≈≈生益科技600183≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (600183)生益科技:生益科技2021年度业绩快报公告
股票简称：生益科技              股票代码：600183          公告编号：2022—007
              广东生益科技股份有限公司
                2021 年度业绩快报公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
  一、2021年度主要财务数据和指标
                                                            单位：人民币万元
              项目                  本报告期        上年同期    增减变动幅
                                                                    度（％）
          营业总收入              2,027,426.30    1,468,734.15    38.04
            营业利润                331,828.59      209,007.88      58.76
            利润总额                331,266.77      208,283.17      59.05
  归属于上市公司股东的净利润      283,227.77      168,051.02      68.54
 归属于上市公司股东的扣除非经常    253,085.23      160,577.14      57.61
        性损益的净利润
      基本每股收益（元）              1.23            0.74        66.22
    加权平均净资产收益率（%）          24.36          18.28      增加 6.08 个
                                                                    百分点
                                    本报告期末      本报告期初    增减变动幅
                                                                    度（％）
            总资产                2,442,325.14    1,835,744.57    33.04
 归属于上市公司股东的所有者权益    1,308,850.09    988,907.46      32.35
          股本（万股）              231,159.57      229,082.01      0.91
 归属于上市公司股东的每股净资产        5.66            4.32        31.02
            （元）
  备注：上表以合并报表数据填制。
  二、经营业绩和财务状况情况说明
  （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
  报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略、经营目标，全面开展各项工作，确保公司稳健发展和年度经营目标的实现。经初步核算，全年实现营业收入2,027,426.30万元，同比增长38.04%，实现利润总额331,266.77万元，同比增长59.05%，实现归属于上市公司股东的净利润283,227.77万元，同比增长68.54%。
  （二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
  1、报告期内，公司实现的营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润以及基本每股收益比上年同期增长30%以上，主要原因为：
  （1）2021年，覆铜板市场需求旺盛，随着原材料价格的持续上涨并处于高位，公司紧跟行业节奏做出相应调整，营业额随之增加。同时，随着公司前瞻性布局技术，持续投入产品研发，大力度进行新产品推广及产品认证工作，逐步显现效益。
  （2）随着全资子公司江西生益科技有限公司一期项目、陕西生益科技有限公司高新二期项目的投产，产能释放，公司覆铜板各类产品的产销数量比上年同期有所增长。
  （3）陕西生益科技有限公司老厂3宗国有土地使用权被政府收储，与之相关的资产处置产生净利润约1.86亿元。
  2、报告期内，公司期末总资产比期初增加超过30%,主要原因为：
  （1）本期下属孙公司咸阳生益房地产开发有限公司竞拍取得的土地确认为房地产开发成本，以及本期由于产销量增加、原材料及产成品价格上涨等，导致存货增加。
  （2）下属子公司生益电子股份有限公司上市收到募集资金等，导致货币资金增加。
  （3）本期公司随着销售收入增加，赊销形成的应收账款增加。
  （4）公司及下属公司吉安高密度印制线路板（一期）工程项目、生益电子东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目建设工程项目、陕西生益高新区扩产三期工程项目、常熟生益二期工程项目、生益科技5G用高频高速基材研发及产业化、高密度封装载板用基板材料项目等增加工程投入。
  3、报告期内，公司期末归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产比期初增加超过30%,主要原因为：
  （1）本期归属于上市公司股东的净利润增加，导致期末未分配利润及盈余公积增加。
  （2）本期下属子公司生益电子股份有限公司上市，募集资金溢价等，导致资本公积增加。
  三、风险提示
  以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司2021年年度报告中披露
的数据存在差异，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年年度报告（预约披露日期为2022年3月29日）为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  四、其他提示内容
  公司的控股子公司生益电子股份有限公司同日披露《生益电子股份有限公司2021年度业绩快报公告》，内容详见生益电子股份有限公司于2022年2月28日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《生益电子股份有限公司2021年度业绩快报公告》（公告编号：2022-005）。
  五、备查文件
  经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
  特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2022 年 2 月 28 日

[2022-02-23] (600183)生益科技:生益科技第十届董事会第十三次会议决议公告
股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2022—004
              广东生益科技股份有限公司
          第十届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于 2022年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于控股孙公司对其全资子公司提供担保的议案》
  同意控股孙公司广东绿晟环保股份有限公司对其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司提供 4,000 万元连带责任保证担保，具体情况以双方签订的合同约定为准。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  上述议案经独立董事发表同意的独立意见及对外担保情况的专项说明。内容详见公司于
2022 年 2 月 23 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海
证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于控股孙公司对其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。
  三、上网公告附件
  （一）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议事项的独立意见》
  （二）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于控股孙公司对外担保情况的专项说明》
特此公告。
                                                  广东生益科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 2 月 23 日

[2022-02-23] (600183)生益科技:生益科技第十届监事会第八次会议决议公告
股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2022—005
              广东生益科技股份有限公司
            第十届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于 2022 年 2
月 22 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于控股孙公司对其全资子公司提供担保的议案》
  监事会认为：此次控股孙公司向其全资子公司提供担保，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的经营发展，符合公司利益，没有损害股东的利益。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                          2022 年 2 月 23 日

[2022-02-23] (600183)生益科技:生益科技关于控股孙公司对其全资子公司提供担保的公告
股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2022—006
              广东生益科技股份有限公司
      关于控股孙公司对其全资子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司广东绿晟环保股份有限公司（以下简称“广东绿晟”）
  ●被担保人名称：广东绿晟的全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司（以下简称“汨罗固废”）
  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：广东绿晟为汨罗固废提供 4,000 万元担
保。截至 2021 年 12 月 31 日，广东绿晟未对汨罗固废提供担保（不含本次担保），对其全资
子公司永兴鹏琨环保有限公司提供担保 8,500 万元，不存在为其他公司提供担保的情况。
  ●本次是否有反担保：无
  ●对外担保逾期的累计数量：无
  一、担保情况概述
  2022 年 2 月 22 日，公司召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股孙
公司对其全资子公司提供担保的议案》，同意控股孙公司广东绿晟环保股份有限公司对其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司提供 4,000 万元连带责任保证担保，具体情况以双方签订的合同约定为准。
  二、被担保人基本情况
  公司名称：汨罗万容固体废物处理有限公司
  住 所：湖南汨罗循环经济产业园同力南路
  法定代表人：祝更强
  注册资本：5,000 万元
  经营范围：一般固体废物治理，工业固废无害化、资源化利用，危险废物治理、资源化利用及其产品的销售，废旧物资回收（含金属）加工、销售，金属废料和碎屑加工、处理、销售，非金属废料和碎屑加工、处理、销售，污水处理及其再生利用，环保技术推广
服务，节能技术推广服务，其他专业咨询，货物及技术出口服务(国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外)，市政工程设计服务，市政公用工程施工，工程环保设施施工，城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，热力生产和供应，其它电力生产，普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  汨罗固废是广东绿晟的全资子公司，成立于 2016 年 04 月 14 日。汨罗固废 2020 年末
资产总额为 153,980,861.38 元，净资产为 120,704,982.50 元，2020 年度营业收入为
97,270,714.29 元，净利润为 32,050,036.91 元，资产负债率为 21.61%（经审计）。2021
年三季度末资产总额为 245,918,249.66 元、净资产为 122,752,825.41 元，2021 年前三季
度营业收入为 44,881,039.55 元、净利润为 1,019,883.37 元，资产负债率为 50.08%（未
经审计）。
  三、担保协议的主要内容
  1、保证人：广东绿晟环保股份有限公司、债权人：北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）、主债务人：汨罗万容固体废物处理有限公司
  2、担保范围：北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
  3、保证人依照本合同的条款条件为主债务人（即主合同下的债务人）向北京银行提供连带责任保证担保。
  4、保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同)之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。
  四、董事会意见
  独立董事发表独立意见：本次提交公司董事会审议的《关于控股孙公司对其全资子公司提供担保的议案》，我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合有关法律法规、上市规则及公司章程规定，合法有效。本次担保行为符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司的控股孙公司为其全资子公司提供
4,000 万元担保。
  独立董事发表对外担保情况的专项说明：截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计对外担保
总额为人民币 1,210,000,000.00 元，全部为公司及下属公司对下属公司提供的担保，占公
司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 12.24%。2022 年 2 月 22 日，公司第十
届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股孙公司对其全资子公司提供担保的议案》，同意控股孙公司广东绿晟环保股份有限公司对其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司提供 4,000 万元连带责任保证担保，具体情况以双方签订的合同约定为准。公司能够严格按照国家法律法规及相关监管规定的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，未发生违规对外担保情况。广东绿晟对汨罗固废的担保属于正常生产经营的需要，有利于促进汨罗固废主营业务的持续稳定发展。公司对外担保决策程序合法、规范，信息披露及时、准确，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司及下属公司对外担保总额（指已批准的担保额度内尚未
使用额度与担保实际发生余额之和）为 0 元，公司及下属公司对下属公司累计担保总额为人民币 1,210,000,000.00 元，其中，公司对下属公司累计担保总额为人民币 500,000,000.00元，下属公司对下属公司累计担保总额为人民币 710,000,000.00 元，公司及下属公司对下
属公司累计担保总额占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 12.24%。公司
不存在逾期对外担保。
  六、备查文件：
  1、《广东生益科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议》
  2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议事项的独立意见》
  3、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于控股孙公司对外担保情况的专项说明》
  特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2022 年 2 月 23 日

[2022-01-29] (600183)生益科技:生益科技关于子公司国有土地使用权被政府收储的进展公告
股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2022—003
              广东生益科技股份有限公司
    关于子公司国有土地使用权被政府收储的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 3 月 10 日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十八次会议，审议通过了《关于子公司国有土地使用权被政府收储的议案》，同意陕西生益科技有限公司（以下简称“陕西生益”）位于咸阳市秦都区劳动路以南、柳仓街以东、西安路以北、市国资委以西的 3 宗国有土地使用权（总面积：119,249.90 平方米）由政府收储，授权陕西生益管理层与咸阳市土地储备中心签订《国有土地使用权收购协议》及办理相关事宜，并且将未纳入评估范围的资产授权陕西生益管理层处置，独立董事发表了同意的独立意见，内容详见公司于2021年3月11日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于子公司国有土地使用权被政府收储的公告》（公告编号：2021-017）。
  陕西生益与咸阳市土地储备中心签订《国有土地使用权收购协议》，咸阳市土地储备中
心需支付收购款 327,574,418.90 元。根据相关会计准则，公司在 2021 年 9 月确认资产处置
收 益 。 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 16 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于子公司国有土地使用权被政府收储的进展公告》（公告编号：2021-077）。
  2022 年 1 月 28 日，陕西生益收到咸阳市土地储备中心支付的全部土地收购补偿款
327,574,418.90 元。
  特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2022 年 1 月 29 日

[2022-01-27] (600183)生益科技:生益科技2021年年度业绩预增公告
股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2022—002
              广东生益科技股份有限公司
                2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属于上市
公司股东的净利润为 262,000 万元~ 290,000 万元，与上年同期相比，预计增加 93,949 万元
~121,949 万元，同比增加 56%~73%。
  2、预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 240,000
万元~266,000 万元，与上年同期相比，预计增加 79,423 万元~ 105,423 万元，同比增加
49%~66%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 262,000
万元~ 290,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加 93,949 万元~121,949 万
元，同比增加 56%~73%。
  2、预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 240,000
万元~266,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加 79,423 万元~ 105,423 万
元，同比增加 49%~66%。
  （三）公司本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：168,051 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：160,577 万元。
  （二）每股收益：0.74 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  1、2021 年，覆铜板市场需求旺盛，随着原材料价格的持续上涨并处于高位，公司紧跟行业节奏做出相应调整，营业额随之增加。同时，随着公司前瞻性布局技术，持续投入产品研发，大力度进行新产品推广及产品认证工作，逐步显现效益。
  2、随着全资子公司江西生益科技有限公司一期项目、陕西生益科技有限公司高新二期项目的投产，产能释放，公司覆铜板各类产品的产销数量比上年同期有所增长。
  3、陕西生益科技有限公司老厂 3 宗国有土地使用权被政府收储，与之相关的资产处置产生净利润约 1.86 亿元。
  四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正
式披露的 2021 年年度报告（预约披露日期为 2022 年 3 月 29 日）为准，敬请广大投资者注
意投资风险。
  特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2022 年 1 月 27 日

[2022-01-05] (600183)生益科技:生益科技关于2019年度股票期权激励计划2021年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告
股票简称：生益科技              股票代码：600183          公告编号：2022—001
 广东生益科技股份有限公司关于 2019 年度股票期权激励计划
      2021 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权结果：公司 2019 年度股票期权激励计
划预留授予第一个行权期可行权股票期权数量为 1,389,267 份，行权有效期为 2021 年 4 月
30 日-2022 年 2 月 19 日，行权方式为自主行权，于 2021 年 4 月 30 日起开始进行自主行权。
2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，2021 年第四季度共行权且完成股份过户登记 0 股，
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期累计行
权且完成股份过户登记 3,700 股，占第一个行权期可行权股票期权总量的 0.27%。
  ● 股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权结果：公司 2019 年度股票期权激励计
划首次授予第二个行权期可行权股票期权数量为 2,523.2902 万份，行权有效期为 2021 年 6
月 18 日-2022 年 6 月 17 日，行权方式为自主行权，于 2021 年 6 月 18 日起开始进行自主行
权。2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，2021 年第四季度共行权且完成股份过户登记
1,648,407 股，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予第二个
行权期累计行权且完成股份过户登记 20,181,094 股，占第二个行权期可行权股票期权总量的 79.98%。
  一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
  （一）股票期权激励计划方案
  1、2019 年 4 月 23 日，广东生益科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十
四次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划（草案）及摘要》及相关议案，独立董事就公司 2019 年度股票期权激励计划相关事项发布了独立意见，律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。
  2、2019 年 5 月 16 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《2019 年度股票期
权激励计划（草案）》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年度股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
  （二）股票期权授予情况
  1、2019 年 6 月 18 日，公司第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十二次会议
审议通过了《关于向 2019 年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意向 483 名激励对象首次授予股票期权 10,216.8977 万份，首次授予股票期权的行权价格为
13.35 元/股，首次授予日为 2019 年 6 月 18 日。
  2、2020 年 2 月 20 日，公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十七次会
议审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年度股票期权激励计划预留股票期权的议案》，同意向符合授予条件的 190 名激励对象授予 370.5569 万份预留股票期权，预留授予股票期权
的行权价格为 27.68 元/股，预留授予日为 2020 年 2 月 20 日。
  （三）股票期权数量和行权价格的调整情况
  1、2019 年 6 月 18 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2019 年
度股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，由于公司于 2019 年 6 月 6 日实
施了每股派发现金红利 0.35 元（含税）的 2018 年年度分红方案，按照股票期权行权价格调
整的计算方式，自 2019 年 6 月 6 日起，公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予股票期权
的行权价格由 13.70 元/股调整为：P=P0-v=13.35 元/股。
  2、2020 年 3 月 23 日，公司第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十九次会
议审议通过了《关于调整 2019 年度股票期权激励计划预留授予激励对象名单和数量的议案》，鉴于公司 2019 年度股票期权激励计划预留授予中原激励对象 1 人离职，按规定取消激励资格，调整后，预留授予的激励对象由 190 人调整为 189 人，预留授予的股票期权数量由370.5569 万份调整为 367.7777 万份。
  3、2020 年 5 月 7 日，公司第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第二十二次会
议审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2019 年度股票期权的议案》，首次授予的原激励对象 3 人离职，不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销，调整后，首次授予的激励对象由 483
人调整为 480 人，首次授予股票期权数量由 10,216.8977 万份调整为 10,196.3977 万份，注
销 20.5 万份。
  4、2020 年 5 月 26 日，公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十三次
会议审议通过了《关于调整 2019 年度股票期权激励计划行权价格的议案》，由于公司披露了
《2019 年年度权益分派实施公告》，实施每股派发现金红利 0.4 元（含税）的 2019 年年度
分红方案，按照股票期权行权价格调整的计算方式，公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 13.35 元/股调整为 12.95 元/股，预留授予股票期权的行权价格由 27.68 元/股调整为 27.28 元/股。
  5、2020 年 5 月 26 日，公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十三次
会议审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2019 年度股票期权的议案》，首次授予的原激励对象 1 人离职，不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销，调整后，首次授予的激励对象由
480 人调整为 479 人，首次授予股票期权数量由 10,196.3977 万份调整为 10,146.3977 万
份，注销 50 万份。
  6、2021 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第三十二次
会议审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2019 年度股票期权的议案》，预留授予的原激励对象 10 人离职，不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销，调整后，预留授予的激励对象由
189 人调整为 179 人，预留授予股票期权数量由 367.7777 万份调整为 347.3185 万份，注销
20.4592 万份。
  7、2021 年 5 月 20 日，公司第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议审议
通过了《关于调整 2019 年度股票期权激励计划行权价格的议案》，由于公司披露《2020 年年度权益分派实施公告》，实施每股派发现金红利 0.4 元（含税）的 2020 年年度分红方案，按照股票期权行权价格调整的计算方式，公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予股票期
权的行权价格由 12.95 元/股调整为 12.55 元/股，预留授予股票期权的行权价格由 27.28 元
/股调整为 26.88 元/股。
  8、2021 年 5 月 20 日，公司第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议审议
通过了《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2019 年度股票期权的议案》，首次授予的原激励对象 6 人离职，不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销，调整后，首次授予的激励对象由 479 人调整为 473 人，首次授予股票期权第二个行权期至第四个行权期的数量由 8,624.4427 万份调整为8,579.1808万份，首次授予股票期权数量由10,146.3977万份调整为10,101.1358万份，注销 45.2619 万份。
  综上，股票期权数量和行权价格的调整简表如下：
  ①股票期权数量历次调整情况
 董事会审议调整    期次        初始数量        调整后数量              调整原因
    日期
2020 年 3 月 23 日  预留授予  370.5569 万份    367.7777 万份  取消1名因离职原因丧失激励对
                                                              象资格人员的股票期权数量。
2020 年 5 月 7 日  首次授予  10,216.8977 万份  10,196.3977 万份  注销3名因离职原因丧失激励对
                                                              象资格人员的股票期权数量。
2020 年 5 月 26 日  首次授予  10,196.3977 万份  10,146.3977 万份  注销1名因离职原因丧失激励对
                                                              象资格人员的股票期权数量。
2021 年 3 月 26 日  预留授予  367.7777 万份    347.3185 万份  注销 10 名因离职原因丧失激励
                                                              对象资格人员的股票期权数量。
2021 年 5 月 20 日  首次授予  8,624.4427 万份  8,579.1808 万份  注销6名因离职原因丧失激励对
                                （注）                        象资格人员的股票期权数量。
 注：初始数量 8,624.4427 万份，是已剔除首次授予股票期权已行权的第一个行权期的数量。
    ②行权价格历次调整情况
 董事会审议调整    期次    调整前价格  调整后价格                调整原因
    日期
2019 年 6 月 18 日  首次授予  13.70 元/股  13.35 元/股  实施了每 10 股派发现金红利 3.5 元（含
                                                      税）的公司 2018 年度利润分配方案。
2020 年 5 月 26 日  首次授予  13.35 元/股  12.95 元/股  实施了每 10 股派发现金红利 4 元（含税）
                                                      的公司 2019 年度利润分配方案。
2020 年 5 月 26 日  预留授予  27.68 元/股  27.28 元/股  实施了每 10 股派发现金红利 4 元（含税）
                                                      的公司 2019 年度利润分配方案。
2021 年 5 月 20 日  首次授予  

[2021-12-30] (600183)生益科技:生益科技关于为下属控股公司提供担保的进展情况公告
股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2021—096
              广东生益科技股份有限公司
      关于为下属控股公司提供担保的进展情况公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●被担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）的控股孙公司广东绿晟环保股份有限公司（以下简称“广东绿晟”）的全资子公司永兴鹏琨环保有限公司（以下简称“永兴鹏琨”）。
  广东绿晟及其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司（以下简称“汨罗万容”）和永兴鹏琨，三家公司统称“下属控股公司”。
  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为永兴鹏琨向中国光大银行（以下简称“光大银行”）融资提供 3,000 万元的担保。截至本公告披露之日前，不含本次担保，公司对下属控股公司（广东绿晟、汨罗万容及永兴鹏琨）已提供担保 2.7 亿元，担保余额为2.34 亿元。
  ●本次是否有反担保：是
  ●对外担保逾期的累计数量：无
  一、融资及担保情况概述
  公司于 2021 年 1 月 12 日召开的第九届董事会第三十六次会议、2021 年 1 月 28 日召开
的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为下属控股公司提供担保额度的议案》，同意 2021 年度为广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司和永兴鹏琨环保有限公司拟向金融机构融资提供连带责任担保，为其提供不超过 3 亿元的担保额度，授权公司董事长在 3 亿元担保额度内决定并处理公司对其担保的相关事宜。具体
详见 2021 年 1 月 13 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在
《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于为下属控股公司提供担保额度的公告》（临 2021-005）。
  公司与光大银行签署了《综合授信协议》，2021 年 12 月 29 日，公司签署《战略客户授
信额度使用授权委托书》，不可撤销地为永兴鹏琨拟向光大银行融资 3,000 万元承担连带偿还义务。
  本次担保在公司股东大会批准的额度范围内。
  二、担保协议的主要内容
  公司为永兴鹏琨在 3,000 万授信额度使用范围内与光大银行就信贷业务签订的《贷款合同》项下所负债务承担连带偿还义务。
  公司签署的《战略客户授信额度使用授权委托书》主要内容如下：
  1、不可撤销地授权永兴鹏琨使用授信额度人民币叁仟万元。
  2、永兴鹏琨在授权委托书有效期内根据授权委托书的授权以其自身名义与光大银行签订的相关《贷款合同》构成对授信额度的合法有效使用，生益科技承诺将督促永兴鹏琨履行其在《贷款合同》项下的各项承诺和还款义务，并承诺对永兴鹏琨在相关《贷款合同》项下对光大银行所负的全部债务承担连带偿还义务。
  3、如果永兴鹏琨未能按照相关《贷款合同》项下的约定履行还款义务，光大银行无需首先向永兴鹏琨提起任何诉讼、仲裁或者采取其他任何措施向永兴鹏琨实现债权，即可直接要求生益科技偿还永兴鹏琨在《贷款合同》项下对光大银行的债务。光大银行有权从生益科技在光大银行开立的任何帐户中扣划相应款项抵偿永兴鹏琨对光大银行所负的债务，如扣划款项不足清偿永兴鹏琨对光大银行所负的债务，光大银行可采取《贷款合同》中约定的以及法律许可的其他任何手段向生益科技追偿，直至生益科技偿清《贷款合同》项下所有债务为止。
  三、反担保协议的主要内容
  广东绿晟及其他股东为公司担保提供反担保，具体详见 2021 年 2 月 6 日登载于上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于为下属控股公司提供担保的进展情况公告》（临2021-014）。
  四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至 2021 年 11 月 30 日，公司及下属公司对外担保总额（指已批准的担保额度内尚未
使用额度与担保实际发生余额之和）为 0 元，公司及下属公司对下属公司累计担保总额为人民币845,000,000.00元，其中，公司对下属公司累计担保总额为人民币500,000,000.00元，下属公司对下属公司累计担保总额为人民币 345,000,000.00 元，公司及下属公司对下属公
司累计担保总额占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 8.54%。公司不存在
逾期对外担保。
  特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2021 年 12 月 30 日

[2021-12-29] (600183)生益科技:生益科技第十届董事会第十二次会议决议公告
股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2021—093
              广东生益科技股份有限公司
          第十届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2021
年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。2021 年 12 月 23 日，公司以邮件方式向董事、监事及
高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于控股子公司苏州生益科技有限公司对其全资子公司提供担保的议案》
  同意控股子公司苏州生益科技有限公司对其全资子公司常熟生益科技有限公司提供 4亿元连带责任保证，具体以双方签订的合同约定为准。授权苏州生益科技有限公司董事总经理签署相关合同及其它相关法律文件。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  上述议案经独立董事发表同意的独立意见及对外担保情况的专项说明。内容详见公司于
2021 年 12 月 29 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上
海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于控股子公司苏州生益科技有限公司对其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-095）。
  三、上网公告附件
  （一）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十二次会议事项的独立意见》
  （二）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于控股子公司对外担保情况的专项说明》
特此公告。
                                                  广东生益科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (600183)生益科技:生益科技第十届监事会第七次会议决议公告
股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2021—094
              广东生益科技股份有限公司
            第十届监事会第七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于 2021 年
12 月 28 日以通讯表决方式召开。2021 年 12 月 23 日，公司以邮件方式向监事及董事会秘书
发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于控股子公司苏州生益科技有限公司对其全资子公司提供担保的议案》
  监事会认为：此次控股子公司向其全资子公司提供担保，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的经营发展，符合公司利益，没有损害股东的利益。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                          2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (600183)生益科技:生益科技关于控股子公司苏州生益科技有限公司对其全资子公司提供担保的公告
股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2021—095
              广东生益科技股份有限公司
  关于控股子公司苏州生益科技有限公司对其全资子公司
                    提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司苏州生益科技有限公司（以下简称“苏州生益”）
  ●被担保人名称：苏州生益的全资子公司常熟生益科技有限公司（以下简称“常熟生益”）
  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：苏州生益为常熟生益提供 4 亿元担保。
截至 2021 年 11 月 30 日，苏州生益为常熟生益已提供担保（不含本次担保）0.6 亿元，不
存在为其他公司提供担保的情况。
  ●本次是否有反担保：无
  ●对外担保逾期的累计数量：无
  一、担保情况概述
  2021 年 12 月 28 日，公司召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股
子公司苏州生益科技有限公司对其全资子公司提供担保的议案》，同意控股子公司苏州生益科技有限公司对其全资子公司常熟生益科技有限公司提供 4 亿元连带责任保证，具体以双方签订的合同约定为准。授权苏州生益科技有限公司董事总经理签署相关合同及其它相关法律文件。
  二、被担保人基本情况
  公司名称：常熟生益科技有限公司
  住 所：常熟高新技术产业开发区香园路 99 号
  法定代表人：焦锋
  注册资本：9.00 亿元
  经营范围：研发、生产、销售覆铜板、铜箔产品（以上均不含电镀）并提供售后服
务；研发、销售粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树
脂并提供售后服务；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  常熟生益是苏州生益的全资子公司，成立于 2014 年 06 月 24 日，常熟生益 2020 年末
资产总额为 964,795,886.04 元，净资产为 659,592,368.32 元，2020 年度营业收入为
1,089,880,266.13 元，净利润为 86,076,714.71 元，资产负债率为 31.63%（经审计）。
2021 年三季度末资产总额为 1,314,583,901.83 元、净资产为 866,276,470.81 元，2021 年
前三季度营业收入为 1,086,105,873.47 元、净利润为 85,786,381.57 元，资产负债率为
34.10%（未经审计）。
  三、担保协议的主要内容
  苏州生益作为保证人、中国建设银行股份有限公司作为牵头行、中国建设银行股份有限公司作为担保代理行，和中国建设银行股份有限公司及中国银行股份有限公司作为贷款人，拟签署《“常熟生益科技有限公司年产1140万平方米高性能覆铜板及3600万米粘结片项目”人民币 40,000 万元固定资产银团贷款保证合同》，主要内容如下：
  1、保证人已同意，为贷款人之利益，按照保证合同的条款和条件，为借款人（常熟生益）在贷款合同项下的付款义务提供保证担保。
  2、主债权种类、金额及期限：保证合同所担保的主债权为各贷款人依据贷款合同承诺发放的金额不超过[￥400,000,000]的贷款资金，以及借款人在有关融资文件项下应付各贷款人的利息及其他应付款项；主债权的履行期限依贷款合同及相应融资文件之约定。
  3、保证范围：贷款合同项下本金[人民币][400,000,000]（金额大写[肆亿元整]）及利息（包括复利和罚息），贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、借款人应向贷款人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
  4、保证方式：保证人在保证合同项下提供的保证为连带责任保证。
  5、保证期间：自保证合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。
  四、董事会意见
  独立董事发表独立意见：本次提交公司董事会审议的《关于控股子公司苏州生益科技有限公司对其全资子公司提供担保的议案》，我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合有关法律法规、上市规则及公司章程规定，合法有效。本次担保行为符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司的控股子公司
为其全资子公司提供 4 亿元担保。
  独立董事发表对外担保情况的专项说明：截至 2021 年 11 月 30 日，公司累计对外担保
总额为人民币 845,000,000.00 元，全部为公司及下属公司对下属公司提供的担保，占公司
最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 8.54%。2021 年 12 月 28 日，公司第十届
董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司苏州生益科技有限公司对其全资子公司提供担保的议案》，同意控股子公司苏州生益科技有限公司对其全资子公司常熟生益科技有限公司提供 4 亿元连带责任保证，具体以双方签订的合同约定为准。授权苏州生益科技有限公司董事总经理签署相关合同及其它相关法律文件。公司能够严格按照国家法律法规及相关监管规定的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，未发生违规对外担保情况。苏州生益对常熟生益的担保属于正常生产经营的需要，有利于促进常熟生益主营业务的持续稳定发展。公司对外担保决策程序合法、规范，信息披露及时、准确，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至 2021 年 11 月 30 日，公司及下属公司对外担保总额（指已批准的担保额度内尚未
使用额度与担保实际发生余额之和）为 0 元，公司及下属公司对下属公司累计担保总额为人民币845,000,000.00元，其中，公司对下属公司累计担保总额为人民币500,000,000.00元，下属公司对下属公司累计担保总额为人民币 345,000,000.00 元，公司及下属公司对下属公
司累计担保总额占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 8.54%。公司不存在
逾期对外担保。
  六、备查文件：
  1、《广东生益科技股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》
  2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十二次会议事项的独立意见》
  3、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于控股子公司对外担保情况的专项说明》
  特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2021 年 12 月 29 日

[2021-12-08] (600183)生益科技:生益科技股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600183        证券简称：生益科技      公告编号：2021-092
 广东生益科技股份有限公司股东集中竞价减持股份
                  结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       大股东持股的基本情况：截至 2021 年 11 月 4 日，广东生益科技股份
        有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东伟华电子有限公司（以
        下简称“伟华电子”）持有公司股份 303,184,448 股，占公司总股本的
        13.1252%（注：目前公司处于 2019 年度股票期权激励计划行权期，公
        司的总股本会随股权激励自主行权的实施而发生变化，因此，除非有
        特别说明，本公告计算持股比例时，均以 2021 年 9 月 30 日的总股本
        2,309,947,277 股为计算依据），为公司第三大股东。
       集中竞价减持计划的实施结果情况：伟华电子拟自减持计划公告之日
        起 15 个交易日后的 3 个月内（即减持期间自 2021 年 9 月 8 日至 2021
        年 12 月 7 日），采用集中竞价方式按市场价格减持不超过 23,024,743
        股，不超过公司总股本的 1%（持股比例以 2021 年 6 月 30 日的总股本
        2,302,474,347 股为计算依据）。公司于 2021 年 12 月 7 日收到伟华电
        子发来的《关于减持股份结果告知函》，2021 年 11 月 16 日至 2021 年
        11 月 23 日，伟华电子通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份
        8,174,095 股，占公司总股本的 0.3539%，本次减持计划已实施完毕。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
  股东名称          股东身份      持股数量（股） 持股比例  当前持股股份来源
伟华电子有限公  5%以上非第一大股    303,184,448  13.1252% 其他方式取得：
司              东                                        303,184,448 股
    备注：
    1、股份来源中“其他方式取得”包括 IPO 前取得、定向增发取得、公司送股及实施资本公
    积金转增股本。
    2、2021 年 8 月 18 日，伟华电子披露集中竞价减持股份计划公告的持股数量是 326,283,920
    股，至 2021 年 10 月 22 日减持时间过半，伟华电子未减持公司股份；2021 年 11 月 4 日，
    伟华电子通过大宗交易方式减持公司股票23,099,472股，持股数量变更为303,184,448股。
        上述减持主体存在一致行动人：
                                                                一致行动关系形
                股东名称          持股数量（股）  持股比例
                                                                    成原因
第一组  伟华电子有限公司            303,184,448      13.1252% 股权控制关系
        苏锡（英属处女岛）有限公司            0            0% 股权控制关系
                  合计            303,184,448      13.1252% —
        二、集中竞价减持计划的实施结果
        (一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
                减持计划实施完毕
                                                  减持价格                减持
 股东名  减持数量  减持比                减持            减持总金额          当前持股数  当前持股
                              减持期间            区间                  完成
  称      （股）    例                  方式              （元）            量（股）    比例
                                                  （元/股）              情况
伟华电  8,174,095  0.3539%  2021/11/16～  集中  24.70－  202,973,579  已完  295,010,353  12.7713%
子有限                      2021/11/23    竞价  25.30                  成
公司                                      交易
        (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
        (三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
        (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
        (五)是否提前终止减持计划    □是 √否
            特此公告。
                                                广东生益科技股份有限公司董事会
                                                                      2021-12-8

[2021-12-07] (600183)生益科技:生益科技关于全资子公司东莞生益资本投资有限公司对外投资暨关联交易的公告
股票简称：生益科技              股票代码：600183          公告编号：2021—090
              广东生益科技股份有限公司
    关于全资子公司东莞生益资本投资有限公司对外投资
                  暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    投资标的名称：山东星顺新材料有限公司（以下简称“星顺公司”）
    投资金额：广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）的全资子公司东莞生益资本投资有限公司（以下简称“生益资本”）拟投资星顺公司，投资 8,000万元，持股比例为 20%，生益集团管理团队跟投 2,000 万元，持股比例为 5%，管理团队与生益资本合计投资 1 亿元，合计持股比例为 25%。
    生益集团管理团队以合伙企业“东莞益顺股权投资企业（有限合伙）”（以下简称“益顺投资”）参与跟投，公司董监高人员（董事长刘述峰，董事、总经理陈仁喜、监事会主席罗礼玉，董事会秘书唐芙云，总会计师何自强，总工程师曾耀德）亦作为有限合伙人入伙上述有限合伙企业，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次对星顺公司的共同投资行为构成关联交易。
    过去 12 个月内公司未与同一关联人进行交易；过去 12 个月内公司与不同关联人之
间交易类别相关的交易金额是 2,000 万元。截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额是 10,000 万元，达到 3,000万元以上，但未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议通过。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    交易风险：本次对外投资，可能会由于市场、管理、政策、项目等原因导致无法实现预期投资收益，公司将积极参与星顺公司的治理，加强投资项目管理、资金运用和风险控制。
  一、对外投资暨关联交易概述
  星顺公司在特殊结构化工产品合成及生产上具有深厚的实践经验和技术能力，对公司产品研发以及保证某类核心树脂体系的供应具有重要作用，对公司覆铜板主业发展产生协同效应，并能从其自身经营发展取得投资收益，符合公司战略发展需要，全资子公司生益资本拟向星顺公司投资 8,000 万元，持股比例为 20%。根据公司董事会通过的生益管理团队跟投机制，生益集团管理层拟以与生益资本同等条件跟投 2,000 万元，持股比例为 5%，与生益资本合计投资 1 亿元，合计持股比例为 25%。
  生益集团管理团队以益顺投资参与跟投，公司董监高人员（董事长刘述峰，董事、总经理陈仁喜、监事会主席罗礼玉，董事会秘书唐芙云，总会计师何自强，总工程师曾耀德）亦作为有限合伙人入伙上述有限合伙企业，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次对星顺公司的共同投资行为构成关联交易。
  本次关联交易经公司 2021 年 12 月 6 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过，关
联董事刘述峰、陈仁喜回避表决，其余董事均表决同意。
  过去 12 个月内公司未与同一关联人进行交易；过去 12 个月内公司与不同关联人之间交
易类别相关的交易金额是 2,000 万元，具体是：生益资本向深圳安智杰科技有限公司投资2,000 万元，公司股东东莞市国弘投资有限公司及其下属公司一起参与投资深圳安智杰科技有限公司，共投资 3,000 万元。截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额是 10,000 万元，达到 3,000 万元以上，但未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议通过。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  生益资本投资星顺公司，公司关联自然人董监高人员（董事长刘述峰，董事、总经理陈仁喜、监事会主席罗礼玉，董事会秘书唐芙云，总会计师何自强，总工程师曾耀德）作为有限合伙人入伙益顺投资参与跟投，共同投资行为构成关联交易。
  （二）关联人基本情况
  1、关联自然人
  （1）刘述峰。男，中国香港居民，住所：广东省东莞市东城区*******，最近三年任公
司董事长。
  （2）陈仁喜。男，中国国籍，住所：广东省东莞市东城区*******，最近三年任公司董事、总经理。
  （3）罗礼玉。男，中国国籍，住所：广东省东莞市松山湖*******，最近三年任公司监事会主席。
  （4）唐芙云。女，中国国籍，住所：广东省东莞市东城区*******，最近三年任公司董事会秘书。
  （5）何自强。男，中国国籍，住所：广东省东莞市东城区*******，最近三年任公司总会计师。
  （6）曾耀德。男，中国国籍，住所：广东省东莞市旗峰路*******，最近三年任公司总工程师。
  2、关联法人
  东莞益顺股权投资企业（有限合伙）（暂定名，待注册）
  注册地：东莞市松山湖
  经营场所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号 1 栋 103 号室
  经营范围：股权投资，以自有资金从事投资活动。
  执行事务合伙人（普通合伙人）：东莞益策咨询有限公司
  与公司关系：有公司董监高参与跟投的合伙企业
  三、关联交易标的基本情况
  1、本次交易是生益资本向星顺公司投资 8,000 万元，益顺投资跟投 2,000 万元，合计
投资 1 亿元，合计持股比例 25%。
  2、星顺公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。
  3、星顺公司前身常州武进临川化工有限公司成立于 1996 年，2018 年 12 月顾小星等通
过收购菏泽晔康化学品有限公司并更名为山东星顺新材料有限公司，注册地山东菏泽定陶
区，占地 100 余亩，注册资本 1000 万元，于 2020 年 5 月完成股东变更及法人代表变更，法
定代表人为翁晓文，实际控制人顾小星，2020 年 6 月基本完成一期 55 亩，1.4 万平方米厂
房等建设并投产。根据市场需求情况，2021 年对一期厂房进行了改造。
  4、交易标的基本情况
  公司名称：山东星顺新材料有限公司
  法定代表人：翁晓文
  注册资本：4,624.05 万人民币
  住所：菏泽市定陶区鲁花东路东段
    成立时间：2011 年 03 月 17 日
    经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；氯桥酸酐、氯桥酸、氯桥酸二丁酯及 4-甲基咪唑的生产、销售；化工产品销售（化学危险品除外）(有效期限以许可证为准)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5、本次交易前后星顺公司的股权结构如下：
          交易前的股权结构                      交易后的股权结构
      股东名称/姓名        持股比例        股东名称/姓名        持股比例
                            （%）                                （%）
 顾小星                  86.4837    顾小星                    64.8628
 常州市聚星创业投资中心  13.5163    常州市聚星创业投资中心  10.1372
 （有限合伙）                        （有限合伙）
                                      东莞生益资本投资有限公司  20.00
                                      东莞益顺股权投资企业（有  5.00
                                      限合伙）
          合计            100.00              合计            100.00
  6、星顺公司原注册资本 1,000 万元，2021 年 9 月 3 日经山东牡丹会计师事务所出具专
项审计报告，对于原星顺公司应付股东账款进行调整，确认星顺公司股东实际出资 4,624.05万元，注册资本变更为 4,624.05 万元。
  7、有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。
  8、星顺公司最近一年又一期的主要财务指标
  2020 年期末资产总额 5,749.69 万元、资产净额 1,143.68 万元，2020 年度营业收入
3,360.52 万元、净利润 500.13 万元，以上数据经过审计。2021 年三季度末资产总额 6,414.44
万元、资产净额 5,252.65 万元，2021 年前三季度营业收入 2,507.70 万元、净利润 489.64
万元，以上数据未经审计。
  山东艾智诺会计师事务所（普通合伙）（不具有从事证券、期货业务资格）为星顺公司2020 年财务报表及附注审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
  9、跟投的主要内容
  益顺投资以与生益资本同等条件跟投 2,000 万元，益顺投资共有 18 个合伙人，分别包
括 1 个普通合伙人：东莞益策咨询有限公司，跟投金额是 0.2 万元，17 个有限合伙人，有
限合伙人包括公司 6 名董监高人员，分别是：董事长刘述峰，跟投金额是 350 万元，董事、总经理陈仁喜，跟投金额是 200 万元，监事会主席罗礼玉，跟投金额是 50 万元，董事会秘书唐芙云，跟投金额是 200 万元，总会计师何自强，跟投金额是 100 万元，总工程师曾耀德，跟投金额是 100 万元，其余 11 个有限合伙人为公司及下属公司管理层、研发技术人员，11人合计跟投金额为 999.8 万元。
  四、关联交易的主要内容和履约安排
  生益资本及益顺投资作为投资方，与星顺公司现有股东顾小星及常州市聚星创业投资中心（有限合伙）拟签署的《关于山东星顺新材料有限公司增资扩股之投资协议书》，主要内容如下：
  1、合同主体
  股东 1：顾小星
  股东 2：常州市聚星创业投资中心（有限合伙）
  投资方 1：东莞生益资本投资有限公司
  投资方 2：东莞益顺股权投资企业（有限合伙）
  目标公司：山东星顺新材料有限公司
  2、由生益资本以 8000 万元的价格认缴星顺公司新增注册资本 1233.08 万元并以增资扩
股的方式对星顺公司进行投资，占目标公司总注册资本的 20%，由益顺投资以 2000 万元的价格认缴星顺公司新增注册资本 308.27 万元并以增资扩股的方式对星顺公司进行投资，占目标公司总注册资本的 5%，合计剩余 8458.65 万元投资款计入星顺公司资本公积金，星顺公司本次增资后的注册资本金为 6165.4 万元。现有股东放弃其根据适用中国法律、公司章程或任何其他事由就本次投资可享有的优先认购权及可能存在的其他任何权利。
  3、本次投资款将全额进入目标公司的银行基本账户，用于目标公司扩大生产经营。
  4、目标公司提供满足协议约定的所有证明材料后，生益资本和益顺投资分别将第一笔
投资款合计 5000 万元汇入目标公司账户，其中生益资本汇入 4000 万元，益顺投资汇入 1000
万元。在目标公司完成工商注册变更登记，且实控人完成保证承诺相关实际事务

[2021-12-07] (600183)生益科技:生益科技关于向全资子公司东莞生益资本投资有限公司增资的公告
股票简称：生益科技              股票代码：600183          公告编号：2021—091
              广东生益科技股份有限公司
  关于向全资子公司东莞生益资本投资有限公司增资的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 增资标的名称：东莞生益资本投资有限公司（以下简称“生益资本”）
  ● 增资金额：人民币 8,000 万元
  ● 资金来源：广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有、自筹资金
  一、对外投资概述
  2021 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子
公司东莞生益资本投资有限公司增资的议案》，同意向全资子公司东莞生益资本投资有限公
司增资 8,000 万元，其中 4,000 万元计入注册资本，4,000 万元计入资本公积，本次增资完成
后，生益资本的注册资本由 35,570 万元变更为 39,570 万元。公司独立董事发表了同意的独立意见。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资无须提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
  二、增资标的基本情况
  1、基本信息
  公司名称：东莞生益资本投资有限公司
  住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区北部工业园工业西路 5 号第一工厂一期厂房一楼 101 室
  法定代表人：刘述峰
  注册资本：人民币 35,570 万元
  成立日期：2015 年 03 月 18 日
  经营范围：股权投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  2、增资前后的股权结构
  增资前，公司持有生益资本 100%股权；增资后，公司仍持有生益资本 100%股权。
  3、最近一年财务状况
  生益资本 2020 年期末资产总额 962,573,051.28 元，净资产 612,916,918.59 元，2020
年度营业收入 51,154,675.81 元，净利润 54,579,718.57 元（上述数据已经审计）。
  三、本次增资对上市公司的影响
  公司本次对生益资本增资后，生益资本仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对生益资本的控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。
  本次增资有利于增加生益资本的运营资金，为生益资本丰富投资项目提供保障，符合公司的战略发展规划和业务发展需要。
  四、本次投资的风险分析
  生益资本是公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资目的是为了增加生益资本的运营资金，为生益资本丰富投资项目提供保障。投资项目能否达到预期目标会受政府政策和市场需求等因素的影响，敬请投资者注意投资风险。
  五、备查文件
  1、《广东生益科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》
  2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议事项的独立意见》
  特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (600183)生益科技:生益科技第十届监事会第六次会议决议公告
股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2021—089
              广东生益科技股份有限公司
            第十届监事会第六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于 2021 年
12 月 6 日以通讯表决方式召开。2021 年 11 月 30 日，公司以邮件方式向监事及董事会秘书
发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于全资子公司东莞生益资本投资有限公司对外投资暨关联交易的议案》
  监事会一致认为：
  （1）本次对外投资，对公司产品研发以及保证某类核心树脂体系的供应具有重要作用，对公司覆铜板主业发展产生协同效应，并能从其自身经营发展取得投资收益，符合公司战略发展需要。
  （2）公司审议本议案的决策程序合法、有效，关联董事在董事会审议本议案时已进行了回避。公司管理团队跟投本项目，与公司同等条件投资，关联交易定价合理、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  （3）公司与关联人共同投资有利于降低公司股权投资业务风险，强化股权投资相关人员的风险约束和激励，有利于实现经营者与所有者的有机结合，符合公司的长远发展及全体股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
广东生益科技股份有限公司
        监事会
    2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (600183)生益科技:生益科技第十届董事会第十一次会议决议公告
股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2021—088
              广东生益科技股份有限公司
          第十届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2021
年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。2021 年 11 月 30 日，公司以邮件方式向董事、监事及高
级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于全资子公司东莞生益资本投资有限公司对外投资暨关联交易的议案》
  同意全资子公司东莞生益资本投资有限公司向山东星顺新材料有限公司投资 8,000 万元，同意管理团队以东莞益顺股权投资企业（有限合伙）（暂定名）跟投 2,000 万元。为保证项目顺利开展，授权公司管理层处理投资相关事宜。
  关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
  上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2021年12月7日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于全资子公司东莞生益资本投资有限公司对外投资暨关联交易的公告 》（公 告编 号：2021-090）。
  （二）审议通过《关于向全资子公司东莞生益资本投资有限公司增资的议案》
  同意向全资子公司东莞生益资本投资有限公司增资 8,000 万元，其中 4,000 万元计入注
册资本，4,000 万元计入资本公积，本次增资完成后，东莞生益资本投资有限公司的注册资本由 35,570 万元变更为 39,570 万元。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  上述议案经独立董事发表同意意见。内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日登载于上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于向全资子公司东莞生益资本投资有限公司增资的公告》（公告编号：2021-091）。
  三、上网公告附件
  （一）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议事项的事前认可独立意见》
  （二）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议事项的独立意见》
  （三）《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于第十届董事会第十一次会议事项的书面审核意见》
  特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2021 年 12 月 7 日

[2021-12-04] (600183)生益科技:生益科技股东一致行动人集中竞价减持股份计划公告
    1
    证券代码：
    600183 证券简称： 生益科技 公告编号： 2021 087
    广东生益科技股份有限公司
    股东 一致行动人 集中竞
    价 减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
    ? 大股东持股的基本情况 广东生益科技股份有限公司 以下简称“公司”
    或“本公司” 于 2 021 年 1 2 月 2 日 收到 股东东莞市国弘投资有限公司
    （以下简称“国弘投资”）的一致行动人 东莞科技创新金融集团有限公
    司（ 以下 简称“科创金融集团”） 发来的《股份减持计划告知函》， 科
    创金融集团 拟减持公司股份。截至 本公告日， 国弘投资 持有公司股份
    320,997,139 股，占公司总股本的 13.8963%13.8963%（注 目前 公司 处于 201 9
    年 度 股票期权激励计划 的 行权期，公司的总股本会随股权激励自主行
    权的实施而发生变化，因此，除非有特别说明，本公告计算持股比例
    时，均以 20 21 年 9 月 30 日的总股本 2,309,947,277 股为计算依据），
    其一致行动人 东莞市科创资本产业发展投资有限公司 持有公司股份
    8,692,132 股 占 公司总股本的 0.3763% 科创金融集团 持有公司股份
    7,956,083 股 占 公司总股本的 0.3444% 东莞市科创资本投资管理有
    限公司 持有公司股份 4,537,769 股 占 公司总股本的 0.1964%0.1964%，合计持
    有 342,183,123 股 ，持股比例 14.813 4 %%，为公司第二大股东 。
    ? 集中竞价 减持计划的主要内容 科创金融集团 拟自减持计划公告之日
    起 15 个交易日后的 6 个月内（即减持期间自 202 1 年 12 月 2 5 日至 202 2
    年 6 月 2 2 日），采用集中竞价方式按市场价格减持不超过 7,956,083
    股，不超过公司总股本的 0.3444% 。若此期间公司有送股、资本公积金
    转增股本、配股等事项，减持股份数、股权比例将相应调整，减持期
    间如遇买卖股票的窗口期限制，期间将停止减持股份。
    2
    一、集中竞价减持主体的基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量（股）
    持股比例
    当前持股股份来源
    东莞科技创新金融集团有限公司
    其他股东：5%以上非第一大股东的一致行动人
    7,956,083
    0.3444%
    集中竞价交易取得：7,956,083股
    上述减持主体存在一致行动人：
    股东名称
    持股数量（股）
    持股比例
    一致行动关系形成原因
    第一组
    东莞市国弘投资有限公司
    320,997,139
    13.8963%
    股权控制关系
    东莞市科创资本产业发展投资有限公司
    8,692,132
    0.3763%
    股权控制关系
    东莞科技创新金融集团有限公司
    7,956,083
    0.3444%
    股权控制关系
    东莞市科创资本投资管理有限公司
    4,537,769
    0.1964%
    股权控制关系
    合计
    342,183,123
    14.8134%
    —
    大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况
    3
    股东名称
    减持数量（股）
    减持比例
    减持期间
    减持价格区间
    （元/股）
    前期减持计划披露日期
    东莞市国弘投资有限公司
    23,024,743
    1.00%
    2021/9/15～2021/9/15
    25.30-25.30
    不适用
    备注
    备注：：上述是通过大宗交易方式减持，“减持比例”是以20212021年年66月月3030日日公司公司总股本总股本2,302,474,3472,302,474,347股股为计算依据。
    二、集中竞价减持计划的主要内容
    股东名称
    计划减持数量（股）
    计划减持比例
    减持方式
    竞价交易减持期间
    减持合理价格区间
    拟减持股份来源
    拟减持原因
    东莞科技创新金融集团有限公司
    不超过：7,956,083股
    不超过：0.3444%
    竞价交易减持，不超过：7,956,083股
    2021/12/25～2022/6/22
    按市场价格
    集中竞价交易取得
    资金需求
    备注：
    备注：若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数、股权比例将相应调整，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间将停若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数、股权比例将相应调整，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间将停止减持股止减持股份。份。
    4
    (一)相关股东是否有其他安排相关股东是否有其他安排 □□是是 √√否否
    (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺数量、减持价格等是否作出承诺 □□是是 √√否否
    (三)本所要求的其他事项本所要求的其他事项
    无
    无
    三、集中竞价减持计划相关风险提示
    (一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
    本减持计划是科创金融集团根据资金需求自主决定进行的减持。在减持期间内，科创金融集团将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。本次减持计划的实施不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
    (二)减持计划实施是减持计划实施是否否可能导致上市公司控制权发生变更的风险可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □□是是 √√否否
    (三)其他风险提示其他风险提示
    本减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、
    本减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门门规章、规范性文件等规定规章、规范性文件等规定的情况的情况，，科创金融集团将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及时履行将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及时履行信息告知信息告知义务，义务，本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    广东生益科技股份有限公司董事会
    2021
    2021年年1212月月44日日

[2021-11-05] (600183)生益科技:生益科技第十届董事会第十次会议决议公告
股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2021—083
              广东生益科技股份有限公司
            第十届董事会第十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2021 年11 月 4 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于全资孙公司咸阳生益房地产开发有限公司投资开发公司旧址土地的议案》
  同意全资孙公司咸阳生益房地产开发有限公司投资开发公司旧址土地，投资总额34.4690 亿元，为保证项目顺利开展，授权公司管理层确定项目开发进度、销售计划及经营策略等事项。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  上述议案经独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日登载于上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于全资孙公司咸阳生益房地产开发有限公司投资开发公司旧址土地的公告》（公告编号：2021-084）。
  （二）审议通过《关于向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司增资的议案》
  同意向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司增资 3.5 亿元，用于咸阳生益房地产开发有限公司投资开发公司旧址土地的前期开发运作，根据资金使用进度划转增资款。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  上述议案经独立董事发表同意意见。内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日登载于上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司增资的公告》（公告编号：2021-085）。
  三、上网公告附件
  《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十次会议事项的独立意见》
  特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2021 年 11 月 5 日

[2021-11-05] (600183)生益科技:生益科技关于股东权益变动达到1%的提示性公告
股票简称：生益科技              股票代码：600183            公告编号：2021—086
              广东生益科技股份有限公司
          关于股东权益变动达到 1%的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次权益变动属于增持和减持股份，不触及要约收购，不会使广东生益科技股份有
限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化，公司仍是不存在控股股东及实际控制人。
      本次权益变动后，广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）持有公司
股份比例从23.78%增加至24.78%（注：目前公司处于2019年度股票期权激励计划的行权期，公司的总股本会随股权激励自主行权的实施而发生变化，因此，除非有特别说明，本公告计算持股比例时，均以2021年9月30日的总股本2,309,947,277股为计算依据），广新集团不存在一致行动人。
      本次权益变动后，伟华电子有限公司（以下简称“伟华电子”）及其一致行动人合计
持有公司股份比例从14.13%减少至13.13%。
    公司于2021年11月4日收到股东广新集团和伟华电子的通知，广新集团于2021年11月4日通过大宗交易方式增持公司股票23,099,472股，占公司总股本的1.00%；伟华电子于2021年11月4日通过大宗交易方式减持公司股票23,099,472股，占公司总股本的1.00%。现将有关权益变动情况公告如下：
    一、本次权益变动情 况
    1、广新集团增持情况
 信息披露  名称      广东省广新控股集团有限公司
 义务人基  住所      广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房
  本信息  权益变动  2021 年 11 月 4 日
          时间
          变动方式  变动日期        股份种类      增持股份（股）  增持比例
 权益变动  大宗交易  2021 年 11 月 4 日  人民币普通股      23,099,472    1.00%
  明细
          合计      -                -                  23,099,472    1.00%
 资金来源  本次增持股份所支付的资金总额为 570,556,958.40 元，是广新集团自有资金。
    备注：广新集团不存在一致行动人。
    2、伟华电子减持情况
 信息披  名称      伟华电子有限公司
 露义务  住所      香港九龙长沙湾青山道 538 号半岛大厦 31 楼
 人基本  权益变动
  信息  时间      2021 年 11 月 4 日
          变动方式  变动日期          股份种类      减持股份（股） 减持比例
 权益变  大宗交易  2021 年 11 月 4 日  人民币普通股    23,099,472    1.00%
 动明细
          合计      -                -                23,099,472    1.00%
    备注：（1）伟华电子的一致行动人苏锡（英属处女岛）有限公司在此期间未有股份变动。截至2021年11月4日，苏锡（英属处女岛）有限公司未持有公司股份。
    （2）本次权益变动为减持，不涉及资金来源。
    3、伟华电子于2021年11月4日通过上海证券交易所系统大宗交易方式减持公司股票，接收方是广新集团。
    4、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形。
    5、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
    二、本次权益变动前 后，股东及其一致行动人拥有公司权 益的股份情况
                                  本次变动前持有股数    本次变动后持有股数
            股东名称                          占总股本                占总股本
                                股数（股）  比例（%） 股数（股）  比例（%）
 广东省广新控股集团 有限公司    549 ,204,645    23 . 78  572 ,304,117    24.78
 伟华 电子有限公司及其一致行动人  326 ,283,920    14 . 13  303 ,184,448    13.13
    三、其他情况说明
    1、广新集团增持公司股份，是广新集团基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心。
    2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司仍是不存在控股股东及实际控制人。
    特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2021 年 11 月 5 日

[2021-11-05] (600183)生益科技:生益科技关于全资孙公司咸阳生益房地产开发有限公司投资开发公司旧址土地的公告
股票简称：生益科技              股票代码：600183          公告编号：2021—084
              广东生益科技股份有限公司
      关于全资孙公司咸阳生益房地产开发有限公司
              投资开发公司旧址土地的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 投资标的名称：生益金华 1 号（暂定名）（以下简称“本项目”）
  ● 投资金额：人民币 34.4690 亿元，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”
      或“生益科技”）投入 15 亿元，咸阳生益房地产开发有限公司（以下简称“咸阳地
      产”）投入 19.4690 亿元。
  ● 资金来源：生益科技、东莞生益房地产开发有限公司（以下简称“东莞地产”）及
      咸阳地产自有或自筹资金、销售回款。
  ● 特别风险提示：本项目需经政府有关部门批准，是否获批存在不确定性；本项目的
      实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；本项目投资可能会对公司现金流造
      成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保
      项目顺利实施；由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政
      府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。
  一、对外投资概述
  2021 年 11 月 4 日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于全资孙公司咸
阳生益房地产开发有限公司投资开发公司旧址土地的议案》，同意全资孙公司咸阳地产投资开发公司旧址土地，投资总额 34.4690 亿元，为保证项目顺利开展，授权公司管理层确定项目开发进度、销售计划及经营策略等事项。本项目是公司通过咸阳地产实施，并且以向东莞地产增资的方式，向咸阳地产划转资金。公司独立董事发表了同意意见。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会审议范围内，无须提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
  二、投资主体的基本情况
  （一）生益科技
  1、基本信息
  公司名称：广东生益科技股份有限公司
  住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号
  法定代表人：刘述峰
  注册资本：人民币 2,302,474,347 元
  成立日期：1985 年 06 月 27 日
  主营业务：研发、生产及销售覆铜板和粘结片并提供相关服务
  股权结构：截至 2021 年 9 月 30 日，广东省广新控股集团有限公司持有公司 23.78%股
份，伟华电子有限公司持有公司 14.13%股份，东莞市国弘投资有限公司持有公司 13.90%股份，其他股东持有公司 48.19%股份。
  2、最近一年财务状况
  生益科技 2020 年期末资产总额 12,070,440,720.15 元，资产净额 8,799,569,947.01
元，2020 年度营业收入 8,063,267,847.80 元，净利润 1,568,344,313.53 元（已经审计）。
  （二）东莞地产
  1、基本信息
  公司名称：东莞生益房地产开发有限公司
  住所：广东省东莞市万江街道龙福路 3 号
  法定代表人：曾旭棠
  注册资本：人民币 183,300.00 万元
  成立日期：2018 年 01 月 16 日
  经营范围：房地产开发与经营、物业管理和自有房屋租赁；工程管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  股权结构：公司持有东莞地产 100%股权
  2、最近一年财务状况
  东莞地产 2020 年期末资产总额 288,747,423.96 元，资产净额 288,677,946.78 元，2020
年度营业收入 377,358.50 元，净利润-21,975,230.53 元（已经审计）。
  公司名称：咸阳生益房地产开发有限公司
  住所：陕西省咸阳市秦都区金华路 1 号
  法定代表人：曾旭棠
  注册资本：人民币 30,000.00 万元
  成立日期：2019 年 01 月 28 日
  经营范围：房地产开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：东莞地产持有咸阳地产 100%股权
  2、最近一年财务状况
  咸阳地产 2020 年期末资产总额 49,512,904.47 元，资产净额 49,512,904.47 元，2020
年度营业收入 0 元，净利润 131,176.78 元（已经审计）。
  三、投资标的基本情况
  （一）项目名称：生益金华 1 号（暂定名）
  （二）项目位置：陕西省咸阳高新区板块（东至高科花园小区，西至柳仓街、南至西安路，北至劳动路）（陕西生益科技有限公司老厂地块）
  （三）占地面积：
  总用地面积 107771.10 ㎡（161.66 亩）。A 地块：XF-06-06-1 占地 53676.16 ㎡（80.51
亩）； B 地块：XF-06-06-2 占地 54094.94 ㎡（81.14 亩）
  （四）容积率：综合容积率＜2.8
  （五）建筑面积：
  总建筑面积：410705.25 ㎡，其中：地上建筑面积：301750.25 ㎡ （住宅 287034 万㎡，
商业 2614.25 ㎡，配套 12500 ㎡）；地下建筑面积 108955 ㎡（机动车停车位 102508.69 ㎡，
人防建筑面积 6446.31 ㎡）。具体以规划部门最终审批指标为准。
  （六）建筑密度及限高：
  建筑密度＜20%，绿地率＞35%，建筑高度＜80 米
  （七）公建设施配建要求：
  配建社区/物业服务用房（计容）等、配建无偿移交 15 班幼儿园（计容），配建面积合计 12500 ㎡
  （八）项目建设周期：
  本项目整体以生益路为分界点，将东、西两个地块分两期开发建设，每期根据市场情况分两小期建设，项目总体建设周期为 5 年。
  （九）项目定位：根据对咸阳市、高新区及项目周边各个因素进行市场调研及分析，认为本项目适合有居住需求的刚需、刚改及小部分地缘性有改善需求的客群，因此项目定位为以刚需+刚改为主，辅以少量改善户型。
  （十）项目投资额及资金来源
  本项目总投资 34.4690 亿元，由生益科技、东莞地产和咸阳地产使用自有或自筹资金、
销售回款实施。生益科技投入 15 亿元，其中支付土地款及税费 11.5 亿元，根据 2020 年 4
月 23 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过的《关于向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司增资的议案》，已划转完成，公司需再投入 3.5 亿元，用于咸阳地产前期开发运作。余下 19.4690 亿元由咸阳地产使用自筹资金、销售回款实施。
  （十一）项目可行性分析
  本项目开发成本约 30 亿元，期间费用约 4.4690 亿元，其中开发成本主要包括土地成本、
基础设施建设费用、建筑安装工程费、装修费及不可预见费等。
  本项目位于大西安核心发展区域，咸阳高新区板块，且直接接驳地铁 1 号线三期中华路站，周边配套成熟，资源丰富，区位优势卓越；同时随着中国西部创新港、“秦创原”等国家级项目的正式落地实施，项目整体发展前景可期。本项目建成后预测税后内部收益率高于行业基准收益率（12%）的标准，同时可提供近百个就业岗位，提供住宅 2000 多套，建成可容纳 8000 多人居住的高品质社区。该项目占据了稀缺资源和有利地形，在生活配套、交通、区域发展、项目本身等方面优势明显，部分劣势可以借助第三方专业机构解决。因此，项目建设具有良好的经济效益、社会效益和环境效益，项目建设可行。
  四、独立董事意见
  项目的实施有利于公司对土地资产进行盘活增值，进行有计划开发，为公司提供非主营业务收益，符合公司的战略规划，该事项不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。公司已履行了必要的审批程序。
  综上所述，我们同意上述议案。
  五、本次投资对公司的影响
  本次投资开发，是公司对旧址土地资产进行盘活增值，进行有计划开发，为公司提供非
主营业务收益，符合公司的战略规划。该事项不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响，符合全体股东和公司的长远利益。
  六、本次投资的风险分析
  （一）本项目需经政府有关部门批准，是否获批存在不确定性。
  （二）本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
  （三）本项目投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保项目顺利实施。
  （四）由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。
  （五）公司将根据本项目进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  七、备查文件
  （一）《广东生益科技股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》
  （二）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十次会议事项的独立意见》
  特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2021 年 11 月 5 日

[2021-11-05] (600183)生益科技:生益科技关于向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司增资的公告
股票简称：生益科技              股票代码：600183            公告编号：2021—085
              广东生益科技股份有限公司
 关于向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 增资标的名称：东莞生益房地产开发有限公司
    ● 增资金额：人民币 35,000 万元
    ● 资金来源：公司自有或自筹资金
    一、对外投资概述
    2021 年 11 月 4 日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事
会第十次会议，审议通过了《关于向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司增资的议案》，同意向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司（以下简称“东莞地产”）增资 35,000 万元，用于咸阳生益房地产开发有限公司（以下简称“咸阳地产”）投资开发公司旧址土地的前期开发运作，根据资金使用进度划转增资款。公司独立董事发表了同意意见。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资无须提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
    二、增资标的基本情况
    1、基本信息
    公司名称：东莞生益房地产开发有限公司
    住所：广东省东莞市万江街道龙福路 3 号
    法定代表人：曾旭棠
    注册资本：人民币 183,300.00 万元
    成立日期：2018 年 01 月 16 日
    经营范围：房地产开发与经营、物业管理和自有房屋租赁；工程管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2、增资前后的股权结构
    增资前，公司持有东莞地产 100%股权；增资后，公司仍持有东莞地产 100%股权。
    3、最近一年财务状况
    东莞地产 2020 年期末资产总额 288,747,423.96 元，资产净额 288,677,946.78 元，2020
年度营业收入 377,358.50 元，净利润-21,975,230.53 元（已经审计）。
    三、本次增资对上市公司的影响
    公司本次对东莞地产增资后，东莞地产仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对东莞地产的控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。
    公司本次增资有利于咸阳地产顺利开展项目开发工作，符合公司的战略规划。
    四、本次投资的风险分析
    东莞地产是公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资主要目的是为了保证顺利开展咸阳地产项目开发工作。房地产项目能否达到预期目标会受政府政策和市场需求等因素的影响，东莞地产会协同专业机构根据政策和市场情况的变化及时调整项目，保障项目实施，敬请投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    （一）《广东生益科技股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》
    （二）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十次会议事项的独立意见》
    特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2021 年 11 月 5 日

[2021-10-30] (600183)生益科技:生益科技2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600183        证券简称：生益科技    公告编号：2021-081
          广东生益科技股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日
(二)  股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西
  路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,266,679,774
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          54.8358
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长刘述峰先生主持。
  本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事谢景云、唐英敏、朱丹，独立董事韦俊、
  储小平、卢馨、李军印由于工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事罗礼玉、庄鼎鼎由于工作原因未能出席；
3、董事会秘书唐芙云出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 案 议案名称            得票数                得票数占出席 是 否
序号                                              会议有效表决 当选
                                                  权的比例（%）
1.01  关于选举刘立斌先生        1,266,612,078      99.9946 是
      为第十届董事会董事
      的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议 案 议案名称            得票数                得票数占出席 是 否
序号                                              会议有效表决 当选
                                                  权的比例（%）
2.01  关于选举李树华先生        1,245,820,351      98.3532 是
      为第十届董事会独立
      董事的议案
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案      议案名称            同意            反对          弃权
 序号                      票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01  关于选举刘立斌  61,994,023  99.8909
      先生为第十届董
      事会董事的议案
2.01  关于选举李树华  41,202,296  66.3892
      先生为第十届董
      事会独立董事的
      议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  上述议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：王学琛、韩思明
2、律师见证结论意见：
  北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《广东生益科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            广东生益科技股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600183)生益科技:生益科技第十届董事会第九次会议决议公告
股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2021—082
              广东生益科技股份有限公司
            第十届董事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2021 年
10 月 29 日以通讯表决方式召开。2021 年 10 月 22 日，公司以邮件方式向董事、监事及高级
管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于选举审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》
  同意选举刘立斌董事为审计委员会和薪酬与考核委员会的委员，选举李树华独立董事为提名委员会和薪酬与考核委员会的委员，任期至第十届董事会董事、独立董事任期届满。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600183)生益科技:生益科技关于董事及独立董事辞职的公告
股票简称：生益科技              股票代码：600183          公告编号：2021—080
              广东生益科技股份有限公司
            关于董事及独立董事辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  2021 年 10 月 29 日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到朱丹
董事、李军印独立董事的辞职申请，朱丹董事、李军印独立董事因个人原因，特向董事会申请辞去公司董事、独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，朱丹先生、李军印先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
  公司董事会对朱丹先生、李军印先生在担任公司董事、独立董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2021 年 10 月 30 日

[2021-10-28] (600183)生益科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.02元
    每股净资产: 5.44元
    加权平均净资产收益率: 20.56%
    营业总收入: 153.79亿元
    归属于母公司的净利润: 23.39亿元

[2021-10-23] (600183)生益科技:生益科技股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600183        证券简称：生益科技        公告编号：2021-079
 广东生益科技股份有限公司股东集中竞价减持股份
                  进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，广东生益科技股份有限
        公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东伟华电子有限公司（以下
        简称“伟华电子”）持有公司股份 326,283,920 股，占公司总股本的
        14.13%（注：目前公司处于 2019 年度股票期权激励计划行权期，公司
        的总股本会随股权激励自主行权的实施而发生变化，因此，除非有特
        别说明，本公告计算持股比例时，均以 2021 年 9 月 30 日的总股本
        2,309,947,277 股为计算依据），为公司第二大股东。
       减持计划的主要内容：伟华电子拟自减持计划公告之日起 15 个交易日
        后的 3 个月内（即减持期间是 2021 年 9 月 8 日至 2021 年 12 月 7 日），
        采用集中竞价方式按市场价格减持不超过 23,024,743 股，不超过公司
        总股本的 1%。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易
        所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证
        券时报》披露的《广东生益科技股份有限公司股东集中竞价减持股份
        计划公告》（公告编号：2021-067）。
       集中竞价减持计划的进展情况：截至本公告日，本次减持时间过半，
        伟华电子未减持公司股份。本次减持计划尚未实施完毕。
  公司于 2021 年 10 月 22 日收到股东伟华电子发来的《关于减持股份进展的
告知函》，现将相关情况公告如下：
      一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                    持股数量
      股东名称        股东身份                持股比例    当前持股股份来源
                                    （股）
 伟华电子有限公司  5%以上非第一  326,283,920    14.13% 其他方式取得：
                    大股东                                326,283,920 股
      备注：股份来源中“其他方式取得”包括 IPO 前取得、定向增发取得、公司送股及实施资本
      公积金转增股本。
        上述减持主体存在一致行动人:
                                                                一致行动关系
                  股东名称          持股数量（股）  持股比例
                                                                  形成原因
 第一组  伟华电子有限公司            326,283,920        14.13% 股权控制关系
        苏锡（英属处女岛）有限公司            0            0% 股权控制关系
                    合计            326,283,920        14.13% —
      二、集中竞价减持计划的实施进展
      （一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
            减持时间过半
                                                  减持价
                                                          减持总  当前持
          减持数  减持                减持方  格区间                  当前持
 股东名称                  减持期间                      金额  股数量
          量（股） 比例                  式    （元/                  股比例
                                                          （元）  （股）
                                                  股）
伟华电子        0    0% 2021/9/8 ～  集中竞  0 -0          0  326,28  14.13%
有限公司                  2021/10/22  价交易                      3,920
      （二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
      √是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  本次股份减持计划是股东正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
  无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
    及相关条件成就或消除的具体情形等
    本减持计划是伟华电子根据自身发展需要自主决定进行的减持。在减持期间内，伟华电子将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险
  本减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况，伟华电子将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及时履行信息告知义务，本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                      广东生益科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 23 日

[2021-10-19] (600183)生益科技:生益科技2021年前三季度业绩预增公告
股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2021—078
              广东生益科技股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 233,000.00 万元~ 236,000.00 万元，与上年同期相比，预计增加102,718 万元~ 105,718 万元，同比增加 79%~81%。
  2、预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
212,000.00 万元~ 215,000.00 万元，与上年同期相比，预计增加 88,957 万元~ 91,957 万元，
同比增加 72%~75%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为233,000.00 万元~ 236,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加 102,718万元~ 105,718 万元，同比增加 79%~81%。
  2、预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
212,000.00 万元~ 215,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加 88,957 万
元~ 91,957 万元，同比增加 72%~75%。
  （三）公司本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：130,282.11 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：123,043.28 万元。
  （二）每股收益：0.57 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  1、2021 年前三季度，覆铜板市场需求旺盛，随着原材料价格的持续上涨，公司紧跟行业节奏做出相应调整，同时，随着公司前瞻性布局技术，持续投入产品研发，大力度进行新产品推广及产品认证工作，逐步显现效益。
  2、随着全资子公司江西生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司高新二期项目的投产，产能释放，公司覆铜板各类产品的产销数量比上年同期实现较大幅度增长。
  3、陕西生益科技有限公司老厂 3 宗国有土地使用权被政府收储，本报告期满足确认资产处置收益的条件，相应增加净利润约 1.8 亿元。
  四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正
式披露的 2021 年第三季度报告（预约披露日期为 2021 年 10 月 28 日）为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
  特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2021 年 10 月 19 日

[2021-10-16] (600183)生益科技:生益科技关于子公司国有土地使用权被政府收储的进展公告
股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2021—077
              广东生益科技股份有限公司
    关于子公司国有土地使用权被政府收储的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 3 月 10 日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十八次会议，审议通过了《关于子公司国有土地使用权被政府收储的议案》，同意陕西生益科技有限公司（以下简称“陕西生益”）位于咸阳市秦都区劳动路以南、柳仓街以东、西安路以北、市国资委以西的 3 宗国有土地使用权（总面积：119,249.90 平方米，简称为“陕西生益老厂土地”）由政府收储，授权陕西生益管理层与咸阳市土地储备中心签订《国有土地使用权收购协议》及办理相关事宜，并且将未纳入评估范围的资产授权陕西生益管理层处
置，独立董事发表了同意的独立意见，内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日登载于上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于子公司国有土地使用权被政府收储的公告》（公告编号：2021-017）。
  陕西生益与咸阳市土地储备中心签订《国有土地使用权收购协议》，咸阳市土地储备中心需支付收购款 327,574,418.90 元，协议约定：“咸阳市自然资源局对陕西生益老厂土地处置完成，竞得人全额付款，陕西生益开具正式发票，咸阳市土地储备中心完成所有清算工作后六十日内，将全部收购价款支付至陕西生益指定账户”（以下简称“国有土地使用权收购
协议付款方式”），截至 2021 年 10 月 15 日，陕西生益暂未开具相关出售老厂土地的发票，
主要是相关税费还在同当地税务局相关部门协调，具体税率暂不确定，按照会计处理谨慎性原则，暂按正常税率确认各项税费，且未收到处置价款。
  根据《咸阳市国有建设用地使用权网上挂牌出让结果公示》（咸公资交网挂告字〔2021〕7 号），陕西生益老厂土地已成功挂牌出让，公司全资孙公司咸阳生益房地产开发有限公司（以下简称“咸阳房地产”）竞得该土地使用权，咸阳房地产按照政府有关部门要求，于 2021
年 9 月底支付完毕出让价款。根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》《企业会计准则第 6
号-无形资产》《企业会计准则第 14 号-收入》以及国有土地使用权收购协议付款方式，由于
收购价款的支付需建立在咸阳市土地储备中心收储手续完成，移交咸阳市自然资源局招拍挂并成功挂牌出让，并收到出让全款的基础上，因此在咸阳市土地储备中心收到出让全款时，陕西生益资产处置的对价才满足很可能收回的条件，所以在 2021 年 9 月确认资产处置收益。经公司财务部初步核算，该事项预计将增加公司 2021 年税后净利润约 1.8 亿元，同时将对公司 2021 年第三季度主要财务指标及现金流产生影响。具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2021 年 10 月 16 日

[2021-10-14] (600183)生益科技:生益科技关于全资孙公司竞得土地使用权的公告
股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2021—076
              广东生益科技股份有限公司
          关于全资孙公司竞得土地使用权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）全资孙公司咸阳生益房地产开发有限公司（以下简称“咸阳房地产”）在全国公共资源交易平台（陕西省·咸阳市）进行的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中，以人民币 108,432 万元竞得编号为XY-2021-7-01 的国有建设用地使用权。
    本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
  一、交易概述
  公司于 2021 年 6 月 9 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资孙公司
参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资孙公司咸阳生益房地产开发有限公司参与竞拍地块编号为 XY-2021-5-01 的城镇住宅用地使用权，授权公司管理层根据竞拍情况确定竞拍价格，
并签订相关合同及办理相关手续。详细内容见公司于 2021 年 6 月 10 日在上海证券交易所网
站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《生益科技第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-052）。
  根据上述董事会决议，咸阳房地产于 2021 年 7 月 5 日，在全国公共资源交易平台（陕
西省·咸阳市）进行的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中，参与竞拍地块编号为XY-2021-5-01 的国有建设用地使用权，由于出价低于出让底价而流拍。根据《咸阳市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》(咸公资交网挂告字〔2021〕7 号)，咸阳房地产拟竞拍的地块编号由 XY-2021-5-01 变更为 XY-2021-7-01，规划条件、宗地图及截止坐标、竞买保证金等信息均未变更。咸阳房地产参与了地块编号为 XY-2021-7-01 的国有建设用地使用权
的竞拍，并以人民币 108,432 万元竞得该地块的国有建设用地使用权。2021 年 10 月 12 日，
咸阳房地产与咸阳市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，按合同约定支付
土地价款。后续将办理权证相关事项。
  本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
  二、主要合同条款
  1、出让人：咸阳市自然资源局
  2、受让人：咸阳生益房地产开发有限公司
  3、宗地编号：610402009015GB0011100112
  4、地块位置：柳仓街以东、劳动路以南、市国资委以西、西安路以北区域
  5、出让面积：总面积 161.69 亩（107,796.62 ㎡），其中：地块一 81.18 亩（54,119.28
㎡），地块二 80.51 亩（53,677.34 ㎡）
  6、宗地用途：城镇住宅-普通商品住房用地
  7、1.20≤容积率＜2.80、建筑密度≤20%、绿化率≥35%
  8、出让年限：70 年
  9、出让价款：108,432 万元
  三、本次竞得土地使用权对公司的影响
  本次竞得土地使用权，有利于公司对土地使用权资产进行盘活增值，进行有计划开发，为公司提供非主营业务收益，符合公司的战略规划。该事项不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响，符合全体股东和公司的长远利益。
  四、风险提示
  本次竞得土地使用权后尚需办理相关证件等后续事项。项目能否达到预期目标会受政府政策和市场需求等因素的影响。针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取各种措施积极应对，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2021 年 10 月 14 日

[2021-10-12] (600183)生益科技:生益科技关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600183    证券简称：生益科技    公告编号：2021-075
          广东生益科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 29 日  14 点 30 分
  召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号 公司研
  发办公大楼二楼 222 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 29 日
                      至 2021 年 10 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举董事的议案                        应选董事（1）人
1.01    关于选举刘立斌先生为第十届董事会董事的          √
      议案
2.00    关于选举独立董事的议案                  应选独立董事（1）人
2.01    关于选举李树华先生为第十届董事会独立董          √
      事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，详见 2021 年 10 月 12
  日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站
  的公司第十届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2021-074）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600183        生益科技          2021/10/22
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1．登记手续：
（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。2．登记地点及授权委托书送达地点：
广东生益科技股份有限公司董事会办公室
地址：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号
邮政编码：523000
公司电话：0769-22271828-8225，公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn
联系人：陈小姐
六、  其他事项
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
                                      广东生益科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
广东生益科技股份有限公司第十届董事会第七次董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
广东生益科技股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 29
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  累积投票议案名称                  投票数
1.00  关于选举董事的议案
1.01  关于选举刘立斌先生为第十届董事会
      董事的议案
2.00  关于选举独立董事的议案
2.01  关于选举李树华先生为第十届董事会
      独立董事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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