≈≈航天机电600151≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (600151)航天机电:关于以非货币性资产增资全资子公司公告
  证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-006
          上海航天汽车机电股份有限公司
      关于以非货币性资产增资全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    投资标的：公司全资子公司上海能航机电发展有限公司
    投资金额：公司拟以浦江镇万芳路 965 号和 969 号土地使用权、房屋建
筑物及机器设备等资产作价 3.4002 亿元（不含税，最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准）进行增资
    本次增资事项无需提交公司股东大会批准
    无特别风险提示
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
  2012 年 7 月，公司购置了位于上海市浦江镇万芳路的 68 亩土地，计划建
设产业集聚园区，2015 年，航天机电将浦江镇 68 亩地规划建设内容调整为实施
金桥基地原产品线搬迁及 EPS 生产线建设项目（非热业务），2016 年 4 月正式
开工建设，并分别于 2019 年 5 月和 7 月完成对该地块上 C、D 厂房建筑工程综
合竣工验收工作。
  2018 年以来，通过并购重组，汽车热系统产业成为公司主要的经营业务之一。2019 年，公司明确后续将重点发展汽车热系统产业，逐步退出汽配非热业务，并对汽配非热业务涉及的经营资产进行整合、处置和盘活，以实现主业归核聚焦，提升核心竞争力。
  基于以上发展定位，公司对 68 亩土地已无实际使用需求。为盘活上述土地及已建成的厂房等相关房地产资产，增强公司持续经营能力，获取稳定现金流收益，公司在 2020 年 10 月在浦江镇注册成立了上海能航机电发展有限公司（以
下简称“能航公司”），作为该地块房产管理平台，其注册资本 100 万元，为公司全资子公司。
  公司现拟以浦江镇万芳路 965 号和 969 号土地使用权、房屋建筑物及机器
设备等资产作价 3.4002 亿元（不含税，最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准）增资能航公司，增资完成后，航天机电仍持有其 100%股权。
    （二）董事会审议情况
  上述增资事项已于 2022 年 2 月 18 日经公司第八届董事会第九次会议审议
通过。
  本对外投资事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会批准。
    二、投资标的基本情况
  公司名称：上海能航机电发展有限公司
  公司类型：有限责任公司
  注册资本：人民币 100 万元
  成立日期：2020 年 10 月 16 日
  法定代表人：林昕逸
  注册地：上海市闵行区苏召路 1628 号
  经营范围：机械零件、零部件加工；电机制造；物业管理；非居住房地产租赁。
  能航公司 2020 年成立后未立刻营业，2021 年注册资本金到位后开始正式
营业，主要财务状况如下：
                                                单位：万元
            年份                      2021 年
            总资产                                    103.91
            净资产                                    102.13
          营业总收入                                      3.77
            净利润                                        2.13
        经营性净现金流                                  -0.09
    三、拟增资资产及其评估情况
  （一）资产情况
  本次拟增资资产为航天机电拥有的位于上海市闵行区万芳路 965 号和 969
号土地使用权，房屋建筑物及机器设备，房屋建筑物主要包含 C 幢厂房、D 幢厂房、门卫室等。土地使用面积合计为 45,623.4 平方米，土地权利性质为出让，土地用途为工业。C、D 厂房权证记载面积为 57,133.69 平方米，房屋用途为厂房。机器设备主要为厂房配套的室外电气工程、室外高压线路、35KV 变电所改造、室外弱电工程等。
  土地及房产信息详情见下表：
                          68亩地及厂房情况
    产证所有人                        航天机电
                        沪（2021）闵字          沪（2021）闵字
  不动产权证书          不动产权                不动产权
                          第013522号              第013523号
    土地坐落          闵行区浦江镇            闵行区浦江镇
                        万芳路965号            万芳路969号
    使用期限          2012-9至2062-9          2012-9至2062-9
                          【50年】                【50年】
 实际房屋建筑面积      25838.33平方米          31295.36平方米
      上海市        沪房地闵字（2014）第    沪房地闵字（2014）第
    房地产权证            003766号                003791号
      宗地号        闵行区浦江镇141街坊    闵行区浦江镇141街坊
                          13/13丘                  13/1丘
    宗地面积          20885.5平方米          24737.9平方米
                        （31.36亩）            （37.14亩）
    土地用途            工业用地                工业用地
  （二）资产评估情况
  本次拟作价增资的土地使用权资产原值约为 5,076 万元，房屋建筑物及机器
设备原值约为 1.5646 亿元，原值合计约为 2.0722 亿元。截止 2021 年 7 月 31
日，上述土地使用权资产净值约为 4,171 万元，房屋建筑物及机器设备净值约为1.5149 亿元，净值合计约 1.9320 亿元。
  根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告（天兴评报字
【2021】第 2325 号），以 2021 年 7 月 31 日为基准日，经收益法评估，航天机
电该部分资产价值为 3.4002 亿元（不含税，最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准）。
    四、对上市公司的影响
  基于公司发展战略，本次拟作价增资的非货币性资产已无实际使用需求，通过增资，有利于公司对资产进行统一管理，并进行后续资产盘活计划，以支持公司主业的聚焦发展，提高公司盈利能力。
  本次增资事项尚需获得相关国资批准。
  特此公告
                                      上海航天汽车机电股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二二年二月十九日

[2022-02-19] (600151)航天机电:关于购买公司、董监高责任险的公告
 证券代码：600151  证券简称：航天机电  编号：2022-004
            上海航天汽车机电股份有限公司
          关于购买公司、董监高责任险的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）于 2022年 2 月 18 日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议了《关于购买公司、董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买公司、董事、监事及高级管理人员责任险，具体投保方案如下：
    一、投保公司、董监高责任险方案
  1、投保人：上海航天汽车机电股份有限公司。
  2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）。
  3、赔偿限额（任一赔偿及总累计赔偿限额）：人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
  4、保费支出：不超过人民币 70 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。
  5、保险期限：12 个月。
  为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理购买公司、董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司、董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事独立意见
  独立董事认为：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司购买此责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司购买公司、董监高责任险，并同意提交公司股东大会审议。
    三、监事会意见
  监事会认为，为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不会损害公司和全体股东利益的情形。
  特此公告。
                                      上海航天汽车机电股份有限公司
                                                  董事会
                                            二○二二年二月十九日

[2022-02-19] (600151)航天机电:日常关联交易公告
  证券代码：600151 证券简称：航天机电  编号：2022-005
          上海航天汽车机电股份有限公司
                日常关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
        《关于预计2022年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议
        本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大
  的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响
  一、 日常关联交易的基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，
提交 2022 年 2 月 18 日召开的公司第八届董事会第九次会议审议，三位独立董
事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事张建功、周旭东、葛文蕊、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
  独立董事意见如下：
  公司经营层向本人提交了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。
  经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：
  本次提交董事会审议的关联交易是公司正常生产经营所需，未发现损害非关联股东利益的情形。同意将《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
  审计和风险管理委员会审核意见如下：
  公司经营层已向董事会审计和风险管理委员会提交了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为公司经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股
    东利益的情形。
        （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                单位：万元
 关联交易                                    2021 年预  2021 年实  预计金额与实
  类别              披露关联方              计金额    际发生额  际发生额差异
                                                                      较大的原因
                  erae CS Co., Ltd.            11,400    10,388
              CHANGSHU ERAE Co., Ltd.          100        60
 向关联人    上海航天科学技术开发有限公司          300        226
销售产品、                                                          受海外疫情影
  商品        上海申航进出口有限公司          9,000      5,868 响，组件销售量
                                                                    减少
            上海太阳能工程技术研究中心有限          50        80
                        公司
                  小计                        20,850    16,622
                  erae AMS Co., Ltd.            1,100      1,030
              上海神舟新能源发展有限公司          200          -
 向关联人      上海太阳能科技有限公司              -        57
 提供劳务        上海空间电源研究所                21        397
                上海航天测控通信研究所              -        261
              上海航天电子通讯设备研究所            -        475
              国华卫星数据科技有限公司              -        311
                  小计                          1,321      2,531
                  erae CS Co., Ltd.              2,000      1,890
 向关联人    航天新商务信息科技有限公司          160        91
 购买原材        乐凯胶片股份有限公司            5,500      3,769
  料          上海申航进出口有限公司          1,400        246
            上海新跃联汇电子科技有限公司          200        123
                  小计                          9,260      6,119
                  erae AMS Co., Ltd.            4,600      3,879
              国华卫星数据科技有限公司          2,000      2,168
              上海航天保安服务有限公司            20        14
              上海航天建筑设计院有限公司            20          3
 接受关联          上海航天教育中心                  5          7
 人提供的        上海航天实业有限公司              20        21
  劳务          上海航天信息研究所                5          4
            北京中科航天人才服务有限公司        1,900      1,927
                上海无线电设备研究所                5          4
              上海埃依斯航天科技有限公司            -          2
                  航天人才培训中心                  -          6
                上海申航进出口有限公司              -        20
            北京神舟航天软件技术股份有限公          -          2
                          司
            中国航天科技集团公司七三八疗养          25        36
                          院
                  小计                          8,600      8,093
 本公司作        erae AMS Co., Ltd.            1,600      1,516
 为承租方      上海航天智能装备有限公司              -          3
                  小计                          1,600      1,519
                  erae AMS Co., Ltd.              100        51
 本公司作      上海复合材料科技有限公司            700        676
 为出租方    上海航天电子通讯设备研究所          100        65
                上海航天控制技术研究所          2,800      2,527
            上海新跃联汇电子科技有限公司          65          -
                  小计                          3,765      3,319
                  总计                        45,396    38,203
        注：2021 年 3 月 4 日公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计 2021
    年度日常关联交易的议案》（详见公告 2021-005），2021 年 8 月 12 日公司第八届董事会第
    一次会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易范围及金额的议案》（详见公告
    2021-036）。2021 年度向关联人提供劳务类别新增实际发生日常关联交易 1,210 万元；实
    际发生的关联交易总计金额比预期金额减少 7,193 万元。
        （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                单位：万元
 关联交易                                    2021 年实  2022 年预  预计金额与实际
  类别              披露关联方            际发生额    计发生金  发生额差异较大
                                                            额          的原因
                  erae CS Co., Ltd.              10,388    12,550
              CHANGSHU ERAE Co., Ltd.            60        100
 向关联人    上海航天科学技术开发有限公司          226          -
销售产品、      上海申航进出口有限公司            5,868    14,800 出口业务增长
  商品    上海太阳能工程技术研究中心有限
                        公司                      80        820
              中国长城工业上海有限公司              -      4,900 新增订单
                  小计                        16,622    33,170
                  erae AMS Co., Ltd.              1,030      1,100
 向关联人      上海太阳能科技有限公司              57          -

[2022-02-19] (600151)航天机电:第八届监事会第五次会议决议公告
 证券代码：600151  证券简称：航天机电  编号：2022-008
        上海航天汽车机电股份有限公司
      第八届监事会第五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 2 月 11 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第五次
会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2022 年 2 月 18 日
在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到监事 5 名，亲自出席的监事 5 名。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。
  监事在列席了第八届董事会第九次会议后，召开了第八届监事会第五次会议：
  一、《关于购买公司、董监高责任险的议案》
  监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不会损害公司和全体股东利益的情形。
  二、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
  监事会认为：本次日常关联交易所履行的审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。
    三、监事会对公司第八届董事会第九次会议审议通过的其他议案无异议。
  特此公告。
                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                  监 事 会
                                            二〇二二年二月十九日

[2022-02-19] (600151)航天机电:第八届董事会第九次会议决议公告
 证券代码：600151  证券简称：航天机电  编号：2022-003
          上海航天汽车机电股份有限公司
          第八届董事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 2 月 11 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或
“航天机电”）第八届董事会第九次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话
方式告知全体董事。会议于 2022 年 2 月 18 日在上海市漕溪路 222 号航天大厦
以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并通过了以下议案：
    一、《关于购买公司、董监高责任险的议案》
  为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，有利于促进董事、监事、高级管理人员合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；其决策程序合法、有效，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  详见同时披露的《关于购买公司、董监高责任险的公告》（2022-004）
  同意：9票  反对：0票弃权：0票
    二、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
  本议案经公司独立董事事前认可后，提交公司董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意
见；公司关联董事张建功、周旭东、葛文蕊、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  详见同时披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（2022-005）
  同意：5 票  反对：0 票弃权：0 票
    三、《关于以非货币性资产增资全资子公司的议案》
  董事会同意公司以浦江镇万芳路 965 号和 969 号土地使用权、房屋建筑物
及机器设备等资产作价 3.4002 亿元（不含税，最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准）增资全资子公司上海能航机电发展有限公司，增资完成后，公司仍持有其 100%股权。
  本次增资事项尚需获得相关国资批准。
  详见同时披露的《关于以非货币性资产增资全资子公司的公告》（2022-006）。
  同意：9 票  反对：0 票弃权：0 票
    四、《关于同意召开 2022 年第一次临时股东大会相关事项的议案》
  董事会同意召开 2022 年第一次临时股东大会。
  详见同时披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-007）。
  同意：9 票  反对：0 票弃权：0 票
  特此公告。
                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二二年二月十九日

[2022-02-19] (600151)航天机电:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600151 证券简称：航天机电  公告编号：2022-007
        上海航天汽车机电股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 3 月 16 日 14 点 45 分
  召开地点：上海市元江路 3883 号航天创新创业中心
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 16 日
                      至 2022 年 3 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于购买公司、董监高责任险的议案                  √
  2    关于预计 2022 年度日常关联交易的议案              √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案详见 2022 年 2 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
  券时报》和 www.sse.com.cn 的公告 2022-004、005 号。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
  应回避表决的关联股东名称：上海航天技术研究院、上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司、航天投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600151      航天机电          2022/3/10
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
  2 、登记时间：2022 年 3 月 11 日 9:00—16:00
  3 、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼
  4 、信函登记请寄：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼航天机电董事会办
公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235
  a) 在现场登记时间段内，个人股东也可以扫描下方二维码进行登记。
六、  其他事项
  1、会议联系方式
  联系电话：021-64827176 联系传真：021-64827177、021-64822300
  联系人：航天机电董事会办公室
  2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
                                  上海航天汽车机电股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 19 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海航天汽车机电股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号        非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
        关于购买公司、董监高责任险的议
  1    案
        关于预计 2022 年度日常关联交易
  2    的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-27] (600151)航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司2021年年度业绩预减公告
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2022-001
            上海航天汽车机电股份有限公司
                2021 年年度业绩预减公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,700 万元至
7,000 万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为 17,150.05 万元，同比减少 59.18%%到 72.59%。
  2.公司本次业绩预减主要是上年同期出售上海新光汽车电器有限公司 80%股权及对剩余股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量，合计实现投资收益 42,909.51 万元。
  3.扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润预计为-6,585 万元至-4,285 万元。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,700 万元至 7,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少
10,150.05 万元到 12,450.05 万元，同比减少 59.18%%到 72.59%。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,585 万元至-4,285 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减亏 23,869.62 万元到26,169.62 万元。
  （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：17,150.05 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-30,454.62 万元。
  （二）每股收益：0.1196 元。
  三、本期业绩预减的主要原因
  公司本次业绩预减主要是由于上年同期出售上海新光汽车电器有限公司 80%股权及对剩余股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量，合计实现投资收益 42,909.51 万元，对上年业绩贡献较大。
  四、风险提示
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以 2021 年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                  董事  会
                                            二〇二二年一月二十七日

[2022-01-27] (600151)航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司关于获得政府补助的公告
  证券代码：600151  证券简称：航天机电  编号：2022-002
              上海航天汽车机电股份有限公司
                关于获得政府补助的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、获取补助的基本情况
      2021 年 3 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，上海航天汽车机电股份有限公司
  （以下简称“公司”）及分子公司获得的政府补助如下：
                                                              单位：元
序    补助项目名称      收到时间      收到补助金额      类别      文件号（或政府
号                                                                      批文））
    2019年度“小升规”                                                科尔沁左翼后旗
 1  奖励性资金            2021 年 5 月    100,000.00  与收益相关  财政局零余额专
                                                                    户
 2  以工代训补贴          2021 年 6 月    262,500.00  与收益相关  鲁人社函【2020】
                                                                    78 号
    2020 年首次入规                                                阳郊企发【2021】
 3  “小升规”工业企业      2021 年 8 月    192,500.00  与收益相关  11 号
    奖补资金
 4  小升规奖励资金        2021 年 9 月    100,000.00  与收益相关  阳泉市郊区工业
                                                                    和信息化局
                                                                    烟台高新技术产
 5  财政经营补贴        2021 年 11 月    500,000.00  与收益相关  业开发区福山园
                                                                    管理委员会
 6  招聘支持补助金      2021 年 12 月  1,261,758.42  与收益相关  常熟高新技术产
                                                                    业开发区财政局
 7  2021 年规上企业    2021 年 12 月    100,000.00  与收益相关  莎车县商务和工
    奖励款                                                          业信息化局
 8  稳岗补贴            2021 年 10 月    716,455.00  与收益相关  沪  人  社  规
                                                                    [2018]20 号
 9  浦东新区科技发展    2021 年 12 月    467,500.00  与收益相关  上海市浦东新区
    基金                                                            财政局国库存款
10  停产歇业补助金    2021 年 6-12 月  2,988,409.95  与收益相关  韩国劳动部
11  其他补助        2021年3月-12月    619,359.16  与收益相关  个税返还、商务
                                                                  发展资金等
        合计                          7,308,482.53
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  公司按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定确认上述事项，公
司 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日共收到政府补助金额 7,308,482.53
元，计入与收益相关的会计核算科目。
  以上数据未经审计，最终的会计处理结果以注册会计师审计意见为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      上海航天汽车机电股份有限公司
                                                  董事会
                                            二○二二年一月二十七日

[2022-01-01] (600151)航天机电:关于转让全资子公司康巴赛特100%股权的进展暨关联交易公告
 证券代码：600151  证券简称：航天机电  编号：2021-063
          上海航天汽车机电股份有限公司
    关于转让全资子公司康巴赛特 100%股权的进展
                暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    交易简要内容：公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持有的上海康巴赛特科技发展有限公司（以下简称“康巴赛特”）100%股权，上海航天设备制造总厂有限公司（以下简称“航天设备制造”）以人民币 14,353.64 万元的价格摘牌受让上述股权。由于航天设备制造为中国航天科技集团有限公司的全资子公司，与本公司隶属同一实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。
  公司于 2021 年 12 月 29 日取得了上海联合产权交易所第 20210506 号产权
交易凭证。2021 年 12 月 30 日，公司收到全部交易价款 14,353.64 万元。
    交易风险：无交易风险。
    过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类
别相关的交易的累计次数及其金额：
    1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按
照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
    2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
     无关联人补偿承诺
  一、关联交易概述
  公司第八届董事会第六次会议及2021年第五次临时股东大会同意通过产权交易所公开挂牌方式，以不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产
评估值，转让公司所持有的康巴赛特 100%股权（详见公告 2021-052、2021-055）。
  康巴赛特股权转让的评估基准日 2021 年 6 月 30 日，股东全部权益价值评
估值为 14,353.64 万元，挂牌价格为 14,353.64 万元，上述股权转让已取得中国航天科技集团有限公司备案同意。
  2021 年 11 月 30 日，公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让上述
股权，2021 年 12 月 28 日，航天设备制造摘牌受让。公司于 2021 年 12 月 29
日取得了上海联合产权交易所第 20210506 号产权交易凭证。2021 年 12 月 30
日，公司收到全部交易价款 14,353.64 万元。
  自评估基准日至股权变更日（即本次产权转让股权变更完成、新营业执照颁发日）期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由航天设备制造享有和承担。公司对交易合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。
  鉴于航天设备制造为中国航天科技集团有限公司的全资子公司，与本公司隶属同一实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、关联方介绍
  公司名称：上海航天设备制造总厂有限公司
  住所：上海市闵行区华宁路 100 号
  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：何建利
  注册资本：10,842.7 万元人民币
  成立日期：1997 年 06 月 02 日
  经营范围：一般项目：航天型号产品总装和结构件及部分分系统设备的生产，地面设备，车辆制造，阀门产品，战术武器试验专用靶机、汽车配件的设计生产，机械及非金属加工，热表处理，仪表计量及修理，从事货物及技术的进出口业务，工业设计，机械设备及配件的销售，从事机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
  三、关联交易标的基本情况
  详见公告 2021-052 中“三、交易标的基本情况”。
  四、关联交易的主要内容和履约安排
  以下内容为双方签订的《产权交易合同》的主要条款：
  1、合同标的：公司所持康巴赛特 100%股权
  2、交易价格：人民币 14,353.64 万元
  3、支付方式：
  航天设备制造已支付至上海联合产权交易所有限公司的保证金计人民币（小写）4,306 万元【即人民币（大写）肆仟叁佰零陆万元整】，合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。
  在合同签订之日起 1 个工作日内，将其余的产权交易价款人民币（小写）10,047.64 万元【即人民币（大写）壹亿零肆拾柒万陆仟肆佰元整】一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。
  上海联合产权交易所在出具产权交易凭证，并收到公司申请后 1 个工作日内，将全部交易价款划至公司指定银行账户。
  4、工商变更：交易双方应当共同配合，于合同生效后 30 个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后30 个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。
  5、合同生效条件：除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，合同自交易双方签字并盖章之日起生效。
  6、产权交易涉及的职工安置：本次产权交易不涉及职工安置事项。
  7、债权债务安排：本次产权交易不涉及债权债务的承继和清偿办法。
  8、航天设备制造承诺成功受让后标的企业继续履行自 2013 年 1 月 1 日起
租，租约为期 10 年的房屋租赁协议，遵守房屋租赁协议相关约定。并优先满足现承租方续租要求，续租租金根据原有租赁协议约定，租金变化幅度以标的企业与现承租方双方一致意见为准。
  9、违约责任：
  航天设备制造若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的 0.1‰
向公司支付违约金，逾期超过 90 日的，公司有权解除合同，并要求航天设备制造赔偿损失。
  公司若因自身原因逾期不配合航天设备制造完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的 0.01‰向航天设备制造支付违约金，逾期超过 90 个工作日的，航天设备制造有权解除合同，并要求公司赔偿损失。
  交易合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
  10、争议解决方式：交易合同及产权交易中的行为均适用中华人民共和国法律。交易双方之间发生争议的，可以协商解决，也可以向上海联合产权交易所申请调解，或依法向上海徐汇区人民法院起诉。
  五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
  本次股权转让将为航天机电汽车热系统产业发展提供资金支持，有利于公司聚焦主营业务。
  经公司测算，上述通过产交所转让公司所持康巴赛特 100%股权可实现税前投资收益约 9,600 万元（未经审计）。
  上述股权转让完成后，公司将不再持有康巴赛特股权，康巴赛特将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为康巴赛特提供担保、委托康巴赛特理财，以及康巴赛特占用上市公司资金等方面的情形。
  六、关联交易的审议程序
  1、本次交易履行的审议程序
  经公司第八届董事会第六次会议、2021 年第五次临时股东大会审议通过和批准，同意公司以公开挂牌方式转让公司上述股权。
  根据上海证券交易所《股票上市规则》第 10.2.15 条规定：上市公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易，公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议。经公司董事会审慎判断，本次交易符合《股票上市规则》规定的豁免情形，故公司按照非关联交易的方式履行了相应的决策程序，并按关联交易方式履行信息披露义务。
  2、独立董事意见
  本次系公司关联方通过上海联合产权交易所公开摘牌，受让本公司所持有的全资子公司 100%股权而形成的关联交易，董事会申请豁免按照关联交易的方式进行审议，并按关联交易方式履行信息披露义务，符合有关规定。未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
  七、备查文件目录
  1、独立董事意见
  2、《产权交易合同》
  特此公告
                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                    董事  会
                                                二〇二二年一月一日

[2022-01-01] (600151)航天机电:关于转让新光电器20%股权的进展暨关联交易公告
 证券代码：600151  证券简称：航天机电  编号：2021-062
          上海航天汽车机电股份有限公司
          关于转让新光电器 20%股权的进展
                暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    交易简要内容：公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持有的上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光电器”）20%股权，上海航天设备制造总厂有限公司（以下简称“航天设备制造”）以人民币 9,579.77 万元的价格摘牌受让上述股权。由于航天设备制造为中国航天科技集团有限公司的全资子公司，与本公司隶属同一实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。
  公司于 2021 年 12 月 29 日取得了上海联合产权交易所第 20210502 号产权
交易凭证。2021 年 12 月 30 日，公司收到全部交易价款 9,579.77 万元。
    交易风险：无交易风险。
     过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类
      别相关的交易的累计次数及其金额：
  1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
  2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
     无关联人补偿承诺
  一、关联交易概述
  公司第七届董事会第三十四次会议及2020年第二次临时股东大会同意通过产权交易所公开挂牌方式，以不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净
资产评估值乘以对应的股权比例，转让公司所持有的新光电器 80%股权。2020
年12 月 1 日至 2020年 12 月28 日，经上海联合产权交易所有限公司公开挂牌，
并于 2020 年 12 月 29 日以网络竞价方式组织实施竞价，上海航天设备制造总厂
有限公司以人民币 38,834.056 万元的价格摘牌受让新光电器 80%股权。（详见公告 2020-048、2020-053、2020-062）
  公司第八届董事会第五次会议同意通过产权交易所公开挂牌方式，以不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值，转让公司所持有的新光电器 20%股权（详见公告 2021-047）。
  新光电器股权转让的评估基准日 2021 年 6 月 30 日，股东全部权益价值评
估值为 47,898.85 万元，挂牌价格为 9,579.77 万元（对应公司持有新光电器 20%
股权），上述股权转让已取得中国航天科技集团有限公司备案同意。
  2021 年 11 月 30 日，公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让上述
股权，2021 年 12 月 28 日，航天设备制造摘牌受让。公司于 2021 年 12 月 29
日取得了上海联合产权交易所第 20210502 号产权交易凭证。2021 年 12 月 30
日，公司收到全部交易价款 9,579.77 万元。
  自评估基准日至股权变更日期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由航天设备制造享有和承担。公司对交易合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。
  鉴于航天设备制造为中国航天科技集团有限公司的全资子公司，与本公司隶属同一实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、关联方介绍
  公司名称：上海航天设备制造总厂有限公司
  住所：上海市闵行区华宁路 100 号
  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：何建利
  注册资本：10,842.7 万元人民币
  成立日期：1997 年 06 月 02 日
  经营范围：一般项目：航天型号产品总装和结构件及部分分系统设备的生产，地面设备，车辆制造，阀门产品，战术武器试验专用靶机、汽车配件的设计生产，机械及非金属加工，热表处理，仪表计量及修理，从事货物及技术的进出口业务，工业设计，机械设备及配件的销售，从事机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。
  三、关联交易标的基本情况
  详见公告 2021-047 中“三、交易标的基本情况”。
  四、关联交易的主要内容和履约安排
  以下内容为双方签订的《产权交易合同》的主要条款：
  1、合同标的：公司所持新光电器 20%股权
  2、交易价格：人民币 9,579.77 万元
  3、支付方式：
  航天设备制造已支付至上海联合产权交易所有限公司的保证金计人民币（小写）2,873 万元【即人民币（大写）贰仟捌佰柒拾叁万元整】，在交易合同签订后转为履约保证金，航天设备制造支付完剩余交易价款后转为部分交易价款。
  在合同签订之日起 1 个工作日内，将其余的产权交易价款人民币（小写）6,706.77 万元【即人民币（大写）陆仟柒佰零陆万柒仟柒佰元整】一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。
  上海联合产权交易所在出具产权交易凭证，并收到公司申请后 1 个工作日内，将全部交易价款划至公司指定银行账户。
  4、工商变更：交易双方应当共同配合，于合同生效后 30 个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后30 个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。
  5、合同生效条件：除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，合同自交易双方签字并盖章之日起生效。
  6、产权交易涉及的职工安置：本次产权交易不涉及职工安置事项。
  7、债权债务安排：本次产权交易不涉及债权债务的承继和清偿办法。
  8、公司承诺标的公司项下金吉路 568 号、榕桥路 661 号相关土地及房产不
存在质押、抵押、担保等任何权利负担，后续公司将负责上述土地及房产相关的不动产权证权利人由公司变更至标的公司的相关事宜，涉及的全部费用（包括违章建筑拆除费用、产权过户费用及土地增值税）由公司承担。
  9、违约责任：
  航天设备制造若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的 0.1‰向公司支付违约金，逾期超过 90 日的，公司有权解除合同，并要求航天设备制造赔偿损失。
  公司若因自身原因逾期不配合航天设备制造完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的 0.01‰向航天设备制造支付违约金，逾期超过 90 个工作日的，航天设备制造有权解除合同，并要求公司赔偿损失。
  交易合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
  10、争议解决方式：交易合同及产权交易中的行为均适用中华人民共和国法律。交易双方之间发生争议的，可以协商解决，也可以向上海联合产权交易所申请调解，或依法向上海徐汇区人民法院起诉。
  五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
  上述股权转让将为公司汽车热系统产业发展提供资金支持，有利于公司聚焦主营业务，为汽车热系统产业健康发展奠定坚实的基础。
  公司于2020年转让新光电器80%股权，实现税前投资收益34,327.61 万元，公司对所持剩余新光电器 20%股权按公允价值计量，确认投资收益 8,581.90 万元，合计实现投资收益 42,909.51 万元。本次转让评估较上次变化不大，故本次转让新光电器 20%股权对公司利润影响不大。此次将剩余的 20%股权转让，有利于公司进一步合理盘活闲置资产，补充现金流；有利于合理调整业务布局，夯实资产。上述股权转让完成后，公司将不再持有新光电器股权。
  六、关联交易的审议程序
  经公司第八届董事会第五次会议审议通过，同意公司以公开挂牌方式转让公司上述股权。
  根据上海证券交易所《股票上市规则》第 10.2.15 条规定：上市公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易，公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议。经公司董事会审慎判断，本次交易符合《股票上市规则》规定的豁免情形，故公司按照非关联交易的方式履行了相应的决策程序，并按关联交易方式履行信息披露义务。
  2、独立董事意见
  本次系公司关联方通过上海联合产权交易所公开摘牌，受让本公司所持有的新光电器 20%股权而形成的关联交易，董事会申请豁免按照关联交易的方式进行审议，并按关联交易方式履行信息披露义务，符合有关规定。未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
  七、备查文件目录
  1、独立董事意见
  2、《产权交易合同》
  特此公告
                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                董事会
                                                二〇二二年一月一日

[2021-12-23] (600151)航天机电:2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600151  证券简称：航天机电  公告编号：2021-061
        上海航天汽车机电股份有限公司
      2021 年第六次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          443,619,416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            30.9304
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关
 法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
 (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，职工监事王戎因公务原因未能亲自出席，委
  托职工监事刘雪冬代为出席，并在授权范围内签署相关文件；
 3、公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议，公司聘请的见证律师及拟续聘
  的 2021 年年审会计机构相关人员出席了会议。
 二、  议案审议情况
 (一)  非累积投票议案
 1、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
    度年审会计师事务所和内控审计机构的议案
  审议结果：通过
 表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数                票数            票数
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      443,618,311 99.9998    1,105  0.0002      0  0.0000
 (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                  同意          反对      弃权
案          议案名称                    比例        比例  票  比例
序                              票数    （%）  票数 （%） 数 （%）
号
  关于续聘中兴华会计师事务所
 1 （特殊普通合伙）为公司 2021 1,501,427 99.9265 1,105 0.0735 0 0.0000
  年度年审会计师事务所和内控
  审计机构的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈鹏、纪宇轩
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年第六
  次临时股东大会的法律意见书》；
                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                  2021 年 12 月 23 日

[2021-12-07] (600151)航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
        上海航天汽车机电股份有限公司
  关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月22日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第六次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日  14 点 45 分
  召开地点：上海市元江路 3883 号航天创新创业中心
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
                      至 2021 年 12 月 22 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
      关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合
  1    伙）为公司 2021 年度年审会计师事务所和内          √
      控审计机构的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案详见 2021 年 12 月 4 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
  券时报》和 www.sse.com.cn 的公告 2021-057 号。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600151      航天机电          2021/12/15
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
  2 、登记时间：2021 年 12 月 16 日 9:00—16:00
  3 、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼
  4 、信函登记请寄：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼航天机电董事会办
公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235
  5、在上述期间内，个人股东也可以扫描下方二维码登记。
六、  其他事项
  1、会议联系方式
  联系电话：021-64827176 联系传真：021-64822300
  联系人：航天机电董事会办公室
  2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
                                  上海航天汽车机电股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海航天汽车机电股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22
日召开的贵公司 2021 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
  序
              非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
 号
      关于续聘中兴华会计师事务所（特殊
  1    普通合伙）为公司 2021 年度年审会计
      师事务所和内控审计机构的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-04] (600151)航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
    1
    证券代码：
    600151 证券简称：航天机电 编号： 20 2 1 056
    上海航天汽车机电股份有限公司
    第
    八 届董事会第 七 次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    20
    2 1 年 11 月 26 日，上海航天汽车机电股份有限公司第 八 届董事会第 七 次
    会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事 会议于 20 2 1 年 12 月 3 日
    在上海市漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会
    议的董事 9 名 符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名 监事 及 相关
    人员列席了会议 。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
    一、
    《 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度年
    审会计师事务所和内控审计机构的议案 》
    公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
    202 1 年度年审会
    计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计
    师事务所（特殊普通合伙） 202 1 年度的审计费用。
    公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计和风险管理委
    员会发表了审核意见。
    本议案尚需提交股东大会批准。
    详见同时披露的
    《 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
    2021 年度年审会计师事务所和内控审计机构的 公告》（ 2021 057 。
    表决结果：
    9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    二、《
    关于重组公司董事会战略委员会委员的议案 》
    2
    鉴于张建功先生已辞去公司董事长及战略
    鉴于张建功先生已辞去公司董事长及战略委员会主任委员职务（详见公告委员会主任委员职务（详见公告20212021--042042），根据《公司法》和《公司章程》，拟重组第八届董事会战略委员会，），根据《公司法》和《公司章程》，拟重组第八届董事会战略委员会，重组后，战略委员会委员为董事长荆怀靖先生、董事兼总经理赵立先生、独立董重组后，战略委员会委员为董事长荆怀靖先生、董事兼总经理赵立先生、独立董事万夕干先生，荆怀靖先生任主任委员。事万夕干先生，荆怀靖先生任主任委员。
    以上人员任期与公司第八届董事会任期一致。
    以上人员任期与公司第八届董事会任期一致。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    三
    三、《、《关于修订公司关于修订公司<<信息披露事务管理制度信息披露事务管理制度>>的议案的议案》》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》，以及《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，公司对《信息披露事务管理制度》进行修订。
    详见上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理规定》（2021年修订）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    四、《关于修订公司
    四、《关于修订公司<<授信与担保管理办法授信与担保管理办法>>的议案》的议案》
    董事会同意公司根据国资委发布的《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》（国资发财评规〔2021〕75号）以及《公司章程》（2021年修订）等规定，并结合公司实际情况，修订公司《授信与担保管理办法》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    五、《关于爱斯达克处置呆滞存货及核销存货跌价准备的议案》
    五、《关于爱斯达克处置呆滞存货及核销存货跌价准备的议案》
    截止2021年10月31日，公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司呆滞库存涉及1,694个物料、2,640,887件库存等，存货原值14,377,982.31元，均在以前年度全额计提减值准备。
    董事会同意上海爱斯达克汽车空调系统有限公司处置上述呆滞存货，并核销存货跌价准备。
    详见同时披露的
    详见同时披露的《《关于关于控股子公司控股子公司处置呆滞存货及核销存货跌价准备的处置呆滞存货及核销存货跌价准备的的的公公告》（告》（20212021--058058））。。
    3
    表决结果：
    表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
    六
    六、《关于、《关于同意同意召开临时股东大会相关事项的议案》召开临时股东大会相关事项的议案》
    董事会同意公司召开
    董事会同意公司召开临时临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。告。
    表决结果：
    表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
    上海航天汽车机电股份有限公司
    上海航天汽车机电股份有限公司
    董董 事事 会会
    二〇二〇二二一一年年十十二二月月四四日日

[2021-12-04] (600151)航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第四次监事会决议公告
    证券代码：
    600151 证券简称：航天机电 编号： 20 21 059
    上海航天汽车机电股份有限公司
    第
    八 届监事会第 四 次会议决议公告
    本公司 监事 会及全体 监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    20
    21 年 1 1 月 2 6 日，上海航天汽车机电股份有限公司第 八 届监事会第 四 次
    会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 20 21 年 1 2 月 3 日
    在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到监事 5 名， 实到 监事 5 名，
    本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。
    监事
    在 列席了第 八 届董事会第 七 次会议后， 召开了第 八 届监事会第 四 次会议 。
    会议 审议情况如下
    一、
    《 关于爱斯达克处置呆滞存货及核销存货跌价准备的议案 》
    监事会同意本次
    处置 的议案。公司监事会认为： 本次 处置 符合《企业会计准
    则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状
    况以及经营成果，本次 处置 不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情
    形 对公司当期损益无重大影响 。 公司董事会对该事项的决策程序合法合规 ，监
    事会 同意公司本次 处置 。
    表决结果：同意
    5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二
    、 监事会对 第八届 董事会第 七 次 会议审议通过的其他议案无异议 。
    特此公告。
    上海航天汽车机电股份有限公司
    监 事 会
    二〇 二一 年 十 二 月 四 日

[2021-12-04] (600151)航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司关于控股子公司处置呆滞存货及核销存货跌价准备的公告
    1
    证券代码：
    600151 证券简称：航天机电 公告编号： 20 2 1 058
    上海航天汽车机电股份有限公司
    关于
    控股 子公司 处置呆滞存货及核销
    存货跌价准备的
    公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、基本情况
    上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称
    爱斯达克 ””）系上海航天汽
    车机电股份有限公司控股子公司，持股比例为 87.5%87.5%，主要业务为汽车空调热系
    统业务。
    截止
    2021 年 10 月 31 日，爱斯达克呆滞库存涉及 1,694 个物料、 2,640,887
    件库存等，存货原值 14,377,982.31 元，均 在 以前年度全额计提减值准备（详见
    公告 2017 035 、 2019 016 、 2020 015 、 2021 015 ）。存货具体明细如下
    单位：元
    鉴于上述存货已无法继续使用且无后续市场需求，
    经公司第八届董事会第七
    次会议审议，通过了《 关于爱斯达克处置呆滞存货及核销存货跌价准备的议案 》，
    同意 爱斯达克处置上述存货，并核销存货跌价准备。
    二、对公司的影响
    鉴于
    上述存货已无法继续使用且无后续市场需求， 且 均 在 以前年度全额计提
    减值准备 。 因此， 本次存货处置及核销存货跌价准备对公司当期损益无重大影响。
    按存货类别分类
    原值
    存货跌价
    净值
    原材料
    5,075,459.28
    5,075,459.28
    -
    库存商品
    9,302,523.03
    9,302,523.03
    -
    合计
    14,377,982.31
    14,377,982.31
    -
    2
    三、
    三、审批程序审批程序
    上述
    上述事项已经公司第事项已经公司第八八届董事会第届董事会第七七次会议审议通过，独立董事发表了同意次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。的独立意见。该事项该事项无无需提交公司股东大会审议。需提交公司股东大会审议。
    四
    四、、独立董事独立董事意见意见
    公司独立董事发表独立意见如下：本次处置符合《企业会计准则》《企业会计准则》，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次处置事项。
    五、审计与风险管理委员会意见
    本次
    本次处置处置符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益。
    六
    六、监事会意见、监事会意见
    本次
    本次处置处置符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次处置处置不涉及公司关联方，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形不存在损害公司和股东利益的情形，，对公司当期损益无重大影响对公司当期损益无重大影响。。公司董事会对公司董事会对该事项的决策程序合法合规该事项的决策程序合法合规，，监事会监事会同意公司本次同意公司本次处置处置。。
    七
    七、备查文件、备查文件
    1、公司第八届董事会第七次会议决议；
    2、公司第八届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事意见；
    4、审计与风险管理委员会审核意见。
    特此公告
    上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司
    董
    董 事事 会会
    二〇
    二〇二二一一年年十二十二月月四四日日

[2021-12-04] (600151)航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告
    证券代码：
    600151 证券简称：航天机电 编号： 20 2 1 057
    上海航天汽车机电股份有限公司
    关于续聘
    中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）
    为公司
    20 21 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
    根据
    公司 20 21 年第 一 次临时股东大会 决议，公司聘请 中兴华 会计师事务所
    （特殊普通合伙）为公司 20 20 年度 的审计机构，聘 期 已满。
    20
    2 1 年 12 月 3 日召开 的 公司第 八 届董事会 第 七 次会议 审议通过了 《 关于
    续聘 中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20 2 1 年度年审会计师事务所
    和内控审计机构 的议案 》， 拟 聘任 中兴华 会计师事务所 特殊普通合伙 为公司
    20 2 1 年度年审会计机构 和 内控审计机构 ，聘期壹年，并提请股东大会授权董事
    会决定 中兴华 会计师事务所 （特殊普通合伙 20 2 1 年度的审计费用。
    本议案尚需提交股东大会
    批准 。
    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资
    格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严
    格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够
    勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映
    了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘中兴华会
    计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202 1 年 度审计机构，聘期一年，并提请股
    东大会授权 公司董事会 根据 202 1 年度实际业务情况和市场情况等决定中兴华
    202
    20211年度的审计费用。年度的审计费用。
    二、续聘会计师事务所基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。
    注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62。
    统一社会信用代码：91110102082881146K。
    经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 中兴华具备中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成成8080家上市公司的年报审计业务。家上市公司的年报审计业务。 22、人员信息、人员信息 中兴华首席合伙人李尊农，上年度末合伙人数量中兴华首席合伙人李尊农，上年度末合伙人数量150150人、注册会计师人数人、注册会计师人数943943人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数509509人。人。 33、业务规模、业务规模 中兴华上年度经审计的业务收入中兴华上年度经审计的业务收入152,351.00152,351.00万元，其中审计业务收入万元，其中审计业务收入133,493.00133,493.00万元，证券业务收入万元，证券业务收入35,715.9335,715.93万元；上年度上市公司年报审计万元；上年度上市公司年报审计8080家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额共设施管理业等，审计收费总额8,386.308,386.30万元。万元。
    44、投资者保护能力、投资者保护能力 中兴华计提职业风险基金中兴华计提职业风险基金13,489.2613,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,00015,000万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 55、独立性和诚信记录、独立性和诚信记录 中兴华所近三年因执业行为受到监督管理措施中兴华所近三年因执业行为受到监督管理措施55次、自律监管措施次、自律监管措施00次。次。中兴华所从业人员中兴华所从业人员1818名从业人员因执业行为受到监督管理措施名从业人员因执业行为受到监督管理措施1818次和自律监次和自律监管措施管措施00次。次。
    （二）项目成员信息（二）项目成员信息 11、人员信息、人员信息 项目合伙人及签字注册会计师：刘均刚，注册会计师，从事证券服务业务超项目合伙人及签字注册会计师：刘均刚，注册会计师，从事证券服务业务超过过2020年，先后为多家公司提供年，先后为多家公司提供IPOIPO审计或年度审计及内控审计服务，无兼职，审计或年度审计及内控审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。具备相应专业胜任能力。 项目签字注册会计师：李旭，注册会计师，从事证券服务业务超过项目签字注册会计师：李旭，注册会计师，从事证券服务业务超过2525年，年，至今参与过至今参与过IPOIPO审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。无兼职，具备相应专业胜任能力。 项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，从项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，从20032003年起从事审计工作，年起从事审计工作，从事证券服务业务超过从事证券服务业务超过1818年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPOIPO审计和新三审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。 22、上述相关人员的独立、上述相关人员的独立性和诚信记录情况性和诚信记录情况 项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计和风险管理委员会意见
    董事会审计和风险管理委员会在向第八届董事会第七次会议提交《关于续聘关于续聘中兴华中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20202211年度年审会计师事务所和内年度年审会计师事务所和内
    控审计机构
    控审计机构的议案的议案》前，与公司管理层进行了充分的沟通，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和认真的审查，我们认为：中兴华中兴华具备证券从业资格和上市公司提供审计服务的经验和具备证券从业资格和上市公司提供审计服务的经验和能力，符合为公司提供能力，符合为公司提供20220211年度财报审计和内控审计的要求。年度财报审计和内控审计的要求。审计和风险管理委员会提议续聘提议续聘中兴华中兴华为公司为公司20202211年度年审会计师事务所和内控审计机构，聘年度年审会计师事务所和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华中兴华20202211年度的审计费用。年度的审计费用。
    （二）独立董事事前认可和独立董事意见
    公司独立董事对续聘中兴华为公司2021年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前审查，认为：中兴华具备证券、期货相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及子公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘中兴华为公司2021年度年审会计机构和内控审计机构，并同意将此议案提交公司董事会和股东大会审议。
    （三）董事会审议和表决情况 公司第公司第八八届董事会第届董事会第七七次会议全票审议通过了《次会议全票审议通过了《关于续聘关于续聘中兴华中兴华会计师事务会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所（特殊普通合伙）为公司20202211年度年审会计师事务所和内控审计机构年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案的议案》，》，同意续聘中兴华同意续聘中兴华为公司为公司20220211年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华提请股东大会授权董事会决定中兴华20220211年度的审计费用。年度的审计费用。
    （（四四）尚需履行的审议程序）尚需履行的审议程序
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会批准
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会批准，并自公司股东大会，并自公司股东大会审议通过之日起生效。审议通过之日起生效。
    上海航天汽车机电股份有限公司
    上海航天汽车机电股份有限公司
    董董 事事 会会
    二〇
    二〇二二一一年年十二十二月月四四日日

[2021-11-17] (600151)航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600151  证券简称：航天机电  公告编号：2021-055
        上海航天汽车机电股份有限公司
      2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          478,908,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            33.3908
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了会
  议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：关于挂牌转让上海康巴赛特科技发展有限公司 100%股权的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                票数                票数            票数
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      478,907,811 99.9997    1,105  0.0003      0  0.0000
(二)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈鹏、朱嘉靖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年第五
  次临时股东大会的法律意见书》。
                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                  2021 年 11 月 17 日

[2021-10-30] (600151)航天机电:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：600151  证券简称：航天机电  公告编号：2021-053
        上海航天汽车机电股份有限公司
  关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 45 分
  召开地点：上海市元江路 3883 号航天创新创业中心
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
                      至 2021 年 11 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于挂牌转让上海康巴赛特科技发展有限公          √
      司 100%股权的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案详见 2021 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
  券时报》和 www.sse.com.cn 的公告 2021-052 号。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600151      航天机电          2021/11/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
  2 、登记时间：2021 年 11 月 9 日 9:00—16:00
  3 、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼
  4 、信函登记请寄：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼航天机电董事会办
公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235
  5、在上述期间内，个人股东也可以扫描下方二维码登记。
六、  其他事项
  1、会议联系方式
  联系电话：021-64827176 联系传真：021-64822300
  联系人：航天机电董事会办公室
  2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
                                  上海航天汽车机电股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海航天汽车机电股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16
日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
  序
              非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
 号
      关于挂牌转让上海康巴赛特科技发展
  1    有限公司 100%股权的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-30] (600151)航天机电:第八届董事会第六次会议决议公告
 证券代码：600151  证券简称：航天机电  编号：2021-050
        上海航天汽车机电股份有限公司
      第八届董事会第六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 10 月 21 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第六次
会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年 10 月 29 日
在上海市漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。
  会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
    一、《2021 年第三季度报告》
  详见同时披露的2021年第三季度报告。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    二、《关于公司全资子公司固定资产计提减值准备的议案》
  随着光伏行业持续高速发展，光伏电池已全面向166/182/210大尺寸技术方向发展。根据PV-infolink统计预测，156常规技术产品将全面退出光伏市场。
  公司全资子公司连云港神舟新能源有限公司因生产线技术改造拟淘汰的设备仪器主要用于156常规产品的生产，该批设备议器共计105台（套），主要包括层压机、焊接机、单传流水线、自动裁切机、自动铺设机、全自动溢胶伺服装框机、双组份打胶机、边框涂胶机、组件在线红外检测、组件IV测试仪等。该批设备议器，不具备改装升级生产大尺寸技术产品的基础条件，不具备产能利用价值，出现减值迹象。截至2021年8月31日，该批设备议器账面原值为7,586.93万元，累计折旧5,381.76万元，净值为2,205.17万元。
  连云港神舟新能源聘请上海东洲资产评估有限公司对该批设备议器进行减
值测试，以2021年8月31日为评估基准日，根据减值测试结果需计提减值准备2,031.65万元（评估报告号为东洲评报字【2021】第1689号）。
  详见同时披露的《关于全资子公司固定资产计提减值准备的公告》（2021-051）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、《关于挂牌转让上海康巴赛特科技发展有限公司 100%股权的议案》
  公司拟通过国有产权交易系统挂牌，以不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值，转让所持上海康巴赛特科技发展有限公司 100%股权。同时，授权公司经营层办理股权转让相关事宜。
  经上海东洲资产评估有限公司评定（东洲评报字【2021】第 1478 号），以
2021 年 6 月 30 日为评估基准日，评估方法为资产基础法，上海康巴赛特科技
发展有限公司净资产评估初值为 14,295.51 万元（最终依据中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值确定）。最终交易价格以国有产权公开挂牌的成交结果为准。本次股权转让通过产权交易所公开挂牌，故暂不确定交易对方。
  本次交易需提交公司股东大会批准。资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。
  详见同时披露的《关于转让全资子公司 100%股权的公告》（2021-052）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    四、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会相关事项的议案》
  董事会同意召开 2021 年第五次临时股东大会。
  详见同时披露的《上海航天汽车机电股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（2021-053）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
                                      上海航天汽车机电股份有限公司
                                                董事会
                                            二〇二一年十月三十日

[2021-10-30] (600151)航天机电:第八届监事会第三次监事会决议公告
 证券代码：600151  证券简称：航天机电    编号：2021-054
        上海航天汽车机电股份有限公司
      第八届监事会第三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 10 月 21 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第三次
会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2021 年 10 月 29 日
在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，
本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。
  监事在列席了第八届董事会第六次会议后，召开了第八届监事会第三次会议。会议审议情况如下：
  一、《2021 年第三季度报告》
  审议通过了《2021 年第三季度报告》。
  监事会保证公司2021年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
  二、《关于公司全资子公司固定资产计提减值准备的议案》
  监事会同意本次计提减值准备的议案。公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。
  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
  三、监事会对第八届董事会第六次会议审议通过的其他议案无异议。
特此公告。
                                    上海航天汽车机电股份有限公司
                                              监 事 会
                                        二〇二一年十月三十日

[2021-10-30] (600151)航天机电:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0098元
    每股净资产: 3.7361元
    加权平均净资产收益率: -0.2605%
    营业总收入: 43.69亿元
    归属于母公司的净利润: -0.14亿元

[2021-10-14] (600151)航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600151  证券简称：航天机电  公告编号：2021-049
        上海航天汽车机电股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 10 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          480,668,616
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            33.5135
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事张建功因公务原因未能亲自出席会议，
  委托董事长荆怀靖代为出席，并在授权范围内签署相应法律文件；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事王戎、刘雪冬因公务原因未能亲自出席
  会议，均委托监事胡伟浩代为出席，并在授权范围内署相应法律文件；
3、公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了会
  议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
                                          得票数占出席
议案序号      议案名称        得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）
          关于选举赵立先生
  1.01    为公司第八届董事  480,667,016      99.9996      是
          会董事的议案
(二)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈鹏、骆沙舟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司 2021
  年第四次临时股东大会的法律意见书》。
                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 14 日

[2021-10-13] (600151)航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
 证券代码：600151  证券简称：航天机电    编号：2021-045
        上海航天汽车机电股份有限公司
      第八届董事会第五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 10 月 9 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第五次
会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。根据公司《董事会议事规则》
的相关规定，经全体董事认可，会议于 2021 年 10 月 12 日在上海市漕溪路 222
号航天大厦以现场方式召开，应到董事 8 名，亲自出席会议的董事 7 名，董事张建功因公务无法出席会议，委托董事长荆怀靖在授权范围内行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。
  会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
    一、《关于对控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司减资的议案》
  董事会同意以 2021 年 6 月 30 日为审计基准日，对内蒙古神舟光伏电力有
限公司实施减资，回收资金 3,000 万元。董事会授权公司经营层依法办理减资相关事宜，包括但不限于工商变更登记等。本次减资事宜尚需获得相关国资批准，无需提交公司股东大会批准。
  详见同时披露的《关于对控股子公司减资的公告》（2021-046）。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、《关于公司挂牌出售新光电器 20%股权的议案》
  为了聚焦热系统产业发展的需要，航天机电拟通过盘活金桥地块优质资产，为主营业务提供资金支持，进一步增强公司持续经营能力。董事会同意公司通过国有产权交易系统挂牌转让所持有的上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光电器”）20%股权。转让完成后，公司将不再持有新光电器股权。同时，董事
会授权公司经营层办理股权转让相关事宜。
  经北京中同华资产评估有限公司评定（中同华评报字〔2021〕第031233号），以2021年6月30日为评估基准日，新光电器净资产评估值为47,898.85万元（最终依据经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估值为准）。挂牌价格不低于新光电器20%股权对应的净资产评估值（最终依据经集团公司备案的资产评估值确定）约9,579.77万元。最终交易价格以国有产权公开挂牌的成交结果为准。
  详见同时披露的《关于转让新光电器 20%股权的公告》（2021-047）。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、《关于公司控股子公司处置部分固定资产的议案》
  为提高固定资产及设备利用率，增强持续经营能力，董事会同意连云港神舟新能源有限公司对本次处置涉及的 105 台（套）设备仪器作报废处置。
  详见同时披露的《关于公司全资子公司处置部分固定资产的公告》（2021-048）。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
                                      上海航天汽车机电股份有限公司
                                                董事会
                                            二〇二一年十月十三日

[2021-10-13] (600151)航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司关于对控股子公司减资的公告
 证券代码：600151  证券简称：航天机电编号：2021-046
        上海航天汽车机电股份有限公司
        关于对控股子公司减资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      公司拟对控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司减资，回收金额为人
民币 3,000 万元；
      本次减资事项无需提交股东大会审议；
      本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    一、减资情况概述
    内蒙古神舟光伏电力有限公司（以下简称“内蒙神舟电力”）成立于 2008 年
8 月，为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机电”或“公司”）控股子公司，减资前，航天机电持股比例为 96.03%，另一股东内蒙古金融投资集团有限公司（以下简称“内蒙金投”）持股比例为 3.97%。
    目前，内蒙神舟电力业务已从成立初期的开发、建设和运营光伏电站，转型为专注于运营持有的呼和浩特市土默特左旗 5MWp 光伏电站，并提供电站项目咨询业务。由于该公司已经退出电站开发业务，同时结合其资产情况、历年盈利状况及业务经营现状，内蒙神舟电力存在一定运营资本过剩的情况。因此，为提高航天机电整体投资资金使用效率，优化公司资产配置，为聚焦发展汽配热系统主业提供有力的资金支持，公司拟对内蒙神舟电力实施减资，本次拟回收的金额为 3,000 万元。
    鉴于目前内蒙神舟电力运营情况稳健，另一股东方内蒙金投表示暂时不会退出股权或与航天机电同比例减资，并已复函表示同意航天机电对内蒙神舟电力单方面减资，且该公司股权权属清晰，不存在质押、抵押、司法冻结等情形，因此，
    本次减资拟采用航天机电单方面减少出资的形式。
        公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于对控股子公司内蒙古神舟光
    伏电力有限公司减资的议案》。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司
    重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项无需提交公司股东
    大会审议。
        二、标的基本情况
        公司名称：内蒙古神舟光伏电力有限公司
        住所：呼和浩特金山开发区高速公路北
        法定代表人：赵洁
        注册资本：12,600 万元（减资前）
        成立时间：2008 年 8 月 1 日
        经营范围：许可经营项目：光伏发电及并网销售（电力业务许可证有效期至
    2031 年 4 月 11 日），承装（修、试）电力设施（五级承修类）（许可证有效期至
    2019 年 4 月 26 日） 一般经营项目：可再生能源开发、可再生能源领域技术咨
    询、技术服务、技术转让、技术培训；对新能源的投资；光伏设备及元器件销售。
        截至 2021 年 6 月 30 日，内蒙神舟电力财务数据如下：
                                                                单位：万元
              2021 年 6 月 30 日  2020 年 12月 31日  2019 年 12 月 31 日  2018 年 12 月 31 日
资产总计            14,671.46          14,295.45          15,189.62          15,104.35
负债总计                662.24            713.92            807.47              922.25
所有者权益          14,009.22          13,581.52          14,382.15          14,182.10
                2021 年 1-6 月        2020 年            2019 年            2018 年
营业收入                765.17          1,324.80            1,153.97            1,122.44
营业成本                413.45            868.19            707.63              739.70
净利润                  427.70              0.79            200.05              36.81
        三、本次减资方案
        （一）减资方案
    截至 2021 年 6 月 30 日，内蒙神舟电力账面流动资产约 10,259.51 万元，
账面流动负债 445.40 万元。为保证内蒙神舟电力减资后仍可以维持正常持续经
营，综合考虑市场不确定性、后续拓展业务需要等，航天机电以 2021 年 6 月 30
日为基准日，对内蒙神舟电力实施减资，回收资金 3,000 万元。
    公司聘请上海东洲资产评估有限公司对本次减资事项出具了资产评估报告
（东洲评报字〔2021〕第 1356 号）。本次评估基准日为 2021 年 6 月 30 日，依
据资产基础法评估，内蒙神舟电力净资产评估值约为 14,239.00 万元（最终以经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估值为准），资产评估值将作为减资后双方股权比例的计算基础。
    减资后，内蒙神舟电力的注册资本为 9,945.32 万元，公司仍为内蒙神舟电
力控股股东，持股比例为 94.97%，内蒙古金融投资集团有限公司的持股比例为5.03%（最终以经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估值为计算基础）。
    （二）风险与对策
    如果未来市场环境出现突发性大幅改变，内蒙神舟电力业务体量可能会受到一定程度的影响。减资完成后，考虑内蒙神舟电力正常经营中存在的运营资金需求，内蒙神舟电力的账面资金仍有余量，以应对市场极端或突发变化情况。
    四、本次减资目标及对公司的影响
    本次减资可提高公司整体投资资金使用效率，优化公司资产结构。不会对公司经营和财务状况造成影响，不存在损害公司利益的情形。
    同时，由于内蒙神舟电力不存在长期、短期借款，其负债均为经营性负债，本次减资不会对债权人产生不利影响。
    本次减资事项尚需获得相关国资批准。
    特此公告
                                      上海航天汽车机电股份有限公司
                                                  董 事 会
                                          二○二一年十月十三日

[2021-10-13] (600151)航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司关于公司全资子公司处置部分固定资产的公告
证券代码：600151  证券简称：航天机电 公告编号：2021-048
            上海航天汽车机电股份有限公司
      关于公司全资子公司处置部分固定资产的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次固定资产处置的主要概况
  连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港新能源”）系公司全资子公司，航天机电持有其 100%的股权，主要业务为太阳能光伏电池片及组件的研发、生产及销售。
  随着光伏行业持续高速发展，光伏电池已全面向 166/182/210 大尺寸技术方向
发展。根据 PV-infolink 统计预测，2022 年 156 常规技术产品将全面退出光伏市场，
此次连云港新能源因生产线技术改造拟淘汰的设备仪器主要用于156常规产品的生产，已不具备改装升级生产大尺寸技术产品的基础条件，不具备产能利用价值，符合《上海航天汽车机电股份有限公司固定资产管理办法》报废处置条件；同时该固定资产的技术经济价值也在持续降低，存储占用空间大，闲置维护管理成本高，需要尽快报废处置。
  为增强持续经营能力，连云港新能源拟报废处置因生产技术线改造需淘汰的老旧固定资产 105 台（套），经上海东洲资产评估有限公司评定，本次拟处置的固定
资产账面原值 7,586.93 万元，账面净值 125.95 万元，评估值为 177.83 万元（不
含税，最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准）。
    二、标的资产的基本情况
  此次处置以2021年9月30日为基准日，拟处置的固定资产共计 105 台（套），
账面原值 7,586.93 万元，账面净值 125.95 万元，具体如下：
                                                                单位：元
    科目名称          数量（台/套）          账面原值            账面净值
    机器设备                      105      75,869,337.85          1,259,525.18
      合计                        105      75,869,337.85          1,259,525.18
    三、本次固定资产处置履行的审批程序
  2021年10月12日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司全资子公司处置部分固定资产的议案》，同意连云港新能源对本次处置涉及的105台（套）设备仪器作报废处置。
  本次处置事宜还需获得相关国资审批。
    四、本次固定资产处置的影响
  本次处置涉及的105台（套）设备仪器技术陈旧且不具备改装或修复价值，目前处于闲置待报废状态，对公司生产经营无影响。
    五、备查文件
  公司第八届董事会第五次会议决议
  特此公告
                                            上海航天汽车机电股份有限公司
                                                    董事  会
                                                二〇二一年十月十三日

[2021-10-13] (600151)航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司关于转让新光电器20%股权的公告
 证券代码：600151  证券简称：航天机电编号：2021-047
          上海航天汽车机电股份有限公司
          关于转让新光电器 20%股权的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    交易简要内容：公司拟通过国有产权交易系统挂牌，以不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值，转让所持上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光电器”）20%股权，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准，资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意。
    本次交易将通过国有产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确，是否构成关联交易无法确定。
     本次交易不构成重大资产重组
     交易实施不存在重大法律障碍
    本次交易无需提交公司股东大会批准。
  一、交易概述
  上海新光汽车电器有限公司（下称“新光电器”）成立于1993年5月，注册资本3,850万元，注册地位于中国（上海）自由贸易区金吉路568号，以汽车电子电器等研产销业务为主业。
  新光电器先后开发了汽车保险丝盒、ABS齿圈、磁铁芯等汽车零部件产品，成为了研制、生产、销售汽车中央电器、保险丝盒、精密冲压、精密注塑等产品的专业化企业，为上海大众、上海通用、上汽奇瑞、一汽大众、上海汇众、联合电子、德尔福派克等知名整车企业和零部件系统供应商提供优质配套服务。随着汽车行业竞争日益激烈，受市场开拓和资源投入等多种因素影响，新光电器业务规模逐步萎缩，盈利能力趋弱。2020年，经公司第七届董事会第三十四次会议
及2020年第二次临时股东大会审议批准，公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让新光电器80%股权，2020年12月29日，上海联合产权交易所以网络竞价方式组织实施竞价，最终上海航天设备制造总厂有限公司以人民币38,834.056万元的价格摘牌受让上述股权，并于2021年3月31日完成相关工商变更登记工作。
  为了聚焦热系统产业发展的需要，航天机电拟通过盘活金桥地块优质资产，为主营业务提供资金支持，进一步增强公司持续经营能力。因此，公司拟将持有的剩余新光电器 20%股权通过国有产权交易系统整体挂牌出售，转让完成后公司将不再持有新光电器股权。同时，董事会授权公司经营层办理股权转让相关事宜。
  二、本次交易将通过国有产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确。
  三、交易标的情况
  1、交易标的基本情况
  （1）标的公司基本情况
  公司名称：上海新光汽车电器有限公司
  住所：中国（上海）自由贸易试验区金吉路568号1幢4层
  企业类型：有限责任公司
  法定代表人：张新运
  注册资本：3,850万人民币
  成立时间：1993年5月10日
  经营范围：汽车电子电器等汽车零部件产品的研制、开发及销售，模具的研制、开发及销售，金属切削产品、冲压产品、塑料制品、钣金产品、机械加工产品、光伏产品零配件研制、开发及销售，从事汽车电子电器、光伏产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，汽车保险丝盒、太阳能接线盒、铁芯、齿圈的生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  （2）权属状况：本次转让标的资产权属清晰，不存在质押、抵押、司法冻结等法律限制转让的情形。
    （3）财务状况：
    新光电器简要财务情况（经审计）如下：
                                                          单位：万元
                    2019.12.31      2020.12.31      2021.06.30
 总资产                  13,002.82        9,314.01        8,176.67
 总负债                    6,140.41        3,680.75        3,536.18
 净资产                    6,862.41        5,633.06        4,604.49
                      2019.1-12        2020.1-12        2021.1-6
 营业总收入                5,256.49          416.29            0.00
 营业总成本                5,226.62          470.19          366.91
 利润总额                -2,763.58        -1,341.73          -992.57
 净利润                  -3,642.33        -1,229.35          -992.57
    （4）最近12个月，新光电器无增资、减资或改制的情形。
    2、交易标的评估情况
    经北京中同华资产评估有限公司评定（中同华评报字〔2021〕第 031233
号），以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日，新光电器净资产评估值为 47,898.85
万元（最终依据经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估值为准）。本次评估方法采用资产基础法，详细资产情况如下：
                                                        单位：万元
项目                  账面价值    评估价值    增减值    增值率%
 流动资产                459.17      476.87      17.70        3.86
 非流动资产            7,717.50  48,939.46  41,221.96      534.14
资产总计                8,176.67  49,416.33  41,239.66      504.36
 流动负债              1,517.48    1,517.48        0.00        0.00
 非流动负债            2,018.70        0.00  -2,018.70    -100.00
负债总计                3,536.18    1,517.48  -2,018.70      -57.09
净资产（所有者权益）    4,640.49  47,898.85  43,258.36      932.19
    四、交易合同或协议的主要内容
    本次股权转让以2021年06月30日为评估基准日，通过产权交易所挂牌方式公开出售新光电器20%股权，挂牌价格不低于新光电器20%股权对应的净资产评估值（最终依据经集团公司备案的资产评估值确定）约9,579.77万元。最终交易价格以国有产权公开挂牌的成交结果为准。
    本次股权转让通过产权交易所公开挂牌，故暂不确定交易对方。
    五、股权转让的其他安排
    本次股权转让不涉及人员安置及债权债务处置问题。
    六、本次股权转让对公司的影响及风险
    （一）产证变更风险
    航天机电已于2019年将相关土地及固定资产划转至新光电器，当前土地产证变更工作在持续推进中，产证变更需得到有关政府部门同意。如产证变更事项不被批准，摘牌方将面临产证长期无法完成变更的风险。
    对策：积极与有关政府部门协商，并尽快完成相关产证变更工作。
    （二）无人摘牌风险
    此次航天机电拟转让持有的20%新光电器股权，鉴于此次转让比例较小，新光电器也无实际经营业务，且产证变更工作尚未完成，可能面临无人摘牌的风险。
    对策：积极寻找潜在意向摘牌方，明确摘牌意向并配合完成详细尽调。
    特此公告。
                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                  董事  会
                                              二〇二一年十月十三日

[2021-09-28] (600151)航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600151  证券简称：航天机电  编号：2021-041
          上海航天汽车机电股份有限公司
          第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 9 月 24 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第四次
会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，公司第八届董事会第四次会议于
2021 年 9 月 27 日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场加通讯方式召开，应到
董事 8 名，董事张建功因公务原因未能亲自出席会议，委托董事荆怀靖在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 2 名监事列席了会议。
  会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
  一、《关于选举公司董事长的议案》
  选举荆怀靖先生为公司董事长。
  详见同时披露的《关于公司董事长辞职并选举董事长的公告》（2021-042）。
  同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
  二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  因工作需要，荆怀靖先生向公司董事会提出辞去公司总经理职务的请求。经董事长荆怀靖先生提名，董事会研究，一致同意聘任赵立先生为公司总经理。
  详见同时披露的《关于董事、高管辞职及聘任高管、补选董事的公告》（2021-043）。
  同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
  三、《关于补选公司董事的议案》
  因工作需要，史佳超先生向公司董事会提出辞去公司董事职务的请求。经公司董事会推荐，且董事会提名委员会发表了审查意见，提议赵立先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。
  详见同时披露的《关于董事、高管辞职及聘任高管、补选董事的公告》（2021-043）。
  同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
  四、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会相关事项的议案》
  董事会同意召开 2021 年第四次临时股东大会。
  详见同时披露的《上海航天汽车机电股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（2021-044）。
  同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二〇二一年九月二十八日
  附简历：
  荆怀靖先生：1974 年 4 月出生，研究生学历，博士学位，研究员。曾任上
海航天设备制造总厂有限公司党委副书记、副厂长、上海复合材料科技有限公司董事长、总经理兼党委副书记、上海康巴赛特科技发展有限公司总经理、航天机电总经理等。现任航天机电董事长、党委书记等。
  赵立先生：1968 年 2 月出生，大学学历，研究员。曾任上海航天技术研究
院质量技术部副部长、副总工艺师、物资管理部部长等。现任航天机电总经理、党委副书记等。

[2021-09-28] (600151)航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司关于董事、高管辞职及聘任高管、补选董事的公告
证券代码：600151  证券简称：航天机电  编号：2021-043
          上海航天汽车机电股份有限公司
  关于董事、高管辞职及聘任高管、补选董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  一、关于公司董事、高管辞职的事项
  因工作需要，公司总经理荆怀靖先生、董事史佳超先生分别向公司董事会提出辞去公司总经理、董事职务的请求。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去公司董事职务后，史佳超先生仍任公司副总经理职务。经公司第八届董事会第四次会议选举，荆怀靖先生当选为公司第八届董事会董事长。
  二、关于聘任高管、补选董事的事项
    2021 年 9 月 27 日，公司召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事长荆怀靖先生提名，董事会经研究，一致同意聘任赵立先生为公司总经理。会议同时审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会提议赵立先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。以上人员的任期与公司第八届董事会任期一致。
    董事会提名委员会就本次高级管理人员的聘任以及董事的补选发表了意见：根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对高级管理人员候选人和董事候选人的任职资格进行了审查，认为赵立先生具备担任公司高级管理人员及董事的资格和条件，其工作经历符合相关任职要求，能够胜任公司高级管理人员及董事的工作，同意聘任为公司总经理并同意其作为公司第八届董事会董事候选人。
  公司独立董事对本次高级管理人员的聘任以及董事的补选发表了独立意
见，认为本次聘任和补选的程序符合公司《章程》及有关规定，赵立先生符合公司高级管理人员及董事的任职资格和条件，同意董事会聘任赵立先生为公司总经理的决定和提议其为公司董事候选人。
  公司董事会对荆怀靖先生、史佳超先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。
  特此公告
                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二〇二一年九月二十八日
    附简历：
    赵立先生：1968 年 2 月出生，大学本科学历，研究员。曾任上海航天技术
研究院质量技术部副部长、副总工艺师、物资管理部部长等。现任航天机电总经理、党委副书记等。

[2021-09-28] (600151)航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司关于公司董事长辞职并选举董事长的公告
 证券代码：600151    证券简称：航天机电    编号：2021-042
          上海航天汽车机电股份有限公司
      关于公司董事长辞职并选举董事长的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司董事会于近日收到董事长张建功先生提交的书面辞职报告，因工作调动原因，申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去董事长、战略委员会主任委员后，张建功先生仍任公司第八届董事会董事。
  2021年9月27日，公司召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会全票通过选举荆怀靖先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长。以上人员的任期与公司第八届董事会任期一致。
  公司董事会对张建功先生在任职期间的勤勉工作和为公司产业发展做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告
                                      上海航天汽车机电股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二一年九月二十八日
    附简历：
    荆怀靖先生：1974 年 4 月出生，研究生学历，博士学位，研究员。曾任上
海航天设备制造总厂有限公司党委副书记、副厂长、上海复合材料科技有限公司董事长、总经理兼党委副书记、上海康巴赛特科技发展有限公司总经理、航天机电总经理等。现任航天机电董事长、党委书记等。

[2021-09-28] (600151)航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
        上海航天汽车机电股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月13日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 13 日  14 点 45 分
  召开地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 13 日
                      至 2021 年 10 月 13 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
累积投票议案
 1.00  关于选举董事的议案                        应选董事（1）人
 1.01  关于选举赵立先生为公司第八届董事会董事          √
      的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案详见 2021 年 9 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
  券时报》和 www.sse.com.cn 的公告 2021-043 号。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600151      航天机电          2021/10/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
  2 、登记时间：2021 年 10 月 11 日 9:00—16:00
  3 、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼
  4 、信函登记请寄：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼航天机电董事会办
公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235
  5、在上述期间内，个人股东也可以扫描下方二维码登记。
六、  其他事项
  1、会议联系方式
  联系电话：021-64827176 联系传真：021-64822300
  联系人：航天机电董事会办公室
  2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
                                  上海航天汽车机电股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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附件 1：授权委托书
                            授权委托书
上海航天汽车机电股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 13
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号                  累积投票议案名称                    投票数
 1.00  关于选举董事的议案
 1.01  关于选举赵立先生为公司第八届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；
应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00  关于选举董事的议案                  投票数
      4.01  例：陈××
      4.02  例：赵××
      4.03  例：蒋××
      …………
      4.06  例：宋××
      5.00  关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01  例：张××
      5.02  例：王××
      5.03  例：杨××
      6.00  关于选举监事的议案                  投票数
      6.01  例：李××
      6.02  例：陈××
      6.03  例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500      100      100
4.02  例：赵××                0        100      50
4.03  例：蒋××                0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××                0        100      50

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