600250南纺股份最新消息公告-600250最新公司消息
≈≈南纺股份600250≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润-19500万元至-14500万元 (公告日期：2022-01
-29)
3)02月19日(600250)南纺股份:南纺股份第十届七次董事会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:-9814.47万 同比增:-315.88% 营业收入:5.78亿 同比增:-7.99%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.3200│ 0.0348│ -0.1000│ 0.0700│ 0.1500
每股净资产 │ 2.5159│ 2.8262│ 2.7992│ 3.0265│ 3.4117
每股资本公积金 │ 1.1967│ 1.0370│ 1.3369│ 1.3369│ 1.6035
每股未分配利润 │ 0.3995│ 0.7503│ 0.6118│ 0.7231│ 0.7794
加权净资产收益率│-11.4200│ 1.1900│ -3.5600│ 2.0500│ 4.1600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.3160│ 0.0348│ -0.1037│ 0.0703│ 0.1464
每股净资产 │ 2.5159│ 2.8262│ 2.7992│ 3.0265│ 3.4117
每股资本公积金 │ 1.1967│ 1.0370│ 1.3369│ 1.3369│ 1.6035
每股未分配利润 │ 0.3995│ 0.7503│ 0.6118│ 0.7231│ 0.7794
摊薄净资产收益率│-12.5597│ 1.2308│ -3.7044│ 2.3222│ 4.1676
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:南纺股份 代码:600250 │总股本(万):31059.39 │法人:徐德健
上市日期:2001-03-06 发行价:8.12│A 股 (万):27003.75 │总经理:沈颖
主承销商:联合证券有限责任公司 │限售流通A股(万):4055.63│行业:批发业
电话:025-83331634;025-83331603 董秘:马焕栋│主营范围:纺织、丝绸、针织、服装机电设备
│、化工原料、轻工产品等产品的进出口业务
│等
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ -0.3200│ 0.0348│ -0.1000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.0700│ 0.1500│ 0.2000│ -0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.4400│ 0.0800│ 0.2100│ -0.1800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.7200│ 0.0700│ 0.1100│ -0.1700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.3600│ -0.3100│ -0.0800│ -0.0800
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-19](600250)南纺股份:南纺股份第十届七次董事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-005
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届七次董
事会于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届七次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过《关于向
2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》（表决结果：同意
6 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事徐德健、沈颖、张金源回避了表决）。
董事会确定公司2021年股票期权激励计划首次授予日为2022年2月17日，
向 30 名激励对象以 4.85 元/份的行权价格首次授予 750 万份股票期权。
详见同日披露的《南纺股份关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19](600250)南纺股份:南纺股份关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-007
南京纺织品进出口股份有限公司
关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象
首次授予股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票期权首次授予日：2022 年 2 月 17 日
首次授予的激励对象总人数：30 人
股票期权首次授予数量：750 万份
首次授予的股票期权的行权价格：4.85 元/份
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）规定的股票期权授予条件已经
成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 2 月 17 日
召开了第十届七次董事会和第十届五次监事会，审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定本次激励计划首次授
予日为 2022 年 2 月 17 日，向 30 名激励对象以 4.85 元/份的行权价格首次授予
750 万份股票期权。具体情况如下：
一、权益授予情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 12 月 17 日，公司召开了第十届五次董事会和第十届四次监事会，
审议通过了《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关议案，公司于
2021 年 12 月 18 日披露了《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相
关公告。
2、2021 年 12 月 20 日至 12 月 29 日，公司将首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收到关于本次激励对象的异议，
并于 2021 年 12 月 31 日披露了《南纺股份监事会关于公司 2021 年股票期权激励
计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021 年 12 月 30 日，公司收到控股股东南京旅游集团有限责任公司转发
的南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京纺织品进出口股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（宁国资委考〔2021〕268 号），原则同意《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》。
4、2022 年 1 月 7 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关议案。独立董事根据相
关规定就股权激励计划已向所有的股东征集委托投票权。公司于 2022 年 1 月 8
日披露了股东大会决议公告、法律意见书及《南纺股份关于公司 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022 年 2 月 17 日，公司召开了第十届七次董事会和第十届五次监事会，
审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对首次授予日激励对象名单及授予相关事项进行了核实，律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。
(二)董事会关于符合授予条件的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《激励计划》的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权授予条件均已满足，
确定首次授予日为 2022 年 2 月 17 日，具体情况如下：
1、本公司未发生如下任一情形:
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形:
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，激励计划的授予条件已经满足，同意向符合授予条件的 30 名激励对象首次授予股票期权 750 万份。
(三）本次授予的具体情况及激励计划简述
1、首次授予日：2022 年 2 月 17 日
2、首次授予数量：750 万份
3、首次授予的激励对象总人数：30 人
4、首次授予股票期权的行权价格：4.85 元/份
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况
（1）有效期
本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起计算，最长不超过 72 个月。
（2）等待期
等待期为股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的间隔，本计划授予的股票期权分三批次行权，各批次等待期分别为自授予之日起 24 个月、36 个月、48 个月。
（3）可行权日
授予的股票期权自授予日起满 24 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
①公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
（4）行权期
在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。
首次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
自相应部分的股票期权授予之日起24个月后的首个交
第一个行权期 易日起至相应部分的股票期权授予之日起36个月内的 33%
最后一个交易日当日止
自相应部分的股票期权授予之日起36个月后的首个交
第二个行权期 易日起至相应部分的股票期权授予之日起48个月内的 33%
最后一个交易日当日止
自相应部分的股票期权授予之日起48个月后的首个交
第三个行权期 易日起至相应部分的股票期权授予之日起60个月内的 34%
最后一个交易日当日止
激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期行权的该部分股票期权由公司注销。
7、本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 授予股票期权数 占授予总量比 占目前总股
量（万份） 例 本的比例
徐德健 董事长、法定代表人 46 4.94% 0.15%
沈 颖 董事、总经理 46 4.94% 0.15%
张金源 董事、副总经理 37 3.97% 0.12%
马焕栋 财务总监（代行董事会 37 3.97% 0.12%
秘书职责）
万 敏 纪委书记 37 3.97% 0.12%
其他人员不超过 25 人 547 58.75% 1.76%
首次授予合计（不超过 30 人） 750 80.56% 2.41%
预留 181 19.44% 0.58%
总计 931 100% 3.00%
注：1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，激励对象中没有独立董事和监事。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。
公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。
4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
8、股票期权的行权条件
公司与激励对象必须同时满足下列条件，激励对象获授的股票期权方可行权：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤依据法律法规及有关规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当
由公司注销。
（3）公司层面业绩考核目标
本计划首次及预留授予的股票期权，在 2022-2024 年的 3 个会计年度中，分
年度进行业绩考核，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的行权条件。各年度公司业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
[2022-02-19](600250)南纺股份:南纺股份第十届五次监事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-006
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届五次
监事会于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届五次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过《关于
向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》（表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划已履行了必要的决策程序和信息披露义务，公司和激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及本次激励计划规定的禁止实施股权激励的情形，本次激励计划设定的激励对象获授权益的条
件已经成就。监事会同意本次激励计划首次授予日为 2022 年 2 月 17 日，向 30
名激励对象以 4.85 元/份的行权价格首次授予 750 万份股票期权。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-01-29](600250)南纺股份:南纺股份2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2022-004
南京纺织品进出口股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-19,500 万元到-14,500
万元；预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-20,500 万元到-15,500 万元。
公司本次业绩预亏的主要原因是受疫情延续和房地产行业深度调整等因素
影响，公司重要联营企业 2021 年经营业绩同比大幅下滑，公司投资收益相
应同比大幅下降。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-19,500 万元到-14,500 万元。
2. 预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-20,500 万元到-15,500 万元。
（三）公司本次预计业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年度归属于上市公司股东的净利润：2,182.89 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,798.90 万元。
（二）基本每股收益：0.07 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
受疫情延续和房地产行业深度调整等因素影响，公司重要联营企业 2021
年经营业绩同比大幅下滑，公司投资收益相应同比大幅下降。
四、风险提示
（一）联营企业 2021 年度业绩尚未审定，最终审定数与目前预测数可能存在差异，可能导致公司本次业绩预测出现较大偏差。
（二）受国内疫情延续，尤其是 2021 年夏季南京疫情影响，公司并购的子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司、南京南商商业运营管理有限责任公司预计2021 年无法完成业绩承诺。
（三）公司本次预计业绩仅为财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26](600250)南纺股份:南纺股份股票交易异常波动公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2022-003
南京纺织品进出口股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易于 2022 年 1 月 21 日、2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日
连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交
易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应
披露而未披露的重大信息。
在公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股价近三个交易日涨幅偏离值
累计超过20%，波动幅度较大；公司股票近三个交易日平均换手率高达7.58%，
近一年平均换手率仅为 2.31%，换手率明显上升；截至 2022 年 1 月 25 日收
盘，公司所处商贸行业可比公司静态市盈率为 22.63，旅游行业可比公司静
态市盈率平均值为 30.52，公司静态市盈率为 81.96，显著高于同行业平均
水平。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）股票交易于
2022 年 1 月 21 日、2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日连续三个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，旅游行业经营环境受疫情影响仍在持续。
（二）重大事项情况
经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，截至目前，除公司已披露拟实施的 2021 年股票期权激励计划以外，公司、控股股东南京旅游集团有限责任公司及实际控制人南京市国资委均不存在对公司股票价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻或热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，在公司股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他持股 5%以上股东不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）2021 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-9,814.47万元，同比减少 315.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,905.84 万元，同比减少 934.89%。
（二）在公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股价近三个交易日涨幅偏离值累计超过 20%，波动幅度较大；公司股票近三个交易日平均换手率高达
7.58%，近一年平均换手率仅为 2.31%，换手率明显上升；截至 2022 年 1 月 25
日收盘，公司所处商贸行业可比公司静态市盈率为 22.63，旅游行业可比公司静态市盈率平均值为 30.52，公司静态市盈率为 81.96，显著高于同行业平均水平。
公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，除已披露的公开信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-08](600250)南纺股份:南纺股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-001
南京纺织品进出口股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,264,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.0236
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事郑立平女士因公未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事巫毅先生因公未能出席；
3、董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
2、 议案名称：关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计划管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
3、 议案名称：关于制定《南纺股份 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
4、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,547,101 60.2008 1,022,800 39.7992 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度融资综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,306,422 99.3708 958,000 0.6292 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《南纺股份 2021 年股票期
1 权激励计划（草案）》及其摘要 8,823,641 89.6124 1,022,800 10.3876 0 0.0000
的议案
关于制定《南纺股份 2021 年股
2 票期权激励计划管理办法》的议 8,823,641 89.6124 1,022,800 10.3876 0 0.0000
案
关于制定《南纺股份 2021 年股
3 票期权激励计划实施考核管理 8,823,641 89.6124 1,022,800 10.3876 0 0.0000
办法》的议案
关于提请公司股东大会授权董
4 事会办理 2021 年股票期权激励 8,823,641 89.6124 1,022,800 10.3876 0 0.0000
计划相关事宜的议案
5 关于 2022 年度日常关联交易预 1,547,101 60.2008 1,022,800 39.7992 0 0.0000
计的议案
7 关于 2022 年度为子公司提供担 8,888,441 90.2705 958,000 9.7295 0 0.0000
保额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1-4 项议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；本次股东大会第 5 项议案涉及关联交易事
项，关联股东南京旅游集团有限责任公司持有公司 104,601,069 股股份，南京夫
子庙文化旅游集团有限公司持有公司 37,816,912 股股份，南京商厦股份有限公
司持有公司 4,192,030 股股份，南京市国有资产经营有限责任公司持有公司
3,084,510 股股份，对该议案回避了表决。
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：白雪、吴倩芸
（二） 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）南京纺织品进出口股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-31](600250)南纺股份:南纺股份关于公司2021年股票期权激励计划获得南京市国资委批复的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-053
南京纺织品进出口股份有限公司
关于公司 2021 年股票期权激励计划
获得南京市国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份、公司、上市公司）于
2021 年 12 月 17 日召开第十届五次董事会和第十届四次监事会，审议通过了南
纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案），详见上海证券交易所网站。
2021 年 12 月 30 日， 公司收到控股股东南京旅游集团有限责任公司转发的
南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京纺织品进出口股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（宁国资委考〔2021〕268 号），原则同意《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》，要求上市公司按有关规定提交股东大会审议。
公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-30](600250)南纺股份:南纺股份关于董事会秘书辞职及财务总监代行董事会秘书职责的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-051
南京纺织品进出口股份有限公司
关于董事会秘书辞职
及财务总监代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）董事会近日收到董事会秘书张金源先生的书面辞职报告，张金源先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总经理、党委委员职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张金源先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会谨向张金源先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司第十届六次董事会审议通过，在董事会秘书职务空缺期间，董事会指定由公司财务总监马焕栋先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-18](600250)南纺股份:南纺股份2021年股票期权激励计划(草案)摘要公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-045
南京纺织品进出口股份有限公司
2021年股票期权激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权
股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本计划拟向激励对象授予股票
期权不超过 931 万份，不超过公司股本总额 31,059.3879 万股的 3.00%。其中
首次授予 750 万份股票期权，占本激励计划授予总量的 80.56%，约占本激励
计划草案公告时公司股本总额 2.41%；预留 181 万份股票期权，占本激励计
划授予总量的 19.44%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 0.58%。
一、 公司基本情况
（一） 公司简介
公司名称 南京纺织品进出口股份有限公司
法定代表人 徐德健
股票代码 600250
股票简称 南纺股份
注册资本 3.106 亿元
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2001 年 3 月 6 日
注册地址 南京市秦淮区小心桥东街 18 号
办公地址 南京市秦淮区小心桥东街 18 号
统一社会信用代码 913201001349674289
主营业务 商业贸易、旅游业务
（二） 公司近三年主要业绩情况
单位：元币种：人民币
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 958,947,206.65 968,068,791.08 1,012,303,557.78
归属于上市公司 21,828,878.02 113,477,263.80 185,445,926.80
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 -17,989,035.36 78,517,836.22 170,079,415.98
常性损益的净利
润
经营活动产生的 164,557,424.56 54,640,138.89 -72,348,250.76
现金流量净额
归属于上市公司 940,008,097.51 1,093,173,820.46 647,458,075.49
股东的净资产
总资产 2,350,109,852.68 2,587,806,932.41 1,767,538,070.45
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益 0.07 0.44 0.72
（元/股）
扣除非经常性损
益后的基本每股 -0.06 0.30 0.66
收益（元/股）
加权平均净资产 2.05 16.30 33.87
收益率（%）
扣除非经常性损
益后的加权平均 -1.74 11.51 31.06
净资产收益率
（%）
（三） 公司董事会、监事会、高管人员构成情况
序号 姓名 职务
1 徐德健 董事长、法定代表人
2 陈军 副董事长
3 沈颖 董事、总经理
4 郑立平 董事
5 袁艳 董事
6 张金源 董事、副总经理、董事会秘书
7 江小三 独立董事
8 吴劲松 独立董事
9 黄震方 独立董事
10 彭芸 监事会主席
11 巫毅 监事
12 王天宇 职工监事
13 马焕栋 财务总监
二、 实施激励计划的目的
1、进一步完善公司治理结构，建立健全持续、稳定的激励约束机制，为股东带来持续的回报；
2、倡导公司与个人共同持续发展的理念，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，调动核心人才的积极性，促进公司长期稳健发展；
3、促使决策者和经营者行为长期化，提升公司内部成长原动力，提高公司自身凝聚力和市场竞争力，推进公司可持续、高质量发展。
三、 股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为股票期权，其股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
四、 拟授出的权益数量
本计划拟向激励对象授予股票期权不超过 931 万份，不超过公司股本总额31,059.3879 万股的 3.00%。其中首次授予 750 万份股票期权，占本激励计划授予总量的 80.56%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 2.41%；预留 181万份股票期权，占本激励计划授予总量的 19.44%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 0.58%。
在本计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量将做相应的调整。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的公司股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。
五、 激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《175 号文》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关
问题的通知》（以下简称《171 号文》），参考《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（以下简称《102 号文》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《178 号文》）等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员，控股子公司的高级管理人员，不包括外部董事（含独立董事）和监事。
（二）激励对象的范围
本激励计划拟首次授予的激励对象总人数不超过 30 人，人员比例不超过南
纺股份 2020 年末在册员工总数 559 人的 5.37%。激励对象具体范围包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司的中层管理人员；
3、控股子公司的高级管理人员。
本计划涉及的激励对象不包括外部董事（含独立董事）、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任，其余激励对象必须与公司或公司控股子公司具有雇佣或劳务关系。所有激励对象必须在本计划的考核期内任职。
预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
（三）授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
授予股票期权 占授予总量 占目前总
姓名 职务 数量（万份） 比例 股本的比
例
徐德健 董事长、法定代表人 46 4.94% 0.15%
沈 颖 董事、总经理 46 4.94% 0.15%
张金源 董事、副总经理、董 37 3.97% 0.12%
事会秘书
马焕栋 财务总监 37 3.97% 0.12%
万 敏 纪委书记 37 3.97% 0.12%
其他人员不超过 25 人 547 58.75% 1.76%
首次授予合计（不超过 30 人） 750 80.56% 2.41%
预留 181 19.44% 0.58%
总计 931 100% 3.00%
注：1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，激励对象中没有独立董事和监事。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。
4、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
六、 股票期权的行权价格及其确定方法
（一）首次授予的股票期权的行权价格
本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为每股 4.85 元，即满足行权条件后，激励对象可以每股 4.85 元的价格购买公司增发的普通股股票。
[2021-12-18](600250)南纺股份:南纺股份关于2022年度为子公司提供担保额度的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-047
南京纺织品进出口股份有限公司
关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保方名称：子公司南京南纺进出口有限公司、南京高新经纬电气有限公
司。
本次担保额度：公司核定 2022 年度对子公司全年担保最高额度共计 40,000
万元人民币。
累计担保情况：2021 年 1-11 月份，公司及子公司不存在对外担保事项，公
司及子公司对子公司提供担保发生额 17,000 万元；截至 2021 年 11 月 30 日，公
司及子公司对子公司担保余额为 11,969.39 万元。公司无逾期对外担保情况。 应当履行的审议程序：2022 年度预计担保事项已经公司第十届五次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
2021 年 12 月 17 日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份
或公司）第十届五次董事会审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》。具体事项公告如下：
一、累计担保情况
1、对外担保情况
2021 年 1-11 月份，公司及子公司不存在对外担保事项。
2、对子公司担保情况
2021 年 1-11 月份，公司及子公司对子公司提供担保发生额 17,000 万元；
截至 2021 年 11 月 30 日，公司及子公司对子公司担保余额为 11,969.39 万元。
3、公司无逾期对外担保情况。
二、2022 年预计担保额度
根据子公司日常经营实际需要，在符合国家有关政策的前提下，公司核定2022 年度对子公司全年担保最高额度共计 40,000 万元人民币，具体如下：
担保对象 提供担保金额上限（万元）
南京南纺进出口有限公司 35,000
南京高新经纬电气有限公司 5,000
合计 40,000
上述预计担保额度包括公司及子公司为上述子公司提供的担保，担保范围仅限于为子公司在银行、信用社综合授信业务（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）提供担保的事项，包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。预计担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
1、南京南纺进出口有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2014 年 4 月 17 日
住所：南京市鼓楼区云南北路 77 号
注册资本：5,000 万元
法定代表人：宣善强
经营范围：纺织品、百货、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、金银制品、珠宝首饰、通讯设备、煤炭、化妆品、食品（按许可证所列项目经营）销售；商业信息咨询服务，企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品销售；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医用口罩批发；厨具卫具及日用杂品批发；棉、麻销售；棉花收购；成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持有该公司 100%股权。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 24,815.81 22,900.10
净资产 5,659.83 5,628.42
资产负债率 77.19% 75.42%
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 31,205.37 65,781.68
净利润 31.41 268.83
2、南京高新经纬电气有限公司
企业类型：有限责任公司
成立时间：1996 年 7 月 26 日
住所：南京江北新区新科二路 30 号
注册资本：5,000 万元
法定代表人：袁一骏
经营范围：电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售；照明产品的设计、生产、销售；照明工程的设计、施工、安装及维护；LED 照明产品、显示产品、驱动电源的设计、制造、销售；应急照明灯具、设备的设计、研发、制造、销售；智能化照明控制系统的设计、制造、销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有该公司 99.69%股权。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 11,692.95 11,259.51
净资产 8,023.33 7,616.02
资产负债率 31.38% 32.36%
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 10,319.85 12,522.80
净利润 407.31 601.91
四、担保风险防范措施
公司将对被担保子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握被担保子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司 2022 年度预计担保事项均为对子公司的担保，担保风险可控，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，符合公司整体的利益，提供担保决策程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意将该事项提交股东大会审议。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:9.41 成交量:1435.94万股 成交金额:7687.96万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜874.52 ｜-- ｜
｜开源证券股份有限公司西安长安路证券营业｜503.30 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司成都新光华街证券营｜464.81 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜开源证券股份有限公司重庆分公司 ｜409.99 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜276.51 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国中金财富证券有限公司杭州环球中心证｜-- ｜185.33 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜-- ｜176.79 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东北证券股份有限公司长春建设街证券营业｜-- ｜172.04 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东北证券股份有限公司长春西安大路证券营｜-- ｜150.97 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司浙江分公司 ｜-- ｜130.34 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-03-08｜7.35 ｜44.51 ｜327.15 ｜广发证券股份有｜广发证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司福建分公｜限公司福建分公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司（对外营业部｜司（对外营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜） ｜） ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================