600141兴发集团最新消息公告-600141最新公司消息
≈≈兴发集团600141≈≈(更新:22.01.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月22日
2)预计2021年年度净利润420,000万元至440,000万元,增长幅度为573.14%
至605.19% (公告日期：2022-01-07)
3)01月19日(600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司控股股东
集中竞价减持股份暨减持时间过半的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本111889万股为基数,每10股派2.5元 ;股权登记日:20
21-07-14;除权除息日:2021-07-15;红利发放日:2021-07-15;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:8800.00万股,发行价:9.0100元/股(实施,
增发股份于2020-11-20上市),发行日:2020-10-28,发行对象:华夏基金管
理有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、太
平资产管理有限公司、广东天创私募证券投资基金管理有限公司、李建
锋、宜昌兴发集团有限责任公司、厦门联和集成电路产业股权投资基金
合伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司、中国国际金融股
份有限公司、刘艺节
●21-09-30 净利润:248762.48万 同比增:592.24% 营业收入:165.80亿 同比增:8.93%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 2.2229│ 1.0193│ 0.3200│ 0.6100│ 0.3489
每股净资产 │ 10.3387│ 9.3700│ 8.7784│ 8.4502│ 8.1628
每股资本公积金 │ 5.1535│ 5.1406│ 5.2499│ 5.2781│ 5.7284
每股未分配利润 │ 3.9664│ 3.0128│ 2.3130│ 1.9923│ 2.1622
加权净资产收益率│ 23.6200│ 11.4200│ 3.6800│ 7.3100│ 4.3800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 2.2376│ 1.0262│ 0.3190│ 0.5612│ 0.3232
每股净资产 │ 10.4054│ 9.4302│ 8.8390│ 8.5402│ 8.5402
每股资本公积金 │ 5.1867│ 5.1737│ 5.2861│ 5.3145│ 5.3145
每股未分配利润 │ 3.9920│ 3.0322│ 2.3290│ 2.0060│ 2.0060
摊薄净资产收益率│ 21.5045│ 10.8819│ 3.6091│ 6.5962│ 4.3034
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A 股简称:兴发集团 代码:600141 │总股本(万):111172.47 │法人:李国璋
上市日期:1999-06-16 发行价:4.7│A 股 (万):97559.76 │总经理:舒龙
主承销商:湖北证券公司 │限售流通A股(万):13612.71│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0717-6760939;0717-6760850 董秘:鲍伯颖│主营范围:磷化工系列产品及精细化工产品生
│产销售;水力发电、供电、磷矿石的开采、销
│售等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 2.2229│ 1.0193│ 0.3200
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2020年 │ 0.6100│ 0.3489│ 0.1300│ 0.0200
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2019年 │ 0.3300│ 0.3477│ 0.1335│ 0.0500
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2018年 │ 0.4900│ 0.4975│ 0.2272│ 0.1080
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2017年 │ 0.5200│ 0.4000│ 0.1600│ 0.1600
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[2022-01-19](600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司控股股东集中竞价减持股份暨减持时间过半的进展公告
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2022-004
湖北兴发化工集团股份有限公司控股股东集中竞价
减持股份暨减持时间过半的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，湖北兴发化工集团股
份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宜昌兴发集团有限责任公司
（以下简称“宜昌兴发”）持有公司股票 226,238,565 股，占公司总股
本的 20.22%。其中无限售流通股份 145,716,703 股，占公司总股本的
13.02%。
集中竞价减持计划的主要内容：公司于 2021 年 9 月 15 日披露了《湖
北兴发化工集团股份有限公司关于控股股东减持股份计划公告》（公告
编号：临 2021-071），宜昌兴发因自身资金需求，拟通过集中竞价交易
方式减持不超过公司总股本的 1.20%，即不超过 13,426,712 股，计划
自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，减持期间
为 2021 年 10 月 18 日至 2022 年 4 月 18 日，且任意连续 90 日内减持
股份的总数不超过公司股份总数的 1%，减持股份全部为无限售流通股，
减持价格视市场价格确定。在减持计划实施期间，公司若发生派发红
利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，
减持数量和比例将进行相应调整。
集中竞价减持计划的实施情况：截至 2022 年 1 月 18 日，本次减持计
划的减持时间已过半，2021 年 10 月 18 日-10 月 26 日期间，宜昌兴发
通过集中竞价方式减持公司股份 10,760,000 股，占公司总股本的
0.97%，本次减持计划尚未实施完毕。
2022 年 1 月 18 日，公司收到宜昌兴发出具的《关于股份减持进展
的告知函》，宜昌兴发自 10 月 18 日以来通过集中竞价交易方式累计减
持公司 10,760,000 股，减持股份数量占公司目前总股本的 0.97%，本
次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量 持股比
股东名称 股东身份 当前持股股份来源
（股） 例
宜昌兴发集团 5%以上第 226,238,565 20.22% IPO 前取得：48,780,000 股
有限责任公司 一大股东 非公开发行取得：125,710,606
股
集中竞价交易取得：25,029,808
股
其他方式取得：26,718,151 股
注：其他方式为资本公积转增股本取得股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）控股股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持 当前
减持 减持价
总金 持股 当前
数量 减持 格区间
股东名称 减持期间 减持方式 额 数量 持股
（股 比例 （元/
（元 （股 比例
） 股）
） ）
宜昌兴发集团 10,76 0.97% 2021/10/ 集中竞价 42.00 493,0 215,4 19.3
有限责任公司 0,000 18 ～ 交易 -49.50 69,90 78,56 8%
0 5
2021/10/
26
（二）本次减持事项与控股股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持是控股股东根据其自身资金需要而进行的，不会导致公司的控制权发生变化，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划是宜昌兴发根据自身资金需求安排实施，目前减持计划尚未实施完毕，其将根据市场情况、上市公司股价等因素决定是否继续实施减持计划，减持时间、减持数量及减持价格存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
本次减持计划及实施不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《上海证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情形，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺。公司将持续关注上述减持计划的后续实施情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-15](600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2022-003
湖北兴发化工集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 416,003,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.4196
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生主持。本
次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 1 人，董事长李国璋、董事舒龙、易行国、袁兵、
王杰、程亚利因公未能出席会议，独立董事张小燕、崔大桥、曹先军、李钟
华、蒋春黔因事请假未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席王相森、监事龚军、李美辉、谢
娟因公未能出席会议；
3、董事会秘书鲍伯颖出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 200,393,007 99.9344 65,800 0.0328 65,700 0.0328
2、 议案名称：关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上
海三福明日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 273,974,200 99.9520 65,800 0.0240 65,700 0.0240
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 关于预计公司 2022 年 58,495, 99.7757 65,80 0.112 65,70 0.11
与宜昌兴发集团有限 635 0 2 0 21
责任公司及其子公司
日常关联交易的议案
2 关于预计公司 2022 年 58,495, 99.7757 65,80 0.112 65,70 0.11
与浙江金帆达及其关 635 0 2 0 21
联方、河南兴发、上海
三福明日常关联交易
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
宜昌兴发集团有限责任公司对议案 1 回避表决；浙江金帆达生化股份有限公司对议案 2 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：彭珊、褚思宇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北兴发化工集团股份有限公司
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-07](600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2021年度业绩预增公告
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2022—002
湖北兴发化工集团股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为 420,000 万元-440,000 万元，同比增长573.14%-605.19%。
●扣除非经常性损益后，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为445,000万元-465,000万元，同比增长604.05%-635.70%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日(以下简称“报告期”)。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利
润为 420,000 万元-440,000 万元，较上年同期增加 357,605.76 万元-
377,605.76万元，同比增长573.14%-605.19%。
2.预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为445,000万元-465,000万元，较上年同期增加381,794.47万元-401,794.47万元，同比增长604.05%-635.70%。
3.本期业绩预告未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：62,394.24万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：63,205.53万元。
（二）每股收益：0.61元。
三、本期业绩预增的主要原因
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加，主要受以下因素的综合影响：一是受益于全球经济疫后复苏，报告期内化工行业迎来景气周期，公司主营产品有机硅、草甘膦、二甲基亚砜、黄磷等产品销售价格同比大幅上涨，盈利能力显著增强。公司积极抢抓有利市场行情，科学组织生产经营，主要装置实现稳产高产，“矿电化一体”、“磷硅盐协同”及“矿肥化结合”产业链优势得到较为充分发挥。二是公司 2018 年度非公开发行股票募集资金投资项目——300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目在报告期内经过充分试运行后顺利投产，以及参股公司宜昌星兴蓝天科技有限公司40万吨/年合成氨项目在二季度末一次性开车成功，为公司带来了新的利润增长点。三是报告期内公司电子级化学品市场开拓取得积极进展，其中对接半导体客户的电子级磷酸、硫酸、混配液等高附加值产品销量明显增长，经营业绩大幅提升。
非经常性损益影响：2021 年度固定资产报废、政府补助等非经常性损益约为-25,000 万元左右，2020 年同期为-811.29 万元，同比减少约24,188.71万元。
四、其他风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司财务部门初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2022年1月7日
[2022-01-06]兴发集团(600141):兴发集团2021年净利同比预增573.14%-605.19%
▇证券时报
兴发集团(600141)1月6日晚间公告，公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为42亿元-44亿元，同比增长573.14%-605.19%。受益于全球经济疫后复苏，报告期内化工行业迎来景气周期，公司主营产品有机硅、草甘膦、二甲基亚砜、黄磷等产品销售价格同比大幅上涨，盈利能力显著增强。公司积极抢抓有利市场行情，科学组织生产经营，主要装置实现稳产高产。
[2022-01-01](600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2022-001
湖北兴发化工集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 427,483,348
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.4522
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生主持。本
次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 1 人，董事长李国璋、董事舒龙、易行国、袁兵、
王杰、程亚利因公未能出席会议，独立董事张小燕、崔大桥、曹先军、李钟
华、蒋春黔因事请假未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席王相森、监事龚军、李美辉、谢
娟因公未能出席会议；
3、董事会秘书鲍伯颖出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 427,467,548 99.9963 15,800 0.0037 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 427,466,048 99.9959 17,300 0.0041 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司控股子公司为参股公司湖北宜安联合实业有限责任公司
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 427,469,548 99.9967 13,800 0.0033 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更部分 70,09 99.9774 15,80 0.0226 0 0.0000
募集资金投资 1,611 0
项目的议案
2 关于修订《公司 70,09 99.9753 17,30 0.0247 0 0.0000
章程》的议案 0,111 0
3 关于公司控股 70,09 99.9803 13,80 0.0197 0 0.0000
子公司为参股 3,611 0
公司湖北宜安
联合实业有限
责任公司提供
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 属于特别决议议案，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：彭珊、褚思宇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北兴发化工集团股份有限公司
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-30](600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2021-106
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 14 日09 点 00 分
召开地点：湖北省宜昌高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 14 日
至 2022 年 1 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子 √
公司日常关联交易的议案
2 关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、 √
上海三福明日常关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过，相关公告于 2021 年 12
月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600141 兴发集团 2022/1/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2022 年 1 月 13 日上午 9:00-11:00，
下午 13:00-17：00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件 1。
六、 其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系地址：湖北省宜昌高新区发展大道 62 号悦和大厦 2605 室
邮编：443000
邮箱：dmb@xingfagroup.com
联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：鲍伯颖
联系电话及传真：0717-6760939
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖北兴发化工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限
责任公司及其子公司日常关联交易的议案
2 关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关
联方、河南兴发、上海三福明日常关联交
易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-30](600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于全资子公司收购宁通物流100%股权暨关联交易的公告
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2021-105
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于全资子公司收购宁通物流 100%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜都兴发化工有限公司（以下简称“宜都兴发”）拟以现金方式收购公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）持有的宜都宁通物流有限公司（以下简称“宁通物流”）100%股权，交易价格为23,917.31万元。本次交易完成后，宁通物流将成为公司的全资孙公司。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，宜昌兴发为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
●根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易已于2021 年12 月29 日经公司十届七次董事会审议通过，无
需提交股东大会审议。
一、交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
为进一步优化公司宜都绿色生态产业园（以下简称“园区”）法人治理结构，增强公司物流配套能力与协同效率，降低物流成本，提升经营效益，2021年12月29日，公司全资子公司宜都兴发与公司控股股东宜昌兴发签订了《股权转让协议》（以下简称“《协议》”）。根据《协议》，宜都兴发拟以自有资金 23,917.31 万元收购宜昌兴发持有的宁通物流 100%股权。本次交易完成后，公司将持有宁通物流100%股权，宁通物流将成为公司的全资孙公司。
（二）董事会审议情况
2021 年 12 月 29 日，公司召开第十届董事会第七次会议，会议以 7 票赞
成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司收购宁通物流100%股权暨关联交易的议案》，关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、程亚利对本议案回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。
（三）其他情况说明
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1.公司名称：宜昌兴发集团有限责任公司
2.成立时间：1999年12月
3.公司性质：有限责任公司
4.注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号
5.法定代表人：李国璋
6.注册资本：50,000万元
7.经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）等。
8.财务状况：截至2021年9月30日，宜昌兴发总资产467.92亿元,净资
产159.93 亿元；2021 年1-9 月实现营业收入350.32 亿元，净利润28.87 亿
元。（以上数据未经审计）
9.股东情况：兴山县国有资产监督管理局持有100%股权。
10.关联关系说明：宜昌兴发为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，宜昌兴发为公司关联方。
三、标的公司基本情况
（一）交易标的
1.交易标的名称和类别：宜昌兴发持有的宁通物流100%股权。
2.交易标的的权属状况说明：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）标的公司
1.宁通物流基本情况
（1）公司名称：宜都宁通物流有限公司
（2）成立时间：2010年7月
（3）公司性质：有限责任公司
（4）注册地址：宜都市枝城镇沿江村
（5）法定代表人：杨晨
（6）注册资本：7,428.57万元
（7）经营范围：港口装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品）；普通货运、货运代办、仓储服务（不含危险化学品及爆炸物品）；电子产品、机械设
备销售及租赁;钢材、建筑材料、精细磷化工产品、磷矿石、非金属矿产品加工、销售;商品砼生产及销售;工业供水（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
2.标的公司股权结构
（1）本次交易完成前，标的公司股权结构如下：
名称或姓名 出资方式 注册资本（万元） 出资比例
宜昌兴发集团有限责任公司 货币 7,428.57 100.00%
合计 货币 7,428.57 100.00%
（2）本次交易完成后，标的公司股权结构如下：
名称或姓名 出资方式 注册资本（万元） 出资比例
宜都兴发化工有限公司 货币 7,428.57 100.00%
合计 货币 7,428.57 100.00%
3.标的公司最近一年及一期的财务状况
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（勤信鄂审字【2021】第0150号），宁通物流最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
科 目 2021年10月30日 2020年12月31日
总资产 94,560.57 70,710.66
净资产 16,653.98 17,207.46
科 目 2021年1-10月 2020年1-12月
营业收入 11,998.85 10,783.20
净利润 -545.58 280.79
4.标的公司情况说明
宁通物流位于宜都市枝城镇沿江村，毗邻长江，是公司宜都绿色生态产业园成员企业，同时是二级安全生产标准化企业和国家 4A 级物流企业。经过多年发展，现已建成散货和件杂货进出口泊位7个，利用岸线840米，配套陆域面积500余亩，拥有25T/16T门座式起重机、直线装船机、卸船机及堆取料机
等各类大型装卸堆存设备 14 余套，皮带廊道 1800 米，港口装卸能力达 1200
万吨，陆域堆场能力达200万吨。2020年宁通物流港口装卸总量达685万吨，2021年1-9月装卸总量达800万吨。
5.标的公司评估情况
根据湖北众联资产评估有限公司于2021 年12 月24 日出具的资产评估报
告（众联评报字【2021】第【1358】号），本次资产评估方法使用了资产基础法和收益法，以2021年10月31日为评估基准日，具体情况如下：
（1）资产基础法
宁通物流评估基准日账面总资产为 94,560.57 万元，负债为 77,906.59
万元，净资产16,653.98万元，采用资产基础法评估后的总资产为101,823.90万元，增值7,263.33 万元，增值率7.68%；总负债为77,906.59 万元,增值0
万元，增值率 0%；净资产为 23,917.31 万元，增值 7,263.33 万元，增值率
43.61%。具体评估汇总情况详见下表：
单位：万元
项目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
A B C=B-A D=C/A×100%
流动资产 1 35,654.24 33,957.12 -1,697.12 -4.76
非流动资产 2 58,906.33 67,866.77 8,960.45 15.21
固定资产 3 51,280.57 58,009.96 6,729.39 13.12
在建工程 4 1,558.99 1,570.98 11.99 0.77
无形资产 5 5,775.05 8,087.98 2,312.93 40.05
其中：无形资产—土地使用权 6 5,772.08 8,085.04 2,312.96 40.07
无形资产—其他无形资产 7 2.97 2.94 -0.03 -0.90
递延所得税资产 8 291.72 197.85 -93.87 -32.18
资产总计 9 94,560.57 101,823.90 7,263.33 7.68
流动负债 10 17,848.79 17,848.79 - -
非流动负债 11 60,057.80 60,057.80 - -
负债总计 12 77,906.59 77,906.59 - -
净资产 13 16,653.98 23,917.31 7,263.33 43.61
上述固定资产评估增值主要是房屋建筑类及机器设备类资产评估增值所致。房屋建筑物类资产评估增值原因为：近年来建筑人工费、材料费、施工机械使用费相对建造时均有一定幅度上涨，且重置全价考虑了建设工程利润，此外企业对房屋建筑物计提折旧年限与本次资产评估中取定的房屋建筑物经济使用年限不一致,导致评估增值。机器设备评估增值原因为：近年来重型设备材料、人工价格上涨导致重置价格上涨，同时机器设备的经济使用年限普遍大于财务计提折旧年限。
（2）收益法
采用收益法评估后股东全部权益价值为23,571.70万元，较账面净资产增值6,917.72万元，增值率41.54%。
本次采用资产基础法得出的股东全部权益价值较收益法测算得出的股东全部权益价值高出345.
[2021-12-30](600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于预计公司2022年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2021-103
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于预计公司2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子
公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司发生的日常关联交易系公司生产经营与项目建设需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司 2022 年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2021 年12 月29 日召开第十届董事会第七次会议对《关于预计公
司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》进行了审议，公司关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利对本议案回避表决，董事会审议通过了本议案并同意提交公司 2022 年第一次临时股
东大会审议。
独立董事事前认可及独立意见：“我们对公司与宜昌兴发及其子公司2022年预计日常关联交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。我们认为公司2021年1-11月实际发生的日常关联交易遵循了市场化定价原则，交易定价公允，交易内容和审议程序合法合规；2022年与宜昌兴发及其子公司预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。”
（二）公司2021年1-11月与宜昌兴发及其子公司日常关联交易执行情况
公司2021 年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为138,875 万元，1-11月实际发生日常关联交易金额为114,342.37万元。具体情况如下：
关联交易 关联方 关联交易内容 2021年初预计交易金 2021年1-11月实际
类别 额（万元） 发生金额（万元）
宜昌兴发集团有限责任 煤 14,800.00 13,900.82
公司
向关联人 宜昌兴和化工有限责任 甲醇、金属硅、液氨 50,500.00 43,519.47
购买原材 公司
料 湖北瑞泰工程管理有限 工程设备及材料 1,800.00 839
公司
宜昌星兴蓝天科技有限 液氨 40,000.00 33,462.00
公司
小计 / 107,100.00 91,721.29
宜昌兴发集团有限责任 房屋租赁及物业管 2,028.00 1,903.00
公司 理、融资担保
接受关联 宜昌兴和化工有限责任 157 111
人提供的 公司 房屋租赁
劳务 湖北悦和创业投资有限 440 314.63
公司
宜都宁通物流有限公司 装卸服务 5,000.00 4,375.49
兴山县峡口港有限责任 3,000.00 1,410.64
公司
湖北瑞泰工程管理有限 工程服务 4,000.00 2,583.02
公司
湖北神兴国际旅行社有 400 367.08
限公司
湖北昭君旅游文化发展 食宿服务 1,250.00 1,138.67
有限公司
湖北武陵山旅游开发有 500 325.73
限公司
小计 / 16,775.00 12,529.26
向关联人 宜昌星兴蓝天科技有限 水、电、汽等 15,000.00 10,091.82
销售商品 公司
小计 / 15,000.00 10,091.82
合计 / 138,875.00 114,342.37
（三）2022年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易情况
根据公司生产经营与项目建设需要，公司 2022 年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易金额为129,808万元。具体情况如下：
关联交 关联交易 2022年预 2021年预 2021年1-11
易类别 关联方 内容 计交易金 计交易金额 月实际发生 备注
额（万元） （万元） 金额（万元）
宜昌兴发集团有 预计金额同比增加系煤
限责任公司 煤炭 50,600 14,800 13,900.82 炭、甲醇价格上涨，公司
向关联 生产规模扩大致原材料
人采购 宜昌兴和化工有 甲醇 24,600 6,000 5,421.10 采购需求增加以及公司
原材料 限责任公司 合理调整采购来源所致
宜昌星兴蓝天科 液氨 24,720 40,000 33,462 /
技有限公司
小计 / 99,920.00 60,800.00 52,783.92
房屋租赁
宜昌兴发集团有 及物业管 2,058.00 2,028.00 1,903.00 /
限责任公司 理、融资
接受关 担保
联人提 湖北昭君旅游文 1,250.00 1,250.00 1,138.67 /
供的劳 化发展有限公司
务 湖北神兴国际旅 400 400 367.08 /
行社 食宿服务
湖北武陵山旅游 500 500 325.73 /
开发有限公司
宜昌兴和化工有 240 157 111 /
限责任公司 房屋租赁
湖北悦和创业投 440 440 314.63 /
资有限公司
兴山县峡口港有 装卸服务 2,000.00 3,000.00 1,410.64 /
限责任公司
湖北瑞泰工程管 预计金额同比增加系公
理有限公司 工程服务 18,000.00 4,000.00 2,583.02 司在建项目增加，对工程
服务需求增加所致
小计 / 24,888.00 11,775.00 8,153.77
向关联 宜昌星兴蓝天科 水、电、
人销售 技有限公司 液碱等 5,000 15,000 10,091.82 /
商品
小计 / 5,000 15,000 10,091.82
合计 / 129,808 87,575 71,029.51
二、关联关系介绍
宜昌兴发成立于1999年12月，注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；法定代表人：李国璋；注册资本：50,000 万元；经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截至2021 年9 月30日，宜昌兴发总资产467.92亿元,净资产159.93亿元；2021年1-9月实现营业收入350.32亿元，净利润28.87亿元。（以上数据未经审计）
宜昌兴发为公司控股股东，湖北昭君旅游文化发展有限公司、湖北神兴国际旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司、兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、湖北悦和创业投资有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司、宜昌星兴蓝天科技有限公司均为宜昌兴发全资或控股子公司。
三、定价原则和定价依
[2021-12-30](600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于预计公司2022年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易的公告
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2021-104
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于预计公司2022年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、
上海三福明日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）及其关联方、河南兴发昊利达肥业有限公司（以下简称“河南兴发”）、上海三福明电子材料有限公司（以下简称“上海三福明”）发生的日常关联交易系公司生产经营需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
●本次关于公司与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明 2022年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2021 年12 月29 日召开第十届董事会第七次会议对《关于预计公
司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易的
议案》进行了审议，董事会审议通过了本议案并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
独立董事事前认可及独立意见：“我们对公司与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明 2022 年预计日常关联交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。我们认为公司 2021 年1-11 月实际发生的日常关联交易遵循了市场化定价原则，交易定价公允，交易内容和审议程序合法合规；2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。”
（二）公司2021年1-11月与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易执行情况
公司 2021 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易预计金额为 127,040 万元，1-11 月实际发生日常关联交易金额为115,423.73万元。具体情况如下：
关联交 关联方 关联交易内容 2021年初预计交易 2021年1-11月实际
易类别 金额（万元） 发生金额（万元）
河南兴发昊利达肥业有限公司 复合肥 8,300.00 4,951.00
向关联 浙江金帆达生化股份有限公司 草甘膦制剂 1,000.00 624.00
人购买 界面活性剂、
原材料 上海三福明电子材料有限公司 单乙纯胺、异 1,860.00 1,931.00
丙醇等
小计 / 11,160.00 7,506.00
向关联 浙江金帆达进出口贸易有限公司 草甘膦原药 40,000.00 39,777.05
人销售 浙江金帆达生化股份有限公司 58,800.00 52,706.89
商品 河南兴发昊利达肥业有限公司 复合肥、磷酸 10,000.00 8,613.20
一铵、磷酸二
关联交 关联方 关联交易内容 2021年初预计交易 2021年1-11月实际
易类别 金额（万元） 发生金额（万元）
铵、氯化铵
二甲基亚砜、
上海三福明电子材料有限公司 冰醋酸、剥离 7,080.00 6,820.59
液等
小计 / 115,880.00 107,917.73
合计 127,040.00 115,423.73
（三）2022 年预计与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易情况
根据公司生产经营需要，公司 2022 年预计与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易金额为144,685万元。具体情况如下：
关联交 关联交易内 2022年预计交 2021年预计交 2021年1-11月
易类别 关联方 容 易金额（万元） 易金额（万元） 实际发生金额 备注
（万元）
向关联 河南兴发昊利达肥 复合肥 7,500.00 8,300.00 4,951.00 /
人采购 业有限公司
原材料 小计 / 7,500.00 8,300.00 4,951.00
浙江金帆达生化股 75,000.00 58,800.00 52,706.89 预计金额
份有限公司 同比增加
浙江金帆达进出口 草甘膦原药 系草甘膦
贸易有限公司 45,000.00 40,000.00 39,777.05 原药价格
向关联 上涨所致
人销售 河南兴发昊利达肥 磷酸一铵、
商品 业有限公司 磷酸二铵、 11,000.00 10,000.00 8,613.00 /
氯化铵
上海三福明电子材 显影液、蚀
料有限公司 刻液、剥离 6,185.00 7,080.00 6,820.59 /
液等
小计 / 137,185.00 115,880.00 107,917.53 /
总计 / 144,685.00 124,180.00 112,868.53 /
二、关联关系介绍
（一）浙江金帆达生化股份有限公司
浙江金帆达成立于1999年12月，注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表人：孔鑫明；注册资本：9,000万元；经营范围：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸（副产）、
硫酸（副产）等生产销售。截至2021年9月30日，浙江金帆达总资产 353,793.80万元,净资产186,376.90万元；2021年1-9月实现营业收入86,303.77万元，净利润4,946.92万元。（以上数据未经审计）
浙江金帆达为持有本公司 5%以上股份的股东，浙江金帆达进出口贸易有限公司为其关联公司。
（二）河南兴发昊利达肥业有限公司
河南兴发成立于2012年10月，注册地址：辉县市孟庄产业集聚区，法定代表人：陈应波，注册资本：20,000 万元。经营范围：尿素、复合肥料、硝基复合肥料、控释复合肥料、脲醛缓释复合肥料、有机-无机复混肥料等生产
销售。截至 2021 年 9 月 30 日，河南兴发总资产 39,973.31 万元，净资产
20,013.46万元；2021年1-9月实现营业收入53,780.76万元，净利润2,118.01万元。（以上数据未经审计）
因公司副总经理刘畅女士目前担任河南兴发董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，河南兴发为公司关联方。
（三）上海三福明电子材料有限公司
上海三福明成立于2006年6月，注册地址：上海市长宁区延安西路1160号703室，法定代表人：汪鹏，注册资本：900万美元。经营范围：电子元器件、各类化学品及危险化学品（以上产品涉及危险化学品的，仅限化学品经营许可证所列产品）、机械器具及零件等的批发、进出口业务。截至 2021 年 9月30 日，上海三福明总资产19,326.70 万元，净资产15,737.50 万元；2021年1-9 月实现营业收入21,996.79 万元，净利润2,323.11 万元。（以上数据未经审计）
公司副总经理李少平先生于2021年10月辞去上海三福明董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海三福明在李少平先生辞去其董
事长职务后的12 个月内仍为公司关联方。
三、定价原则和定价依据
2022 年公司与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明之间的日常关联交易依据公司经营实际需要确定，将按照公平、公正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明之间的日常关联交易是公司生产经营活动的重要组成部分，对市场开拓和业务增长具有积极影响和重要意义，不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2021年12月30日
[2021-12-30](600141)兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司十届七次董事会决议公告
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2021-101
湖北兴发化工集团股份有限公司
十届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了第十届董事会第七次会议。会议通知于2021年12月19日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，应参会董事12名，实际参会董事11名，独立董事蒋春黔先生因公未能出席，委托独立董事张小燕女士代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于公司2022年生产经营计划的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案
详细内容见关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临2021-103。
公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易的议案
详细内容见关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易的公告，公告编号：临2021-104。
公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了关于全资子公司收购宁通物流100%股权暨关联交易的议案
详细内容见关于全资子公司收购宁通物流100%股权暨关联交易的公告，公告编号：临2021-105。
公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
《宁通物流资产评估报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、程亚利回避表决。
五、审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
详细内容见关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知，公告编号：临2021-106。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2021年12月30日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-8.89 成交量:5814.85万股 成交金额:283761.58万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜7698.92 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜5342.56 ｜-- ｜
｜光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营｜4142.45 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜3991.38 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜恒泰证券股份有限公司上海九江路证券营业｜2599.84 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜13740.13 ｜
｜中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券｜-- ｜7269.70 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜4984.74 ｜
｜平安证券股份有限公司平安证券总部 ｜-- ｜4688.77 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜4676.00 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-20｜10.21 ｜162.57 ｜1659.87 ｜中国银河证券股｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司温州｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大南路证券营业｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜65994.12 ｜2417.83 ｜0.00 ｜0.23 ｜65994.12 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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