≈≈广汇能源600256≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司关于控股股东股权质押情况的公告
        证券代码：600256          证券简称：广汇能源        公告编号：2022-012
                  广汇能源股份有限公司
              关于控股股东股权质押情况的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
        误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
        担个别及连带责任。
        重要内容提示:
              截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,562,785,189
        股，占公司总股本的 39.0326%；广汇集团已累计质押公司股份
        1,498,236,544 股，占其所持有公司股份的 58.4613%，占公司总股本
        的 22.8190%。
            广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控
        股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集
        团”）通知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质押手续，
        具体事项如下：
            一、股份质押基本情况
            1、广汇集团于近日将其持有的本公司 32,000,000 股无限售流通
        股在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押手续，具体情况
        如下：
                是否为  本次质押股  是否为限售    是否  质押  质押                占其所持  占公司总  质押融
  股东名称    控股股    数(股)    股（如是，注  补充  起始  到期      质权人    股份比例  股本比例  资资金
                  东                  明限售类型）  质押    日    日                    (%)      (%)      用途
 新疆广汇实业                                                                中信银行股
投资（集团）有    是    32,000,000      否        否    2022.  2024.  份有限公司    1.2486    0.4874    生产
 限责任公司                                                02.22  12.31  乌鲁木齐分                          经营
                                                                                行
    合计        \    32,000,000        \          \      \      \          \        1.2486    0.4874      \
            2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担
        保或其他保障用途的情况。
            3、控股股东累计质押股份情况
            截至本公告披露日，广汇集团累计质押股份情况如下：
                                                                                                    已质押股份  未质押股份情
                                                                                                        情况          况
                                                                                                    已质  已质  未质  未质
                                                  本次质押前累  本次质押后累  占其所  占公司
                                        持股比                                                    押股  押股  押股  押股
      股东名称          持股数量(股)            计质押数量    计质押数量    持股份  总股本
                                        例（%）                                                    份中  份中  份中  份中
                                                      (股)          (股)      比例（%） 比例（%）
                                                                                                    限售  冻结  限售  冻结
                                                                                                    股份  股份  股份  股份
                                                                                                    数量  数量  数量  数量
新疆广汇实业投资（集团）
                        2,562,785,189  39.0326  1,466,236,544  1,498,236,544  58.4613  22.8190  0    0      0      0
有限责任公司
        合计          2,562,785,189  39.0326  1,466,236,544  1,498,236,544  58.4613  22.8190  0    0      0      0
              二、控股股东股份质押情况
              1、公司控股股东广汇集团未来半年内到期的质押股份累计
          264,090,000 股，占其持有本公司股份总数的 10.3048%，占公司总股
          本的 4.0222%，对应融资余额为 12,800 万元；未来一年内到期的质
          押股份累计 271,590,000 股，占其持有本公司股份总数的 10.5975%，
          占公司总股本的 4.1365%，对应融资余额为 15,000 万元。
              2、控股股东广汇集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、
          关联交易等侵害上市公司利益的情况。
              3、上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公
          司主营业务、融资授信、融资成本、持续经营能力及公司治理产生影
          响。
              广汇集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风
          险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司
          实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控
          股股东广汇集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前
          还款等。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持
          续进行相关信息披露工作。
              特此公告。
                                            广汇能源股份有限公司董事会
                                                二○二二年二月二十六日

[2022-02-12] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600256        证券简称：广汇能源        公告编号：2022-011
            广汇能源股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                          54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,043,872,786
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                          46.7156
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：董事梁逍、刘常进、
谭柏以通讯方式出席会议；独立董事孙积安、谭学以通讯方式出席会议。
  2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事会主席刘光勇、
监事陈瑞忠以通讯方式出席会议。
  3、董事会秘书及高管出席情况：董事、董事会秘书倪娟现场出
    席会议。董事、总经理闫军，董事、副总经理兼财务总监马晓燕现场
    出席会议；董事、常务副总经理梁逍及董事、副总经理刘常进以通讯
    方式出席会议。
    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
    1、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年度投资框架与融资计划
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类型          同意                  反对              弃权
              票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    3,043,703,586 99.9944    169,200  0.0056      0  0.0000
    2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年度对外担保计划
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类型          同意                  反对              弃权
              票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    2,876,415,619 94.4985 167,457,167  5.5015      0  0.0000
    3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    480,875,397 99.9559    212,200  0.0441      0  0.0000
    4、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类          同意                  反对                弃权
  型        票数      比例（%）    票数      比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  3,042,770,215 99.9638      256,571  0.0084 846,000  0.0278
    （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                  同意                  反对                弃权
            议案名称
序号                              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
      广汇能源股份有限公司  915,918,397  99.9815      169,200  0.0185        0  0.0000
 1  2022 年度投资框架与融资
      计划
      广汇能源股份有限公司  748,630,430  81.7204  167,457,167  18.2796        0  0.0000
 2
      2022 年度对外担保计划
      广汇能源股份有限公司  480,875,397  99.9559      212,200  0.0441        0  0.0000
 3  2022 年度日常关联交易预
      计
      广汇能源股份有限公司关  914,985,026  99.8796      256,571  0.0280  846,000  0.0924
 4  于更换公司独立董事的议
      案
    （三）关于议案表决的有关情况说明
        议案 1、2、4 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
    决权的过半数通过；议案 3 在关联股东新疆广汇实业投资（集团）有
    限责任公司、闫军先生回避表决的情况下,由出席本次会议的非关联
    股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
    律师：朱明、姜黎
    2、律师见证结论意见：
        本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                      广汇能源股份有限公司
                                            2022 年 2 月 12 日

[2022-01-25] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600256      证券简称：广汇能源      公告编号：2022-008
            广汇能源股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年2月11日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
    网络投票系统
  一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
  （二）股东大会召集人：董事会
  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
  网络投票相结合的方式
  （四）现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 16 点 30 分
  召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
                    至 2022 年 2 月 11 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
  的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
  9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
  票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
  投票程序
            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
        股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
        网络投票实施细则》等有关规定执行。
        （七）涉及公开征集股东投票权
        无
        二、会议审议事项
        本次股东大会审议议案及投票股东类型
  序号                  议案名称                  投票股东类型
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1      广汇能源股份有限公司 2022 年度投资框架与融          √
      资计划
2      广汇能源股份有限公司 2022 年度对外担保计划          √
3      广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易          √
      预计
4      广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事          √
      的议案
        1、各议案已披露的时间和披露媒体
          上述议案 1-4 项已经公司董事会第八届第十五次会议、议案 3
      已经公司监事会第八届第十次会议审议通过，具体内容详见公司
      于 2022 年 1 月 25 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国
      证券报》及上海证券交易所网站的公告。
        2、特别决议议案：无
        3、对中小投资者单独计票的议案：1-4
        4、涉及关联股东回避表决的议案：3
          应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限
        责任公司、闫军
        5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
  三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
  行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
  证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
  址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
  行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
  投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
  决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
  股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同
  类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重
  复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
  分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
  表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理
  人不必是公司股东。
  股份类别    股票代码    股票简称      股权登记日
    Ａ股        600256    广汇能源        2022/1/28
  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员。
  五、会议登记方法
  （一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
  （二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代
理人身份证办理登记；
  （三）登记时间：2022年2月7日、2月8日北京时间10：00-18：00；
  （四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
  （五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地
邮戳日不晚于 2022 年 2 月 8 日 18:00 时）。
  六、其他事项
  （一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
  （二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部
  邮政编码：830002
  联系人：董事会秘书  倪娟
  电话：0991-3759961、0991-3762327
  传真：0991-8637008
  特此公告。
                                广汇能源股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 25 日
附件 1：授权委托书
                    授权委托书
广汇能源股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
2 月 11 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
      广汇能源股份有限公司 2022 年度投
  1
      资框架与融资计划
      广汇能源股份有限公司 2022 年度对
  2    外担保计划
      广汇能源股份有限公司 2022 年度日
  3
      常关联交易预计
      广汇能源股份有限公司关于更换公
  4
      司独立董事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                              委托日期：  年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-25] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司独立董事提名人声明和候选人声明公告(甄卫军)
            广汇能源股份有限公司
        独立董事提名人和候选人声明公告
      广汇能源股份有限公司独立董事提名人声明
  提名人广汇能源股份有限公司监事会，现提名甄卫军为广汇能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广汇能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
  提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广汇能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
  一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
  二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
  （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
  （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
  （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
  （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
  （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
  （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
  三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
  （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
  （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
  （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
  （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
  （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
  四、独立董事候选人无下列不良纪录：
  （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
  （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
  （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
  （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
  （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
  五、包括广汇能源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广汇能源股份有限公司连续任职未超过六年。
  六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核
实并确认符合要求。
  本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
  特此声明。
                        提名人：广汇能源股份有限公司监事会
                                        2022 年 1 月 25 日
      广汇能源股份有限公司独立董事候选人声明
  本人甄卫军，已充分了解并同意由提名人广汇能源股份有限公司监事会提名为广汇能源股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
  一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
  二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
  （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
  （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
  （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
  （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
  （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
  （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
  三、本人具备独立性，不属于下列情形：
  （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司
前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
  （五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
  （六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
  （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
  （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
  四、本人无下列不良纪录：
  （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
  （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
  （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
  （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
  （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
  五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
  六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
  本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
  本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国
证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
  本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
  特此声明。
                                        声明人：甄卫军
                                        2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司独立董事提名人声明和候选人声明公告(高丽)
            广汇能源股份有限公司
        独立董事提名人和候选人声明公告
      广汇能源股份有限公司独立董事提名人声明
  提名人广汇能源股份有限公司监事会，现提名高丽为广汇能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广汇能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
  提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广汇能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
  一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
  二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
  （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
  （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
  （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
  （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
  （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
  （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
  三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
  （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
  （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
  （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
  （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
  （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
  四、独立董事候选人无下列不良纪录：
  （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
  （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
  （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
  （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
  （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
  五、包括广汇能源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广汇能源股份有限公司连续任职未超过六年。
  六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
  本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
  特此声明。
                        提名人：广汇能源股份有限公司监事会
                                        2022 年 1 月 25 日
      广汇能源股份有限公司独立董事候选人声明
  本人高丽，已充分了解并同意由提名人广汇能源股份有限公司监事会提名为广汇能源股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
  一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
  二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
  （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
  （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
  （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
  （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
  （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
  （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
  三、本人具备独立性，不属于下列情形：
  （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司
前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
  （五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
  （六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
  （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
  （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
  四、本人无下列不良纪录：
  （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
  （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
  （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
  （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
  （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
  五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
  六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
  本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
  本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国
证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
  本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
  特此声明。
                                          声明人：高丽
                                        2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司监事会第八届第十次会议决议公告
    证券代码：600256          证券简称：广汇能源          公告编号：2022-009
                广汇能源股份有限公司
          监事会第八届第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
    重要内容提示：
    无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
    本次监事会议案全部获得通过。
    一、监事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）本次会议通知和议案于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
  （三）本次监事会于 2022 年 1 月 24 日在本公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。
  （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：监事李江红、陈瑞
忠以通讯方式参加本次会议。
  （五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计》，
关联监事李江红已回避表决，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  监事会认为：本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
  同意提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预
计公告》（公告编号：2022-006）。
  特此公告。
                                          广汇能源股份有限公司监事会
                                              二○二二年一月二十五日

[2022-01-25] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司董事会第八届第十五次会议决议公告
 证券代码：600256              证券简称：广汇能源            公告编号：2022-003
                广汇能源股份有限公司
          董事会第八届第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
    重要内容提示：
    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）本次会议通知和议案于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
  （三）本次董事会于 2022 年 1 月 24 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
  （四）会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其中：独立
董事 4 人），实际到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人）。董事刘常进、谭柏及
独立董事孙积安、谭学、蔡镇疆以通讯方式出席会议。
  （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度投资框架与融资计划》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2022 年度投资框架与融资计划公告》（公告编号 2022-004）。
  （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度对外担保计划》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2022 年度对外担保计划公告》（公告编号 2022-005）。
  （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计》，关联董事韩士发、闫军、梁逍、倪娟、谭柏已回避表决，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-006）。
  （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于制定<氢能产业链发展战略
规划纲要(2022-2030 年)>的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0
票。
  《广汇能源股份有限公司氢能产业链发展战略规划纲要(2022-2030 年)》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  （五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的议案》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的公告》（公告编号：2022-007）。
  （六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临
时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
  特此公告。
                                          广汇能源股份有限公司董事会
                                              二○二二年一月二十五日

[2022-01-25] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司2023年度投资框架与融资计划公告
证券代码：600256          证券简称：广汇能源        公告编号：2022-004
              广汇能源股份有限公司
          2022 年度投资框架与融资计划公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    2022 年投资框架总额合计 39.70 亿元人民币，在投资总额未突破的前
提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。
    2022 年公司拟通过债权方式净新增融资总额不超过 40 亿元人民币。
    本计划尚需提交公司股东大会审议。
    一、2022 年投资框架
    （一）总体原则
    以“严守底线，精益求精，创新提质，转型升级”为工作主线，坚持稳中求进，严守安全环保防疫底线，以经营利润为导向，构建精细化管理体系，进一步提质增效，坚定不移地推进绿色能源发展战略，全面实现企业高质量发展。
    （二）投资框架内容
  1、伊吾广汇矿业有限公司
  计划投资支出 12.8 亿元，主要用于马朗煤矿前期手续办理、白石湖露天煤矿产能购置及相关手续办理、淖柳公路维修项目。
  2、新疆红淖三铁路有限公司
  计划投资支出 9.43 亿元，主要用于红淖铁路电气化建设、淖毛湖货场改造及结转项目。
  3、新疆广汇新能源有限公司
  计划投资支出 4.20 亿元，主要用于新建一台 670t/h 粉煤锅炉、新增一
台气化炉、中央控制室搬迁等项目支出。
  4、甘肃宏汇能源化工有限公司
  计划投资支出 3.52 亿元，主要用于项目技改及日常经营开支。
  5、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
  计划投资支出 3.39 亿元，主要用于氢能项目、加气站技改及管网等项目建设。
  6、哈密广汇环保科技有限公司
  计划投资支出 2.1 亿元，主要用于乙二醇项目建设施工收尾及新增空氮站装置建设工作。
  7、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
  计划投资支出 1.72 亿元，主要用于污水装置扩容改造、炭化炉改造、中控室搬迁等项目建设。
  8、广汇能源综合物流发展有限责任公司
  计划投资支出 1.67 亿元，主要用于 5#、6#储罐建设、2#码头前期手续
办理等项目。
  9、新疆广汇碳科技综合利用有限公司
  计划投资支出 0.46 亿元，主要用于 10 万吨/年二氧化碳捕集与利用示范
项目建设工作。
  10、新疆广汇陆友硫化工有限公司
  计划投资支出 0.37 亿元人民币，主要用于结转项目。
  11、其他项目计划投资 0.04 亿元。
  综上，2022 年投资框架总额合计 39.70 亿元人民币，在投资总额未突破
的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。
    二、2022 年度融资计划
    为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司 2021 年度融资额度节余情况，2022 年公司拟通过债权方式净新增融资总额不超过 40 亿元人民币，具体融资计划如下：
    （一）融资方式
  1、向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、
 融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组等债务融资方式。
  2、原融资规模内债券融资安排：拟注册期内发行短期融资券。
  3、新增 15 亿债券融资安排：拟新注册发行短期融资券、中期票据及超 短期融资券。
  4、提请股东大会授权董事会全权办理上述融资的相关事宜，本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
  （二）担保方式
  1、公司及控股子公司资产提供抵（质）押及保证担保。
  2、公司对控股子公司或控股子公司之间提供担保。
  3、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其子公司提供抵（质）押及保证担保。
    三、履行的内部决策程序
  公司于 2022 年 1 月 24 日召开了董事会第八届第十五次会议，审议通过
了《广汇能源股份有限公司 2022 年度投资框架与融资计划》，表决结果：同
意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。本计划尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                        广汇能源股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月二十五日

[2022-01-25] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告
证券代码：600256            证券简称：广汇能源          公告编号：2022-006
              广汇能源股份有限公司
          2022 年度日常关联交易预计公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次关联交易预计需提交公司股东大会审议。
    日常关联交易涉及的关联董事、监事均已回避表决。
    日常关联交易对上市公司的影响：公司 2022 年度日常关联交易以市场
价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、2022 年 1 月 24 日，公司召开了董事会第八届第十五次会议和监事会
第八届第十次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计》。关联董事韩士发、闫军、梁逍、倪娟及谭柏已回避表决；关联监事李江红已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  2、独立董事意见
  本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。
  3、监事会意见
  本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
  4、审计委员会意见
  本次关联交易预计已经公司董事会第八届审计委员会 2022 年第一次临时会议审议通过，并出具审核意见：上述关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
    （二）预计 2022 年度日常关联交易的基本情况
  根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易管理和披露的相关规定，预计公司 2022 年拟发生日常性关联交易如下：
  1、以人民币为支付单位的日常关联交易预计
    项 目                关联人名称                      交易内容        预计总金
                                                                          额（万元）
            新疆信汇峡清洁能源有限公司            销售商品等              93,400
            广汇物流股份有限公司                  业务招待费等            1,200
            新疆化工机械有限公司                  采购设备及备件等        1,850
    采购/  新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司  采购原材料等            500
    销售    乌鲁木齐分公司
            新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司  业务招待费等            100
            新疆新标紧固件泵业有限责任公司        采购设备及备件等          80
            新疆通用机械有限公司                  采购设备及备件等          10
                                      小  计                            97,140
            汇通信诚租赁有限公司及其分公司        车辆租赁费              1,460
            新疆广汇房地产开发有限公司            房屋租赁费              780
            新疆广汇物业管理有限公司              物业费等                310
            新疆大酒店有限公司                    餐费                      78
    接受劳  上海开隆汽车贸易有限公司              车辆租赁费                38
      务    新疆广汇租赁服务有限公司上海分公司    车辆租赁费                30
            新疆大漠园林艺术有限公司              园林绿化养护服务等        28
            上海鼎信融资租赁有限公司              车辆租赁费                14
            新疆信汇峡清洁能源有限公司            土地租赁费等              7
                                      小    计                            2,745
            新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司  担保费                  11,267
    担保及  甘肃宏汇能源化工有限公司              资金利息                2,865
    利息等  新疆信汇峡清洁能源有限公司            担保费                    85
                                      小    计                            14,217
    其他                            其    他                              1,000
                                      总    计                            115,102
  2、以美元为支付单位的日常关联交易预计
    交易类别                  关联人名称                      交易内容      预计总金额
                                                                              （万美元）
              Brazos Highland Properties, LP              租赁费等            180
              （布拉索斯高地资产有限合伙公司）
              GH America Investments Group, Inc.          接受劳务等          120
  接受劳务  （广汇美国投资股份有限公司）
              GHA CapStone,LLC                            接受劳务等          100
              （广汇美国顶石有限责任公司）
                                        合 计                                400
说明：
  1、2022 年度公司预计发生日常关联交易金额为人民币 115,102 万元及
美元 400 万元,主要系 2022 年度公司及下属子公司与关联方日常采购、销售产品、业务招待及接受劳务等业务所致。
  2、2021 年度关联交易执行情况将在公司 2021 年年度报告中详细披露。
  3、上述日常关联交易预计为 2022 年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。
    二、主要关联方介绍和关联关系
  1、新疆信汇峡清洁能源有限公司
  （1）基本情况：
  法定代表人：李圣君
  注册资本：60,000 万元
    经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    住  所：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
  （2）与本公司的关联关系:前 12 个月内，存在本公司关联自然人在该公司担任董事职务的情形。
  （3）履约能力分析：该公司具有丰富的煤化工产品研发、生产及销售能力，公司资产状况良好，具有较好的履约能力。
  （4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司及控股子公司预计与该公司发生采购原材料、销售产品、支付土地租赁费、收取担保费及其他费用共计 93,492 万元。
  2、广汇物流股份有限公司
  （1）基本情况：
  法定代表人：杨铁军
  注册资本：125702.6847 万元
  经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；集贸市场管理服务；物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；智能仓储装备销售；建筑材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  住  所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街 88
号
  （2）与本公司的关联关系: 本公司控股股东之下属公司。
  （3）履约能力分析：该公司具有丰富的道路货物运输、房地产开发经营等能力，公司资产状况良好，具有较好的履约能力。
  （4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司预计与该公司发生业务招待费等共计 1,200 万元。
  3、新疆化工机械有限公司
  （1）基本情况：
  法定代表人：郝朝辉
  注册资本：6,681.10 万元人民币
  经营范围：设计、制造：第三类低、中压容器、汽车罐车（含低温绝热罐体）罐式集装箱（含低温绝热罐体） 化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理（限本企业）；房屋租赁;销售：化工产品、钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  住  所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园内
  （2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
  （3）履约能力分析：该公司具有多年的生产低温压力容器生产经验，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。
  （4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司采购设备及备件等共计 1,850 万元。
  4、新疆广汇实业投资（集团）有

[2022-01-25] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司2022年度对外担保计划公告
证券代码：600256            证券简称：广汇能源          公告编号：2022-005
              广汇能源股份有限公司
            2022 年度对外担保计划公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    被担保人名称：广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属一
级全资及控股子公司 13 家及其子公司，参股 50%实现共同控制的公司 1 家，
未纳入合并报表范围内参股公司 1 家。具体被担保对象信息详见本公告附表。
    ●2022 年预计担保总额：不超过 200 亿元人民币。
    对外担保累计数额：截止 2021 年 9 月 30 日，公司对外（控股子公司
和参股公司）提供担保总额为 1,588,014.76 万元人民币，均不存在逾期担保现象。
    本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
  为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2021 年担保实施情况，预计 2022 年度担保计划如下：
    一、担保情况概述
    （一）2022 年担保预计情况
  截止 2021 年 9 月 30 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保
总额为 1,588,014.76 万元人民币；预计 2022 年公司提供的担保总额不超过200 亿元，预计净新增担保额度 40 亿元。其中：
    1、公司及控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司的担保预计
  2022 年，预计公司及控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司，包括：广汇能源综合物流发展有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司及其子公司、广汇国际天然气贸易有限责任公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司、新疆红淖三铁路有限公
司、瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司、哈密广汇环保科技有限公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司、新疆广汇化工销售有限公司、新疆哈密广汇物流有限公司、伊吾广汇能源物流有限公司、新疆广汇碳科技综合利用有限公司及甘肃宏汇能源化工有限公司净新增担保额度共计 39 亿元。
    2、未纳入合并报表范围内参股公司的担保预计
  新疆信汇峡清洁能源有限公司为公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司之参股公司，认缴其注册资本的 34%，山东汇东新能源有限公司和重庆三峡油漆股份有限公司分别认缴其注册资本的 33%。该公司财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。根据新疆信汇峡清洁能源有限公司生产经营及发展实际需要，预计 2022 年公司将按照持股比例向其提供34%担保，同时由新疆信汇峡清洁能源有限公司为公司相应担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保，预计 2022 年度净新增担保额度 1 亿元。
  注：上述担保预计具体明细详见附件。
  （二）公司本次预计 2022 年度新增担保额度，实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际借款金额，担保业务种类包括但不限于银行信贷、票据、信用证、贸易融资、信托贷款、融资租赁、债务重组等业务。
  银行融资类的担保业务包括但不限于附件 1《2022 年公司及控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司的担保预计明细》、附件 2《2022 年未纳入合并报表范围内参股公司的担保预计明细》（以下简称“附件明细”）所列公司拟在各银行办理的存续或新增的融资业务。
  融资租赁的担保业务包括但不限于为新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司拟在信达金融租赁有限公司办理的不超过 10亿元的融资租赁业务，其中：首期新疆广汇新能源有限公司拟在信达金融租赁有限公司办理 3 亿元的融资租赁业务。
  债务重组（信托贷款）的担保业务包括但不限于为新疆广汇新能源有限公司及其子公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司拟在中国信达资产管理有限公司办理的不超过 10 亿元债务重组（信托贷款）业务。
  在年度预计总额未突破的前提下，附件明细所列公司的担保金额可内部
调剂使用，具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。
  （三）公司对外（控股子公司和参股公司）提供的担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。
  （四）担保范围包括公司对附件明细所列公司的担保、附件明细所列公司对公司的担保及附件明细所列公司之间发生的担保。
    二、被担保人基本情况
  被担保人的基本情况请见附件明细。
    三、担保协议的主要内容
  相关主体目前尚未签订相关担保协议，对 2022 年预计的担保额度为预计最高担保额度，本额度将提交公司股东大会审议通过后生效。
    四、董事会意见
  公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
  公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对
外担保情况进行了认真的调查了解：截止 2021 年 9 月 30 日，公司对外（控
股子公司和参股公司）提供担保总额为 1,588,014.76 万元人民币，不存在逾期担保的情形。为子公司借款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。公司对 2022 年度对外担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司 2022 年度对外担保预计事项并提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
  截止 2021 年 9 月 30 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保
总额为 1,588,014.76 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2020 年）归属于母公司所有者权益的比例为 94.54%，其中：为本公司控股子公司提供
担保总额为 1,523,012.03 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2020年）归属于母公司所有者权益的比例为 90.67%。不存在逾期担保情形。
  附件 1：《2022 年公司及控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司的担
保预计明细》。
  附件 2：《2022 年未纳入合并报表范围内参股公司的担保预计明细》。
  特此公告。
                                        广汇能源股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月二十五日
        附件 1：2022 年公司及控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司的担保预计明细
                                                                                                                                                                  预计 2022
序      公司名称      持股    注册资本      注册地址      法定                        经营范围                                    主要财务指标              年净新增担
号                    比例                                代表人                                                                                              保额度（单
                                                                                                                                                                  位：亿元）
                                                                    危险品 2 类 1 项道路运输（限取得《道路运输经营许可证》 截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产
                                                                    的汽车运输分公司经营），货运代理服务，液化天然气作  379,628.48 万元，负债总额 278,593.45 万
                                                                    业，汽车租赁服务，停车场服务，煤炭批发，液化天然气、 元，流动负债总额 252,578.31 万元，净资产
    广汇能源综合物                        启东市吕四港            燃气设备销售、租赁，房屋租赁代理服务，城市能源项目  101,035.03 万元，营业收入 122,963.52 万
    流发展有限责任                        经济开发区化            投资，货运港口服务，自营和代理一般经营项目商品和技  元，净利润 79,706.75 万元。（经审计）
 1  公司（本公司的    99%  58,000 万元  工新材料工业  谭柏    术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批  截止 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产      5
    控股子公司）                          园                      准后方可开展经营活动） 许可项目：住宿服务；食品经  373,550.78 万元，负债总额 240,766.89 万
                                                                    营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后  元，流动负债总额 200,411.89 万元，净资产
                                                                    方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一  132,783.89万元，营业收入97,851.33万元，
                                                                    般项目：住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执  净利润 57,339.47 万元。（未经审计）
                                                                    照依法自主开展经营活动）
                                                                    许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学

[2022-01-25] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司关于氢能产业链发展战略规划纲要(2022-2030年)的风险提示公告
证券代码：600256        证券简称：广汇能源        公告编号：2022-010
            广汇能源股份有限公司
 关于氢能产业链发展战略规划纲要(2022-2030 年)
              的风险提示公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25
日披露了《广汇能源股份有限公司氢能产业链发展战略规划纲要(2022-2030 年)》（以下简称“《纲要》”），现将《纲要》相关风险提示如下：
  一、公司主营业务未发生变化
  公司目前的主营业务包括天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发四大业务板块，主营业务收入主要来自液化天然气LNG、煤炭、甲醇、煤焦油等产品的销售，2022 年公司主营业务未发生变化。
  本次规划是公司在原有的制氢基础上，首次涉足氢能全产业链的延伸领域，在行业政策、技术、工艺和管理方面具有新的特点和要求，存在新的技术、工艺和人员配备不足导致公司在实际运营中不能达到预期的风险。
  二、项目所在相关产业的发展周期和水平，存在不确定性
  公司本次制定的《纲要》，是对未来转型发展方向作出的长期规划，并非短期经营目标，存在一定不确定性。氢能相关产业和市场目前尚未成熟，仍处于应用示范发展阶段，公司相关项目的实施周期和盈利水平与所在地的产业规划和发展周期等有着较强的相关性，其中：风间带光伏新能源发电的项目规模将取决于当地政府审批核准的新能源指标规模，公司存在对《纲要》的内容进行调整变化的可能性。
  鉴于市场环境变化较快，包括经济发展、产业政策、政府审批、价格波动等多种决定性因素都存在客观变化的可能，本次氢能产业链发展目标所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，存在重大不确定性，敬请投资者理解目标、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。
    三、目前实际投入与后续进展的持续性披露
    《纲要》中所述氢能产业 2022—2030 年的发展规划目前尚为初
步战略规划，截至披露前尚未发生与项目建设有关的实质性投入，后续公司将根据规划尽快成立氢能相关的子公司主体，并以此作为后续申请项目审批、资金投入、示范工程建设等的主体实施单位。
    本次规划中涉及的有关碳交易收益相关测算，交易单价仅根据公开资料可查询的北京市绿色交易所2021年全年碳交易平均价格计算，具体可减少的二氧化碳排放量系初步估算而得，具有重大不确定性，未来项目建成后存在不达预期的重大风险。
    公司后续将会严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，根据项目关键进展情况及时履行相应的决策和披露程序。
  《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                广汇能源股份有限公司董事会
                                    二○二二年一月二十五日

[2022-01-25] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的公告
 一、独立董事变更情况
广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事马凤云女士、孙积安先生提交的书面辞职报告。马凤云女士、孙积安先生因连续任职6年已期满，现向公司董事会申请辞去公司独立董事职务。同时，马凤云女士相应辞去公司提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务；孙积安先生相应辞去公司薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、审计委员会、内部问责委员会委员职务。辞职后马凤云女士、孙积安先生将不再担任公司任何职务。
鉴于马凤云女士、孙积安先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，马凤云女士、孙积安先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。
马凤云女士、孙积安先生在公司任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉敬业，积极为公司长远发展出谋划策，在公司进行重大项目投资、生产经营决策时，能够充分发挥其专业知识，提出具有专业水准的意见，为促进公司规范运作和健康发展履行了应尽的职责。公司董事会对马凤云女士、孙积安先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事更换情况
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，公司于2022年1月24日召开董事会第八届第十五次会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。经公司监事会书面提名推荐，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名甄卫军先生、高丽女士为公司董事会独立董事候选人。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，候选独立董事的任职期限为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对提名独立董事候选人的事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司独立董事关于公司董事会第八届第十五次会议相关事项的独立意见》。

[2022-01-12] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司关于控股股东股权质押情况的公告
        证券代码：600256          证券简称：广汇能源        公告编号：2022-002
                  广汇能源股份有限公司
              关于控股股东股权质押情况的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
        误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
        担个别及连带责任。
        重要内容提示:
              截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,562,785,189
        股，占公司总股本的 39.0326%；广汇集团已累计质押公司股份
        1,466,236,544 股，占其所持有公司股份的 57.2126%，占公司总股本
        的 22.3316%。
            广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控
        股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集
        团”）通知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质押手续，
        具体事项如下：
            一、股份质押基本情况
            1、广汇集团于 2022 年 1 月 10 日将其持有的本公司 50,000,000
        股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押
        手续，具体情况如下：
                是否为  本次质押股  是否为限售    是否  质押  质押                占其所持  占公司总  质押融
  股东名称    控股股    数(股)    股（如是，注  补充  起始  到期      质权人    股份比例  股本比例  资资金
                  东                  明限售类型）  质押    日    日                    (%)      (%)      用途
 新疆广汇实业                                                                中国东方资
投资（集团）有    是    50,000,000      否        否    2022.  2023.  产管理股份    1.9510    0.7615    补充流
 限责任公司                                                01.10  07.14  有限公司甘                        动资金
                                                                            肃省分公司
    合计        \    50,000,000        \          \      \      \          \        1.9510    0.7615      \
            2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担
        保或其他保障用途的情况。
            3、控股股东累计质押股份情况
              截至本公告披露日，广汇集团累计质押股份情况如下：
                                                                                                    已质押股份  未质押股份情
                                                                                                        情况          况
                                                                                                    已质  已质  未质  未质
                                                  本次质押前累  本次质押后累  占其所  占公司
                                        持股比                                                    押股  押股  押股  押股
      股东名称          持股数量(股)            计质押数量    计质押数量    持股份  总股本
                                        例（%）                                                    份中  份中  份中  份中
                                                      (股)          (股)      比例（%） 比例（%）
                                                                                                    限售  冻结  限售  冻结
                                                                                                    股份  股份  股份  股份
                                                                                                    数量  数量  数量  数量
新疆广汇实业投资（集团）
                        2,562,785,189  39.0326  1,416,236,544  1,466,236,544  57.2126  22.3316  0    0      0      0
有限责任公司
        合计          2,562,785,189  39.0326  1,416,236,544  1,466,236,544  57.2126  22.3316  0    0      0      0
              二、控股股东股份质押情况
              1、公司控股股东广汇集团未来半年内到期的质押股份累计
          245,090,000 股，占其持有本公司股份总数的 9.5634%，占公司总股
          本的 3.7329%，对应融资余额为 10,000 万元；未来一年内到期的质
          押股份累计 271,590,000 股，占其持有本公司股份总数的 10.5975%，
          占公司总股本的 4.1365%，对应融资余额为 15,000 万元。
              2、控股股东广汇集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、
          关联交易等侵害上市公司利益的情况。
              3、上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公
          司主营业务、融资授信、融资成本、持续经营能力及公司治理产生影
          响。
              广汇集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风
          险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司
          实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控
          股股东广汇集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前
          还款等。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持
          续进行相关信息披露工作。
              特此公告。
                                            广汇能源股份有限公司董事会
                                                  二○二二年一月十二日

[2022-01-05] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司2021年度业绩预增公告
  证券代码：600256        证券简称：广汇能源          公告编号：2022-001
          广汇能源股份有限公司
          2021年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  1.广汇能源预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为490,000万元到505,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加356,400万元到371,400万元，同比增长267%到278%,创造了广汇能源自2000年上市以来的历史最好业绩。
  其中：预计 2021 年第四季度实现归属于上市公司股东的净利润为214,000 万元到 229,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
151,200 万元到 166,200 万元，同比增长 241%到 265%,环比第三季度增长
58-69%，再次刷新公司单季度业绩新高。
  2.预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为497,200万元至512,200万元，与上年同期相比增长约210%至219%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  经财务部门初步测算，广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为490,000万元到505,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加356,400万元到 371,400万元，同比增长267%到278%,创造了广汇能源自2000年上市以来的历史最好业绩。
  其中：预计2021年度第四季度实现归属于上市公司股东的净利润为214,000万元到229,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
151,200万元到 166,200万元，同比增长 241%到265%, 环比第三季度增长58-69%，再次刷新公司单季度业绩新高。
  （三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，本次预计的业绩未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）2020 年度归属于上市公司股东的净利润：133,631.31 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：160,317.98 万元。
  （二）每股收益：0.1994 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  公司 2021 年度业绩情况系基于截至 12 月 31 日的整体生产经营状况所
做预计。预计的主要依据包括 2021 年 1-12 月份已确定的销售定单、出货量、主营业务销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况。在前述基础上，经科学、审慎测算，业绩预增的主要原因包括以下内容：
  （一）主营业务影响
  1.量的提升
  2021 年度，面对复杂的经济形势，以及新冠疫情持续蔓延的不利影响，公司坚持以“聚焦经营，精打细算，创新突破，提质增效”为主线，坚持利润导向，因势而谋、应势而动、顺势而为，生产装置全年保持安全稳定运行，主营业务产品持续产销两旺的态势，其中：
  液化天然气 LNG：预计全年销量同比增长约 22%，其中：启东贸易气销量同比增长 25%。
  煤炭：预计全年销量同比增长约 91%。（外销量包含原煤、提质煤及部分外购煤）
  甲醇：预计全年销量同比增长约 9%。
  煤基油品：预计全年销量同比增长约 13%。
  2.价的增长
  由于全球经济共振复苏和市场供需矛盾，国际金融持续动荡，国际国内大宗商品价格升势迅猛。2021 年，广汇能源主营业务产品均跟随市场行情上涨趋势明显。其中：
  液化天然气 LNG：LNG 市场销售均价同比上年增长约 56%。
  煤炭：公司各细分品种煤炭市场销售价格同比上年增长约 60-100%不等。
  甲醇：甲醇市场销售均价同比上年增长约 72%。
  煤基油品：煤基油品销售均价同比上年增长约 59%。
  综合以上主营业务产品销量及价格上涨的共振因素，公司 2021 年度主营业务收入以及归属于上市公司股东的净利润均大幅增长，创造了广汇能源自 2000 年上市以来的历史最好业绩，其中：第四季度业绩刷新单季度业绩新高。
  （二）非经营性损益的影响
  预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为497,200万元至512,200万元，较上年同期相比增长约210%至219%。预计2021年非经常性损益为-7200万元，其中主要项目为预计取得政府补助、碳排放权资产支出、资产报废损失及交易性金融资产公允价值变动损益等影响。
  四、风险提示
  本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年度报告中披露内容为准，请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      广汇能源股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月五日

[2021-12-31] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司关于二氧化碳捕集、管输及驱油一体化(CCUS)项目的进展公告
      证券代码：600256        证券简称：广汇能源        公告编号：2021-121
                广汇能源股份有限公司
    关于二氧化碳捕集、管输及驱油一体化（CCUS）
                    项目的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，公司全资子公司新疆广汇碳科技综合利用有限公司（以下简称“广汇碳科技公司”）整体规划建设的 300 万吨/年二氧化碳捕集、管输及驱油一体化项目（首期建设 10 万吨/年二氧化碳捕集与利用示范项目）已取得重要阶段性进展，具体内容公告如下：
    一、前期背景
  在碳达峰·碳中和的大背景下，公司依托自身企业特点，结合新疆区位优势，
积极主动适应国内外能源产业发展新形式，于 2021 年 5 月 20 日正式设立 100%
全资子公司广汇碳科技公司，拟投资建设二氧化碳捕集（CCUS）及驱油项目，将在二氧化碳捕集、封存及利用领域形成新的产业优势，致力于转型成为传统化石能源与绿色新型能源相结合的能源综合开发企业。（具体内容详见公司 2021-046号公告）
  2021 年 11 月 8 日，该项目已完成可行性研究报告的编制，通过引入国内领
先的二氧化碳捕集(CCUS)应用技术，在哈密淖毛湖工业园区，公司拟整体规划建设 300 万吨/年二氧化碳捕集、管输及驱油一体化项目，采用分期建设。其中：首期建设 10 万吨/年二氧化碳捕集与利用示范项目，生产液态 CO?产品，用于油气田驱油，提高原油采收率。（具体内容详见公司 2021-106 号公告）
    二、项目进展情况
    （一）取得《伊吾县企业投资项目登记备案证》
  广汇碳科技公司于 2021 年 12 月 21 日取得《伊吾县企业投资项目登记备案
证》，核发单位：伊吾县发展和改革委员会，备案证编码：伊发改产业备【2021】40 号，项目编码：2112-650522-04-01-412542，项目名称：新疆广汇碳科技综合
利用有限公司 10 万吨/年二氧化碳捕集与利用示范项目；项目建设地点：伊吾工
业园区；计划开工时间：2022 年 3 月；计划竣工时间：2022 年 12 月；项目建设
规模及内容：产品生产规模为 10.4 万吨/年，建设一套 10 万吨/年二氧化碳捕集与利用装置，建、构筑物占地面积 5324 m2，主要装置包括压缩、净化、精馏提纯、储存和装车等。项目总投资：8013 万元。
    （二）完成《建设项目环境影响登记表》
  广汇碳科技公司于 2021 年 12 月 29 日完成《建设项目环境影响登记表》的
备案，核发单位：哈密市生态环境局，项目备案号：202165222300000114；建设地点：新疆维吾尔自治区哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号；厂区占地面积：
12500 m2；拟投入生产运营日期：2022 年 12 月 31 日；备案依据：该项目属于《建
设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第 100 脱硫、脱硝、除尘、VOCs 治理等大气污染治理工程项中全部。建设内容及规模：产品生产规模为 10.4 万吨/年，建设一套 10 万吨/年二氧化碳捕集与利用装置，建、构筑物占地面积 5324m2，主要装置包括压缩、净化、精馏提纯、储存和装车等。
    （三）签署《二氧化碳产品合作框架协议》
  广汇碳科技公司于2021年12月29日与在新疆区域具有二氧化碳捕集（CCUS）及驱油需求的油田单位签署了《二氧化碳产品合作框架协议》。双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经友好协商，就合作事宜达成如下约定：
  鉴于，具有二氧化碳捕集（CCUS）及驱油需求的油田单位（已签署保密协议）在新疆区域具有油气产区，非常规油藏储量规模大，且连续多年保持一定的产量规模，室内研究表明二氧化碳驱油和埋存的潜力巨大，可加快推进非常规油气资源规模化开发。
    公司拥有高浓度的二氧化碳排放源。依托自有丰富的煤炭资源，在哈密淖毛湖地区相继投资建设了 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、40 万吨／年荒煤气综合利用制乙二醇等项目，年副产中高浓度二氧化碳（82-85%）近 400 万吨，区域性二氧化碳源汇匹配良好，且拟整体规划建设 300 万吨／年二氧化碳捕集、管输及驱油一体化项目，分期建设。其中：首期建设 10 万吨／年二氧化碳捕集与利用示范项目，生产 CO?产品。
  基于双方开展的项目情况，后续将以双方认可的市场价格，对二氧化碳产品进行合作。在框架协议下，待项目建成具备条件时，双方将根据需要共同协商签
订二氧化碳购销合同。合作期限自协议签订之日起至 2025 年 12 月 31 日。
    三、项目进展对上市公司影响
  在“双碳目标、绿色转型”的大背景下，二氧化碳捕集（CCUS）及驱油项目具有很大的发展前景，对新疆实现油田稳产和增产具有重要意义，而公司具备二氧化碳资源及市场区位优势，可为二氧化碳捕集、管输和驱油提供最佳的原料供应、生产制造、市场需求等具有独特核心竞争力的应用场景。
  本次二氧化碳捕集与利用示范项目在短期内取得了《伊吾县企业投资项目登记备案证》，完成了哈密市生态环境局《建设项目环境影响登记表》的备案，同时，广汇碳科技公司与在新疆区域具有二氧化碳捕集（CCUS）及驱油需求的油田单位签署《二氧化碳产品合作框架协议》，以上重要阶段性进展标志着广汇能源CCUS 项目已进入实质性实施阶段，将对公司未来的经营业绩与社会效益均产生积极的正面影响，进一步加快推进了公司以“绿色革命”为主题的第二次战略转型，符合公司整体发展战略和全体股东的利益。
    四、风险提示
  公司首期 10 万吨/年二氧化碳捕集与利用示范工程已进入实施阶段，在后续业务推进过程中可能会存在大规模商业化技术不稳定、项目投建不及预期、政策波动及市场波动等相关风险，具有一定的不确定性。
  公司后续将根据项目整体进展情况按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应的决策和披露程序。《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                          广汇能源股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月三十一日

[2021-12-28] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司关于控股子公司TBM与安徽光大签署《斋桑区块操作协议》的公告
      证券代码：600256        证券简称：广汇能源        公告编号：2021-120
                广汇能源股份有限公司
          关于控股子公司 TBM 与安徽光大签署
              《斋桑区块操作协议》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，为尽快实现哈萨克斯坦斋桑油气项目原油区块的勘探目标并快速进入开采阶段，抓住国际原油价格相对高位平稳的有利时机，加快实现股东利益最大化，公司全资子公司新疆广汇石油有限公司（以下简称“广汇石油”）间接持股 52%的控股子公司哈萨克斯坦共和国 TARBAGATAY MUNAY LLP（以下简称“TBM”）与安徽光大矿业投资有限公司（以下简称“安徽光大”）就双方开展斋桑区块合同项目项下的油气勘探、开发操作等方面，共同签署了《斋桑区块操作协议》。具体内容公告如下：
    一、前期背景
  为了进一步推动斋桑区块石油项目的勘探开发，公司全资子公司广汇石油与
安徽光大基于双方优势，经友好协商后，于 2021 年 4 月 20 日签署了《关于油气
勘探开发合作框架协议》。（具体详见公司 2021-039 号公告）
  基于上述合作框架协议内容，广汇石油间接持股 52%的控股子公司哈萨克斯
坦共和国 TBM 公司与安徽光大经进一步友好谈判协商后，于 2021 年 4 月 27 日签
订《Tarbagatay Munay LLP 与安徽光大矿业投资有限公司之油气勘探开发合作协议》。（具体详见公司 2021-040 号公告）
    二、操作协议主要内容
  签约双方为：
  Tarbagatay Munay LLP，一家根据哈萨克斯坦共和国法律成立的有限责任合伙企业（以下简称“TBM”）；和
  安徽光大矿业投资有限公司，一家根据中华人民共和国法律存续的公司，营
业执照统一社会信用代码为 913401007998131403，注册地址为：合肥市包河区马
鞍山路南路 5 号华泰商住楼 A 栋 601，由法定代表人张道福先生代表，依据公司
章程行事，以下简称（“安徽光大”）。
  鉴于，TBM 于 1997 年 12 月 3 日签署了关于在哈萨克斯坦共和国东哈萨克斯
坦州区域的 XXIV–76、77、78、XXV–76、77、78 区块中勘探和生产油气的 84号合同，该合同涵盖斋桑坳陷东南部面积约 8,326.9km2的特定区域等，具备丰富油气蕴藏。
  安徽光大在油气开发操作方面有着丰富的技术和经验，其员工在海外钻井和油气开采方面具有较强的专业能力。
  TBM 聘请安徽光大作为斋桑区块项目操作者开展合同项下的油气勘探、开发操作工作，双方签署《斋桑区块操作协议》，将履行相互承诺、约定和义务的内容。包括并不限于：
  1、本协议旨在确立双方与其共同开展合同项下所有操作（包括勘探、评估、开发、生产和处置合同区内的油气资源以及将油气产品运输至交货点）有关的所有权利和义务。双方根据哈萨克斯坦法律成立临时非法人组织（联合体），实施排他性合作，其唯一目的是共同努力实现目标。
  2、安徽光大独立操作本协议约定的油气项目（即履行操作义务）并承担全部相关成本、费用和损失。安徽光大承担的这些成本、费用和损失构成其对合作项目的出资。在取得 TBM 事先书面同意（TBM 不得不合理地拒绝）的情况下进行操作融资，并将安徽光大在本项目中的经济利益或财产作为所吸引资金的担保。
  3、安徽光大为合同区生产的任何和所有油气应付的收入应按以下比例在双方之间分配，且该比例将作为各自一方的“经济利益”。自本协议生效日至成本收回日的前一日，TBM：28%,安徽光大：72%；成本收回日起至以后，TBM：40%,安徽光大：60%。
  4、双方应设立操作委员会，负责对操作进行全方位监督与指导。在每年 10月 15 日或之前（第一份年度工作计划和预算生效日之后 60 日内），安徽光大应将拟定的工作计划与预算提交操作委员会。该工作计划与预算应详尽说明下一日历年应进行的操作（针对第一份工作计划和预算——应说明下一自然年或协议签署之日历年的剩余日期应进行的操作，根据具体情况适用）。操作委员会应在收到该文件后 30 日之内进行会晤，审议并努力就该工作计划与预算达成一致。
    三、重大影响及风险提示
  本次 TBM 与安徽光大签订的《斋桑区块操作协议》，将充分发挥双方各自优势，尽快实现原油区块勘探目标并快速进入开采阶段，该区块已发现 5 个圈闭构
造，落实了 2 个油气区带（Sarybulak Main 区和 Sarybulak East 区）。主区块二
叠系油藏 C1+C2 储量 2.58 亿吨、C3 储量近 4 亿吨，主+东区块侏罗系 C1+C2 储量
4336 万吨，原油储量巨大，可望建成年生产能力 200 万吨以上的规模级油田。
  本次签署的是双方针对斋桑区块项目合作开展之有关协议项下的油气勘探、开发操作等方面有法律约束力的具体作业协议，在不额外增加公司对外投资的情况下，通过公司具备的资源优势、区位优势与管网优势，与安徽光大专业的勘探钻井队伍、丰富的油气田勘探开发经验及成熟的技术实现合作共赢，极大降低开采成本，这将为斋桑区块加速开发带来可观的经济效益，为公司的经营业绩与社会效益产生积极的影响，符合公司未来发展战略和全体股东的共同利益。
  公司将持续遵照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，根据协议项下实际进展情况及时履行相应的进展披露义务。《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                          广汇能源股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月二十八日

[2021-12-24] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600256        证券简称：广汇能源    公告编号：2021-119
            广汇能源股份有限公司
      2021 年第六次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                          145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,956,064,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                          45.3679
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生因出差原因无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理闫军先生主持本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 11 人，亲自出席 10 人，委托出席 1 人，其中：
董事梁逍、刘常进、谭柏以通讯方式出席会议；独立董事孙积安、谭学及蔡镇疆以通讯方式出席会议；公司董事长韩士发先生因出差原因未能亲自出席会议，委托董事闫军代为出席会议。
    2、公司在任监事 5 人，亲自出席 5 人，其中：监事王国林、陈
      瑞忠以通讯方式出席会议。
          3、公司董事、董事会秘书倪娟出席会议。
      二、议案审议情况
      (一)非累积投票议案
      1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于控股子公司伊吾矿业公司、
      清洁炼化公司与中国信达开展债权债务重组业务暨为控股子公司提
      供担保的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
  股东类型            同意                  反对              弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
    A 股      2,952,330,066  99.8737 3,734,236  0.1263      0  0.0000
      （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案              议案名称                      同意                  反对              弃权
 序号                                      票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
1      广汇能源股份有限公司关于控股子  824,544,877  99.5492  3,734,236  0.4508    0  0.0000
      公司伊吾矿业公司、清洁炼化公司与
      中国信达开展债权债务重组业务暨
      为控股子公司提供担保的议案
      （三）关于议案表决的有关情况说明
          议案 1 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
      过半数通过。
      三、律师见证情况
      1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
          律师：张云栋、薛玉婷
      2、律师见证结论意见：
          本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                      广汇能源股份有限公司
                                          2021 年 12 月 24 日

[2021-12-10] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司关于控股股东广汇集团一致行动帐户“华龙证券金智汇31号集合资产管理计划”到期终止并完成大宗交易的公告
证券代码：600256          证券简称：广汇能源        公告编号：2021-118
            广汇能源股份有限公司
      关于控股股东广汇集团一致行动帐户
  “华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划”
        到期终止并完成大宗交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●2015 年为维护证券市场稳定，促进公司持续、健康发展并维护广大公众投资者利益，公司控股股东广汇集团设立“华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划”，并通过该一致行动帐户从上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，2016 年 8 月产品到期后广汇集团继续持有并延期至今，现根据资管新规及计划管理合同约
定，资产管理计划帐户将于 2021 年 12 月 31 日到期终止，并以货币
资金形式分配给投资者。
  ●根据市场情况，计划管理人华龙证券已于 2021 年 12 月 8 日通
过大宗交易方式对本资管计划产品进行资产变现，并按照合同约定做好后续终止及清算相关工作。除此帐户外，未来 12 个月内，控股股东广汇集团无其它减持计划。
  ●本事项符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不触及要约收购，未达到预披露标准。公司控股股东与实际控制人亦不发生变化，不会对公司经营活动产生影响。
  广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）的通知，根据华龙证券股份有限公司出具的《关于“华龙证券金智汇31 号集合资产管理计划”完成资产变现的告知函》，由广汇集团作为委托人，华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）作为管理
人管理的“华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划”（以下简称“华
龙资管计划”）于 2021 年 12 月 8 日已通过大宗交易完成了该资管计
划持有的全部股票处置。管理人将按照合同约定，做好资产变现后的产品终止及清算相应工作。具体内容如下：
  一、基本情况
  1、股份来源
  （1）2015 年为维护证券市场稳定，促进公司持续、健康发展并维护广大公众投资者利益，基于对公司未来持续稳定发展的强烈信心，公司控股股东广汇集团设立“华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划”，并通过该一致行动帐户从上海证券交易所系统以集中竞价
交易方式增持公司股份，自 2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 21 日期
间，广汇集团采用“华龙资管计划”累计增持公司股份 45,344,144股，占公司已发行总股份的 0.87%。（具体内容详见公司 2015-082 号公告）。
  2016 年 8 月该产品到期后，广汇集团继续持有并延期至今。
 （2）经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】157 号文核准，
广汇能源向截至 2018 年 3 月 19 日（股权登记日，T 日）在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的广汇能源全体股东，按
每 10 股配售 3 股的比例配售人民币普通股（A 股）。广汇集团及其一
致行动人履行了其全额认购的承诺，合计全额认购其可配股数688,039,943 股，其中：“华龙资管计划”认购 13,603,243 股。（具体内容详见公司 2018-037 号公告）
  综上，“华龙资管计划”帐户项下仅单一持有广汇能源股份，其中包含：增持 45,344,144 股及配股 13,603,243 股，合计持有广汇能源股份 58,947,387 股，占公司总股本的 0.8978%。
  2、计划终止原因
  根据《华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划管理合同》相关
规定，“华龙资产计划”将于 2021 年 12 月 31 日到期终止。根据资管
新规明确约定，“集合资产管理计划应当按照投资者持有份额占总份额的比例或者资产管理合同的约定，以货币资金形式分配给投资者”。
          为切实保护委托人权益、保障产品正常的终止清算，计划管理人
      华龙证券将依据相关规定在合同约定终止日 2021 年 12 月 31 日前对
      “华龙资产计划”持有的全部资产进行处置变现，并完成产品终止及
      后续清算。
          3、资产变现情况
信息披露义务人      名称    华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划
  基本信息    资产变现时间                      2021 年 12 月 8 日
                                                              变现股份  变现股份数量
                资产变现方式  资产变现日期    股份种类    数量合计  占总股本的比
 资产变现明细                                                  （股）      例（%）
                  大宗交易    2021 年 12 月 8 日  无限售条件流  58,947,387      0.8978
                                                通股（A 股）
    合计                                                    58,947,387      0.8978
          二、控股股东及一致行动人持股情况
                            本次资产变现前                本次资产变现后
        股东名称                    占总股本比例                  占总股本比例
                        股数(股)        （%）      股数（股）      （%）
    广汇集团及其一    2,621,732,576      39.9304  2,562,785,189      39.0326
    致行动人合计
    其中：广汇集团    2,562,785,189      39.0326  2,562,785,189      39.0326
        一致行动人      58,947,387        0.8978              0            0
          注：（1）广汇集团一致行动帐户“华龙资管计划”通过大宗交
      易完成资产变现后，不再持有广汇能源股份，计划管理人华龙证券将
      按照合同约定，做好该资管产品终止及后续清算等相应工作。
          （2）本次资产变现所涉股份均享有表决权，不存在表决权委托
      或受限等任何权利限制或被限制转让的情况，不存在需要预披露的情
      形。
          （3）除此帐户外，未来 12 个月内，控股股东广汇集团无其它减
      持计划。
          三、其他情况说明
          1．广汇集团一致行动帐户“华龙资管计划”通过大宗交易完成
资产变现，符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
  2．本次大宗交易不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
  3．公司将根据有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                广汇能源股份有限公司董事会
                                      二○二一年十二月十日

[2021-12-08] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司关于完成工商信息变更并取得换发营业执照的公告
证券代码：600256          证券简称：广汇能源        公告编号：2021-117
            广汇能源股份有限公司
 关于完成工商信息变更并取得换发营业执照的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月
5 日、8 月 23 日召开董事会第八届第十次会议、监事会第八届第六次会议及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整公司回购股份用途暨注销部分已回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中原定用于可转债股份 226,347,641股中的 38,070,000 股用途调整为用于员工持股计划，剩余股份
188,277,641 股调整为用于注销。2021 年 10 月 13 日，公司已办理完
毕回购专用证券账户中 188,277,641 股的注销，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由 6,754,032,780 股变更为 6,565,755,139 股。（具体内容详见公司2021-067、092 号公告）
  公司分别于 2021 年 10 月 19 日、11 月 5 日召开公司董事会第八
届第十二次会议及 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意变更公司注册资本为人民币 6,565,755,139 元，变更公司普通股股份总数为 6,565,755,139 股。（具体内容详见公司 2021-095、096、104 号公告）
  近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得新疆维吾尔自治区市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：
  统一社会信用代码：9165000071296668XK
  名称：广汇能源股份有限公司
  类型：其他股份有限公司(上市)
  住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 16 号
  法定代表人：韩士发
  注册资本：陆拾伍亿陆仟伍佰柒拾伍万伍仟壹佰叁拾玖元整
  成立日期：1999 年 04 月 10 日
  营业期限：长期
  经营范围：煤炭销售；天然气【富含甲烷的】、甲醇★★★的批发、零售（无储存设施经营）；液化天然气、石油及制品、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销；机械设备、建筑和装修材料、矿产品、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、消防用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                广汇能源股份有限公司董事会
                                      二○二一年十二月八日

[2021-12-08] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司关于控股子公司伊吾矿业公司、清洁炼化公司与中国信达开展债权债务重组业务暨为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600256        证券简称：广汇能源        公告编号：2021-115
            广汇能源股份有限公司
关于控股子公司伊吾矿业公司、清洁炼化公司与中国
  信达开展债权债务重组业务暨为控股子公司
                提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 中国信达出资 425,050,166.22 元收购伊吾矿业公司所持有
的对清洁炼化公司 447,421,227.60 元的债权。债务重组宽限期为 30个月，自付款日起算。
  ● 被担保人名称：新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
  ● 本次担保金额：447,421,227.60 元
  ● 对外担保累计数额：截止 2021 年 9 月 30 日，公司对外（控
股子公司和参股公司）提供担保总额 15,880,147,573.12 元人民币，均不存在逾期担保现象。
  ● 本次担保是否有反担保：否
  ● 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
  为了进一步优化调整广汇能源股份有限公司（简称“广汇能源或公司”）控股子公司伊吾广汇矿业有限公司（简称“伊吾矿业公司”）和新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（简称“清洁炼化公司”）债权债务结构，加速核心业务发展、增强公司的盈利能力及进一步提升市场竞争力，公司作为共同债务人及质押担保人，拟与伊吾矿业公司、清洁炼化公司及中国信达资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司（简称“中国信达”）签订关于开展债权收购暨债务重组业务的相关协议。具体情况如下：
  一、业务结构
  1、相关参与方
 （1）转让方：伊吾广汇矿业有限公司
 （2）收购方：中国信达资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司
 （3）债务人：新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
 （4）共同债务人：广汇能源股份有限公司
  2、债权收购
 （1）转让方和债务人拟签订《债权债务确认书》，双方共同确认：截至相关协议签署日，债务人尚未偿还转让方到期债务人民币447,421,227.60 元（大写：肆亿肆仟柒佰肆拾贰万壹仟贰佰贰拾柒元陆角，以下简称“标的债权”）。
 （2）债务人同意转让方向收购方转让标的债权。转让方同意依相关协议约定将标的债权转让给收购方，收购方同意依相关协议约定收购标的债权。
 （3）经协商一致，收购方应向转让方支付的收购价款为人民币425,050,166.22 元（大写：肆亿贰仟伍佰零伍万零壹佰陆拾陆元贰角贰分）。
 （4）共同债务人自愿以债务加入的方式与债务人共同向收购方承担相关协议项下债务人的相关义务和责任。
  3、债务重组
 （1）自权利转移日(含该日)起，标的债权由收购方所有。收购方与债务人同意按相关协议约定进行债务重组。
 （2）债务重组金额为人民币 447,421,227.60 元（大写：肆亿肆仟柒佰肆拾贰万壹仟贰佰贰拾柒元陆角）。
 （3）债务重组宽限期为 30 个月，自付款日起算。在债务重组宽限期内，债务人同意向转让方支付重组宽限补偿金。重组宽限补偿金为以重组债务金额、重组宽限补偿金年率和债务重组宽限期为基础计算的金额。
  上述具体事项均以参与方签订的《债权收购暨债务重组协议》为准。
  二、风控措施
  1、共同债务人
  设定广汇能源作为共同债务人，与清洁炼化公司共同承担债务重组相关义务。具体以签订的《债权收购暨债务重组协议》为准。
  2、质押担保
  广汇能源将持有清洁炼化公司 30%的股权（即对应 6 亿元股权）
对本次债务重组相关业务进行股权质押担保。具体安排以《债权收购暨债务重组股权质押合同》为准。
  3、保证担保
  新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保。具体安排以《债权收购暨债务重组保证合同》为准。
  三、担保事项履行的内部决策程序
  公司于 2021 年 12 月 6 日召开董事会第八届第十四次会议，审议
通过了《广汇能源股份有限公司关于控股子公司伊吾矿业公司、清洁炼化公司与中国信达开展债权债务重组业务暨为控股子公司提供担
保的议案》。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  清洁炼化公司为公司之控股子公司（正在履行变更为公司全资子公司的工商备案程序），本次担保事项将提请股东大会审议。
  四、本事项所涉各方基本情况
  （一）合作方基本情况
  中国信达资产管理股份有限公司
  统一社会信用代码：91110000710924945A
  公司类型：股份有限公司
  法定代表人：张子艾
  注册资本：3,816,453.5147 万人民币
  成立时间：1999 年 04 月 19 日
  住  所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
  经营范围：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进
行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 15,180.84 亿元，负债
总额 13,230.41 亿元，净资产 1,950.42 亿元，净利润 147.37 亿元。
（经审计）
  截止 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 16,042.43 亿元，负债总
额 14,084.09 亿元，净资产 1,958.35 亿元，净利润 70.77 亿元。（经
审计）
  本次合作对象为中国信达资产管理股份有限公司下属分公司，即中国信达资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司。
  （二）被担保方基本情况
  新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
  统一社会信用代码：91652223057746161Y
  公司类型：其他有限责任公司
  法定代表人：李圣君
  注册资本：200,000 万人民币
  成立日期：2013 年 1 月 17 日
  住    所：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
  经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究开发、煤炭生产应用技术的咨询及服务、煤炭分级提质生产应用技术的咨询和服务，煤焦油加氢技术的咨询与服务；煤焦油及轻质煤焦油系列产品、兰炭、焦炭、型煤、氨、煤焦酚、轻质酚、硫磺、荒煤气产品生产与销售；液化石油气、液氨的充装；工业气体的生产及供应；工业用水生产及供应；热力生产及供应(以登记机关核定为准)。
  截止 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 816,319.44 万元，负
债总额 635,933.65 万元，流动负债总额 529,526.76 万元，净资产180,385.78 万元；2020 年实现营业收入为 138,656.42 万元，净利润-26,211.30 万元。（经审计）
  截止 2021 年 09 月 30 日，该公司资产总额 854,780.62 万元，负
债总额 650,093.03 万元，流动负债总额 558,206.35 万元，净资产
204,687.59 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入为 177,082.28 万元，
净利润 24,304.12 万元。（经审计）
  五、担保协议主要内容
    具体内容以实际贷款发生时签订的协议为准。
    六、董事会意见
  公司之控股子公司伊吾矿业公司、清洁炼化公司本次与中国信达合作签订关于开展债权收购暨债务重组业务的相关协议，是公司整体战略发展现阶段的实际需求。该协议的签订将进一步优化调整伊吾矿业公司和清洁炼化公司的债权债务结构，加速核心业务发展、增强公司的盈利能力及进一步提升市场竞争力。因此，公司董事会认为本次合作实质可推进公司煤炭及煤化工业务持续、稳健地发展，整体安排符合公司未来发展战略及全体股东的合法利益。同意与中国信达签订债权收购暨债务重组相关协议，同意公司为清洁炼化公司提供担保事项且提交公司股东大会审议。
  七、独立董事意见
  1、公司本次担保对象清洁炼化公司为公司之控股子公司（正在履行变更为公司全资子公司的工商备案程序），其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，财务风险在可控范围内。
  2、本次担保的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，并履行了相应审议程序。本次债权债务重组暨担保事项进一步优化了子公司债权债务结构，有利于子公司核心业务的进一步发展，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司为清洁炼化公司提供担保事项且提交公司股东大会审议。
  八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止 2021 年 9 月 30 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提
供担保总额为 15,880,147,573.12 元人民币，占上市公司最近一期经
审计（2020 年）归属于母公司所有者权益的比例为 94.54%，其中：为本公司控股子公司提供担保总额为 15,230,120,310.07 元人民币，占上市公司最近一期经审计（2020 年）归属于母公司所有者权益的比例为 90.67%。不存在逾期担保情形。
  特此公告。
                                广汇能源股份有限公司董事会
                                      二○二一年十二月八日

[2021-12-08] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司董事会第八届第十四次会议决议公告
    证券代码：600256        证券简称：广汇能源        公告编号：2021-114
                广汇能源股份有限公司
          董事会第八届第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    本次董事会议案获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）本次会议通知和议案于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件和传真方式
向各位董事发出。
  （三）本次董事会于 2021 年 12 月 6 日以通讯方式召开；应收到《议案表
决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于控股子公司伊吾矿业公司、清洁炼化公司与中国信达开展债权债务重组业务暨为控股子公司提供担保的
议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于控股子公司伊吾矿业公司、清洁炼化公司与中国信达开展债权债务重组业务暨为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-115 号）。
  （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2021 年第六次
临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第六次临时股东大会。
  具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-116 号）。
    特此公告。
                                        广汇能源股份有限公司董事会
                                              二○二一年十二月八日

[2021-12-08] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
证券代码：600256      证券简称：广汇能源      公告编号：2021-116
            广汇能源股份有限公司
  关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  股东大会召开日期：2021年12月23日
  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
  络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 23 日 16 点 30 分
  召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 23 日
                    至 2021 年 12 月 23 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号  议案名称                            投票股东类型
                                            A 股股东
非累积投票议案
1    广汇能源股份有限公司关于控股子公司  √
      伊吾矿业公司、清洁炼化公司与中国信达
      开展债权债务重组业务暨为控股子公司
      提供担保的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述 1 项议案已经公司董事会第八届第十四次会议审议通过。具
体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日刊载于《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
  股份类别    股票代码    股票简称      股权登记日
    Ａ股        600256    广汇能源      2021/12/15
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
（三）登记时间：2021 年 12 月 16 日、12 月 17 日北京时间 10：00-18：
00；
（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳
日不晚于 2021 年 12 月 17 日 18:00 时）。
六、 其他事项
（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书 倪娟
电话：0991-3759961、0991-3762327
传真：0991-8637008
附件：授权委托书
特此公告。
                                广汇能源股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 8 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
广汇能源股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
12 月 23 日召开的贵公司 2021 年第六次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                    同意      反对    弃权
1    广汇能源股份有限公司关于控股子公司伊
      吾矿业公司、清洁炼化公司与中国信达开展
      债权债务重组业务暨为控股子公司提供担
      保的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                              委托日期：  年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-07] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司关于公司与中国华能集团签署2022年度煤炭合作框架协议的公告
    证券代码：600256        证券简称：广汇能源        公告编号：2021-113
                广汇能源股份有限公司
              关于公司与中国华能集团签署
          2022 年度煤炭合作框架协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 12 月 3 日，由中国煤炭工业协会主办，中国煤炭运销协会、山东省
日照市承办的“2022 年度全国煤炭交易会”开幕，大会举行了煤炭供需企业中长期合同签订仪式。
  广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源或公司”）作为甲方（供方）与乙方（需方）中国华能集团有限公司（以下简称“中国华能集团”）就 2022 年度煤炭供需事宜达成合作意向，为共同抵御市场风险，建立稳定的合作关系，双方在平等互利、自愿一致的基础上，共同签署了《2022 年度合作框架协议》，为今后双方进一步建立长期、稳定、诚信、高效的合作关系，及实现互惠双赢的战略目标打下坚实基础。
  一、协议合作对方的基本情况
  名  称：中国华能集团有限公司
  类  型：有限责任公司(国有独资)
  住  所：北京市海淀区复兴路甲 23 号
  法定代表人：舒印彪
  注册资本：3490000 万人民币
  经营范围：组织电力（煤电、气电、水电、风电、太阳能发电、核电、生物质能发电等）、热、冷、汽的开发、投资、建设、生产、经营、输送和销售；组织煤炭、煤层气、页岩气、水资源的开发、投资、经营、输送和销售；信息、交通运输、节能环保、配售电、煤化工和综合智慧能源等相关产业、产品的开发、投资和销售；电力及相关产业技术的科研开发、技术咨询服务、技术转让、工程建设、运行、维护、工程监理以及业务范围内设备的成套、配套、监造、运行、检修和销售；国内外物流贸易、招投标代理、对外工程承包；业务范围内相关的资产管理、物业管理；业务范围内的境内外投资业务。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  与上市公司之间的关系：公司与中国华能集团之间不存在关联关系，本协议为合作框架协议，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次协议签订不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
    二、合作协议的主要内容
  甲方（供方）：广汇能源股份有限公司
  乙方（需方）：中国华能集团有限公司
  甲乙双方 2022 年度煤炭贸易供需总量为 690 万吨，其中：供应乙方甘肃区
域电厂 670 万吨，天津区域电厂 20 万吨。
  1、甘肃区域电厂合同数量 670 万吨，由甲方指定的所属单位与乙方指定的下属单位华能供应链平台科技有限公司或其它下属单位签署合同；天津区域合同数量 20 万吨，由甲方指定的所属单位与乙方指定的下属单位天津华能杨柳青热电有限责任公司签署合同。
  2、对于煤炭的交货时间、地点及方式、价格、质量标准、数量确认和质量检验、煤质的奖罚、货款结算与付款、违约责任等事项由双方指定的所属单位依据本协议在年度《煤炭购销合同》中具体约定。
  3、本协议期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
    三、对上市公司的影响
  公司与中国华能集团就 2022 年度煤炭供需事宜达成合作意向，共同签署了《2022 年度合作框架协议》，将进一步实现双方在供需方面的优势互补，达到互惠双赢的战略目标，有利于保证公司煤炭业务的稳定性，有利于对公司的经营业绩与社会效益产生积极的影响，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
    四、风险提示
  本协议为合作框架协议，是对双方合作意愿的原则性约定，具体执行合同按双方签订的买卖合同执行，具有一定的不确定性，公司后续将根据合作的进展情况按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应的决策和披露程序。《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为本公司指定的信
息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                          广汇能源股份有限公司董事会
                                                二○二一年十二月七日

[2021-11-27] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600256        证券简称：广汇能源    公告编号：2021-112
            广汇能源股份有限公司
      2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                          236
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,598,198,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                          55.2230
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：董事闫军、梁逍、
倪娟、刘常进、谭柏以通讯方式出席会议；独立董事孙积安、谭学及蔡镇疆以通讯方式出席会议。
  2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事陈瑞忠以通讯方
式出席会议。
  3、董事会秘书及高管出席情况：董事、董事会秘书倪娟以通讯方式出席会议。董事、总经理闫军以通讯方式出席会议，董事、常务
    副总经理梁逍以通讯方式出席会议；董事、副总经理刘常进以通讯方
    式出席会议；董事、副总经理兼财务总监马晓燕现场出席会议。
    二、 议案审议情况
    (一)  非累积投票议案
    1、名称：广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权
    暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    1,033,767,991  99.8411 1,645,730  0.1589    0  0.0000
    2、名称：广汇能源股份有限公司关于拟开展供应链资产证券化融资
    业务的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    3,592,657,344  99.8460 5,473,566  0.1521 68,000  0.0019
    (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称                同意                    反对                弃权
序号                            票数            比例（%） 票数        比  例  票数    比  例
                                                                      （%）            （%）
1      广汇能源股份有限公司关  1,033,767,991  99.8411  1,645,730  0.1589  0        0.0000
        于收购控股子公司少数股
        东股权暨关联交易的议案
2      广汇能源股份有限公司关  1,464,872,155  99.6231  5,473,566  0.3723  68,000  0.0046
        于拟开展供应链资产证券
        化融资业务的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  议案 1 在关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其一致行动人华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划回避表决的情况下,由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案 2 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                      广汇能源股份有限公司
                                          2021 年 11 月 27 日

[2021-11-11] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司关于拟开展供应链资产证券化融资业务的公告
  证券代码：600256          证券简称：广汇能源          公告编号：2021-109
                广汇能源股份有限公司
      关于拟开展供应链资产证券化融资业务的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。
  为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司经营指标，提升公司资产质量，同时促进公司与上游供应商的协同发展，广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展供应链资产证券化融资业务,即通过公司聘请的金融机构设立资产支持专项计划进行融资（以下简称“本次融资业务/专项计划”）。交易结构模式大致拟定为：上游供应商先将对公司控股子公司销售商品、工程施工、提供服务等经营活动后所产生的应收账款转让至保理公司进行保理融资，形成保理债权，再由保理公司将其对公司控股子公司的应收账款作为基础资产，转让给设立的资产支持专项计划，后续再由本次专项计划通过发行资产支持证券方式进行募集资金。
  本次融资业务已经公司董事会第八届第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次融资业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
  一、本次专项计划概述
  1、基础资产：上游供应商对债务人的应收账款债权及其附属权益。
  2、发行规模：本次专项计划储架规模拟发行不超过 50 亿元（不超过 10 期
发行），经上海证券交易所审核通过后，在 2 年内择机分期开展；各期专项计划规模具体以实际成立时的规模为准。
  3、存续期限：各期专项计划存续期限预期为不超过 1 年，具体各期专项计划年限情况根据监管机构相关规定及市场情况确定。
  4、基础资产的债务人：公司控股子公司。
  5、基础资产融资人：为公司控股子公司提供工程施工、采购等服务的供应商。
  6、发行利率：实际发行利率根据当时市场情况而定。
  7、发行对象：面向合格投资者发行。
  8、增信措施：优先级/次级分层机制；现金流超额覆盖；公司作为共同债
务人承担付款义务。
  9、挂牌转让地点：上海证券交易所
  10、其他：最终方案以上海证券交易所同意/审核的为准。
  二、授权事项
  为保证公司本次融资业务工作顺利开展，拟提请股东大会授权公司经营管理层负责本次融资业务的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与本次融资业务相关事项，包括但不限于：
  1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次融资业务的具体发行方案以及修订、调整本次融资业务的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
  2、聘请中介机构，办理本次融资业务发行申报事宜。
  3、代表公司进行所有与本次融资业务相关的谈判，签署与本次融资业务有关的合同、协议和相关的法律文件，包括且不限于签署公司作为公司控股子公司的共同债务人须出具的《付款确认书》等。
  4、及时履行信息披露义务。
  5、办理与本次融资业务有关的其他事项。
  6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
  三、对公司的影响
  本次拟开展供应链资产证券化融资业务是公司结合实际情况审慎而定，其将可成为公司现有供应商管理及支付方式的有效补充，不仅可以优化公司财务账期、拓宽融资渠道、提高资金使用效率及优化负债结构，而且可促进公司与上游企业的协同发展。本次融资业务对公司财务、运营等方面均将产生积极影响，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，有利于促进公司更加持续、稳健地发展。
  四、风险提示
  1、在本次融资业务中，公司同意作为核心企业/共同债务人出具付款确认书，实现债务加入，承诺应付账款到期时作为共同债务人履行付款义务，即若控股子公司未按期偿付，公司将作为共同债务人需承担付款义务。公司将积极督促控股子公司按时兑付款项，同时谨慎选择基础资产，做好供应商管理工作，提高基础资产质量，严格审核交易文件，防范上述风险。
  2、本次专项计划尚需取得上海证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行
完成后需报中国证券投资基金业协会备案。本次专项计划发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本，进而影响发行窗口选择的情形。
  3、本次专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，专项计划中资产支持证券的规模、期限、产品结构等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整，可能存在一定的不确定性。若该项目取得实质进展，公司将按照上海证券交易所相关规定及时履行披露义务。
  《上海证券报》、《证券时报 》、《 中 国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                          广汇能源股份有限公司董事会
                                              二○二一年十一月十一日

[2021-11-11] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
  证券代码：600256          证券简称：广汇能源          公告编号：2021-108
                广汇能源股份有限公司
  关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
    重要内容提示：
  ●广汇能源股份有限公司拟与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司签署《股权转让协议》，拟向广汇集团收购其持有的公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称“清洁炼化公司”或“目标公司”）7.50%的股权，根据评估报告价值，拟支付股权比例对应的交易价格 48,758.44万元，本次股权收购事项完成后，公司将持有清洁炼化公司 100%股权，合并报表范围不会发生变化。
  ●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  ●本次交易前 12 个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人广汇集团或其他关联方进行的与资产收购交易类别相关的关联交易次数为 1 次，累计关联交易金额为 71,242.35 万元，上述交易金额达到 3,000 万元人民币以上，未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
    ●本次交易已经公司董事会第八届第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
    一、关联交易概述
  公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司于2013年1月注册成立，广汇能源与控股股东广汇集团分别持有其 92.5%及 7.5%股权，股东双方共同投资建设的 “1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”历时六年于 2019年建成投产投入运行，是目前国内已建成规模最大的提质煤生产煤化工基地。自投产以来，通过炭化炉等一系列技术改造与装置提升，目前该项目生产运行良好，产品产量和质量稳步提高，特别是 2021 年三季度以来，其主营业务产品
煤焦油、提质煤等市场价格均大幅增长，副产荒煤气制乙二醇项目已进入试运行阶段，清洁炼化公司经济效益迅速提升。
  为提高上市公司对重要控股子公司的绝对收益，减少与关联方股东共同持有项目的业务交叉，以保证上市公司股东效益最大化，公司按照年内逐步收购重要控股子公司少数股东股权的计划安排，现拟与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司(以下简称“广汇集团”)签署《股权转让协议》（以下简称“协议”），拟向广汇集团收购其持有的公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称“清洁炼化公司”或“目标公司”）7.50%的股权，根据评估报告价值，拟支付股权比例对应的交易价格 48,758.44 万元，本次股权收购事项完成后，公司将持有清洁炼化公司 100%股权，合并报表范围不会发生变化。本次收购事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，广汇集团为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
  自 2021 年初至目前，公司与广汇集团累计发生的日常关联交易总金额为6,061.24 万元。本次交易前 12 个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人广汇集团或其他关联方进行的与资产收购交易类别相关的关联交易次数为 1次，累计关联交易金额为 71,242.35 万元，上述交易金额达到 3,000 万元人民币以上，未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
    二、关联方介绍
    （一）关联关系介绍
  本次交易对方为公司之控股股东广汇集团，广汇集团及一致行动人持有公司股份合计 2,621,732,576 股，占公司总股本的 39.9304%；广汇集团持有公司股份 2,562,785,189 股，占公司总股本的 39.0326%；广汇集团一致行动人持有公司股份 58,947,387 股，占公司总股本的 0.8978%。因此，本次股权收购构成关联交易。
    （二）关联人基本情况
  1．公司名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
  统一社会信用代码：91650000625531477N
  公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  法定代表人：孙广信
  注册资本：517,144.8010 万元人民币
  成立日期：1994 年 10 月 11 日
  住  所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路 2 号（广
汇美居物流园）
  经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、矿产品，有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品、木材；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  主要股东情况：孙广信（实际控制人）持股 50.0570%，恒大集团有限公司持股 40.9640%，新疆创嘉股权投资有限公司持股 5.1525%，其他 41 位自然人股东持股 3.8265%。
  2.主要业务最近三年发展状况
  控股股东广汇集团创建于 1989 年，始终秉承“产业报国、实业兴疆”的企业使命，经过三十多年发展，形成了“能源开发、汽车服务、现代物流、置业服务”等产业并进的发展格局，现拥有广汇能源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流 4 家上市公司，业务范围遍及全国各地，并已延伸至哈萨克斯坦、美国等
国家，员工总数近 10 万人。2017-2021 年连续五年跻身“世界 500 强”，目前，
广汇集团位列“世界 500 强”第 444 位，“中国企业 500 强”第 125 位，“中国
民营企业 500 强”第 32 位。先后获国家“诚信纳税企业”、“国家西部大开发突出贡献集体”，“自治区‘千企帮千村’精准扶贫行动先进民营企业”等称号。
  3.关联方与上市公司之间的其他关系说明
  广汇集团与本公司之间不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其他关系。
  4.最近一年又一期的主要财务指标
  截止 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 27,819,344.87 万元，负债总额
18,873,390.65 万元，流动负债总额 13,984,644.98 万元，净资产 8,945,954.22
 万元；2020 年实现营业收入 18,939,387.32 万元，净利润 273,209.85 万元。
 （经审计）
    截止 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额 26,173,519.34 万元，负债总额
 16,925,549.41 万元，流动负债总额 12,727,393.65 万元，净资产 9,247,969.92
 万元；2021年前三季度实现营业收入为15,287,485.94万元，净利润409,279.09 万元。（未经审计）
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    本次关联交易的类别为收购股权，交易标的为广汇集团持有的公司控股子 公司清洁炼化公司 7.50%股权。
    （二）清洁炼化公司基本情况
    1.公司名称：新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
    统一社会信用代码：91652223057746161Y
    公司类型：其他有限责任公司
    法定代表人：李圣君
    注册资本：200,000 万人民币
    成立日期：2013 年 01 月 17 日
    住  所：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
    经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究开发、 煤炭生产应用技术的咨询及服务、煤炭分级提质生产应用技术的咨询和服务， 煤焦油加氢技术的咨询与服务；煤焦油及轻质煤焦油系列产品、兰炭、焦炭、 型煤、氨、煤焦酚、轻质酚、硫磺、荒煤气产品生产与销售；液化石油气、液 氨的充装；工业气体的生产及供应；工业用水生产及供应；热力生产及供应。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    2.主要股东持股情况
    本次股权转让前，清洁炼化公司的股权结构如下：
              股东姓名/名称                  出资额（万元）    出资比例（%）
广汇能源股份有限公司                              185,000            92.50
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司              15,000            7.50
                    合计                          200,000            100
              股东姓名/名称                  出资额（万元）    出资比例（%）
广汇能源股份有限公司                            200,000            100
                  合计                          200,000            100
  3.最近 12 个月内的增资情况
  无
  4.权属状况说明
  本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
  5.资产运营情况
  清洁炼化公司于 2013 年 1 月在哈密市伊吾县注册成立，其投资建设的
“1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”是目前国内超大规模的提质煤生产煤化工基地，被列为中国重要煤化工深加工示范产业园。该项目充分依托当地丰富的煤炭资源，以公司自有白石湖露天煤矿煤炭产品为原料，同时搭配淖毛湖地区其他煤矿的资源。主要生产工艺是对块煤资源进行分级提质、综合利用，建立“煤-化-油”的生产模式，即块煤经过干馏生产提质煤和煤焦油；其副产荒煤气一是用作新疆信汇峡清洁能源有限公司投建的煤焦油加氢项目进行净化处理后，生产轻质煤焦油；二是用作哈密广汇环保科技有限公司“荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目”生产乙二醇，实现资源综合利用。清洁炼化公司三个生产系列均已全部达到转固条件投入运行，目前生产装置运行良好，经济效益稳步提升。
  （1）行业情况
  清洁炼化公司属于大型煤化工企业，公司“1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”符合国家产业政策，对煤炭资源进行就地转化、综合利用，建立“原煤－半焦－荒煤气制氢－煤焦油加氢－轻质油和酚油”的循环产业发展模式，带动当地煤炭、型焦、煤焦油加工等行业的快速发展，主要市场环境及行业情况从煤焦油及提质煤两个方面阐述：
  ①煤焦油业务
  在目前“碳达峰、碳中和”的大背景下，2021 年上半年环保、能耗政策频繁出台，中温煤焦油市场变化巨大。2021 年以来，国内、国际经济加速复苏，国际原油价格再创新高，下游加氢企业在此背景下开工积极性颇高，加之新产能的投产，中温煤焦油市场持续走高，市场价格自 1750 元/吨涨至最高点 3350
元/吨，涨幅高达 91.43%。
  ②提质煤业务
  2021 年伴随全球疫情逐步控制需求复苏，煤化工行业迎来了回暖，在“碳达峰、碳中和”的大背景下，2021 年能耗政策频繁出台，叠加兰炭产能缩减明显，下游电石以及合金等领域受能耗双控政策影响，国内兰炭中料市场呈现上涨态势，接连突破历史高位

[2021-11-11] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司监事会第八届第九次会议决议公告
  证券代码：600256          证券简称：广汇能源          公告编号：2021-110
                广汇能源股份有限公司
          监事会第八届第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
  重要内容提示：
    无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
    本次监事会议案全部获得通过。
  一、监事会会议召开情况
  （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）本次监事会会议通知和议案于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件和传真
方式向各位监事发出。
  （三）本次监事会于 2021 年 11 月 9 日以通讯方式召开；应收到《议案表
决书》5 份，实际收到有效《议案表决书》5 份。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联监事李江红已回避表决，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-108 号）。
  （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于拟开展供应链资产证券化
融资业务的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于拟开展供应链资产证券化融资业务的公告》（公告编号：2021-109 号）。
  特此公告。
                                        广汇能源股份有限公司监事会
                                            二○二一年十一月十一日

[2021-11-11] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司董事会第八届第十三次会议决议公告
    证券代码：600256        证券简称：广汇能源        公告编号：2021-107
                广汇能源股份有限公司
          董事会第八届第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    本次董事会议案获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件和传真
方式向各位董事发出。
  （三）本次董事会于 2021 年 11 月 9 日以通讯方式召开；应收到《议案表
决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事韩士发、闫军、梁逍、倪娟、谭柏已回避
表决，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-108 号）。
  （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于拟开展供应链资产证券化
融资业务的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于拟开展供应链资产证券化融资业务的公告》（公告编号：2021-109 号）。
  （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2021 年第五次
临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会。
  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-111 号）。
    特此公告。
                                        广汇能源股份有限公司董事会
                                            二○二一年十一月十一日

[2021-11-11] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
 证券代码：600256      证券简称：广汇能源      公告编号：2021-111
            广汇能源股份有限公司
    关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示：
   股东大会召开日期：2021年11月26日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统
 一、 召开会议的基本情况
 (一) 股东大会类型和届次
 2021 年第五次临时股东大会
 (二) 股东大会召集人：董事会
 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式
 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日  16 点 30 分
 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
                  至 2021 年 11 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                议案名称                  投票股东类型
                                                  A 股股东
非累积投票议案
1    广汇能源股份有限公司关于收购控股子          √
      公司少数股东股权暨关联交易的议案
2    广汇能源股份有限公司关于拟开展供应          √
      链资产证券化融资业务的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述 1-2 项议案已经公司董事会第八届第十三次会议、监事会第
八届第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日
刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责 任公司及其一致行动人华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
  股份类别    股票代码    股票简称      股权登记日
    Ａ股        600256    广汇能源      2021/11/18
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章
的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
（三）登记时间：2021 年 11 月 19 日、11 月 22 日北京时间 10：00-18：
00；
（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳
日不晚于 2021 年 11 月 22 日 18:00 时）。
六、 其他事项
（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿 费用自理。
（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书 倪娟
电话：0991-3759961、0991-3762327
传真：0991-8637008
附件：授权委托书
特此公告。
                                广汇能源股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 11 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
广汇能源股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
11 月 26 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                  同意  反对    弃权
    广汇能源股份有限公司关于收购控股子
 1
    公司少数股东股权暨关联交易的议案
    广汇能源股份有限公司关于拟开展供应
 2
    链资产证券化融资业务的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                              委托日期：  年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-09] (600256)广汇能源:广汇能源股份有限公司关于控股股东解除部分股权质押的公告(2021/11/09)
  证券代码：600256          证券简称：广汇能源        公告编号：2021-105
              广汇能源股份有限公司
        关于控股股东解除部分股权质押的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。
      重要内容提示:
        截止本公告发布之日，广汇集团及一致行动人持有公司股份合
  计 2,621,732,576 股，占公司总股本的 39.9304%；广汇集团持有公
  司股份 2,562,785,189 股，占公司总股本的 39.0326%；广汇集团一
  致行动人持有公司股份 58,947,387 股，占公司总股本的 0.8978%。
        广汇集团于近日解除了质押股份 60,000,000 股。
        截 止 本 公 告 发 布 之 日 ， 广 汇 集 团 累 计 质 押 公 司 股 份
  1,416,236,544 股，占其所持有公司股份的 55.2616%，占公司总股本
  的 21.5700%。
      广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控
  股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集
  团”）通知，广汇集团将其持有本公司的部分股份在中国证券登记结
  算有限责任公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
      一、股份解除质押基本情况
      广汇集团于近日将其质押在“新疆广汇实业投资（集团）有限责
  任公司-非公开发行 2021 年可交换公司债券（第一期）质押专户”中
  的 60,000,000 股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办
  理完成了相关股权解除质押手续，具体情况如下：
股东名称                              新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
本次解质股份（股）                                              60,000,000
占其所持股份比例（%）                                                2.3412
占公司总股本比例（%）                                                0.9138
解质时间                                                    2021 年 11 月 5 日
持股数量（股）                                                2,562,785,189
持股比例（%）                                                      39.0326
        剩余被质押股份数量（股）                                      1,416,236,544
        剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）                            55.2616
        剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）                            21.5700
            经与广汇集团确认，本次解押股份后续暂无再质押的计划，若后
        续存在股份质押计划，广汇集团将根据实际情况及时履行告知义务，
        公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
            二、控股股东累计质押股份情况
            截至本公告披露日，广汇集团及其一致行动人累计质押股份情况
        如下：
                                                                                          已质押股份情况  未质押股份情况
                                                                                            已质                    未质
                                      本次解质押前  本次解质押后剩  占其所  占 公 司  押股  已质押  未质押  押股
                            持股比
 股东名称    持股数量(股)            累计质押数量    余被质押数量    持股份  总 股 本  份中  股份中  股份中  份中
                            例（%）
                                          (股)            (股)      比例（%） 比例（%）  限售  冻结股  限售股  冻结
                                                                                            股份  份数量  份数量  股份
                                                                                            数量                    数量
新疆广汇实
业投资（集
            2,562,785,189  39.0326  1,476,236,544  1,416,236,544  55.2616  21.5700    0      0      0      0
团）有限责
任公司
华龙证券－
浦发银行－
华龙证券金
              58,947,387    0.8978        0              0            0        0        0      0      0      0
智汇31号集
合资产管理
计划
  合计    2,621,732,576  39.9304  1,476,236,544  1,416,236,544  54.0191  21.5700    0      0      0      0
                注：上表中“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”和“华龙证券－浦发银行－华
            龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划”持股比例之和与合计持股比例之间的差额系保留小
            数点后四位产生的尾差。
            截止本公告发布之日，广汇集团及一致行动人持有公司股份合计
        2,621,732,576 股，占公司总股本的 39.9304%；广汇集团持有公司股
份 2,562,785,189 股，占公司总股本的 39.0326%；广汇集团一致行动人持有公司股份 58,947,387 股，占公司总股本的 0.8978%。广汇集团累计质押公司股份 1,416,236,544 股，占其所持有公司股份的55.2616%，占公司总股本的 21.5700%。
  特此公告。
                                广汇能源股份有限公司董事会
                                      二○二一年十一月九日

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