≈≈中恒集团600252≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
 证券代码：600252        证券简称：中恒集团        编号：临 2022-11
        广西梧州中恒集团股份有限公司
 关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）的控股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的化学药品注射用甲泼尼龙琥珀酸钠（规格：40mg）（以下简称“该药品”）的《药品补充申请批准通知书》，现将有关情况公告如下：
    一、药品基本情况
  药品通用名称：注射用甲泼尼龙琥珀酸钠
  英文名/拉丁名：Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection
  剂型：注射剂
  注册分类：化学药品
  规格：40mg（按 C22H30O5计）
  原药品批准文号：国药准字 H20203329
  包装规格：10 瓶/盒
  药品注册标准编号：YBH01402022
  申请内容：进行注射剂仿制药质量和疗效一致性评价。
  审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发﹝2015﹞44 号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。生产工艺、质量标准和说明书照所附执行，标签相关内容应与说明书保持一致。有效期为 12 个月。
  上市许可持有人：重庆莱美药业股份有限公司
  生产企业：重庆莱美药业股份有限公司
  生产地址：重庆市南岸区玉马路 99 号
    二、药品的其他相关情况
  注射用甲泼尼龙琥珀酸钠是一种人工合成的糖皮质激素，主要用于抗炎治疗（如风湿性疾病、胶原疾病、皮肤疾病等）、免疫抑制治疗（器官移植）、血液疾病（获得性溶血性贫血、成人自发性血小板减少性紫癜、成人继发型血小板减少等）、肿瘤（成人白血病和淋巴瘤、儿童急性白血病的姑息治疗）、休克治疗、内分泌失调。甲泼尼龙琥珀酸钠极易溶于水，供静脉或肌肉注射用，在血浆中迅速水解，以游离甲泼尼龙的形式发挥药理作用。与泼尼松龙相比，除了具有糖皮质激素的药理作用外，有更强的抗炎作用和较弱的水、钠潴留作用。
  莱美药业于 2013 年 8 月向国家食品药品监督管理总局提交注射用甲泼尼龙
琥珀酸钠的注册申请并获得受理。莱美药业现有的注射用甲泼尼龙琥珀酸钠规格
为 125mg 和 40mg，分别于 2020 年 6 月和 2020 年 7 月取得国家药品监督管理局
核准签发的《药品注册证书》，注射用甲泼尼龙琥珀酸钠于 2020 年 12 月被纳入《医保目录》，莱美药业于 2020 年 11 月向国家药品监督管理局药品审评中心提交注射用甲泼尼龙琥珀酸钠（规格：40mg）一致性评价申请并获受理。近日，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
  截至目前，莱美药业对该产品累计已投入研发费用 899.48 万元人民币（数据未经审计）。
    三、同类药品的市场情况
  注射用甲泼尼龙琥珀酸钠由现隶属于美国辉瑞制药的法玛西亚普强公司（PHARMACIAAND UPJOHN）研发，于 1959 年在美国首次上市，商品名为甲强龙（SOLU-MEDROL），随后陆续在欧洲、日本、中国等国家上市并销售。
  根据米内网全国放大版的医院数据（城市公立医院）显示，注射用甲泼尼龙
琥珀酸钠在 2019 年、2020 年、2021 年上半年的销售额分别约为 12.22 亿元、10.31
亿元、5.38 亿元，包含 20mg、40mg、125mg、250mg、500mg 等规格，其中占市场主导的规格为 40mg，注射用甲泼尼龙琥珀酸钠（规格：40mg）在 2019 年、
2020 年、2021 年上半年的销售额分别约为 9.69 亿元、7.99 亿元、4.09 亿元。
    四、对公司的影响及风险提示
  莱美药业注射用甲泼尼龙琥珀酸钠通过仿制药一致性评价有利于提升该产品的市场竞争力，有利于该产品未来的市场拓展，同时为莱美药业后续产品开展一致性评价工作积累了经验。因受国家政策、市场环境变化等因素的影响，药品
销售具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    五、备查文件
  国家药品监督管理局《药品补充申请批准通知书》。
  特此公告。
  （以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的公告》盖章页）
                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 23 日

[2022-02-18] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司控股子公司和控股孙公司涉及诉讼的公告
证券代码：600252          证券简称：中恒集团          编号：临 2022-10
        广西梧州中恒集团股份有限公司
 关于公司控股子公司和控股孙公司涉及诉讼的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    案件所处的阶段：法院已立案（一审），尚未开庭；
    上市公司所处的当事人地位：重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”）和重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）为被告，分别系广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）控股子公司和控股孙公司；
    本次诉讼金额：51,457,500.00 元；
    是否会对上市公司损益产生负面影响：本诉讼案件尚未正式开庭审理，判决结果具有不确定性。
    公司将持续关注案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
  公司控股孙公司莱美医药曾与长春海悦药业股份有限公司（以下简称“海悦药业”）签订了《他达拉非片中国区授权协议》，双方因履行《他达拉非片中国区授权协议》过程中就独家销售代理权等事项产生诉讼事宜，具体情况详见莱美
药业分别于 2020 年 5 月 11 日、2020 年 6 月 20 日、2021 年 10 月 23 日、2021
年 11 月 16 日、2021 年 11 月 24 日披露在巨潮资讯网上的相关公告及公司分别
于 2021 年 10 月 23 日、2021 年 11 月 17 日、2021 年 11 月 24 日披露在上海证券
交易所的相关公告。
  近日，公司控股子公司莱美药业及控股孙公司莱美医药收到长春新区人民法院（以下简称“人民法院”）寄出的《民事裁定书》《民事起诉状》等法律文书，海悦药业根据《他达拉非片中国区授权协议》履行过程中与莱美医药签订的《购
销合同》起诉莱美药业及莱美医药并向人民法院申请财产保全,请求冻结莱美药业、莱美医药银行账户部分资金。现将具体情况公告如下：
    一、本次诉讼基本情况
    （一）各方当事人基本情况
  被告一：重庆莱美药业股份有限公司
  法定代表人：彭伟民（截至目前，公司法定代表人已变更为梁建生）
  住所地：重庆市北部新区杨柳路2号综合研发楼B塔楼15层
  被告二：重庆市莱美医药有限公司
  法定代表人：邱戎钊
  住所地：重庆市北部新区杨柳路2号综合研发楼B塔楼15层
  原告：长春海悦药业股份有限公司
  法定代表人：任泽波
  住所地：吉林省长春市高新区创举街672号
  管辖法院：长春新区人民法院
  案件所处的诉讼阶段：法院已立案（一审），尚未开庭
    （二）海悦药业诉讼请求
  1.请求人民法院判令莱美药业、莱美医药支付给海悦药业其出售赠品的销售款51,457,500.00元；
  2.本案受理费由被告承担。
    （三）本案件基本情况
  根据海悦药业向人民法院提交的《民事起诉状》，海悦药业与莱美医药签订《他达拉非片中国区授权协议》后，双方协商为快速开辟市场，在市场初期向消费者开展优惠推广活动，海悦药业与莱美医药签订的《购销合同》中双方约定了他达拉非片体验装赠送比例。在后续销售过程中，海悦药业认为莱美医药未将其赠送的他达拉非片赠送与消费者，而是以一定的销售价格对外销售，累计销售额51,457,500.00元，故请求将该部分销售额支付给海悦药业。
    二、银行账户被冻结的基本情况
  根据人民法院出具的《民事裁定书》【（2022）吉0193民初85号】，申请人海悦药业向人民法院申请财产保全，请求冻结被申请人莱美药业、莱美医药的银
行存款51,457,500.00元。被冻结银行账户情况如下：
    户名          开户行        账户性质    账户余额（元）  被冻结金额（元）
重庆莱美药业股  华夏银行股份有
  份有限公司    限公司重庆两江  一般存款账户    100,000,000.00      51,457,500.00
                  金开支行
    三、本次诉讼和冻结事项对公司的影响及公司的应对措施
  1.本案所涉纠纷为海悦药业与莱美医药因履行《他达拉非片中国区授权协议》过程中签订的《购销合同》产生纠纷，合同主体为海悦药业和莱美医药，莱美药业并非合同相对人。本案中莱美医药进行的所有交易均为具有商业实质的真实交易，无违规销售情况。
  2.本次被冻结资金为人民币 51,457,500.00 元，占莱美药业最近一期经审计净资产的 4.39%，占公司最近一期经审计净资产的 0.75%，占比较小。本次资金冻结事项不会对莱美药业及公司的日常生产经营活动产生重大不利影响，莱美药业将尽快消除部分资金被冻结的风险，使莱美药业被冻结银行账户尽快恢复正常。本次被冻结资金的银行账户为莱美药业一般存款账户，不涉及到基本存款账户、募集资金存款专户。
  3.莱美药业正与相关法院主动联系，已于 2022 年 2 月 17 日向人民法院提交
财产保全复议申请书，并采取积极应诉等措施维护莱美药业合法权益，本次资金冻结是由人民法院进行的司法冻结，所涉诉讼案件将如何裁决目前尚不明确。鉴于上述涉诉的案件尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。
    四、备查文件
  1.《民事起诉状》；
  2.《民事裁定书》；
  3.重庆莱美药业股份有限公司向长春新区人民法院提交的《财产保全复议申请书》。
  公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
  （以下无正文）
（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司控股子公司和控股孙公司涉及诉讼的公告》盖章页）
                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 18 日

[2022-02-15] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果的公告
 证券代码：600252        证券简称：中恒集团        编号：临 2022-9
        广西梧州中恒集团股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     限制性股票登记日：2022 年 2 月 11 日
     限制性股票登记数量：3,637.50 万股
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等有关规定，广西梧州中恒集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）已于 2022 年 2 月 11 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，现将相关事项公告如下：
    一、本次限制性股票授予情况
    （一）本次授予限制性股票履行的审批程序
    2022 年 1 月 27 日，公司召开了第九届董事会第三十五次会议和第九届监
事会第二十次会议，会议分别审议通过《中恒集团关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《中恒集团关于向激励对象首次授予限制性股票
的议案》，同意以 2022 年 1 月 27 日为首次授予日，以 1.76 元/股的授予价格向
符合条件的 218 名激励对象授予 3,637.50 万股限制性股票。具体内容详见公司
于 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-7）。
    公司本次授予的激励对象已完成缴款，共有 218 名激励对象完成认购
3,637.50 万股（36 名激励对象因离职或个人原因自愿放弃拟向其授予的全部或部分限制性股票，合计放弃认购 670.50 万股）。因此，公司 2021 年限制性股票激励计划中，实际授予登记限制性股票的激励对象为 218 人，授予登记数量为
    3,637.50 万股，授予价格为 1.76 元/股。
        除上述调整之外，本次授予的内容与公司 2021 年第四次临时股东大会审议
    通过的激励计划相关内容一致。
        （二）本次限制性股票实际授予情况
        1.授予日：2022 年 1 月 27 日
        2.授予数量：3,637.50 万股
        3.授予人数：218 人
        4.授予价格：1.76 元/股
        5.限制性股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股。
        6.授予对象及授予情况：
  姓名              职务            获授限制性股票数量  占授予限制性股票  占目前总股本的
                                        （万股）        总量比例（%）    比例（%）
钟敏    常务副总经理                          80.0000              1.76          0.0230
梁建生  党委副书记、董事、工会主席              80.0000              1.76          0.0230
陈明    党委委员、副总经理                    80.0000              1.76          0.0230
彭伟民  副总经理                              80.0000              1.76          0.0230
易万伟  财务负责人、财务总监                  80.0000              1.76          0.0230
李林    党委委员、纪委书记                    80.0000              1.76          0.0230
中层管理人员（共 52 人）                        1,570.0000            34.53          0.4518
其他核心骨干（共 160 人）                      1,587.5000            34.91          0.4568
预留股份                                        909.3750            20.00          0.2617
合计（首次授予 218 人）                        4,546.8750            100.00          1.3083
        （以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相加之
    和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成）
        注：1.本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象
    中没有独立董事、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
    配偶、父母、子女。
        2.所有参与本激励计划的激励对象获授的个人限制性股票总额未超过本计划提交股东
    大会审议之前公司总股本的 1%。
        二、本次激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
        （一）限制性股票的有效期
        本次激励计划自激励对象获授限制性股票授予完成登记之日起至激励对象获
    授的限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 72 个月。
        （二）限制性股票的限售期
        激励对象自获授限制性股票完成登记之日起 24 个月、36 个月、48 个月内为
 限售期。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、 用于担保或偿还债务。
    激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应 有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。但限售期内激 励对象因获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取 得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限 售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回 购，该等股票将一并回购。
    在解除限售前，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管， 作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；若根据本次激励计划未能解除限售， 则不能解除限售部分的限制性股票所对应的股利由公司收回。
    限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满 足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
    （三）限制性股票解除限售期
    本次激励计划限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排                    解除限售时间                  解除限售比例
第一个解除限售期  自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予    33%
                  完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
第二个解除限售期  自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至授予    33%
                  完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
第三个解除限售期  自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至授予    34%
                  完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
    （四）禁售规定
    本次激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：
    1.激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不 得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不得转让其所持有 的公司股份。
    2.在本次激励计划最后一批限制性股票解除限售时，担任公司高级管理职务 和董事的激励对象获授限制性股票总量的 20%限售至任职（或任期）期满后，根 据其担任高级管理职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售。若本 次激励计划有效期结束时，作为激励对象的高级管理人员任期未满，则参照本次
激励计划有效期结束年度对应的考核结果作为其解除限售条件，在有效期内解除限售完毕。
  3.激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。
  4.在本次激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  激励对象是否属于董事、高级管理人员，根据本次激励计划限制性股票授予当年激励对象担任职务情况认定；该等激励对象的任期考核或经济责任审计是指本激励计划授予当年所属任期的任期考核或经济审计。
  （五）限制性股票的解除限售条件
  解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
  1.限制性股票解除限售时的法定条件
  （1）公司未发生如下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  （2）激励对象未发生如下任一情形：
  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
        ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
    或者采取市场禁入措施；
        ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
        ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
        ⑥中国证监会认定的其他情形。
        （3）激励对象符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第
    三十五条的规定，激励对象未发生如下任一情形：
        ①违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
        ②任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实
    施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违
    纪行为，给上市公司造成损失的。
        2.限制性股票解除限售时的业绩条件
        （1）公司层面业绩考核要求
解除限售期          业绩考核目标
                    1.2022 年经济增加值（EVA）基于 2020 年的增长率不低于 21%；
第一个解除限售期    2.2022 年净利润基于 2020 年的增长率不低于 16.6%

[2022-02-10] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于完成股份性质变更暨2021年限制性股票激励计划授予的进展公告
 证券代码：600252        证券简称：中恒集团        编号：临 2022-8
        广西梧州中恒集团股份有限公司
关于完成股份性质变更暨 2021 年限制性股票激励计划
                授予的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性股票授予条
件已经成就，根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 1
月 27 日召开了第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十次会议，会议分别审议通过了《中恒集团关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《中恒集团关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2022
年 1 月 27 日为首次授予日，以 1.76 元/股的授予价格向符合条件的 218 名激励
对象授予 3,637.50 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在
上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-7）。
    截至 2022 年 1 月 23 日，公司本次授予的激励对象已完成缴款，共有 218
名激励对象完成认购 3,637.50 万股（36 名激励对象因离职或个人原因自愿放弃拟向其授予的全部或部分限制性股票，合计放弃认购 670.50 万股）。广西中永
信会计师事务所有限责任公司于 2022 年 1 月 27 日出具了《验资报告》〔中永信
会事验字（2022）第 001 号〕，审验了截至 2022 年 1 月 23 日止，公司实际已收
到 218 名股权激励对象缴纳的认购股款合计人民币 64,020,000.00 元。
    公司已就首次授予上述 3,637.50 万股 A 股限制性股票向中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司申请办理登记，经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次拟授予 218 名激励对象 3,637.50 万股的限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司通过二级市场以集中竞价交易方式回购的公司 A 股普通股股票。
    本次变更前后，公司的股本结构变更情况如下：
                                                            单位：股
                本次变动前        本次变动        本次变动后
股份类型                            数量
              股份数    比例（%）              股份数    比例（%）
有 限 售 条            0      0.00  36,375,000    36,375,000      1.05
件股份
无 限 售 条 3,475,107,147    100.00 -36,375,000 3,438,732,147      98.95
件股份
股份总数  3,475,107,147    100.00          0 3,475,107,147    100.00
    后续，公司将根据相关规定于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励计划 218 名激励对象的限制性股票授予登记工作，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
  （以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于完成股份性质变更暨 2021 年限制性股票激励计划授予的进展公告》盖章页）
                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 10 日

[2022-01-28] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：600252          证券简称：中恒集团          编号：临 2022-7
        广西梧州中恒集团股份有限公司
  关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    限制性股票首次授予日：2022 年 1 月 27 日
    限制性股票首次授予数量：3,637.50 万股
    限制性股票首次授予价格：1.76 元/股
  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为2021
年限制性股票首次授予条件已经成就，2022 年 1 月 27 日，公司召开第九届董事
会第三十五次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过《中恒集团关于调整2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《中恒集团关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 1 月 27 日为首次授予日，向符合条件
的 218 名激励对象授予 3,637.50 万股限制性股票，授予价格为 1.76 元/股。现将有
关事项说明如下：
  一、限制性股票授予情况
  （一）已履行的决策程序和信息披露情况
  1.2021 年 9 月 24 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《中恒集团
关于<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《中恒集团关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《中恒集团关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等
议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
  同日，公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《中恒集团关于<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《中恒集团关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，监事会对相关事项出具了核查意见。
  上述具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  2.2021 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第
十七次会议审议通过了《中恒集团关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
  上述具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  3.2021 年 11 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划获得广西国资委批复的公告》（公告编号：临 2021-89），公司收到的广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《自治区国资委关于同意广西梧州中恒集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（桂国资复〔2021〕233 号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。
  4.2021 年 11 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临 2021-95），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李俊华先生作为征集人，就公司 2021 年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
  5.2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 7 日，公司在内部公示了本次激励计划激
励对象的姓名和职务。公示期内，公司未收到任何个人对本次激励对象提出的异
议。2021 年 11 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《中恒集团监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》（公告编号：临 2021-98）。
  6.公司针对 2021 年限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记，并对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划草案首次公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，不存在利
用内幕信息进行交易的情形。2021 年 12 月 9 日，公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2021-108）。
  7.2021 年 12 月 8 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《中
恒集团关于<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《中恒集团关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《中恒集团关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》《中恒集团关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
  8.2022 年 1 月 27 日，公司第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二
十次会议审议通过了《中恒集团关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《中恒集团关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于 36 名激励对象因离职或个人原因自愿放弃拟向其授予的全部或部分限制性股票，根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划的首次授予激励对象名单和激励数量进行调整；公司董事会认为 2021 年限制性股票首次授予条件
已经成就，确定以 2022 年 1 月 27 日为首次授予日，向符合条件的 218 名激励对
象授予 3,637.50 万股限制性股票，授予价格为 1.76 元/股，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。
  （二）本次实施的激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
  鉴于《激励计划（草案）》中确定的 36 名激励对象因离职或个人原因自愿放弃拟向其授予的全部或部分限制性股票共计 670.50 万股。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，本次调整后首次授予激励对象人数由250人调整为218人，首次授予的限制性股票数量由 4,308.00 万股调整为 3,637.50 万股，预留限制性股票数量由 681.8443 万股调整为 909.3750 万股。
  除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》一致。根据股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
  （三）董事会关于符合授予条件的说明
  根据《激励计划》中关于授予条件的规定，只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予限制性股票：
  1.限制性股票授予的法定条件
  （1）公司未发生如下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  （2）激励对象未发生如下任一情形：
  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  （3）激励对象符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第三十五条的规定，激励对象未发生如下任一情形：
  ①违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
  ②任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违
纪行为，给上市公司造成损失的。
  2.限制性股票授予的业绩条件
  2020 年基本每股收益不低于 0.1600 元/股；扣除非经常性损益后的净利润不
为负；营业利润占利润总额比重不低于 107%。
  公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象不存在本次激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，拟授予限制性股票的激励对象均符合本次激励计划规定的授予限制性股票的条件；公司已满足限制性股票授予的业绩条件，本次激励计划限制性股票的授予条件已成就。同意向 218 名激励对象授予 3,637.50 万股限制性股票。
  （四）首次授予的具体情况
  1.授予日：2022 年 1 月 27 日
  2.授予数量：3,637.50 万股
  3.授予人数：218 人
  4.授予价格：1.76 元/股
  5.限制性股票来源：公司从二级市场回购的中恒集团 A 股普通股。
  6.限制性股票的有效期、限售期、解除限售期和禁售规定
  （1）限制性股票的有效期
  本次激励计划自激励对象获授限制性股票授予完成登记之日起至激励对象获授的限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 72 个月。
  （2）限制性股票的限售期
  激励对象自获授限制性股票完成登记之日起 24 个月、36 个月、48 个月内为
限售期。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
  激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股票将一并回购。
    在解除限售前，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管， 作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；若根据本次激励计划未能解除限售， 则不能解除限售部分的限制性股票所对应的股利由公司收回。
    限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满 足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
    （3）限制性股票解除限售期
    本次激励计划限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排                    解除限售时间                  解除限售比例
第一个解除限售期  自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予    33%
                  完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止

[2022-01-28] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告
 证券代码：600252          证券简称：中恒集团        编号：临 2022-4
        广西梧州中恒集团股份有限公司
      第九届董事会第三十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九
届董事会第三十五次会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议
于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。应参加会议表决董事 7 人，实际参加会议
表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整 2021 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》；
  鉴于《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的 36 名激励对象因离职或个人原因自愿放弃拟向其授予的全部或部分限制性股票共计 670.50 万股，根据公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本激励计划的首次授予激励对象名单、首次授予及预留的股票数量进行调整。
  本次调整后，首次授予激励对象由 250 人调整为 218 人，首次授予限制性股
票数量由 4,308.00 万股调整为 3,637.50 万股，授予价格 1.76 元/股，预留限制性股
票数量由 681.8443 万股调整为 909.3750 万股。
  董事梁建生先生为本次激励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
  根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公
司于 2021 年 12 月 8 日召开的 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认
为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，不存在不能授予限制
性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定 2022 年 1 月 27 日为本次限制性
股票的首次授予日，向符合条件的 218 名激励对象首次授予共计 3,637.50 万股限制性股票。
  董事梁建生先生为本次激励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
    三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整集团组织架构、职能的议案》。
  为更利于公司的战略发展，进一步规范公司治理，强化职能支持平台，提升内部运转效率和综合运营水平，并根据生产经营管理需要，依照《公司章程》的相关规定，董事会同意调整中恒集团总部组织架构及优化部分职能职责分配。
  调整后，中恒集团总部设置办公室（党委办公室/党委宣传部）、市场营销部、科创质量部、证券部（董事会办公室）、投资发展部、财务管理部、安环生产部、人力资源部、党群工作部（工会办公室）、纪检监察部（党委巡察组）、风控法务部、审计合规部等 12 个部门。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  特此公告。
  （以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告》盖章页）
                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告
 证券代码：600252          证券简称：中恒集团          编号：临 2022-5
        广西梧州中恒集团股份有限公司
      第九届监事会第二十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九
届监事会第二十次会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于
2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。应参加会议表决监事 3 人，实际参加会议表
决监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整 2021 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》；
  经审核，监事会认为：鉴于 36 名激励对象因离职或个人原因放弃全部或部分认购 2021 年限制性股票激励计划限制性股票，公司董事会根据 2021 年第四次临时股东大会的授权对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单、首次授予及预留的股票数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象由
250 人调整为 218 人，首次授予限制性股票数量由 4,308.00 万股调整为 3,637.50
万股，授予价格 1.76 元/股，预留限制性股票数量由 681.8443 万股调整为 909.3750
万股。
  本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定。调整后的授予激励对象基本情况属实，均符合《激励计划（草案）》，以及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
  监事会对《激励计划（草案）》确定的首次授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
  1.本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件，且与公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
  2.公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
  3.本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日的规定。
  综上所述，监事会同意本次激励计划以 2022 年 1 月 27 日为首次授予日，以
人民币 1.76 元/股的授予价格向符合条件的 218 名激励对象授予限制性股票3,637.50 万股。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
  特此公告。
  （以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告》盖章页）
                                  广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告
 证券代码：600252          证券简称：中恒集团        编号：临 2022-6
        广西梧州中恒集团股份有限公司
  关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的
                    公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 首次授予激励对象人数：由 250 人调整为 218 人
  ● 首次授予数量：由 4,308.00 万股调整为 3,637.50 万股
  2022 年 1 月 27 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“中恒集团”）第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项说明如下：
  一、 已履行的决策程序和信息披露情况
  1.2021 年 9 月 24 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《中恒集团
关于<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《中恒集团关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《中恒集团关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
  同日，公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《中恒集团关于<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《中恒集团关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，监事会对相关事项出具了核查意见。
  上述具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  2.2021 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第
十七次会议审议通过了《中恒集团关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
  上述具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  3.2021 年 11 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划获得广西国资委批复的公告》（公告编号：临 2021-89），公司收到的广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《自治区国资委关于同意广西梧州中恒集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（桂国资复〔2021〕233 号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。
  4.2021 年 11 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临 2021-95），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李俊华先生作为征集人，就公司 2021 年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
  5.2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 7 日，公司在内部公示了本次激励计划激
励对象的姓名和职务。公示期内，公司未收到任何个人对本次激励对象提出的异
议。2021 年 11 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《中恒集团监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》（公告编号：临 2021-98）。
  6.公司针对 2021 年限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记，并对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划草案首次公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，不存在利
用内幕信息进行交易的情形。2021 年 12 月 9 日，公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2021-108）。
  7.2021 年 12 月 8 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《中
恒集团关于<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《中恒集团关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限
    制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《中恒集团关于制定<广西梧州中恒
    集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》《中恒集团关于提请股东大会授权
    董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    等议案。
        8.2022 年 1 月 27 日，公司第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二
    十次会议审议通过了《中恒集团关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的
    议案》及《中恒集团关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于 36 名激
    励对象因离职或个人原因自愿放弃拟向其授予的全部或部分限制性股票，根据公
    司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激
    励对象名单和激励数量进行调整；公司董事会认为 2021 年限制性股票首次授予条
    件已经成就，确定以 2022 年 1 月 27 日为首次授予日，向符合条件的 218 名激励
    对象授予 3,637.50 万股限制性股票，授予价格为 1.76 元/股，公司独立董事对相关
    事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。
        二、 本激励对象名单及首次授予限制性股票数量调整的情况
        鉴于《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
    （以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的 36 名激励对象因离职或个人
    原因自愿放弃拟向其授予的全部或部分限制性股票共计 670.50 万股，本次调整
    后，首次授予激励对象由 250 人调整为 218 人，首次授予限制性股票数量由
    4,308.00 万股调整为 3,637.50 万股，预留限制性股票数量由 681.8443 万股调
    整为 909.3750 万股。调整后的首次授予激励对象名单及分配情况如下：
  姓名              职务            获授限制性股票数  占授予限制性股票 占目前总股本的
                                        量（万股）    总量比例（%）    比例（%）
钟敏    常务副总经理                          80.0000              1.76          0.0230
梁建生  党委副书记、董事、工会主席            80.0000              1.76          0.0230
陈明    党委委员、副总经理                    80.0000              1.76          0.0230
彭伟民  副总经理                              80.0000              1.76          0.0230
易万伟  财务负责人、财务总监                  80.0000              1.76          0.0230
李林    党委委员、纪委书记                    80.0000              1.76          0.0230
中层管理人员（共 52 人）                        1570.0000            34.53          0.4518
其他核心骨干（共 160 人）                      1587.5000            34.91          0.4568
预留股份                                      909.3750            20.00          0.2617
合计（首次授予 218 人）                        4546.8750            100.00          1.3083
        备注：除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第四次临时股
东大会审议通过的《激励计划（草案）》一致。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
  本次限制性股票激励未授出股票调整到预留股票中，但预留股票总数不得超过本次激励计划股票总数量的 20%，超出部分由公司根据法律法规的规定处置并办理相关手续。
  三、本次调整对公司的影响
  公司本次对激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响。
  四、独立董事意见
  公司本次对 2021 年限制性股票激励计划中首次授予激励对象名单、首次授予及预留的股票数量的调整，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定。本次调整内容在公司 2021 年第四次临时股东大会对公司董事会授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
  综上所述，全体独立董事一致同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和首次授予及预留的授予数量进行调整。
  五、监事会意见
  鉴于公司本次激励计划中 36 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司拟对本次激励计划首次授予激励对象名单、首次授予及预留的股票数量进行调整。
  本次调整后，公司本次激励计划限制性股票首次授予的激励对象人数由 250人调整为218人，首次授予限制性股票数量由4,308.00万股调整为3,637.50万股，预留限制性股票数量由 681.8443 万股调整为 909.3750 万股。
  除上述调整外，公司本次激励计划与公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》一致。
  综上所述，监事会认为本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，调整后的授予激励对象基本情况属实，均符合相关法律、法规以及《激励
计划（草案）》所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司调整 2021 

[2022-01-26] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司2021年年度业绩预减公告
证券代码：600252      证券简称：中恒集团        公告编号：临 2022-3
        广西梧州中恒集团股份有限公司
          2021 年年度业绩预减公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计
减少 16,881.99 万元到 28,181.99 万元，同比减少 30%到 50%。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露
数据）相比，预计减少 21,746.97 万元到 33,046.97 万元，同比减少 49%到 74%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计减少 16,881.99 万元到 28,181.99 万元，同比减少 30%到 50%。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露
数据）相比，预计减少 21,746.97 万元到 33,046.97 万元，同比减少 49%到 74%。
  （三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：56,282.00 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：44,646.98 万元。
  （二）每股收益：0.1643 元。
  三、本期业绩预减的主要原因
  本次业绩预减的主要原因是受主营业务影响。一是受新冠疫情影响。全国各地疫情反复，部分区域医疗机构医院住院人数减少，处方药用药量下降；药店限售退热止咳用药，公司与之相关的 OTC 品种限制售卖。二是主打产品血栓通受湖北、广东等跨省联合集中带量采购政策影响，且医疗机构与适应症受限，致使产品销售工作进展缓慢。三是公司控股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”）主打产品莱美舒产品未能进入国家医保局带量采购名单，收入呈一定幅度下滑。四是莱美药业业绩未达并购时预期，预计 2021 年商誉减值在15,000.00 万元到 25,000.00 万元之间。
  四、风险提示
  公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 26 日

[2022-01-17] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于总经理辞职的公告
证券代码：600252          证券简称：中恒集团          编号：临 2022-2
        广西梧州中恒集团股份有限公司
            关于总经理辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月
16 日收到公司总经理蒋神州先生的书面辞职报告。蒋神州先生因工作调动原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，蒋神州先生不再担任公司其他任何职务。
  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，蒋神州先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定，尽快完成总经理聘任工作。蒋神州先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行。截至本公告披露日，蒋神州先生未持有公司股份。
  蒋神州先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！
  特此公告。
  （以下无正文）
（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于总经理辞职的公告》盖章页）
                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 17 日

[2022-01-15] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告
证券代码：600252          证券简称：中恒集团          编号：临 2022-1
        广西梧州中恒集团股份有限公司
          关于公司涉及诉讼的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    案件所处的阶段：再审判决
    上市公司所处的当事人地位：再审申请人（一审被告、二审被上诉人）
    涉案金额：人民币 18,761,506.12 元
    是否会对上市公司损益产生负面影响：否。
  一、本次诉讼的基本情况
  再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：广西梧州中恒集团股份有限公司
  再审申请人（一审第三人、二审上诉人）：柳州市市政工程集团有限公司
  一审原告、二审上诉人：关仕杰
  一审原告、二审上诉人：苏凯琳
  一审原告：甘伟忠
  一审第三人：广西梧州中恒集团钦州北部湾房地产有限公司
  再审申请人广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）、柳州市市政工程集团有限公司(以下简称“柳州市政公司”)与一审原告、二审上诉人关仕杰、苏凯林，一审原告甘伟忠及一审第三人广西梧州中恒集团钦州北部湾房地产有限公司(以下简称“北部湾公司”)股权转让纠纷一案，广西壮族自治区梧
州市中级人民法院(以下简称“梧州中院”)于 2018 年 12 月 26 日作出（2017）桂
04 民初 4 号民事判决。判决结果如下：
  （一）驳回原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠的诉讼请求；
  （二）驳回第三人柳州市市政工程集团有限公司的诉讼请求。
  本案原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠提起诉讼的本诉案件受理费 705,234.84 元，
财产保全费 5,000 元，合计 710,234.84 元，全部由原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠负担。本案第三人柳州市市政工程集团有限公司提起独立诉讼请求的案件受理费683,846 元，全部由第三人柳州市市政工程集团有限公司负担。
  关仕杰、苏凯林、柳州市政公司不服梧州中院（2017）桂 04 民初 4 号民事判
决，提起上诉。广西高院于 2020 年 2 月 11 日作出（2019）桂民终 320 号民事判
决。判决如下：
  （一）维持梧州市中级人民法院（2017）桂 04 民初 4 号民事判决第一项；
  （二）撤销梧州市中级人民法院（2017）桂 04 民初 4 号民事判决第二项；
  （三）被上诉人广西梧州中恒集团股份有限公司应向上诉人柳州市市政工程集团有限公司支付损失赔偿 18,059,217.12 元。
  上述债务债务人应当在本判决生效之日起十日内履行完毕，如未在本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案一审案件关仕杰、苏凯林、
甘伟忠交纳受理费 705,234.84 元，财产保全费 5,000 元，合计 710,234.84 元，鉴
于其不具备本案主体资格，不是本案适格主体，依法属于不予受理和驳回起诉范畴，对关仕杰、苏凯林、甘伟忠已交纳的 710,234.84 元费用，由一审法院依法予以退回；二审关仕杰交纳案件受理费 705,234.84 元，苏凯林交纳的案件受理费113,636.53 元，由本院依法予以退回。本案一审案件受理费 683,846 元（柳州市市政工程集团有限公司已经预交），由柳州市市政工程集团有限公司和广西梧州中恒集团股份有限公司各承担 341,923 元。二审案件受理费 683,846 元（柳州市市政工程集团有限公司已经预交）由柳州市市政工程集团有限公司和广西梧州中恒集团股份有限公司各承担 341,923 元。
  柳州市政公司依据已经发生法律效力的（2019）桂民终 320 号民事判决书向梧州中院申请强制执行。根据梧州中院《执行裁定书》（2020）桂 04 执 67 号裁定，查封、扣押、冻结、划拨、拍卖、变卖被执行人广西梧州中恒集团股份有限公司的不动产、动产、银行存款、保险理财、股权、股票、有价证券等价值18,766,506.12 元人民币的财产。
  公司在收到上述《执行通知书》《执行裁定书》后，认为执行裁定书所裁定的执行内容不当，请求法院中止执行裁定书内容，遂向梧州中院递交了《执行异
议申请书》《中止执行申请书》。公司已收到梧州中院发来的（2020）桂 04 执异24 号《执行裁定书》，裁定驳回公司的异议请求，公司已就梧州中院裁定驳回公司的异议请求向广西高院申请复议。公司已收到广西高院《执行裁定书》（2020）桂执复 168 号。裁定如下：驳回复议申请人中恒集团复议申请，维持梧州市中级人民法院（2020）桂 04 执异 24 号执行裁定。本裁定为终审裁定。
  公司因不服广西高院（2019）桂民终 320 号民事判决书，根据诉讼法的规定向最高人民法院提出再审，最高人民法院已对公司再审申请事项立案审理。公司已收到最高人民法院《民事裁定书》（2020）最高法民申 4632 号。裁定如下：1.本案由最高人民法院提审；2.再审期间，中止原判决的执行。
  案件进展情况请参见公司分别于 2016 年 1 月 23 日、1 月 26 日、4 月 27 日，
2019 年 1 月 3 日，2020 年 3 月 18 日、6 月 3 日、6 月 20 日、9 月 3 日、9 月 15
日、9 月 26 日，2021 年 2 月 8 日披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司涉及诉
讼公告》《广西梧州中恒集团股份有限公司涉及诉讼的补充公告》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展情况公告》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于涉及钦州北部湾房地产公司诉讼案件重审判决结果的公告》及相关诉讼进展公告。
  二、本诉讼案件的进展情况
  近日，收到最高人民法院（2021）最高法民再 41 号民事判决书。判决如下：
  （一）撤销广西壮族自治区高级人民法院（2019）桂民终 320 号民事判决；
  （二）维持广西壮族自治区梧州市中级人民法院（2017）桂 04 民初 4 号民事
判决。
  一审案件受理费 683,846 元由柳州市市政工程集团有限公司负担。二审案件受理费 683,846 元由柳州市市政工程集团有限公司负担。一审期间的财产保全费5,000 元由关仕杰、苏凯林、甘伟忠负担。再审期间的财产保全费 5,000 元由广西梧州中恒集团股份有限公司负担。关仕杰、苏凯林、甘伟忠预交的一审案件受理费 705,234.84 元，由一审法院予以退回。关仕杰预交的二审案件受理费 705,234.84元、苏凯林预交的二审案件受理费 113,636.53 元，由二审法院予以退回。
  本判决为终审判决。
  三、对公司本期利润或期后利润的影响
  根据最高人民法院（2021）最高法民再 41 号民事判决，撤销广西壮族自治区高级人民法院（2019）桂民终 320 号民事判决，维持广西壮族自治区梧州市中级
人民法院（2017）桂 04 民初 4 号民事判决，将影响公司 2021 年度归属于母公司
股东的净利润 18,761,506.12 元，最终执行结果仍具有不确定性，对净利润的影响数额最终以年度审计确认后的结果为准。
  四、备查文件
  最高人民法院（2021）最高法民再 41 号民事判决书。
  公司将持续关注案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
  （以下无正文）
（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》盖章页）
                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 15 日

[2021-12-23] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与中成药省际联盟集中带量采购拟中标的公告
    证券代码：600252          证券简称：中恒集团        编号：临 2021-109
            广西梧州中恒集团股份有限公司
  关于参与中成药省际联盟集中带量采购拟中标的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        2021 年 12 月 21 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）
    参加了由中成药省际联盟集采领导小组办公室（以下简称“集采办公室”）组织的
    中成药省际联盟集中带量采购的投标工作。根据集采办公室 2021 年 12 月 21 日发
    布的《中成药省际联盟集中带量采购拟中选结果公示》，公司核心子公司广西梧州
    制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”）产品注射用血栓通（冻干）
    拟中标本次集中采购，现将相关情况公告如下：
        一、拟中标产品基本情况
序号    中标产品      功能主治      规格包装    中标价格    供应省区      采购周期
                                                            鄂、冀、晋、内
                  活血祛瘀，通脉活                          蒙古、辽、闽、
                  络。用于瘀血阻
      注射用血栓 络，中风偏瘫，胸  150mg/支  135 元/盒  赣、豫、湘、琼、 2 年（采购协议
 1    通（冻干）                    *10/盒                渝、川、贵、藏、 一年一签）
                  痹心痛及视网膜                          陕、甘、宁、新、
                  中央静脉阻塞症。
                                                            新疆兵团
        上述品种的中标价格以集采办公室发布的最终数据为准。
        二、此次中标对公司的影响
        梧州制药拟中标中成药省际联盟集中带量采购的注射用血栓通（冻干)（规格：
    150mg/支*10/盒）2020 年度合计销售额为 109,826.73 万元，占公司 2020 年度营
    业收入比例为 29.87%，其中在鄂、冀、晋、内蒙古、辽、闽、赣、豫、湘、琼、
    渝、川、贵、藏、陕、甘、宁、新、新疆兵团（以下简称“19 省区”）等地区的
    销售额为 52,646.53 万元，占公司 2020 年度营业收入比例为 14.32%；2021 年 1-9
    月合计销售额为 64,624.78 万元，占公司 2021 年 1-9 月营业收入比例为 24.22%，
    其中在 19 省区的销售额为 26,335.01 万元，占公司 2021 年 1-9 月营业收入比例为
9.87%。
  本次集中采购是省际联盟组织的中成药品集中带量采购，采购周期中，医疗机构将优先使用本次药品集中采购中选药品。本次公司拟中选价格与原基准价格相比有较大幅度下降，可能对销售业绩造成一定压力，但有利于提高药品可及性，减轻患者用药负担。
  三、风险提示
  （一）上述产品中标公示期为 2021 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 24 日，中
标结果尚具有一定的不确定性。
  （二）上述产品相关采购合同尚未签订，中标数量也未明确，后续事项及对公司的影响程度尚具有不确定性。
  公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 23 日

[2021-12-09] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600252        证券简称：中恒集团        编号：临 2021-107
        广西梧州中恒集团股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
  (一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
  (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号中恒集团（南
宁基地）会议室
  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数                                  590
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,133,316,777
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        33.0875
份总数的比例（%）
  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）董事会召集，会议由公司董事长莫宏胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章程》的有关规定。
  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1. 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事林益飞先生、江亚东先生，独立董事
李中军先生、王洪亮先生均因工作原因无法出席本次会议；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席刘明亮先生，监事施仲波先生
均因工作原因无法出席本次会议；
  3. 代董事会秘书莫宏胜先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
    (一) 非累积投票议案
  1. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型              同意                  反对                弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        1,042,214,287  91.9614 91,102,490  8.0386        0  0.0000
  2. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型              同意                  反对                弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        1,042,358,087  91.9741  90,946,690  8.0248    12,000  0.0011
  3. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型              同意                  反对                弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        1,042,241,387  91.9638  91,063,390  8.0351    12,000  0.0011
  4. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型              同意                  反对                弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        1,043,774,487  92.0990  89,518,990  7.8988    23,300  0.0022
    (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                    同意                反对              弃权
序号          议案名称            票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例
                                                                                    （%）
      《广西梧州中恒集团股份有
      限公司关于<广西梧州中恒集
 1  团股份有限公司 2021 年限制  78,617,485  46.3218  91,102,490  53.6782      0  0.0000
      性股票激励计划（草案）>及
      其摘要的议案》
      《广西梧州中恒集团股份有
      限公司关于制定<广西梧州中
 2  恒集团股份有限公司 2021 年  78,761,285  46.4066  90,946,690  53.5863  12,000  0.0071
      限制性股票激励计划实施考
      核管理办法>的议案》
      《广西梧州中恒集团股份有
 3  限公司关于制定<广西梧州中  78,644,585  46.3378  91,063,390  53.6550  12,000  0.0072
      恒集团股份有限公司股权激
      励管理办法>的议案》
        (三) 关于议案表决的有关情况说明
        1.本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。其中，议案
    1 至议案 4 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
    份总数的三分之二以上通过。
        2.根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司于 2021 年 11 月
    24 日在上海证券交易所网站披露了《中恒集团关于独立董事公开征集委托投票
    权的公告》。独立董事李俊华先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股
    东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征
    集委托投票权。在征集委托投票期间，公司未收到任何股东向李俊华先生委托投
    票权授权委托书。
        三、 律师见证情况
        (一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所
        律师：陈昌松、朱亦辰
        (二) 律师见证结论意见：
        本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票
    实施细则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
    四、 备查文件目录
  (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
  （以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》盖章页）
                                        广西梧州中恒集团股份有限公司
                                              2021 年 12 月 9 日

[2021-12-08] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司重庆莱美药业股份有限公司产品新纳入医保目录的公告
      证券代码：600252          证券简称：中恒集团          编号：临 2021-106
              广西梧州中恒集团股份有限公司
      关于控股子公司重庆莱美药业股份有限公司产品
                  新纳入医保目录的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          根据国家医保局、人力资源社会保障部发布的《关于印发<国家基本医疗保
      险、工伤保险和生育保险药品目录（2021 年）>的通知》（医保发[2021]50 号）（以
      下简称“《国家医保目录（2021 年）》”），广西梧州中恒集团股份有限公司（以
      下简称“公司”或“中恒集团”）控股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称
      “莱美药业”）胞磷胆碱钠氯化钠注射液被新纳入《国家医保目录（2021 年）》，
      除上述新纳入产品，公司其他纳入《国家医保目录（2021 年）》的产品与《国家
      医保目录（2020 年）》保持不变。现将有关情况公告如下：
          一、本次新纳入《国家医保目录（2021 年）》产品信息
序    药品名称          适应症        药品分    药品      编号    剂型    医保  生产企业
号                                      类代码    分类                        分类
 1  胞磷胆碱钠氯  用于急性颅脑外伤及  XN07X  其他神经  ★（1077） 注射剂  乙类  莱美药业
    化钠注射液  脑手术后的意识障碍            系统药物
          二、对公司的影响及风险提示
          胞磷胆碱钠氯化钠注射液 2020 年销售收入为 2,964,519.38 元，占公司 2020
      年度营业收入的 0.08%；2021 年 1-9 月销售收入为 1,139,529.81 元，占公司 2021
      年 1-9 月营业收入的 0.04%。胞磷胆碱钠氯化钠注射液纳入《国家医保目录（2021
      年）》将有利于该产品的市场推广及未来销售。因《国家医保目录（2021 年）》
      将于 2022 年 1 月 1 日起正式执行，暂不会对公司及莱美药业本报告期的经营业
      绩构成重大影响。
          敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
          特此公告。
          （以下无正文）
（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司重庆莱美药业股份有限公司产品新纳入医保目录的公告》盖章页）
                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 8 日

[2021-12-06] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于2021年第四次临时股东大会取消部分议案的公告
    1
    证券代码：
    600252 证券简称： 中恒集团 编号： 临 202 1 10 4
    广西梧州中恒集团股份有限公司
    关于 2021 年第 四 次临时股东大会 取消 部分 议案
    的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 股东大会有关情况
    (一) 股东大会的类型和届次
    2021
    年第 四 次临时股东大会
    (二) 股东大会召开日期： 2021 年 12 月 8 日
    (三) 股东大会股权登记日：
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600252
    中恒集团
    2021/12/1
    二、 取消议案的情况说明
    (一) 取消议案名称
    序号
    议案名称
    5
    《广西梧州中恒集团股份有限公司关于认购北部湾财产保险股份有限
    公司 2021 年第一期资本补充债券暨关联交易的议案》
    6
    《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与北部湾财产保险股份有限
    公司增资扩股暨关联交易的议案》
    (二) 取消议案原因
    2021
    年 11 月 22 日，公司召开了第九届董事会第三十三次会议和第九届监
    事会第十八次会议，会议分别审议通过了《中恒集团关于认购北部湾财产保险股
    份有限公司 2021 年第一期资本补充债券暨关联交易的议案》《中恒集团关于参与
    北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》， 并提交将于 2021
    年 12 月 8 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    公司本次参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债券关联交易事项所涉
    2
    金额较大，且事项较为复杂，投资者和市场关注
    金额较大，且事项较为复杂，投资者和市场关注度度高，公司经审慎研究，认为该高，公司经审慎研究，认为该事项尚需进一步研究论证，决定终止参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债事项尚需进一步研究论证，决定终止参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债券关联交易事项。券关联交易事项。
    2021
    2021年年1212月月55日，公司以通讯方式召开了第九届董事会第三十四次会议和日，公司以通讯方式召开了第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第十九次会议，会议分别审议通过了《中恒集团关于终止第九届监事会第十九次会议，会议分别审议通过了《中恒集团关于终止<<认购北认购北部湾财产保险股份有限公司部湾财产保险股份有限公司20212021年第一期资本补充债券暨关联交易年第一期资本补充债券暨关联交易>>的议案》的议案》《中恒集团关于终止《中恒集团关于终止<<参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易>>的议案》的议案》，公司董事会和监事会同意公司终止参与认购北部湾财险补充债券和增，公司董事会和监事会同意公司终止参与认购北部湾财险补充债券和增资扩股关联交易的事项，并取消提交股东大会审议。资扩股关联交易的事项，并取消提交股东大会审议。
    三、 除了上述取消议案外，于2021年11月23日公告的原股东大会通知事项不变。
    四、 取消议案后股东大会的有关情况
    (一) 现场股东大会召开日期、时间和地点现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：
    召开日期时间：20212021年年1212月月88日日 1414点点3030分分
    召开地点：
    召开地点：广西南宁市江南区高岭路广西南宁市江南区高岭路100100号中恒集团（南宁基地）会议室号中恒集团（南宁基地）会议室
    (二) 网络投票的网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自
    网络投票起止时间：自20212021年年1212月月88日日
    至
    至20212021年年1212月月88日日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过互联；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (三) 股权登记日股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型股东大会议案和投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    《广西梧州中恒集团股份有限公司关于
    《广西梧州中恒集团股份有限公司关于<<广西梧州中恒广西梧州中恒集团股份有限公司集团股份有限公司20212021年限制性股票激励计划（草案）年限制性股票激励计划（草案）>>及其摘要的议案》及其摘要的议案》
    √
    √
    3
    2
    2
    《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定
    《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<<广西梧州广西梧州中恒集团股份有限公司中恒集团股份有限公司20212021年限制性股票激励计划实年限制性股票激励计划实施考核管理办法施考核管理办法>>的议案》的议案》
    √
    √
    3
    3
    《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定
    《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<<广西梧州广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>>的议案》的议案》
    √
    √
    4
    4
    《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提请股东大会
    《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司授权董事会及其授权人士全权办理公司20212021年限制性年限制性股票激励计划相关事宜的议案》股票激励计划相关事宜的议案》
    √
    √
    1. 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第九届董事会第三十次、第三十一次，第九届监事会第十
    上述议案已经公司第九届董事会第三十次、第三十一次，第九届监事会第十六次、第十七次会议审议通过，详见公司于六次、第十七次会议审议通过，详见公司于20212021年年99月月2525日、日、1010月月3030日在上日在上海证券交易所网站披露的相关公告。海证券交易所网站披露的相关公告。
    2. 特别决议议案：特别决议议案：议案议案11至议案至议案44
    3. 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案11至议案至议案33
    4. 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：
    应回避表决的关联股东名称：无无
    5. 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    特此公告。
    特此公告。
    （以下无正文）
    （以下无正文）
    4
    （此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于
    （此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于20212021年第四次临时股年第四次临时股东大会取消东大会取消部分部分议案的公告》盖章页）议案的公告》盖章页）
    广西梧州中恒集团股份有限公司
    广西梧州中恒集团股份有限公司董事会董事会
    2021
    2021年年1212月月66日日
    5
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    授权委托书
    广西梧州中恒集团股份有限公司
    广西梧州中恒集团股份有限公司：：
    兹委托
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席先生（女士）代表本单位（或本人）出席20212021年年1212月月88日召开的贵公司日召开的贵公司20212021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东账户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《广西梧州中恒集团股份有限公司关于<广西梧州中恒集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    2
    《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    3
    《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》
    4
    《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-06] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告
    1
    证券代码：
    600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2021 105
    广西梧州中恒集团股份有限公司
    关于对上海证券交易所问询函回复的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ? 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）
    本次参与 北部湾财产保险股份有限公司（以下简称“北部湾财险”） 增资扩股
    及认购资本补充债券关联交易事项所涉金额较大，且事项较 为复杂，投资者和
    市场关注 度 高，公司经审慎研究，认为该事项尚需进一步研究论证， 公司第九
    届董事会第三十四次会议、第九届监事会第十九 次 会议 审议 通过了《广西梧州
    中恒集团股份有限公司关于终止 认购北部湾财产保险股份有限公司 2021 年第
    一期资本补充债券暨关联交易 的议案》及《广西梧州中恒集团股份有限公司
    关于终止 参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易 的议案》，
    决定终止参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债券关联交易事项。
    ? 由于 关联交易事项 终止，本公告仅回复与本次关联交易无关的问题。
    公司
    于 2021 年 11 月 23 日 收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对
    广西梧州中恒集 团股份有限公司关联交易事项的问询函》（上证公函【 2021 】
    2925 号，以下简称 《问询函》 ””），根据相关要求，现 就 《问询函》 相关 问
    题回复如下：
    问题
    1. 公告披露，公司主营业务为医药制造，北部湾财险为财产保险公司，
    两者行业差异较大。公司近年参与多项关联企业非公开发行及设立基金等，关
    联交易较为频繁。
    请公司：
    2 ）补充披露公司未来战略发展规划，是否将金融投资作为业
    务发展方向；（ 5 ）结合公司历史关联交易及本次关联交易，明确说明是否涉
    2
    嫌向广投集团、金投
    嫌向广投集团、金投集团及其他关联方输送利益或提供资金支持，是否损害中集团及其他关联方输送利益或提供资金支持，是否损害中小投资者利益小投资者利益。。
    公司回复：
    公司回复：
    （
    （22）补充披露公司未来战略发展规划，是否将金融投资作为业务发展方）补充披露公司未来战略发展规划，是否将金融投资作为业务发展方向；向；
    公司在未来将重点强化健康深耕业务，
    公司在未来将重点强化健康深耕业务，转型布局成本转型布局成本优势优势业务，业务，同时同时伺机伺机培育创新驱动业务，培育创新驱动业务，以内生培育为主，新产品为核心驱动，以内生培育为主，新产品为核心驱动，适时适时择机择机开展投资开展投资并购，打造并购，打造医疗健康产品制造领域的健康深耕模式引领者，创新探索模式的践医疗健康产品制造领域的健康深耕模式引领者，创新探索模式的践行者。行者。
    中恒集团
    中恒集团目前目前未将金融投资作为业务发展方向。未将金融投资作为业务发展方向。
    （
    （55）结合公司历史关联交易及本次关联交易，明确说明是否涉嫌向广投）结合公司历史关联交易及本次关联交易，明确说明是否涉嫌向广投集团、金投集团及其他关联方输送利益或提供资金支持集团、金投集团及其他关联方输送利益或提供资金支持，是否损害中小投资者，是否损害中小投资者利益。利益。
    1
    1）中恒集团）中恒集团自自20162016年以来的重大年以来的重大关联交易情况：关联交易情况：
    ①
    ①投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业
    中恒集团与关联方国海创新资本投资管理有限公司共同设立国海中恒医药
    中恒集团与关联方国海创新资本投资管理有限公司共同设立国海中恒医药健康创业投资合伙企业，基金规模健康创业投资合伙企业，基金规模33亿元，中恒集团作为有限合伙人出资亿元，中恒集团作为有限合伙人出资2.42.4亿元，占比亿元，占比80%80%，国海创新资本作为普通合伙人出资，国海创新资本作为普通合伙人出资6,0006,000万元，占比万元，占比20%20%。。国海创新资本担任执行事务合伙人。国海创新资本担任执行事务合伙人。该基金将纳入公司合并报表范围。该基金将纳入公司合并报表范围。该基金该基金的投资布局符合医疗医药产业未来技术发展方向的创新药、医疗器械、医疗检的投资布局符合医疗医药产业未来技术发展方向的创新药、医疗器械、医疗检测与诊断、原料药等领域，结合中恒集团在测与诊断、原料药等领域，结合中恒集团在医药领域的行业经验，借助专业投医药领域的行业经验，借助专业投资管理机构的项目资源、投资经验和专业能力，寻找、筛选符合公司战略方向资管理机构的项目资源、投资经验和专业能力，寻找、筛选符合公司战略方向的医疗医药投资项目，同时凝聚资源、聚集人才，努力打造公司可持续发展能的医疗医药投资项目，同时凝聚资源、聚集人才，努力打造公司可持续发展能力和核心竞争力，不断提升公司市值，为股东创造价值。力和核心竞争力，不断提升公司市值，为股东创造价值。
    2021
    2021年年66月月1616日，中恒集团召开第九届董事会第二十六次会议、第九届日，中恒集团召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十四次会议分别审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟监事会第十四次会议分别审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的议案》。该投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的议案》。该事项并经公司于事项并经公司于20212021年年77月月55日召开的日召开的20212021年第二次临时股东大会审议通过。年第二次临时股东大会审议通过。
    3
    2021
    2021年年88月月66日，日，国海中恒医药国海中恒医药基金完成工商注册登记。基金完成工商注册登记。20212021年年99月月33日，国海中恒医药基金收到日，国海中恒医药基金收到实缴出资实缴出资11亿元，其中，亿元，其中，国海创新资本国海创新资本实缴实缴出资出资6,0006,000万元，中恒集团万元，中恒集团实缴实缴出资出资4,0004,000万元。万元。20212021年年99月月1717日日，，国海中恒医药基金于国海中恒医药基金于通过协会备案，产品编码为通过协会备案，产品编码为SSM479SSM479。。具体内容详见公司于具体内容详见公司于66月月1818日、日、66月月1919日日、、99月月2323日日在上海证券交易所网站披露的《中恒集团关于拟投资设立深圳市在上海证券交易所网站披露的《中恒集团关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：临国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：临20212021--4747）、《中恒集团关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙）、《中恒集团关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易企业暨关联交易的补充公告》（公告编号：临的补充公告》（公告编号：临20212021--5050））、《、《中恒集团关于公中恒集团关于公司投资设立医药健康创业投资合伙企业完成私募投资基金备案的公告司投资设立医药健康创业投资合伙企业完成私募投资基金备案的公告》》（公告（公告编号：临编号：临20212021--7373）。）。
    国海中恒医药基金自成立后，严格按照合伙协议约定积极
    国海中恒医药基金自成立后，严格按照合伙协议约定积极寻找合适投资标寻找合适投资标的项目，推进基金投资事务。截止目前，尚未有投资项目实际落地。的项目，推进基金投资事务。截止目前，尚未有投资项目实际落地。
    公司依法对设立该基金及后续进展进行了披露，无应披露未披露的情形。
    公司依法对设立该基金及后续进展进行了披露，无应披露未披露的情形。
    ②
    ②参与认购国海证券股份有限公司非公开发行股票参与认购国海证券股份有限公司非公开发行股票
    公司的参股公司国海证券筹备非公开发行股票事项，拟在原股本基础上非
    公司的参股公司国海证券筹备非公开发行股票事项，拟在原股本基础上非公开定向增发公开定向增发30%30%的股份，募资规模约为的股份，募资规模约为8585亿元。本次国亿元。本次国海证券非公开发行海证券非公开发行股票的发行对象包括中恒集团、广投集团及金投集团在内的符合中国证监会规股票的发行对象包括中恒集团、广投集团及金投集团在内的符合中国证监会规定条件的不超过定条件的不超过3535名（含名（含3535名）特定对象。公司拟作为广投集团一致行动人名）特定对象。公司拟作为广投集团一致行动人参与本次国海证券非公开发行股票的认购，拟认购金额不少于人民币参与本次国海证券非公开发行股票的认购，拟认购金额不少于人民币22亿元且亿元且不超过人民币不超过人民币33亿元，具体认购金额和股数将根据中国证监会最终核准的国海亿元，具体认购金额和股数将根据中国证监会最终核准的国海证券本次非公开发行股票规模和价格确定。证券本次非公开发行股票规模和价格确定。
    国海证券非公开发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的
    国海证券非公开发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前发行价格不低于定价基准日前2020个交易日（不含定价基准日，下同）国海证券个交易日（不含定价基准日，下同）国海证券股票交易均价的股票交易均价的80%80%与本次发行前国海证券最近一期与本次发行前国海证券最近一期末经审计的归属于上市公末经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产值的较高者（即“本次发行的发行底价”）。在前司普通股股东的每股净资产值的较高者（即“本次发行的发行底价”）。在前述发行底价基础上，国海证券本次发行以询价方式确定发行价格。中恒集团、述发行底价基础上，国海证券本次发行以询价方式确定发行价格。中恒集团、广投集团及金投集团不参与本次非公开发行定价的市场询价，但承诺接受市场广投集团及金投集团不参与本次非公开发行定价的市场询价，但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。
    4
    基于对国海证券投资价值的分析和未来前景的预测，本次参与认购国海证
    基于对国海证券投资价值的分析和未来前景的预测，本次参与认购国海证券非公开发行股票是充分利用公司现金增加投资收益的举措，有利于公司获得券非公开发行股票是充分利用公司现金增加投资收益的举措，有利于公司获得国海证券成长增值收益以及资本市场溢价回报。国海证券成长增值收益以及资本市场溢价回报。
    2021
    2021年年11月月2929日，中恒集团召开第九届董事会第二十一次会议、第九届日，中恒集团召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十次会议分别审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与监事会第十次会议分别审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与认购国海证券股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》，同意公司参认购国海证券股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》，同意公司参与认购国海证券本次非公开发行股票并签署附条件生效的股份认购协议。该事与认购国海证券本次非公开发行股票并签署附条件生效的股份认购协议。该事项并经公司于项并经公司于20212021年年33月月1010日召开的日召开的20212021年第一次临时股东大会审议通过。年第一次临时股东大会审议通过。
    国海证券本次非公开发行股份尚未通过证监会审批同意。截至本公告披露
    国海证券本次非公开发行股份尚未通过证监会审批同意。截至本公告披露日，公司尚未实际参与国海证券本次非公开发行股份的认购。日，公司尚未实际参与国海证券本次非公开发行股份的认购。
    ③
    ③控股孙公司莱美隆宇开展融资租赁业务并由莱美药业为其提供担保控股孙公司莱美隆宇开展融资租赁业务并由莱美药业为其提供担保
    公司控股孙公司莱美隆宇因经营需要向关联方广西租赁
    公司控股孙公司莱美隆宇因经营需要向关联方广西租赁有限公司以售后回有限公司以售后回租的方式申请办理不超过租的方式申请办理不超过12,00012,000万元的融资租赁业务。租赁期间，莱美隆宇以万元的融资租赁业务。租赁期间，莱美隆宇以回租方式继续占有并使用其相关动产类设备，同时按照双方约定向广西租赁有回租方式继续占有并使用其相关动产类设备，同时按照双方约定向广西租赁有限公司支付租金和费用。租赁利率：限公司支付租金和费用。租赁利率：6.15%6.15%（（11年期年期LPR3.85%+230BPLPR3.85%+230BP，按年调，按年调整）；租赁期限：不超过整）；租赁期限：不超过33年。公司之控股子公司莱美药业为莱美隆宇本次融年。公司之控股子公司莱美药业为莱美隆宇本次融资租赁业务向广西租赁有限公司提供连带责任保证担保。资租赁业务向广西租赁有限公司提供连带责任保证担保。
    本次公司之控股孙公司莱美隆宇与广西租赁开展售后回租融资租赁业务，
    本次公司之控股孙公司莱美隆宇与广西租赁开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽莱美隆宇融资渠道，使莱美隆宇获得经营需要的长期资金支持，对有利于拓宽莱美隆宇融资渠道，使莱美隆宇获得经营需要的长期资金支持，对公司本年度利润及公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。本次实施售后回租融资租赁未来年度损益情况无重大影响。本次实施售后回租融资租赁业务，不会影响租赁标的物的正常使用。业务，不会影响租赁标的物的正常使用。
    公司于
    公司于20202020年年99月月2424日召开的第九届董事会第十七次会议、第九届监事日召开的第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司莱会第八次会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司莱美隆宇开展融资租赁业务并由莱美药业为其提供担保暨关联交易的议案》。该美隆宇开展融资租赁业务并由莱美药业为其提供担保暨关联交易的议案》。该事项并经公司于事项并经公司于20202020年年1010月月1212日召开的日召开的20202020年第七次临时股东大会审议通年第七次临时股东大会审议通过。过。
    ④
    ④控股孙公司南宁中恒公司拟非公开协议转让资产控股孙公司南宁中恒公司拟非公开协议转让资产
    为加快公司闲置资产处置，确保资产保值增值，公司控股孙公司南宁中恒
    为加快公司闲置资产处置，确保资产保值增值，公司控股孙公司南宁中恒公司通过非公开协议转让将所公司通过非公开协议转让将所持有的位于南宁市高岭路南侧、防城港路西侧的持有的位于南宁市高岭路南侧、防城港路西侧的
    5
    GB00121
    GB00121地块以及地上建筑物和设备类资产转让给广投综合能源公司，转让定地块以及地上建筑物和设备类资产转让给广投综合能源公司，转让定价价14,224.3514,224.35万元，后续加上评估基准日到交割日之间南宁中恒公司增加的应支万元，后续加上评估基准日到交割日之间南宁中恒公司增加的应支付款项作为最终交易价格。付款项作为最终交易价格。
    南宁中恒公司委托具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限
    南宁中恒公司委托具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司对公司对GB00121GB00121地块以及地上建筑物和设备类资产进行评估，根据中联资产评地块以及地上建筑物和设备类资产进行评估，根据中联资产评估集团有限公司出具的《南宁中恒投资有限公司拟转让中恒（南宁）医药产业估集团有限公司出具的《南宁中恒投资有限公司拟转让中恒（南宁）医药产业基地基地——制药项目土地使用权、在建工程（土建及设备）评估项目资产评估报告》制药项目土地使用权、在建工程（土建及设备）评估项目资产评估报告》（中联评报字（中联评报字[2[2020]020]第第14281428号），以号），以20202020年年55月月3131日为评估基准日，在建工日为评估基准日，在建工程采用重置成本法、无形资产程采用重置成本法、无形资产--土地使用权采用基准地价法和市场法对资产进行土地使用权采用基准地价法和市场法对资产进行评估，该标的评估基准日的账面净值评估，该标的评估基准日的账面净值10,627.3910,627.39万元，评估价值为万元，评估价值为12,746.2112,746.21万万元，增值额元，增值额2,118.822,118.82万元，增值率万元，增值率19.94%19.94%。。
    广投综合能源公司已依约向公司支付了全部转让价款。本次交易符合上市
    广投综合能源公司已依约向公司支付了全部转让价款。本次交易符合上市公司经营战略发展需要，有利于上市公司快速回笼资金，提高利润。经核算，公司经营战略发展需要，有利于上市公司快速回笼资金，提高利润。经核算，本次交易为公司本次交易为公司20202020年度合并报表增加利润年度合并报表增加利润23002300万元。万元。
    ⑤
    ⑤参与广西奥奇丽股份有限公司破产重整投资事项参与广西奥奇丽股份有限公司破产重整投资事项
    奥奇丽公司曾是梧州市知名日化企业，从事日化用品（牙膏系列、洗液系
    奥奇丽公司曾是梧州市知名日化企业，从事日化用品（牙膏系列、洗液系列、香皂系列）的研制、生产和经营，旗下“田七”牙膏曾是全国排名前五的列、香皂系列）的研制、生产和经营，旗下“田七”牙膏曾是全国排名前五的牙膏品牌，在国内有较高的知名度。但近年来经营不善，于牙膏品牌，在国内有较高的知名度。但近年来经营不善，于20192019年年77月进入破月进入破产程序。破产重组方案为：奥奇丽公司现有核心资产（土地、厂房、生产线、产程序。破产重组方案为：奥奇丽公司现有核心资产（土地、厂房、生产线、商标等）以及相应的关联负债进行重组，以“净资产”作价出资方式增商标等）以及相应的关联负债进行重组，以“净资产”作价出资方式增资扩股资扩股田七化妆品公司，其次中恒集团以公司以不超过田七化妆品公司，其次中恒集团以公司以不超过1.51.5亿元的出资总额参与奥奇亿元的出资总额参与奥奇丽公司重整投资，通过现金收购股权和增资方式最终取得不低于丽公司重整投资，通过现金收购股权和增资方式最终取得不低于55%55%的田七化的田七化妆品公司股权，广西防城港市金控资产运营管理有限公司（后更名为“广西桂妆品公司股权，广西防城港市金控资产运营管理有限公司（后更名为“广西桂顺达资产运营管理有限公司”）以债转股方式取得田七化妆品公司不超过顺达资产运营管理有限公司”）以债转股方式取得田七化妆品公司不超过45%45%股权。公司将对田七化妆品公司实现控制，并纳入公司合并报表范围。股权。公司将对田七化妆品公司实现控制，并纳入公司合并报表范围。
    本次重整总对价以不高于公司委托的评估机构出具的资产评估报告载明的
    本次重整总对价以不高于公司委托的评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为原则协商确定。评估值为原则协商确定。
    2021
    2021年年55月月2525日，根据《重整计划草案》，公司控股子公司田七家化公日，根据《重整计划草案》，公司控股子公司田七家化公司（原田司（原田七化妆品公司）以现金方式向奥奇丽公司管理人支付了重整价款人民七化妆品公司）以现金方式向奥奇丽公司管理人支付了重整价款人民
    6
    币
    币48,348,367.8248,348,367.82元，至此，全部重整价款已支付完毕。公司应支付的全部重整元，至此，全部重整价款已支付完毕。公司应支付的全部重整价款合计价款合计150,000,000.00150,000,000.00元，其中，公司以田七家化公司元，其中，公司以田七家化公司44.5574%44.5574%股权（对应股权（对应注册资本注册资本64,608,275.4364,608,275.43元）转至抵押债权人广西桂顺达资产运营管理有限公司元）转至抵押债权人广西桂顺达资产运营管理有限公司的形式替代支付的形式替代支付66,651,625.7766,651,625.77元，以货币形式向奥奇丽公司管理人支付元，以货币形式向奥奇丽公司管理人支付83,348,374.2383,348,374.23元。公司持有田七家化公司元。公司持有田七家化公司55.4426%55.4426%的股权。的股权。
    “田七”牙膏曾是全国排名前五的牙膏品牌，在国内
    “田七”牙膏曾是全国排名前五的牙膏品牌，在国内有较高的知名度。中有较高的知名度。中恒集团重视三七（即田七）产业发展和培育，近年来，推出以三七为主要原材恒集团重视三七（即田七）产业发展和培育，近年来，推出以三七为主要原材料的核心产品注射用血栓通（冻干），并通过设立广西三七深加工重点实验室、料的核心产品注射用血栓通（冻干），并通过设立广西三七深加工重点实验室、与上海中医药大学共建“三七研究中心”等方式加大专项研发。重整投资奥奇与上海中医药大学共建“三七研究中心”等方式加大专项研发。重整投资奥奇丽公司，对中恒集团有较强的战略意义和协同作用。通过发挥“田七”品牌形丽公司，对中恒集团有较强的战略意义和协同作用。通过发挥“田七”品牌形象效用协同开发三七产品，将进一步延伸中恒集团三七产业链布局，打造“田象效用协同开发三七产品，将进一步延伸中恒集团三七产业链布局，打造“田七”品牌日化产品生产基地，扩大“田七”系列产品推广应用。七”品牌日化产品生产基地，扩大“田七”系列产品推广应用。
    公司于
    公司于20202020年年77月月1414日召开了中恒集团第九届董事会第十三次会议、第日召开了中恒集团第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第五次会议，分别九届监事会第五次会议，分别审议通过了《中恒集团关于参与广西奥奇丽股份审议通过了《中恒集团关于参与广西奥奇丽股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》，同意公司以不超过有限公司重整投资暨关联交易的议案》，同意公司以不超过1.51.5亿元的出资总亿元的出资总额参与奥奇丽公司重整投资。额参与奥奇丽公司重整投资。
    ⑥
    ⑥向国海证券投资资管计划向国海证券投资资管计划
    一是
    一是中恒集团及下属子公司拟以不超过人民币中恒集团及下属子公司拟以不超过人民币88亿元投资关联方国海证券亿元投资关联方国海证券发行的资管计划。投资资产管理计划总期限不超过发行的资管计划。投资资产管理计划总期限不超过3939个月，其中投资期个月，其中投资期33个月，个月，存续期存续期3636个月。中恒集团以自有资金进行投资。该事项已经中恒集团于个月。中恒集团以自有资金进行投资。该事项已经中恒集团于20192019年年77月月99日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十三次会议审日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，并经于议通过，并经于20192019年年77月月2929日召开的日召开的20192019年第四次临时股东大会审年第四次临时股东大会审议通过。议通过。
    二是
    二是20202020年度中恒集团及下属子公司拟使用资金总额不超过人民币年度中恒集团及下属子公司拟使用资金总额不超过人民币1515亿亿元（含元（含1515亿元）的自有资金向关联方国海证券股份有限公司（以下简称“国海亿元）的自有资金向关联方国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）投资关联方国海证券发行的资产管理计划产品（在委托额度范围内可证券”）投资关联方国海证券发行的资产管理计划产品（在委托额度范围内可以滚动使用）。以滚动使用）。1515亿投资额度包括亿投资额度包括20192019年投资的国海证券年投资的国海证券88亿元资产管理计亿元资产管理计划产品，投资资产管理计划每笔投资期限不超过划产品，投资资产管理计划每笔投资期限不超过3939个月，其中投资期个月，其中投资期33个月，个月，存续期不超过存续期不超过3636个月。资金为中恒集团的自有资金。该事项已经中恒集团于个月。资金为中恒集团的自有资金。该事项已经中恒集团于
    7
    2020
    2020年年33月月2424日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第三次会议日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第三次会议审议，并经于审议，并经于20202020年年44月月2828日召开的日召开的20192019年年度股东大会审议通过，年年度股东大会审议通过，
    公司运用自有资金投资资产管理计划是在确保满足公司正常生产和投资项
    公司运用自有资金投资资产管理计划是在确保满足公司正常生产和投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要目所需资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。通过投资资产管理计划，可以提高资金使用效率，获及主营业务的正常开展。通过投资资产管理计划，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。截至本公告披露日，公司购买国海证券资管产品资回报。截至本公告披露日，公司购买国海证券资管产品金额及金额及收益如下：收益如下：
    单位：万元
    单位：万元
    项目
    项目
    投资时间
    投资时间
    到期时间
    到期时间
    投资金额
    投资金额
    累计收益
    累计收益
    累计收
    累计收益率益率
    国海资管产品
    国海资管产品ZY3198ZY3198、、31993199单单一资产一资产管理计划管理计划
    2
    2019019年年99月月
    2022
    2022年年1212月月
    8
    800,,000000.00.00
    5,055.11
    5,055.11
    约
    约6.32%6.32%
    国海证券
    国海证券ZY3198ZY3198、、31993199单一资产管理计划底层资产主要是上交所、深交单一资产管理计划底层资产主要是上交所、深交所、银行间市场发行的债券、中期票据等，数量多且分散。对于底层资产的选所、银行间市场发行的债券、中期票据等，数量多且分散。对于底层资产的选择是国海证券根据专业研判所做的投资决策，不存在定向投资于关联方债券或择是国海证券根据专业研判所做的投资决策，不存在定向投资于关联方债券或其他向关联方输送利益的行为。其他向关联方输送利益的行为。
    ⑦
    ⑦与关联方共同参与认购重庆莱美药业股份有限公司非公开发行与关联方共同参与认购重庆莱美药业股份有限公司非公开发行AA股股股股票票
    莱美药业拟非公开发行的股票数量不超过
    莱美药业拟非公开发行的股票数量不超过243,670,000243,670,000股（含本数，具体以股（含本数，具体以中国证监会最终核准股数为准），募集中国证监会最终核准股数为准），募集资金总额不超过资金总额不超过109,651.50109,651.50万元（含本万元（含本数）。其中：广投国宏基金拟认购不超过数）。其中：广投国宏基金拟认购不超过5,0005,000万元，中恒同德基金认购金额万元，中恒同德基金认购金额不超过不超过10,00010,000万元，中恒集团认购金额不超过万元，中恒集团认购金额不超过95,00095,000万元；中恒集团持有中恒万元；中恒集团持有中恒同德基金同德基金98%98%出资额，为中恒同德基金有限合伙人。出资额，为中恒同德基金有限合伙人。
    发行价格不低于定价基准日前二十（
    发行价格不低于定价基准日前二十（2020）个交易日莱美药业股票均价的）个交易日莱美药业股票均价的80%80%（百分之八十）。本次发行股票的发行价格为人民币（百分之八十）。本次发行股票的发行价格为人民币4.454.45元元//股。股。
    2021
    2021年年33月月2222日，莱美药业新增股份日，莱美药业新增股份243,670,000243,670,000股于深圳证券交易所创股于深圳证券交易所创业板上市。莱美药业本次非公开发行完成后，中恒集团的直业板上市。莱美药业本次非公开发行完成后，中恒集团的直接持股比例为接持股比例为23.43%23.43%，正式成为莱美药业第一大股东和实际控制人。，正式成为莱美药业第一大股东和实际控制人。
    中恒集团未来将在生物医药产业领域与莱美药业进行深度合作，将莱美药
    中恒集团未来将在生物医药产业领域与莱美药业进行深度合作，将莱美药业作为中恒集团体系内的创新生物医药技术和产品开发、生产和销售平台。本业作为中恒集团体系内的创新生物医药技术和产品开发、生产和销售平台。本次交易实施后，中恒集团对莱美药业实施控制，有利于提升中恒集团未来盈利次交易实施后，中恒集团对莱美药业实施控制，有利于提升中恒集团未来盈利
    8
    能力以及在生物医药行业的地位，同时莱美药业计划将前述平台技术或产品导
    能力以及在生物医药行业的地位，同时莱美药业计划将前述平台技术或产品导入广西，促进广西生物医药产业的全面升级。入广西，促进广西生物医药产业的全面升级。
    2020
    2020年年33月月66日，中恒集团召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会日，中恒集团召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第二次会议分别审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与认购第二次会议分别审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与认购认认购重庆莱美药业股份有限公司非公开发行股票的议案》，同意公司参与认购购重庆莱美药业股份有限公司非公开发行股票的议案》，同意公司参与认购莱莱美药业美药业本次非公开发行股票并签署附条件生效的股份认购协议。该事项并经公本次非公开发行股票并签署附条件生效的股份认购协议。该事项并经公司于司于20202020年年33月月2424日召开的日召开的20202020年第三次临时股东大会审议通过。年第三次临时股东大会审议通过。
    ⑧
    ⑧与关联方共同投资设立资产管理公司与关联方共同投资设立资产管理公司
    为充分发挥各方的优势，实现多方共赢，并有效利用闲置货币资金，创造
    为充分发挥各方的优势，实现多方共赢，并有效利用闲置货币资金，创造更大的经济效益，以提高企业的盈利水平，中恒集团与关联方广西投资集团金更大的经济效益，以提高企业的盈利水平，中恒集团与关联方广西投资集团金融控股有限公司（以下简称“广投金控”）、广西国富创新股权投资基金管理融控股有限公司（以下简称“广投金控”）、广西国富创新股权投资基金管理有限公司（以下简称“国富创新”）及其他方广东奥马电器股份有限公司（以有限公司（以下简称“国富创新”）及其他方广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”）、宏瓴（上海）股权投资管理有限公司（以下简称“宏下简称“奥马电器”）、宏瓴（上海）股权投资管理有限公司（以下简称“宏瓴投资”）、福建我要汽车网络技术有限公司（以下简称“我要汽车”）共同瓴投资”）、福建我要汽车网络技术有限公司（以下简称“我要汽车”）共同投资设立资产管理公司。上述拟设立的资产管理公司由广投金控、中恒集团、投资设立资产管理公司。上述拟设立的资产管理公司由广投金控、中恒集团、国富创新、宏瓴投资、奥马电器、我要汽车国富创新、宏瓴投资、奥马电器、我要汽车66个发起人共同发起设立。资产管个发起人共同发起设立。资产管理公司注册资本为人民币理公司注册资本为人民币1010亿元整，出资形式为货币。各发起人按照约定缴纳亿元整，出资形式为货币。各发起人按照约定缴纳的出资金额及注册资本的比例为：中恒集团出资的出资金额及注册资本的比例为：中恒集团出资1.81.8亿元，出资比例亿元，出资比例18%18%；广；广投金控出资投金控出资22亿元，出资比例亿元，出资比例20%20%；国富创新出资；国富创新出资0.50.5亿元，出资比例亿元，出资比例5%5%；奥；奥马电器出资马电器出资1.91.9亿元，出亿元，出资比例资比例19%19%；宏瓴投资出资；宏瓴投资出资1.91.9亿元，出资比例亿元，出资比例19%19%；；我要汽车出资我要汽车出资1.91.9亿元，出资比例亿元，出资比例19%19%。资产管理公司成立后，发起人按实缴。资产管理公司成立后，发起人按实缴出资比例享有表决权、分红权等全部股东权利。出资比例享有表决权、分红权等全部股东权利。
    2016
    2016年年99月月1313日，公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第日，公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟与关联方及其他十七次会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟与关联方及其他方共同投资设立资产管理公司的议案》，方共同投资设立资产管理公司的议案》，同意公司关于与关联方及其他方共同同意公司关于与关联方及其他方共同投资设立资产管理公司的议案。该事项并经公司于投资设立资产管理公司的议案。该事项并经公司于20162016年年99月月2929日召开的日召开的20162016年第四次临时股东大会审议通过。年第四次临时股东大会审议通过。
    自广投资管成立以来中恒集团
    自广投资管成立以来中恒集团收到其分红款情况如下：收到其分红款情况如下：
    日期
    日期
    摘要
    摘要
    金额（元）
    金额（元）
    累计收益率
    累计收益率
    2018.10.25
    2018.10.25
    广西广投资产管理有限公司
    广西广投资产管理有限公司20172017年利润分配年利润分配
    3,819,600.00
    3,819,600.00
    9
    2019.3.19
    2019.3.19
    广西广投资产管理有限公司
    广西广投资产管理有限公司20182018年利润分配年利润分配
    12,420,000.00
    12,420,000.00
    2020.1.31
    2020.1.31
    广西广投资产管理有限公司
    广西广投资产管理有限公司20192019年利润分配年利润分配
    18,000,000.00
    18,000,000.00
    2021.2.5
    2021.2.5
    广西广投资产管理有限公司
    广西广投资产管理有限公司20202020年利润分配年利润分配
    21,600,000.00
    21,600,000.00
    合计
    合计
    55,839,600.00
    55,839,600.00
    31.02%
    31.02%
    ⑨其他日常关联交易
    ⑨其他日常关联交易
    公司与控股股东
    公司与控股股东及其关联方及其关联方之间的日常关联交易主要涉及到之间的日常关联交易主要涉及到公司公司下属双钱下属双钱实业（含双钱健康）实业（含双钱健康）生产的生产的龟苓膏等龟苓膏等健康食品及健康食品及田七家化公司生产的田七家化公司生产的牙膏等牙膏等日日化用品等化用品等商品商品销售。销售。经统计，公司全资子企业双钱公司经统计，公司全资子企业双钱公司20202020年度共计向控股股年度共计向控股股东及东及其其关联方出售健康食品关联方出售健康食品约约321.04321.04万元，万元，20212021年年11月至月至1111月期间，月期间，向向控股控股股东及其关联方股东及其关联方出售健康出售健康食品食品约约616.55616.55万元；公司控股万元；公司控股子子公司田七家化公司田七家化自自20212021年年44月被纳入公司合并报表范围以来，月被纳入公司合并报表范围以来，共计向控股股东及其关联方出售日化产共计向控股股东及其关联方出售日化产品品约约54.2254.22万元。万元。上述上述商品均按照市场价格予以销售，商品均按照市场价格予以销售，日常关联交易价格公允日常关联交易价格公允合理，合理，以上以上相关日常关联交易占公司整体营收比例很小相关日常关联交易占公司整体营收比例很小，不存在对关联方的依，不存在对关联方的依赖，赖，不会影响公司业务和经营的独立性不会影响公司业务和经营的独立性。。
    2)
    2)关联交易合法合规性关联交易合法合规性
    公司以上历次关联交易，为中恒集团带来了稳定安全的投资收益回报，进
    公司以上历次关联交易，为中恒集团带来了稳定安全的投资收益回报，进一步完善了中恒集团整体产业布局，为公司实现转型升级提供新动力，对中恒一步完善了中恒集团整体产业布局，为公司实现转型升级提供新动力，对中恒集团闲置资产进行积极盘活利用，改善了公司资产质量与财务效益，对中恒集集团闲置资产进行积极盘活利用，改善了公司资产质量与财务效益，对中恒集团的可持续发展起到了积极作用。上述团的可持续发展起到了积极作用。上述重大重大关联交易严格按照有关法律程序进关联交易严格按照有关法律程序进行，依法经公司审计委员会和战略委员会等专门委员会审议，并经公司董事会行，依法经公司审计委员会和战略委员会等专门委员会审议，并经公司董事会//股东大会审议通过，独立董事依法发表了事前认可意见和独立股东大会审议通过，独立董事依法发表了事前认可意见和独立意见，符合相关意见，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，交易价格公允合理，交易符合公司实际及经法律法规及《公司章程》的规定，交易价格公允合理，交易符合公司实际及经营发展需要，没有违背公平、公开、公正的原则，未向广投集团、金投集团及营发展需要，没有违背公平、公开、公正的原则，未向广投集团、金投集团及其他关联方输送利益或提供资金支持，未损害公司及其他股东特别是非关联股其他关联方输送利益或提供资金支持，未损害公司及其他股东特别是非关联股东、中小股东利益。东、中小股东利益。
    公司在关联交易方面，不存在应披露
    公司在关联交易方面，不存在应披露而而未披露事项。未披露事项。
    特此公告。
    特此公告。
    （以下无正文）
    （以下无正文）
    10
    （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司
    （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于对上海证券交易所关于对上海证券交易所问询函回复的公告问询函回复的公告》盖章页）》盖章页）
    广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
    广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
    2021
    2021年年1122月月66日日

[2021-12-06] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于终止参与认购北部湾财产保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券及终止参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股的公告
    1
    证券代码：
    600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2021 103
    广西梧州中恒集团股份有限公司
    关于终止参与认购北部湾财产保险股份有限公司
    2021年第一期资本补充债券及终止参与北部湾财产保险股
    份有限公司增资扩股的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 终止投资标的名称 北部湾财产保险股份有限公司（以下简称“北部湾财
    险”） 。
    ? 终止投资 项目 北部湾财险 2021年第一期资本补充债券和北部湾财险增
    资扩股。
    ? 特别风险提示：
    鉴于广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）
    尚未与北部湾财险签署相关协议， 投资事项尚未实施，公司 也未实际出资，本次
    终止事项不会对公司本期财务状况和生产经营产生重大影响 ，也不会损害公司及
    全体股东的利益 敬请广大投资者注意投资风险。
    一、
    投资的 基本情况概述
    2021年 11月 22日， 公司 以现场结合通讯方式 召开了第九届董事会第三十
    三次会议和第九届监事会第十八次会议，会议分别审议通过了《中恒集团关于
    认购北部湾财产保险股份有限公司 2021年第一期资本补充债券暨关联交易的
    议案》《中恒集团关于参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易的
    议案》，并提交将于 2021年 12月 8日召开的公司 2021年第四次临时股东大会
    审议。具体内容详见公司于 2021年 11月 23日在上海证券交易所披露的 《中恒
    集团关于拟认购北部湾财产保险股份有限公司 2021年第一期资本补充债券暨
    关联交易的公告》（公告编号：临 2021 92）《中恒集团关于拟参与北部湾财产
    2
    保险股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：临
    保险股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：临2021--93）。）。
    二、终止投资原因及审议程序
    二、终止投资原因及审议程序
    公司本次参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债券关联交易事项所涉
    公司本次参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债券关联交易事项所涉金额较大，且事项较为复杂，投资者和市场金额较大，且事项较为复杂，投资者和市场关注度高关注度高，公司经审慎研究，认为，公司经审慎研究，认为该事项尚需进一步研究论证，决定终止参与北部湾财险增资扩股及认购资本补该事项尚需进一步研究论证，决定终止参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债券关联交易事项。充债券关联交易事项。
    2021年年12月月5日日，公司，公司以通讯方式召开了第九届董事会第三十四次会议以通讯方式召开了第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第十九次会议，会议分别审议通过了《中恒集团关于和第九届监事会第十九次会议，会议分别审议通过了《中恒集团关于终止终止<认购认购北部湾财产保险股份有限公司北部湾财产保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券暨关联交易年第一期资本补充债券暨关联交易>的议案的议案》》《中恒集团关于《中恒集团关于终止终止<参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易>的议案的议案》，》，公司公司董事会董事会和监事会同意公司和监事会同意公司终止终止参与北部湾财险增资扩股及认购资参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债券关联交易本补充债券关联交易的事项的事项，并取消提交股东大会审议。，并取消提交股东大会审议。
    三、本次终止投资对公司的影响
    三、本次终止投资对公司的影响
    鉴于公司尚未与北部湾财险签署相关协议
    鉴于公司尚未与北部湾财险签署相关协议，，投资事项尚未实施，公司投资事项尚未实施，公司也未也未实际出资，本次终止事项不会对公司本期财务实际出资，本次终止事项不会对公司本期财务状况和生产经营产生重大影响，状况和生产经营产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。也不会损害公司及全体股东的利益。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    特此公告。
    （以下无正文）
    （以下无正文）
    3
    （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司
    （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于终止参与认购北部关于终止参与认购北部湾财产保险股份有限公司湾财产保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券及终止参与北部湾财产保年第一期资本补充债券及终止参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股的公告险股份有限公司增资扩股的公告》盖章页）》盖章页）
    广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
    广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
    2021年年12月月6日日

[2021-12-06] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告
    1
    证券代码：
    600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2021 102
    广西梧州中恒集团股份有限公司
    第九届监事会第
    十 九 次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广西梧州中恒集团股份有限公司
    以下简称 中恒集团 或 公司 第九
    届监事会第 十 九 次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以书面或电子邮件的方式发出，
    会议于 2021 年 12 月 5 日 以通讯方式 召开。 应参加会议表决监事 3 人，实际参加
    会议表决监事 3 人 会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》
    和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票
    方式表决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《
    广西梧州中恒集团股份有限公司关于终止 认购北部湾
    财产保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债券暨关联交易 的议案 》；
    2
    021 年 11 月 22 日，公司召开了第九届董事会第 三十三次会议和第九届监
    事会第十八次会议，会议分别审议通过了《中恒集团关于认购北部湾财产保险股
    份有限公司 2021 年第一期资本补充债券暨关联交易的议案》，并提交将于 2021
    年 12 月 8 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    公司本次认购北部湾财产保险股份有限公司（以下简称“北部湾财险”）资
    本补充债券关联交易事项所涉金额较大，且事项较为复杂，投资者和市场关注高，
    公司经审慎研究，认为该事项尚需进一步研究论证，决定终止认购北部湾财险资
    本补充债券关联交易事项，公司监事会同意终止本次关联交易事项。
    监事会认为：
    监事会对董事会审议的关联交易事项进行了审核和监督， 本次
    终止认购北部湾财险资本补充债券关联交易事项，公司董事会独立董事发表了事
    前认可意见及独立意见，审计委员会发表了专门意见， 不存在损害公司利益的情
    形。没有发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律、行政法规、
    《公司章程》和公司《关联交易 管理 制度》的情况。
    2
    关联
    关联监监事事施仲波施仲波先生对本议案回避表决先生对本议案回避表决。。
    表决结果：
    表决结果：同意同意22票，反对票，反对00票，票，弃权弃权00票，票，回避回避11票票。。
    本
    本议案议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    二、
    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于终止终止<<参与北部湾参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易>>的议案》的议案》。。
    2021
    2021年年1111月月2222日，公司召开了第九届董事会第三十三次会议和第九届监日，公司召开了第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第十八次会议，会议分别审议通过了《中恒集团关于参与北部湾财产保险股事会第十八次会议，会议分别审议通过了《中恒集团关于参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，并提交将于份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，并提交将于20212021年年1212月月88日召开的日召开的公司公司20212021年第四次临时股东大会审议。年第四次临时股东大会审议。
    公司本次参与北部湾财险增资扩股关联交易事项所涉金额较大，且事项较为
    公司本次参与北部湾财险增资扩股关联交易事项所涉金额较大，且事项较为复杂，投资者和市场关注高，公司经审慎研究，认为该事项尚需进一步研究论证，复杂，投资者和市场关注高，公司经审慎研究，认为该事项尚需进一步研究论证，决定终止参与北部湾财险增资扩股关联交易事项，决定终止参与北部湾财险增资扩股关联交易事项，公司监事会同意终止本次关联公司监事会同意终止本次关联交易事项。交易事项。
    监事会认为：
    监事会认为：监事会对董事会审议的关联交易事项进行了审核和监督，本次监事会对董事会审议的关联交易事项进行了审核和监督，本次终止参与北部湾财险增资扩股关联交易事项，公司董事会独立董事发表了事前认终止参与北部湾财险增资扩股关联交易事项，公司董事会独立董事发表了事前认可意见及独立意见，审计委员会发表了专门意见，可意见及独立意见，审计委员会发表了专门意见，不存在损害公司利益的情形。不存在损害公司利益的情形。没有发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律、行政法规、《公没有发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律、行政法规、《公司章程》和公司《关联交易司章程》和公司《关联交易管理管理制度》的情况。制度》的情况。
    关联
    关联监监事事施仲波施仲波先生对本议案回避表决先生对本议案回避表决。。
    表决结果：
    表决结果：同意同意22票，反对票，反对00票，票，弃权弃权00票，回避票，回避11票。票。
    本
    本议案议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    特此公告。
    特此公告。
    （以下无正文）
    （以下无正文）
    3
    （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届监事会第
    （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届监事会第十十九九次次会议决议公告》盖章页）会议决议公告》盖章页）
    广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
    广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
    2021
    2021年年1212月月66日日

[2021-12-06] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告
    1
    证券代码：
    600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2021 101
    广西梧州中恒集团股份有限公司
    第九届董事会
    第 三十四 次 会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广西梧州中恒集团股份有限公司
    （以下简称 中恒集团 或 公司 第
    九届董事会第 三十四 次会议通知于 2021年 12月 3日以书面或电子邮件的方式
    发出，会议于 2021年 12月 5日以通讯方式 召开 。 应参加会议表决董事 7人，
    实际参加会议表决董事 7人。 会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公
    司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以
    记名投票方式表决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过
    《 广西梧州中恒集团股份有限公司关于终止 <认购北部湾
    财产保险股份有限公司 2021年第一期资本补充债券 暨关联交易 >的议案 》
    2021年 11月 22日，公司召开了第九届董事会第三十三次会议 和第九届监事
    会第十八次会议 ，会议 分别 审议通过了《中恒集团关于认购北部湾财产保险股份
    有限公司 2021年第一期资本补充债券暨关联交易的议案》，并提交将于 2021年
    12月 8日召开的公司 2021年第四次临时股东大会审议。
    公司本次认购北部湾财产保险股份有限公司（以下简称“北部湾财险”）资本
    补充债券关联交易事项所涉金额较大，且事项较为复杂，投资者和市场 关注度高
    公司经审慎研究，认为该事项尚需进一步研究论证，决定终止认购资本补充债券
    关联交易事项 。
    公司
    董事会 同意终止本次关联交易事项并取消提交股东大会审议。
    本事项已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    关联董事莫宏胜先生、梁建生先生、林益飞先生及江亚东先生对本议案回避
    表决。
    表决结果：
    同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
    2
    本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    二、会议审议通过《
    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于终止<参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易暨关联交易>的议案》；》；
    2021年年11月月22日，公司召开了第九届董事会第三十三次会议日，公司召开了第九届董事会第三十三次会议和第九届监事和第九届监事会第十八次会议会第十八次会议，会议，会议分别分别审议通过了《中恒集团关于参与北部湾财产保险股份审议通过了《中恒集团关于参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，并提交将于有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，并提交将于2021年年12月月8日召开的公司日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议。年第四次临时股东大会审议。
    公司本次参与北部湾财险增资扩股关联交易事项所涉金额较大，且事项较为
    公司本次参与北部湾财险增资扩股关联交易事项所涉金额较大，且事项较为复杂复杂，，投资者和市场投资者和市场关注度高关注度高，公司经审慎研究，认为该事项尚需进一步研究论，公司经审慎研究，认为该事项尚需进一步研究论证证，决定终止参与北部湾财险增资扩股关联交易事项，决定终止参与北部湾财险增资扩股关联交易事项。。
    公司
    公司董事会董事会同意终止本次关联交易事项并取消提交股东大会审议。同意终止本次关联交易事项并取消提交股东大会审议。
    本事项已取得公司独立董事的事前认
    本事项已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司可，并同意提交本次董事会讨论。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    关联董事莫宏胜先生、梁建生先生、林益飞先生及江亚东先生对本议案回避
    关联董事莫宏胜先生、梁建生先生、林益飞先生及江亚东先生对本议案回避表决。表决。
    表决结果：
    表决结果：同意同意3票，反对票，反对0票，弃权票，弃权0票，回避票，回避4票。票。
    本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    三
    三、会议审议通过《、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司广西梧州中恒集团股份有限公司关于关于2021年第四次临年第四次临时股东大会取消部分事项审议的议案时股东大会取消部分事项审议的议案》。》。
    公司
    公司原原定于定于2021年年12月月8日（星期三）下午日（星期三）下午2点点30分在广西南宁市江南分在广西南宁市江南区高岭路区高岭路100号中恒集团（南宁基地）会议室召开中恒集团号中恒集团（南宁基地）会议室召开中恒集团2021年第四次临时年第四次临时股东大会股东大会，，会议审议公司会议审议公司2021年限制性股票激励计划相关事项以及公司拟参与年限制性股票激励计划相关事项以及公司拟参与认购北部湾财产保险股份有限公司认购北部湾财产保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券和拟参与北部湾年第一期资本补充债券和拟参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易的事项。财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易的事项。
    公司本次参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债券关联交易事项所涉
    公司本次参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债券关联交易事项所涉金额较大，且事项较为复杂，投资者和市场关注度高，公司经审慎研究，认为该金额较大，且事项较为复杂，投资者和市场关注度高，公司经审慎研究，认为该事项尚需进一步研究论证事项尚需进一步研究论证，决定终止参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债，决定终止参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债券关联交易事项券关联交易事项，并取消提交股东大会审议。取消部分股东大会审议的议案后，，并取消提交股东大会审议。取消部分股东大会审议的议案后，股东大会主要审议：股东大会主要审议：
    3
    （一）《广西梧
    （一）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于州中恒集团股份有限公司关于<广西梧州中恒集团股份有限公广西梧州中恒集团股份有限公司司2021年限制性股票激励计划（草案）年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；及其摘要的议案》；
    （二）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定
    （二）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有广西梧州中恒集团股份有限公司限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；的议案》；
    （三）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定
    （三）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法限公司股权激励管理办法>的议案》；的议案》；
    （四）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其
    （四）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司授权人士全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
    表决结果：同意
    表决结果：同意7票，反对票，反对0票票，弃权，弃权0票，回避票，回避0票。票。
    本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
    本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
    特此公告。
    特此公告。
    （以下无正文）
    （以下无正文）
    4
    （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会
    （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第第三十四三十四次次会议决议公告》盖章页）会议决议公告》盖章页）
    广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
    广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
    2021年年12月月6日日

[2021-12-02] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于为控股子公司广西中恒中药材产业发展有限公司提供担保的公告
    1
    证券代码：
    600252 证券简称：中恒集团 编号：临 202 1 100
    广西梧州中恒集团股份有限公司
    关于为
    控股 子 公司 广西中恒中药材产业发展有限公司
    提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ●
    被担保人名称： 广西中恒中药材产业发展有限公司 （以下简称 中恒中药
    材 ””），广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 公司 或 中恒集团
    直接 持有中恒中药材 60% 的 股份，公司通过 控股 子公司广西梧州制药（集团）股
    份有限 公司 （以下简称 梧州制药 间接 持有 中恒中药材 40% 的 股份 。
    ●
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司 本次 为中恒中药材提供
    的 担保金额 最高额 为 人民币 9,999,852 元 除本次担保外，公司于 2020 年 10 月
    30 日为中恒中药材在交通银行股份有限公司梧州分行发生的人民币贷款提供最
    高额 10,000,000 元连带责任保证 截至本公告披露日，公司为中恒中药材实际提
    供的担保余额为人民币 9,999,852 元 （含本次 。
    ●
    本次担保是否有反担保：无
    ●
    对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
    公司于
    2021 年 3 月 29 日、 4 月 28 日分别召开了中恒集团第九届董事会第
    二十四次会议和中恒集团 2020 年年度股东大会，会议分别审议通过了《中恒集
    团关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》，同意公司及纳入
    合并范围子公司 2021 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 80
    亿元（含 80 亿元），担保总额度不超过 50 亿（含 50 亿元），最终以各金融机构
    实际审批的授信额度为准。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券
    交易所披露的《中恒集团关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的
    公告》（公告编号：临 2021 27 ）。
    2
    二、担保情况进展
    二、担保情况进展
    2021
    2021年年1111月月3030日，公司与日，公司与交通交通银行股份有限公司银行股份有限公司梧州分行梧州分行签订了《保证签订了《保证合同》，合同》，公司公司为为中恒中药材中恒中药材在在交通交通银行股份有限公司银行股份有限公司梧州分行梧州分行发生的人民币贷款发生的人民币贷款提供最高额提供最高额9,999,8529,999,852元元连带责任保证，保证期间：连带责任保证，保证期间：自该笔债务自该笔债务履行期限届满之履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。。
    本次担保事项在公司
    本次担保事项在公司20202020年年度股东大会批准的综合授信额度下向金融年年度股东大会批准的综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保额度内，无需另行召开董事会审议。机构申请授信用信担保额度内，无需另行召开董事会审议。
    三
    三、被担保人基本情况、被担保人基本情况
    （一）基本信息
    （一）基本信息
    企业名称
    企业名称
    广西中恒中药材产业发展有限公司
    广西中恒中药材产业发展有限公司
    统一社会信用代码
    统一社会信用代码
    91450400MA5KM0805A
    91450400MA5KM0805A
    法定代表人
    法定代表人
    梁建生
    梁建生
    类型
    类型
    其他有限责任公司
    其他有限责任公司
    成立日期
    成立日期
    2007
    2007年年0101月月1111日日
    注册资本
    注册资本
    3
    3,,000000.00.00万人民币万人民币
    住所
    住所
    梧州工业园区工业大道
    梧州工业园区工业大道11号第号第44幢四层幢四层
    经营范围
    经营范围
    一般项目：中草药种植；非主要农作物种子生产；中草药收购；地产
    一般项目：中草药种植；非主要农作物种子生产；中草药收购；地产中草药中草药((不含中药饮片）购销；普通货物仓储服务（不含危险化学品不含中药饮片）购销；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加等需许可审批的项目）；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；化肥销售；五金产品批发；五金产工、运输、贮藏及其他相关服务；化肥销售；五金产品批发；五金产品零售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；农业机械销售；农业品零售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；农业机械销售；农业机械服务；农业机械租赁；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；互机械服务；农业机械租赁；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；总质量询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；总质量4.54.5吨及以下普通货运车吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；以辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；社会经济咨询投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；社会经济咨询服务；日用化学产品销售；日用化学产品制造；化工产品生产（不含服务；日用化学产品销售；日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；林业产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装许可类化工产品）；林业产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项食品）；粮食收购；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品经营（销售散装食品）；农药批发；农药零品批发；药品零售；食品经营（销售散装食品）；农药批发；农药零售；牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；第二类增值电信业售；牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；第二类增值电信业务；药品进务；药品进
    3
    出口；道路货物运输（网络货运）；水路普通货物运输（依法须经批
    出口；道路货物运输（网络货运）；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）关部门批准文件或许可证件为准）
    （二）
    （二）中恒中恒中药材中药材主要财务指标主要财务指标
    单位：元
    单位：元
    项目
    项目
    2020
    2020年年1212月月3131日（经审计）日（经审计）
    2021
    2021年年99月月3030日（未经审计）日（未经审计）
    资产总额
    资产总额
    71,786,907.57
    71,786,907.57
    144,420,154.34
    144,420,154.34
    负债总额
    负债总额
    37,637,703.62
    37,637,703.62
    109,169,305.08
    109,169,305.08
    流动负债总额
    流动负债总额
    37,637,703.62
    37,637,703.62
    109,169,305.08
    109,169,305.08
    银行贷款总额
    银行贷款总额
    10,000,000.00
    10,000,000.00
    10,000,000.00
    10,000,000.00
    净资产
    净资产
    34,149,203.95
    34,149,203.95
    35,250,849.26
    35,250,849.26
    2020
    2020年年11--1212月（月（经审计）经审计）
    2021
    2021年年11--99月（未经审计）月（未经审计）
    营业收入
    营业收入
    72,871,537.12
    72,871,537.12
    152,709,383.27
    152,709,383.27
    净利润
    净利润
    3,453,812.55
    3,453,812.55
    1,101,645.31
    1,101,645.31
    注：
    注：上述上述20202020年年1212月月3131日日//20202020年年11--1212月的财务数据已经月的财务数据已经永拓会计师事务所（特殊永拓会计师事务所（特殊普通合伙）普通合伙）审计，该会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格；审计，该会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格；20212021年年99月月3030日日//20212021年年11--99月的财务数据未经审计。月的财务数据未经审计。
    （三）被担保人与上市公司的关系
    （三）被担保人与上市公司的关系
    公司
    公司直接持有中恒中药材直接持有中恒中药材60%60%的的股份股份，，通过子公司梧州制药间接持有中恒中通过子公司梧州制药间接持有中恒中药材药材40%40%的股份，的股份，中恒中药材中恒中药材的的股权结构股权结构如下：如下：
    四
    四、担保协议的主要内容、担保协议的主要内容
    担保金额：公司为
    担保金额：公司为中恒中药材中恒中药材提供提供最高额最高额9,999,8529,999,852元元贷款担保；贷款担保；
    担保方式：连带责任保证；
    担保方式：连带责任保证；
    保证期间：
    保证期间：自该笔债务履行期限届满之日起，计自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止的主债务的债务履行期限届满之日后三年止；；
    担保范围：
    担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害
    4
    赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或
    赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
    五
    五、董事会意见、董事会意见
    公司于
    公司于20212021年年33月月2929日、日、44月月2828日分别召开了中恒集团第九届董事会第日分别召开了中恒集团第九届董事会第二十四次会议和中恒集团二十四次会议和中恒集团20202020年年度股东大会，会议分别审议通过了《中恒集年年度股东大会，会议分别审议通过了《中恒集团关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》。团关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》。中恒中药材中恒中药材为公为公司控股司控股子子公司，公司，经营业务正常，资信状况良好，具有相应的偿还债务能力，且公经营业务正常，资信状况良好，具有相应的偿还债务能力，且公司对司对中恒中药材中恒中药材具有实际控制权，在担保期限内公司有能力控制具有实际控制权，在担保期限内公司有能力控制中恒中药材中恒中药材的生的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，本次担保属于前述授权额度范本次担保属于前述授权额度范围，围，担保担保风险可控，公平对等，不会损害公司的利益风险可控，公平对等，不会损害公司的利益。。
    六
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司
    截至本公告披露日，公司及子公司（含莱美药业及其子公司）（含莱美药业及其子公司）累计对外担保累计对外担保总额为总额为508,000.00508,000.00万元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实万元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），累计对外担保总额占际发生余额之和），累计对外担保总额占20202020年经审计归母净资产的比例为年经审计归母净资产的比例为74.1774.17%%，，实际担保余额实际担保余额33,836.8433,836.84万元。公司不存在逾期担保的情况。万元。公司不存在逾期担保的情况。
    特此公告。
    特此公告。
    （以下无正文）
    （以下无正文）
    5
    （此页无正文，仅为《
    （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司广西梧州中恒集团股份有限公司关于为控股子公司广西关于为控股子公司广西中恒中药材产业发展有限公司提供担保的公告中恒中药材产业发展有限公司提供担保的公告》盖章页）》盖章页）
    广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
    广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
    202
    20211年年1122月月22日日

[2021-11-30] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
    1
    证券代码：
    600252 证券简称：中恒集团 编号：临 20 2 1 99
    广西梧州中恒集团股份有限公司
    关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021
    年 11 月 23 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 “公司
    收到 上海证券交易所上市公司监管一部《关于对广西梧州中恒集团股份有限公司
    关联交易事项的问询函》（上证公函【 2021 】 2925 号，以下简称“《问询函》”）
    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《广西梧
    州中恒集团股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：
    临 2021 97 ）。
    公司
    在 收到《问询函》后高度重视，立即组织相关 人员及中介机构开展 《问
    询函》 回复工作 。 但鉴于《问询函》涉及的内容 较多且复杂 相关回复事项尚需
    进一步 完善 经向上海证券交易所申请 公司将延期五个工作日回复并披露。 延
    期回复期间，公司将继续组织协调推进《问询函》回复工作，并及时履行信息披
    露义务。
    公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站
    和 《中国证券报》 《上海证
    券报》 《证券时报》 《证券日报》 有关公司信息均以在上述媒体刊登的 公告 为准。
    请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
    特此公告。
    （以下无正文）
    2
    （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司
    （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于延期回复上海证关于延期回复上海证券交易所问询函的公告券交易所问询函的公告》盖章页）》盖章页）
    广西梧州中恒集团股份有限公司
    广西梧州中恒集团股份有限公司董事会董事会
    202
    20211年年1111月月3030日日

[2021-11-24] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告
 证券代码：600252          证券简称：中恒集团        编号：临 2021-95
        广西梧州中恒集团股份有限公司
    关于独立董事公开征集委托投票权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    征集委托投票权的起止时间：自2021年12月2日至2021年12月3日（每日9:30-11:30，13:00-15:00）
    征集人对所有表决事项的表决意见：同意
    征集人未持有公司股票
  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）独立董事李中军先生、王洪亮先生的委托，公司独立董事李俊华先生作为征集人，
就公司拟于 2021 年 12 月 8 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议的 2021
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要等相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    （一）征集人基本情况
    李俊华，男，1976 年 11 月出生，研究生学历，会计硕士，注册会计师、
税务师。曾任职于祥浩会计师事务所、大信会计师事务所，曾在国内大型的税务师事务所及律师事务所执业，在财务审计、税务咨询及筹划、涉税鉴证、公司法律顾问方面拥有 20 年以上的丰富经验。曾为多家大型企业集团、房地产企业、高新技术企业、行政事业单位等提供财务审计、涉税鉴定、税务咨询及筹划、财税法律顾问服务。现任广西信桂和会计师事务所有限公司主任会计师，2019 年 7 月至今任中恒集团独立董事。
    征集人独立董事李俊华先生未持有公司股票，截至目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    （二）征集人对表决事项的表决意见及理由
    征集人李俊华先生作为公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 9 月 24 日、
10 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议、第三十一次会议，并对《关于<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。
    征集人李俊华先生认为：公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司实施本次股权激励计划，同意将上述议案提交至公司股东大会审议。
    二、本次股东大会的基本情况
    （一）会议召开时间
  召开的日期时间：2021 年 12 月 8 日  14 点 30 分
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 8 日
                      至 2021 年 12 月 8 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （二）会议召开地点
  召开地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号中恒集团（南宁基地）会议室
    （三）征集投票权的议案
    1《. 广西梧州中恒集团股份有限公司关于<广西梧州中恒集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    2《. 广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    3《. 广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》；
    4.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
    征集人向公司全体股东征集公司 2021 年第四次临时股东大会审议的股权
激励计划相关议案的投票权，即对上述 1-4 项议案征集投票权。
    本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2021 年 11 月 23 日在上海证券
交易所网站披露的《中恒集团关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
    三、征集方案
    （一）征集对象
    截止 2021 年 12 月 1 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二）征集时间
    2021 年 12 月 2 日至 2021 年 12 月 3 日（每日 9:30-11:30，13:00-15:00）
    （三）征集方式
    采用公开方式在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上发布公告进行投票权征集行动。
    （四）征集程序
    1.征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
    2.向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章。
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
    3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    联系地址：广西梧州工业园区工业大道 1 号中恒集团
    电话：0774-3939022
    联系人：赵丹
    邮编：543000
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经北京大成（南宁）律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
    4.提交授权委托书及相关文件的股东与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    2.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    附件：中恒集团独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  特此公告。
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》盖字页）
                                          征集人：
                                                        李俊华
                                                    2021 年 11 月 23 日
    附件：
                  广西梧州中恒集团股份有限公司
              独立董事公开征集委托投票权授权委托书
        本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
    为本次征集投票权制作并公告的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于独立董事
    公开征集委托投票权的公告》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2021
    年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况
    已充分了解。
        本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托李俊华先生作为本人/本公司的代
    理人出席公司 2021 年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议
    审议事项行使表决权。
序号                            议案名称                        同意  反对  弃权
      《广西梧州中恒集团股份有限公司关于<广西梧州中恒集团股份有限
 1  公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
      《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份
 2  有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
      《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份
 3  有限公司股权激励管理办法>的议案》
      《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其
 4  授权人士全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
        （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，
    未填写视为弃权）

[2021-11-24] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告
 证券代码：600252          证券简称：中恒集团        编号：临 2021-97
        广西梧州中恒集团股份有限公司
      关于收到上海证券交易所问询函的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021 年 11 月 23 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“中恒集团”）收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对广西梧州中恒集团股份有限公司关联交易事项的问询函》（上证公函【2021】2925 号，以下简称“《问询函》”），根据相关要求，现将《问询函》内容公告如下：
“广西梧州中恒集团股份有限公司：
    2021 年 11 月 23 日，公司披露公告称，拟使用自有资金不超过 4.5 亿元参
与北部湾财产保险股份有限公司（以下简称北部湾财险或标的资产）增资扩股，认购后持股比例不超过 16.66%。北部湾财险控股股东为广西金融投资集团有限公司（以下简称金投集团），持股比例 20%，为公司控股股东广西投资集团有限公司（以下简称广投集团）全资子公司。上述事项构成关联交易，尚需获得银保监会审批，并经公司股东大会审议通过。同日公司公告，拟以不超过 1 亿元认购北部湾财险 2021 年第一期资本补充债券，投资期限不低于 5 年。根据本所《股票上市规则》第 16.1 条规定，现请你公司进一步核实并补充披露以下事项。
    1.公告披露，公司主营业务为医药制造，北部湾财险为财产保险公司，两者行业差异较大。公司近年参与多项关联企业非公开发行及设立基金等，关联交易较为频繁。
    请公司：（1）结合增资后标的资产的股权结构及公司未来在标的资产董监高中的人员安排，补充披露对标的资产的会计核算方式，标的本次增资扩股是否存在其他增资方及具体情况；（2）补充披露公司未来战略发展规划，是否将金融投资作为业务发展方向，说明“跨产业资源整合”的具体表现；（3）补充
披露标的资产成立以来历年分红情况；（4）结合标的历史业绩表现及投资回报情况、公司战略及未来业务发展领域进一步说明公司本次关联交易的必要性及合理性，本次关联交易对公司后续经营和业绩产生的影响，并充分提示跨行业投资的风险；（5）结合公司历史关联交易及本次关联交易，明确说明是否涉嫌向广投集团、金投集团及其他关联方输送利益或提供资金支持，是否损害中小投资者利益。
    2.公告披露，北部湾财险 2020 年及 2021 年 1-8 月营业收入分别为 33.14 亿
元、23.51 亿元，净利润分别为 1.06 亿元、-1.46 亿元，货币资金分别为 4.30 亿
元、6346.57 万元，均波动较大。此外，评估报告显示，最近一年一期的主要金融监管指标中，实际资本、偿付能力充足率、保险保障基金下滑，其中，2021
年 9 月偿付能力充足率为 189.95%，相较 2020 年的 222.61%降幅明显。综合赔
付率、综合成本率上升且后者持续高于 100%。
    请公司：（1）补充披露标的资产最近一年一期经营情况，包括保险业务收入构成、业务区域分布情况、原保费收入情况；（2）补充披露标的最近一年一期主要金融监管指标及行业平均情况；（3）结合同行业可比公司情况补充披露前述金融监管指标出现变动的原因及合理性,标的资产抗风险能力是否充足；（4）结合分红、经营、投融资情况等说明货币资金大幅下滑的原因及合理性；（5）结合上述情况进一步说明今年 1-8 月亏损的原因及合理性，标的资产盈利能力、偿付能力、承保能力是否具备可持续性；（6）标的公司与其控股股东及关联方之间的资金往来及担保情况，是否存在资金占用、对外担保或其他潜在利益输送情形。请会计师发表意见。
    3.公告披露，本次增资扩股采用市场法及收益法进行评估，并最终采用市
场法评估结果作为最终评估结论。评估基准日为 2021 年 8 月 31 日，北部湾财
险净资产为 12.59 亿元，市场法评估价值为 22.72 亿元，增值率 80.5%。每股评
估价值为 1.51 元/股，中恒集团拟以 1.50 元/股认购。（1）请公司补充披露标的资产历史评估或转让情况，与本次交易定价的差异及原因；（2）市场法评估的具体过程，包括可比的股权交易案例、价值比率等主要参数、公司股权评估价值的具体计算过程等；（3）收益法评估的具体计算过程，包括历年收入利润指标及其他主要参数等；（4）结合可比交易标的资产的经营业绩、同行业情况以
及与北部湾财险的对比等，说明评估作价是否公允，评估增值率较高的原因及合理性，评估时是否充分考虑标的业绩亏损的实际情况。请评估机构发表意见。
    4.公告披露，公司拟以不超过 1 亿元认购北部湾财险 2021 年第一期资本补
充债券。请公司补充披露：（1）上述债券其他认购方及具体情况；（2）标的资产历史发债情况，包括金额、利率、认购方、兑付情况等；（3）结合相关债券的票面利率、公司历史金融投资金额及回报情况，进一步说明认购上述债券的必要性及合理性。相关投资是否涉嫌向控股股东及其关联方输送利益或提供资金支持，是否损害中小投资者利益。
    5.请公司同步披露标的资产最近一年又一期审计报告及评估报告。
    6.请公司全体董事、监事及高级管理人员对参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债券的必要性、标的资产估值和作价的合理性、投资支出对上市公司的影响发表明确意见，并结合针对本次增资所做的尽职调查等相关工作，说明是否履行了勤勉尽责义务；请独立董事就本次关联交易是否公允，是否符合上市公司及中小股东利益发表明确意见。
    请公司收到本问询函后立即对外披露，并于 5 个交易日内就上述事项书面
回复我部，并履行相应信息披露义务。”
  公司将按照《问询函》的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
  特此公告。
    （以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》盖章页）
                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 24 日

[2021-11-24] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司控股孙公司涉及诉讼的进展公告(2021/11/24)
证券代码：600252          证券简称：中恒集团          编号：临 2021-96
        广西梧州中恒集团股份有限公司
    关于公司控股孙公司涉及诉讼的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    案件所处的阶段：二审法院已受理，尚未开庭
    上市公司所处的当事人地位：重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”或“莱美公司”）为被上诉人，系广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）控股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”）的全资子公司。
    本次诉讼金额：50,000,000.00 元（大写：伍仟万元整）。
      是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼案件二审尚未正式开庭审
理，二审判决结果尚具有不确定性，后续公司将结合实际情况按照会计准则的要求进行账务处理，最终对公司经营业绩的影响以年度审计确认后的结果为准。
    公司将持续关注案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
  公司控股孙公司莱美医药于2021年10月21日收到吉林省长春市中级人民法院（2020）吉 01 民初 491 号《民事判决书》，一审判决有关情况具体内容详见莱美药业在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2021-062）及公司在上海证券交易所网站发布的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临 2021-78）。莱美医药因不服一审判决，依法向吉林省高级人民法院提起上诉，并于在收到吉
林省长春市中级人民法院出具的《预缴上诉费通知书》后，于 2021 年 11 月 15
日已缴纳上诉费，具体内容详见莱美药业在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司诉讼事项进展暨提起上诉的公告》（公告编号：2021-075）及公司在上海证券交
易所网站发布的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临 2021-88）。
  上述案件中的被上诉人长春海悦药业股份有限公司（以下简称“海悦药业”）近日提起上诉，吉林省高级人民法院依法受理。现将有关情况公告如下：
    一、海悦药业上诉基本情况
  被上诉人（原审原告）：重庆市莱美医药有限公司
  法定代表人：邱戎钊
  地址：重庆市北部新区杨柳路 2 号综合研发楼 B 塔楼 15 层
  上诉人（原审被告）：长春海悦药业股份有限公司
  法定代表人：任泽波
  地址：长春市高新区创举街 672 号
  管辖法院：吉林省高级人民法院
  案件所处的诉讼阶段：二审法院已受理，尚未开庭
    二、海悦药业上诉请求
  请求依法撤销长春市中级人民法院作出的（2020）吉01民初491号民事判决第二项，并依法改判上诉人不予返还销售权转让金3,750万元。一、二审诉讼费、保全费由被上诉人承担。
    三、本次诉讼对公司当期利润的影响
  本次诉讼案件二审尚未正式开庭审理，二审判决结果尚具有不确定性，后续公司将结合实际情况按照会计准则的要求进行账务处理，最终对公司经营业绩的影响以年度审计确认后的结果为准。
    四、备查文件
  1、海悦药业《民事上诉状》。
  公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
  （以下无正文）
（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司控股孙公司涉及诉讼的进展公告》盖章页）
                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 24 日

[2021-11-23] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告
 证券代码：600252          证券简称：中恒集团        编号：临 2021-90
        广西梧州中恒集团股份有限公司
      第九届董事会第三十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九届董事会第三十三次会议通知于2021年 11月16日以书面或电子邮件的方式
发出，会议于 2021 年 11 月 22 日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业
大道 1 号中恒集团会议室召开，会议由公司董事长莫宏胜先生主持。董事林益飞先生、江亚东先生，独立董事李中军先生、王洪亮先生均因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加，应参加会议表决董事 7 人，实际参加会议表决董事 7人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于认购北部湾财产保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债券暨关联交易的议案》；
  为了提高公司资金使用效率，增加公司的资金收益，在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下实施，公司拟利用自有资金认购北部湾财产保险股份有限公司（以下简称“北部湾财险”）即将发行的“2021 年第一期资本补充债券”，认购金额不超过 1 亿元，投资期限不低于 5 年。
  公司控股股东为广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”），广西金融投资集团有限公司（以下简称“金投集团”）为公司控股股东的全资子公司，北部湾财险为金投集团主发起组建并承担管理责任的股份有限公司，其持有北部湾财险 20%的股份。因此，北部湾财险为公司的关联法人，公司认购北部湾财险发行的债券，构成了上市公司的关联交易。
  本事项事前已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
  关联董事莫宏胜先生、梁建生先生、林益飞先生及江亚东先生对本议案回避表决，经其余 3 位董事表决一致通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  提请股东大会授权董事会同意公司经营层确定合适的金融机构（包括但不限于银行、债券、基金等金融机构），在不超过人民币 1 亿元的金额范围内参与认购北部湾财险债券，并根据相关法规确定及办理本次交易相关事宜。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
  本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；
  北部湾财险拟增资扩股，公司拟认购不超过 3 亿股，出资金额不超过人民币4.5亿元，北部湾财险增资完成后，公司将持有北部湾财险不超过16.66%的股份。
  公司控股股东为广投集团，金投集团为公司控股股东的全资子公司，北部湾财险为金投集团主发起组建并承担管理责任的股份有限公司，其持有北部湾财险20%的股份。因此，北部湾财险为公司的关联法人，公司出资参与北部湾财险本次增资扩股计划，构成了上市公司的关联交易。
  本事项事前已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
  关联董事莫宏胜先生、梁建生先生、林益飞先生及江亚东先生对本议案回避表决，经其余 3 位董事表决一致通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  提请股东大会授权董事会同意公司经营层在不超过人民币4.5亿元的金额范围内参与北部湾财险增资扩股，并根据相关法规确定及办理本次交易相关事宜。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
  本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2021 年第四
次临时股东大会的通知》。
  公司定于 2021 年 12 月 8 日（星期三）下午 2 点 30 分在广西南宁市江南区
高岭路 100 号中恒集团（南宁基地）会议室召开中恒集团 2021 年第四次临时股东大会，会议主要审议中恒集团第九届董事会第三十次会议、第三十一次会议有关限制性股票激励计划尚需提交股东大会审议的事项以及本次董事会尚需提交股东大会审议的事项。会议审议议案如下：
  （一）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
  （二）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
  （三）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》；
  （四）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
  （五）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于认购北部湾财产保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债券暨关联交易的议案》；
  （六）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
  特此公告。
  （以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告》盖章页）
                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 23 日

[2021-11-23] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：600252          证券简称：中恒集团          编号：临 2021-91
        广西梧州中恒集团股份有限公司
      第九届监事会第十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九届监事会第十八次会议通知于2021年11月16 日以书面或电子邮件的方式发出，
会议于 2021 年 11 月 22 日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道 1
号中恒集团会议室召开。监事施仲波先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加，应参加会议表决监事 3 人，实际参加会议表决监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
    一、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于认购北部湾财产保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债券暨关联交易的议案》；
  为了提高公司资金使用效率，增加公司的资金收益，在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下实施，公司拟利用自有资金认购北部湾财产保险股份有限公司（以下简称“北部湾财险”）即将发行的“2021 年第一期资本补充债券”，认购金额不超过 1 亿元，投资期限不低于 5 年。
  公司控股股东为广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”），广西金融投资集团有限公司（以下简称“金投集团”）为公司控股股东的全资子公司，北部湾财险为金投集团主发起组建并承担管理责任的股份有限公司，其持有北部湾财险 20%的股份。因此，北部湾财险为公司的关联法人，公司认购北部湾财险发行的债券，构成了上市公司的关联交易。
  监事会认为：本次关联交易履行了必要的审议程序及信息披露义务，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
  关联监事施仲波先生对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
  本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    二、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。
  北部湾财险拟增资扩股，公司拟认购不超过 3 亿股，出资金额不超过人民币4.5 亿元，北部湾财险增资完成后，公司将持有北部湾财险不超过 16.66%的股份。
  公司控股股东为广投集团，金投集团为公司控股股东的全资子公司，北部湾财险为金投集团主发起组建并承担管理责任的股份有限公司，其持有北部湾财险20%的股份。因此，北部湾财险为公司的关联法人，公司参与北部湾财险增资扩股，构成了上市公司的关联交易。
  监事会认为：本次关联交易履行了必要的审议程序及信息披露义务，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
  关联监事施仲波先生对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
  本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
  特此公告。
  （以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告》盖章页）
                                  广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
                                            2021 年 11 月 23 日

[2021-11-23] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划获得广西国资委批复的公告
 证券代码：600252          证券简称：中恒集团        编号：临 2021-89
        广西梧州中恒集团股份有限公司
关于公司 2021 年限制性股票激励计划获得广西国资委
                  批复的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）收到公司控股股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）转发的广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《自治区国资委关于同意广西梧州中恒集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（桂国资复〔2021〕233号），批复主要内容如下：
  一、原则同意中恒集团实施限制性股票激励计划。该企业实施限制性股票激励计划应符合国家法律法规及对上市公司监管的有关规定。
  二、请广投集团严格按照《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号)、《自治区国资委关于印发企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（桂国资发〔2020〕29 号）等要求，切实担负国有控股股东职责，履行管理责任，指导和督促中恒集团严格按照规定规范实施限制性股票激励计划，严格执行授予、解锁条件，强化动态管理，重大事项及时向我委报告。
  三、请广投集团严格按照规定及时将中恒集团限制性股票激励计划实施情况报我委备案，并督促中恒集团按相关规定做好信息披露工作。
  公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
  （以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划获得广西国资委批复的公告》盖章页）
                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 23 日

[2021-11-23] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告
证券代码：600252          证券简称：中恒集团          编号：临 2021-93
        广西梧州中恒集团股份有限公司
    关于拟参与北部湾财产保险股份有限公司
          增资扩股暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     投资标的名称：北部湾财产保险股份有限公司（以下简称“北部湾财险”）
     投资金额：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）拟参与北部湾财险增资扩股，投资金额不超过人民币 4.5 亿元。
     本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月，除本次交易外，公司与广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）及其下属公司关联交易情况详见本公告“一、关联交易概述”之“（三）过去 12 个月与广投集团及其下属公司进行的关联交易情况”。
     特别风险提示：
  1.本次交易事项已经董事会审议通过，尚需获得公司股东大会的批准，关联股东广投集团将回避表决，存在股东大会审议不通过的风险。
  2.本次交易事项尚需获得中国银行保险监督管理委员会等相关监管机构审批，本公司最终能否完成本次交易存在一定的不确定性。
  3.北部湾财险在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。
  敬请广大投资者注意上述投资风险。
  一、关联交易概述
  （一）关联交易的基本情况
  北部湾财险拟于近期筹备增资扩股事项，拟增发 3 亿股股份，将注册资本由
15 亿元增加至 18 亿元。中恒集团拟以出资金额不超过人民币 4.5 亿元，认购数量
不超过 3 亿股参与北部湾财险本次增资扩股计划。
  公司控股股东为广投集团，广西金融投资集团有限公司（以下简称“金投集团”）为公司控股股东广投集团的全资子公司，北部湾财险为金投集团主发起组建并承担管理责任的股份有限公司，其持有北部湾财险 20%的股份。因此，北部湾财险为公司的关联法人，公司出资参与北部湾财险本次增资扩股计划，构成了上市公司的关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  （二）本次交易的审批和授权情况
  2021 年 11 月 22 日，中恒集团召开第九届董事会第三十三次会议、第九届监
事会第十八次会议分别审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司参与本次增资扩股。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  公司董事会同意将此议案提交中恒集团股东大会审议，并提请股东大会授权董事会同意公司经营层在不超过人民币 4.5 亿元的金额范围内参与北部湾财险增资扩股，并根据相关法规确定及办理本次交易相关事宜。
  在股东大会审议本议案时，关联股东广投集团需对本议案表决予以回避。
  （三）过去 12 个月与广投集团及其下属公司进行的关联交易情况
  1.公司作为广投集团一致行动人参与国海证券非公开发行股票的认购，拟认
购金额不少于人民币 2 亿元且不超过人民币 3 亿元，具体内容详见公司于 2021 年
1 月 30 日披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与认购国海证券股份有限公司非公开发行股票暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-6）。
  2.公司变更募集资金用于“参与认购重庆莱美药业股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票”项目，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金 73,562.14 万元，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日披露的《广西梧州中恒
集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨关联交易的公告》（公告编号：临
2021-12）及 2021 年 3 月 31 日披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的的公告》（公告编号：临 2021-26）。
  3.公司与国海创新资本投资管理有限公司（以下简称“国海创新资本”）设立
健康创业基金，该基金规模拟定为 30,000 万元，其中公司作为 LP 出资 24,000 万
元，国海创新资本作为 GP 出资 6,000 万元，公司和国海创新资本的首期出资额已
全部实缴到位。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日、6 月 19 日、9 月 23 日披
露的《中恒集团关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-47）、《中恒集团关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的补充公告》（公告编号：临 2021-50）、《中恒集团关于公司投资设立医药健康创业投资合伙企业完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：临 2021-73）。
  上述 1-3 项关联交易已经公司股东大会审议通过。
  公司本次参与增资扩股暨关联交易金额为不超过人民币 4.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。
  二、关联方介绍
  （一）广投集团的相关情况
  1.广投集团的基本情况
企业名称            广西投资集团有限公司
统一社会信用代码    91450000198229061H
法定代表人          周炼
企业类型            有限责任公司（国有独资）
成立日期            1996 年 03 月 08 日
注册资本            2,300,000 万人民币
住所                南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦
                    对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗
                    机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服
经营范围            务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨
                    询；经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                    后方可开展经营活动。）
股权结构            广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有广投集团
                    100%的股份
其他情况说明        公司与广投集团不存在产权、资产、债权债务和人员等方面其他
                    需要特别披露的相关事项。
    2.广投集团主要财务指标
                                                          单位：亿元
        项目              2020 年 12 月 31 日/            2021 年 9 月 30 日/
                            2020 年 1-12 月              2021 年 1-9 月
      总资产                            5,976.57                    6,400.20
      净资产                            1,012.61                    1,102.75
      营业收入                            1,715.76                    1,346.84
      净利润                              28.06                      26.97
    （上述 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月的财务数据已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格；2021 年 9
月 30 日/2021 年 1-9 月的财务数据未经审计。）
  （二）金投集团的相关情况
  1.金投集团的基本情况
企业名称            广西金融投资集团有限公司
统一社会信用代码    91450000677718276R
法定代表人          徐幼华
企业类型            有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期            2008 年 07 月 24 日
注册资本            430,000 万人民币
住所                南宁市青秀区金浦路 22 号名都苑 1 号商住楼十二层
                    开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务；
                    市政基础设施及道路建设、房地产开发、土地整理；财务顾问及
经营范围            社会经济咨询;保险兼业代理(以许可证核定的范围为准)；贵金属
                    的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                    活动。）
股权结构            广投集团持有金投集团 100%的股份
                    公司与金投集团不存在产权、资产、债权债务和人员等方面其他
其他情况说明
                    需要特别披露的相关事项。
  2.金投集团主要财务指标
                                                          单位：亿元
        项目              2020 年 12 月 31 日/            2021 年 9 月 30 日/
                            2020 年 1-12 月              2021 年 1-9 月
          总资产                            1,212.53                    1,122.03
          净资产                              371.90                      380.29
        营业收入                            106.55                      65.48
          净利润                                9.36                        5.27
      （上述 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月的财务数据已经信永中和会计师事务所
  （特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格；2021 年 9
  月 30 日/2021 年 1-9 月的财务数据未经审计。）
    三、关联交易标的

[2021-11-23] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟认购北部湾财产保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券暨关联交易的公告
证券代码：600252          证券简称：中恒集团          编号：临 2021-92
        广西梧州中恒集团股份有限公司
 关于拟认购北部湾财产保险股份有限公司 2021 年
      第一期资本补充债券暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     投资标的名称：北部湾财产保险股份有限公司（以下简称“北部湾财险”）。
    投资金额：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）拟认购北部湾财险即将发行的“2021 年第一期资本补充债券”，认购金额不超过 1 亿元。
     本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月，除本次交易外，公司与广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）及其下属公司关联交易情况详见本公告“一、关联交易概述”之“（三）过去 12 个月与广投集团及其下属公司进行的关联交易情况”。
     特别风险提示：
  1.本次交易事项已经董事会审议通过，尚需获得公司股东大会的批准，关联股东广投集团将回避表决，存在股东大会审议不通过的风险。
  2.本次交易拟通过第三方金融机构（包括但不限于银行、券商、基金等金融机构）进行认购，存在无法找到合适的金融机构，导致无法参与认购的风险，能否完成交易尚存在不确定性。
  3.本次交易可能会受市场监管政策、市场环境等因素的影响，或因北部湾财险经营没有达到预期，公司可能会面临无法获得债券收益以及债券到期无法赎回的风险。
  4.截至 2021 年 9 月末，公司货币资金余额 29.20 亿元，本次债券拟投资不超
1 亿元，对公司流动性影响较小，预计不会对公司日常生产经营造成重大影响。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  一、关联交易概述
  （一）关联交易的基本情况
  为了提高公司资金使用效率，增加公司的资金收益，在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下实施，公司拟利用自有资金认购北部湾财险即将发行的“2021 年第一期资本补充债券”，认购金额不超过 1 亿元，投资期限不低于 5 年，后续公司将根据战略、经营需要另行决定赎回或继续持有。
  公司控股股东为广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”），广西金融投资集团有限公司（以下简称“金投集团”）为公司控股股东的全资子公司，北部湾财险为金投集团主发起组建并承担管理责任的股份有限公司，其持有北部湾财险 20%的股份。因此，北部湾财险为公司的关联法人，公司认购北部湾财险发行的债券，构成了上市公司的关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  （二）本次交易的审批和授权情况
  2021 年 11 月 22 日，中恒集团召开第九届董事会第三十三次会议、第九届监
事会第十八次会议，会议分别审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于认购北部湾财产保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债券暨关联交易的议案》，同意公司参与本次投资。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  公司董事会同意将此议案提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会同意公司经营层确定合适的金融机构（包括但不限于银行、债券、基金等金融机构），在不超过人民币 1 亿元的金额范围内参与认购北部湾财险债券，并根据相关法规确定及办理本次交易相关事宜。
  在股东大会审议本议案时，关联股东广投集团需对本议案表决予以回避。
  （三）过去 12 个月与广投集团及其下属公司进行的关联交易情况
  1.公司作为广投集团一致行动人参与国海证券非公开发行股票的认购，拟认
购金额不少于人民币 2 亿元且不超过人民币 3 亿元。具体内容详见公司于 2021 年
1 月 30 日披露的《中恒集团关于参与认购国海证券股份有限公司非公开发行股票暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-6）。
  2.公司变更募集资金用于“参与认购重庆莱美药业股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票”项目，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金 73,562.14 万元。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日披露的《中恒集团关
于变更部分募集资金用途暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-12）及 2021年 3 月 31 日披露的《中恒集团关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的的公告》（公告编号：临 2021-26）。
  3.公司与国海创新资本投资管理有限公司（以下简称“国海创新资本”）设立
健康创业基金，该基金规模拟定为 30,000 万元，其中公司作为 LP 出资 24,000 万
元，国海创新资本作为 GP 出资 6,000 万元，公司和国海创新资本的首期出资额已
全部实缴到位。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日、6 月 19 日、9 月 23 日披
露的《中恒集团关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-47）、《中恒集团关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的补充公告》（公告编号：临 2021-50）、《中恒集团关于公司投资设立医药健康创业投资合伙企业完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：临 2021-73）。
  上述 1-3 项关联交易已经公司股东大会审议通过。公司拟认购北部湾财险2021 年第一期资本补充债券金额不超过人民币 1 亿元，加上本次拟参与北部湾财险增资扩股金额不超过人民币 4.5 亿元，累计占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次交易尚需提交股东大会审议批准。
  二、关联方介绍
  （一）广投集团的相关情况
  1.广投集团的基本情况
 企业名称            广西投资集团有限公司
 统一社会信用代码    91450000198229061H
 法定代表人          周炼
 企业类型            有限责任公司（国有独资）
 成立日期            1996 年 03 月 08 日
 注册资本            2,300,000 万人民币
 住所                南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦
                      对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗
                      机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服
 经营范围            务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨
                      询；经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                      准后方可开展经营活动。）
 股权结构            广西国资委持有广投集团 100%的股份
 其他情况说明        公司与广投集团不存在产权、资产、债权债务和人员等方面其他
                      需要特别披露的相关事项。
    2.广投集团主要财务指标
                                                          单位：亿元
        项目              2020 年 12 月 31 日/            2021 年 9 月 30 日/
                            2020 年 1-12 月              2021 年 1-9 月
      总资产                            5,976.57                    6,400.20
      净资产                            1,012.61                    1,102.75
      营业收入                            1,715.76                    1,346.84
      净利润                              28.06                      26.97
    （上述 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月的财务数据已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格；2021 年 9
月 30 日/2021 年 1-9 月的财务数据未经审计。）
    （二）金投集团的相关情况
    1.金投集团的基本情况
 企业名称            广西金融投资集团有限公司
 统一社会信用代码    91450000677718276R
 法定代表人          徐幼华
 企业类型            有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 成立日期            2008 年 07 月 24 日
 注册资本            430,000 万人民币
 住所                南宁市青秀区金浦路 22 号名都苑 1 号商住楼十二层
                      开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务；
                      市政基础设施及道路建设、房地产开发、土地整理；财务顾问及
 经营范围            社会经济咨询；保险兼业代理(以许可证核定的范围为准)；贵金
                      属的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                      经营活动。）
 股权结构            广投集团持有金投集团 100%的股份
                      公司与金投集团不存在产权、资产、债权债务和人员等方面其他
 其他情况说明        需要特别披露的相关事项。
  2.金投集团主要财务指标
                                                          单位：亿元
        项目              2020 年 12 月 31 日/            2021 年 9 月 30 日/
                            2020 年 1-12 月              2021 年 1-9 月
      总资产                            1,212.53                    1,122.03
      净资产                              371.90                      380.29
      营业收入                            106.55                      65.48
      净利润                                9.36                        5.27
    （上述 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月的财务数据已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格；2021 年 9
月 30 日/2021 年 1-9 月的财务数据未经审计。）
    三、关

[2021-11-23] (600252)中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600252        证券简称：中恒集团        编号：临 2021-94
        广西梧州中恒集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年12月8日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
  (一) 股东大会类型和届次
  2021 年第四次临时股东大会
  (二) 股东大会召集人：董事会
  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 8 日  14 点 30 分
  召开地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号中恒集团（南宁基地）会议室
  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 8 日
                      至 2021 年 12 月 8 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
  票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
  执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东
  大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。
  公司将及时发布《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，具体内容届时请
  查看公司披露的公告。
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                        议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
    《广西梧州中恒集团股份有限公司关于<广西梧州中恒集团股
 1  份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的      √
    议案》
    《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集
 2  团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办      √
    法>的议案》
 3  《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集      √
    团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》
    《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提请股东大会授权董
 4  事会及其授权人士全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划      √
    相关事宜的议案》
 5  《广西梧州中恒集团股份有限公司关于认购北部湾财产保险      √
    股份有限公司2021年第一期资本补充债券暨关联交易的议案》
 6  《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与北部湾财产保险      √
    股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
      （一） 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第九届董事会第三十次、第三十一次、第三十三次会议，
  第九届监事会第十六次、第十七次、第十八次会议审议通过，详见公司于 2021
  年 9 月 25 日、10 月 30 日、11 月 23 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
      （二） 特别决议议案：议案 1 至议案 4
  （三） 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 3，议案 5、议案 6
  （四） 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 6
  应回避表决的关联股东名称：广西投资集团有限公司
  （五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600252        中恒集团          2021/12/1
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  (三) 公司聘请的律师。
  (四) 其他人员
  五、 会议登记方法
  （一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持
股凭证办理登记手续；
  （二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记手续；
  （三）登记时间：2021 年 12 月 8 日（上午 9:00-12:00、下午 2:00-2:30）；
  （四）登记地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号中恒集团（南宁基地）会议室。
  异地股东可用信函或电子邮件方式（以 2021 年 12 月 8 日前公司收到为准）
进行登记。
  上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
  六、 其他事项
  （一）联系地址：广西梧州工业园区工业大道 1 号中恒集团
  （二）邮政编码：543000
  （三）联系电话：0774-3939022
  （四）邮箱地址：zhongheng@wz-zh.com
  （五）联系人：赵丹
  （六）会期半天，费用自理。
  附件 1：授权委托书
  报备文件：中恒集团第九届董事会第三十三次会议决议
  特此公告。
  （以下无正文）
（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》盖章页）
                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 23 日
  附件 1：授权委托书
                              授权委托书
  广西梧州中恒集团股份有限公司：
        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
  8 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                                  同意    反对    弃权
      《广西梧州中恒集团股份有限公司关于<广西梧州中恒
 1    集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
      及其摘要的议案》
      《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州
 2    中恒集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施
      考核管理办法>的议案》
      《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州
 3    中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》
      《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提请股东大会授
 4    权董事会及其授权人士全权办理公司2021年限制性股票
      激励计划相关事宜的议案》
      《广西梧州中恒集团股份有限公司关于认购北部湾财产
 5    保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券暨关联交
      易的议案》
      《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与北部湾财产
 6    保险股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                      委托日期：    年  月    日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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