600108什么时候复牌？-亚盛集团停牌最新消息
≈≈亚盛集团600108≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-003
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示
●甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年年度业绩将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为5,500万元到7,200万元。
扣除非经常性损益事项后，预计公司2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,000万元到3,700万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为5,500万元到7,200万元。
2.预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为2,000万元到3,700万元。
（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-85,247.03万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润：-57,889.40万元。
（二）每股收益：-0.44元。
三、本期业绩预盈的主要原因
(一）2021年度，新冠肺炎疫情对公司的影响逐渐减弱，生产经营基本恢复正常状态。报告期内公司生产经营未受到较大自然灾害等不可抗力因素的影响。
（二）预计非经常性损益对公司当期归属于上市公司股东的净利润影响金额为3,500万元左右。主要系报告期内计入当期损益的政府补助。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-19] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于全资子公司对外投资的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-002
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：甘肃中垦玉种业有限公司
●投资金额：3,000 万元
2022 年 1 月 18 日公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于全资
子公司对外投资的议案》。现将本次对外投资情况公告如下：
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
本公司全资子公司甘肃亚盛种业有限公司（以下简称：亚盛种业公司）拟以货币资金出资人民币 3,000 万元，在甘肃省张掖市甘州区设立全资子公司甘肃中垦玉种业有限公司（最终以市场监督管理局核准为准）。
2.本次对外投资事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
3.本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：甘肃中垦玉种业有限公司（最终以市场监督管理局核准为准）
2.注册资本：人民币 3,000 万元，本公司全资子公司亚盛种业公司出资人民币 3,000 万元, 占其注册资本的 100%。
3.资金来源及出资方式：以自有资金出资
4.注册地址：张掖市甘州区
5.经营范围：许可项目：农药零售；农药批发；农作物种子经营；主要农作物种子生产。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；土地使用权租赁；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；初级农产品收购；农用薄膜销售；肥料销售；农副产品销售；谷物销售；非主要农作物种子生产；农作物栽培服务；农作物病虫害防治服务；灌溉服务；农业机械服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***。
三、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1.投资目的
亚盛种业公司在张掖设立子公司，建立优良的玉米繁育制种基地，符合农业农村部《种业振兴行动方案》和甘肃省《振兴河西国家玉米繁育制种基地实施方案》等国家和甘肃省关于种业发展方向和战略布局，促进农作物制种健康、稳定、有序发展，保障农业制种安全和国家粮食安全，发挥区位优势，增强玉米品种育繁推一体化能力，做大做强公司种业产业，提高公司规模效益。
2.存在的风险
新设公司在实际运营过程中可能面临管理风险和市场风险。为了化解存在的风险，亚盛种业公司将打造良好的经营管理团队，完善经营管理机
制，健全内部控制流程，适应业务发展要求及市场变化，促进新设公司健康、持续发展，从而获得良好的投资回报。
3.对公司的影响
本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
四、备查文件
公司第九届董事会第七次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第七会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-001
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于 2022 年 1 月 18 日以通讯方式
召开第九届董事会第七次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
全资子公司对外投资的议案》。
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-002）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-11] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于预计2021年新增日常关联交易的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-047
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于预计2021年新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。
该议案无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，预计发生关联交易总金额13,800.22万元，该日常关联交易事项经公司2020年年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避表决。详见公司2021年4月28日及2021年5月29日披露的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-013）和《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-023）。
公司于2021年12月10日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2021年新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。
本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据
《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审议。
（二）新增日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至披 调整后 2021
关联交 关联人 前次预计 露日与关联人 本次预计 年度预计金
易类别 金额 累计已发生的 新增金额 额
交易金额
甘肃农垦饮马牧业有限责任公司 600.00 496.74 96.74 696.74
甘肃条山农庄有限责任公司 5.50 2.57 0.00 5.50
甘肃农垦永康牧业有限责任公司 600.00 611.00 20.00 620.00
甘肃农垦祁连牧业有限公司 800.00 50.36 400.00 1,200.00
甘肃农垦条山酒业有限责任公司 21.00 32.64 13.20 34.20
甘肃农垦西湖农场有限责任公司 52.00 27.50 0.00 52.00
甘肃条山电子商务有限责任公司 0.00 5.18 7.18 7.18
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司 0.00 82.84 169.02 169.02
甘肃农垦张掖农业有限责任公司 18.00 16.32 0.00 18.00
甘肃省农垦集团有限责任公司 69.75 86.25 19.30 89.05
甘肃省农牧投资发展有限公司 14.30 14.64 10.00 24.30
甘肃农垦天牧乳业有限公司 500.00 10.45 0.00 500.00
甘肃省农垦房地产综合开发有限公司 0.00 4.55 6.50 6.50
甘肃农垦建设投资有限责任公司 0.00 4.52 5.77 5.77
销售商 甘肃农垦金昌农场有限公司 429.00 426.00 139.30 568.30
品/提 甘肃农垦建筑工程有限责任公司 0.00 111.71 208.84 208.84
供劳务 甘肃农垦军民食品保障有限公司 0.00 16.65 16.00 16.00
甘肃农垦小宛农场有限责任公司 50.00 68.69 18.73 68.73
甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司 620.00 580.07 135.07 755.07
甘肃农垦永昌农场有限公司 200.00 212.10 12.10 212.10
甘肃臻选生态农业有限公司 6.40 154.00 150.00 156.40
甘肃省国营鱼儿红牧场 47.00 52.34 5.34 52.34
酒泉农垦边湾农场 169.60 82.39 169.60
甘肃省张掖农垦新沟农场 60.00 91.44 31.44 91.44
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 0.00 108.39 521.77 521.77
甘肃农垦金农肥业有限公司 20.00 1.40 0.00 20.00
甘肃省国营敦煌农场 0.00 390.15 411.79 411.79
甘肃省国营勤锋农场 0.00 383.21 1,071.43 1,071.43
兰州庄园牧场股份有限公司 0.00 469.00 680.00 680.00
甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司 500.00 271.10 0.00 500.00
小计 4,782.55 4,864.20 4,149.52 8,932.07
甘肃省农垦宾馆有限责任公司 0.00 16.30 17.52 17.52
采购商 甘肃农垦金农肥业有限公司 0.00 24.00 24.00 24.00
品/接 甘肃条山农庄有限责任公司 32.00 17.13 10.00 42.00
受劳务
甘肃农垦条山酒业有限责任公司 5.00 5.80 6.00 11.00
本年年初至披 调整后 2021
关联交 关联人 前次预计 露日与关联人 本次预计 年度预计金
易类别 金额 累计已发生的 新增金额 额
交易金额
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司 18.26 0.00 0.00 18.26
甘肃条山电子商务有限责任公司 12.00 8.98 0.00 12.00
甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司 18.00 30.33 68.30 86.30
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 3,631.20 2,042.74 0.00 3,631.20
甘肃黄羊河农机专业合作社 108.00 0.00 0.00 108.00
甘肃省农垦建筑网架工程公司 0.00 20.00 20.00 20.00
甘肃省农垦集团有限责任公司 0.00 73.00 73.00 73.00
甘肃省农垦建筑工程有限责任公司 452.00 393.62 31.29 483.29
甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司
[2021-12-11] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号： 2021-046
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于 2021 年 12 月 10 日上
午以通讯方式召开第九届监事会第四次会议，应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预
计 2021 年新增日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来且将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易在采购和销售金额中的比重较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，同意公司预计2021年新增日常关联交易的事项。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第六会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-045
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于 2021 年 12 月 10 日上午以通
讯方式召开第九届董事会第六次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
会议以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
预计 2021 年新增日常关联交易的议案》。
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计 2021 年新
增日常关联交易的公告》（公告编号 2021-047）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-11-05] (600108)亚盛集团:亚盛集团股票交易异常波动公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临 2021-044
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2021年11月2日、11月3日、11月4日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经本公司自查并向公司持股5%以上股东核实，截至本公告披露日，公司、公司持股 5%以上股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年11月2日、11月3日、11月4日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行核查，并发函问询了公司持股5%以上股东，现将有关核实情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营情况正常。公司市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经向公司持股5%以上股东核实，“截止目前，本公司不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：并购重组、股票发行、股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。”
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
三、风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2021年11月2日、11月3日、11月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，截至本公告披露日，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月四日
[2021-10-30] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-041
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议于
2021 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021
年第三季度报告》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-042
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届监事会第三次会议于
2021 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三
季度报告》
经审议，监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果，无损害全体股东利益的行为；在公司董事会、监事会审议《2021 年第三季度报告》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600108)亚盛集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0253元
每股净资产: 2.0786元
加权平均净资产收益率: 1.22%
营业总收入: 19.16亿元
归属于母公司的净利润: 4923.83万元
[2021-09-18] (600108)亚盛集团:亚盛集团2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-038
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 484,047,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 24.8623
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会；公司 4 名高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 484,046,765 99.9997 1,200 0.0003 0 0.0000
2、议案名称：关于为子公司提供最高额贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 484,005,265 99.9911 42,700 0.0089 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
第1项《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：裴延君 王爱民
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
三、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-18] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-039
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2021
年 9 月 17 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，
会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按相关规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公
司有机肥项目变更投资总额的议案》。
同意公司全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司有机肥生产项目变更投资总额的议案，本项目的投资总额由 3,600 万元变更为 6,892 万元。
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司有机肥项目变更投资总额的公告》（公告编号：2021-040）
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-18] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于全资子公司有机肥项目变更投资总额的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-040
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于全资子公司有机肥项目变更投资总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称：甘肃亚盛农业综合服务有限公司有机肥生产项目
●变更项目投资总额：由3,600万元变更为6,892万元
●风险提示：在项目建设过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施和履行。敬请投资者注意投资风险！
一、变更项目概述
1.2020年7月27日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设有机肥项目的议案》，同意公司全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称“亚盛农服”）投资建设有机肥项目，项目建设地址为甘肃省金昌市。项目建成后达到年产5万吨有机肥，项目投资总额约人民币3,600万元。
2.因产品定位的变化、建筑材料的上涨、设施设备及其他费用的增加，亚盛农服拟对其投资建设的有机肥项目增加投资3,292万元，增加投资后的项目投资总额为6,892万元。
3.公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司有机肥项目变更投资总额的议案》，无需提交股东大会审议。
4.本次变更投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
1.公司名称：甘肃亚盛农业综合服务有限公司
2.注册资本：人民币 5,000 万元
3.注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 6 楼
4.经营范围：从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危险化学品）、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及销售;农药的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次项目变更对公司的影响
亚盛农服本次因产品定位的变化、建筑材料的上涨、设施设备增加等因素进行项目变更，有利于加速推进新建项目的开展。项目变更合理合规，经济预测可行，建设目标与规模符合企业当前及未来发展要求。项目建成后，亚盛农服可进一步实现主业经营的专业化、规模化、标准化、信息化和集约化，全面提升企业现代化农业综合服务水平，提高其在西北区域的经营竞争力。该项目预计不会对公司 2021 年经营业绩产生重大影响。
四、风险提示
在项目建设过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风
险，有可能会影响项目的正常实施和履行。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险！
五、备查文件
第九届董事会第四次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-08-28] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-036
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 17 日
至 2021 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案 √
2 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案 √
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，并于 2021年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
2.特别决议议案：1
3.对中小投资者单独计票的议案：无
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600108 亚盛集团 2021/9/13
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于
2021 年 9 月 16 日 9:00 至 11:30 、14:30 至 16:30 在公司证券法务
部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。
六、其他事项
1.本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2.联系人：韩海芳 刘 彬
3.联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 15 楼证券法务部
4.联系电话：0931－8857057 传 真：0931－8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
9 月 17 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案
2 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-28] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-031
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第三次会议于2021年8月26日上午9时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼
会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按相关规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021
年半年度报告全文及摘要》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
向金融机构申请借款额度的议案》。
因 2020 年向金融机构申请借款的额度已到期，为充分保障公司生产经营和资金周转，本次拟向金融机构申请借款额度不超过 8 亿元，借款额度有效期一年，循环使用。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
为子公司提供最高额贷款担保的议案》。
详见同日公告的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》（临2021-033）。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
详见同日公告的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（临 2021-034）。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘
任董事会秘书的议案》。
经公司董事长李克恕先生提名，董事会聘任韩海芳女士为董事会秘书，任期至第九届董事会届满之日止。
截止目前，韩海芳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；韩海芳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司独立董事认为，韩海芳女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任其为公司董事会秘书。
详见同日公告的《关于聘任董事会秘书的公告》（临 2021-035）。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
详见同日公告的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-036）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-032
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届监事会第二次会议于
2021 年 8 月 26 日在甘肃省兰州市雁兴路 21 号公司 12 楼会议室召开，
应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年
度报告全文及摘要》
经审议，本监事会认为：公司《2021 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，无损害全体股东利益的行为；在公司董事会、监事会审议《2021 年半年度报告》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600108)亚盛集团:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0207元
每股净资产: 2.0701元
加权平均净资产收益率: 1%
营业总收入: 11.91亿元
归属于母公司的净利润: 4037.19万元
[2021-07-01] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于变更添加剂预混料项目的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-030
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于变更添加剂预混料项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后项目名称：生物添加剂预混料生产线建设项目
●变更后项目实施主体：甘肃亚盛本源生物科技有限公司
●变更后项目建设地点：兰州新区中川园区
●变更后投资金额：6,797 万元
●风险提示：在项目建设过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施和履行。敬请投资者注意投资风险！
一、概述
2020 年 9 月 18 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于投资建设添加剂预混料项目的议案》，公司拟投资建设添加剂预混料项目，项目建设地点位于甘肃省张掖市甘州区，该项目预计总投资
3,217.10 万元。相关内容请详见公司于 2020 年 9 月 19 日发布的《公
司关于投资建设添加剂预混料项目的公告》（公告编号：临 2020-055）。
2020年 9 月后，公司就该项目选址事宜与地方政府进行了反复沟通，基于更好地引进人才、利用国家级开发区的优势及公司后续发展布局等方面的考虑，公司决定将该项目建设地点由原甘肃省张掖市甘州区变更为兰州新区中川园区；项目名称变更为生物添加剂预混料生产线建设项目；项目实施主体变更为公司全资子公司甘肃亚盛本源生物科技有限公
司；投资金额变更为 6,797 万元。
公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于变更添加剂预混料项目的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目变更后基本情况
1.项目名称：生物添加剂预混料生产线建设项目
2.项目实施主体：甘肃亚盛本源生物科技有限公司
3.项目建设地点：兰州新区中川园区
4.项目主要内容：建设年产 1.5 万吨的添加剂预混料生产线及相关配套设施
5.项目总投资：6,797 万元
6.资金来源：自有资金
三、项目实施主体的基本情况
1.公司名称：甘肃亚盛本源生物科技有限公司
2.注册资本：人民币 3,000 万元
3.注册地址：甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦 1502 室
4.经营范围：生物技术推广服务；植物油加工；香料作物种植；牲畜饲养；谷物磨制；饲料加工；坚果种植。
四、本次项目变更事宜对公司的影响
本次项目变更事宜，将为公司拓展新的业务，有利于进一步促进公司草食畜产业的健康发展。
该项目尚处于筹建期，预计项目正式运营后将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
五、风险提示
在项目建设过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风
险，有可能会影响项目的正常实施和履行。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第九届董事会第二次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-07-01] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-029
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长李克恕先生提议，公司
于 2021 年 6 月 24 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第二次
会议通知。本次会议于 2021 年 6 月 30 日上午以通讯方式召开，会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《信息披露事务管理制度》
二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》
三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于变更添加剂预混料项目的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于变更添加剂预
混料项目的公告》（公告编号：2021-030）
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-16] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-028
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息
披露监管问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司（下称“公司”或“亚盛集团”）于2021年5月31日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2021】0554号）（下称“问询函”），公司与年审会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，相关问题回复如下：
一、关于资产减值和报废
公告披露，公司报告期共计提资产减值准备共计3.76亿元，报废处理的资产损失合计3.33亿元，上述资产减值准备、资产报废合计减少公司报告期净利润7.09亿元，导致公司本年亏损8.52亿元。
问题 1：年报显示，公司应收账款期末账面余额 15.19 亿元，占
公司报告期营业收入的 48.5%。当期计提应收账款坏账准备 1.07 亿元。其中单项计提坏账准备期末余额 7051 万元，较期初增加 5535万元，单项计提的应收账款期末余额 9817 万元，计提比例 71.82%，明显高于其他应收账款计提比例。请公司：（1）结合业务模式、销售政策、结算方式、客户结构以及同行业公司情况等，说明应收账款占收入比重较大的原因及合理性，是否与同行业公司存在明显差异；（2）逐笔核实单项计提的应收账款的欠款方、交易时间、具体产品、
账龄、具体的计提理由及其发生时间，并说明计提金额大幅增加的原因及合理性，以前年度对相关应收账款的坏账计提是否充分。
公司答复：
一、结合业务模式、销售政策、结算方式、客户结构以及同行业公司情况等，说明应收账款占收入比重较大的原因及合理性，是否与同行业公司存在明显差异
（一）业务模式、销售政策、结算方式和客户结构情况
公司地处西北，主要从事农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通等业务，土地面积440余万亩。业务分农业、工业和商贸三大板块。近三年公司各板块应收账款情况：
单位：万元
板块 2020 年 2019 年 2018 年
期末余额 占比（%） 期末余额 占比（%） 期末余额 占比（%）
农业 106,171.06 69.90 85,676.27 60.14 76,475.26 59.02
工业 26,372.20 17.37 29,366.33 20.61 23,741.82 18.32
商贸 19,127.61 12.59 27,255.89 19.13 28,202.56 21.77
其他 209.39 0.14 165.36 0.12 1,148.63 0.89
合计 151,880.26 100.00 142,463.86 100.00 129,568.27 100.00
1.农业板块
公司农作物种植以经济作物为主，主要从事啤酒花、苜蓿草、马铃薯、玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等种植。所种植的作物区域优势、季节性特点明显，除苜蓿草等作物外，基本为一年一季。公司农作物种植结构，每年根据市场及土壤情况进行结构调整，以求利益最大化并减少病虫害的影响。
公司农业板块业务模式：根据农作物特性，采取统一经营+订单农业+家庭农场种植、统一销售（或加工）的业务模式。
公司农产品销售政策：公司所种植的农产品季节性强，绝大部分收获在后半年，销售也主要集中在后半年，跨会计年度结算业务较多、逐年滚动。农产品容易变质、存储时间较短，部分产品不适合储藏，需要边收获边销售。公司从事农业种植有几十年的历史，营销渠道相
对比较稳定成熟，对长期合作且信用较好的客户采取赊销方式，账期一般在3-6个月之间，受农产品特性的影响，部分农产品账期存在9个月以上的情况；对短期合作和新客户采用现销或预收定金方式。
公司主要客户：下游加工企业（如：啤酒花主要销往全国几大啤酒厂家、苜蓿草主要销往全国各大养殖企业、马铃薯主要销往百事等加工企业等等）、农产品经销商。
公司近三年农业板块应收账款账龄情况：
单位：万元
账 龄 2020 年末 占比 2019 年末 占比 2018 年末 占比
（%） （%） （%）
1 年以内 77,060.69 72.58 66,429.11 77.54 67,319.31 88.03
1-2 年 18,598.00 17.52 13,246.97 15.46 8,347.42 10.92
2-3 年 4,766.61 4.49 881.47 1.03 317.51 0.42
3-4 年 285.95 0.27 109.63 0.13 63.25 0.08
4-5 年 101.04 0.10 36.91 0.04 25.03 0.03
5 年以上 1,201.72 1.13 1,196.37 1.40 402.74 0.53
单项计提 4,157.06 3.92 3,775.81 4.41 - -
合计 106,171.06 100.00 85,676.27 100.00 76,475.26 100.00
公司近三年农业板块应收账款与营业收入的占比情况：
单位：万元
项 目 2020 年 2019 年 2018 年
应收账款余额 106,171.06 85,676.27 76,475.26
营业收入 252,237.55 223,092.14 212,231.46
应收账款占营业收入比例（%） 42.09 38.40 36.03
如上表列示：
公司农业板块账龄在 1 年以内应收账款占比 2020 年、2019 年、
2018 年分别为 72.58%、77.54%、88.03%；账龄 1-2 年应收账款占比2020 年、2019 年、2018 年分别为 17.52%、15.46%、10.92%。2020年受新冠疫情影响，账龄在 1 年以内的应收账款较上年下降 4.96 个百分点，账龄 1-2 年应收账款较上年上升 2.06 个百分点。
公司农业板块应收账款占营业收入的比例 2020 年、2019 年、2018
年分别为 42.09%、38.40%、36.03%。应收账款余额 2020 年度较上年增加 20,494.79 万元，增幅 23.92%。
从整体上看，公司农业板块近三年 1 年以内及 1-2 年应收账款占
比超过 90%，符合公司销售政策；应收账款余额虽然较大，但占收入的比例相对稳定，与公司所处的行业性质有关，具有合理性。
2.工业板块
公司工业板块主要从事节水灌溉材料的生产、销售及工程安装。
公司工业板块业务模式：公司依据订单要求，组织生产并承揽工程安装项目。节水滴灌项目，以农田基础设施建设为主，结算主要集中在三、四季度。
公司工业板块结算方式：公司该类业务，以采取招标方式为主。所承接的项目一般采取先垫付资金生产工程材料、施工安装，工程验收后再分期结算。回款期一般在2-3年；部分施工项目采取合同签定后收取20%左右预付工程款，工程竣工验收后再陆续回款的情况，这种情况通常回款期在3年以上。
公司近三年工业板块应收账款账龄情况：
单位：万元
账 龄 2020 年末 占比（%） 2019 年末 占比（%） 2018 年末 占比（%）
1 年以内 4,102.76 15.56 13,507.58 46.00 11,785.07 49.64
1-2 年 3,432.07 13.01 6,344.55 21.60 4,706.39 19.82
2-3 年 4,537.80 17.21 3,400.22 11.58 5,946.92 25.05
3-4 年 3,064.89 11.62 4,979.16 16.96 651.88 2.75
4-5 年 4,633.12 17.57 294.93 1.00 161.69 0.68
5 年以上 1,019.48 3.87 839.89 2.86 489.86 2.06
单项计提 5,582.09 21.17 - - - -
合计 26,372.20 100.00 29,366.33 100.00 23,741.82 100.00
工业板块应收账款与营业收入的占比情况：
单位：万元
项 目 2020 年 2019 年 2018 年
应收账款余额 26,372.20 29,366.33 23,741.82
营业收入
[2021-06-08] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于延期回复上海证券交易所《关于公司2020年年度报告的信息披露监管问询函》的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-027
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于公司
2020 年年度报告的信息披露监管问询函》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 5 月 31 日收到上海证券交易所《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函[2021]0554 号）（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于 2021年 6 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站披露的《关于收到上海证券交易所<关于公司2020年年度报告的信息披露监管问询函>的公告》（公告编号：2020 临-026）。
公司收到《问询函》后，本着对广大投资者负责的态度，积极组织相关部门并会同年报审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）就《问询函》所提的问题进行逐项落实。由于《问询函》涉及的内容较多，资
料收集工作量较大，公司回复工作无法在 2021 年 6 月 7 日前完成。为
确保回复内容的真实、准确、完整，公司向上海证券交易所申请延期 5个交易日内回复《问询函》。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日
[2021-06-01] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于收到上海证券交易所《关于公司2020年年度报告的信息披露监管问询函》的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-026
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于公司2020年年度报告的
信息披露监管问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2021】0554号），现将问询函具体内容公告如下：
“甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）等规则的要求，经对公司2020年年度报告及相关公告事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第16.1条规定，请公司进一步说明并补充披露下述信息。
一、关于资产减值和报废
公告披露，公司报告期共计提资产减值准备共计3.76亿元，报废处理的资产损失合计3.33亿元，上述资产减值准备、资产报废合计减少公司报告期净利润7.09亿元，导致公司本年亏损8.52亿元。
1.年报显示，公司应收账款期末账面余额15.19亿元，占公司报告期营业收入的48.5%。当期计提应收账款坏账准备1.07亿元。其中单项计提坏账准备期末余额7051万元，较期初增加5535万元，单项计提的应收账款期末余额9817万元，计提比例71.82%，明显高于其他应收账款计提比例。请公司：（1）结合业务模式、销售政策、结算方式、客户结构以及同行业公司情况等，说明应收账款占收入比重较大的原因及合理性，是否与同行业公司存在明显差异；（2）逐笔核实单项计提的应收账款的欠款方、交易时间、具体产品、账龄、具体的计提理由及其发生时间，并说明计提金额大幅增加的原因及合理性，以前年度对相关应收账款的坏账计提是否充分。
2.年报显示，公司其他应收款期末账面余额2.08亿元，其中1.14亿元为往来款项。其他应收款中一年以上的1.57亿元，占比75.48%，三年以上的1.07亿元，占比51.44%。报告期计提其他应收款坏账准备3447万元。请公司补充披露：（1）其他应收款中1.14亿元往来款项的主要对象和具体情况；（2）本期对其他应收款计提坏账准备3447万元的原因，并结合其他应收款的账龄情况，说明以前年度对其他应收款坏账准备的计提是否充分。
3.年报显示，公司存货账面期末余额10.74亿元，报告期对原材料和库存商品分别计提跌价准备2808万元和1.06亿元，计提比例分别为12.54%和14.6%，远高于期初的1.11%和2.81%。请公司补充披露计提减值的存货涉及的具体品类、库龄、报告期内相关原材料和库存产品的价格变动、耗用及销售情况等，进一步分析计提存货减值的具体原因和计
提比例的合理性。
4.年报显示，公司固定资产期末余额9.33亿元。公司称因调整产业结构、业务布局，改进产品加工工艺等因素，对固定资产计提减值1.16亿元，其中房屋建筑物计提减值8914万元，机器设备计提减值2681万元。此外，由于大条田建设的推进、规模化种植程度的提高，对涉及的固定资产作报废处理，报废损失共1.96亿元，其中农业设施报废损失1.74亿元。请公司补充披露：（1）计提减值的房屋建筑物的购置或建设时间、地点、面积、产权证书编号和用途；（2）按照主要产品或业务类别，分别列示各产品或业务对应的发生减值或报废处理的固定资产明细项目的主要区域分布、项目总投资额、建设完成期、主要产能、投产后各期相关产品实际产量及收入情况、相关资产期末账面净值；（3）结合上述情况，说明相关资产出现减值迹象的时点，公司在报告期内计提减值或作报废处理的原因及合理性；（4）上述农业设施的报废对公司持续经营能力的影响和依据。
5.根据公告，由于市场变化、病虫为害严重，以及对部分经济林进行产业结构调整，公司对涉及的生产性生物资产作报废处理，报废损失3709万元。公司生产性生物资产期末账面价值5678万元。请公司补充披露报废的生物资产的种植时间、地点、产能、产品情况，并分别披露市场变化、病虫为害、产业结构调整事项发生的具体时间、涉及的报废损失金额，以及报告期进行报废处理的原因及合理性。
6.请会计师结合实施的审计程序、获取的审计证据，进一步核查资产减值和报废所涉及资产的真实性，计提减值和报废金额的合理性，并
发表明确意见。
二、关于存贷情况
7.年报显示，公司货币资金期末余额为10.97亿元，公司未进行委托理财。短期借款期末余额12.29亿元，一年内到期的长期借款3.21亿元，长期借款9912万元，应付债券14.37亿元。公司报告期利息费用1.39亿元，利息收入仅1110万元。请公司：（1）结合经营模式、投资计划及财务安排等，说明公司存在较高债务规模的同时，维持较高货币资金余额的原因及合理性；（2）列示说明货币资金主要存放银行、主要账户及金额、存放方式、利率水平、2020年月度货币资金余额及受限情况，并说明未进行现金管理的主要考虑；（3）是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况，是否存在货币资金被他方实际使用的情况，是否存在潜在的合同安排以及潜在的限制性用途，相关信息披露是否真实准确完整。请会计师核查并发表意见。
三、关于经营情况
8.年报显示，公司2020年度分季度实现的营业收入分别为4.07亿元、7.39亿元、6.26亿元、13.6亿元；分季度实现的归母净利润分别为637万元、671万元、19万元、-8.66亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为-1.16亿元、5588万元、-5209万元、2.31亿元。请公司结合分行业、分产品的业务模式、季度特征等，补充披露分季度营业收入存在较大差异，以及营业收入、净利润和经营性现金流季度变动不匹配的原因。
9.年报显示，公司2020年度农业、工业和商贸行业分别实现营业收入25.22亿元、2.64亿元、7.18亿元，毛利率分别为15.16%、-17.14%、
-1.87%，各行业毛利率均较上年大幅下降。请公司补充披露各行业的生产、采购和销售模式是否在报告期发生变化，各行业主要产品的产销量、成本及变化情况等，并进一步分析分行业毛利率大幅下降的原因，并说明相关因素的持续性。
四、其他财务数据
10.年报显示，公司预付款项期末余额4.04亿元，其中账龄超过1年的为6966万元。请公司补充披露账龄超过1年的预付款项的对象名称、是否为关联方、涉及的具体业务类型和产品以及提前1年以上付款的原因及合理性。请会计师发表意见。
11.年报显示，公司期末合同负债余额1.02亿元，较期初增长71%。请公司补充披露：（1）合同负债涉及的产品、客户名称、收款时间、交货约定和实际交货进展；（2）存货大额减值的同时，合同负债大幅增长的原因和合理性，是否存在跨期确认收入的情形。请会计师发表意见。
12.年报显示，公司报告期发生的仓储保管费为477万元，同比增长59.67%。请公司结合报告期存货的变动和销售情况补充披露仓储保管费大幅增加的具体原因，是否存在跨期确认费用的情形。
13.年报显示，公司报告期发生的管理费用3.3亿元，同比增长31%，其中环境整治费2956万元，去年同期为0，其他费用2666万元，同比增长127%。请公司补充披露：（1）环境整治费涉及的具体项目和业务，以及往年未发生该费用的原因；（2）其他费用包括哪些内容，及其较上年大幅增长的原因。
针对前述问题，公司依据《格式准则第2号》等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。
请公司收到本问询函即予披露，并于5个交易日内披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。”
公司将根据《问询函》的要求，尽快回复上述事项并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021年5月31日
[2021-05-29] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-025
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议于
2021 年 5 月 28 日以现场方式召开。本次会议通知于 5 月 21 日（星期五）
以书面、通讯方式发出。会议由监事赵多堂先生主持，会议应到监事 3人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。
监事会选举赵多堂先生为公司第九届监事会主席，任期为三年（自本次监事会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止）。
表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-29] (600108)亚盛集团:亚盛集团2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-023
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 489,120,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.1228
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书王杰先生出席本次股东大会；公司 4 名高管列席本次股东大会。
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,736,100 91.6174 890,800 8.3826 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
9、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.00、议案名称：关于董事会换届选举的议案
10.01、议案名称：选举李克恕先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
10.02、议案名称：选举李宗文先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,515,565 99.8764 604,500 0.1236 0 0.0000
10.03 议案名称：选举李克华先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
10.04 议案名称：选举李有宝先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,515,565 99.8764 604,500 0.1236 0 0.0000
10.05、议案名称：选举牛彬彬先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.06、议案名称：选举牛济军先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.07、议案名称：选举赵荣春先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.08、议案名称：选举王化俊先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.09、议案名称：选举尹芳艳女士为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比
[2021-05-29] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-024
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2021年5月28日下午16时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举李克恕先生为
公司第九届董事会董事长。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
第九届董事会各专门委员会人员组成的议案》，各专门委员会委员投票表决，选举产生了召集人，并经董事会批准，详情如下：
序 号 委 员 会 召 集 人 委 员
名称
1 战略委员会 李克恕 李克恕 李宗文 李克华 李有宝
牛彬彬 牛济军 赵荣春
2 提名委员会 赵荣春 赵荣春 李克恕 王化俊
3 薪酬与考核 王化俊 王化俊 李克恕 赵荣春
委员会
4 审计委员会 尹芳艳 尹芳艳 李宗文 王化俊
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
提名总经理、证券事务代表的报告》
1、聘任牛济军先生为公司总经理。
2、聘任刘彬女士为公司证券事务代表。
公司暂未聘任董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证董事会工作的正常进行，经董事长提名，公司董事会指定副总经理、财务总监连鹏先生代行董事会秘书职责，直至正式聘任董事会秘书为止。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
提名副总经理、财务总监的报告》
序 号 职 务 聘任人员姓名
1 副总经理 马卫东
2 副总经理、财务总监 连 鹏
3 副总经理 白 晋
上述聘任人员，任期与第九届董事会任期一致。
五、公司独立董事经过对本次会议聘任的高级管理人员简历及相关资料的审查，未发现上述人员存在《公司法》规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司第九届董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。
六、以上被聘任高级管理人员简历：
1.牛济军，男，汉族，1970 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，
正高级工程师。曾任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司副总经理、执行董事、总经理，本公司条山农工商开发分公司党委委员、副经理，本公司副总经理，甘肃亚盛种业有限公司执行董事、经理；现任甘肃亚盛农业研究院有限公司执行董事、经理，本公司党委副书记、董事、总经理。
2.马卫东，男，汉族，1971 年 1 月出生，中共党员，本科，经
济师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员，本公司总经理助理，发展规划部部长、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
3.连鹏，男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员，大专，会计
师。曾任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任兼主办会计，甘肃农垦集团有限责任公司审计处主任科员，本公司总经理助理、内控风险管理部部长、审计监察部部长、财务总监、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理、财务总监。
4.白晋，男，汉族，1975 年 2 月出生，中共党员，本科，政工
师，曾任甘肃农垦永昌农场有限公司工作，任党委委员，董事，副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-21] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于2020年年度业绩暨利润分配投资者说明会召开情况的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-022
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于2020年年度业绩暨利润分配投资者说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年
度业绩暨利润分配投资者说明会于 2021 年 5 月 20 日 16:00—17:00 通
过上证所信息网络有限公司上证路演中心以网络文字互动方式召开。现将召开情况公告如下：
一、说明会类型
本次说明会为公司 2020 年年度业绩暨利润分配投资者说明会。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）16:00-17:00
召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
召开方式：网络文字互动
三、出席说明会人员
公司出席本次业绩暨利润分配投资者说明会的人员：董事长李克恕先生、总经理牛济军先生、财务总监连鹏先生、董事会秘书王杰先生。
四、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况
（一）投资者在线提问
提问一：公司现在主要种植哪些产品，主要加工哪些农产品，啤酒原料是什么种植方式（大面积转包、大棚、机械化）（注：公司邮箱中征集到同一问题）
回 复：尊敬的投资者您好！公司主要从事苜蓿草、啤酒花、马铃薯、食葵、玉米、辣椒、果品等农产品的种植，主要加工的农产品有辣椒、马铃薯、食葵等。啤酒原料是指公司种植的啤酒花，啤酒花是啤酒酿造不可替代的重要原材料。啤酒花由公司统一组织种植，大部分生产环节实现了机械化。感谢您对公司的关注，谢谢！
提问二：目前利润表上还有多少未分配利润
回 复：尊敬的投资者您好！截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并
报表未分配利润为 11.60 亿元，母公司报表未分配利润为 12.07 亿元。具体数据详见公司已公告的 2020 年年度报告。谢谢！
提问三：公司目前都有参股哪些证券公司
回 复：尊敬的投资者您好！截止 2020 年 12 月 31 日，公司参股
西南证券，持有 4260 万股。谢谢！
提问四：能否请李董事长详细介绍一下公司未来战略规划。
回 复：尊敬的投资者您好！公司将紧紧围绕中央乡村振兴战略和农垦改革的安排部署，顺应“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，始终坚持稳中求进工作基调，以提升企业发展质量和效益为中心，充分发挥战略决策、资本运营、资源配置、财务管控的职能，坚持资本运营和实体经济双轮驱动、存量资产和增量资源同步发力，加快现代农业体系、商贸物流体系、现代管理体系、统一经营的建设，推动公司提质增效，不断提升发展活力、市场影响力和抗风险
能力。谢谢您的关注！
提问五：公司股价长期低迷，很重要的原因是负债包袱太大。未来针对负债改善有没有好的规划，有没有股权激励规划
回 复：尊敬的投资者您好！截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产
负债率为 51.86%，处于合理区间。目前公司暂无股权激励规划。谢谢关注！
提问六：请问公司矿产资源储备中有否锂矿
回 复：尊敬的投资者您好！公司没有锂矿。谢谢！
提问七：苜蓿草、马铃薯、食葵、辣椒都是公司统一组织种植吗
回 复：尊敬的投资者您好！苜蓿草、马铃薯、食葵、辣椒主要由公司统一组织种植，少部分为订单种植。谢谢！
提问八：公司目前土地流转的工作进展如何流转了多少亩
回 复：尊敬的投资者您好！公司土地流转工作进展顺利，2020年以来，公司已流转土地 2 万余亩。谢谢！
提问九：鱼儿红的矿产说了好几年了，不见动静，是忽悠投资者吗开发的进展怎么样了
回 复：尊敬的投资者您好！甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司系本公司全资子公司。该公司地处甘肃祁连山国家公园腹地。根据国家有关环境保护法律法规，以及甘肃祁连山国家公园的保护要求，相关工作正在持续推进中。谢谢！
（二）公司邮箱征集的投资者提问
提问一：目前公司土地流转现状如何，流转了多少亩，租金多少，种植了什么农作物
回 复：尊敬的投资者您好！公司为充分发挥自身优势，调整种植结构，扩大种植规模，围绕国家实施高标准农田项目建设政策机遇，积极走出去流转优质土地资源，与多个地方政府对接并取得实质性进展。2020 年以来，公司已流转土地 2 万余亩，主要种植苜蓿草、马铃薯、玉米、中药材等。公司土地流转费用根据流转土地规模、地力条件、配套设施建设情况，参考当地土地流转市场价格，由双方友好协商确定。谢谢！
提问二：矿产资源后续规划如何，为什么一直没有进展
回 复：尊敬的投资者您好！甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司系本公司全资子公司。该公司地处甘肃祁连山国家公园腹地。根据国家有关环境保护法律法规，以及甘肃祁连山国家公园的保护要求，相关工作正在持续推进中。谢谢！
提问三：宜农未利用地有多少亩，准备怎么利用起来
回 复：尊敬的投资者您好！公司存在部分宜农未利用地，其利用开发主要是受制于所在地的水资源、土壤条件等因素的影响。目前公司正积极争取国家和省市各类农业建设项目，有序推进高标准农田建设和水肥一体化项目的实施，逐步推进宜农未利用地的开发。谢谢！
提问四：各种农作物种植情况如何，分别种植了多少亩，亩产情况，每亩收入、成本如何
回 复：尊敬的投资者您好！公司是集农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通为一体的大型现代农业企业集团。主要生产经营啤酒花、苜蓿草、马铃薯、玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品，其中：2020年啤酒花种植面积1.1万亩，平均亩产颗粒花220kg，总产量0.24万吨，营业收入1.09亿元，营业成本
0.85亿元；种植苜蓿草20多万亩，受地域及种植条件的影响，苜蓿干草亩产一般为800—1000kg，总产量17.32万吨，营业收入2.98亿元，营业成本2.85亿元；马铃薯种植面积4万多亩，根据种植品种和地域的不同，马铃薯亩产一般为3吨左右，总产量11.18万吨，营业收入1.61亿元，营业成本1.52亿元。感谢您对公司的关注！
提问五：尊敬的亚盛集团董事长李克恕先生，贵司自 2017 年开始至今，报表反映“应收款项”持续超过 10 多亿元，占比当年度的“营业收入”超过 50%，形成事实上的巨额资金不在上市公司。1、董事长先生是否知晓此事2、是否存在不正当的利益输送行为3、上市公司对巨额“应收款项”长期被占用，有采取过哪些措施，以保障全体股东特别是中小股东及上市公司的合法权益
回 复：尊敬的投资者您好！公司应收账款主要系货款赊欠、农业节水工程及家庭农场欠款等所致，不存在利益输送情形。受农业种植销售周期、节水工程结算周期、农产品供求关系变动、公司经营规模以及新冠肺炎疫情等多方面因素影响，公司应收账款余额有一定程度增加。
公司高度重视应收款项的管理工作，积极采取措施，不断加大清收力度。一是制定了大额应收款项管理台账，定期统计分析应收款项金额、账龄及增减变动情况,根据客户风险类别，采取相应的收款方式进行催收；二是不同客户实行差异化信用政策,采取不同销售方式，明确货款回收期限；三是明确应收款项清收责任，确保应收款项的回收。
五、其他说明
关于本次业绩说明会的具体内容，投资者可登陆上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）进行回看。
在此，对关注和支持公司发展并积极提出意见建议的投资者表示衷
心感谢！
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-11] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于召开2020年年度业绩暨利润分配投资者说明会的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-021
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开2020年年度业绩暨利润分配投资者说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开内容：2020 年年度业绩暨利润分配投资者说明会
● 会议召开地点：上证路演中心
● 会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）16:00-17:00
● 会议召开方式：网络互动
● 问题征集：投资者可在 2021 年 5 月 17 日 18:00 前通过本公告
后附的电话、传真和电子邮件的方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
公司于 2021 年 4 月 28 日披露了 2020 年年度报告及 2020 年度利润
分配预案，具体内容请参阅 2021 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网
站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的公告。为便于广大投资者深入了解公司经营业绩情况及公司年度利润分配预案制定
情况，公司决定于 2021 年 5 月 20 日通过网络互动的方式召开“2020
年年度业绩暨利润分配投资者说明会”。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）16:00-17:00
召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
召开方式：网络文字互动
三、出席会议人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：董事长李克恕先生、总经理牛济军先生、财务总监连鹏先生、董事会秘书王杰先生。
四、投资者参加方式
1.投资者可在 2021 年 5 月 17 日 18:00 前通过本公告后附的电话、
传真和电子邮件的方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎媒体、投资者积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。
2.投资者可以在 2021 年 5 月 20 日（星期四）16:00-17:00 通过互
联网登陆网址http://roadshow.sseinfo.com， 注册登录后在线参与本次说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：王 杰 刘 彬
电话：0931-8857057
传真：0931-8857057
邮箱：ysjtdshbgs@163.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）回看本次业绩说明会的召开情况及
主要内容。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-28] (600108)亚盛集团:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0159元
每股净资产: 2.0618元
加权平均净资产收益率: 0.7722%
营业总收入: 5.62亿元
归属于母公司的净利润: 3099.92万元
[2021-04-28] (600108)亚盛集团:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.4379元
每股净资产: 2.0578元
加权平均净资产收益率: -18.68%
营业总收入: 31.32亿元
归属于母公司的净利润: -8.52亿元
[2021-04-28] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-018
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
监事会将于 2021 年 6 月 1 日届满。
根据《公司章程》规定，公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司于近日召开职工代表大会，选举付金龙先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期与第九届监事会任期一致。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会。
上述职工代表监事的任职资格和条件符合《公司法》有关规定。公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。
特此公告。
附件：第九届监事会职工代表监事简历
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
附件
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届监事会职工代表监事简历
付金龙：男，汉族，1971 年 11 月出生，中共党员，大学本科，审
计师。曾任本公司临泽分公司财务部主办会计、副部长，甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司财务部副部长。现任本公司内控审计部副经理。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-28] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-003
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示
●甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年年度业绩将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为5,500万元到7,200万元。
扣除非经常性损益事项后，预计公司2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,000万元到3,700万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为5,500万元到7,200万元。
2.预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为2,000万元到3,700万元。
（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-85,247.03万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润：-57,889.40万元。
（二）每股收益：-0.44元。
三、本期业绩预盈的主要原因
(一）2021年度，新冠肺炎疫情对公司的影响逐渐减弱，生产经营基本恢复正常状态。报告期内公司生产经营未受到较大自然灾害等不可抗力因素的影响。
（二）预计非经常性损益对公司当期归属于上市公司股东的净利润影响金额为3,500万元左右。主要系报告期内计入当期损益的政府补助。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-19] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于全资子公司对外投资的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-002
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：甘肃中垦玉种业有限公司
●投资金额：3,000 万元
2022 年 1 月 18 日公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于全资
子公司对外投资的议案》。现将本次对外投资情况公告如下：
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
本公司全资子公司甘肃亚盛种业有限公司（以下简称：亚盛种业公司）拟以货币资金出资人民币 3,000 万元，在甘肃省张掖市甘州区设立全资子公司甘肃中垦玉种业有限公司（最终以市场监督管理局核准为准）。
2.本次对外投资事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
3.本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：甘肃中垦玉种业有限公司（最终以市场监督管理局核准为准）
2.注册资本：人民币 3,000 万元，本公司全资子公司亚盛种业公司出资人民币 3,000 万元, 占其注册资本的 100%。
3.资金来源及出资方式：以自有资金出资
4.注册地址：张掖市甘州区
5.经营范围：许可项目：农药零售；农药批发；农作物种子经营；主要农作物种子生产。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；土地使用权租赁；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；初级农产品收购；农用薄膜销售；肥料销售；农副产品销售；谷物销售；非主要农作物种子生产；农作物栽培服务；农作物病虫害防治服务；灌溉服务；农业机械服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***。
三、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1.投资目的
亚盛种业公司在张掖设立子公司，建立优良的玉米繁育制种基地，符合农业农村部《种业振兴行动方案》和甘肃省《振兴河西国家玉米繁育制种基地实施方案》等国家和甘肃省关于种业发展方向和战略布局，促进农作物制种健康、稳定、有序发展，保障农业制种安全和国家粮食安全，发挥区位优势，增强玉米品种育繁推一体化能力，做大做强公司种业产业，提高公司规模效益。
2.存在的风险
新设公司在实际运营过程中可能面临管理风险和市场风险。为了化解存在的风险，亚盛种业公司将打造良好的经营管理团队，完善经营管理机
制，健全内部控制流程，适应业务发展要求及市场变化，促进新设公司健康、持续发展，从而获得良好的投资回报。
3.对公司的影响
本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
四、备查文件
公司第九届董事会第七次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第七会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-001
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于 2022 年 1 月 18 日以通讯方式
召开第九届董事会第七次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
全资子公司对外投资的议案》。
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-002）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-11] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于预计2021年新增日常关联交易的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-047
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于预计2021年新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。
该议案无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，预计发生关联交易总金额13,800.22万元，该日常关联交易事项经公司2020年年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避表决。详见公司2021年4月28日及2021年5月29日披露的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-013）和《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-023）。
公司于2021年12月10日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2021年新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。
本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据
《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审议。
（二）新增日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至披 调整后 2021
关联交 关联人 前次预计 露日与关联人 本次预计 年度预计金
易类别 金额 累计已发生的 新增金额 额
交易金额
甘肃农垦饮马牧业有限责任公司 600.00 496.74 96.74 696.74
甘肃条山农庄有限责任公司 5.50 2.57 0.00 5.50
甘肃农垦永康牧业有限责任公司 600.00 611.00 20.00 620.00
甘肃农垦祁连牧业有限公司 800.00 50.36 400.00 1,200.00
甘肃农垦条山酒业有限责任公司 21.00 32.64 13.20 34.20
甘肃农垦西湖农场有限责任公司 52.00 27.50 0.00 52.00
甘肃条山电子商务有限责任公司 0.00 5.18 7.18 7.18
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司 0.00 82.84 169.02 169.02
甘肃农垦张掖农业有限责任公司 18.00 16.32 0.00 18.00
甘肃省农垦集团有限责任公司 69.75 86.25 19.30 89.05
甘肃省农牧投资发展有限公司 14.30 14.64 10.00 24.30
甘肃农垦天牧乳业有限公司 500.00 10.45 0.00 500.00
甘肃省农垦房地产综合开发有限公司 0.00 4.55 6.50 6.50
甘肃农垦建设投资有限责任公司 0.00 4.52 5.77 5.77
销售商 甘肃农垦金昌农场有限公司 429.00 426.00 139.30 568.30
品/提 甘肃农垦建筑工程有限责任公司 0.00 111.71 208.84 208.84
供劳务 甘肃农垦军民食品保障有限公司 0.00 16.65 16.00 16.00
甘肃农垦小宛农场有限责任公司 50.00 68.69 18.73 68.73
甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司 620.00 580.07 135.07 755.07
甘肃农垦永昌农场有限公司 200.00 212.10 12.10 212.10
甘肃臻选生态农业有限公司 6.40 154.00 150.00 156.40
甘肃省国营鱼儿红牧场 47.00 52.34 5.34 52.34
酒泉农垦边湾农场 169.60 82.39 169.60
甘肃省张掖农垦新沟农场 60.00 91.44 31.44 91.44
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 0.00 108.39 521.77 521.77
甘肃农垦金农肥业有限公司 20.00 1.40 0.00 20.00
甘肃省国营敦煌农场 0.00 390.15 411.79 411.79
甘肃省国营勤锋农场 0.00 383.21 1,071.43 1,071.43
兰州庄园牧场股份有限公司 0.00 469.00 680.00 680.00
甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司 500.00 271.10 0.00 500.00
小计 4,782.55 4,864.20 4,149.52 8,932.07
甘肃省农垦宾馆有限责任公司 0.00 16.30 17.52 17.52
采购商 甘肃农垦金农肥业有限公司 0.00 24.00 24.00 24.00
品/接 甘肃条山农庄有限责任公司 32.00 17.13 10.00 42.00
受劳务
甘肃农垦条山酒业有限责任公司 5.00 5.80 6.00 11.00
本年年初至披 调整后 2021
关联交 关联人 前次预计 露日与关联人 本次预计 年度预计金
易类别 金额 累计已发生的 新增金额 额
交易金额
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司 18.26 0.00 0.00 18.26
甘肃条山电子商务有限责任公司 12.00 8.98 0.00 12.00
甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司 18.00 30.33 68.30 86.30
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 3,631.20 2,042.74 0.00 3,631.20
甘肃黄羊河农机专业合作社 108.00 0.00 0.00 108.00
甘肃省农垦建筑网架工程公司 0.00 20.00 20.00 20.00
甘肃省农垦集团有限责任公司 0.00 73.00 73.00 73.00
甘肃省农垦建筑工程有限责任公司 452.00 393.62 31.29 483.29
甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司
[2021-12-11] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号： 2021-046
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于 2021 年 12 月 10 日上
午以通讯方式召开第九届监事会第四次会议，应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预
计 2021 年新增日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来且将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易在采购和销售金额中的比重较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，同意公司预计2021年新增日常关联交易的事项。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第六会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-045
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于 2021 年 12 月 10 日上午以通
讯方式召开第九届董事会第六次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
会议以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
预计 2021 年新增日常关联交易的议案》。
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计 2021 年新
增日常关联交易的公告》（公告编号 2021-047）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-11-05] (600108)亚盛集团:亚盛集团股票交易异常波动公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临 2021-044
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2021年11月2日、11月3日、11月4日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经本公司自查并向公司持股5%以上股东核实，截至本公告披露日，公司、公司持股 5%以上股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年11月2日、11月3日、11月4日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行核查，并发函问询了公司持股5%以上股东，现将有关核实情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营情况正常。公司市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经向公司持股5%以上股东核实，“截止目前，本公司不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：并购重组、股票发行、股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。”
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
三、风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2021年11月2日、11月3日、11月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，截至本公告披露日，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月四日
[2021-10-30] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-041
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议于
2021 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021
年第三季度报告》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-042
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届监事会第三次会议于
2021 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三
季度报告》
经审议，监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果，无损害全体股东利益的行为；在公司董事会、监事会审议《2021 年第三季度报告》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600108)亚盛集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0253元
每股净资产: 2.0786元
加权平均净资产收益率: 1.22%
营业总收入: 19.16亿元
归属于母公司的净利润: 4923.83万元
[2021-09-18] (600108)亚盛集团:亚盛集团2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-038
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 484,047,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 24.8623
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会；公司 4 名高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 484,046,765 99.9997 1,200 0.0003 0 0.0000
2、议案名称：关于为子公司提供最高额贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 484,005,265 99.9911 42,700 0.0089 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
第1项《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：裴延君 王爱民
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
三、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-18] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-039
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2021
年 9 月 17 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，
会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按相关规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公
司有机肥项目变更投资总额的议案》。
同意公司全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司有机肥生产项目变更投资总额的议案，本项目的投资总额由 3,600 万元变更为 6,892 万元。
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司有机肥项目变更投资总额的公告》（公告编号：2021-040）
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-18] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于全资子公司有机肥项目变更投资总额的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-040
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于全资子公司有机肥项目变更投资总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称：甘肃亚盛农业综合服务有限公司有机肥生产项目
●变更项目投资总额：由3,600万元变更为6,892万元
●风险提示：在项目建设过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施和履行。敬请投资者注意投资风险！
一、变更项目概述
1.2020年7月27日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设有机肥项目的议案》，同意公司全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称“亚盛农服”）投资建设有机肥项目，项目建设地址为甘肃省金昌市。项目建成后达到年产5万吨有机肥，项目投资总额约人民币3,600万元。
2.因产品定位的变化、建筑材料的上涨、设施设备及其他费用的增加，亚盛农服拟对其投资建设的有机肥项目增加投资3,292万元，增加投资后的项目投资总额为6,892万元。
3.公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司有机肥项目变更投资总额的议案》，无需提交股东大会审议。
4.本次变更投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
1.公司名称：甘肃亚盛农业综合服务有限公司
2.注册资本：人民币 5,000 万元
3.注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 6 楼
4.经营范围：从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危险化学品）、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及销售;农药的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次项目变更对公司的影响
亚盛农服本次因产品定位的变化、建筑材料的上涨、设施设备增加等因素进行项目变更，有利于加速推进新建项目的开展。项目变更合理合规，经济预测可行，建设目标与规模符合企业当前及未来发展要求。项目建成后，亚盛农服可进一步实现主业经营的专业化、规模化、标准化、信息化和集约化，全面提升企业现代化农业综合服务水平，提高其在西北区域的经营竞争力。该项目预计不会对公司 2021 年经营业绩产生重大影响。
四、风险提示
在项目建设过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风
险，有可能会影响项目的正常实施和履行。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险！
五、备查文件
第九届董事会第四次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-08-28] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-036
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 17 日
至 2021 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案 √
2 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案 √
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，并于 2021年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
2.特别决议议案：1
3.对中小投资者单独计票的议案：无
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600108 亚盛集团 2021/9/13
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于
2021 年 9 月 16 日 9:00 至 11:30 、14:30 至 16:30 在公司证券法务
部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。
六、其他事项
1.本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2.联系人：韩海芳 刘 彬
3.联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 15 楼证券法务部
4.联系电话：0931－8857057 传 真：0931－8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
9 月 17 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案
2 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-28] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-031
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第三次会议于2021年8月26日上午9时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼
会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按相关规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021
年半年度报告全文及摘要》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
向金融机构申请借款额度的议案》。
因 2020 年向金融机构申请借款的额度已到期，为充分保障公司生产经营和资金周转，本次拟向金融机构申请借款额度不超过 8 亿元，借款额度有效期一年，循环使用。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
为子公司提供最高额贷款担保的议案》。
详见同日公告的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》（临2021-033）。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
详见同日公告的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（临 2021-034）。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘
任董事会秘书的议案》。
经公司董事长李克恕先生提名，董事会聘任韩海芳女士为董事会秘书，任期至第九届董事会届满之日止。
截止目前，韩海芳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；韩海芳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司独立董事认为，韩海芳女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任其为公司董事会秘书。
详见同日公告的《关于聘任董事会秘书的公告》（临 2021-035）。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
详见同日公告的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-036）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-032
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届监事会第二次会议于
2021 年 8 月 26 日在甘肃省兰州市雁兴路 21 号公司 12 楼会议室召开，
应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年
度报告全文及摘要》
经审议，本监事会认为：公司《2021 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，无损害全体股东利益的行为；在公司董事会、监事会审议《2021 年半年度报告》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600108)亚盛集团:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0207元
每股净资产: 2.0701元
加权平均净资产收益率: 1%
营业总收入: 11.91亿元
归属于母公司的净利润: 4037.19万元
[2021-07-01] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于变更添加剂预混料项目的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-030
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于变更添加剂预混料项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后项目名称：生物添加剂预混料生产线建设项目
●变更后项目实施主体：甘肃亚盛本源生物科技有限公司
●变更后项目建设地点：兰州新区中川园区
●变更后投资金额：6,797 万元
●风险提示：在项目建设过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施和履行。敬请投资者注意投资风险！
一、概述
2020 年 9 月 18 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于投资建设添加剂预混料项目的议案》，公司拟投资建设添加剂预混料项目，项目建设地点位于甘肃省张掖市甘州区，该项目预计总投资
3,217.10 万元。相关内容请详见公司于 2020 年 9 月 19 日发布的《公
司关于投资建设添加剂预混料项目的公告》（公告编号：临 2020-055）。
2020年 9 月后，公司就该项目选址事宜与地方政府进行了反复沟通，基于更好地引进人才、利用国家级开发区的优势及公司后续发展布局等方面的考虑，公司决定将该项目建设地点由原甘肃省张掖市甘州区变更为兰州新区中川园区；项目名称变更为生物添加剂预混料生产线建设项目；项目实施主体变更为公司全资子公司甘肃亚盛本源生物科技有限公
司；投资金额变更为 6,797 万元。
公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于变更添加剂预混料项目的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目变更后基本情况
1.项目名称：生物添加剂预混料生产线建设项目
2.项目实施主体：甘肃亚盛本源生物科技有限公司
3.项目建设地点：兰州新区中川园区
4.项目主要内容：建设年产 1.5 万吨的添加剂预混料生产线及相关配套设施
5.项目总投资：6,797 万元
6.资金来源：自有资金
三、项目实施主体的基本情况
1.公司名称：甘肃亚盛本源生物科技有限公司
2.注册资本：人民币 3,000 万元
3.注册地址：甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦 1502 室
4.经营范围：生物技术推广服务；植物油加工；香料作物种植；牲畜饲养；谷物磨制；饲料加工；坚果种植。
四、本次项目变更事宜对公司的影响
本次项目变更事宜，将为公司拓展新的业务，有利于进一步促进公司草食畜产业的健康发展。
该项目尚处于筹建期，预计项目正式运营后将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
五、风险提示
在项目建设过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风
险，有可能会影响项目的正常实施和履行。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第九届董事会第二次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-07-01] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-029
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长李克恕先生提议，公司
于 2021 年 6 月 24 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第二次
会议通知。本次会议于 2021 年 6 月 30 日上午以通讯方式召开，会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《信息披露事务管理制度》
二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》
三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于变更添加剂预混料项目的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于变更添加剂预
混料项目的公告》（公告编号：2021-030）
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-16] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-028
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息
披露监管问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司（下称“公司”或“亚盛集团”）于2021年5月31日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2021】0554号）（下称“问询函”），公司与年审会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，相关问题回复如下：
一、关于资产减值和报废
公告披露，公司报告期共计提资产减值准备共计3.76亿元，报废处理的资产损失合计3.33亿元，上述资产减值准备、资产报废合计减少公司报告期净利润7.09亿元，导致公司本年亏损8.52亿元。
问题 1：年报显示，公司应收账款期末账面余额 15.19 亿元，占
公司报告期营业收入的 48.5%。当期计提应收账款坏账准备 1.07 亿元。其中单项计提坏账准备期末余额 7051 万元，较期初增加 5535万元，单项计提的应收账款期末余额 9817 万元，计提比例 71.82%，明显高于其他应收账款计提比例。请公司：（1）结合业务模式、销售政策、结算方式、客户结构以及同行业公司情况等，说明应收账款占收入比重较大的原因及合理性，是否与同行业公司存在明显差异；（2）逐笔核实单项计提的应收账款的欠款方、交易时间、具体产品、
账龄、具体的计提理由及其发生时间，并说明计提金额大幅增加的原因及合理性，以前年度对相关应收账款的坏账计提是否充分。
公司答复：
一、结合业务模式、销售政策、结算方式、客户结构以及同行业公司情况等，说明应收账款占收入比重较大的原因及合理性，是否与同行业公司存在明显差异
（一）业务模式、销售政策、结算方式和客户结构情况
公司地处西北，主要从事农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通等业务，土地面积440余万亩。业务分农业、工业和商贸三大板块。近三年公司各板块应收账款情况：
单位：万元
板块 2020 年 2019 年 2018 年
期末余额 占比（%） 期末余额 占比（%） 期末余额 占比（%）
农业 106,171.06 69.90 85,676.27 60.14 76,475.26 59.02
工业 26,372.20 17.37 29,366.33 20.61 23,741.82 18.32
商贸 19,127.61 12.59 27,255.89 19.13 28,202.56 21.77
其他 209.39 0.14 165.36 0.12 1,148.63 0.89
合计 151,880.26 100.00 142,463.86 100.00 129,568.27 100.00
1.农业板块
公司农作物种植以经济作物为主，主要从事啤酒花、苜蓿草、马铃薯、玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等种植。所种植的作物区域优势、季节性特点明显，除苜蓿草等作物外，基本为一年一季。公司农作物种植结构，每年根据市场及土壤情况进行结构调整，以求利益最大化并减少病虫害的影响。
公司农业板块业务模式：根据农作物特性，采取统一经营+订单农业+家庭农场种植、统一销售（或加工）的业务模式。
公司农产品销售政策：公司所种植的农产品季节性强，绝大部分收获在后半年，销售也主要集中在后半年，跨会计年度结算业务较多、逐年滚动。农产品容易变质、存储时间较短，部分产品不适合储藏，需要边收获边销售。公司从事农业种植有几十年的历史，营销渠道相
对比较稳定成熟，对长期合作且信用较好的客户采取赊销方式，账期一般在3-6个月之间，受农产品特性的影响，部分农产品账期存在9个月以上的情况；对短期合作和新客户采用现销或预收定金方式。
公司主要客户：下游加工企业（如：啤酒花主要销往全国几大啤酒厂家、苜蓿草主要销往全国各大养殖企业、马铃薯主要销往百事等加工企业等等）、农产品经销商。
公司近三年农业板块应收账款账龄情况：
单位：万元
账 龄 2020 年末 占比 2019 年末 占比 2018 年末 占比
（%） （%） （%）
1 年以内 77,060.69 72.58 66,429.11 77.54 67,319.31 88.03
1-2 年 18,598.00 17.52 13,246.97 15.46 8,347.42 10.92
2-3 年 4,766.61 4.49 881.47 1.03 317.51 0.42
3-4 年 285.95 0.27 109.63 0.13 63.25 0.08
4-5 年 101.04 0.10 36.91 0.04 25.03 0.03
5 年以上 1,201.72 1.13 1,196.37 1.40 402.74 0.53
单项计提 4,157.06 3.92 3,775.81 4.41 - -
合计 106,171.06 100.00 85,676.27 100.00 76,475.26 100.00
公司近三年农业板块应收账款与营业收入的占比情况：
单位：万元
项 目 2020 年 2019 年 2018 年
应收账款余额 106,171.06 85,676.27 76,475.26
营业收入 252,237.55 223,092.14 212,231.46
应收账款占营业收入比例（%） 42.09 38.40 36.03
如上表列示：
公司农业板块账龄在 1 年以内应收账款占比 2020 年、2019 年、
2018 年分别为 72.58%、77.54%、88.03%；账龄 1-2 年应收账款占比2020 年、2019 年、2018 年分别为 17.52%、15.46%、10.92%。2020年受新冠疫情影响，账龄在 1 年以内的应收账款较上年下降 4.96 个百分点，账龄 1-2 年应收账款较上年上升 2.06 个百分点。
公司农业板块应收账款占营业收入的比例 2020 年、2019 年、2018
年分别为 42.09%、38.40%、36.03%。应收账款余额 2020 年度较上年增加 20,494.79 万元，增幅 23.92%。
从整体上看，公司农业板块近三年 1 年以内及 1-2 年应收账款占
比超过 90%，符合公司销售政策；应收账款余额虽然较大，但占收入的比例相对稳定，与公司所处的行业性质有关，具有合理性。
2.工业板块
公司工业板块主要从事节水灌溉材料的生产、销售及工程安装。
公司工业板块业务模式：公司依据订单要求，组织生产并承揽工程安装项目。节水滴灌项目，以农田基础设施建设为主，结算主要集中在三、四季度。
公司工业板块结算方式：公司该类业务，以采取招标方式为主。所承接的项目一般采取先垫付资金生产工程材料、施工安装，工程验收后再分期结算。回款期一般在2-3年；部分施工项目采取合同签定后收取20%左右预付工程款，工程竣工验收后再陆续回款的情况，这种情况通常回款期在3年以上。
公司近三年工业板块应收账款账龄情况：
单位：万元
账 龄 2020 年末 占比（%） 2019 年末 占比（%） 2018 年末 占比（%）
1 年以内 4,102.76 15.56 13,507.58 46.00 11,785.07 49.64
1-2 年 3,432.07 13.01 6,344.55 21.60 4,706.39 19.82
2-3 年 4,537.80 17.21 3,400.22 11.58 5,946.92 25.05
3-4 年 3,064.89 11.62 4,979.16 16.96 651.88 2.75
4-5 年 4,633.12 17.57 294.93 1.00 161.69 0.68
5 年以上 1,019.48 3.87 839.89 2.86 489.86 2.06
单项计提 5,582.09 21.17 - - - -
合计 26,372.20 100.00 29,366.33 100.00 23,741.82 100.00
工业板块应收账款与营业收入的占比情况：
单位：万元
项 目 2020 年 2019 年 2018 年
应收账款余额 26,372.20 29,366.33 23,741.82
营业收入
[2021-06-08] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于延期回复上海证券交易所《关于公司2020年年度报告的信息披露监管问询函》的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-027
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于公司
2020 年年度报告的信息披露监管问询函》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 5 月 31 日收到上海证券交易所《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函[2021]0554 号）（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于 2021年 6 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站披露的《关于收到上海证券交易所<关于公司2020年年度报告的信息披露监管问询函>的公告》（公告编号：2020 临-026）。
公司收到《问询函》后，本着对广大投资者负责的态度，积极组织相关部门并会同年报审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）就《问询函》所提的问题进行逐项落实。由于《问询函》涉及的内容较多，资
料收集工作量较大，公司回复工作无法在 2021 年 6 月 7 日前完成。为
确保回复内容的真实、准确、完整，公司向上海证券交易所申请延期 5个交易日内回复《问询函》。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日
[2021-06-01] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于收到上海证券交易所《关于公司2020年年度报告的信息披露监管问询函》的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-026
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于公司2020年年度报告的
信息披露监管问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2021】0554号），现将问询函具体内容公告如下：
“甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）等规则的要求，经对公司2020年年度报告及相关公告事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第16.1条规定，请公司进一步说明并补充披露下述信息。
一、关于资产减值和报废
公告披露，公司报告期共计提资产减值准备共计3.76亿元，报废处理的资产损失合计3.33亿元，上述资产减值准备、资产报废合计减少公司报告期净利润7.09亿元，导致公司本年亏损8.52亿元。
1.年报显示，公司应收账款期末账面余额15.19亿元，占公司报告期营业收入的48.5%。当期计提应收账款坏账准备1.07亿元。其中单项计提坏账准备期末余额7051万元，较期初增加5535万元，单项计提的应收账款期末余额9817万元，计提比例71.82%，明显高于其他应收账款计提比例。请公司：（1）结合业务模式、销售政策、结算方式、客户结构以及同行业公司情况等，说明应收账款占收入比重较大的原因及合理性，是否与同行业公司存在明显差异；（2）逐笔核实单项计提的应收账款的欠款方、交易时间、具体产品、账龄、具体的计提理由及其发生时间，并说明计提金额大幅增加的原因及合理性，以前年度对相关应收账款的坏账计提是否充分。
2.年报显示，公司其他应收款期末账面余额2.08亿元，其中1.14亿元为往来款项。其他应收款中一年以上的1.57亿元，占比75.48%，三年以上的1.07亿元，占比51.44%。报告期计提其他应收款坏账准备3447万元。请公司补充披露：（1）其他应收款中1.14亿元往来款项的主要对象和具体情况；（2）本期对其他应收款计提坏账准备3447万元的原因，并结合其他应收款的账龄情况，说明以前年度对其他应收款坏账准备的计提是否充分。
3.年报显示，公司存货账面期末余额10.74亿元，报告期对原材料和库存商品分别计提跌价准备2808万元和1.06亿元，计提比例分别为12.54%和14.6%，远高于期初的1.11%和2.81%。请公司补充披露计提减值的存货涉及的具体品类、库龄、报告期内相关原材料和库存产品的价格变动、耗用及销售情况等，进一步分析计提存货减值的具体原因和计
提比例的合理性。
4.年报显示，公司固定资产期末余额9.33亿元。公司称因调整产业结构、业务布局，改进产品加工工艺等因素，对固定资产计提减值1.16亿元，其中房屋建筑物计提减值8914万元，机器设备计提减值2681万元。此外，由于大条田建设的推进、规模化种植程度的提高，对涉及的固定资产作报废处理，报废损失共1.96亿元，其中农业设施报废损失1.74亿元。请公司补充披露：（1）计提减值的房屋建筑物的购置或建设时间、地点、面积、产权证书编号和用途；（2）按照主要产品或业务类别，分别列示各产品或业务对应的发生减值或报废处理的固定资产明细项目的主要区域分布、项目总投资额、建设完成期、主要产能、投产后各期相关产品实际产量及收入情况、相关资产期末账面净值；（3）结合上述情况，说明相关资产出现减值迹象的时点，公司在报告期内计提减值或作报废处理的原因及合理性；（4）上述农业设施的报废对公司持续经营能力的影响和依据。
5.根据公告，由于市场变化、病虫为害严重，以及对部分经济林进行产业结构调整，公司对涉及的生产性生物资产作报废处理，报废损失3709万元。公司生产性生物资产期末账面价值5678万元。请公司补充披露报废的生物资产的种植时间、地点、产能、产品情况，并分别披露市场变化、病虫为害、产业结构调整事项发生的具体时间、涉及的报废损失金额，以及报告期进行报废处理的原因及合理性。
6.请会计师结合实施的审计程序、获取的审计证据，进一步核查资产减值和报废所涉及资产的真实性，计提减值和报废金额的合理性，并
发表明确意见。
二、关于存贷情况
7.年报显示，公司货币资金期末余额为10.97亿元，公司未进行委托理财。短期借款期末余额12.29亿元，一年内到期的长期借款3.21亿元，长期借款9912万元，应付债券14.37亿元。公司报告期利息费用1.39亿元，利息收入仅1110万元。请公司：（1）结合经营模式、投资计划及财务安排等，说明公司存在较高债务规模的同时，维持较高货币资金余额的原因及合理性；（2）列示说明货币资金主要存放银行、主要账户及金额、存放方式、利率水平、2020年月度货币资金余额及受限情况，并说明未进行现金管理的主要考虑；（3）是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况，是否存在货币资金被他方实际使用的情况，是否存在潜在的合同安排以及潜在的限制性用途，相关信息披露是否真实准确完整。请会计师核查并发表意见。
三、关于经营情况
8.年报显示，公司2020年度分季度实现的营业收入分别为4.07亿元、7.39亿元、6.26亿元、13.6亿元；分季度实现的归母净利润分别为637万元、671万元、19万元、-8.66亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为-1.16亿元、5588万元、-5209万元、2.31亿元。请公司结合分行业、分产品的业务模式、季度特征等，补充披露分季度营业收入存在较大差异，以及营业收入、净利润和经营性现金流季度变动不匹配的原因。
9.年报显示，公司2020年度农业、工业和商贸行业分别实现营业收入25.22亿元、2.64亿元、7.18亿元，毛利率分别为15.16%、-17.14%、
-1.87%，各行业毛利率均较上年大幅下降。请公司补充披露各行业的生产、采购和销售模式是否在报告期发生变化，各行业主要产品的产销量、成本及变化情况等，并进一步分析分行业毛利率大幅下降的原因，并说明相关因素的持续性。
四、其他财务数据
10.年报显示，公司预付款项期末余额4.04亿元，其中账龄超过1年的为6966万元。请公司补充披露账龄超过1年的预付款项的对象名称、是否为关联方、涉及的具体业务类型和产品以及提前1年以上付款的原因及合理性。请会计师发表意见。
11.年报显示，公司期末合同负债余额1.02亿元，较期初增长71%。请公司补充披露：（1）合同负债涉及的产品、客户名称、收款时间、交货约定和实际交货进展；（2）存货大额减值的同时，合同负债大幅增长的原因和合理性，是否存在跨期确认收入的情形。请会计师发表意见。
12.年报显示，公司报告期发生的仓储保管费为477万元，同比增长59.67%。请公司结合报告期存货的变动和销售情况补充披露仓储保管费大幅增加的具体原因，是否存在跨期确认费用的情形。
13.年报显示，公司报告期发生的管理费用3.3亿元，同比增长31%，其中环境整治费2956万元，去年同期为0，其他费用2666万元，同比增长127%。请公司补充披露：（1）环境整治费涉及的具体项目和业务，以及往年未发生该费用的原因；（2）其他费用包括哪些内容，及其较上年大幅增长的原因。
针对前述问题，公司依据《格式准则第2号》等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。
请公司收到本问询函即予披露，并于5个交易日内披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。”
公司将根据《问询函》的要求，尽快回复上述事项并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021年5月31日
[2021-05-29] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-025
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议于
2021 年 5 月 28 日以现场方式召开。本次会议通知于 5 月 21 日（星期五）
以书面、通讯方式发出。会议由监事赵多堂先生主持，会议应到监事 3人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。
监事会选举赵多堂先生为公司第九届监事会主席，任期为三年（自本次监事会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止）。
表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-29] (600108)亚盛集团:亚盛集团2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-023
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 489,120,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.1228
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书王杰先生出席本次股东大会；公司 4 名高管列席本次股东大会。
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,736,100 91.6174 890,800 8.3826 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
9、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.00、议案名称：关于董事会换届选举的议案
10.01、议案名称：选举李克恕先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
10.02、议案名称：选举李宗文先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,515,565 99.8764 604,500 0.1236 0 0.0000
10.03 议案名称：选举李克华先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
10.04 议案名称：选举李有宝先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,515,565 99.8764 604,500 0.1236 0 0.0000
10.05、议案名称：选举牛彬彬先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.06、议案名称：选举牛济军先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.07、议案名称：选举赵荣春先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.08、议案名称：选举王化俊先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.09、议案名称：选举尹芳艳女士为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比
[2021-05-29] (600108)亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-024
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2021年5月28日下午16时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举李克恕先生为
公司第九届董事会董事长。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
第九届董事会各专门委员会人员组成的议案》，各专门委员会委员投票表决，选举产生了召集人，并经董事会批准，详情如下：
序 号 委 员 会 召 集 人 委 员
名称
1 战略委员会 李克恕 李克恕 李宗文 李克华 李有宝
牛彬彬 牛济军 赵荣春
2 提名委员会 赵荣春 赵荣春 李克恕 王化俊
3 薪酬与考核 王化俊 王化俊 李克恕 赵荣春
委员会
4 审计委员会 尹芳艳 尹芳艳 李宗文 王化俊
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
提名总经理、证券事务代表的报告》
1、聘任牛济军先生为公司总经理。
2、聘任刘彬女士为公司证券事务代表。
公司暂未聘任董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证董事会工作的正常进行，经董事长提名，公司董事会指定副总经理、财务总监连鹏先生代行董事会秘书职责，直至正式聘任董事会秘书为止。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
提名副总经理、财务总监的报告》
序 号 职 务 聘任人员姓名
1 副总经理 马卫东
2 副总经理、财务总监 连 鹏
3 副总经理 白 晋
上述聘任人员，任期与第九届董事会任期一致。
五、公司独立董事经过对本次会议聘任的高级管理人员简历及相关资料的审查，未发现上述人员存在《公司法》规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司第九届董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。
六、以上被聘任高级管理人员简历：
1.牛济军，男，汉族，1970 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，
正高级工程师。曾任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司副总经理、执行董事、总经理，本公司条山农工商开发分公司党委委员、副经理，本公司副总经理，甘肃亚盛种业有限公司执行董事、经理；现任甘肃亚盛农业研究院有限公司执行董事、经理，本公司党委副书记、董事、总经理。
2.马卫东，男，汉族，1971 年 1 月出生，中共党员，本科，经
济师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员，本公司总经理助理，发展规划部部长、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
3.连鹏，男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员，大专，会计
师。曾任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任兼主办会计，甘肃农垦集团有限责任公司审计处主任科员，本公司总经理助理、内控风险管理部部长、审计监察部部长、财务总监、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理、财务总监。
4.白晋，男，汉族，1975 年 2 月出生，中共党员，本科，政工
师，曾任甘肃农垦永昌农场有限公司工作，任党委委员，董事，副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-21] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于2020年年度业绩暨利润分配投资者说明会召开情况的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-022
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于2020年年度业绩暨利润分配投资者说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年
度业绩暨利润分配投资者说明会于 2021 年 5 月 20 日 16:00—17:00 通
过上证所信息网络有限公司上证路演中心以网络文字互动方式召开。现将召开情况公告如下：
一、说明会类型
本次说明会为公司 2020 年年度业绩暨利润分配投资者说明会。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）16:00-17:00
召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
召开方式：网络文字互动
三、出席说明会人员
公司出席本次业绩暨利润分配投资者说明会的人员：董事长李克恕先生、总经理牛济军先生、财务总监连鹏先生、董事会秘书王杰先生。
四、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况
（一）投资者在线提问
提问一：公司现在主要种植哪些产品，主要加工哪些农产品，啤酒原料是什么种植方式（大面积转包、大棚、机械化）（注：公司邮箱中征集到同一问题）
回 复：尊敬的投资者您好！公司主要从事苜蓿草、啤酒花、马铃薯、食葵、玉米、辣椒、果品等农产品的种植，主要加工的农产品有辣椒、马铃薯、食葵等。啤酒原料是指公司种植的啤酒花，啤酒花是啤酒酿造不可替代的重要原材料。啤酒花由公司统一组织种植，大部分生产环节实现了机械化。感谢您对公司的关注，谢谢！
提问二：目前利润表上还有多少未分配利润
回 复：尊敬的投资者您好！截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并
报表未分配利润为 11.60 亿元，母公司报表未分配利润为 12.07 亿元。具体数据详见公司已公告的 2020 年年度报告。谢谢！
提问三：公司目前都有参股哪些证券公司
回 复：尊敬的投资者您好！截止 2020 年 12 月 31 日，公司参股
西南证券，持有 4260 万股。谢谢！
提问四：能否请李董事长详细介绍一下公司未来战略规划。
回 复：尊敬的投资者您好！公司将紧紧围绕中央乡村振兴战略和农垦改革的安排部署，顺应“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，始终坚持稳中求进工作基调，以提升企业发展质量和效益为中心，充分发挥战略决策、资本运营、资源配置、财务管控的职能，坚持资本运营和实体经济双轮驱动、存量资产和增量资源同步发力，加快现代农业体系、商贸物流体系、现代管理体系、统一经营的建设，推动公司提质增效，不断提升发展活力、市场影响力和抗风险
能力。谢谢您的关注！
提问五：公司股价长期低迷，很重要的原因是负债包袱太大。未来针对负债改善有没有好的规划，有没有股权激励规划
回 复：尊敬的投资者您好！截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产
负债率为 51.86%，处于合理区间。目前公司暂无股权激励规划。谢谢关注！
提问六：请问公司矿产资源储备中有否锂矿
回 复：尊敬的投资者您好！公司没有锂矿。谢谢！
提问七：苜蓿草、马铃薯、食葵、辣椒都是公司统一组织种植吗
回 复：尊敬的投资者您好！苜蓿草、马铃薯、食葵、辣椒主要由公司统一组织种植，少部分为订单种植。谢谢！
提问八：公司目前土地流转的工作进展如何流转了多少亩
回 复：尊敬的投资者您好！公司土地流转工作进展顺利，2020年以来，公司已流转土地 2 万余亩。谢谢！
提问九：鱼儿红的矿产说了好几年了，不见动静，是忽悠投资者吗开发的进展怎么样了
回 复：尊敬的投资者您好！甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司系本公司全资子公司。该公司地处甘肃祁连山国家公园腹地。根据国家有关环境保护法律法规，以及甘肃祁连山国家公园的保护要求，相关工作正在持续推进中。谢谢！
（二）公司邮箱征集的投资者提问
提问一：目前公司土地流转现状如何，流转了多少亩，租金多少，种植了什么农作物
回 复：尊敬的投资者您好！公司为充分发挥自身优势，调整种植结构，扩大种植规模，围绕国家实施高标准农田项目建设政策机遇，积极走出去流转优质土地资源，与多个地方政府对接并取得实质性进展。2020 年以来，公司已流转土地 2 万余亩，主要种植苜蓿草、马铃薯、玉米、中药材等。公司土地流转费用根据流转土地规模、地力条件、配套设施建设情况，参考当地土地流转市场价格，由双方友好协商确定。谢谢！
提问二：矿产资源后续规划如何，为什么一直没有进展
回 复：尊敬的投资者您好！甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司系本公司全资子公司。该公司地处甘肃祁连山国家公园腹地。根据国家有关环境保护法律法规，以及甘肃祁连山国家公园的保护要求，相关工作正在持续推进中。谢谢！
提问三：宜农未利用地有多少亩，准备怎么利用起来
回 复：尊敬的投资者您好！公司存在部分宜农未利用地，其利用开发主要是受制于所在地的水资源、土壤条件等因素的影响。目前公司正积极争取国家和省市各类农业建设项目，有序推进高标准农田建设和水肥一体化项目的实施，逐步推进宜农未利用地的开发。谢谢！
提问四：各种农作物种植情况如何，分别种植了多少亩，亩产情况，每亩收入、成本如何
回 复：尊敬的投资者您好！公司是集农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通为一体的大型现代农业企业集团。主要生产经营啤酒花、苜蓿草、马铃薯、玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品，其中：2020年啤酒花种植面积1.1万亩，平均亩产颗粒花220kg，总产量0.24万吨，营业收入1.09亿元，营业成本
0.85亿元；种植苜蓿草20多万亩，受地域及种植条件的影响，苜蓿干草亩产一般为800—1000kg，总产量17.32万吨，营业收入2.98亿元，营业成本2.85亿元；马铃薯种植面积4万多亩，根据种植品种和地域的不同，马铃薯亩产一般为3吨左右，总产量11.18万吨，营业收入1.61亿元，营业成本1.52亿元。感谢您对公司的关注！
提问五：尊敬的亚盛集团董事长李克恕先生，贵司自 2017 年开始至今，报表反映“应收款项”持续超过 10 多亿元，占比当年度的“营业收入”超过 50%，形成事实上的巨额资金不在上市公司。1、董事长先生是否知晓此事2、是否存在不正当的利益输送行为3、上市公司对巨额“应收款项”长期被占用，有采取过哪些措施，以保障全体股东特别是中小股东及上市公司的合法权益
回 复：尊敬的投资者您好！公司应收账款主要系货款赊欠、农业节水工程及家庭农场欠款等所致，不存在利益输送情形。受农业种植销售周期、节水工程结算周期、农产品供求关系变动、公司经营规模以及新冠肺炎疫情等多方面因素影响，公司应收账款余额有一定程度增加。
公司高度重视应收款项的管理工作，积极采取措施，不断加大清收力度。一是制定了大额应收款项管理台账，定期统计分析应收款项金额、账龄及增减变动情况,根据客户风险类别，采取相应的收款方式进行催收；二是不同客户实行差异化信用政策,采取不同销售方式，明确货款回收期限；三是明确应收款项清收责任，确保应收款项的回收。
五、其他说明
关于本次业绩说明会的具体内容，投资者可登陆上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）进行回看。
在此，对关注和支持公司发展并积极提出意见建议的投资者表示衷
心感谢！
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-11] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于召开2020年年度业绩暨利润分配投资者说明会的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-021
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开2020年年度业绩暨利润分配投资者说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开内容：2020 年年度业绩暨利润分配投资者说明会
● 会议召开地点：上证路演中心
● 会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）16:00-17:00
● 会议召开方式：网络互动
● 问题征集：投资者可在 2021 年 5 月 17 日 18:00 前通过本公告
后附的电话、传真和电子邮件的方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
公司于 2021 年 4 月 28 日披露了 2020 年年度报告及 2020 年度利润
分配预案，具体内容请参阅 2021 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网
站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的公告。为便于广大投资者深入了解公司经营业绩情况及公司年度利润分配预案制定
情况，公司决定于 2021 年 5 月 20 日通过网络互动的方式召开“2020
年年度业绩暨利润分配投资者说明会”。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）16:00-17:00
召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
召开方式：网络文字互动
三、出席会议人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：董事长李克恕先生、总经理牛济军先生、财务总监连鹏先生、董事会秘书王杰先生。
四、投资者参加方式
1.投资者可在 2021 年 5 月 17 日 18:00 前通过本公告后附的电话、
传真和电子邮件的方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎媒体、投资者积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。
2.投资者可以在 2021 年 5 月 20 日（星期四）16:00-17:00 通过互
联网登陆网址http://roadshow.sseinfo.com， 注册登录后在线参与本次说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：王 杰 刘 彬
电话：0931-8857057
传真：0931-8857057
邮箱：ysjtdshbgs@163.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）回看本次业绩说明会的召开情况及
主要内容。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-28] (600108)亚盛集团:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0159元
每股净资产: 2.0618元
加权平均净资产收益率: 0.7722%
营业总收入: 5.62亿元
归属于母公司的净利润: 3099.92万元
[2021-04-28] (600108)亚盛集团:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.4379元
每股净资产: 2.0578元
加权平均净资产收益率: -18.68%
营业总收入: 31.32亿元
归属于母公司的净利润: -8.52亿元
[2021-04-28] (600108)亚盛集团:亚盛集团关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-018
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
监事会将于 2021 年 6 月 1 日届满。
根据《公司章程》规定，公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司于近日召开职工代表大会，选举付金龙先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期与第九届监事会任期一致。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会。
上述职工代表监事的任职资格和条件符合《公司法》有关规定。公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。
特此公告。
附件：第九届监事会职工代表监事简历
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
附件
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届监事会职工代表监事简历
付金龙：男，汉族，1971 年 11 月出生，中共党员，大学本科，审
计师。曾任本公司临泽分公司财务部主办会计、副部长，甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司财务部副部长。现任本公司内控审计部副经理。
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