600165新日恒力最新消息公告-600165最新公司消息
≈≈新日恒力600165≈≈(更新:22.01.27)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)预计2021年年度净利润-1200万元至-800万元 (公告日期：2022-01-27)
3)01月27日(600165)新日恒力:新日恒力2021年年度业绩预亏公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:-1848.69万 同比增:-81.68% 营业收入:1.43亿 同比增:113.83%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0270│ -0.0160│ 0.0040│ 0.0310│ -0.0150
每股净资产 │ 1.3672│ 1.3803│ 1.4004│ 1.3961│ 1.3005
每股资本公积金 │ 0.6768│ 0.6768│ 0.6768│ 0.6768│ 0.6103
每股未分配利润 │ -0.3528│ -0.3400│ -0.3195│ -0.3236│ -0.3542
加权净资产收益率│ -1.9520│ -1.1800│ 0.2892│ 2.3160│ -0.9710
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0270│ -0.0164│ 0.0040│ 0.0305│ -0.0149
每股净资产 │ 1.3672│ 1.3803│ 1.4004│ 1.3961│ 1.3005
每股资本公积金 │ 0.6768│ 0.6768│ 0.6768│ 0.6768│ 0.6103
每股未分配利润 │ -0.3528│ -0.3400│ -0.3195│ -0.3236│ -0.3542
摊薄净资产收益率│ -1.9744│ -1.1867│ 0.2888│ 2.1865│ -0.9757
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A 股简称:新日恒力 代码:600165 │总股本(万):68488.38 │法人:黄海粟
上市日期:1998-05-29 发行价:5 │A 股 (万):68488.38 │总经理:陈瑞
主承销商:海南港澳国际信托投资有限公司│ │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0951-6898015;0951-6898221 董秘:张宝林│主营范围:钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其
│制品的生产与销售；建筑安装、建筑材料加
│工与生产；粮油机械及其他机械制造和销售
│等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0270│ -0.0160│ 0.0040
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2020年 │ 0.0310│ -0.0150│ -0.0090│ 0.0022
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2019年 │ -0.0660│ -0.0460│ -0.0340│ -0.0080
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2018年 │ 0.0140│ 0.0005│ -0.0060│ 0.0007
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2017年 │ 0.0560│ -0.0010│ -0.0180│ -0.0180
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[2022-01-27](600165)新日恒力:新日恒力2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2022-005
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）预计 2021 年度
实现归属于上市公司股东的净利润约-1,200 万元~-800 万元。
?扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股
东的净利润约-1,600 万元~-1,100 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约-1,200 万元~-800 万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约-1,600 万元~-1,100
万元。
（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,090.60 万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润：383.75 万元。
（二）每股收益：0.031 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）公司子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司月桂二酸项目 2021 年进入试生产期，公司加大研发力度，导致本期费用增加。
（二）公司子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司主要原材料价格上涨导致产品毛利率下降、计提的存货跌价准备增加，并在报告期内开发新产品、新工艺导致研发费用增加。
四、风险提示
因公司投资的金融企业 2021 年度审计工作尚未结束，公司依据该企业财务
部门初步测算，预测 2021 年度公司应获得的投资收益，准确数据以该企业经审计数据为准。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司披露的经审计的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二 O 二二年一月二十七日
[2022-01-27](600165)新日恒力:新日恒力关于回购子公司股权暨关联交易的进展公告
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2022-004
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于回购子公司股权暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会分别审议通过了关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书之终止协
议》、《股权转让<转回>合同》暨关联交易的议案；关于以子公司股权质押并签署《借款协议》的议案。公司向广东鸿俊投资有限公司借款总额人民币
50,000万元用于回购德运新材料科技股份有限公司（以下简称：德运新材）持有的子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司（以下简称：恒力新材）49%股权。（具体详见临2021-047、2021-049、2021-050、2021-052、2022-003号公告）
截止本公告披露日，公司已履行相关协议约定回购德运新材持有的恒力新材49%股权并已办理工商变更登记手续。本次工商登记完成后，公司持有恒力新材80%股权。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二 O 二二年一月二十七日
[2022-01-18](600165)新日恒力:新日恒力2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2022-003
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 235,864,243
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 34.44
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长黄海粟女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于以子公司股权质押并签署《借款协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 235,854,243 99.9957 10,000 0.0043 0 0.00
2、 议案名称：审议关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书之
终止协议》、《股权转让<转回>合同》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,861,743 99.9930 2,500 0.0070 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
审议关于以子
1 公司股权质押 35,841,373 99.97 10,000 0.03 0 0.00
并签署《借款
协议》的议案
审议关于签署
《宁夏恒力生
物新材料有限
责任公司投资
2 协议书之终止 35,848,873 99.99 2,500 0.01 0 0.00
协议》、《股
权转让<转回>
合同》暨关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所
律师：马媛、赵敏
2、 律师见证结论意见：
北京大成（银川）律师事务所律师马媛、赵敏见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-12](600165)新日恒力:新日恒力关于子公司完成法人变更并换领营业执照的公告
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2022-002
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于子公司完成法人变更并换领营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到控股子 公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司（以下简称：恒力新材）的通知，恒力 新材法定代表人由“高小平”变更为“黄海粟”，上述变更已完成工商登记手 续并取得石嘴山市审批服务管理局换发的《营业执照》，变更后恒力新材《营 业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91640205MA76194X0A
企业名称：宁夏恒力生物新材料有限责任公司
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：黄海粟
注册资本：壹拾亿圆整
营业期限：/长期
成立日期：2017 年 06 月 02日
住 所：石嘴山市惠农区河滨街中央大道与恒力大道交叉路口西北侧
（原石嘴山市第二十三小学）
经营范围：长链二元酸及其衍生化工产品、生物有机肥和硫酸钠等生物法 生产的精细化工产品的研发、制造与销售（以上项目的制造销售均不含危险
品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二 O二二年一月十二日
[2022-01-05](600165)新日恒力:新日恒力关于公司及子公司完成法人变更并换领营业执照的公告
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2022-001
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于公司及子公司完成法人变更并换领营业执照
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ?
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 12月 29
日召开第八届董事会第二十次会议。审议通过了《关于选举公司第八届董事会 董事长的议案》，选举黄海粟女士为公司第八届董事会董事长。根据《公司章 程》规定，董事长为公司法定代表人。公司于近日完成了上述事项的工商变更 登记手续，变更后公司营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：91640000227694836P
企业名称：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：黄海粟
注册资本：陆亿捌仟肆佰捌拾捌万叁仟柒佰柒拾伍圆整
营业期限：长期
成立日期：1998 年 05 月 14 日
住 所：宁夏石嘴山市惠农区河滨路
经营范围：钢丝、钢丝绳、钢铰线等钢丝及其制品的生产和销售；粮油机 械及其他机械制造和销售；针织品、纺织品生产、加工和销售；建筑、装璜、 建筑材料加工与生产；洗精煤生产和销售；渔业养殖、加工与销售，经营本企 业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、 零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技 术除外。***(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司于近日收到全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称:恒力国贸）的通知，恒力国贸法人由“高小平”变更为“黄海粟”，上述变更已完成工商登记手续并取得宁夏回族自治区市场监督管理厅换发的《营业执
照》，变更后恒力国贸营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：91640000574896408H
企业名称：宁夏新日恒力国际贸易有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄海粟
注册资本：叁亿圆整
营业期限：2011 年 11 月 02 日至 2061 年 11 月 01 日
成立日期：2011 年 11 月 02 日
住 所：银川市金凤区黄河路恒泰大厦 18 层 1-10 办公用房
经营范围：钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品、钢材、建筑材料、机电产
品、有色金属、汽车配件、机械设备、日用百货、化工产品、农副产品（不含食品）、五金、绳扣、生铁销售；废旧物资收购，煤炭经营，燃料油销售；煤焦油、煤焦沥青销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二 O二二年一月五日
[2021-12-31](600165)新日恒力:新日恒力关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2021-051
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 17 日
至 2022 年 1 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于以子公司股权质押并签署《借款协议》的议案 √
2 关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书之 √
终止协议》、《股权转让<转回>合同》暨关联交易的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议
审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的公告。
本次股东大会会议材料将于 2022 年 1 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：上海中能企业发展（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的
选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600165 新日恒力 2022/1/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
（二）登记日期、时间：2022 年 1 月 12 日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（二）联系人：张宝林、冉旭
电话：0951—6898221
传真：0951—6898221
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
附件：
授权委托书
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 17 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股 东大会当日。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年月日
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于以子公司股权质押并签署《借款协议》的议案
关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资
2 协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合同》暨
关联交易的议案
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托 人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位 公章。
[2021-12-31](600165)新日恒力:新日恒力第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2021-047
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于 2021 年 12 月 29 日以通讯方式送达，会议材料于
2021 年 12 月 29 日在会议现场发放。
（三）本次董事会于 2021 年 12 月 29 日上午 9:00 在公司会议室召开。
（四）本次董事会应到董事 11 名，实到董事 9 名。董事林超先生、独立董事吉
剑青先生因出差分别授权委托董事祖向红女士、独立董事李宗义先生代为出席并表决。
（五）本次董事会由全体董事共同推举董事高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的四项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议关于选举宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届董事会董事长的议案（详见临 2021-048 号公告）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（二）审议关于以子公司股权质押并签署《借款协议》的议案（详见临 2021-049号公告）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（三）审议关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合同》暨关联交易的议案（详见临 2021-050 号公告）
该项议案表决结果为：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。关联董
事黄海粟女士、祝灿庭先生、林超先生、祖向红女士、吴江明先生回避表决。
（四）审议关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案（详见临 2021-051
号公告）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二 O 二一年十二月三十一日
[2021-12-31](600165)新日恒力:新日恒力第八届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2021-052
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本公司全体监事出席了本次监事会。
● 本次监事会共一项议案，经审议获得通过。
一、监事会会议召开情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于 2021
年 12 月 29 日以电话方式发出，会议于 2021 年 12 月 29 日下午 2：00 在宁夏新
日恒力钢丝绳股份有限公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由监事会主席韩存在先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对提交本次会议的关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合同》暨关联交易的议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）概述
公司于2021年12月13日收到德运新材料科技股份有限公司（以下简称：德运新材）发来的《关于商请贵司回购宁夏恒力生物新材料有限责任公司49%股权的函》，因其业务发展的需求及资金回笼的考虑，拟提前终止《投资协议书》。经双方多次沟通决定拟终止履行《投资协议书》并签署《恒力新材投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合同》。
本次交易对方德运新材与公司控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司同为山西中能环保技术有限公司、山西中能生物科技有限公司、山西恒力新材料有限公司、山西中能铜基新材料有限公司上述四家公司股东，持股比例均为35%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
基于在合并财务报表层面，公司将向德运新材取得的筹资确认为一项金融负债，计入长期应付款。本次交易经济实质为偿还德运新材长期应付款，不会导致公司合并报表范围发生变化，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条相关规定。
（二）公司本次签署《恒力新材投资协议书之终止协议》的主要内容
甲方：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：甲方或新日恒力）
乙方：德运新材料科技股份有限公司（以下简称：乙方或德运新材）
丙方：宁夏恒力生物新材料有限责任公司（以下简称：丙方或恒力新材）
鉴于：
1、2019 年 10 月 15 日，甲、乙、丙三方就月桂二元酸项目投资事项共同签
署了《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”），约定乙方出资 49,000 万元对丙方进行投资，投资完成后，乙方持有丙方 49%股权（以下简称“标的股权”）。
2、乙方出于其业务发展及资金回笼的考虑，拟提前终止本次投资合作，退出恒力新材，甲方、丙方同意终止与乙方的投资关系。
据此，就本次投资合作终止事宜，根据《公司法》、《民法典》等法律法规的相关规定，各方本着公平、公正的原则，经友好协商，达成协议如下：
第一条 投资合作终止
1.1 各方确认，同意提前终止已签署的《投资协议书》，自本协议生效之日起，除本协议第二条及第三条之约定事项外，协议各方均无需继续履行《投资协议书》项下的义务。
1.2 各方确认，《投资协议书》履行过程中，各方均不存在违约情形，本协议生效之日起，各方互不承担因《投资协议书》产生的违约责任。
1.3 乙方需在本次投资合作终止过程中或/及完毕后，无条件向甲方提供相关资料信息，并履行相应的保密义务。
第二条 投资款项偿还
2.1 乙方已按照《投资协议书》的约定向丙方实际缴付了投资款项 49,000
万元；此外，甲方同意按乙方实际投资金额和 6%的年利率向乙方支付 2019 年
10 月 17 日至 2021 年 12 月 27 日期间的利息 6,446.79 万元，原《投资协议书》
项下丙方向乙方支付现金分红的相关条款不再执行。上述两项款项合计金额为55,446.79 万元，该款项应由甲方或甲方指定的第三方按照本协议的规定偿还给乙方。
2.2 除本协议另有规定外，甲方或甲方指定的第三方应按下列要求向乙方支付本协议第 2.1 款所述款项：
（1）在本协议生效之日起 45 个工作日或者经乙方同意的更长时间内支付投资款本金 49,000 万元；
（2）在本协议生效之日起 2 个公历年度内支付投资款利息 6,446.79 万元。
2.3 尽管有本协议第 2.2 款之规定，但在甲方收到广东鸿俊投资有限公司根
据甲方与之签订的《借款协议》项下借款前，甲方无须履行本协议第 2.2 款项下支付义务，相关支付义务应延至甲方收到广东鸿俊投资有限公司全额借款之日起开始履行。若在本协议生效之日起 6 个月内甲方仍未收到上述借款的，甲方有权解除本协议。
2.4 乙方用于收取本协议项下应偿还投资款项的指定账户信息如下，乙方变更账户信息的应及时以书面方式通知甲方：
户 名：德运新材料科技股份有限公司
开户行：农行乐清市清远支行
账 号：19271801040005871
第三条 标的股权转回
3.1 根据《投资协议书》约定并经各方同意，《投资协议书》终止后，乙方所持标的股权应转回给甲方。甲、乙方应在签署本协议的同时，按本协议附件的格式签署股权转让（转回）合同。
3.2 各方同意，乙方应自甲方按本协议第 2.2 款第（1）项的规定向乙方偿
还投资款本金 49,000 万元之日起 10 个工作日内，协助甲方、目标公司备齐公司登记机关所需的变更登记资料（包括但不限于签署及（或）出具相关决策文件、
提交完税证明文件、根据本合同确定的条款签署登记机关标准格式的股权转让协议），配合目标公司完成本次标的股权转回的公司登记变更手续。
3.3 乙方同意，若乙方在甲方按照本协议的规定向其支付相关款项后未按本协议第 3.1 款、第 3.2 款规定履行股权转回义务的，甲方根据其与广东鸿俊投资有限公司签署的《借款协议》项下需承担的借款本息偿付义务，转由乙方承担，乙方应直接向广东鸿俊投资有限公司履行借款本息还款义务并承担相应的法律责任。乙方违反本款约定给甲方造成损失的，应予以全额赔偿。
第四条 声明、承诺和保证
4.1 甲方/丙方的声明、承诺和保证
4.1.1甲方/丙方是依照中华人民共和国法律合法成立、有效存续的公司，具备签署及履行本协议的主体资格。
4.1.2 甲方/丙方签署及履行本协议，不会抵触或违反任何一项以下规定，也不会对以下任何一项构成违约（或按规定行使任何终止的权利）或触犯以下任何一项：现行法律法规的强制性规定；其作为一方或对其有约束力的任何文件、协议；或任何政府部门发出的任何判决、命令、裁决或法令。
4.1.3 甲方/丙方向乙方提供的与本协议有关的所有文件、资料和信息是真实、准确和有效的，保证不存在任何已知或应知而未向对方披露的、影响本协议签署的违法事实或法律障碍。
4.2 乙方的声明、承诺和保证
4.2.1 乙方是依照中华人民共和国法律合法成立、有效存续的有限责任公司，具备签署及履行本协议的主体资格。
4.2.2 乙方签署及履行本协议，不会抵触或违反任何一项以下规定，也不会对以下任何一项构成违约（或按规定行使任何终止的权利）或触犯以下任何一项：现行法律法规的强制性规定；其作为一方或对其有约束力的任何文件、协议；或任何政府部门发出的任何判决、命令、裁决或法令。
4.2.3 乙方保证持续拥有标的股权的合法、完整的所有权，保证标的股权权属清晰；保证不对标的股权设置任何权利限制；合理、谨慎地运营、管理标的股权，不从事任何非正常的导致标的股权价值重大减损的行为。
4.2.4 乙方向甲方/丙方提供的与本协议有关的所有文件、资料和信息是真实、准确和有效的，保证不存在任何已知或应知而未向对方披露的、影响本协议签署的违法事实或法律障碍。
第五条 税费
5.1 本次投资合作终止事项中股权转让（转回）所涉及的各项税费均由各方根据法律法规规定自行承担。
5.2 任何一方聘请专业机构所产生的费用由该方自行承担。
第六条 本协议的成立与生效
6.1 本协议自各方盖章及授权代表签字之日起成立，并自甲方、丙方股东（大）会批准之日起生效。
第七条 违约责任
7.1 如发生以下任何事件则构成该方在本协议下之违约：
（1）任何一方违反本协议的任何条款；
（2）任何一方违反其在本协议中作出的任何陈述、保证或承诺，或任何一方在本协议中作出的任何陈述、保证或承诺被认定为不真实、不准确或有故意及重大过失误导的成分。
7.2 如任何一方违约，守约方有权要求违约方赔偿由此给守约方造成的其他直接和间接的经济损失，赔偿范围包括但不限于因解决任何索赔或执行该等索赔的判决、裁定或仲裁裁决而发生的或与此相关的一切付款、费用或开支以及订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
7.3 乙方同意，如乙方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺导致依据证监会、交易所等相关主管部门的法律法规之规定、监管意见之要求对甲方作为上市公司带来风险的，甲方有权要求乙方承担违约责任。
7.4 任何一方依据本条向违约方提出任何赔偿要求，均应采用书面形式，并应对该赔偿要求有关的事实及状况作出详尽的描述。
7.5 本协议违约方向守约方支付违约金或赔偿损失后，除本协议另有约定外，不能视为守约方对其权利的放弃，亦不能损害、影响或限制守约方依据本协议和有关法律和法规应享有的其他一切权利。
第八条 不可抗力
8.1 本条所述不可抗力系指不能预见、不能避免且不能克服的事件，包括但不限于自然灾害、瘟疫、罢工、骚乱、暴乱、战争和法律法规规定及其适用的变化。
8.2 如因自然灾害或国家政策调整的不可抗拒的原因，致使任何一方不能履行或不能完全履行本协议时，该方应立即将该等情况以书面形式通知其他方，并在该等情况发生之日起 7 个工作日内提供详情及本协议不能履行或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明。按照事件对履行本协议的影响程度，由各方协商决定是否解除本协议，或者部分免除履行本协议的责任，或者延期履行本协议。
8.3 若因国家政策或法律法规在本协议签署后发生调整而致使直接影响本协议的履行或者是不能按约履行时，协议各方均无过错的，不追究协议各方在此事件发生后未履行约定的违约责任，按其对履行协议影响的程度，由各方协商决定是否解除协议或者延期履行协议。
第九条 本协议的变更和解除
9.1 除非本协议另有约定，对本协议内容的任何修改、增加或删除均需各方以书面方式进行。
9.2 除本协议另有约定外，各方协商一致可以解除本协议。
第十条 保密
10.1 未经其他方同意，任何一方均不得对第三方披露本协议及本次投资合作终止事项的相关信息，但依照法律法规需披露的除外。
10.2 为本次投资合作终止事项之目的，各方可向其法律顾问及其他专业顾问披露本协议及本次投资合作终止事宜的相关信息，但应确保该等法律顾问及其它专业顾问与协议各方承担同等的保密义务。
第十一条 法律适用及争议解决
11.1 本协议的签署、解释和履行均适用中国法律。
11.2 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应由各方通过友好协商的方式解决；如协商开始 15 日内或各方另行商定的协商期限内仍然未能解决的，任何一方均
[2021-12-31](600165)新日恒力:新日恒力关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2021-048
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司董事长高小平先生的辞职报告，高小平先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事长职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效，辞去董事长职务后，高小平先生将继续担任公司董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
高小平先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和长远发展发挥了重要作用，在公司治理、战略规划、资本运作等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对高小平先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 12 月 29 日召
开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举黄海粟女士为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。
根据《公司章程》及相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据相关规定及时办理工商变更登记等事项。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31](600165)新日恒力:新日恒力关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合同》暨关联交易的公告
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2021-050
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司 投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合
同》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
?宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于2021年12月13日收到德运新材料科技股份有限公司（以下简称：德运新材）发来的《关于商请贵司回购宁夏恒力生物新材料有限责任公司49%股权的函》，因其业务发展的需要及资金回笼的考虑，拟提前终止《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书》（以下简称：《投资协议》）。经双方沟通决定拟终止履行《投资协议》并签署《恒力新材投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合同》。
根据《恒力新材投资协议书之终止协议》约定，公司偿还德运新材在恒力新材的投资款项49,000万元及2019年10月17日至2021年12月27日期间的利息
6,446.79万元，上述两项款项合计金额为55,446.79万元。
?本次交易构成关联交易，基于在合并财务报表层面，公司将向德运新材取得的筹资确认为一项金融负债，计入长期应付款。本次交易经济实质为偿还德运新材长期应付款，不会导致公司合并报表范围发生变化，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条相关规定。
?本次交易需提交公司股东大会审议
?公司过去 12 个月内未与德运新材进行过关联交易
一、概述
（一）交易背景
经公司第八届董事会第四次会议、2019年度第五次临时股东大会审议通过了《关于公司放弃控股子公司恒力新材49%股权优先购买权》的议案，宁夏顺亿资产管理有限公司（以下简称：顺亿资产）拟将其持有的恒力新材49%股权以及其在《宁夏恒力生物新材料有限责任公司增资协议书》（以下简称：《增资协议》）项下承担及享有的相关权利及义务全部转让给德运新材，且德运新材同意受让上述股权并承接《增资协议》项下原由顺亿资产承担及享有的相关权利及义务（具体详见临2019-070、2019-072号公告）。2019年10月15日，公司与德运新材、恒力新材签订了《投资协议》（具体详见临2019-073号公
告）。恒力新材分别于2019年10月17日、10月21日收到德运新材支付的29,000万元、20,000万元，共计49,000万元实缴资本金（具体详见临2019-074号公
告）。
根据《投资协议》（甲方：公司、乙方：德运新材、丙方：恒力新材）第五条的约定，“在丙方进行首次分红时，乙方可以选择…由丙方根据实际经营情况向乙方支付分红”，也可以选择“每一会计年度自丙方处获得的现金分红应不低于乙方向丙方实缴注册资本总额的15%”、“差额部分由甲方予以补
足”、“超出的部分应与甲方按照7：3的比例进行分配”、“乙方连续3年自丙方处获得的现金分红均超过其向丙方实缴注册资本总额15%的，则丙方不再负担每年向乙方支付的现金分红应不低于乙方向丙方实缴注册资本15%的义务，甲方亦不再负担相应的差额补足义务”。根据《投资协议》第七条的约定，
“乙方同意，无论甲方持有丙方多少股份，均保证甲方具有三分之二及以上的董事会成员提名权，同时乙方具有一名董事会成员提名权。保证甲方根据我国《企业会计准则》的相关规定实现对丙方的控制权，且乙方不得进行任何可能导致甲方失去丙方控制权的行为或主张/行使任何可能导致甲方失去丙方控制权的权利和权益”、“乙方同意根据丙方公司章程无条件并不可撤销的将乙方享有的股东会表决权委托给甲方行使”。根据《投资协议》第九条的约定，“在下列全部条件得以满足的情况下，乙方可以要求甲方以发行股票的方式回购乙方持有的丙方股权”。根据《投资协议》第十条“股权转让及优先购买权”的
约定，“甲方或甲方指定的第三方有权购买乙方持有丙方的股份，购买价格：该股份对应的实际出资额+年化12%的利息…；购买数量：不超过丙方25%的股份；购买时间：甲方或甲方指定的第三方最迟于丙方项目建成竣工验收后一年内或启动发行股份前一个月，…”。
根据会计准则指南37号准则指南四（二）规定，如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。实务中，常见的该类合同义务情形包括：①不能无条件避免的赎回；②强制付息，即金融工具发行方被要求强制支付利息。根据会计准则指南37号准则指南四（七）规定，在合并财务报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时，企业应考虑集团成员和金融工具的持有方之间达成的所有条款和条件，以确定集团作为一个整体是否由于该工具而承担了交付现金或其他金融资产的义务，或者承担了以其他导致该工具分类为金融负债的方式进行结算的义务。例如，某集团一子公司发行一项权益工具，同时其母公司或集团其他成员与该工具的持有方达成了其他附加协议，母公司或集团其他成员可能对相关的支付金额（如股利）作出担保；或者集团另一成员可能承诺在该子公司不能支付预期款项时购买这些股份。在这种情形下，尽管集团子公司（发行方）在没有考虑这些附加协议的情况下，在其个别财务报表中将这项工具分类为权益工具，但是在合并财务报表中，集团与该工具的持有方之间的附加协议的影响意味着集团作为一个整体无法避免经济利益的转移，导致其分类为金融负债。恒力新材没有无条件付息的义务，对恒力新材而言德运新材的投资是股权投资，形成恒力新材的资本金，计入所有者权益。公司承担恒力新材向德运新材支付的现金分红不足15%的补差义务，作为合并报表主体，应当分类为负债。
公司自收到德运新材对恒力新材实缴资本金之日起将其列示在长期应付款科目持续至今，并已在《2019年年度报告（修订版）》、《2020年半年度报告》、《2020年年度报告（修订版）》、《2021年半年度报告》附注中详细披露。
（二）本次交易概述
公司于2021年12月13日收到德运新材发来的《关于商请贵司回购宁夏恒力生物新材料有限责任公司49%股权的函》，因其业务发展的需求及资金回笼的考虑，拟提前终止《投资协议书》。经双方多次沟通决定拟终止履行《投资协
议书》并签署《恒力新材投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合
同》。
本次交易对方德运新材与公司控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：上海中能）同为山西中能环保技术有限公司、山西中能生物科技有限公司、山西恒力新材料有限公司、山西中能铜基新材料有限公司上述四家公司股东，持股比例均为35%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
基于在合并财务报表层面，公司将向德运新材取得的筹资确认为一项金融负债，计入长期应付款。本次交易经济实质为偿还德运新材长期应付款，不会导致公司合并报表范围发生变化，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条相关规定。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
德运新材与上海中能同为山西中能环保技术有限公司、山西中能生物科技有限公司、山西恒力新材料有限公司、山西中能铜基新材料有限公司上述四家公司股东，持股比例均为 35%，为公司关联方。
（二）公司名称：德运新材料科技股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省乐清市翁垟街道九房前村
法定代表人：陈晓平
注册资本：5 亿元整
经营范围：纳米材料的研究、生产及销售；化学原料和化学制品的研
究、生产及销售（不含危险化学品）；光亮铜杆、铜线材、铜杆、铜丝、合金 复合铜线、线束、绞线的研究、生产、加工及销售；金属材料、贵金属、矿产 品、建筑材料的销售；成套设备的销售；机械设备租赁；厂房租赁服务；货物 进出口、技术进出口；商务咨询服务（不含金融、证券、期货）；企业股份重 组兼并。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）2020年度德运新材资产总额53,242万元，净资产49,983万元，净利润-17万元，以上数据经浙江正大会计师事务所有限公司温州分所审计。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本概况
公司名称：宁夏恒力生物新材料有限责任公司
法定代表人：陈瑞
注册资本：100,000万元
注册地址：石嘴山市惠农区河滨街中央大道与恒力大道交叉路口西北侧
经营范围：长链二元酸及其衍生化工产品、生物有机肥和硫酸钠等生物法 生产的精细化工产品的研发、制造与销售（以上项目的制造销售均不含危险
品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）交易标的主要财务指标
恒力新材主要财务指标：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日（经审 2021 年 9 月 30 日（未经审
计） 计）
总资产 187,497.81 226,541.70
净资产 99,234.82 98,576.42
2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
营业收入 633.72 70.96
净利润 -285.32 -658.41
注：恒力新材 2020 年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计。
（三）转让完成前交易标的的股权结构
序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资比例
（万元）
1 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 31,000 31%
2 德运新材料科技股份有限公司 49,000 49%
3 宁夏产业引导基金管理中心（有限公司） 10,000 10%
4 石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙） 10,000 10%
合计 100,000 100%
（四）转让完成后交易标的的股权结构
序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资比例
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-13 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:22.82 成交量:8358.72万股 成交金额:81198.32万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2626.98 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜2351.93 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1851.79 ｜-- ｜
｜东莞证券股份有限公司浙江分公司 ｜1196.55 ｜-- ｜
｜海通证券股份有限公司南通人民中路证券营｜1128.96 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司浙江分公司 ｜-- ｜2039.63 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜1250.45 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜1234.68 ｜
｜五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 ｜-- ｜1188.73 ｜
｜上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业｜-- ｜1111.18 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-07-12｜8.78 ｜22.80 ｜200.18 ｜华泰证券股份有｜国盛证券有限责｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司永嘉阳光｜任公司温州学院｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜东路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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