600279重庆港最新消息公告-600279最新公司消息
≈≈重庆港600279≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)02月22日(600279)重庆港:重庆港关于对重庆化工码头有限公司增资的
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本118687万股为基数,每10股派0.25元 ;股权登记日:2
021-07-22;除权除息日:2021-07-23;红利发放日:2021-07-23;
●21-09-30 净利润:3276.59万 同比增:-49.21% 营业收入:46.88亿 同比增:35.22%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0276│ 0.0054│ 0.0020│ 0.0700│ 0.0544
每股净资产 │ 4.6588│ 4.6619│ 4.6576│ 4.6549│ 4.5820
每股资本公积金 │ 2.7760│ 2.7760│ 2.7760│ 2.7760│ 2.7214
每股未分配利润 │ 0.7108│ 0.7136│ 0.7102│ 0.7082│ 0.6879
加权净资产收益率│ 0.5900│ 0.1200│ 0.0400│ 1.6200│ 1.1800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0276│ 0.0054│ 0.0020│ 0.0746│ 0.0544
每股净资产 │ 4.6588│ 4.6619│ 4.6576│ 4.6549│ 4.5820
每股资本公积金 │ 2.7760│ 2.7760│ 2.7760│ 2.7760│ 2.7214
每股未分配利润 │ 0.7108│ 0.7136│ 0.7102│ 0.7082│ 0.6879
摊薄净资产收益率│ 0.5926│ 0.1154│ 0.0435│ 1.6031│ 1.1863
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A 股简称:重庆港 代码:600279 │总股本(万):118686.63 │法人:杨昌学
上市日期:2000-07-31 发行价:6.18│A 股 (万):86992.42 │总经理:张强
主承销商:华夏证券有限公司 │限售流通A股(万):31694.21│行业:水上运输业
电话:023-63100879 董秘:屈宏 │主营范围:内河货物运输(按许可证核定内容
│从事经营)、货物装卸、搬运,商品储存(不含
│危险品),船舶修理
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0276│ 0.0054│ 0.0020
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2020年 │ 0.0700│ 0.0544│ 0.0281│ 0.0026
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2019年 │ 0.2000│ 0.1796│ 0.0661│ 0.0200
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2018年 │ 0.2000│ 0.1487│ 0.0870│ 0.0300
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2017年 │ 0.7000│ 0.1615│ 0.0910│ 0.0910
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[2022-02-22](600279)重庆港:重庆港关于对重庆化工码头有限公司增资的公告
股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2022－002
重庆港股份有限公司
关于对重庆化工码头有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 增资标的：重庆化工码头有限公司
● 增资金额：重庆港与中国航油物流公司拟按照持股比例对化码公司进行现金增资24,144.54万元，其中重庆港增资15,693.951万元，中国航油物流公司增资8,450.589万元。
一、概述
2022 年2 月21 日，重庆港股份有限公司（以下简称“重庆港”或“公司”）
第八届董事会第四次会议审议通过《关于对重庆化工码头有限公司增资的议案》，同意公司与中国航油集团物流有限公司（以下简称“中航油物流公司”）按持股比例对重庆化工码头有限公司（以下简称“化码公司”）进行现金增资。表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事宜无需公司股东大会审议。
二、增资标的的基本情况
公司名称：重庆化工码头有限公司
成立时间：2006 年05 月31 日
公司住所：重庆市长寿区化南二路9 号
注册资本：23,693 万元
经营范围：为船舶提供码头服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放、拆拼箱。（港区内作业危险货物还须取得《港口危险货物作业附证》，具体作业品名，区域范围及方式详见《港口危险货物作业附证》）（按许可证核定事项和期限从事经营）；船舶代理；货运代理及货物中转业务；道路普通货运；货物专用运输（集装箱）。
股权结构：重庆港持股65%，中国航油物流公司持股35%。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，化码公司经审计的总资产为
336,105,848.06元，负债为257,618,395.19 元，所有者权益为78,487,452.87元，资产负债率为 77%；2020 年完成总收入 41,209,996.80 元，完成净利润2,831,857.49 元。
三、中国航油物流公司基本情况
公司全称：中国航油集团物流有限公司
成立时间：2004 年11 月08 日
公司住所：上海市长宁区空港一路558号409室
注册资本：109,900.00万元
经营范围：水路货运代理，国际货物运输代理，国内货物运输代理，船舶代理，无船承运业务（凭许可证经营），仓储（除危险品），企业投资管理，油品、航运领域的信息咨询与四技服务，商务信息咨询，国内贸易（国家专项审批除外）。
股权结构：系中国航空油料集团有限公司的全资子公司。
主要财务数据：截至2020 年12 月31日，中国航油物流公司经审计的总资产为 7,062,689,058.79 元，负债为 2,848,131,762.03 元，所有者权益为
4,214,557,296.76 元；2020 年完成总收入 1,306,339,938.59 元，完成净利润419,144,716.05元。
四、增资方案
重庆港与中国航油物流公司拟按照持股比例对化码公司进行现金增资24,144.54 万元，其中重庆港增资 15,693.951 万元，中国航油物流公司增资8,450.589 万元。
本次增资完成后，化码公司注册资本由23,693万元增加至47,837.54 万元，重庆港和中航油物流公司持有化码公司的股权比例不变，出资金额及比例额为：重庆港出资31,093.951 万元，持股比例为65%；中航油物流公司出资16,743.589万元，持股比例为35%。
本次增资完成后，化码公司法人治理结构不发生变化。
五、对上市公司的影响
本次对化码公司增资，可改善化码公司财务状况，增强化码公司融资能力，解决化码公司航油码头建设资金融资难问题，从而确保航油码头建设稳步推进并按期投运。航油码头建成营运后，可为化码公司带来稳定的货源和收入，促进化码公司提档升级，提高盈利能力，符合公司长远发展目标。
本次增资完成后，化码公司的经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业发展趋势等诸多因素的影响，公司能否取得预期的投资收益存在一定的不确定性。公司将督促其加强风险管控，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2022 年2月22 日
[2022-01-15](600279)重庆港:重庆港股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2022－001
重庆港股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 14 日，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决的方式召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘屈宏任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，副总经理刘晓骏不再代行董事会秘书职责。
屈宏已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。屈宏个人简历详见附件。
独立董事发表如下意见：
1. 经审阅屈宏的个人履历等相关资料，我们认为屈宏的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2. 屈宏的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3. 同意聘请屈宏为公司董事会秘书。
公司董事会秘书具体联系方式如下：
联系电话：023-63100700；
传真号码：023-63100099；
电子邮箱：cqgjqh@126.com；
联系地址：重庆市江北区海尔路 306 号 501 房间。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2022 年1 月15 日
附件：
董事会秘书简历
屈宏，男，汉族，1974 年7 月出生，中共党员，本科学历。历任重庆港运输生产部商务处主办、信息科科长，重庆港九龙坡公司货运科副科长，重庆港口实业总公司工贸公司经理，重庆港江北港埠公司调度室副主任，重庆港九股份公司证券投资部副经理，重庆港九期货经纪限公司监事会主席、副总经理，重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席，重庆久久物流有限责任公司副总经理，重庆港务物流集团国际货运公司副总经理，重庆港务物流集团经济运行部副部长、部长，重庆国际集装箱码头公司党委委员、副总经理、董事，党委书记、总经理、董事长，重庆港九股份有限公司职工监事，重庆果园集装箱码头有限公司党委书记、董事长。现任重庆果园集装箱码头有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。
[2021-12-25](600279)重庆港:重庆港关于为全资子公司提供担保的公告
股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2021－035
重庆港股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司
●本次担保金额：1.94 亿元
●截至本公告披露日止，公司对外担保余额：0元（不含本次担保额）
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
●本次担保是否有反担保：无
一、本次担保情况概述
2021 年 12 月 24 日，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第二次会议审议通过了《关于为重庆果园港埠有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司重庆果园港埠有限公司（以下简称“果园港埠”）向中国进出口银行重庆分行申请的 1.94 亿元固定资产贷款提供连带责任担保。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：重庆果园港埠有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：谭安乐
注册资本：116,220万元
成立日期：2007 年11 月06 日
注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146 号
经营范围：一般项目：普通货运（按道路运输经营许可证核定的事项及期限从事经营）；货物装卸；人力搬运服务；仓储服务（不含危险化学品仓储）；房屋租赁；货运代理；港口机械设备租赁、维修；票据式经营：易制爆:硫磺。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权情况：公司持有100%股权
资产负债情况：截止 2021 年 9 月 30 日，果园港埠未经审计的资产总额为
301,262.01 万元，负债总额为 183,312.61 万元，净资产为 117,949.40 万元，
资产负债率为60.85%。
三、担保的主要内容
保证人：重庆港股份有限公司
债权人：中国进出口银行重庆分行
债务人：重庆果园港埠有限公司
保证范围：全部贷款本金1.94亿元、利息、违约金、赔偿金等
保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年
保证方式：连带责任保证
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保对象果园港埠为公司全资子公司，经营稳定，风险可控，不存在损害公司和股东的利益的情形, 不会对公司财务状况、经营成
果产生重大不利影响，因此同意对果园港埠提供担保。
五、独立董事意见
公司为全资子公司果园港埠提供担保，决策程序符合公司章程规定，我们认为果园港埠经营稳定，资信状况良好，管理规范，公司为其提供担保，不存在损害公司和股东的利益的情形。
六、公司目前的对外担保额
截至本公告披露日止，公司对外担保余额为0 元（不含本次担保额）。公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净资产为 55.25 亿元，本次担保后，担保余额占归属于上市公司股东的净资产比例为3.51%。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021 年12 月25 日
[2021-12-25](600279)重庆港:重庆港关于获得政府补助的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2021-036
重庆港股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自2021 年1 月1 日至本公告日止，重庆港股份有限公司（以下简称“公
司”）及所属全资子公司或控股子公司累计收到与收益相关的政府补助为 71,788,943.28 元（以上数据未经审计，最终以会计师年度审计确认后的 结果为准），具体情况如下：
序 收款单位 补助项目 补助金额（元） 收到时间 发放主体 补助依据
号
重 庆 港 股 交通运输节能 800,000.00 2021 年 9 月 重庆市交通 渝 交 委 科
1 份 有 限 公 减排补助资金 委员会 〔2015〕45 号
司 港航船舶和港 250,000.00 2021 年 12 月 重庆市江津 渝 港 航 发
口污染物接收 区财政局 ﹝2021〕65 号
大宗商品供应 35,191,165.00 2021 年 11 月 重庆市两江
重 庆 果 园 链物流补助 新区
2 港 埠 有 限 2021 年绿色 重庆市江北 渝 港 航 发
公司 航运发展专项 250,000.00 2021 年 12 月 区财政局 〔2021〕65 号
补助资金
重 庆 珞 璜 多式联运集装 重庆江津综 津 综 保 办 发
3 港 务 有 限 箱扶持资金 4,773,000.00 2021 年 5-11 月 合保税区管 〔2020〕5 号
公司 理委员会
港口码头污染 长寿经济技 长 寿 府 发
重 庆 化 工 防治专项行动 369,500.00 2021 年 2 月 术开发区管 ﹝2019〕34 号
4 码 头 有 限 理委员会 文
公司 环境管理体系 30,000.00 2021 年 2 月 长寿经济技 长 寿 经 开 发
认证工作奖励 术开发区管 ﹝2018〕26 号
理委员会 文
重 庆 港 九 大宗商品供应 重庆市两江
5 两 江 物 流 链物流补助 21,010,000.00 2021 年 11 月 新区
有限公司
长寿园区优惠 重庆市长寿 长 寿 府 发
重 庆 久 久 政策 3,258,258.00 2021 年 10 月 区商贸物流 〔2017〕58 号
6 物 流 有 限 中心 文
责任公司 重庆市口岸 《水运物流枢
物流政策奖金 62,400.00 2021 年 11 月 办 纽奖励政策实
施办法》
集装箱班轮扶 重庆江津综 津 综 保 办 发
持 41,700.00 2021 年 8 月 合保税区管 〔2020〕5 号
重 庆 集 海 理委员会
7 航 运 有 限 集装箱快线补 重庆市口岸 《水运物流枢
现 责 任 公 贴 2,999,245.28 2021 年 9-11 月 办 纽奖励政策实
司 施办法》
离岸服务外包 74,000.00 2021 年 11 月 重庆市渝中
贸易补贴 区财政局
重 庆 果 园
8 集 装 箱 码 集装箱铁水联 2,679,675.00 2021 年 11 月 重庆市两江
头 有 限 公 运 新区
司
合 71,788,943.28
计
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的相关规定，与收益相关的政
府补助计入公司 2021 年损益，将对公司 2021 年度损益产生一定影响，具
体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为 准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25](600279)重庆港:重庆港第八届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2021－034
重庆港股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日以
通讯表决的方式召开第八届董事会第二次会议，应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》（修订后的办法全文详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》（修订后的制度全文详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》（修订后的制度全文详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于为重庆果园港埠有限公司提供担保的议案》（内容详见公司今日临 2021-035 号公告）。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对第四项议案发表了如下独立董事意见：
公司为全资子公司果园港埠提供担保，决策程序符合公司章程规定，我们认为果园港埠经营稳定，资信状况良好，管理规范，公司为其提供担保，不存在损害公司和股东的利益的情形。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021 年12 月25 日
[2021-11-23](600279)重庆港:重庆港关于参加“重庆辖区2021年投资者网上集体接待日活动”的公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2021-033
重庆港股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司 2021 年投资者
网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动”。活动将于 2021 年
11 月 25 日（星期四）下午 15：00-17：00 举行,投资者可以登录“上
证路演中心网站”http://roadshow.sseinfo.com 参与互动交流。
届时，公司部分高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-13](600279)重庆港九:重庆港股份有限公司关于变更证券简称的实施公告
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2021-032
重庆港股份有限公司
关于变更证券简称的实施公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后的证券简称：重庆港
●证券简称变更日期：2021 年 11 月 17 日
●证券代码“600279”保持不变
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月 19 日、
2021 年 11 月 8 日召开第七届董事会第三十七次会议和 2021 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司中文名称由“重庆港九股份有限公司”变更为“重庆港股份有限公司”，英文名称由“CHONGQING GANGJIU CO.,LTD. ”变更为“Chongqing PortCo.,Ltd.”，证券简称由“重庆港九”变更为“重庆港”，证券代码“600279”
保持不变。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 20 日发布在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的 2021-023 号公告。
目前公司已完成工商变更登记，并于 2021 年 11 月 12 日收到了重庆市
市场监督管理局换发的《营业执照》。
经公司申请，并经上海证券交易所审核同意，公司证券简称自 2021 年
11 月 17 日由“重庆港九”变更为“重庆港”，公司证券代码“600279”保持不变。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13](600279)重庆港九:重庆港股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2021-031
重庆港股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月 19 日、
2021 年 11 月 8 日召开第七届董事会第三十七次会议和 2021 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更注册地址的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见
公司于 2021 年 10 月 20 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的 2021-023、2021-024、2021-025 号公告。
2021 年 11 月 12 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了重庆市
市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的营业执照基本信息如下：
企业名称：重庆港股份有限公司
统一社会信用代码：91500000202803688M
公司类型：股份有限公司(上市公司)
公司住所：重庆市江北区鱼嘴镇福港大道 1 号附 1 号
法定代表人：杨昌学
注册资本：118686.628300 万元
成立日期：1999 年 01 月 08 日
营业期限：1999 年 01 月 08 日至永久
经营范围：许可项目：长江干线及支流省际普通货船运输，为船舶提供码头、过驳锚地，为旅客提供候船和上下船舶设施和服务，旅客船票销售，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务，集装箱装卸、堆放、拆拼箱，车辆滚装服务，为船舶提供岸电、淡水供应，为国内航行船舶提供物料、生活品供应，为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务，港内驳运，港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务（以上经营范围按许可证核定事项及经营期限从事经营）。（以下经营范围限分支机构经营）销售易燃固体、自燃和遇湿易燃物品：硫磺。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：煤炭批发经营，商品储存（不含危险物品），船舶修理，代办客货运输及中转业务，普通机械及船舶零部件的制造，物流配送（不含运输），销售汽车（不含九座及以下乘用车）、电器机械及器材、化工原料及产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、橡胶制品、塑料制品、木材及制品、百货、工艺美术品（不含金饰品），货物进出口（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后方可从事经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-12]重庆港九(600279):重庆港九17日起更名为重庆港
▇上海证券报
重庆港九公告，经公司申请，并经上海证券交易所审核同意，公司证券简称自2021年11月17日由“重庆港九”变更为“重庆港”，公司证券代码保持不变。
[2021-11-09](600279)重庆港九:重庆港九2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2021-028
重庆港九股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 792,020,471
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.7320
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长杨昌学先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，何坚雄因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，单基耘因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张强出席会议；副总经理杨建中、刘晓骏、刘勇列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司名称及证券简称的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 791,405,529 99.9223 614,942 0.0777 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 791,405,529 99.9223 614,942 0.0777 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 790,360,229 99.7903 1,660,242 0.2097 0 0.0000
4、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 788,343,981 99.5358 3,659,190 0.4620 17,300 0.0022
(二) 累积投票议案表决情况
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 同意杨昌学为公司第八届董事会 786,048,311 99.2459 是
非独立董事
5.02 同意张强为公司第八届董事会非 786,227,613 99.2685 是
独立董事
5.03 同意吴仲全为公司第八届董事会 786,048,312 99.2459 是
非独立董事
5.04 同意黄继为公司第八届董事会非 786,106,712 99.2533 是
独立董事
5.05 同意曹浪为公司第八届董事会非 786,106,712 99.2533 是
独立董事
5.06 同意何坚雄为公司第八届董事会 786,406,718 99.2912 是
非独立董事
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
6.01 同意黎明为公司第八 786,088,304 99.2510 是
届董事会独立董事
6.02 同意张运为公司第八 786,296,707 99.2773 是
届董事会独立董事
6.03 同意文守逊为公司第 786,146,692 99.2583 是
八届董事会独立董事
7.00 关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
7.01 同意许丽为公司第八届监事会监 786,088,290 99.2510 是
事
7.02 同意阳勇为公司第八届监事会监 786,146,690 99.2583 是
事
7.03 同意单基耘为公司第八届监事会 786,296,693 99.2773 是
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于调整独立董 33,443,601 90.0956 3,659,190 9.8577 17,300 0.0467
事津贴的议案
5.01 同意杨昌学为公 31,147,931 83.9112
司第八届董事会
非独立董事
5.02 同意张强为公司 31,327,233 84.3942
第八届董事会非
独立董事
5.03 同意吴仲全为公 31,147,932 83.9112
司第八届董事会
非独立董事
5.04 同意黄继为公司 31,206,332 84.0685
第八届董事会非
独立董事
5.05 同意曹浪为公司 31,206,332 84.0685
第八届董事会非
独立董事
5.06 同意何坚雄为公 31,506,338 84.8767
司第八届董事会
非独立董事
6.01 同意黎明为公司 31,187,924 84.0189
第八届董事会独
立董事
6.02 同意张运为公司 31,396,327 84.5804
第八届董事会独
立董事
6.03 同意文守逊为公 31,246,312 84.1762
司第八届董事会
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2. 议案 3 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：曾晖、严姣
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、重庆港九股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（重庆）律师事务所出具的《法律意见书》；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
重庆港九股份有限公司
2021 年 11 月 9 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:10.49 成交量:1250.91万股 成交金额:5178.75万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业｜576.08 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证｜538.20 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司深圳福田益田路证券｜413.42 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业｜413.25 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国融证券股份有限公司浙江分公司 ｜385.64 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司上海浦东新区三林路｜-- ｜207.83 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜-- ｜195.62 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司重庆杨家坪正街证券｜-- ｜179.30 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜西南证券股份有限公司重庆第四分公司 ｜-- ｜145.15 ｜
｜西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业｜-- ｜142.71 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-11-27｜13.50 ｜35.80 ｜483.30 ｜国泰君安证券股｜中天证券有限责｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司沈阳｜任公司沈阳南六｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜黄河南大街证券｜东路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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