600162什么时候复牌？-香江控股停牌最新消息
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[2022-02-25] (600162)香江控股:香江控股关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022-009
深圳香江控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”）本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 40,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
2015 年 9 月 18 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股
份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不超过 24.50 亿元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）406,976,700 股，发行
价格每股 6.02 元，募集资金总额为 2,449,999,734 元，扣除发行费用 52,250,000
元后，募集资金净额为 2,397,749,734 元。上述募集资金于 2015 年 12 月 16 日
全部到账，2015 年 12 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验
资报告》（天健验字（2015）第 7-159 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。2022 年 2 月 24 日，公司第九
届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币40,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
根据《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
序号 项目 金额（万元）
1 本次重组现金对价的支付 30,000
2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 37,000
3 上市公司南方国际金融传媒大厦 109,000
4 上市公司增城翡翠绿洲十四期项目 69,000
合计 245,000
公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。公司于2021年11月5日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币14,200万元（其中：2015年12月非公开发行股票募集资金6,350万元，2017年2月非公开发行股票募集资金7,850万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于2021年11月6日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至本公告日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到归还到期日。
截至 2022 年 2 月 18 日，公司本次募集资金的使用情况如下表所示：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 累计已使用金额 募集资金余额
1 本次重组现金对价的支付 30,000.00 0.00
2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 29,827.00 7,994.28
3 上市公司南方国际金融传媒大厦项目 75,660.44 34,404.74
4 上市公司增城翡翠绿洲十四期项目 57,774.94 9.49
5 未到期补流款 6,350.00 0.00
合计 199,612.38 42,408.51
根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。经公司董事会审议，同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的公告。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在确保公司募集资金投资项目正常建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟使用闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定使用募集资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经经公司第九届董事会第二十八次会议及监事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关要求。
五、专项意见说明
1、保荐人意见
公司本次非公开发行的保荐机构西南证券股份有限公司对公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，认为：
香江控股使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经过公司董事会、监
事会审议，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序。本次香江控股使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求。因此，本独立财务顾问同意香江控股使用不超过 40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
综上所述，我们同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、监事会意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
公司监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 40,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-25] (600162)香江控股:香江控股第九届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022-008
深圳香江控股股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年2月18日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第二十一次会议的通知，会议于2022年2月24日上午在公司会议室以现场方式召开，公司4名监事现场参与了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定。
公司监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 40,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司监事会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-19] (600162)香江控股:香江控股关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022—007
深圳香江控股股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”）
于 2021 年 3 月 18 日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 42,370 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。独立财务顾问、公司独立董事、
监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于 2021 年 3 月 19
日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2022 年 2 月 18 日，公司将临时补充流动资金的 42,370 万元募集资金归还
至募集资金专项账户中。截至本公告日，公司使用 42,370 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至公司相应的募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金归还情况通知了公司独立财务顾问西南证券股份有限公司及独立财务顾问主办人。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月十九日
[2022-02-18] (600162)香江控股:香江控股关于公司为全资子公司提供贷款担保的进展公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022-006
深圳香江控股股份有限公司
关于公司为全资子公司提供贷款担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）于2022年1 月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com)、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及《证券日报》披露了临2022-003号《香江控股关于为全资子公司 提供贷款担保的公告》。应本次贷款担保事项放款机构中国工商银行股份有限公 司广州第一支行（以下简称“中国工行”）要求，增城香江房地产有限公司（以 下简称“增城香江”）与其重新签订了《最高额抵押合同》，双方原签订的《最高 额抵押合同》作废，双方重新签订的《最高额抵押合同》主要内容如下：
1、合同双方：增城香江（抵押人）、中国工行（抵押权人）
2、抵押担保的主债权最高限额：75,000.00 万元人民币（大写：人民币柒
亿伍仟万元整）
3、抵押担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金 属租赁合同约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、 违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相 关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合 同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现抵押权的费用（包括但不限 于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。
4、抵押物：增城香江房地产有限公司自持物业。
5、合同生效：经双方签字或盖章后生效。
除以上合同发生变更外，公司披露的临2022-003号《香江控股关于为全资子
公司提供贷款担保的公告》中的其他合同未发生变化。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
二〇二二年二月十八日
[2022-02-17] (600162)香江控股:香江控股关于为全资子公司提供贷款担保的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022-005
深圳香江控股股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广州市香江投资发展有限公司（以下简称“广州香江投资”）
●本次担保金额：共计人民币1,000万元，截至本公告日，公司已实际为其 提供的担保余额为24,106.02万元。
●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币276,716.7万元
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足广州香江投资公司的发展需要，广州香江投资公司向上海浦东发展银 行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行”）申请贷款。深圳香江控股股 份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”、“公司”或“上市公司”）为其 提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额为人民币 1,000 万元。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2021年度公司拟对 公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币95 亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内， 单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机 构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权 董事长签署相关担保协议。
截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计375,231.06万元，未超过
全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。
二、被担保人基本情况：
1、 名称：广州市香江投资发展有限公司
2、 成立日期：1997 年 5 月 30 日
3、 营业期限：长期
4、 注册地点：广州市番禺区南村镇汉溪大道东 300 号会所 301 房
5、 法定代表人：翟栋梁
6、 注册资本：人民币 5000 万元人民币
7、 经营范围：物业管理；房屋租赁；室内装饰设计服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；企业管理咨询服务；房地产中介服务；代收代缴水电费；场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；防虫灭鼠服务；生活清洗、消毒服务；房地产咨询服务；自有房地产经营活动；房屋拆迁服务；室内装饰、装修；停车场经营。
8、 与上市公司关系：深圳市香江商业管理有限公司（以下简称“香江商业”）持有广州香江投资公司 100%股权，香江商业为香江控股全资子公司。
9、 主要财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，广州香江投资公司的资产总额
为 1,136,295,884.81 元 ， 负 债 总 额 为 886,352,736.00 元 ， 净 资 产 为
249,943,148.81 元，2021 年 1 至 9 月实现营业收入 148,814,968.11 元（以上数
据未经审计）。
三、相关合同的主要内容
1、《融资额度协议》
(1)合同各方：广州香江投资（客户）、浦发银行（融资行）
(2)融资额度金额：1,000 万元人民币（大写：人民币壹仟万元整）
(3)额度使用期限：自 2021 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 10 日止，额度可循
环使用。
(4)合同生效：经双方签字并盖章后生效。
2、《最高额保证合同》
(1)合同双方：香江控股（保证人）、浦发银行（债权人）
(2)保证最高限额：1,000 万元人民币（大写：人民币壹仟万元整）
(3)保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
(4)保证范围：除本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
(5)保证方式：连带责任保证
(6)合同生效：经各方签字并盖章后生效。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保，有利于支持全资子公司的持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。广州香江投资的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司本次为全资子公司广州香江投资提供 1,000 万元的担保，截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币 276,716.7 万元，其中为对控股子公司或全资子公司的担保余额为人民币 269,531.22 万元，占公司2020 年经审计净资产的比例为 50.70%；为合营公司的担保余额为人民币7,185.48 万元，占公司 2020 年经审计净资产的比例为 1.35%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
二〇二二年二月十七日
[2022-02-08] (600162)香江控股:香江控股关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022-004
深圳香江控股股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购方案的实施进展情况：截至 2022 年 1 月 31 日，深圳香江控股股份有限
公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份
25,469,962 股，占公司总股本的 0.75%，成交的最高价格为 2.03 元/股，成
交的最低价格为 1.91 元/股，交易总金额为 50,505,033.00 元（不含印花税、
佣金等交易费用）。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）
于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的数量下限为 25,468,361 股，即不低于公司当前总股本的 0.75%；上限为 50,936,721 股，即不超过公司当前总股本的 1.5%，回购价格不超过人民币2.85元/股，回购股份的资金总额不超过14,516.96万元,回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。有关本
次回购股份事项的具体情况请详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2021-062）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，证
券账户号码为 B882780435。公司于 2021 年 9 月 22 日首次实施了股份回购，并
于 2021 年 9 月 23 日披露了《香江控股关于以集中竞价交易方式首次回购公司股
份的公告》（公告编号：临 2021-064）。以上公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，回购期间公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
2021年9月22日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为516,762股，已回购股份占公司总股本的0.015%，成交的最高价格为2.00元/股，成交的最低价格为1.93元/股，交易总金额为人民币1,027,204.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至2022年1月31日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份25,469,962股，占公司总股本的0.75%，成交的最高价格为2.03元/股，成交的最低价格为1.91元/股，交易总金额为50,505,033.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月八日
[2022-01-29] (600162)香江控股:香江控股关于为全资子公司提供贷款担保的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022-003
深圳香江控股股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广州锦绣香江房地产有限公司（以下简称“广州锦江”）
●本次担保金额：共计人民币75,000万元，截至本公告日，公司已实际为其 提供的担保余额为75,000万元。
●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币353,716.7万元
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足广州锦江公司的发展需要，广州锦江公司向中国工商银行股份有限公 司广州第一支行（以下简称“中国工行”）申请贷款。深圳香江控股股份有限公 司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为其提供连带责任保证担保， 担保的最高本金限额为人民币 75,000 万元。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2021年度公司拟对 公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币95 亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内， 单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机 构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权 董事长签署相关担保协议。
截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计374,231.06万元，未超过
全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。
二、被担保人基本情况：
1、 公司名称：广州锦绣香江房地产有限公司
2、 成立日期：2021 年 1 月 15 日
3、 营业期限：2021 年 1 月 15 日至永久
4、 注册地点：广州市增城区朱村街朱村大道东 509 号 2 栋 5 楼
5、 法定代表人：庞伟爱
6、 注册资本：人民币 5,000 万元
7、 经营范围：物业管理；房地产咨询；非居住房地产租赁；房地产开发经营。
8、 与上市公司关系：香江控股持有增城香江房地产有限公司 100%股权，增城香江房地产有限公司持有广州锦江公司 100%股权，因此其为上市公司的全资子公司。
9、主要财务数据：截止 2021 年 09 月 30 日，广州锦绣香江房地产有限公司
的资产总额为 1,133,665,487.62 元，负债总额为 1,087,420,559.94 元，净资产
为 46,244,927.68 元，2021 年 1 至 9 月实现营业收入 0 元，净利润-3,755,072.32
元。（以上数据未经审计）。
三、相关合同的主要内容
1、《房地产借款合同》
(1)合同各方：广州锦江（借款人）、中国工行（贷款人）
(2)借款金额：75,000 万元人民币（大写：人民币柒亿伍仟万元整）
(3)借款期限：五年，自本合同项下首次提款日起算。
(4)合同生效：经双方盖章后生效。
2、《最高额保证合同》
(1)合同双方：香江控股（保证人，乙方）、中国工行（债权人，甲方）
(2)保证担保范围：乙方所担保的主债权为自 2022 年 1 月 27 日至 2027 年 1
月 31 日期间，在人民币 75,000 万元人民币（大写：人民币柒亿伍仟万元整）的最高余额内，包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同
的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
(3)担保方式：连带责任保证
(4)保证期间：本合同的保证期间自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。
(5)合同生效：经甲方盖章、乙方签字或盖章后生效。
3、《抵押合同》
(1)合同双方：广州锦江（抵押人）、中国工行（抵押权人）
(2)抵押担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。
(3)抵押物：广州锦江公司自持物业。
(4)合同生效：自甲方盖章、乙方签字或盖章后生效。
4、《最高额抵押合同》
(1)合同双方：增城香江房地产有限公司（抵押人）、中国工行（抵押权人）
(2)抵押担保的主债权最高限额：35,241.8 万元人民币（大写：人民币叁亿伍仟贰佰肆拾壹万捌仟元整）
(3)抵押担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。
(4)抵押物：增城香江房地产有限公司自持物业。
(5)合同生效：经双方签字或盖章后生效。
5、《质押合同》
(1)合同双方：增城香江房地产有限公司（出质人）、中国工行（质权人）
(2)抵押担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。
(3)质押物：增城香江房地产有限公司持有的广州锦江公司全部股权。
(4)合同生效：自甲方盖章、乙方签字或盖章后生效。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保，有利于支持全资子公司的持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。广州锦江公司的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司本次为全资子公司广州锦江公司提供 75,000 万元的担保，截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币 353,716.7 万元，其中为对控股子公司或全资子公司的担保余额为人民币 346,531.22 万元，占公司2020 年经审计净资产的比例为 65.18%；为合营公司的担保余额为人民币7,185.48 万元，占公司 2020 年经审计净资产的比例为 1.35%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-27] (600162)香江控股:香江控股关于公司为全资子公司提供贷款担保的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022-002
深圳香江控股股份有限公司
关于公司为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市香江商业管理有限公司（以下简称“香江商业”）， 深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“上市公司”） 持有其100%的股权，为上市公司全资子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供担保余额：本次担保金额为人民币5,000 万元；本次担保后，上市公司及上市公司子公司为其提供担保的余额共计人民币 83,400万元。
●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币278,716.7万元
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足全资子公司香江商业公司的发展需要，香江商业公司向中国光大银行 股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行”）申请贷款。上市公司香江控股 为其提供连带责任保证担保，担保的最高限额为人民币 5,000 万元。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2021年度公司拟对 公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币95 亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内， 单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机 构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权
董事长签署相关担保协议。
截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计299,231.06万元，未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。
二、被担保人基本情况：
1、 名称：深圳市香江商业管理有限公司
2、 成立日期：1996 年 09 月 04 日
3、 营业期限：1996 年 09 月 04 日至 2036 年 9 月 4 日
4、 注册地点：深圳市南山区沙河东路 255 号 2 栋 406
5、 法定代表人：翟栋梁
6、 注册资本：人民币 16,500 万元人民币
7、 经营范围：国内贸易；柜台出租；供应链管理；经济信息咨询；投资管理；投资咨询；市场营销策划（不含限制项目）；仓储服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
8、 与上市公司关系：香江控股持有深圳市香江商业公司 100%股权。
9、 主要财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额为 4,048,810,083.22
元，负债总额为 3,149,307,285.89 元，净资产为 899,502,797.33 元，2021 年 1
至 9 月实现营业收入 503,164,372.92 元（以上数据未经审计）。
三、相关合同的主要内容
1、《综合授信协议》
(1)合同双方：香江商业（受信人）、光大银行（授信人）
(2)最高授信额度：5,000 万元人民币（大写：人民币伍仟万元整）
(3)最高授信额度的有效使用期限：3 年，即从 2022 年至 2025 年。
(4)合同生效：经双方签字盖章后生效。
2、《最高额抵押合同》
(1)合同双方：深圳市大本营投资管理有限公司（简称“深圳大本营”）（抵押人）、光大银行（抵押权人）
(2)抵押担保的最高限额：5,000 万元人民币（大写：人民币伍仟万元整）
(3)抵押担保范围：1.受信人在主合同项下应向抵押权人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用； 2.抵押权人在本合同项下实现抵押权的费用以及抵押人在本合同项下应向抵押权人支付的任何其他款项。（以上各项合称为“被担保债务”）
(4)抵押物：深圳大本营公司自持物业。
(5)合同生效：经双方签字或盖章后生效。
3、《最高额保证合同》
(1)合同双方：香江控股（保证人）、光大银行（授信人）
(2)保证最高限额：人民币 5,000 万元（大写：人民币伍仟万元整）
(3)保证担保范围：本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。
(4)保证方式：连带责任保证
(5)保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
(6)合同生效：经各方签字或盖章后生效。
四、董事会意见
上市公司为全资子公司提供担保，有利于支持其持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。香江商业公司经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次上市公司为全资子公司香江商业公司提供贷款担保的金额为5,000万元，截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币278,716.7万元，其中为对控股子公司或全资子公司的担保余额为人民币269,624.72万元，占公司2020年经审计净资产的比例为52.42%；为合营公司的担保余额为人民币7185.48万元，占公司2020年经审计净资产的比例为1.35%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-05] (600162)香江控股:香江控股关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022-001
深圳香江控股股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购方案的实施进展情况：截至 2021 年 12 月 31 日，深圳香江控股股份有
限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份
25,469,962 股，占公司总股本的 0.75%，成交的最高价格为 2.03 元/股，成
交的最低价格为 1.91 元/股，交易总金额为 50,505,033.00 元（不含印花税、
佣金等交易费用）。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）
于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的数量下限为 25,468,361 股，即不低于公司当前总股本的 0.75%；上限为 50,936,721 股，即不超过公司当前总股本的 1.5%，回购价格不超过人民币2.85元/股，回购股份的资金总额不超过14,516.96万元,回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。有关本
次回购股份事项的具体情况请详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2021-062）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，证
券账户号码为 B882780435。公司于 2021 年 9 月 22 日首次实施了股份回购，并
于 2021 年 9 月 23 日披露了《香江控股关于以集中竞价交易方式首次回购公司股
份的公告》（公告编号：临 2021-064）。以上公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，回购期间公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
2021年9月22日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为516,762股，已回购股份占公司总股本的0.015%，成交的最高价格为2.00元/股，成交的最低价格为1.93元/股，交易总金额为人民币1,027,204.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至2021年12月31日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份25,469,962股，占公司总股本的0.75%，成交的最高价格为2.03元/股，成交的最低价格为1.91元/股，交易总金额为50,505,033.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2021-12-02] (600162)香江控股:香江控股关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：
600162 证券简称：香江控股 公告 编号：临 20 2 1 0 83
深圳香江控股股份有限公司
关于
以集中竞价交易方式回购公司股份 的 进展 公告
重要内容提示：
? 回购方案的实施进展情况： 截至 202 1 年 1 1 月 3 0 日，深圳香江控股股份有
限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份
2 5 469 962 股 占公司总股本的 0 7 5 %%，成交的最高价格为 2.03 元 股，成
交的最低价格为 1.91 元 股，交易总金额为 50 505 033 00 元 不含印花税、
佣金等交 易费用）。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）
于 2021年9月16日召开第九届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交
易方式回购公司股份， 回购股份的数量下限为25,468,361股，即不低于公司当前总股本的0.75%；上限为50,936,721股，即不超过公司当前总股本的1.5%，回购价格不超过人民币2.85元/股，回购股份的资金总额不超过1 4 516 96 万元, 回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过12个月。有关本次回购股份事项的具体情况请详见公司于2021年9月18日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2021-062）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，证券账户号码为B882780435。公司于2021年9月22日首次实施了股份回购，并于2021年9月23日披露了《香江控股关于以集中竞价交易方式首次回购公司股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
份的公告》（公告编号：临2021-064）。以上公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，回购期间公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
2021年9月22日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为516,762股，已回购股份占公司总股本的0.015%，成交的最高价格为2.00元/股，成交的最低价格为1.93元/股，交易总金额为人民币1,027,204.00元（不含印花税、佣不含印花税、佣金等交易费用金等交易费用）。
截至
截至20212021年年1111月月3300日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份“公司”或“上市公司”）已累计回购股份2525,,469469,,962962股股，，占公司总股本的占公司总股本的00..75%75%，，成交的最高价格为成交的最高价格为2.032.03元元//股，成交的最低价格为股，成交的最低价格为1.911.91元元//股，交易总金额为股，交易总金额为5050,,505505,,033033..0000元元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二〇二二一一年年十十二二月月二二日日
[2021-11-16] (600162)香江控股:香江控股2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2021-081
深圳香江控股股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴
会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,179,409,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.6804
注：截止至本次股东大会股权登记日 2021 年 11 月 10 日，公司总股本为
3,395,781,424 股，其中深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户
127,343,302 股 不 享 有 本 次 会 议 表 决 权 ， 故 本 次 会 议 具 有 表 决 权 共
3,268,438,122 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副董
事长修山城先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，现场出席 1 人，公司副董事长修山城先生现场出席本次
会议；董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事翟栋梁先生、董事范菲女
士、独立董事刘运国先生视频出席本次会议，独立董事谢家伟、王咏梅女士
因公出差在外，无法出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事陈昭菲女士、监事张柯先生、监事
刘静女士现场出席本次会议，监事黄杰辉先生因公出差在外，无法出席本次
会议；
3、董事会秘书、财务总监吴光辉先生现场出席本次会议，公司部分高级管理人
员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,179,325,120 99.9962 500 0.0000 83,400 0.0038
2、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,179,408,420 100.0000 500 0.0000 100 0.0000
3、 议案名称：《未来三年股东回报规划》（2021 年至 2023 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,179,408,320 100.0000 600 0.0000 100 0.0000
4、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,179,408,420 100.0000 600 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 关于选举张柯为公司 2,179,387,923 99.9990 是
股东代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于续聘公司2021年度 7,647,678 98.9148 500 0.0065 83,400 1.0787
财务审计机构的议案
2 关于续聘公司2021年度 7,730,978 99.9922 500 0.0065 100 0.0013
内控审计机构的议案
3 《未来三年股东回报规 7,730,878 99.9909 600 0.0078 100 0.0013
划》（2021 年至 2023 年）
4 关于修改《公司章程》的 7,730,978 99.9922 600 0.0078 0 0.0000
议案
5. 关于选举张柯为公司股 7,710,481 99.7271
01 东代表监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案不涉及关联事项，关联股东无需回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师见证结论意见：
本次临时股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和何子楹律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
深圳香江控股股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (600162)香江控股:香江控股关于选举公司监事会主席的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-082
深圳香江控股股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2021年11月15日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司监事会主席刘昊芸女士由于个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。为保证公司监事会相关工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举陈昭菲女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会期满之日止。
陈昭菲女士简历如下：
陈昭菲，2004 年毕业于华南理工大学，获双学士学位。2004 年至 2011 年就
职于毕马威华振会计师事务所担任审计经理；2011 年至 2013 年于欢聚时代科技有限公司担任内审经理；2013 年至 2018 年于荟才环球企业咨询有限公司担任咨询师；2018 年 8 月入职香江集团，现任本公司内控部总监、公司股东代表监事。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司监事会
二〇二一年十一月十六日
[2021-11-09] (600162)香江控股:香江控股关于控股孙公司为控股子公司提供贷款担保的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-080
深圳香江控股股份有限公司
关于控股孙公司为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广州番禺锦江房地产有限公司（以下简称“番禺锦江”）， 深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“上市公司”） 持有其51%的股权，为上市公司控股子公司；担保人广州大瀑布旅游开发有限公 司（以下简称“广州大瀑布公司”），番禺锦江持有其90%股权，因此，广州大 瀑布公司为上市公司的控股孙公司。
●本次担保金额及已实际为其提供担保余额：本次担保金额为人民币 8,991.6万元；本次担保后，上市公司及上市公司子公司为其提供担保的余额共 计人民币23,301.06万元。
●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币373,530.6万元
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足控股子公司番禺锦江公司的发展需要，番禺锦江公司向中国建设银行 股份有限公司广州番禺支行（以下简称“建设银行”）申请贷款。上市公司控股 孙公司广州大瀑布公司为其提供抵押担保，担保的最高限额为人民币 8,991.6 万元。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2021年度公司拟对
公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币95亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内，单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权董事长签署相关担保协议。
截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计294,231.06万元，未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。
二、被担保人基本情况：
1、 名称：广州番禺锦江房地产有限公司
2、 成立日期：2000 年 06 月 22 日
3、 注册地点：广州市番禺区南村里仁洞迎宾路西侧锦绣香江花园
4、 法定代表人：翟栋梁
5、 注册资本：25,505.71 万元人民币
6、 主营业务：房屋租赁；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经
营的项目不得经营）；会议及展览服务；房地产开发经营；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；房地产中介服务；室内装饰、装修。
7、 与上市公司关系：上市公司持有番禺锦江 51%股权，为上市公司的控股
子公司。
8、 主要财务数据：截止 2021 年 09 月 30 日，番禺锦江公司的资产总额为
3,542,511,909.78 元 、 负 债 总 额 为 3,062,966,711.65 元 、 净 资 产 为
479,545,198.13 元、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日的营业收入为
531,856,724.86 元，净利润为-24,638,330.03 元。（以上数据未经审计）
三、相关合同的主要内容
1、《固定资产贷款合同》
(1)合同双方：番禺锦江（借款人）、建设银行（贷款人）
(2)借款金额：18,000 万元人民币（大写：人民币壹亿捌仟万元整）
(3)借款期限：48 个月，即从 2021 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日。
(4)借款用途：用于固定资产投资。
(5)合同生效：经双方签字盖章后生效。
2、《最高额抵押合同》
(1)合同双方：广州大瀑布公司（抵押人）、建设银行（抵押权人）
(2)抵押担保的最高限额：8,991.6 万元人民币（大写：人民币捌仟玖佰玖拾壹万陆仟元整）
(3)抵押担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
(4)抵押物：广州大瀑布公司自持物业。
(5)合同生效：经双方签字或盖章后生效。
四、董事会意见
上市公司控股孙公司为控股子公司提供担保，有利于支持其持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。番禺锦江公司经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司控股子公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次上市公司控股孙公司广州大瀑布公司为控股子公司番禺锦江公司提供贷款担保的金额为8,991.6万元，截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币373,530.6万元，其中为对控股子公司或全资子公司的担保余额为人民币366,345.12万元，占公司2020年经审计净资产的比例为68.91%；为合营公司的担保余额为人民币7,185.48万元，占公司2020年经审计净资产的比例为1.35%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
二〇二一年十一月九日
[2021-11-06] (600162)香江控股:香江控股第九届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-078
深圳香江控股股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年
11 月 1 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届监事会第十九次会议的
通知，会议于 2021 年 11 月 5 日以现场方式召开，4 名监事全部参与现场会议。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。
公司监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过
人民币 14,200 万元（其中：2015 年 12 月非公开发行股票募集资金 6,350 万元，
2017 年 2 月非公开发行股票募集资金 7,850 万元），使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司监事会
二〇二一年十一月六日
[2021-11-06] (600162)香江控股:香江控股关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-079
深圳香江控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”）本次拟新增使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 14,200
万元（其中：2015 年 12 月非公开发行股票募集资金 6,350 万元，2017 年 2 月非
公开发行股票募集资金 7,850 万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。
一、募集资金基本情况
（一）2015 年 12 月非公开发行募集资金基本情况
2015 年 9 月 18 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股
份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不超过 24.50 亿元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）406,976,700 股，发行
价格每股 6.02 元，募集资金总额为 2,449,999,734 元，扣除发行费用 52,250,000
元后，募集资金净额为 2,397,749,734 元。上述募集资金于 2015 年 12 月 16 日
全部到账，2015 年 12 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验
资报告》（天健验字（2015）第 7-159 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）2017 年 2 月非公开发行募集资金基本情况
2016 年 4 月 11 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股
份有限公司向南方香江集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]663 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不超过 23.5亿元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）590,452,200 股，发行价格为每股
3.98 元，募集资金总额为 2,349,999,756 元，扣除发行费用 57,799,995.61 元
后，募集资金净额为 2,292,199,760.39 元。上述募集资金于 2017 年 2 月 7 日全
部到账，2017 年 2 月 9 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》（天健验字[2017]第 7-12 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
2021 年 11 月 5 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议并通过《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的金额为不超过人民币 14,200 万元（其中：2015 年 12 月非公
开发行股票募集资金 6,350 万元，2017 年 2 月非公开发行股票募集资金 7,850
万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
（一）2015 年 12 月非公开发行募集资金投资项目情况及使用情况
根据《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
序号 项目 金额（万元）
1 本次重组现金对价的支付 30,000
2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 37,000
3 上市公司南方国际金融传媒大厦项目 109,000
4 上市公司增城翡翠绿洲十四期项目 69,000
合计 245,000
公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相
关监管规定的情形。截至 2021 年 11 月 2 日，公司本次募集资金的使用情况如下
表所示：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 累计已 使用金额 募集资 金余额
1 本次重组现金对价的支付 30,000.00 0.00
2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 29,827.00 4.27
3 上市公司南方国际金融传媒大厦项目 75,660.44 24.74
4 上市公司增城翡翠绿洲十四期项目 57,643.73 6,490.67
5 未到期补流款 42,370.00 0.00
合计 235,501.17 6,519.68
公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相
关监管规定的情形。公司于 2021 年 3 月 18 日召开第九届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 42,370 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于
2021 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至本公告日，上述
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到归还到期日。
（二）2017 年 2 月非公开发行募集资金投资项目情况及使用情况
根据《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
序号 项目 金额（万元）
1 本次重组现金对价的支付 70,000
2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 138,000
3 上市公司南沙香江国际金融中心项目 27,000
合计 23 5 ,000
公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。公司于2021年4月22日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币10.75亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至本公告日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到归还到期日。
截至2021年11月2日，公司本次募集资金的使用情况如下表所示：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 累计已 使用金额 募集资 金余额
1 本次重组现金对价的支付 70,000.00 0.00
2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 28,632.03 7999.62
3 上市公司南沙香江国际金融中心项目 16,622.27 2.84
4 未到期补流款 107,500.00 0.00
合计 222,754.30 8002.46
注：上表“募集资金余额”包含利息。
根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。经公司董事会审议，同意公司使用不超过14,200万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中：2015年12月非公开发行股票募集资金6,350万元，2017年2月非公开发行股票募集资金7,850万元），公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，具体内容请见我司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在确保公司募集资金投资项目正常建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟新
增闲置募集资金不超过人民币 14,200 万元（其中：2015 年 12 月非公开发行股
票募集资金 6,350 万元，2017 年 2 月非公开发行股票募集资金 7,850 万元），用
于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）的相关规定使用募集资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集
[2021-11-02] (600162)香江控股:香江控股关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021—077
深圳香江控股股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”）
于 2020 年 11 月 16 日召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 14,440 万元（其
中：2015 年 12 月非公开发行股票募集资金 6,490 万元，2017 年 2 月非公开发行
股票募集资金 7,950 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。独立财务顾问、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见
公司于 2020 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2021 年 11 月 1 日，公司将临时补充流动资金的 14,440 万元募集资金归还
至募集资金专项账户中。截至本公告日，公司使用不超过 14,440 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至公司相应的募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金归还情况通知了公司独立财务顾问西南证券股份有限公司及独立财务顾问主办人。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
[2021-11-02] (600162)香江控股:香江控股关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-076
深圳香江控股股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购方案的实施进展情况：截至 2021 年 10 月 31 日，深圳香江控股股份有
限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份
24,929,962 股，占公司总股本的 0.734%，成交的最高价格为 2.03 元/股，
成交的最低价格为 1.91 元/股，交易总金额为 49,451,274.00 元（不含印花
税、佣金等交易费用）。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）
于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的数量下限为 25,468,361 股，即不低于公司当前总股本的 0.75%；上限为 50,936,721 股，即不超过公司当前总股本的 1.5%，回购价格不超过人民币2.85元/股，回购股份的资金总额不超过14,516.96万元,回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。有关本
次回购股份事项的具体情况请详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2021-062）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，证
券账户号码为 B882780435。公司于 2021 年 9 月 22 日首次实施了股份回购，并
于 2021 年 9 月 23 日披露了《香江控股关于以集中竞价交易方式首次回购公司股
份的公告》（公告编号：临 2021-064）。以上公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，回购期间公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
2021年9月22日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为516,762股，已回购股份占公司总股本的0.015%，成交的最高价格为2.00元/股，成交的最低价格为1.93元/股，交易总金额为人民币1,027,204.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至2021年10月31日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份24,929,962股，占公司总股本的0.734%，成交的最高价格为2.03元/股，成交的最低价格为1.91元/股，交易总金额为49,451,274.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
[2021-10-29] (600162)香江控股:香江控股第九届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-070
深圳香江控股股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届董
事会第二十六次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的
方式召开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、审议并通过《2021 年第三季度报告》；
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》，此议案
需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2020年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2021年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。
根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案》，此议案
需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2020年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2021年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理
层讨论决定,聘期一年。
根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《未来三年股东回报规划》（2021 年至 2023 年），此议案
需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《未来三年股东回报规划》（2021 年至 2023年）。
五、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》，此议案需提交公司 2021
年第三次临时股东大会审议。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的临 2021-073 号公告《香江控股关于修改<公司章程>的公告》。
六、审议并通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司拟于 2021 年 11 月 15 日下午14 点在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花
园会所二楼宴会厅召开 2021 年第三次临时股东大会。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的临2021-075号公告《香江控股关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600162)香江控股:香江控股关于修改公司章程的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-073
深圳香江控股股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日以现
场与通讯相结合的方式召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 修改<公司章程>的议案》。
根据《上市公司治理准则》的有关要求，公司存在单一股东及其一致行动人 拥有权益的股份比例在30%及以上的情况，在董事、监事选举时应当采用累积投 票制。根据公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款作如下修改：
修订前 修订后
第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举董事、监事进行表
决时，根据本章程的规定或者股东大会 决时，根据本章程的规定或者股东大会
的决议，可以实行累积投票制。 的决议，应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会 前款所称累积投票制是指股东大会
选举董事或者监事时，每一股份拥有与 选举董事或者监事时，每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权， 应选董事或者监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。董事 股东拥有的表决权可以集中使用。董事 会应当向股东公告候选董事、监事的简 会应当向股东公告候选董事、监事的简
历和基本情况。 历和基本情况。
董事候选人的提名，应由持有本公 董事候选人的提名，应由持有本公
司股份 5%以上（含 5%）的股东联名（或 司股份 5%以上（含 5%）的股东联名（或
单人）向董事会提起候选人名单，由董 单人）向董事会提起候选人名单，由董
事会整理后提交股东大会。 事会整理后提交股东大会。
独立董事候选人的提名，依照本章 独立董事候选人的提名，依照本章
程有关规定进行。 程有关规定进行。
公司监事会由二名公司职工代表 公司监事会由二名公司职工代表
及二名股东代表共同组成。其中，二名 及二名股东代表共同组成。其中，二名职工代表由职工代表大会选举产生，二 职工代表由职工代表大会选举产生，二名股东代表由持有本公司股份 5%以上 名股东代表由持有本公司股份 5%以上(含5%)的股东联名(或单人)向监事会提 (含5%)的股东联名(或单人)向监事会提起候选人名单,由监事会整理后提交股 起候选人名单,由监事会整理后提交股
东大会。 东大会。
除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。
上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响，修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600162)香江控股:香江控股关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-072
深圳香江控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“德勤华永”）
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日以现
场与通讯相结合的方式召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司 2021 年度内控审计
机构的议案》等议案，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司 2021 年度财务审计及内控审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定，聘 期一年。具体情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批 准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222 号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。
本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简称“德勤华永广州分所”）承办。德勤华永广州分所于2000年5月成立。2012年德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），相应地，德勤华永会计师事务所有限公司广州分所也获准转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所。德勤华永广州分所注册地址为广州市天河区珠江东路28号写字楼26层01-10，14-16单元及27层01-02，16单元,获得财政部批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永广州分所从事过证券服务业务。
2. 人员信息
德勤华永的首席合伙人为付建超先生，2020 年末合伙人人数为 205
人，从业人员 6,445 人，注册会计师 1,239 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 240 人。
3. 业务规模
德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.05亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共4家。
4. 投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。本所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
5. 独立性和诚信记录
德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（二）项目成员信息
项目合伙人刘芳，自 2002 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资
本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。刘芳女士从事证券
服务业务逾 19 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。
质量控制复核人彭金勇，自 2005 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本
市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。彭金勇先生从事证券服务业务超过 19 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师黄达辉，自 2015 年加入德勤华永，长期从事审计及与资
本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。黄达辉先生从事证券服务业务超过 6 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目经理，具备相应专业胜任能力。
以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2021 年度审计服务的收费是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次工
作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。
2021 年度财务报告审计费用人民币 316 万元，内部控制审计费用 103 万元，
合计人民币 419 万元（税前），与 2020 年度审计费用相比略有下降。
二、拟聘请会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了核查并对其2020年度的审计工作进行了总结，认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目组审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2020年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》 的规定；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二十六次会议进行审议。
独立董事意见：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在2020年度为公司提供审计服务工作中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。公司本次续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的决策审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。我们同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内控审计机构，并提交公司临时股东大会审议。
（三）董事会审议表决情况
2021年10月28日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，以全票赞成审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》，同意聘请德勤华永作为本公司2021年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
报备文件：
（一）董事会决议
（二）独立董事的书面意见
（三）审计委员会履职情况的说明文件
[2021-10-29] (600162)香江控股:香江控股第九届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-071
深圳香江控股股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年10月14 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届监事会第十八次会议的
通知，会议于 2021 年 10 月 28 日以现场方式召开，4 名监事全部参与现场会议。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：
一、审议并通过了公司《2021 年第三季度报告》；
二、审议并通过了公司《未来三年股东回报规划》（2021 年至 2023 年），此
议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议；
三、审议并通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，此议案需提交 2021
年第三次临时股东大会审议。
公司监事会主席及股东监事刘昊芸女士由于个人原因，申请辞去公司股东代表监事及监事会主席职务。为保证公司监事会相关工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并由公司控股股东南方香江集团有限公司提名张柯先生为第九届监事会监事候选人。
监事候选人简历如下：
张柯，中山大学本科学历，持有二级人力资源管理师证书；2005 年至 2008年就职于沃尔玛（中国）有限公司担任人力资源主任；2008 年至 2012 年就职于和记黄埔地产东莞分公司担任高级人力资源主任；2012 年至 2014 年就职于广东佳兆业房地产开发有限公司担任高级人力资源主任；2014 年 3 月入职本公司，现任本公司人力资源中心招聘高级经理。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600162)香江控股:香江控股关于监事辞职及补选股东代表监事的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-074
深圳香江控股股份有限公司
关于监事辞职及补选股东代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。
公司监事会主席及股东监事刘昊芸女士由于个人原因，申请辞去公司股东代表监事及监事会主席职务。为保证公司监事会相关工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并由公司控股股东南方香江集团有限公司提名张柯先生为第九届监事会监事候选人。
监事候选人简历如下：
张柯，中山大学本科学历，持有二级人力资源管理师证书；2005 年至 2008年就职于沃尔玛（中国）有限公司担任人力资源主任；2008 年至 2012 年就职于和记黄埔地产东莞分公司担任高级人力资源主任；2012 年至 2014 年就职于广东佳兆业房地产开发有限公司担任高级人力资源主任；2014 年 3 月入职本公司，现任本公司人力资源中心招聘高级经理。
该事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。张柯先生担任公司股东代表监事的任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600162)香江控股:香江控股关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-075
深圳香江控股股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会、监事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案 √
2 关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案 √
3 《未来三年股东回报规划》（2021 年至 2023 年） √
4 关于修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
5.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
5.01 关于选举张柯为公司股东代表监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 10 月 28 日经公司第九届董事会第二十六次会议、监
事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600162 香江控股 2021/11/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。
法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 12 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。
3、登记地点：广东省广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所香江控股董事会办公室。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；
2、联系人：何肖霞、谢亨阳
电 话：020-34821006
传 真：020-34821008
邮 编：511442
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳香江控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
15 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的
议案
2 关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的
议案
3 《未来三年股东回报规划》（2021 年至
2023 年）
4 关于修改《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于选举张柯为公司股东代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-10-29] (600162)香江控股:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0656元
每股净资产: 1.5548元
加权平均净资产收益率: 4.13%
营业总收入: 35.62亿元
归属于母公司的净利润: 2.19亿元
[2021-10-12] (600162)香江控股:香江控股关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-069
深圳香江控股股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购方案的实施进展情况：截至 2021 年 9 月 30 日，深圳香江控股股份有限
公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份
14,866,562 股，占公司总股本的 0.438%，成交的最高价格为 2.02 元/股，
成交的最低价格为 1.91 元/股，交易总金额为 29,328,847.00 元（不含印花
税、佣金等交易费用）。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）
于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的数量下限为 25,468,361 股，即不低于公司当前总股本的 0.75%；上限为 50,936,721 股，即不超过公司当前总股本的 1.5%，回购价格不超过人民币2.85元/股，回购股份的资金总额不超过14,516.96万元,回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。有关本
次回购股份事项的具体情况请详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2021-062）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，证
券账户号码为 B882780435。公司于 2021 年 9 月 22 日首次实施了股份回购，并
于 2021 年 9 月 23 日披露了《香江控股关于以集中竞价交易方式首次回购公司股
份的公告》（公告编号：临 2021-064）。以上公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，回购期间公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
2021年9月22日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为516,762股，已回购股份占公司总股本的0.015%，成交的最高价格为2.00元/股，成交的最低价格为1.93元/股，交易总金额为人民币1,027,204.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至2021年9月30日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份14,866,562股，占公司总股本的0.438%，成交的最高价格为2.02元/股，成交的最低价格为1.91元/股，交易总金额为29,328,847.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月十二日
[2021-09-28] (600162)香江控股:香江控股关于控股子公司为控股孙公司提供贷款担保的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-068
深圳香江控股股份有限公司
关于控股子公司为控股孙公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广州市卓升家具有限公司（以下简称“广州卓升”），深 圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“上市公司”） 的控股子公司广州番禺锦江房地产有限公司（以下简称“番禺锦江”）持有其90% 股权，上市公司实际控制人深圳市金海马实业股份有限公司（以下简称“深圳金 海马”）持有其10%股权。因此，广州卓升为上市公司控股孙公司。
●本次担保金额：共计人民币8,100万元，截至本公告日，公司已实际为其 提供的担保余额为8,100万元。
●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币424,511.15万元
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足广州卓升公司的发展需要，广州卓升公司向创兴银行有限公司广东自 贸区试验区南沙支行（以下简称“创兴银行”）申请贷款。深圳香江控股股份有 限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）控股子公司番禺锦江及 上市公司实际控制人深圳金海马为其提供连带责任保证担保，担保的主债权为人 民币 9,000 万元。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2021年度公司拟对
公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币95亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内，单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权董事长签署相关担保协议。
截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计293,439.46万元，未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。
二、被担保人基本情况：
1、 公司名称：广州市卓升家具有限公司
2、 成立日期：2014 年 2 月 28 日
3、 营业期限：2014 年 2 月 28 日至永久
4、 注册地点：广州市南沙区金隆路 37 号 1801 房
5、 法定代表人：翟栋梁
6、 注册资本：人民币 10,000 万元
7、 经营范围：家具批发；家居饰品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；灯具、装饰物品批发；家具零售；灯具零售；日用杂品综合零售；纺织品及针织品零售；服装零售；厨房用具及日用杂品零售；陶瓷、玻璃器皿零售；日用灯具零售；木制、塑料、皮革日用品零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷装饰材料零售；金属装饰材料零售；装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售；装修用玻璃零售；装饰石材零售；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；家具和相关物品修理；房地产开发经营。
8、 与上市公司关系：上市公司持有番禺锦江 51%股权，上市公司控股子公司番禺锦江持有广州卓升公司 90%股权，上市公司实际控制人深圳金海马持有广州卓升公司 10%股权。广州卓升公司为上市公司的控股孙公司。
9、主要财务数据：截止 2021 年 06 月 30 日，广州卓升的资产总额为
605,578,565.16 元，负债总额为 599,322,739.79 元，2021 年 1 至 6 月实现营业
收入 8,641,623.29 元，净利润-25,395,998.10 元。（以上数据未经审计）。
三、相关合同的主要内容
1、《固定资产支持融资借款合同》
(1)合同双方：广州卓升（借款人）、创兴银行（贷款人）
(2)借款金额：9,000 万元人民币（大写：人民币玖仟万元整）
(3)借款期限：15 年
(4)融资资产：广州卓升自持物业
(5)合同生效：经双方签字并盖章后生效。
2、《保证合同》
(1)合同各方：番禺锦江（保证人一）、深圳金海马（保证人二）、创兴银行（债权人）
(2)保证担保的主债权金额：人民币 9,000 万元（大写：人民币玖仟万元整），番禺锦江对主合同项下债权金额的 90%作连带责任保证担保，担保本金金额为人民币 8,100 万元整；深圳金海马对主合同项下债权金额的 10%作连带责任保证担保，担保本金金额为人民币 900 万元整。
(3)保证担保范围：为主合同项下的债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害贴偿金，汇兑损失、为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
(4)保证方式：连带责任保证
(5)保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
(6)合同生效：经各方签字并盖章后生效。
3、《抵押合同》
(1)合同双方：广州卓升（抵押人）、创兴银行（抵押权人）
(2)抵押财产：广州卓升自持物业
(3)担保的主债权本金金额：9,000 万元（人民币玖仟万元整）
(4)合同生效：经双方签字并盖章后生效。
四、董事会意见
公司控股子公司为控股孙公司提供担保，有利于支持控股孙公司的持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。广州卓升公司的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司控股子公司本次为控股孙公司广州卓升公司提供 8,100 万元的担保，截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币424,511.15 万元，其中为对控股子公司或全资子公司的担保余额为人民币417,314.41 万元，占公司 2020 年经审计净资产的比例为 78.49%；为合营公司的
担保余额为人民币 7,196.74 万元，占公司 2020 年经审计净资产的比例为 1.35%。
截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-28] (600162)香江控股:香江控股关于为全资子公司提供贷款担保的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-067
深圳香江控股股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：株洲锦绣香江房地产开发有限公司（以下简称“株洲香江”）
●本次担保金额：共计人民币30,000万元，截至本公告日，公司已实际为其 提供的担保余额为30,000万元。
●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币416,311.15万元
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足株洲香江公司的发展需要，株洲香江公司向中国建设银行股份有限公 司株洲铁道支行（以下简称“建设银行”）申请贷款。深圳香江控股股份有限公 司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为其提供连带责任保证担保， 担保的最高本金限额为人民币 30,000 万元,。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2021年度公司拟对 公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币95 亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内， 单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机 构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权 董事长签署相关担保协议。
截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计285,239.46万元，未超过
全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。
二、被担保人基本情况：
1、 公司名称：株洲锦绣香江房地产开发有限公司
2、 成立日期：2008 年 1 月 25 日
3、 营业期限：2008 年 1 月 25 日 至 2028 年 1 月 24 日
4、 注册地点：湖南省株洲市云龙示范区红旗北路三冲社区楼房
5、 法定代表人：庞伟爱
6、 注册资本：人民币 1,000 万元
7、 经营范围：房地产开发、销售（凭本公司有效资质证经营）。
8、 与上市公司关系：香江控股持有株洲香江公司 100%股权，因此其为上市公司的全资子公司。
9、主要财务数据：截止 2021 年 06 月 30 日，株洲香江的资产总额为
1,301,702,173.43 元 ， 负 债 总 额 为 1,272,401,215.94 元 ， 净 资 产 为
29,300,957.49 元，2021 年 1 至 6 月实现营业收入 2,829,118.66 元，净利润
-1,205,476.82 元。（以上数据未经审计）。
三、相关合同的主要内容
1、《固定资产贷款合同》
(1)合同双方：株洲香江（借款人）、建设银行（贷款人）
(2)借款金额：28,300 万元人民币（大写：人民币贰亿捌仟叁佰万元整）
(3)借款期限：36 个月
(4)合同生效：经双方签字并盖章后生效。
2、《最高额保证合同》
(1)合同双方：香江控股（保证人）、建设银行（债权人）
(2)保证最高限额：人民币 30,000 万元（大写：人民币叁亿元整）
(3)保证担保范围：为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行
费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
(4)保证方式：连带责任保证
(5)保证期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
(6)合同生效：经各方签字或盖章后生效。
3、《最高额抵押合同》一
(1)合同双方：株洲香江（借款人）、建设银行（抵押权人）
(2)抵押财产：株洲香江自持土地使用权
(3)担保最高限额：4,650 万元（人民币肆仟陆佰伍拾万元整）
(4)合同生效：经双方签字或盖章后生效。
4、《最高额抵押合同》二
(1)合同双方：株洲香江（借款人）、建设银行（抵押权人）
(2)抵押财产：株洲香江自持土地使用权
(3)担保最高限额：20,000 万元（人民币贰亿元整）
(4)合同生效：经双方签字或盖章后生效。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保，有利于支持全资子公司的持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。株洲香江公司的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司本次为全资子公司株洲香江公司提供 30,000 万元的担保，截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币 416,311.15 万元，其中为对控股子公司或全资子公司的担保余额为人民币 409,114.41 万元，占公司 2020 年经审计净资产的比例为 76.95%；为合营公司的担保余额为人民币7,196.74 万元，占公司 2020 年经审计净资产的比例为 1.35%。截止本公告日，
公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-24] (600162)香江控股:香江控股关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-066
深圳香江控股股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件
股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 16 日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公
司”或“上市公司”）召开的第九届董事会第二十五次会议审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，有关本次回购股份事项的具体情况请
详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方
案的公告》（公告编号：临 2021-062）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2021年9月17日）登记在册的公司前10大股东和前10大无限售股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股
本的比例（%）
1 南方香江集团有限公司 1,320,619,361 38.89
2 深圳市金海马实业股份有限公司 713,261,476 21.00
3 香江集团有限公司 137,796,605 4.06
4 深圳香江控股股份有限公司回购专用 101,873,340 3.00
证券账户
5 深圳市香江股权投资管理有限公司－ 46,648,438 1.37
香江汇通一期证券投资基金
6 贺洁 25,446,908 0.75
7 朱雪松 19,086,929 0.56
8 杨道建 17,934,660 0.53
9 李云华 14,693,132 0.43
10 林春葵 11,000,000 0.32
本公司股份全部为无限售条件流通股，因此本公司前 10 大股东与前 10 大无
限售条件股东一致。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十四日
[2021-09-23] (600162)香江控股:香江控股关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-064
深圳香江控股股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）
于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的数量下限为 25,468,361 股，即不低于公司当前总股本的 0.75%；上限为 50,936,721 股，即不超过公司当前总股本的 1.5%，回购价格不超过人民币2.85元/股，回购股份的资金总额不超过14,516.96万元,回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。有关本
次回购股份事项的具体情况请详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2021-062）。
一、首次回购公司股份具体情况
2021年9月22日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等法律法规的相关规定，现将首次回购股份情况公告如下：
公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为516,762股，已回购股份占公司总股本的0.015%，成交的最高价格为2.00元/股，成交的最低价格为1.93元/股，交易总金额为人民币1,027,204.00元（不含印花税等交易费用）。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间段均符合回购方
案及《回购细则》的相关规定。
（二）公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
[2021-09-23] (600162)香江控股:香江控股关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-063
深圳香江控股股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“上市公司”或“公司”）收到独立董事王咏梅女士提交的书面辞职申请：因个人原因，辞去所担任独立董事职务及在董事会相关委员会的任职。辞职后，王咏梅女士将不再担任公司任何职务。
因王咏梅女士的辞职将导致公司第九届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，王咏梅女士仍应当按照有关法律法规的规定，履行公司独立董事职责。王咏梅女士辞去独立董事职务不影响公司相关工作的正常进行。公司将按照法定程序尽快推进公司独立董事的选举工作。
王咏梅女士在履行公司独立董事职务期间勤勉敬业、恪尽职守，为公司的健康发展发挥了积极重要作用，公司对王咏梅女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
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[2022-02-25] (600162)香江控股:香江控股关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022-009
深圳香江控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”）本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 40,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
2015 年 9 月 18 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股
份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不超过 24.50 亿元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）406,976,700 股，发行
价格每股 6.02 元，募集资金总额为 2,449,999,734 元，扣除发行费用 52,250,000
元后，募集资金净额为 2,397,749,734 元。上述募集资金于 2015 年 12 月 16 日
全部到账，2015 年 12 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验
资报告》（天健验字（2015）第 7-159 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。2022 年 2 月 24 日，公司第九
届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币40,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
根据《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
序号 项目 金额（万元）
1 本次重组现金对价的支付 30,000
2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 37,000
3 上市公司南方国际金融传媒大厦 109,000
4 上市公司增城翡翠绿洲十四期项目 69,000
合计 245,000
公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。公司于2021年11月5日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币14,200万元（其中：2015年12月非公开发行股票募集资金6,350万元，2017年2月非公开发行股票募集资金7,850万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于2021年11月6日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至本公告日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到归还到期日。
截至 2022 年 2 月 18 日，公司本次募集资金的使用情况如下表所示：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 累计已使用金额 募集资金余额
1 本次重组现金对价的支付 30,000.00 0.00
2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 29,827.00 7,994.28
3 上市公司南方国际金融传媒大厦项目 75,660.44 34,404.74
4 上市公司增城翡翠绿洲十四期项目 57,774.94 9.49
5 未到期补流款 6,350.00 0.00
合计 199,612.38 42,408.51
根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。经公司董事会审议，同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的公告。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在确保公司募集资金投资项目正常建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟使用闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定使用募集资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经经公司第九届董事会第二十八次会议及监事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关要求。
五、专项意见说明
1、保荐人意见
公司本次非公开发行的保荐机构西南证券股份有限公司对公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，认为：
香江控股使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经过公司董事会、监
事会审议，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序。本次香江控股使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求。因此，本独立财务顾问同意香江控股使用不超过 40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
综上所述，我们同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、监事会意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
公司监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 40,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-25] (600162)香江控股:香江控股第九届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022-008
深圳香江控股股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年2月18日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第二十一次会议的通知，会议于2022年2月24日上午在公司会议室以现场方式召开，公司4名监事现场参与了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定。
公司监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 40,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司监事会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-19] (600162)香江控股:香江控股关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022—007
深圳香江控股股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”）
于 2021 年 3 月 18 日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 42,370 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。独立财务顾问、公司独立董事、
监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于 2021 年 3 月 19
日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2022 年 2 月 18 日，公司将临时补充流动资金的 42,370 万元募集资金归还
至募集资金专项账户中。截至本公告日，公司使用 42,370 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至公司相应的募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金归还情况通知了公司独立财务顾问西南证券股份有限公司及独立财务顾问主办人。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月十九日
[2022-02-18] (600162)香江控股:香江控股关于公司为全资子公司提供贷款担保的进展公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022-006
深圳香江控股股份有限公司
关于公司为全资子公司提供贷款担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）于2022年1 月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com)、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及《证券日报》披露了临2022-003号《香江控股关于为全资子公司 提供贷款担保的公告》。应本次贷款担保事项放款机构中国工商银行股份有限公 司广州第一支行（以下简称“中国工行”）要求，增城香江房地产有限公司（以 下简称“增城香江”）与其重新签订了《最高额抵押合同》，双方原签订的《最高 额抵押合同》作废，双方重新签订的《最高额抵押合同》主要内容如下：
1、合同双方：增城香江（抵押人）、中国工行（抵押权人）
2、抵押担保的主债权最高限额：75,000.00 万元人民币（大写：人民币柒
亿伍仟万元整）
3、抵押担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金 属租赁合同约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、 违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相 关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合 同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现抵押权的费用（包括但不限 于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。
4、抵押物：增城香江房地产有限公司自持物业。
5、合同生效：经双方签字或盖章后生效。
除以上合同发生变更外，公司披露的临2022-003号《香江控股关于为全资子
公司提供贷款担保的公告》中的其他合同未发生变化。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
二〇二二年二月十八日
[2022-02-17] (600162)香江控股:香江控股关于为全资子公司提供贷款担保的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022-005
深圳香江控股股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广州市香江投资发展有限公司（以下简称“广州香江投资”）
●本次担保金额：共计人民币1,000万元，截至本公告日，公司已实际为其 提供的担保余额为24,106.02万元。
●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币276,716.7万元
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足广州香江投资公司的发展需要，广州香江投资公司向上海浦东发展银 行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行”）申请贷款。深圳香江控股股 份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”、“公司”或“上市公司”）为其 提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额为人民币 1,000 万元。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2021年度公司拟对 公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币95 亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内， 单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机 构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权 董事长签署相关担保协议。
截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计375,231.06万元，未超过
全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。
二、被担保人基本情况：
1、 名称：广州市香江投资发展有限公司
2、 成立日期：1997 年 5 月 30 日
3、 营业期限：长期
4、 注册地点：广州市番禺区南村镇汉溪大道东 300 号会所 301 房
5、 法定代表人：翟栋梁
6、 注册资本：人民币 5000 万元人民币
7、 经营范围：物业管理；房屋租赁；室内装饰设计服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；企业管理咨询服务；房地产中介服务；代收代缴水电费；场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；防虫灭鼠服务；生活清洗、消毒服务；房地产咨询服务；自有房地产经营活动；房屋拆迁服务；室内装饰、装修；停车场经营。
8、 与上市公司关系：深圳市香江商业管理有限公司（以下简称“香江商业”）持有广州香江投资公司 100%股权，香江商业为香江控股全资子公司。
9、 主要财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，广州香江投资公司的资产总额
为 1,136,295,884.81 元 ， 负 债 总 额 为 886,352,736.00 元 ， 净 资 产 为
249,943,148.81 元，2021 年 1 至 9 月实现营业收入 148,814,968.11 元（以上数
据未经审计）。
三、相关合同的主要内容
1、《融资额度协议》
(1)合同各方：广州香江投资（客户）、浦发银行（融资行）
(2)融资额度金额：1,000 万元人民币（大写：人民币壹仟万元整）
(3)额度使用期限：自 2021 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 10 日止，额度可循
环使用。
(4)合同生效：经双方签字并盖章后生效。
2、《最高额保证合同》
(1)合同双方：香江控股（保证人）、浦发银行（债权人）
(2)保证最高限额：1,000 万元人民币（大写：人民币壹仟万元整）
(3)保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
(4)保证范围：除本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
(5)保证方式：连带责任保证
(6)合同生效：经各方签字并盖章后生效。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保，有利于支持全资子公司的持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。广州香江投资的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司本次为全资子公司广州香江投资提供 1,000 万元的担保，截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币 276,716.7 万元，其中为对控股子公司或全资子公司的担保余额为人民币 269,531.22 万元，占公司2020 年经审计净资产的比例为 50.70%；为合营公司的担保余额为人民币7,185.48 万元，占公司 2020 年经审计净资产的比例为 1.35%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
二〇二二年二月十七日
[2022-02-08] (600162)香江控股:香江控股关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022-004
深圳香江控股股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购方案的实施进展情况：截至 2022 年 1 月 31 日，深圳香江控股股份有限
公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份
25,469,962 股，占公司总股本的 0.75%，成交的最高价格为 2.03 元/股，成
交的最低价格为 1.91 元/股，交易总金额为 50,505,033.00 元（不含印花税、
佣金等交易费用）。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）
于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的数量下限为 25,468,361 股，即不低于公司当前总股本的 0.75%；上限为 50,936,721 股，即不超过公司当前总股本的 1.5%，回购价格不超过人民币2.85元/股，回购股份的资金总额不超过14,516.96万元,回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。有关本
次回购股份事项的具体情况请详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2021-062）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，证
券账户号码为 B882780435。公司于 2021 年 9 月 22 日首次实施了股份回购，并
于 2021 年 9 月 23 日披露了《香江控股关于以集中竞价交易方式首次回购公司股
份的公告》（公告编号：临 2021-064）。以上公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，回购期间公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
2021年9月22日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为516,762股，已回购股份占公司总股本的0.015%，成交的最高价格为2.00元/股，成交的最低价格为1.93元/股，交易总金额为人民币1,027,204.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至2022年1月31日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份25,469,962股，占公司总股本的0.75%，成交的最高价格为2.03元/股，成交的最低价格为1.91元/股，交易总金额为50,505,033.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月八日
[2022-01-29] (600162)香江控股:香江控股关于为全资子公司提供贷款担保的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022-003
深圳香江控股股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广州锦绣香江房地产有限公司（以下简称“广州锦江”）
●本次担保金额：共计人民币75,000万元，截至本公告日，公司已实际为其 提供的担保余额为75,000万元。
●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币353,716.7万元
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足广州锦江公司的发展需要，广州锦江公司向中国工商银行股份有限公 司广州第一支行（以下简称“中国工行”）申请贷款。深圳香江控股股份有限公 司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为其提供连带责任保证担保， 担保的最高本金限额为人民币 75,000 万元。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2021年度公司拟对 公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币95 亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内， 单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机 构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权 董事长签署相关担保协议。
截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计374,231.06万元，未超过
全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。
二、被担保人基本情况：
1、 公司名称：广州锦绣香江房地产有限公司
2、 成立日期：2021 年 1 月 15 日
3、 营业期限：2021 年 1 月 15 日至永久
4、 注册地点：广州市增城区朱村街朱村大道东 509 号 2 栋 5 楼
5、 法定代表人：庞伟爱
6、 注册资本：人民币 5,000 万元
7、 经营范围：物业管理；房地产咨询；非居住房地产租赁；房地产开发经营。
8、 与上市公司关系：香江控股持有增城香江房地产有限公司 100%股权，增城香江房地产有限公司持有广州锦江公司 100%股权，因此其为上市公司的全资子公司。
9、主要财务数据：截止 2021 年 09 月 30 日，广州锦绣香江房地产有限公司
的资产总额为 1,133,665,487.62 元，负债总额为 1,087,420,559.94 元，净资产
为 46,244,927.68 元，2021 年 1 至 9 月实现营业收入 0 元，净利润-3,755,072.32
元。（以上数据未经审计）。
三、相关合同的主要内容
1、《房地产借款合同》
(1)合同各方：广州锦江（借款人）、中国工行（贷款人）
(2)借款金额：75,000 万元人民币（大写：人民币柒亿伍仟万元整）
(3)借款期限：五年，自本合同项下首次提款日起算。
(4)合同生效：经双方盖章后生效。
2、《最高额保证合同》
(1)合同双方：香江控股（保证人，乙方）、中国工行（债权人，甲方）
(2)保证担保范围：乙方所担保的主债权为自 2022 年 1 月 27 日至 2027 年 1
月 31 日期间，在人民币 75,000 万元人民币（大写：人民币柒亿伍仟万元整）的最高余额内，包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同
的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
(3)担保方式：连带责任保证
(4)保证期间：本合同的保证期间自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。
(5)合同生效：经甲方盖章、乙方签字或盖章后生效。
3、《抵押合同》
(1)合同双方：广州锦江（抵押人）、中国工行（抵押权人）
(2)抵押担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。
(3)抵押物：广州锦江公司自持物业。
(4)合同生效：自甲方盖章、乙方签字或盖章后生效。
4、《最高额抵押合同》
(1)合同双方：增城香江房地产有限公司（抵押人）、中国工行（抵押权人）
(2)抵押担保的主债权最高限额：35,241.8 万元人民币（大写：人民币叁亿伍仟贰佰肆拾壹万捌仟元整）
(3)抵押担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。
(4)抵押物：增城香江房地产有限公司自持物业。
(5)合同生效：经双方签字或盖章后生效。
5、《质押合同》
(1)合同双方：增城香江房地产有限公司（出质人）、中国工行（质权人）
(2)抵押担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。
(3)质押物：增城香江房地产有限公司持有的广州锦江公司全部股权。
(4)合同生效：自甲方盖章、乙方签字或盖章后生效。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保，有利于支持全资子公司的持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。广州锦江公司的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司本次为全资子公司广州锦江公司提供 75,000 万元的担保，截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币 353,716.7 万元，其中为对控股子公司或全资子公司的担保余额为人民币 346,531.22 万元，占公司2020 年经审计净资产的比例为 65.18%；为合营公司的担保余额为人民币7,185.48 万元，占公司 2020 年经审计净资产的比例为 1.35%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-27] (600162)香江控股:香江控股关于公司为全资子公司提供贷款担保的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022-002
深圳香江控股股份有限公司
关于公司为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市香江商业管理有限公司（以下简称“香江商业”）， 深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“上市公司”） 持有其100%的股权，为上市公司全资子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供担保余额：本次担保金额为人民币5,000 万元；本次担保后，上市公司及上市公司子公司为其提供担保的余额共计人民币 83,400万元。
●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币278,716.7万元
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足全资子公司香江商业公司的发展需要，香江商业公司向中国光大银行 股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行”）申请贷款。上市公司香江控股 为其提供连带责任保证担保，担保的最高限额为人民币 5,000 万元。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2021年度公司拟对 公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币95 亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内， 单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机 构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权
董事长签署相关担保协议。
截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计299,231.06万元，未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。
二、被担保人基本情况：
1、 名称：深圳市香江商业管理有限公司
2、 成立日期：1996 年 09 月 04 日
3、 营业期限：1996 年 09 月 04 日至 2036 年 9 月 4 日
4、 注册地点：深圳市南山区沙河东路 255 号 2 栋 406
5、 法定代表人：翟栋梁
6、 注册资本：人民币 16,500 万元人民币
7、 经营范围：国内贸易；柜台出租；供应链管理；经济信息咨询；投资管理；投资咨询；市场营销策划（不含限制项目）；仓储服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
8、 与上市公司关系：香江控股持有深圳市香江商业公司 100%股权。
9、 主要财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额为 4,048,810,083.22
元，负债总额为 3,149,307,285.89 元，净资产为 899,502,797.33 元，2021 年 1
至 9 月实现营业收入 503,164,372.92 元（以上数据未经审计）。
三、相关合同的主要内容
1、《综合授信协议》
(1)合同双方：香江商业（受信人）、光大银行（授信人）
(2)最高授信额度：5,000 万元人民币（大写：人民币伍仟万元整）
(3)最高授信额度的有效使用期限：3 年，即从 2022 年至 2025 年。
(4)合同生效：经双方签字盖章后生效。
2、《最高额抵押合同》
(1)合同双方：深圳市大本营投资管理有限公司（简称“深圳大本营”）（抵押人）、光大银行（抵押权人）
(2)抵押担保的最高限额：5,000 万元人民币（大写：人民币伍仟万元整）
(3)抵押担保范围：1.受信人在主合同项下应向抵押权人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用； 2.抵押权人在本合同项下实现抵押权的费用以及抵押人在本合同项下应向抵押权人支付的任何其他款项。（以上各项合称为“被担保债务”）
(4)抵押物：深圳大本营公司自持物业。
(5)合同生效：经双方签字或盖章后生效。
3、《最高额保证合同》
(1)合同双方：香江控股（保证人）、光大银行（授信人）
(2)保证最高限额：人民币 5,000 万元（大写：人民币伍仟万元整）
(3)保证担保范围：本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。
(4)保证方式：连带责任保证
(5)保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
(6)合同生效：经各方签字或盖章后生效。
四、董事会意见
上市公司为全资子公司提供担保，有利于支持其持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。香江商业公司经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次上市公司为全资子公司香江商业公司提供贷款担保的金额为5,000万元，截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币278,716.7万元，其中为对控股子公司或全资子公司的担保余额为人民币269,624.72万元，占公司2020年经审计净资产的比例为52.42%；为合营公司的担保余额为人民币7185.48万元，占公司2020年经审计净资产的比例为1.35%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-05] (600162)香江控股:香江控股关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022-001
深圳香江控股股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购方案的实施进展情况：截至 2021 年 12 月 31 日，深圳香江控股股份有
限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份
25,469,962 股，占公司总股本的 0.75%，成交的最高价格为 2.03 元/股，成
交的最低价格为 1.91 元/股，交易总金额为 50,505,033.00 元（不含印花税、
佣金等交易费用）。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）
于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的数量下限为 25,468,361 股，即不低于公司当前总股本的 0.75%；上限为 50,936,721 股，即不超过公司当前总股本的 1.5%，回购价格不超过人民币2.85元/股，回购股份的资金总额不超过14,516.96万元,回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。有关本
次回购股份事项的具体情况请详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2021-062）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，证
券账户号码为 B882780435。公司于 2021 年 9 月 22 日首次实施了股份回购，并
于 2021 年 9 月 23 日披露了《香江控股关于以集中竞价交易方式首次回购公司股
份的公告》（公告编号：临 2021-064）。以上公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，回购期间公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
2021年9月22日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为516,762股，已回购股份占公司总股本的0.015%，成交的最高价格为2.00元/股，成交的最低价格为1.93元/股，交易总金额为人民币1,027,204.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至2021年12月31日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份25,469,962股，占公司总股本的0.75%，成交的最高价格为2.03元/股，成交的最低价格为1.91元/股，交易总金额为50,505,033.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2021-12-02] (600162)香江控股:香江控股关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：
600162 证券简称：香江控股 公告 编号：临 20 2 1 0 83
深圳香江控股股份有限公司
关于
以集中竞价交易方式回购公司股份 的 进展 公告
重要内容提示：
? 回购方案的实施进展情况： 截至 202 1 年 1 1 月 3 0 日，深圳香江控股股份有
限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份
2 5 469 962 股 占公司总股本的 0 7 5 %%，成交的最高价格为 2.03 元 股，成
交的最低价格为 1.91 元 股，交易总金额为 50 505 033 00 元 不含印花税、
佣金等交 易费用）。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）
于 2021年9月16日召开第九届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交
易方式回购公司股份， 回购股份的数量下限为25,468,361股，即不低于公司当前总股本的0.75%；上限为50,936,721股，即不超过公司当前总股本的1.5%，回购价格不超过人民币2.85元/股，回购股份的资金总额不超过1 4 516 96 万元, 回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过12个月。有关本次回购股份事项的具体情况请详见公司于2021年9月18日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2021-062）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，证券账户号码为B882780435。公司于2021年9月22日首次实施了股份回购，并于2021年9月23日披露了《香江控股关于以集中竞价交易方式首次回购公司股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
份的公告》（公告编号：临2021-064）。以上公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，回购期间公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
2021年9月22日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为516,762股，已回购股份占公司总股本的0.015%，成交的最高价格为2.00元/股，成交的最低价格为1.93元/股，交易总金额为人民币1,027,204.00元（不含印花税、佣不含印花税、佣金等交易费用金等交易费用）。
截至
截至20212021年年1111月月3300日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份“公司”或“上市公司”）已累计回购股份2525,,469469,,962962股股，，占公司总股本的占公司总股本的00..75%75%，，成交的最高价格为成交的最高价格为2.032.03元元//股，成交的最低价格为股，成交的最低价格为1.911.91元元//股，交易总金额为股，交易总金额为5050,,505505,,033033..0000元元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二〇二二一一年年十十二二月月二二日日
[2021-11-16] (600162)香江控股:香江控股2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2021-081
深圳香江控股股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴
会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,179,409,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.6804
注：截止至本次股东大会股权登记日 2021 年 11 月 10 日，公司总股本为
3,395,781,424 股，其中深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户
127,343,302 股 不 享 有 本 次 会 议 表 决 权 ， 故 本 次 会 议 具 有 表 决 权 共
3,268,438,122 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副董
事长修山城先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，现场出席 1 人，公司副董事长修山城先生现场出席本次
会议；董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事翟栋梁先生、董事范菲女
士、独立董事刘运国先生视频出席本次会议，独立董事谢家伟、王咏梅女士
因公出差在外，无法出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事陈昭菲女士、监事张柯先生、监事
刘静女士现场出席本次会议，监事黄杰辉先生因公出差在外，无法出席本次
会议；
3、董事会秘书、财务总监吴光辉先生现场出席本次会议，公司部分高级管理人
员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,179,325,120 99.9962 500 0.0000 83,400 0.0038
2、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,179,408,420 100.0000 500 0.0000 100 0.0000
3、 议案名称：《未来三年股东回报规划》（2021 年至 2023 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,179,408,320 100.0000 600 0.0000 100 0.0000
4、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,179,408,420 100.0000 600 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 关于选举张柯为公司 2,179,387,923 99.9990 是
股东代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于续聘公司2021年度 7,647,678 98.9148 500 0.0065 83,400 1.0787
财务审计机构的议案
2 关于续聘公司2021年度 7,730,978 99.9922 500 0.0065 100 0.0013
内控审计机构的议案
3 《未来三年股东回报规 7,730,878 99.9909 600 0.0078 100 0.0013
划》（2021 年至 2023 年）
4 关于修改《公司章程》的 7,730,978 99.9922 600 0.0078 0 0.0000
议案
5. 关于选举张柯为公司股 7,710,481 99.7271
01 东代表监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案不涉及关联事项，关联股东无需回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师见证结论意见：
本次临时股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和何子楹律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
深圳香江控股股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (600162)香江控股:香江控股关于选举公司监事会主席的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-082
深圳香江控股股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2021年11月15日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司监事会主席刘昊芸女士由于个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。为保证公司监事会相关工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举陈昭菲女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会期满之日止。
陈昭菲女士简历如下：
陈昭菲，2004 年毕业于华南理工大学，获双学士学位。2004 年至 2011 年就
职于毕马威华振会计师事务所担任审计经理；2011 年至 2013 年于欢聚时代科技有限公司担任内审经理；2013 年至 2018 年于荟才环球企业咨询有限公司担任咨询师；2018 年 8 月入职香江集团，现任本公司内控部总监、公司股东代表监事。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司监事会
二〇二一年十一月十六日
[2021-11-09] (600162)香江控股:香江控股关于控股孙公司为控股子公司提供贷款担保的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-080
深圳香江控股股份有限公司
关于控股孙公司为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广州番禺锦江房地产有限公司（以下简称“番禺锦江”）， 深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“上市公司”） 持有其51%的股权，为上市公司控股子公司；担保人广州大瀑布旅游开发有限公 司（以下简称“广州大瀑布公司”），番禺锦江持有其90%股权，因此，广州大 瀑布公司为上市公司的控股孙公司。
●本次担保金额及已实际为其提供担保余额：本次担保金额为人民币 8,991.6万元；本次担保后，上市公司及上市公司子公司为其提供担保的余额共 计人民币23,301.06万元。
●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币373,530.6万元
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足控股子公司番禺锦江公司的发展需要，番禺锦江公司向中国建设银行 股份有限公司广州番禺支行（以下简称“建设银行”）申请贷款。上市公司控股 孙公司广州大瀑布公司为其提供抵押担保，担保的最高限额为人民币 8,991.6 万元。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2021年度公司拟对
公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币95亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内，单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权董事长签署相关担保协议。
截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计294,231.06万元，未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。
二、被担保人基本情况：
1、 名称：广州番禺锦江房地产有限公司
2、 成立日期：2000 年 06 月 22 日
3、 注册地点：广州市番禺区南村里仁洞迎宾路西侧锦绣香江花园
4、 法定代表人：翟栋梁
5、 注册资本：25,505.71 万元人民币
6、 主营业务：房屋租赁；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经
营的项目不得经营）；会议及展览服务；房地产开发经营；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；房地产中介服务；室内装饰、装修。
7、 与上市公司关系：上市公司持有番禺锦江 51%股权，为上市公司的控股
子公司。
8、 主要财务数据：截止 2021 年 09 月 30 日，番禺锦江公司的资产总额为
3,542,511,909.78 元 、 负 债 总 额 为 3,062,966,711.65 元 、 净 资 产 为
479,545,198.13 元、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日的营业收入为
531,856,724.86 元，净利润为-24,638,330.03 元。（以上数据未经审计）
三、相关合同的主要内容
1、《固定资产贷款合同》
(1)合同双方：番禺锦江（借款人）、建设银行（贷款人）
(2)借款金额：18,000 万元人民币（大写：人民币壹亿捌仟万元整）
(3)借款期限：48 个月，即从 2021 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日。
(4)借款用途：用于固定资产投资。
(5)合同生效：经双方签字盖章后生效。
2、《最高额抵押合同》
(1)合同双方：广州大瀑布公司（抵押人）、建设银行（抵押权人）
(2)抵押担保的最高限额：8,991.6 万元人民币（大写：人民币捌仟玖佰玖拾壹万陆仟元整）
(3)抵押担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
(4)抵押物：广州大瀑布公司自持物业。
(5)合同生效：经双方签字或盖章后生效。
四、董事会意见
上市公司控股孙公司为控股子公司提供担保，有利于支持其持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。番禺锦江公司经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司控股子公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次上市公司控股孙公司广州大瀑布公司为控股子公司番禺锦江公司提供贷款担保的金额为8,991.6万元，截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币373,530.6万元，其中为对控股子公司或全资子公司的担保余额为人民币366,345.12万元，占公司2020年经审计净资产的比例为68.91%；为合营公司的担保余额为人民币7,185.48万元，占公司2020年经审计净资产的比例为1.35%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
二〇二一年十一月九日
[2021-11-06] (600162)香江控股:香江控股第九届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-078
深圳香江控股股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年
11 月 1 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届监事会第十九次会议的
通知，会议于 2021 年 11 月 5 日以现场方式召开，4 名监事全部参与现场会议。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。
公司监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过
人民币 14,200 万元（其中：2015 年 12 月非公开发行股票募集资金 6,350 万元，
2017 年 2 月非公开发行股票募集资金 7,850 万元），使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司监事会
二〇二一年十一月六日
[2021-11-06] (600162)香江控股:香江控股关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-079
深圳香江控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”）本次拟新增使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 14,200
万元（其中：2015 年 12 月非公开发行股票募集资金 6,350 万元，2017 年 2 月非
公开发行股票募集资金 7,850 万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。
一、募集资金基本情况
（一）2015 年 12 月非公开发行募集资金基本情况
2015 年 9 月 18 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股
份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不超过 24.50 亿元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）406,976,700 股，发行
价格每股 6.02 元，募集资金总额为 2,449,999,734 元，扣除发行费用 52,250,000
元后，募集资金净额为 2,397,749,734 元。上述募集资金于 2015 年 12 月 16 日
全部到账，2015 年 12 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验
资报告》（天健验字（2015）第 7-159 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）2017 年 2 月非公开发行募集资金基本情况
2016 年 4 月 11 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股
份有限公司向南方香江集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]663 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不超过 23.5亿元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）590,452,200 股，发行价格为每股
3.98 元，募集资金总额为 2,349,999,756 元，扣除发行费用 57,799,995.61 元
后，募集资金净额为 2,292,199,760.39 元。上述募集资金于 2017 年 2 月 7 日全
部到账，2017 年 2 月 9 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》（天健验字[2017]第 7-12 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
2021 年 11 月 5 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议并通过《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的金额为不超过人民币 14,200 万元（其中：2015 年 12 月非公
开发行股票募集资金 6,350 万元，2017 年 2 月非公开发行股票募集资金 7,850
万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
（一）2015 年 12 月非公开发行募集资金投资项目情况及使用情况
根据《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
序号 项目 金额（万元）
1 本次重组现金对价的支付 30,000
2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 37,000
3 上市公司南方国际金融传媒大厦项目 109,000
4 上市公司增城翡翠绿洲十四期项目 69,000
合计 245,000
公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相
关监管规定的情形。截至 2021 年 11 月 2 日，公司本次募集资金的使用情况如下
表所示：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 累计已 使用金额 募集资 金余额
1 本次重组现金对价的支付 30,000.00 0.00
2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 29,827.00 4.27
3 上市公司南方国际金融传媒大厦项目 75,660.44 24.74
4 上市公司增城翡翠绿洲十四期项目 57,643.73 6,490.67
5 未到期补流款 42,370.00 0.00
合计 235,501.17 6,519.68
公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相
关监管规定的情形。公司于 2021 年 3 月 18 日召开第九届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 42,370 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于
2021 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至本公告日，上述
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到归还到期日。
（二）2017 年 2 月非公开发行募集资金投资项目情况及使用情况
根据《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
序号 项目 金额（万元）
1 本次重组现金对价的支付 70,000
2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 138,000
3 上市公司南沙香江国际金融中心项目 27,000
合计 23 5 ,000
公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。公司于2021年4月22日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币10.75亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至本公告日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到归还到期日。
截至2021年11月2日，公司本次募集资金的使用情况如下表所示：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 累计已 使用金额 募集资 金余额
1 本次重组现金对价的支付 70,000.00 0.00
2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 28,632.03 7999.62
3 上市公司南沙香江国际金融中心项目 16,622.27 2.84
4 未到期补流款 107,500.00 0.00
合计 222,754.30 8002.46
注：上表“募集资金余额”包含利息。
根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。经公司董事会审议，同意公司使用不超过14,200万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中：2015年12月非公开发行股票募集资金6,350万元，2017年2月非公开发行股票募集资金7,850万元），公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，具体内容请见我司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在确保公司募集资金投资项目正常建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟新
增闲置募集资金不超过人民币 14,200 万元（其中：2015 年 12 月非公开发行股
票募集资金 6,350 万元，2017 年 2 月非公开发行股票募集资金 7,850 万元），用
于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）的相关规定使用募集资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集
[2021-11-02] (600162)香江控股:香江控股关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021—077
深圳香江控股股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”）
于 2020 年 11 月 16 日召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 14,440 万元（其
中：2015 年 12 月非公开发行股票募集资金 6,490 万元，2017 年 2 月非公开发行
股票募集资金 7,950 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。独立财务顾问、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见
公司于 2020 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2021 年 11 月 1 日，公司将临时补充流动资金的 14,440 万元募集资金归还
至募集资金专项账户中。截至本公告日，公司使用不超过 14,440 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至公司相应的募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金归还情况通知了公司独立财务顾问西南证券股份有限公司及独立财务顾问主办人。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
[2021-11-02] (600162)香江控股:香江控股关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-076
深圳香江控股股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购方案的实施进展情况：截至 2021 年 10 月 31 日，深圳香江控股股份有
限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份
24,929,962 股，占公司总股本的 0.734%，成交的最高价格为 2.03 元/股，
成交的最低价格为 1.91 元/股，交易总金额为 49,451,274.00 元（不含印花
税、佣金等交易费用）。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）
于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的数量下限为 25,468,361 股，即不低于公司当前总股本的 0.75%；上限为 50,936,721 股，即不超过公司当前总股本的 1.5%，回购价格不超过人民币2.85元/股，回购股份的资金总额不超过14,516.96万元,回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。有关本
次回购股份事项的具体情况请详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2021-062）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，证
券账户号码为 B882780435。公司于 2021 年 9 月 22 日首次实施了股份回购，并
于 2021 年 9 月 23 日披露了《香江控股关于以集中竞价交易方式首次回购公司股
份的公告》（公告编号：临 2021-064）。以上公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，回购期间公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
2021年9月22日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为516,762股，已回购股份占公司总股本的0.015%，成交的最高价格为2.00元/股，成交的最低价格为1.93元/股，交易总金额为人民币1,027,204.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至2021年10月31日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份24,929,962股，占公司总股本的0.734%，成交的最高价格为2.03元/股，成交的最低价格为1.91元/股，交易总金额为49,451,274.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
[2021-10-29] (600162)香江控股:香江控股第九届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-070
深圳香江控股股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届董
事会第二十六次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的
方式召开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、审议并通过《2021 年第三季度报告》；
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》，此议案
需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2020年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2021年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。
根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案》，此议案
需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2020年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2021年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理
层讨论决定,聘期一年。
根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《未来三年股东回报规划》（2021 年至 2023 年），此议案
需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《未来三年股东回报规划》（2021 年至 2023年）。
五、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》，此议案需提交公司 2021
年第三次临时股东大会审议。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的临 2021-073 号公告《香江控股关于修改<公司章程>的公告》。
六、审议并通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司拟于 2021 年 11 月 15 日下午14 点在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花
园会所二楼宴会厅召开 2021 年第三次临时股东大会。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的临2021-075号公告《香江控股关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600162)香江控股:香江控股关于修改公司章程的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-073
深圳香江控股股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日以现
场与通讯相结合的方式召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 修改<公司章程>的议案》。
根据《上市公司治理准则》的有关要求，公司存在单一股东及其一致行动人 拥有权益的股份比例在30%及以上的情况，在董事、监事选举时应当采用累积投 票制。根据公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款作如下修改：
修订前 修订后
第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举董事、监事进行表
决时，根据本章程的规定或者股东大会 决时，根据本章程的规定或者股东大会
的决议，可以实行累积投票制。 的决议，应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会 前款所称累积投票制是指股东大会
选举董事或者监事时，每一股份拥有与 选举董事或者监事时，每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权， 应选董事或者监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。董事 股东拥有的表决权可以集中使用。董事 会应当向股东公告候选董事、监事的简 会应当向股东公告候选董事、监事的简
历和基本情况。 历和基本情况。
董事候选人的提名，应由持有本公 董事候选人的提名，应由持有本公
司股份 5%以上（含 5%）的股东联名（或 司股份 5%以上（含 5%）的股东联名（或
单人）向董事会提起候选人名单，由董 单人）向董事会提起候选人名单，由董
事会整理后提交股东大会。 事会整理后提交股东大会。
独立董事候选人的提名，依照本章 独立董事候选人的提名，依照本章
程有关规定进行。 程有关规定进行。
公司监事会由二名公司职工代表 公司监事会由二名公司职工代表
及二名股东代表共同组成。其中，二名 及二名股东代表共同组成。其中，二名职工代表由职工代表大会选举产生，二 职工代表由职工代表大会选举产生，二名股东代表由持有本公司股份 5%以上 名股东代表由持有本公司股份 5%以上(含5%)的股东联名(或单人)向监事会提 (含5%)的股东联名(或单人)向监事会提起候选人名单,由监事会整理后提交股 起候选人名单,由监事会整理后提交股
东大会。 东大会。
除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。
上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响，修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600162)香江控股:香江控股关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-072
深圳香江控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“德勤华永”）
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日以现
场与通讯相结合的方式召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司 2021 年度内控审计
机构的议案》等议案，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司 2021 年度财务审计及内控审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定，聘 期一年。具体情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批 准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222 号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。
本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简称“德勤华永广州分所”）承办。德勤华永广州分所于2000年5月成立。2012年德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），相应地，德勤华永会计师事务所有限公司广州分所也获准转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所。德勤华永广州分所注册地址为广州市天河区珠江东路28号写字楼26层01-10，14-16单元及27层01-02，16单元,获得财政部批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永广州分所从事过证券服务业务。
2. 人员信息
德勤华永的首席合伙人为付建超先生，2020 年末合伙人人数为 205
人，从业人员 6,445 人，注册会计师 1,239 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 240 人。
3. 业务规模
德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.05亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共4家。
4. 投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。本所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
5. 独立性和诚信记录
德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（二）项目成员信息
项目合伙人刘芳，自 2002 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资
本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。刘芳女士从事证券
服务业务逾 19 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。
质量控制复核人彭金勇，自 2005 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本
市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。彭金勇先生从事证券服务业务超过 19 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师黄达辉，自 2015 年加入德勤华永，长期从事审计及与资
本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。黄达辉先生从事证券服务业务超过 6 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目经理，具备相应专业胜任能力。
以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2021 年度审计服务的收费是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次工
作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。
2021 年度财务报告审计费用人民币 316 万元，内部控制审计费用 103 万元，
合计人民币 419 万元（税前），与 2020 年度审计费用相比略有下降。
二、拟聘请会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了核查并对其2020年度的审计工作进行了总结，认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目组审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2020年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》 的规定；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二十六次会议进行审议。
独立董事意见：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在2020年度为公司提供审计服务工作中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。公司本次续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的决策审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。我们同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内控审计机构，并提交公司临时股东大会审议。
（三）董事会审议表决情况
2021年10月28日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，以全票赞成审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》，同意聘请德勤华永作为本公司2021年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
报备文件：
（一）董事会决议
（二）独立董事的书面意见
（三）审计委员会履职情况的说明文件
[2021-10-29] (600162)香江控股:香江控股第九届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-071
深圳香江控股股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年10月14 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届监事会第十八次会议的
通知，会议于 2021 年 10 月 28 日以现场方式召开，4 名监事全部参与现场会议。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：
一、审议并通过了公司《2021 年第三季度报告》；
二、审议并通过了公司《未来三年股东回报规划》（2021 年至 2023 年），此
议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议；
三、审议并通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，此议案需提交 2021
年第三次临时股东大会审议。
公司监事会主席及股东监事刘昊芸女士由于个人原因，申请辞去公司股东代表监事及监事会主席职务。为保证公司监事会相关工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并由公司控股股东南方香江集团有限公司提名张柯先生为第九届监事会监事候选人。
监事候选人简历如下：
张柯，中山大学本科学历，持有二级人力资源管理师证书；2005 年至 2008年就职于沃尔玛（中国）有限公司担任人力资源主任；2008 年至 2012 年就职于和记黄埔地产东莞分公司担任高级人力资源主任；2012 年至 2014 年就职于广东佳兆业房地产开发有限公司担任高级人力资源主任；2014 年 3 月入职本公司，现任本公司人力资源中心招聘高级经理。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600162)香江控股:香江控股关于监事辞职及补选股东代表监事的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-074
深圳香江控股股份有限公司
关于监事辞职及补选股东代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。
公司监事会主席及股东监事刘昊芸女士由于个人原因，申请辞去公司股东代表监事及监事会主席职务。为保证公司监事会相关工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并由公司控股股东南方香江集团有限公司提名张柯先生为第九届监事会监事候选人。
监事候选人简历如下：
张柯，中山大学本科学历，持有二级人力资源管理师证书；2005 年至 2008年就职于沃尔玛（中国）有限公司担任人力资源主任；2008 年至 2012 年就职于和记黄埔地产东莞分公司担任高级人力资源主任；2012 年至 2014 年就职于广东佳兆业房地产开发有限公司担任高级人力资源主任；2014 年 3 月入职本公司，现任本公司人力资源中心招聘高级经理。
该事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。张柯先生担任公司股东代表监事的任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600162)香江控股:香江控股关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-075
深圳香江控股股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会、监事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案 √
2 关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案 √
3 《未来三年股东回报规划》（2021 年至 2023 年） √
4 关于修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
5.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
5.01 关于选举张柯为公司股东代表监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 10 月 28 日经公司第九届董事会第二十六次会议、监
事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600162 香江控股 2021/11/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。
法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 12 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。
3、登记地点：广东省广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所香江控股董事会办公室。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；
2、联系人：何肖霞、谢亨阳
电 话：020-34821006
传 真：020-34821008
邮 编：511442
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳香江控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
15 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的
议案
2 关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的
议案
3 《未来三年股东回报规划》（2021 年至
2023 年）
4 关于修改《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于选举张柯为公司股东代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-10-29] (600162)香江控股:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0656元
每股净资产: 1.5548元
加权平均净资产收益率: 4.13%
营业总收入: 35.62亿元
归属于母公司的净利润: 2.19亿元
[2021-10-12] (600162)香江控股:香江控股关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-069
深圳香江控股股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购方案的实施进展情况：截至 2021 年 9 月 30 日，深圳香江控股股份有限
公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份
14,866,562 股，占公司总股本的 0.438%，成交的最高价格为 2.02 元/股，
成交的最低价格为 1.91 元/股，交易总金额为 29,328,847.00 元（不含印花
税、佣金等交易费用）。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）
于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的数量下限为 25,468,361 股，即不低于公司当前总股本的 0.75%；上限为 50,936,721 股，即不超过公司当前总股本的 1.5%，回购价格不超过人民币2.85元/股，回购股份的资金总额不超过14,516.96万元,回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。有关本
次回购股份事项的具体情况请详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2021-062）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，证
券账户号码为 B882780435。公司于 2021 年 9 月 22 日首次实施了股份回购，并
于 2021 年 9 月 23 日披露了《香江控股关于以集中竞价交易方式首次回购公司股
份的公告》（公告编号：临 2021-064）。以上公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，回购期间公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
2021年9月22日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为516,762股，已回购股份占公司总股本的0.015%，成交的最高价格为2.00元/股，成交的最低价格为1.93元/股，交易总金额为人民币1,027,204.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至2021年9月30日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）已累计回购股份14,866,562股，占公司总股本的0.438%，成交的最高价格为2.02元/股，成交的最低价格为1.91元/股，交易总金额为29,328,847.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月十二日
[2021-09-28] (600162)香江控股:香江控股关于控股子公司为控股孙公司提供贷款担保的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-068
深圳香江控股股份有限公司
关于控股子公司为控股孙公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广州市卓升家具有限公司（以下简称“广州卓升”），深 圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“上市公司”） 的控股子公司广州番禺锦江房地产有限公司（以下简称“番禺锦江”）持有其90% 股权，上市公司实际控制人深圳市金海马实业股份有限公司（以下简称“深圳金 海马”）持有其10%股权。因此，广州卓升为上市公司控股孙公司。
●本次担保金额：共计人民币8,100万元，截至本公告日，公司已实际为其 提供的担保余额为8,100万元。
●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币424,511.15万元
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足广州卓升公司的发展需要，广州卓升公司向创兴银行有限公司广东自 贸区试验区南沙支行（以下简称“创兴银行”）申请贷款。深圳香江控股股份有 限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）控股子公司番禺锦江及 上市公司实际控制人深圳金海马为其提供连带责任保证担保，担保的主债权为人 民币 9,000 万元。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2021年度公司拟对
公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币95亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内，单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权董事长签署相关担保协议。
截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计293,439.46万元，未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。
二、被担保人基本情况：
1、 公司名称：广州市卓升家具有限公司
2、 成立日期：2014 年 2 月 28 日
3、 营业期限：2014 年 2 月 28 日至永久
4、 注册地点：广州市南沙区金隆路 37 号 1801 房
5、 法定代表人：翟栋梁
6、 注册资本：人民币 10,000 万元
7、 经营范围：家具批发；家居饰品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；灯具、装饰物品批发；家具零售；灯具零售；日用杂品综合零售；纺织品及针织品零售；服装零售；厨房用具及日用杂品零售；陶瓷、玻璃器皿零售；日用灯具零售；木制、塑料、皮革日用品零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷装饰材料零售；金属装饰材料零售；装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售；装修用玻璃零售；装饰石材零售；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；家具和相关物品修理；房地产开发经营。
8、 与上市公司关系：上市公司持有番禺锦江 51%股权，上市公司控股子公司番禺锦江持有广州卓升公司 90%股权，上市公司实际控制人深圳金海马持有广州卓升公司 10%股权。广州卓升公司为上市公司的控股孙公司。
9、主要财务数据：截止 2021 年 06 月 30 日，广州卓升的资产总额为
605,578,565.16 元，负债总额为 599,322,739.79 元，2021 年 1 至 6 月实现营业
收入 8,641,623.29 元，净利润-25,395,998.10 元。（以上数据未经审计）。
三、相关合同的主要内容
1、《固定资产支持融资借款合同》
(1)合同双方：广州卓升（借款人）、创兴银行（贷款人）
(2)借款金额：9,000 万元人民币（大写：人民币玖仟万元整）
(3)借款期限：15 年
(4)融资资产：广州卓升自持物业
(5)合同生效：经双方签字并盖章后生效。
2、《保证合同》
(1)合同各方：番禺锦江（保证人一）、深圳金海马（保证人二）、创兴银行（债权人）
(2)保证担保的主债权金额：人民币 9,000 万元（大写：人民币玖仟万元整），番禺锦江对主合同项下债权金额的 90%作连带责任保证担保，担保本金金额为人民币 8,100 万元整；深圳金海马对主合同项下债权金额的 10%作连带责任保证担保，担保本金金额为人民币 900 万元整。
(3)保证担保范围：为主合同项下的债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害贴偿金，汇兑损失、为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
(4)保证方式：连带责任保证
(5)保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
(6)合同生效：经各方签字并盖章后生效。
3、《抵押合同》
(1)合同双方：广州卓升（抵押人）、创兴银行（抵押权人）
(2)抵押财产：广州卓升自持物业
(3)担保的主债权本金金额：9,000 万元（人民币玖仟万元整）
(4)合同生效：经双方签字并盖章后生效。
四、董事会意见
公司控股子公司为控股孙公司提供担保，有利于支持控股孙公司的持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。广州卓升公司的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司控股子公司本次为控股孙公司广州卓升公司提供 8,100 万元的担保，截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币424,511.15 万元，其中为对控股子公司或全资子公司的担保余额为人民币417,314.41 万元，占公司 2020 年经审计净资产的比例为 78.49%；为合营公司的
担保余额为人民币 7,196.74 万元，占公司 2020 年经审计净资产的比例为 1.35%。
截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-28] (600162)香江控股:香江控股关于为全资子公司提供贷款担保的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-067
深圳香江控股股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：株洲锦绣香江房地产开发有限公司（以下简称“株洲香江”）
●本次担保金额：共计人民币30,000万元，截至本公告日，公司已实际为其 提供的担保余额为30,000万元。
●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币416,311.15万元
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足株洲香江公司的发展需要，株洲香江公司向中国建设银行股份有限公 司株洲铁道支行（以下简称“建设银行”）申请贷款。深圳香江控股股份有限公 司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为其提供连带责任保证担保， 担保的最高本金限额为人民币 30,000 万元,。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2021年度公司拟对 公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币95 亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内， 单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机 构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权 董事长签署相关担保协议。
截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计285,239.46万元，未超过
全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。
二、被担保人基本情况：
1、 公司名称：株洲锦绣香江房地产开发有限公司
2、 成立日期：2008 年 1 月 25 日
3、 营业期限：2008 年 1 月 25 日 至 2028 年 1 月 24 日
4、 注册地点：湖南省株洲市云龙示范区红旗北路三冲社区楼房
5、 法定代表人：庞伟爱
6、 注册资本：人民币 1,000 万元
7、 经营范围：房地产开发、销售（凭本公司有效资质证经营）。
8、 与上市公司关系：香江控股持有株洲香江公司 100%股权，因此其为上市公司的全资子公司。
9、主要财务数据：截止 2021 年 06 月 30 日，株洲香江的资产总额为
1,301,702,173.43 元 ， 负 债 总 额 为 1,272,401,215.94 元 ， 净 资 产 为
29,300,957.49 元，2021 年 1 至 6 月实现营业收入 2,829,118.66 元，净利润
-1,205,476.82 元。（以上数据未经审计）。
三、相关合同的主要内容
1、《固定资产贷款合同》
(1)合同双方：株洲香江（借款人）、建设银行（贷款人）
(2)借款金额：28,300 万元人民币（大写：人民币贰亿捌仟叁佰万元整）
(3)借款期限：36 个月
(4)合同生效：经双方签字并盖章后生效。
2、《最高额保证合同》
(1)合同双方：香江控股（保证人）、建设银行（债权人）
(2)保证最高限额：人民币 30,000 万元（大写：人民币叁亿元整）
(3)保证担保范围：为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行
费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
(4)保证方式：连带责任保证
(5)保证期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
(6)合同生效：经各方签字或盖章后生效。
3、《最高额抵押合同》一
(1)合同双方：株洲香江（借款人）、建设银行（抵押权人）
(2)抵押财产：株洲香江自持土地使用权
(3)担保最高限额：4,650 万元（人民币肆仟陆佰伍拾万元整）
(4)合同生效：经双方签字或盖章后生效。
4、《最高额抵押合同》二
(1)合同双方：株洲香江（借款人）、建设银行（抵押权人）
(2)抵押财产：株洲香江自持土地使用权
(3)担保最高限额：20,000 万元（人民币贰亿元整）
(4)合同生效：经双方签字或盖章后生效。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保，有利于支持全资子公司的持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。株洲香江公司的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司本次为全资子公司株洲香江公司提供 30,000 万元的担保，截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币 416,311.15 万元，其中为对控股子公司或全资子公司的担保余额为人民币 409,114.41 万元，占公司 2020 年经审计净资产的比例为 76.95%；为合营公司的担保余额为人民币7,196.74 万元，占公司 2020 年经审计净资产的比例为 1.35%。截止本公告日，
公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-24] (600162)香江控股:香江控股关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-066
深圳香江控股股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件
股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 16 日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公
司”或“上市公司”）召开的第九届董事会第二十五次会议审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，有关本次回购股份事项的具体情况请
详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方
案的公告》（公告编号：临 2021-062）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2021年9月17日）登记在册的公司前10大股东和前10大无限售股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股
本的比例（%）
1 南方香江集团有限公司 1,320,619,361 38.89
2 深圳市金海马实业股份有限公司 713,261,476 21.00
3 香江集团有限公司 137,796,605 4.06
4 深圳香江控股股份有限公司回购专用 101,873,340 3.00
证券账户
5 深圳市香江股权投资管理有限公司－ 46,648,438 1.37
香江汇通一期证券投资基金
6 贺洁 25,446,908 0.75
7 朱雪松 19,086,929 0.56
8 杨道建 17,934,660 0.53
9 李云华 14,693,132 0.43
10 林春葵 11,000,000 0.32
本公司股份全部为无限售条件流通股，因此本公司前 10 大股东与前 10 大无
限售条件股东一致。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十四日
[2021-09-23] (600162)香江控股:香江控股关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-064
深圳香江控股股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）
于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的数量下限为 25,468,361 股，即不低于公司当前总股本的 0.75%；上限为 50,936,721 股，即不超过公司当前总股本的 1.5%，回购价格不超过人民币2.85元/股，回购股份的资金总额不超过14,516.96万元,回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。有关本
次回购股份事项的具体情况请详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2021-062）。
一、首次回购公司股份具体情况
2021年9月22日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等法律法规的相关规定，现将首次回购股份情况公告如下：
公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为516,762股，已回购股份占公司总股本的0.015%，成交的最高价格为2.00元/股，成交的最低价格为1.93元/股，交易总金额为人民币1,027,204.00元（不含印花税等交易费用）。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间段均符合回购方
案及《回购细则》的相关规定。
（二）公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
[2021-09-23] (600162)香江控股:香江控股关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-063
深圳香江控股股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“上市公司”或“公司”）收到独立董事王咏梅女士提交的书面辞职申请：因个人原因，辞去所担任独立董事职务及在董事会相关委员会的任职。辞职后，王咏梅女士将不再担任公司任何职务。
因王咏梅女士的辞职将导致公司第九届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，王咏梅女士仍应当按照有关法律法规的规定，履行公司独立董事职责。王咏梅女士辞去独立董事职务不影响公司相关工作的正常进行。公司将按照法定程序尽快推进公司独立董事的选举工作。
王咏梅女士在履行公司独立董事职务期间勤勉敬业、恪尽职守，为公司的健康发展发挥了积极重要作用，公司对王咏梅女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
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