≈≈上海梅林600073≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (600073)上海梅林:上海梅林2022年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：600073          证券简称：上海梅林        公告编号：2022-011
          上海梅林正广和股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 14 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市杨浦区济宁路 18 号上海梅林会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    18
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          371,671,522
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        39.6353
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长吴坚先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事田仁灿因工作原因无法出席现场会
  议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼副总裁何茹出席现场会议，监事候选人方珉、副总裁张晴峰、
  财务总监徐燕娟列席现场会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权
  暨关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      16,679,765 96.3778  626,883  3.6222      0  0.0000
2、 议案名称：关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      16,683,965 96.4021  622,683  3.5979      0  0.0000
3、 议案名称：关于选举公司监事的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股    370,992,139 99.8172  679,383  0.1828      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议    议案名称          同意              反对          弃权
 案                  票数      比例    票数    比例  票  比例
 序                            （%）            （%）  数  （%）
 号
 1  关于放弃控股
    子公司光明农
    牧科技有限公 16,679,765  96.3778 626,883  3.6222  0  0.0000
    司股权转让优
    先购买权暨关
    联交易的议案
 2  关于按持股比
    例向子公司提
    供财务资助暨 16,683,965  96.4021 622,683  3.5979  0  0.0000
    关联交易的议
    案
 3  关于选举公司 16,627,265  96.0744 679,383  3.9256  0  0.0000
    监事的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议并通过了《关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于选举公司监事的议案》等三项非累积投票议案。
2、上述涉及关联交易的议案，公司关联股东已回避表决，关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为 298,386,000 股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决股份为 55,978,874 股。
3、上述涉及关联交易的议案已获得出席本次股东大会非关联股东所持表决权的
二分之一以上通过；其余议案为普通议案，已获得出席本次股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：向艾、胡童婷
2、律师见证结论意见：
  德恒上海律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德恒上海律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》）。
  特此公告。
                                          上海梅林正广和股份有限公司
                                                      2022 年 2 月 15 日

[2022-02-15] (600073)上海梅林:上海梅林第八届监事会第十二次会议决议公告
  证券代码：600073            证券简称：上海梅林            编号：2022-012
        上海梅林正广和股份有限公司
      第八届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次
会议通知于 2022 年 2 月 9 日以电子邮件形式送达全体监事，会议于 2022 年 2 月
14 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事方珉主持会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分审议，通过了如下决议：
    审议通过了关于选举第八届监事会主席的议案
  同意选举监事方珉先生为第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。
  表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-01-26] (600073)上海梅林:上海梅林关于协议转让公司所持上海市食品进出口有限公司100%股权暨关联交易的补充公告
 证券代码：600073          证券简称：上海梅林        编号： 2022-010
        上海梅林正广和股份有限公司
  关于协议转让公司所持上海市食品进出口有限
      公司100%股权暨关联交易的补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“本公司”）于 2022年 1 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发了《关于协议转让公司所持上海市食品进出口有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号 2022-004），就本公司拟协议转让公司所持上海市食品进出口有限公司（以下简称“食品进出口”）100%股权暨关联交易的事项进行了披露，现就食品进出口的基本情况补充如下：
  截止 2021 年 9 月 30 日，食品进出口的总资产 32,668.63 万元，净资产
5,237.72 万元。2021 年 1-9 月份营业收入 156,747.58 万元，净利润为 370.52
万元（数据未经审计）。
  特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-25] (600073)上海梅林:上海梅林关于协议转让公司所持上海市食品进出口有限公司100%股权暨关联交易的公告
 证券代码：600073          证券简称：上海梅林        编号： 2022-004
        上海梅林正广和股份有限公司
  关于协议转让公司所持上海市食品进出口有限
        公司100%股权暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“本公司”）为进
  一步聚焦以肉业为主的发展战略，拟将所持上海市食品进出口有限公司（以
  下简称“食品进出口”）100%股权，以人民币51,533,510.89元的转让价格，
  通过上海联合产权交易所向本公司控股股东上海益民食品一厂（集团）有限
  公司（以下简称“益民集团”）协议转让。
   本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
  定的重大资产重组。
   本次交易实施不存在重大法律障碍。
   至本次关联交易为止，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同
  关联人进行的本次交易标的类别相关的交易金额累计达到3,000万元以上，
  但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交公司
  股东大会审议。
    一、关联交易概述
  上海梅林为进一步聚焦公司肉业为主的发展战略，不断提升公司高质量发展，与本公司控股股东益民集团达成协议，以人民币 51,533,510.89 元的转让价格，通过上海联合产权交易所向益民集团协议转让本公司所持全资子公司食品进出
口 100%股权。本次股权转让构成关联交易。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  至本次关联交易为止，公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次交易标的类别相关的交易金额累计达到 3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
    二、关联方介绍
  1、关联关系介绍
  益民集团系本公司控股股东，且为本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司的全资子公司，因此益民集团为本公司的关联法人。
  2、关联交易对方的基本情况
  上海益民食品一厂（集团）有限公司
  企业性质：有限责任公司(港澳台法人独资)
  注册地：上海市徐汇区肇嘉浜路 376 号
  法定代表人：吴通红
  注册资本：295,440 万人民币
  成立时间：1998 年 11 月 26 日
  持股比例：光明食品（集团）有限公司 100%
  经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：国内贸易（除专项审批）、房地产开发经营、货物进出口、技术进出口、社会经济咨询服务（金融信息服务除外）、日用百货销售。
  截止 2020 年 12 月 31 日，益民集团总资产 297.48 亿元，净资产 142.97 亿
元，2020 年 1-12 月营业收入 288.63 亿元，净利润 7.15 亿元。（数据经审计）。
    三、关联交易标的基本情况
  1、交易标的：
  本次关联交易标的为本公司所持食品进出口 100%股权，交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。
  2、食品进出口基本情况
  公司名称：上海市食品进出口有限公司
  公司性质：有限责任公司
  注册地：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 200 弄 29 号 301－304 室
  法定代表人：陈文
  注册资本：3,232.45 万人民币
  成立时间：1992 年 05 月 16 日
  持股比例：上海梅林正广和股份有限公司 100%
  经营范围：从事货物及技术的进出口业务，经贸咨询，除专项规定外商业（含生产资料），食用农产品、饲料、食品添加剂的销售，食品流通。本公司持有食品进出口 100%股权。
  根据本次股权转让聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报
告[信会师报字[2021]第 ZA15414 号]（详见附件），截止 2020 年 12 月 31 日，食
品进出口的总资产 43,191.07 万元，净资产 5,511.11 万元，2020 年营业收入
199,159.21 万元，净利润 406.50 万元（数据经审计）。截止 2021 年 3 月 31 日，
食品进出口的总资产 54,511.91 万元，净资产 4,902.32 万元，2021 年 1-3 月份
营业收入 48,404.70 万元，净利润为 391.22 万元（数据经审计）。
  3、关联交易定价原则
  本次关联交易的价格以经评估的食品进出口股东全部权益价值为基础进行协商确定。
  截止评估基准日 2021 年 3 月 31 日，食品进出口纳入评估范围内的所有者权
益账面价值为人民币 50,931,736.08 元，本次评估以资产基础法评估结果作为最终评估结论：在持续经营前提下，食品进出口股东全部权益价值为人民币51,533,510.89 元，以评估价格为基础确定本次股权交易价格为 51,533,510.89元。
  截止 2021 年 12 月 31 日，本公司为食品进出口提供的担保额度为人民币 2.5
亿元，该担保在完成股权交割后由益民集团承接。食品进出口不存在占用本公司资金的情况，本公司不存在委托食品进出口理财的情况。
    四、交易定价及公平合理性分析
  1、审计和评估情况：
  本次交易的审计和评估均聘请具有证券期货业务资格的机构进行，审计和评
估结果已按国有资产管理规定备案。
  根据本次资产转让聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报
告[信会师报字[2021]第 ZA15414 号]，截止 2021 年 3 月 31 日，食品进出口总资
产为 54,511.91 万元，净资产 4,902.32 万元。
  本次交易本公司与益民集团共同委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司
就截止 2021 年 3 月 31 日食品进出口的股东全部权益进行评估，并出具编号为沃
克森国际评报字【2021】第 1566 号的资产评估报告（详见附件）。截止 2021 年
3 月 31 日食品进出口的所有者权益账面价值为 50,931,736.08 元，本次评估以
资产基础法评估作为最终评估结论：在持续经营前提下，食品进出口股东全部权益价值为人民币 51,533,510.89 元，以评估价值为基础确定本次股权交易价格为51,533,510.89 元，增值额为 601,774.81 元，评估增值率 1.18%。
  2、评估方法的选择
  本次资产评估对象是上海市食品进出口有限公司的股东全部权益，评估采用
资 产 基 础 法 得 出 上 海 市 食 品 进 出 口 有 限 公 司 的 股 东 全 部 权 益 价 值
51,533,510.89 元。
    五、关联交易协议主要内容
  1、合同主体
  甲方：上海梅林正广和股份有限公司
  乙方：上海益民食品一厂（集团）有限公司
  2、标的
  甲方所持有的上海市食品进出口有限公司 100%股权。
  3、交易定价原则及价款
  经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估并出具资产评估报告（沃克森
国际评报字【2021】第 1566 号），采取资产基础法得出，截至 2021 年 3 月 31 日，
上海市食品进出品有限公司全部权益评估价值为人民币 51,533,510.89 元，产权交易标的价值为人民币51,533,510.89元，交易价款为人民币51,533,510.89元。
  4、支付方式
  一次性付款。乙方应在本合同生效次日起 30 个工作日内，将全部产权交易价款人民币 51,533,510.89 元一次性支付至甲方指定银行账户。
  5、违约责任
  乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的 0.5‰向甲方支付违约金，逾期超过 30 日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
  甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的 0.5‰向乙方支付违约金，逾期超过 30 日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
  本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
  6、争议的解决方式
  甲、乙双方之间发生争议的，可以协商解决，也可向上海联合产权交易所有限公司申请调解，或提交上海仲裁委员会仲裁。
  7、债务清偿
  乙方承诺并确保，乙方将协助标的企业向甲方清偿人民币 2,000 万元债务，偿还时间不晚于支付全部产权交易价款的时点。
    六、关联交易对本公司的影响
  本次关联交易符合上市公司聚焦肉食品主业的战略规划以及高质量发展的需要，有利于上市公司回笼资金，提高核心竞争力。
  本次关联交易完成后，本公司将不再持有食品进出口的股权。
    七、关联交易应当履行的审议程序
  1、关联交易的董事会审议程序
  公司第八届董事会第三十一次会议对本关联交易议案进行了审议。会议于
2021 年 1 月 24 日以通讯表决的形式召开，审议通过了《关于协议转让公司所持
上海市食品进出口有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避。因此，董事吴坚、汪丽丽、沈步田已回避对本次关联交易议案的表决。
  表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。审议和表决程序符合《公司章
程》、《股票上市规则》的有关规定。
  2、会前独立董事发表事前认可意见如下：
  独立董事对拟提交公司第八届董事会第三十一次会议审议的《关于协议转让公司所持上海市食品进出口有限公司 100%股权暨关联交易的议案》等材料进行了事前审核。
  独立董事认为：该关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形；同意将上述议案提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。
  3、独立董事的独立意见如下：
  本次关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；董事会在审议、表决上述关联交易时，关联董事已回避表决。
  4、公司审计委员会意见如下：
  本次交易价格、定价方式符合相关法律法规的规定，遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时关联董事需回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》等的有关规定。
  5、关联交易需要履行的其他程序
  本次关联交易未达到股东大会审议标准，因此无需提交股东大会审议。
  八、需要特别说明的历史关联交易情况
  1、过去 12 个月本公司与同一关联人进行与本次交易类别相关的交易情况：
  2021 年 11 月 29 日，经本公司总裁办公会议审议通过，本公司及子公司上
海正广和网上购物有限公司分别将所持上海源本食品质量检验有限公司 44%和56%股权，以人民币 5,542,240 元及人民币 7,053,760 元通过上海联合产权交易所协议

[2022-01-25] (600073)上海梅林:上海梅林关于变更公司监事的公告
  证券代码：600073          证券简称：上海梅林            公告编号： 2022-007
          上海梅林正广和股份有限公司
              关于变更公司监事的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年1月24日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司监事的议案》，提名方珉先生为公司监事候选人（简历详见附件），任期至本届监事会届满。
  监事会主席、监事金建山先生因工作变动，不再担任公司监事及监事会主席的职务。公司及公司监事会对金建山先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
  以上议案尚须提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司监事会
                                                      2022 年1月25日
附件：
  方珉先生简历：男，1967年4月出生，中共党员，大学学历。曾任光明食品国际有限公司投资管理中心总经理，上海轻工业对外经济技术合作有限公司副总经理，中共上海轻工业对外经济技术合作有限公司委员会委员。现任光明食品国际有限公司投资总监，上海轻工业对外经济技术合作有限公司总经理，上海轻工控股（集团）公司总经理，上海大都市资产经营管理有限公司总经理。
  与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控 制人下属企业任职）；
  持有上市公司股份数量：0 股；
  是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

[2022-01-25] (600073)上海梅林:上海梅林关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的公告
  证券代码：600073          证券简称：上海梅林          公告编号：2022-006
          上海梅林正广和股份有限公司
      关于按持股比例向子公司提供财务资助
                暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   关联交易内容：为满足子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）
  经营及发展的资金需求，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”
  或“公司”）拟与光明食品集团上海农场有限公司（以下简称“上海农场”）和
  上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民集团”）按持股比例共同
  向光明农牧提供借款共计人民币 2 亿元，其中上海梅林提供借款 8,200 万元，期
  限为一年，借款综合利率为 LPR（贷款市场报价利率）上浮 5%。（以下简称“本
  次关联交易”）。
   益民集团为公司控股股东，上海农场为公司实际控制人光明食品（集团）有限公
  司（以下简称“光明食品集团”）下属企业，故本次借款行为属于关联交易；董
  事会在审议本关联交易议案时，关联董事回避表决。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易尚须提
  交公司股东大会审议。
   本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，
  不构成重大资产重组。
    一、关联交易概述
  上海梅林控股子公司光明农牧为生猪养殖企业，成立于2017年2月17日，注册资本10亿元人民币，股权结构为上海梅林持股41%；上海农场持股39%；上海良友实业投
资有限公司（以下简称“良友实业”）持股20%。其中良友实业所持有的20%股权将在上海梅林放弃控股子公司光明农牧股权转让优先购买权（详见公告2022-005《关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》）的前提下，协议转让给益民集团）。上述协议转让完成后，光明农牧的股权结构为上海梅林持股41%；上海农场持股39%；益民集团持股20%。
  为满足光明农牧经营及发展的资金需求，公司拟与光明农牧其他股东（益民集团、上海农场）按持股比例共同为其提供借款共计人民币2亿元，其中上海梅林提供借款8,200万元，期限为一年，借款综合利率为LPR（贷款市场报价利率）上浮5%。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，益民集团、上海农场均为本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司下属子公司，其中益民集团为本公司控股股东，因此本次上海梅林向光明农牧提供借款已构成关联交易。本公司第八届董事会第三十一次会议按关联交易审批程序审议了公司向光明农牧提供借款事项。
  根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》，本次关联交易尚须提交本公司股东大会审议批准。
  本次关联交易不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍
  益民集团、上海农场均为本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司下属子公司，其中益民集团为本公司控股股东，因此本次上海梅林向光明农牧提供财务资助已构成关联交易。
    1、公司名称：上海益民食品一厂（集团）有限公司
  企业性质：有限责任公司(港澳台法人独资)
  注册地：上海市徐汇区肇嘉浜路376号
  法定代表人：吴通红
  注册资本：295,440万人民币
  成立时间：1998年11月26日
  持股比例：光明食品（集团）有限公司100%
  经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易（除专项审批）、房地产开发经营、货物进出口、技术进出口、社会经济咨询服务（金融信息服务除外）、日用百货销售。
  主要财务状况：截止2020 年12月31日，益民集团总资 产 297.48亿元，净资产142.97亿元，2020年1-12月营业收入288.63亿元，净利润7.15亿元。（数据经审计）
    2、光明食品集团上海农场有限公司
  企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  注册地：上海市静安区共和新路3088弄3号1103室
  法定代表人：何为志
  注册资本：22,100万人民币
  成立时间：2009年8月28日
  持股比例：光明食品（集团）有限公司100%
  经营范围：农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，企业管理，投资咨询，种畜禽生产经营，饲料生产（限分支机构）及销售等。
  主要财务状况：截止2020年12月31日，上海农场总资产32.52亿元，净资产20.08亿元，2020年1-12月营业收入15.65亿元，净利润 1.46亿元。（数据经审计）
    三、关联交易的基本情况
  本次关联交易为上海梅林向光明农牧提供8,200万元借款。标的公司基本情况如下：
  公司名称：光明农牧科技有限公司
  成立日期：2017年2月17日
  住所：上海市徐汇区虹梅路1905号甲东部3层
  法定代表人：成岗
  注册资本：100,000万元
  公司类型：其他有限责任公司
  持股比例：上海梅林正广和股份有限公司：41%
            光明食品集团上海农场有限公司：39%
            上海良友实业投资有限公司：20%（拟将转让20%股权给上海益民食品
            一厂（集团）有限公司）
  经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜禽养殖，种畜禽生产及精液销售（限分支机构经营），饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售，养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，动物无害化处理（限分支机构经营），肥料生产（限分支机构经营），肥料销售（限分支机构经营），专用化学品制造（不含危险化学品，限分支机构经营），专用化学品销售（不含危险化学品，限分支机构经营）。
  截至2020年12月31日，光明农牧总资 产 为 28.89 亿 元 ，净资产为15.11 亿元；2020年1-12月营业收入为15.52亿元，净利润为2.21亿元。（数据经审计）
  截至2021年8月31日，光明农牧总资产为27.98亿元，净资产为9.09亿元；2021年1-8月营业收入为7.16亿元，净利润为-6.20亿元。（数据经审计）
    四、关联交易的目的及对公司的影响
  公司向光明农牧提供财务资助，主要为了支持其经营业务的顺利开展，是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可供范围内。本次关联交易未对公司
生产经营和财务状况产生重大影响。
    五、该关联交易应当履行的审议程序
  1、董事会审议情况
  2022年1月24日，本公司召开第八届董事会第三十一次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权(其中：关联董事吴坚先生、沈步田先生、汪丽丽女士已回避表决)审议通过了《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司审计委员会出具书面审核意见同意本次关联交易。
  2、独立董事关于关联交易的事前认可意见
  独立董事认为：“本次关联交易符合公司业务发展规划和整体利益需要，按照一般商业条款进行，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事应进行回避。”
  3、独立董事关于关联交易的独立意见
  独立董事认为：“本次关联交易的程序是严格依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件之规定以及公司章程的有关规定进行的；董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件之规定及公司章程的有关规定；本次关联交易是按照一般商业条款进行的，对公司及全体股东是公平的，且符合公司及全体股东的整体利益。同意公司根据对光明农牧持股比例与光明农牧其他股东同比例提供借款。该议案还须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。”
  4、审计委员会意见如下：
  本次关联事项将有助于增强光明农牧资金实力，提升市场竞争力和可持续健康发展能力；本次交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
  5、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交易尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
  特此公告。
                                          上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                            2022年1月25日

[2022-01-25] (600073)上海梅林:上海梅林关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告
    证券代码: 600073          证券简称: 上海梅林          公告编号：2022-005
          上海梅林正广和股份有限公司
      关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司
        股权转让优先购买权暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
● 交易内容：光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）为上海梅林正广
  和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“本公司”）控股子公司，股权结
  构为公司持有光明农牧41%股权，光明食品集团上海农场有限公司（以下简称
  “上海农场”）持有光明农牧39%股权，上海良友实业投资有限公司(以下简称
  “良友实业”)持有光明农牧20%股权。现良友实业拟将所持有的20%股权通过
  上海联合产权交易所协议转让给本公司控股股东上海益民食品一厂（集团）有
  限公司（以下简称“益民集团”），转让价格为人民币152,923,059.50元。经
  公司董事会审议通过，公司拟自愿放弃本次股权转让的优先购买权。
● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
  重大资产重组。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
● 至本次关联交易为止，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关
  联人进行的本次交易标的类别相关的交易金额累计达到3,000万元以上，且占
  公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次交易尚须提交公司股东大
  会审议，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃行使在股东大会上对该议案
  的投票权。
    一、关联交易概述
    光明农牧为生猪养殖企业，注册资本人民币10亿元，本公司持有其41%股份，上海农场持股39%；良友实业持股20%。现良友实业拟将所持有的光明农牧20%股权
众华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计的光明农牧归母净资产值764,615,297.50元为依据（审计基准日为2021年8月31日），确定转让价格为人民币152,923,059.50元。
  本公司于2022年1月24日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。由于本次股权转让行为不会影响本公司对光明农牧的持股比例及控股地位，对本公司经营及财务状况也不会造成影响，从目前经营现状和发展战略角度考虑，本公司拟同意放弃上述股权转让优先购买权。本次股权转让完成后，本公司仍持有光明农牧41%股份，为光明农牧第一大股东。
  由于益民集团为公司控股股东，本次上海梅林放弃光明农牧股权转让优先购买权构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。    
  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，截至本公告披露日，过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的本次交易标的类别相关的交易金额累计达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    二、关联方基本情况
  益民集团、良友实业均为本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司下属子公司，其中益民集团为本公司控股股东。
    股权转让方
  公司名称：上海良友实业投资有限公司
  成立日期：1996年1月29日
  住所：上海市黄浦区中山南路1228号3楼A315
  法定代表人：沙莫
  注册资本：16,276万元
  公司类型：有限责任公司（国有控股）
  持股比例：上海良友（集团）有限公司95.08%
            上海市油脂公司4.92%
  经营范围：实业投资，投资管理，资产经营管理，饲料，百货，粮油机械；批发兼零售；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。
  主要财务状况：截至2020年12月31日，良友实业总资产为3.82亿元，净资产为1.87亿元；2020年1-12月实现营业收入0元，净利润0.31亿元（数据经审计）。
    股权受让方
  公司名称：上海益民食品一厂（集团）有限公司
  企业性质：有限责任公司(港澳台法人独资)
  注册地：上海市徐汇区肇嘉浜路376号
  法定代表人：吴通红
  注册资本：295,440万人民币
  成立时间：1998年11月26日
  持股比例：光明食品（集团）有限公司100%
  经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易（除专项审批）、房地产开发经营、货物进出口、技术进出口、社会经济咨询服务（金融信息服务除外）、日用百货销售。
  主要财务状况：截止2020年12月31日，益民集团总资产297.48亿元，净资产142.97亿元，2020年1-12月营业收入288.63亿元，净利润7.15亿元。（数据经审计）。
    三、关联交易标的基本情况
  本次交易标的为良友实业持有的光明农牧20%股权，标的公司基本情况如下：
  公司名称：光明农牧科技有限公司
  成立日期：2017年2月17日
  住所：上海市徐汇区虹梅路1905号甲东部3层
  法定代表人：成岗
  注册资本：100,000万元
  公司类型：其他有限责任公司
  持股比例：上海梅林正广和股份有限公司41%
            光明食品集团上海农场有限公司39%
            上海良友实业投资有限公司20%
  经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜禽养殖，种畜禽生产及精液销售（限分支机构经营），饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售，养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，动物无害化处理（限分支机构经营），肥料生产（限分支机构经营），肥料销售（限分支机构经营），专用化学品制造（不含危险化学品，限分支机构经营），专用化学品销售（不含危险化学品，限分支机构经营）。
  截至2020年12月31日，光明农牧总资产为28.89亿元，净资产为15.11亿元；2020年1-12月营业收入为15.52亿元，净利润为2.21亿元（数据经审计）。
  截至2021年8月31日，光明农牧总资产为27.98亿元，净资产为9.09亿元；2021年1-8月营业收入为7.16亿元，净利润为-6.20亿元（数据经审计）。
    四、放弃优先购买权对上市公司的影响
  上海梅林本次放弃股权转让优先购买权，不会影响本公司在光明农牧的权益，不会对本公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。本次股权转让完成后，本公司仍保持对光明农牧的实际控制权，不改变本公司合并报表范围。
    五、本次关联交易应当履行的审议程序
  1、2022年1月24日，公司第八届董事会第三十一次会议以通讯表决的方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 (其中：关联董事吴坚先生、沈步田先生、汪丽丽女士已回避表决)审议通过了《关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。
  2、公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见如下：
  公司本次放弃光明农牧股权转让优先购买权，不会影响公司在光明农牧的权益，公司仍保持对光明农牧的实际控制权，不改变公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；因此同意将《关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事应回避表决。
  3、独立董事的独立意见如下：
  本次关联交易审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。在审议本次交易时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定；公司放弃优先购买权不会影响公司在光明农牧的权益，公司仍保持对光明农牧的实际控制权，不改变公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同意公司《关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。
  4、审计委员会意见如下：
  从本公司目前经营现状和发展战略角度考虑，放弃股权转让优先购买权不影响公司对控股子公司的控股地位和持股比例，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
  5、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，截止本公告披露日，公司与同一关联人在连续12个月内累计交易金额已达3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次关联交易尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    六、需要特别说明的历史关联交易情况
  （一）过去12个月本公司与同一关联人进行与本次交易类别相关的交易情况：
  1、2021年11月29日，经公司总裁办公会议审议通过，公司及子公司上海正广和网上购物有限公司分别将所持上海源本食品质量检验有限公司44%和56%股权，以人民币5,542,240元及人民币7,053,760元通过上海联合产权交易所协议转让给益民集团。
  2、2022年1月24日，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，本公司将所持上海市食品进出口有限公司100%股权，以人民币51,533,510.89元的转让价格，通过上海联合产权交易所协议转让给益民集团。
  （二）过去12个月本公司与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易情况：
  公司于2021年3月16日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司上海鼎牛饲料有限公司协议转让所属上海鼎瀛农业有限公司100%股权的议案》，同意全资子公司上海鼎牛饲料有限公司将所属上海鼎瀛农业有限公司100%股权，以人民币1,884,480.98元协议转让给本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司控股子公司光明乳业股份有限公司所属光明牧业有限公司。审议通过了《关于全资子公司上海鼎牛饲料有限公司协议转让所属大丰鼎盛农业有限公司100%股权的议案》，同意全资子公司上海鼎牛饲料有限公司将所属大丰鼎盛农业有限公司100%股权，以人民币51,431,842.68元协议转让给本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司控股子公司光明乳业股份有限公司所属光明牧业有限公司。
  特此公告。
                                        上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                          2022年1月25日

[2022-01-25] (600073)上海梅林:上海梅林关于聘任公司副总裁的公告
      证券代码：600073        证券简称：上海梅林        编号：2022-008
          上海梅林正广和股份有限公司
          关于聘任公司副总裁的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召
开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任张晴峰先生（简历附后）为公司副总裁，任期至本届董事会届满。
  根据《公司法》、《公司章程》、《总裁工作细则》等相关规定，公司董事会提名委员会对张晴峰先生的任职资格进行了核查，认为张晴峰先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的要求，不存在《公司法》等法律法规及《上交所股票上市规则》、《公司章程》中禁止任职的情形。
  独立董事对上述事项发表的独立意见为：公司副总裁人选的提名及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；经审阅以上候选人的个人履历等资料，我们认为相关候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》等法律法规及《上交所股票上市规则》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。同意董事会聘任张晴峰先生为公司副总裁。
  截至本公告披露日，张晴峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。
  特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日
  附：张晴峰先生简历：
  张晴峰，男，1971 年出生，大学学历，中共党员。曾任上海梅林正广和股份有限公司国际贸易管理事业部常务副总经理，上海市食品进出口有限公司党总支书记、总经理，上海梅林罐头分公司党委副书记、总经理。现任上海梅林罐头分公司党总支副书记、总经理，上海梅林（香港）有限公司副总经理。

[2022-01-25] (600073)上海梅林:上海梅林第八届监事会第十一次会议决议公告
  证券代码：600073            证券简称：上海梅林            编号：2022-003
        上海梅林正广和股份有限公司
      第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次
会议通知于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件形式送达全体监事，会议于 2022 年 1
月 24 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分审议，通过了如下决议：
    审议通过了关于变更公司监事的议案，该议案尚须提交股东大会审议
  同意提名方珉先生为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。
（详见 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海
梅林关于变更公司监事的公告》，公告编号：2022-007）
  表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (600073)上海梅林:上海梅林关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    证券代码：600073    证券简称：上海梅林    公告编号：2022-009
          上海梅林正广和股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月14日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
     本次股东大会议案1表决通过是议案2表决结果生效的前提
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 14 日  14 点 00 分
  召开地点：上海市杨浦区济宁路 18 号上海梅林会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 14 日
                      至 2022 年 2 月 14 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  本次股东大会不涉及。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先      √
      购买权暨关联交易的议案
 2      关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案        √
 3      关于选举公司监事的议案                                    √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议案详见本公司于 2022 年 1 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站披露的《上海梅林第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002），《上海梅林关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005），《上海梅林关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-006），《上海梅林关于变更公司监事的公告》（公告编号：2022-007）。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
3、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
  应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600073      上海梅林          2022/2/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：会议集中登记时间为 2022 年 2 月 10 日 9:00 点—16：00 点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏路
（地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、
44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
（四）在现场登记时间段内，A 股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
六、  其他事项
1、公司地址：上海市杨浦区济宁路 18 号
邮编：200082
联系人：袁勤
联系电话：0086－021－22866016
传真：0086－021－22866010
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日
附件：
                            授权委托书
上海梅林正广和股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月
14 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号 非累积投票议案名称                        同意 反对 弃权
 1    关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股
      权转让优先购买权暨关联交易的议案
 2    关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联
      交易的议案
 3    关于选举公司监事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-25] (600073)上海梅林:上海梅林第八届董事会第三十一次会议决议公告
  证券代码：600073          证券简称：上海梅林          编号：2022-002
        上海梅林正广和股份有限公司
    第八届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届
董事会第三十一次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件形式送达全体董事，
会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，通过了如下决议：
  1、审议通过了关于协议转让公司所持上海市食品进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案
  同意公司以人民币51,533,510.89元的转让价格，通过上海联合产权交易所向上海益民食品一厂（集团）有限公司协议转让公司所持上海市食品进出口有限公司100%股权。（详见2022年1月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于协议转让公司所持上海市食品进出口有限公司100%股权暨关联交易的公告》，公告编号：2022-004）
  表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、沈步田、汪丽丽回避表决）
  2、审议通过了关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案，本议案尚须提交股东大会审议
  同意公司放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权，由公司控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司受让上海良友实业投资有限公司所持光明农牧20%股权。（详见2022年1月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》，公告编号：2022-005）
  表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、沈步田、汪丽丽回
避表决）
  3、审议通过了关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案，本议案尚须提交股东大会审议
  同意公司按持股比例向子公司光明农牧科技有限公司提供人民币8,200万元的借款，借款期限为一年，借款综合利率为LPR（贷款市场报价利率）上浮5%。（详见2022年1月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2022-006）
  表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、沈步田、汪丽丽回避表决）
  4、审议通过了关于子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案
  同意子公司光明农牧科技有限公司根据经营需求申请银行综合授信额度共计3亿元。其中：（1）向中国银行股份有限公司上海市分行及其所属支行申请综合授信额度2亿元；（2）向交通银行股份有限公司上海市分行及其所属支行申请综合授信额度1亿元。以上授信主要用于光明农牧及其子公司采购种猪、饲料、原料、动保产品及替换金融机构借款等，期限均为1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
  5、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案
  同意聘任张晴峰先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。（详见2022年1月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于聘任公司副总裁的公告》，公告编号：2022-008）
  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
  6、审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
  同意公司于2022年2月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议如下议案：
  （1）关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案
  （2）关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案
  （3）关于选举公司监事的议案
  （详见2022年1月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-009）
  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
  特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-22] (600073)上海梅林:上海梅林关于职工董事变更的公告
 证券代码：600073          证券简称：上海梅林        编号： 2022-001
          上海梅林正广和股份有限公司
            关于职工董事变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）职工董事徐美华女士因另有工作安排，不再担任公司第八届董事会职工董事职务。
  公司董事会对徐美华女士任职期间为促进公司董事会规范运作及公司发展所发挥的积极作用表示衷心感谢！
  为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司于 2022 年 1 月 20 日召开三届三次工会主席联席（扩大）会议，通过民主选
举形式选举方霞女士（个人简历详见附件）为公司第八届董事会职工董事，任期至本届董事会届满。
  特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 22 日
    附：方霞女士个人简历
  方霞，女，1978 年 6 月出生，汉族，本科学历，中共党员。曾任上海梅林正
广和股份有限公司总裁办公室副主任、行政事务部（信息中心）召集人。现任上海梅林正广和股份有限公司党委委员、工会主席、行政事务部（信息中心）总经理，上海联豪食品有限公司董事长、法定代表人。

[2021-12-30] (600073)上海梅林:上海梅林2021年第四次临时股东大会决议公告
  证券代码：600073        证券简称：上海梅林    公告编号：2021-054
          上海梅林正广和股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市杨浦区济宁路 18 号上海梅林会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    48
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            41,105,108
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          4.3834
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长吴坚先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，独立董事田仁灿、郭林、洪亮、董事沈步田、
  汪丽丽、职工董事徐美华因工作原因无法出席现场会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席金建山、监事俞秋静因工作原因
  无法出席现场会议；
 3、董事会秘书兼副总裁何茹出席现场会议，副总裁陈炯、财务总监徐燕娟列席
    现场会议。
 二、  议案审议情况
 (一)  非累积投票议案
 1、 议案名称：关于公司与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》
    暨关联交易的议案
    审议结果：通过
 表决情况：
      股东类型            同意              反对          弃权
                      票数      比例    票数    比例  票  比例
                                （%）              （%）  数  （%）
        A 股      37,729,580 91.7880 3,375,528 8.2120    0 0.0000
 2、 议案名称：关于公司及子公司通过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款
    暨关联交易的议案
    审议结果：通过
 表决情况：
      股东类型            同意              反对          弃权
                      票数      比例    票数    比例  票  比例
                                （%）              （%）  数  （%）
        A 股      39,298,945 95.6059 1,806,163 4.3941    0 0.0000
 (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称            同意            反对        弃权
序号                        票数    比例    票数    比例  票  比例
                                    （%）            （%） 数 （%）
  关于公司与光明食品集
1  团财务有限公司签订 37,729,580 91.7880 3,375,528 8.2120 0 0.0000
  《金融服务框架协议》
  暨关联交易的议案
  关于公司及子公司通过
2  光明食品集团财务有限 39,298,945 95.6059 1,806,163 4.3941 0 0.0000
  公司进行委托贷款暨关
  联交易的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议并通过了《关于公司与光明食品集团财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》、《关于公司及子公司通过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案》等两项非累积投票议案。
2、上述议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决，关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为 298,386,000 股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决股份为 55,978,874 股。
3、上述议案已获得出席本次股东大会非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：向艾、胡童婷
2、律师见证结论意见：
    德恒上海律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德恒上海律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》）。
特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司
                                                2021 年 12 月 30 日

[2021-12-14] (600073)上海梅林:上海梅林关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告
    证券代码：600073        证券简称：上海梅林      公告编号：2021-051
          上海梅林正广和股份有限公司
    关于与光明食品集团财务有限公司签订
    《金融服务框架协议》暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   2020 年 12 月，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公
司”）与光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）及光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）签订《金融服务框架协议》。根据该协议，财务公司向上海梅林及其控股子公司和其它关联公司（以下简称“上海梅林成员公司”）提供金融服务。
  截止 2020 年 12 月 31 日，上海梅林成员公司存放于财务公司的存款金额为
人 民 币 2,640,513,204.02 元 ， 自 财 务 公 司 取 得 的 借 款 金 额 为 人 民 币
1,634,216,655.37 元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，上海梅林成员公司存放于财务公司的存款金额为人
民 币 2,414,955,652.17 元 ， 自 财 务 公 司 取 得 的 借 款 余 额 为 人 民 币
1,417,771,751.17 元。
  本公司过去 12 个月未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。
   交易内容：
  上海梅林与财务公司及光明集团签订的《金融服务框架协议》将于2021年12月31日到期。鉴于上海梅林成员公司的资金需求以及财务公司的综合财务服务能力，公司拟与财务公司及光明集团继续签订《金融服务框架协议》，有效期为三年，自2022年1月1日起至2024年12月31日。
   本次交易构成关联交易
  光明集团为公司实际控制人，财务公司为光明集团全资子公司，故本次交易构成关联交易。审议本关联交易事项时，关联董事回避表决。
   交易风险：
  本次交易的后续进展受宏观经济、行业周期、市场变化等不确定因素的影响，存在一定的风险。
   需提请投资者注意的其他事项：
  根据相关规定，本次关联交易所涉及的交易金额超过 3,000 万元，且占本公司最近一期审计净资产绝对值 5%以上，因此，本次关联交易须提交公司股东大会审议。
    一、关联交易概述
  为提高公司资金使用效率，降低融资成本，公司自 2015 年起经上海梅林 2014
年年度股东大会、2017 年第四次临时股东大会、2018 年第三次临时股东大会、2019 年第四次临时股东大会及 2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司与财务公司及光明集团共五次签订了《金融服务框架协议》，由财务公司为上海梅林成员公司提供存款、贷款、结算及经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中
国银保监会”）批准的可从事的其它金融服务。目前该协议将于 2021 年 12 月 31
日到期。
  鉴于上海梅林成员公司的资金需求以及财务公司的综合财务服务能力，公司拟与财务公司及光明集团继续签订《金融服务框架协议》，有效期为三年，自 2022
年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。
  财务公司是一家非银行金融机构，由光明集团出资人民币 10.2 亿元（占财务公司 51%的股权）、上海轻工业对外经济技术合作有限公司（出资人民币 7.8亿元，占 39%股权）、上海大都市资产经营管理有限公司（出资人民币 2 亿元，占 10%股权）共同投资设立。作为光明集团及其下属成员单位的金融服务平台，其主要功能是为各成员单位拓宽融资管道，降低融资成本，提高资金使用效率，增加资金配置能力，实现资金效益最大化。
  光明集团为公司实际控制人，财务公司为光明集团全资子公司，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本公司第八届董事会第三十次会议审议通过了上述事项，审议本关联交易事
项时，关联董事已回避表决。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易所涉及的交易金额超过 3,000 万元，且占本公司最近一期审计净资产绝对值 5%以上，因此，本次关联交易须提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上回避表决。
    二、关联方介绍
  1、光明集团基本情况
  成立日期：1995 年 5 月 26 日
  公司住所：上海市华山路 263 弄 7 号
  注册资本：人民币 49.66 亿元
  法人代表：是明芳
  类型：其他有限责任公司
  业务范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。
  经审计，光明集团截止 2020 年 12 月 31 日，合并报表总资产 2,961.15 亿元，
净资产1,044.81亿元,2020年1-12月合并营业收入1,557.48亿元，净利润26.57亿元。
  未经审计，光明集团截止 2021 年 9 月 30 日，合并报表总资产 2,924.27 亿
元，净资产 1,013.1 亿元,2021 年 1-9 月合并营业收入 1,083.94 亿元，净利润
21.8 亿元。
  2、财务公司基本情况
  公司名称：光明食品集团财务有限公司
  成立日期：2014 年 12 月 29 日
  公司住所：上海市静安区南京西路 1539 号嘉里中心办公楼二座 33 层
  公司性质：财务公司是具有金融牌照的非银行金融机构，受中国银保监会以及中国人民银行的行业监管。
  注册资本：人民币 20 亿元，
  法定代表人：王伟
  类型：其他有限责任公司
  出资情况：光明集团出资人民币 10.20 亿元（占 51%），上海轻工业对外经
济技术合作有限公司出资人民币 7.80 亿元（占 39%），上海大都市资产经营管理有限公司出资人民币 2 亿元（占 10%）
  经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。
  经审计，财务公司截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 277.46 亿元，净资产
32.61 亿元，2020 年 1-12 月营业收入 3.89 亿元，净利润 2.35 亿元。
  未经审计，财务公司截止 2021 年 9 月 30 日，总资产 263.11 亿元，净资产
33.95 亿元，2021 年 1-9 月营业收入 2.86 亿元，净利润 1.82 亿元。
    三、《金融服务框架协议》主要内容
  （一）金融服务的内容
  1、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
  2、协助实现交易款项的收付；
  3、经批准的保险代理业务；
  4、提供担保；
  5、委托贷款及委托投资服务；
  6、办理票据承兑与贴现服务；
  7、办理转账结算及相关的结算、清算方案设计；
  8、存款服务；
  9、贷款及融资租赁服务；
  10、中国银保监会核准范围内的其他金融业务。
  （二）金融服务的原则
  各方确认并同意，财务公司为上海梅林成员公司提供金融服务时将遵守以下原则：
  1、关于存款服务：上海梅林成员公司在财务公司的每日最高存款限额为人民币 42 亿元。财务公司承诺吸收上海梅林成员公司存款的利率，参照市场定价并给予优惠，应不低于同期中国人民银行统一公布的同种类存款的存款利率，亦不低于同期国内多数其他主要商业银行同种类存款的存款利率，且不低于财务公司吸收第三方同种类存款的存款利率。
  2、关于综合授信服务：上海梅林成员公司在财务公司取得的综合授信额度不超过人民币 30 亿元。财务公司承诺向上海梅林成员公司发放综合授信的利率，参照市场定价并给予优惠，应不高于同期中国人民银行统一公布的同种类授信的利率，亦不高于同期国内多数其他主要商业银行同种类授信的利率，且不高于财务公司向同信用级别同担保条件的第三方发放的同种类授信的利率。财务公司向上海梅林成员单位提供授信业务时，有权根据实际情况和业务需要，要求公司提供相应的担保。
  3、关于其他金融服务：除存款和综合授信服务外，财务公司承诺向上海梅林成员公司提供其他金融服务的收费标准，参照市场定价并给予优惠，应不高于同期政府相关主管部门就该类型服务所规定的收费标准（如有），且不高于财务公司向同信用级别第三方提供的同种类服务所收取的费用。
  （三）承诺事项
  申请设立财务公司时，光明集团董事会已作出书面承诺，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金，并在财务公司章程中载明。故光明集团承诺：将敦促财务公司切实履行本协议项下义务与承诺。
    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
  1、财务公司受中国银保监会及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务；客户仅限于成员单位。因此，财务公司风险相对可控。
  2、财务公司为本公司提供存款、授信、结算及其他金融服务时，收费标准均等同于或优于国内商业银行向本公司提供同种类的金融服务，且不逊于财务公司向其他成员单位提供的同类服务。
  3、本次交易有利于提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本次交易不会损害本公司及中小股东利益，亦不影响本公司的独立性。
五、关联交易履行的审议程序
  1、公司第八届董事会审计委员会 2021 年第八次会议对本关联交易议案进行
了审议，表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2、公司第八届董事会第三十次会议对本关联交易议案进行了审议。根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避，因此，关联董事吴坚、沈步田、汪丽丽未参与本关联交易议案的
表决。表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  3、独立董事在会前出具了事前认可意见，认为上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第八届董事会第三十次会议审议。在上述关联交易议案进行审议时，关联董事应回避表决。
  4、在八届三十次董事会会议上，独立董事发表独立意见如下：
  （1）本次交易有利于提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本次交易有利于公司加强资金管理，降低财务费用，增强公司资金实力；本次关联交易定价合理，行为规范。
  （2）上海梅林此次与财务公司签订《金融服务框架协议》的审议与披露程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关监管文件和公司制度的规定，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
  （3）董事会在审议该关联交易议案时，关联董事已回避表决。
  （4）该议案还须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
  特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司董事会

[2021-12-14] (600073)上海梅林:上海梅林及子公司关于通过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款暨关联交易的公告
    证券代码：600073          证券简称：上海梅林          编号：2021-052
      上海梅林正广和股份有限公司及子公司
      关于通过光明食品集团财务有限公司
        进行委托贷款暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   委托贷款对象：上海梅林正广和股份有限公司（母公司）、上海鼎牛饲料
  有限公司、江苏省苏食肉品有限公司
   委托贷款金额：不高于9亿元人民币
   委托贷款期限：自借款协议生效日起至2022年年度股东大会召开之日止
  （具体日期以合同约定为准）
   贷款利率：参考同期银行贷款利率
   本次关联交易还须提交股东大会审议
    一、关联交易概述
  为盘活存量资金，满足生产经营的流动资金需要，上海梅林正广和股份有限公司（母公司）（以下简称“上海梅林”或“公司”）及下属子公司上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“上海鼎牛”）、江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）、上海冠生园食品有限公司（以下简称“冠生园食品”）之间拟通过光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）或银行以委托贷款的方式借款，委托贷款金额不高于人民币 9 亿元，贷款利率参考同期银行贷款利率，期限为自生效日起至 2022 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。因财务公司为公司实际控制人光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）的控股子公司，故本次委托贷款构成关联交易。
  公司与财务公司签订《金融服务框架协议》，由财务公司为公司及公司全资、控股子公司和其他关联公司提供存款、贷款、结算及经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。至本次关联交易为止，在《金融服务框架协议》内，公司与财务公司已发生的关联交易总金额已达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，因此，本次关联交易还须提交股东大会审议。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍
  （一）关联人基本情况
  公司名称：光明食品集团财务有限公司
  成立日期：2014 年 12 月 29 日
  公司住所：上海市静安区南京西路 1539 号嘉里中心办公楼二座 33 层
  注册资本：人民币 20 亿元
  经营范围：经营以下本外币业务：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）固定收益类有价证券投资。
  截止 2020 年 12 月 31 日，财务公司经审计的总资产 277.46 亿元，总负债
244.85 亿元，净资产 32.61 亿元；截止 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产
263.11 亿元，总负债 229.16 亿元，净资产 33.95 亿元。
  （二）与公司的关联关系
  光明集团为公司实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    三、关联交易的主要内容
  （一）委托贷款协议的主要内容
  上海梅林及子公司鼎牛饲料、苏食肉品、冠生园食品之间拟通过财务公司以委托贷款的方式借款，委托贷款金额不高于人民币 9 亿元，贷款利率参考同期银行贷款利率、期限为自生效日起至 2022 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。
  （二）协议主体的基本情况
  1、借入方
  （1）公司名称：上海梅林正广和股份有限公司（母公司）
  成立日期：1997 年 6 月 27 日
  公司住所：中国（上海）自由贸易试验区川桥路 1501 号
  注册资本：9.38 亿人民币
  法定代表人：吴坚
  主要经营范围：资产经营，电子商务，信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务，销售：预包装食品（含熟食卤味、含冷冻（藏）食品），马口铁，印铁，化工原料（除危险品），食品机械及零件，国内贸易（除专项规定），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
  截止 2020 年 12 月 31 日，上海梅林（母公司）经审计的总资产为 631,077
万元，总负债为 301,791 万元，净资产为 329,286 万元，营业收入 148,585 万
元，净利润 30,866 万元；截止 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 584,055
万元，总负债 234,268 万元，净资产为 349,787 万元，营业收入 128,499 万元，
净利润 32,692 万元。
  上海梅林实际控制人为光明食品（集团）有限公司。
  （2）公司名称：上海鼎牛饲料有限公司
  成立日期：2008 年 5 月 12 日
  公司住所：闸北区万荣路 379 号 101 室
  注册资本：人民币 1 亿元
  法定代表人：赵力
  主要经营范围：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务。
  截止 2020 年 12 月 31 日，上海鼎牛经审计的总资产为 49,032 万元，总负债
为 28,395 万元，净资产为 20,637 万元，营业收入 151,048 万元，净利润 4,900
万元；截止 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 50,427 万元，总负债为
35,425 万元，净资产为 15,002 万元，营业收入 173,846 万元，净利润 1,351 万
元。
  截至目前，上海梅林持有上海鼎牛 100%股权。
  （3）公司名称：江苏省苏食肉品有限公司
  成立日期：2003 年 4 月 18 日
  公司住所：南京市浦东北路 9 号
  注册资本：2 亿人民币
  法定代表人：蒋维群
  主要经营范围：预包装食品的批发与零售；初级农产品的销售；制冷、肉类加工设备工程设计、施工、安装、维修、纸及纸制品、塑料制品、普通机械的销售，畜禽、水产品养殖，植物种植，仓储，肉类、禽类的进出口业务；烟酒零售；道路货物运输。
  截至目前，上海梅林持有苏食肉品 60%股份，江苏省食品集团有限公司（以下简称“苏食集团”）持有苏食肉品 40%股份。苏食集团为此次借款出具担保函，同意对上述借款中的 40%承担连带保证责任。
  截止 2020 年 12 月 31 日，苏食肉品经审计的总资产为 76,294 万元，总负债
为 21,612 万元，净资产为 54,682 万元，营业收入 342,632 万元，净利润 4,802
万元；截止 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 96,531 万元，总负债为
40,858 万元，净资产为 55,673 万元，营业收入 214,778 万元，净利润 3,346 万
元。
    担保方基本情况
  公司名称：江苏省食品集团有限公司
  成立日期：1992 年 8 月 21 日
  公司住所：南京市草场门大街 111 号
  注册资本：人民币 1 亿元
  法定代表人：洑福强
  主要经营范围：预包装食品兼散装食品批发与零售；房屋及场地租赁，仓储服务，服装洗染，会议及展览服务，日用百货销售，生化制药仪器设备研究，生化技术开发及咨询服务，谷物种植，畜禽、水产养殖，人才培训（不含国家统一认可的职业证书类培训），商务信息咨询。
  截止 2020 年 12 月 31 日，苏食集团经审计的总资产为 126,673 万元，总负
债为 40,465 万元，净资产为 86,208 万元，资产负债率为 31.94%；截止 2021 年
9 月 30 日，未经审计的总资产为 114,495 万元，总负债为 40,766 万元，净资产
为 73,729 万元，资产负债率为 35.61%。
  2、借出方
  （1）公司名称：上海冠生园食品有限公司
  成立日期：1997 年 6 月 17 日
  公司住所：上海市奉贤区惠阳路 8 号
  注册资本：人民币 8.09 亿人民币元
  法定代表人：陈炯
  主要经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资；办公设备耗材销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品销售；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
  截至 2020 年 12 月 31 日，冠生园食品经审计的总资产 214,176 万元，总负
债为 103,886 万元，净资产为 110,290 万元；截止 2021 年 9 月 30 日，未经审计
的总资产为 215,219 万元，总负债 93,787 万元，净资产为 121,432 万元。
  （2）公司名称：上海梅林正广和股份有限公司（母公司）（详见借入方 1）
    四、关联交易应当履行的审议程序
  1、公司第八届董事会审计委员会 2021 年第八次会议对本关联交易议案进行
了审议，表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2、关联交易的董事会审议程序
  上海梅林第八届董事会第三十次会议于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件形式
通知全体董事，并于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8
名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于通过光明食品集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关联交易事项进行审议时应当回避并不参与表决。因此，关联董事吴坚先生、沈步田先生、汪丽丽女士已回避对本关联交易议
案的表决。表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。审议和表决程序符合
《公司章程》、《股票上市规则》的有关规定。
  3、会前独立董事发表事前认可意见如下：
  独立董事对拟提交公司第八届董事会第三十次会议审议的《关于通过光明食品集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》材料进行了事前审核。我们认为：上述关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形；同意将上述议案提交公司第八届董事会第三十次会议审议。
  在上述关联交易议案进行审议时，关联董事应回避表决。
  4、独立董事的独立意见如下：
  我们认为：公司及子公司通过财务公司或银行进行委托贷款的事项符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。独立董事同意上述事项。董事会在审议、表决上述关联交易时，关联董事吴坚先生、沈步田先生、汪丽丽女士已回避表决。
  上述关联交易议案还须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
    五、关联交易对上市公司的影响
  本次关联交易中委托贷款

[2021-12-14] (600073)上海梅林:上海梅林第八届董事会第三十次会议决议公告
  证券代码：600073          证券简称：上海梅林          编号：2021-050
        上海梅林正广和股份有限公司
      第八届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届
董事会第三十次会议于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事，并于
2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
  1、审议通过了关于公司与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案，本议案还须提交股东大会审议
  同意公司与光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）及光明食品（集团）有限公司继续签订《金融服务框架协议》，由财务公司为上海梅林及其控股子公司和其它关联公司提供存款、贷款、结算及经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。该协议有效期为三年，自生效日起至2024年12月31日止。（详见2021年12月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告》，公告编号：2021-051）
  表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、沈步田、汪丽丽回避表决）
  2、审议通过了关于公司及子公司通过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案，本议案还须提交股东大会审议
  同意上海梅林及下属子公司上海鼎牛饲料有限公司、江苏省苏食肉品有限公司、上海冠生园食品有限公司之间通过光明食品集团财务有限公司或银行以委托
贷款的方式借款，委托贷款金额不高于人民币9亿元，贷款利率参考同期银行贷款利率，期限为自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止。（详见2021年12月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林及子公司关于通过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款暨关联交易的公告》，公告编号：2021-052）
  表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、沈步田、汪丽丽回避表决）
  3、审议通过了关于召开2021年第四次临时股东大会的议案
  同意公司召开2021年第四次临时股东大会，会议议程如下：
  （1）审议关于公司与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案；
  （2）审议关于公司及子公司通过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案。
  （详见2021年12月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-053）
  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
  特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (600073)上海梅林:上海梅林关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
  证券代码：600073    证券简称：上海梅林    公告编号：2021-053
          上海梅林正广和股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日  14 点 00 分
  召开地点：上海市杨浦区济宁路 18 号上海梅林会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
                      至 2021 年 12 月 29 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  本次股东大会不涉及。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
 非累积投票议案
 1    关于公司与光明食品集团财务有限公司签订《金融服      √
      务框架协议》暨关联交易的议案
 2    关于公司及子公司通过光明食品集团财务有限公司进      √
      行委托贷款暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案详见本公司于 2021 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站披露的《上海梅林第八届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-050），《上海梅林关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051），《上海梅林及子公司关于通过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
3、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
  应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600073      上海梅林          2021/12/22
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：会议集中登记时间为 2021 年 12 月 24 日 9:00 点—16：00 点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏路
（地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、
44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
（四）在现场登记时间段内，A 股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
六、  其他事项
1、公司地址：上海市杨浦区济宁路 18 号
邮编：200082
联系人：袁勤
联系电话：0086－021－22866016
传真：0086－021－22866010
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日
附件：
                            授权委托书
上海梅林正广和股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
29 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
 序号  非累积投票议案名称                      同意 反对 弃权
 1    关于公司与光明食品集团财务有限公司签订
      《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
 2    关于公司及子公司通过光明食品集团财务有
      限公司进行委托贷款暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-10] (600073)上海梅林:上海梅林2021年第三次临时股东大会决议公告
 证券代码：600073        证券简称：上海梅林    公告编号：2021-049
          上海梅林正广和股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 9 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市杨浦区济宁路 18 号上海梅林会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    62
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          391,010,188
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          41.6975
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长吴坚先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，独立董事刘长奎、郭林、洪亮及董事沈步田
  因工作原因无法出席现场会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事俞秋静因工作原因无法出席现场会议；
3、董事会秘书兼副总裁何茹、财务总监徐燕娟出席现场会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股    390,355,768 99.8326  654,420  0.1674      0  0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支
  行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股    390,323,768 99.8244  686,420  0.1756      0  0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年向招商银行股份有限公司上海分行及所属支行申请
  人民币 30,000 万元综合授信额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股    390,323,768  99.8244686,420  0.1756      0  0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例  票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      35,958,894 98.1269 686,420  1.8731      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议    议案名称          同意              反对          弃权
 案                  票数      比例    票数    比例  票  比例
 序                            （%）            （%）  数  （%）
 号
 4    关于2022年为 35,958,894 98.1269 686,420 1.8731  0 0.0000
      子公司上海鼎
      牛饲料有限公
      司提供担保的
      议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 2022 年
  向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 25,000 万
  元综合授信额度的议案》、《关于 2022 年向招商银行股份有限公司上海分行
  及所属支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案》和《关于 2022 年
  为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的议案》等四项非累积投票议案。
2、 《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议议案，已获得出席本次股东大
  会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、 《关于 2022 年为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的议案》涉及关联
  交易，公司关联股东回避表决，已获得出席本次股东大会非关联股东所持表
  决权的二分之一以上通过；关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，
  所持表决权股份为 298,386,000 股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，
  所持表决股份为 55,978,874 股。
4、 其余议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分
  之一以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：向艾、胡童婷
2、律师见证结论意见：
  德恒上海律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德恒上海律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》）。
                                          上海梅林正广和股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-11-24] (600073)上海梅林:上海梅林第八届董事会第二十九次会议决议公告
 证券代码：600073          证券简称：上海梅林          编号： 2021-045
        上海梅林正广和股份有限公司
    第八届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九
次会议于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2021 年 11 月
22 日以现场方式召开，本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事长吴坚主
持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，做出了如下决议：
  一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，本议案还须提交股东大会审议
  同意关于修订《公司章程》的议案。（详见2021年11月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2021-046）
  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
  二、审议通过了关于修订和新订相关公司制度的议案
  同意关于修订《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理办法》、《内部审计管理办法》以及新订《关联交易管理办法》、《内部控制管理办法》的议案。
  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
  三、审议通过了关于总部2022年向各银行申请授信的议案，其中第5项和第
8项还须提交股东大会审议
  同意基于公司经营需求、各银行贷款利率以及银行放款额度等因素，2022年上海梅林向各银行申请授信如下：
  （1）向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
  （2）向上海银行股份有限公司市北分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
  （3）向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
  （4）向中国民生银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
  （5）向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
  （6）向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
  （7）向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
  （8）向招商银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币30,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
  （9）向中国银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日
期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
  （10）向兴业银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币18,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
  （11）向中国建设银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
  （12）向宁波银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
  四、审议通过了关于2022年为子公司提供担保的议案，其中第3项还须提交股东大会审议
  2022年根据下属子公司的经营目标及实际情况，为保证下属子公司生产经营发展的需要，拟为下属子公司授信额度提供担保总额57,000万元。
  各下属公司具体银行授信担保情况如下：
  1、被担保人的名称：上海联豪食品有限公司（以下简称“联豪食品”）
  截止2020年12月31日，联豪食品经审计的总资产为20,807万元，净资产为11,860万元；截止2021年9月30日，未经审计的总资产为19,040万元，净资产为12,678万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为36.74%。
  2022年为子公司联豪食品向中国工商银行股份有限公司上海市分行，招商银行股份有限公司上海分行，中国建设银行股份有限公司上海市分行，中国农业银行股份有限公司上海市分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请综合授信总额度人民币5,000万元，上海梅林按60%股权比例提供担保，担保金额为3,000万元。担保期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。
  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
  2、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）
  截止2020年12月31日，苏食肉品经审计的总资产为76,294万元，净资产为54,682万元；截止2021年9月30日，未经审计的总资产为96,531万元，净资产为55,673万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为51.18%。
  2022年为子公司苏食肉品
  （1）向光明食品集团财务有限公司申请综合授信额度人民币20,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供12,000万元的贷款担保；
  （2）向中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行申请综合授信额度人民币5,000万元，并追加提供200万保证金做质押担保，上海梅林按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保；
  （3）向招商银行股份有限公司上海川北支行申请综合授信额度人民币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000万元的贷款担保；
  （4）向上海梅林成员企业合计申请5,000万元委贷资金，上海梅林按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保提供担保；
  上述担保期限均为，自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。
  表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）
  3、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）
  截止2020年12月31日，鼎牛饲料经审计的总资产为49,032万元，净资产为20,637万元；截止2021年9月30日，未经审计的总资产为50,427万元，净资产为15,002万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为76.72%。
  2022年为子公司鼎牛饲料向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行，申请综合授信总额度人民币30,000万元提供担保，担保期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。
  表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回
避表决）
  因被担保人截止2021年9月30日含本次新增担保授信后的资产负债率超过70%，本担保事项还需提交股东大会审议。
  （详见2021年11月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于为子公司提供担保的公告》，公告编号：2021-047）
  五、审议通过了关于子公司江苏淮安苏食肉品有限公司申请流动资金借款续贷的议案
  因2021年4月江苏淮安苏食肉品有限公司（以下简称“淮安苏食”）向中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行申请的4,800万元流动资金贷款即将到期，2022年度根据淮安苏食生产经营预算及目前运营情况，同意淮安苏食对该笔流动资金贷款4,800万元予以续贷，并以淮安苏食拥有的淮安市淮安区经济开发区铁云路58号房地产作为抵押，贷款期限1年。
  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
  六、审议通过了关于召开2021年第三次临时股东大会的议案
  同意公司于2021年12月9日召开2021年第三次临时股东大会，审议如下议案：
  1、关于修订《公司章程》的议案
  2、关于2022年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案
  3、关于2022年向招商银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案
  4、关于2022年为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的议案
  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
  （详见 2021 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《上海梅林关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-048）
  特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-24] (600073)上海梅林:上海梅林关于为子公司提供担保的公告
 证券代码：600073          证券简称：上海梅林        编号： 2021-047
        上海梅林正广和股份有限公司
        关于为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   被担保人名称
1、 上海联豪食品有限公司
2、 江苏省苏食肉品有限公司
3、 上海鼎牛饲料有限公司
   本次担保总额为57,000万元。
   本次担保无反担保。
   本公司无对外逾期担保。
    一、担保情况概述
  （一）担保基本情况
  2022 年度根据下属公司的经营目标及实际情况，为保证下属公司生产经营发展的须要，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”或“公司”）拟为下属公司银行授信额度提供担保总额为 57,000 万元。
  具体担保事项如下：
  1、为子公司上海联豪食品有限公司本次担保 3,000 万元人民币，担保期限自生效日起至 2022 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）；
  2、为子公司江苏省苏食肉品有限公司本次担保 24,000 万元人民币，担保期限自生效日起至 2022 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）；
  3、为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保 30,000 万元人民币，担保期限自生效日起至 2022 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。
  （二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序
  公司第八届董事会第二十九次会议于 2021 年 11 月 22 日以现场表决方式召
开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事长吴坚主持会议。《关于 2022 年为
子公司提供担保的议案》共分为 3 个项目，与会董事经分项讨论，审议通过了《关于 2022 年为子公司提供担保的议案》的决议。
  其中为子公司江苏省苏食肉品有限公司、上海鼎牛饲料有限公司的担保事项中涉及公司实际控制人光明食品（集团）有限公司下属子公司光明食品集团财务有限公司，因此构成关联交易；三名关联董事已回避表决。非关联董事表决结果：
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；其余担保事项表决结果为：赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。该议案全部担保事项获得通过。
  该议案中以下担保事项还须提交股东大会审议：
  关于为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的事项。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人的名称：上海联豪食品有限公司
  上海联豪食品有限公司（以下简称“联豪食品”）注册地址：上海市奉贤区
奉城镇航塘公路 5008 号 2 幢，注册资本：人民币 2,500 万元，法定代表人：方
霞，主要经营范围：预包装食品，食用农产品的销售，以下限分支机构经营：速冻食品。上海梅林持股比例 60%。
  截止 2020 年 12 月 31 日，联豪食品经审计的总资产为 20,807 万元，净资产
为 11,860 万元；截止 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 19,040 万元，净
资产为 12,678 万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为 36.74%。
  2021 年上海梅林为其提供的银行授信担保额度为 5,000 万元，2022 年为该
司申请的银行综合授信额度 5,000 万元提供担保，上海梅林按 60%股权比例提供
担保，担保金额为 3,000 万元，相比 2021 年度减少 2,000 万元担保额度。
  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步
田回避表决）。
    2、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司
  江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）注册地址：南京市浦东北路 9 号,注册资本：人民币 20,000 万元，法定代表人：蒋维群，主要经营范围：
预包装食品的批发与零售；初级农产品的销售；制冷、肉类加工设备工程设计、施工、安装、维修、纸及纸制品、塑料制品、普通机械的销售，畜禽、水产品养殖，植物种植，仓储，肉类、禽类的进出口业务；烟酒零售；道路货物运输。上海梅林持股比例 60%。
  截止 2020 年 12 月 31 日，苏食肉品经审计的总资产为 76,294 万元，净资产
为 54,682 万元；截止 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 96,531 万元，净
资产为 55,673 万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为 51.18%。
  2021 年上海梅林为其提供的银行授信担保额度 24,000 万元。2022 年该司申
请的银行综合授信额度为 35,000万元，申请向上海梅林成员企业委托贷款 5,000万元，上海梅林按 60%股权比例提供担保，担保金额 24,000 万元。银行授信和委托贷款担保额度未增加。
  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步
田回避表决）。
    3、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司
  上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）注册地址：静安区万荣路
379 号 101 室，注册资本：人民币 1 亿元，法定代表人：赵力，主要经营范围：
饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询, 食用农产品零售，从事货物及技术的进出口业务。上海梅林持股比例100%。
  截止 2020 年 12 月 31 日，鼎牛饲料经审计的总资产为 49,032 万元，净资产
为 20,637 万元；截止 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 50,427 万元，净
资产为 15,002 万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为 76.72%。
  2021 年上海梅林为其提供的银行授信担保额度为 20,000 万元，2022 年为该
司申请的银行综合授信额度 30,000 万元提供担保，相比 2021 年度增加 10,000
万元担保额度。
  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步
田回避表决）。
  因被担保人截止 2021 年 9 月 30 日含本次新增担保授信后的资产负债率超
过 70%，本担保事项还须提交股东大会审议。
  三、担保协议的主要内容
  1、上海联豪食品有限公司
  为子公司联豪食品向中国工商银行股份有限公司上海市分行，招商银行股份有限公司上海分行，中国建设银行股份有限公司上海市分行，中国农业银行股份有限公司上海市分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请综合授信总额
度人民币 5,000 万元，上海梅林按 60%股权比例提供担保，担保金额为 3,000 万
元。担保期限自生效日起至 2022 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。
  2、江苏省苏食肉品有限公司
  （1）为子公司苏食肉品向光明食品集团财务有限公司申请综合授信额度人
民币 20,000 万元，上海梅林按 60%的持股比例提供 12,000 万元的贷款担保；
  （2）为子公司苏食肉品向中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，并追加提供 200 万保证金做质押担保。上海梅林按 60%的持股比例提供 3,000 万元的贷款担保；
  （3）为子公司苏食肉品向招商银行股份有限公司上海川北支行申请综合授
信额度人民币 10,000 万元，上海梅林按 60%的持股比例提供 6,000 万元的贷款
担保；
  （4）为子公司苏食肉品向上海梅林成员企业合计申请5,000万元委贷资金，上海梅林按 60%的持股比例提供 3,000 万元的贷款担保提供担保；
  上述担保期限均为自生效日起至 2022 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。
  3、上海鼎牛饲料有限公司
  为子公司鼎牛饲料向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行，申请综合授信总额度人民币 30,000 万元提供担保，担保期限自生效日起至 2022 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同
约定为准）。
  四、董事会意见
  公司独立董事在会前发表事前认可意见认为：公司拟提交第八届董事会第二十九次会议审议的《关于 2022 年为子公司提供担保的议案》，符合公司生产经营的需要，同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。
  公司独立董事在会上发表了独立意见认为：上述担保事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险均在可控范围，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案的审议、表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司子公司的经营须要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止本公告披露日，公司对子公司担保余额合计为人民币 51,389.85 万元，占公司 2020 年经审计合并净资产的比例为 11.87%。本公司无对外逾期担保。
  特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-24] (600073)上海梅林:上海梅林关于修订《公司章程》的公告
 证券代码：600073          证券简称：上海梅林        编号： 2021-046
          上海梅林正广和股份有限公司
          关于修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十九次董事会会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
  根据《中华人民共和国公司法》、2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和
国证券法》、中国证监会 2019 年 4 月 17 日发布的《关于修改<上市公司章程指
引>的决定》（（2019）10 号）等法律法规及其他相关规范性法律文件的要求，为进一步完善上市公司治理相关要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订
        《公司章程》修改前条文                《公司章程》修改后条文
 第十四条  经公司登记机关核准，公司经  第十四条  经公司登记机关核准，公司经营
 营范围是:资产经营，电子商务，信息采集， 范围是:资产经营，电子商务，信息采集，信 信息加工，信息发布，经济信息服务，销售： 息加工，信息发布，经济信息服务，销售： 预包装食品（含熟食卤味、含冷冻(藏)食  预包装食品（含熟食卤味、含冷冻(藏)食品）， 品），马口铁，印铁，化工原料(除危险品),  马口铁，印铁，化工原料(除危险品),食品机 食品机械及零件，国内贸易（除专项规定）， 械及零件，国内贸易（除专项规定），技术 自营和代理各类商品和技术的进出口，但  咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及  出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的
 技术除外。                            商品及技术除外。
                                      （注：该拟新增经营项目以登记机关实际批
                                      准的经营项目为准）
 第四十二条  公司下列对外担保行为，须  第四十二条  公司下列对外担保行为，须经
 经股东大会审议通过。                  股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外  （一）本公司及本公司控股子公司的对外担担保总额，达到或超过最近一期经审计净  保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
资产的 50%以后提供的任何担保；        的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最  （二）按照担保金额连续 12 个月内累计计算近一期经审计总资产的 30%以后提供的任  原则，达到或超过公司最近一期经审计总资
何担保；                              产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率达到或超过 70%的担保  （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计算
对象提供的担保；                      原则，达到或超过公司最近一期经审计净资
（四）单笔担保额达到或超过最近一期经  产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上；
审计净资产 10%的担保；                （四）为资产负债率达到或超过 70%的担保
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 对象提供的担保；
的担保。                              （五）单笔担保额达到或超过最近一期经审
                                      计净资产 10%的担保；
                                      （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
                                      的担保。
  除修订上述条款和内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
  本议案还须提交股东大会审议。
  特此公告。
                                          上海梅林正广和股份有限公司
                                                  2021 年 11 月 24 日

[2021-11-24] (600073)上海梅林:上海梅林关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
  证券代码：600073            证券简称：上海梅林        公告编号：2021-048
        上海梅林正广和股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年12月9日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 9 日  14 点 00 分
  召开地点：上海市杨浦区济宁路 18 号上海梅林会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 9 日
                      至 2021 年 12 月 9 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                议案名称                    投票股东类型
                                                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于修订《公司章程》的议案                      √
 2      关于 2022 年向中国工商银行股份有限公司          √
        上海市分行及所属支行申请人民币 25,000
        万元综合授信额度的议案
 3      关于 2022 年向招商银行股份有限公司上海          √
        分行及所属支行申请人民币 30,000 万元综
        合授信额度的议案
 4      关于 2022 年为子公司上海鼎牛饲料有限公          √
        司提供担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议案详见本公司于 2021 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站披露的《上海梅林第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2021-045），《上海梅林关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-046），《上海梅林关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-047）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4
  应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称        股权登记日
      Ａ股          600073      上海梅林          2021/12/2
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：会议集中登记时间为 2021 年 12 月 6 日 9:00 点—16：00 点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏路
（地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、
44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
（四）在现场登记时间段内，A 股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
六、  其他事项
1、公司地址：上海市杨浦区济宁路 18 号
邮编：200082
联系人：袁勤
联系电话：0086－021－22866016
传真：0086－021－22866010
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日
附件：授权委托书
                            授权委托书
上海梅林正广和股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
9 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序  非累积投票议案名称                            同意 反对 弃权
 号
 1  关于修订《公司章程》的议案
 2  关于 2022 年向中国工商银行股份有限公司上海市
    分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信
    额度的议案
 3  关于 2022 年向招商银行股份有限公司上海分行及
    所属支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度的
    议案
 4  关于 2022 年为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供
    担保的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                      委托日期：        年    月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-30] (600073)上海梅林:上海梅林2021年前三季度经营数据公告
  证券代码：600073            证券简称：上海梅林        公告编号： 2021-043
      上海梅林正广和股份有限公司
      2021 年前三季度经营数据公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四条相关规定，现将上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
  一、2021 年前三季度主要经营数据
  1、主营业务分产品情况
                                                单位：万元 币种：人民币
      产品类别          2021 年 1-9 月          2020 年同期          同比变动
        罐头                  130,095.48          118,950.34            9.37%
      牛羊肉                1,001,435.62          956,767.42            4.67%
    猪肉产业链                429,850.03          473,118.17          -9.15%
      综合食品                105,345.05            92,773.98          13.55%
        其他                    74,644.78          154,298.79          -51.62%
        合计                1,741,370.96        1,795,908.70          -3.04%
  2、主营业务分渠道情况
                                                单位：万元 币种：人民币
    渠道类别          2021 年 1-9 月          2020 年同期          同比变动
      直营                  364,042.94            380,040.53          -4.21%
      分销                1,313,151.84          1,276,913.57            2.84%
      其他                  64,176.18            138,954.60          -53.82%
      合计                1,741,370.96          1,795,908.70          -3.04%
3、主营业务分地区情况
                                            单位：万元 币种：人民币
  区域            2021 年 1-9 月          2020 年同期          同比变动
 中国地区            1,031,797.35        1,091,403.44          -5.46%
 海外地区              709,573.61          704,505.26          0.72%
  合计              1,741,370.96        1,795,908.70          -3.04%
二、报告期经销商变动情况
                                                          单位：家
      区域                报告期末经销商数量          报告期内增减数量
    中国地区                                1867                      -75
    海外地区                                  804                      -253
特此公告。
                                  上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600073)上海梅林:上海梅林关于获得政府补助的公告
    证券代码：600073          证券简称：上海梅林          公告编号： 2021-044
      上海梅林正广和股份有限公司
        关于获得政府补助的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、获取补助的基本情况
      经上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）统计，公司及下属子
  公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日合计收到各类政府补助共计
  94,796,286.45 元。其中：与资产相关的政府补助 53,275,100 元，与收益相关
  的政府补助 41,521,186.45 元，以上各类政府补助资金均已到账，上述政府补助
  明细如下：（币种：人民币、单位：元）：
编号          公司名称            补助依据    本期收款金额  本期计入损益金额
 1  上海冠生园食品供销有限公司  财政扶持      3,050,000.00      3,050,000.00
 2  上海冠生园食品有限公司      企业扶持      8,152,700.00      8,152,700.00
 3  上海冠生园华佗酿酒有限公司  财政扶持      1,100,000.00      1,100,000.00
 4  高邮品旺农牧科技有限公司    引种补贴      5,335,400.00      5,335,400.00
 5  淮安众旺农牧科技有限公司    引种补贴      3,200,000.00      3,200,000.00
 6  光明农牧科技有限公司        海湾（二期）
                                  畜牧场项目    22,307,100.00
 7  光明农牧科技有限公司        海湾（一期）
                                  畜牧场项目    30,758,000.00
                                  非洲猪瘟区域
                                  性防控及生猪
 8  光明农牧科技有限公司        复产关键技术    210,000.00
                                  集成示范课题
                                  经费
 9  宿迁众旺农牧科技有限公司    扩能增量补贴  2,283,900.00      2,283,900.00
 10  上海苏食肉品销售有限公司    储备肉补贴    8,378,500.00      8,378,500.00
 11  江苏淮安苏食肉品有限公司    以工代训补贴  1,625,555.00      1,625,555.00
 12  上海市食品进出口有限公司    上级补贴疫情  1,459,729.08      1,459,729.08
                                  专项资金
 13  其他零星补助                              6,935,402.37      6,933,775.06
 14  前期收到本年摊销计入其他收益                                  38,553,330.18
                        合计                    94,796,286.45      80,072,889.32
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  根据财政部颁布的财会【2017】15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号
-政府补助》的通知规定，公司确认摊销以前年度收到的与资产相关的政府补助38,553,330.18 元；摊销本期收到的与资产相关的政府补助计入“其他收益”项目 0 元；收到与收益相关的政府补助直接计入“其他收益”项目 41,519,559.14元；共计 80,072,889.32 元。
  以上数据未经审计，具体会计处理以会计师年度审计确认后的最终结果为准。
  特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600073)上海梅林:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.362元
    每股净资产: 4.7664元
    加权平均净资产收益率: 7.71%
    营业总收入: 174.14亿元
    归属于母公司的净利润: 3.39亿元

[2021-09-14] (600073)上海梅林:上海梅林关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
证券代码：600073            证券简称：上海梅林        公告编号： 2021-041
            上海梅林正广和股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩
                说明会活动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）定
于 2021 年 9 月 17 日(周五)下午 15:00~16:30 参加“2021 年上海辖区上市公
司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
  本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
  出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事会秘书何茹女士、财务总监徐燕娟女士。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 14 日

[2021-09-09] (600073)上海梅林:上海梅林第八届董事会第二十七次会议决议公告
 证券代码：600073          证券简称：上海梅林          编号： 2021-039
        上海梅林正广和股份有限公司
    第八届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七
次会议于 2021 年 9 月 3 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2021 年 9 月 8 日
以通讯方式召开，本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，做出了如下决议：
  一、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案
  同意聘任陈炯先生为公司副总裁，任期至第八届董事会届满。（详见 2021 年
9 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于聘任高
管人员的公告》，公告编号：2021-040）
  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
  二、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案
  同意聘任徐燕娟女士为公司财务总监，任期至第八届董事会届满。（详见
2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于
聘任高管人员的公告》，公告编号：2021-040）
  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
  特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 9 日

[2021-09-09] (600073)上海梅林:上海梅林关于聘任高级管理人员人员的公告
 证券代码：600073          证券简称：上海梅林        编号： 2021-040
          上海梅林正广和股份有限公司
            关于聘任高管人员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）因工作需要，根据《公司法》、《公司章程》、《总裁工作细则》规定, 经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，同意聘任陈炯先生为公司副总裁，聘任徐燕娟女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
  公司董事会提名委员会对陈炯先生和徐燕娟女士的任职资格进行了核查，认为陈炯先生、徐燕娟女士任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
  公司独立董事同意相关议案，并发表独立意见，认为：经审阅陈炯先生和徐燕娟女士的简历等材料，认为相关候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，其任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次提名及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
  特此公告。
                                          上海梅林正广和股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 9 日
附：
  1、陈炯先生个人简历
  陈炯，男，1968 年 4 月出生，汉族，中共党员，硕士学位，高级工程师。曾
任上海梅林正广和股份有限公司综合食品管理事业部副总经理，上海冠生园食品有限公司奉贤分公司党委委员、总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司运营总监，上海冠生园食品有限公司党委委员、副总经理，上海市食品开发有限公司总经理、上海梅林（香港）有限公司总经理。
  2、徐燕娟女士个人简历
  徐燕娟，女，1970 年 12 月出生，汉族，中共党员，硕士学位，高级会计师、
注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任沪中会计师事务所注册会计师、立信会计师事务所业务经理、上海梅林正广和股份有限公司审计部总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司纪委委员、上海梅林正广和股份有限公司财务副总监。

[2021-08-28] (600073)上海梅林:上海梅林第八届董事会第二十六次会议决议公告
  证券代码：600073          证券简称：上海梅林          编号：2021-034
        上海梅林正广和股份有限公司
    第八届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届
董事会第二十六次会议于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，并
于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事
8 名，会议由董事长吴坚主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
  1、审议通过了2021年半年度报告全文及摘要
  同意公司2021年半年度报告全文及摘要。（详见2021年8月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2021年半年度报告摘要》，公告编号：2021-036）
  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
  2、审议通过了关于2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
  同意关于2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。（详见2021年8月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，公告编号：2021-037）
  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
  3、审议通过了关于子公司光明农牧科技有限公司2021年申请新增银行授信额度的议案
  同意子公司光明农牧科技有限公司 2021 年向上海农村商业银行股份有限公司申请银行授信额度 1.9 亿元，主要用于日常经营周转及归还金融机构借款，期
限不超过 3 年，担保方式为信用担保。具体以合同约定为准。
  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
  特此公告。
                                    上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (600073)上海梅林:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.329元
    每股净资产: 4.748元
    加权平均净资产收益率: 7.03%
    营业总收入: 128.32亿元
    归属于母公司的净利润: 3.09亿元

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