≈≈建发股份600153≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (600153)建发股份:建发股份关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2022—020
债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248        债券简称：22 建发 01
            厦门建发股份有限公司
    关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
 ● 限制性股票首次授予日：2022 年 2 月 24 日
 ● 限制性股票首次授予数量：11,453.69 万股
 ● 限制性股票授予价格：5.63 元/股
    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第五次临时会议于2022年2月24日审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予条件已经成就，同意授予1,066名激励对象11,453.69万股限制性股票，限制性股票的首次授予日为2022年2月24日，授予价格为5.63元/股。现对有关事项说明如下：
    一、本次激励计划授予情况
    （一）已履行的相关审批程序
    1、2022 年 1 月 26 日，公司召开第八届董事会 2022 年第二次临时会议，审议
通过了《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案
发表了独立意见。
  2、2022 年 1 月 26 日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过《关
于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
  3、2022 年 1 月 27 日至 2022 年 2 月 15 日，公司对首次授予激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会、人力资源部和证券部均
未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 17 日，公
司监事会发表了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
  4、2022 年 2 月 19 日，公司披露了《厦门建发股份有限公司关于 2022 年限制
性股票激励计划获得厦门建发集团有限公司批复的公告》，公司已收到控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）出具的《关于厦门建发股份有限公司实施 2022 年限制性股票激励计划的批复》（厦建发〔2022〕19 号），建发集团同意公司上报的《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  5、2022 年 2 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  6、2022 年 2 月 24 日，公司召开了第八届董事会 2022 年第五次临时会议和第
八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    （二）董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
  依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和本次激励计划的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为本次激励计划规定的授予条件均已满足，具体情况如下：
  1、公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《厦门建发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2、激励对象未发生如下任一情形：
  （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  董事会经过认真核查，认为公司及首次授予的激励对象均符合前述授予条件，本次激励计划的首次授予条件已经满足，同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。
    （三）限制性股票首次授予情况
  1、本次限制性股票的首次授予日为：2022年2月24日；
  2、本次限制性股票的授予价格为：5.63元/股；
  3、本次限制性股票的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
  4、本次限制性股票首次授予对象共1,066人，授予数量11,453.69万股，具体数量分配情况如下：
                                  获授限制性股  占本激励计划授出  占总股本的比
  姓名            职务            票数量（万    权益数量的比例        例
                                      股）
 郑永达          董事长              60            0.42%          0.02%
 叶衍榴          董事              60            0.42%          0.02%
  林茂        董事、总经理          60            0.42%          0.02%
 陈东旭      董事、副总经理          60            0.42%          0.02%
 王志兵        副总经理            60            0.42%          0.02%
江桂芝  副总经理、董事会秘书      60            0.42%          0.02%
许加纳    副总经理、财务总监        60            0.42%          0.02%
  中层管理人员及核心骨干人员      11,033.69        77.07%          3.85%
          （1,059 人）
            预留                2,863.42        20.00%          1.00%
            合计                14,317.11        100.00%          5.00%
注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
  2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
  3、董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的 40%确定。
  4、以上百分比计算结果四舍五入。
  5、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排
  本次激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 72 个月。
  本次激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起 24个月、36 个月、48 个月，预留授予的限制性股票限售期与首次授予相同。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行限售。
  本次激励计划首次授予和预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
    解除限售期                  解除限售时间                可解除限售数量占
                                                              获授权益数量比例
 首次授予及预留授予  自相应批次限制性股票授予登记完成之日起        33%
 第一个解除限售期    24个月后的首个交易日起至相应批次限制性
                    股票授予登记完成之日起36个月内的最后一
                    个交易日为止
                    自相应批次限制性股票授予登记完成之日起
 首次授予及预留授予  36 个月后的首个交易日起至相应批次限制性        33%
 第二个解除限售期    股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一
                    个交易日为止
                    自相应批次限制性股票授予登记完成之日起
 首次授予及预留授予  48 个月后的首个交易日起至相应批次限制性        34%
 第三个解除限售期    股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一
                    个交易日为止
  6、限制性股票的解除限售条件
  （1）公司未发生如下任一情形：
  1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行利润分配的情形；
  4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  5）中国证监会认定的其他情形。
  （2）激励对象未发生以下任一情形：
  1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  5）法律法规规定不得参与上市

[2022-02-25] (600153)建发股份:建发股份2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600153        股票简称：建发股份        公告编号：2022-015
债券代码：175228      债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878      债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031      债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248      债券简称：22 建发 01
            厦门建发股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 24 日
(二)  股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23
  层 3 号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    81
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,473,036,228
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            51.4432
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
  案）>及其摘要的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                  反对            弃权
 股东类型      票数        比例      票数    比例  票数  比例
                            （%）              （%）          （%）
  A 股    1,433,097,031  97.4145 38,035,630  2.5855      00.0000
2、 议案名称：《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
  考核管理办法>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对            弃权
 股东类型      票数      比例      票数    比例  票数  比例
                          （%）              （%）          （%）
  A 股    1,436,280,155 97.6309 34,852,506  2.3691      0  0.0000
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股
  票激励计划相关事宜的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对            弃权
 股东类型      票数      比例      票数    比例  票数  比例
                          （%）              （%）          （%）
  A 股    1,436,536,755 97.6483 34,595,906  2.3517      0  0.0000
4、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对            弃权
 股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
  A 股    1,472,346,528 99.9531  679,500  0.0461  10,200  0.0008
5、 议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意                反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股    1,472,340,928 99.9527  695,300  0.0473      0  0.0000
6、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜
  的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意                反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股    1,472,585,128 99.9693  451,100  0.0307      0  0.0000
7、 议案名称：《关于申请注册优质企业债券的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意                反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股    1,472,790,928 99.9833  245,300  0.0167      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                                                        同意                  反对                弃权
 序号                    议案名称                        票数      比例      票数      比例    票数    比例
                                                                    （%）                （%）            （%）
  1  《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票  76,089,907 66.6721  38,035,630 33.3279      0  0.0000
      激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  2  《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票  79,273,031 69.4612  34,852,506 30.5388      0  0.0000
      激励计划实施考核管理办法>的议案》
  3  《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022  79,529,631 69.6860  34,595,906 30.3140      0  0.0000
      年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
  4  《关于回购注销部分限制性股票的议案》          113,693,537 99.3970      679,500  0.5940  10,200  0.0090
  5  《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》    113,687,937 99.3921      695,300  0.6079      0  0.0000
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 1《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、议案 2《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、议案 3《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、议案 4《关于回购注销部分限制性股票的议案》和议案 5《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻律师和张龙翔律师
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
                                                厦门建发股份有限公司
                                                      2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25] (600153)建发股份:建发股份关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2022—016
债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248        债券简称：22 建发 01
            厦门建发股份有限公司
 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债
                  权人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、通知债权人的原因
    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第二次临
时会议、第八届监事会第十五次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，详见公司于 2022 年 1 月 27 日以及 2022
年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“2022—003”、“ 2022—004”、“2022—006”以及“2022—015”号公告。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中的 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司将其已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.43 元/股，回购数量合计为 10.76 万股。
    回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本将由 2,863,422,530 股减少为
2,863,314,930 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 相 应 由 2,863,422,530 元 减 少 为
2,863,314,930 元（公司注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准）。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
    二、需债权人知晓的相关信息
    公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
  （一）债权申报所需材料
  公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  （二）债权申报方式
  债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司证券部进行确认。联系方式如下：
  1、公司通讯地址和现场接待地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层证券部
  2、申报期间：2022 年 2 月 25 日起 45 天内（工作日 9:00-12:00；14:30-18:00）
  3、联系人：黄丽琼
  4、电话：0592-2132319
  5、传真：0592-2592459
  6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
  特此公告。
                                            厦门建发股份有限公司董事会
                                                        2022年2月25日

[2022-02-25] (600153)建发股份:建发股份关于子公司拟发行“厦门万鑫联商业保理有限公司2022年度第一期供应链定向资产支持票据”的公告
股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2022—013
债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248        债券简称：22 建发 01
            厦门建发股份有限公司
 关于子公司拟发行“厦门万鑫联商业保理有限公司 2022 年度第一期供应链定向资产支持票据”的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）旗下的
 子公司厦门万鑫联商业保理有限公司（以下简称“万鑫联”）于 2021 年 12 月 16
 日获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2021]ABN257 号），注册金额为 50 亿元（人民币，下同）。
    万鑫联拟在上述《接受注册通知书》注册额度内申请发行 2022 年度第一期
 供应链定向资产支持票据，本期资产支持票据的主要要素如下：
    1、本期票据名称：厦门万鑫联商业保理有限公司 2022 年度第一期供应链定
 向资产支持票据；
    2、发起机构：厦门万鑫联商业保理有限公司；
    3、基础资产类型：应收账款债权；
    4、本期发行金额：7.67 亿元；
    5、本期资产支持票据期限：365 天；
    6、资产支持票据分层：资产支持票据将分为优先级资产支持票据和次级资 产支持票据，其中优先级资产支持票据发行金额 7.66 亿元，次级资产支持票据 发行金额 0.01 亿元；
    7、初始债务人：建发房产下属公司；
    8、增信措施：建发房产对每一笔入池应收账款债权出具《付款确认书》，如 建发房产下属公司未能在该等应收账款到期日的前一个工作日 15:00 前足额清
偿该笔应收账款债权，则建发房产将在应收账款到期日当天 12:00 前履行到期清付该笔应收账款债权的义务；
  9、主承销商/簿记管理人：招商证券股份有限公司；
  10、联席主承销商：中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司；
  11、发行方式：根据中国人民银行的相关规则，优先级资产支持票据采取簿记建档方式发行资产支持票据，发起机构以风险自留为目的持有至到期的部分除外；
  12、发行对象：优先级资产支持票据的发行对象为专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人；次级资产支持票据由发起机构自持。
  特此公告。
                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25] (600153)建发股份:建发股份关于子公司拟成立”平安-天行供应链金融1号资产支持专项计划“的公告
股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2022—014
债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248        债券简称：22 建发 01
            厦门建发股份有限公司
 关于子公司拟成立“平安-天行供应链金融 1 号资产
            支持专项计划”的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）旗下子
 公司厦门万鑫联商业保理有限公司（以下简称“万鑫联”）于 2021 年 3 月 4 日获
 得上海证券交易所《关于对平安-天行供应链金融 1-5 号资产支持专项计划资产 支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2021]402 号），资产支持证券发行总额
 不超过 20 亿元（人民币，下同），发行期数不超过 5 期。
    万鑫联拟在上述《无异议函》额度内成立“平安-天行供应链金融 1 号资产
 支持专项计划”，本期专项计划的主要要素如下：
    1、专项计划名称：平安-天行供应链金融 1 号资产支持专项计划；
    2、原始权益人：厦门万鑫联商业保理有限公司；
    3、专项计划管理人：平安证券股份有限公司；
    4、初始债务人：建发房产或建发房产确认的由其直接或间接控制的项目公 司；
    5、专项计划基础资产：初始债权人因申请保理服务而转让予原始权益人并 同意原始权益人出售予专项计划的应收账款债权及其附属权益；
    6、专项计划产品发行规模：本期专项计划资产支持证券目标募集规模为 7.65 亿元；
    7、结构化设置：资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持 证券，其中优先级资产支持证券目标募集规模 7.64 亿元，次级资产支持证券目 标募集规模 0.01 亿元；
  8、增信措施：建发房产对每一笔入池应收账款债权出具《付款确认书》，如建发房产下属公司未能在该等应收账款到期日的前一个工作日 15:00 前足额清偿该笔应收账款债权，则建发房产将在应收账款到期日当天 12:00 前履行到期清付该笔应收账款债权的义务；
  9、专项计划产品期限：最长不超过 12 个月；
  10、承销方式：平安证券股份有限公司通过簿记建档、集中配售、协议发行、直销和代理发行相结合进行销售；
  11、挂牌场所：上海证券交易所。
  特此公告。
                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25] (600153)建发股份:建发股份第八届监事会第十六次会议决议公告
 股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2022—019
 债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
 债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
 债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
 债券代码：185248        债券简称：22 建发 01
              厦门建发股份有限公司
        第八届监事会第十六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日以通讯方
 式向各位监事发出了召开第八届监事会第十六次会议的通知。会议于 2022 年 2
 月 24 日以现场结合通讯方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23
 楼会议室召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
    经过审议并表决，本次会议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》。
    公司监事会认为：
    1、董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激 励计划》”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股 票的情形，公司设定的激励对象首次获授限制性股票的条件已经成就。
    2、首次授予激励对象符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股 权激励试行办法》（以下简称“《175 号文》”）以及《关于规范国有控股上市公司 实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《规范通知》”）等有关法律、法 规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围， 其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  综上，本次激励计划的首次授予日、首次授予激励对象均符合《管理办法》《激励计划》《175 号文》以及《规范通知》等相关规定，激励对象首次获授限制
性股票的条件已经成就。监事会同意以 2022 年 2 月 24 日为首次授予日，授予
1,066 名激励对象 11,453.69 万股限制性股票。
  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-020）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                          厦门建发股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25] (600153)建发股份:建发股份第八届董事会2022年第五次临时会议决议公告
股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2022—018
债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248        债券简称：22 建发 01
            厦门建发股份有限公司
  第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日以通讯
方式向各位董事发出了召开第八届董事会 2022 年第五次临时会议的通知。会议
于 2022 年 2 月 24 日以现场方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦
23 楼会议室召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经过审议并表决，本次会议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    依据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划》规定
的首次授予条件已满足，同意确定 2022 年 2 月 24 日为首次授予日，向符合条件
的 1,066 名激励对象授予 11,453.69 万股限制性股票，授予价格为 5.63 元/股。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2022-020）。
    表决结果：公司董事长郑永达、董事叶衍榴、林茂和陈东旭为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 5 名董事参与了表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                                      厦门建发股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 25 日

[2022-02-19] (600153)建发股份:建发股份关于2022年限制性股票激励计划获得厦门建发集团有限公司批复的公告
股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2022—012
债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248        债券简称：22 建发 01
                厦门建发股份有限公司
          关于 2022 年限制性股票激励计划
        获得厦门建发集团有限公司批复的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第二次临
时会议以及第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，具
体详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
    近日，公司收到控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）出具的《关于厦门建发股份有限公司实施 2022 年限制性股票激励计划的批复》（厦建发〔2022〕19 号），建发集团同意公司上报的《厦门建发股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》及《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，并严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 19 日

[2022-02-09] (600153)建发股份:建发股份独立董事公开征集委托投票权公告
股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2022—010
债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248        债券简称：22 建发 01
            厦门建发股份有限公司
        独立董事公开征集委托投票权公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       征集投票权的时间：2022 年 2 月 18 日至 2022 年 2 月 21 日（上午
        8:45--12:00，下午 14:00--17:30）
      征集人对所有表决事项的表决意见：同意
      征集人未持有公司股票
    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照厦门建发股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事戴亦
 一先生作为征集人就公司拟于 2022 年 2 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大
 会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    （一）征集人的基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事戴亦一先生，其基本情况 如下：
    戴亦一，男，1967 年出生,经济学博士。曾任厦门大学 EMBA 中心主任、管
 理学院副院长。现任厦门大学管理学院经济学与金融学教授、博士生导师，兼任 厦门建发股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、厦门 国贸集团股份有限公司独立董事、厦门银行股份有限公司独立董事。
  2、戴亦一先生目前未持有公司股份，目前未因证券违法行为受到处罚，未
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。不存在《公司法》《厦门建发股份
有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
  （二）征集人对表决事项的表决意见及理由
  戴亦一先生作为公司独立董事，于 2022 年 1 月 26 日出席了公司召开的第八
届董事会 2022 年第二次临时会议，并对《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门建发股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大
会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞
成票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
  公司实施本次激励计划可以健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的工作积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现公司的高质
量和长远发展。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
    二、本次股东大会的基本情况
  （一）会议召开时间：
  现场会议召开的日期时间：2022 年 2 月 24 日 14 点 30 分
  网络投票时间：2022 年 2 月 24 日
  公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （二）召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层
3 号会议室。
  （三）本次股东大会审议关于 2022 年限制性股票激励计划的相关议案
                                                                  投票股东类
    序号                          议案名称                          型
                                                                  A 股股东
 非累积投票议案
      1      《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计      √
            划（草案）>及其摘要的议案》
      2      《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计      √
            划实施考核管理办法>的议案》
      3      《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限      √
            制性股票激励计划相关事宜的议案》
    三、征集方案
  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
  （一）征集对象：截止 2022 年 2 月 15 日交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
  （二）征集时间：2022 年 2 月 18 日至 2022 年 2 月 21 日（上午 8:45--12:00，
下午 14:00--17:30）。
  （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
  （四）征集程序和步骤
  1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
  2、委托投票股东向公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由征集人委托公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
  收件人：黄丽琼
  联系地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
  邮政编码：361008
  联系电话：0592-2263297
  公司传真：0592-2592459
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”字样。
  （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
  1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
  （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
  （九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
  特此公告。
                                                        征集人：戴亦一
                                                      2022 年 2 月 9 日
  附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
                厦门建发股份有限公司
      独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《厦门建发股份有限公司独立董事公开征集委托投票权公告》《厦门建发股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
  在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托厦门建发股份有限公司独立董事戴亦一先生作为本人/本公司的代理人出席厦门建发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
  本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
 序号                  表决内容                  同意  反对  弃权
  1    《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性
      股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  2    《关于<厦门建发股份有限公司 2

[2022-02-09] (600153)建发股份:建发股份第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告
股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2022—008
债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248        债券简称：22 建发 01
            厦门建发股份有限公司
  第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日以通讯方
式向各位董事发出了召开第八届董事会 2022 年第三次临时会议的通知。会议于
2022 年 2 月 8 日以通讯传签方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案》
    公司（含全资/控股子公司）对外捐赠年度额度拟定为：不超过公司最近一期经审计的归属于母公司股东净资产的 0.25%。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于申请注册优质企业债券的议案》
    （一）同意公司优质企业债券申报方案，具体债券要素如下：
    1.发行规模：不超过 45 亿元（含 45 亿元）；
    2.发行方式：本次优质企业债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行；
    3.债券期限：不超过 10 年（含 10 年）或可续期，可以为单一期限品种，也
可以是多种期限的混合品种；
  4.募集资金用途：本次优质企业债券的募集资金扣除发行费用后拟用于项目建设、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。
  （二）根据本次优质企业债券申报发行安排，为提高本次优质企业债券申报注册及发行上市相关工作的效率，提请公司股东大会授权公司管理层决定本次优质企业债券发行的具体相关事宜，包括但不限于根据市场情况和公司需求确定具体的发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、是否设置回售或赎回条款、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保障安排等。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司决定于 2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2022-009）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 9 日

[2022-02-09] (600153)建发股份:建发股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：600153        股票简称：建发股份      公告编号：2022-009
债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248        债券简称：22 建发 01
            厦门建发股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2022年2月24日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统
 一、  召开会议的基本情况
 (一)  股东大会类型和届次
 2022 年第一次临时股东大会
 (二)  股东大会召集人：董事会
 (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    合的方式
 (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 2 月 24 日14 点 30 分
    召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层 3 号会
    议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 24 日
                      至 2022 年 2 月 24 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司股东大会在对限制性股票激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次限制性股票激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事戴亦一先生作为征集人向公司全体
股东征集对本次股东大会所审议的议案 1、议案 2 和议案 3 的投票权。有关征集
投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权公告》(公告编号：临 2022—010)。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制          √
      性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  2    《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制          √
      性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  3    《关于提请公司股东大会授权董事会办理公          √
      司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议
      案》
  4    《关于回购注销部分限制性股票的议案》              √
  5    《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议          √
      案》
  6    《关于提请公司股东大会授权董事会审批公          √
      司对外捐赠相关事宜的议案》
  7    《关于申请注册优质企业债券的议案》                √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案 1 至议案 5 已经公司 2022 年 1 月 26 日召开的第八届董事会 2022
年第二次临时会议审议通过；上述议案 6 和议案 7 已经公司 2022 年 2 月 8 日召
开的第八届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过。会议决议公告已于 2022
年 1 月 27 日以及 2022 年 2 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次临时股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
  应回避表决的关联股东名称：拟参加本次股权激励计划的股东或者与本次激励对象存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600153        建发股份          2022/2/15
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
  1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他
能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件 1）。
  2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件1）。
  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二） 参会登记时间：2022 年 2 月 16 日（9:00 一 12:00，14:00 一 17:30）。
（三） 现场会议登记地址及联系方式：
  1、地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层证券部
  2、联系电话：0592-2132319
  3、传真号码：0592-2592459
（四） 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
六、  其他事项
（一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，本次股东大会特别提示如下：
  1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
  2、确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司将按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会，请予配合。
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。（三）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（四）公司联系部门及联系方式：
  厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592-2132319。
特此公告。
                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 9 日
附件 1：授权委托书
  附件 1：授权委托书
                          授权委托书
  厦门建发股份有限公司：
        兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
  年 2 月 24 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人股东帐户号：
序号              非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
      《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票
 1
      激励计划（草案）>及其摘要的议案》
      《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票
 2
      激励计划实施考核管理办法>的议案》
      《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022
 3
      年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
 4  《关于回购注销部分限制性股票的议案》
 5  《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
      《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外
 6
      捐赠相关事宜的议案》
 7  《关于申请注册优质企业债券的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年  月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-27] (600153)建发股份:建发股份2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2022—005
债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248        债券简称：22 建发 01
            厦门建发股份有限公司
  2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      股权激励方式：限制性股票
      股份来源：定向发行
      本激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 14,317.11 万股，总计约占
本激励计划公告时公司股本总额 286,342.253 万股的 5.00%。其中，首次授予11,453.69 万股，约占拟授予股数总额的 80.00%，约占本计划公告时公司股本总
额 286,342.253 万股的 4.00%；预留授予 2,863.42 万股，约占拟授予股数总额
的 20.00%，约占本计划公告时公司股本总额 286,342.253 万股的 1.00%。
    一、公司基本情况
    （一）公司简介
    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）系厦门建发集团有限公司控股子公司，是一家国有控股上市公司。公司业务始于 1980 年，1998 年由厦门建发集团有限公司独家发起设立并在上交所挂牌上市。公司注册地址为中国福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层。经过多年发展，已形成供应链运营业务与房地产业务两大主业。
    （二）近三年主要业绩情况
                                                  单位：元币种：人民币
      主要会计数据                2020 年              2019 年            2018 年
 归属于上市公司股东的净利润    4,503,869,024.59    4,760,262,584.25    4,857,961,239.34
归属于上市公司股东的扣除非经    3,780,758,914.69    4,236,737,942.93    4,331,070,952.84
    常性损益的净利润
        营业收入            432,949,487,507.93  337,238,672,648.40  280,381,790,726.29
    营业收入增长率（%）              28.38              20.28              28.26
      主要会计数据              2020 年末            2019 年末          2018 年末
          总资产              387,156,815,743.03  298,219,440,014.22  219,993,396,630.86
 归属于上市公司股东的净资产    38,386,843,908.16  32,716,666,307.86  29,241,354,568.78
      资产负债率（%）                77.77              77.62              74.98
      主要财务指标                2020 年              2019 年            2018 年
    基本每股收益(元/股)              1.59                1.68                1.72
 加权平均净资产收益率（%）          13.01              15.86              18.41
    每股净资产（元/股）              13.41              11.54              9.72
    注：上表中 2018 年资产负债率来源于公司披露的《建发股份 2018 年年度报告》，其他数据
    均来源于公司披露的《建发股份 2020 年年度报告》。
    （三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况
        1、董事会构成
        公司本届董事会由 9 名董事构成，分别是：董事长郑永达先生，董事黄文洲
    先生、王沁先生、叶衍榴女士、林茂先生、陈东旭先生，独立董事戴亦一先生、
    林涛先生、陈守德先生。
        2、监事会构成
        公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席林芳女士，监事邹少
荣先生、李智先生。
  3、高级管理人员构成
  公司现任高级管理人员 5 人，分别是：林茂先生、陈东旭先生、王志兵先生、江桂芝女士、许加纳先生。
    二、本激励计划的目的
  1、本计划的目的
  为了进一步完善公司法人治理结构和中长期激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及中层管理人员及核心骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现公司的高质量和长远发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、国务院国有资产监督管理委员会《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号文，以下简称“《175 号文》”）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号文，以下简称“《171号文》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订了公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）。
  2、其他股权激励计划及长期激励机制的简要情况
  截至本激励计划草案公告日，公司 2020 年限制性股票激励计划尚在有效期
内。2020 年 10 月 15 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《2020 年
限制性股票激励计划（草案）》，并于 2020 年 11 月 3 日向 278 名激励对象授予了
2,835.20 万股限制性股票。2020 年 11 月 26 日，公司完成了前述 2,835.20 万股
限制性股票的登记工作。2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年年度股东大会审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 3 名离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 13.00 万股限制性股票进行回购注销。2021 年
8 月 4 日，公司完成前述 13.00 万股限制性股票的回购注销。本激励计划与公司
正在实施的 2020 年限制性股票激励计划相互独立，分别系根据公司各个阶段的需求制定方案并执行。
    三、股权激励方式及标的股票来源
  本计划的激励方式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
    四、拟授出的权益数量
  本激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 14,317.11 万股，总计约占本激励计划公告时公司股本总额 286,342.253 万股的 5.00%。其中，首次授予11,453.69 万股，约占拟授予股数总额的 80.00%，约占本计划公告时公司股本总
额 286,342.253 万股的 4.00%；预留授予 2,863.42 万股，约占拟授予股数总额
的 20.00%，约占本计划公告时公司股本总额 286,342.253 万股的 1.00%。
  截至本激励计划草案公告日，2020 年限制性股票激励计划尚在有效期内，2020 年限制性股票激励计划授予限制性股票 2,835.20 万股，加上本次拟授予的限制性股票 14,317.11 万股，合计共 17,152.31 万股，约占本计划公告时公司股本总额 286,342.253 万股的 5.99%。
  公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。
    五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
    （一）激励对象的确定依据
    1、激励对象确定的法律依据
  本计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《175 号文》《171 号文》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
    2、激励对象确定的职务依据
  本计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员。
    （二）激励对象的范围
  本计划首次授予的激励对象不超过 1,066 人，具体包括：
  1、公司董事、高级管理人员；
  2、中层管理人员、核心骨干人员。
  以上激励对象中的公司董事、高级管理人员经公司股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的有效期内与公司或公司的控股子公司具有劳动
 关系或聘用关系。
    所有参与计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明
 确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具 法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首批授予 的标准确定。
    （三）激励对象获授的限制性股票分配情况
    本激励计划授予的限制性股票的分配情况如下表所示：
                                获授限制性股  占本激励计划授出  占总股本的比
 姓名            职务            票数量（万    权益数量的比例        例
                                    股）
 郑永达          董事长              60            0.42%          0.02%
 叶衍榴          董事              60            0.42%          0.02%
 林茂        董事、总经理          60            0.42%          0.02%
 陈东旭      董事、副总经理          60            0.42%          0.02%
 王志兵        副总经理            60            0.42%          0.02%
江桂芝  副总经理、董事会秘书      60            0.42%          0.02%
许加纳    副总经理、财务总监        60            0.42%          0.02%
  中层管理人员及核心骨干人员      11,033.69        77.07

[2022-01-27] (600153)建发股份:建发股份第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告
股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2022—003
债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248        债券简称：22 建发 01
            厦门建发股份有限公司
  第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日以通讯方
式向各位董事发出了召开第八届董事会 2022 年第二次临时会议的通知。会议于
2022 年 1 月 26 日以现场及通讯传签方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发
国际大厦 44 楼会议室召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构和中长期激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现公司的高质量和长远发展，根据相关法律、法规、政策文件并结合公司实际情况，公司制订了《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。
    具体内容详见公司同日刊登的公告。
    独立董事对该项议案发表了独立意见。
    表决结果：公司董事长郑永达、董事叶衍榴、林茂和陈东旭为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 5 名董事参与了表决，5 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
  本议案尚需厦门市人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位审核通过后，提交公司股东大会审议。
  二、审议通过《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，达到保障股东权益、促进公司发展、有效激励公司员工的目的，根据相关法律法规和公司实际情况，公司制订了《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  具体内容详见公司同日刊登的公告。
  表决结果：公司董事长郑永达、董事叶衍榴、林茂和陈东旭为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 5 名董事参与了表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需厦门市人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位审核通过后，提交公司股东大会审议。
  三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
  为具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司 2022 年限制性股票激励计划相关的事项，包括但不限于：
  1、授权董事会对参与本次限制性股票激励计划的激励对象的资格和条件进行审查确认，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；
  3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；
  4、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股、配股等情形时，对限制性股票的回购数量或回购价格进行调整；
  5、授权董事会对限制性股票是否可以授予以及授予数量进行审查确认；
  6、授权董事会确定公司限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日以及解除限售、回购注销等事宜；
  7、授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
  8、授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
  9、授权董事会对解除限售资格和条件进行审查确认；
  10、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
  11、授权董事会在出现公司限制性股票激励计划所列明的需要回购注销尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于该等限制性股票的登记结算、修改公司章程、公司注册资本的变更登记；
  12、授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划；
  13、授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票；
  14、在公司限制性股票激励计划业绩考核过程中，若行业样本出现退市、主营业务发生重大变化、证监会行业分类发生变化等情况，或出现偏离幅度过大的样本极值，授权董事会根据实际情况剔除或更换该样本；
  15、在公司限制性股票激励计划业绩考核过程中，若公司在证监会的行业分类发生变化，授权董事会根据变更后的证监会行业分类更换同行业公司和对标企业；
  16、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
  17、如《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本次股权激励计划相关内容进行调整；
  18、授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定不得授权董事会，必须由股东大会行使的权利除外。
  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划草案或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  表决结果：公司董事长郑永达、董事叶衍榴、林茂和陈东旭为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 5 名董事参与了表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022—006）。
  独立董事对该项议案发表了独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  五、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-007）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  上文第一、二、三、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。
  特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
          2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (600153)建发股份:建发股份第八届监事会第十五次会议决议公告
股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2022—004
债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248        债券简称：22 建发 01
              厦门建发股份有限公司
      第八届监事会第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日以通讯方
 式向各位监事发出了召开第八届监事会第十五次会议的通知。会议于 2022 年 1
 月 26 日以现场方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 楼会议室
 召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议所作决议合法有效。
    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
 案）>及其摘要的议案》
    公司监事会认为：《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
 案》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司 法人治理结构和公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远 发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨 干人员的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需厦门市人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位审核通过后，提交公司股东大会审议。
  二、审议通过《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  公司监事会认为：《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
  具体内容详见公司同日刊登的公告。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需厦门市人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位审核通过后，提交公司股东大会审议。
  三、审议通过《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》
  公司监事会认为：本激励计划的首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
  公司监事会认为：
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，1 名激励对象已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意公司取消上述激励
对象资格并回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 10.76万股。
  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022—006）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  上文第一、二、四项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。
  特此公告。
                                          厦门建发股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (600153)建发股份:建发股份关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2022—007
债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248        债券简称：22 建发 01
            厦门建发股份有限公司
  关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第二次临时会议于2022年1月26日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    鉴于公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中1名激励对象已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，公司按规定对上述1名原激励对象已获授但尚未解除限售的10.76万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本由2,863,422,530元变更为2,863,314,930元，公司股份总数也将由2,863,422,530股变更为2,863,314,930股。
    在上述回购注销完成后，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，并需办理工商变更登记手续。《公司章程》具体修订内容预计如下：
              原条款                          修订后的条款
    第八条 公司注册资本为人民币        第八条 公司注册资本为人民币
 2,863,422,530元。                  2,863,314,930元。
    第二十一条 公司股份总数为          第二十一条 公司股份总数为
 2,863,422,530股，均为面值壹元的人  2,863,314,930股，均为面值壹元的人
 民币普通股。                      民币普通股。
    除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的
《公司章程》全文将在公司办理完成工商变更登记手续后在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
  特此公告。
                                            厦门建发股份有限公司董事会
                                                        2022年1月27日

[2022-01-27] (600153)建发股份:建发股份关于回购注销部分限制性股票的公告
股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2022—006
债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248        债券简称：22 建发 01
            厦门建发股份有限公司
      关于回购注销部分限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
 ● 限制性股票回购数量：10.76 万股
 ● 限制性股票回购价格：5.43 元/股
    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第二次临时会议于2022年1月26日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中1名激励对象已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的10.76万股限制性股票进行回购注销处理。现对有关事项说明如下：
    一、2020年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
    1、2020 年 9 月 21 日，公司召开第八届董事会 2020 年第三十一次临时会议，
审议通过了《关于<厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
<厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
  3、2020 年 9 月 22 日至 2020 年 10 月 1 日，公司对授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会、人力资源部和证券部均未收
到与本次激励计划授予激励对象有关的任何异议。2020 年 10 月 10 日，公司监事
会发表了《关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
  4、2020 年 10 月 14 日，公司披露了《厦门建发股份有限公司关于 2020 年限
制性股票激励计划获得厦门建发集团有限公司批复的公告》，公司已收到控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）出具的《关于厦门建发股份有限公司实施 2020 年限制性股票激励计划的批复》（厦建发[2020]284 号），建发集团同意公司上报的《厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及《厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  5、2020 年 10 月 15 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  6、2020 年 11 月 3 日，公司召开了第八届董事会 2020 年第三十九次临时会议
和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
  7、2020 年 11 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，并于 2020 年 11 月 28 日披露了
《关于 2020 年限制性股票激励计划授予结果公告》。
  8、2021 年 4 月 29 日，公司召开了第八届董事会第九次会议及第八届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
  9、2021 年 5 月 21 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》。
  10、2021 年 5 月 25 日，公司披露了《厦门建发股份有限公司关于回购注销部
分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
  11、2021 年 7 月 31 日，公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施
的公告》，并于 2021 年 8 月 4 日完成回购注销。
  12、2021 年 1 月 26 日，公司召开了第八届董事会 2022 年第二次临时会议，
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
  鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 1 名激
励对象已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，现拟用公司自有资金回购上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股
票合计 10.76 万股，回购价格为 5.43 元/股，回购价款为 584,268 元，并办理回
购注销手续。本次回购注销不影响公司 2020 年限制性股票激励计划实施。
  三、本次回购注销后股本结构变动情况证券类别（单位：股）
        类别            变动前        本次变动        变动后
 一、有限售条件股份    28,222,000        107,600      28,114,400
 二、无限售条件股份  2,835,200,530        -        2,835,200,530
        合计          2,863,422,530      107,600      2,863,314,930
  注：最终股本变化以回购注销完成的公告为准。
    四、本次回购注销对公司的影响
  本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 2,863,422,530 股 减 少 至
2,863,314,930股，公司注册资本也将由2,863,422,530元减少至2,863,314,930元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
    五、独立董事意见
  鉴于公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“2020年激励计划”）中1名激励对象已离职，根据本激励计划的相关规定，上述激励对象失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合2020年激励计划中有关激励对象的规定，故公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票10.76万股进行回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律的规定。
  综上所述，我们一致同意回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票10.76万股。
    六、监事会意见
  经审核，公司监事会认为：
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，1 名激励对象已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意公司取消上述激励对象资格并回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 10.76 万股。
    七、法律意见书的结论性意见
  除尚需提交公司股东大会审议批准外，公司本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销限制性股票涉及的回购原因和数量、回购价格和定价依据、回购资金来源均符合《公司法》《管理办法》《激励计划》的有关规定，公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序和股份注销手续，并就本次回购注销及时履行信息披露义务。
特此公告。
                                        厦门建发股份有限公司董事会
                                                    2022年1月27日

[2022-01-26] (600153)建发股份:建发股份关于子公司取得森信纸业控制权暨完成森信纸业重组事宜的公告
 股票代码：600153        股票简称：建发股份  公告编号：临 2022—002
 债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
 债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
 债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
 债券代码：185248        债券简称：22 建发 01
            厦门建发股份有限公司
        关于子公司取得森信纸业控制权
        暨完成森信纸业重组事宜的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
 公司          指  厦门建发股份有限公司
 建发纸业      指  厦门建发纸业有限公司
 山东佰润      指  山东佰润纸业有限公司
 森信纸业      指  森信纸业集团有限公司，一家在百慕大注册成立的有限公
                    司，其股份于联交所主板上市
                    森信纸业的共同及各别临时清盘人德勤．关黄陈方会计师
 临时清盘人    指  行之黎嘉恩先生，何国樑先生和 Deloitte Ltd 的
                    Rachelle Ann Frisby, 上述机构与个人以获百慕大法院委
                    任之森信纸业共同临时清盘人身份行事
 新胜大        指  浙江新胜大控股集团有限公司
 联交所        指  香港联合交易所有限公司
                    NCD Investment Holding Limited，一家在英属维京群岛
 投资者        指  注册成立的有限公司，分别由建发纸业及新胜大间接拥有
                    55%及 45%权益
 上市公司计划  指  森信纸业与计划债权人订立之安排计划，其已于2021年10
                    月 28 日获香港法院批准
 特别目的公司 1 指  伟纸发展有限公司，一家在中国香港注册成立的有限公
                    司，由森信纸业全资拥有
 特别目的公司 2 指  伟纸（深圳）纸业发展有限公司，一家在中国注册成立的
                    有限公司，截至本公告日由特别目的公司 1 全资拥有
                    远通纸业（山东）有限公司，一家在中国注册成立的有限
 远通纸业      指  公司，截至本公告日为森信纸业的间接全资附属公司（在
                    实行远通纸业破产重整前为森信纸业的间接非全资附属公
                    司，由森信纸业拥有 80%权益）
一、本次交易概述
  2021 年 7 月 30 日，公司全资子公司建发纸业、控股子公司山东佰润与新胜
大、投资者、森信纸业（股票代码：00731.HK）及其临时清盘人就森信纸业重
组事宜共同签署了《重组协议》，其中包括森信纸业股本重组、股份认购、集团
重组、上市公司计划、远通纸业破产重整及复牌等主要内容。
  根据《重组协议》，森信纸业计划将集团业务中除造纸以外的业务剥离，
只保留控股子公司远通纸业经营的造纸业务。森信纸业已在中国香港全资设立
特别目的公司 1，并已由特别目的公司 1 在中国全资设立特别目的公司 2，由特
别目的公司 2 作为重整投资人参与远通纸业破产重整并取得远通纸业 100%股权，远通纸业第一期债务清偿款项有关资金将由山东佰润出借给重整投资人（特别
目的公司 2）。此外，山东佰润还将向重整投资人（特别目的公司 2）提供不少
于 8,000 万元人民币的临时融资作远通纸业营运资金之用。
  在森信纸业完成股本重组、集团重组、上市公司计划、远通纸业破产重整、复牌等重组步骤时，投资者预计将以 119,872,142 港元认购重组后森信纸业经
扩大后股本的 70%股份（如所有优先股被转换）或 70.66%股份（如概无优先股
被转换）。
  本次交易未构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
  本次交易的历史进展情况以及《重组协议》主要内容详见公司于 2021 年 4
月 14 日、2021 年 5 月 7 日、2021 年 5 月 22 日、2021 年 7 月 31 日以及 2021 年
11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2021—015”、
“临 2021—039”、“临 2021—043”、“临 2021—062” 以及“临 2021—083”
号公告。
二、本次交易进展情况
  2022 年 1 月 11 日，建发纸业收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集
中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2022〕20 号），国家市场监督管理总局决定对建发纸业收购森信纸业股权案不实施进一步审查，建发纸业从即日起可以实施集中。
  2022 年 1 月 21 日，建发纸业收到厦门市国资委出具的《关于厦门建发集团
有限公司下属建发股份全资子公司建发纸业参与森信纸业重组并取得森信纸业控制权事项的批复》（厦国资产〔2022〕15 号），同意建发纸业取得森信纸业控制权的方案。
  2022 年 1 月 26 日，森信纸业达成联交所施加之所有复牌条件，投资者以
119,872,142 港元认购重组后森信纸业经扩大后股本的 70.66%股份，获得森信
纸业控制权。森信纸业于 2022 年 1 月 26 日上午 9 时在联交所恢复交易。
  至此，本次重组已全部完成，重组完成后森信纸业的股权架构如下：
  本次交易事项相关信息亦可详见森信纸业在联交所网站披露的相关公告。
三、本次交易对公司的影响
  本次交易符合公司发展需要，有助于公司实现对浆纸业务的产业链整合，易于发挥协同效应，创造更大的企业价值。本公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与本次交易，总交易金额占公司的总资产、净资产和营业收入的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
  本次交易完成后，森信纸业将成为公司实际控制的联交所主板上市公司，
并纳入公司合并报表范围。
  特此公告。
                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-14] (600153)建发股份:建发股份关于高级管理人员变动的公告
 股票代码：600153        股票简称：建发股份  公告编号：临2022—001
 债券代码：175228        债券简称：20建发Y1
 债券代码：175878        债券简称：21建发Y1
 债券代码：188031        债券简称：21建发Y2
 债券代码：185248        债券简称：22建发01
              厦门建发股份有限公司
          关于高级管理人员变动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月13日召开第八届董事会2022年第一次临时会议，经审议表决，同意聘任许加纳先生（简历附后）为公司副总经理，同时许加纳先生继续担任公司财务总监，上述任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
  公司董事会于1月13日收到副总经理赖衍达先生的书面辞职报告。赖衍达先生因个人原因，向董事会申请辞去副总经理职务。赖衍达先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对赖衍达先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。截至本公告披露之日，赖衍达先生持有本公司股票65,238股，占公司总股本的0.0023%，其所持有的公司股票将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。
  特此公告。
                                            厦门建发股份有限公司董事会
                                                          2022年1月14日
    附件：
                              许加纳先生简历
    许加纳，男，1978年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、财务总监，历任厦门建发股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理等职。

[2021-12-30] (600153)建发股份:建发股份关于认购股权投资基金的进展公告
股票代码：600153      股票简称：建发股份  公告编号：临 2021—087
债券代码：163104      债券简称：20 建发 01
债券代码：175228      债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878      债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031      债券简称：21 建发 Y2
            厦门建发股份有限公司
      关于认购股权投资基金的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次投资概述
  2019 年 4 月 8 日，公司发布了《建发股份关于认购股权投资基金的公告》，
公司下属子公司厦门星原投资有限公司作为有限合伙人投资芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒果文创基金”），认购金额为5,000 万元人民币。
  上述投资事项的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的“临 2019—012”号公告。
    二、芒果文创基金合伙人认缴出资变更情况
  截至目前，芒果文创基金已经进入退出期，但尚有部分合伙人未实缴到位，出于对各方合伙人利益的保护，普通合伙人拟调整其认缴出资额为实际出资到位金额。
  本次变更前后，芒果文创基金各合伙人认缴出资情况见下表：
                                    变更前            变更后
                                认缴出
 合伙人身      合伙人名称      资额    认缴比  认缴出资额  认缴比
  份                          （人民    例    （人民币/    例
                                币/万              万元）
                                元）
普 通 合 伙 易泽资本管理有限公      200  0.06%        200  0.06%
人        司
有 限 合 伙 厦门星原投资有限公    5,000  1.62%      5,000  1.65%
人        司
有 限 合 伙 上海麓麟投资管理中  51,390  16.66%  49,329.04  16.26%
人        心（有限合伙）
有 限 合 伙 其他有限合伙人      251,900  81.66%    248,919  82.03%
人
合计                            308,490 100.00% 303,447.69 100.00%
  特此公告。
                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-24] (600153)建发股份:建发股份关于为子公司建发纸业提供担保的公告
 股票代码：600153        股票简称：建发股份  公告编号：临2021—086
 债券代码：163104        债券简称：20建发01
 债券代码：175228        债券简称：20建发Y1
 债券代码：175878        债券简称：21建发Y1
 债券代码：188031        债券简称：21建发Y2
              厦门建发股份有限公司
      关于为子公司建发纸业提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●担保人：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）
●被担保人：厦门建发纸业有限公司（以下简称“建发纸业”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为子公司建发纸业向上海期货交易所（以下简称“上期所”）申请漂白硫酸盐针叶木浆期货指定交割厂库扩容至3万吨出具担保函。本次担保金额为3亿元（人民币，下同）。本次担保发生前公司累计为建发纸业及其子公司提供的担保余额为约18.23亿元。
●本次担保没有反担保。
●对外担保无逾期担保情况。
    一、担保情况概述
  公司全资子公司建发纸业根据业务开展的需要，拟向上期所申请漂白硫酸盐针叶木浆期货指定交割厂库扩容至3万吨。根据上期所要求，须由公司为建发纸业出具相关担保函。建发纸业拟申请漂白硫酸盐针叶木浆期货指定交割厂库总库容扩大为3万吨，公司为建发纸业提供相应的担保金额为3亿元。
  本次担保事项不涉及关联交易。
  公司于2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》，其中包括：1、公司为“建发纸业及其子公司” 提供的担保限额20亿元；2、公司为“建发纸业-上期所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库”提供的担保限额1亿元；3、在确认被担保方为下属全资子公司
时，可以在上述全资子公司相对应的担保总额度内调剂使用。据此，在公司为建发纸业提供担保总额范围内，经公司调剂担保限额后，公司为“建发纸业-上期所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库”提供的担保限额调整为3亿元；为“建发纸业及其子公司” 提供的担保限额调整为18亿元。
  具体内容详见公司于5月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“临2021—044”号公告。
  根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》，本次担保限额有效期至本公司2021年年度股东大会召开日。在公司为建发纸业向上期所申请漂白硫酸盐针叶木浆期货指定交割厂库扩容至3万吨出具担保函的担保期间内，公司将在2021年年度股东大会及以后年度的股东大会中，持续就公司为“建发纸业-上期所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库”提供的担保限额事项进行审议并及时披露。
    二、担保人基本情况
  担保人名称：厦门建发股份有限公司
  成立日期：1998年6月10日
  注册地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层
  法定代表人：郑永达
  注册资本：28.64亿元
  经营范围：经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发经营；贸易代理；其他贸易经纪与代理；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；第二、三类医疗器械批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品)；石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品)；金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品)；其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品)；其他车辆批发；汽车零配件批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；第二、三类医疗器械零售；其他车辆零售；酒、饮料及茶叶零售；其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)；其他仓储业(不含需经许可审批的项
目)；信息系统集成服务；软件开发；农产品初加工服务；其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)；黄金、白银的现货交易。
  最新的信用等级状况:AAA。
  公司最近两年经审计的主要财务数据如下：
                                                单位：亿元 币种：人民币
                                      2020 年末          2019 年末
  总资产                                  3,871.57          2,982.19
  净资产                                    860.58            681.91
  归属于上市公司股东的净资产                383.87            327.17
                                        2020 年度          2019 年度
 营业收入                                    4,329.49          3,372.39
 净利润                                        81.82              81.35
 归属于上市公司股东的净利润                    45.04              47.60
    三、被担保人基本情况
  被担保人名称：厦门建发纸业有限公司
  成立时间：2001年3月22日
  注册地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦24层
  法定代表人：林茂
  注册资本：5亿元
  经营范围：一般项目：纸浆销售；纸制品销售；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理；制浆和造纸专用设备销售；再生资源销售；经济贸易咨询；贸易经纪与代理（不含拍卖）；离岸贸易经营；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；货物进出口；国内货物运输代理；日用百货销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；木材销售；包装材料及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬
运；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询
服务；企业管理咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
  建发纸业最近两年经审计的主要财务数据如下：
                                                单位：亿元  币种：人民币
                                      2020 年末          2019 年末
    总资产                                    67.07              55.64
    总负债                                    52.72              43.58
    流动负债                                  52.71              43.57
    净资产                                    14.35              12.06
                                      2020 年末            2019 年
    营业收入                                360.51              303.34
    净利润                                    2.36                1.21
  被担保人与公司的关系：被担保人建发纸业为建发股份子公司。
    四、担保协议的主要内容
  公司根据上期所的相关规定，拟为子公司建发纸业向上期所申请漂白硫酸盐针叶木浆期货指定交割厂库扩容至3万吨出具担保函，为建发纸业与上期所签订《上海期货交易所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库协议》（以下称“《厂库协议》”）和《上海期货交易所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库协议之补充协议》（以下称“《补充协议》”）项下开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保函的担保范围包括但不限于《厂库协议》和《补充协议》约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及上期所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在。担保期间为《厂库协议》和《补充协议》的存续期间以及存续期届满之日起两年（鉴于协议期限为协议签署之日起2年，如双方无异议自动延续2年，因此保证期限为6年）。本次担保金额为人民币3亿元。截至本公告日，《厂库协议》已签署，《补充协议》尚未签署，就漂白硫酸盐针叶木浆期货扩容至3万吨对应的担保函尚未出具。
    五、董事会意见
  董事会同意根据上期所相关规定，由公司为建发纸业向上期所申请漂白硫酸盐针叶木浆期货指定交割厂库扩容至3万吨出具担保函，为建发纸业与上期所签订《厂库协议》和《补充协议》项下开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为《厂库协议》和《补充协议》的存续期间以及存续期届满之日起两年（鉴于协议期限为协议签署之日起2年，如双方无异议自动延续2年，因此保证期限为6年）。本次担保金额为3亿元。
  本次董事会调整的担保限额系根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》作出的，根据该议案，2021至2022年，公司为“建发纸业及其子公司”提供的担保限额20亿元以及为“建发纸业-上期所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库”提供的担保限额1亿元。据此，在公司为建发纸业提供担保总额范围内，经公司调剂担保限额后，公司为“建发纸业-上期所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库”提供的担保限额调整为3亿元；为“建发纸业及其子公司” 提供的担保限额调整为18亿元。
    六、独立董事意见
  建发纸业主营业务包括纸张、纸浆、木片、生活用纸等各类林产品业务和林浆纸供应链综合服务，其向上期所申请漂白硫酸盐针叶木浆期货指定交割厂库扩容至3万吨，开展漂白硫酸盐针叶木浆指定交割厂库仓储服务业务，符合公司业务发展的需要。本次公司拟为建发纸业出具担保函是依据上期所对于指定交割厂库业务相关规定而作出的。同时，建发纸业将购买保险覆盖所有货值，担保事项风险可控。本次担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知

[2021-12-18] (600153)建发股份:建发股份关于子公司处置部分资产的公告
 股票代码：600153        股票简称：建发股份  公告编号：临 2021—085
 债券代码：163104        债券简称：20 建发 01
 债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
 债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
 债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
            厦门建发股份有限公司
        关于子公司处置部分资产的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2021 年 12 月 2 日至 12 月 16 日，公司控股子公司联发集团有限公司（以下
简称“联发集团”）通过大宗交易和集中竞价交易方式累计出售宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发股份”，股票代码：600885.SH）12,731,800 股股票（以下简称“本次交易”），占其当前总股本的 1.7095%，累计成交金额 897,411,440元。
● 上述交易预计将增加建发股份 2021 年度归属于母公司股东净利润约 4.99 亿
元（税后、未经审计），约占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 11.07%。
●由于 2021 年 5 月 18 日至 9 月 7 日，联发集团已通过集中竞价交易方式累计
出售了宏发股份 14,880,000 股股票（以下简称“前次交易”），因此，至本次
交易为止，即 2021 年 5 月 18 日至 12 月 16 日，联发集团通过大宗交易和集中竞
价交易方式累计出售宏发股份 27,611,800股股票，占其当前总股本的 3.7075%，累计成交金额 1,764,159,836 元，预计将增加建发股份 2021 年度归属于母公司股东净利润约 9.67 亿元（税后、未经审计），约占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 21.47%。
● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
    一、本次交易概述
    （1）基本情况
  2021 年 12 月 2 日至 12 月 16 日，子公司联发集团通过集中大宗交易和竞价
交易方式累计出售宏发股份 12,731,800 股股票，占其当前总股本的 1.7095%，累计成交金额 897,411,440 元。
  本次交易完成后，子公司联发集团继续持有宏发股份 37,237,214 股，占其当前总股本的 4.9999%。
  本 次 交 易 相 关 信 息 亦 可 详 见 宏 发 股 份 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    （2）审批程序
  本次交易事项已经联发集团于 2021 年 4 月 12 日、2021 年 11 月 12 日召开
的董事会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等规定，本次交易不需要提交本公司董事会及股东大会审议。
  本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易标的情况
  （1）基本情况
  公司名称：宏发科技股份有限公司
  企业类型：股份有限公司
  法定代表人：郭满金
  公司成立日期：1990 年 12 月 21 日
  公司上市日期：1996 年 2 月 5 日
  股票上市地：上海证券交易所
  股票简称：宏发股份
  股票代码：600885
  注册资本：74,476.1552 万元人民币
  已发行股本总额：744,761,552 股
  注册地址：武汉市硚口区解放大道 21 号汉正街都市工业区 A107-131
  经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件、机电产品、机械设备。货物或技术的进出口业务（国家
限定或禁止货物及技术除外）；技术推广服务；工程和技术研究与实验发展；电工仪器仪表制造、销售；对电子行业、证券投资；物业管理。（国家有专项规定的，须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）
  （2）标的资产取得情况：通过宏发股份发行股份购买资产的方式取得以及上市后以资本公积金转增股本方式获得的股份。
  （3）截至 2020 年 12 月 31 日，联发集团持有宏发股份 64,849,014 股，占
其总股本的 8.7074%，按照权益法在“长期股权投资”科目核算。2021 年 1 月 1
日至 5 月 17 日，联发集团持有宏发股份股票数量未发生变化，2021 年 5 月 18
日至 9 月 7 日，联发集团通过集中竞价交易方式累计出售宏发股份 14,880,000
股股票，占其当前总股本的 1.9980%，交易完成后，联发集团持有宏发股份49,969,014 股，占其当前总股本的 6.7094%。
  （4）本次交易完成后，联发集团持有宏发股份 4.9999%股权，仍拥有一个董事席位，联发集团依然对宏发股份仍具有重大影响。根据《企业会计准则》的规定，联发集团所持宏发股份 4.9999%股权仍将按照权益法在“长期股权投资”科目核算，于每个资产负债表日根据宏发股份当年实现的净损益和其他综合收益乘以加权平均股权比例，分别确认投资收益和其他综合收益。
    三、上述交易对公司的影响
    （1）本次交易对公司的影响
  子公司联发集团通过本次交易收回部分资金，用于补充流动资金，符合其发展需要。预计扣除成本和相关税费后，本次交易将增加建发股份 2021 年度归属于母公司股东净利润约 4.99 亿元（税后、未经审计），约占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 11.07%。
    （2）前次交易对公司的影响
  2021 年 5 月 18 日至 9 月 7 日，子公司联发集团通过集中竞价交易方式累计
出售宏发股份 14,880,000 股股票，占其当前总股本的 1.9980%，累计成交金额866,748,396元，预计将增加建发股份2021年度归属于母公司股东净利润约4.68亿元（税后、未经审计），约占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东
净利润的 10.39%，具体详见公司于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的“临 2021—073”号公告。
  综上，2021 年 5 月 18 日至 12 月 16 日，联发集团通过大宗交易和集中竞价
交易方式累计出售宏发股份 27,611,800 股股票，占其当前总股本的 3.7075%，累计成交金额 1,764,159,836 元，预计将增加建发股份 2021 年度归属于母公司股东净利润约 9.67 亿元（税后、未经审计），约占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 21.47%。
  以上数据为初步测算数据，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，具体以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 18 日

[2021-12-08] (600153)建发股份:建发股份关于下属企业对外收购资产完成过户的公告
 股票代码：600153        股票简称：建发股份  公告编号：临 2021—084
 债券代码：163104        债券简称：20 建发 01
 债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
 债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
 债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
            厦门建发股份有限公司
  关于下属企业对外收购资产完成过户的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
公司：指厦门建发股份有限公司
建发房产：指建发房地产集团有限公司，系公司控股子公司
厦门益悦：指厦门益悦置业有限公司，系建发房产控股子公司
合诚股份或标的公司：指合诚工程咨询集团股份有限公司（股票代码：603909.SH）深圳聚惠：指聚惠（深圳）基金管理有限公司
盛泰鑫：指深圳市盛泰鑫资产管理有限公司
上海豪敦：指上海豪敦私募基金管理有限公司（原名为“上海豪敦资产管理有限
公司”，于 2021 年 8 月 17 日更名为现名）
原股东：指合诚股份控股股东、实际控制人黄和宾及刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献、郭梅芬、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦等 38 名股东
北京天象：指北京天象道通资产管理有限公司
厦门市国资委：指厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
元：指人民币元
    一、本次交易情况概述
  1、2021 年 6 月 21 日，厦门益悦与合诚股份原股东签署了《股份转让协议》，
厦门益悦拟通过协议转让方式受让合诚股份原股东持有的标的公司股份
39,485,830 股（占标的公司总股本的 19.69%），总转让价款为 652,700,770 元，每股转让价格为 16.53 元。同时，厦门益悦与黄和宾、刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献及郭梅芬等 7 名核心团队股东（以下简称“核心团队”）签署了《合诚工程咨询集团股份有限公司股份转让协议之补充协议》；建发房产与合诚股份及核心团队共同签署《战略合作框架协议》。本次收购完成后，厦门益悦有
权在第一届董事会（由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成）中推荐 4 名非独立
董事（含董事长）及 1 名独立董事，拟取得合诚股份控制权。本次收购不触及要约收购，未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。上述收购事项具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2021—053”号公告。
  2、2021 年 7 月 8 日，合诚股份召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于公司股东申请豁免继续维护黄和宾先生控制权地位承诺的议案》，同意豁免公司股东刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献及郭梅芬所作出的维护黄和宾先生作为公司控股股东及实际控制人地位的承诺。具体内容详见合诚股份在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  3、2021 年 8 月 6 日，厦门益悦收到厦门市国资委出具的《关于厦门建发集
团有限公司下属建发国际全资子公司厦门益悦收购合诚股份控制权事项的批复》（厦国资产〔2021〕161 号），同意厦门益悦收购合诚股份控制权的事项。同日，厦门益悦收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕444），国家市场监督管理总局决定对厦门益悦收购合诚股份股权案不实施进一步审查，厦门益悦从即日起可以实施
集中。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“临 2021—063”号公告。
  4、2021 年 8 月 10 日，深圳聚惠与厦门益悦签署了《终止协议》，深圳聚惠
决定退出本次交易。在深圳聚惠退出本次交易后，本次交易标的调整为盛泰鑫、上海豪敦、黄和宾、刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献与郭梅芬等 37 名标的公司股东合计持有的标的公司 33,008,502 股（对应合诚股份总股本的16.46%）的股份，转让价格为 16.53 元/股，合计转让价款为 545,630,538 元。具体内容详见公司于2021年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2021—064”号公告。
  5、2021 年 8 月 16 日，北京天象与厦门益悦签署了《合诚工程咨询集团股
份有限公司股份转让协议》及《合诚工程咨询集团股份有限公司股份转让协议之
补充协议（一）》。根据协议内容，在满足厦门益悦于 2021 年 6 月 21 日及 2021
年 8 月 10 日与合诚股份股东所签署的《股份转让协议》、《终止协议》及《股份转让协议之补充协议》中约定的 37 名合诚股份股东持有的 33,008,502 股（对应合诚股份总股本的 16.46%）的股份转让予厦门益悦完成交割等先决条件下，北京天象应将其合计持有的上市公司 16,147,700 股（对应合诚股份总股本的8.05%）的股份转让予厦门益悦，转让价格为 16.53 元/股，合计转让价款为
266,921,481 元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“临 2021—066”号公告。
  6、2021 年 10 月 19 日，盛泰鑫、上海豪敦、黄和宾、刘德全、高玮琳、康
明旭、刘志勋、沈志献与郭梅芬等 37 名标的公司股东与厦门益悦签署了《股份
转让协议之补充协议（二）》，协议约定各方同意将 2021 年 6 月 21 日签署的
《股份转让协议》第 12.2 条之第（3）项 “非因任何一方原因，在本协议签署之日起一百二十日内仍无法完成本次股份转让过户登记手续，任何一方均有权单方面解除本协议，各方互不承担违约、缔约过失或损失赔偿责任。”变更为“非
因任何一方原因，截至 2021 年 12 月 31 日仍无法完成本次股份转让过户登记手
续，任何一方均有权单方面解除本协议，各方互不承担违约、缔约过失或损失赔偿责任。”除以上条款变更外，其余条款仍按《股份转让协议》约定执行。具体
内容详见公司于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的“临 2021—075”号公告。
  7、2021 年 11 月 12 日，标的公司股东北京天象与厦门益悦签署了《股份转
让协议之补充协议（二）》，协议约定各方同意将 2021 年 8 月 16 日签署的《股
份转让协议》第 12.2 条之第（3）项“非因任何一方原因，在本协议签署之日起九十日内仍无法完成本次股份转让过户登记手续，任何一方均有权单方面解除本协议，双方互不承担违约、缔约过失或损失赔偿责任。”变更为“非因任何一方
原因，截至 2021 年 12 月 31 日仍无法完成本次股份转让过户登记手续，任何一
方均有权单方面解除本协议，各方互不承担违约、缔约过失或损失赔偿责任。”除以上条款变更外，其余条款仍按《股份转让协议》约定执行。具体内容详见公
司于 2021 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临
2021—080”号公告。
  8、2021 年 11 月 22 日，厦门益悦收到中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具的《过户登记确认书》，盛泰鑫、上海豪敦、黄和宾、刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献与郭梅芬等 37 名标的公司股东将其合计持有的上市公司 33,008,502 股（对应合诚股份总股本的 16.46%）的股份，过户予厦门益
悦，过户日期为 2021 年 11 月 19 日。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2021—082”号公告。
  二、本次交易进展情况
  2021 年 12 月 7 日，厦门益悦收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《过户登记确认书》，合诚股份股东北京天象将其合计持有的上市公司16,147,700 股（对应合诚股份总股本的 8.05%）的股份，过户予厦门益悦，过户
日期为 2021 年 12 月 6 日。
    三、对公司的影响
  本次股份协议转让完成过户登记后，厦门益悦合计持有合诚股份49,156,202 股股份，占合诚股份总股本的 24.51%，成为合诚股份单一拥有表决权股份数占总股本比例最大的股东；厦门益悦已在合诚股份第四届董事会（由 6
名非独立董事和 3 名独立董事组成）中推荐 4 名非独立董事（含董事长）及 1 名
独立董事，拟取得合诚股份控制权。
  特此公告。
                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-11-23] (600153)建发股份:建发股份2021年第一次临时股东大会决议公告
 股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2021-081
 债券代码：163104        债券简称：20 建发 01
 债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
 债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
 债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
            厦门建发股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 22 日
(二)  股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44
  层 3 号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    61
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,459,930,979
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            50.9855
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事林涛先生因工作原因无法现场出席
  本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整为子公司提供担保额度的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对            弃权
 股东类型                  比例                比例          比例
              票数                  票数            票数
                          （%）              （%）          （%）
  A 股    1,396,905,410 95.6829 63,025,269  4.3170    300  0.0001
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                                                      同意                    反对                弃权
 序号                  议案名称                      票数      比例        票数        比例    票数    比例
                                                                  （%）                  （%）            （%）
 1      《关于调整为子公司提供担保额度的议案》        38,265,937  37.7780    63,025,269  62.2216    300  0.0004
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次会议审议的议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻律师和张龙翔律师
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
                                                厦门建发股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 23 日

[2021-11-23] (600153)建发股份:建发股份关于下属企业对外收购资产的进展公告
 股票代码：600153        股票简称：建发股份  公告编号：临 2021—082
 债券代码：163104        债券简称：20 建发 01
 债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
 债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
 债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
            厦门建发股份有限公司
    关于下属企业对外收购资产的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
公司：指厦门建发股份有限公司
建发房产：指建发房地产集团有限公司，系公司控股子公司
厦门益悦：指厦门益悦置业有限公司，系建发房产控股子公司
合诚股份或标的公司：指合诚工程咨询集团股份有限公司（股票代码：603909.SH）深圳聚惠：指聚惠（深圳）基金管理有限公司
盛泰鑫：指深圳市盛泰鑫资产管理有限公司
上海豪敦：指上海豪敦私募基金管理有限公司（原名为“上海豪敦资产管理有限
公司”，于 2021 年 8 月 17 日更名为现名）
原股东：指合诚股份控股股东、实际控制人黄和宾及刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献、郭梅芬、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦等 38 名股东
北京天象：指北京天象道通资产管理有限公司
厦门市国资委：指厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
元：指人民币元
    一、本次交易情况概述
  1、2021 年 6 月 21 日，厦门益悦与合诚股份原股东签署了《股份转让协议》，
厦门益悦拟通过协议转让方式受让合诚股份原股东持有的标的公司股份
39,485,830 股（占标的公司总股本的 19.69%），总转让价款为 652,700,770 元，每股转让价格为 16.53 元。同时，厦门益悦与黄和宾、刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献及郭梅芬等 7 名核心团队股东（以下简称“核心团队”）签署了《合诚工程咨询集团股份有限公司股份转让协议之补充协议》；建发房产与合诚股份及核心团队共同签署《战略合作框架协议》。本次收购完成后，厦门益悦有
权在第一届董事会（由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成）中推荐 4 名非独立
董事（含董事长）及 1 名独立董事，拟取得合诚股份控制权。本次收购不触及要约收购，未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。上述收购事项具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2021—053”号公告。
  2、2021 年 7 月 8 日，合诚股份召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于公司股东申请豁免继续维护黄和宾先生控制权地位承诺的议案》，同意豁免公司股东刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献及郭梅芬所作出的维护黄和宾先生作为公司控股股东及实际控制人地位的承诺。具体内容详见合诚股份在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  3、2021 年 8 月 6 日，厦门益悦收到厦门市国资委出具的《关于厦门建发集
团有限公司下属建发国际全资子公司厦门益悦收购合诚股份控制权事项的批复》（厦国资产〔2021〕161 号），同意厦门益悦收购合诚股份控制权的事项。同日，厦门益悦收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕444），国家市场监督管理总局决定对厦门益悦收购合诚股份股权案不实施进一步审查，厦门益悦从即日起可以实施
集中。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“临 2021—063”号公告。
  4、2021 年 8 月 10 日，深圳聚惠与厦门益悦签署了《终止协议》，深圳聚惠
决定退出本次交易。在深圳聚惠退出本次交易后，本次交易标的调整为盛泰鑫、上海豪敦、黄和宾、刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献与郭梅芬等 37 名标的公司股东合计持有的标的公司 33,008,502 股（对应合诚股份总股本的16.46%）的股份，转让价格为 16.53 元/股，合计转让价款为 545,630,538 元。具体内容详见公司于2021年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2021—064”号公告。
  5、2021 年 8 月 16 日，北京天象与厦门益悦签署了《合诚工程咨询集团股
份有限公司股份转让协议》及《合诚工程咨询集团股份有限公司股份转让协议之
补充协议（一）》。根据协议内容，在满足厦门益悦于 2021 年 6 月 21 日及 2021
年 8 月 10 日与合诚股份股东所签署的《股份转让协议》、《终止协议》及《股份转让协议之补充协议》中约定的 37 名合诚股份股东持有的 33,008,502 股（对应合诚股份总股本的 16.46%）的股份转让予厦门益悦完成交割等先决条件下，北京天象应将其合计持有的上市公司 16,147,700 股（对应合诚股份总股本的8.05%）的股份转让予厦门益悦，转让价格为 16.53 元/股，合计转让价款为
266,921,481 元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“临 2021—066”号公告。
  6、2021 年 10 月 19 日，盛泰鑫、上海豪敦、黄和宾、刘德全、高玮琳、康
明旭、刘志勋、沈志献与郭梅芬等 37 名标的公司股东与厦门益悦签署了《股份
转让协议之补充协议（二）》，协议约定各方同意将 2021 年 6 月 21 日签署的
《股份转让协议》第 12.2 条之第（3）项 “非因任何一方原因，在本协议签署之日起一百二十日内仍无法完成本次股份转让过户登记手续，任何一方均有权单方面解除本协议，各方互不承担违约、缔约过失或损失赔偿责任。”变更为“非
因任何一方原因，截至 2021 年 12 月 31 日仍无法完成本次股份转让过户登记手
续，任何一方均有权单方面解除本协议，各方互不承担违约、缔约过失或损失赔偿责任。”除以上条款变更外，其余条款仍按《股份转让协议》约定执行。具体
内容详见公司于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的“临 2021—075”号公告。
  7、2021 年 11 月 12 日，标的公司股东北京天象与厦门益悦签署了《股份转
让协议之补充协议（二）》，协议约定各方同意将 2021 年 8 月 16 日签署的《股
份转让协议》第 12.2 条之第（3）项“非因任何一方原因，在本协议签署之日起九十日内仍无法完成本次股份转让过户登记手续，任何一方均有权单方面解除本协议，双方互不承担违约、缔约过失或损失赔偿责任。”变更为“非因任何一方
原因，截至 2021 年 12 月 31 日仍无法完成本次股份转让过户登记手续，任何一
方均有权单方面解除本协议，各方互不承担违约、缔约过失或损失赔偿责任。”除以上条款变更外，其余条款仍按《股份转让协议》约定执行。具体内容详见公
司于 2021 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临
2021—080”号公告。
  二、本次交易进展情况
  2021 年 11 月 22 日，厦门益悦收到中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司出具的《过户登记确认书》，盛泰鑫、上海豪敦、黄和宾、刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献与郭梅芬等 37 名标的公司股东将其合计持有的上市公司 33,008,502 股（对应合诚股份总股本的 16.46%）的股份，过户予厦门益悦，
过户日期为 2021 年 11 月 19 日。
    四、对公司的影响
  本次股份协议转让完成过户登记后，厦门益悦持有合诚股份 33,008,502 股公司股份，占合诚股份总股本的 16.46%，成为合诚股份单一拥有表决权股份数占总股本比例最大的股东；厦门益悦有权在第一届董事会（由 6 名非独立董事和
3 名独立董事组成）中推荐 4 名非独立董事（含董事长）及 1 名独立董事，拟取
得合诚股份控制权。
  根据厦门益悦与北京天象签署的股份转让协议及相关补充协议，在本次股份协议转让完成过户登记后，北京天象应将其合计持有的合诚股份 16,147,700 股（对应合诚股份总股本的 8.05%）的股份转让予厦门益悦，转让价格为 16.53 元/股，合计转让价款为 266,921,481 元。
  本次交易完成后，厦门益悦将合计持有合诚股份 49,156,202 股股份（对应合诚股份总股本的 24.51%）。
    五、本次交易的风险提示
  1、本次股份协议转让完成过户登记后，厦门益悦与北京天象之间的股份协议转让尚需通过相关部门合规性确认及申请办理股份转让过户登记等手续，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。
  2、随着本次交易的推进和外部环境的变化、一方或双方主观违约行为、不可抗力或其他协议约定的交易终止的情形出现、或有其他不可预见的情形出现时，将可能导致本次交易失败，交易能否最终顺利达成仍存在不确定性。
  前述事项存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
  特此公告。
                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 23 日

[2021-11-23] (600153)建发股份:建发股份关于子公司拟参与森信纸业重组的进展公告
 股票代码：600153        股票简称：建发股份  公告编号：临 2021—083
 债券代码：163104        债券简称：20 建发 01
 债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
 债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
 债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
            厦门建发股份有限公司
  关于子公司拟参与森信纸业重组的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
 公司          指  厦门建发股份有限公司
 建发纸业      指  厦门建发纸业有限公司
 山东佰润      指  山东佰润纸业有限公司
                    森信纸业集团有限公司（已委任临时清盘人，仅就重组目
 森信纸业      指  的），一家在百慕大注册成立的有限公司，其股份于联交
                    所上市
                    森信纸业的共同及各别临时清盘人德勤．关黄陈方会计师
 临时清盘人    指  行之黎嘉恩先生，何国梁先生和 Deloitte Ltd 的
                    Rachelle Ann Frisby, 上述机构与个人以获百慕大法院委
                    任之森信纸业共同临时清盘人身份行事
 新胜大        指  浙江新胜大控股集团有限公司
 联交所        指  香港联合交易所有限公司
 远通纸业破产 指  山东德衡律师事务所，为当地人民法院委任的远通纸业的
 管理人              破产管理人
 上市规则      指  联交所《主板证券上市规则》
 收购守则      指  中国香港《公司收购及合并守则》
                    NCD Investment Holding Limited，一家在英属维京群岛
 投资者        指  注册成立的有限公司，分别由建发纸业及新胜大间接拥有
                    55%及 45%权益
 上市公司计划  指  森信纸业与计划债权人订立之安排计划，其已于2021年10
                    月 28 日获香港法院批准
                    根据上市公司计划条款将选举及委任的人士，预期将为德
计划管理人    指  勤关黄陈方会计师行之黎嘉恩先生、何国梁先生及甘仲恒
                    先生
计划债权人    指  计划管理人根据上市公司计划条款予认可具有无抵押申索
                    的森信纸业债权人
计划公司      指  计划管理人将予设立的特别目的公司
                    森信纸业将予举行股东特别大会，以考虑及酌情批准（其
股东特别大会  指  中包括）《重组协议》（经《重组协议补充协议》修订及补
                    充）及其项下拟进行之交易、授出特别授权、清洗豁免、
                    特别交易及建议修订森信纸业公司细则
现有股份      指  于股本重组生效前森信纸业已发行的普通股
新股份        指  紧随股本重组生效后，森信纸业股本中每股面值 0.05港元
                    之森信纸业普通股
债权人股份    指  森信纸业将根据上市公司计划发行及配发予计划公司
                    240,482,142 股新股份，相当于经扩大股本约 17%
                    大永纸通商（香港）有限公司，一家在中国香港注册成立
大永          指  的有限公司，由 Kokusai Pulp & Paper Co. Ltd.（一家
                    在日本注册成立的公司，并于东京证券交易所上市）全资
                    拥有，为森信纸业的股东及债权人
                    被远通纸业破产管理人和当地人民法院裁定确认的远通纸
                    业结欠除外附属公司（包括森信纸业（上海）有限公司、
远通纸业关联 指  森信纸业（深圳）有限公司、Samson Paper Company
方债权              Limited、UPP Investments Limited、诚仁（中国）有限
                    公司、能京商贸（上海）有限公司及深圳市嘉凌贸易有限
                    公司）的债务
                    根据远通纸业破产重整计划，用于清偿经远通纸业破产管
第一期债务清      理人确认的破产费用、共益债务、优先债务、金额低于 20
偿款项        指  万元人民币（包括 20 万元人民币）的普通债务本金、金额
                    超出 20 万元人民币的普通债务本金的 20%及远通纸业关联
                    方债务的第一期需付款项
配售股份      指  根据配售将向承配人及/或配售代理（作为包销商）发行
                    及配发 56,584,032 股新股份
配售          指  建议由配售代理根据配售协议条款按全数包销基准配售
                    56,584,032 股新股份
                    一家根据证券及期货条例获发牌可从事第 1 类（证券交
配售代理      指  易）及第 4 类（就证券提供意见）受规管活动之法团，其
                    将获计划公司及投资者委聘，以出售或另行处置债权人股
                    份予承配人
配售协议      指  投资者、计划管理人、计划公司与配售代理于交割时配售
                    及价格保障订立的协议
价格保障      指  投资者保证在配售价低于债权人股份发行价（即每股
                    0.121056 港元)时支付配售价及债权人股份发行价之间的
                    差额，以使计划公司仍将代表相关计划债权人就配售收取
                    每股债权人股份之债权人股份发行价
认购事项/股份 指  投资者根据认购协议认购森信纸业 990,220,583 股认购股
认购                份
认购协议      指  森信纸业、共同临时清盘人及投资者就认购事项于 2021年
                    10 月 26 日订立的《认购协议》
                    于完成股本重组后及经发行及配发认购股份、配售股份及
经扩大股本    指  债权人股份扩大，并假设所有优先股已悉数转换之森信纸
                    业股本中已发行普通股
优先股        指  截至本公告日，森信纸业股本中的可换股不具投票权优先
                    股
                    中国及中国香港银行一般开门营业之日（除星期六、星期
营业日        指  日或中国及中国香港公众假期或上午十时正在中国香港悬
                    挂 8 号信号或以上热带气旋警告或黑色暴雨警告之日子）
                    由必要大多数独立股东在股东特别大会上将授予董事的特
特别授权      指  别授权，以供发行及配发认购股份、配售股份及债权人股
                    份
特别目的公司 1 指  伟纸发展有限公司，一家在中国香港注册成立的有限公
                    司，由森信纸业全资拥有
特别目的公司 2 指  伟纸（深圳）纸业发展有限公司，一家在中国注册成立的
                    有限公司，截至本公告日由特别目的公司 1 全资拥有
                    远通纸业（山东）有限公司，一家在中国注册成立的有限
远通纸业      指  公司，截至本公告日为森信纸业的间接全资附属公司（在
                    实行远通纸业破产重整前为森信纸业的间接非全资附属公
                    司，由森信纸业拥有 80%权益）
除外附属公司        以计划债权人为受益人，将转让予计划公司之森信纸业集
                    团附属公司
执行人员      指  香港证监会企业融资部的执行董事或其代表
                    涉及（其中包括）森信纸业转让除外附属公司予计划公
集团重组      指  司，以及远通纸业通过远通纸业破产重整成为特别目的公
                    司 2 的全资附属公司等重组事宜
一致行动集团  指  投资者、建发纸业、新胜大、山东佰润、李胜峰、陆成英
                    及彼等任何一方之一致行动人士
保留集团      指  交割后的森信纸业及其附属公司，将包括森信纸业、特别
                    目的公司 1、特别目的公司 2 及远通纸业
交割          指  完成《重组协议》(经《重组协议补充协议》修订及补
                    充）项下的所有交易
                    根据上市规则及收购守则获准在股东特别大会上投票的股
独立股东      指  东，惟：(a)一致行动集团；及(b)于《重组协议》(经
                    《重组协议补充协议》修订及补充）及其项下拟进行之交
                    易、授出特别授权、清洗豁免及特别交易中拥有权益或参
                    与其中之该等股东（就特别交易决议案而言包括大永）
                    （除以彼等作为森信纸业股东之身份外），以及彼等之联
                    系人及与彼等任何一方一致行动之人士除外
                    执行人员根据收购守则规则 26 的豁免注释 1 授出及豁免，
 清洗豁免      指  豁免投资者毋须根据收购守则规则 26，就因交割（当中涉
                    及认购事项）致使一致行动集团士须对彼等并未拥有或已
                    协议将予收购的森信纸业所有证券作出全面收购之责任
 复牌计划      指  森信纸业于 2021 年 9 月 20 日就复牌提交予联交所之计划
                    （经不时补充）

[2021-11-13] (600153)建发股份:建发股份关于下属企业对外收购资产的进展公告
 股票代码：600153        股票简称：建发股份  公告编号：临 2021—080
 债券代码：163104        债券简称：20 建发 01
 债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
 债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
 债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
            厦门建发股份有限公司
    关于下属企业对外收购资产的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
公司：指厦门建发股份有限公司
建发房产：指建发房地产集团有限公司，系公司控股子公司
厦门益悦：指厦门益悦置业有限公司，系建发房产控股子公司
合诚股份或标的公司：指合诚工程咨询集团股份有限公司（股票代码：603909.SH）深圳聚惠：指聚惠（深圳）基金管理有限公司
盛泰鑫：指深圳市盛泰鑫资产管理有限公司
上海豪敦：指上海豪敦私募基金管理有限公司（原名为“上海豪敦资产管理有限
公司”，于 2021 年 8 月 17 日更名为现名）
原股东：指合诚股份控股股东、实际控制人黄和宾及刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献、郭梅芬、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦等 38 名股东
北京天象：指北京天象道通资产管理有限公司
厦门市国资委：指厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
元：指人民币元
    一、本次交易情况概述
  1、 2021 年 6 月 21 日，厦门益悦与合诚股份原股东签署了《股份转让协
议》，厦门益悦拟通过协议转让方式受让合诚股份原股东持有的标的公司股份
39,485,830 股（占标的公司总股本的 19.69%），总转让价款为 652,700,770 元，每股转让价格为 16.53 元。同时，厦门益悦与黄和宾、刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献及郭梅芬等 7 名核心团队股东（以下简称“核心团队”）签署了《合诚工程咨询集团股份有限公司股份转让协议之补充协议》；建发房产与合诚股份及核心团队共同签署《战略合作框架协议》。本次收购完成后，厦门益悦有
权在第一届董事会（由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成）中推荐 4 名非独立
董事（含董事长）及 1 名独立董事，拟取得合诚股份控制权。本次收购不触及要约收购，未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。上述收购事项具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2021—053”号公告。
  2、 2021 年 7 月 8 日，合诚股份召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于公司股东申请豁免继续维护黄和宾先生控制权地位承诺的议案》，同意豁免公司股东刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献及郭梅芬所作出的维护黄和宾先生作为公司控股股东及实际控制人地位的承诺。具体内容详见合诚股份在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  3、 2021 年 8 月 6 日，厦门益悦收到厦门市国资委出具的《关于厦门建发
集团有限公司下属建发国际全资子公司厦门益悦收购合诚股份控制权事项的批复》（厦国资产〔2021〕161 号），同意厦门益悦收购合诚股份控制权的事项。同日，厦门益悦收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕444），国家市场监督管理总局决定对厦门益悦收购合诚股份股权案不实施进一步审查，厦门益悦从即日起可
以实施集中。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“临 2021—063”号公告。
  4、 2021 年 8 月 10 日，深圳聚惠与厦门益悦签署了《终止协议》，深圳聚
惠决定退出本次交易。在深圳聚惠退出本次交易后，本次交易标的调整为盛泰鑫、上海豪敦、黄和宾、刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献与郭梅芬等 37 名标的公司股东合计持有的标的公司 33,008,502 股（对应合诚股份总股本的16.46%）的股份，转让价格为 16.53 元/股，合计转让价款为 545,630,538 元。具体内容详见公司于2021年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2021—064”号公告。
  5、 2021 年 8 月 16 日，北京天象与厦门益悦签署了《合诚工程咨询集团股
份有限公司股份转让协议》及《合诚工程咨询集团股份有限公司股份转让协议之
补充协议（一）》。根据协议内容，在满足厦门益悦于 2021 年 6 月 21 日及 2021
年 8 月 10 日与合诚股份股东所签署的《股份转让协议》、《终止协议》及《股份转让协议之补充协议》中约定的 37 名合诚股份股东持有的 33,008,502 股（对应合诚股份总股本的 16.46%）的股份转让予厦门益悦完成交割等先决条件下，北京天象应将其合计持有的上市公司 16,147,700 股（对应合诚股份总股本的8.05%）的股份转让予厦门益悦，转让价格为 16.53 元/股，合计转让价款为
266,921,481 元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“临 2021—066”号公告。
  6、2021 年 10 月 19 日，盛泰鑫、上海豪敦、黄和宾、刘德全、高玮琳、康
明旭、刘志勋、沈志献与郭梅芬等 37 名标的公司股东与厦门益悦签署了《股份
转让协议之补充协议（二）》，协议约定各方同意将 2021 年 6 月 21 日签署的
《股份转让协议》第 12.2 条之第（3）项 “非因任何一方原因，在本协议签署之日起一百二十日内仍无法完成本次股份转让过户登记手续，任何一方均有权单方面解除本协议，各方互不承担违约、缔约过失或损失赔偿责任。”变更为“非
因任何一方原因，截至 2021 年 12 月 31 日仍无法完成本次股份转让过户登记手
续，任何一方均有权单方面解除本协议，各方互不承担违约、缔约过失或损失赔偿责任。”除以上条款变更外，其余条款仍按《股份转让协议》约定执行。具体
内容详见公司于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的“临 2021—075”号公告。
  二、本次交易进展情况
  2021 年 11 月 12 日，标的公司股东北京天象与厦门益悦签署了《股份转让
协议之补充协议（二）》，协议约定各方同意将 2021 年 8 月 16 日签署的《股份
转让协议》第 12.2 条之第（3）项“非因任何一方原因，在本协议签署之日起九十日内仍无法完成本次股份转让过户登记手续，任何一方均有权单方面解除本协议，双方互不承担违约、缔约过失或损失赔偿责任。”变更为“非因任何一方原
因，截至 2021 年 12 月 31 日仍无法完成本次股份转让过户登记手续，任何一方
均有权单方面解除本协议，各方互不承担违约、缔约过失或损失赔偿责任。”除以上条款变更外，其余条款仍按《股份转让协议》约定执行。
  三、《股份转让协议之补充协议（二）》核心内容
    1、签署主体
  甲方（“受让方”）：厦门益悦置业有限公司
  统一社会信用代码：91350200303285066B
  法定代表人：林伟国
  乙方（“转让方”）：北京天象道通资产管理有限公司
  统一社会信用代码：91110106095801088Q
  法定代表人：邱磊
    2、条款变更
  各方同意，将《股份转让协议》第 12.2 条之第（3）项变更为“非因任何一
方原因，截至 2021 年 12 月 31 日仍无法完成本次股份转让过户登记手续，任何
一方均有权单方面解除本协议，各方互不承担违约、缔约过失或损失赔偿责任。”
    四、对公司的影响
  根据上述北京天象与厦门益悦签署的《股份转让协议之补充协议（二）》，北京天象与厦门益悦交易所涉及的交易股数、转让价格均未有所调整。在满足盛泰鑫、上海豪敦、黄和宾、刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献与郭梅芬
等 37 名标的公司股东持有的 33,008,502 股（对应合诚股份总股本的 16.46%）
的股份转让予厦门益悦完成交割等先决条件下，北京天象应将其合计持有的合诚股份 16,147,700 股（对应合诚股份总股本的 8.05%）的股份转让予厦门益悦，转让价格为 16.53 元/股，合计转让价款为 266,921,481 元。
  本次交易完成后，厦门益悦将合计持有合诚股份 49,156,202 股股份（对应合诚股份总股本的 24.51%），成为合诚股份单一拥有表决权股数占总股本比例最大的股东；厦门益悦有权在第一届董事会（由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成）中推荐 4 名非独立董事（含董事长）及 1 名独立董事，拟取得合诚股份控制权。
    五、本次交易的风险提示
  1、本次交易尚需通过相关部门合规性确认及申请办理股份转让过户登记等手续，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。
  2、随着本次交易的推进和外部环境的变化、一方或双方主观违约行为、不
可抗力或其他协议约定的交易终止的情形出现、或有其他不可预见的情形出现时，将可能导致本次交易失败，交易能否最终顺利达成仍存在不确定性。
  前述事项存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
  特此公告。
                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 13 日

[2021-11-05] (600153)建发股份:建发股份第八届董事会2021年第三十八次临时会议决议公告
 股票代码：600153        股票简称：建发股份  公告编号：临 2021—077
 债券代码：163104        债券简称：20 建发 01
 债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
 债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
 债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
            厦门建发股份有限公司
 第八届董事会 2021 年第三十八次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3 日以通讯方
式向各位董事发出了召开第八届董事会 2021 年第三十八次临时会议决议的通知。
会议于 2021 年 11 月 4 日以通讯传签方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主
持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
  经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
  一、审议通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》
  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-078）。
  独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  公司决定于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议具体
内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-079）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日

[2021-11-05] (600153)建发股份:建发股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
股票代码：600153        股票简称：建发股份      公告编号：2021-079
债券代码：163104        债券简称：20 建发 01
债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2
            厦门建发股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年11月22日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 22 日  14 点 30 分
  召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 层 3 号会
  议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 22 日
                      至 2021 年 11 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于调整为子公司提供担保额度的议案》            √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2021 年 11 月 4 日召开的第八届董事会 2021 年第三十八
次临时会议审议通过。会议决议公告已于 2021 年 11 月 5 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次临时股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
  应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600153        建发股份          2021/11/11
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
    1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件 1）。
    2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件1）。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二） 参会登记时间：2021 年 11 月 12 日（9:00 一 12:00，14:00 一 17:30）。
（三） 现场会议登记地址及联系方式：
    1、地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层证券部
    2、联系电话：0592-2132319
    3、传真号码：0592-2592459
（四） 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
六、  其他事项
（一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，本次股东大会特别提示如下：
    1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
    2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。（三）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（四）公司联系部门及联系方式：
    厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592-2132319。
特此公告。
                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
厦门建发股份有限公司：
      兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 11 月 22 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                      同意    反对    弃权
1    《关于调整为子公司提供担保额度的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年    月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-05] (600153)建发股份:建发股份关于调整为子公司提供担保额度的公告
 股票代码：600153        股票简称：建发股份  公告编号：临2021—078
 债券代码：163104        债券简称：20建发01
 债券代码：175228        债券简称：20建发Y1
 债券代码：175878        债券简称：21建发Y1
 债券代码：188031        债券简称：21建发Y2
            厦门建发股份有限公司
      关于调整为子公司提供担保额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司
建发物流：指建发物流集团有限公司
建发房产：指建发房地产集团有限公司
上期所：指上海期货交易所
郑商所：指郑州商品交易所
元：指人民币元
重要内容提示：
●担保人：厦门建发股份有限公司
●被担保人：建发物流，建发房产及其子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟将为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额由8亿元调整至15亿元；将为“建发物流-郑商所期货交割仓库”提供的担保限额由10亿元调整至15亿元；将为“建发房产及其子公司”提供的担保限额由130亿元调整至180亿元。本次担保发生前公司累计为“建发物流及其子公司”提供的担保余额为约13.92亿元；为“建发房产及其子公司”提供的担保余额为约124.90亿元。
●本次担保没有反担保。
●对外担保无逾期担保情况。
    一、担保情况概述
    公司于2021年5月21日召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于为 子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》,其中包括：
    1、公司为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额5亿元以及 为“建发物流-郑商所期货交割仓库” 提供的担保限额10亿元；
    2、公司为“建发房产及其子公司”提供的担保限额为130亿元。
    具体内容详见公司于2021年4月20日和5月22日在上海证券交 易所网站
 （http://www.sse.com.cn）披露的“临2021—020”和“临2021—044”号公告。
    2021年10月8日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露了“临2021—074”号公告《关于为子公司建发物流提供担保的公告》，公司已 将上述为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额由5亿元调剂为8 亿元。
    公司于2021年11月4日召开了第八届董事会2021年第三十八次临时会议，会议
 审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，公司拟调整上述为“建发 物流-上期所纸浆期货交割仓库”、“建发物流-郑商所期货交割仓库”和“建发房 产及其子公司”提供的担保限额，具体如下：
    1、为满足建发物流的业务发展需要，公司拟调整为建发物流提供的担保限额， 具体调整内容如下：
                                                              单位：亿元
                                          建发股份提供担保限额
  被担保公司/被担保事项
                                调整前批准担保限额  调整后拟批准担保限额
建发物流--上期所纸浆期货交割            8                    15
仓库
建发物流--郑商所期货交割仓库            10                    15
    2、为满足建发房产的业务发展需要，公司拟调整建发房产及其子公司的担保 限额，具体调整内容如下：
                                                              单位：亿元
                                      建发股份提供担保限额
      被担保公司
                            调整前批准担保限额    调整后拟批准担保限额
建发房产及其子公司                  130                    180
      除上述调整增加的担保限额以外，公司2020年年度股东大会审议的《关于为子
  公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中对其余担保对象的担保总额度保持不
  变。
      提请股东大会审议上述调整担保限额的事项，并授权董事长或获董事长授权人
  士（含子公司董事长）：在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情
  况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件，并授权董事长在担保总
  额度范围内决定以下事项：
      1、公司对下属全资子公司或控股子公司的计划担保额度，公司可以根据实际
  业务需要在各全资子公司或控股子公司之间调剂使用；
      2、公司各子公司（包括控股子公司），对其下属子公司的计划担保额度，公
  司可根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。
      二、被担保公司情况
      1、被担保公司基本情况
                                法定代表                注册资本    公司直接
    被担保公司        注册地    人      业务性质    （万元）    和间接持
                                                                      股比例
 建发物流集团有限公司    厦门    庄育安  供应链运营    50,000      100%
建发房地产集团有限公司  厦门    庄跃凯  房地产业务    200,000    54.654%
      2、被担保公司最近一期经审计的主要财务数据如下：
                                                                单位：亿元
                                  建发物流              建发房产
                                              2020 年末
      总资产                                53.14              2,359.56
      总负债                                42.20              1,846.57
      流动负债                              42.19              1,230.57
      净资产                                10.94                512.99
                                              2020 年度
      营业收入                            248.41                619.79
      净利润                                1.31                53.13
    三、担保协议的主要内容
  经公司股东大会审议通过后，待实际担保或反担保情况发生时再签订相关协议。
  四、董事会及独立董事意见
  公司董事会认为：
  建发物流和建发房产及其子公司目前经营状况正常，公司对其担保限额进行调整是出于业务经营的实际需求，担保风险不大。
  独立董事意见：公司拟对2020年年度股东大会审议的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中部分子公司的担保限额进行调整，该调整出于上述子公司的实际需要，有助于促进上述子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对上述子公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我们同意将《关于调整为子公司提供担保额度的议案》提交股东大会表决。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至2021年9月末，公司实际对外担保余额为1,437.06亿元以及16.24亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1,402.90亿元以及16.24亿美元，对参股公司提供担保的余额为34.16亿元，均无逾期担保。
    特此公告。
                                            厦门建发股份有限公司董事会
                                                          2021年11月5日

[2021-10-30] (600153)建发股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.15元
    每股净资产: 13.4457元
    加权平均净资产收益率: 8.77%
    营业总收入: 4711.44亿元
    归属于母公司的净利润: 33.84亿元

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