≈≈特变电工600089≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司关于控股公司诉讼进展的公告
                                                                        特变电工股份有限公司
证券简称：特变电工      证券代码：600089      公告编号：临 2022-010
  特变电工股份有限公司关于控股公司诉讼进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    案件所处的诉讼阶段：执行阶段。
    上市公司所处的当事人地位：原告。
    涉案的金额：已到期未付租金57,301,380.9元及相应迟延违约金暂计至2021年2月28日为6,938,155.38元，全部未到期租金813,402,747.68元及相应迟延违约金，留购款项1元、律师费及本案诉讼费、财产保全费等费用。
    是否会对上市公司损益产生负面影响：近日，因其他债权债务纠纷，北京二中院依法对江苏高传公司持有的盱眙高传公司100%（16,000万元）股权予以拍卖。新能源公司参与竞拍，以7,547.33万元竞得江苏高传公司所持盱眙高传公司100%股权，新能源公司作为质押权人以享有的债权冲抵拍卖款。截至本公告日，新能源公司已收回了部分款项，包括盱眙高传公司电费收入6,942.32万元、已执行担保人财产246.25万元及本次股权拍卖款项7,547.33万元。本次获得盱眙高传100%股权后，新能源公司可通过出售盱眙高传公司的电站资产或运营电站方式获得收入，用于收回盱眙高传公司对新能源公司的应付款项。
  一、本次诉讼的基本情况
  2020 年 11 月，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称
新能源公司）受让了华夏金融租赁有限公司与盱眙高传风力发电有限公司（以下简称盱眙高传公司）《融资租赁合同（直租）》项下的全部已到期、未到期及融资租赁合同解除（如发生）后的债权。具体内容详见公司披露的《特变电工股份有限公司关于控股公司诉讼和解的公告》(临 2020-072)。
  2021 年 2 月，因盱眙高传公司未按约定支付融资租赁租金，构成根本违约，
新能源公司已向北京市第二中级人民法院（以下简称北京二中院）提起诉讼，具体内容详见公司披露的《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》（临 2021-014 号）。
                                                                        特变电工股份有限公司
  2021 年 4 月，新能源公司与盱眙高传公司、江苏高传新能源有限公司（以
下简称江苏高传公司）达成调解，具体内容详见公司披露的《特变电工股份有限公司关于控股公司诉讼调解的公告》（临 2021-038）。
    二、本次诉讼执行的进展情况
  2022 年 2 月 22 日，新能源公司收到北京二中院执行裁定书[（2021）京 02
执 962 号]。因其他债权债务纠纷，北京二中院依法对江苏高传公司持有的盱眙高传公司 100%（16,000 万元）股权予以拍卖。该股权评估值 10,781.90 万元，起拍价 7,547.33 万元。新能源公司参与了本次竞拍，并以 7,547.33 万元竞得了江苏高传公司持有的盱眙高传公司 100%股权，新能源公司作为质押权人以享有的债权冲抵拍卖款。江苏高传公司持有的盱眙高传公司 100%股权及相应的其他权利归新能源公司所有，新能源公司可持执行裁定书到有关机构办理相关产权过户登记手续。
    三、本次执行对公司本期利润或期后利润等的影响
  本次新能源公司通过司法竞拍方式取得盱眙高传公司 100%股权，盱眙高传公司成为新能源公司的全资子公司，新能源公司可通过出售盱眙高传公司的电站资产或运营电站方式获得收入，用于收回盱眙高传公司对新能源公司的应付款项。
  截至本公告日，新能源公司已收回了部分款项，包括盱眙高传公司电费收入6,942.32 万元、已执行担保人财产 246.25 万元及本次股权拍卖款项 7,547.33万元。基于谨慎性原则，2020 年度公司已对盱眙高传公司的应收款项计提了专项信用减值准备 7,599.44 万元。
  特此公告。
                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 24 日
     备查文件
  1、北京市第二中级人民法院执行裁定书[（2021）京 02 执 962 号]
  2、成交确认书

[2022-02-23] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司发行2022年度第一期超短期融资券的公告
                                                                      特变电工股份有限公司
证券代码：600089        证券简称：特变电工    公告编号：临 2022-009
  特变电工股份有限公司发行 2022 年度第一期
              超短期融资券的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2020 年 9 月 23 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公
司注册发行人民币 30 亿元超短期融资券的议案》，公司向中国银行间市场交易商
协会申请注册 30 亿元超短期融资券。2020 年 12 月 11 日，中国银行间市场交易
商协会接受了公司超短期融资券的注册，注册额度为 30 亿元，注册额度有效期两年，在注册有效期内可分期发行。
  近日，公司发行了2022年度第一期超短期融资券（简称：22特变股份SCP001，
代码：012280594），发行额度为 5 亿元人民币，期限 180 天，起息日为 2022 年
2 月 21 日，每张面值人民币 100 元，票面利率 2.7%，计息方式为固定利息。上
述超短期融资券已经发行完毕，募集资金 5 亿元人民币。
  本次超短期融资券发行的相关文件已在中国货币(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）公告。
  特此公告。
                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-02-19] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司全资子公司参与设立投资基金的公告
重要内容提示：
投资标的名称：南网双碳绿能（广州）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称双碳绿能基金，最终名称以工商核准登记为准）
投资金额：双碳绿能基金注册资本11亿元，公司全资子公司特变电工科技投资有限公司（以下简称科技投资公司）认缴出资7.70亿元，占比70%。科技投资公司是有限合伙人，对合伙企业的债务承担有限责任。
特别风险提示：双碳绿能基金设立尚需进行工商核准登记、履行相关基金备案程序，存在一定的设立风险。双碳绿能基金所投项目存在投资失败、投资收益低于预期或亏损的风险。

[2022-02-17] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司签订投资框架协议公告
                                                                        特变电工股份有限公司
证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2022-007
 特变电工股份有限公司控股公司特变电工新疆新能
      源股份有限公司签订投资框架协议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    履约的重大风险及不确定性：本协议属于投资框架协议，框架协议中所涉项目在投资建设前尚需取得各项批复文件，具有一定的不确定性，可能存在部分项目无法实施的情况；框架协议中所涉及项目尚处于前期规划阶段，在投资建设前，需履行公司董事会或股东大会决策程序，存在决策未获通过的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    对上市公司当年业绩的影响：本协议为投资框架协议，具体项目投资建设时间尚未确定，对公司 2022 年度经营业绩的影响尚不确定。
    一、框架协议签订的基本情况
    （一）交易对方的基本情况
    1、交易对方之一洪洞县人民政府的基本信息
  交易对方名称：洪洞县人民政府
  与公司的关系：洪洞县人民政府与公司无关联关系。
  2、交易对方之二山西华翔集团股份有限公司的基本信息
  交易对方名称：山西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”）
  性质：上市公司（603112.SH）
  法定代表人：王春翔
  注册资本：43,609.05 万元人民币
  主营业务：华翔股份主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务。
  主要财务指标：
                                                                        特变电工股份有限公司
                                                          单位：万元
 序号      项目      2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9  2020 年 12 月 31 日/2020 年度
                            月（未经审计）                （经审计）
  1      资产总额                    375,204.63                  263,038.57
  2      负债总额                    156,622.22                  84,782.34
  3      净资产                      218,582.41                  178,256.23
  4      营业收入                    245,551.36                  194,887.34
  5      净利润                      25,656.01                  24,446.14
  与公司的关系：华翔股份与公司不存在关联关系。
    （二）协议签署的时间、地点、方式
  2022 年 2 月 16 日，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以
下简称“新能源公司”）与洪洞县人民政府、华翔股份在山西省临汾市洪洞县签署了《1GW 光伏发电及配套项目投资框架协议书》。
    （三）签订协议已履行的审议决策程序
  本协议为投资框架协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。待具体项目完成可行性研究报告，取得相关批复文件，投资建设前，公司将按照相关规定，履行相应的董事会或股东大会决策程序和信息披露义务。
    （四）签订协议已履行的审批或备案程序
  目前框架协议中所涉及项目尚未取得项目备案、所需建设用地、环评、电网接入等各项批复文件。
    二、投资框架协议的主要内容
    （一）合作背景与目标
  为发挥各方优势，洪洞县人民政府、华翔股份、新能源公司就开发建设洪洞县 1GW 光伏发电项目及配套光伏支架项目进行合作。
    （二）协议主要内容
  1、项目名称及规模：洪洞县 1GW 光伏发电项目，配套光伏支架生产项目。
  2、投资金额：项目总投资 43 亿元，其中 1GW 光伏电站投资额 40 亿元，根
据资源获取情况成立项目公司实施，项目公司注册资本为投资总额的 30%左右，剩余项目所需资金由项目公司融资解决；具体投资金额根据后期项目指标容量获取情况确定，华翔股份、新能源公司投资金额各约 6 亿元，具体投资可根据资源获取情况双方协商调整；配套光伏支架生产项目投资 3 亿元，该项目以华翔股份
                                                                        特变电工股份有限公司
为主进行投资，项目资本金为投资总额的 30%-40%，具体投资比例及投资金额由华翔股份、新能源公司协商确定。
  3、项目建设用地、选址
  项目选址以洪洞县人民政府规划及相关部门确址认定为准。项目用地面积30,000 亩，项目用地由洪洞县人民政府按照 2022 年-2023 年山西省光伏项目申报的相关要求在项目申报前落实。
  4、各方的主要权利与义务
  洪洞县人民政府在权限范围内，协助华翔股份、新能源公司及项目公司办理备案等相关手续，支持投资、建设、运营光伏项目，为项目提供相关优惠政策。洪洞县人民政府积极协助使用辖区内符合条件的资源，协助做好项目所需的基本配套条件。光伏支架产业项目落户洪洞县经济技术开发区，并享受华翔股份在洪洞经济技术开发区已签约项目的同等的优惠政策。洪洞县人民政府积极协调，获取保障性并网光伏项目建设指标。
  华翔股份、新能源公司承诺在洪洞县经济技术开发区注册成立项目公司，依法缴纳各项税费；项目建设符合相关规划政策，在建设和运营期间，做到合规建设、守法经营、安全生产、照章纳税，接受政府检查，服从政府管理。
  项目核准并经华翔股份、新能源公司控股股东新特能源股份有限公司和特变电工股份有限公司董事会或股东大会审议同意投资建设该项目后六个月内开工建设。
  5、如因项目开发期内未能取得项目备案，各方不承担违约责任；如因不可抗力、国家或地方政策变化、行政审批或无法取得备案等原因造成本协议条款无法履行的，各方均有权解除协议，且无需承担违约责任。
  6、本协议自签字之日起两年内有效。
    三、对上市公司的影响
  本次公司与洪洞县人民政府、华翔股份签订《投资框架协议书》，有利于公司获取更多的光伏资源，保障公司新能源产业的长远可持续发展。
  框架协议中所涉项目在投资建设前尚需取得各项批复文件，具体项目投资建设时间尚未确定，对公司 2022 年度经营业绩的影响尚不确定。
    四、重大风险提示
  框架协议中所涉项目在投资建设前尚需取得各项批复文件，存在批复文件无
                                                                        特变电工股份有限公司
法获得的风险。框架协议中所涉及项目尚处于前期规划阶段，在投资建设前，需履行公司董事会或股东大会决策程序，存在决策未获通过的风险。
  具体项目在完成可行性研究报告、取得相关建设审批批复文件后方可投资建设，公司将按照相关规定，履行相应的决策程序和持续信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 17 日
     报备文件
  1GW 光伏发电及配套项目投资框架协议书

[2022-01-15] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司2022年第一次临时董事会会议决议公告
                                                                        特变电工股份有限公司
证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2022-003
            特变电工股份有限公司
    2022 年第一次临时董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  特变电工股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件、送达方式发出召开
公司 2022 年第一次临时董事会会议的通知，2022 年 1 月 14 日在公司国际会议
中心以现场结合通讯表决方式召开了公司 2022 年第一次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。董事长张新先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司报废处置资产的议案。
  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  公司董事会认为：新特能源公司报废处置资产符合公司实际情况。新特能源公司于 2021 年度资产负债表日就拟报废的固定资产计提专项资产减值准备，遵循会计谨慎性原则，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
  公司独立董事认为：新特能源公司报废处置资产符合公司实际情况。新特能源公司于 2021 年度资产负债表日就拟报废的固定资产计提专项资产减值准备，遵循会计谨慎性原则；能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对报废处置资产、计提专项资产减值准备决策程序合法合规。
    二、审议通过了公司计提长期债项投资信用损失减值准备的议案。
  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  公司董事会认为：公司对中民投国际控股有限公司的其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额，按照预期信用损失计提信用损失减值准备，遵循会计谨
                                                                        特变电工股份有限公司
慎性原则，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
  公司独立董事认为：公司对中民投国际控股有限公司的其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额，按照预期信用损失计提信用损失减值准备，遵循会计谨慎性原则；能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对计提信用损失减值准备决策程序合法合规。
  上述两项议案决议内容详见临 2022-005 号《特变电工股份有限公司报废处置资产、计提减值准备的公告》。
  特此公告。
                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 15 日
     报备文件
  特变电工股份有限公司 2022 年第一次临时董事会会议决议

[2022-01-15] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司报废处置资产、计提减值准备的公告
                                                                            特变电工股份有限公司
  证券代码：600089          证券简称：特变电工        编号：临 2022-005
                  特变电工股份有限公司
            报废处置资产、计提减值准备的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      2022 年 1 月 14 日，公司 2022 年第一次临时董事会、2022 年第一次临时监
  事会会议审议通过了《公司控股子公司新特能源股份有限公司报废处置资产的议
  案》《公司计提长期债项投资信用损失减值准备的议案》，为客观反映公司的财务
  状况和资产价值，公司对 2021 年度合并报表范围内部分资产进行报废处置并计
  提专项资产减值准备，对长期债项投资计提信用损失减值准备。具体情况如下：
      一、报废处置资产、计提专项资产减值准备情况
      新能源多晶硅产业技术进步较快，为了增加部分瓶颈设备产能，通过技术创
  新，优化工艺、挖潜改造，进一步扩大多晶硅生产能力、降低多晶硅生产成本、
  提升产品质量，降低能耗，提高安全、环保、信息化水平，经公司九届十一次董
  事会会议审议通过，公司控股子公司新特能源股份有限公司及其子公司（以下统
  称新特能源公司）于 2021 年实施了多晶硅技术改造，该技术改造实施后，部分
  生产工艺落后、能耗高、效率低的固定资产将被替代置换，公司对其进行报废处
  置。报废处置资产账面净值 39,377.25 万元，预计可收回金额 1,380.29 万元。
  为客观反映公司的财务状况和资产价值，新特能源公司于 2021 年度资产负债表
  日就上述报废的固定资产计提专项资产减值准备，计提金额 37,996.96 万元。上
  述资产因报废处置计提的资产减值准备计入新特能源公司 2021 年当期损益，减
  少公司 2021 年度利润总额 37,996.96 万元。具体情况如下表：
                                                              单位：万元
序号        分类        账面原值    累计折旧    账面净值    预计可收    拟计提减值
                                                                回金额      准备金额
 1      机器设备      76,409.83    39,003.95    37,405.88    1,380.23    36,025.65
 2    房屋及构筑物      2,186.14      220.93    1,965.21          0      1,965.21
 3      电子设备          79.82        73.66        6.16        0.06          6.10
        合计            78,675.79    39,298.54    39,377.25    1,380.29    37,996.96
      公司董事会认为：新特能源公司报废处置资产符合公司实际情况。新特能源
                                                                        特变电工股份有限公司
公司于 2021 年度资产负债表日就上述拟报废的固定资产计提专项资产减值准备，遵循会计谨慎性原则，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
  公司独立董事认为：公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能源公司）报废处置资产符合公司实际情况。新特能源公司于 2021 年度资产负债表日就拟报废的固定资产计提专项资产减值准备，遵循会计谨慎性原则；能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对报废处置资产、计提专项资产减值准备决策程序合法合规。
  公司监事会认为：新特能源公司报废处置资产符合公司实际情况。新特能源公司于 2021 年度资产负债表日就上述拟报废的固定资产计提专项资产减值准备，遵循会计谨慎性原则，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对报废处置资产、计提专项资产减值准备的决策程序合法合规。
  二、计提长期债项投资信用损失减值准备情况
  为扩大公司的国际化视野，增加公司参与海外优势领域投资的机会，积极促进公司国际化战略的实施，经公司 2016 年第一次临时董事会审议通过，公司以货币资金 1 亿美元投资中民投国际控股有限公司（以下简称“中民投国际”），并约定若中民投国际 5 年内未在新加坡或任何其他国际认可之交易所上市，公司可要求中民投国际以本金+利息（年利率 5%）的价格回购公司所持中民投国际 1亿美元股权，若中民投国际无法回购时，中民投国际的控股股东中国民生投资股份有限公司（以下简称中民投）保证以同样价格向公司购买 1 亿美元股权。公司已正式向中民投国际提出了行使回购权的要求，中民投国际因所投资的保险公司受到飓风等重大自然灾害及疫情影响，经营出现巨额亏损，同时，由于其控股股东财务状况恶化，无力偿还向中民投国际的借款等原因，至使其财务状况严重恶化，目前尚未回购公司所持股权。因中民投国际财务状况恶化，其截至 2021 年9 月 30 日净资产值已为负数，遵循会计谨慎性原则，公司对中民投国际其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额，按照预期信用损失计提信用损失减值准
备 65,340.00 万元，将减少公司 2021 年度利润总额 65,340.00 万元，减少公司
2021 年度其他综合收益 113,461,342.47 元。
                                                                        特变电工股份有限公司
  公司虽对中民投国际其他债权投资计提了信用损失减值准备，公司仍将积极督促中民投国际改善经营状况，加快推动中民投国际就其回购公司所持股权事项制定的重组方案，并通过法律手段维护公司利益。
  公司董事会认为：公司对中民投国际的其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额，按照预期信用损失计提信用损失减值准备，遵循会计谨慎性原则，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
  公司独立董事认为：公司对中民投国际的其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额，按照预期信用损失计提信用损失减值准备，遵循会计谨慎性原则；能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对计提信用损失减值准备决策程序合法合规。
  公司监事会认为：公司对中民投国际的其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额，按照预期信用损失计提信用损失减值准备，遵循会计谨慎性原则，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对计提信用损失减值准备的决策程序合法合规。
    三、部分固定资产报废处置、计提专项资产减值准备、计提信用损失减值准备对公司的影响
  公司多晶硅技术改造完成后对部分固定资产替代置换，进行报废处置，对公司多晶硅的正常生产影响较小。根据《企业会计准则》相关规定，上述计提减值
准备事项将减少公司 2021 年度利润总额 103,336.96 万元，减少公司 2021 年度
其他综合收益 113,461,342.47 元。
    四、上网公告附件
  独立董事关于公司报废处置资产、计提专项资产减值准备、计提信用损失减值准备的独立意见。
  特此公告。
                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 15 日
    报备文件：
  1、特变电工股份有限公司 2022 年第一次临时董事会会议决议
  2、特变电工股份有限公司 2022 年第一次临时监事会会议决议

[2022-01-15] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司2022年第一次临时监事会会议决议公告
                                                                        特变电工股份有限公司
证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2022-004
            特变电工股份有限公司
    2022 年第一次临时监事会会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  特变电工股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件、送达方式发出召开
公司 2022 年第一次临时监事会会议的通知，2022 年 1 月 14 日在公司国际会议
中心以现场结合通讯表决方式召开了公司 2022 年第一次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，监事会主席陈奇军主持会议，会议的召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司报废处置资产的议案。
  该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  公司监事会认为：新特能源公司报废处置资产符合公司实际情况。新特能源公司于 2021 年度资产负债表日就拟报废的固定资产计提专项资产减值准备，遵循会计谨慎性原则，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对报废处置资产、计提专项资产减值准备的决策程序合法合规。
    二、审议通过了公司计提长期债项投资信用损失减值准备的议案。
  该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  公司监事会认为：公司对中民投国际控股有限公司的其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额，按照预期信用损失计提信用损失减值准备，遵循会计谨慎性原则，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对计提信用损失减值准备的决策程序合法合规。
  上述两项议案决议内容详见临 2022-005 号《特变电工股份有限公司报废处置资产、计提减值准备的公告》。
                                                                  特变电工股份有限公司
特此公告。
                                      特变电工股份有限公司监事会
                                                2022 年 1 月 15 日
   报备文件
特变电工股份有限公司 2022 年第一次临时监事会会议决议

[2022-01-15] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司2021年年度业绩预增公告
                                                                        特变电工股份有限公司
证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2022-006
            特变电工股份有限公司
          2021 年年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 68.00 亿元-73.00 亿元，同比增长 173.44%-193.54%；预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56.00 亿元-61.00 亿元，同比增长204.98%-232.21%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股
东的净利润 68.00 亿元-73.00 亿元，与上年同期相比增加 43.13 亿元-48.13 亿
元，同比增长 173.44%-193.54%。
  2、公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润 56.00 亿元-61.00 亿元，与上年同期相比增加 37.64 亿元-42.64 亿元，同
比增长 204.98%-232.21%。
  （三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：248,687.00 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：183,618.45 万元。
  （二）每股收益：0.5907 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响
                                                                        特变电工股份有限公司
  1、公司多晶硅产品报告期销量较 2020 年同期增加及多晶硅产品价格同比大幅上涨，同时公司风电、光伏自营电站规模及发电量增加，公司控股子公司新特能源（1799.HK）报告期实现净利润与上年同期相比大幅增长。
  2、公司煤炭报告期销量较 2020 年同期大幅增加，火力发电业务发电量增加，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司报告期实现净利润与上年同期相比大幅增长。
  3、公司输变电产品报告期收入较 2020 年同期增加，报告期实现的净利润与上年同期相比实现增长。
  4、公司参股公司新疆众和（600888.SH）报告期实现净利润与上年同期相比大幅增长，报告期公司确认的投资收益与上年同期相比大幅增长。
  5、经公司 2022 年第一次临时董事会、2022 年第一次临时监事会审议通过，
公司对 2021 年度合并报表范围内部分资产计提专项减值准备，减少公司 2021年度利润总额 103,336.96 万元。
  （二）非经营性损益的影响
  公司投资的南网能源（003035.SZ）股票上市，按南网能源 2021 年 12 月 31
日收盘价计算的公允价值增加。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 15 日

[2022-01-07] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
                                                                        特变电工股份有限公司
证券代码：600089        证券简称：特变电工    公告编号：临 2022-002
            特变电工股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
  (一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日
  (二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心
  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数（人）                                      252
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    816,718,663
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的          21.5575
 比例（%）
  (四)股东大会主持及表决方式
  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事胡述军、李边区、夏清因工作原因
未能出席本次会议；
  2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事宋磊因工作原因未能出席本次会议；
  3、董事会秘书焦海华女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
                                                                        特变电工股份有限公司
  1、议案名称：公司与新疆特变电工集团有限公司 2022 年度日常关联交易的议案
  审议结果：通过
 表决情况：
                        同意                反对              弃权
  股东类型                    比例                比例              比例
                    票数      （%）    票数    （%）    票数    （%）
    A 股        368,344,830  99.6237 1,361,796  0.3683    29,400  0.0080
  2、议案名称：公司与新疆众和股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对                弃权
  股东类型                    比例                比例              比例
                  票数      （%）      票数      （%）    票数    （%）
    A 股      312,879,363  84.6223  56,828,163  15.3699    28,500  0.0078
  3、议案名称：公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                反对              弃权
  股东类型                    比例                比例              比例
                    票数      （%）    票数    （%）    票数    （%）
    A 股        815,315,767  99.8282 1,388,296  0.1699    14,600  0.0019
  4、议案名称：关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                反对              弃权
  股东类型                    比例                比例              比例
                    票数      （%）    票数    （%）    票数    （%）
    A 股        814,580,639  99.7382  1,918,643  0.2349  219,381  0.0269
                                                                                特变电工股份有限公司
        (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                              同意                    反对                  弃权
序号      议案名称
                            票数      比例（%）      票数      比例（%）    票数    比例（%）
      公司与新疆特变电
 1  工 集 团 有 限 公 司  114,178,775    98.7962    1,361,796      1.1783  29,400      0.0255
      2022 年度日常关联
      交易的议案
      公司与新疆众和股
 2  份有限公司 2022 年  58,713,308    50.8032  56,828,163    49.1720  28,500      0.0248
      度日常关联交易的
      议案
      公司控股公司特变
      电工新疆新能源股
 3  份有限公司为其全  114,167,075    98.7861    1,388,296      1.2012  14,600      0.0127
      资子公司提供担保
      的议案
      关于为公司、董事、
 4  监事、高级管理人  113,431,947    98.1500    1,918,643      1.6601  219,381      0.1899
      员购买责任保险的
      议案
        (三)关于议案表决的有关情况说明
        1、特别决议议案：无
        2、对中小投资者单独计票的议案：全部
        3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
        应回避表决的关联股东名称：新疆特变电工集团有限公司
        涉及关联交易议案的说明：关联股东新疆特变电工集团有限公司持有公司股
    份 446,982,637 股，已对议案 1 和议案 2 回避表决。
        三、律师见证情况
        1、本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
        律师：李大明、常娜娜
        2、律师见证结论意见：
        公司二○二二年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本
    次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
    符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
    以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
                                                                        特变电工股份有限公司
    四、备查文件目录
  1、特变电工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会法律意见书。
                                                特变电工股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2022-01-05] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划2021年第四季度行权结果暨股份变动公告
证券代码：600089          证券简称：特变电工        编号：临 2022-001
特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划 2021 年第
          四季度行权结果暨股份变动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次行权股票数量：2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019
年股票期权激励计划激励对象共行权并完成股份过户登记 2,446,337 股，占可行
权股票期权总量的 3.16%。截至 2021 年 12 月 31 日，累计行权并完成股份过户
登记 74,237,500 股股票，占可行权股票期权总量的 95.82%。
      本次行权股票上市流通时间：公司 2019 年股票期权激励计划激励对象
行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。
    一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
  1、2019 年 2 月 21 日，公司 2019 年第五次临时董事会会议、公司 2019 年
第一次临时监事会会议审议通过了《<特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》、《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期
权激励计划有关事项的议案》等议案。2019 年 3 月 18 日公司 2019 年第三次临
时股东大会审议通过了上述议案。
  2、2019 年 5 月 8 日，公司 2019 年第十次临时董事会会议、2019 年第四次
临时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》等议案。
  3、2019 年 5 月 21 日，公司 2019 年第十一次临时董事会会议、2019 年第五
次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》等议案。
  公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数为 2,023 人，授予
的股票期权总数为 29,142 万份，授予日为 2019 年 5 月 8 日，行权价格为 7.64
元/份。上述首次授予的股票期权已于 2019 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司（以下简称中登公司）完成相关登记手续。
  4、2019 年 9 月 12 日，公司 2019 年第十五次临时董事会会议审议通过了《关
于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，2019
年 7 月 4 日公司完成了 2018 年度权益分派工作，公司董事会对 2019 年股票期权
激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整，调整后的行权价格为 7.46 元/份。
  5、2020 年 3 月 5 日，公司 2020 年第二次临时董事会会议、2020 年第一次
临时监事会会议审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，向 117 名激励对象授予预留股票期权 468 万份，授予预留
股票期权的授予日为 2020 年 3 月 5 日，行权价格为 7.27 元/份。上述授予的预
留股票期权已于 2020 年 5 月 6 日在中登公司完成相关登记手续。
  6、2020 年 5 月 20 日公司 2020 年第四次临时董事会会议、2020 年第四次临
时监事会会议审议通过了《关于对公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的议案》。因部分激励对象已离职、首次授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件，公司董事会对 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销，注销股票期权数量合计为 9,791.20 万份。上述股票
期权已于 2020 年 6 月 19 日在中登公司完成相关注销手续。注销工作完成后，公
司 2019 年股票期权激励计划首次授予的激励对象由 2,023 名调整为 1,889 名，
持有已获授尚未行权的股票期权数量为 19,350.80 万份。
  7、2020 年 10 月 16 日，公司 2020 年第八次临时董事会会议审议通过了《调
整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，2020 年 7 月 6 日公司完成
了 2019 年度权益分派工作，公司董事会对 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，调整后首次授予股票期权行权价格为 7.295 元/份、授予预留的股票期权行权价格 7.105 元/份。
  8、2021 年 7 月 28 日，公司 2021 年第八次临时董事会会议审议通过了《关
于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《公司 2019 年股票期权激励计划首次授
      予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议
      案》；公司 2021 年第二次临时监事会会议审议通过了《关于核查公司 2019 年股
      票期权激励计划行权激励对象名单的议案》《关于注销公司 2019 年股票期权激励
      计划部分股票期权的议案》《公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第
      二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
          2021 年 6 月 18 日公司完成了 2020 年度权益分派工作，公司董事会对 2019
      年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，调整后首次授予股票期权行权
      价格为 7.085 元/份、授予预留的股票期权行权价格 6.895 元/份。
          公司 2019 年股票期权激励计划授予的激励对象中部分激励对象已离职或
      2020 年度绩效考核为“不合格”、“合格”，公司注销 1,635.34 万份股票期权，
      注销工作完成后，公司 2019 年股票期权激励计划激励对象由 2,006 名调整为
      1,838名，持有已获授尚未行权的股票期权数量为18,183.46万份。上述1,635.34
      万份股票期权已于 2021 年 8 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
      司完成了注销手续。
          公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预
      留股票期权第一个行权期行权条件已经成就，可行权激励对象为 1,827 名，可行
      权数量 7,747.26 万份，其中首次授予股票期权第二个行权期自 2021 年 9 月 8
      日至 2022 年 9 月 7 日；授予的预留股票期权第一个行权期自 2021 年 9 月 8 日至
      2022 年 7 月 4 日。
          二、本次股权激励计划行权的基本情况
          （一）激励对象行权的股份数量
                                              2021 年第  2021年第四季  截至 2021  累计行权数
  序号      姓名        职务      可行权数量  四季度行  度行权数量占  年 12 月 31  量占已授予
                                    （份）    权数量  可行权总数的  日累计行权  期权总量的
                                                （股）      百分比        数量      百分比
一、董事、监事、高级管理人员
  1    黄汉杰    董事、总经理      600,000        0        0.00%          0        0.00%
  2    李边区    董事              480,000        0        0.00%          0        0.00%
  3    胡南      董事、副总经理    300,000        0        0.00%          0        0.00%
  4    郭俊香    董事              270,000        0        0.00%          0        0.00%
  5    胡有成    副总经理          300,000        0        0.00%          0        0.00%
  6    王益民    副总经理          270,000        0        0.00%          0        0.00%
                                              2021 年第  2021年第四季  截至 2021  累计行权数
  序号      姓名        职务      可行权数量  四季度行  度行权数量占  年 12 月 31  量占已授予
                                    （份）    权数量  可行权总数的  日累计行权  期权总量的
                                                （股）      百分比        数量      百分比
  7    罗军      副总经理          300,000        0        0.00%    300,000      42.86%
  8    郭金      副总经理          270,000    270,000      100.00%    270,000      42.86%
  9    吴微      副总经理          195,000        0        0.00%          0        0.00%
  10    白云罡    总会计师          300,000    300,000      100.00%    300,000      42.86%
  11    焦海华    董事会秘书        270,000        0        0.00%          0        0.00%
董事、监事、高级管理人员小计        3,555,000    570,000        16.03%    870,000      10.49%
二、其他激励对象
核心管理人员和核心业务（技术）人员  73,917,600  1,876,337        2.54%  73,367,500      42.28%
            合  计              77,472,600  2,446,337        3.16%  74,237,500      40.83%
            注：累计行权数量占已授予期权总量的百分比=（激励对象 2021 年第三季度行权数量+
        激励对象 2021 年第四季度行权数量）/激励对象已被授予且未注

[2021-12-22] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司2021年第十四次临时董事会会议决议公告
                                                                        特变电工股份有限公司
证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2021-095
            特变电工股份有限公司
    2021 年第十四次临时董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  特变电工股份有限公司于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件、送达方式发出召
开公司 2021 年第十四次临时董事会会议的通知，2021 年 12 月 21 日以通讯表决
方式召开了公司 2021 年第十四次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议的召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2022 年度日常关联交
易的议案。
  该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、胡述军回
避了对该项议案的表决。
  决议内容详见临 2021-097 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2022 年度日常关联交易的公告》。
    二、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议
案。
  该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、黄汉杰、
郭俊香回避了对该项议案的表决。
  决议内容详见临 2021-098 号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2022 年度日常关联交易的公告》。
    三、审议通过了公司控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司实施技术改造工程的议案。
  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  决议内容详见临 2021-099 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
    四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资
                                                                        特变电工股份有限公司
子公司提供担保的议案。
  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  决议内容详见临 2021-100 号《特变电工股份有限公司担保公告》。
    五、审议了关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案。
  该项议案同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。全体董事均回避了对该项
议案的表决。该项议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  决议内容详见临 2021-101 号《关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。
    六、审议通过了公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  决议内容详见临 2021-102 号《特变电工股份有限公司关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》。
  上述一、二、四、五项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 22 日
     报备文件
  特变电工股份有限公司 2021 年第十四次临时董事会会议决议

[2021-12-22] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司2021年第四次临时监事会会议决议公告
                                                                        特变电工股份有限公司
证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2021-096
            特变电工股份有限公司
    2021 年第四次临时监事会会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  特变电工股份有限公司于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件、送达方式发出召
开公司 2021 年第四次临时监事会会议的通知，2021 年 12 月 21 日以通讯表决方
式召开了公司 2021 年第四次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5 份。会议的召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2022 年度日常关联交易
的议案。
  该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张爱琴回避了对
该项议案的表决。
  决议内容详见临 2021-097 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2022 年度日常关联交易的公告》。
    二、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议
案。
  该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  决议内容详见临 2021-098 号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2022 年度日常关联交易的公告》。
  监事会认为：上述一、二项关联交易议案履行了必要的审议程序，公司董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见，上述关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交
                                                                        特变电工股份有限公司
易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
    三、审议了关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案。
  该项议案同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。全体监事均回避了对该项
议案的表决。该项议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  决议内容详见临 2021-101 号《关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。
  监事会认为：为公司、全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司、董事、监事、高级管理人员及相关责任人的权益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议议案时，全体董事、监事已回避表决，相关审议程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定。
  上述一、二、三项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                          特变电工股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 22 日
     报备文件
  特变电工股份有限公司 2021 年第四次临时监事会会议决议

[2021-12-22] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司2022年度日常关联交易的公告
 证券代码：600089        证券简称：特变电工    公告编号：临 2021-098
  特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司
          2022年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
      日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易对公司无重大影响，公
 司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2022 年度，因经营需要，公司（含分子公司）向新疆众和股份有限公司
 （含分子公司，以下统称新疆众和）采购铝合金杆、铝制品、太阳能支架（含 安装）等产品，接受新疆众和提供的劳务服务；公司向新疆众和销售动力煤 （含运输）、变压器、线缆、工业硅、化工原料、工业用水等产品，提供劳务服 务；新疆众和接受公司控股子公司特变电工集团财务有限公司（以下简称财务 公司）提供的存款、贷款、商业票据承兑与贴现、结算、财务和融资顾问等银 保监会批准的其他金融服务；新疆众和在公司全资子公司三阳丝路（霍尔果斯） 商业保理有限公司开展应收账款保理融资业务，上述业务构成公司与新疆众和 的关联交易。
    公司审计委员会对上述关联交易议案进行了审议，认为：上述关联交易是 公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东， 特别是中小股东的利益。
    2021 年 12 月 21 日，公司 2021 年第十四次临时董事会会议审议通过了《公
 司与新疆众和股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》，本次会议 11 名董
 事参加会议，关联董事张新、黄汉杰、郭俊香回避表决，其他 8 名董事（包括 独立董事）均投同意票。公司独立董事对上述关联交易进行了事前确认，并发
      表了独立意见，认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价
      符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易
      表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公
      司和全体股东，特别是中小股东的利益。
          上述关联交易议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
          （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                  单位：亿元
    关联交易类别          关联人      2021 年预计金额      2021 年 1-9 月  预计金额与实际发生
                                                              实际发生金额  金额差异较大的原因
向关联人购买产品、接受劳  新疆众和                      4.70          2.20  公司根据业务需求采
务                                                                          购
向关联人销售产品、提供劳  新疆众和                      3.60          1.69
务
向关联人提供存款服务      新疆众和  每日最高存款余额（含应          4.49
                                    计利息）不超过 5 亿元
                                    每日最高贷款余额（含应                新疆众和根据经营需
向关联人提供贷款服务      新疆众和  计利息）不超过 13 亿元            8.56  要发生
向关联人提供商业票据贴现  新疆众和  每日承兑与贴现票据余额  票据金额 0.61
服务                                不超过 5 亿元
向关联人提供其他金额服务  新疆众和  累计发生额度不超过 0.1            /
                                    亿元
          （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                  单位：亿元
                                                          占 同 类  2021 年  占同类  本次预计金额
 关联交  关联交易内容  关联  2022 年关联交易预计金额  业 务 比  1-9 月  业务比  与上年实际发
 易类别                    人                            例（%）  实际发    例    生金额差异较
                                                                    生金额  （％）    大的原因
 向 关 联  采 购 铝 合 金 产
 人 购 买  品、铝制品等产  新疆                                                        公司根据业务
 产 品 、  品、太阳能支架  众和                    6.40    10-30    2.20    21.70  需要采购
 接 受 劳  （含安装），接
 务      受劳务服务
 向 关 联  销售动力煤（含
 人 销 售  运 输 ） 、 变 压
 产 品 、  器、线缆、工业  新疆                    4.85      <3    1.69    0.79
 提 供 劳  硅、化工原料等  众和
 务      产品，提供工程
          服务等
          存款业务、贷款        每日最高存款余额（含应      /        4.49    /
 向 关 联  业务存款业务，        计利息）不超过 10 亿元
 人 提 供  贷款业务，承兑  新疆  每日最高贷款余额（含应      /        8.56    /
 金 融 服  与贴现票据业  众和  计利息）不超过 13 亿元
 务      务，结算服务等        每日承兑与贴现票据余额      /      票据金    /
          其他金融服务        不超过 5 亿元                        额 0.61
                                                        占 同 类  2021 年  占同类  本次预计金额
 关联交  关联交易内容  关联  2022 年关联交易预计金额  业 务 比  1-9 月  业务比  与上年实际发
 易类别                    人                            例（%）  实际发    例    生金额差异较
                                                                    生金额  （％）    大的原因
                                其他金融业务累计发生额      /        /        /
                                度不超过 0.1 亿元
向 关 联
人 提 供  应收账款保理融  新疆  每日最高融资余额不超过
供 应 链      资服务      众和  2 亿元                      /        /        /
金 融 服
务
          二、关联方介绍和关联关系
          （一）关联方的基本情况。
          公司名称：新疆众和股份有限公司
          企业性质：其他股份有限公司（上市）
          法定代表人：孙健
          注册资本：1,024,705,400 元
          住所：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号
          新疆众和是 A 股上市公司，股票代码 600888，公司是新疆众和第一大股东，
      持有新疆众和 32.83%的股权。
          新疆众和及下属企业主营业务：发电、高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成
      箔电子元器件原料、铝及铝制品、铝合金、炭素的生产、销售；金属支架的制
      造、安装及电器设备安装；国内货运代理；集装箱销售等。
          新疆众和一年又一期主要财务数据如下：
                                                                  单位：万元
                        财务指标                  2021 年 9 月 30 日  2020 年 12 月 31 日
                                                    （未经审计）      （经审计）
        总资产                                        1,323,291.72      1,170,045.39
        归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计        632,162.67        479,569.53
                                                    2021 年 1-9 月    2020 年 1-12 月
                                                    （未经审计）      （经审计）
        营业收入                                        617,399.70        571,710.97
        归属于上市公司股东的净利润                      59,043.76        35,108.94
          （二）与上市公司的关联关系
          公司是新疆众和的第一大股东，公司董事长张新先生担任该公司董事，符
      合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形，
      为公司的关联法人，公司与新疆众和发生的交易构成公司的关联交易。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
  在前期同类关联交易中，新疆众和均能按协议约定履行相应义务，未出现违约情形。新疆众和依法持续经营，经营状况良好，具有较好的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险。
    三、关联交易主要内容和定价政策
  2021 年 12 月 21 日，公司与新疆众和签署了《框架协议》《金融服务

[2021-12-22] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易的公告
 证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2021-097
 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司
        2022 年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
    日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易对公司无重大影响，公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
  2022 年度，因经营需要，公司（含分子公司）向公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（含分子公司，以下简称特变集团）采购或委托加工产品；接受特变集团提供的工程劳务、大宗物资采购、运输装卸等服务；公司向特变集团销售变压器、线缆、动力煤（不含运输）、零星材料等产品，提供零星工程劳务等服务，特变集团租赁公司部分厂房、机加工设备以及办公楼、员工宿舍等，上述业务构成公司与特变集团的关联交易。
  公司审计委员会对上述关联交易议案进行了审议，认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
  2021 年 12 月 21 日，公司 2021 年第十四次临时董事会会议审议通过了《特
变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》，本次会议 11 名董事参加，关联董事张新、胡述军回避表决，其他 9 名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对上述关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见，认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，
 未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
    上述关联交易议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，关联股
 东特变集团将对该项议案回避表决。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                            单位：亿元
                                        2021 年  2021 年 1-  预计金额与实际发生金
      关联交易类别          关联人  预计金额  9 月实际发    额差异较大的原因
                                                    生金额
向关联人购买产品            特变集团      8.50      5.01                    /
接受关联人提供的劳务        特变集团      3.50      2.69                    /
接受关联人提供的大宗物资采
购运输一体化，运输、装卸等  特变集团      4.50      1.38  公司根据业务需求采购
服务
                小计                      16.50      9.08                    /
向关联方销售商品、提供劳务  特变集团      2.00      1.16                    /
其他（租赁）                特变集团      0.38      0.25                    /
                小计                      2.38      1.41                    /
                合计                      18.88      10.49                    /
    （三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                            单位：亿元
                              2022  占同类  2021 年 1-  占同类业  本次预计金额
  关联交易类别    关联人  年预计  业务比  9 月实际    务比例    与上年实际发
                              金额    例    发生金额    （%）    生金额差异较
                                      （%）                            大的原因
 向关联人购买产  特变集团    9.50  35-55      5.01      33.43
 品
 接受关联人提供  特变集团    6.00    ＜10      2.69        2.50
 的劳务                                                              公司根据业务
 接受关联人提供                                                      需求采购
 的大宗物资运输  特变集团    4.50  10-30      1.38      13.69
 一体化，运输、
 装卸等服务
          小计              20.00      /      9.08          /
 向关联方销售商  特变集团    4.00      <5      1.16        0.76
 品、提供劳务
 其他（租赁、水  特变集团    0.50  90-100      0.25      98.13
 电汽暖等）
          小计              4.50      /      1.41          /
          合计              24.50      /      10.49          /
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
  公司名称：新疆特变电工集团有限公司
  企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
  法定代表人：胡述军
  注册资本：7,500 万元人民币
  住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 230 号
  主要股东：自然人张新是特变集团第一大股东，持有特变集团 40.08%的股权。
  特变集团及下属企业主营业务：变压器配套制造服务、资源开发、运输及贸易服务、货物仓储及配送、房地产业务等。
  特变集团（母公司）一年又一期主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
          财务指标              2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
                                  （未经审计）            （经审计）
 总资产                                  766,069.59                716,434.20
 净资产                                  313,316.01                258,711.23
                                  2021 年 1-9 月          2020 年 1-12 月
                                  （未经审计）            （经审计）
 营业收入                                67,243.06                72,882.73
 净利润                                  24,604.79                13,539.34
    （二）与上市公司的关联关系
  特变集团为公司第一大股东，截至 2021 年 9 月 30 日，特变集团持有公司
11.81%的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（四）款规定的关联关系情形，为公司的关联法人，公司与特变集团发生的交易构成公司的关联交易。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
  在前期同类关联交易中，特变集团均能按协议约定履行相关义务，未出现违约情形。特变集团依法持续经营，经营状况良好，具有较好的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险。
    三、关联交易主要内容和定价政策
  2021 年 12 月 21 日，公司与特变集团签署了《产品采购及委托加工框架协
议》、《产品销售框架协议》、《工程施工服务框架协议》、《采购大宗物资、运输
框架协议》，协议有效期一年，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，经
双方签字盖章成立，并经公司股东大会审议通过关联交易事项后生效。2021 年12 月 21 日公司与特变集团签署了《办公楼、宿舍、厂房及设备租赁框架协议》，
租赁期 3 年，自 2022 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止，经双方签字盖章
成立，并经公司股东大会审议通过关联交易事项后生效。关联交易主要内容及定价政策如下：
    （一）公司向特变集团采购、委托加工产品的关联交易
  1、交易内容及预计金额
  2022 年度，因经营需要，公司从特变集团采购或委托加工变压器油箱、铜件、其他变压器组件、配件、辅助件、工装工具，采购控制柜、开关柜、端子箱等产品，预计金额不超过 9.50 亿元。在进行交易时，双方签署具体合同。
  2、定价原则
  (1)变压器油箱价格：变压器油箱价格=（钢材单价+加工费）×结算重量
  ①钢材单价：
  公司分公司特变电工股份有限公司新疆变压器厂油箱钢材价格按照新疆八一钢铁股份有限公司相应钢板规格销售调价表价格为准，以派工单当天的钢材价为结算价。
  公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）油箱钢材价格，按照派工当日鞍钢 10mm 厚 Q235B 钢材执行的价格确定(如油箱
10mm 厚钢板有特殊要求，材质为 Q235C/D/E 或 Q345B/C/D/E 等特殊材质，则单
台油箱钢板结算价格按照鞍钢公示基价价格表中的加减政策执行)。
  公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司油箱钢材价格，按照产品交货期上月“我的钢铁网”相应普板规格平均价确定。
  ②加工费，按照公司所在地劳务价格双方协商确定。
  ③特变集团根据公司指定品牌或指定供应商选用油漆、无磁钢板等材料，根据公司要求，增加特殊处理工序，公司按照材料使用量及增加的加工量给予产品价格补差。
  （2）铜件产品价格：铜件价格=铜材成本+加工费；
  铜材成本参考长江现货铜价格确定，加工费参考当地劳务市场价格，经双方协商确定。特殊定制产品定制费用由双方协商确定。
  （3）蝶阀、铁芯、导电杆、铭牌、密封件、均压环、绝缘件等其他变压器配件、附件，工装工具等其他定制产品，控制柜、开关柜、端子箱等产品

[2021-12-22] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告
                                                                        特变电工股份有限公司
证券代码：600089          证券简称：特变电工        编号：临 2021-101
 特变电工股份有限公司关于为公司、董事、监事、
      高级管理人员购买责任保险的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险（以下统称董监高责任险）。该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、董监高责任险具体方案
  1、投保人：特变电工股份有限公司
  2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
  3、赔偿限额：10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
  4、保险费用：不超过 60 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
  5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
  为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述方案框架内办理购买董监高责任险具体事宜，包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保险内容、保险费用及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
  董事会在股东大会审议通过上述授权基础上授权公司总裁黄汉杰为本次购买责任保险事项的授权人士。
    二、独立董事意见
  独立董事认为：为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司、董事、监事、高级管理人员及相关责任人的
                                                                        特变电工股份有限公司
权益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议议案时，全体董事已回避表决，相关审议程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定。同意将该事项直接提交公司股东大会审议。
    三、监事会意见
  公司监事会认为：为公司、全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司、董事、监事、高级管理人员及相关责任人的权益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议议案时，全体董事、监事已回避表决，相关审议程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定。
  特此公告。
                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 22 日
      报备文件
  1、特变电工股份有限公司 2021 年第十四次临时董事会会议决议；
  2、特变电工股份有限公司 2021 年第四次临时监事会会议决议；
  3、特变电工股份有限公司独立董事关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的独立意见。

[2021-12-22] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司对外投资公告
证券代码：600089        证券简称：特变电工      公告编号：临 2021-099
      特变电工股份有限公司对外投资公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      投资标的名称：特变电工（德阳）电缆股份有限公司技术改造工程项目
      投资金额：项目总投资 82,029.87 万元
      特别风险提示：项目实施过程中，存在工程物资及建设费用上涨，项目建
设滞后、建设成本超预算的风险；项目建成后，存在铜、铝等大宗原材料价格大幅波动、电线电缆行业市场竞争加剧，项目效益不达预期的风险。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
  为了增强公司电线电缆产品市场竞争力，公司控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）实施线缆行业智能制造新模式生产示范项目（以下简称线缆智能制造项目）、新能源装备电缆数字化车间技术改造项目（以下简称装备电缆项目）、基于工业互联网平台的新城镇化建设用电缆智能工厂建设项目（以下简称智能工厂项目）（上述三个项目统称德缆技改项目）。德缆技改项目总投资 82,029.87 万元，项目资本金由公司以货币资金 36,900 万元向德缆公司增资，剩余项目投资所需资金由德缆公司通过银行贷款等方式解决。
    （二）审批情况
  2021 年 12 月 21 日，公司 2021 年第十四次临时董事会会议审议通过了《公
司控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司实施技术改造工程的议案》，
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  德缆技改项目需获得相关投资项目备案、环境影响报告表的批复等相关批复文件。
  该投资事项不需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
    二、投资项目基本情况
    （一）项目建设内容及生产能力
  1、线缆智能制造项目将新建检测中心，对原有力缆车间、导线车间、物流货场进行升级改造；新增进口 35kV 交联生产线、框绞机、成缆机、进口铜拉丝机等先进节能及自动化设备；引进自动配送物料系统，实现物料自动配送，减少物料转运时间，提升生产效率。
  项目实施完成后，通过先进的工艺设备布局调整，车间物料的自动转运、上料，使物流更顺畅，自动化程度更高，生产效率更高，将新增钢芯铝绞线产品产值 10,395.9 万元，新增电力电缆等产品产值 63,933.50 万元。
  2、装备电缆项目将扩建特缆车间，新建动力中心、改造厂区排污系统、公辅设施；新增新能源装备电缆生产线，引进自动配送物料系统，新建网络信息平台和信息化系统等。
  项目实施完成后，通过物料自动配送、生产集中调度监控，将建成高自动化水平的新能源装备电缆数字化车间使生产效率和排产效率更高，将新增能源装备电缆产值 67,828.20 万元。
  3、智能工厂项目将对布电线生产及分拣车间按照自动化、信息化、数字化要求进行重新工艺布局，引进先进的进口双头大拉机、进口多头拉丝机、挤塑成圈二合一等设备，提高拉丝和挤塑成圈生产效率和质量；引进智能物流控制系统及智能仓储，实现物流周转自动化、数字化控制。
  项目实施完成后，新增布电线产值 130,500.00 万元、辐照电缆产值32,400.00 万元、防火电缆产值 12,703.30 万元，提升进一步响应市场的能力。
    （二）项目投资预算及资金来源
  德缆技改项目总投资金额为 82,029.87 万元，其中：建设投资 59,135.00 万
元，建设期利息 3,448.00 万元，铺底流动资金 19,446.87 万元。具体如下：
                                                          单位：万元
    项目指标        线缆智能制造项目  装备电缆项目  智能工厂项目    合计
    项目总投资              23,799.00    31,915.10      26,315.77  82,029.87
    其中：建设投资        16,150.00    24,206.00      18,779.00  59,135.00
        建设期利息            942.00      1,411.00        1,095.00  3,448.00
      铺底流动资金          6,707.00      6,298.10        6,441.77  19,446.87
    项目资本金占项目总投资的 45%，以德缆公司股东增资的方式解决；德缆公
 司其他股东均放弃同比例增资权，本次公司以货币资金 36,900 万元向德缆公司 增资，剩余项目投资所需资金由德缆公司通过银行贷款等方式解决。项目投资将 根据项目建设进度陆续投入。
    （三）项目建设期及效益情况
    根据可行性研究报告，德缆技改项目建设期 2.5 年，边建设边生产，项目第
 6 年达产，经营期 15 年（含建设期），德缆技改项目达产年年均实现营业收入 317,760.80 万元，年均实现利润总额 17,096.31 万元，具体如下：
      项目指标          单位  线缆智能制  装备电缆项  智能工厂项      合计
                                  造项目        目          目
建设期                    年            2.5        2.5        2.5            /
经营期（含建设期）        年            15          15          15            /
达产年年均实现营业收入  万元    74,329.00  67,828.20  175,603.60  317,760.80
达产年年均实现利润总额  万元      4,705.00    5,673.91    6,717.40    17,096.31
    （四）德缆公司增资前后股权结构情况
    公司名称：特变电工（德阳）电缆股份有限公司
    注册资本：30,000 万元（公司持股 87.98%）
    法定代表人：韩少勇
    注册地址：四川省德阳市旌阳区东海路东段 2 号
    经营范围：电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售，电工器材、金属材 料（稀贵金属除外）、五金、化工产品、化工原料（不含危险货物及易制毒化学 品）、塑料制品、建材、电器机械及器材、机械零部件加工、木制品制作；经营 本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业产品所需的原辅材料、仪器仪表、 机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商 品及技术除外）；电力工程施工总承包，水暖电作业分包（均凭资质证经营)；经 营进料加工和“三来一补”业务，承包境内外机电行业工程和境内机电行业国际 招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口，承包境外与出口自产设备相关 的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，以及对 外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可从事经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
      截至 2020 年 12 月 31 日，德缆公司总资产 182,960.10 万元，净资产
  67,242.76 万元,2020 年度实现营业收入 248,112.17 万元，净利润 4,208.36 万
  元（以上财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特
  殊普通合伙）审计）；截至 2021 年 6 月 30 日，德缆公司总资产 177,470.78 万
  元，净资产 67,176.85 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 118,973.98 万元，净
  利润 2,490.64 万元（以上数据未经审计）。
      本次公司以货币资金 36,900 万元向德缆公司增资，增资价格参考德缆公司
  2020年经审计的每股净资产值、2021年6 月 30 日每股净资产值确定为 2.24元，
  其中16,500 万元增加德缆公司注册资本，20,400 万元增加德缆公司资本公积金。
      增资前后德缆公司股权结构如下：
                                                              单位：万元
          股东名称            出资  增资前出  持股比例  本次新  增资后出  持股比
                              形式    资额      （%）    增出资    资额    例（%）
特变电工股份有限公司          货币    26,394    87.98  16,500    42,894    92.24
德阳聚兴电力工程有限责任公司  货币      1,125      3.75      0    1,125    2.42
德阳三业物资有限公司          货币      1,110      3.70      0    1,110    2.39
德阳市旌华国有资产管理中心    货币      1,098      3.66      0    1,098    2.36
四川科锐得实业集团有限公司    货币        144      0.48      0      144    0.31
成都中铁西南国际物流有限公司  货币        129      0.43      0      129    0.28
                合计                    30,000      100  16,500    46,500  100.00
      （五）投资建设可行性
      “十四五”期间，我国将继续推进优化城镇化布局、加快新型城市建设、加
  快城市群和中小城镇建设、推进城乡一体化发展。随着国家“双碳”战略推进、
  新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起，给新能源装备电缆、节能环保电缆
  和特种电缆等产品带来了极大的市场机遇。通过多年的经营发展，德缆公司已成
  为西南地区最大的电线电缆专业生产企业，积累了大量的产品运行业绩，与客户
  建立了密切的业务合作关系，具有一定的品牌及市场优势。本次德缆技改项目的
  建设，将有效解决其现有产能瓶颈，将大幅提升德缆公司生产效率，满足市场需
  求，提升其市场竞争力，满足企业发展需要。
      （六）需履行的主要审批手续
      线缆智能制造项目已取得四川省德阳市旌阳区行政审批局《四川省技术改造
投资项目备案表》（备案号：川投资备[2109-510603-07-02-464800]JXQB-0206号）；德阳市生态环境局《德阳市生态环境局关于特变电工（德阳）电缆股份有限公司线缆行业智能制造新模式生产示范项目<环境影响报告表>的批复》（德环审批[2021]515 号）。
  装备电缆项目已取得四川省德阳市旌阳区行政审批局关于《四川省技术改造投资项目备案表》（备案号：川投资备[2109-510603-07-02-265944]JXQB-0205号）；德阳市生态环境局《德阳市生态环境局关于特变电工（德阳）电缆股份有限公司新能源装备电缆数字化车间技术改造项

[2021-12-22] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司担保公告
                                                                        特变电工股份有限公司
 证券代码：600089        证券简称：特变电工    公告编号：临 2021-100
        特变电工股份有限公司担保公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      被担保人名称：特变电工西安电气科技有限公司（以下简称西科公司）
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
  本次公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）为其全资子公司西科公司担保总额为1亿元人民币。截至2021年10月30日，新能源公司为西科公司累计担保金额为人民币1,506.37万元（不含本次担保）。
      本次是否有反担保：无
      对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。
    一、担保情况概述
  1、担保概述
  为保障公司控股公司新能源公司全资子公司西科公司国内外项目顺利实施，确保其经营业务良好开展，缓解经营现金压力，西科公司继续使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，总额为 1 亿元人民币，额度在决议有效期内滚动使用，决议有效期 2 年，保函具体期限根据项目需求确定，保函类型主要为预付款保函、履约保函、质量保函等，西科公司使用新能源公司银行授信开具分离式保函的行为构成新能源公司对西科公司的担保义务。
  2、董事会审议情况
  2021 年 12 月 21 日，公司 2021 年第十四次临时董事会会议审议通过了《公
司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》，
该议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  西科公司资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股
东大会审议。
    二、被担保人基本情况
                                                                        特变电工股份有限公司
  1、公司名称：特变电工西安电气科技有限公司
  2、注册地址：西安市高新区上林苑四路 70 号
  3、法定代表人：李成
  4、注册资本：20,000 万元人民币（新能源公司持有其 90.70%股权，新能源公司全资子公司新疆桑欧太阳能设备有限责任公司持有其 9.30%股权）
  西科公司股权结构：
            股东名称              注册资本（万元）        持股比例（%）
 特变电工新疆新能源股份有限公司          18,140.00                    90.70
 新疆桑欧太阳能设备有限责任公司            1,860.00                      9.30
              合计                        20,000.00                    100.00
  注：新疆桑欧太阳能设备有限责任公司为新能源公司全资子公司。
  西科公司股东新能源公司股权结构：
            股东名称            注册资本/股本（万        持股比例（%）
                                        元）
 新特能源股份有限公司                    301,199.62                    70.48
 农银金融资产投资有限公司                61,759.87                    14.45
 交银金融资产投资有限公司                61,759.87                    14.45
 中节能太阳能科技有限公司                  2,642.64                      0.62
              合计                      427,362.00                    100.00
  注：公司持有新特能源股份有限公司 66.61%的股权。
  5、经营范围：太阳能充电控制器、太阳能逆变器电源、风能逆变器电源、不间断电源、汽车充电系统及设备、储能设备、柔性输电换流阀及阀控装备、高低压静止无功发生器、动态无功补偿装置、风电和光伏并网变流装置、大功率变换器、有源电力滤波器、能源路由器、智能高低压配电柜、预装式变电站成套设备及其它电力电子装置的生产；太阳能逆变器的授权装配、生产和销售及售后维修服务；软件开发、销售及技术服务；数据采集与监控系统开发，工业互联网云平台软件开发；能量管理系统开发；工业 APP 开发；太阳能、风力发电工程及电动汽车智能充电站工程施工；电动汽车充电设施运营管理；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  6、信用等级状况：根据中国人民银行出具的企业信用报告，西科公司无不
良贷款、逾期担保，信用状况正常。2021 年 9 月 30 日，西科公司资产负债率为
                                                                        特变电工股份有限公司
96.94%，2021 年 1-9 月，西科公司净利润为-9,615.72 万元，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。西科公司一年又一期的主要财务指标如下：
                                                          单位：万元
      财务指标            2021 年 9 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
                            （未经审计）                  （经审计）
 资产总额                            126,348.05                    121,023.29
 负债总额                            122,480.88                    107,651.97
 其中：银行贷款总额                        0.00                          0.00
      流动负债总额                  114,401.16                    103,755.97
 资产净额                              3,867.16                    13,371.32
 资产负债率                              96.94%                        88.95%
                            2021 年 1-9 月                2020 年 1-12 月
                            （未经审计）                  （经审计）
 营业收入                            37,391.21                    91,961.69
 净利润                              -9,615.72                        781.46
    三、担保主要内容
  为保障公司控股公司新能源公司全资子公司西科公司国内外项目顺利实施，确保其经营业务良好开展，缓解经营现金压力，西科公司继续使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，总额为 1 亿元人民币，额度在决议有效期内滚动使用，决议有效期 2 年，保函具体期限根据项目需求确定，保函类型主要为预付款保函、履约保函、质量保函等，西科公司使用新能源公司银行授信开具分离式保函的行为构成新能源公司对西科公司的担保义务。
    四、董事会意见
  本次西科公司申请继续使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，主要是为了满足西科公司正常生产经营需要，缓解其经营现金压力，有利于西科公司经营业务的良好开展和经营成果的改善，未损害公司及全体股东的利益。西科公司是新能源公司的全资子公司，在光伏逆变器、智能微电网装备等产品制造领域具备一定的技术实力和市场竞争力；目前已中标待履约国内外项目较多，跟踪项目广泛，发展向好，后期经营情况预计将有改善，本次担保事项风险可控。同意西科公司使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函事宜。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至 2021 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 511,462.46 万
                                                                        特变电工股份有限公司
元，上市公司对控股子公司提供的担保余额为 397,735.11 万元，上述数额分别占公司2020年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的13.60%、10.60%。增加对西科公司的担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 521,462.46 万元，
占公司 2020 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 13.87%。（外币按 2021
年 11 月 30 日汇率：1 美元=6.3794 人民币；1 印度卢比=0.0850 人民币折算）。
公司无逾期担保。
    六、备查文件目录
  1、特变电工股份有限公司 2021 年第十四次临时董事会会议决议。
  2、西科公司营业执照。
  3、西科公司财务报表。
  特此公告。
                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600089    证券简称：特变电工    公告编号：临 2021-102
            特变电工股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年1月6日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
  (二)股东大会召集人：董事会
  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 6 日 13 点 00 分
  召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心
  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 6 日至 2022 年 1 月 6 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                                  A 股股东
 非累积投票议案
  1    公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联            √
        交易的议案
  2    公司与新疆众和股份有限公司2022年度日常关联交易            √
        的议案
  3    公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其            √
        全资子公司提供担保的议案
  4    关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保            √
        险的议案
  1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司 2021 年第十四次临时董事会会议审议通过，会议决议公
告刊登于 2021 年 12 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
股东大会议案将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  2、特别决议议案：无
  3、对中小投资者单独计票的议案：全部
  4、涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：新疆特变电工集团有限公司
    三、股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别        股票代码        股票简称            股权登记日
        Ａ股            600089        特变电工            2021/12/30
  (二)公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)公司聘请的律师。
  (四)其他人员。
  五、会议登记方法
  1、登记时间：2021年12月31日、2022年1月4日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30。
  2、登记方式：
  A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。
  B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
  C、股东也可以用传真或信函形式登记。
  3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号特变电工股份有限公司证券事务部。
  六、其他事项
  （一）联系方式
  1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号特变电工股份有限
公司证券事务部。
  2、邮政编码：831100
  3、联系人：焦海华、于永鑫
  4、联系电话：0994-6508000 传 真：0994-2723615
  （二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
  特此公告。
                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 22 日
  附件 1：授权委托书
    报备文件
  特变电工股份有限公司 2021 年第十四次临时董事会会议决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
  特变电工股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 6 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称              同意      反对    弃权
  1  公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度
      日常关联交易的议案
  2  公司与新疆众和股份有限公司2022年度日常
      关联交易的议案
  3  公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限
      公司为其全资子公司提供担保的议案
  4  关于为公司、董事、监事、高级管理人员购
      买责任保险的议案
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
  委托日期：      年  月  日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-11] (600089)特变电工:公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告
证券代码:600089        证券简称:特变电工        公告编号:临 2021-094
  公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司
        投资建设新能源电站项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
       投资项目名称:
  1、河北石家庄市行唐县 200MW 光伏平价项目（以下简称行唐 200MW 光伏项
目）；
  2、新疆哈密市伊州区十三间房 49.5MW 风电项目（以下简称十三间房 49.5MW
风电项目）。
      投资金额:行唐 200MW 光伏项目总投资 85,112.65 万元；十三间房 49.5MW
风电项目总投资 33,993.35 万元。
      特别风险提示：上述项目存在发电量不能全额上网、项目上网电价下调、
项目建设成本超预算的风险。
    一、对外投资概述
  （一）对外投资基本情况
  为抢抓市场机遇，加快风光资源的开发，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）将投资建设行唐 200MW 光伏项目、十三间
房 49.5MW 风电项目，项目总投资分别为 85,112.65 万元、33,993.35 万元。
  （二）董事会审议及项目批复情况
  1、董事会审议情况
  2021 年 12 月 10 日，公司 2021 年第十三次临时董事会会议审议通过了《公
司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河北石家庄市行唐县200MW 光伏平价项目的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新疆哈密市伊州区十三间房 49.5MW 风电项目的议案》。
  上述议案均为同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  2、项目批复情况
  行唐 200MW 光伏项目已获得河北省发展和改革委员会《企业投资项目备案信息》（冀发改政务备字[2020]210 号）。
  十三间房 49.5MW 风电项目已获得哈密市发展和改革委员会《关于特变电工十三间房风电场一期 49.5MW 项目核准的批复》（哈市发改能源[2015]70 号）。
  上述项目不需经公司股东大会审议。上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
    二、投资主体基本情况
  （一）行唐县行特新能源有限公司
  公司名称：行唐县行特新能源有限公司（以下简称行唐公司）
  注册资本：100 万元人民币[西安瑞晖广晟发电有限公司（以下简称广晟发电公司）持有行唐公司 100%股权；新能源公司和新能源公司全资子公司特变电工哈密能源有限公司（以下简称哈密能源公司）分别持有广晟发电公司 90%、10%的股权]
  注册地址：河北省石家庄市行唐县上碑镇安通路 65 号
  经营范围：太阳能、风力发电；太阳能、风力发电项目开发、设计、建设及运营管理；新能源项目开发。
  新能源公司将以行唐公司为主体投资建设行唐 200MW 光伏项目。该公司主要是为了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。
  （二）哈密十三间房新特风能有限责任公司
  公司名称：哈密十三间房新特风能有限责任公司（以下简称新特风能公司）
  注册资本：100 万元人民币[新能源公司的全资子公司吐鲁番市风源发电有限公司（以下简称吐鲁番风能公司）持有该公司 100%股权]
  注册地址：新疆哈密市伊州区七角井镇第五居委会 5 栋 21 号
  经营范围：风能发电投资营运，风能发电服务业务。
  新能源公司将以新特风能公司为主体投资建设十三间房 49.5MW 风电项目。该公司主要是为了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。
    三、投资项目基本情况
  1、项目资源情况及建设内容
  行唐 200MW 光伏项目选址位于石家庄市行唐县上碑镇境内，多年平均太阳总
辐射量为 1,409.52kWh/m2，年等效利用小时数为 1,236.89h，项目年均发电量为24,740.29 万 kW·h。
  十三间房 49.5MW 风电项目选址位于新疆维吾尔自治区哈密市伊州区，年等效利用小时数为 2,914.59h，项目年均发电量 14,427.20 万 kW·h。
  行唐 200MW 光伏项目属于全国太阳能资源 II 类地区，十三间房 49.5MW 风电
项目属于Ⅲ类风资源区，具有一定的开发价值，项目所在地交通便利，具备建设新能源电站的条件。
  根据可行性研究报告，上述新能源电站项目建设内容主要包括风力发电机组、光伏电站、升压电站、场内输电线路及检修道路及电站管理配套设施等。行唐
200MW 光伏项目工程工期为 6 个月，十三间房 49.5MW 风电项目工程工期为 12 个
月。
  2、项目投资金额及资金来源
  上述新能源电站项目根据可行性研究报告测算，投资情况如下：
                                                            单位：万元
  序号          指标        行唐 200MW 光伏项目  十三间房 49.5MW 风电项目
    1    总投资                        85,112.65                  33,993.35
    2    固定资产静态投资              83,216.75                  33,302.85
    3    流动资金                        600.06                    148.50
    4    建设期利息                    1,295.84                    542.00
    5    项目资本金占比                      30%                        30%
  行唐 200MW 光伏项目资本金占项目总投资比例的 30%，由新能源公司和哈密
能源公司同比例向广晟发电公司增资，再由广晟发电公司向行唐公司增资的方式解决；其余项目建设资金由行唐公司通过银行贷款或其他方式解决。
  十三间房 49.5MW 风电项目资本金占项目总投资比例 30%，由新能源公司向吐
鲁番风能公司增资，再由吐鲁番风能公司向新特风能公司增资的方式解决；其余项目建设资金由新特风能公司通过银行贷款或其他方式解决。
  3、项目效益情况
  根据可行性研究报告，行唐200MW光伏项目按照经营期25年测算，十三间房49.5MW风电项目按照经营期20年测算，项目经济效益情况如下：
  序号                  指标                行唐 200MW 光  十三间房 49.5MW
                                                  伏项目        风电项目
    1    年等效利用小时数（h）                    1,236.89          2,914.59
    2    年均发电量（万 kW h）                  24,740.29        14,427.20
    3    平均上网电价（元/kW h(含增值税)）          0.3644              0.25
    4    年均实现营业收入（万元）                7,978.19          3,191.86
    5    年均利润总额（万元）                    2,770.76          1,104.15
    6    静态投资回收期（年）                        12.21            11.77
  行唐 200MW 光伏项目建设完成并网后，新能源公司可通过自主运营该项目获得长期收益，或将行唐公司或其股东广晟发电公司的全部或部分股权转让给其他投资者获得收益。
  十三间房49.5MW风电项目建设完成并网后，新能源公司可通过自主运营该项目获得长期收益。
    四、对外投资对上市公司的影响
  上述新能源电站项目建成投运后，与同等规模的燃煤电厂相比，每年可节约标煤 12.84 万吨，具有明显的节煤节碳效应，将减少对周围环境的污染，保护生态环境，实现资源环境与经济协调发展，具有明显的社会效应和环境效应，同时项目具有一定的经济效益。
    五、对外投资风险分析
  1、发电量不能全额上网的风险
  项目存在发电量无法被当地全部消纳，发电量不能全额上网，无法实现预期效益的风险。
  应对措施：根据国家能源局《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25 号），要求强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制，积极推动风电、光伏发电项目建设和跨省区电力交易，实现风电、光伏发电高质量发展。行唐 200MW 光伏项目，根据项目所在地的经济发展、用电需求及电力市场化交易情况，项目发电消纳具有一定的保障。
  十三间房 49.5MW 风电项目，随着“碳达峰、碳中和”战略的深入推进，火力发电占总发电比重将逐步降低，火电供给减少，新能源电量消耗将增加；新疆哈密地区位于疆电外送通道区域，后期项目所发电量将输送到疆外用电需求旺盛的地区。
  2、项目上网电价下调的风险
  该项目为平价上网项目，按照项目所在地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算。如果项目所在地对脱硫燃煤机组标杆上网电价向下进行调整，存在该项目收益减少的风险。
  应对措施：随着“碳达峰、碳中和”战略的深入推进，火力发电占总发电比重将逐步降低，火电供给减少；随着进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革，市场交易电价上下浮动范围扩大，尤其是高耗能企业市场交易电价不受上浮 20%限制，上网电价向下调整的可能性较小。公司将加快项目的建设、并网，获得预期电价。
  3、项目建设成本超预算的风险
  项目建设用组件、风机等设备价格波动较大，存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险。
  应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费用，科学控制项目建设成本不超预算。
  特此公告。
                                            特变电工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日
      报备文件
  特变电工股份有限公司 2021 年第十三次临时董事会会议决议

[2021-12-11] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司2021年第十三次临时董事会会议决议公告
                                                                        特变电工股份有限公司
证券代码：600089          证券简称：特变电工        编号：临 2021-091
            特变电工股份有限公司
    2021 年第十三次临时董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  特变电工股份有限公司于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件、送达方式发出召开
公司 2021 年第十三次临时董事会会议的通知，2021 年 12 月 10 日以通讯表决方
式召开了公司 2021 年第十三次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了公司全资子公司特变电工新疆电缆有限公司投资建设特变电工智能电缆产业园项目的议案。
  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  决议内容详见临 2021-092 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
    二、审议通过了公司投资设立三阳丝路（天津）商业保理有限公司的议案。
  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  决议内容详见临 2021-093 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
    三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河北石家庄市行唐县 200MW 光伏平价项目的议案。
  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新疆哈密市伊州区十三间房 49.5MW 风电项目的议案。
  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  上述三、四项决议内容详见临 2021-094 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。
                                                                  特变电工股份有限公司
特此公告。
                                      特变电工股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 11 日
  报备文件
特变电工股份有限公司 2021 年第十三次临时董事会会议决议

[2021-12-11] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司对外投资公告(1)
                                                                        特变电工股份有限公司
证券代码：600089        证券简称：特变电工      公告编号：临 2021-093
        特变电工股份有限公司对外投资公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    投资标的名称：三阳丝路（天津）商业保理有限公司（具体以工商部门核准登记为准，以下简称天津保理公司）
    投资金额：注册资本 2 亿元人民币
    特别风险提示：存在因客户信用导致应收账款未能按期支付，发生损失的风险；存在客户利用伪造、变造发票、虚假合同等方式套取保理信用，致使天津保理公司承担损失的风险。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
  为进一步发挥供应链金融对产业发展的支持作用，实现产融结合发展，公司在天津东疆保税港区设立全资子公司天津保理公司，注册资本 2 亿元人民币，公司以自有资金出资 2 亿元，持股比例 100%。
    （二）审批情况
  2021 年 12 月 10 日，公司 2021 年第十三次临时董事会会议审议通过了《公
司投资设立三阳丝路（天津）商业保理有限公司的议案》，该议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本次设立天津保理公司事项无需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
    二、投资标的基本情况
  1、公司名称：三阳丝路（天津）商业保理有限公司（具体以工商部门核准登记为准）
  2、公司性质：有限责任公司
  3、注册资本：2 亿元人民币
                                                                        特变电工股份有限公司
  4、注册地址及办公地点：天津东疆保税港区（具体以工商部门核准登记为准）
  5、经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理和催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；与货物贸易相关融资咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。（具体以工商部门核准登记为准）
  6、主要股东及股权结构：
                                                          单位：万元
      股东名称          资金来源    出资方式    认缴出资额    出资比例
 特变电工股份有限公司    自有资金    货币出资      20,000        100%
  7、组织结构：
  天津保理公司设立董事会，董事会由 3 名董事组成；董事会设董事长 1 名，
为天津保理公司法定代表人；不设立监事会，设监事 1 名；设总经理 1 名。
    三、对外投资对公司的影响
  公司投资设立天津保理公司，将有利于公司加强供应链管理，为供应商提供资金支持，提升整个供应链体系的盈利能力和周转效率，实现产融结合发展，同时可以通过供应链融资获得一定收益，不断提升公司市场竞争力及盈利能力。本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
  天津保理公司开展业务的核心企业均为特变电工下属的分子公司，服务对象是列入公司供应商名录的、与公司长期开展业务的供应商，该投资不会新增公司关联交易，也不存在同业竞争。
    四、对外投资的风险分析及控制措施
  1、存在因客户信用导致应收账款未能按期支付，发生损失的风险。
  应对措施：天津保理公司开展业务的核心企业均为特变电工下属的分子公司，服务对象是列入公司供应商名录的、与公司长期开展业务的供应商；天津保理公司将选择资信良好、公司经营管理规范、财务制度健全、偿债能力较强的企业，作为保理业务开展的对象，防范客户信用风险。该风险较小。
  2、存在客户利用伪造、变造发票、虚假合同等方式套取保理信用，致使天津保理公司承担损失的风险。
  应对措施：天津保理公司业务是围绕公司内部核心企业开展的，可以充分利
                                                                        特变电工股份有限公司
用公司内部资源，充分了解业务的真实性，多方核对，应对虚假发票、合同套取保理信用的风险；天津保理公司还将加强高端人才引进，建立严格的内部控制体系，有效控制交易真实性风险。
  特此公告。
                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日
    报备文件
  特变电工股份有限公司 2021 年第十三次临时董事会会议决议

[2021-12-11] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司对外投资公告(2)
                                                                        特变电工股份有限公司
证券代码：600089        证券简称：特变电工      公告编号：临 2021-092
        特变电工股份有限公司对外投资公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    投资标的名称：特变电工智能电缆产业园一期项目（以下简称智能电缆产业园项目）
    投资金额：项目总投资金额 84,432 万元
    特别风险提示：项目实施过程中，存在工程物资及建设费用上涨，项目建设滞后、建设成本超预算的风险；项目建成后，存在铜、铝等大宗原材料价格大幅波动、电线电缆行业市场竞争加剧，项目效益不达预期的风险。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
  为了增强公司电线、电缆产品市场竞争力，解决公司新疆地区线缆现有产能不足、生产自动化水平低的现状，公司以全资子公司特变电工新疆电缆有限公司（以下简称电缆公司）为主体投资建设智能电缆产业园项目。项目总投资金额84,432 万元，项目资本金由公司向电缆公司增资的方式解决，剩余建设资金由电缆公司通过银行贷款等方式解决。
    （二）审批情况
  2021 年 12 月 10 日，公司 2021 年第十三次临时董事会会议审议通过了《公
司全资子公司特变电工新疆电缆有限公司投资建设特变电工智能电缆产业园项
目的议案》，该议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  智能电缆产业园项目需获得相关投资项目备案、环境影响报告表的批复以及节能报告审查意见等相关批复文件。
  该投资事项不需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
    二、投资项目基本情况
                                                                              特变电工股份有限公司
        （一）建设方案、建设内容
        电缆公司已通过法院竞拍方式取得了位于昌吉市高新区的一宗土地（460
    亩）及厂房等房屋建筑物（壳体及组装车间、总装车间、钣金车间、研发中心办
    公楼）等。智能电缆产业园项目将对竞拍所得研发中心办公楼进行改造、装修；
    将厂房改造修缮为能源装备电缆车间（配置控制电缆、电力电缆生产线）、绿色
    建筑线车间（配置建筑用线生产线），新建中低压交联车间（配置交联电缆生产
    线）、35kV 变电所、电缆货场、龙门吊堆场及配套公辅设施等，并预留了扩建空
    间。项目按照数字化车间进行规划设计，将大力提升自动化水平，提高生产效率。
        项目建设完成后，电缆公司将具备年生产建筑用电线 502,167km，生产各型
    号交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带等中低压电缆 47,477km 的生产能力。
        （二）项目投资预算
        根据可行性研究报告，智能电缆产业园项目投资估算总金额 84,432 万元（包
    含竞拍土地及厂房等房屋建筑物费用），其中：建设投资估算 66,801 万元，建设
    期利息 1,241 万元，铺底流动资金 16,390 万元。项目资本金占项目总投资的 50%，
    由公司以货币资金向电缆公司增资 37,000 万元解决，剩余建设资金由电缆公司
    通过银行贷款等方式解决。
        （三）电缆公司增资前后股权结构情况
        公司名称：特变电工新疆电缆有限公司
        注册资本：5,000 万元（公司持有其 100%股权）
        法定代表人：王嵩伟
        注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区科技大道 9 号
        主营业务：电线、电缆制造；电线、电缆经营；电工器材制造；金属材料销
    售等。
        电缆公司于 2021 年 5 月注册成立，截至目前尚未开展业务。
        本次增资后，电缆公司的注册资本由 5,000 万元增加至 42,000 万元。电缆
    公司增资前后股权结构如下：
                                                                单位：万元
      股东名称        出资形式  增资前出  持股比例  本次投资  增资后出  持股比例
                                    资额      （%）      金额      资额
特变电工股份有限公司    现金        5,000      100%    37,000    42,000      100%
                                                                        特变电工股份有限公司
    （四）项目建设期及项目效益情况
  根据可行性研究报告，智能电缆产业园项目建设期 2 年，第 4 年达产，经营
期 15 年（含建设期），达产年年均实现营业收入 262,805 万元，年均实现利润总额 13,858 万元，项目投资回收期（税后）7.96 年（含建设期）。
    （五）投资建设可行性
  随着国家“双碳”战略的推进，新能源市场呈现爆发式增长，预计给新能源装备电缆、节能环保电缆、特种电缆等产品带来极大的市场机遇；随着我国城镇化进程的稳步推进，新增建筑面积、旧房装修和办公用建筑增长，预计每年建筑线缆的需求量将快速增长；目前中亚国家均在加强基础设施建设及改造，将对电线电缆带来巨大的市场需求。本次智能电缆产业园项目的建设，将有效解决公司现有产能瓶颈问题，项目按照数字化车间进行规划设计，将大力提升自动化水平，提高生产效率，在满足公司线缆产业发展需要的同时提升公司市场竞争力。
    （六）需要取得的主要批复文件
  智能电缆产业园项目已取得昌吉高新区产业发展局关于《昌吉高新区企业投资项目备案登记表》（昌高产发[2021]59 号）、昌吉高新技术产业开发区环境保护局《关于特变电工新疆电缆有限公司智能电缆产业园一期项目环境影响报告表的批复》（昌高环发[2021] 26 号）、昌吉回族自治州发展和改革委员会《关于<特变电工智能电缆产业园一期项目>节能报告的审查意见》（昌州发改节能函[2021]23 号）。
    四、对外投资对上市公司的影响
  智能电缆产业园项目的建设，有利于扩大公司线缆产品产能，改善公司新疆地区现有产能不足、自动化水平低的现状，提高公司线缆产业的市场竞争力，项目具有较好的经济效益。
    五、本项目实施的主要风险分析及应对措施
    1、工程建设超预算的风险
  近年来，钢铁等大宗原材料价格大幅上涨，存在工程物资及建设费用上涨，项目建设滞后、建设成本超预算的风险。
  应对措施：公司将科学安排工程施工，优选业绩和施工质量好的施工及监理单位，严格控制工程质量，全力保障工程项目进度、安全；同时公司将通过公开招标、精细化管理的方式，控制好工程费用，合理控制工程建设成本不超预算。
                                                                        特变电工股份有限公司
  2、原材料价格波动风险
  铜、铝是电线电缆产品主要的原材料，若后期铜铝等大宗原材料价格大幅波动，将影响项目效益的实现。
  应对措施：公司具有成熟的铜、铝套期保值经验，后期将通过采取套期保值、签订供应链战略协议等方式锁定原材料采购价格，应对原材料价格波动风险。
  3、市场竞争加剧风险
  电线电缆行业具有产业集中度低、企业数量多、规模小、产品同质化严重、产业链中低端产品竞争激烈等特点，存在市场竞争加剧，项目效益不达预期的风险。
  应对措施：公司将在项目建设中充分考虑自动化、智能化、绿色节能设计，充分提高生产效率，实现产品的规模化生产，降低生产成本；同时坚持质量第一的经营方针，加强技术和管理创新，根据市场需求优化产品结构，努力实现项目效益。
  特此公告。
                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日
    报备文件
  特变电工股份有限公司 2021 年第十三次临时董事会会议决议

[2021-12-08] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司对外投资公告
证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2021-090
      特变电工股份有限公司对外投资公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    投资标的名称：华电福新能源发展有限公司（以下简称华电福新发展）
    投资金额：100,000 万元
    特别风险提示：华电福新发展目前经营情况及效益情况良好，未来可能存在其经营情况不佳、效益下降的风险。
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
  华电福新发展是中国华电集团有限公司（以下简称华电集团）的控股公司。为贯彻落实国家关于国有企业混合所有制改革相关政策，华电福新发展在北京产权交易所（以下简称北交所）挂牌《华电福新能源发展有限公司增资项目》，引入战略投资者。为进一步深化公司与华电福新发展及其股东的合作，发挥协同效应，公司全资子公司特变电工科技投资有限公司（以下简称科技投资公司）参与了华电福新发展增资项目。
  2021 年 12 月 7 日科技投资公司与华电福新发展签署了《华电福新能源发展
有限公司增资项目之增资协议》（以下简称《增资协议》），科技投资公司以货币资金100,000 万元向华电福新发展增资，约占其增资后注册资本的 1.104972%。本次科技投资公司向华电福新发展增资的资金以公司向科技投资公司增资的方式解决。
    2、董事会审议情况
  公司 2021 年第十一次临时董事会会议审议通过了《公司全资子公司特变电工科技投资有限公司向华电福新能源发展有限公司增资的议案》，该议案同意票
11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。华电福新发展增资事项已经华电集团批准，
公司增资事项不需履行公司股东大会决策程序，也不需要政府有关部门的批准。
  3、本次科技投资公司向华电福新发展增资，不构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
    二、投资协议主体及投资标的华电福新发展基本情况
  公司名称：华电福新能源发展有限公司
  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 231 号前田大厦 21 层
  主要办公地点：北京市西城区宣武门内大街 2 号 B 座 9 层
  法定代表人：黄少雄
  注册资本：1,585,747.35 万元人民币
  主要股东及实际控制人：
  华电福新发展股东及股权结构如下：
        股东名称              注册资本（万元）              持股比例
 华电福新能源有限公司                    996,000.00                    62.81%
 华电国际电力股份有限公司                589,747.35                    37.19%
          合计                        1,585,747.35                  100.00%
  注：华电集团直接持有华电国际电力股份有限公司 46.81%的股权，间接持有华电福新能源有限公司 100%的股权。
  经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  主营业务最近三年发展情况：华电福新发展是华电集团新能源业务发展与整合平台，其主营业务为风电、光伏发电运营，并参股部分核电项目,截至 2021 年
6 月 30 日，华电福新发展总装机容量超过 2,500 万千瓦，总资产 1,759.41 亿元，
2021 年 1-6 月实现营业收入 108.73 亿元。
  公司与华电福新发展在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。
  华电福新发展最近一年又一期主要财务指标：
                                                            单位：万元
序号        项目      2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月  2020 年 12 月 31 日/2020 年度
 1      资产总额                    17,594,148.68                16,186,845.02
 2      负债总额                    12,884,450.63                12,484,763.01
 3        净资产                      4,709,698.05                3,702,082.00
 4      营业收入                      1,087,287.77                1,561,041.60
 5        净利润                        503,049.38                  425,882.06
    注：上述财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）审计。
    华电福新发展设董事会，成员为 5 人，由华电福新能源有限公司推荐 4 人、
 华电国际电力股份有限公司推荐 1 人。董事会设董事长一人，由华电福新能源有 限公司推荐，董事会选举产生。华电福新发展不设监事会，设监事 1 人，由华电 福新能源有限公司推荐。
    公司在投资前对华电福新发展的基本情况进行了尽职调查，公司董事会认为 华电福新发展资产优良，经营状况良好，经营稳健，具有持续的盈利能力。
    三、《增资协议》主要内容
    2021 年 12 月 7 日科技投资公司与华电福新发展签署了《增资协议》，协议
 主要内容如下：
    1、增资方案
    华电福新发展进行增资，将注册资本由人民币 1,585,747.35 万元增加至
 1,900,796.4924 万元，即新增注册资本 315,049.1424 万元。本次新增股东折合
 以每 1 元新增注册资本对应约 4.76 元的对价认购本次新增注册资本。本次新增
 股东共计以人民币 1,500,000 万元对华电福新发展增资，获取华电福新发展约 16.574585%的股权。
    2、增资价款及支付方式
    本次科技投资公司认缴新增注册资本人民币 21,003.2762 万元，约占增资后
 华电福新发展注册资本的 1.104972%，本次增资价款共计人民币 100,000 万元。 科技投资公司已向北交所支付保证金人民币 20,000 万元，该保证金在《增资协 议》生效后将直接转为科技投资公司增资价款的一部分。科技投资公司应在《付 款通知书》要求的付款时间内将剩余增资价款人民币 80,000 万元一次性支付至
      华电福新发展指定账户。
          华电福新发展增资扩股前后股权结构如下：
                                                                  单位：万元
        股东名称          出资  增资前出资额  持股比  本次增资金  增资后出资额    持股比例
                          形式                例（%）      额                        （%）
华电福新能源有限公司      现金    996,000.00    62.81                  996,000.00  52.399087
华电国际电力股份有限公司  现金    589,747.35    37.19                  589,747.35  31.026328
特变电工科技投资有限公司  现金                            100,000    21,003.2762    1.104972
其他股东                  现金                          1,400,000    294,045.8662  15.469613
            合并              1,585,747.35    100.00  1,500,000  1,900,796.4924      100.00
          注：以上增资后出资额数据均保留四位小数
          3、过渡期损益及利润分配
          华电福新发展自本次交易评估基准日（2021 年 6 月 30 日）次日至挂牌日
      （2021 年 9 月 1 日）前一日期间损益由华电福新发展原股东享有，挂牌日至交
      割日期间损益由华电福新发展新老股东共同享有。
          交割后，若华电福新发展最近一期经审计的可供分配利润为正，且实施现金
      分红不影响华电福新发展正常经营和可持续发展，华电福新发展应综合考虑市场
      情况、行业平均水平及公司实际经营情况等并按照届时股东会决议适当进行利润
      分配。但各方同意，对于华电福新发展 2021 年度经审计的税后利润，不进行利
      润分配（该条不包含前款所述挂牌日至交割日期间损益的分配）。
          4、交割
          华电福新发展收到科技投资公司及其他股东支付的全部增资价款当日或科
      技投资公司及其他股东支付全部增资价款后各方另行达成一致的其他日期为本
      次交易的交割日。交割时，华电福新发展向科技投资公司交付华电福新发展的股
      东名册复印件、证明科技投资公司持有华电福新发展相应股权的出资证明书原件。
      自交割日起，科技投资公司即成为华电福新发展的股东，享有其认购的注册资本
      对应的股权，并承担相应股东义务。
          5、持股锁定
          本次投资各方自本次增资完成工商变更之日起 36 个月内不得以直接或间接
      的形式转让其所持有的华电福新发展股权。若华电福新发展未来申请上市时需投
      资各方作出其他持股锁定承诺的，投资各方应予同意并积极配合。
    6、违约责任
  任何一方发生违约行为，应承担违约责任。《增资协议》项下的违约行为包括：（1）未按《增资协议》的规定履行其在《增资协议》项下的任何义务或承诺，但已被有权豁免方豁免的除外；（2）其在《增资协议》项下的陈述和保证不真实、不准确或无效。
  如果科技投资公司因为华电福新发展未按《增资协议》的规定履行其在《增资协议》项下的任何义务或承诺或基于华电福新发展违反《增资协议》项下的任何陈述和保证而遭受损失的，华电福新发展应就损失对科技投资公司进行补偿和赔偿。
  如果华电福新发展因为科技投资公司未按《增资协议》的规定履行其在《增资协议》项下的任何义务或承诺或基于科技投资公司违反《增资协议》项下的任何保证、承诺而遭受损失的，科技投资公司应就损失对华电福新发展进行补偿和赔偿。
  若科技投资公司未按《增资协议》约定期限足额支付增资价款，每逾期一日，应按照逾期未支付款项的万分之五向华电福新发展支付逾期

[2021-11-24] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
                                                                              特变电工股份有限公司
    证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：2021-089
                    特变电工股份有限公司
            高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
        重要内容提示：
          高级管理人员持股的基本情况：本次减持前，公司副总经理胡有成持有
    公司股份 260,180 股,占公司总股本的 0.00700%。
          集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告日，本次减持计划披露
    的减持时间区间届满，胡有成未通过集中竞价方式减持公司股份。
        一、集中竞价减持主体减持前基本情况
  股东名称      股东身份      持股数量（股）  持股比例        当前持股股份来源
  胡有成  董事、监事、高级管        260,180    0.00700%    其他方式取得：260,180 股
                  理人员
          注：其他方式包括公司 2014 年首期限制性股票激励计划获授股份和参与公司配股认购
      的股份。
        上述减持主体无一致行动人。
        二、集中竞价减持计划的实施结果
        (一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
        披露的减持时间区间届满
        减持  减                      减持价格  减持
股东名  数量  持                减持    区间    总金  减持完成情  当前持股  当前持股
 称    （股  比    减持期间    方式    （元/    额      况        数量      比例
          ）    例                        股）    （元                （股）
                                                      ）
                      2021/5/27～  集中                    未完成：
胡有成      0  0%  2021/11/23  竞价      0－0      0  65,045 股    260,180  0.00687%
                                    交易
          注：因股票期权行权导致公司总股本增加。截至 2021 年 9 月 30 日，公司总股本由
      3,714,312,789 股变更为 3,786,103,952 股。当前持股比例以公司 2021 年 9 月 30 日的总股
                                                                        特变电工股份有限公司
本 3,786,103,952 股为基准计算。
  (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
    □是 √否
    在公告的减持期间内，胡有成因个人资金需求计划变动，未实施减持。
  (三)减持时间区间届满，是否未实施减持
    √未实施 □已实施
    在公告的减持期间内，胡有成因个人资金需求计划变动，未实施减持。
  (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）
    √未达到 □已达到
    在公告的减持期间内，胡有成因个人资金需求计划变动，未实施减持。
    (五)是否提前终止减持计划
    □是 √否
    特此公告。
                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                          2021/11/24

[2021-11-20] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司发行2021年度第一期中期票据的公告
                                                                        特变电工股份有限公司
证券代码：600089        证券简称：特变电工    公告编号：临 2021-088
  特变电工股份有限公司发行 2021 年度第一期
                中期票据的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2018 年 5 月 7 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《公司注册发行 30
亿元长期含权中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册
30 亿元长期含权中期票据。2020 年 2 月 12 日，中国银行间市场交易商协会接
受了公司 30 亿元长期含权中期票据的注册，注册额度为 30 亿元，注册额度有效期两年，在注册有效期内可分期发行。
  近日，公司发行了 2021 年度第一期中期票据（简称：21 特变股份 MTN001，
代码：102103028），发行额度 5 亿元人民币，期限 2+N 年，起息日为 2021 年
11 月 19 日，面值人民币 100 元，发行利率为 4.80%。上述中期票据已发行完毕，
募集资金 5 亿元人民币。
  本次中期票据发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）公告。
  特此公告。
                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 20 日

[2021-11-20] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司对外投资公告
                                                                        特变电工股份有限公司
证券代码：600089        证券简称：特变电工      公告编号：临 2021-087
        特变电工股份有限公司对外投资公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    投资标的名称：煤炭物流储运基地（一期工程）（以下简称储运基地项目）
    投资金额：项目总投资 15,978.17 万元
    特别风险提示：项目实施过程中，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险；当地煤炭销售市场不达预期，项目无法实现预期效益的风险。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
  为促进公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源）煤炭在新疆南疆地区的销售，积极响应新疆维吾尔自治区政府大型煤炭企业履行社会责任、解决南疆地区用煤紧缺的民生问题的号召，天池能源在新疆巴音郭楞蒙古自治州（以下简称巴州）塔什店镇投资建设储运基地项目。项目总投资金额15,978.17 万元，投资资金由天池能源以自有资金、银行贷款或其他融资方式解决。
    （二）审批情况
  2021 年 11 月 19 日，公司 2021 年第十二次临时董事会会议审议通过了《公
司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设巴州煤炭物流储运基地（一期
工程）的议案》，参会董事 11 人，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  储运基地项目需获得相关发展和改革委员会备案，并获得环境影响报告表的批复、建设项目用地预审与选址意见书等相关手续。
  该投资事项不需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
    二、投资项目基本情况
                                                                        特变电工股份有限公司
    （一）建设内容
  储运基地项目将新建储煤系统（含储煤库、地磅房、门卫室等）、供电系统（储煤系统 10kV 变配电室、室外排水及供热等）及厂区基础设施等。项目建设完成后，储运基地静态储煤能力将达到 20 万吨，最大储运能力为 240 万吨/年。
    （二）项目投资预算及项目建设期
  储运基地项目以天池能源为主体投资建设，根据可行性研究报告，本项目总
投资 15,978.17 万元，其中土建工程 13,545.67 万元，设备购置工程 168.08 万
元，安装工程 293.03 万元，其他费用 540.20 万元，工程预备费 1,163.76 万元，
建设期利息 267.43 万元。项目资本金占项目总投资比例的 30%，由天池能源以自有资金解决；其余项目建设资金由天池能源通过银行贷款或其他融资方式解决。
  项目建设工期 16 个月，项目资金将根据项目建设进度陆续投入。
    （三）项目效益情况
  根据可行性研究报告，储运基地项目建成后主要开展仓储、配煤及贸易业务，按照经营期 22 年（含建设期），仓储业务按照储运基地最大储运能力的 60%，配煤、贸易业务按照行业平均价格水平进行测算，储运基地项目投产后每年可实现收入 12,400.79 万元，实现利润总额 1,480.33 万元。
    （四）投资建设可行性
  新疆巴州等南疆地区煤炭供应紧张，用煤需求旺盛，且该地区的交通条件较好，储运基地项目的建设有助于提高当地煤炭供给能力；天池能源在市场需求终端建立煤炭仓储基地，有利于快速响应市场变化，提升煤炭销售能力，提高客户服务质量；储运基地项目的建设，将有效缓解巴州及周边县市冬季用煤短缺的民生问题，促进当地经济发展，保障区域能源安全。
    （五）需履行的主要审批手续
  储运基地项目已获得新疆库尔勒市发展和改革委员会《新疆库尔勒市企业投资项目登记备案证》（备案证编码：201987）、新疆巴音郭楞蒙古自治州生态环境局《关于新疆天池能源有限责任公司巴州煤炭物流储运基地项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函[2021]195 号）、库尔勒市自然资源局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 652801202100054 号）。
    三、对公司的影响
  根据可行性研究报告测算，储运基地项目投产后每年可实现收入 12,400.79
                                                                        特变电工股份有限公司
万元，实现利润总额 1,480.33 万元。本项目的建设有利于保障天池能源煤炭销售，提升公司煤炭产业的市场竞争力，同时还将缓解新疆南疆地区用煤紧缺的民生问题，促进新疆经济社会发展，具有较好的经济效益及社会效益。
    四、本项目实施的主要风险分析及应对措施
    （一）建设超预算风险及建设质量、安全风险
  近期，大宗材料价格波动较大，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险。
  应对措施：天池能源将加强项目管理，精心组织项目招标，精细化合理控制项目各项费用，科学控制项目建设成本不超预算。
    （二）储煤棚利用率不足风险
  该项目建设完成后，主要用于天池能源在巴州存储及销售煤炭。若巴州煤炭销售市场不达预期，可能存在无法实现预期效益的风险。
  应对措施：按照巴州十四五规划，预计到十四五末巴州煤炭市场需求量较大。天池能源是新疆主要煤炭生产企业之一，具有良好的市场形象及品牌效益，同时天池能源也将继续积极开拓市场，提升储煤棚利用率，该风险较小。
  特此公告。
                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 20 日
    报备文件
  特变电工股份有限公司 2021 年第十二次临时董事会会议决议

[2021-11-06] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司关于控股公司收到部分搬迁补偿款的公告
                                                                        特变电工股份有限公司
证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2021-085
      特变电工股份有限公司关于控股公司收到部分
                  搬迁补偿款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次搬迁补偿事项概述
  根据上海市奉贤区金汇镇人民政府规划，公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司（以下简称上开公司）进行整体搬迁，上海市奉贤区金汇镇动迁办公室对上开公司土地及地面附着物予以征收，并进行相应补偿，搬迁补偿金额
共计 398,017,924 元。该事项已于 2020 年 7 月 16 日经公司 2020 年第六次临时
董事会会议审议通过，详见公司 2020 年 7 月 17 日披露的《公司控股公司特变电
工中发上海高压开关有限公司搬迁的公告》（临 2020-045）。公司已收到部分搬
迁补偿款，详见公司 2020 年 8 月 5 日披露的《特变电工股份有限公司关于控股
公司收到部分搬迁补偿款的公告》（临 2020-048）、2020 年 12 月 30 日披露的《特
变电工股份有限公司关于控股公司收到部分搬迁补偿款的公告》（临2020-081）。
    二、收到搬迁补偿款情况
  近日，上开公司收到最后一笔搬迁补偿款 43,000,000 元，截至目前，上开公司共计收到搬迁补偿款 398,017,924 元，已收到全部搬迁补偿款。公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定，对上述搬迁补偿款进行相应的会计处理，会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认的结果为准。
  特此公告。
                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 6 日

[2021-11-05] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司签订投资合作框架协议公告
                                                                        特变电工股份有限公司
证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2021-084
 特变电工股份有限公司签订投资合作框架协议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    履约的重大风险及不确定性：框架协议中所涉项目在投资建设前，尚需取得项目所需工业用地、完成项目各项批复文件，存在批复文件无法获得的风险。框架协议中所涉及项目尚处于前期规划阶段，在投资建设前，需履行公司董事会或股东大会决策程序，存在决策未获通过的风险。框架协议中所涉项目投资金额较大，资金主要来源为公司自有资金及银行贷款等，可能存在资金不能及时到位，导致项目全部或部分无法实施的风险。公司之前未从事过工业硅生产，可能存在无法完全掌握相关技术，生产的工业硅产品不具有竞争力的风险。合作协议实施周期长，存在期间因市场环境变化或政策变化导致协议部分或全部内容无法履行的风险。
    对上市公司当年业绩的影响：本协议为投资合作框架协议，具体项目投资建设时间尚未确定，对公司 2021 年度经营业绩不构成影响。
    一、框架协议签订的基本情况
    （一）交易对方
  交易对方名称：达茂联合旗（以下简称达茂旗）人民政府
  交易对方与公司无关联关系。
    （二）协议签署的时间、地点、方式
  2021 年 11 月 4 日，公司与达茂旗人民政府在内蒙古自治区包头市签署了《投
资合作框架协议书》。
    （三）签订协议已履行的审议决策程序
                                                                        特变电工股份有限公司
  本协议为投资合作框架协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。待项目完成可行性研究报告，取得相关批复手续后，公司将按照相关规定，履行相应的董事会或股东大会决策程序和信息披露义务。
    （四）签订协议已履行的审批或备案程序
  目前框架协议中所涉及项目尚处于前期论证阶段，尚未取得项目所需工业用地、备案、环评、能评等各项批复文件。
    二、投资框架协议的主要内容
    （一）合作背景与目标
  为积极响应国家“2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和”的号召，充分发挥包头市人才优势、风光资源优势、产业链优势、区位优势等，确保新特能源股份有限公司（以下简称新特能源）内蒙古高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目供应链安全，充分发挥公司大型光伏、风电资源开发优势，公司与达茂旗人民政府签订了本协议。
    （二）协议主要内容
  1、项目建设内容
  年产 40 万吨高纯工业硅和 500 万千瓦新能源项目。其中高纯工业硅项目分
两期建设，一期建设 20 万吨/年高纯工业硅，二期建设 20 万吨/年高纯工业硅。
  2、项目用地
  达茂旗人民政府为公司（含公司子公司，以及公司子公司为项目建设单独或合资设立的项目公司）提供足够的符合项目规划建设的工业用地，公司将通过招拍挂出让方式获得上述土地。
  3、投资规模及金额
  （1）40 万吨高纯工业硅预计投资 60 亿元，其中一期 20 万吨/年高纯工业
硅项目拟投资 30 亿元，在取得项目用地、相关建设审批手续，具备开工条件后
1 个月内正式开工建设，预计开工后 12 个月内建成投产。二期 20 万吨/年高纯
工业硅项目将根据市场、政策等情况推进。
  （2）500 万千瓦新能源项目将根据包头市“十四五”新能源开发建设规划和电网接入消纳的情况以及能源主管部门各类型新能源申报政策要求，积极参与申报并及时开发建设。
  上述投资尚需履行公司董事会或股东大会决策程序。
                                                                        特变电工股份有限公司
  4、达茂旗人民政府在项目用地、用水、用电、人才引进、项目前期手续办理等方面给予大力支持及相关优惠。
  5、协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
    三、对上市公司的影响
  1、对公司经营的影响
  本次公司与达茂旗人民政府签订《投资框架框架协议书》，旨在充分利用当地资源优势，保障公司多晶硅供应链安全，提升公司多晶硅生产配套能力以及风光资源开发规模，提升新能源产业竞争力，符合公司的长远战略发展及全体股东的利益。
  2、对公司业绩的影响
  本协议涉及的项目尚需进行可行性研究论证，相关项目尚需获得项目工业用地、完成各项批复手续、获得新能源资源开发指标等工作，具体项目投资建设时间尚未确定，对公司 2021 年度经营业绩不构成影响。
    四、重大风险提示
  1、框架协议中所涉项目在投资建设前，尚需取得项目所需工业用地、完成项目各项批复文件，存在批复文件无法获得的风险。框架协议中所涉及项目尚处于前期规划阶段，在投资建设前，需履行公司董事会或股东大会决策程序，存在决策未获通过的风险。
  2、框架协议中所涉项目投资金额较大，资金主要来源为公司自有资金及银行贷款等，可能存在资金不能及时到位，导致项目全部或部分无法实施的风险。
  3、公司之前未从事过工业硅生产，可能存在无法完全掌握相关技术，生产的工业硅产品不具有竞争力的风险。
  4、合作协议实施周期长，存在期间因市场环境变化或政策变化导致协议部分或全部内容无法履行的风险。
  具体项目在完成可行性研究报告、取得相关建设审批批复文件后方可投资建设，公司将按照相关规定，履行相应的决策程序和持续信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日
                                                                  特变电工股份有限公司
   报备文件
（一）投资合作框架协议书

[2021-11-02] (600089)特变电工:特变电工股份有限公司对外投资公告
证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2021-083
      特变电工股份有限公司对外投资公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      投资标的名称：中国华电集团资本控股有限公司（以下简称华电资本）
      投资金额：30,000 万元
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    华电资本是中国华电集团有限公司（以下简称华电集团）的全资子公司，为贯彻落实国家关于国有企业混合所有制改革相关政策，华电资本在北京产权交易所（以下简称北交所）挂牌《中国华电集团资本控股有限公司增资项目》引入战略投资者。为进一步深化公司与华电集团的合作，发挥协同效应，公司全资子公司特变电工科技投资有限公司（以下简称科技投资公司）参与了华电资本增资项
目。2021 年 10 月 31 日科技投资公司与华电资本及其股东华电集团签署了《中
国华电集团资本控股有限公司之增资协议》（以下简称《增资协议》），科技投资公司以货币资金 30,000 万元向华电资本增资，占其增资后注册资本的1.603654%。
    2、董事会审议情况
    公司 2021 年第九次临时董事会会议审议通过了《公司全资子公司特变电工
科技投资有限公司向中国华电集团资本控股有限公司增资的议案》，该议案同意
票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该增资事项不需履行公司股东大会决策程
序。
    3、本次科技投资公司向华电资本增资，不构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
    二、投资协议主体及投资标的基本情况
    1、投资协议主体之一华电集团的基本信息
    公司名称：中国华电集团有限公司
    注册地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号
    法定代表人：温枢刚
    注册资本：3,700,000 万元人民币
    主营业务：电力生产、热力生产和供应；与电力相关的煤炭等一次能源开发以及相关专业技术服务。
    2、投资协议主体之二、投资标的华电资本的基本信息
    公司名称：中国华电集团资本控股有限公司
    注册地址：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-195 室
    法定代表人：刘雷
    注册资本：1,130,000 万元人民币
    主营业务：投资及资产管理；资产受托管理；投资策划；咨询服务；产权经纪。
    华电集团持有华电资本 100%股权。华电资本是华电集团从事金融发展、资
本服务、推动产融结合发展的核心平台，负责推进华电集团金融业务、管理华电集团参股金融股权。
    截至 2020 年 12 月 31 日，华电资本总资产 278.08 亿元，所有者权益 163.84
亿元，2020 年度实现营业总收入 17.64 亿元，实现净利润 14.44 亿元（上述财
务数据已经具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）审计）；截至 2021 年 6 月 30 日，华电资本总资产 281.19 亿元，所有者权益
174.19 亿元，2021 年 1-6 月实现营业总收入 8.74 亿元，实现净利润 9.26 亿元
（上述财务数据未经审计）。
    在本次增资事项发生之前，公司向华电集团下属企业销售变压器及电线电缆等产品，公司与华电集团在业务、债权债务方面存在关系，在产权、资产、人员等方面不存在关系；公司与华电资本在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。
    三、《增资协议》主要内容
    2021 年 10 月 31 日科技投资公司与华电资本及其股东华电集团签署了《增
资协议》，协议主要内容如下：
    1、增资方案
      增资，注册资本由人民币 1,130,000 万元增加至 1,345,823.55 万元，即新增注
      册资本 215,823.55 万元。科技投资公司以货币资金 30,000 万元认缴华电资本新
      增注册资本 21,582.35 万元。
          2、本次增资的价格及支付
          根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》，华电资本净资
      产（所有者权益）于基准日（即 2020 年 12 月 31 日）的评估值为 1,570,727.59
      万元。本次增资价格以华电资本评估结果为基础确定为 1.39 元/注册资本。科技
      投资公司认缴新增注册资本应缴纳的增资款总额合计为 30,000 万元，其中
      21,582.35 万元计入华电资本注册资本，8,417.65 万元计入华电资本的资本公
      积，持股比例为 1.603654%。华电资本增资扩股前后股权结构如下：
                                                                  单位：万元
        股东名称          出资  增资前 出资额  持股比  本次投资  增资 后 出资额  持股比例
                          形式                例（%）    金额                      （%）
中国华电集团有限公司      现金  1,130,000.00    100.00              1,130,000.00    83.963459
特变电工科技投资有限公司  现金                            30,000.00    21,582.35    1.603654
其他股东                  现金                          270,000.00    194,241.20    14.432887
            合并                1,130,000.00    100.00  300,000.00  1,345,823.55      100.00
          注：以上增资后出资额数据均保留两位小数
          科技投资公司在不晚于协议签署之日（含当日）起 10 个工作日内将全部增
      资价款一次性支付至华电资本指定账户。
          3、本次增资的交割
          华电资本收到科技投资公司全部增资款后 10 个工作日内，应向科技投资公
      司出具出资证明书，将科技投资公司记载于股东名册。自交割日（《增资协议》
      约定的科技投资公司应支付全部增资款最晚一日的次日）起，科技投资公司即成
      为华电资本的股东，享有股东权利义务。
          4、利润分配安排
          交割日后，华电资本于评估基准日之前（含当日）的滚存未分配利润由交割
      日后的股东共同享有；评估基准日次日至挂牌日前一日华电资本经审计的期间损
      益归华电集团享有或承担；挂牌日至交割日华电资本的期间损益由交割日后的全
      体股东享有或承担。
          5、增资完成后的公司治理
    本次增资完成后，华电资本董事会由 7 名董事组成。其中，由华电集团提名
4 名董事候选人，由其他股东提名 2 名董事候选人，另设置 1 名职工代表董事。
董事长由华电集团提名，经华电资本董事会选举产生。
    本次增资完成后，华电资本监事会由 3 名监事组成。其中，职工代表监事 1
名，非职工代表监事 2 名。非职工代表监事由华电集团提名。监事会主席由华电集团提名的候选人担任，经华电资本监事会选举产生。
    6、违约责任
    除《增资协议》另有约定外，若任何一方违反《增资协议》的约定，违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失；若任何一方的行为对其他方造成重大不利影响，致使《增资协议》目的无法实现的，守约方有权解除协议，并要求违约方赔偿损失。
    若科技投资公司在《增资协议》项下陈述保证存在重大不真实、重大遗漏或重大误导情形，华电集团或华电资本有权解除协议，并要求科技投资公司赔偿损失。若华电集团或华电资本在本协议项下陈述保证存在重大不真实、重大遗漏或重大误导情形的，科技投资公司有权解除协议，并要求华电集团或华电资本赔偿损失。
    科技投资公司未按协议约定期限支付增资款的，应向华电资本支付逾期付款违约金。
    7、争议解决
    凡由《增资协议》引起的或与《增资协议》有关的一切争议、纠纷，当事人应首先协商解决。协商不成的，任何一方有权向华电资本注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。
    8、协议生效
    《增资协议》于各方法定代表人、执行事务合伙人委派代表或授权代表签字并加盖各方单位公章之日起生效。
    四、对外投资对上市公司的影响
    公司董事会认为：华电资本经营稳健，实现了较好的经济效益，资产负债率处于合理水平，具有持续的盈利能力，本次投资预计会实现一定的投资收益。科技投资公司参与华电资本增资，有助于公司进一步深化与华电资本股东华电集团在输变电、能源及新能源领域的业务合作，发挥协同效应，实现互利共赢，对公
司的产业发展起到一定的促进作用。
    五、对外投资的风险分析
    华电资本目前经营情况及效益情况良好，未来可能存在其经营情况恶化，效益下降，公司本次投资的投资收益低于预期的风险。
    应对措施：华电资本具有较强的资本优势，股东实力雄厚，且近年来财务状况良好，经济效益不断增加。公司将持续关注华电资本经营状况，积极行使股东权利，利用业务协同效应协助华电资本实施其发展战略，努力实现预期收益。
    六、备查文件
    1、特变电工股份有限公司 2021 年第九次临时董事会会议决议；
    2、中国华电集团资本控股有限公司之增资协议。
                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 2 日

[2021-10-29] (600089)特变电工:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.3976元
    每股净资产: 10.0672元
    加权平均净资产收益率: 13.2508%
    营业总收入: 391.68亿元
    归属于母公司的净利润: 51.91亿元

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