600072什么时候复牌？-中船科技停牌最新消息
≈≈中船科技600072≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2022-012
中船科技股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露
问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 27 日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交
易所上市公司管理一部下发的《关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0070 号，以下简称“《问询函》”），公司对《问询函》及时予以披露，并根据《问询函》回复的实际进展情况，
向上海证券交易所申请了延期回复，具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 28 日、2022
年 2 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》《中船科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：临 2022-008、011）。
延期期间，公司及相关各方积极推进《问询函》涉及问题的回复工作，鉴于部分问题仍需进一步完善和补充，为确保回复内容的准确性和完整性，公司将再次延期回复《问询函》，预计延期时间不超过 5 个交易日。在此期间，公司将继续积极组织相关各方推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投
资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-18] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2022-011
中船科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露
问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 27 日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交
易所上市公司管理一部下发的《关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0070 号，以下简称“《问
询函》”），具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临 2022-008）。
公司收到《问询函》后，高度重视，立即组织相关各方对《问询函》中涉及的问题和要求进行逐项落实。由于《问询函》涉及的部分事项仍需要补充、核实和完善，公司预计无法在规定时间内完成回复工作。为保证回复内容的准确与完整，公司将延期回复《问询函》，预计延期时间不超过 5 个交易日。在此期间，公司将继续积极组织相关各方推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-11] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2022-010
中船科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组的基本情况
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买中国船舶集团风电发展有限公司 88.58%股权、中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 100%股份、中船重工海为（新疆）新能源有限公司 100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司 44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司 10%少数股权，并拟募集配套资金（以下简称“本次交易”“本次重组”）。
二、本次重大资产重组的进展情况
本次交易预计构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2021 年
12 月 29 日（星期三）开市起停牌，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在《中国
证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2021-070）。
停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的各项工作，并按照有关规定，
于 2022 年 1 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：临 2022-001）。
2022 年 1 月 11 日，公司召开第九届董事会第七次会议，逐项审议通过《关于公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于<中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的
议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在《中国证券
报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告和《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相
关文件（公告编号：临 2022-002、003、004、005）。公司股票于 2022 年 1 月 13 日开市
起复牌。
2022 年 1 月 27 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对中
船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0070 号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2022年 1 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临 2022-008）。公司收到《问询函》后，高度重视，立即组织各方开展相关工作，并及时履行信息披露义务，截至目前各方仍在积极落实相关回复工作。
截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，本次交易相关的审计、评估及尽职调查等各项工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由公司董事会提请公司股东大会审议通过本次重组的相关议案。
三、风险提示
本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-28] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2022-008
中船科技股份有限公司关于
收到上海证券交易所《关于对中船科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开第九届董事
会第七次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 1 月13 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临 2022-002、003、004、005）。
2022 年 1 月 27 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对中
船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0070 号，以下简称“《问询函》”），现将具体内容公告如下：“中船科技股份有限公司：
经审阅你公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：
1. 预案显示，交易完成后，上市公司的主营业务、经营规模、资产配置和人员结构等均会发生变化，且标的资产规模相比公司自身更大，本次交易存在整合风险。请公司补充披露：（1）本次交易完成后，上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式；（2）本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的经营计划、整合安排，整合风险以及相应的管理控制，说明上市公司是否能对标的公司实现有效管控。请财务顾问发表意见。
2. 预案显示，本次重组标的资产为新能源行业资产，业务范围涵盖风力发电设备的制造、风电场和光伏电站的开发与运营、新能源工程建设服务等。请公司补充披露：
（1）本次重组完成后，中船集团及其关联方是否还存在其他新能源行业资产，是否将与公司构成同业竞争；（2）交易标的前五大客户及供应商名称、金额、是否为关联方。请财务顾问发表意见。
3. 预案显示，标的公司中国海装 2021 年度经营活动产生的现金流量净额为
-514,647.56 万元，相比 2020 年度的 761,280.20 万元出现大幅下滑。请公司结合经营情
况，补充披露中国海装 2021 年度经营活动产生的现金流量净额大幅下滑的原因，说明其与经营业绩的匹配情况和原因分析。请财务顾问和会计师发表意见。
4. 预案显示，标的公司凌久电气是一家主要从事风力发电控制系统以及大型水面通航监控系统的设计、研发、生产和销售的高新技术企业。凌久电气 2021 年度实现营业总收入8,316.34万元，同比下降13.73%；实现净利润1,396.86万元，同比增长159.6%。请公司补充披露：（1）凌久电气在风力发电控制系统和大型水面通航监控系统两个业务板块的收入及利润情况；（2）凌久电气在风力发电控制系统和大型水面通航监控系统两项业务是否具有协同性；（3）结合经营情况，说明 2021 年度在营业总收入下滑的情况下，净利润大幅增长的原因。请财务顾问和会计师发表意见。
5. 预案显示，2021 年 4 月，中船重工集团、重庆船舶工业、中船投资公司与中国
海装在中船风电投资与中船风电工程两家企业的基础上，发起设立中船风电。中船风电主要通过中船风电投资与中船风电工程两家子公司从事风电产业的投资、开发与运营管理以及新能源工程建设服务。请公司补充披露：（1）中船风电在风电产业的投资、开发与运营管理和新能源工程建设服务两个业务板块的收入及利润情况；（2）中船风电近两年备考合并财务报表的主要财务数据，如主要财务数据在各期间存在较大变化，请解释原因及合理性。请财务顾问和会计师发表意见。
6.请公司补充披露：（1）标的资产权属是否清晰，是否存在抵押、质押等权利限制或涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或妨碍权属转移的其他情形及相关风险迹象，如是，请具体说明相关情况，并明确是否构成本次交易的法律障碍；（2）标的资产与交易对方之间的资金往来及担保情况，是否存在非经营性资金占用或关联担保。请财务顾问、会计师和律师发表意见。
请你公司收到本问询函立即披露，在 10 个交易日内针对上述问题书面回复我部，并对重组预案作相应修改。”
目前，公司正按照《问询函》的要求，积极组织各方逐一落实相关工作，并及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告，注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司下属全资子公司涉及诉讼的进展结果公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2022-009
中船科技股份有限公司
下属全资子公司涉及诉讼的进展结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，调解完毕
上市公司下属全资子公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：工程款人民币 17,379,446.60 元及利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：否
一、本次重大诉讼的基本情况
2021 年 11 月，公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中
船九院”）之孙公司上海中船勘院岩土工程有限公司（以下简称“勘院岩土公司”、“被告”）收到韩城市人民法院开庭传票。陕西地质工程有限公司（以下简称“原告”）与勘院岩土公司签订的《韩城﹒绿地中心基坑支护工程合同》等 5 份合同纠纷一案将于
2021 年 12 月 8 日开庭，案号为（2021）陕 0581 民初 3178 号。
二、诉讼案件事实与请求内容
本案原告诉讼请求如下： 1、请求判令被告立即支付原告工程款 17,379,446.60元，并自起诉之日起按照年利率 5.775%计付至今占用费至工程款全部付清之日止；2、
本案诉讼费、保全费用全部由被告承担。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在
《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中船科技股份有限公司下属全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2021-062）。
三、调解情况
勘院岩土公司于 2022 年 1 月 26 日收到《陕西省韩城市人民法院民事调解书》
（（2021）陕 0581 民初 3178 号），主要内容如下：
“经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：
一、被告上海中船勘院岩土工程有限公司共欠原告陕西地质工程有限公司西安中国国际丝路中心工程款（含税）3,160,762.68 元，韩城·绿地中心工程款（含税）10,536,350.31 元，合计共欠原告陕西地质工程有限公司工程款（含税）13,697,112.99元。
以上工程款被告分四次支付，2022 年 1 月 20 日前支付 3,800,000 元；2022 年 6
月 30日前支付 2,500,000 元；2022 年12 月31 日前支付 3,000,000元；下余 4,397,112.99
元于 2023 年 6 月 30 日前一次性付清。
原告陕西地质工程有限公司根据付款进度，于被告上海中船勘院岩土工程有限公司每次付款前给被告上海中船勘院岩土工程有限公司开具与被告上海中船勘院岩土工程有限公司付款金额相等的增值税专用发票。
二、被告上海中船勘院岩土工程有限公司在施工过程中代原告陕西地质工程有
限公司垫付农民工工资 239,971 元，由原、被告各承担 119,985.5 元。该 119,985.5 元
由被告从本调解书第一条约定的最后一期付款中扣除。
三、原告陕西地质工程有限公司在调解协议生效之日起三日内向韩城市人民法院递交解除冻结申请，解除韩城市人民法院对被告上海中船勘院岩土工程有限公司所有银行账号的冻结。若原告陕西地质工程有限公司未在本协议生效之日 3 日内向韩城市人民法院递交解除冻结申请，被告上海中船勘院岩土工程有限公司于本调解书第一条中的付款时间相应顺延，直至原告陕西地质工程有限公司向韩城市人民法院递交解除冻结申请为止。
四、若被告上海中船勘院岩土工程有限公司未按期足额支付任何一笔款项，原告陕西地质工程有限公司有权对剩余所有款项申请强制执行，并以未支付款项为本金，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮 100%从违约之日起计算利息至实际还款之日。
五、诉讼保全费 5,000 元，财产保全保险费 21,600 元，合计 26,600 元，由原告
陕西地质工程有限公司承担 13,300 元，由被告上海中船勘院岩土工程有限公司承担
13,300 元。案件受理费 126,007 元，减半收取 63,038.5 元，由原告陕西地质工程有限
公司承担 31,519.25 元，由被告上海中船勘院岩土工程有限公司承担 31,519.25 元。该两笔款项被告应于调解协议生效之日起三日内付清。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。
本调解协议经各方当事人在笔录上签名或盖章，本院予以确认后即具有法律效力。”
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响
根据《陕西省韩城市人民法院民事调解书》（（2021）陕 0581 民初 3178 号）内
容，并结合日常经营业务实际进展情况，本次公告的诉讼预计对公司当期损益无负面影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-19] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司全资子公司出售资产进展公告
证券代码 ：600072 证券简称 ：中船科技 编号：临 2022-007
中船科技股份有限公司
全资子公司出售资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 30 日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国
证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中船科技股份有限公司全资子公司出售资产公告》（公告编号：临 2021-054），公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）及其全资子公司中船勘察设计研究院有限公司（以下简称“中船勘院”）在上海联合产权交易所公开挂牌转让其分布于上海市、深圳市、厦门市、重庆市等地的多处房产资产。
2021 年 12 月 28 日、12 月 31 日，中船科技股份有限公司（以下简称“公
司”）在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中船科技股份有限公司全资子公司出售资产进展公告》（公告编号：临2021-069、071），中船九院及中船勘院与受让方就位于厦门市 11 处房产签署了房产转让协议。
近日，中船九院及中船勘院与受让方已办理完毕上述位于厦门市 11 处房产的过户手续。未来，公司将根据其他各处房产资产的实际公开挂牌进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-15] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2022-006
中船科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。
●经公司自查，并向公司间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）发函询证，不存在关于本公司的应披露未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2021 年 12 月 28 日、2022 年 1 月 13 日和 2022 年 1 月 14 日连续
三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，近期行业政策没有发生重大变化。
（二）重大事项情况
公司于 2022 年 1 月 13 日披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项，除该交易事项外，经向中国船舶集团函证确认，到目前为止，不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和注入等重大事项；上述交易事项也不存在重大调整或
变更。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2021 年 12 月 28 日、2022 年 1 月 13 日和 2022 年 1 月 14 日连续三
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，敬请广大投资者注意二级市场投资风险。
截至本公告披露日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关工作正在有序进行，该交易事项尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核准。本次交易能否获得股东大会审议通过并取得相关部门的批准或核准存在不确定性，公司将按照有关规定，根据该交易事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
四、董事会声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-13] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2022-002
中船科技股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第九届董事会第
七次会议于 2022 年 1 月 11 日在上海江南造船大厦 13 楼会议室以现场会议形式
召开。公司全体董事出席了会议，董事以书面表决形式行使表决权。会议由公司董事长周辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《若干规定》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件，结合公司实际情况及相关事项进行论证后，公司董事会认为公司符合相关法律、法规及规范性文件规定的实施发行股份购买资产并募集配套资金的要求及各项实质条件。
本议案需提交股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
公司拟发行股份购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司（以下简称“中国海装”）100%股份、中船重工（武汉）凌久电气有限公司（以下简称“凌久电气”）10%少数股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称“洛阳双瑞”）44.64%少数股权、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）88.58%股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司（以下简称“新疆海为”）100%股权（以下简称“本次发行”“本次发行股份购买资产”，中国海装、凌久电气、洛阳双瑞、中船风电、新疆海为以下合称或单称为“目标公司”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”“本次重组”）。
与会董事逐项审议并通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，具体情况如下：
（一）本次发行股份购买资产的具体方案
上市公司拟通过发行股份的方式，购买交易对方合计持有的中国海装 100%股份、凌久电气 10%少数股权、洛阳双瑞 44.64%少数股权、中船风电 88.58%股权和新疆海为 100%股权（以下合称或单称为“标的资产”）。具体发行方案如下：
1. 发行股份的种类和每股面值
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次发行股份购买资产所发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2. 发行股份的定价基准日及发行价格
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易
总额/定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易总量。
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第九届董事会第七次会议
决议公告之日，即 2022 年 1 月 13 日。定价基准日前 20 个交易日、前 60 个交易
日、前 120 个交易日，上市公司股票交易均价情况如下所示：
序号 交易均价类型 交易均价（元/股） 交易均价90%（元/股）
1 定价基准日前20交易日 15.36 13.83
2 定价基准日前60交易日 14.49 13.05
3 定价基准日前120交易日 13.88 12.50
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为 12.50元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%。
定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。调整公式具体如下：
当送红股或转增股本时，按如下公式调整：P1=P0/(1+N)
当配股时，按如下公式调整：P1=（P0+A×K）/(1+K)
上述两项同时进行时，按如下公式调整：P1=(P0+A×K）/(1+N+K)
当派发现金股利时，按如下公式调整：P1=P0-D
当上述三项同时进行时，按如下公式调整：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)
其中：P0 为调整前有效的发行价格，P1 为调整后有效的发行价格，D 为该
次每股派发现金股利，N 为该次送股率或转增股本率，K 为配股率，A 为配股价。
3. 发行价格调整机制
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
为应对市场及行业因素造成的上市公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》的规定，引入发行股份购买资产的发行价格调整机制如下：
（1）价格调整对象
发行价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产所涉发行股份的发行价格。
（2）发行价格调整方案的生效条件
上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案。
（3）可调价期间
上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。
（4）可触发条件
A. 向上调整
可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下三个条件时，触发向上调整：a）上证指数（000001.SH）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司停牌前一个交易日的收盘点数涨幅超过 20%；b）WIND建筑与工程指数（882422.WI）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司停牌前一个交易日的收盘点数涨幅超过 20%；c）上市公司股票价格在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司停牌前一个交易日的股票收盘价涨幅超过 20%。
B. 向下调整
可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下三个条件时，触发向下调整：a）上证指数（000001.SH）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司停牌前一个交易日的收盘点数跌幅超过 20%；b）WIND建筑与工程指数（882422.WI）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司停牌前一个交易日的收盘点数跌幅超过 20%；c）上市公司股票价格在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司停牌前一个交易日的股票收盘价跌幅超过 20%。
（5）调整机制及调价基准日
当上述调价触发情况首次出现时，上市公司有权在调价触发条件成就之日起
10 个交易日内召开董事会，审议决定是否按照价格调整方案对上市公司发行股份购买资产的发行价格进行调整。可调价期间内，上市公司仅对发行股份购买资产的发行价格进行一次调整，若上市公司已召开董事会审议决定对发行股份购买资产的发行价格进行调整，再次触发价格调整条件时，不再进行调整；若上市公司已召开董事会决定不对发行股份购买资产的发行价格进行调整，再次触发价格调整条件时，不再进行调整。
调价基准日为上述触发条件成就之日。调整后的上市公司发行股份购买资产
的发行价格为调价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市
公司股票交易均价之一的 90%，且不低于上市公司最近一期每股净资产和股票面值。
4. 交易对方及认购方式
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次发行股份购买资产采用向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的方式，交易对方为标的资产的持有人，即中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船重工（武汉）凌久科技投资有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、山西汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆红江机械有限责任公司、中船重工重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶重工集团长江科技有限公司、重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司、江苏疌泉航天工融债转股投资基金（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国电南京自动化股份有限公司、重庆市能源投资集团有限公司、王启民、陈焯熙、姚绍山、高毅松、中国船舶集团投资有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司。
5. 发行数量
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次购买资产发行股份数量的计算公式为：向交易对方发行的股份数量＝向交易对方支付的交易对价÷每股发行价格，并按照向下取整精确至股，不足一股的部分各交易对方自愿放弃，上市公司无需支付。发行数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。
在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。
6. 发行股份的上市地点
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次购买资产发行的股份拟在上交所上市。
7. 锁定期安排
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（1）中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、山西汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆红江机械有限责任公司、中船重工重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶重工集团长江科技有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司、中船重工（武汉）凌久科技投资有限公司承诺在本次交易中以目标公司股权认购取得的公司股份，自发行日起 36个月内不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让等，也不得由公司回购，但不包括同一实际控制人控制之下不同主体之间转让，下同）。本次交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。
（2）中银金融资产投资有限公司、江苏疌泉航天工融债转股投资基金（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、中国国有企业混合所有制改革基
[2022-01-13] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2022-005
中船科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）因间接控股股东中国船舶集团有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票
自 2021 年 12 月 29 日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易
日，具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 6 日在《中国证
券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2021-070）和《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：临 2022-001）。
2022 年 1 月 11 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于<中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案>及其摘要的议案》等相关议案，具体方案详见公司于 2022 年 1 月 13 日在在
《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2022 年 1 月 13 日（星期
四）开市起复牌。
根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》，如公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不通知召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相
关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。
公司本次交易尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核准。本次交易能否取得相关部门的批准或核准存在不确定性，公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2022-003
中船科技股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第九届监事会第
四次会议于 2022 年 1 月 11 日在上海江南造船大厦 13 楼会议室以现场会议形式
召开。公司全体监事出席了会议。本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《若干规定》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件，结合公司实际情况及相关事项进行论证后，公司监事会认为公司符合相关法律、法规及规范性文件规定的实施发行股份购买资产并募集配套资金的要求及各项实质条件。
二、逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
公司拟发行股份购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司（以下简称“中国海装”）100%股份、中船重工（武汉）凌久电气有限公司（以下简称“凌久电气”）10%少数股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称“洛阳双瑞”）44.64%少数股权、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）88.58%股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司（以下简称“新疆海为”）100%股权（以下简称“本次发行”“本次发行股份购买资产”，中国海装、凌久电气、洛阳双瑞、中船风电、新疆海为以下合称或单称为“目标公司”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”“本次重组”）。
与会监事逐项审议并通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，具体情况如下：
（一）本次发行股份购买资产的具体方案
上市公司拟通过发行股份的方式，购买交易对方合计持有的中国海装 100%股份、凌久电气 10%少数股权、洛阳双瑞 44.64%少数股权、中船风电 88.58%股权和新疆海为 100%股权（以下合称或单称为“标的资产”）。具体发行方案如下：
1. 发行股份的种类和每股面值
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次发行股份购买资产所发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2. 发行股份的定价基准日及发行价格
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易总量。
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第九届董事会第七次会议
决议公告之日，即 2022 年 1 月 13 日。定价基准日前 20 个交易日、前 60 个交易
日、前 120 个交易日，上市公司股票交易均价情况如下所示：
序号 交易均价类型 交易均价（元/股） 交易均价90%（元/股）
1 定价基准日前20交易日 15.36 13.83
2 定价基准日前60交易日 14.49 13.05
3 定价基准日前120交易日 13.88 12.50
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为 12.50元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%。
定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。调整公式具体如下：
当送红股或转增股本时，按如下公式调整：P1=P0/(1+N)
当配股时，按如下公式调整：P1=（P0+A×K）/(1+K)
上述两项同时进行时，按如下公式调整：P1=(P0+A×K）/(1+N+K)
当派发现金股利时，按如下公式调整：P1=P0-D
当上述三项同时进行时，按如下公式调整：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)
其中：P0 为调整前有效的发行价格，P1 为调整后有效的发行价格，D 为该
次每股派发现金股利，N 为该次送股率或转增股本率，K 为配股率，A 为配股价。
3. 发行价格调整机制
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
为应对市场及行业因素造成的上市公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》的规定，引入发行股份购买资产的发行价格调整机制如下：
（1）价格调整对象
发行价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产所涉发行股份
的发行价格。
（2）发行价格调整方案的生效条件
上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案。
（3）可调价期间
上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。
（4）可触发条件
A. 向上调整
可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下三个条件时，触发向上调整：a）上证指数（000001.SH）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司停牌前一个交易日的收盘点数涨幅超过 20%；b）WIND建筑与工程指数（882422.WI）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司停牌前一个交易日的收盘点数涨幅超过 20%；c）上市公司股票价格在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司停牌前一个交易日的股票收盘价涨幅超过 20%。
B. 向下调整
可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下三个条件时，触发向下调整：a）上证指数（000001.SH）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司停牌前一个交易日的收盘点数跌幅超过 20%；b）WIND建筑与工程指数（882422.WI）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司停牌前一个交易日的收盘点数跌幅超过 20%；c）上市公司股票价格在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司停牌前一个交易日的股票收盘价跌幅超过 20%。
（5）调整机制及调价基准日
当上述调价触发情况首次出现时，上市公司有权在调价触发条件成就之日起10 个交易日内召开董事会，审议决定是否按照价格调整方案对上市公司发行股
份购买资产的发行价格进行调整。可调价期间内，上市公司仅对发行股份购买资产的发行价格进行一次调整，若上市公司已召开董事会审议决定对发行股份购买资产的发行价格进行调整，再次触发价格调整条件时，不再进行调整；若上市公司已召开董事会决定不对发行股份购买资产的发行价格进行调整，再次触发价格调整条件时，不再进行调整。
调价基准日为上述触发条件成就之日。调整后的上市公司发行股份购买资产
的发行价格为调价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市
公司股票交易均价之一的 90%，且不低于上市公司最近一期每股净资产和股票面值。
4. 交易对方及认购方式
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次发行股份购买资产采用向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的方式，交易对方为标的资产的持有人，即中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船重工（武汉）凌久科技投资有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、山西汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆红江机械有限责任公司、中船重工重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶重工集团长江科技有限公司、重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司、江苏疌泉航天工融债转股投资基金（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国电南京自动化股份有限公司、重庆市能源投资集团有限公司、王启民、陈焯熙、姚绍山、高毅松、中国船舶集团投资有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司。
5. 发行数量
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次购买资产发行股份数量的计算公式为：向交易对方发行的股份数量＝向交易对方支付的交易对价÷每股发行价格，并按照向下取整精确至股，不足一股的部分各交易对方自愿放弃，上市公司无需支付。发行数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。
在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。
6. 发行股份的上市地点
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次购买资产发行的股份拟在上交所上市。
7. 锁定期安排
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
（1）中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、山西汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆红江机械有限责任公司、中船重工重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶重工集团长江科技有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司、中船重工（武汉）凌久科技投资有限公司承诺在本次交易中以目标公司股权认购取得的公司股份，自发行日起 36个月内不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让等，也不得由公司回购，但不包括同一实际控制人控制之下不同主体之间转让，下同）。本次交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。
（2）中银金融资产投资有限公司、江苏疌泉航天工融债转股投资基金（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限
公司、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、国家军民融合产业
[2022-01-13] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于筹划本次重大资产重组停牌前一交易日上市公司前十大股东及前十大流通股东情况的公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2022-004
中船科技股份有限公司
关于停牌前一交易日前十大股东及前十大流通股东情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）因间接控股股东中国船舶集团有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票
自 2021 年 12 月 29 日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，
具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 6 日在《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2021-070）和《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：临 2022-001）。
根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，
现将公司停牌前一个交易日（2021 年 12 月 28 日）的前 10 大股东的名称及持股
数量、前 10 大流通股股东的名称及持股数量、股东总数等信息披露如下：
一、股东总人数
截至 2021 年 12 月 28 日，公司股东总数为 92,928 户。
二、前 10 大股东情况
截至 2021 年 12 月 28 日，公司前 10 大股东的名称、持股数量及持股比例情
况如下：
序号 股东名称 持股数量 持股比例
（股） （%）
1 中国船舶工业集团有限公司 275,204,726 37.38
2 江南造船（集团）有限责任公司 28,727,521 3.90
3 蔡珏 5,105,280 0.69
4 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型 4,204,500 0.57
开放式指数证券投资基金
5 香港中央结算有限公司 3,835,244 0.52
6 金文辉 2,089,800 0.28
7 汤宝辉 1,803,900 0.25
8 韩飞 1,407,200 0.19
9 刘云 1,289,275 0.18
10 杨宏伟 1,146,945 0.16
备注：持股比例是指占总股本比例。
三、前 10 大流通股股东情况
截至 2021 年 12 月 28 日，公司前 10 大流通股东的名称、持股数量及持股比
例情况如下：
序号 股东名称 持股数量 持股比例
（股） （%）
1 中国船舶工业集团有限公司 2,7520,4726 37.38
2 江南造船（集团）有限责任公司 2,872,7521 3.90
3 蔡珏 5,105,280 0.69
4 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型 4,204,500 0.57
开放式指数证券投资基金
5 香港中央结算有限公司 3,835,244 0.52
6 金文辉 2,089,800 0.28
7 汤宝辉 1,803,900 0.25
8 韩飞 1,407,200 0.19
9 刘云 1,289,275 0.18
10 杨宏伟 1,146,945 0.16
备注：持股比例是指占总股本比例。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的公司前 10 大股东名册。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-06] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2022-001
中船科技股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）因间接控股股东中国船舶集团有限公司正在筹划与公司相关的重大事项（以下简称“本次重大资产重组事项”），经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中船科技，证券代码：600072）
自 2021 年 12 月 29 日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2021-070）。
一、交易进展情况
截至本公告披露日，公司及其他各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，并与交易对方积极沟通和协商交易方案。目前，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在积极筹划论证中，尚存在不确定性。
停牌期间，公司将根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的相关要求，结合本次重大资产重组事项的进展情况，积极履行信息披露义务，及时披露经董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。
二、风险提示
公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-31] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司全资子公司出售资产进展公告(2021/12/31)
证券代码 ：600072 证券简称 ：中船科技 编号：临 2021-071
中船科技股份有限公司
全资子公司出售资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 28 日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国
证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《全资子公司出售资产进展公告》（公告编号：临 2021-069），公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司及其全资子公司中船勘察设计研究院有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让的多处房产资产，在挂牌期内，有两名意向受让方对上述房产中位于厦门地区 11 处房产均表示有意向并进行了报名。
上述两名意向受让方于近日完成了受让资格审查，并缴纳了保证金。经网络竞价，最终由林小苏为代表的 11 名自然人组成的联合体成为受买人，成交价为5,278.73 万元。其他 10 名自然人分别为周金华、矫立萍、肖建生、周佳良、林凌明、李涵乔、吴银芳、赵雄伟、陈碧勇、马建营。现已与上述 11 名自然人签署房产转让协议，正在推进过户登记事宜。
公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-070
中船科技股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中船科技”）间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）目前正在筹划与公司相关的重大事项，该事项预计涉及发行股份购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司（以下简称“中船海装”）100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电发展”）88.58%股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司（以下简称“新疆海为”）100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称“洛阳双瑞”）44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司（以下简称“凌久电气”）10%少数股权，并拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
鉴于本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚不确定，为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，根据有关规定，
公司股票（证券简称：中船科技，证券代码：600072）自 2021 年 12 月 29 日（星
期三）开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。
目前，相关方正在积极磋商重大事项方案，本次交易的标的资产范围、交易对方范围尚未最终确定。公司将按照有关规定，组织开展各项工作，根据该事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。
二、本次交易基本情况
（一）标的公司基本情况
1、中船海装
标的公司名称：中国船舶重工集团海装风电股份有限公司
注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道 30 号
法定代表人：王满昌
注册资本：131,862.1574 万元人民币
统一社会信用代码：915000007562347987
企业类型：股份有限公司
经营范围：一般项目：风力发电机组研发、生产、销售及技术引进与开发应用；制造及销售风力发电机零部件；风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、中船风电发展
标的公司名称：中国船舶集团风电发展有限公司
注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38
号 1 幢 4 层 409-98 室
法定代表人：吴兴旺
注册资本：149,818.44 万元人民币
统一社会信用代码：91110115MA029T5253
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：电力的投资、开发、建设、经营及管理；电力工程施工总承包；机电安装工程总承包（待取得相关建筑业资质后开展经营业务）；电力及相关业务的科技开发与咨询服务；电力及合同能源管理相关的设备、装备、检测仪器及零部件等商品的进出口和自有技术的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招投标工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3、新疆海为
标的公司名称：中船重工海为（新疆）新能源有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路 27 号 24 栋 1 至 4 层
法定代表人：李进卫
注册资本：13,166.9497 万元人民币
统一社会信用代码：91650000552446182Q
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：风力、光伏发电相关设备销售；风电场、光伏电场的开发、建设、运营及相关业务的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、洛阳双瑞
标的公司名称：洛阳双瑞风电叶片有限公司
注册地址：洛阳市高新开发区滨河路 40 号
法定代表人：史俊虎
注册资本：43,351.2064 万元人民币
统一社会信用代码：91410300680767204H
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：风电叶片、机舱罩、特种非金属材料制品的研发、生产、销售、服务，货物和技术的进出口业务
5、凌久电气
标的公司名称：中船重工（武汉）凌久电气有限公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路 1 号
法定代表人：徐火生
注册资本：2,000 万元人民币
统一社会信用代码：914201005623289644
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：自动化控制工程及设备、机电一体化工程及设备、智能化弱电系统、计算机及网络设备的设计、制造、销售和服务；货物进出口、代理进出
口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）
（二）拟交易对方基本情况
1、中船海装 100%股权的交易对方
中船海装 100%股权的交易对方及中船海装目前的股本结构如下：
序号 股东名称或姓名 股本（万元） 持股比例（%）
1 中国船舶重工集团有限公司 24,073.812 27.6830
2 重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业 14,962.594 17.2058
（有限合伙）
3 中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司 10,687.033 12.2892
4 国电南京自动化股份有限公司 6980.372 8.0269
5 重庆前卫科技集团有限公司 6369.994 7.3250
6 洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司 6190.1694 7.1182
7 重庆市能源投资集团有限公司 3926.4595 4.5151
8 重庆华渝电气集团有限公司 3481.5642 4.0035
9 中船重工（武汉）凌久高科有限公司 2583.1018 2.9704
10 山西汾西重工有限责任公司 1454.2441 1.6723
11 武汉数字工程研究所 1454.2441 1.6723
12 重庆齿轮箱有限责任公司 1090.6832 1.2542
13 王启民 654.4099 0.7525
14 重庆川东船舶重工有限责任公司 490.8074 0.5644
15 重庆红江机械有限责任公司 327.2049 0.3763
16 姚绍山 327.2049 0.3763
17 重庆跃进机械厂有限公司 327.2049 0.3763
18 陈焯熙 327.2049 0.3763
19 重庆江增机械有限公司 327.2049 0.3763
20 中船重工重庆液压机电有限公司 272.6708 0.3135
21 高毅松 218.1366 0.2508
22 中国船舶重工集团长江科技有限公司 218.1366 0.2508
23 重庆长征重工有限责任公司 218.1366 0.2508
合计 86,962.5937 100.00
2、中船风电发展 88.58%股权的交易对方
中船风电发展 88.58%股权的交易对方为中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司，各交易对
方的持股比例如下：
序号 股东名称 出资金额 出资比例（%）
（万元）
1 中国船舶重工集团有限公司 74,474.8000 49.7100
2 中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司 33,236.6000 22.1846
3 中国船舶集团投资有限公司 25,000.0000 16.6869
合计 132,711.4000 88.58
3、新疆海为 100%股权的交易对方
新疆海为 100%股权的交易对方为中船重工海为郑州高科技有限公司和前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）。新疆海为目前的股本结构如下：
序号 股东名称 出资金额 出资比例（%）
（万元）
1 中船重工海为郑州高科技有限公司 10,000.0000 75.9477
2 前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金
[2021-12-28] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司全资子公司出售资产进展公告
证券代码 ：600072 证券简称 ：中船科技 编号：临 2021-069
中船科技股份有限公司
全资子公司出售资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、交易概述
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第九
届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司处置房产资产的预案》，
并发布了相关公告，详见公司于 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》《上海证券
报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告，公告编号：临 2021-
054）。2021 年 11 月 19 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于公司全资子公司处置房产资产的议案》，同意将公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）及其全资子公司中船勘察设计研究院有限公司以不低于经评估的资产价值在上海联合产权交易所公开挂牌转让其分布于上海市、深圳市、厦门市、重庆市等地的多处房产资产，并授权中船九院经理层结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有
关规定操作各项工作。2021 年 11 月 29 日起，在上海联合产权交易所公开挂牌
转让上述多处房产。
二、进展情况
自 2021 年 11 月 29 日始至 2021 年 12 月 24 日止，上述多处房产挂牌期满，
截至 2021 年 12 月 24 日，部分房产（见下表）已有两名意向受让方报名，均对
厦门市地区房产表示有意向。目前对报名意向受让方还需要进行受让资格审核、提交保证金等程序，待意向受让方资格审核合格、缴纳保证金后，再进行网络竞价，整个交易尚存在不确定性。部分已有意向受让方报名房产具体情况如下：
序 房产证号 建筑物 详细地址 用途 层数 建筑面 账面净值 评估价值
号 名称 积(m2)
闽（2015）厦 厦门槟 厦门市思明区 1 层/6
1 门市不动产权 榔西里 槟榔西里 126 住宅 层 92.77 19,242.91 5,362,500.00
第 0004508 号 号 105 室
闽（2015）厦 厦门槟 厦门市思明区 1 层/6
2 门市不动产权 榔西里 槟榔西里 126 住宅 层 73.03 15,299.59 4,263,600.00
第 0004600 号 号 106 室
闽（2015）厦 厦门槟 厦门市思明区 2 层/6
3 门市不动产权 榔西里 槟榔西里 126 住宅 层 92.77 20,012.62 5,577,000.00
第 0004711 号 号 205 室
闽（2015）厦 厦门槟 厦门市思明区 2 层/6
4 门市不动产权 榔西里 槟榔西里 126 住宅 层 73.03 15,911.78 4,434,200.00
第 0004559 号 号 206 室
闽（2015）厦 厦门槟 厦门市思明区 3 层/6
5 门市不动产权 榔西里 槟榔西里 126 住宅 层 93.58 20,963.55 5,842,000.00
第 0004611 号 号 305 室
闽（2015）厦 厦门槟 厦门市思明区 3 层/6
6 门市不动产权 榔西里 槟榔西里 126 住宅 层 73.98 16,738.91 4,664,700.00
第 0004573 号 号 306 室
闽（2015）厦 厦门槟 厦门市思明区 4 层/6
7 门市不动产权 榔西里 槟榔西里 126 住宅 层 95.69 21,436.15 5,973,700.00
第 0004717 号 号 405 室
闽（2015）厦 厦门槟 厦门市思明区 4 层/6
8 门市不动产权 榔西里 槟榔西里 126 住宅 层 79.53 17,994.49 5,014,600.00
第 0004704 号 号 406 室
闽（2015）厦 思明区 厦门市思明区
门市不动产权 长青路 长青路 22 号 住宅 1 层
9 22 号 /6 层 77.61 122,100.51 3,683,500
第 0005746 号 102 室 102 室
闽（2015）厦 思明区 厦门市思明区
门市不动产权 长青路 长青路 22 号 住宅 1 层
10 22 号 /6 层 88.08 139,970.58 4,222,600
第 0005739 号 103 室 103 室
闽（2015）厦 思明区 厦门市思明区
门市不动产权 长青路 长青路 22 号 住宅 2 层
11 22 号 /6 层 74.99 123,936.91 3,738,900
第 0005777 号 202 室 202 室
除上述房产外，其余均未征集到意向受让方。根据《企业国有资产交易监督
管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，本次房产处置事宜首次挂牌日
为 2021 年 11 月 29 日，剩余部分房产未征集到合格受让方，可以继续挂牌至 2022
年 11 月 28 日止。现结合第一次挂牌情况，中船九院将剩余房产继续委托上海联
合产权交易所按同等挂牌条件延长挂牌，直至征集到意向受让方或者 2022 年 11月 28 日止。
公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 28 日
[2021-12-18] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司全资子公司出售资产暨关联交易的进展结果公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2021-067
中船科技股份有限公司
全资子公司出售资产暨关联交易的进展结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）持有的江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）100%股权公开挂牌转让的进展结果公告如下：
2021 年 11 月 19 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意按人民币 15,230 万元将江南德瑞斯 100%股权转让给富港建设集团有限公司（以下简称“富港建设集团”），并授权中船华海管理层结合《企业国有资产交易监督管理办法》
（国资委、财政部第 32 号）有关规定操作各项工作。2021 年 12 月 9 日，公司发布《中
船科技股份有限公司全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2021-065），中船华海已按与富港建设集团签订的《上海市产权交易合同》内容，收到全部交易价款，上海联合产权交易所已出具产权交易凭证。
近日，中船华海与富港建设集团就江南德瑞斯 100%股权过户手续事宜已办理完毕，中船华海本次出售资产事项已全部完成。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2021-068
中船科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中船第九设计研究
院工程有限公司（以下简称“中船九院”）与上海外高桥造船有限公司（以下简称“外
高桥”）签订《高技术船舶科研项目目标责任书》，将对豪华邮轮典型居住舱室和公共区
域设计建造关键技术进行研究，研究总经费为人民币 37,500,000.00 元，其中，涉及政府
补助金额为人民币 30,000,000.00 元，中船九院自筹金额为人民币 7,500,000.00 元。根据
该目标责任书执行进展情况，截至目前公司累计收到外高桥转拨的政府补助金额为人民
币 16,200,000.00 元，均计入递延收益科目，不影响当期损益（其中，2020 年 8 月、10
月，中船九院已收到外高桥转拨的该项目研究经费人民币 3,200,000.00 元、5,000,000.00
元，详见公告：临 2020-028、039）。同时，中船九院近日还收到上海市普陀区科学技术
委员会对风电能源用智能门式起重机装备首台突破专项补助款人民币 4,200,000.00 元，
计入递延收益科目，不影响当期损益。现将公司 2021 年度截至本公告日收到的与收益
相关的政府补助情况汇总如下：
表1：影响当期损益的政府补助统计表
单位：元 币种：人民币
序号 项目名称/发放事由 收款时间 补助金额 类型 发放主体 取得依据
收到产业发展专项补贴款 2021年3月、4 与收益相关 上海市普陀区投资促进 关于中船九院专项
1 月、7月 1,510,000.00 办公室 扶持政策的答复函
上海市普陀区2020年度经 2021年4月 与收益相关 上海市普陀区人民政府 2020年度经济贡献
2 济贡献重点企业表彰奖励 100,000.00 办公室 重点企业证书
上海市杨浦区科技专项资 2021年5月 与收益相关 上海市杨浦区财政局 优先杨浦区产业扶
3 金 203,000.00 持政策
沪经信制【2019】
风电能源用智能门式起重 2021年7月、 上海市经济和信息化委 859号、2020年普
4 机装备首台突破补助款 12月 6,300,000.00 与收益相关 员会、上海市普陀区科 陀区支持新基建和
学技术委员会 在线经济发展专项
立项名单
2020年度普陀区高新技术 上海市普陀区科学技术 上海市普陀区促进
5 企业管理团队奖励 2021年11月 250,000.00 与收益相关 委员会 创新创业人才发展
实施意见
上海市普陀区2020年职工 2021年12月 与收益相关 上海市地方税务局普陀 企业职工执业培训
6 执业培训补贴 342,778.47 分局 费用申请
上海市地方税务局普陀 财行【2019】11
7 “三代”手续费 年初至公告日 444,914.16 与收益相关 分局和浦东新区税务 号、税总函
局、重庆市地方税务局 【2020】43号
离退休人员补贴 年初至公告日 与收益相关 因涉密，公司已履行豁
8 2,492,567.40 免披露程序 /
9 单项10万元以内合计 年初至公告日 305,299.20 与收益相关 / /
合计 11,948,559.23
表2：递延收益科目的政府补助统计表
单位：元 币种：人民币
序号 项目名称/发放事由 收款时间 补助金额 类型 发放主体 取得依据
《高技术船舶科研
海洋油气生产平台上部模 项目研制任务书---
块只能制造解决方案及关 2021年4月 与收益相关 海洋石油工程股份有 -海洋油气生产平
1 2,423,800.00 限公司 台上部模块只能制
键技术研究转拨款 造解决方案及关键
技术研究》
极地小型邮轮设计建造关 2021年3月、8 与收益相关 招商局重工（江苏） 科研经费转拨款
2 键技术研究 月、11月 245,000.00 有限公司
新型 VLGC 及LNG 系列液 江南造船（集团）有 《联合体申报协议
3 化气船绿色关键工艺系统 2021年10月 180,000.00 与收益相关 限责任公司 书》
集成研究转拨款
《高技术船舶科研
豪华邮轮典型居住舱室和 上海外高桥造船有限 项目目标责任书---
4 公共区域设计建造关键技 年初至公告日 8,000,000.00 与收益相关 公司 -典型居住舱室和
术研究转拨款 公共区域设计建造
关键技术研究》
合计 10,848,800.00
二、补助的类型及对公司的影响
上述政府补助均与收益相关，公司将按照财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。截至目前，上述政府补助资金中的11,948,559.23 元将对公司 2021 年度利润产生正面影响，具体会计处理以及对公司当期损益的影响情况将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-17] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司全资子公司涉及诉讼的进展公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2021-066
中船科技股份有限公司全资子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司全资子公司所处的当事人地位：被告一
涉案的金额：工程款人民币 95,530,599.17 元及利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：该判决对中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）当期损益不构成负面影响
一、本次重大诉讼起诉的基本情况
2020 年 1 月，公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中
船九院”）收到山东省潍坊市中级人民法院开庭传票。山东省建设集团有限公司（原告，以下简称“山东建设集团”）与中船九院（被告一）、山东省中船阳光投资发展有限公司（被告二，以下简称“山东阳光投资”）建设工程施工合同纠纷一案将于 2020 年 2月 11 日开庭。近日，中船九院收到了山东省潍坊市中级人民法院《民事判决书》（（2019）鲁 07 民初 1313 号）。
二、诉讼案件事实和请求的内容
本案原告诉讼请求如下： 1、请求山东省潍坊市中级人民法院判令被告一支付原告工程款 95,530,599.17 元及利息；2、被告二在欠付被告一工程款范围内对第一项诉讼请求承担付款责任；3、本案诉讼费用由被告承担。具体内容详见公司于 2020 年 1月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中船科技股份有限公司全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2020-003）。
三、诉讼判决情况
近日，中船九院收到了山东省潍坊市中级人民法院《民事判决书》（（2019）鲁 07民初 1313 号），诉讼的主要判决如下：
1、被告中船九院支付原告山东建设集团工程款 21,166,418.02 元及相应利息（利
息以 21,166,418.02 元为基数，自 2018 年 12 月 15 日至 2019 年 8 月 19 日期间依同期
银行贷款利率计算，2019 年 8 月 20 日起至付款之日止，按 LPR 标准计算），于本判决
生效后十日内履行完毕；
2、被告山东阳光投资在欠付工程款额 21,166,418.02 元的范围内对原告山东建设集团承担支付责任；
3、驳回原告山东建设集团的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 327,932.00 元，财产保全费 5,000.00 元，共计 332,932.00 元，由原告
山东建设集团负担 199,759.00 元，被告中船九院负担 133,173.00 元；司法鉴定费800,000.00 元，由原告山东建设集团负担 200,000.00 元，被告中船九院负担 600,000.00元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响
根据本判决，山东阳光投资在欠付工程款额 21,166,418.02 元的范围内对原告山东建设集团承担支付责任，且原告已对山东阳光投资部分资产进行了诉前保全。公司正就本判决积极准备上诉。公司认为，本判决对公司当期损益不构成负面影响。
公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-09] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2021-065
中船科技股份有限公司
全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）持有的江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）100%股权公开挂牌转让的进展情况公告如下：
2021 年 11 月 19 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意按人民币 15,230 万元将江南德瑞斯 100%股权转让给富港建设集团有限公司（以下简称“富港建设集团”），并授权中船华海管理层结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定操作各项工作。
近日，中船华海已按与富港建设集团签订的《上海市产权交易合同》内容，收到全部交易价款，上海联合产权交易所已出具产权交易凭证。
公司将按照股权转让的相关规定，与受让方办理交易手续，公司将在上述股权交易完毕时，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-11-20] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-063
中船科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 308,009,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.8350
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事顾远先生、赵宝华先生、独立董事严臻
先生、施东辉先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司全资子公司处置房产资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,009,927 99.9999 52 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,009,927 99.9999 52 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%
股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,077,680 99.9987 52 0.0013 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
4.01 选举任开江先生为公司董事 308,000,529 99.9969 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
关于公开挂牌转让江南德
3 瑞斯（南通）船用设备制造 4,077,680 99.9987 52 0.0013 0 0.0000
有限公司 100%股权暨关联
交易的议案
4.01 选举任开江先生为公司董 4,068,282 99.7683 - - - -
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 3 为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。
2、 无特别决议事项。
3、 议案 3、4 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所
律师：李备战、尚斯佳
2、 律师见证结论意见：
中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中船科技股份有限公司
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-20] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-064
中船科技股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第六次会议于 2021
年 11 月 19 日在江南造船大厦 4 楼会议室以现场会议及通讯表决方式召开，公司
全体董事以书面表决方式行使表决权，会议由公司董事长周辉先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过《关于增补公司董事会相关专业委员会成员的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》等相关内容，公司 董事会同意增补董事任开江先生为公司董事会提名委员会委员，实施细则不变， 具体名单如下：
提名委员会：施东辉（主任委员） 刘响东 任开江
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-17] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司下属全资子公司涉及诉讼的公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-062
中船科技股份有限公司
下属全资子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭
上市公司下属全资子公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：工程款人民币 17,379,446.60 元及利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）目前暂时无法判断
一、本次重大诉讼的基本情况
近日，公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）之孙公司上海中船勘院岩土工程有限公司（以下简称“勘院岩土公司”、“被告”）收到韩城市人民法院开庭传票。陕西地质工程有限公司（以下简称“原告”）与勘院岩土公司签订的《韩城﹒绿地中心基坑支护工程合同》等 5 份合同纠纷一案将于 2021
年 12 月 8 日开庭，案号为（2021）陕 0581 民初 3178 号。
本案原告诉讼请求如下：
1、请求法院判令被告立即向原告支付工程款 17,379,446.60 元，并自起诉之日起按照年利率 5.775%计付资金占用费至工程款全部付清之日止。
2、本案诉讼费用、保全费用全部由被告承担。
二、诉讼案件事实与理由
原告认为：2018 年 5 月-2019 年 3 月原告先后与被告签订了《韩城﹒绿地中心基
坑支护工程合同》等 5 份合同，约定韩城﹒绿地中心基坑支护工程、DK-1 基坑支护工程、DK-1 桩基工程、中心地基处理、桩基工程、DK-2 桩基工程由原告承建，并约定了工程内容、工程价款等。上述合同签订后，原告已经按照合同约定履行完全部合同义务，并经验收合格。合同总价款（含变更签证）为 56,692,555.60 元，但被告仅支付 39,313,109.00 元，尚欠原告 17,379,446.60 元工程款未付。虽经原告催要仍拒绝付款。为维护原告的合法权益，故诉至法院请求法院依法判决并支持原告的全部诉讼请求。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响
鉴于案件尚未开庭审理，本次公告的诉讼案件对公司本期利润或后期利润的影响金额尚无法准确判断。有关诉讼的后续情况，公司将及时披露。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-11] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临2020-061
中船科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事姚力女士提交的书面辞职报告，因年龄原因，姚力女士请求辞去公司监事职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，姚力女士的辞职申请自送达公司监事会时生效。姚力女士的辞职不会影响公司监事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。公司将按照有关规定，尽快增补监事。
姚力女士担任公司监事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会对姚力女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中船科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-09] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-060
中船科技股份有限公司
关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 19 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600072 中船科技 2021/11/12
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.38%股
份的股东中国船舶工业集团有限公司，在 2021 年 11 月 8 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 19 日14 点 30 分
召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 19 日
至 2021 年 11 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司全资子公司处置房产资产的议案 √
2 关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案 √
3 关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设 √
备制造有限公司 100%股权暨关联交易的议案
累积投票议案
4.00 关于增补公司董事的议案 应选董事（1）人
4.01 选举任开江先生为公司董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、4 已经由公司第九届董事会第四次会议审议通过，并于 2021 年
10 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》进行了公
告。
议案 3 已经由公司第九届董事会第五次会议审议通过，并于 2021 年 11 月 9
日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》进行了公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3
应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中船科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司全资子公司处置房产资产的议案
2 关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案
关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备
3 制造有限公司 100%股权暨关联交易的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于增补公司董事的议案
4.01 选举任开江先生为公司董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-09] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告
证券代码 ：600072 证券简称 ：中船科技 编号：临 2021-059
中船科技股份有限公司
关于全资子公司出售资产暨关联交易
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）提请公司股东
大会授权公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船
华海”）按公司于 2021 年 9 月 30 日至 2021 年 11 月 2 日在上海联合产
权交易所第六次公开挂牌转让交易金额人民币 15,230 万元转让其持有
的江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）
100%股权，并授权中船华海管理层结合《企业国有资产交易监督管理办
法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定操作各项工作。
本次交易构成关联交易，关联董事均已回避表决。
本次交易对象为富港建设集团有限公司（以下简称“富港建设集团”）。
本次交易未构成重大资产重组，鉴于中船华海对江南德瑞斯前期进行的
股权收购事宜构成关联交易，公司基于审慎原则，本次公开挂牌转江南
德瑞斯 100%股权事宜按照关联交易要求进行决策。
本次交易尚须公司股东大会审议通过。
一、交易概述
公司于 2020 年 10 月 20 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权暨关
联交易的预案》，并提交 2020 年 11 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审
议通过上述事项，并于 2020 年 11 月 6 日、2020 年 12 月 7 日在上海联合产权交
易所进行了第一、二次挂牌，后根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，中船华海继续委托上海联合产权交易所按同等
挂牌条件延长挂牌，直至征集到意向受让方或者 2021 年 11 月 5 日止（详见公司
于 2020 年 10 月 21 日、11 月 6 日、12 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的相关公告，公告编号：临2020-030、031、034、041、临 2021-001）。
公司结合实际情况，于 2021 年 5 月 10 日召开公司第八届董事会第三十一次
会议，审议通过《关于下调公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限
公司 100%股权价格暨关联交易的预案》，并提请公司于 2021 年 5 月 31 日召开的
2020 年年度股东大会授权公司管理层结合国资审批结果及市场调研情况，下调江南德瑞斯 100%股权公开挂牌转让价格并实施具体公开挂牌事宜，待征集到意向受让方并明确受让价格后，公司再履行董事会、股东大会审批程序（详见公司
于 2021 年 6 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 发布的相关公告，公告编号：临 2021-022）。
根据公司 2020 年年度股东大会授权，公司分别于 2021 年 6 月 2 日、2021
年 7 月 2 日、2021 年 9 月 1 日、2021 年 9 月 30 日在上海产权联合交易所进行第
三、四、五、六次公开挂牌并发布相关进展公告（详见公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的相关公告，公告编号：临 2021-023、032、036、044、048）。
根据公司于 2021 年 9 月 30 日至 2021 年 11 月 2 日在上海联合产权交易所第
六次公开挂牌情况，经上海联合产权交易所反馈，截止 2021 年 11 月 2 日，意向
受让方富港建设集团已按公开挂牌转让要求报名、交纳交易保证金并签署《产权交易合同》，本次公开挂牌转让的交易金额为人民币 15,230 万元。
公司董事会同意公司提请公司股东大会授权中船华海按公开挂牌转让交易金额人民币 15,230 万元转让其持有的江南德瑞斯 100%股权，并授权中船华海管理层结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定操作各项工作。
本次股权转让事宜未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项；但鉴于中船华海对江南德瑞斯前期进行的股权收购事宜构成关联交易，本次转让为前期股权收购所涉整体方案的一部分，公司基于审慎原则，本次
公开挂牌转让江南德瑞斯 100%股权的交易按照关联交易要求进行决策。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本预案尚须提交公司股东大会审议，关联股东均需回避表决。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方基本情况
企业名称：富港建设集团有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资）
成立日期：2010 年 07 月 08 日
法定代表人：许宁
注册地址：如皋市长江镇纬五路 88 号
注册资本：500,000.00 万元整
主要经营范围：基础工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包；房屋拆迁；农村基础设施建设、开发、投资；农业综合开发，农业水利建设；绿化工程，苗木种植、销售；安置房投资（上述凭资质经营）；在港口内从事港口货物装卸、搬运；港口基础设施建设投资；普通货物仓储（不含危险化学品）；普通货物道路运输；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；实业投资；城市基础设施建设；工程管理服务；房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；土地整理服务；旅游景点开发、运营、管理；旅游产品开发；会展服务。
（二）交易对方最近一年主要财务指标
截至 2020 年 12 月 31 日，富港建设集团资产总额 1,411,905.75 万元，负债
总额为 843,645.99 万元，资产负债率为 59.75%；营业收入 117,356.21 万元，净
利润 18,701.99 万元。
富港建设集团的财务状况和资信状况良好，具备充分履约能力。
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：如皋市长江镇（如皋港区）船舶物流园区静海路
法定代表人：陈映华
注册资本：15000 万元整
成立日期：2008 年 03 月 18 日
经营范围：船用设备制造与销售（国家限制和禁止的项目除外）；钢结构制造和销售（国家限制和禁止的项目除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
股权结构：中船华海持有江南德瑞斯 100%股权。
交易标的一年又一期主要财务情况：
截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 23,264.60 万元，负债总额 462.05 万元，
所有者权益 22,802.55 万元，营业收入 78.99 万元，净利润-2,532.26 万元，审计
机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
截止 2021 年 6 月 30 日，资产总额 22,158.14 万元，负债总额 154.39 万元，
所有者权益 22,003.75 万元，营业收入 35.78 万元，净利润-798.80 万元，审计机
构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
（二）交易标的定价情况
本次交易的定价系以公司于 2021 年 9 月 30 日至 2021 年 11 月 2 日在上海联
合产权交易所第六次公开挂牌转让的交易金额 15,230 万元为本次股权公开转让的价格。
（三）其他涉及债权和担保事宜
截止至本公告披露之日，江南德瑞斯不涉及债权和担保事宜。
四、交易合同的主要内容和履约安排
合同主体：中船华海船用设备有限公司、富港建设集团有限公司
交易标的：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权
交易价格：人民币 15,230 万元 【人民币壹亿伍仟贰佰叁拾万元】
支付方式：1、富港建设集团已支付至上海联合产权交易所的保证金计人民币（小写）4,560 万元【即人民币（大写）肆仟伍佰陆拾万元整】，在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。2、中船华海、富港建设集团双方约定按照以下方式支付价款：一次性付款。除保证金 4,560 万元直接转为本次产权交易部分价款外，富港建设集团应在本合同生效次日起 5 个工作日内，将其余的产权交易价款人民币 10,670 万元【即人民币壹亿零陆佰柒拾万元整】一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。3、富港建设集团同意在《产权交易合同》生效后 5 个工作日内，交易凭证出具前，代江南德瑞斯向中船华海偿还借款人民币150 万元及相关借款利息。4、富港建设集团同意上海联合产权交易所在出具产权交易凭证并经中船华海向上海联合产权交易所提出支付申请后 3 个工作日内将富港建设集团已交纳的交易价款全部划转至中船华海指定账户。
产权交易涉及债权及债务的承继和清偿办法：富港建设集团受让产权江南德瑞斯 100%股权后，江南德瑞斯原有的债权及债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。
产权交接事项：1、本合同的产权交易基准日为 2020 年 5 月 31 日，中船华
海、富港建设集团双方应当共同配合，于合 2021 年 12 月 10 日前完成产权持有
主体的权利交接，并在 2021 年 12 月 20 日前，配合江南德瑞斯办理产权交易标
的的权证变更登记手续。2、产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，中船华海、富港建设集团双方应共同履行向有关部门申报的义务。3、在交易基准日至产权持有主体完成权利交接（以产权交易标的的权证变更登记手续完成之日为准）期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由富港建设集团享有和承担，中船华海对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。4、富港建设集团同意在被确定为受让方，且办理本次股权转让事项的工商变更登记时，同步对标的企业进行更名，变更后的标的企业中英文名称均不得包含“TTS”“德瑞斯”字样。
合同生效条件：除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，本合同自中船华海、富港建设集团双方签字或盖章并经转让方控股股东中船科技股份有限公司董事会、股东大会审议通过后生效，控股股东应在 30 个工作日内完成董事会、股东大会决策事宜。
违约责任：1、富港建设集团若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的 0.5‰向中船华海支付违约金，逾期超过 30 日的，中船华海有权解除合同，并要求富港建设集团赔偿损失。2、中船华海若逾期不配合富港建设集团完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的 0.5‰向富港建设集团支付违约金，逾期超过 30 日的，富港建设集团有权解除合同，并要求中船华海赔偿损失。3、本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
五、涉及交易的其他安排
本次股权转让不涉及人员安排等其他安排。
六、交易的目的及对公司的影响
因本次交易事项系以公开挂牌转让的方式进行，本次交易所涉及的交易合同内容公平合理，符合公平、公正、公允的原则。若本次股权转让顺利完成，预计将对公司 2021 年度利润造成-6,00
[2021-11-09] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-058
中船科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第五次会议于 2021
年 11 月 8 日以通讯表决方式召开，公司全体董事参加会议，3 名独立董事以书面
表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下预案：
一、审议通过《关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司100%股权暨关联交易的预案》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会同意提请公司股东大会，授权公司全资子公司中船华海船用设备有限公司按江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）100%股权在上海联合产权交易所第六次公开挂牌转让金额人民币15,230万元转让其持有的江南德瑞斯 100%股权，并结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定操作各项工作，详见《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（临 2021-059）。
公司独立董事对上述预案出具了一致认可的的事前认可意见，并发表了一致同意的独立意见。
上述预案涉及关联交易事项，关联董事周辉、孙伟军、任芳德、顾远、赵宝华均回避表决。该事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-04] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的进展公告
证券代码 ：600072 证券简称 ：中船科技 编号：临 2021-057
中船科技股份有限公司
关于全资子公司出售资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2021 年 5 月 31 日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2020
年年度股东大会，审议通过了《关于下调公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权价格暨关联交易的议案》，同意授权公司管理层结合国资审批结果及市场调研情况，下调江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）100%股权公开挂牌转让价格并实施具体公开挂牌事宜，待征集到意向受让方并明确受让价格后，公司再履行董事会、股东大会审批
程序（详见公司于 2021 年 6 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn发布的相关公告，公告编号：临 2021-022）。
2021 年 6 月 2 日，根据股东大会授权，公司以不低于经上海东洲资产评估
有限公司评估的江南德瑞斯 100%股权的整体权益价值的 80%（即：人民币24,367.00 万元，人民币贰亿肆仟叁佰陆拾柒万元）在上海产权联合交易所进行
第三次挂牌（详见公司于 2021 年 6 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的相关公告，公告编号：临 2021-023）。
2021 年 7 月 2 日，结合上述股权在上海产权联合交易所第三次挂牌结果，
根据股东大会授权，公司以不低于经上海东洲资产评估有限公司评估的江南德瑞斯 100%股权的整体权益价值的 70%（即：人民币 21,321.00 万元，人民币贰亿一仟叁佰贰拾壹万元）在上海产权联合交易所进行第四次挂牌（详见公司于 2021年7月6日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的相关公告，公告编号：临 2021-032）。
2021 年 7 月 31 日，公司结合上述股权在上海产权联合交易所第四次挂牌结
果，发布《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的进展公告》（详见
公司于 2021 年 7 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn发布的相关公告，公告编号：临 2021-036）。
2021 年 9 月 1 日，根据股东大会授权，公司以不低于经上海东洲资产评估
有限公司评估的江南德瑞斯 100%股权的整体权益价值的 60%（即：人民币18,275.00 万元，人民币壹亿捌仟贰佰柒拾伍万元）在上海产权联合交易所进行
第五次挂牌（详见公司于 2021 年 9 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的相关公告，公告编号：临 2021-044）。
2021 年 9 月 30 日，根据股东大会授权，公司以不低于经上海东洲资产评估
有限公司评估的江南德瑞斯 100%股权的整体权益价值的 50%（即：人民币15,230.00 万元，人民币壹亿伍仟贰佰叁拾万元）在上海产权联合交易所进行第
六次挂牌（详见公司于 2021 年 10 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的相关公告，公告编号：临 2021-048）。
二、进展情况
截至 2021 年 11 月 2 日，上述股权在上海产权联合交易所进行第六次挂牌期
限已满。近日，公司收到《上海联合产权交易所有限公司受让资格反馈函》，截至公告期届满，已征集到 1 个意向受让方。经审核，富港建设集团有限公司符合受让条件要求。
后续公司将按照 2020 年年度股东大会决议内容，在征集到意向受让方并明
确受让价格后，尽快履行董事会、股东大会审批程序，并结合实际进展情况及时履行信息披露义务。本次交易仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-10-30] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-055
中船科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，建议股东及股东代表采
取网络投票方式参与本次股东大会；参加现场会议的股东及股东代表应
采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 19 日
至 2021 年 11 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司全资子公司处置房产资产的议案 √
2 关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案 √
累积投票议案
3.00 关于增补公司董事的议案 应选董事（1）人
3.01 选举任开江先生为公司董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3 已经由公司第九届董事会第四次会议审议通过，并于 2021 年
10 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》进行了公
告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600072 中船科技 2021/11/12
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真(021-52383305)或信函方式办理登记。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
（三）登记时间：2021 年 11 月 16 日上午 9 时至下午 4 时，信函登记以当地邮
戳为准。
六、 其他事项
（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。
（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。
（三）联系事宜
联系地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼
邮政编码：200023
联系电话：021-63022385
传真：021-63141103
联系人：刘晨璐
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
中船科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11
月 19 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司全资子公司处置房产资产的议案
2 关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于增补公司董事的议案
3.01 选举任开江先生为公司董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…………
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-10-30] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-053
中船科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第四次会议于 2021
年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 18 日发出，公司
全体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议（预）案：
一、审议通过《中船科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会审议通过《中船科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》，截至
报告期末，公司营业收入为 1,922,465,616.53 元，归属上市公司股东的净利润为 84,339,543.24 元。
二、审议通过《关于公司全资子公司处置房产资产的预案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会同意公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简 称“中船九院”）及其全资子公司中船勘察设计研究院有限公司（以下简称“中船 勘院”）以不低于经评估的资产价值在上海联合产权交易所公开挂牌转让其分布 于上海市、深圳市、厦门市、重庆市等地的多处房产资产，并授权中船九院经理 层结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定 操作各项工作。本预案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，具体内 容详见《中船科技股份有限公司全资子公司出售资产公告》（临 2021-054）。
三、审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴标准的预案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意将公司独立董事年度津
贴调整为每人每年 12 万元人民币（含税），并于 2022 年 1 月 1 日起实施。独立
董事参加董事会、股东大会及按《公司法》《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司承担。本预案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于增补公司董事候选人的预案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
为了完善公司董事会治理结构，规范董事会决策行为，公司董事会同意增补任开江先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至公司第九届董事会届满，并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，简历附后。
五、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会同意公司于 2021 年 11 月 19 日（星期五）下午 14:30 在上海鲁班
路 600 号江南造船大厦四楼会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体筹备事宜由公司证券事务处负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（临 2021-055）。
公司三位独立董事对议（预）案二、四均发表了一致同意的独立意见。
其中预案二、三、四将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附：候选人简历
任开江：男，1967 年生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任江南造船（集团）有限责任公司钢机部营业部副主任、主任；中船江南重工股份有限公司营业部主任、总经理助理、副总经理；中船钢构工程股份有限公司副总经理；中船科技股份有限公司副总经理；中船第九设计研究院工程有限公司监事。现任重庆川东船舶重工有限责任公司董事。
[2021-10-30] (600072)中船科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.115元
每股净资产: 5.3791元
加权平均净资产收益率: 2.15%
营业总收入: 19.22亿元
归属于母公司的净利润: 8433.95万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-25] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2022-012
中船科技股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露
问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 27 日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交
易所上市公司管理一部下发的《关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0070 号，以下简称“《问询函》”），公司对《问询函》及时予以披露，并根据《问询函》回复的实际进展情况，
向上海证券交易所申请了延期回复，具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 28 日、2022
年 2 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》《中船科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：临 2022-008、011）。
延期期间，公司及相关各方积极推进《问询函》涉及问题的回复工作，鉴于部分问题仍需进一步完善和补充，为确保回复内容的准确性和完整性，公司将再次延期回复《问询函》，预计延期时间不超过 5 个交易日。在此期间，公司将继续积极组织相关各方推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投
资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-18] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2022-011
中船科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露
问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 27 日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交
易所上市公司管理一部下发的《关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0070 号，以下简称“《问
询函》”），具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临 2022-008）。
公司收到《问询函》后，高度重视，立即组织相关各方对《问询函》中涉及的问题和要求进行逐项落实。由于《问询函》涉及的部分事项仍需要补充、核实和完善，公司预计无法在规定时间内完成回复工作。为保证回复内容的准确与完整，公司将延期回复《问询函》，预计延期时间不超过 5 个交易日。在此期间，公司将继续积极组织相关各方推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-11] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2022-010
中船科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组的基本情况
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买中国船舶集团风电发展有限公司 88.58%股权、中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 100%股份、中船重工海为（新疆）新能源有限公司 100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司 44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司 10%少数股权，并拟募集配套资金（以下简称“本次交易”“本次重组”）。
二、本次重大资产重组的进展情况
本次交易预计构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2021 年
12 月 29 日（星期三）开市起停牌，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在《中国
证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2021-070）。
停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的各项工作，并按照有关规定，
于 2022 年 1 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：临 2022-001）。
2022 年 1 月 11 日，公司召开第九届董事会第七次会议，逐项审议通过《关于公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于<中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的
议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在《中国证券
报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告和《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相
关文件（公告编号：临 2022-002、003、004、005）。公司股票于 2022 年 1 月 13 日开市
起复牌。
2022 年 1 月 27 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对中
船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0070 号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2022年 1 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临 2022-008）。公司收到《问询函》后，高度重视，立即组织各方开展相关工作，并及时履行信息披露义务，截至目前各方仍在积极落实相关回复工作。
截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，本次交易相关的审计、评估及尽职调查等各项工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由公司董事会提请公司股东大会审议通过本次重组的相关议案。
三、风险提示
本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-28] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2022-008
中船科技股份有限公司关于
收到上海证券交易所《关于对中船科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开第九届董事
会第七次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 1 月13 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临 2022-002、003、004、005）。
2022 年 1 月 27 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对中
船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0070 号，以下简称“《问询函》”），现将具体内容公告如下：“中船科技股份有限公司：
经审阅你公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：
1. 预案显示，交易完成后，上市公司的主营业务、经营规模、资产配置和人员结构等均会发生变化，且标的资产规模相比公司自身更大，本次交易存在整合风险。请公司补充披露：（1）本次交易完成后，上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式；（2）本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的经营计划、整合安排，整合风险以及相应的管理控制，说明上市公司是否能对标的公司实现有效管控。请财务顾问发表意见。
2. 预案显示，本次重组标的资产为新能源行业资产，业务范围涵盖风力发电设备的制造、风电场和光伏电站的开发与运营、新能源工程建设服务等。请公司补充披露：
（1）本次重组完成后，中船集团及其关联方是否还存在其他新能源行业资产，是否将与公司构成同业竞争；（2）交易标的前五大客户及供应商名称、金额、是否为关联方。请财务顾问发表意见。
3. 预案显示，标的公司中国海装 2021 年度经营活动产生的现金流量净额为
-514,647.56 万元，相比 2020 年度的 761,280.20 万元出现大幅下滑。请公司结合经营情
况，补充披露中国海装 2021 年度经营活动产生的现金流量净额大幅下滑的原因，说明其与经营业绩的匹配情况和原因分析。请财务顾问和会计师发表意见。
4. 预案显示，标的公司凌久电气是一家主要从事风力发电控制系统以及大型水面通航监控系统的设计、研发、生产和销售的高新技术企业。凌久电气 2021 年度实现营业总收入8,316.34万元，同比下降13.73%；实现净利润1,396.86万元，同比增长159.6%。请公司补充披露：（1）凌久电气在风力发电控制系统和大型水面通航监控系统两个业务板块的收入及利润情况；（2）凌久电气在风力发电控制系统和大型水面通航监控系统两项业务是否具有协同性；（3）结合经营情况，说明 2021 年度在营业总收入下滑的情况下，净利润大幅增长的原因。请财务顾问和会计师发表意见。
5. 预案显示，2021 年 4 月，中船重工集团、重庆船舶工业、中船投资公司与中国
海装在中船风电投资与中船风电工程两家企业的基础上，发起设立中船风电。中船风电主要通过中船风电投资与中船风电工程两家子公司从事风电产业的投资、开发与运营管理以及新能源工程建设服务。请公司补充披露：（1）中船风电在风电产业的投资、开发与运营管理和新能源工程建设服务两个业务板块的收入及利润情况；（2）中船风电近两年备考合并财务报表的主要财务数据，如主要财务数据在各期间存在较大变化，请解释原因及合理性。请财务顾问和会计师发表意见。
6.请公司补充披露：（1）标的资产权属是否清晰，是否存在抵押、质押等权利限制或涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或妨碍权属转移的其他情形及相关风险迹象，如是，请具体说明相关情况，并明确是否构成本次交易的法律障碍；（2）标的资产与交易对方之间的资金往来及担保情况，是否存在非经营性资金占用或关联担保。请财务顾问、会计师和律师发表意见。
请你公司收到本问询函立即披露，在 10 个交易日内针对上述问题书面回复我部，并对重组预案作相应修改。”
目前，公司正按照《问询函》的要求，积极组织各方逐一落实相关工作，并及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告，注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司下属全资子公司涉及诉讼的进展结果公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2022-009
中船科技股份有限公司
下属全资子公司涉及诉讼的进展结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，调解完毕
上市公司下属全资子公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：工程款人民币 17,379,446.60 元及利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：否
一、本次重大诉讼的基本情况
2021 年 11 月，公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中
船九院”）之孙公司上海中船勘院岩土工程有限公司（以下简称“勘院岩土公司”、“被告”）收到韩城市人民法院开庭传票。陕西地质工程有限公司（以下简称“原告”）与勘院岩土公司签订的《韩城﹒绿地中心基坑支护工程合同》等 5 份合同纠纷一案将于
2021 年 12 月 8 日开庭，案号为（2021）陕 0581 民初 3178 号。
二、诉讼案件事实与请求内容
本案原告诉讼请求如下： 1、请求判令被告立即支付原告工程款 17,379,446.60元，并自起诉之日起按照年利率 5.775%计付至今占用费至工程款全部付清之日止；2、
本案诉讼费、保全费用全部由被告承担。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在
《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中船科技股份有限公司下属全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2021-062）。
三、调解情况
勘院岩土公司于 2022 年 1 月 26 日收到《陕西省韩城市人民法院民事调解书》
（（2021）陕 0581 民初 3178 号），主要内容如下：
“经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：
一、被告上海中船勘院岩土工程有限公司共欠原告陕西地质工程有限公司西安中国国际丝路中心工程款（含税）3,160,762.68 元，韩城·绿地中心工程款（含税）10,536,350.31 元，合计共欠原告陕西地质工程有限公司工程款（含税）13,697,112.99元。
以上工程款被告分四次支付，2022 年 1 月 20 日前支付 3,800,000 元；2022 年 6
月 30日前支付 2,500,000 元；2022 年12 月31 日前支付 3,000,000元；下余 4,397,112.99
元于 2023 年 6 月 30 日前一次性付清。
原告陕西地质工程有限公司根据付款进度，于被告上海中船勘院岩土工程有限公司每次付款前给被告上海中船勘院岩土工程有限公司开具与被告上海中船勘院岩土工程有限公司付款金额相等的增值税专用发票。
二、被告上海中船勘院岩土工程有限公司在施工过程中代原告陕西地质工程有
限公司垫付农民工工资 239,971 元，由原、被告各承担 119,985.5 元。该 119,985.5 元
由被告从本调解书第一条约定的最后一期付款中扣除。
三、原告陕西地质工程有限公司在调解协议生效之日起三日内向韩城市人民法院递交解除冻结申请，解除韩城市人民法院对被告上海中船勘院岩土工程有限公司所有银行账号的冻结。若原告陕西地质工程有限公司未在本协议生效之日 3 日内向韩城市人民法院递交解除冻结申请，被告上海中船勘院岩土工程有限公司于本调解书第一条中的付款时间相应顺延，直至原告陕西地质工程有限公司向韩城市人民法院递交解除冻结申请为止。
四、若被告上海中船勘院岩土工程有限公司未按期足额支付任何一笔款项，原告陕西地质工程有限公司有权对剩余所有款项申请强制执行，并以未支付款项为本金，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮 100%从违约之日起计算利息至实际还款之日。
五、诉讼保全费 5,000 元，财产保全保险费 21,600 元，合计 26,600 元，由原告
陕西地质工程有限公司承担 13,300 元，由被告上海中船勘院岩土工程有限公司承担
13,300 元。案件受理费 126,007 元，减半收取 63,038.5 元，由原告陕西地质工程有限
公司承担 31,519.25 元，由被告上海中船勘院岩土工程有限公司承担 31,519.25 元。该两笔款项被告应于调解协议生效之日起三日内付清。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。
本调解协议经各方当事人在笔录上签名或盖章，本院予以确认后即具有法律效力。”
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响
根据《陕西省韩城市人民法院民事调解书》（（2021）陕 0581 民初 3178 号）内
容，并结合日常经营业务实际进展情况，本次公告的诉讼预计对公司当期损益无负面影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-19] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司全资子公司出售资产进展公告
证券代码 ：600072 证券简称 ：中船科技 编号：临 2022-007
中船科技股份有限公司
全资子公司出售资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 30 日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国
证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中船科技股份有限公司全资子公司出售资产公告》（公告编号：临 2021-054），公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）及其全资子公司中船勘察设计研究院有限公司（以下简称“中船勘院”）在上海联合产权交易所公开挂牌转让其分布于上海市、深圳市、厦门市、重庆市等地的多处房产资产。
2021 年 12 月 28 日、12 月 31 日，中船科技股份有限公司（以下简称“公
司”）在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中船科技股份有限公司全资子公司出售资产进展公告》（公告编号：临2021-069、071），中船九院及中船勘院与受让方就位于厦门市 11 处房产签署了房产转让协议。
近日，中船九院及中船勘院与受让方已办理完毕上述位于厦门市 11 处房产的过户手续。未来，公司将根据其他各处房产资产的实际公开挂牌进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-15] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2022-006
中船科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。
●经公司自查，并向公司间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）发函询证，不存在关于本公司的应披露未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2021 年 12 月 28 日、2022 年 1 月 13 日和 2022 年 1 月 14 日连续
三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，近期行业政策没有发生重大变化。
（二）重大事项情况
公司于 2022 年 1 月 13 日披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项，除该交易事项外，经向中国船舶集团函证确认，到目前为止，不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和注入等重大事项；上述交易事项也不存在重大调整或
变更。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2021 年 12 月 28 日、2022 年 1 月 13 日和 2022 年 1 月 14 日连续三
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，敬请广大投资者注意二级市场投资风险。
截至本公告披露日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关工作正在有序进行，该交易事项尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核准。本次交易能否获得股东大会审议通过并取得相关部门的批准或核准存在不确定性，公司将按照有关规定，根据该交易事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
四、董事会声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-13] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2022-002
中船科技股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第九届董事会第
七次会议于 2022 年 1 月 11 日在上海江南造船大厦 13 楼会议室以现场会议形式
召开。公司全体董事出席了会议，董事以书面表决形式行使表决权。会议由公司董事长周辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《若干规定》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件，结合公司实际情况及相关事项进行论证后，公司董事会认为公司符合相关法律、法规及规范性文件规定的实施发行股份购买资产并募集配套资金的要求及各项实质条件。
本议案需提交股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
公司拟发行股份购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司（以下简称“中国海装”）100%股份、中船重工（武汉）凌久电气有限公司（以下简称“凌久电气”）10%少数股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称“洛阳双瑞”）44.64%少数股权、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）88.58%股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司（以下简称“新疆海为”）100%股权（以下简称“本次发行”“本次发行股份购买资产”，中国海装、凌久电气、洛阳双瑞、中船风电、新疆海为以下合称或单称为“目标公司”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”“本次重组”）。
与会董事逐项审议并通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，具体情况如下：
（一）本次发行股份购买资产的具体方案
上市公司拟通过发行股份的方式，购买交易对方合计持有的中国海装 100%股份、凌久电气 10%少数股权、洛阳双瑞 44.64%少数股权、中船风电 88.58%股权和新疆海为 100%股权（以下合称或单称为“标的资产”）。具体发行方案如下：
1. 发行股份的种类和每股面值
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次发行股份购买资产所发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2. 发行股份的定价基准日及发行价格
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易
总额/定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易总量。
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第九届董事会第七次会议
决议公告之日，即 2022 年 1 月 13 日。定价基准日前 20 个交易日、前 60 个交易
日、前 120 个交易日，上市公司股票交易均价情况如下所示：
序号 交易均价类型 交易均价（元/股） 交易均价90%（元/股）
1 定价基准日前20交易日 15.36 13.83
2 定价基准日前60交易日 14.49 13.05
3 定价基准日前120交易日 13.88 12.50
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为 12.50元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%。
定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。调整公式具体如下：
当送红股或转增股本时，按如下公式调整：P1=P0/(1+N)
当配股时，按如下公式调整：P1=（P0+A×K）/(1+K)
上述两项同时进行时，按如下公式调整：P1=(P0+A×K）/(1+N+K)
当派发现金股利时，按如下公式调整：P1=P0-D
当上述三项同时进行时，按如下公式调整：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)
其中：P0 为调整前有效的发行价格，P1 为调整后有效的发行价格，D 为该
次每股派发现金股利，N 为该次送股率或转增股本率，K 为配股率，A 为配股价。
3. 发行价格调整机制
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
为应对市场及行业因素造成的上市公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》的规定，引入发行股份购买资产的发行价格调整机制如下：
（1）价格调整对象
发行价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产所涉发行股份的发行价格。
（2）发行价格调整方案的生效条件
上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案。
（3）可调价期间
上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。
（4）可触发条件
A. 向上调整
可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下三个条件时，触发向上调整：a）上证指数（000001.SH）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司停牌前一个交易日的收盘点数涨幅超过 20%；b）WIND建筑与工程指数（882422.WI）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司停牌前一个交易日的收盘点数涨幅超过 20%；c）上市公司股票价格在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司停牌前一个交易日的股票收盘价涨幅超过 20%。
B. 向下调整
可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下三个条件时，触发向下调整：a）上证指数（000001.SH）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司停牌前一个交易日的收盘点数跌幅超过 20%；b）WIND建筑与工程指数（882422.WI）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司停牌前一个交易日的收盘点数跌幅超过 20%；c）上市公司股票价格在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司停牌前一个交易日的股票收盘价跌幅超过 20%。
（5）调整机制及调价基准日
当上述调价触发情况首次出现时，上市公司有权在调价触发条件成就之日起
10 个交易日内召开董事会，审议决定是否按照价格调整方案对上市公司发行股份购买资产的发行价格进行调整。可调价期间内，上市公司仅对发行股份购买资产的发行价格进行一次调整，若上市公司已召开董事会审议决定对发行股份购买资产的发行价格进行调整，再次触发价格调整条件时，不再进行调整；若上市公司已召开董事会决定不对发行股份购买资产的发行价格进行调整，再次触发价格调整条件时，不再进行调整。
调价基准日为上述触发条件成就之日。调整后的上市公司发行股份购买资产
的发行价格为调价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市
公司股票交易均价之一的 90%，且不低于上市公司最近一期每股净资产和股票面值。
4. 交易对方及认购方式
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次发行股份购买资产采用向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的方式，交易对方为标的资产的持有人，即中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船重工（武汉）凌久科技投资有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、山西汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆红江机械有限责任公司、中船重工重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶重工集团长江科技有限公司、重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司、江苏疌泉航天工融债转股投资基金（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国电南京自动化股份有限公司、重庆市能源投资集团有限公司、王启民、陈焯熙、姚绍山、高毅松、中国船舶集团投资有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司。
5. 发行数量
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次购买资产发行股份数量的计算公式为：向交易对方发行的股份数量＝向交易对方支付的交易对价÷每股发行价格，并按照向下取整精确至股，不足一股的部分各交易对方自愿放弃，上市公司无需支付。发行数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。
在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。
6. 发行股份的上市地点
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次购买资产发行的股份拟在上交所上市。
7. 锁定期安排
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（1）中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、山西汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆红江机械有限责任公司、中船重工重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶重工集团长江科技有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司、中船重工（武汉）凌久科技投资有限公司承诺在本次交易中以目标公司股权认购取得的公司股份，自发行日起 36个月内不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让等，也不得由公司回购，但不包括同一实际控制人控制之下不同主体之间转让，下同）。本次交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。
（2）中银金融资产投资有限公司、江苏疌泉航天工融债转股投资基金（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、中国国有企业混合所有制改革基
[2022-01-13] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2022-005
中船科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）因间接控股股东中国船舶集团有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票
自 2021 年 12 月 29 日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易
日，具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 6 日在《中国证
券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2021-070）和《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：临 2022-001）。
2022 年 1 月 11 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于<中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案>及其摘要的议案》等相关议案，具体方案详见公司于 2022 年 1 月 13 日在在
《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2022 年 1 月 13 日（星期
四）开市起复牌。
根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》，如公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不通知召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相
关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。
公司本次交易尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核准。本次交易能否取得相关部门的批准或核准存在不确定性，公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2022-003
中船科技股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第九届监事会第
四次会议于 2022 年 1 月 11 日在上海江南造船大厦 13 楼会议室以现场会议形式
召开。公司全体监事出席了会议。本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《若干规定》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件，结合公司实际情况及相关事项进行论证后，公司监事会认为公司符合相关法律、法规及规范性文件规定的实施发行股份购买资产并募集配套资金的要求及各项实质条件。
二、逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
公司拟发行股份购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司（以下简称“中国海装”）100%股份、中船重工（武汉）凌久电气有限公司（以下简称“凌久电气”）10%少数股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称“洛阳双瑞”）44.64%少数股权、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）88.58%股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司（以下简称“新疆海为”）100%股权（以下简称“本次发行”“本次发行股份购买资产”，中国海装、凌久电气、洛阳双瑞、中船风电、新疆海为以下合称或单称为“目标公司”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”“本次重组”）。
与会监事逐项审议并通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，具体情况如下：
（一）本次发行股份购买资产的具体方案
上市公司拟通过发行股份的方式，购买交易对方合计持有的中国海装 100%股份、凌久电气 10%少数股权、洛阳双瑞 44.64%少数股权、中船风电 88.58%股权和新疆海为 100%股权（以下合称或单称为“标的资产”）。具体发行方案如下：
1. 发行股份的种类和每股面值
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次发行股份购买资产所发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2. 发行股份的定价基准日及发行价格
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易总量。
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第九届董事会第七次会议
决议公告之日，即 2022 年 1 月 13 日。定价基准日前 20 个交易日、前 60 个交易
日、前 120 个交易日，上市公司股票交易均价情况如下所示：
序号 交易均价类型 交易均价（元/股） 交易均价90%（元/股）
1 定价基准日前20交易日 15.36 13.83
2 定价基准日前60交易日 14.49 13.05
3 定价基准日前120交易日 13.88 12.50
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为 12.50元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%。
定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。调整公式具体如下：
当送红股或转增股本时，按如下公式调整：P1=P0/(1+N)
当配股时，按如下公式调整：P1=（P0+A×K）/(1+K)
上述两项同时进行时，按如下公式调整：P1=(P0+A×K）/(1+N+K)
当派发现金股利时，按如下公式调整：P1=P0-D
当上述三项同时进行时，按如下公式调整：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)
其中：P0 为调整前有效的发行价格，P1 为调整后有效的发行价格，D 为该
次每股派发现金股利，N 为该次送股率或转增股本率，K 为配股率，A 为配股价。
3. 发行价格调整机制
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
为应对市场及行业因素造成的上市公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》的规定，引入发行股份购买资产的发行价格调整机制如下：
（1）价格调整对象
发行价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产所涉发行股份
的发行价格。
（2）发行价格调整方案的生效条件
上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案。
（3）可调价期间
上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。
（4）可触发条件
A. 向上调整
可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下三个条件时，触发向上调整：a）上证指数（000001.SH）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司停牌前一个交易日的收盘点数涨幅超过 20%；b）WIND建筑与工程指数（882422.WI）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司停牌前一个交易日的收盘点数涨幅超过 20%；c）上市公司股票价格在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司停牌前一个交易日的股票收盘价涨幅超过 20%。
B. 向下调整
可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下三个条件时，触发向下调整：a）上证指数（000001.SH）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司停牌前一个交易日的收盘点数跌幅超过 20%；b）WIND建筑与工程指数（882422.WI）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司停牌前一个交易日的收盘点数跌幅超过 20%；c）上市公司股票价格在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司停牌前一个交易日的股票收盘价跌幅超过 20%。
（5）调整机制及调价基准日
当上述调价触发情况首次出现时，上市公司有权在调价触发条件成就之日起10 个交易日内召开董事会，审议决定是否按照价格调整方案对上市公司发行股
份购买资产的发行价格进行调整。可调价期间内，上市公司仅对发行股份购买资产的发行价格进行一次调整，若上市公司已召开董事会审议决定对发行股份购买资产的发行价格进行调整，再次触发价格调整条件时，不再进行调整；若上市公司已召开董事会决定不对发行股份购买资产的发行价格进行调整，再次触发价格调整条件时，不再进行调整。
调价基准日为上述触发条件成就之日。调整后的上市公司发行股份购买资产
的发行价格为调价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市
公司股票交易均价之一的 90%，且不低于上市公司最近一期每股净资产和股票面值。
4. 交易对方及认购方式
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次发行股份购买资产采用向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的方式，交易对方为标的资产的持有人，即中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船重工（武汉）凌久科技投资有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、山西汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆红江机械有限责任公司、中船重工重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶重工集团长江科技有限公司、重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司、江苏疌泉航天工融债转股投资基金（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国电南京自动化股份有限公司、重庆市能源投资集团有限公司、王启民、陈焯熙、姚绍山、高毅松、中国船舶集团投资有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司。
5. 发行数量
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次购买资产发行股份数量的计算公式为：向交易对方发行的股份数量＝向交易对方支付的交易对价÷每股发行价格，并按照向下取整精确至股，不足一股的部分各交易对方自愿放弃，上市公司无需支付。发行数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。
在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。
6. 发行股份的上市地点
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次购买资产发行的股份拟在上交所上市。
7. 锁定期安排
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
（1）中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、山西汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆红江机械有限责任公司、中船重工重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶重工集团长江科技有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司、中船重工（武汉）凌久科技投资有限公司承诺在本次交易中以目标公司股权认购取得的公司股份，自发行日起 36个月内不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让等，也不得由公司回购，但不包括同一实际控制人控制之下不同主体之间转让，下同）。本次交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。
（2）中银金融资产投资有限公司、江苏疌泉航天工融债转股投资基金（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限
公司、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、国家军民融合产业
[2022-01-13] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于筹划本次重大资产重组停牌前一交易日上市公司前十大股东及前十大流通股东情况的公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2022-004
中船科技股份有限公司
关于停牌前一交易日前十大股东及前十大流通股东情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）因间接控股股东中国船舶集团有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票
自 2021 年 12 月 29 日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，
具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 6 日在《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2021-070）和《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：临 2022-001）。
根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，
现将公司停牌前一个交易日（2021 年 12 月 28 日）的前 10 大股东的名称及持股
数量、前 10 大流通股股东的名称及持股数量、股东总数等信息披露如下：
一、股东总人数
截至 2021 年 12 月 28 日，公司股东总数为 92,928 户。
二、前 10 大股东情况
截至 2021 年 12 月 28 日，公司前 10 大股东的名称、持股数量及持股比例情
况如下：
序号 股东名称 持股数量 持股比例
（股） （%）
1 中国船舶工业集团有限公司 275,204,726 37.38
2 江南造船（集团）有限责任公司 28,727,521 3.90
3 蔡珏 5,105,280 0.69
4 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型 4,204,500 0.57
开放式指数证券投资基金
5 香港中央结算有限公司 3,835,244 0.52
6 金文辉 2,089,800 0.28
7 汤宝辉 1,803,900 0.25
8 韩飞 1,407,200 0.19
9 刘云 1,289,275 0.18
10 杨宏伟 1,146,945 0.16
备注：持股比例是指占总股本比例。
三、前 10 大流通股股东情况
截至 2021 年 12 月 28 日，公司前 10 大流通股东的名称、持股数量及持股比
例情况如下：
序号 股东名称 持股数量 持股比例
（股） （%）
1 中国船舶工业集团有限公司 2,7520,4726 37.38
2 江南造船（集团）有限责任公司 2,872,7521 3.90
3 蔡珏 5,105,280 0.69
4 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型 4,204,500 0.57
开放式指数证券投资基金
5 香港中央结算有限公司 3,835,244 0.52
6 金文辉 2,089,800 0.28
7 汤宝辉 1,803,900 0.25
8 韩飞 1,407,200 0.19
9 刘云 1,289,275 0.18
10 杨宏伟 1,146,945 0.16
备注：持股比例是指占总股本比例。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的公司前 10 大股东名册。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-06] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2022-001
中船科技股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）因间接控股股东中国船舶集团有限公司正在筹划与公司相关的重大事项（以下简称“本次重大资产重组事项”），经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中船科技，证券代码：600072）
自 2021 年 12 月 29 日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2021-070）。
一、交易进展情况
截至本公告披露日，公司及其他各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，并与交易对方积极沟通和协商交易方案。目前，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在积极筹划论证中，尚存在不确定性。
停牌期间，公司将根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的相关要求，结合本次重大资产重组事项的进展情况，积极履行信息披露义务，及时披露经董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。
二、风险提示
公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-31] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司全资子公司出售资产进展公告(2021/12/31)
证券代码 ：600072 证券简称 ：中船科技 编号：临 2021-071
中船科技股份有限公司
全资子公司出售资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 28 日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国
证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《全资子公司出售资产进展公告》（公告编号：临 2021-069），公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司及其全资子公司中船勘察设计研究院有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让的多处房产资产，在挂牌期内，有两名意向受让方对上述房产中位于厦门地区 11 处房产均表示有意向并进行了报名。
上述两名意向受让方于近日完成了受让资格审查，并缴纳了保证金。经网络竞价，最终由林小苏为代表的 11 名自然人组成的联合体成为受买人，成交价为5,278.73 万元。其他 10 名自然人分别为周金华、矫立萍、肖建生、周佳良、林凌明、李涵乔、吴银芳、赵雄伟、陈碧勇、马建营。现已与上述 11 名自然人签署房产转让协议，正在推进过户登记事宜。
公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-070
中船科技股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中船科技”）间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）目前正在筹划与公司相关的重大事项，该事项预计涉及发行股份购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司（以下简称“中船海装”）100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电发展”）88.58%股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司（以下简称“新疆海为”）100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称“洛阳双瑞”）44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司（以下简称“凌久电气”）10%少数股权，并拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
鉴于本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚不确定，为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，根据有关规定，
公司股票（证券简称：中船科技，证券代码：600072）自 2021 年 12 月 29 日（星
期三）开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。
目前，相关方正在积极磋商重大事项方案，本次交易的标的资产范围、交易对方范围尚未最终确定。公司将按照有关规定，组织开展各项工作，根据该事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。
二、本次交易基本情况
（一）标的公司基本情况
1、中船海装
标的公司名称：中国船舶重工集团海装风电股份有限公司
注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道 30 号
法定代表人：王满昌
注册资本：131,862.1574 万元人民币
统一社会信用代码：915000007562347987
企业类型：股份有限公司
经营范围：一般项目：风力发电机组研发、生产、销售及技术引进与开发应用；制造及销售风力发电机零部件；风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、中船风电发展
标的公司名称：中国船舶集团风电发展有限公司
注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38
号 1 幢 4 层 409-98 室
法定代表人：吴兴旺
注册资本：149,818.44 万元人民币
统一社会信用代码：91110115MA029T5253
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：电力的投资、开发、建设、经营及管理；电力工程施工总承包；机电安装工程总承包（待取得相关建筑业资质后开展经营业务）；电力及相关业务的科技开发与咨询服务；电力及合同能源管理相关的设备、装备、检测仪器及零部件等商品的进出口和自有技术的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招投标工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3、新疆海为
标的公司名称：中船重工海为（新疆）新能源有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路 27 号 24 栋 1 至 4 层
法定代表人：李进卫
注册资本：13,166.9497 万元人民币
统一社会信用代码：91650000552446182Q
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：风力、光伏发电相关设备销售；风电场、光伏电场的开发、建设、运营及相关业务的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、洛阳双瑞
标的公司名称：洛阳双瑞风电叶片有限公司
注册地址：洛阳市高新开发区滨河路 40 号
法定代表人：史俊虎
注册资本：43,351.2064 万元人民币
统一社会信用代码：91410300680767204H
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：风电叶片、机舱罩、特种非金属材料制品的研发、生产、销售、服务，货物和技术的进出口业务
5、凌久电气
标的公司名称：中船重工（武汉）凌久电气有限公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路 1 号
法定代表人：徐火生
注册资本：2,000 万元人民币
统一社会信用代码：914201005623289644
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：自动化控制工程及设备、机电一体化工程及设备、智能化弱电系统、计算机及网络设备的设计、制造、销售和服务；货物进出口、代理进出
口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）
（二）拟交易对方基本情况
1、中船海装 100%股权的交易对方
中船海装 100%股权的交易对方及中船海装目前的股本结构如下：
序号 股东名称或姓名 股本（万元） 持股比例（%）
1 中国船舶重工集团有限公司 24,073.812 27.6830
2 重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业 14,962.594 17.2058
（有限合伙）
3 中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司 10,687.033 12.2892
4 国电南京自动化股份有限公司 6980.372 8.0269
5 重庆前卫科技集团有限公司 6369.994 7.3250
6 洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司 6190.1694 7.1182
7 重庆市能源投资集团有限公司 3926.4595 4.5151
8 重庆华渝电气集团有限公司 3481.5642 4.0035
9 中船重工（武汉）凌久高科有限公司 2583.1018 2.9704
10 山西汾西重工有限责任公司 1454.2441 1.6723
11 武汉数字工程研究所 1454.2441 1.6723
12 重庆齿轮箱有限责任公司 1090.6832 1.2542
13 王启民 654.4099 0.7525
14 重庆川东船舶重工有限责任公司 490.8074 0.5644
15 重庆红江机械有限责任公司 327.2049 0.3763
16 姚绍山 327.2049 0.3763
17 重庆跃进机械厂有限公司 327.2049 0.3763
18 陈焯熙 327.2049 0.3763
19 重庆江增机械有限公司 327.2049 0.3763
20 中船重工重庆液压机电有限公司 272.6708 0.3135
21 高毅松 218.1366 0.2508
22 中国船舶重工集团长江科技有限公司 218.1366 0.2508
23 重庆长征重工有限责任公司 218.1366 0.2508
合计 86,962.5937 100.00
2、中船风电发展 88.58%股权的交易对方
中船风电发展 88.58%股权的交易对方为中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司，各交易对
方的持股比例如下：
序号 股东名称 出资金额 出资比例（%）
（万元）
1 中国船舶重工集团有限公司 74,474.8000 49.7100
2 中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司 33,236.6000 22.1846
3 中国船舶集团投资有限公司 25,000.0000 16.6869
合计 132,711.4000 88.58
3、新疆海为 100%股权的交易对方
新疆海为 100%股权的交易对方为中船重工海为郑州高科技有限公司和前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）。新疆海为目前的股本结构如下：
序号 股东名称 出资金额 出资比例（%）
（万元）
1 中船重工海为郑州高科技有限公司 10,000.0000 75.9477
2 前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金
[2021-12-28] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司全资子公司出售资产进展公告
证券代码 ：600072 证券简称 ：中船科技 编号：临 2021-069
中船科技股份有限公司
全资子公司出售资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、交易概述
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第九
届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司处置房产资产的预案》，
并发布了相关公告，详见公司于 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》《上海证券
报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告，公告编号：临 2021-
054）。2021 年 11 月 19 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于公司全资子公司处置房产资产的议案》，同意将公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）及其全资子公司中船勘察设计研究院有限公司以不低于经评估的资产价值在上海联合产权交易所公开挂牌转让其分布于上海市、深圳市、厦门市、重庆市等地的多处房产资产，并授权中船九院经理层结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有
关规定操作各项工作。2021 年 11 月 29 日起，在上海联合产权交易所公开挂牌
转让上述多处房产。
二、进展情况
自 2021 年 11 月 29 日始至 2021 年 12 月 24 日止，上述多处房产挂牌期满，
截至 2021 年 12 月 24 日，部分房产（见下表）已有两名意向受让方报名，均对
厦门市地区房产表示有意向。目前对报名意向受让方还需要进行受让资格审核、提交保证金等程序，待意向受让方资格审核合格、缴纳保证金后，再进行网络竞价，整个交易尚存在不确定性。部分已有意向受让方报名房产具体情况如下：
序 房产证号 建筑物 详细地址 用途 层数 建筑面 账面净值 评估价值
号 名称 积(m2)
闽（2015）厦 厦门槟 厦门市思明区 1 层/6
1 门市不动产权 榔西里 槟榔西里 126 住宅 层 92.77 19,242.91 5,362,500.00
第 0004508 号 号 105 室
闽（2015）厦 厦门槟 厦门市思明区 1 层/6
2 门市不动产权 榔西里 槟榔西里 126 住宅 层 73.03 15,299.59 4,263,600.00
第 0004600 号 号 106 室
闽（2015）厦 厦门槟 厦门市思明区 2 层/6
3 门市不动产权 榔西里 槟榔西里 126 住宅 层 92.77 20,012.62 5,577,000.00
第 0004711 号 号 205 室
闽（2015）厦 厦门槟 厦门市思明区 2 层/6
4 门市不动产权 榔西里 槟榔西里 126 住宅 层 73.03 15,911.78 4,434,200.00
第 0004559 号 号 206 室
闽（2015）厦 厦门槟 厦门市思明区 3 层/6
5 门市不动产权 榔西里 槟榔西里 126 住宅 层 93.58 20,963.55 5,842,000.00
第 0004611 号 号 305 室
闽（2015）厦 厦门槟 厦门市思明区 3 层/6
6 门市不动产权 榔西里 槟榔西里 126 住宅 层 73.98 16,738.91 4,664,700.00
第 0004573 号 号 306 室
闽（2015）厦 厦门槟 厦门市思明区 4 层/6
7 门市不动产权 榔西里 槟榔西里 126 住宅 层 95.69 21,436.15 5,973,700.00
第 0004717 号 号 405 室
闽（2015）厦 厦门槟 厦门市思明区 4 层/6
8 门市不动产权 榔西里 槟榔西里 126 住宅 层 79.53 17,994.49 5,014,600.00
第 0004704 号 号 406 室
闽（2015）厦 思明区 厦门市思明区
门市不动产权 长青路 长青路 22 号 住宅 1 层
9 22 号 /6 层 77.61 122,100.51 3,683,500
第 0005746 号 102 室 102 室
闽（2015）厦 思明区 厦门市思明区
门市不动产权 长青路 长青路 22 号 住宅 1 层
10 22 号 /6 层 88.08 139,970.58 4,222,600
第 0005739 号 103 室 103 室
闽（2015）厦 思明区 厦门市思明区
门市不动产权 长青路 长青路 22 号 住宅 2 层
11 22 号 /6 层 74.99 123,936.91 3,738,900
第 0005777 号 202 室 202 室
除上述房产外，其余均未征集到意向受让方。根据《企业国有资产交易监督
管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，本次房产处置事宜首次挂牌日
为 2021 年 11 月 29 日，剩余部分房产未征集到合格受让方，可以继续挂牌至 2022
年 11 月 28 日止。现结合第一次挂牌情况，中船九院将剩余房产继续委托上海联
合产权交易所按同等挂牌条件延长挂牌，直至征集到意向受让方或者 2022 年 11月 28 日止。
公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 28 日
[2021-12-18] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司全资子公司出售资产暨关联交易的进展结果公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2021-067
中船科技股份有限公司
全资子公司出售资产暨关联交易的进展结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）持有的江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）100%股权公开挂牌转让的进展结果公告如下：
2021 年 11 月 19 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意按人民币 15,230 万元将江南德瑞斯 100%股权转让给富港建设集团有限公司（以下简称“富港建设集团”），并授权中船华海管理层结合《企业国有资产交易监督管理办法》
（国资委、财政部第 32 号）有关规定操作各项工作。2021 年 12 月 9 日，公司发布《中
船科技股份有限公司全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2021-065），中船华海已按与富港建设集团签订的《上海市产权交易合同》内容，收到全部交易价款，上海联合产权交易所已出具产权交易凭证。
近日，中船华海与富港建设集团就江南德瑞斯 100%股权过户手续事宜已办理完毕，中船华海本次出售资产事项已全部完成。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2021-068
中船科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中船第九设计研究
院工程有限公司（以下简称“中船九院”）与上海外高桥造船有限公司（以下简称“外
高桥”）签订《高技术船舶科研项目目标责任书》，将对豪华邮轮典型居住舱室和公共区
域设计建造关键技术进行研究，研究总经费为人民币 37,500,000.00 元，其中，涉及政府
补助金额为人民币 30,000,000.00 元，中船九院自筹金额为人民币 7,500,000.00 元。根据
该目标责任书执行进展情况，截至目前公司累计收到外高桥转拨的政府补助金额为人民
币 16,200,000.00 元，均计入递延收益科目，不影响当期损益（其中，2020 年 8 月、10
月，中船九院已收到外高桥转拨的该项目研究经费人民币 3,200,000.00 元、5,000,000.00
元，详见公告：临 2020-028、039）。同时，中船九院近日还收到上海市普陀区科学技术
委员会对风电能源用智能门式起重机装备首台突破专项补助款人民币 4,200,000.00 元，
计入递延收益科目，不影响当期损益。现将公司 2021 年度截至本公告日收到的与收益
相关的政府补助情况汇总如下：
表1：影响当期损益的政府补助统计表
单位：元 币种：人民币
序号 项目名称/发放事由 收款时间 补助金额 类型 发放主体 取得依据
收到产业发展专项补贴款 2021年3月、4 与收益相关 上海市普陀区投资促进 关于中船九院专项
1 月、7月 1,510,000.00 办公室 扶持政策的答复函
上海市普陀区2020年度经 2021年4月 与收益相关 上海市普陀区人民政府 2020年度经济贡献
2 济贡献重点企业表彰奖励 100,000.00 办公室 重点企业证书
上海市杨浦区科技专项资 2021年5月 与收益相关 上海市杨浦区财政局 优先杨浦区产业扶
3 金 203,000.00 持政策
沪经信制【2019】
风电能源用智能门式起重 2021年7月、 上海市经济和信息化委 859号、2020年普
4 机装备首台突破补助款 12月 6,300,000.00 与收益相关 员会、上海市普陀区科 陀区支持新基建和
学技术委员会 在线经济发展专项
立项名单
2020年度普陀区高新技术 上海市普陀区科学技术 上海市普陀区促进
5 企业管理团队奖励 2021年11月 250,000.00 与收益相关 委员会 创新创业人才发展
实施意见
上海市普陀区2020年职工 2021年12月 与收益相关 上海市地方税务局普陀 企业职工执业培训
6 执业培训补贴 342,778.47 分局 费用申请
上海市地方税务局普陀 财行【2019】11
7 “三代”手续费 年初至公告日 444,914.16 与收益相关 分局和浦东新区税务 号、税总函
局、重庆市地方税务局 【2020】43号
离退休人员补贴 年初至公告日 与收益相关 因涉密，公司已履行豁
8 2,492,567.40 免披露程序 /
9 单项10万元以内合计 年初至公告日 305,299.20 与收益相关 / /
合计 11,948,559.23
表2：递延收益科目的政府补助统计表
单位：元 币种：人民币
序号 项目名称/发放事由 收款时间 补助金额 类型 发放主体 取得依据
《高技术船舶科研
海洋油气生产平台上部模 项目研制任务书---
块只能制造解决方案及关 2021年4月 与收益相关 海洋石油工程股份有 -海洋油气生产平
1 2,423,800.00 限公司 台上部模块只能制
键技术研究转拨款 造解决方案及关键
技术研究》
极地小型邮轮设计建造关 2021年3月、8 与收益相关 招商局重工（江苏） 科研经费转拨款
2 键技术研究 月、11月 245,000.00 有限公司
新型 VLGC 及LNG 系列液 江南造船（集团）有 《联合体申报协议
3 化气船绿色关键工艺系统 2021年10月 180,000.00 与收益相关 限责任公司 书》
集成研究转拨款
《高技术船舶科研
豪华邮轮典型居住舱室和 上海外高桥造船有限 项目目标责任书---
4 公共区域设计建造关键技 年初至公告日 8,000,000.00 与收益相关 公司 -典型居住舱室和
术研究转拨款 公共区域设计建造
关键技术研究》
合计 10,848,800.00
二、补助的类型及对公司的影响
上述政府补助均与收益相关，公司将按照财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。截至目前，上述政府补助资金中的11,948,559.23 元将对公司 2021 年度利润产生正面影响，具体会计处理以及对公司当期损益的影响情况将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-17] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司全资子公司涉及诉讼的进展公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2021-066
中船科技股份有限公司全资子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司全资子公司所处的当事人地位：被告一
涉案的金额：工程款人民币 95,530,599.17 元及利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：该判决对中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）当期损益不构成负面影响
一、本次重大诉讼起诉的基本情况
2020 年 1 月，公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中
船九院”）收到山东省潍坊市中级人民法院开庭传票。山东省建设集团有限公司（原告，以下简称“山东建设集团”）与中船九院（被告一）、山东省中船阳光投资发展有限公司（被告二，以下简称“山东阳光投资”）建设工程施工合同纠纷一案将于 2020 年 2月 11 日开庭。近日，中船九院收到了山东省潍坊市中级人民法院《民事判决书》（（2019）鲁 07 民初 1313 号）。
二、诉讼案件事实和请求的内容
本案原告诉讼请求如下： 1、请求山东省潍坊市中级人民法院判令被告一支付原告工程款 95,530,599.17 元及利息；2、被告二在欠付被告一工程款范围内对第一项诉讼请求承担付款责任；3、本案诉讼费用由被告承担。具体内容详见公司于 2020 年 1月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中船科技股份有限公司全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2020-003）。
三、诉讼判决情况
近日，中船九院收到了山东省潍坊市中级人民法院《民事判决书》（（2019）鲁 07民初 1313 号），诉讼的主要判决如下：
1、被告中船九院支付原告山东建设集团工程款 21,166,418.02 元及相应利息（利
息以 21,166,418.02 元为基数，自 2018 年 12 月 15 日至 2019 年 8 月 19 日期间依同期
银行贷款利率计算，2019 年 8 月 20 日起至付款之日止，按 LPR 标准计算），于本判决
生效后十日内履行完毕；
2、被告山东阳光投资在欠付工程款额 21,166,418.02 元的范围内对原告山东建设集团承担支付责任；
3、驳回原告山东建设集团的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 327,932.00 元，财产保全费 5,000.00 元，共计 332,932.00 元，由原告
山东建设集团负担 199,759.00 元，被告中船九院负担 133,173.00 元；司法鉴定费800,000.00 元，由原告山东建设集团负担 200,000.00 元，被告中船九院负担 600,000.00元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响
根据本判决，山东阳光投资在欠付工程款额 21,166,418.02 元的范围内对原告山东建设集团承担支付责任，且原告已对山东阳光投资部分资产进行了诉前保全。公司正就本判决积极准备上诉。公司认为，本判决对公司当期损益不构成负面影响。
公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-09] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2021-065
中船科技股份有限公司
全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）持有的江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）100%股权公开挂牌转让的进展情况公告如下：
2021 年 11 月 19 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意按人民币 15,230 万元将江南德瑞斯 100%股权转让给富港建设集团有限公司（以下简称“富港建设集团”），并授权中船华海管理层结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定操作各项工作。
近日，中船华海已按与富港建设集团签订的《上海市产权交易合同》内容，收到全部交易价款，上海联合产权交易所已出具产权交易凭证。
公司将按照股权转让的相关规定，与受让方办理交易手续，公司将在上述股权交易完毕时，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-11-20] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-063
中船科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 308,009,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.8350
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事顾远先生、赵宝华先生、独立董事严臻
先生、施东辉先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司全资子公司处置房产资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,009,927 99.9999 52 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,009,927 99.9999 52 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%
股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,077,680 99.9987 52 0.0013 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
4.01 选举任开江先生为公司董事 308,000,529 99.9969 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
关于公开挂牌转让江南德
3 瑞斯（南通）船用设备制造 4,077,680 99.9987 52 0.0013 0 0.0000
有限公司 100%股权暨关联
交易的议案
4.01 选举任开江先生为公司董 4,068,282 99.7683 - - - -
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 3 为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。
2、 无特别决议事项。
3、 议案 3、4 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所
律师：李备战、尚斯佳
2、 律师见证结论意见：
中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中船科技股份有限公司
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-20] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-064
中船科技股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第六次会议于 2021
年 11 月 19 日在江南造船大厦 4 楼会议室以现场会议及通讯表决方式召开，公司
全体董事以书面表决方式行使表决权，会议由公司董事长周辉先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过《关于增补公司董事会相关专业委员会成员的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》等相关内容，公司 董事会同意增补董事任开江先生为公司董事会提名委员会委员，实施细则不变， 具体名单如下：
提名委员会：施东辉（主任委员） 刘响东 任开江
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-17] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司下属全资子公司涉及诉讼的公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-062
中船科技股份有限公司
下属全资子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭
上市公司下属全资子公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：工程款人民币 17,379,446.60 元及利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）目前暂时无法判断
一、本次重大诉讼的基本情况
近日，公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）之孙公司上海中船勘院岩土工程有限公司（以下简称“勘院岩土公司”、“被告”）收到韩城市人民法院开庭传票。陕西地质工程有限公司（以下简称“原告”）与勘院岩土公司签订的《韩城﹒绿地中心基坑支护工程合同》等 5 份合同纠纷一案将于 2021
年 12 月 8 日开庭，案号为（2021）陕 0581 民初 3178 号。
本案原告诉讼请求如下：
1、请求法院判令被告立即向原告支付工程款 17,379,446.60 元，并自起诉之日起按照年利率 5.775%计付资金占用费至工程款全部付清之日止。
2、本案诉讼费用、保全费用全部由被告承担。
二、诉讼案件事实与理由
原告认为：2018 年 5 月-2019 年 3 月原告先后与被告签订了《韩城﹒绿地中心基
坑支护工程合同》等 5 份合同，约定韩城﹒绿地中心基坑支护工程、DK-1 基坑支护工程、DK-1 桩基工程、中心地基处理、桩基工程、DK-2 桩基工程由原告承建，并约定了工程内容、工程价款等。上述合同签订后，原告已经按照合同约定履行完全部合同义务，并经验收合格。合同总价款（含变更签证）为 56,692,555.60 元，但被告仅支付 39,313,109.00 元，尚欠原告 17,379,446.60 元工程款未付。虽经原告催要仍拒绝付款。为维护原告的合法权益，故诉至法院请求法院依法判决并支持原告的全部诉讼请求。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响
鉴于案件尚未开庭审理，本次公告的诉讼案件对公司本期利润或后期利润的影响金额尚无法准确判断。有关诉讼的后续情况，公司将及时披露。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-11] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临2020-061
中船科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事姚力女士提交的书面辞职报告，因年龄原因，姚力女士请求辞去公司监事职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，姚力女士的辞职申请自送达公司监事会时生效。姚力女士的辞职不会影响公司监事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。公司将按照有关规定，尽快增补监事。
姚力女士担任公司监事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会对姚力女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中船科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-09] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-060
中船科技股份有限公司
关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 19 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600072 中船科技 2021/11/12
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.38%股
份的股东中国船舶工业集团有限公司，在 2021 年 11 月 8 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 19 日14 点 30 分
召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 19 日
至 2021 年 11 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司全资子公司处置房产资产的议案 √
2 关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案 √
3 关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设 √
备制造有限公司 100%股权暨关联交易的议案
累积投票议案
4.00 关于增补公司董事的议案 应选董事（1）人
4.01 选举任开江先生为公司董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、4 已经由公司第九届董事会第四次会议审议通过，并于 2021 年
10 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》进行了公
告。
议案 3 已经由公司第九届董事会第五次会议审议通过，并于 2021 年 11 月 9
日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》进行了公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3
应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中船科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司全资子公司处置房产资产的议案
2 关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案
关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备
3 制造有限公司 100%股权暨关联交易的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于增补公司董事的议案
4.01 选举任开江先生为公司董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-09] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告
证券代码 ：600072 证券简称 ：中船科技 编号：临 2021-059
中船科技股份有限公司
关于全资子公司出售资产暨关联交易
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）提请公司股东
大会授权公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船
华海”）按公司于 2021 年 9 月 30 日至 2021 年 11 月 2 日在上海联合产
权交易所第六次公开挂牌转让交易金额人民币 15,230 万元转让其持有
的江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）
100%股权，并授权中船华海管理层结合《企业国有资产交易监督管理办
法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定操作各项工作。
本次交易构成关联交易，关联董事均已回避表决。
本次交易对象为富港建设集团有限公司（以下简称“富港建设集团”）。
本次交易未构成重大资产重组，鉴于中船华海对江南德瑞斯前期进行的
股权收购事宜构成关联交易，公司基于审慎原则，本次公开挂牌转江南
德瑞斯 100%股权事宜按照关联交易要求进行决策。
本次交易尚须公司股东大会审议通过。
一、交易概述
公司于 2020 年 10 月 20 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权暨关
联交易的预案》，并提交 2020 年 11 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审
议通过上述事项，并于 2020 年 11 月 6 日、2020 年 12 月 7 日在上海联合产权交
易所进行了第一、二次挂牌，后根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，中船华海继续委托上海联合产权交易所按同等
挂牌条件延长挂牌，直至征集到意向受让方或者 2021 年 11 月 5 日止（详见公司
于 2020 年 10 月 21 日、11 月 6 日、12 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的相关公告，公告编号：临2020-030、031、034、041、临 2021-001）。
公司结合实际情况，于 2021 年 5 月 10 日召开公司第八届董事会第三十一次
会议，审议通过《关于下调公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限
公司 100%股权价格暨关联交易的预案》，并提请公司于 2021 年 5 月 31 日召开的
2020 年年度股东大会授权公司管理层结合国资审批结果及市场调研情况，下调江南德瑞斯 100%股权公开挂牌转让价格并实施具体公开挂牌事宜，待征集到意向受让方并明确受让价格后，公司再履行董事会、股东大会审批程序（详见公司
于 2021 年 6 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 发布的相关公告，公告编号：临 2021-022）。
根据公司 2020 年年度股东大会授权，公司分别于 2021 年 6 月 2 日、2021
年 7 月 2 日、2021 年 9 月 1 日、2021 年 9 月 30 日在上海产权联合交易所进行第
三、四、五、六次公开挂牌并发布相关进展公告（详见公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的相关公告，公告编号：临 2021-023、032、036、044、048）。
根据公司于 2021 年 9 月 30 日至 2021 年 11 月 2 日在上海联合产权交易所第
六次公开挂牌情况，经上海联合产权交易所反馈，截止 2021 年 11 月 2 日，意向
受让方富港建设集团已按公开挂牌转让要求报名、交纳交易保证金并签署《产权交易合同》，本次公开挂牌转让的交易金额为人民币 15,230 万元。
公司董事会同意公司提请公司股东大会授权中船华海按公开挂牌转让交易金额人民币 15,230 万元转让其持有的江南德瑞斯 100%股权，并授权中船华海管理层结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定操作各项工作。
本次股权转让事宜未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项；但鉴于中船华海对江南德瑞斯前期进行的股权收购事宜构成关联交易，本次转让为前期股权收购所涉整体方案的一部分，公司基于审慎原则，本次
公开挂牌转让江南德瑞斯 100%股权的交易按照关联交易要求进行决策。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本预案尚须提交公司股东大会审议，关联股东均需回避表决。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方基本情况
企业名称：富港建设集团有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资）
成立日期：2010 年 07 月 08 日
法定代表人：许宁
注册地址：如皋市长江镇纬五路 88 号
注册资本：500,000.00 万元整
主要经营范围：基础工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包；房屋拆迁；农村基础设施建设、开发、投资；农业综合开发，农业水利建设；绿化工程，苗木种植、销售；安置房投资（上述凭资质经营）；在港口内从事港口货物装卸、搬运；港口基础设施建设投资；普通货物仓储（不含危险化学品）；普通货物道路运输；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；实业投资；城市基础设施建设；工程管理服务；房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；土地整理服务；旅游景点开发、运营、管理；旅游产品开发；会展服务。
（二）交易对方最近一年主要财务指标
截至 2020 年 12 月 31 日，富港建设集团资产总额 1,411,905.75 万元，负债
总额为 843,645.99 万元，资产负债率为 59.75%；营业收入 117,356.21 万元，净
利润 18,701.99 万元。
富港建设集团的财务状况和资信状况良好，具备充分履约能力。
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：如皋市长江镇（如皋港区）船舶物流园区静海路
法定代表人：陈映华
注册资本：15000 万元整
成立日期：2008 年 03 月 18 日
经营范围：船用设备制造与销售（国家限制和禁止的项目除外）；钢结构制造和销售（国家限制和禁止的项目除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
股权结构：中船华海持有江南德瑞斯 100%股权。
交易标的一年又一期主要财务情况：
截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 23,264.60 万元，负债总额 462.05 万元，
所有者权益 22,802.55 万元，营业收入 78.99 万元，净利润-2,532.26 万元，审计
机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
截止 2021 年 6 月 30 日，资产总额 22,158.14 万元，负债总额 154.39 万元，
所有者权益 22,003.75 万元，营业收入 35.78 万元，净利润-798.80 万元，审计机
构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
（二）交易标的定价情况
本次交易的定价系以公司于 2021 年 9 月 30 日至 2021 年 11 月 2 日在上海联
合产权交易所第六次公开挂牌转让的交易金额 15,230 万元为本次股权公开转让的价格。
（三）其他涉及债权和担保事宜
截止至本公告披露之日，江南德瑞斯不涉及债权和担保事宜。
四、交易合同的主要内容和履约安排
合同主体：中船华海船用设备有限公司、富港建设集团有限公司
交易标的：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权
交易价格：人民币 15,230 万元 【人民币壹亿伍仟贰佰叁拾万元】
支付方式：1、富港建设集团已支付至上海联合产权交易所的保证金计人民币（小写）4,560 万元【即人民币（大写）肆仟伍佰陆拾万元整】，在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。2、中船华海、富港建设集团双方约定按照以下方式支付价款：一次性付款。除保证金 4,560 万元直接转为本次产权交易部分价款外，富港建设集团应在本合同生效次日起 5 个工作日内，将其余的产权交易价款人民币 10,670 万元【即人民币壹亿零陆佰柒拾万元整】一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。3、富港建设集团同意在《产权交易合同》生效后 5 个工作日内，交易凭证出具前，代江南德瑞斯向中船华海偿还借款人民币150 万元及相关借款利息。4、富港建设集团同意上海联合产权交易所在出具产权交易凭证并经中船华海向上海联合产权交易所提出支付申请后 3 个工作日内将富港建设集团已交纳的交易价款全部划转至中船华海指定账户。
产权交易涉及债权及债务的承继和清偿办法：富港建设集团受让产权江南德瑞斯 100%股权后，江南德瑞斯原有的债权及债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。
产权交接事项：1、本合同的产权交易基准日为 2020 年 5 月 31 日，中船华
海、富港建设集团双方应当共同配合，于合 2021 年 12 月 10 日前完成产权持有
主体的权利交接，并在 2021 年 12 月 20 日前，配合江南德瑞斯办理产权交易标
的的权证变更登记手续。2、产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，中船华海、富港建设集团双方应共同履行向有关部门申报的义务。3、在交易基准日至产权持有主体完成权利交接（以产权交易标的的权证变更登记手续完成之日为准）期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由富港建设集团享有和承担，中船华海对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。4、富港建设集团同意在被确定为受让方，且办理本次股权转让事项的工商变更登记时，同步对标的企业进行更名，变更后的标的企业中英文名称均不得包含“TTS”“德瑞斯”字样。
合同生效条件：除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，本合同自中船华海、富港建设集团双方签字或盖章并经转让方控股股东中船科技股份有限公司董事会、股东大会审议通过后生效，控股股东应在 30 个工作日内完成董事会、股东大会决策事宜。
违约责任：1、富港建设集团若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的 0.5‰向中船华海支付违约金，逾期超过 30 日的，中船华海有权解除合同，并要求富港建设集团赔偿损失。2、中船华海若逾期不配合富港建设集团完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的 0.5‰向富港建设集团支付违约金，逾期超过 30 日的，富港建设集团有权解除合同，并要求中船华海赔偿损失。3、本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
五、涉及交易的其他安排
本次股权转让不涉及人员安排等其他安排。
六、交易的目的及对公司的影响
因本次交易事项系以公开挂牌转让的方式进行，本次交易所涉及的交易合同内容公平合理，符合公平、公正、公允的原则。若本次股权转让顺利完成，预计将对公司 2021 年度利润造成-6,00
[2021-11-09] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-058
中船科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第五次会议于 2021
年 11 月 8 日以通讯表决方式召开，公司全体董事参加会议，3 名独立董事以书面
表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下预案：
一、审议通过《关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司100%股权暨关联交易的预案》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会同意提请公司股东大会，授权公司全资子公司中船华海船用设备有限公司按江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）100%股权在上海联合产权交易所第六次公开挂牌转让金额人民币15,230万元转让其持有的江南德瑞斯 100%股权，并结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定操作各项工作，详见《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（临 2021-059）。
公司独立董事对上述预案出具了一致认可的的事前认可意见，并发表了一致同意的独立意见。
上述预案涉及关联交易事项，关联董事周辉、孙伟军、任芳德、顾远、赵宝华均回避表决。该事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-04] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的进展公告
证券代码 ：600072 证券简称 ：中船科技 编号：临 2021-057
中船科技股份有限公司
关于全资子公司出售资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2021 年 5 月 31 日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2020
年年度股东大会，审议通过了《关于下调公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权价格暨关联交易的议案》，同意授权公司管理层结合国资审批结果及市场调研情况，下调江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）100%股权公开挂牌转让价格并实施具体公开挂牌事宜，待征集到意向受让方并明确受让价格后，公司再履行董事会、股东大会审批
程序（详见公司于 2021 年 6 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn发布的相关公告，公告编号：临 2021-022）。
2021 年 6 月 2 日，根据股东大会授权，公司以不低于经上海东洲资产评估
有限公司评估的江南德瑞斯 100%股权的整体权益价值的 80%（即：人民币24,367.00 万元，人民币贰亿肆仟叁佰陆拾柒万元）在上海产权联合交易所进行
第三次挂牌（详见公司于 2021 年 6 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的相关公告，公告编号：临 2021-023）。
2021 年 7 月 2 日，结合上述股权在上海产权联合交易所第三次挂牌结果，
根据股东大会授权，公司以不低于经上海东洲资产评估有限公司评估的江南德瑞斯 100%股权的整体权益价值的 70%（即：人民币 21,321.00 万元，人民币贰亿一仟叁佰贰拾壹万元）在上海产权联合交易所进行第四次挂牌（详见公司于 2021年7月6日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的相关公告，公告编号：临 2021-032）。
2021 年 7 月 31 日，公司结合上述股权在上海产权联合交易所第四次挂牌结
果，发布《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的进展公告》（详见
公司于 2021 年 7 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn发布的相关公告，公告编号：临 2021-036）。
2021 年 9 月 1 日，根据股东大会授权，公司以不低于经上海东洲资产评估
有限公司评估的江南德瑞斯 100%股权的整体权益价值的 60%（即：人民币18,275.00 万元，人民币壹亿捌仟贰佰柒拾伍万元）在上海产权联合交易所进行
第五次挂牌（详见公司于 2021 年 9 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的相关公告，公告编号：临 2021-044）。
2021 年 9 月 30 日，根据股东大会授权，公司以不低于经上海东洲资产评估
有限公司评估的江南德瑞斯 100%股权的整体权益价值的 50%（即：人民币15,230.00 万元，人民币壹亿伍仟贰佰叁拾万元）在上海产权联合交易所进行第
六次挂牌（详见公司于 2021 年 10 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的相关公告，公告编号：临 2021-048）。
二、进展情况
截至 2021 年 11 月 2 日，上述股权在上海产权联合交易所进行第六次挂牌期
限已满。近日，公司收到《上海联合产权交易所有限公司受让资格反馈函》，截至公告期届满，已征集到 1 个意向受让方。经审核，富港建设集团有限公司符合受让条件要求。
后续公司将按照 2020 年年度股东大会决议内容，在征集到意向受让方并明
确受让价格后，尽快履行董事会、股东大会审批程序，并结合实际进展情况及时履行信息披露义务。本次交易仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-10-30] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-055
中船科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，建议股东及股东代表采
取网络投票方式参与本次股东大会；参加现场会议的股东及股东代表应
采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 19 日
至 2021 年 11 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司全资子公司处置房产资产的议案 √
2 关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案 √
累积投票议案
3.00 关于增补公司董事的议案 应选董事（1）人
3.01 选举任开江先生为公司董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3 已经由公司第九届董事会第四次会议审议通过，并于 2021 年
10 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》进行了公
告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600072 中船科技 2021/11/12
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真(021-52383305)或信函方式办理登记。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
（三）登记时间：2021 年 11 月 16 日上午 9 时至下午 4 时，信函登记以当地邮
戳为准。
六、 其他事项
（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。
（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。
（三）联系事宜
联系地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼
邮政编码：200023
联系电话：021-63022385
传真：021-63141103
联系人：刘晨璐
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
中船科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11
月 19 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司全资子公司处置房产资产的议案
2 关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于增补公司董事的议案
3.01 选举任开江先生为公司董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…………
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-10-30] (600072)中船科技:中船科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-053
中船科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第四次会议于 2021
年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 18 日发出，公司
全体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议（预）案：
一、审议通过《中船科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会审议通过《中船科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》，截至
报告期末，公司营业收入为 1,922,465,616.53 元，归属上市公司股东的净利润为 84,339,543.24 元。
二、审议通过《关于公司全资子公司处置房产资产的预案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会同意公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简 称“中船九院”）及其全资子公司中船勘察设计研究院有限公司（以下简称“中船 勘院”）以不低于经评估的资产价值在上海联合产权交易所公开挂牌转让其分布 于上海市、深圳市、厦门市、重庆市等地的多处房产资产，并授权中船九院经理 层结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定 操作各项工作。本预案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，具体内 容详见《中船科技股份有限公司全资子公司出售资产公告》（临 2021-054）。
三、审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴标准的预案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意将公司独立董事年度津
贴调整为每人每年 12 万元人民币（含税），并于 2022 年 1 月 1 日起实施。独立
董事参加董事会、股东大会及按《公司法》《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司承担。本预案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于增补公司董事候选人的预案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
为了完善公司董事会治理结构，规范董事会决策行为，公司董事会同意增补任开江先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至公司第九届董事会届满，并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，简历附后。
五、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会同意公司于 2021 年 11 月 19 日（星期五）下午 14:30 在上海鲁班
路 600 号江南造船大厦四楼会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体筹备事宜由公司证券事务处负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（临 2021-055）。
公司三位独立董事对议（预）案二、四均发表了一致同意的独立意见。
其中预案二、三、四将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附：候选人简历
任开江：男，1967 年生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任江南造船（集团）有限责任公司钢机部营业部副主任、主任；中船江南重工股份有限公司营业部主任、总经理助理、副总经理；中船钢构工程股份有限公司副总经理；中船科技股份有限公司副总经理；中船第九设计研究院工程有限公司监事。现任重庆川东船舶重工有限责任公司董事。
[2021-10-30] (600072)中船科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.115元
每股净资产: 5.3791元
加权平均净资产收益率: 2.15%
营业总收入: 19.22亿元
归属于母公司的净利润: 8433.95万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================