600266什么时候复牌？-城建发展停牌最新消息
≈≈城建发展600266≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (600266)城建发展:关于竞得北京市丰台区卢沟桥街道大井新村三期土地一级开发2502-0030、2505-0031地块F81绿隔产业用地、R2二类居住用地(配建“保障性租赁住房”)国有建设用地使用权的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2022－01
北京城建投资发展股份有限公司
关于竞得北京市丰台区卢沟桥街道大井新村三期土地一级开发2502-0030、2505-0031 地块 F81 绿隔产业用地、R2 二类居住用
地（配建“保障性租赁住房”）国有建设用地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年2月10日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公 司”）第八届董事会第十次会议在公司六楼会议室召开。会议审议 通过了关于参与北京市2022年度第一批国有建设用地使用权竞买的 议案。同意公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司参加丰台 区卢沟桥街道大井新村三期土地一级开发2502-0030、2505-0031地 块国有建设用地使用权竞买活动，同意公司或联合其他合作伙伴参 加其余地块国有建设用地使用权竞买活动。
由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《北京城建投资发展 股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露 了上述事项。
2022年2月16日公司收到《北京市国有建设用地使用权挂牌出让 成交确认书》（京土储挂函（丰）[2022]003号），公司的全资子公 司北京城建兴华地产有限公司以263,000万元的价格竞得北京市丰
台区卢沟桥街道大井新村三期土地一级开发2502-0030、2505-0031地块F81绿隔产业用地、R2二类居住用地（配建“保障性租赁住房”）国有建设用地使用权。
项目位于西四环外卢沟桥街道，青塔商圈南侧，建设用地面积4.72万㎡，规划建筑面积11.95万㎡。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2021-12-30] (600266)城建发展:城建发展第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-72
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 29 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简
称“公司”） 以通讯方式召开第八届董事会第九次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议审议通过了关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案。
公司为董监高购买的责任保险已到期，同意公司继续向华泰财产保险有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险，投保额度 1 亿元，年保费 17 万元，投保期一年。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年12月30日
[2021-11-26] (600266)城建发展:城建发展第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-71
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 25 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简
称“公司”）第八届董事会第八次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 5 人，董事长陈代华、独立董事胡俞越因工作原因未能亲自出席会议，董事长陈代华委托董事储昭武代为出席并表决，独立董事胡俞越委托独立董事李明代为出席并表决，与会董事共同推举董事储昭武为会议主持人。会议审议通过了以下议案：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据《公司章程》，公司第八届董事会聘任王艳为总法律顾问，为公司高级管理人员，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
王艳基本情况如下：
王艳，女，53 岁，研究生，公司律师，高级政工师，曾任北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼人力资源部部长、职工监事，现任北京城建投资发展股份有限公司总法律顾问。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事胡俞越、李明、张成思就聘任公司高级管理人员发表了 独立意见，认为王艳具备与其行使职权相适应的任职条件，符合有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任王艳为高级 管理人员。
二、关于修改董事会专门委员会实施细则的议案
根据公司实际情况，现对董事会专门委员会实施细则进行修改， 具体情况如下：
序号 修改前 修改后
第二章 专门委员会职责 第二章专门委员会职责
第六条审计委员会的主要职责是：
第六条 审计委员会的主要职责是： （一）监督及评价外部审计工作，提议
（一）监督及评价外部审计工作，提议 聘请或者更换外部审计机构；
聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评价内部审计工作，负责
（二）监督及评价内部审计工作，负责 内部审计与外部审计的协调；
内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露；
1 （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制；
（四）监督及评估公司的内部控制； （五）负责推进公司法治建设工作，对
（五）负责推进公司法治建设工作，对 经理层依法治企情况进行监督；
经理层依法治企情况进行监督； （六）研究决定合规管理重大事项或提
（六）负责法律法规、公司章程和董事 出意见建议，指导、监督及评价合规管
会授权的其他事宜。 理工作；
（七）负责法律法规、公司章程和董事
会授权的其他事宜。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、关于北京城建（青岛）投资发展有限公司向银团申请 10 亿
元贷款的议案
同意公司的全资子公司北京城建（青岛）投资发展有限公司向由 中国建设银行李沧支行为牵头行，中国农业银行李沧支行为参贷行的
银团申请开发贷款人民币 10 亿元，期限为 3 年，以青岛国誉府项目
国有建设用地土地使用权及后续在建工程作为抵押担保。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、关于制定公司合规管理办法的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年11月26日
[2021-11-24] (600266)城建发展:城建发展关于2021年度第四期中期票据发行情况公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-70
北京城建投资发展股份有限公司
关于2021年度第四期中期票据发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月19日召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过55亿元人民币的中期票据。2021年3月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2021]MTN184号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为44.5亿元，注册额度自该通知书落款之日
（2021年3月16日）起2年内有效。
近日，公司发行了2021 年度第四期中期票据（简称：21京城投MTN004，代码：102103069），发行金额7.3亿元，期限5年，票面利率为3.88%，计息方式为按年付息，起息日为2021年11月23日。
中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的牵头主承销商和簿记管理人，华夏银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-20] (600266)城建发展:城建发展关于变更职工监事的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-69
北京城建投资发展股份有限公司
关于变更职工监事的公告
2021 年 11 月 2 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）召开股东大会，会议审议通过了关于修改公司章程的议案。修改后的章程规定总法律顾问为公司高级管理人员，因此总法律顾问王艳将不再担任公司职工监事。为保证监事会工作的正常开展，根据
《公司章程》有关规定，公司于 2021 年 11 月 19 日召开职工大会，
选举刘露军为公司第八届监事会职工监事，任期与本届监事会一致。刘露军基本情况如下：
刘露军，男，49 岁，研究生学历，高级经济师职称，曾任公司总经理助理兼北京城建重庆地产有限公司董事长，现任公司总经理助理兼政策研究室主任。
公司及公司监事会对王艳女士在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示感谢！
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-18] (600266)城建发展:城建发展关于2021年度第三期中期票据发行情况公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-68
北京城建投资发展股份有限公司
关于2021年度第三期中期票据发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年11月19日召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于 公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市场交易商协 会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过55亿元人民币 的中期票据。2021年3月，公司收到交易商协会出具的《接受注册 通知书》（中市协注[2021]MTN184号），交易商协会决定接受公司 中期票据注册，注册金额为44.5亿元，注册额度自该通知书落款之 日（2021年3月16日）起2年内有效。
近日，公司发行了2021 年度第三期中期票据（简称：21京城投MTN003，代码：102102317），发行金额10亿元，期限5年，票面利率为3.93%，计息方式为按年付息，起息日为2021年11月17日。
中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的牵头主承销商 和簿记管理人，华夏银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期 票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和 上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-11] (600266)城建发展:城建发展关于参股公司北京京城佳业物业股份有限公司在香港联交所主板挂牌上市的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021－67
北京城建投资发展股份有限公司
关于参股公司北京京城佳业物业股份有限公司
在香港联交所主板挂牌上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司持有的北京京城佳业物业股份有限公司（以下简称“京城
佳业”）股份按长期股权投资权益法核算，京城佳业上市对
公司财务报表不构成影响。
公司持有京城佳业 49,092,189 股内资股股份，于京城佳业上
市后，公司持有京城佳业的股权比例为 33.47%，若后续京
城佳业行使全部或部分超额配股权，公司持有京城佳业的股
比将进一步稀释。公司对参股投资京城佳业股权的定位为战
略投资。公司拥有京城佳业董事会董事席位，通过董事会参
与其财务及经营决策并对其施加影响。公司持有的京城佳业
的股份禁售期为京城佳业上市后 12 个月。
一、参股公司上市情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司京
城佳业于 2021 年 11 月 10 日在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）主板挂牌上市，股份代号：02210.HK，发行 36,667,200H股，发行价为 8.28 港元/股。京城佳业香港上市的详细内容可在香港联交所信息披露网站（www.hkexnews.hk）查阅。
二、持股情况
京城佳业本次全球发售完成前，公司持有京城佳业 49,092,189股内资股股份，占京城佳业总股本的 44.63%，京城佳业本次全球发售完成后（假设超额配售权未获行使），公司将持有京城佳业总股本的 33.47%。若后续京城佳业行使全部或部分超额配售权，公司持有京城佳业的股比将进一步稀释。
三、对京城佳业股权会计处理方式及影响
京城佳业上市后，公司依然拥有京城佳业董事会董事席位，通过董事会参与其财务及经营决策并对其施加影响，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定，公司对京城佳业依然进行长期股权投资权益法核算，京城佳业上市对公司财务报表不构成影响。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-03] (600266)城建发展:城建发展2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-66
北京城建投资发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 948,537,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.6962
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长陈代华先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事张成思因工作原因未能出席现场会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张财广出席了现场会议；部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 944,809,965 99.6070 3,708,655 0.3909 18,400 0.0021
2、 议案名称：关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 947,249,672 99.8642 1,268,948 0.1337 18,400 0.0021
3、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会批准定向债务融资工具注册发
行相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 947,249,672 99.8642 1,268,948 0.1337 18,400 0.0021
4、 议案名称：关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 947,244,672 99.8637 1,273,948 0.1343 18,400 0.0020
(二) 关于议案表决的有关情况说明
关于修改公司章程的议案是以特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：邢美东、王曦莹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京城建投资发展股份有限公司
2021 年 11 月 3 日
[2021-11-02] (600266)城建发展:城建发展关于收到北京科技园建设(集团)股份有限公司现金分红的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021－65
北京城建投资发展股份有限公司
关于收到北京科技园建设（集团）股份有限公司现金分红的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京科技园建设（集团）股份有限公司总股本 3,029,281,648 股，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）持有 2.8亿股，占其总股本的 9.24%。公司对北京科技园建设（集团）股份有限公司的长期股权投资收益按权益法核算。
日前，公司收到北京科技园建设（集团）股份有限公司 2020 年度分红款 20,938,980.19 元。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (600266)城建发展:城建发展第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-63
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 28 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简
称“公司”）第八届董事会第七次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事长陈代华主持了会议。会议审议通过了以下议案：
一、公司 2021 年第三季度报告
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于北京招城房地产开发有限公司向银团申请 13 亿元贷款的议案
同意公司的控股子公司北京招城房地产开发有限公司向由中国工商银行东城支行为牵头行，北京银行中关村分行等为参贷行的银团申请开发贷款人民币 13 亿元，期限为 5 年，以崔各庄项目国有建设用地土地使用权及后续在建工程作为抵押担保。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年10月30日
[2021-10-30] (600266)城建发展:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1821元
每股净资产: 9.5496元
加权平均净资产收益率: 1.74%
营业总收入: 127.27亿元
归属于母公司的净利润: 5.52亿元
[2021-10-16] (600266)城建发展:城建发展第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-61
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 15 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简
称“公司”）第八届董事会第六次会议在公司六楼会议室召开。会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通
过了以下议案：
一、关于修改公司章程的议案
根据公司实际情况，公司拟将法治建设工作总体要求纳入公司章 程，现对公司章程进行修改，具体修改条款如下：
序号 修改前《公司章程》 修改后《公司章程》
第一章总则 第一章总则
第十三条 本章程所称其他高级管理 第十三条 本章程所称其他高级管理
1 人员是指公司的副总经理、董事会秘 人员是指公司的副总经理、董事会秘
书及财务总监、总工程师、总经济师、 书及财务总监、总工程师、总经济师、
总建筑师。 总建筑师、总法律顾问。
第六章董事会 第六章董事会
第二节董事会 第二节董事会
第一百一十三条 董事会行使下列职 第一百一十三条 董事会行使下列职
权：（一）召集股东大会，并向股东大 权：（一）召集股东大会，并向股东大
2 会报告工作；（二）执行股东大会的决 会报告工作；（二）执行股东大会的决
议；（三）决定公司的经营计划和投资 议；（三）决定公司的经营计划和投资
方案；（四）制订公司发展战略；（五） 方案；（四）制订公司发展战略；（五）
制订公司的年度财务预算方案、决算 制订公司的年度财务预算方案、决算
方案；（六）制订公司的利润分配方案 方案；（六）制订公司的利润分配方案
和弥补亏损方案；（七）制订公司增加 和弥补亏损方案；（七）制订公司增加
或者减少注册资本、发行债券或其他 或者减少注册资本、发行债券或其他
证券及上市方案；（八）拟订公司重大 证券及上市方案；（八）拟订公司重大
收购、收购本公司股份或者合并、分 收购、收购本公司股份或者合并、分
立、解散及变更公司形式的方案； 立、解散及变更公司形式的方案；
（九）在股东大会授权范围内，决定 （九）在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产 公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保、回购股份、委托理 抵押、对外担保、回购股份、委托理
财、关联交易等事项；（十）决定公司 财、关联交易等事项；（十）决定公司
内部管理机构的设置；（十一）聘任或 内部管理机构的设置；（十一）聘任或
者解聘公司总经理、董事会秘书；根 者解聘公司总经理、董事会秘书；根
据总经理的提名，聘任或者解聘公司 据总经理的提名，聘任或者解聘公司
副总经理、财务总监等高级管理人员， 副总经理、财务总监、总法律顾问等
并决定其报酬事项和奖惩事项；（十 高级管理人员，并决定其报酬事项和
二）制定公司的基本管理制度；（十 奖惩事项；（十二）制定公司的基本管
三）制订本章程的修改方案；（十四） 理制度；（十三）制订本章程的修改方
管理公司信息披露事项；（十五）向股 案；（十四）管理公司信息披露事项；
东大会提请聘请或更换为公司审计的 （十五）向股东大会提请聘请或更换
会计师事务所；（十六）听取公司总经 为公司审计的会计师事务所；（十六）
理的工作汇报并检查总经理的工作； 听取公司总经理的工作汇报并检查总
（十七）法律、行政法规、部门规章 经理的工作；（十七）法律、行政法规、
或本章程授予的其他职权。 部门规章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据 公司董事会设立审计委员会，并根据
需要设立战略发展与投资决策委员 需要设立战略发展与投资决策委员
会、提名与薪酬委员会及预算委员会 会、提名与薪酬委员会及预算委员会
等相关专门委员会。专门委员会对董 等相关专门委员会。专门委员会对董
事会负责，依照本章程和董事会授权 事会负责，依照本章程和董事会授权
履行职责，提案应当提交董事会审议 履行职责，提案应当提交董事会审议
决定。专门委员会成员全部由董事组 决定。专门委员会成员全部由董事组
成，其中审计委员会、提名与薪酬委 成，其中审计委员会、提名与薪酬委
员会中独立董事占多数并担任召集 员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业 人，审计委员会的召集人为会计专业
人士。董事会负责制定专门委员会工 人士。董事会负责制定专门委员会工
作规程，规范专门委员会的运作。 作规程，规范专门委员会的运作。
第七章总经理及其他高级管理人员 第七章总经理及其他高级管理人员
第一百三十条 公司设总经理 1 名， 第一百三十条公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。公司设副总经 由董事会聘任或解聘。公司设副总经
理若干名，由董事会聘任或解聘。公 理若干名，由董事会聘任或解聘。公
3 司总经理、副总经理、董事会秘书及 司总经理、副总经理、董事会秘书及
财务总监、总工程师、总经济师、总 财务总监、总工程师、总经济师、总
建筑师为公司高级管理人员。 建筑师、总法律顾问为公司高级管理
人员。
第一百三十四条 总经理对董事会负 第一百三十四条 总经理对董事会负
责，行使下列职权：（一）主持公司 责，行使下列职权：（一）主持公司
的生产经营管理工作，组织实施董事 的生产经营管理工作，组织实施董事
会决议，并向董事会报告工作；（二） 会决议，并向董事会报告工作；（二）
组织实施公司年度经营计划和投资方 组织实施公司年度经营计划和投资方
案；（三）拟订公司发展战略、经营 案；（三）拟订公司发展战略、经营
计划、年度财务预算方案、决算方案、 计划、年度财务预算方案、决算方案、
公司内部管理机构设置方案、公司的 公司内部管理机构设置方案、公司的
基本管理制度等由董事会或股东大会 基本管理制度等由董事会或股东大会
4 决定的事项；（四）制定公司的具体 决定的事项；（四）制定公司的具体
规章；（五）提请董事会聘任或者解 规章；（五）提请董事会聘任或者解
聘公司副总经理、财务总监等高级管 聘公司副总经理、财务总监、总法律
理人员；（六）在履行相关程序后， 顾问等高级管理人员；（六）在履行
聘任或者解聘除应由董事会聘任或者 相关程序后，聘任或者解聘除应由董
解聘以外的管理人员；（七）本章程 事会聘任或者解聘以外的管理人员；
或董事会授予的其他职权。 （七）本章程或董事会授予的其他职
董事会授权总经理对外签订标的金额 权。
在 500 万元以下的合同。总经理列席 董事会授权总经理对外签订标的金额
董事会会议。 在 500 万元以下的合同。总经理列席
董事会会议。
第一百四十条 公司施行总法律顾问
制度，进一步发挥总法律顾问在经营
管理中的法律审核把关作用，推进公
司依法经营、合规管理。
总法律顾问是公司法治工作的具体牵
头人，分工负责公司法律事务工作，
统一协调处理公司决策、经营和管理
5 中的法律事务。
公司决策会议讨论审议需要法律审核
论证的重大事项，必须提前提交总法
律顾问组织法律审核，总法律顾问经
审核认为存在重大风险的，应暂缓提
交决策会议。总法律顾问应列席党委
会、董事会，参加总经理办公会议，
就审议的生产经营等事项所涉法律问
题独立发表法律意见。
因新增第一百四十条，《公司章程》后续条款序号自动顺延。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意将此议案提交股东大会审议，召开股东大会的通知详见公司2021-62 号公告。
二、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2021-62号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年10月16日
[2021-10-16] (600266)城建发展:城建发展关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-62
北京城建投资发展股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 2 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 2 日
至 2021 年 11 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改公司章程的议案 √
2 关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议 √
案
3 关于提请股东大会授权公司董事会批准定向 √
债务融资工具注册发行相关事项的议案
4 关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届董事会第六次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日和 2021 年 10 月 16 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的 2021-58、2021-61 公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600266 城建发展 2021/10/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2021 年 10 月 28 日上午 9:00—11:00，下午 1:00—4:00。
3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
4、登记联系方式：
（1）联系电话：010-82275598
（2）传真：010-82275533
（3）联系人：公司董事会秘书部
六、 其他事项
1、 与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
附件 1：授权委托书
报备文件
北京城建投资发展股份有限公司第八届董事会第六次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京城建投资发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11
月 2 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改公司章程的议案
2 关于公司拟注册发行定向债
务融资工具的议案
3 关于提请股东大会授权公司
董事会批准定向债务融资工
具注册发行相关事项的议案
4 关于聘用公司 2021 年度审计
机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-15] (600266)城建发展:城建发展关于竞得通州区台湖镇104(部分)、109地块F3其他类多功能用地项目土地使用权及在建工程的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021－60
北京城建投资发展股份有限公司
关于竞得通州区台湖镇 104（部分）、109 地块 F3 其他类多功能
用地项目土地使用权及在建工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年8月5日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了关于兴华公司拟通过在建工程转让方式竞买通州区台湖镇104（部分）、109地块F3其他类多功能用地项目土地使用权及在建工程的议案。同意兴华公司通过在建工程转让方式竞买通州区台湖镇104（部分）、109地块F3其他类多功能用地项目土地使用权及在建工程。
由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。
根据董事会决议，2015年公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）以10.6亿元受让光谷科技园开发建设公司（以下简称“光谷公司”）持有的该建设项目经营开发权。兴华公司与光谷公司签订转让协议，协议规定项目前期投资达到项目总投资额的25%后，光谷公司将该项目的国有土地使用权及在建工程一并转让给兴华公司，同时约定兴华公司无偿还建给光谷公司3万平米
地上面积及相应比例地下建筑面积（104地块）。截止到2020年底，兴华公司建设投入约4.5亿元（含补交地价款、契税、规划设计等前期费用），累计开发投资超过开发投资总额的25%，达到约定及法定的转让条件。
2016年6月24日，国务院国有资产监督管理委员会公布了《企业国有资产交易监督管理办法》，规定企业国有资产交易应当在依法设立的产权交易机构中公开进行。2021年7月16日，该项目以197,005.98万元的评估价格在北京市产权交易所挂牌。挂牌总建筑面积237874.79平方米，其中地上建筑面积149360.93平方米，地下面积88513.86平方米。目前104地块所有栋号均已封顶，109地块中的4号楼已封顶，其余达到结构工程正负零。
日前，北京城建兴华地产有限公司收到北京产权交易所出具的《实物资产交易凭证》，以197,005.98万元的价格竞得通州区台湖镇104（部分）、109地块F3其他类多功能用地项目土地使用权及在建工程。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-14] (600266)城建发展:城建发展关于取得密云镇大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚户区改造项目实施主体授权批复的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021－59
北京城建投资发展股份有限公司
关于取得密云镇大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚户区改造项目实
施主体授权批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年4月28日，公司第七届董事会第五十一次会议审议通过了关于设立公司开发密云区密云镇大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚改项目的议案。同意公司设立项目公司，开发北京市密云区密云镇大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚改项目。
由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。
项目公司北京城建创达置业有限公司于2021年5月27日成立，公司持有100%股权。日前，北京城建创达置业有限公司收到《北京市密云区人民政府关于授权北京城建创达置业有限公司为密云镇大唐庄 小唐庄 王家楼三村棚户区改造项目实施主体的批复》（密政复字[2021]98号），同意北京城建创达置业有限公司为密云镇大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚户区改造项目的实施主体。
项目位于密云新城北部，规划地上建筑面积51.12万平方米，用地性质包括R2二类居住用地、B1商业用地、A334托幼用地、A4体育
用地、S3地面公共交通场站用地、G1绿地、S1城市道路用地。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-09] (600266)城建发展:城建发展第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-58
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 8 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第五次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案。
一、关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议案
为满足公司生产经营发展的需要，优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过（含）人民币 60 亿元的定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）。相关事项如下：
1、发行主体：北京城建投资发展股份有限公司；
2、注册规模：拟注册发行定向工具规模为不超过（含）60 亿元人民币。本次定向工具在完成必要的注册手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式；
3、募集资金用途：用于偿还公司有息债务及其他交易商协会认可的用途；
调整发行期限；
5、利率形式：固定利率，通过集中簿记建档、集中配售方式确定；
6、发行方式：簿记建档、定向发行，可在取得批文后 2 年内分期发行；
7、担保措施：无担保；
8、决议有效期：本次拟注册发行定向工具决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至取得批复后 24 个月。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于提请股东大会授权公司董事会批准定向债务融资工具注册发行相关事项的议案
为提高定向工具发行工作效率，提请股东大会授权公司董事会批准定向工具注册发行相关事项，包括但不限于：
1、确定定向工具注册发行的具体条款、条件及其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、含权设计、票面利率及其确定方式、发行时点、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与定向工具注册发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为定向工具注册发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与定向工具注册发行有关的一切协议和法律文件，并办理定向工具的相关申报、注册
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对定向工具的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与定向工具注册发行相关的其他事宜；
6、上述授权在本次注册发行的定向工具注册有效期内持续有效。
本次发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。财务报表审计费用 120 万元、内控审计费用 40 万元。
公司独立董事就此事项发表独立意见，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《北京城建投资发展股份有限公司公司章程》等规定。我们同意聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于帮扶新疆墨玉县普恰克其镇公益岗位的议案
同意公司全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司和北京城建新城投资开发有限公司帮扶新疆墨玉县普恰克其镇公益岗位，分别向墨玉县普恰克其镇阿亚克前墩村和墨玉县普恰克其镇墩阿其玛村进行捐赠，捐赠资金共计 14.4 万元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于转让北京矿融城置业有限公司 20%股权的议案
2021 年 6 月 10 日，公司第七届董事会第五十四次会议审议通过
了关于拟转让北京矿融城置业有限公司 20%股权的议案，经审计、评估后确定股权转让价格，通过北京产权交易所挂牌转让。
由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。
北京矿融城置业有限公司注册资本 1 亿元，股东实际缴纳出资额为 0 元，公司持有 30%股权。根据审计和资产评估结果，同意公司以不低于 912,907.00 元的价格，通过北京产权交易所挂牌转让所持北京矿融城置业有限公司 20%股权。股权转让完成后，公司将持有北京矿融城置业有限公司 10%股权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、关于设立合作公司投资开发成都市金牛区天回镇项目的议案
2021 年 9 月 15 日，公司与成都交子现代都市工业发展有限公司
（以下简称“交子公司”）以联合体形式竞得“四川省成都市金牛区
天回镇街道万圣社区 8、10 组，白塔社区 9、10 组 JN10（252）：2021-035
地块”（以下简称“项目”）国有建设用地使用权。为加快项目开发建设，联合体共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责项目具体开发运作。
合作公司暂定名成都锐革新业房地产开发有限公司（以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本 5000 万元人民币，公司以现金方
式出资 4000 万元，占合作公司 80%股权，交子公司以现金方式出资1000 万元，占合作公司 20%股权。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案一、二、三尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年10月9日
[2021-09-17] (600266)城建发展:2021-035地块国有建设用地使用权的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021－57
北京城建投资发展股份有限公司
关于竞得成都市金牛区天回镇街道万圣社区8、10组，白塔社区9、 10 组 JN10（252）：2021-035 地块国有建设用地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年9月10日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公 司”）第八届董事会第四次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通 过了关于参与成都市金牛区天回镇街道万圣社区8、10组，白塔社区9、 10组JN10（252）：2021-035地块竞买的议案。同意公司或联合其他合 作伙伴参加上述地块国有建设用地使用权竞买活动。
由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市 公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《北京城建投资发展股份有限 公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。
根据2021年9月15日竞拍结果，公司与成都交子现代都市工业发展 有限公司组成的联合体以115,751.04万元的价格竞得成都市金牛区天 回镇街道万圣社区8、10组，白塔社区9、10组JN10（252）：2021-035 地块，公司与成都交子现代都市工业发展有限公司的投资比例为80%： 20%。
项目位于金牛区天回镇金华寺西路南侧，地块编号：JN10（252）： 2021-035，用地性质为二类住宅用地，总用地规模6.77万㎡，建筑规
模12.06万㎡，须配建并自持10%的保障性租赁住房。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-14] (600266)城建发展:城建发展关于参加2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-56
北京城建投资发展股份有限公司
关于参加 2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年
9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的总经理储昭武先生、董事会秘书张财广先生、财务总监肖红卫先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-11] (600266)城建发展:城建发展第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-55
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 10 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第四次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了关于收购北京城建兴胜房地产开发有限公司 65%股权暨终止与集团公司合作开发怀柔棚改项目的议案。
北京城建兴胜房地产开发有限公司（以下简称“兴胜公司”）注册资本 5000 万元，北京城建兴怀房地产开发有限公司（以下简称“兴怀公司”）持有兴胜公司 65%股权。兴怀公司系北京城建集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）全资子公司，目前由公司托管并合并报表。
兴胜公司分别于 2016 年 4 月 29 日、2017 年 11 月 30 日取得怀
柔新城 03 街区下元、钓鱼台及东关棚户区改造项目和怀柔区城中村棚户区改造项目实施主体授权批复。为参与怀柔棚改项目开发建设，
分享项目收益，2016 年 10 月 27 日、2018 年 1 月 15 日公司第六届董
事会第三十一次会议、第六十二次会议分别审议通过了《关于合作开发怀柔棚改项目的议案》、《关于合作开发怀柔区城中村棚改项目的议
案》。公司与集团公司签订合作开发协议，约定集团公司将兴怀公司全权委托公司进行管理，由公司合并报表，负责项目开发运作，具体详见 2016-47、2016-50、2018-03、2018-04 号公告。
为理顺管理关系、增加土地储备，同意公司收购兴怀公司持有的兴胜公司 65%股权并终止与集团公司合作开发怀柔棚改项目。经审
计、评估，截止 2021 年 5 月 31 日，兴胜公司净资产为 7,245.75 万元，
净资产评估值为 7,997.67 万元，公司收购兴胜公司 65%股权的价格以评估值为基础确定为 5,198.49 万元。股权收购完成后，公司成为兴胜公司控股股东，直接参与怀柔棚改项目开发建设，同时与集团公司解除兴怀公司的托管关系，终止怀柔两个棚改项目的合作开发。
该事项涉及关联交易，关联董事陈代华、张云栋回避表决。独立董事胡俞越、李明、张成思就此发表了独立意见，认为公司通过收购兴怀公司持有的兴胜公司 65%股权，有利于理顺管理关系和解决关联交易问题，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年9月11日
[2021-09-02] (600266)城建发展:城建发展第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-54
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 1 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第三次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了关于公司高管人员 2020 年度薪酬标准的议案。
根据 2020 年经营计划指标完成情况，经过考核，公司正职领导
2020 年度薪酬标准为 1,066,545 元（税前），公司副职领导 2020 年度
薪酬标准为 853,236 元（税前）。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年9月2日
[2021-08-27] (600266)城建发展:城建发展关于临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-53
北京城建投资发展股份有限公司
关于临时补充流动资金的募集资金
归还至募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年8 月 28 日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）闲置募集资金 10 亿元临时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
截至 2021 年 8 月 26 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置
募集资金 10 亿元全部归还至募集资金专户。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-18] (600266)城建发展:城建发展关于收到深圳市中科招商创业投资有限公司现金分红的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-52
北京城建投资发展股份有限公司
关于收到深圳市中科招商创业投资有限公司现金分红的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市中科招商创业投资有限公司总股本 4 亿股，公司现持有深圳市中科招商创业投资有限公司 1.2 亿股，占其总股本的 30%。公司对深圳市中科招商创业投资有限公司的长期股权投资收益按权益法核算。
日前，公司收到深圳市中科招商创业投资有限公司 2020 年度分红款 2,100 万元。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-17] (600266)城建发展:城建发展关于2021年度第二期中期票据发行情况公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-51
北京城建投资发展股份有限公司
关于2021年度第二期中期票据发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年11月19日召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于 公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市场交易商协 会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过55亿元人民币 的中期票据。2021年3月，公司收到交易商协会出具的《接受注册 通知书》（中市协注[2021]MTN184号），交易商协会决定接受公司 中期票据注册，注册金额为44.5亿元，注册额度自该通知书落款之 日（2021年3月16日）起2年内有效。
近日，公司发行了2021 年度第二期中期票据（简称：21京城
投MTN002，代码：102101539），发行金额11.2亿元，期限5年，票 面利率为3.65%，计息方式为按年付息，起息日为2021年8月13日。
中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的牵头主承销商 和簿记管理人，华夏银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期 票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和 上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-11] (600266)城建发展:城建发展关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021－50
北京城建投资发展股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·会议召开时间：2021年8月18日（周三）下午15:00-16:00
·会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
·会议召开方式：网络文字互动
·为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次业绩说明会的投资者在2021年8月13日中午12:00前通过本公告后附的电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露了公司《2021年半年度报告及摘要》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2021年8月18日下午15:00-16:00通过上证所信息网络有限公司上证路演中心举行2021年半年度业绩说明
会，就公司2021年上半年业绩和经营情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、业绩说明会召开的时间、地点及方式
1、会议时间：2021年8月18日下午15:00-16:00
2、召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
3、召开方式：网络文字互动
三、参会人员
公司参加本次业绩说明会的人员包括：张财广先生（董事、董事会秘书、副总经理）、李学富先生（副总经理）、邹哲（副总经理）、肖红卫先生（财务总监）。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2021年8月18日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年8月13日中午12:00前通过本公告后附的电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方法
公司董事会秘书部
邮箱：bucidtz@126.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-08-07] (600266)城建发展:城建发展第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-47
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 5 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第二次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案。
1、2021 年半年度报告及摘要
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、关于临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的议案
同意公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 10 亿元归还
至募集资金专户。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
待资金全部归还至募集资金专户后，公司将另行公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年8月7日
[2021-08-07] (600266)城建发展:城建发展第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-48
北京城建投资发展股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
2021 年 8 月 5 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届监事会第二次会议在公司六楼会议室召开，会议应到 3 名监事，实到 3 名监事。会议由监事会主席杨玉喜主持。会议审议通过了以下议案：
1、2021 年半年度报告及摘要
监事会认为：公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年半年度经营管理和财务状况等事项；未发现公司 2021 年半年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案
监事会认为：公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3、关于临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的议案
同意公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 10 亿元归还
至募集资金专户。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
待资金全部归还至募集资金专户后，公司将另行公告。
北京城建投资发展股份有限公司监事会
2021 年 8 月 7 日
[2021-08-07] (600266)城建发展:城建发展关于2021年上半年房地产经营情况的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-49
北京城建投资发展股份有限公司
关于 2021 年上半年房地产经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年上半年房地产经营情况如下：
一、房地产项目开发情况
2021年上半年公司新增土地储备权益面积43.69万平方米，去年同期为29.34万平方米；开复工面积679.28万平方米，去年同期为
628.46万平方米；新开工面积56.25万平方米，去年同期为64.33万平方米；竣工面积40.94万平方米，去年同期为39.13万平方米；销售面积33.57万平方米，去年同期为21.92万平方米；销售额90.99亿元，去年同期为64.58亿元。
二、商业地产出租情况
2021年上半年公司商业地产持有面积29.59万平方米，商业地产经营额1.76亿元。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日
[2021-08-07] (600266)城建发展:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2417元
每股净资产: 9.5959元
加权平均净资产收益率: 2.28%
营业总收入: 107.63亿元
归属于母公司的净利润: 6.19亿元
[2021-07-29] (600266)城建发展:城建发展第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-46
北京城建投资发展股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
2021 年 7 月 28 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届监事会第一次会议在公司六楼会议室召开，会议应到 3 名监事，实到 3 名监事。与会监事共同推举监事杨玉喜为会议主持人。会议审议通过了关于选举杨玉喜先生为公司第八届监事会主席的议案。杨玉喜基本情况如下：
杨玉喜，男，57 岁，毕业于北京师范大学数学系，大学文化程度，正高级会计师，曾任北京城建集团有限责任公司财务部副部长，现任北京城建集团有限责任公司副总会计师兼财务部部长，北京城建投资发展股份有限公司监事会主席。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司监事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-29] (600266)城建发展:城建发展第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-45
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 28 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第一次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事胡俞越因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事李明代为出席并表决。与会董事共同推举董事陈代华为会议主持人。会议审议通过了以下议案：
1、关于选举陈代华先生为公司第八届董事会董事长的议案
陈代华基本情况如下：
陈代华，男，58岁，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA，高级经济师，曾任北京城建集团有限责任公司副总经理，北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委书记，北京城建集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，现任北京城建集团有限责任公司党委书记、董事长，北京城建投资发展股份有限公司董事长。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于第八届董事会专门委员会人员组成的议案
第八届董事会专门委员会人员组成如下：
财广、胡俞越、张成思
（2）预算委员会：储昭武（主任）、 张云栋、李明
（3）提名与薪酬委员会：胡俞越（主任）、储昭武、张财广、李明、张成思
（4）审计委员会：李明（主任）、 张云栋、张成思
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于聘任储昭武先生为公司总经理的议案
储昭武基本情况如下：
储昭武，男，56 岁，毕业于中国地质大学古生物与地层学专业，
硕士，高级工程师，曾任北京城建集团有限责任公司总经理助理兼建筑工程总承包部经理、党委副书记，现任北京城建投资发展股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于聘任张财广先生为公司董事会秘书的议案
张财广基本情况如下：
张财广，男，59岁，毕业于美国西海岸大学工商管理专业，博士，会计师职称，曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、经理助理、北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁，现任北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于聘任李威先生为公司董事会证券事务代表的议案
李威基本情况如下：
士，高级经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司总经理办公室 副主任，现任北京城建投资发展股份有限公司证券事务代表、董事会 秘书部部长。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案
根据《公司章程》，董事会拟聘任张财广、李学富、程丰、邹哲、 王恒清、李洪兵、武涛、蔡志强为公司副总经理，肖红卫为公司财务 总监。
高级管理人员基本情况如下：
张财广，男，59 岁，毕业于美国西海岸大学工商管理专业，博士，
会计师职称，曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、经理助理、北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁，现任北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
李学富，男，57 岁，毕业于北京大学国际 MBA，EMBA，经济
师，曾任北京城建投资发展股份有限公司总经济师，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
程丰，男，53 岁，毕业于长沙铁道学院土木系工民建专业，硕士，
高级工程师，曾任北京城建五建设工程有限公司副经理、北京市人民政府奥运场馆建设指挥部办公室工程计划部部长、北京市人民政府“2008”工程建设指挥部办公室主任助理兼重大工程建设部部长，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
邹哲，男，48 岁，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士，
高级经济师，曾任北京城建兴华地产有限公司党委书记、副总经理，
现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
王恒清，男，57 岁，毕业于对外经济贸易大学，EMBA，高
级经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼北京城建兴华地产有限公司总经理，北京世纪鸿城置业有限公司董事长，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
李洪兵，男，53 岁，毕业于燕山大学无线电技术专业，工学学士，
工程师职称。曾任北京新城顺城投资开发有限公司副经理、董事、常务副经理、党委书记，北京城建集团有限责任公司投资置地事业部党总支副书记、经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
武涛，男，49 岁，毕业于中央党校马克思主义基本原理专业，法
学博士，工程师职称。曾任北京城建投资发展股份有限公司副总建筑师、经理助理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
蔡志强，男，50 岁，毕业于北京建工学院工业与民用建筑专业，
本科学历，工程师职称。曾任北京城建投资发展股份有限公司经理助理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
肖红卫，男，55 岁，毕业于中国人民大学，硕士，正高级会计
师、高级审计师，曾任北京城建投资发展股份有限公司审计部部长、 副总经济师，现任北京城建投资发展股份有限公司财务总监。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事胡俞越、李明、张成思就聘任公司高管人员发表了独立 意见，认为公司董事会聘任的以上高管人员具备与其行使职权相适应 的任职条件，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意 董事会聘任以上高级管理人员。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年7月29日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-18] (600266)城建发展:关于竞得北京市丰台区卢沟桥街道大井新村三期土地一级开发2502-0030、2505-0031地块F81绿隔产业用地、R2二类居住用地(配建“保障性租赁住房”)国有建设用地使用权的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2022－01
北京城建投资发展股份有限公司
关于竞得北京市丰台区卢沟桥街道大井新村三期土地一级开发2502-0030、2505-0031 地块 F81 绿隔产业用地、R2 二类居住用
地（配建“保障性租赁住房”）国有建设用地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年2月10日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公 司”）第八届董事会第十次会议在公司六楼会议室召开。会议审议 通过了关于参与北京市2022年度第一批国有建设用地使用权竞买的 议案。同意公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司参加丰台 区卢沟桥街道大井新村三期土地一级开发2502-0030、2505-0031地 块国有建设用地使用权竞买活动，同意公司或联合其他合作伙伴参 加其余地块国有建设用地使用权竞买活动。
由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《北京城建投资发展 股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露 了上述事项。
2022年2月16日公司收到《北京市国有建设用地使用权挂牌出让 成交确认书》（京土储挂函（丰）[2022]003号），公司的全资子公 司北京城建兴华地产有限公司以263,000万元的价格竞得北京市丰
台区卢沟桥街道大井新村三期土地一级开发2502-0030、2505-0031地块F81绿隔产业用地、R2二类居住用地（配建“保障性租赁住房”）国有建设用地使用权。
项目位于西四环外卢沟桥街道，青塔商圈南侧，建设用地面积4.72万㎡，规划建筑面积11.95万㎡。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2021-12-30] (600266)城建发展:城建发展第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-72
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 29 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简
称“公司”） 以通讯方式召开第八届董事会第九次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议审议通过了关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案。
公司为董监高购买的责任保险已到期，同意公司继续向华泰财产保险有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险，投保额度 1 亿元，年保费 17 万元，投保期一年。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年12月30日
[2021-11-26] (600266)城建发展:城建发展第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-71
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 25 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简
称“公司”）第八届董事会第八次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 5 人，董事长陈代华、独立董事胡俞越因工作原因未能亲自出席会议，董事长陈代华委托董事储昭武代为出席并表决，独立董事胡俞越委托独立董事李明代为出席并表决，与会董事共同推举董事储昭武为会议主持人。会议审议通过了以下议案：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据《公司章程》，公司第八届董事会聘任王艳为总法律顾问，为公司高级管理人员，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
王艳基本情况如下：
王艳，女，53 岁，研究生，公司律师，高级政工师，曾任北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼人力资源部部长、职工监事，现任北京城建投资发展股份有限公司总法律顾问。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事胡俞越、李明、张成思就聘任公司高级管理人员发表了 独立意见，认为王艳具备与其行使职权相适应的任职条件，符合有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任王艳为高级 管理人员。
二、关于修改董事会专门委员会实施细则的议案
根据公司实际情况，现对董事会专门委员会实施细则进行修改， 具体情况如下：
序号 修改前 修改后
第二章 专门委员会职责 第二章专门委员会职责
第六条审计委员会的主要职责是：
第六条 审计委员会的主要职责是： （一）监督及评价外部审计工作，提议
（一）监督及评价外部审计工作，提议 聘请或者更换外部审计机构；
聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评价内部审计工作，负责
（二）监督及评价内部审计工作，负责 内部审计与外部审计的协调；
内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露；
1 （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制；
（四）监督及评估公司的内部控制； （五）负责推进公司法治建设工作，对
（五）负责推进公司法治建设工作，对 经理层依法治企情况进行监督；
经理层依法治企情况进行监督； （六）研究决定合规管理重大事项或提
（六）负责法律法规、公司章程和董事 出意见建议，指导、监督及评价合规管
会授权的其他事宜。 理工作；
（七）负责法律法规、公司章程和董事
会授权的其他事宜。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、关于北京城建（青岛）投资发展有限公司向银团申请 10 亿
元贷款的议案
同意公司的全资子公司北京城建（青岛）投资发展有限公司向由 中国建设银行李沧支行为牵头行，中国农业银行李沧支行为参贷行的
银团申请开发贷款人民币 10 亿元，期限为 3 年，以青岛国誉府项目
国有建设用地土地使用权及后续在建工程作为抵押担保。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、关于制定公司合规管理办法的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年11月26日
[2021-11-24] (600266)城建发展:城建发展关于2021年度第四期中期票据发行情况公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-70
北京城建投资发展股份有限公司
关于2021年度第四期中期票据发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月19日召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过55亿元人民币的中期票据。2021年3月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2021]MTN184号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为44.5亿元，注册额度自该通知书落款之日
（2021年3月16日）起2年内有效。
近日，公司发行了2021 年度第四期中期票据（简称：21京城投MTN004，代码：102103069），发行金额7.3亿元，期限5年，票面利率为3.88%，计息方式为按年付息，起息日为2021年11月23日。
中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的牵头主承销商和簿记管理人，华夏银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-20] (600266)城建发展:城建发展关于变更职工监事的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-69
北京城建投资发展股份有限公司
关于变更职工监事的公告
2021 年 11 月 2 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）召开股东大会，会议审议通过了关于修改公司章程的议案。修改后的章程规定总法律顾问为公司高级管理人员，因此总法律顾问王艳将不再担任公司职工监事。为保证监事会工作的正常开展，根据
《公司章程》有关规定，公司于 2021 年 11 月 19 日召开职工大会，
选举刘露军为公司第八届监事会职工监事，任期与本届监事会一致。刘露军基本情况如下：
刘露军，男，49 岁，研究生学历，高级经济师职称，曾任公司总经理助理兼北京城建重庆地产有限公司董事长，现任公司总经理助理兼政策研究室主任。
公司及公司监事会对王艳女士在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示感谢！
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-18] (600266)城建发展:城建发展关于2021年度第三期中期票据发行情况公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-68
北京城建投资发展股份有限公司
关于2021年度第三期中期票据发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年11月19日召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于 公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市场交易商协 会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过55亿元人民币 的中期票据。2021年3月，公司收到交易商协会出具的《接受注册 通知书》（中市协注[2021]MTN184号），交易商协会决定接受公司 中期票据注册，注册金额为44.5亿元，注册额度自该通知书落款之 日（2021年3月16日）起2年内有效。
近日，公司发行了2021 年度第三期中期票据（简称：21京城投MTN003，代码：102102317），发行金额10亿元，期限5年，票面利率为3.93%，计息方式为按年付息，起息日为2021年11月17日。
中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的牵头主承销商 和簿记管理人，华夏银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期 票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和 上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-11] (600266)城建发展:城建发展关于参股公司北京京城佳业物业股份有限公司在香港联交所主板挂牌上市的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021－67
北京城建投资发展股份有限公司
关于参股公司北京京城佳业物业股份有限公司
在香港联交所主板挂牌上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司持有的北京京城佳业物业股份有限公司（以下简称“京城
佳业”）股份按长期股权投资权益法核算，京城佳业上市对
公司财务报表不构成影响。
公司持有京城佳业 49,092,189 股内资股股份，于京城佳业上
市后，公司持有京城佳业的股权比例为 33.47%，若后续京
城佳业行使全部或部分超额配股权，公司持有京城佳业的股
比将进一步稀释。公司对参股投资京城佳业股权的定位为战
略投资。公司拥有京城佳业董事会董事席位，通过董事会参
与其财务及经营决策并对其施加影响。公司持有的京城佳业
的股份禁售期为京城佳业上市后 12 个月。
一、参股公司上市情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司京
城佳业于 2021 年 11 月 10 日在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）主板挂牌上市，股份代号：02210.HK，发行 36,667,200H股，发行价为 8.28 港元/股。京城佳业香港上市的详细内容可在香港联交所信息披露网站（www.hkexnews.hk）查阅。
二、持股情况
京城佳业本次全球发售完成前，公司持有京城佳业 49,092,189股内资股股份，占京城佳业总股本的 44.63%，京城佳业本次全球发售完成后（假设超额配售权未获行使），公司将持有京城佳业总股本的 33.47%。若后续京城佳业行使全部或部分超额配售权，公司持有京城佳业的股比将进一步稀释。
三、对京城佳业股权会计处理方式及影响
京城佳业上市后，公司依然拥有京城佳业董事会董事席位，通过董事会参与其财务及经营决策并对其施加影响，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定，公司对京城佳业依然进行长期股权投资权益法核算，京城佳业上市对公司财务报表不构成影响。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-03] (600266)城建发展:城建发展2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-66
北京城建投资发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 948,537,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.6962
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长陈代华先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事张成思因工作原因未能出席现场会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张财广出席了现场会议；部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 944,809,965 99.6070 3,708,655 0.3909 18,400 0.0021
2、 议案名称：关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 947,249,672 99.8642 1,268,948 0.1337 18,400 0.0021
3、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会批准定向债务融资工具注册发
行相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 947,249,672 99.8642 1,268,948 0.1337 18,400 0.0021
4、 议案名称：关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 947,244,672 99.8637 1,273,948 0.1343 18,400 0.0020
(二) 关于议案表决的有关情况说明
关于修改公司章程的议案是以特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：邢美东、王曦莹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京城建投资发展股份有限公司
2021 年 11 月 3 日
[2021-11-02] (600266)城建发展:城建发展关于收到北京科技园建设(集团)股份有限公司现金分红的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021－65
北京城建投资发展股份有限公司
关于收到北京科技园建设（集团）股份有限公司现金分红的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京科技园建设（集团）股份有限公司总股本 3,029,281,648 股，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）持有 2.8亿股，占其总股本的 9.24%。公司对北京科技园建设（集团）股份有限公司的长期股权投资收益按权益法核算。
日前，公司收到北京科技园建设（集团）股份有限公司 2020 年度分红款 20,938,980.19 元。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (600266)城建发展:城建发展第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-63
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 28 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简
称“公司”）第八届董事会第七次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事长陈代华主持了会议。会议审议通过了以下议案：
一、公司 2021 年第三季度报告
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于北京招城房地产开发有限公司向银团申请 13 亿元贷款的议案
同意公司的控股子公司北京招城房地产开发有限公司向由中国工商银行东城支行为牵头行，北京银行中关村分行等为参贷行的银团申请开发贷款人民币 13 亿元，期限为 5 年，以崔各庄项目国有建设用地土地使用权及后续在建工程作为抵押担保。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年10月30日
[2021-10-30] (600266)城建发展:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1821元
每股净资产: 9.5496元
加权平均净资产收益率: 1.74%
营业总收入: 127.27亿元
归属于母公司的净利润: 5.52亿元
[2021-10-16] (600266)城建发展:城建发展第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-61
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 15 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简
称“公司”）第八届董事会第六次会议在公司六楼会议室召开。会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通
过了以下议案：
一、关于修改公司章程的议案
根据公司实际情况，公司拟将法治建设工作总体要求纳入公司章 程，现对公司章程进行修改，具体修改条款如下：
序号 修改前《公司章程》 修改后《公司章程》
第一章总则 第一章总则
第十三条 本章程所称其他高级管理 第十三条 本章程所称其他高级管理
1 人员是指公司的副总经理、董事会秘 人员是指公司的副总经理、董事会秘
书及财务总监、总工程师、总经济师、 书及财务总监、总工程师、总经济师、
总建筑师。 总建筑师、总法律顾问。
第六章董事会 第六章董事会
第二节董事会 第二节董事会
第一百一十三条 董事会行使下列职 第一百一十三条 董事会行使下列职
权：（一）召集股东大会，并向股东大 权：（一）召集股东大会，并向股东大
2 会报告工作；（二）执行股东大会的决 会报告工作；（二）执行股东大会的决
议；（三）决定公司的经营计划和投资 议；（三）决定公司的经营计划和投资
方案；（四）制订公司发展战略；（五） 方案；（四）制订公司发展战略；（五）
制订公司的年度财务预算方案、决算 制订公司的年度财务预算方案、决算
方案；（六）制订公司的利润分配方案 方案；（六）制订公司的利润分配方案
和弥补亏损方案；（七）制订公司增加 和弥补亏损方案；（七）制订公司增加
或者减少注册资本、发行债券或其他 或者减少注册资本、发行债券或其他
证券及上市方案；（八）拟订公司重大 证券及上市方案；（八）拟订公司重大
收购、收购本公司股份或者合并、分 收购、收购本公司股份或者合并、分
立、解散及变更公司形式的方案； 立、解散及变更公司形式的方案；
（九）在股东大会授权范围内，决定 （九）在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产 公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保、回购股份、委托理 抵押、对外担保、回购股份、委托理
财、关联交易等事项；（十）决定公司 财、关联交易等事项；（十）决定公司
内部管理机构的设置；（十一）聘任或 内部管理机构的设置；（十一）聘任或
者解聘公司总经理、董事会秘书；根 者解聘公司总经理、董事会秘书；根
据总经理的提名，聘任或者解聘公司 据总经理的提名，聘任或者解聘公司
副总经理、财务总监等高级管理人员， 副总经理、财务总监、总法律顾问等
并决定其报酬事项和奖惩事项；（十 高级管理人员，并决定其报酬事项和
二）制定公司的基本管理制度；（十 奖惩事项；（十二）制定公司的基本管
三）制订本章程的修改方案；（十四） 理制度；（十三）制订本章程的修改方
管理公司信息披露事项；（十五）向股 案；（十四）管理公司信息披露事项；
东大会提请聘请或更换为公司审计的 （十五）向股东大会提请聘请或更换
会计师事务所；（十六）听取公司总经 为公司审计的会计师事务所；（十六）
理的工作汇报并检查总经理的工作； 听取公司总经理的工作汇报并检查总
（十七）法律、行政法规、部门规章 经理的工作；（十七）法律、行政法规、
或本章程授予的其他职权。 部门规章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据 公司董事会设立审计委员会，并根据
需要设立战略发展与投资决策委员 需要设立战略发展与投资决策委员
会、提名与薪酬委员会及预算委员会 会、提名与薪酬委员会及预算委员会
等相关专门委员会。专门委员会对董 等相关专门委员会。专门委员会对董
事会负责，依照本章程和董事会授权 事会负责，依照本章程和董事会授权
履行职责，提案应当提交董事会审议 履行职责，提案应当提交董事会审议
决定。专门委员会成员全部由董事组 决定。专门委员会成员全部由董事组
成，其中审计委员会、提名与薪酬委 成，其中审计委员会、提名与薪酬委
员会中独立董事占多数并担任召集 员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业 人，审计委员会的召集人为会计专业
人士。董事会负责制定专门委员会工 人士。董事会负责制定专门委员会工
作规程，规范专门委员会的运作。 作规程，规范专门委员会的运作。
第七章总经理及其他高级管理人员 第七章总经理及其他高级管理人员
第一百三十条 公司设总经理 1 名， 第一百三十条公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。公司设副总经 由董事会聘任或解聘。公司设副总经
理若干名，由董事会聘任或解聘。公 理若干名，由董事会聘任或解聘。公
3 司总经理、副总经理、董事会秘书及 司总经理、副总经理、董事会秘书及
财务总监、总工程师、总经济师、总 财务总监、总工程师、总经济师、总
建筑师为公司高级管理人员。 建筑师、总法律顾问为公司高级管理
人员。
第一百三十四条 总经理对董事会负 第一百三十四条 总经理对董事会负
责，行使下列职权：（一）主持公司 责，行使下列职权：（一）主持公司
的生产经营管理工作，组织实施董事 的生产经营管理工作，组织实施董事
会决议，并向董事会报告工作；（二） 会决议，并向董事会报告工作；（二）
组织实施公司年度经营计划和投资方 组织实施公司年度经营计划和投资方
案；（三）拟订公司发展战略、经营 案；（三）拟订公司发展战略、经营
计划、年度财务预算方案、决算方案、 计划、年度财务预算方案、决算方案、
公司内部管理机构设置方案、公司的 公司内部管理机构设置方案、公司的
基本管理制度等由董事会或股东大会 基本管理制度等由董事会或股东大会
4 决定的事项；（四）制定公司的具体 决定的事项；（四）制定公司的具体
规章；（五）提请董事会聘任或者解 规章；（五）提请董事会聘任或者解
聘公司副总经理、财务总监等高级管 聘公司副总经理、财务总监、总法律
理人员；（六）在履行相关程序后， 顾问等高级管理人员；（六）在履行
聘任或者解聘除应由董事会聘任或者 相关程序后，聘任或者解聘除应由董
解聘以外的管理人员；（七）本章程 事会聘任或者解聘以外的管理人员；
或董事会授予的其他职权。 （七）本章程或董事会授予的其他职
董事会授权总经理对外签订标的金额 权。
在 500 万元以下的合同。总经理列席 董事会授权总经理对外签订标的金额
董事会会议。 在 500 万元以下的合同。总经理列席
董事会会议。
第一百四十条 公司施行总法律顾问
制度，进一步发挥总法律顾问在经营
管理中的法律审核把关作用，推进公
司依法经营、合规管理。
总法律顾问是公司法治工作的具体牵
头人，分工负责公司法律事务工作，
统一协调处理公司决策、经营和管理
5 中的法律事务。
公司决策会议讨论审议需要法律审核
论证的重大事项，必须提前提交总法
律顾问组织法律审核，总法律顾问经
审核认为存在重大风险的，应暂缓提
交决策会议。总法律顾问应列席党委
会、董事会，参加总经理办公会议，
就审议的生产经营等事项所涉法律问
题独立发表法律意见。
因新增第一百四十条，《公司章程》后续条款序号自动顺延。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意将此议案提交股东大会审议，召开股东大会的通知详见公司2021-62 号公告。
二、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2021-62号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年10月16日
[2021-10-16] (600266)城建发展:城建发展关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-62
北京城建投资发展股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 2 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 2 日
至 2021 年 11 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改公司章程的议案 √
2 关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议 √
案
3 关于提请股东大会授权公司董事会批准定向 √
债务融资工具注册发行相关事项的议案
4 关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届董事会第六次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日和 2021 年 10 月 16 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的 2021-58、2021-61 公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600266 城建发展 2021/10/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2021 年 10 月 28 日上午 9:00—11:00，下午 1:00—4:00。
3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
4、登记联系方式：
（1）联系电话：010-82275598
（2）传真：010-82275533
（3）联系人：公司董事会秘书部
六、 其他事项
1、 与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
附件 1：授权委托书
报备文件
北京城建投资发展股份有限公司第八届董事会第六次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京城建投资发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11
月 2 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改公司章程的议案
2 关于公司拟注册发行定向债
务融资工具的议案
3 关于提请股东大会授权公司
董事会批准定向债务融资工
具注册发行相关事项的议案
4 关于聘用公司 2021 年度审计
机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-15] (600266)城建发展:城建发展关于竞得通州区台湖镇104(部分)、109地块F3其他类多功能用地项目土地使用权及在建工程的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021－60
北京城建投资发展股份有限公司
关于竞得通州区台湖镇 104（部分）、109 地块 F3 其他类多功能
用地项目土地使用权及在建工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年8月5日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了关于兴华公司拟通过在建工程转让方式竞买通州区台湖镇104（部分）、109地块F3其他类多功能用地项目土地使用权及在建工程的议案。同意兴华公司通过在建工程转让方式竞买通州区台湖镇104（部分）、109地块F3其他类多功能用地项目土地使用权及在建工程。
由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。
根据董事会决议，2015年公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）以10.6亿元受让光谷科技园开发建设公司（以下简称“光谷公司”）持有的该建设项目经营开发权。兴华公司与光谷公司签订转让协议，协议规定项目前期投资达到项目总投资额的25%后，光谷公司将该项目的国有土地使用权及在建工程一并转让给兴华公司，同时约定兴华公司无偿还建给光谷公司3万平米
地上面积及相应比例地下建筑面积（104地块）。截止到2020年底，兴华公司建设投入约4.5亿元（含补交地价款、契税、规划设计等前期费用），累计开发投资超过开发投资总额的25%，达到约定及法定的转让条件。
2016年6月24日，国务院国有资产监督管理委员会公布了《企业国有资产交易监督管理办法》，规定企业国有资产交易应当在依法设立的产权交易机构中公开进行。2021年7月16日，该项目以197,005.98万元的评估价格在北京市产权交易所挂牌。挂牌总建筑面积237874.79平方米，其中地上建筑面积149360.93平方米，地下面积88513.86平方米。目前104地块所有栋号均已封顶，109地块中的4号楼已封顶，其余达到结构工程正负零。
日前，北京城建兴华地产有限公司收到北京产权交易所出具的《实物资产交易凭证》，以197,005.98万元的价格竞得通州区台湖镇104（部分）、109地块F3其他类多功能用地项目土地使用权及在建工程。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-14] (600266)城建发展:城建发展关于取得密云镇大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚户区改造项目实施主体授权批复的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021－59
北京城建投资发展股份有限公司
关于取得密云镇大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚户区改造项目实
施主体授权批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年4月28日，公司第七届董事会第五十一次会议审议通过了关于设立公司开发密云区密云镇大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚改项目的议案。同意公司设立项目公司，开发北京市密云区密云镇大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚改项目。
由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。
项目公司北京城建创达置业有限公司于2021年5月27日成立，公司持有100%股权。日前，北京城建创达置业有限公司收到《北京市密云区人民政府关于授权北京城建创达置业有限公司为密云镇大唐庄 小唐庄 王家楼三村棚户区改造项目实施主体的批复》（密政复字[2021]98号），同意北京城建创达置业有限公司为密云镇大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚户区改造项目的实施主体。
项目位于密云新城北部，规划地上建筑面积51.12万平方米，用地性质包括R2二类居住用地、B1商业用地、A334托幼用地、A4体育
用地、S3地面公共交通场站用地、G1绿地、S1城市道路用地。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-09] (600266)城建发展:城建发展第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-58
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 8 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第五次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案。
一、关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议案
为满足公司生产经营发展的需要，优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过（含）人民币 60 亿元的定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）。相关事项如下：
1、发行主体：北京城建投资发展股份有限公司；
2、注册规模：拟注册发行定向工具规模为不超过（含）60 亿元人民币。本次定向工具在完成必要的注册手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式；
3、募集资金用途：用于偿还公司有息债务及其他交易商协会认可的用途；
调整发行期限；
5、利率形式：固定利率，通过集中簿记建档、集中配售方式确定；
6、发行方式：簿记建档、定向发行，可在取得批文后 2 年内分期发行；
7、担保措施：无担保；
8、决议有效期：本次拟注册发行定向工具决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至取得批复后 24 个月。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于提请股东大会授权公司董事会批准定向债务融资工具注册发行相关事项的议案
为提高定向工具发行工作效率，提请股东大会授权公司董事会批准定向工具注册发行相关事项，包括但不限于：
1、确定定向工具注册发行的具体条款、条件及其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、含权设计、票面利率及其确定方式、发行时点、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与定向工具注册发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为定向工具注册发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与定向工具注册发行有关的一切协议和法律文件，并办理定向工具的相关申报、注册
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对定向工具的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与定向工具注册发行相关的其他事宜；
6、上述授权在本次注册发行的定向工具注册有效期内持续有效。
本次发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。财务报表审计费用 120 万元、内控审计费用 40 万元。
公司独立董事就此事项发表独立意见，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《北京城建投资发展股份有限公司公司章程》等规定。我们同意聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于帮扶新疆墨玉县普恰克其镇公益岗位的议案
同意公司全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司和北京城建新城投资开发有限公司帮扶新疆墨玉县普恰克其镇公益岗位，分别向墨玉县普恰克其镇阿亚克前墩村和墨玉县普恰克其镇墩阿其玛村进行捐赠，捐赠资金共计 14.4 万元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于转让北京矿融城置业有限公司 20%股权的议案
2021 年 6 月 10 日，公司第七届董事会第五十四次会议审议通过
了关于拟转让北京矿融城置业有限公司 20%股权的议案，经审计、评估后确定股权转让价格，通过北京产权交易所挂牌转让。
由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。
北京矿融城置业有限公司注册资本 1 亿元，股东实际缴纳出资额为 0 元，公司持有 30%股权。根据审计和资产评估结果，同意公司以不低于 912,907.00 元的价格，通过北京产权交易所挂牌转让所持北京矿融城置业有限公司 20%股权。股权转让完成后，公司将持有北京矿融城置业有限公司 10%股权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、关于设立合作公司投资开发成都市金牛区天回镇项目的议案
2021 年 9 月 15 日，公司与成都交子现代都市工业发展有限公司
（以下简称“交子公司”）以联合体形式竞得“四川省成都市金牛区
天回镇街道万圣社区 8、10 组，白塔社区 9、10 组 JN10（252）：2021-035
地块”（以下简称“项目”）国有建设用地使用权。为加快项目开发建设，联合体共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责项目具体开发运作。
合作公司暂定名成都锐革新业房地产开发有限公司（以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本 5000 万元人民币，公司以现金方
式出资 4000 万元，占合作公司 80%股权，交子公司以现金方式出资1000 万元，占合作公司 20%股权。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案一、二、三尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年10月9日
[2021-09-17] (600266)城建发展:2021-035地块国有建设用地使用权的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021－57
北京城建投资发展股份有限公司
关于竞得成都市金牛区天回镇街道万圣社区8、10组，白塔社区9、 10 组 JN10（252）：2021-035 地块国有建设用地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年9月10日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公 司”）第八届董事会第四次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通 过了关于参与成都市金牛区天回镇街道万圣社区8、10组，白塔社区9、 10组JN10（252）：2021-035地块竞买的议案。同意公司或联合其他合 作伙伴参加上述地块国有建设用地使用权竞买活动。
由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市 公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《北京城建投资发展股份有限 公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。
根据2021年9月15日竞拍结果，公司与成都交子现代都市工业发展 有限公司组成的联合体以115,751.04万元的价格竞得成都市金牛区天 回镇街道万圣社区8、10组，白塔社区9、10组JN10（252）：2021-035 地块，公司与成都交子现代都市工业发展有限公司的投资比例为80%： 20%。
项目位于金牛区天回镇金华寺西路南侧，地块编号：JN10（252）： 2021-035，用地性质为二类住宅用地，总用地规模6.77万㎡，建筑规
模12.06万㎡，须配建并自持10%的保障性租赁住房。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-14] (600266)城建发展:城建发展关于参加2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-56
北京城建投资发展股份有限公司
关于参加 2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年
9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的总经理储昭武先生、董事会秘书张财广先生、财务总监肖红卫先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-11] (600266)城建发展:城建发展第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-55
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 10 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第四次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了关于收购北京城建兴胜房地产开发有限公司 65%股权暨终止与集团公司合作开发怀柔棚改项目的议案。
北京城建兴胜房地产开发有限公司（以下简称“兴胜公司”）注册资本 5000 万元，北京城建兴怀房地产开发有限公司（以下简称“兴怀公司”）持有兴胜公司 65%股权。兴怀公司系北京城建集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）全资子公司，目前由公司托管并合并报表。
兴胜公司分别于 2016 年 4 月 29 日、2017 年 11 月 30 日取得怀
柔新城 03 街区下元、钓鱼台及东关棚户区改造项目和怀柔区城中村棚户区改造项目实施主体授权批复。为参与怀柔棚改项目开发建设，
分享项目收益，2016 年 10 月 27 日、2018 年 1 月 15 日公司第六届董
事会第三十一次会议、第六十二次会议分别审议通过了《关于合作开发怀柔棚改项目的议案》、《关于合作开发怀柔区城中村棚改项目的议
案》。公司与集团公司签订合作开发协议，约定集团公司将兴怀公司全权委托公司进行管理，由公司合并报表，负责项目开发运作，具体详见 2016-47、2016-50、2018-03、2018-04 号公告。
为理顺管理关系、增加土地储备，同意公司收购兴怀公司持有的兴胜公司 65%股权并终止与集团公司合作开发怀柔棚改项目。经审
计、评估，截止 2021 年 5 月 31 日，兴胜公司净资产为 7,245.75 万元，
净资产评估值为 7,997.67 万元，公司收购兴胜公司 65%股权的价格以评估值为基础确定为 5,198.49 万元。股权收购完成后，公司成为兴胜公司控股股东，直接参与怀柔棚改项目开发建设，同时与集团公司解除兴怀公司的托管关系，终止怀柔两个棚改项目的合作开发。
该事项涉及关联交易，关联董事陈代华、张云栋回避表决。独立董事胡俞越、李明、张成思就此发表了独立意见，认为公司通过收购兴怀公司持有的兴胜公司 65%股权，有利于理顺管理关系和解决关联交易问题，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年9月11日
[2021-09-02] (600266)城建发展:城建发展第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-54
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 1 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第三次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了关于公司高管人员 2020 年度薪酬标准的议案。
根据 2020 年经营计划指标完成情况，经过考核，公司正职领导
2020 年度薪酬标准为 1,066,545 元（税前），公司副职领导 2020 年度
薪酬标准为 853,236 元（税前）。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年9月2日
[2021-08-27] (600266)城建发展:城建发展关于临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-53
北京城建投资发展股份有限公司
关于临时补充流动资金的募集资金
归还至募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年8 月 28 日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）闲置募集资金 10 亿元临时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
截至 2021 年 8 月 26 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置
募集资金 10 亿元全部归还至募集资金专户。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-18] (600266)城建发展:城建发展关于收到深圳市中科招商创业投资有限公司现金分红的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-52
北京城建投资发展股份有限公司
关于收到深圳市中科招商创业投资有限公司现金分红的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市中科招商创业投资有限公司总股本 4 亿股，公司现持有深圳市中科招商创业投资有限公司 1.2 亿股，占其总股本的 30%。公司对深圳市中科招商创业投资有限公司的长期股权投资收益按权益法核算。
日前，公司收到深圳市中科招商创业投资有限公司 2020 年度分红款 2,100 万元。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-17] (600266)城建发展:城建发展关于2021年度第二期中期票据发行情况公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-51
北京城建投资发展股份有限公司
关于2021年度第二期中期票据发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年11月19日召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于 公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市场交易商协 会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过55亿元人民币 的中期票据。2021年3月，公司收到交易商协会出具的《接受注册 通知书》（中市协注[2021]MTN184号），交易商协会决定接受公司 中期票据注册，注册金额为44.5亿元，注册额度自该通知书落款之 日（2021年3月16日）起2年内有效。
近日，公司发行了2021 年度第二期中期票据（简称：21京城
投MTN002，代码：102101539），发行金额11.2亿元，期限5年，票 面利率为3.65%，计息方式为按年付息，起息日为2021年8月13日。
中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的牵头主承销商 和簿记管理人，华夏银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期 票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和 上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-11] (600266)城建发展:城建发展关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021－50
北京城建投资发展股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·会议召开时间：2021年8月18日（周三）下午15:00-16:00
·会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
·会议召开方式：网络文字互动
·为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次业绩说明会的投资者在2021年8月13日中午12:00前通过本公告后附的电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露了公司《2021年半年度报告及摘要》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2021年8月18日下午15:00-16:00通过上证所信息网络有限公司上证路演中心举行2021年半年度业绩说明
会，就公司2021年上半年业绩和经营情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、业绩说明会召开的时间、地点及方式
1、会议时间：2021年8月18日下午15:00-16:00
2、召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
3、召开方式：网络文字互动
三、参会人员
公司参加本次业绩说明会的人员包括：张财广先生（董事、董事会秘书、副总经理）、李学富先生（副总经理）、邹哲（副总经理）、肖红卫先生（财务总监）。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2021年8月18日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年8月13日中午12:00前通过本公告后附的电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方法
公司董事会秘书部
邮箱：bucidtz@126.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-08-07] (600266)城建发展:城建发展第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-47
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 5 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第二次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案。
1、2021 年半年度报告及摘要
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、关于临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的议案
同意公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 10 亿元归还
至募集资金专户。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
待资金全部归还至募集资金专户后，公司将另行公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年8月7日
[2021-08-07] (600266)城建发展:城建发展第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-48
北京城建投资发展股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
2021 年 8 月 5 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届监事会第二次会议在公司六楼会议室召开，会议应到 3 名监事，实到 3 名监事。会议由监事会主席杨玉喜主持。会议审议通过了以下议案：
1、2021 年半年度报告及摘要
监事会认为：公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年半年度经营管理和财务状况等事项；未发现公司 2021 年半年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案
监事会认为：公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3、关于临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的议案
同意公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 10 亿元归还
至募集资金专户。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
待资金全部归还至募集资金专户后，公司将另行公告。
北京城建投资发展股份有限公司监事会
2021 年 8 月 7 日
[2021-08-07] (600266)城建发展:城建发展关于2021年上半年房地产经营情况的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-49
北京城建投资发展股份有限公司
关于 2021 年上半年房地产经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年上半年房地产经营情况如下：
一、房地产项目开发情况
2021年上半年公司新增土地储备权益面积43.69万平方米，去年同期为29.34万平方米；开复工面积679.28万平方米，去年同期为
628.46万平方米；新开工面积56.25万平方米，去年同期为64.33万平方米；竣工面积40.94万平方米，去年同期为39.13万平方米；销售面积33.57万平方米，去年同期为21.92万平方米；销售额90.99亿元，去年同期为64.58亿元。
二、商业地产出租情况
2021年上半年公司商业地产持有面积29.59万平方米，商业地产经营额1.76亿元。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日
[2021-08-07] (600266)城建发展:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2417元
每股净资产: 9.5959元
加权平均净资产收益率: 2.28%
营业总收入: 107.63亿元
归属于母公司的净利润: 6.19亿元
[2021-07-29] (600266)城建发展:城建发展第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-46
北京城建投资发展股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
2021 年 7 月 28 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届监事会第一次会议在公司六楼会议室召开，会议应到 3 名监事，实到 3 名监事。与会监事共同推举监事杨玉喜为会议主持人。会议审议通过了关于选举杨玉喜先生为公司第八届监事会主席的议案。杨玉喜基本情况如下：
杨玉喜，男，57 岁，毕业于北京师范大学数学系，大学文化程度，正高级会计师，曾任北京城建集团有限责任公司财务部副部长，现任北京城建集团有限责任公司副总会计师兼财务部部长，北京城建投资发展股份有限公司监事会主席。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司监事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-29] (600266)城建发展:城建发展第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-45
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 28 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第一次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事胡俞越因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事李明代为出席并表决。与会董事共同推举董事陈代华为会议主持人。会议审议通过了以下议案：
1、关于选举陈代华先生为公司第八届董事会董事长的议案
陈代华基本情况如下：
陈代华，男，58岁，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA，高级经济师，曾任北京城建集团有限责任公司副总经理，北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委书记，北京城建集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，现任北京城建集团有限责任公司党委书记、董事长，北京城建投资发展股份有限公司董事长。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于第八届董事会专门委员会人员组成的议案
第八届董事会专门委员会人员组成如下：
财广、胡俞越、张成思
（2）预算委员会：储昭武（主任）、 张云栋、李明
（3）提名与薪酬委员会：胡俞越（主任）、储昭武、张财广、李明、张成思
（4）审计委员会：李明（主任）、 张云栋、张成思
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于聘任储昭武先生为公司总经理的议案
储昭武基本情况如下：
储昭武，男，56 岁，毕业于中国地质大学古生物与地层学专业，
硕士，高级工程师，曾任北京城建集团有限责任公司总经理助理兼建筑工程总承包部经理、党委副书记，现任北京城建投资发展股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于聘任张财广先生为公司董事会秘书的议案
张财广基本情况如下：
张财广，男，59岁，毕业于美国西海岸大学工商管理专业，博士，会计师职称，曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、经理助理、北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁，现任北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于聘任李威先生为公司董事会证券事务代表的议案
李威基本情况如下：
士，高级经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司总经理办公室 副主任，现任北京城建投资发展股份有限公司证券事务代表、董事会 秘书部部长。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案
根据《公司章程》，董事会拟聘任张财广、李学富、程丰、邹哲、 王恒清、李洪兵、武涛、蔡志强为公司副总经理，肖红卫为公司财务 总监。
高级管理人员基本情况如下：
张财广，男，59 岁，毕业于美国西海岸大学工商管理专业，博士，
会计师职称，曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、经理助理、北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁，现任北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
李学富，男，57 岁，毕业于北京大学国际 MBA，EMBA，经济
师，曾任北京城建投资发展股份有限公司总经济师，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
程丰，男，53 岁，毕业于长沙铁道学院土木系工民建专业，硕士，
高级工程师，曾任北京城建五建设工程有限公司副经理、北京市人民政府奥运场馆建设指挥部办公室工程计划部部长、北京市人民政府“2008”工程建设指挥部办公室主任助理兼重大工程建设部部长，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
邹哲，男，48 岁，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士，
高级经济师，曾任北京城建兴华地产有限公司党委书记、副总经理，
现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
王恒清，男，57 岁，毕业于对外经济贸易大学，EMBA，高
级经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼北京城建兴华地产有限公司总经理，北京世纪鸿城置业有限公司董事长，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
李洪兵，男，53 岁，毕业于燕山大学无线电技术专业，工学学士，
工程师职称。曾任北京新城顺城投资开发有限公司副经理、董事、常务副经理、党委书记，北京城建集团有限责任公司投资置地事业部党总支副书记、经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
武涛，男，49 岁，毕业于中央党校马克思主义基本原理专业，法
学博士，工程师职称。曾任北京城建投资发展股份有限公司副总建筑师、经理助理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
蔡志强，男，50 岁，毕业于北京建工学院工业与民用建筑专业，
本科学历，工程师职称。曾任北京城建投资发展股份有限公司经理助理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
肖红卫，男，55 岁，毕业于中国人民大学，硕士，正高级会计
师、高级审计师，曾任北京城建投资发展股份有限公司审计部部长、 副总经济师，现任北京城建投资发展股份有限公司财务总监。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事胡俞越、李明、张成思就聘任公司高管人员发表了独立 意见，认为公司董事会聘任的以上高管人员具备与其行使职权相适应 的任职条件，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意 董事会聘任以上高级管理人员。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年7月29日
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