600125什么时候复牌？-铁龙物流停牌最新消息
≈≈铁龙物流600125≈≈(更新:21.11.16)
[2021-11-16] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-022
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店 6 楼中会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 420,931,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 32.2424
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书的出席会议；公司部分其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 张玉虎 420,847,749 99.9801 是
1.02 陈亚春 420,874,149 99.9864 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
1.00 关于补选公司监事的议案
1.01 张玉虎 29,099,845 99.7128
1.02 陈亚春 29,126,245 99.8033
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-023
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于 2021 年 11 月 2 日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2021 年 11 月 15 日 16:00～16:30 在大连日月潭大酒店 6 楼中会
议室以现场会议与视频连线组合方式召开。
应出席本次会议的监事 6 人，亲自出席的监事 6 人，本次会议实有 6 名监事
行使了表决权。
会议由现场推举的监事莫勇军先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
张玉虎先生以 6 票当选监事会主席。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-021
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 9 点 30 分
召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店 6 楼中会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于补选公司监事的议案 应选监事（2）人
1.01 张玉虎 √
1.02 陈亚春 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《铁龙物流第九届董事会第九次会议决议公告》、《铁龙物流第九届监事会第七次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600125 铁龙物流 2021/11/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2021 年 11 月 10 日（星期三）
上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00
（三）登记地点及相关登记材料送达地点
1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 807 室
2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。
六、 其他事项
联系方式
联 系 人：周毅
邮 箱：zhengquan@chinacrt.com
联系电话：0411-82810881
传 真：0411-82816639
邮政编码：116001
参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于补选公司监事的议案 --
1.01 张玉虎
1.02 陈亚春
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … …
[2021-10-30] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-019
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。
应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行
使了表决权。
二、董事会会议审议情况
1、 《2021 年第三季度报告》及摘要
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票
2、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开 2021 年第一次临时股东大会，并将《关于补选公司监事的议案》提交本次股东大会审议。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-020
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、 监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等方式发
出。
本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。
应出席本次会议的监事 4 人，亲自出席的监事 4 人，本次会议实有 4 名监事
行使了表决权。
二、监事会会议审议情况
1、《关于对董事会编制的公司﹤2021 年第三季度报告﹥的审核意见》
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定及相关要求，对董事会编制的公司《2021 年第三季度报告》进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：
（1）公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2021 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案以 4 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于推举公司监事候选人的议案
鉴于公司监事会主席赵肃芬女士和监事王道阔先生分别因退休原因和工作变动原因，已申请辞去公司监事职务，监事会依据《公司法》、《公司章程》的
相关规定及股东单位的提名，推举张玉虎先生、陈亚春先生为公司监事候选人，并提请董事会将本议案提交公司股东大会审议。
本议案以 4 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 30 日
附监事候选人简历
张玉虎，男，1967 年 11 月出生。大学本科学历，高级会计师。2010 年 4 月
至 2012 年 3 月任铁道部财务司企业财务处处长；2012 年 3 月至 2013 年 3 月任
铁道部财务司资金管理处处长；2013 年 3 月至 2013 年 11 月任中国铁路总公司
财务部资金管理处处长；2013 年 11 月至 2014 年 9 月任铁路发展基金公司筹备
组副组长；2014 年 9 月至 2017 年 11 月任中国铁路发展基金股份有限公司副总
经理；2017 年 11 月至 2018 年 3 月任中国铁路建设投资公司副总经理、党委委
员，中国铁路发展基金股份有限公司副总经理；2018 年 3 月至 2021 年 4 月任中
国铁路投资有限公司副总经理、党委委员，中国铁路发展基金股份有限公司副总经理；2021 年 4 月至今任中铁集装箱运输有限责任公司总会计师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈亚春，男，1967 年 2 月出生，大学本科学历，高级会计师。2005 年 4 月
至 2009 年 9 月行沈阳铁路局财务处副处长；2009 年 9 月至 2010 年 12 月任沈阳
铁路局投资管理中心总会计师；2010 年 12 月至 2016 年 2 月任沈阳铁路局辅业
集团公司（投资管理中心）总会计师；2016 年 2 月至 2016 年 12 月任沈阳铁路
局收入稽查处副处长；2016 年 12 月至 2018 年 11 月任沈阳铁路局社会保险管理
处处长；2018 年 11 月至 2021 年 4 月任沈阳局集团公司社会保险部主任；2021
年 4 月至今任沈阳局集团公司财务部（收入部）主任兼资金结算所（财务集中核算管理所）主任、税务管理办公室主任。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-10-30] (600125)铁龙物流:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.251元
每股净资产: 4.9218元
加权平均净资产收益率: 5.162%
营业总收入: 138.16亿元
归属于母公司的净利润: 3.28亿元
[2021-08-28] (600125)铁龙物流:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.159元
每股净资产: 4.8302元
加权平均净资产收益率: 3.284%
营业总收入: 90.73亿元
归属于母公司的净利润: 2.08亿元
[2021-07-06] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2021年第一次委托理财公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-016
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2021 年第一次委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况：
公司于 2020 年 4 月 15 日披露了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2019
年第一次委托理财公告》，对公司从 2019 年 7 月 25 日至 2020 年 4 月 14 日期间
发生的委托理财情况进行了公告。
从 2020 年 4 月 15 日起截至 2021 年 7 月 6 日，公司发生并累计计算的委托
理财金额为9.5亿元，即将达到经审计的公司2020年末总资产95.13亿元的10%， 按照《上海证券交易所股票上市公司规则》的披露要求，现将公司从 2020 年 4
月 15 日至 2021 年 7 月 6 日期间发生的委托理财情况进行公告。
单位：万元
产品名称 合作方名称 委托理财产品类 委托理财 委托理财起 委托理财终 报酬确 实际获
型 金额 始日期 止日期 定方式 得收益
利多多财 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
富班车 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2020-7-6 2020-10-6 益率 48.29
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利多多财 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
富班车 银行股份有限 保本型理财产品 15,000.00 2020-11-10 2020-12-10 益率 38.22
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利 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2020-11-18 2020-12-18 益率 12.74
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富班车 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2021-1-6 2021-4-6 益率 43.15
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富班车 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2021-7-6 2021-10-6 益率
公司
利 多 多 财 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
富班车 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2021-7-6 2021-10-6 益率
公司
合计 95,000.00
（二）公司内部履行的审批程序
2020 年 3 月 25 日召开的公司八届十七次董事会和 2021 年 4 月 7 日召开的
公司九届六次董事会均审议通过了《关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财
产品的议案》，上述议案也分别提交 2020 年 4 月 24 日召开的公司 2019 年度股东
大会和 2021 年 4 月 29 日召开的公司 2020 年度股东大会表决通过。
为提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，合理利用闲置资金增加公司收益，同意公司在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况下，使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，理财余额最高不超过人民币 10 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的上述理财产品的交易对方上海浦东发展银行股份有限公司为公司开户银行，也是上海证券交易所上市的公众公司，该公司详细情况请投资者参阅该公司公开披露的定期报告等相关信息。本公司与该公司除日常银行业务往来外，公司与上述机构不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，不构成关联交易。公司已对上述机构的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司开展委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，可提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（二）投资风险及风险控制措施
公司购买的理财产品均为银行或信托短期理财产品，办理理财产品的银行、信托机构对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位。公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。同时，在理财期间公司与银行保持密切的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
四、独立董事意见
公司独立董事在历次董事会审议《关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案》时均发表了独立意见，认为：公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务，有利于提
高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、从 2020 年 4 月 15 日公司披露上次委托理财公告至本公告日，公司累计
购买银行理财产品金额为人民币 95,000 万元，未到期理财产品金额为人民币10,000 万元。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 6 日
[2021-06-11] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-015
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.100 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 29 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,305,521,874 股为基数，每股派发
现金红利 0.100 元（含税），共计派发现金红利 130,552,187.40 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的规定，本公司暂不扣缴个人所得税。待个人转让股票时，如股东持股期限在一个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在一个月以上至一年（含一年）的，实际税负为 10%；持股期限超过一年的，暂免征收个人所得税。
个人股东（包括证券投资基金）转让股票时，登记公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由该股东指定交易的证券公司从其个人资金账户中扣收并划付登记公司，登记公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于在中国注册的居民企业（该词语具有相关中华人民共和国税务法规及规则下的涵义）的法人股东（含机构投资者），本公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利 0.100 元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.090 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请并办理。
（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号），由本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.090 元。如相关投资者认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请并办理。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0411-82810881
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-04-30] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-013
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、 监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2021 年 4月 29 日 16:40～17:00在大连日月潭大酒店 6 楼中会议
室以现场方式召开。
应出席本次会议的监事 6 人，亲自出席的监事 4 人，监事会主席赵肃芬女士、
监事王道阔先生因工作安排原因不能亲自参会，分别书面委托监事莫勇军先生、监事张元锐先生代其参会并表决，本次会议实有 6 名监事行使表决权。
本次会议由监事会主席赵肃芬女士授权监事莫勇军先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、 关于对董事会编制的公司《2021 年第一季度报告》的审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定及相关要求，对董事会编制的公司《2021 年第一季度报告》进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：
（1）公司《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2021 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2021 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 关于对公司会计政策变更的审核意见
公司监事会根据《公司章程》的要求，对九届七次董事会审议公司会计政策变更议案进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、本次会计政策变更是根据财政部的要求而做出，符合财政部的相关规定，
不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-012
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2021 年 4月 29 日 16:00～16:40在大连日月潭大酒店 6 楼中会议
室以现场方式召开。
应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事
行使了表决权。
会议由董事长张骥翼先生主持，公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、 关于选举公司副董事长的议案
白慧涛先生以 9 票当选副董事长。
2、 关于公司会计政策变更的议案
本议案内容及独立董事意见等详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。
本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。
3、 2021 年第一季度报告
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600125)铁龙物流:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 4.8606元
加权平均净资产收益率: 1.863%
营业总收入: 43.21亿元
归属于母公司的净利润: 1.17亿元
[2021-04-30] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-011
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021-04-29
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市日月潭大酒店外 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 430,567,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 32.9805
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事会主席赵肃芬女士、监事王道阔先生因
工作安排原因无法参会；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 419,204,132 97.3608 10,990,400 2.5525 373,100 0.0867
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 418,976,136 97.3078 11,201,296 2.6015 390,200 0.0907
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 418,976,136 97.3078 11,201,296 2.6015 390,200 0.0907
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 419,194,332 97.3585 11,000,200 2.5548 373,100 0.0867
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 419,135,532 97.3448 11,124,200 2.5836 307,900 0.0716
6、 议案名称：关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 419,727,032 97.4822 10,467,500 2.4310 373,100 0.0868
7、 议案名称：关于适时发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 420,761,232 97.7224 9,498,100 2.2059 308,300 0.0717
8、 议案名称：关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 396,161,620 92.0091 15,251,976 3.5422 19,154,036 4.4487
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于补选公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选
的比例（%）
9.01 李建平 424,236,355 98.5295 是
9.02 白慧涛 419,507,748 97.4313 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 391,747,804 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 27,387,728 70.5508 11,124,200 28.6559 307,900 0.7933
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 26,741,538 96.3327 1,008,000 3.6311 10,000 0.0362
股东
市值 50 万以 646,190 5.8424 10,116,200 91.4641 297,900 2.6935
上普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 2020 年年度报告及其摘要 27,449,228 70.7222 10,990,400 28.3164 373,100 0.9614
2 2020 年度董事会工作报告 27,221,232 70.1348 11,201,296 28.8598 390,200 1.0054
3 2020 年度监事会工作报告 27,221,232 70.1348 11,201,296 28.8598 390,200 1.0054
4 2020 年度财务决算报告 27,439,428 70.6969 11,000,200 28.3417 373,100 0.9614
5 2020 年度利润分配方案 27,380,628 70.5454 11,124,200 28.6612 307,900 0.7934
关于聘用 2021 年度财报审
6 计机构和内控审计机构的 27,972,128 72.0694 10,467,500 26.9692 373,100 0.9614
议案
7 关于适时发行短期融资券 29,006,328 74.7340 9,498,100 24.4716 308,300 0.7944
的议案
关于运用暂时闲置资金购
8 买短期低风险理财产品的 4,406,716 11.3537 15,251,976 39.2963 19,154,036 49.3500
议案
9.00 关于补选公司董事的议案
9.01 李建平 32,481,451 83.6876
9.02 白慧涛 27,752,844 71.5044
(五) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-20] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于公司董事辞职的公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-010
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4
月 19 日收到公司副董事长张永庆先生的书面辞职报告，张永庆先生因即将退休
原因，申请于 2021 年 4 月 29 日召开的公司 2020 年年度股东大会会议结束后，
辞去公司董事职务。
公司董事会对张永庆先生在任公司董事期间为公司发展及规范运作所作出的贡献表示衷心的感谢！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-20] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-009
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 29 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600125 铁龙物流 2021/4/22
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：大连铁路经济技术开发有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 14.11%股份
的股东大连铁路经济技术开发有限公司，在 2021 年 4 月 19 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于补选白慧涛先生为公司董事的议案
鉴于公司副董事长张永庆先生因即将退休原因，已向董事会申请于 2021 年
4 月 29 日公司 2020 年年度股东大会结束后辞去公司副董事长及董事职务，公司
第二大股东大连铁路经济技术开发有限公司提名白慧涛先生为公司董事候选人，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，特将该提名作为临时提案追加提交公司 2020 年年度股东大会审议。
候选人简历：白慧涛，男，1963 年 11 月出生，大学本科学历。白慧涛，男，
1963 年 11 月出生，大学本科学历。2010 年 12 月至 2014 年 1 月任沈阳铁路局客
运处处长；2014 年 1 月至 2017 年 12 月任大连铁越集团有限公司总经理；2017
年 12 月至今任大连铁越集团有限公司董事长；2014 年 1 月至 2017 年 11 月任大
连铁路经济技术开发总公司总经理；2017 年 11 月至 2020 年 8 月任大连铁路经
济技术开发有限公司执行董事，2020 年 8 月至今现任中国铁路沈阳局集团公司
大连车务段党委书记。2014 年 6 月至 2021 年 4 月兼任本公司董事。目前未持有
公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
由于原股东大会通知提案中已有一项补选 1 名董事的议案，根据本公司章程规定，股东大会选举 2 名及以上董事时需要采取累积投票制，故将本议案与原补选董事议案合并为一项累积投票议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 4 月 29 日9 点 00 分
召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店外 3 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 29 日
至 2021 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年年度报告及其摘要 √
2 2020 年度董事会工作报告 √
3 2020 年度监事会工作报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年度利润分配方案 √
6 关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案 √
7 关于适时发行短期融资券的议案 √
8 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案 √
累积投票议案
9.00 关于补选公司董事的议案 应选董事（2）人
9.01 李建平 √
9.02 白慧涛 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《铁龙物流 2020 年年度报告》、《铁龙物流第九届董事会第六次会议决议公告》、《铁龙物流第九届监事会第四次会议决议公告》、《铁龙物流关于续聘 2021 年度审计机构的公告》和《铁龙物流 2020 年度利润分配方案的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
附件：授权委托书
授权委托书
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年年度报告及其摘要
2 2020 年度董事会工作报告
3 2020 年度监事会工作报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年度利润分配方案
6 关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
7 关于适时发行短期融资券的议案
8 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于补选公司董事的议案
9.01 李建平
9.02 白慧涛
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2021 年 4 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-20] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-008
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议召开时间：2021 年 4 月 29 日（星期四）上午 10:00-11:00
会议召开方式：网络互动
会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”平台 “上证 e 访谈”
栏目
问题征集方式：投资者可于 2021 年 4 月 23 日（星期五）24:00 前，
将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：
ir@chinacrt.com，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
一、说明会类型
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称 “公司”）已于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）的要求，加强国有控股上市公司投资者关系管理，根据《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，使广大投资者更加全面深入地了解公司2020年年度业绩、经营情况，公司拟于2021年4月29日（星期四）上午10:00-11:00召开2020年度网上业绩说明会，对2020年度的经营情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间及方式
（一）会议召开时间：2021 年 4 月 29 日（星期四）上午 10:00-11:00
（二）会议召开方式：网络互动
（三）会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”
栏目
三、参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长张骥翼先生、总经理辛明先生、财务总监吴琼先生等公司相关人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 4 月 23 日（星期五）24:00 前，将感兴趣的问题
通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@chinacrt.com，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2021 年 4 月 29 日（星期四）上午 10:00-11:00 通过互联
网登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台 “上证 e 访谈”栏目，在线参与本
次业绩说明会。
五、联系人及咨询方法
联系部门：公司证券事务部
联系邮箱：ir@chinacrt.com
联系电话：0411-82810881
六、其他事项
投资者也可在会后登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台 “上证 e 访谈”
栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-09] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-005
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 29 日 9 点 00 分
召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店外 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 29 日
至 2021 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年年度报告及其摘要 √
2 2020 年度董事会工作报告 √
3 2020 年度监事会工作报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年度利润分配方案 √
6 关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案 √
7 关于适时发行短期融资券的议案 √
8 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案 √
9 关于补选李建平先生为公司董事的议案 √
除以上议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2020 年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《铁龙物流 2020 年年度报告》、《铁龙物流第九届董事会第六次会议决议公告》、《铁龙物流第九届监事会第四次会议决议公告》、《铁龙物流关于续聘 2021 年度审计机构的公告》和《铁龙物流 2020 年度利润分配方案的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1～9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600125 铁龙物流 2021/4/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）
上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00
（三）登记地点及相关登记材料送达地点
1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 807 室
2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。
六、 其他事项
联系方式
联 系 人：周毅
邮 箱：zhengquan@chinacrt.com
联系电话：0411-82810881
传 真：0411-82816639
邮政编码：116001
参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理，公司可协助参会股东及代理人预订日月潭大酒店住宿房间。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月
29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年年度报告及其摘要
2 2020 年度董事会工作报告
3 2020 年度监事会工作报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年度利润分配方案
6 关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
7 关于适时发行短期融资券的议案
8 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
9 关于补选李建平先生为公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-09] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-002
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、 监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知及会议材料于2021年3月26日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2021 年 4 月 7 日 11:30～12:00 在北京云瑧金陵莲花酒店二层会
展一会议室召开。
应参加本次会议的监事为 6 人，亲自出席的监事为 2 人，监事会主席赵肃芬
女士、监事莫勇军先生、王道阔先生、朱祥先生因工作安排原因无法亲自参会，均书面委托监事张元锐先生参会并表决，本次会议实有 6 名监事行使表决权。
本次会议由监事会主席赵肃芬女士书面授权委托张元锐监事主持。
二、监事会会议审议情况
（一）2020 年度财务决算报告
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于对董事会编制的公司《2020 年度报告》的审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编制的公司 2020 年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：
1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于对公司《2020 年度社会责任报告》的审核意见
公司监事会根据相关规则要求，对公司《2020 年度社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、公司《2020 年度社会责任报告》的内容符合国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上交所《公司履行社会责任的报告》等相关规则的要求。
2、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司 2020 年度履行社会责任的状况。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于对公司《2020 年度内部控制评价报告》的审核意见
公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2020 年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、公司《2020 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。
2、公司《2020 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于对公司董事会预计 2021 年度日常关联交易议案的审核意见
公司监事会根据相关规则及公司《关联交易管理制度》的要求，对董事会预计 2021 年度日常关联交易的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，相关的日常关联交易是必要的，有利于公司业务的经营，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。
2、公司董事会对关联交易事项的审批程序符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》的相关规定。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）2020 年度监事会工作报告
报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，并对相关事项发表以下意见：
1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，致同会计师事
务所对公司 2020 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观、公正。
3、监事会对报告期公司进行会计政策变更事项进行了审核，公司依据财政部相关规定变更会计政策，不存在损害公司和全体股东利益的情况。变更审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用，投资项目变更程序合法。本报告期内公司无募集资金使用情况。
5、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。
6、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为相关的关联交易事项是必要的，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，关联交易事项履行了必要的决策、审批和披露程序，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。
7、监事会对公司《2020 年度社会责任报告》进行了审核，认为报告的内容真实、准确、客观地反映了公司 2020 年度履行社会责任的状况。
8、监事会对公司《2020 年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 9
[2021-04-09] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-001
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2021 年 4月 7 日9:00～12:00在北京云瑧金陵莲花酒店二层会展
一会议室召开。
应参加本次会议的董事为 9 人，亲自出席的董事为 8 人，钱军董事因工作安
排原因无法亲自参会，书面委托钟成董事参会并表决，本次会议实有 9 名董事参会并行使表决权。
会议由董事长张骥翼先生主持，公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、 2020 年度总经理工作报告
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 2020 年年度报告及其摘要
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、 2020 年度董事会工作报告
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、 2020 年度财务决算报告
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5、 2020 年度独立董事述职报告
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 2020 年度内部控制评价报告
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 2020 年度社会责任报告
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
8、 2020 年度利润分配预案
经致同会计师事务所审计，2020年度公司（母公司）实现净利润
427,052,201.92元，加期初未分配利润（母公司数）3,700,133,846.40元，减去按照母公司2020年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金42,705,220.02元和报告期内分配的2019年度现金红利143,607,406.14元，2020年末可供股东分配的利润为3,940,873,422.16元。
为了回报股东，公司拟定2020年度利润分配方案为：以2020年末公司总股本1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
本议案需提交股东大会审议。
9、 关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
基于董事会审计委员会对致同会计师事务所 2020 年度财报审计和内控审计工作的总结报告，为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2021 年度审计费用总计 190 万元，其中财报审计费用 145 万元，内控审计费用 45 万元。
本议案详细情况及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审计委员会 2020 年度履职报告
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
11、关于对 2021 年度日常关联交易进行预计的议案
本议案内容及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。
本议案表决时，关联董事张骥翼董事长、钟成董事、钱军董事和白慧涛董事
进行了回避。本议案以 5 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。
12、关于向中国建设银行等几家银行申请综合授信的议案
根据公司 2021 年度经营及投资项目的资金需求，董事会同意公司继续向中国建设银行大连分行等几家银行申请总额不超过 20 亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议通过 2022 年度综合授信议案之日止。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
13、关于适时发行短期融资券的议案
为了加快公司特种集装箱业务发展，充分发挥各种融资工具作用，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高公司盈利水平，提请董事会报股东大会批准公司根据资金需求，可适时申请注册并择机发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币短期融资券。
一、本次短期融资券的发行方案
1、发行金额：拟注册发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币。
2、发行方式：根据市场环境和公司实际资金需求，在注册有效期内分期择机发行。
3、发行期限：每期发行期限不超过一年（含一年）。
4、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
6、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
7、募集资金用途：主要用于补充公司的流动资金、偿还金融机构借款或交
易商协会认可的其他用途。
二、本次发行授权事项
为高效、有序地完成本次发行工作，董事会提请股东大会授权公司总经理在股东大会的授权范围内全权决定与本次短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案。
2、聘请本次发行的主承销商、副主承销商及其他中介机构。
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续。
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、办理与本次短期融资券发行相关的其他事宜。
6、上述授权在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。
上述申请发行短期融资券事项尚须提交公司 2020 年度股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
14、关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
为提高公司资金使用效率、效益，降低公司财务费用，合理利用闲置资金增加公司收益，公司拟在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况下，使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，理财余额最高不超过人民币 10 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
请董事会提请股东大会授权总经理在上述额度内决定和签署相关协议和手续，授权期间自本议案提交公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021年度股东大会召开之日止。
本议案需提交股东大会审议。
15、关于运用暂时闲置资金开展委托贷款业务的议案
为了提高公司资金使用效率、效益，公司提请董事会批准，在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，2021 年度使用总额度不超过 2 亿元的暂时闲置资金开展委托贷款业务，并提请董事会授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案可贷款有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议通过 2022 年度开展委托贷款业务议案之日止，贷款的时间最长不能超过一年。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
针对第 14、15 两项议案，公司独立董事认为公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财及委托贷款业务，有利于提高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司董事会审议的这两项议案。
16、关于推举李建平先生为董事候选人的议案
公司董事白慧涛先生因工作变动原因，申请于公司九届六次董事会会议结束后辞去公司董事职务，董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的提名，推举李建平先生为公司第九届董事会董事候选人。
本议案需提交股东大会审议。
本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。
17、关于召开 2020 年度股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议提议召开 2020年度股东大会，并将下列事项提交该次股东大会审议：
（1）2020 年年度报告及其摘要
（2）2020 年度董事会工作报告
（3）2020 年度监事会工作报告
（4）2020 年度财务决算报告
（5）2020 年度利润分配方案
（6）关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
（7）关于适时发行短期融资券的议案
（8）关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
（9）关于补选李建平先生为公司董事的议案
除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2020 年度述职报告。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 9 日
附件：董事候选人简历
李建平，男，1967 年 12 月出生，硕士学位。2009 年 9 月至 2013 年 2 月任
沈阳铁路局吉林车务段段长兼党委副书记，2013 年 2 月至 2013 年 5 月任沈阳铁
路局长春客运段段长兼党委副书记，2013 年 5 月至 2017 年 2 月任沈阳铁路局吉
林货运中心总经理兼党委副书记，2017 年 2 月至 2017 年 12 月任沈阳铁路局吉
林直属集团公司总经理兼党委副书记，2017 年 12 月至 2018 年 12 月任沈阳局集
团公司吉林直属集团公司党委书记、董事长，2018 年 12 月至 2020 年 8 月任沈
阳局集团公司长春春铁物流集团有限公司党委书记、董事
[2021-04-09] (600125)铁龙物流:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.307元
每股净资产: 4.7711元
加权平均净资产收益率: 6.568%
营业总收入: 151.67亿元
归属于母公司的净利润: 4.01亿元
[2021-04-09] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2020年度利润分配方案的公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-007
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
每股分配比例:每股派发现金红利为 0.1 元
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利
润为人民币 3,940,873,422.16 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 1,305,521,874 股，以此计算合计拟派发现金红利
130,552,187.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.59%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
2021 年 4 月 7 日，公司召开第九届董事会第六次会议，以 9 票全部同意审
议通过了公司 2020 年度利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次现金红利分配不会对公司的每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。
（二）其他风险说明：无
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 9 日
[2020-10-30] (600125)铁龙物流:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.287元
每股净资产: 4.7504元
加权平均净资产收益率: 6.121%
营业总收入: 141.84亿元
归属于母公司的净利润: 3.74亿元
[2020-08-28] (600125)铁龙物流:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.199元
每股净资产: 4.6624元
加权平均净资产收益率: 4.232%
营业总收入: 87.88亿元
归属于母公司的净利润: 2.59亿元
[2020-06-13] (600125)铁龙物流:2019年年度权益分派实施公告
1
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-017
证券代码：155014 证券简称：18铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2019年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
A股每股现金红利0.110元
? 相关日期
股份类别
股权登记日
最后交易日
除权（息）日
现金红利发放日
Ａ股
2020/6/18
－
2020/6/19
2020/6/19
? 差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2020年4月24日的2019年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2019年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,305,521,874股为基数，每股派发现金红利0.110元（含税），共计派发现金红利143,607,406.14元。
三、 相关日期
股份类别
股权登记日
最后交易日
除权（息）日
现金红利发放日
Ａ股
2020/6/18
－
2020/6/19
2020/6/19
2
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，本公司暂不扣缴个人所得税。待个人转让股票时，如股东持股期限在一个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在一个月以上至一年（含一年）的，实际税负为10%；持股期限超过一年的，暂免征收个人所得税。
个人股东（包括证券投资基金）转让股票时，登记公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由该股东指定交易的证券公司从其个人资金账户中扣收并划付登记公司，登记公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于在中国注册的居民企业（该词语具有相关中华人民共和国税务法规及规则下的涵义）的法人股东（含机构投资者），本公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利0.110元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.099元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红
3
利后自行向主管税务机关提出申请并办理。
（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），由本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.099元。如相关投资者认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请并办理。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0411-82810881
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2020年6月13日
[2020-05-29] (600125)铁龙物流:第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-016
证券代码：155014 证券简称：18铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于2020年5月18日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2020年5月28日16:00～16:30在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场会议、视频会议、通讯组合方式召开。
应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。
会议由张骥翼董事长授权委托张永庆副董事长主持，公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、 关于补选张晓东先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
2、 关于补选张晓东先生为董事会审计委员会委员的议案
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2020年5月28日
[2020-05-29] (600125)铁龙物流:2020年第一次临时股东大会决议公告
1
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-015
证券代码：155014 证券简称：18铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店6楼会议室。鉴于新冠疫情原因，公司部分股东及董事、监事以视频方式现场参加了本次会议。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
416,599,379
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
31.9106
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，张骥翼董事长因参加全国人大会议原因，无法现场参会；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
2
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
416,579,379
99.9951
20,000
0.0049
0
0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案
24,824,475
99.9194
20,000
0.0806
0
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2020年5月29日
[2020-05-12] 600125:铁龙物流第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-012
证券代码：155014 证券简称：18 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于 2020 年 5 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2020 年 5 月 11 日以通讯方式召开。
应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行
使了表决权。
二、董事会会议审议情况
1、 关于推举张晓东先生为公司独立董事候选人的议案
公司独立董事刘大成先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，董事会推举张晓东先生为公司独立董事候选人。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开 2020 年第一次临时股东大会，并将《关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案》提交本次股东大会审议。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 12 日
附独立董事候选人简历
张晓东，男，1973 年 2 月出生，博士，教授，博导。2003 年 4 月至今历任北京
交通大学交通运输学院助教、讲师、特聘教授、副院长，现任物流工程系主任，北
京市高等学校青年教学名师。2008 年 4 月至 2014 年 6 月任本公司独立董事。现兼任
中国物流学会副会长、全国物流标准化技术委员会委员、中物联物流园区专业委员会专家委员会副主任、中欧班列运输协调委员会委员、中国物流采购联合会汽车物流分会副会长、中物联 A 级物流企业评估委员会委员、中物联公路货运分会专家委员会副主任、国际制冷学会冷藏运输与物流委员会委员、中国制冷学会冷藏运输专业委员会副主任，中国电子商务物流企业联盟电商物流专家委员会委员、中物联冷链物流企业星级评估委员会委员、中物联应急物流委员会委员、中国城市物流研究中心顾问、中国物流 100 人成员，以及多个省区市和企业的物流顾问等。主要研究领域为铁路货运与物流、现代物流系统规划与管理、物流节点规划与设计、多式联运、电商物流与快递、供应链管理与优化等。
目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2020-05-12] 600125:铁龙物流关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-013
证券代码：155014 证券简称：18 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 5 月 28 日 9 点 30 分
召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店 6 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 28 日
至 2020 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《铁龙物流第九届董事会第二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600125 铁龙物流 2020/5/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2020 年 5 月 25 日（星期一）
上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00
（三）登记地点及相关登记材料送达地点
1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 807 室
2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。
六、 其他事项
联系方式
联 系 人：周毅
邮 箱：zhengquan@chinacrt.com
联系电话：0411-82810881
传 真：0411-82816639
邮政编码：116001
参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月
28 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2020-05-12] 600125:铁龙物流关于独立董事辞职的公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-014
证券代码：155014 证券简称：18 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年5 月 9 日公司收到公司独立董事刘大成先生的书面辞职报告，刘大成先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关的董事会专门委员会职务。由于刘大成先生辞职导致本公司董事会中独立董事人数少于三分之一，根据相关法律法规及本《公司章程》的规定，在补选的新任独立董事就任前，刘大成先生将继续履行独立董事职务。
刘大成先生在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘大成先生任职期间为公司规范运作所作出的贡献表示衷心感谢！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 12 日
[2020-04-25] (600125)铁龙物流:2020年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.108元
每股净资产: 4.6817元
加权平均净资产收益率: 2.323%
营业总收入: 42.26亿元
归属于母公司的净利润: 1.41亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2021-11-16] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-022
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店 6 楼中会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 420,931,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 32.2424
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书的出席会议；公司部分其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 张玉虎 420,847,749 99.9801 是
1.02 陈亚春 420,874,149 99.9864 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
1.00 关于补选公司监事的议案
1.01 张玉虎 29,099,845 99.7128
1.02 陈亚春 29,126,245 99.8033
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-023
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于 2021 年 11 月 2 日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2021 年 11 月 15 日 16:00～16:30 在大连日月潭大酒店 6 楼中会
议室以现场会议与视频连线组合方式召开。
应出席本次会议的监事 6 人，亲自出席的监事 6 人，本次会议实有 6 名监事
行使了表决权。
会议由现场推举的监事莫勇军先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
张玉虎先生以 6 票当选监事会主席。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-021
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 9 点 30 分
召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店 6 楼中会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于补选公司监事的议案 应选监事（2）人
1.01 张玉虎 √
1.02 陈亚春 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《铁龙物流第九届董事会第九次会议决议公告》、《铁龙物流第九届监事会第七次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600125 铁龙物流 2021/11/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2021 年 11 月 10 日（星期三）
上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00
（三）登记地点及相关登记材料送达地点
1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 807 室
2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。
六、 其他事项
联系方式
联 系 人：周毅
邮 箱：zhengquan@chinacrt.com
联系电话：0411-82810881
传 真：0411-82816639
邮政编码：116001
参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于补选公司监事的议案 --
1.01 张玉虎
1.02 陈亚春
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … …
[2021-10-30] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-019
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。
应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行
使了表决权。
二、董事会会议审议情况
1、 《2021 年第三季度报告》及摘要
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票
2、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开 2021 年第一次临时股东大会，并将《关于补选公司监事的议案》提交本次股东大会审议。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-020
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、 监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等方式发
出。
本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。
应出席本次会议的监事 4 人，亲自出席的监事 4 人，本次会议实有 4 名监事
行使了表决权。
二、监事会会议审议情况
1、《关于对董事会编制的公司﹤2021 年第三季度报告﹥的审核意见》
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定及相关要求，对董事会编制的公司《2021 年第三季度报告》进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：
（1）公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2021 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案以 4 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于推举公司监事候选人的议案
鉴于公司监事会主席赵肃芬女士和监事王道阔先生分别因退休原因和工作变动原因，已申请辞去公司监事职务，监事会依据《公司法》、《公司章程》的
相关规定及股东单位的提名，推举张玉虎先生、陈亚春先生为公司监事候选人，并提请董事会将本议案提交公司股东大会审议。
本议案以 4 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 30 日
附监事候选人简历
张玉虎，男，1967 年 11 月出生。大学本科学历，高级会计师。2010 年 4 月
至 2012 年 3 月任铁道部财务司企业财务处处长；2012 年 3 月至 2013 年 3 月任
铁道部财务司资金管理处处长；2013 年 3 月至 2013 年 11 月任中国铁路总公司
财务部资金管理处处长；2013 年 11 月至 2014 年 9 月任铁路发展基金公司筹备
组副组长；2014 年 9 月至 2017 年 11 月任中国铁路发展基金股份有限公司副总
经理；2017 年 11 月至 2018 年 3 月任中国铁路建设投资公司副总经理、党委委
员，中国铁路发展基金股份有限公司副总经理；2018 年 3 月至 2021 年 4 月任中
国铁路投资有限公司副总经理、党委委员，中国铁路发展基金股份有限公司副总经理；2021 年 4 月至今任中铁集装箱运输有限责任公司总会计师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈亚春，男，1967 年 2 月出生，大学本科学历，高级会计师。2005 年 4 月
至 2009 年 9 月行沈阳铁路局财务处副处长；2009 年 9 月至 2010 年 12 月任沈阳
铁路局投资管理中心总会计师；2010 年 12 月至 2016 年 2 月任沈阳铁路局辅业
集团公司（投资管理中心）总会计师；2016 年 2 月至 2016 年 12 月任沈阳铁路
局收入稽查处副处长；2016 年 12 月至 2018 年 11 月任沈阳铁路局社会保险管理
处处长；2018 年 11 月至 2021 年 4 月任沈阳局集团公司社会保险部主任；2021
年 4 月至今任沈阳局集团公司财务部（收入部）主任兼资金结算所（财务集中核算管理所）主任、税务管理办公室主任。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-10-30] (600125)铁龙物流:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.251元
每股净资产: 4.9218元
加权平均净资产收益率: 5.162%
营业总收入: 138.16亿元
归属于母公司的净利润: 3.28亿元
[2021-08-28] (600125)铁龙物流:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.159元
每股净资产: 4.8302元
加权平均净资产收益率: 3.284%
营业总收入: 90.73亿元
归属于母公司的净利润: 2.08亿元
[2021-07-06] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2021年第一次委托理财公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-016
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2021 年第一次委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况：
公司于 2020 年 4 月 15 日披露了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2019
年第一次委托理财公告》，对公司从 2019 年 7 月 25 日至 2020 年 4 月 14 日期间
发生的委托理财情况进行了公告。
从 2020 年 4 月 15 日起截至 2021 年 7 月 6 日，公司发生并累计计算的委托
理财金额为9.5亿元，即将达到经审计的公司2020年末总资产95.13亿元的10%， 按照《上海证券交易所股票上市公司规则》的披露要求，现将公司从 2020 年 4
月 15 日至 2021 年 7 月 6 日期间发生的委托理财情况进行公告。
单位：万元
产品名称 合作方名称 委托理财产品类 委托理财 委托理财起 委托理财终 报酬确 实际获
型 金额 始日期 止日期 定方式 得收益
利多多财 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
富班车 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2020-7-6 2020-10-6 益率 48.29
公司
利多多财 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
富班车 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2020-7-6 2020-10-6 益率 48.29
公司
利多多财 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
富班车 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2020-7-6 2020-10-6 益率 48.29
公司
利多多财 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
富班车 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2020-7-6 2020-10-6 益率 48.29
公司
利多多财 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
富班车 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2020-7-6 2020-10-6 益率 48.29
公司
利多多财 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
富班车 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2020-7-6 2020-10-6 益率 48.29
公司
利多多财 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
富班车 银行股份有限 保本型理财产品 15,000.00 2020-11-10 2020-12-10 益率 38.22
公司
利多多月添 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
利 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2020-11-11 2020-12-11 益率 12.74
公司
利 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
多多月添利 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2020-11-16 2020-12-16 益率 12.74
公司
利多多月添 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
利 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2020-11-18 2020-12-18 益率 12.74
公司
利多多财 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
富班车 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2021-1-6 2021-4-6 益率 43.15
公司
利多多财 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
富班车 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2021-1-6 2021-4-6 益率 43.15
公司
利多多财 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
富班车 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2021-1-6 2021-4-6 益率 43.15
公司
利多多财 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
富班车 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2021-1-6 2021-4-6 益率 43.15
公司
利多多财 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
富班车 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2021-1-12 2021-4-12 益率 43.15
公司
利多多财 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
富班车 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2021-7-6 2021-10-6 益率
公司
利 多 多 财 上海浦东发展 银行浮动收益非 浮动收
富班车 银行股份有限 保本型理财产品 5,000.00 2021-7-6 2021-10-6 益率
公司
合计 95,000.00
（二）公司内部履行的审批程序
2020 年 3 月 25 日召开的公司八届十七次董事会和 2021 年 4 月 7 日召开的
公司九届六次董事会均审议通过了《关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财
产品的议案》，上述议案也分别提交 2020 年 4 月 24 日召开的公司 2019 年度股东
大会和 2021 年 4 月 29 日召开的公司 2020 年度股东大会表决通过。
为提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，合理利用闲置资金增加公司收益，同意公司在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况下，使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，理财余额最高不超过人民币 10 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的上述理财产品的交易对方上海浦东发展银行股份有限公司为公司开户银行，也是上海证券交易所上市的公众公司，该公司详细情况请投资者参阅该公司公开披露的定期报告等相关信息。本公司与该公司除日常银行业务往来外，公司与上述机构不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，不构成关联交易。公司已对上述机构的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司开展委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，可提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（二）投资风险及风险控制措施
公司购买的理财产品均为银行或信托短期理财产品，办理理财产品的银行、信托机构对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位。公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。同时，在理财期间公司与银行保持密切的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
四、独立董事意见
公司独立董事在历次董事会审议《关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案》时均发表了独立意见，认为：公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务，有利于提
高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、从 2020 年 4 月 15 日公司披露上次委托理财公告至本公告日，公司累计
购买银行理财产品金额为人民币 95,000 万元，未到期理财产品金额为人民币10,000 万元。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 6 日
[2021-06-11] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-015
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.100 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 29 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,305,521,874 股为基数，每股派发
现金红利 0.100 元（含税），共计派发现金红利 130,552,187.40 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的规定，本公司暂不扣缴个人所得税。待个人转让股票时，如股东持股期限在一个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在一个月以上至一年（含一年）的，实际税负为 10%；持股期限超过一年的，暂免征收个人所得税。
个人股东（包括证券投资基金）转让股票时，登记公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由该股东指定交易的证券公司从其个人资金账户中扣收并划付登记公司，登记公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于在中国注册的居民企业（该词语具有相关中华人民共和国税务法规及规则下的涵义）的法人股东（含机构投资者），本公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利 0.100 元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.090 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请并办理。
（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号），由本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.090 元。如相关投资者认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请并办理。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0411-82810881
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-04-30] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-013
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、 监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2021 年 4月 29 日 16:40～17:00在大连日月潭大酒店 6 楼中会议
室以现场方式召开。
应出席本次会议的监事 6 人，亲自出席的监事 4 人，监事会主席赵肃芬女士、
监事王道阔先生因工作安排原因不能亲自参会，分别书面委托监事莫勇军先生、监事张元锐先生代其参会并表决，本次会议实有 6 名监事行使表决权。
本次会议由监事会主席赵肃芬女士授权监事莫勇军先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、 关于对董事会编制的公司《2021 年第一季度报告》的审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定及相关要求，对董事会编制的公司《2021 年第一季度报告》进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：
（1）公司《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2021 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2021 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 关于对公司会计政策变更的审核意见
公司监事会根据《公司章程》的要求，对九届七次董事会审议公司会计政策变更议案进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、本次会计政策变更是根据财政部的要求而做出，符合财政部的相关规定，
不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-012
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2021 年 4月 29 日 16:00～16:40在大连日月潭大酒店 6 楼中会议
室以现场方式召开。
应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事
行使了表决权。
会议由董事长张骥翼先生主持，公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、 关于选举公司副董事长的议案
白慧涛先生以 9 票当选副董事长。
2、 关于公司会计政策变更的议案
本议案内容及独立董事意见等详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。
本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。
3、 2021 年第一季度报告
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600125)铁龙物流:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 4.8606元
加权平均净资产收益率: 1.863%
营业总收入: 43.21亿元
归属于母公司的净利润: 1.17亿元
[2021-04-30] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-011
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021-04-29
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市日月潭大酒店外 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 430,567,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 32.9805
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事会主席赵肃芬女士、监事王道阔先生因
工作安排原因无法参会；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 419,204,132 97.3608 10,990,400 2.5525 373,100 0.0867
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 418,976,136 97.3078 11,201,296 2.6015 390,200 0.0907
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 418,976,136 97.3078 11,201,296 2.6015 390,200 0.0907
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 419,194,332 97.3585 11,000,200 2.5548 373,100 0.0867
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 419,135,532 97.3448 11,124,200 2.5836 307,900 0.0716
6、 议案名称：关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 419,727,032 97.4822 10,467,500 2.4310 373,100 0.0868
7、 议案名称：关于适时发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 420,761,232 97.7224 9,498,100 2.2059 308,300 0.0717
8、 议案名称：关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 396,161,620 92.0091 15,251,976 3.5422 19,154,036 4.4487
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于补选公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选
的比例（%）
9.01 李建平 424,236,355 98.5295 是
9.02 白慧涛 419,507,748 97.4313 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 391,747,804 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 27,387,728 70.5508 11,124,200 28.6559 307,900 0.7933
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 26,741,538 96.3327 1,008,000 3.6311 10,000 0.0362
股东
市值 50 万以 646,190 5.8424 10,116,200 91.4641 297,900 2.6935
上普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 2020 年年度报告及其摘要 27,449,228 70.7222 10,990,400 28.3164 373,100 0.9614
2 2020 年度董事会工作报告 27,221,232 70.1348 11,201,296 28.8598 390,200 1.0054
3 2020 年度监事会工作报告 27,221,232 70.1348 11,201,296 28.8598 390,200 1.0054
4 2020 年度财务决算报告 27,439,428 70.6969 11,000,200 28.3417 373,100 0.9614
5 2020 年度利润分配方案 27,380,628 70.5454 11,124,200 28.6612 307,900 0.7934
关于聘用 2021 年度财报审
6 计机构和内控审计机构的 27,972,128 72.0694 10,467,500 26.9692 373,100 0.9614
议案
7 关于适时发行短期融资券 29,006,328 74.7340 9,498,100 24.4716 308,300 0.7944
的议案
关于运用暂时闲置资金购
8 买短期低风险理财产品的 4,406,716 11.3537 15,251,976 39.2963 19,154,036 49.3500
议案
9.00 关于补选公司董事的议案
9.01 李建平 32,481,451 83.6876
9.02 白慧涛 27,752,844 71.5044
(五) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-20] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于公司董事辞职的公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-010
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4
月 19 日收到公司副董事长张永庆先生的书面辞职报告，张永庆先生因即将退休
原因，申请于 2021 年 4 月 29 日召开的公司 2020 年年度股东大会会议结束后，
辞去公司董事职务。
公司董事会对张永庆先生在任公司董事期间为公司发展及规范运作所作出的贡献表示衷心的感谢！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-20] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-009
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 29 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600125 铁龙物流 2021/4/22
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：大连铁路经济技术开发有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 14.11%股份
的股东大连铁路经济技术开发有限公司，在 2021 年 4 月 19 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于补选白慧涛先生为公司董事的议案
鉴于公司副董事长张永庆先生因即将退休原因，已向董事会申请于 2021 年
4 月 29 日公司 2020 年年度股东大会结束后辞去公司副董事长及董事职务，公司
第二大股东大连铁路经济技术开发有限公司提名白慧涛先生为公司董事候选人，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，特将该提名作为临时提案追加提交公司 2020 年年度股东大会审议。
候选人简历：白慧涛，男，1963 年 11 月出生，大学本科学历。白慧涛，男，
1963 年 11 月出生，大学本科学历。2010 年 12 月至 2014 年 1 月任沈阳铁路局客
运处处长；2014 年 1 月至 2017 年 12 月任大连铁越集团有限公司总经理；2017
年 12 月至今任大连铁越集团有限公司董事长；2014 年 1 月至 2017 年 11 月任大
连铁路经济技术开发总公司总经理；2017 年 11 月至 2020 年 8 月任大连铁路经
济技术开发有限公司执行董事，2020 年 8 月至今现任中国铁路沈阳局集团公司
大连车务段党委书记。2014 年 6 月至 2021 年 4 月兼任本公司董事。目前未持有
公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
由于原股东大会通知提案中已有一项补选 1 名董事的议案，根据本公司章程规定，股东大会选举 2 名及以上董事时需要采取累积投票制，故将本议案与原补选董事议案合并为一项累积投票议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 4 月 29 日9 点 00 分
召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店外 3 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 29 日
至 2021 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年年度报告及其摘要 √
2 2020 年度董事会工作报告 √
3 2020 年度监事会工作报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年度利润分配方案 √
6 关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案 √
7 关于适时发行短期融资券的议案 √
8 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案 √
累积投票议案
9.00 关于补选公司董事的议案 应选董事（2）人
9.01 李建平 √
9.02 白慧涛 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《铁龙物流 2020 年年度报告》、《铁龙物流第九届董事会第六次会议决议公告》、《铁龙物流第九届监事会第四次会议决议公告》、《铁龙物流关于续聘 2021 年度审计机构的公告》和《铁龙物流 2020 年度利润分配方案的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
附件：授权委托书
授权委托书
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年年度报告及其摘要
2 2020 年度董事会工作报告
3 2020 年度监事会工作报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年度利润分配方案
6 关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
7 关于适时发行短期融资券的议案
8 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于补选公司董事的议案
9.01 李建平
9.02 白慧涛
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2021 年 4 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-20] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-008
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议召开时间：2021 年 4 月 29 日（星期四）上午 10:00-11:00
会议召开方式：网络互动
会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”平台 “上证 e 访谈”
栏目
问题征集方式：投资者可于 2021 年 4 月 23 日（星期五）24:00 前，
将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：
ir@chinacrt.com，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
一、说明会类型
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称 “公司”）已于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）的要求，加强国有控股上市公司投资者关系管理，根据《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，使广大投资者更加全面深入地了解公司2020年年度业绩、经营情况，公司拟于2021年4月29日（星期四）上午10:00-11:00召开2020年度网上业绩说明会，对2020年度的经营情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间及方式
（一）会议召开时间：2021 年 4 月 29 日（星期四）上午 10:00-11:00
（二）会议召开方式：网络互动
（三）会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”
栏目
三、参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长张骥翼先生、总经理辛明先生、财务总监吴琼先生等公司相关人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 4 月 23 日（星期五）24:00 前，将感兴趣的问题
通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@chinacrt.com，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2021 年 4 月 29 日（星期四）上午 10:00-11:00 通过互联
网登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台 “上证 e 访谈”栏目，在线参与本
次业绩说明会。
五、联系人及咨询方法
联系部门：公司证券事务部
联系邮箱：ir@chinacrt.com
联系电话：0411-82810881
六、其他事项
投资者也可在会后登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台 “上证 e 访谈”
栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-09] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-005
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 29 日 9 点 00 分
召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店外 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 29 日
至 2021 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年年度报告及其摘要 √
2 2020 年度董事会工作报告 √
3 2020 年度监事会工作报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年度利润分配方案 √
6 关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案 √
7 关于适时发行短期融资券的议案 √
8 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案 √
9 关于补选李建平先生为公司董事的议案 √
除以上议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2020 年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《铁龙物流 2020 年年度报告》、《铁龙物流第九届董事会第六次会议决议公告》、《铁龙物流第九届监事会第四次会议决议公告》、《铁龙物流关于续聘 2021 年度审计机构的公告》和《铁龙物流 2020 年度利润分配方案的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1～9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600125 铁龙物流 2021/4/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）
上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00
（三）登记地点及相关登记材料送达地点
1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 807 室
2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。
六、 其他事项
联系方式
联 系 人：周毅
邮 箱：zhengquan@chinacrt.com
联系电话：0411-82810881
传 真：0411-82816639
邮政编码：116001
参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理，公司可协助参会股东及代理人预订日月潭大酒店住宿房间。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月
29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年年度报告及其摘要
2 2020 年度董事会工作报告
3 2020 年度监事会工作报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年度利润分配方案
6 关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
7 关于适时发行短期融资券的议案
8 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
9 关于补选李建平先生为公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-09] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-002
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、 监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知及会议材料于2021年3月26日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2021 年 4 月 7 日 11:30～12:00 在北京云瑧金陵莲花酒店二层会
展一会议室召开。
应参加本次会议的监事为 6 人，亲自出席的监事为 2 人，监事会主席赵肃芬
女士、监事莫勇军先生、王道阔先生、朱祥先生因工作安排原因无法亲自参会，均书面委托监事张元锐先生参会并表决，本次会议实有 6 名监事行使表决权。
本次会议由监事会主席赵肃芬女士书面授权委托张元锐监事主持。
二、监事会会议审议情况
（一）2020 年度财务决算报告
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于对董事会编制的公司《2020 年度报告》的审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编制的公司 2020 年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：
1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于对公司《2020 年度社会责任报告》的审核意见
公司监事会根据相关规则要求，对公司《2020 年度社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、公司《2020 年度社会责任报告》的内容符合国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上交所《公司履行社会责任的报告》等相关规则的要求。
2、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司 2020 年度履行社会责任的状况。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于对公司《2020 年度内部控制评价报告》的审核意见
公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2020 年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、公司《2020 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。
2、公司《2020 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于对公司董事会预计 2021 年度日常关联交易议案的审核意见
公司监事会根据相关规则及公司《关联交易管理制度》的要求，对董事会预计 2021 年度日常关联交易的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，相关的日常关联交易是必要的，有利于公司业务的经营，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。
2、公司董事会对关联交易事项的审批程序符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》的相关规定。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）2020 年度监事会工作报告
报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，并对相关事项发表以下意见：
1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，致同会计师事
务所对公司 2020 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观、公正。
3、监事会对报告期公司进行会计政策变更事项进行了审核，公司依据财政部相关规定变更会计政策，不存在损害公司和全体股东利益的情况。变更审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用，投资项目变更程序合法。本报告期内公司无募集资金使用情况。
5、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。
6、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为相关的关联交易事项是必要的，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，关联交易事项履行了必要的决策、审批和披露程序，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。
7、监事会对公司《2020 年度社会责任报告》进行了审核，认为报告的内容真实、准确、客观地反映了公司 2020 年度履行社会责任的状况。
8、监事会对公司《2020 年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 9
[2021-04-09] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-001
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2021 年 4月 7 日9:00～12:00在北京云瑧金陵莲花酒店二层会展
一会议室召开。
应参加本次会议的董事为 9 人，亲自出席的董事为 8 人，钱军董事因工作安
排原因无法亲自参会，书面委托钟成董事参会并表决，本次会议实有 9 名董事参会并行使表决权。
会议由董事长张骥翼先生主持，公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、 2020 年度总经理工作报告
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 2020 年年度报告及其摘要
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、 2020 年度董事会工作报告
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、 2020 年度财务决算报告
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5、 2020 年度独立董事述职报告
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 2020 年度内部控制评价报告
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 2020 年度社会责任报告
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
8、 2020 年度利润分配预案
经致同会计师事务所审计，2020年度公司（母公司）实现净利润
427,052,201.92元，加期初未分配利润（母公司数）3,700,133,846.40元，减去按照母公司2020年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金42,705,220.02元和报告期内分配的2019年度现金红利143,607,406.14元，2020年末可供股东分配的利润为3,940,873,422.16元。
为了回报股东，公司拟定2020年度利润分配方案为：以2020年末公司总股本1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
本议案需提交股东大会审议。
9、 关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
基于董事会审计委员会对致同会计师事务所 2020 年度财报审计和内控审计工作的总结报告，为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2021 年度审计费用总计 190 万元，其中财报审计费用 145 万元，内控审计费用 45 万元。
本议案详细情况及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审计委员会 2020 年度履职报告
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
11、关于对 2021 年度日常关联交易进行预计的议案
本议案内容及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。
本议案表决时，关联董事张骥翼董事长、钟成董事、钱军董事和白慧涛董事
进行了回避。本议案以 5 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。
12、关于向中国建设银行等几家银行申请综合授信的议案
根据公司 2021 年度经营及投资项目的资金需求，董事会同意公司继续向中国建设银行大连分行等几家银行申请总额不超过 20 亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议通过 2022 年度综合授信议案之日止。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
13、关于适时发行短期融资券的议案
为了加快公司特种集装箱业务发展，充分发挥各种融资工具作用，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高公司盈利水平，提请董事会报股东大会批准公司根据资金需求，可适时申请注册并择机发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币短期融资券。
一、本次短期融资券的发行方案
1、发行金额：拟注册发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币。
2、发行方式：根据市场环境和公司实际资金需求，在注册有效期内分期择机发行。
3、发行期限：每期发行期限不超过一年（含一年）。
4、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
6、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
7、募集资金用途：主要用于补充公司的流动资金、偿还金融机构借款或交
易商协会认可的其他用途。
二、本次发行授权事项
为高效、有序地完成本次发行工作，董事会提请股东大会授权公司总经理在股东大会的授权范围内全权决定与本次短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案。
2、聘请本次发行的主承销商、副主承销商及其他中介机构。
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续。
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、办理与本次短期融资券发行相关的其他事宜。
6、上述授权在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。
上述申请发行短期融资券事项尚须提交公司 2020 年度股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
14、关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
为提高公司资金使用效率、效益，降低公司财务费用，合理利用闲置资金增加公司收益，公司拟在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况下，使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，理财余额最高不超过人民币 10 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
请董事会提请股东大会授权总经理在上述额度内决定和签署相关协议和手续，授权期间自本议案提交公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021年度股东大会召开之日止。
本议案需提交股东大会审议。
15、关于运用暂时闲置资金开展委托贷款业务的议案
为了提高公司资金使用效率、效益，公司提请董事会批准，在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，2021 年度使用总额度不超过 2 亿元的暂时闲置资金开展委托贷款业务，并提请董事会授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案可贷款有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议通过 2022 年度开展委托贷款业务议案之日止，贷款的时间最长不能超过一年。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
针对第 14、15 两项议案，公司独立董事认为公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财及委托贷款业务，有利于提高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司董事会审议的这两项议案。
16、关于推举李建平先生为董事候选人的议案
公司董事白慧涛先生因工作变动原因，申请于公司九届六次董事会会议结束后辞去公司董事职务，董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的提名，推举李建平先生为公司第九届董事会董事候选人。
本议案需提交股东大会审议。
本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。
17、关于召开 2020 年度股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议提议召开 2020年度股东大会，并将下列事项提交该次股东大会审议：
（1）2020 年年度报告及其摘要
（2）2020 年度董事会工作报告
（3）2020 年度监事会工作报告
（4）2020 年度财务决算报告
（5）2020 年度利润分配方案
（6）关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
（7）关于适时发行短期融资券的议案
（8）关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
（9）关于补选李建平先生为公司董事的议案
除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2020 年度述职报告。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 9 日
附件：董事候选人简历
李建平，男，1967 年 12 月出生，硕士学位。2009 年 9 月至 2013 年 2 月任
沈阳铁路局吉林车务段段长兼党委副书记，2013 年 2 月至 2013 年 5 月任沈阳铁
路局长春客运段段长兼党委副书记，2013 年 5 月至 2017 年 2 月任沈阳铁路局吉
林货运中心总经理兼党委副书记，2017 年 2 月至 2017 年 12 月任沈阳铁路局吉
林直属集团公司总经理兼党委副书记，2017 年 12 月至 2018 年 12 月任沈阳局集
团公司吉林直属集团公司党委书记、董事长，2018 年 12 月至 2020 年 8 月任沈
阳局集团公司长春春铁物流集团有限公司党委书记、董事
[2021-04-09] (600125)铁龙物流:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.307元
每股净资产: 4.7711元
加权平均净资产收益率: 6.568%
营业总收入: 151.67亿元
归属于母公司的净利润: 4.01亿元
[2021-04-09] (600125)铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2020年度利润分配方案的公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-007
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
每股分配比例:每股派发现金红利为 0.1 元
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利
润为人民币 3,940,873,422.16 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 1,305,521,874 股，以此计算合计拟派发现金红利
130,552,187.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.59%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
2021 年 4 月 7 日，公司召开第九届董事会第六次会议，以 9 票全部同意审
议通过了公司 2020 年度利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次现金红利分配不会对公司的每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。
（二）其他风险说明：无
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 9 日
[2020-10-30] (600125)铁龙物流:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.287元
每股净资产: 4.7504元
加权平均净资产收益率: 6.121%
营业总收入: 141.84亿元
归属于母公司的净利润: 3.74亿元
[2020-08-28] (600125)铁龙物流:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.199元
每股净资产: 4.6624元
加权平均净资产收益率: 4.232%
营业总收入: 87.88亿元
归属于母公司的净利润: 2.59亿元
[2020-06-13] (600125)铁龙物流:2019年年度权益分派实施公告
1
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-017
证券代码：155014 证券简称：18铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2019年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
A股每股现金红利0.110元
? 相关日期
股份类别
股权登记日
最后交易日
除权（息）日
现金红利发放日
Ａ股
2020/6/18
－
2020/6/19
2020/6/19
? 差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2020年4月24日的2019年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2019年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,305,521,874股为基数，每股派发现金红利0.110元（含税），共计派发现金红利143,607,406.14元。
三、 相关日期
股份类别
股权登记日
最后交易日
除权（息）日
现金红利发放日
Ａ股
2020/6/18
－
2020/6/19
2020/6/19
2
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，本公司暂不扣缴个人所得税。待个人转让股票时，如股东持股期限在一个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在一个月以上至一年（含一年）的，实际税负为10%；持股期限超过一年的，暂免征收个人所得税。
个人股东（包括证券投资基金）转让股票时，登记公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由该股东指定交易的证券公司从其个人资金账户中扣收并划付登记公司，登记公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于在中国注册的居民企业（该词语具有相关中华人民共和国税务法规及规则下的涵义）的法人股东（含机构投资者），本公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利0.110元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.099元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红
3
利后自行向主管税务机关提出申请并办理。
（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），由本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.099元。如相关投资者认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请并办理。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0411-82810881
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2020年6月13日
[2020-05-29] (600125)铁龙物流:第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-016
证券代码：155014 证券简称：18铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于2020年5月18日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2020年5月28日16:00～16:30在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场会议、视频会议、通讯组合方式召开。
应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。
会议由张骥翼董事长授权委托张永庆副董事长主持，公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、 关于补选张晓东先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
2、 关于补选张晓东先生为董事会审计委员会委员的议案
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2020年5月28日
[2020-05-29] (600125)铁龙物流:2020年第一次临时股东大会决议公告
1
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-015
证券代码：155014 证券简称：18铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店6楼会议室。鉴于新冠疫情原因，公司部分股东及董事、监事以视频方式现场参加了本次会议。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
416,599,379
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
31.9106
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，张骥翼董事长因参加全国人大会议原因，无法现场参会；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
2
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
416,579,379
99.9951
20,000
0.0049
0
0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案
24,824,475
99.9194
20,000
0.0806
0
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2020年5月29日
[2020-05-12] 600125:铁龙物流第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-012
证券代码：155014 证券简称：18 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于 2020 年 5 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2020 年 5 月 11 日以通讯方式召开。
应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行
使了表决权。
二、董事会会议审议情况
1、 关于推举张晓东先生为公司独立董事候选人的议案
公司独立董事刘大成先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，董事会推举张晓东先生为公司独立董事候选人。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开 2020 年第一次临时股东大会，并将《关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案》提交本次股东大会审议。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 12 日
附独立董事候选人简历
张晓东，男，1973 年 2 月出生，博士，教授，博导。2003 年 4 月至今历任北京
交通大学交通运输学院助教、讲师、特聘教授、副院长，现任物流工程系主任，北
京市高等学校青年教学名师。2008 年 4 月至 2014 年 6 月任本公司独立董事。现兼任
中国物流学会副会长、全国物流标准化技术委员会委员、中物联物流园区专业委员会专家委员会副主任、中欧班列运输协调委员会委员、中国物流采购联合会汽车物流分会副会长、中物联 A 级物流企业评估委员会委员、中物联公路货运分会专家委员会副主任、国际制冷学会冷藏运输与物流委员会委员、中国制冷学会冷藏运输专业委员会副主任，中国电子商务物流企业联盟电商物流专家委员会委员、中物联冷链物流企业星级评估委员会委员、中物联应急物流委员会委员、中国城市物流研究中心顾问、中国物流 100 人成员，以及多个省区市和企业的物流顾问等。主要研究领域为铁路货运与物流、现代物流系统规划与管理、物流节点规划与设计、多式联运、电商物流与快递、供应链管理与优化等。
目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2020-05-12] 600125:铁龙物流关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-013
证券代码：155014 证券简称：18 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 5 月 28 日 9 点 30 分
召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店 6 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 28 日
至 2020 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《铁龙物流第九届董事会第二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600125 铁龙物流 2020/5/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2020 年 5 月 25 日（星期一）
上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00
（三）登记地点及相关登记材料送达地点
1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 807 室
2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。
六、 其他事项
联系方式
联 系 人：周毅
邮 箱：zhengquan@chinacrt.com
联系电话：0411-82810881
传 真：0411-82816639
邮政编码：116001
参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月
28 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2020-05-12] 600125:铁龙物流关于独立董事辞职的公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-014
证券代码：155014 证券简称：18 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年5 月 9 日公司收到公司独立董事刘大成先生的书面辞职报告，刘大成先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关的董事会专门委员会职务。由于刘大成先生辞职导致本公司董事会中独立董事人数少于三分之一，根据相关法律法规及本《公司章程》的规定，在补选的新任独立董事就任前，刘大成先生将继续履行独立董事职务。
刘大成先生在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘大成先生任职期间为公司规范运作所作出的贡献表示衷心感谢！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 12 日
[2020-04-25] (600125)铁龙物流:2020年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.108元
每股净资产: 4.6817元
加权平均净资产收益率: 2.323%
营业总收入: 42.26亿元
归属于母公司的净利润: 1.41亿元
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