600238海南椰岛最新消息公告-600238最新公司消息
≈≈海南椰岛600238≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润-6500万元至-5500万元 (公告日期：2022-01-2
9)
3)01月29日(600238)海南椰岛:海南椰岛2021年度业绩预亏公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:13446.00万股;预计募集资金：80000.00
万元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过35名特定投资者
2)2020年拟非公开发行, 发行价格：4.09元/股; 方案进度:停止实施 发
行对象:北京博克森体育产业管理有限公司、刘小红、刘立新、北京聚力
弘基投资管理有限公司、深圳前海智汇源基金管理有限公司、苏州世传
投资有限公司、上海鼎渠会展有限公司、深圳市泰商基金管理有限公司
、深圳市中非民投基金管理有限公司、广州博亚联合体育文化投资有限
公司、广州博亚联合体育文化传播有限公司、广州博亚联合科技发展有
限公司、北京中财博克森体育产业投资中心(有限合伙)、银川博克森股
权投资合伙企业（有限合伙）、李一馨、麦大棉、范巧惠、北京信中利
投资股份有限公司、许昌清、珠海横琴博悦誉天投资中心（有限合伙）
、刘飒飒、北京永昌启航投资中心（有限合伙）、宁波市可星投资控股
有限公司、顾子樱、王建军、李敏玉、王宏武、陈菊芬、宓鸿、谢晖、
林生亮、宋彩霞、蒋洲阳、余国良、苏铭、邓晓霞、林开涛、唐萍、蔡
晓江、李凤祥、北京文博华泰广告有限公司、吴玮嘉、刘威、张泽轩、
许可、袁泉、曾海娥、张洪刚、马树旺、王巧敏、深圳深投行创业投资
有限公司、曹一农、俞月利、广东中硕创业投资有限公司、郑敏芳、胡
志明、杨世隆、单波、王洪斌、曾乔、李瑞冰、深圳市前海合之力量创
投资管理有限公司－合力量创起航1号量化投资基金、王永明、傅博、李
凌志、高耀华、陈宁佳、陈辉
●21-09-30 净利润:-1276.51万 同比增:63.33% 营业收入:6.79亿 同比增:39.48%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0300│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0500│ -0.0800
每股净资产 │ 1.2105│ 1.2744│ 1.2466│ 1.2389│ 1.1066
每股资本公积金 │ 0.2844│ 0.2844│ 0.2844│ 0.2844│ 0.2844
每股未分配利润 │ -0.3626│ -0.2987│ -0.3263│ -0.3341│ -0.4660
加权净资产收益率│ -2.3300│ 2.8200│ 0.6300│ 4.4800│ -6.7800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0285│ 0.0354│ 0.0078│ 0.0542│ -0.0777
每股净资产 │ 1.2105│ 1.2744│ 1.2466│ 1.2389│ 1.1066
每股资本公积金 │ 0.2844│ 0.2844│ 0.2844│ 0.2844│ 0.2844
每股未分配利润 │ -0.3626│ -0.2987│ -0.3263│ -0.3341│ -0.4660
摊薄净资产收益率│ -2.3529│ 2.7760│ 0.6239│ 4.3778│ -7.0194
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A 股简称:海南椰岛 代码:600238 │总股本(万):44820 │法人:冯彪
上市日期:2000-01-20 发行价:4.1│A 股 (万):44500.16 │总经理:冯彪
主承销商:广发证券有限责任公司 │限售流通A股(万):319.84│行业:酒、饮料和精制茶制造业
电话:0898-66532987 董秘:杨鹏 │主营范围:药酒、饮料、医疗保健品、营养食
│品的生产与销售及贸易
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0300│ 0.0400│ 0.0100
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2020年 │ 0.0500│ -0.0800│ -0.0900│ -0.0600
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2019年 │ -0.6000│ -0.2900│ -0.1600│ -0.0400
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2018年 │ 0.0900│ -0.3600│ -0.2600│ -0.1900
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2017年 │ -0.2400│ 0.0100│ -0.0200│ -0.0200
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[2022-01-29](600238)海南椰岛:海南椰岛2021年度业绩预亏公告
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2022-002 号
海南椰岛（集团）股份有限公司
2021 年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度归
属上市公司股东的净利润为-5,500 万元到-6,500 万元；预计 2021 年度归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-8,000 万元到-9,000 万元。
●公司本次业绩预亏的主要原因是公司为了重塑品牌战略，广告宣传及会议推广费用投入较大所致。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-5,500万元到-6,500 万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-8,000 万元到-9,000 万元。
3、本期业绩预告为本公司初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：2,430.88 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,631.35 万元。
2、每股收益：0.05 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2021 年度公司重塑椰岛品牌，稳步推进鹿龟酒、海王酒和白酒的战略布局，通过各种广告宣传及会议推广等形式加大对产品及品牌的宣传力度，当期产生的广告及会议推广费较大，但产品的市场效益存在滞后性，故本年度产生较大经营亏损。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-12](600238)海南椰岛:海南椰岛股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2022-001
海南椰岛（集团）股份有限公司股东集中竞价减持股
份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
截止本公告日，海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）持
有海南椰岛 60,819,632 股，占海南椰岛总股本的 13.57%，股份来源为首次
公开发行前股份及通过集中竞价交易方式增持所得，均为无限售条件流通股。
国资公司计划通过上海证券交易所证券交易系统，采用集中竞价方式减持首
次公开发行前股份的海南椰岛股份，减持数量不超过海南椰岛总股本的 2%，
即 8,964,000 股，任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司股份
总数的 1%，减持价格根据减持时二级市场价格确定。减持在公告发布 15 个
交易日之后的 6 个月内完成。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
IPO 前取得：54,947,295
海口市国有资产 5%以上非第 股
60,819,632 13.57%
经营有限公司 一大股东 集中竞价交易取得：
5,872,337 股
上述减持主体无一致行动人。
股东过去 12 个月内减持股份情况
减持数量 减持价格区间 前期减持计划
股东名称 减持比例 减持期间
（股） （元/股） 披露日期
海口市国有资产 17,918,000 3.9978% 2021/6/29～ 20.05-30.20 2021 年 6 月 7
经营有限公司 2021/8/12 日
二、集中竞价减持计划的主要内容
减持
计划减持数 计划减 竞价交易 合理 拟减持股 拟减持原
股东名称 减持方式
量（股） 持比例 减持期间 价格 份来源 因
区间
海口市国有 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持， 2022/2/10 按市场 IPO 前取得 自身发展资
资产经营有 8,964,000 股 2% ～ 价格 金需要
限公司 不 超 过 ： 2022/8/10
8,964,000 股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等
国资公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施及如何实施本
次减持股份计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求。减持期间，国资公司将严格按照相关规定及监管要求实施减持。
2、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-11]海南椰岛(600238):海南椰岛股东拟减持不超2%公司股份
▇上海证券报
海南椰岛公告，持股13.57%的股东海口市国有资产经营有限公司(简称“国资公司”)计划采用集中竞价方式减持海南椰岛股份，减持数量不超过海南椰岛总股本的2%。
[2021-12-22](600238)海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第六次会议决议公告
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2021-076 号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12
月 17 日向全体董事、监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本
次会议于 2021 年 12 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，吕立彪独立董事因公务委托肖义
南独立董事投票。会议由王晓晴董事长主持。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
为满足经营发展需要，公司同意为下属公司海南椰岛食品饮料有限公司和海南椰岛全球购商业有限公司向银行分别申请各 1000 万元贷款提供抵押物。本次公司对下属子公司贷款提供抵押物构成了对外担保事项（详见 2021-077 号公告）。
本议案在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22](600238)海南椰岛:海南椰岛关于为下属公司提供担保的公告
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2021-077 号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：海南椰岛食品饮料有限公司、海南椰岛全球购商业有限
公司；
本次公司为下属公司 2000 万元贷款提供资产抵押，构成对外担保；
本次担保无反担保；
本公司无对外担保逾期。
一、 担保情况概述
为满足经营发展需要，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）下属公司海南椰岛食品饮料有限公司（以下简称“椰岛食品”）拟向银行申请 1000 万元贷款。海南椰岛全球购商业有限公司（以下简称“全球购”）拟向银行申请 1000 万元贷款。公司拟以澄迈椰岛小城一期 1838.78 平方米商铺作为椰岛食品贷款抵押物，拟以海口市金龙路 1 号椰岛大厦 2061.89 平方米房产作为全球购贷款抵押物。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为下属子公司贷款提供抵押物构成了对外担保事项。
本次担保事项已经公司 2021 年 12 月 21 日召开的第八届董事会第六次会议
审议通过。
二、被担保人基本情况
1、海南椰岛食品饮料有限公司
注册资本：5000 万元人民币
注册地点：海口市高新区药谷工业园二期 1602,1603 地块
法定代表人：陈涛
经营范围：酒类、保健品生产、销售，饮料、矿泉水、果汁、食品、包装材料销售。
公司直接持有椰岛食品 100%的股权，椰岛食品相关财务情况见下表：
单位：万元
财务指标 2021 年 10 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,325.18 4,438.28
负债总额 790.62 3,916.08
资产净额 534.56 522.20
营业收入 5,522.34 6,757.30
净利润 12.35 0.84
2、海南椰岛全球购商业有限公司
设立时间：2021 年 2 月 2 日
注册资本：10000 万元人民币
注册地点：海南省文昌市文城镇椰乡路南侧(文城就业饮食一条街 7#地块 3号楼)
法定代表人：张宁
经营范围：许可项目：货物进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；保健食品销售；酒类经营；食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：贸易经纪；国内贸易代理；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰零售；日用家电零售；日用品销售；日用百货销售；家用电器销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；箱包销售；钟表销售；礼品花卉销售。
公司直接持有全球购 100%的股权，全球购相关财务情况见下表：
单位：万元
财务指标 2021 年 10 月 31 日（未经审计）
资产总额 3,344.88
负债总额 582.56
资产净额 2,762.32
营业收入 370.70
净利润 -237.68
三、担保（抵押）协议的主要内容
公司将在担保额度内与金融机构洽谈相关协议，具体以实际签订的协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 12 月 13 日，公司及其全资子公司对外担保总额为 6126.80 万
元（海口国资公司为公司的子公司引进农发基金提供担保，公司为海口国资公司提供反担保），占公司最近一期经审计净资产的 11.03%；不包括此次担保在内，公司为子公司、子公司为其他子公司提供的累计总额为 2000 万元；上述担保总额合计 8126.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.64%。
截至目前，公司及子公司无逾期担保的情况。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-11-30](600238)海南椰岛:海南椰岛2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：
600238 证券简称： 海南椰岛 公告编号： 2021 075
海南椰岛（集团）股份有限公司
2021 年第 二 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 11 月 29 日
(二) 股东大 会召开的地点： 海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办
公楼 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 160
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 163,528,787
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 36.4856
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集
。王晓晴董事长因公务出差，未能出席和 主持本
次会议，本次会议由出席会议的董事推选段守奇 董事主持。大会采取现场投票与
网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事公司在任董事99人，出席人，出席22人，人，王晓晴董事长因公务出差未能出席本次会议，王晓晴董事长因公务出差未能出席本次会议，雷雨田董事、冯果董事因公务出差未能出席本次会议，肖义南、吕立彪、黄雷雨田董事、冯果董事因公务出差未能出席本次会议，肖义南、吕立彪、黄乐平、李力独立董事因公务出差未能出席本次会议乐平、李力独立董事因公务出差未能出席本次会议；；
2、公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席33人；人；
3、公司董事会秘书杨鹏因公务出差未能出席本次会议公司董事会秘书杨鹏因公务出差未能出席本次会议；；公司公司其他高管其他高管因公务出因公务出差未能出席本次会议差未能出席本次会议。。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：《关于转让参股公司股权的议案》《关于转让参股公司股权的议案》
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
A
A股股
163,503,487
163,503,487
99.9845
99.9845
25,300
25,300
0.0155
0.0155
0
0
0.0000
0.0000
2、 议案名称：议案名称：《关于增加转让海南椰岛阳光置业有限公司《关于增加转让海南椰岛阳光置业有限公司40%40%股权交易方式的议股权交易方式的议案》案》
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
A
A股股
163,503,187
163,503,187
99.9843
99.9843
25,600
25,600
0.0157
0.0157
0
0
0.0000
0.0000
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
1
1
《关于转让参股公司股权的议案》
13,751,374
13,751,374
99.8163
99.8163
25,300
25,300
0.1837
0.1837
0
0
0.00
0.00
2
2
《关于增加转让海南椰岛阳光置业有限公司40%股权交易方式的议案》
13,751,074
13,751,074
99.8141
99.8141
25,600
25,600
0.1859
0.1859
0
0
0.00
0.00
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案采用
本次股东大会议案采用非非累积投票制进行表决，对持股累积投票制进行表决，对持股5%5%以下中小投资者进行以下中小投资者进行单独计票；本次股东大会审议的议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的单独计票；本次股东大会审议的议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。股东所持股份的二分之一以上通过后生效。
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所北京市康达（广州）律师事务所
律师：
律师：魏永柏、何蓓蓓魏永柏、何蓓蓓
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
北京市康达（广州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召
北京市康达（广州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《证集人的资格、出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。本所要求的其他文件。
海南椰岛（集团）股份有限公司
海南椰岛（集团）股份有限公司
20212021年年1111月月3030日日
[2021-11-19](600238)海南椰岛:海南椰岛关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2021-074
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 29 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600238 海南椰岛 2021/11/23
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京东方君盛投资管理有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 11 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
19.84%股份的股东北京东方君盛投资管理有限公司，在 2021 年 11 月 18 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
海南椰岛第八届董事会第五次会议与第八届监事会第三次会议同意通过在海南产权交易所公开挂牌的方式转让参股公司海南椰岛阳光置业有限公司 40%股权。转让价格不低于聘请的北京亚超资产评估有限公司为本次出售股权出具的评估价值 20,686.74 万元。
经北京东方君盛投资管理有限公司慎重考虑，鉴于挂牌转让涉及流程复杂，交易成本偏高，为了加快推进资产处置进度，减轻上市公司负担，北京东方君盛投资管理有限公司向海南椰岛定于 2021 年11 月29日召开的 2021年第二次临时股东大会提交《关于增加转让海南椰岛阳光置业有限公司 40%股权交易方式的议案》，即海南椰岛可以根据实际需要选择挂牌交易或协议转让的方式转让海南椰岛阳光置业有限公司 40%股权，转让价格不低于北京亚超资产评估有限公司为本次出售股权出具的评估价值 20,686.74 万元。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 13 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 29 日14 点 30 分
召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 29 日
至 2021 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于转让参股公司股权的议案》 √
2 《关于增加转让海南椰岛阳光置业有限公司 √
40%股权交易方式的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，
相关公告已于 2021 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
海南椰岛（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于转让参股公司股权的议案》
2 《关于增加转让海南椰岛阳光置业有
限公司 40%股权交易方式的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-13]海南椰岛(600238):海南椰岛拟剥离房产业务持续加码白酒投资
▇证券时报
今年以来，海南椰岛(600238)加码酒业投资的动作频频，如今公司又将剥离房地产业务专注做酒。
11月12日晚间，海南椰岛公告，拟转让参股公司阳光置业40%股权，转让价格不低于2.07亿元，预计将对公司当期产生税前收益约2000万元。本次转让阳光置业股权，将专注于酒业业务发展，对酒业生产、销售、品牌建设等集中投入公司优势资源，有利于聚焦资源提升公司酒业业务发展的战略目标。
从二级市场看，今年以来，海南椰岛股价从7元左右开始启动上涨模式，在6月15日触及了每股32.78元的历史新高。近几个月股价回调明显，最新报收17.08元。
转让阳光置业剩余股权
阳光置业成立于2016年，曾是海南椰岛的全资子公司。2018年10月，还处在保壳阶段的海南椰岛公告称，转让阳光置业60%股权及椰岛综合楼，转让底价4亿元。此后，西安天朗地产集团缴纳保证金6000万元，最终阳光置业转让价格为2.88亿元，椰岛综合楼整体转让价为1.12亿元。对于出售房产资产的目的，海南椰岛彼时称是为加快推进产业聚焦，全面实现回归酒类业务的战略定位，推进房地产业务的全面转型，转让所获资金将主要用于补充公司流动资金，改善财务状况。
天眼查显示，2019年12月，西安天朗地产集团退出阳光置业，后者60%股权由海南天朗红火蚁投资接盘。截至今年8月31日，阳光置业资产总额7.5亿元，净资产4.06亿元，2020年和2021年前八个月，阳光置业实现营收分别为3882万元和2.7亿元，净利润118万元和4350万元。
谈及本次股权转让的目的，海南椰岛直言，公司将专注于酒业业务发展，对酒业生产、销售、品牌建设等集中投入公司优势资源，本次股权转让有利于聚焦资源提升公司酒业业务发展的战略目标，预计将增加公司本年度税前利润约2000万元。
持续加码白酒投资
海南椰岛主营业务为酒类产品的生产和销售，同时布局椰汁类生态饮品和软饮料(非碳酸)，并开展大宗商品贸易与供应链、跨境电商业务协同发展。今年上半年，海南椰岛实现营业收入4.26亿元，同比增长58.02%;净利润1585.57万元，公司上年同期亏损4007.2万元。公司表示，酒类业务板块累计实现各项业务收入约1.94亿元，比上年同期增长193.65%。
10月29日，海南椰岛发布三季报，2021年前三季度实现营业总收入6.8亿元，同比增长39.5%;实现净利润-1276.5万元，由半年报的盈利约1600万元转为亏损。实际上，今年上半年，海南椰岛频繁加码酒业业务的投资，弥补公司在白酒领域的短板。
3月16日，海南椰岛与宜府春酒业共同发起设立椰岛粮造(成都)酒业有限公司。椰岛成都粮造注册资本5000万元，其中椰岛酒业出资3000万元，占注册资本的60%，宜府世家出资2000万元，占注册资本的40%。
3月17日，椰岛酒业与衡湖缘酿酒共同发起设立椰岛粮造(衡水)酒业有限公司。椰岛衡水粮造注册资本3000万元，其中椰岛酒业出资1800万元，占注册资本的60%，衡湖缘酿酒出资1200万元，占注册资本的40%。
4月27日，椰岛酒业与贵州省仁怀市茅台镇糊涂酒业共同出资设立贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司，注册资本为3亿元，其中椰岛酒业以现金出资2.4亿元，占合资公司注册资本的80%，糊涂酒业以现金出资0.6亿元，占合资公司注册资本的20%。
“通过以上战略合作，公司完成了浓香、清香、酱香三大主流白酒香型的战略布局，弥补了公司在白酒领域上的短板，为提升公司主营业务经营能力奠定了基础。”海南椰岛在半年报中表示。
[2021-11-13](600238)海南椰岛:海南椰岛关于转让参股公司股权的公告
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2021-072 号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过海南产权交易所公开挂牌转让参股公司海南椰岛阳光置业有限公司 40%股权；
●本次交易未构成重大资产重组；
●本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易；
●交易实施不存在重大法律障碍；
●本次交易已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》规定，尚需提交公司股东大会审议；
●本次挂牌价格不低于 40%股权评估值，经公司内部测算，若本年度完成
股权转让，预计将对公司当期产生税前收益约 2,000 万元。本次交易最终成交价格以摘牌价格为准，对公司利润的影响以会计师事务所审计结果为准；
●本次股权转让通过产权交易所公开挂牌方式进行，可能存在未征集到受让方的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
海南椰岛（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)为了加快实现产业聚焦，提升公司主业发展的战略目标，公司拟将持有的海南椰岛阳光置业有限公司(以下简称“阳光置业”)40%股权进行对外转让（以下简称“本次交易”）。
公司将通过在海南产权交易所公开挂牌转让所持有的阳光置业 40%股权。转让价格不低于公司聘请的北京亚超资产评估有限公司为本次出售股权出具的评
估价值 20,686.74 万元。
本次转让尚无确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。本次交易尚需公司股东大会审议。
（二）董事会审议决策情况
2021 年 11 月 10 日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第
三次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司在海南产权交易所挂牌转让阳光置业 40%股权。公司独立董事发表了独立意见。
二、交易标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：海南椰岛阳光置业有限公司
成立日期：2016-12-09
注册资本：10,000 万元
法定代表人：陈兴培
注册地址：海南省澄迈县金江镇椰岛大道 1 号椰岛小城 3-103 商铺
经营范围：房地产开发经营，自有房地产经营活动，房地产信息咨询服务，物业服务，房地产软件开发，房地产项目规划的设计、营销策划，工程管理咨询，景观绿化。装饰装修工程，房屋出租。酒店运营管理，养老机构运营管理，保健食品、营养保健品零售，工农业项目投资开发、旅游项目投资建设和开发管理。
股权关系：海南天朗红火蚁投资有限公司持有阳光置业 60%股权；公司持有阳光置业 40%股权。
2、运营状况说明
阳光置业主营业务为房地产开发，主要资产为存货-椰岛小城二期大健康住
宅项目，该项目分为椰岛小城二期 A 区与椰岛小城二期 B 区（待开发），其中 A
区建筑面积 83554.71 平方米（实测面积），货值约 8.4 亿元，已竣工；B 区建筑
面积为 118196.28 ㎡（含人防地下室 12331.88 ㎡），分 B1 区与 B2 区开发，其
中 B1 区建筑面积 56703.6 平方米，B2 区建筑面积 61492.68 ㎡。目前开发的 A
区已竣工并于 2020 年 12 月 29 日起陆续交付使用，含下定已售面积达 70%。椰
岛小城二期 B 区建筑方案设计及施工图设计已完成，设计费用已支付，预计 2022
年开始动工。
3、权属状况说明
本次拟转让的股权，不存在抵押、质押及其他任何限制转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
4、财务情况
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 8 月 31 日
资产总额 895,354,150.49 750,950,087.32
负债总额 532,091,810.76 344,186,282.45
净资产总额 363,262,339.73 406,763,804.87
2020 年度 2021 年 1-8 月
营业收入 38,828,386.27 270,201,619.65
净利润 1,182,019.54 43,501,465.14
上述财务指标为已经审计数据。
5、评估情况
2021 年 11 月 5 日，具有证券资格的北京亚超资产评估有限公司为阳光置业
股权出具了《海南椰岛（集团）股份有限公司拟转让股权涉及海南椰岛阳光置业有限公司 40%股东权益价值资产评估报告》（报告编号：北京亚超评报字（2021 ）第 A272），评估情况具体如下：
评估基准日：2021 年 08 月 31 日。
评估对象和评估范围：评估对象是海南椰岛阳光置业有限公司 40%股东权益价值，评估范围是海南椰岛阳光置业有限公司申报经审计的全部资产和负债。
价值类型：市场价值。
评估方法：资产基础法、收益法。
评估结论：经综合分析最终选取资产基础法评估结果作为最终评估结论。海南椰岛阳光置业有限公司股东全部权益评估价值为 51,716.85 万元，评估增值 11,040.47 万元，增值率 27.14%。
海南椰岛（集团）股份有限公司拟转让股权涉及海南椰岛阳光置业有限公司 40%股权评估价值，即 51,716.85×40%=20,686.74 万元。
公司拟转让股权涉及海南椰岛阳光置业有限公司 40%股权评估价值，即51,703.80×40%=20,686.74 万元。
本次评估未考虑少数股权折价对评估结论产生的影响，也未考虑流动性对
评估结论的影响。
评估结论有效期：评估基准日与经济行为实现日相距不超过一年时，才可
以使用资产评估报告，即自 2021 年 08 月 31 日至 2022 年 08 月 30 日。
三、交易的主要内容
公司在海南产权交易所公开挂牌转让阳光置业 40%股权，挂牌价格不低于公司聘请的北京亚超资产评估有限公司对本次拟转让股权的评估价值 20,686.74万元。
公司通过海南产权交易所公开挂牌转让阳光置业 40%股权，尚不能确定是否能征集到意向受让方，亦不能确定受让方。待受让方确定并签订产权交易合同后，公司将补充披露产权交易合同的主要内容。若一次挂牌未能征集到受让方，公司可以按照产权交易规则继续挂牌或通过其他方式寻找交易对象（转让价格不低于本次评估价值），不再另行召开董事会审议。
公司董事会授权公司经营层办理上述股权转让协议签订及股权过户等手续。
四、交易涉及的其他安排
本次交易不涉及职工安置。上述交易若摘牌方为关联方，则可能产生关联交易。
五、交易的目的和对公司的影响
1、公司本次转让参股公司股权，将专注于酒业业务发展，对酒业生产、销售、品牌建设等集中投入公司优势资源。本次股权转让有利于聚焦资源提升公司酒业业务发展的战略目标。
2、本次股权转让回收的资金将主要用于补充公司流动资金，用于支持公司主营业务的发展。本次股权转让有利于改善公司财务状况，有利于公司优化业务及资产结构。
3、公司不存在为阳光置业提供担保、委托其理财，以及阳光置业占用公司资金等方面的情况。
4、股权转让完成后，公司不再持有阳光置业股权。
5、若公司于本年度完成阳光置业股权转让，预计将增加公司本年度税前利润约 2000 万元（具体以届时经审计数据为准）。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司第八届监事会第三次会议决议；
3、阳光置业审计报告；
4、阳光置业资产评估报告。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-13](600238)海南椰岛:海南椰岛第八届监事会第三次会议决议公告
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2021-071 号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 11
月 8 日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次
会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于转让参股公司股权的议案》
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
为了加快实现产业聚焦，提升公司主业发展的战略目标，监事会同意公司通过在海南产权交易所公开挂牌的方式转让参股公司海南椰岛阳光置业有限公司40%股权。
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
详细情况请见公司同日披露的《海南椰岛关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2021-072）。
（二）审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
同意公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案。
详细情况请见公司同日披露的《海南椰岛关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
2021 年 11 月 12 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:9.23 成交量:5057.55万股 成交金额:88853.41万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜兴业证券股份有限公司陕西分公司 ｜1792.71 ｜-- ｜
｜平安证券股份有限公司兰州分公司 ｜1745.29 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券｜1631.84 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国融证券股份有限公司杭州市心北路证券营｜1593.26 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1504.75 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜2333.26 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜-- ｜1707.74 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜-- ｜1321.25 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜1112.78 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜-- ｜1078.01 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-02-21｜11.00 ｜19.00 ｜209.00 ｜国泰君安证券股｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司深圳｜份有限公司深圳｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜红荔西路证券营｜深南东路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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