600279什么时候复牌？-重庆港停牌最新消息
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[2022-02-22] (600279)重庆港:重庆港关于对重庆化工码头有限公司增资的公告
股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2022－002
重庆港股份有限公司
关于对重庆化工码头有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 增资标的：重庆化工码头有限公司
● 增资金额：重庆港与中国航油物流公司拟按照持股比例对化码公司进行现金增资24,144.54万元，其中重庆港增资15,693.951万元，中国航油物流公司增资8,450.589万元。
一、概述
2022 年2 月21 日，重庆港股份有限公司（以下简称“重庆港”或“公司”）
第八届董事会第四次会议审议通过《关于对重庆化工码头有限公司增资的议案》，同意公司与中国航油集团物流有限公司（以下简称“中航油物流公司”）按持股比例对重庆化工码头有限公司（以下简称“化码公司”）进行现金增资。表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事宜无需公司股东大会审议。
二、增资标的的基本情况
公司名称：重庆化工码头有限公司
成立时间：2006 年05 月31 日
公司住所：重庆市长寿区化南二路9 号
注册资本：23,693 万元
经营范围：为船舶提供码头服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放、拆拼箱。（港区内作业危险货物还须取得《港口危险货物作业附证》，具体作业品名，区域范围及方式详见《港口危险货物作业附证》）（按许可证核定事项和期限从事经营）；船舶代理；货运代理及货物中转业务；道路普通货运；货物专用运输（集装箱）。
股权结构：重庆港持股65%，中国航油物流公司持股35%。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，化码公司经审计的总资产为
336,105,848.06元，负债为257,618,395.19 元，所有者权益为78,487,452.87元，资产负债率为 77%；2020 年完成总收入 41,209,996.80 元，完成净利润2,831,857.49 元。
三、中国航油物流公司基本情况
公司全称：中国航油集团物流有限公司
成立时间：2004 年11 月08 日
公司住所：上海市长宁区空港一路558号409室
注册资本：109,900.00万元
经营范围：水路货运代理，国际货物运输代理，国内货物运输代理，船舶代理，无船承运业务（凭许可证经营），仓储（除危险品），企业投资管理，油品、航运领域的信息咨询与四技服务，商务信息咨询，国内贸易（国家专项审批除外）。
股权结构：系中国航空油料集团有限公司的全资子公司。
主要财务数据：截至2020 年12 月31日，中国航油物流公司经审计的总资产为 7,062,689,058.79 元，负债为 2,848,131,762.03 元，所有者权益为
4,214,557,296.76 元；2020 年完成总收入 1,306,339,938.59 元，完成净利润419,144,716.05元。
四、增资方案
重庆港与中国航油物流公司拟按照持股比例对化码公司进行现金增资24,144.54 万元，其中重庆港增资 15,693.951 万元，中国航油物流公司增资8,450.589 万元。
本次增资完成后，化码公司注册资本由23,693万元增加至47,837.54 万元，重庆港和中航油物流公司持有化码公司的股权比例不变，出资金额及比例额为：重庆港出资31,093.951 万元，持股比例为65%；中航油物流公司出资16,743.589万元，持股比例为35%。
本次增资完成后，化码公司法人治理结构不发生变化。
五、对上市公司的影响
本次对化码公司增资，可改善化码公司财务状况，增强化码公司融资能力，解决化码公司航油码头建设资金融资难问题，从而确保航油码头建设稳步推进并按期投运。航油码头建成营运后，可为化码公司带来稳定的货源和收入，促进化码公司提档升级，提高盈利能力，符合公司长远发展目标。
本次增资完成后，化码公司的经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业发展趋势等诸多因素的影响，公司能否取得预期的投资收益存在一定的不确定性。公司将督促其加强风险管控，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2022 年2月22 日
[2022-01-15] (600279)重庆港:重庆港股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2022－001
重庆港股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 14 日，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决的方式召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘屈宏任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，副总经理刘晓骏不再代行董事会秘书职责。
屈宏已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。屈宏个人简历详见附件。
独立董事发表如下意见：
1. 经审阅屈宏的个人履历等相关资料，我们认为屈宏的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2. 屈宏的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3. 同意聘请屈宏为公司董事会秘书。
公司董事会秘书具体联系方式如下：
联系电话：023-63100700；
传真号码：023-63100099；
电子邮箱：cqgjqh@126.com；
联系地址：重庆市江北区海尔路 306 号 501 房间。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2022 年1 月15 日
附件：
董事会秘书简历
屈宏，男，汉族，1974 年7 月出生，中共党员，本科学历。历任重庆港运输生产部商务处主办、信息科科长，重庆港九龙坡公司货运科副科长，重庆港口实业总公司工贸公司经理，重庆港江北港埠公司调度室副主任，重庆港九股份公司证券投资部副经理，重庆港九期货经纪限公司监事会主席、副总经理，重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席，重庆久久物流有限责任公司副总经理，重庆港务物流集团国际货运公司副总经理，重庆港务物流集团经济运行部副部长、部长，重庆国际集装箱码头公司党委委员、副总经理、董事，党委书记、总经理、董事长，重庆港九股份有限公司职工监事，重庆果园集装箱码头有限公司党委书记、董事长。现任重庆果园集装箱码头有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。
[2021-12-25] (600279)重庆港:重庆港关于为全资子公司提供担保的公告
股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2021－035
重庆港股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司
●本次担保金额：1.94 亿元
●截至本公告披露日止，公司对外担保余额：0元（不含本次担保额）
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
●本次担保是否有反担保：无
一、本次担保情况概述
2021 年 12 月 24 日，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第二次会议审议通过了《关于为重庆果园港埠有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司重庆果园港埠有限公司（以下简称“果园港埠”）向中国进出口银行重庆分行申请的 1.94 亿元固定资产贷款提供连带责任担保。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：重庆果园港埠有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：谭安乐
注册资本：116,220万元
成立日期：2007 年11 月06 日
注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146 号
经营范围：一般项目：普通货运（按道路运输经营许可证核定的事项及期限从事经营）；货物装卸；人力搬运服务；仓储服务（不含危险化学品仓储）；房屋租赁；货运代理；港口机械设备租赁、维修；票据式经营：易制爆:硫磺。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权情况：公司持有100%股权
资产负债情况：截止 2021 年 9 月 30 日，果园港埠未经审计的资产总额为
301,262.01 万元，负债总额为 183,312.61 万元，净资产为 117,949.40 万元，
资产负债率为60.85%。
三、担保的主要内容
保证人：重庆港股份有限公司
债权人：中国进出口银行重庆分行
债务人：重庆果园港埠有限公司
保证范围：全部贷款本金1.94亿元、利息、违约金、赔偿金等
保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年
保证方式：连带责任保证
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保对象果园港埠为公司全资子公司，经营稳定，风险可控，不存在损害公司和股东的利益的情形, 不会对公司财务状况、经营成
果产生重大不利影响，因此同意对果园港埠提供担保。
五、独立董事意见
公司为全资子公司果园港埠提供担保，决策程序符合公司章程规定，我们认为果园港埠经营稳定，资信状况良好，管理规范，公司为其提供担保，不存在损害公司和股东的利益的情形。
六、公司目前的对外担保额
截至本公告披露日止，公司对外担保余额为0 元（不含本次担保额）。公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净资产为 55.25 亿元，本次担保后，担保余额占归属于上市公司股东的净资产比例为3.51%。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021 年12 月25 日
[2021-12-25] (600279)重庆港:重庆港关于获得政府补助的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2021-036
重庆港股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自2021 年1 月1 日至本公告日止，重庆港股份有限公司（以下简称“公
司”）及所属全资子公司或控股子公司累计收到与收益相关的政府补助为 71,788,943.28 元（以上数据未经审计，最终以会计师年度审计确认后的 结果为准），具体情况如下：
序 收款单位 补助项目 补助金额（元） 收到时间 发放主体 补助依据
号
重 庆 港 股 交通运输节能 800,000.00 2021 年 9 月 重庆市交通 渝 交 委 科
1 份 有 限 公 减排补助资金 委员会 〔2015〕45 号
司 港航船舶和港 250,000.00 2021 年 12 月 重庆市江津 渝 港 航 发
口污染物接收 区财政局 ﹝2021〕65 号
大宗商品供应 35,191,165.00 2021 年 11 月 重庆市两江
重 庆 果 园 链物流补助 新区
2 港 埠 有 限 2021 年绿色 重庆市江北 渝 港 航 发
公司 航运发展专项 250,000.00 2021 年 12 月 区财政局 〔2021〕65 号
补助资金
重 庆 珞 璜 多式联运集装 重庆江津综 津 综 保 办 发
3 港 务 有 限 箱扶持资金 4,773,000.00 2021 年 5-11 月 合保税区管 〔2020〕5 号
公司 理委员会
港口码头污染 长寿经济技 长 寿 府 发
重 庆 化 工 防治专项行动 369,500.00 2021 年 2 月 术开发区管 ﹝2019〕34 号
4 码 头 有 限 理委员会 文
公司 环境管理体系 30,000.00 2021 年 2 月 长寿经济技 长 寿 经 开 发
认证工作奖励 术开发区管 ﹝2018〕26 号
理委员会 文
重 庆 港 九 大宗商品供应 重庆市两江
5 两 江 物 流 链物流补助 21,010,000.00 2021 年 11 月 新区
有限公司
长寿园区优惠 重庆市长寿 长 寿 府 发
重 庆 久 久 政策 3,258,258.00 2021 年 10 月 区商贸物流 〔2017〕58 号
6 物 流 有 限 中心 文
责任公司 重庆市口岸 《水运物流枢
物流政策奖金 62,400.00 2021 年 11 月 办 纽奖励政策实
施办法》
集装箱班轮扶 重庆江津综 津 综 保 办 发
持 41,700.00 2021 年 8 月 合保税区管 〔2020〕5 号
重 庆 集 海 理委员会
7 航 运 有 限 集装箱快线补 重庆市口岸 《水运物流枢
现 责 任 公 贴 2,999,245.28 2021 年 9-11 月 办 纽奖励政策实
司 施办法》
离岸服务外包 74,000.00 2021 年 11 月 重庆市渝中
贸易补贴 区财政局
重 庆 果 园
8 集 装 箱 码 集装箱铁水联 2,679,675.00 2021 年 11 月 重庆市两江
头 有 限 公 运 新区
司
合 71,788,943.28
计
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的相关规定，与收益相关的政
府补助计入公司 2021 年损益，将对公司 2021 年度损益产生一定影响，具
体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为 准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600279)重庆港:重庆港第八届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2021－034
重庆港股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日以
通讯表决的方式召开第八届董事会第二次会议，应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》（修订后的办法全文详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》（修订后的制度全文详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》（修订后的制度全文详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于为重庆果园港埠有限公司提供担保的议案》（内容详见公司今日临 2021-035 号公告）。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对第四项议案发表了如下独立董事意见：
公司为全资子公司果园港埠提供担保，决策程序符合公司章程规定，我们认为果园港埠经营稳定，资信状况良好，管理规范，公司为其提供担保，不存在损害公司和股东的利益的情形。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021 年12 月25 日
[2021-11-23] (600279)重庆港:重庆港关于参加“重庆辖区2021年投资者网上集体接待日活动”的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2021-033
重庆港股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司 2021 年投资者
网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动”。活动将于 2021 年
11 月 25 日（星期四）下午 15：00-17：00 举行,投资者可以登录“上
证路演中心网站”http://roadshow.sseinfo.com 参与互动交流。
届时，公司部分高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-13] (600279)重庆港九:重庆港股份有限公司关于变更证券简称的实施公告
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2021-032
重庆港股份有限公司
关于变更证券简称的实施公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后的证券简称：重庆港
●证券简称变更日期：2021 年 11 月 17 日
●证券代码“600279”保持不变
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月 19 日、
2021 年 11 月 8 日召开第七届董事会第三十七次会议和 2021 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司中文名称由“重庆港九股份有限公司”变更为“重庆港股份有限公司”，英文名称由“CHONGQING GANGJIU CO.,LTD. ”变更为“Chongqing PortCo.,Ltd.”，证券简称由“重庆港九”变更为“重庆港”，证券代码“600279”
保持不变。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 20 日发布在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的 2021-023 号公告。
目前公司已完成工商变更登记，并于 2021 年 11 月 12 日收到了重庆市
市场监督管理局换发的《营业执照》。
经公司申请，并经上海证券交易所审核同意，公司证券简称自 2021 年
11 月 17 日由“重庆港九”变更为“重庆港”，公司证券代码“600279”保持不变。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (600279)重庆港九:重庆港股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2021-031
重庆港股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月 19 日、
2021 年 11 月 8 日召开第七届董事会第三十七次会议和 2021 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更注册地址的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见
公司于 2021 年 10 月 20 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的 2021-023、2021-024、2021-025 号公告。
2021 年 11 月 12 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了重庆市
市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的营业执照基本信息如下：
企业名称：重庆港股份有限公司
统一社会信用代码：91500000202803688M
公司类型：股份有限公司(上市公司)
公司住所：重庆市江北区鱼嘴镇福港大道 1 号附 1 号
法定代表人：杨昌学
注册资本：118686.628300 万元
成立日期：1999 年 01 月 08 日
营业期限：1999 年 01 月 08 日至永久
经营范围：许可项目：长江干线及支流省际普通货船运输，为船舶提供码头、过驳锚地，为旅客提供候船和上下船舶设施和服务，旅客船票销售，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务，集装箱装卸、堆放、拆拼箱，车辆滚装服务，为船舶提供岸电、淡水供应，为国内航行船舶提供物料、生活品供应，为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务，港内驳运，港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务（以上经营范围按许可证核定事项及经营期限从事经营）。（以下经营范围限分支机构经营）销售易燃固体、自燃和遇湿易燃物品：硫磺。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：煤炭批发经营，商品储存（不含危险物品），船舶修理，代办客货运输及中转业务，普通机械及船舶零部件的制造，物流配送（不含运输），销售汽车（不含九座及以下乘用车）、电器机械及器材、化工原料及产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、橡胶制品、塑料制品、木材及制品、百货、工艺美术品（不含金饰品），货物进出口（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后方可从事经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-09] (600279)重庆港九:重庆港九2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2021-028
重庆港九股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 792,020,471
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.7320
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长杨昌学先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，何坚雄因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，单基耘因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张强出席会议；副总经理杨建中、刘晓骏、刘勇列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司名称及证券简称的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 791,405,529 99.9223 614,942 0.0777 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 791,405,529 99.9223 614,942 0.0777 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 790,360,229 99.7903 1,660,242 0.2097 0 0.0000
4、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 788,343,981 99.5358 3,659,190 0.4620 17,300 0.0022
(二) 累积投票议案表决情况
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 同意杨昌学为公司第八届董事会 786,048,311 99.2459 是
非独立董事
5.02 同意张强为公司第八届董事会非 786,227,613 99.2685 是
独立董事
5.03 同意吴仲全为公司第八届董事会 786,048,312 99.2459 是
非独立董事
5.04 同意黄继为公司第八届董事会非 786,106,712 99.2533 是
独立董事
5.05 同意曹浪为公司第八届董事会非 786,106,712 99.2533 是
独立董事
5.06 同意何坚雄为公司第八届董事会 786,406,718 99.2912 是
非独立董事
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
6.01 同意黎明为公司第八 786,088,304 99.2510 是
届董事会独立董事
6.02 同意张运为公司第八 786,296,707 99.2773 是
届董事会独立董事
6.03 同意文守逊为公司第 786,146,692 99.2583 是
八届董事会独立董事
7.00 关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
7.01 同意许丽为公司第八届监事会监 786,088,290 99.2510 是
事
7.02 同意阳勇为公司第八届监事会监 786,146,690 99.2583 是
事
7.03 同意单基耘为公司第八届监事会 786,296,693 99.2773 是
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于调整独立董 33,443,601 90.0956 3,659,190 9.8577 17,300 0.0467
事津贴的议案
5.01 同意杨昌学为公 31,147,931 83.9112
司第八届董事会
非独立董事
5.02 同意张强为公司 31,327,233 84.3942
第八届董事会非
独立董事
5.03 同意吴仲全为公 31,147,932 83.9112
司第八届董事会
非独立董事
5.04 同意黄继为公司 31,206,332 84.0685
第八届董事会非
独立董事
5.05 同意曹浪为公司 31,206,332 84.0685
第八届董事会非
独立董事
5.06 同意何坚雄为公 31,506,338 84.8767
司第八届董事会
非独立董事
6.01 同意黎明为公司 31,187,924 84.0189
第八届董事会独
立董事
6.02 同意张运为公司 31,396,327 84.5804
第八届董事会独
立董事
6.03 同意文守逊为公 31,246,312 84.1762
司第八届董事会
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2. 议案 3 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：曾晖、严姣
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、重庆港九股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（重庆）律师事务所出具的《法律意见书》；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
重庆港九股份有限公司
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-09] (600279)重庆港九:重庆港九第八届监事会第一次会议决议的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2021－030
重庆港九股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日以
现场及通讯表决相结合的方式召开第八届监事会第一次会议，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由许丽女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》
同意选举许丽为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。许丽
简历详见公司 2021 年 10 月 20 日披露的临 2021-022 号公告。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。
特此公告
重庆港九股份有限公司监事会
2021 年11 月9 日
[2021-11-09] (600279)重庆港九:重庆港九第八届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2021－029
重庆港九股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日以
现场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第一次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由杨昌学先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
同意选举杨昌学为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期
一致。杨昌学简历详见公司 2021 年 10 月 20 日披露的临 2021-021 号公告。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。
同意第八届董事会各专门委员会成员组成如下：
（一）战略委员会
主任委员：杨昌学
委员：张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄、张运
（二）提名委员会
主任委员：张运
委员：杨昌学、张强、黎明、文守逊
（三）审计委员会
主任委员：黎明
委员：张运、文守逊
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：文守逊
委员：杨昌学、张强、黎明、张运
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘公司总经理的议案》。
同意聘张强任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。张强简历详
见公司 2021 年 10 月 20 日披露的临 2021-021 号公告。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘公司副总经理和财务总监的议案》。
同意聘黄继、杨建中、刘晓骏、刘勇任公司副总经理，聘曹浪任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。黄继、曹浪的简历详见公司 2021
年 10 月 20 日披露的临 2021-021 号公告，杨建中、刘晓骏、刘勇简历详见
附件。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于指定副总经理刘晓骏代行董事会秘书职责的议案》。
受疫情影响，上海证券交易所最近一期主板董事会秘书任职资格考试延期举行，董事会秘书候选人未能如期取得董事会秘书资格证书。为保证信息披露及相关工作的正常有序开展，在董事会秘书候选人取得董事会秘书资格证书之前，同意指定副总经理刘晓骏代为履行董事会秘书职责。刘晓骏简历详见附件。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对第三、第四项议案发表了如下独立董事意见：
一、经审阅张强、黄继、杨建中、刘晓骏、刘勇及曹浪的个人履历等相关资料，我们认为上述人员的任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、上述高级管理人员的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、同意聘请张强为公司总经理，同意聘请黄继、杨建中、刘晓骏及刘勇 为公司副总经理，同意聘请曹浪为公司财务总监。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年11 月9 日
附件：
杨建中、刘晓骏、刘勇的简历
杨建中，男，侗族，1962 年12 月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长、处长，重庆港务（集团）有限责任公司科技处处长，重庆港务物流集团有限公司设备技术部部长，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、董事，重庆港九股份有限公司党委委员、副总经理。
刘晓骏，男，汉族，1971 年8 月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。历任重庆市渝通公路工程总公司计划经营科科员、项目经理，重庆长信工程建设监理有限公司项目总监理工程师、总经理助理、总工程师，重庆港务物流建设投资有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司党委委员、副总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港九股份有限公司党委委员、副总经理。
刘勇，男，汉族，1966 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历
任重庆市物资集团有限责任公司业务部副经理，重庆市物流（集团）有限责任公司企管部部长，重庆市渝物民用爆破器材有限公司党支部委员、董事、总经理，重庆金材物流有限公司党委书记、执行董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理，重庆港务物流集团物流有限公司董事长等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港九股份有限公司副总经理。
[2021-11-06] (600279)重庆港九:重庆港九关于选举第八届监事会职工监事的公告
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2021-027
重庆港九股份有限公司
关于选举第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，重庆港九股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 5 日召开职代会联席会，会议选举游
吉宁、孙勇为公司第八届监事会职工监事，上述职工监事简历详见附件。
游吉宁、孙勇将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名监事共
同组成公司第八届监事会。
特此公告。
重庆港九股份有限公司监事会
2021 年 11 月 6 日
附件：
职工监事简历
游吉宁，男，汉族，1972 年 12 月生，本科学历，高级经济师、高级
会计师，中共党员。历任重庆安易财务软件有限公司财务软件技术维护员、技术管理，重庆兴惠会计师事务所、重庆兴惠会计师事务所有限责任公司、重庆金汇会计师事务所有限责任公司审计、评估项目经理，重庆港务物流集团有限公司资产部资产投资主管、财务部副部长、资产投资部副部长，重庆港务物流集团资产管理有限公司党总支委员、董事、副总经理, 重庆港务物流集团有限公司纪委委员、内部监事，监事会办公室主任、审计部部长等职务。现任重庆港九股份有限公司监事、审计部部长。
孙勇，男，汉族，1974 年 6 月生，大专学历，中共党员。历任重庆港
船务公司水手、三副、安全科安全员，重庆港工艺锚地处锚地长、调度处调度员、计划员、总值班长、副处长，重庆港务物流集团长寿港埠分公司党委委员、副经理，重庆化工码头有限公司党委委员、副总经理、董事，重庆中理外轮理货有限责任公司党支部委员、副总经理、董事，江北分公司党委委员、副经理，重庆果园集装箱码头有限公司党总支部委员、副总经理，重庆港九股份有限公司港航经营部部长（期间兼任重庆港务物流集团有限公司武装部部长、重庆港九港铁物流运输有限公司董事长、重庆集海航运有限责任公司董事、重庆江盛汽车物流有限公司董事），重庆化工码头有限公司副总经理（常务），重庆化工码头有限公司执行董事（法定代表人）等职务。现任重庆化工码头有限公司党委书记、董事长、总经理。
[2021-10-27] (600279)重庆港九:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0276元
每股净资产: 4.6588元
加权平均净资产收益率: 0.59%
营业总收入: 46.88亿元
归属于母公司的净利润: 3276.59万元
[2021-10-20] (600279)重庆港九:重庆港九第七届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2021－021
重庆港九股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日以
通讯表决的方式召开第七届董事会第三十七次会议，应参加会议的董事 8人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》（内容详见公司今日临 2021-023 号公告）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更注册地址的议案》（内容详见公司今日临2021-024 号公告）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见公司今日临2021-025 号公告）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意将公司独立董事津贴标准从原来每人每年人民币 6.00 万元（税前）调整为每人每年人民币 8.00 万元（税前）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了以下独立意见：
我们认为，此次调整独立董事津贴有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次调整独立董事津贴的议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
同意杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄为公司第八届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
同意黎明、张运、文守逊为公司第八届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对第五、第六两项议案发表了以下独立意见：
1. 公司股东重庆港务物流集团有限公司（目前与一致行动人合计持有公司 50.53%股份）提名杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司股东国投交通控股有限公司公司（持有公司 14.91%股份）提名何坚雄为公司第八届董事会非独立董事候选人；现届董事会提名推荐黎明、张运、文守逊为独立董事候选人；上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2. 根据上述董事候选人提供的资料及信息，上述董事候选人均不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或禁入尚未解除的情况；我们亦未发
现上述董事候选人具有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的其他情形。
3. 经详细了解独立董事候选人黎明、张运、文守逊的教育背景、工作经历、社会兼职等情况，我们认为上述独立董事候选人均具有履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
4. 上述董事候选人的提名、审议、表决程序均符合相关规定。同意杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意黎明、张运、文守逊为公司第八届董事会独立董事候选人。
七、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见公司今日临 2021-026 号公告）。
同意公司于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1 至 6 项议案须提交股东大会审议,其中第 5 和第 6 项议案表决
时采取累积投票制。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年10月20 日
附件：
非独立董事候选人简历
杨昌学，男，汉族，1965 年11 月生，中共党员，研究生学历。历任重庆市经委经济运行局局长，重庆市沙坪坝区区委常委、区政府党组副书记，重庆市沙坪坝区委常委、副区长（期间兼任重庆西永微电子工业园开发公司总经理），重庆市交通委员会党委委员、副主任，重庆市发展和改革委员会党组成员、副主任（期间挂职国家发展和改革委员会基础产业司副司长）等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事长，重庆港九股份有限公司党委书记、董事长。
张强，男，汉族，1966 年 9 月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。
历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、副经理，重庆港口管理局船务公司总工程师，重庆港九股份有限公司江津港埠分公司党委书记、经营副经理，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长，重庆国际集装箱码头有限责任公司党委委员、董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委副书记，重庆港九股份有限公司董事、总经理、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委副书记、副董事长，重庆港九股份有限公司党委副书记、董事、总经理、董秘。
吴仲全，男，汉族，1965 年7 月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。历任重庆市南桐矿务局红岩煤矿技术员、团委负责人，重庆市万盛区丛林镇镇长助理、党委副书记，重庆市万盛区委组织部科员、副主任科员、主任科员、组织科科长，重庆市委组织部驻万盛区委副处级组织员，重庆市委组织部驻市直机关工委组织员（副处级），重庆市直机关工委组织部副部长，重庆市直机关
工委培训部部长兼市级机关党校常务副校长（期间：曾挂任重庆市政府驻厦门办事处主任助理）等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委副书记，重庆港九股份有限公司党委副书记、监事。
黄继，男，汉族，1963 年 4 月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。
历任重庆港技术处工程师、副处长、处长，重庆港运输生产部副部长、主任工程师，重庆港江北港埠公司经理，重庆港九龙坡分公司常务副经理兼集装箱公司经理，重庆港务集团副总工程师，重庆港通科技发展公司经理，重庆国际集装箱码头有限公司董事、副总经理，重庆化工码头有限公司执行董事、总经理，重庆港务物流建设投资有限公司董事、总经理，重庆港九股份有限公司副总经理、董事长，重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、董事，重庆港九股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
曹浪，女，汉族，1963 年 1 月生，中共党员，本科学历，中级会计师。历
任重庆港口管理局财务处会计、主办会计、财务处副处长，重庆港务集团财务处副处长、法规审计处副处长、财务处处长，重庆港务物流集团有限公司财务部部长，重庆港九股份有限公司机关党支部书记、财务总监，重庆港务物流集团有限公司党委委员、财务总监、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港九股份有限公司党委委员、董事、财务总监。
何坚雄，男，汉族，1967 年 1 月生，大学本科。历任国家交通投资公司物
资经营部干部，国通天港实业开发公司干部、部门副经理，国家开发投资公司物业管理分公司、国投服务中心部门副经理，国投中型水电公司外派昆山华利大酒店总经理，国投服务中心、国投物业公司干部(部门副经理级)，国投高科技创业公司项目经理，国投创业投资公司责任项目经理，国投高科技投资有限
公司责任项目经理，国投交通公司项目经理、责任项目经理、综合部经理，国投交通公司生产经营部业务主管、非控股企业高级业务经理、副经理、经理，国投交通控股有限公司生产经营部经理，国投物业有限责任公司副总经理等职务。现任国投交通控股有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司董事。
独立董事候选人简历
黎明，男，汉族，1964 年 2 月生，中共党员，研究生学历，中国注册会计
师（非执业会员），会计学教授。历任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长。现任重庆理工大学会计学院会计学教授、研究生导师，兼任福安药业、涪陵电力、中国汽研、重庆港九、华邦健康独立董事。
张运，女，汉族，1966 年 2 月生，民盟，研究生学历，教授。历任重庆交
通大学经济与管理学院副教授、物流系主任。现任重庆交通大学经济与管理学院教授，兼任民生轮船股份有限公司独立董事、重庆交通运输控股（集团）有限公司独立董事、重庆长安民生物流股份有限公司独立董事。
文守逊，男，汉族，1969 年10 月生，中共党员，管理学博士，副教授，硕士生导师。历任重庆大学经济与工商管理学院讲师、工程硕士、会计硕士专业学位办公室主任、培训中心主任。现任重庆大学经济与工商管理学院管理学博士，副教授，硕士生导师。
[2021-10-20] (600279)重庆港九:重庆港九第七届监事会第二十次会议决议公告
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2021-022
重庆港九股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次
会议于 2021 年 10 月 19 日以通讯表决形式召开，应参加表决的监事 5 人，
实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于选举监事的议案》。
同意许丽、阳勇、单基耘为公司第八届监事会监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。本议案须提交股东大会审议。公司还将民主选举产生 2 名职工监事，与股东大会选举产生的 3 名监事共同组成第八届监事会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
重庆港九股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
附件：
监事候选人简历
许丽，女，汉族，1963 年 5 月生，本科学历，高级政工师，中共党员。
历任重钢綦江铁矿运输车间团总支干事、书记，重钢綦江铁矿宣传科干事，重钢綦江铁矿子弟中学教师、校团委书记，重钢綦江铁矿团委副书记（主持工作）、团委书记，共青团重庆市委研究室干部，共青团重庆市委组织部干部，共青团重庆市委组织部副部长、机关党委副书记（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处副处长（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处处长，重庆市交通委员会教育培训处处长兼交通职业鉴定指导中心主任，重庆高速公路集团有限公司党委委员、工会主席，重庆港务物流集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事（期间曾兼任重庆港务物流集团工会主席），重庆港务物流集团有限公司监事长、党委副书记、纪委书记并兼任重庆港九股份有限公司监事会主席等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、监事长，重庆港九股份有限公司党委委员、监事会主席。
阳勇，男，汉族，1963 年 1 月生，中共党员，研究生学历。历任武警
四川省总队四支队十中队排长、副指导员，武警四川省总队四支队司令部警务装备股副连职参谋、正连职参谋，武警四川省总队重庆支队司令部警务装备股正连职参谋、副营职参谋、三大队大队长，武警重庆市总队第一支队一大队后勤处副处长，武警重庆市总队第五支队后勤处副处长（副团），武警重庆市总队第二支队后勤处处长（副团），武警重庆市总队审计处处长（正团），重庆经开区审计局副局长（正处级），重庆北部新区管理委
员会审计局副局长（正处级、正处长级），重庆北部新区两江幸福广场综管局局长，重庆北部新区翠云街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记，重庆两江新区翠云街道党工委书记。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员，重庆港九股份有限公司党委委员、纪委书记。
单基耘，男，汉族，1972 年 4 月生，中共党员，硕士。历任中国集装
箱总公司财务部干部、副主任科员、主任科员，国投交通实业公司计划财务部业务主管，国投交通公司计划财务部业务主管，国投交通公司项目经理（担任国投镇江港有限公司副总经理）、计划财务部业务主管、监察审计部高级业务经理、监察审计部副经理（主持工作），国投交通控股有限公司监察审计部副经理（主持工作）、审计部副经理（主持工作）、基建管理部副经理（主持工作）等职务。现任国投交通控股有限公司基建与监督管理部经理。
[2021-10-20] (600279)重庆港九:重庆港九关于变更公司名称及证券简称的公告
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2021-023
重庆港九股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司中文名称拟变更为：重庆港股份有限公司；
公司英文名称拟变更为：Chongqing Port Co.,Ltd.。
●证券简称拟变更为：重庆港
2021 年 10 月 19 日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”或“重
庆港九”）召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公
司名称及证券简称的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
一、变更原因
重庆港九股份有限公司于 1999 年 1 月经重庆市人民政府批准设立，公
司股票于 2000 年 7 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“重庆
港九”，注册地为“九龙坡区九龙镇盘龙五村 113-13 号”。原位于重庆市九龙坡区黄桷坪铁路二村 227 号的九龙坡港系重庆港九核心资产和主要利润来源，九龙坡港的营业收入在重庆港九成立初期连续多年占整个公司营业收入的 50%左右。九龙坡港对成立初期的重庆港九来说具有十分重要的战略地位，重庆港九企业全称和证券简称里的“九”也因此而得名。随着
重庆港九发展规模的日益壮大，九龙坡港的营业收入在重庆港九的占比越来越低，至 2012 年已缩小至 6.31%。
2013 年，因城市建设发展规划的需要，重庆市政府决定取消九龙坡港港口功能，其土地交由政府收储。近几年来，重庆港九已按市政府的要求陆续将九龙坡港的人员及业务分流和转移至公司所属的其他港区，九龙坡港也于 2017 年正式关闭。
重庆港九自成立以来，坚持以深化改革、扩大开放为动力，科学谋划，积极作为，先后以资产重组、资产置换等方式，取得了重庆主城寸滩港、果园集装箱码头、果园港埠、江津珞璜港、长寿化工码头、万州红溪沟码头、万州江南沱口集装箱码头等重庆市辖区内规划布局的重点枢纽港、区域型专业码头及重点港口的经营控制权。经过 20 余年的经营发展，重庆港九的资产规模已是上市之初的 15 倍，主营业务收入是上市之初的 71 倍，重庆港九的企业名称及证券简称已不能准确凸显公司的行业属性和核心业务。为此，重庆港九拟申请变更公司名称及证券简称。
二、公司名称及证券简称变更情况
变更前 变更后
中文全称 重庆港九股份有限公司 重庆港股份有限公司
英文名称 CHONGQING GANGJIU CO.,LTD. Chongqing Port Co.,Ltd.
证券简称 重庆港九 重庆港
证券代码“600279”保持不变。
三、审议程序
根据《公司法》及上海证券交易所的相关规定，变更公司名称需提交股东大会审议。待公司名称变更办理完毕后，本次证券简称变更尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准通过后方可实施。
四、风险提示
公司名称及证券简称变更后，公司主营业务、发展方向、实际控制人等均不发生变化。不存在利用上述事项影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (600279)重庆港九:重庆港九关于变更注册地址的公告
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2021-024
重庆港九股份有限公司关于变更注册地址的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 19 日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册地址的议案》。
公司根据经营发展需要，拟将公司注册地址由“重庆市九龙坡区盘龙
镇盘龙五村 113-13 号”变更为“重庆市江北区鱼嘴镇福港大道 1 号附 1
号”。除注册地址变更外，公司办公地址及联系方式不发生变化。
变更注册地址事项尚需提交公司股东大会审议批准，审议通过后向工商行政管理部门申请工商变更登记，最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (600279)重庆港九:重庆港九关于修订《公司章程》的公告
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2021-025
重庆港九股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司名称、注册地址，且依据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的相关规定，拟对《章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：
修订条款 修订前 修订后
公司注册名称：重庆港九 公司中文全称：重庆港股份
第四条 股份有限公司。 有限公司。
公司英文名称：CHONGQING 公司英文名称：Chongqing
GANGJIU CO.,LTD.。 Port Co.,Ltd.。
公司住所：重庆市九龙坡 公司住所：重庆市江北区鱼
第五条 区九龙镇盘龙五村 113-13 号。 嘴镇福港大道 1 号附 1 号(最终
邮编：400051。 以工商登记机关核准的内容为
准)。邮编：401133。
公司党组织要发挥领导核 公司党组织要发挥领导作
心和政治核心作用，围绕公司 用，把方向、管大局、保落实，
生产经营开展工作。保证监督 依照规定讨论和决定公司重大
第一百八 党和国家的方针政策在本公司 事项。加强企业党的政治建设，
的贯彻执行；支持股东会、董 坚持和落实中国特色社会主义
十九条 事会、监事会和经理层依法行 制度，教育引导全体党员始终同
使职权；全心全意依靠职工群 党中央保持高度一致；深入学习
众，支持职工代表大会开展工 宣传中国化马克思主义理论，认
作；参与公司重大问题的决策； 真贯彻执行党的路线方针政策，
加强党组织的自身建设，领导 监督、保证党中央重大决策部署
公司思想政治工作、精神文明 和上级党组织决议在本公司贯
建设和工会、共青团等群众组 彻落实；研究讨论公司重大经营
织。 管理事项，支持股东会、董事会、
监事会和经理层依法行使职权；
加强选人用人的领导，抓好领导
班子建设和干部队伍、人才队伍
建设；履行公司党风廉政建设主
体责任，领导、支持纪检组织履
行监督执纪问责职责，严明政治
纪律和政治规矩，推动全面从严
治党向基层延伸；加强基层党组
织建设和党员队伍建设，团结带
领职工群众积极投身公司改革
发展；领导公司思想政治工作、
精神文明建设、统一战线工作，
领导公司工会、共青团、妇女组
织等群团组织。
（二）公司党的政治建设、 （二）公司党的政治建设、思
第一百九 思想建设、组织建设、作风建 想建设、组织建设、作风建设、
设、纪律建设、制度建设、反 纪律建设，把制度建设贯穿其
十条 腐败工作等方面的事项； 中，深入推进反腐败斗争等方面
事项；
（一）党委会先议。党组织 （一）党委会先议。党组织召
召开党委会，对董事会、经理 开党委会，严格落实党委前置研
层拟决策的重大问题进行讨论 究讨论事项清单，公司重大经营
研究，提出意见和建议。党组 管理事项必须经党组织研究讨
第一百九 织发现董事会、经理层拟决策 论后，再由董事会或者经理层作 十二条 事项不符合党的路线方针政策 出决定。党组织发现董事会、经
和国家法律法规，或可能损害 理层拟决策事项不符合党的路
国家、社会公众利益和企业、 线方针政策和国家法律法规，或
职工的合法权益时，要提出撤 可能损害国家、社会公众利益和
销或缓议该决策事项的意见。 企业、职工的合法权益时，要提
党组织认为另有需要董事会、 出撤销或缓议该决策事项的意
经理层决策的重大问题，可向 见。党组织认为另有需要董事
董事会、经理层提出； 会、经理层决策的重大问题，可
向董事会、经理层提出；
除上述修订条款外，《章程》其他条款不变。
此议案已经2021 年10 月19 日召开的第七届董事会第三十七次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (600279)重庆港九:重庆港九关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2021-026
重庆港九股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 8 日14 点 00 分
召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 8 日
至 2021 年 11 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司名称及证券简称的议案 √
2 关于变更注册地址的议案 √
3 关于修订《公司章程》的议案 √
4 关于调整独立董事津贴的议案 √
累积投票议案
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
5.01 同意杨昌学为公司第八届董事会非独立董事 √
5.02 同意张强为公司第八届董事会非独立董事 √
5.03 同意吴仲全为公司第八届董事会非独立董事 √
5.04 同意黄继为公司第八届董事会非独立董事 √
5.05 同意曹浪为公司第八届董事会非独立董事 √
5.06 同意何坚雄为公司第八届董事会非独立董事 √
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
6.01 同意黎明为公司第八届董事会独立董事 √
6.02 同意张运为公司第八届董事会独立董事 √
6.03 同意文守逊为公司第八届董事会独立董事 √
7.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
7.01 同意许丽为公司第八届监事会监事 √
7.02 同意阳勇为公司第八届监事会监事 √
7.03 同意单基耘为公司第八届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 至 6 项议案经 2021 年 10 月 19 日公司第七届董事会第三十七次会
议审议通过，第 7 项议案经 2021 年 10 月 19 日公司第七届监事会第二十次会议
审议通过。内容详见公司于 2021 年 10 月 20 日在指定披露媒体《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
2、 特别决议议案：议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600279 重庆港九 2021/11/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委
托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件）及股东账户卡办理登记手续。
2. 异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
3．登记地点：重庆港九股份有限公司资产证券部。
4．登记时间：2021 年 11 月 5 日（上午 9：00—11：30；下午：2：00—5：00）。
六、 其他事项
1.会期半天，与会者食宿、交通费自理。
2.联系电话：（023）63100700
联系人：赵鑫
传真：（023）63100099
通讯地址：重庆市江北区海尔路 298 号重庆港九股份有限公司资产证券部
邮政编码：400025
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆港九股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 8 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更公司名称及证券简称的议案
2 关于变更注册地址的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于调整独立董事津贴的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5.01 同意杨昌学为公司第八届董事会非独立董事
5.02 同意张强为公司第八届董事会非独立董事
5.03 同意吴仲全为公司第八届董事会非独立董事
5.04 同意黄继为公司第八届董事会非独立董事
5.05 同意曹浪为公司第八届董事会非独立董事
5.06 同意何坚雄为公司第八届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6.01 同意黎明为公司第八届董事会独立董事
6.02 同意张运为公司第八届董事会独立董事
6.03 同意文守逊为公司第八届董事会独立董事
7.00 关于选举监事的议案
7.01 同意许丽为公司第八届监事会监事
7.02 同意阳勇为公司第八届监事会监事
7.03 同意单基耘为公司第八届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6
[2021-08-21] (600279)重庆港九:重庆港九股份有限公司关于聘公司总经理的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2021－020
重庆港九股份有限公司关于聘公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日以
通讯表决的方式召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘公司总经理的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘张强先生任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。张强先生简历附后。
公司独立董事发表了如下独立董事意见：
一、经审阅张强先生的个人履历等相关资料，我们认为张强先生具备所聘岗位的经营管理经验及专业能力，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情形。
二、总经理的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、同意聘请张强先生为公司总经理。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年8 月21 日
附件：
张强先生简历
张强，男，汉族，1966 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，
高级工程师。历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、副经理，重庆港口管理局船务公司总工程师，重庆港九股份有限公司江津港埠分公司党委书记、经营副经理，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长，重庆国际集装箱码头有限责任公司董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委副书记，重庆港九股份有限公司董事、总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委副书记、副董事长，重庆港九股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董秘。
[2021-07-21] (600279)重庆港九:重庆港九股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临 2021－019
重庆港九股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于
2021 年 7 月 10 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提
名工作尚未完成，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员、高级管理人员及其聘任的其他人员的任期亦相应顺延。
为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。
公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作的进程，并及时履行信息披露义务，延期后的换届选举工作力争在本公告披露之日起三个月内完成。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常生产经营。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-17] (600279)重庆港九:重庆港九股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6002 79 证券简称：重庆港九 公告编号：2021-018
重庆港九股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.025 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/22 － 2021/7/23 2021/7/23
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 25 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总 股本 1,186,866,283 股为基数，每 股派发现金红利
0.025 元（含税），共计派发现金红利 29,671,657.08 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/22 － 2021/7/23 2021/7/23
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放现金红利的股东外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司的现金股利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）的规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股派发现金红利
人民币 0.025 元；持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利
人民币 0.025 元，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应
纳税所得额，实际税负为 10%。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、
红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税后，每股派发现金红利人民币 0.0225 元；如该类股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税后，每股派发现金红利人民币 0.0225 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利人民币 0.025 元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：资产证券部
联系电话：023-63100700
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日
[2021-05-26] (600279)重庆港九:重庆港九股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2021-017
重庆港九股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 785,984,924
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.2235
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长杨昌学先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，黄继、何坚雄因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，屈宏、单基耘因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张强出席会议；副总经理杨建中、刘晓骏、刘勇列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 784,988,980 99.8732 995,944 0.1268 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 784,988,980 99.8732 995,944 0.1268 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 784,988,980 99.8732 995,844 0.1267 100 0.0001
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 784,867,280 99.8578 1,117,644 0.1422 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 784,867,280 99.8578 1,117,644 0.1422 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 784,917,280 99.8641 1,067,544 0.1358 100 0.0001
7、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 185,227,318 99.4651 995,944 0.5349 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 784,988,980 99.8732 995,844 0.1267 100 0.0001
9、 议案名称：关于 2021 年度投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 784,988,980 99.8732 995,844 0.1267 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于 2020 年度利润 30,016,900 96.5653 1,067,544 3.4343 100 0.0004
分配的预案
7 关于预计 2021 年度 8,261,700 89.2419 995,944 10.7581 0 0.0000
日常关联交易的议案
8 关于续聘大信会计师 30,088,600 96.7960 995,844 3.2036 100 0.0004
事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度
财务审计机构及内控
审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、议案 7 属关联交易议案，关联股东应回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川联一律师事务所
律师：赖宏、杨飞雁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
重庆港九股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
[2021-04-30] (600279)重庆港九:重庆港九第七届监事会第十八次会议决议的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2021－015
重庆港九股份有限公司
第七届监事会第十八次次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日以
通讯表决的方式召开第七届监事会第十八次会议，应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》。
公司监事会对公司2021 年第一季度报告进行了认真审核，认为：
1．公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3．公司监事会未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执
行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
重庆港九股份有限公司监事会
2021 年4 月30 日
[2021-04-30] (600279)重庆港九:重庆港九第七届董事会第三十四次会议决议的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2021－014
重庆港九股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日以
通讯表决的方式召开第七届董事会第三十四次会议，应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》（内容详见公司今日临2021-016 号公告）。
同意公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>
的通知》（财会〔2018〕35 号）的要求，从 2021 年 1 月 1 日起执行新租
赁准则。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，可使公司会计政策更加符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会
计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2021年4 月30 日
[2021-04-30] (600279)重庆港九:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.002元
每股净资产: 4.6576元
加权平均净资产收益率: 0.04%
营业总收入: 13.33亿元
归属于母公司的净利润: 240.36万元
[2021-04-27] (600279)重庆港九:重庆港九关于股东托管资产2020年净资产收益率情况的公告
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临 2021－013
重庆港九股份有限公司
关于股东托管资产 2020 年净资产
收益率情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014 年 7 月 29 日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）大股
东重庆港务物流集团有限公司（以下简称“港务物流集团”）及其控股子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公司（以下简称“万州港”）向公司出具《关于进一步避免同业竞争的承诺》，港务物流集团和万州港承诺将在每个会计年度终了之日起四个月内向公司通报并披露托管资产经审计后的净
资产收益率，内容详见 2014 年 7 月 30 日公司披露的临 2014-040 号公告。
现将港务物流集团和万州港托管资产 2020 年度经审计后的净资产收益率公告如下：
重庆市涪陵港务有限公司（港务物流集团独资）2020 年净资产收益率为 0.007%。
重庆果园件散货码头有限公司（港务物流集团拥有 100%股权）2020 年净资产收益率为 0.14%。
重庆东港集装箱码头有限公司（港务物流集团拥有 96.55%股权）2020年经营业绩为亏损。
重庆港盛船务有限公司（港务物流集团拥有 100%股权）2020 年净资产收益率为 1.30%。
重庆苏商港口物流有限公司（万州港拥有 68%股权）2020 年净资产收益率为 12.74%。
重庆市万州区港务发展有限责任公司（万州港独资）已于 2013 年 12 月
被万州港吸收合并，所属 6 家分公司变更为万州港口集团忠县分公司、西沱分公司、客运分公司、云阳分公司、奉节分公司、巫山分公司，这 6 家分公司 2020 年经营业绩为亏损。
奉节县港龙储运有限责任公司（万州港拥有 60%股权）已于 2019 年 9
月转让给无关联第三方。
忠县新生港埠装卸有限公司（万州港拥有 40%股权）2016 年已实质性停业，2020 年未进行审计，预计该公司 2020 年经营业绩为亏损。
巫山县抱龙河港埠装卸有限责任公司（万州港拥有 70%股权）已注销关
闭，并于 2018 年 9 月 6 日完成工商注销。
巫溪县孝子溪港埠装卸有限公司（万州港独资）已被万州港吸收合并，
并于 2015 年 11 月 13 日完成工商注销。
云阳县澎溪港埠装卸有限公司（万州港拥有 52%股权）已于 2016 年 3
月 24 日完成工商注销。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-26] (600279)重庆港九:重庆港九股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2021－012
重庆港九股份有限公司关于
关于全资子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：恢复强制执行；
上市公司所处的当事人地位：原告久久物流系公司全资子公司；
涉案金额：12,259,507.59 元；
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司基于谨慎性原则，将本次诉讼案件所涉及的价值为 12,259,507.59 元账面存货全额记入 2020 年度营业外支出，减少公司2020年度利润12,259,507.59 元。目前，法院已受理久久物流恢复强制执行申请，被告所欠久久物流债务仍有部分收回的可能性。
一、本次诉讼案件的基本情况
起诉时间：2019 年8月7 日。
原告：重庆久久物流有限责任公司（以下简称“久久物流”）。
被告：重庆渝湖燃料有限公司（以下简称“渝湖燃料公司”）。
诉讼机构：重庆市江北区人民法院。
二、本次诉讼的事实、理由与请求
（一）事实和理由
2016 年 12 月 9 日，原、被告签订《白油销售合同》，约定买卖货物品名：
工业白油；数量：约 4000 吨/年；暂定价格：约 5150 元/吨。交货时间：原告向供货方付款之日起90 日内。付款方式：合同签订后2个工作日内，被告即按每单批次订货金额的20%向原告支付购货保证金，提货时先款后货。违约责任：被告未在90 日内付清全部货款提完货物，视为被告违约，原告有权解除合同，并将被告购货保证金作为违约金赔偿给原告，原告有权处置合同内货物。因被告责任造成原告损失的，由被告承担原告所有损失及资金利息。
2017年1月16日和2017年2月16日，原告分两批购进工业白油3,486.122吨，并存放在重庆鑫翰石油化工仓储有限公司（系被告全资子公司，以下简称“鑫翰仓储公司”），但被告并未在90 日内付款提货，后多次催促未果。为此，原告依法向法院提起诉讼。
（二）请求
请求判令被告支付原告利息4,277,203.33 元（计算至2019年7 月31 日）；
请求判令被告赔偿原告因白油拍卖后的贬值损失，以白油拍卖款项与 1,234 万元（久久物流账面白油存货金额为12,259,507.59 元）的差额为准。
三、调解情况
在本案审理过程中，江北区人民法院对本案进行了开庭审理，重庆新渝石油化学制品有限公司、重庆渝润石油化工仓储有限公司、杨大伟、杨雄、黄春宇、陈逸、杨南忠（均系渝湖燃料公司关联方，其中杨大伟、杨雄系渝湖燃料公司实际控制人，黄春宇、陈逸分别是杨大伟和杨雄妻子，杨南忠为杨大伟和杨雄父亲）因向被告提供连带担保而作为共同被告参与审理，经重庆市江北区人民法院主持调解，并于2019 年12 月26 日出具《民事调解书》（（2019）渝0105民初 19324 号），双方当事人自愿达成如下协议：被告渝湖燃料公司于 2019 年
12 月 31 日前支付原告油款 1,234 万元（久久物流账面白油存货金额为
12,259,507.59 元）和资金占用利息 4,277,203.33 元；被告重庆新渝石油化学制品有限公司、重庆渝润石油化工仓储有限公司、杨大伟、杨雄、黄春宇、陈逸自愿为被告渝湖燃料公司的前述第一项债务承担连带保证责任；被告杨南忠
以坐落于重庆市南岸区铜元局街道风临路 8 号 3 栋 6-3 号的房屋的价值为被告
渝湖燃料公司提供连带担保。
四、强制执行情况
久久物流多次向被告催收货款未果，于 2020 年 1 月 6 日 向重庆市江北区
人民法院申请强制执行，请求法院对“（2019）渝 0105 民初 19324 号民事调解书”予以强制执行，由重庆渝湖燃料有限公司、重庆新渝石油化学制品有限公司、重庆渝润石油化工仓储有限公司、杨大伟、杨雄、黄春宇、陈逸、杨南忠支付申请人油款1,234 万元（久久物流账面白油存货金额为12,259,507.59 元）和资金占用利息4,277,203.33 元。
2020 年9 月24 日，因暂时未能查到被执行人可供执行的财产或财产线索，
申请执行人也未能提供被执行人可供执行的财产或财产线索，重庆市江北区人民法院裁定终结本次执行程序。
五、刑事自诉情况
2020 年10 月，久久物流入库查货要求被渝湖公司拒绝，遂向重庆长江航道公安局江津派出所报案。2020年 11月长航公安江津派出所询问了杨雄和杨大伟，杨雄自认已将保管油品转卖。2021 年 1 月，久久物流向重庆市江津区人民法院提起刑事自诉状，请求法院依法追究杨大伟、杨雄侵占的刑事责任，目前法院还未正式立案。
六、恢复强制执行情况
2021 年 1 月 5 日，原告久久物流向重庆市江北区人民法院提交了被执行人
新的财产线索和恢复强制执行申请书。重庆市江北区人民法院已受理该申请，并于2021 年4 月9日出具了《执行裁定书》（（2020）渝0105 执2893 号之二）和《协助执行通知书》（（2020）渝0105 执2893 号），要求重庆市农业生产资料（集团）有限公司在 1,700 万元的限额内冻结、提取被执行人渝湖燃料公司在该公司的应收账款，以清偿其所欠久久物流的债务，并将该款扣划至法院账户上。目前，被告仍未履行（2020）渝0105 执2893 号之二《执行裁定书》。
七、本次诉讼对公司利润的影响
公司基于谨慎性原则，对本次诉讼案件所涉及的价值为 12,259,507.59 元账面存货全额记入 2020 年度营业外支出，减少公司 2020 年度利润12,259,507.59 元。目前，法院已受理久久物流恢复强制执行申请，被告所欠久久物流债务仍有部分收回的可能性，公司将根据案件进展及时履行信息披露义务。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年4月26 日
[2021-04-24] (600279)重庆港九:重庆港九关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2021-011
重庆港九股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 25 日14 点 00 分
召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 25 日
至 2021 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案 √
4 关于 2020 年度财务决算报告的议案 √
5 关于 2021 年度财务预算报告的议案 √
6 关于 2020 年度利润分配的预案 √
7 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 √
8 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于 2021 年度投资预算的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 2 项议案经 2021 年 4 月 22 日公司第七届监事会第十七次会议审议
通过，其余议案经 2021 年 4 月 22 日公司第七届董事会第三十三次会议审议通
过。内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600279 重庆港九 2021/5/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件）及股东账户卡办理登记手续。
2. 异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
3．登记地点：重庆港九股份有限公司资产证券部。
4．登记时间：2021 年 5 月 24 日（上午 9：00—11：30；下午：2：00—5：00）。
六、 其他事项
1、会期半天，与会者食宿、交通费自理。
2、联系电话：（023）63100700
联 系 人： 赵鑫
传 真：（023）63100099
通讯地址：重庆市江北区海尔路 298 号重庆港九股份有限公司资产证券部
邮政编码：400025
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆港九股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 25 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
4 关于 2020 年度财务决算报告的议案
5 关于 2021 年度财务预算报告的议案
6 关于 2020 年度利润分配的预案
7 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
8 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于 2021 年度投资预算的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。
[2021-04-24] (600279)重庆港九:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.07元
每股净资产: 4.6549元
加权平均净资产收益率: 1.62%
营业总收入: 50.81亿元
归属于母公司的净利润: 8856.59万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-22] (600279)重庆港:重庆港关于对重庆化工码头有限公司增资的公告
股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2022－002
重庆港股份有限公司
关于对重庆化工码头有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 增资标的：重庆化工码头有限公司
● 增资金额：重庆港与中国航油物流公司拟按照持股比例对化码公司进行现金增资24,144.54万元，其中重庆港增资15,693.951万元，中国航油物流公司增资8,450.589万元。
一、概述
2022 年2 月21 日，重庆港股份有限公司（以下简称“重庆港”或“公司”）
第八届董事会第四次会议审议通过《关于对重庆化工码头有限公司增资的议案》，同意公司与中国航油集团物流有限公司（以下简称“中航油物流公司”）按持股比例对重庆化工码头有限公司（以下简称“化码公司”）进行现金增资。表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事宜无需公司股东大会审议。
二、增资标的的基本情况
公司名称：重庆化工码头有限公司
成立时间：2006 年05 月31 日
公司住所：重庆市长寿区化南二路9 号
注册资本：23,693 万元
经营范围：为船舶提供码头服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放、拆拼箱。（港区内作业危险货物还须取得《港口危险货物作业附证》，具体作业品名，区域范围及方式详见《港口危险货物作业附证》）（按许可证核定事项和期限从事经营）；船舶代理；货运代理及货物中转业务；道路普通货运；货物专用运输（集装箱）。
股权结构：重庆港持股65%，中国航油物流公司持股35%。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，化码公司经审计的总资产为
336,105,848.06元，负债为257,618,395.19 元，所有者权益为78,487,452.87元，资产负债率为 77%；2020 年完成总收入 41,209,996.80 元，完成净利润2,831,857.49 元。
三、中国航油物流公司基本情况
公司全称：中国航油集团物流有限公司
成立时间：2004 年11 月08 日
公司住所：上海市长宁区空港一路558号409室
注册资本：109,900.00万元
经营范围：水路货运代理，国际货物运输代理，国内货物运输代理，船舶代理，无船承运业务（凭许可证经营），仓储（除危险品），企业投资管理，油品、航运领域的信息咨询与四技服务，商务信息咨询，国内贸易（国家专项审批除外）。
股权结构：系中国航空油料集团有限公司的全资子公司。
主要财务数据：截至2020 年12 月31日，中国航油物流公司经审计的总资产为 7,062,689,058.79 元，负债为 2,848,131,762.03 元，所有者权益为
4,214,557,296.76 元；2020 年完成总收入 1,306,339,938.59 元，完成净利润419,144,716.05元。
四、增资方案
重庆港与中国航油物流公司拟按照持股比例对化码公司进行现金增资24,144.54 万元，其中重庆港增资 15,693.951 万元，中国航油物流公司增资8,450.589 万元。
本次增资完成后，化码公司注册资本由23,693万元增加至47,837.54 万元，重庆港和中航油物流公司持有化码公司的股权比例不变，出资金额及比例额为：重庆港出资31,093.951 万元，持股比例为65%；中航油物流公司出资16,743.589万元，持股比例为35%。
本次增资完成后，化码公司法人治理结构不发生变化。
五、对上市公司的影响
本次对化码公司增资，可改善化码公司财务状况，增强化码公司融资能力，解决化码公司航油码头建设资金融资难问题，从而确保航油码头建设稳步推进并按期投运。航油码头建成营运后，可为化码公司带来稳定的货源和收入，促进化码公司提档升级，提高盈利能力，符合公司长远发展目标。
本次增资完成后，化码公司的经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业发展趋势等诸多因素的影响，公司能否取得预期的投资收益存在一定的不确定性。公司将督促其加强风险管控，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2022 年2月22 日
[2022-01-15] (600279)重庆港:重庆港股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2022－001
重庆港股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 14 日，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决的方式召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘屈宏任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，副总经理刘晓骏不再代行董事会秘书职责。
屈宏已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。屈宏个人简历详见附件。
独立董事发表如下意见：
1. 经审阅屈宏的个人履历等相关资料，我们认为屈宏的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2. 屈宏的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3. 同意聘请屈宏为公司董事会秘书。
公司董事会秘书具体联系方式如下：
联系电话：023-63100700；
传真号码：023-63100099；
电子邮箱：cqgjqh@126.com；
联系地址：重庆市江北区海尔路 306 号 501 房间。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2022 年1 月15 日
附件：
董事会秘书简历
屈宏，男，汉族，1974 年7 月出生，中共党员，本科学历。历任重庆港运输生产部商务处主办、信息科科长，重庆港九龙坡公司货运科副科长，重庆港口实业总公司工贸公司经理，重庆港江北港埠公司调度室副主任，重庆港九股份公司证券投资部副经理，重庆港九期货经纪限公司监事会主席、副总经理，重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席，重庆久久物流有限责任公司副总经理，重庆港务物流集团国际货运公司副总经理，重庆港务物流集团经济运行部副部长、部长，重庆国际集装箱码头公司党委委员、副总经理、董事，党委书记、总经理、董事长，重庆港九股份有限公司职工监事，重庆果园集装箱码头有限公司党委书记、董事长。现任重庆果园集装箱码头有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。
[2021-12-25] (600279)重庆港:重庆港关于为全资子公司提供担保的公告
股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2021－035
重庆港股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司
●本次担保金额：1.94 亿元
●截至本公告披露日止，公司对外担保余额：0元（不含本次担保额）
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
●本次担保是否有反担保：无
一、本次担保情况概述
2021 年 12 月 24 日，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第二次会议审议通过了《关于为重庆果园港埠有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司重庆果园港埠有限公司（以下简称“果园港埠”）向中国进出口银行重庆分行申请的 1.94 亿元固定资产贷款提供连带责任担保。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：重庆果园港埠有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：谭安乐
注册资本：116,220万元
成立日期：2007 年11 月06 日
注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146 号
经营范围：一般项目：普通货运（按道路运输经营许可证核定的事项及期限从事经营）；货物装卸；人力搬运服务；仓储服务（不含危险化学品仓储）；房屋租赁；货运代理；港口机械设备租赁、维修；票据式经营：易制爆:硫磺。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权情况：公司持有100%股权
资产负债情况：截止 2021 年 9 月 30 日，果园港埠未经审计的资产总额为
301,262.01 万元，负债总额为 183,312.61 万元，净资产为 117,949.40 万元，
资产负债率为60.85%。
三、担保的主要内容
保证人：重庆港股份有限公司
债权人：中国进出口银行重庆分行
债务人：重庆果园港埠有限公司
保证范围：全部贷款本金1.94亿元、利息、违约金、赔偿金等
保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年
保证方式：连带责任保证
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保对象果园港埠为公司全资子公司，经营稳定，风险可控，不存在损害公司和股东的利益的情形, 不会对公司财务状况、经营成
果产生重大不利影响，因此同意对果园港埠提供担保。
五、独立董事意见
公司为全资子公司果园港埠提供担保，决策程序符合公司章程规定，我们认为果园港埠经营稳定，资信状况良好，管理规范，公司为其提供担保，不存在损害公司和股东的利益的情形。
六、公司目前的对外担保额
截至本公告披露日止，公司对外担保余额为0 元（不含本次担保额）。公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净资产为 55.25 亿元，本次担保后，担保余额占归属于上市公司股东的净资产比例为3.51%。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021 年12 月25 日
[2021-12-25] (600279)重庆港:重庆港关于获得政府补助的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2021-036
重庆港股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自2021 年1 月1 日至本公告日止，重庆港股份有限公司（以下简称“公
司”）及所属全资子公司或控股子公司累计收到与收益相关的政府补助为 71,788,943.28 元（以上数据未经审计，最终以会计师年度审计确认后的 结果为准），具体情况如下：
序 收款单位 补助项目 补助金额（元） 收到时间 发放主体 补助依据
号
重 庆 港 股 交通运输节能 800,000.00 2021 年 9 月 重庆市交通 渝 交 委 科
1 份 有 限 公 减排补助资金 委员会 〔2015〕45 号
司 港航船舶和港 250,000.00 2021 年 12 月 重庆市江津 渝 港 航 发
口污染物接收 区财政局 ﹝2021〕65 号
大宗商品供应 35,191,165.00 2021 年 11 月 重庆市两江
重 庆 果 园 链物流补助 新区
2 港 埠 有 限 2021 年绿色 重庆市江北 渝 港 航 发
公司 航运发展专项 250,000.00 2021 年 12 月 区财政局 〔2021〕65 号
补助资金
重 庆 珞 璜 多式联运集装 重庆江津综 津 综 保 办 发
3 港 务 有 限 箱扶持资金 4,773,000.00 2021 年 5-11 月 合保税区管 〔2020〕5 号
公司 理委员会
港口码头污染 长寿经济技 长 寿 府 发
重 庆 化 工 防治专项行动 369,500.00 2021 年 2 月 术开发区管 ﹝2019〕34 号
4 码 头 有 限 理委员会 文
公司 环境管理体系 30,000.00 2021 年 2 月 长寿经济技 长 寿 经 开 发
认证工作奖励 术开发区管 ﹝2018〕26 号
理委员会 文
重 庆 港 九 大宗商品供应 重庆市两江
5 两 江 物 流 链物流补助 21,010,000.00 2021 年 11 月 新区
有限公司
长寿园区优惠 重庆市长寿 长 寿 府 发
重 庆 久 久 政策 3,258,258.00 2021 年 10 月 区商贸物流 〔2017〕58 号
6 物 流 有 限 中心 文
责任公司 重庆市口岸 《水运物流枢
物流政策奖金 62,400.00 2021 年 11 月 办 纽奖励政策实
施办法》
集装箱班轮扶 重庆江津综 津 综 保 办 发
持 41,700.00 2021 年 8 月 合保税区管 〔2020〕5 号
重 庆 集 海 理委员会
7 航 运 有 限 集装箱快线补 重庆市口岸 《水运物流枢
现 责 任 公 贴 2,999,245.28 2021 年 9-11 月 办 纽奖励政策实
司 施办法》
离岸服务外包 74,000.00 2021 年 11 月 重庆市渝中
贸易补贴 区财政局
重 庆 果 园
8 集 装 箱 码 集装箱铁水联 2,679,675.00 2021 年 11 月 重庆市两江
头 有 限 公 运 新区
司
合 71,788,943.28
计
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的相关规定，与收益相关的政
府补助计入公司 2021 年损益，将对公司 2021 年度损益产生一定影响，具
体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为 准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600279)重庆港:重庆港第八届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2021－034
重庆港股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日以
通讯表决的方式召开第八届董事会第二次会议，应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》（修订后的办法全文详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》（修订后的制度全文详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》（修订后的制度全文详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于为重庆果园港埠有限公司提供担保的议案》（内容详见公司今日临 2021-035 号公告）。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对第四项议案发表了如下独立董事意见：
公司为全资子公司果园港埠提供担保，决策程序符合公司章程规定，我们认为果园港埠经营稳定，资信状况良好，管理规范，公司为其提供担保，不存在损害公司和股东的利益的情形。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021 年12 月25 日
[2021-11-23] (600279)重庆港:重庆港关于参加“重庆辖区2021年投资者网上集体接待日活动”的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2021-033
重庆港股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司 2021 年投资者
网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动”。活动将于 2021 年
11 月 25 日（星期四）下午 15：00-17：00 举行,投资者可以登录“上
证路演中心网站”http://roadshow.sseinfo.com 参与互动交流。
届时，公司部分高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-13] (600279)重庆港九:重庆港股份有限公司关于变更证券简称的实施公告
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2021-032
重庆港股份有限公司
关于变更证券简称的实施公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后的证券简称：重庆港
●证券简称变更日期：2021 年 11 月 17 日
●证券代码“600279”保持不变
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月 19 日、
2021 年 11 月 8 日召开第七届董事会第三十七次会议和 2021 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司中文名称由“重庆港九股份有限公司”变更为“重庆港股份有限公司”，英文名称由“CHONGQING GANGJIU CO.,LTD. ”变更为“Chongqing PortCo.,Ltd.”，证券简称由“重庆港九”变更为“重庆港”，证券代码“600279”
保持不变。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 20 日发布在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的 2021-023 号公告。
目前公司已完成工商变更登记，并于 2021 年 11 月 12 日收到了重庆市
市场监督管理局换发的《营业执照》。
经公司申请，并经上海证券交易所审核同意，公司证券简称自 2021 年
11 月 17 日由“重庆港九”变更为“重庆港”，公司证券代码“600279”保持不变。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (600279)重庆港九:重庆港股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2021-031
重庆港股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月 19 日、
2021 年 11 月 8 日召开第七届董事会第三十七次会议和 2021 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更注册地址的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见
公司于 2021 年 10 月 20 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的 2021-023、2021-024、2021-025 号公告。
2021 年 11 月 12 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了重庆市
市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的营业执照基本信息如下：
企业名称：重庆港股份有限公司
统一社会信用代码：91500000202803688M
公司类型：股份有限公司(上市公司)
公司住所：重庆市江北区鱼嘴镇福港大道 1 号附 1 号
法定代表人：杨昌学
注册资本：118686.628300 万元
成立日期：1999 年 01 月 08 日
营业期限：1999 年 01 月 08 日至永久
经营范围：许可项目：长江干线及支流省际普通货船运输，为船舶提供码头、过驳锚地，为旅客提供候船和上下船舶设施和服务，旅客船票销售，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务，集装箱装卸、堆放、拆拼箱，车辆滚装服务，为船舶提供岸电、淡水供应，为国内航行船舶提供物料、生活品供应，为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务，港内驳运，港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务（以上经营范围按许可证核定事项及经营期限从事经营）。（以下经营范围限分支机构经营）销售易燃固体、自燃和遇湿易燃物品：硫磺。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：煤炭批发经营，商品储存（不含危险物品），船舶修理，代办客货运输及中转业务，普通机械及船舶零部件的制造，物流配送（不含运输），销售汽车（不含九座及以下乘用车）、电器机械及器材、化工原料及产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、橡胶制品、塑料制品、木材及制品、百货、工艺美术品（不含金饰品），货物进出口（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后方可从事经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-09] (600279)重庆港九:重庆港九2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2021-028
重庆港九股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 792,020,471
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.7320
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长杨昌学先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，何坚雄因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，单基耘因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张强出席会议；副总经理杨建中、刘晓骏、刘勇列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司名称及证券简称的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 791,405,529 99.9223 614,942 0.0777 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 791,405,529 99.9223 614,942 0.0777 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 790,360,229 99.7903 1,660,242 0.2097 0 0.0000
4、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 788,343,981 99.5358 3,659,190 0.4620 17,300 0.0022
(二) 累积投票议案表决情况
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 同意杨昌学为公司第八届董事会 786,048,311 99.2459 是
非独立董事
5.02 同意张强为公司第八届董事会非 786,227,613 99.2685 是
独立董事
5.03 同意吴仲全为公司第八届董事会 786,048,312 99.2459 是
非独立董事
5.04 同意黄继为公司第八届董事会非 786,106,712 99.2533 是
独立董事
5.05 同意曹浪为公司第八届董事会非 786,106,712 99.2533 是
独立董事
5.06 同意何坚雄为公司第八届董事会 786,406,718 99.2912 是
非独立董事
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
6.01 同意黎明为公司第八 786,088,304 99.2510 是
届董事会独立董事
6.02 同意张运为公司第八 786,296,707 99.2773 是
届董事会独立董事
6.03 同意文守逊为公司第 786,146,692 99.2583 是
八届董事会独立董事
7.00 关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
7.01 同意许丽为公司第八届监事会监 786,088,290 99.2510 是
事
7.02 同意阳勇为公司第八届监事会监 786,146,690 99.2583 是
事
7.03 同意单基耘为公司第八届监事会 786,296,693 99.2773 是
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于调整独立董 33,443,601 90.0956 3,659,190 9.8577 17,300 0.0467
事津贴的议案
5.01 同意杨昌学为公 31,147,931 83.9112
司第八届董事会
非独立董事
5.02 同意张强为公司 31,327,233 84.3942
第八届董事会非
独立董事
5.03 同意吴仲全为公 31,147,932 83.9112
司第八届董事会
非独立董事
5.04 同意黄继为公司 31,206,332 84.0685
第八届董事会非
独立董事
5.05 同意曹浪为公司 31,206,332 84.0685
第八届董事会非
独立董事
5.06 同意何坚雄为公 31,506,338 84.8767
司第八届董事会
非独立董事
6.01 同意黎明为公司 31,187,924 84.0189
第八届董事会独
立董事
6.02 同意张运为公司 31,396,327 84.5804
第八届董事会独
立董事
6.03 同意文守逊为公 31,246,312 84.1762
司第八届董事会
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2. 议案 3 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：曾晖、严姣
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、重庆港九股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（重庆）律师事务所出具的《法律意见书》；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
重庆港九股份有限公司
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-09] (600279)重庆港九:重庆港九第八届监事会第一次会议决议的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2021－030
重庆港九股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日以
现场及通讯表决相结合的方式召开第八届监事会第一次会议，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由许丽女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》
同意选举许丽为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。许丽
简历详见公司 2021 年 10 月 20 日披露的临 2021-022 号公告。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。
特此公告
重庆港九股份有限公司监事会
2021 年11 月9 日
[2021-11-09] (600279)重庆港九:重庆港九第八届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2021－029
重庆港九股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日以
现场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第一次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由杨昌学先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
同意选举杨昌学为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期
一致。杨昌学简历详见公司 2021 年 10 月 20 日披露的临 2021-021 号公告。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。
同意第八届董事会各专门委员会成员组成如下：
（一）战略委员会
主任委员：杨昌学
委员：张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄、张运
（二）提名委员会
主任委员：张运
委员：杨昌学、张强、黎明、文守逊
（三）审计委员会
主任委员：黎明
委员：张运、文守逊
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：文守逊
委员：杨昌学、张强、黎明、张运
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘公司总经理的议案》。
同意聘张强任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。张强简历详
见公司 2021 年 10 月 20 日披露的临 2021-021 号公告。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘公司副总经理和财务总监的议案》。
同意聘黄继、杨建中、刘晓骏、刘勇任公司副总经理，聘曹浪任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。黄继、曹浪的简历详见公司 2021
年 10 月 20 日披露的临 2021-021 号公告，杨建中、刘晓骏、刘勇简历详见
附件。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于指定副总经理刘晓骏代行董事会秘书职责的议案》。
受疫情影响，上海证券交易所最近一期主板董事会秘书任职资格考试延期举行，董事会秘书候选人未能如期取得董事会秘书资格证书。为保证信息披露及相关工作的正常有序开展，在董事会秘书候选人取得董事会秘书资格证书之前，同意指定副总经理刘晓骏代为履行董事会秘书职责。刘晓骏简历详见附件。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对第三、第四项议案发表了如下独立董事意见：
一、经审阅张强、黄继、杨建中、刘晓骏、刘勇及曹浪的个人履历等相关资料，我们认为上述人员的任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、上述高级管理人员的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、同意聘请张强为公司总经理，同意聘请黄继、杨建中、刘晓骏及刘勇 为公司副总经理，同意聘请曹浪为公司财务总监。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年11 月9 日
附件：
杨建中、刘晓骏、刘勇的简历
杨建中，男，侗族，1962 年12 月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长、处长，重庆港务（集团）有限责任公司科技处处长，重庆港务物流集团有限公司设备技术部部长，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、董事，重庆港九股份有限公司党委委员、副总经理。
刘晓骏，男，汉族，1971 年8 月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。历任重庆市渝通公路工程总公司计划经营科科员、项目经理，重庆长信工程建设监理有限公司项目总监理工程师、总经理助理、总工程师，重庆港务物流建设投资有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司党委委员、副总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港九股份有限公司党委委员、副总经理。
刘勇，男，汉族，1966 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历
任重庆市物资集团有限责任公司业务部副经理，重庆市物流（集团）有限责任公司企管部部长，重庆市渝物民用爆破器材有限公司党支部委员、董事、总经理，重庆金材物流有限公司党委书记、执行董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理，重庆港务物流集团物流有限公司董事长等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港九股份有限公司副总经理。
[2021-11-06] (600279)重庆港九:重庆港九关于选举第八届监事会职工监事的公告
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2021-027
重庆港九股份有限公司
关于选举第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，重庆港九股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 5 日召开职代会联席会，会议选举游
吉宁、孙勇为公司第八届监事会职工监事，上述职工监事简历详见附件。
游吉宁、孙勇将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名监事共
同组成公司第八届监事会。
特此公告。
重庆港九股份有限公司监事会
2021 年 11 月 6 日
附件：
职工监事简历
游吉宁，男，汉族，1972 年 12 月生，本科学历，高级经济师、高级
会计师，中共党员。历任重庆安易财务软件有限公司财务软件技术维护员、技术管理，重庆兴惠会计师事务所、重庆兴惠会计师事务所有限责任公司、重庆金汇会计师事务所有限责任公司审计、评估项目经理，重庆港务物流集团有限公司资产部资产投资主管、财务部副部长、资产投资部副部长，重庆港务物流集团资产管理有限公司党总支委员、董事、副总经理, 重庆港务物流集团有限公司纪委委员、内部监事，监事会办公室主任、审计部部长等职务。现任重庆港九股份有限公司监事、审计部部长。
孙勇，男，汉族，1974 年 6 月生，大专学历，中共党员。历任重庆港
船务公司水手、三副、安全科安全员，重庆港工艺锚地处锚地长、调度处调度员、计划员、总值班长、副处长，重庆港务物流集团长寿港埠分公司党委委员、副经理，重庆化工码头有限公司党委委员、副总经理、董事，重庆中理外轮理货有限责任公司党支部委员、副总经理、董事，江北分公司党委委员、副经理，重庆果园集装箱码头有限公司党总支部委员、副总经理，重庆港九股份有限公司港航经营部部长（期间兼任重庆港务物流集团有限公司武装部部长、重庆港九港铁物流运输有限公司董事长、重庆集海航运有限责任公司董事、重庆江盛汽车物流有限公司董事），重庆化工码头有限公司副总经理（常务），重庆化工码头有限公司执行董事（法定代表人）等职务。现任重庆化工码头有限公司党委书记、董事长、总经理。
[2021-10-27] (600279)重庆港九:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0276元
每股净资产: 4.6588元
加权平均净资产收益率: 0.59%
营业总收入: 46.88亿元
归属于母公司的净利润: 3276.59万元
[2021-10-20] (600279)重庆港九:重庆港九第七届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2021－021
重庆港九股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日以
通讯表决的方式召开第七届董事会第三十七次会议，应参加会议的董事 8人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》（内容详见公司今日临 2021-023 号公告）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更注册地址的议案》（内容详见公司今日临2021-024 号公告）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见公司今日临2021-025 号公告）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意将公司独立董事津贴标准从原来每人每年人民币 6.00 万元（税前）调整为每人每年人民币 8.00 万元（税前）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了以下独立意见：
我们认为，此次调整独立董事津贴有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次调整独立董事津贴的议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
同意杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄为公司第八届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
同意黎明、张运、文守逊为公司第八届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对第五、第六两项议案发表了以下独立意见：
1. 公司股东重庆港务物流集团有限公司（目前与一致行动人合计持有公司 50.53%股份）提名杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司股东国投交通控股有限公司公司（持有公司 14.91%股份）提名何坚雄为公司第八届董事会非独立董事候选人；现届董事会提名推荐黎明、张运、文守逊为独立董事候选人；上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2. 根据上述董事候选人提供的资料及信息，上述董事候选人均不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或禁入尚未解除的情况；我们亦未发
现上述董事候选人具有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的其他情形。
3. 经详细了解独立董事候选人黎明、张运、文守逊的教育背景、工作经历、社会兼职等情况，我们认为上述独立董事候选人均具有履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
4. 上述董事候选人的提名、审议、表决程序均符合相关规定。同意杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意黎明、张运、文守逊为公司第八届董事会独立董事候选人。
七、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见公司今日临 2021-026 号公告）。
同意公司于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1 至 6 项议案须提交股东大会审议,其中第 5 和第 6 项议案表决
时采取累积投票制。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年10月20 日
附件：
非独立董事候选人简历
杨昌学，男，汉族，1965 年11 月生，中共党员，研究生学历。历任重庆市经委经济运行局局长，重庆市沙坪坝区区委常委、区政府党组副书记，重庆市沙坪坝区委常委、副区长（期间兼任重庆西永微电子工业园开发公司总经理），重庆市交通委员会党委委员、副主任，重庆市发展和改革委员会党组成员、副主任（期间挂职国家发展和改革委员会基础产业司副司长）等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事长，重庆港九股份有限公司党委书记、董事长。
张强，男，汉族，1966 年 9 月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。
历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、副经理，重庆港口管理局船务公司总工程师，重庆港九股份有限公司江津港埠分公司党委书记、经营副经理，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长，重庆国际集装箱码头有限责任公司党委委员、董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委副书记，重庆港九股份有限公司董事、总经理、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委副书记、副董事长，重庆港九股份有限公司党委副书记、董事、总经理、董秘。
吴仲全，男，汉族，1965 年7 月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。历任重庆市南桐矿务局红岩煤矿技术员、团委负责人，重庆市万盛区丛林镇镇长助理、党委副书记，重庆市万盛区委组织部科员、副主任科员、主任科员、组织科科长，重庆市委组织部驻万盛区委副处级组织员，重庆市委组织部驻市直机关工委组织员（副处级），重庆市直机关工委组织部副部长，重庆市直机关
工委培训部部长兼市级机关党校常务副校长（期间：曾挂任重庆市政府驻厦门办事处主任助理）等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委副书记，重庆港九股份有限公司党委副书记、监事。
黄继，男，汉族，1963 年 4 月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。
历任重庆港技术处工程师、副处长、处长，重庆港运输生产部副部长、主任工程师，重庆港江北港埠公司经理，重庆港九龙坡分公司常务副经理兼集装箱公司经理，重庆港务集团副总工程师，重庆港通科技发展公司经理，重庆国际集装箱码头有限公司董事、副总经理，重庆化工码头有限公司执行董事、总经理，重庆港务物流建设投资有限公司董事、总经理，重庆港九股份有限公司副总经理、董事长，重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、董事，重庆港九股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
曹浪，女，汉族，1963 年 1 月生，中共党员，本科学历，中级会计师。历
任重庆港口管理局财务处会计、主办会计、财务处副处长，重庆港务集团财务处副处长、法规审计处副处长、财务处处长，重庆港务物流集团有限公司财务部部长，重庆港九股份有限公司机关党支部书记、财务总监，重庆港务物流集团有限公司党委委员、财务总监、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港九股份有限公司党委委员、董事、财务总监。
何坚雄，男，汉族，1967 年 1 月生，大学本科。历任国家交通投资公司物
资经营部干部，国通天港实业开发公司干部、部门副经理，国家开发投资公司物业管理分公司、国投服务中心部门副经理，国投中型水电公司外派昆山华利大酒店总经理，国投服务中心、国投物业公司干部(部门副经理级)，国投高科技创业公司项目经理，国投创业投资公司责任项目经理，国投高科技投资有限
公司责任项目经理，国投交通公司项目经理、责任项目经理、综合部经理，国投交通公司生产经营部业务主管、非控股企业高级业务经理、副经理、经理，国投交通控股有限公司生产经营部经理，国投物业有限责任公司副总经理等职务。现任国投交通控股有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司董事。
独立董事候选人简历
黎明，男，汉族，1964 年 2 月生，中共党员，研究生学历，中国注册会计
师（非执业会员），会计学教授。历任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长。现任重庆理工大学会计学院会计学教授、研究生导师，兼任福安药业、涪陵电力、中国汽研、重庆港九、华邦健康独立董事。
张运，女，汉族，1966 年 2 月生，民盟，研究生学历，教授。历任重庆交
通大学经济与管理学院副教授、物流系主任。现任重庆交通大学经济与管理学院教授，兼任民生轮船股份有限公司独立董事、重庆交通运输控股（集团）有限公司独立董事、重庆长安民生物流股份有限公司独立董事。
文守逊，男，汉族，1969 年10 月生，中共党员，管理学博士，副教授，硕士生导师。历任重庆大学经济与工商管理学院讲师、工程硕士、会计硕士专业学位办公室主任、培训中心主任。现任重庆大学经济与工商管理学院管理学博士，副教授，硕士生导师。
[2021-10-20] (600279)重庆港九:重庆港九第七届监事会第二十次会议决议公告
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2021-022
重庆港九股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次
会议于 2021 年 10 月 19 日以通讯表决形式召开，应参加表决的监事 5 人，
实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于选举监事的议案》。
同意许丽、阳勇、单基耘为公司第八届监事会监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。本议案须提交股东大会审议。公司还将民主选举产生 2 名职工监事，与股东大会选举产生的 3 名监事共同组成第八届监事会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
重庆港九股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
附件：
监事候选人简历
许丽，女，汉族，1963 年 5 月生，本科学历，高级政工师，中共党员。
历任重钢綦江铁矿运输车间团总支干事、书记，重钢綦江铁矿宣传科干事，重钢綦江铁矿子弟中学教师、校团委书记，重钢綦江铁矿团委副书记（主持工作）、团委书记，共青团重庆市委研究室干部，共青团重庆市委组织部干部，共青团重庆市委组织部副部长、机关党委副书记（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处副处长（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处处长，重庆市交通委员会教育培训处处长兼交通职业鉴定指导中心主任，重庆高速公路集团有限公司党委委员、工会主席，重庆港务物流集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事（期间曾兼任重庆港务物流集团工会主席），重庆港务物流集团有限公司监事长、党委副书记、纪委书记并兼任重庆港九股份有限公司监事会主席等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、监事长，重庆港九股份有限公司党委委员、监事会主席。
阳勇，男，汉族，1963 年 1 月生，中共党员，研究生学历。历任武警
四川省总队四支队十中队排长、副指导员，武警四川省总队四支队司令部警务装备股副连职参谋、正连职参谋，武警四川省总队重庆支队司令部警务装备股正连职参谋、副营职参谋、三大队大队长，武警重庆市总队第一支队一大队后勤处副处长，武警重庆市总队第五支队后勤处副处长（副团），武警重庆市总队第二支队后勤处处长（副团），武警重庆市总队审计处处长（正团），重庆经开区审计局副局长（正处级），重庆北部新区管理委
员会审计局副局长（正处级、正处长级），重庆北部新区两江幸福广场综管局局长，重庆北部新区翠云街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记，重庆两江新区翠云街道党工委书记。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员，重庆港九股份有限公司党委委员、纪委书记。
单基耘，男，汉族，1972 年 4 月生，中共党员，硕士。历任中国集装
箱总公司财务部干部、副主任科员、主任科员，国投交通实业公司计划财务部业务主管，国投交通公司计划财务部业务主管，国投交通公司项目经理（担任国投镇江港有限公司副总经理）、计划财务部业务主管、监察审计部高级业务经理、监察审计部副经理（主持工作），国投交通控股有限公司监察审计部副经理（主持工作）、审计部副经理（主持工作）、基建管理部副经理（主持工作）等职务。现任国投交通控股有限公司基建与监督管理部经理。
[2021-10-20] (600279)重庆港九:重庆港九关于变更公司名称及证券简称的公告
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2021-023
重庆港九股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司中文名称拟变更为：重庆港股份有限公司；
公司英文名称拟变更为：Chongqing Port Co.,Ltd.。
●证券简称拟变更为：重庆港
2021 年 10 月 19 日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”或“重
庆港九”）召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公
司名称及证券简称的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
一、变更原因
重庆港九股份有限公司于 1999 年 1 月经重庆市人民政府批准设立，公
司股票于 2000 年 7 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“重庆
港九”，注册地为“九龙坡区九龙镇盘龙五村 113-13 号”。原位于重庆市九龙坡区黄桷坪铁路二村 227 号的九龙坡港系重庆港九核心资产和主要利润来源，九龙坡港的营业收入在重庆港九成立初期连续多年占整个公司营业收入的 50%左右。九龙坡港对成立初期的重庆港九来说具有十分重要的战略地位，重庆港九企业全称和证券简称里的“九”也因此而得名。随着
重庆港九发展规模的日益壮大，九龙坡港的营业收入在重庆港九的占比越来越低，至 2012 年已缩小至 6.31%。
2013 年，因城市建设发展规划的需要，重庆市政府决定取消九龙坡港港口功能，其土地交由政府收储。近几年来，重庆港九已按市政府的要求陆续将九龙坡港的人员及业务分流和转移至公司所属的其他港区，九龙坡港也于 2017 年正式关闭。
重庆港九自成立以来，坚持以深化改革、扩大开放为动力，科学谋划，积极作为，先后以资产重组、资产置换等方式，取得了重庆主城寸滩港、果园集装箱码头、果园港埠、江津珞璜港、长寿化工码头、万州红溪沟码头、万州江南沱口集装箱码头等重庆市辖区内规划布局的重点枢纽港、区域型专业码头及重点港口的经营控制权。经过 20 余年的经营发展，重庆港九的资产规模已是上市之初的 15 倍，主营业务收入是上市之初的 71 倍，重庆港九的企业名称及证券简称已不能准确凸显公司的行业属性和核心业务。为此，重庆港九拟申请变更公司名称及证券简称。
二、公司名称及证券简称变更情况
变更前 变更后
中文全称 重庆港九股份有限公司 重庆港股份有限公司
英文名称 CHONGQING GANGJIU CO.,LTD. Chongqing Port Co.,Ltd.
证券简称 重庆港九 重庆港
证券代码“600279”保持不变。
三、审议程序
根据《公司法》及上海证券交易所的相关规定，变更公司名称需提交股东大会审议。待公司名称变更办理完毕后，本次证券简称变更尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准通过后方可实施。
四、风险提示
公司名称及证券简称变更后，公司主营业务、发展方向、实际控制人等均不发生变化。不存在利用上述事项影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (600279)重庆港九:重庆港九关于变更注册地址的公告
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2021-024
重庆港九股份有限公司关于变更注册地址的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 19 日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册地址的议案》。
公司根据经营发展需要，拟将公司注册地址由“重庆市九龙坡区盘龙
镇盘龙五村 113-13 号”变更为“重庆市江北区鱼嘴镇福港大道 1 号附 1
号”。除注册地址变更外，公司办公地址及联系方式不发生变化。
变更注册地址事项尚需提交公司股东大会审议批准，审议通过后向工商行政管理部门申请工商变更登记，最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (600279)重庆港九:重庆港九关于修订《公司章程》的公告
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2021-025
重庆港九股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司名称、注册地址，且依据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的相关规定，拟对《章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：
修订条款 修订前 修订后
公司注册名称：重庆港九 公司中文全称：重庆港股份
第四条 股份有限公司。 有限公司。
公司英文名称：CHONGQING 公司英文名称：Chongqing
GANGJIU CO.,LTD.。 Port Co.,Ltd.。
公司住所：重庆市九龙坡 公司住所：重庆市江北区鱼
第五条 区九龙镇盘龙五村 113-13 号。 嘴镇福港大道 1 号附 1 号(最终
邮编：400051。 以工商登记机关核准的内容为
准)。邮编：401133。
公司党组织要发挥领导核 公司党组织要发挥领导作
心和政治核心作用，围绕公司 用，把方向、管大局、保落实，
生产经营开展工作。保证监督 依照规定讨论和决定公司重大
第一百八 党和国家的方针政策在本公司 事项。加强企业党的政治建设，
的贯彻执行；支持股东会、董 坚持和落实中国特色社会主义
十九条 事会、监事会和经理层依法行 制度，教育引导全体党员始终同
使职权；全心全意依靠职工群 党中央保持高度一致；深入学习
众，支持职工代表大会开展工 宣传中国化马克思主义理论，认
作；参与公司重大问题的决策； 真贯彻执行党的路线方针政策，
加强党组织的自身建设，领导 监督、保证党中央重大决策部署
公司思想政治工作、精神文明 和上级党组织决议在本公司贯
建设和工会、共青团等群众组 彻落实；研究讨论公司重大经营
织。 管理事项，支持股东会、董事会、
监事会和经理层依法行使职权；
加强选人用人的领导，抓好领导
班子建设和干部队伍、人才队伍
建设；履行公司党风廉政建设主
体责任，领导、支持纪检组织履
行监督执纪问责职责，严明政治
纪律和政治规矩，推动全面从严
治党向基层延伸；加强基层党组
织建设和党员队伍建设，团结带
领职工群众积极投身公司改革
发展；领导公司思想政治工作、
精神文明建设、统一战线工作，
领导公司工会、共青团、妇女组
织等群团组织。
（二）公司党的政治建设、 （二）公司党的政治建设、思
第一百九 思想建设、组织建设、作风建 想建设、组织建设、作风建设、
设、纪律建设、制度建设、反 纪律建设，把制度建设贯穿其
十条 腐败工作等方面的事项； 中，深入推进反腐败斗争等方面
事项；
（一）党委会先议。党组织 （一）党委会先议。党组织召
召开党委会，对董事会、经理 开党委会，严格落实党委前置研
层拟决策的重大问题进行讨论 究讨论事项清单，公司重大经营
研究，提出意见和建议。党组 管理事项必须经党组织研究讨
第一百九 织发现董事会、经理层拟决策 论后，再由董事会或者经理层作 十二条 事项不符合党的路线方针政策 出决定。党组织发现董事会、经
和国家法律法规，或可能损害 理层拟决策事项不符合党的路
国家、社会公众利益和企业、 线方针政策和国家法律法规，或
职工的合法权益时，要提出撤 可能损害国家、社会公众利益和
销或缓议该决策事项的意见。 企业、职工的合法权益时，要提
党组织认为另有需要董事会、 出撤销或缓议该决策事项的意
经理层决策的重大问题，可向 见。党组织认为另有需要董事
董事会、经理层提出； 会、经理层决策的重大问题，可
向董事会、经理层提出；
除上述修订条款外，《章程》其他条款不变。
此议案已经2021 年10 月19 日召开的第七届董事会第三十七次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (600279)重庆港九:重庆港九关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2021-026
重庆港九股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 8 日14 点 00 分
召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 8 日
至 2021 年 11 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司名称及证券简称的议案 √
2 关于变更注册地址的议案 √
3 关于修订《公司章程》的议案 √
4 关于调整独立董事津贴的议案 √
累积投票议案
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
5.01 同意杨昌学为公司第八届董事会非独立董事 √
5.02 同意张强为公司第八届董事会非独立董事 √
5.03 同意吴仲全为公司第八届董事会非独立董事 √
5.04 同意黄继为公司第八届董事会非独立董事 √
5.05 同意曹浪为公司第八届董事会非独立董事 √
5.06 同意何坚雄为公司第八届董事会非独立董事 √
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
6.01 同意黎明为公司第八届董事会独立董事 √
6.02 同意张运为公司第八届董事会独立董事 √
6.03 同意文守逊为公司第八届董事会独立董事 √
7.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
7.01 同意许丽为公司第八届监事会监事 √
7.02 同意阳勇为公司第八届监事会监事 √
7.03 同意单基耘为公司第八届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 至 6 项议案经 2021 年 10 月 19 日公司第七届董事会第三十七次会
议审议通过，第 7 项议案经 2021 年 10 月 19 日公司第七届监事会第二十次会议
审议通过。内容详见公司于 2021 年 10 月 20 日在指定披露媒体《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
2、 特别决议议案：议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600279 重庆港九 2021/11/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委
托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件）及股东账户卡办理登记手续。
2. 异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
3．登记地点：重庆港九股份有限公司资产证券部。
4．登记时间：2021 年 11 月 5 日（上午 9：00—11：30；下午：2：00—5：00）。
六、 其他事项
1.会期半天，与会者食宿、交通费自理。
2.联系电话：（023）63100700
联系人：赵鑫
传真：（023）63100099
通讯地址：重庆市江北区海尔路 298 号重庆港九股份有限公司资产证券部
邮政编码：400025
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆港九股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 8 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更公司名称及证券简称的议案
2 关于变更注册地址的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于调整独立董事津贴的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5.01 同意杨昌学为公司第八届董事会非独立董事
5.02 同意张强为公司第八届董事会非独立董事
5.03 同意吴仲全为公司第八届董事会非独立董事
5.04 同意黄继为公司第八届董事会非独立董事
5.05 同意曹浪为公司第八届董事会非独立董事
5.06 同意何坚雄为公司第八届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6.01 同意黎明为公司第八届董事会独立董事
6.02 同意张运为公司第八届董事会独立董事
6.03 同意文守逊为公司第八届董事会独立董事
7.00 关于选举监事的议案
7.01 同意许丽为公司第八届监事会监事
7.02 同意阳勇为公司第八届监事会监事
7.03 同意单基耘为公司第八届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6
[2021-08-21] (600279)重庆港九:重庆港九股份有限公司关于聘公司总经理的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2021－020
重庆港九股份有限公司关于聘公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日以
通讯表决的方式召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘公司总经理的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘张强先生任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。张强先生简历附后。
公司独立董事发表了如下独立董事意见：
一、经审阅张强先生的个人履历等相关资料，我们认为张强先生具备所聘岗位的经营管理经验及专业能力，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情形。
二、总经理的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、同意聘请张强先生为公司总经理。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年8 月21 日
附件：
张强先生简历
张强，男，汉族，1966 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，
高级工程师。历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、副经理，重庆港口管理局船务公司总工程师，重庆港九股份有限公司江津港埠分公司党委书记、经营副经理，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长，重庆国际集装箱码头有限责任公司董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委副书记，重庆港九股份有限公司董事、总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委副书记、副董事长，重庆港九股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董秘。
[2021-07-21] (600279)重庆港九:重庆港九股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临 2021－019
重庆港九股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于
2021 年 7 月 10 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提
名工作尚未完成，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员、高级管理人员及其聘任的其他人员的任期亦相应顺延。
为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。
公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作的进程，并及时履行信息披露义务，延期后的换届选举工作力争在本公告披露之日起三个月内完成。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常生产经营。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-17] (600279)重庆港九:重庆港九股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6002 79 证券简称：重庆港九 公告编号：2021-018
重庆港九股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.025 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/22 － 2021/7/23 2021/7/23
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 25 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总 股本 1,186,866,283 股为基数，每 股派发现金红利
0.025 元（含税），共计派发现金红利 29,671,657.08 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/22 － 2021/7/23 2021/7/23
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放现金红利的股东外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司的现金股利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）的规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股派发现金红利
人民币 0.025 元；持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利
人民币 0.025 元，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应
纳税所得额，实际税负为 10%。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、
红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税后，每股派发现金红利人民币 0.0225 元；如该类股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税后，每股派发现金红利人民币 0.0225 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利人民币 0.025 元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：资产证券部
联系电话：023-63100700
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日
[2021-05-26] (600279)重庆港九:重庆港九股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2021-017
重庆港九股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 785,984,924
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.2235
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长杨昌学先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，黄继、何坚雄因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，屈宏、单基耘因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张强出席会议；副总经理杨建中、刘晓骏、刘勇列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 784,988,980 99.8732 995,944 0.1268 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 784,988,980 99.8732 995,944 0.1268 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 784,988,980 99.8732 995,844 0.1267 100 0.0001
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 784,867,280 99.8578 1,117,644 0.1422 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 784,867,280 99.8578 1,117,644 0.1422 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 784,917,280 99.8641 1,067,544 0.1358 100 0.0001
7、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 185,227,318 99.4651 995,944 0.5349 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 784,988,980 99.8732 995,844 0.1267 100 0.0001
9、 议案名称：关于 2021 年度投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 784,988,980 99.8732 995,844 0.1267 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于 2020 年度利润 30,016,900 96.5653 1,067,544 3.4343 100 0.0004
分配的预案
7 关于预计 2021 年度 8,261,700 89.2419 995,944 10.7581 0 0.0000
日常关联交易的议案
8 关于续聘大信会计师 30,088,600 96.7960 995,844 3.2036 100 0.0004
事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度
财务审计机构及内控
审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、议案 7 属关联交易议案，关联股东应回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川联一律师事务所
律师：赖宏、杨飞雁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
重庆港九股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
[2021-04-30] (600279)重庆港九:重庆港九第七届监事会第十八次会议决议的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2021－015
重庆港九股份有限公司
第七届监事会第十八次次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日以
通讯表决的方式召开第七届监事会第十八次会议，应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》。
公司监事会对公司2021 年第一季度报告进行了认真审核，认为：
1．公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3．公司监事会未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执
行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
重庆港九股份有限公司监事会
2021 年4 月30 日
[2021-04-30] (600279)重庆港九:重庆港九第七届董事会第三十四次会议决议的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2021－014
重庆港九股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日以
通讯表决的方式召开第七届董事会第三十四次会议，应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》（内容详见公司今日临2021-016 号公告）。
同意公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>
的通知》（财会〔2018〕35 号）的要求，从 2021 年 1 月 1 日起执行新租
赁准则。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，可使公司会计政策更加符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会
计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2021年4 月30 日
[2021-04-30] (600279)重庆港九:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.002元
每股净资产: 4.6576元
加权平均净资产收益率: 0.04%
营业总收入: 13.33亿元
归属于母公司的净利润: 240.36万元
[2021-04-27] (600279)重庆港九:重庆港九关于股东托管资产2020年净资产收益率情况的公告
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临 2021－013
重庆港九股份有限公司
关于股东托管资产 2020 年净资产
收益率情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014 年 7 月 29 日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）大股
东重庆港务物流集团有限公司（以下简称“港务物流集团”）及其控股子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公司（以下简称“万州港”）向公司出具《关于进一步避免同业竞争的承诺》，港务物流集团和万州港承诺将在每个会计年度终了之日起四个月内向公司通报并披露托管资产经审计后的净
资产收益率，内容详见 2014 年 7 月 30 日公司披露的临 2014-040 号公告。
现将港务物流集团和万州港托管资产 2020 年度经审计后的净资产收益率公告如下：
重庆市涪陵港务有限公司（港务物流集团独资）2020 年净资产收益率为 0.007%。
重庆果园件散货码头有限公司（港务物流集团拥有 100%股权）2020 年净资产收益率为 0.14%。
重庆东港集装箱码头有限公司（港务物流集团拥有 96.55%股权）2020年经营业绩为亏损。
重庆港盛船务有限公司（港务物流集团拥有 100%股权）2020 年净资产收益率为 1.30%。
重庆苏商港口物流有限公司（万州港拥有 68%股权）2020 年净资产收益率为 12.74%。
重庆市万州区港务发展有限责任公司（万州港独资）已于 2013 年 12 月
被万州港吸收合并，所属 6 家分公司变更为万州港口集团忠县分公司、西沱分公司、客运分公司、云阳分公司、奉节分公司、巫山分公司，这 6 家分公司 2020 年经营业绩为亏损。
奉节县港龙储运有限责任公司（万州港拥有 60%股权）已于 2019 年 9
月转让给无关联第三方。
忠县新生港埠装卸有限公司（万州港拥有 40%股权）2016 年已实质性停业，2020 年未进行审计，预计该公司 2020 年经营业绩为亏损。
巫山县抱龙河港埠装卸有限责任公司（万州港拥有 70%股权）已注销关
闭，并于 2018 年 9 月 6 日完成工商注销。
巫溪县孝子溪港埠装卸有限公司（万州港独资）已被万州港吸收合并，
并于 2015 年 11 月 13 日完成工商注销。
云阳县澎溪港埠装卸有限公司（万州港拥有 52%股权）已于 2016 年 3
月 24 日完成工商注销。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-26] (600279)重庆港九:重庆港九股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2021－012
重庆港九股份有限公司关于
关于全资子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：恢复强制执行；
上市公司所处的当事人地位：原告久久物流系公司全资子公司；
涉案金额：12,259,507.59 元；
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司基于谨慎性原则，将本次诉讼案件所涉及的价值为 12,259,507.59 元账面存货全额记入 2020 年度营业外支出，减少公司2020年度利润12,259,507.59 元。目前，法院已受理久久物流恢复强制执行申请，被告所欠久久物流债务仍有部分收回的可能性。
一、本次诉讼案件的基本情况
起诉时间：2019 年8月7 日。
原告：重庆久久物流有限责任公司（以下简称“久久物流”）。
被告：重庆渝湖燃料有限公司（以下简称“渝湖燃料公司”）。
诉讼机构：重庆市江北区人民法院。
二、本次诉讼的事实、理由与请求
（一）事实和理由
2016 年 12 月 9 日，原、被告签订《白油销售合同》，约定买卖货物品名：
工业白油；数量：约 4000 吨/年；暂定价格：约 5150 元/吨。交货时间：原告向供货方付款之日起90 日内。付款方式：合同签订后2个工作日内，被告即按每单批次订货金额的20%向原告支付购货保证金，提货时先款后货。违约责任：被告未在90 日内付清全部货款提完货物，视为被告违约，原告有权解除合同，并将被告购货保证金作为违约金赔偿给原告，原告有权处置合同内货物。因被告责任造成原告损失的，由被告承担原告所有损失及资金利息。
2017年1月16日和2017年2月16日，原告分两批购进工业白油3,486.122吨，并存放在重庆鑫翰石油化工仓储有限公司（系被告全资子公司，以下简称“鑫翰仓储公司”），但被告并未在90 日内付款提货，后多次催促未果。为此，原告依法向法院提起诉讼。
（二）请求
请求判令被告支付原告利息4,277,203.33 元（计算至2019年7 月31 日）；
请求判令被告赔偿原告因白油拍卖后的贬值损失，以白油拍卖款项与 1,234 万元（久久物流账面白油存货金额为12,259,507.59 元）的差额为准。
三、调解情况
在本案审理过程中，江北区人民法院对本案进行了开庭审理，重庆新渝石油化学制品有限公司、重庆渝润石油化工仓储有限公司、杨大伟、杨雄、黄春宇、陈逸、杨南忠（均系渝湖燃料公司关联方，其中杨大伟、杨雄系渝湖燃料公司实际控制人，黄春宇、陈逸分别是杨大伟和杨雄妻子，杨南忠为杨大伟和杨雄父亲）因向被告提供连带担保而作为共同被告参与审理，经重庆市江北区人民法院主持调解，并于2019 年12 月26 日出具《民事调解书》（（2019）渝0105民初 19324 号），双方当事人自愿达成如下协议：被告渝湖燃料公司于 2019 年
12 月 31 日前支付原告油款 1,234 万元（久久物流账面白油存货金额为
12,259,507.59 元）和资金占用利息 4,277,203.33 元；被告重庆新渝石油化学制品有限公司、重庆渝润石油化工仓储有限公司、杨大伟、杨雄、黄春宇、陈逸自愿为被告渝湖燃料公司的前述第一项债务承担连带保证责任；被告杨南忠
以坐落于重庆市南岸区铜元局街道风临路 8 号 3 栋 6-3 号的房屋的价值为被告
渝湖燃料公司提供连带担保。
四、强制执行情况
久久物流多次向被告催收货款未果，于 2020 年 1 月 6 日 向重庆市江北区
人民法院申请强制执行，请求法院对“（2019）渝 0105 民初 19324 号民事调解书”予以强制执行，由重庆渝湖燃料有限公司、重庆新渝石油化学制品有限公司、重庆渝润石油化工仓储有限公司、杨大伟、杨雄、黄春宇、陈逸、杨南忠支付申请人油款1,234 万元（久久物流账面白油存货金额为12,259,507.59 元）和资金占用利息4,277,203.33 元。
2020 年9 月24 日，因暂时未能查到被执行人可供执行的财产或财产线索，
申请执行人也未能提供被执行人可供执行的财产或财产线索，重庆市江北区人民法院裁定终结本次执行程序。
五、刑事自诉情况
2020 年10 月，久久物流入库查货要求被渝湖公司拒绝，遂向重庆长江航道公安局江津派出所报案。2020年 11月长航公安江津派出所询问了杨雄和杨大伟，杨雄自认已将保管油品转卖。2021 年 1 月，久久物流向重庆市江津区人民法院提起刑事自诉状，请求法院依法追究杨大伟、杨雄侵占的刑事责任，目前法院还未正式立案。
六、恢复强制执行情况
2021 年 1 月 5 日，原告久久物流向重庆市江北区人民法院提交了被执行人
新的财产线索和恢复强制执行申请书。重庆市江北区人民法院已受理该申请，并于2021 年4 月9日出具了《执行裁定书》（（2020）渝0105 执2893 号之二）和《协助执行通知书》（（2020）渝0105 执2893 号），要求重庆市农业生产资料（集团）有限公司在 1,700 万元的限额内冻结、提取被执行人渝湖燃料公司在该公司的应收账款，以清偿其所欠久久物流的债务，并将该款扣划至法院账户上。目前，被告仍未履行（2020）渝0105 执2893 号之二《执行裁定书》。
七、本次诉讼对公司利润的影响
公司基于谨慎性原则，对本次诉讼案件所涉及的价值为 12,259,507.59 元账面存货全额记入 2020 年度营业外支出，减少公司 2020 年度利润12,259,507.59 元。目前，法院已受理久久物流恢复强制执行申请，被告所欠久久物流债务仍有部分收回的可能性，公司将根据案件进展及时履行信息披露义务。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年4月26 日
[2021-04-24] (600279)重庆港九:重庆港九关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2021-011
重庆港九股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 25 日14 点 00 分
召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 25 日
至 2021 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案 √
4 关于 2020 年度财务决算报告的议案 √
5 关于 2021 年度财务预算报告的议案 √
6 关于 2020 年度利润分配的预案 √
7 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 √
8 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于 2021 年度投资预算的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 2 项议案经 2021 年 4 月 22 日公司第七届监事会第十七次会议审议
通过，其余议案经 2021 年 4 月 22 日公司第七届董事会第三十三次会议审议通
过。内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600279 重庆港九 2021/5/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件）及股东账户卡办理登记手续。
2. 异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
3．登记地点：重庆港九股份有限公司资产证券部。
4．登记时间：2021 年 5 月 24 日（上午 9：00—11：30；下午：2：00—5：00）。
六、 其他事项
1、会期半天，与会者食宿、交通费自理。
2、联系电话：（023）63100700
联 系 人： 赵鑫
传 真：（023）63100099
通讯地址：重庆市江北区海尔路 298 号重庆港九股份有限公司资产证券部
邮政编码：400025
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆港九股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 25 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
4 关于 2020 年度财务决算报告的议案
5 关于 2021 年度财务预算报告的议案
6 关于 2020 年度利润分配的预案
7 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
8 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于 2021 年度投资预算的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。
[2021-04-24] (600279)重庆港九:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.07元
每股净资产: 4.6549元
加权平均净资产收益率: 1.62%
营业总收入: 50.81亿元
归属于母公司的净利润: 8856.59万元
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