600089特变电工最新消息公告-600089最新公司消息
≈≈特变电工600089≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月12日
2)预计2021年年度净利润680000万元至730000万元,增长幅度为173.44%至
193.54% (公告日期：2022-01-15)
3)02月24日(600089)特变电工:特变电工股份有限公司关于控股公司诉讼
进展的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本371431万股为基数,每10股派2.1元 ;股权登记日:20
21-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
●21-09-30 净利润:519101.32万 同比增:233.67% 营业收入:391.68亿 同比增:32.65%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.3976│ 0.8363│ 0.5706│ 0.5907│ 0.4188
每股净资产 │ 10.0672│ 9.5218│ 9.3787│ 8.8041│ 8.5869
每股资本公积金 │ 3.1182│ 2.9984│ 2.9976│ 2.9958│ 3.0025
每股未分配利润 │ 5.2535│ 4.6923│ 4.6366│ 4.0660│ 3.9387
加权净资产收益率│ 13.2508│ 8.0682│ 5.4810│ 6.9324│ 4.3876
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.3976│ 0.8363│ 0.5706│ 0.6695│ 0.4188
每股净资产 │ 11.3925│ 10.3833│ 10.5633│ 10.1233│ 9.7715
每股资本公积金 │ 3.1182│ 2.9984│ 2.9976│ 2.9958│ 3.0025
每股未分配利润 │ 5.2535│ 4.6923│ 4.6366│ 4.0660│ 3.9387
摊薄净资产收益率│ 12.2674│ 8.0547│ 5.4018│ 6.6138│ 4.2864
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A 股简称:特变电工 代码:600089 │总股本(万):371431.28 │法人:张新
上市日期:1997-06-18 发行价:5.19│A 股 (万):371431.28 │总经理:黄汉杰
主承销商:中信证券股份有限公司 │ │行业:电气机械及器材制造业
电话:0994-6508000 董秘:焦海华 │主营范围:输变电业务、新能源业务及能源业
│务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.3976│ 0.8363│ 0.5706
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2020年 │ 0.5907│ 0.4188│ 0.2477│ 0.1109
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2019年 │ 0.4695│ 0.4490│ 0.2821│ 0.1208
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2018年 │ 0.4905│ 0.5218│ 0.3834│ 0.1349
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2017年 │ 0.6116│ 0.5460│ 0.4206│ 0.4206
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[2022-02-24](600089)特变电工:特变电工股份有限公司关于控股公司诉讼进展的公告
特变电工股份有限公司
证券简称：特变电工 证券代码：600089 公告编号：临 2022-010
特变电工股份有限公司关于控股公司诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：执行阶段。
上市公司所处的当事人地位：原告。
涉案的金额：已到期未付租金57,301,380.9元及相应迟延违约金暂计至2021年2月28日为6,938,155.38元，全部未到期租金813,402,747.68元及相应迟延违约金，留购款项1元、律师费及本案诉讼费、财产保全费等费用。
是否会对上市公司损益产生负面影响：近日，因其他债权债务纠纷，北京二中院依法对江苏高传公司持有的盱眙高传公司100%（16,000万元）股权予以拍卖。新能源公司参与竞拍，以7,547.33万元竞得江苏高传公司所持盱眙高传公司100%股权，新能源公司作为质押权人以享有的债权冲抵拍卖款。截至本公告日，新能源公司已收回了部分款项，包括盱眙高传公司电费收入6,942.32万元、已执行担保人财产246.25万元及本次股权拍卖款项7,547.33万元。本次获得盱眙高传100%股权后，新能源公司可通过出售盱眙高传公司的电站资产或运营电站方式获得收入，用于收回盱眙高传公司对新能源公司的应付款项。
一、本次诉讼的基本情况
2020 年 11 月，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称
新能源公司）受让了华夏金融租赁有限公司与盱眙高传风力发电有限公司（以下简称盱眙高传公司）《融资租赁合同（直租）》项下的全部已到期、未到期及融资租赁合同解除（如发生）后的债权。具体内容详见公司披露的《特变电工股份有限公司关于控股公司诉讼和解的公告》(临 2020-072)。
2021 年 2 月，因盱眙高传公司未按约定支付融资租赁租金，构成根本违约，
新能源公司已向北京市第二中级人民法院（以下简称北京二中院）提起诉讼，具体内容详见公司披露的《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》（临 2021-014 号）。
特变电工股份有限公司
2021 年 4 月，新能源公司与盱眙高传公司、江苏高传新能源有限公司（以
下简称江苏高传公司）达成调解，具体内容详见公司披露的《特变电工股份有限公司关于控股公司诉讼调解的公告》（临 2021-038）。
二、本次诉讼执行的进展情况
2022 年 2 月 22 日，新能源公司收到北京二中院执行裁定书[（2021）京 02
执 962 号]。因其他债权债务纠纷，北京二中院依法对江苏高传公司持有的盱眙高传公司 100%（16,000 万元）股权予以拍卖。该股权评估值 10,781.90 万元，起拍价 7,547.33 万元。新能源公司参与了本次竞拍，并以 7,547.33 万元竞得了江苏高传公司持有的盱眙高传公司 100%股权，新能源公司作为质押权人以享有的债权冲抵拍卖款。江苏高传公司持有的盱眙高传公司 100%股权及相应的其他权利归新能源公司所有，新能源公司可持执行裁定书到有关机构办理相关产权过户登记手续。
三、本次执行对公司本期利润或期后利润等的影响
本次新能源公司通过司法竞拍方式取得盱眙高传公司 100%股权，盱眙高传公司成为新能源公司的全资子公司，新能源公司可通过出售盱眙高传公司的电站资产或运营电站方式获得收入，用于收回盱眙高传公司对新能源公司的应付款项。
截至本公告日，新能源公司已收回了部分款项，包括盱眙高传公司电费收入6,942.32 万元、已执行担保人财产 246.25 万元及本次股权拍卖款项 7,547.33万元。基于谨慎性原则，2020 年度公司已对盱眙高传公司的应收款项计提了专项信用减值准备 7,599.44 万元。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
备查文件
1、北京市第二中级人民法院执行裁定书[（2021）京 02 执 962 号]
2、成交确认书
[2022-02-23](600089)特变电工:特变电工股份有限公司发行2022年度第一期超短期融资券的公告
特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2022-009
特变电工股份有限公司发行 2022 年度第一期
超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 9 月 23 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公
司注册发行人民币 30 亿元超短期融资券的议案》，公司向中国银行间市场交易商
协会申请注册 30 亿元超短期融资券。2020 年 12 月 11 日，中国银行间市场交易
商协会接受了公司超短期融资券的注册，注册额度为 30 亿元，注册额度有效期两年，在注册有效期内可分期发行。
近日，公司发行了2022年度第一期超短期融资券（简称：22特变股份SCP001，
代码：012280594），发行额度为 5 亿元人民币，期限 180 天，起息日为 2022 年
2 月 21 日，每张面值人民币 100 元，票面利率 2.7%，计息方式为固定利息。上
述超短期融资券已经发行完毕，募集资金 5 亿元人民币。
本次超短期融资券发行的相关文件已在中国货币(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）公告。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-19](600089)特变电工:特变电工股份有限公司全资子公司参与设立投资基金的公告
重要内容提示：
投资标的名称：南网双碳绿能（广州）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称双碳绿能基金，最终名称以工商核准登记为准）
投资金额：双碳绿能基金注册资本11亿元，公司全资子公司特变电工科技投资有限公司（以下简称科技投资公司）认缴出资7.70亿元，占比70%。科技投资公司是有限合伙人，对合伙企业的债务承担有限责任。
特别风险提示：双碳绿能基金设立尚需进行工商核准登记、履行相关基金备案程序，存在一定的设立风险。双碳绿能基金所投项目存在投资失败、投资收益低于预期或亏损的风险。
[2022-02-18]特变电工(600089):特变电工子公司拟7.7亿元参设双碳绿能基金
▇证券时报
特变电工(600089)2月18日晚间公告，公司全资子公司科技投资公司与南网建鑫基金管理公司、南网资本拟成立网双碳绿能(广州)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称双碳绿能基金)，通过双碳绿能基金投资绿色清洁能源项目。双碳绿能基金注册资本11亿元，科技投资公司认缴出资7.7亿元，占比70%。
[2022-02-17](600089)特变电工:特变电工股份有限公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司签订投资框架协议公告
特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2022-007
特变电工股份有限公司控股公司特变电工新疆新能
源股份有限公司签订投资框架协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：本协议属于投资框架协议，框架协议中所涉项目在投资建设前尚需取得各项批复文件，具有一定的不确定性，可能存在部分项目无法实施的情况；框架协议中所涉及项目尚处于前期规划阶段，在投资建设前，需履行公司董事会或股东大会决策程序，存在决策未获通过的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
对上市公司当年业绩的影响：本协议为投资框架协议，具体项目投资建设时间尚未确定，对公司 2022 年度经营业绩的影响尚不确定。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
1、交易对方之一洪洞县人民政府的基本信息
交易对方名称：洪洞县人民政府
与公司的关系：洪洞县人民政府与公司无关联关系。
2、交易对方之二山西华翔集团股份有限公司的基本信息
交易对方名称：山西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”）
性质：上市公司（603112.SH）
法定代表人：王春翔
注册资本：43,609.05 万元人民币
主营业务：华翔股份主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务。
主要财务指标：
特变电工股份有限公司
单位：万元
序号 项目 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
月（未经审计） （经审计）
1 资产总额 375,204.63 263,038.57
2 负债总额 156,622.22 84,782.34
3 净资产 218,582.41 178,256.23
4 营业收入 245,551.36 194,887.34
5 净利润 25,656.01 24,446.14
与公司的关系：华翔股份与公司不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式
2022 年 2 月 16 日，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以
下简称“新能源公司”）与洪洞县人民政府、华翔股份在山西省临汾市洪洞县签署了《1GW 光伏发电及配套项目投资框架协议书》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为投资框架协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。待具体项目完成可行性研究报告，取得相关批复文件，投资建设前，公司将按照相关规定，履行相应的董事会或股东大会决策程序和信息披露义务。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
目前框架协议中所涉及项目尚未取得项目备案、所需建设用地、环评、电网接入等各项批复文件。
二、投资框架协议的主要内容
（一）合作背景与目标
为发挥各方优势，洪洞县人民政府、华翔股份、新能源公司就开发建设洪洞县 1GW 光伏发电项目及配套光伏支架项目进行合作。
（二）协议主要内容
1、项目名称及规模：洪洞县 1GW 光伏发电项目，配套光伏支架生产项目。
2、投资金额：项目总投资 43 亿元，其中 1GW 光伏电站投资额 40 亿元，根
据资源获取情况成立项目公司实施，项目公司注册资本为投资总额的 30%左右，剩余项目所需资金由项目公司融资解决；具体投资金额根据后期项目指标容量获取情况确定，华翔股份、新能源公司投资金额各约 6 亿元，具体投资可根据资源获取情况双方协商调整；配套光伏支架生产项目投资 3 亿元，该项目以华翔股份
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为主进行投资，项目资本金为投资总额的 30%-40%，具体投资比例及投资金额由华翔股份、新能源公司协商确定。
3、项目建设用地、选址
项目选址以洪洞县人民政府规划及相关部门确址认定为准。项目用地面积30,000 亩，项目用地由洪洞县人民政府按照 2022 年-2023 年山西省光伏项目申报的相关要求在项目申报前落实。
4、各方的主要权利与义务
洪洞县人民政府在权限范围内，协助华翔股份、新能源公司及项目公司办理备案等相关手续，支持投资、建设、运营光伏项目，为项目提供相关优惠政策。洪洞县人民政府积极协助使用辖区内符合条件的资源，协助做好项目所需的基本配套条件。光伏支架产业项目落户洪洞县经济技术开发区，并享受华翔股份在洪洞经济技术开发区已签约项目的同等的优惠政策。洪洞县人民政府积极协调，获取保障性并网光伏项目建设指标。
华翔股份、新能源公司承诺在洪洞县经济技术开发区注册成立项目公司，依法缴纳各项税费；项目建设符合相关规划政策，在建设和运营期间，做到合规建设、守法经营、安全生产、照章纳税，接受政府检查，服从政府管理。
项目核准并经华翔股份、新能源公司控股股东新特能源股份有限公司和特变电工股份有限公司董事会或股东大会审议同意投资建设该项目后六个月内开工建设。
5、如因项目开发期内未能取得项目备案，各方不承担违约责任；如因不可抗力、国家或地方政策变化、行政审批或无法取得备案等原因造成本协议条款无法履行的，各方均有权解除协议，且无需承担违约责任。
6、本协议自签字之日起两年内有效。
三、对上市公司的影响
本次公司与洪洞县人民政府、华翔股份签订《投资框架协议书》，有利于公司获取更多的光伏资源，保障公司新能源产业的长远可持续发展。
框架协议中所涉项目在投资建设前尚需取得各项批复文件，具体项目投资建设时间尚未确定，对公司 2022 年度经营业绩的影响尚不确定。
四、重大风险提示
框架协议中所涉项目在投资建设前尚需取得各项批复文件，存在批复文件无
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法获得的风险。框架协议中所涉及项目尚处于前期规划阶段，在投资建设前，需履行公司董事会或股东大会决策程序，存在决策未获通过的风险。
具体项目在完成可行性研究报告、取得相关建设审批批复文件后方可投资建设，公司将按照相关规定，履行相应的决策程序和持续信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
报备文件
1GW 光伏发电及配套项目投资框架协议书
[2022-02-16]特变电工(600089):特变电工签订1GW光伏发电及配套项目投资框架协议
▇上海证券报
特变电工公告，2022年2月16日，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与洪洞县政府、华翔股份在山西省临汾市洪洞县签署了《1GW光伏发电及配套项目投资框架协议书》，拟投资建设洪洞县1GW光伏发电项目，配套光伏支架生产项目，项目总投资43亿元。其中，1GW光伏电站投资额40亿元，项目公司注册资本为投资总额的30%左右，华翔股份、新能源公司投资金额各约6亿元，剩余项目所需资金由项目公司融资解决;配套光伏支架生产项目投资3亿元，该项目以华翔股份为主进行投资，项目资本金为投资总额的30%-40%。
[2022-02-15]特变电工(600089):特变电工多家企业计划扩产的多晶硅产能能否实现 有待进一步验证
▇证券时报
有投资者就2023年多晶硅是否会供大于求向特变电工(600089)提问，特变电工回复称，虽然很多企业都公布了扩产计划，但鉴于能耗指标受限等因素的影响，计划扩产的多晶硅产能能否实现，有待进一步验证。在“碳达峰碳中和”国家战略目标的背景下，多晶硅的市场需求依旧旺盛，未来多晶硅是否供大于求，由市场供需决定。
[2022-01-15](600089)特变电工:特变电工股份有限公司2022年第一次临时董事会会议决议公告
特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2022-003
特变电工股份有限公司
2022 年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件、送达方式发出召开
公司 2022 年第一次临时董事会会议的通知，2022 年 1 月 14 日在公司国际会议
中心以现场结合通讯表决方式召开了公司 2022 年第一次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。董事长张新先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司报废处置资产的议案。
该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会认为：新特能源公司报废处置资产符合公司实际情况。新特能源公司于 2021 年度资产负债表日就拟报废的固定资产计提专项资产减值准备，遵循会计谨慎性原则，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
公司独立董事认为：新特能源公司报废处置资产符合公司实际情况。新特能源公司于 2021 年度资产负债表日就拟报废的固定资产计提专项资产减值准备，遵循会计谨慎性原则；能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对报废处置资产、计提专项资产减值准备决策程序合法合规。
二、审议通过了公司计提长期债项投资信用损失减值准备的议案。
该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会认为：公司对中民投国际控股有限公司的其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额，按照预期信用损失计提信用损失减值准备，遵循会计谨
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慎性原则，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
公司独立董事认为：公司对中民投国际控股有限公司的其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额，按照预期信用损失计提信用损失减值准备，遵循会计谨慎性原则；能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对计提信用损失减值准备决策程序合法合规。
上述两项议案决议内容详见临 2022-005 号《特变电工股份有限公司报废处置资产、计提减值准备的公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
报备文件
特变电工股份有限公司 2022 年第一次临时董事会会议决议
[2022-01-15](600089)特变电工:特变电工股份有限公司报废处置资产、计提减值准备的公告
特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2022-005
特变电工股份有限公司
报废处置资产、计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 14 日，公司 2022 年第一次临时董事会、2022 年第一次临时监
事会会议审议通过了《公司控股子公司新特能源股份有限公司报废处置资产的议
案》《公司计提长期债项投资信用损失减值准备的议案》，为客观反映公司的财务
状况和资产价值，公司对 2021 年度合并报表范围内部分资产进行报废处置并计
提专项资产减值准备，对长期债项投资计提信用损失减值准备。具体情况如下：
一、报废处置资产、计提专项资产减值准备情况
新能源多晶硅产业技术进步较快，为了增加部分瓶颈设备产能，通过技术创
新，优化工艺、挖潜改造，进一步扩大多晶硅生产能力、降低多晶硅生产成本、
提升产品质量，降低能耗，提高安全、环保、信息化水平，经公司九届十一次董
事会会议审议通过，公司控股子公司新特能源股份有限公司及其子公司（以下统
称新特能源公司）于 2021 年实施了多晶硅技术改造，该技术改造实施后，部分
生产工艺落后、能耗高、效率低的固定资产将被替代置换，公司对其进行报废处
置。报废处置资产账面净值 39,377.25 万元，预计可收回金额 1,380.29 万元。
为客观反映公司的财务状况和资产价值，新特能源公司于 2021 年度资产负债表
日就上述报废的固定资产计提专项资产减值准备，计提金额 37,996.96 万元。上
述资产因报废处置计提的资产减值准备计入新特能源公司 2021 年当期损益，减
少公司 2021 年度利润总额 37,996.96 万元。具体情况如下表：
单位：万元
序号 分类 账面原值 累计折旧 账面净值 预计可收 拟计提减值
回金额 准备金额
1 机器设备 76,409.83 39,003.95 37,405.88 1,380.23 36,025.65
2 房屋及构筑物 2,186.14 220.93 1,965.21 0 1,965.21
3 电子设备 79.82 73.66 6.16 0.06 6.10
合计 78,675.79 39,298.54 39,377.25 1,380.29 37,996.96
公司董事会认为：新特能源公司报废处置资产符合公司实际情况。新特能源
特变电工股份有限公司
公司于 2021 年度资产负债表日就上述拟报废的固定资产计提专项资产减值准备，遵循会计谨慎性原则，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
公司独立董事认为：公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能源公司）报废处置资产符合公司实际情况。新特能源公司于 2021 年度资产负债表日就拟报废的固定资产计提专项资产减值准备，遵循会计谨慎性原则；能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对报废处置资产、计提专项资产减值准备决策程序合法合规。
公司监事会认为：新特能源公司报废处置资产符合公司实际情况。新特能源公司于 2021 年度资产负债表日就上述拟报废的固定资产计提专项资产减值准备，遵循会计谨慎性原则，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对报废处置资产、计提专项资产减值准备的决策程序合法合规。
二、计提长期债项投资信用损失减值准备情况
为扩大公司的国际化视野，增加公司参与海外优势领域投资的机会，积极促进公司国际化战略的实施，经公司 2016 年第一次临时董事会审议通过，公司以货币资金 1 亿美元投资中民投国际控股有限公司（以下简称“中民投国际”），并约定若中民投国际 5 年内未在新加坡或任何其他国际认可之交易所上市，公司可要求中民投国际以本金+利息（年利率 5%）的价格回购公司所持中民投国际 1亿美元股权，若中民投国际无法回购时，中民投国际的控股股东中国民生投资股份有限公司（以下简称中民投）保证以同样价格向公司购买 1 亿美元股权。公司已正式向中民投国际提出了行使回购权的要求，中民投国际因所投资的保险公司受到飓风等重大自然灾害及疫情影响，经营出现巨额亏损，同时，由于其控股股东财务状况恶化，无力偿还向中民投国际的借款等原因，至使其财务状况严重恶化，目前尚未回购公司所持股权。因中民投国际财务状况恶化，其截至 2021 年9 月 30 日净资产值已为负数，遵循会计谨慎性原则，公司对中民投国际其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额，按照预期信用损失计提信用损失减值准
备 65,340.00 万元，将减少公司 2021 年度利润总额 65,340.00 万元，减少公司
2021 年度其他综合收益 113,461,342.47 元。
特变电工股份有限公司
公司虽对中民投国际其他债权投资计提了信用损失减值准备，公司仍将积极督促中民投国际改善经营状况，加快推动中民投国际就其回购公司所持股权事项制定的重组方案，并通过法律手段维护公司利益。
公司董事会认为：公司对中民投国际的其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额，按照预期信用损失计提信用损失减值准备，遵循会计谨慎性原则，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
公司独立董事认为：公司对中民投国际的其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额，按照预期信用损失计提信用损失减值准备，遵循会计谨慎性原则；能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对计提信用损失减值准备决策程序合法合规。
公司监事会认为：公司对中民投国际的其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额，按照预期信用损失计提信用损失减值准备，遵循会计谨慎性原则，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对计提信用损失减值准备的决策程序合法合规。
三、部分固定资产报废处置、计提专项资产减值准备、计提信用损失减值准备对公司的影响
公司多晶硅技术改造完成后对部分固定资产替代置换，进行报废处置，对公司多晶硅的正常生产影响较小。根据《企业会计准则》相关规定，上述计提减值
准备事项将减少公司 2021 年度利润总额 103,336.96 万元，减少公司 2021 年度
其他综合收益 113,461,342.47 元。
四、上网公告附件
独立董事关于公司报废处置资产、计提专项资产减值准备、计提信用损失减值准备的独立意见。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
报备文件：
1、特变电工股份有限公司 2022 年第一次临时董事会会议决议
2、特变电工股份有限公司 2022 年第一次临时监事会会议决议
[2022-01-15](600089)特变电工:特变电工股份有限公司2022年第一次临时监事会会议决议公告
特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2022-004
特变电工股份有限公司
2022 年第一次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件、送达方式发出召开
公司 2022 年第一次临时监事会会议的通知，2022 年 1 月 14 日在公司国际会议
中心以现场结合通讯表决方式召开了公司 2022 年第一次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，监事会主席陈奇军主持会议，会议的召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司报废处置资产的议案。
该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司监事会认为：新特能源公司报废处置资产符合公司实际情况。新特能源公司于 2021 年度资产负债表日就拟报废的固定资产计提专项资产减值准备，遵循会计谨慎性原则，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对报废处置资产、计提专项资产减值准备的决策程序合法合规。
二、审议通过了公司计提长期债项投资信用损失减值准备的议案。
该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司监事会认为：公司对中民投国际控股有限公司的其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额，按照预期信用损失计提信用损失减值准备，遵循会计谨慎性原则，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对计提信用损失减值准备的决策程序合法合规。
上述两项议案决议内容详见临 2022-005 号《特变电工股份有限公司报废处置资产、计提减值准备的公告》。
特变电工股份有限公司
特此公告。
特变电工股份有限公司监事会
2022 年 1 月 15 日
报备文件
特变电工股份有限公司 2022 年第一次临时监事会会议决议
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-31 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:25.19 成交量:104621.86万股 成交金额:2289071.06万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜113795.70 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜100054.35 ｜-- ｜
｜安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券｜24162.50 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证｜19683.95 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路｜18185.19 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜109084.99 ｜
｜平安证券股份有限公司陕西分公司 ｜-- ｜42781.89 ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路｜-- ｜27460.95 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜25847.42 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜19221.59 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-03-13｜9.14 ｜1557.17 ｜14232.50｜平安证券股份有｜东方证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司福建分公｜限公司公司总部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜142139.88 ｜961.88 ｜0.00 ｜0.28 ｜142139.88 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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