≈≈新日恒力600165≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (600165)新日恒力:新日恒力2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600165        股票简称：新日恒力        编号：临 2022-005
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
        2021 年年度业绩预亏公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     ?宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）预计 2021 年度
实现归属于上市公司股东的净利润约-1,200 万元~-800 万元。
     ?扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股
东的净利润约-1,600 万元~-1,100 万元。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约-1,200 万元~-800 万元。
    2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约-1,600 万元~-1,100
万元。
  （三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：2,090.60 万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润：383.75 万元。
  （二）每股收益：0.031 元。
    三、本期业绩预亏的主要原因
  （一）公司子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司月桂二酸项目 2021 年进入试生产期，公司加大研发力度，导致本期费用增加。
  （二）公司子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司主要原材料价格上涨导致产品毛利率下降、计提的存货跌价准备增加，并在报告期内开发新产品、新工艺导致研发费用增加。
    四、风险提示
    因公司投资的金融企业 2021 年度审计工作尚未结束，公司依据该企业财务
部门初步测算，预测 2021 年度公司应获得的投资收益，准确数据以该企业经审计数据为准。
    五、其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司披露的经审计的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                        董事会
                                  二 O 二二年一月二十七日

[2022-01-27] (600165)新日恒力:新日恒力关于回购子公司股权暨关联交易的进展公告
证券代码：600165          股票简称：新日恒力        编号：临 2022-004
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
  关于回购子公司股权暨关联交易的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会分别审议通过了关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书之终止协
议》、《股权转让<转回>合同》暨关联交易的议案；关于以子公司股权质押并签署《借款协议》的议案。公司向广东鸿俊投资有限公司借款总额人民币
50,000万元用于回购德运新材料科技股份有限公司（以下简称：德运新材）持有的子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司（以下简称：恒力新材）49%股权。（具体详见临2021-047、2021-049、2021-050、2021-052、2022-003号公告）
  截止本公告披露日，公司已履行相关协议约定回购德运新材持有的恒力新材49%股权并已办理工商变更登记手续。本次工商登记完成后，公司持有恒力新材80%股权。
  特此公告。
                              宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                        董事会
                                  二 O 二二年一月二十七日

[2022-01-18] (600165)新日恒力:新日恒力2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600165          证券简称：新日恒力        公告编号：2022-003
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日
(二)  股东大会召开的地点：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            235,864,243
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）                                              34.44
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长黄海粟女士主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于以子公司股权质押并签署《借款协议》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      235,854,243 99.9957  10,000  0.0043        0    0.00
2、 议案名称：审议关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书之
  终止协议》、《股权转让<转回>合同》暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股        35,861,743 99.9930    2,500  0.0070        0    0.00
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意            反对          弃权
 序号                  票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）
      审议关于以子
  1  公司股权质押  35,841,373  99.97  10,000  0.03      0  0.00
      并签署《借款
      协议》的议案
      审议关于签署
      《宁夏恒力生
      物新材料有限
      责任公司投资
  2  协议书之终止  35,848,873  99.99  2,500  0.01      0  0.00
      协议》、《股
      权转让<转回>
      合同》暨关联
      交易的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会审议的议案获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所
  律师：马媛、赵敏
2、 律师见证结论意见：
  北京大成（银川）律师事务所律师马媛、赵敏见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                          董事会
                                      2022 年 1 月 18 日

[2022-01-12] (600165)新日恒力:新日恒力关于子公司完成法人变更并换领营业执照的公告
 证券代码：600165          股票简称：新日恒力        编号：临 2022-002
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
 关于子公司完成法人变更并换领营业执照的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到控股子 公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司（以下简称：恒力新材）的通知，恒力 新材法定代表人由“高小平”变更为“黄海粟”，上述变更已完成工商登记手 续并取得石嘴山市审批服务管理局换发的《营业执照》，变更后恒力新材《营 业执照》基本信息如下：
    统一社会信用代码：91640205MA76194X0A
    企业名称：宁夏恒力生物新材料有限责任公司
    类    型：其他有限责任公司
    法定代表人：黄海粟
    注册资本：壹拾亿圆整
    营业期限：/长期
    成立日期：2017 年 06 月 02日
    住    所：石嘴山市惠农区河滨街中央大道与恒力大道交叉路口西北侧
 （原石嘴山市第二十三小学）
    经营范围：长链二元酸及其衍生化工产品、生物有机肥和硫酸钠等生物法 生产的精细化工产品的研发、制造与销售（以上项目的制造销售均不含危险
 品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    特此公告。
                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                          董 事 会
                                      二 O二二年一月十二日

[2022-01-05] (600165)新日恒力:新日恒力关于公司及子公司完成法人变更并换领营业执照的公告
 证券代码：600165        股票简称：新日恒力        编号：临 2022-001
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
 关于公司及子公司完成法人变更并换领营业执照
                  的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ?
    宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 12月 29
 日召开第八届董事会第二十次会议。审议通过了《关于选举公司第八届董事会 董事长的议案》，选举黄海粟女士为公司第八届董事会董事长。根据《公司章 程》规定，董事长为公司法定代表人。公司于近日完成了上述事项的工商变更 登记手续，变更后公司营业执照基本信息如下：
    统一社会信用代码：91640000227694836P
    企业名称：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
    类    型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    法定代表人：黄海粟
    注册资本：陆亿捌仟肆佰捌拾捌万叁仟柒佰柒拾伍圆整
    营业期限：长期
    成立日期：1998 年 05 月 14 日
    住    所：宁夏石嘴山市惠农区河滨路
    经营范围：钢丝、钢丝绳、钢铰线等钢丝及其制品的生产和销售；粮油机 械及其他机械制造和销售；针织品、纺织品生产、加工和销售；建筑、装璜、 建筑材料加工与生产；洗精煤生产和销售；渔业养殖、加工与销售，经营本企 业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、 零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技 术除外。***(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  公司于近日收到全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称:恒力国贸）的通知，恒力国贸法人由“高小平”变更为“黄海粟”，上述变更已完成工商登记手续并取得宁夏回族自治区市场监督管理厅换发的《营业执
照》，变更后恒力国贸营业执照基本信息如下：
  统一社会信用代码：91640000574896408H
  企业名称：宁夏新日恒力国际贸易有限公司
  类    型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：黄海粟
  注册资本：叁亿圆整
  营业期限：2011 年 11 月 02 日至 2061 年 11 月 01 日
  成立日期：2011 年 11 月 02 日
  住    所：银川市金凤区黄河路恒泰大厦 18 层 1-10 办公用房
  经营范围：钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品、钢材、建筑材料、机电产
品、有色金属、汽车配件、机械设备、日用百货、化工产品、农副产品（不含食品）、五金、绳扣、生铁销售；废旧物资收购，煤炭经营，燃料油销售；煤焦油、煤焦沥青销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  特此公告。
                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                          董 事 会
                                      二 O二二年一月五日

[2021-12-31] (600165)新日恒力:新日恒力关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600165        证券简称：新日恒力        公告编号：2021-051
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月17日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2022 年 1 月 17 日 14 点 30 分
      召开地点：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 17 日
                      至 2022 年 1 月 17 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1    关于以子公司股权质押并签署《借款协议》的议案              √
  2    关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书之      √
      终止协议》、《股权转让<转回>合同》暨关联交易的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议
审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的公告。
  本次股东大会会议材料将于 2022 年 1 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
  应回避表决的关联股东名称：上海中能企业发展（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
      投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
      认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的
      选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600165        新日恒力          2022/1/11
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
  （一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
  （二）登记日期、时间：2022 年 1 月 12 日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
六、  其他事项
  （一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
  （二）联系人：张宝林、冉旭
          电话：0951—6898221
          传真：0951—6898221
特此公告。
                              宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                        董事会
                                    2021 年 12 月 31 日
 附件：
                    授权委托书
 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 17 日
 召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股 东大会当日。
    委托人签名（盖章）：                  受委托人签名：
    委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：
    委托人持股数：                        委托人股东账户号：
                                              委托日期：    年月日
序号              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
 1  关于以子公司股权质押并签署《借款协议》的议案
      关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资
 2  协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合同》暨
      关联交易的议案
 备注：
    1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托 人有权按自己的意愿进行表决。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位 公章。

[2021-12-31] (600165)新日恒力:新日恒力第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600165          股票简称：新日恒力        编号：临 2021-047
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
    第八届董事会第二十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）本次董事会通知于 2021 年 12 月 29 日以通讯方式送达，会议材料于
2021 年 12 月 29 日在会议现场发放。
  （三）本次董事会于 2021 年 12 月 29 日上午 9:00 在公司会议室召开。
  （四）本次董事会应到董事 11 名，实到董事 9 名。董事林超先生、独立董事吉
剑青先生因出差分别授权委托董事祖向红女士、独立董事李宗义先生代为出席并表决。
  （五）本次董事会由全体董事共同推举董事高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事对提交本次会议的四项议案进行了认真审议，表决情况如下：
  （一）审议关于选举宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届董事会董事长的议案（详见临 2021-048 号公告）
  该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
  （二）审议关于以子公司股权质押并签署《借款协议》的议案（详见临 2021-049号公告）
  该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
  （三）审议关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合同》暨关联交易的议案（详见临 2021-050 号公告）
  该项议案表决结果为：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。关联董
事黄海粟女士、祝灿庭先生、林超先生、祖向红女士、吴江明先生回避表决。
  （四）审议关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案（详见临 2021-051
号公告）
  该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                        董事会
                                  二 O 二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (600165)新日恒力:新日恒力第八届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600165        股票简称：新日恒力        编号：临 2021-052
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
    第八届监事会第十五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ● 本公司全体监事出席了本次监事会。
    ● 本次监事会共一项议案，经审议获得通过。
    一、监事会会议召开情况
  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于 2021
年 12 月 29 日以电话方式发出，会议于 2021 年 12 月 29 日下午 2：00 在宁夏新
日恒力钢丝绳股份有限公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由监事会主席韩存在先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  与会监事对提交本次会议的关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合同》暨关联交易的议案进行了认真审议，表决情况如下：
    （一）概述
  公司于2021年12月13日收到德运新材料科技股份有限公司（以下简称：德运新材）发来的《关于商请贵司回购宁夏恒力生物新材料有限责任公司49%股权的函》，因其业务发展的需求及资金回笼的考虑，拟提前终止《投资协议书》。经双方多次沟通决定拟终止履行《投资协议书》并签署《恒力新材投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合同》。
  本次交易对方德运新材与公司控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司同为山西中能环保技术有限公司、山西中能生物科技有限公司、山西恒力新材料有限公司、山西中能铜基新材料有限公司上述四家公司股东，持股比例均为35%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
  基于在合并财务报表层面，公司将向德运新材取得的筹资确认为一项金融负债，计入长期应付款。本次交易经济实质为偿还德运新材长期应付款，不会导致公司合并报表范围发生变化，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条相关规定。
  （二）公司本次签署《恒力新材投资协议书之终止协议》的主要内容
  甲方：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：甲方或新日恒力）
  乙方：德运新材料科技股份有限公司（以下简称：乙方或德运新材）
  丙方：宁夏恒力生物新材料有限责任公司（以下简称：丙方或恒力新材）
  鉴于：
  1、2019 年 10 月 15 日，甲、乙、丙三方就月桂二元酸项目投资事项共同签
署了《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”），约定乙方出资 49,000 万元对丙方进行投资，投资完成后，乙方持有丙方 49%股权（以下简称“标的股权”）。
  2、乙方出于其业务发展及资金回笼的考虑，拟提前终止本次投资合作，退出恒力新材，甲方、丙方同意终止与乙方的投资关系。
  据此，就本次投资合作终止事宜，根据《公司法》、《民法典》等法律法规的相关规定，各方本着公平、公正的原则，经友好协商，达成协议如下：
  第一条  投资合作终止
  1.1  各方确认，同意提前终止已签署的《投资协议书》，自本协议生效之日起，除本协议第二条及第三条之约定事项外，协议各方均无需继续履行《投资协议书》项下的义务。
  1.2  各方确认，《投资协议书》履行过程中，各方均不存在违约情形，本协议生效之日起，各方互不承担因《投资协议书》产生的违约责任。
  1.3  乙方需在本次投资合作终止过程中或/及完毕后，无条件向甲方提供相关资料信息，并履行相应的保密义务。
  第二条  投资款项偿还
  2.1  乙方已按照《投资协议书》的约定向丙方实际缴付了投资款项 49,000
万元；此外，甲方同意按乙方实际投资金额和 6%的年利率向乙方支付 2019 年
10 月 17 日至 2021 年 12 月 27 日期间的利息 6,446.79 万元，原《投资协议书》
项下丙方向乙方支付现金分红的相关条款不再执行。上述两项款项合计金额为55,446.79 万元，该款项应由甲方或甲方指定的第三方按照本协议的规定偿还给乙方。
  2.2  除本协议另有规定外，甲方或甲方指定的第三方应按下列要求向乙方支付本协议第 2.1 款所述款项：
  （1）在本协议生效之日起 45 个工作日或者经乙方同意的更长时间内支付投资款本金 49,000 万元；
  （2）在本协议生效之日起 2 个公历年度内支付投资款利息 6,446.79 万元。
  2.3  尽管有本协议第 2.2 款之规定，但在甲方收到广东鸿俊投资有限公司根
据甲方与之签订的《借款协议》项下借款前，甲方无须履行本协议第 2.2 款项下支付义务，相关支付义务应延至甲方收到广东鸿俊投资有限公司全额借款之日起开始履行。若在本协议生效之日起 6 个月内甲方仍未收到上述借款的，甲方有权解除本协议。
  2.4  乙方用于收取本协议项下应偿还投资款项的指定账户信息如下，乙方变更账户信息的应及时以书面方式通知甲方：
  户  名：德运新材料科技股份有限公司
  开户行：农行乐清市清远支行
  账  号：19271801040005871
  第三条  标的股权转回
  3.1  根据《投资协议书》约定并经各方同意，《投资协议书》终止后，乙方所持标的股权应转回给甲方。甲、乙方应在签署本协议的同时，按本协议附件的格式签署股权转让（转回）合同。
  3.2  各方同意，乙方应自甲方按本协议第 2.2 款第（1）项的规定向乙方偿
还投资款本金 49,000 万元之日起 10 个工作日内，协助甲方、目标公司备齐公司登记机关所需的变更登记资料（包括但不限于签署及（或）出具相关决策文件、
提交完税证明文件、根据本合同确定的条款签署登记机关标准格式的股权转让协议），配合目标公司完成本次标的股权转回的公司登记变更手续。
  3.3  乙方同意，若乙方在甲方按照本协议的规定向其支付相关款项后未按本协议第 3.1 款、第 3.2 款规定履行股权转回义务的，甲方根据其与广东鸿俊投资有限公司签署的《借款协议》项下需承担的借款本息偿付义务，转由乙方承担，乙方应直接向广东鸿俊投资有限公司履行借款本息还款义务并承担相应的法律责任。乙方违反本款约定给甲方造成损失的，应予以全额赔偿。
  第四条  声明、承诺和保证
  4.1  甲方/丙方的声明、承诺和保证
  4.1.1甲方/丙方是依照中华人民共和国法律合法成立、有效存续的公司，具备签署及履行本协议的主体资格。
  4.1.2  甲方/丙方签署及履行本协议，不会抵触或违反任何一项以下规定，也不会对以下任何一项构成违约（或按规定行使任何终止的权利）或触犯以下任何一项：现行法律法规的强制性规定；其作为一方或对其有约束力的任何文件、协议；或任何政府部门发出的任何判决、命令、裁决或法令。
  4.1.3  甲方/丙方向乙方提供的与本协议有关的所有文件、资料和信息是真实、准确和有效的，保证不存在任何已知或应知而未向对方披露的、影响本协议签署的违法事实或法律障碍。
  4.2  乙方的声明、承诺和保证
  4.2.1  乙方是依照中华人民共和国法律合法成立、有效存续的有限责任公司，具备签署及履行本协议的主体资格。
  4.2.2  乙方签署及履行本协议，不会抵触或违反任何一项以下规定，也不会对以下任何一项构成违约（或按规定行使任何终止的权利）或触犯以下任何一项：现行法律法规的强制性规定；其作为一方或对其有约束力的任何文件、协议；或任何政府部门发出的任何判决、命令、裁决或法令。
  4.2.3  乙方保证持续拥有标的股权的合法、完整的所有权，保证标的股权权属清晰；保证不对标的股权设置任何权利限制；合理、谨慎地运营、管理标的股权，不从事任何非正常的导致标的股权价值重大减损的行为。
  4.2.4  乙方向甲方/丙方提供的与本协议有关的所有文件、资料和信息是真实、准确和有效的，保证不存在任何已知或应知而未向对方披露的、影响本协议签署的违法事实或法律障碍。
  第五条  税费
  5.1  本次投资合作终止事项中股权转让（转回）所涉及的各项税费均由各方根据法律法规规定自行承担。
  5.2  任何一方聘请专业机构所产生的费用由该方自行承担。
  第六条  本协议的成立与生效
  6.1  本协议自各方盖章及授权代表签字之日起成立，并自甲方、丙方股东（大）会批准之日起生效。
  第七条  违约责任
  7.1  如发生以下任何事件则构成该方在本协议下之违约：
  （1）任何一方违反本协议的任何条款；
  （2）任何一方违反其在本协议中作出的任何陈述、保证或承诺，或任何一方在本协议中作出的任何陈述、保证或承诺被认定为不真实、不准确或有故意及重大过失误导的成分。
  7.2  如任何一方违约，守约方有权要求违约方赔偿由此给守约方造成的其他直接和间接的经济损失，赔偿范围包括但不限于因解决任何索赔或执行该等索赔的判决、裁定或仲裁裁决而发生的或与此相关的一切付款、费用或开支以及订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
  7.3  乙方同意，如乙方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺导致依据证监会、交易所等相关主管部门的法律法规之规定、监管意见之要求对甲方作为上市公司带来风险的，甲方有权要求乙方承担违约责任。
  7.4  任何一方依据本条向违约方提出任何赔偿要求，均应采用书面形式，并应对该赔偿要求有关的事实及状况作出详尽的描述。
  7.5  本协议违约方向守约方支付违约金或赔偿损失后，除本协议另有约定外，不能视为守约方对其权利的放弃，亦不能损害、影响或限制守约方依据本协议和有关法律和法规应享有的其他一切权利。
  第八条  不可抗力
  8.1  本条所述不可抗力系指不能预见、不能避免且不能克服的事件，包括但不限于自然灾害、瘟疫、罢工、骚乱、暴乱、战争和法律法规规定及其适用的变化。
  8.2  如因自然灾害或国家政策调整的不可抗拒的原因，致使任何一方不能履行或不能完全履行本协议时，该方应立即将该等情况以书面形式通知其他方，并在该等情况发生之日起 7 个工作日内提供详情及本协议不能履行或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明。按照事件对履行本协议的影响程度，由各方协商决定是否解除本协议，或者部分免除履行本协议的责任，或者延期履行本协议。
  8.3  若因国家政策或法律法规在本协议签署后发生调整而致使直接影响本协议的履行或者是不能按约履行时，协议各方均无过错的，不追究协议各方在此事件发生后未履行约定的违约责任，按其对履行协议影响的程度，由各方协商决定是否解除协议或者延期履行协议。
  第九条  本协议的变更和解除
  9.1  除非本协议另有约定，对本协议内容的任何修改、增加或删除均需各方以书面方式进行。
  9.2  除本协议另有约定外，各方协商一致可以解除本协议。
  第十条  保密
  10.1  未经其他方同意，任何一方均不得对第三方披露本协议及本次投资合作终止事项的相关信息，但依照法律法规需披露的除外。
  10.2  为本次投资合作终止事项之目的，各方可向其法律顾问及其他专业顾问披露本协议及本次投资合作终止事宜的相关信息，但应确保该等法律顾问及其它专业顾问与协议各方承担同等的保密义务。
  第十一条  法律适用及争议解决
  11.1  本协议的签署、解释和履行均适用中国法律。
  11.2  因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应由各方通过友好协商的方式解决；如协商开始 15 日内或各方另行商定的协商期限内仍然未能解决的，任何一方均

[2021-12-31] (600165)新日恒力:新日恒力关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
 证券代码：600165          股票简称：新日恒力        编号：临 2021-048
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
  关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司董事长高小平先生的辞职报告，高小平先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事长职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效，辞去董事长职务后，高小平先生将继续担任公司董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
  高小平先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和长远发展发挥了重要作用，在公司治理、战略规划、资本运作等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对高小平先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 12 月 29 日召
开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举黄海粟女士为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。
  根据《公司章程》及相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据相关规定及时办理工商变更登记等事项。
  特此公告。
                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                        董事会
                                  二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (600165)新日恒力:新日恒力关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合同》暨关联交易的公告
证券代码：600165          股票简称：新日恒力          编号：临 2021-050
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
 关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司 投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合
          同》暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示：
     ?宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于2021年12月13日收到德运新材料科技股份有限公司（以下简称：德运新材）发来的《关于商请贵司回购宁夏恒力生物新材料有限责任公司49%股权的函》，因其业务发展的需要及资金回笼的考虑，拟提前终止《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书》（以下简称：《投资协议》）。经双方沟通决定拟终止履行《投资协议》并签署《恒力新材投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合同》。
    根据《恒力新材投资协议书之终止协议》约定，公司偿还德运新材在恒力新材的投资款项49,000万元及2019年10月17日至2021年12月27日期间的利息
6,446.79万元，上述两项款项合计金额为55,446.79万元。
     ?本次交易构成关联交易，基于在合并财务报表层面，公司将向德运新材取得的筹资确认为一项金融负债，计入长期应付款。本次交易经济实质为偿还德运新材长期应付款，不会导致公司合并报表范围发生变化，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条相关规定。
     ?本次交易需提交公司股东大会审议
   ?公司过去 12 个月内未与德运新材进行过关联交易
  一、概述
  （一）交易背景
  经公司第八届董事会第四次会议、2019年度第五次临时股东大会审议通过了《关于公司放弃控股子公司恒力新材49%股权优先购买权》的议案，宁夏顺亿资产管理有限公司（以下简称：顺亿资产）拟将其持有的恒力新材49%股权以及其在《宁夏恒力生物新材料有限责任公司增资协议书》（以下简称：《增资协议》）项下承担及享有的相关权利及义务全部转让给德运新材，且德运新材同意受让上述股权并承接《增资协议》项下原由顺亿资产承担及享有的相关权利及义务（具体详见临2019-070、2019-072号公告）。2019年10月15日，公司与德运新材、恒力新材签订了《投资协议》（具体详见临2019-073号公
告）。恒力新材分别于2019年10月17日、10月21日收到德运新材支付的29,000万元、20,000万元，共计49,000万元实缴资本金（具体详见临2019-074号公
告）。
  根据《投资协议》（甲方：公司、乙方：德运新材、丙方：恒力新材）第五条的约定，“在丙方进行首次分红时，乙方可以选择…由丙方根据实际经营情况向乙方支付分红”，也可以选择“每一会计年度自丙方处获得的现金分红应不低于乙方向丙方实缴注册资本总额的15%”、“差额部分由甲方予以补
足”、“超出的部分应与甲方按照7：3的比例进行分配”、“乙方连续3年自丙方处获得的现金分红均超过其向丙方实缴注册资本总额15%的，则丙方不再负担每年向乙方支付的现金分红应不低于乙方向丙方实缴注册资本15%的义务，甲方亦不再负担相应的差额补足义务”。根据《投资协议》第七条的约定，
“乙方同意，无论甲方持有丙方多少股份，均保证甲方具有三分之二及以上的董事会成员提名权，同时乙方具有一名董事会成员提名权。保证甲方根据我国《企业会计准则》的相关规定实现对丙方的控制权，且乙方不得进行任何可能导致甲方失去丙方控制权的行为或主张/行使任何可能导致甲方失去丙方控制权的权利和权益”、“乙方同意根据丙方公司章程无条件并不可撤销的将乙方享有的股东会表决权委托给甲方行使”。根据《投资协议》第九条的约定，“在下列全部条件得以满足的情况下，乙方可以要求甲方以发行股票的方式回购乙方持有的丙方股权”。根据《投资协议》第十条“股权转让及优先购买权”的
约定，“甲方或甲方指定的第三方有权购买乙方持有丙方的股份，购买价格：该股份对应的实际出资额+年化12%的利息…；购买数量：不超过丙方25%的股份；购买时间：甲方或甲方指定的第三方最迟于丙方项目建成竣工验收后一年内或启动发行股份前一个月，…”。
  根据会计准则指南37号准则指南四（二）规定，如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。实务中，常见的该类合同义务情形包括：①不能无条件避免的赎回；②强制付息，即金融工具发行方被要求强制支付利息。根据会计准则指南37号准则指南四（七）规定，在合并财务报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时，企业应考虑集团成员和金融工具的持有方之间达成的所有条款和条件，以确定集团作为一个整体是否由于该工具而承担了交付现金或其他金融资产的义务，或者承担了以其他导致该工具分类为金融负债的方式进行结算的义务。例如，某集团一子公司发行一项权益工具，同时其母公司或集团其他成员与该工具的持有方达成了其他附加协议，母公司或集团其他成员可能对相关的支付金额（如股利）作出担保；或者集团另一成员可能承诺在该子公司不能支付预期款项时购买这些股份。在这种情形下，尽管集团子公司（发行方）在没有考虑这些附加协议的情况下，在其个别财务报表中将这项工具分类为权益工具，但是在合并财务报表中，集团与该工具的持有方之间的附加协议的影响意味着集团作为一个整体无法避免经济利益的转移，导致其分类为金融负债。恒力新材没有无条件付息的义务，对恒力新材而言德运新材的投资是股权投资，形成恒力新材的资本金，计入所有者权益。公司承担恒力新材向德运新材支付的现金分红不足15%的补差义务，作为合并报表主体，应当分类为负债。
  公司自收到德运新材对恒力新材实缴资本金之日起将其列示在长期应付款科目持续至今，并已在《2019年年度报告（修订版）》、《2020年半年度报告》、《2020年年度报告（修订版）》、《2021年半年度报告》附注中详细披露。
  （二）本次交易概述
  公司于2021年12月13日收到德运新材发来的《关于商请贵司回购宁夏恒力生物新材料有限责任公司49%股权的函》，因其业务发展的需求及资金回笼的考虑，拟提前终止《投资协议书》。经双方多次沟通决定拟终止履行《投资协
议书》并签署《恒力新材投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合
同》。
  本次交易对方德运新材与公司控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：上海中能）同为山西中能环保技术有限公司、山西中能生物科技有限公司、山西恒力新材料有限公司、山西中能铜基新材料有限公司上述四家公司股东，持股比例均为35%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
  基于在合并财务报表层面，公司将向德运新材取得的筹资确认为一项金融负债，计入长期应付款。本次交易经济实质为偿还德运新材长期应付款，不会导致公司合并报表范围发生变化，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条相关规定。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  德运新材与上海中能同为山西中能环保技术有限公司、山西中能生物科技有限公司、山西恒力新材料有限公司、山西中能铜基新材料有限公司上述四家公司股东，持股比例均为 35%，为公司关联方。
  （二）公司名称：德运新材料科技股份有限公司
        类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
        住所：浙江省乐清市翁垟街道九房前村
        法定代表人：陈晓平
        注册资本：5 亿元整
        经营范围：纳米材料的研究、生产及销售；化学原料和化学制品的研
 究、生产及销售（不含危险化学品）；光亮铜杆、铜线材、铜杆、铜丝、合金 复合铜线、线束、绞线的研究、生产、加工及销售；金属材料、贵金属、矿产 品、建筑材料的销售；成套设备的销售；机械设备租赁；厂房租赁服务；货物 进出口、技术进出口；商务咨询服务（不含金融、证券、期货）；企业股份重 组兼并。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （三）2020年度德运新材资产总额53,242万元，净资产49,983万元，净利润-17万元，以上数据经浙江正大会计师事务所有限公司温州分所审计。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的基本概况
    公司名称：宁夏恒力生物新材料有限责任公司
    法定代表人：陈瑞
    注册资本：100,000万元
    注册地址：石嘴山市惠农区河滨街中央大道与恒力大道交叉路口西北侧
    经营范围：长链二元酸及其衍生化工产品、生物有机肥和硫酸钠等生物法 生产的精细化工产品的研发、制造与销售（以上项目的制造销售均不含危险
 品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （二）交易标的主要财务指标
    恒力新材主要财务指标：
                                                            单位：万元
                            2020 年 12 月 31 日（经审  2021 年 9 月 30 日（未经审
                                      计）                      计）
          总资产                          187,497.81                226,541.70
          净资产                          99,234.82                  98,576.42
                                  2020 年 1-12 月            2021 年 1-9 月
          营业收入                            633.72                    70.96
          净利润                            -285.32                    -658.41
    注：恒力新材 2020 年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
 审计。
    （三）转让完成前交易标的的股权结构
序号                    股东名称                      认缴出资额    认缴出资比例
                                                        （万元）
 1  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司                        31,000          31%
 2  德运新材料科技股份有限公司                            49,000          49%
 3  宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）                  10,000          10%
 4  石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）          10,000          10%
                      合计                                100,000          100%
    （四）转让完成后交易标的的股权结构
序号                    股东名称                      认缴出资额    认缴出资比例

[2021-12-31] (600165)新日恒力:新日恒力关于以子公司股权质押并签署《借款协议》的公告
证券代码：600165          股票简称：新日恒力      编号：临 2021-049
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于以子公司股权质押并签署《借款协议》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     ?出借方：广东鸿俊投资有限公司（以下简称：广东鸿俊）
     ?质权人：广东鸿俊或其指定的与宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
（以下简称：公司）无关联关系的第三方金融机构
     ?本次交易不构成关联交易，需提交公司股东大会审议
    一、概述
    公司于2021年12月29日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以子公司股权质押并签署<借款协议>的议案》，同意以公司持有宁夏恒力生物新材料有限责任公司（以下简称：恒力新材）49%股权作质押，向广东鸿俊投资有限公司借款总额人民币50,000万元，借款期限为3年，借款年利率为6%，该笔借款用于回购德运新材料科技股份有限公司（以下简称：德运新材）持有的恒力新材49%股权及相应利息。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、交易对象基本情况
    （一）公司名称：广东鸿俊投资有限公司
    （二）法定代表人：孙兰英
    （三）注册资本：10,800万元人民币
    （四）注册地址：湛江开发区乐山东路35号银隆广场B2006室
    （五）经营范围：市政工程及配套项目投资，能源项目投资，海洋工程项目投资，交通项目投资，园林绿化项目投资；销售：金属材料，非金属材料、
 煤炭，碳酸钙粉，方解石，木片，原木。（以上所有经营项目除危险化学品） (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    （六）广东鸿俊与公司之间不存在关联关系或一致行动的情况，不存在产 权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的其他关系。
    三、质押标的基本情况
    （一）公司名称：宁夏恒力生物新材料有限责任公司
    （二）法定代表人：陈瑞
    （三）注册资本：100,000万元
    （四）注册地址：石嘴山市惠农区河滨街中央大道与恒力大道交叉路口西 北侧（原石嘴山市第二十三小学）
    （五）经营范围：长链二元酸及其衍生化工产品、生物有机肥和硫酸钠等 生物法生产的精细化工产品的研发、制造与销售（以上项目的制造销售均不含 危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （六）截至本公告披露日的股权结构
序号                      股东名称                      认缴出资额  认缴出资比例
                                                        （万元）
 1  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司                      31,000        31%
 2  德运新材料科技股份有限公司                          49,000        49%
 3  宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）                10,000        10%
 4  石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）        10,000        10%
                        合计                            100,000        100%
    四、《借款协议》的主要内容
    甲方（借款人）：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
    乙方（出借方）：广东鸿俊投资有限公司
    鉴于：
    1、甲方为依法设立的股份有限公司，现拟向乙方筹借资金，用于偿还德运 新材料科技股份有限公司（以下简称“德运公司”）在宁夏恒力生物新材料有 限责任公司（以下简称“恒力新材”）的投资款项及相应的利息。
    2、乙方为依法设立的有限责任公司，乙方愿意向甲方提供借款。
    双方就借款事宜达成一致意见，并签订本协议。
    第一条  借款金额
    1.1  乙方自愿向甲方提供借款人民币50,000万元（大写：人民币伍亿元
整）。
  1.2  乙方应保证提供给甲方的上述款项来源合法合规，并可用于出借给甲方。
  第二条  借款用途
  2.1  乙方向甲方提供的借款将主要用于偿还德运公司在恒力新材的投资款项及相应的利息。
  2.2  甲方指定的用于收取本次借款的银行账户如下，甲方变更指定账户信息的，应及时以书面方式通知乙方：
  户  名：宁夏新日恒力国际贸易有限公司
  开户行：工行宁夏区分行营业部
  账  号：2902028009200209544
  第三条  借款期限及利率
  3.1  借款期限
  3.1.1  本协议项下借款的起始日为借款实际发放日，乙方同意按照甲方指定日发放该等借款，借款期限为3年。借款期限届满，甲方应将本协议项下借款的本息一次性支付给乙方。
  3.1.2  乙方同意，前述借款期限届满之前，甲方可提前还款，但应至少提前10个工作日通知乙方。
  3.2  利息
  3.2.1  本协议项下借款的年利率为6%，不计复利。
  3.2.2  本协议项下借款利息按日计提，按实际借款期限累加，借款利息计算公式如下：利息总额=借款本金×年利率6%/365×实际借款天数N（N为自实际发放日（含该日）起至实际还款日（不含该日）止经过的天数）
  3.2.3  本协议项下借款自起息日起每6个月支付一次利息。本期利息应于本期6个月届满后10个工作日内，由甲方支付给乙方或乙方书面指定的第三方。
  第四条  股权质押
  4.1  甲方同意报经甲方内部有权机关批准后，向乙方就本协议项下借款提供股权质押担保，质押物为甲方持有恒力新材49%的股权，质权人为乙方或乙方指定的与甲方无关联关系的第三方金融机构，被担保人为乙方或乙方指定的
与甲方不存在关联关系的第三方，股权质押担保的债权总金额不超过人民币
50,000万元（大写：人民币伍亿元整），股权质押担保期限为本协议项下借款期限届满后6个月。具体担保条款，由本协议双方或甲方与质权人根据本条确定的原则，另行签署相关协议予以明确。
  4.2  甲方根据本协议约定向乙方或乙方指定的第三方偿还全部借款本息之日起20个工作日内，乙方及（或）乙方指定的第三方应为甲方办理本协议项下股权质押担保解除手续。
  4.3  如甲方根据本协议第4.1款约定向乙方指定的第三方金融机构提供担保的，甲、乙双方确认，甲方向乙方偿还的本息款项将支付至甲、乙双方共同开立和监管的专用银行还款账户（以下简称“共管账户”），专项用于办理本协议项下股权质押所担保的主债务的履行及担保解除手续。乙方应按甲方要求配合甲方开立共管账户，且不得实施任何挪用共管账户资金或将账户资金进行质押等有损于共管账户资金安全的行为。
  第五条  借款本息还款义务暂停与终止
  5.1  乙方同意，如甲方按照《<宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书>之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）的约定，使用本协议项下的借款向德运公司支付相关款项后，德运公司未按照《终止协议》及附件《股权转让（转回）协议》的约定履行股权转回义务的，甲方应及时将德运公司违约情况书面告知乙方，并有权自德运公司应履行而未履行《终止协议》项下义务之日起暂停向乙方或乙方指定的第三方支付借款本息。
  5.2  在德运公司违约后，甲方有权要求德运公司在30个工作日内（催告履行期）继续履行《终止协议》及附件《股权转让（转回）协议》的约定履行股权转回义务，甲、乙双方确认，经甲方催告，德运公司仍未履行股权转回义务的，自催告履行期届满之日起甲方不再承担本协议项下的本息还款义务，乙方应向德运公司追偿相关款项，且乙方应在催告履行期届满之日起5个工作日内，促使第三方机构解除对甲方股权质押担保，并终止质押合同或其他类似文件。
  第六条  履约保证与违约责任
  6.1  乙方为保证按照本协议的约定履行，应在本协议签署日向甲方指定账户支付人民币1,000万元（大写：人民币壹仟万元整）作为履约保证金。如乙方
未按本协议及相关其他协议的约定履行义务的，甲方有权扣收全部或部分履约保证金。
  6.2  如甲方未能在本协议约定的借款期限内还本付息，甲方须向乙方支付违约金，每逾期一日按欠款本金的万分之五计息。
    五、对公司的影响
  本次借款用于回购德运新材持有的恒力新材49%股权及相应利息，不会对公司的正常生产经营和财务状况产生重大不利影响。公司严格执行相关法律、法规及《公司章程》的规定，不影响上市公司的独立性和正常经营，有利于公司发展，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、其他事项
  公司董事会提请股东大会授权黄海粟女士为授权代表签署《借款协议》、授权经理层办理与本次签署《借款协议》有关的具体事宜。
                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                        董事会
                                  二 O 二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (600165)新日恒力:新日恒力关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合同》暨关联交易的公告
证券代码：600165          股票简称：新日恒力          编号：临 2021-050
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
 关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司 投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合
          同》暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示：
     ?宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于2021年12月13日收到德运新材料科技股份有限公司（以下简称：德运新材）发来的《关于商请贵司回购宁夏恒力生物新材料有限责任公司49%股权的函》，因其业务发展的需要及资金回笼的考虑，拟提前终止《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书》（以下简称：《投资协议》）。经双方沟通决定拟终止履行《投资协议》并签署《恒力新材投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合同》。
    根据《恒力新材投资协议书之终止协议》约定，公司偿还德运新材在恒力新材的投资款项49,000万元及2019年10月17日至2021年12月27日期间的利息
6,446.79万元，上述两项款项合计金额为55,446.79万元。
     ?本次交易构成关联交易，基于在合并财务报表层面，公司将向德运新材取得的筹资确认为一项金融负债，计入长期应付款。本次交易经济实质为偿还德运新材长期应付款，不会导致公司合并报表范围发生变化，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条相关规定。
     ?本次交易需提交公司股东大会审议
   ?公司过去 12 个月内未与德运新材进行过关联交易
  一、概述
  （一）交易背景
  经公司第八届董事会第四次会议、2019年度第五次临时股东大会审议通过了《关于公司放弃控股子公司恒力新材49%股权优先购买权》的议案，宁夏顺亿资产管理有限公司（以下简称：顺亿资产）拟将其持有的恒力新材49%股权以及其在《宁夏恒力生物新材料有限责任公司增资协议书》（以下简称：《增资协议》）项下承担及享有的相关权利及义务全部转让给德运新材，且德运新材同意受让上述股权并承接《增资协议》项下原由顺亿资产承担及享有的相关权利及义务（具体详见临2019-070、2019-072号公告）。2019年10月15日，公司与德运新材、恒力新材签订了《投资协议》（具体详见临2019-073号公
告）。恒力新材分别于2019年10月17日、10月21日收到德运新材支付的29,000万元、20,000万元，共计49,000万元实缴资本金（具体详见临2019-074号公
告）。
  根据《投资协议》（甲方：公司、乙方：德运新材、丙方：恒力新材）第五条的约定，“在丙方进行首次分红时，乙方可以选择…由丙方根据实际经营情况向乙方支付分红”，也可以选择“每一会计年度自丙方处获得的现金分红应不低于乙方向丙方实缴注册资本总额的15%”、“差额部分由甲方予以补
足”、“超出的部分应与甲方按照7：3的比例进行分配”、“乙方连续3年自丙方处获得的现金分红均超过其向丙方实缴注册资本总额15%的，则丙方不再负担每年向乙方支付的现金分红应不低于乙方向丙方实缴注册资本15%的义务，甲方亦不再负担相应的差额补足义务”。根据《投资协议》第七条的约定，
“乙方同意，无论甲方持有丙方多少股份，均保证甲方具有三分之二及以上的董事会成员提名权，同时乙方具有一名董事会成员提名权。保证甲方根据我国《企业会计准则》的相关规定实现对丙方的控制权，且乙方不得进行任何可能导致甲方失去丙方控制权的行为或主张/行使任何可能导致甲方失去丙方控制权的权利和权益”、“乙方同意根据丙方公司章程无条件并不可撤销的将乙方享有的股东会表决权委托给甲方行使”。根据《投资协议》第九条的约定，“在下列全部条件得以满足的情况下，乙方可以要求甲方以发行股票的方式回购乙方持有的丙方股权”。根据《投资协议》第十条“股权转让及优先购买权”的
约定，“甲方或甲方指定的第三方有权购买乙方持有丙方的股份，购买价格：该股份对应的实际出资额+年化12%的利息…；购买数量：不超过丙方25%的股份；购买时间：甲方或甲方指定的第三方最迟于丙方项目建成竣工验收后一年内或启动发行股份前一个月，…”。
  根据会计准则指南37号准则指南四（二）规定，如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。实务中，常见的该类合同义务情形包括：①不能无条件避免的赎回；②强制付息，即金融工具发行方被要求强制支付利息。根据会计准则指南37号准则指南四（七）规定，在合并财务报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时，企业应考虑集团成员和金融工具的持有方之间达成的所有条款和条件，以确定集团作为一个整体是否由于该工具而承担了交付现金或其他金融资产的义务，或者承担了以其他导致该工具分类为金融负债的方式进行结算的义务。例如，某集团一子公司发行一项权益工具，同时其母公司或集团其他成员与该工具的持有方达成了其他附加协议，母公司或集团其他成员可能对相关的支付金额（如股利）作出担保；或者集团另一成员可能承诺在该子公司不能支付预期款项时购买这些股份。在这种情形下，尽管集团子公司（发行方）在没有考虑这些附加协议的情况下，在其个别财务报表中将这项工具分类为权益工具，但是在合并财务报表中，集团与该工具的持有方之间的附加协议的影响意味着集团作为一个整体无法避免经济利益的转移，导致其分类为金融负债。恒力新材没有无条件付息的义务，对恒力新材而言德运新材的投资是股权投资，形成恒力新材的资本金，计入所有者权益。公司承担恒力新材向德运新材支付的现金分红不足15%的补差义务，作为合并报表主体，应当分类为负债。
  公司自收到德运新材对恒力新材实缴资本金之日起将其列示在长期应付款科目持续至今，并已在《2019年年度报告（修订版）》、《2020年半年度报告》、《2020年年度报告（修订版）》、《2021年半年度报告》附注中详细披露。
  （二）本次交易概述
  公司于2021年12月13日收到德运新材发来的《关于商请贵司回购宁夏恒力生物新材料有限责任公司49%股权的函》，因其业务发展的需求及资金回笼的考虑，拟提前终止《投资协议书》。经双方多次沟通决定拟终止履行《投资协
议书》并签署《恒力新材投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合
同》。
  本次交易对方德运新材与公司控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：上海中能）同为山西中能环保技术有限公司、山西中能生物科技有限公司、山西恒力新材料有限公司、山西中能铜基新材料有限公司上述四家公司股东，持股比例均为35%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
  基于在合并财务报表层面，公司将向德运新材取得的筹资确认为一项金融负债，计入长期应付款。本次交易经济实质为偿还德运新材长期应付款，不会导致公司合并报表范围发生变化，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条相关规定。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  德运新材与上海中能同为山西中能环保技术有限公司、山西中能生物科技有限公司、山西恒力新材料有限公司、山西中能铜基新材料有限公司上述四家公司股东，持股比例均为 35%，为公司关联方。
  （二）公司名称：德运新材料科技股份有限公司
        类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
        住所：浙江省乐清市翁垟街道九房前村
        法定代表人：陈晓平
        注册资本：5 亿元整
        经营范围：纳米材料的研究、生产及销售；化学原料和化学制品的研
 究、生产及销售（不含危险化学品）；光亮铜杆、铜线材、铜杆、铜丝、合金 复合铜线、线束、绞线的研究、生产、加工及销售；金属材料、贵金属、矿产 品、建筑材料的销售；成套设备的销售；机械设备租赁；厂房租赁服务；货物 进出口、技术进出口；商务咨询服务（不含金融、证券、期货）；企业股份重 组兼并。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （三）2020年度德运新材资产总额53,242万元，净资产49,983万元，净利润-17万元，以上数据经浙江正大会计师事务所有限公司温州分所审计。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的基本概况
    公司名称：宁夏恒力生物新材料有限责任公司
    法定代表人：陈瑞
    注册资本：100,000万元
    注册地址：石嘴山市惠农区河滨街中央大道与恒力大道交叉路口西北侧
    经营范围：长链二元酸及其衍生化工产品、生物有机肥和硫酸钠等生物法 生产的精细化工产品的研发、制造与销售（以上项目的制造销售均不含危险
 品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （二）交易标的主要财务指标
    恒力新材主要财务指标：
                                                            单位：万元
                            2020 年 12 月 31 日（经审  2021 年 9 月 30 日（未经审
                                      计）                      计）
          总资产                          187,497.81                226,541.70
          净资产                          99,234.82                  98,576.42
                                  2020 年 1-12 月            2021 年 1-9 月
          营业收入                            633.72                    70.96
          净利润                            -285.32                    -658.41
    注：恒力新材 2020 年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
 审计。
    （三）转让完成前交易标的的股权结构
序号                    股东名称                      认缴出资额    认缴出资比例
                                                        （万元）
 1  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司                        31,000          31%
 2  德运新材料科技股份有限公司                            49,000          49%
 3  宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）                  10,000          10%
 4  石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）          10,000          10%
                      合计                                100,000          100%
    （四）转让完成后交易标的的股权结构
序号                    股东名称                      认缴出资额    认缴出资比例

[2021-12-28] (600165)新日恒力:新日恒力2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600165          证券简称：新日恒力        公告编号：2021-046
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二)  股东大会召开的地点：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            243,006,043
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）                                              35.48
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长高小平先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
  关于增补董事的议案
 议案                                              得票数占出席  是否
 序号            议案名称              得票数    会议有效表决  当选
                                                  权的比例（%）
      增补黄海粟女士为宁夏新日恒力
 1.01  钢丝绳股份有限公司第八届董事  221,511,272        91.15  是
      会非独立董事
      增补吴江明先生为宁夏新日恒力
 1.02  钢丝绳股份有限公司第八届董事  221,511,272        91.15  是
      会非独立董事
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议                        同意            反对          弃权
 案      议案名称                比例          比例          比例
 序                      票数    （%）  票数  （%）  票数  （%）
 号
    增补黄海粟女士
    为宁夏新日恒力
1.01  钢丝绳股份有限  21,498,402  50.00      0      0      0      0
    公司第八届董事
    会非独立董事
    增补吴江明先生
    为宁夏新日恒力
1.02  钢丝绳股份有限  21,498,402  50.00      0      0      0      0
    公司第八届董事
    会非独立董事
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会审议的议案获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所
  律师：杨艳艳、赵敏
2、 律师见证结论意见：
  北京大成（银川）律师事务所杨艳艳、赵敏见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                              宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                        董事会
                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-22] (600165)新日恒力:新日恒力关于收到政府补助的公告
 证券代码：600165        证券简称：新日恒力      公告编号：临 2021-045
        宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
            关于收到政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获取补助的基本情况
    宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）及子公司宁夏恒力生 物新材料有限责任公司（以下简称：恒力新材）、宁夏华辉环保科技股份有限公 司（以下简称：华辉环保）、宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力 国贸）以及华辉环保全资子公司宁夏天福活性炭有限公司（以下简称：宁夏天福）
 自 2021 年 1 月 1 日至 12 月 20 日累计收到各类政府补助 2,593,657.90 元，均为
 与收益相关的政府补助，累计已超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净 利润绝对值的 10%，明细如下：
                                                              单位：元
序号  公司名称    金额    收到时间                  补助依据
 1    华辉环保    26,000.00  2021/3/3  2020 年第 3 季度出口企业内陆运费补贴
 2    宁夏天福    73,300.00  2021/3/29  2021 年企业研究开发费用财政后补助
 3    恒力新材    101,500.00  2021/4/22  石嘴山市惠农区就业创业服务局就业补贴款
 4    恒力国贸    117,411.10  2021/4/28  受疫情影响贷款财政贴息
 5    恒力新材    192,000.00  2021/5/21  石嘴山市惠农区就业创业服务局就业补贴款
 6    宁夏天福    400,000.00  2021/6/28  自治区科技小巨人企业奖补资金
 7    华辉环保    44,800.00  2021/7/6  2020 年第 4 季度出口企业内陆运费补贴
 8    恒力新材    42,109.00  2021/9/3  宁夏回族自治区就业与创业服务局稳岗补贴
 9    华辉环保    300,000.00  2021/9/9  银川市工信局企业技术中心奖励资金
 10  华辉环保      6,179.30  2021/9/10  宁夏回族自治区就业与创业服务局稳岗补贴
 11  恒力国贸      2,602.60  2021/9/22  宁夏回族自治区就业与创业服务局稳岗补贴
 12    公司      11,155.90  2021/9/26  宁夏回族自治区就业与创业服务局稳岗补贴
 13  华辉环保    24,000.00  2021/12/7  2021 年第一季度内陆运费补贴
 14  恒力新材    100,000.00  2021/12/8  石嘴山市人力资源和社会保障局关于建设第二
                                        批市级人才小高地和高能人才培养基地的通知
15  恒力新材    152,600.00  2021/12/17  石嘴山市科学技术局可研项目立项后补助
16  华辉环保  1,000,000.00  2021/12/20  2021 年度重点外贸企业融资贴息项目资金
    合计      2,593,657.90    —                        —
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司将上述政府
 补助认定为与收益相关的政府补助，并按规定进行会计处理。公司对上述政府补 助收入的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。
    特此公告。
                            宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                      董事会
                              二Ｏ二一年十二月二十二日

[2021-12-14] (600165)新日恒力:新日恒力股票交易异常波动暨风险提示性公告
 证券代码：600165          股票简称：新日恒力          编号：临2021-044
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
    股票交易异常波动暨风险提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要风险及内容提示：
    ● 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）股票于 2021 年 12
月 9 日、12 月 10 日、12 月 13 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    ● 二级市场交易风险：公司股票近期涨幅较大，同时交易量增加，股票交
易换手率较高。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    ● 经公司自查并向公司控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司（以
下简称：上海中能）及实际控制人虞建明先生询证，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2021 年 12 月 9 日、12 月 10 日、12 月 13 日连续三个交易日内
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
    根据上海证券交易所的相关规定，针对公司股票交易异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
  （一）公司及控股子公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化，公司其
他方面工作正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
  （二）经公司向控股股东上海中能及实际控制人虞建明先生函证确认，截止本公告披露日，公司控股股东上海中能及实际控制人虞建明先生没有正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
  （四）经公司核实，公司控股股东上海中能、实际控制人虞建明先生及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
    三、相关风险提示
  （一）二级市场交易的风险
  公司股票 2021 年 12 月 9 日、12 月 10 日、12 月 13 日的收盘价分别为 9.23
元/股、9.60 元/股、10.56 元/股，累计涨幅达到 22.82%，股票价格剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，同时交易量增加，股票交易换手率较高。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  （二）控股股东股票质押的风险
  公司控股股东上海中能持有公司股份 200,000,000 股，占公司总股本的
29.20%。截止本公告披露日，上海中能质押股份数为 200,000,000 股，占其持有公司股份总数的 100%。
    四、董事会声明
    公司董事会确认，公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                          董事会
                                    二 O 二一年十二月十四日

[2021-12-11] (600165)新日恒力:新日恒力关于增补第八届董事会非独立董事的公告
证券代码：600165          股票简称：新日恒力        编号：临 2021-042
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
  关于增补第八届董事会非独立董事的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定于 2021 年 12 月 10 日召开了公司第八届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》，拟增补黄海粟女士、吴江明先生为公司第八届董事会非独立董事。公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：
  一、本次董事会增补第八届董事会非独立董事选举的程序合法、有效，被提名人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职情况符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，并已征得被提名人本人同意。
  二、同意将公司第八届董事会第十九次会议审议通过的关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。
  上述事项尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。
  非独立董事候选人简历附后。
  特此公告。
                            宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                      董事会
                                二 O 二一年十二月十一日
附：非独立董事候选人简历：
    黄海粟：女，1985 年出生，硕士学历。曾任澳洲麦格里银行投行部投资顾
问，Mirvac 悉尼总部房地产基金管理部项目总监，昆山德力铜业有限公司总经理助理、副总经理，乐清晨德置业有限公司副总经理，山东和信化工集团有限公司常务副总经理；现任上海中能企业发展（集团）有限公司总裁。
    吴江明：男，1973 年出生，博士，上海交通大学 MBA，法国格勒诺布尔
大学 DBA。曾任浙江水晶光电股份有限公司分厂厂长，赫比国际（上海）有限公司中国区技术总监、销售总监，陶氏化学（中国）有限公司中国区销售总监，朗盛化学（中国）有限公司中国区市场销售总监，安配色（中国）有限公司中国区总经理；现任上海中能企业发展（集团）有限公司执行副总裁，山西恒力新材料有限公司监事会主席，山西中能生物科技有限公司监事会主席，山西中能环保技术有限公司监事会主席，山西中能铜基新材料有限公司监事会主席。

[2021-12-11] (600165)新日恒力:新日恒力第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600165          股票简称：新日恒力        编号：临 2021-041
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
    第八届董事会第十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）本次董事会通知于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达。
  （三）本次董事会于 2021 年 12 月 10 日上午 10:00 以通讯方式召开。
  （四）本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名。
  （五） 本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
  （一）审议关于增补宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案（详见临 2021-042 号公告）
  1、增补黄海粟女士为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届董事会非独立董事
  该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
  2、增补吴江明先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届董事会非独立董事
  该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
  公司独立董事就上述议案一致发表了同意意见，该议案需提交 2021 年度第二次临时股东大会审议。
  （二）审议关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案（详见临 2021-043
号公告）
  该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                        董事会
                                  二 O 二一年十二月十一日

[2021-12-11] (600165)新日恒力:新日恒力关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600165          证券简称：新日恒力          公告编号：2021-043
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日 14 点 30 分
      召开地点：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
                          至 2021 年 12 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。
  二、  会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                              A 股股东
累积投票议案
      关于增补宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届董
 1.00  事会非独立董事的议案                              应选董事（2）人
      增补黄海粟女士为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
 1.01  第八届董事会非独立董事                                  √
      增补吴江明先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
 1.02  第八届董事会非独立董事                                  √
      （一）各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司
  于 2021 年 12 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
  证券报》、《证券时报》的公告。
      本次股东大会会议材料将于 2021 年 12 月 20 日披露于上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）。
      （二）特别决议议案：无
      （三）对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02
      （四）涉及关联股东回避表决的议案：无
            应回避表决的关联股东名称：无
      （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
      投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
      认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600165        新日恒力          2021/12/21
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
  （一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式
登记。
  （二）登记日期、时间：2021 年 12 月 22 日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
六、  其他事项
  （一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
  （二）联系人：张宝林、冉旭
          电话：0951—6898221
          传真：0951—6898221
  特此公告。
                              宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                        董事会
                                    2021 年 12 月 11 日
                  授权委托书
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。
    委托人签名（盖章）：                  受委托人签名：
    委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：
    委托人持股数：                        委托人股东账户号：
                                            委托日期：    年月日
 序号              累积投票议案名称              同意  反对  弃权
 1.00  关于增补宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司    —    —    —
      第八届董事会非独立董事的议案
 1.01  增补黄海粟女士为宁夏新日恒力钢丝绳股份
      有限公司第八届董事会非独立董事
 1.02  增补吴江明先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份
      有限公司第八届董事会非独立董事
备注：
  1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
        采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00  关于选举董事的议案                  投票数
      4.01  例：陈××
      4.02  例：赵××
      4.03  例：蒋××
      …………
      4.06  例：宋××
      5.00  关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01  例：张××
      5.02  例：王××
      5.03  例：杨××
      6.00  关于选举监事的议案                  投票数
      6.01  例：李××
      6.02  例：陈××
      6.03  例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

[2021-11-04] (600165)新日恒力:新日恒力股票交易异常波动暨风险提示性公告
 证券代码：600165          股票简称：新日恒力          编号：临2021-040
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
    股票交易异常波动暨风险提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要风险及内容提示：
    ● 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）股票于 2021 年 11
月 1 日、11 月 2 日、11 月 3 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过
20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    ● 二级市场交易风险：公司股票近期跌幅较大，同时交易量增加，股票交
易换手率较高。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    ● 经公司自查并向公司控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司（以
下简称：上海中能）及实际控制人虞建明先生询证，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2021 年 11 月 1 日、11 月 2 日、11 月 3 日连续三个交易日内收
盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
    根据上海证券交易所的相关规定，针对公司股票交易异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
  （一）公司及控股子公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化，公司其
他方面工作正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
  （二）经公司向控股股东上海中能及实际控制人虞建明先生函证确认，截止本公告披露日，公司控股股东上海中能及实际控制人虞建明先生没有正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
  （四）经公司核实，公司控股股东上海中能、实际控制人虞建明先生及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
    三、相关风险提示
  （一）二级市场交易的风险
  公司股票 2021 年 11 月 1 日、11 月 2 日、11 月 3 日的收盘价分别为 10.31
元/股、9.28 元/股、8.41 元/股，累计跌幅达到-20.63%，股票价格剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，同时交易量增加，股票交易换手率较高。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  （二）控股股东股票质押的风险
  公司控股股东上海中能持有公司股份 200,000,000 股，占公司总股本的
29.20%。截止本公告披露日，上海中能质押股份数为 200,000,000 股，占其持有公司股份总数的 100%。
    四、董事会声明
    公司董事会确认，公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                          董事会
                                    二 O 二一年十一月四日

[2021-10-28] (600165)新日恒力:新日恒力2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：600165          股票简称：新日恒力            编号：临2021-038
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
      2021 年第三季度主要经营数据公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，现将宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）2021年第三季度主要经营数据公告如下：
    一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
                                                    单位：万元、万吨
    主要产品          产量            销量          营业收入
    活性炭                1.2451            1.4220        14,196.45
    二、主要产品及原材料价格变动情况
  （一）主要产品价格变动情况（不含税销售均价）
                                                          单位：元/吨
    主要产品    2021 年 1-9 月价格 2020 年 1-9 月价格  同比增减（%）
    活性炭              9,983.79        10,048.00            -0.64
  （二）主要原材料价格变动情况（不含税采购均价）
                                              单位：元/吨、元/立方米
    主要产品    2021 年 1-9 月价格 2020 年 1-9 月价格  同比增减（%）
      精煤                1,456.37          1,228.00            18.60
      焦油                3,821.08          2,614.00            46.18
    三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
  以上经营数据来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                          董事会
                                    二 O 二一年十月二十八日

[2021-10-28] (600165)新日恒力:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.027元
    每股净资产: 1.3672元
    加权平均净资产收益率: -1.952%
    营业总收入: 1.43亿元
    归属于母公司的净利润: -0.18亿元

[2021-10-28] (600165)新日恒力:新日恒力关于5万吨年月桂二酸项目的进展公告
 证券代码：600165        股票简称：新日恒力        编号：临 2021-039
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
    关于 5 万吨/年月桂二酸项目的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、项目前期信息披露情况
    宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年 4月 26
 日披露了《设立子公司建设 5 万吨/年月桂二酸项目的公告》，具体内容详见：
 临 2017-022 号公告。公司于 2021 年 1月 4 日披露了《公司关于 5万吨/年月桂
 二酸项目试生产的公告》，具体内容详见：临 2021-001号公告。公司于 2021 年 9 月 7日披露了《公司关于 5万吨/年月桂二酸项目的进展公告》，具体内容详 见：临 2021-035 号公告。
    二、项目进展情况
    （一）项目验收情况
    1、中国科学院“弘光专项”验收工作共有三个验收阶段，第一阶段目标为 “建设项目完工，生产线试车成功，第二笔里程碑付款到账”。目前已完成第 一阶段的验收工作，后续验收工作尚未开始。
    2、根据公司与中国科学院微生物研究所签订的《技术转让合同》中约定的
 规模化生产标准：“以连续 3 天运行 6 批次的平均产量，推算出月产量、年产
 量和总体产能。能够达到设计产能的 80%视为达到规模化生产的要求”。截至目 前，公司 5 万吨/年月桂二酸项目（以下简称：月桂二酸项目）已正式投产，待 产量达到上述约定标准后，公司将组织验收。
    （二）项目产能利用率情况
    公司月桂二酸项目已于 2021年 10 月正式投产，目前已开启二分之一产
 能，后续将在保证产品质量的前提下，逐步释放产能。
    （三）签订代理销售协议情况
  截至本公告披露日，公司共与国内外相关代理商签订每年约 2.40万吨的代理销售协议，预计自 2022 年开始履行。
    （四）对公司经营的影响
  由于产量目前未达到公司与中国科学院微生物研究所签订的《技术转让合同》中约定的规模化生产标准暨“以连续 3 天运行 6 批次的平均产量，推算出月产量、年产量和总体产能。能够达到设计产能的 80%视为达到规模化生产的要求”，月桂二酸项目目前仍列示在在建工程中，预计不会对公司 2021 年的经营业绩产生重要影响。
    三、风险提示
  月桂二酸项目目前仍列示在在建工程中，预计不会对公司 2021年的经营业绩产生重要影响。月桂二酸项目存在行业技术进步、市场竞争加剧等风险，面对未来市场存在不确定性，从投产到全面达产释放产能仍需一定时间和过程，在前期生产阶段，生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待于观察和不断提升，产品销售及业绩实现情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                          董 事 会
                                    二 O二一年十月二十八日

[2021-09-16] (600165)新日恒力:新日恒力股票交易异常波动暨风险提示性公告
 证券代码：600165          股票简称：新日恒力          编号：临2021-037
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
    股票交易异常波动暨风险提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要风险及内容提示：
    ● 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）股票于 2021 年 9
月 13 日、9 月 14 日、9 月 15 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    ● 二级市场交易风险：公司股票近期涨幅较大，同时交易量增加，股票交
易换手率较高。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    ● 经公司自查并向公司控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司（以
下简称：上海中能）及实际控制人虞建明先生询证，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2021 年 9 月 13 日、9 月 14 日、9 月 15 日连续三个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
    根据上海证券交易所的相关规定，针对公司股票交易异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
  （一）公司及控股子公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化，公司其
他方面工作正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
  （二）经公司向控股股东上海中能及实际控制人虞建明先生函证确认，截止本公告披露日，公司控股股东上海中能及实际控制人虞建明先生没有正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
  （四）经公司核实，公司控股股东上海中能、实际控制人虞建明先生及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
    三、相关风险提示
  （一）二级市场交易的风险
  公司股票 2021 年 9 月 13 日、9 月 14 日、9 月 15 日的收盘价分别为 10.35
元/股、10.53 元/股、11.58 元/股，累计涨幅达到 22.96%，股票价格剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，同时交易量增加，股票交易换手率较高。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  （二）控股股东股票质押的风险
  公司控股股东上海中能持有公司股份 200,000,000 股，占公司总股本的
29.20%。截止本公告披露日，上海中能质押股份数为 200,000,000 股，占其持有公司股份总数的 100%。
  （三）公司 5 万吨/年月桂二酸项目（以下简称：月桂二酸项目）
  月桂二酸项目已于 2021 年 9 月 3 日结束试生产，但由于产量目前未达到公
司与中国科学院微生物研究所签订的《技术转让合同》中约定的规模化生产标准，月桂二酸项目目前仍列示在在建工程中，不对公司营业收入、净利润产生影响。月桂二酸项目存在行业技术进步、市场竞争加剧等风险，面对未来市场存在不确定性，从投产到全面达产释放产能仍需一定时间和过程。
    四、董事会声明
    公司董事会确认，公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事
会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                          董事会
                                    二 O 二一年九月十六日

[2021-09-10] (600165)新日恒力:新日恒力2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600165            证券简称：新日恒力        公告编号：2021-036
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 9 日
(二)  股东大会召开的地点：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            200,662,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）                                              29.30
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长高小平先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
  议案名称：审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构及内控审计机构的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数              票数            票数
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      200,662,070  100.00        0    0.00        0    0.00
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                              同意          反对          弃权
 议案
          议案名称                比例          比例          比例
 序号                    票数            票数          票数
                                  （%）        （%）        （%）
      审议续聘信永中
      和会计师事务所
      （特殊普通合伙）
  1  为公司 2021 年度  649,200  100.00      0  0.00      0  0.00
      审计机构及内控
      审计机构的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会审议的议案获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所
  律师：杨艳艳、赵敏
2、 律师见证结论意见：
  北京大成（银川）律师事务所杨艳艳、赵敏见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及
本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                              宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                        董事会
                                    2021 年 9 月 10 日

[2021-09-07] (600165)新日恒力:新日恒力关于5万吨/年月桂二酸项目的进展公告
 证券代码：600165        股票简称：新日恒力        编号：临 2021-035
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
    关于 5 万吨/年月桂二酸项目的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    一、项目前期信息披露情况
    宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 4月 26
 日披露了《公司设立子公司建设 5万吨/年月桂二酸项目的公告》，具体内容详
 见：临 2017-022 号公告。公司于 2021 年 1月 4 日披露了《公司关于 5万吨/年
 月桂二酸项目试生产的公告》，具体内容详见：临 2021-001号公告。
    二、项目进展情况
    公司 5 万吨/年月桂二酸项目（以下简称：月桂二酸项目）已于 2021年 9
 月 3 日结束试生产，试生产产品指标达到聚合级要求，已小批量进入市场销
 售。
    根据公司与中国科学院微生物研究所签订的《技术转让合同》中约定的规
 模化生产标准：“以连续 3 天运行 6 批次的平均产量，推算出月产量、年产量
 和总体产能。能够达到设计产能的 80%视为达到规模化生产的要求”。月桂二酸
 项目将于 2021 年 10 月起正式投产，待产量达到上述约定标准后，公司将组织
 验收，验收合格前，月桂二酸项目仍列入在建工程科目核算。
    三、项目正式投产对公司的影响
    月桂二酸项目符合国家产业政策及公司发展战略，月桂二酸项目的投产有 利于公司进一步扩大生产经营规模，增加产品种类和优化产品结构，有利于提 升公司综合竞争力，对公司长期经营发展起到积极作用。
    四、风险提示
    生产方面，月桂二酸项目从投产到全面达产释放产能仍需一定时间和过
程，在前期生产阶段，生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待于观察和不断提升。
  市场方面，月桂二酸项目存在行业技术进步、市场竞争加剧等风险。
  财务核算方面，月桂二酸项目尚未达产，产品成本、销售价格、对公司当期损益等影响尚存在不确定性。
  敬请广大投资者注意投资风险。
                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                          董 事 会
                                      二 O二一年九月七日

[2021-09-04] (600165)新日恒力:新日恒力关于收到《宁夏回族自治区高级人民法院民事判决书》的公告
  证券代码：600165          股票简称：新日恒力            编号：临2021-034
          宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于收到《宁夏回族自治区高级人民法院民事判决书》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
        案件所处的诉讼阶段：一审判决
        上市公司所处的当事人地位：本诉原告（反诉被告）
        涉案的金额：577,036,200 元
        对上市公司的影响：根据宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：
  公司）与上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：上海中能）《股权收
  购协议之补充协议》约定，自本协议生效之日起，博雅干细胞科技有限公司（以
  下简称：博雅干细胞）80%股权相关的全部权利、义务、责任均由上海中能享
  有和承担，公司不再享有与博雅干细胞 80%股权有关的任何权利，也不承担与
  博雅干细胞 80%股权有关的任何义务和责任，公司以该案件当事人身份继续参
  与该案件的审理与执行程序。上海中能已于 2021 年 3 月 31 日支付上述协议约
  定的全部股权转让款（详见：临 2021-009 号公告）。本次诉讼不会对公司当期损
  益造成影响。本判决为一审判决，如不服本判决，可在判决书送达之日起十五
  日内，向宁夏高院递交上诉状，最终结果存在不确定性。
      公司于 2021 年 9 月 2 日收到宁夏高院送达的关于公司诉许晓椿 2017 年度、
  2018 年度业绩补偿案（2018）宁民初 119 号《民事判决书》。现将相关情况公告
  如下：
      一、本次诉讼的基本情况
  （一）诉讼各方当事人
  原告（反诉被告）：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
  住所地：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区河滨街
  法定代表人：高小平，公司董事长
  被告（反诉原告）：许晓椿，男，汉族，1971 年 5 月 26 日出生
  住所地：上海市徐汇区建国西路，现住江苏省无锡市滨湖区
  身份证：31010519710526XXXX
  （二）诉讼请求
  根据宁夏高院司法鉴定结果，公司于 2021 年 7 月向宁夏高院明确诉讼请求：
1、判令许晓椿向公司支付 2017 年度业绩补偿款 420,476,200 元；2、判令许晓椿向公司支付 2018 年度业绩补偿款 156,560,000 元；3、本案诉讼费用（包含司法鉴定费）由许晓椿承担。
    二、判决情况
  （一）被告（反诉原告）许晓椿于本判决生效之日起十五日内向原告（反诉
被告）公司支付 2017 年度业绩补偿款 420,476,200 元，2018 年度业绩补偿款
156,560,000 元；
  （二）驳回被告（反诉原告）许晓椿的反诉请求；
  （三）本诉案件受理费 2,926,981 元，由被告（反诉原告）许晓椿负担。鉴定费用 1,277,500 元，由被告（反诉原告）许晓椿负担；
  （四）如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
    三、本次诉讼对上市公司的影响
  根据公司与上海中能《股权收购协议之补充协议》约定，自本协议生效之日起，博雅干细胞 80%股权相关的全部权利、义务、责任均由上海中能享有和承担，公司不再享有与博雅干细胞 80%股权有关的任何权利，也不承担与博雅干细胞80%股权有关的任何义务和责任，公司以该案件当事人身份继续参与该案件的审
理与执行程序。上海中能已于 2021 年 3 月 31 日支付上述协议约定的全部股权转
让款（详见：临 2021-009 号公告）。本次诉讼不会对公司当期损益造成影响。本
判决为一审判决，如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向宁夏高院递交上诉状。最终结果存在不确定性。
                              宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                        董事会
                                    二Ｏ二一年九月四日

[2021-08-25] (600165)新日恒力:新日恒力关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600165          证券简称：新日恒力        公告编号：2021-032
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年9月9日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2021 年 9 月 9 日 14 点 30 分
      召开地点：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 9 日
                          至 2021 年 9 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
 1  续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司      √
      2021 年度审计机构及内控审计机构的议案
  （一）各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司
于 2021 年 8 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》、《证券时报》的公告。
    本次股东大会会议材料将于 2021 年 9 月 2 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
  （二）特别决议议案：无
    （三）对中小投资者单独计票的议案：1
    （四）涉及关联股东回避表决的议案：无
          应回避表决的关联股东名称：无
  （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
      投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
      认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的
      选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600165        新日恒力            2021/9/3
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
  （一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
  （二）登记日期、时间：2021 年 9 月 6 日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
六、  其他事项
  （一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
  （二）联系人：张宝林、冉旭
    电话：0951—6898221
    传真：0951—6898221
    特此公告。
                              宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                        董  事  会
                                      2021 年 8 月 25 日
附件：
                  授权委托书
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 9 日召开
的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。
    委托人签名（盖章）：                受委托人签名：
    委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：
    委托人持股数：                      委托人股东账户号：
                                              委托日期：  年  月  日
序              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
号
 1  续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
    司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案
备注：
    1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

[2021-08-25] (600165)新日恒力:新日恒力第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600165          股票简称：新日恒力        编号：临 2021-030
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
    第八届董事会第十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）本次董事会通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达。
  （三）本次董事会于 2021 年 8 月 23 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。
  （四）本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名。
  （五） 本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：
  （一）审议 2021 年半年度报告及摘要（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
  该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
  （二）审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案（详见临 2021-031 号公告）
  该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
  （三）审议关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案（详见临 2021-032
号公告）
  该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                        董事会
                                  二 O 二一年八月二十五日

[2021-07-28] (600165)新日恒力:新日恒力关于公司与宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)签署《补充协议》的公告
 证券代码：600165          股票简称：新日恒力        编号：临 2021-028
        宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
 关于公司与宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）
            签署《补充协议》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易概述
    公司于2019年8月8日召开第八届董事会第二次会议，以全票同意审议通过 了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司拟将控股子公司宁夏恒力生物新材料有 限责任公司10%股权转让给宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）的议
 案》，转让标的10%股权对应的出资金额为10,000万元，由宁夏产业引导基金管 理中心（有限公司）（以下简称：产业基金）履行该部分实缴出资义务（详
 见：临2019-058号公告）。公司于2019年8月19日与产业基金、宁夏恒力生物新 材料有限责任公司（以下简称：恒力新材）签署了《股权转让协议》、《股权 转让协议之补充协议》、《股权回购协议》以下统称“原协议”（详见：临
 2019-063号公告）。恒力新材于2019年11月1日收到产业基金支付的10,000万元 实缴资本金（详见：临2019-076号公告）。
    公司于2021年7月27日召开了第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司与产业基金签署<补充协议>的议案》，公司与产业基金就本次签署《补充 协议》事项已经过充分沟通并达成一致。公司董事会授权董事长签署相关《补 充协议》、授权经理层办理与本次签署《补充协议》有关的具体事宜。
    二、公司本次签署《补充协议》的主要内容
    （一）投资期限
    甲方：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（下称“甲方”或“公司”）
    乙方：宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）（下称“乙方”或“产业 基金”）
  丙方：宁夏恒力生物新材料有限责任公司（下称“丙方”或“恒力新
材”）
  甲、乙、丙三方于2019年8月19日签署了原协议，约定两年后由甲方回购乙方持有的所有丙方股权。乙方为更好的支持丙方建设与发展，同意延长对丙方的股权投资期限，现甲、乙、丙三方就乙方延长对丙方投资期限事宜，经过友好协商，达成如下协议：
  将原协议中股权投资期限原为2年改为4年，变更后股权投资期从乙方按照原协议《股权转让协议之补充协议》4.4.1.1条约定向丙方完成第一笔划款之日向后顺延4年，即2019年11月1日至2023年10月31日。
    （二）履约保障
  原协议履约保障相关条款中约定，由上海中能企业发展（集团）有限公
司、恒力新材向产业基金提供连带责任保证担保，现因投资期延长至四年，履约保障义务随投资期一同延长。
    （三）回购股权的交割及付款
  原协议中投资期限2年已变更为4年，投资期限变更为2019年11月1日至2023年10月31日，变更后原协议中关于公司回购产业基金持有恒力新材股权的时间相应作出变更。将原协议《股权回购协议》中第三条回购股权的交割及付款变更为：“双方按照下列股权交割日、回购股权份额、回购价款对产业基金持有恒力新材的股权（以下简称“标的股权”）进行交割：
  2023年10月31日为标的股权交割日，标的股权为产业基金持有的恒力新材10%股权，标的股权转让价款为人民币100,000,000元（大写壹亿元整）。
  交割日前三个工作日内，公司应向产业基金支付股权回购价款人民币
100,000,000元（大写壹亿元整）。”
    （四）生效条款
  补充协议自各方盖章之日起生效，补充协议生效后，即为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等法律效力。除补充协议明确所做修改条款之
外，原协议的其余部分应完全继续有效。补充协议与原协议有相互冲突时，以补充协议为准。补充协议未作约定的，以原协议为准。
    三、对公司的影响
  本次签署《补充协议》，不会对公司的正常生产经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
                                  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                          董事会
                                      二 O 二一年七月二十八日

[2021-07-28] (600165)新日恒力:新日恒力关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
 证券代码：600165          股票简称：新日恒力        编号：临 2021-029
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
  关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司董事、总经理兼财务总监陈瑞先生的辞职报告，陈瑞先生因工作变动向公司董事会申请辞去财务总监的职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效，辞去财务总监职务后，陈瑞先生将继续担任公司董事、总经理的职务。
  公司董事会对陈瑞先生在担任公司财务总监期间恪尽职守，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对陈瑞先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 7 月 27 日召开
第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任董春香女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。相关简历附后。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董春香女士任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。
  公司独立董事对聘任财务总监事宜发表了独立意见，认为公司聘任的财务总监董春香女士具备相关专业知识和决策管理及执行能力，符合履行相关职责的要求，未发现存在《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未发现存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次财务总监的提名及聘任程序
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意董事会聘任董春香女士为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。
  特此公告。
                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                        董事会
                                    二〇二一年七月二十八日
附：董春香女士简历
    董春香：女，汉族，1987 年出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师。
曾任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司财务部报表会计；宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司监事、财务部副部长；宁夏华辉环保科技股份有限公司监事会主席、财务总监。现任宁夏华辉环保科技股份有限公司董事；宁夏天福活性炭有限公司财务总监。

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