≈≈乐凯胶片600135≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司八届十二次监事会决议公告
证券代码：600135        证券简称：乐凯胶片        公告编号：2022-005
            乐凯胶片股份有限公司
          八届十二次监事会决议公告
  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通
知于 2022 年 2 月 18 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 2 月 25 日在办
公楼会议室现场召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    会议审议并一致通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 6.7 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
    3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
  特此公告。
                                          乐凯胶片股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-26] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片          公告编号：2022-006
                乐凯胶片股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）《乐凯
胶片股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定，公司于 2022 年 2 月 25 日召开
的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币 6.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
  募集资金闲置的原因主要是根据目前募集资金投资项目的投资进度及计划安排，短期内将有部分募集资金闲置。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将现金管理的具体情况公告如下：
    一、募集资金有关情况
  公司本次进行现金管理拟使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014 年非公发募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的暂时闲置部分。具体情况如下：
    （一）公司 2014 年非公开发行股票募集资金
    1. 募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）30,991,735 股，本次发行实际募集资金净额为人民币 590,673,513.36 元。以上募集资
金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 19 日出具
了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字【2015】第 711254 号）。
    2. 资募集金投资项目概况
  根据《乐凯胶片股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资项目如下：
                                                                      单位：万元
序号                  项目名称                  项目总投资金额  拟使用募集资金
                                                                      投资金额
 1  高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目                30,883          30,000
 2  锂电隔膜涂布生产线一期项目                            3,020            3,000
 3  锂电隔膜涂布生产线二期项目                          10,541          10,000
 4  太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线                4,463            4,000
 5  太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线          13,958          13,000
                      合计                                62,865          60,000
  公司于 2015 年 9 月 16 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第
九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目（高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目等三个项目）实施地点变更的议案》。同意将上述项目中的“公司太阳能电池背板四期扩产项目-14、15 号生产线”、“高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目”及“锂电隔膜涂布生产线二期项目”三个项目的实施地点由保定市乐凯南大街6号变更至保定市满城区要庄乡后大留村西南侧（满城经济开发区，航天乐凯新材料工业园内）。原项目名称、建设规模、总投资、主要建设内容不变。
  公司于 2015 年 9 月 16 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第
九次会议，于 2015 年 10 月 9 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线一期项目）实施地点及建设内容变更的议案》。同意将“锂电隔膜涂布生产线一期项目”的实施地点由保定市乐凯南大街 6号变更至保定市满城区要庄乡后大留村西南侧（航天乐凯新材料工业园内）。建设内容由“在现有厂房内购置陶瓷涂布生产线一条及其相关配套设备，形成年产 500 万平方米陶瓷涂层改性隔膜的生产能力”变更为“新建厂房一座，建筑面积 2,706 平方米，购置陶瓷涂布生产线一条及其相关配套设备，形成年产 500 万平方米陶瓷涂层改性隔膜的生产能力”。原项目名称、建设规模、总投资不变。
  公司于 2017 年 9 月 18 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第五次
会议，于 2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线二期项目）的议案》和《关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线）节余资金的议案》。同意将“锂电隔膜涂布生产线二期项目”变更为“锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目”，同意将“太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线”项目结余募集资金及其孳息投入“锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目”。
    3. 募集资金存放与使用情况
  为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。
  公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行、交通银行股份有限公司保定分行、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。
  截至 2022 年 1 月 31 日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及理
财账户余额为 29,786.76 万元。
    （二）公司 2018 年发行股份购买资产的募集配套资金
    1. 募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672 号）批准，公司非公开发行人民币普通股 54,773,082 股，每股发行价 6.39 元，募集资金总 额 为 349,999,993.98 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为
336,586,528.51 元。上述资金于 2020 年 1 月 17 日全部到位，已经中勤万信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（勤信验字【2020】第 0004 号）。
    2. 募集资金投资项目概况
  根据《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次发行募集资金（扣除发行费用后）拟用于下列项目：
                                                                      单位：万元
              项目名称                  项目总投资金额      募集资金投资金额
医用影像材料生产线建设项目                        40,500.00              35,000.00
  若配套募集资金净额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。
    3. 募集资金存放与使用情况
  为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司在中国民生银行股份有限公司石家庄分行开设了募集资金专项账户，公司、主承销商中信证券及上述银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
  截至 2022 年 1 月 31 日，公司 2018 年发行股份购买资产的募集配套资金的银行
专户及理财账户余额为 35,015.88 万元。
    二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
  为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效控制风险的前提下，对闲置募集资金实施现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
    （一）投资目的
  提高募集资金使用效益，保障公司和股东利益。
    （二）投资产品
  为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资风险，投资产品需满足下列条件：
  1. 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
  2. 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
  3. 投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的投资产品。
  4. 投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。
    （三）使用闲置募集资金进行现金管理的额度
  使用不超过 6.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常使用，在上述额度内资金可滚动使用。
    （四）投资产品的期限
  为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，投资产品的期限不超过 12 个月。
    （五）投资决策
  在上述额度范围内，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方，明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同及协议等。
    （六）董事会决议有效期
  自董事会决议通过之日起一年内有效。
    三、投资风险及风险控制措施
  尽管保本投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，严格控制投资风险。针对上述投资风险，公司拟制定风险控制措施如下：
  1. 严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过 12 个月，产品以低风险、高流动
性的保本型投资产品、结构性存款等为主。
  2. 严格执行投资实施程序：董事会授权总经理行使投资决策权并负责签署相关合同文件。
  3. 及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的

[2022-02-08] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告
    证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2022-004
                乐凯胶片股份有限公司
            股东集中竞价减持股份计划公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
          截至公告日，眉山市彭山鑫城产业投资有限公司（以下简称“彭山鑫城”）
    持有乐凯胶片股份有限公司（以下简称 “乐凯胶片”或“公司”）43,707,912
    股无限售流通股，占公司总股本的 7.90%。
          彭山鑫城计划在本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞
    价方式减持公司股份不超过 11,065,269 股，不超过公司总股本的 2%。
    一、集中竞价减持主体的基本情况
    股东名称        股东身份    持股数量（股）    持股比例        当前持股股份来源
眉山市彭山鑫城产业  5% 以上非第一                                非 公 开 发 行 取 得 ：
                                      43,707,912        7.90%
投资有限公司        大股东                                      43,707,912 股
        上述减持主体无一致行动人。
        上述减持主体过去 12 个月内减持股份情况
                    减持数量                              减持价格区间  前期减持计划披
    股东名称                    减持比例    减持期间
                      （股）                                （元/股）        露日期
眉山市彭山鑫城产业                          2021/8/6～
                    11,065,170      2.00%                7.32-8.62      2021/7/16
投资有限公司                                2021/12/31
    二、集中竞价减持计划的主要内容
    减持计划明细如下：
                              计划                    竞价交                          拟减
                计划减持数                                    减持合理价  拟减持股
  股东名称                  减持      减持方式      易减持                          持原
                  量（股）                                      格区间    份来源
                              比例                      期间                            因
眉山市彭山鑫城  不 超 过 ：  不  超  竞价交易减持，  2022/3/  按市场价格  非公开发  经 营
产业投资有限公  11,065,269  过：2%                  1    ～              行取得    发 展
司              股                  不  超  过  ：  2022/8/                        需求
                                      11,065,269 股  31
        同时，在任意连续 90 个自然日内，以集中竞价交易方式减持股份的总数不
    超过公司股份总数的 1%；减持价格按减持时的二级市场价格确定；若计划减持
    期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，则应对该减持数量做除权处
    理。
    (一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
    (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
        量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否
        彭山鑫城在参与公司非公开发行时承诺：认购的乐凯胶片本次非公开发行的
    股票于本次非公开发行结束之日（指本次非公开发行的股份上市之日）起 12 个
    月内不进行转让。截至本公告日，彭山鑫城严格履行上述承诺，未出现违反承诺
    的行为，本次减持计划未违反相关承诺事项。
        本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
    (三)本所要求的其他事项
    无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
  关条件成就或消除的具体情形等
  1．截至本公告日，彭山鑫城持有公司 43,707,912 股无限售条件流通股，占公司股份总数的 7.9%，被质押的股份为 13,500,000 股，占其持有公司股份总数的 30.89%。
  2．彭山鑫城将根据市场情况、乐凯胶片股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持数量、减持时间、减持价格也存在不确定性。
  3．本次股份减持计划未违反《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
  4．本次股份减持计划为彭山鑫城的正常减持行为，不会对乐凯胶片治理结构及未来持续经营产生重大影响，彭山鑫城仍将长期坚定看好乐凯胶片未来发展。(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否
(三)其他风险提示
  在本次减持计划实施期间，公司与彭山鑫城将严格遵守上述法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
  特此公告。
                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 8 日

[2022-01-28] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于设立募集资金专用结算账户的公告
证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片      公告编号：2022-003
            乐凯胶片股份有限公司
    关于设立募集资金专用结算账户的公告
  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
  乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第八
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用结算账户的议案》，同意公司在建设银行保定天威西路支行设立募集资金专用结算账户。详见公司同日发布的 《乐凯胶片股份有限公司八届十八次董事会决议公告》（公告编号
2021-063）。
  目前，公司于建设银行保定天威西路支行设立了募集资金专用结算账户，用于闲置募集资金现金管理，账户信息如下：
  账    号：13050166560800000927
  开户银行：中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上述专户仅用于闲置募集资金进行现金管理专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途，并将于现金管理产品赎回后且无后续现金管理计划时予以注销。
  特此公告。
                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-28] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于设立募集资金专用结算账户的公告(2022/01/28)
证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片      公告编号：2022-003
            乐凯胶片股份有限公司
    关于设立募集资金专用结算账户的公告
  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
  乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第八
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用结算账户的议案》，同意公司在建设银行保定天威西路支行设立募集资金专用结算账户。详见公司同日发布的 《乐凯胶片股份有限公司八届十八次董事会决议公告》（公告编号
2021-063）。
  目前，公司于建设银行保定天威西路支行设立了募集资金专用结算账户，用于闲置募集资金现金管理，账户信息如下：
  账    号：13050166560800000927
  开户银行：中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上述专户仅用于闲置募集资金进行现金管理专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途，并将于现金管理产品赎回后且无后续现金管理计划时予以注销。
  特此公告。
                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-21] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于设立募集资金专用结算账户的公告
证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片      公告编号：2022-002
            乐凯胶片股份有限公司
    关于设立募集资金专用结算账户的公告
  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
  乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开第八届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用结算账户的议案》，同意公司在中国民生银行保定分行营业部设立募集资金专用结算账户。详见公司同日发布的 《乐凯胶片股份有限公司八届十九次董事会决议公告》（公告编号2022-001）。
  目前，公司于中国民生银行保定分行营业部设立了募集资金专用结算账户，用于闲置募集资金现金管理，账户信息如下：
  账    号：699051597
  开户银行：中国民生银行保定分行营业部
  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，上述专户仅用于闲置募集资金进行现金管理专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途，并将于现金管理产品赎回后且无后续现金管理计划时予以注销。
  特此公告。
                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 20 日

[2022-01-15] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司八届十九次董事会决议公告
证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片          编号：2022-001
            乐凯胶片股份有限公司
          八届十九次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知
于 2022 年 1 月 7 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 1 月 14 日在办公
楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
    一、关于在汕头市成立分支机构的议案
  根据公司生产经营需要在汕头市成立分支机构，该分支机构名称暂定“乐凯胶片股份有限公司汕头新能源材料分公司”，最终以当地市场监督管理部门登记为准。
  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    二、关于设立募集资金专用结算账户的议案
  在中国民生银行保定分行营业部设立募集资金专用结算账户，具体事宜授权公司财务金融部负责办理。
  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 14 日

[2022-01-01] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持达1%暨减持计划完成的公告
证券代码：600135        证券简称：乐凯胶片      公告编号：2021-072
            乐凯胶片股份有限公司
 关于持股 5%以上股东集中竞价减持达 1%暨减持计划
                  完成的公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况
  本次减持计划实施前，眉山市彭山鑫城产业投资有限公司（以下简称“彭山鑫城”）持有乐凯胶片股份有限公司（以下简称 “乐凯胶片”或“公司”）54,773,082 股无限售流通股，占公司总股本的 9.90%。
       减持计划主要内容
  公司于 2021 年 7 月 16 日披露《股东减持股份计划公告》（公告编号：
2021-035），彭山鑫城计划自公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 11,065,269 股，不超过公司总股本的 2.00%。
       集中竞价减持计划的实施结果情况
  截止本报告披露日，彭山鑫城本次减持计划已实施完成，2021 年 11 月 25
日至 12 月 31 日，彭山鑫城通过集中竞价减持公司股份 5,532,590 股，占公司总
股本的 1.00%；2021 年 8 月 6 日至 12 月 31 日期间，彭山鑫城通过集中竞价累计
减持 11,065,170 股，占公司总股本 2.00%，本次减持计划实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
    股东名称        股东身份  持股数量（股） 持股比例    当前持股股份来源
眉山市彭山鑫城产  5%以上第一                            非公开发行取得：
                                  54,773,082      9.90%
业投资有限公司    大股东                                54,773,082 股
          上述减持主体无一致行动人。
    二、集中竞价减持计划的实施结果
    (一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
            减持计划实施完毕
                                              减持
                                              价格                减持              当前
          减持数量  减持              减持        减持总金额        当前持股数
股东名称                      减持期间        区间                完成              持股
            （股）    比例              方式          （元）            量（股）
                                              （元                情况              比例
                                              /股）
眉山市彭
                                        集中  7.32
山鑫城产                    2021/8/6～                            已完
          11,065,170  2.00%              竞价  －    86,942,086.63        43,707,912 7.90%
业投资有                    2021/12/31                            成
                                        交易  8.62
限公司
    减持情况说明：
        1. 2021年8月6日至9月15日，彭山鑫城通过集中竞价减持5,532,580股，
    占公司总股本的1%，详见公司《关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告》
    （公告编号：2021-048）以及《股东集中竞价减持股份计划时间过半暨减持进展
    公告》（公告编号：2021-060）。
        2.2021 年 11 月 25 日至 12 月 31 日，彭山鑫城通过集中竞价减持 5,532,590
    股，占公司总股本的 1%，2021 年 8 月 6 日至 12 月 31 日期间，彭山鑫城集中竞
    价减持累计 11,065,170 股，减持计划实施完毕。
        3.上表中减持总金额以最终清算数为准。
    (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
    (三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
    (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                          2021/12/31

[2021-12-31] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于变更指定信息披露媒体的公告
证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-071
                乐凯胶片股份有限公司
          关于变更指定信息披露媒体的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）与《证券日报》签订的信息披露服
务协议将于 2021 年 12 月 31 日到期，自 2022 年 1 月 1 日起，公司指定信息披露媒
体将变更为《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  公司对《证券日报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                              乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-070
            乐凯胶片股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            299,793,646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            54.1821
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由王洪泽先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李保民先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘群英先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度日常关联交易事项的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数              票数            票数
                            （%）          （%）          （%）
    A 股        46,750,303 99.4323  266,900  0.5677        0  0.0000
2、 议案名称： 关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议
  案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数              票数            票数
                            （%）          （%）          （%）
    A 股        46,750,303 99.4323  266,900  0.5677        0  0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信
  额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数              票数            票数
                            （%）          （%）          （%）
    A 股        46,221,612 98.3078  795,591  1.6922        0  0.0000
4、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
  财务报表审计机构及其报酬的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数              票数            票数
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      299,526,746 99.9109  266,900  0.0891        0  0.0000
5、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
  内部控制审计机构及其报酬的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      299,526,746 99.9109  266,900  0.0891        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                              同意                反对            弃权
案                议案名称                                                比例    票  比例
序                                          票数    比例（%）  票数    （%）  数  （%）
号
    关于公司 2022 年年度日常关联交易事项
1  的议案                                1,994,591    88.1980  266,900  11.8020  0  0.0000
    关于与航天科技财务有限责任公司开展
2  金融服务相关业务的议案                1,994,591    88.1980  266,900  11.8020  0  0.0000
    关于公司 2022 年度向航天科技财务有限
3  责任公司申请集团授信额度的议案        1,465,900    64.8200  795,591  35.1800  0  0.0000
    关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合
4  伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构  1,994,591    88.1980  266,900  11.8020  0  0.0000
    及其报酬的议案
    关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合
5  伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构  1,994,591    88.1980  266,900  11.8020  0  0.0000
    及其报酬的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1、2、3 涉及关联交易，关联股东中国乐凯集团有限公司已回避表决；三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
律师：王成宪、李许峰
2、 律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                                乐凯胶片股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-15] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司担保补充公告
证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片      公告编号：2021-069
            乐凯胶片股份有限公司
              担保公告的补充公告
  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
  乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 13 日披露了《乐
凯胶片股份有限公司担保公告》（公告编号：2021-066），公司决定向航天科技财务有限公司申请集团授信 6.6 亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在子公司需要时在总额度内按需划分并为其授信额度提供担保。现补充披露如下：
  1.上述集团授信额度中，5.3亿额度为公司使用；
  2.公司在“乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司”三家全资子公司有授信需要时，在8,000万额度内按需划分并为其授信额度提供担保；
  3.公司在“保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司”两家控股子公司有授信需要时，在5,000万额度内按需划分并为其授信额度提供担保。
  特此公告。
                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2022年度日常关联交易事项公告
证券代码：600135        证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-064
            乐凯胶片股份有限公司
      2022 年年度日常关联交易事项公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  重要内容提示：
    公司2022年年度日常关联交易事项的议案需要提交股东大会审议
    日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化
    本关联交易无需提请投资者注意的其他事项
    一、日常关联交易基本情况
  (一)日常关联交易履行的审议程序
  2021年12月13日，公司八届十八次董事会审议通过了公司2022年年度日常关联交易事项的议案，公司关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了该议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
  (二)公司独立董事对本次交易的事前认可意见
  针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该等关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
  (三)公司独立董事对本次交易发表独立意见
  1、根据公司提供的《公司2022年年度日常关联交易事项的议案》所涉及的
交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。我们认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。
  2、该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
  3、该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
  4、董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。同意提交股东大会审议。
  (四)2021 年日常关联交易的预计和执行情况
                                                          单位：万元
                                                      2021 年  2021 年 1-10 月
 关联交易类别                关联人                预计金额  实际发生金额
                                                                  （未经审计）
                      中国乐凯集团有限公司            2,000.00        391.44
                      保定市乐凯化学有限公司              420        289.36
                    乐凯华光印刷科技有限公司              15          24.71
                乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司      4,360.00        2,658.77
 向关联人购买      沈阳感光化工研究院有限公司        1,340.00        1,179.64
  原材料          合肥乐凯科技产业有限公司              600        308.99
                      浙江南洋科技有限公司            5,000.00        5,453.59
                    航天新商务信息科技有限公司            420        377.76
                  昆山乐凯锦富光电科技有限公司                          10.12
                              小计                  14,155.00      10,694.38
 向关联人购买          中国乐凯集团有限公司            5,200.00        4,309.30
 燃料和动力                  小计                    5,200.00        4,309.30
                      中国乐凯集团有限公司                500        161.95
                    乐凯华光印刷科技有限公司              360        250.65
                      保定乐凯化学有限公司                10          1.86
 向关联人销售        连云港神州新能源有限公司          1,600.00        3,164.02
 产品、商品      浙江长兴航天电源技术有限公司            120          49.52
              北京航天特种设备检测研究发展有限公司        16          25.20
                  四川航天长征装备制造有限公司            80          56.63
                四川航天烽火伺服控制技术有限公司            8
                    中国航天科技集团有限公司
                    保定乐凯新材料股份有限公司                            7.19
                  四川航天川南火工技术有限公司            50
                              小计                    2,744.00        3,717.02
                  河北乐凯化工工程设计有限公司              5          0.14
 向关联方提供      保定乐凯新材料股份有限公司              15          0.94
    劳务              中国乐凯集团有限公司                              21.10
                    中国航天科技集团有限公司              120
                              小计                        140          22.18
                  河北乐凯化工工程设计有限公司            50          16.11
                      中国乐凯集团有限公司            1,880.00        1,586.44
                      北京乐凯科技有限公司                  5          30.00
 接受关联方提      保定乐凯新材料股份有限公司                          46.00
供的劳务、服务      乐凯华光印刷科技有限公司                            24.78
                        航天人才培训中心                                6.07
                      航天人才开发交流中心                              5.90
                              小计                    1,935.00        1,715.30
    合计                                              24,174.00      20,458.17
  (五)2022 年预计全年日常关联交易的基本情况如下：
                                                          单位：万元
                                      本次预计金  占同类    2021 年
关联                                      额      业务    1-10 月实  占同类
交易              关联人                                  际发生金额  业务比
类别                                    (万元）    比例    （未经审    例
                                                              计）
          中国乐凯集团有限公司            59.58  0.03%      391.44  0.13%
          保定市乐凯化学有限公司          168.14  0.09%      289.36  0.21%
        乐凯华光印刷科技有限公司        220.00  0.12%      24.71  0.02%
向关  乐凯（沈阳）科技产业有限责任公    2,674.06  1.42%    2658.77  1.98%
联人                司
购买    沈阳感光化工研究院有限公司      1,258.44  0.67%    1179.64  0.88%
原材    合肥乐凯科技产业有限公司      10,450.00  5.54%      308.99  0.23%
 料        浙江南洋科技有限公司          6,500.00  3.45%    5453.59  4.05%
        航天新商务信息科技有限公司        316.00  0.17%      377.76  0.28%
      昆山乐凯锦富光电科技有限公司        10.00  0.01%      10.12  0.01%
                  小计                21,656.22  11.48%    10694.38  7.95%
向关      中国乐凯集团有限公司          7,127.83  3.78%    4309.30  3.20%
联人              小计                  7,127.83  3.78%    4309.30  3.20%
购买
燃料
和动
 力
          中国乐凯集团有限公司            35.0

[2021-12-14] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司八届十八次董事会决议公告
证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片          编号：2021-063
            乐凯胶片股份有限公司
          八届十八次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知
于 2021 年 12 月 6 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 12 月 13 日在办
公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
    一、关于公司 2022 年年度日常关联交易事项的议案
  详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司 2022 年年度日常关联交易事项公告》。
  本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。
  同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  本议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    二、关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案
  详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片关于与航天科技财务有限公司开展金融服务相关业务的关联交易事项公告》。
  本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。
  同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  本议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    三、关于公司 2022 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的
议案
  根据公司 2022 年业务拓展需要，向航天科技财务有限公司申请集团授信 6.6
亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司有授信需要时，在总额度内按需划分授信并为子公司授信额度提供担保。
  本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。
  同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  本议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    四、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报
表审计机构及其报酬的议案
  详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。
  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    五、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控
制审计机构及其报酬的议案
  详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。
  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    六、关于设立募集资金专用结算账户的议案
  在建设银行保定天威西路支行、光大银行保定分行营业部设立募集资金专用结算账户，具体事宜授权公司财务金融部负责办理。
  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    七、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
  同意公司于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，详见公司
同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公
司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 13 日

[2021-12-14] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于与航天科技财务有限公司开展金融服务相关业务的关联交易事项公告
证券代码：600135        证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-065
            乐凯胶片股份有限公司
 关于与航天科技财务有限公司开展金融服务相关业
              务的关联交易公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  重要内容提示：
    本议案所涉及事项尚需要提交股东大会审议
    过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别
  相关的交易的累计次数及其金额：
  1、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照
  《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
  2、过去12个月公司不存在与不同关联人进行交易类别相关的交易。
    一、关联交易概述
  根据业务拓展需要，公司拟与航天科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）在法律法规允许的范围内，在其提供比其他商业银行更优服务的条件下，开展存、贷款、结算等金融服务相关业务，合约期限三年，合约期内日均交易额不超过5,000万元人民币。
  截至2021年10月31日，公司在财务公司贷款余额为人民币10,000.00万元，存款余额为39,919.45万元。
  财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“集团公司”）控制的公司，根据《股票上市规则》的有关规定，财务公司属于公司关联方，上述交易构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产
绝对值5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
    二、关联方介绍和关联关系
  企业名称：航天科技财务有限责任公司
  法定代表人：史伟国
  注册资本：650,000 万元
  注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层。
  主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
  财务公司于 2001 年成立，是经中国银行业监督管理委员会批准，由集团公司等 16 家成员单位共同出资设立的一家非银行金融机构。作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕“建设一流财务公司”的愿景，以充分发挥“金融平台”职能为己任，以“创建一流”为第一目标，以“服务航天”为第一要求，以“科学发展”为第一要务，以“风险防范”为第一责任，充分发挥资金融通、金融服务功能，日益成为集团公司的资金集中管理服务中心、产业融资服务中心、金融投资业务中心、投资银行业务中心，为助推航天产业发展凝聚价值、管理价值、创造价值。
  财务公司主要财务指标如下：截至 2021 年 10 月 31 日，资产总额为
16,616,085.48 万元，净资产为 1,451,790.85 万元；实现营业收入 333,167.26万元，净利润 148,606.43 万元。
    三、关联交易标的基本情况
    交易的名称和类别：与关联人开展存贷款等金融服务相关业务
  交易标的：详见本公告一、关联交易概述
    四、关联交易的主要内容和履约安排
    交易主要内容：详见本公告一、关联交易概述。
  交易履约安排：公司将在股东大会批准上述关联交易后再行签署相关协议。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
  公司与财务公司开展存贷款等金融服务相关业务，是根据 2022 年度公司经营计划审慎测算的，是公司生产经营所必需的。财务公司向公司提供的存贷款利率将优于商业银行，不收取结算手续费和工本费，业务审批流程短，效率更高。作为集团公司内部的金融服务供应商，财务公司对公司的运营情况有较为深入的了解，沟通顺畅，可以提供较商业银行更方便、更高效的金融服务，提高资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司股东的利益。
    六、关联交易审议程序
  1.董事会审议情况
  公司于2021年12月13日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案》，关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。由 6 位非关联方董事投票表决并一致通过,同意提交股东大会审议。
  2.独立董事事前认可意见：
  针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该等关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司本次关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
  3.独立董事意见：
  (1)公司提供的《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案》，我们进行了事前审查与研究，我们认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。
  (2)该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
  (3)该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
  (4)董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。同意提交股东大会审议。
  此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    七、备查文件
  1. 公司第八届十八次董事会决议
  2. 公司独立董事关于与航天科技财务有限公司开展金融服务相关业务的事前认可意见
  3. 公司独立董事关于与航天科技财务有限公司开展金融服务相关业务的独立意见
  特此公告。
                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 13 日

[2021-12-14] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司担保公告
证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片      公告编号：2021-066
        乐凯胶片股份有限公司担保公告
  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
  重要内容提示:
    被担保人名称：乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、保定
      乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司、北京乐凯
      胶片销售有限公司
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向航天科技财务有限公司
      申请集团授信，公司在乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、
      保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司、北京
      乐凯胶片销售有限公司需要时，在总额度内按需划分并为其授信额度提
      供担保；截止 2021 年 11 月 30 日，公司对汕头乐凯胶片有限公司有未
      到期担保 2,000 万元。
    本次担保是否有反担保：无
    对外担保逾期的累计数量：无
    向航天科技财务有限公司申请集团授信并为各公司的授信额度提供担保的事项尚需公司股东大会审议批准
    一、担保情况概述
  公司决定向航天科技财务有限公司申请集团授信 6.6 亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）、汕头乐凯胶片有限公司（以下简称“汕头乐凯”）、保定乐凯影像材料科技有限公司（以下简称“乐凯影像科技”）、保定乐凯进出口贸易有限公司（以下简称“进出口”）北京乐凯胶片销售有限公司（以下简称“北京销售公司”）需要时，
在总额度内按需划分并为其授信额度提供担保。2021 年 12 月 13 日公司八届十
八次董事会在关联董事回避表决的前提下一致通过了该项议案内容并同意提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、乐凯医疗科技有限公司
    注册地点：河北省保定市创业路359号
    法定代表人：文军
    医学生产用信息化学品制造。信息化学品、信息记录材料、塑料薄膜、精细化工产品（不含易燃、易爆及危险化学品）、生产专用设备、Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械、专用仪器仪表、航天材料的研发、制造、销售；软件开发、销售、服务；医疗仪器设备及机械专业修理；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造；货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    被担保人是公司的全资子公司。最新信用等级为AA。
    截止2020年12月31日，该公司资产总额47,258万元、负债总额7,503万元，资产负债率16%，净资产39,755万元，营业收入50,153万元、净利润6,506万元。无银行贷款，流动负债总额7,503万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
    截止2021年9月30日，该公司资产总额50,142万元、负债总额6,110万元，资产负债率12%，净资产44,032万元，营业收入46,439万元、净利润6,229万元。无银行贷款，流动负债总额5,577万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
    2、汕头乐凯胶片有限公司
    注册地点：汕头市护堤路170号（彩1号楼）
    法定代表人：曹志强
    经营范围：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料（不含化学危险品）的研制、生产、销售；功能性膜材料及其衍生产品的研发、生产、销售；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品和技术的出口业务和企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定
公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  被担保人是公司的全资子公司，最新信用等级为A+。
  截止2020年12月31日，该公司资产总额17,952.23万元、负债总额4,074.38万元，资产负债率22.62%，净资产13,936.55万元，营业收入19,720.67万元、净利润5.08万元。无银行贷款，流动负债总额4,074.38万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
  截止2021年9月30日，该公司资产总额17,783.21万元、负债总额4,118.22万元，资产负债率23.16%，净资产13,664.99万元，营业收入17,277.51万元、净利润
-271.55万元。有财务公司贷款2,000万，流动负债总额4,118.22万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
    3、保定乐凯影像材料科技有限公司
  注册地点：保定市乐凯南大街６号
  法定代表人：王会
  经营范围：信息影像材料冲洗套药研发、加工、销售；银盐制品、信息影像制作辅助材料研发、加工、技术服务；环保设备加工、安装、维修（以上加工项目须取得环保部门审批后方可开展经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品，无储存）销售；聚氨酯粘合剂无储存的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  被担保人是公司的控股子公司，最新信用等级为A。
  截止2020年12月31日，该公司资产总额5,280.84万元、负债总额912.14万元，资产负债率17.27%，净资产3,049.9万元，营业收入5,699.23万元、净利润681.37万元。无银行贷款，流动负债总额912.14万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
  截止2021年9月30日，该公司资产总额4,957.66万元、负债总额624.02万元，资产负债率12.59%，净资产4,333.65万元，营业收入4,584.04万元、净利润278.95万元。无银行贷款，流动负债总额624.02万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
    4、保定乐凯进出口贸易有限公司
  注册地点：保定市竞秀区先锋街道办事处乐凯南大街6号院内东办公楼311室商用
  法定代表人：刘向军
  经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；贸易咨询服务；翻译服务；服装、鞋帽、清洁用品、化妆品、照相器材、玩具、家用电器、工艺品（不含文物古董）、五金产品、电子产品、仪器仪表、普通机械设备及零配件、塑料制品、金属制品、家具、光伏设备及元器件、二类医疗器械批发、零售；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品、无储存）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  被担保人是公司的控股子公司，最新信用等级为A-。
  截止2020年12月31日，该公司资产总额1,070.38万元、负债总额933.3万元，资产负债率87.19%，净资产137.08万元，营业收入3,669.22万元、净利润87.78万元。无银行贷款，流动负债总额933.3万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
  截止2021年9月30日，该公司资产总额846.38万元、负债总额597.07万元，资产负债率70.54%，净资产249.31万元，营业收入4,018.99万元、净利润112.2万元。无银行贷款，非银行金融机构贷款（航天科技财务有限公司）、流动负债总额597.07万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
    5、北京乐凯胶片销售有限公司
  注册地点：河北省保定市创业路359号
  法定代表人：高新
  经营范围：销售感光材料、照相器材、磁记录材料、彩扩设备、建筑材料、机械设备、文化用品、化妆品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、通讯设备、新能源材料、光伏设备、锂离子电池设备、光学膜类、电子产品、计算机软硬及辅助设备、卫生用品、塑料制品；摄影、彩色扩印；机械设备维修；经济贸易咨询（不含投资）；国内贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  被担保人是公司的全资子公司。
产负债率85%，净资产1,252万元，营业收入40,308万元、净利润23万元。无银行贷款，流动负债总额7,328万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
  截止2021年9月30日，该公司资产总额8,275.61万元、负债总额6,832.31万元，资产负债率82.56%，净资产1,443.30万元，营业收入33,497.68万元、净利润197.39万元。无银行贷款，流动负债总额6,832.31万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
    三、担保协议的主要内容
  公司 2022 年向航天科技财务有限公司申请集团授信 6.6 亿元人民币，授信
期间为自申请成功之日起一年。在乐凯医疗、汕头乐凯、乐凯影像科技、进出口、北京销售公司需要时，公司可在总额度内按需划分。公司对上述各子公司在航天科技财务有限公司授信额度内与其签订具体业务合同形成的债务承担连带保证责任。
    四、董事会意见
  董事会经过认真研究，认为上述子公司经营状况良好，为其提供担保可满足其正常的生产经营需要，有利于各子公司健康发展，且风险较低，符合公司的整体利益。八届十八次董事会在关联董事回避表决的前提下一致通过了涉及上述子公司担保的相关议案并同意将公司 2022 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止 2021 年 11 月 30 日公司为汕头乐凯向航天科技财务有限公司在授信额
度内的贷款 2,000 万元提供了担保，担保额占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净
资产 25.92 亿元的 0.77%，截至本公告发布日无其它担保事项。无逾期担保事项。
    六、上网公告附件
    1、 被担保人最近一期的财务报表
    2、 被担保人营业执照复印件
    3、 审议相关议案的董事会决议
特此公告。
                                      乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 13 日

[2021-12-14] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告
证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-067
                乐凯胶片股份有限公司
                续聘会计师事务所公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
  乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开的第八届
董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表、内部控制审计机构，现将具体情况公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1.基本信息
  会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
  首席合伙人：李惠琦
  执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469
  截至 2020 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，注册会计师
1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 434 人。
  致同所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业
务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政
业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元;本公司同行
业上市公司审计客户 23 家。
  2.投资者保护能力
  致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。
  致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
  3.诚信记录
  致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。16 名从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。
  （二）项目信息
  1.基本信息
  项目合伙人：王宏利，1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3 份。
  签字注册会计师：董丽，2015 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1 份。
  项目质量控制复核人：何峰， 1997 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市
公司审计，2019 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 1 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。
  2.诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  3.独立性
  致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  （三）审计收费
  本期审计费用 98 万元（不含审计期间交通食宿费用），较上年增加 7.20 万元，
其中：年报审计费用 70 万元，较上年增加 5 万元； 内控审计费用 28 万元，较上
年增加 2.20 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
    二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序
  （一）审计委员会意见
  依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资格，以往年度该事务所为公司提供财务报表、内部控制审计结果客观、公正，能够满足公司审计要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，费用分别为 70 万元和 28 万元。
  同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构及其报酬的议案》提交董事会审议。
  （二）独立董事事前认可及独立意见
  1. 独立董事的事前认可意见
  我们对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资质进行了必要核查，认为其具备为公司提供审计服务的资格。鉴于以往年度该事务所为公司提供财务报告、内部控制审计结果客观、公正，能够满足公司审计要求，同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构及其报酬的议案》提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
  2. 独立董事意见
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求。我们一致同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构、内部控制审计机构并向其支付相关报酬，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
  （三）董事会审议和表决情况
  公司于2021年12月13日召开的第八届董事会第十八次会议审议并一致通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度内部控制审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表、内部控制审计机构，费用合计人民币 98 万元。
  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                                              乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 13 日

[2021-12-14] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600135        证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-068
            乐凯胶片股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日  14 点 00 分
  召开地点：公司办公室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
                      至 2021 年 12 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
  1    关于公司 2022 年年度日常关联交易事项的议案                √
  2    关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务        √
      的议案
  3    关于公司2022年度向航天科技财务有限责任公司申请集团        √
      授信额度的议案
  4    关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021        √
      年度财务报表审计机构及其报酬的议案
  5    关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021        √
      年度内部控制审计机构及其报酬的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司八届董事会第十八次会议讨论通过，并于 2021 年 12 月 14
  日披露于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
  应回避表决的关联股东名称：中国乐凯集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600135        乐凯胶片          2021/12/23
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
1、 出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；（授权委托书详见附件一）。
2、符合出席会议条件的股东于 2021 年 12 月 24 日上午 9：30～11：30，下午 13：
30～16：00 到公司董事会办公室办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
六、  其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
地址：保定市乐凯南大街 6 号  邮政编码：071054
联系人：魏先生                联系电话：0312-7922878传真：0312-7922691
特此公告。
                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
    报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
乐凯胶片股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序                                                  同  反  弃
    非累积投票议案名称
 号                                                  意  对  权
 1  关于公司 2022 年年度日常关联交易事项的议案
    关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关
 2  业务的议案
    关于公司 2022 年度向航天科技财务有限责任公司申
 3  请集团授信额度的议案
    关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
 4  2021 年度财务报表审计机构及其报酬的议案
    关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
 5  2021 年度内部控制审计机构及其报酬的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-08] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-062
                乐凯胶片股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  重要内容提示：
      委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司保定分行
      本次委托理财金额：人民币 10,000 万元
      委托理财产品名称：对公结构性存款
      委托理财期限：2021 年 12 月 6 日至 2022 年 6 月 6 日
      履行的审议程序：公司第八届董事会第九次会议
    一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产概况
    （一）委托理财目的
  为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品。
  （二）资金来源
  1.资金来源的一般情况
  本次理财的资金来源全部为暂时闲置募集资金。
  2.使用闲置募集资金委托理财的情况
  公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是乐凯胶片2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为乐凯胶片 2018 年发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下：
  （1）募集资金基本情况
 序              名称                募集时间    募集资金金额  募集资金净额
 号                                                    （元）        （元）
 1    2014年非公开发行股票募集资金  2015年5月18日  599,999,989.60  590,673,513.36
 2    2018年发行股份购买资产的募集  2020年1月17日  349,999,993.98  336,586,528.51
                配套资金
  （2）募集资金投资项目情况
  a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况
                                                                      单位：万元
 序          项目名称          项目总投资  拟使用募集资              进展情况
 号                                  金额        金投资金额
 1  高性能锂离子电池PE隔膜产        30,883          30,000  完成
      业化建设项目
 2  锂电隔膜涂布生产线一期项        3,020          3,000  完成
      目
 3  锂电隔膜涂布生产线二期项        10,541          10,000  变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产
      目                                                      业化建设项目，项目处于建设过程中
 4  太阳能电池背板四期扩产项        4,463          4,000  完成
      目—8 号生产线
 5  太阳能电池背板四期扩产项        13,958          13,000  项目建设准备中
      目—14、15 号生产线
            合计                    62,865          60,000
  截至本公告出具日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及理财账户余额为 29,786.28 万元。
  b.2018 年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况
                                                                      单位：万元
          项目名称            项目总投资金额  募集资金投资金额      进展情况
医用影像材料生产线建设项目          40,500.00          35,000.00  项目建设准备中
  截至本公告出具日，公司募集资金净额 33,658.65 万元及其衍生利息尚未使用。
  （三）本次购买银行理财产品的基本情况
受托方名称                中国光大银行股份有限公司保定分行
产品类型                  结构性存款
产品名称                  2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 98
金额（万元）              10,000
预计年化收益率            3.15%
预计收益金额（万元）      157.5
产品期限                  2021 年 12 月 6 日至 2022 年 6 月 6 日
产品性质                  保本浮动收益型
结构化安排                无
是否构成关联交易          否
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司进行结构性存款理财，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
  1、 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
  2、 公司财务金融部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
  3、 公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
  4、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
  （一） 委托理财合同主要条款
  1. 产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 98
  2. 产品类型：保本浮动收益型
  3. 产品风险等级：低
  4. 产品代码：2021101048488
  5. 投资及收益币种：人民币
  6. 产品起息日：2021 年 12 月 6 日
  7. 产品到期日：2022 年 6 月 6 日
  8. 产品期限：180 天
  9. 产品预期年化收益率：3.15%
  10. 计息规则：30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
  11. 产品挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期
汇率
  12. 观察水平及收益率确定方式：若观察日汇率小于等于 N-0.118，产品收益率按照 1.1%执行；若观察日汇率大于 N-0.118、小于 N+0.072，收益率按照 3.15%执行；
若观察日汇率大于等于 N+0.072，收益率按照 3.25%执行。N 为起息日后 T+1 工作
日挂钩标的汇率。产品观察日：2022 年 05 月 31 日。
  13. 产品观察期：产品到期日前三个工作日
  （二） 委托理财资金投向
  产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。
  （三） 风险控制分析
  公司本次购买的理财产品类型均为保本浮动收益型，产品风险等级低，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，符合暂时闲置募集资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，公司已与受
托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托方保持密切联系，及时跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
  三、委托理财受托方情况
  受托方的基本情况
名称                                  中国光大银行股份有限公司
成立时间                              1992 年 6 月 18 日
法定代表人                            李晓鹏
注册资本（万元）                      4667909.5
主营业务                              商业银行业务
主要股东及实际控制人                  中国光大集团股份公司
是否为本次交易专设                    否
  受托方中国光大银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的上市公司（股票代码：601818），其详细信息请参看该公司发布的公告，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，符合公司现金管理的要求。
  四、对公司的影响
  公司最近一年又一期财务情况：
                                                                        单位：元
            项目                2020 年 12 月 31 日          2021 年 1-9 月
资产总额                              3,180,814,840.30              3,233,902,124.45
负债总额                                589,181,015.48              599,083,235.17
资产净额                              2,591,633,824.82              2,634,818,889.28
经营活动产生的现金流量净额                86,503,640.13              -214,787,995.52
  公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常发展和募投项目的建设，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
  截至2021年9月30日，公司货币资金93,432.70万元，本次委托理财支付的金额
10,000万元，占最近一期期末货币资金的10.70%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。
  根据财政部发布的新金融

[2021-11-24] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司八届十七次董事会决议公告
证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片          编号：2021-061
            乐凯胶片股份有限公司
          八届十七次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知
于 2021 年 11 月 17 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 11 月 23 日以现
场和视频方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
  会议审议并一致通过了关于撤销四川乐凯医疗科技有限公司的议案。为进一步提升管理效率，结合公司经营需要，决定撤销四川乐凯医疗科技有限公司。四川乐凯医疗科技有限公司目前尚未发生经营事项，无财务往来，账面净资产为零。
本议案表决情况为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 23 日

[2021-11-06] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司股东集中竞价减持股份计划时间过半暨减持进展公告
证券代码：600135        证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-060
 乐凯胶片股份有限公司股东集中竞价减持股份计划
          时间过半暨减持进展公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况
    本次减持计划实施前，眉山市彭山鑫城产业投资有限公司（以下简称“彭山鑫城”）持有乐凯胶片股份有限公司（以下简称 “乐凯胶片”或“公司”）54,773,082股无限售流通股，占公司总股本的 9.90%。
       集中竞价减持计划的进展情况
    公司2021年7月16日披露《乐凯胶片股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号 2021-035），彭山鑫城拟在该公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 11,065,269股，不超过公司总股本的2%。
    截至本公告披露日，本次减持计划实施时间已经过半，彭山鑫城共通过集中竞价交易方式减持 5,532,580 股，占公司总股本的 1%，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
 股东名称    股东身份      持股数量（股）    持股比例    当前持股股份来源
            5%以上非第一                                非公开发行取得：
彭山鑫城                          54,773,082        9.9%
            大股东                                        54,773,082 股
          上述减持主体无一致行动人。
        二、集中竞价减持计划的实施进展
        （一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
              减持时间过半
            减持数量  减持                          减持价格  减持总金额  当前持股数  当前
 股东名称    （股）    比例  减持期间    减持方式  区间（元/    （元）      量（股）  持股
                                                          股）                              比例
                              2021/8/6
                                          集中竞价交
彭山鑫城    5,532,580    1%  ～                      7.32 -8.42  43,770,864.05  49,240,502  8.9%
                                          易
                              2021/11/5
        （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
        √是 □否
        （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
        □是 √否
        （四）本次减持对公司的影响
            本次股份减持计划为彭山鑫城的正常减持行为，不会对乐凯胶片治理结构及
        未来持续经营产生重大影响。
        （五）本所要求的其他事项
            公司将持续关注上述股东减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息
        披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
    及相关条件成就或消除的具体情形等
    1．截至本公告日，彭山鑫城持有的公司股份中，被质押的股份数为
13,500,000 股，占其持有公司股份总数的 24.65%。
    2．彭山鑫城将根据市场情况、乐凯胶片股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划，具体的减持数量、减持时间、减持价格也存在不确定性。
    3．本次股份减持计划未违反《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
    4．本次股份减持计划为彭山鑫城的正常减持行为，不会对乐凯胶片治理结构及未来持续经营产生重大影响，彭山鑫城仍将长期坚定看好乐凯胶片未来发展。（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否
（三）其他风险
    在本次减持计划实施期间，公司与彭山鑫城将严格遵守上述法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
    特此公告。
                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 6 日

[2021-11-06] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于完成经营范围工商变更登记的公告
证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片            编号:2021-059
            乐凯胶片股份有限公司
    关于完成经营范围工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议及2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司经营范围增加“光伏发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验”。具体内容详见公司于2021年8月27日、10月27日披露的2021-042号、2021-056号公告。
    2021 年 11 月 4 日，公司完成了相关工商变更登记手续并取得了保定市行政
审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
    统一社会信用代码：911300007007101420
    名称：乐凯胶片股份有限公司
    类型：其他股份有限公司（上市）
    法定代表人：王洪泽
    注册资本：五亿伍仟叁佰叁拾万柒仟零玖拾玖元整
    成立日期：1998 年 1 月 16 日
    营业期限：（长期）
    住所：河北省保定市满城区满城经济开发区建业路 6 号
    经营范围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院
决定禁止或需审批的除外）；光伏发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    特此公告。
                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日

[2021-10-28] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-056
            乐凯胶片股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 27 日
(二)  股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          302,720,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            54.7111
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由王洪泽先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事田昆如先生因工作原因未能出席，
  独立董事张双才先生以视频方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举曹宇先生任公司独立董事的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    302,554,836  99.9451 166,000    0.0549      0  0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对              弃权
 股东类型
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    302,026,145  99.7705 694,691    0.2295      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议        议案名称                同意                反对                弃权
 案                            票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
 序
 号
1    关于选举曹宇先生任公  537,891    76.4168  166,000    23.5832        0      0.0000
    司独立董事的议案
2    关于修订《公司章程》部    9,200    1.3070  694,691    98.6930        0      0.0000
    分条款的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 2 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
律师：王成宪、李许峰
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                乐凯胶片股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司八届十六次董事会决议公告
证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片          编号：2021-058
            乐凯胶片股份有限公司
          八届十六次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知
于 2021 年 10 月 20 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日在办
公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，现场出席董事 8 人，独立董事田昆如先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事曹宇先生代为行使表决权，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
  一、 关于调整董事会专门委员会组成成员的议案
  经董事会审议，董事会各专门委员会组成如下：
  战略委员会：主任委员：王洪泽    委员：路建波、张永光、李保民、曹宇
  提名委员会：主任委员：曹宇      委员：张双才、谢敏
  审计委员会：主任委员：田昆如    委员：曹宇、张永光
  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
  二、 关于公司 2021 年第三季度报告的议案
  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2021年第三季度主要经营数据
证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片          编号：2021-057
            乐凯胶片股份有限公司
        2021 年第三季度主要经营数据
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，将 2021 年第三季度主要经营数据公告如下：
    一、2021 年第三季度主要产品经营情况
        产品名称          单位    产量      销量      销售收入
                                                        （人民币万元）
银盐产品
  彩色相纸              万平米    982.35  1,113.45        12,295.86
光伏产品
  太阳能背板            万平米  2,025.79  2,168.65        27,650.64
医疗产品
  医用干式胶片(含热敏)    万平米    468.89    408.37        10,825.55
    二、2021 年第三季度主要产品和原材料价格变动情况
        产品名称          较去年同期变动幅度    较去年平均变动幅度
银盐产品
  彩色相纸                              -1.84%                0.21%
光伏产品
  太阳能背板                            -5.27%                -9.70%
医疗产品
  医用干式胶片(含热敏)                  -7.42%                -8.72%
      原材料名称          较去年同期变动幅度    较去年平均变动幅度
银盐产品
  硝酸银                                42.19%                48.66%
  纸基                                  -1.91%                -4.24%
光伏产品
  F 膜                                -20.12%                -22.56%
医疗产品
  聚酯切片                              37.49%                29.29%
    三、其他说明
  上述生产经营数据来自本公司内部统计，数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请审慎使用。
  特此公告。
                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600135)乐凯胶片:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0978元
    每股净资产: 4.7171元
    加权平均净资产收益率: 2.0899%
    营业总收入: 17.28亿元
    归属于母公司的净利润: 5413.56万元

[2021-10-26] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于变更职工监事的公告
证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-055
                乐凯胶片股份有限公司
                关于变更职工监事的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 10 月 25 日接到公
司工会函告，经公司职工代表大会选举通过，由丁伟先生担任公司第八届监事会职工监事（简历附后）。
  丁伟监事任期与本届监事会相同，原职工监事赵秀婷女士因工作调动不再担任公司职工监事。
  公司及公司监事会对赵秀婷女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                              乐凯胶片股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 25 日
附：丁伟先生简历
  丁伟，男，1964 年 3 月出生，回族，本科学历，高级工程师，中共党员。历任
公司销售公司综合部人事主管、销售公司新事业部经理等职，现任公司工会副主席。丁伟未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关的部门处罚和证券交易所惩戒。

[2021-10-14] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/10/14)
证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-054
                乐凯胶片股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
      委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司保定分行
      本次委托理财金额：人民币 7,500 万元
      委托理财产品名称：结构性存款
      委托理财期限：2021 年 10 月 14 日至 2022 年 4 月 14 日
      履行的审议程序：公司第八届董事会第九次会议
    一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产概况
    （一）委托理财目的
    为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品。
    （二）资金来源
    1.资金来源的一般情况
    本次理财的资金来源全部为暂时闲置募集资金。
    2.使用闲置募集资金委托理财的情况
    公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是乐凯胶片2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为乐凯胶片 2018 年发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下：
    （1）募集资金基本情况
 序              名称                募集时间    募集资金金额  募集资 金净额
 号                                                    （元）        （元）
 1    2014年非公开发行股票募集资金  2015年5月18日  599,999,989.60  590,673,513.36
 2    2018年发行股份购买资产的募集  2020年1月17日  349,999,993.98  336,586,528.51
                配套资金
    （2）募集资金投资项目情况
    a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况
                                                                        单位：万元
 序          项目名称          项目总投资  拟使用募集资              进展情况
 号                                  金额      金投资金额
 1  高性能锂离子电池PE隔膜产        30,883          30,000  完成
      业化建设项目
 2  锂电隔 膜涂布生 产线一期项        3,020            3,000  完成
      目
 3  锂电隔 膜涂布生 产线二期项        10,541          10,000  变更为锂离子电池 软包铝塑复合膜产
      目                                                      业化建设项目，项目处于建设过程中
 4  太阳能 电池背板 四期扩产项        4,463            4,000  完成
      目—8 号生产线
 5  太阳能 电池背板 四期扩产项        13,958          13,000  项目建设准备中
      目—14、15 号生产线
            合计                    62,865          60,000
    截至本公告出具日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及理财账
户余额为 29,786.28 万元。
    b.2018 年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况
                                                                        单位：万元
          项目名称            项目总 投资金额  募集 资 金投资金额      进展情况
医用影像材料生产线建设项目          40,500.00          35,000.00  项目建设准备中
    截至本公告出具日，公司募集资金净额 33,658.65 万元及其衍生利息尚未使用。
    （三）本次购买银行理财产品的基本情况
受托方名称                          中国建设银行股份有限公司保定分行
产品类型                            保本浮动收益型产品
产品名称                            中国建设银行河北省分行定制型单位结构性存款
金额（万元）                        7,500
预计年化收益率                      1.75%- 3.2%（详见产品收益说明）
预计收益金额（万元）                65.45~119.67
产品期限                            2021 年 10 月 14 日至 2022 年 4 月 14 日
结构化安排                          无
是否构成关联交易                    否
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司进行结构性存款理财，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
    1、 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适
应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
    2、 公司财务金融部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，
分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
    3、 公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公
司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
    4、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
  （一） 委托理财合同主要条款
    1. 产品名称：中国建设银行河北省分行定制型单位结构性存款
    2. 产品类型：保本浮动收益型
    3. 产品风险等级：低
    4. 本金及收益币种：人民币
    5. 产品起始日：2021 年 10 月 14 日
    6. 产品到期日：2022 年 4 月 14 日
    7. 产品期限：182 天
    8. 产品预期年化收益率：1.75%- 3.2%（详见产品收益说明）
    9. 收益日期计算规则：实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到
期日（不含），计息期不调整
    10. 参考指标：EUR/USD 汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭
博“BFIX”页面显示的 EUR/USD 中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
    11. 参考区间：不窄于[期初 EUR/USD 汇率- 100PIPS，期初 EUR/USD 汇率率+
100PIPS]，以发行报告为准期初 EUR/USD 汇率：交易时刻 EUR/USD 即期汇率, 表
示为一欧元可兑换的美元数。
    12. 产品收益说明：根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的
年化收益率计算收益；实际年化收益率= 3.2%×n1/N +1.75%×n2/N，1.75%及 3.2%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.75 %，预期最高年化收益率为 3.2%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
    13. 投资冷静期：2021 年 10 月 12 日（北京时间）至 2021 年 10 月 13 日（北京
时间），在投资冷静期内，客户有权改变决定，解除已签订的销售文件，并取回全部投资款项。
    14. 产品观察期：产品起始日（含）至产品到期前 2 个东京工作日（含）
  （二） 委托理财资金投向
    本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。
    本产品收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。中国建设银行将本着公平公正的原则，依据市场行情对观察期内参考指标进行观测，严格按照本产品说明书约定收益条件支付客户产品收益。
  （三） 风险控制分析
    公司本次购买的理财产品类型均为保本浮动收益型，产品风险等级低，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，符合暂时闲置募集资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托方保持密切联系，及时跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
    三、委托理财受托方情况
    受托方的基本情况
名称                                  中国建设银行股份有限公司
成立时间                              2004 年 9 月 17 日
法定代表人                            田国立
注册资本（万元）                      25001097.7486
主营业务                              商业银行业务
主要股东及实际控制人                  中华人民共和国国务院
是否为本次交易专设                    否
    受托方中国建设银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的上市公司（股票代码：601939），其详细信息请参看该公司发布的公告，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，符合公司现金管理的要求。
    四、对公司的影响
    公司最近一年又一期财务情况：
                                                                          单位：元
            项目                2020 年 12 月 31 日          2021 年 1-6 月
资产总额                           

[2021-10-08] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-053
                乐凯胶片股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  重要内容提示：
委托理财受托方    中国光大银行股份有限公司保定分行
委托理财金额      人民币 6,000 万元          人民币 5,000 万元
委托理财产品名称  2021 年挂钩汇率对公结构性 2021 年挂钩汇率对公结构性
                  存款定制第九期产品 387    存款定制第九期产品 431
委托理财期限      2021 年 9 月 29 日至 2022 年 3 2021年9月30日至2022年3
                  月 29 日                    月 30 日
履行的审议程序    公司第八届董事会第九次会议
    一、使用暂时闲置募集资金购买理财产概况
    （一）委托理财目的
  为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品。
  （二）资金来源
  1.资金来源的一般情况
  两次理财的资金来源全部为暂时闲置募集资金。
  2.使用闲置募集资金委托理财的情况
  公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是乐凯胶片
2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为乐凯胶片 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下：
  （1）募集资金基本情况
 序              名称                募集时间    募集资金金额  募集资金净额
 号                                                    （元）        （元）
 1    2014年非公开发行股票募集资金  2015年5月18日  599,999,989.60  590,673,513.36
 2    2018年发行股份购买资产的募集  2020年1月17日  349,999,993.98  336,586,528.51
                配套资金
  （2）募集资金投资项目情况
  a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况
                                                                      单位：万元
 序          项目名称          项目总投资    拟使用募集资              进展情况
 号                                  金额        金投资金额
 1  高性能锂离子电池PE隔膜产        30,883          30,000  完成
      业化建设项目
 2  锂电隔膜涂布生产线一期项        3,020          3,000  完成
      目
 3  锂电隔膜涂布生产线二期项        10,541          10,000  变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产
      目                                                      业化建设项目，项目处于建设过程中
 4  太阳能电池背板四期扩产项        4,463          4,000  完成
      目—8 号生产线
 5  太阳能电池背板四期扩产项        13,958          13,000  项目建设准备中
      目—14、15 号生产线
            合计                    62,865          60,000
  截至本公告出具日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及理财账户余额为 29,786.28 万元。
  b.2018 年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况
                                                                      单位：万元
          项目名称            项目总投资金额  募集资金投资金额      进展情况
医用影像材料生产线建设项目          40,500.00          35,000.00  项目建设准备中
  （三）购买银行理财产品的基本情况
受托方名称            中国光大银行股份有限公司保定分行
产品类型              结构性存款
产品名称              2021 年挂钩汇率对公结构性存款  2021 年挂钩汇率对公结构性存款
                      定制第九期产品 387            定制第九期产品 431
金额（万元）          6,000                        5,000
预计年化收益率        3.05%                        3.05%
预计收益金额（万元）  91.50                        76.25
产品期限              2021 年 9 月 29 日至 2022 年 3 月  2021 年 9 月 30 日至 2022 年 3 月
                      29 日                        30 日
产品性质              保本浮动收益型
结构化安排            无
是否构成关联交易      否
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司进行结构性存款理财，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
  1、 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
  2、 公司财务金融部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
  3、 公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
  4、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、委托理财的具体情况
  （一） 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 387 合同主要条款
  1. 产品类型：保本浮动收益型
  2. 产品风险等级：低
  3. 产品代码： 2021101047433
  4. 投资及收益币种：人民币
  5. 产品起息日：2021 年 9 月 29 日
  6. 产品到期日：2022 年 3 月 29 日
  7. 产品期限：180 天
  8. 产品预期年化收益率：3.05%
  9. 计息规则：30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
  10. 产品挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期
汇率
  11. 观察水平及收益率确定方式：若观察日汇率小于等于 N-0.088，产品收益率按照 1.100%执行；若观察日汇率大于 N-0.088、小于 N+0.067，收益率按照 3.050%执行；若观察日汇率大于等于 N+0.067，收益率按照 3.150%执行。N 为起息日后 T+1
工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2022 年 3 月 24 日(如遇节假日将提前至前一个
交易日）。
  12. 产品观察期：产品到期日前三个工作日
  （二） 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 431 合同主要条款
  1. 产品类型：保本浮动收益型
  2. 产品风险等级：低
  3. 产品代码： 2021101047477
  4. 投资及收益币种：人民币
  5. 产品起息日：2021 年 9 月 30 日
  6. 产品到期日：2022 年 3 月 30 日
  7. 产品期限：180 天
  8. 产品预期年化收益率：3.05%
  9. 计息规则：30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
  10. 产品挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期
汇率
  11. 观察水平及收益率确定方式：若观察日汇率小于等于 N-0.088，产品收益率按照 1.100%执行；若观察日汇率大于 N-0.088、小于 N+0.067，收益率按照 3.050%执行；若观察日汇率大于等于 N+0.067，收益率按照 3.150%执行。N 为起息日后 T+1
工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2022 年 3 月 25 日(如遇节假日将提前至前一个
交易日）。
  12. 产品观察期：产品到期日前三个工作日
  （三） 委托理财资金投向
  产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。
  （四） 风险控制分析
  公司购买的理财产品类型均为保本浮动收益型，产品风险等级低，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，符合暂时闲置募集资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托方保持密切联系，及时跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
  三、委托理财受托方情况
  受托方的基本情况
名称                                  中国光大银行股份有限公司
成立时间                              1992 年 6 月 18 日
法定代表人                            李晓鹏
注册资本（万元）                      4667909.5
主营业务                              商业银行业务
主要股东及实际控制人                  中国光大集团股份公司
是否为本次交易专设                    否
  受托方中国光大银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的上市公司（股票代码：601818），其详细信息请参看该公司发布的公告，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不

[2021-09-29] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-052
                乐凯胶片股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  重要内容提示：
      委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司保定分行
      本次委托理财金额：人民币 9,000 万元
      委托理财产品名称：结构性存款
      委托理财期限：2021 年 9 月 29 日至 2022 年 3 月 29 日
      履行的审议程序：公司第八届董事会第九次会议
    一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产概况
    （一）委托理财目的
  为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品。
  （二）资金来源
  1.资金来源的一般情况
  本次理财的资金来源全部为暂时闲置募集资金。
  2.使用闲置募集资金委托理财的情况
  公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是乐凯胶片2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为乐凯胶片 2018 年发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下：
  （1）募集资金基本情况
 序              名称                募集时间    募集资金金额  募集资金净额
 号                                                    （元）        （元）
 1    2014年非公开发行股票募集资金  2015年5月18日  599,999,989.60  590,673,513.36
 2    2018年发行股份购买资产的募集  2020年1月17日  349,999,993.98  336,586,528.51
                配套资金
  （2）募集资金投资项目情况
  a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况
                                                                      单位：万元
 序          项目名称          项目总投资  拟使用募集资              进展情况
 号                                  金额        金投资金额
 1  高性能锂离子电池PE隔膜产        30,883          30,000  完成
      业化建设项目
 2  锂电隔膜涂布生产线一期项        3,020          3,000  完成
      目
 3  锂电隔膜涂布生产线二期项        10,541          10,000  变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产
      目                                                      业化建设项目，项目处于建设过程中
 4  太阳能电池背板四期扩产项        4,463          4,000  完成
      目—8 号生产线
 5  太阳能电池背板四期扩产项        13,958          13,000  项目建设准备中
      目—14、15 号生产线
            合计                    62,865          60,000
  截至本公告出具日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及理财账户余额为 29,646.78 万元。
  b.2018 年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况
                                                                      单位：万元
          项目名称            项目总投资金额  募集资金投资金额      进展情况
医用影像材料生产线建设项目          40,500.00          35,000.00  项目建设准备中
  截至本公告出具日，公司募集资金净额 33,658.65 万元及其衍生利息尚未使用。
  （三）本次购买银行理财产品的基本情况
受托方名称                          中国建设银行股份有限公司保定分行
产品类型                            保本浮动收益型产品
产品名称                            中国建设银行河北省分行定制型单位结构性存款
金额（万元）                        9,000
预计年化收益率                      1.75%- 3.2%（详见产品收益说明）
预计收益金额（万元）                71.12~172.41
产品期限                            2021 年 9 月 29 日至 2022 年 3 月 29 日
结构化安排                          无
是否构成关联交易                    否
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司进行结构性存款理财，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
  1、 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
  2、 公司财务金融部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
  3、 公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
  4、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
  （一） 委托理财合同主要条款
  1. 产品名称：中国建设银行河北省分行定制型单位结构性存款
  2. 产品类型：保本浮动收益型
  3. 产品风险等级：低
  4. 本金及收益币种：人民币
  5. 产品起始日：2021 年 9 月 29 日
  6. 产品到期日：2022 年 3 月 29 日
  7. 产品期限：181 天
  8. 产品预期年化收益率：1.75%- 3.2%（详见产品收益说明）
  9. 收益日期计算规则：实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整
  10. 参考指标：EUR/USD 汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭
博“BFIX”页面显示的 EUR/USD 中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
  11. 参考区间：不窄于[期初 EUR/USD 汇率- 100PIPS，期初 EUR/USD 汇率率+
100PIPS]，以发行报告为准期初 EUR/USD 汇率：交易时刻 EUR/USD 即期汇率, 表
示为一欧元可兑换的美元数。
  12. 产品收益说明：根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；实际年化收益率= 3.2%×n1/N +1.75%×n2/N，1.75%及 3.2%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.75 %，预期最高年化收益率为 3.2%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
  13. 投资冷静期：2021 年 09 月 27 日（北京时间）至 2021 年 09 月 28 日（北京
时间），在投资冷静期内，客户有权改变决定，解除已签订的销售文件，并取回全部投资款项。
  14. 产品观察期：产品起始日（含）至产品到期前 2 个东京工作日（含）
  （二） 委托理财资金投向
  本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。
  本产品收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。中国建设银行将本着公平公正的原则，依据市场行情对观察期内参考指标进行观测，严格按照本产品说明书约定收益条件支付客户产品收益。
  （三） 风险控制分析
  公司本次购买的理财产品类型均为保本浮动收益型，产品风险等级低，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，符合暂时闲置募集资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托方保持密切联系，及时跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
  三、委托理财受托方情况
  受托方的基本情况
名称                                  中国建设银行股份有限公司
成立时间                              2004 年 9 月 17 日
法定代表人                            田国立
注册资本（万元）                      25001097.7486
主营业务                              商业银行业务
主要股东及实际控制人                  中华人民共和国国务院
是否为本次交易专设                    否
  受托方中国建设银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的上市公司（股票代码：601939），其详细信息请参看该公司发布的公告，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，符合公司现金管理的要求。
  四、对公司的影响
  公司最近一年又一期财务情况：
                                                                        单位：元
            项目                2020 年 12 月 31 日          2021 年 1-6 月
资产总额                              3,180,814,840.30              3,271,952,502.53
负债总额                                589,181,015.48              

[2021-09-23] (600135)乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600135        证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-051
            乐凯胶片股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 27 日  14 点 00 分
  召开地点：公司办公室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 27 日
                      至 2021 年 10 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于选举曹宇先生任公司独立董事的议案              √
2      关于修订《公司章程》部分条款的议案                √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  议案 1 已经公司八届董事会第十五次会议讨论通过，并于 2021 年 9 月 23 日
  披露于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《证券日报》。
  议案 2 已经公司八届董事会第十四次及第十五次会议讨论通过，并于 2021
  年 8 月 27 日 、2021 年 9 月 23 日披露于 上海证券交易所网站
  （http//www.sse.com.cn）《证券日报》。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600135        乐凯胶片          2021/10/21
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、 出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；（授权委托书详见附件一）。
2、符合出席会议条件的股东于 2021 年 10 月 22 日上午 9：30～11：30，下午 13：
30～16：00 到公司董事会办公室办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
六、  其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
地址：保定市乐凯南大街 6 号  邮政编码：071054
联系人：张先生              联系电话：0312-7922692传真：0312-7922691
特此公告。
                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 22 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
乐凯胶片股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 27
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                      同意  反对 弃权
1    关于选举曹宇先生任公司独立董事的议案
2    关于修订《公司章程》部分条款的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================