≈≈兴发集团600141≈≈(更新:22.01.19)
[2022-01-19] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司控股股东集中竞价减持股份暨减持时间过半的进展公告
证券代码：600141        证券简称：兴发集团      公告编号：临 2022-004
 湖北兴发化工集团股份有限公司控股股东集中竞价
      减持股份暨减持时间过半的进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       控股股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，湖北兴发化工集团股
        份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宜昌兴发集团有限责任公司
        （以下简称“宜昌兴发”）持有公司股票 226,238,565 股，占公司总股
        本的 20.22%。其中无限售流通股份 145,716,703 股，占公司总股本的
        13.02%。
       集中竞价减持计划的主要内容：公司于 2021 年 9 月 15 日披露了《湖
        北兴发化工集团股份有限公司关于控股股东减持股份计划公告》（公告
        编号：临 2021-071），宜昌兴发因自身资金需求，拟通过集中竞价交易
        方式减持不超过公司总股本的 1.20%，即不超过 13,426,712 股，计划
        自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，减持期间
        为 2021 年 10 月 18 日至 2022 年 4 月 18 日，且任意连续 90 日内减持
        股份的总数不超过公司股份总数的 1%，减持股份全部为无限售流通股，
        减持价格视市场价格确定。在减持计划实施期间，公司若发生派发红
        利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，
        减持数量和比例将进行相应调整。
       集中竞价减持计划的实施情况：截至 2022 年 1 月 18 日，本次减持计
        划的减持时间已过半，2021 年 10 月 18 日-10 月 26 日期间，宜昌兴发
        通过集中竞价方式减持公司股份 10,760,000 股，占公司总股本的
        0.97%，本次减持计划尚未实施完毕。
                2022 年 1 月 18 日，公司收到宜昌兴发出具的《关于股份减持进展
            的告知函》，宜昌兴发自 10 月 18 日以来通过集中竞价交易方式累计减
            持公司 10,760,000 股，减持股份数量占公司目前总股本的 0.97%，本
            次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                          持股数量  持股比
  股东名称    股东身份                            当前持股股份来源
                            （股）      例
宜昌兴发集团  5%以上第  226,238,565 20.22% IPO 前取得：48,780,000 股
有限责任公司  一大股东                        非公开发行取得：125,710,606
                                              股
                                              集中竞价交易取得：25,029,808
                                              股
                                              其他方式取得：26,718,151 股
    注：其他方式为资本公积转增股本取得股份。
      上述减持主体无一致行动人。
    二、集中竞价减持计划的实施进展
    （一）控股股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
          减持时间过半
                                                          减持  当前
              减持                              减持价
                                                          总金  持股  当前
              数量  减持                      格区间
  股东名称                  减持期间  减持方式            额    数量  持股
              （股  比例                      （元/
                                                          （元  （股  比例
                ）                                股）
                                                          ）    ）
 宜昌兴发集团  10,76  0.97% 2021/10/  集中竞价  42.00    493,0 215,4  19.3
 有限责任公司  0,000        18 ～    交易      -49.50  69,90 78,56    8%
                                                              0    5
                        2021/10/
                        26
（二）本次减持事项与控股股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  本次减持是控股股东根据其自身资金需要而进行的，不会导致公司的控制权发生变化，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
  无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
    及相关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划是宜昌兴发根据自身资金需求安排实施，目前减持计划尚未实施完毕，其将根据市场情况、上市公司股价等因素决定是否继续实施减持计划，减持时间、减持数量及减持价格存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险
  本次减持计划及实施不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《上海证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情形，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺。公司将持续关注上述减持计划的后续实施情况，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 19 日

[2022-01-15] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600141        证券简称：兴发集团    公告编号：2022-003
        湖北兴发化工集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 14 日
(二)  股东大会召开的地点：湖北省宜昌高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606
  室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          416,003,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          37.4196
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生主持。本
次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 1 人，董事长李国璋、董事舒龙、易行国、袁兵、
  王杰、程亚利因公未能出席会议，独立董事张小燕、崔大桥、曹先军、李钟
  华、蒋春黔因事请假未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席王相森、监事龚军、李美辉、谢
  娟因公未能出席会议；
3、董事会秘书鲍伯颖出席会议；部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司
  日常关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      200,393,007 99.9344  65,800  0.0328  65,700  0.0328
2、 议案名称：关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上
  海三福明日常关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      273,974,200 99.9520  65,800  0.0240  65,700  0.0240
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议      议案名称              同意            反对        弃权
案                        票数  比例（%） 票数  比例  票数  比例
序                                                （%）        （%）
号
1  关于预计公司 2022 年  58,495,  99.7757  65,80  0.112  65,70  0.11
  与宜昌兴发集团有限      635              0      2      0    21
  责任公司及其子公司
  日常关联交易的议案
2  关于预计公司 2022 年  58,495,  99.7757  65,80  0.112  65,70  0.11
  与浙江金帆达及其关      635              0      2      0    21
  联方、河南兴发、上海
  三福明日常关联交易
  的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
宜昌兴发集团有限责任公司对议案 1 回避表决；浙江金帆达生化股份有限公司对议案 2 回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：彭珊、褚思宇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                        湖北兴发化工集团股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 15 日

[2022-01-07] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2021年度业绩预增公告
证券简称：兴发集团          证券代码：600141        公告编号：临2022—002
          湖北兴发化工集团股份有限公司
              2021 年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为 420,000 万元-440,000 万元，同比增长573.14%-605.19%。
  ●扣除非经常性损益后，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为445,000万元-465,000万元，同比增长604.05%-635.70%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021年1月1日至2021年12月31日(以下简称“报告期”)。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利
润为 420,000 万元-440,000 万元，较上年同期增加 357,605.76 万元-
377,605.76万元，同比增长573.14%-605.19%。
  2.预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为445,000万元-465,000万元，较上年同期增加381,794.47万元-401,794.47万元，同比增长604.05%-635.70%。
  3.本期业绩预告未经审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：62,394.24万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：63,205.53万元。
  （二）每股收益：0.61元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加，主要受以下因素的综合影响：一是受益于全球经济疫后复苏，报告期内化工行业迎来景气周期，公司主营产品有机硅、草甘膦、二甲基亚砜、黄磷等产品销售价格同比大幅上涨，盈利能力显著增强。公司积极抢抓有利市场行情，科学组织生产经营，主要装置实现稳产高产，“矿电化一体”、“磷硅盐协同”及“矿肥化结合”产业链优势得到较为充分发挥。二是公司 2018 年度非公开发行股票募集资金投资项目——300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目在报告期内经过充分试运行后顺利投产，以及参股公司宜昌星兴蓝天科技有限公司40万吨/年合成氨项目在二季度末一次性开车成功，为公司带来了新的利润增长点。三是报告期内公司电子级化学品市场开拓取得积极进展，其中对接半导体客户的电子级磷酸、硫酸、混配液等高附加值产品销量明显增长，经营业绩大幅提升。
  非经常性损益影响：2021 年度固定资产报废、政府补助等非经常性损益约为-25,000 万元左右，2020 年同期为-811.29 万元，同比减少约24,188.71万元。
  四、其他风险提示
  公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为公司财务部门初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    湖北兴发化工集团股份有限公司
                                            董事会
                                        2022年1月7日

[2022-01-01] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600141        证券简称：兴发集团    公告编号：临 2022-001
        湖北兴发化工集团股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二)  股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606
  室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          427,483,348
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          38.4522
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生主持。本
次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 1 人，董事长李国璋、董事舒龙、易行国、袁兵、
  王杰、程亚利因公未能出席会议，独立董事张小燕、崔大桥、曹先军、李钟
  华、蒋春黔因事请假未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席王相森、监事龚军、李美辉、谢
  娟因公未能出席会议；
3、董事会秘书鲍伯颖出席会议；部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      427,467,548 99.9963  15,800  0.0037        0  0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      427,466,048 99.9959  17,300  0.0041        0  0.0000
3、 议案名称：关于公司控股子公司为参股公司湖北宜安联合实业有限责任公司
  提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      427,469,548 99.9967  13,800  0.0033        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1    关于变更部分  70,09 99.9774  15,80  0.0226      0  0.0000
      募集资金投资  1,611              0
      项目的议案
2    关于修订《公司  70,09 99.9753  17,30  0.0247      0  0.0000
      章程》的议案  0,111              0
3    关于公司控股  70,09 99.9803  13,80  0.0197      0  0.0000
      子公司为参股  3,611              0
      公司湖北宜安
      联合实业有限
      责任公司提供
      担保的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
议案 2 属于特别决议议案，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意
通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：彭珊、褚思宇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                        湖北兴发化工集团股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 1 日

[2021-12-30] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600141    证券简称：兴发集团    公告编号：临 2021-106
        湖北兴发化工集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月14日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 14 日09 点 00 分
  召开地点：湖北省宜昌高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606 室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 14 日
                      至 2022 年 1 月 14 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类
 序号                        议案名称                            型
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子      √
        公司日常关联交易的议案
 2      关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、    √
        上海三福明日常关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过，相关公告于 2021 年 12
月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
  应回避表决的关联股东名称：宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600141      兴发集团          2022/1/10
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
 参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2022 年 1 月 13 日上午 9:00-11:00，
下午 13:00-17：00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件 1。
六、  其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系地址：湖北省宜昌高新区发展大道 62 号悦和大厦 2605 室
邮编：443000
邮箱：dmb@xingfagroup.com
联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：鲍伯颖
联系电话及传真：0717-6760939
特此公告。
                                  湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 30 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
湖北兴发化工集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号 非累积投票议案名称                    同意  反对  弃权
 1    关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限
      责任公司及其子公司日常关联交易的议案
 2    关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关
      联方、河南兴发、上海三福明日常关联交
      易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-30] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于全资子公司收购宁通物流100%股权暨关联交易的公告
证券代码：600141          证券简称：兴发集团          公告编号：临2021-105
          湖北兴发化工集团股份有限公司
关于全资子公司收购宁通物流 100%股权暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜都兴发化工有限公司（以下简称“宜都兴发”）拟以现金方式收购公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）持有的宜都宁通物流有限公司（以下简称“宁通物流”）100%股权，交易价格为23,917.31万元。本次交易完成后，宁通物流将成为公司的全资孙公司。
  ●根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，宜昌兴发为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
  ●根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。
  ●本次交易实施不存在重大法律障碍。
  ●本次交易已于2021 年12 月29 日经公司十届七次董事会审议通过，无
需提交股东大会审议。
  一、交易概述
  （一）本次关联交易的基本情况
  为进一步优化公司宜都绿色生态产业园（以下简称“园区”）法人治理结构，增强公司物流配套能力与协同效率，降低物流成本，提升经营效益，2021年12月29日，公司全资子公司宜都兴发与公司控股股东宜昌兴发签订了《股权转让协议》（以下简称“《协议》”）。根据《协议》，宜都兴发拟以自有资金 23,917.31 万元收购宜昌兴发持有的宁通物流 100%股权。本次交易完成后，公司将持有宁通物流100%股权，宁通物流将成为公司的全资孙公司。
  （二）董事会审议情况
  2021 年 12 月 29 日，公司召开第十届董事会第七次会议，会议以 7 票赞
成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司收购宁通物流100%股权暨关联交易的议案》，关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、程亚利对本议案回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。
  （三）其他情况说明
  本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。
  二、交易对方基本情况
  1.公司名称：宜昌兴发集团有限责任公司
  2.成立时间：1999年12月
  3.公司性质：有限责任公司
  4.注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号
  5.法定代表人：李国璋
  6.注册资本：50,000万元
  7.经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）等。
  8.财务状况：截至2021年9月30日，宜昌兴发总资产467.92亿元,净资
产159.93 亿元；2021 年1-9 月实现营业收入350.32 亿元，净利润28.87 亿
元。（以上数据未经审计）
  9.股东情况：兴山县国有资产监督管理局持有100%股权。
  10.关联关系说明：宜昌兴发为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，宜昌兴发为公司关联方。
  三、标的公司基本情况
  （一）交易标的
  1.交易标的名称和类别：宜昌兴发持有的宁通物流100%股权。
  2.交易标的的权属状况说明：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
  （二）标的公司
  1.宁通物流基本情况
  （1）公司名称：宜都宁通物流有限公司
  （2）成立时间：2010年7月
  （3）公司性质：有限责任公司
  （4）注册地址：宜都市枝城镇沿江村
  （5）法定代表人：杨晨
  （6）注册资本：7,428.57万元
  （7）经营范围：港口装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品）；普通货运、货运代办、仓储服务（不含危险化学品及爆炸物品）；电子产品、机械设
备销售及租赁;钢材、建筑材料、精细磷化工产品、磷矿石、非金属矿产品加工、销售;商品砼生产及销售;工业供水（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
  2.标的公司股权结构
  （1）本次交易完成前，标的公司股权结构如下：
          名称或姓名              出资方式    注册资本（万元）      出资比例
    宜昌兴发集团有限责任公司          货币          7,428.57          100.00%
            合计                  货币          7,428.57          100.00%
  （2）本次交易完成后，标的公司股权结构如下：
          名称或姓名              出资方式    注册资本（万元）      出资比例
      宜都兴发化工有限公司            货币          7,428.57          100.00%
            合计                  货币          7,428.57          100.00%
  3.标的公司最近一年及一期的财务状况
  根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（勤信鄂审字【2021】第0150号），宁通物流最近一年一期的主要财务数据如下：
                                                                        单位：万元
      科 目                2021年10月30日                2020年12月31日
      总资产                    94,560.57                      70,710.66
      净资产                    16,653.98                      17,207.46
      科 目                  2021年1-10月                  2020年1-12月
      营业收入                  11,998.85                      10,783.20
      净利润                    -545.58                        280.79
  4.标的公司情况说明
  宁通物流位于宜都市枝城镇沿江村，毗邻长江，是公司宜都绿色生态产业园成员企业，同时是二级安全生产标准化企业和国家 4A 级物流企业。经过多年发展，现已建成散货和件杂货进出口泊位7个，利用岸线840米，配套陆域面积500余亩，拥有25T/16T门座式起重机、直线装船机、卸船机及堆取料机
等各类大型装卸堆存设备 14 余套，皮带廊道 1800 米，港口装卸能力达 1200
万吨，陆域堆场能力达200万吨。2020年宁通物流港口装卸总量达685万吨，2021年1-9月装卸总量达800万吨。
  5.标的公司评估情况
  根据湖北众联资产评估有限公司于2021 年12 月24 日出具的资产评估报
告（众联评报字【2021】第【1358】号），本次资产评估方法使用了资产基础法和收益法，以2021年10月31日为评估基准日，具体情况如下：
  （1）资产基础法
  宁通物流评估基准日账面总资产为 94,560.57 万元，负债为 77,906.59
万元，净资产16,653.98万元，采用资产基础法评估后的总资产为101,823.90万元，增值7,263.33 万元，增值率7.68%；总负债为77,906.59 万元,增值0
万元，增值率 0%；净资产为 23,917.31 万元，增值 7,263.33 万元，增值率
43.61%。具体评估汇总情况详见下表：
                                                                        单位：万元
              项目名称                账面价值  评估价值    增减值    增值率%
                                          A          B      C=B-A    D=C/A×100%
            流动资产              1    35,654.24  33,957.12  -1,697.12    -4.76
          非流动资产            2    58,906.33  67,866.77  8,960.45    15.21
            固定资产              3    51,280.57  58,009.96  6,729.39    13.12
            在建工程              4    1,558.99  1,570.98    11.99      0.77
            无形资产              5    5,775.05  8,087.98  2,312.93    40.05
    其中：无形资产—土地使用权      6    5,772.08  8,085.04  2,312.96    40.07
    无形资产—其他无形资产        7      2.97      2.94      -0.03      -0.90
        递延所得税资产          8    291.72    197.85    -93.87      -32.18
            资产总计              9    94,560.57  101,823.90  7,263.33      7.68
            流动负债              10  17,848.79  17,848.79    -          -
          非流动负债            11  60,057.80  60,057.80    -          -
            负债总计              12  77,906.59  77,906.59    -          -
            净资产              13  16,653.98  23,917.31  7,263.33    43.61
  上述固定资产评估增值主要是房屋建筑类及机器设备类资产评估增值所致。房屋建筑物类资产评估增值原因为：近年来建筑人工费、材料费、施工机械使用费相对建造时均有一定幅度上涨，且重置全价考虑了建设工程利润，此外企业对房屋建筑物计提折旧年限与本次资产评估中取定的房屋建筑物经济使用年限不一致,导致评估增值。机器设备评估增值原因为：近年来重型设备材料、人工价格上涨导致重置价格上涨，同时机器设备的经济使用年限普遍大于财务计提折旧年限。
  （2）收益法
  采用收益法评估后股东全部权益价值为23,571.70万元，较账面净资产增值6,917.72万元，增值率41.54%。
  本次采用资产基础法得出的股东全部权益价值较收益法测算得出的股东全部权益价值高出345.

[2021-12-30] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于预计公司2022年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告
证券代码：600141          证券简称：兴发集团        公告编号：临2021-103
          湖北兴发化工集团股份有限公司
关于预计公司2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子
            公司日常关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司发生的日常关联交易系公司生产经营与项目建设需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
  ●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司 2022 年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东大会审议。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  公司于2021 年12 月29 日召开第十届董事会第七次会议对《关于预计公
司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》进行了审议，公司关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利对本议案回避表决，董事会审议通过了本议案并同意提交公司 2022 年第一次临时股
东大会审议。
  独立董事事前认可及独立意见：“我们对公司与宜昌兴发及其子公司2022年预计日常关联交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。我们认为公司2021年1-11月实际发生的日常关联交易遵循了市场化定价原则，交易定价公允，交易内容和审议程序合法合规；2022年与宜昌兴发及其子公司预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。”
  （二）公司2021年1-11月与宜昌兴发及其子公司日常关联交易执行情况
  公司2021 年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为138,875 万元，1-11月实际发生日常关联交易金额为114,342.37万元。具体情况如下：
关联交易        关联方          关联交易内容    2021年初预计交易金  2021年1-11月实际
  类别                                              额（万元）      发生金额（万元）
          宜昌兴发集团有限责任        煤            14,800.00          13,900.82
                公司
 向关联人  宜昌兴和化工有限责任  甲醇、金属硅、液氨      50,500.00          43,519.47
 购买原材        公司
  料    湖北瑞泰工程管理有限  工程设备及材料        1,800.00            839
                公司
          宜昌星兴蓝天科技有限        液氨            40,000.00          33,462.00
                公司
                小计                /            107,100.00        91,721.29
          宜昌兴发集团有限责任  房屋租赁及物业管      2,028.00          1,903.00
                公司          理、融资担保
 接受关联  宜昌兴和化工有限责任                          157              111
 人提供的        公司            房屋租赁
  劳务    湖北悦和创业投资有限                          440              314.63
                公司
          宜都宁通物流有限公司      装卸服务          5,000.00          4,375.49
          兴山县峡口港有限责任                        3,000.00          1,410.64
                公司
          湖北瑞泰工程管理有限      工程服务          4,000.00          2,583.02
                公司
          湖北神兴国际旅行社有                          400              367.08
                限公司
          湖北昭君旅游文化发展      食宿服务          1,250.00          1,138.67
              有限公司
          湖北武陵山旅游开发有                          500              325.73
                限公司
                小计                /            16,775.00        12,529.26
 向关联人  宜昌星兴蓝天科技有限    水、电、汽等        15,000.00          10,091.82
 销售商品        公司
                小计                /            15,000.00        10,091.82
                合计                /            138,875.00        114,342.37
  （三）2022年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易情况
  根据公司生产经营与项目建设需要，公司 2022 年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易金额为129,808万元。具体情况如下：
关联交                关联交易  2022年预  2021年预  2021年1-11
易类别      关联方      内容    计交易金  计交易金额  月实际发生          备注
                                额（万元）  （万元）  金额（万元）
        宜昌兴发集团有                                              预计金额同比增加系煤
          限责任公司      煤炭    50,600    14,800    13,900.82  炭、甲醇价格上涨，公司
向关联                                                            生产规模扩大致原材料
人采购  宜昌兴和化工有    甲醇    24,600    6,000      5,421.10  采购需求增加以及公司
原材料    限责任公司                                                合理调整采购来源所致
        宜昌星兴蓝天科    液氨    24,720    40,000      33,462              /
          技有限公司
            小计          /    99,920.00  60,800.00  52,783.92
                      房屋租赁
        宜昌兴发集团有  及物业管  2,058.00  2,028.00    1,903.00            /
          限责任公司  理、融资
接受关                  担保
联人提  湖北昭君旅游文            1,250.00  1,250.00    1,138.67            /
供的劳  化发展有限公司
  务    湖北神兴国际旅              400        400      367.08              /
            行社      食宿服务
        湖北武陵山旅游              500        500      325.73              /
        开发有限公司
        宜昌兴和化工有              240        157        111              /
          限责任公司    房屋租赁
        湖北悦和创业投              440        440      314.63              /
          资有限公司
        兴山县峡口港有  装卸服务  2,000.00  3,000.00    1,410.64            /
          限责任公司
        湖北瑞泰工程管                                              预计金额同比增加系公
          理有限公司    工程服务  18,000.00  4,000.00    2,583.02  司在建项目增加，对工程
                                                                  服务需求增加所致
            小计          /    24,888.00  11,775.00    8,153.77
向关联  宜昌星兴蓝天科  水、电、
人销售    技有限公司    液碱等    5,000    15,000    10,091.82            /
 商品
            小计          /      5,000    15,000    10,091.82
            合计          /      129,808    87,575    71,029.51
  二、关联关系介绍
  宜昌兴发成立于1999年12月，注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；法定代表人：李国璋；注册资本：50,000 万元；经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截至2021 年9 月30日，宜昌兴发总资产467.92亿元,净资产159.93亿元；2021年1-9月实现营业收入350.32亿元，净利润28.87亿元。（以上数据未经审计）
  宜昌兴发为公司控股股东，湖北昭君旅游文化发展有限公司、湖北神兴国际旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司、兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、湖北悦和创业投资有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司、宜昌星兴蓝天科技有限公司均为宜昌兴发全资或控股子公司。
  三、定价原则和定价依

[2021-12-30] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于预计公司2022年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易的公告
证券代码：600141          证券简称：兴发集团        公告编号：临2021-104
          湖北兴发化工集团股份有限公司
关于预计公司2022年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、
          上海三福明日常关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）及其关联方、河南兴发昊利达肥业有限公司（以下简称“河南兴发”）、上海三福明电子材料有限公司（以下简称“上海三福明”）发生的日常关联交易系公司生产经营需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
  ●本次关于公司与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明 2022年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东大会审议。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  公司于2021 年12 月29 日召开第十届董事会第七次会议对《关于预计公
司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易的
议案》进行了审议，董事会审议通过了本议案并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  独立董事事前认可及独立意见：“我们对公司与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明 2022 年预计日常关联交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。我们认为公司 2021 年1-11 月实际发生的日常关联交易遵循了市场化定价原则，交易定价公允，交易内容和审议程序合法合规；2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。”
  （二）公司2021年1-11月与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易执行情况
  公司 2021 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易预计金额为 127,040 万元，1-11 月实际发生日常关联交易金额为115,423.73万元。具体情况如下：
关联交            关联方            关联交易内容  2021年初预计交易  2021年1-11月实际
易类别                                            金额（万元）    发生金额（万元）
        河南兴发昊利达肥业有限公司      复合肥        8,300.00          4,951.00
向关联  浙江金帆达生化股份有限公司    草甘膦制剂      1,000.00          624.00
人购买                              界面活性剂、
原材料  上海三福明电子材料有限公司  单乙纯胺、异      1,860.00          1,931.00
                                      丙醇等
                  小计                  /          11,160.00        7,506.00
向关联  浙江金帆达进出口贸易有限公司  草甘膦原药      40,000.00        39,777.05
人销售  浙江金帆达生化股份有限公司                    58,800.00        52,706.89
 商品    河南兴发昊利达肥业有限公司  复合肥、磷酸    10,000.00        8,613.20
                                    一铵、磷酸二
关联交            关联方            关联交易内容  2021年初预计交易  2021年1-11月实际
易类别                                            金额（万元）    发生金额（万元）
                                    铵、氯化铵
                                    二甲基亚砜、
        上海三福明电子材料有限公司  冰醋酸、剥离      7,080.00          6,820.59
                                      液等
                  小计                  /          115,880.00        107,917.73
                  合计                            127,040.00        115,423.73
  （三）2022 年预计与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易情况
  根据公司生产经营需要，公司 2022 年预计与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易金额为144,685万元。具体情况如下：
关联交                  关联交易内  2022年预计交  2021年预计交  2021年1-11月
易类别      关联方          容    易金额（万元） 易金额（万元） 实际发生金额    备注
                                                                  （万元）
向关联  河南兴发昊利达肥    复合肥      7,500.00      8,300.00      4,951.00        /
人采购    业有限公司
原材料      小计          /        7,500.00      8,300.00      4,951.00
        浙江金帆达生化股              75,000.00    58,800.00    52,706.89    预计金额
          份有限公司                                                          同比增加
        浙江金帆达进出口  草甘膦原药                                            系草甘膦
          贸易有限公司                45,000.00    40,000.00    39,777.05    原药价格
向关联                                                                        上涨所致
人销售  河南兴发昊利达肥  磷酸一铵、
 商品      业有限公司    磷酸二铵、    11,000.00    10,000.00      8,613.00        /
                          氯化铵
        上海三福明电子材  显影液、蚀
          料有限公司    刻液、剥离    6,185.00      7,080.00      6,820.59        /
                            液等
            小计          /      137,185.00    115,880.00    107,917.53      /
            总计          /      144,685.00    124,180.00    112,868.53      /
  二、关联关系介绍
  （一）浙江金帆达生化股份有限公司
  浙江金帆达成立于1999年12月，注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表人：孔鑫明；注册资本：9,000万元；经营范围：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸（副产）、
硫酸（副产）等生产销售。截至2021年9月30日，浙江金帆达总资产 353,793.80万元,净资产186,376.90万元；2021年1-9月实现营业收入86,303.77万元，净利润4,946.92万元。（以上数据未经审计）
  浙江金帆达为持有本公司 5%以上股份的股东，浙江金帆达进出口贸易有限公司为其关联公司。
  （二）河南兴发昊利达肥业有限公司
  河南兴发成立于2012年10月，注册地址：辉县市孟庄产业集聚区，法定代表人：陈应波，注册资本：20,000 万元。经营范围：尿素、复合肥料、硝基复合肥料、控释复合肥料、脲醛缓释复合肥料、有机-无机复混肥料等生产
销售。截至 2021 年 9 月 30 日，河南兴发总资产 39,973.31 万元，净资产
20,013.46万元；2021年1-9月实现营业收入53,780.76万元，净利润2,118.01万元。（以上数据未经审计）
  因公司副总经理刘畅女士目前担任河南兴发董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，河南兴发为公司关联方。
  （三）上海三福明电子材料有限公司
  上海三福明成立于2006年6月，注册地址：上海市长宁区延安西路1160号703室，法定代表人：汪鹏，注册资本：900万美元。经营范围：电子元器件、各类化学品及危险化学品（以上产品涉及危险化学品的，仅限化学品经营许可证所列产品）、机械器具及零件等的批发、进出口业务。截至 2021 年 9月30 日，上海三福明总资产19,326.70 万元，净资产15,737.50 万元；2021年1-9 月实现营业收入21,996.79 万元，净利润2,323.11 万元。（以上数据未经审计）
  公司副总经理李少平先生于2021年10月辞去上海三福明董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海三福明在李少平先生辞去其董
事长职务后的12 个月内仍为公司关联方。
  三、定价原则和定价依据
  2022 年公司与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明之间的日常关联交易依据公司经营实际需要确定，将按照公平、公正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据。
  四、交易目的和交易对公司的影响
  公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明之间的日常关联交易是公司生产经营活动的重要组成部分，对市场开拓和业务增长具有积极影响和重要意义，不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
  特此公告。
                                湖北兴发化工集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                      2021年12月30日

[2021-12-30] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司十届七次董事会决议公告
证券代码：600141          证券简称：兴发集团          公告编号：临2021-101
          湖北兴发化工集团股份有限公司
              十届七次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了第十届董事会第七次会议。会议通知于2021年12月19日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，应参会董事12名，实际参会董事11名，独立董事蒋春黔先生因公未能出席，委托独立董事张小燕女士代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
  一、审议通过了关于公司2022年生产经营计划的议案
  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
  二、审议通过了关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案
  详细内容见关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临2021-103。
  公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  三、审议通过了关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易的议案
  详细内容见关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易的公告，公告编号：临2021-104。
  公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  四、审议通过了关于全资子公司收购宁通物流100%股权暨关联交易的议案
  详细内容见关于全资子公司收购宁通物流100%股权暨关联交易的公告，公告编号：临2021-105。
  公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  《宁通物流资产评估报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、程亚利回避表决。
  五、审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
  详细内容见关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知，公告编号：临2021-106。
  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
                                    湖北兴发化工集团股份有限公司
                                              董事会
                                          2021年12月30日

[2021-12-30] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司十届七次监事会决议公告
证券代码：600141            证券简称：兴发集团          公告编号：临2021-102
          湖北兴发化工集团股份有限公司
              十届七次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了第十届监事会第七次会议。会议通知于2021年12月19日以电子通讯方式发出。会议由监事会主席王相森先生主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。公司部分高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
  一、审议通过了关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案
  详细内容见关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临2021-103。
  公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事龚军回避表决。
  二、审议通过了关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易的议案
  详细内容见关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易的公告，公告编号：临2021-104。
  公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
  三、审议通过了关于全资子公司收购宁通物流100%股权暨关联交易的议案
  详细内容见关于全资子公司收购宁通物流100%股权暨关联交易的公告，公告编号：临2021-105。
  公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  《宁通物流资产评估报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事龚军回避表决。
  特此公告。
                                    湖北兴发化工集团股份有限公司
                                              监事会
                                          2021年12月30日

[2021-12-30] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司十届七次董事会决议公告
证券代码：600141          证券简称：兴发集团          公告编号：临2021-101
          湖北兴发化工集团股份有限公司
              十届七次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了第十届董事会第七次会议。会议通知于2021年12月19日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，应参会董事12名，实际参会董事11名，独立董事蒋春黔先生因公未能出席，委托独立董事张小燕女士代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
  一、审议通过了关于公司2022年生产经营计划的议案
  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
  二、审议通过了关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案
  详细内容见关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临2021-103。
  公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  三、审议通过了关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易的议案
  详细内容见关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易的公告，公告编号：临2021-104。
  公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  四、审议通过了关于全资子公司收购宁通物流100%股权暨关联交易的议案
  详细内容见关于全资子公司收购宁通物流100%股权暨关联交易的公告，公告编号：临2021-105。
  公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  《宁通物流资产评估报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、程亚利回避表决。
  五、审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
  详细内容见关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知，公告编号：临2021-106。
  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
                                    湖北兴发化工集团股份有限公司
                                              董事会
                                          2021年12月30日

[2021-12-24] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对湖北兴发化工集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目事项的问询函》的回复公告
证券简称：兴发集团            证券代码：600141        公告编号：临2021—100
          湖北兴发化工集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对湖北兴发化工集团股份有 限公司变更部分募集资金投资项目事项的问询函》的回复
                    公 告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日收到上海证券交易所下发的《关于对湖北兴发化工集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目事项的问询函》（上证公函【2021】2995 号）（以下简称
“《问询函》”），并于 2021 年 12 月 17 日披露了《关于收到上海证券交易所<
关于对湖北兴发化工集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目事项的问询函>的公告》（公告编号：2021-097）。
  公司收到《问询函》后高度重视，积极与中介机构就《问询函》中提出的问题逐项进行认真研究和落实，现就《问询函》中有关问题回复如下：
  问题1：根据公告，原募投项目实施主体均为兴福电子，建设期2年，目前已投入募集资金6,203.8万元，约占原拟投入募集资金的11.5%，工程进度分别为 38.03%、59.19%。兴福电子拟引入 15 家战略投资机构合计增资 7.68亿元，后续拟以自有资金继续投入原募投项目。请公司补充披露：（1）原募投项目的具体情况，包括实际开工时间、实际投资金额及具体用途、已形成的资产、预计完工时间等；（2）结合原募投项目的前期立项、论证情况、具
    体建设周期和实际建设进度，说明募投项目是否存在推进缓慢的情况。如有，
    请详细说明原因及前期风险提示是否充分；（3）结合与战略投资机构的接洽
    时间、达成意向时间等情况，说明前期实施非公开发行股票的必要性。
        （1）原募投项目的具体情况，包括实际开工时间、实际投资金额及具体
    用途、已形成的资产、预计完工时间等；
        【回复】
        1、6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目
        截至2021 年10 月31 日，本项目实际开工时间、实际投资金额及具体用
    途、已形成的资产、预计完工时间见下表：
                                                                                                单位：万元
 项目名称    实际开工时间  计划投资金  累计已实际投  已投入资金  本项目工程  实际投资的具体用途及已形成    预计完工时间
                              额        资金额        占比        进度              资产
                                                                          该子项目分两期建设，其中一
                                                                          期1万吨/年电子级硫酸装置已  1 万吨/年电子级
                                                                          建成并转固，形成资产金额  硫 酸 装置 已 于
                                                                          3,941.74 万元；二期 2 万吨/  2021 年 4 月建成
3万吨/年电  2020年9月      26,887.19      7,845.06      29.18%      67.08%  年电子级硫酸装置在建，截至  投产；剩余2万吨
 子级硫酸                                                                  10 月 31 日投 资 金 额 为  /年电子级硫酸装
                                                                          3,903.32 万元，其中设备投资  置预计 2022 年 3
                                                                          1,046.19 万元、建筑工程投资  月建成投产
                                                                          2,522.94万元、其他334.19万
                                                                          元
1万吨/年电  2021年9月      12,297.96      1,050.00      8.54%      8.54%  设备投资1,050万元          2022年9月
子级双氧水
2万吨/年电                                                                  设备投资766.42万元，建筑工
子级蚀刻液  2021年10月    13,829.83      949.97      6.87%      7.77%  程投资82.57万元，其他100.98  2022年三季度
                                                                          万元
          合计            53,014.98      9,845.03      18.57%      38.03%
            注：因工程款支付和工程结算等原因，已投入资金占比与工程进度存在差异。
        2、3万吨/年电子级磷酸技术改造项目
        截至2021 年10 月31 日，本项目实际开工时间、实际投资金额及具体用
    途、已形成的资产、预计完工时间见下表：
                                                                                              单位：万元
项目名称  实际开工时间  计划投资金  累计已实际投  已投入资金  本项目工程  实际投资的具体用途及已形成    预计完工时间
                            额        资金额      占比      进度              资产
                                                                          该项目分两期进行，一期1 万
                                                                          吨/年电子级磷酸技术改造已
                                                                          完成，形成资产金额2,773.03  项 目 一 期 已 在
3万吨/年                                                                  万元；二期2万吨/年电子级磷  2021年3月建成投
电子级磷    2020年6月    16,603.95      5,868.62      35.34%      59.19%  酸改造正在实施中，截至 10  产；项目二期预计
酸技术改                                                                  月 31 日投资金额为 3,095.59  在2022年8 月建成
 造项目                                                                  万元，其中建筑工程投资  投产
                                                                          119.27 万 元 、 设 备 投 资
                                                                          2,860.69 万元、其他 115.63
                                                                          万元
          注：由于工程款支付和工程结算等原因，导致已投入资金占比与工程进度存在差异。
        【保荐机构核查过程及核查意见】
        保荐机构查阅了公司原募投项目的相关建设文件、财务记录、兴福电子审
    计报告等资料；访谈了公司副董事长、董事会秘书、主管项目的副总经理、相
    关项目负责人；察看了项目现场。
        经核查，原募投项目部分已建设完成并转为固定资产，其余项目正在按计
    划推进建设过程中。
        （2）结合原募投项目的前期立项、论证情况、具体建设周期和实际建设
    进度，说明募投项目是否存在推进缓慢的情况。如有，请详细说明原因及前
    期风险提示是否充分；
        【回复】
        1、原募投项目的前期立项、论证情况
        公司原募投项目于 2020 年立项，由湖北省宜昌市猇亭区发展和改革局同
    意备案。公司对原募投项目进行了认真的市场调查及严格的可行性论证，由中
    国五环工程有限公司出具了《湖北兴福电子有限公司 6 万吨/年芯片用超高纯
    电子级化学品项目可行性研究报告》、《湖北兴福电子材料有限公司 3 万吨/年
    电子级磷酸技术改造项目可行性研究报告》，对6万吨/年芯片用超高纯电子级
化学品项目和3万吨/年电子级磷酸技术改造项目的市场背景、实施的必要性、建设内容、投资概算、效益分析进行了详细的论证。该项目已经公司第九届二十次董事会审议通过并经2019年年度股东大会批准，作为公司2020年非公开发行股票募集资金的投资项目。
  （1）6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目
  6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目于2020年立项，已取得宜昌市猇亭区发展和改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》（2020-420505-26-03-002757）、宜昌市生态环境局出具的宜市环审[2020]17号《市生态环境局关于湖北兴福电子材料有限公司 6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目环境影响报告书的批复》以及宜昌市应急管理局出具的宜危化项目安审字[2020]4 号《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》。公司对该项目进行了认真的市场调查及严格的可行性论

[2021-12-22] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600141      证券简称：兴发集团      公告编号：2021-099
          湖北兴发化工集团股份有限公司
  关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 31 日
3. 股权登记日
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股        600141    兴发集团          2021/12/27
二、  增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宜昌兴发集团有限责任公司
2. 提案程序说明
  公司已于 2021 年 12 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
19.38%股份的股东宜昌兴发集团有限责任公司，在 2021 年 12 月 21 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
  （1）提案名称：关于公司控股子公司为参股公司湖北宜安联合实业有限责任公司提供担保的议案
  （2）提案内容：根据公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司于 2021 年 12
月 21 日出具的《关于增加湖北兴发化工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请将公司第十届董事会第六次会议审议通过的《关于公司控股子公司为参股公司湖北宜安联合实业有限责任公司提供担保的议案》提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，具体内容如下：
  为支持公司参股孙公司湖北宜安联合实业有限责任公司稳健发展，帮助其通过银行融资方式加快推进“400 万吨/年杨柳矿区麻坪磷矿项目”建设，增强公司磷矿资源保障能力，提高公司投资收益。公司同意在符合国家有关政策的前提下，由公司控股子公司湖北吉星化工集团有限责任公司按照持股比例为其参股公司湖北宜安联合实业有限责任公司提供不超过 41,600 万元人民币的连带责任保证担保。具体内容详见《关于控股子公司为参股公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-098）。
三、  除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 16 日公告的原股东大会通
  知事项不变。
四、  增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)  现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 31 日 09 点 00 分
召开地点：湖北省宜昌高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606 室
(二)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
                  至 2021 年 12 月 31 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)  股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)  股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于变更部分募集资金投资项目的议案                    √
 2      关于修订《公司章程》的议案                            √
 3      关于公司控股子公司为参股公司湖北宜安联合实业        √
        有限责任公司提供担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案经公司第十届董事会第五次会议、第十届董事会第六次会议审
  议通过，相关公告于 2021 年 12 月 15 日、12 月 21 日刊登在《中国证券报》、
  《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
                                  湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 22 日
    报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
湖北兴发化工集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号 非累积投票议案名称                  同意    反对  弃权
 1    关于变更部分募集资金投资项目的议案
 2    关于修订《公司章程》的议案
 3    关于公司控股子公司为参股公司湖北宜安
      联合实业有限责任公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-22] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于控股子公司为参股公司提供担保的公告
证券代码：600141          证券简称：兴发集团          公告编号：临2021-098
          湖北兴发化工集团股份有限公司
      关于控股子公司为参股公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●被担保人名称：湖北宜安联合实业有限责任公司（以下简称“宜安实业”），其为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股 55%股权的控股子公司湖北吉星化工集团有限责任公司（以下简称“湖北吉星”）持股 26%股权的参股公司。
  ●本次担保金额及已实际提供担保的金额：本次由公司控股子公司湖北吉星按照持股比例为宜安实业提供不超过 41,600 万元人民币的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司为宜安实业已实际提供的担保余额为 0（不含本次）。
  ●本次担保是否有反担保：是。
  ●对外担保逾期的累计金额：无。
  一、担保情况综述
  （一）本次担保基本情况
  宜安实业目前在建“400万吨/年杨柳矿区麻坪磷矿项目”，该项目总投资额25.62亿元，计划2025年建成投产。麻坪磷矿探明磷矿资源储量约3.15亿
吨，平均品位23.89%，是国内已探明磷矿资源储量最大的单体矿山。该项目建成投产后，宜安实业将主要给其大股东湖北三宁化工股份有限公司（以下简称“三宁化工”）以及公司所属的磷化工企业提供磷矿石配套，其中对接公司的磷矿石总量占比不低于湖北吉星对其持股比例。
  为了加快推进上述项目建设，本次宜安实业拟向中国农行银行股份有限公司枝江市支行作为牵头行和代理行申请不超过人民币 16 亿元的银团贷款，需各股东为其提供不超过16亿元的担保额度,其中其控股股东三宁化工提供全额全程连带责任保证担保，同时追加其小股东湖北吉星、宜昌宝宁商贸有限公司按股权比例提供全程连带责任保证担保。公司控股子公司湖北吉星按照持股比例拟提供不超过 41,600 万元的担保额度。本次担保期限为 120 个月，担保方式为连带责任担保。
  本次担保将由三宁化工对湖北吉星本次担保责任提供保证反担保，反担保的保证范围为湖北吉星因履行本次担保责任而代偿的款项，相应的担保金额以湖北吉星直接或间接持有的被担保方权益比例为依据。反担保的保证期限与本次担保期限保持一致。截至目前，湖北吉星尚未签署相关担保协议。
  （二）本次担保事项履行的内部决策程序
  2021 年 12 月 21 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第六次会议，以
12 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司为参股公司湖北宜安联合实业有限责任公司提供担保的议案》。为支持公司参股孙公司宜安实业稳健发展，帮助其通过银行融资方式加快推进“400 万吨/年杨柳矿区麻坪磷矿项目”建设，增强公司磷矿资源保障能力，提高公司投资收益，公司同意在符合国家有关政策的前提下，由公司控股子公司湖北吉星按照其持股比例为宜安实业提供不超过41,600万元人民币的连带责任保证担保。
  公司拟提请股东大会授权公司副董事长胡坤裔先生在担保期间办理相关业务，授权范围包括但不限于决定对外担保的具体条件，并签署相关协议和其他文件。公司独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
  二、被担保方基本情况
  （一）公司名称：湖北宜安联合实业有限责任公司
  （二）注册资本：20,000万元
  （三）注册地址：远安县鸣凤镇（万里工业园）
  （四）成立日期：2012年8月14日
  （五）法定代表人：王光明
  （六）经营范围：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；房地产咨询；机械设备租赁；酒店管理；劳务服务；房地产开发；工程建设；住宿服务；建筑劳务分包；货物进出口等。
  （七）股权结构：湖北三宁化工股份有限公司出资11,200万元，占注册资本的56%；公司持股55%的控股子公司湖北吉星出资5,200万元，占注册资本的26%；宜昌宝宁商贸有限公司出资3,600万元，占注册资本的18%。
  （八）关联关系说明：公司与本次被担保方宜安实业无关联关系。
  （九）近一年一期主要财务数据：
                                                                单位：万元
科目                    2021年9月30日            2020年12月31日
总资产                  127,676.22              119,381.70
总负债                  107,355.41              99,434.51
  其中：银行贷款总额    0                        0
        流动负债总额    107,355.41              99,434.51
资产净额                20,320.81                19,947.19
科目                    2021年1-9月              2020年1-12月
营业收入                0                        0
净利润                  -12.94                  -4.01
  注：1.宜安实业2020年财务数据已经宜昌长江会计师事务有限公司审计，2021年1-9月的财务数据未经审计。2.宜安实业目前处于项目建设期，暂无营业收入数据。
  三、董事会及独立董事意见
  （一）董事会意见
  本次担保有助于加快推进参股孙公司宜安实业“400万吨/年杨柳矿区麻坪磷矿项目”建设，增强公司磷矿资源保障能力，提高公司投资收益，符合公司整体发展战略和全体股东利益。同时宜安实业控股股东提供全程连带责任担保，并对公司控股子公司湖北吉星本次担保责任提供保证反担保，本次担保风险总体可控。董事会同意公司上述担保事项。
  （二）独立董事意见
  公司本次为参股孙公司宜安实业提供担保主要用于满足其项目建设需要，公司履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。宜安实业控股股东提供全程连带责任担保，并对公司控股子公司湖北吉星本次担保责任提供保证反担保，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
  四、累计对外担保金额及逾期担保的累计金额
  截至2021年12月20日，上市公司及其控股子公司对外担保总额107,534.02万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额435,858.43万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.96%、40.37%。
  公司不存在担保逾期的情形。
特此公告。
                                湖北兴发化工集团股份有限公司
                                          董事会
                                      2021年12月22日

[2021-12-17] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对湖北兴发化工集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目事项的问询函》的公告
证券简称：兴发集团            证券代码：600141      公告编号：临2021—097
          湖北兴发化工集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对湖北兴发化工集团股份有 限公司变更部分募集资金投资项目事项的问询函》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日收到上海证券交易所下发的《关于对湖北兴发化工集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目事项的问询函》（上证公函【2021】2995 号）（以下简称“问询函”），具体内容如下：
  “湖北兴发化工集团股份有限公司：
  2021年12月15日盘后，你公司提交变更部分募集资金投资项目公告称，拟将子公司兴福电子“6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”、“3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目”尚未使用的募集资金变更投向，用于子公司内蒙兴发建设的“40 万吨/年有机硅生产装置”。本次变更投向的募集资金47,524.07万元（含利息），占公司2020年非公开发行股票募集资金净额7.76亿元的 61.26%。经对上述公告事后审核，根据本所《股票上市规则》第 16.1条等有关规定，现请你公司就以下事项进行核实并补充披露。
  1.根据公告，原募投项目实施主体均为兴福电子，建设期2年，目前已投入募集资金6,203.8万元，约占原拟投入募集资金的11.5%，工程进度分别为38.03%、59.19%。兴福电子拟引入15家战略投资机构合计增资7.68亿元，后
续拟以自有资金继续投入原募投项目。请公司补充披露：（1）原募投项目的具体情况，包括实际开工时间、实际投资金额及具体用途、已形成的资产、预计完工时间等；（2）结合原募投项目的前期立项、论证情况、具体建设周期和实际建设进度，说明募投项目是否存在推进缓慢的情况。如有，请详细说明原因及前期风险提示是否充分；（3）结合与战略投资机构的接洽时间、达成意向时间等情况，说明前期实施非公开发行股票的必要性。
  2.根据公告，前期非公开发行募集资金除2.38亿元用于归还银行贷款外，其余资金 5.38 亿元均用于兴福电子的项目投建。目前已投入的募集资金占兴福电子净资产的比例为13.17%，本次增资完成后该比例降至10%以下。前期，公司于2021年8月披露兴福电子拟分拆上市的提示性公告。请公司补充披露：（1）兴福电子前期披露提示性公告时是否符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》（以下简称《若干规定》）的分拆条件，如否，请说明前期风险提示是否充分；（2）本次变更募投项目及引入战略投资机构增资的主要考虑，是否系通过相关安排达到《若干规定》中分拆条件的要求；（3）结合上述情况及兴福电子目前融资需求等情况，说明通过分拆上市方式融资的必要性。
  3.根据公告，变更投向的募集资金47,524.07万元拟用于子公司内蒙兴发建设的“40万吨/年有机硅生产装置”。前期，公司于2021年5月披露上述项目投资公告，投资金额为23.08亿元。请公司：（1）结合上述项目的具体投资安排和投产计划，说明该项目是否已按计划开工建设、目前建设进度、资金使用情况及其来源、预计完工时间等；（2）结合当前公司有机硅产能情况、市场供需现状及未来走势等情况，补充披露上述项目投建的必要性与可行性。
  4.请你公司全体董事、监事及高级管理人员明确说明在上述募投项目的实施、推进和变更投向等相关事项过程中所做的工作，并就本人是否勤勉尽责发
表意见。请独立董事就本次变更募集资金投向是否有利于上市公司中小股东利益发表明确意见。
  5.请保荐机构就上述问题逐项发表意见，并结合在公司募投项目的实施、推进及变更过程中所做的工作，说明是否根据相关规定履行了募集资金使用和管理的保荐职责和持续督导义务。
  请你公司收到本问询函后立即披露，并于五个交易日内披露对本问询函的回复。
  特此公告。
                                    湖北兴发化工集团股份有限公司
                                              董事会
                                        2021年12月17日

[2021-12-16] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600141          证券简称：兴发集团          公告编号：临2021-095
          湖北兴发化工集团股份有限公司
            关于修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021年12月15日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届五次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现公告如下：
  公司已完成 2019 年限制性股票激励计划中首次及预留授予的第一个解除限售期尚未解锁的716.8万股限制性股份的回购注销事宜，需对现有《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中公司股本及注册资本做如下修订：
                原条款                                  修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币1,118,892,663元。 第六条 公司注册资本为人民币1,111,724,663元。
第十九条 公司股份总数为1,118,892,663股，全部 第十九条 公司股份总数为1,111,724,663股，全部
为普通股。                                为普通股。
  除上述修订内容外，现有《公司章程》的其他条款不变。
  本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
          董事会
      2021年12月16日

[2021-12-16] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于修订《投资管理制度》的公告
证券代码：600141          证券简称：兴发集团          公告编号：临2021-094
          湖北兴发化工集团股份有限公司
          关于修订《投资管理制度》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021年12月15日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届五次董事会审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》，现公告如下：
  为进一步规范公司投资管理，控制投资风险，提高投资效益，根据《企业内部控制基本规范》及《公司章程》的相关规定，现对《湖北兴发化工集团股份有限公司投资管理制度》（以下简称“《投资管理制度》”）相关条款进行修订。具体修订情况如下：
                  原条款                                修订后条款
  第三条 投资管理包括对项目的调研、前期论    第三条 投资管理包括对项目的调研、前期论
证、可行性研究、评审、报批、实施、验收、后评 证、可行性研究、评审、报批、实施、验收、后评价，价，以及对股权投资的调研、尽职调查、报批、实 以及对股权投资的调研、尽职调查、报批、实施等全
施等全过程管理。                          过程管理。技术研发、小（中）试等技术创新类项目
                                          的投资管理按照《技术创新管理制度》执行。
  第六条 其他相关部门职责。                  第六条 其他相关部门职责。
  矿产资源开发部：协助投资发展部开展对矿山    （一）建设单位（项目部）：负责编制重大项
及其配套的码头、公路重大项目的论证、评审、竣 目可研报告、初步设计；负责提出一般项目投资计划、工验收和后评价等工作；负责对矿山系统一般项目 实施方案；负责项目必备前置许可手续（包括但不限
的验收；具体负责上述项目的管理等工作。      于备案、能评批复、环评批复、安评、土地使用权证、
  能源管理中心：协助投资发展部开展对无机磷 施工许可证等，下同）的办理；负责组织项目的实施、化工、硫化工及水电重大项目的论证、评审、竣工 投产试车、项目竣工前、后所需相关证照办理。
验收和后评价等工作；负责对无机磷化工、硫化工    （二）安全环保部（公司及各基层安委会办公及水电一般项目的验收；具体负责上述项目的管理 室）：对项目安全、环保、消防、职业卫生“三同时”
等工作。                                  工作进行监管；参与项目的论证、评审、报批、实施、
  技术中心：负责项目中不确定性技术的研发。 试车、竣工验收和后评价等工作；负责安全环保类一协助投资发展部对矿产资源开发部和能源管理中心 般项目的建设必要性审查、监管、验收；参与对外股分管范围以外的重大项目进行论证、评审、竣工验 权投资的尽职调查。
收和后评价等工作，参与对上述一般项目的验收，    （三）宜昌园区调度中心：负责宜昌园区、内
具体负责上述项目的管理等工作。              蒙兴发除安全环保类一般项目的必要性审查、监管、
  生产单位（项目部）：负责提出一般项目投资 验收；参与安全环保类一般项目的验收。
计划；负责编制重大项目可研报告、初步设计、一    （四）宜都园区调度中心：负责宜都园区除安般项目的实施方案；组织项目的实施、投产试车； 全环保类一般项目的必要性审查、监管、验收；参与
负责项目竣工后的证照办理。                  安全环保类一般项目的验收。
  安全环保部（公司及各基层安委会办公室）：    （五）磷硫事业部：参与无机磷化工、硫化工
对项目安全、环保、消防、职业卫生“三同时”工 及水电重大项目的论证、评审、竣工验收和后评价等作进行监管；参与项目的论证、评审、报批、实施、 工作；负责组织公司磷硫板块化工厂、电站项目必备
试车、竣工验收和后评价等工作。              前置许可手续的办理；负责对无机磷化工、硫化工及
  招标办：负责项目的招标工作。            水电系统除安全环保类一般项目的建设必要性审查、
  审计部：负责项目审计，投资行为审计。参与 监管、验收；参与安全环保类一般项目的验收；具体
项目验收及后评价。                        负责磷硫事业部项目的日常管理等工作。
  市场部：负责重大项目的市场调研。            （六）矿产资源开发部：参与矿山系统重大项
  财务部：负责投资项目的资金筹集、资金支付 目的论证、评审、竣工验收和后评价等工作；负责组管理、会计核算、工程决算等工作。参与项目的验 织矿山项目必备前置许可手续的办理；负责对矿山系收、后评价工作。负责对内股权投资的方案拟定及 统除安全环保类一般项目的建设必要性审查、监管、
报批，参与对外股权投资的尽职调查。          验收；参与安全环保类一般项目的验收；具体负责矿
  计划考核部：参与项目的竣工验收工作；参与 山系统项目的日常管理等工作。
对外股权投资的尽职调查。负责投资的经济评价。      （七）技术中心：参与股权收购项目尽职调查，
  董秘办：负责审查股权投资方案，负责信息披 参与重大项目论证、评审、竣工验收和后评价等工作。
露。参与对外股权投资的尽职调查。                （八）市场部：负责重大项目的市场调研。
  法律事务部：负责协议、合同和重要信函、章    （九）财务部：负责投资项目的资金筹集、资
程等法律文件的审查工作。参与对外股权投资的尽 金支付管理、会计核算、工程竣工决算等工作。参与
职调查和风险评估。                        项目的验收、后评价工作。负责对内股权投资的方案
  内控部：参与对外股权投资的尽职调查和风险 拟定及报批，参与对外股权投资的尽职调查。
评估。                                        （十）招标办：负责项目的招标工作。
                                              （十一）审计部：负责投资行为审计。
                                              （十二）计划考核部：参与项目的竣工验收工
                                          作；参与对外股权投资的尽职调查。负责投资的经济
                                          评价。
                                              （十三）董秘办：负责审查股权投资方案，负
                                          责信息披露。参与对外股权投资的尽职调查。
                                              （十四）法律事务部：负责协议、合同和重要
                                          信函、章程等法律文件的审查工作。参与对外股权投
                                          资的尽职调查和风险评估。
                                              （十五）内控部：参与对外股权投资的尽职调
                                          查和风险评估。
                                              （十六）设备管理部：对项目建设的设备管理
                                          工作进行监管，参与项目的竣工验收工作，参与对外
                                          股权投资的尽职调查。
                                              （十七）人力资源部：负责项目建设的人力资
                                          源保障，参与项目验收工作。
  第七条 重大项目年度投资计划由分管领导或    第七条 每年第四季度，投资发展部负责收集
公司在每年第四季度提出，投资发展部牵头组织对 汇总各单位下年度重大项目投资计划，并牵头组织对提出的年度投资计划项目进行可行性论证，经论证 各单位提出的年度投资计划项目进行可行性论证，经可行的项目，由分管投资领导组织初审，提交董事 论证可行的项目，由公司分管投资领导组织初审并形长召开专题办公会审查通过后发文。年度投资计划 成公司年度投资计划后履行公司党委会决策程序。达
可根据实际情况在第三季度进行调整。          到董事会或股东大会审议标准的项目，应当履行公司
                                          董事会或股东大会审议决策程序。年度投资计划可根
                                          据实际情况进行调整。
  第八条 列入年度投资计划的重大项目，业主    第八条 列入年度投资计划的重大项目，建设
单位或其主管部门根据项目建设准备情况，自行或 单位（项目部）或其主管部门组织编制可行性研究报委托专业机构编制可行性研究报告或建设方案，依 告或建设方案，并报公司批准后成立项目部，开展项法履行报批程序, 并按《公司章程》的规定履行内 目设计工作和经分管领导批准的长周期设备以及影部决策程序。完成报批手续的项目，由公司批准成 响设计的关键性设备订货以及影响工期的土石方开立项目部，开展项目的初步设计和经分管领导批准 挖、场地平整、地基处理等工作，并依法办理项目必的长周期设备、影响设计的关键性设备订货、影响 备的前置许可手续。
工期的土石方开挖、场地平整、地基处理等工作，
初步设计完成后，由项目部按要求编制投资概算，
经投资发展部组织评审后，报公司批准后下发开工
通知书，明确工期、投资、考核等要求；若项目建
设内容简单、方案明确或初步设计完善，完成相关
报批手续后，具备开工条件的，由项目部按要求编
制初步设计和投资概算，经投资发展部组织评审后，
报公司下发开工通知书，明确项目部人员组成、工
期、投资、考核等要求。
  无                                        新增：第九条 具备开工条件的，由建设单位
                                          （项目部）按要求编制项目实施方案和投资概算，经
                                          投资发展部组织评审后，取得项目建设所需的安评、
                                          环评、能评、施工许可等相关报批、报建手续后报公
                                          司下发开工通知书，明确项目人员组成、工期、投资、
                                          考核等要求，严禁未批先建。公司根据发展需要拟开
                                          展可行性研究及初步设计等前期工作的储备项目，由

[2021-12-16] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告
证券简称：兴发集团          证券代码：600141          公告编号：临2021—093
          湖北兴发化工集团股份有限公司
        关于变更部分募集资金投资项目的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●原项目名称：湖北兴福电子材料有限公司（以下简称“兴福电子”）6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目、3万吨/年电子级磷酸技术改造项目。
  ●新项目名称及投资金额：内蒙古兴发科技有限公司（以下简称“内蒙兴发”）有机硅新材料一体化循环项目中的 40 万吨/年有机硅生产装置，投资金额预计为230,810万元。
  ●变更募集资金投向的金额：公司拟变更兴福电子“6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”、“3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目”尚未使用的募集资金及其产生的利息 47,524.07 万元（考虑增值税影响后的余额），用于内蒙兴发建设的“有机硅新材料一体化循环项目”中的“40万吨/年有机硅生产装置”。
  ●新项目预计正常投产并产生收益的时间：40万吨/年有机硅生产装置计划建设周期为24个月，预计建设完工后投产。
  ●变更募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议通过。
  2021 年 12 月 15 日，公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会
第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为提高公司募集资金整体使用效率，公司拟将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目兴福电子“6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”、“3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目”（以下简称“原募投项目”）调整为内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目中的“40 万吨/年有机硅生产装置”（以下简称“新募投项目”）。
  公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
  一、变更募集资金投资项目的概述
  （一）募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1959号），公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）88,000,000股，发行价格为9.01元/股，募集资金总额为792,880,000元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计17,049,735.85元（不含增值税）后，募集资金
净额为 775,830,264.15 元。2020 年 11 月 2 日，上述募集资金已划入公司募
集资金专项账户，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字【2020】第0060号）。
  （二）募集资金拟投资项目情况
  公司上述募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                      单位：万元
 序                                                  拟投入募集
                  项目名称              投资总金额                实施主体
 号                                                  资金金额
  1  6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目  53,014.97  42,000.00  湖北兴福电子材
  2  3万吨/年电子级磷酸技术改造项目        16,603.95  11,797.03  料有限公司
                                                                湖北兴发化工集
  3  归还银行贷款                        26,000.00  23,786.00
                                                                团股份有限公司
      合计                                95,618.92  77,583.03
  注：其中使用23,786万元募集资金归还银行贷款项目已实施完成。
  2020 年 11 月 25 日，公司召开九届二十五次董事会审议通过了《关于公
司使用募集资金向子公司增资并提供借款的议案》，同意使用 6,200 万元募集资金对兴福电子进行增资，使用47,597.03万元（未考虑增值税影响）募集资金对兴福电子提供借款，期限为3年，借款利率不低于同期银行贷款利率。截至本公告发布之日，上述借款未有发生。
  截至 2021 年 10 月 31 日，“6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”
已累计使用募集资金3,978.53 万元，完成计划使用募集资金的9.47%；“3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目”已累计使用募集资金2,225.27万元，完成计划使用募集资金的18.86%。
  （三）本次拟变更募投项目情况
  本次拟变更的募投项目为“6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”、“3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目”，原募投项目计划总投入募集资金53,797.03万元，截至2021年10月31日，原募投项目已投入募集资金6,203.8万元（含利息3.8 万元），剩余募集资金47,524.07 万元（考虑增值税影响后的余额，含银行利息扣除手续费后的净额20.55万元）。
  公司于2021年5月17日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关
于内蒙古兴发科技有限公司投资新建有机硅新材料一体化循环项目的议案》。内蒙兴发拟在内蒙古乌海市经济开发区乌达工业园区投资 43.08 亿元建设有机硅新材料一体化循环项目，该项目包含40万吨/年有机硅单体及配套5万吨
/年草甘膦、30 万吨/年烧碱生产装置，具体详见公司于 2021 年 5 月 18 日披
露的《关于投资新建有机硅新材料一体化循环项目的公告》（临2021-038）。
  本次拟将原募投项目剩余募集资金47,524.07万元变更用于内蒙兴发“有机硅新材料一体化循环项目”中的“40万吨/年有机硅生产装置”的建设，不足部分以公司自筹资金投入。公司拟将上述剩余募集资金通过借款的方式提供给内蒙兴发使用，借款期限为3年，借款利率为不低于同期银行贷款利率。
  本次涉及变更投向的募集资金占公司 2020 年非公开发行股票募集资金净额的比例为 61.26%，本次变更不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
  二、变更募集资金投资项目的具体原因
  （一）原募投项目计划投资和实际投资情况
  1.6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目
  （1）项目概况
  6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目具体包括“1 万吨/年芯片用超高纯电子级双氧水项目”、“3 万吨/年芯片用超高纯电子级硫酸项目（其中 1万吨/年电子级硫酸产能已于2021年3月建成投产）”以及“2万吨/年芯片用超高纯电子级蚀刻液项目”。
  （2）项目批复情况
  本项目已取得宜昌市猇亭区发展和改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》（2020-420505-26-03-002757）。
  （3）投资概算
  本项目计划投资金额为53,014.97万元，具体项目金额见下表：
          建设内容                投资金额（万元）              占总投资比例
    3万吨/年电子级硫酸              26,887.19                    50.71%
    1万吨/年电子级双氧水              12,297.96                    23.20%
    2万吨/年电子级蚀刻液              13,829.83                    26.09%
            合计                    53,014.97                    100%
  （4）项目的经济效益分析
  经测算，本项目税后全部投资回收期为7.56年，税后内部收益率为15.42%。
  （5）项目计划进度
  本项目全部完成建设预计需要24个月。
  （6）项目实际投资进度
  截至2021 年10 月31 日，本项目已实际投入资金和构成明细以及工程进
度如下：
                                                                        单位：万元
    工程费名称      计划投资额  累计已实际投资金额    已投入占比    本项目工程进度
 3万吨/年电子级硫酸    26,887.19      7,845.06          29.18％
1万吨/年电子级双氧水  12,297.96        1,050            8.54％
                                                                        38.03%
2万吨/年电子级蚀刻液  13,829.83        949.97          6.87％
      合计          53,014.98      9,845.03          18.57％
  注：上述工程进度数据已经中勤万信会计师事务所审计。
  截至2021年10月31日，本项目已累计使用募集资金3,978.53万元，占计划使用募集资金的比例为9.47%。
  2.3万吨/年电子级磷酸技术改造项目
  （1）项目概况
  3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目是在原有电子级磷酸生产系统的基础上，通过技术改造降低产品中的金属离子含量，提升现有电子级磷酸产品的品质，以满足半导体先进制程的要求。
  （2）项目批复情况
  本项目已取得宜昌市猇亭区发展和改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》（2020-420505-26-03-002753）。
  （3）投资概算
  本项目计划投资金额为16,603.95万元，具体项目金额见下表：
          建设内容                投资金额（万元）            占总投资比例
 3万吨/年电子级磷酸技术改造项目        16,603.95                    100%
  （4）项目的经济效益分析
  经测算，本项目税后全部投资回收期为6.46年，税后内部收益率为20.35%。
  （5）项目计划进度
  本项目全部完成建设预计需要24个月。
  （6）项目实际投资进度
  截至2021 年10 月31 日，本项目已实际投入资金和构成明细以及工程进
度如下：
                                                                        单位：万元
        工程费名称          计划投资额  累计已实际投资金额  已投入占比  本项目工程进度
3万吨/年电子级磷酸技术改造项  16,603.95      5,868.62        35.

[2021-12-16] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告
证券代码：600141    证券简称：兴发集团    公告编号：2021-096
        湖北兴发化工集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月31日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日  09 点 00 分
  召开地点：湖北省宜昌高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606 室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
                      至 2021 年 12 月 31 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于变更部分募集资金投资项目的议案                √
2      关于修订《公司章程》的议案                        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案经公司第十届董事会第五次会议审议通过，相关公告于 2021
  年 12 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
  报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以现场投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600141        兴发集团          2021/12/27
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
  参加本次股东大会现场会议的股东，请于2021年12月30日上午9:00-11:00，下午 13:00-17：00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件 1
六、  其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系地址：湖北省宜昌高新区发展大道 62 号悦和大厦 2605 室
邮编：443000
邮箱：dmb@xingfagroup.com
联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：鲍伯颖
联系电话及传真：0717-6760939
特此公告。
                                  湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 16 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
湖北兴发化工集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                  同意    反对  弃权
1    关于变更部分募集资金投资项目的议案
2    关于修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

[2021-12-16] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于控股子公司以非公开协议方式引入战略投资者暨关联交易的公告
证券简称：兴发集团            证券代码：600141          公告编号：临2021-092
          湖北兴发化工集团股份有限公司
  关于控股子公司以非公开协议方式引入战略投资者
                暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北兴福电子材料有限公司（以下简称“兴福电子”）拟以非公开协议方式引入以国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司作为领投方的 15 名战略投资者。上述战略投资者以增资方式按照兴福电子的投前估值 172,800 万元进行投资，合计增资人民币76,800万元，其中16,000万元计入兴福电子注册资本。增资完成后，兴福电子注册资本将增加至 52,000 万元，上述战略投资者将合计取得增资后兴福电子 30.77%股份。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，公司仍为兴福电子的控股股东；也不会对公司 2021 年度财务及经营状况产生重大影响。
  ●本次战略投资者之一为浙江奥鑫控股集团有限公司（以下简称“奥鑫控股”），其为公司持股 5%以上股东浙江金帆达生化股份有限公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，奥鑫控股为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
  ●本次交易无需履行公司股东大会审批程序，但需有权国有资产监督管理部门审核批准。
  2021 年 12 月 15 日，公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会
第五次会议，审议通过了《关于控股子公司以非公开协议方式引入战略投资者暨关联交易的议案》，公司控股子公司兴福电子拟以非公开协议方式引入战略投资者。具体公告内容如下：
  一、交易背景
  兴福电子主营湿电子化学品，经过10多年发展，现已建成3万吨/年电子级磷酸、2 万吨/年电子级硫酸、3 万吨/年电子级蚀刻液、5000 吨/年电子级磷酸回收综合利用产能，在建4万吨/年电子级硫酸、2万吨/年电子级双氧水、2 万吨/年电子级蚀刻液等项目，产能规模居行业前列，产品质量总体处于国际先进水平，已批量供应中芯国际、华虹集团、长江存储、合肥长鑫、台积电、SK 海力士、格罗方德、台联电等国内外多家知名半导体客户。2019 年，兴福电子承担极大规模集成电路制造技术及成套工艺项目（“国家 02 专项”）子课题——高选择性金属钨去除液的定制开发。2020年1月，公司主持完成的“芯片用超高纯电子级磷酸及高选择性蚀刻液生产关键技术”项目获得 2019 年度国家科学技术进步二等奖。
  本次引入战略投资者对兴福电子进行增资，有利于兴福电子提升资本实力和市场知名度，增强资源整合能力，吸引和聚集国内外先进技术、人才等发展资源，促进企业高质量发展。
  二、本次交易概述
  （一）本次交易基本情况
  2021年12月15日，公司及兴福电子其他股东与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）、厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“联和资本”）、合肥石溪产
恒二期集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“石溪资本”）、聚源信诚（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中芯聚源”）、SK海力士（无锡）投资有限公司（以下简称“海力士投资”）、江苏疌泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君海荣芯”）、海南兴晟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴晟创投”）、浙江奥鑫控股集团有限公司（以下简称“奥鑫控股”）、中化兴发（湖北）高新产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中化兴发产业基金”）、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金启辰贰期”）、中小企业发展基金海通（合肥）合伙企业（有限合伙）（以下简称“海通基金”）、佳裕宏德投资（上海）有限公司（以下简称“佳裕宏德”）、徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛芯基金”）、上海幸璞电子材料有限公司（以下简称“幸璞电子”）、宜昌国投融合产业投资基金（有限合伙）（以下简称“宜昌国投”）（以上统一简称“战略投资者”、“投资人”）签署了《关于湖北兴福电子材料有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。
  根据《增资协议》，增资人按照兴福电子的投前估值 172,800 万元对其进行增资，合计增资76,800万元，其中16,000万元计入兴福电子注册资本，其余计入兴福电子资本公积。增资完成后，增资人将合计取得兴福电子 30.77%股权，各增资人增资价款与交割日持股比例如下：
 序    增资投资人    增资价款（人民币，万元） 认购新增注册资本（人民币，万元） 交割日持股比
 号                                                                        例（%）
 1      大基金二期            24,000                  5,000                9.62%
 2      联和资本            7,200                    1,500                2.89%
 3      石溪资本            7,200                    1,500                2.89%
 4      兴晟创投            6,960                    1,450                2.79%
 5      奥鑫控股            6,960                    1,450                2.79%
 6      中芯聚源            6,000                    1,250                2.40%
 7      海力士投资            4,800                    1,000                1.92%
 8  中化兴发产业基金        2,880                    600                1.15%
 9    中金启辰贰期          1,920                    400                0.77%
 10      海通基金            1,920                    400                0.77%
 11      佳裕宏德            1,920                    400                0.77%
 12      盛芯基金            1,920                    400                0.77%
 13      君海荣芯            1,200                      250                0.48%
 14      幸璞电子              960                      200                0.38%
 15      宜昌国投              960                      200                0.38%
          合计              76,800                  16,000              30.77%
  （二）交易各方的关联关系情况
  增资人奥鑫控股的控股子公司浙江金帆达生化股份有限公司为公司持股5%以上的大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，奥鑫控股为公司关联方，公司与奥鑫控股之间的交易构成关联交易，涉及金额为6,960万元人民币。
  本次交易的其他增资人与公司不存在关联关系。
  （三）董事会审议情况
  公司于2021 年12 月15 日召开第十届董事会第五次会议，以12 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司以非公开协议方式引入战略投资者暨关联交易的议案》。
  （四）交易生效所需履行的审批程序
  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议，但需有权国有资产监督管理部门审核批准。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  三、交易对方基本情况
  （一）国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
  1.公司名称：国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
  2.企业性质：其他股份有限公司（非上市）
  3.注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7 层701-6
  4.法定代表人：楼宇光
  5.注册资本：人民币2,041.5亿元
  6.统一社会信用代码：91110000MA01N9JK2F
  7.成立日期：2019年10月22日
  8.经营范围：项目投资、股权投资；投资管理、企业管理；投资咨询。
  9.股权结构：
序                    股东名称                    认缴注册资本（人民币，亿元） 持股比
号                                                                            例
1                中华人民共和国财政部                        225            11.021%
2                国开金融有限责任公司                        220            10.776%
3              成都天府国集投资有限公司                      150            7.348%
4            武汉光谷金融控股集团有限公司                      150            7.348%
5          浙江富浙集成电路产业发展有限公司                    150            7.348%
6                  中国烟草总公司                            150            7.348%
7  重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）          150            7.348%
8              上海国盛（集团）有限公司                      150            7.348%
9                北京国谊医院有限公司                        100            4.898%
10          北京亦庄国际投资发展有限公司                      100            4.898%
11        江苏疌泉集成电路产业投资有限公司                    100            4.898%
12            中移资本控股有限责任公司          

[2021-12-16] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司十届五次监事会决议公告
证券代码：600141            证券简称：兴发集团          公告编号：临2021-091
          湖北兴发化工集团股份有限公司
              十届五次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日以通讯方式召开第十届监事会第五次会议。会议通知于2021年12月5日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票5张，实际收到表决票5张，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告：
  一、审议通过了关于控股子公司以非公开协议方式引入战略投资者暨关联交易的议案
  经核查，监事会认为：本次增资的交易价格以具有证券从业资格的评估机
构标的资产截至评估基准日 2021 年 10 月 31 日进行评估而出具的评估结果为
依据，经交易各方公平协商确定。同意公司控股子公司湖北兴福电子材料有限公司增资扩投并引入战略投资者。
  详细内容见关于控股子公司以非公开协议方式引入战略投资者暨关联交易的公告，公告编号：临2021-092。
  公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
  二、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案
  经核查，监事会认为：本次变更募集资金项目事项是公司基于自身发展规划而作出的必要决定，符合相关法律、法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，公司变更募集资金投资项目，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，因此，监事会同意变更募集资金投资项目。
  详细内容见关于变更部分募集资金投资项目的公告，公告编号：2021-093。
  公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  公司保荐机构出具的核查意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
                                    湖北兴发化工集团股份有限公司
                                              监事会
                                          2021年12月16日

[2021-12-16] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司十届五次董事会决议公告
证券代码：600141          证券简称：兴发集团          公告编号：临2021-090
          湖北兴发化工集团股份有限公司
              十届五次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日以通讯方式召开第十届董事会第五次会议。会议通知于2021年12月5日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票12张，实际收到表决票12张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：
  一、审议通过了关于控股子公司以非公开协议方式引入战略投资者暨关联交易的议案
  详细内容见关于控股子公司以非公开协议方式引入战略投资者暨关联交易的公告，公告编号：临2021-092。
  公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
  二、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案
  详细内容见关于变更部分募集资金投资项目的公告，公告编号：临2021-093。
  公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  公司保荐机构出具的核查意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  三、审议通过了关于修订《投资管理制度》的议案
  详细内容见关于修订《投资管理制度》的公告，公告编号：临2021-094。
  《投资管理制度（2021 年 12 月修订版）》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
  四、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
  详细内容见关于修订《公司章程》的公告，公告编号：临2021-095。
  《公司章程（2021 年 12 月修订版）》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  五、审议通过了关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
  详细内容见关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告，公告编号：临2021-096。
  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
          董事会
      2021年12月16日

[2021-12-10] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于与华友钴业签署合作框架协议的进展公告
证券代码：600141          证券简称：兴发集团          公告编号：临2021-089
          湖北兴发化工集团股份有限公司
    关于与华友钴业签署合作框架协议的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●截至目前，公司没有磷酸铁产能，后续能否投资建设以及何时建成投产具有不确定性。
  ●近期市场上发布的磷酸铁投资计划较多，可能导致未来磷酸铁市场供需关系发生变化，产品价格存在下滑风险，进而影响公司投资规划及预期收益。
  ●本合同的签订不会对公司 2021 年度经营业绩产生实质影响，无需提交公司董事会、股东大会审议，公司后续将根据合作事项的进展情况履行相应的决策程序和信息披露义务。
  ●本合同对公司长期发展的影响将需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  2021年11月7日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”）在湖北省宜昌市签署了《合作框架协议》，具体详见公司于11月8日披露的《关于与华友钴业签署合作框架协议的公告》（公告编号：临2021-086）。
  为进一步落实本次合作事宜，经双方友好协商，2021年12月8日，公司与华友钴业在湖北省宜昌市签订了《合资合同》。具体内容如下：
  一、合作方基本情况
  （一） 基本情况
  1.公司名称：浙江华友钴业股份有限公司
  2.企业类型：股份有限公司
  3.统一社会信用代码：913300007368873961
  4.法定代表人：陈雪华
  5.成立日期：2002年5月22日
  6.注册资本：121,973.4283万元
  7.注册地址：浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号
  8.经营范围：研发、生产、销售：钴、镍、铜氧化物，钴、镍、铜盐类，钴、镍、铜金属及制品，钴粉，镍粉，铜粉，氢氧化钴，钴酸锂，氯化铵；金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理，生产设备进口及进口佣金代理。（上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理），对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。
  9.关联关系说明：华友钴业与公司不存在关联关系。
  10.主要财务指标：截至2021年9月30日，华友钴业总资产490.03亿元，净资产223.83亿元；2021年1-9月实现营业收入227.96亿元，净利润24.70亿元。
  （二）签订协议已履行的审议决策程序
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本协议所涉及的公司投资金额未达到公司董事会审议标准，无需提交公司董事会、股
东大会审议，公司后续将根据合作事项的进展情况履行相应的决策程序和信息披露义务。
  二、合资合同的主要内容
  （一）协议各方：
  甲方：湖北兴发化工集团股份有限公司
  乙方：浙江华友钴业股份有限公司
  （二）合作方式：甲乙双方拟共同出资设立湖北兴友新能源科技有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，最终名称以合资公司注册地市场监督管理部门核准为准），合资公司注册地址为湖北省宜昌市宜都市枝城镇兴宜大道66号（最终以合资公司注册地市场监督管理部门核准为准）。
  （三）出资方式：甲乙双方同意，合资公司将先由甲方以独资的方式进行设立。在本次交易获得中国及其他国家、地区（如有）反垄断审查通过后 10个工作日内，乙方将增资合资公司完成双方合资。乙方增资合资公司时，每1元注册资本对应的增资价格为1元。乙方增资前合资公司的注册资本为人民币1.53 亿元，由甲方全部认缴。在反垄断审批通过后，乙方向合资公司增资人民币 1.47 亿元。增资完成后，合资公司的注册资本增加至人民币 3 亿元，双方在合资公司最终出资如下:
  1.甲方认缴出资人民币153,000,000元，占合资公司注册资本的51%；
  2.乙方认缴出资人民币147,000,000元，占合资公司注册资本的49%。
  双方同意，根据项目的资金使用进度协调具体出资时间，并经合资公司股东会一致同意后，双方应按上述认缴出资比例同步缴纳出资。
  （四）项目建设内容：双方拟以合资公司为建设主体，在宜昌市宜都市投资建设30万吨/年磷酸铁项目，项目将分期建设，项目一期为10万吨/年磷酸
铁项目。
  （五）董事会、监事会和管理人员的组成安排：
  合资公司董事会设董事五（5）名（含董事长），甲方提名三（3）名，乙方提名二（2）名，董事任期每届三（3）年，任期届满，可以连任。董事会设董事长一（1）人，董事长、总经理由甲方推荐人员担任，乙方可推荐一名副总经理，财务总监由乙方推荐人员担任。
  合资公司监事会设监事三（3）人，由甲方推荐二（2）人（含一名职工监事），乙方推荐一（1）人，监事任期每届三（3）年，任期届满，可以连任。
  （六）股权转让限制：
  1.合资公司任一方股东向第三方直接或间接转让其持有的公司全部或部分股权时，须经公司另一方股东同意。拟转让方应就其股权转让事项书面通知以征求另一方的同意，另一方应在收到该通知后三十（30）日内，做出书面同意答复，若未做出书面答复的，视为同意转让。另一方书面答复不同意转让的，应当购买该转让的股权；若十五（15）日内未出资购买的，视为同意转让。经另一方同意转让的股权，在同等条件下，另一方股东有优先购买权。
  2.双方可将其持有的合资公司股权全部或部分转让给其关联公司，无正当理由，另一方原则上应予以同意并不行使优先认购权。
  3.非经另一方书面同意，任一方不得直接或者间接地将其持有的公司股权转让给与合资另一方或者合资另一方产品有直接或者间接竞争关系的公司或者其他组织
  （七）违约条款：
  违反本合资合同的任何一方应负责赔偿其他方或合资公司因该违约而遭受的直接损失。如果本合资合同双方违约，本合资合同每一方应各自承担其违
约引起的相应部分责任。在符合中国有关法律法规的前提下，双方于本章下的累积责任不应超过该方对合资公司注册资本的出资。
  （八）争议解决：
  1.任何由于本合资合同产生的或与本合资合同有关的争议，包括但不限于与其存在、有效性或终止或与双方在本合资合同下的权利或义务有关的一切问题，应通过友好协商解决。如果在争议发生后三（3）个月内未能协商解决，则应提交北京仲裁委员会，并按提交仲裁通知时其有效的仲裁规则仲裁解决，仲裁地点在北京。仲裁以及与仲裁有关的所有的通信联络应以中文进行。
  2.除非仲裁庭另有规定，胜诉方的仲裁费和律师费用应由败诉方承担。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。如果任何一方不及时履行仲裁裁决，其他方可向有管辖权的法院对裁决申请强制执行。
  3.任何争议产生并提交仲裁后，在仲裁期间，双方应继续享有其在本合资合同项下未受争议影响的权利，并履行其在本合资合同项下未受影响的义务。
  三、本次投资对公司的影响
  本次与华友钴业签订《合资合同》是双方前期围绕锂电材料领域达成战略合作的具体进展，有利于公司借助华友钴业在锂电材料方面的技术优势、成本优势和产业链优势，充分发挥自身原材料配套优势和区位优势，加快向新能源产业转型升级，促进公司高质量发展。本次投资设立的合资公司将纳入公司合并报表范围。本次投资不会对公司 2021 年业绩产生实质影响，对公司长期发展的影响将需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。
  四、风险提示
  （一）截至目前，公司没有磷酸铁产能，后续能否投资建设以及何时建成投产具有不确定性。
  （二）近期市场上发布的磷酸铁投资计划较多，可能导致未来磷酸铁市场供需关系发生变化，产品价格存在下滑风险，进而影响公司投资规划及预期收益。
  公司后续将根据合作事项的进展情况履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                    湖北兴发化工集团股份有限公司
                                                董事会
                                          2021年12月10日

[2021-12-07] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：600141          证券简称：兴发集团          公告编号：临2021-088
          湖北兴发化工集团股份有限公司
              关于独立董事辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年12 月 6 日收到独立董事缪向水先生提交的书面辞职报告。缪向水先生因近期被任命为华中科技大学集成电路学院院长职务，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）的文件规定，以及《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函[2015]11号）有关要求，不适宜继续在企业兼职，特申请辞去公司第十届董事会独立董事、第十届董事会发展战略委员会委员、第十届董事会提名薪酬及考核委员会委员职务。辞职后，缪向水先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，缪向水先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，也不会导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，不会影响公司董事会的正常运行。上述辞职申请自送达公司董事会时生效。
  缪向水先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                    湖北兴发化工集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2021年12月7日

[2021-11-25] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：600141          证券简称：兴发集团          公告编号：临2021-087
          湖北兴发化工集团股份有限公司
 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2020 年 11 月 25 日，公司九届二十五次董事会会议审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届二十五次董事会会议审议批准之日起不超过12个月。具体内容见公司于2020年11月26日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-074）。
  2021年11月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的40,000万元募集资金全部归还至相应募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构华英证券有限责任公司及保荐代表人。
  特此公告。
                                    湖北兴发化工集团股份有限公司
                                                董事会
                                          2021年11月25日

[2021-11-08] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于与华友钴业签署合作框架协议的公告
证券简称：兴发集团            证券代码：600141        公告编号：临2021-086
          湖北兴发化工集团股份有限公司
      关于与华友钴业签署合作框架协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本协议仅为框架协议，对双方不具有法律约束力，具体合作方式尚未确定，后续是否签订合同、签订时间及合同内容存在不确定性。后续具体合作方式、合作内容、推进时间等事项尚需双方进一步协商确定，并以双方后续签订的具体合同为准。
  ●截至目前，公司没有磷酸铁及磷酸铁锂产能，后续能否投资建设以及建成投产具有不确定性。
  ●近期市场上发布的磷酸铁锂投资计划较多，可能导致未来磷酸铁锂市场供需关系发生变化，产品价格存在下滑风险，进而影响公司投资规划及预期收益。
  ●本协议系双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，不会对公司2021年度经营业绩产生重大影响，无需提交公司董事会、股东大会审议，公司后续将根据合作事项的进展情况履行相应的决策程序和信息披露义务。
  ●本协议对公司长期发展的影响将需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  2021年11月7日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”）在湖北省宜昌市签署了《合作框架协议》。具体内容如下：
  一、合作对方基本情况
  （一）基本情况
  1.公司名称：浙江华友钴业股份有限公司
  2.企业类型：股份有限公司
  3.统一社会信用代码：913300007368873961
  4.法定代表人：陈雪华
  5.成立日期：2002年5月22日
  6.注册资本：121,973.4283万元
  7.注册地址：浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号
  8.经营范围：研发、生产、销售：钴、镍、铜氧化物，钴、镍、铜盐类，钴、镍、铜金属及制品，钴粉，镍粉，铜粉，氢氧化钴，钴酸锂，氯化铵；金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理，生产设备进口及进口佣金代理。（上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理），对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。
  9.关联关系说明：华友钴业与公司不存在关联关系。
  10.主要财务指标：截至 2021 年 9 月 30 日，华友钴业总资产 490.03 亿
元，净资产 223.83 亿元；2021 年 1-9 月实现营业收入 227.96 亿元，净利润
24.70亿元。
  （二）签订协议已履行的审议决策程序
  本协议系双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，无需提交公司董事会、股东大会审议，公司后续将根据合作事项的进展情况履行相应的决策
程序和信息披露义务。
  二、框架协议的主要内容
  甲方：湖北兴发化工集团股份有限公司
  乙方：浙江华友钴业股份有限公司
  甲、乙双方经友好协商，在平等、自愿、互惠的原则下，根据国家有关法律、法规，就双方未来在新能源领域合作事宜达成如下共识：
  （一）甲乙双方一致同意，围绕新能源锂电材料全产业链进行合作，按照一次规划、分步实施的原则，在湖北宜昌合作投资磷矿采选、磷化工、湿法磷酸、磷酸铁及磷酸铁锂材料的一体化产业，计划建设50万吨/年磷酸铁、50万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目。
  （二）合作模式
  1.甲乙双方一致同意，由双方或其所属关联公司出资组建若干项目公司分别作为一体化产业项目的实施主体。
  2.项目公司具体出资方式、出资比例、运行模式等，在后续的投资协议和公司章程中约定。
  3.双方承诺，项目公司成立后，甲乙双方行使出资人权利，履行出资人义务，项目公司按规范的法人治理结构运行。
  （三）为抓住市场机遇，切实推进项目进程，在本协议签订生效后，甲乙双方应尽快安排专人专班，负责推动并签订投资协议、项目公司注册、项目的选址和报批等前期工作。
  （四）双方承诺，上述规划项目若落户在甲方或乙方园区内的，在政策允许范围内，项目公司用水、电、燃气等能源和公共配套价格，甲方或乙方按园区内成员企业收取费用。
  项目公司需要甲乙双方自产产品的，甲方或乙方以大客户优惠价供应给项
目公司，并保证稳定、安全供应。具体定价机制，以另行签订的采购协议为准。
  （五）甲乙双方承诺协助项目公司依法依规向项目落地政府申请招商引资优惠政策，并支持、协助项目公司积极申报国家、省、市、县的各项产业扶持政策及资金。
  （六）甲乙双方保证所建项目符合国家有关环境保护、安全生产等法律法规及相关产业政策，项目工艺技术可行并行业领先。
  （七）其他
  1.本协议为框架协议，作为双方的合作意向，旨在为今后的深入合作确定基本原则和方向指导。双方后期涉及具体项目和业务合作时，以双方后续最终商谈结果及由此形成的最终协议文件为准。
  2.本协议经甲、乙双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章后正式生效。
  三、本次合作目的及对公司的影响
  近年来，受全球能源产业转型升级以及国内“双碳”目标的提出影响，新能源锂电产业快速发展，正极材料市场需求持续提升，磷酸铁锂作为目前新能源锂电池正极材料的主要原料，其市场价值日益凸显。
  公司作为国内排名前列的精细磷化工企业，磷矿石资源储备丰富，精制磷酸制备工艺成熟，生产磷酸铁所需精制磷酸、双氧水、液氨等原材料均已自身配套，铁原料可就近采购，公司布局新能源锂电产业具备天然的原材料配套优势。
  华友钴业主营业务为锂电新能源材料研发、制造、销售，经过近 20年发展，已成为全球新能源锂电材料行业一体化经营的龙头企业，具有领先的成本优势、产品优势、技术优势和产业链优势。
  本次签订合作框架协议，有助于双方充分发挥各自资源、技术及产业链优
势，加快公司新能源产业布局，实现公司磷产业转型升级和高质量发展，符合公司发展战略和整体利益。
  本协议仅为框架协议，不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响，对公司长期发展的影响将需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。
  四、风险提示
  （一）本协议仅为框架协议，对双方不具有法律约束力，具体合作方式尚未确定，后续是否签订合同、签订时间及合同内容存在不确定性。后续具体合作方式、合作内容、推进时间等事项尚需双方进一步协商确定，并以双方后续签订的具体合同为准。
  （二）截至目前，公司没有磷酸铁及磷酸铁锂产能，后续能否投资建设以及建成投产具有不确定性。
  （三）近期市场上发布的磷酸铁锂投资计划较多，可能导致未来磷酸铁锂市场供需关系发生变化，产品价格存在下滑风险，进而影响公司投资规划及预期收益。
  （四）本协议系双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，不会对公司 2021年度经营业绩产生重大影响。
  公司后续将根据合作事项的进展情况履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                  湖北兴发化工集团股份有限公司
                                              董事会
                                          2021年11月8日

[2021-10-30] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于持股5%以上的股东减持股份结果公告
证券代码：600141        证券简称：兴发集团      公告编号：2021-085
 湖北兴发化工集团股份有限公司关于持股 5%以上的
            股东减持股份结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       持股 5%以上股东持股的基本情况
    本次减持计划实施前，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
    持股 5%以上的股东浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“金帆达”）
    持有公司 184,605,692 股，占公司总股本的 16.50%。其中无限售流通股份
    101,691,531 股，占公司总股本的 9.09%。
       减持计划的主要内容
    2021 年 6 月 8 日，公司披露了《湖北兴发化工集团股份有限公司关于持股
    5%以上的股东减持股份计划的公告》（公告编号：临 2021-041），金帆达拟
    通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持不超过公司总股本的 2%，即不
    超过 22,377,853 股，减持股份全部为无限售流通股，减持价格视市场价格
    确定。其中，通过集中竞价方式减持的，计划自本公告披露之日起 15 个交
    易日后的 6 个月内进行，减持期间为 2021 年 6 月 30 日至 2021 年 12 月 30
    日，且任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过
    大宗交易方式减持的，计划自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内，
    减持期间为 2021 年 6 月 14 日至 2021 年 12 月 14 日，且任意连续 90 日内
    减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。在减持计划实施期间，公司若
    发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、
    除息事项，减持数量和比例将进行相应调整。
       减持计划的实施结果情况
          2021 年 6 月 30 日至 2021 年 10 月 29 日期间，金帆达通过集中竞价方式合
          计减持公司股份 22,238,320 股，占公司总股本的 2.00%。截至 2021 年 10
          月 29 日，本次减持计划已实施完毕。
              2021 年 10 月 29 日，公司收到金帆达的《关于公司股份减持结果的告
          知函》。在本次减持计划期间，金帆达已通过集中竞价方式累计减持公司股
          份 22,238,320 股，占公司总股本的 2.00%；未通过大宗交易方式减持公司
          股份。金帆达本次减持股份计划已实施完毕，截至目前，金帆达持有公司
          股份 162,367,372 股，占公司总股本的 14.60%。
    一、减持主体减持前基本情况
                                持股数量
  股东名称      股东身份                  持股比例    当前持股股份来源
                                  （股）
浙江金帆达生化  5%以上非第一  184,605,692      16.50% 发行股份购买资产取
股份有限公司    大股东                                  得：184,605,692 股
    注：金帆达减持前持有的公司 184,605,692 股股票来源于其参与公司 2014 年、
    2019 年发行股份购买子公司湖北泰盛化工有限公司 51%股权和发行股份购买子
    公司湖北兴瑞硅材料有限公司 50%股权所取得的对价股份。
        上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
      减持计划实施完毕
                                                          减持价
                减持数量  减持比              减持方  格区间                  减持完成  当前持股数  当前持股
  股东名称                          减持期间                    减持总金额（元）
                （股）      例                  式    （元/                    情况    量（股）      比例
                                                          股）
浙江金帆达生  22,238,320  2.00% 2021/6/30～  集中竞  18.93－  771,644,318.01 已完成    162,367,372    14.60%
化股份有限公                      2021/10/29  价交易  57.68
司
注：2021 年 10 月 21 日，公司发布《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2021-083），因公司 2019 年业绩
考核未达标，公司已于 10 月 25 日将 2019 年限制性股票激励计划中第一个解除限售期尚未解锁的 7,168,000 股限制性股票全部回购注
销，公司总股本已从 1,118,892,663 股变更为 1,111,724,663 股。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                  湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
                                                          2021/10/30

[2021-10-27] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司控股股东集中竞价减持股份暨减持数量过半的进展公告
证券代码：600141        证券简称：兴发集团        公告编号：临 2021-084
 湖北兴发化工集团股份有限公司控股股东集中竞价
      减持股份暨减持数量过半的进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       控股股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，湖北兴发化工集团
        股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宜昌兴发集团有限责任
        公司（以下简称“宜昌兴发”）持有公司股票 226,238,565 股，占公
        司总股本的 20.22%。其中无限售流通股份 145,716,703 股，占公司总
        股本的 13.02%。
       集中竞价减持计划的主要内容：公司于 2021 年 9 月 15 日披露了《湖
        北兴发化工集团股份有限公司关于控股股东减持股份计划公告》（公告
        编号：临 2021-071），宜昌兴发因自身资金需求，拟通过集中竞价交易
        方式减持不超过公司总股本的 1.20%，即不超过 13,426,712 股，计划
        自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，减持期间
        为 2021 年 10 月 18 日至 2022 年 4 月 18 日，且任意连续 90 日内减持
        股份的总数不超过公司股份总数的 1%，减持股份全部为无限售流通股，
        减持价格视市场价格确定。在减持计划实施期间，公司若发生派发红
        利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事
        项，减持数量和比例将进行相应调整。
       集中竞价减持计划的实施情况：截至 2021 年 10 月 26 日，本次减持计
        划的减持数量已过半，2021 年 10 月 18 日-10 月 26 日期间，宜昌兴发
        通过集中竞价方式减持公司股份 10,760,000 股，占公司总股本的
        0.97%，本次减持计划尚未实施完毕。
                2021 年 10 月 26 日，公司收到宜昌兴发出具的《关于股份减持进
            展的告知函》，宜昌兴发自 10 月 18 日以来通过集中竞价交易方式累计
            减持公司 10,760,000 股，减持股份数量占公司目前总股本的 0.97%，
            本次减持计划数量过半，减持计划尚未实施完毕。
  一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                持股数量
  股东名称        股东身份                持股比例    当前持股股份来源
                                  （股）
                                                        IPO  前 取 得 ：
                                                        48,780,000 股
                                                        非 公 开 发 行 取 得 ：
宜昌兴发集团有限  5%以上第一大                          125,710,606 股
                                226,238,565  20.22%  集中竞价交易取得：
  责任公司          股东
                                                        25,029,808 股
                                                        其 他 方 式 取 得 ：
                                                        26,718,151 股
  注：其他方式为资本公积转增股本取得股份。
      上述减持主体无一致行动人。
  二、集中竞价减持计划的实施进展
  （一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
          集中竞价交易减持数量过半
                                                  减持价          当前
              减持                                      减持总        当前
                      减持                      格区间          持股
 股东名称    数量          减持期间  减持方式          金额          持股
                      比例                        （元/          数量
              （股）                                    （元）        比例
                                                  股）          （股）
宜昌兴发集团  10,76  0.97% 2021/10/  集中竞价  42.00  493,06 215,4  19.3
有限责任公司  0,000        18 ～    交易      -49.50  9,900 78,56    8%
                              2021/10/                                5
                              26
    注：2021 年 10 月 21 日，公司发布《关于股权激励限制性股票回购注销实施公
    告》（公告编号：临 2021-083），因公司 2019 年业绩考核未达标，公司已于 10
    月 25 日将 2019 年限制性股票激励计划中第一个解除限售期尚未解锁的
    7,168,000 股限制性股票全部回购注销，公司总股本已从 1,118,892,663 股变更
    为 1,111,724,663 股。
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
    □是 √否
    （四）本次减持对公司的影响
        本次减持是控股股东根据其自身资金需要而进行的，不会导致公司的控制权
    发生变化，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
    （五）本所要求的其他事项
        无。
    三、集中竞价减持计划相关风险提示
    （一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
        及相关条件成就或消除的具体情形等
        本次减持计划是宜昌兴发根据自身资金需求安排实施，目前减持计划尚未实
    施完毕，其将根据市场情况、上市公司股价等因素决定是否继续实施减持计划，
    减持时间、减持数量及减持价格存在一定不确定性。
    （二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否
    （三）其他风险
        本次减持计划及实施不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
    和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情形，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺。公司将持续关注上述减持计划的后续实施情况，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-21] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600141          证券简称：兴发集团          公告编号：临2021-083
          湖北兴发化工集团股份有限公司
      关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●回购注销原因：湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年业绩未达到《2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）中第一个解除限售期的业绩考核条件，根据公司《激励计划》的规定及2019年度股东大会的授权，决定将公司2019年激励计划中首次授予及预留授予的第一个解除限售期尚未解锁的限制性股票全部予以回购注销。 
  ●本次注销股份的有关情况：
      回购股份数量                注销股份数量                    注销日期
      7,168,000股                7,168,000股                2021年10月25日
  一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
  1.2021年7月31日，公司召开了第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项进行了核查并发表了核查意见，北京中伦（武汉）律师事务所出具了专项法律意见书。具体内容详见公司于2021年8月3日在指定信息披露媒体登载的《关于
回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2021-051）。
  2.根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司就股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2021年8月3日在指定信息披露媒体登载的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临2021-052）。至今公示期已满45天，公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的要求。
  二、本次限制性股票回购注销情况
  （一）回购注销的原因及依据
  公司《激励计划》首次及预留授予的限制性股票解除限售业绩考核目标如下表所示：
解除限售期                              业绩考核目标
第一个解除 2019年EOE不低于27.5%；以2016-2018年业绩均值为基数，2019年净利润增长率不低于10%，
 限售期  且上述两个指标均不低于同行业对标企业75 分位值水平；2019 年主营业务收入占营业收入比
        重不低于90%。
第二个解除 2020年EOE不低于28%；以2016-2018年业绩均值为基数，2020年净利润增长率不低于25%，
 限售期  且上述两个指标均不低于同行业对标企业75 分位值水平；2020 年主营业务收入占营业收入比
        重不低于90%。
第三个解除 2021年EOE不低于28.5%；以2016-2018年业绩均值为基数，2021年净利润增长率不低于40%，
 限售期  且上述两个指标均不低于同行业对标企业75 分位值水平；2021 年主营业务收入占营业收入比
        重不低于90%。
  注：1.上述业绩指标EOE=EBITDA/平均净资产，是反映股东回报和公司价值创造的综合性指标，其中EBITDA为扣除所得税、利息支出、折旧与摊销之前的利润总额。2.在计算EOE、净利润增长率时，采用剔除本计划股份支付费用影响后归属于上市公司母公司的净利润为核算口径。3.在激励计划有效期内，若公司发生股权融资、重大资产重组行为，则在计算EOE时剔除该等行为产生的净资产及净利润增加值的影响。
  经测算，公司2019年EOE为28.33%，高于公司自身目标27.5%；2019年净利润增长率为12.73%，高于公司自身目标10%。公司2019年业绩已达到自身规定的条件，但公司2019年净利润增长率指标低于同行业对标企业（《激励计划》中从化学原料和化学制品制造业中选取25家A股上市公司）净利润增长率指标
的75分位值31.03%，故未达到第一个解除限售期的业绩考核条件。根据公司《激励计划》中“第八章 激励对象的获授条件及解除限售条件”的规定：“因公司层面业绩考核不达标，导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按照授予价格回购处理”。
  综上，公司需对首次授予的14,890,000股限制性股票（已剔除前期离职人员回购注销的370,000股股票）第一个解除限售期（可解锁限售数量占获授权益数量比例为40%，下同）的5,956,000股限制性股票以及预留授予3,030,000股限制性股票（已剔除前期离职人员回购注销的130,000股股票）第一个解除限售期的1,212,000股限制性股票予以回购注销，合计回购注销股份7,168,000股。
  （二）本次回购注销的相关人员、数量
  本次回购注销限制性股票涉及激励对象463人（已剔除前期实施限制性股票回购注销的离职人员13人），合计拟回购注销限制性股票7,168,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票10,752,000股。
  （三）回购注销安排
  公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开立了回购专用证券账户（账户号码：B883919207）并向中登上海分公司提交了本次回购注销事项的相关申请文件，预计本次限制性股票将于2021年10月25日完成注销；注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
  三、本次回购注销后公司股本结构变动情况
  本次回购注销完成后，公司股份总数 将 由 1,118,892,663股变更为1,111,724,663股，公司股本结构变动如下：
                                                                          单位：股
    类别                本次变动前          本次变动数          本次变动后
                      股份数量        比例    股份数量      股份数量      比例
 有限售条件流通股      143,295,080      12.81%  -7,168,000    136,127,080    12.24%
 无限售条件流通股      975,597,583      87.19%      0        975,597,583    87.76%
    合计          1,118,892,663      100%    -7,168,000    1,111,724,663    100%
  本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
  四、说明及承诺
  公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
  公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就本次回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
  五、法律意见书结论性意见
  北京中伦(武汉)律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销的相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的情况及回购注销的安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的规定。公司已在中证登上海分公司开立了回购专用证券账户并已向中证登上海分公司提交了本次回购注销事项的相关申请文件，尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及减少注册资本的工商变更登记等手续。
  特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
          董事会
      2021年10月21日

[2021-10-16] (600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司十届四次董事会决议公告
证券简称：兴发集团          证券代码：600141        公告编号：临2021—078
          湖北兴发化工集团股份有限公司
            十届四次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日以通讯方式召开第十届董事会第四次会议。会议通知于2021年10月8日以电子通讯发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：
  一、审议通过了关于2021年第三季度报告的议案
  第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
  二、审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案
  详细内容见关于固定资产报废处理的公告，公告编号：临2021-080。
  公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
  三、审议通过了关于调整预计2021年度日常关联交易的议案
  详细内容见关于调整预计 2021 年度日常关联交易的公告，公告编号：临2021-081。
  公司独立董事事前认可说明及独立董事独立意见详见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利回避表决。
  上述议案无需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                    湖北兴发化工集团股份有限公司
                                            董事会
                                        2021年10月16日

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