600250什么时候复牌？-南纺股份停牌最新消息
≈≈南纺股份600250≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (600250)南纺股份:南纺股份第十届七次董事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-005
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届七次董
事会于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届七次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过《关于向
2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》（表决结果：同意
6 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事徐德健、沈颖、张金源回避了表决）。
董事会确定公司2021年股票期权激励计划首次授予日为2022年2月17日，
向 30 名激励对象以 4.85 元/份的行权价格首次授予 750 万份股票期权。
详见同日披露的《南纺股份关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (600250)南纺股份:南纺股份关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-007
南京纺织品进出口股份有限公司
关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象
首次授予股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票期权首次授予日：2022 年 2 月 17 日
首次授予的激励对象总人数：30 人
股票期权首次授予数量：750 万份
首次授予的股票期权的行权价格：4.85 元/份
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）规定的股票期权授予条件已经
成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 2 月 17 日
召开了第十届七次董事会和第十届五次监事会，审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定本次激励计划首次授
予日为 2022 年 2 月 17 日，向 30 名激励对象以 4.85 元/份的行权价格首次授予
750 万份股票期权。具体情况如下：
一、权益授予情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 12 月 17 日，公司召开了第十届五次董事会和第十届四次监事会，
审议通过了《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关议案，公司于
2021 年 12 月 18 日披露了《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相
关公告。
2、2021 年 12 月 20 日至 12 月 29 日，公司将首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收到关于本次激励对象的异议，
并于 2021 年 12 月 31 日披露了《南纺股份监事会关于公司 2021 年股票期权激励
计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021 年 12 月 30 日，公司收到控股股东南京旅游集团有限责任公司转发
的南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京纺织品进出口股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（宁国资委考〔2021〕268 号），原则同意《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》。
4、2022 年 1 月 7 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关议案。独立董事根据相
关规定就股权激励计划已向所有的股东征集委托投票权。公司于 2022 年 1 月 8
日披露了股东大会决议公告、法律意见书及《南纺股份关于公司 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022 年 2 月 17 日，公司召开了第十届七次董事会和第十届五次监事会，
审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对首次授予日激励对象名单及授予相关事项进行了核实，律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。
(二)董事会关于符合授予条件的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《激励计划》的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权授予条件均已满足，
确定首次授予日为 2022 年 2 月 17 日，具体情况如下：
1、本公司未发生如下任一情形:
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形:
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，激励计划的授予条件已经满足，同意向符合授予条件的 30 名激励对象首次授予股票期权 750 万份。
(三）本次授予的具体情况及激励计划简述
1、首次授予日：2022 年 2 月 17 日
2、首次授予数量：750 万份
3、首次授予的激励对象总人数：30 人
4、首次授予股票期权的行权价格：4.85 元/份
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况
（1）有效期
本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起计算，最长不超过 72 个月。
（2）等待期
等待期为股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的间隔，本计划授予的股票期权分三批次行权，各批次等待期分别为自授予之日起 24 个月、36 个月、48 个月。
（3）可行权日
授予的股票期权自授予日起满 24 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
①公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
（4）行权期
在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。
首次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
自相应部分的股票期权授予之日起24个月后的首个交
第一个行权期 易日起至相应部分的股票期权授予之日起36个月内的 33%
最后一个交易日当日止
自相应部分的股票期权授予之日起36个月后的首个交
第二个行权期 易日起至相应部分的股票期权授予之日起48个月内的 33%
最后一个交易日当日止
自相应部分的股票期权授予之日起48个月后的首个交
第三个行权期 易日起至相应部分的股票期权授予之日起60个月内的 34%
最后一个交易日当日止
激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期行权的该部分股票期权由公司注销。
7、本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 授予股票期权数 占授予总量比 占目前总股
量（万份） 例 本的比例
徐德健 董事长、法定代表人 46 4.94% 0.15%
沈 颖 董事、总经理 46 4.94% 0.15%
张金源 董事、副总经理 37 3.97% 0.12%
马焕栋 财务总监（代行董事会 37 3.97% 0.12%
秘书职责）
万 敏 纪委书记 37 3.97% 0.12%
其他人员不超过 25 人 547 58.75% 1.76%
首次授予合计（不超过 30 人） 750 80.56% 2.41%
预留 181 19.44% 0.58%
总计 931 100% 3.00%
注：1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，激励对象中没有独立董事和监事。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。
公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。
4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
8、股票期权的行权条件
公司与激励对象必须同时满足下列条件，激励对象获授的股票期权方可行权：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤依据法律法规及有关规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当
由公司注销。
（3）公司层面业绩考核目标
本计划首次及预留授予的股票期权，在 2022-2024 年的 3 个会计年度中，分
年度进行业绩考核，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的行权条件。各年度公司业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
[2022-02-19] (600250)南纺股份:南纺股份第十届五次监事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-006
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届五次
监事会于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届五次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过《关于
向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》（表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划已履行了必要的决策程序和信息披露义务，公司和激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及本次激励计划规定的禁止实施股权激励的情形，本次激励计划设定的激励对象获授权益的条
件已经成就。监事会同意本次激励计划首次授予日为 2022 年 2 月 17 日，向 30
名激励对象以 4.85 元/份的行权价格首次授予 750 万份股票期权。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-01-29] (600250)南纺股份:南纺股份2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2022-004
南京纺织品进出口股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-19,500 万元到-14,500
万元；预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-20,500 万元到-15,500 万元。
公司本次业绩预亏的主要原因是受疫情延续和房地产行业深度调整等因素
影响，公司重要联营企业 2021 年经营业绩同比大幅下滑，公司投资收益相
应同比大幅下降。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-19,500 万元到-14,500 万元。
2. 预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-20,500 万元到-15,500 万元。
（三）公司本次预计业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年度归属于上市公司股东的净利润：2,182.89 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,798.90 万元。
（二）基本每股收益：0.07 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
受疫情延续和房地产行业深度调整等因素影响，公司重要联营企业 2021
年经营业绩同比大幅下滑，公司投资收益相应同比大幅下降。
四、风险提示
（一）联营企业 2021 年度业绩尚未审定，最终审定数与目前预测数可能存在差异，可能导致公司本次业绩预测出现较大偏差。
（二）受国内疫情延续，尤其是 2021 年夏季南京疫情影响，公司并购的子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司、南京南商商业运营管理有限责任公司预计2021 年无法完成业绩承诺。
（三）公司本次预计业绩仅为财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26] (600250)南纺股份:南纺股份股票交易异常波动公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2022-003
南京纺织品进出口股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易于 2022 年 1 月 21 日、2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日
连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交
易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应
披露而未披露的重大信息。
在公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股价近三个交易日涨幅偏离值
累计超过20%，波动幅度较大；公司股票近三个交易日平均换手率高达7.58%，
近一年平均换手率仅为 2.31%，换手率明显上升；截至 2022 年 1 月 25 日收
盘，公司所处商贸行业可比公司静态市盈率为 22.63，旅游行业可比公司静
态市盈率平均值为 30.52，公司静态市盈率为 81.96，显著高于同行业平均
水平。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）股票交易于
2022 年 1 月 21 日、2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日连续三个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，旅游行业经营环境受疫情影响仍在持续。
（二）重大事项情况
经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，截至目前，除公司已披露拟实施的 2021 年股票期权激励计划以外，公司、控股股东南京旅游集团有限责任公司及实际控制人南京市国资委均不存在对公司股票价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻或热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，在公司股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他持股 5%以上股东不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）2021 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-9,814.47万元，同比减少 315.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,905.84 万元，同比减少 934.89%。
（二）在公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股价近三个交易日涨幅偏离值累计超过 20%，波动幅度较大；公司股票近三个交易日平均换手率高达
7.58%，近一年平均换手率仅为 2.31%，换手率明显上升；截至 2022 年 1 月 25
日收盘，公司所处商贸行业可比公司静态市盈率为 22.63，旅游行业可比公司静态市盈率平均值为 30.52，公司静态市盈率为 81.96，显著高于同行业平均水平。
公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，除已披露的公开信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-08] (600250)南纺股份:南纺股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-001
南京纺织品进出口股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,264,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.0236
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事郑立平女士因公未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事巫毅先生因公未能出席；
3、董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
2、 议案名称：关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计划管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
3、 议案名称：关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
4、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,547,101 60.2008 1,022,800 39.7992 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度融资综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,306,422 99.3708 958,000 0.6292 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《南纺股份 2021 年股票期
1 权激励计划（草案）》及其摘要 8,823,641 89.6124 1,022,800 10.3876 0 0.0000
的议案
关于制定《南纺股份 2021 年股
2 票期权激励计划管理办法》的议 8,823,641 89.6124 1,022,800 10.3876 0 0.0000
案
关于制定《南纺股份 2021 年股
3 票期权激励计划实施考核管理 8,823,641 89.6124 1,022,800 10.3876 0 0.0000
办法》的议案
关于提请公司股东大会授权董
4 事会办理 2021 年股票期权激励 8,823,641 89.6124 1,022,800 10.3876 0 0.0000
计划相关事宜的议案
5 关于 2022 年度日常关联交易预 1,547,101 60.2008 1,022,800 39.7992 0 0.0000
计的议案
7 关于 2022 年度为子公司提供担 8,888,441 90.2705 958,000 9.7295 0 0.0000
保额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1-4 项议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；本次股东大会第 5 项议案涉及关联交易事
项，关联股东南京旅游集团有限责任公司持有公司 104,601,069 股股份，南京夫
子庙文化旅游集团有限公司持有公司 37,816,912 股股份，南京商厦股份有限公
司持有公司 4,192,030 股股份，南京市国有资产经营有限责任公司持有公司
3,084,510 股股份，对该议案回避了表决。
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：白雪、吴倩芸
（二） 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）南京纺织品进出口股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-31] (600250)南纺股份:南纺股份关于公司2021年股票期权激励计划获得南京市国资委批复的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-053
南京纺织品进出口股份有限公司
关于公司 2021 年股票期权激励计划
获得南京市国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份、公司、上市公司）于
2021 年 12 月 17 日召开第十届五次董事会和第十届四次监事会，审议通过了南
纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案），详见上海证券交易所网站。
2021 年 12 月 30 日， 公司收到控股股东南京旅游集团有限责任公司转发的
南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京纺织品进出口股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（宁国资委考〔2021〕268 号），原则同意《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》，要求上市公司按有关规定提交股东大会审议。
公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-30] (600250)南纺股份:南纺股份关于董事会秘书辞职及财务总监代行董事会秘书职责的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-051
南京纺织品进出口股份有限公司
关于董事会秘书辞职
及财务总监代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）董事会近日收到董事会秘书张金源先生的书面辞职报告，张金源先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总经理、党委委员职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张金源先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会谨向张金源先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司第十届六次董事会审议通过，在董事会秘书职务空缺期间，董事会指定由公司财务总监马焕栋先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-18] (600250)南纺股份:南纺股份2021年股票期权激励计划(草案)摘要公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-045
南京纺织品进出口股份有限公司
2021年股票期权激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权
股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本计划拟向激励对象授予股票
期权不超过 931 万份，不超过公司股本总额 31,059.3879 万股的 3.00%。其中
首次授予 750 万份股票期权，占本激励计划授予总量的 80.56%，约占本激励
计划草案公告时公司股本总额 2.41%；预留 181 万份股票期权，占本激励计
划授予总量的 19.44%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 0.58%。
一、 公司基本情况
（一） 公司简介
公司名称 南京纺织品进出口股份有限公司
法定代表人 徐德健
股票代码 600250
股票简称 南纺股份
注册资本 3.106 亿元
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2001 年 3 月 6 日
注册地址 南京市秦淮区小心桥东街 18 号
办公地址 南京市秦淮区小心桥东街 18 号
统一社会信用代码 913201001349674289
主营业务 商业贸易、旅游业务
（二） 公司近三年主要业绩情况
单位：元币种：人民币
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 958,947,206.65 968,068,791.08 1,012,303,557.78
归属于上市公司 21,828,878.02 113,477,263.80 185,445,926.80
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 -17,989,035.36 78,517,836.22 170,079,415.98
常性损益的净利
润
经营活动产生的 164,557,424.56 54,640,138.89 -72,348,250.76
现金流量净额
归属于上市公司 940,008,097.51 1,093,173,820.46 647,458,075.49
股东的净资产
总资产 2,350,109,852.68 2,587,806,932.41 1,767,538,070.45
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益 0.07 0.44 0.72
（元/股）
扣除非经常性损
益后的基本每股 -0.06 0.30 0.66
收益（元/股）
加权平均净资产 2.05 16.30 33.87
收益率（%）
扣除非经常性损
益后的加权平均 -1.74 11.51 31.06
净资产收益率
（%）
（三） 公司董事会、监事会、高管人员构成情况
序号 姓名 职务
1 徐德健 董事长、法定代表人
2 陈军 副董事长
3 沈颖 董事、总经理
4 郑立平 董事
5 袁艳 董事
6 张金源 董事、副总经理、董事会秘书
7 江小三 独立董事
8 吴劲松 独立董事
9 黄震方 独立董事
10 彭芸 监事会主席
11 巫毅 监事
12 王天宇 职工监事
13 马焕栋 财务总监
二、 实施激励计划的目的
1、进一步完善公司治理结构，建立健全持续、稳定的激励约束机制，为股东带来持续的回报；
2、倡导公司与个人共同持续发展的理念，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，调动核心人才的积极性，促进公司长期稳健发展；
3、促使决策者和经营者行为长期化，提升公司内部成长原动力，提高公司自身凝聚力和市场竞争力，推进公司可持续、高质量发展。
三、 股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为股票期权，其股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
四、 拟授出的权益数量
本计划拟向激励对象授予股票期权不超过 931 万份，不超过公司股本总额31,059.3879 万股的 3.00%。其中首次授予 750 万份股票期权，占本激励计划授予总量的 80.56%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 2.41%；预留 181万份股票期权，占本激励计划授予总量的 19.44%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 0.58%。
在本计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量将做相应的调整。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的公司股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。
五、 激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《175 号文》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关
问题的通知》（以下简称《171 号文》），参考《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（以下简称《102 号文》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《178 号文》）等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员，控股子公司的高级管理人员，不包括外部董事（含独立董事）和监事。
（二）激励对象的范围
本激励计划拟首次授予的激励对象总人数不超过 30 人，人员比例不超过南
纺股份 2020 年末在册员工总数 559 人的 5.37%。激励对象具体范围包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司的中层管理人员；
3、控股子公司的高级管理人员。
本计划涉及的激励对象不包括外部董事（含独立董事）、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任，其余激励对象必须与公司或公司控股子公司具有雇佣或劳务关系。所有激励对象必须在本计划的考核期内任职。
预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
（三）授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
授予股票期权 占授予总量 占目前总
姓名 职务 数量（万份） 比例 股本的比
例
徐德健 董事长、法定代表人 46 4.94% 0.15%
沈 颖 董事、总经理 46 4.94% 0.15%
张金源 董事、副总经理、董 37 3.97% 0.12%
事会秘书
马焕栋 财务总监 37 3.97% 0.12%
万 敏 纪委书记 37 3.97% 0.12%
其他人员不超过 25 人 547 58.75% 1.76%
首次授予合计（不超过 30 人） 750 80.56% 2.41%
预留 181 19.44% 0.58%
总计 931 100% 3.00%
注：1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，激励对象中没有独立董事和监事。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。
4、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
六、 股票期权的行权价格及其确定方法
（一）首次授予的股票期权的行权价格
本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为每股 4.85 元，即满足行权条件后，激励对象可以每股 4.85 元的价格购买公司增发的普通股股票。
[2021-12-18] (600250)南纺股份:南纺股份关于2022年度为子公司提供担保额度的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-047
南京纺织品进出口股份有限公司
关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保方名称：子公司南京南纺进出口有限公司、南京高新经纬电气有限公
司。
本次担保额度：公司核定 2022 年度对子公司全年担保最高额度共计 40,000
万元人民币。
累计担保情况：2021 年 1-11 月份，公司及子公司不存在对外担保事项，公
司及子公司对子公司提供担保发生额 17,000 万元；截至 2021 年 11 月 30 日，公
司及子公司对子公司担保余额为 11,969.39 万元。公司无逾期对外担保情况。 应当履行的审议程序：2022 年度预计担保事项已经公司第十届五次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
2021 年 12 月 17 日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份
或公司）第十届五次董事会审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》。具体事项公告如下：
一、累计担保情况
1、对外担保情况
2021 年 1-11 月份，公司及子公司不存在对外担保事项。
2、对子公司担保情况
2021 年 1-11 月份，公司及子公司对子公司提供担保发生额 17,000 万元；
截至 2021 年 11 月 30 日，公司及子公司对子公司担保余额为 11,969.39 万元。
3、公司无逾期对外担保情况。
二、2022 年预计担保额度
根据子公司日常经营实际需要，在符合国家有关政策的前提下，公司核定2022 年度对子公司全年担保最高额度共计 40,000 万元人民币，具体如下：
担保对象 提供担保金额上限（万元）
南京南纺进出口有限公司 35,000
南京高新经纬电气有限公司 5,000
合计 40,000
上述预计担保额度包括公司及子公司为上述子公司提供的担保，担保范围仅限于为子公司在银行、信用社综合授信业务（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）提供担保的事项，包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。预计担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
1、南京南纺进出口有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2014 年 4 月 17 日
住所：南京市鼓楼区云南北路 77 号
注册资本：5,000 万元
法定代表人：宣善强
经营范围：纺织品、百货、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、金银制品、珠宝首饰、通讯设备、煤炭、化妆品、食品（按许可证所列项目经营）销售；商业信息咨询服务，企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品销售；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医用口罩批发；厨具卫具及日用杂品批发；棉、麻销售；棉花收购；成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持有该公司 100%股权。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 24,815.81 22,900.10
净资产 5,659.83 5,628.42
资产负债率 77.19% 75.42%
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 31,205.37 65,781.68
净利润 31.41 268.83
2、南京高新经纬电气有限公司
企业类型：有限责任公司
成立时间：1996 年 7 月 26 日
住所：南京江北新区新科二路 30 号
注册资本：5,000 万元
法定代表人：袁一骏
经营范围：电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售；照明产品的设计、生产、销售；照明工程的设计、施工、安装及维护；LED 照明产品、显示产品、驱动电源的设计、制造、销售；应急照明灯具、设备的设计、研发、制造、销售；智能化照明控制系统的设计、制造、销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有该公司 99.69%股权。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 11,692.95 11,259.51
净资产 8,023.33 7,616.02
资产负债率 31.38% 32.36%
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 10,319.85 12,522.80
净利润 407.31 601.91
四、担保风险防范措施
公司将对被担保子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握被担保子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司 2022 年度预计担保事项均为对子公司的担保，担保风险可控，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，符合公司整体的利益，提供担保决策程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意将该事项提交股东大会审议。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (600250)南纺股份:南纺股份关于2022年度委托理财额度的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-048
南京纺织品进出口股份有限公司
关于 2022 年度委托理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 1 亿元
委托理财产品类型：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于
银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股
票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。
委托理财产品期限：单个理财产品期限不得超过 12 个月。
履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十届五次董事会审议通过，
无需提交公司股东大会审议。
一、委托理财基本情况
1、委托理财目的
为提高闲置自有资金使用效率及收益，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所需流动资金及资金安全的前提下，2022 年度公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，为股东谋取更好的投资回报。
2、资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
3.投资品种
安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。单个理财产品期限不得超过 12 个月。
4.委托理财额度
在授权的投资期限内，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品单日最高余额不超过人民币 1 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。
二、风险控制分析
本着维护股东和公司利益的原则，公司将采取如下风险控制措施：
1、公司将对委托理财额度使用及委托理财投资品种严格把控，切实按照董事会决议执行。
2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
3、公司财务管理中心建立投资台账、做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责对资金的使用情况进行审计监督。
5、公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司董事会将严格按照上海证券交易所信息披露要求，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 235,010.99 217,532.87
负债总额 124,232.15 122,445.59
归属于上市公司股东的净资产 94,000.81 78,142.83
经营活动产生的现金流量净额 16,455.74 -382.57
2、委托理财对公司的影响
公司及子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，是在保证日常经营所
需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通
过适度购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定
的资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的共同利益。
3、会计处理
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
四、风险提示
公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好
的理财产品，主要为银行短期理财产品，一般情况下收益较稳定、风险基本可控，
但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除资金收益具有一定的不可预
期性。
五、履行的审议程序
公司于 2021 年 12 月 17 日召开第十届五次董事会，审议通过了《关于 2022
年度委托理财额度的议案》。本次委托理财事项在董事会权限内，无需提交公司
股东大会审议。
六、截至本公告日，公司最近一年使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 工商银行结构性存款 3,000.00 3,000.00 19.17
2 南京银行结构性存款 2,000.00 2,000.00 4.82
3 南京银行结构性存款 2,000.00 2,000.00 18.36
4 兴业银行添利小微 0.70 0.70 0.00
(9B319011）
5 南京银行结构性存款 3,000.00 3,000.00 39.00
6 江苏银行结构性存款 4,000.00 4,000.00 11.03
7 江苏银行结构性存款 3,000.00 3,000.00 8.08
江苏银行结构性存款 3,000.00 3,000.00 8.28
江苏银行结构性存款 2,000.00 2,000.00 5.03
江苏银行结构性存款 3,000.00 3,000.00 8.10
江苏银行结构性存款 2,000.00 2,000.00 5.40
江苏银行结构性存款 3,000.00 3,000.00 8.83
江苏银行结构性存款 2,000.00 2,000.00
江苏银行结构性存款 4,000.00 4,000.00
合计 36,000.70 30,000.70 136.10 6,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 10,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.64
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.23
目前已使用的理财额度 6,000.00
尚未使用的理财额度 14,000.00
总理财额度 20,000.00
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (600250)南纺股份:南纺股份关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-046
南京纺织品进出口股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据日常生产经营和业务发展需要，预计 2022 年度公司及控股子公司与关
联方之间开展各类日常关联交易总额为 7,759.30 万元。
各类日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，不会影响上市公司的
独立性，不会对公司及股东利益造成损害。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》相关
规定，结合南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）实际情
况，拟对公司 2022 年度日常关联交易进行预计，具体情况公告如下：
一、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2021 年度
关联交易类 关联方 产品名称 2021 年预 实际发生金
别 计发生额 额（1-11 月
份）
南京商厦股份有限公司 服装、劳保产品、照明产 680.00 46.58
销售商品、 品及安装维保等
提供劳务
南京白宫大酒店有限公司 劳保产品等 50.00 5.32
南京南泰国际展览中心有限公司 照明产品及安装维保 500.00 186.40
南京城建隧桥经营管理有限责任公司 照明产品及安装维保 200.00 149.57
南京秦淮河建设开发有限公司 照明产品及安装维保 500.00 0
南京旅游集团有限责任公司（及其控股 游览服务 2,000.00 130.23
子公司）
南京旅游集团有限责任公司（及其控股 服装、劳保产品等 0 11.46
子公司）
南京夫子庙文化旅游集团有限公司 游览服务 100.00 0
南京夫子庙文化旅游集团有限公司 照明产品及安装维保 0 2.21
南京商厦股份有限公司 物业、保卫、收银等劳务 2,490.00 2,321.00
服务、水电气费用等
南京金斯服装有限公司 服装 100.00 0
南京紫昌物业管理有限公司 物业、水电 50.00 15.96
南京水务集团有限公司 自来水 20.00 12.23
南京旅游集团有限责任公司（及其控股 工艺品、酒店服务 500.00 0
采购商品、 子公司）
接受劳务 南京旅游集团有限责任公司（及其控股 玩具、食品等 0 2.57
子公司）
南京旅游集团有限责任公司（及其控股 活动筹办服务 0 8.06
子公司）
南京夫子庙文化旅游集团有限公司 工艺品、酒店服务 100.00 0
南京松竹物业管理有限公司 保洁 190.00 122.96
南京市红山森林动物园管理处 收银、水电 50.00 2.38
与关联人共 南京市红山森林动物园管理处 提供土地收取固定收益及 100.00 33.33
同投资 项目收益分成
南京市红山森林动物园管理处 门票代售 300.00 1.94
委托代理 南京旅游集团有限责任公司（及其控股
子公司） 门票代售 0 7.61
接受代理 南京白宫大酒店有限公司 烟酒联营销售 100.00 24.53
接受专利、
商标等使用 南京商厦股份有限公司 经营权转让费 2,580.00 2,365.00
权
租入 南京商厦股份有限公司 房产 150.00 150.00
南京紫昌物业管理有限公司 房产 70.00 58.60
租出 南京金斯服装有限公司 土地 12.00 9.00
合计 10,842.00 5,666.94
注：以上数据未经审计，最终以经审计数据为准。
二、2022 年度日常关联交易预计
根据日常生产经营和业务发展需要，预计 2022 年度公司及控股子公司与关
联方之间开展各类日常关联交易总额为 7,759.30 万元，具体如下：
单位：万元
关联交易 关联方 产品名称 2022 年预计发生
类别 额（不含税）
南京旅游集团有限责任公司及其控股 游览服务、服装、劳保产品、照明 1,560.00
销售商品、 子公司 产品及安装维保等
提供劳务 南京市城市建设投资控股（集团）有限 照明产品及安装维保 100.00
责任公司及其控股子公司
南京夫子庙文化旅游集团有限公司 游览服务 100.00
南京旅游集团有限责任公司及其控股 物业、水电、保卫、收银、保洁、
子公司 广告等劳务服务；服装、餐饮、住 2,962.30
宿、礼品等
采购商品、 其中：南京商厦股份有限公司 物业、保卫、收银等劳务服务、水 2,590.00
接受劳务 电气费用等
南京市城市建设投资控股（集团）有限 自来水 20.00
责任公司及其控股子公司
南京夫子庙文化旅游集团有限公司 餐饮、住宿、礼品、广告等服务 100.00
与关联人共 南京旅游集团有限责任公司及其控股 提供土地收取固定收益及项目收 45.00
同投资 子公司 益分成
委托代理 南京旅游集团有限责任公司及其控股 门票代售 60.00
子公司
接受代理 南京旅游集团有限责任公司及其控股 受托经营、联营销售 150.00
子公司
接受专利、
商标等使用 南京商厦股份有限公司 经营权转让费 2,580.00
权
租入 南京旅游集团有限责任公司及其控股 房产 70.00
子公司
租出 南京旅游集团有限责任公司及其控股 土地 12.00
子公司
[2021-12-18] (600250)南纺股份:南纺股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-049
南京纺织品进出口股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要提示：
征集投票权的起止时间：2022年1月4日-5日（每日上午9:00-11:30，下午
13:30-17:00）。
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并受南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）其他独立董事委托，独立董事江小三先生作为征集人，就公司拟于2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议的公司2021年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
征集人江小三先生现任公司独立董事，本人未持有公司股票，已出席公司2021年12月17日召开的公司第十届五次董事会，并对公司2021年股票期权激励计划相关议案均投票同意，并发表表决意见如下：
（一）公司不存在《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》《试行办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
（三）公司本次股票期权激励计划所确定的首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；名单人员均不存在《管理办法》《试行办法》规定的禁止成为激励对象的情形，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2021年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（四）公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、生效安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权条件等事项），未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（五）股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（六）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（七）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，增强公司中高层管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。
（八）关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
二、本次股东大会基本情况
（一） 召开时间
现场会议召开时间：2022年1月7日 10:00
网络投票时间：2022年1月7日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
（二） 召开地点
南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
（三） 会议议案
序号 议案名称
1 关于《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计划管理办法》的议案
3 关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜
的议案
三、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截至2021年12月31日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。
（二）征集时间
2022年1月4日-5日（每日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。
（三）征集方式
采用公开方式在上海证券交易所网站上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《南京纺织品进出口股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称授权委托书）。
第二步：向征集人委托的公司证券法务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券法务部签收授权委托书及其他相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券法务部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：南京市秦淮区小心桥东街 18 号
联系部门：证券法务部
电话：025-83331603、83331634
传真：025-83331639
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告
征集人：江小三
2021年12月18日
附件：独立董事公开征集投票权授权委托书
附件：
南京纺织品进出口股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《南纺股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《南纺股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托作为本人/本公司的代理人出席公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
议案名称 同意 反对 弃权
1、关于《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的议案
2、关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计划管理办
法》的议案
3、关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期
权激励计划相关事宜的议案
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权。）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期： 年月日
本项授权的有效期限：自签署日至公司2022年第一次临时股东大会结束。
[2021-12-18] (600250)南纺股份:南纺股份第十届五次董事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-043
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届五次董
事会于 2021 年 12 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事郑立平女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长徐德健先生主持。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届五次董事会发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过如下议案：
一、《关于<南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事徐德健、沈颖、张金源
回避了表决）
为了进一步建立健全公司长效激励机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》及摘要。
详见同日披露的《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》及摘要。
二、《关于制定<南纺股份 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》（表
决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事徐德健、沈颖、张金源回避
了表决）
为贯彻落实公司 2021 年股票期权激励计划，明确激励计划的管理机构及其
职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，董事会审议通过了《南纺股份2021 年股票期权激励计划管理办法》。
详见同日披露的《南纺股份 2021 年股票期权激励计划管理办法》。
三、《关于制定<南纺股份 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事徐德健、沈颖、张金
源回避了表决）
为保证公司2021年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现对公司（含控股子公司）董事及中高层管理人员的激励与约束，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会审议通过了《南纺股份2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
详见同日披露的《南纺股份2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
四、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关
事宜的议案》（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事徐德健、沈
颖、张金源回避了表决）
为了具体实施本次股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股票期权激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施2021年股票期权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确认激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定股票期权的行权价格；
2、授权董事会确定激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予期权，并办理授予期权所必需的全部事宜；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
4、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等。但有关文件明确规定必需由股东大会行使的权利除外；
9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
10、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的处理事宜，终止激励计划；
11、授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
12、授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
13、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
五、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：同意 6 票，反
对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈军、袁艳、张金源回避了表决）
根据日常生产经营和业务发展需要，董事会同意 2022 年度公司及控股子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为 7,759.30 万元。
详见同日披露的《南纺股份关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
六、《关于 2022 年度融资综合授信额度的议案》（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
董事会同意 2022 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 20 亿元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），授信额度包括但不限于流动资金借款、质押贷款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度、远期结售汇额度等，并提请股东大会授权董事长在额度范围内签署融资协议等法律文书，如需公司提供资产抵押、质押为本单位融资担保的，也请股东大会一并授权经营层办理。
七、《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日披露的《南纺股份关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》。
八、《关于 2022 年度委托理财额度的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
详见同日披露的《南纺股份关于 2022 年度委托理财额度的公告》。
九、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
董事会定于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议事
项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
上述第一至第七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (600250)南纺股份:南纺股份第十届四次监事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号： 2021-044
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届四次
监事会于 2021 年 12 月 17 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席彭芸女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届四次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过以下
议案：
一、《关于<南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
监事会认为：《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意实施 2021 年股票期权激励计划。
详见同日披露的《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》及摘要。
二、《关于制定<南纺股份 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》（表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
监事会认为：《南纺股份 2021 年股票期权激励计划管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，明确了激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，有利于贯彻落实公司 2021 年股票期权激励计划。
详见同日披露的《南纺股份 2021 年股票期权激励计划管理办法》。
三、《关于制定<南纺股份 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
监事会认为：《南纺股份 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
详见同日披露的《南纺股份2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
四、《关于核实公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议
案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，不存在《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第三十五条规定的情形，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，内部公示激励对象的
姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股票期权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
详见同日披露的《南纺股份 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单》。
上述第一至第三项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (600250)南纺股份:南纺股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2021-050
南京纺织品进出口股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 7 日 10 点
召开地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 7 日
至 2022 年 1 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》的有关规定，公司独立董事江小三先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 1
月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的有关 2021 年股票期权激励计
划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。具体内容详见公司于 2021 年 12月 18 日对外披露的相关公告。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草 √
案）》及其摘要的议案
2 关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计 √
划管理办法》的议案
3 关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计 √
划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 √
年股票期权激励计划相关事宜的议案
5 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 √
6 关于 2022 年度融资综合授信额度的议案 √
7 关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案已经公司第十届五次董事会审议通过,详见公司 2021 年12 月 18 日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。
（二）特别决议议案：第 1、2、3、4 项议案
（三）对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3、4、5、7 项议案
（四）涉及关联股东回避表决的议案：第 5 项议案
应回避表决的关联股东名称：南京旅游集团有限责任公司、南京商厦股份有
限公司、南京夫子庙文化旅游集团有限公司、南京市国有资产经营有限责任公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600250 南纺股份 2021/12/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
（一）凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书（详见附件）、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间、地点
时间：2022 年 1 月 4 日（上午 9：00-12：00，下午 14：00-17：00）
地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号 3 楼证券法务部
邮政编码：210006
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系部门：证券法务部
电话：025-83331603、83331634
传真：025-83331639
（二）股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费自理。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
附件：授权委托书
报备文件——南纺股份第十届五次董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
南京纺织品进出口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月
7 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的议案
2 关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计划
管理办法》的议案
3 关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年
股票期权激励计划相关事宜的议案
5 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
6 关于 2022 年度融资综合授信额度的议案
7 关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。
[2021-12-15] (600250)南纺股份:南纺股份关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-042
南京纺织品进出口股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、本公司）监事会于近日收到职工监事吉江慧女士提交的书面辞职报告。因个人原因，吉江慧女士向公司监事会申请辞去职工监事职务。公司监事会对吉江慧女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吉江慧女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，公司于 2021 年 12月 14 日召开第四届工会委员会第十三次扩大会议，选举王天宇女士担任公司第十届监事会职工监事（简历详见附件），任期自本次工会委员会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2021 年 12 月 15 日
附件：职工监事简历
王天宇，女，1977 年 9 月生，本科。1998 年至今先后任职于公司纺织二部、
大宗贸易事业一部、综合贸易部、工会，现任公司工会干事。
王天宇女士未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
[2021-10-30] (600250)南纺股份:南纺股份第十届四次董事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-041
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届四次董
事会于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届四次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过如下议案：
一、《2021 年第三季度报告》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日披露的《南纺股份 2021 年第三季度报告》。
二、《关于修订<南纺股份内部审计制度（试行）>的议案》（表决结果：同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、《关于修订<南纺股份经济责任审计暂行规定（试行）>的议案》（表决结
果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600250)南纺股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.32元
每股净资产: 2.5159元
加权平均净资产收益率: -11.42%
营业总收入: 5.78亿元
归属于母公司的净利润: -0.98亿元
[2021-10-09] (600250)南纺股份:南纺股份关于副总经理辞职的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-040
南京纺织品进出口股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）董事会于 2021年10月8日收到副总经理丁益兵先生的书面辞职报告，丁益兵先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务及其他兼任职务。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，丁益兵先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，丁益兵先生不再担任公司任何职务。
公司董事会谨向丁益兵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-18] (600250)南纺股份:南纺股份第十届三次董事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-039
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届三次董
事会于 2021 年 9 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届三次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过如下议案：
一、《关于制定<南纺股份经理层成员任期制和契约化管理实施方案>的议
案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、《关于修订<南纺股份经理层成员目标考核及薪酬管理暂行办法>的议
案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-17] (600250)南纺股份:南纺股份关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-038
南京纺织品进出口股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）15：00-16：00
会议召开地点：“上证 e 互动”平台 “上证 e 访谈”栏目
会议召开方式：网络互动
投资者可于 2021 年 9 月 22 日（星期三）15：00 前将关注的问题发送至公司
邮箱（zgx@nantex.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进
行回答。
一、说明会类型
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）已于 2021 年
8 月 28 日披露了《南纺股份 2021 年半年度报告》，详见上海证券交易所网站。
为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2021 年半年度业绩和经营情
况，公司拟于 2021 年 9 月 23 日 15：00-16：00 召开 2021 年半年度业绩说明会，
就投资者普遍关注的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）15：00-16：00
2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目
（http://sns.sseinfo.com）
3、召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长徐德健先生，副董事长陈军先生，董事、总经理沈颖女士，董事、副总经理、董事会秘书张金源先生，财务总监马焕栋先生（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）。
四、投资者参加方式
1、欢迎广大投资者于 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00-16:00 登陆上海
证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
2、投资者可于 2021 年 9 月 22 日（星期三）15：00 前将关注的问题发送至
公司邮箱（zgx@nantex.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
联系部门：证券法务部
电话：025-83331603、83331634
电子邮箱：zgx@nantex.com.cn
六、其他事项
业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏
目（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-08-28] (600250)南纺股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0348元
每股净资产: 2.8262元
加权平均净资产收益率: 1.19%
营业总收入: 4.30亿元
归属于母公司的净利润: 1080.39万元
[2021-08-17] (600250)南纺股份:南纺股份关于完成董监高换届选举的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-037
南京纺织品进出口股份有限公司
关于完成董监高换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）于 2021 年 8
月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会、第十届一次董事会、第十届一次监事会，选举产生了第十届董事会、监事会成员（职工监事由工会选举产生），聘任了高级管理人员及证券事务代表，公司董监高换届选举工作已完成。具体情况公告如下：
一、 公司第十届董事会组成情况
1、第十届董事会成员（9 名）
（非独立）董事：徐德健先生（董事长）、陈军先生（副董事长）、沈颖女士、郑立平女士、袁艳女士、张金源先生
独立董事：江小三先生、吴劲松先生、黄震方先生
2、第十届董事会各专门委员会组成情况
第十届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会人员构成如下：
战略委员会：徐德健先生（主任委员）、陈军先生、黄震方先生
审计委员会：江小三先生（主任委员）、郑立平女士、吴劲松先生
薪酬与考核委员会：吴劲松先生（主任委员）、袁艳女士、江小三先生
提名委员会：黄震方先生（主任委员）、沈颖女士、吴劲松先生
二、公司第十届监事会组成情况
第十届监事会成员（3 名）：
彭芸女士（监事会主席）、巫毅先生、吉江慧女士（职工监事）
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：沈颖女士
副总经理：丁益兵先生
副总经理、董事会秘书：张金源先生
财务总监：马焕栋先生
证券事务代表：张国霞女士
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (600250)南纺股份:南纺股份第十届一次董事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-035
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、本公司）第十
届一次董事会于 2021 年 8 月 16 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长徐德健先生主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届一次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过了如下
议案：
一、《关于推选第十届董事会董事长的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
董事会一致推选徐德健先生为公司第十届董事会董事长。徐德健先生简历详见附件。
二、《关于推选第十届董事会副董事长的议案》（表决结果：同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）
董事会一致推选陈军先生为公司第十届董事会副董事长。陈军先生简历详见附件。
三、《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关
规定，公司第十届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与第十届董事会一致。各专门委员会人员构成如下：
战略委员会：徐德健先生、陈军先生、黄震方先生，主任委员由徐德健先生担任。
审计委员会：江小三先生、郑立平女士、吴劲松先生，主任委员由江小三先生担任。
薪酬与考核委员会：吴劲松先生、袁艳女士、江小三先生，主任委员由吴劲松先生担任。
提名委员会：黄震方先生、沈颖女士、吴劲松先生，主任委员由黄震方先生担任。
四、《关于聘任总经理的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
董事会聘任沈颖女士为公司总经理，任期与第十届董事会一致。沈颖女士简历详见附件。
五、《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
董事会聘任丁益兵先生、张金源先生为公司副总经理，任期与第十届董事会一致。丁益兵先生、张金源先生简历详见附件。
六、《关于聘任董事会秘书的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票）
董事会聘任张金源先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。
七、《关于聘任财务总监的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
董事会聘任马焕栋先生为公司财务总监，任期与第十届董事会一致。马焕栋先生简历详见附件。
八、《关于聘任证券事务代表的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
董事会聘任张国霞女士为公司证券事务代表，任期与第十届董事会一致。张
国霞女士简历详见附件。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
附件：
徐德健，男，1963 年 8 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥
厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司总经理，南京国资资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司董事，本公司党委书记，现任本公司董事长，兼任朗诗集团股份有限公司董事、上海骊寓商业管理有限公司董事、上海青禄养老服务有限公司董事。
陈军,男,1964 年 3 月生,中共党员，大专学历。历任南京市秦淮区国有资产
经营中心副主任、南京秦淮风光带水上游览有限公司董事长，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司副董事长、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事长，本公司副董事长，兼任南京讯晶科技有限公司董事、南京夫子庙商业发展有限公司董事。
沈颖，女，1979 年 12 月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任南
京紫金投资控股有限责任公司投资运营部副经理（主持工作）、南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长（主持工作）、部长，现任本公司董事、总经理。
丁益兵，男，1974 年 12 月生，中共党员，硕士研究生。历任本公司资金管
理部经理、董事会秘书、董事、常务副总经理（代行总经理职责），现任本公司副总经理，兼任南京金旅融资租赁有限公司董事。
张金源，男，1973 年 5 月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室
副主任、主任、职工监事，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任南京秦淮风光旅游股份有限公司董事、南京南泰国际展览中心有限公司董事、南京南商商业运营管理有限责任公司董事, 已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
马焕栋，男，1982 年 11 月生，中共党员，本科，注册会计师。历任本公司
资金部科长、资金部副经理（主持工作）、财务部经理，现任公司财务总监，兼任香港新达国际投资有限公司执行董事、香港新旅国际有限公司执行董事。
张国霞，女，1980 年 1 月生，经济学学士，中级经济师。历任本公司董事
会办公室副主任、主任，现任本公司证券法务部总监、证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
[2021-08-17] (600250)南纺股份:南纺股份第十届一次监事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号： 2021-036
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、本公司）第
十届一次监事会于 2021 年 8 月 16 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席彭芸女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届一次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过《关
于推选第十届监事会主席的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）,
一致推选彭芸女士为公司第十届监事会主席，彭芸女士简历详见附件。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2021 年 8 月 17 日
附件:
彭芸，女，1976 年 6 月生，本科。历任江苏苏亚金诚会计师事务所高级项
目经理、南京金秋投资控股集团有限公司总会计师、南京金谷商贸发展有限公司总会计师、南京旅游集团有限责任公司财务管理部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司财务管理部部长、本公司监事会主席，兼任南京市国有资产经营有限责任公司董事、南京莫愁智慧信息科技有限公司董事、南京水秀苑大酒店有限责任公司董事、南京黄马实业有限公司董事。
[2021-08-17] (600250)南纺股份:南纺股份2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2021-034
南京纺织品进出口股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,536,522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.7892
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,244,322 99.8071 196,000 0.1293 96,200 0.0636
（二）累积投票议案表决情况
2、关于选举第十届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
2.01 徐德健 151,371,132 99.8908 是
2.02 陈军 151,371,132 99.8908 是
2.03 沈颖 151,371,132 99.8908 是
2.04 郑立平 151,371,132 99.8908 是
2.05 袁艳 151,371,132 99.8908 是
2.06 张金源 151,371,132 99.8908 是
3、关于选举第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
3.01 江小三 151,371,132 99.8908 是
3.02 吴劲松 151,371,132 99.8908 是
3.03 黄震方 151,371,132 99.8908 是
4、关于选举第十届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
4.01 彭芸 151,371,132 99.8908 是
4.02 巫毅 151,281,132 99.8314 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名 同意 反对 弃权
称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01 徐德健 8,953,151 98.1862
2.02 陈军 8,953,151 98.1862
2.03 沈颖 8,953,151 98.1862
2.04 郑立平 8,953,151 98.1862
2.05 袁艳 8,953,151 98.1862
2.06 张金源 8,953,151 98.1862
3.01 江小三 8,953,151 98.1862
3.02 吴劲松 8,953,151 98.1862
3.03 黄震方 8,953,151 98.1862
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1 项议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：蔡朦、吴倩芸
（二）律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）南京纺织品进出口股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-12] (600250)南纺股份:南纺股份关于职工监事换届选举的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-033
南京纺织品进出口股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、本公司）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。
2021 年 8 月 10 日，公司召开第四届工会委员会第十二次扩大会议，审议职
工监事换届选举事项。经与会委员投票表决，一致通过由吉江慧女士担任公司第十届监事会职工监事（简历详见附件）。
本次选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会一致。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2021 年 8 月 12 日
附件：职工监事简历
吉江慧，女，1990 年 3 月生，中共党员，本科。2013 年至今先后任职于公
司总经理办公室、行政管理中心，现任公司行政管理中心总监助理。
吉江慧女士未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
[2021-07-31] (600250)南纺股份:南纺股份第九届二十八次董事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-028
南京纺织品进出口股份有限公司
第九届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第九届二十八
次董事会于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第九届二十八次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过如下议案：
一、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
详见同日披露的《南纺股份关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
二、《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》（表决结果：同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）
为进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《证券法》（2019 年修订）的相关规定，拟对《征集投票权实施细则》部分条款作如下修订：
修订前 修订后
第四条 下述公司机构或人员可以向公司股 第四条 下述公司机构或人员可以向公司股
东征集其在股东大会上的投票权： 东征集其在股东大会上的投票权：
（一）公司董事会； （一）公司董事会；
（二）公司独立董事； （二）公司独立董事；
（三）单独或者合计持有公司已发行3%以上 （三）持有百分之一以上有表决权股份的股东
股份的股东。 或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督
管理机构的规定设立的投资者保护机构。
三、《关于董事会换届选举的议案》
公司第九届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由 9名董事（含 3 名独立董事）组成，任期三年。经股东推荐及董事会提名委员会审核，公司第九届董事会提名徐德健先生、陈军先生、沈颖女士、郑立平女士、袁艳女士、张金源先生为公司第十届董事会董事候选人，提名江小三先生、吴劲松先生、黄震方先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中江小三先生为会计专业人士。各位候选人简历详见附件。
上述候选人提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。
四、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
董事会定于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，详见同日
发出的《南纺股份关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
上述第一、第三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
附件：
董事候选人简历
徐德健，男，1963 年 8 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥
厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司总经理，南京国资资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司董事，本公司党委书记,现任本公司第九届董事会董事长，兼任联营公司朗诗集团股份有限公司董事、上海骊寓商业管理有限公司董事、上海青禄养老服务有限公司董事。
陈军,男,1964 年 3 月生,中共党员，大专学历。历任南京市秦淮区国有资产
经营中心副主任、南京秦淮风光带水上游览有限公司董事长，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司副董事长、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事长、本公司第九届董事会副董事长，兼任南京讯晶科技有限公司董事、南京夫子庙商业发展有限公司董事。
沈颖，女，1979 年 12 月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任南
京紫金投资控股有限责任公司投资运营部副经理（主持工作）、南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长（主持工作），现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长、本公司第九届董事会董事,兼任南京大饭店（北京）有限公司执行董事、法定代表人、南京玄武饭店有限责任公司董事、南京新百投资控股集团有限公司董事、南京商厦股份有限公司董事、南京城南历史文化保护与复兴集团有限公司董事、南京广播电视集团房地产开发经营有限责任公司董事、南京金帆酒店管理股份有限公司董事、南京市国有资产经营有限责任公司董事、南京黄埔大酒店有限公司董事、南京新街口百货商店股份有限公司监事。
郑立平,女,1969 年 5 月生,中共党员，研究生学历。历任南京商厦股份有限
公司洗涤化妆品商场副经理、经理，南京商厦股份有限公司党委副书记、纪委书记兼南京白宫大酒店有限公司总经理，南京商厦股份有限公司党委书记、董事，现任南京南商商业运营管理有限责任公司董事长、南京商厦股份有限公司党委书
记，本公司第九届董事会董事。
袁艳，女，1982 年 6 月生，中共党员，本科。历任南京秦淮河建设开发有
限公司办公室主任助理、办公室副主任、资产管理部部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部主管、高级主管，现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长，兼任南京南泰集团有限公司董事、南京秦淮河建设开发有限公司董事、南京城建历史文化街区开发有限责任公司董事。
张金源，男，1973 年 5 月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室
副主任、主任、职工监事,现任本公司第九届董事会董事、副总经理、董事会秘书，兼任南京秦淮风光旅游股份有限公司董事、南京南泰国际展览中心有限公司董事、南京南商商业运营管理有限责任公司董事。
以上 6 位董事候选人均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
独立董事候选人简历
江小三，男，1972 年 8 月生，中共党员，硕士研究生，注册会计师、正高
级会计师。历任南京财经大学会计学系讲师，江苏众天信会计师事务所副主任会计师，现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、本公司第九届董事会独立董事，兼任南京天启财务顾问有限公司总经理、南京市苏豪科技小额贷款有限公司董事、江苏众天信会计师事务所有限公司总经理、江苏众天信建设项目咨询有限公司董事、江苏中成紧固技术发展股份有限公司独立董事、苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事、江苏泰治科技股份有限公司独立董事、江苏金盾检测技术股份有限公司董事、南京天启会计人才服务有限公司监事。
吴劲松，男，1974 年 2 月生，无党派人士，硕士研究生。历任南京信息工
程大学教师,南京市中级人民法院建设工程、房地产专业审判庭审判员、综合组组长，商事审判庭审判长，金融庭审判长，现任北京大成（南京）律师事务所高级顾问、本公司第九届董事会独立董事，兼任南京世和基因生物技术股份有限公司独立董事、南京化学试剂股份有限公司独立董事、江苏省金融和财税法学会理
事、苏企联法律咨询专委会秘书长。
黄震方，男，1963 年 9 月生，中共党员，现任南京师范大学旅游系教授、
博士生导师、旅游学科带头人、校学术委员会委员、本公司第九届董事会独立董事，兼任中国地理学会旅游地理专业委员会副主任、教育部高校学校旅游管理类教学指导委员会委员、中国旅游标准化技术委员会委员、国家级星级饭店评定员、江苏省旅游学会会长、江苏省旅游协会副会长、江苏省文旅融合与全域旅游研究基地首席专家、恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事、南京金陵饭店集团有限公司外部董事、南京智博旅游设计有限公司法定代表人、执行董事。
以上 3 位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。3 位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
[2021-07-31] (600250)南纺股份:南纺股份第九届十六次监事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号： 2021-029
南京纺织品进出口股份有限公司
第九届十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第九届十六
次监事会于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第九届十六次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过《关
于监事会换届选举的议案》。
公司第九届监事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十届监事会由 3 名监事（含 1 名职工监事）组成，任期三年。公司第九届监事会提名彭芸女士、巫毅先生为公司第十届监事会监事候选人，与公司民主形式选举产生的职工监事共同组成第十届监事会。监事候选人简历详见附件。
上述候选人提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2021 年 7 月 31 日
附件：监事候选人简历
彭芸，女，1976 年 6 月生，本科。历任江苏苏亚金诚会计师事务所高级项
目经理、南京金秋投资控股集团有限公司总会计师、南京金谷商贸发展有限公司总会计师、南京旅游集团有限责任公司财务管理部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司财务管理部部长、本公司第九届监事会主席，兼任南京市国有资产经营有限责任公司董事、南京莫愁智慧信息科技有限公司董事、南京水秀苑大酒店有限责任公司董事、南京黄马实业有限公司监事会主席。
巫毅,男,1978 年 1 月生,中共党员,硕士研究生。历任江苏东恒国际集团有
限公司财务经理、江苏海企集团有限公司财务经理、江苏宝粮控股集团股份有限公司财务总监，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司财务总监、本公司第九届监事会监事，兼任南京秦淮风光旅游股份有限公司监事会主席、南京夫子庙文旅集团招商运营有限公司执行董事。
以上 2 位监事候选人均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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[2022-02-19] (600250)南纺股份:南纺股份第十届七次董事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-005
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届七次董
事会于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届七次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过《关于向
2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》（表决结果：同意
6 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事徐德健、沈颖、张金源回避了表决）。
董事会确定公司2021年股票期权激励计划首次授予日为2022年2月17日，
向 30 名激励对象以 4.85 元/份的行权价格首次授予 750 万份股票期权。
详见同日披露的《南纺股份关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (600250)南纺股份:南纺股份关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-007
南京纺织品进出口股份有限公司
关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象
首次授予股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票期权首次授予日：2022 年 2 月 17 日
首次授予的激励对象总人数：30 人
股票期权首次授予数量：750 万份
首次授予的股票期权的行权价格：4.85 元/份
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）规定的股票期权授予条件已经
成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 2 月 17 日
召开了第十届七次董事会和第十届五次监事会，审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定本次激励计划首次授
予日为 2022 年 2 月 17 日，向 30 名激励对象以 4.85 元/份的行权价格首次授予
750 万份股票期权。具体情况如下：
一、权益授予情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 12 月 17 日，公司召开了第十届五次董事会和第十届四次监事会，
审议通过了《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关议案，公司于
2021 年 12 月 18 日披露了《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相
关公告。
2、2021 年 12 月 20 日至 12 月 29 日，公司将首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收到关于本次激励对象的异议，
并于 2021 年 12 月 31 日披露了《南纺股份监事会关于公司 2021 年股票期权激励
计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021 年 12 月 30 日，公司收到控股股东南京旅游集团有限责任公司转发
的南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京纺织品进出口股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（宁国资委考〔2021〕268 号），原则同意《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》。
4、2022 年 1 月 7 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关议案。独立董事根据相
关规定就股权激励计划已向所有的股东征集委托投票权。公司于 2022 年 1 月 8
日披露了股东大会决议公告、法律意见书及《南纺股份关于公司 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022 年 2 月 17 日，公司召开了第十届七次董事会和第十届五次监事会，
审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对首次授予日激励对象名单及授予相关事项进行了核实，律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。
(二)董事会关于符合授予条件的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《激励计划》的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权授予条件均已满足，
确定首次授予日为 2022 年 2 月 17 日，具体情况如下：
1、本公司未发生如下任一情形:
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形:
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，激励计划的授予条件已经满足，同意向符合授予条件的 30 名激励对象首次授予股票期权 750 万份。
(三）本次授予的具体情况及激励计划简述
1、首次授予日：2022 年 2 月 17 日
2、首次授予数量：750 万份
3、首次授予的激励对象总人数：30 人
4、首次授予股票期权的行权价格：4.85 元/份
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况
（1）有效期
本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起计算，最长不超过 72 个月。
（2）等待期
等待期为股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的间隔，本计划授予的股票期权分三批次行权，各批次等待期分别为自授予之日起 24 个月、36 个月、48 个月。
（3）可行权日
授予的股票期权自授予日起满 24 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
①公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
（4）行权期
在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。
首次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
自相应部分的股票期权授予之日起24个月后的首个交
第一个行权期 易日起至相应部分的股票期权授予之日起36个月内的 33%
最后一个交易日当日止
自相应部分的股票期权授予之日起36个月后的首个交
第二个行权期 易日起至相应部分的股票期权授予之日起48个月内的 33%
最后一个交易日当日止
自相应部分的股票期权授予之日起48个月后的首个交
第三个行权期 易日起至相应部分的股票期权授予之日起60个月内的 34%
最后一个交易日当日止
激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期行权的该部分股票期权由公司注销。
7、本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 授予股票期权数 占授予总量比 占目前总股
量（万份） 例 本的比例
徐德健 董事长、法定代表人 46 4.94% 0.15%
沈 颖 董事、总经理 46 4.94% 0.15%
张金源 董事、副总经理 37 3.97% 0.12%
马焕栋 财务总监（代行董事会 37 3.97% 0.12%
秘书职责）
万 敏 纪委书记 37 3.97% 0.12%
其他人员不超过 25 人 547 58.75% 1.76%
首次授予合计（不超过 30 人） 750 80.56% 2.41%
预留 181 19.44% 0.58%
总计 931 100% 3.00%
注：1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，激励对象中没有独立董事和监事。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。
公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。
4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
8、股票期权的行权条件
公司与激励对象必须同时满足下列条件，激励对象获授的股票期权方可行权：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤依据法律法规及有关规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当
由公司注销。
（3）公司层面业绩考核目标
本计划首次及预留授予的股票期权，在 2022-2024 年的 3 个会计年度中，分
年度进行业绩考核，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的行权条件。各年度公司业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
[2022-02-19] (600250)南纺股份:南纺股份第十届五次监事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-006
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届五次
监事会于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届五次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过《关于
向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》（表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划已履行了必要的决策程序和信息披露义务，公司和激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及本次激励计划规定的禁止实施股权激励的情形，本次激励计划设定的激励对象获授权益的条
件已经成就。监事会同意本次激励计划首次授予日为 2022 年 2 月 17 日，向 30
名激励对象以 4.85 元/份的行权价格首次授予 750 万份股票期权。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-01-29] (600250)南纺股份:南纺股份2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2022-004
南京纺织品进出口股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-19,500 万元到-14,500
万元；预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-20,500 万元到-15,500 万元。
公司本次业绩预亏的主要原因是受疫情延续和房地产行业深度调整等因素
影响，公司重要联营企业 2021 年经营业绩同比大幅下滑，公司投资收益相
应同比大幅下降。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-19,500 万元到-14,500 万元。
2. 预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-20,500 万元到-15,500 万元。
（三）公司本次预计业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年度归属于上市公司股东的净利润：2,182.89 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,798.90 万元。
（二）基本每股收益：0.07 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
受疫情延续和房地产行业深度调整等因素影响，公司重要联营企业 2021
年经营业绩同比大幅下滑，公司投资收益相应同比大幅下降。
四、风险提示
（一）联营企业 2021 年度业绩尚未审定，最终审定数与目前预测数可能存在差异，可能导致公司本次业绩预测出现较大偏差。
（二）受国内疫情延续，尤其是 2021 年夏季南京疫情影响，公司并购的子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司、南京南商商业运营管理有限责任公司预计2021 年无法完成业绩承诺。
（三）公司本次预计业绩仅为财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26] (600250)南纺股份:南纺股份股票交易异常波动公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2022-003
南京纺织品进出口股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易于 2022 年 1 月 21 日、2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日
连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交
易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应
披露而未披露的重大信息。
在公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股价近三个交易日涨幅偏离值
累计超过20%，波动幅度较大；公司股票近三个交易日平均换手率高达7.58%，
近一年平均换手率仅为 2.31%，换手率明显上升；截至 2022 年 1 月 25 日收
盘，公司所处商贸行业可比公司静态市盈率为 22.63，旅游行业可比公司静
态市盈率平均值为 30.52，公司静态市盈率为 81.96，显著高于同行业平均
水平。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）股票交易于
2022 年 1 月 21 日、2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日连续三个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，旅游行业经营环境受疫情影响仍在持续。
（二）重大事项情况
经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，截至目前，除公司已披露拟实施的 2021 年股票期权激励计划以外，公司、控股股东南京旅游集团有限责任公司及实际控制人南京市国资委均不存在对公司股票价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻或热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，在公司股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他持股 5%以上股东不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）2021 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-9,814.47万元，同比减少 315.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,905.84 万元，同比减少 934.89%。
（二）在公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股价近三个交易日涨幅偏离值累计超过 20%，波动幅度较大；公司股票近三个交易日平均换手率高达
7.58%，近一年平均换手率仅为 2.31%，换手率明显上升；截至 2022 年 1 月 25
日收盘，公司所处商贸行业可比公司静态市盈率为 22.63，旅游行业可比公司静态市盈率平均值为 30.52，公司静态市盈率为 81.96，显著高于同行业平均水平。
公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，除已披露的公开信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-08] (600250)南纺股份:南纺股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-001
南京纺织品进出口股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,264,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.0236
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事郑立平女士因公未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事巫毅先生因公未能出席；
3、董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
2、 议案名称：关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计划管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
3、 议案名称：关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
4、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,547,101 60.2008 1,022,800 39.7992 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度融资综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,306,422 99.3708 958,000 0.6292 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《南纺股份 2021 年股票期
1 权激励计划（草案）》及其摘要 8,823,641 89.6124 1,022,800 10.3876 0 0.0000
的议案
关于制定《南纺股份 2021 年股
2 票期权激励计划管理办法》的议 8,823,641 89.6124 1,022,800 10.3876 0 0.0000
案
关于制定《南纺股份 2021 年股
3 票期权激励计划实施考核管理 8,823,641 89.6124 1,022,800 10.3876 0 0.0000
办法》的议案
关于提请公司股东大会授权董
4 事会办理 2021 年股票期权激励 8,823,641 89.6124 1,022,800 10.3876 0 0.0000
计划相关事宜的议案
5 关于 2022 年度日常关联交易预 1,547,101 60.2008 1,022,800 39.7992 0 0.0000
计的议案
7 关于 2022 年度为子公司提供担 8,888,441 90.2705 958,000 9.7295 0 0.0000
保额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1-4 项议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；本次股东大会第 5 项议案涉及关联交易事
项，关联股东南京旅游集团有限责任公司持有公司 104,601,069 股股份，南京夫
子庙文化旅游集团有限公司持有公司 37,816,912 股股份，南京商厦股份有限公
司持有公司 4,192,030 股股份，南京市国有资产经营有限责任公司持有公司
3,084,510 股股份，对该议案回避了表决。
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：白雪、吴倩芸
（二） 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）南京纺织品进出口股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-31] (600250)南纺股份:南纺股份关于公司2021年股票期权激励计划获得南京市国资委批复的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-053
南京纺织品进出口股份有限公司
关于公司 2021 年股票期权激励计划
获得南京市国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份、公司、上市公司）于
2021 年 12 月 17 日召开第十届五次董事会和第十届四次监事会，审议通过了南
纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案），详见上海证券交易所网站。
2021 年 12 月 30 日， 公司收到控股股东南京旅游集团有限责任公司转发的
南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京纺织品进出口股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（宁国资委考〔2021〕268 号），原则同意《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》，要求上市公司按有关规定提交股东大会审议。
公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-30] (600250)南纺股份:南纺股份关于董事会秘书辞职及财务总监代行董事会秘书职责的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-051
南京纺织品进出口股份有限公司
关于董事会秘书辞职
及财务总监代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）董事会近日收到董事会秘书张金源先生的书面辞职报告，张金源先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总经理、党委委员职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张金源先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会谨向张金源先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司第十届六次董事会审议通过，在董事会秘书职务空缺期间，董事会指定由公司财务总监马焕栋先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-18] (600250)南纺股份:南纺股份2021年股票期权激励计划(草案)摘要公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-045
南京纺织品进出口股份有限公司
2021年股票期权激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权
股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本计划拟向激励对象授予股票
期权不超过 931 万份，不超过公司股本总额 31,059.3879 万股的 3.00%。其中
首次授予 750 万份股票期权，占本激励计划授予总量的 80.56%，约占本激励
计划草案公告时公司股本总额 2.41%；预留 181 万份股票期权，占本激励计
划授予总量的 19.44%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 0.58%。
一、 公司基本情况
（一） 公司简介
公司名称 南京纺织品进出口股份有限公司
法定代表人 徐德健
股票代码 600250
股票简称 南纺股份
注册资本 3.106 亿元
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2001 年 3 月 6 日
注册地址 南京市秦淮区小心桥东街 18 号
办公地址 南京市秦淮区小心桥东街 18 号
统一社会信用代码 913201001349674289
主营业务 商业贸易、旅游业务
（二） 公司近三年主要业绩情况
单位：元币种：人民币
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 958,947,206.65 968,068,791.08 1,012,303,557.78
归属于上市公司 21,828,878.02 113,477,263.80 185,445,926.80
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 -17,989,035.36 78,517,836.22 170,079,415.98
常性损益的净利
润
经营活动产生的 164,557,424.56 54,640,138.89 -72,348,250.76
现金流量净额
归属于上市公司 940,008,097.51 1,093,173,820.46 647,458,075.49
股东的净资产
总资产 2,350,109,852.68 2,587,806,932.41 1,767,538,070.45
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益 0.07 0.44 0.72
（元/股）
扣除非经常性损
益后的基本每股 -0.06 0.30 0.66
收益（元/股）
加权平均净资产 2.05 16.30 33.87
收益率（%）
扣除非经常性损
益后的加权平均 -1.74 11.51 31.06
净资产收益率
（%）
（三） 公司董事会、监事会、高管人员构成情况
序号 姓名 职务
1 徐德健 董事长、法定代表人
2 陈军 副董事长
3 沈颖 董事、总经理
4 郑立平 董事
5 袁艳 董事
6 张金源 董事、副总经理、董事会秘书
7 江小三 独立董事
8 吴劲松 独立董事
9 黄震方 独立董事
10 彭芸 监事会主席
11 巫毅 监事
12 王天宇 职工监事
13 马焕栋 财务总监
二、 实施激励计划的目的
1、进一步完善公司治理结构，建立健全持续、稳定的激励约束机制，为股东带来持续的回报；
2、倡导公司与个人共同持续发展的理念，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，调动核心人才的积极性，促进公司长期稳健发展；
3、促使决策者和经营者行为长期化，提升公司内部成长原动力，提高公司自身凝聚力和市场竞争力，推进公司可持续、高质量发展。
三、 股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为股票期权，其股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
四、 拟授出的权益数量
本计划拟向激励对象授予股票期权不超过 931 万份，不超过公司股本总额31,059.3879 万股的 3.00%。其中首次授予 750 万份股票期权，占本激励计划授予总量的 80.56%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 2.41%；预留 181万份股票期权，占本激励计划授予总量的 19.44%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 0.58%。
在本计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量将做相应的调整。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的公司股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。
五、 激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《175 号文》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关
问题的通知》（以下简称《171 号文》），参考《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（以下简称《102 号文》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《178 号文》）等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员，控股子公司的高级管理人员，不包括外部董事（含独立董事）和监事。
（二）激励对象的范围
本激励计划拟首次授予的激励对象总人数不超过 30 人，人员比例不超过南
纺股份 2020 年末在册员工总数 559 人的 5.37%。激励对象具体范围包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司的中层管理人员；
3、控股子公司的高级管理人员。
本计划涉及的激励对象不包括外部董事（含独立董事）、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任，其余激励对象必须与公司或公司控股子公司具有雇佣或劳务关系。所有激励对象必须在本计划的考核期内任职。
预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
（三）授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
授予股票期权 占授予总量 占目前总
姓名 职务 数量（万份） 比例 股本的比
例
徐德健 董事长、法定代表人 46 4.94% 0.15%
沈 颖 董事、总经理 46 4.94% 0.15%
张金源 董事、副总经理、董 37 3.97% 0.12%
事会秘书
马焕栋 财务总监 37 3.97% 0.12%
万 敏 纪委书记 37 3.97% 0.12%
其他人员不超过 25 人 547 58.75% 1.76%
首次授予合计（不超过 30 人） 750 80.56% 2.41%
预留 181 19.44% 0.58%
总计 931 100% 3.00%
注：1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，激励对象中没有独立董事和监事。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。
4、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
六、 股票期权的行权价格及其确定方法
（一）首次授予的股票期权的行权价格
本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为每股 4.85 元，即满足行权条件后，激励对象可以每股 4.85 元的价格购买公司增发的普通股股票。
[2021-12-18] (600250)南纺股份:南纺股份关于2022年度为子公司提供担保额度的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-047
南京纺织品进出口股份有限公司
关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保方名称：子公司南京南纺进出口有限公司、南京高新经纬电气有限公
司。
本次担保额度：公司核定 2022 年度对子公司全年担保最高额度共计 40,000
万元人民币。
累计担保情况：2021 年 1-11 月份，公司及子公司不存在对外担保事项，公
司及子公司对子公司提供担保发生额 17,000 万元；截至 2021 年 11 月 30 日，公
司及子公司对子公司担保余额为 11,969.39 万元。公司无逾期对外担保情况。 应当履行的审议程序：2022 年度预计担保事项已经公司第十届五次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
2021 年 12 月 17 日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份
或公司）第十届五次董事会审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》。具体事项公告如下：
一、累计担保情况
1、对外担保情况
2021 年 1-11 月份，公司及子公司不存在对外担保事项。
2、对子公司担保情况
2021 年 1-11 月份，公司及子公司对子公司提供担保发生额 17,000 万元；
截至 2021 年 11 月 30 日，公司及子公司对子公司担保余额为 11,969.39 万元。
3、公司无逾期对外担保情况。
二、2022 年预计担保额度
根据子公司日常经营实际需要，在符合国家有关政策的前提下，公司核定2022 年度对子公司全年担保最高额度共计 40,000 万元人民币，具体如下：
担保对象 提供担保金额上限（万元）
南京南纺进出口有限公司 35,000
南京高新经纬电气有限公司 5,000
合计 40,000
上述预计担保额度包括公司及子公司为上述子公司提供的担保，担保范围仅限于为子公司在银行、信用社综合授信业务（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）提供担保的事项，包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。预计担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
1、南京南纺进出口有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2014 年 4 月 17 日
住所：南京市鼓楼区云南北路 77 号
注册资本：5,000 万元
法定代表人：宣善强
经营范围：纺织品、百货、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、金银制品、珠宝首饰、通讯设备、煤炭、化妆品、食品（按许可证所列项目经营）销售；商业信息咨询服务，企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品销售；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医用口罩批发；厨具卫具及日用杂品批发；棉、麻销售；棉花收购；成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持有该公司 100%股权。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 24,815.81 22,900.10
净资产 5,659.83 5,628.42
资产负债率 77.19% 75.42%
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 31,205.37 65,781.68
净利润 31.41 268.83
2、南京高新经纬电气有限公司
企业类型：有限责任公司
成立时间：1996 年 7 月 26 日
住所：南京江北新区新科二路 30 号
注册资本：5,000 万元
法定代表人：袁一骏
经营范围：电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售；照明产品的设计、生产、销售；照明工程的设计、施工、安装及维护；LED 照明产品、显示产品、驱动电源的设计、制造、销售；应急照明灯具、设备的设计、研发、制造、销售；智能化照明控制系统的设计、制造、销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有该公司 99.69%股权。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 11,692.95 11,259.51
净资产 8,023.33 7,616.02
资产负债率 31.38% 32.36%
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 10,319.85 12,522.80
净利润 407.31 601.91
四、担保风险防范措施
公司将对被担保子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握被担保子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司 2022 年度预计担保事项均为对子公司的担保，担保风险可控，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，符合公司整体的利益，提供担保决策程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意将该事项提交股东大会审议。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (600250)南纺股份:南纺股份关于2022年度委托理财额度的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-048
南京纺织品进出口股份有限公司
关于 2022 年度委托理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 1 亿元
委托理财产品类型：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于
银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股
票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。
委托理财产品期限：单个理财产品期限不得超过 12 个月。
履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十届五次董事会审议通过，
无需提交公司股东大会审议。
一、委托理财基本情况
1、委托理财目的
为提高闲置自有资金使用效率及收益，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所需流动资金及资金安全的前提下，2022 年度公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，为股东谋取更好的投资回报。
2、资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
3.投资品种
安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。单个理财产品期限不得超过 12 个月。
4.委托理财额度
在授权的投资期限内，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品单日最高余额不超过人民币 1 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。
二、风险控制分析
本着维护股东和公司利益的原则，公司将采取如下风险控制措施：
1、公司将对委托理财额度使用及委托理财投资品种严格把控，切实按照董事会决议执行。
2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
3、公司财务管理中心建立投资台账、做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责对资金的使用情况进行审计监督。
5、公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司董事会将严格按照上海证券交易所信息披露要求，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 235,010.99 217,532.87
负债总额 124,232.15 122,445.59
归属于上市公司股东的净资产 94,000.81 78,142.83
经营活动产生的现金流量净额 16,455.74 -382.57
2、委托理财对公司的影响
公司及子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，是在保证日常经营所
需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通
过适度购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定
的资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的共同利益。
3、会计处理
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
四、风险提示
公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好
的理财产品，主要为银行短期理财产品，一般情况下收益较稳定、风险基本可控，
但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除资金收益具有一定的不可预
期性。
五、履行的审议程序
公司于 2021 年 12 月 17 日召开第十届五次董事会，审议通过了《关于 2022
年度委托理财额度的议案》。本次委托理财事项在董事会权限内，无需提交公司
股东大会审议。
六、截至本公告日，公司最近一年使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 工商银行结构性存款 3,000.00 3,000.00 19.17
2 南京银行结构性存款 2,000.00 2,000.00 4.82
3 南京银行结构性存款 2,000.00 2,000.00 18.36
4 兴业银行添利小微 0.70 0.70 0.00
(9B319011）
5 南京银行结构性存款 3,000.00 3,000.00 39.00
6 江苏银行结构性存款 4,000.00 4,000.00 11.03
7 江苏银行结构性存款 3,000.00 3,000.00 8.08
江苏银行结构性存款 3,000.00 3,000.00 8.28
江苏银行结构性存款 2,000.00 2,000.00 5.03
江苏银行结构性存款 3,000.00 3,000.00 8.10
江苏银行结构性存款 2,000.00 2,000.00 5.40
江苏银行结构性存款 3,000.00 3,000.00 8.83
江苏银行结构性存款 2,000.00 2,000.00
江苏银行结构性存款 4,000.00 4,000.00
合计 36,000.70 30,000.70 136.10 6,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 10,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.64
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.23
目前已使用的理财额度 6,000.00
尚未使用的理财额度 14,000.00
总理财额度 20,000.00
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (600250)南纺股份:南纺股份关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-046
南京纺织品进出口股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据日常生产经营和业务发展需要，预计 2022 年度公司及控股子公司与关
联方之间开展各类日常关联交易总额为 7,759.30 万元。
各类日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，不会影响上市公司的
独立性，不会对公司及股东利益造成损害。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》相关
规定，结合南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）实际情
况，拟对公司 2022 年度日常关联交易进行预计，具体情况公告如下：
一、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2021 年度
关联交易类 关联方 产品名称 2021 年预 实际发生金
别 计发生额 额（1-11 月
份）
南京商厦股份有限公司 服装、劳保产品、照明产 680.00 46.58
销售商品、 品及安装维保等
提供劳务
南京白宫大酒店有限公司 劳保产品等 50.00 5.32
南京南泰国际展览中心有限公司 照明产品及安装维保 500.00 186.40
南京城建隧桥经营管理有限责任公司 照明产品及安装维保 200.00 149.57
南京秦淮河建设开发有限公司 照明产品及安装维保 500.00 0
南京旅游集团有限责任公司（及其控股 游览服务 2,000.00 130.23
子公司）
南京旅游集团有限责任公司（及其控股 服装、劳保产品等 0 11.46
子公司）
南京夫子庙文化旅游集团有限公司 游览服务 100.00 0
南京夫子庙文化旅游集团有限公司 照明产品及安装维保 0 2.21
南京商厦股份有限公司 物业、保卫、收银等劳务 2,490.00 2,321.00
服务、水电气费用等
南京金斯服装有限公司 服装 100.00 0
南京紫昌物业管理有限公司 物业、水电 50.00 15.96
南京水务集团有限公司 自来水 20.00 12.23
南京旅游集团有限责任公司（及其控股 工艺品、酒店服务 500.00 0
采购商品、 子公司）
接受劳务 南京旅游集团有限责任公司（及其控股 玩具、食品等 0 2.57
子公司）
南京旅游集团有限责任公司（及其控股 活动筹办服务 0 8.06
子公司）
南京夫子庙文化旅游集团有限公司 工艺品、酒店服务 100.00 0
南京松竹物业管理有限公司 保洁 190.00 122.96
南京市红山森林动物园管理处 收银、水电 50.00 2.38
与关联人共 南京市红山森林动物园管理处 提供土地收取固定收益及 100.00 33.33
同投资 项目收益分成
南京市红山森林动物园管理处 门票代售 300.00 1.94
委托代理 南京旅游集团有限责任公司（及其控股
子公司） 门票代售 0 7.61
接受代理 南京白宫大酒店有限公司 烟酒联营销售 100.00 24.53
接受专利、
商标等使用 南京商厦股份有限公司 经营权转让费 2,580.00 2,365.00
权
租入 南京商厦股份有限公司 房产 150.00 150.00
南京紫昌物业管理有限公司 房产 70.00 58.60
租出 南京金斯服装有限公司 土地 12.00 9.00
合计 10,842.00 5,666.94
注：以上数据未经审计，最终以经审计数据为准。
二、2022 年度日常关联交易预计
根据日常生产经营和业务发展需要，预计 2022 年度公司及控股子公司与关
联方之间开展各类日常关联交易总额为 7,759.30 万元，具体如下：
单位：万元
关联交易 关联方 产品名称 2022 年预计发生
类别 额（不含税）
南京旅游集团有限责任公司及其控股 游览服务、服装、劳保产品、照明 1,560.00
销售商品、 子公司 产品及安装维保等
提供劳务 南京市城市建设投资控股（集团）有限 照明产品及安装维保 100.00
责任公司及其控股子公司
南京夫子庙文化旅游集团有限公司 游览服务 100.00
南京旅游集团有限责任公司及其控股 物业、水电、保卫、收银、保洁、
子公司 广告等劳务服务；服装、餐饮、住 2,962.30
宿、礼品等
采购商品、 其中：南京商厦股份有限公司 物业、保卫、收银等劳务服务、水 2,590.00
接受劳务 电气费用等
南京市城市建设投资控股（集团）有限 自来水 20.00
责任公司及其控股子公司
南京夫子庙文化旅游集团有限公司 餐饮、住宿、礼品、广告等服务 100.00
与关联人共 南京旅游集团有限责任公司及其控股 提供土地收取固定收益及项目收 45.00
同投资 子公司 益分成
委托代理 南京旅游集团有限责任公司及其控股 门票代售 60.00
子公司
接受代理 南京旅游集团有限责任公司及其控股 受托经营、联营销售 150.00
子公司
接受专利、
商标等使用 南京商厦股份有限公司 经营权转让费 2,580.00
权
租入 南京旅游集团有限责任公司及其控股 房产 70.00
子公司
租出 南京旅游集团有限责任公司及其控股 土地 12.00
子公司
[2021-12-18] (600250)南纺股份:南纺股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-049
南京纺织品进出口股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要提示：
征集投票权的起止时间：2022年1月4日-5日（每日上午9:00-11:30，下午
13:30-17:00）。
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并受南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）其他独立董事委托，独立董事江小三先生作为征集人，就公司拟于2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议的公司2021年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
征集人江小三先生现任公司独立董事，本人未持有公司股票，已出席公司2021年12月17日召开的公司第十届五次董事会，并对公司2021年股票期权激励计划相关议案均投票同意，并发表表决意见如下：
（一）公司不存在《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》《试行办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
（三）公司本次股票期权激励计划所确定的首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；名单人员均不存在《管理办法》《试行办法》规定的禁止成为激励对象的情形，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2021年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（四）公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、生效安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权条件等事项），未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（五）股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（六）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（七）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，增强公司中高层管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。
（八）关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
二、本次股东大会基本情况
（一） 召开时间
现场会议召开时间：2022年1月7日 10:00
网络投票时间：2022年1月7日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
（二） 召开地点
南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
（三） 会议议案
序号 议案名称
1 关于《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计划管理办法》的议案
3 关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜
的议案
三、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截至2021年12月31日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。
（二）征集时间
2022年1月4日-5日（每日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。
（三）征集方式
采用公开方式在上海证券交易所网站上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《南京纺织品进出口股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称授权委托书）。
第二步：向征集人委托的公司证券法务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券法务部签收授权委托书及其他相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券法务部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：南京市秦淮区小心桥东街 18 号
联系部门：证券法务部
电话：025-83331603、83331634
传真：025-83331639
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告
征集人：江小三
2021年12月18日
附件：独立董事公开征集投票权授权委托书
附件：
南京纺织品进出口股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《南纺股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《南纺股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托作为本人/本公司的代理人出席公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
议案名称 同意 反对 弃权
1、关于《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的议案
2、关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计划管理办
法》的议案
3、关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期
权激励计划相关事宜的议案
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权。）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期： 年月日
本项授权的有效期限：自签署日至公司2022年第一次临时股东大会结束。
[2021-12-18] (600250)南纺股份:南纺股份第十届五次董事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-043
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届五次董
事会于 2021 年 12 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事郑立平女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长徐德健先生主持。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届五次董事会发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过如下议案：
一、《关于<南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事徐德健、沈颖、张金源
回避了表决）
为了进一步建立健全公司长效激励机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》及摘要。
详见同日披露的《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》及摘要。
二、《关于制定<南纺股份 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》（表
决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事徐德健、沈颖、张金源回避
了表决）
为贯彻落实公司 2021 年股票期权激励计划，明确激励计划的管理机构及其
职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，董事会审议通过了《南纺股份2021 年股票期权激励计划管理办法》。
详见同日披露的《南纺股份 2021 年股票期权激励计划管理办法》。
三、《关于制定<南纺股份 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事徐德健、沈颖、张金
源回避了表决）
为保证公司2021年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现对公司（含控股子公司）董事及中高层管理人员的激励与约束，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会审议通过了《南纺股份2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
详见同日披露的《南纺股份2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
四、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关
事宜的议案》（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事徐德健、沈
颖、张金源回避了表决）
为了具体实施本次股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股票期权激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施2021年股票期权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确认激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定股票期权的行权价格；
2、授权董事会确定激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予期权，并办理授予期权所必需的全部事宜；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
4、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等。但有关文件明确规定必需由股东大会行使的权利除外；
9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
10、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的处理事宜，终止激励计划；
11、授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
12、授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
13、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
五、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：同意 6 票，反
对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈军、袁艳、张金源回避了表决）
根据日常生产经营和业务发展需要，董事会同意 2022 年度公司及控股子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为 7,759.30 万元。
详见同日披露的《南纺股份关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
六、《关于 2022 年度融资综合授信额度的议案》（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
董事会同意 2022 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 20 亿元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），授信额度包括但不限于流动资金借款、质押贷款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度、远期结售汇额度等，并提请股东大会授权董事长在额度范围内签署融资协议等法律文书，如需公司提供资产抵押、质押为本单位融资担保的，也请股东大会一并授权经营层办理。
七、《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日披露的《南纺股份关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》。
八、《关于 2022 年度委托理财额度的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
详见同日披露的《南纺股份关于 2022 年度委托理财额度的公告》。
九、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
董事会定于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议事
项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
上述第一至第七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (600250)南纺股份:南纺股份第十届四次监事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号： 2021-044
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届四次
监事会于 2021 年 12 月 17 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席彭芸女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届四次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过以下
议案：
一、《关于<南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
监事会认为：《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意实施 2021 年股票期权激励计划。
详见同日披露的《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》及摘要。
二、《关于制定<南纺股份 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》（表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
监事会认为：《南纺股份 2021 年股票期权激励计划管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，明确了激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，有利于贯彻落实公司 2021 年股票期权激励计划。
详见同日披露的《南纺股份 2021 年股票期权激励计划管理办法》。
三、《关于制定<南纺股份 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
监事会认为：《南纺股份 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
详见同日披露的《南纺股份2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
四、《关于核实公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议
案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，不存在《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第三十五条规定的情形，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，内部公示激励对象的
姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股票期权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
详见同日披露的《南纺股份 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单》。
上述第一至第三项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (600250)南纺股份:南纺股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2021-050
南京纺织品进出口股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 7 日 10 点
召开地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 7 日
至 2022 年 1 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》的有关规定，公司独立董事江小三先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 1
月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的有关 2021 年股票期权激励计
划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。具体内容详见公司于 2021 年 12月 18 日对外披露的相关公告。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草 √
案）》及其摘要的议案
2 关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计 √
划管理办法》的议案
3 关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计 √
划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 √
年股票期权激励计划相关事宜的议案
5 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 √
6 关于 2022 年度融资综合授信额度的议案 √
7 关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案已经公司第十届五次董事会审议通过,详见公司 2021 年12 月 18 日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。
（二）特别决议议案：第 1、2、3、4 项议案
（三）对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3、4、5、7 项议案
（四）涉及关联股东回避表决的议案：第 5 项议案
应回避表决的关联股东名称：南京旅游集团有限责任公司、南京商厦股份有
限公司、南京夫子庙文化旅游集团有限公司、南京市国有资产经营有限责任公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600250 南纺股份 2021/12/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
（一）凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书（详见附件）、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间、地点
时间：2022 年 1 月 4 日（上午 9：00-12：00，下午 14：00-17：00）
地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号 3 楼证券法务部
邮政编码：210006
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系部门：证券法务部
电话：025-83331603、83331634
传真：025-83331639
（二）股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费自理。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
附件：授权委托书
报备文件——南纺股份第十届五次董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
南京纺织品进出口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月
7 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的议案
2 关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计划
管理办法》的议案
3 关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年
股票期权激励计划相关事宜的议案
5 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
6 关于 2022 年度融资综合授信额度的议案
7 关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。
[2021-12-15] (600250)南纺股份:南纺股份关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-042
南京纺织品进出口股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、本公司）监事会于近日收到职工监事吉江慧女士提交的书面辞职报告。因个人原因，吉江慧女士向公司监事会申请辞去职工监事职务。公司监事会对吉江慧女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吉江慧女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，公司于 2021 年 12月 14 日召开第四届工会委员会第十三次扩大会议，选举王天宇女士担任公司第十届监事会职工监事（简历详见附件），任期自本次工会委员会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2021 年 12 月 15 日
附件：职工监事简历
王天宇，女，1977 年 9 月生，本科。1998 年至今先后任职于公司纺织二部、
大宗贸易事业一部、综合贸易部、工会，现任公司工会干事。
王天宇女士未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
[2021-10-30] (600250)南纺股份:南纺股份第十届四次董事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-041
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届四次董
事会于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届四次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过如下议案：
一、《2021 年第三季度报告》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日披露的《南纺股份 2021 年第三季度报告》。
二、《关于修订<南纺股份内部审计制度（试行）>的议案》（表决结果：同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、《关于修订<南纺股份经济责任审计暂行规定（试行）>的议案》（表决结
果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600250)南纺股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.32元
每股净资产: 2.5159元
加权平均净资产收益率: -11.42%
营业总收入: 5.78亿元
归属于母公司的净利润: -0.98亿元
[2021-10-09] (600250)南纺股份:南纺股份关于副总经理辞职的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-040
南京纺织品进出口股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）董事会于 2021年10月8日收到副总经理丁益兵先生的书面辞职报告，丁益兵先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务及其他兼任职务。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，丁益兵先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，丁益兵先生不再担任公司任何职务。
公司董事会谨向丁益兵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-18] (600250)南纺股份:南纺股份第十届三次董事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-039
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届三次董
事会于 2021 年 9 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届三次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过如下议案：
一、《关于制定<南纺股份经理层成员任期制和契约化管理实施方案>的议
案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、《关于修订<南纺股份经理层成员目标考核及薪酬管理暂行办法>的议
案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-17] (600250)南纺股份:南纺股份关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-038
南京纺织品进出口股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）15：00-16：00
会议召开地点：“上证 e 互动”平台 “上证 e 访谈”栏目
会议召开方式：网络互动
投资者可于 2021 年 9 月 22 日（星期三）15：00 前将关注的问题发送至公司
邮箱（zgx@nantex.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进
行回答。
一、说明会类型
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）已于 2021 年
8 月 28 日披露了《南纺股份 2021 年半年度报告》，详见上海证券交易所网站。
为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2021 年半年度业绩和经营情
况，公司拟于 2021 年 9 月 23 日 15：00-16：00 召开 2021 年半年度业绩说明会，
就投资者普遍关注的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）15：00-16：00
2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目
（http://sns.sseinfo.com）
3、召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长徐德健先生，副董事长陈军先生，董事、总经理沈颖女士，董事、副总经理、董事会秘书张金源先生，财务总监马焕栋先生（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）。
四、投资者参加方式
1、欢迎广大投资者于 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00-16:00 登陆上海
证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
2、投资者可于 2021 年 9 月 22 日（星期三）15：00 前将关注的问题发送至
公司邮箱（zgx@nantex.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
联系部门：证券法务部
电话：025-83331603、83331634
电子邮箱：zgx@nantex.com.cn
六、其他事项
业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏
目（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-08-28] (600250)南纺股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0348元
每股净资产: 2.8262元
加权平均净资产收益率: 1.19%
营业总收入: 4.30亿元
归属于母公司的净利润: 1080.39万元
[2021-08-17] (600250)南纺股份:南纺股份关于完成董监高换届选举的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-037
南京纺织品进出口股份有限公司
关于完成董监高换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）于 2021 年 8
月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会、第十届一次董事会、第十届一次监事会，选举产生了第十届董事会、监事会成员（职工监事由工会选举产生），聘任了高级管理人员及证券事务代表，公司董监高换届选举工作已完成。具体情况公告如下：
一、 公司第十届董事会组成情况
1、第十届董事会成员（9 名）
（非独立）董事：徐德健先生（董事长）、陈军先生（副董事长）、沈颖女士、郑立平女士、袁艳女士、张金源先生
独立董事：江小三先生、吴劲松先生、黄震方先生
2、第十届董事会各专门委员会组成情况
第十届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会人员构成如下：
战略委员会：徐德健先生（主任委员）、陈军先生、黄震方先生
审计委员会：江小三先生（主任委员）、郑立平女士、吴劲松先生
薪酬与考核委员会：吴劲松先生（主任委员）、袁艳女士、江小三先生
提名委员会：黄震方先生（主任委员）、沈颖女士、吴劲松先生
二、公司第十届监事会组成情况
第十届监事会成员（3 名）：
彭芸女士（监事会主席）、巫毅先生、吉江慧女士（职工监事）
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：沈颖女士
副总经理：丁益兵先生
副总经理、董事会秘书：张金源先生
财务总监：马焕栋先生
证券事务代表：张国霞女士
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (600250)南纺股份:南纺股份第十届一次董事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-035
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、本公司）第十
届一次董事会于 2021 年 8 月 16 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长徐德健先生主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届一次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过了如下
议案：
一、《关于推选第十届董事会董事长的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
董事会一致推选徐德健先生为公司第十届董事会董事长。徐德健先生简历详见附件。
二、《关于推选第十届董事会副董事长的议案》（表决结果：同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）
董事会一致推选陈军先生为公司第十届董事会副董事长。陈军先生简历详见附件。
三、《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关
规定，公司第十届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与第十届董事会一致。各专门委员会人员构成如下：
战略委员会：徐德健先生、陈军先生、黄震方先生，主任委员由徐德健先生担任。
审计委员会：江小三先生、郑立平女士、吴劲松先生，主任委员由江小三先生担任。
薪酬与考核委员会：吴劲松先生、袁艳女士、江小三先生，主任委员由吴劲松先生担任。
提名委员会：黄震方先生、沈颖女士、吴劲松先生，主任委员由黄震方先生担任。
四、《关于聘任总经理的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
董事会聘任沈颖女士为公司总经理，任期与第十届董事会一致。沈颖女士简历详见附件。
五、《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
董事会聘任丁益兵先生、张金源先生为公司副总经理，任期与第十届董事会一致。丁益兵先生、张金源先生简历详见附件。
六、《关于聘任董事会秘书的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票）
董事会聘任张金源先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。
七、《关于聘任财务总监的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
董事会聘任马焕栋先生为公司财务总监，任期与第十届董事会一致。马焕栋先生简历详见附件。
八、《关于聘任证券事务代表的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
董事会聘任张国霞女士为公司证券事务代表，任期与第十届董事会一致。张
国霞女士简历详见附件。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
附件：
徐德健，男，1963 年 8 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥
厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司总经理，南京国资资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司董事，本公司党委书记，现任本公司董事长，兼任朗诗集团股份有限公司董事、上海骊寓商业管理有限公司董事、上海青禄养老服务有限公司董事。
陈军,男,1964 年 3 月生,中共党员，大专学历。历任南京市秦淮区国有资产
经营中心副主任、南京秦淮风光带水上游览有限公司董事长，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司副董事长、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事长，本公司副董事长，兼任南京讯晶科技有限公司董事、南京夫子庙商业发展有限公司董事。
沈颖，女，1979 年 12 月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任南
京紫金投资控股有限责任公司投资运营部副经理（主持工作）、南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长（主持工作）、部长，现任本公司董事、总经理。
丁益兵，男，1974 年 12 月生，中共党员，硕士研究生。历任本公司资金管
理部经理、董事会秘书、董事、常务副总经理（代行总经理职责），现任本公司副总经理，兼任南京金旅融资租赁有限公司董事。
张金源，男，1973 年 5 月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室
副主任、主任、职工监事，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任南京秦淮风光旅游股份有限公司董事、南京南泰国际展览中心有限公司董事、南京南商商业运营管理有限责任公司董事, 已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
马焕栋，男，1982 年 11 月生，中共党员，本科，注册会计师。历任本公司
资金部科长、资金部副经理（主持工作）、财务部经理，现任公司财务总监，兼任香港新达国际投资有限公司执行董事、香港新旅国际有限公司执行董事。
张国霞，女，1980 年 1 月生，经济学学士，中级经济师。历任本公司董事
会办公室副主任、主任，现任本公司证券法务部总监、证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
[2021-08-17] (600250)南纺股份:南纺股份第十届一次监事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号： 2021-036
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、本公司）第
十届一次监事会于 2021 年 8 月 16 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席彭芸女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届一次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过《关
于推选第十届监事会主席的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）,
一致推选彭芸女士为公司第十届监事会主席，彭芸女士简历详见附件。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2021 年 8 月 17 日
附件:
彭芸，女，1976 年 6 月生，本科。历任江苏苏亚金诚会计师事务所高级项
目经理、南京金秋投资控股集团有限公司总会计师、南京金谷商贸发展有限公司总会计师、南京旅游集团有限责任公司财务管理部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司财务管理部部长、本公司监事会主席，兼任南京市国有资产经营有限责任公司董事、南京莫愁智慧信息科技有限公司董事、南京水秀苑大酒店有限责任公司董事、南京黄马实业有限公司董事。
[2021-08-17] (600250)南纺股份:南纺股份2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2021-034
南京纺织品进出口股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,536,522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.7892
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,244,322 99.8071 196,000 0.1293 96,200 0.0636
（二）累积投票议案表决情况
2、关于选举第十届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
2.01 徐德健 151,371,132 99.8908 是
2.02 陈军 151,371,132 99.8908 是
2.03 沈颖 151,371,132 99.8908 是
2.04 郑立平 151,371,132 99.8908 是
2.05 袁艳 151,371,132 99.8908 是
2.06 张金源 151,371,132 99.8908 是
3、关于选举第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
3.01 江小三 151,371,132 99.8908 是
3.02 吴劲松 151,371,132 99.8908 是
3.03 黄震方 151,371,132 99.8908 是
4、关于选举第十届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
4.01 彭芸 151,371,132 99.8908 是
4.02 巫毅 151,281,132 99.8314 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名 同意 反对 弃权
称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01 徐德健 8,953,151 98.1862
2.02 陈军 8,953,151 98.1862
2.03 沈颖 8,953,151 98.1862
2.04 郑立平 8,953,151 98.1862
2.05 袁艳 8,953,151 98.1862
2.06 张金源 8,953,151 98.1862
3.01 江小三 8,953,151 98.1862
3.02 吴劲松 8,953,151 98.1862
3.03 黄震方 8,953,151 98.1862
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1 项议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：蔡朦、吴倩芸
（二）律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）南京纺织品进出口股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-12] (600250)南纺股份:南纺股份关于职工监事换届选举的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-033
南京纺织品进出口股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、本公司）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。
2021 年 8 月 10 日，公司召开第四届工会委员会第十二次扩大会议，审议职
工监事换届选举事项。经与会委员投票表决，一致通过由吉江慧女士担任公司第十届监事会职工监事（简历详见附件）。
本次选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会一致。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2021 年 8 月 12 日
附件：职工监事简历
吉江慧，女，1990 年 3 月生，中共党员，本科。2013 年至今先后任职于公
司总经理办公室、行政管理中心，现任公司行政管理中心总监助理。
吉江慧女士未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
[2021-07-31] (600250)南纺股份:南纺股份第九届二十八次董事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-028
南京纺织品进出口股份有限公司
第九届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第九届二十八
次董事会于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第九届二十八次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过如下议案：
一、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
详见同日披露的《南纺股份关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
二、《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》（表决结果：同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）
为进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《证券法》（2019 年修订）的相关规定，拟对《征集投票权实施细则》部分条款作如下修订：
修订前 修订后
第四条 下述公司机构或人员可以向公司股 第四条 下述公司机构或人员可以向公司股
东征集其在股东大会上的投票权： 东征集其在股东大会上的投票权：
（一）公司董事会； （一）公司董事会；
（二）公司独立董事； （二）公司独立董事；
（三）单独或者合计持有公司已发行3%以上 （三）持有百分之一以上有表决权股份的股东
股份的股东。 或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督
管理机构的规定设立的投资者保护机构。
三、《关于董事会换届选举的议案》
公司第九届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由 9名董事（含 3 名独立董事）组成，任期三年。经股东推荐及董事会提名委员会审核，公司第九届董事会提名徐德健先生、陈军先生、沈颖女士、郑立平女士、袁艳女士、张金源先生为公司第十届董事会董事候选人，提名江小三先生、吴劲松先生、黄震方先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中江小三先生为会计专业人士。各位候选人简历详见附件。
上述候选人提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。
四、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
董事会定于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，详见同日
发出的《南纺股份关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
上述第一、第三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
附件：
董事候选人简历
徐德健，男，1963 年 8 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥
厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司总经理，南京国资资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司董事，本公司党委书记,现任本公司第九届董事会董事长，兼任联营公司朗诗集团股份有限公司董事、上海骊寓商业管理有限公司董事、上海青禄养老服务有限公司董事。
陈军,男,1964 年 3 月生,中共党员，大专学历。历任南京市秦淮区国有资产
经营中心副主任、南京秦淮风光带水上游览有限公司董事长，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司副董事长、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事长、本公司第九届董事会副董事长，兼任南京讯晶科技有限公司董事、南京夫子庙商业发展有限公司董事。
沈颖，女，1979 年 12 月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任南
京紫金投资控股有限责任公司投资运营部副经理（主持工作）、南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长（主持工作），现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长、本公司第九届董事会董事,兼任南京大饭店（北京）有限公司执行董事、法定代表人、南京玄武饭店有限责任公司董事、南京新百投资控股集团有限公司董事、南京商厦股份有限公司董事、南京城南历史文化保护与复兴集团有限公司董事、南京广播电视集团房地产开发经营有限责任公司董事、南京金帆酒店管理股份有限公司董事、南京市国有资产经营有限责任公司董事、南京黄埔大酒店有限公司董事、南京新街口百货商店股份有限公司监事。
郑立平,女,1969 年 5 月生,中共党员，研究生学历。历任南京商厦股份有限
公司洗涤化妆品商场副经理、经理，南京商厦股份有限公司党委副书记、纪委书记兼南京白宫大酒店有限公司总经理，南京商厦股份有限公司党委书记、董事，现任南京南商商业运营管理有限责任公司董事长、南京商厦股份有限公司党委书
记，本公司第九届董事会董事。
袁艳，女，1982 年 6 月生，中共党员，本科。历任南京秦淮河建设开发有
限公司办公室主任助理、办公室副主任、资产管理部部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部主管、高级主管，现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长，兼任南京南泰集团有限公司董事、南京秦淮河建设开发有限公司董事、南京城建历史文化街区开发有限责任公司董事。
张金源，男，1973 年 5 月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室
副主任、主任、职工监事,现任本公司第九届董事会董事、副总经理、董事会秘书，兼任南京秦淮风光旅游股份有限公司董事、南京南泰国际展览中心有限公司董事、南京南商商业运营管理有限责任公司董事。
以上 6 位董事候选人均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
独立董事候选人简历
江小三，男，1972 年 8 月生，中共党员，硕士研究生，注册会计师、正高
级会计师。历任南京财经大学会计学系讲师，江苏众天信会计师事务所副主任会计师，现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、本公司第九届董事会独立董事，兼任南京天启财务顾问有限公司总经理、南京市苏豪科技小额贷款有限公司董事、江苏众天信会计师事务所有限公司总经理、江苏众天信建设项目咨询有限公司董事、江苏中成紧固技术发展股份有限公司独立董事、苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事、江苏泰治科技股份有限公司独立董事、江苏金盾检测技术股份有限公司董事、南京天启会计人才服务有限公司监事。
吴劲松，男，1974 年 2 月生，无党派人士，硕士研究生。历任南京信息工
程大学教师,南京市中级人民法院建设工程、房地产专业审判庭审判员、综合组组长，商事审判庭审判长，金融庭审判长，现任北京大成（南京）律师事务所高级顾问、本公司第九届董事会独立董事，兼任南京世和基因生物技术股份有限公司独立董事、南京化学试剂股份有限公司独立董事、江苏省金融和财税法学会理
事、苏企联法律咨询专委会秘书长。
黄震方，男，1963 年 9 月生，中共党员，现任南京师范大学旅游系教授、
博士生导师、旅游学科带头人、校学术委员会委员、本公司第九届董事会独立董事，兼任中国地理学会旅游地理专业委员会副主任、教育部高校学校旅游管理类教学指导委员会委员、中国旅游标准化技术委员会委员、国家级星级饭店评定员、江苏省旅游学会会长、江苏省旅游协会副会长、江苏省文旅融合与全域旅游研究基地首席专家、恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事、南京金陵饭店集团有限公司外部董事、南京智博旅游设计有限公司法定代表人、执行董事。
以上 3 位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。3 位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
[2021-07-31] (600250)南纺股份:南纺股份第九届十六次监事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号： 2021-029
南京纺织品进出口股份有限公司
第九届十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第九届十六
次监事会于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第九届十六次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过《关
于监事会换届选举的议案》。
公司第九届监事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十届监事会由 3 名监事（含 1 名职工监事）组成，任期三年。公司第九届监事会提名彭芸女士、巫毅先生为公司第十届监事会监事候选人，与公司民主形式选举产生的职工监事共同组成第十届监事会。监事候选人简历详见附件。
上述候选人提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2021 年 7 月 31 日
附件：监事候选人简历
彭芸，女，1976 年 6 月生，本科。历任江苏苏亚金诚会计师事务所高级项
目经理、南京金秋投资控股集团有限公司总会计师、南京金谷商贸发展有限公司总会计师、南京旅游集团有限责任公司财务管理部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司财务管理部部长、本公司第九届监事会主席，兼任南京市国有资产经营有限责任公司董事、南京莫愁智慧信息科技有限公司董事、南京水秀苑大酒店有限责任公司董事、南京黄马实业有限公司监事会主席。
巫毅,男,1978 年 1 月生,中共党员,硕士研究生。历任江苏东恒国际集团有
限公司财务经理、江苏海企集团有限公司财务经理、江苏宝粮控股集团股份有限公司财务总监，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司财务总监、本公司第九届监事会监事，兼任南京秦淮风光旅游股份有限公司监事会主席、南京夫子庙文旅集团招商运营有限公司执行董事。
以上 2 位监事候选人均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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