股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“振华重工”）拟以非公开协议方式向中交资本控股有限公司（以下简称“中交资本”）转让所持有中交融资租赁有限公司（以下简称“中交租赁”）21%的股权，交易对价约
为人民币 152,628 万元。双方约定前述股权转让的过渡期为 2021 年 7 月 1 日至
2021 年 12 月 31 日，过渡期损益以中交租赁 2021 年 6 月 30 日审计报告和 2021
年度审计报告为依据确定，交易标的的过渡期损益由振华重工享有或承担。
中交资本为中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）通过中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）间接控制的企业，中交集团为振华重工的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，中交资本为公司关联法人。本次公司向中交资本转让所持有中交租赁 21%股权的交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的的议案》，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。根据上述拟发生关联交易的金额，截至本公告披露前 12 个月内，公司与同一关联人的关联交易累计已达到公司最近一期经审计净资产的 5%（含本次），该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
振华重工拟以非公开协议方式向中交资本转让所持有中交租赁 21%的股权，交易对价约为人民币 152,628 万元。双方约定前述股权转让的过渡期为 2021 年
报告和 2021 年度审计报告为依据确定，交易标的的过渡期损益由振华重工享有或承担。本次股权转让完成后，振华重工对中交租赁的持股比例由 30%降至 9%。
中交资本为中交集团通过中国交建间接控制的企业，中交集团为振华重工的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，中交资本为公司关联法人。本次公司向中交资本转让所持有中交租赁 21%股权的交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
根据上述拟发生关联交易的金额，截至本公告披露前 12 个月内，公司与同一关联人的关联交易累计已达到公司最近一期经审计净资产的 5%（含本次），该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：中交资本控股有限公司
法定代表人：周长江
注册地址：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 936 室
公司性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币 100 亿元
成立时间：2021 年 8 月 18 日
营业范围：企业总部管理；投资管理；投资与资产管理；投资咨询；咨询策划服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务数据（合并报表）：截至 2021 年 10 月 31 日，中交资本资产总额 142，
136.39 万元，所有者权益 129,140.76 万元，2021 年 1-10 月营业收入 9,287.83
万元，净利润 3,364.78 万元（以上数据未经审计）。
股权结构：中国交建下属全资企业。中国交建为中交集团控制的企业。中国
交建财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，中国交建资产总额 13,041.69 亿元，
归母净资产 2,450.71 亿元，2020 年度营业收入 6,275.86 亿元，归母净利润
162.06 亿元（以上数据经审计）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
公司名称：中交融资租赁有限公司
法定代表人：张剑兴
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区
三层 318 室
公司性质：有限责任公司(中外合资)
注册资本：人民币 50 亿元（振华重工第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过《关于中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》，在转增注册资本事项完成注册变更登记后，中交租赁注册资本将变更为人民币 57 亿元。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》（临 2021-045））
成立时间：2014 年 5 月 8 日
营业范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务数据（合并报表）：
截至 2020 年 12 月 31 日，中交租赁资产总额 473.06 亿元，归属于母公司所
有者权益 72.38 亿元，2020 年度营业收入 27.40 亿元，归属于母公司所有者的
净利润 3.95 亿元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 6 月 30 日，中交租赁资产总额 577.47 亿元，归属于母公司所
有者权益 75.09 亿元，2021 年 1-6 月营业收入 15.39 亿元，归属于母公司所有
者的净利润 2.71 亿元（以上数据经审计）。
本次股权转让完成后，中交资本对中交租赁的持股比例由 45%变更为 66%，振华重工对中交租赁的持股比例由 30%变更为 9%，中和物产及中交国际维持持股比例不变，分别为 15%及 10%。
标的股权权属情况：公司持有中交租赁的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、本次关联交易价格的确定方法
根据国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）出具的国融
兴华评报字[2021]第 010491 号资产评估报告，国融兴华在对中交租赁股权价值
进行评估时，以 2021 年 6 月 30 日作为评估基准日，分别采用了资产基础法与收
益法进行评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。经收益法评估，中交租
赁在评估基准日2021 年6 月 30 日的股东全部权益账面值为 705,830.80 万元（含
永续债），评估后的中交租赁股东全部权益为 826,600 万元，评估增值 120,769.20万元，增值率 17.11%。
本次评估账面净资产中包含其他权益工具（永续债）99,800 万元，若永续债完全按照负债考虑，则扣减永续债的影响后公司股东全部权益价值为 726,800万元，对应振华重工转让中交租赁 21%股权交易的对价为 152,628 万元。
转受让方约定过渡期（评估基准日至交割审计基准日期间，即：2021 年 7
月 1 日-2021 年 12 月 31 日）损益，以中交租赁 2021 年度审计报告和 2021 年 6
月 30 日审计报告作为过渡期损益确定依据，标的股权在过渡期内的损益由转让方振华重工享有或承担。
综上，本次交易转让价格为 152,628 万元（过渡期损益调整前），过渡期损益以中交租赁审计结果作为确定依据，由振华重工享有或承担。
五、本次关联交易评估方法及评估参数的情况说明
国融兴华在本次收益法评估中，选用了采用现金流量折现法，选取的现金流量口径为股权自由现金流，具体方法如下：
1、收益法评估模型
评估以未来若干年度内的股权自由现金净流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出企业股权营业性资产的价值，然后再加上溢余资产、非经营性资产价值减去非经营性负债得出股东全部权益价值。计算模型如下：
公式一：E＝P+C
式中：E：被评估企业所有者权益价值；
P：被评估企业的经营性资产价值；
n Ri Rn+1
公式二：∑k=0 (1+r)i + r(1+r)n
式中：Ri：未来第 i 年的预期收益（自由现金流量）；
r：折现率；
n：预测收益期；
C：基准日存在的溢余或非经营性资产（负债）的价值；
公式三：C＝C1+C2
式中：C1：基准日流动类溢余或非经营性资产（负债）价值；
C2：基准日非流动类溢余或非经营性资产（负债）价值。
根据被评估单位性质，本次评估采用股权自由现金流折现模式（DCF-FCFF模型）为主要评估方法。公式如下：
股权自由现金流量=净利润-权益增加额+其他综合收益
2、未来收益预测
（1）营业收入的预测
经营收入为融资租赁与保理业务，以企业提供的融资单位性质及融资额度情况为基础，结合目前正在履行的合同及新签订的协议，预计对于预期资金回收后主要用于利润分配，剩余部分用于企业经营。本次预测根据目前公司的资金额度及平均融资生息率确定相关收入，并考虑权益资本的增加带动融资规模的增长。
（2）营业成本的预测
营业成本主要为借款利息。根据企业历史经营情况，以企业资本结构为基础，匹配企业投放总额进行预测。
（3）税金及附加的预测
税金及附加主要包括城建税、教育费附加、地方教育费附加等。以目标公司应缴纳的增值税额，按照目标公司实际执行的税率进行预测。
（4）期间费用的预测
期间费用包括销售费用、管理费用及财务费用。
其中主要包括职工薪酬、差旅费、办公费用、信息化费用、物业管理费及手续费等。该类费用主要与未来企业薪酬政策、未来企业经营状况相关。根据历史期公司费用发生情况并结合公司未来业务发展状况，预测分固定部分和可变部分两方面预测，针对不同费用性质分别进行合理预测。
（5）信用减值损失的预测
根据企业历史计提数据，以项目投放总额为基础按照历史发生比例进行计提。
3、折现率的确定
（1）折现率模型
股权收益率利用资本定价模型（Capital Asset Pricing Modelor“CAPM”）
确定，计算公式为：
Re＝Rf＋β×ERP＋Rs
其中：Re 为股权收益率；Rf 为无风险收益率；β为风险系数；ERP 为市场
风险超额收益率；Rs 为公司特有风险超额收益率
（2）各项参数的选取过程
无风险收益率的确定：国债收益率通常被认为是无风险的，因为持有该债权到期不能兑付的风险很小，可以忽略不计。根据同花顺资讯系统所披露的信息，到期时间超过 10 年期国债在评估基准日的到期年收益率作为无风险收益率。
市场风险溢价的确定：由于国内证券市场是一个新兴而且相对封闭的市场，一方面，历史数据较短，并且在市场建立初期投机气氛较深，市场波动幅度很大；另一方面，目前国内对资本项目下的外汇流动仍实行较严格的管制，因此直接通过历史数据得出的市场风险溢价可信度不高。而在成熟市场中，由于较长的历史数据，市场总体的股权风险溢价可以直接通过分析历史数据得到，国际上新兴市场的风险溢价通常也可以采用成熟市场的风险溢价进行调整确定。市场风险溢价计算式为：市场风险溢价=成熟股票市场的基本补偿额+国家风险补偿额
风险系数β值的确定
[2021-12-07] (600320)振华重工:振华重工第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600320 900947 股票简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-044
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
五次会议于 2021 年 12 月 6 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《关于制定<上海振华重工(集团)股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
二、《关于中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》
该议案所涉及的关联交易过程公平、公正，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
三、《关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的议案》
该议案所涉及的关联交易过程公平、公正，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600320)振华重工:振华重工关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2021-047
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于向中交资本转让中交租赁部分股 √ √
权暨关联交易的议案
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
2.01 关于增选俞京京先生为公司董事的议 √ √
案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第八届董事会第六次会议、第八届董事会第七次会议及第八届监事会第
五次会议审议通过上述议案，已于 2021 年 10 月 30 日、2021 年 12 月 7 日在上
海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《香港文汇报》披露。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、中交集团（香港）控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600320 振华重工 2021/12/15 －
Ｂ股 900947 振华 B 股 2021/12/20 2021/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（二）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（四）公司股东及股东代理人会前可以信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
（一）本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；
（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品和车费；
（三）授权委托书详见附件。
（四）联系电话：8621-50390727
传真：8621-31193316
邮政编码：200125
特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，各位股东、股东代理人可通过网络投票方式参会。现场参会股东或股东代理人请务必提前关注并遵守国家及上海市疫情防控期间的相关规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码、行程码等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。如有发热等症状或不符合疫情防控要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：
第八届董事会第七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海振华重工（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于向中交资本转让中交租
赁部分股权暨关联交易的议
案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于增选俞京京先生为公司董
事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
[2021-12-07] (600320)振华重工:振华重工第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-043
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
七次会议于 2021 年 12 月 6 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于修订<上海振华重工(集团)股份有限公司总裁办公会议事规则>的议案》
二、《关于制定<上海振华重工(集团)股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
三、《关于中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》（临 2021-045）。
公司独立董事已事前认可此关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
本议案为关联交易事项。公司董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。
四、《关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的公告》（临 2021-046）。
公司独立董事已事前认可此关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
该议案为关联交易事项。公司董事会同意此议案。该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及其授权人士办理转让事项后续的具体事宜。
五、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，公司拟于 2021 年 12 月 22 日下午 2 点在公司 223 会议室（上海市东方路
3261 号），以现场和网络相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2021-047）。
上述议案独立意见详见附件一。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件一：
独立董事对公司第八届董事会第七次会议
相关议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，我们作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第八届董事会第七次会议相关议案，现发表独立意见如下：
一、《关于中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》
经审阅本次中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易议案的相关材料，本次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，因此同意本项关联交易。
二、《关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的议案》
经审阅本次向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易议案的相关材料，本次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，因此同意本项关联交易。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
独立董事：白云霞、赵占波、盛雷鸣、张华
2021 年 12 月 6 日
[2021-10-30] (600320)振华重工:振华重工第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-040
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
六次会议于 2021 年 10 月 29 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《公司 2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2021 年第三季度报告》。
二、《关于增选俞京京先生为公司董事的议案》
同意俞京京先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历详见附件一）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于聘任刘峰先生为公司副总经理（副总裁）的议案》
因公司发展需要，公司董事会同意聘任刘峰先生为公司副总经理（副总裁）（简历详见附件二），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会的任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、《关于向中国交建转让全部持有中交天和股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于向中国交建转让全部持有中交天和股权暨关联交易的公告》（临 2021-041）。
公司独立董事已事前认可此关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
本议案为关联交易事项。公司董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。上述议案独立意见详见附件三。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件一：
俞京京：1975 年出生，现任中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”)暨中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）董事会办公室(战略发展部、改革办公室、派出董事办公室)副主任（副总经理、副主任、副主任)，中国交通信息科技集团有限公司董事。俞京京先生于 1998 年 7 月参加工作，在战略研究、企业管理、证券资本运作方面有丰富的从业经验，历任中国港湾建设(集团)总公司企划部主管、中交集团企业发展部业务主管、中国交建董事会办公室投资者关系处副处长(主持工作)、处长、中国交建董事会办公室主任助理、副主任。俞京京先生毕业于江西财经大学工商管理系国际企业管理专业，本科学历，经济学学士学位，高级经济师。
附件二：
刘峰：1971 年出生，现任上海振华重工（集团）股份有限公司党委副书记。
刘峰先生于 1995 年 7 月参加工作，拥有丰富的装备行业知识及企业管理经验，历任中国交建工贸部工贸二处副处长(主持工作)，中国交建工贸部二处处长、装备制造海洋重工事业部处长、事业部总经理助理，中国交建装备制造海洋重工事业部副总经理、科学技术装备部副总经理、总工办副主任，中交集团暨中国交建科学技术与数字化部（总工办公室）副总经理（副主任）。刘峰先生先后毕业于武汉交通科技大学造船工艺及设备专业、中国人民大学企业管理专业，研究生学历、管理学硕士学位，高级经济师。
附件三：
独立董事对公司第八届董事会第六次会议
相关议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，我们作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第八届董事会第六次会议相关议案，现发表独立意见如下：
一、《关于增选俞京京先生为公司董事的议案》
经对俞京京先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：俞京京先生符合《公司章程》关于董事任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。因此，基于我们的独立判断，公司全体独立董事一致同意增选俞京京先生为公司董事。
二、《关于聘任刘峰先生为公司副总经理（副总裁）的议案》
经对刘峰先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：刘峰先生符合《公司章程》关于高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。因此，基于我们的独立判断，公司全体独立董事一致同意聘任刘峰先生为公司副总经理（副总裁）。
三、《关于向中国交建转让全部持有中交天和股权暨关联交易的议案》
经审阅本次向中国交建转让全部持有中交天和股权暨关联交易议案的相关材料，本次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，因此同意本项关联交易。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
独立董事：白云霞、赵占波、盛雷鸣、张华
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600320)振华重工:振华重工第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600320 900947 股票简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-042
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
四次会议于 2021 年 10 月 29 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《公司 2021 年第三季度报告》
二、《关于向中国交建转让全部持有中交天和股权暨关联交易的议案》
该议案所涉及的关联交易过程公平、公正，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600320)振华重工:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.023元
每股净资产: 2.6999元
加权平均净资产收益率: 0.86%
营业总收入: 159.88亿元
归属于母公司的净利润: 1.41亿元
[2021-10-12] (600320)振华重工:振华重工第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-039
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
五次会议于 2021 年 10 月 10 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于制定<上海振华重工（集团）股份有限公司规章制度管理办法>的议案》
二、《关于制定<上海振华重工（集团）股份有限公司职务职级体系管理办法（试行）>的议案》
三、《关于修订<上海振华重工（集团）股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-10] (600320)振华重工:振华重工关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-038
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 13:30-15:00
会议召开方式：网络互动
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
投资者可于 2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 17:00 前将有关问题通过
电子邮件的形式发送至上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）投资者关系邮箱 IR@zpmc.com。公司将在说明会上，在信息
披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于 2021 年 8 月 31 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资
者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021
年 9 月 17 日下午 13:30-15:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的
问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 13:30-15:00
2、会议召开地点：上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长、总经理（总裁）刘成云先生，副总裁刘启中先生，财务总监朱晓怀先生和董事会秘书孙厉先生将出席本次业绩说明会。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 13:30-15:00，通过互联网
登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。
2、投资者可于 2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 17:00 前将有关问题通过
电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 IR@zpmc.com。公司将在说明会上，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-50390727
传真：021-31193316
邮箱：IR@zpmc.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-31] (600320)振华重工:振华重工第八届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600320 900947 股票简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-037
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
三次会议于 2021 年 8 月 30 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》
同意选举张立杰先生为公司第八届监事会监事长，任期同本届监事会。
二、《2021 年半年度报告全文及摘要》
三、《关于会计政策变更的议案》
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600320)振华重工:振华重工第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：60032 0 9 00947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-035
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董 事会及全体董事保 证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ， 并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四次会议于 2021 年 8 月 30 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《2021 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2021 年半年度报
告》及摘要。
二、《增补公司董事会专门委员会委员的议案》
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增选王成先生为公司董
事的议案》，同意选举王成先生为第八届董事会董事。现增补王成先生为第八届董事会提名委员会委员，任期自公司第八届董事会第四次会议审议通过之日起至第八届董事会的任期届满之日止。
三、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临 2021-036）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600320)振华重工:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.014元
每股净资产: 2.6902元
加权平均净资产收益率: 0.52%
营业总收入: 102.29亿元
归属于母公司的净利润: 0.86亿元
[2021-08-26] (600320)振华重工:振华重工2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2021-034
上海振华重工（集团）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
其中：A 股股东人数 29
境内上市外资股股东人数（B 股） 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,512,162,885
其中：A 股股东持有股份总数 1,535,773,784
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 976,389,101
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.6840
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.1509
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.5331
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事长刘成云先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，未出席监事因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于授权择机出售股票资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,535,340,410 99.9718 433,374 0.0282 0 0.0000
B 股 976,389,101 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,511,729,511 99.9827 433,374 0.0173 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 关于增选王成
先生为公司董 2,498,308,351 99.4485 是
事的议案
3、 关于选举公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 关于选举张立
杰为公司监事 2,496,939,688 99.3940 是
的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
序 数 （%） 数 （%）
号
2.01 关于增选王成先
生为公司董事的 62,787,092 81.9230 0 0.0000 0 0.0000
议案
3.01 关于选举张立杰
为公司监事的议 61,418,429 80.1372 0 0.0000 0 0.0000
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天 王蔚
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-10] (600320)振华重工:振华重工第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-032
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三次会议于 2021 年 8 月 9 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，公司拟于 2021 年 8 月 25 日下午 2 点在公司 223 会议室（上海市东方路 3261
号），以现场和网络相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2021-033）。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-10] (600320)振华重工:振华重工关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2021-033
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 25 日
至 2021 年 8 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于授权择机出售股票资产的议案 √ √
累积投票议案
2.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（1）人
2.01 关于增选王成先生为公司董事的议 √ √
案
3.00 关于选举公司监事的议案 应选监事（1）人
3.01 关于选举张立杰为公司监事的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第八届董事会第一次会议、第八届董事会第二次会议及第八届监事
会第二次会议审议通过上述议案，已于 2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月13 日
在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《香港文汇报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：除议案 1 以外的其他议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600320 振华重工 2021/8/18 －
Ｂ股 900947 振华 B 股 2021/8/23 2021/8/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（二）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（四）公司股东及股东代理人会前可以信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份
六、 其他事项
（一）本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；
（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品和车费；
（三）授权委托书详见附件。
（四）联系电话：8621-50390727
传真：8621-31193316
邮政编码：200125
特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，各位股东、股东代理人可通过网络投票方式参会。现场参会股东或股东代理人请务必提前关注并遵守国家及上海市疫情防控期间的相关规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码、行程码等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。如有发热等症状或不符合疫情防控要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
《第八届董事会第三次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海振华重工（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 25 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于授权择机出售股票资产的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司董事的议案
2.01 关于增选王成先生为公司董事的议案
3.00 关于选举公司监事的议案
3.01 关于选举张立杰为公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或 “弃权 ”意向中选择一个并打 “√ ”，对 于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称
[2021-07-29] (600320)振华重工:振华重工关于公司高管辞任的公告
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-031
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于公司高管辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘建波先生、陈斌先生的书面辞呈。刘建波先生因个人原因，申请辞去公司副总经理（副总裁）的职务。陈斌先生因个人原因，申请辞去公司副总经理（副总裁）的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘建波先生、陈斌先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
刘建波先生、陈斌先生已确认与公司之间无意见分歧，亦无任何其他事项须提请公司董事会注意。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-13] (600320)振华重工:振华重工第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-028
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
次会议于 2021 年 7 月 12 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于公司总部机构与职能调整的议案》
同意公司总部机构与职能调整方案。
二、《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》
同意聘任刘成云先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历详见附件一）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、《关于聘任公司副总经理（副总裁）、财务总监等高级管理人员的议案》
同意聘任王柏欢先生、刘启中先生、刘建波先生、周崎先生、陈斌先生、山建国先生、张健先生为公司副总经理（副总裁）；朱晓怀先生为财务总监；费国先生为总工程师；李瑞祥先生为总经济师；孙厉先生为总法律顾问、董事会秘书、首席合规官。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历详见附件二）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、《关于增选王成先生为公司董事的议案》
同意王成先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历详见附件三）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
附件一：
刘成云：1969 年生，男，硕士，正高级经济师，高级工程师。1989 年 8 月
参加工作，历任中交第四航务工程局有限公司副局长，中交投资有限公司副总经理，中交南沙投资发展有限公司、中交城市投资控股有限公司党委书记、董事长、总经理，中国交建华南区域总部总经理、党工委书记，中国交通建设股份有限公司（中国交建）战略发展部总经理，中国交建投资事业部总经理，中国交通建设集团有限公司（中交集团）暨中国交建董事会办公室主任、战略发展部总经理。现任中交集团总经理助理，公司党委书记、董事长、总经理（总裁）。
附件二：
1、王柏欢：1964 年生，男，EMBA 硕士，正高级经济师，高级工程师。1984 年8 月参加工作，历任上航局二公司经理、党委副书记，上航局航道建设公司执行董事、总经理、党委副书记，上航局航道建设公司党委书记、副总经理，中交上海航道局有限公司董事、总经理、党委副书记，中交广州航道局有限公司董事长(法定代表人)、党委书记。现任公司副总经理（副总裁）。
2、刘启中：1964 年生，男，本科，高级经济师。历任公司经营部经理、公司副总裁，2004 年 3 月起任职公司董事。现任公司董事、副总经理（副总裁）。
3、朱晓怀：1969 年生，男，MBA 硕士，高级会计师。1991 年 7 月参加工作，
历任上海航道局东方疏浚工程公司财务科科员、副科长，上海航道局计划财务处副处长，财务部副经理（主持工作）、财务部经理兼纪委委员，中交上海航道局有限公司董事、总会计师、党委常委。现任公司董事、财务总监。
4、刘建波：1963 年生，男，本科，高级工程师。历任上海港机厂技术室工程师、上海集装箱码头有限公司工程技术部助理主任、公司船舶营运部项目主管、工艺部主任工程师、长兴基地副总经理、总经理。现任公司副总经理（副总裁）。
5、周崎：1972 年生，男，EMBA 硕士，教授级高级工程师。历任公司电气室技术员、经理、副总工程师、电气部总经理、总工程师。现任公司副总经理（副总裁）。
6、陈斌：1974 年生，男，EMBA 硕士，高级工程师。历任公司质管部项目质量
安全办副主任、副总工程师、质量安全部经理、公司监事、公司总裁助理等职。现任公司副总经理（副总裁）、安全总监。
7、山建国：1964 年生，男，本科，高级工程师。历任上海港口机械制造厂技术员，公司机械办工程师、主任工程师，设计公司设计四室总经理、副总工程师、机械办副主任、主任，预算考核部经理、陆工院院长。现任公司副总经理（副总裁）。
8、张健：1969 年生，男，工商管理硕士，高级工程师。历任上海港口机械制造厂二金工车间技术员、生产调度、主任助理；上海港口机械制造厂齿轮箱分厂厂长；上海港口机械制造厂副厂长、党委委员；上海港机重工有限公司副总经理；上海振华重工经营办总经理、总裁助理。现任公司副总经理（副总裁）。
9、费国：1962 年生，男，EMBA 硕士，教授级高级工程师。历任上海港口机械制造厂工程师、上海振华重工技术部电气工程师、电气五室主任、副总工程师、总工程师、开发办主任，副总裁。现任公司总工程师。
10、李瑞祥：1975 年生，男，本科，高级经济师。历任上海港口机械制造厂张家港基地技术工艺部主管、制造部见习经理、质保部经理；上海振华重工质检公司项目主管、室经理、质量安全办副主任、机械配套基地副总经理、总经理、党支部书记、公司副总经济师、预算考核部总经理、物资设备采购部总经理、公司总裁助理。现任公司总经济师。
11、孙厉：1972 年生，男，EMBA 硕士，高级工程师。历任公司经营部项目主管、副经理，经营办副主任、离岸办主任、总经理助理、公司副总裁、董事。现任公司总法律顾问、董事会秘书、首席合规官。
附件三：
王成：1973 年生，男，工程硕士，高级政工师。历任中交三航局二公司团
委副书记、书记，党支部副书记、书记；中交三航局组织处副处长、处长；中交三航局二公司党委书记、副总经理；中交三航局监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；上海振华重工（集团）股份有限公司监事长（监事）。现任公司党委副书记、工会主席。
附件四：
独立董事对公司第八届董事会第二次会议
相关议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，我们作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第八届董事会第二次会议相关议案，现发表独立意见如下：
一、关于聘任公司总经理（总裁）的议案
经对刘成云先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：刘成云先生符合《公司章程》关于高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。因此，基于我们的独立判断，公司全体独立董事一致同意聘任刘成云先生为公司总经理（总裁）。
二、关于聘任公司副总经理（副总裁）、财务总监等高级管理人员的议案
经对王柏欢先生、刘启中先生、朱晓怀先生、刘建波先生、周崎先生、陈斌先生、山建国先生、张健先生、费国先生、李瑞祥先生和孙厉先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：王柏欢先生、刘启中先生、朱晓怀先生、刘建波先生、周崎先生、陈斌先生、山建国先生、张健先生、费国先生、李瑞祥先生和孙厉先生符合《公司章程》关于高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。因此，基于我们的独立判断，公司全体独立董事一致同意聘任王柏欢先生、刘启中先生、刘建波先生、周崎先生、陈斌先生、山建国先生、张健先生为公司副总经理（副总裁）；朱晓怀先生为财务总监；费国先生为总工程师；李瑞祥先生为总经济师；孙厉先生为总法律顾问、董事会秘书、首席合规官。
三、关于增选王成先生为公司董事的议案
经对王成先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：王成先生符合《公司章程》关于董事任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。因此，基于我们的独立判断，公司全体独立董事一致同意增选王成先生为公司董事。
上海振华重工（集团）股份有限公司
独立董事：赵占波、白云霞、盛雷鸣、张华
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-13] (600320)振华重工:振华重工第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600320 900947 股票简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-030
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
二次会议于 2021 年 7 月 12 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《关于选举张立杰为公司监事的议案》
同意选举张立杰先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会任期期满之日止（简历详见附件）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
2021 年 7 月 13 日
附件：
简 历
张立杰，男，1970 年 4 月出生，毕业于中共中央党校经济学专业，硕士研究
生（在职），高级工程师、高级政工师。1991 年 8 月参加工作，历任中交三航局六公司嘉兴分公司副经理、经理、施工科科长、工程部经理；中交三航局厦门分公司党委副书记兼纪委书记、中交三航局厦门分公司副总经理；中交三航局党委工作部部长兼企业文化部总经理；三中交航局厦门分公司党委书记兼副总经理；中交三航局党委委员兼厦门分公司党委书记兼总经理兼执行董事（法定代表人）。2021 年 1 月起至今，任振华重工党委委员兼临时纪委书记。
[2021-07-13] (600320)振华重工:振华重工关于公司监事会主席辞任及选举监事的公告
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-029
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于公司监事会主席辞任及选举监事的公告
本公司监 事会及全体监事保 证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席王成先生的书面辞呈。王成先生因工作安排原因，申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。王成先生已确认与监事会之间无意见分歧。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，王成先生的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，王成先生的辞职申请将于公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前王成先生仍将继续履行公司监事、监事会主席的职责。
王成先生在担任公司监事、监事会主席期间，勤勉尽责。公司监事会对王成先生担任公司监事、监事会主席期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
2021 年 7 月 12 日，公司召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于
选举张立杰为公司监事的议案》，选举张立杰先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会任期期满之日止（简历详见附件）。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
2021 年 7 月 13 日
附件：
简 历
张立杰，男，1970 年 4 月出生，毕业于中共中央党校经济学专业，硕士研究
生（在职），高级工程师、高级政工师。1991 年 8 月参加工作，历任中交三航局六公司嘉兴分公司副经理、经理、施工科科长、工程部经理；中交三航局厦门分公司党委副书记兼纪委书记、中交三航局厦门分公司副总经理；中交三航局党委工作部部长兼企业文化部总经理；三中交航局厦门分公司党委书记兼副总经理；中交三航局党委委员兼厦门分公司党委书记兼总经理兼执行董事（法定代表人）。2021 年 1 月起至今，任振华重工党委委员兼临时纪委书记。
[2021-06-29] (600320)振华重工:振华重工第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-025
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一
次会议于 2021 年 6 月 28 日以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人,
独立董事盛雷鸣先生因工作原因未能出席本次会议。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司董事会选举刘成云先生为第八届董事会董事长（简历详见附件），任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起三年。
二、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
因公司董事会换届选举完成，根据《公司章程》及相关实施细则，新一届董事会各专门委员会成员拟选举如下（各委员会成员简历详见附件）：
（一）战略委员会
主任委员：刘成云
委员：刘启中、朱晓怀、赵占波
（二）提名委员会
主任委员：刘成云
委员：盛雷鸣、张华
（三）薪酬与考核委员会
主任委员：赵占波
委员：盛雷鸣、白云霞、张华
（四）审计委员会
主任委员：白云霞
委员：赵占波、盛雷鸣、张华
任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起三年。
三、《关于授权择机出售股票资产的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于授权择机出售股票资产的公告》（编号：临 2021-026）。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
附件：
简 历
1、刘成云：1969 年生，男，硕士，正高级经济师，高级工程师。1989 年 8 月参加工作，历任中交第四航务工程局有限公司副局长，中交投资有限公司副总经理，中交南沙投资发展有限公司、中交城市投资控股有限公司党委书记、董事长、总经理，中国交建华南区域总部总经理、党工委书记，中国交通建设股份有限公司（中国交建）战略发展部总经理，中国交建投资事业部总经理，中国交通建设集团有限公司（中交集团）暨中国交建董事会办公室主任、战略发展部总经理。现任中交集团总经理助理，公司董事长、总经理（总裁）。
2、刘启中：1964 年生，男，本科，高级经济师。历任公司经营部副经理、经理，1997 年起任职公司董事。现任公司董事、副总裁。
3、朱晓怀：1969 年生，男，工商管理硕士，高级会计师。1991 年参加工作，历任上海航道局东方疏浚工程公司财务科副科长，上海航道局计划财务处副处长,财务部副经理、财务部经理兼纪委委员，中交上海航道局有限公司董事、总会计师、党委常委。现任公司董事、财务总监。
4、盛雷鸣：1970 年生，男，法学博士、高级律师。历任上海对外商贸律师事务所律师助理及律师，华东政法大学民商法教师，上海中茂律师事务所高级合伙人、主任律师，北京观韬中茂（上海）律师事务所总所管委会联席主席、高级合伙人、律师。现任公司独立董事。
5、张华：1973 年生，男，经济学博士，金融学副教授。历任中欧国际工商学院研究员、讲师、助理教授、副教授。现任公司独立董事。
6、赵占波：1976 年生，男，博士，2005 年起在北京大学软件学院任教，目前职称教授。现任公司独立董事。
7、白云霞：1973 年 10 月生，女，厦门大学会计学博士、北京大学光华管理学院会计学博士后、会计学教授、博导，1995 年参加工作，历任西安交大开元集团助理工程师，同济大学经管学院讲师，长江商学院研究学者，现任同济大学经管学院会计系主任，长江商学院投资中心研究学者。现任公司独立董事。
[2021-06-29] (600320)振华重工:振华重工2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600320900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2021-024
上海振华重工（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 84
其中：A 股股东人数 30
境内上市外资股股东人数（B 股） 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,519,779,052
其中：A 股股东持有股份总数 1,541,710,784
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 978,068,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.8286
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.2636
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.5650
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事长刘成云先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，未出席监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,540,712,788 99.9353 934,196 0.0606 63,800 0.0041
B 股 977,071,848 99.8981 594,300 0.0608 402,120 0.0411
普通股合 2,517,784,636 99.9208 1,528,496 0.0607 465,920 0.0185
计：
2、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,540,712,788 99.9353 756,196 0.0490 241,800 0.0157
B 股 977,071,848 99.8981 594,300 0.0608 402,120 0.0411
普通股合 2,517,784,636 99.9208 1,350,496 0.0536 643,920 0.0256
计：
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,540,712,788 99.9353 756,196 0.0490 241,800 0.0157
B 股 977,071,848 99.8981 594,300 0.0608 402,120 0.0411
普通股合 2,517,784,636 99.9208 1,350,496 0.0536 643,920 0.0256
计：
4、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,540,712,788 99.9353 934,196 0.0606 63,800 0.0041
B 股 977,071,848 99.8981 594,300 0.0608 402,120 0.0411
普通股合 2,517,784,636 99.9208 1,528,496 0.0607 465,920 0.0185
计：
5、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,540,712,788 99.9353 756,196 0.0490 241,800 0.0157
B 股 977,060,108 99.8969 606,040 0.0620 402,120 0.0411
普通股合 2,517,772,896 99.9204 1,362,236 0.0541 643,920 0.0255
计：
6、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,526,195,085 98.9936 15,451,899 1.0023 63,800 0.0041
B 股 976,832,808 99.8737 833,340 0.0852 402,120 0.0411
普通股合 2,503,027,893 99.3352 16,285,239 0.6463 465,920 0.0185
计：
7、 议案名称：关于公司 2020 年度董监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,539,786,688 99.8752 1,682,296 0.1091 241,800 0.0157
B 股 977,060,108 99.8969 606,040 0.0620 402,120 0.0411
普通股合 2,516,846,796 99.8836 2,288,336 0.0908 643,920 0.0256
计：
8、 议案名称：关于 2021 年度聘用境内审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,540,890,788 99.9468 756,196 0.0490 63,800 0.0042
B 股 977,071,848 99.8981 594,300 0.0608 402,120 0.0411
普通股合 2,517,962,636 99.9279 1,350,496 0.0536 465,920 0.0185
计：
9、 议案名称：关于公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,537,961,848 99.7568 3,685,136 0.2390 63,800 0.0042
B 股 921,275,786 94.1934 56,390,362 5.7655 402,120 0.0411
普通股合 2,459,237,634 97.5974 60,075,498 2.3842 46
[2021-06-29] (600320)振华重工:振华重工第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-027
上海振华重工(集团)股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工(集团)股份有限公司第八届监事会第一次会议于2021年6月28日召开,会议应到监事三名,实到三名。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的规定,合法有效，会议审议并一致通过《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》，现选举王成先生为公司第八届监事会监事长，任期同本届监事会，自本次监事会审议通过之日起三年。
特此公告。
上海振华重工(集团)股份有限公司监事会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-29] (600320)振华重工:振华重工关于授权择机出售股票资产的公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B股 编号：临 2021-026
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于授权择机出售股票资产的公告
本公司董事会 及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏 ， 并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集合竞
价、大宗交易等方式择机出售所持中远海运控股股份有限公司（以下简
称“中远海控”）的股票，出售数量为不超过 55,611,111 股。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大
法律障碍。
本次交易已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，如涉及金额达到
股东大会审议标准需另行提交股东大会审议。
一、交易概述
为促进公司股东价值最大化，合理配置资产结构，公司拟通过集合竞价、大宗交易等方式择机出售所持中远海控的股票，出售数量为不超过 55,611,111 股。
公司与中远海控于 2019 年 1 月 18 日签订了《中远海运控股股份有限公司与
上海振华重工（集团）股份有限公司之非公开发行股票之股份认购协议》，以自有资金 419,999,999.58 元，按照每股人民币 3.78 元的价格认购中远海控非公开发
行的 A 股股票 111,111,111 股。认购的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月
内不得转让。
2021 年第一季度，公司确认中远海控股权公允价值变动收益为 72,850,555
元，详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《上海振华重工（集团）股份有限公司
2021 年第一季度报告》。
2021 年 6 月 28 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于授
权择机出售股票资产的议案》，董事会同意公司适时择机通过集合竞价交易或大
宗交易方式出售公司持有的中远海控 55,611,111 股股票。授权期限为公司有权机构批准之日起至中远海控股票处置完毕为止。本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。在本次减持的过程中，如涉及金额达到股东大会审议标准，减持相关事项需另行提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
名称：中远海运控股股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心 12
号楼二层
法定代表人：许立荣
注册资本：122.60 亿元
经营范围：国际船舶运输公司的投资管理;提供与国际船舶运输配套的服务;实业项目投资管理；码头投资管理;从事海上、航空、陆路国际货运代理业务；船舶与集装箱生产、销售、租赁、维修;仓储、装卸;运输方案设计；信息服务
财务状况：截至 2021 年 3 月 31 日，中远海控总资产为 2,923.24 亿元，归母
净资产为 594.72 亿元，2021 年第一季度实现营业收入为 648.43 亿元，归母净利
润为 154.52 亿元。
截至 2020 年 12 月 31 日，中远海控总资产为 2,719.26 亿元，归母净资产为
439.14 亿元，2020 年度营业收入为 1,712.59 亿元，归母净利润为 99.27 亿元。
三、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率。由于二级市场股价波动较大，收益存在较大的不确定性，目前尚无法估计出售股票事项对公司业绩产生的具体影响。后续公司将按照相关法律法规，及时披露本次出售股票资产的相关进展情况。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-29] (600320)振华重工:振华重工关于授权择机出售股票资产的公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B股 编号：临 2021-026
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于授权择机出售股票资产的公告
本公司董事会 及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏 ， 并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集合竞
价、大宗交易等方式择机出售所持中远海运控股股份有限公司（以下简
称“中远海控”）的股票，出售数量为不超过 55,611,111 股。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大
法律障碍。
本次交易已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，如涉及金额达到
股东大会审议标准需另行提交股东大会审议。
一、交易概述
为促进公司股东价值最大化，合理配置资产结构，公司拟通过集合竞价、大宗交易等方式择机出售所持中远海控的股票，出售数量为不超过 55,611,111 股。
公司与中远海控于 2019 年 1 月 18 日签订了《中远海运控股股份有限公司与
上海振华重工（集团）股份有限公司之非公开发行股票之股份认购协议》，以自有资金 419,999,999.58 元，按照每股人民币 3.78 元的价格认购中远海控非公开发
行的 A 股股票 111,111,111 股。认购的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月
内不得转让。
2021 年第一季度，公司确认中远海控股权公允价值变动收益为 72,850,555
元，详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《上海振华重工（集团）股份有限公司
2021 年第一季度报告》。
2021 年 6 月 28 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于授
权择机出售股票资产的议案》，董事会同意公司适时择机通过集合竞价交易或大
宗交易方式出售公司持有的中远海控 55,611,111 股股票。授权期限为公司有权机构批准之日起至中远海控股票处置完毕为止。本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。在本次减持的过程中，如涉及金额达到股东大会审议标准，减持相关事项需另行提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
名称：中远海运控股股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心 12
号楼二层
法定代表人：许立荣
注册资本：122.60 亿元
经营范围：国际船舶运输公司的投资管理;提供与国际船舶运输配套的服务;实业项目投资管理；码头投资管理;从事海上、航空、陆路国际货运代理业务；船舶与集装箱生产、销售、租赁、维修;仓储、装卸;运输方案设计；信息服务
财务状况：截至 2021 年 3 月 31 日，中远海控总资产为 2,923.24 亿元，归母
净资产为 594.72 亿元，2021 年第一季度实现营业收入为 648.43 亿元，归母净利
润为 154.52 亿元。
截至 2020 年 12 月 31 日，中远海控总资产为 2,719.26 亿元，归母净资产为
439.14 亿元，2020 年度营业收入为 1,712.59 亿元，归母净利润为 99.27 亿元。
三、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率。由于二级市场股价波动较大，收益存在较大的不确定性，目前尚无法估计出售股票事项对公司业绩产生的具体影响。后续公司将按照相关法律法规，及时披露本次出售股票资产的相关进展情况。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-29] (600320)振华重工:振华重工第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-027
上海振华重工(集团)股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工(集团)股份有限公司第八届监事会第一次会议于2021年6月28日召开,会议应到监事三名,实到三名。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的规定,合法有效，会议审议并一致通过《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》，现选举王成先生为公司第八届监事会监事长，任期同本届监事会，自本次监事会审议通过之日起三年。
特此公告。
上海振华重工(集团)股份有限公司监事会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-07] (600320)振华重工:振华重工关于修改《公司章程》的公告
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-021
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董 事会及全体董事保 证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月6
日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
为进一步提升公司治理水平，现对照《公司法》、《证券法》以及相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行补充及修订。
具体修订内容如下：
序号 条款号 原条款 修订条款
1 第一条 为维护上海振华重工(集 为规范上海振华重工（集
团)股份有限公司（下称“公司”） 团）股份有限公司（以下简称“公
股东和债权人的合法权益，规范 司”）的组织和行为，坚持和加
公司的组织和行为，根据《中华 强党的全面领导，完善公司法人
人民共和国公司法》(以下简称 治理结构，建设中国特色现代国
《公司法》)、《中华人民共和国 有企业制度，维护公司、股东和
证券法》（以下简称《证券法》） 债权人的合法权益，根据《中华
等法律法规的有关规定，制订本 人民共和国公司法》(以下简称
章程。 《公司法》)、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）
等法律法规，《中国共产党国有
企业基层组织工作条例（试行）》
（以下简称《条例》）和其他有
关规定，制定本章程。
2 第十条 根据《中国共产党章程》规 根据《中国共产党党章》规
定，设立中国共产党的组织，党 定，设立中国共产党的组织，开
组织发挥 领导 核心和政治核心 展党的活动， 建 立党的 工作机
作用，把方向、管大局、保落实。 构，配齐配强党务工作人员，保
公司要建立党的工作机构，配备 障党组织的工作经费。
足够数量的党务工作人员，保障
党组织的工作经费。
3 新增第十 本章程对公司及其股东、党
四条 委（纪委）成员、董事、监事、
总经理和其他 高 级管理 人员均
有约束力。
4 第十二条 本公司章程自生效之日起， 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司组织与行为、公 即成为规范公司组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利 司与股东、股东与股东之间权利
义务关系的具有法律约束力的 义务关系的具有法律约束力的
文件。 文件。
股东可以依据公司章程起 股东可以依据公司章程起
诉公司；公司可以依据公司章程 诉公司；公司可以依据公司章程
起诉股东、董事、监事、总经理 起诉股东、董事、监事、总经理
和其他高级管理人员；股东可以 和其他高级管理人员；股东可以
依据公司章程起诉公司的董事、 依据公司章程起诉股东、公司的
监事、总经理和其他高级管理人 董事、监事、总经理和其他高级
员。 管理人员。
5 第二十条 公 司 股 本 总 额 为 人民币 公 司 股 本 总额 为 人民币
526,835.3501万元，每股面值1 526,835.3501万元，每股面值1
元。发起人为中国交通建设股份 元。公司的股本结构为：普通股
有限公司、香港振华工程有限公 526,835.3501万股，其中：境内上
司、澳门振华海湾工程有限公司 市外资股（B股）为194,635.5840
等。其中：境内上市外资股（B股） 万股，占股本总额的36.94%；境
为194,635.5840万股，占股本总 内上市股（A股）为332,199.7661
额的36.94%；境内上市股（A股） 万股，占股本总额的63.06%。
为332,199.7661万股，占股本总
额的63.06%。
6 第二十一条 公司股本总额为 删除原章程的“第二十一条”
人民币526,835.3501万元，每股
面值1元。公司的股本结构为：普
通股526,835.3501万股，其中，
境 内 上 市 股 （ A 股 ） 为
332,199.7661万股，境内上市外
资股（B股）为194,635.5840万
股。
7 第二十四 公司可以减少注册资本。公 公司可以减少注册资本。公
条 司减少注册资本，按照《公司法》 司减少注册资本，应当按照《公
以及其他有关规定和公司章程 司法》以及其他有关规定和公司
规定的程序办理。 章程规定的程序办理。
8 第二十五 公司不得收购本公司股份。 公司在下列情况下，可以依
条 但是，有下列情形之一的除外： 照法律、行政法规、部门规章和
（一）为减少公司资本而注销股 本章程的规定，收购本公司的股
份； 份：
（二）与持有本公司股票的其他 （一）减少公司注册资本；
公司合并； （二）与持有本公司股份的其他
（三）将 股份 奖励给本公司职 公司合并；
工； （三）将股份用于员工持股计划
（四）股东因对股东大会作出的 或者股权激励；
公司合并、分立决议持异议，要 （四）股东因对股东大会作出的
求公司收购其股份的。 公司合并、分立决议持异议，要
除上述情形外，公司不进行买卖 求公司收购其股份；
本公司股票的活动。 （五）将股份用于转换上市公司
发行的可转换 为 股票的 公司债
券；
（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
9 第二十六 公司购回股份，可以选择下 公司收购本公司股份，可以
条 列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者
（一）证券交易所集中竞价交易 法律法规和中 国 证监会 认可的
方式； 其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因第二十五条第一款
（三）中国证监会认可的其他方 第（三）项、第（五）项、第（六）
式。 项规定的情形 收 购本公 司股份
的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
10 第二十七 公司因第二十五条第（一） 公司因第二十五条第（一）
条 项至第（三）项的原因收购本公 项、第（二）项规定的情形收购
司股份的，应当经股东大会决 本公司股份的，应当经股东大会
议。公司收购本公司股份后，属 决议。公司因第二十五条第一款
于第（一）项情形的，应当自收 第（三）项、第（五）项、第（六）
购之日起十日内注销；属于第 项规定的情形 收 购本公 司股份
（二）项、第（四）项情形的， 的，可以依照本章程的规定或者
应当在六个月内转让或者注销。 股东大会的授权，经三分之二以
公司依照第一款第（三）项 上董事出席的董事会会议决议。
规定收购的本公司股份，不得超 公司依照本章程第二十五
过本公司 已发 行股份总额的百 条第一款规定 收 购本公 司股份
分之五；用于收购的资金应当从 后，属于第（一）项情形的，应
公司的税后利润中支出；所收购 当自收购之日起10日内
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