600248延长化建资产重组最新消息
≈≈陕西建工600248≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）所属行业情况
2021年上半年，在新冠疫情得到有效防控的背景下，我国经济运行持续稳
定恢复，推动经济社会发展取得显著成效。根据国家统计局7月15日发布的上半年国
民经济相关数据显示，上半年，我国国内生产总值532,167亿元，按可比价格计算，
同比增长12.7%；两年平均增长5.3%。建筑业运行规模和质量也进一步提升。中国建
筑业协会发布的《2021年上半年建筑业发展统计分析》数据显示，上半年，全国建筑
业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业
）完成建筑业总产值119,843.55亿元，同比增长18.85%；上半年建筑业实现增加值33
,335.2亿元，同比增长8.6%；建筑业增加值占国内生产总值的比重为6.26%。
上半年，陕西省经济运行呈现稳中加固、恢复有力、动能增强的较好态势
。全省实现生产总值13,542.60亿元，同比增长10.2%，两年平均增长4.8%。陕西省建
筑业增长平稳，企业数量稳步增加。全省资质以上建筑企业总产值3,754.6亿元，同
比增长15.5%，两年平均增长7.5%；资质以上建筑企业共签订合同额14,093.35亿元，
增长10.5%，两年平均增长5.9%；资质以上建筑业总专包企业总数达到3,713个，同比
增长15.3%；全省建筑业新开工面积同比增长27.52%（数据来源：陕西省统计局官网
）。
（二）主营业务情况
公司作为陕西省建筑行业龙头企业，坚持立足建筑主业、拓展产业链条、
优化发展质量的发展策略，围绕成为国际一流的现代化综合建筑服务商的发展愿景，
充分发挥资质、资源、管理和人才等综合优势，深耕省内市场，加快“走出去”拓展
省外、海外市场，打造形成了建筑工程业务与石油化工工程业务协同发展的经营业务
格局。
（1）建筑工程业务
建筑施工业务是公司的核心业务，涵盖房建、市政、交通、环保、水利水
电、园林绿化、装饰装修、古建筑等多个细分市场领域。经营模式涉及单一设计、施
工总承包、EPC工程总承包等。公司及子公司拥有建筑工程施工总承包特级资质9个、
市政公用工程施工总承包特级资质4个、石油化工工程施工总承包特级资质1个、公路
工程施工总承包特级资质1个，甲级设计资质25个，以及水利水电、机电工程、冶金
工程、钢结构等多项总承包和专业承包一级资质。资质类别基本覆盖建筑施工全行业
领域。先后参与实施了一大批具有较强行业影响力的国家和省、市重点工程建设项目
，为社会奉献了一大批优质精品工程，树立了广泛的社会影响力和品牌美誉度。同时
，公司还经营包括混凝土研发、生产和配送以及预装配式建筑构件生产等关联建筑工
业业务，为建筑施工主业提供支持。报告期内，公司建筑施工业务继续保持高质量发
展的良好态势，规模增长不断加快，经营质量显著优化，市场结构持续改善，向好向
快发展的基础更加稳固，动力更加强劲。
（2）石油化工工程业务
公司全资子公司拥有千万吨级炼油、百万吨级乙烯以及新型煤化工等全厂
性大型化工设计、施工与工程总承包能力，同时拥有石油炼制、石油化工、天然气、
现代煤化工及油气储运等相关领域全产业链工程技术力量。在持续深化供给侧结构性
改革的背景下，石化行业面临产品结构调整、生产技术换代、节能环保升级的重大变
革。尤其是新基建、化工园区升级改造、高端制造业和战略新兴产业等重点领域的发
展，为公司提供了新的发展机遇和发展空间。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司抢抓机遇，主动作为，融入新发展格局，推动高质量发展
，整体继续呈现出高位增长、质效提升的良好势头。公司荣获2021《财富》中国500
强第86位。
主要指标有活力。报告期内，公司经营规模持续提升。新签合同总额1,654
.28亿元；实现营业收入771.92亿元，同比增长57.35%；利润总额23.82亿元，同比增
长193.68%；归属于上市公司股东的净利润19.94亿元，同比增长212.92%。截至报告
期末，公司总资产达2,036.93亿元。
市场开拓有潜力。报告期内，公司紧盯核心客户和项目拓展，三大市场持
续发力，市场开拓成效积极显著。陕西省内市场稳固提升，新签合同额1,184.45亿元
；省外市场增长强劲，新签合同额418.11亿元；国外市场努力克服疫情影响，新签合
同额51.72亿元。
重大项目有推力。报告期内，公司新签内蒙古东景生物环保科技有限公司2
0万吨/年1,4-丁二醇一体化项目、西安电子谷BCD区施工总承包工程、西安高新区医
疗产业园项目、恒泰新家园（姜渭赵安查五村棚户区改造安置小区）项目一、二标段
等重大项目，为经营发展提供有力支撑。同时，公司紧抓重点项目施工建设，西安火
车站北广场及周边市政配套工程提前交付，19个“十四运”场馆及配套工程按期交付
，圆满完成建设任务，西安国际足球中心、西安地铁10号线一期工程、西安咸阳机场
三期扩建工程等项目加快推进。
重点工作有张力。报告期内，公司完成向国任财产保险股份有限公司、朱
雀基金管理有限公司、中信证券股份有限公司等8家机构投资者非公开发行股票事宜
，募集配套资金净额20.89亿元，增加股本6.03亿股；制定《“双百行动”综合改革
实施方案（2021-2022）》，企业深化改革不断向纵深推进；对标先进、高点布局，
提升信息化建设水平、加快实现业财融合；开展生产、安全、采购、财务、资金、商
务、法务全面检查，综合管理体系进一步完善。
合规运营有效力。报告期内，公司着力规范三会运作和信息披露，修订《
股东大会议事规则》《董事会议事规则》《重大信息内部报告制度》；不断完善基础
管理制度，修订《财务管理制度》《会计制度》《关联交易管理制度》《对外担保管
理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》；下大力气紧抓内部控制体系建设，做好
重大资产重组后期资产、人员、财务、机构等方面的整合优化；调整董事会成员结构
，实现外部董事过半，推动公司治理更加科学。
人才培育有动力。报告期内，公司引进高校毕业生274人、社会成熟人才51
8人，人才资源进一步壮大。同时，公司注重各类人才后续培养，组织170人参加各层
级学历提升培训，33000余人参加网络学习平台培训，一级建造师、注册造价工程师
、注册安全工程师等专业技能人才培训组织有序开展，人才培养力度进一步加大。
党建引领有合力。报告期内，公司深入开展庆祝中国共产党成立100周年系
列活动；举办“永远跟党走”党史党章党规党纪知识竞赛，12500余名党员参与线上
和线下答题；征集73部“党史故事百人讲”微党课作品，展播17部；各子公司主题党
日教育扎实推进。通过党建引领，传承红色基因，扎牢思想跟进，锤炼担当品格，汇
聚起企业高质量发展的强大合力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1.宏观政策风险。公司所处的建筑行业，与其他产业关联度较高，受到国
家宏观经济发展形势和财政、税收、货币政策以及固定资产投资等的影响。对此，公
司将密切关注并研判宏观经济形势和政策走向，适时调整经营管理重心和举措。
2.市场拓展风险。市场是公司赖以生存和加快发展的基础。从公司市场结
构对营业收入的贡献来看，陕西省内市场占比最大，省外次之，海外相对较小。对此
，公司将坚持走出去的经营方针，通过外埠市场的持续扩大，实现省内、省外和海外
三大市场协同均衡发展。
3.财务资金风险。公司资产负债率总体较高，部分投资项目融资需求较大
。此外，建筑行业项目工期一般较长，应收账款金额较大，存在一定回收风险。对此
，公司将严格执行内部相关管理制度，严格资金管控，控制投资规模，关注投资回报
，加大应收账款回收力度，规避风险发生。
4.安全生产风险。项目施工中可能面临暴雨、地震等自然灾害以及突发性
安全事故等风险因素。对此，公司将始终把安全生产放在首要位置，建立健全安全监
管体系，加大安全教育学习，加强安监队伍素质和能力建设，努力防范各类生产安全
事故发生。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）品牌科技优势。公司以社会评优、文明工地创建和创优夺杯为载体
，不断深入推进企业品牌建设，“年年捧国优、岁岁创鲁班”成为常态，参与实施的
一大批具有较强行业影响力的国家和省、市重点工程、优质精品工程创建持续领跑陕
西，文明工地和观摩现场创建连年占据陕西省半壁江山。报告期内，公司荣获中国施
工企业管理协会“2021年工程建设质量管理优秀组织”，24项成果获得陕西省建设工
程科学技术奖，1项境外工程荣获鲁班奖。
（二）资质优势。公司所属企业拥有的9个建筑工程施工总承包特级资质、
4个市政公用工程施工总承包特级资质、1个石油化工工程施工总承包特级资质、1个
公路工程施工总承包特级及多项总承包、专业承包、甲级勘察、设计等资质，基本涵
盖建筑行业各细分专业领域，具备承担各类建设工程勘察、设计、施工、科研开发、
项目管理等综合实力。包括（但不限于）：
此外，公司还具有特种工程专业承包资质（不分等级）、预拌混凝土专业
承包资质（不分等级）、房屋建筑工程监理甲级、特种设备生产、制造、设计、安装
、改造、维修许可证书、检验检测机构资质认定证书、建设工程质量检测机构资质证
书、文物保护工程施工资质证书、测绘资质证书等，并具备从事军工涉密业务咨询服
务安全保密备案条件。
（三）市场布局优势。公司坚持省内、省外和海外三大市场协同发展。在
陕西省内，公司根据地优势持续扩大，实现了属地化公司在省内各地市的全覆盖，在
西安市也实现了属地化公司在主要区县、开发区和新区的覆盖，为进一步深耕省内扩
大市场优势奠定了坚实基础；在省外和海外，公司战略谋划，科学布局，稳步推进，
优质履约，形成了一些市场潜力大、发展基础牢固的优势区域市场，具备了持续辐射
放大的市场基础。尤其是积极抢抓国家“一带一路”建设重大机遇，加快沿线市场布
局和拓展，有力扩大了国际市场覆盖面。
（四）人才优势。公司积极实施人才强企战略，注重各级各类人才的引进
、培养和培训，持续畅通人才发展渠道，着力打造一支总量充足、结构合理、素质优
良、作风扎实、能打硬仗，践行“出手必须出彩，完成必须完美”的高素质人才队伍
，为企业发展提供有力的人才支撑。公司现有各类中高级技术职称万余人，其中，高
级职称2633人；一、二级建造师7769人，其中，一级建造师人3533人。工程建设人才
资源优势在西部地区乃至全国省级建工集团中均处于前列。
（五）文化优势。公司秉承“向善而建”的企业哲学，以“弘扬建筑文明
，赋能美好生活”为使命，以“成为国际一流的现代化综合建筑服务商”为愿景，积
极践行“为客户创造价值，让对方先赢，让对方多赢，最终实现共赢”的合作共赢理
念，持续深化以市场为导向、以客户为中心的经营策略，并将其有效贯彻落实到生产
经营和企业管理的各个方面，有力推动了文化软实力向经营管理硬实力转变，助推企
业高质量发展。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年，是公司实现跨越式发展的关键一年。公司坚决落实党的十九届五
中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深入贯彻新发展理念，以高质量
发展为主线，按照“目标不变、任务不减、考核不松”的总要求，勠力同心、主动作
为，取得了显著成绩。
（一）巩固石油化工建设优势，原引擎持续发力
报告期内，子公司陕西化建一是强化履约意识。49个承建项目克服疫情影
响，全部实现合同目标。尤其是承建的大连恒力石化PTA-5线项目、神华榆林经济循
环利用项目10万立方米空分装置等国家大型化工基地建设项目如期投产，赢得客户高
度认可。二是市场开拓再创新高。2020年陕西化建紧盯核心客户和大项目拓展，新签
合同62.6亿元。三是持续提质增效。完成化工装置拆除施工安全服务能力甲级企业认
定，取得特种工程承包专业资质，完成石油化工工程施工总承包壹级升特级资质资料
上报及受理。
报告期内，子公司北油工程一是克服疫情影响稳经营。面对严峻外部形势
，紧密依托陕建在能源化工领域的战略部署，加大市场开拓力度，新签合同92项，合
同额总计49.36亿元。二是坚持科技创新。取得国家知识产权局受理通知书40件，完
成全年计划的267%，获授权证书的专利24件；取得国家版权局软件著作权证书2件；
数字化建设水平不断提升，为后续实现全专业正向三维模型协同设计以及数字交付奠
定了基础。三是深化内部改革。扎实开展降本增效，不断优化人力资源结构，深化薪
酬体系改革，激发了内在动力。
（二）完成重大资产重组，新动能不断彰显
报告期内，公司启动并完成了吸收合并陕建有限（原陕建股份）的重大资
产重组。陕建有限（原陕建股份）是陕西省建筑行业龙头企业，核心主业地位突出，
资质、品牌、技术、管理、人才等优势明显，拥有15个特级资质和25个甲级资质，经
营业务覆盖建筑全产业链，项目遍及国内31个省（直辖市、自治区）和海外20多个国
家。通过实施本次重组，公司由主营石油化工工程施工的企业转变为资质齐全的区域
龙头建筑企业，公司发展步入快车道，迈上新台阶。
经营规模大幅增长。报告期内，公司新签合同总额2749.13亿元,实现营业
收入1277.23亿元，同比增长22.18%；截至2020年底，公司总资产达1819.65亿元，同
比增长25.29%。公司建筑规模竞争优势凸显。
发展质量持续提升。报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润28.29
亿元，同比增加83.95%；每股收益0.8988元，加权平均净资产收益率为26.42%。
市场布局不断完善。报告期内，公司陕西省内市场新签合同额2018.73亿元
，陕西省外市场新签合同额647.46亿元，海外市场虽受疫情影响，仍实现新签合同额
82.94亿元。三大市场齐头并进，省内市场属地化、省外属地规模化、国际拓展品牌
化，对企业经营形成有力支撑。
重大项目继续增加。报告期内，公司承揽了西安市地铁10号线一期工程、
空港新城T5站前商务区、西安国际足球中心、西安国际会展中心等多个重大项目；同
时，公司积极落实陕西省委省政府央企进陕会议精神，主动与多家央企和粤港澳大湾
区企业洽谈交流，与中国化学、中国石油工程公司等企业签署了战略合作协议，为未
来更多大项目承揽奠定基础。
融资能力再获提升。报告期内，公司银行传统授信额度增至1,167亿元；信
用体系获评AAA级，成功发行10亿元疫情防控债、40亿元一次性中长期债券及西部地
区首单2600万元标准化票据，提升了资本市场的知名度和影响力。
科技实力稳步增强。报告期内，参与完成陕西省科学技术进步奖1项，获中
施协工程建设科学技术进步奖一等奖1项，二等奖1项，中国安装协会科学技术进步奖
三等奖2项；获国家专利235项，其中发明专利34项；编制国家、行业及地方标准共13
项；获国家级QC成果81项，省级工法80项。
创优夺杯再创佳绩。报告期内，荣获“詹天佑奖”1项，“鲁班奖”4项，
“国优奖”13项，其中中国西部科技创新港科创基地项目成为全国建筑面积最大的群
体工程“鲁班奖”项目；荣获“中国安装之星奖”14项，“中国钢结构金奖”3项，
“全国建筑工程装饰奖”3项，“中国营建工程金奖”2项；创建国家级绿色施工科技
示范工程3项，占陕西省的75%；创建建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流
项目（国家AAA级安全文明标准化工地）8项，占陕西省的53.3%。
人才质量持续提高。报告期内，公司引进高校毕业生1903人、社会成熟人
才943人、清华北大等高校高层次人才18人；组织各类培训10800余班次，开通线上六
大类3000多门课程供职工学习，培训职工超22万人次；评审通过高级工程师351人、
工程师753人；1人荣获全国劳动模范称号，1人获陕西省五一劳动奖章。
安全生产再强抓手。报告期内，公司按照中省及行业有关安全生产专项治
理三年行动方案的要求，积极安排部署。修订了《安全生产监督管理办法》《分包安
全管理制度》等规章制度，量化了安全生产内部考核指标，组建了安全专家库，组织
了多次专项检查和抽查，推广应用安全巡检系统，进一步夯实了安全隐患排查治理责
任，提升了安全管理水平。
国企担当不断彰显。在抗击疫情方面，公司主动请战，高质量完成了西安
市公共卫生中心办公生活区、西安咸阳国际机场旅客分流中心等多个重点应急工程建
设任务；积极配合复工复产，“点对点”接送劳务人员超5000人，其中从湖北返乡的
陕西籍农民工和建档立卡人员1300多人，全年使用农民工近30万人。在脱贫攻坚方面
，公司认真履行陕西省安康市合力团团长单位职责，顺利实现白河县焦赞村整体脱贫
；帮助1005名建档立卡贫困户实现就业，资助贫困学生318人，全年投入扶贫资金累
计1004.56万元。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司新签合同额累计2749.13亿元，实现营业收入1277.23亿元
，同比增长22.18%；实现归属于上市公司股东净利润28.29亿元，同比增加83.95%。
报报告期末，公司总资产达1819.65亿元，同比增长25.29%。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1.宏观政策环境基本面向好
2021年是“十四五”开局起步之年。中共中央《关于制定国民经济和社会
发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，对未来经济社会发展各领域
的工作重点作出了详细部署。2021年中央经济工作会议明确提出，要坚持稳中求进工
作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展
为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益
增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展
成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学
精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，坚持扩大内需战略，强化科技战
略支撑，扩大高水平对外开放，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周
年。宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健
的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转
弯，把握好政策时效。
2.建筑行业发展空间仍然巨大
尽管2020年以来，受新冠肺炎疫情影响，我国经济下行压力加大，国际环
境发生剧变，国内房地产市场调控持续加压，对建筑业的影响日益显现。但建筑业作
为传统支柱行业，与国民经济各行业关联度高，市场参与主体众多，承载着稳定就业
、推动增长等多重任务，因此其稳步发展的总体趋势不会改变。在2021年乃至“十四
五”期间，我国建筑业发展仍将处于重要战略机遇期，市场空间广阔。
（1）基础设施建设
中央明确要求“把补短板作为深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基
础设施领域补短板的力度”。完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络是基础
设施建设的重要内容。铁路、公路、水运等交通建设领域项目建设需求大，机场建设
尤其是中西部支线机场新建、迁建、改扩建项目面临机遇。园林绿化、环境保护、文
化教育、卫生事业等市政公用工程设施和公共生活服务设施的投入仍将加大。随着新
基建概念提出，5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充
电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网为代表的新型基础设施建设七大领域将在
庞大的应用需求和国家政策支持下迎来一轮大爆发和大发展，相关产业园区、产学研
基地、发电设施、停车场地与充电设施等通信基础设施也将提供大量建筑业务机会。
（2）城市更新
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年
远景目标的建议》中明确提出，要推进以人为核心的新型城镇化，实施城市更新行动
。2020年全国住房和城乡建设工作会议提出。要全力实施城市更新行动，推动城市高
质量发展。要构建以中心城市、都市圈、城市群为主体，大中小城市和小城镇协调发
展的城镇体系；实施城市生态修复功能完善工程，提升人居环境质量；强化历史文化
保护，塑造城市风貌；全面推进城镇老旧小区改造，加快建设完整居住社区；深入开
展新型城市基础设施建设试点工作；系统化全域推进海绵城市建设。考虑到资金需求
，由建筑企业或地产商作为股权投资人提供城市更新区域的投资、建设及运营全过程
服务是一个重要的发展方向。
（3）乡村振兴
乡村振兴领域是十四五期间的重大方向。十四五规划中指出，要实施乡村
建设行动，把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置。统筹县域城镇和村庄规
划建设，保护传统村落和乡村风貌。完善乡村水、电、路、气、通信、广播电视、物
流等基础设施，提升农房建设质量。因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治
理，实施河湖水系综合整治，改善农村人居环境。乡村振兴涉及的房屋交通工程、供
水供暖供气工程、污水垃圾处理工程等领域建设需求巨大。
（4）重大区域发展战略
建筑业与国家重大区域发展战略的实施紧密相关。国内，京津冀协同发展
、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、成渝经济圈建设、雄安
新区建设等国家区域协调发展战略提供了广阔的建筑市场空间；国外，“一带一路”
沿线国家建设机遇仍然广阔。建筑企业应紧跟国家重大战略部署，寻求更多发展机遇
。
（5）生态环保
生态文明建设是党中央的重要部署。由此带来生态环保领域项目建设市场
近年来一直处于高位运行态势。生态修复、水环境治理、污水处理、绿色矿山建设、
垃圾分类处理等领域工程项目建设势必持续增多，极大丰富建筑市场。同时，生态文
明建设的持续推进，也对建筑行业在降低能源消耗、减少环境污染、防治生态破坏等
方面提出了更高要求，要求企业树立绿色、节能理念，大力推广应用新技术、新工艺
、新材料、新设备，缓解和消除建筑企业发展与生态文明建设的矛盾，实现建筑业与
生态文明建设全面协调可持续发展目标。
3.行业竞争与分化趋势进一步显现
在面临诸多发展机遇的同时，建筑业作为市场化程度高而准入门槛较低的
行业，竞争激烈的态势还会进一步加剧。但随着我国建筑行业市场规范发展程度持续
加强，在推进建筑业转型升级的过程中，头部建筑业企业在人才资源、品牌影响、市
场积累、管理能力、科技引领、智能建造等方面的竞争优势将进一步显现，行业两极
分化趋势将进一步加快。头部企业向综合建筑服务商转型升级，专业企业走专业化特
色化发展，行业分工将会越来越明显。
(二)公司发展战略
2021年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面
贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实陕西
省委十三届八次全会决策部署和陕西省国资委工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发
展理念，融入新发展格局，以创新驱动和高质量发展为主线，以提高运行质量为抓手
，深入贯彻“主业优化、差异发展、板块联动、品质提升、科技引领、并购合作、安
全发展”七大发展战略，不断在规模效益、综合实力、产业布局、精细管理、风险防
控等方面强化优势和动能，加快推进公司向国际一流的现代化综合建筑服务商转型升
级，确保“十四五”开门红，以优异成绩庆祝建党100周年。
一是主业优化战略。在稳增长的总体基调下，聚焦主业优化发展，切实提
升建筑主业的核心竞争力、品牌影响力和持续发展能力，更好地支撑和引领企业做强
做优做大。二是差异发展战略。不断在模式创新、战略合作、属地经营、品牌建设、
精细管理等方面放大优势，激活动能，寻求并拓展差异化发展路径和空间，建立起独
具陕建特色的发展格局。三是板块协同战略。在产业布局上形成核心突出、协同联动
、相互支撑的发展格局，推动不同板块融合发展。同时，加大“两链”融合力度，围
绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，形成新的增长点。四是品质提升战略
。坚持管理和品牌双提升的发展品质提升战略，对标世界、国内和行业一流企业，有
效提升企业管理。要继续巩固保持好公司在绿色施工、安全文明、精品打造和创优夺
杯方面的优势，不断提升品牌价值。五是科技引领战略。全面加快科技创新组织、制
度建设，强化科技创新的投入力度，紧盯行业前沿、关键技术领域和企业调结构、拓
市场、促转型的重点领域，加快科技的研发、技术的储备和成果的转化，用软科技筑
牢硬实力。六是并购合作战略。依托资本市场，积极寻求优质建筑业资产，开展并购
重组。同时，按照陕西省委、省政府央地合作部署，积极加强与央企的对接交流，寻
求建立深化合作的战略伙伴关系，携手推进共赢发展。七是安全发展战略。坚持发展
安全和安全发展，把安全理念始终如一地全面贯穿到企业发展的各领域和全过程。积
极处理好改革、发展与稳定的关系，营造和谐发展的良好氛围；不断健全完善全面风
险管控机制体系，防范化解各类风险挑战；坚持生命至上，构建责任清晰、管控有力
的安全生产长效机制。
(三)经营计划
2021年，公司计划完成合同签约额3200亿元，实现营业收入1400亿元。公
司将坚持以战略为引领，以创新驱动为引领，以深化改革为动能，以管理提升为导向
，持续推进稳增长、调结构、防风险、提质效，加快向高质量发展迈进，圆满实现“
十四五”开门红。
1.紧抓机遇稳增长，不断提升服务大局能力。紧跟国家和陕西省重大战略
部署，牢牢把握陕西打造高端能源化工基地、先进制造业基地、西安国家中心城市、
关中平原城市群建设等历史机遇，以国家加大“两新一重”领域投资为契机，充分发
挥公司15个特级资质优势，持续加大在高速公路、地铁、机场、能源化工、水利等专
业市场领域的投资建设力度，以“进”的恒心、“赶”的决心、“超”的雄心，实现
业绩高质量增长。
2.持续发力拓经营，不断扩大市场占有率。一是牢牢稳固陕西省内市场。
织密经营网，深挖信息源，拉大经营骨架，努力将更多合作意向转化为优质项目，开
花结果。二是不断提升陕西省外贡献比。要树牢根据地思维，认真践行共赢理念，在
市场搏击中强筋健骨，形成具有独具特色的省外属地化经营模式。三是稳步拓展海外
市场。要持续提升海外经营能力和管控水平，继续在巩固传统市场的同时，稳步提高
“一带一路”特别是东南亚市场份额。四是全面深化与央企的战略合作。紧盯央企发
展战略和产业布局，拓展合作领域和合作模式，推进合作成果尽快落地。
3.规范投资管运营，不断提高投资收益。一是靶向发力。准确把握政策方
向、行业动向和投资走向，将投资重点逐步转向与医疗、养老、物流、市政环保、城
市更新、片区开发等产业的协同发展上。二是强化风险防控。坚持投资管理刚性约束
，建立投资风控数据分析与风险预警系统，全面加强投资业务的事前、事中和事后管
理，高质量拓展投资空间，把控投资风险。三是打造专业运营团队。早谋划、早部署
，选择合适的运营管理模式，组建专业的运营管理团队，锻炼培养出一批优秀的运营
人才队伍，不断提升运营管理能力和水平，实现运营收益最大化。
4.增强创新驱动力，不断集聚新动能。一是强化科技力量支撑。坚持以需
求为导向，以引领行业发展为目标，确定科技创新方向和研究重点，积极推动科研平
台合作，瞄准绿色施工、节能环保、智慧建造等行业前沿技术，提升“陕建科技”硬
实力。二是聚焦产业链寻找新商机，培育新的增长点。建立“链式思维”模式，推动
产业链向上、向下延伸，在创造性地“补链、强链、建链”过程中，觅得潜在商机，
形成更多新的增长点、增长极。三是推进更大力度内部改革。一方面，坚持问题导向
，靶向治疗，精准施策，让公司肌体更加健康、运行更加顺畅。另一方面，进一步完
善考核机制，建立健全市场化激励约束机制，让考核评价更加科学、企业活力更加迸
发。
5.夯实基础管理，不断提升发展质量。一是抓好制度建设。在覆盖全面、
有效约束的制度体系和职责明确、流程清晰的工作机制基础上，聚焦制度执行，确保
各项制度得到不折不扣的落实。二是优化项目管理。以项目过程管控为中心，用好生
产、质量、集采、安全、财务等有效管理手段，持续提高项目精细化管理水平，有效
防范各类风险，实现项目全过程的降本增效。三是推进信息化建设。将数据作为基础
性战略资源，加强数据收集治理、存储管理、联通共享等工作，消除数据孤岛，以数
据为中心、以价值为导向、以应用为抓手推进信息化建设。
(四)可能面对的风险
1.宏观政策风险。公司所处的建筑行业，与其他产业的关联度较高，易受
到国家宏观经济发展形势和财政、税收、货币政策以及固定资产投资等的影响和制约
。对此，公司将密切关注并研判宏观经济形势和政策走向，做好相关经营管理举措的
适时调整。
2.市场拓展风险。市场是公司赖以生存和加快发展的基础。从市场对公司
营业收入的贡献来看，陕西省内市场占比最大，省外次之，海外相对较小。目前，陕
西省总体建筑市场规模增速平稳。对此，公司将坚持走出去的方针，通过外埠市场的
持续扩大，实现省内、省外和海外三大市场协同均衡发展。
3.财务资金风险。公司资产负债率总体较高，部分投资项目融资需求较大
。此外，建筑行业项目工期一般较长，应收账款金额较大，存在一定回收风险。对此
，公司将严格执行内部相关管理制度，严格资金管控，控制投资规模，关注投资回报
，加大应收账款回收力度，规避风险发生。
4.安全生产风险。项目施工中可能面临暴雨、地震等自然灾害以及突发性
安全事故等风险因素。对此，公司将始终把安全生产放在首要位置，建立健全安全监
管体系，加大安全教育学习，加强安监队伍素质和能力建设，有效防范各类生产安全
事故发生。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）重组前
重组前，公司核心竞争力主要包括：
1.石油化工工程建设优势。公司在石化建设领域长久耕耘，在石油化工、
煤化工、化肥、大型设备吊装、长输管线施工等领域创造了出色业绩，积累了丰富资
源。报告期内，共取得中国安装工程优质奖1项、部优工程奖5项、部级安全文明工地
4项、国家级优秀QC成果2项、省部级优秀QC成果15项。
2.科技创新优势。主编参编国家及行业施工标准规范8项，拥有国家级、省
部级工法40项，有效授权专利69项(发明专利15项)，省部级科技成果36项。子公司北
油工程拥有化工石化医药行业工程设计甲级资质及多项专业资质，在炼油、石化、煤
化工、盐化工、天然气化工等领域形成了一批自主创新技术，其中悬浮床加氢裂化工
程化技术、合成气制乙醇工程化技术、轻油裂解制烯烃工程化技术等多项技术走在了
行业前沿。
3.机械装备优势。公司拥有3200吨、1250吨、650吨履带式起重机和650吨
、200吨汽车式起重机等大型设备70余台，大型设备吊装能力位居国内同行业前列，
承建的多项大件（型）设备吊装工程被评为中国年度吊装工程案例、年度优秀吊装工
程。报告期内，完成1项《大型设备吊装地耐力监测平台的研制》QC成果，2个项目获
得2020年“经典吊装工程”荣誉，成功完成我国首个深空天线组阵系统吊装，市场认
可度、行业影响力不断增强，连续九年获中国吊装十强企业。
（二）重组后
公司通过实施本次重大资产重组，在原有优势基础上，承继了标的公司陕
建有限（原陕建股份）的竞争优势，公司核心竞争力进一步扩大。
1.品牌优势。公司以社会评优、文明工地创建和创优夺杯为载体，不断深
入推进企业品牌建设，“年年捧国优、岁岁创鲁班”成为常态，先后参与实施了一大
批具有较强行业影响力的国家和省、市重点工程建设项目。优质精品工程创建持续领
跑陕西、行业领先；文明工地和观摩现场创建连年占据陕西省半壁江山。总承包施工
的国家级重点项目——中国西部科技创新港科创基地项目获中国建设工程质量最高奖
鲁班奖，以总建筑面积195万平米开创了该奖项自设立以来最大群体面积整体获奖记
录。“陕建”品牌的知名度、美誉度和影响力持续提升。
2.资质优势。公司承继了标的公司拥有的9个建筑工程施工总承包特级资质
、4个市政公用工程施工总承包特级资质、1个石油化工工程施工总承包特级资质、1
个公路工程施工总承包特级资和多项总承包、专业承包、甲级设计等资质，具备承担
国内外各类建设工程勘察、设计、施工、科研开发、项目管理的综合实力。包括（但
不限于）：
此外，公司还具有特种工程专业承包资质（不分等级）、预拌混凝土专业
承包资质（不分等级）、房屋建筑工程监理甲级资质、特种设备生产、制造、设计、
安装、改造、维修许可证书、检验检测机构资质认定证书、建设工程质量检测机构资
质证书、文物保护工程施工资质证书、测绘资质证书等，并具备从事军工涉密业务咨
询服务安全保密备案条件。
3.市场布局优势。公司坚持省内、省外和海外三大市场协同发展。在省内
，公司根据地优势持续扩大，实现了属地化公司在各地市的全覆盖，西安市属地化也
实现了在主要区县、开发区和新区的覆盖；在省外和海外，公司科学布局，稳步推进
，优质履约，形成了一些市场潜力大、发展基础牢固的战略区域市场，具备了持续辐
射放大的市场基础。尤其是积极抢抓国家“一带一路”建设重大机遇，加快沿线市场
布局和拓展，有力扩大了国际市场覆盖面。
4.人才优势。公司积极实施人才强企战略，注重各级各类人才的引进、培
养和培训，持续畅通人才发展渠道，着力于打造一支总量充足、结构合理、素质优良
、作风扎实、能打硬仗，践行“出手必须出彩，完成必须完美”的人才队伍，为企业
发展提供有力的人才支撑。公司现有各类中高级技术职称万余人，其中，高级职称25
83人；有一、二级建造师7662人，其中，一级建造师人3438人。工程建设人才资源优
势在西部地区乃至全国省级建工集团中均处于前列。
5.文化优势。公司秉承“向善而建”的企业哲学，以“弘扬建筑文明，赋
能美好生活”为使命，以“成为国际一流的现代化综合建筑服务商”为愿景，积极践
行“为客户创造价值，让对方先赢，让对方多赢，最终实现共赢”的合作共赢理念，
持续深化以市场为导向、以客户为中心的经营策略，高端对接、战略合作、央地融合
的力度、广度和深度不断扩大，“朋友圈”持续拓展，为企业持续加快发展奠定坚实
基础。
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）所属行业情况
2021年上半年，在新冠疫情得到有效防控的背景下，我国经济运行持续稳
定恢复，推动经济社会发展取得显著成效。根据国家统计局7月15日发布的上半年国
民经济相关数据显示，上半年，我国国内生产总值532,167亿元，按可比价格计算，
同比增长12.7%；两年平均增长5.3%。建筑业运行规模和质量也进一步提升。中国建
筑业协会发布的《2021年上半年建筑业发展统计分析》数据显示，上半年，全国建筑
业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业
）完成建筑业总产值119,843.55亿元，同比增长18.85%；上半年建筑业实现增加值33
,335.2亿元，同比增长8.6%；建筑业增加值占国内生产总值的比重为6.26%。
上半年，陕西省经济运行呈现稳中加固、恢复有力、动能增强的较好态势
。全省实现生产总值13,542.60亿元，同比增长10.2%，两年平均增长4.8%。陕西省建
筑业增长平稳，企业数量稳步增加。全省资质以上建筑企业总产值3,754.6亿元，同
比增长15.5%，两年平均增长7.5%；资质以上建筑企业共签订合同额14,093.35亿元，
增长10.5%，两年平均增长5.9%；资质以上建筑业总专包企业总数达到3,713个，同比
增长15.3%；全省建筑业新开工面积同比增长27.52%（数据来源：陕西省统计局官网
）。
（二）主营业务情况
公司作为陕西省建筑行业龙头企业，坚持立足建筑主业、拓展产业链条、
优化发展质量的发展策略，围绕成为国际一流的现代化综合建筑服务商的发展愿景，
充分发挥资质、资源、管理和人才等综合优势，深耕省内市场，加快“走出去”拓展
省外、海外市场，打造形成了建筑工程业务与石油化工工程业务协同发展的经营业务
格局。
（1）建筑工程业务
建筑施工业务是公司的核心业务，涵盖房建、市政、交通、环保、水利水
电、园林绿化、装饰装修、古建筑等多个细分市场领域。经营模式涉及单一设计、施
工总承包、EPC工程总承包等。公司及子公司拥有建筑工程施工总承包特级资质9个、
市政公用工程施工总承包特级资质4个、石油化工工程施工总承包特级资质1个、公路
工程施工总承包特级资质1个，甲级设计资质25个，以及水利水电、机电工程、冶金
工程、钢结构等多项总承包和专业承包一级资质。资质类别基本覆盖建筑施工全行业
领域。先后参与实施了一大批具有较强行业影响力的国家和省、市重点工程建设项目
，为社会奉献了一大批优质精品工程，树立了广泛的社会影响力和品牌美誉度。同时
，公司还经营包括混凝土研发、生产和配送以及预装配式建筑构件生产等关联建筑工
业业务，为建筑施工主业提供支持。报告期内，公司建筑施工业务继续保持高质量发
展的良好态势，规模增长不断加快，经营质量显著优化，市场结构持续改善，向好向
快发展的基础更加稳固，动力更加强劲。
（2）石油化工工程业务
公司全资子公司拥有千万吨级炼油、百万吨级乙烯以及新型煤化工等全厂
性大型化工设计、施工与工程总承包能力，同时拥有石油炼制、石油化工、天然气、
现代煤化工及油气储运等相关领域全产业链工程技术力量。在持续深化供给侧结构性
改革的背景下，石化行业面临产品结构调整、生产技术换代、节能环保升级的重大变
革。尤其是新基建、化工园区升级改造、高端制造业和战略新兴产业等重点领域的发
展，为公司提供了新的发展机遇和发展空间。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司抢抓机遇，主动作为，融入新发展格局，推动高质量发展
，整体继续呈现出高位增长、质效提升的良好势头。公司荣获2021《财富》中国500
强第86位。
主要指标有活力。报告期内，公司经营规模持续提升。新签合同总额1,654
.28亿元；实现营业收入771.92亿元，同比增长57.35%；利润总额23.82亿元，同比增
长193.68%；归属于上市公司股东的净利润19.94亿元，同比增长212.92%。截至报告
期末，公司总资产达2,036.93亿元。
市场开拓有潜力。报告期内，公司紧盯核心客户和项目拓展，三大市场持
续发力，市场开拓成效积极显著。陕西省内市场稳固提升，新签合同额1,184.45亿元
；省外市场增长强劲，新签合同额418.11亿元；国外市场努力克服疫情影响，新签合
同额51.72亿元。
重大项目有推力。报告期内，公司新签内蒙古东景生物环保科技有限公司2
0万吨/年1,4-丁二醇一体化项目、西安电子谷BCD区施工总承包工程、西安高新区医
疗产业园项目、恒泰新家园（姜渭赵安查五村棚户区改造安置小区）项目一、二标段
等重大项目，为经营发展提供有力支撑。同时，公司紧抓重点项目施工建设，西安火
车站北广场及周边市政配套工程提前交付，19个“十四运”场馆及配套工程按期交付
，圆满完成建设任务，西安国际足球中心、西安地铁10号线一期工程、西安咸阳机场
三期扩建工程等项目加快推进。
重点工作有张力。报告期内，公司完成向国任财产保险股份有限公司、朱
雀基金管理有限公司、中信证券股份有限公司等8家机构投资者非公开发行股票事宜
，募集配套资金净额20.89亿元，增加股本6.03亿股；制定《“双百行动”综合改革
实施方案（2021-2022）》，企业深化改革不断向纵深推进；对标先进、高点布局，
提升信息化建设水平、加快实现业财融合；开展生产、安全、采购、财务、资金、商
务、法务全面检查，综合管理体系进一步完善。
合规运营有效力。报告期内，公司着力规范三会运作和信息披露，修订《
股东大会议事规则》《董事会议事规则》《重大信息内部报告制度》；不断完善基础
管理制度，修订《财务管理制度》《会计制度》《关联交易管理制度》《对外担保管
理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》；下大力气紧抓内部控制体系建设，做好
重大资产重组后期资产、人员、财务、机构等方面的整合优化；调整董事会成员结构
，实现外部董事过半，推动公司治理更加科学。
人才培育有动力。报告期内，公司引进高校毕业生274人、社会成熟人才51
8人，人才资源进一步壮大。同时，公司注重各类人才后续培养，组织170人参加各层
级学历提升培训，33000余人参加网络学习平台培训，一级建造师、注册造价工程师
、注册安全工程师等专业技能人才培训组织有序开展，人才培养力度进一步加大。
党建引领有合力。报告期内，公司深入开展庆祝中国共产党成立100周年系
列活动；举办“永远跟党走”党史党章党规党纪知识竞赛，12500余名党员参与线上
和线下答题；征集73部“党史故事百人讲”微党课作品，展播17部；各子公司主题党
日教育扎实推进。通过党建引领，传承红色基因，扎牢思想跟进，锤炼担当品格，汇
聚起企业高质量发展的强大合力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1.宏观政策风险。公司所处的建筑行业，与其他产业关联度较高，受到国
家宏观经济发展形势和财政、税收、货币政策以及固定资产投资等的影响。对此，公
司将密切关注并研判宏观经济形势和政策走向，适时调整经营管理重心和举措。
2.市场拓展风险。市场是公司赖以生存和加快发展的基础。从公司市场结
构对营业收入的贡献来看，陕西省内市场占比最大，省外次之，海外相对较小。对此
，公司将坚持走出去的经营方针，通过外埠市场的持续扩大，实现省内、省外和海外
三大市场协同均衡发展。
3.财务资金风险。公司资产负债率总体较高，部分投资项目融资需求较大
。此外，建筑行业项目工期一般较长，应收账款金额较大，存在一定回收风险。对此
，公司将严格执行内部相关管理制度，严格资金管控，控制投资规模，关注投资回报
，加大应收账款回收力度，规避风险发生。
4.安全生产风险。项目施工中可能面临暴雨、地震等自然灾害以及突发性
安全事故等风险因素。对此，公司将始终把安全生产放在首要位置，建立健全安全监
管体系，加大安全教育学习，加强安监队伍素质和能力建设，努力防范各类生产安全
事故发生。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）品牌科技优势。公司以社会评优、文明工地创建和创优夺杯为载体
，不断深入推进企业品牌建设，“年年捧国优、岁岁创鲁班”成为常态，参与实施的
一大批具有较强行业影响力的国家和省、市重点工程、优质精品工程创建持续领跑陕
西，文明工地和观摩现场创建连年占据陕西省半壁江山。报告期内，公司荣获中国施
工企业管理协会“2021年工程建设质量管理优秀组织”，24项成果获得陕西省建设工
程科学技术奖，1项境外工程荣获鲁班奖。
（二）资质优势。公司所属企业拥有的9个建筑工程施工总承包特级资质、
4个市政公用工程施工总承包特级资质、1个石油化工工程施工总承包特级资质、1个
公路工程施工总承包特级及多项总承包、专业承包、甲级勘察、设计等资质，基本涵
盖建筑行业各细分专业领域，具备承担各类建设工程勘察、设计、施工、科研开发、
项目管理等综合实力。包括（但不限于）：
此外，公司还具有特种工程专业承包资质（不分等级）、预拌混凝土专业
承包资质（不分等级）、房屋建筑工程监理甲级、特种设备生产、制造、设计、安装
、改造、维修许可证书、检验检测机构资质认定证书、建设工程质量检测机构资质证
书、文物保护工程施工资质证书、测绘资质证书等，并具备从事军工涉密业务咨询服
务安全保密备案条件。
（三）市场布局优势。公司坚持省内、省外和海外三大市场协同发展。在
陕西省内，公司根据地优势持续扩大，实现了属地化公司在省内各地市的全覆盖，在
西安市也实现了属地化公司在主要区县、开发区和新区的覆盖，为进一步深耕省内扩
大市场优势奠定了坚实基础；在省外和海外，公司战略谋划，科学布局，稳步推进，
优质履约，形成了一些市场潜力大、发展基础牢固的优势区域市场，具备了持续辐射
放大的市场基础。尤其是积极抢抓国家“一带一路”建设重大机遇，加快沿线市场布
局和拓展，有力扩大了国际市场覆盖面。
（四）人才优势。公司积极实施人才强企战略，注重各级各类人才的引进
、培养和培训，持续畅通人才发展渠道，着力打造一支总量充足、结构合理、素质优
良、作风扎实、能打硬仗，践行“出手必须出彩，完成必须完美”的高素质人才队伍
，为企业发展提供有力的人才支撑。公司现有各类中高级技术职称万余人，其中，高
级职称2633人；一、二级建造师7769人，其中，一级建造师人3533人。工程建设人才
资源优势在西部地区乃至全国省级建工集团中均处于前列。
（五）文化优势。公司秉承“向善而建”的企业哲学，以“弘扬建筑文明
，赋能美好生活”为使命，以“成为国际一流的现代化综合建筑服务商”为愿景，积
极践行“为客户创造价值，让对方先赢，让对方多赢，最终实现共赢”的合作共赢理
念，持续深化以市场为导向、以客户为中心的经营策略，并将其有效贯彻落实到生产
经营和企业管理的各个方面，有力推动了文化软实力向经营管理硬实力转变，助推企
业高质量发展。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年，是公司实现跨越式发展的关键一年。公司坚决落实党的十九届五
中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深入贯彻新发展理念，以高质量
发展为主线，按照“目标不变、任务不减、考核不松”的总要求，勠力同心、主动作
为，取得了显著成绩。
（一）巩固石油化工建设优势，原引擎持续发力
报告期内，子公司陕西化建一是强化履约意识。49个承建项目克服疫情影
响，全部实现合同目标。尤其是承建的大连恒力石化PTA-5线项目、神华榆林经济循
环利用项目10万立方米空分装置等国家大型化工基地建设项目如期投产，赢得客户高
度认可。二是市场开拓再创新高。2020年陕西化建紧盯核心客户和大项目拓展，新签
合同62.6亿元。三是持续提质增效。完成化工装置拆除施工安全服务能力甲级企业认
定，取得特种工程承包专业资质，完成石油化工工程施工总承包壹级升特级资质资料
上报及受理。
报告期内，子公司北油工程一是克服疫情影响稳经营。面对严峻外部形势
，紧密依托陕建在能源化工领域的战略部署，加大市场开拓力度，新签合同92项，合
同额总计49.36亿元。二是坚持科技创新。取得国家知识产权局受理通知书40件，完
成全年计划的267%，获授权证书的专利24件；取得国家版权局软件著作权证书2件；
数字化建设水平不断提升，为后续实现全专业正向三维模型协同设计以及数字交付奠
定了基础。三是深化内部改革。扎实开展降本增效，不断优化人力资源结构，深化薪
酬体系改革，激发了内在动力。
（二）完成重大资产重组，新动能不断彰显
报告期内，公司启动并完成了吸收合并陕建有限（原陕建股份）的重大资
产重组。陕建有限（原陕建股份）是陕西省建筑行业龙头企业，核心主业地位突出，
资质、品牌、技术、管理、人才等优势明显，拥有15个特级资质和25个甲级资质，经
营业务覆盖建筑全产业链，项目遍及国内31个省（直辖市、自治区）和海外20多个国
家。通过实施本次重组，公司由主营石油化工工程施工的企业转变为资质齐全的区域
龙头建筑企业，公司发展步入快车道，迈上新台阶。
经营规模大幅增长。报告期内，公司新签合同总额2749.13亿元,实现营业
收入1277.23亿元，同比增长22.18%；截至2020年底，公司总资产达1819.65亿元，同
比增长25.29%。公司建筑规模竞争优势凸显。
发展质量持续提升。报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润28.29
亿元，同比增加83.95%；每股收益0.8988元，加权平均净资产收益率为26.42%。
市场布局不断完善。报告期内，公司陕西省内市场新签合同额2018.73亿元
，陕西省外市场新签合同额647.46亿元，海外市场虽受疫情影响，仍实现新签合同额
82.94亿元。三大市场齐头并进，省内市场属地化、省外属地规模化、国际拓展品牌
化，对企业经营形成有力支撑。
重大项目继续增加。报告期内，公司承揽了西安市地铁10号线一期工程、
空港新城T5站前商务区、西安国际足球中心、西安国际会展中心等多个重大项目；同
时，公司积极落实陕西省委省政府央企进陕会议精神，主动与多家央企和粤港澳大湾
区企业洽谈交流，与中国化学、中国石油工程公司等企业签署了战略合作协议，为未
来更多大项目承揽奠定基础。
融资能力再获提升。报告期内，公司银行传统授信额度增至1,167亿元；信
用体系获评AAA级，成功发行10亿元疫情防控债、40亿元一次性中长期债券及西部地
区首单2600万元标准化票据，提升了资本市场的知名度和影响力。
科技实力稳步增强。报告期内，参与完成陕西省科学技术进步奖1项，获中
施协工程建设科学技术进步奖一等奖1项，二等奖1项，中国安装协会科学技术进步奖
三等奖2项；获国家专利235项，其中发明专利34项；编制国家、行业及地方标准共13
项；获国家级QC成果81项，省级工法80项。
创优夺杯再创佳绩。报告期内，荣获“詹天佑奖”1项，“鲁班奖”4项，
“国优奖”13项，其中中国西部科技创新港科创基地项目成为全国建筑面积最大的群
体工程“鲁班奖”项目；荣获“中国安装之星奖”14项，“中国钢结构金奖”3项，
“全国建筑工程装饰奖”3项，“中国营建工程金奖”2项；创建国家级绿色施工科技
示范工程3项，占陕西省的75%；创建建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流
项目（国家AAA级安全文明标准化工地）8项，占陕西省的53.3%。
人才质量持续提高。报告期内，公司引进高校毕业生1903人、社会成熟人
才943人、清华北大等高校高层次人才18人；组织各类培训10800余班次，开通线上六
大类3000多门课程供职工学习，培训职工超22万人次；评审通过高级工程师351人、
工程师753人；1人荣获全国劳动模范称号，1人获陕西省五一劳动奖章。
安全生产再强抓手。报告期内，公司按照中省及行业有关安全生产专项治
理三年行动方案的要求，积极安排部署。修订了《安全生产监督管理办法》《分包安
全管理制度》等规章制度，量化了安全生产内部考核指标，组建了安全专家库，组织
了多次专项检查和抽查，推广应用安全巡检系统，进一步夯实了安全隐患排查治理责
任，提升了安全管理水平。
国企担当不断彰显。在抗击疫情方面，公司主动请战，高质量完成了西安
市公共卫生中心办公生活区、西安咸阳国际机场旅客分流中心等多个重点应急工程建
设任务；积极配合复工复产，“点对点”接送劳务人员超5000人，其中从湖北返乡的
陕西籍农民工和建档立卡人员1300多人，全年使用农民工近30万人。在脱贫攻坚方面
，公司认真履行陕西省安康市合力团团长单位职责，顺利实现白河县焦赞村整体脱贫
；帮助1005名建档立卡贫困户实现就业，资助贫困学生318人，全年投入扶贫资金累
计1004.56万元。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司新签合同额累计2749.13亿元，实现营业收入1277.23亿元
，同比增长22.18%；实现归属于上市公司股东净利润28.29亿元，同比增加83.95%。
报报告期末，公司总资产达1819.65亿元，同比增长25.29%。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1.宏观政策环境基本面向好
2021年是“十四五”开局起步之年。中共中央《关于制定国民经济和社会
发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，对未来经济社会发展各领域
的工作重点作出了详细部署。2021年中央经济工作会议明确提出，要坚持稳中求进工
作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展
为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益
增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展
成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学
精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，坚持扩大内需战略，强化科技战
略支撑，扩大高水平对外开放，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周
年。宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健
的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转
弯，把握好政策时效。
2.建筑行业发展空间仍然巨大
尽管2020年以来，受新冠肺炎疫情影响，我国经济下行压力加大，国际环
境发生剧变，国内房地产市场调控持续加压，对建筑业的影响日益显现。但建筑业作
为传统支柱行业，与国民经济各行业关联度高，市场参与主体众多，承载着稳定就业
、推动增长等多重任务，因此其稳步发展的总体趋势不会改变。在2021年乃至“十四
五”期间，我国建筑业发展仍将处于重要战略机遇期，市场空间广阔。
（1）基础设施建设
中央明确要求“把补短板作为深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基
础设施领域补短板的力度”。完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络是基础
设施建设的重要内容。铁路、公路、水运等交通建设领域项目建设需求大，机场建设
尤其是中西部支线机场新建、迁建、改扩建项目面临机遇。园林绿化、环境保护、文
化教育、卫生事业等市政公用工程设施和公共生活服务设施的投入仍将加大。随着新
基建概念提出，5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充
电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网为代表的新型基础设施建设七大领域将在
庞大的应用需求和国家政策支持下迎来一轮大爆发和大发展，相关产业园区、产学研
基地、发电设施、停车场地与充电设施等通信基础设施也将提供大量建筑业务机会。
（2）城市更新
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年
远景目标的建议》中明确提出，要推进以人为核心的新型城镇化，实施城市更新行动
。2020年全国住房和城乡建设工作会议提出。要全力实施城市更新行动，推动城市高
质量发展。要构建以中心城市、都市圈、城市群为主体，大中小城市和小城镇协调发
展的城镇体系；实施城市生态修复功能完善工程，提升人居环境质量；强化历史文化
保护，塑造城市风貌；全面推进城镇老旧小区改造，加快建设完整居住社区；深入开
展新型城市基础设施建设试点工作；系统化全域推进海绵城市建设。考虑到资金需求
，由建筑企业或地产商作为股权投资人提供城市更新区域的投资、建设及运营全过程
服务是一个重要的发展方向。
（3）乡村振兴
乡村振兴领域是十四五期间的重大方向。十四五规划中指出，要实施乡村
建设行动，把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置。统筹县域城镇和村庄规
划建设，保护传统村落和乡村风貌。完善乡村水、电、路、气、通信、广播电视、物
流等基础设施，提升农房建设质量。因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治
理，实施河湖水系综合整治，改善农村人居环境。乡村振兴涉及的房屋交通工程、供
水供暖供气工程、污水垃圾处理工程等领域建设需求巨大。
（4）重大区域发展战略
建筑业与国家重大区域发展战略的实施紧密相关。国内，京津冀协同发展
、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、成渝经济圈建设、雄安
新区建设等国家区域协调发展战略提供了广阔的建筑市场空间；国外，“一带一路”
沿线国家建设机遇仍然广阔。建筑企业应紧跟国家重大战略部署，寻求更多发展机遇
。
（5）生态环保
生态文明建设是党中央的重要部署。由此带来生态环保领域项目建设市场
近年来一直处于高位运行态势。生态修复、水环境治理、污水处理、绿色矿山建设、
垃圾分类处理等领域工程项目建设势必持续增多，极大丰富建筑市场。同时，生态文
明建设的持续推进，也对建筑行业在降低能源消耗、减少环境污染、防治生态破坏等
方面提出了更高要求，要求企业树立绿色、节能理念，大力推广应用新技术、新工艺
、新材料、新设备，缓解和消除建筑企业发展与生态文明建设的矛盾，实现建筑业与
生态文明建设全面协调可持续发展目标。
3.行业竞争与分化趋势进一步显现
在面临诸多发展机遇的同时，建筑业作为市场化程度高而准入门槛较低的
行业，竞争激烈的态势还会进一步加剧。但随着我国建筑行业市场规范发展程度持续
加强，在推进建筑业转型升级的过程中，头部建筑业企业在人才资源、品牌影响、市
场积累、管理能力、科技引领、智能建造等方面的竞争优势将进一步显现，行业两极
分化趋势将进一步加快。头部企业向综合建筑服务商转型升级，专业企业走专业化特
色化发展，行业分工将会越来越明显。
(二)公司发展战略
2021年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面
贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实陕西
省委十三届八次全会决策部署和陕西省国资委工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发
展理念，融入新发展格局，以创新驱动和高质量发展为主线，以提高运行质量为抓手
，深入贯彻“主业优化、差异发展、板块联动、品质提升、科技引领、并购合作、安
全发展”七大发展战略，不断在规模效益、综合实力、产业布局、精细管理、风险防
控等方面强化优势和动能，加快推进公司向国际一流的现代化综合建筑服务商转型升
级，确保“十四五”开门红，以优异成绩庆祝建党100周年。
一是主业优化战略。在稳增长的总体基调下，聚焦主业优化发展，切实提
升建筑主业的核心竞争力、品牌影响力和持续发展能力，更好地支撑和引领企业做强
做优做大。二是差异发展战略。不断在模式创新、战略合作、属地经营、品牌建设、
精细管理等方面放大优势，激活动能，寻求并拓展差异化发展路径和空间，建立起独
具陕建特色的发展格局。三是板块协同战略。在产业布局上形成核心突出、协同联动
、相互支撑的发展格局，推动不同板块融合发展。同时，加大“两链”融合力度，围
绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，形成新的增长点。四是品质提升战略
。坚持管理和品牌双提升的发展品质提升战略，对标世界、国内和行业一流企业，有
效提升企业管理。要继续巩固保持好公司在绿色施工、安全文明、精品打造和创优夺
杯方面的优势，不断提升品牌价值。五是科技引领战略。全面加快科技创新组织、制
度建设，强化科技创新的投入力度，紧盯行业前沿、关键技术领域和企业调结构、拓
市场、促转型的重点领域，加快科技的研发、技术的储备和成果的转化，用软科技筑
牢硬实力。六是并购合作战略。依托资本市场，积极寻求优质建筑业资产，开展并购
重组。同时，按照陕西省委、省政府央地合作部署，积极加强与央企的对接交流，寻
求建立深化合作的战略伙伴关系，携手推进共赢发展。七是安全发展战略。坚持发展
安全和安全发展，把安全理念始终如一地全面贯穿到企业发展的各领域和全过程。积
极处理好改革、发展与稳定的关系，营造和谐发展的良好氛围；不断健全完善全面风
险管控机制体系，防范化解各类风险挑战；坚持生命至上，构建责任清晰、管控有力
的安全生产长效机制。
(三)经营计划
2021年，公司计划完成合同签约额3200亿元，实现营业收入1400亿元。公
司将坚持以战略为引领，以创新驱动为引领，以深化改革为动能，以管理提升为导向
，持续推进稳增长、调结构、防风险、提质效，加快向高质量发展迈进，圆满实现“
十四五”开门红。
1.紧抓机遇稳增长，不断提升服务大局能力。紧跟国家和陕西省重大战略
部署，牢牢把握陕西打造高端能源化工基地、先进制造业基地、西安国家中心城市、
关中平原城市群建设等历史机遇，以国家加大“两新一重”领域投资为契机，充分发
挥公司15个特级资质优势，持续加大在高速公路、地铁、机场、能源化工、水利等专
业市场领域的投资建设力度，以“进”的恒心、“赶”的决心、“超”的雄心，实现
业绩高质量增长。
2.持续发力拓经营，不断扩大市场占有率。一是牢牢稳固陕西省内市场。
织密经营网，深挖信息源，拉大经营骨架，努力将更多合作意向转化为优质项目，开
花结果。二是不断提升陕西省外贡献比。要树牢根据地思维，认真践行共赢理念，在
市场搏击中强筋健骨，形成具有独具特色的省外属地化经营模式。三是稳步拓展海外
市场。要持续提升海外经营能力和管控水平，继续在巩固传统市场的同时，稳步提高
“一带一路”特别是东南亚市场份额。四是全面深化与央企的战略合作。紧盯央企发
展战略和产业布局，拓展合作领域和合作模式，推进合作成果尽快落地。
3.规范投资管运营，不断提高投资收益。一是靶向发力。准确把握政策方
向、行业动向和投资走向，将投资重点逐步转向与医疗、养老、物流、市政环保、城
市更新、片区开发等产业的协同发展上。二是强化风险防控。坚持投资管理刚性约束
，建立投资风控数据分析与风险预警系统，全面加强投资业务的事前、事中和事后管
理，高质量拓展投资空间，把控投资风险。三是打造专业运营团队。早谋划、早部署
，选择合适的运营管理模式，组建专业的运营管理团队，锻炼培养出一批优秀的运营
人才队伍，不断提升运营管理能力和水平，实现运营收益最大化。
4.增强创新驱动力，不断集聚新动能。一是强化科技力量支撑。坚持以需
求为导向，以引领行业发展为目标，确定科技创新方向和研究重点，积极推动科研平
台合作，瞄准绿色施工、节能环保、智慧建造等行业前沿技术，提升“陕建科技”硬
实力。二是聚焦产业链寻找新商机，培育新的增长点。建立“链式思维”模式，推动
产业链向上、向下延伸，在创造性地“补链、强链、建链”过程中，觅得潜在商机，
形成更多新的增长点、增长极。三是推进更大力度内部改革。一方面，坚持问题导向
，靶向治疗，精准施策，让公司肌体更加健康、运行更加顺畅。另一方面，进一步完
善考核机制，建立健全市场化激励约束机制，让考核评价更加科学、企业活力更加迸
发。
5.夯实基础管理，不断提升发展质量。一是抓好制度建设。在覆盖全面、
有效约束的制度体系和职责明确、流程清晰的工作机制基础上，聚焦制度执行，确保
各项制度得到不折不扣的落实。二是优化项目管理。以项目过程管控为中心，用好生
产、质量、集采、安全、财务等有效管理手段，持续提高项目精细化管理水平，有效
防范各类风险，实现项目全过程的降本增效。三是推进信息化建设。将数据作为基础
性战略资源，加强数据收集治理、存储管理、联通共享等工作，消除数据孤岛，以数
据为中心、以价值为导向、以应用为抓手推进信息化建设。
(四)可能面对的风险
1.宏观政策风险。公司所处的建筑行业，与其他产业的关联度较高，易受
到国家宏观经济发展形势和财政、税收、货币政策以及固定资产投资等的影响和制约
。对此，公司将密切关注并研判宏观经济形势和政策走向，做好相关经营管理举措的
适时调整。
2.市场拓展风险。市场是公司赖以生存和加快发展的基础。从市场对公司
营业收入的贡献来看，陕西省内市场占比最大，省外次之，海外相对较小。目前，陕
西省总体建筑市场规模增速平稳。对此，公司将坚持走出去的方针，通过外埠市场的
持续扩大，实现省内、省外和海外三大市场协同均衡发展。
3.财务资金风险。公司资产负债率总体较高，部分投资项目融资需求较大
。此外，建筑行业项目工期一般较长，应收账款金额较大，存在一定回收风险。对此
，公司将严格执行内部相关管理制度，严格资金管控，控制投资规模，关注投资回报
，加大应收账款回收力度，规避风险发生。
4.安全生产风险。项目施工中可能面临暴雨、地震等自然灾害以及突发性
安全事故等风险因素。对此，公司将始终把安全生产放在首要位置，建立健全安全监
管体系，加大安全教育学习，加强安监队伍素质和能力建设，有效防范各类生产安全
事故发生。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）重组前
重组前，公司核心竞争力主要包括：
1.石油化工工程建设优势。公司在石化建设领域长久耕耘，在石油化工、
煤化工、化肥、大型设备吊装、长输管线施工等领域创造了出色业绩，积累了丰富资
源。报告期内，共取得中国安装工程优质奖1项、部优工程奖5项、部级安全文明工地
4项、国家级优秀QC成果2项、省部级优秀QC成果15项。
2.科技创新优势。主编参编国家及行业施工标准规范8项，拥有国家级、省
部级工法40项，有效授权专利69项(发明专利15项)，省部级科技成果36项。子公司北
油工程拥有化工石化医药行业工程设计甲级资质及多项专业资质，在炼油、石化、煤
化工、盐化工、天然气化工等领域形成了一批自主创新技术，其中悬浮床加氢裂化工
程化技术、合成气制乙醇工程化技术、轻油裂解制烯烃工程化技术等多项技术走在了
行业前沿。
3.机械装备优势。公司拥有3200吨、1250吨、650吨履带式起重机和650吨
、200吨汽车式起重机等大型设备70余台，大型设备吊装能力位居国内同行业前列，
承建的多项大件（型）设备吊装工程被评为中国年度吊装工程案例、年度优秀吊装工
程。报告期内，完成1项《大型设备吊装地耐力监测平台的研制》QC成果，2个项目获
得2020年“经典吊装工程”荣誉，成功完成我国首个深空天线组阵系统吊装，市场认
可度、行业影响力不断增强，连续九年获中国吊装十强企业。
（二）重组后
公司通过实施本次重大资产重组，在原有优势基础上，承继了标的公司陕
建有限（原陕建股份）的竞争优势，公司核心竞争力进一步扩大。
1.品牌优势。公司以社会评优、文明工地创建和创优夺杯为载体，不断深
入推进企业品牌建设，“年年捧国优、岁岁创鲁班”成为常态，先后参与实施了一大
批具有较强行业影响力的国家和省、市重点工程建设项目。优质精品工程创建持续领
跑陕西、行业领先；文明工地和观摩现场创建连年占据陕西省半壁江山。总承包施工
的国家级重点项目——中国西部科技创新港科创基地项目获中国建设工程质量最高奖
鲁班奖，以总建筑面积195万平米开创了该奖项自设立以来最大群体面积整体获奖记
录。“陕建”品牌的知名度、美誉度和影响力持续提升。
2.资质优势。公司承继了标的公司拥有的9个建筑工程施工总承包特级资质
、4个市政公用工程施工总承包特级资质、1个石油化工工程施工总承包特级资质、1
个公路工程施工总承包特级资和多项总承包、专业承包、甲级设计等资质，具备承担
国内外各类建设工程勘察、设计、施工、科研开发、项目管理的综合实力。包括（但
不限于）：
此外，公司还具有特种工程专业承包资质（不分等级）、预拌混凝土专业
承包资质（不分等级）、房屋建筑工程监理甲级资质、特种设备生产、制造、设计、
安装、改造、维修许可证书、检验检测机构资质认定证书、建设工程质量检测机构资
质证书、文物保护工程施工资质证书、测绘资质证书等，并具备从事军工涉密业务咨
询服务安全保密备案条件。
3.市场布局优势。公司坚持省内、省外和海外三大市场协同发展。在省内
，公司根据地优势持续扩大，实现了属地化公司在各地市的全覆盖，西安市属地化也
实现了在主要区县、开发区和新区的覆盖；在省外和海外，公司科学布局，稳步推进
，优质履约，形成了一些市场潜力大、发展基础牢固的战略区域市场，具备了持续辐
射放大的市场基础。尤其是积极抢抓国家“一带一路”建设重大机遇，加快沿线市场
布局和拓展，有力扩大了国际市场覆盖面。
4.人才优势。公司积极实施人才强企战略，注重各级各类人才的引进、培
养和培训，持续畅通人才发展渠道，着力于打造一支总量充足、结构合理、素质优良
、作风扎实、能打硬仗，践行“出手必须出彩，完成必须完美”的人才队伍，为企业
发展提供有力的人才支撑。公司现有各类中高级技术职称万余人，其中，高级职称25
83人；有一、二级建造师7662人，其中，一级建造师人3438人。工程建设人才资源优
势在西部地区乃至全国省级建工集团中均处于前列。
5.文化优势。公司秉承“向善而建”的企业哲学，以“弘扬建筑文明，赋
能美好生活”为使命，以“成为国际一流的现代化综合建筑服务商”为愿景，积极践
行“为客户创造价值，让对方先赢，让对方多赢，最终实现共赢”的合作共赢理念，
持续深化以市场为导向、以客户为中心的经营策略，高端对接、战略合作、央地融合
的力度、广度和深度不断扩大，“朋友圈”持续拓展，为企业持续加快发展奠定坚实
基础。
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
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