600189什么时候复牌？-泉阳泉停牌最新消息
≈≈泉阳泉600189≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (600189)泉阳泉:关于持股5%以上股东减持股份结果公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2022-009
吉林泉阳泉股份有限公司关
关于持股 5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●持股 5%以上股东的基本情况:截止本公告披露日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）股东赵志华持有公司 48,880,794 股股份（占公司股份总数的6.83%），其中无限售条件流通股34,033,375股（占公司股份总数的4.76%）；赵志华的一致行动人陈爱莉持有公司 1,736,266 股股份（占公司股份总数的0.24%），其中无限售条件流通股 1,241,360 股（占公司股份总数的 0.17%）；赵志华的一致行动人赵永春持有公司 128,511 股股份（占公司股份总数的 0.02%），其中无限售条件流通股 90,449 股（占公司股份总数的 0.013%）。
●减持计划的实施结果情况：公司于 2021 年 8 月 4 日披露《关于持股 5%以
上股东股份减持计划公告》（公告编号：2021-035）。股东赵志华及一致行动人出于个人财务需求，计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过21,455,934 股，即减持不超过公司股份总数的 3%（以下简称“本次减持计划”或“减持计划”）。其中以集中竞价交易方式减持不超过 14,303,956 股（占公司总股本比例约 2%），以大宗交易方式减持不超过 7,151,978 股（占公司总股本比例 1%）。
●公司于 2022 年 2 月 24 日收到股东赵志华发来的《告知函》，截至本公告
披露日，股东赵志华及一致行动人通过集中竞价方式减持公司股份 9,276,900 股，本次减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
赵志华 5%以上非第一大股东 58,127,694 8.13% 非公开发行取得：58,127,694 股
陈爱莉 其他股东：赵志华的 1,766,266 0.25% 非公开发行取得：1,766,266 股
一致行动人
赵永春 其他股东：赵志华的 128,511 0.018% 非公开发行取得：128,511 股
一致行动人
上述减持主体存在一致行动人：
一致行动关系形成原
股东名称 持股数量（股） 持股比例
因
第一组 陈爱莉 1,766,266 0.25% 妻子
赵永春 128,511 0.018% 弟弟
合计 1,894,777 0.268% —
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格区
减持数量 减持总金额 当前持股数量
股东名称 减持比例 减持期间 减持方式 间 减持完成情况 当前持股比例
（股） （元） （股）
（元/股）
赵志华 9,246,900 1.293% 2021/8/24～ 集中竞价 7.72－9.37 79,710,000.00 已完成 48,880,794 6.83%
2022/2/24 交易
陈爱莉 30,000 0.004% 2021/8/24～ 集中竞价 9.00－9.00 180,000 已完成 1,736,266 0.25%
2022/2/24 交易
赵永春 0 0% 2021/8/24～ 集中竞价 － 0 已完成 128,511 0.018%
2022/2/24 交易
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-09] (600189)泉阳泉:关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期收回的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2022—008
吉林泉阳泉股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开第
八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。鉴于公司本次募集资金的使用将根据项目进展情况分期投入，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 29,529 万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等
方式进行现金管理（公司公告刊登于 2021 年 9 月 1 日在《上海证券报》《中国证
券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））。
现对公司前期使用闲置募集资金进行现金管理到期收回本金及收益情况公告如下：
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
（一）公司于 2021 年 11 月 5 日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大
路支行募集资金专户资金 18,000 万元购买“单位结构性存款”（公司公告刊登
于 2021 年 11 月 9 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）），产品信息如下：
1、产品名称：单位结构性存款
2、产品类型：银行理财产品（保本浮动收益性产品）
3、产品风险水平：无风险或风险极低
4、产品预期年化收益率：客户预期年化收益率 1.6%至 3.15%
5、产品起始日：2021 年 11 月 5 日
6、认购金额：18,000 万元人民币
7、资金来源：闲置募集资金
（二）到期收回情况
1、公司于 2022 年 2 月 7 日收回本金 70,000,000.00 元，并收到相应收益
524,397.91 元。
2、公司于 2022 年 2 月 7 日收回本金 110,000,000.00 元，并收到相应收益
824,053.86 元。
截至本公告披露日，公司收回本金 180,000,000.00 元人民币，收到相应收益 1,348,451.77 元。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理发生额为 28,000 万元人民币.
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为10,000 万元。
三、备查文件
中国建设银行单位客户专用回单。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日
[2022-02-09] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2022—007
吉林泉阳泉股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为：11,535,291 股
● 本次限售股上市流通日期为：2022 年 2 月 15 日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。
2、2017 年 10 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准吉林森林
工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1796 号），核准泉阳泉（曾用名吉林森林工业股份有限公司，以下简称“泉阳泉”、“公司”或“上市公司”）向中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）发行 50,630,965 股股份、向北京睿德嘉信商贸有限公司（以下简称“睿德嘉信”）发行 39,379,639 股股份、向吉林省泉阳林业局（以下简称“泉阳林业局”）发行 3,783,891 股股份购买吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司（以下简称“新泉阳泉”）75.45%股权，核准泉阳泉向赵志华发行 58,350,742 股股份、向上海集虹企业管理合伙企业（有限合伙）发行 24,602,332 股股份、向陈爱莉发行 1,945,026 股股份、向赵永春发行 149,618 股股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司（以下简称“园区园林”）100%股权，核准泉阳泉非公开发行股份募集配套资金不超过 56,400 万元。
3、2017 年 11 月 16 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向泉阳
泉出具《证券变更登记证明》，泉阳泉向森工集团、睿德嘉信、泉阳林业局、赵志华、上海集虹、陈爱莉、赵永春 7 名交易对方非公开发行股份购买资产的178,842,213 股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。
4、2018 年 3 月 16 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向泉阳
泉出具《证券变更登记证明》，泉阳泉向森工集团、魏方、赵立勋、吉林省吉盛资产管理有限责任公司、吉林省亚东国有资本投资有限公司 5 名发行对象非公开发行股票募集配套资金的 62,100,000 股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。
二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况
泉阳泉本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施完成后，总股本增至 551,442,213 股。
2018 年 7 月 16 日，泉阳泉实施 2017 年年度权益分派，其以公司总股本
551,442,213 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，转增165,432,664 股，本次转增后总股本为 716,874,877 股。
因公司全资子公司园区园林未能完成 2019 年度业绩承诺，承诺方赵志华、陈爱莉、赵永春根据承诺应补偿股份数量为 1,677,065 股（限售流通股），该等
股份应由公司以总价 1 元回购并注销。经申请，公司于 2020 年 10 月 22 日在中
国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 1,677,065 股。
截至本公告披露之日，泉阳泉股份总数为 715,197,812 股，其中限售股26,915,678 股，占公司总股本的 3.76%。
三、本次限售股上市流通数量及有关承诺
（一）赵志华、陈爱莉以及赵永春锁定期的承诺及履行情况
1、赵志华、陈爱莉以及赵永春锁定期的承诺情况
本次交易完成后，上市公司向赵志华、陈爱莉以及赵永春发行的股份，自股份上市之日起 36 个月内不得转让或解禁；前述期限届满后，且上市公司在指定媒体披露园区园林 2019 年度《专项审核报告》和《减值测试报告》后，上市公司本次向赵志华、陈爱莉以及赵永春发行的股份扣除其已补偿的股份数（如有）及应补偿的股份数（如有）后剩余股份（如有）按照如下约定进行解除限售并进行转让：
上市公司在指定媒体披露园区园林 2019 年度《专项审核报告》和《减值测试报告》后，上市公司本次向赵志华、陈爱莉以及赵永春发行的股份扣除其已补偿的股份数（如有）及应补偿的股份数（如有）后的剩余股份（如有）的 50%可解除锁定并可以进行转让，剩余部分继续锁定；
2020 年 12 月 31 日届满后，上市公司本次向赵志华、陈爱莉以及赵永春发
行的股份扣除其已补偿的股份数（如有）后的剩余股份（如有）的 15%可解除锁定并可以进行转让，剩余部分继续锁定；
2021 年 12 月 31 日届满后，上市公司本次向赵志华、陈爱莉以及赵永春发
行的股份扣除其已补偿的股份数（如有）后的剩余股份（如有）的 15%可解除锁定并可以进行转让，剩余部分继续锁定；
2022 年 12 月 31 日届满后，上市公司本次向赵志华、陈爱莉以及赵永春发
行的股份扣除其已补偿的股份数（如有）后的剩余股份（如有）的 20%可解除锁定并可以进行转让。
2、赵志华、陈爱莉以及赵永春锁定期的承诺履行情况
根据《吉林森林工业股份有限公司与赵志华、陈爱莉及赵永春之利润补偿协议》、《利润补偿协议》之补充协议及《利润补偿协议》之补充协议（二），承诺方赵志华、陈爱莉、赵永春应补偿股份数量为 1,677,065 股（限售流通股），
返还持股期间的现金分红 25,746.26 元。公司于 2020 年 7 月 20 日召开公司 2019
年度股东大会，审议通过了《关于公司收购苏州工业园区园林绿化工程有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案》后，发布了《吉林森林工业股份有
限公司关于回购注销部分股票减资暨通知债权人的公告》（详见 2020 年 7 月 21
日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公司2020-074 号公告）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2020
年 10 月 21 日出具的《过户登记确认书》，上述 1,677,065 股（限售流通股）已
经过户到公司回购专用证券账户，赵志华、陈爱莉、赵永春已完成对公司的业绩补偿承诺。
3、赵志华、陈爱莉以及赵永春本次可解禁股票数量
因承诺锁定期届满，本次公司向赵志华、陈爱莉以及赵永春发行的股份的 15%可解除锁定并可以进行转让，本次可解禁股份的数量为 11,535,291 股。
四、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问就泉阳泉本次限售股解禁事项发表核查意见如下：泉
阳泉本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合
相关法律法规及限售承诺，本独立财务顾问对泉阳泉本次限售股上市流通事项无
异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次解除限售的股份上市流通日为 2022 年 2 月 15 日。
2、本次解除限售的股份数量为 11,535,291 股，占公司总股本的 1.61%。
3、本次解除限售股份的股东人数 3 名，为自然人股东。
本次限售股上市流通明细情况如下：
单位：股
序号 股东名称 持有限售股数量 持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售股数
司总股本比例 量 量
1 赵志华 25,982,983 3.63% 11,135,564 14,847,419
2 陈爱莉 866,086 0.12% 371,180 494,906
3 赵永春 66,609 0.01% 28,547 38,062
合计 26,915,678 3.76% 11,535,291 15,380,387
六、股本变动结构表
单位：股
股份类别 本次上市前 变动数 本次上市后
一、有限售条件的流通股份
1、国有法人持有股份 0 0 0
2、境内法人持有股份 0 0 0
3、境内自然人持有股份 26,915,678 -11,535,291 15,380,387
有限售条件的流通股股份合计 26,915,678 -11,535,291 15,380,387
二、无限售条件的流通股份
无限售条件的流通 A 股 688,282,134 11,535,291 699,817,425
三、股份总数 715,197,812 0 715,197,812
七、上网公告附件
《东北证券股份有限公司关于吉林泉阳泉股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易部分限售股解禁并上市流通的核查意见》。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-28] (600189)泉阳泉:关于全资子公司工程中标的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2022—006
吉林泉阳泉股份有限公司
关于全资子公司工程中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称、金额和工期：沧源佤族自治县世界佤乡乡村振兴示范项目-莲花公社及民族团结示范园建设项目 EPC（设计-施工）总承包，中标价 20706 万元，计划工期24 个月（包含工程规划、设计、工程施工所需的全部工作时间）；
●接到中标通知后 30 日内到沧源县文化旅游产业开发投资有限公司签订服务合同；
●项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
我公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司（以下简称“苏州园林”）于近日收到招标人沧源县文化旅游产业开发投资有限公司发来的《中标通知书》。确认苏州园林为沧源佤族自治县世界佤乡乡村振兴示范项目-莲花公社及民族团结示范园建设项目 EPC（设计-施工）总承包的中标单位。
一、中标通知书主要内容
1、项目名称：沧源佤族自治县世界佤乡乡村振兴示范项目-莲花公社及民族团结示范园建设项目 EPC（设计-施工）总承包；
2、中标单位：苏州工业园区园林绿化工程有限公司；
3、投标总报价：20706 万元；
4、工期（供货期）：计划工期 24 个月（包含工程规划、设计、工程施工所需的全部工作时间）；
5、项目负责人：赵春锦。
二、交易对方情况介绍
单位名称：沧源县文化旅游产业开发投资有限公司
单位性质：国有企业
法定代表人：张亚萍
单位住所：云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇葫芦小镇144栋
单位简介：沧源县文化旅游产业开发投资有限公司，由沧源佤族自治县国有资本运营集团有限责任公司于2012年03月13日投资设立，现由中国农发重点建设基金有限公司控股，实际控制人为国务院国资委，注册资本17000万元，经营范围包括旅游资源开发、经营管理及推广营销、旅游产品设计制作、国内旅游相关业务、文化资源保护与开发、文化传承挖掘等。
三、中标项目对公司的影响
苏州园林是公司全资子公司，本次中标沧源佤族自治县世界佤乡乡村振兴示范项目-莲花公社及民族团结示范园建设项目 EPC（设计-施工）总承包，若最终签订正式合同并顺利实施，将进一步巩固和提升其在生态景观建设领域的市场竞争力，为后续园林设计及相关市场开拓打好基础。
四、项目履行风险提示
1、公司与交易对方不存在关联关系；
2、接到中标通知书后，苏州园林将于 30 日内与招标人签署项目合同；
3、项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-14] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2022-005
吉林泉阳泉股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：苏州工业园区园林绿化工程有限公司
●本次担保金额及已实际为其担保的余额：本次为公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司（以下简称“园区园林”）在人民币叁仟伍佰万元整的最高限额内，对苏州银行股份有限公司浒墅关开发区支行（以下简称“苏州银行浒墅关开发区支行”）为园区园林办理一系列业务而签订的合同、协议及其他文件提供连带责任担保。截至公告披露日公司为其担保余额为 3,500 万元（不包括本次担保）。
●本次是否有反担保：无；
●对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
近日，公司拟与苏州银行浒墅关开发区支行签订《最高额保证合同》，为园区园林向苏州银行浒墅关开发区支行申请的人民币叁仟伍佰万元整借款（借款期
限自 2022 年 1 月 14 日至 2023 年 1 月 14 日止）提供连带责任保证担保，本次担
保金额为人民币叁仟伍佰万元，保证期间为园区园林在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
1、名称：苏州工业园区园林绿化工程有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91320508137764327G(1/8)
4、住所：苏州市宝带西路 1068 号
5、成立日期:1996 年 7 月 9 日
6、法定代表人：赵志华
7、注册资本：22020 万元整
8、经营范围：承接园林绿化工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、
水利水电工程、古建筑工程、文物保护工程、城市及道路照明工程、建筑装修装
饰工程、环保工程；工程勘察设计；风景园林工程设计；造林工程的规划设计和
施工；规划管理；文化、旅游资源开发；旅游景区的建设及运营管理；生态环境
建设与保护及其相关技术服务；生态、环保、农业、园林科技领域内的技术开发、
技术咨询；林木育苗，植物的研究、开发、种植、销售及养护；批发零售：花卉、
盆景、苗木、草坪、园艺机具、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
9、主要财务指标（未经审计）
单位：万元
指标 资产总额 负债总额 流动负债 股东权益 营业总收入 净利润 银行贷款总额
2021年9月 205,933.31 135,726.80 124,672.45 70,206.51 32,548.37 4,595.92 4,140.26
10、园区园林取得苏州银行的信用评级为“BB+”。
11、被担保人园区园林为公司的全资子公司。
三、保证合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期间：债务人在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起三
年。
3、担保主债权：人民币叁仟伍佰万元，自2022年1月14日至2023年1月14日
至。
四、董事会意见
董事会认为：园区园林是公司的全资子公司，园区园林拥有多年成熟的绿
化工程、养护工程、园林景观设计的经验，具有丰富的绿化苗木种植经验并拥
有苗木储备优势,财务风险处于可控制的范围之内，具有偿还债务的能力。
为支持园区园林发展，同意公司为园区园林向苏州银行浒墅关开发区支行
申请授信3,500万元提供连带责任保证担保。
公司为园区园林提供担保后，有利于园区园林适应市场环境、拓展盈利空间。
五、独立董事意见
（一）公司为子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供担保，是出于该公司的经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。
（二）公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，不包含本次为园区园林人民币3,500万元担保在内，公司及子公司累计对外担保总额为人民币18,200万元，占公司2020年度经审计净资产的12.24%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币18,200万元，占公司2020年度经审计净资产的12.24%。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事独立意见
3、被担保人营业执照复印件
4、被担保人最近一期的财务报表
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2022-004
吉林泉阳泉股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日以书面送
达和电话方式向公司监事发出召开第八届监事会临时会议通知，会议于 2022 年
1 月 13 日以通讯方式召开。应参加会议的监事 5 人，实际参加会议表决的监事
5 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了：《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司监事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2022—003
吉林泉阳泉股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日以书面送
达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2022 年
1 月 13 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事
7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》。
同意为苏州工业园区园林绿化工程有限公司人民币叁仟伍佰万元的银行授信提供连带责任保证担保。担保期间为苏州工业园区园林绿化工程有限公司在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
本次担保在董事会决策的担保额度内，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120 号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。
具体内容详见公司临 2022-005 号《为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-05] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份达到1%的提示性公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2022—001
吉林泉阳泉股份有限公司关于
持股 5%以上股东减持股份达到 1%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次权益变动属于持股 5%以上非第一大股东减持股份，不触及要约收购。
●本次权益变动不会使吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）控股
股东及实际控制人发生变化。
●公司股东赵志华及一致行动人陈爱莉、赵永春通过上海证券交易所以集中
竞价交易方式，合计减持公司股份 7,506,900 股。本次权益变动后，公司股东赵
志华及一致行动人陈爱莉、赵永春持有比例从 8.40%变为 7.34%。
2022年1月4日，公司收到股东赵志华发来的通知，赵志华及其一致行动人
在2021年8月24日至2021年12月31日期间，通过上海证券交易所以集中竞价交易
方式累计减持股份7,506,900股，占公司总股本的1.0528%。现将其有关权益变
动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
信息披露义务 名称 赵志华及其一致行动人
人基本信息 通讯地址 苏州市姑苏区宝带西路1068号
权益变动时间 2021年8月24日——2021年12月31日
权益变动明细 变动方式 变动日期 股份类型 减持数量（股） 减持比例
赵志华 集中竞价交易 2021年8月24日至2021年12月31日 人民币普通股 7,486,900 1.05%
陈爱莉 集中竞价交易 2021年8月24日至2021年12月31日 人民币普通股 20,000 0.0028%
赵永春 集中竞价交易 2021年8月24日至2021年12月31日 人民币普通股 0 0%
合计 7,506,900 1.0528%
1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任
何权利限制或限制转让的情况。
2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法
规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。
二、本次权益变动前后，公司股东及一致行动人持有公司股份情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
赵志华 无限售流通股 58,127,694 8.13% 50,640,794 7.08%
陈爱莉 无限售流通股 1,766,266 0.25% 1,746,266 0.24%
赵永春 无限售流通股 128,511 0.02% 0 0.02%
合计 60,022,471 8.40% 52,387,060 7.34%
三、其他情况说明
1、本次权益变动为减持，不触及要约收购。本次权益变动为持股5%以上非
第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动涉及的减持股份计划，具体内容详见2021年8月4日公司披
露的《关于持股5%以上股东股份减持计划公告》（公告编号：临2021-035）。
3、截至本公告披露日，公司股东赵志华及一致行动人本次减持计划尚未实
施完毕。
4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2022-01-05] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于控股股东和参股公司合并重整事项的进展公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2022—002
吉林泉阳泉股份有限公司关于控股股东
和参股公司合并重整事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）和吉林森林工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的合并重整事项正在进行过程中，相关各方正按吉林省长春市中级人民法院（以下简称“长春中院”）裁定延长期限的重整计划要求，推进、落实重整执行的相关工作，完成时间尚存在不确定性。
●鉴于本次重整投资资金额度较大，能否按时支付存在不确定性。
●吉林省吉盛资产管理有限责任公司（以下简称“吉盛公司”）承诺将全力推进重整融资及股权投资款的到位，将于2022年5月31日前向森工集团陆续支付全部投资款，配合森工集团尽快执行完毕重整计划。
2022 年 1 月 4 日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）收到控
股股东森工集团转来的长春中院于 2021 年 12 月 31 日向吉林省市场监督管理厅
下发的《吉林省长春市中级人民法院协助执行通知书》【（2020）吉 01 破 5号】：关于本院受理的中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整一案，本院作出的(2020)吉 01 破 5 号之一民事裁定书已经发生法律效力。具体情况公告如下：
一、本次重整的情况介绍
1、2020 年 5 月 18 日，长春中院裁定受理大连三林木业有限公司提出的对
森工集团进行司法重整的申请（公司公告刊登于 2020 年 5 月 20 日《中国证券
报》、《上海证券报》）。
2、2020 年 11 月 24 日，长春中院受理债权人提出的对财务公司进行重整的
申请（公司公告刊登于 2020 年 11 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
3、2020 年 12 月 8 日，长春中院裁定对森工集团和财务公司实质合并重整
（公司公告刊登于 2020 年 12 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
4、2020 年 12 月 28 日，森工集团和财务公司举行实质合并重整债权人会议
和出资人组会议，表决通过了《中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司重整计划（草案）》及《中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司重整计划（草案）之出资人权益
调整方案》（公司公告刊登于 2020 年 12 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
5、2020 年 12 月 31 日，长春中院裁定：批准中国吉林森林工业集团有限
责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整计划；终止中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整程
序（公司公告刊登于 2021 年 1 月 4 日、1 月 7 日《中国证券报》、《上海证券
报》）。
根据重整计划，本次重整后森工集团保留法人主体资格。森工集团原有出资人权益全部无偿让渡给转股债权人，由吉盛公司以 26.2 亿元现金向重整后的森工集团进行增资。吉盛公司持有重整后森工集团 60%的股权，剩余 40%的股权由转股债权人持有。吉盛公司成为森工集团的控股股东，出资人权益调整完成后，森工集团注册资本将由目前的 5.0554 亿元增加至 27.35 亿元（最终以工商登记为准）。
6、2021 年 1 月 27 日，吉盛公司与森工集团、财务公司和森工集团、财务
公司管理人签署《重整投资协议》，确定吉盛公司为森工集团重整投资人资格，
吉盛公司以现金认购股权及债权方式进行投资（公司公告刊登于 2021 年 2 月 2
日《中国证券报》、《上海证券报》）。
7、2021 年 12 月 17 日，长春中院裁定：森工集团、财务公司合并重整计
划的执行期限和监督期限均延长 6 个月至 2022 年 6 月 30 日（公司公告刊登于
2021 年 12 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
二、 法院裁定情况
长春中院于 2021 年 12 月 31 日向吉林省市场监督管理厅下发《吉林省长春
市中级人民法院协助执行通知书》【（2020）吉 01 破 5 号】，裁定：
关于本院受理的中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整一案，本院作出的(2020)吉 01 破 5 号之一民事裁定书已经发生法律效力。根据《中华人民共和国企业破产法》《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定。请协助执行以下事项:
1、吉林省吉盛资产管理有限责任公司（统一社会信用代码：
91220000MA0Y5YBJ3K）向中国吉林森林工业集团有限责任公司以现金方式增资2,620,000,000.00 元，增资后的中国吉林森林工业集团有限责任公司注册资本增加至 2,734,726,781.94 元，吉林省吉盛资产管理有限责任公司持有中国吉林森林工业集团有限责任公司 60%股权(具体按照附件载明的持股人姓名和股份数量进行划转)；
2、将吉林省人民政府国有资产监督管理委员会(统一社会信用代
码:112200007404684267)、中国青旅实业发展有限责任公司(统一社会信用代码:91110101101124897Y)持有中国吉林森林工业集团有限责任公司股权全部无偿让渡，用以抵债给债权人。由吉林森工森兴企业运营有限责任公司(统一社会信用代码 91220000MA84JG6864)代转股债权人持有中国吉林森林工业集团有限责任公司 40%股权(具体按照附件载明的持股人姓名和股份数量进行划转)；
3、划转的股权已被司法冻结的，划转时应当一并办理解除司法冻结登记的手续。
三、森工集团营业执照变更情况
根据长春市中院本次裁定，公司控股股东森工集团于 2021 年 12 月 31 日取
得了吉林省市场监督管理厅换发的营业执照，基本信息如下：
1、统一社会信用代码：912200001239427510
2、名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司
3、类型：有限责任公司(国有控股)
4、法定代表人：王树平
5、住所:长春市人民大街 4036 号
6、经营范围：森林抚育、森林管护、森林采伐、植树造林;经营木材、锯材、人造板、木质家具、百叶窗、地板等各种木制品(由分支机构凭许可证经营)，林化产品，林业副产品、山野菜、森林菌类、林副土特产品，金属材料、
承包境外工程和境内国际招标工程，上述所需的设备材料;按国家规定在海外举办各类企业;中药材种植;煤炭经营;钢材、粮油收购和销售;黄金制品、白银制品、珠宝首饰;化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)；以下由子公司凭许可证经营；瓶（桶）装饮用水生产销售、苗木经营、经济动植物养殖、国内外旅游服务、电子商务、非融资性担保、保险代
理、典当、对外派遣各类工程生产及服务行业的人员（不包括海员）、食品加工、健康保健养老服务、医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、注册资本：贰拾柒亿叁仟肆佰柒拾贰万陆仟柒佰捌拾壹元玖角叁分
8、成立日期：1999 年 04 月 28 日
9、营业期限：1999 年 04 月 28 日至 2026 年 08 月 24 日
四、本次重整前后公司股权结构情况
1、本次重整前
2、本次重整后
3、本次重整权益变动的具体情况详见公司于2021年1月7日披露的《关于间接控股股东权益变动的提示性公告》、《收购报告书（摘要）》；2021年1月20日披露的《收购报告书》、《北京盈科（长春）律师事务所关于<吉林泉阳泉股份有限公司收购报告书>之法律意见书》、《中信证券股份有限公司关于吉林泉阳泉股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》。
五、本次重整的后续情况说明
鉴于本次重整投资资金额度较大，吉盛公司寻求银行贷款、政府注资等多种方式所需谈判时长超过原有预期导致投资款尚未支付到位，长春中院裁定
“森工集团、财务公司合并重整计划的执行期限和监督期限均延长 6 个月至
2022 年 6 月 30 日”。
吉盛公司承诺将全力推进重整融资及股权投资款的到位，将于 2022 年 5 月
31 日前向森工集团陆续支付全部投资款，配合森工集团尽快执行完毕重整计划。
六、对公司的影响
1、截至公告披露日，森工集团持有公司股份数量为 216,254,080 股，占公
司股份总数的 30.24%，森工集团的一致行动人吉林省泉阳林业局持有公司股份数量 4,919,058 股，占公司股份总数的 0.69%，森工集团和吉林省泉阳林业局
合计持有森工集团股份总数的 30.93%。公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项监管规定规范运作，具有独立完整的业务及自主经营能力，资产、业务、财务、机构和人员等均独立于森工集团。公司不存在为森工集团提供融资和担保的情形，森工集团不存在占用公司资金的情形。
2、财务公司为公司参股公司，截至本公告披露日，公司持有该公司 24%的股权，公司在该公司的存款余额为 0 元，公司不存在为财务公司提供融资和担保的情形。公司对财务公司的长期股权投资采用权益法核算，截止 2020 年末，公司对财务公司长期股权投资账面价值为零。
3、本次重整系长春中院批准的森工集团、财务公司的合并重整计划，吉盛公司持有重整后森工集团 60%的股权成为森工集团的控股股东，公司控股股东森工集团的出资人权益发生变动。公司控股股东及实际控制人未发生变化即上市公司控股股东仍为森工集团，实际控制人仍为吉林省国有资产监督管理委员会。
七、风险提示
1、本次森工集团和财务公司的合并重整事项正在进行过程中，相关各方正按长春中院裁定延长期限的重整计划要求，推进、落实重整执行的相关工作，完成时间尚存在不确定性。
2、鉴于本次重整投资资金额度较大，能否按时支付存在不确定性。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二○二二年一月五日
[2021-12-25] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2021-071
吉林泉阳泉股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,019,857
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.6751
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司总经理王尽晖主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书金明女士、副总经理王海先生、副总经理王作臣先生、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生等高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,505,557 99.6682 514,300 0.3318 0 0.0000
2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,502,557 99.6663 517,300 0.3337 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于聘请 2021 年度公司审计 879,420 63.10 514,300 36.90 0 0
机构的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 的 5%以下股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所
律师：刘季、陈凤久
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、吉林泉阳泉股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、吉林今典律师事务所关于吉林泉阳泉股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
吉林泉阳泉股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-24] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于股东股份解除质押的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—070
吉林泉阳泉股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●截至本公告披露之日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）股
东赵志华先生持有公司股份 52,668,694 股（占公司股份总数的 7.36%）。本次部
分股份解除质押后，赵志华先生持有公司股份中累计质押股份数量为 0 股。
2021年12月23日，公司收到股东赵志华先生关于股份解除质押的通知，现
将相关情况公告如下：
一、股东解除质押情况
1、2021 年 1 月 8 日，公司接到公司股东赵志华的通知，赵志华将其持有的
本公司 1,800 万股无限售条件流通股质押给深圳市金赢信小额贷款有限公司，办
理场外质押业务，初始交易日为 2021 年 1 月 8 日，到期购回日为 2021 年 7 月 7
日。（公司公告刊登于 2021 年 1 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
2、2021年12月22日，赵志华先生将其所持有的公司1,800万股无限售条件
流通股办理了质押登记解除手续（以下简称“本次解质”），具体情况如下：
股东名称 赵志华
股东持股情况 持股数量（股） 52,668,694
持股比例 7.36%
原被质押股份情 原被质押股份数量（股） 18,000,000
况 质押起始日 2021 年 1 月 8 日
到期回购日 2021 年 7 月 7 日
深圳市金赢信小额贷款有
质权人 限公司
原被质押股份数量占其所持股份总数比例 34.81%
原被质押股份数量占公司总股本的比例 2.52%
本次解质股份情 本次解质股份（股） 18,000,000
况 占其所持股份比例 34.81%
占公司总股本比例 2.52%
解质时间 2021 年 12 月 22 日
剩余被质押股份 剩余被质押股份数量（股） 0
情况 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 0%
3、本次解质后，赵志华先生将根据个人资金需求确定后续是否继续质押或
解质其所持有公司的股份。赵志华先生将按照相关法律法规及相关监管要求及时
履行信息告知义务。公司将督促其严格遵守有关规定，并及时履行信息披露义务。
二、股东股份累计质押情况
截至 2021 年 12 月 22 日，赵志华先生共持有公司股份 52,668,694 股，占公
司股份总数的 7.36%。本次解质后，赵志华先生累计质押股份数量为 0 股。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-21] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于控股股东和参股公司合并重整事项的进展公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2021—069
吉林泉阳泉股份有限公司关于控股股东
和参股公司合并重整事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●2021 年 12 月 13 日，鉴于投资人尚未支付投资款因素影响，中国吉林森
林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）、吉林森林工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）无法在执行期限内达成重整计划执行完毕的标准，经森工集团、财务公司和森工集团管理人、财务公司管理人申
请，请求法院批准延长重整计划的执行期限至 2022 年 6 月 30 日。
●吉林省长春市中级人民法院（以下简称“长春中院”）于 2021 年 12 月
17 日出具《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》【（2020）吉 01 破 5 号之
三】，裁定森工集团、财务公司合并重整计划的执行期限和监督期限均延长 6 个
月至 2022 年 6 月 30 日。
2021 年 12 月 20 日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）收到
控股股东森工集团转来的长春中院于 2021 年 12 月 17 日出具的《吉林省长春市
中级人民法院民事裁定书》【（2020）吉 01 破 5 号之三】，裁定森工集团、财
务公司合并重整计划的执行期限和监督期限均延长 6 个月至 2022 年 6 月 30
日，具体情况公告如下：
一、本次重整的情况介绍
1、2020 年 5 月 18 日，长春中院裁定受理大连三林木业有限公司提出的对
森工集团进行司法重整的申请（公司公告刊登于 2020 年 5 月 20 日《中国证券
报》、《上海证券报》）。
2、2020 年 11 月 24 日，长春中院受理债权人提出的对财务公司进行重整的
申请（公司公告刊登于 2020 年 11 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
3、2020 年 12 月 8 日，长春中院裁定对森工集团和财务公司实质合并重整
（公司公告刊登于 2020 年 12 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
4、2020 年 12 月 28 日，森工集团和财务公司举行实质合并重整债权人会议
和出资人组会议，表决通过了《中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司重整计划（草案）》及《中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司重整计划（草案）之出资人权益
调整方案》（公司公告刊登于 2020 年 12 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
5、2020 年 12 月 31 日，长春中院裁定：批准中国吉林森林工业集团有限
责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整计划；终止中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整程
序（公司公告刊登于 2021 年 1 月 4 日、1 月 7 日《中国证券报》、《上海证券
报》）。
根据重整计划，本次重整后森工集团保留法人主体资格。森工集团原有出资人权益全部无偿让渡给转股债权人，由吉林省吉盛资产管理有限责任公司（以下简称“吉盛公司”）以 26.2 亿元现金向重整后的森工集团进行增资。吉盛公司持有重整后森工集团 60%的股权，剩余 40%的股权由转股债权人持有。吉盛公司成为森工集团的控股股东，出资人权益调整完成后，森工集团注册资本将由目前的 5.0554 亿元增加至 27.35 亿元（最终以工商登记为准）。
6、2021 年 1 月 27 日，吉盛公司与森工集团、财务公司和森工集团、财务
公司管理人签署《重整投资协议》，确定吉盛公司为森工集团重整投资人资格，
吉盛公司以现金认购股权及债权方式进行投资（公司公告刊登于 2021 年 2 月 2
日《中国证券报》、《上海证券报》）。
二、 法院裁定情况
1、2021 年 12 月 13 日，鉴于投资人尚未支付投资款因素影响，森工集
团、财务公司无法在执行期限内达成重整计划执行完毕的标准，经森工集团、财务公司和森工集团管理人、财务公司管理人申请，请求法院批准延长重整计
划的执行期限至 2022 年 6 月 30 日。
2、长春中院于 2021 年 12 月 17 日出具《吉林省长春市中级人民法院民事
裁定书》【（2020）吉 01 破 5 号之三】，长春中院认为：因投资资金额度较大，
投资人寻求银行贷款、政府注资等多种方式所需谈判时长超过原有预期导致投资款尚未支付到位，为积极维护广大债权人、职工等各方权益，避免因破产清算导致各方利益受损，依照《中华人民共和国企业破产法》第九十条、第九十一条规定，裁定如下∶
（1）中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责
任公司合并重整计划的执行期限延长 6 个月至 2022 年 6 月 30 日；
（2）中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责
任公司合并重整计划执行的监督期限延长 6 个月至 2022 年 6 月 30 日。
三、对公司的影响
1、截至公告披露日，森工集团持有公司股份数量为 216,254,080 股，占公司股份总数的 30.24%，森工集团的一致行动人吉林省泉阳林业局持有公司股份数量 4,919,058 股，占公司股份总数的 0.69%，森工集团和吉林省泉阳林业局合计持有森工集团股份总数的 30.93%。公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项监管规定规范运作，资产、业务、财务、机构和人员等均独立于森工集团。公司不存在为森工集团提供融资和担保的情形，森工集团不存在占用公司资金的情形。
2、财务公司为公司参股公司，截至本公告披露日，公司持有该公司 24%的股权，公司在该公司的存款余额为 0 元，公司不存在为财务公司提供融资和担保的情形。
3、本次重整系长春中院批准的森工集团、财务公司的合并重整计划，本次重整完成后，吉盛公司将持有重整后森工集团 60%的股权成为森工集团的控股股东，公司控股股东森工集团的出资人权益将发生变动。公司控股股东及实际控制人未发生变化即上市公司控股股东仍为森工集团，实际控制人仍为吉林省国有资产监督管理委员会。
4、公司对财务公司的长期股权投资采用权益法核算，截止 2020 年末，公司对财务公司长期股权投资账面价值为零。
四、风险提示
1、本次森工集团和财务公司的实质合并重整事项正在进行过程中，相关各方正按长春中院裁定延长期限的重整计划要求，推进、落实重整执行的相关工
作，完成时间尚存在不确定性。
2、公司将持续关注森工集团和财务公司的合并重整事项的后续进展及影响并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十一日
[2021-12-16] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于控股子公司为上市公司提供担保的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2021-068
吉林泉阳泉股份有限公司
关于控股子公司为上市公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)。
●公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司（以下简称“泉阳
泉”）为本公司提供伍仟万元借款等提供连带责任保证担保。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。
一、担保情况概述
公司控股子公司泉阳泉与招商银行股份有限公司长春分行（以简称“招商银行长春分行”）签订《不可撤销担保书》，泉阳泉为本公司与招商银行长春分行签订的《借款合同》项下伍仟万元借款等提供连带责任保证担保，保证期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，泉阳泉已履行完成内部审批程序。
二、被担保人基本情况
1、名称：吉林泉阳泉股份有限公司
2、统一社会信用代码：91220000702425994U
3、住所：长春市硅谷大街 4000 号
4、成立日期:1998 年 9 月 29 日
5、法定代表人：王尽晖
6、注册资本：柒亿壹仟伍佰壹拾玖万柒仟捌佰壹拾贰元整
7、经营范围：食品、饮料、酒类销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；林化产品加工和销售；食用菌、动植物、林副土特产品、机械、建材、房屋维修；信息技术；森林采伐、木材、木制品、人造板、保健食品加工和销售（以上各项由分支机构凭许可证经营）；建筑工程专业承包（凭资质证书经营）；商务信息咨询；煤炭经营；钢材（不含地条钢）、木材、粮油收购和销售；五金工具、金属材料、黄金制品、白银制品、珠宝首饰销售；化工原料、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、民用爆炸品、易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、担保方与本公司的关系：担保人泉阳泉为被担保人吉林泉阳泉股份有限公司的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证期间：担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。
3、担保金额（主债权）：本合同所担保的主债权为债权人向债务人提供借款本金数额人民币（大写）伍仟万元整。
4、担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币1.82亿元，占公司2020年度经审计净资产的12.24%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币1.82亿元，占公司2020年度经审计净资产的12.24%。
截至目前，公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二○二一年十二月十六日
[2021-12-09] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2021-064
吉林泉阳泉股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司(以下简称“泉阳泉”)；
●本次担保金额及已实际为其担保的余额：本次公司为控股子公司泉阳泉向中国农业发展银行抚松县支行申请的流动资金贷款 1.47 亿元提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年，截至本公告披露日公司为其担保余额为 0 元（不包括本次担保）；
●本次是否有反担保：无；
●对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
公司拟于近日与中国农业发展银行抚松县支行签订《保证合同》，为泉阳泉向中国农业发展银行抚松县支行申请的流动资金贷款 1.47 亿元提供连带责任保证担保。保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。
2、担保的审议情况
2021 年 12 月 8 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为吉林
森工泉阳泉饮品有限公司提供银行授信保证担保的议案》，同意为泉阳泉向中国农业发展银行抚松县支行申请的流动资金贷款 1.47 亿元提供连带责任保证担保。保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。
本次担保在董事会决策的担保额度内，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120 号文）规定，经公司董事会审议通过
即可执行。
二、被担保人基本情况
1、名称：吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司
2、统一社会信用代码：91220621726735997X
3、住所：抚松县泉阳镇新华街
4、成立日期:2001 年 12 月 12 日
5、法定代表人：黄硕
6、注册资本：壹亿肆仟柒佰叁拾陆万零玖佰捌拾肆元整
7、经营范围：饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用天然矿泉水)]、葡萄酒及果酒(加
工灌装)加工、销售，预包装食品、白酒销售，道路普通货物运输，货物进出口(国
家限制进出口货物除外);仓储保管、配送服务;房屋租赁;设计、制作、代理、发
布广告企业管理咨询:计算机软件开发、销售与租赁:食品用塑料包装容器工具等
制品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、主要财务指标（未经审计）
单位：万元
指标 资产总额 负债总额 流动负债 股东权益 营业总收入 净利润 银行贷款总额
2020年11月 127,540 39,032 34,936 88,508 66,014 10,667 0
9、被担保人泉阳泉为公司的控股子公司。
三、保证合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证期间：本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起
三年。
3、担保主债权：本合同所担保的主债权为债务人在债权人处办理主合同项
下约定业务所形成的债权，本金数额为人民币（大写）壹亿肆仟柒佰万元整。
四、董事会意见
董事会认为：泉阳泉是公司的控股子公司，主要产品天然矿泉水作为健康饮
食的重要组成部分，顺应消费趋势，是人民健康美好生活的标配，在东北地区拥
有较高的声誉，是长白山天然矿泉水产业化龙头，未来矿泉水产业发展具有广阔
的前景。财务风险处于可控制的范围之内，具有偿还债务的能力。
为支持泉阳泉的发展，同意公司为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司向中国
农业发展银行抚松县支行申请的流动资金贷款1.47亿元提供连带责任保证担保。
五、独立董事意见
（一）公司为控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司提供担保，是出于该公司的经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。
（二）公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，不包含本次人民币1.47亿元担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币3,500万元，占公司2020年度经审计净资产的
2.35%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币3,500万元，占公司2020年度经审计净资产的2.35%。
截至目前，公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二○二一年十二月九日
[2021-12-09] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—066
吉林泉阳泉股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开第
八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，为进一步完善公司治理，根据相关法律法规，结合公司实际，拟对公司章程相关条款作如下修订：
原《公司章程》第二十条公司设立时股本总数为 28500 万股，其中向发起人
中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）发行 20000 万股，经批准发行的社会公众股总数为8500万股。2000年实行配股后股本总数为31050万股，其中发起人森工集团持有 20000 万股，社会公众股持有 11050 万股。
2005 年实行股权分置改革后，普通股总数为 31050 万股，其中发起人森工
集团持有 15801 万股（有限售条件），社会公众股持有 15249 万股。
2007 年森工集团减持后持有 14273.50 万股（其中有限售条件的 12696 万
股），占总股本的 45.97%，社会公众股持有 16776.5 万股，占总股本的 54.03%。
2008 年森工集团增持后持有 14593.32 万股，占总股本的 47%，社会公众股
持有 16456.68 万股，占总股本的 53%。
2014 年森工集团减持后持有 13217.53 万股，占总股本的 42.57%，社会公众
股持有 17832.47 万股，占总股本的 57.43%。
2018 年公司发行股份购买资产及非公开发行股份募集资金并资本公积转增股本后，公司总股本为 716,874,877 股,森工集团持股 280,854,080 股，占公司总股本的 39.18%，森工集团的一致行动人泉阳林业局持股 4,919,058 股，占总股本的 0.69%，社会公众股持有 431,101,739 股，占总股本的 60.13%。
2019 年森工集团持有的 24,700,000股通过司法划转方式被划转至中国华融
资产管理股份有限公司，占本公司总股本的 3.45%，本次权益变动后，森工集团持有本公司 256,154,080 股，占公司总股份的 35.73%，森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局共持有本公司 261,073,138 股，占公司总股本的 36.42%。
森工集团持有的 20,800,000 股通过司法拍卖方式被划转至张宇，占总股本的 2.90%，本次权益变动后，森工集团持有本公司 235,354,080 股，占公司总股份的 32.83%；森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局共持有本公司240,273,138 股，占公司总股本的 33.52%。
2020 年森工集团持有 19,100,000 股通过司法划转方式被划转至中国外贸金
融租赁有限公司，占总股本的 2.66%，本次权益变动后，森工集团持有本公司216,254,080 股，占公司总股份的 30.17%；森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局共持有本公司 221,173,138 股，占公司总股本的 30.85%。
拟修订为：第二十条公司设立时股本总数为 28500 万股，其中向发起人中国
吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）发行 20000 万股，经批准发行的社会公众股总数为 8500 万股。2000 年实行配股后股本总数为 31050万股，其中发起人森工集团持有 20000 万股，社会公众股持有 11050 万股。
2005 年实行股权分置改革后，普通股总数为 31050 万股，其中发起人森工
集团持有 15801 万股（有限售条件），社会公众股持有 15249 万股。
2007 年森工集团减持后持有 14273.50 万股（其中有限售条件的 12696 万
股），占总股本的 45.97%，社会公众股持有 16776.5 万股，占总股本的 54.03%。
2008 年森工集团增持后持有 14593.32 万股，占总股本的 47%，社会公众股
持有 16456.68 万股，占总股本的 53%。
2014 年森工集团减持后持有 13217.53 万股，占总股本的 42.57%，社会公众
股持有 17832.47 万股，占总股本的 57.43%。
2018 年公司发行股份购买资产及非公开发行股份募集资金并资本公积转增股本后，公司总股本为 716,874,877 股,森工集团持股 280,854,080 股，占公司总股本的 39.18%，森工集团的一致行动人泉阳林业局持股 4,919,058 股，占总股本的 0.69%，社会公众股持有 431,101,739 股，占总股本的 60.13%。
2019 年森工集团持有的 24,700,000股通过司法划转方式被划转至中国华融资产管理股份有限公司，占本公司总股本的 3.45%，本次权益变动后，森工集团
持有本公司 256,154,080 股，占公司总股份的 35.73%，森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局共持有本公司 261,073,138 股，占公司总股本的 36.42%。
森工集团持有的 20,800,000 股通过司法拍卖方式被划转至张宇，占总股本的 2.90%，本次权益变动后，森工集团持有本公司 235,354,080 股，占公司总股份的 32.83%；森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局共持有本公司240,273,138 股，占公司总股本的 33.52%。
2020 年森工集团持有 19,100,000 股通过司法划转方式被划转至中国外贸金
融租赁有限公司，占总股本的 2.66%，本次权益变动后，森工集团持有本公司216,254,080 股，占公司总股份的 30.17%；森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局共持有本公司 221,173,138 股，占公司总股本的 30.85%。
2020 年 10 月 22 日，因苏州工业园区园林绿化工程有限公司未能完成 2019
年度业绩承诺，公司回购注销了承诺方赵志华、陈爱莉、赵永春应补偿股份1,677,065 股（限售流通股），本次回购注销后，公司总股本为 715,197,812 股，森工集团持有本公司 216,254,080 股，占公司总股份的 30.24%；森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局共持有本公司 221,173,138 股，占公司总股本的30.93%。
除以上修改条款外，公司章程其他条款不变。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日
[2021-12-09] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于聘请2021年度公司审计机构的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2021—065
吉林泉阳泉股份有限公司
关于聘请 2021 年度公司审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）；
原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）；
变更会计师事务所的简要原因：原审计机构中兴华会计师事务连续为公司服务 2 年，合同已到期，考虑公司实际情况，结合年度审计工作的需要，公司拟变更 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构为大华会计师事务所；公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构中兴华会计师事务所进行了事先沟通，取得了其理解和支持，中兴华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开了
第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案》，公司拟聘请大华会计师事务所为 2021 年度公司财务审计机构及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
一、拟聘任会计师事务所基本情况
1、机构信息
（1）基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制
为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1679 人，其中：签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人
2020 年度业务总收入： 252,055.32 万元
2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元
2020 年度证券业务收入：109,535.19 万元
2020 年度上市公司审计客户家数：376
主要行业： 制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批
发和零售业、建筑业；
2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家
（2）投资者保护能力
职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
（3）诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2
次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次；52 名从业
人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 23 次、纪律处分 3 次。
2、项目信息
（1）基本信息
项目合伙人：牟立娟，注册会计师，合伙人,2013 年 12 月成为注册会
计师，2013 年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年 8 月开始在
大华会计师事务所执业，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：冯嵩，注册会计师，2001 年 4 月 15 日成为注册会计
师，2015 年 4 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年 12 月开始在
大华会计师事务所执业，具备相应的专业胜任能力。近三年签署 2 家上市公司和挂牌公司审计报告。
执行项目质量控制负责人：熊亚菊，1999 年 6 月成为注册会计师， 1997
年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在大华会计师
事务所执业，2013 年 1 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
（4）审计收费
本期审计费用 114.00 万元（财务报表审计费用及内控审计费用），系
按照本所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期审计费用 114.00 万元（财务报表审计费用及内控审计费用），本期审计费用与上期审计费用相同。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
1、前任审计机构情况及上年度审计意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 4 日，统一社会
信用代码：91110102082881146K，类型：特殊普通合伙企业，注册地址：北京市
丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，资质情况：会计师事务所执业证书，证
券、期货相关业务许可证。
公司原审计机构中兴华会计师事务所已连续为公司提供审计服务 2 年，2020年度审计意见类型为标准无保留意见。
中兴华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构应尽的职责，在此，公司对中兴华会计师事务所为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心感谢。
2、拟变更（新聘）审计机构原因
原审计机构中兴华会计师事务连续为公司服务 2 年，合同已到期，公司与原审计机构考虑公司实际情况，结合年度审计工作的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任大华会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构。
3、上市公司与前后任审计机构的沟通情况
公司就本次变更事宜已事先与中兴华会计师事务所及大华会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
三、履行的审批程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的执业情况进行了充分地了解，在查阅了大华会计师事务所及相关执业人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可大华会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意聘请大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。
2、独立董事事前认可意见和独立意见
（1）事前认可意见
大华会计师事务所具备担任公司 2021 年度审计机构的履职条件及能力，能够满足公司对审计工作的要求。公司拟聘请审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，有助于确保公司审计工作的独立性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将聘请大华会计师事务所为公司 2021 年度财务及内控审计机构的事项提交公司董事会审议。
（2）独立意见
大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备上市公司审计工作的经验和职业素质，足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性符合公司财务和内部控制审计工作的要求。公司拟聘请 2021 年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次拟变更会计师事务所的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计及内控审计工作。
3、董事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 8 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于
聘请 2021 年度公司审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司 2021年度审计机构，聘期一年，负责公司 2021 年度财务审计和内控审计工作。
4、生效日期
该年度审计机构聘任事项，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日
[2021-12-09] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2021-063
吉林泉阳泉股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日以书面
送达和电话方式向公司监事发出召开第八届监事会第五次会议通知，会议于
2021 年 12 月 8 日上午在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由监事会主
席张贵春先生主持。应参加会议的监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会监事表决，一致通过了如下议案：
1、关于为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司提供银行授信保证担保的议案
监事会同意为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司向中国农业发展银行抚松县支行申请的流动资金贷款 1.47 亿元提供连带责任保证。本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案
监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，本期审计费用为 114.00 万元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司监事会
二〇二一年十二月九日
[2021-12-09] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2021—062
吉林泉阳泉股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日以书面
送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会第五次会议通知，会议于
2021 年 12 月 8 日上午在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议由董事长姜
长龙主持，应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。公司监事和高级管理人员以现场结合视频方式列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司提供银行授信保证担保的议案
同意为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司向中国农业发展银行抚松县支行申请的流动资金贷款 1.47 亿元提供连带责任保证。本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。
本次担保在董事会决策的担保额度内，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120 号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。
具体内容详见公司临 2021-064 号《为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案
董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，本期审计费用为 114.00 万元。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司临 2021-065 号《关于聘请 2021 年度公司审计机构的公
告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于修改《公司章程》的议案
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的临 2021-066 号《关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详
见公司临 2021-067 号《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日
[2021-12-09] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2021-067
吉林泉阳泉股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案 √
2 关于修改《公司章程》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于
2021 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
的公司公告。
2、特别决议议案：议案 2《关于修改<公司章程>的议案》
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1《关于聘请 2021 年度公司审计机
构的议案》。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600189 泉阳泉 2021/12/17
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。
2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记。
3、登记地点：长春市延安大街 1399 号公司证券部。
4、登记时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）9 时至 16 时。
六、其他事项
联系人：果春花、高世勇
联系电话：0431—88912969
传真：0431—88912969
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
吉林泉阳泉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-25] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份时间过半暨进展公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2021-061
吉林泉阳泉股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份时间过半暨进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）股东赵志华持有公司 58,127,694 股股份（占公司股份总数的 8.13%），其中无限售条件流通股 32,144,711 股（占公司股份总数的 4.49%）；赵志华的一致行动人陈爱莉持有公司 1,766,266 股股份（占公司股份总数的 0.25%），其中无限售条件流通股 900,180 股（占公司股份总数的 0.13%）；赵志华的一致行动人赵永春持有公司 128,511 股股份（占公司股份总数的 0.02%），其中无限售条件流通股 61,902股（占公司股份总数的 0.009%）。
●减持计划的主要内容
2021 年 8 月 4 日，公司披露了《吉林泉阳泉股份有限公司关于持股 5%以上
股东股份减持计划公告》。公司股东赵志华及一致行动人出于个人财务需求，自公告披露日起 15 个交易日之后的 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持其持有公司股份不超过 21,455,934 股，即减持不超过公司股份总数的 3%（以下简称“本次减持计划”或“减持计划”）。其中以集中竞价交易方式减持不超过 14,303,956 股（占公司总股本比例约 2%），以大宗交易方式减持不超过 7,151,978 股（占公司总股本比例 1%）。
●减持计划的进展情况
截止本公告披露日，公司股东赵志华通过集中竞价减持股份 2,244,700 股，减持数量占公司股份比例 0.31%；赵志华的一致行动人陈爱莉通过集中竞价减持
股份 20,000 股，减持数量占公司股份比例 0.003%；赵志华的一致行动人赵永春
通过集中竞价减持股份 0 股，减持数量占公司股份比例 0%。
本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
赵志华 5%以上第一大股东 58,127,694 8.127% 非公开发行取得：58,127,694 股
陈爱莉 其他股东：赵志华的一致行动人 1,766,266 0.247% 非公开发行取得：1,766,266 股
赵永春 其他股东：赵志华的一致行动人 128,511 0.018% 非公开发行取得：128,511 股
上述减持主体存在一致行动人:
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
第一组 陈爱莉 1,766,266 0.247% 妻子
赵永春 128,511 0.018% 弟弟
合计 1,894,777 0.265% —
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
股东名 减持数量 减持比 减持期间 减持方式 减持价格区 减持总金额 当前持股数 当前持
称 （股） 例 间（元/股） （元） 量（股） 股比例
赵志华 2,244,700 0.31% 2021/8/24 ～ 集中竞价交 9.23 -9.35 20,845,573 55,882,994 7.81%
2021/11/24 易
陈爱莉 20,000 0.0028% 2021/8/24 ～ 集中竞价交 9.00 -9.00 180,000 1,746,266 0.24%
2021/11/24 易
赵永春 0 0% 2021/8/24 ～ 集中竞价交 0 -0 0 128,511 0.018%
2021/11/24 易
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施，系股东根据其自身财务需求等因素而实施的减持，不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
不适用
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划及减持实施进展，系股东根据自身财务需求等因素而实施的减持，公司股东赵志华及一致行动人的减持计划尚未实施完毕，仍处于减持期间。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价情况及自身财务安排等因素决定是否继续实施及如何实施本次减持计划，减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-12] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—060
吉林森林工业股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3 日以书面
送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2021
年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董
事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：
经公司总经理王尽晖先生提名，董事会提名委员会2021年第二次会议审议通过，董事会决定聘任王作臣先生（简历详见附件）为公司副总经理。聘期从即日起至本届董事会任期期满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
附件：
王作臣简历
王作臣，男，53 岁，研究生学历，高级经济师。历任吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司党委副书记、董事会秘书、副总经理，北京森工食品有限责任公司党委书记董事长兼总经理，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事、党委书记、董事长，吉林森工森林特色食品有限公司党委书记、董事长，吉林省吉森丰华矿业集团有限公司监事会主席，吉林省自然王国健康食品有限公司董事长。
[2021-11-09] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于对闲置募集资金进行现金管理的实施公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—059
吉林泉阳泉股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的实施公告重要内容提示：
●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行
●本次委托理财金额合计：18,000万元。
●委托理财产品名称：单位结构性存款。
●委托理财期限：3个月。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开第
八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。鉴于公司本次募集资金的使用将根据项目进展情况分期投入，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 29,529 万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后 12 个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、财务顾问已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 9月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-043 号公告。
根据上述决议，公司于 2021 年 11 月 5 日利用中国建设银行股份有限公司长
春西安大路支行募集资金专户资金 18,000 万元购买“单位结构性存款”。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、产品名称：单位结构性存款
2、产品类型：银行理财产品（保本浮动收益性产品）
3、产品风险水平：无风险或风险极低
4、产品预期年化收益率：客户预期年化收益率 1.6%至 3.15%
5、交易日期：2021 年 11 月 5 日起至 2022 年 2 月 5 日止。
6、认购金额：18,000 万元人民币
7、资金来源：闲置募集资金
8、公司与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的资金正常使用和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司资金投资项目的正常周转需要和主营业务的正常开展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 28,000
万元人民币（含本次）。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年十一月九日
[2021-11-06] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—058
吉林泉阳泉股份有限公司
关于 2021 年第三季度业绩说明会
召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日发布了
《关于召开 2021 年第三季度业绩说明会的公告》，通过上海证券交易所“上证 e互动”平台“上证 e 访谈”（http://sns.sseinfo.com）召开了 2021 年第三季度业绩说明会，现将活动情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
公司于 2021 年 11 月 5 日上午 10:00-11:00 以网络文字互动的形式召开了
2021 年第三季度业绩说明会。公司总经理王尽晖、财务总监白刚、董事会秘书金明参加了本次说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。
二、投资者提出的问题及公司回复情况
1、您好，请问集团矿泉水业务 21 年有没有明显提升
回复：尊敬的投资者您好，公司至三季度累计营业收入同比增长 36.79%，主
营业务长白山矿泉水业务同比稳步增长，感谢您对公司的关注！
2、我在海南，曾经到长春出差，看到超市都在卖泉阳泉矿泉水，就买了一瓶，很清甜。请问这个水，在我们这能买得到吗怎么购买呢
回复：尊敬的投资者您好，公司水源地置于长白山 6 万平方公里的原始森林
中，天然自涌，常年水温保持在 8℃，富含偏硅酸，低钠低矿化，口感甘甜清冽，您可以在当地联系经销商送货上门，或到天猫、京东选购公司产品。感谢您对公司的关注！
3、我是贵公司的消费者，觉得咱们的矿泉水的口感很不错。能介绍一下产品的特点吗
回复：尊敬的投资者您好，公司水源地位于吉林省长白山原始森林腹地，地处世界优质水源地北纬 38 度，是国内唯一使用“国家地理标志保护产品”的矿泉水品牌。“泉阳泉”矿泉水品质天然、味道甘甜，水源地所有 21 大类 241 项指标均已达到欧盟和德国矿泉水标准，拥有以自涌泉形式存在，涌水量四季恒定，具有可永续利用的天然优势，经原始森林地下深层火山岩、玄武岩千年运移、循环、吸附、溶滤、矿化而成常年 8℃的水温符合最佳口感温度,形成了“总矿化度”低、“特征矿化比”高、口感柔顺甘美的“泉阳泉”的产品特色。感谢您对公司的关注！
4、咱们的水，我有喝过，很好喝，一直在购买，请问咱们的矿泉水都有哪些产品婴儿能直接饮用吗
回复：尊敬的投资者您好，目前公司矿泉水产品主要包括即饮包装水、家庭包装水、含气天然矿泉水、桶装水、语茶观水、母婴水和汽泡水。感谢您对公司的关注！
三、其他事项
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,相关信息请以公司正式披露的公告为准，敬请投资者注意投资风险。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年十一月六日
[2021-10-29] (600189)泉阳泉:关于对闲置募集资金进行现金管理的实施公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—057
吉林泉阳泉股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的实施公告重要内容提示：
●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行
●本次委托理财金额合计：10,000万元。
●委托理财产品名称：单位结构性存款。
●委托理财期限：6个月。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开第
八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。鉴于公司本次募集资金的使用将根据项目进展情况分期投入，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 29,529 万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后 12 个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、财务顾问已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 9月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-043 号公告。
根据上述决议，公司于 2021 年 10 月 26 日利用中国建设银行股份有限公司
长春西安大路支行募集资金专户资金 10,000 万元购买“单位结构性存款”。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、产品名称：单位结构性存款
2、产品类型：银行理财产品
3、产品风险水平：无风险或风险极低
4、产品预期年化收益率：客户预期年化收益率 1.8%至 3.19%
5、交易日期：2021 年 10 月 26 日起至 2022 年 4 月 26 日止。
6、认购金额：10,000 万元人民币
7、资金来源：闲置募集资金
8、公司与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的资金正常使用和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司资金投资项目的正常周转需要和主营业务的正常开展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 10,000万元人民币（含本次）。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-27] (600189)泉阳泉:关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2021-056
吉林泉阳泉股份有限公司
关于召开 2021 年第三季度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议类型：2021 年第三季度业绩说明会
●会议召开时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）10:00-11:00
●会议召开地点：上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证 e 互动”
网络平台(http://sns.sseinfo.com)
●会议召开方式：网络互动
一、本次说明会类型
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开公司第八届董事会临时会议，会议审议通过了公司《2021年第三季度报告》，
《2021年第三季度报告》详细内容已于2021年10月27日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
公司本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2021年第三季度的经营情况、财务状况及发展战略与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）10:00-11:00
召开方式：本次说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证 e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）。
三、参加会议人员
公司出席本次业绩说明会的人员包括：公司总经理、财务总监、董事会秘书
等相关人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司相关人员将及时回答投资者提问。本次投资者说明会将通过上海证券交易所“上证 e 互动 ”平台（http://sns.sseinfo.com），采取网络远程的方式举行。投资者可在规定时间内登陆网址进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
（二）公司欢迎各位投资者在 2021 年 11 月 4 日下午 16 点前通过传真、电
话等形式将您关注的问题提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：何源、陈禹伸
电话：0431-88912969
传真：0431-88912969
六、其他事项
公司将于本次业绩说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://sns.sseinfo.com）公告本次业绩说明会召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二○二一年十月二十七日
[2021-10-27] (600189)泉阳泉:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.12元
每股净资产: 2.1917元
加权平均净资产收益率: 5.63%
营业总收入: 11.66亿元
归属于母公司的净利润: 8611.17万元
[2021-10-20] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—054
吉林泉阳泉股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日以书面
送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2021
年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董
事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司同意聘任果春花担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-055）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十日
[2021-10-20] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—055
吉林泉阳泉股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、基本情况
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日召开第八届董事临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任果春花女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。
果春花女士（简历详见附件）熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形。
二、公司证券事务代表的联系方式
联系电话：0431-88912969
传真：0431-88912969
电子邮箱：396308003@qq.com
通讯地址：吉林省长春市朝阳区延安大街1399号
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十日
附件：
果春花女士简历
果春花，女，1971 年 2 月生，硕士研究生，高级职称，已取得上海证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书。曾任吉林省吉发农业开发集团股份有限公司房地产事业部副经理、产权部经理；吉林华润生化股份有限公司证券事务代表；吉林森林工业股份有限公司证券部副部长。现任吉林泉阳泉股份有限公司证券部部长。
[2021-10-16] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—053
吉林泉阳泉股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 14 日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）收到控
股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司的通知：根据吉林省财政厅《关于下达 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（吉财资环指[2021] 692号），中国吉林森林工业集团有限责任公司收到 2021 年中央林业生态保护恢复资金，其中公司获得财政贴息资金 6,824.00 万元。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-09-30] (600189)泉阳泉:关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—052
吉林泉阳泉股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事会提名委员会提名并通过资格审查，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开第八届董事临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金明女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。
金明女士（详见附件）熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。本次董事会会议召开之前，金明女士担任董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。
二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见
公司独立董事认为：本次聘任的董事会秘书具备《公司法》《证券法》等相关法律法规规定的任职资格；本次聘任董事会秘书的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法；金明已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格；金明的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。独立董事一致同意聘任金明女士为公司董事会秘书。
三、公司董事会秘书的联系方式
联系电话：0431-88912969
传真：0431-88912969
电子邮箱：815380619@qq.com
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日
附件：
金明女士简历
金明，女，50 岁，硕士研究生，会计师，历任吉林泉阳泉股份有限公司证券
部副部长、证券事务代表、证券部部长。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-25] (600189)泉阳泉:关于持股5%以上股东减持股份结果公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2022-009
吉林泉阳泉股份有限公司关
关于持股 5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●持股 5%以上股东的基本情况:截止本公告披露日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）股东赵志华持有公司 48,880,794 股股份（占公司股份总数的6.83%），其中无限售条件流通股34,033,375股（占公司股份总数的4.76%）；赵志华的一致行动人陈爱莉持有公司 1,736,266 股股份（占公司股份总数的0.24%），其中无限售条件流通股 1,241,360 股（占公司股份总数的 0.17%）；赵志华的一致行动人赵永春持有公司 128,511 股股份（占公司股份总数的 0.02%），其中无限售条件流通股 90,449 股（占公司股份总数的 0.013%）。
●减持计划的实施结果情况：公司于 2021 年 8 月 4 日披露《关于持股 5%以
上股东股份减持计划公告》（公告编号：2021-035）。股东赵志华及一致行动人出于个人财务需求，计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过21,455,934 股，即减持不超过公司股份总数的 3%（以下简称“本次减持计划”或“减持计划”）。其中以集中竞价交易方式减持不超过 14,303,956 股（占公司总股本比例约 2%），以大宗交易方式减持不超过 7,151,978 股（占公司总股本比例 1%）。
●公司于 2022 年 2 月 24 日收到股东赵志华发来的《告知函》，截至本公告
披露日，股东赵志华及一致行动人通过集中竞价方式减持公司股份 9,276,900 股，本次减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
赵志华 5%以上非第一大股东 58,127,694 8.13% 非公开发行取得：58,127,694 股
陈爱莉 其他股东：赵志华的 1,766,266 0.25% 非公开发行取得：1,766,266 股
一致行动人
赵永春 其他股东：赵志华的 128,511 0.018% 非公开发行取得：128,511 股
一致行动人
上述减持主体存在一致行动人：
一致行动关系形成原
股东名称 持股数量（股） 持股比例
因
第一组 陈爱莉 1,766,266 0.25% 妻子
赵永春 128,511 0.018% 弟弟
合计 1,894,777 0.268% —
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格区
减持数量 减持总金额 当前持股数量
股东名称 减持比例 减持期间 减持方式 间 减持完成情况 当前持股比例
（股） （元） （股）
（元/股）
赵志华 9,246,900 1.293% 2021/8/24～ 集中竞价 7.72－9.37 79,710,000.00 已完成 48,880,794 6.83%
2022/2/24 交易
陈爱莉 30,000 0.004% 2021/8/24～ 集中竞价 9.00－9.00 180,000 已完成 1,736,266 0.25%
2022/2/24 交易
赵永春 0 0% 2021/8/24～ 集中竞价 － 0 已完成 128,511 0.018%
2022/2/24 交易
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-09] (600189)泉阳泉:关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期收回的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2022—008
吉林泉阳泉股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开第
八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。鉴于公司本次募集资金的使用将根据项目进展情况分期投入，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 29,529 万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等
方式进行现金管理（公司公告刊登于 2021 年 9 月 1 日在《上海证券报》《中国证
券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））。
现对公司前期使用闲置募集资金进行现金管理到期收回本金及收益情况公告如下：
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
（一）公司于 2021 年 11 月 5 日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大
路支行募集资金专户资金 18,000 万元购买“单位结构性存款”（公司公告刊登
于 2021 年 11 月 9 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）），产品信息如下：
1、产品名称：单位结构性存款
2、产品类型：银行理财产品（保本浮动收益性产品）
3、产品风险水平：无风险或风险极低
4、产品预期年化收益率：客户预期年化收益率 1.6%至 3.15%
5、产品起始日：2021 年 11 月 5 日
6、认购金额：18,000 万元人民币
7、资金来源：闲置募集资金
（二）到期收回情况
1、公司于 2022 年 2 月 7 日收回本金 70,000,000.00 元，并收到相应收益
524,397.91 元。
2、公司于 2022 年 2 月 7 日收回本金 110,000,000.00 元，并收到相应收益
824,053.86 元。
截至本公告披露日，公司收回本金 180,000,000.00 元人民币，收到相应收益 1,348,451.77 元。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理发生额为 28,000 万元人民币.
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为10,000 万元。
三、备查文件
中国建设银行单位客户专用回单。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日
[2022-02-09] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2022—007
吉林泉阳泉股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为：11,535,291 股
● 本次限售股上市流通日期为：2022 年 2 月 15 日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。
2、2017 年 10 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准吉林森林
工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1796 号），核准泉阳泉（曾用名吉林森林工业股份有限公司，以下简称“泉阳泉”、“公司”或“上市公司”）向中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）发行 50,630,965 股股份、向北京睿德嘉信商贸有限公司（以下简称“睿德嘉信”）发行 39,379,639 股股份、向吉林省泉阳林业局（以下简称“泉阳林业局”）发行 3,783,891 股股份购买吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司（以下简称“新泉阳泉”）75.45%股权，核准泉阳泉向赵志华发行 58,350,742 股股份、向上海集虹企业管理合伙企业（有限合伙）发行 24,602,332 股股份、向陈爱莉发行 1,945,026 股股份、向赵永春发行 149,618 股股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司（以下简称“园区园林”）100%股权，核准泉阳泉非公开发行股份募集配套资金不超过 56,400 万元。
3、2017 年 11 月 16 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向泉阳
泉出具《证券变更登记证明》，泉阳泉向森工集团、睿德嘉信、泉阳林业局、赵志华、上海集虹、陈爱莉、赵永春 7 名交易对方非公开发行股份购买资产的178,842,213 股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。
4、2018 年 3 月 16 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向泉阳
泉出具《证券变更登记证明》，泉阳泉向森工集团、魏方、赵立勋、吉林省吉盛资产管理有限责任公司、吉林省亚东国有资本投资有限公司 5 名发行对象非公开发行股票募集配套资金的 62,100,000 股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。
二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况
泉阳泉本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施完成后，总股本增至 551,442,213 股。
2018 年 7 月 16 日，泉阳泉实施 2017 年年度权益分派，其以公司总股本
551,442,213 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，转增165,432,664 股，本次转增后总股本为 716,874,877 股。
因公司全资子公司园区园林未能完成 2019 年度业绩承诺，承诺方赵志华、陈爱莉、赵永春根据承诺应补偿股份数量为 1,677,065 股（限售流通股），该等
股份应由公司以总价 1 元回购并注销。经申请，公司于 2020 年 10 月 22 日在中
国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 1,677,065 股。
截至本公告披露之日，泉阳泉股份总数为 715,197,812 股，其中限售股26,915,678 股，占公司总股本的 3.76%。
三、本次限售股上市流通数量及有关承诺
（一）赵志华、陈爱莉以及赵永春锁定期的承诺及履行情况
1、赵志华、陈爱莉以及赵永春锁定期的承诺情况
本次交易完成后，上市公司向赵志华、陈爱莉以及赵永春发行的股份，自股份上市之日起 36 个月内不得转让或解禁；前述期限届满后，且上市公司在指定媒体披露园区园林 2019 年度《专项审核报告》和《减值测试报告》后，上市公司本次向赵志华、陈爱莉以及赵永春发行的股份扣除其已补偿的股份数（如有）及应补偿的股份数（如有）后剩余股份（如有）按照如下约定进行解除限售并进行转让：
上市公司在指定媒体披露园区园林 2019 年度《专项审核报告》和《减值测试报告》后，上市公司本次向赵志华、陈爱莉以及赵永春发行的股份扣除其已补偿的股份数（如有）及应补偿的股份数（如有）后的剩余股份（如有）的 50%可解除锁定并可以进行转让，剩余部分继续锁定；
2020 年 12 月 31 日届满后，上市公司本次向赵志华、陈爱莉以及赵永春发
行的股份扣除其已补偿的股份数（如有）后的剩余股份（如有）的 15%可解除锁定并可以进行转让，剩余部分继续锁定；
2021 年 12 月 31 日届满后，上市公司本次向赵志华、陈爱莉以及赵永春发
行的股份扣除其已补偿的股份数（如有）后的剩余股份（如有）的 15%可解除锁定并可以进行转让，剩余部分继续锁定；
2022 年 12 月 31 日届满后，上市公司本次向赵志华、陈爱莉以及赵永春发
行的股份扣除其已补偿的股份数（如有）后的剩余股份（如有）的 20%可解除锁定并可以进行转让。
2、赵志华、陈爱莉以及赵永春锁定期的承诺履行情况
根据《吉林森林工业股份有限公司与赵志华、陈爱莉及赵永春之利润补偿协议》、《利润补偿协议》之补充协议及《利润补偿协议》之补充协议（二），承诺方赵志华、陈爱莉、赵永春应补偿股份数量为 1,677,065 股（限售流通股），
返还持股期间的现金分红 25,746.26 元。公司于 2020 年 7 月 20 日召开公司 2019
年度股东大会，审议通过了《关于公司收购苏州工业园区园林绿化工程有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案》后，发布了《吉林森林工业股份有
限公司关于回购注销部分股票减资暨通知债权人的公告》（详见 2020 年 7 月 21
日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公司2020-074 号公告）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2020
年 10 月 21 日出具的《过户登记确认书》，上述 1,677,065 股（限售流通股）已
经过户到公司回购专用证券账户，赵志华、陈爱莉、赵永春已完成对公司的业绩补偿承诺。
3、赵志华、陈爱莉以及赵永春本次可解禁股票数量
因承诺锁定期届满，本次公司向赵志华、陈爱莉以及赵永春发行的股份的 15%可解除锁定并可以进行转让，本次可解禁股份的数量为 11,535,291 股。
四、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问就泉阳泉本次限售股解禁事项发表核查意见如下：泉
阳泉本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合
相关法律法规及限售承诺，本独立财务顾问对泉阳泉本次限售股上市流通事项无
异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次解除限售的股份上市流通日为 2022 年 2 月 15 日。
2、本次解除限售的股份数量为 11,535,291 股，占公司总股本的 1.61%。
3、本次解除限售股份的股东人数 3 名，为自然人股东。
本次限售股上市流通明细情况如下：
单位：股
序号 股东名称 持有限售股数量 持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售股数
司总股本比例 量 量
1 赵志华 25,982,983 3.63% 11,135,564 14,847,419
2 陈爱莉 866,086 0.12% 371,180 494,906
3 赵永春 66,609 0.01% 28,547 38,062
合计 26,915,678 3.76% 11,535,291 15,380,387
六、股本变动结构表
单位：股
股份类别 本次上市前 变动数 本次上市后
一、有限售条件的流通股份
1、国有法人持有股份 0 0 0
2、境内法人持有股份 0 0 0
3、境内自然人持有股份 26,915,678 -11,535,291 15,380,387
有限售条件的流通股股份合计 26,915,678 -11,535,291 15,380,387
二、无限售条件的流通股份
无限售条件的流通 A 股 688,282,134 11,535,291 699,817,425
三、股份总数 715,197,812 0 715,197,812
七、上网公告附件
《东北证券股份有限公司关于吉林泉阳泉股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易部分限售股解禁并上市流通的核查意见》。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-28] (600189)泉阳泉:关于全资子公司工程中标的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2022—006
吉林泉阳泉股份有限公司
关于全资子公司工程中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称、金额和工期：沧源佤族自治县世界佤乡乡村振兴示范项目-莲花公社及民族团结示范园建设项目 EPC（设计-施工）总承包，中标价 20706 万元，计划工期24 个月（包含工程规划、设计、工程施工所需的全部工作时间）；
●接到中标通知后 30 日内到沧源县文化旅游产业开发投资有限公司签订服务合同；
●项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
我公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司（以下简称“苏州园林”）于近日收到招标人沧源县文化旅游产业开发投资有限公司发来的《中标通知书》。确认苏州园林为沧源佤族自治县世界佤乡乡村振兴示范项目-莲花公社及民族团结示范园建设项目 EPC（设计-施工）总承包的中标单位。
一、中标通知书主要内容
1、项目名称：沧源佤族自治县世界佤乡乡村振兴示范项目-莲花公社及民族团结示范园建设项目 EPC（设计-施工）总承包；
2、中标单位：苏州工业园区园林绿化工程有限公司；
3、投标总报价：20706 万元；
4、工期（供货期）：计划工期 24 个月（包含工程规划、设计、工程施工所需的全部工作时间）；
5、项目负责人：赵春锦。
二、交易对方情况介绍
单位名称：沧源县文化旅游产业开发投资有限公司
单位性质：国有企业
法定代表人：张亚萍
单位住所：云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇葫芦小镇144栋
单位简介：沧源县文化旅游产业开发投资有限公司，由沧源佤族自治县国有资本运营集团有限责任公司于2012年03月13日投资设立，现由中国农发重点建设基金有限公司控股，实际控制人为国务院国资委，注册资本17000万元，经营范围包括旅游资源开发、经营管理及推广营销、旅游产品设计制作、国内旅游相关业务、文化资源保护与开发、文化传承挖掘等。
三、中标项目对公司的影响
苏州园林是公司全资子公司，本次中标沧源佤族自治县世界佤乡乡村振兴示范项目-莲花公社及民族团结示范园建设项目 EPC（设计-施工）总承包，若最终签订正式合同并顺利实施，将进一步巩固和提升其在生态景观建设领域的市场竞争力，为后续园林设计及相关市场开拓打好基础。
四、项目履行风险提示
1、公司与交易对方不存在关联关系；
2、接到中标通知书后，苏州园林将于 30 日内与招标人签署项目合同；
3、项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-14] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2022-005
吉林泉阳泉股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：苏州工业园区园林绿化工程有限公司
●本次担保金额及已实际为其担保的余额：本次为公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司（以下简称“园区园林”）在人民币叁仟伍佰万元整的最高限额内，对苏州银行股份有限公司浒墅关开发区支行（以下简称“苏州银行浒墅关开发区支行”）为园区园林办理一系列业务而签订的合同、协议及其他文件提供连带责任担保。截至公告披露日公司为其担保余额为 3,500 万元（不包括本次担保）。
●本次是否有反担保：无；
●对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
近日，公司拟与苏州银行浒墅关开发区支行签订《最高额保证合同》，为园区园林向苏州银行浒墅关开发区支行申请的人民币叁仟伍佰万元整借款（借款期
限自 2022 年 1 月 14 日至 2023 年 1 月 14 日止）提供连带责任保证担保，本次担
保金额为人民币叁仟伍佰万元，保证期间为园区园林在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
1、名称：苏州工业园区园林绿化工程有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91320508137764327G(1/8)
4、住所：苏州市宝带西路 1068 号
5、成立日期:1996 年 7 月 9 日
6、法定代表人：赵志华
7、注册资本：22020 万元整
8、经营范围：承接园林绿化工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、
水利水电工程、古建筑工程、文物保护工程、城市及道路照明工程、建筑装修装
饰工程、环保工程；工程勘察设计；风景园林工程设计；造林工程的规划设计和
施工；规划管理；文化、旅游资源开发；旅游景区的建设及运营管理；生态环境
建设与保护及其相关技术服务；生态、环保、农业、园林科技领域内的技术开发、
技术咨询；林木育苗，植物的研究、开发、种植、销售及养护；批发零售：花卉、
盆景、苗木、草坪、园艺机具、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
9、主要财务指标（未经审计）
单位：万元
指标 资产总额 负债总额 流动负债 股东权益 营业总收入 净利润 银行贷款总额
2021年9月 205,933.31 135,726.80 124,672.45 70,206.51 32,548.37 4,595.92 4,140.26
10、园区园林取得苏州银行的信用评级为“BB+”。
11、被担保人园区园林为公司的全资子公司。
三、保证合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期间：债务人在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起三
年。
3、担保主债权：人民币叁仟伍佰万元，自2022年1月14日至2023年1月14日
至。
四、董事会意见
董事会认为：园区园林是公司的全资子公司，园区园林拥有多年成熟的绿
化工程、养护工程、园林景观设计的经验，具有丰富的绿化苗木种植经验并拥
有苗木储备优势,财务风险处于可控制的范围之内，具有偿还债务的能力。
为支持园区园林发展，同意公司为园区园林向苏州银行浒墅关开发区支行
申请授信3,500万元提供连带责任保证担保。
公司为园区园林提供担保后，有利于园区园林适应市场环境、拓展盈利空间。
五、独立董事意见
（一）公司为子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供担保，是出于该公司的经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。
（二）公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，不包含本次为园区园林人民币3,500万元担保在内，公司及子公司累计对外担保总额为人民币18,200万元，占公司2020年度经审计净资产的12.24%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币18,200万元，占公司2020年度经审计净资产的12.24%。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事独立意见
3、被担保人营业执照复印件
4、被担保人最近一期的财务报表
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2022-004
吉林泉阳泉股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日以书面送
达和电话方式向公司监事发出召开第八届监事会临时会议通知，会议于 2022 年
1 月 13 日以通讯方式召开。应参加会议的监事 5 人，实际参加会议表决的监事
5 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了：《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司监事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2022—003
吉林泉阳泉股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日以书面送
达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2022 年
1 月 13 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事
7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》。
同意为苏州工业园区园林绿化工程有限公司人民币叁仟伍佰万元的银行授信提供连带责任保证担保。担保期间为苏州工业园区园林绿化工程有限公司在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
本次担保在董事会决策的担保额度内，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120 号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。
具体内容详见公司临 2022-005 号《为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-05] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份达到1%的提示性公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2022—001
吉林泉阳泉股份有限公司关于
持股 5%以上股东减持股份达到 1%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次权益变动属于持股 5%以上非第一大股东减持股份，不触及要约收购。
●本次权益变动不会使吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）控股
股东及实际控制人发生变化。
●公司股东赵志华及一致行动人陈爱莉、赵永春通过上海证券交易所以集中
竞价交易方式，合计减持公司股份 7,506,900 股。本次权益变动后，公司股东赵
志华及一致行动人陈爱莉、赵永春持有比例从 8.40%变为 7.34%。
2022年1月4日，公司收到股东赵志华发来的通知，赵志华及其一致行动人
在2021年8月24日至2021年12月31日期间，通过上海证券交易所以集中竞价交易
方式累计减持股份7,506,900股，占公司总股本的1.0528%。现将其有关权益变
动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
信息披露义务 名称 赵志华及其一致行动人
人基本信息 通讯地址 苏州市姑苏区宝带西路1068号
权益变动时间 2021年8月24日——2021年12月31日
权益变动明细 变动方式 变动日期 股份类型 减持数量（股） 减持比例
赵志华 集中竞价交易 2021年8月24日至2021年12月31日 人民币普通股 7,486,900 1.05%
陈爱莉 集中竞价交易 2021年8月24日至2021年12月31日 人民币普通股 20,000 0.0028%
赵永春 集中竞价交易 2021年8月24日至2021年12月31日 人民币普通股 0 0%
合计 7,506,900 1.0528%
1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任
何权利限制或限制转让的情况。
2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法
规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。
二、本次权益变动前后，公司股东及一致行动人持有公司股份情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
赵志华 无限售流通股 58,127,694 8.13% 50,640,794 7.08%
陈爱莉 无限售流通股 1,766,266 0.25% 1,746,266 0.24%
赵永春 无限售流通股 128,511 0.02% 0 0.02%
合计 60,022,471 8.40% 52,387,060 7.34%
三、其他情况说明
1、本次权益变动为减持，不触及要约收购。本次权益变动为持股5%以上非
第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动涉及的减持股份计划，具体内容详见2021年8月4日公司披
露的《关于持股5%以上股东股份减持计划公告》（公告编号：临2021-035）。
3、截至本公告披露日，公司股东赵志华及一致行动人本次减持计划尚未实
施完毕。
4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2022-01-05] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于控股股东和参股公司合并重整事项的进展公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2022—002
吉林泉阳泉股份有限公司关于控股股东
和参股公司合并重整事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）和吉林森林工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的合并重整事项正在进行过程中，相关各方正按吉林省长春市中级人民法院（以下简称“长春中院”）裁定延长期限的重整计划要求，推进、落实重整执行的相关工作，完成时间尚存在不确定性。
●鉴于本次重整投资资金额度较大，能否按时支付存在不确定性。
●吉林省吉盛资产管理有限责任公司（以下简称“吉盛公司”）承诺将全力推进重整融资及股权投资款的到位，将于2022年5月31日前向森工集团陆续支付全部投资款，配合森工集团尽快执行完毕重整计划。
2022 年 1 月 4 日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）收到控
股股东森工集团转来的长春中院于 2021 年 12 月 31 日向吉林省市场监督管理厅
下发的《吉林省长春市中级人民法院协助执行通知书》【（2020）吉 01 破 5号】：关于本院受理的中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整一案，本院作出的(2020)吉 01 破 5 号之一民事裁定书已经发生法律效力。具体情况公告如下：
一、本次重整的情况介绍
1、2020 年 5 月 18 日，长春中院裁定受理大连三林木业有限公司提出的对
森工集团进行司法重整的申请（公司公告刊登于 2020 年 5 月 20 日《中国证券
报》、《上海证券报》）。
2、2020 年 11 月 24 日，长春中院受理债权人提出的对财务公司进行重整的
申请（公司公告刊登于 2020 年 11 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
3、2020 年 12 月 8 日，长春中院裁定对森工集团和财务公司实质合并重整
（公司公告刊登于 2020 年 12 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
4、2020 年 12 月 28 日，森工集团和财务公司举行实质合并重整债权人会议
和出资人组会议，表决通过了《中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司重整计划（草案）》及《中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司重整计划（草案）之出资人权益
调整方案》（公司公告刊登于 2020 年 12 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
5、2020 年 12 月 31 日，长春中院裁定：批准中国吉林森林工业集团有限
责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整计划；终止中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整程
序（公司公告刊登于 2021 年 1 月 4 日、1 月 7 日《中国证券报》、《上海证券
报》）。
根据重整计划，本次重整后森工集团保留法人主体资格。森工集团原有出资人权益全部无偿让渡给转股债权人，由吉盛公司以 26.2 亿元现金向重整后的森工集团进行增资。吉盛公司持有重整后森工集团 60%的股权，剩余 40%的股权由转股债权人持有。吉盛公司成为森工集团的控股股东，出资人权益调整完成后，森工集团注册资本将由目前的 5.0554 亿元增加至 27.35 亿元（最终以工商登记为准）。
6、2021 年 1 月 27 日，吉盛公司与森工集团、财务公司和森工集团、财务
公司管理人签署《重整投资协议》，确定吉盛公司为森工集团重整投资人资格，
吉盛公司以现金认购股权及债权方式进行投资（公司公告刊登于 2021 年 2 月 2
日《中国证券报》、《上海证券报》）。
7、2021 年 12 月 17 日，长春中院裁定：森工集团、财务公司合并重整计
划的执行期限和监督期限均延长 6 个月至 2022 年 6 月 30 日（公司公告刊登于
2021 年 12 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
二、 法院裁定情况
长春中院于 2021 年 12 月 31 日向吉林省市场监督管理厅下发《吉林省长春
市中级人民法院协助执行通知书》【（2020）吉 01 破 5 号】，裁定：
关于本院受理的中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整一案，本院作出的(2020)吉 01 破 5 号之一民事裁定书已经发生法律效力。根据《中华人民共和国企业破产法》《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定。请协助执行以下事项:
1、吉林省吉盛资产管理有限责任公司（统一社会信用代码：
91220000MA0Y5YBJ3K）向中国吉林森林工业集团有限责任公司以现金方式增资2,620,000,000.00 元，增资后的中国吉林森林工业集团有限责任公司注册资本增加至 2,734,726,781.94 元，吉林省吉盛资产管理有限责任公司持有中国吉林森林工业集团有限责任公司 60%股权(具体按照附件载明的持股人姓名和股份数量进行划转)；
2、将吉林省人民政府国有资产监督管理委员会(统一社会信用代
码:112200007404684267)、中国青旅实业发展有限责任公司(统一社会信用代码:91110101101124897Y)持有中国吉林森林工业集团有限责任公司股权全部无偿让渡，用以抵债给债权人。由吉林森工森兴企业运营有限责任公司(统一社会信用代码 91220000MA84JG6864)代转股债权人持有中国吉林森林工业集团有限责任公司 40%股权(具体按照附件载明的持股人姓名和股份数量进行划转)；
3、划转的股权已被司法冻结的，划转时应当一并办理解除司法冻结登记的手续。
三、森工集团营业执照变更情况
根据长春市中院本次裁定，公司控股股东森工集团于 2021 年 12 月 31 日取
得了吉林省市场监督管理厅换发的营业执照，基本信息如下：
1、统一社会信用代码：912200001239427510
2、名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司
3、类型：有限责任公司(国有控股)
4、法定代表人：王树平
5、住所:长春市人民大街 4036 号
6、经营范围：森林抚育、森林管护、森林采伐、植树造林;经营木材、锯材、人造板、木质家具、百叶窗、地板等各种木制品(由分支机构凭许可证经营)，林化产品，林业副产品、山野菜、森林菌类、林副土特产品，金属材料、
承包境外工程和境内国际招标工程，上述所需的设备材料;按国家规定在海外举办各类企业;中药材种植;煤炭经营;钢材、粮油收购和销售;黄金制品、白银制品、珠宝首饰;化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)；以下由子公司凭许可证经营；瓶（桶）装饮用水生产销售、苗木经营、经济动植物养殖、国内外旅游服务、电子商务、非融资性担保、保险代
理、典当、对外派遣各类工程生产及服务行业的人员（不包括海员）、食品加工、健康保健养老服务、医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、注册资本：贰拾柒亿叁仟肆佰柒拾贰万陆仟柒佰捌拾壹元玖角叁分
8、成立日期：1999 年 04 月 28 日
9、营业期限：1999 年 04 月 28 日至 2026 年 08 月 24 日
四、本次重整前后公司股权结构情况
1、本次重整前
2、本次重整后
3、本次重整权益变动的具体情况详见公司于2021年1月7日披露的《关于间接控股股东权益变动的提示性公告》、《收购报告书（摘要）》；2021年1月20日披露的《收购报告书》、《北京盈科（长春）律师事务所关于<吉林泉阳泉股份有限公司收购报告书>之法律意见书》、《中信证券股份有限公司关于吉林泉阳泉股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》。
五、本次重整的后续情况说明
鉴于本次重整投资资金额度较大，吉盛公司寻求银行贷款、政府注资等多种方式所需谈判时长超过原有预期导致投资款尚未支付到位，长春中院裁定
“森工集团、财务公司合并重整计划的执行期限和监督期限均延长 6 个月至
2022 年 6 月 30 日”。
吉盛公司承诺将全力推进重整融资及股权投资款的到位，将于 2022 年 5 月
31 日前向森工集团陆续支付全部投资款，配合森工集团尽快执行完毕重整计划。
六、对公司的影响
1、截至公告披露日，森工集团持有公司股份数量为 216,254,080 股，占公
司股份总数的 30.24%，森工集团的一致行动人吉林省泉阳林业局持有公司股份数量 4,919,058 股，占公司股份总数的 0.69%，森工集团和吉林省泉阳林业局
合计持有森工集团股份总数的 30.93%。公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项监管规定规范运作，具有独立完整的业务及自主经营能力，资产、业务、财务、机构和人员等均独立于森工集团。公司不存在为森工集团提供融资和担保的情形，森工集团不存在占用公司资金的情形。
2、财务公司为公司参股公司，截至本公告披露日，公司持有该公司 24%的股权，公司在该公司的存款余额为 0 元，公司不存在为财务公司提供融资和担保的情形。公司对财务公司的长期股权投资采用权益法核算，截止 2020 年末，公司对财务公司长期股权投资账面价值为零。
3、本次重整系长春中院批准的森工集团、财务公司的合并重整计划，吉盛公司持有重整后森工集团 60%的股权成为森工集团的控股股东，公司控股股东森工集团的出资人权益发生变动。公司控股股东及实际控制人未发生变化即上市公司控股股东仍为森工集团，实际控制人仍为吉林省国有资产监督管理委员会。
七、风险提示
1、本次森工集团和财务公司的合并重整事项正在进行过程中，相关各方正按长春中院裁定延长期限的重整计划要求，推进、落实重整执行的相关工作，完成时间尚存在不确定性。
2、鉴于本次重整投资资金额度较大，能否按时支付存在不确定性。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二○二二年一月五日
[2021-12-25] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2021-071
吉林泉阳泉股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,019,857
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.6751
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司总经理王尽晖主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书金明女士、副总经理王海先生、副总经理王作臣先生、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生等高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,505,557 99.6682 514,300 0.3318 0 0.0000
2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,502,557 99.6663 517,300 0.3337 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于聘请 2021 年度公司审计 879,420 63.10 514,300 36.90 0 0
机构的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 的 5%以下股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所
律师：刘季、陈凤久
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、吉林泉阳泉股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、吉林今典律师事务所关于吉林泉阳泉股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
吉林泉阳泉股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-24] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于股东股份解除质押的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—070
吉林泉阳泉股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●截至本公告披露之日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）股
东赵志华先生持有公司股份 52,668,694 股（占公司股份总数的 7.36%）。本次部
分股份解除质押后，赵志华先生持有公司股份中累计质押股份数量为 0 股。
2021年12月23日，公司收到股东赵志华先生关于股份解除质押的通知，现
将相关情况公告如下：
一、股东解除质押情况
1、2021 年 1 月 8 日，公司接到公司股东赵志华的通知，赵志华将其持有的
本公司 1,800 万股无限售条件流通股质押给深圳市金赢信小额贷款有限公司，办
理场外质押业务，初始交易日为 2021 年 1 月 8 日，到期购回日为 2021 年 7 月 7
日。（公司公告刊登于 2021 年 1 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
2、2021年12月22日，赵志华先生将其所持有的公司1,800万股无限售条件
流通股办理了质押登记解除手续（以下简称“本次解质”），具体情况如下：
股东名称 赵志华
股东持股情况 持股数量（股） 52,668,694
持股比例 7.36%
原被质押股份情 原被质押股份数量（股） 18,000,000
况 质押起始日 2021 年 1 月 8 日
到期回购日 2021 年 7 月 7 日
深圳市金赢信小额贷款有
质权人 限公司
原被质押股份数量占其所持股份总数比例 34.81%
原被质押股份数量占公司总股本的比例 2.52%
本次解质股份情 本次解质股份（股） 18,000,000
况 占其所持股份比例 34.81%
占公司总股本比例 2.52%
解质时间 2021 年 12 月 22 日
剩余被质押股份 剩余被质押股份数量（股） 0
情况 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 0%
3、本次解质后，赵志华先生将根据个人资金需求确定后续是否继续质押或
解质其所持有公司的股份。赵志华先生将按照相关法律法规及相关监管要求及时
履行信息告知义务。公司将督促其严格遵守有关规定，并及时履行信息披露义务。
二、股东股份累计质押情况
截至 2021 年 12 月 22 日，赵志华先生共持有公司股份 52,668,694 股，占公
司股份总数的 7.36%。本次解质后，赵志华先生累计质押股份数量为 0 股。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-21] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于控股股东和参股公司合并重整事项的进展公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2021—069
吉林泉阳泉股份有限公司关于控股股东
和参股公司合并重整事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●2021 年 12 月 13 日，鉴于投资人尚未支付投资款因素影响，中国吉林森
林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）、吉林森林工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）无法在执行期限内达成重整计划执行完毕的标准，经森工集团、财务公司和森工集团管理人、财务公司管理人申
请，请求法院批准延长重整计划的执行期限至 2022 年 6 月 30 日。
●吉林省长春市中级人民法院（以下简称“长春中院”）于 2021 年 12 月
17 日出具《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》【（2020）吉 01 破 5 号之
三】，裁定森工集团、财务公司合并重整计划的执行期限和监督期限均延长 6 个
月至 2022 年 6 月 30 日。
2021 年 12 月 20 日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）收到
控股股东森工集团转来的长春中院于 2021 年 12 月 17 日出具的《吉林省长春市
中级人民法院民事裁定书》【（2020）吉 01 破 5 号之三】，裁定森工集团、财
务公司合并重整计划的执行期限和监督期限均延长 6 个月至 2022 年 6 月 30
日，具体情况公告如下：
一、本次重整的情况介绍
1、2020 年 5 月 18 日，长春中院裁定受理大连三林木业有限公司提出的对
森工集团进行司法重整的申请（公司公告刊登于 2020 年 5 月 20 日《中国证券
报》、《上海证券报》）。
2、2020 年 11 月 24 日，长春中院受理债权人提出的对财务公司进行重整的
申请（公司公告刊登于 2020 年 11 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
3、2020 年 12 月 8 日，长春中院裁定对森工集团和财务公司实质合并重整
（公司公告刊登于 2020 年 12 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
4、2020 年 12 月 28 日，森工集团和财务公司举行实质合并重整债权人会议
和出资人组会议，表决通过了《中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司重整计划（草案）》及《中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司重整计划（草案）之出资人权益
调整方案》（公司公告刊登于 2020 年 12 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
5、2020 年 12 月 31 日，长春中院裁定：批准中国吉林森林工业集团有限
责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整计划；终止中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整程
序（公司公告刊登于 2021 年 1 月 4 日、1 月 7 日《中国证券报》、《上海证券
报》）。
根据重整计划，本次重整后森工集团保留法人主体资格。森工集团原有出资人权益全部无偿让渡给转股债权人，由吉林省吉盛资产管理有限责任公司（以下简称“吉盛公司”）以 26.2 亿元现金向重整后的森工集团进行增资。吉盛公司持有重整后森工集团 60%的股权，剩余 40%的股权由转股债权人持有。吉盛公司成为森工集团的控股股东，出资人权益调整完成后，森工集团注册资本将由目前的 5.0554 亿元增加至 27.35 亿元（最终以工商登记为准）。
6、2021 年 1 月 27 日，吉盛公司与森工集团、财务公司和森工集团、财务
公司管理人签署《重整投资协议》，确定吉盛公司为森工集团重整投资人资格，
吉盛公司以现金认购股权及债权方式进行投资（公司公告刊登于 2021 年 2 月 2
日《中国证券报》、《上海证券报》）。
二、 法院裁定情况
1、2021 年 12 月 13 日，鉴于投资人尚未支付投资款因素影响，森工集
团、财务公司无法在执行期限内达成重整计划执行完毕的标准，经森工集团、财务公司和森工集团管理人、财务公司管理人申请，请求法院批准延长重整计
划的执行期限至 2022 年 6 月 30 日。
2、长春中院于 2021 年 12 月 17 日出具《吉林省长春市中级人民法院民事
裁定书》【（2020）吉 01 破 5 号之三】，长春中院认为：因投资资金额度较大，
投资人寻求银行贷款、政府注资等多种方式所需谈判时长超过原有预期导致投资款尚未支付到位，为积极维护广大债权人、职工等各方权益，避免因破产清算导致各方利益受损，依照《中华人民共和国企业破产法》第九十条、第九十一条规定，裁定如下∶
（1）中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责
任公司合并重整计划的执行期限延长 6 个月至 2022 年 6 月 30 日；
（2）中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责
任公司合并重整计划执行的监督期限延长 6 个月至 2022 年 6 月 30 日。
三、对公司的影响
1、截至公告披露日，森工集团持有公司股份数量为 216,254,080 股，占公司股份总数的 30.24%，森工集团的一致行动人吉林省泉阳林业局持有公司股份数量 4,919,058 股，占公司股份总数的 0.69%，森工集团和吉林省泉阳林业局合计持有森工集团股份总数的 30.93%。公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项监管规定规范运作，资产、业务、财务、机构和人员等均独立于森工集团。公司不存在为森工集团提供融资和担保的情形，森工集团不存在占用公司资金的情形。
2、财务公司为公司参股公司，截至本公告披露日，公司持有该公司 24%的股权，公司在该公司的存款余额为 0 元，公司不存在为财务公司提供融资和担保的情形。
3、本次重整系长春中院批准的森工集团、财务公司的合并重整计划，本次重整完成后，吉盛公司将持有重整后森工集团 60%的股权成为森工集团的控股股东，公司控股股东森工集团的出资人权益将发生变动。公司控股股东及实际控制人未发生变化即上市公司控股股东仍为森工集团，实际控制人仍为吉林省国有资产监督管理委员会。
4、公司对财务公司的长期股权投资采用权益法核算，截止 2020 年末，公司对财务公司长期股权投资账面价值为零。
四、风险提示
1、本次森工集团和财务公司的实质合并重整事项正在进行过程中，相关各方正按长春中院裁定延长期限的重整计划要求，推进、落实重整执行的相关工
作，完成时间尚存在不确定性。
2、公司将持续关注森工集团和财务公司的合并重整事项的后续进展及影响并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十一日
[2021-12-16] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于控股子公司为上市公司提供担保的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2021-068
吉林泉阳泉股份有限公司
关于控股子公司为上市公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)。
●公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司（以下简称“泉阳
泉”）为本公司提供伍仟万元借款等提供连带责任保证担保。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。
一、担保情况概述
公司控股子公司泉阳泉与招商银行股份有限公司长春分行（以简称“招商银行长春分行”）签订《不可撤销担保书》，泉阳泉为本公司与招商银行长春分行签订的《借款合同》项下伍仟万元借款等提供连带责任保证担保，保证期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，泉阳泉已履行完成内部审批程序。
二、被担保人基本情况
1、名称：吉林泉阳泉股份有限公司
2、统一社会信用代码：91220000702425994U
3、住所：长春市硅谷大街 4000 号
4、成立日期:1998 年 9 月 29 日
5、法定代表人：王尽晖
6、注册资本：柒亿壹仟伍佰壹拾玖万柒仟捌佰壹拾贰元整
7、经营范围：食品、饮料、酒类销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；林化产品加工和销售；食用菌、动植物、林副土特产品、机械、建材、房屋维修；信息技术；森林采伐、木材、木制品、人造板、保健食品加工和销售（以上各项由分支机构凭许可证经营）；建筑工程专业承包（凭资质证书经营）；商务信息咨询；煤炭经营；钢材（不含地条钢）、木材、粮油收购和销售；五金工具、金属材料、黄金制品、白银制品、珠宝首饰销售；化工原料、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、民用爆炸品、易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、担保方与本公司的关系：担保人泉阳泉为被担保人吉林泉阳泉股份有限公司的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证期间：担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。
3、担保金额（主债权）：本合同所担保的主债权为债权人向债务人提供借款本金数额人民币（大写）伍仟万元整。
4、担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币1.82亿元，占公司2020年度经审计净资产的12.24%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币1.82亿元，占公司2020年度经审计净资产的12.24%。
截至目前，公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二○二一年十二月十六日
[2021-12-09] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2021-064
吉林泉阳泉股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司(以下简称“泉阳泉”)；
●本次担保金额及已实际为其担保的余额：本次公司为控股子公司泉阳泉向中国农业发展银行抚松县支行申请的流动资金贷款 1.47 亿元提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年，截至本公告披露日公司为其担保余额为 0 元（不包括本次担保）；
●本次是否有反担保：无；
●对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
公司拟于近日与中国农业发展银行抚松县支行签订《保证合同》，为泉阳泉向中国农业发展银行抚松县支行申请的流动资金贷款 1.47 亿元提供连带责任保证担保。保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。
2、担保的审议情况
2021 年 12 月 8 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为吉林
森工泉阳泉饮品有限公司提供银行授信保证担保的议案》，同意为泉阳泉向中国农业发展银行抚松县支行申请的流动资金贷款 1.47 亿元提供连带责任保证担保。保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。
本次担保在董事会决策的担保额度内，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120 号文）规定，经公司董事会审议通过
即可执行。
二、被担保人基本情况
1、名称：吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司
2、统一社会信用代码：91220621726735997X
3、住所：抚松县泉阳镇新华街
4、成立日期:2001 年 12 月 12 日
5、法定代表人：黄硕
6、注册资本：壹亿肆仟柒佰叁拾陆万零玖佰捌拾肆元整
7、经营范围：饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用天然矿泉水)]、葡萄酒及果酒(加
工灌装)加工、销售，预包装食品、白酒销售，道路普通货物运输，货物进出口(国
家限制进出口货物除外);仓储保管、配送服务;房屋租赁;设计、制作、代理、发
布广告企业管理咨询:计算机软件开发、销售与租赁:食品用塑料包装容器工具等
制品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、主要财务指标（未经审计）
单位：万元
指标 资产总额 负债总额 流动负债 股东权益 营业总收入 净利润 银行贷款总额
2020年11月 127,540 39,032 34,936 88,508 66,014 10,667 0
9、被担保人泉阳泉为公司的控股子公司。
三、保证合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证期间：本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起
三年。
3、担保主债权：本合同所担保的主债权为债务人在债权人处办理主合同项
下约定业务所形成的债权，本金数额为人民币（大写）壹亿肆仟柒佰万元整。
四、董事会意见
董事会认为：泉阳泉是公司的控股子公司，主要产品天然矿泉水作为健康饮
食的重要组成部分，顺应消费趋势，是人民健康美好生活的标配，在东北地区拥
有较高的声誉，是长白山天然矿泉水产业化龙头，未来矿泉水产业发展具有广阔
的前景。财务风险处于可控制的范围之内，具有偿还债务的能力。
为支持泉阳泉的发展，同意公司为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司向中国
农业发展银行抚松县支行申请的流动资金贷款1.47亿元提供连带责任保证担保。
五、独立董事意见
（一）公司为控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司提供担保，是出于该公司的经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。
（二）公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，不包含本次人民币1.47亿元担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币3,500万元，占公司2020年度经审计净资产的
2.35%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币3,500万元，占公司2020年度经审计净资产的2.35%。
截至目前，公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二○二一年十二月九日
[2021-12-09] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—066
吉林泉阳泉股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开第
八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，为进一步完善公司治理，根据相关法律法规，结合公司实际，拟对公司章程相关条款作如下修订：
原《公司章程》第二十条公司设立时股本总数为 28500 万股，其中向发起人
中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）发行 20000 万股，经批准发行的社会公众股总数为8500万股。2000年实行配股后股本总数为31050万股，其中发起人森工集团持有 20000 万股，社会公众股持有 11050 万股。
2005 年实行股权分置改革后，普通股总数为 31050 万股，其中发起人森工
集团持有 15801 万股（有限售条件），社会公众股持有 15249 万股。
2007 年森工集团减持后持有 14273.50 万股（其中有限售条件的 12696 万
股），占总股本的 45.97%，社会公众股持有 16776.5 万股，占总股本的 54.03%。
2008 年森工集团增持后持有 14593.32 万股，占总股本的 47%，社会公众股
持有 16456.68 万股，占总股本的 53%。
2014 年森工集团减持后持有 13217.53 万股，占总股本的 42.57%，社会公众
股持有 17832.47 万股，占总股本的 57.43%。
2018 年公司发行股份购买资产及非公开发行股份募集资金并资本公积转增股本后，公司总股本为 716,874,877 股,森工集团持股 280,854,080 股，占公司总股本的 39.18%，森工集团的一致行动人泉阳林业局持股 4,919,058 股，占总股本的 0.69%，社会公众股持有 431,101,739 股，占总股本的 60.13%。
2019 年森工集团持有的 24,700,000股通过司法划转方式被划转至中国华融
资产管理股份有限公司，占本公司总股本的 3.45%，本次权益变动后，森工集团持有本公司 256,154,080 股，占公司总股份的 35.73%，森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局共持有本公司 261,073,138 股，占公司总股本的 36.42%。
森工集团持有的 20,800,000 股通过司法拍卖方式被划转至张宇，占总股本的 2.90%，本次权益变动后，森工集团持有本公司 235,354,080 股，占公司总股份的 32.83%；森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局共持有本公司240,273,138 股，占公司总股本的 33.52%。
2020 年森工集团持有 19,100,000 股通过司法划转方式被划转至中国外贸金
融租赁有限公司，占总股本的 2.66%，本次权益变动后，森工集团持有本公司216,254,080 股，占公司总股份的 30.17%；森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局共持有本公司 221,173,138 股，占公司总股本的 30.85%。
拟修订为：第二十条公司设立时股本总数为 28500 万股，其中向发起人中国
吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）发行 20000 万股，经批准发行的社会公众股总数为 8500 万股。2000 年实行配股后股本总数为 31050万股，其中发起人森工集团持有 20000 万股，社会公众股持有 11050 万股。
2005 年实行股权分置改革后，普通股总数为 31050 万股，其中发起人森工
集团持有 15801 万股（有限售条件），社会公众股持有 15249 万股。
2007 年森工集团减持后持有 14273.50 万股（其中有限售条件的 12696 万
股），占总股本的 45.97%，社会公众股持有 16776.5 万股，占总股本的 54.03%。
2008 年森工集团增持后持有 14593.32 万股，占总股本的 47%，社会公众股
持有 16456.68 万股，占总股本的 53%。
2014 年森工集团减持后持有 13217.53 万股，占总股本的 42.57%，社会公众
股持有 17832.47 万股，占总股本的 57.43%。
2018 年公司发行股份购买资产及非公开发行股份募集资金并资本公积转增股本后，公司总股本为 716,874,877 股,森工集团持股 280,854,080 股，占公司总股本的 39.18%，森工集团的一致行动人泉阳林业局持股 4,919,058 股，占总股本的 0.69%，社会公众股持有 431,101,739 股，占总股本的 60.13%。
2019 年森工集团持有的 24,700,000股通过司法划转方式被划转至中国华融资产管理股份有限公司，占本公司总股本的 3.45%，本次权益变动后，森工集团
持有本公司 256,154,080 股，占公司总股份的 35.73%，森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局共持有本公司 261,073,138 股，占公司总股本的 36.42%。
森工集团持有的 20,800,000 股通过司法拍卖方式被划转至张宇，占总股本的 2.90%，本次权益变动后，森工集团持有本公司 235,354,080 股，占公司总股份的 32.83%；森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局共持有本公司240,273,138 股，占公司总股本的 33.52%。
2020 年森工集团持有 19,100,000 股通过司法划转方式被划转至中国外贸金
融租赁有限公司，占总股本的 2.66%，本次权益变动后，森工集团持有本公司216,254,080 股，占公司总股份的 30.17%；森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局共持有本公司 221,173,138 股，占公司总股本的 30.85%。
2020 年 10 月 22 日，因苏州工业园区园林绿化工程有限公司未能完成 2019
年度业绩承诺，公司回购注销了承诺方赵志华、陈爱莉、赵永春应补偿股份1,677,065 股（限售流通股），本次回购注销后，公司总股本为 715,197,812 股，森工集团持有本公司 216,254,080 股，占公司总股份的 30.24%；森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局共持有本公司 221,173,138 股，占公司总股本的30.93%。
除以上修改条款外，公司章程其他条款不变。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日
[2021-12-09] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于聘请2021年度公司审计机构的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2021—065
吉林泉阳泉股份有限公司
关于聘请 2021 年度公司审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）；
原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）；
变更会计师事务所的简要原因：原审计机构中兴华会计师事务连续为公司服务 2 年，合同已到期，考虑公司实际情况，结合年度审计工作的需要，公司拟变更 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构为大华会计师事务所；公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构中兴华会计师事务所进行了事先沟通，取得了其理解和支持，中兴华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开了
第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案》，公司拟聘请大华会计师事务所为 2021 年度公司财务审计机构及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
一、拟聘任会计师事务所基本情况
1、机构信息
（1）基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制
为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1679 人，其中：签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人
2020 年度业务总收入： 252,055.32 万元
2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元
2020 年度证券业务收入：109,535.19 万元
2020 年度上市公司审计客户家数：376
主要行业： 制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批
发和零售业、建筑业；
2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家
（2）投资者保护能力
职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
（3）诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2
次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次；52 名从业
人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 23 次、纪律处分 3 次。
2、项目信息
（1）基本信息
项目合伙人：牟立娟，注册会计师，合伙人,2013 年 12 月成为注册会
计师，2013 年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年 8 月开始在
大华会计师事务所执业，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：冯嵩，注册会计师，2001 年 4 月 15 日成为注册会计
师，2015 年 4 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年 12 月开始在
大华会计师事务所执业，具备相应的专业胜任能力。近三年签署 2 家上市公司和挂牌公司审计报告。
执行项目质量控制负责人：熊亚菊，1999 年 6 月成为注册会计师， 1997
年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在大华会计师
事务所执业，2013 年 1 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
（4）审计收费
本期审计费用 114.00 万元（财务报表审计费用及内控审计费用），系
按照本所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期审计费用 114.00 万元（财务报表审计费用及内控审计费用），本期审计费用与上期审计费用相同。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
1、前任审计机构情况及上年度审计意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 4 日，统一社会
信用代码：91110102082881146K，类型：特殊普通合伙企业，注册地址：北京市
丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，资质情况：会计师事务所执业证书，证
券、期货相关业务许可证。
公司原审计机构中兴华会计师事务所已连续为公司提供审计服务 2 年，2020年度审计意见类型为标准无保留意见。
中兴华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构应尽的职责，在此，公司对中兴华会计师事务所为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心感谢。
2、拟变更（新聘）审计机构原因
原审计机构中兴华会计师事务连续为公司服务 2 年，合同已到期，公司与原审计机构考虑公司实际情况，结合年度审计工作的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任大华会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构。
3、上市公司与前后任审计机构的沟通情况
公司就本次变更事宜已事先与中兴华会计师事务所及大华会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
三、履行的审批程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的执业情况进行了充分地了解，在查阅了大华会计师事务所及相关执业人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可大华会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意聘请大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。
2、独立董事事前认可意见和独立意见
（1）事前认可意见
大华会计师事务所具备担任公司 2021 年度审计机构的履职条件及能力，能够满足公司对审计工作的要求。公司拟聘请审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，有助于确保公司审计工作的独立性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将聘请大华会计师事务所为公司 2021 年度财务及内控审计机构的事项提交公司董事会审议。
（2）独立意见
大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备上市公司审计工作的经验和职业素质，足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性符合公司财务和内部控制审计工作的要求。公司拟聘请 2021 年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次拟变更会计师事务所的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计及内控审计工作。
3、董事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 8 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于
聘请 2021 年度公司审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司 2021年度审计机构，聘期一年，负责公司 2021 年度财务审计和内控审计工作。
4、生效日期
该年度审计机构聘任事项，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日
[2021-12-09] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2021-063
吉林泉阳泉股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日以书面
送达和电话方式向公司监事发出召开第八届监事会第五次会议通知，会议于
2021 年 12 月 8 日上午在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由监事会主
席张贵春先生主持。应参加会议的监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会监事表决，一致通过了如下议案：
1、关于为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司提供银行授信保证担保的议案
监事会同意为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司向中国农业发展银行抚松县支行申请的流动资金贷款 1.47 亿元提供连带责任保证。本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案
监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，本期审计费用为 114.00 万元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司监事会
二〇二一年十二月九日
[2021-12-09] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2021—062
吉林泉阳泉股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日以书面
送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会第五次会议通知，会议于
2021 年 12 月 8 日上午在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议由董事长姜
长龙主持，应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。公司监事和高级管理人员以现场结合视频方式列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司提供银行授信保证担保的议案
同意为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司向中国农业发展银行抚松县支行申请的流动资金贷款 1.47 亿元提供连带责任保证。本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。
本次担保在董事会决策的担保额度内，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120 号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。
具体内容详见公司临 2021-064 号《为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案
董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，本期审计费用为 114.00 万元。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司临 2021-065 号《关于聘请 2021 年度公司审计机构的公
告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于修改《公司章程》的议案
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的临 2021-066 号《关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详
见公司临 2021-067 号《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日
[2021-12-09] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2021-067
吉林泉阳泉股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案 √
2 关于修改《公司章程》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于
2021 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
的公司公告。
2、特别决议议案：议案 2《关于修改<公司章程>的议案》
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1《关于聘请 2021 年度公司审计机
构的议案》。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600189 泉阳泉 2021/12/17
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。
2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记。
3、登记地点：长春市延安大街 1399 号公司证券部。
4、登记时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）9 时至 16 时。
六、其他事项
联系人：果春花、高世勇
联系电话：0431—88912969
传真：0431—88912969
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
吉林泉阳泉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-25] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份时间过半暨进展公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2021-061
吉林泉阳泉股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份时间过半暨进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）股东赵志华持有公司 58,127,694 股股份（占公司股份总数的 8.13%），其中无限售条件流通股 32,144,711 股（占公司股份总数的 4.49%）；赵志华的一致行动人陈爱莉持有公司 1,766,266 股股份（占公司股份总数的 0.25%），其中无限售条件流通股 900,180 股（占公司股份总数的 0.13%）；赵志华的一致行动人赵永春持有公司 128,511 股股份（占公司股份总数的 0.02%），其中无限售条件流通股 61,902股（占公司股份总数的 0.009%）。
●减持计划的主要内容
2021 年 8 月 4 日，公司披露了《吉林泉阳泉股份有限公司关于持股 5%以上
股东股份减持计划公告》。公司股东赵志华及一致行动人出于个人财务需求，自公告披露日起 15 个交易日之后的 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持其持有公司股份不超过 21,455,934 股，即减持不超过公司股份总数的 3%（以下简称“本次减持计划”或“减持计划”）。其中以集中竞价交易方式减持不超过 14,303,956 股（占公司总股本比例约 2%），以大宗交易方式减持不超过 7,151,978 股（占公司总股本比例 1%）。
●减持计划的进展情况
截止本公告披露日，公司股东赵志华通过集中竞价减持股份 2,244,700 股，减持数量占公司股份比例 0.31%；赵志华的一致行动人陈爱莉通过集中竞价减持
股份 20,000 股，减持数量占公司股份比例 0.003%；赵志华的一致行动人赵永春
通过集中竞价减持股份 0 股，减持数量占公司股份比例 0%。
本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
赵志华 5%以上第一大股东 58,127,694 8.127% 非公开发行取得：58,127,694 股
陈爱莉 其他股东：赵志华的一致行动人 1,766,266 0.247% 非公开发行取得：1,766,266 股
赵永春 其他股东：赵志华的一致行动人 128,511 0.018% 非公开发行取得：128,511 股
上述减持主体存在一致行动人:
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
第一组 陈爱莉 1,766,266 0.247% 妻子
赵永春 128,511 0.018% 弟弟
合计 1,894,777 0.265% —
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
股东名 减持数量 减持比 减持期间 减持方式 减持价格区 减持总金额 当前持股数 当前持
称 （股） 例 间（元/股） （元） 量（股） 股比例
赵志华 2,244,700 0.31% 2021/8/24 ～ 集中竞价交 9.23 -9.35 20,845,573 55,882,994 7.81%
2021/11/24 易
陈爱莉 20,000 0.0028% 2021/8/24 ～ 集中竞价交 9.00 -9.00 180,000 1,746,266 0.24%
2021/11/24 易
赵永春 0 0% 2021/8/24 ～ 集中竞价交 0 -0 0 128,511 0.018%
2021/11/24 易
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施，系股东根据其自身财务需求等因素而实施的减持，不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
不适用
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划及减持实施进展，系股东根据自身财务需求等因素而实施的减持，公司股东赵志华及一致行动人的减持计划尚未实施完毕，仍处于减持期间。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价情况及自身财务安排等因素决定是否继续实施及如何实施本次减持计划，减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-12] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—060
吉林森林工业股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3 日以书面
送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2021
年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董
事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：
经公司总经理王尽晖先生提名，董事会提名委员会2021年第二次会议审议通过，董事会决定聘任王作臣先生（简历详见附件）为公司副总经理。聘期从即日起至本届董事会任期期满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
附件：
王作臣简历
王作臣，男，53 岁，研究生学历，高级经济师。历任吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司党委副书记、董事会秘书、副总经理，北京森工食品有限责任公司党委书记董事长兼总经理，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事、党委书记、董事长，吉林森工森林特色食品有限公司党委书记、董事长，吉林省吉森丰华矿业集团有限公司监事会主席，吉林省自然王国健康食品有限公司董事长。
[2021-11-09] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于对闲置募集资金进行现金管理的实施公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—059
吉林泉阳泉股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的实施公告重要内容提示：
●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行
●本次委托理财金额合计：18,000万元。
●委托理财产品名称：单位结构性存款。
●委托理财期限：3个月。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开第
八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。鉴于公司本次募集资金的使用将根据项目进展情况分期投入，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 29,529 万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后 12 个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、财务顾问已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 9月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-043 号公告。
根据上述决议，公司于 2021 年 11 月 5 日利用中国建设银行股份有限公司长
春西安大路支行募集资金专户资金 18,000 万元购买“单位结构性存款”。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、产品名称：单位结构性存款
2、产品类型：银行理财产品（保本浮动收益性产品）
3、产品风险水平：无风险或风险极低
4、产品预期年化收益率：客户预期年化收益率 1.6%至 3.15%
5、交易日期：2021 年 11 月 5 日起至 2022 年 2 月 5 日止。
6、认购金额：18,000 万元人民币
7、资金来源：闲置募集资金
8、公司与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的资金正常使用和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司资金投资项目的正常周转需要和主营业务的正常开展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 28,000
万元人民币（含本次）。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年十一月九日
[2021-11-06] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—058
吉林泉阳泉股份有限公司
关于 2021 年第三季度业绩说明会
召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日发布了
《关于召开 2021 年第三季度业绩说明会的公告》，通过上海证券交易所“上证 e互动”平台“上证 e 访谈”（http://sns.sseinfo.com）召开了 2021 年第三季度业绩说明会，现将活动情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
公司于 2021 年 11 月 5 日上午 10:00-11:00 以网络文字互动的形式召开了
2021 年第三季度业绩说明会。公司总经理王尽晖、财务总监白刚、董事会秘书金明参加了本次说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。
二、投资者提出的问题及公司回复情况
1、您好，请问集团矿泉水业务 21 年有没有明显提升
回复：尊敬的投资者您好，公司至三季度累计营业收入同比增长 36.79%，主
营业务长白山矿泉水业务同比稳步增长，感谢您对公司的关注！
2、我在海南，曾经到长春出差，看到超市都在卖泉阳泉矿泉水，就买了一瓶，很清甜。请问这个水，在我们这能买得到吗怎么购买呢
回复：尊敬的投资者您好，公司水源地置于长白山 6 万平方公里的原始森林
中，天然自涌，常年水温保持在 8℃，富含偏硅酸，低钠低矿化，口感甘甜清冽，您可以在当地联系经销商送货上门，或到天猫、京东选购公司产品。感谢您对公司的关注！
3、我是贵公司的消费者，觉得咱们的矿泉水的口感很不错。能介绍一下产品的特点吗
回复：尊敬的投资者您好，公司水源地位于吉林省长白山原始森林腹地，地处世界优质水源地北纬 38 度，是国内唯一使用“国家地理标志保护产品”的矿泉水品牌。“泉阳泉”矿泉水品质天然、味道甘甜，水源地所有 21 大类 241 项指标均已达到欧盟和德国矿泉水标准，拥有以自涌泉形式存在，涌水量四季恒定，具有可永续利用的天然优势，经原始森林地下深层火山岩、玄武岩千年运移、循环、吸附、溶滤、矿化而成常年 8℃的水温符合最佳口感温度,形成了“总矿化度”低、“特征矿化比”高、口感柔顺甘美的“泉阳泉”的产品特色。感谢您对公司的关注！
4、咱们的水，我有喝过，很好喝，一直在购买，请问咱们的矿泉水都有哪些产品婴儿能直接饮用吗
回复：尊敬的投资者您好，目前公司矿泉水产品主要包括即饮包装水、家庭包装水、含气天然矿泉水、桶装水、语茶观水、母婴水和汽泡水。感谢您对公司的关注！
三、其他事项
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,相关信息请以公司正式披露的公告为准，敬请投资者注意投资风险。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年十一月六日
[2021-10-29] (600189)泉阳泉:关于对闲置募集资金进行现金管理的实施公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—057
吉林泉阳泉股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的实施公告重要内容提示：
●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行
●本次委托理财金额合计：10,000万元。
●委托理财产品名称：单位结构性存款。
●委托理财期限：6个月。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开第
八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。鉴于公司本次募集资金的使用将根据项目进展情况分期投入，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 29,529 万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后 12 个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、财务顾问已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 9月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-043 号公告。
根据上述决议，公司于 2021 年 10 月 26 日利用中国建设银行股份有限公司
长春西安大路支行募集资金专户资金 10,000 万元购买“单位结构性存款”。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、产品名称：单位结构性存款
2、产品类型：银行理财产品
3、产品风险水平：无风险或风险极低
4、产品预期年化收益率：客户预期年化收益率 1.8%至 3.19%
5、交易日期：2021 年 10 月 26 日起至 2022 年 4 月 26 日止。
6、认购金额：10,000 万元人民币
7、资金来源：闲置募集资金
8、公司与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的资金正常使用和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司资金投资项目的正常周转需要和主营业务的正常开展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 10,000万元人民币（含本次）。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-27] (600189)泉阳泉:关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2021-056
吉林泉阳泉股份有限公司
关于召开 2021 年第三季度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议类型：2021 年第三季度业绩说明会
●会议召开时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）10:00-11:00
●会议召开地点：上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证 e 互动”
网络平台(http://sns.sseinfo.com)
●会议召开方式：网络互动
一、本次说明会类型
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开公司第八届董事会临时会议，会议审议通过了公司《2021年第三季度报告》，
《2021年第三季度报告》详细内容已于2021年10月27日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
公司本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2021年第三季度的经营情况、财务状况及发展战略与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）10:00-11:00
召开方式：本次说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证 e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）。
三、参加会议人员
公司出席本次业绩说明会的人员包括：公司总经理、财务总监、董事会秘书
等相关人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司相关人员将及时回答投资者提问。本次投资者说明会将通过上海证券交易所“上证 e 互动 ”平台（http://sns.sseinfo.com），采取网络远程的方式举行。投资者可在规定时间内登陆网址进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
（二）公司欢迎各位投资者在 2021 年 11 月 4 日下午 16 点前通过传真、电
话等形式将您关注的问题提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：何源、陈禹伸
电话：0431-88912969
传真：0431-88912969
六、其他事项
公司将于本次业绩说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://sns.sseinfo.com）公告本次业绩说明会召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二○二一年十月二十七日
[2021-10-27] (600189)泉阳泉:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.12元
每股净资产: 2.1917元
加权平均净资产收益率: 5.63%
营业总收入: 11.66亿元
归属于母公司的净利润: 8611.17万元
[2021-10-20] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—054
吉林泉阳泉股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日以书面
送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2021
年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董
事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司同意聘任果春花担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-055）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十日
[2021-10-20] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—055
吉林泉阳泉股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、基本情况
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日召开第八届董事临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任果春花女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。
果春花女士（简历详见附件）熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形。
二、公司证券事务代表的联系方式
联系电话：0431-88912969
传真：0431-88912969
电子邮箱：396308003@qq.com
通讯地址：吉林省长春市朝阳区延安大街1399号
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十日
附件：
果春花女士简历
果春花，女，1971 年 2 月生，硕士研究生，高级职称，已取得上海证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书。曾任吉林省吉发农业开发集团股份有限公司房地产事业部副经理、产权部经理；吉林华润生化股份有限公司证券事务代表；吉林森林工业股份有限公司证券部副部长。现任吉林泉阳泉股份有限公司证券部部长。
[2021-10-16] (600189)泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—053
吉林泉阳泉股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 14 日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）收到控
股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司的通知：根据吉林省财政厅《关于下达 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（吉财资环指[2021] 692号），中国吉林森林工业集团有限责任公司收到 2021 年中央林业生态保护恢复资金，其中公司获得财政贴息资金 6,824.00 万元。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-09-30] (600189)泉阳泉:关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2021—052
吉林泉阳泉股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事会提名委员会提名并通过资格审查，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开第八届董事临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金明女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。
金明女士（详见附件）熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。本次董事会会议召开之前，金明女士担任董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。
二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见
公司独立董事认为：本次聘任的董事会秘书具备《公司法》《证券法》等相关法律法规规定的任职资格；本次聘任董事会秘书的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法；金明已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格；金明的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。独立董事一致同意聘任金明女士为公司董事会秘书。
三、公司董事会秘书的联系方式
联系电话：0431-88912969
传真：0431-88912969
电子邮箱：815380619@qq.com
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日
附件：
金明女士简历
金明，女，50 岁，硕士研究生，会计师，历任吉林泉阳泉股份有限公司证券
部副部长、证券事务代表、证券部部长。
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