600138什么时候复牌？-中青旅停牌最新消息
≈≈中青旅600138≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600138)中青旅:中青旅为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2022-005
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币 2.5 亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币 18.39 亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的公
司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币24.50亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额度根据该子公
司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，北京中青旅创格科技有限公司向北京银行股份有限公司中轴路支行申请人民币 2.5 亿元额度的银行综合授信。原公司临 2020-029 号公告中涉及的合同项下未还借款纳入本次授信额度范围内。公司与北京银行股份有限公司中轴路支行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 2.5 亿元额度的银行综合授信提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为北京中青旅创格科技有限公司的少数股东, 按其持有中青旅创格的股权比例 10%为本次担保提供反担保。
上述担保在公司 2021 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司是公司持股 90%的控股子公司，注册资本
10,000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层，法定
代表人柴昊，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 24.39 亿元，负债总额 21.94 亿元，资产
负债率 89.96%，其中流动负债总额 21.94 亿元，净资产 2.45 亿元。2021 年前三
季度实现营业收入 29.75 亿元，净利润 3,247.26 万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 45.54
亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 71.99%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为
人民币 19.60 亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 30.98%；乌镇旅游股
份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地
产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币 39,525.62万元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 6.25%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 21.99 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司 2020 年年度经审计净资产的 34.76%。公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
报备文件
（一）北京银行股份有限公司中轴路支行《最高额保证合同》；
（二）中青旅控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司最近一期财务报表；
（四）北京中青旅创格科技有限公司营业执照复印件。
[2022-01-29] (600138)中青旅:中青旅关于2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2022-004
中青旅控股股份有限公司
关于 2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?经公司财务部门初步测算，2021年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利1,499.24万元，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计亏损11,177.10万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现盈利，实现归属于上市公司股东的净利润 1,499.24万元。
2. 经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东扣除
非经常性损益后的净利润-11,177.10 万元。
（三）本次预告的业绩尚未经注册会计师审计，公司年度审计工作正在进行中。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年度归属于上市公司股东的净利润：-23,207.83 万元。
2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-39,505.17万元。
（二）2020 年度每股收益：-0.3206 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，新冠疫情反复及各地防控政策对旅游市场及居民消费习惯仍持续产生影响，公司旅行社、景区、整合营销、酒店等业务板块复苏受到不同程度抑制。在此情况下，公司积极采取各种措施，利用疫情平稳期提升业绩和经营水平，持续压缩成本和费用支出，主营业务较 2020 年实现明显改善。公司其他股权投资项目收益较 2020 年亦实现较大增长。
（二）非经常性损益影响
2021 年公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司收到桐乡市财政局给予的乌镇古镇保护与品牌宣传推广补助，金额总计 1.43 亿元，对公司归母净利润影响金额为 0.71 亿元。
四、风险提示
基于公司财务部门根据公司经营状况和自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-01] (600138)中青旅:中青旅关于与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司签订日常关联交易框架协议(2021年-2022年)的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2022-003
中青旅控股股份有限公司
关于与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司
签订日常关联交易框架协协(2021 年-2022 年)的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关于与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司签订日常关联交易框架协
议（2021 年-2022 年）的事项无需提交股东大会审议；
与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司签订日常关联交易框架协议
（2021 年-2022 年）不影响公司独立性，公司主要业务也没有对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司拟向公司及下属控股子公司采购旅游、整合营销、酒店、景区产品及服务，为此，公司拟与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司签订《日常关联交易框架协议》。
2021 年 12 月 31 日召开的公司第八届董事会临时会议审议通过《关于关联
交易的议案》，其中子议案《签署<日常关联交易框架协议>及预计日常关联交易金额》，关联董事康国明先生回避表决。公司独立董事黄建华、翟进步、李聚合、李任芷发表了事前认可意见，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并就该事项发表了以下独立意见：我们认为本次关联交易是本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，按照公开、公平、公正的原则，依照市场公允价格确定交易金额，是正常的商业行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易提交公司董事会进行审议，关联董事回避表决，审议和表决程序符合《上海证
券交易所股票上市规则》及公司相关规定。公司董事会内控与审计委员会对上述议案亦进行了审核并发表如下意见：上述关联交易事项是正常的商业行为，定价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
自协议生效至公司召开 2021 年度股东大会之日止，公司及下属控股子公司
与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司之间预计将发生不超过 30 万元的日常关联交易，具体金额以实际发生为准。
二、关联方介绍和关联关系
关联方：中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层 1809-1
法定代表人：王文涛
注册资本：8000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：餐饮服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；人力资源服务；工程设计；经营电信业务；销售鞋帽、个人卫生用品、日用品、新鲜水果、未经加工的干果、坚果、新鲜蔬菜、鲜肉、鲜蛋、水产品、厨具、餐具及器皿、文化用品、体育用品；数字文化创意内容应用服务；软件开发；应用软件服务；信息技术咨询服务；物业管理；出租商业用房；出租办公用房；机械设备租赁；企业管理；会议服务；技术开发；摄影扩印服务；建筑物清洁服务；酒店管理；餐饮管理；房地产开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）、人力资源服务、工程设计、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关联关系：鉴于中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司为公司间接持股 40%的参股公司，公司董事长康国明先生同时担任中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》中“上市公司董事、监事和高级管理人员担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为关联法人”的界定，中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司为公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）日常关联交易的范围
自协议生效至公司召开 2021 年度股东大会之日止，中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司拟向公司及下属控股子公司采购旅游、整合营销、酒店、景区产品及服务。
（二）定价政策
上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格，双方协商确定交易价格。
1、双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。
2、关联方保证不通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及下属控股子公司与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司之间的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，公司及下属控股子公司与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司间交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响。
此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会临时会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见；
（三）公司独立董事独立意见；
（四）公司董事会内控与审计委员会决议。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日
[2022-01-01] (600138)中青旅:中青旅关联交易公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2022-002
中青旅控股股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12 个月公司与中国光大银行股份有限公司北京分行未发生非日常
关联交易，过去 12 个月公司与其他关联人未发生与本次交易类别相关的非日常关联交易；
本次关联交易无须提交股东大会审议。
一、关联交易主要内容概述
中国光大银行股份有限公司北京分行（下称“光大银行北京分行”）拟与公司签署《租赁协议》，由光大银行北京分行承租公司位于北京市东城区东直门南
大街 5 号中青旅大厦部分场所，租赁期限为 10 年，租金共计 7,518.72 万元。本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于截至 2021 年 9 月 30 日，中国光大银行股份有限公司（下称“光大银行”）
控股股东中国光大集团股份公司（下称“光大集团”）合计持有公司 21.97%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，光大银行为公司关联法人，本次交易为关联交易，需提交公司董事会审议。本次交易租金共计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，未达到股东大会审议标准，无须提交股东大会审议。公司董事倪阳平先生、谢辉女士为此事项关联人，须回避表决。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍和关联关系
关联方：中国光大银行股份有限公司北京分行
注册地址：北京市西城区宣武门内大街 1 号
负责人：王罡
公司类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
经营范围：办理人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；同业外汇拆借；外汇借款、外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；咨信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其它业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，光大银行总资产 53,681.10 亿元，净资产 4,549.98
亿元，2020 年实现营收 1,424.79 亿元，实现净利润 379.05 亿元。
与本公司关联关系：鉴于截至 2021 年 9 月 30 日，光大银行控股股东光大集
团合计持有公司 21.97%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，光大银行为公司关联法人。
三、关联交易主要内容
光大银行北京分行拟与公司签署《租赁协议》，由光大银行北京分行承租公司位于北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦部分场所，租赁期限为 10 年，租金共计 7,518.72 万元。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次光大银行北京分行租赁中青旅大厦部分场所用于办公经营，有助于中青旅大厦租赁业务，增加公司租赁业务收入，租金标准按照市场化原则确定，符合上市公司和全体股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
上述交易已于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决方式经中青旅第八届董事会临
时会议审议通过。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。关联董事倪阳平先生、谢辉女士回避表决，其他8位非关联董事包括4位独立董事均表示赞成本次交易。
公司独立董事对《关于关联交易的议案》发表了如下事前认可意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，我们一致认为上述关联交易事项乃按一般商业条款达成，定价公允合理，不存在利益输送情形，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意将该议案提交董事会审议。
公司内控与审计委员会对《关于关联交易的议案》发表如下意见：上述关联交易事项是正常的商业行为，定价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。
公司独立董事对《关于关联交易的议案》发表了如下独立意见：我们认为本次关联交易是本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，按照公开、公平、公正的原则，依照市场公允价格确定交易金额，是正常的商业行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易提交公司董事会进行审议，关联董事回避表决，审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。
六、备查附件
（一）独立董事事前认可意见；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）董事会内控与审计委员会会议决议；
（四）中青旅第八届董事会临时会议决议。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日
[2022-01-01] (600138)中青旅:中青旅第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2022-001
中青旅控股股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于 2021 年 12 月 31 日以通
讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件方式送达董事。
会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于关联交易的议案》，表决情况如下：
（一）关于光大银行北京分行租赁中青旅大厦的事项
关联董事倪阳平先生、谢辉女士对此子议案回避表决。
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（二）关于中青旅健坤为公司提供餐饮服务、租赁中青旅大厦、签署《日常关联交易框架协议》及预计日常关联交易金额的事项
关联董事康国明先生对此子议案回避表决。
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日
[2021-12-31] (600138)中青旅:中青旅关于子公司乌镇旅游获得财政补贴的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-049
中青旅控股股份有限公司
关于子公司乌镇旅游股份有限公司获得财政补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司收到桐乡市财政局《关于要求乌镇旅游股份有限公司将财政补贴用于乌镇古镇保护与品牌宣传推广的函》，鉴于乌镇旅游股份有限公司对桐乡市文化产业做出的突出贡献，为大力支持乌镇古镇保护与品牌宣传推广，桐乡市财政局经研究决定对乌镇旅游股份有限公司给予补助，补助金额总计 143,429,440.18 元，并要求乌镇旅游股份有限公司将该项财政补贴全额用于乌镇古镇经营和保护、乌镇品牌宣传和推广。
上述财政补贴的取得预计将对公司 2021 年度的经营业绩产生一定的积极影响，公司将根据财政补贴款项的类型及时进行相应会计处理，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-28] (600138)中青旅:中青旅为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-047
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币 2 亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币 18.39 亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的公
司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币24.50亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额度根据该子公
司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，北京中青旅创格科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请人民币 2 亿元额度的银行综合授信。公司与中国工商银行股份有限公司北京东城支行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 2 亿元额度的银行综合授信提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为北京中青旅创格科技有限公司的少数股东, 按其持有中青旅创格的股权比例 10%为本次担保提供反担保。
上述担保在公司 2021 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司是公司持股 90%的控股子公司，注册资本
10,000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层，法定
代表人柴昊，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 24.39 亿元，负债总额 21.94 亿元，资产
负债率 89.96%，其中流动负债总额 21.94 亿元，净资产 2.45 亿元。2021 年前三
季度实现营业收入 29.75 亿元，净利润 3,247.26 万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 45.25
亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 71.53%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为
人民币 19.60 亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 30.98%；乌镇旅游股
份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币 36,629.62
万元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 5.79%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 21.99 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司 2020 年年度经审计净资产的 34.76%。公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
报备文件
（一）中国工商银行股份有限公司北京东城支行《最高额保证合同》；
（二）中青旅控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司最近一期财务报表；
（四）北京中青旅创格科技有限公司营业执照复印件。
[2021-12-28] (600138)中青旅:中青旅关于诉讼进展的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2021-048
中青旅控股股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审终审判决
上市公司所处的当事人地位：一审原告、二审上诉人
涉案的金额：公司诉讼请求金额为 30,833,481.22 元，二审判决被告向
公司返还投资款 15,000,000 元并支付资金占用费，一审案件受理费、财产保全费、二审案件受理费由公司承担部分合计 244,844 元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司将根据案件执行情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司本期或期后利润影响以日后实际发生额为准。
一、本次诉讼的基本情况
2015 年 7 月，公司通过增资方式获得广州七侠网络科技有限公司（七洲网）
20%股权，并与其创始股东丁卫军（被告一）、莫人开（被告二）、广州七侠企业管理咨询中心（有限合伙）（被告三）约定股权回购条款。2020 年 9 月，公司因上述约定股权回购条款被触发，向广州市天河区人民法院提起诉讼，请求法院判令三被告向公司回购股权并赔偿损失、支付违约金、律师费共计 30,828，481.22元。2021 年 3 月，案件开庭审理，庭审阶段公司向法院增提“判令三被告向原告支付财产保全责任保险费 5000 元”的诉讼请求，该案件涉案金额合计30,833,481.22 元。
2021 年 6 月，公司收到广州市天河区人民法院（2020）粤 0106 民初 36301
号《民事判决书》，一审判决驳回公司全部诉讼请求，公司向广东省广州市中级人民法院提起上诉。
上述情况详见公司在上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/披露的临2021-013 号、临 2021-029 号公告。
二、本次诉讼判决结果
近日，公司收到广东省广州市中级人民法院对本案作出的（2021）粤 01 民终 18295 号《民事判决书》，判决如下：
1、撤销广东省广州市天河区人民法院（2020）粤 0106 民初 36301 号民事判
决；
2、被上诉人广州七侠企业管理咨询中心（有限合伙）、丁卫军、莫人开自本判决生效之日起十日内向上诉人中青旅控股股份有限公司返还投资款
15,000,000 元并支付资金占用费（以 15,000,000 元为本金，从 2015 年 8 月 4
日起至 2019 年 8 月 19 日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，从 2019
年 8 月 20 日起至实际清偿之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；
3、驳回上诉人中青旅控股股份有限公司的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费 195,942 元、财产保全费 5,000 元，由上诉人中青旅控股股份有限公司负担 123,974 元，被上诉人广州七侠企业管理咨询中心（有限合伙）、丁卫军、莫人开负担 76,968 元；二审案件受理费 196,057 元，由上诉人中青旅控股股份有限公司负担 120,870 元，由被上诉人广州七侠企业管理咨询中心（有限合伙）、丁卫军、莫人开负担 75,187 元。
本判决为终审判决。
三、诉讼对公司损益产生的影响
公司将根据案件执行情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司
本期或期后利润影响以日后实际发生额为准。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
广东省广州市中级人民法院作出的（2021）粤 01 民终 18295 号《民事判决
书》。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-11-20] (600138)中青旅:中青旅为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-046
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中青博联整合营销顾问股份有限公司
本次担保金额：人民币 5,000 万元
已实际为其提供的担保余额：人民币 3.5 亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的公
司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币24.50亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额度根据该子公
司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，中青博联整合营销顾问股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币 5,000 万元额度的银行综合授信。公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为该人民币 5,000 万元额度的银行综合授信提供担保。北京九方合纵投资管理有限公司、业荣惠华咨询（北京）有限责任公司作为中青博联整合营销顾问股份有限公司的少数股东，按其持有的股权比例为本次担保提供反担保。
上述担保在公司 2021 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
中青博联整合营销顾问股份有限公司是公司持股 72.75%的控股子公司，注
册资本 10,370 万元人民币，注册地址为北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层(东二环)，法定代表人王思联，经营范围为市场营销顾问；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；企业形象策划；公关策划；翻译服务；摄影服务；图文设计、制作；广告设计、制作；信息咨询（不含中介服务）；投资顾问；项目投资；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理培训；计算机技术培训；入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；从事因私出入境中介服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事因私出入境中介服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 10.45 亿元，负债总额 6.05 亿元，资产
负债率 57.89%，其中流动负债总额 5.91 亿元，净资产 3.94 亿元。2021 年前三
季度实现营业收入 11.35 亿元，净利润 2,428.12 万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币46.66 亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 73.75%。其中，公司控股子
公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保
数额为人民币 19.60 亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 30.98%；乌镇
旅游股份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币34,624.62 万元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 5.47%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 23.60 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司 2020 年年度经审计净资产的 37.30%。公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十日
报备文件
（一）招商银行股份有限公司北京分行《最高额不可撤销担保书》；
（二）中青旅控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
（三）中青博联整合营销顾问股份有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件。
[2021-10-30] (600138)中青旅:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0515元
每股净资产: 8.7939元
加权平均净资产收益率: 0.59%
营业总收入: 62.31亿元
归属于母公司的净利润: 3726.13万元
[2021-10-30] (600138)中青旅:中青旅第八届监事会临时会议决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-045
中青旅控股股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于 2021
年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 26 日以电子邮
件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
监事会对公司 2021 年第三季度报告的审核意见为：
中青旅控股股份有限公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况；
在对公司 2021 年第三季度报告的审核过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600138)中青旅:中青旅第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-044
中青旅控股股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于 2021 年 10 月 29 日以通
讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件方式送达董事。
会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》，表决情况如下：
10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-23] (600138)中青旅:中青旅为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-043
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币 3.5 亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币 20 亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的公
司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币24.50亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额度根据该子公
司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，北京中青旅创格科技有限公司向中国光大银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币 3.5 亿元额度的银行综合授信。公司与中国光大银行股份有限公司北京金融街支行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 3.5 亿元额度的银行综合授信提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为北京中青旅创格科技有限公司的少数股东, 按其持有中青旅创格的股权比例 10%为本次担保提供反担保。
上述担保在公司 2021 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司是公司持股 90%的控股子公司，注册资本
10,000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层，法定
代表人柴昊，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 21.18 亿元，负债总额 18.64 亿元，资产
负债率 88.03%，其中流动负债总额 18.64 亿元，净资产 2.53 亿元。2021 年上半
年实现营业收入 18.66 亿元，净利润 1831.52 万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 46.29
亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 73.17%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为
人民币 19.60 亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 30.98%；乌镇旅游股
份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地
产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币 32,902.62万元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 5.20%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 23.40 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司 2020 年年度经审计净资产的 36.99%。公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日
报备文件
（一）中国光大银行股份有限公司北京金融街支行《最高额保证合同》；
（二）中青旅控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司最近一期财务报表；
（四）北京中青旅创格科技有限公司营业执照复印件。
[2021-10-08] (600138)中青旅:中青旅第八届监事会临时会议决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-041
中青旅控股股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会临时会议于 2021
年 9 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 27 日以电子邮件方
式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于2020 年度公司监事薪酬的议案》。
公司监事会主席查德荣先生对此议案回避表决。
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
二〇二一年十月八日
[2021-10-08] (600138)中青旅:中青旅第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2021-040
中青旅控股股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2021年9月30日以通讯
表决方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事。会
议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过《关于 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事长康国明先生、副董事长邱文鹤先生、董事徐曦先生对此议案回避表决。
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日
[2021-10-08] (600138)中青旅:中青旅2020年度报告补充公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2021-042
中青旅控股股份有限公司
2020 年度报告补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 4 月 16 日，中青旅控股股份有限公司（以下简称“本公司”）2020
年年度报告对公司董事、监事、高级管理人员报告期内部分薪酬进行了披露。2021年 9 月 30 日，本公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，分别对本公司董事及高级管理人员、监事 2020 年度薪酬进行审议，现就 2020 年年度报告未披露部分薪酬补充披露如下：
姓名 职务 报告期内从公司获得的税
前报酬其余部分（万元）
康国明 董事长 6.97
邱文鹤 副董事长、总裁 6.43
徐曦 董事、副总裁 8.34
查德荣 监事会主席 5.87
郑蓬时 职工监事 4.33
焦正军 副总裁 5.35
高志权 副总裁 5.35
林 军 副总裁 5.35
范思远 副总裁、 6.55
董事会秘书
骆海菁 总裁助理 7.04
柴 昊 总裁助理 4.33
赵 勇 总裁助理 -64.96
合 计 / 0.95
注：
根据有关政策规定，本公司董事、监事及高级管理人员绩效薪酬实行延期支付，2020 年度公司董事、监事、高级管理人员已披露薪酬中延期支付的绩效薪
酬总额为人民币 82.52 万元，将分 3 年延期支付。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司
二〇二一年十月八日
[2021-09-17] (600138)中青旅:中青旅关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码:600138 证券简称:中青旅 编号：临 2021-039
中青旅控股股份有限公司关于参加北京辖区
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
届时公司副董事长兼总裁邱文鹤先生、董事会秘书兼副总裁范思远先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司
二○二一年九月十七日
[2021-09-17] (600138)中青旅:中青旅为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-038
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中青博联整合营销顾问股份有限公司
本次担保金额：人民币 1 亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币 3.3 亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币 5000 万元
已实际为其提供的担保余额：人民币 17.5 亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的公
司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币24.50亿元的担保和为公司下属各旅
行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额度根据该子公司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，中青博联整合营销顾问股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请一年期的人民币 1 亿元额度的银行综合授信。公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 1 亿元额度的银行综合授信提供担保。北京九方合纵投资管理有限公司、业荣惠华咨询（北京）有限责任公司作为中青博联整合营销顾问股份有限公司的少数股东，按其持有的股权比例为本次担保提供反担保。
2021 年 6 月，北京中青旅创格科技有限公司与兴业银行股份有限公司北京
分行签订了人民币 2.5 亿元额度的《额度授信合同》，公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 2.5 亿元额度的银行综合授信提供担保，相关事项详见公司临 2021-027 号公告。近日，北京中青旅创格科技有限公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订《额度授信合同》补充协议，将《额度授信合同》项下额度授信最高本金额度修改为 3 亿元，公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》补充协议，按照修改后的最高本金额度 3 亿元人民币提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为北京中青旅创格科技有限公司的少数股东, 按其持有中青旅创格的股权比例 10%为本次担保提供反担保。
上述担保在公司 2021 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）中青博联整合营销顾问股份有限公司
中青博联整合营销顾问股份有限公司是公司持股 72.75%的控股子公司，注册资本 10,370 万元人民币，注册地址为北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层(东二环)，法定代表人王思联，经营范围为市场营销顾问；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；企业形象策划；公关策划；翻译服务；摄影服务；图文设计、制作；广告设计、制作；信息咨询（不含中介服务）；投资顾问；项目投资；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理培训；计算机技术培训；入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；从事因私出入境中介服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事因私出入境中介服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 9.87 亿元，负债总额 5.63 亿元，资产负
债率 57.06%，其中流动负债总额 5.47 亿元，净资产 3.78 亿元。2021 上半年实现
营业收入 7.33 亿元，净利润 737.50 万元。
（二）北京中青旅创格科技有限公司
北京中青旅创格科技有限公司是公司持股 90%的控股子公司，注册资本
10,000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层，法定
代表人柴昊，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 21.18 亿元，负债总额 18.64 亿元，资产
负债率 88.03%，其中流动负债总额 18.64 亿元，净资产 2.53 亿元。2021 年上半
年实现营业收入 18.66 亿元，净利润 1831.52 万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 43.75
亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 69.15%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为
人民币 19.60 亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 30.98%；乌镇旅游股
份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币 32,504.62万元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 5.14%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 20.90 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司 2020 年年度经审计净资产的 33.03%。公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
报备文件
（一）兴业银行股份有限公司北京分行《最高额保证合同》；
（二）兴业银行股份有限公司北京分行《最高额保证合同》补充协议；
（三）中青旅控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
（四）中青博联整合营销顾问股份有限公司最近一期财务报表；
（五）中青博联整合营销顾问股份有限公司营业执照复印件；
（六）北京中青旅创格科技有限公司最近一期财务报表；
（七）北京中青旅创格科技有限公司营业执照复印件。
[2021-09-15] (600138)中青旅:中青旅关于董事辞职的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2021-037
中青旅控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于今日收到公司董事、副董事长张立军先生递交的辞职报告。因工作安排，张立军先生申请辞去公司董事及副董事长职务，辞职后，张立军先生将不在公司担任任何职务。
张立军先生辞职后，公司董事会人数将由 11 人减少至 10 人，独立董事人数
不变，未出现公司董事会成员数低于法定最低人数、独立董事占比低于三分之一的情形，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张立军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成补选董事工作并及时履行信息披露义务。
张立军先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对张立军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月十五日
[2021-09-04] (600138)中青旅:中青旅为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-036
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币 5000 万元
已实际为其提供的担保余额：人民币 18 亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的公
司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币24.50亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额度根据该子公
司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，北京中青旅创格科技有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币 5000 万元额度的银行综合授信。公司与中信银行股份有限公司北京分行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 5000 万元额度的银行综合授信提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为北京中青旅创格科技有限公司的少数股东,按其持有中青旅创格的股权比例 10%为本次担保提供反担保。
上述担保在公司 2021 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司，是公司持股 90%的控股子公司，注册资本
10,000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层，法定
代表人柴昊，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 21.18 亿元，负债总额 18.64 亿元，资产
负债率 88.03%，其中流动负债总额 18.64 亿元，净资产 2.53 亿元。2021 年上半
年实现营业收入 18.66 亿元，净利润 1831.52 万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 43.21
亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 68.30%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为
人民币 19.60 亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 30.98%；乌镇旅游股
份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币 32,129.62
万元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 5.08%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 20.40 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司 2020 年年度经审计净资产的 32.24%。公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月四日
报备文件
（一）中信银行股份有限公司北京分行《最高额保证合同》；
（二）中青旅控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司最近一期财务报表；
（三）北京中青旅创格科技有限公司营业执照复印件。
[2021-08-28] (600138)中青旅:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0465元
每股净资产: 8.7878元
加权平均净资产收益率: 0.53%
营业总收入: 35.20亿元
归属于母公司的净利润: 3362.40万元
[2021-08-28] (600138)中青旅:中青旅第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-034
中青旅控股股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于
2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮
件方式送达各位董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、2021 年半年度报告正文及全文；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于修订公司《战略管理制度》的议案；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (600138)中青旅:中青旅第八届监事会第七次会议决议
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-035
中青旅控股股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议于
2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮
件方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了《2021年半年度报告正文及全文》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-24] (600138)中青旅:中青旅关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号： 临 2021-033
中青旅控股股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2021 年 8 月 30 日（周一）17:00 前将有关问题通过
电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 zhqb@cyts.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月
28 日披露公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地
了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 8
月 31 日下午 15:00-16:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者
关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年 8 月 31 日下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长康国明先生、副董事长兼总裁邱文鹤先生、公司董事兼副总裁徐曦先生（财务负责人）、公司董事会秘书兼副总裁范思远先生将参加此次说明会。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 8 月 31 日下午 15:00-16:00，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 30 日（周一）17:00 前将有关问
题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 zhqb@cyts.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李岚、余瑶
电话：010-58158702，58158717
邮箱：zhqb@cyts.com
特此公告。
中青旅控股股份有限公司
二○二一年八月二十四日
[2021-07-17] (600138)中青旅:中青旅关于2021年半年度业绩预盈公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-032
中青旅控股股份有限公司
关于 2021 年半年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?经公司财务部门初步测算，2021年半年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利3,362.44万元，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计盈利80.62万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润3,362.44 万元。
2. 经公司财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东
扣除非经常性损益后的净利润 80.62 万元。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年半年度归属于上市公司股东的净利润：-15,687.86 万元。
2020 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：
-31,214.70 万元。
（二）2020 年半年度每股收益：-0.2167 元。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
公司 2021 年上半年业绩扭亏为盈，主要原因在于 2020 年上半年新冠疫情及
防控政策对公司旅行社、景区、整合营销、酒店等业务产生不利影响，公司 2020年上半年亏损严重，上年同期净利润为负。2021 年上半年，国内疫情得到有效控制，宏观环境、市场环境持续回暖，人员流动逐步放开，居民消费复苏，公司景区、整合营销等业务板块呈现良好恢复态势。
四、风险提示
基于公司财务部门根据公司经营状况和自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日
[2021-07-14] (600138)中青旅:中青旅为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-031
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币 5 亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币 18 亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的公
司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币24.50亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额度根据该子公
司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，北京中青旅创格科技有限公司向交通银行股份有限公司东直门支行申请人民币 5 亿元额度的银行综合授信，原公司临 2020-026 号公告中涉及的合同项下未还借款纳入本次额度范围内。公司与交通银行股份有限公司东直门支行签订了《保证合同》，为该人民币 5 亿元额度的银行综合授信提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为北京中青旅创格科技有限公司的少数股东, 按其持有中青旅创格的股权比例 10%为本次担保提供反担保。
上述担保在公司 2021 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司，是公司持股 90%的控股子公司，注册资本
10,000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层，法定
代表人柴昊，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 3 月 31 日，资产总额 19.47 亿元，负债总额 17.05 亿元，资产
负债率 87.60%，其中流动负债总额 17.05 亿元，净资产 2.41 亿元。2021 年一季
度实现营业收入 9.06 亿元，净利润 619.52 万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 43.01
亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 67.98%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为
人民币 19.60 亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 30.98%；乌镇旅游股
份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地
产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币 30,145.62万元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 4.76%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 20.40 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司 2020 年年度经审计净资产的 32.24%。公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日
报备文件
（一）交通银行股份有限公司东直门支行《保证合同》；
（二）中青旅控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司最近一期财务报表；
（四）北京中青旅创格科技有限公司营业执照复印件。
[2021-06-22] (600138)中青旅:中青旅关于监事辞职的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-030
中青旅控股股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日收到公司监事会主席查德荣先生递交的书面辞职报告。因退休，查德荣先生向监事会辞去公司监事职务。
查德荣先生辞职后，公司监事会人数将由 3 人减少至 2 人，公司监事会成员
数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，查德荣先生的辞职申请将于公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前查德荣先生仍将继续履行公司监事的职责。
查德荣先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司监事会对查德荣先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十二日
[2021-06-17] (600138)中青旅:中青旅关于诉讼进展的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2021-029
中青旅控股股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已进行一审判决，公司已提起上诉。
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：30,833,481.22 元
是否会对上市公司损益产生负面影响：目前一审判决尚未生效，公司已提起上诉。后续公司将根据案件进展情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司本期或期后利润影响以日后实际发生额为准。
一、本次诉讼的基本情况
2015 年 7 月，公司通过增资方式获得广州七侠网络科技有限公司（七洲网）
20%股权，并与其创始股东丁卫军（被告一）、莫人开（被告二）、广州七侠企业管理咨询中心（有限合伙）（被告三）约定股权回购条款。2020 年 9 月，公司因上述约定股权回购条款被触发，向广州市天河区人民法院提起诉讼，请求法院判令三被告向公司回购股权并赔偿损失、支付违约金、律师费等费用。案件具体情况详见公司在上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/披露的临 2021-013 号公告。
2021 年 3 月 9 日，案件开庭，庭审阶段公司向法院增提“判令三被告向原
告支付财产保全责任保险费 5000 元”的诉讼请求，该案件涉案金额合计30,833,481.22 元。
二、本次诉讼进展情况
近日，公司收到广东省广州市天河区人民法院对本案的（2020）粤 0106 民初 36301 号《民事判决书》，一审判决驳回公司全部诉讼请求。目前一审判决结果尚未生效，公司已提起上诉。
三、诉讼对公司损益产生的影响
关于上述诉讼事项，目前一审判决结果尚未生效，公司已提起上诉。后续公司将根据案件进展情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司本期或期后利润影响以日后实际发生额为准。公司将密切关注本案后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
广东省广州市天河区人民法院作出的（2020）粤 0106 民初 36301 号《民事
判决书》。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月十七日
[2021-06-08] (600138)中青旅:中青旅关于公开挂牌出售资产的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2021-028
中青旅控股股份有限公司
关于公开挂牌出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过北京产权交易所
挂牌转让北京市海淀区知春路 128 号（8 层 801-805、891-895）商业房
产，挂牌价格不低于标的资产评估值 3,979.31 万元。
本次交易采取公开挂牌方式，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易未达到董事会审议标准。
本次公开挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司拟通过北京产权交易所挂牌转让北京市海淀区知春路 128 号（8 层
801-805、891-895）商业房产，挂牌价格不低于标的资产评估值 3,979.31 万元。
本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。
本次交易未达到董事会审议标准。
二、交易标的基本情况
公司委托具有证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司对标的资产进行评估，并出具《中青旅控股股份有限公司拟转让北京市海淀区知春路128 号（8 层 801-805、891-895）房产项目资产评估报告》（中联评报字[2021]
第【1322】号）。本次评估基准日为 2020 年 7 月 31 日，评估方法为市场法。根
据评估报告，本次交易标的资产账面值 431.82 万元，评估值 3,979.31 万元。上述评估已完成国有资产评估备案程序。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。在本次交易之前，标的资产主要由公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司使用。
三、处置标的资产的目的及对公司的影响
综合考虑资产价格、物业维护成本和资产收益情况，本次出售标的资产能够盘活资产、优化资源配置，进一步提高公司资产质量。
本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性，尚无法判断对公司当期利润或期后利润产生的影响。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
（一） 《中青旅控股股份有限公司拟转让北京市海淀区知春路 128 号（8 层801-805、891-895）房产项目资产评估报告》
（二）国有资产评估备案表。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月八日
[2021-06-04] (600138)中青旅:中青旅为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-027
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币 2.5 亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币 17.6 亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的公
司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币24.50亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额度根据该子公
司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，北京中青旅创格科技有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请一年期的人民币 2.5 亿元额度的银行综合授信。公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 2.5 亿元额度的银行综合授信提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为北京中青旅创格科技有限公司的少数股东, 按其持有中青旅创格的股权比例 10%为本次担保提供反担保。
上述担保在公司 2021 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司，是公司持股 90%的控股子公司，注册资本
10,000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层，法定
代表人柴昊，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止 2021 年 3 月 31 日，资产总额 19.47 亿元，负债总额 17.05 亿元，资产
负债率 87.60%，其中流动负债总额 17.05 亿元，净资产 2.41 亿元。2021 年一季
度实现营业收入 9.06 亿元，净利润 619.52 万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 42.80
亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 67.66%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为
人民币 19.60 亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 30.98%；乌镇旅游股
份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币 30,049.62
万元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 4.75%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 20.20 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司 2020 年年度经审计净资产的 31.93%。公司无逾期担保。
四、上网公告附件
北京中青旅创格科技有限公司最近一期财务报表。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月四日
报备文件
（一）兴业银行股份有限公司北京分行《最高额保证合同》；
（二）中青旅控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司营业执照复印件。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600138)中青旅:中青旅为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2022-005
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币 2.5 亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币 18.39 亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的公
司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币24.50亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额度根据该子公
司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，北京中青旅创格科技有限公司向北京银行股份有限公司中轴路支行申请人民币 2.5 亿元额度的银行综合授信。原公司临 2020-029 号公告中涉及的合同项下未还借款纳入本次授信额度范围内。公司与北京银行股份有限公司中轴路支行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 2.5 亿元额度的银行综合授信提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为北京中青旅创格科技有限公司的少数股东, 按其持有中青旅创格的股权比例 10%为本次担保提供反担保。
上述担保在公司 2021 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司是公司持股 90%的控股子公司，注册资本
10,000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层，法定
代表人柴昊，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 24.39 亿元，负债总额 21.94 亿元，资产
负债率 89.96%，其中流动负债总额 21.94 亿元，净资产 2.45 亿元。2021 年前三
季度实现营业收入 29.75 亿元，净利润 3,247.26 万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 45.54
亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 71.99%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为
人民币 19.60 亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 30.98%；乌镇旅游股
份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地
产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币 39,525.62万元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 6.25%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 21.99 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司 2020 年年度经审计净资产的 34.76%。公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
报备文件
（一）北京银行股份有限公司中轴路支行《最高额保证合同》；
（二）中青旅控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司最近一期财务报表；
（四）北京中青旅创格科技有限公司营业执照复印件。
[2022-01-29] (600138)中青旅:中青旅关于2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2022-004
中青旅控股股份有限公司
关于 2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?经公司财务部门初步测算，2021年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利1,499.24万元，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计亏损11,177.10万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现盈利，实现归属于上市公司股东的净利润 1,499.24万元。
2. 经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东扣除
非经常性损益后的净利润-11,177.10 万元。
（三）本次预告的业绩尚未经注册会计师审计，公司年度审计工作正在进行中。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年度归属于上市公司股东的净利润：-23,207.83 万元。
2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-39,505.17万元。
（二）2020 年度每股收益：-0.3206 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，新冠疫情反复及各地防控政策对旅游市场及居民消费习惯仍持续产生影响，公司旅行社、景区、整合营销、酒店等业务板块复苏受到不同程度抑制。在此情况下，公司积极采取各种措施，利用疫情平稳期提升业绩和经营水平，持续压缩成本和费用支出，主营业务较 2020 年实现明显改善。公司其他股权投资项目收益较 2020 年亦实现较大增长。
（二）非经常性损益影响
2021 年公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司收到桐乡市财政局给予的乌镇古镇保护与品牌宣传推广补助，金额总计 1.43 亿元，对公司归母净利润影响金额为 0.71 亿元。
四、风险提示
基于公司财务部门根据公司经营状况和自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-01] (600138)中青旅:中青旅关于与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司签订日常关联交易框架协议(2021年-2022年)的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2022-003
中青旅控股股份有限公司
关于与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司
签订日常关联交易框架协协(2021 年-2022 年)的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关于与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司签订日常关联交易框架协
议（2021 年-2022 年）的事项无需提交股东大会审议；
与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司签订日常关联交易框架协议
（2021 年-2022 年）不影响公司独立性，公司主要业务也没有对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司拟向公司及下属控股子公司采购旅游、整合营销、酒店、景区产品及服务，为此，公司拟与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司签订《日常关联交易框架协议》。
2021 年 12 月 31 日召开的公司第八届董事会临时会议审议通过《关于关联
交易的议案》，其中子议案《签署<日常关联交易框架协议>及预计日常关联交易金额》，关联董事康国明先生回避表决。公司独立董事黄建华、翟进步、李聚合、李任芷发表了事前认可意见，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并就该事项发表了以下独立意见：我们认为本次关联交易是本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，按照公开、公平、公正的原则，依照市场公允价格确定交易金额，是正常的商业行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易提交公司董事会进行审议，关联董事回避表决，审议和表决程序符合《上海证
券交易所股票上市规则》及公司相关规定。公司董事会内控与审计委员会对上述议案亦进行了审核并发表如下意见：上述关联交易事项是正常的商业行为，定价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
自协议生效至公司召开 2021 年度股东大会之日止，公司及下属控股子公司
与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司之间预计将发生不超过 30 万元的日常关联交易，具体金额以实际发生为准。
二、关联方介绍和关联关系
关联方：中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层 1809-1
法定代表人：王文涛
注册资本：8000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：餐饮服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；人力资源服务；工程设计；经营电信业务；销售鞋帽、个人卫生用品、日用品、新鲜水果、未经加工的干果、坚果、新鲜蔬菜、鲜肉、鲜蛋、水产品、厨具、餐具及器皿、文化用品、体育用品；数字文化创意内容应用服务；软件开发；应用软件服务；信息技术咨询服务；物业管理；出租商业用房；出租办公用房；机械设备租赁；企业管理；会议服务；技术开发；摄影扩印服务；建筑物清洁服务；酒店管理；餐饮管理；房地产开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）、人力资源服务、工程设计、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关联关系：鉴于中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司为公司间接持股 40%的参股公司，公司董事长康国明先生同时担任中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》中“上市公司董事、监事和高级管理人员担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为关联法人”的界定，中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司为公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）日常关联交易的范围
自协议生效至公司召开 2021 年度股东大会之日止，中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司拟向公司及下属控股子公司采购旅游、整合营销、酒店、景区产品及服务。
（二）定价政策
上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格，双方协商确定交易价格。
1、双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。
2、关联方保证不通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及下属控股子公司与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司之间的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，公司及下属控股子公司与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司间交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响。
此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会临时会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见；
（三）公司独立董事独立意见；
（四）公司董事会内控与审计委员会决议。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日
[2022-01-01] (600138)中青旅:中青旅关联交易公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2022-002
中青旅控股股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12 个月公司与中国光大银行股份有限公司北京分行未发生非日常
关联交易，过去 12 个月公司与其他关联人未发生与本次交易类别相关的非日常关联交易；
本次关联交易无须提交股东大会审议。
一、关联交易主要内容概述
中国光大银行股份有限公司北京分行（下称“光大银行北京分行”）拟与公司签署《租赁协议》，由光大银行北京分行承租公司位于北京市东城区东直门南
大街 5 号中青旅大厦部分场所，租赁期限为 10 年，租金共计 7,518.72 万元。本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于截至 2021 年 9 月 30 日，中国光大银行股份有限公司（下称“光大银行”）
控股股东中国光大集团股份公司（下称“光大集团”）合计持有公司 21.97%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，光大银行为公司关联法人，本次交易为关联交易，需提交公司董事会审议。本次交易租金共计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，未达到股东大会审议标准，无须提交股东大会审议。公司董事倪阳平先生、谢辉女士为此事项关联人，须回避表决。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍和关联关系
关联方：中国光大银行股份有限公司北京分行
注册地址：北京市西城区宣武门内大街 1 号
负责人：王罡
公司类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
经营范围：办理人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；同业外汇拆借；外汇借款、外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；咨信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其它业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，光大银行总资产 53,681.10 亿元，净资产 4,549.98
亿元，2020 年实现营收 1,424.79 亿元，实现净利润 379.05 亿元。
与本公司关联关系：鉴于截至 2021 年 9 月 30 日，光大银行控股股东光大集
团合计持有公司 21.97%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，光大银行为公司关联法人。
三、关联交易主要内容
光大银行北京分行拟与公司签署《租赁协议》，由光大银行北京分行承租公司位于北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦部分场所，租赁期限为 10 年，租金共计 7,518.72 万元。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次光大银行北京分行租赁中青旅大厦部分场所用于办公经营，有助于中青旅大厦租赁业务，增加公司租赁业务收入，租金标准按照市场化原则确定，符合上市公司和全体股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
上述交易已于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决方式经中青旅第八届董事会临
时会议审议通过。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。关联董事倪阳平先生、谢辉女士回避表决，其他8位非关联董事包括4位独立董事均表示赞成本次交易。
公司独立董事对《关于关联交易的议案》发表了如下事前认可意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，我们一致认为上述关联交易事项乃按一般商业条款达成，定价公允合理，不存在利益输送情形，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意将该议案提交董事会审议。
公司内控与审计委员会对《关于关联交易的议案》发表如下意见：上述关联交易事项是正常的商业行为，定价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。
公司独立董事对《关于关联交易的议案》发表了如下独立意见：我们认为本次关联交易是本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，按照公开、公平、公正的原则，依照市场公允价格确定交易金额，是正常的商业行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易提交公司董事会进行审议，关联董事回避表决，审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。
六、备查附件
（一）独立董事事前认可意见；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）董事会内控与审计委员会会议决议；
（四）中青旅第八届董事会临时会议决议。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日
[2022-01-01] (600138)中青旅:中青旅第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2022-001
中青旅控股股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于 2021 年 12 月 31 日以通
讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件方式送达董事。
会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于关联交易的议案》，表决情况如下：
（一）关于光大银行北京分行租赁中青旅大厦的事项
关联董事倪阳平先生、谢辉女士对此子议案回避表决。
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（二）关于中青旅健坤为公司提供餐饮服务、租赁中青旅大厦、签署《日常关联交易框架协议》及预计日常关联交易金额的事项
关联董事康国明先生对此子议案回避表决。
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日
[2021-12-31] (600138)中青旅:中青旅关于子公司乌镇旅游获得财政补贴的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-049
中青旅控股股份有限公司
关于子公司乌镇旅游股份有限公司获得财政补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司收到桐乡市财政局《关于要求乌镇旅游股份有限公司将财政补贴用于乌镇古镇保护与品牌宣传推广的函》，鉴于乌镇旅游股份有限公司对桐乡市文化产业做出的突出贡献，为大力支持乌镇古镇保护与品牌宣传推广，桐乡市财政局经研究决定对乌镇旅游股份有限公司给予补助，补助金额总计 143,429,440.18 元，并要求乌镇旅游股份有限公司将该项财政补贴全额用于乌镇古镇经营和保护、乌镇品牌宣传和推广。
上述财政补贴的取得预计将对公司 2021 年度的经营业绩产生一定的积极影响，公司将根据财政补贴款项的类型及时进行相应会计处理，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-28] (600138)中青旅:中青旅为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-047
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币 2 亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币 18.39 亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的公
司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币24.50亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额度根据该子公
司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，北京中青旅创格科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请人民币 2 亿元额度的银行综合授信。公司与中国工商银行股份有限公司北京东城支行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 2 亿元额度的银行综合授信提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为北京中青旅创格科技有限公司的少数股东, 按其持有中青旅创格的股权比例 10%为本次担保提供反担保。
上述担保在公司 2021 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司是公司持股 90%的控股子公司，注册资本
10,000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层，法定
代表人柴昊，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 24.39 亿元，负债总额 21.94 亿元，资产
负债率 89.96%，其中流动负债总额 21.94 亿元，净资产 2.45 亿元。2021 年前三
季度实现营业收入 29.75 亿元，净利润 3,247.26 万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 45.25
亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 71.53%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为
人民币 19.60 亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 30.98%；乌镇旅游股
份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币 36,629.62
万元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 5.79%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 21.99 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司 2020 年年度经审计净资产的 34.76%。公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
报备文件
（一）中国工商银行股份有限公司北京东城支行《最高额保证合同》；
（二）中青旅控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司最近一期财务报表；
（四）北京中青旅创格科技有限公司营业执照复印件。
[2021-12-28] (600138)中青旅:中青旅关于诉讼进展的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2021-048
中青旅控股股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审终审判决
上市公司所处的当事人地位：一审原告、二审上诉人
涉案的金额：公司诉讼请求金额为 30,833,481.22 元，二审判决被告向
公司返还投资款 15,000,000 元并支付资金占用费，一审案件受理费、财产保全费、二审案件受理费由公司承担部分合计 244,844 元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司将根据案件执行情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司本期或期后利润影响以日后实际发生额为准。
一、本次诉讼的基本情况
2015 年 7 月，公司通过增资方式获得广州七侠网络科技有限公司（七洲网）
20%股权，并与其创始股东丁卫军（被告一）、莫人开（被告二）、广州七侠企业管理咨询中心（有限合伙）（被告三）约定股权回购条款。2020 年 9 月，公司因上述约定股权回购条款被触发，向广州市天河区人民法院提起诉讼，请求法院判令三被告向公司回购股权并赔偿损失、支付违约金、律师费共计 30,828，481.22元。2021 年 3 月，案件开庭审理，庭审阶段公司向法院增提“判令三被告向原告支付财产保全责任保险费 5000 元”的诉讼请求，该案件涉案金额合计30,833,481.22 元。
2021 年 6 月，公司收到广州市天河区人民法院（2020）粤 0106 民初 36301
号《民事判决书》，一审判决驳回公司全部诉讼请求，公司向广东省广州市中级人民法院提起上诉。
上述情况详见公司在上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/披露的临2021-013 号、临 2021-029 号公告。
二、本次诉讼判决结果
近日，公司收到广东省广州市中级人民法院对本案作出的（2021）粤 01 民终 18295 号《民事判决书》，判决如下：
1、撤销广东省广州市天河区人民法院（2020）粤 0106 民初 36301 号民事判
决；
2、被上诉人广州七侠企业管理咨询中心（有限合伙）、丁卫军、莫人开自本判决生效之日起十日内向上诉人中青旅控股股份有限公司返还投资款
15,000,000 元并支付资金占用费（以 15,000,000 元为本金，从 2015 年 8 月 4
日起至 2019 年 8 月 19 日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，从 2019
年 8 月 20 日起至实际清偿之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；
3、驳回上诉人中青旅控股股份有限公司的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费 195,942 元、财产保全费 5,000 元，由上诉人中青旅控股股份有限公司负担 123,974 元，被上诉人广州七侠企业管理咨询中心（有限合伙）、丁卫军、莫人开负担 76,968 元；二审案件受理费 196,057 元，由上诉人中青旅控股股份有限公司负担 120,870 元，由被上诉人广州七侠企业管理咨询中心（有限合伙）、丁卫军、莫人开负担 75,187 元。
本判决为终审判决。
三、诉讼对公司损益产生的影响
公司将根据案件执行情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司
本期或期后利润影响以日后实际发生额为准。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
广东省广州市中级人民法院作出的（2021）粤 01 民终 18295 号《民事判决
书》。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-11-20] (600138)中青旅:中青旅为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-046
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中青博联整合营销顾问股份有限公司
本次担保金额：人民币 5,000 万元
已实际为其提供的担保余额：人民币 3.5 亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的公
司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币24.50亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额度根据该子公
司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，中青博联整合营销顾问股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币 5,000 万元额度的银行综合授信。公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为该人民币 5,000 万元额度的银行综合授信提供担保。北京九方合纵投资管理有限公司、业荣惠华咨询（北京）有限责任公司作为中青博联整合营销顾问股份有限公司的少数股东，按其持有的股权比例为本次担保提供反担保。
上述担保在公司 2021 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
中青博联整合营销顾问股份有限公司是公司持股 72.75%的控股子公司，注
册资本 10,370 万元人民币，注册地址为北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层(东二环)，法定代表人王思联，经营范围为市场营销顾问；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；企业形象策划；公关策划；翻译服务；摄影服务；图文设计、制作；广告设计、制作；信息咨询（不含中介服务）；投资顾问；项目投资；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理培训；计算机技术培训；入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；从事因私出入境中介服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事因私出入境中介服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 10.45 亿元，负债总额 6.05 亿元，资产
负债率 57.89%，其中流动负债总额 5.91 亿元，净资产 3.94 亿元。2021 年前三
季度实现营业收入 11.35 亿元，净利润 2,428.12 万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币46.66 亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 73.75%。其中，公司控股子
公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保
数额为人民币 19.60 亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 30.98%；乌镇
旅游股份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币34,624.62 万元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 5.47%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 23.60 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司 2020 年年度经审计净资产的 37.30%。公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十日
报备文件
（一）招商银行股份有限公司北京分行《最高额不可撤销担保书》；
（二）中青旅控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
（三）中青博联整合营销顾问股份有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件。
[2021-10-30] (600138)中青旅:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0515元
每股净资产: 8.7939元
加权平均净资产收益率: 0.59%
营业总收入: 62.31亿元
归属于母公司的净利润: 3726.13万元
[2021-10-30] (600138)中青旅:中青旅第八届监事会临时会议决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-045
中青旅控股股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于 2021
年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 26 日以电子邮
件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
监事会对公司 2021 年第三季度报告的审核意见为：
中青旅控股股份有限公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况；
在对公司 2021 年第三季度报告的审核过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600138)中青旅:中青旅第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-044
中青旅控股股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于 2021 年 10 月 29 日以通
讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件方式送达董事。
会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》，表决情况如下：
10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-23] (600138)中青旅:中青旅为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-043
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币 3.5 亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币 20 亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的公
司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币24.50亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额度根据该子公
司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，北京中青旅创格科技有限公司向中国光大银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币 3.5 亿元额度的银行综合授信。公司与中国光大银行股份有限公司北京金融街支行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 3.5 亿元额度的银行综合授信提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为北京中青旅创格科技有限公司的少数股东, 按其持有中青旅创格的股权比例 10%为本次担保提供反担保。
上述担保在公司 2021 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司是公司持股 90%的控股子公司，注册资本
10,000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层，法定
代表人柴昊，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 21.18 亿元，负债总额 18.64 亿元，资产
负债率 88.03%，其中流动负债总额 18.64 亿元，净资产 2.53 亿元。2021 年上半
年实现营业收入 18.66 亿元，净利润 1831.52 万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 46.29
亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 73.17%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为
人民币 19.60 亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 30.98%；乌镇旅游股
份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地
产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币 32,902.62万元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 5.20%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 23.40 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司 2020 年年度经审计净资产的 36.99%。公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日
报备文件
（一）中国光大银行股份有限公司北京金融街支行《最高额保证合同》；
（二）中青旅控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司最近一期财务报表；
（四）北京中青旅创格科技有限公司营业执照复印件。
[2021-10-08] (600138)中青旅:中青旅第八届监事会临时会议决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-041
中青旅控股股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会临时会议于 2021
年 9 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 27 日以电子邮件方
式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于2020 年度公司监事薪酬的议案》。
公司监事会主席查德荣先生对此议案回避表决。
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
二〇二一年十月八日
[2021-10-08] (600138)中青旅:中青旅第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2021-040
中青旅控股股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2021年9月30日以通讯
表决方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事。会
议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过《关于 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事长康国明先生、副董事长邱文鹤先生、董事徐曦先生对此议案回避表决。
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日
[2021-10-08] (600138)中青旅:中青旅2020年度报告补充公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2021-042
中青旅控股股份有限公司
2020 年度报告补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 4 月 16 日，中青旅控股股份有限公司（以下简称“本公司”）2020
年年度报告对公司董事、监事、高级管理人员报告期内部分薪酬进行了披露。2021年 9 月 30 日，本公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，分别对本公司董事及高级管理人员、监事 2020 年度薪酬进行审议，现就 2020 年年度报告未披露部分薪酬补充披露如下：
姓名 职务 报告期内从公司获得的税
前报酬其余部分（万元）
康国明 董事长 6.97
邱文鹤 副董事长、总裁 6.43
徐曦 董事、副总裁 8.34
查德荣 监事会主席 5.87
郑蓬时 职工监事 4.33
焦正军 副总裁 5.35
高志权 副总裁 5.35
林 军 副总裁 5.35
范思远 副总裁、 6.55
董事会秘书
骆海菁 总裁助理 7.04
柴 昊 总裁助理 4.33
赵 勇 总裁助理 -64.96
合 计 / 0.95
注：
根据有关政策规定，本公司董事、监事及高级管理人员绩效薪酬实行延期支付，2020 年度公司董事、监事、高级管理人员已披露薪酬中延期支付的绩效薪
酬总额为人民币 82.52 万元，将分 3 年延期支付。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司
二〇二一年十月八日
[2021-09-17] (600138)中青旅:中青旅关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码:600138 证券简称:中青旅 编号：临 2021-039
中青旅控股股份有限公司关于参加北京辖区
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
届时公司副董事长兼总裁邱文鹤先生、董事会秘书兼副总裁范思远先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司
二○二一年九月十七日
[2021-09-17] (600138)中青旅:中青旅为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-038
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中青博联整合营销顾问股份有限公司
本次担保金额：人民币 1 亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币 3.3 亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币 5000 万元
已实际为其提供的担保余额：人民币 17.5 亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的公
司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币24.50亿元的担保和为公司下属各旅
行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额度根据该子公司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，中青博联整合营销顾问股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请一年期的人民币 1 亿元额度的银行综合授信。公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 1 亿元额度的银行综合授信提供担保。北京九方合纵投资管理有限公司、业荣惠华咨询（北京）有限责任公司作为中青博联整合营销顾问股份有限公司的少数股东，按其持有的股权比例为本次担保提供反担保。
2021 年 6 月，北京中青旅创格科技有限公司与兴业银行股份有限公司北京
分行签订了人民币 2.5 亿元额度的《额度授信合同》，公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 2.5 亿元额度的银行综合授信提供担保，相关事项详见公司临 2021-027 号公告。近日，北京中青旅创格科技有限公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订《额度授信合同》补充协议，将《额度授信合同》项下额度授信最高本金额度修改为 3 亿元，公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》补充协议，按照修改后的最高本金额度 3 亿元人民币提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为北京中青旅创格科技有限公司的少数股东, 按其持有中青旅创格的股权比例 10%为本次担保提供反担保。
上述担保在公司 2021 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）中青博联整合营销顾问股份有限公司
中青博联整合营销顾问股份有限公司是公司持股 72.75%的控股子公司，注册资本 10,370 万元人民币，注册地址为北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层(东二环)，法定代表人王思联，经营范围为市场营销顾问；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；企业形象策划；公关策划；翻译服务；摄影服务；图文设计、制作；广告设计、制作；信息咨询（不含中介服务）；投资顾问；项目投资；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理培训；计算机技术培训；入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；从事因私出入境中介服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事因私出入境中介服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 9.87 亿元，负债总额 5.63 亿元，资产负
债率 57.06%，其中流动负债总额 5.47 亿元，净资产 3.78 亿元。2021 上半年实现
营业收入 7.33 亿元，净利润 737.50 万元。
（二）北京中青旅创格科技有限公司
北京中青旅创格科技有限公司是公司持股 90%的控股子公司，注册资本
10,000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层，法定
代表人柴昊，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 21.18 亿元，负债总额 18.64 亿元，资产
负债率 88.03%，其中流动负债总额 18.64 亿元，净资产 2.53 亿元。2021 年上半
年实现营业收入 18.66 亿元，净利润 1831.52 万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 43.75
亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 69.15%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为
人民币 19.60 亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 30.98%；乌镇旅游股
份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币 32,504.62万元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 5.14%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 20.90 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司 2020 年年度经审计净资产的 33.03%。公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
报备文件
（一）兴业银行股份有限公司北京分行《最高额保证合同》；
（二）兴业银行股份有限公司北京分行《最高额保证合同》补充协议；
（三）中青旅控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
（四）中青博联整合营销顾问股份有限公司最近一期财务报表；
（五）中青博联整合营销顾问股份有限公司营业执照复印件；
（六）北京中青旅创格科技有限公司最近一期财务报表；
（七）北京中青旅创格科技有限公司营业执照复印件。
[2021-09-15] (600138)中青旅:中青旅关于董事辞职的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2021-037
中青旅控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于今日收到公司董事、副董事长张立军先生递交的辞职报告。因工作安排，张立军先生申请辞去公司董事及副董事长职务，辞职后，张立军先生将不在公司担任任何职务。
张立军先生辞职后，公司董事会人数将由 11 人减少至 10 人，独立董事人数
不变，未出现公司董事会成员数低于法定最低人数、独立董事占比低于三分之一的情形，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张立军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成补选董事工作并及时履行信息披露义务。
张立军先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对张立军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月十五日
[2021-09-04] (600138)中青旅:中青旅为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-036
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币 5000 万元
已实际为其提供的担保余额：人民币 18 亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的公
司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币24.50亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额度根据该子公
司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，北京中青旅创格科技有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币 5000 万元额度的银行综合授信。公司与中信银行股份有限公司北京分行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 5000 万元额度的银行综合授信提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为北京中青旅创格科技有限公司的少数股东,按其持有中青旅创格的股权比例 10%为本次担保提供反担保。
上述担保在公司 2021 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司，是公司持股 90%的控股子公司，注册资本
10,000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层，法定
代表人柴昊，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 21.18 亿元，负债总额 18.64 亿元，资产
负债率 88.03%，其中流动负债总额 18.64 亿元，净资产 2.53 亿元。2021 年上半
年实现营业收入 18.66 亿元，净利润 1831.52 万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 43.21
亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 68.30%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为
人民币 19.60 亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 30.98%；乌镇旅游股
份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币 32,129.62
万元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 5.08%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 20.40 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司 2020 年年度经审计净资产的 32.24%。公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月四日
报备文件
（一）中信银行股份有限公司北京分行《最高额保证合同》；
（二）中青旅控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司最近一期财务报表；
（三）北京中青旅创格科技有限公司营业执照复印件。
[2021-08-28] (600138)中青旅:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0465元
每股净资产: 8.7878元
加权平均净资产收益率: 0.53%
营业总收入: 35.20亿元
归属于母公司的净利润: 3362.40万元
[2021-08-28] (600138)中青旅:中青旅第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-034
中青旅控股股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于
2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮
件方式送达各位董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、2021 年半年度报告正文及全文；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于修订公司《战略管理制度》的议案；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (600138)中青旅:中青旅第八届监事会第七次会议决议
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-035
中青旅控股股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议于
2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮
件方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了《2021年半年度报告正文及全文》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-24] (600138)中青旅:中青旅关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号： 临 2021-033
中青旅控股股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2021 年 8 月 30 日（周一）17:00 前将有关问题通过
电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 zhqb@cyts.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月
28 日披露公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地
了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 8
月 31 日下午 15:00-16:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者
关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年 8 月 31 日下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长康国明先生、副董事长兼总裁邱文鹤先生、公司董事兼副总裁徐曦先生（财务负责人）、公司董事会秘书兼副总裁范思远先生将参加此次说明会。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 8 月 31 日下午 15:00-16:00，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 30 日（周一）17:00 前将有关问
题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 zhqb@cyts.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李岚、余瑶
电话：010-58158702，58158717
邮箱：zhqb@cyts.com
特此公告。
中青旅控股股份有限公司
二○二一年八月二十四日
[2021-07-17] (600138)中青旅:中青旅关于2021年半年度业绩预盈公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-032
中青旅控股股份有限公司
关于 2021 年半年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?经公司财务部门初步测算，2021年半年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利3,362.44万元，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计盈利80.62万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润3,362.44 万元。
2. 经公司财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东
扣除非经常性损益后的净利润 80.62 万元。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年半年度归属于上市公司股东的净利润：-15,687.86 万元。
2020 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：
-31,214.70 万元。
（二）2020 年半年度每股收益：-0.2167 元。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
公司 2021 年上半年业绩扭亏为盈，主要原因在于 2020 年上半年新冠疫情及
防控政策对公司旅行社、景区、整合营销、酒店等业务产生不利影响，公司 2020年上半年亏损严重，上年同期净利润为负。2021 年上半年，国内疫情得到有效控制，宏观环境、市场环境持续回暖，人员流动逐步放开，居民消费复苏，公司景区、整合营销等业务板块呈现良好恢复态势。
四、风险提示
基于公司财务部门根据公司经营状况和自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日
[2021-07-14] (600138)中青旅:中青旅为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-031
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币 5 亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币 18 亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的公
司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币24.50亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额度根据该子公
司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，北京中青旅创格科技有限公司向交通银行股份有限公司东直门支行申请人民币 5 亿元额度的银行综合授信，原公司临 2020-026 号公告中涉及的合同项下未还借款纳入本次额度范围内。公司与交通银行股份有限公司东直门支行签订了《保证合同》，为该人民币 5 亿元额度的银行综合授信提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为北京中青旅创格科技有限公司的少数股东, 按其持有中青旅创格的股权比例 10%为本次担保提供反担保。
上述担保在公司 2021 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司，是公司持股 90%的控股子公司，注册资本
10,000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层，法定
代表人柴昊，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 3 月 31 日，资产总额 19.47 亿元，负债总额 17.05 亿元，资产
负债率 87.60%，其中流动负债总额 17.05 亿元，净资产 2.41 亿元。2021 年一季
度实现营业收入 9.06 亿元，净利润 619.52 万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 43.01
亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 67.98%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为
人民币 19.60 亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 30.98%；乌镇旅游股
份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地
产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币 30,145.62万元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 4.76%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 20.40 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司 2020 年年度经审计净资产的 32.24%。公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日
报备文件
（一）交通银行股份有限公司东直门支行《保证合同》；
（二）中青旅控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司最近一期财务报表；
（四）北京中青旅创格科技有限公司营业执照复印件。
[2021-06-22] (600138)中青旅:中青旅关于监事辞职的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-030
中青旅控股股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日收到公司监事会主席查德荣先生递交的书面辞职报告。因退休，查德荣先生向监事会辞去公司监事职务。
查德荣先生辞职后，公司监事会人数将由 3 人减少至 2 人，公司监事会成员
数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，查德荣先生的辞职申请将于公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前查德荣先生仍将继续履行公司监事的职责。
查德荣先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司监事会对查德荣先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十二日
[2021-06-17] (600138)中青旅:中青旅关于诉讼进展的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2021-029
中青旅控股股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已进行一审判决，公司已提起上诉。
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：30,833,481.22 元
是否会对上市公司损益产生负面影响：目前一审判决尚未生效，公司已提起上诉。后续公司将根据案件进展情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司本期或期后利润影响以日后实际发生额为准。
一、本次诉讼的基本情况
2015 年 7 月，公司通过增资方式获得广州七侠网络科技有限公司（七洲网）
20%股权，并与其创始股东丁卫军（被告一）、莫人开（被告二）、广州七侠企业管理咨询中心（有限合伙）（被告三）约定股权回购条款。2020 年 9 月，公司因上述约定股权回购条款被触发，向广州市天河区人民法院提起诉讼，请求法院判令三被告向公司回购股权并赔偿损失、支付违约金、律师费等费用。案件具体情况详见公司在上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/披露的临 2021-013 号公告。
2021 年 3 月 9 日，案件开庭，庭审阶段公司向法院增提“判令三被告向原
告支付财产保全责任保险费 5000 元”的诉讼请求，该案件涉案金额合计30,833,481.22 元。
二、本次诉讼进展情况
近日，公司收到广东省广州市天河区人民法院对本案的（2020）粤 0106 民初 36301 号《民事判决书》，一审判决驳回公司全部诉讼请求。目前一审判决结果尚未生效，公司已提起上诉。
三、诉讼对公司损益产生的影响
关于上述诉讼事项，目前一审判决结果尚未生效，公司已提起上诉。后续公司将根据案件进展情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司本期或期后利润影响以日后实际发生额为准。公司将密切关注本案后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
广东省广州市天河区人民法院作出的（2020）粤 0106 民初 36301 号《民事
判决书》。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月十七日
[2021-06-08] (600138)中青旅:中青旅关于公开挂牌出售资产的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2021-028
中青旅控股股份有限公司
关于公开挂牌出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过北京产权交易所
挂牌转让北京市海淀区知春路 128 号（8 层 801-805、891-895）商业房
产，挂牌价格不低于标的资产评估值 3,979.31 万元。
本次交易采取公开挂牌方式，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易未达到董事会审议标准。
本次公开挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司拟通过北京产权交易所挂牌转让北京市海淀区知春路 128 号（8 层
801-805、891-895）商业房产，挂牌价格不低于标的资产评估值 3,979.31 万元。
本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。
本次交易未达到董事会审议标准。
二、交易标的基本情况
公司委托具有证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司对标的资产进行评估，并出具《中青旅控股股份有限公司拟转让北京市海淀区知春路128 号（8 层 801-805、891-895）房产项目资产评估报告》（中联评报字[2021]
第【1322】号）。本次评估基准日为 2020 年 7 月 31 日，评估方法为市场法。根
据评估报告，本次交易标的资产账面值 431.82 万元，评估值 3,979.31 万元。上述评估已完成国有资产评估备案程序。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。在本次交易之前，标的资产主要由公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司使用。
三、处置标的资产的目的及对公司的影响
综合考虑资产价格、物业维护成本和资产收益情况，本次出售标的资产能够盘活资产、优化资源配置，进一步提高公司资产质量。
本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性，尚无法判断对公司当期利润或期后利润产生的影响。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
（一） 《中青旅控股股份有限公司拟转让北京市海淀区知春路 128 号（8 层801-805、891-895）房产项目资产评估报告》
（二）国有资产评估备案表。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月八日
[2021-06-04] (600138)中青旅:中青旅为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-027
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币 2.5 亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币 17.6 亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的公
司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币24.50亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额度根据该子公
司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，北京中青旅创格科技有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请一年期的人民币 2.5 亿元额度的银行综合授信。公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 2.5 亿元额度的银行综合授信提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为北京中青旅创格科技有限公司的少数股东, 按其持有中青旅创格的股权比例 10%为本次担保提供反担保。
上述担保在公司 2021 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司，是公司持股 90%的控股子公司，注册资本
10,000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层，法定
代表人柴昊，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止 2021 年 3 月 31 日，资产总额 19.47 亿元，负债总额 17.05 亿元，资产
负债率 87.60%，其中流动负债总额 17.05 亿元，净资产 2.41 亿元。2021 年一季
度实现营业收入 9.06 亿元，净利润 619.52 万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 42.80
亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 67.66%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为
人民币 19.60 亿元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 30.98%；乌镇旅游股
份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币 30,049.62
万元，占本公司 2020 年年度经审计净资产的 4.75%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 20.20 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司 2020 年年度经审计净资产的 31.93%。公司无逾期担保。
四、上网公告附件
北京中青旅创格科技有限公司最近一期财务报表。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月四日
报备文件
（一）兴业银行股份有限公司北京分行《最高额保证合同》；
（二）中青旅控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司营业执照复印件。
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的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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