≈≈安通控股600179≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600179)安通控股:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：600179          证券简称：安通控股      公告编号：2022-016
              安通控股股份有限公司
            关于完成工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日召开第七
届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于更换公司总裁的议案》和
《关于修改公司<章程>的议案》，于 2022 年 1 月 12 日召开了第七届董事会 2022
年第二次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并于 2022 年
1 月 28 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述章程修改事项。具
体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 8 日、2022 年 1 月 13 日和 2022 年 1 月 29
日刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 、《上海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)的《第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议的公告》(公告编号：2022-002)、《第七届董事会 2022 年第二次临时会议决议的公告》(公告编号：2022-005)和《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）。
  公司已于近日完成了上述关于法定代表人及公司章程修改的相关工商变更登记，并取得了齐齐哈尔市市场监督管理局换发的新《营业执照》，本次工商登记变更完成后，公司的登记信息如下：
  1、名称：安通控股股份有限公司
  2、统一社会信用代码：912302007028474177
  3、类型：其他股份有限公司（上市）
  4、住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2 号
  5、法定代表人：楼建强
  6、注册资本：肆拾叁亿陆仟肆佰贰拾捌万陆仟零伍拾壹圆整
  7、成立日期：1998 年 10 月 30 日
  8、营业期限：长期
  9、经营范围：实业投资，投资咨询服务，货物运输，货物运输代理，仓储服务（危险品除外），船舶管理服务，物流配送、包装服务、咨询，代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
  特此公告。
                                          安通控股股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-19] (600179)安通控股:关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2022-015
            安通控股股份有限公司
 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次限售股上市流通数量为51,800,000股。
  ●本次限售股上市流通日期为2022年2月24日。
    一、本次限售股上市类型
  1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股份。
  2、本次非公开发行的核准情况
  2016年4月22日，安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]892号），上市公司向郭东泽发行287,379,792股股份、向郭东圣发行197,158,965股股份、向王强发行69,085,139股股份、向纪世贤发行18,754,653股股份、向卢天赠发行3,331,230股股份购买相关资产；分别向郭东泽及长城国融投资管理有限公司非公开发行86,418,732股以及10,000,000股股份募集配套资金。
  3、非公开发行限售股份登记情况
  上述重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金新增股份的登记托管等相关手续已于2016年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕。
  4、非公开发行限售股锁定期安排
  上述向郭东泽发行股份287,379,792股购买资产并募集配套资金非公开发行86,418,732股新增股份自该等股份登记在其名下之日起36个月内不得进行转让，可上市流通时间分别为2019年7月18日和2019年9月6日。
  5、本次申请股份解除限售的股东及其股份来源
  本次申请股份解除限售的股东为厦门国际信托有限公司（代表“厦门信托-汇金1713号股权收益权集合资金信托计划”），解除限售的股份数量为5,180万股，其持有的限售股份来源如下：
  2017年3月9日，郭东泽实施股票质押业务4,700万股，2018年5月31日除权后为6,580万股，质权人为厦门信托-汇金1713号股权收益权集合资金信托计划。该质押的6,580万股股份，其中5,180万股由北京市第三中级人民法院首封，处置权已移交至上海市第一中级人民法院。上海市第一中级人民法院于2020年11月30日作出（2019）沪01执1227号以物抵债《裁定书》，将5,180万股股份作价人民币20,420万元交付厦门国际信托有限公司（代表“厦门信托-汇金1713号股权收益权集合资金信托计划”）抵偿债务，2021年8月10日，该部分股份司法划转已于中登公司完成过户。具体内容详见公司于2021年8月13日发布的公告《关于公司股东所持公司股份被司法划转的公告》（公告编号：2021-043）。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  公司于2016年9月25日完成了重大资产重组配套募集资金的发行和股份的登记工作，公司总股本由965,709,779股增加至1,062,128,511股。2018年4月2日，公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意公司以截至2017年12月31日的总股本1,062,128,511股为基数向全体股东每10股转增4股，共计转增424,851,404股，转增后公司总股本由1,062,128,511股变为
1,486,979,915股。
  2020年12月19日，公司收到福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）（2020）闽05破21号之三《民事裁定书》，泉州中院裁定确认安通控股重整计划执行完毕。本次重整中，上市公司按照每10股转增约19.35股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增2,877,306,136股股份，转增后，公司总股本将由1,486,979,915股增至4,364,286,051股。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
  2021年8月，厦门国际信托有限公司代表厦门信托-汇金1713号股权收益权集合资金信托计划通过司法划转获得郭东泽5,180万股股份，并于8月10日完成股份过户。截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东厦门信托-汇金1713号股权
收益权集合资金信托计划以及其管理人厦门国际信托有限公司并无就该部分股份出具任何相关承诺。
    四、中介机构核查意见
    独立财务顾问招商证券股份有限公司核查意见:
    经核查，本次限售股份上市流通符合相关法律法规的要求；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规的要求;上市公司已就本次限售股份解除限售履行相应信息披露程序；在遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规要求并解除质押等权利限制的前提下，本次限售股份申请上市流通不存在重大实质性障碍，独立财务顾问对上市公司本次限售股份申请上市流通无异议。
    五、本次限售股上市流通情况
    1、本次限售股上市流通数量为51,800,000股；
    2、本次限售股上市流通日期为2022年2月24日；
    3、本次限售股上市流通明细清单
 序      股东      持有限售  持有限售股占公  本次上市流通 剩余限售
 号      名称      股数量    司总股本比例  数量（单位：股） 股数量
 1  厦门信托-汇  51,800,0      1.19%      51,800,000      0
      金1713号股权    00
      收益权集合资
      金信托计划
      合计        51,800,000      1.19%      51,800,000      0
    六、股本变动结构表
          单位：股            本次上市前    变动数    本次上市后
        1、境内自然人持有股
                            747,540,484      0      747,540,484
有限售条 份
件的流通 2、其他              51,800,000  -51,800,000      0
股份    有限售条件的流通股
                            799,340,484  -51,800,000  747,540,484
        份合计
无限售条 A股                3,564,945,567 51,800,000 3,616,745,567
件的流通 无限售条件的流通股
                            3,564,945,567 51,800,000 3,616,745,567
股份    份合计
          股份总额          4,364,286,051      0      4,364,286,051
    七、网上公告附件
  1、《招商证券股份有限公司关于安通控股股份有限公司限售股份申请上市流通的专项核查意见》
  2、《福建君立律师事务所关于招商证券股份有限公司出具安通控股股份有限公司限售股份申请上市流通的专项核查意见之相关事宜的专项法律意见书》
  特此公告。
                                                安通控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年2月19日

[2022-02-16] (600179)安通控股:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告(十一)
证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2022-014
            安通控股股份有限公司
 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
                  （十一）
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  ●委托理财受托方：招商银行股份有限公司泉州分行、兴业银行股份有限公司泉州分行
  ●本次委托理财金额：6.5 亿元人民币
  ●委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00062）；招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00064）；兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品。
  ●委托理财期限：招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品
代码：NQZ00062）委托期限为 2022 年 1 月 27 日至 2022 年 4 月 27 日；招商银行
点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00064）委托期限为 2022
年 2 月 11 日至 2022 年 5 月 12 日；兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型
理财产品委托期限为 2022 年 2 月 15 日至 2022 年 5 月 15 日。
  ●履行的审议程序：安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 4 月 16 日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。同意公司使用不超过人民币 26 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品。在上述额度范围内，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
  一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
  （一）公司于 2021 年 10 月 27 日以闲置自有资金人民币 20,000.00 万元购
 买了招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00047），
 具体详见公司于 2021 年 11 月 13 日披露的公告（公告编号：2021-062）。公司
 于 2022 年 1 月 25 日赎回上述理财产品，收回本金 20,000.00 万元，获得理财收
 益 187.40 万元。
    （二）公司于 2021 年 11 月 12 日以闲置自有资金人民币 25,000.00 万元购
 买了招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00050），
 具体详见公司于 2021 年 11 月 13 日披露的公告（公告编号：2021-062）。公司
 于 2022 年 2 月 10 日到期赎回上述理财产品，收回本金 25,000.00 万元，获得理
 财收益 234.25 万元。
    （三）公司于 2021 年 11 月 12 日以闲置自有资金人民币 20,000.00 万元购
 买了龙盈固收周期 90 天理财产品 A 款，具体详见公司于 2021 年 11 月 13 日披露
 的公告（公告编号：2021-062）。公司于 2022 年 2 月 10 日到期赎回上述理财产
 品，收回本金 20,000.00 万元，获得理财收益 224.12 万元。
    本次赎回产品的基本信息如下：
                            认购                    预计年  赎回本  实 际 收
发行主  产品      产品      金额  起息日  到期日    化    金金额  益 （ 万
  体    类型      名称      （万                    收益率    （万  元）
                            元）                              元）
 招商        招商银行点
 银行        金系列看跌        2021
 股份  结构  三层区间90 20,00  年10  2022  1.65%~  20,000
 有限  性存  天结构性存  0.00  月27  年1月  4.00%    .00  187.40
 公司  款  款（产品代          日    25日
 泉州          码：
 分行        NQZ00047）
 招商        招商银行点
 银行        金系列看跌        2021
 股份  结构  三层区间90 25,00  年11  2022  1.65%~  25,000
 有限  性存  天结构性存  0.00  月12  年2月  4.00%    .00  234.25
 公司  款  款（产品代          日    10日
 泉州          码：
 分行        NQZ00050）
 华夏  固定                    2021
 银行  收益  龙盈固收周 20,00  年11  2022  3.5%-420,000
 股份  类  期90天理财  0.00  月12  年2月  .5%    .00  224.12
 有限          产品A款            日    10日
 公司
 滨海
 新区
 分行
 营业
 部
    二、购买理财产品概述
    （一）投资目的
    在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买 理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取 较好的投资回报。
    （二）资金来源
    本次理财资金来源为公司部分闲置自有资金6.5亿元人民币。
    （三）委托理财产品的基本情况
                                    预
                                    计                        参  预
                              预计  收                  结  考  计  是否
受托  产品    产品  金额  年化  益  产品  收益  构  年  收  构成
 方  类型    名称  （万  收益  金  期限  类型  化  化  益  关联
名称                  元）  率    额                  安  收  （  交易
                                    （                  排  益  如
                                    万                        率  有）
                                    元）
            招商银
            行点金
招商        系列看
银行        跌三层                          保本
股份  结构  区间90  20,  1.65              浮动
有限  性存  天结构  000  %~3.  -  90天  收益  -  -  -    否
公司  款  性存款  .00  80%              型
泉州        （产品
分行        代码：
            NQZ000
            62）
招商        招商银                          保本
银行  结构  行点金  25,  1.65              浮动
股份  性存  系列看  000  %~3.  -  90天  收益  -  -  -    否
有限  款  涨三层  .00  70%              型
公司        区间90
泉州        天结构
分行        性存款
            （产品
            代码：
            NQZ000
            64）
兴业        兴银理
银行        财金雪
股份  非保  球稳利  20,  比较              非保
有限  本浮【1】号  000  基准  -  89天  本浮  -  -  -    否
公司  动收【A】款  .00  2%-5%              动收
泉州  益型  净值型                          益型
分行        理财产
              品
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    本次委托理财为银行短期理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动 性好，属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。
    三、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    1、招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00062）
      产品名称    招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款（产品代码：
                    NQZ00062）
      产品类型    结构性存款
  本金及收益币种  人民币
      本金金额    人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）
    产品起始日    2022 年 1 月 27 日
    产品期限日    90 天
    产品到期日    2022 年 4 月 27 日
      客户预期    1.65%~3.80%
    年化收益率
    收益支付频率  到期一次性支付
    2、招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00064）
      产品名称    招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款（产品代码：
                    NQZ00064）
      产品类型    结构性存款
  本金及收益币种  人民币
    本金金额    人民币贰亿伍仟万元整（￥250,000,000.00）
    产品起始日    2022 年 2 月 11 日
    产品期限日    90 天
    产品到期日    2022 年 5 月 12 日
    客户预期    1.65%~3.70%
    年化收益率
  收益支付频率  到期一次性支付
    3、兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品
    产品名称    兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品
    产品类型    非保本浮动收益型
  本金及收益币种  人民币
    本金金额    人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）
    产品起始日    2022 年 2 月 15 日
    产品期限日    89 天
    产品到期日    2022 年 5 月 15 日
    客户预期    比较基准 2%-5%
    年化收益率
  收益支付频率  到期一次性支付
    （二）委托理财的资金投向
    1、招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00062）

[2022-01-29] (600179)安通控股:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600179        证券简称：安通控股      公告编号：2022-011
            安通控股股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二)  股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安
  通控股大厦 5 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          865,560,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          19.8328
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事推举董事赵明阳先生主
持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席郭清凉先生、监事林国新先
  生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书兼副总经理荣兴先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增补王维为公司非独立董事的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      865,538,862 99.9974  21,900  0.0026        0  0.0000
2、 议案名称：《关于增补刘清亮为公司独立董事的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      865,538,862 99.9974  21,900  0.0026        0  0.0000
3、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      865,538,862 99.9974  21,900  0.0026        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      《关于增补王  383,3 99.9942  21,90  0.0058      0  0.0000
      维为公司非独  96,00              0
      立董事的议案》    4
2      《关于增补刘  383,3 99.9942  21,90  0.0058      0  0.0000
      清亮为公司独  96,00              0
      立董事的议案》    4
3      《关于修改<公  383,3 99.9942  21,90  0.0058      0  0.0000
      司 章 程 > 的 议  96,00              0
      案》              4
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  以上议案 1 和议案 2 属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。议案 3 属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建君立律师事务所
律师：张子华、陈崇德
2、律师见证结论意见：
  安通控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                安通控股股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (600179)安通控股:关于选举职工董事的公告
证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2022-012
              安通控股股份有限公司
              关于选举职工董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开了
2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，修订后的公司章程规定公司董事会由九名董事组成，其中职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。
  为了更好地完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，
公司于 2022 年 1 月 28 日下午 4 点召开了 2022 年第一次职工代表大会，经公司
职工代表大会认真审议，会议一致同意选举楼建强先生为公司第七届董事会职工董事（楼建强先生简历详见附件），任期与第七届董事会任期一致。
  特此公告。
                                                安通控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日
附件：
                        楼建强简历
  楼建强先生，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士
研究生学历, 研究员级高级经济师。历任：中国银行江西省分行职员；深圳中航集团进出口管理部副经理；江南信托投资股份有限公司副总裁；江南证券有限公司总裁；深圳中航集团股份有限公司(HK.00161)总裁助理兼上海天马微电子副总经理；香港莱蒙鹏源国际集团有限公司集团（HK.03688）副总裁；深圳中航集团副总裁兼深圳中航商贸有限公司董事长；安通控股股份有限公司（SH.600179）副董事长、董事长。现主要任职：安通控股股份有限公司总裁；招商安通物流管理有限公司董事；鑫一润供应链管理（上海）有限公司董事；江西鑫润航达供应链管理有限公司董事长。
  楼建强先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

[2022-01-29] (600179)安通控股:关于选举董事长的公告
证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2022-013
              安通控股股份有限公司
              关于选举董事长的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日以通讯方
式召开了第七届董事会 2022 年第三次临时会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0
票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举王维先生为公司第七届董事会董事长（王维先生简历详见附件），任期与第七届董事会任期一致。
  特此公告。
                                                安通控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日
附件：
                        王维简历
    王维先生，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共
产党党员，本科学历。2016 年 5 月至 2017 年 8 月，任深圳海星港口发展有限公
司总经理；2017 年 8 月至 2018 年 2 月，任汕头招商局港口集团公司总经理、深
圳海星港口发展有限公司总经理；2018 年 2 月至 2019 年 9 月，任深圳海星港口
发展有限公司总经理；2019 年 9 至 2019 年 12 月，任汕头招商局港口集团有限
公司董事长、深圳海星港口发展有限公司总经理；2019 年 12 月至今，任汕头招
商局港口集团有限公司董事长；2022 年 1 月 28 日起担任安通控股股份有限公司
董事。
  王维先生目前未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，为公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）管理委员会主席；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

[2022-01-25] (600179)安通控股:2021年年度业绩预增公告
证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2022-010
              安通控股股份有限公司
              2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1、公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 14.50 亿元
至 16.00 亿元，与上年同期相比，将增加 1.57 亿元至 3.07 亿元，同比增加 12.14%
至 23.74%。
  2、公司预计 2021 年全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润约为 13.10 亿元至 14.60 亿元，与上年同期相比，将增加约 19.74 亿元至
21.24 亿元，同比增加 297.29%至 319.88%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务中心初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润约为 14.50 亿元至 16.00 亿元，与上年同期相比，将增加 1.57 亿元至 3.07
亿元，同比增加 12.14%至 23.74%。
  2、预计 2021 年全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
约为 13.10 亿元至 14.60 亿元，与上年同期相比，将增加约 19.74 亿元至 21.24
亿元，同比增加 297.29%至 319.88%。
  （三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：12.93 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6.64 亿元。
  （二）每股收益：0.82 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  1、2020 年 12 月，公司完成了司法重整，2021 年，公司各项经营管理重新
走向正常轨道，公司也积极落实董事会年初的布局，通过优化治理结构，深化主营业务布局，打造符合公司特性的专属企业文化等方式实现了经营管理提升。
  2、报告期内，受疫情反复、运力紧张等多重因素的影响，外贸航运市场需求旺盛，公司紧抓新形势下外贸航运市场向好的有利时机，积极融入到国内国际双循环建设，通过合作方式积极布局外贸市场，取得较好的经营效益。
  3、报告期内，公司也加强了同行业内主要企业开展内贸航线的融舱合作，为广大客户提供了覆盖更广、班期更密、交货更快、效率更优的航线产品，整体服务质量和水平得到提升；同时，由于部分内贸运力转移到外贸市场，导致供需关系发生了一定程度的转变。基于以上情况，报告期内集装箱运输价格处于上涨趋势。
  综合上述因素，公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较去年同期实现了增长。
    四、风险提示
  公司本次业绩预计情况已提前与审计机构进行了初步沟通，公司认为不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  1、以上预告数据仅为公司财务中心初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。
  2、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和
网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          安通控股股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (600179)安通控股:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告(十).
证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2022-009
            安通控股股份有限公司
 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
                  （十）
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  ●委托理财受托方：招商银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行、中国建设银行股份有限公司泉州丰泽支行
  ●本次委托理财金额：8.1 亿元人民币
  ●委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00059）；中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型 2022 年第 033 期 K 款；建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品
2022 年第 39 期。
  ●委托理财期限：招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品
代码：NQZ00059）委托期限为 2022 年 1 月 20 日至 2022 年 4 月 20 日；中国工商
银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 033 期 K
款委托期限为 2022 年 1 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日；建信理财机构专享嘉鑫固
收类封闭式产品 2022 年第 39 期委托期限为 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 10 月
25 日。
  ●履行的审议程序：安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 4 月 16 日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。同意公司使用不超过人民币 26 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品。在上述额度范围内，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
    一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
    （一）公司于 2021 年 10 月 20 日以闲置自有资金人民币 31,000.00 万元购
 买了招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00046），
 具体详见公司于 2021 年 10 月 22 日披露的公告（公告编号：2021-057）。公司
 于 2022 年 1 月 18 日赎回上述理财产品，收回本金 31,000.00 万元，获得理财收
 益 290.47 万元。
    （二）公司于 2021 年 10 月 20 日以闲置自有资金人民币 30,000.00 万元购
 买了兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品，具体详见公司于 2021
 年 10 月 22 日披露的公告（公告编号：2021-057）。公司于 2022 年 1 月 20 日到
 期赎回上述理财产品，收回本金 30,000.00 万元，获得理财收益 327.98 万元。
    本次赎回产品的基本信息如下：
                            认购                    预计年  赎回本  实 际 收
发行主  产品      产品      金额  起息日  到期日    化    金金额  益 （ 万
  体    类型      名称      （万                    收益率    （万  元）
                            元）                              元）
 招商        招商银行点
 银行        金系列看跌        2021
 股份  结构  三层区间90 31,00  年10  2022  1.65%~  31,000
 有限  性存  天结构性存  0.00  月20  年1月  4.00%    .00  290.47
 公司  款  款（产品代          日    18日
 泉州          码：
 分行        NQZ00046）
 兴业
 银行  非保  兴银理财金        2021
 股份  本浮  雪球稳利  30,00  年10  2022          30,000
 有限  动收【1】号【A】 0.00  月20  年1月    -      .00  327.98
 公司  益型  款净值型理          日    20日
 泉州          财产品
 分行
    二、购买理财产品概述
    （一）投资目的
    在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买 理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取 较好的投资回报。
    （二）资金来源
    本次理财资金来源为公司部分闲置自有资金8.1亿元人民币。
    （三）委托理财产品的基本情况
                                    预
                                    计                        参  预
                              预计  收                  结  考  计  是否
受托  产品    产品  金额  年化  益  产品  收益  构  年  收  构成
 方  类型    名称  （万  收益  金  期限  类型  化  化  益  关联
名称                  元）  率    额                  安  收  （  交易
                                    （                  排  益  如
                                    万                        率  有）
                                    元）
            招商银
            行点金
招商        系列看
银行        跌三层                          保本
股份  结构  区间90  31,  1.65              浮动
有限  性存  天结构  000  %~3.  -  90天  收益  -  -  -    否
公司  款  性存款  .00  80%              型
泉州        （产品
分行        代码：
            NQZ000
            59）
            中国工
            商银行
中国        挂钩汇
工商        率区间
银行        累计型
股份  结构  法人人  20,  1.30              保本
有限  性存  民币结  000  %~3.  -  180  浮动  -  -  -    否
公司  款  构性存  .00  50%        天  收益
泉州        款产品                          型
鲤城        -专户
支行        型2022
            年第
            033期K
              款
中国        建信理        业绩              非保
建设  固定  财机构  30,  比较        273  本浮
银行  收益  专享嘉  000  基    -    天  动收  -  -  -    否
股份  类  鑫固收  .00  准：              益型
有限        类封闭        4.25
公司        式产品        %
泉州        2022年
丰泽        第39期
支行
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    本次委托理财为银行短期理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动 性好，属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。
    三、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    1、招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00059）
      产品名称    招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款（产品代码：
                    NQZ00059）
      产品类型    结构性存款
  本金及收益币种  人民币
      本金金额    人民币叁亿壹仟万元整（￥310,000,000.00）
    产品起始日    2022 年 1 月 20 日
    产品期限日    90 天
    产品到期日    2022 年 4 月 20 日
      客户预期    1.65%~3.80%
    年化收益率
    收益支付频率  到期一次性支付
    2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
 2022 年第 033 期 K 款
      产品名称    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户
                    型2022年第033期K款
      产品类型    结构性存款
  本金及收益币种  人民币
      本金金额    人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）
    产品起始日    2022 年 1 月 21 日
    产品期限日    180 天
    产品到期日    2022 年 7 月 20 日
      客户预期    1.30%~3.50%
    年化收益率
    收益支付频率  到期一次性支付
    3、建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品 2022 年第 39 期
    产品名称    建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品 2022 年第 39 期
    产品类型    固定收益类
  本金及收益币种  人民币
    本金金额    人民币叁亿元整（￥300,000,000.00）
    产品起始日    2022 年 1 月 25 日
    产品期限日    273 天
    产品到期日    2022 年 10 月 25 日
    客户预期    业绩比较基准：4.25%
    年化收益率
  收益支付频率  到期一次性支付
    （二）委托理财的资金投向
    1、招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00059）
  本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
    2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
2022 年第 033 期 K 款
  本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。
    3、建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品 2022 年第 39 期
  本产品本金投资于固定收益类资产，包括现金、银行存款、同业存单、

[2022-01-19] (600179)安通控股:关于收到终止侦查决定书的公告
证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2022-008
              安通控股股份有限公司
          关于收到终止侦查决定书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）于 2021 年 9
月 27 日收到泉州市人民检察院出具的《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》【泉检诉委辨/申援[2021]15 号】，泉州市人民检察院对公司、郭东泽、郭东圣、李良海涉嫌违规披露、不披露重要信息案收到了泉州市公安局移送起诉
的材料（具体内容详见公告编号：2021-055）。2022 年 1 月 18 日，公司收到了
泉州市公安局出具的《终止侦查决定书》【泉公（经）终侦字[2022]001 号】（以下简称“决定书”），现将决定书的主要内容公告如下：
  一、决定书的主要内容
  泉州市公安局办理的安通控股涉嫌违规披露、不披露重要信息案，经查明不需要对安通控股追究刑事责任，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十四条规定，现决定终止对安通控股涉嫌违规披露、不披露重要信息的侦查。
  二、对公司的影响
  截至目前，公司生产经营正常，各项工作有序开展，本事项不会对公司的正常经营管理产生重大影响。
  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  三、备查文件
  （1）泉州市公安局《终止侦查决定书》【泉公（经）终侦字[2022]001 号】
特此公告。
                                            安通控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 1 月 19 日

[2022-01-13] (600179)安通控股:关于修改《公司章程》的公告(2022/01/13)
 证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2022-006
                安通控股股份有限公司
            关于修改《公司章程》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日召开了第七届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，为了更好地完善公司治理结构，公司拟在原修改的章程中增加“职工董事”的相关内容，需要对《公司章程》的相关条款进行修订完善。公司于2022年1月12日召开了第七届董事会2022年第二次临时会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
  本次《公司章程》修改的具体内容如下：
序号              修改前                          修改后
 1  第九十七条董事由股东大会选举或 第九十七条董事由股东大会选举或
    者更换，并可在任期届满前由股东 者更换，并可在任期届满前由股东
    大会解除其职务。董事任期三年， 大会解除其职务。董事任期三年，
    任期届满可连选连任。任期未满董 任期届满可连选连任。任期未满董
    事的更换，除董事本人提出辞职或 事的更换，除董事本人提出辞职或
    无法担任董事的情形外，公司每年 无法担任董事的情形外，公司每年
    改 选 比 例 不超 过 董事 总 人 数 的 改选比例不超过董事总人数的
    1/3。                          1/3。
        董事任期从就任之日起计算，    董事任期从就任之日起计算，
    至本届董事会任期届满时为止。董 至本届董事会任期届满时为止。董
    事任期届满未及时改选，在改选出 事任期届满未及时改选，在改选出
    的董事就任前，原董事仍应当依照 的董事就任前，原董事仍应当依照
    法律、行政法规、部门规章和本章 法律、行政法规、部门规章和本章
    程的规定，履行董事职务。        程的规定，履行董事职务。
        董事可以由总裁或者其他高级    董事可以由总裁或者其他高级
    管理人员兼任，但兼任总裁或者其 管理人员兼任，但兼任总裁或者其
    他高级管理人员职务的董事，总计 他高级管理人员职务的董事，总计
    不得超过公司董事总数的1/2。    不得超过公司董事总数的1/2。
                                          公司董事会设1名职工董事，
                                      由公司职工通过职工代表大会、职
                                      工大会或者其他形式民主选举产
                                      生，直接进入董事会。
 2  第一百零七条董事会由九名董事组 第一百零七条董事会由九名董事组
    成，设董事长一人，可设副董事长 成，其中职工董事1名。设董事长
    一名。董事会的独立董事人数不得 一人，可设副董事长一名。董事会
    低于全体董事的三分之一。        的独立董事人数不得低于全体董事
                                      的三分之一。
  除修改上述修改条款外，章程其他内容不变。
  本次《公司章程》修改增加“职工董事”的事项将连同公司第七届董事会2022年第一次临时会议已审议通过的《关于修改公司<章程>的议案》内容（详见公司公告编号：2022-004号）合并提交股东大会审议批准。
  特此公告。
                                                    安通控股股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2022年1月13日

[2022-01-13] (600179)安通控股:第七届董事会2022年第二次临时会议决议的公告
证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2022-005
              安通控股股份有限公司
    第七届董事会 2022 年第二次临时会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2022年1月11日向各位董事发出，本次会议的召开及议案一、议案二内容由公司持股 10%以上的股东福建省招
航物流管理合伙企业（有限合伙）于 2022 年 1 月 7 日提议。
  （二）本次董事会会议于 2022 年 1 月 12 日上午 10 点 00 分以通讯的方式在
福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。
  （三）本次董事会会议应出席 6 人，实际出席 6 人。
  （四）因公司目前董事长空缺，也不存在副董事长，全体董事过半数推举赵明阳先生代为召集和主持本次会议，公司监事因工作原因请假未能列席本次会议，公司高级管理人员全部列席了本次会议。
  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补王维为公司
非独立董事的议案》。
  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司提名委员会委员资格审查，董事会同意提名王维先生为公司非独立董事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起自第七届董事会任期结束（王维先生个人简历见附件）。
  公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会2022 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
  （二）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补刘清亮为公
司独立董事的议案》。
  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司提名委员会委员资格审查，董事会同意提名刘清亮先生为公司独立董事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起自第七届董事会任期结束（刘清亮先生个人简历见附件）。
  公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会2022 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
  （三）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。
  《关于修改<公司章程>的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
  修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
  （四）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
  同意公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 28 日 14:00 在福建省
泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和中国证券报、上海证券报。
  三、备查文件
  （1）第七届董事会 2022 年第二次临时会议决议
  （2）独立董事关于公司第七届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的独立意见
  特此公告。
                                                安通控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日
附件：
                  非独立董事候选人简历
  王维先生，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共
产党党员，本科学历。2016 年 5 月至 2017 年 8 月，任深圳海星港口发展有限公
司总经理；2017 年 8 月至 2018 年 2 月，任汕头招商局港口集团公司总经理、深
圳海星港口发展有限公司总经理；2018 年 2 月至 2019 年 9 月，任深圳海星港口
发展有限公司总经理；2019 年 9 至 2019 年 12 月，任汕头招商局港口集团有限
公司董事长、深圳海星港口发展有限公司总经理；2019 年 12 月至今，任汕头招商局港口集团有限公司董事长。
  王维先生目前未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，为公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）管理委员会主席；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
                    独立董事候选人简历
  刘清亮先生，男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国
共产党党员，研究生学历,高级经济师职称。2013 年 7 月至 2020 年 1 月，历任
招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合规部部长、审计部部长、审计中心主任等职；现任中国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员、深圳市南山区人大代表。
  刘清亮先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

[2022-01-13] (600179)安通控股:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600179        证券简称：安通控股      公告编号：2022-007
            安通控股股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日  14 点 00 分
  召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
                      至 2022 年 1 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于增补王维为公司非独立董事的议案》            √
2      《关于增补刘清亮为公司独立董事的议案》            √
3      《关于修改<公司章程>的议案》                      √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已于 2022 年 1 月 13 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600179        安通控股          2022/1/24
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记手续
  （1）法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理登记手续；
  （2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
  2、登记地点及授权委托书送达地点：安通控股股份有限公司
  地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号
  联系电话：0595-28092211 传真：0595-28092211
  邮政编码：362000
  联系人：荣兴、黄志军
  3、登记时间：2022 年 1 月 25 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
六、  其他事项
  本次临时股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
                                          安通控股股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
安通控股股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
 1  《关于增补王维为公司非独立董事的议
      案》
 2  《关于增补刘清亮为公司独立董事的议
      案》
 3  《关于修改<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-08] (600179)安通控股:关于修改《公司章程》的公告
 证券代码：600179        证券简称：安通控股          公告编号：2022-004
                安通控股股份有限公司
            关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日收到公司董事姚江涛、魏颖晖、独立董事邵立新的联名提议，提议公司召开临时董事会对《公司章程》部分条款进行修订完善，主要修订内容为在《公司章程》中增设首席运营官一职及相关描述。公司于2022年1月6日召开了第七届董事会2022年第一次临时会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
  本次《公司章程》修订的具体内容如下：
序号              修改前                          修改后
 1  第十一条 本章程所称的高级管理人  第十一条 本章程所称的高级管
    员是指公司的总裁、副总裁、董事会  理人员是指公司的总裁、首席运
    秘书、财务总监以及董事会认定为高  营官、副总裁、董事会秘书、财
    级管理人员的其他人士。            务总监以及董事会认定为高级管
                                        理人员的其他人士。
 2  第一百零八条 董事会行使下列职 第一百零八条 董事会行使下列
    权：                              职权：
        （一）负责召集股东大会，并向    （一）负责召集股东大会，
    大会报告工作；                    并向大会报告工作；
        （二）执行股东大会的决议；        （二）执行股东大会的决
        （三）决定公司的经营计划和投 议；
    资方案；                              （三）决定公司的经营计划
        （四）制订公司的年度财务预算 和投资方案；
    方案、决算方案；                      （四）制订公司的年度财务
        （五）制订公司的利润分配方案 预算方案、决算方案；
    和弥补亏损方案；                      （五）制订公司的利润分配
        （六）制订公司增加或者减少注 方案和弥补亏损方案；
册资本、发行债券或其他证券及上市    （六）制订公司增加或者减
方案；                            少注册资本、发行债券或其他证
  （七）拟订公司重大收购、收购 券及上市方案；
本公司股票或者合并、分立、解散及    （七）拟订公司重大收购、
变更公司形式的方案；              收购本公司股票或者合并、分
  （八）在股东大会授权范围内， 立、解散及变更公司形式的方决定公司对外投资、收购出售资产、 案；
资产抵押、对外担保事项、委托理    （八）在股东大会授权范围
财、关联交易等事项；              内，决定公司对外投资、收购出
  （九）决定公司内部管理机构的 售资产、资产抵押、对外担保事
设置；                            项、委托理财、关联交易等事
  （十）聘任或者解聘公司总裁、 项；
董事会秘书；根据总裁的提名，聘任    （九）决定公司内部管理机或者解聘公司副总裁、财务总监等高 构的设置；
级管理人员，并决定其报酬事项和奖    （十）聘任或者解聘公司总
惩事项；                          裁、董事会秘书；根据总裁的提
  （十一）制订公司的基本管理制 名，聘任或者解聘公司首席运营
度；                              官、副总裁、财务总监等高级管
  （十二）制订公司章程的修改方 理人员，并决定其报酬事项和奖
案；                              惩事项；
  （十三）管理公司信息披露事    （十一）制订公司的基本管
项；                              理制度；
  （十四）向股东大会提请聘请或    （十二）制订公司章程的修
更换为公司审计的会计师事务所；    改方案；
  （十五）听取公司总裁的工作汇    （十三）管理公司信息披露
报并检查总裁的工作；              事项；
  （十六）法律、行政法规、部门    （十四）向股东大会提请聘
规章或本章程授予的其他职权。      请或更换为公司审计的会计师事
  超过股东大会授权范围的事项， 务所；
应当提交股东大会审议。                （十五）听取公司总裁的工
  公司董事会设立审计委员会，并 作汇报并检查总裁的工作；
根据需要设立战略委员会、提名、薪    （十六）法律、行政法规、
    酬与考核委员会等相关专门委员会。 部门规章或本章程授予的其他职
    专门委员会对董事会负责，依照本章 权。
    程和董事会授权履行职责，提案应当    超过股东大会授权范围的事
    提交董事会审议决定。专门委员会成 项，应当提交股东大会审议。
    员全部由董事组成，其中审计委员    公司董事会设立审计委员
    会、提名、薪酬与考核委员会中独立 会，并根据需要设立战略委员
    董事占多数并担任召集人，审计委员 会、提名、薪酬与考核委员会等
    会的召集人为会计专业人士。董事会 相关专门委员会。专门委员会对
    负责制定专门委员会工作规程，规范 董事会负责，依照本章程和董事
    专门委员会的运作。                会授权履行职责，提案应当提交
                                      董事会审议决定。专门委员会成
                                      员全部由董事组成，其中审计委
                                      员会、提名、薪酬与考核委员会
                                      中独立董事占多数并担任召集
                                      人，审计委员会的召集人为会计
                                      专业人士。董事会负责制定专门
                                      委员会工作规程，规范专门委员
                                      会的运作。
3  第一百二十六条 公司设总裁1名，由 第一百二十六条 公司设总裁1
    董事长提名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事长提名，由董事会聘
    总裁为《公司法》规定的经理。      任或解聘。总裁为《公司法》规
        公司设总裁1名，并可设副总裁 定的经理。
    若干名，财务总监1名，副总裁、财    公司设总裁1名，设首席运
    务总监均由总裁提名，由董事会聘任 营官1名，并可设副总裁若干
    或解聘。                          名，财务总监1名；首席运营官
        公司总裁、副总裁、董事会秘 由总裁提名，经董事长同意后报
    书、财务总监以及董事会认定为高级 董事会聘任或解聘；副总裁、财
    管理人员的其他人士为公司高级管理 务总监均由总裁提名，由董事会
    人员。                            聘任或解聘。
                                          公司总裁、首席运营官、副
                                      总裁、董事会秘书、财务总监以
                                      及董事会认定为高级管理人员的
                                      其他人士为公司高级管理人员。
4  第一百三十条 总裁对董事会负责， 第一百三十条 总裁对董事会负
    行使下列职权：                    责，行使下列职权：
        （一）主持公司的生产经营管理    （一）主持公司的生产经营
    工作，组织实施董事会决议，并向董 管理工作，组织实施董事会决
    事会报告工作；                    议，并向董事会报告工作；
        （二）组织草拟和实施公司发展    （二）组织草拟和实施公司
    规划、年度预算、年度经营计划和投 发展规划、年度预算、年度经营
    资方案；                          计划和投资方案；
        （三）拟订公司内部管理机构设    （三）拟订公司内部管理机
    置方案；                          构设置方案；
        （四）拟订公司的基本管理制    （四）拟订公司的基本管理
    度；                              制度；
        （五）制订公司的具体规章；        （五）制订公司的具体规
        （六）提请董事会聘任或者解聘 章；
    公司副总裁、财务总监；                （六）提请董事会聘任或者
        （七）决定聘任或者解聘除应由 解聘公司首席运营官、副总裁、
    董事会决定聘任或者解聘以外的负责 财务总监；
    管理人员；                            （七）决定聘任或者解聘除
        （八）拟定公司职工的工资、福 应由董事会决定聘任或者解聘以
    利、奖惩，决定公司职工的聘用和解 外的负责管理人员；
    聘；                                  （八）拟定公司职工的工
        （九）负责组织起草向董事会提 资、福利、奖惩，决定公司职工
    交的年度工作报告和其他报告；      的聘用和解聘；
        （十）负责战略联盟和重要投资    （九）负责组织起草向董事
    关系维护；                        会提交的年度工作报告和其他报
        （十一）召集高级管理人员办公 告；
    会或运营决策会议；                    （十）负责战略联盟和重要
        （十二）本章程或董事会授予的 投资关系维护；
    其他职权。                            （十一）召集高级管理人员
                                      办公会或运营决策会议；
                                        （十二）本章程或董事会授
                                    予的其他职权。
除修改上述修改条款外，章程其他内容不变。
关于修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
                                                安通控股股份有限公司

[2022-01-08] (600179)安通控股:关于公司总裁变更的公告
证券代码：600179        证券简称：安通控股      公告编号：2022-003
              安通控股股份有限公司
              关于公司总裁变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日收到公
司董事姚江涛、魏颖晖、独立董事邵立新的联名提议（以下简称“提议人”），提议公司召开临时董事会审议更换公司总裁的议案。提议人建议更换公司总裁主要基于以下考虑：
  “1、随着公司融入到内外贸双循环发展，公司需要具有国际化视野、熟悉监管政策、能有效整合物流及供应链产业，落实公司战略转型发展的人才担任公司总裁。2、提议人推荐的总裁候选人楼建强先生，曾任职央企和港企高管，具备丰富的大型企业管理经验，具有良好的国际化视野。在公司司法重整期间，楼建强先生也曾担任公司董事长，熟悉公司业务。
  因此，基于以上考虑，建议免去公司现任总裁王经文先生担任的总裁一职，同时聘任楼建强先生为公司新任总裁。”
  公司于 2022 年 1 月 6 日召开了第七届董事会 2022 年第一次临时会议，会议
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于更换公司总裁的议案》，同意免去王经文先生担任的总裁一职，同时聘任楼建强先生为公司新任总裁，任期与本届董事会一致（楼建强先生简历详见附件）。本次公司董事会聘任的总裁任职资格已经公司提名委员会委员审查同意，公司独立董事就更换公司总裁事项发表了明确同意的独立意见。
  免去王经文先生担任的总裁一职后，王经文先生目前仍担任主要下属子公司泉州安通物流有限公司的执行董事兼总经理，因公司总裁变更导致公司法定代表人变更尚需要履行工商变更登记手续。
  王经文先生在担任公司总裁期间勤勉尽责，对公司的业务发展、司法重整、
制度建设、公司治理等方面做出了卓越的贡献。在此，公司及公司董事会对王经文先生在任职期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢！
  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                安通控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 8 日
附件：
                        楼建强简历
  楼建强先生，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士
研究生学历, 研究员级高级经济师。历任：中国银行江西省分行职员；深圳中航集团进出口管理部副经理；江南信托投资股份有限公司副总裁；江南证券有限公司总裁；深圳中航集团股份有限公司(HK.00161)总裁助理兼上海天马微电子副总经理；香港莱蒙鹏源国际集团有限公司集团（HK.03688）副总裁；深圳中航集团副总裁兼深圳中航商贸有限公司董事长；安通控股股份有限公司（SH.600179）副董事长、董事长。现主要任职：鑫一润供应链管理（上海）有限公司董事、总经理；江西鑫润航达供应链管理有限公司董事长；招商安通物流管理有限公司董事。
  楼建强先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

[2022-01-08] (600179)安通控股:第七届董事会2022年第一次临时会议决议的公告
证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2022-002
              安通控股股份有限公司
    第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年
第一次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2022 年 1 月 2 日向各位董事发
出，本次会议的召开及议案内容由公司董事姚江涛、魏颖晖、独立董事邵立新于
2021 年 12 月 28 日联名提议。
  （二）本次董事会会议于 2022 年 1 月 6 日下午 4 点 30 分以现场和通讯相结
合的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。
  （三）本次董事会会议应出席 6 人，实际出席 6 人。
  （四）因公司董事长空缺，也不存在副董事长，全体董事过半数推举魏颖晖先生代为召集和主持本次会议，公司监事因工作原因请假未能列席本次会议，公司高级管理人员王经文因工作原因请假未能列席本次会议，其他高级管理人员全部列席了本次会议。
  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于更换公司总裁的
议案》。
  《关于公司总裁变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
  独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于更换公司总裁的独立意见》。
  （二）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司<章程>
的议案》。
  《关于修改<公司章程>的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
  修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
  三、备查文件
  （1）第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议
  （2）独立董事关于更换公司总裁的独立意见
  特此公告。
                                                安通控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 8 日

[2022-01-07] (600179)安通控股:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告（九）
证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2022-001
            安通控股股份有限公司
 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
                  （九）
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  ●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行、中国建设银行股份有限公司泉州丰泽支行 、上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行。
  ●本次委托理财金额：7.4 亿元人民币
  ●委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性
存款产品-专户型 2021 年第 378 期 R 款；建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭
式产品 2021 年第 176 期；建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品 2021 年第
215 期；浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 Q 款理财产品。
  ●委托理财期限：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型 2021 年第 378 期 R 款委托期限为 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 7 月
5 日；建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2021 年第 176 期委托期限
为 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 11 月 23 日；建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭
式产品 2021 年第 215 期委托期限为 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 11 月 23 日；
浦发银行悦盈利之6个月定开型Q款理财产品委托期限为2022年1月5日至2022年 7 月 4 日。
  ●履行的审议程序：安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 4 月 16 日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。同意公司使用不超过人民币 26 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品。在上述额度范围内，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
    一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
    （一）公司于 2021 年 8 月 5 日以闲置自有资金人民币 25,000.00 万元购买
 了挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021 年第 223 期 A 款，具体详见
 公司于 2021 年 8 月 13 日披露的公告（公告编号：2021-045）。公司于 2021 年
 12 月 29 日到期赎回上述理财产品，收回本金 25,000.00 万元，获得理财收益
 354.72 万元。
    （二）公司于 2021 年 8 月 12 日以闲置自有资金人民币 29,000.00 万元购买
 了工银理财·鑫添益中短债固定收益类每日开放净值型法人理财产品，具体详见
 公司于 2021 年 9 月 25 日披露的公告（公告编号：2021-054）。公司于 2021 年
 12 月 21 日赎回上述理财产品，收回本金 29,000.00 万元，获得理财收益 263.10
 万元。
    （三）公司于 2021 年 9 月 24 日以闲置自有资金人民币 20,000.00 万元购买
 了招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00042），
 具体详见公司于 2021 年 9 月 25 日披露的公告（公告编号：2021-054）。公司于
 2021 年 12 月 23 日到期赎回上述理财产品，收回本金 20,000.00 万元，获得理
 财收益 187.40 万元。
    本次赎回产品的基本信息如下：
                            认购                    预计年  赎回本  实 际 收
发行主  产品      产品      金额  起息日  到期日    化    金金额  益 （ 万
  体    类型      名称      （万                    收益率    （万  元）
                            元）                              元）
 中国
 工商        挂钩汇率区
 银行  结构  间累计型法                2021
 股份  性存  人结构性存 25,00  2021  年12  1.30%~  25,000
 有限  款  款-专户型  0.00  年8月  月29  3.75%    .00  354.72
 公司        2021年第          5日    日
 泉州        223期A款
 鲤城
 支行
 中国  固定    工银理                  2021
 工商  收益  财·鑫添益 29,00  2021  年12          29,000
 银行  类理  中短债固定  0.00  年8月  月23    -      .00  263.10
 股份  财产  收益类每日        12日    日
 有限  品  开放净值型
 公司        法人理财产
 泉州            品
 鲤城
 支行
 招商        招商银行点
 银行        金系列看跌                2021
 股份  结构  三层区间90 20,00  2021  年12  1.65%~  20,000
 有限  性存  天结构性存  0.00  年9月  月23  4.00%    .00  187.40
 公司  款  款（产品代        24日    日
 泉州          码：
 分行        NQZ00042）
    二、购买理财产品概述
    （一）投资目的
    在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买 理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取 较好的投资回报。
    （二）资金来源
    本次理财资金来源为公司部分闲置自有资金7.4亿元人民币。
    （三）委托理财产品的基本情况
                                    预
                                    计                        参  预
                              预计  收                  结  考  计  是否
受托  产品    产品  金额  年化  益  产品  收益  构  年  收  构成
 方  类型    名称  （万  收益  金  期限  类型  化  化  益  关联
名称                  元）  率    额                  安  收  （  交易
                                    （                  排  益  如
                                    万                        率  有）
                                    元）
中国        中国工
工商        商银行
银行        挂钩汇
股份  结构  率区间  25,  1.50              保本
有限  性存  累计型  000  %~3.  -  188  浮动  -  -  -    否
公司  款  法人人  .00  60%        天  收益
泉州        民币结                          型
鲤城        构性存
支行        款产品
            -专户
            型2021
            年第
            378期R
              款
中国        建信理
建设        财机构
银行        专享        业绩
股份  固定  “嘉  20,  比较              非保
有限  收益  鑫”固  000  基    -  329  本浮  -  -  -    否
公司  类  收类封  .00  准：        天  动收
泉州        闭式产        4.39              益型
丰泽        品2021        %
支行        年第
            176期
中国        建信理
建设        财机构        业绩
银行        专享嘉        比较              非保
股份  固定  鑫固收  10,  基        327  本浮
有限  收益  类封闭  000  准：  -    天  动收  -  -  -    否
公司  类  式产品  .00  4.43              益
泉州        2021年        %
丰泽        第215
支行          期
上海                      业绩
浦东        浦发银        比较
发展  固定  行悦盈        基准              非保
银行  收益  利之6  19,  区间        180  本浮
股份  类净  个月定  000  为    -    天  动收  -  -  -    否
有限  值型  开型Q  .00  3.40              益型
公司        款理财        %-4.
泉州        产品        00%
分行
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    本次委托理财为银行短期理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动 性好，属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。
    三、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
 2021 年第 378 期 R 款
  产品名称    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户
                型2021年第378期R款
  产品类型    结构性存款
本金及收益币种  人民币
  本金金额    人民币贰亿伍仟万元整（￥250,000,000.00）
 产品起始日    2021 年 12 月 29 日
 产品期限日    188 天
 产品到期日    2022 年 7 月 5 日
  客户预期    1.50%~3.60%
 年化收益率
 收益支付频率  到期一次性支付
 2、建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2021 年第 176 期
  产品名称    建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第176期
  产品类型    固定收益类
本金及收益币种  人民币
  本金金额    人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）
 产品起始日    2021 年 12 月 29 

[2021-12-16] (600179)安通控股:关于对子公司进行增资的公告
证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2021-068
                安通控股股份有限公司
            关于对子公司进行增资的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      增资标的：泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）、泉州安盛
船务有限公司（以下简称“安盛船务”）、海南安盛船务有限公司（以下简称“海南安盛”）
      增资金额：安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）
以现金方式向全资子公司及其下属全资孙公司增资，具体为安通控股向全资子公司安通物流增资 80,000 万元，向全资子公司安盛船务增资 100,000 万元；安盛船务向其全资子公司海南安盛增资 100,000 万元。
    安通控股于 2021 年12 月 14日召开第七届董事会 2021年第六次临时会议审
议通过了《关于对子公司进行增资的议案》，现就相关事项公告如下：
    一、增资情况概述
    为增强公司全资子公司安通物流、安盛船务及安盛船务下属全资子公司海南安盛的资本实力，提升市场开拓能力，优化资产负债结构，提高其经营效率和盈利能力，公司拟以现金方式向全资子公司及其下属全资孙公司增资，具体为安通控股向全资子公司安通物流增资 80,000 万元，向全资子公司安盛船务增资100,000 万元；安盛船务向其全资子公司海南安盛增资 100,000 万元。本次增资完成后，相关全资子公司注册资本及公司持有其股权比例如下：
          被增资的    增资完成前    增资金额    增资完成后
 增资主体  子公司  注册资本 持股比例  (万元）  注册资本 持股比例
                    (万元）  （%）            (万元）  （%）
 安通控股 泉州安通
 股份有限 物流有限  55,000    100%    80,000  135,000    100%
  公司    公司
 安通控股 泉州安盛
 股份有限 船务有限  45,000    100%    100,000  145,000    100%
  公司    公司
 泉州安盛 海南安盛
 船务有限 船务有限  3,000    100%    100,000  103,000    100%
  公司    公司
    二、增资对象的基本情况
    （一）泉州安通物流有限公司
  1.公司名称：泉州安通物流有限公司
  2.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  3.注册地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 B
区
  4.法定代表人：王经文
  5.注册资本：55,000 万元人民币
  6.成立日期：2003 年 10 月 30 日
  7.经营范围： 许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内船舶代理；国内货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁服务；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；汽车旧车销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；水上运输设备零配件销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；机械电气设备销售；食用农产品零售；轮胎销售；润滑油销售；金属矿石销售；货物进出口；进出口代理；住房租赁；数据处理服务；信息技术咨询服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  截止 2020 年 12 月 31 日，安通物流经审计的资产总额为 439,223.18 万元，
负债总额为 324,261.6 万元，净资产为 114,961.58 万元，2020 年实现营业收入
为 484,637.28 万元，净利润为 13,054.73 万元。
  截止 2021 年 9 月 30 日，安通物流的资产总额为 486,620.33 万元，负债总
额为 337,685.68 万元，净资产为 148,934.65 万元，2021 年 1-9 月实现营业收
入为 449,645.23 万元，净利润为 33,972.65 万元，以上数据未经审计。
    （二）泉州安盛船务有限公司
  1.公司名称：泉州安盛船务有限公司
  2.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  3.注册地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 A
区
  4.法定代表人：袁济忠
  5.注册资本：45,000 万元人民币
  6.成立日期：2002 年 4 月 12 日
  7.经营范围：国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国际船舶普通货物运输；国际船舶管理业务；货物代理、集装箱仓储（化学危险品除外）；销售：船用材料及配件；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截止 2020 年 12 月 31 日，安盛船务经审计的资产总额为 306,551.35 万元，
负债总额为 243,082.90 万元，净资产为 63,468.45 万元，2020 年实现营业收入
为 69,179.17 万元，净利润为 32,011.01 万元。
  截止 2021 年 9 月 30 日，安盛船务的资产总额为 298,257.57 万元，负债总
额为 232,490.35 万元，净资产为 65,767.22 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入
为 71,442.62 万元，净利润为 2,298.76 万元，以上数据未经审计。
    （三）海南安盛船务有限公司
  1.公司名称：海南安盛船务有限公司
  2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  3.注册地址：海南省海口市秀英区滨海大道 157 号海口港大厦 18 层
  4.法定代表人：袁济忠
  5.注册资本：3,000 万元人民币
  6.成立日期：2016 年 6 月 24 日
  7.经营范围：国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养，船舶买
卖、租赁、营运，船舶管理服务；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国际船舶普通货物运输；货物代理、集装箱仓储（化学危险品除外）；船用材料及配件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
  截止 2020 年 12 月 31 日，海南安盛经审计的资产总额为 124,808.78 万元，
负债总额为 192,291.20 万元，净资产为-67,482.42 万元，2020 年实现营业收入为 29,639.13 万元，净利润为-80,332.06 万元。
  截止 2021 年 9 月 30 日，海南安盛的资产总额为 155,135.66 万元，负债总
额为 224,070.78 万元，净资产为-68,935.12 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入
为 29,284.74 万元，净利润为-1,258.11 万元，以上数据未经审计。
    三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
  本次增资的目的是为支持子公司提升市场开拓能力，优化资产负债结构，提高其经营效率和盈利能力，从而提升公司盈利能力、抗风险能力和整体竞争力，符合公司整体战略规划及经营发展需要。本次增资不会影响上述子公司的股权结构，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  本次增资对象为公司子公司，风险整体可控。公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。
  特此公告。
                                                安通控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (600179)安通控股:关于新增2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2021-066
              安通控股股份有限公司
      关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●公司本次新增 2021 年度的日常关联交易预计不超过人民币 8,070 万元，
未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。
  ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的经营业务活动，系正常的经营所需，有利于保证公司的日常运营以及能充分利用上述关联方的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
    一、新增日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
  安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30 日公司召开
了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，同意公司含合并报表范围内子公司 2021 年度拟与关联方上海国际港务（集团）股份有限公司及其合并报表范围内的子公司(以下简称“上港集团”)、大连集发环渤海集装箱运输有限公司以及辽宁新丝路国际物流有限公司进行日常关联交易,日常关联交易预计不超过人民币 18,230 万元，交易价格
根据市场定价原则确定。截至 2021 年 10 月 31 日，公司与上述关联方合计发生
了 20,877.06 万元（未经审计）日常关联交易。
  随着公司业务量的不断增长，前期预计的金额已经不能满足公司的日常经营
的需要，公司于 2021 年12 月 14 日召开了第七届董事会 2021年第六次临时会议,
以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交
易预计的议案》，预计公司及控股子公司拟新增 2021 年度与关联方上港集团、大连集发环渤海集装箱运输有限公司以及辽宁新丝路国际物流有限公司日常关联交易额度，其中与上港集团预计新增关联交易为 6,000 万元，与大连集发环渤海集装箱运输有限公司预计新增关联交易 1,270 万元，与辽宁新丝路国际物流有限公司预计新增关联交易800万元，上述与关联方预计新增发生额合计8,070万元，交易价格根据市场定价原则确定。
  董事会审计委员会的审核意见：公司与关联方的日常交易属于公司正常业务范围，有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
  因此，我们同意公司关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
  独立董事的事前认可意见：公司对新增 2021 年度日常关联交易的预计是根据公司实际发展需要进行的合理预测，是建立在平等、互利的基础上进行的，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
  因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
  独立董事的独立意见：公司本次新增 2021 年度日常关联交易的预计是根据公司及控股子公司日常经营情况，并结合 2021 年前期实际发生的关联交易情况进行的合理预测，是公司正常经营的需要，是在平等、互利的基础上进行的，且定价公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
  因此，我们同意本次新增 2021 年度日常关联交易的预计。
  公司 2021 年度新增的日常关联交易预计不超过人民币 8,070 万元，未超过
公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
  2021 年度 1-10 月日常关联交易实际发生额及年初预计情况
                                                    单位：人民币万元
                                                      本年年初至
                                  关联交              10月31日与  预计金额与
关联交      关联人      关联交  易定价  2021 年预  关联人累计  实际发生金
易类别                  易内容  方式    计金额    已发生的交  额差异较大
                                                      易金额（未经    的原因
                                                        审计）
        上港集团（含合并  物流辅
        报表范围内子公  助业务  市场价  18,000.00  19,072.87
            司）
                                                                    随着公司业
                                                                    务量的增
                                                                    长，相应的
        大连集发环渤海  物流辅                                    采购服务需
        集装箱运输有限  助业务  市场价    30.00      1,050.29  求也增加，
            公司      及租船                                    导致实际需
劳务服                                                            求与年初预
务                                                                  计产生较大
                                                                    差异。
                                                                    随着公司业
                                                                    务量的增
                                                                    长，相应的
        辽宁新丝路国际  物流辅                                    采购服务需
        物流有限公司  助业务  市场价    200.00      753.90    求也增加，
                        及租箱                                    导致实际需
                                                                    求与年初预
                                                                    计产生较大
                                                                    差异。
                  合计                    18,230.00  20,877.06      /
    （三）本次新增日常性关联交易预计情况见下表：
                                                    单位：人民币万元
                                                        本年年初至
关联                2021 年度              调整后  10 月 31 日与
交易    关联人    原 预 计 金  新增预计  2021 年预  关联人累计  上年实际
类别                额          金额      计金额    已发生的交  发生金额
                                                      易金额（未经
                                                          审计）
      上港集团（含合
      并报表范围内  18,000.00  6,000.00  24,000.00  19,072.87  13,534.11
        子公司）
      大连集发环渤
劳 务  海集装箱运输    30.00    1,270.00  1,300.00    1,050.29      0.84
服务    有限公司
      辽宁新丝路国
      际物流有限公    200.00    800.00    1,000.00    753.90      30.51
            司
      合计          18,230.00  8,070.00  26,300.00  20,877.06  13,565.46
    二、关联方介绍和关联关系
    1、上海国际港务（集团）股份有限公司
  （一）关联方的基本信息
  公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)
  成立日期：1988 年 10 月 21 日
  注册地点：中国(上海)自由贸易试验区同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼
  法定代表人：顾金山
  注册资本：2,317,367.465 万元人民币
  主要股东：上海市国有资产监督管理委员会等
  经营范围：国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转和水陆运输;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理;为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务;船舶引水、拖带,船务代理,货运代理;为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务;港口设施租赁;港口信息、技术咨询服务;港口码头建设、管理和经营;港口起重设

[2021-12-16] (600179)安通控股:关于购买二手集装箱暨关联交易的公告
证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2021-067
              安通控股股份有限公司
        关于购买二手集装箱暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●交易内容：公司全资子公司泉州安通物流有限公司拟向天津东疆易通租赁有限公司购置部分箱龄短且箱况良好的二手集装箱合计 3,055 台，合计购箱价款不高于 73,140,043.00 元（含税）。
  ●交易风险：合同签订属于公司日常的正常生产经营活动，风险较小。
  ●过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：0 次，0 元。
  安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召开了第
七届董事会 2021 年第六次临时会议,以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
了《关于购买二手集装箱暨关联交易的议案》，具体内容如下：
    一、关联交易概述
  受益于目前需求相对旺盛的集运市场影响，公司 2021 年业务量得到了稳步增长，为了充分保证公司全资子公司泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）的集装箱用箱需求，满足日常经营需求，经公司与天津东疆易通租赁有限公司（以下简称“东疆易通”）友好协商，拟由安通物流以市场价向东疆易通购置部分箱龄短且箱况良好的二手集装箱合计 3,055 台，其中：20 尺集装箱（以下简称“20GP”）作价不高于 18,565 元/台、40 尺集装箱（以下简称“40HQ”）作价不高于 31,359 元/台、卷钢箱（以下简称“20FR”）作价不高于 38,506 元/台，合计购箱价款不高于 73,140,043.00 元（含税）。
  由于东疆易通控股股东为中航信托股份有限公司，系公司关联自然人姚江涛
本次交易构成关联交易。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  过去 12 个月内公司与东疆易通或与此次交易类别相关的关联交易金额未达到 3,000 万元人民币以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》“第 10.1.3
条（五）”对关联法人的认定，东疆易通控股股东为中航信托股份有限公司，系公司关联自然人姚江涛先生任董事长、魏颖晖先生任副总经理的企业，视同上市公司的关联法人。
  （二）关联人的基本情况
  公司名称：天津东疆易通租赁有限公司
  公司类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）
  成立日期：2017 年 6 月 8 日
  注册地点：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2104-12
  法定代表人：林永谦
  注册资本：30,000 万元人民币
  控股股东：中航信托股份有限公司
  经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；国内货运代理；无船承运业务；道路货物运输；海上、航空、陆路国际货物运输代理业务；仓储；装卸搬倒；供应链管理服务；物流软件开发；经纪信息咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，东疆易通资
产规模为 47,205.02 万元，净资产 25,869.92 万元，2020 年营业收入为 850.20
万元，净利润-1,790.60 万元。
    三、关联交易标的基本情况
  （一）交易标的基本情况
  此次交易标的为 3,055 台二手集装箱，产权清晰，不涉及诉讼、仲裁或查封等司法措施，具体情况如下：
      箱型              20GP            40HQ            20FR
  数量（台）          1,883              972              200
单箱箱价（元/台）      18,565            31,359          38,506
 合计箱价（元）    34,957,895.00      30,480,948.00      7,701,200.00
 总购箱价（元）                      73,140,043.00
    制造时间          2018/9/20        2018/4/25        2018/4/23
    使用年限            15 年            15 年            15 年
  （二）关联交易的定价原则
  目前二手集装箱市场上，同等箱龄的 20GP、40HQ 二手集装箱价格约为18,000-19,000 元/台、31,000-32,000 元/台，20FR 卷钢箱因目前二手集装箱市场暂无交易价格，参考新造 20FR 卷钢箱价约为 48,000 元/台，换算同等箱龄的箱价约为 38,800 元/台。
  因此，公司与东疆易通所进行的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购发生时签署。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
  安通物流本次向关联方东疆易通购买集装箱业务是基于公司日常经营发展的需要，有利于保证公司的日常运营以及能充分利用上述关联方的资源和优势为本公司生产经营服务，关联标的的定价是在平等、互利的基础上按市场规则进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、该关联交易履行的审议程序
  2021 年 12 月 14 日，公司第七届董事会 2021 年第六次临时会议以 4 票赞成，
0 票反对，0 票弃权审议通过了上述关联交易，公司 2 名关联董事（姚江涛、魏颖晖）回避表决。公司独立董事对上述关联交易予以事前认可，并发表了独立意见。公司董事会审计委员会同意进行上述关联交易，并向董事会提交了书面审核
意见。由于本次交易金额未超过公司 2020 年度经审计净资产的 5%，因此本次交易无须提交公司股东大会的批准。
    六、董事会审计委员会书面审核意见
  公司子公司本次向关联方购买二手集装箱事项是基于公司日常经营发展的需要，有利于保证公司的日常运营以及能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，关联标的的定价是在平等、互利的基础上按市场原则进行的关联交易，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
  因此，我们同意公司关于购买二手集装箱暨关联交易的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    七、独立董事事前认可意见
  公司子公司向关联方购买二手集装箱是基于公司日常经营发展的需要，有利于保证公司的日常运营以及能充分利用上述关联方的资源和优势为本公司生产经营服务，交易的定价客观公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
  因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
    八、独立董事意见
  公司子公司本次向关联方购买二手集装箱是满足公司日常经营发展的需要，关联标的的定价是在平等、互利的基础上按市场原则进行的，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会审议关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
  因此，我们同意公司子公司本次向关联方购买二手集装箱。
    九、备查文件
  1、第七届董事会 2021 年第六次临时会议决议
  2、董事会审计委员会关于购买二手集装箱暨关联交易的审核意见
  3、独立董事关于公司第七届董事会 2021 年第六次临时会议相关事项的事前
认可意见
  4、独立董事关于公司第七届董事会 2021 年第六次临时会议相关事项的独立意见
  特此公告。
                                                安通控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (600179)安通控股:第七届监事会2021年第五次临时会议决议的公告
证券代码：600179        证券简称：安通控股          公告编号：2021-065
              安通控股股份有限公司
    第七届监事会 2021 年第五次临时会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2021 年第五
次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2021 年 12 月 10 日向各监事发出。
  2．本次监事会会议于 2021 年 12 月 14 日上午 11 点以通讯方式在福建省泉
州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。
  3．本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。
  4．本次监事会会议由监事会主席郭清凉先生主持。
  5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
  （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2021 年度
日常关联交易预计的议案》。
  公司监事会认真审议了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》并发表如下意见：
  公司与公司的关联方在日常的经营中存在着必要的交易行为，是公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，双方交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
  因此，我们同意新增 2021 年度公司与关联方日常关联交易的预计。
  （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定《关于购买
二手集装箱暨关联交易的议案》。
  公司监事会认真审议了《关于购买二手集装箱暨关联交易的议案》并发表如下意见：
  公司子公司本次向关联方购买二手集装箱事项是基于公司日常经营发展的需要，有利于保证公司的日常运营以及能充分利用上述关联方的资源和优势为本公司生产经营服务，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
  因此，我们同意公司子公司本次向关联方购买二手集装箱的议案。
    三、备查文件
  1、公司第七届监事会 2021 年第五次临时会议决议
  特此公告。
                                                安通控股股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (600179)安通控股:第七届董事会2021年第六次临时会议决议的公告
 证券代码：600179        证券简称：安通控股      公告编号：2021-064
              安通控股股份有限公司
    第七届董事会 2021 年第六次临时会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年
第六次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2021 年 12 月 10 日发出。
  （二）本次董事会会议于 2021 年 12 月 14 日上午 10 点以通讯方式在福建省
泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼会议室召开。
  （三）因郑少平先生已辞去公司董事长及董事职务，全体参会董事推举姚江涛先生代为主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
  （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增 2021 年度日
常关联交易预计的议案》，其中关联董事赵明阳先生回避表决。
  《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒
体 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
  该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司董事会审计委员会、独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
  （二）以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购买二手集装箱
暨关联交易的议案》，其中关联董事姚江涛先生和魏颖晖先生回避表决。
  《关于购买二手集装箱暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
  该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司董事会审计委员会、独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
  （三）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对子公司进行增
资的议案》。
  《关于对子公司进行增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。
    三、备查文件
  1、第七届董事会 2021 年第六次临时会议决议
  2、董事会审计委员会关于新增 2021 年度日常关联交易预计的审核意见
  3、董事会审计委员会关于购买二手集装箱暨关联交易的审核意见
  4、独立董事关于公司第七届董事会 2021 年第六次临时会议相关事项的事前认可意见
  5、独立董事关于公司第七届董事会 2021 年第六次临时会议相关事项的独立意见
  特此公告。
                                                安通控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-10] (600179)安通控股:关于获得政府补助的公告
证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2021-063
              安通控股股份有限公司
              关于获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获得政府补助的基本情况
  安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）自 2021 年 1 月 1 日至本公告
日，公司下属子公司累计收到政府补助共计 13,735.02 万元（以上数据未经审计），全部为与收益相关的政府补助。具体明细情况如下：
 序号  补助类别  补助到账时间 补助金额          补助依据
                                （万元）
  1                  2021 年 1 月 29 日  134.53  深交规【2018】9 号
  2    发展专项资金  2021 年 4 月 22 日  230.00  关于领取滨海新区奖励资金的通知
  3                  2021 年 10 月 14  232.08  闽交运（2015）151 号
                            日
  4                  2021 年 2 月 9 日  175.70  2020 年困难企业稳岗补贴
          稳岗补贴                              泉州市财政局关于落实以公代训政
  5                  2021 年 8 月 5 日  122.25  策支持企业稳岗扩岗的通知
  6                  2021 年 7 月 1 日  1,419.23 天津东疆保税港区国际航运和金融
                                                发展促进中心合作备忘录
  7                  2021 年 7 月 15 日  866.74  海府[2016]107 号
  8    业务发展补助  2021 年 7 月 15 日  302.60  海府规【2019】2 号
  9                  2021 年 9 月 13 日  262.62  泉政（2017）150 号(2)
 10                  2021 年 11 月 26  651.60  关于加强河北省沿海港口集装箱运
                            日                输补助资金管理的通知
                                                湛江市人民政府办公室关于进一步
 11                  2021 年 1 月 26 日  669.77  加大奖励促进湛江港集装箱运输业
        业务运营补助                            发展的通知
 12                  2021 年 2 月 26 日  700.00  2020 年度厦门刘五店港航合作协议
 13                  2021 年 4 月 25 日  765.85  2020 年度厦门刘五店港航合作协议
 14                  2021 年 5 月 26 日  150.30  关于支持汕头港广澳港区发展的若
                                                干措施的通知
 15                  2021 年 5 月 26 日  260.70  关于支持汕头港广澳港区发展的若
                                                干措施的通知
 16                  2021 年 6 月 10 日 1,845.84 高栏港区集装箱业务发展扶持奖励
                                                办法
 17                  2021 年 6 月 21 日  651.60  关于加强河北省沿海港口集装箱运
                                                输补助资金管理的通知
 18                  2021 年 6 月 29 日 1,558.53 海口市促进航运业稳定发展办法
 19                  2021 年 7 月 6 日  344.59  泉政（2017）150 号(2)
 20                  2021 年 9 月 7 日  526.26  关于支持汕头港广澳港区发展的若
                                                干措施的通知
 21                  2021 年 10 月 25  242.31  关于进一步加大奖励促进湛江港集
                            日                装箱运输业发展的通知
 22                  2021 年 10 月 27  300.00  云港控股发[2016]236 号
                            日
 23                  2021 年 12 月 8 日  903.17  穗港局【2019】152 号
        其他补助汇总  2021 年 1 月 4 日
 24  （单笔<100 万元)至 2021 年 12 月 8  418.75
                            日
        合计                        13,735.02
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，公司下属子公司获得的上述政府补助资金均属于与收益相关的政府补助,合计为 13,735.02 万元。上述补助的取得会对公司的经营业绩产生一定的影响，具体的会计处理仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
  公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                安通控股股份有限公司
          董事会
2021 年 12 月 10 日

[2021-11-13] (600179)安通控股:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告(八)
证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2021-062
            安通控股股份有限公司
 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
                  （八）
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  ●委托理财受托方：招商银行股份有限公司泉州分行、华夏银行股份有限公司滨海新区分行营业部
  ●本次委托理财金额：6.5 亿元人民币
  ●委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00047）；招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00050）；龙盈固收周期 90 天理财产品 A 款。
  ●委托理财期限：招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品
代码：NQZ00047）委托期限为 2021 年 10 月 27 日至 2022 年 1 月 25 日；招商银
行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00050）委托期限为
2021 年 11 月 12 日至 2022 年 2 月 10 日；龙盈固收周期 90 天理财产品 A 款委托
期限为 2021 年 11 月 12 日至 2022 年 2 月 10 日。
  ●履行的审议程序：安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 4 月 16 日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。同意公司使用不超过人民币 26 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品。在上述额度范围内，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
  一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
    （一）公司于 2021 年 7 月 27 日以闲置自有资金人民币 20,000.00 万元购买
 了招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00039），
 具体详见公司于 2021 年 7 月 30 日披露的公告（公告编号：2021-042）。公司于
 2021 年 10 月 25 日到期赎回上述理财产品，收回本金 20,000.00 万元，获得理
 财收益 179.01 万元。
    （二）公司于 2021 年 7 月 29 日以闲置自有资金人民币 30,000.00 万元购买
 了建信理财机构专享“睿鑫”固收类封闭式产品 2021 年第 51 期，具体详见公司
 于 2021 年 7 月 30 日披露的公告（公告编号：2021-042）。公司于 2021 年 10 月
 28 日到期赎回上述理财产品，收回本金 30,000.00 万元，获得理财收益 272.22
 万元。
    （三）公司于 2021 年 8 月 12 日以闲置自有资金人民币 45,000.00 万元购买
 了招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00040），
 具体详见公司于 2021 年 8 月 13 日披露的公告（公告编号：2021-045）。公司于
 2021 年 11 月 10 日到期赎回上述理财产品，收回本金 45,000.00 万元，获得理
 财收益 399.45 万元。
    本次赎回产品的基本信息如下：
                            认购金                  预计年  赎回本  实 际 收
发行主  产品      产品        额    起息日  到期日    化    金金额  益 （ 万
  体    类型      名称      （万                    收益率  （万  元）
                              元）                              元）
 招商        招商银行点
 银行  保本  金系列看跌                  2021
 股份  浮动  三层区间90  20,000  2021  年10  1.65%  20,000
 有限  收益  天结构性存  .00  年7月  月25  ~3.83  .00  179.01
 公司  型  款（产品代          27日    日      %
 泉州          码：
 分行        NQZ00039）
 中国
 建设        建信理财机
 银行  固定  构专享“睿                  2021
 股份  收益  鑫”固收类  30,000  2021  年10          30,000
 有限  类理  封闭式产品  .00  年7月  月28    -    .00  272.22
 公司  财产  2021年第51          29日    日
 泉州  品      期）
 丰泽
 支行
 招商        招商银行点
 银行  保本  金系列看跌                  2021
 股份  浮动  三层区间  45,000  2021  年11  1.65%  45,000
 有限  收益  90天结构性  .00  年8月  月10  ~3.80  .00  399.45
 公司  型  存款（产品          12日    日      %
 泉州          代码：
 分行        NQZ00040）
    二、购买理财产品概述
    （一）投资目的
    在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买 理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取 较好的投资回报。
    （二）资金来源
    本次理财资金来源为公司部分闲置自有资金6.5亿元人民币。
    （三）委托理财产品的基本情况
                            预计  预计                      参考  预计  是否
受托  产品    产品  金额  年化  收益  产品  收益  结构  年化  收益  构成
 方  类型    名称  （万  收益  金额  期限  类型  化  收益  （如  关联
名称                  元）  率  （万              安排  率  有）  交易
                                    元）
            招商银
            行点金
招商        系列看                          保
银行        跌三层                          本
股份  结构  区间90  20,  1.65              浮
有限  性存  天结构  000  %~4.  -  90天  动    -    -    -    否
公司  款  性存款  .00  00%              收
泉州        （产品                          益
分行        代码：                          型
            NQZ000
            47）
招商        招商银                          保
银行  结构  行点金  25,  1.65              本
股份  性存  系列看  000  %~4.  -  90天  浮    -    -    -    否
有限  款  跌三层  .00  00%              动
公司        区间90                          收
泉州        天结构                          益
分行        性存款                          型
            （产品
            代码：
            NQZ000
            50）
华夏
银行                                        非
股份        龙盈固                          保
有限  固定  收周期  20,  3.5%              本
公司  收益  90天理  000  -4.5  -  90天  浮    -    -    -    否
滨海  类  财产品  .00  %                动
新区        A款                          收
分行                                        益
营业
 部
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    本次委托理财为银行短期理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动 性好，属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。
    三、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    1、招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00047）
      产品名称    招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款（产品代码：
                    NQZ00047）
      产品类型    结构性存款
  本金及收益币种  人民币
      本金金额    人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）
    产品起始日    2021 年 10 月 27 日
    产品期限日    90 天
    产品到期日    2022 年 1 月 25 日
      客户预期    1.65%~4.00%
    年化收益率
    收益支付频率  到期一次性支付
    2、招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00050）
      产品名称    招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款（产品代码：
    产品类型    结构性存款
  本金及收益币种  人民币
    本金金额    人民币贰亿伍仟万元整（￥250,000,000.00）
    产品起始日    2021 年 11 月 12 日
    产品期限日    90 天
    产品到期日    2022 年 2 月 10 日
    客户预期    1.65%~4.00%
    年化收益率
  收益支付频率  到期一次性支付
    3、龙盈固收周期 90 天理财产品 A 款
    产品名称    龙盈固收周期 90 天理财产品 A 款
    产品类型    固定收益类
  本金及收益币种  人民币
    本金金额    人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）
    产品起始日    2021 年 11 月 12 日
    产品期限日    90 天
    产品到期日    2022 年 2 月 10 日
    客户预期    3.5%-4.5%
    年化收益率
  收益支付频率  到期一次性支付
    （二）委托理财的资金投向

[2021-11-04] (600179)安通控股:关于公司股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2021-061
              安通控股股份有限公司
    关于公司股东所持公司部分股份将被司法拍卖
                    的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次将被拍卖的股份为公司股东郭东泽先生所持有的限售流通股 17,850
万股，占其持有公司股份数量的 37.86%，占公司股份总数的 4.09%。
    ●截止本公告披露日，拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。
    安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到福建省泉州市中级人民法院的拍卖公告（以下简称“拍卖公告”）：“其将于2021年11月28日10时至2021年11月29日10时止（延时除外）在“京东网”上公开拍卖公司股东郭东泽先生持有的公司限售流通股17,850万股。”现将本次拍卖情况公告如下：
    一、拍卖公告的主要内容
    “福建省泉州市中级人民法院将于2021年11月28日10时至2021年11月29日10时止（延时除外）在京东网公开拍卖：郭东泽持有的安通控股股份有限公司17,850万股股票（证券简称：安通控股，股票代码:600179,股票性质：限售流通股［非公开发行股份］）。
    以拍卖公告发布之日【2021】年【10】月【28】日前二十个交易日的收盘价均价乘以股票总数（【17,850】万股）为第一次拍卖起拍价，起拍价、保证金及增价幅度依法确定。
    详情请登录福建省泉州市中级人民法院司法拍卖网络平台查询（网址：http://sifa.jd.com/1641）或与京东司法拍卖平台联系。
    联系电话：谢先生 18065378382  黄先生 18065385095”
    二、其他相关说明及风险提示
    1、截止本公告日，公司股东郭东泽先生持有公司股份471,517,933股（目前上述股份已全部处于冻结及轮候冻结状态），占公司总股本的10.80%；本次将被司法拍卖的股份占其持有公司股份数量的37.86%，占公司股份总数的4.09%。如本次拍卖成功并过户完成后，郭东泽先生持有的公司股份数量将由471,517,933股减少至293,017,933股，持股比例由10.80%减少至6.71%，郭东泽先生及其一致
行动人 郭东圣 先生 合计 持有公 司股 份数量 将由747,540,484股 减少至
569,040,484股，持股比例由17.13%减少至13.04%。
    2、目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。
    3、本次拍卖不会对公司控制权产生不利影响，也不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。
    公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                安通控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 4 日

[2021-10-30] (600179)安通控股:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.17元
    每股净资产: 1.5429元
    加权平均净资产收益率: 11.51%
    营业总收入: 50.35亿元
    归属于母公司的净利润: 7.35亿元

[2021-10-22] (600179)安通控股:关于公司股东所持股份被轮候冻结的公告(二十)
      证券代码：600179          证券简称：安通控股        公告编号：2021-058
                    安通控股股份有限公司
          关于公司股东所持股份被轮候冻结的公告(二十)
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算
      有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2021 司冻
      1020-1 号），根据北京市第二中级人民法院出具的《协助执行通知书》[（2020）
      京 02 民初 546 号],公司股东郭东泽先生所持有的公司股份被轮候冻结，具体情
      况如下：
          一、股份被轮候冻结的基本情况
        （一）本次股份被轮候冻结的基本情况
      是否为            占其所  占公司  冻结股份                  冻结
 股东            冻结股                                冻结    冻结          冻结
      控股股            持股份  总股本  是否为限                  申请
 名称            份数量                                起始日  到期日        原因
        东              比例    比例    售股                      人
                                                                      冻 结 期
                                                                      限 36 个  北京市
                                                              2021 年  月，自转  第二中  财产
郭东泽    否    471,517,9    100%    10.80%      是    10 月 20  为 正 式  级人民  保全
                    33                                      日      冻 结 之  法院
                                                                      日 起 计
                                                                      算
 合计            471,517,9    100%    10.80%
                    33
          （二）股东股份累计被冻结情况
          截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计直接持有的股份处于被冻
      结状态情况如下：
                                    累计被冻结  占其所持  占公司总
 股东名称    持股数量  持股比例
                                        数量      股份比例  股本比例
  郭东泽      471,517,933    10.80%    471,517,933      100%      10.80%
  郭东圣      276,022,551    6.32%      276,022,551      100%      6.32%
    合计      747,540,484    17.13%    747,540,484      100%      17.13%
    二、股份被轮候冻结的影响及风险提示
  根据中国证监会黑龙江监管局作出的《行政处罚决定书》（[2020]1 号）中的立案调查结果，公司及下属子公司安盛船务、安通物流存在违规为公司控股股东等关联方提供担保的情形，违规担保余额约 39.99 亿元；因控股股东违规担保导致公司涉及诉讼金额合计人民币 214,344.42 万元，尚未完成清偿的违规担保10 笔，金额合计 34,439.24 万元。
  2020 年 9 月 11 日，泉州中院作出（2020）闽 05 破申 13 号《民事裁定书》
裁定受理安通控股重整，2020 年 11 月 4 日，泉州中院裁定批准安通控股重整计
划，并终止安通控股重整程序。根据《安通控股股份有限公司重整计划（草案）》和《安通控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，公司因诉讼、仲裁已由法院判决确认的应由公司及子公司安通物流和安盛船务承担的责任的将按照重整计划规定通过以股抵债的方式在进行清偿。同时对于尚处于诉讼过程中或尚需债权人向管理人补充提供证据材料的，针对该部分债权，《重整计划》已按照最大合理口径预留了相应数量的股票，提存至指定账户，后续根据该等诉讼仲裁结果以及债权人补充提供的证据情况，由管理人对债权进行审查并经法院裁定确认后，公司将根据《重整计划》的规定进行清偿。
  公司股东郭东泽先生和郭东圣先生所直接持有的股份合计 747,540,484 股，均为限售流通股，占公司总股本的 17.13%。本次郭东泽先生股份被轮候冻结事项不会对公司的控制权造成重大影响，也不会对公司的经营管理产生直接影响，公司将密切关注上述冻结事项的进展情况并及时按照相关法律、法规履行信息披露义务。
  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站
披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                安通控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 22 日

[2021-10-22] (600179)安通控股:关于募集资金专用账户注销的公告
证券代码：600179          证券简称：安通控股        公告编号：2021-059
              安通控股股份有限公司
          关于募集资金专用账户注销的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]892 号文《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向郭东泽、长城国融投资管理有限公司发行 96,418,732 股
人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 7.26 元，募集资
金总额为人民币 70,000.00 万元，扣除与发行有关的费用 5,635.27 万元后，实
际募集资金净额为 64,364.73 万元。该募集资金已于 2016 年 8 月到位。上述资
金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2016]4554 号《验资报告》。
    二、募集资金管理情况
  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《公司募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构海通证券股份有限公司对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司开立了募集资金专用账户，具体情况如下：
  账户主体    募集资金专户开户银      银行账户          备注
                        行
                上海浦东发展银行股 17610154500000950    本次注销
 安通控股股份有 份有限公司泉州分行
    限公司    中国工商银行股份有 140801012900822125    本次注销
                限公司泉州鲤城支行        1
                上海浦东发展银行股 17610154740007456    本次注销
 泉州安通物流有 份有限公司泉州分行
    限公司    中国工商银行股份有 140801011960106893    本次注销
                限公司泉州鲤城支行        9
    三、本次募集资金专户注销情况
  公司分别于 2021 年 8 月 20 日、2021 年 10 月 11 日召开第七届董事会 2021
年第三次临时会议和 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金专户剩余的募集资金用于永久补充流动资金，剩余募集资金转出后,募集资金专户将不再使用,同时授权公司财务中心注销相关的募集资金专项账户，具体内容详见《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-051）。
  公司已将募集资金全部转至公司自有资金账户用于永久补充流动资金，上述募集资金专户余额为零。为方便公司账户管理，减少管理成本，上述募集资金专户将不再使用。截至本公告日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，与上述募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
  特此公告。
                                                安通控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 22 日

[2021-10-22] (600179)安通控股:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告(七)
证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2021-057
              安通控股股份有限公司
 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告（七）
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  ●委托理财受托方：招商银行股份有限公司泉州分行、兴业银行股份有限公司泉州分行
  ●本次委托理财金额：6.1 亿元人民币
  ●委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00046）；兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品。
  ●委托理财期限：招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品
代码：NQZ00046）委托期限为 2021 年 10 月 20 日至 2022 年 1 月 18 日；兴银理
财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品委托期限为 2021 年 10 月 20 日至
2022 年 1 月 20 日。
  ●履行的审议程序：安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 4 月 16 日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。同意公司使用不超过人民币 26 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品。在上述额度范围内，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
  一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
  公司于 2021 年 7 月 20 日以闲置自有资金人民币 31,000.00 万元购买了招商
银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00038），具体详
见公司于 2021 年 7 月 30 日披露的公告（公告编号：2021-042）。公司于 2021
 年 10 月 18 日到期赎回上述理财产品，收回本金 31,000.00 万元，获得理财收益
 281.29 万元。
    本次赎回产品的基本信息如下：
                            认购                    预计年  赎回本  实 际 收
发行主  产品      产品      金额  起息日  到期日    化    金金额  益 （ 万
  体    类型      名称      （万                    收益率    （万  元）
                            元）                              元）
 招商        招商银行点
 银行        金系列看跌                2021
 股份  结构  三层区间  31,0  2021  年10  1.65%  31,000
 有限  性存  90天结构性  00.0  年7月  月18  ~3.88  .00  281.29
 公司  款  存款（产品  0    20日    日      %
 泉州          代码：
 分行        NQZ00038）
    二、购买理财产品概述
    （一）投资目的
    在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买 理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取 较好的投资回报。
    （二）资金来源
    本次理财资金来源为公司部分闲置自有资金6.1亿元人民币。
    （三）委托理财产品的基本情况
                                    预
                                    计                        参  预
                              预计  收                  结  考  计  是否
受托  产品    产品  金额  年化  益  产品  收益  构  年  收  构成
 方  类型    名称  （万  收益  金  期限  类型  化  化  益  关联
名称                  元）  率    额                  安  收  （  交易
                                    （                  排  益  如
                                    万                        率  有）
                                    元）
招商  结构  招商银  31,  1.65              保本
银行  性存  行点金  000  %~4.  -  90天  浮动  -  -  -    否
股份  款  系列看  .00  00%              收益
有限        跌三层                          型
公司        区间90
泉州        天结构
分行        性存款
            （产品
            代码：
            NQZ000
            46）
兴业        兴银理
银行        财金雪
股份  非保  球稳利  30,                    非保
有限  本浮【1】号  000    -    -  92天  本浮  -  -  -    否
公司  动收【A】款  .00                    动收
泉州  益型  净值型                          益型
分行        理财产
              品
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    本次委托理财为银行短期理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动 性好，属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。
    三、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    1、招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00046）
      产品名称    招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款（产品代码：
                    NQZ00046）
      产品类型    结构性存款
  本金及收益币种  人民币
      本金金额    人民币叁亿壹仟万元整（￥310,000,000.00）
    产品起始日    2021 年 10 月 20 日
    产品期限日    90 天
    产品到期日    2022 年 1 月 18 日
      客户预期    1.65%~4.00%
    年化收益率
    收益支付频率  到期一次性支付
    2、兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品
    产品名称    兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品
    产品类型    非保本浮动收益型
  本金及收益币种  人民币
    本金金额    人民币叁亿元整（￥300,000,000.00）
    产品起始日    2021 年 10 月 20 日
    产品期限日    92 天
    产品到期日    2022 年 1 月 20 日
    客户预期    -
    年化收益率
  收益支付频率  到期一次性支付
    （二）委托理财的资金投向
    1、招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00046）
  本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
    2、兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品
  本产品本金主要投资于存款、债券等债权类资产。
    （三）风险控制分析
  公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部将不定期的对投资理财产品的资金使用和保管情况进行审计、核实。同时，本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
  四、委托理财受托方的情况
    （一）受托方基本情况
  招商银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 600036，成立于 1987
年，注册资本 2,521,984.5601 万元。
  兴业银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601166，成立于 1988
年，注册资本 2,077,419.0751 万人民币。
    （二）关联关系情况
  上述受托方与公司及公司控股股东之间不存在关联关系。
    （三）公司董事会尽职调查情况
  董事会已对上述受托方的基本情况进行了尽职调查。上述受托方为银行金融机构，其主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，公司查阅了受托方相关信息及财务资料，上述受托方与公司及公司控股股东之间不存在关联关系，亦未发现存在损害公司利益的情况。
  五、对公司的影响
    公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                            单位：元
        主要指标                2021年6月30日            2020年12月31日
        资产总额              9,739,033,866.97          8,770,606,073.45
        负债总额              3,387,733,614.05          2,731,846,847.11
    归属于母公司净资产        6,336,590,047.36          6,025,066,398.08
经营活动产生的现金流量净额      889,368,575.99          -525,490,120.71
  截至本公告日，公司本次委托理财的金额为6.10亿元，占最近一期期末（2021年6月30日）货币资金的57.92%。公司本次使用闲置自有资金购买结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转及主营业务的正常开展。使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司现有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
  根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。
  六、风险提示
  尽管上述投资产品属于低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及

[2021-10-12] (600179)安通控股:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600179        证券简称：安通控股      公告编号：2021-056
            安通控股股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 11 日
(二)  股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安
  通控股大厦 5 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          900,429,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          20.6317
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事推举董事姚江涛先生主
持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席郭清凉先生、监事林国新先
  生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书兼副总经理荣兴先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      900,316,822 99.9874  113,000  0.0126        0  0.0000
2、 议案名称：《关于补选洪冬青为公司第七届董事会非独立董事的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      900,316,822 99.9874    3,000  0.0003  110,000  0.0123
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      《关于将剩余  418,1 99.9729  113,0  0.0271      0  0.0000
      募集资金永久  73,96            00
      补充流动资金      4
      的议案》
2      《关于补选洪  418,1 99.9729  3,000  0.0007  110,0  0.0264
      冬青为公司第  73,96                            00
      七届董事会非      4
      独立董事的议
      案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  以上议案 1 和议案 2 为均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建君立律师事务所
律师：张子华、陈崇德
2、律师见证结论意见：
  安通控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                安通控股股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 12 日

[2021-09-29] (600179)安通控股:关于收到检察机关审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书的公告
证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2021-055
              安通控股股份有限公司
 关于收到检察机关审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助
                  告知书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日收到泉州
市人民检察院出具的《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》【泉检诉委辨/申援[2021]15 号】（以下简称“告知书”），现将告知书的主要内容公告如下：
    一、告知书的主要内容
  泉州市人民检察院对公司、郭东泽、郭东圣、李良海涉嫌违规披露、不披露重要信息案一案已收到泉州市公安局移送起诉的材料。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条、第三十五条、第二百七十八条之规定，被告知人有权委托辩护人。
  二、对公司的影响
  1、截至目前，公司生产经营正常，各项工作有序开展，本事项不会对公司的正常运营产生重大不利影响。
  2、2020 年 12 月 17 日，泉州市中级人民法院出具的（2020）闽 05 破 21 号
之三《民事裁定书》，确认安通控股重整计划已执行完毕，具体内容详见公司于
2020 年 12 月 19 日披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：
2020-133）。公司本次司法重整完成后，前述违规披露、不披露重要信息案一案所涉及的原控股股东资金占用和违规担保等相关事项对上市公司的影响已消除。
公司股票也已于 2021 年 5 月 10 日撤销了退市风险警示和其他风险警示，具体内
容详见公司于 2021 年 5 月 7 日披露的《关于公司股票撤销退市风险警示暨停牌
的公告》（公告编号：2021-032）。
  公司将严格按照有关法律法规，认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                                安通控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 29 日

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