600117什么时候复牌？-西宁特钢停牌最新消息
≈≈西宁特钢600117≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司八届三十三次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2022-005
西宁特殊钢股份有限公司
八届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三十三次会议通知于 2022 年
1 月 18 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 1 月 28 日在
公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于控股子公司向全资子公司提供担保的议案》
会议同意，公司控股子公司青海西钢置业有限责任公司向全资子公司西藏博利建筑新材料科技有限公司在西藏银行股份有限公司申请期限一年，保证金比率 50%、人民币金额 30,000 万元整的银行承兑汇票业务提供连带责任保证担保，担保金额 15,000 万元。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于控股子公司向全资子公司提供担保的公告》（临 2022-006 号）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于控股子公司向全资子公司提供担保的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2022-006
西宁特殊钢股份有限公司关于
控股子公司向全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
担保人名称：青海西钢置业有限责任公司（以下简称“西钢置业”）。 被担保人名称：西藏博利建筑新材料科技有限公司（以下简称“西藏
博利”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 15,000 万
元。
本次担保无反担保。
截至本公告披露日,公司未发生逾期担保。
本次对外担保无需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
为满足西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏博利生产经营所需的流动资金，经公司八届三十三次董事会审议通过，在西藏银行股份有限公司申请期限一年，保证金比率 50%、人民币金额30,000 万元整的银行承兑汇票业务，由控股子公司西钢置业提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）西藏博利
1.基本情况
注册资本：人民币20,000万元
成立日期：2020年5月18日
法定代表人：姬振海
注册地点：拉萨经济技术开发区金珠西路158号世通阳光新城联排别墅17栋2号
经营范围：冶炼新技术、铝合金新材料的研发及推广应用；矿产品、冶金铸件产品及冶金炉料、铁艺、建辅建材、建筑材料、劳保用品、机械设备、耐火材料、帐篷、机电产品及配件、汽车配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化工品）、百货、电脑耗材、暖气片、室内装饰装潢材料、有色金属、轮胎、橡胶产品的销售；再生资源及废旧物资、设备回收利用。
2.最近一年又一期主要财务指标
经审计，截止2020年12月31日，西藏博利资产总额为13,244.33万元，负债总额3,136.88万元，净资产10,107.45万元；2020年度营业收入17,411.12万元，净利润107.45万元。
截止2021年9月30日，西藏博利资产总额为55,636.17万元，负债总额35,028.72万元，净资产20,607.45万元；2021年1月-9月营业收入47,592.93万元，净利润500万元。
3.公司持有西藏博利100%股权，该公司系本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司西钢置业拟于本年度为全资子公司西藏博利提供担保，具体的担保事项以西钢置业与银行实际签署的《担保合同》为准。
四、董事会意见
（一）西钢置业本次为西藏博利提供连带责任保证担保，是为了确保其生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据公司目前的经营情况和未来的经营计划，西藏博利有完善的还款计划且有能力偿还借款。
（二）西钢置业承担的担保风险可控，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。
（三）公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按规定履行审批程序，且公司内部由财务部、董秘法务部等部门相互监督，保证担保行为的规范。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 43,333.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.90%。
除此之外无其它对外担保事项，也无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1.公司八届三十三次董事会决议；
2.西藏博利营业执照复印件。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2021年度业绩预亏公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2022-007
西宁特殊钢股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度将
出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润预计在-4.7 亿
元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润预计在-4.7 亿元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5,913.71 万元。
（二）每股收益：0.06 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1.2021 年钢铁市场大幅波动，原材料价格持续上涨，原材料价格远高于产品价格上涨，受汽车、机械等主要行业需求减弱影响，销售量同比下降，受价格剪刀差影响，公司利润出现较大幅度下滑；
2.公司房地产板块处于开发建设期，无竣工项目，以销售尾盘为主，销售面积同比减少；
3.公司负债率较高，财务成本一直处于较高水平，对公司经济效益造成较大影响；
4.本期确认政府补助较同期减少。
由于上述主要原因，公司 2021 年度经营业绩出现大幅下跌。
四、风险提示
公司持股 35%的子公司青海江仓能源发展有限责任公司目前正根据青海省人民政府相关文件的规定开展江仓三井田、四井田矿井的各项工作，未来矿业权等资产将依据政府意见展开处置，存在不确定性。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-12] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2022-004
西宁特殊钢股份有限公司关于持股
5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，北京恒溢永晟企业管理
中心（有限合伙）（以下简称“北京恒溢”）持有西宁特殊钢股份有限
公司（以下简称“公司”）无限售流通股 92,416,000 股，占公司总股
本的 8.84%。北京恒溢于 2019 年 12 月 2 日，通过协议受让获得
100,000,000 股份并于 2019 年 12 月 2 日起解禁并上市流通，2021 年 5
月 12 日～2021 年 8 月 11 日期间，北京恒溢通过集中竞价交易方式减
持数量 6,507,800 股；2021 年 9 月 28 日～2021 年 12 月 27 日期间，
北京恒溢通过集中竞价交易方式减持数量 1,076,200 股，目前持有无
限售流通股 92,416,000 股。
集中竞价减持计划的主要内容：北京恒溢自本公告披露之日起 15 个交
易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持数量不超过 10,451,182
股（即合计不超过公司总股本的 1%）。若计划减持期间公司发生派发红
利、送红股、转增资本、增发新股或配股等除权、除息等事项，上述
减持股份数量将进行相应调整。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，
停止减持股份。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
北京恒溢永晟企 5%以上非第 协 议 转 让 取 得 ：
业管理中心（有限 一大股东 92,416,000 8.84% 92,416,000 股
合伙）
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
股东名称 减持数量 减持比例 减持期间 减持价格区间 前期减持计划
（股） （元/股） 披露日期
北京恒溢永晟企 2021/5/12～ 2021年4月15
业管理中心（有限 6,507,800 0.62% 2021/8/11 3.70-4.36 日
合伙）
北京恒溢永晟企 2021/9/28～ 2021 年 9 月 2
业管理中心（有限 1,076,200 0.10% 2021/12/27 4.32-4.47 日
合伙）
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东名称 计划减持 计划减 减持方 竞价交易 减持合理 拟减持股 拟减持
数量（股） 持比例 式 减持期间 价格区间 份来源 原因
北京恒溢永晟企 不 超 过 ： 不超过： 竞价交 2022/2/9～ 按市场价格 2019 年 12 自 身 资
业管理中心（有限 10,451,182 1% 易减持， 2022/5/9 月 2 日，通 金安排
合伙） 股 不超过： 过协议转让
10,451, 获得的股份
182 股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等减持计划实施的不确定性风险，本次减持股份计
划系北京恒溢自身资金需求自主决定，在减持期间内，北京恒溢将根据市场情况、
公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规
定的情况。北京恒溢将严格按照相关法律法规及监管要求实施减持并及时履行信
息告知义务。北京恒溢减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、报备文件
（一）北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）减持股份计划告知函。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-08] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设专业委员会成员调整的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2022-003
西宁特殊钢股份有限公司关于
董事会下设专业委员会成员进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）因八届董事会成员发生变动，特对董事会下设的各专业委员会成员进行调整，此次成员调整的议案已经公司八届三十二次董事会会议审议通过。具体如下：
一、调整前各专业委员会成员构成
1.董事会战略委员会
主任委员：尹良求
委员：马玉成 王青海 于 斌 卫 俊
2.董事会提名委员会
主任委员：程友海
委员：王青海 于 斌 卫 俊 王富贵
3.董事会审计委员会
主任委员：卫 俊
委员：尹良求 钟新宇 程友海 王富贵
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：王富贵
委员：尹良求 马玉成 程友海 卫俊
二、调整后各专业委员会成员构成
1.董事会战略委员会
主任委员：张伯影
委员：马玉成 王青海 钟新宇 卫 俊
2.董事会提名委员会
主任委员：程友海
委员：张伯影 王青海 卫 俊 王富贵
3.董事会审计委员会
主任委员：卫 俊
委员：马玉成 钟新宇 程友海 王富贵
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：王富贵
委员：周 泳 于 斌 程友海 卫 俊
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司八届三十二次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2022-001
西宁特殊钢股份有限公司
八届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三十二次会议通知于 2021
年 12 月 28 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2022
年 1 月 7 日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席
会议的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举八届董事会董事长的议案》
会议同意，选举张伯影先生为公司八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日登载在《证券时报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（临2022-002 号）。
（二）审议通过了《关于董事会下设专业委员会成员进行调整的议案》。
会议同意对董事会各专业委员会成员进行相应调整。调整后的各
专业委员会人员情况如下：
1.董事会战略委员会
主任委员：张伯影
委员：马玉成 王青海 钟新宇 卫 俊
2.董事会提名委员会
主任委员：程友海
委员：张伯影 王青海 卫 俊 王富贵
3.董事会审计委员会
主任委员：卫 俊
委员：马玉成 钟新宇 程友海 王富贵
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：王富贵
委员：周 泳 于 斌 程友海 卫 俊
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日登载在《证券时报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设专业委员会成员进行调整的公告》（临 2022-003 号）。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2022-002
西宁特殊钢股份有限公司
关于选举董事长及变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日
召开八届三十二次董事会，审议通过了《关于选举八届董事会董事长的议案》，选举张伯影先生任公司八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至八届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-28] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-059
西宁特殊钢股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 312,780,084
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.9277
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长尹良求先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李万顺先生列席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 关于八届董事 311,708,987 99.6575 是
会成员变动的
议案
1.02 张伯影 311,708,987 99.6575 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 关于八届董事 1,039 49.2587 0 0 0 0
会成员变动的 ,803
议案
1.02 张伯影 1,039 49.2587 0 0 0 0
,803
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以累计投票表决的方式表决通过了《关于八届董事会成员变动的议案》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、律师见证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西宁特殊钢股份有限公司
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-060
西宁特殊钢股份有限公司关于持股 5%以上股东集中
竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
5%以上股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）（以下
简称“北京恒溢”）持有西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）
无限售流通股 93,492,200 股，占公司总股本的 8.95%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
截至本公告披露日，根据北京恒溢出具的《北京恒溢永晟企业管理中
心（有限合伙）减持股份结果告知函》，北京恒溢本次减持计划实施完
毕。现将本次减持计划的实施结果公告如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源
（股）
北京恒溢永晟企 5%以上非第一 93,492,200 8.95% 协议转让取得：
业管理中心（有限 大股东 93,492,200 股
合伙）
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
股东名称 减持数量 减持比 减持期间 减持方 区间 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持股比
（股） 例 式 （元/股） （元） 情况 量（股） 例
北京恒溢永晟企 1,076,200 0.10% 2021/9/28～ 集中竞 4.32－ 4,720,763.23 已完成 92,416,000 8.84%
业管理中心（有 2021/12/27 价交易 4.47
限合伙）
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021/12/27
[2021-12-11] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司八届三十一次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-055
西宁特殊钢股份有限公司
八届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三十一次会议通知于 2021 年
12 月 1 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 12 月 10 日在
公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于八届董事会成员变动的议案》
公司董事尹良求先生因工作调动，拟不再担任股份公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，经公司董事会提名委员会提名张伯影先生为公司八届董事会董事候选人。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》《上海证券
报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于八届董事会成员变动的公告》（临 2021-056 号）。
（二）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》
公司总工程师苗红生先生因工作调动，申请辞去所任公司总工程师
职务，公司董事会同意其请求，决定其不再担任公司总工程师职务。
内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》《上海证券
报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临 2021-057 号）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》
公司定于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第五次临时股东大会。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（临2021-058 号）。
以上第（一）项议案还需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议批准。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于八届董事会成员变动的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-056
西宁特殊钢股份有限公司
关于八届董事会成员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长尹良求先生提交的书面辞职报告。尹良求先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，尹良求先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。公司董事会对尹良求先生担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会提名，公司八届三十一次董事会会议审议通过《关于八届董事会成员变动的议案》，同意补选张伯影先生为公司八届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至八届董事会任期届满，该议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
二、独立董事发表的独立意见
1.公司董事张伯影先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；
2.经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的情况；
3.候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
4.综上，同意将董事候选人提交公司股东大会选举。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
董事候选人简历：
张伯影，男，汉族，1970 年 7 月出生，河北丰润人，中共党员，
专科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢分厂一炼作业区作业长、炼钢分厂厂长、炼轧分厂厂长、转炉分厂厂长、三炼分厂厂长、锻钢分厂厂长、资源事业部部长、西宁特殊钢股份有限公司副总经理、总经理及董事、青海西钢新材料有限公司董事长，拟任西宁特殊钢股份有限公司董事。
[2021-12-11] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-057
西宁特殊钢股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、高级管理人员变更情况
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总工程师苗红生先生的书面辞职申请，苗红生先生因工作调动，申请辞去公司总工程师职务。苗红生先生在担任公司总工程师期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对苗红生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2021年第五次临时股东大会通知
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-058
西宁特殊钢股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日 15 点 00 分
召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于八届董事会成员变动的议案 应选董事（1）人
1.01 张伯影 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司2021年第五次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作
日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网
站（网址：http://www.xntg.com）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600117 西宁特钢 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东类别
2021 年 12 月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司全部 A 股股东。
（二）登记方式
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2021 年度第五次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。
（三）登记时间：2021 年 12 月 24 日 9:00—11:30、13:00—17:00。
（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路 52 号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部。
六、 其他事项
（一）出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）联系人及联系方式：
李万顺：0971-5299186
姚 苹：0971-5299051
传 真：0971-5218389
（三）联系地址：
青海省西宁市柴达木西路 52 号
邮政编码：810005
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
西宁特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
月 27 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于八届董事会成员变动的议案
1.01 张伯影
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-12-11] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-057
西宁特殊钢股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、高级管理人员变更情况
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总工程师苗红生先生的书面辞职申请，苗红生先生因工作调动，申请辞去公司总工程师职务。苗红生先生在担任公司总工程师期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对苗红生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-16] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-054
西宁特殊钢股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 411,650,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.3879
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长尹良求先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李万顺先生列席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商
贸有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 411,648,984 99.9997 1,200 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：西宁特殊钢股份有限公司 2021 年度-2023 年度股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 411,650,184 100.00 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
关于吸收合并全
资子公司青海腾
1 博商贸有限公司 979,800 99.8776 1,200 0.1224 0 0.0000
与格尔木西钢商
贸有限公司的议
案
西宁特殊钢股份
2 有限公司2021年 981,000 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度 -2023 年度股 0
东分红回报规划
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会以特别决议的方式表决通过了《关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司的议案》。
2.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《西宁特殊钢股份有限公司2021 年度-2023 年度股东分红回报规划》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、 律师见证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西宁特殊钢股份有限公司
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-12] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-053
西宁特殊钢股份有限公司关于持股 5%以上股东集中
竞价减持股份时间过半暨减持进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
5%以上股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）（以下
简称“北京恒溢”）持有西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）
无限售流通股 93,492,200 股，占公司总股本的 8.95%。
集中竞价减持计划的进展情况
2021 年 9 月 2 日，公司披露了《西宁特殊钢股份有限公司关于持股 5%
以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2021-040），北
京恒溢拟自该减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中
竞价方式合计减持数量不超过 10,451,182 股（即合计不超过公司总股
本的 1%）。截至本公告披露日，上述减持计划时间已过半，根据北京恒
溢出具的《北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）减持股份进展告
知函》，北京恒溢本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
现将其截至本公告披露日减持计划的实施情况公告如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
北京恒溢永晟企业 5%以上非第一 93,492,200 8.95% 协议转让取得：
管理中心（有限合 大股东 93,492,200 股
伙）
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 减持总 当前持 当前
股东名称 减持数 减持 减持期间 减持 格区间 金额 股数量 持股
量（股） 比例 方式 （元/ （元） （股） 比例
股）
北京恒溢永 0 0% 2021/9/28 集中 0.00 0.00 93,492, 8.95%
晟企业管理 ～ 竞价 –0.00 200
中心（有限 2021/11/11 交易
合伙）
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划系公司股东根据自身经营需要进行的减持，实施主体不是公司
控股股东，不会导致公司控股权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生
重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系公司股东根据自身经营需要进行的减持，在减持期限内，股
东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否继续实施及如何实施本次减持计划，
存在减持时间、减持数量和减持价格等不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
1.本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件规定的情况。北京恒溢将严格按照相关法律法规及监管要求实施减持并及时履行信息告知义务。
2.截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-10] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司八届三十次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-052
西宁特殊钢股份有限公司
八届二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三十次会议通知于 2021 年 10
月 29 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2021 年 11 月 9
日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了《关于以自有资产及下属子公司资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》。
会议同意，公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请期限贰年、人民币金额玖亿柒仟万元整（￥970,000,000 元）的中长期流动资金贷款，并以公司自有的 284 台套炼钢、轧钢生产设备及下属子公司青海西钢新材料有限公司持有的 7 套小棒线生产设备提供抵押担保，具体以双方签订的相关合同为准。
内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日刊登在《证券时报》《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于以自有资产及下属子公司资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告》（临 2021-051）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-10] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于以自有资产及下属子公司资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-051
西宁特殊钢股份有限公司关于以自有资产及
下属子公司资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十次董事会审议通过了《关于以自有资产及下属子公司资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、申请流动资金借款的基本情况
为满足公司生产经营的资金需求，公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请期限贰年、人民币金额玖亿柒仟万元整（￥970,000,000 元）的中长期流动资金贷款，并以公司自有的 284 台套炼钢、轧钢生产设备及下属子公司青海西钢新材料有限公司持有的 7 套小棒线生产设备提供抵押担保，具体以双方签订的相关合同为准。
上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与中国民生银行股份有限公司成都分行不构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次以自有资产及下属子公司青海西钢新材料有限公司资产抵押向银行申请流动资金贷款事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
上述银行贷款的额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。
二、拟抵押自有资产的基本情况
公司本次拟用于抵押的资产为设备，上述资产截至 2021 年 9 月 30 日
的账面价值合计 1,063,640,904.87 元，其中公司抵押设备账面价值611,825,422.66 元，下属子公司青海西钢新材料有限公司抵押设备账面价值 451,815,482.21 元，占公司最近一期经审计总资产的 5.19%。
三、本次资产抵押对上市公司的影响
本次公司以自有设备及下属子公司部分设备为抵押物向中国民生银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款，是为了满足公司正常生产经营需要，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
四、公司独立董事意见
本次以公司及下属子公司设备抵押贷款的事项符合公司目前的实际情况，能够满足公司资金需求。本次公司抵押资产融资履行了公司内部审批程序，符合法律法规的规定，不损害公司及中小股东的合法权益。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-10-29] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2021年第四次临时股东大会通知
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-048
西宁特殊钢股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 15 点 00 分
召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限 √
公司与格尔木西钢商贸有限公司的议案
2 西宁特殊钢股份有限公司 2021 年度-2023 年 √
度股东分红回报规划
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司2021年第四次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作
日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网
站（网址：http://www.xntg.com）。
2、 特别决议议案：第一项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600117 西宁特钢 2021/11/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东类别
2021 年 11 月 9 日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全部 A 股股东。
（二）登记方式
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2021 年度第四次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。
（三）登记时间：2021 年 11 月 12 日 9:00—11:30、13:00—17:00。
（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路 52 号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部。
六、 其他事项
（一）出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）联系人及联系方式：
李万顺：0971-5299186
姚 苹：0971-5299051
传 真：0971-5218389
（三）联系地址：
青海省西宁市柴达木西路 52 号
邮政编码：810005
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
西宁特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
15 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于吸收合并全资子公司青海腾博商
1 贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公
司的议案
2 西宁特殊钢股份有限公司 2021 年度
-2023 年度股东分红回报规划
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司八届二十九次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-046
西宁特殊钢股份有限公司
八届二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届二十九次会议通知于 2021 年
10 月 18 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2021 年 10
月 28 日在公司 401 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议
的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》
内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过了《关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司的议案》
为理顺股权关系，减少管理层级，降低运营成本，公司拟吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司。
内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司的提示性公告》（临 2021-047）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《关于修订<西宁特殊钢股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（2019年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）等法律、法规及公司《章程》的有关规定，对公司《信息披露管理办法》进行修订。
内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过了《西宁特殊钢股份有限公司 2021 年度-2023 年度
股东分红回报规划》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，公司在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，并制定了未来三年的股东回报规划（2021-2023 年）。
内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司 2021 年度-2023 年度股东分红回报规划》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》
会议同意，公司于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东
大会。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（临2021-048 号）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
以上第（二）、（四）项议案还需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600117)西宁特钢:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.21元
每股净资产: 1.1822元
加权平均净资产收益率: -16.66%
营业总收入: 91.38亿元
归属于母公司的净利润: -2.18亿元
[2021-09-27] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司八届二十八次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-043
西宁特殊钢股份有限公司
八届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届二十八次会议通知于 2021 年
9 月 16 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 9 月 26 日在
公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》
会议同意，公司董事会秘书熊俊同志因工作变动原因，辞去公司董事会秘书职务。公司董事会聘任李万顺同志为公司董事会秘书。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（临 2021-044 号）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
会议同意，公司证券事务代表李万顺同志因工作变动原因，辞去公
司证券事务代表职务。公司聘任姚苹同志为公司证券事务代表。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（临2021-045号）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 9 月 26 日
[2021-09-27] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于董事会秘书变更的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-044
西宁特殊钢股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 26
日召开八届二十八次董事会会议，董事会秘书熊俊同志因工作变动原因，申请辞去董事会秘书职务，公司董事会同意熊俊同志的辞职申请。熊俊同志在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对熊俊同志为公司经营发展等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核通过，聘任李万顺同志为公司董事会秘书。李万顺同志已于 2019 年取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。
公司独立董事对董事会秘书变更事项发表了独立意见：
1.公司董事会秘书的变更不会对公司正常运营造成不利影响；
2.经审阅新任董事会秘书的履历、教育背景、工作经历等材料，认为其不存在不得担任董事会秘书的情形，具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识和所需的工作经验，能够胜任公司相应职位的职责要求。公司董事会聘任公司董事会秘书的提名与聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任李万顺同志为公司董事会秘书。
董事会秘书的联系方式如下：
地址：青海省西宁市柴达木西路52号
电话：0971-5299186 ,传真：0971-5218389
邮箱：jackson966@sina.com
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 9 月 26 日
简历:
李万顺，男，汉族，1991 年 4 月出生，甘肃定西人，中共党员，
本科学历。2014 年加入西宁特殊钢股份有限公司，相继在公司技术
质量中心、董事会秘书部任职。2019 年 10 月取得上海证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书，现任西宁特殊钢股份有限公司证券事务
代表。
[2021-09-27] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2021-045
西宁特殊钢股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表李万顺同志因工作变动原因，申请辞去证券事务代表职务，公司董事会同意李万顺同志的辞职申请。李万顺同志在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对李万顺同志为公司经营发展等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司聘任姚苹同志为公司证券事务代表。姚苹同志未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。（简历附后）
电话：0971-5299051，传真 0971-5218389
邮箱：Yaoping5511@163.com
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 9 月 26 日
简历：
姚苹，女，汉族，1992 年 3 月出生，陕西潼关人，中共党员，
研究生学历，法律职业资格证书。2019 年 10 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司董秘法务部业务主管。
[2021-09-18] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于下属全资子公司更名公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-042
西宁特殊钢股份有限公司
关于下属全资子公司更名公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2021 年 3 月 1 日实施的《企业名称登记管理规定》文件要求，
公司下属全资子公司湟中西钢矿业开发有限公司更名为西宁西钢矿业开发有限公司，公司法人代表、执行董事为王建军。西宁西钢矿业开发有限公司主要开展石灰矿的开采及销售，营业范围为：五金、矿产、建材、废旧物资销售，废石销售，矿山技术服务、矿山产品经营、矿山设备备件及机电产品经营、科技咨询服务；再生资源收购、销售；黑色和有色金属废料及制品；工程预算、决算、造价咨询；水泥用石灰岩开采（按许可证经营，涉及后置的凭资质证或批准文件经营）。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-07] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司涉及诉讼公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-041
西宁特殊钢股份有限公司涉及诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审裁定
上市公司所处的当事人地位：上诉人
涉案金额：29,007,616.44 元
是否会对上市公司损益产生影响：是
上诉人西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）与被上诉人大连银行股份有限公司成都分行（以下简称“大连银行成都分行”）及原审第三人四川运亨实业股份有限公司（以下简称“运亨公司”）保理合同纠纷一案，四川省高级人民法院作出民事判决。现将有关内容公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）上诉时间：2021 年 6 月 1 日
（二）诉讼机构：四川省高级人民法院
（三）诉讼各方当事人基本信息
1.上诉人基本信息
上诉人(原审被告)：西宁特殊钢股份有限公司；
住所地：青海省西宁市柴达木西路 52 号；
法定代表人：尹良求，董事长；
委托诉讼代理人：吴勇,公司工作人员；
委托诉讼代理人：喇海翔,青海树人律师事务所律师。
2.被上诉人
被上诉人(原审原告)：大连银行股份有限公司成都分行；
住所地：四川省成都市锦江区滨江西路 8 号；
负责人：韩萍,行长；
委托诉讼代理人：徐微,四川扩信律师事务所律师；
委托诉讼代理人：何政金,四川扩信律师事务所律师。
3.原审第三人
原审第三人：四川运亨实业股份有限公司；
住所地：四川省成都市锦江区东大街紫东楼段 11 号 1-1 幢 23 楼
2305-2308；
法定代表人:周福国，总经理。
二、诉讼案件基本情况
（一）案件事实
2015 年 9 月 28 日，运亨公司与大连银行成都分行签署《有追索权
（回购型）保理业务协议》，以 29,007,616.44 元应收账款贸易为背景办理了 2000 万元的保理业务。办理保理业务时，在《应收账款确认书》上所加盖的公章及印章并非西宁特钢在公安局备案印章，额度有效期为一年，自协议生效日起算。
上述保理业务到期后，大连银行成都分行未得到全部清偿，并于2019 年起诉西宁特钢要求将应付账款支付给大连银行成都分行。四川省成都市中级人民法院一审判决西宁特钢向大连银行成都分行支付款项
29,007,616.44 元，西宁特钢在上诉期内向四川省高级人民法院提起上诉。
（二）诉讼请求
1.上诉人请求
（1）撤销四川省成都市中级人民法院(2019)川 01 民初 2140 号民
事判决；
（2）改判驳回大连银行成都分行的一审全部诉讼请求；
（3）本案一、二审诉讼费由大连银行成都分行承担。
2.被上诉人请求
（1）案涉 2015 年 9 月 28 日保理业务项下的《应收账款确认书》，
对西宁特钢发生效力；
（2）基于保理协议，西宁特钢公司应将应收账款支付给大连银行成都分行；
（3）请求驳回西宁特钢的上诉请求，维护大连银行成都分行的合法权益。
（三）答辩情况
本案庭审中，双方围绕《应收账款确认书》是否应对西宁特钢具有约束力以及大连银行成都分行在办理保理融资业务时是否尽到审慎注意义务进行质证和答辩。其中案涉《应收账款确认书》所加盖公章及印章并非西宁特钢在公安局备案印章，公司及代理律师认为不应对公司产生约束力。
三、本次诉讼裁决情况
四川省高级人民法院经审核认为，公司上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，依照相关法律规定，判决驳回上诉，维持原判。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
本次诉讼涉案金额为 29,007,616.44 元，具体影响需以年审会计师评判结果为准。公司将继续申请再审，积极维护公司股东合法权益。
五、风险提示
公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露报纸为《证券时报》《上
海 证 券 报 》 ， 指 定 的 信 息 披 露 网 站 为 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意防范投资风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 9 月 6 日
[2021-09-03] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-040
西宁特殊钢股份有限公司关于持股
5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，北京恒溢永晟企业管理
中心（有限合伙）（以下简称“北京恒溢”）持有西宁特殊钢股份有限
公司（以下简称“公司”）无限售流通股 93,492,200 股，占公司总股
本的 8.95%。北京恒溢于 2019 年 12 月 2 日，通过协议受让获得
100,000,000 股份并于 2019 年 12 月 2 日起解禁并上市流通，2021 年 5
月 12 日～2021 年 8 月 11 日期间，北京恒溢通过集中竞价交易方式减
持数量 6,507,800 股，目前持有无限售流通股 93,492,200 股。
集中竞价减持计划的主要内容：北京恒溢自本公告披露之日起 15 个交
易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持数量不超过 10,451,182
股（即合计不超过公司总股本的 1%）。若计划减持期间公司发生派发红
利、送红股、转增资本、增发新股或配股等除权、除息等事项，上述
减持股份数量将进行相应调整。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，
停止减持股份。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
北京恒溢永晟企 5%以上非第 协 议 转 让 取 得 ：
业管理中心（有限 一大股东 93,492,200 8.95% 93,492,200 股
合伙）
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
股东名称 减持数量 减持比例 减持期间 减持价格区间 前期减持计划
（股） （元/股） 披露日期
北京恒溢永晟企 2021/5/12～ 2021年4月15
业管理中心（有限 6,507,800 0.62% 2021/8/11 3.70-4.36 日
合伙）
二、集中竞价减持计划的主要内容
计划减持 计划减 减持方 竞价交易减 减持合 拟减持股 拟减持原
股东名称 数量（股） 持比例 式 持期间 理价格 份来源 因
区间
北京恒溢永晟企 不 超 过 ： 不超过： 竞价交 2021/9/28 ～ 按 市 场 2019 年 12 自身资金安
业管理中心（有限 10,451,182 1% 易减 2021/12/27 价格 月 2 日，通 排
合伙） 股 持，不 过协议转让
超过： 获得的股份
10,451
,182股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等减持计划实施的不确定性风险，本次减持股份计
划系北京恒溢自身资金需求自主决定，在减持期间内，北京恒溢将根据市场情况、
公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规
定的情况。北京恒溢将严格按照相关法律法规及监管要求实施减持并及时履行信
息告知义务。北京恒溢减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露
义务。
四、报备文件
（一）北京恒溢企业管理中心（有限合伙）减持股份计划告知函。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-26] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-039
西宁特殊钢股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 405,162,384
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.7671
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长尹良求先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书熊俊女士列席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 405,161,184 99.9997 1,200 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
关于向全资子
1 公司提供担保 999,800 99.8801 1,200 0.1199 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、律师见证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西宁特殊钢股份有限公司
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-20] (600117)西宁特钢:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.09元
每股净资产: 1.3元
加权平均净资产收益率: -6.9%
营业总收入: 58.52亿元
归属于母公司的净利润: -0.97亿元
[2021-08-12] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-036
西宁特殊钢股份有限公司关于持股 5%以上股东集中
竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
5%以上股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）（以下
简称“北京恒溢”）持有西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）
无限售流通股 100,000,000 股，占公司总股本的 9.57%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
截至本公告披露日，根据北京恒溢出具的《北京恒溢永晟企业管理中
心（有限合伙）减持股份结果告知函》，北京恒溢本次减持计划实施完
毕。现将本次减持计划的实施结果公告如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源
（股）
北京恒溢永晟企 5%以上非第一 100,000,000 9.57% 协议转让取得：
业管理中心（有限 大股东 100,000,000 股
合伙）
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
股东名称 减持数量 减持比 减持期间 减持方 区间 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持股比
（股） 例 式 （元/股） （元） 情况 量（股） 例
北京恒溢永晟企业 6,507,800 0.62% 2021/5/12～ 集中竞 3.70－ 25,845,204.69 已完成 93,492,200 8.95%
管理中心（有限合 2021/8/11 价交易 4.36
伙）
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021/8/11
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司八届三十三次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2022-005
西宁特殊钢股份有限公司
八届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三十三次会议通知于 2022 年
1 月 18 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 1 月 28 日在
公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于控股子公司向全资子公司提供担保的议案》
会议同意，公司控股子公司青海西钢置业有限责任公司向全资子公司西藏博利建筑新材料科技有限公司在西藏银行股份有限公司申请期限一年，保证金比率 50%、人民币金额 30,000 万元整的银行承兑汇票业务提供连带责任保证担保，担保金额 15,000 万元。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于控股子公司向全资子公司提供担保的公告》（临 2022-006 号）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于控股子公司向全资子公司提供担保的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2022-006
西宁特殊钢股份有限公司关于
控股子公司向全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
担保人名称：青海西钢置业有限责任公司（以下简称“西钢置业”）。 被担保人名称：西藏博利建筑新材料科技有限公司（以下简称“西藏
博利”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 15,000 万
元。
本次担保无反担保。
截至本公告披露日,公司未发生逾期担保。
本次对外担保无需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
为满足西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏博利生产经营所需的流动资金，经公司八届三十三次董事会审议通过，在西藏银行股份有限公司申请期限一年，保证金比率 50%、人民币金额30,000 万元整的银行承兑汇票业务，由控股子公司西钢置业提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）西藏博利
1.基本情况
注册资本：人民币20,000万元
成立日期：2020年5月18日
法定代表人：姬振海
注册地点：拉萨经济技术开发区金珠西路158号世通阳光新城联排别墅17栋2号
经营范围：冶炼新技术、铝合金新材料的研发及推广应用；矿产品、冶金铸件产品及冶金炉料、铁艺、建辅建材、建筑材料、劳保用品、机械设备、耐火材料、帐篷、机电产品及配件、汽车配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化工品）、百货、电脑耗材、暖气片、室内装饰装潢材料、有色金属、轮胎、橡胶产品的销售；再生资源及废旧物资、设备回收利用。
2.最近一年又一期主要财务指标
经审计，截止2020年12月31日，西藏博利资产总额为13,244.33万元，负债总额3,136.88万元，净资产10,107.45万元；2020年度营业收入17,411.12万元，净利润107.45万元。
截止2021年9月30日，西藏博利资产总额为55,636.17万元，负债总额35,028.72万元，净资产20,607.45万元；2021年1月-9月营业收入47,592.93万元，净利润500万元。
3.公司持有西藏博利100%股权，该公司系本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司西钢置业拟于本年度为全资子公司西藏博利提供担保，具体的担保事项以西钢置业与银行实际签署的《担保合同》为准。
四、董事会意见
（一）西钢置业本次为西藏博利提供连带责任保证担保，是为了确保其生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据公司目前的经营情况和未来的经营计划，西藏博利有完善的还款计划且有能力偿还借款。
（二）西钢置业承担的担保风险可控，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。
（三）公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按规定履行审批程序，且公司内部由财务部、董秘法务部等部门相互监督，保证担保行为的规范。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 43,333.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.90%。
除此之外无其它对外担保事项，也无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1.公司八届三十三次董事会决议；
2.西藏博利营业执照复印件。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2021年度业绩预亏公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2022-007
西宁特殊钢股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度将
出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润预计在-4.7 亿
元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润预计在-4.7 亿元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5,913.71 万元。
（二）每股收益：0.06 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1.2021 年钢铁市场大幅波动，原材料价格持续上涨，原材料价格远高于产品价格上涨，受汽车、机械等主要行业需求减弱影响，销售量同比下降，受价格剪刀差影响，公司利润出现较大幅度下滑；
2.公司房地产板块处于开发建设期，无竣工项目，以销售尾盘为主，销售面积同比减少；
3.公司负债率较高，财务成本一直处于较高水平，对公司经济效益造成较大影响；
4.本期确认政府补助较同期减少。
由于上述主要原因，公司 2021 年度经营业绩出现大幅下跌。
四、风险提示
公司持股 35%的子公司青海江仓能源发展有限责任公司目前正根据青海省人民政府相关文件的规定开展江仓三井田、四井田矿井的各项工作，未来矿业权等资产将依据政府意见展开处置，存在不确定性。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-12] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2022-004
西宁特殊钢股份有限公司关于持股
5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，北京恒溢永晟企业管理
中心（有限合伙）（以下简称“北京恒溢”）持有西宁特殊钢股份有限
公司（以下简称“公司”）无限售流通股 92,416,000 股，占公司总股
本的 8.84%。北京恒溢于 2019 年 12 月 2 日，通过协议受让获得
100,000,000 股份并于 2019 年 12 月 2 日起解禁并上市流通，2021 年 5
月 12 日～2021 年 8 月 11 日期间，北京恒溢通过集中竞价交易方式减
持数量 6,507,800 股；2021 年 9 月 28 日～2021 年 12 月 27 日期间，
北京恒溢通过集中竞价交易方式减持数量 1,076,200 股，目前持有无
限售流通股 92,416,000 股。
集中竞价减持计划的主要内容：北京恒溢自本公告披露之日起 15 个交
易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持数量不超过 10,451,182
股（即合计不超过公司总股本的 1%）。若计划减持期间公司发生派发红
利、送红股、转增资本、增发新股或配股等除权、除息等事项，上述
减持股份数量将进行相应调整。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，
停止减持股份。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
北京恒溢永晟企 5%以上非第 协 议 转 让 取 得 ：
业管理中心（有限 一大股东 92,416,000 8.84% 92,416,000 股
合伙）
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
股东名称 减持数量 减持比例 减持期间 减持价格区间 前期减持计划
（股） （元/股） 披露日期
北京恒溢永晟企 2021/5/12～ 2021年4月15
业管理中心（有限 6,507,800 0.62% 2021/8/11 3.70-4.36 日
合伙）
北京恒溢永晟企 2021/9/28～ 2021 年 9 月 2
业管理中心（有限 1,076,200 0.10% 2021/12/27 4.32-4.47 日
合伙）
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东名称 计划减持 计划减 减持方 竞价交易 减持合理 拟减持股 拟减持
数量（股） 持比例 式 减持期间 价格区间 份来源 原因
北京恒溢永晟企 不 超 过 ： 不超过： 竞价交 2022/2/9～ 按市场价格 2019 年 12 自 身 资
业管理中心（有限 10,451,182 1% 易减持， 2022/5/9 月 2 日，通 金安排
合伙） 股 不超过： 过协议转让
10,451, 获得的股份
182 股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等减持计划实施的不确定性风险，本次减持股份计
划系北京恒溢自身资金需求自主决定，在减持期间内，北京恒溢将根据市场情况、
公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规
定的情况。北京恒溢将严格按照相关法律法规及监管要求实施减持并及时履行信
息告知义务。北京恒溢减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、报备文件
（一）北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）减持股份计划告知函。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-08] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设专业委员会成员调整的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2022-003
西宁特殊钢股份有限公司关于
董事会下设专业委员会成员进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）因八届董事会成员发生变动，特对董事会下设的各专业委员会成员进行调整，此次成员调整的议案已经公司八届三十二次董事会会议审议通过。具体如下：
一、调整前各专业委员会成员构成
1.董事会战略委员会
主任委员：尹良求
委员：马玉成 王青海 于 斌 卫 俊
2.董事会提名委员会
主任委员：程友海
委员：王青海 于 斌 卫 俊 王富贵
3.董事会审计委员会
主任委员：卫 俊
委员：尹良求 钟新宇 程友海 王富贵
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：王富贵
委员：尹良求 马玉成 程友海 卫俊
二、调整后各专业委员会成员构成
1.董事会战略委员会
主任委员：张伯影
委员：马玉成 王青海 钟新宇 卫 俊
2.董事会提名委员会
主任委员：程友海
委员：张伯影 王青海 卫 俊 王富贵
3.董事会审计委员会
主任委员：卫 俊
委员：马玉成 钟新宇 程友海 王富贵
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：王富贵
委员：周 泳 于 斌 程友海 卫 俊
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司八届三十二次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2022-001
西宁特殊钢股份有限公司
八届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三十二次会议通知于 2021
年 12 月 28 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2022
年 1 月 7 日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席
会议的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举八届董事会董事长的议案》
会议同意，选举张伯影先生为公司八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日登载在《证券时报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（临2022-002 号）。
（二）审议通过了《关于董事会下设专业委员会成员进行调整的议案》。
会议同意对董事会各专业委员会成员进行相应调整。调整后的各
专业委员会人员情况如下：
1.董事会战略委员会
主任委员：张伯影
委员：马玉成 王青海 钟新宇 卫 俊
2.董事会提名委员会
主任委员：程友海
委员：张伯影 王青海 卫 俊 王富贵
3.董事会审计委员会
主任委员：卫 俊
委员：马玉成 钟新宇 程友海 王富贵
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：王富贵
委员：周 泳 于 斌 程友海 卫 俊
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日登载在《证券时报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设专业委员会成员进行调整的公告》（临 2022-003 号）。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2022-002
西宁特殊钢股份有限公司
关于选举董事长及变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日
召开八届三十二次董事会，审议通过了《关于选举八届董事会董事长的议案》，选举张伯影先生任公司八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至八届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-28] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-059
西宁特殊钢股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 312,780,084
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.9277
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长尹良求先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李万顺先生列席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 关于八届董事 311,708,987 99.6575 是
会成员变动的
议案
1.02 张伯影 311,708,987 99.6575 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 关于八届董事 1,039 49.2587 0 0 0 0
会成员变动的 ,803
议案
1.02 张伯影 1,039 49.2587 0 0 0 0
,803
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以累计投票表决的方式表决通过了《关于八届董事会成员变动的议案》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、律师见证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西宁特殊钢股份有限公司
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-060
西宁特殊钢股份有限公司关于持股 5%以上股东集中
竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
5%以上股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）（以下
简称“北京恒溢”）持有西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）
无限售流通股 93,492,200 股，占公司总股本的 8.95%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
截至本公告披露日，根据北京恒溢出具的《北京恒溢永晟企业管理中
心（有限合伙）减持股份结果告知函》，北京恒溢本次减持计划实施完
毕。现将本次减持计划的实施结果公告如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源
（股）
北京恒溢永晟企 5%以上非第一 93,492,200 8.95% 协议转让取得：
业管理中心（有限 大股东 93,492,200 股
合伙）
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
股东名称 减持数量 减持比 减持期间 减持方 区间 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持股比
（股） 例 式 （元/股） （元） 情况 量（股） 例
北京恒溢永晟企 1,076,200 0.10% 2021/9/28～ 集中竞 4.32－ 4,720,763.23 已完成 92,416,000 8.84%
业管理中心（有 2021/12/27 价交易 4.47
限合伙）
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021/12/27
[2021-12-11] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司八届三十一次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-055
西宁特殊钢股份有限公司
八届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三十一次会议通知于 2021 年
12 月 1 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 12 月 10 日在
公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于八届董事会成员变动的议案》
公司董事尹良求先生因工作调动，拟不再担任股份公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，经公司董事会提名委员会提名张伯影先生为公司八届董事会董事候选人。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》《上海证券
报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于八届董事会成员变动的公告》（临 2021-056 号）。
（二）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》
公司总工程师苗红生先生因工作调动，申请辞去所任公司总工程师
职务，公司董事会同意其请求，决定其不再担任公司总工程师职务。
内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》《上海证券
报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临 2021-057 号）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》
公司定于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第五次临时股东大会。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（临2021-058 号）。
以上第（一）项议案还需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议批准。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于八届董事会成员变动的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-056
西宁特殊钢股份有限公司
关于八届董事会成员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长尹良求先生提交的书面辞职报告。尹良求先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，尹良求先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。公司董事会对尹良求先生担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会提名，公司八届三十一次董事会会议审议通过《关于八届董事会成员变动的议案》，同意补选张伯影先生为公司八届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至八届董事会任期届满，该议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
二、独立董事发表的独立意见
1.公司董事张伯影先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；
2.经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的情况；
3.候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
4.综上，同意将董事候选人提交公司股东大会选举。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
董事候选人简历：
张伯影，男，汉族，1970 年 7 月出生，河北丰润人，中共党员，
专科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢分厂一炼作业区作业长、炼钢分厂厂长、炼轧分厂厂长、转炉分厂厂长、三炼分厂厂长、锻钢分厂厂长、资源事业部部长、西宁特殊钢股份有限公司副总经理、总经理及董事、青海西钢新材料有限公司董事长，拟任西宁特殊钢股份有限公司董事。
[2021-12-11] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-057
西宁特殊钢股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、高级管理人员变更情况
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总工程师苗红生先生的书面辞职申请，苗红生先生因工作调动，申请辞去公司总工程师职务。苗红生先生在担任公司总工程师期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对苗红生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2021年第五次临时股东大会通知
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-058
西宁特殊钢股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日 15 点 00 分
召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于八届董事会成员变动的议案 应选董事（1）人
1.01 张伯影 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司2021年第五次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作
日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网
站（网址：http://www.xntg.com）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600117 西宁特钢 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东类别
2021 年 12 月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司全部 A 股股东。
（二）登记方式
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2021 年度第五次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。
（三）登记时间：2021 年 12 月 24 日 9:00—11:30、13:00—17:00。
（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路 52 号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部。
六、 其他事项
（一）出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）联系人及联系方式：
李万顺：0971-5299186
姚 苹：0971-5299051
传 真：0971-5218389
（三）联系地址：
青海省西宁市柴达木西路 52 号
邮政编码：810005
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
西宁特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
月 27 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于八届董事会成员变动的议案
1.01 张伯影
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-12-11] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-057
西宁特殊钢股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、高级管理人员变更情况
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总工程师苗红生先生的书面辞职申请，苗红生先生因工作调动，申请辞去公司总工程师职务。苗红生先生在担任公司总工程师期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对苗红生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-16] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-054
西宁特殊钢股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 411,650,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.3879
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长尹良求先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李万顺先生列席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商
贸有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 411,648,984 99.9997 1,200 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：西宁特殊钢股份有限公司 2021 年度-2023 年度股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 411,650,184 100.00 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
关于吸收合并全
资子公司青海腾
1 博商贸有限公司 979,800 99.8776 1,200 0.1224 0 0.0000
与格尔木西钢商
贸有限公司的议
案
西宁特殊钢股份
2 有限公司2021年 981,000 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度 -2023 年度股 0
东分红回报规划
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会以特别决议的方式表决通过了《关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司的议案》。
2.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《西宁特殊钢股份有限公司2021 年度-2023 年度股东分红回报规划》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、 律师见证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西宁特殊钢股份有限公司
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-12] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-053
西宁特殊钢股份有限公司关于持股 5%以上股东集中
竞价减持股份时间过半暨减持进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
5%以上股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）（以下
简称“北京恒溢”）持有西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）
无限售流通股 93,492,200 股，占公司总股本的 8.95%。
集中竞价减持计划的进展情况
2021 年 9 月 2 日，公司披露了《西宁特殊钢股份有限公司关于持股 5%
以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2021-040），北
京恒溢拟自该减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中
竞价方式合计减持数量不超过 10,451,182 股（即合计不超过公司总股
本的 1%）。截至本公告披露日，上述减持计划时间已过半，根据北京恒
溢出具的《北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）减持股份进展告
知函》，北京恒溢本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
现将其截至本公告披露日减持计划的实施情况公告如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
北京恒溢永晟企业 5%以上非第一 93,492,200 8.95% 协议转让取得：
管理中心（有限合 大股东 93,492,200 股
伙）
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 减持总 当前持 当前
股东名称 减持数 减持 减持期间 减持 格区间 金额 股数量 持股
量（股） 比例 方式 （元/ （元） （股） 比例
股）
北京恒溢永 0 0% 2021/9/28 集中 0.00 0.00 93,492, 8.95%
晟企业管理 ～ 竞价 –0.00 200
中心（有限 2021/11/11 交易
合伙）
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划系公司股东根据自身经营需要进行的减持，实施主体不是公司
控股股东，不会导致公司控股权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生
重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系公司股东根据自身经营需要进行的减持，在减持期限内，股
东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否继续实施及如何实施本次减持计划，
存在减持时间、减持数量和减持价格等不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
1.本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件规定的情况。北京恒溢将严格按照相关法律法规及监管要求实施减持并及时履行信息告知义务。
2.截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-10] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司八届三十次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-052
西宁特殊钢股份有限公司
八届二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三十次会议通知于 2021 年 10
月 29 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2021 年 11 月 9
日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了《关于以自有资产及下属子公司资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》。
会议同意，公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请期限贰年、人民币金额玖亿柒仟万元整（￥970,000,000 元）的中长期流动资金贷款，并以公司自有的 284 台套炼钢、轧钢生产设备及下属子公司青海西钢新材料有限公司持有的 7 套小棒线生产设备提供抵押担保，具体以双方签订的相关合同为准。
内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日刊登在《证券时报》《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于以自有资产及下属子公司资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告》（临 2021-051）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-10] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于以自有资产及下属子公司资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-051
西宁特殊钢股份有限公司关于以自有资产及
下属子公司资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十次董事会审议通过了《关于以自有资产及下属子公司资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、申请流动资金借款的基本情况
为满足公司生产经营的资金需求，公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请期限贰年、人民币金额玖亿柒仟万元整（￥970,000,000 元）的中长期流动资金贷款，并以公司自有的 284 台套炼钢、轧钢生产设备及下属子公司青海西钢新材料有限公司持有的 7 套小棒线生产设备提供抵押担保，具体以双方签订的相关合同为准。
上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与中国民生银行股份有限公司成都分行不构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次以自有资产及下属子公司青海西钢新材料有限公司资产抵押向银行申请流动资金贷款事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
上述银行贷款的额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。
二、拟抵押自有资产的基本情况
公司本次拟用于抵押的资产为设备，上述资产截至 2021 年 9 月 30 日
的账面价值合计 1,063,640,904.87 元，其中公司抵押设备账面价值611,825,422.66 元，下属子公司青海西钢新材料有限公司抵押设备账面价值 451,815,482.21 元，占公司最近一期经审计总资产的 5.19%。
三、本次资产抵押对上市公司的影响
本次公司以自有设备及下属子公司部分设备为抵押物向中国民生银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款，是为了满足公司正常生产经营需要，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
四、公司独立董事意见
本次以公司及下属子公司设备抵押贷款的事项符合公司目前的实际情况，能够满足公司资金需求。本次公司抵押资产融资履行了公司内部审批程序，符合法律法规的规定，不损害公司及中小股东的合法权益。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-10-29] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2021年第四次临时股东大会通知
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-048
西宁特殊钢股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 15 点 00 分
召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限 √
公司与格尔木西钢商贸有限公司的议案
2 西宁特殊钢股份有限公司 2021 年度-2023 年 √
度股东分红回报规划
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司2021年第四次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作
日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网
站（网址：http://www.xntg.com）。
2、 特别决议议案：第一项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600117 西宁特钢 2021/11/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东类别
2021 年 11 月 9 日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全部 A 股股东。
（二）登记方式
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2021 年度第四次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。
（三）登记时间：2021 年 11 月 12 日 9:00—11:30、13:00—17:00。
（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路 52 号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部。
六、 其他事项
（一）出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）联系人及联系方式：
李万顺：0971-5299186
姚 苹：0971-5299051
传 真：0971-5218389
（三）联系地址：
青海省西宁市柴达木西路 52 号
邮政编码：810005
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
西宁特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
15 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于吸收合并全资子公司青海腾博商
1 贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公
司的议案
2 西宁特殊钢股份有限公司 2021 年度
-2023 年度股东分红回报规划
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司八届二十九次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-046
西宁特殊钢股份有限公司
八届二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届二十九次会议通知于 2021 年
10 月 18 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2021 年 10
月 28 日在公司 401 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议
的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》
内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过了《关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司的议案》
为理顺股权关系，减少管理层级，降低运营成本，公司拟吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司。
内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司的提示性公告》（临 2021-047）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《关于修订<西宁特殊钢股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（2019年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）等法律、法规及公司《章程》的有关规定，对公司《信息披露管理办法》进行修订。
内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过了《西宁特殊钢股份有限公司 2021 年度-2023 年度
股东分红回报规划》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，公司在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，并制定了未来三年的股东回报规划（2021-2023 年）。
内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司 2021 年度-2023 年度股东分红回报规划》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》
会议同意，公司于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东
大会。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（临2021-048 号）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
以上第（二）、（四）项议案还需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600117)西宁特钢:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.21元
每股净资产: 1.1822元
加权平均净资产收益率: -16.66%
营业总收入: 91.38亿元
归属于母公司的净利润: -2.18亿元
[2021-09-27] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司八届二十八次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-043
西宁特殊钢股份有限公司
八届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届二十八次会议通知于 2021 年
9 月 16 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 9 月 26 日在
公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》
会议同意，公司董事会秘书熊俊同志因工作变动原因，辞去公司董事会秘书职务。公司董事会聘任李万顺同志为公司董事会秘书。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（临 2021-044 号）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
会议同意，公司证券事务代表李万顺同志因工作变动原因，辞去公
司证券事务代表职务。公司聘任姚苹同志为公司证券事务代表。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（临2021-045号）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 9 月 26 日
[2021-09-27] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于董事会秘书变更的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-044
西宁特殊钢股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 26
日召开八届二十八次董事会会议，董事会秘书熊俊同志因工作变动原因，申请辞去董事会秘书职务，公司董事会同意熊俊同志的辞职申请。熊俊同志在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对熊俊同志为公司经营发展等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核通过，聘任李万顺同志为公司董事会秘书。李万顺同志已于 2019 年取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。
公司独立董事对董事会秘书变更事项发表了独立意见：
1.公司董事会秘书的变更不会对公司正常运营造成不利影响；
2.经审阅新任董事会秘书的履历、教育背景、工作经历等材料，认为其不存在不得担任董事会秘书的情形，具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识和所需的工作经验，能够胜任公司相应职位的职责要求。公司董事会聘任公司董事会秘书的提名与聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任李万顺同志为公司董事会秘书。
董事会秘书的联系方式如下：
地址：青海省西宁市柴达木西路52号
电话：0971-5299186 ,传真：0971-5218389
邮箱：jackson966@sina.com
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 9 月 26 日
简历:
李万顺，男，汉族，1991 年 4 月出生，甘肃定西人，中共党员，
本科学历。2014 年加入西宁特殊钢股份有限公司，相继在公司技术
质量中心、董事会秘书部任职。2019 年 10 月取得上海证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书，现任西宁特殊钢股份有限公司证券事务
代表。
[2021-09-27] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2021-045
西宁特殊钢股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表李万顺同志因工作变动原因，申请辞去证券事务代表职务，公司董事会同意李万顺同志的辞职申请。李万顺同志在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对李万顺同志为公司经营发展等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司聘任姚苹同志为公司证券事务代表。姚苹同志未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。（简历附后）
电话：0971-5299051，传真 0971-5218389
邮箱：Yaoping5511@163.com
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 9 月 26 日
简历：
姚苹，女，汉族，1992 年 3 月出生，陕西潼关人，中共党员，
研究生学历，法律职业资格证书。2019 年 10 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司董秘法务部业务主管。
[2021-09-18] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于下属全资子公司更名公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-042
西宁特殊钢股份有限公司
关于下属全资子公司更名公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2021 年 3 月 1 日实施的《企业名称登记管理规定》文件要求，
公司下属全资子公司湟中西钢矿业开发有限公司更名为西宁西钢矿业开发有限公司，公司法人代表、执行董事为王建军。西宁西钢矿业开发有限公司主要开展石灰矿的开采及销售，营业范围为：五金、矿产、建材、废旧物资销售，废石销售，矿山技术服务、矿山产品经营、矿山设备备件及机电产品经营、科技咨询服务；再生资源收购、销售；黑色和有色金属废料及制品；工程预算、决算、造价咨询；水泥用石灰岩开采（按许可证经营，涉及后置的凭资质证或批准文件经营）。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-07] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司涉及诉讼公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-041
西宁特殊钢股份有限公司涉及诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审裁定
上市公司所处的当事人地位：上诉人
涉案金额：29,007,616.44 元
是否会对上市公司损益产生影响：是
上诉人西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）与被上诉人大连银行股份有限公司成都分行（以下简称“大连银行成都分行”）及原审第三人四川运亨实业股份有限公司（以下简称“运亨公司”）保理合同纠纷一案，四川省高级人民法院作出民事判决。现将有关内容公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）上诉时间：2021 年 6 月 1 日
（二）诉讼机构：四川省高级人民法院
（三）诉讼各方当事人基本信息
1.上诉人基本信息
上诉人(原审被告)：西宁特殊钢股份有限公司；
住所地：青海省西宁市柴达木西路 52 号；
法定代表人：尹良求，董事长；
委托诉讼代理人：吴勇,公司工作人员；
委托诉讼代理人：喇海翔,青海树人律师事务所律师。
2.被上诉人
被上诉人(原审原告)：大连银行股份有限公司成都分行；
住所地：四川省成都市锦江区滨江西路 8 号；
负责人：韩萍,行长；
委托诉讼代理人：徐微,四川扩信律师事务所律师；
委托诉讼代理人：何政金,四川扩信律师事务所律师。
3.原审第三人
原审第三人：四川运亨实业股份有限公司；
住所地：四川省成都市锦江区东大街紫东楼段 11 号 1-1 幢 23 楼
2305-2308；
法定代表人:周福国，总经理。
二、诉讼案件基本情况
（一）案件事实
2015 年 9 月 28 日，运亨公司与大连银行成都分行签署《有追索权
（回购型）保理业务协议》，以 29,007,616.44 元应收账款贸易为背景办理了 2000 万元的保理业务。办理保理业务时，在《应收账款确认书》上所加盖的公章及印章并非西宁特钢在公安局备案印章，额度有效期为一年，自协议生效日起算。
上述保理业务到期后，大连银行成都分行未得到全部清偿，并于2019 年起诉西宁特钢要求将应付账款支付给大连银行成都分行。四川省成都市中级人民法院一审判决西宁特钢向大连银行成都分行支付款项
29,007,616.44 元，西宁特钢在上诉期内向四川省高级人民法院提起上诉。
（二）诉讼请求
1.上诉人请求
（1）撤销四川省成都市中级人民法院(2019)川 01 民初 2140 号民
事判决；
（2）改判驳回大连银行成都分行的一审全部诉讼请求；
（3）本案一、二审诉讼费由大连银行成都分行承担。
2.被上诉人请求
（1）案涉 2015 年 9 月 28 日保理业务项下的《应收账款确认书》，
对西宁特钢发生效力；
（2）基于保理协议，西宁特钢公司应将应收账款支付给大连银行成都分行；
（3）请求驳回西宁特钢的上诉请求，维护大连银行成都分行的合法权益。
（三）答辩情况
本案庭审中，双方围绕《应收账款确认书》是否应对西宁特钢具有约束力以及大连银行成都分行在办理保理融资业务时是否尽到审慎注意义务进行质证和答辩。其中案涉《应收账款确认书》所加盖公章及印章并非西宁特钢在公安局备案印章，公司及代理律师认为不应对公司产生约束力。
三、本次诉讼裁决情况
四川省高级人民法院经审核认为，公司上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，依照相关法律规定，判决驳回上诉，维持原判。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
本次诉讼涉案金额为 29,007,616.44 元，具体影响需以年审会计师评判结果为准。公司将继续申请再审，积极维护公司股东合法权益。
五、风险提示
公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露报纸为《证券时报》《上
海 证 券 报 》 ， 指 定 的 信 息 披 露 网 站 为 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意防范投资风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 9 月 6 日
[2021-09-03] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-040
西宁特殊钢股份有限公司关于持股
5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，北京恒溢永晟企业管理
中心（有限合伙）（以下简称“北京恒溢”）持有西宁特殊钢股份有限
公司（以下简称“公司”）无限售流通股 93,492,200 股，占公司总股
本的 8.95%。北京恒溢于 2019 年 12 月 2 日，通过协议受让获得
100,000,000 股份并于 2019 年 12 月 2 日起解禁并上市流通，2021 年 5
月 12 日～2021 年 8 月 11 日期间，北京恒溢通过集中竞价交易方式减
持数量 6,507,800 股，目前持有无限售流通股 93,492,200 股。
集中竞价减持计划的主要内容：北京恒溢自本公告披露之日起 15 个交
易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持数量不超过 10,451,182
股（即合计不超过公司总股本的 1%）。若计划减持期间公司发生派发红
利、送红股、转增资本、增发新股或配股等除权、除息等事项，上述
减持股份数量将进行相应调整。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，
停止减持股份。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
北京恒溢永晟企 5%以上非第 协 议 转 让 取 得 ：
业管理中心（有限 一大股东 93,492,200 8.95% 93,492,200 股
合伙）
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
股东名称 减持数量 减持比例 减持期间 减持价格区间 前期减持计划
（股） （元/股） 披露日期
北京恒溢永晟企 2021/5/12～ 2021年4月15
业管理中心（有限 6,507,800 0.62% 2021/8/11 3.70-4.36 日
合伙）
二、集中竞价减持计划的主要内容
计划减持 计划减 减持方 竞价交易减 减持合 拟减持股 拟减持原
股东名称 数量（股） 持比例 式 持期间 理价格 份来源 因
区间
北京恒溢永晟企 不 超 过 ： 不超过： 竞价交 2021/9/28 ～ 按 市 场 2019 年 12 自身资金安
业管理中心（有限 10,451,182 1% 易减 2021/12/27 价格 月 2 日，通 排
合伙） 股 持，不 过协议转让
超过： 获得的股份
10,451
,182股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等减持计划实施的不确定性风险，本次减持股份计
划系北京恒溢自身资金需求自主决定，在减持期间内，北京恒溢将根据市场情况、
公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规
定的情况。北京恒溢将严格按照相关法律法规及监管要求实施减持并及时履行信
息告知义务。北京恒溢减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露
义务。
四、报备文件
（一）北京恒溢企业管理中心（有限合伙）减持股份计划告知函。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-26] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-039
西宁特殊钢股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 405,162,384
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.7671
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长尹良求先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书熊俊女士列席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 405,161,184 99.9997 1,200 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
关于向全资子
1 公司提供担保 999,800 99.8801 1,200 0.1199 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、律师见证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西宁特殊钢股份有限公司
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-20] (600117)西宁特钢:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.09元
每股净资产: 1.3元
加权平均净资产收益率: -6.9%
营业总收入: 58.52亿元
归属于母公司的净利润: -0.97亿元
[2021-08-12] (600117)西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-036
西宁特殊钢股份有限公司关于持股 5%以上股东集中
竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
5%以上股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）（以下
简称“北京恒溢”）持有西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）
无限售流通股 100,000,000 股，占公司总股本的 9.57%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
截至本公告披露日，根据北京恒溢出具的《北京恒溢永晟企业管理中
心（有限合伙）减持股份结果告知函》，北京恒溢本次减持计划实施完
毕。现将本次减持计划的实施结果公告如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源
（股）
北京恒溢永晟企 5%以上非第一 100,000,000 9.57% 协议转让取得：
业管理中心（有限 大股东 100,000,000 股
合伙）
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
股东名称 减持数量 减持比 减持期间 减持方 区间 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持股比
（股） 例 式 （元/股） （元） 情况 量（股） 例
北京恒溢永晟企业 6,507,800 0.62% 2021/5/12～ 集中竞 3.70－ 25,845,204.69 已完成 93,492,200 8.95%
管理中心（有限合 2021/8/11 价交易 4.36
伙）
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021/8/11
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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