≈≈陕西建工600248≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于对上海证券交易所就其他关联方非经营性资金往来事项监管工作函的回复公告
证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2022-002
                陕西建工集团股份有限公司
  关于对上海证券交易所就其他关联方非经营性资金往来事项
                  监管工作函的回复公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所《关于陕西建工集团股份有限公司其他关联方非经营性资金往来事项的监管工作函》（上证公函〔2021〕3041 号），公司立即进行了认真自查，现对有关事项回复如下：
    问题一、根据公司公告，公司控股子公司北油工程不对相关欠款承担连带担保责任。你公司应当核实延长财务公司在没有协议支持的情况下，自行扣划相关款项的原因和法律依据，并尽快采取一切必要措施，要求延长财务公司尽快归还扣划款项及相应利息，维护上市公司的合法权益，并履行相应的信息披露义务。
  【回复】
    （一）延长财司自行扣划的背景及扣划情况
  1.扣划背景
  1.1 前次分立情况
  原北油工程于 2017 年 12 月 28 日与延长财司签署了《流动资金借款合同》，
借款金额 380,000,000.00 元，借款期限至 2020 年 12 月 28 日。2018 年，公司
实施重大资产重组前，原北油工程进行了分立。分立时该借款尚未到期。根据北油工程、天居园科技及北油工程原各股东共同签署的《北京石油化工工程有限公司分立协议》，上述借款由分立后的北油工程和天居园科技分摊承担，其中，北油工程分摊借款余额 100,528,814.43 元，天居园科技分摊借款金额为279,471,185.57 元，双方之间不就上述分摊后的借款承担连带责任。延长财司
亦于 2017 年 12 月 29 日出具了《关于同意北油工程分立事项所涉债务处理的确
认函》，同意原北油工程的 279,471,185.57 元债务由分立后的天居园科技承担，
不要求分立后的北油工程对该项债务承担连带赔偿责任。
  依据 2018 年 1 月 18 日希格玛会计师事务所出具的北油工程审计报告（希会
审字（2018）0160 号）分立资产负债表反映，分立时天居园科技财务情况如下：投资性房地产 37097261.92 元，固定资产 399891804.09 元，资产合计436989066.01 元；一年内到期的非流动负债 279471185.57 元，实收资本
100000000 元，资本公积 50000000 元，盈余公积 7517880.44 元，所有者权益合
计 157517880.44 元。
  1.2 分立后借款登记及沟通情况
  2018 年 5 月，原北油工程分立完成后，存续的北油工程向延长财司提出变
更《流动资金借款合同》，将借款金额调整为 100,528,814.43 元，但延长财司一直未予办理借款合同变更手续，致使北油工程在延长财司的借款记录仍为380,000,000.00 元。
  延长财司认为因天居园公司为 2018 年 5 月新设立公司，不符合银监会及财
务公司关于贷款借款人的审查要求。2018 年 9 月，延长财司、北油工程、天居园科技共同签署《债务承担协议》，延长财司同意原北油工程 279,471,185.57 元债务（及对应利息）由分立后的天居园科技单独承担，且不会向分立后的北油工程主张对该项债务（即 279,471,185.57 元及对应利息）承担连带赔偿责任。同时，各方确认，由天居园科技自行筹措资金归还前述应分摊的借款金额（即279,471,185.57 元及对应利息），天居园科技归还其单独承担的 279,471,185.57元债务（及对应利息）时应先将归还金额转至北油工程在延长财司开立的专项账户，再由北油工程归还至延长财司。
  2019 年 8 月 16 日，延长财司致函北油工程，以北油工程不再属于延长集团
下属企业为由要求提前归还借款。北油工程分别于 2019 年 8 月 20 日和 9 月 3 日
两次回函延长财司，明确指出北油工程仅需偿还 100,528,814.43 元借款，剩余部分应由天居园科技归还。
  2019 年 12 月 13 日，北油工程向延长财司偿还借款 100,528,814.43 元，履
行完毕还款义务。但延长财司仍将应属于天居园科技的剩余 279,471,185.57 元借款记录在北油工程名下。前述债务（即 279,471,185.57 元及对应利息）于 2020年 12 月 28 日已到期，但天居园科技未向北油工程或延长财司偿还。
行了积极沟通。同时，北油工程也积极督促天居园科技和延长财司办理债务登记变更手续。但办理债务登记变更手续不受北油工程所控。截止扣划日，延长财司未办理债权变更手续，前述债务仍记录在北油工程名下。
  1.3 本次划扣的背景
  2021 年 3 月 9 日，北油工程在中国人民银行征信中心系统被列为借贷交易
不良类。经持续沟通，北油工程、天居园科技及延长财司探讨了天居园科技通过出售资产或股权解决逾期贷款问题的可能性。虽然北油工程不能确定天居园科技具体还款时间，但各方已具备一定共识。
  2021 年 4 月 26 日，北油工程向延长财司发送了《关于受托代偿付存量债务
的函》，函件原文如下：“根据我公司、北京天居园科技有限公司及贵公司各方
于 2018 年 9 月 11 日签署的《债务承担协议》约定，原北京工程公司在财务公司
的 3.8 亿元贷款中的 279,471,185.57 元债务(及对应利息)已分摊给北京天居园科技有限公司承担。现我公司受北京天居园科技有限公司委托向贵公司支付贷款本金 279,471,185.57 元及未清偿期间的相应利息(具体金额以实际清偿日财务公司计算为准)。近期，北京天居园科技有限公司会将债务清偿款项转至我公司
在 贵 司 开 立 的 01-100-11290000-2 账 户 上 ， 届 时 ， 请 贵 司 自 行 扣 划
279,471,185.57 元债务本金及按照实际清偿日计算的相应利息，履行债务结清手续”。
  北油工程发给延长财司上述《关于受托代偿付存量债务的函》函件后，未收
到延长财司书面回复。根据延长集团 2022 年 1 月 21 日向公司出具的《关于上海
证券交易所监管工作函中有关问题的回函》，其认为北油工程公司向延长财司出具的《关于受托代偿付存量债务的函》属于委托性办理文件且来函中未明确要求进行书面回复。
  2.本次扣划的具体情况
  2021 年 6 月 10 日，北油工程收到陕西延长石油延安能源化工有限责任公司
延能化项目退付质保金 300,000,000.00 元。同日，延长财司从结算账户上自行扣划了延能化项目退付质保金中的等额债务本金 279,471,185.57 元及利息9,329,291.59 元，合计扣划 288,800,477.16 元。
  公司认为扣划款项依据不足。北油工程账户上 300,000,000.00 元来源为延
279,471,185.57 元及对应利息）的清偿款项，延长财司仍从北油工程账户上自行扣划了债务本息，没有遵守《债务承担协议》的约定，也没有满足《关于受托代偿付存量债务的函》扣款的前提条件。
    （二）上市公司已采取的措施
  1.北油工程采取的措施
  北油工程就本次划扣分别于 2021 年 6 月 15 日、8 月 10 日、9 月 14 日、10
月 15 日和 12 月 7 日五次向延长财司送达《关于追索错误扣划还款资金的函》，
请延长财司立即纠正划扣行为并由该事件的过错方承担资金扣划期间的资金利息；同时，北油工程分别于上述日期向天居园科技五次送达《关于敦促履行债务承担协议的函》，敦促天居园科技立即履行还款义务，并保留对天居园科技诉诸法律并要求其赔偿的权利。
  2021 年 9 月 27 日，北油工程通过上海市建纬（北京）律师事务所向延长财
司发送律师函，督促其纠正扣划行为。
  截至《陕西建工集团股份有限公司关于公司其他关联方资金往来事项的提示性公告》（公告编号：2021-115）披露日，延长财司和天居园科技均未回复书面意见。
  2.上市公司采取的措施
  2021 年 6 月 15 日，公司得知本次划扣资金发生后，第一时间同延长财司以
及延长集团取得联系，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等多次与延长集团及延长财司主动沟通，并组织相关人员前往延长集团及延长财司现场座谈，要求延长财司归还扣划北油工程账户款项，并积极寻求解决措施，包括但不限于提出并努力推动天居园科技出售其股权或资产，获得现金后向北油工程进行偿还，力争尽快、妥善协商解决本次纠纷。延长石油方面表示正在积极论证，力求在最短时间内依法合规解决相关问题。
  根据延长集团 2022 年 1 月 21 日向公司出具的《关于上海证券交易所监管工
作函中有关问题的回函》，其称由于 2021 年末西安市爆发新冠疫情的影响，天居园资产或股权处置的事项被迫搁置，待西安市整体复工复产后，将加快推动解决相关事宜。
  后续，公司将继续采取积极措施解决本次纠纷。一是继续同延长集团及延长财司保持沟通。鉴于公司与延长集团同属陕西省国资委控股企业，而延长财司及
天居园科技均为延长集团控股子企业，公司领导将牵头同延长集团领导进行磋商协调，由上而下推动解决。二是要求天居园科技尽快履行股权或资产处置程序，获得现金后向北油工程偿还前述债务。三是保留对延长财司及天居园科技等各有关方的起诉权利，必要时以法律手段维护上市公司利益。
    问题二、你公司应当全面自查在延长财务公司及其他关联方的存款、贷款及公司其他的货币资金存放情况，核实公司是否能自由支配相关资金，是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户以及货币资金被其他方实际使用等受限情形，并充分评估相关资金可能存在的安全性风险。
  【回复】
  公司对合并报表层面共计 4222 个银行账户进行了全面自查，逐一核实相关金融机构是否存在关联方关系及具体情况。经查，确认除上述北油公司在延长财司的 1 个结算账户外，公司在延长财司不存在其他账户，公司亦不存在其他在关联方存在存款余额的情况。公司在其他关联方不存在存款、贷款或其他货币资金业务，不存在与控股股东或其他关联方的联合或共管账户，以及货币资金被其他方实际使用等受限情形。
  截止 2021 年 12 月 31 日，公司在延长财司结算账户存款余额为 186.34 元。
2022 年 2 月 22 日，北油工程已注销该账户。公司在延长财司无贷款及其他货币
资金。
  综上所述，公司其他资金存放安全性基本不存在风险。
    问题三、你公司应当自查在延长财务公司的存款情况及通过延长财务公司账户进行资金结算的情况，并审慎评估相关风险，切实采取措施保障公司资金安全，避免上述非经营性资金占用行为再次发生。
    【回复】
  公司在延长财司存款情况参见问题二。2014 年 5 月，按照延长集团对所属
单位资金管理的有关要求，原北油工程在延长财司开设结算账户，该账户用于所有对公业务结算；2019 年后，该账户仅用于北油工程承揽延长集团项目的工程结算。除本次两笔扣划款项外，该账户资金往来结算正常。
  2022 年 2 月 22 日，北油工程已注销该账户。北油工程在延长集团的项目工
程结算，后续均通过北油工程在浦发银行北京清华园支行开立的基本户进行结算。截至本公告披露之日，北油工程

[2022-02-23] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告
    证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2021-001
      陕西建工集团股份有限公司关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
          案件所处的诉讼（仲裁）阶段：28 起案件，25 起尚在审理中，未作出生
    效判决；1 起调解结案，对方尚未完全履行；2 起已判决，未生效。
          上市公司所处的当事人地位：25 起为原告，3 起为被告
          涉案的金额：合计 16.97 亿元
          是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期
    后利润的影响金额
        为加强应收款项催收，加快资金回笼，陕西建工集团股份有限公司（以下简
    称“公司”）积极实施法务助力清欠策略，主张通过法律途径维护公司利益。公
    司控股子公司对拖欠工程款的建设单位向法院提起了诉讼，同时在日常生产经营
    过程中，亦发生部分子公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。截至本公告
    披露之日，公司控股子公司发生的累计重大诉讼、仲裁事项涉案金额合计 16.97
    亿元，达到《上海证券交易所股票上市规则》累计披露标准。
        现将相关情况公告如下：
        一、诉讼、仲裁事项基本情况
序  原告（申  被告(被申请  起诉/申请          涉案金  受理法院
号  请人）      人)        日期    案由  额（万  /仲裁委        进展情况
                                                  元）
    陕西建                              建设
    工第一  杨凌秦琪置业              工程            杨凌区法
 1  建设集  有限公司      2022-01-04 施工    6098.50 院        一审审理中
    团有限                              合同
    公司
 2  陕西建  陕西照金文化  2021-12-03 建设    6198.80 铜川耀州  一审审理中
    工第一  旅游投资开发              工程            区法院
    建设集  有限公司                  施工
    团有限                              合同
    公司                                纠纷
    陕西建                              建设
    工第一  石嘴山市尊荣              工程            石嘴山市
 3  建设集  致诚投资管理  2021-09-26 施工    3452.50 中院      一审审理中
    团有限  有限公司                  合同
    公司                                纠纷
    陕西建                              建设
    工第一  陕西蓝霸白鹿              工程
 4  建设集  景上花苑实业  2021-08-11 施工    5427.10 西安中院  一审审理中
    团有限  有限公司                  合同
    公司                                纠纷
    陕西建                              建设
    工第八  西安建筑科技              工程            西安市仲
 5  建设集  大学          2021-10-13 施工    3645.98 裁委      仲裁审理中
    团有限                              合同
    公司                                纠纷
              陕西南宫山旅
              游发展有限责
    陕西建  任公司、陕西              建设
    工第八  延长石油（集              工程            安康市岚
 6  建设集  团）有限责任  2022-01-26 施工    4688.83 皋县人民  已起诉，立案中
    团有限  公司酒店管理              合同            法院
    公司    公司、陕西延              纠纷
              长石油（集团）
              有限责任公司
    陕西建                              建设
    工第十  西安润潼置业              工程            西安市临
 7  一建设  有限公司      2021-12-07 施工    9817.00 潼区人民  一审审理中
    集团有                              合同            法院
    限公司
    陕西建                              建设
    工第十  陕西盘乐实业              工程            渭南市中
 8  一建设  集团有限公司  2021-09-27 施工    4537.89 级人民法  一审审理中
    集团有                              合同            院
    限公司                              纠纷
    陕西盘                              建设
    乐实业  陕西建工第十              工程            韩城市人
 9  集团有  一建设集团有  2021-11-11 施工      3000 民法院    一审审理中
    限公司  限公司                    合同
                                        纠纷
10  陕西建  铜川市文化和  2021-11-01 建设    6226.51 铜川市中  一审审理中
    工第三  旅游局（原铜              工程            级人民法
    建设集  川市文物旅游              施工            院
    团有限  局）                      合同
    公司                                纠纷
              陕西义海置业
              有限责任公
              司、西安壹号                                          一审判决，映西鸣字园
    陕西建  美都美容美体                                          林绿化景观工程有限
    工第三  有限公司、陕              追偿            西安市中  责任公司、陕西义海置
11  建设集  西美都医疗美  2021-07-21 权纠    4283.61 级人民法  业有限责任公司、西安
    团有限  容合伙企业                纷              院        壹号美都美容美体有
    公司    (有限合伙)、                                          限公司支付我公司
              陕西鸣宇园林                                          37161019.5 元
              绿化景观工程
              有限责任公司
    陕西建                              建设
    工第六  吕梁恒信房地              工程            咸阳仲裁
12  建设集  产开发有限公  2021-10-15 施工    4650.29 委员会    仲裁审理中
    团有限  司                        合同
    公司                                纠纷
                                                                    经法院调解，双方确认
                                                                    濮阳豫开百城建设有
                                                                    限公司需偿还我单位
                                                                    工程款 174470781.88
                                                                    元、履约保证金
                                                                    10000000 元，双方同意
              濮阳豫开百城                                          达成还款计划：于 2021
              建设有限公                                            年 7 月 15 日前支付我
              司、河南省豫                                          单位 20000000 元，2021
              资城乡一体化                                          年 8 月 15 日前支付我
    陕西建  建设发展有限              建设                      单位 20000000 元，2021
    工安装  公司、濮阳开              工程            河南省濮  年 9 月 1 日-2023 年 7
13  集团有  州投资集团有  2021-05-06 施工  22258.91 阳市中级  月 31 日期间，每月 30
    限公司  限公司、濮阳              合同            人民法院  日前分别支付我单位
              县公共事业                纠

[2022-01-01] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于公司其他关联方资金往来事项的提示性公告
证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2021-115
                陕西建工集团股份有限公司
        关于公司其他关联方资金往来事项的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ·公司存在因其他关联方划扣资金（以下简称“本次划扣”）导致的
288,800,477.16 元非经营性资金往来的情形。2021 年 6 月 10 日，公司子公司北
油工程在延长财务公司所开立账户中合计288,800,477.16元被延长财务公司以还贷名义自动扣划。经向延长财务公司核实，其提出划扣款项系因 2018 年原北京石油化工工程有限公司分立后的天居园科技所涉借款已逾期。但是，基于各方签订的有关协议，北油工程不就分摊后归属于天居园科技的借款及其利息承担连带责任，延长财务公司直接扣划北油工程在其开设的结算账户资金依据不足。
  ·公司正在积极与其他关联方沟通，督促其他关联方尽快解决问题并完成整改，具体整改措施确定后由上市公司另行公告。
    一、公司与其他各方的关联关系
  （一）陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）系陕西省国资委持股 51%的国有控股企业，在本次扣划时，持有公司 225,906,524 股股票，占公司总股本的 6.02%；因履行北油工程业绩承诺补偿义务，延长集团分别
于 2021 年 10 月、12 月向公司补偿并注销股票 3,451,290 股、58,956,522 股；目
前，延长集团持有公司 163,498,712 股股票，占公司目前总股本的 4.43%。
  （二）陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长财务公司”）系延长集团持股 82.0866%的控股子公司。
  （三）北京天居园科技有限公司（以下简称“天居园科技”）系陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）持股 54.787%，刘纯权、金石投资有限公司、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉毕派
克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京新盛天投资有限公司、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）合计持股 45.213%。
  结合公司与审计机构沟通情况，根据有关规定和会计准则，延长财务公司为延长集团控股子公司，本次扣划应谨慎认定为与其他关联方的资金往来。
    二、非经营性资金往来的情况
  （一）非经营性资金往来的背景
  2018 年，因原北京石油化工工程有限公司（以下简称“原北油工程”）购买的用于办公的北京市朝阳区天居园 7 号楼存在瑕疵，原北油工程实施了分立，分立后新北京石油化工工程有限公司（即目前公司的子公司，以下简称“北油工程”）为存续公司，天居园科技为派生公司。
  2018 年 3 月 27 日，北油工程、天居园科技及北油工程原各股东共同签署了
《北京石油化工工程有限公司分立协议》，明确约定原北油工程在延长财务公司的 380,000,000.00 元借款由分立后的北油工程和天居园科技分摊承担，其中，北油工程分摊借款余额 100,528,814.43 元，天居园科技分摊借款金额为279,471,185.57 元。双方之间不就上述分摊后的借款承担连带责任。
  2018 年 9 月，延长财务公司、北油工程、天居园科技共同签署《债务承担协
议》，延长财务公司同意原北油工程 279,471,185.57 元债务（及对应利息）由分立后的天居园科技单独承担，且不会向分立后的北油工程主张对该项债务（即279,471,185.57 元及对应利息）承担连带赔偿责任。同时，各方确认，由天居园科技自行筹措资金归还前述应分摊的借款金额（即279,471,185.57元及对应利息），天居园科技归还上述借款时先将归还金额转至北油工程在延长财务公司开立的专项账户，再由北油工程归还至延长财务公司。
  （二）非经营性资金往来的发生情况
  2014 年 2 月 26 日，北油工程与陕西延长石油延安能源化工有限责任公司签
订了延安煤油气资源综合利用项目工程总承包（EPC）合同，承接了延安煤油气资源综合利用项目（以下简称“延能化项目”）。
  2014 年 5 月，原北油工程在延长财司开设结算账户，该账户用于对公业务
结算；2017 年 12 月，原北油工程在延长财司开设贷款账户，该账户用于原北油工程贷款相关业务结算（即原北油工程在延长财务公司的380,000,000.00元借款）。
  2021 年 6 月 10 日，延能化项目退付北油工程的质保金 300,000,000 元，同
日，其中两笔款项 279,471,185.57 元及 9,329,291.59 元（合计 288,800,477.16 元）
被延长财务公司以还贷名义自动扣划。经向延长财务公司核实，其提出划扣款项系天居园科技分立所涉借款已逾期，按照《债务承担协议》等相关文件，从北油工程在其单位的账户上对逾期贷款本息进行了扣划。
  但是，基于前述各方签订的《北京石油化工工程有限公司分立协议》及《债务承担协议》等相关文件，北油工程不就分摊后归属于天居园科技的借款及其利息承担连带责任，且在本次划扣前，天居园科技并未先行将归还金额转至北油工程账户，天居园科技作为延长集团下属企业，延长财务公司在天居园科技未向北油工程归还的情况下，直接扣划北油工程在其开设的结算账户资金依据不足。
    三、公司已采取的解决措施
  在公司发现并确认公司股东及其关联方资金往来事项后，北油公司多次向延长财务公司发函，要求其立即纠正并由该事件的过错方承担资金扣划期间的资金利息；同时，北油工程多次向天居园科技发函，敦促天居园科技立即履行还款义务，并保留对天居园科技诉诸法律并要求赔偿的权利。
  同时，公司董事会和管理层积极与延长集团、延长财务公司及天居园科技沟通，督促各方制定切实可行的还款方案，尽快归还资金。
  截至目前，公司尚未与各方达成具体解决方案。
    四、公司将采取的整改措施
  就公司其他关联方非经营性资金往来事项，公司将采取以下具体整改措施：
  （一）积极督促其他关联方制定解决方案，不排除采取包括诉讼在内的各种手段切实维护公司和广大投资者利益。
  （二）完善内控制度并严格执行，切实防止非经营性资金占用的情况再度发生。
  （三）组织公司管理层及股东相关人员学习《证券法》、中国证监会、上海证券交易所的相关法规，强化股东责任和守法合规意识。
    五、相关风险提示
  公司正积极与各相关方沟通，督促各方尽快解决资金往来的问题并完成整改，具体解决方案待确定后公司将另行公告。
  公司将对其他关联方归还资金的进展情况，及时在指定信息披露媒体上履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      陕西建工集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 31 日

[2021-12-25] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600248        证券简称：陕西建工    公告编号：2021-114
          陕西建工集团股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二)  股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团
  股份有限公司总部第一会议室。
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        2,662,850,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          71.0502
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议，董事长张义光先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书苏健现场出席会议。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，部分
  董事、监事、高级管理人员通过视频、网络等方式参会。其中，独立董事李
  小健、赵嵩正、郭世辉、杨为乔通过视频方式参会；监事郑发龙、总经济师
  吴纯玺通过视频方式参会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分子公司开展债转股业务的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    2,661,944,417 99.9659  878,390  0.0329  27,700  0.0012
2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    2,662,551,547 99.9887  298,960  0.0113      0  0.0000
3、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    2,662,474,547 99.9858  375,960  0.0142      0  0.0000
4、 议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    2,662,446,847 99.9848  403,660  0.0152      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名称        同意            反对            弃权
 序号                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1        关于续聘会计  188,616,324    99.8417  298,960    0.1583        0
        师事务所的议                                                                0.0000
2        关于调整独立  188,539,324    99.8009  375,960    0.1991        0      0.0000
        董事津贴的议
        案
3        关于为公司及  188,511,624    99.7863  403,660    0.2137        0      0.0000
        董事、监事和高
        级管理人员购
        买责任保险的
        议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议 4 项议案，均为非累积投票议案。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨、郭蔚
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。四、  备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                            陕西建工集团股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 25 日

[2021-12-24] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年第四次临时股东大会相关注意事项的提示性公告
证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2021-113
                陕西建工集团股份有限公司
      关于疫情防控期间参加 2021 年第四次临时股东大会
                相关注意事项的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日披
露了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。公司拟于 2021 年 12 月
24 日 9:00 在陕西省西安市莲湖区北大街 199 号公司总部第一会议室召开 2021
年第四次临时股东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式召开。由于目前西安市处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：
    一、建议优先选择网络投票方式参会
  为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者关系邮箱 sxjg600248@163.com或直接拨打电话 029-87370168，公司将予以解答。
    二、现场参会注意事项
  公司 2021 年第四次临时股东大会现场会议召开地点位于西安市，现场参会股东务必提前关注并遵守西安市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。
  （一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《预先登记表格》（详见附件）。
  请拟出席现场会议的股东于 2021 年12 月24 日08:00 前将《预先登记表格》
发送至公司邮箱。为保障参会人员健康，未在前述时间完成申报、近 14 天途径
中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
  （二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议股东配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于：
  1.体温测量正常；
  2.佩戴符合疫情防控规定的口罩；
  3.已经完成预先登记；
  4.出示通信行程卡和 i 西安一码通“双绿码”；
  5.具备进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明。
  任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，如参会人数达到疫情防控要求规定的上限，其他拟参会股东现场签到后可到分会场参加会议。
  鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。股东如就本次股东大会有任何疑问，
可以在 2021 年 12 月 24 日 08:00 前与工作人员联系咨询。
    三、联系方式
  1.联系人：张玉平
  2.电子信箱：sxjg600248@163.com
  3.联系电话：029-87370168
  4.联系传真：029-87388912
  特此公告。
                                      陕西建工集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 23 日
附件：
                            预先登记表格
 股东名称（姓名）
 营业执照号码（或身份证
 号码）
 持股数量
 证券账号
 参会人员
 及目前所在地（省、市）
 联系方式（手机号码）
 电子邮箱
 最近 14 日中高风险地区旅
 居史（有/无）
 行程码和健康码“双绿码”
 （有/无）
 发热症状（有/无）
 身体状态
 前来参会乘坐的交通工具
 其他不适宜现场参会的情
 况

[2021-12-24] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司简式权益变动报告书
            陕西建工集团股份有限公司
                简式权益变动报告书
上市公司名称：陕西建工集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：陕西建工
股票代码：600248
信息披露义务人名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司
信息披露义务人住所：陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地
通讯地址：陕西省西安市唐延路61号延长石油科研中心
股份变动性质：股份减少（上市公司回购注销）
                          签署日期：2021年12月23日
                信息披露义务人声明
  一、本报告书系陕西延长石油（集团）有限责任公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。
  二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其程序履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了本信息披露义务人在陕西建工中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在陕西建工中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。
  五、本信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目录
信息披露义务人声明 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节 持股目的 ...... 8
第四节 权益变动方式 ...... 9
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况 ...... 11
第六节 其他重大事项 ...... 12
第七节 备查文件 ...... 13
信息披露义务人声明 ...... 17
                  第一节  释义
  在本报告中，除非文义另有说明，以下简称含义如下：
延长集团、信息披露义务人 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司
陕西省国资委            指  陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
延安市国资委            指  延安市人民政府国有资产监督管理委员会
榆林市国资委            指  榆林市人民政府国有资产监督管理委员会
陕西建工、上市公司、公司 指  陕西建工集团股份有限公司
本次权益变动              指  陕西延长石油（集团）有限责任公司持有上市公司股份减少
                              58,956,522股，占回购注销前公司总股本的1.57%
本报告书                指  《陕西建工集团股份有限公司简式权益变动报告书》
《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》
中国证监会              指  中国证券监督管理委员会
证券交易所              指  上海证券交易所
元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
            第二节  信息披露义务人介绍
  一、信息披露义务人基本情况
 名称                陕西延长石油（集团）有限责任公司
 统一社会信用代码    91610000220568570K
 公司类型            有限责任公司（国有控股）
 法定代表人          兰建文
 注册资本            1,000,000万元
 注册地址            陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地
                      石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和
                      综合利用；石油化工产品(仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按许
                      可内容核定经营范围)及新能源产品(专控除外)的开发、生产和销售；石油专用机械、
                      配件、助剂(危险品除外)的制造、加工；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物
                      等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用(仅限子公司凭许可证
 经营范围            在有效期内经营)；煤化工产品研发、生产及销售；煤层气的开发利用；兰炭的开发
                      和综合利用；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；项目、股权投资(限
                      企业自有资金)；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进
                      出口的商品及技术除外；以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营：房
                      地产开发；酒店管理；电力供应、移动式压力容器充装；住宿及餐饮服务；零售服
                      务；体育与娱乐服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
 通讯地址            陕西省西安市唐延路61号延长石油科研中心
 经营期限            1996年8月2日至长期
 主要股东            陕西省国资委51%、延安市国资委44%、榆林市国资委5%
 邮政编码            710075
 联系电话            029-89853839
  二、信息披露义务人产权及其控制关系
  延长集团成立于1996年8月2日，持有延安市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91610000220568570K），注册资本为100亿元，法定代表人为杨悦，住所为陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地。
  截止本报告书签署之日，延长集团的股权控制关系如下：
          延安市国资委        陕西省国资委        榆林市国资委
            44%                  51%                  5%
                              延长集团
  三、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况
  截至本报告书签署之日，延长集团的董事及其主要负责人基本情况如下：
      姓名        性别        现任职务      国籍    长期居住地 是否取得其他国
                                                                    家或地区居留权
    兰建文        男          董事长        中国      中国          否
    张恺颙        男        董事、总经理    中国      中国          否
    张新会        男            董事        中国      中国          否
    王军营        男            董事        中国      中国          否
      陈忠          男            董事        中国      中国          否
      陈琦          男            董事        中国      中国          否
  四、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况：
  序号    上市公司名称    证券代码    注册资本        主营业务        持股比例
                                                  甲醇、合成氨、硫磺、液
                                                  氧、液氩、液氮、一甲胺二甲
      陕西兴化化学股份有限                        胺、三甲胺、二甲基甲酰  69.37%（直
  1 公司                002109.SZ  10.53亿股  胺、硫酸铵；本企业生产、 接及间接持
                                                  科研所需的关键原材料、技  股）
                                                  术改造所需的关键设备及
                                                  零部件的进口
                                                  从事石油、天然气及能源相
  2 延长石油国际有限公司  0346.HK    183.35亿股 关业务之投资；石油及天然  69.19%
                                                  气之勘探，开采及营运；以
                                                  及燃油之买卖及分销
  陕西省天然气股份有限                        天然气输送、天然气相关产 29.03%（间
3 公司                002267.SZ  11.12亿股  品开发、天然气综合利用、 接持股）
                                                天然气发电。
                第三节 持股目的
  一、本次权益变动目的
  经中国证券监督管理委员会核准，上市公司2018年实施完成了重大资产重组，以发行股份购买资产方式购买了北京石油化工工程有限公司（以下简称“北油工程”）100%股权。延长集团作为北油工程原股东，与其他业绩承诺方承诺北油工程2018年、2019年及2020年合并报表实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于19,202.50万元、19,328.51万元、19,922.06万元。
  按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议有关约定，因北油工程未完成2020年业绩承诺，业绩承诺方须分别对公司进行补偿，其中延长集团应当以该次交易中所获得的公司股份进行补偿，由此确定延长集团应以股份补偿58,956,522股，并返还相应现金分红10,730,087元，上述补偿股份将由公司以总价人民币1元向延长集团定向回购，并依法予以注销。
  二、未来十二个月内增持或减少已拥有股份的计划

[2021-12-23] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于股东权益变动的提示公告
证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2021-112
                陕西建工集团股份有限公司
                关于股东权益变动的提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次权益变动系公司定向回购并注销业绩补偿股份，导致持股 5%以上股东陕西延长石油（集团）有限责任公司持股比例降至 5%以下。本次权益变动不触及要约收购。
    本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    一、本次权益变动基本情况
  经中国证券监督管理委员会核准，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年实施完成了重大资产重组，以发行股份购买资产方式购买了北京石油化工工程有限公司（以下简称“北油工程”）100%股权。根据重组时公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）等 5 名北油工程原股东签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，因北油工程未完成 2020 年业绩承诺，经计算，延长集团应以股份补偿 58,956,522 股，并向公司返还相应现
金分红 10,730,087 元。2021 年 9 月 17 日、10 月 11 日，公司第七届董事会第二
十次会议、2021 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于重大资产重组 2020年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的议案》和《关于授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》，并履行了通知债权人程序。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-086）、《关于重大资产重组 2020 年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的公告》（公告编号：2021-087）、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-092）、《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2021-093）。
  2021 年 9 月 18 日，延长集团向公司返还了 2020 年度业绩承诺应补偿股份
    对应的现金分红合计 10,730,087 元；2021 年 10 月 26 日，延长集团与公司签署
    了 2020 年《业绩承诺补偿协议》，同意向公司补偿 58,956,522 股，同时将积极
    配合公司办理登记过户注销手续；2021 年 12 月 20 日，公司取得中国证券登记
    结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，延长集团已将持有的
    58,956,522股股份过户至公司的回购专用证券账户，回购总价款为人民币 1 元；
    经公司申请，2021 年 12 月 21 日，回购股份在中国证券登记结算有限责任公司
    上海分公司注销。本次回购注销的股份数量共计 58,956,522 股，性质为限售流
    通股，占回购注销前公司总股本的 1.57%。
        本次权益变动前，延长集团持有公司股份 222,455,234 股，占公司回购注销
    前总股本的 5.94%；本次权益变动后，延长集团持有公司股份 163,498,712 股，
    占公司回购注销后总股本的 4.43%，延长集团不再是公司持股 5%以上的股东。
                                      本次权益变动前          本次权益变动后
                                              占变动前                占变动后
 股东名称        股份性质          股份数    公司总股    股份数    公司总股
                                    （股）    本比例    （股）      本比例
                                                （%）                  （%）
                合计持有股份    222,455,234  5.94%  163,498,712    4.43%
陕西延长石
            其中：有限售条件股
油（集团）                        165,542,600  4.42%  106,586,078    2.89%
                    份
有限责任公
    司      其中：无限售条件股
                                  56,912,634  1.52%    56,912,634    1.54%
                    份
        注：本次权益变动前，公司总股本为 3,747,838,808 股；本次权益变动后，公司总
    股本变更为 3,688,882,286 股。
        二、所涉及后续事项
        本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的
    正常经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不
    符合上市条件。
        本次权益变动涉及信息披露义务人延长集团披露权益变动报告书。经向延长
    集团了解，其拟不晚于 12 月 24 日披露权益变动报告书。届时，公司将及时在上
    海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
                                  陕西建工集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 22 日

[2021-12-21] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于回购并注销2020年业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告
证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2021-111
                陕西建工集团股份有限公司
 关于回购并注销 2020 年业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ·因重大资产重组标的北油工程未完成 2020 年业绩承诺，本次回购注销应补偿股份数为 58,956,522 股，占回购注销前公司总股本的 1.57%
  ·本次业绩补偿股份由公司以总价人民币 1 元回购并注销。公司于 2021 年
12 月 20 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，完成过户登记手续
  ·本次注销完成后,公司总股本由 3,747,838,808 股减少至 3,688,882,286
股
    一、本次回购审批情况
  （一）回购审批情况
  2021 年 9 月 17 日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二十次会议审议通过了《关于重大资产重组 2020 年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的议案》和《关于授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜
的议案》，并同意提交股东大会审议。2021 年 10 月 11 日，公司 2021 年第三次
临时股东大会审议通过前述议案，并履行了通知债权人程序。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-086）、《关于重大资产重组 2020 年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的公告》（公告编号：2021-087）、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-092）、《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2021-093）。
  （二）回购方案内容
  经中国证券监督管理委员会核准，公司 2018 年实施完成了重大资产重组，以发行股份购买资产方式购买了北京石油化工工程有限公司（以下简称“北油工程”）100%股权。北油工程原部分股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）、刘纯权、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“毕派克”）、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中派克”）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“北派克”）（以下统称“业绩承诺方”）承诺北油工程 2018年、2019 年及 2020 年合并报表实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 19,202.50 万元、19,328.51 万元、19,922.06 万元。如北油工程未完成上述承诺净利润数，业绩承诺方须按重组时签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议中的约定履行补偿义务。
  根据《关于北京石油化工工程有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（希会审字(2019)1528 号）、《陕西建工集团股份有限公司关于北京石油化工工程有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况更正说明的鉴证报告》（希会其字(2021)0070 号）以及《关于北京石油化工工程有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2021]24117 号），北油工程 2018 年度、2019 年度以及 2020 年度实现的合并报表经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 19,822.13 万元、17,490.23 万元和-895.48 万元。
综上，北油工程 2018 年、2019 年及 2020 年三年累积实现的经审计扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润为 36,416.88 万元，三年累积承诺净利润为58,453.07 万元，累计业绩完成率为 62.30%，合计未完成净利润数为 22,036.19万元。
  根据《陕西建工集团股份有限公司并购北京石油化工工程有限公司股东全部权益业绩承诺期满减值测试项目资产评估报告》（中同华评报字（2021）第 010512号）及《关于北京石油化工工程有限公司资产减值测试的专项审核报告》（天职
业字[2021]24741 号），截至 2020 年 12 月 31 日，北油工程的股东全部权益评
估价值与前次重组交易价格相比，未发生减值。
  按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议有关约定，因北油工程未完成 2020年业绩承诺，业绩承诺方须分别对公司进行补偿，其中延长集团应当以该次交易中所获得的公司股份进行补偿；刘纯权、毕派克、中派克、北派克优先以现金进
行补偿，现金不足以补偿的，以该次交易取得的截至补偿义务发生时尚未出售的公司股份进行补偿。由此确定因 2020 年业绩承诺未完成，延长集团应以股份补偿 58,956,522 股，并返还相应现金分红 10,730,087 元；刘纯权、毕派克、中派克、北派克应优先分别以现金补偿 64,977,787.60 元、10,408,770.00 元、10,408,770.00 元、8,327,016.00 元。上述补偿股份将由公司以总价人民币 1元向延长集团定向回购，并依法予以注销。
    二、本次股份回购实施情况
  自 2021 年 10 月 13 日公司披露《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通
知暨减资公告》之日起 45 日内，公司未接到债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的债权申报。
  2021 年 9 月 18 日，延长集团向公司返还了 2020 年度业绩承诺应补偿股份
对应的现金分红合计 10,730,087 元；2021 年 10 月 26 日，延长集团与公司签署
了 2020 年《业绩承诺补偿协议》，同意向公司补偿 58,956,522 股，同时将积极配合公司办理登记过户注销手续。
  2021 年 12 月 20 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《过户登记确认书》，延长集团已将持有的 58,956,522 股股份过户至公司的回购专用证券账户。本次回购注销的股份数量共计 58,956,522 股，占本次回购注销前公司总股本的 1.57%，回购总价款为人民币 1 元。
  此外，刘纯权、毕派克、中派克、北派克认为 2020 年业绩承诺未完成主要系不可抗力事件的影响，已向西安市中级人民法院提起诉讼，请求解除有关合同
及办理股票解禁。公司也提起了反诉。详见公司分别于 2021 年 8 月 20 日、9 月
8 日披露于指定信息披露媒体的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-076）、《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-084）。目前，该案正在一审审理中。
    三、回购期间相关主体买卖股票情况
  自公司披露董事会审议通过《关于重大资产重组 2020 年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的议案》之日起，至本公告披露前一日止，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东以及实际控制人未发生买卖本公司股票的情况。
    四、股份注销安排
  经公司申请，公司将于 2021 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公
  司上海分公司注销所回购股份，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。
      五、股份变动情况
      本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：
                本次回购及注销前      本次回购及注    本次回购及注销后
 股份类别                              销股份总数
            股份数（股）  比例（%）    （股）    股份数（股）  比例（%）
有限售条件  2,491,297,848  66.47    58,956,522  2,432,341,326  65.94
的流通股份
无限售条件  1,256,540,960  33.53          0      1,256,540,960  34.06
的流通股份
 股份总额  3,747,838,808  100.00    58,956,522  3,688,882,286  100.00
      本次股份回购注销不会对公司的正常经营活动、财务状况及未来发展产生重
  大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变
  化。
      特此公告。
                                          陕西建工集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 20 日

[2021-12-10] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于为公司及董监高购买责任保险的公告
证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2021-109
                陕西建工集团股份有限公司
  关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日召开
了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、监事和高级管理人员独立有效地行使职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：
    一、本次投保情况
  1.投保人：陕西建工集团股份有限公司
  2.被投保人：公司及全体董事、监事和高级管理人员
  3.责任限额：不超过 10000 万元人民币（具体以公司与保险公司协商签订的数额为准）
  4.保险费总额：不超过人民币 50 万元（具体以公司与保险公司协商签订的数额为准）
  5.保险期限：12 个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）
  为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理购买公司及全体董事、监事和高级管理人员责任保险的具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及全体董事、监事和高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
  公司独立董事发表了同意的独立意见：为公司及董事、监事和高级管理人员
购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事和高级管理人员的权益，促进相关责任人充分行使权利、履行职责。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意在董事会审议的方案框架内购买责任保险，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  本事项尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                      陕西建工集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 9 日

[2021-12-10] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告
证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2021—106
                陕西建工集团股份有限公司
              关于引进投资者对部分子公司增资
                  实施市场化债转股的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ·陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司陕建一建、陕建三建、陕建五建、陕建六建、陕建机施、陕建安装拟引进农银投资、工银投资、陕西金资、汇通资管合计增资总规模不超过 35 亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。
  ·本次交易是公司实施市场化债转股，从而降低资产负债率，优化公司资本结构的举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
  ·公司及公司全资子公司陕建有限不参与本次增资。本次增资完成后，陕建有限将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对 6 家标的公司的实际控制
权。
  ·本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  ·本次增资尚需提交公司股东大会审议。
  释义：
 1.  陕建有限        指  陕西建工集团有限公司
 2.  陕建一建        指  陕西建工第一建设集团有限公司
 3.  陕建三建        指  陕西建工第三建设集团有限公司
 4.  陕建五建        指  陕西建工第五建设集团有限公司
 5.  陕建六建        指  陕西建工第六建设集团有限公司
 6.  陕建机施        指  陕西建工机械施工集团有限公司
 7.  陕建安装        指  陕西建工安装集团有限公司
 8.  农银投资        指  农银金融资产投资有限公司
 9.  工银投资        指  工银金融资产投资有限公司
 10.  陕西金资        指  陕西金融资产管理股份有限公司
 11.  汇通资管        指  长安汇通资产管理有限公司
    一、交易概述
    （一）本次交易的主要内容
  为进一步降低公司资产负债率，根据 2021 年实际权益融资需求，公司附属陕建一建、陕建三建、陕建五建、陕建六建、陕建机施、陕建安装（以下合称“标的公司”）拟以增资扩股还债模式开展债转股业务，引进农银投资、工银投资、陕西金资、汇通资管合计 4 家专业化债转股机构（以下合称“投资方”）对上述6 家标的公司进行增资，合计增资总规模不超过 35 亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。
  其中，农银投资以货币方式向陕建一建及陕建机施增资合计不超过 10 亿元，增资完成后农银投资持有陕建一建不超过 21.9840%股权、持有陕建机施不超过36.2883%股权；工银投资以货币方式向陕建三建增资不超过 10 亿元，增资完成后工银投资持有陕建三建不超过 49%股权；陕西金资以货币方式向陕建五建增资不超过 5 亿元，增资完成后陕西金资持有陕建五建不超过 6.47%股权；汇通资管以货币方式向陕建六建增资不超过 5 亿元，增资完成后汇通资管持有陕建六建不超过 44.08%股权；陕西金资以货币方式向陕建安装增资不超过 5 亿元，增资完成后陕西金资持有陕建安装不超过 14.79%股权。
  陕建有限不参与本次增资。本次增资完成后，陕建有限将继续作为 6 家标的
公司控股股东，对标的公司的实际控制权不变。
    （二）履行决策程序的情况
  2021 年 12 月 9 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部
分子公司开展债转股业务的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、投资者的情况介绍
    （一）农银投资
  1.基本情况
 企业名称          农银金融资产投资有限公司
 企业类型          有限责任公司（法人独资）
 统一社会信用代码  91110108MA00GP8H2H
 法定代表人        姜海洋
 注册资本          2,000,000 万元
 注册地址          北京市海淀区复兴路甲 23 号
 经营范围          （一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并
                  对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处
                  置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金
                  全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集资金，
                  发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）
                  通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自
                  营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同
                  业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金
                  使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务
                  顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他
                  业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
                  经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
                  得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
 经营期限          2017-08-01 至无固定期限
  2.股东情况
  农银投资的唯一股东为中国农业银行股份有限公司。
  3.与公司之间的关联关系
  农银投资与公司不存在关联关系。
  4.主要财务数据
  截至 2021 年 9 月 30 日，农银投资未经审计的总资产为 1164.53 亿元，净资
产为 231.63 亿元，营业收入 30.11 亿元，净利润 13.43 亿元。
    （二）工银投资
  1.基本情况
 企业名称          工银金融资产投资有限公司
 企业类型          有限责任公司（法人独资）
 统一社会信用代码  91320100MA1R80HU09
 法定代表人        冯军伏
 注册资本          2,700,000 万元
 注册地址          南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层
 经营范围          以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权
                  进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股
                  为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债
                  权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支
                  持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借
                  款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，
                  自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益
                  类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转
                  股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构
                  批准的其他业务。（以依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                  可开展经营活动）
 经营期限          2017-09-26 至无固定期限
  2.股东情况
  工银投资的唯一股东为中国工商银行股份有限公司。
  3.与公司之间的关联关系
  工银投资与公司不存在关联关系。
  4.主要财务数据
  截至 2021 年 9 月 30 日，工银投资未经审计的总资产为 1716.87 亿元，净资
产为 385.35 亿元，实现投资收益 46.9 亿元，净利润 83.56 亿元。
    （三）陕西金资
  1.基本情况
 企业名称          陕西金融资产管理股份有限公司
 企业类型          股份有限公司（非上市、国有控股）
 统一社会信用代码  91610000MA6TG3YH58
 法定代表人        冷劲松
 注册资本          450851.36 万元
 注册地址          陕西省西安市经开区未央路 170 号赛高广场企业总部大厦 25 层
 经营范围          收购或受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行
                  管理、投资和处置；资产经营与管理；对外投资与管理；企业并购与
                  重组；金融机构托管与清算；财富管理、私募股权投资及咨询；资产
                  及项目评估；财务、投资、法律及风险管理咨询与顾问；监管机构批
                  准的其它业务活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                  开展经营活动）
 经营期限          2016-08-16 至无固定期限
  2.股东情况
  陕西财金投资管理有限责任公司及陕西延长石油资本控股有限公司分别持有陕西金资 17.74%股权，并列第一大股东，陕西金资无控股股东。
  3.与公司之间的关联关系
  陕西金资通过陕西金资精工投资基金（有限合伙）合计持有公司141,643,059 股（占公司总股本的 3.78%），除此之外，陕西金资与公司不存在其他关联关系。
  4.主要财务数据
  截至 2021 年 9 月 30 日，陕西金资未经审计的总资产为 418.29 亿元，净资
产为 112.64 亿元，营业收入 5.55 亿元，净利润 7.55 亿元。
    （四）汇通资管
  1.基本情况
 企业名称          长安汇通资产管理有限公司
 企业类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 统一社会信用代码  91610133MAB0JRPX30
 法定代表人        陶峰
 注册资本          100,000 万元
 注册地址          西安曲江新区雁翔路 3001 号华商文化传媒中心 2 号楼 901-48
 经营范围          一般项目：自有资金投资的资产管理服务；股权投资；财务咨询；
                  社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的
                  项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
 经营期限 

[2021-12-10] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600248          证券简称：陕西建工        公告编号：2021-107
                  陕西建工集团股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
    本事项尚需提交公司股东大会审议
  陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日召开了第
七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1.基本信息
  天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市
场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市
海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国
际已取得北京市财政局颁发的执业证书、证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、金融审计资格、会计司法鉴定业务资格、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务
业务。截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,254 人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。
  天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元,证
券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类
行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 4 家。
  2.投资者保护能力
  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
  3.诚信记录
  天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。16 名从业人员近三年因执业行为受到监督管
理措施 6 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
  （二）项目信息
  1.基本信息
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
  项目合伙人及签字注册会计师 1：谭学，2007 年入所从事本行业，2008 年成为注
册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家。
  签字注册会计师 2：武亮，2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审
计，2009 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。
  项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。近三年复核在全国中小企业股份转让系统挂牌公司审计报告不少于 20 家。
  2.诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3.独立性
  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
  4.审计收费
  天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
2021 年度审计费用共计 498 万元（其中：年报审计费用 398 万元；内控审计费用 100
万元）。
  本公司 2021 年度财务审计和内控审计费用与 2020 年度相同。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
  （一）审计委员会的履职情况
  2021 年 12 月 9 日，公司第七届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师
事务所的提案》，提议聘请天职国际为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
  董事会审计委员会经审阅天职国际基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的情况，认为天职国际具有丰富的上市公司审计经验，具备为公司提供审计服务的法定资格、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录以及独立性，能够满足公司审计工作的要求。我们同意续聘天职国际为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
  1.独立董事事前认可
  我们认真审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，其在担任公司 2020 年度审计服务机构期间，能够坚持独立、客观、公正的原则，出具的相关审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。
  2.独立董事意见
  我们认真审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天职国际具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，聘请天职国际为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策、审议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意续聘天职国际为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  （三）董事会的审议和表决情况
  公司于 2021 年 12 月 9 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为人民币 498 万元（其中：年报审计费用 398 万元；内控审计费用 100 万元），聘期一年，同意将本议案提交本公司股东大会审议。
  （四）生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                                    陕西建工集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 9 日

[2021-12-10] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告
证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2021-108
                陕西建工集团股份有限公司
                关于调整独立董事津贴的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日召开
了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、本次津贴调整情况
  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，鉴于独立董事制度建立以来，独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，考虑到公司多年来独立董事津贴一直未做调整，结合公司目前经营规模、盈利状况，参照同行业、同地区上市公司独立董事津贴标准水平，拟将独立董事津贴由每人每年税前 4 万元调整为每人每年税前 6 万元。
    二、独立董事意见
  公司独立董事发表了同意的独立意见：本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，参考了所处地域、行业薪酬水平等因素，有利于调动独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次调整独立董事津贴事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  本事项尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                      陕西建工集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 9 日

[2021-12-10] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600248          证券简称：陕西建工        公告编号：2021-105
                  陕西建工集团股份有限公司
              第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 9 日在陕西省西安市莲湖区北大街 199 号第一
会议室以现场方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、独立董事赵嵩正、李小健、杨为乔出席会议，董事莫勇书面委托副董事长毛继东、独立董事郭世辉书面委托独立董事李小健代为出席并行使表决权。董事长张义光主持会议。
  会议通知于 12 月 3 日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：
    一、审议通过《关于部分子公司开展债转股业务的议案》
  全体董事审议并一致通过《关于部分子公司开展债转股业务的议案》。同意陕西建工第一建设集团有限公司、陕西建工第三建设集团有限公司、陕西建工第五建设集团有限公司、陕西建工第六建设集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司、陕西建工安装集团有限公司等六家子公司（以下合称“标的公司”），引入农银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、陕西金融资产管理股份有限公司、长安汇通资产管理有限公司四家专业化机构，以增资扩股还债模式开展债转股业务。增资总规模不超过 35 亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告》（公告编号：2021-106）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
  全体董事审议并一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计
机构，审计费用为人民币 498 万元（其中：年报审计费用 398 万元；内控审计费用 100
万元），聘期一年。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-107）。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
  全体董事审议并一致通过《关于调整独立董事津贴的议案》。结合公司目前经营规模、盈利状况，参照同行业、同地区上市公司独立董事津贴标准水平，同意将独立董事津贴由每人每年税前 4 万元调整为每人每年税前 6 万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2021-108）。独立董事发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
  全体董事审议并一致通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。同意为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，并同意提请股东大会授权公司管理层办理购买公司及全体董事、监事和高级管理人员责任保险的具体事宜，以及在今后公司及全体董事、监事和高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2021-109）。独立董事发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
  全体董事审议并一致通过《关于提请召开临时股东大会的议案》。公司拟于 2021
年 12 月 24 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议第七届董事会第二十三次会议
审议通过的有关议案。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年
第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-110）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                    陕西建工集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 9 日

[2021-12-10] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知
证券代码：600248    证券简称：陕西建工    公告编号：2021-110
          陕西建工集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日  9 点 00 分
  召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司
  总部第一会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
                      至 2021 年 12 月 24 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
  1        关于部分子公司开展债转股业务的议案                √
  2            关于续聘会计师事务所的议案                    √
  3            关于调整独立董事津贴的议案                    √
  4    关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责            √
                      任保险的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，并分别于 2021
  年 12 月 9 日进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600248        陕西建工          2021/12/17
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司证券管理部。
3、会议登记时间： 2021 年 12 月 23 日星期四（9： 00-17： 00），异地股东
可用信函或传真方式登记。
六、  其他事项
会期 1 天,参会者交通及食宿费自理
联系人：张玉平
联系电话： 029-87370168
邮编： 710003
特此公告。
                                      陕西建工集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
陕西建工集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
              关于部分子公司开展债转股
    1
                    业务的议案
              关于续聘会计师事务所的议
    2
                        案
              关于调整独立董事津贴的议
    3
                        案
              关于为公司及董事、监事和高
    4        级管理人员购买责任保险的
                        议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-27] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600248          证券简称：陕西建工        公告编号：2021-104
                  陕西建工集团股份有限公司
              第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 26 日以通讯方式召开。董事长张义光、副董
事长毛继东、董事莫勇、独立董事赵嵩正、李小健、杨为乔、郭世辉出席会议，董事长张义光主持会议。
  会议通知于 11 月 19 日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：
    一、审议通过《关于公司<董事会授权经理层管理办法>的议案》
  全体董事审议并一致通过《陕西建工集团股份有限公司董事会授权经理层管理办法》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》
  全体董事审议并一致通过《陕西建工集团股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                    陕西建工集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 26 日

[2021-11-18] (600248)陕西建工:关于陕西建工集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据(疫情防控债)2021年度第二次持有人会议决议公告
600248:关于陕西建工集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据(疫情防控债)2021年度第二次持有人会议决议公告
    本次资产支持票据持有人会议由兴业信托和兴业银行商定，由兴
业信托召集，于2021年11月15日以通讯表决方式召开，各类别资
产支持票据持有人均以通讯方式行使表决权，视为亲自出席资产支持
票据持有人会议。
……

[2021-11-12] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告
证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2021-103
                陕西建工集团股份有限公司
            关于完成注册资本工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      变更后的注册资本：3,747,838,808 元
    陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 7 月 20 日、
8 月 6 日召开了第七届董事会第十八次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组 2019 年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的议案》，同意因重大资产重组标的北京石油化工工程有限公司未完成 2019 年业绩承诺，陕西延长石油（集团）有限责任公司按约定以股份方式向公司补偿
3,451,290 股，并由公司以总价人民币 1 元回购并依法予以注销。2021 年 10 月
25 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕前述股份
回购注销工作。注销完成后,公司总股本由 3,751,290,098 股 减 少 至
3,747,838,808 股，注册资本相应由 3,751,290,098 元减少至 3,747,838,808 元。
详见公司披露于上海证券交易所网站的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-065）、《关于重大资产重组 2019 年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的公告》（公告编号：2021-068）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-071）、《关于回购并注销 2019 年业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-095）、《关于 2019 年业绩补偿实施完毕的公告》（公告编号：2021-096）。
    近日，公司已办理完成有关工商变更登记手续，并取得了西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
    名称：陕西建工集团股份有限公司
    类型：股份有限公司（上市）
    统一社会信用代码：91610000710097708A
    注册地址：陕西省西安市高新区高新二路 14 号 i 创途众创公园 A-115-8 号
    法定代表人：张义光
    注册资本：3,747,838,808 元
    成立日期：1998 年 11 月 30 日
    营业期限：长期
    经营范围：
    一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑工程用机械制造；炼油、化工生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器零配件销售；针纺织品销售；五金产品零售；建筑工程机械与设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程管理服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    许可项目：特种设备制造；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；施工专业作业；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；国土空间规划编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
    特此公告。
                                  陕西建工集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 11 日

[2021-10-29] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600248          证券简称：陕西建工        公告编号：2021-098
                  陕西建工集团股份有限公司
              第七届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议
于 2021 年 10 月 27 日在陕西省西安市莲湖区北大街 199 号第一会议室以现场方式召
开。董事毛继东因公务安排未能出席会议书面委托董事长张义光代为出席并行使表决权。会议由董事长张义光、董事莫勇、独立董事赵嵩正、李小健、杨为乔、郭世民出席会议，董事长张义光主持会议，公司全体监事及部分高管列席会议。
  本次会议通知于 10 月 15 日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公
司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  全体董事审议并一致通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于更换公司总工程师的议案》
  全体董事审议并一致通过《关于更换公司总工程师的议案》。公司原总工程师刘明生先生因工作原因申请辞去公司总工程师职务。经总经理莫勇先生提名，同意聘任时炜先生为公司总工程师（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证劵交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于总工程师辞职暨聘任总工程师的公告》（公告编号：2021-101）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于投资陕西省鄠邑经周至至眉县高速公路 PPP 项目的议案》
  全体董事审议并一致通过《关于投资陕西省鄠邑经周至至眉县高速公路 PPP 项目的议案》。同意全资子公司陕西建工集团有限公司及其全资子公司陕西华山路桥集团有限公司投资陕西省鄠邑经周至至眉县高速公路 PPP 项目。具体内容详见公司同日在上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。《对外投资公告》（公告编号：2021-102）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于公司<内部控制管理办法>的议案》
  全体董事审议并一致通过《关于公司<内部控制管理办法>的议案》。自《陕西建工集团股份有限公司内部控制管理办法》生效之日起，公司原《内部控制制度》废止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于公司<内部控制评价管理办法>的议案》
  全体董事审议并一致通过《陕西建工集团股份有限公司内部控制评价管理办法》。自《陕西建工集团股份有限公司内部控制评价管理办法》生效之日起，公司原《内部控制评价制度》废止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                    陕西建工集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 29 日
附件：简历
    时炜先生，汉族，1969 年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工集团股
份有限公司科技创新部经理，陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司执行董事。
  1989 年 12 月至 2010 年 11 月，先后任陕西省第三建筑工程公司施工员、项目经
理、副经理，陕西建工第三建设集团有限公司副经理、总工程师、总经理；2010 年 11月至 2019 年 12 月，先后任陕西建工集团有限公司科技质量部部长、经营管理部部长、
集采中心主任、科技质量部部长；2019 年 12 月至 2020 年 12 月，任陕西建工集团股
份有限公司（原名陕西延长石油化建股份有限公司）总工程师；2020 年 12 月至 2021
年 9 月，任陕西建工集团股份有限公司科技质量部经理；2021 年 9 月至今，任陕西建
工集团股份有限公司科技创新部经理，陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司执行董事。

[2021-10-29] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600248          证券简称：陕西建工          公告编号：2021-099
                  陕西建工集团股份有限公司
              第七届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。
    一、监事会会议召开情况
  陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于
2021 年 10 月 27 日在陕西省西安市莲湖区北大街 199 号公司会议室以现场表决方式
召开。会议通知于 10 月 15 日以书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。监事会主席肖新房先生主持会议。本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规
则》等规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议并书面表决，会议形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  批准公司《2021 年第三季度报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
  监事会同意以决议形式对公司《2021 年第三季度报告》发表如下书面审核意见：监事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2021 年前三季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司<内部控制管理办法>的议案》
  全体监事审议并一致通过《陕西建工集团股份有限公司内部控制管理办法》。自《陕
西建工集团股份有限公司内部控制管理办法》生效之日起，公司原《内部控制制度》废止。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司<内部控制评价管理办法>的议案》
  全体监事审议并一致通过《陕西建工集团股份有限公司内部控制评价管理办法》。自《陕西建工集团股份有限公司内部控制评价管理办法》生效之日起，公司原《内部控制评价制度》废止。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                        陕西建工集团股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (600248)陕西建工:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.0331元
    每股净资产: 4.6088元
    加权平均净资产收益率: 16.3%
    营业总收入: 1177.84亿元
    归属于母公司的净利润: 34.08亿元

[2021-10-27] (600248)陕西建工:关于召开陕西建工集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据疫情防控债2021年度第二次持有人会议的公告
600248:关于召开陕西建工集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据(疫情防控债)2021年度第二次持有人会议的公告
    陕西建工集团股份有限公司作为发起机构，兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）
作为受托人及发行载体管理机构，兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）作为主承
销商于2020年2月25日发行陕西建工集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据（疫
……

[2021-10-27] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于2020年重大资产重组业绩补偿的进展公告
  证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2021-097
                    陕西建工集团股份有限公司
          关于 2020 年重大资产重组业绩补偿的进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
      ·因重大资产重组标的北油工程未完成 2020 年业绩承诺，业绩承诺方需对
  公司进行补偿。
        ·2021 年 9 月 18 日，延长集团向公司返还了 2020 年度业绩承诺应补
  偿股份对应的现金分红合计 10,730,087 元；
        ·2021 年 10 月 26 日，陕西延长石油（集团）有限责任公司与公司签署
  了 2020 年《业绩承诺补偿协议》并将按照协议要求积极履行相关补偿义务。
      一、2020 年业绩补偿概况
      根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京石油化工工
  程有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字
  [2021]24117 号），北油工程未完成 2020 年度业绩承诺。2020 年度业绩承诺实
  际完成-895.48 万元，业绩完成率为-4.49%。按照《盈利预测补偿协议》及其补
  充协议的约定，业绩承诺方须对公司进行补偿。
      业绩承诺方由此所应履行的 2020 年业绩补偿义务如下：
序号  业绩承诺方        补偿方式        如以现金补偿(元）  股票发行价格  如以股份补
                                                              （元/股）      偿(股）
 1    延长集团        股份补偿                -                          58,956,522
 2      刘纯权    优先现金，其次股份      64,977,787.60                  12,122,722
 3      毕派克    优先现金，其次股份      10,408,770.00      5.36        1,941,935
 4      中派克    优先现金，其次股份      10,408,770.00                  1,941,935
 5      北派克    优先现金，其次股份        8,327,016.00                  1,553,548
      二、业绩补偿事项进展情况
        业绩承诺方：陕西延长石油（集团）有限责任公司，2021 年 9 月 18 日，
向公司返还了 2020 年度业绩承诺应补偿股份对应的现金分红合计 10,730,087
元，2021 年 10 月 26 日陕西延长石油（集团）有限责任公司与公司签署了 2020
年《业绩承诺补偿协议》同意向上市公司补偿 58,956,522 股，同时将积极配合上市公司办理登记过户注销手续。
  业绩承诺方：刘纯权、毕派克、中派克、北派克认为 2020 年业绩承诺未完成主要系不可抗力事件的影响，已向西安市中级人民法院提起诉讼，请求解除有关合同及办理股票解禁。
  2021 年 8 月 18 日，公司收到西安市中级人民法院发来的《传票》（（2021）
陕 01 民初 1297 号）《民事起诉状》《应诉通知书》等诉讼文书，刘纯权、毕派克、中派克、北派克针对北油工程 2020 年业绩补偿事宜以合同纠纷为由对公司提起诉讼，认为 2020 年业绩承诺未完成主要系不可抗力事件的影响，请求解除有关合同及办理股票解禁。具体详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-076）。
  2021 年 9 月 6 日，公司向西安市中级人民法院对刘纯权、毕派克、中派克、
北派克提起反诉，请求反诉被告支付业绩补偿款及逾期利息。
  截止公告披露日，该诉讼尚处于一审审理中。
    三、后续事宜及风险提示
  针对与刘纯权、毕派克、中派克、北派克关于 2020 年度业绩补偿的诉讼，公司正积极应诉本诉，认真反诉，全力维护公司及全体股东利益。公司后续将根据业绩补偿进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。
  特此公告。
                                      陕西建工集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于2019年业绩补偿实施完毕的公告
证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2021—096
                陕西建工集团股份有限公司
            关于 2019 年业绩补偿实施完毕的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ·2021 年 10 月 25 日业绩补偿方均已按照《业绩承诺补偿协议》履行完毕
2019 年业绩补偿义务。
  ·公司尚需办理与本次注销公司股份相关的工商变更手续。
    一、2019 年业绩补偿概况
  根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京石油化工工程有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》及《陕西建工集团股份有限公司关于北京石油化工工程有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况更正说明的鉴证报告》（希会其字(2021)0070 号），北油工程 2019 年实现的合并报表经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 17,490.23 万元，2019年度业绩完成率为 90.49%。
  根据《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方须分别对公司进行补偿，其中陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）应当以该次交易中所获得的公司股份进行补偿；刘纯权、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“毕派克”）、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中派克”）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“北派克”）优先以现金进行补偿。
  2019 年业绩承诺未完成。各方具体应履行的 2019 年业绩补偿义务如下：延
长集团股份补偿 3,451,290 股，刘纯权现金补偿 3,803,772.24 元，毕派克现金补偿 609,325.00 元；中派克现金现金补偿 609,325.00 元；北派克现金补偿487,460.00 元。延长集团还应返还现金分红 628,134.78 元。
  二、2019 年业绩补偿实施情况
  2021 年 7 月 20 日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十八次会议审议通过了《关于重大资产重组 2019 年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的议案》和《关于授权董事会全权办理业绩补偿及注册地
址变更相关事宜的议案》，并同意提交股东大会审议。2021 年 8 月 24 日，公司
分别收到了刘纯权支付的业绩补偿款 3,803,772.24 元、毕派克支付的业绩补偿
款 609,325.00 元、中派克支付的业绩补偿款 609,325.00 元；8 月 25 日，公司
收到了北派克支付的业绩补偿款 487,460.00 元。2021 年 9 月 9 日，公司收到了
延长集团支付的应补偿股份对应的现金分红合计 628,134.78 元。
  2021 年 10 月 22 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《过户登记确认书》，延长集团已将持有的 3,451,290 股股份过户至公司
的回购专用证券账户。2021 年 10 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完成注销手续。本次注销完成后,公司总股本由 3,751,290,098 股减少至 3,747,838,808 股。
  本次回购注销后，2019 年业绩补偿义务，各补偿方均已履行完毕。
  截至目前，公司尚需办理与本次注销股份相关的工商变更手续。
  特此公告。
                                  陕西建工集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 25 日

[2021-10-23] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于回购并注销2019年业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告
证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2021-095
                陕西建工集团股份有限公司
 关于回购并注销 2019 年业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ·因重大资产重组标的北油工程未完成 2019 年业绩承诺，本次回购注销应补偿股份数为 3,451,290 股，占回购注销前公司总股本的 0.09%。
  ·本次业绩补偿股份由公司以总价人民币 1 元回购并注销。公司于 2021 年
10 月 22 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，完成过户登记手续。
  ·本次注销完成后,公司总股本由 3,751,290,098 股减少至 3,747,838,808
股。
    一、本次回购审批情况
  （一）回购审批情况
  2021 年 7 月 20 日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十八次会议审议通过了《关于重大资产重组 2019 年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的议案》和《关于授权董事会全权办理业绩补偿及注册地
址变更相关事宜的议案》，并同意提交股东大会审议。2021 年 8 月 6 日，公司
2021 年第二次临时股东大会审议通过前述议案，并履行了通知债权人程序。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-065）、《关于重大资产重组 2019 年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的公告》（公告编号：2021-068）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-071）、《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2021-072）。
  （二）回购方案内容
  经中国证券监督管理委员会核准，公司 2018 年实施完成了重大资产重组，以发行股份购买资产方式购买了北京石油化工工程有限公司（以下简称“北油工程”）100%股权。北油工程原部分股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）、刘纯权、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“毕派克”）、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中派克”）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“北派克”）（以下统称“业绩承诺方”）承诺北油工程 2018年、2019 年及 2020 年合并报表实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 19,202.50 万元、19,328.51 万元、19,922.06 万元。如北油工程未完成上述承诺净利润数，业绩承诺方须按重组时签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议中的约定履行补偿义务。
  根据《关于北京石油化工工程有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（希会审字(2019)1528 号）、《陕西建工集团股份有限公司关于北京石油化工工程有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况更正说明的鉴证报告》（希会其字(2021)0070 号），北油工程 2018 年、2019 年实现的合并报表经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 19,822.13 万元、17,490.23万元。综上，北油工程 2018 年和 2019 年两年累积实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 37,312.36 万元，该两年累积承诺净利润为38,531.01 万元，累计业绩完成率为 96.84%，合计未完成净利润数为 1,218.65万元。
  按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议有关约定，因北油工程未完成 2019年业绩承诺，业绩承诺方须分别对公司进行补偿，其中延长集团应当以该次交易中所获得的公司股份进行补偿；刘纯权、毕派克、中派克、北派克优先以现金进行补偿，现金不足以补偿的，以该次交易取得的截至补偿义务发生时尚未出售的公司股份进行补偿。由此确定因 2019 年业绩承诺未完成，延长集团应以股份补偿 3,451,290 股，并返还相应现金分红 628,134.78 元；刘纯权、毕派克、中派克、北派克应优先分别以现金补偿 3,803,772.24 元、609,325.00 元、609,325.00元、487,460.00 元。上述补偿股份将由公司以总价人民币 1 元向延长集团定向回购，并依法予以注销。
    二、本次股份回购实施情况
      自 2021 年 8 月 11 日公司披露《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知
  暨减资公告》之日起 45 日内，公司未接到债权人要求公司清偿债务或者提供相
  应担保的债权申报。
      2021 年 9 月 9 日，延长集团与公司就 2019 年业绩补偿事宜签署了《业绩承
  诺补偿协议》，延长集团同意以 1 元将应补偿股份 3,451,290 股转让至公司，并
  向公司返还对应现金分红款。
      2021 年 10 月 22 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  出具的《过户登记确认书》，延长集团已将持有的 3,451,290 股股份过户至公司
  的回购专用证券账户。本次回购注销的股份数量共计 3,451,290 股，占本次回购
  注销前公司总股本的 0.09%，回购总价款为人民币 1 元。
      三、回购期间相关主体买卖股票情况
      自公司披露董事会审议通过《关于重大资产重组 2019 年度业绩补偿及回购
  并注销股份相关事宜的议案》之日起，至本公告披露前一日止，公司董事、监事、
  高级管理人员、控股股东以及实际控制人未发生买卖本公司股票的情况。
      四、股份注销安排
      经公司申请，公司将于 2021 年 10 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公
  司上海分公司注销所回购股份，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。
      五、股份变动情况
      本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：
              本次回购及注销前    本次回购及注      本次回购及注销后
股份类别                            销股份总数
          股份数（股）  比例（%）    （股）      股份数（股）  比例（%）
有限售条
件的流通  2,491,297,848    66.41          0      2,491,297,848    66.47
股份
无限售条
件的流通  1,259,992,250    33.59  3,451,290    1,256,540,960    33.53
股份
股份总额  3,751,290,098  100.00    3,451,290    3,747,838,808  100.00
      本次股份回购注销不会对公司的正常经营活动、财务状况及未来发展产生重
  大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变
  化。
      特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
      2021 年 10 月 23 日

[2021-10-16] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告
证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2021-094
  陕西建工集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次限售股上市流通数量为 603,308,186 股
    本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 22 日
    一、本次限售股上市类型
  本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
  （一）核准时间
  2020 年 12 月 8 日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）取得
中国证券监督管理委员会出具的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3329号，以下简称《批复》），核准公司向陕西建工控股集团有限公司发行2,207,728,948 股股份、向陕西建工实业有限公司发行 22,300,292 股股份购买相关资产，同时核准公司发行股份募集配套资金不超过 2,129,677,900 元。根据《批复》，公司最终向陕西金资精工投资基金（有限合伙）、陕西交控投资集团有限公司等 8 名发行对象非公开发行股票数量为 603,308,186 股，募集资金总额为人民币 2,129,677,896.58 元。
  （二）股份登记时间
  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》，新增股份已于 2021 年 4 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完毕股份登记手续。
  （三）锁定期安排
  本次非公开发行股票限售期为 6 个月。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  本次限售股形成后至今公司股本数量没有发生变化。
      因 2018 年重大资产重组标的公司北京石油化工工程有限公司未完成 2019
  年、2020 年业绩承诺，业绩补偿方补偿股份的回购注销工作尚在办理过程中。
  具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于回购并注销业绩补偿股份
  的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2021-072）《关于回购并注销业绩补偿
  股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2021-093）。
      三、本次限售股上市流通的有关承诺
      发行对象承诺通过认购募集配套资金取得的上市公司股票自股份上市之日
  起 6 个月内,不以任何方式转让。发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关
  承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
      四、中介机构核查意见
      独立财务顾问（主承销商）中国国际金融股份有限公司发表核查意见如下：
      本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
  证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
  等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等
  均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；上市公司本次解
  除限售股份股东严格履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；截至本核查意
  见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
      本独立财务顾问对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。
      五、本次限售股上市流通情况
      本次限售股上市流通数量为 603,308,186 股，上市流通日期为 2021 年 10
  月 22 日（星期五）。本次限售股上市流通明细清单：
序  发行对象      股东        持有限售股  持有限售股 本次上市流通 剩余限售
号    名称        名称        数量（股）  占公司总股  数量（股）  股数量
                                              本比例
    陕 西 金 资
 1  精 工 投 资  陕西金资精工投资    141,643,059    3.78%        141,643,059      0
    基金（有限  基金（有限合伙）
    合伙）
    陕 西 交 控  陕西交控投资集团
 2  投 资 集 团  有限公司            141,643,059    3.78%        141,643,059      0
    有限公司
 3  长 安 汇 通  长安汇通投资管理    110,481,586    2.95%        110,481,586      0
    投 资 管 理  有限公司
  有限公司
              中信证券－长安汇
  中 信 证 券  通投资管理有限公
4  股 份 有 限  司－中信证券长安    110,481,586    2.95%        110,481,586      0
  公司      汇通 1 号单一资产
              管理计划
              中国光大银行股份
              有限公司－华夏磐    20,963,173    0.56%        20,963,173      0
              益一年定期开放混
              合型证券投资基金
  华 夏 基 金  招商银行股份有限
5  管 理 有 限  公司－华夏磐锐一      4,249,292    0.11%          4,249,292      0
  公司      年定期开放混合型
              证券投资基金
              华夏基金－光大银
              行－华夏基金阳光      3,399,433    0.09%          3,399,433      0
              增盈 1 号集合资产
              管理计划
  国 任 财 产  国任财产保险股份
6  保 险 股 份  有限公司－传统险2    19,830,028    0.53%        19,830,028      0
  有限公司
              财通基金－戴姜明
              －财通基金安吉237    9,066,893    0.24%          9,066,893      0
              号单一资产管理计
              划
              财通基金－平安银
              行－常州投资集团      5,037,163    0.13%          5,037,163      0
              有限公司
              财通基金－光大银
              行－西南证券股份        503,716    0.01%            503,716      0
              有限公司
  财 通 基 金  财通基金－黄聿成
7  管 理 有 限  －财通基金理享 1        503,716    0.01%            503,716      0
  公司      号单一资产管理计
              划
              财通基金－胡吉阳
              －财通基金言诺定        251,858    0.01%            251,858      0
              增 1 号单一资产管
              理计划
              财通基金－张晓春
              －财通基金天禧定        251,858    0.01%            251,858      0
              增 30 号单一资产管
              理计划
              财通基金－龚晨青        251,858    0.01%            251,858      0
              －财通基金哈德逊
              99 号单一资产管理
              计划
              财通基金－黄建涛
              － 财 通 基 金 玉 泉        251,858    0.01%            251,858      0
              1058 号单一资产管
              理计划
              财通基金－悬铃增
              强 21 号私募证券投
              资基金－财通基金        251,858    0.01%            251,858      0
              悬铃 1 号单一资产
              管理计划
              财通基金－工商银
              行－财通基金西湖
              大学定增量化对冲1        125,929    0.00%            125,929      0
              号集合资产管理计
              划
              财通基金－招商银
              行－财通基金瑞通1        125,929    0.00%            125,929      0
              号集合资产管理计
              划
              朱雀基金－西部信
              托·陕煤－朱雀新材
              料产业投资单一资      7,082,153    0.19%          7,082,153      0
              金信托－陕煤朱雀
              新材料产业资产管
              理计划
              招商银行股份有限
              公司－朱雀产业臻      7,082,153    0.19%          7,082,153      0
              选混合型证券投资
              基金
  朱 雀 基 金  招商银行股份有限
8  管 理 有 限  公司－朱雀恒心一      7,082,153    0.19%          7,082,153      0
  公司      年持有期混合型证
              券投资基金
              朱雀基金－招商银
              行－朱雀稳益集合      4,249,292    0.11%          4,249,292      0
              资产管理计划
              广发证券股份有限
              公司－朱雀企业优      2,832,861    0.08%          2,832,861      0
              选股票型证券投资

[2021-10-13] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2021-093
                陕西建工集团股份有限公司
    关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、通知债权人的原由
  因陕西建工集团股份有限公司（原名“陕西延长石油化建股份有限公司”，以下简称“公司”）2018 年重大资产重组标的北京石油化工工程有限公司（以下简称“北油工程”）未完成 2020 年业绩承诺，业绩承诺方陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）、刘纯权、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“毕派克”）、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中派克”）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“北派克”）需按照重组时签订的《盈利预测补偿协议》及补充协议的有关约定，向公司进行补偿。
  根据约定，延长集团需补偿股份 58,956,522 股，并返还对应的现金分红
10,730,087 元。该业绩补偿方案，经公司于 2021 年 9 月 17 日召开的第七届董
事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议，2021 年 10 月 11 日召开的 2021
年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于指定信息披露媒体披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-086）、《关于重大资产重组2020 年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的公告》（公告编号：2021-087）及《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-092）。
  公司拟以总价人民币 1 元的价格向延长集团回购前述需补偿股份58,956,522 股，占公司目前总股本 3,751,290,098 股的 1.57%，并依法予以注销。
  同时，公司正在办理延长集团 2019 年业绩补偿回购股份的注销工作，具体
内容详见 2021 年 8 月 11 日公司于指定信息披露媒体披露的《关于回购并注销业
绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2021-072）。
  上述 2019 年、2020 年业绩补偿股份回购注销完成后，公司总股本将由
3,751,290,098 股减少至 3,688,882,286 股，注册资本相应由 3,751,290,098 元
减少至 3,688,882,286 元。
    二、需债权人知晓的相关信息
  由于本次回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，公司债权人自接到公司发出的债权人通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据该等债权文件的约定继续履行。
  债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  债权人可采用现场或邮寄的方式申报（以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准），具体联系方式如下：
  申报时间：2021 年 10 月 13 日至 11 月 26 日，每个工作日的 8:30-
12:00,13:30-17:00
  联系地址：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司董事会办公室，邮编 710003
  联系人：张玉平
  联系电话：029-87382118
  邮箱：sxjg600248@163.com
  传真：029-87388912
  公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办
理业绩补偿股份的回购和注销，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                      陕西建工集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 12 日

[2021-10-12] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600248        证券简称：陕西建工    公告编号：2021-092
          陕西建工集团股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 11 日
(二)  股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团
  股份有限公司总部第一会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        3,228,584,019
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          86.0659
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议，董事长张义光先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规
定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，含委托出席 1 人，董事赵嵩正先生因出差原
  因，书面委托董事李小健先生代为出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书苏健先生出席会议；其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为子公司申请中国银行授信提供担保的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型    票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
 A 股  732,327,204  99.9970    21,300    0.0030        0  0.0000
2、 议案名称：《关于重大资产重组 2020 年度业绩补偿及回购并注销股份相关
  事宜的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东          同意                  反对              弃权
类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  3,002,677,495  100.0000        0    0.0000        0  0.0000
3、 议案名称：《关于拟修订<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东          同意                  反对              弃权
类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  3,228,584,019  100.0000        0    0.0000      0  0.0000
4、 议案名称：《关于授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东          同意                  反对              弃权
类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  3,228,584,019  100.0000        0    0.0000      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                          同意                反对          弃权
案    议案名称                                    比例  票
序                    票数    比例（%）  票数  （%）  数 比例（%）
号
    《关于为子公
 1  司申请中国银 506,420,680  99.9957  21,300  0.0043  0  0.0000
    行授信提供担
    保的议案》
    《关于重大资
    产重组 2020 年
 2  度业绩补偿及 528,742,272  100.0000      0  0.0000  0  0.0000
    回购并注销股
    份相关事宜的
    议案》
    《关于拟修订<
 3  公司章程>的议 528,742,272  100.0000      0  0.0000  0  0.0000
    案》
    《关于授权董
 4  事会全权办理 528,742,272  100.0000      0  0.0000  0  0.0000
    业绩补偿相关
    事宜的议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次会议共审议 4 项议案，均为非累积投票议案。其中，议案 2、议案 3 为
特别决议议案；议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者单独计票。议案 1 陕西建
工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决；议案 2 陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、闫思雨
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                            陕西建工集团股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 12 日

[2021-09-23] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于重大资产重组业绩补偿的进展公告
证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2021-091
                陕西建工集团股份有限公司
            关于重大资产重组业绩补偿的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ·因重大资产重组标的北油工程未完成 2019 年、2020 年业绩承诺，业绩承
诺方需对公司进行补偿。
  ·2019 年度业绩补偿：刘纯权、毕派克、中派克、北派克已按照《业绩承诺
补偿协议》完成了 2019 年度业绩承诺相关补偿，2021 年 9 月 9 日延长集团已向
公司支付了应补偿股份对应的现金分红合计 628,134.78 元，同意以股份方式向公司补偿 3,451,290 股，截至本公告披露之日，相关债权人通知尚未届满。待届满后，公司将按有关规定办理补偿股份的回购注销等事宜。
  ·2020 年度业绩补偿：2021 年 9 月 18 日，延长集团向公司返还了 2020 年
度业绩承诺应补偿股份对应的现金分红合计 10,730,087 元。目前，延长集团正在履行《业绩承诺补偿协议》的内部签批流程，并将尽快完成协议的签订。
    一、业绩补偿概况
  经中国证券监督管理委员会核准，陕西建工集团股份有限公司（原名“陕西延长石油化建股份有限公司”，以下简称“公司”）2018 年实施完成了重大资产重组，以发行股份购买资产方式购买了北京石油化工工程有限公司（以下简称“北油工程”）100%股权。北油工程原股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）、刘纯权、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“毕派克”）、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中派克”）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“北派克”）（统称“业绩承诺方”）承诺北油工程 2018 年、2019 年及 2020年合并报表实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别
不低于 19,202.50 万元、19,328.51 万元、19,922.06 万元。如北油工程未完成上述承诺净利润数，业绩承诺方须按重组时签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议中的约定履行补偿义务。详见公司 9 月 11 日披露于指定信息披露媒体的《关于重大资产重组业绩补偿的进展公告》（公告编号：2021-085）。
    二、业绩补偿事项进展情况
  （一）2019 年度业绩补偿
  2021 年 8 月 24 日、25 日，刘纯权、毕派克、中派克、北派克已按照《业绩
补偿协议》完成了 2019 年度业绩承诺相关补偿。
  2021 年 9 月 9 日，延长集团已向公司支付了应补偿股份对应的现金分红合
计 628,134.78 元，同意以股份方式向公司补偿 3,451,290 股。
  截至本公告披露之日，相关债权人通知尚未届满。待届满后，公司将按有关规定办理补偿股份的回购注销等事宜。
  （二）2020 年度业绩补偿
  2021 年 9 月 17 日，公司召开了第七届董事会第二十次会议、第七届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组 2020 年度业绩补偿及回购并注
销股份相关事宜的议案》，并拟于 10 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会审
议该议案。
  延长集团表示关于 2020 年业绩补偿，完全同意按照 2017 年签署的《陕西延
长石油化建股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》执行，并
将积极配合公司完成股份回购与注销工作。2021 年 9 月 18 日，延长集团向公司
返还了 2020 年业绩承诺应补偿股份对应的现金分红合计 10,730,087 元。当日，公司收到了上述现金分红返还款。目前，延长集团正在履行《业绩承诺补偿协议》的内部签批流程，并将尽快完成协议的签订。
    三、后续事宜及风险提示
  （一）2019 年度业绩补偿
  公司将依照相关协议、法律、法规及规范性文件的要求，办理补偿股份的回购及注销、公司减资、修订《公司章程》及相关工商变更登记手续等各项事宜。
  （二）2020 年度业绩补偿
  针对与刘纯权、毕派克、中派克、北派克关于 2020 年度业绩补偿的诉讼，公司将积极应诉本诉，认真准备反诉，全力维护公司及全体股东利益。详见公司
9 月11 日披露于指定信息披露媒体的《关于重大资产重组业绩补偿的进展公告》（公告编号：2021-085）。同时，公司将尽快与延长集团签署 2020 年《业绩承诺补偿协议》，并在股东大会审议通过后，按规定办理补偿股份的回购及注销、公司减资、修订《公司章程》及相关工商变更登记手续等各项事宜。
  公司后续将根据业绩补偿进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      陕西建工集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 22 日

[2021-09-18] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600248          证券简称：陕西建工          公告编号：2021-086
                  陕西建工集团股份有限公司
              第七届董事会第二十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于
2021 年 9 月 17 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 10 日以书面、电子方
式送达各位董事及相关与会人员。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长张义光主持，监事、高级管理人员等有关人员列席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
    （一）审议通过《关于重大资产重组 2020 年度业绩补偿及回购并注销股份相关
事宜的议案》
  因北京石油化工工程有限公司未完成 2020 年度业绩承诺，根据《陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》及《陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议》有关约定，陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）应以该次交易中所获得的公司股份进行补偿，应补偿的股份数量为 58,956,522 股，同时应向公司返还相关现金分红 10,730,087 元。
  上述补偿股份将由公司以总价人民币 1.00 元回购，并依法予以注销。公司将依照相关法律法规及规范性文件的要求，办理补偿股份的回购及注销、公司减资、修订《公司章程》及相关工商变更登记手续等。公司与刘纯权、毕派克、中派克及北派克关于2020 年业绩补偿事宜的诉讼正在审理中，审理法院尚未作出生效判决，若刘纯权、毕派克、中派克及北派克的请求获得法院全部或部分支持，公司将根据法院生效判决调
整 2020 年业绩补偿方案，届时，公司将另行履行决策程序。
  详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于重大资产重组业绩承诺方 2020年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的公告》（公告编号：2021-087）。
  同意将该议案提交公司股东大会审议。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
  根据公司 2020 年度业绩补偿及现金分红返还方案，同意对《公司章程》进行修订。详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-088）。
  同意将该议案提交公司股东大会审议。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》
  同意提请公司股东大会授权董事会及相关人士全权办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜。
  同意将该议案提交公司股东大会审议。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
  同意公司于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议第七届董
事会第十九次和本次会议尚须经股东大会审议批准的各项议案。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-089）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                    陕西建工集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 17 日

[2021-09-18] (600248)陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600248        证券简称：陕西建工      公告编号：2021-089
          陕西建工集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月11日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 11 日  9 点 00 分
  召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总
  部第一会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 11 日
                      至 2021 年 10 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
 1  《关于为子公司申请中国银行授信提供担保的议案》      √
 2  《关于重大资产重组 2020 年度业绩补偿及回购并注        √
      销股份相关事宜的议案》
 3  《关于拟修订<公司章程>的议案》                      √
 4  《关于授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议        √
      案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议、第二十次会议及第七届监事
  会第十四次会议、第十五次会议审议通过，并分别于 2021 年 8 月 30 日、2021
  年 9 月 18 日进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》。
2、 特别决议议案：2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
  应回避表决的关联股东名称： 议案 1：陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司；议案 2：陕西延长石油（集团）有限责任公司）、陕西延化工程建设有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600248        陕西建工          2021/9/27
(三)  公司董事、监事和高级管理人员。
(四)  公司聘请的律师。
(五)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司证券管理部。
3、会议登记时间：2021 年 10 月 9 日星期六（9：00-17：00），异地股东可用
信函或传真方式登记。
六、  其他事项
会期 1 天,参会者交通及食宿费自理
联系人：张玉平
联系电话：029-87370168
邮编：710003
特此公告。
                                      陕西建工集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 18 日
附件 1：授权委托书
报备文件：《陕西建工集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》
                            授权委托书
陕西建工集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 11
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序  非累积投票议案名称                      同意  反对  弃权
号
      《关于为子公司申请中国银行授信提供担保
 1
                    的议案》
    《关于重大资产重组 2020 年度业绩补偿及回
 2
          购并注销股份相关事宜的议案》
 3      《关于拟修订<公司章程>的议案》
      《关于授权董事会全权办理业绩补偿相关事
 4
                    宜的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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