≈≈卧龙地产600173≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (600173)卧龙地产:卧龙地产关于股权收购过户完成的公告
证券代码：600173        证券简称：卧龙地产        公告编号：临2022-009
              卧龙地产集团股份有限公司
              关于股权收购过户完成的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 1 月 11 日，卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）与卧龙电
气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）签署《卧龙地产集团股份有限公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司关于上海卧龙矿业有限公司之股权收购协议》，以人民币 6,800 万元现金购买卧龙电驱持有的上海卧龙矿业有限公司（现名称为卧龙矿业（上海）有限公司）（以下简称“上海卧龙”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易已经公司第九届董事会第四次会议及 2022 年第一次临时股东大会审
议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日、2022 年 1 月 28 日在《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  近日，公司接到上海卧龙通知，上海卧龙收到上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》，已完成相关股权变更过户手续。上海卧龙已成为公司全资子公司。
  特此公告。
                                          卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 19 日

[2022-02-19] (600173)卧龙地产:卧龙地产关于完成工商变更登记的公告
证券代码：600173        证券简称：卧龙地产          公告编号：临 2022-010
            卧龙地产集团股份有限公司
          关于完成工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司于 2021 年 11 月 30 日召开公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于
选举王希全先生为公司董事长的议案》等议案，根据《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》的规定：董事长为公司的法定代表人，即公司法定代表人变更为王希全；公
司于 2022 年 1 月 11 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》等议案。
  2022 年 2 月 18 日，公司收到浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，已完成
公司法定代表人的工商变更登记及《公司章程》修订备案等手续。本次工商变更登记备案后，公司基本登记信息如下：
  名称：卧龙地产集团股份有限公司
  统一社会信用代码：91330000668325921R
  类型：其他股份有限公司（上市）
  住所：浙江省绍兴市上虞区经济开发区
  法定代表人：王希全
  注册资本：柒亿零伍拾万陆仟贰佰肆拾肆元
  成立日期：1993 年 07 月 17 日
  营业期限：1993 年 07 月 17 日至长期
  经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；物业管理；建筑材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
  特此公告。
                                            卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 19 日

[2022-01-28] (600173)卧龙地产:卧龙地产2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600173        证券简称：卧龙地产      公告编号：临 2022-008
          卧龙地产集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议
  室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              119,422,176
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份          17.0549
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事杜兴强先生以视频方式参加会
  议，独立董事陈林林先生、董事姚建芳先生因事未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事会主席杜秋龙先生因事未出席；
3、公司总裁娄燕儿女士、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁兼董事会秘书王海龙
  先生、副总裁秦铭先生和财务总监赵钢先生出席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于收购上海卧龙矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      119,422,176  100.00    0      0.00      0      0.00
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                        同意              反对            弃权
 序号    议案名称      票数      比例    票数    比例    票数  比例（%）
                                  （%）          （%）
      关于收购上海卧
  1    龙矿业有限公司  21,573,998  100.00    0      0.00      0      0.00
      100%股权暨关
        联交易的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  1、本次会议议案审议通过，议案 1 为普通决议议案，经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
  2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 44.840%；卧龙控股集团有限公司持有公司 8,184,610 股，占公司总股本 1.168%；浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司投票结果不列入此项表决。
  3、本次议案 1 属于关联交易，关联股东浙江卧龙置业投资有限公司、卧龙控股集团有限公司、王希全、娄燕儿等回避表决。
三、  律师见证情况
  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
  律师：林杰、郭倩伶
  2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
                                              卧龙地产集团股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 28 日

[2022-01-21] (600173)卧龙地产:卧龙地产关于回复上海证券交易所对公司有关关联收购事项的问询函的公告
证券代码：600173      证券简称：卧龙地产    公告编号：临 2022-007
        卧龙地产集团股份有限公司关于回复
 上海证券交易所对公司有关关联收购事项的问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容及风险提示：
    1、本次交易设置盈利补偿机制，本次交易完成后未来三年（2022 年~2024
年），若标的公司经审计净利润数低于预测净利润数额的，本次交易出售方控股股东作出现金补偿。
    2、本次交易存在两位内幕信息知情人敏感期买卖股票的情形，但相关人员表示未利用内幕信息进行交易，并已承诺将前述股票交易收益全部上缴给公司，同时加强学习引以为戒。
    3、本次交易可能存在市场竞争加剧和行业景气度下降等外部风险和业务整合、人员整合及经营管理等内部风险。
  卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“卧龙地产”、“公司”、“上市公司”）
于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》
和《证券时报》披露《卧龙地产关于收购上海卧龙矿业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-003）。
  2022 年 1 月 12 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市
公司监管一部《关于对卧龙地产集团股份有限公司有关关联收购事项的问询函》（上证公函【2022】0023 号）（以下简称“《问询函》”）。公司就《问询函》关注的问题进行核实，并书面回复如下：
  除特别说明外，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
……

[2022-01-13] (600173)卧龙地产:卧龙地产关于收到上海证券交易所对公司有关关联收购事项的问询函的公告
证券代码：600173          证券简称：卧龙地产        公告编号：临 2022-006
              卧龙地产集团股份有限公司
    关于收到上海证券交易所对公司有关关联收购事项
                  的问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开了公
司第九届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于收购上海卧龙矿业有限公
司 100%股权暨关联交易的议案》等议案，并于 2022 年 1 月 12 日在《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
  2022 年 1 月 12 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对卧龙
地产集团股份有限公司有关关联收购事项的问询函》（上证公函【2022】0023 号）（以下简称“《问询函》”）。根据相关规定，现将《问询函》内容公告如下：
  2022 年 1 月 12 日，你公司公告称拟以现金购买关联方卧龙电气驱动集团股份
有限公司（以下简称卧龙电驱）全资子公司上海卧龙矿业有限公司（以下简称卧龙矿业或标的公司）100%股权。本次交易总价款 6,800 万元，增值率近 60%，交易对方未提供业绩承诺。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
  一、公告显示，本次收购标的公司主要从事矿产金属类贸易业务，与公司现主业房地产开发与销售关联度较小。标的公司 2020 年度净利润率仅 0.85%，远低于上市公司的 21.23%；标的公司资产负债率 67.69%，大于上市公司的 59.85%。请公司补充披露：（1）标的公司的具体业务模式，主要交易产品、主要客户、供应商的基本信息、合作时间、交易金额、定价依据及与关联方的交易和资金往来情况，说明标的公司是否具备独立经营和核心竞争力；（2）对比卧龙矿业与上市公司盈利能力和负债水平等，结合公司业务和发展等，说明本次收购的必要性、合理性；（3）结合标的公司业务开展情况以及矿产金属贸易行业的发展现状及趋势、市场竞争情况等，充分提示公司跨界投资可能面临的各类风险。
  二、根据公告，本次交易采用收益法评估，标的公司全部股东权益价值 6,857.56
万元，增值率 61.20%，作为关联方的交易对手未设置任何业绩承诺。请公司补充披露：（1）评估方法的选取、主要假设、评估参数的取值及确定依据、评估过程等；（2）结合标的公司所处行业、历史经营情况、评估参数选取、未来盈利预测、可比交易及同行业上市公司估值水平等，说明本次交易定价是否客观、公允；（3）本次交易未设置业绩承诺的原因及合理性，是否可能损害上市公司及中小股东的利益，如标的公司未来业绩不及收益法评估的预期，公司拟采取何种措施保障自身利益；（4）本次收购事项的主要发起人、已履行的决策程序及决策人员，并说明本次决策是否受到控股股东及其关联方的影响，是否为独立决策。请独立董事、监事会就上述问题发表意见。
  三、公告显示，标的公司 2021 年 11 月底预付款项余额 5,956.03 万元、其他
应收款余额 1,491.29 万元，两者合计占净资产比例 179.56%。请公司补充披露：（1）标的公司预付款项及其他应收款主要欠款方、金额、账龄、坏账计提情况、是否关联方，并说明往来款余额较大的原因及合理性，相关资产是否存在减值风险；（2）标的公司是否为控股股东及其关联方提供担保或财务资助的情况，如是，说明拟采取何种措施解决。
  四、请公司自查本次交易的内幕信息知情人登记及内幕信息管控情况，说明公司内幕信息制度是否健全，本次筹划收购事项是否严格执行内幕信息管控的相关规定，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、交易对手方及其他相关方等内幕信息知情人的近期股票交易情况，核实是否存在内幕信息提前泄露的情形。
  上海证券交易所要求公司在 2022 年 1 月 20 日之前对上述相关事项予以回复
并披露。
  公司将积极组织开展《问询函》的回复工作，并将根据问询函的具体要求，按时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                        卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 13 日

[2022-01-12] (600173)卧龙地产:卧龙地产关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600173        证券简称：卧龙地产      公告编号：临 2022-004
          卧龙地产集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
      票系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 27 日  14 点 00 分
  召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 27 日
                      至 2022 年 1 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于收购上海卧龙矿业有限公司 100%股权暨          √
        关联交易的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  议案 1 已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通
  过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》
  及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
  应回避表决的关联股东名称：卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙置业投资有限公司、王希全、娄燕儿等关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600173      卧龙地产          2022/1/20
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记方法：
  国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，
参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于 2021 年 1 月 26 日）；因故不能
出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。
  （二）登记时间：2022 年 1 月 25 日至 1 月 26 日上午 9:00－11:00，下午 14:00
－16:00。
  （三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公室。
六、  其他事项
  （一）联系方式
      联 系 人：吴慧铭                        联系电话：0575-89289212
      电子邮箱：wolong600173@wolong.com      联系传真：0575-82177000
  （二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。
  特此公告。
                                      卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
卧龙地产集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 27 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
  1    关于收购上海卧龙矿业有限公司100%股
              权暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                              委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-12] (600173)卧龙地产:卧龙地产关于收购上海卧龙矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告
证券代码：600173        证券简称：卧龙地产    公告编号：临 2022-003
          卧龙地产集团股份有限公司
    关于收购上海卧龙矿业有限公司 100%股权
              暨关联交易的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”、 “收购方”）以人民币 6,800 万元现金购买卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“出售方”）全资子公司上海卧龙矿业有限公司（以下简称“上海卧龙”、“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”、“标的股权”）（以下简称“本次交易”）。
    本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称“《交易与关联交易》”）的有关规定，卧龙电驱为公司关联法人。
    至本次关联交易为止（含本次交易），过去 12 个月内公司与同一关联
人之间的关联交易累计金额为 21,532 万元，达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
    业绩承诺及补偿：无
    本次交易未构成重大资产重组
    交易实施不存在重大法律障碍
    本次交易已于 2022 年 1 月 11 日经公司第九届董事会第四次会议审议
通过，尚需提交公司股东大会审议。
  一、交易概述
  （一）2022 年 1 月 11 日，公司与卧龙电驱于浙江上虞签署《卧龙地产集
团股份有限公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司关于上海卧龙矿业有限公司之股权收购协议》，以人民币 6,800 万元现金购买卧龙电驱持有的标的公司 100%股权。
  （二）标的公司已经具有相关业务资格的审计机构和评估机构对标的公司
以 2021 年 11 月 30 日为基准日进行审计与评估。根据评估机构出具的《卧龙
地产集团股份有限公司拟收购上海卧龙矿业有限公司股权项目涉及的上海卧龙矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【中企华评报字（2022）第3015号】，截至基准日，标的公司 100%股权的评估值为 6,857.56万元。经协商，标的公司 100%股权的交易价格确定为 6,800 万元。
  （三）根据《股票上市规则》及《交易与关联交易》的有关规定，卧龙电驱持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司 22.755%股份，且卧龙电驱的控股股东与公司间接控股股东同为卧龙控股集团有限公司，故卧龙电驱为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  （四）至本次关联交易为止（含本次交易），过去 12 个月内公司与同一关联人之间的关联交易累计金额为 21,532 万元，达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
  根据《股票上市规则》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
    二、交易对方介绍
  （一）基本情况
  公司名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司
  法定代表人：陈建成（实际控制人）
  类型：其他股份有限公司（上市）
  注册资本：131,535.2586 万元人民币
  经营地址：浙江省绍兴市上虞区经济开发区
  （二）主要业务情况
  卧龙电驱主要业务为电机及控制、电源电池、光伏电站、贸易，其中电机及控制业务主要分为低压电机及驱动、高压电机及驱动、微特电机及控制。卧
龙电驱近三年经营情况正常，营业收入与扣非后净利润逐年增长。
  （三）卧龙电驱最近一年主要财务指标
                                                      单位：人民币元
            指标                    2020 年 12月 31 日（经审计）
          资产总额                                20,816,730,496.18
          资产净额                                  8,184,679,301.47
            指标                      2020年度（经审计）
          营业收入                                12,565,044,632.81
            净利润                                    866,806,336.55
    三、交易标的基本情况
  （一）交易标的
  交易类别：购买资产
  1、基本情况
  公司名称：上海卧龙矿业有限公司
  统一社会信用代码：91310000795614785G
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：娄燕儿
  成立日期：2006 年 11 月 3 日
  注册资本：2,500 万元人民币
  住所：上海市浦东新区张杨北路 5509 号 503A室
  经营期限：2006-11-03 至无固定期限
  经营范围：许可项目：货物进出口；食品进出口；食品销售。一般项目：矿物洗选加工，金属矿石销售，金属材料销售，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，非金属矿及制品销售，稀土功能材料销售，供应链管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
  2、权属状况说明
  本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押以及限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等，不存在妨碍权属转移的其他情况。
  3、主营业务情况：主要从事矿产金属类贸易业务。
  （二）交易标的其他情况
  1、股权结构
  本次交易前，上海卧龙的股权结构如下：
        股东            认缴出资额（元）        股权比例（%）
      卧龙电驱                  25,000,000.00                100.00
        合计                    25,000,000.00                100.00
  本次交易后，上海卧龙的股权结构如下：
        股东            认缴出资额（元）        股权比例（%）
      卧龙地产                  25,000,000.00                100.00
        合计                    25,000,000.00                100.00
    2、交易标的最近一年又一期的主要财务指标
                                                      单位：人民币元
      指标          2020 年 12月 31 日        2021年 11月 30 日
    总资产                155,140,900.99              129,589,210.61
    负债总额                120,546,405.32              87,873,578.27
  归母净资产                33,667,823.24              40,912,970.29
      指标              2020年度              2021年 1-11 月
    营业收入              1,116,775,304.83              841,457,521.33
  归母净利润                8,631,877.74                7,245,147.05
扣非后归母净利润              9,534,324.55                6,799,349.44
    以上数据为合并报表口径，经立信会计师事务（特殊普通合伙）审计，详见同日披露的《上海卧龙矿业有限公司审计报告及财务报表二 O 二 O 年一月至二 O二一年十一月》（信会师报字【2022】第 ZI10005 号）。
    （三）交易标的评估情况
  根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《卧龙地产集团股份有限公司拟收购上海卧龙矿业有限公司股权项目涉及的上海卧龙矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【中企华评报字（2022）第 3015 号】，截至评估基准日，标的公司 100%股权的评估值为 6,857.56万元。经协商，标的公司 100%股权的交易价格确定为 6,800 万元。
  评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司，具有从事证券、期货业务资格。
  评估基准日：2021 年 11 月 30日
  价值类型：市场价值
  评估方法：资产基础法、收益法
  评估选用的评估方法为：收益法
  评估结论：
  1、收益法评估结论
  上海卧龙评估基准日总资产账面价值为 13,041.37 万元；总负债账面价值为 8,787.36 万元；净资产账面价值为 4,254.01 万元。
  收益法评估后的股东全部权益价值为 6,857.56 万元，增值额为 2,603.55 万
元，增值率为 61.20%。
  2、资产基础法评估结论
  上海卧龙评估基准日总资产账面价值为 13,041.37 万元，评估价值为13,041.69 万元，增值额为 0.32 万元，增值率为 0.00%；总负债账面价值为
8,787.36 万元，评估价值为 8,733.61 万元，减值额为 53.75 万元，减值率为
0.61%；净资产账面价值为 4,254.01 万元，资产基础法评估价值为 4,308.08 万元，增值额为 54.07 万元，增值率为 1.27%。
  资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表：
                                                金额单位：人民币万元
          项目            账面价值    评估价值      增减值      增值率%
                              A          B        C=B-A    D=C/A×100
一、流动资产          1      12,358.65    12,447.63        88.98        0.72
二、非流动资产        2          682.72      594.06      -88.66      -12.99
其中：长期股权投资    3          350.00      187.29      -162.71      -46.49
  投资性房地产      4            0.00        0.00        0.00
  固定资产          5          59.54      207.19      147.65      247.96
  在建工程          6            0.00        0.00        0.00
  油气资产          7          

[2022-01-12] (600173)卧龙地产:卧龙地产第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600173          证券简称：卧龙地产        公告编号：临 2022-001
          卧龙地产集团股份有限公司
        第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第九届董事会
第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 8 日以电子邮件、电话、
专人送达等方式发出，会议于 2022 年 1 月 11 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公
楼会议室以现场与视频表决相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》的相关规定，会议由董事长王希全先生主持，逐项审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于收购上海卧龙矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
  公司拟与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）签署《卧龙地产集团股份有限公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司关于上海卧龙矿业有限公司之股权收购协议》，以人民币 6,800 万元现金购买卧龙电驱持有的上海卧龙矿业有限公司 100%股权。
  具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于收购上海卧龙矿业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-003）。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
  关联董事陈嫣妮、王希全、马亚军回避表决。
  公司独立董事已就本次交易予以事前认可并发表独立意见。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-004）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                        卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (600173)卧龙地产:卧龙地产第九届监事会第三次会议决议公告
  证券代码：600173      证券简称：卧龙地产    公告编号：临 2022-002
          卧龙地产集团股份有限公司
        第九届监事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 1 月 8 日以电子邮件、电话、专人送
达等方式送达全体监事，会议于 2022 年 1 月 11 日在浙江省绍兴市上虞区公司办
公楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席杜秋龙先生主持，审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于收购上海卧龙矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》
  同意公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）签署《卧龙地产集团股份有限公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司关于上海卧龙矿业有限公司之股权收购协议》，以人民币 6,800 万元现金购买卧龙电驱持有的上海卧龙矿业有限公司 100%股权。
  表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权
  关联监事孙慧芳回避表决。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                        卧龙地产集团股份有限公司监事会
                                                      2022 年 1月 12日

[2022-01-12] (600173)卧龙地产:卧龙地产2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600173          证券简称：卧龙地产    公告编号：临 2022-005
          卧龙地产集团股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会
  议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            323,382,468
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          46.1641
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，由董事长王希全先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事杜兴强以视频方式参加会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总裁娄燕儿女士、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁秦铭先生、副总裁兼
  董事会秘书王海龙先生、财务总监赵钢先生出席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      323,382,468  100.00        0    0.00        0    0.00
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      323,382,468  100.00        0    0.00        0    0.00
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      323,382,468  100.00        0    0.00        0    0.00
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      323,382,468  100.00        0    0.00        0    0.00
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
 议案                                          得票数占出席会  是否
 序号        议案名称            得票数      议有效表决权的  当选
                                                比例（%）
 5.01  关于选举娄燕儿女士        323,371,869          99.9967  是
      为公司董事的议案
 5.02  关于选举王海龙先生        323,371,869          99.9967  是
      为公司董事的议案
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                              同意            反对            弃权
序号      议案名称        票数  比例（%）  票数  比例    票数    比例
                                                        （%）          （%）
 1  关于修订《公司章程》  673,501  100.0000      0    0        0      0
      的议案
 2  关于修订《股东大会议  673,501  100.0000      0    0        0      0
      事规则》的议案
 3  关于修订《董事会议事  673,501  100.0000      0    0        0      0
      规则》的议案
 4  关于修订《监事会议事  673,501  100.0000      0    0        0      0
      规则》的议案
 5.01  关于选举娄燕儿女士  662,902    98.4262
      为公司董事的议案
 5.02  关于选举王海龙先生  662,902    98.4262
      为公司董事的议案
(四)  关于议案表决的有关情况说明
  1、本次会议所有议案均审议通过，其中议案 1 为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
  2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 44.840%；卧龙控股集团股份有限公司持有公司 8,184,610 股，占公司总股本 1.168%；陈嫣妮女士持有公司 100,000 股，占公司总股本 0.014%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士投票结果不列入此项表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
  律师：林杰、郭倩伶
2、 律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
                                            卧龙地产集团股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 12 日

[2021-12-14] (600173)卧龙地产:卧龙地产关于2021年第二次临时股东大会延期的公告
证券代码：600173    证券简称：卧龙地产    公告编号：临 2021-045
          卧龙地产集团股份有限公司
  关于 2021 年第二次临时股东大会的延期公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   会议延期后的召开时间：2022 年 1 月 11 日
一、  原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 16 日
3. 原股东大会股权登记日
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600173      卧龙地产            2021/12/9
二、  股东大会延期原因
  为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，确保公司股东大会顺利召开，在此客观不可抗力的影响下，卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会经过慎重考虑，决定将公司原定于 2021 年 12 月 16 日召开的 2021 年第二
次临时股东大会议延期至 2022 年 1 月 11 日召开。股权登记日不变，审议事项不
变，本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、  延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
  召开的日期时间：2022 年 1 月 11 日 14 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
  网络投票的起止时间：自 2022 年 1 月 11 日
                        至 2022 年 1 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 12 月
1 日刊登的公告（公告编号:临 2021-043）。
四、  其他事项
（一）会议登记日期
  登记时间：2022年1月7日至1月10日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
  登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公室。
（二）联系方式
  联系人：吴慧铭                        联系电话：0575-89289212
  电子邮箱：wolong600173@wolong.com    联系传真：0575-82177000
（三）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。
                                      卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-03] (600173)卧龙地产:卧龙地产股票交易异常波动公告
    证券
    代码： 600173 证券 简称：卧龙地产 公告编号：临 202 1 044
    卧龙地产集团股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●
    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称 公司 股票价格于 20 21 年 11
    月 3 0 日 、 12 月 1 日和 12 月 2 日连续 三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20% 。
    根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定 , 属于股票交易异常波动。
    ●
    经公司自查，并向公司控股股东、实际控股股东和实际控制人征询确认，
    截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
    ●
    经公司自查，公司目前经营活动正常 。前期公司相关人事调整系 常规人
    事调整， 公司主营业务仍为房地产开发 与销售 业务 2020 年度公司房地产主营
    业务收入占整体营业收入比例为 99.56% 。
    一、
    股票交易异常波动具体情况
    截至
    2021 年 12 月 2 日，公司股票连续 三 个交易日（ 20 21 年 11 月 3 0 日、 12
    月 1 日 、 12 月 2 日 ）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20% 。根据《上海证券交易所
    交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、
    公司关注并核实的相关情况
    （一）
    经自查，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司经营情况正常，
    内外部经营环境或行业政策未发生重大变化 。
    （二）
    经向控股股东、实际控股股东和公司实际控制人征询确认，截止本公
    告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发
    告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。。
    （三）（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。。
    （四）
    （四）经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
    （五）前期公司相关人事调整系常规人事调整，
    （五）前期公司相关人事调整系常规人事调整，具体具体请详见公司于请详见公司于20212021年年1111月月2424日、日、20212021年年1212月月11日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（所（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）披露的相关公告。）披露的相关公告。
    三
    三、、相关相关风险提示风险提示
    公司
    公司AA股股票连续三个交易日（股股票连续三个交易日（20212021年年1111月月3300日、日、1212月月11日、日、1212月月22日）日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达到内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%20%，经公司核实无重大事项，敬请广大投资，经公司核实无重大事项，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。者注意二级市场交易风险。
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。资者关注公司后续公告，注意投资风险。
    四
    四、、董事会声明及相关方承诺董事会声明及相关方承诺
    公司董事会确认，
    公司董事会确认，截至本公告披露日，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等商谈、意向、协议等，董事会也未获悉，董事会也未获悉公司有根据公司有根据《上海证券交易所股票上市规《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    特此公告。
    特此公告。
    卧龙地产集团股份有限公司董事会
    卧龙地产集团股份有限公司董事会
    20
    202121年年1212月月33日日

[2021-12-01] (600173)卧龙地产:卧龙地产第九届董事会第三次会议决议公告
    证券代码：
    6 00173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2 021 0 40
    卧龙地产集团股份有限公司
    第九届董事会第三次会议决议
    公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第九届董事会第
    三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 2 6 日以电子邮件、电话、专
    人送达等方式发出， 会议于 2021 年 11 月 30 日 在浙江省绍兴市上虞区公司 办公楼会
    议室 以 现场与 通讯 相结合 方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会
    议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》 ””）、《中华人
    民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章
    程》（以下简称 《公司章程》 ””）的相关规定 会议由董事王希全先生主持， 逐项审议
    并通过了以 下议案：
    一、以
    9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过《关于修订 公司章程 的 议案》
    同意提交公司 2 021 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn ）披露的 《卧龙地产关于修订 公司章程 、《股东大会议事规则》
    和 董事会议事规则 的公告》（公告编号： 临 2021 04 1 。
    提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更等事宜。如
    公司 2 021 年第二次临时股东大会审议通过本议案，相应高级管理人员称谓相应修改。
    二、
    以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过《关于修订 股东大 会议事规则
    的议案 》 ，同意提交公司 2 021 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn ）披露的 《卧龙地产关于修订 公司章程 、《股东大会议事规则》
    和 董事会议事规则 的公告》（公告编号： 临 2021 04 1 。
    三
    、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于修订 董事会议事规则
    的议案》，同意提交公司
    的议案》，同意提交公司22021021年第二次临时股东大会审议。年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
    具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）披露的）披露的《卧龙地产关于修订《卧龙地产关于修订<<公司章程公司章程>>、《股东大会议事规则》、《股东大会议事规则》和和<<董事会议事规则董事会议事规则>>的公告》（公告编号：的公告》（公告编号：临临 20212021--040411））。。
    四
    四、以、以99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权，审议通过《关于选举王希全先生为公司票弃权，审议通过《关于选举王希全先生为公司董事长的议案》。董事长的议案》。
    公司董事会
    公司董事会选举王希全先生为公司董事长选举王希全先生为公司董事长，，任期为自董事会会议审议通过之日起任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。至公司第九届董事会届满为止。
    王希全先生简历：
    王希全先生简历：
    王希全先生：
    王希全先生：1974 1974 年出生，硕士研究生，中共党员。历任卧龙控股集团有限公年出生，硕士研究生，中共党员。历任卧龙控股集团有限公司司（以下简称“卧龙控股”）（以下简称“卧龙控股”）总裁助理、投资部部长，卧龙控股副总裁兼财务总监，总裁助理、投资部部长，卧龙控股副总裁兼财务总监，卧龙控股董事，卧龙地产董事、总经理。现任卧龙控股董事卧龙控股董事，卧龙地产董事、总经理。现任卧龙控股董事、、卧龙地产董事。卧龙地产董事。
    五
    五、以、以99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权，审议通过《关于选举娄燕儿女士为公司票弃权，审议通过《关于选举娄燕儿女士为公司董事的议案》，同意提交公司董事的议案》，同意提交公司22021021年第二次临时股东大会审议。年第二次临时股东大会审议。
    公司
    公司股东股东单位推荐单位推荐娄燕儿女士为公司第九届娄燕儿女士为公司第九届非独立非独立董事候选人，经公司董事会提董事候选人，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意娄燕儿女士为公司第九届非独立董事候选人，名委员会资格审查，公司董事会同意娄燕儿女士为公司第九届非独立董事候选人，任任期为自股东期为自股东会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    娄燕儿女士简历：
    娄燕儿女士简历：
    娄燕儿女士：
    娄燕儿女士：1972 1972 年出生，本科学历年出生，本科学历。。历任上海卧龙国际商务有限公司总经理、历任上海卧龙国际商务有限公司总经理、浙江卧龙矿业有限公司董事长，卧龙控股董事、副总裁兼财务总监，卧龙地产董事。浙江卧龙矿业有限公司董事长，卧龙控股董事、副总裁兼财务总监，卧龙地产董事。现任卧龙控股董事。现任卧龙控股董事。
    六
    六、以、以99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权，审议通过《关于票弃权，审议通过《关于选举王海龙先生为公司选举王海龙先生为公司董事的议案董事的议案》》，同意提交公司，同意提交公司22021021年第二次临时股东大会审议。年第二次临时股东大会审议。
    公司股东
    公司股东单位推荐单位推荐王海龙先生为公司第九届王海龙先生为公司第九届非独立非独立董事候选人，经公司董事会提董事候选人，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意王海龙先生为公司第九届非独立董事候选人，名委员会资格审查，公司董事会同意王海龙先生为公司第九届非独立董事候选人，任任期为自股东会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。期为自股东会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    王海龙先生简历：
    王海龙先生简历：
    王海龙先生：
    王海龙先生：1976 1976 年出生，硕士研究生年出生，硕士研究生。。历任卧龙控股总裁助理，历任卧龙控股总裁助理，卧龙控股金卧龙控股金融投资事业本部总经理，浙江龙信股权投资管理公司董事总经理，浙江卧龙创业投资融投资事业本部总经理，浙江龙信股权投资管理公司董事总经理，浙江卧龙创业投资有限责任公司董事总经理，上海卧龙融资租赁有限公司董事总经理，卧龙电气驱动集有限责任公司董事总经理，上海卧龙融资租赁有限公司董事总经理，卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，奥地利团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，奥地利 ATBATB集团董事。集团董事。现任公现任公司副总经理。司副总经理。
    七
    七、、以以99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权，审议通过《关于票弃权，审议通过《关于聘任聘任娄燕儿女士为公司娄燕儿女士为公司总裁的议案》。总裁的议案》。
    经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意娄燕儿女士担任公司总裁，
    经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意娄燕儿女士担任公司总裁，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。（娄燕儿女士简（娄燕儿女士简历同上）历同上）
    公司
    公司22021021年第二次临时股东大会审议通过年第二次临时股东大会审议通过《关于修订《关于修订<<公司章程公司章程>>的议案》后的议案》后，，总裁称谓生效总裁称谓生效。。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    八
    八、、以以99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权，审议通过《关于票弃权，审议通过《关于聘任聘任王海龙先生为公司王海龙先生为公司董事会秘书的议案》。董事会秘书的议案》。
    公司董事会
    公司董事会认为王海龙先生符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》认为王海龙先生符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定的董事会秘书任职资格，规定的董事会秘书任职资格，同意聘任王海龙先生为公司董事会秘书，同意聘任王海龙先生为公司董事会秘书，任期为自董事任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。王海龙先生已取得上海证券交王海龙先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，并通过上海证券交易所备案，审核结果无异议。易所颁发的董事会秘书任职资格证书，并通过上海证券交易所备案，审核结果无异议。（王海龙先生简历同上）（王海龙先生简历同上）
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    九
    九、、以以99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权，审议通过《关于票弃权，审议通过《关于聘任聘任赵钢先生为公司财赵钢先生为公司财务总监的议案》。务总监的议案》。
    经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意赵钢先生担任公司财务总监，
    经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意赵钢先生担任公司财务总监，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    赵钢先生简历：
    赵钢先生简历：
    赵钢先生：
    赵钢先生：11975975年出生，硕士研究生年出生，硕士研究生。。历任历任浙江卧龙灯塔电源有限公司浙江卧龙灯塔电源有限公司财务总监财务总监、、绍兴欧力振动机械有限公司总经理绍兴欧力振动机械有限公司总经理、、卧龙电气淮安清江电机有限公司总经理。卧龙电气淮安清江电机有限公司总经理。
    十
    十、以、以99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权，审议通过《关于公司董事会专门委员会票弃权，审议通过《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》委员调整的议案》。。
    鉴于陈嫣妮女士、王希全先生、
    鉴于陈嫣妮女士、王希全先生、马亚军先生马亚军先生辞去公司董事会专门委员会相关职务，辞去公司董事会专门委员会相关职务，需要对董事会专门委员会委员予以补充调整。需要对董事会专门委员会委员予以补充调整。董事会董事会选举王希全先生为董事会战略决选举王希全先生为董事会战略决策委员会委员主任；若公司策委员会委员主任；若公司22021021年第二次临时股东大会审议通过选举娄燕儿女士年第二次临时股东大会审议通过选举娄燕儿女士、、王海龙先生王海龙先生为公司董事，则选举娄燕儿为公司董事，则选举娄燕儿女士女士为公司董事会审计委员会委员为公司董事会审计委员会委员和董事会战和董事会战略决策委员会委员略决策委员会委员，，选举王海龙先生为公司董事会选举王海龙先生为公司董事会薪酬考核薪酬考核委员会委员，其他委员不委员会委员，其他委员不变变。。
    十
    十一一、以、以99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权，审议通过《关于召开票弃权，审议通过《关于召开22021021年第二次临年第二次临时股东大会的议案》。时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
    具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于召开）披露的《卧龙地产关于召开 2021 2021 年第年第二二次临时股东大会的通知》次临时股东大会的通知》（公（公告编号：临告编号：临 20212021--040433）。）。
    特此公告。
    特此公告。
    卧龙地产集团股份有限公司董事会
    卧龙地产集团股份有限公司董事会
    2
    2021021年年1122月月11日日

[2021-12-01] (600173)卧龙地产:卧龙地产关于董事、高级管理人员辞职的公告
    证券代码：
    6 00173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2 021 03 9
    卧龙地产集团股份有限公司
    关于
    董事、 高级管理人员 辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    卧龙地产集团股份有限公司
    （以下简称“公司 近日 收到 公司陈嫣妮女士、王
    希全先生 提交 的 书面 辞职报告 。陈嫣妮女士因工作 变动 原因申请辞去公司董事长、
    董事、 董事会战略决策委员会 主任 职务 王希全先生因工作 变动 原因申请辞去公司
    总经理 、董事会审计委员会 委员 职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《卧龙地产
    集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上述人员 辞
    职报告自送达公司董事会之日起生效 。
    陈嫣妮女士辞去公司董事长、董事职务和王希全先生辞去公司总经理职务
    不会
    影响公司正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。 根据《上海证
    券交易所股票上市规则》和《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》的有关规定，
    由于陈嫣妮女士辞职后公司董事会人数低于公司章程规定的人数，根据 相关 规定董
    事辞职自新的董事选举产生后生效，在此期间仍履行董事职责。
    陈嫣妮女士
    、 王希全先生 任职期间，勤勉尽责，为公司的发展作出了卓越的贡
    献， 公司董事会 对 陈嫣妮女士、王希全先生在任期间 为公司发展 做出的贡献 表示衷
    心的感谢
    特此公告。
    卧龙地产集团股份有限公司董事会
    2
    021 年 12 月 1 日

[2021-12-01] (600173)卧龙地产:卧龙地产关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的公告
    证券代码：
    600173 证券简称：卧龙地产 公告编号： 临 202 1 0 4 1
    卧龙地产集团股份有限公司
    关于修订《公司章程》
    、《股东大会议事规则》和
    《董事会议事规则》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
    202 1 年 1 1 月 3 0 日召开公
    司第 九 届董事会第 三 次会议，审议通过了《关于修订 公司章程 的议案》 、《关于修
    订 股东大会议事规则 的议案 》和 《关于修订 董事会议事规则 的议案》等议案。
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》
    等规范性文件最新修订内容，并结合公司实际情况，对《公司章程》 、《股东大会议
    事规则》和 《董事会议事规则》进行相应的修订，具体修订内容如下：
    一、《公司章程》修订的内容如下：
    原条款
    修订后条款
    第二条
    公司系依照《股份有限公司规范
    意见》和其他有关规定成立的股份有限公司
    （以下简称“公司”）。
    公司经黑龙江省人民政府黑体改复
    [1993]479 号文批准，以定向募集方式设立，
    在黑龙江省工商行政管理局注册登记。 1996
    年经黑龙江省体改委依《公司法》对公司进行
    规范，公司依法履行了重新登记手续，于
    1998 年在黑龙江省工商行政管理局注册登
    记，取得营业执照，营业执照号码：
    2300001100603 。根据黑龙江省牡丹江市西安
    区人民法院（ 2007 ）西执字第 15 号文执行裁
    定书和国务院国有资产监督管理委员会国资产
    第二条
    公司系依照《股份有限公司规范
    意见》和其他有关规定成立的股份有限公司
    （以下简称“公司”）。
    公司经黑龙江省人民政府黑体改复
    [1993]479 号文批准，以定向募集方式设立，
    在黑龙江省工商行政管理局注册登记 。 1996
    年经黑龙江省体改委依《公司法》对公司进行
    规范，公司依法履行了重新登记手续，于
    1998 年在黑龙江省工商行政管理局注册登
    记，取得营业执照，营业执照号码：
    2300001100603 。根据黑龙江省牡丹江市西安
    区人民法院（ 2007 ）西执字第 15 号文执行裁
    定书和国务院国有资产监督管理委员会国资产
    权
    权[2007]37[2007]3777号文，浙江卧龙置业集团有限公号文，浙江卧龙置业集团有限公司分别通过司法拍卖和协议转让的方式受让牡司分别通过司法拍卖和协议转让的方式受让牡丹江水泥集团有限责任公司持有的丹江水泥集团有限责任公司持有的55,119,64155,119,641股和股和56,759,52656,759,526股股份，成为公司的控股股股股份，成为公司的控股股东。东。
    公司于
    公司于20072007年年99月迁址浙江省绍兴市上月迁址浙江省绍兴市上虞区经济开发区，公司登记机关：浙江省工商虞区经济开发区，公司登记机关：浙江省工商行政管理局。行政管理局。
    2016
    2016年年66月月1313日，公司换发统一社会信日，公司换发统一社会信用代码执照，统一社会信用代码为：用代码执照，统一社会信用代码为：91330000668325921R91330000668325921R。。
    根据中国证监会证监公司字（
    根据中国证监会证监公司字（20072007））111111号文批准，公司向浙江卧龙置业集团有限公司号文批准，公司向浙江卧龙置业集团有限公司发行发行100,000,000100,000,000股。股。
    2009
    2009年年1010月月2828日，经中国证券监督管日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔理委员会证监许可〔20092009〕〕11261126号文核准，号文核准，公司向社会公开增发人民币普通股（公司向社会公开增发人民币普通股（AA股）股）72,859,70072,859,700股，发行后公司股本总额增加为股，发行后公司股本总额增加为402,859,700402,859,700股。股。
    2010
    2010年年22月月44日，经公司日，经公司20092009年年度股年年度股东大会审议通过，以东大会审议通过，以20092009年年1212月月3131日公司日公司总股本总股本402,859,700402,859,700股为基数，以资本公积向股为基数，以资本公积向全体股东每全体股东每1010股转增股转增88股，转增后公司总股股，转增后公司总股本为本为725,147,460725,147,460股。股。
    2018
    2018年年22月月66日，经公司日，经公司20182018年第一次年第一次临时股东大会审议通过，公司向股权激励对象临时股东大会审议通过，公司向股权激励对象定向发行本公司人民币定向发行本公司人民币AA股普通股股票股普通股股票2,552,550,0000,000股，发行后公司股份总数由股，发行后公司股份总数由725,147,460725,147,460股变更为股变更为727,697,460727,697,460股。股。
    2018
    2018年年77月月2626日，经公司日，经公司20182018年第二年第二次临时股东大会审议通过，公司自次临时股东大会审议通过，公司自20182018年年77月月2626日至日至20192019年年11月月2525日期间以集中竞价日期间以集中竞价方式回购股份，累计回购的股份数量为方式回购股份，累计回购的股份数量为26,069,21626,069,216股，该部分股份于股，该部分股份于20192019年年11月月2929
    权
    权[2007]377[2007]377号文，浙江卧龙置业集团有限公号文，浙江卧龙置业集团有限公司分别通过司法拍卖和协议转让的方式受让牡司分别通过司法拍卖和协议转让的方式受让牡丹江水泥集团有限责任公司持有的丹江水泥集团有限责任公司持有的55,119,64155,119,641股和股和56,759,52656,759,526股股份，成为公司的控股股股股份，成为公司的控股股东。东。
    公司于
    公司于20072007年年99月迁址浙月迁址浙江省绍兴市上江省绍兴市上虞区经济开发区，公司登记机关：虞区经济开发区，公司登记机关：浙江省市场浙江省市场监督管理局。监督管理局。
    2016
    2016年年66月月1313日，公司换发统一社会信日，公司换发统一社会信用代码执照，统一社会信用代码为：用代码执照，统一社会信用代码为：91330000668325921R91330000668325921R。。
    根据中国证监会证监公司字（
    根据中国证监会证监公司字（20072007））111111号文批准，公司向浙江卧龙置业集团有限公司号文批准，公司向浙江卧龙置业集团有限公司发行发行100,000,000100,000,000股。股。
    2009
    2009年年1010月月2828日，经中国证券监督管日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔理委员会证监许可〔20092009〕〕11261126号文核准，号文核准，公司向社会公开增发人民币普通股（公司向社会公开增发人民币普通股（AA股）股）72,859,70072,859,700股，发行后公司股本总额增加为股，发行后公司股本总额增加为402,859,700402,859,700股。股。
    2010
    2010年年22月月44日，日，经公司经公司20092009年年度股年年度股东大会审议通过，以东大会审议通过，以20092009年年1212月月3131日公司日公司总股本总股本402,859,700402,859,700股为基数，以资本公积向股为基数，以资本公积向全体股东每全体股东每1010股转增股转增88股，转增后公司总股股，转增后公司总股本为本为725,147,460725,147,460股。股。
    2018
    2018年年22月月66日，经公司日，经公司20182018年第一次年第一次临时股东大会审议通过，公司向股权激励对象临时股东大会审议通过，公司向股权激励对象定向发行本公司人民币定向发行本公司人民币AA股普通股股票股普通股股票2,550,0002,550,000股，发行后公司股份总数由股，发行后公司股份总数由725,147,460725,147,460股变更为股变更为727,697,460727,697,460股。股。
    2018
    2018年年77月月2626日，经公司日，经公司20182018年第二年第二次临时股东大会审议通过，公司自次临时股东大会审议通过，公司自20182018年年77月月2626日至日至20192019年年11月月2525日期间以集中竞价日期间以集中竞价方式回购股份，累计回购的股份数量为方式回购股份，累计回购的股份数量为26,069,21626,069,216股，该部分股份于股，该部分股份于20192019年年11月月2929
    日注销，公司总股本变更为
    日注销，公司总股本变更为701,628,244701,628,244股。股。
    2019
    2019年年11月月88日，根据公司日，根据公司20182018年第一年第一次临时股东大会授权，公司第八届董事会第五次临时股东大会授权，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销部分已授予未次会议审议通过《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》，同意回解锁限制性股票的议案》，同意回购注销三位购注销三位激励对象合计已获授未解锁的激励对象合计已获授未解锁的5151万股限制性万股限制性股票，该部分股份于股票，该部分股份于20192019年年33月月2929日注销。日注销。公司总股本变更为公司总股本变更为701,118,244701,118,244股。股。
    2020年8月13日，根据公司2018年第一次临时股东大会授权，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》，同意回购注销两位激励对象合计已获授未解锁的12.90万股限制性股票，该部分股份于2020年12月10日注销。公司总股本变更为700,989,244股。
    2021年5月27日，根据公司2018年第一次临时股东大会授权，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，同意回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三期合计已授予未解锁的48.30万股限制性股票，该部分股份于2021年7月27日注销。公司总股本变更为700,506,244股。
    日注销，公司总股本变更为
    日注销，公司总股本变更为701,628,244701,628,244股。股。
    2019
    2019年年11月月88日，根据公司日，根据公司20182018年第一年第一次临时股东大会授权，公司第八届董事会第五次临时股东大会授权，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销部分已授予未次会议审议通过《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》，同意回购注销三位解锁限制性股票的议案》，同意回购注销三位激励对象合计已获授未解锁的激励对象合计已获授未解锁的5151万股限制性万股限制性股票，该部分股份于股票，该部分股份于20192019年年33月月2929日注销。日注销。公司总股本变更为公司总股本变更为701,118,244701,118,244股。股。
    2020
    2020年年88月月1313日，根据公司日，根据公司20182018年第年第一次临时股东大会授权一次临时股东大会授权，公司第八届董事会第，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分已授十八次会议审议通过《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》，同意回购注销予未解锁限制性股票的议案》，同意回购注销两位激励对象合计已获授未解锁的两位激励对象合计已获授未解锁的12.9012.90万股万股限制性股票，该部分股份于限制性股票，该部分股份于20202020年年1212月月1010日注销。公司总股本变更为日注销。公司总股本变更为700,989,244700,989,244股。股。
    2021
    2021年年55月月2727日，根据公司日，根据公司20182018年第年第一次临时股东大会授权，公司第八届董事会第一次临时股东大会授权，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销已授予二十六次会议审议通过《关于回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，同意回购注销未解锁限制性股票的议案》，同意回购注销20182018年股票期权与限制性股票激励计划限制年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三期合计已授予未解锁的性股票第三期合计已授予未解锁的48.3048.30万股万股限制性股票，该部分股份于限制性股票，该部分股份于22021021年年77月月2727日日注销。公司总股本变更为注销。公司总股本变更为700,506,244700,506,244股。股。
    第十条
    第十条 本公司章程自生效之日起，即成本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。人员具有法律约束力的文件。
    依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
    依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员。股东可以起诉公司；公司也可以起诉股人员。股东可以起诉公司；公司也可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
    第十条
    第十条 本公司章程自生效之日起，即成本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。人员具有法律约束力的文件。
    依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
    依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、以起诉公司董事、监事、总裁总裁和其他高级管理和其他高级管理人员。股东可以起诉公司；公司也可以起诉股人员。股东可以起诉公司；公司也可以起诉股东、董事、监事、东、董事、监事、总裁总裁和其他高级管理人员。和其他高级管理人员。
    第十
    第十一一条条 本章程所称其他高级管理人员本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
    第十一条
    第十一条 本章程所称其他高级管理人员本章程所称其他高级管理人员是指公司的是指公司的常务副总裁、常务副总裁、副总裁副总裁、董事会秘、董事会秘
    人、总会计师、总工程师等。
    人、总会计师、总工程师等。
    书、财务负责人、总会计师、总工程师等。
    书、财务负责人、总会计师、总工程师等。
    第六十六条
    第六十六条 股东大会召开时，本公司全股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。理和其他高级管理人员应当列席会议。
    第六十六条
    第六十六条 股东大会召开时，本公司全股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总总裁裁和其他高级管理人员应当列席会议。和其他高级管理人员应当列席会议。
    第七十二条
    第七十二条 股东大会应有会议记录，由股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；名或名称；
    （二）会议主持人以及出席或列席会议的
    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；
    （三）出席会议的股东和代理人人数、所
    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；例；
    （四）对每一提案的审议经过、发言要点
    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；和表决结果；
    （五）股东的质询意见或建议以及相应的
    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；答复或说明；
    （六）律师及计票人、监票人姓名；
    （六）律师及计票人、监票人姓名；
    （七）本章程规定应当载入会议记录的其
    （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。他内容。
    第七十二条
    第七十二条 股东大会应有会议记录，由股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；名或名称；
    （二）会议主持人以及出席或列席会议的
    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事、监事、总裁总裁和其他高级管理人员姓名；和其他高级管理人员姓名；
    （三）出席会议的股东和代理人人数、所
    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比的股份总数及占公司股份总数的比例；例；
    （四）对每一提案的审议经过、发言要点
    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；和表决结果；
    （五）股东的质询意见或建议以及相应的
    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；答复或说明；
    （六）律师及计票人、监票人姓名；
    （六）律师及计票人、监票人姓名；
    （七）本章程规定应当载入会议记录的其
    （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。他内容。
    第八十一条
    第八十一条 除公司处于危机等特殊情况除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。责的合同。
    第八十一条
    第八十一条 除公司处于危机等特殊情况除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、与董事、总裁总裁和其它高级管理人员以外的人订和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。责的合同。
    第九十六条
    第九十六条 董事由股东大会选举或更董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。其职务。
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
    第九十六条
    第九十六条 董事由股东大会选举或更董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。其职务。
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
    定，履行董事职务。
    定，履行董事职务。
    董事可以由经理或者其他高级管理人员兼
    董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的过公司董事总数的1/21/2。。
    定，履行董事职务。
    定，履行董事职务。
    董事可以由
    董事可以由总裁总裁或者其他高级管理人员兼或者其他高级管理人员兼任，但兼任任，但兼任总裁总裁或者其他高级管理人员职务的或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的过公司董事总数的1/21/2。。
    第一百零七条
    第一百零七条 董事会行使下列职权董事会行使下列职权::
    （一）召集股东大会，并
    （一）召集股东大会，并向股东大会报告向股东大会报告工作；工作；
    （二）执行股东大会的决议；
    （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；案；
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；保事项、委托理财、关联交易等事项；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘
    （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；酬事项和奖惩事项；
    （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十二）制订本章程的修改方案；
    （十二）制订本章程的修改方案；
    （十三）管理公司信息披露事项；
    （十三）管理公司信息披露事项；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；司审计的会计师事务所；
    （十五）听取公司经理的工作汇报并检查
    （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；经理的工作；
    第一百零七条
    第一百零七条 董事会行使下列职权董事会行使下列职权::
    （一）召集股东大会，并向股东大会报告
    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；工作；
    （二）执行股东大会的决议；
    （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；案；
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；保事项、委托理财、关联交易等事项；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （十）聘任或者解聘公司
    （十）聘任或者解聘公司总裁总裁、董事会秘、董事会秘书；根据书；根据总裁总裁的提名，聘任或者解聘公司的提名，聘任或者解聘公司常务常务副总裁、副总裁、副总裁副总裁、财务负责人等高级管理人、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十二）制订本章程的修改方案；
    （十二）制订本章程的修改方案；
    （十三）管理公司信息披露事项；
    （十三）管理公司信息披露事项；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；司审计的会计师事务所；
    （十五）听取公司
    （十五）听取公司总裁总裁的工作汇报并检查的工作汇报并检查总裁总裁的工作；的工作；
    （十六）法律、行政法规、部门规章或本
    （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。章程授予的其他职权。
    （十六）法律、行政法规、部门规章或本
    （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。章程授予的其他职权。
    第六章
    第六章 经理及其他高级管理人员经理及其他高级管理人员
    第六章
    第六章 总裁总裁及其他高级管理人员及其他高级管理人员
    第一百二十四条
    第一百二十四条 公司设经理公司设经理11名，由董名，由董事会聘任或解聘。事会聘任或解聘。
    公司设副经理四名，由董事会聘任或解
    公司设副经理四名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副经理、财务负责人、董事聘。公司总经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师、财务总监为公司高级管理会秘书和总工程师、财务总监为公司高级管理人员。人员。
    第一百二十四条
    第一百二十四条 公司设公司设总裁总裁11名，由董名，由董事会聘任或解聘。事会聘任或解聘。
    公司
    公司可以可以设设常务副总裁一名，常务副总裁一名，副副总裁总裁若若干干名名，由董事会聘任或解聘。公司，由董事会聘任或解聘。公司总裁总裁、、常务常务副总裁、副总裁副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和、财务负责人、董事会秘书和总工程师、财务总监为公司高级管理人员。总工程师、财务总监为公司高级管理人员。
    第一百二十七条
    第一百二十七条 经理每届任期三年，经经理每届任期三年，经理连聘可以连任。理连聘可以连任。
    第一百二十七条
    第一百二十七条 总裁总裁每届任期三年，每届任期三年，总总裁裁连聘可以连任。连聘可以连任。
    第一百二十八条
    第一百二十八条 经理对董事会负责，行经理对董事会负责，行使下列职权使下列职权::
    （一）主持公司的生产经营管理工作，组
    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
    （二）组织实施公司年度经营计划和投资
    （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；方案；
    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
    （四）拟订公司的基本管理制度；
    （四）拟订公司的基本管理制度；
    （五）制定公司的具体规章；
    （五）制定公司的具体规章；
    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经
    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；理、财务负责人；
    （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决
    （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
    （八）拟定公司职工的工资、福利、奖
    （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘；惩、决定公司职工的聘用和解聘；
    （九）提议召开董事会临时会议；
    （九）提议召开董事会临时会议；
    （十）本章程或董事会授予的其他职权。
    （十）本章程或董事会授予的其他职权。
    经理列席董事会会议。
    经理列席董事会会议。
    依照章程规定须经股东大会或董事会批准
    依照章程规定须经股东大会或董事会批准的、或授权董事长批准的与公司有关的交易的、或授权董事长批准的与公司有关的交易（包括对外担保、财务承诺等），未经股东大（包括对外担保、财务承诺等），未经股东大会、董事会、董事长批准时，经理及其他高级会、董事会、董事长批准时，经理及其他高级
    第一百二十八条
    第一百二十八条 总裁总裁对董事会负责，行对董事会负责，行使下列职权使下列职权::
    （一）主持公司的生产经营管理工作，组
    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
    （二）组织实施公司年度经营计划和投资
    （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；方案；
    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
    （四）拟订公司的基本管理制度；
    （四）拟订公司的基本管理制度；
    （五）制定公司的具体规章；
    （五）制定公司的具体规章；
    （六）提请董事会聘任或者解聘公司
    （六）提请董事会聘任或者解聘公司常务常务副总裁、副总裁、副总裁副总裁、财务负责人；、财务负责人；
    （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决
    （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
    （八）拟定公司职工的工资、福利、奖
    （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘；惩、决定公司职工的聘用和解聘；
    （九）提议召开董事会临时会议；
    （九）提议召开董事会临时会议；
    （十）本章程或董事会授予的其他职权。
    （十）本章程或董事会授予的其他职权。
    总裁
    总裁列席董事会会议。列席董事会会议。
    依照章程规定须经股东大会或董事会批准
    依照章程规定须经股东大会或董事会批准的、或授权董事长批准的与公司有关的交易的、或授权董事长批准的与公司有关的交易（包括对外担保、财务承诺等），未经股东大（包括对外担保、财务承诺等），未经股东大会、董事会、董事长批准时，会、董事会、董事长批准时，总裁总裁及其他高级及其他高级
    管理人员均不得以公司名义签署任何合同协
    管理人员均不得以公司名义签署任何合同协议、担保或承诺等。如有违反，一切责任由行议、担保或承诺等。如有违反，一切责任由行为人自负。为人自负。
    管理人员均不得以公司名义签署任何合同协
    管理人员均不得以公司名义签署任何合同协议、担保或承诺等。如有议、担保或承诺等。如有违反，一切责任由行违反，一切责任由行为人自负。为人自负。
    第一百二十九条
    第一百二十九条 经理应制订经理工作细经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。则，报董事会批准后实施。
    第一百二十九条
    第一百二十九条 总裁总裁应制订应制订总裁总裁工作细工作细则，报董事会批准后实施。则，报董事会批准后实施。
    第一百三十条
    第一百三十条 经理工作细则包括下列内经理工作细则包括下列内容：容：
    （一）经理会议召开的条件、程序和参加
    （一）经理会议召开的条件、程序和参加的人员；的人员；
    （二）经理及其他高级管理人员各自具体
    （二）经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；的职责及其分工；
    （三）公司资金、资产运用，签订重大合
    （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；度；
    （四）董事会认为必要的其他事项。
    （四）董事会认为必要的其他事项。
    第一百三十条
    第一百三十条 总裁总裁工作细则包括下列内工作细则包括下列内容：容：
    （一）
    （一）总裁总裁会议召开的条件、程序和参加会议召开的条件、程序和参加的人员；的人员；
    （二）
    （二）总裁总裁及其他高级管理人员各自具体及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；的职责及其分工；
    （三）公司资金、资产运用，签订重大合
    （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；度；
    （四）董事会认为必要的其他事项。
    （四）董事会认为必要的其他事项。
    第一百三十一条
    第一百三十一条 经理可以在任期届满以经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳务合同规定。由经理与公司之间的劳务合同规定。
    第一百三十一条
    第一百三十一条 总裁总裁可以在任期届满以可以在任期届满以前提出辞职。有关前提出辞职。有关总裁总裁辞职的具体程序和办法辞职的具体程序和办法由由总裁总裁与公司之间的劳务合同规定。与公司之间的劳务合同规定。
    第一百三十二条
    第一百三十二条 公司根据自身情况，在公司根据自身情况，在章程中应当规定副经理的任免程序、副经理与章程中应当规定副经理的任免程序、副经理与经理的关系，并可以规定副经理的职权。经理的关系，并可以规定副经理的职权。
    第一百三十二条
    第一百三十二条 公司根据自身情况，在公司根据自身情况，在章程中应当规定章程中应当规定常务副总裁、副总裁常务副总裁、副总裁的任免程的任免程序序，常务副总裁、副总裁，常务副总裁、副总裁与与总裁总裁的关系，并可的关系，并可以规定以规定常务副总裁、副总裁常务副总裁、副总裁的职权。的职权。
    第一百三十五条
    第一百三十五条 本章程第九十五条关于本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。不得担任董事的情形、同时适用于监事。
    董事、经理和其他高级管理人员不得兼任
    董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。监事。
    第一百三十五条
    第一百三十五条 本章程第九十五条关于本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。不得担任董事的情形、同时适用于监事。
    董事、
    董事、总裁总裁和其他高级管理人员不得兼任和其他高级管理人员不得兼任监事。监事。
    二、《股东大会会议事规则》修订的内容如下：
    原条款
    原条款
    修订后条款
    修订后条款
    第三十一条
    第三十一条 公司召开股东大会，全体董公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。其他高级管理人员应当列席会议。
    第三十一条
    第三十一条 公司召开股东大会，全体董公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁总裁和和其他高级管理人员应当列席会议。其他高级管理人员应当列席会议。
    第四十六条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：
    第四十六条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名；
    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
    （六）律师及计票人、监票人姓名；
    （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
    出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总裁和其他高级管理人员姓名；
    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
    （六）律师及计票人、监票人姓名；
    （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
    出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。
    三、《董事会议事规则》修订的内容如下：
    原条款
    原条款
    修订后条款
    修订后条款
    第三十三条
    第三十三条 董事会向股东大会负责。根董事会向股东大会负责。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权：依法行使下列职权：
    （一）负责召集股东大会，并向股东大会
    （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；报告工作；
    （二）执行股东大会决议；
    （二）执行股东大会决议；
    （三）决定公司年度经营计划和投资方
    （三）决定公司年度经营计划和投资方案；案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；算方案；
    第三十三条
    第三十三条 董事会向股东大会负责。根董事会向股东大会负责。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权：依法行使下列职权：
    （一）负责召集股东大会，并向股东大会
    （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；报告工作；
    （二）执行股东大会决议；
    （二）执行股东大会决议；
    （三）决定公司年度经营计划和投资方
    （三）决定公司年度经营计划和投资方案；案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、回购本公司股
    （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；票或者合并、分立和解散方案；
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （十）聘任和解聘公司总经理、副总经
    （十）聘任和解聘公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；根据总经理的提理、财务总监、董事会秘书；根据总经理的提名聘任和解聘公司财务总监等其他高级管理人名聘任和解聘公司财务总监等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    （十一）
    （十一）制订公司的基本管理制度；制订公司的基本管理制度；
    （十二）制订公司章程的修改方案；
    （十二）制订公司章程的修改方案；
    （十三）专题研究并表决公司关联交易事
    （十三）专题研究并表决公司关联交易事项；项；
    （十四）管理公司信息披露事项；
    （十四）管理公司信息披露事项；
    （十五）向股东大会提请聘请或更换为公
    （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；司审计的会计师事务所；
    （十六）听取公司总经理的工作汇报并检
    （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；查总经理的工作；
    （十七）法律、法规或《公司章程》规
    （十七）法律、法规或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权；定，以及股东大会授予的其他职权；
    （十八）除须经股东大会决定的事项之
    （十八）除须经股东大会决定的事项之外，董事会有权就公司其他重大业务事项作出外，董事会有权就公司其他重大业务事项作出决定。决定。
    以上（四）、（五）、（六）、（七）、（十以上（四）、（五）、（六）、（七）、（十二）、（十五）项需报经股东大会审议通过。二）、（十五）项需报经股东大会审议通过。
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、回购本公司股
    （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；票或者合并、分立和解散方案；
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （十）聘任和解聘公司
    （十）聘任和解聘公司总裁总裁、、常务副总常务副总裁、裁、副总裁副总裁、财务总监、董事会秘书；根据、财务总监、董事会秘书；根据总总裁裁的提名聘任和解聘公司财务总监等其他高级的提名聘任和解聘公司财务总监等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十二）制订公司章程的修改方案；
    （十二）制订公司章程的修改方案；
    （十三）专题研究并表决公司关联交易事
    （十三）专题研究并表决公司关联交易事项；项；
    （十四）管理公司信息披露事项；
    （十四）管理公司信息披露事项；
    （十五）向股东大会提请聘请或更换为公
    （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；司审计的会计师事务所；
    （十六）听取公司
    （十六）听取公司总裁总裁的工作汇报并检查的工作汇报并检查总裁总裁的工作；的工作；
    （十七）法律、法规或《公司章程》规
    （十七）法律、法规或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权；定，以及股东大会授予的其他职权；
    （十八）除须经股东大会决定的事项之
    （十八）除须经股东大会决定的事项之外，董事会有权就公司其他重大业务事项作出外，董事会有权就公司其他重大业务事项作出决定。决定。
    以上（四）、（五）、（六）、（七）、（十以上（四）、（五）、（六）、（七）、（十二）、（十五）项需报经股东大会审议通过。二）、（十五）项需报经股东大会审议通过。
    第五十条
    第五十条 董事会每年至少召开两次会董事会每年至少召开两次会议。议。
    有下列情形之一的，董事长应在十个工作
    有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：日内召集临时董事会会议：
    （一）代表十分之一以上表决权的股东提
    （一）代表十分之一以上表决权的股东提
    第五十条
    第五十条 董事会每年至少召开两次会董事会每年至少召开两次会议。议。
    有下列情形之一的，董事长应在十个工作
    有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：日内召集临时董事会会议：
    （一）代表十分之一以上表决权的股东提
    （一）代表十分之一以上表决权的股东提
    议时；
    议时；
    （二）董事长认为必要时；
    （二）董事长认为必要时；
    （三）三分之一以上董事联名提议时
    （三）三分之一以上董事联名提议时
    （四）二分之一以上独立董事联名提议
    （四）二分之一以上独立董事联名提议时；时；
    （五）监事会提议时；
    （五）监事会提议时；
    （六）总经理提议时。
    （六）总经理提议时。
    议时；
    议时；
    （二）董事长认为必要时；
    （二）董事长认为必要时；
    （三）三分之一以上董事联名提议时
    （三）三分之一以上董事联名提议时
    （四）二分之一以上独立董事联名提议
    （四）二分之一以上独立董事联名提议时；时；
    （五）监事会提议时；
    （五）监事会提议时；
    （六）
    （六）总裁总裁提议时。提议时。
    第五十八条
    第五十八条 董事会会议可以对以下议案董事会会议可以对以下议案进行审议并作出相应决议：进行审议并作出相应决议：
    （一）公司的经营计划和投资方案；
    （一）公司的经营计划和投资方案；
    （二）公司的年度财务预算方案、决算方
    （二）公司的年度财务预算方案、决算方案；案；
    （三）公司的利润分配方案和弥补亏损方
    （三）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；案；
    （四）公司年度报告、中期报告；
    （四）公司年度报告、中期报告；
    （五）公司增加或减少注册资本、发行债
    （五）公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；券或其他证券及上市方案；
    （六）公司重大收购、回购本公司股票或
    （六）公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；者合并、分立和解散方案；
    （七）公司风险投资、资产抵押及其他担
    （七）公司风险投资、资产抵押及其他担保事项；保事项；
    （八）公司内部管理机构的设置方案；
    （八）公司内部管理机构的设置方案；
    （九）聘任或解聘公司总经理、董事会秘
    （九）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理提议，聘任或解聘公司副总经书；根据总经理提议，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，决定其报酬理、财务负责人等高级管理人员，决定其报酬事项和奖惩事项；事项和奖惩事项；
    （十）公司的基本管理制度；
    （十）公司的基本管理制度；
    （十一）公司章程的修改方案；
    （十一）公司章程的修改方案；
    （十二）公司关联交易
    （十二）公司关联交易事项；事项；
    （十三）听取公司总经理的工作汇报；
    （十三）听取公司总经理的工作汇报；
    （十四）提请股东大会审议的其他事项；
    （十四）提请股东大会审议的其他事项；
    （十五）公司董事的提案、监事会建议讨
    （十五）公司董事的提案、监事会建议讨论的议案；论的议案；
    （十六）其他需要董事会审议的事项。
    （十六）其他需要董事会审议的事项。
    第五十八条
    第五十八条 董事会会议可以对以下议案董事会会议可以对以下议案进行审议并作出相应决议：进行审议并作出相应决议：
    （一）公司的经营计划和投资方案；
    （一）公司的经营计划和投资方案；
    （二）公司的年度财务预算方案、决算方
    （二）公司的年度财务预算方案、决算方案；案；
    （三）公司的利润分配方案和弥补亏损方
    （三）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；案；
    （四）公司年度报告、中期报告；
    （四）公司年度报告、中期报告；
    （五）公司增加或减少注册资本、发行债
    （五）公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；券或其他证券及上市方案；
    （六）公司重大收购、回购本公司股票或
    （六）公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；者合并、分立和解散方案；
    （七）公司风险投资、资产抵押及其他担
    （七）公司风险投资、资产抵押及其他担保事项；保事项；
    （八）公司内部管理机构的设置方案；
    （八）公司内部管理机构的设置方案；
    （九）聘任或解聘公司
    （九）聘任或解聘公司总裁总裁、董事会秘、董事会秘书；根据书；根据总裁总裁提议，聘任或解聘公司提议，聘任或解聘公司常务副总常务副总裁、副总裁裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员，决、财务负责人等高级管理人员，决定其报酬事项和奖惩事项；定其报酬事项和奖惩事项；
    （十）公司的基本管理制度；
    （十）公司的基本管理制度；
    （十一）公司章程的修改方案；
    （十一）公司章程的修改方案；
    （十二）公司关联交易事项；
    （十二）公司关联交易事项；
    （十三）听取公司
    （十三）听取公司总裁总裁的工作汇报；的工作汇报；
    （十四）提请股东大会审议的其他事项；
    （十四）提请股东大会审议的其他事项；
    （十五）公司董事的提案、监事会建议讨
    （十五）公司董事的提案、监事会建议讨论的议案；论的议案；
    （
    （十六）其他需要董事会审议的事项。十六）其他需要董事会审议的事项。
    第五十九条
    第五十九条 董事会审议的上述议案，均董事会审议的上述议案，均应由公司总经理、董事会秘书、财务负责人在应由公司总经理、董事会秘书、财务负责人在其职责范围内会同公司的有关职能部门草拟议其职责范围内会同公司的有关职能部门草拟议案审议稿并附有关说明。所有文件由董事会秘案审议稿并附有关说明。所有文件由董事会秘书负责汇总并报告董事长。书负责汇总并报告董事长。
    第五十九条
    第五十九条 董事会审议的上述议案，均董事会审议的上述议案，均应由公司应由公司总裁总裁、董事会秘书、财务负责人在其、董事会秘书、财务负责人在其职责范围内会同公司的有关职能部门草拟议案职责范围内会同公司的有关职能部门草拟议案审议稿并附有关说明。所有文件由董事会秘书审议稿并附有关说明。所有文件由董事会秘书负责汇总并报告董事长。负责汇总并报告董事长。
    第七十一条
    第七十一条 董事会人事组织安排决策程董事会人事组织安排决策程序：序：
    根据《公司章程》的有关规定，公司总经
    根据《公司章程》的有关规定，公司总经理、董事会秘书人选由公司董事长根据有关程理、董事会秘书人选由公司董事长根据有关程序提名，报请公司董事会聘任或解聘。公司副序提名，报请公司董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人等公司高级管理人员由公总经理、财务负责人等公司高级管理人员由公司总经理根据有关程序提名，报请公司董事会司总经理根据有关程序提名，报请公司董事会聘任或解聘。聘任或解聘。
    第七十一条
    第七十一条 董事会人事组织安排决策程董事会人事组织安排决策程序：序：
    根据《公司章程》的有关规定，公司
    根据《公司章程》的有关规定，公司总总裁裁、董事会秘书人选由公司董事长根据有关程、董事会秘书人选由公司董事长根据有关程序提名，报请公司董事会聘任或解聘。公司序提名，报请公司董事会聘任或解聘。公司常常务副总裁、副总裁务副总裁、副总裁、财务负责人等公司高级管、财务负责人等公司高级管理人员由公司理人员由公司总裁总裁根据有关程序提名，报请公根据有关程序提名，报请公司董事会聘任或解聘。司董事会聘任或解聘。
    第七十二条
    第七十二条 董事长的任职资格：董事长的任职资格：
    （一）董事长和副董事长必须由公司董事
    （一）董事长和副董事长必须由公司董事担任。担任。
    （二）为有利于董事会对总经理层的有效
    （二）为有利于董事会对总经理层的有效监督，董事长和总经理原则上不应由同一人担监督，董事长和总经理原则上不应由同一人担任。任。
    第七十二条
    第七十二条 董事长的任职资格：董事长的任职资格：
    （一）董事长和副董事长必须由公司董事
    （一）董事长和副董事长必须由公司董事担任。担任。
    （二）为有利于董事会对
    （二）为有利于董事会对总裁层总裁层的有效监的有效监督，董事长和督，董事长和总裁总裁原则上不应由同一人担任。原则上不应由同一人担任。
    第八十四条
    第八十四条 董事长办公会议可以审议下董事长办公会议可以审议下列事项：列事项：
    （一）公司发展战略、规划和经营方针；
    （一）公司发展战略、规划和经营方针；
    （二）公司年度经营计划；
    （二）公司年度经营计划；
    （三）公司利润分配、公积金转增股本方
    （三）公司利润分配、公积金转增股本方案；案；
    （四）公司发行股票、债券及上市方案；
    （四）公司发行股票、债券及上市方案；
    （五）公司对外投资事项，子公司合并、
    （五）公司对外投资事项，子公司合并、分立、出售、停业、清算等事项；分立、出售、停业、清算等事项；
    （六）公司银行信贷年度计划；
    （六）公司银行信贷年度计划；
    （七）公司项目投资方案和可行性研究报
    （七）公司项目投资方案和可行性研究报告；告；
    （八）公司置换、收购、出售、托管资产
    （八）公司置换、收购、出售、托管资产方案；方案；
    （九）公司资产捐赠、抵押及其他担保事
    （九）公司资产捐赠、抵押及其他担保事
    第八十四条
    第八十四条 董事长办公会议可以审议下董事长办公会议可以审议下列事项：列事项：
    （一）公司发展战略、规划和经营方针；
    （一）公司发展战略、规划和经营方针；
    （二）公司年度经营计划；
    （二）公司年度经营计划；
    （三）公司利润分配、公积金转增股本方
    （三）公司利润分配、公积金转增股本方案；案；
    （四）公司发行股票、债券及上市方案；
    （四）公司发行股票、债券及上市方案；
    （五）公司对外投资事项，子公司合并、
    （五）公司对外投资事项，子公司合并、分立、出售、停业、清算等事项；分立、出售、停业、清算等事项；
    （六）公司银行信贷年度计划；
    （六）公司银行信贷年度计划；
    （七）公司项目投资方案和可行性研究报
    （七）公司项目投资方案和可行性研究报告；告；
    （
    （八）公司置换、收购、出售、托管资产八）公司置换、收购、出售、托管资产方案；方案；
    （九）公司资产捐赠、抵押及其他担保事
    （九）公司资产捐赠、抵押及其他担保事
    项；
    项；
    （十）公司关联交易事项；
    （十）公司关联交易事项；
    （十一）公司内部机构的设置和调整；
    （十一）公司内部机构的设置和调整；
    （十二）公司高级管理人员的聘任、解聘
    （十二）公司高级管理人员的聘任、解聘及报酬、奖惩事项；及报酬、奖惩事项；
    （十三）公司职工的工资、福利和奖惩方
    （十三）公司职工的工资、福利和奖惩方案；案；
    （十四）公司内部管理制度；
    （十四）公司内部管理制度；
    （十五）总经理经济责任目标；
    （十五）总经理经济责任目标；
    （十六）总经理定期工作报告；
    （十六）总经理定期工作报告；
    （十七）公司财务报告和定期内部审计报
    （十七）公司财务报告和定期内部审计报告；告；
    （十八）公司重大诉讼事项；
    （十八）公司重大诉讼事项；
    （十九）公司重大业务和行政事项；
    （十九）公司重大业务和行政事项；
    （二十）董事长认为需经董事长办公会议
    （二十）董事长认为需经董事长办公会议决定的事项。决定的事项。
    项；
    项；
    （十）公司关联交易事项；
    （十）公司关联交易事项；
    （十一）公司内部机构的设置和调整；
    （十一）公司内部机构的设置和调整；
    （十二）公司高级管理人员的聘任、解聘
    （十二）公司高级管理人员的聘任、解聘及报酬、奖惩事项；及报酬、奖惩事项；
    （十三）公司职工的工资、福利和奖惩方
    （十三）公司职工的工资、福利和奖惩方案；案；
    （十四）公司内部管理制度；
    （十四）公司内部管理制度；
    （十五）
    （十五）总裁总裁经济责任目标；经济责任目标；
    （十六）
    （十六）总裁总裁定期工作报告；定期工作报告；
    （十七）公司财务报告和定期内部审计报
    （十七）公司财务报告和定期内部审计报告；告；
    （十八）公司重大诉讼事项；
    （十八）公司重大诉讼事项；
    （十九）公司重大业务和行政事项；
    （十九）公司重大业务和行政事项；
    （二十）董事长认为需经董事长办公会议
    （二十）董事长认为需经董事长办公会议决定的事项。决定的事项。
    第八十六条
    第八十六条 公司总经理可以根据董事长公司总经理可以根据董事长办公会议决定的有关内容进行前期工作，但涉办公会议决定的有关内容进行前期工作，但涉及董事会职权范围的事项正式实施前，必须报及董事会职权范围的事项正式实施前，必须报经董事会，由董事会召开会议予以审议。经董事会，由董事会召开会议予以审议。
    第八十六条
    第八十六条 公司公司总裁总裁可以根据董事长办可以根据董事长办公会议决定的有关内容进行前期工作，但涉及公会议决定的有关内容进行前期工作，但涉及董事会职权范围的事项正式实施前，必须报经董事会职权范围的事项正式实施前，必须报经董事会，由董事会召开会议予以审议。董事会，由董事会召开会议予以审议。
    除以上内容进行相应调整外，《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》其他内容不作修订。
    经修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。
    特此公告。
    特此公告。
    卧龙地产集团股份有限公司董事会
    卧龙地产集团股份有限公司董事会
    202
    20211年年1212月月11日日

[2021-12-01] (600173)卧龙地产:卧龙地产关于修订《监事会议事规则》的公告
    证券代码：
    600173 证券简称：卧龙地产 公告编号： 临 202 1 0 42
    卧龙地产集团股份有限公司
    关于修订《
    监事 会议事规则》的公告
    本公司
    监事 会及全体 监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
    202 1 年 1 1 月 3 0 日召开公
    司第 九 届监事 会第 二 次会议，审议通过了《关于修订 监事 会议事规则 的议案》。
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》
    等规范性文件最新修订内容，并结合公司实际情况，对《 监事 会议事规则》进行相
    应的修订，具体修订内容如下：
    原条款
    修订后条款
    第二条
    监事会是公司依法设立的监督
    机构，向股东大会负责并报告工作。监事会
    负责检查公司财务，保护公司资产安全，降
    低公司经营和财务风险，维护股东权益，对
    公司高级管理人员（指董事、 总经理 、 副总
    经理 、财务总监、董事会秘书等，下同）执
    行公司职务的行为进行监督。
    第二条
    监事会是公司依法设立的监督
    机构，向股东大会负责并报告工作。监事会
    负责检查公司财务，保护公司资产安全，降
    低公司经营和财务风险，维护股东权益，对
    公司 董事、 高级管理人员（指 总裁、常务副
    总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书等，
    下同）执行公司职务的行为进行监督。
    第六
    条 监事人选必须具备国家法律、
    法规和公司章程规定的任职资格，应具有法
    律、财务、会计等方面的专业知识或工作经
    验，具有与股东、员工和其他相关利益者进
    行广泛交流的能力，监事应当遵守法律、行
    政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉
    的义务。有下列情形之一者，不得担任监
    事：
    （一）《公司法》规定的第一百四十六
    条之情形以及被中国证监会确定为市场禁入
    者，且尚未解除的人员；
    第六条
    监事人选必须具备国家法律、
    法规和公司章程规定的任职资格 ，应具有法
    律、财务、会计等方面的专业知识或工作经
    验，具有与股东、员工和其他相关利益者进
    行广泛交流的能力，监事应当遵守法律、行
    政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉
    的义务。有下列情形之一者，不得担任监
    事：
    （一）《公司法》规定的第一百四十六
    条之情形以及被中国证监会确定为市场禁入
    者，且尚未解除的人员；
    （二）公司董事、
    （二）公司董事、总经理总经理及其他高级管及其他高级管理人员；理人员；
    （三）为公司审计的会计师事务所的有
    （三）为公司审计的会计师事务所的有关人员。关人员。
    （二）公司董事、
    （二）公司董事、总裁总裁及其他高级管理及其他高级管理人员；人员；
    （三）为公司审计的会计师事务所的有
    （三）为公司审计的会计师事务所的有关人员。关人员。
    第七条
    第七条 监事会的职权监事会的职权
    （一）检查公司的财务；
    （一）检查公司的财务；
    （二）对董事会业绩进行评估；
    （二）对董事会业绩进行评估；
    （三）对董事、总经理
    （三）对董事、总经理和其他高级管理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；司章程的行为进行监督；
    （四）当董事、总经理
    （四）当董事、总经理和其他高级管理和其他高级管理人员的行为损害到公司的利益时，要求其予人员的行为损害到公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；机关报告；
    （五）列席董事会会议；
    （五）列席董事会会议；
    （六）提议召开临时股东大会；
    （六）提议召开临时股东大会；
    （七）向股东大会提议外部审计机构；
    （七）向股东大会提议外部审计机构；
    （八）代表公司与董事交涉或对董事起
    （八）代表公司与董事交涉或对董事起诉；诉；
    （九）可要求公司高级管理人员、内部
    （九）可要求公司高级管理人员、内部审计人员出席监事会会议，解答所关注的问审计人员出席监事会会议，解答所关注的问题；题；
    （十）公司章程规定或股东大会授予的
    （十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。其他职权。
    第七条
    第七条 监事会的职权监事会的职权
    （一）检查公司的财务；
    （一）检查公司的财务；
    （二）对董事会业绩进行评估；
    （二）对董事会业绩进行评估；
    （三）对董事、
    （三）对董事、总裁总裁和其他高级管理人和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；章程的行为进行监督；
    （四）当董事、
    （四）当董事、总裁总裁和其他高级管理人和其他高级管理人员的行为损害到公司的利益时，要求其予以员的行为损害到公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；关报告；
    （五）列席董事会会议；
    （五）列席董事会会议；
    （六）提议召开临时股东大会；
    （六）提议召开临时股东大会；
    （七）向股东大会提议外部审计机构；
    （七）向股东大会提议外部审计机构；
    （八）代表公司与董事交涉或对董事起
    （八）代表公司与董事交涉或对董事起诉；诉；
    （九）可要求公司高级管理人员、内部
    （九）可要求公司高级管理人员、内部审计人员出席监事会会议，解答所关注的问审计人员出席监事会会议，解答所关注的问题；题；
    （十）公司章程规定或股东大会授予的
    （十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。其他职权。
    第十四条
    第十四条 议事内容：《公司法》和《公议事内容：《公司法》和《公司章程》规定的监事会的职权。司章程》规定的监事会的职权。
    （一）在检查公司财务时，主要检查公
    （一）在检查公司财务时，主要检查公司年度及中期财务报告，并对会计师出具的司年度及中期财务报告，并对会计师出具的审计报告进行审阅；审阅公司月份、季度财审计报告进行审阅；审阅公司月份、季度财务报表；可深入公司及其下属企业或业务部务报表；可深入公司及其下属企业或业务部门、投资企业了解财务状况；可要求公司高门、投资企业了解财务状况；可要求公司高级管理人员对公司财务状况作进一步的说级管理人员对公司财务状况作进一步的说明。明。
    （二）监事列席公司董事会会议时，可
    （二）监事列席公司董事会会议时，可
    第十四条
    第十四条 议事内容：《公司法》和《公议事内容：《公司法》和《公司章程》规定的监事会的职权。司章程》规定的监事会的职权。
    （一）在检查公司财务时，主要检查公
    （一）在检查公司财务时，主要检查公司年度及中期财务报告，并对会计师出具的司年度及中期财务报告，并对会计师出具的审计报告进行审阅；审阅公司月份、季度财审计报告进行审阅；审阅公司月份、季度财务报表；可深入公司及其下属企业或业务部务报表；可深入公司及其下属企业或业务部门、投资企业了解财务状况；可要求公司高门、投资企业了解财务状况；可要求公司高级管理人级管理人员对公司财务状况作进一步的说员对公司财务状况作进一步的说明。明。
    （二）监事列席公司董事会会议时，可
    （二）监事列席公司董事会会议时，可
    对公司经营和管理情况进行咨询、了解，发
    对公司经营和管理情况进行咨询、了解，发表独立意见。表独立意见。
    （三）监事对公司董事、总经理
    （三）监事对公司董事、总经理和其他和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规及公司章程的行为进行监督，当发现有损规及公司章程的行为进行监督，当发现有损害公司利益的行为时，应向监事会报害公司利益的行为时，应向监事会报告，并告，并由监事会书面通知有关违规人员，要求其予由监事会书面通知有关违规人员，要求其予以纠正，必要时，监事会可以书面形式向股以纠正，必要时，监事会可以书面形式向股东大会或国家有关主管机关报告。东大会或国家有关主管机关报告。
    （四）监事会提议召开临时股东大会
    （四）监事会提议召开临时股东大会时，应提前一个月向董事会报告，并监督董时，应提前一个月向董事会报告，并监督董事会按《公司法》和《公司章程》的规定在事会按《公司法》和《公司章程》的规定在两个月内召开临时股东大会。两个月内召开临时股东大会。
    对公司经营和管理情况进行咨询、了解，发
    对公司经营和管理情况进行咨询、了解，发表独立意见。表独立意见。
    （三）监事对公司董事、
    （三）监事对公司董事、总裁总裁和其他高和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规级管理人员执行公司职务时违反法律、法规及公司章程的行为进行监督，当发现有损害及公司章程的行为进行监督，当发现有损害公司利益的行为时，应向监事会报告，并由公司利益的行为时，应向监事会报告，并由监事会书面通知有关违规人员，要求其予以监事会书面通知有关违规人员，要求其予以纠正，必要时，监事会可以书面形式向股东纠正，必要时，监事会可以书面形式向股东大会或国家有关主管机关报告。大会或国家有关主管机关报告。
    （四）监事会提议召开临时股东大会
    （四）监事会提议召开临时股东大会时，应提前一个月向董事会报告，并监督董时，应提前一个月向董事会报告，并监督董事会按《公司法》和《公司章程》的规定在事会按《公司法》和《公司章程》的规定在两个月内召开临时股东大会。两个月内召开临时股东大会。
    第十六条
    第十六条 平时监督检查的具体内容：平时监督检查的具体内容：
    （一）检查公司编制的财务报表的真实
    （一）检查公司编制的财务报表的真实性、准确性、完整性。性、准确性、完整性。
    （二）董事、
    （二）董事、总经理总经理是否挪用公司资金是否挪用公司资金或将公司的资金借贷给他人，或以个人名或将公司的资金借贷给他人，或以个人名义、他人名义开立账户存储。义、他人名义开立账户存储。
    （三）董事、
    （三）董事、总经理总经理是否以公司资产为是否以公司资产为本公司股东或其他个人债务提供担保。本公司股东或其他个人债务提供担保。
    （四）董事、
    （四）董事、总经理总经理是否自营或为他人是否自营或为他人经营与其任职公司同类的营业或者从事损害经营与其任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。本公司利益的活动。
    （五）董事、
    （五）董事、总经理总经理是否利用职权收取是否利用职权收取贿赂或者其他非法收入。贿赂或者其他非法收入。
    （六）董事会的投资决策是否有切实的
    （六）董事会的投资决策是否有切实的可行性研究报告。可行性研究报告。
    第十六条
    第十六条 平时监督检查的具体内容：平时监督检查的具体内容：
    （一）检查公司编制的财务报表的真实
    （一）检查公司编制的财务报表的真实性、准确性、完整性。性、准确性、完整性。
    （二）董事、
    （二）董事、总裁总裁是否挪用公司资金或是否挪用公司资金或将公司的资金借贷给他人，或以个人名义、将公司的资金借贷给他人，或以个人名义、他人名义开立账户存储。他人名义开立账户存储。
    （三）董事、
    （三）董事、总裁总裁是否以公司资产为本是否以公司资产为本公司股东或其他个人债务提供担保。公司股东或其他个人债务提供担保。
    （四）董事、
    （四）董事、总裁总裁是否自营或为他人经是否自营或为他人经营与其任职公司同类的营业或者从事损害本营与其任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。公司利益的活动。
    （五）董事、
    （五）董事、总裁总裁是否利用职权收取贿是否利用职权收取贿赂或者其他非法收入。赂或者其他非法收入。
    （六）董事会的投资决策是否有切实的
    （六）董事会的投资决策是否有切实的可行性研究报告。可行性研究报告。
    第十七条
    第十七条 集中议事研究集中议事研究
    （一）监事会集中议事研究每年至少两
    （一）监事会集中议事研究每年至少两次。必要时，经监事会主席或二分之一次。必要时，经监事会主席或二分之一以上以上监事提议可召开临时会议。监事提议可召开临时会议。
    （二）通报公司经营情况以及董事、
    （二）通报公司经营情况以及董事、总总经理经理和其他高级管理人员履行职责或从事经和其他高级管理人员履行职责或从事经
    第十七条
    第十七条 集中议事研究集中议事研究
    （一）监事会集中议事研究每年至少两
    （一）监事会集中议事研究每年至少两次。必要时，经监事会主席或二分之一以上次。必要时，经监事会主席或二分之一以上监事提议可召开临时会议。监事提议可召开临时会议。
    （二）通报公司经营情况以及董事、
    （二）通报公司经营情况以及董事、总总裁裁和其他高级管理人员履行职责或从事经营和其他高级管理人员履行职责或从事经营
    营活动的情况。
    营活动的情况。
    （三）公司召开监事会会议审议公司年
    （三）公司召开监事会会议审议公司年度报告或中期报告时，应在董事会会议召开度报告或中期报告时，应在董事会会议召开之前召开。之前召开。
    （四）讨论和研究有关问题，并做出相
    （四）讨论和研究有关问题，并做出相应决定。应决定。
    活动的情况。
    活动的情况。
    （三）公司召开监事会会议审议公司年
    （三）公司召开监事会会议审议公司年度报告或中期报告时，应在度报告或中期报告时，应在董事会会议召开董事会会议召开之前召开。之前召开。
    （四）讨论和研究有关问题，并做出相
    （四）讨论和研究有关问题，并做出相应决定。应决定。
    除以上内容进行相应调整外，《监事会议事规则》其他内容不作修订。
    经修订的《监事会议事规则》尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。
    特此公告。
    特此公告。
    卧龙地产集团股份有限公司监事会
    卧龙地产集团股份有限公司监事会
    2021
    2021年年1212月月11日日

[2021-12-01] (600173)卧龙地产:卧龙地产关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    证券代码：
    600173 证券简称： 卧龙地产 公告编号： 临 2021 043
    卧龙地产集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月16日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021
    年第 二 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 16 日 14 点 0 0 分
    召开地点：
    浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月16日
    至2021年12月16日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15 9:25,9:30 11:30 13:00 15:00 ；通过互联
    网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 15:00 。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    √
    2
    2
    关于修订《股东大会议事规则》的议案
    √
    √
    3
    3
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    √
    4
    4
    关于修订《监事会议事规则》的议案
    √
    √
    累积投票议案
    累积投票议案
    5
    5..0000
    关于选举董事的议案
    关于选举董事的议案
    应选
    应选董事董事（（22）人）人
    5.01
    5.01
    关于选举娄燕儿女士为公司董事的议案
    关于选举娄燕儿女士为公司董事的议案
    √
    √
    5.02
    5.02
    关于选举王海龙先生为公司董事的议案
    关于选举王海龙先生为公司董事的议案
    √
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第
    上述议案已经公司第九九届董事会第届董事会第三三次会议次会议、第九届监事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议审议通过，具体内容详见通过，具体内容详见公司于公司于20212021年年1212月月11日日在在《证券时报》、《上海证券报》《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（及上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）披露的）披露的相关公告。相关公告。
    2、特别决议议案：特别决议议案：议案议案11
    3、对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案11--55
    4、涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
    也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600173
    卧龙地产
    2021/12/9
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）登记方法：
    （一）登记方法：
    国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；明办理登记手续；QFII QFII 凭凭 QFII QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于20212021年年1212月月1515日日）；因故不能出）；因故不能出
    席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。
    席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。
    （二）登记时间：
    （二）登记时间：2021 2021 年年1212月月1414日至日至1212月月1515日日上午上午 9:009:00－－11:0011:00，下午，下午14:0014:00－－16:0016:00。。
    （三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路
    （三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路18011801号公司办公室。号公司办公室。
    六、 其他事项
    （一）联系方式
    （一）联系方式
    联系人：吴慧铭联系人：吴慧铭 联系电话：联系电话：05750575--8928921289289212
    电子邮箱：电子邮箱：wolong600173@wolong.comwolong600173@wolong.com 联系传真：联系传真：05750575--8217700082177000
    （二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。
    （二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。
    特此公告。
    特此公告。
    卧龙地产集团股份有限公司卧龙地产集团股份有限公司董事会董事会
    20212021年年1212月月11日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    附件
    附件22：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    卧龙地产集团股份有限公司
    卧龙地产集团股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月16日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于修订《公司章程》的议案
    2
    关于修订《股东大会议事规则》的议案
    3
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    4
    关于修订《监事会议事规则》的议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    5.00
    关于选举董事的议案
    5.01
    关于选举娄燕儿女士为公司董事的议案
    5.02
    关于选举王海龙先生为公司董事的议案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
    累积投票议案
    累积投票议案
    4.00
    4.00
    关于选举董事的议案
    关于选举董事的议案
    投票数
    投票数
    4.01
    4.01
    例：陈××
    例：陈××
    4.02
    4.02
    例：赵××
    例：赵××
    4.03
    4.03
    例：蒋××
    例：蒋××
    ……
    ……
    ……
    ……
    4.06
    4.06
    例：宋××
    例：宋××
    5.00
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    投票数
    5.01
    5.01
    例：张××
    例：张××
    5.02
    5.02
    例：王××
    例：王××
    5.03
    5.03
    例：杨××
    例：杨××
    6.00
    6.00
    关于选举监事的议案
    关于选举监事的议案
    投票数
    投票数
    6.01
    6.01
    例：李××
    例：李××
    6.02
    6.02
    例：陈××
    例：陈××
    6.03
    6.03
    例：黄××
    例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
    “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
    该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票票数
    投票票数
    方式一
    方式一
    方式二
    方式二
    方式三
    方式三
    方式…
    方式…
    4.00
    4.00
    关于选举董事的议案
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4.01
    4.01
    例：陈××
    例：陈××
    500
    500
    100
    100
    100
    100
    4.02
    4.02
    例：赵××
    例：赵××
    0
    0
    100
    100
    50
    50
    4.03
    4.03
    例：蒋××
    例：蒋××
    0
    0
    100
    100
    200
    200
    ……
    ……
    ……
    ……
    …
    …
    …
    …
    …
    …
    4.06
    4.06
    例：宋××
    例：宋××
    0
    0
    100
    100
    50
    50

[2021-11-24] (600173)卧龙地产:卧龙地产关于公司董事、财务总监兼董事会秘书辞职的公告
证券代码：600173          证券简称：卧龙地产        公告编号：临 2021-038
            卧龙地产集团股份有限公司
  关于公司董事、财务总监兼董事会秘书辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、财务总监兼董事会秘书马亚军先生提交的书面辞职报告。马亚军先生因工作变动原因申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  马亚军先生辞去公司董事、财务总监兼董事会秘书职务不会影响公司正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，由于马亚军先生辞职以后公司董事会人数低于公司章程规定的人数，根据有关规定董事辞职自新的董事选举产生后生效，在此期间仍履行董事职责。同时，公司将尽快完成新董事的选举，财务总监、董事会秘书的聘任及董事会薪酬与考核委员会委员增补工作，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定由公司副总经理王海龙先生代理行使董事会秘书职责。
  马亚军先生在公司任职期间勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会对马亚军先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                          卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 24日

[2021-11-19] (600173)卧龙地产:卧龙地产关于2018年员工持股计划提前终止的公告
证券代码：600173          证券简称：卧龙地产        公告编号：临 2021-037
          卧龙地产集团股份有限公司
    关于 2018 年员工持股计划提前终止的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日召开
第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年员工持股计划提前终止的议案》，同意公司 2018 年员工持股计划提前终止并进行清算。现将相关情况公告如下：
    一、2018 年员工持股计划审批情况
  2018 年 1 月 19 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<
公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，公司监事会对此次事项发表了意见，独立董事发表了相关事项的独立意见，上海嘉坦律师事务所出具了相关法律意见书。
  2018 年 2 月 6 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<
公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
    二、2018 年员工持股计划实施情况
  2018 年 4 月 11 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于
提取 2018 年员工持股计划奖励基金的议案》，提取 2018 年员工持股计划奖励基金总额为 613.00 万元，资金将全部用于二级市场购买并持有卧龙地产股票。截
至 2018 年 6 月 15 日，公司 2018 年员工持股计划已通过二级市场完成公司股票
购买，购买数量 1,250,202 股，占公司当时总股本的 0.172%，股票锁定期为 12个月。
  根据《公司员工持股计划》的相关规定，本期员工持股计划存续期不超过48 个月，自公司公告每期最后一笔购买的标的股票过户至当期员工持股计划名
下之日起计算，即公司 2018 年员工持股计划存续期将于 2022 年6月 14日届满。
    三、2018 年员工持股计划的出售情况及后续安排
  截至本公告披露日，2018 年员工持股计划所持有的公司 1,250,202 股股票已
全部出售完毕，占公司当前总股本的 0.178%。根据公司员工持股计划的相关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2018 年员工持股计划提前终止的议案》，鉴于 2018 年员工持股计划所持有的公司股票全部出售，相关资产已全部为货币性资产，同意公司 2018年员工持股计划提前终止，并根据《公司员工持股计划》等规定及董事会审议通过的考核结果进行财产清算和分配工作。
  特此公告。
                                      卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日

[2021-10-28] (600173)卧龙地产:卧龙地产2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600173        证券简称：卧龙地产      公告编号：临 2021-033
          卧龙地产集团股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 10 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会
  议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            422,302,146
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          60.2852
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，由半数以上董事推荐，推举董事王希全主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陈嫣妮女士出差未出席，董事娄燕儿女
  士因事未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事方君仙女士因事未出席；
3、总经理王希全先生、常务副总经理郭晓雄先生、财务总监兼董事会秘书马亚
  军先生、副总经理秦铭先生、副总经理王海龙先生出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
 议案                                            得票数占出席  是否
 序号          议案名称              得票数      会议有效表决  当选
                                                权的比例（%）
 1.01  选举陈嫣妮女士为公司董事      323,565,269      76.6193  是
 1.02  选举王希全先生为公司董事      323,565,269      76.6193  是
 1.03  选举郭晓雄先生为公司董事      323,565,269      76.6193  是
 1.04  选举马亚军先生为公司董事      323,565,268      76.6193  是
 1.05  选举秦铭先生为公司董事        323,565,268      76.6193  是
 1.06  选举姚建芳先生为公司董事      915,292,936      216.7388  是
2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
                                                    得票数占
 议案                                                出席会议  是否
 序号            议案名称                得票数    有效表决  当选
                                                    权的比例
                                                      （%）
 2.01  选举杜兴强先生为公司独立董事      324,691,269    76.8860  是
 2.02  选举陈林林先生为公司独立董事      324,691,269    76.8860  是
 2.03  选举何圣东先生为公司独立董事      324,691,268    76.8860  是
3、 关于选举公司第九届监事会监事的议案
 议案                                            得票数占出席  是否
 序号          议案名称              得票数      会议有效表决  当选
                                                权的比例（%）
 3.01  选举杜秋龙先生为公司监事      324,691,268      76.8860  是
 3.02  选举孙慧芳女士为公司监事      324,691,269      76.8860  是
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                      同意            反对        弃权
序号          议案名称                                票  比例  票  比例
                                    票数    比例（%） 数  （%） 数  （%）
1.01  选举陈嫣妮女士为公司董事    976,302  46.0976
1.02  选举王希全先生为公司董事    976,302  46.0976
1.03  选举郭晓雄先生为公司董事    976,302  46.0976
1.04  选举马亚军先生为公司董事    976,301  46.0975
1.05  选举秦铭先生为公司董事      976,301  46.0975
1.06  选举姚建芳先生为公司董事  7,132,301  336.7627
2.01  选举杜兴强先生为公司独立  2,102,302  99.2634
      董事
2.02  选举陈林林先生为公司独立  2,102,302  99.2634
      董事
2.03  选举何圣东先生为公司独立  2,102,301  99.2634
      董事
3.01  选举杜秋龙先生为公司监事  2,102,301  99.2634
3.02  选举孙慧芳女士为公司监事  2,102,302  99.2634
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  1、本次会议的议案全部是累积投票议案，所有议案均审议通过；
  2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 44.840%；卧龙控股集团股份有限公司持有公司 8,184,610 股，占公司总股本 1.168%；浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司投票结果不列入此项表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
  律师：张益辉、林杰
2、 律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
                                            卧龙地产集团股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600173)卧龙地产:卧龙地产第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600173          证券简称：卧龙地产        公告编号：临 2021-034
          卧龙地产集团股份有限公司
        第九届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第九届董事
会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件、
电话、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日在浙江省绍兴市上虞区
公司办公楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议由董事王希全先生主持，逐项审议并通过了以下议案：
  一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举陈嫣妮女士为
公司董事长的议案》，任期与第九届董事会一致。
  二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任王希全先生为
公司总经理的议案》，任期与第九届董事会一致。
  三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任郭晓雄先生为
公司常务副总经理的议案》，任期与第九届董事会一致。
  四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任马亚军先生为
公司财务总监兼董事会秘书的议案》，任期与第九届董事会一致。
  五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任秦铭先生为公
司副总经理的议案》，任期与第九届董事会一致。
  六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任王海龙先生为
公司副总经理的议案》，任期与第九届董事会一致。
  公司独立董事对上述高级管理人员聘任相关议案，发表了独立意见：
  本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有
关规定，程序合法有效。
  本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
  本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
  我们同意公司聘任王希全先生为公司总经理，聘任郭晓雄先生为公司常务副总经理，聘任马亚军先生为公司财务总监兼董事会秘书，聘任秦铭先生为副总经理，聘任王海龙先生为副总经理。
  七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举董事会专门委
员会成员的议案》，任期与第九届董事会一致。
  审计委员会：主任杜兴强，成员杜兴强、陈林林、王希全；
  提名委员会：主任何圣东，成员何圣东、杜兴强、秦铭；
  薪酬与考核委员会：主任陈林林，成员陈林林、何圣东、马亚军；
  战略决策委员会：主任陈嫣妮，成员陈嫣妮、陈林林、王希全、郭晓雄、姚建芳。
  八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任吴慧铭女士为
公司证券事务代表的议案》，任期与第九届董事会一致。
  吴慧铭女士简历：
  吴慧铭：1995 年出生，本科，毕业于厦门大学，中共党员。历任公司证券事务助理，现任公司证券事务代表。
  九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年第三季度报
告》
  十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司向关联
法人出售商品房的议案》
  公司全资子公司绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司（以下简称“天香南园”）拟与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）签订《商品房买卖合同》，将天香南园的办公用房 1 幢（建筑面积 13,810.66 ㎡），地下车库 135 个车位，以总价人民币 12,764.00 万元出售给卧龙电驱。
  具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于全资子公司向关联法人出售商品房的公告》（公告编号：临 2021-036）。
  独立董事予以事前认可并发表了同意的独立意见。
  关联董事陈嫣妮、王希全回避表决。
  公司全资子公司天香南园尚未与卧龙电驱签订《商品房买卖合同》，且本次 交易尚需卧龙电驱董事会审议通过后方可生效。
  特此公告。
                                      卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600173)卧龙地产:卧龙地产第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600173          证券简称：卧龙地产        公告编号：临 2021-035
            卧龙地产集团股份有限公司
          第九届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年10月20日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事，会议于2021年10月27日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。本次会议由监事杜秋龙先生主持，逐项审议并通过以下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举杜秋龙先生为公司监事
会主席的议案》，任期与第九届监事会一致。
    二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年第三季度报告》
    监事会审议通过公司2021年第三季度报告，并发表书面审核意见如下：
    （1）公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）因此，我们保证公司2021年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特此公告。
                                              卧龙地产集团股份有限公司监事会
                                                            2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600173)卧龙地产:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.5981元
    每股净资产: 4.9544元
    加权平均净资产收益率: 12.44%
    营业总收入: 21.84亿元
    归属于母公司的净利润: 4.19亿元

[2021-10-12] (600173)卧龙地产:卧龙地产关于职工监事选举结果的公告
证券代码：600173      证券简称：卧龙地产      公告编号：临 2021-031
          卧龙地产集团股份有限公司
          关于职工监事选举结果的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》的
相关规定，公司于 2021 年 10 月 11日在公司会议室召开了职工代表大会进行职
工监事换届选举，选举陈群芬女士（简历附后）为公司第九届监事会职工监事，本次产生的职工监事将与公司 2021年第一次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
  特此公告。
                                      卧龙地产集团股份有限公司监事会
                                                    2021年 10月 12日
附件：
  陈群芬女士：1975 年生，大学学历，高级会计师。曾就职于浙江华章制衣有限公司，2006 年进入浙江卧龙置业集团有限公司。现任公司财务部部长。

[2021-10-12] (600173)卧龙地产:卧龙地产第八届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600173        证券简称：卧龙地产    公告编号：临 2021-030
          卧龙地产集团股份有限公司
    第八届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年9月30日以书面传真、电话、专人送达等方式送达全体监事。本次会议于2021年10月11日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席杜秋龙主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
  本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
  鉴于公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，公司监事会提名杜秋龙先生、孙慧芳女士为第九届监事会候选人(简历见附件)。
  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
  特此公告。
                                      卧龙地产集团股份有限公司监事会
                                                    2021年 10月 12日
  附件：
                  监事候选人简历
    杜秋龙先生：1962 年出生，毕业于杭州商学院，高级经济师，中共党员。
历任浙江卧龙置业投资有限公司副总经理，公司董事、副总经理。现任公司监事会主席。
    孙慧芳女士：1982 年出生，本科，中共党员。历任卧龙地产集团股份有限
公司人力行政部部长；2016 年 2 月至 2019 年 11 月，任卧龙地产集团股份有限
公司运营管理部部长；2019 年 11 月至今，任卧龙控股集团有限公司稽查审计部部长。

[2021-10-12] (600173)卧龙地产:卧龙地产第八届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600173        证券简称：卧龙地产      公告编号：临 2021-029
            卧龙地产集团股份有限公司
      第八届董事会第二十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第八届董事会
第二十八次会议通知于 2021 年 9 月 30 日以专人送出、传真、邮件或电子邮件等方
式发出送达全体董事。本次会议于 2021 年 10 月 11 日在浙江省绍兴市上虞区公司
办公楼会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长陈嫣妮女士主持，公司监事会成员，高级管理人员列席了会议，本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
  本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议并通过以下议案：
  一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
  鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会提名陈嫣妮女士、王希全先生、郭晓雄先生、马亚军先生、秦铭先生、姚建芳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名杜兴强先生、陈林林先生、何圣东先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（上述人员简历见附件）
  董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
  独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核。
  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。
  二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    会议定于 2021 年 10 月 27 日在公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议表
决方式为现场投票与网络投票相结合，具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-032）。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                          卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 12日
附件：
                  （一）非独立董事候选人简历
  陈嫣妮女士：1982 年出生，硕士研究生。历任上海卧龙国际商务股份有限公司财务总监、副总经理，卧龙电气集团股份有限公司董事；现任卧龙控股集团有限公司副董事长、总裁，公司董事长。
    王希全先生：1974 年出生，硕士研究生，中共党员。历任卧龙控股集团有限公
司总裁助理、投资部部长，卧龙控股集团有限公司副总裁兼财务总监。现任卧龙控股集团有限公司董事，公司董事、总经理。
    郭晓雄先生：1970 年出生，本科，中共党员，高级工程师、一级注册建造师、
注册造价师、注册咨询师。曾任绍兴市经济开发区开发建设公司副总经理，浙江卧龙置业投资有限公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理。
    马亚军先生：1975 年出生，本科，中共党员。2009 年 6 月起，任公司董事会秘
书；2013 年 1 月起，任公司财务总监、董事会秘书；2015 年 1 月起，任公司董事、
董事会秘书、财务总监。
    秦铭先生：1979 年出生，本科。历任绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有
限公司副总经理，公司总经理助理。现任公司董事、副总经理。
    姚建芳先生：1983 年出生，本科。2006 年 7 月至 2008 年 5 月就职于精功集团
有限公司投资部；2008 年 5 月至 2013年 5月在浙江龙盛集团股份有限公司董事会秘
书处工作，负责对外投资管理；2013 年 5 月起任浙江龙盛集团股份有限公司第六届董事会秘书兼任投资部部长，第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任浙江龙盛集团股份有限公司第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
                  （二）独立董事候选人简历
    杜兴强先生：1974 年出生, 博士研究生。现为厦门大学会计系教授、博士生导
师、系主任，美国哥伦比亚大学访问学者；入选“国家百千万人才工程”与“教育部首届新世纪优秀人才计划”，被授予“国家有突出贡献中青年专家”等称号；曾获教育部人文社会科学优秀成果一等奖、教育部霍英东高等院校青年教师奖一等奖、福建省社科优秀成果一等奖等，教学成果曾获得国家级教学成果二等奖及福建省教学成果一等奖；曾任全国青联委员与福建省青联常委；担任宋都基业投资股份有限公司独立董事、福建圣农发展股份有限公司独立董事。现任卧龙地产独立董事。
    陈林林先生：1974 年出生，博士研究生。现为中南财经政法大学特聘教授、浙
江工商大学法学院学术委员会主任，入选国家百千万人才工程和教育部新世纪人才、长江学者等人才计划，获国家有突出贡献中青年专家荣誉称号、国务院特殊政府津
贴。现任卧龙地产独立董事。
    何圣东先生：1961 年出生，硕士研究生。曾任中共浙江省委党校教授；担任传
化智联股份有限公司独立董事。

[2021-10-12] (600173)卧龙地产:卧龙地产关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600173        证券简称：卧龙地产      公告编号：临2021-032
          卧龙地产集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 27 日  14 点 30 分
  召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 27 日
                      至 2021 年 10 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                  议案名称                      投票股东类型
                                                      A 股股东
累积投票议案
 1.00  关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案    应选董事（6）人
 1.01  选举陈嫣妮女士为公司董事                          √
 1.02  选举王希全先生为公司董事                          √
 1.03  选举郭晓雄先生为公司董事                          √
 1.04  选举马亚军先生为公司董事                          √
 1.05  选举秦铭先生为公司董事                            √
 1.06  选举姚建芳先生为公司董事                          √
 2.00  关于选举公司第九届董事会独立董事的议案    应选独立董事（3）人
 2.01  选举杜兴强先生为公司独立董事                      √
 2.02  选举陈林林先生为公司独立董事                      √
 2.03  选举何圣东先生为公司独立董事                      √
 3.00  关于选举公司第九届监事会监事的议案          应选监事（2）人
 3.01  选举杜秋龙先生为公司监事                          √
 3.02  选举孙慧芳女士为公司监事                          √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见
2021 年 10 月 12 日《证券时 报 》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600173        卧龙地产          2021/10/20
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记方法：
  国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会
议时提供原件（信函及传真到达日不晚于 2021 年 10 月 26 日）；因故不能出席会
议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。
  （二）登记时间：2021 年 10 月 25 日至 10 月 26 日上午 9:00－11:00，下午
14:00－16:00。
  （三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公室。
六、  其他事项
  （一）联系方式
  联系人：吴慧铭                        联系电话：0575-89289212
  电子邮箱：wolong600173@wolong.com    联系传真：0575-82177000
  （二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。
特此公告。
                                      卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
卧龙地产集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 27
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：                    委托人股东帐户号：
  序号                累积投票议案名称                  投票数
  1.00    关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案        ——
  1.01    选举陈嫣妮女士为公司董事
  1.02    选举王希全先生为公司董事
  1.03    选举郭晓雄先生为公司董事
  1.04    选举马亚军先生为公司董事
  1.05    选举秦铭先生为公司董事
  1.06    选举姚建芳先生为公司董事
  2.00    关于选举公司第九届董事会独立董事的议案          ——
  2.01    选举杜兴强先生为公司独立董事
  2.02    选举陈林林先生为公司独立董事
  2.03    选举何圣东先生为公司独立董事
  3.00    关于选举公司第九届监事会监事的议案              ——
  3.01    选举杜秋龙先生为公司监事
  3.02    选举孙慧芳女士为公司监事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                          委托日期：  年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00  关于选举董事的议案                            投票数
4.01  例：陈××
4.02  例：赵××
4.03  例：蒋××
……  ……
4.06  例：宋××
5.00  关于选举独立董事的议案                        投票数
5.01  例：张××
5.02  例：王××
5.03  例：杨××
6.00  关于选举监事的议案                            投票数
6.01  例：李××
6.02  例：陈××
6.03  例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 50

[2021-10-09] (600173)卧龙地产:卧龙地产关于完成工商变更登记的公告
证券代码：600173        证券简称： 卧龙地产          公告编号：临 2021-028
            卧龙地产集团股份有限公司
          关于完成工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大
会授权，公司于 2021 年 8 月 18 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司注册资本由 700,989,244 元变更
为 700,506,244 元，公司股份总数由 700,989,244 股变更为 700,506,244 股。
  近日，公司已完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
  名称：卧龙地产集团股份有限公司
  统一社会信用代码：91330000668325921R
  类型：其他股份有限公司（上市）
  住所：浙江省绍兴市上虞区经济开发区
  法定代表人：陈嫣妮
  注册资本：柒亿零伍拾万陆仟贰佰肆拾肆元
  成立日期：1993 年 07 月 17 日
  营业期限：1993 年 07 月 17 日至长期
  经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；物业管理；建筑材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
  特此公告。
                                            卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 9 日

[2021-08-19] (600173)卧龙地产:卧龙地产第八届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600173          证券简称：卧龙地产            公告编号：临 2021-024
            卧龙地产集团股份有限公司
      第八届董事会第二十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第八届董事会第二
十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 7 日以书面传真、电话、专
人送达等方式发出，会议于 2021 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及报告摘要》
    具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产 2021 年半年度报告》及《卧龙地产 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：临 2021-025）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，授权公司使用闲置自有资金额度不超过（含）人民币 5 亿元购买非保本、浮动收益型的理财产品，在上述额度内公司可循环滚动使用，并在该额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。本次授权公司进行委托理财有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率及资金收益率，进一步提升公司业绩水平。
    具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2021-026）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
  特此公告。
                                            卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 19 日

[2021-08-19] (600173)卧龙地产:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.4966元
    每股净资产: 4.8496元
    加权平均净资产收益率: 10.44%
    营业总收入: 19.75亿元
    归属于母公司的净利润: 3.48亿元

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================