≈≈海南椰岛600238≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600238)海南椰岛:海南椰岛2021年度业绩预亏公告
股票简称：海南椰岛            股票代码：600238            编号：2022-002 号
        海南椰岛（集团）股份有限公司
            2021 年度业绩预亏公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度归
属上市公司股东的净利润为-5,500 万元到-6,500 万元；预计 2021 年度归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-8,000 万元到-9,000 万元。
    ●公司本次业绩预亏的主要原因是公司为了重塑品牌战略，广告宣传及会议推广费用投入较大所致。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-5,500万元到-6,500 万元。
  2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-8,000 万元到-9,000 万元。
  3、本期业绩预告为本公司初步测算，未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  1、归属于上市公司股东的净利润：2,430.88 万元。
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,631.35 万元。
  2、每股收益：0.05 元。
    三、本期业绩预亏的主要原因
  2021 年度公司重塑椰岛品牌，稳步推进鹿龟酒、海王酒和白酒的战略布局，通过各种广告宣传及会议推广等形式加大对产品及品牌的宣传力度，当期产生的广告及会议推广费较大，但产品的市场效益存在滞后性，故本年度产生较大经营亏损。
    四、风险提示
  公司本次预计业绩未经注册会计师审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 28 日

[2022-01-12] (600238)海南椰岛:海南椰岛股东集中竞价减持股份计划公告
    证券代码：600238        证券简称：海南椰岛      公告编号：2022-001
  海南椰岛（集团）股份有限公司股东集中竞价减持股
                    份计划公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
       截止本公告日，海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）持
        有海南椰岛 60,819,632 股，占海南椰岛总股本的 13.57%，股份来源为首次
        公开发行前股份及通过集中竞价交易方式增持所得，均为无限售条件流通股。
       国资公司计划通过上海证券交易所证券交易系统，采用集中竞价方式减持首
        次公开发行前股份的海南椰岛股份，减持数量不超过海南椰岛总股本的 2%，
        即 8,964,000 股，任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司股份
        总数的 1%，减持价格根据减持时二级市场价格确定。减持在公告发布 15 个
        交易日之后的 6 个月内完成。
    一、集中竞价减持主体的基本情况
  股东名称      股东身份  持股数量（股）  持股比例    当前持股股份来源
                                                        IPO 前取得：54,947,295
海口市国有资产 5%以上非第                            股
                                60,819,632      13.57%
经营有限公司    一大股东                                集中竞价交易取得：
                                                        5,872,337 股
        上述减持主体无一致行动人。
        股东过去 12 个月内减持股份情况
                  减持数量                          减持价格区间 前期减持计划
  股东名称                减持比例  减持期间
                  （股）                            （元/股）    披露日期
海口市国有资产  17,918,000  3.9978% 2021/6/29～ 20.05-30.20  2021 年 6 月 7
经营有限公司                          2021/8/12                日
    二、集中竞价减持计划的主要内容
                                                        减持
          计划减持数  计划减                竞价交易  合理  拟减持股  拟减持原
 股东名称                        减持方式
          量（股）  持比例                减持期间  价格  份来源      因
                                                        区间
海口市国有  不 超 过 ：  不超过：  竞价交易减持， 2022/2/10  按市场  IPO 前取得  自身发展资
资产经营有  8,964,000 股  2%                      ～          价格                金需要
限公司                            不 超 过 ：  2022/8/10
                                  8,964,000 股
    (一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
  (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
        数量、减持价格等是否作出承诺    □是 √否
    (三)本所要求的其他事项
    无
    三、集中竞价减持计划相关风险提示
    (一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
        关条件成就或消除的具体情形等
        国资公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施及如何实施本
    次减持股份计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否(三)其他风险提示
  1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求。减持期间，国资公司将严格按照相关规定及监管要求实施减持。
  2、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日

[2021-12-22] (600238)海南椰岛:海南椰岛关于为下属公司提供担保的公告
股票简称：海南椰岛            股票代码：600238            编号：2021-077 号
        海南椰岛（集团）股份有限公司
        关于为下属公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    被担保人名称：海南椰岛食品饮料有限公司、海南椰岛全球购商业有限
      公司；
    本次公司为下属公司 2000 万元贷款提供资产抵押，构成对外担保；
    本次担保无反担保；
    本公司无对外担保逾期。
  一、 担保情况概述
  为满足经营发展需要，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）下属公司海南椰岛食品饮料有限公司（以下简称“椰岛食品”）拟向银行申请 1000 万元贷款。海南椰岛全球购商业有限公司（以下简称“全球购”）拟向银行申请 1000 万元贷款。公司拟以澄迈椰岛小城一期 1838.78 平方米商铺作为椰岛食品贷款抵押物，拟以海口市金龙路 1 号椰岛大厦 2061.89 平方米房产作为全球购贷款抵押物。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为下属子公司贷款提供抵押物构成了对外担保事项。
  本次担保事项已经公司 2021 年 12 月 21 日召开的第八届董事会第六次会议
审议通过。
  二、被担保人基本情况
  1、海南椰岛食品饮料有限公司
  注册资本：5000 万元人民币
  注册地点：海口市高新区药谷工业园二期 1602,1603 地块
  法定代表人：陈涛
  经营范围：酒类、保健品生产、销售，饮料、矿泉水、果汁、食品、包装材料销售。
  公司直接持有椰岛食品 100%的股权，椰岛食品相关财务情况见下表：
                                                      单位：万元
  财务指标          2021 年 10 月 31 日          2020 年 12 月 31 日
                      （未经审计）                （经审计）
  资产总额              1,325.18                  4,438.28
  负债总额              790.62                    3,916.08
  资产净额                534.56                    522.20
  营业收入              5,522.34                  6,757.30
    净利润                12.35                      0.84
  2、海南椰岛全球购商业有限公司
  设立时间：2021 年 2 月 2 日
  注册资本：10000 万元人民币
  注册地点：海南省文昌市文城镇椰乡路南侧(文城就业饮食一条街 7#地块 3号楼)
  法定代表人：张宁
  经营范围：许可项目：货物进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；保健食品销售；酒类经营；食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：贸易经纪；国内贸易代理；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰零售；日用家电零售；日用品销售；日用百货销售；家用电器销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；箱包销售；钟表销售；礼品花卉销售。
  公司直接持有全球购 100%的股权，全球购相关财务情况见下表：
                                                        单位：万元
    财务指标                2021 年 10 月 31 日（未经审计）
    资产总额                          3,344.88
    负债总额                          582.56
    资产净额                          2,762.32
    营业收入                          370.70
    净利润                            -237.68
  三、担保（抵押）协议的主要内容
  公司将在担保额度内与金融机构洽谈相关协议，具体以实际签订的协议为准。
  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至 2021 年 12 月 13 日，公司及其全资子公司对外担保总额为 6126.80 万
元（海口国资公司为公司的子公司引进农发基金提供担保，公司为海口国资公司提供反担保），占公司最近一期经审计净资产的 11.03%；不包括此次担保在内，公司为子公司、子公司为其他子公司提供的累计总额为 2000 万元；上述担保总额合计 8126.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.64%。
  截至目前，公司及子公司无逾期担保的情况。
  特此公告。
                                    海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (600238)海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第六次会议决议公告
股票简称：海南椰岛            股票代码：600238            编号：2021-076 号
        海南椰岛（集团）股份有限公司
      第八届董事会第六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、会议召开情况
  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12
月 17 日向全体董事、监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本
次会议于 2021 年 12 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。
  会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，吕立彪独立董事因公务委托肖义
南独立董事投票。会议由王晓晴董事长主持。
  会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
  （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
  为满足经营发展需要，公司同意为下属公司海南椰岛食品饮料有限公司和海南椰岛全球购商业有限公司向银行分别申请各 1000 万元贷款提供抵押物。本次公司对下属子公司贷款提供抵押物构成了对外担保事项（详见 2021-077 号公告）。
  本议案在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                    海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 22 日

[2021-11-30] (600238)海南椰岛:海南椰岛2021年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码：
    600238 证券简称： 海南椰岛 公告编号： 2021 075
    海南椰岛（集团）股份有限公司
    2021 年第 二 次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案： 无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间： 2021 年 11 月 29 日
    (二) 股东大 会召开的地点： 海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办
    公楼 7 楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 160
    2
    、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 163,528,787
    3
    、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例（ 36.4856
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集
    。王晓晴董事长因公务出差，未能出席和 主持本
    次会议，本次会议由出席会议的董事推选段守奇 董事主持。大会采取现场投票与
    网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事公司在任董事99人，出席人，出席22人，人，王晓晴董事长因公务出差未能出席本次会议，王晓晴董事长因公务出差未能出席本次会议，雷雨田董事、冯果董事因公务出差未能出席本次会议，肖义南、吕立彪、黄雷雨田董事、冯果董事因公务出差未能出席本次会议，肖义南、吕立彪、黄乐平、李力独立董事因公务出差未能出席本次会议乐平、李力独立董事因公务出差未能出席本次会议；；
    2、公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席33人；人；
    3、公司董事会秘书杨鹏因公务出差未能出席本次会议公司董事会秘书杨鹏因公务出差未能出席本次会议；；公司公司其他高管其他高管因公务出因公务出差未能出席本次会议差未能出席本次会议。。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案非累积投票议案
    1、 议案名称：议案名称：《关于转让参股公司股权的议案》《关于转让参股公司股权的议案》
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    163,503,487
    163,503,487
    99.9845
    99.9845
    25,300
    25,300
    0.0155
    0.0155
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2、 议案名称：议案名称：《关于增加转让海南椰岛阳光置业有限公司《关于增加转让海南椰岛阳光置业有限公司40%40%股权交易方式的议股权交易方式的议案》案》
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    163,503,187
    163,503,187
    99.9843
    99.9843
    25,600
    25,600
    0.0157
    0.0157
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    (二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
    议案
    议案
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    1
    1
    《关于转让参股公司股权的议案》
    13,751,374
    13,751,374
    99.8163
    99.8163
    25,300
    25,300
    0.1837
    0.1837
    0
    0
    0.00
    0.00
    2
    2
    《关于增加转让海南椰岛阳光置业有限公司40%股权交易方式的议案》
    13,751,074
    13,751,074
    99.8141
    99.8141
    25,600
    25,600
    0.1859
    0.1859
    0
    0
    0.00
    0.00
    (三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会议案采用
    本次股东大会议案采用非非累积投票制进行表决，对持股累积投票制进行表决，对持股5%5%以下中小投资者进行以下中小投资者进行单独计票；本次股东大会审议的议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的单独计票；本次股东大会审议的议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。股东所持股份的二分之一以上通过后生效。
    三、 律师见证情况
    1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所北京市康达（广州）律师事务所
    律师：
    律师：魏永柏、何蓓蓓魏永柏、何蓓蓓
    2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
    北京市康达（广州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召
    北京市康达（广州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《证集人的资格、出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。次股东大会决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、 本所要求的其他文件。本所要求的其他文件。
    海南椰岛（集团）股份有限公司
    海南椰岛（集团）股份有限公司
    20212021年年1111月月3030日日

[2021-11-19] (600238)海南椰岛:海南椰岛关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600238      证券简称：海南椰岛      公告编号：2021-074
          海南椰岛（集团）股份有限公司
  关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 29 日
3. 股权登记日
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股          600238      海南椰岛          2021/11/23
二、  增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京东方君盛投资管理有限公司
2. 提案程序说明
  公司已于 2021 年 11 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
19.84%股份的股东北京东方君盛投资管理有限公司，在 2021 年 11 月 18 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
  海南椰岛第八届董事会第五次会议与第八届监事会第三次会议同意通过在海南产权交易所公开挂牌的方式转让参股公司海南椰岛阳光置业有限公司 40%股权。转让价格不低于聘请的北京亚超资产评估有限公司为本次出售股权出具的评估价值 20,686.74 万元。
  经北京东方君盛投资管理有限公司慎重考虑，鉴于挂牌转让涉及流程复杂，交易成本偏高，为了加快推进资产处置进度，减轻上市公司负担，北京东方君盛投资管理有限公司向海南椰岛定于 2021 年11 月29日召开的 2021年第二次临时股东大会提交《关于增加转让海南椰岛阳光置业有限公司 40%股权交易方式的议案》，即海南椰岛可以根据实际需要选择挂牌交易或协议转让的方式转让海南椰岛阳光置业有限公司 40%股权，转让价格不低于北京亚超资产评估有限公司为本次出售股权出具的评估价值 20,686.74 万元。
三、  除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 13 日公告的原股东大会通
  知事项不变。
四、  增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)  现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 29 日14 点 30 分
召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 楼会议室
(二)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 29 日
                  至 2021 年 11 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)  股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)  股东大会议案和投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
1      《关于转让参股公司股权的议案》                    √
2      《关于增加转让海南椰岛阳光置业有限公司          √
      40%股权交易方式的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，
相关公告已于 2021 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
                                  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 19 日
    报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
海南椰岛（集团）股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                  同意    反对    弃权
1    《关于转让参股公司股权的议案》
2    《关于增加转让海南椰岛阳光置业有
      限公司 40%股权交易方式的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-13] (600238)海南椰岛:海南椰岛关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600238        证券简称：海南椰岛        公告编号：2021-073
        海南椰岛（集团）股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 29 日  14 点 30 分
  召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 29 日
                      至 2021 年 11 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于转让参股公司股权的议案》                    √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，
相关公告已于 2021 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600238        海南椰岛          2021/11/23
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
(一)法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(二)个人股东登记
个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
(三)融资融券投资者出席会议
融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(四)登记时间
2021 年 11 月 24 日 9:00—17:30(异地股东可发送邮件 yedaohainan@163.com
进行登记)。
(五)登记地点
海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼董事会办公室。
(六)注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、  其他事项
(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理
(二)联系地址: 海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼董事会办公室。
联系人：蔡专 联系电话：0898-66532987
邮箱：yedaohainan@163.com
特此公告。
                                  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 13 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
海南椰岛（集团）股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
29 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
1      《关于转让参股公司股权的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-13] (600238)海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第五次会议决议公告
 股票简称：海南椰岛            股票代码：600238          编号：2021-070 号
          海南椰岛（集团）股份有限公司
          第八届董事会第五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、会议召开情况
  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料已于 2021
年 11 月 8 日以传真和电子邮件方式发至全体董事。
  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于转让参股公司股权的议案》
  （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
  为了加快实现产业聚焦，提升公司主业发展的战略目标，董事会同意公司通过在海南产权交易所公开挂牌的方式转让参股公司海南椰岛阳光置业有限公司 40%股权。
  本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
  详细情况请见公司同日披露的《海南椰岛关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2021-072）。
    （二）审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
  同意公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案。
  详细情况请见公司同日披露的《海南椰岛关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。
特此公告。
                            海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 12 日

[2021-11-13] (600238)海南椰岛:海南椰岛第八届监事会第三次会议决议公告
 股票简称：海南椰岛            股票代码：600238              编号：2021-071 号
        海南椰岛（集团）股份有限公司
      第八届监事会第三次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 11
月 8 日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次
会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开。
  会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于转让参股公司股权的议案》
  （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
  为了加快实现产业聚焦，提升公司主业发展的战略目标，监事会同意公司通过在海南产权交易所公开挂牌的方式转让参股公司海南椰岛阳光置业有限公司40%股权。
  本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
  详细情况请见公司同日披露的《海南椰岛关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2021-072）。
    （二）审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
  同意公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案。
  详细情况请见公司同日披露的《海南椰岛关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。
  特此公告。
                            海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
                                    2021 年 11 月 12 日

[2021-11-13] (600238)海南椰岛:海南椰岛关于转让参股公司股权的公告
 股票简称：海南椰岛            股票代码：600238          编号：2021-072 号
        海南椰岛（集团）股份有限公司
        关于转让参股公司股权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过海南产权交易所公开挂牌转让参股公司海南椰岛阳光置业有限公司 40%股权；
    ●本次交易未构成重大资产重组；
    ●本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易；
    ●交易实施不存在重大法律障碍；
    ●本次交易已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》规定，尚需提交公司股东大会审议；
    ●本次挂牌价格不低于 40%股权评估值，经公司内部测算，若本年度完成
股权转让，预计将对公司当期产生税前收益约 2,000 万元。本次交易最终成交价格以摘牌价格为准，对公司利润的影响以会计师事务所审计结果为准；
    ●本次股权转让通过产权交易所公开挂牌方式进行，可能存在未征集到受让方的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、交易概述
    （一）本次交易基本情况
  海南椰岛（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)为了加快实现产业聚焦，提升公司主业发展的战略目标，公司拟将持有的海南椰岛阳光置业有限公司(以下简称“阳光置业”)40%股权进行对外转让（以下简称“本次交易”）。
  公司将通过在海南产权交易所公开挂牌转让所持有的阳光置业 40%股权。转让价格不低于公司聘请的北京亚超资产评估有限公司为本次出售股权出具的评
估价值 20,686.74 万元。
  本次转让尚无确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。本次交易尚需公司股东大会审议。
  （二）董事会审议决策情况
  2021 年 11 月 10 日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第
三次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司在海南产权交易所挂牌转让阳光置业 40%股权。公司独立董事发表了独立意见。
    二、交易标的的基本情况
  1、基本情况
  公司名称：海南椰岛阳光置业有限公司
  成立日期：2016-12-09
  注册资本：10,000 万元
  法定代表人：陈兴培
  注册地址：海南省澄迈县金江镇椰岛大道 1 号椰岛小城 3-103 商铺
  经营范围：房地产开发经营，自有房地产经营活动，房地产信息咨询服务，物业服务，房地产软件开发，房地产项目规划的设计、营销策划，工程管理咨询，景观绿化。装饰装修工程，房屋出租。酒店运营管理，养老机构运营管理，保健食品、营养保健品零售，工农业项目投资开发、旅游项目投资建设和开发管理。
  股权关系：海南天朗红火蚁投资有限公司持有阳光置业 60%股权；公司持有阳光置业 40%股权。
  2、运营状况说明
  阳光置业主营业务为房地产开发，主要资产为存货-椰岛小城二期大健康住
宅项目，该项目分为椰岛小城二期 A 区与椰岛小城二期 B 区（待开发），其中 A
区建筑面积 83554.71 平方米（实测面积），货值约 8.4 亿元，已竣工；B 区建筑
面积为 118196.28 ㎡（含人防地下室 12331.88 ㎡），分 B1 区与 B2 区开发，其
中 B1 区建筑面积 56703.6 平方米，B2 区建筑面积 61492.68 ㎡。目前开发的 A
区已竣工并于 2020 年 12 月 29 日起陆续交付使用，含下定已售面积达 70%。椰
岛小城二期 B 区建筑方案设计及施工图设计已完成，设计费用已支付，预计 2022
年开始动工。
  3、权属状况说明
  本次拟转让的股权，不存在抵押、质押及其他任何限制转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
  4、财务情况
                                                        单位：元
                      2020 年 12 月 31 日          2021 年 8 月 31 日
资产总额                895,354,150.49            750,950,087.32
负债总额                532,091,810.76            344,186,282.45
净资产总额              363,262,339.73            406,763,804.87
                          2020 年度                2021 年 1-8 月
营业收入                38,828,386.27            270,201,619.65
净利润                  1,182,019.54              43,501,465.14
  上述财务指标为已经审计数据。
  5、评估情况
  2021 年 11 月 5 日，具有证券资格的北京亚超资产评估有限公司为阳光置业
股权出具了《海南椰岛（集团）股份有限公司拟转让股权涉及海南椰岛阳光置业有限公司 40%股东权益价值资产评估报告》（报告编号：北京亚超评报字（2021 ）第 A272），评估情况具体如下：
  评估基准日：2021 年 08 月 31 日。
  评估对象和评估范围：评估对象是海南椰岛阳光置业有限公司 40%股东权益价值，评估范围是海南椰岛阳光置业有限公司申报经审计的全部资产和负债。
  价值类型：市场价值。
  评估方法：资产基础法、收益法。
  评估结论：经综合分析最终选取资产基础法评估结果作为最终评估结论。海南椰岛阳光置业有限公司股东全部权益评估价值为 51,716.85 万元，评估增值 11,040.47 万元，增值率 27.14%。
  海南椰岛（集团）股份有限公司拟转让股权涉及海南椰岛阳光置业有限公司 40%股权评估价值，即 51,716.85×40%=20,686.74 万元。
  公司拟转让股权涉及海南椰岛阳光置业有限公司 40%股权评估价值，即51,703.80×40%=20,686.74 万元。
  本次评估未考虑少数股权折价对评估结论产生的影响，也未考虑流动性对
评估结论的影响。
  评估结论有效期：评估基准日与经济行为实现日相距不超过一年时，才可
以使用资产评估报告，即自 2021 年 08 月 31 日至 2022 年 08 月 30 日。
    三、交易的主要内容
  公司在海南产权交易所公开挂牌转让阳光置业 40%股权，挂牌价格不低于公司聘请的北京亚超资产评估有限公司对本次拟转让股权的评估价值 20,686.74万元。
  公司通过海南产权交易所公开挂牌转让阳光置业 40%股权，尚不能确定是否能征集到意向受让方，亦不能确定受让方。待受让方确定并签订产权交易合同后，公司将补充披露产权交易合同的主要内容。若一次挂牌未能征集到受让方，公司可以按照产权交易规则继续挂牌或通过其他方式寻找交易对象（转让价格不低于本次评估价值），不再另行召开董事会审议。
  公司董事会授权公司经营层办理上述股权转让协议签订及股权过户等手续。
    四、交易涉及的其他安排
  本次交易不涉及职工安置。上述交易若摘牌方为关联方，则可能产生关联交易。
    五、交易的目的和对公司的影响
  1、公司本次转让参股公司股权，将专注于酒业业务发展，对酒业生产、销售、品牌建设等集中投入公司优势资源。本次股权转让有利于聚焦资源提升公司酒业业务发展的战略目标。
  2、本次股权转让回收的资金将主要用于补充公司流动资金，用于支持公司主营业务的发展。本次股权转让有利于改善公司财务状况，有利于公司优化业务及资产结构。
  3、公司不存在为阳光置业提供担保、委托其理财，以及阳光置业占用公司资金等方面的情况。
  4、股权转让完成后，公司不再持有阳光置业股权。
  5、若公司于本年度完成阳光置业股权转让，预计将增加公司本年度税前利润约 2000 万元（具体以届时经审计数据为准）。
    六、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司第八届监事会第三次会议决议；
3、阳光置业审计报告；
4、阳光置业资产评估报告。
特此公告。
                            海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 12 日

[2021-11-01] (600238)海南椰岛:海南椰岛关于收到控股股东持有公司股票被轮候冻结的《协助执行通知书》及《股权司法冻结及司法划转的通知》的公告
        证券代码：600238        证券简称：海南椰岛      公告编号：2021-069 号
                  海南椰岛（集团）股份有限公司
      关于收到控股股东持有公司股票被轮候冻结的《协助执行通
          知书》及《股权司法冻结及司法划转通知》的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
              重要内容提示:
                截止本公告日，公司控股股东北京东方君盛投资管理有限公司(以下简称
        “东方君盛”)共计持有公司股份 88,932,481 股，占公司股份总数的 19.84%。本
        次轮候冻结数量为 88,932,481 股，占其持股总数的 100%。本次轮候冻结起始日
        期为 2021 年 10 月 29 日，冻结期限为 36 个月 ，自转为正式冻结之日起计算。
            2021 年 10 月 29 日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或
        “海南椰岛”）收到贵州省安顺市中级人民法院向中国证券登记结算有限公司上海
        分公司出具的《协助执行通知书》【(2021) 黔 04 执保 84 号】及中国证券登记结
        算有限公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》【（2021司冻1029-1
        号）】，内容如下：
              一、本次股份被轮候冻结基本情况
              是否为            占其所  占公司  冻结股份                              冻结
                      冻结股份                                冻结        冻结              冻结原
  股东名称    控股股            持股份  总股本  是否为限                              申请
                        数量                                起始日      到期日                因
                东              比例    比例      售股                                人
北京东方君盛    是  88,932,  100%  19.84%      否    2021 年  冻结期限为 36 个  姜伟  合同纠
投资管理有限          481 股                              10 月 29  月，自转为正式冻          纷
公司                                                            日    结之日起计算
                    88,932,  100%  19.84%
合计
                    481 股
            东方君盛因合同纠纷被姜伟起诉一案，姜伟与东方君盛于 2018 年 12 月签订
        《投资协议》，并向东方君盛支付 2000 万元用于投资合作，合同期限于 2020 年 12
        月届满，因双方就结算与支付存在分歧，姜伟遂起诉东方君盛，目前该案一审未
        开庭。
              二、股东股份累计被冻结情况
            截至公告披露日，上述股东及累计被冻结股份情况如下。
                                                                累计被冻结数  占其所持  占公司总股
            股东名称                持股数量    持股比例
                                                                    量        股份比例    本比例
 北京东方君盛投资管理有限公司      88,932,481 股    19.84%    88,932,481 股    100%      19.84%
              合计                88,932,481 股    19.84%    88,932,481 股    100%      19.84%
            截至本公告日，关于东方君盛持有公司股份被冻结及轮候冻结情况，详见公
        司（2018-037 号公告）、（2018-049 号公告）、（2018-068 号公告）、（2019-081 号公
        告）、（2020-043 号公告）、（2021-003 号公告）、（2021-058 号公告）、（2021-063 号
        公告）。
              三、其他情况说明
            1、最近一年，东方君盛除及已披露的相关冻结诉讼外，不存在其他因债务问
        题涉及的重大诉讼或仲裁情况。
            2、东方君盛未存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
            3、东方君盛股份被冻结对上市公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理
        暂时没有影响，东方君盛目前正积极筹措资金尽力解决相关债务及诉讼。
            公司将密切关注东方君盛所持公司股份的变动情况及其影响，并及时履行信
        息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
        报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定
        媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
            特此公告。
                                        海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 31 日

[2021-10-30] (600238)海南椰岛:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.03元
    每股净资产: 1.2105元
    加权平均净资产收益率: -2.33%
    营业总收入: 6.79亿元
    归属于母公司的净利润: -0.13亿元

[2021-10-30] (600238)海南椰岛:海南椰岛2021年第三季度经营数据公告
 股票简称：海南椰岛              股票代码：600238            编号：2021-068 号
        海南椰岛（集团）股份有限公司
          2021 年第三季度经营数据公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《上市公司行业信息披露指引第十三号——酒制造（2020年修订）》的
相关规定，现将海南椰岛（集团）股份有限公司2021年第三季度酒类主要经营数
据（未经审计）公告如下：
    一、酒类产品销售情况
                                        单位：万元  币种：人民币
  产品档次    2021 年 1-9 月销  2020 年 1-9 月销  收入同比（%）    主要代表品牌
                    售收入          售收入
  鹿龟酒系列          5,750.49        2,549.16        125.58  鹿龟酒
  海王酒系列          5,733.15        6,448.29        -11.09  海王酒
                                                                  椰岛海酱、椰岛封坛
  白酒系列          12,177.24        3,208.43        279.54  酒、海口大曲、原浆
                                                                  酒等
  其他酒系列          1,181.51        1,079.31          9.47  三椰春、啤酒等
    合  计            24,842.39        13,285.19        86.99
  二、酒类销售渠道情况
                                          单位：万元  币种：人民币
  渠道类型    2021 年 1-9 月销售收入  2020 年 1-9 月销售收入      收入同比（%）
 直销（含团购）              9,432.10                1,749.52              439.13
  批发代理                15,410.29                11,535.67                33.59
    合  计                  24,842.39                13,285.19                86.99
    三、酒类销售区域情况
                                          单位：万元  币种：人民币
  区域名称    2021 年 1-9 月销售收入    2020 年 1-9 月销售收入      收入同比（%）
  华东地区                    532.50                  1,440.71              -63.04
  华中地区                  4,369.31                  5,499.87              -20.56
  华北地区                    586.15                    286.79              104.38
  华南地区                16,739.21                  5,920.25              182.74
  西南地区                    423.97                    21.47            1,874.73
  其他地区                  2,191.25                    116.10            1,787.38
  合  计                24,842.39                13,285.19              86.99
  四、酒类经销商情况
                                                      单位：个
  区域名称      报告期末经销商数量      报告期内增加数量      报告期内减少数量
华东地区                144                      8                      2
华中地区                137                      5                      2
华北地区                108                      1                      2
华南地区                142                      4                      3
西南地区                25                      2                      0
其他地区                58                      0                      2
  合  计              614                      20                    11
  特此公告。
                              海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 29 日

[2021-10-16] (600238)海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第三次会议决议公告
股票简称：海南椰岛            股票代码：600238            编号：2021-067 号
        海南椰岛（集团）股份有限公司
      第八届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、会议召开情况
  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10
月 13 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材
料。本次会议于 2021 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。
  会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。王晓晴董事长因公务出差，委托
雷雨田董事投票。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议并通过了《关于转让参股公司股权的议案》
  （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
  董事会同意对外转让公司所持有的海南椰岛阳光置业有限公司 40%股权。因阳光置业尚未经审计及评估，公司将根据第三方机构对本次股权转让出具的审计与评估结果，判断本次股权交易对公司财务影响情况，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，再次提交公司董事会或股东大会（如须）决议通过并披露后实施。
  公司拟专注于酒业业务发展，对酒业生产、销售、品牌建设等集中投入公司优势资源。本次转让参股公司股权将有利于优化公司资产和业务结构，补充流动资金，聚焦资源提升公司酒业业务发展。
  若本次交易的完成预计将对公司本年度财务指标产生一定的积极影响。具体以届时经审计数据为准。
  特此公告。
 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
          2021 年 10 月 15 日

[2021-09-30] (600238)海南椰岛:海南椰岛股票交易异常波动公告
 股票简称：海南椰岛            股票代码：600238            编号：2021-066 号
        海南椰岛（集团）股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“海
南椰岛”）股票在 2021 年 9 月 27 日、9 月 28 日、9 月 29 日连续三个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
  ● 经公司自查并向公司实际控制人冯彪先生、公司控股股东北京东方君盛投资管理有限公司（以下简称“东方君盛”）问询，截至本公告披露日，除已披露的事项外，本公司、冯彪先生、东方君盛不存在应披露而未披露的信息。
  ●冯彪、东方君盛以及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票 2021 年 9 月 27 日、9 月 28 日、9 月 29 日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，并问询了公司实际控制人冯彪先生及控股股东东方君盛，现将有关情况说明如下：
  （一）生产经营情况
  经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
  （二）实际控制人及控股股东自查
  经冯彪先生及东方君盛确认，其不存在应披露而未披露的其他重大信息，包括但不限于上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  目前未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道、市场传闻或热点概念情况，除已披露信息外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
  （四）其他股价敏感信息
  经核查，冯彪先生、东方君盛以及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
    三、相关风险提示
  1、东方君盛持有公司股票被冻结
  截止本公告日，东方君盛持有公司股票 88,932,481 股，已经分别被兰州市中级人民法院、贵州省高级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院、上海金融法院、上海市第一中级人民法院、广东省深圳市中级人民法院、江苏省金湖县人民法院冻结或轮候冻结（详见 2021-012 号公告、2018-049 号公告、2018-068号公告、2019-081 号公告、2020-043 号公告、2021-003 号公告、2021-058 号公告、2021-063 号公告）。
  公司已在指定媒体披露上述股份被冻结或轮候冻结事项。截止本公告日，东方君盛持有 88,932,481 股海南椰岛（占公司总股本的 19.84%）股票，已于
2017 年 9 月至 11 月全部质押给东方证券股份有限公司。截至本公告日，上述股
份质押已到期尚未赎回或续质。上述股份被冻结或轮候冻结情形尚未导致东方君盛持有公司股份发生变更。
  2、二级市场风险
  截止2021年9月29日，公司股票收盘价19.47元/股，静态市盈率为275.18，当天换手率为 17.66%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    四、董事会声明及相关方承诺
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会
也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    五、其他风险提示
  公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 29 日

[2021-09-28] (600238)海南椰岛:海南椰岛关于为下属公司提供担保的公告
股票简称：海南椰岛            股票代码：600238            编号：2021-065 号
        海南椰岛（集团）股份有限公司
        关于为下属公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    被担保人名称：海南椰岛食品饮料有限公司、海南椰岛电子商务有限公
      司；
    本次对下属公司总担保金额为 2000 万元；
    本次担保无反担保；
    本公司无对外担保逾期。
  一、 担保情况概述
  为满足经营发展需要，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）下属公司海南椰岛食品饮料有限公司（以下简称“椰岛食品”）和海南椰岛电子商务有限公司（以下简称“椰岛商务”）拟向中国光大银行海口分行分别申请各 1000 万元贷款，贷款期限 12 个月，海南椰岛为上述下属公司贷款提供连带责任保证。
  本次担保事项已经公司2021年9月27日召开的第八届董事会第二次会议审议通过。
  二、被担保人基本情况
  1、海南椰岛食品饮料有限公司
  注册资本：5000 万元人民币
  注册地点：海口市高新区药谷工业园二期 1602,1603 地块
  法定代表人：陈涛
  经营范围：酒类、保健品生产、销售，饮料、矿泉水、果汁、食品、包装材
料销售。
  公司直接持有椰岛食品 100%的股权，椰岛食品相关财务情况见下表：
                                                      单位：万元
  财务指标    2021 年 8 月 31 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总额              1,417.11                  4,438.28
  负债总额              888.25                    3,916.08
  资产净额              528.86                    522.20
  营业收入              4,458.02                  6,757.30
    净利润                6.65                      0.84
  2、海南椰岛电子商务有限公司
  注册资本：1000 万元人民币
  注册地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 2001
  法定代表人：陈涛
  经营范围：互联网零售，互联网批发，信息系统集成服务，技术推广服务，软件和信息技术服务业，信息技术咨询服务，国内贸易代理服务，零售预包装食品，零售散装食品，酒、饮料及茶叶零售，酒、饮料及茶叶批发，营养和保健品零售。
  公司间接持有椰岛商务 100%的股权，椰岛商务相关财务情况见下表：
                                                          单位：万元
  财务指标    2021 年 8 月 31 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总额              7,545.96                  5,319.82
  负债总额              4,734.52                  2,519.00
  资产净额              2,811.44                  2,800.82
  营业收入              6,587.22                  8,817.31
    净利润                10.62                    1,800.82
  三、担保协议的主要内容
  公司将在担保额度内与金融机构洽谈相关担保协议，具体担保金额及期限以实际签订的协议为准。
  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，公司及其全资子公司对外担保总额为 6126.80 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 11.03%；不包括此次担保在内，公司为子公司、子公司为其他子公司提供的累计总额为 0 元。
  截至本公告日，公司及子公司无逾期担保的情况。
  特此公告。
                                    海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 27 日

[2021-09-28] (600238)海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第二次会议决议公告
股票简称：海南椰岛            股票代码：600238            编号：2021-064 号
        海南椰岛（集团）股份有限公司
      第八届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、会议召开情况
  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9
月 24 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材
料。本次会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。
  会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）会议审议并通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
  （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
  为满足经营发展需要，公司同意为下属公司海南椰岛食品饮料有限公司和海南椰岛电子商务有限公司向中国光大银行海口分行分别申请各 1000 万元贷款，贷款期限 12 个月，提供连带责任保证担保（详见 2021-065 号公告）。
  本议案在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                    海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 27 日

[2021-09-25] (600238)海南椰岛:海南椰岛关于收到控股股东持有公司股票被轮候冻结的《协助执行通知书》及《股权司法冻结及司法划转的通知》的公告
        证券代码：600238        证券简称：海南椰岛    公告编号：2021-063 号
                  海南椰岛（集团）股份有限公司
      关于收到控股股东持有公司股票被轮候冻结的《协助执行通
          知书》及《股权司法冻结及司法划转通知》的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
              重要内容提示:
                截止本公告日，公司控股股东北京东方君盛投资管理有限公司(以下简称
        “东方君盛”)共计持有公司股份 88,932,481 股，占公司股份总数的 19.84%。本
        次轮候冻结数量为 88,932,481 股，占其持股总数的 100%。本次轮候冻结起始日
        期为 2021 年 9 月 23 日，冻结期限为 36 个月 ，自转为正式冻结之日起计算。
            2021 年 9 月 23 日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海
        南椰岛”）收到江苏省金湖县人民法院向中国证券登记结算有限公司上海分公司出
        具的《协助执行通知书》【(2021)苏 08 民初 2084 号】及中国证券登记结算有限公
        司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》【（2021 司冻 0923-1 号）】，
        内容如下：
              一、本次股份被轮候冻结基本情况
              是否为            占其所  占公司  冻结股份
                      冻结股份                              冻结        冻结        冻结  冻结原
  股东名称    控股股            持股份  总股本  是否为限
                        数量                                起始日      到期日      申请人    因
                东              比例    比例      售股
北京东方君盛    是  88,932,  100%  19.84%      否      2021  冻结期限为 36 个  万怀忠  合同纠
投资管理有限          481 股                              年 9 月  月，自转为正式冻          纷
公司                                                          23 日  结之日起计算
                    88,932,  100%  19.84%
合计
                    481 股
            东方君盛因委托理财纠纷被万怀忠起诉一案，东方君盛于2020年5月签订《和
        解协议》，约定东方君盛在一定期限内向万怀忠还款 1113.6242 万元，后东方君盛
        支付 620 万元，剩余款项未支付，万怀忠遂起诉东方君盛还款。目前剩余款项正
        在积极筹措中。
              二、股东股份累计被冻结情况
            截至公告披露日，上述股东及累计被冻结股份情况如下。
                                                                累计被冻结数  占其所持  占公司总股
            股东名称                持股数量    持股比例
                                                                    量        股份比例    本比例
 北京东方君盛投资管理有限公司      88,932,481 股    19.84%    88,932,481 股    100%      19.84%
              合计                88,932,481 股    19.84%    88,932,481 股    100%      19.84%
              截至本公告日，关于东方君盛持有公司股份被冻结及轮候冻结情况，详见公司
        （2018-037 号公告）、（2018-049 号公告）、（2018-068 号公告）、（2019-081 号公
        告）、（2020-043 号公告）、（2021-003 号公告）、（2021-058 号公告）。
              三、其他情况说明
            1、最近一年，东方君盛除及已披露的相关冻结诉讼外，不存在其他因债务问
        题涉及的重大诉讼或仲裁情况。
            2、东方君盛未存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
            3、东方君盛股份被冻结对上市公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理
        暂时没有影响，东方君盛目前正积极筹措资金尽力解决相关债务及诉讼。
            公司将密切关注东方君盛所持公司股份的变动情况及其影响，并及时履行信
        息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
        报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定
        媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
            特此公告。
                                        海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (600238)海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第一次会议决议公告
股票简称：海南椰岛            股票代码：600238            编号：2021-060 号
        海南椰岛（集团）股份有限公司
      第八届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 23 日以现场方式召开。为
提高工作效率，保证董事会工作的持续开展，经全体董事同意，豁免本次会议通知。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议林伟董事因公务未能出席，委托段守奇董事投票。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    (9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，同意选举王晓晴先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
  (二) 审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
    (9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
  经审议，董事会同意选举第八届董事会专门委员会成员如下：
  1、战略委员会：王晓晴（主任委员）,段守奇、雷雨田、冯果
  2、审计委员会：李力（主任委员），肖义南、雷雨田
  3、提名委员会：肖义南（主任委员），段守奇、李力
  4、薪酬与考核委员会：黄乐平（主任委员），林伟、吕立彪
  公司第八届董事会专门委员会委员任期与第八届董事会董事任期一致。
  (三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
  (9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
  经公司董事长王晓晴先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任冯彪先生为公司总经理，任期与第八届董事会一致。
  (四) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  (9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
  经公司总经理冯彪先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任陈涛先生、雷雨田先生、杨鹏先生、肖寻先生为公司副总经理，同意聘任符惠玲女士为公司财务总监，任期与第八届董事会一致。
  (五) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  (9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
  经公司董事长王晓晴先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任杨鹏先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。
  (六) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  (9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
  同意聘任蔡专先生为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一
致。
  特此公告。
                      海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                      2021 年 9 月 23 日
  王晓晴，男，1973 年出生，工商管理专业博士研究生，四川省有突出贡献
的优秀专家。2010 年 11 月至今，任四川省张澜职业技术学校校长；2013 年 1
月至今，任南充市张澜职业教育集团理事长；2014 年 5 月至今，任南充技师学
院院长；2017 年 7 月至今，任四川省表方实业有限公司总经理；2017 年 12 月至
今，任南充市党外知识分子联谊会会长；2019 年 1 月至今，任南充科技职业学院理事会理事长；2020 年 11 月至今，任四川省知识分子联谊会副会长；2020年 12 月至今，任海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年6 月至今，任海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人。
  王晓晴先生未直接持有本公司股票，截至目前其担任执行事务合伙人的海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）与海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）合计持有公司 19,555,862 股股份，占公司总股本的 4.36%。王晓晴先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
  冯彪，男，1971 年出生，大学本科学历。2005 年至 2009 年任东莞市科德法
律咨询服务有限公司执行董事；2009 年至 2020 年，任北京东方智福投资顾问有限公司法定代表人、执行董事；2013 年至 2018 年，任深圳市东方财智资产管理有限公司法定代表人、执行董事；2014 年至 2018 年，任北京东方君盛投资管理有限公司总经理；2013 年至今任山东瑞金黄金矿业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015 年至 2017 年，任深圳市前海君通供应链股份有限公司董事；2015 年至 2016 年，任深圳市财智荟投资管理有限责任公司法定代表人、执行董
事；2016 年至 2021 年 9 月，任海南椰岛集团董事长；2018 年 5 月至 2021 年 9
月，兼任海南椰岛集团总经理。
  冯彪先生为公司实际控制人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
  陈涛，男，1978 年出生，大学学士学位。2006 年 1 月-2008 年 8 月，任职
湖南炎帝酒业有限公司总经理；2008 年 9 月-2016 年 3 月，任职洛阳杜康控股有
限公司销售总经理、酒业常务副总经理；2016 年 5 月-2017 年 5 月，任职贵州茅
台集团循环经济产业有限公司总经理；2018 年 1 月-2018 年 12 月，任职深圳椰
岛销售有限公司副总经理、市场总监；2018 年 12 月-2019 年 12 月，任职海南椰
岛酒业发展有限公司总经理；2019 年 12 月-2020 年 7 月，任职海南椰岛酒业发
展有限公司常务副总经理；2020 年 7 月至今，任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理；2021 年 4 月至今，任职深圳椰岛销售有限公司董事长（兼）。
  陈涛先生未持有本公司股票，陈涛先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
  雷雨田，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。获上海财经大学管理学学士学位，英国埃克塞特大学金融学硕士学位，北京大学改革理论与实践研究中心研究员。曾先后担任上海思境实业有限公司 CEO；上海李氏格林智能BWMS 系统联合创始人；北京真视通科技股份有限公司（股票代码：002771）非独立董事，投资总监，经营管理中心负责人等职务。
  雷雨田先生未持有本公司股票，雷雨田先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
  杨鹏，男，1987 年出生，暨南大学国际法学硕士，中级经济师， 具有上海
证券交易所董事会秘书资格。2013 年 10 月-2015 年 10 月，广州纺织工贸企业集
团有限公司公司律师、法务主管、总裁秘书；2015 年 10 月-2017 年 10 月，中
惠金融控股（深圳）有限公司法务副总监、南京惠冠资产管理有限公司风控总监、
厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事；2017 年 11 月-2019 年 7 月，深圳市
老虎汇资产管理有限公司风控总监；2019 年 8 月至今，任公司董事会秘书。
  杨鹏先生未持有本公司股票，杨鹏先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
  肖寻，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳门大学会计学专
业本科学历，中级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2013 年 4 月至 2015 年
1 月，任西部航空有限责任公司财务部总经理；2016 年 3 月至 2017 年 3 月，任
海南海航旅业创新投资有限公司财务总监；2017 年 9 月至 2018 年 3 月，任海航
旅游投资控股有限公司计划财务部总经理；2018 年 3 月 2019 年 3 月，任东北电
气发展股份有限公司财务总监；2019 年 6 月至 2021 年 9 月，任海航航空技术有
限公司财务部总经理。
  肖寻先生未持有本公司股票，肖寻先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
  符惠玲，女，1970 年出生，大学本科，中共党员，中级审计师、中级管理会计师、税务信息管理师（DSTA）、国际注册管理会计师（CMAQ）、注册税务筹划师、注册土地估价师。2011 年 4 月入职海南椰岛（集团）股份有限公司，担任
审计部部长；2015 年 6 月—2019 年 3 月在海南椰岛酒业发展有限公司担任财务
总监； 2019 年 4 月—至 2020 年 9 月，任海南椰岛食品饮料有限公司财务总监；
2020 年 9 月至今，任公司财务总监。
  符惠玲女士未持有本公司股票，符惠玲女士与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
  蔡专，男，1984 年出生，大学本科，中级经济师，初级会计师，取得董秘
资格证书，具有证券从业资格、基金从业资格。2015 年 11 月至 2016 年 5 月，
任罗牛山股份有限公司证券部主管；2016 年 6 月至 2017 年 11 月，任海南椰岛
（集团）股份有限公司董事会办公室证券事务管理岗；2017 年 11 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司证券事务代表。
  蔡专先生未持有本公司股票，蔡专先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

[2021-09-24] (600238)海南椰岛:海南椰岛第八届监事会第一次会议决议公告
 股票简称：海南椰岛              股票代码：600238            编号：2021-061 号
          海南椰岛（集团）股份有限公司
        第八届监事会第一次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
八届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 23 日以现场方式召开。为提高工作
效率，保证监事会工作的持续开展，经全体监事同意，豁免本次会议通知。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
    (3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经监事会审议，同意选举倪赣先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
  特此公告。
                      海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
                                  2021 年 9 月 23 日
                              倪赣先生简历
  倪赣，男,1965 年出生,毕业于华中工学院,大学本科学历。1987 年 7 月至 1990 年
4 月在中国印刷科学技术研究院工作；1990 年 5 月至 1994 年 12 月在海南金岛集团公
司工作；1995 年 1 月至 2008 年 12 月在海南华夏实业发展公司工作；2016 年 1 月至 2021
年 9 月,任海南椰岛第七届董事会董事。
  倪赣先生未直接持有本公司股票，倪赣先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

[2021-09-24] (600238)海南椰岛:海南椰岛关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告
 股票简称：海南椰岛              股票代码：600238            编号：2021-062 号
          海南椰岛（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员与
                证券事务代表的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 8 月 20 日召开职工代表大会，选举李有修先生为公司第八届监事
会职工代表监事。公司于 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。公司于股东大会同日召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的具体情况公告如下：
  一、公司第八届董事会组成情况
  （一）董事长：王晓晴先生。
  （二）非独立董事：段守奇先生、林伟先生、雷雨田先生、冯果先生。
  （三）独立董事：肖义南先生、吕立彪先生、黄乐平先生、李力先生。
  （四）董事会专门委员会组成
  1、战略委员会：王晓晴（主任委员）,段守奇、雷雨田、冯果
  2、审计委员会：李力（主任委员），肖义南、雷雨田
  3、提名委员会：肖义南（主任委员），段守奇、李力
  4、薪酬与考核委员会：黄乐平（主任委员），林伟、吕立彪
  二、公司第八届监事会组成情况
  （一）监事会主席：倪赣先生。
  （二）监事：陈燕女士、李有修先生（职工监事）。
  三、聘任高级管理人员及证券事务代表
  （一）总经理：冯彪先生 。
  （二）副总经理：陈涛先生、雷雨田先生、杨鹏先生、肖寻先生 。
  （三）董事会秘书：杨鹏先生。
  （四）财务总监：符慧玲女士。
  （五）证券事务代表：蔡专先生。
  四、部分董事、高管换届离任情况
  公司第七届董事会董事曲锋，独立董事崔万林、刘向阳、张健不再担任公司董事或独立董事职务。公司第七届监事会主席邓亚平、职工监事于晶红不再担任公司监事职务。公司副总经理齐苗苗因岗位调整，不再担任公司副总经理，另有任用。公司在此向换届离任董事、监事及高管在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！
  特此公告。
                      海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                  2021 年 9 月 23 日
  王晓晴，男，1973 年出生，工商管理专业博士研究生，四川省有突出贡献的优秀
专家。2010 年 11 月至今，任四川省张澜职业技术学校校长；2013 年 1 月至今，任南充
市张澜职业教育集团理事长；2014 年 5 月至今，任南充技师学院院长；2017 年 7 月至
今，任四川省表方实业有限公司总经理；2017 年 12 月至今，任南充市党外知识分子联
谊会会长；2019 年 1 月至今，任南充科技职业学院理事会理事长；2020 年 11 月至今，
任四川省知识分子联谊会副会长；2020 年 12 月至今，任海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 6 月至今，任海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人。
  王晓晴先生未直接持有本公司股票，截至目前其担任执行事务合伙人的海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）与海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）合计持有公司19,555,862 股股份，占公司总股本的 4.36%。王晓晴先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
  段守奇，男，1967 年出生，大学本科学历。2005 年 12 月至 2008 年 1 月，任海军
航空兵某飞行团参谋长（副团职）；2008 年 1 月至 2008 年 9 月，任海南省海口市政府
国有资产监督管理委员会主任科员；2008 年 9 月至 2018 年 3 月，任海南省海口市政府
国有资产监督管理委员会办公室主任；2018 年 3 月至今，任海口市国有资产经营有限公司董事、海南椰岛（集团）股份有限公司党委书记；2018 年 5 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会董事。
  段守奇先生未持有本公司股票，段守奇先生为公司 5%以上股东海口市国有资产经营有限公司董事，段守奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
  林伟，男，1978 年出生，大学本科学历。2007 年 10 月至 2008 年 11 月，任海口市
水务集团海口振兴公司总经理助理；2008 年 11 月至 2015 年 08 月，任海口市国有资产
经营有限公司副总经理；2015 年 08 月至今，任海口市国有资产经营有限公司副总经理、党委委员；2018 年 5 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会董事。
  林伟先生未持有本公司股票，林伟先生为公司 5%以上股东海口市国有资产经营有限公司高级管理人员，林伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
  雷雨田，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。获上海财经大学管理学学士学位，英国埃克塞特大学金融学硕士学位，北京大学改革理论与实践研究中心研究员。曾先后担任上海思境实业有限公司 CEO；上海李氏格林智能 BWMS 系统联合创始人；北京真视通科技股份有限公司（股票代码：002771）非独立董事，投资总监，经营管理中心负责人等职务。
  雷雨田先生未持有本公司股票，雷雨田先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
    冯果，男，1994 年出生，美国旧金山大学金融学本科学历。2019 年 1 月至 2020
年 1 月，任华创证券股份有限公司投行部项目负责人；2018 年 10 月至今，任北京谨信
嘉诚科技有限公司总经理兼执行董事；2020 年 5 月至今，任南华基金管理有限公司研究部行业研究员。
    冯果先生未持有本公司股票，冯果先生与公司实际控制人冯彪为直系亲属关系。冯果先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
  肖义南，男，1958 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,经济师,对外
经济贸易大学 EMBA。2002 年 11 月至 2018 年 4 月在江苏省太仓市浏家港石油有限责任
公司担任董事长职务；2007 年 2 月至 2009 年 4 月在上海宽频科技股份有限公司担任董
事长职务；2008 年 5 月至 2010 年 4 月在中粮屯河股份有限公司担任独立董事；2019
年至 2020 年在中科信控(北京)科技有限公司担任总裁职务；2019 年至 2020 年在中投
万方(北京)投资基金管理有限公司担任董事职务；2016 年 1 月至今在海南椰岛(集团)股份有限公司担任独立董事；2021 年 8 月至今，任广东嘉应制药股份有限公司独立董事。
  肖义南先生未持有本公司股票，肖义南先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
  吕立彪，男，1967 年出生，大学本科学历。2004 年 6 月，成立海南永安企业（集
团）有限公司，任董事长；现任海南永安企业（集团）有限公司董事长兼党支部书记、海南省家具协会会长、海南大学理事会理事、海南大学校友总会副会长、海南大学海口校友会会长、海南中学校友会副会长。
  吕立彪先生未持有本公司股票，吕立彪先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
  黄乐平，男，1975 年出生，博士研究生学历，具有律师资格。2002.7-2005.1，任中国药材集团公司法律事务主管；2005.1-2013.7，任北京市国联律师事务所律师/合伙人；2007.8 至今，任北京义联劳动法援助与研究中心主任；2013.7 至今，任北京义贤律师事务所主任。
  黄乐平先生未持有本公司股票，黄乐平先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、
实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
  李力，男，1972 年出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。1999 年至 2004
年，任北京永拓会计师事务所有限公司副总经理；2004 年至今，任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016 年 12 月至今，兼任河北华通线缆集团股份有限公司独立董事。
  李力先生未持有本公司股票，李力先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
  倪赣，男,1965 年出生,毕业于华中工学院,大学本科学历。1987 年 7 月至 1990 年
4 月在中国印刷科学技术研究院工作；1990 年 5 月至 1994 年 12 月在海南金岛集团公
司工作；1995 年 1 月至 2008 年 12 月在海南华夏实业

[2021-09-24] (600238)海南椰岛:海南椰岛2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600238        证券简称：海南椰岛    公告编号：2021-059
        海南椰岛（集团）股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 23 日
(二)  股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办
  公楼 7 层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          164,585,087
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          36.7213
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长冯彪先生主持。大会采取现场投票
    与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，林伟董事因公务未能出席本次会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、董事会秘书杨鹏出席本次会议；公司高管列席本次会议。
    二、  议案审议情况
    (一)  累积投票议案表决情况
    1、 关于选举非独立董事的议案
议案 议案名称                            得票数          得票数占出席 是否
序号                                                        会议有效表决 当选
                                                            权的比例（%）
1.01 关于选举王晓晴为公司董事的议案          170,673,424      103.6992 是
1.02 关于选举冯果为公司董事的议案            170,683,316      103.7052 是
1.03 关于选举雷雨田为公司董事的议案          170,679,511      103.7029 是
1.04 关于选举段守奇为公司董事的议案          153,517,407        93.2754 是
1.05 关于选举林伟为公司董事的议案            153,517,402        93.2754 是
    2、 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称                            得票数          得票数占出席 是否
序号                                                        会议有效表决 当选
                                                            权的比例（%）
2.01 关于选举肖义南为公司独立董事的议案      102,991,085        62.5761 是
2.02 关于选举吕立彪为公司独立董事的议案      103,000,456        62.5818 是
2.03 关于选举黄乐平为公司独立董事的议案      102,991,075        62.5761 是
2.04 关于选举李力为公司独立董事的议案        102,991,076        62.5761 是
    3、 关于选举监事的议案
议案 议案名称                            得票数          得票数占出席 是否
序号                                                        会议有效表决 当选
                                                            权的比例（%）
3.01 关于选举倪赣为公司监事的议案            198,981,863      120.8990 是
3.02 关于选举陈燕为公司监事的议案            128,646,455        78.1641 是
    (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称                  同意              反对      弃权
序号                              票数      比例（%）  票数 比例 票数 比例
                                                              （%）      （%）
1.01 关于选举王晓晴为公司董    13,221,169  142.2533
    事的议案
1.02 关于选举冯果为公司董事    13,231,063  142.3597
    的议案
1.03 关于选举雷雨田为公司董    13,227,259  142.3188
    事的议案
1.04 关于选举段守奇为公司董      1,468,327    15.7984
    事的议案
1.05 关于选举林伟为公司董事      1,468,322    15.7984
    的议案
2.01 关于选举肖义南为公司独      8,519,733    91.6681
    立董事的议案
2.02 关于选举吕立彪为公司独      8,529,104    91.7689
    立董事的议案
2.03 关于选举黄乐平为公司独      8,519,723    91.6680
    立董事的议案
2.04 关于选举李力为公司独立      8,519,724    91.6680
    董事的议案
3.01 关于选举倪赣为公司监事    15,578,030  167.6119
    的议案
3.02 关于选举陈燕为公司监事      1,468,320    15.7984
    的议案
    (三)  关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会议案采用累积投票制进行表决，对持股 5%以下中小投资者进行单独计
票；本次股东大会审议的议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：张光、王蕾
2、律师见证结论意见：
北京市康达（广州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
                                        海南椰岛（集团）股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 24 日

[2021-09-11] (600238)海南椰岛:海南椰岛关于收到控股股东持有公司股票被轮候冻结的《协助执行通知书》及《股权司法冻结及司法划转的通知》的公告
        证券代码：600238        证券简称：海南椰岛      公告编号：2021-058 号
                  海南椰岛（集团）股份有限公司
      关于收到控股股东持有公司股票被轮候冻结的《协助执行通
          知书》及《股权司法冻结及司法划转通知》的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            重要内容提示:
              截止本公告日，公司控股股东北京东方君盛投资管理有限公司(以下简称
        “东方君盛”)共计持有公司股份 88,932,481 股，占公司股份总数的 19.84%。本
        次轮候冻结数量为 93,410,473 股，占其持股总数的 100%。本次轮候冻结起始日
        期为 2021 年 9 月 8 日，冻结期限为三年 ，自转为正式冻结之日起计算。
            2021 年 9 月 9 日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海
        南椰岛”）收到广东省深圳市中级人民法院向中国证券登记结算有限公司上海分公
        司出具的《协助执行通知书》【(2021)粤 03 民初 5310 号】及中国证券登记结算有
        限公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》【（2021 司冻 0908-1
        号）】，内容如下：
            一、本次股份被轮候冻结基本情况
              是否为          占其所  占公司  冻结股份
                      冻结股                              冻结        冻结        冻结    冻结原
 股东名称    控股股          持股份  总股本  是否为限
                      份数量                              起始日      到期日      申请人    因
                东              比例    比例      售股
北京东方君    是    934104  100%  20.84%      否      2021  冻 结 期 限 为 3  贵州众石  债务纠
盛投资管理            73 股                              年 9 月  年，自转为正式  乾诚资产  纷
有限公司                                                    8 日  冻结之日起计算  管理有限
                                                                                      公司
                      934104  100%  20.84%
合计
                        73 股
            二、股东股份累计被冻结情况
            截至公告披露日，上述股东及累计被冻结股份情况如下。
                                                              累计被冻结数  占其所持  占公司总股
            股东名称                持股数量    持股比例
                                                                    量        股份比例    本比例
北京东方君盛投资管理有限公司      88,932,481 股    19.84%    88,932,481 股    100%      19.84%
              合计                88,932,481 股    19.84%    88,932,481 股    100%      19.84%
            关于东方君盛股权冻结及变动事项，公司向东方君盛进行了问询，东方君盛
        回复函件表示：因东方君盛为神雾科技集团股份有限公司（下称“神雾集团”）其
        持有的3400万股*ST节能股票质押给华创证券的1.47亿元股票质押融资业务提供
        保证担保。华创证券对东方君盛持有的海南椰岛股票申请了冻结（详见2018-049
        号公告）。本次股权变动前，华创证券已通过以物抵债方式受偿神雾集团质押的
        3400万股*ST节能股票，并于2021年5月12日完成股权过户手续，过户日的股权价
        值16252万元。
            2021年9月2日至9月3日，东方君盛托管券商根据贵阳市中级人民法院发出的
        协助执行通知以二级市场集合竞价的方式减持4,477,992股，占海南椰岛总股本的
        0.99991%。截至本公告日，东方君盛持有海南椰岛股份88,932,481股，占海南椰
        岛总股本的19.84%，本次股权变动非东方君盛主动减持，东方君盛暂无主动减持
        计划，本次被动减持暂不会影响东方君盛控股股东地位。
            东方君盛认为本次执行存在程序违法，已依法向相关部门提出执行异议。
            截至本公告日，关于东方君盛持有公司股份被冻结及轮候冻结情况，详见公司
        （2018-037 号公告）、（2018-049 号公告）、（2018-068 号公告）、（2019-081 号公
        告）、（2020-043 号公告）、（2021-003 号公告）。
            三、其他情况说明
            1、最近一年，东方君盛除及已披露的相关冻结诉讼外，不存在其他因债务问
        题涉及的重大诉讼或仲裁情况。
  2、东方君盛未存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
  3、东方君盛股份被冻结对上市公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理暂时没有影响，东方君盛目前正积极筹措资金尽力解决相关债务及诉讼。
  公司将密切关注东方君盛所持公司股份的变动情况及其影响，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
  特此公告。
                                海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 10 日

[2021-09-04] (600238)海南椰岛:海南椰岛股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告
    证券代码：600238        证券简称：海南椰岛      公告编号：2021-057
  海南椰岛（集团）股份有限公司股东提前终止减持计
                划暨减持股份结果公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             本次减持计划实施前，海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国
            资公司”）持有公司股份 78,737,632 股，占公司减持计划公告日总股
            本的 17.5675%，股份来源为 IPO 前取得及集中竞价交易所得。国资公
            司决定通过上海证券交易所证券交易系统，在2021年6 月29日至2021
            年 12 月 24 日间，采用集中竞价交易方式减持 IPO 前取得的上市公司
            股份，减持数量不超过上市公司总股本的 2%。
             截至本公告披露日，国资公司通过集中竞价方式累计减持公司股份
            17,918,000 股，占公司当前总股本的 3.9978%（1%为 IPO 前取得，2.9978%
            为集中竞价交易所得），原减持计划未实施完毕。现经国资公司综合考
            虑，决定提前终止本次股份减持计划。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                持股数量
  股东名称      股东身份                  持股比例    当前持股股份来源
                                  （股）
海口市国有资产  5%以上非第一  78,737,632  17.5675% IPO 前取得：59,429,295 股
经营有限公司    大股东                                集中竞价交易取得：
                                                                19,308,337 股
        上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      其他情形：终止减持计划
                                                          减持价格
                减持数量  减持比                减持方                            减持完成  当前持股数  当前持股
  股东名称                          减持期间              区间  减持总金额（元）
                （股）      例                    式                                情况    量（股）    比例
                                                          （元/股）
海口市国有资产 17,918,000 3.9978% 2021/6/29～  集中竞  20.05－  403,183,966.08 未完成：  60,819,632  13.5698%
经营有限公司                        2021/8/12    价交易  30.20                    4,482,000
                                                                                    股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    √是 □否
  2021 年 6 月 7 日，公司披露《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：
2021-036），国资公司决定通过上海证券交易所证券交易系统，在 2021 年 6 月
29 日至 2021 年 12 月 24 日间，采用集中竞价交易方式减持 IPO 前取得的上市公
司股份，减持数量不超过上市公司总股本的 2%，即 8,964,000 股，且任意连续90 个自然日内减持的股份总数不超过上市公司股份总数的 1%，减持价格根据减持时二级市场价格确定。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求，国资公司上述已减持的 3.9978%的股份中，1%为 IPO 前取得，适用上述减持预披露规定，国资公司遵守减持规定并已履行信息披露义务（公告编号：2021-044），2.9978%为集中竞价交易取得，不适用上述减持预披露规定，国资公司遵守减持规定并已履行信息披露义务（公告编号：2021-047、052）。
  现经国资公司综合考虑，决定提前终止本次股份减持计划。
  特此公告。
                                  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                            2021/9/4

[2021-09-04] (600238)海南椰岛:海南椰岛关于召开2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：600238        证券简称：海南椰岛      公告编号：2021-056
        海南椰岛（集团）股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月23日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 23 日  14 点 0 分
  召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 23 日
                      至 2021 年 9 月 23 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举非独立董事的议案                  应选董事（5）人
1.01    关于选举王晓晴为公司董事的议案                    √
1.02    关于选举冯果为公司董事的议案                      √
1.03    关于选举雷雨田为公司董事的议案                    √
1.04    关于选举段守奇为公司董事的议案                    √
1.05    关于选举林伟为公司董事的议案                      √
2.00    关于选举独立董事的议案                  应选独立董事（4）人
2.01    关于选举肖义南为公司独立董事的议案                √
2.02    关于选举吕立彪为公司独立董事的议案                √
2.03    关于选举黄乐平为公司独立董事的议案                √
2.04    关于选举李力为公司独立董事的议案                  √
3.00    关于选举监事的议案                        应选监事（2）人
3.01    关于选举倪赣为公司监事的议案                      √
3.02    关于选举陈燕为公司监事的议案                      √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第七届董事会第六十五次会议、第七届监事会第三十四次
  会议审议通过，相关公告已于 2021 年 9 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券
  报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600238        海南椰岛          2021/9/15
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
(一)法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(二)个人股东登记
个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
(三)融资融券投资者出席会议
融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券
账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(四)登记时间
2021 年 9 月 17 日 9:00—17:30(异地股东可发送邮件 yedaohainan@163.com 进
行登记)。
(五)登记地点
海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼董事会办公室。
(六)注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、  其他事项
(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理
(二)联系地址: 海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼董事会办公室。
联系人：蔡专 联系电话：0898-66532987
邮箱：yedaohainan@163.com
特此公告。
                                  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 4 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
海南椰岛（集团）股份有限公司：
  兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月
23 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人股东帐户号：
序号  累积投票议案名称                      投票数
1.00  关于选举非独立董事的议案              应选董事（5）人
1.01  关于选举王晓晴为公司董事的议案
1.02  关于选举冯果为公司董事的议案
1.03  关于选举雷雨田为公司董事的议案
1.04  关于选举段守奇为公司董事的议案
1.05  关于选举林伟为公司董事的议案
2.00  关于选举独立董事的议案                应选独立董事（4）人
2.01  关于选举肖义南为公司独立董事的议案
2.02  关于选举吕立彪为公司独立董事的议案
2.03  关于选举黄乐平为公司独立董事的议案
2.04  关于选举李力为公司独立董事的议案
3.00  关于选举监事的议案                    应选监事（2）人
3.01  关于选举倪赣为公司监事的议案
3.02  关于选举陈燕为公司监事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选
监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数

[2021-09-04] (600238)海南椰岛:海南椰岛第七届监事会第三十四次会议决议公告
 股票简称：海南椰岛                股票代码：600238              编号：2021-055 号
          海南椰岛（集团）股份有限公司
      第七届监事会第三十四次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 9 月 2 日向
全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2021 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开。
    会议由公司监事会主席邓亚平主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会
议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
    （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    公司第七届监事会任期已届满，根据公司经营管理需要，公司监事会拟进行换届选举。经北京东方君盛投资管理有限公司和海口市国有资产经营有限公司推荐，推选倪赣先生、陈燕女士为公司第八届监事会监事候选人。
    上述候选人个人简历请见附件。
    本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议并通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
  公司定于 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。会
议将采取现场结合网络投票方式，详见《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                            海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
                                      2021 年 9 月 3 日
附件：第八届监事会监事候选人简历
                              倪赣先生简历
    倪赣，男,1965 年出生,毕业于华中工学院,大学本科学历。1987 年 7 月至 1990 年
4 月在中国印刷科学技术研究院工作；1990 年 5 月至 1994 年 12 月在海南金岛集团公
司工作；1995 年 1 月至 2008 年 12 月在海南华夏实业发展公司工作；2016 年 1 月至今,
任海南椰岛第七届董事会董事。
    倪赣先生未直接持有本公司股票，倪赣先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、
实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
                              陈燕女士简历
    陈燕，女，1977 年出生，大学本科学历。2005 年 5 月至 2006 年 9 月，任亚太中
汇会计师事务所海南分所审计助理、项目负责人；2006 年 10 月至 2008 年 7 月，在海
南宝通地产有限公司先后任财务经理；2008 年 8 月至 2012 年 8 月，任海口市房产开发
经营公司财务经理、总会计师；2012 年 9 月 2016 年 1 月，任海口市国有资产经营有限
公司监事会专职监事；2016 年 2 月至今，任海口市国有资产经营有限公司董事、财务总监。2018 年 5 月至今，任公司第七届监事会监事。
    陈燕女士未持有本公司股票，陈燕女士为公司 5%以上股东海口市国有资产经营有
限公司董事及高级管理人员，陈燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

[2021-09-04] (600238)海南椰岛:海南椰岛第七届董事会第六十五次会议决议公告
股票简称：海南椰岛            股票代码：600238            编号：2021-054 号
        海南椰岛（集团）股份有限公司
    第七届董事会第六十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、会议召开情况
  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9
月 2 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
  本次会议于 2021 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开。
  会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）会议审议并通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
  （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
  公司第七届董事会任期已届满，根据公司经营管理需要，公司董事会拟进行换届选举。经北京东方君盛投资管理有限公司和海口市国有资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审查合格，推选王晓晴先生、冯果先生、雷雨田先生、段守奇先生、林伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
  上述候选人个人简历请见附件。
  本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （二）《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
  （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
  公司第七届董事会任期已届满，根据公司经营管理需要，公司董事会拟进行换届选举。经北京东方君盛投资管理有限公司、海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）提名，董事会提名委员会审查合格，推选肖义南先生、吕立彪先生、黄乐平先生、李力先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
  上述候选人个人简历请见附件。
  本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （三）《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
  公司定于 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议
案。会议将采取现场结合网络投票方式，详见《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                    海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 3 日
                          王晓晴先生简历
  王晓晴，男，1973 年出生，工商管理专业博士研究生，四川省有突出贡献
的优秀专家。2010 年 11 月至今，任四川省张澜职业技术学校校长；2013 年 1
月至今，任南充市张澜职业教育集团理事长；2014 年 5 月至今，任南充技师学
院院长；2017 年 7 月至今，任四川省表方实业有限公司总经理；2017 年 12 月至
今，任南充市党外知识分子联谊会会长；2019 年 1 月至今，任南充科技职业学院理事会理事长；2020 年 11 月至今，任四川省知识分子联谊会副会长；2020年 12 月至今，任海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年6 月至今，任海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人。
  王晓晴先生未直接持有本公司股票，截至目前其担任执行事务合伙人的海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）与海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）合计持有公司 19,555,862 股股份，占公司总股本的 4.36%。王晓晴先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
                            冯果先生简历
    冯果，男，1994 年出生，美国旧金山大学金融学本科学历。2019 年 1 月至
2020 年 1 月，任华创证券股份有限公司投行部项目负责人；2018 年 10 月至今，
任北京谨信嘉诚科技有限公司总经理兼执行董事；2020 年 5 月至今，任南华基金管理有限公司研究部行业研究员。
    冯果先生未持有本公司股票，冯果先生与公司实际控制人冯彪为直系亲属关系。冯果先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
                            雷雨田先生简历
  雷雨田，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。获上海财经大学管理学学士学位，英国埃克塞特大学金融学硕士学位，北京大学改革理论与实践研究中心研究员。曾先后担任上海思境实业有限公司 CEO；上海李氏格林智能BWMS 系统联合创始人；北京真视通科技股份有限公司（股票代码：002771）非独立董事，投资总监，经营管理中心负责人等职务。
  雷雨田先生未持有本公司股票，雷雨田先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
                            段守奇先生简历
  段守奇，男，1967 年出生，大学本科学历。2005 年 12 月至 2008 年 1 月，
任海军航空兵某飞行团参谋长（副团职）；2008 年 1 月至 2008 年 9 月，任海南
省海口市政府国有资产监督管理委员会主任科员；2008 年 9 月至 2018 年 3 月，
任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会办公室主任；2018 年 3 月至今，任海口市国有资产经营有限公司董事、海南椰岛（集团）股份有限公司党委书记；2018 年 5 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会董事。
  段守奇先生未持有本公司股票，段守奇先生为公司 5%以上股东海口市国有资产经营有限公司董事，段守奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
                              林伟先生简历
  林伟，男，1978 年出生，大学本科学历。2007 年 10 月至 2008 年 11 月，任
海口市水务集团海口振兴公司总经理助理；2008 年 11 月至 2015 年 08 月，任海
口市国有资产经营有限公司副总经理；2015 年 08 月至今，任海口市国有资产经营有限公司副总经理、党委委员；2018 年 5 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会董事。
  林伟先生未持有本公司股票，林伟先生为公司 5%以上股东海口市国有资产经营有限公司高级管理人员，林伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
                            肖义南先生简历
  肖义南，男，1958 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,经济师,
对外经济贸易大学 EMBA。2002 年 11 月至 2018 年 4 月在江苏省太仓市浏家港石
油有限责任公司担任董事长职务；2007 年 2 月至 2009 年 4 月在上海宽频科技股
份有限公司担任董事长职务；2008 年 5 月至 2010 年 4 月在中粮屯河股份有限公
司担任独立董事；2019 年至 2020 年在中科信控(北京)科技有限公司担任总裁职务；2019 年至 2020 年在中投万方(北京)投资基金管理有限公司担任董事职务；
2016 年 1 月至今在海南椰岛(集团)股份有限公司担任独立董事；2021 年 8 月至
今，任广东嘉应制药股份有限公司独立董事。
  肖义南先生未持有本公司股票，肖义南先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
                            吕立彪先生简历
  吕立彪，男，1967 年出生，大学本科学历。2004 年 6 月，成立海南永安企
业（集团）有限公司，任董事长；现任海南永安企业（集团）有限公司董事长兼党支部书记、海南省家具协会会长、海南大学理事会理事、海南大学校友总会副会长、海南大学海口校友会会长、海南中学校友会副会长。
  吕立彪先生未持有本公司股票，吕立彪先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
                            黄乐平先生简历
  黄乐平，男，1975 年出生，博士研究生学历，具有律师资格。2002.7-2005.1，任中国药材集团公司法律事务主管；2005.1-2013.7，任北京市国联律师事务所律师/合伙人；2007.8 至今，任北京义联劳动法援助与研究中心主任；2013.7至今，任北京义贤律师事务所主任。
  黄乐平先生未持有本公司股票，黄乐平先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。
                              李力先生简历
  李力，男，1972 年出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。1999年至 2004 年，任北京永拓会计师事务所有限公司副总经理；2004 年至今，任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016 年 12 月至今，兼任河北华通线缆集团股份有限公司独立董事。
  李力先生未持有本公司股票，李力先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

[2021-08-26] (600238)海南椰岛:海南椰岛关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
 股票简称：海南椰岛              股票代码：600238            编号：2021-053 号
          海南椰岛（集团）股份有限公司
    关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会选举，选举李有修先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
    本次产生的职工代表监事将与公司股东大会选举出的 2 名监事共同
组成公司第八届监事会，任期三年，与股东大会选举产生的监事任期一致。
  特此公告。
                      海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
                                2021 年 8 月 25 日
                        李有修先生简历
  李有修，男，1982 年出生，华中科技大学计算机科学与技术专业毕业，本科学历，工学学士学位，2006 年参加工作，2006 年 8 月加入中国共产党。
2007 年 6 月-2010 年 6 月，任海南金盘电气有限公司审计员、高级审计员；
2010 年 6 月-2012 年 12 月，任海南海灵化学制药有限公司审计副经理；
2013 年 7 月-2019 年 8 月，任海南椰岛（集团）股份有限公司内控主管、
审计部长、监察审计中心总监；
2019 年 9 月-2020 年 9 月，任海南椰岛酒业发展有限公司财务副总监、财
务总监；
2020 年 9 月-2021 年 1 月，任深圳椰岛销售有限公司副总经理；
2021 年 1 月-2021 年 7 月，任海南椰岛酒业发展有限公司总经理助理；
2021 年 7 月至今，任海南椰岛酒业发展有限公司总经理助理，兼任海南椰岛电子商务有限公司副总经理。

[2021-08-12] (600238)海南椰岛:海南椰岛关于股东权益变动的提示公告
 股票简称：海南椰岛            股票代码：600238          编号：2021-052 号
              海南椰岛（集团）股份有限公司
                关于股东权益变动的提示公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次权益变动属于持股 5%以上股东减持，未触及要约收购。
      本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
  一、本次权益变动基本情况
  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10
日收到海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）发来的《关于
减持海南椰岛股份的告知函》。函称 2021 年 8 月 10 日，国资公司通过集中竞
价交易方式减持公司股票 4,482,000 股，占公司总股本的 1%。本次减持后国资公司仍持有海南椰岛股票 65,291,632 股,占海南椰岛总股本的 14.57%。
  本次国资公司通过集中竞价交易方式减持的公司股份为二级市场增持所得，未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
    二、其他情况说明
  1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源；
  2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化；
  3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等相关报告披露，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。
  特此公告。
 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
        2021 年 8 月 11 日

[2021-08-05] (600238)海南椰岛:海南椰岛监事集中竞价减持股份计划公告
    证券代码：600238        证券简称：海南椰岛      公告编号：2021-050
  海南椰岛（集团）股份有限公司监事集中竞价减持股
                    份计划公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             公司监事会主席邓亚平持有公司股份 5,538,871 股，占公司总股本的
            1.24%。
             因邓亚平在增持公司股份时向借款人借入的款项未能及时偿还，根据
            深圳市中级人民法院执行裁定，拟通过集中竞价方式减持邓亚平持有
            的公司股份,所得款项用于偿还借款。减持价格根据减持时二级市场价
            格确定。
    一、集中竞价减持主体的基本情况
 股东名称      股东身份      持股数量（股）  持股比例    当前持股股份来源
          董事、监事、高级管                            集中竞价交易取得：
邓亚平                            5,538,871        1.24%
          理人员                                        5,538,871 股
        上述减持主体无一致行动人。
        上述减持主体自公司上市以来未减持股份。
    二、集中竞价减持计划的主要内容
                                                          减持合  拟减持
 股东  计划减持数  计划减                    竞价交易减                    拟减持
                              减持方式                  理价格  股份来
 名称  量（股）  持比例                      持期间                      原因
                                                          区间    源
邓亚平  固  定  ：  固 定 ：  竞价交易减持，固  2021/8/27 ～  按 市 场  集中竞价  法 院 执
        1,384,718 股  0.31%                        2021/10/27    价格    交易所得  行裁定
                              定：1,384,718 股
    (一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
  (二)减持主体此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、
        减持价格等是否作出承诺    □是 √否
    (三)本所要求的其他事项
    无
    三、集中竞价减持计划相关风险提示
    (一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
        关条件成就或消除的具体情形等
            根据深圳国际仲裁院裁决及深圳市中级人民法院执行裁定书，裁定通过
        拍卖、变卖、变价被执行人邓亚平名下持有的海南椰岛 5,538,871 股股票以
        清偿债务。
            因邓亚平现任公司监事会主席，根据《公司法》及《上海证券交易所上
        市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，
        每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。所以本次减持计
        划为邓亚平持有海南椰岛 5,538,871 股股票的 25%，即 1,384,718 股。
    (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否
(三)其他风险提示
  公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 5 日

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