600308什么时候复牌？-华泰股份停牌最新消息
≈≈华泰股份600308≈≈(更新:21.11.13)
[2021-11-13] (600308)华泰股份:华泰股份关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-040
山东华泰纸业股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，做好投资者关系管理工作，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021 年度山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站
（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间
为：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 至 16:00。届时公司董事会
秘书、财务总监将通过网络在线问答互动的形式，与投资者进行沟通和交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-10-30] (600308)华泰股份:华泰股份关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-039
山东华泰纸业股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 22 日召开第九届董事会第二十一次会议、2021 年 5 月 14 日召开
2020 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容
详见公司 2021 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。
一、签字注册会计师变更情况
2021 年 10 月 28 日，公司收到信永中和出具的《关于变更公司
2021 年度审计签字注册会计师的告知函》，信永中和原指派注册会计师马金龙先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因马金龙先生离职，现信永中和指派黎苗青女士接替马金龙先生，作为公司2021 年度审计项目的签字注册会计师。
二、本次签字会计师情况介绍
黎苗青女士，2003 年获得中国注册会计师资质、2000 年开始从事上市公司审计、2019 年开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 4 家上市公司审计报告。黎苗青女士执业期间不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
公司 2021 年度审计工作尚未开始，本次变更事项不会对公司2021 年度审计工作产生影响。
三、备查文件
1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《告知函》；
2、本次变更后拟签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600308)华泰股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.651元
每股净资产: 7.9508元
加权平均净资产收益率: 8.414%
营业总收入: 111.45亿元
归属于母公司的净利润: 7.60亿元
[2021-09-29] (600308)华泰股份:华泰股份股票交易异常波动公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-038
山东华泰纸业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。●公司近期股价波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 9 月 24 日、9 月 27 日、9 月 28 日连续三个
交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司控股股东及实际控制人目前均不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、
资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概况情况
经公司自查，公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，以及热点概念事项等。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除前述公告事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
本公司董事会提醒投资者，本公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-11] (600308)华泰股份:华泰股份股票交易异常波动公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-037
山东华泰纸业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
●公司近期股价波动较大，2021 年 9 月 10 日公司股票换手率为 11.80%，公司敬请广大
投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 9 月 8 日、9 月 9 日、9 月 10 日连续三个交
易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司控股股东及实际控制人目前均不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、
资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概况情况
经公司自查，公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，以及热点概念事项等。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除前述公告事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
本公司董事会提醒投资者，本公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-21] (600308)华泰股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.502元
每股净资产: 7.7976元
加权平均净资产收益率: 6.503%
营业总收入: 74.56亿元
归属于母公司的净利润: 5.86亿元
[2021-07-14] (600308)华泰股份:华泰股份2021年半年度业绩预增补充公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-036
山东华泰纸业股份有限公司
2021 年半年度业绩预增补充公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年上半年
实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加 25,217.88 万元到30,821.85 万元，同比增加 90%至 110%。
●公司预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为 49,309.44 万元到 54,499.91 万元，与上年同期相比将增加
23,357.10 万元到 28,547.57 万元，同比增加 90 %到 110 %。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7
月 13 日披露了《华泰股份 2021 年半年度业绩预增公告》（公告编号2021-035），现对公司扣非后净利润情况做如下补充公告：
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 53,237.75 万元到 58,841.72 万元，与上年同期相比将增加25,217.88万元到 30,821.85 万元，同比增加90%到 110%。
公司预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 49,309.44 万元到 54,499.91 万元，与上年同期相
比将增加 23,357.10 万元到 28,547.57 万元，同比增加 90 %到 110 %。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司实现归属于上市公司股东的净利润为 28,019.87 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 25,952.34万元。
（二）每股收益：0.24 元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司造纸产品新闻纸、文化纸、铜版纸以及化工产品液氯、环氧丙烷、苯胺等价格较去年同期上涨，盈利能力提升；同时，公司通过加强内部管理，财务费用较去年同期下降。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据将以公司正式披露的 2021年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年七月十三日
[2021-07-13] (600308)华泰股份:华泰股份2021年半年度业绩预增公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-035
山东华泰纸业股份有限公司
2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年上半年实
现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加 25,217.88 万元到30,821.85 万元，同比增加 90%至 110%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 53,237.75 万元到 58,841.72 万元，与上年同期相比将增加25,217.88 万元到30,821.85 万元，同比增加90%到110%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司实现归属于上市公司股东的净利润为 28,019.87 万
元。
（二）每股收益：0.24 元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司造纸产品新闻纸、文化纸、铜版纸以及化工产品液氯、环氧丙烷、苯胺等价格较去年同期上涨，盈利能力提升；同时，公司通过加强内部管理，财务费用较去年同期下降。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据将以公司正式披露的 2021年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年七月十二日
[2021-06-18] (600308)华泰股份:华泰股份2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6003 08 证券 简称：华泰股份 公告编号：2021-034
山东华泰纸业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.179 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 14 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以 方案实施前的公 司总股本 1,167,561,419 股为基数，每 股派发现金红利
0.179 元（含税），共计派发现金红利 208,993,494.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司控股股东华泰集团有限公司现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
1、根据财政部等《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策 有关问题的 通知》（财税［2015］101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85 号）有关规定，对于持有本公司股份的个人和证券投资基金，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，本公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为 0.179 元；待其转让股票时，中国证券登记结算公司根据其持股 期限计算应纳税额，由证 券公司等股份 托管机构从其资金账户中扣收并划付中国证券登记结算公司，中国证券登记结算公司应于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业
所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47 号）的有关规定，对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，本公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际
派发现金红利为 0.1611 元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
3、根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81 号）的有关规定，对于香港市场通过“沪股通”持有本公司 A 股股票的投资者（包括企业和个人），本公司按照 10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利为 0.1611 元。
4、对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，其取得的现金红利的企业所得税由其自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股 0.179元。
五、 有关咨询办法
联系地址：山东省东营市广饶县大王镇潍高路 251 号
邮政编码：257335
联系部门：公司证券部
联系电话：0546-7723899
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
[2021-06-05] (600308)华泰股份:华泰股份关于收到中国证监会公开发行可转债申请决定书的公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-033
山东华泰纸业股份有限公司
关于收到中国证监会公开发行可转债申请决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于不予核准山东华泰纸业股份有限公司公开发行可转债申请的决定》（证监许可[2021]1655 号）的文件。
中国证监会第十八届发行审核委员会（以下简称“发审
委”）于 2021 年 4 月 26 日举行 2021 年第 45 次工作会议，依
法对公司的公开发行可转债的申请进行了审核，审核结果未获通过，公司已于当日发布了《华泰股份关于中国证监会发审委审核公司公开发行可转换公司债券情况的公告》（具体内容详见公司2021-022 号公告）。
中国证监会根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 163 号）和《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》（证监会令第 134 号）等有关规定，依法对公司的公开发行可转债申请作出不予核准的决定。
公司如再次申请发行证券，可在本决定作出之日起 6 个月后，向中国证监会提交申请文件。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-05-15] (600308)华泰股份:华泰股份第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-031
山东华泰纸业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第一
次会议于 2021 年 5 月 14 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，
实到 9 人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：
一、《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》。
1、选举李晓亮为公司第十届董事会董事长，任期三年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举魏文光为公司第十届董事会副董事长，任期三年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。
1、选举公司董事会战略委员会成员：李晓亮、魏立军、张凤山、王泽风、朱永河。李晓亮为召集人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举公司董事会提名委员会成员：王泽风、寇祥河、李晓亮。王泽风为召集人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、选举公司董事会审计委员会成员：寇祥河、田国兴、魏文光。寇祥河为召集人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员：田国兴、寇祥河、刘建玉。田国兴为召集人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》。
根据董事长提名，聘任魏文光担任公司总经理，任期三年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书和证券事务代表的议案》。
根据董事长提名，聘任任英祥担任公司董事会秘书，聘任李华伟为公司证券事务代表，任期三年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。
根据总经理提名，聘任魏立军、李国顺、谢士兵、王玉海、李丽、田志文、任英祥担任公司副总经理，聘任陈国营担任公司财务总监，任期三年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
附件：相关人员简历
李国顺，男，1976年2月生，中国国籍，大学学历，历任公司新闻纸车间工段长、车间副主任、主任、副总经理，东营华泰纸业有限公司总经理，公司销售部总经理、公司副总经理等职务。现任公司副总经理。
谢士兵，男，1974 年 8 月生，中国国籍，大学学历，工程师，
历任公司环保部副科长、化工车间副主任、主任、公司水处理总经理、公司环保部副总经理、监事会主席、公司副总经理等职务。现任公司副总经理。
王玉海，男，1974 年 6 月生，中国国籍，大专学历，经济师。
1997 年参加工作，历任公司销售部业务员，审计部法律事务副科长，审计部法律事务科科长，企管法律部副部长，企管部副部长，企管部副总经理、监事、物资招投标部总经理、公司副总经理等职务，现公司副总经理。
李丽，女，1978 年 11 月生，中国国籍，大学学历，历任公司销
售总公司副科长、销售办公室副主任、主任、销售管理副总经理、公司监事、副总经理等职务，现任公司副总经理。
田志文，男，1973 年 2 月生，中国国籍，大学学历，历任公司
进出口公司经理、国际贸易公司副总经理、国际贸易公司总经理、河北华泰总经理等职务。现任公司副总经理。
任英祥，男，1983 年 9 月生，大学学历。历任本公司财务部副
科长、证券部副科长、总经理办公室主任、财务部副部长、副总经理、
证券事务代表、董事会秘书等职务。现任公司副总经理、董事会秘书。
陈国营，男，1975年10月生，中国国籍，大学学历。历任公司财务部副科长、科长、副总经理、财务总监等职务。现任公司财务总监。
李华伟，男，1985 年 2 月生，中国国籍，大学学历。历任本公
司法律事务部副主任、董事长办公室副主任兼董事长秘书、证券事务代表等职务，现任公司证券事务代表。
[2021-05-15] (600308)华泰股份:华泰股份2020年度股东大会决议公告
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2021-030
山东华泰纸业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 438,688,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.57
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事李传径、独立董事王莉因工作原因未能
参加本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书任英祥出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,700,328 99.3187 2,759,901 0.6291 228,717 0.0522
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,652,928 99.3079 2,807,301 0.6399 228,717 0.0522
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,652,928 99.3079 2,807,301 0.6399 228,717 0.0522
4、 议案名称：2020 年度审计委员会年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,700,328 99.3187 2,759,901 0.6291 228,717 0.0522
5、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,708,328 99.3205 2,751,901 0.6273 228,717 0.0522
6、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,708,328 99.3205 2,751,901 0.6273 228,717 0.0522
7、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,824,928 99.3471 2,651,801 0.6044 212,217 0.0485
8、 议案名称：关于聘请 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,346,327 99.2380 3,113,902 0.7098 228,717 0.0522
9、 议案名称：关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 17,903,778 81.0532 3,972,901 17.9859 212,217 0.9609
10、 议案名称：关于签订日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 18,528,777 83.8827 3,347,902 15.1564 212,217 0.9609
11、 议案名称：关于独立董事津贴、费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,577,228 99.2906 2,883,001 0.6571 228,717 0.0523
12、 议案名称：关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 17,516,953 79.3020 4,571,943 20.6980 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举李晓亮为 425,483,420 96.9897 是
公司第十届董
事会董事
13.02 选举魏文光为 425,757,720 97.0523 是
公司第十届董
事会董事
13.03 选举魏立军为 425,867,721 97.0773 是
公司第十届董
事会董事
13.04 选举张凤山为 426,647,723 97.2551 是
公司第十届董
事会董事
13.05 选举朱永河为 425,847,721 97.0728 是
公司第十届董
事会董事
13.06 选举刘建玉为 421,643,673 96.1144 是
公司第十届董
事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
[2021-05-15] (600308)华泰股份:华泰股份第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-032
山东华泰纸业股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第一
次会议于 2021 年 5 月 14 日在公司会议室召开。会议应到监事 7 人，
实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：
《关于选举公司第十届监事会主席、副主席的议案》。
1、选举李艳为公司第十届监事会主席，任期三年。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举李世山为公司第十届监事会副主席，任期三年。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇二一年五月十四日
[2021-05-06] (600308)华泰股份:华泰股份关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-029
山东华泰纸业股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股份”或“公
司”）于 2021 年 4 月 30 日上午 9:00-10:00 在上海证券交易所
“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e 访谈”栏目以文字互动的方式召开“公司 2020 年度业绩说明
会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2021 年 4 月 24 日
在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了《华泰股份关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》。现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会召开情况
2021 年 4 月 30 日，公司董事长李晓亮先生、总经理魏文光
先生、董事会秘书任英祥先生、财务总监陈国营先生出席了本次说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。
二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、之前上市公司拟购买集团化工资产解决上市公司与集团之间同业竞争问题，怎么没有后续？年报 2021 计划营收 150 亿成本 140 亿依据什么做出的？有多少把握？
回复：公司于 2019 年 1 月 11 日公司召开第九届董事会第六
次会议，审议通过了《关于公司收购控股股东全资子公司东营市联成化工有限责任公司股权的关联交易的议案的议案》，同意以支付现金方式收购联成化工100%的股权，待审计/评估工作完成，联成化工抵押担保事项解除后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并视情况确定是否提交股东大会审议批准。
自筹划本次资产收购事项以来，公司综合考虑各方面因素，包括但不限于：公司经营资金的整体合理安排；联成化工的生产经营情况，资产抵押情况、对外担保等情况。联成化工为华泰集团子公司的贷款提供了抵押担保，担保范围为主债权金额为 5 亿元的债务本金、利息、违约金、实现债权、抵押权而发生的费用
等，贷款最后一期还款日为 2023 年 9 月 21 日。经与贷款银行沟
通，联成化工对外担保事项短期内无法解除，上市公司收购联成化工将形成发行人对关联方的大额对外担保，不利于减少关联交易，同时亦会增加上市公司的债务风险，不利于上市公司股东利益。从全体股东尤其是中小股东利益出发，认为交易条件尚不成熟，基于审慎性原则，经与相关方慎重讨论协商，决定终止本次收购资产暨关联交易事项。
公司 2021 年力争实现营业收入 150 亿元以上，成本及各项
期间费用控制在 140 亿元之内，上述目标公司主要是根据 2021年上市公司收入、成本、利润情况以及造纸行业发展预期做出的计划。2021 年一季度，公司实现营业收入 39.04 亿元，同比增长 51.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.27 亿元，同比增长 110.49%。
2、请公司说明一下 2020 年度利润分配的情况
回复：2020 年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.79 元（含税），共计派发现金红利 208,993,494.00 元。公司 2020 年度利润分配预案是在综合考虑公司及整个造纸行业经营发展趋势、项目建设资金需求、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。另外，公司公司账面货币资金储备主要用于公司“十四五”期间造纸、化工等项目建设需求。
3、问一下林地林权的归属问题（特别是东营 60 万亩林地）1、安徽公司与图曼公司 40 万亩林地归属问题解决了没有，现在安徽手里到底租了多少亩林地？2、07 年增发文件里面明确说明东营 60 万亩林地的林业公司由上市公司控股，但现在查询林业公司由大股东控股，这是为什么？
回复：安徽华泰自 2012 年投产运营以来，受产品、市场、原材料等多种因素影响，至今仍处于亏损状态。安徽华泰林地采取公司+农户的模式，林地产权不属于公司，后续林木采伐需要按市场方式执行。安徽华泰目前正在进行产品和原料结构调整，争取尽最大努力早日实现扭亏减亏。总部林地目前隶属于控股股东子公司山东华泰林业有限公司所有。
4、化工集团董事长为朱永河，但我们查询得知联成化工的董事长也为朱永河，这是不是我们可以认为化工集团和联成化工为一套班子两块牌子？
回复：你好，感谢您的提问。上市公司与控股股东独立运营。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
5、我是华泰的原始股东，股份至今还寄存在登记公司，也不知道 20 年来的分红送股情况，能简单回顾一下吗？
回复：您好，感谢您对提问。关于原始股的情况，您可以持本人身份证及持股凭证去济南山东产权登记有限责任公司查询。
6、请问目前公司共有多少林地?自有林地面积如何?后续有参加碳汇交易的可能性吗?
回复：您好，目前公司目前林地较少，主要采取公司+农户的模式，林地产权不属于公司，后续林木采伐需要按市场方式执行。公司目前主要原材料木浆以对外采购为主。
7、山东热力于华泰股份上市后建立的，为什么不由上市公司来设立？
回复：您好，山东华泰热力公司设立之初，受安全、环保、投资等因素影响影响，为减少对上市公司造成影响，山东华泰热力公司由控股股东控股增上。
8、上市公司本部一直用大股东的热电、盐矿资源、林业、物流、水库、建设公司，并且关联交易已经超过 10 个点了，特别是最近十年集团飞速发展，而上市公司原地踏步（市净率0.7），股吧和各种论坛质疑大股东由来已久，到现在也没有一个明确的解释，您认为这合理吗？
回复：您好，华泰股份与控股股东之间的关联交易全部按照市场化标准执行。目前公司股价确实较低，没有真正体现公司应有的价值。今后公司将会继续努力提升业绩，保持持续稳定的分红政策，提高信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，实现公司价值回归，让投资者共享企业发展成果。
9、上市公司有进出口能力的情况下，大股东设立了青岛江山实业作为纸浆进口，江山实业在华泰股份当中充当角色？
回复：您好，公司纸浆主要为自营采购，现从国外供货商直接进行进口，不需通过青岛江山实业有限公司采购。
10、目前公司研发费用占比较高,是否后续有控制研发费用的情况?
回复：您好，公司是高新技术企业，为适应市场形势，2020年加大了研发投入，不断调整产品结构，优化产品工艺，提高产品附加值。后期公司将会根据市场情况，落实研发投入计划。
11、去年疫情国家减免了高速通行费到五一，但和通和物流的关联交易对比营收在半年报当中没有体现出来
回复：您好，公司与通和物流的运输服务按照市场价格定价，虽然 2020 年有高速免费优惠，但受疫情等综合因素影响，运输价格变动不大，另外增加部分原材料运输业务，导致公司与通和物流的关联交易略有增加。
12、在现金流充沛的情况下,未来碳汇交易价格会高涨,公司是否有自建林地的计划,一来解决纸浆外购带来的成本较高,二来用碳汇补跌林地价格
回复：您好，公司暂时没有自建林地的计划。公司将会根据原材料以及成本变动情况，通过提高产品价格、控制期间费用等措施，保证上市公司利润持续稳定增长。
13、无论是造纸或者是化工，华泰股份的净利润都低于同行业的其他公司，原因是什么？
回复：您好，公司造纸和化工板块与其他同行业对比，产品结构和品种有差异，市场细分也不一样导致利润率与同行业有一定差异。
14、废浆系干不过玖龙和理文，木浆系比较太阳和晨明要低得多，化工更不用说了，深层的原因是什么？能用什么办法来体现华泰的价值回归？
回复：您好，目前公司股价确实较低，没有真正体现公司应有的价值。今后公司将会继续努力提升业绩，保持持续稳定的分红政策，提高信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，实现公司价值回归，让投资者共享企业发展成果。
15、公司目前机构投资者不多,后续有无计划邀请机构投资者举办投资者说明会吸引机构投资者加入公司的发展
您好，感谢您的建议，公司将积极采纳。
16、可转债被否后是否影响 70W 吨化学纸浆项目的推进工作?
回复：您好，公司将会充分利用自有资金和银团贷款等方式，保证公司后续项目建设不受影响。
关于公司 2020 年度业绩说明会的详细情况，请详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告！
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600308)华泰股份:华泰股份第九届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-024
山东华泰纸业股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司第九届监事会第二十次会议通知于
2021 年 4 月 19 日以专人送达及传真的方式下发给公司 7 名监事。会
议于 2021 年 4 月 29 日在本公司会议室召开，会议应到监事 7 人，实
到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任文涛先生主持，经过充分讨论，审议了如下议案：
一、审议通过了《关于审查公司 2021 年一季度报告的议案》；
经审查，公司 2021 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决意见：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了《关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议
案》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事任文涛回
避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于终止收购控股股东全资子公司东营市联成化工有限责任公司股权的议案》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事任文涛回
避表决。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-30] (600308)华泰股份:华泰股份第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-023
山东华泰纸业股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2021年4月19日以专人送达及传真的方式下发给
公司 9 名董事。会议于 2021 年 4 月 29 日以现场与通讯相结合的方式
召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2021 年一季报报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于终止收购控股股东全资子公司东营市联成化工有限责任公司股权的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-30] (600308)华泰股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 7.7518元
加权平均净资产收益率: 3.68%
营业总收入: 39.04亿元
归属于母公司的净利润: 3.27亿元
[2021-04-30] (600308)华泰股份:华泰股份关于2020年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2021-025
山东华泰纸业股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 14 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600308 华泰股份 2021/5/10
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：华泰集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
35.64%股份的股东华泰集团有限公司，在 2021 年 4 月 28 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案，上述临时提案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日
至 2021 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 2020 年度审计委员会年度履职情况报告 √
5 2020 年年度报告及其摘要 √
6 2020 年度财务决算报告 √
7 2020 年度利润分配预案 √
8 关于聘请 2021 年度财务审计机构及内控审计 √
机构的议案
9 关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 √
2021 年度日常关联交易的议案
10 关于签订日常关联交易协议的议案 √
11 关于独立董事津贴、费用的议案 √
12 关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议 √
案
累积投票议案
13.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
13.01 选举李晓亮为公司第十届董事会董事 √
13.02 选举魏文光为公司第十届董事会董事 √
13.03 选举魏立军为公司第十届董事会董事 √
13.04 选举张凤山为公司第十届董事会董事 √
13.05 选举朱永河为公司第十届董事会董事 √
13.06 选举刘建玉为公司第十届董事会董事 √
14.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
14.01 选举王泽风为公司第十届董事会独立董事 √
14.02 选举寇祥河为公司第十届董事会独立董事 √
14.03 选举田国兴为公司第十届董事会独立董事 √
15.00 关于选举监事的议案 应选监事（4）人
15.01 选举李艳为公司第十届监事会监事 √
15.02 选举李世山为公司第十届监事会监事 √
15.03 选举王翠珍为公司第十届监事会监事 √
15.04 选举李建均为公司第十届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-11、13-15 已经公司 2021 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第二
十一次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过，上述议案 12 已经公司
2021 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第二
十次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12、13、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、12
应回避表决的关联股东名称：华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光等
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会或其他召集人
2021 年 4 月 30 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：2020 年度股东大会回执
山东华泰纸业股份有限公司
2020 年度股东大会回执
山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）
本人/单位拟出席贵公司于2021年5月14日（星期五）下午2:00在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2020年度股东大会。
姓 名/名称
身份证号/统一社会信用代码
股东帐号
持股数量（股）
通讯地址
联系电话
联系人
个人/单位签章：
日期：2021年 月 日
备注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户（或持股凭证）复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户（或持股凭证）复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份 2020 年度股东大会授权委托书》(见附件 2)。
4、利用电子邮件方式登记的，请发送电子邮件扫描件至htjtzq@163.com，并致电0546-7723899 确认。
附件 2：授权委托书
授权委托书
山东华泰纸业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年度审计委员会年度履
职情况报告
5 2020 年年度报告及其摘要
6 2020 年度财务决算报告
7 2020 年度利润分配预案
8 关于聘请 2021 年度财务审计
机构及内控审计机构的议案
9 关于确认 2020 年度日常关联
交易以及预计 2021 年度日常
关联交易的议案
10 关于签订日常关联交易协议
的议案
11 关于独立董事津贴、费用的议
案
12 关于豁免控股股东及实际控
制人履行承诺的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举李晓亮为公司第十届董事
会董事
13.02 选举魏文光为公司第十届董事
会董事
13.03 选举魏立军为公司第十届董事
会董事
13.04 选举张凤山为公司第十届董事
会董事
13.05 选举朱永河为公司第十届董事
会董事
13.06 选举刘建玉为公司第十届董事
会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举王泽风为公司第十届董事
会独立董事
14.02 选举寇祥河为公司第十届董事
会独立董事
14.03 选举田国兴为公司第十届董事
会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举李艳为公司第十届监事会
监事
15.02 选举李世山为公司第十届监事
会监事
15.03 选举王翠珍为公司第十届监事
会监事
15.04 选举李建均为公司第十届监事
会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号：
[2021-04-27] (600308)华泰股份:华泰股份关于中国证监会发审委审核公司公开发行可转换公司债券情况的公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-022
山东华泰纸业股份有限公司
关于中国证监会发审委审核公司公开发行可转换公司债券
情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 4 月 26 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”） 第十八届发审委 2021 年第 45 次工作会议对山东
华泰纸业股份有限公司（以 下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请未获得审核通过。
公司将在收到中国证监会做出的不予核准的决定文件后及时履行信息披露义务。后续公司将一如既往地做好各项经营管理工作，同时借助资本市场力量，持续推动公司主营业务发展。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
[2021-04-24] (600308)华泰股份:华泰股份第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-010
山东华泰纸业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二
十一次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以书面形式或传真方式发出。会
议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到
9 人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议如下议案：
一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
二、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股
东大会审议。
三、审议通过了《2020 年度审计委员会年度履职情况报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股
东大会审议。
四、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
五、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
六、审议通过了《2020 年度利润分配预案》。
2020 年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.79 元（含税），共计派发现金红利208,993,494.00 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
七、审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
八、审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易以及预计 2021年度日常关联交易的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履
行相关审议程序和披露义务。目前，公司与关联人签署的关联交易协议已满三年，公司需按上述规定重新履行关联交易协议审议程序和披露义务。协议具体如下：
交易内容：本协议用于规范公司与关联方之间发生的所有提供产品、提供原材料、供水、供电、供热、供应蒸汽、提供服务及其他符合乙方公司章程和依据有关规定应当认定为日常性关联交易的情形。
定价原则：双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于关联方向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于关联方向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。
结算方式：本协议为规范双方之间的关联交易的框架协议，公司与关联方之间发生的具体关联交易，应另行签订关联交易协议，并根据该等具体的关联交易协议结算。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交公
司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于独立董事津贴、费用的议案》；
为确保公司独立董事有效行使职权，维护公司整体利益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，拟定每年为每位独立董事发放工作津贴 5 万元（税后），正常会议差旅费具实报销。
本项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案尚需
提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《2020 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日
[2021-04-24] (600308)华泰股份:华泰股份关于2020年度利润分配预案的公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-012
山东华泰纸业股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《公司2020 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币2,210,366,178.15元。公司制定以下利润分配预案：
2020 年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.79 元（含税），共计派发现金红利208,993,494.00 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月22日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。本次利润分配预案需提交公
司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案是在综合考虑公司及整个造纸行业经营发展趋势、项目建设资金需求、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。同时，我们认为该方案符合公司的实际情况,没有损害中小股东的利益,同意公司董事会的利润分配预案,并提请董事会、股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：董事会提出的2020年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。监事会同意公司2020年度利润分配预案，并将该预案提交股东大会进行审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021年4月22日
[2021-04-24] (600308)华泰股份:华泰股份第九届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-011
山东华泰纸业股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2021年4 月12 日以专人送达及传真的方式下发给公
司 7 名监事。会议于 2021 年 4 月 22 日在本公司会议室召开，会议应
到监事 7 人，实到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任文涛先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》；
经审查，2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《2020 年度社会责任报告》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十二日
[2021-04-24] (600308)华泰股份:华泰股份关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2021-019
山东华泰纸业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日
至 2021 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 2020 年度审计委员会年度履职情况报告 √
5 2020 年年度报告及其摘要 √
6 2020 年度财务决算报告 √
7 2020 年度利润分配预案 √
8 关于聘请 2021 年度财务审计机构及内控审计 √
机构的议案
9 关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 √
2021 年度日常关联交易的议案
10 关于签订日常关联交易协议的议案 √
11 关于独立董事津贴、费用的议案 √
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
12.01 选举李晓亮为公司第十届董事会董事 √
12.02 选举魏文光为公司第十届董事会董事 √
12.03 选举魏立军为公司第十届董事会董事 √
12.04 选举张凤山为公司第十届董事会董事 √
12.05 选举朱永河为公司第十届董事会董事 √
12.06 选举刘建玉为公司第十届董事会董事 √
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
13.01 选举王泽风为公司第十届董事会独立董事 √
13.02 选举寇祥河为公司第十届董事会独立董事 √
13.03 选举田国兴为公司第十届董事会独立董事 √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（4）人
14.01 选举李艳为公司第十届监事会监事 √
14.02 选举李世山为公司第十届监事会监事 √
14.03 选举王翠珍为公司第十届监事会监事 √
14.04 选举李建均为公司第十届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年4月22日召开的第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光等
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
3
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600308 华泰股份 2021/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席现场会议的股东应凭下列证件于 2021 年 5 月 11 日-5 月 12 日（上
午：8:00-11:30，下午：2:30-4:30）到公司证券部办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东账户或持股凭证办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户或持股凭证以及代理人和委托人的身份证办理登记。
法人股东持营业执照复印件、股东账户或持股凭证、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
3、异地股东可使用电子邮件方式登记，电子邮件方式登记的截止时间为
2021 年 5 月 12 日下午 4:30。
六、 其他事项
1、会期半天，交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部
邮编：257335
联系电话：0546-7723899
邮箱：htjtzq@163.com
联系人：顾玲玲
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
附件 1：:2020 年度股东大会回执
附件 2：授权委托书
附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
公司第九届董事会第二十一次会议决议
附件 1：2020 年度股东大会回执
山东华泰纸业股份有限公司
2020 年度股东大会回执
山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）
本人/单位拟出席贵公司于2021年5月14日（星期五）下午2:00在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2020年度股东大会。
姓 名/名称
身份证号/统一社会信用代码
股东帐号
持股数量（股）
通讯地址
联系电话
联系人
个人/单位签章：
日期：2021年 月 日
备注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户（或持股凭证）复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户（或持股凭证）复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份 2020 年度股东大会授权委托书》(见附件 2)。
4、利用电子邮件方式登记的，请发送电子邮件扫描件至htjtzq@163.com，并致电0546-7723899 确认。
附件 2：授权委托书
授权委托书
山东华泰纸业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 14 日召开的
贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年度审计委员会年度履职情况报告
5 2020 年年度报告及其摘要
6 2020 年度财务决算报告
7 2020 年度利润分配预案
8 关于聘请 2021 年度财务审计机构及内控
审计机构的议案
9 关于确认 2020 年度日常关联交易以及预
计 2021 年度日常关联
[2021-04-24] (600308)华泰股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6元
每股净资产: 7.468元
加权平均净资产收益率: 8.22%
营业总收入: 123.08亿元
归属于母公司的净利润: 6.96亿元
[2021-04-24] (600308)华泰股份:华泰股份关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-020
山东华泰纸业股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间：2021 年 4 月 30 日（星期五）上午 9:00-10:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目
●会议召开方式：网络平台在线交流
●投资者可于 2020 年 4 月 28 日（星期三）下午 15:00 前将关注的问题发送
至公司邮箱：htjtzq@163.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4
月 24 日披露《山东华泰纸业股份有限公司 2020 年年度报告》，相关内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为使广
大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于 2021 年 4 月 30 日
通过网络方式召开 2020 年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
1.召开时间：2020 年 4 月 30 日上午 9:00-10:00
2. 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ”
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目
3. 召开方式：网络平台在线交流
三、公司出席说明会的人员
董事长李晓亮先生；总经理魏文光先生；董事会秘书任英祥先生；财务总监陈国营先生。
四、投资者参与方式
（一）投资者可于 2021 年 4 月 30 日上午 9:00-10:00 登陆上海证
券交易所“上证 e 互动”（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
（二）投资者可于 2020 年 4 月 28 日下午 15:00 前通过邮件的形
式将关注的问题发送至公司邮箱：htjtzq@163.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（三）本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
五、联系人及联系方式
联系人：顾玲玲
联系电话：0546-7723899
联系邮箱：htjtzq@163.com
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十四日
[2021-04-16] (600308)华泰股份:华泰股份关于控股股东及实际控制人出具不进行短线交易承诺函的公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-009
山东华泰纸业股份有限公司
关于控股股东及实际控制人出具不进行短线交易承诺函的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“华泰股份”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。发行人控股股东华泰集团有限公司拟参与本次发行认购。根据《证券法》、《可转换公司债券管理办法》（证监会令第 178 号）等相关规定，公司控股股东华泰集团有限公司及实际控制人李建华出具如下承诺：
“1、本人/本公司承诺，华泰股份本次公开发行可转换公司债券前后六个月内，不存在减持华泰股份股票或可转换公司债券的计划或安排；
2、本人/本公司将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖华泰股份股票或可转债的行为，不实施或变相实施短线交易等违法行为；
3、本人/本公司将严格按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及指引，依法行使股东权利，不滥用股东权利损害发行人和其他股东的利益，积极配合发行人履行信息披露义务；
4、本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，减持所得收益归华泰股份所有；
5、本人/本公司系自愿作出上述承诺，并愿意接受本承诺函的约束，依法承担法律责任。”
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
[2021-04-09] (600308)华泰股份:华泰股份关于公开发行可转换公司债券预案的公告(修订稿)
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-006
山东华泰纸业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
1、本次公开发行证券名称及方式：山东华泰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“本次发行”）。
2、关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股份”、“公司”或“本公司”）对照上市公司公开发行可转换公司债券的相关资格和条件的要求，对公司情况逐项自查后，认为本公司满足关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元），具体
发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确
定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）可转债存续期限
本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；
i：指可转债的当年票面利率。
2、付息方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（九）转股价格的向下修正条款
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P 为申请转股当日有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、
[2021-04-09] (600308)华泰股份:华泰股份关于山东华泰纸业股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-008
山东华泰纸业股份有限公司
关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）于2021年3月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210543号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真核查和讨论，对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据监管要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于山东华泰纸业股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后的2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
[2021-04-09] (600308)华泰股份:华泰股份第九届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-005
山东华泰纸业股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第十八次会议通知于2021年3 月29 日以专人送达及传真的方式下发给公
司 7 名监事。会议于 2021 年 4 月 8 日在本公司会议室召开，会议应
到监事 7 人，实到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任文涛先生主持，经过充分讨论，审议了如下议案：
一、审议通过了《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
2020年9月9日，公司召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，并于2020年9月25日获得公司2020年第一次临时股东大会审议批准。根据2021年1月31日起施行的《可转换公司债券管理办法》的相关规定，公司参照上交所发布的《上海证券交易所公司债券存续期业务指南第1号——公司债券持有人会议规则（参考文本）》对《山东华泰纸业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》进行了修订。《山东
华泰纸业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司研究决定，对募集资金金额和用途进行相应的调整，具体情况如下：
调整前：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过15亿元（含15亿元），扣除发行费用后，计划投资以下项目：
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 年产 70 万吨化学木浆项目 57 亿元 15 亿元
本次发行募集资金不足投资总额部分由公司以其他筹资方式解决。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过11亿元（含11亿元），扣除发行费用后，计划投资以下项目：
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 年产 70 万吨化学木浆项目 57 亿元 11 亿元
本次发行募集资金不足投资总额部分由公司以其他筹资方式解
决。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定和监管机构的要求，同意对本次公开发行 A 股可转换公司债券预案中涉及的债券持有人会议相关事项以及募集资金金额和用途等进行相应的调整。《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告》具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（修订稿）的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（修订稿）的公告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
2021 年 4 月 8 日
[2021-04-09] (600308)华泰股份:华泰股份第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-004
山东华泰纸业股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2021年3 月29 日以专人送达及传真的方式下发给公
司 9 名董事。会议于 2021 年 4 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
2020年9月9日，公司召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，并于2020年9月25日获得公司2020年第一次临时股东大会审议批准。根据2021年1月31日起施行的《可转换公司债券管理办法》的相关规定，公司参照上交所发布的《上海证券交易所公司债券存续期业务指南第1号——公司债券持有人会议规则（参考文本）》对《山东华泰纸业
股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》进行了修订。《山东华泰纸业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授权的范围内，无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司研究决定，对募集资金金额和用途进行相应的调整，具体情况如下：
调整前：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过15亿元（含15亿元），扣除发行费用后，计划投资以下项目：
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 年产 70 万吨化学木浆项目 57 亿元 15 亿元
本次发行募集资金不足投资总额部分由公司以其他筹资方式解决。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过11亿元（含
11亿元），扣除发行费用后，计划投资以下项目：
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 年产 70 万吨化学木浆项目 57 亿元 11 亿元
本次发行募集资金不足投资总额部分由公司以其他筹资方式解决。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授权的范围内，无需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定和监管机构的要求，同意对本次公开发行 A 股可转换公司债券预案中涉及的债券持有人会议相关事项以及募集资金金额和用途等进行相应的调整。《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告》具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授权的范围内，无需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授权的范围内，无需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（修订稿）的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（修订稿）的公告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授权的范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-11-13] (600308)华泰股份:华泰股份关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-040
山东华泰纸业股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，做好投资者关系管理工作，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021 年度山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站
（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间
为：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 至 16:00。届时公司董事会
秘书、财务总监将通过网络在线问答互动的形式，与投资者进行沟通和交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-10-30] (600308)华泰股份:华泰股份关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-039
山东华泰纸业股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 22 日召开第九届董事会第二十一次会议、2021 年 5 月 14 日召开
2020 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容
详见公司 2021 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。
一、签字注册会计师变更情况
2021 年 10 月 28 日，公司收到信永中和出具的《关于变更公司
2021 年度审计签字注册会计师的告知函》，信永中和原指派注册会计师马金龙先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因马金龙先生离职，现信永中和指派黎苗青女士接替马金龙先生，作为公司2021 年度审计项目的签字注册会计师。
二、本次签字会计师情况介绍
黎苗青女士，2003 年获得中国注册会计师资质、2000 年开始从事上市公司审计、2019 年开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 4 家上市公司审计报告。黎苗青女士执业期间不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
公司 2021 年度审计工作尚未开始，本次变更事项不会对公司2021 年度审计工作产生影响。
三、备查文件
1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《告知函》；
2、本次变更后拟签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600308)华泰股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.651元
每股净资产: 7.9508元
加权平均净资产收益率: 8.414%
营业总收入: 111.45亿元
归属于母公司的净利润: 7.60亿元
[2021-09-29] (600308)华泰股份:华泰股份股票交易异常波动公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-038
山东华泰纸业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。●公司近期股价波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 9 月 24 日、9 月 27 日、9 月 28 日连续三个
交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司控股股东及实际控制人目前均不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、
资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概况情况
经公司自查，公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，以及热点概念事项等。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除前述公告事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
本公司董事会提醒投资者，本公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-11] (600308)华泰股份:华泰股份股票交易异常波动公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-037
山东华泰纸业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
●公司近期股价波动较大，2021 年 9 月 10 日公司股票换手率为 11.80%，公司敬请广大
投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 9 月 8 日、9 月 9 日、9 月 10 日连续三个交
易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司控股股东及实际控制人目前均不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、
资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概况情况
经公司自查，公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，以及热点概念事项等。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除前述公告事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
本公司董事会提醒投资者，本公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-21] (600308)华泰股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.502元
每股净资产: 7.7976元
加权平均净资产收益率: 6.503%
营业总收入: 74.56亿元
归属于母公司的净利润: 5.86亿元
[2021-07-14] (600308)华泰股份:华泰股份2021年半年度业绩预增补充公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-036
山东华泰纸业股份有限公司
2021 年半年度业绩预增补充公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年上半年
实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加 25,217.88 万元到30,821.85 万元，同比增加 90%至 110%。
●公司预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为 49,309.44 万元到 54,499.91 万元，与上年同期相比将增加
23,357.10 万元到 28,547.57 万元，同比增加 90 %到 110 %。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7
月 13 日披露了《华泰股份 2021 年半年度业绩预增公告》（公告编号2021-035），现对公司扣非后净利润情况做如下补充公告：
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 53,237.75 万元到 58,841.72 万元，与上年同期相比将增加25,217.88万元到 30,821.85 万元，同比增加90%到 110%。
公司预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 49,309.44 万元到 54,499.91 万元，与上年同期相
比将增加 23,357.10 万元到 28,547.57 万元，同比增加 90 %到 110 %。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司实现归属于上市公司股东的净利润为 28,019.87 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 25,952.34万元。
（二）每股收益：0.24 元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司造纸产品新闻纸、文化纸、铜版纸以及化工产品液氯、环氧丙烷、苯胺等价格较去年同期上涨，盈利能力提升；同时，公司通过加强内部管理，财务费用较去年同期下降。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据将以公司正式披露的 2021年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年七月十三日
[2021-07-13] (600308)华泰股份:华泰股份2021年半年度业绩预增公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-035
山东华泰纸业股份有限公司
2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年上半年实
现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加 25,217.88 万元到30,821.85 万元，同比增加 90%至 110%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 53,237.75 万元到 58,841.72 万元，与上年同期相比将增加25,217.88 万元到30,821.85 万元，同比增加90%到110%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司实现归属于上市公司股东的净利润为 28,019.87 万
元。
（二）每股收益：0.24 元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司造纸产品新闻纸、文化纸、铜版纸以及化工产品液氯、环氧丙烷、苯胺等价格较去年同期上涨，盈利能力提升；同时，公司通过加强内部管理，财务费用较去年同期下降。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据将以公司正式披露的 2021年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年七月十二日
[2021-06-18] (600308)华泰股份:华泰股份2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6003 08 证券 简称：华泰股份 公告编号：2021-034
山东华泰纸业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.179 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 14 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以 方案实施前的公 司总股本 1,167,561,419 股为基数，每 股派发现金红利
0.179 元（含税），共计派发现金红利 208,993,494.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司控股股东华泰集团有限公司现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
1、根据财政部等《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策 有关问题的 通知》（财税［2015］101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85 号）有关规定，对于持有本公司股份的个人和证券投资基金，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，本公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为 0.179 元；待其转让股票时，中国证券登记结算公司根据其持股 期限计算应纳税额，由证 券公司等股份 托管机构从其资金账户中扣收并划付中国证券登记结算公司，中国证券登记结算公司应于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业
所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47 号）的有关规定，对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，本公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际
派发现金红利为 0.1611 元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
3、根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81 号）的有关规定，对于香港市场通过“沪股通”持有本公司 A 股股票的投资者（包括企业和个人），本公司按照 10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利为 0.1611 元。
4、对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，其取得的现金红利的企业所得税由其自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股 0.179元。
五、 有关咨询办法
联系地址：山东省东营市广饶县大王镇潍高路 251 号
邮政编码：257335
联系部门：公司证券部
联系电话：0546-7723899
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
[2021-06-05] (600308)华泰股份:华泰股份关于收到中国证监会公开发行可转债申请决定书的公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-033
山东华泰纸业股份有限公司
关于收到中国证监会公开发行可转债申请决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于不予核准山东华泰纸业股份有限公司公开发行可转债申请的决定》（证监许可[2021]1655 号）的文件。
中国证监会第十八届发行审核委员会（以下简称“发审
委”）于 2021 年 4 月 26 日举行 2021 年第 45 次工作会议，依
法对公司的公开发行可转债的申请进行了审核，审核结果未获通过，公司已于当日发布了《华泰股份关于中国证监会发审委审核公司公开发行可转换公司债券情况的公告》（具体内容详见公司2021-022 号公告）。
中国证监会根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 163 号）和《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》（证监会令第 134 号）等有关规定，依法对公司的公开发行可转债申请作出不予核准的决定。
公司如再次申请发行证券，可在本决定作出之日起 6 个月后，向中国证监会提交申请文件。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-05-15] (600308)华泰股份:华泰股份第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-031
山东华泰纸业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第一
次会议于 2021 年 5 月 14 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，
实到 9 人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：
一、《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》。
1、选举李晓亮为公司第十届董事会董事长，任期三年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举魏文光为公司第十届董事会副董事长，任期三年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。
1、选举公司董事会战略委员会成员：李晓亮、魏立军、张凤山、王泽风、朱永河。李晓亮为召集人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举公司董事会提名委员会成员：王泽风、寇祥河、李晓亮。王泽风为召集人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、选举公司董事会审计委员会成员：寇祥河、田国兴、魏文光。寇祥河为召集人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员：田国兴、寇祥河、刘建玉。田国兴为召集人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》。
根据董事长提名，聘任魏文光担任公司总经理，任期三年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书和证券事务代表的议案》。
根据董事长提名，聘任任英祥担任公司董事会秘书，聘任李华伟为公司证券事务代表，任期三年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。
根据总经理提名，聘任魏立军、李国顺、谢士兵、王玉海、李丽、田志文、任英祥担任公司副总经理，聘任陈国营担任公司财务总监，任期三年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
附件：相关人员简历
李国顺，男，1976年2月生，中国国籍，大学学历，历任公司新闻纸车间工段长、车间副主任、主任、副总经理，东营华泰纸业有限公司总经理，公司销售部总经理、公司副总经理等职务。现任公司副总经理。
谢士兵，男，1974 年 8 月生，中国国籍，大学学历，工程师，
历任公司环保部副科长、化工车间副主任、主任、公司水处理总经理、公司环保部副总经理、监事会主席、公司副总经理等职务。现任公司副总经理。
王玉海，男，1974 年 6 月生，中国国籍，大专学历，经济师。
1997 年参加工作，历任公司销售部业务员，审计部法律事务副科长，审计部法律事务科科长，企管法律部副部长，企管部副部长，企管部副总经理、监事、物资招投标部总经理、公司副总经理等职务，现公司副总经理。
李丽，女，1978 年 11 月生，中国国籍，大学学历，历任公司销
售总公司副科长、销售办公室副主任、主任、销售管理副总经理、公司监事、副总经理等职务，现任公司副总经理。
田志文，男，1973 年 2 月生，中国国籍，大学学历，历任公司
进出口公司经理、国际贸易公司副总经理、国际贸易公司总经理、河北华泰总经理等职务。现任公司副总经理。
任英祥，男，1983 年 9 月生，大学学历。历任本公司财务部副
科长、证券部副科长、总经理办公室主任、财务部副部长、副总经理、
证券事务代表、董事会秘书等职务。现任公司副总经理、董事会秘书。
陈国营，男，1975年10月生，中国国籍，大学学历。历任公司财务部副科长、科长、副总经理、财务总监等职务。现任公司财务总监。
李华伟，男，1985 年 2 月生，中国国籍，大学学历。历任本公
司法律事务部副主任、董事长办公室副主任兼董事长秘书、证券事务代表等职务，现任公司证券事务代表。
[2021-05-15] (600308)华泰股份:华泰股份2020年度股东大会决议公告
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2021-030
山东华泰纸业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 438,688,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.57
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事李传径、独立董事王莉因工作原因未能
参加本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书任英祥出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,700,328 99.3187 2,759,901 0.6291 228,717 0.0522
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,652,928 99.3079 2,807,301 0.6399 228,717 0.0522
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,652,928 99.3079 2,807,301 0.6399 228,717 0.0522
4、 议案名称：2020 年度审计委员会年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,700,328 99.3187 2,759,901 0.6291 228,717 0.0522
5、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,708,328 99.3205 2,751,901 0.6273 228,717 0.0522
6、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,708,328 99.3205 2,751,901 0.6273 228,717 0.0522
7、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,824,928 99.3471 2,651,801 0.6044 212,217 0.0485
8、 议案名称：关于聘请 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,346,327 99.2380 3,113,902 0.7098 228,717 0.0522
9、 议案名称：关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 17,903,778 81.0532 3,972,901 17.9859 212,217 0.9609
10、 议案名称：关于签订日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 18,528,777 83.8827 3,347,902 15.1564 212,217 0.9609
11、 议案名称：关于独立董事津贴、费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,577,228 99.2906 2,883,001 0.6571 228,717 0.0523
12、 议案名称：关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 17,516,953 79.3020 4,571,943 20.6980 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举李晓亮为 425,483,420 96.9897 是
公司第十届董
事会董事
13.02 选举魏文光为 425,757,720 97.0523 是
公司第十届董
事会董事
13.03 选举魏立军为 425,867,721 97.0773 是
公司第十届董
事会董事
13.04 选举张凤山为 426,647,723 97.2551 是
公司第十届董
事会董事
13.05 选举朱永河为 425,847,721 97.0728 是
公司第十届董
事会董事
13.06 选举刘建玉为 421,643,673 96.1144 是
公司第十届董
事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
[2021-05-15] (600308)华泰股份:华泰股份第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-032
山东华泰纸业股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第一
次会议于 2021 年 5 月 14 日在公司会议室召开。会议应到监事 7 人，
实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：
《关于选举公司第十届监事会主席、副主席的议案》。
1、选举李艳为公司第十届监事会主席，任期三年。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举李世山为公司第十届监事会副主席，任期三年。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇二一年五月十四日
[2021-05-06] (600308)华泰股份:华泰股份关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-029
山东华泰纸业股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股份”或“公
司”）于 2021 年 4 月 30 日上午 9:00-10:00 在上海证券交易所
“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e 访谈”栏目以文字互动的方式召开“公司 2020 年度业绩说明
会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2021 年 4 月 24 日
在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了《华泰股份关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》。现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会召开情况
2021 年 4 月 30 日，公司董事长李晓亮先生、总经理魏文光
先生、董事会秘书任英祥先生、财务总监陈国营先生出席了本次说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。
二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、之前上市公司拟购买集团化工资产解决上市公司与集团之间同业竞争问题，怎么没有后续？年报 2021 计划营收 150 亿成本 140 亿依据什么做出的？有多少把握？
回复：公司于 2019 年 1 月 11 日公司召开第九届董事会第六
次会议，审议通过了《关于公司收购控股股东全资子公司东营市联成化工有限责任公司股权的关联交易的议案的议案》，同意以支付现金方式收购联成化工100%的股权，待审计/评估工作完成，联成化工抵押担保事项解除后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并视情况确定是否提交股东大会审议批准。
自筹划本次资产收购事项以来，公司综合考虑各方面因素，包括但不限于：公司经营资金的整体合理安排；联成化工的生产经营情况，资产抵押情况、对外担保等情况。联成化工为华泰集团子公司的贷款提供了抵押担保，担保范围为主债权金额为 5 亿元的债务本金、利息、违约金、实现债权、抵押权而发生的费用
等，贷款最后一期还款日为 2023 年 9 月 21 日。经与贷款银行沟
通，联成化工对外担保事项短期内无法解除，上市公司收购联成化工将形成发行人对关联方的大额对外担保，不利于减少关联交易，同时亦会增加上市公司的债务风险，不利于上市公司股东利益。从全体股东尤其是中小股东利益出发，认为交易条件尚不成熟，基于审慎性原则，经与相关方慎重讨论协商，决定终止本次收购资产暨关联交易事项。
公司 2021 年力争实现营业收入 150 亿元以上，成本及各项
期间费用控制在 140 亿元之内，上述目标公司主要是根据 2021年上市公司收入、成本、利润情况以及造纸行业发展预期做出的计划。2021 年一季度，公司实现营业收入 39.04 亿元，同比增长 51.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.27 亿元，同比增长 110.49%。
2、请公司说明一下 2020 年度利润分配的情况
回复：2020 年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.79 元（含税），共计派发现金红利 208,993,494.00 元。公司 2020 年度利润分配预案是在综合考虑公司及整个造纸行业经营发展趋势、项目建设资金需求、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。另外，公司公司账面货币资金储备主要用于公司“十四五”期间造纸、化工等项目建设需求。
3、问一下林地林权的归属问题（特别是东营 60 万亩林地）1、安徽公司与图曼公司 40 万亩林地归属问题解决了没有，现在安徽手里到底租了多少亩林地？2、07 年增发文件里面明确说明东营 60 万亩林地的林业公司由上市公司控股，但现在查询林业公司由大股东控股，这是为什么？
回复：安徽华泰自 2012 年投产运营以来，受产品、市场、原材料等多种因素影响，至今仍处于亏损状态。安徽华泰林地采取公司+农户的模式，林地产权不属于公司，后续林木采伐需要按市场方式执行。安徽华泰目前正在进行产品和原料结构调整，争取尽最大努力早日实现扭亏减亏。总部林地目前隶属于控股股东子公司山东华泰林业有限公司所有。
4、化工集团董事长为朱永河，但我们查询得知联成化工的董事长也为朱永河，这是不是我们可以认为化工集团和联成化工为一套班子两块牌子？
回复：你好，感谢您的提问。上市公司与控股股东独立运营。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
5、我是华泰的原始股东，股份至今还寄存在登记公司，也不知道 20 年来的分红送股情况，能简单回顾一下吗？
回复：您好，感谢您对提问。关于原始股的情况，您可以持本人身份证及持股凭证去济南山东产权登记有限责任公司查询。
6、请问目前公司共有多少林地?自有林地面积如何?后续有参加碳汇交易的可能性吗?
回复：您好，目前公司目前林地较少，主要采取公司+农户的模式，林地产权不属于公司，后续林木采伐需要按市场方式执行。公司目前主要原材料木浆以对外采购为主。
7、山东热力于华泰股份上市后建立的，为什么不由上市公司来设立？
回复：您好，山东华泰热力公司设立之初，受安全、环保、投资等因素影响影响，为减少对上市公司造成影响，山东华泰热力公司由控股股东控股增上。
8、上市公司本部一直用大股东的热电、盐矿资源、林业、物流、水库、建设公司，并且关联交易已经超过 10 个点了，特别是最近十年集团飞速发展，而上市公司原地踏步（市净率0.7），股吧和各种论坛质疑大股东由来已久，到现在也没有一个明确的解释，您认为这合理吗？
回复：您好，华泰股份与控股股东之间的关联交易全部按照市场化标准执行。目前公司股价确实较低，没有真正体现公司应有的价值。今后公司将会继续努力提升业绩，保持持续稳定的分红政策，提高信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，实现公司价值回归，让投资者共享企业发展成果。
9、上市公司有进出口能力的情况下，大股东设立了青岛江山实业作为纸浆进口，江山实业在华泰股份当中充当角色？
回复：您好，公司纸浆主要为自营采购，现从国外供货商直接进行进口，不需通过青岛江山实业有限公司采购。
10、目前公司研发费用占比较高,是否后续有控制研发费用的情况?
回复：您好，公司是高新技术企业，为适应市场形势，2020年加大了研发投入，不断调整产品结构，优化产品工艺，提高产品附加值。后期公司将会根据市场情况，落实研发投入计划。
11、去年疫情国家减免了高速通行费到五一，但和通和物流的关联交易对比营收在半年报当中没有体现出来
回复：您好，公司与通和物流的运输服务按照市场价格定价，虽然 2020 年有高速免费优惠，但受疫情等综合因素影响，运输价格变动不大，另外增加部分原材料运输业务，导致公司与通和物流的关联交易略有增加。
12、在现金流充沛的情况下,未来碳汇交易价格会高涨,公司是否有自建林地的计划,一来解决纸浆外购带来的成本较高,二来用碳汇补跌林地价格
回复：您好，公司暂时没有自建林地的计划。公司将会根据原材料以及成本变动情况，通过提高产品价格、控制期间费用等措施，保证上市公司利润持续稳定增长。
13、无论是造纸或者是化工，华泰股份的净利润都低于同行业的其他公司，原因是什么？
回复：您好，公司造纸和化工板块与其他同行业对比，产品结构和品种有差异，市场细分也不一样导致利润率与同行业有一定差异。
14、废浆系干不过玖龙和理文，木浆系比较太阳和晨明要低得多，化工更不用说了，深层的原因是什么？能用什么办法来体现华泰的价值回归？
回复：您好，目前公司股价确实较低，没有真正体现公司应有的价值。今后公司将会继续努力提升业绩，保持持续稳定的分红政策，提高信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，实现公司价值回归，让投资者共享企业发展成果。
15、公司目前机构投资者不多,后续有无计划邀请机构投资者举办投资者说明会吸引机构投资者加入公司的发展
您好，感谢您的建议，公司将积极采纳。
16、可转债被否后是否影响 70W 吨化学纸浆项目的推进工作?
回复：您好，公司将会充分利用自有资金和银团贷款等方式，保证公司后续项目建设不受影响。
关于公司 2020 年度业绩说明会的详细情况，请详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告！
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600308)华泰股份:华泰股份第九届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-024
山东华泰纸业股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司第九届监事会第二十次会议通知于
2021 年 4 月 19 日以专人送达及传真的方式下发给公司 7 名监事。会
议于 2021 年 4 月 29 日在本公司会议室召开，会议应到监事 7 人，实
到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任文涛先生主持，经过充分讨论，审议了如下议案：
一、审议通过了《关于审查公司 2021 年一季度报告的议案》；
经审查，公司 2021 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决意见：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了《关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议
案》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事任文涛回
避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于终止收购控股股东全资子公司东营市联成化工有限责任公司股权的议案》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事任文涛回
避表决。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-30] (600308)华泰股份:华泰股份第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-023
山东华泰纸业股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2021年4月19日以专人送达及传真的方式下发给
公司 9 名董事。会议于 2021 年 4 月 29 日以现场与通讯相结合的方式
召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2021 年一季报报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于终止收购控股股东全资子公司东营市联成化工有限责任公司股权的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-30] (600308)华泰股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 7.7518元
加权平均净资产收益率: 3.68%
营业总收入: 39.04亿元
归属于母公司的净利润: 3.27亿元
[2021-04-30] (600308)华泰股份:华泰股份关于2020年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2021-025
山东华泰纸业股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 14 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600308 华泰股份 2021/5/10
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：华泰集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
35.64%股份的股东华泰集团有限公司，在 2021 年 4 月 28 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案，上述临时提案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日
至 2021 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 2020 年度审计委员会年度履职情况报告 √
5 2020 年年度报告及其摘要 √
6 2020 年度财务决算报告 √
7 2020 年度利润分配预案 √
8 关于聘请 2021 年度财务审计机构及内控审计 √
机构的议案
9 关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 √
2021 年度日常关联交易的议案
10 关于签订日常关联交易协议的议案 √
11 关于独立董事津贴、费用的议案 √
12 关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议 √
案
累积投票议案
13.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
13.01 选举李晓亮为公司第十届董事会董事 √
13.02 选举魏文光为公司第十届董事会董事 √
13.03 选举魏立军为公司第十届董事会董事 √
13.04 选举张凤山为公司第十届董事会董事 √
13.05 选举朱永河为公司第十届董事会董事 √
13.06 选举刘建玉为公司第十届董事会董事 √
14.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
14.01 选举王泽风为公司第十届董事会独立董事 √
14.02 选举寇祥河为公司第十届董事会独立董事 √
14.03 选举田国兴为公司第十届董事会独立董事 √
15.00 关于选举监事的议案 应选监事（4）人
15.01 选举李艳为公司第十届监事会监事 √
15.02 选举李世山为公司第十届监事会监事 √
15.03 选举王翠珍为公司第十届监事会监事 √
15.04 选举李建均为公司第十届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-11、13-15 已经公司 2021 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第二
十一次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过，上述议案 12 已经公司
2021 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第二
十次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12、13、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、12
应回避表决的关联股东名称：华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光等
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会或其他召集人
2021 年 4 月 30 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：2020 年度股东大会回执
山东华泰纸业股份有限公司
2020 年度股东大会回执
山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）
本人/单位拟出席贵公司于2021年5月14日（星期五）下午2:00在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2020年度股东大会。
姓 名/名称
身份证号/统一社会信用代码
股东帐号
持股数量（股）
通讯地址
联系电话
联系人
个人/单位签章：
日期：2021年 月 日
备注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户（或持股凭证）复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户（或持股凭证）复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份 2020 年度股东大会授权委托书》(见附件 2)。
4、利用电子邮件方式登记的，请发送电子邮件扫描件至htjtzq@163.com，并致电0546-7723899 确认。
附件 2：授权委托书
授权委托书
山东华泰纸业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年度审计委员会年度履
职情况报告
5 2020 年年度报告及其摘要
6 2020 年度财务决算报告
7 2020 年度利润分配预案
8 关于聘请 2021 年度财务审计
机构及内控审计机构的议案
9 关于确认 2020 年度日常关联
交易以及预计 2021 年度日常
关联交易的议案
10 关于签订日常关联交易协议
的议案
11 关于独立董事津贴、费用的议
案
12 关于豁免控股股东及实际控
制人履行承诺的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举李晓亮为公司第十届董事
会董事
13.02 选举魏文光为公司第十届董事
会董事
13.03 选举魏立军为公司第十届董事
会董事
13.04 选举张凤山为公司第十届董事
会董事
13.05 选举朱永河为公司第十届董事
会董事
13.06 选举刘建玉为公司第十届董事
会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举王泽风为公司第十届董事
会独立董事
14.02 选举寇祥河为公司第十届董事
会独立董事
14.03 选举田国兴为公司第十届董事
会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举李艳为公司第十届监事会
监事
15.02 选举李世山为公司第十届监事
会监事
15.03 选举王翠珍为公司第十届监事
会监事
15.04 选举李建均为公司第十届监事
会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号：
[2021-04-27] (600308)华泰股份:华泰股份关于中国证监会发审委审核公司公开发行可转换公司债券情况的公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-022
山东华泰纸业股份有限公司
关于中国证监会发审委审核公司公开发行可转换公司债券
情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 4 月 26 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”） 第十八届发审委 2021 年第 45 次工作会议对山东
华泰纸业股份有限公司（以 下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请未获得审核通过。
公司将在收到中国证监会做出的不予核准的决定文件后及时履行信息披露义务。后续公司将一如既往地做好各项经营管理工作，同时借助资本市场力量，持续推动公司主营业务发展。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
[2021-04-24] (600308)华泰股份:华泰股份第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-010
山东华泰纸业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二
十一次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以书面形式或传真方式发出。会
议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到
9 人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议如下议案：
一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
二、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股
东大会审议。
三、审议通过了《2020 年度审计委员会年度履职情况报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股
东大会审议。
四、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
五、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
六、审议通过了《2020 年度利润分配预案》。
2020 年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.79 元（含税），共计派发现金红利208,993,494.00 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
七、审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
八、审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易以及预计 2021年度日常关联交易的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履
行相关审议程序和披露义务。目前，公司与关联人签署的关联交易协议已满三年，公司需按上述规定重新履行关联交易协议审议程序和披露义务。协议具体如下：
交易内容：本协议用于规范公司与关联方之间发生的所有提供产品、提供原材料、供水、供电、供热、供应蒸汽、提供服务及其他符合乙方公司章程和依据有关规定应当认定为日常性关联交易的情形。
定价原则：双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于关联方向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于关联方向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。
结算方式：本协议为规范双方之间的关联交易的框架协议，公司与关联方之间发生的具体关联交易，应另行签订关联交易协议，并根据该等具体的关联交易协议结算。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交公
司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于独立董事津贴、费用的议案》；
为确保公司独立董事有效行使职权，维护公司整体利益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，拟定每年为每位独立董事发放工作津贴 5 万元（税后），正常会议差旅费具实报销。
本项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案尚需
提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《2020 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日
[2021-04-24] (600308)华泰股份:华泰股份关于2020年度利润分配预案的公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-012
山东华泰纸业股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《公司2020 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币2,210,366,178.15元。公司制定以下利润分配预案：
2020 年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.79 元（含税），共计派发现金红利208,993,494.00 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月22日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。本次利润分配预案需提交公
司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案是在综合考虑公司及整个造纸行业经营发展趋势、项目建设资金需求、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。同时，我们认为该方案符合公司的实际情况,没有损害中小股东的利益,同意公司董事会的利润分配预案,并提请董事会、股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：董事会提出的2020年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。监事会同意公司2020年度利润分配预案，并将该预案提交股东大会进行审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021年4月22日
[2021-04-24] (600308)华泰股份:华泰股份第九届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-011
山东华泰纸业股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2021年4 月12 日以专人送达及传真的方式下发给公
司 7 名监事。会议于 2021 年 4 月 22 日在本公司会议室召开，会议应
到监事 7 人，实到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任文涛先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》；
经审查，2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《2020 年度社会责任报告》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十二日
[2021-04-24] (600308)华泰股份:华泰股份关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2021-019
山东华泰纸业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日
至 2021 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 2020 年度审计委员会年度履职情况报告 √
5 2020 年年度报告及其摘要 √
6 2020 年度财务决算报告 √
7 2020 年度利润分配预案 √
8 关于聘请 2021 年度财务审计机构及内控审计 √
机构的议案
9 关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 √
2021 年度日常关联交易的议案
10 关于签订日常关联交易协议的议案 √
11 关于独立董事津贴、费用的议案 √
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
12.01 选举李晓亮为公司第十届董事会董事 √
12.02 选举魏文光为公司第十届董事会董事 √
12.03 选举魏立军为公司第十届董事会董事 √
12.04 选举张凤山为公司第十届董事会董事 √
12.05 选举朱永河为公司第十届董事会董事 √
12.06 选举刘建玉为公司第十届董事会董事 √
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
13.01 选举王泽风为公司第十届董事会独立董事 √
13.02 选举寇祥河为公司第十届董事会独立董事 √
13.03 选举田国兴为公司第十届董事会独立董事 √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（4）人
14.01 选举李艳为公司第十届监事会监事 √
14.02 选举李世山为公司第十届监事会监事 √
14.03 选举王翠珍为公司第十届监事会监事 √
14.04 选举李建均为公司第十届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年4月22日召开的第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光等
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
3
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600308 华泰股份 2021/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席现场会议的股东应凭下列证件于 2021 年 5 月 11 日-5 月 12 日（上
午：8:00-11:30，下午：2:30-4:30）到公司证券部办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东账户或持股凭证办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户或持股凭证以及代理人和委托人的身份证办理登记。
法人股东持营业执照复印件、股东账户或持股凭证、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
3、异地股东可使用电子邮件方式登记，电子邮件方式登记的截止时间为
2021 年 5 月 12 日下午 4:30。
六、 其他事项
1、会期半天，交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部
邮编：257335
联系电话：0546-7723899
邮箱：htjtzq@163.com
联系人：顾玲玲
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
附件 1：:2020 年度股东大会回执
附件 2：授权委托书
附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
公司第九届董事会第二十一次会议决议
附件 1：2020 年度股东大会回执
山东华泰纸业股份有限公司
2020 年度股东大会回执
山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）
本人/单位拟出席贵公司于2021年5月14日（星期五）下午2:00在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2020年度股东大会。
姓 名/名称
身份证号/统一社会信用代码
股东帐号
持股数量（股）
通讯地址
联系电话
联系人
个人/单位签章：
日期：2021年 月 日
备注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户（或持股凭证）复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户（或持股凭证）复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份 2020 年度股东大会授权委托书》(见附件 2)。
4、利用电子邮件方式登记的，请发送电子邮件扫描件至htjtzq@163.com，并致电0546-7723899 确认。
附件 2：授权委托书
授权委托书
山东华泰纸业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 14 日召开的
贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年度审计委员会年度履职情况报告
5 2020 年年度报告及其摘要
6 2020 年度财务决算报告
7 2020 年度利润分配预案
8 关于聘请 2021 年度财务审计机构及内控
审计机构的议案
9 关于确认 2020 年度日常关联交易以及预
计 2021 年度日常关联
[2021-04-24] (600308)华泰股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6元
每股净资产: 7.468元
加权平均净资产收益率: 8.22%
营业总收入: 123.08亿元
归属于母公司的净利润: 6.96亿元
[2021-04-24] (600308)华泰股份:华泰股份关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-020
山东华泰纸业股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间：2021 年 4 月 30 日（星期五）上午 9:00-10:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目
●会议召开方式：网络平台在线交流
●投资者可于 2020 年 4 月 28 日（星期三）下午 15:00 前将关注的问题发送
至公司邮箱：htjtzq@163.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4
月 24 日披露《山东华泰纸业股份有限公司 2020 年年度报告》，相关内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为使广
大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于 2021 年 4 月 30 日
通过网络方式召开 2020 年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
1.召开时间：2020 年 4 月 30 日上午 9:00-10:00
2. 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ”
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目
3. 召开方式：网络平台在线交流
三、公司出席说明会的人员
董事长李晓亮先生；总经理魏文光先生；董事会秘书任英祥先生；财务总监陈国营先生。
四、投资者参与方式
（一）投资者可于 2021 年 4 月 30 日上午 9:00-10:00 登陆上海证
券交易所“上证 e 互动”（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
（二）投资者可于 2020 年 4 月 28 日下午 15:00 前通过邮件的形
式将关注的问题发送至公司邮箱：htjtzq@163.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（三）本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
五、联系人及联系方式
联系人：顾玲玲
联系电话：0546-7723899
联系邮箱：htjtzq@163.com
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十四日
[2021-04-16] (600308)华泰股份:华泰股份关于控股股东及实际控制人出具不进行短线交易承诺函的公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-009
山东华泰纸业股份有限公司
关于控股股东及实际控制人出具不进行短线交易承诺函的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“华泰股份”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。发行人控股股东华泰集团有限公司拟参与本次发行认购。根据《证券法》、《可转换公司债券管理办法》（证监会令第 178 号）等相关规定，公司控股股东华泰集团有限公司及实际控制人李建华出具如下承诺：
“1、本人/本公司承诺，华泰股份本次公开发行可转换公司债券前后六个月内，不存在减持华泰股份股票或可转换公司债券的计划或安排；
2、本人/本公司将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖华泰股份股票或可转债的行为，不实施或变相实施短线交易等违法行为；
3、本人/本公司将严格按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及指引，依法行使股东权利，不滥用股东权利损害发行人和其他股东的利益，积极配合发行人履行信息披露义务；
4、本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，减持所得收益归华泰股份所有；
5、本人/本公司系自愿作出上述承诺，并愿意接受本承诺函的约束，依法承担法律责任。”
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
[2021-04-09] (600308)华泰股份:华泰股份关于公开发行可转换公司债券预案的公告(修订稿)
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-006
山东华泰纸业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
1、本次公开发行证券名称及方式：山东华泰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“本次发行”）。
2、关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股份”、“公司”或“本公司”）对照上市公司公开发行可转换公司债券的相关资格和条件的要求，对公司情况逐项自查后，认为本公司满足关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元），具体
发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确
定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）可转债存续期限
本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；
i：指可转债的当年票面利率。
2、付息方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（九）转股价格的向下修正条款
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P 为申请转股当日有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、
[2021-04-09] (600308)华泰股份:华泰股份关于山东华泰纸业股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-008
山东华泰纸业股份有限公司
关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）于2021年3月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210543号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真核查和讨论，对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据监管要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于山东华泰纸业股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后的2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
[2021-04-09] (600308)华泰股份:华泰股份第九届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-005
山东华泰纸业股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第十八次会议通知于2021年3 月29 日以专人送达及传真的方式下发给公
司 7 名监事。会议于 2021 年 4 月 8 日在本公司会议室召开，会议应
到监事 7 人，实到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任文涛先生主持，经过充分讨论，审议了如下议案：
一、审议通过了《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
2020年9月9日，公司召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，并于2020年9月25日获得公司2020年第一次临时股东大会审议批准。根据2021年1月31日起施行的《可转换公司债券管理办法》的相关规定，公司参照上交所发布的《上海证券交易所公司债券存续期业务指南第1号——公司债券持有人会议规则（参考文本）》对《山东华泰纸业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》进行了修订。《山东
华泰纸业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司研究决定，对募集资金金额和用途进行相应的调整，具体情况如下：
调整前：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过15亿元（含15亿元），扣除发行费用后，计划投资以下项目：
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 年产 70 万吨化学木浆项目 57 亿元 15 亿元
本次发行募集资金不足投资总额部分由公司以其他筹资方式解决。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过11亿元（含11亿元），扣除发行费用后，计划投资以下项目：
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 年产 70 万吨化学木浆项目 57 亿元 11 亿元
本次发行募集资金不足投资总额部分由公司以其他筹资方式解
决。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定和监管机构的要求，同意对本次公开发行 A 股可转换公司债券预案中涉及的债券持有人会议相关事项以及募集资金金额和用途等进行相应的调整。《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告》具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（修订稿）的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（修订稿）的公告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
2021 年 4 月 8 日
[2021-04-09] (600308)华泰股份:华泰股份第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-004
山东华泰纸业股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2021年3 月29 日以专人送达及传真的方式下发给公
司 9 名董事。会议于 2021 年 4 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
2020年9月9日，公司召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，并于2020年9月25日获得公司2020年第一次临时股东大会审议批准。根据2021年1月31日起施行的《可转换公司债券管理办法》的相关规定，公司参照上交所发布的《上海证券交易所公司债券存续期业务指南第1号——公司债券持有人会议规则（参考文本）》对《山东华泰纸业
股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》进行了修订。《山东华泰纸业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授权的范围内，无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司研究决定，对募集资金金额和用途进行相应的调整，具体情况如下：
调整前：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过15亿元（含15亿元），扣除发行费用后，计划投资以下项目：
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 年产 70 万吨化学木浆项目 57 亿元 15 亿元
本次发行募集资金不足投资总额部分由公司以其他筹资方式解决。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过11亿元（含
11亿元），扣除发行费用后，计划投资以下项目：
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 年产 70 万吨化学木浆项目 57 亿元 11 亿元
本次发行募集资金不足投资总额部分由公司以其他筹资方式解决。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授权的范围内，无需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定和监管机构的要求，同意对本次公开发行 A 股可转换公司债券预案中涉及的债券持有人会议相关事项以及募集资金金额和用途等进行相应的调整。《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告》具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授权的范围内，无需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授权的范围内，无需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（修订稿）的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（修订稿）的公告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授权的范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
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