600054什么时候复牌？-黄山旅游停牌最新消息
≈≈黄山旅游600054≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-014
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司黄山市分行（以下简称“中国建设银行”）、中国工商银行股份有限公司黄山荷花池支行（以下简称“中国工商银行”）、交通银行股份有限公司黄山分行（以下简称“交通银行”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河”）、华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）、申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）。
本次委托理财产品名称、金额及期限：中国建设银行单位人民币定制型
结构性存款 12,000 万元、125 天，3,000 万元、156 天及 8,000 万元、335 天；中
国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2022 年第054期
E 款 5,000 万元、70 天和专户型 2022 年第 054 期 X 款 10,000 万元、97 天；交通
银行蕴通财富定期型结构性存款 157 天（黄金挂钩看涨）7,000 万元、157 天；
国元证券（元鼎尊享定制 198 期）固定收益凭证 15,000 万元、330 天；中国银河
“银河金山”收益凭证 10456 期 5,000 万元、337 天；华安证券远扬鑫利 12 期浮
动收益凭证 5,000 万元、300 天和财智尊享金鳍 42 号浮动收益凭证 2,000 万元、
336 天；申万宏源证券宝利鑫 1 天期（首购专享）200 万元、10 天，宝利鑫 7 天
期（首购专享）200 万元、11 天，宝利鑫 7 天期 500 万元、11 天，国债逆回购 1
天期 2,099.9 万元、10 天。
履行的审议程序：公司于 2022 年 1 月 18 日分别召开第八届董事会第七
次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司 2022-008 号公告）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，以增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、中国建设银行单位人民币定制型结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国建 中国建设银行单
设银行 结构性存款 位人民币定制型 12,000 1.60%-3.18% 65.75-130.68
结构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
125 天 保本浮动 / / / 否
收益型
2、中国建设银行单位人民币定制型结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国建 中国建设银行单
设银行 结构性存款 位人民币定制型 3,000 1.60%-3.19% 20.52-40.90
结构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
156 天 保本浮动 / / / 否
收益型
3、中国建设银行单位人民币定制型结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国建 中国建设银行单
设银行 结构性存款 位人民币定制型 8,000 1.80%-3.20% 132.16-234.96
结构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
335 天 保本浮动 / / / 否
收益型
4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022年第 054 期 E 款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工 结构性存款 型法人人民币结 5,000 1.05%-3.00% 10.07-28.77
商银行 构性存款-专户型
2022 年第 054 期
E 款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
70 天 保本浮动 / / / 否
收益型
5、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022年第 054 期 X 款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工 结构性存款 型法人人民币结 10,000 1.30%-3.00% 34.55-79.73
商银行 构性存款-专户型
2022 年第 054 期
X 款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
97 天 保本浮动 / / / 否
收益型
6、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 157 天（黄金挂钩看涨）
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
交通银行蕴通财
交通 结构性存款 富定期型结构性 7,000 1.55%或 46.67 或 93.34
银行 存款 157 天（黄金 3.10%
挂钩看涨）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
157 天 保本浮动 / / / 否
收益型
7、国元证券（元鼎尊享定制 198 期）固定收益凭证
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
国元 国元证券（元鼎尊
证券 收益凭证 享定制 198 期）固 15,000 3.55% 481.44
定收益凭证
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
330 天 保本固定 / / / 否
收益型
8、中国银河“银河金山”收益凭证 10456 期
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国 中国银河“银河金
银河 收益凭证 山”收益凭证 5,000 3.20% 147.73
10456
[2022-01-28] (600054)黄山旅游:黄山旅游2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-012
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,326 万元到
4,986 万元。
● 公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为-5,316 万元到-3,545 万元。
● 可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素：公司持有的其他非流动金融资产黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）的财务数据尚未最终确定，致使公司金融资产的相关收益存在不确定性。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 3,326 万元到 4,986 万元。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,316 万元到-3,545万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4,637.27 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-10,185.89 万元。
（二）基本每股收益：-0.06 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年，新冠疫情的阶段反复对公司乃至旅游行业的复苏造成持续冲击。2021 年度公司科学制定市场政策、精准实施市场振兴，努力克服疫情多地复发影响，同时通过优化产品结构、节支增效等系列举措，全力稳住经营业绩，总体经营情况较去年有了一定提升。
（二）非经常性损益的影响
主要原因为 2021 年度公司非经常性损益较上年增幅较大，主要系持有的其他非流动金融资产黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）本期公允价值上升较多。
四、风险提示
公司本次预计业绩是公司财务部门基于自身专业判断并与年审注册会计师充分沟通后进行的初步核算，未经注册会计师审计。
公司本次业绩预告存在影响业绩预告内容准确性的不确定因素主要为公司持有的其他非流动金融资产黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）的财务数据尚未最终确定，致使公司金融资产的相关收益存在不确定性。
经公司财务部门基于自身专业判断并与年审注册会计师充分沟通后进行初步核算，预计公司本期确认的黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）的相关收益为 4,510 万元到 6,170 万元。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经
审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-013
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国银行黄山天都支行营业部（以下简称“中国银行”）。
本次现金管理产品名称、金额及期限：中国银行对公结构性存款202212405的金额为8,950万元，期限335天；中国银行对公结构性存款202212406的金额为 9,050 万元，期限 335 天。
履行的审议程序：公司于 2022 年 1 月 18 日分别召开第八届董事会第七
次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司 2022-007 号公告）。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
目前，公司募集资金投资项目正按计划抓紧实施，在项目实施期间将会出现暂时闲置募集资金。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
1、本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]994 号）核准，黄山旅游向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 2,685 万股，发行价格 18.55 元/股，募集资金总额
49,806.75 万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额为 48,866.13 万元。
上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294 号《验资报告》验证。
上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：
序 项目总投资额 其中：募集资金投
号 项 目 名 称 （万元，计划数） 资额（万元，节余
募集资金调整后）
1 黄山风景名胜区玉屏索道改造项目 17,865.80 12,000.00
2 黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目 28,000.00 30,166.13
3 偿还银行贷款 6,700.00 6,700.00
合 计 52,565.80 48,866.13
目前，上述第 1、3 项募集资金投资项目均已实施完毕，第 2 项“黄山风景名
胜区北海宾馆环境整治改造项目”仍处于实施之中。
（三）现金管理产品的基本情况
1、中国银行对公结构性存款 202212405
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国银 中国银行对公结 1.799%或 147.78 或
行 结构性存款 构性存款 8,950
202212405 4.415% 362.67
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
335 天 保本保最低 无 1.799%或 否
收益型 4.415% /
2、中国银行对公结构性存款 202212406
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国银行对公结 1.800%或 149.51 或
中国银行 结构性存款 构性存款 9,050
202212406 4.401% 365.55
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
335 天 保本保最低 无 1.800%或 否
收益型 4.401% /
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
尽管本次投资的产品为保本保最低收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。公司对现金管理相关风险的控制措施如下：
1、公司将严格按照有关法律法规及公司章程有关规定，开展相关现金管理业务，并加强对相关现金管理产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
本次现金管理评估符合公司内部资金管理的要求。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
公司近日与中国银行分别签署了中国银行对公结构性存款 202212405 和中国银行对公结构性存款 202212406 的认购委托书，产品主要内容如下：
1、中国银行对公结构性存款 202212405
（1）币种：人民币
（2）金额：8,950 万元
（3）起息日：2022 年 01 月 28 日
（4）到期日：2022 年 12 月 29 日
（5）期限：335 天
（6）预计年化收益率：1.799%/年或 4.415%/年
（7）资金到账日：到期日后 2 个银行工作日内一次性支付本息
2、中国银行对公结构性存款 202212406
（1）币种：人民币
（2）金额：9,050 万元
（3）起息日：2022 年 01 月 28 日
（4）到期日：2022 年 12 月 29 日
（5）期限：335 天
（6）预计年化收益率：1.800%/年或 4.401%/年
（7）资金到账日：到期日后 2 个银行工作日内一次性支付本息
（二）现金管理的资金投向
上述现金管理产品的募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理，募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩，投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
（三）公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品为保本保最低收益型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情况。
（四）风险控制分析
公司现金管理业务在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，经过公司法定会议决策，流程控制严格，产品选取谨慎，期限安排得当，风险控制有效。
三、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码 601988），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标情况：
单位：元 币种：人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 4,893,855,661.57 5,037,816,217.24
负债总额 428,094,792.84 562,343,736.76
归属于上市公司股东的 4,262,652,858.90 4,275,737,531.08
净资产
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
经营活动现金流量净额 -1,035,807.49 77,078,850.27
公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项目的建设。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
五、风险提示
本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司本次购买的产品为保本保最低收益型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、
[2022-01-27] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于暂由总裁主管会计工作的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-011
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于暂由总裁主管会计工作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司原总会计师袁洪栋先生因个人原因向董事会提交了书面辞职报告。辞职后，袁洪栋先生将不再担任公司其他职务（详见公司 2022-010 号公告）。
为保证公司生产经营工作的正常开展，在公司未正式聘任新的总会计师期间，暂由公司总裁陶平先生主管公司会计工作。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-22] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-010
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司高级管理人员袁洪栋先生提交的书面辞职报告。因个人原因，袁洪栋先生向董事会提出辞去公司总会计师职务。本辞职报告自公司董事会收到之日起生效。辞职后，袁洪栋先生将不再担任公司其他职务。
公司董事会对袁洪栋先生在任期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于控股子公司投资建设平湖假日酒店改造项目的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-005
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于控股子公司投资建设平湖假日酒店改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：平湖假日酒店改造项目
● 投资金额：约 3,500 万元人民币
● 风险提示：项目建设期间可能受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而影响项目建设成效。同时受到新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素影响，项目可能存在不达预期收益的风险。
一、项目投资概述
1、根据 2020 年 8 月 5 日公司第七届董事会第二十八次会议决议，公司与关
联方黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）（以下简称“黄山赛富基金”）共同联合黄山市黄山区国有资产运营有限公司（以下简称“黄山区国资公司”）三方同比例对黄山太平湖文化旅游有限公司（以下简称“太平湖文旅公司”）进行增资，其中黄山区国资公司以平湖假日酒店等资产作价出资 3,980 万元（详见公司 2020-032 号公告）。
2、为提升太平湖景区接待设施水平，丰富旅游产品业态，公司于 2022 年 1
月 18 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设平湖假日酒店改造项目的议案》，同意公司控股子公司太平湖文旅公司投资建设平湖假日酒店改造项目，预计投资金额为 3,500 万元，资金来源为太平湖文旅公司自筹。
3、本次项目投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司董事会授权管理层全权办理与本次项目投资有关的事宜，包括但不限于办理后续与此有关的其他一切事宜。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：黄山太平湖文化旅游有限公司
2、统一社会信用代码：91341003MA2NCW0554
3、企业类型：其他有限责任公司
4、成立日期：2017 年 2 月 17 日
5、注册地址：黄山市黄山区太平湖镇太平湖管委会
6、法定代表人：胡彩宝
7、注册资本：19,780 万元
8、经营范围：旅游接待、咨询服务，景区门票，旅游项目建设，旅游景区经营与管理，景点开发，旅游产品开发、销售，预包装食品、日用百货零售，水上运动，组织举办节庆、赛事活动，饮食服务，房地产及酒店开发经营，客运、货运服务，港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：本公司持有太平湖文旅公司 50.96%股权，黄山区国资公司持有 40.04%股权，黄山赛富基金持有 9.00%股权。
10、主要财务指标：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，太
平湖文旅公司合并报表资产总额 23,715.71 万元，净资产 22,852.54 万元；2020年实现营业收入 856.14 万元，净利润-1,315.81 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，太平湖文旅公司合并报表资产总额 22,659.55 万元，
净资产 21,855.22 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 889.75 万元，净利润-551.96
万元（未经审计）。
三、投资标的基本情况
1、项目基本情况
平湖假日酒店是公司控股子公司太平湖文旅公司资产，位于黄山市黄山区太平湖共幸旅游码头，酒店占地面积 1,571.06 平方米，总建筑面积 10,266.83 平方米。
为提升太平湖景区接待设施水平，加大旅游产品供给，满足市场需求，并加大资产使用效率，提升资产收益水平，在充分调研论证的基础上，公司控股子公司太平湖文旅公司拟投资建设平湖假日酒店改造项目，预计投资金额为 3,500 万元，资金来源由太平湖文旅公司自筹解决。通过改造，将其打造成为集度假休闲、娱乐购物、运动康养等为一体的超中端滨湖休闲度假酒店。
2、项目主要内容
平湖假日酒店改造项目重新规划了功能布局及工作流线，主要建设内容包括客房、餐饮、大堂、共享空间等装修以及整体建筑外立面改造和酒店周围景观工程等。项目建设周期预计为自项目开工之日起 8-10 个月，项目改造完成后，平湖假日酒店将拥有客房 172 间，并配套餐厅、包厢、会议室、书吧等空间。项目具体建设内容以政府有关主管部门审批通过的规划设计方案为准。
经测算，项目投资回收期为 8.61 年。项目改造完成并运营后，预计十年内客房出租率可由 48%提升至 65%，届时预计可实现年营业收入 2,960 万元。
四、项目投资对上市公司的影响
本次投资建设平湖假日酒店改造项目，是公司顺应旅游行业发展趋势，打造太平湖旅游目的地的重要举措，旨在提升太平湖景区综合接待设施水平，加大旅游产品供给，满足市场需求，并加大资产使用效率，提升资产收益水平，有利于公司进一步丰富旅游产品业态，拓展太平湖景区品牌和市场价值，提升游客满意度，增强太平湖景区整体竞争力和可持续发展能力，符合公司的长远规划和发展战略。
本次项目投资的资金来源由太平湖文旅公司自筹解决，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不会存在损
害上市公司及全体股东利益的情形。
五、项目投资的风险分析
1、项目建设期间可能会受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而影响项目的建设成效。对此，公司将强化项目进程中的招标、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按质按量完成。
2、公司在筹划上述项目时已进行了充分的可行性论证，但受到新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响，项目可能存在不达预期收益的风险。公司将积极关注外部环境变化，密切跟踪市场需求，提升经营管理水平，加大宣传推广力度，提升游客服务质量，积极应对和防范可能存在的风险。
3、本次项目投资规划、环保、立项等事项尚需取得政府有关主管部门审批通过，最终审批通过存在一定的不确定性。
公司将根据本次项目投资后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-004
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司全资子公司黄山云巅投资管理有限公司拟以自有资金5,514.75 万元收购黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）持有的黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 40.85%股份。
● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或与不同
关联人之间交易类别相关的关联交易。
● 风险提示：投资标的可能面临新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素带来的风险，同时也面临一定的经营、管理和运作风险，业务整合及协同效应存在一定的不确定性。
一、关联交易概述
1、根据 2019 年 8 月 9 日公司第七届董事会第十八次会议决议，公司与关联
方黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）（以下简称“黄山赛富基金”）共同投资 6,000 万元参与黄山六百里猴魁茶业股份有限公司（以下简称“六百里茶业”）增资扩股。其中，本公司出资 1,100 万元，占增资后六百里茶业总股本的9.17%；黄山赛富基金出资 4,900 万元，占增资后六百里茶业总股本的 40.85%（详见公司 2019-030 号公告）。
2、根据 2021 年 2 月 2 日公司第七届董事会第三十二次会议决议，公司对外
投资设立全资子公司黄山云巅投资管理有限公司（以下简称“云巅投资”），并以此为平台实现投资领域的拓展（详见公司 2021-005 号公告）。
3、为进一步推进“文旅+茶旅”融合，实现旅游产业与茶产业的战略协同，2022年 1 月 18 日公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司收购黄山赛富基金持有的六百里茶业股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司云巅投资以自有资金 5,514.75 万元收购黄山赛富基金持有的六百里茶业40.85%股份，并同意签署相关协议。本次交易完成后，云巅投资将成为六百里茶业股东，持有六百里茶业 40.85%股份；公司将直接与间接持有六百里茶业 50.02%股份。
4、黄山赛富基金管理有限责任公司系公司参股公司，公司董事长章德辉先生担任该公司董事职务，该公司为本公司的关联法人。黄山赛富基金管理有限责任公司是黄山赛富基金的普通合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事就本次交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本次交易关联董事回避了表决。
5、至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。当年年初至披露日，公司与同一关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。
6、董事会授权公司管理层全权办理与本次交易有关的相关事宜，包括但不限于签署与本次收购相关的协议等文件，办理后续有关工商备案登记等其他一切事宜。
二、转让方及关联方基本情况
1、企业名称：黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91341000MA2RF5U44N
3、企业类型：有限合伙企业
4、成立日期：2018 年 1 月 5 日
5、注册地址：黄山市屯溪区迎宾大道 54 号
6、执行事务合伙人：黄山赛富基金管理有限责任公司
7、执行事务合伙人委派代表：阎焱
8、经营范围：股权投资；投资咨询及投资管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、合伙人：黄山赛富基金管理有限责任公司持有 1%份额，为黄山赛富基金的普通合伙人；深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙）、中银资产管理有限公司及本公司分别持有 40%、35%和 24%份额，为黄山赛富基金的有限合伙人。
10、主要财务指标：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
黄山赛富基金资产总额 109,695.97 万元，净资产 109,685.28 万元；2020 年实现
营业收入实现营业收入 0 元，净利润 6,641.57 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，黄山赛富基金资产总额 108,335.39 万元，净资产
108,324.70 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 0 元，净利润为-1,360.58 万元（未
经审计）。
11、关联关系说明：黄山赛富基金管理有限责任公司系公司参股公司，公司董事长章德辉先生担任该公司董事职务，该公司为本公司的关联法人。黄山赛富基金管理有限责任公司是黄山赛富基金的普通合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
三、受让方基本情况
1、公司名称：黄山云巅投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91341000MA2WQX132N
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2021 年 3 月 3 日
5、注册资本：50,000 万元人民币
6、法定代表人：许飞
7、注册地址：安徽省黄山市屯溪区昱东街道天都大道 5 号天都国际饭店 D
座 17 楼
8、经营范围：股权投资；投资管理；管理咨询。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：本公司持有云巅投资 100%股权。
10、主要财务指标：截至 2021 年 9 月 30 日，云巅投资合并报表资产总额
7,941.17 万元，净资产 6,869.78 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 152.01 元，净
利润为-210.22 万元（未经审计）。
四、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、公司名称：黄山六百里猴魁茶业股份有限公司
2、统一社会信用代码：913410007901098435
3、企业类型：其他股份有限公司(非上市)
4、成立日期：2000 年 3 月 13 日
5、注册资本：7,141 万元人民币
6、法定代表人：丁维
7、注册地址：安徽省黄山市黄山工业园区
8、经营范围：绿茶生产、加工、销售，茶叶技术咨询、名茶开发、购销、土特产品、日用百货零售，普通货物运输，原木、原条自产自销，旅游投资开发，谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉高附加值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设、茶渣综合开发利用；文化旅游；非物资文化遗产保护、博物馆；预包装食品兼散装食品批发、零售；卷烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：本次交易前，标的公司的股权结构如下：
持有注册资本 持股比例
股东名称 （万元） （%）
黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙） 2,917 40.85
黄山旅游发展股份有限公司 655 9.17
郑中明 3,000 42.01
黄山中明投资合伙企业（有限合伙） 569 7.97
合计 7,141 100.00
10、权属状况说明：标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何
限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
11、标的公司其他股东承诺就本次股份转让无条件放弃优先购买权。
12、主要财务指标：
截至2020年12月31日，六百里茶业资产总额13,111.93万元，净资产8,725.47万元；2020 年实现营业收入 1,761.48 万元，净利润-577.36 万元（未经审计）。
截至2021年9月30日，六百里茶业资产总额12,456.96万元，净资产7,450.15
万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 1,539.85 万元，净利润为-899.63 万元（未经
审计）。
（二）专项审计及资产评估事项
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对六百里茶业进行了专项审计并出具了
容诚专字[2021]230Z2472 号审计报告，截至 2021 年 5 月 31 日，六百里茶业总资
产 13,299.84 万元，净资产 7,779.43 万元。
中水致远资产评估有限公司对六百里茶业股东全部权益的市场价值进行了评估并出具了中水致远评报字[2021]第 020443 号评估报告。
（三）定价政策和定价依据
根据中水致远资产评估有限公司出具的评估报告（中水致远评报字[2021]第
020443 号，截至评估基准日 2021 年 5 月 31 日，通过资产基础法对标的公司资
产进行评估，标的公司净资产为 13,501.06 万元，较账面净资产 7,779.43 万元，增值 5,721.63 万元，增值率为 73.55%。本次评估增值主要系生产性生物资产增值所致，主要原因为标的公司猴村基地、桃源基地和大坪基地三块茶树基地茶树种植较早，随着茶树达到产茶期，在预测期内茶树可产生稳定的收益。
参照评估结论，经双方协商确定标的公司评估值为 13,500 万元，相应标的公司 40.85%股份的转让价格为 5,514.75 万元。本次交易以评估值为定价依据，定价公允合理。
五、协议主要内容
（一）股份转让协议主要内容
根据本次交易安排，黄山赛富基金、云巅投资及六百里茶业签署了股份转让
协议。
1、各方同意，标的股份转让的对价为人民币 5,514.75 万元。本次交易完成后，标的公司股权结构变更为：
持有注册资本 持股比例
股东名称 （万元） （%）
黄山云巅投资管理有限公司 2,917 40.85
黄山旅游发展股份有限公司 655 9.17
郑中明 3,000 42.01
黄山中明投资合伙企业（有限合伙） 569 7.97
合计
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-008
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第三十二次会议决议，同意公司使用不超过人民币10 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司 2021-006号公告）。
鉴于上述授权期限已到期，公司于 2022 年 1 月 18 日分别召开第八届董事会
第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况
1、投资目的：为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
2、资金来源：本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。
3、投资额度：拟使用不超过人民币 9 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度范围内资金可以滚动使用。
4、投资期限：本次投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内。
5、投资品种：本次投资品种为一年以内的安全性高、流动性好的投资产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的委托理财产品等。
6、实施方式：公司董事会授权管理层在上述资金额度、使用期限及产品类型内行使投资决策权并签署相关合同文件。
7、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。
8、审议程序：本次投资不涉及风险投资和关联交易事项，本次投资涉及的事项属于公司董事会权限范围内，业经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管计划投资的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照有关法律法规及公司章程有关规定，开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投
资风险。
三、对公司经营的影响
公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟使用不超过 9 亿元闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高自有资金使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司章程的要求，同意此项议案。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 9 亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意此项议案。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于全资子公司股权内部划转的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-003
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于全资子公司股权内部划转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权划转概述
1、根据 2021 年 10 月 8 日公司第八届董事会第四次会议决议，公司以自有
资金投资设立黄山徽商故里文化发展有限公司（以下简称“黄山徽商故里公司”），新设公司注册资本为 10,000 万元，公司以现金形式出资 10,000 万元，占新设公司注册资本的 100%（详见公司 2021-046 号公告）。黄山徽商故里公司已于 2021
年 10 月 20 日完成工商设立登记（详见公司 2021-047 号公告）。
2、为进一步加大公司现有徽菜餐饮业务整合，提升管理效率，并在此基础
上进一步加快公司徽菜餐饮业务发展，公司于 2022 年 1 月 18 日召开第八届董事
会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，同意将公司持有的徽商故里文化发展集团有限公司（以下简称“徽商故里文化公司”）100%股权无偿划转至公司全资子公司黄山徽商故里公司持有。本次股权划转完成后，徽商故里文化公司将成为黄山徽商故里公司的全资子公司。
3、本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司董事会授权管理层全权办理与本次股权划转有关的事宜，包括但不限于办理后续与此有关的其他一切事宜。
二、划入方基本情况
1、公司名称：黄山徽商故里文化发展有限公司
2、统一社会信用代码：91341000MA8NALH96C
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2021 年 10 月 20 日
5、注册地址：安徽省黄山市屯溪区华山路 31 号
6、法定代表人：汤石男
7、注册资本：10,000 万元
8、经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；家用电器销售；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；鲜肉零售；鲜肉批发；水产品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：本公司持有黄山徽商故里公司 100%股权。
三、划转标的基本情况
1、公司名称：徽商故里文化发展集团有限公司
2、统一社会信用代码：91110102741596278P
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、成立日期：2002 年 8 月 7 日
5、注册地址：北京市西城区南滨河路 5 号
6、法定代表人：汤石男
7、注册资本：5,000 万元
8、经营范围：组织文化艺术交流（不含演出）；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；家居装饰；销售建筑材料、机械电器设
备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、五金交电、制冷空调设备、计算机软硬件及外围设备、百货、装饰材料；限分支机构经营：制售中餐（含冷荤凉菜）；销售酒、饮料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股权结构：本公司持有徽商故里文化公司 100%股权，本次股权划转后，黄山徽商故里公司将持有徽商故里文化公司 100%股权。
10、权属关系说明：本次划转的标的公司股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
11、主要财务指标：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，徽
商故里文化公司资产总额 13,874.35 万元，净资产 2,310.11 万元；2020 年实现营
业收入 8,343.45 万元，净利润-1,236.77 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，徽商故里文化公司资产总额 18,224.46 万元，净资
产 2,575.36 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 9,784.59 万元，净利润 247.4 万元
（未经审计）。
四、本次股权划转对上市公司的影响
本次股权划转旨在进一步优化公司资源配置，整合公司现有徽菜餐饮业务，加强业务管控，提升管理效率，并在此基础上进一步加快公司徽菜餐饮业务发展。本次股权划转有利于公司充分利用和发挥黄山本地丰富的原材料及农副产品资源优势，进一步拓展徽商故里品牌和市场价值，进一步做大做强徽菜餐饮板块，增强公司的综合竞争力和可持续发展能力，符合公司的长远规划和发展战略。
本次股权划转属于公司与全资子公司之间的内部划转，不涉及交易对价，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不会存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、本次股权划转的风险分析
1、本次股权划转是公司加大徽菜餐饮板块整合的重要举措，但受新冠疫情、经济环境、宏观政策、市场需求以及经营管理等多种因素的影响，未来徽菜餐饮业务经营效益、资源整合及后期拓展存在一定的不确定性，可能存在本次整合不达预期的风险。公司将积极关注经济和政策环境变化，密切跟踪行业发展和市场变化动态，加强公司治理和内部管控，提高经营管理水平，加大市场开拓力度和宣传推广力度，不断适应市场变化，提升抗风险能力，并积极应对和防范可能存在的风险。
2、本次股权划转尚需取得市场监督管理部门的核准，最终取得批复存在一定的不确定性。
公司将根据本次股权划转后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-004
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司全资子公司黄山云巅投资管理有限公司拟以自有资金5,514.75 万元收购黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）持有的黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 40.85%股份。
● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或与不同
关联人之间交易类别相关的关联交易。
● 风险提示：投资标的可能面临新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素带来的风险，同时也面临一定的经营、管理和运作风险，业务整合及协同效应存在一定的不确定性。
一、关联交易概述
1、根据 2019 年 8 月 9 日公司第七届董事会第十八次会议决议，公司与关联
方黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）（以下简称“黄山赛富基金”）共同投资 6,000 万元参与黄山六百里猴魁茶业股份有限公司（以下简称“六百里茶业”）增资扩股。其中，本公司出资 1,100 万元，占增资后六百里茶业总股本的9.17%；黄山赛富基金出资 4,900 万元，占增资后六百里茶业总股本的 40.85%（详见公司 2019-030 号公告）。
2、根据 2021 年 2 月 2 日公司第七届董事会第三十二次会议决议，公司对外
投资设立全资子公司黄山云巅投资管理有限公司（以下简称“云巅投资”），并以此为平台实现投资领域的拓展（详见公司 2021-005 号公告）。
3、为进一步推进“文旅+茶旅”融合，实现旅游产业与茶产业的战略协同，2022年 1 月 18 日公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司收购黄山赛富基金持有的六百里茶业股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司云巅投资以自有资金 5,514.75 万元收购黄山赛富基金持有的六百里茶业40.85%股份，并同意签署相关协议。本次交易完成后，云巅投资将成为六百里茶业股东，持有六百里茶业 40.85%股份；公司将直接与间接持有六百里茶业 50.02%股份。
4、黄山赛富基金管理有限责任公司系公司参股公司，公司董事长章德辉先生担任该公司董事职务，该公司为本公司的关联法人。黄山赛富基金管理有限责任公司是黄山赛富基金的普通合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事就本次交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本次交易关联董事回避了表决。
5、至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。当年年初至披露日，公司与同一关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。
6、董事会授权公司管理层全权办理与本次交易有关的相关事宜，包括但不限于签署与本次收购相关的协议等文件，办理后续有关工商备案登记等其他一切事宜。
二、转让方及关联方基本情况
1、企业名称：黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91341000MA2RF5U44N
3、企业类型：有限合伙企业
4、成立日期：2018 年 1 月 5 日
5、注册地址：黄山市屯溪区迎宾大道 54 号
6、执行事务合伙人：黄山赛富基金管理有限责任公司
7、执行事务合伙人委派代表：阎焱
8、经营范围：股权投资；投资咨询及投资管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、合伙人：黄山赛富基金管理有限责任公司持有 1%份额，为黄山赛富基金的普通合伙人；深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙）、中银资产管理有限公司及本公司分别持有 40%、35%和 24%份额，为黄山赛富基金的有限合伙人。
10、主要财务指标：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
黄山赛富基金资产总额 109,695.97 万元，净资产 109,685.28 万元；2020 年实现
营业收入实现营业收入 0 元，净利润 6,641.57 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，黄山赛富基金资产总额 108,335.39 万元，净资产
108,324.70 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 0 元，净利润为-1,360.58 万元（未
经审计）。
11、关联关系说明：黄山赛富基金管理有限责任公司系公司参股公司，公司董事长章德辉先生担任该公司董事职务，该公司为本公司的关联法人。黄山赛富基金管理有限责任公司是黄山赛富基金的普通合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
三、受让方基本情况
1、公司名称：黄山云巅投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91341000MA2WQX132N
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2021 年 3 月 3 日
5、注册资本：50,000 万元人民币
6、法定代表人：许飞
7、注册地址：安徽省黄山市屯溪区昱东街道天都大道 5 号天都国际饭店 D
座 17 楼
8、经营范围：股权投资；投资管理；管理咨询。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：本公司持有云巅投资 100%股权。
10、主要财务指标：截至 2021 年 9 月 30 日，云巅投资合并报表资产总额
7,941.17 万元，净资产 6,869.78 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 152.01 元，净
利润为-210.22 万元（未经审计）。
四、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、公司名称：黄山六百里猴魁茶业股份有限公司
2、统一社会信用代码：913410007901098435
3、企业类型：其他股份有限公司(非上市)
4、成立日期：2000 年 3 月 13 日
5、注册资本：7,141 万元人民币
6、法定代表人：丁维
7、注册地址：安徽省黄山市黄山工业园区
8、经营范围：绿茶生产、加工、销售，茶叶技术咨询、名茶开发、购销、土特产品、日用百货零售，普通货物运输，原木、原条自产自销，旅游投资开发，谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉高附加值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设、茶渣综合开发利用；文化旅游；非物资文化遗产保护、博物馆；预包装食品兼散装食品批发、零售；卷烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：本次交易前，标的公司的股权结构如下：
持有注册资本 持股比例
股东名称 （万元） （%）
黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙） 2,917 40.85
黄山旅游发展股份有限公司 655 9.17
郑中明 3,000 42.01
黄山中明投资合伙企业（有限合伙） 569 7.97
合计 7,141 100.00
10、权属状况说明：标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何
限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
11、标的公司其他股东承诺就本次股份转让无条件放弃优先购买权。
12、主要财务指标：
截至2020年12月31日，六百里茶业资产总额13,111.93万元，净资产8,725.47万元；2020 年实现营业收入 1,761.48 万元，净利润-577.36 万元（未经审计）。
截至2021年9月30日，六百里茶业资产总额12,456.96万元，净资产7,450.15
万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 1,539.85 万元，净利润为-899.63 万元（未经
审计）。
（二）专项审计及资产评估事项
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对六百里茶业进行了专项审计并出具了
容诚专字[2021]230Z2472 号审计报告，截至 2021 年 5 月 31 日，六百里茶业总资
产 13,299.84 万元，净资产 7,779.43 万元。
中水致远资产评估有限公司对六百里茶业股东全部权益的市场价值进行了评估并出具了中水致远评报字[2021]第 020443 号评估报告。
（三）定价政策和定价依据
根据中水致远资产评估有限公司出具的评估报告（中水致远评报字[2021]第
020443 号，截至评估基准日 2021 年 5 月 31 日，通过资产基础法对标的公司资
产进行评估，标的公司净资产为 13,501.06 万元，较账面净资产 7,779.43 万元，增值 5,721.63 万元，增值率为 73.55%。本次评估增值主要系生产性生物资产增值所致，主要原因为标的公司猴村基地、桃源基地和大坪基地三块茶树基地茶树种植较早，随着茶树达到产茶期，在预测期内茶树可产生稳定的收益。
参照评估结论，经双方协商确定标的公司评估值为 13,500 万元，相应标的公司 40.85%股份的转让价格为 5,514.75 万元。本次交易以评估值为定价依据，定价公允合理。
五、协议主要内容
（一）股份转让协议主要内容
根据本次交易安排，黄山赛富基金、云巅投资及六百里茶业签署了股份转让
协议。
1、各方同意，标的股份转让的对价为人民币 5,514.75 万元。本次交易完成后，标的公司股权结构变更为：
持有注册资本 持股比例
股东名称 （万元） （%）
黄山云巅投资管理有限公司 2,917 40.85
黄山旅游发展股份有限公司 655 9.17
郑中明 3,000 42.01
黄山中明投资合伙企业（有限合伙） 569 7.97
合计
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于投资建设汤泉大酒店改造项目的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-006
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于投资建设汤泉大酒店改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：汤泉大酒店改造项目
● 投资金额：约 3,420 万元人民币
● 风险提示：项目建设期间可能受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而影响项目建设成效。同时受到新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素影响，项目可能存在不达预期收益的风险。
一、项目投资概述
1、为升级汤泉大酒店接待设施，提升服务品质，公司于 2022 年 1 月 18 日
召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资建设汤泉大酒店改造项目的议案》，同意公司投资建设汤泉大酒店改造项目，预计投资金额为 3,420 万元，资金来源为公司自有资金。
2、本次项目投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司董事会授权管理层全权办理与本次项目投资有关的事宜，包括但不限于办理后续与此有关的其他一切事宜。
二、投资标的基本情况
1、项目基本情况
汤泉大酒店是本公司旗下一家精品酒店，位于黄山市黄山区汤口镇，总建筑面积 8,106 平方米，现有客房 47 间，并配套餐饮、会议等功能。
鉴于汤泉大酒店接待设施较为老化，功能布局不合理，产品业态已不能较好地满足市场需求，为系统升级汤泉大酒店接待设施，提升服务品质，实现品牌化经营，并提升资产收益水平，在充分调研论证的基础上，公司拟投资建设汤泉大酒店改造项目，对酒店进行系统性升级改造，预计投资金额为 3,420 万元，资金来源为公司自有资金。通过改造，将其打造成为面向中高端度假、休闲康养、居家旅行、企业团建、政商接待等中高端消费人群的中高端精选微度假酒店。
2、项目主要内容
汤泉大酒店改造项目拟全面升级酒店软硬件设施，并对功能布局进行合理优化，主要建设内容包括客房、餐饮、会议、大堂、厨房、办公等区域装修以及主体结构、外立面改造和机电设施设备更换等。项目建设周期预计为自项目开工之日起 9-11 个月，项目改造完成后，客房数量将增至 70-80 间左右，并配套酒吧、书吧、庭院花园、亲子等公共空间。项目具体建设内容以政府有关主管部门审批通过的规划设计方案为准。
经测算，项目投资回收期为 9.23 年。项目改造完成并运营后，预计十年内客房出租率可由 40%提升至 65%，届时预计可实现年营业收入 2,450 万元。
三、项目投资对上市公司的影响
本次投资建设汤泉大酒店改造项目，是公司顺应旅游行业发展趋势，落实公司酒店板块品牌发展战略的重要举措，旨在系统升级汤泉大酒店接待设施，提升服务品质，满足市场需求，并提升资产收益水平，有利于公司进一步丰富旅游产品业态，提升游客满意度和市场认可度，同时通过酒店的品牌化经营，可进一步拓展酒店板块品牌和市场价值，增强公司酒店板块整体竞争力和可持续发展能力，符合公司的长远规划和发展战略。
本次项目投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不会存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、项目投资的风险分析
1、项目建设期间可能会受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而影响项目的建设成效。对此，公司将强化项目进程中的招标、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按质按量完成。
2、公司在筹划上述项目时已进行了充分的可行性论证，但受到新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响，项目可能存在不达预期收益的风险。公司将积极关注外部环境变化，密切跟踪市场需求，提升经营管理水平，加大宣传推广力度，提升游客服务质量，积极应对和防范可能存在的风险。
3、本次项目投资规划、环保、立项等事项尚需取得政府有关主管部门审批通过，最终审批通过存在一定的不确定性。
公司将根据本次项目投资后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于控股子公司投资建设平湖假日酒店改造项目的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-005
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于控股子公司投资建设平湖假日酒店改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：平湖假日酒店改造项目
● 投资金额：约 3,500 万元人民币
● 风险提示：项目建设期间可能受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而影响项目建设成效。同时受到新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素影响，项目可能存在不达预期收益的风险。
一、项目投资概述
1、根据 2020 年 8 月 5 日公司第七届董事会第二十八次会议决议，公司与关
联方黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）（以下简称“黄山赛富基金”）共同联合黄山市黄山区国有资产运营有限公司（以下简称“黄山区国资公司”）三方同比例对黄山太平湖文化旅游有限公司（以下简称“太平湖文旅公司”）进行增资，其中黄山区国资公司以平湖假日酒店等资产作价出资 3,980 万元（详见公司 2020-032 号公告）。
2、为提升太平湖景区接待设施水平，丰富旅游产品业态，公司于 2022 年 1
月 18 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设平湖假日酒店改造项目的议案》，同意公司控股子公司太平湖文旅公司投资建设平湖假日酒店改造项目，预计投资金额为 3,500 万元，资金来源为太平湖文旅公司自筹。
3、本次项目投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司董事会授权管理层全权办理与本次项目投资有关的事宜，包括但不限于办理后续与此有关的其他一切事宜。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：黄山太平湖文化旅游有限公司
2、统一社会信用代码：91341003MA2NCW0554
3、企业类型：其他有限责任公司
4、成立日期：2017 年 2 月 17 日
5、注册地址：黄山市黄山区太平湖镇太平湖管委会
6、法定代表人：胡彩宝
7、注册资本：19,780 万元
8、经营范围：旅游接待、咨询服务，景区门票，旅游项目建设，旅游景区经营与管理，景点开发，旅游产品开发、销售，预包装食品、日用百货零售，水上运动，组织举办节庆、赛事活动，饮食服务，房地产及酒店开发经营，客运、货运服务，港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：本公司持有太平湖文旅公司 50.96%股权，黄山区国资公司持有 40.04%股权，黄山赛富基金持有 9.00%股权。
10、主要财务指标：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，太
平湖文旅公司合并报表资产总额 23,715.71 万元，净资产 22,852.54 万元；2020年实现营业收入 856.14 万元，净利润-1,315.81 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，太平湖文旅公司合并报表资产总额 22,659.55 万元，
净资产 21,855.22 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 889.75 万元，净利润-551.96
万元（未经审计）。
三、投资标的基本情况
1、项目基本情况
平湖假日酒店是公司控股子公司太平湖文旅公司资产，位于黄山市黄山区太平湖共幸旅游码头，酒店占地面积 1,571.06 平方米，总建筑面积 10,266.83 平方米。
为提升太平湖景区接待设施水平，加大旅游产品供给，满足市场需求，并加大资产使用效率，提升资产收益水平，在充分调研论证的基础上，公司控股子公司太平湖文旅公司拟投资建设平湖假日酒店改造项目，预计投资金额为 3,500 万元，资金来源由太平湖文旅公司自筹解决。通过改造，将其打造成为集度假休闲、娱乐购物、运动康养等为一体的超中端滨湖休闲度假酒店。
2、项目主要内容
平湖假日酒店改造项目重新规划了功能布局及工作流线，主要建设内容包括客房、餐饮、大堂、共享空间等装修以及整体建筑外立面改造和酒店周围景观工程等。项目建设周期预计为自项目开工之日起 8-10 个月，项目改造完成后，平湖假日酒店将拥有客房 172 间，并配套餐厅、包厢、会议室、书吧等空间。项目具体建设内容以政府有关主管部门审批通过的规划设计方案为准。
经测算，项目投资回收期为 8.61 年。项目改造完成并运营后，预计十年内客房出租率可由 48%提升至 65%，届时预计可实现年营业收入 2,960 万元。
四、项目投资对上市公司的影响
本次投资建设平湖假日酒店改造项目，是公司顺应旅游行业发展趋势，打造太平湖旅游目的地的重要举措，旨在提升太平湖景区综合接待设施水平，加大旅游产品供给，满足市场需求，并加大资产使用效率，提升资产收益水平，有利于公司进一步丰富旅游产品业态，拓展太平湖景区品牌和市场价值，提升游客满意度，增强太平湖景区整体竞争力和可持续发展能力，符合公司的长远规划和发展战略。
本次项目投资的资金来源由太平湖文旅公司自筹解决，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不会存在损
害上市公司及全体股东利益的情形。
五、项目投资的风险分析
1、项目建设期间可能会受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而影响项目的建设成效。对此，公司将强化项目进程中的招标、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按质按量完成。
2、公司在筹划上述项目时已进行了充分的可行性论证，但受到新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响，项目可能存在不达预期收益的风险。公司将积极关注外部环境变化，密切跟踪市场需求，提升经营管理水平，加大宣传推广力度，提升游客服务质量，积极应对和防范可能存在的风险。
3、本次项目投资规划、环保、立项等事项尚需取得政府有关主管部门审批通过，最终审批通过存在一定的不确定性。
公司将根据本次项目投资后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-001
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第七次会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。会
议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于全资子公司股权内部划转的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项详见公司同日披露的编号 2022-003 号公告。
二、关于全资子公司收购黄山赛富基金持有的六百里茶业股权暨关联交易的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为关联交易，公司关联董事章德辉回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号 2022-004 号公告。
三、关于控股子公司投资建设平湖假日酒店改造项目的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项详见公司同日披露的编号 2022-005 号公告。
四、关于投资建设汤泉大酒店改造项目的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项详见公司同日披露的编号 2022-006 号公告。
五、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号 2022-007 号公告。
六、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号 2022-008 号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-002
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第五次会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。会
议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于全资子公司收购黄山赛富基金持有的六百里茶业股权暨关联交易的议案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次收购可以更好地将六百里茶业纳入公司整体战略规划，进一步推进“文旅+茶旅”融合，实现旅游产业与茶产业的战略协同，通过资源整合，实现利益共赢，有利于公司进一步完善产品和业务结构，推动公司可持续发展。本次关联交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果产成重大影响。决策程序合法合规，符合有关法律法规和公司章程的规定。同意本议案。
该事项详见公司同日披露的编号 2022-004 号公告。
二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集
资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意本议案。
该事项详见公司同日披露的编号 2022-007 号公告。
三、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 9 亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意本议案。
该事项详见公司同日披露的编号 2022-008 号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于使用自有资金购买理财产品进展情况的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-009
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第三十二次会议决议，同意公司使用不超过人民币10 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司2021-006 号公告）。根据议题内容和授权范围，现将公司 2021 年使用自有资金购买的理财产品情况汇总如下：
序 金额 年化 收回 实际
号 产品名称 (万元) 起始日期 终止日期 利率 本金 收益
(%) (万元) (万元)
农行汇利丰
1 结构性存款 19,000 2021.2.92021.12.10 3.63 19,000 574.44
农行汇利丰
2 结构性存款 5,000 2021.2.9 2021.8.13 3.60 5,000 91.23
交行蕴通财
3 富定制型结 6,000 2021.2.102021.12.22 3.30 6,000 170.88
构性存款
交行蕴通财
4 富定制型结 7,500 2021.2.102021.10.20 3.30 7,500 170.88
构性存款
建行区间逐
5 日型单位结 15,000 2021.2.8 2021.7.13 3.30 15,000 210.21
构性存款
工行累计型
6 法人结构性 10,000 2021.2.24 2021.6.28 3.13 10,000 106.49
存款
工行累计型
7 法人结构性 10,000 2021.3.12021.10.29 3.21 10,000 212.85
存款
中行挂钩型
8 结构性存款 6,500 2021.2.26 2021.4.29 3.36 6,500 37.10
中行挂钩型
9 结构性存款 6,000 2021.2.26 2021.4.30 3.38 6,000 34.97
国元证券固
10 定收益凭证 9,000 2021.2.102021.12.22 3.75 9,000 291.27
银河证券固
11 定收益凭证 6,000 2021.2.102021.12.22 3.45 6,000 178.64
中行挂钩型
12 结构性存款 6,500 2021.5.20 2021.8.26 1.50 6,500 26.18
中行挂钩型
13 结构性存款 6,000 2021.5.20 2021.8.27 3.50 6,000 56.96
工行累计型
14 法人结构性 10,000 2021.7.72021.12.15 3.16 10,000 139.39
存款
建行区间逐
15 日型单位结 15,000 2021.7.21 2021.11.18 3.16 15,000 155.84
构性存款
建行区间逐
16 日型单位结 5,000 2021.8.192021.12.19 3.15 5,000 52.64
构性存款
交行蕴通财
17 富定制型结 5,000 2021.9.222021.12.28 3.10 5,000 41.19
构性存款
国元证券固
18 定收益凭证 5,000 2021.9.162021.12.29 3.20 5,000 45.59
交行蕴通财
19 富定制型结 6,000 2021.10.282021.12.29 3.10 6,000 31.59
构性存款
工行累计型
20 法人结构性 10,000 2021.11.102021.12.23 2.94 10,000 34.64
存款
建行区间逐
21 日型单位结 15,000 2021.11.232021.12.30 2.63 15,000 39.99
构性存款
合计 183,500 183,500 2,702.97
逾期未收回
本金及收益 0 0 0
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-007
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第三十二次会议决议，同意公司使用不超过人民币 3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司 2021-006号公告）。
鉴于上述授权期限已到期，公司于 2022 年 1 月 18 日分别召开第八届董事会
第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]994 号）核准，黄山旅游向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2,685万股，发行价格18.55元/股，募集资金总额49,806.75万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额为 48,866.13 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294 号《验资报告》验证。
2、募集资金投资项目的承诺情况
根据公司非公开发行股票方案及对部分募投项目节余资金的使用安排，上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：
单位：万元
序 项目总投资额 其中：募集资金投
号 项 目 名 称 （万元，计划数） 资额（万元，节余
募集资金调整后）
1 黄山风景名胜区玉屏索道改造项目 17,865.80 12,000.00
2 黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目 28,000.00 30,166.13
3 偿还银行贷款 6,700.00 6,700.00
合 计 52,565.80 48,866.13
目前，上述第 1、3 项募集资金投资项目均已实施完毕，第 2 项“黄山风景名
胜区北海宾馆环境整治改造项目”仍处于实施之中。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户实际余额为 30,169.42 万元，未到期
银行理财产品余额 0 万元，合计 30,169.42 万元。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况
1、投资目的：目前，公司募集资金投资项目正按计划抓紧实施，在项目实施期间将会出现暂时闲置募集资金。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
2、投资额度：拟使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度范围内资金可以滚动使用。
3、投资期限：本次投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内。
4、投资品种：本次投资品种为一年以内的安全性高、流动性好的投资产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的委托理财产品等。
5、实施方式：公司董事会授权管理层在上述资金额度、使用期限及产品类型内行使投资决策权并签署相关合同文件。
6、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
及时履行信息披露义务。
7、审议程序：本次投资不涉及风险投资和关联交易事项，本次投资涉及的事项属于公司董事会权限范围内，业经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管计划投资的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照有关法律法规及公司章程有关规定，开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
四、对公司经营的影响
公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项目的建设。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟使用不超过 2 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，不影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司章程的要求，同意此项议案。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意此项议案。
3、保荐机构意见
保荐机构国元证券认为：黄山旅游在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 2 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，有利于提高募集资金使用效益，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。
国元证券同意黄山旅游本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、国元证券关于黄山旅游使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-22] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-058
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第三十二次会议决议，公司同意使用不超过人民币 3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司 2021-006号公告）。
公司于 2021 年 2 月分别使用部分闲置募集资金 6,000万元和 4,000 万元购买
了中国银行对公结构性存款，上述理财产品已于产品规定到期日赎回，收回本金人民币 10,000 万元整，取得收益为人民币 189.41 万元，实际年化收益率分别为1.50%和 3.56%。上述理财产品本金和收益已全部收回。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-16] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于关联交易进展情况的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-057
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于关联交易进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 12 月 3 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于
续签〈黄山风景区门票授权经营管理补充协议〉的议案》和《关于续签〈应急保障和医疗救援综合服务协议〉的议案》，同意公司与关联方黄山风景区管理委员会继续以补充协议方式约定门票分成扣除成本项目、公司承担景区运维相关职责等相关事项，继续以专项协议方式约定应急保障和医疗救援综合服务事项（详见公司 2021-055 号公告）。
近日，公司已与黄山风景区管理委员会完成《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》和《应急保障和医疗救援综合服务协议》的签署，协议主要内容详见公司 2021-055 号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-14] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-056
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第三十二次会议决议，公司同意使用不超过人民币 3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司 2021-006号公告）。
公司于 2021 年 2 月使用部分闲置募集资金 11,000 万元购买了中国农业银行
“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品，上述理财产品已于产品规定到期日赎回，收回本金人民币 11,000 万元整，取得收益为人民币 332.57 万元，实际年化收益率为 3.63%。上述理财产品本金和收益已全部收回。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-04] (600054)黄山旅游:黄山旅游第八届董事会第六次会议决议公告
1 / 2
证券代码：
600054( Ａ股 ) 股票简称：黄山旅游 Ａ股 编号： 20 21 0 53
900942( Ｂ股 ) 黄山Ｂ股 Ｂ股
黄山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第
六 次会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。会
议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、
关于续签《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》的议案
表决结果：同意
6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本
议案为 关联交易， 公司 关联董事 章德辉、 黄世稳 、 蒋集体 回避了表决 。本
议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号
2021 0 55 号公告。
二、
关于续签《 应急保障和医疗救援综合服务协议 》的议案；
表决结果：同意
6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本
议案为 关联交易， 公司 关联董事 章德辉、 黄世稳 、 蒋集体 回避了表决 。本
议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号
2021 0 55 号公告。
三
、 关于优化公司部分组织架构的议案。
表决结果：同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，会议同意
将 原 信息技术部更名为数智技术部
数智技术部主要负责公司数字化转型战略规划设计并组织实施；数字化重点项目
及基础设施建设；创新数字化生态研究；全业务流数字化实施、数字化安全、运
2 / 2
维及应用推广管理等。
维及应用推广管理等。
特此公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月44日日
[2021-12-04] (600054)黄山旅游:黄山旅游第八届监事会第四次会议决议公告
1 / 2
证券代码：
600054( Ａ股 ) 股票简称：黄山旅游 Ａ股 编号： 20 21 0 54
900942( Ｂ股 ) 黄山Ｂ股 Ｂ股
黄山旅游发展股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第
八 届 监事会 第 四 次会议于 20 21 年 12 月 3 日 以 通讯 表决方式召开。 会
议应参加表决 监事 3 名，实参加表决 监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、
关于续签《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》的议案
表决结果：同意
2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次
公司与黄山管委会续签 《黄山风景区门票授权经营管理补
充协议》 ，是 顺应 社会经济环境、企业经营环境以及广大游客服务需求等外部条
件 变化， 继续以补充协议方式约定门票分成扣除成本细化明确、公司承担景区运
维相关职责等相关事项 有利于公司规范化运营和持续健康稳定发展 。 本次交易
属于正常经营行为，在 公平 合理的基础上与 关联 方 进行交易 ，是 公司 业务发展所
需 符合公司及全体股东的利益。 公司的决策程序合法合规，符合 有关法律法规
和公司章程的规定 。
本
议案为 关联交易， 公司 关联 监事方卫东 回避了表决 。
该事项详见公司同日披露的编号
2021 0 55 号公告。
二、
关于续签《 应急保障和医疗救援综合服务协议 》的议案。
表决结果：同意
2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次公司与黄山管委会续签《应急保障和医疗救援综合服务协
议》，是为 保障黄山风景区范围内的游客和员工的人身安全，及时开展应急保障
2 / 2
和医疗救援工作，
和医疗救援工作，基于黄山风景区和公司运营实际基于黄山风景区和公司运营实际情况情况，，继续以专项协议的方式继续以专项协议的方式约定应急保障和医疗救援综合服务事项约定应急保障和医疗救援综合服务事项，，有利于公司规范化运营有利于公司规范化运营和和景区统一管景区统一管理理。。本次交易属于正常经营行为，在本次交易属于正常经营行为，在公平公平合理的基础上与合理的基础上与关联关联方方进行交易进行交易，是，是公公司司业务发展所需业务发展所需，，符合公司及全体股东的利益。符合公司及全体股东的利益。公司的公司的决策决策程序程序合法合规，合法合规，符合符合有关法律法规和公司章程的规定有关法律法规和公司章程的规定。。
本
本议案为议案为关联交易，关联交易，公司公司关联关联监事方卫东监事方卫东回避了表决回避了表决。。
该事项详见公司同日披露的编号
该事项详见公司同日披露的编号20212021--005555号公告。号公告。
特此公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司
黄山旅游发展股份有限公司监事监事会会
2021
2021年年1212月月44日日
[2021-12-04] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于与黄山管委会拟续签关联交易协议的公告
1 / 5
证券代码：
600054( Ａ股 ) 股票简称：黄山旅游 Ａ股 编号： 20 2 1 0 55
900942( Ｂ股 ) 黄山Ｂ股 Ｂ股
黄山旅游发展股份有限公司
关于与黄山管委会拟续签关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
交易内容：公司与关联方黄山管委会 拟 继续以补充协议方式约定门票分成
扣除成本项目、公司承担景区运维相关职责等相关事项； 拟 继续以专项协议方式
约定应急保障和医疗救援综合服务事项。
●
本次交易不构成重大资产重组。本次交易亦无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
1
、根据安徽省人民政府《关于同意授权管理黄山风景区门票事宜协议的批
复》（皖政秘〔 1996 〕 207 号），黄山风景区管理委员会（以下简称 黄山管委
会 ””）与公司于 1996 年签订了《关于授权管理黄山风景区门票事宜的协议》（以
下简称 原协议 ””），期限为 40 年。
2
、鉴于社会经济环境、企业经营环 境以及广大游客服务需求等外部条件均
已发生了系列重大变化，为适应新形势新需求，切实加强黄山风景区门票收入管
理，有效保护和合理利用风景名胜资源，加强公司规范化运营，黄山管委会与公
司就黄山风景区门票授权管理有关事宜，在遵循原协议基本原则和核心精神前提
下，针对门票分成扣除成本细化明确、公司承担景区运维相关职责 等 相关事项，
签订了《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》，协议期暂定两年（自 2019
年至 2020 年）（详见公司 2019 043 号公告）。
3
、为保障黄山风景区范围内的游客和员工的人身安全，及时开展应急保障
2 / 5
和医疗
和医疗救援工作，黄山管委会与公司就黄山救援工作，黄山管委会与公司就黄山风风景区应急保障和医疗救援综合服务景区应急保障和医疗救援综合服务相关事项，签订了专项《应急保障和医疗救援综合服务协议》，协议期暂定两年相关事项，签订了专项《应急保障和医疗救援综合服务协议》，协议期暂定两年（自（自20192019年至年至20202020年）（详见公司年）（详见公司20192019--043043号公告）。号公告）。
4
4、鉴于《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》和《应急保障和医疗救、鉴于《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》和《应急保障和医疗救援综合服务协议》均已期满，为援综合服务协议》均已期满，为规范关联交易规范关联交易，，加强公司规范化运营，加强公司规范化运营，公司于公司于20212021年年1212月月33日召开了第八届董事会第日召开了第八届董事会第六六次会议，审议通过了《关于续签〈黄次会议，审议通过了《关于续签〈黄山风景区门票授权经营管理补充协议〉的议案》和《关于续签〈应急保障和医疗山风景区门票授权经营管理补充协议〉的议案》和《关于续签〈应急保障和医疗救援综合服务协议〉的议案》，同意公救援综合服务协议〉的议案》，同意公司与黄山管委会续签上述两份协议（以下司与黄山管委会续签上述两份协议（以下简称简称““本次交易本次交易””或或““本次关联交易本次关联交易””）。）。
5
5、黄山管委会为公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人，根据、黄山管委会为公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山管委会为公司的关联方，本《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山管委会为公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组规定的重大资产重组，，本次交易本次交易亦亦无需提交股东大会审议。公司独立董事就本次无需提交股东大会审议。公司独立董事就本次交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本次交易关联董事回避了表决。交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本次交易关联董事回避了表决。
6
6、董事会授权公司管理层全权办理与本次交易有关的一切事宜。、董事会授权公司管理层全权办理与本次交易有关的一切事宜。
二、关联方基本情况
二、关联方基本情况
1
1、关、关联方名称：黄山风景区管理委员会联方名称：黄山风景区管理委员会
2
2、住所：黄山市黄山风景区汤泉、住所：黄山市黄山风景区汤泉
3
3、法定代表人：吴文达、法定代表人：吴文达
4
4、宗旨和业务范围：主持风景区的日常管理事务。保护风景名胜资源，自、宗旨和业务范围：主持风景区的日常管理事务。保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。
5
5、关联关系、关联关系说明说明：黄山管委会为国家行政事业单位，为本公司控股股东黄：黄山管委会为国家行政事业单位，为本公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有山旅游集团有限公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山管委会为公司的关联方。关规定，黄山管委会为公司的关联方。
3 / 5
三
三、协议主要内容、协议主要内容
甲方：黄山风景区管理委员会
甲方：黄山风景区管理委员会
乙方：黄山旅游发展股份有限公司
乙方：黄山旅游发展股份有限公司
（一）《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》
（一）《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》
1
1、门票收入分成前扣除相关成本并提取资源保护费后，双方各分配、门票收入分成前扣除相关成本并提取资源保护费后，双方各分配50%50%门门票收入，同时按所分配的收入总额按章纳税。自票收入，同时按所分配的收入总额按章纳税。自20202020年年11月月11日起，门票分成日起，门票分成前扣除的相关成本细化明确为：门票房全部管理费用及景区开发公司本部费用的前扣除的相关成本细化明确为：门票房全部管理费用及景区开发公司本部费用的50%50%、门票制作成本、门票制作成本、导游图、电子商务手续费、银行刷卡及第三方支付手续费、导游图、电子商务手续费、银行刷卡及第三方支付手续费及游客人身保险等相关费用。及游客人身保险等相关费用。
2
2、股份公司获得的门票分成收入，用于补偿项目建设、经营服务和市场推、股份公司获得的门票分成收入，用于补偿项目建设、经营服务和市场推广方面的相关费用支出：广方面的相关费用支出：
（
（11）风景区内的环境卫生维护及旅游公厕、污水处理、垃圾处置等方面的）风景区内的环境卫生维护及旅游公厕、污水处理、垃圾处置等方面的项目建设与日常运维支出；项目建设与日常运维支出；
（
（22）风景区内的标识标牌、游步道、桥梁、观景平台、安全防护设施以及）风景区内的标识标牌、游步道、桥梁、观景平台、安全防护设施以及亭阁建筑、摩崖石刻等方面的项目建设与日常运维支出；亭阁建筑、摩崖石刻等方面的项目建设与日常运维支出；
（
（33）开发风景区范围内经国家规划管理部门批准的新景区新景点，以及建）开发风景区范围内经国家规划管理部门批准的新景区新景点，以及建设为游客提供导览服务必备的游客中心等支出；设为游客提供导览服务必备的游客中心等支出；
（
（44）市场推广及旅游营）市场推广及旅游营销相关费用支出。销相关费用支出。
3
3、原协议、原协议与本协议不一致的，以本协议为准。与本协议不一致的，以本协议为准。
4
4、、本协议期暂定两年（自本协议期暂定两年（自20212021年至年至20222022年）。年）。
（二）《应急保障和医疗救援综合服务协议》
（二）《应急保障和医疗救援综合服务协议》
1
1、甲方根据乙方经营及游客需求提供应急保障和医疗救援服务，甲方提供、甲方根据乙方经营及游客需求提供应急保障和医疗救援服务，甲方提供的应急保障和医疗救援服务内容主要包括：的应急保障和医疗救援服务内容主要包括：
（
（11）旅游高峰日期间黄山景区旅游秩序维护、综合执法管理、应急事件处）旅游高峰日期间黄山景区旅游秩序维护、综合执法管理、应急事件处置。置。
（
（22）根据需要在核心景区内合理设置医疗救援点，派驻专业医护人员驻点）根据需要在核心景区内合理设置医疗救援点，派驻专业医护人员驻点值班，负责提供日常医疗救援保障。值班，负责提供日常医疗救援保障。
（
（33）根据游客或员工对应急保障和医疗救援服务方面的需求，甲方相关职）根据游客或员工对应急保障和医疗救援服务方面的需求，甲方相关职能部门及时启能部门及时启动相关应急预案，组织实施应急保障和医疗救援。动相关应急预案，组织实施应急保障和医疗救援。
4 / 5
（
（44）甲方相关职能部门根据乙方相关企业需要，为企业提供应急保障和医）甲方相关职能部门根据乙方相关企业需要，为企业提供应急保障和医疗救援知识培训及技能训练方面的业务指导。疗救援知识培训及技能训练方面的业务指导。
2
2、乙方根据甲方提供的应急保障和医疗救援服务实际发生情况向甲方支付、乙方根据甲方提供的应急保障和医疗救援服务实际发生情况向甲方支付费用，原则上不超过费用，原则上不超过600600万元万元//年。年。
3
3、本协议约定的服务费范围，不属于甲方依据《黄山风景名胜区有偿救援、本协议约定的服务费范围，不属于甲方依据《黄山风景名胜区有偿救援实施办法》等相关规定以及标准要求收取的实施办法》等相关规定以及标准要求收取的““有偿救援有偿救援””等相关费用。等相关费用。
4
4、本协议签订后，其他涉及与上述服务项目或内容协议将不再执行。、本协议签订后，其他涉及与上述服务项目或内容协议将不再执行。
5
5、本协议期暂定两年（自、本协议期暂定两年（自20212021年至年至20222022年）。年）。
四
四、、关联交易的目的及对关联交易的目的及对上市公司的影响上市公司的影响
本次交易系在遵循有关法律法规以及原协议基本原则和核心精神的前提下，
本次交易系在遵循有关法律法规以及原协议基本原则和核心精神的前提下，顺应顺应社会经济环境、企业经营环境以及广大游客服务需求等外部条件社会经济环境、企业经营环境以及广大游客服务需求等外部条件变化，变化，继续继续以补充协议方式约定门票分成扣除成本细化明确、公司承担景区运维相关职责以补充协议方式约定门票分成扣除成本细化明确、公司承担景区运维相关职责等等相关事项，相关事项，同时同时基于黄山风景区和公司运营实际基于黄山风景区和公司运营实际情况情况，，继续继续以专项协议方式约定以专项协议方式约定应急保障和医疗救援事项。本次交易进一步明晰了黄山管委会与公司之间的关应急保障和医疗救援事项。本次交易进一步明晰了黄山管委会与公司之间的关系，有利于公司规范化运营和持续健康稳定发展，符合公司及全体股东的利益。系，有利于公司规范化运营和持续健康稳定发展，符合公司及全体股东的利益。
本次
本次关联关联交易属于正常经营行为，在交易属于正常经营行为，在公平公平合理的基础上与合理的基础上与关联关联方方进行交易进行交易，，是是公司公司业务发展所需业务发展所需，，相关协议定价遵循相关协议定价遵循公开、公平、公允的定价原则，公开、公平、公允的定价原则，并结合并结合黄山风景区实际情况，经双方协商确定，定价公平合理。本次交易黄山风景区实际情况，经双方协商确定，定价公平合理。本次交易不影响公司的不影响公司的独立性，独立性，也也不存在损害公司不存在损害公司及及中小中小股东利益的股东利益的情形情形，，亦不会亦不会对公司的财务状况和对公司的财务状况和经营成果经营成果产产成重大影响成重大影响。。
五
五、、关联交易履行的审议程序关联交易履行的审议程序
1
1、、公司公司于于20212021年年1212月月33日召开了日召开了第八届董事会第第八届董事会第六六次会议次会议，，分别分别审议通审议通过了《关于续签〈黄山风景区门票授权经营管理补充协议〉的议案》和《关于续过了《关于续签〈黄山风景区门票授权经营管理补充协议〉的议案》和《关于续签〈应急保障和医疗救援综合服务协议〉的议案》，关联董事回避了表决。签〈应急保障和医疗救援综合服务协议〉的议案》，关联董事回避了表决。
2
2、公司独立董事分别就本次关联交易的两项议案、公司独立董事分别就本次关联交易的两项议案进行了事前认可并发表了进行了事前认可并发表了独立意见。独立意见。
5 / 5
六
六、备查文件、备查文件
1
1、公司第八届董事会第、公司第八届董事会第六六次会议决议；次会议决议；
2
2、公司第八届监事会第、公司第八届监事会第四四次会议决议；次会议决议；
3
3、公司独立董事关于、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的第八届董事会第六次会议有关事项的事前认可事前认可意见意见和和独立意见；独立意见；
4
4、黄山风景区门票授权经营管理补充协议；、黄山风景区门票授权经营管理补充协议；
5
5、应急保障和医疗救援综合服务协议。、应急保障和医疗救援综合服务协议。
特此公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月44日日
[2021-11-10] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于合资公司完成工商设立登记的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-052
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于合资公司完成工商设立登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 7 月 5 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于
对外投资设立合资公司的议案》，同意与上海云鑫创业投资有限公司共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为 12,000 万元，其中公司以其所持全资子公司黄山智慧旅游有限公司 100%股权作价出资 3,500 万元，并另以现金形式出资2,110 万元，共计认缴 5,610 万元，持有合资公司注册资本的 46.75%（详见公司2021-038 号公告）。
近日，合资公司已完成工商设立登记及备案手续，并收到由黄山市市场监督管理局颁发的营业执照，相关工商登记信息如下：
公司名称：安徽途马科技有限公司
统一社会信用代码：91341000MA8NCXP82H
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2021 年 11 月 8 日
注册资本：12,000 万元人民币
法定代表人：丁维
注册地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道 5 号天都国际饭店 15 楼
营业期限：长期
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；票务代理服务；旅客票务代理；会议及展览服务；组织文化艺
术交流活动；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；软件开发；信息系统集成服务，安全系统监控服务；数字内容制作服务（不含出版发行)；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；数字视频监控系统销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广告设计、代理；广告发布；通讯设备修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；旅游业务；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-30] (600054)黄山旅游:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0338元
每股净资产: 5.8622元
加权平均净资产收益率: 0.58%
营业总收入: 6.69亿元
归属于母公司的净利润: 2461.91万元
[2021-10-30] (600054)黄山旅游:黄山旅游第八届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-049
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司 2021 年第三季度报告；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
二、关于部分募集资金投资项目延期的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次将部分募集资金投资项目延期是公司根据黄山风景区和项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定以及公司募集资金管理办法的有关规定。
该事项详见公司同日披露的编号 2021-050 号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600054)黄山旅游:黄山旅游第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-048
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第五次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司 2021 年第三季度报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
二、关于部分募集资金投资项目延期的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号 2021-050 号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-26] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于全资子公司完成工商设立登记的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-047
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 10 月 8 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立黄山徽商故里文化发展有限公司，新设公司注册资本为 10,000 万元，公司以现金形式出资10,000 万元，占新设公司注册资本的 100%（详见公司 2021-046 号公告）。
近日，黄山徽商故里文化发展有限公司已完成工商设立登记及备案手续，并收到由黄山市市场监督管理局颁发的营业执照，相关工商登记信息如下：
公司名称：黄山徽商故里文化发展有限公司
统一社会信用代码：91341000MA8NALH96C
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2021 年 10 月 20 日
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：汤石男
注册地址：安徽省黄山市屯溪区华山路 31 号
营业期限：长期
经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；家用电器销售；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；鲜肉零售；鲜肉批发；水产品零售；农副产品销售；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-09] (600054)黄山旅游:黄山旅游第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-045
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开。会
议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
关于对外投资设立全资子公司的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司以自有资金投资设立黄山徽商故里文化发展有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记为准），新设公司注册资本为 10,000 万元，公司以现金形式出资 10,000 万元，占新设公司注册资本的 100%。
该事项详见公司同日披露的编号 2021-046 号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-014
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司黄山市分行（以下简称“中国建设银行”）、中国工商银行股份有限公司黄山荷花池支行（以下简称“中国工商银行”）、交通银行股份有限公司黄山分行（以下简称“交通银行”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河”）、华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）、申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）。
本次委托理财产品名称、金额及期限：中国建设银行单位人民币定制型
结构性存款 12,000 万元、125 天，3,000 万元、156 天及 8,000 万元、335 天；中
国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2022 年第054期
E 款 5,000 万元、70 天和专户型 2022 年第 054 期 X 款 10,000 万元、97 天；交通
银行蕴通财富定期型结构性存款 157 天（黄金挂钩看涨）7,000 万元、157 天；
国元证券（元鼎尊享定制 198 期）固定收益凭证 15,000 万元、330 天；中国银河
“银河金山”收益凭证 10456 期 5,000 万元、337 天；华安证券远扬鑫利 12 期浮
动收益凭证 5,000 万元、300 天和财智尊享金鳍 42 号浮动收益凭证 2,000 万元、
336 天；申万宏源证券宝利鑫 1 天期（首购专享）200 万元、10 天，宝利鑫 7 天
期（首购专享）200 万元、11 天，宝利鑫 7 天期 500 万元、11 天，国债逆回购 1
天期 2,099.9 万元、10 天。
履行的审议程序：公司于 2022 年 1 月 18 日分别召开第八届董事会第七
次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司 2022-008 号公告）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，以增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、中国建设银行单位人民币定制型结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国建 中国建设银行单
设银行 结构性存款 位人民币定制型 12,000 1.60%-3.18% 65.75-130.68
结构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
125 天 保本浮动 / / / 否
收益型
2、中国建设银行单位人民币定制型结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国建 中国建设银行单
设银行 结构性存款 位人民币定制型 3,000 1.60%-3.19% 20.52-40.90
结构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
156 天 保本浮动 / / / 否
收益型
3、中国建设银行单位人民币定制型结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国建 中国建设银行单
设银行 结构性存款 位人民币定制型 8,000 1.80%-3.20% 132.16-234.96
结构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
335 天 保本浮动 / / / 否
收益型
4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022年第 054 期 E 款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工 结构性存款 型法人人民币结 5,000 1.05%-3.00% 10.07-28.77
商银行 构性存款-专户型
2022 年第 054 期
E 款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
70 天 保本浮动 / / / 否
收益型
5、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022年第 054 期 X 款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工 结构性存款 型法人人民币结 10,000 1.30%-3.00% 34.55-79.73
商银行 构性存款-专户型
2022 年第 054 期
X 款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
97 天 保本浮动 / / / 否
收益型
6、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 157 天（黄金挂钩看涨）
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
交通银行蕴通财
交通 结构性存款 富定期型结构性 7,000 1.55%或 46.67 或 93.34
银行 存款 157 天（黄金 3.10%
挂钩看涨）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
157 天 保本浮动 / / / 否
收益型
7、国元证券（元鼎尊享定制 198 期）固定收益凭证
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
国元 国元证券（元鼎尊
证券 收益凭证 享定制 198 期）固 15,000 3.55% 481.44
定收益凭证
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
330 天 保本固定 / / / 否
收益型
8、中国银河“银河金山”收益凭证 10456 期
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国 中国银河“银河金
银河 收益凭证 山”收益凭证 5,000 3.20% 147.73
10456
[2022-01-28] (600054)黄山旅游:黄山旅游2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-012
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,326 万元到
4,986 万元。
● 公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为-5,316 万元到-3,545 万元。
● 可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素：公司持有的其他非流动金融资产黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）的财务数据尚未最终确定，致使公司金融资产的相关收益存在不确定性。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 3,326 万元到 4,986 万元。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,316 万元到-3,545万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4,637.27 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-10,185.89 万元。
（二）基本每股收益：-0.06 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年，新冠疫情的阶段反复对公司乃至旅游行业的复苏造成持续冲击。2021 年度公司科学制定市场政策、精准实施市场振兴，努力克服疫情多地复发影响，同时通过优化产品结构、节支增效等系列举措，全力稳住经营业绩，总体经营情况较去年有了一定提升。
（二）非经常性损益的影响
主要原因为 2021 年度公司非经常性损益较上年增幅较大，主要系持有的其他非流动金融资产黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）本期公允价值上升较多。
四、风险提示
公司本次预计业绩是公司财务部门基于自身专业判断并与年审注册会计师充分沟通后进行的初步核算，未经注册会计师审计。
公司本次业绩预告存在影响业绩预告内容准确性的不确定因素主要为公司持有的其他非流动金融资产黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）的财务数据尚未最终确定，致使公司金融资产的相关收益存在不确定性。
经公司财务部门基于自身专业判断并与年审注册会计师充分沟通后进行初步核算，预计公司本期确认的黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）的相关收益为 4,510 万元到 6,170 万元。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经
审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-013
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国银行黄山天都支行营业部（以下简称“中国银行”）。
本次现金管理产品名称、金额及期限：中国银行对公结构性存款202212405的金额为8,950万元，期限335天；中国银行对公结构性存款202212406的金额为 9,050 万元，期限 335 天。
履行的审议程序：公司于 2022 年 1 月 18 日分别召开第八届董事会第七
次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司 2022-007 号公告）。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
目前，公司募集资金投资项目正按计划抓紧实施，在项目实施期间将会出现暂时闲置募集资金。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
1、本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]994 号）核准，黄山旅游向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 2,685 万股，发行价格 18.55 元/股，募集资金总额
49,806.75 万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额为 48,866.13 万元。
上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294 号《验资报告》验证。
上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：
序 项目总投资额 其中：募集资金投
号 项 目 名 称 （万元，计划数） 资额（万元，节余
募集资金调整后）
1 黄山风景名胜区玉屏索道改造项目 17,865.80 12,000.00
2 黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目 28,000.00 30,166.13
3 偿还银行贷款 6,700.00 6,700.00
合 计 52,565.80 48,866.13
目前，上述第 1、3 项募集资金投资项目均已实施完毕，第 2 项“黄山风景名
胜区北海宾馆环境整治改造项目”仍处于实施之中。
（三）现金管理产品的基本情况
1、中国银行对公结构性存款 202212405
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国银 中国银行对公结 1.799%或 147.78 或
行 结构性存款 构性存款 8,950
202212405 4.415% 362.67
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
335 天 保本保最低 无 1.799%或 否
收益型 4.415% /
2、中国银行对公结构性存款 202212406
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国银行对公结 1.800%或 149.51 或
中国银行 结构性存款 构性存款 9,050
202212406 4.401% 365.55
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
335 天 保本保最低 无 1.800%或 否
收益型 4.401% /
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
尽管本次投资的产品为保本保最低收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。公司对现金管理相关风险的控制措施如下：
1、公司将严格按照有关法律法规及公司章程有关规定，开展相关现金管理业务，并加强对相关现金管理产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
本次现金管理评估符合公司内部资金管理的要求。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
公司近日与中国银行分别签署了中国银行对公结构性存款 202212405 和中国银行对公结构性存款 202212406 的认购委托书，产品主要内容如下：
1、中国银行对公结构性存款 202212405
（1）币种：人民币
（2）金额：8,950 万元
（3）起息日：2022 年 01 月 28 日
（4）到期日：2022 年 12 月 29 日
（5）期限：335 天
（6）预计年化收益率：1.799%/年或 4.415%/年
（7）资金到账日：到期日后 2 个银行工作日内一次性支付本息
2、中国银行对公结构性存款 202212406
（1）币种：人民币
（2）金额：9,050 万元
（3）起息日：2022 年 01 月 28 日
（4）到期日：2022 年 12 月 29 日
（5）期限：335 天
（6）预计年化收益率：1.800%/年或 4.401%/年
（7）资金到账日：到期日后 2 个银行工作日内一次性支付本息
（二）现金管理的资金投向
上述现金管理产品的募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理，募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩，投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
（三）公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品为保本保最低收益型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情况。
（四）风险控制分析
公司现金管理业务在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，经过公司法定会议决策，流程控制严格，产品选取谨慎，期限安排得当，风险控制有效。
三、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码 601988），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标情况：
单位：元 币种：人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 4,893,855,661.57 5,037,816,217.24
负债总额 428,094,792.84 562,343,736.76
归属于上市公司股东的 4,262,652,858.90 4,275,737,531.08
净资产
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
经营活动现金流量净额 -1,035,807.49 77,078,850.27
公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项目的建设。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
五、风险提示
本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司本次购买的产品为保本保最低收益型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、
[2022-01-27] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于暂由总裁主管会计工作的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-011
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于暂由总裁主管会计工作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司原总会计师袁洪栋先生因个人原因向董事会提交了书面辞职报告。辞职后，袁洪栋先生将不再担任公司其他职务（详见公司 2022-010 号公告）。
为保证公司生产经营工作的正常开展，在公司未正式聘任新的总会计师期间，暂由公司总裁陶平先生主管公司会计工作。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-22] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-010
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司高级管理人员袁洪栋先生提交的书面辞职报告。因个人原因，袁洪栋先生向董事会提出辞去公司总会计师职务。本辞职报告自公司董事会收到之日起生效。辞职后，袁洪栋先生将不再担任公司其他职务。
公司董事会对袁洪栋先生在任期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于控股子公司投资建设平湖假日酒店改造项目的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-005
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于控股子公司投资建设平湖假日酒店改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：平湖假日酒店改造项目
● 投资金额：约 3,500 万元人民币
● 风险提示：项目建设期间可能受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而影响项目建设成效。同时受到新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素影响，项目可能存在不达预期收益的风险。
一、项目投资概述
1、根据 2020 年 8 月 5 日公司第七届董事会第二十八次会议决议，公司与关
联方黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）（以下简称“黄山赛富基金”）共同联合黄山市黄山区国有资产运营有限公司（以下简称“黄山区国资公司”）三方同比例对黄山太平湖文化旅游有限公司（以下简称“太平湖文旅公司”）进行增资，其中黄山区国资公司以平湖假日酒店等资产作价出资 3,980 万元（详见公司 2020-032 号公告）。
2、为提升太平湖景区接待设施水平，丰富旅游产品业态，公司于 2022 年 1
月 18 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设平湖假日酒店改造项目的议案》，同意公司控股子公司太平湖文旅公司投资建设平湖假日酒店改造项目，预计投资金额为 3,500 万元，资金来源为太平湖文旅公司自筹。
3、本次项目投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司董事会授权管理层全权办理与本次项目投资有关的事宜，包括但不限于办理后续与此有关的其他一切事宜。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：黄山太平湖文化旅游有限公司
2、统一社会信用代码：91341003MA2NCW0554
3、企业类型：其他有限责任公司
4、成立日期：2017 年 2 月 17 日
5、注册地址：黄山市黄山区太平湖镇太平湖管委会
6、法定代表人：胡彩宝
7、注册资本：19,780 万元
8、经营范围：旅游接待、咨询服务，景区门票，旅游项目建设，旅游景区经营与管理，景点开发，旅游产品开发、销售，预包装食品、日用百货零售，水上运动，组织举办节庆、赛事活动，饮食服务，房地产及酒店开发经营，客运、货运服务，港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：本公司持有太平湖文旅公司 50.96%股权，黄山区国资公司持有 40.04%股权，黄山赛富基金持有 9.00%股权。
10、主要财务指标：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，太
平湖文旅公司合并报表资产总额 23,715.71 万元，净资产 22,852.54 万元；2020年实现营业收入 856.14 万元，净利润-1,315.81 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，太平湖文旅公司合并报表资产总额 22,659.55 万元，
净资产 21,855.22 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 889.75 万元，净利润-551.96
万元（未经审计）。
三、投资标的基本情况
1、项目基本情况
平湖假日酒店是公司控股子公司太平湖文旅公司资产，位于黄山市黄山区太平湖共幸旅游码头，酒店占地面积 1,571.06 平方米，总建筑面积 10,266.83 平方米。
为提升太平湖景区接待设施水平，加大旅游产品供给，满足市场需求，并加大资产使用效率，提升资产收益水平，在充分调研论证的基础上，公司控股子公司太平湖文旅公司拟投资建设平湖假日酒店改造项目，预计投资金额为 3,500 万元，资金来源由太平湖文旅公司自筹解决。通过改造，将其打造成为集度假休闲、娱乐购物、运动康养等为一体的超中端滨湖休闲度假酒店。
2、项目主要内容
平湖假日酒店改造项目重新规划了功能布局及工作流线，主要建设内容包括客房、餐饮、大堂、共享空间等装修以及整体建筑外立面改造和酒店周围景观工程等。项目建设周期预计为自项目开工之日起 8-10 个月，项目改造完成后，平湖假日酒店将拥有客房 172 间，并配套餐厅、包厢、会议室、书吧等空间。项目具体建设内容以政府有关主管部门审批通过的规划设计方案为准。
经测算，项目投资回收期为 8.61 年。项目改造完成并运营后，预计十年内客房出租率可由 48%提升至 65%，届时预计可实现年营业收入 2,960 万元。
四、项目投资对上市公司的影响
本次投资建设平湖假日酒店改造项目，是公司顺应旅游行业发展趋势，打造太平湖旅游目的地的重要举措，旨在提升太平湖景区综合接待设施水平，加大旅游产品供给，满足市场需求，并加大资产使用效率，提升资产收益水平，有利于公司进一步丰富旅游产品业态，拓展太平湖景区品牌和市场价值，提升游客满意度，增强太平湖景区整体竞争力和可持续发展能力，符合公司的长远规划和发展战略。
本次项目投资的资金来源由太平湖文旅公司自筹解决，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不会存在损
害上市公司及全体股东利益的情形。
五、项目投资的风险分析
1、项目建设期间可能会受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而影响项目的建设成效。对此，公司将强化项目进程中的招标、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按质按量完成。
2、公司在筹划上述项目时已进行了充分的可行性论证，但受到新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响，项目可能存在不达预期收益的风险。公司将积极关注外部环境变化，密切跟踪市场需求，提升经营管理水平，加大宣传推广力度，提升游客服务质量，积极应对和防范可能存在的风险。
3、本次项目投资规划、环保、立项等事项尚需取得政府有关主管部门审批通过，最终审批通过存在一定的不确定性。
公司将根据本次项目投资后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-004
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司全资子公司黄山云巅投资管理有限公司拟以自有资金5,514.75 万元收购黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）持有的黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 40.85%股份。
● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或与不同
关联人之间交易类别相关的关联交易。
● 风险提示：投资标的可能面临新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素带来的风险，同时也面临一定的经营、管理和运作风险，业务整合及协同效应存在一定的不确定性。
一、关联交易概述
1、根据 2019 年 8 月 9 日公司第七届董事会第十八次会议决议，公司与关联
方黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）（以下简称“黄山赛富基金”）共同投资 6,000 万元参与黄山六百里猴魁茶业股份有限公司（以下简称“六百里茶业”）增资扩股。其中，本公司出资 1,100 万元，占增资后六百里茶业总股本的9.17%；黄山赛富基金出资 4,900 万元，占增资后六百里茶业总股本的 40.85%（详见公司 2019-030 号公告）。
2、根据 2021 年 2 月 2 日公司第七届董事会第三十二次会议决议，公司对外
投资设立全资子公司黄山云巅投资管理有限公司（以下简称“云巅投资”），并以此为平台实现投资领域的拓展（详见公司 2021-005 号公告）。
3、为进一步推进“文旅+茶旅”融合，实现旅游产业与茶产业的战略协同，2022年 1 月 18 日公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司收购黄山赛富基金持有的六百里茶业股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司云巅投资以自有资金 5,514.75 万元收购黄山赛富基金持有的六百里茶业40.85%股份，并同意签署相关协议。本次交易完成后，云巅投资将成为六百里茶业股东，持有六百里茶业 40.85%股份；公司将直接与间接持有六百里茶业 50.02%股份。
4、黄山赛富基金管理有限责任公司系公司参股公司，公司董事长章德辉先生担任该公司董事职务，该公司为本公司的关联法人。黄山赛富基金管理有限责任公司是黄山赛富基金的普通合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事就本次交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本次交易关联董事回避了表决。
5、至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。当年年初至披露日，公司与同一关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。
6、董事会授权公司管理层全权办理与本次交易有关的相关事宜，包括但不限于签署与本次收购相关的协议等文件，办理后续有关工商备案登记等其他一切事宜。
二、转让方及关联方基本情况
1、企业名称：黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91341000MA2RF5U44N
3、企业类型：有限合伙企业
4、成立日期：2018 年 1 月 5 日
5、注册地址：黄山市屯溪区迎宾大道 54 号
6、执行事务合伙人：黄山赛富基金管理有限责任公司
7、执行事务合伙人委派代表：阎焱
8、经营范围：股权投资；投资咨询及投资管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、合伙人：黄山赛富基金管理有限责任公司持有 1%份额，为黄山赛富基金的普通合伙人；深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙）、中银资产管理有限公司及本公司分别持有 40%、35%和 24%份额，为黄山赛富基金的有限合伙人。
10、主要财务指标：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
黄山赛富基金资产总额 109,695.97 万元，净资产 109,685.28 万元；2020 年实现
营业收入实现营业收入 0 元，净利润 6,641.57 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，黄山赛富基金资产总额 108,335.39 万元，净资产
108,324.70 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 0 元，净利润为-1,360.58 万元（未
经审计）。
11、关联关系说明：黄山赛富基金管理有限责任公司系公司参股公司，公司董事长章德辉先生担任该公司董事职务，该公司为本公司的关联法人。黄山赛富基金管理有限责任公司是黄山赛富基金的普通合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
三、受让方基本情况
1、公司名称：黄山云巅投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91341000MA2WQX132N
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2021 年 3 月 3 日
5、注册资本：50,000 万元人民币
6、法定代表人：许飞
7、注册地址：安徽省黄山市屯溪区昱东街道天都大道 5 号天都国际饭店 D
座 17 楼
8、经营范围：股权投资；投资管理；管理咨询。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：本公司持有云巅投资 100%股权。
10、主要财务指标：截至 2021 年 9 月 30 日，云巅投资合并报表资产总额
7,941.17 万元，净资产 6,869.78 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 152.01 元，净
利润为-210.22 万元（未经审计）。
四、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、公司名称：黄山六百里猴魁茶业股份有限公司
2、统一社会信用代码：913410007901098435
3、企业类型：其他股份有限公司(非上市)
4、成立日期：2000 年 3 月 13 日
5、注册资本：7,141 万元人民币
6、法定代表人：丁维
7、注册地址：安徽省黄山市黄山工业园区
8、经营范围：绿茶生产、加工、销售，茶叶技术咨询、名茶开发、购销、土特产品、日用百货零售，普通货物运输，原木、原条自产自销，旅游投资开发，谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉高附加值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设、茶渣综合开发利用；文化旅游；非物资文化遗产保护、博物馆；预包装食品兼散装食品批发、零售；卷烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：本次交易前，标的公司的股权结构如下：
持有注册资本 持股比例
股东名称 （万元） （%）
黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙） 2,917 40.85
黄山旅游发展股份有限公司 655 9.17
郑中明 3,000 42.01
黄山中明投资合伙企业（有限合伙） 569 7.97
合计 7,141 100.00
10、权属状况说明：标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何
限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
11、标的公司其他股东承诺就本次股份转让无条件放弃优先购买权。
12、主要财务指标：
截至2020年12月31日，六百里茶业资产总额13,111.93万元，净资产8,725.47万元；2020 年实现营业收入 1,761.48 万元，净利润-577.36 万元（未经审计）。
截至2021年9月30日，六百里茶业资产总额12,456.96万元，净资产7,450.15
万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 1,539.85 万元，净利润为-899.63 万元（未经
审计）。
（二）专项审计及资产评估事项
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对六百里茶业进行了专项审计并出具了
容诚专字[2021]230Z2472 号审计报告，截至 2021 年 5 月 31 日，六百里茶业总资
产 13,299.84 万元，净资产 7,779.43 万元。
中水致远资产评估有限公司对六百里茶业股东全部权益的市场价值进行了评估并出具了中水致远评报字[2021]第 020443 号评估报告。
（三）定价政策和定价依据
根据中水致远资产评估有限公司出具的评估报告（中水致远评报字[2021]第
020443 号，截至评估基准日 2021 年 5 月 31 日，通过资产基础法对标的公司资
产进行评估，标的公司净资产为 13,501.06 万元，较账面净资产 7,779.43 万元，增值 5,721.63 万元，增值率为 73.55%。本次评估增值主要系生产性生物资产增值所致，主要原因为标的公司猴村基地、桃源基地和大坪基地三块茶树基地茶树种植较早，随着茶树达到产茶期，在预测期内茶树可产生稳定的收益。
参照评估结论，经双方协商确定标的公司评估值为 13,500 万元，相应标的公司 40.85%股份的转让价格为 5,514.75 万元。本次交易以评估值为定价依据，定价公允合理。
五、协议主要内容
（一）股份转让协议主要内容
根据本次交易安排，黄山赛富基金、云巅投资及六百里茶业签署了股份转让
协议。
1、各方同意，标的股份转让的对价为人民币 5,514.75 万元。本次交易完成后，标的公司股权结构变更为：
持有注册资本 持股比例
股东名称 （万元） （%）
黄山云巅投资管理有限公司 2,917 40.85
黄山旅游发展股份有限公司 655 9.17
郑中明 3,000 42.01
黄山中明投资合伙企业（有限合伙） 569 7.97
合计
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-008
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第三十二次会议决议，同意公司使用不超过人民币10 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司 2021-006号公告）。
鉴于上述授权期限已到期，公司于 2022 年 1 月 18 日分别召开第八届董事会
第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况
1、投资目的：为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
2、资金来源：本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。
3、投资额度：拟使用不超过人民币 9 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度范围内资金可以滚动使用。
4、投资期限：本次投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内。
5、投资品种：本次投资品种为一年以内的安全性高、流动性好的投资产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的委托理财产品等。
6、实施方式：公司董事会授权管理层在上述资金额度、使用期限及产品类型内行使投资决策权并签署相关合同文件。
7、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。
8、审议程序：本次投资不涉及风险投资和关联交易事项，本次投资涉及的事项属于公司董事会权限范围内，业经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管计划投资的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照有关法律法规及公司章程有关规定，开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投
资风险。
三、对公司经营的影响
公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟使用不超过 9 亿元闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高自有资金使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司章程的要求，同意此项议案。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 9 亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意此项议案。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于全资子公司股权内部划转的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-003
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于全资子公司股权内部划转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权划转概述
1、根据 2021 年 10 月 8 日公司第八届董事会第四次会议决议，公司以自有
资金投资设立黄山徽商故里文化发展有限公司（以下简称“黄山徽商故里公司”），新设公司注册资本为 10,000 万元，公司以现金形式出资 10,000 万元，占新设公司注册资本的 100%（详见公司 2021-046 号公告）。黄山徽商故里公司已于 2021
年 10 月 20 日完成工商设立登记（详见公司 2021-047 号公告）。
2、为进一步加大公司现有徽菜餐饮业务整合，提升管理效率，并在此基础
上进一步加快公司徽菜餐饮业务发展，公司于 2022 年 1 月 18 日召开第八届董事
会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，同意将公司持有的徽商故里文化发展集团有限公司（以下简称“徽商故里文化公司”）100%股权无偿划转至公司全资子公司黄山徽商故里公司持有。本次股权划转完成后，徽商故里文化公司将成为黄山徽商故里公司的全资子公司。
3、本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司董事会授权管理层全权办理与本次股权划转有关的事宜，包括但不限于办理后续与此有关的其他一切事宜。
二、划入方基本情况
1、公司名称：黄山徽商故里文化发展有限公司
2、统一社会信用代码：91341000MA8NALH96C
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2021 年 10 月 20 日
5、注册地址：安徽省黄山市屯溪区华山路 31 号
6、法定代表人：汤石男
7、注册资本：10,000 万元
8、经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；家用电器销售；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；鲜肉零售；鲜肉批发；水产品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：本公司持有黄山徽商故里公司 100%股权。
三、划转标的基本情况
1、公司名称：徽商故里文化发展集团有限公司
2、统一社会信用代码：91110102741596278P
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、成立日期：2002 年 8 月 7 日
5、注册地址：北京市西城区南滨河路 5 号
6、法定代表人：汤石男
7、注册资本：5,000 万元
8、经营范围：组织文化艺术交流（不含演出）；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；家居装饰；销售建筑材料、机械电器设
备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、五金交电、制冷空调设备、计算机软硬件及外围设备、百货、装饰材料；限分支机构经营：制售中餐（含冷荤凉菜）；销售酒、饮料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股权结构：本公司持有徽商故里文化公司 100%股权，本次股权划转后，黄山徽商故里公司将持有徽商故里文化公司 100%股权。
10、权属关系说明：本次划转的标的公司股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
11、主要财务指标：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，徽
商故里文化公司资产总额 13,874.35 万元，净资产 2,310.11 万元；2020 年实现营
业收入 8,343.45 万元，净利润-1,236.77 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，徽商故里文化公司资产总额 18,224.46 万元，净资
产 2,575.36 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 9,784.59 万元，净利润 247.4 万元
（未经审计）。
四、本次股权划转对上市公司的影响
本次股权划转旨在进一步优化公司资源配置，整合公司现有徽菜餐饮业务，加强业务管控，提升管理效率，并在此基础上进一步加快公司徽菜餐饮业务发展。本次股权划转有利于公司充分利用和发挥黄山本地丰富的原材料及农副产品资源优势，进一步拓展徽商故里品牌和市场价值，进一步做大做强徽菜餐饮板块，增强公司的综合竞争力和可持续发展能力，符合公司的长远规划和发展战略。
本次股权划转属于公司与全资子公司之间的内部划转，不涉及交易对价，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不会存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、本次股权划转的风险分析
1、本次股权划转是公司加大徽菜餐饮板块整合的重要举措，但受新冠疫情、经济环境、宏观政策、市场需求以及经营管理等多种因素的影响，未来徽菜餐饮业务经营效益、资源整合及后期拓展存在一定的不确定性，可能存在本次整合不达预期的风险。公司将积极关注经济和政策环境变化，密切跟踪行业发展和市场变化动态，加强公司治理和内部管控，提高经营管理水平，加大市场开拓力度和宣传推广力度，不断适应市场变化，提升抗风险能力，并积极应对和防范可能存在的风险。
2、本次股权划转尚需取得市场监督管理部门的核准，最终取得批复存在一定的不确定性。
公司将根据本次股权划转后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-004
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司全资子公司黄山云巅投资管理有限公司拟以自有资金5,514.75 万元收购黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）持有的黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 40.85%股份。
● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或与不同
关联人之间交易类别相关的关联交易。
● 风险提示：投资标的可能面临新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素带来的风险，同时也面临一定的经营、管理和运作风险，业务整合及协同效应存在一定的不确定性。
一、关联交易概述
1、根据 2019 年 8 月 9 日公司第七届董事会第十八次会议决议，公司与关联
方黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）（以下简称“黄山赛富基金”）共同投资 6,000 万元参与黄山六百里猴魁茶业股份有限公司（以下简称“六百里茶业”）增资扩股。其中，本公司出资 1,100 万元，占增资后六百里茶业总股本的9.17%；黄山赛富基金出资 4,900 万元，占增资后六百里茶业总股本的 40.85%（详见公司 2019-030 号公告）。
2、根据 2021 年 2 月 2 日公司第七届董事会第三十二次会议决议，公司对外
投资设立全资子公司黄山云巅投资管理有限公司（以下简称“云巅投资”），并以此为平台实现投资领域的拓展（详见公司 2021-005 号公告）。
3、为进一步推进“文旅+茶旅”融合，实现旅游产业与茶产业的战略协同，2022年 1 月 18 日公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司收购黄山赛富基金持有的六百里茶业股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司云巅投资以自有资金 5,514.75 万元收购黄山赛富基金持有的六百里茶业40.85%股份，并同意签署相关协议。本次交易完成后，云巅投资将成为六百里茶业股东，持有六百里茶业 40.85%股份；公司将直接与间接持有六百里茶业 50.02%股份。
4、黄山赛富基金管理有限责任公司系公司参股公司，公司董事长章德辉先生担任该公司董事职务，该公司为本公司的关联法人。黄山赛富基金管理有限责任公司是黄山赛富基金的普通合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事就本次交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本次交易关联董事回避了表决。
5、至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。当年年初至披露日，公司与同一关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。
6、董事会授权公司管理层全权办理与本次交易有关的相关事宜，包括但不限于签署与本次收购相关的协议等文件，办理后续有关工商备案登记等其他一切事宜。
二、转让方及关联方基本情况
1、企业名称：黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91341000MA2RF5U44N
3、企业类型：有限合伙企业
4、成立日期：2018 年 1 月 5 日
5、注册地址：黄山市屯溪区迎宾大道 54 号
6、执行事务合伙人：黄山赛富基金管理有限责任公司
7、执行事务合伙人委派代表：阎焱
8、经营范围：股权投资；投资咨询及投资管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、合伙人：黄山赛富基金管理有限责任公司持有 1%份额，为黄山赛富基金的普通合伙人；深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙）、中银资产管理有限公司及本公司分别持有 40%、35%和 24%份额，为黄山赛富基金的有限合伙人。
10、主要财务指标：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
黄山赛富基金资产总额 109,695.97 万元，净资产 109,685.28 万元；2020 年实现
营业收入实现营业收入 0 元，净利润 6,641.57 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，黄山赛富基金资产总额 108,335.39 万元，净资产
108,324.70 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 0 元，净利润为-1,360.58 万元（未
经审计）。
11、关联关系说明：黄山赛富基金管理有限责任公司系公司参股公司，公司董事长章德辉先生担任该公司董事职务，该公司为本公司的关联法人。黄山赛富基金管理有限责任公司是黄山赛富基金的普通合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
三、受让方基本情况
1、公司名称：黄山云巅投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91341000MA2WQX132N
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2021 年 3 月 3 日
5、注册资本：50,000 万元人民币
6、法定代表人：许飞
7、注册地址：安徽省黄山市屯溪区昱东街道天都大道 5 号天都国际饭店 D
座 17 楼
8、经营范围：股权投资；投资管理；管理咨询。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：本公司持有云巅投资 100%股权。
10、主要财务指标：截至 2021 年 9 月 30 日，云巅投资合并报表资产总额
7,941.17 万元，净资产 6,869.78 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 152.01 元，净
利润为-210.22 万元（未经审计）。
四、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、公司名称：黄山六百里猴魁茶业股份有限公司
2、统一社会信用代码：913410007901098435
3、企业类型：其他股份有限公司(非上市)
4、成立日期：2000 年 3 月 13 日
5、注册资本：7,141 万元人民币
6、法定代表人：丁维
7、注册地址：安徽省黄山市黄山工业园区
8、经营范围：绿茶生产、加工、销售，茶叶技术咨询、名茶开发、购销、土特产品、日用百货零售，普通货物运输，原木、原条自产自销，旅游投资开发，谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉高附加值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设、茶渣综合开发利用；文化旅游；非物资文化遗产保护、博物馆；预包装食品兼散装食品批发、零售；卷烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：本次交易前，标的公司的股权结构如下：
持有注册资本 持股比例
股东名称 （万元） （%）
黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙） 2,917 40.85
黄山旅游发展股份有限公司 655 9.17
郑中明 3,000 42.01
黄山中明投资合伙企业（有限合伙） 569 7.97
合计 7,141 100.00
10、权属状况说明：标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何
限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
11、标的公司其他股东承诺就本次股份转让无条件放弃优先购买权。
12、主要财务指标：
截至2020年12月31日，六百里茶业资产总额13,111.93万元，净资产8,725.47万元；2020 年实现营业收入 1,761.48 万元，净利润-577.36 万元（未经审计）。
截至2021年9月30日，六百里茶业资产总额12,456.96万元，净资产7,450.15
万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 1,539.85 万元，净利润为-899.63 万元（未经
审计）。
（二）专项审计及资产评估事项
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对六百里茶业进行了专项审计并出具了
容诚专字[2021]230Z2472 号审计报告，截至 2021 年 5 月 31 日，六百里茶业总资
产 13,299.84 万元，净资产 7,779.43 万元。
中水致远资产评估有限公司对六百里茶业股东全部权益的市场价值进行了评估并出具了中水致远评报字[2021]第 020443 号评估报告。
（三）定价政策和定价依据
根据中水致远资产评估有限公司出具的评估报告（中水致远评报字[2021]第
020443 号，截至评估基准日 2021 年 5 月 31 日，通过资产基础法对标的公司资
产进行评估，标的公司净资产为 13,501.06 万元，较账面净资产 7,779.43 万元，增值 5,721.63 万元，增值率为 73.55%。本次评估增值主要系生产性生物资产增值所致，主要原因为标的公司猴村基地、桃源基地和大坪基地三块茶树基地茶树种植较早，随着茶树达到产茶期，在预测期内茶树可产生稳定的收益。
参照评估结论，经双方协商确定标的公司评估值为 13,500 万元，相应标的公司 40.85%股份的转让价格为 5,514.75 万元。本次交易以评估值为定价依据，定价公允合理。
五、协议主要内容
（一）股份转让协议主要内容
根据本次交易安排，黄山赛富基金、云巅投资及六百里茶业签署了股份转让
协议。
1、各方同意，标的股份转让的对价为人民币 5,514.75 万元。本次交易完成后，标的公司股权结构变更为：
持有注册资本 持股比例
股东名称 （万元） （%）
黄山云巅投资管理有限公司 2,917 40.85
黄山旅游发展股份有限公司 655 9.17
郑中明 3,000 42.01
黄山中明投资合伙企业（有限合伙） 569 7.97
合计
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于投资建设汤泉大酒店改造项目的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-006
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于投资建设汤泉大酒店改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：汤泉大酒店改造项目
● 投资金额：约 3,420 万元人民币
● 风险提示：项目建设期间可能受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而影响项目建设成效。同时受到新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素影响，项目可能存在不达预期收益的风险。
一、项目投资概述
1、为升级汤泉大酒店接待设施，提升服务品质，公司于 2022 年 1 月 18 日
召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资建设汤泉大酒店改造项目的议案》，同意公司投资建设汤泉大酒店改造项目，预计投资金额为 3,420 万元，资金来源为公司自有资金。
2、本次项目投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司董事会授权管理层全权办理与本次项目投资有关的事宜，包括但不限于办理后续与此有关的其他一切事宜。
二、投资标的基本情况
1、项目基本情况
汤泉大酒店是本公司旗下一家精品酒店，位于黄山市黄山区汤口镇，总建筑面积 8,106 平方米，现有客房 47 间，并配套餐饮、会议等功能。
鉴于汤泉大酒店接待设施较为老化，功能布局不合理，产品业态已不能较好地满足市场需求，为系统升级汤泉大酒店接待设施，提升服务品质，实现品牌化经营，并提升资产收益水平，在充分调研论证的基础上，公司拟投资建设汤泉大酒店改造项目，对酒店进行系统性升级改造，预计投资金额为 3,420 万元，资金来源为公司自有资金。通过改造，将其打造成为面向中高端度假、休闲康养、居家旅行、企业团建、政商接待等中高端消费人群的中高端精选微度假酒店。
2、项目主要内容
汤泉大酒店改造项目拟全面升级酒店软硬件设施，并对功能布局进行合理优化，主要建设内容包括客房、餐饮、会议、大堂、厨房、办公等区域装修以及主体结构、外立面改造和机电设施设备更换等。项目建设周期预计为自项目开工之日起 9-11 个月，项目改造完成后，客房数量将增至 70-80 间左右，并配套酒吧、书吧、庭院花园、亲子等公共空间。项目具体建设内容以政府有关主管部门审批通过的规划设计方案为准。
经测算，项目投资回收期为 9.23 年。项目改造完成并运营后，预计十年内客房出租率可由 40%提升至 65%，届时预计可实现年营业收入 2,450 万元。
三、项目投资对上市公司的影响
本次投资建设汤泉大酒店改造项目，是公司顺应旅游行业发展趋势，落实公司酒店板块品牌发展战略的重要举措，旨在系统升级汤泉大酒店接待设施，提升服务品质，满足市场需求，并提升资产收益水平，有利于公司进一步丰富旅游产品业态，提升游客满意度和市场认可度，同时通过酒店的品牌化经营，可进一步拓展酒店板块品牌和市场价值，增强公司酒店板块整体竞争力和可持续发展能力，符合公司的长远规划和发展战略。
本次项目投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不会存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、项目投资的风险分析
1、项目建设期间可能会受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而影响项目的建设成效。对此，公司将强化项目进程中的招标、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按质按量完成。
2、公司在筹划上述项目时已进行了充分的可行性论证，但受到新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响，项目可能存在不达预期收益的风险。公司将积极关注外部环境变化，密切跟踪市场需求，提升经营管理水平，加大宣传推广力度，提升游客服务质量，积极应对和防范可能存在的风险。
3、本次项目投资规划、环保、立项等事项尚需取得政府有关主管部门审批通过，最终审批通过存在一定的不确定性。
公司将根据本次项目投资后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于控股子公司投资建设平湖假日酒店改造项目的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-005
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于控股子公司投资建设平湖假日酒店改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：平湖假日酒店改造项目
● 投资金额：约 3,500 万元人民币
● 风险提示：项目建设期间可能受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而影响项目建设成效。同时受到新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素影响，项目可能存在不达预期收益的风险。
一、项目投资概述
1、根据 2020 年 8 月 5 日公司第七届董事会第二十八次会议决议，公司与关
联方黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）（以下简称“黄山赛富基金”）共同联合黄山市黄山区国有资产运营有限公司（以下简称“黄山区国资公司”）三方同比例对黄山太平湖文化旅游有限公司（以下简称“太平湖文旅公司”）进行增资，其中黄山区国资公司以平湖假日酒店等资产作价出资 3,980 万元（详见公司 2020-032 号公告）。
2、为提升太平湖景区接待设施水平，丰富旅游产品业态，公司于 2022 年 1
月 18 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设平湖假日酒店改造项目的议案》，同意公司控股子公司太平湖文旅公司投资建设平湖假日酒店改造项目，预计投资金额为 3,500 万元，资金来源为太平湖文旅公司自筹。
3、本次项目投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司董事会授权管理层全权办理与本次项目投资有关的事宜，包括但不限于办理后续与此有关的其他一切事宜。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：黄山太平湖文化旅游有限公司
2、统一社会信用代码：91341003MA2NCW0554
3、企业类型：其他有限责任公司
4、成立日期：2017 年 2 月 17 日
5、注册地址：黄山市黄山区太平湖镇太平湖管委会
6、法定代表人：胡彩宝
7、注册资本：19,780 万元
8、经营范围：旅游接待、咨询服务，景区门票，旅游项目建设，旅游景区经营与管理，景点开发，旅游产品开发、销售，预包装食品、日用百货零售，水上运动，组织举办节庆、赛事活动，饮食服务，房地产及酒店开发经营，客运、货运服务，港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：本公司持有太平湖文旅公司 50.96%股权，黄山区国资公司持有 40.04%股权，黄山赛富基金持有 9.00%股权。
10、主要财务指标：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，太
平湖文旅公司合并报表资产总额 23,715.71 万元，净资产 22,852.54 万元；2020年实现营业收入 856.14 万元，净利润-1,315.81 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，太平湖文旅公司合并报表资产总额 22,659.55 万元，
净资产 21,855.22 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 889.75 万元，净利润-551.96
万元（未经审计）。
三、投资标的基本情况
1、项目基本情况
平湖假日酒店是公司控股子公司太平湖文旅公司资产，位于黄山市黄山区太平湖共幸旅游码头，酒店占地面积 1,571.06 平方米，总建筑面积 10,266.83 平方米。
为提升太平湖景区接待设施水平，加大旅游产品供给，满足市场需求，并加大资产使用效率，提升资产收益水平，在充分调研论证的基础上，公司控股子公司太平湖文旅公司拟投资建设平湖假日酒店改造项目，预计投资金额为 3,500 万元，资金来源由太平湖文旅公司自筹解决。通过改造，将其打造成为集度假休闲、娱乐购物、运动康养等为一体的超中端滨湖休闲度假酒店。
2、项目主要内容
平湖假日酒店改造项目重新规划了功能布局及工作流线，主要建设内容包括客房、餐饮、大堂、共享空间等装修以及整体建筑外立面改造和酒店周围景观工程等。项目建设周期预计为自项目开工之日起 8-10 个月，项目改造完成后，平湖假日酒店将拥有客房 172 间，并配套餐厅、包厢、会议室、书吧等空间。项目具体建设内容以政府有关主管部门审批通过的规划设计方案为准。
经测算，项目投资回收期为 8.61 年。项目改造完成并运营后，预计十年内客房出租率可由 48%提升至 65%，届时预计可实现年营业收入 2,960 万元。
四、项目投资对上市公司的影响
本次投资建设平湖假日酒店改造项目，是公司顺应旅游行业发展趋势，打造太平湖旅游目的地的重要举措，旨在提升太平湖景区综合接待设施水平，加大旅游产品供给，满足市场需求，并加大资产使用效率，提升资产收益水平，有利于公司进一步丰富旅游产品业态，拓展太平湖景区品牌和市场价值，提升游客满意度，增强太平湖景区整体竞争力和可持续发展能力，符合公司的长远规划和发展战略。
本次项目投资的资金来源由太平湖文旅公司自筹解决，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不会存在损
害上市公司及全体股东利益的情形。
五、项目投资的风险分析
1、项目建设期间可能会受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而影响项目的建设成效。对此，公司将强化项目进程中的招标、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按质按量完成。
2、公司在筹划上述项目时已进行了充分的可行性论证，但受到新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响，项目可能存在不达预期收益的风险。公司将积极关注外部环境变化，密切跟踪市场需求，提升经营管理水平，加大宣传推广力度，提升游客服务质量，积极应对和防范可能存在的风险。
3、本次项目投资规划、环保、立项等事项尚需取得政府有关主管部门审批通过，最终审批通过存在一定的不确定性。
公司将根据本次项目投资后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-001
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第七次会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。会
议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于全资子公司股权内部划转的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项详见公司同日披露的编号 2022-003 号公告。
二、关于全资子公司收购黄山赛富基金持有的六百里茶业股权暨关联交易的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为关联交易，公司关联董事章德辉回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号 2022-004 号公告。
三、关于控股子公司投资建设平湖假日酒店改造项目的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项详见公司同日披露的编号 2022-005 号公告。
四、关于投资建设汤泉大酒店改造项目的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项详见公司同日披露的编号 2022-006 号公告。
五、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号 2022-007 号公告。
六、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号 2022-008 号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-002
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第五次会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。会
议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于全资子公司收购黄山赛富基金持有的六百里茶业股权暨关联交易的议案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次收购可以更好地将六百里茶业纳入公司整体战略规划，进一步推进“文旅+茶旅”融合，实现旅游产业与茶产业的战略协同，通过资源整合，实现利益共赢，有利于公司进一步完善产品和业务结构，推动公司可持续发展。本次关联交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果产成重大影响。决策程序合法合规，符合有关法律法规和公司章程的规定。同意本议案。
该事项详见公司同日披露的编号 2022-004 号公告。
二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集
资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意本议案。
该事项详见公司同日披露的编号 2022-007 号公告。
三、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 9 亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意本议案。
该事项详见公司同日披露的编号 2022-008 号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于使用自有资金购买理财产品进展情况的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-009
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第三十二次会议决议，同意公司使用不超过人民币10 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司2021-006 号公告）。根据议题内容和授权范围，现将公司 2021 年使用自有资金购买的理财产品情况汇总如下：
序 金额 年化 收回 实际
号 产品名称 (万元) 起始日期 终止日期 利率 本金 收益
(%) (万元) (万元)
农行汇利丰
1 结构性存款 19,000 2021.2.92021.12.10 3.63 19,000 574.44
农行汇利丰
2 结构性存款 5,000 2021.2.9 2021.8.13 3.60 5,000 91.23
交行蕴通财
3 富定制型结 6,000 2021.2.102021.12.22 3.30 6,000 170.88
构性存款
交行蕴通财
4 富定制型结 7,500 2021.2.102021.10.20 3.30 7,500 170.88
构性存款
建行区间逐
5 日型单位结 15,000 2021.2.8 2021.7.13 3.30 15,000 210.21
构性存款
工行累计型
6 法人结构性 10,000 2021.2.24 2021.6.28 3.13 10,000 106.49
存款
工行累计型
7 法人结构性 10,000 2021.3.12021.10.29 3.21 10,000 212.85
存款
中行挂钩型
8 结构性存款 6,500 2021.2.26 2021.4.29 3.36 6,500 37.10
中行挂钩型
9 结构性存款 6,000 2021.2.26 2021.4.30 3.38 6,000 34.97
国元证券固
10 定收益凭证 9,000 2021.2.102021.12.22 3.75 9,000 291.27
银河证券固
11 定收益凭证 6,000 2021.2.102021.12.22 3.45 6,000 178.64
中行挂钩型
12 结构性存款 6,500 2021.5.20 2021.8.26 1.50 6,500 26.18
中行挂钩型
13 结构性存款 6,000 2021.5.20 2021.8.27 3.50 6,000 56.96
工行累计型
14 法人结构性 10,000 2021.7.72021.12.15 3.16 10,000 139.39
存款
建行区间逐
15 日型单位结 15,000 2021.7.21 2021.11.18 3.16 15,000 155.84
构性存款
建行区间逐
16 日型单位结 5,000 2021.8.192021.12.19 3.15 5,000 52.64
构性存款
交行蕴通财
17 富定制型结 5,000 2021.9.222021.12.28 3.10 5,000 41.19
构性存款
国元证券固
18 定收益凭证 5,000 2021.9.162021.12.29 3.20 5,000 45.59
交行蕴通财
19 富定制型结 6,000 2021.10.282021.12.29 3.10 6,000 31.59
构性存款
工行累计型
20 法人结构性 10,000 2021.11.102021.12.23 2.94 10,000 34.64
存款
建行区间逐
21 日型单位结 15,000 2021.11.232021.12.30 2.63 15,000 39.99
构性存款
合计 183,500 183,500 2,702.97
逾期未收回
本金及收益 0 0 0
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-007
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第三十二次会议决议，同意公司使用不超过人民币 3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司 2021-006号公告）。
鉴于上述授权期限已到期，公司于 2022 年 1 月 18 日分别召开第八届董事会
第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]994 号）核准，黄山旅游向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2,685万股，发行价格18.55元/股，募集资金总额49,806.75万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额为 48,866.13 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294 号《验资报告》验证。
2、募集资金投资项目的承诺情况
根据公司非公开发行股票方案及对部分募投项目节余资金的使用安排，上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：
单位：万元
序 项目总投资额 其中：募集资金投
号 项 目 名 称 （万元，计划数） 资额（万元，节余
募集资金调整后）
1 黄山风景名胜区玉屏索道改造项目 17,865.80 12,000.00
2 黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目 28,000.00 30,166.13
3 偿还银行贷款 6,700.00 6,700.00
合 计 52,565.80 48,866.13
目前，上述第 1、3 项募集资金投资项目均已实施完毕，第 2 项“黄山风景名
胜区北海宾馆环境整治改造项目”仍处于实施之中。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户实际余额为 30,169.42 万元，未到期
银行理财产品余额 0 万元，合计 30,169.42 万元。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况
1、投资目的：目前，公司募集资金投资项目正按计划抓紧实施，在项目实施期间将会出现暂时闲置募集资金。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
2、投资额度：拟使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度范围内资金可以滚动使用。
3、投资期限：本次投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内。
4、投资品种：本次投资品种为一年以内的安全性高、流动性好的投资产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的委托理财产品等。
5、实施方式：公司董事会授权管理层在上述资金额度、使用期限及产品类型内行使投资决策权并签署相关合同文件。
6、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
及时履行信息披露义务。
7、审议程序：本次投资不涉及风险投资和关联交易事项，本次投资涉及的事项属于公司董事会权限范围内，业经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管计划投资的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照有关法律法规及公司章程有关规定，开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
四、对公司经营的影响
公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项目的建设。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟使用不超过 2 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，不影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司章程的要求，同意此项议案。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意此项议案。
3、保荐机构意见
保荐机构国元证券认为：黄山旅游在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 2 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，有利于提高募集资金使用效益，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。
国元证券同意黄山旅游本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、国元证券关于黄山旅游使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-22] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-058
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第三十二次会议决议，公司同意使用不超过人民币 3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司 2021-006号公告）。
公司于 2021 年 2 月分别使用部分闲置募集资金 6,000万元和 4,000 万元购买
了中国银行对公结构性存款，上述理财产品已于产品规定到期日赎回，收回本金人民币 10,000 万元整，取得收益为人民币 189.41 万元，实际年化收益率分别为1.50%和 3.56%。上述理财产品本金和收益已全部收回。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-16] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于关联交易进展情况的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-057
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于关联交易进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 12 月 3 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于
续签〈黄山风景区门票授权经营管理补充协议〉的议案》和《关于续签〈应急保障和医疗救援综合服务协议〉的议案》，同意公司与关联方黄山风景区管理委员会继续以补充协议方式约定门票分成扣除成本项目、公司承担景区运维相关职责等相关事项，继续以专项协议方式约定应急保障和医疗救援综合服务事项（详见公司 2021-055 号公告）。
近日，公司已与黄山风景区管理委员会完成《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》和《应急保障和医疗救援综合服务协议》的签署，协议主要内容详见公司 2021-055 号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-14] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-056
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第三十二次会议决议，公司同意使用不超过人民币 3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司 2021-006号公告）。
公司于 2021 年 2 月使用部分闲置募集资金 11,000 万元购买了中国农业银行
“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品，上述理财产品已于产品规定到期日赎回，收回本金人民币 11,000 万元整，取得收益为人民币 332.57 万元，实际年化收益率为 3.63%。上述理财产品本金和收益已全部收回。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-04] (600054)黄山旅游:黄山旅游第八届董事会第六次会议决议公告
1 / 2
证券代码：
600054( Ａ股 ) 股票简称：黄山旅游 Ａ股 编号： 20 21 0 53
900942( Ｂ股 ) 黄山Ｂ股 Ｂ股
黄山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第
六 次会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。会
议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、
关于续签《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》的议案
表决结果：同意
6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本
议案为 关联交易， 公司 关联董事 章德辉、 黄世稳 、 蒋集体 回避了表决 。本
议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号
2021 0 55 号公告。
二、
关于续签《 应急保障和医疗救援综合服务协议 》的议案；
表决结果：同意
6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本
议案为 关联交易， 公司 关联董事 章德辉、 黄世稳 、 蒋集体 回避了表决 。本
议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号
2021 0 55 号公告。
三
、 关于优化公司部分组织架构的议案。
表决结果：同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，会议同意
将 原 信息技术部更名为数智技术部
数智技术部主要负责公司数字化转型战略规划设计并组织实施；数字化重点项目
及基础设施建设；创新数字化生态研究；全业务流数字化实施、数字化安全、运
2 / 2
维及应用推广管理等。
维及应用推广管理等。
特此公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月44日日
[2021-12-04] (600054)黄山旅游:黄山旅游第八届监事会第四次会议决议公告
1 / 2
证券代码：
600054( Ａ股 ) 股票简称：黄山旅游 Ａ股 编号： 20 21 0 54
900942( Ｂ股 ) 黄山Ｂ股 Ｂ股
黄山旅游发展股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第
八 届 监事会 第 四 次会议于 20 21 年 12 月 3 日 以 通讯 表决方式召开。 会
议应参加表决 监事 3 名，实参加表决 监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、
关于续签《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》的议案
表决结果：同意
2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次
公司与黄山管委会续签 《黄山风景区门票授权经营管理补
充协议》 ，是 顺应 社会经济环境、企业经营环境以及广大游客服务需求等外部条
件 变化， 继续以补充协议方式约定门票分成扣除成本细化明确、公司承担景区运
维相关职责等相关事项 有利于公司规范化运营和持续健康稳定发展 。 本次交易
属于正常经营行为，在 公平 合理的基础上与 关联 方 进行交易 ，是 公司 业务发展所
需 符合公司及全体股东的利益。 公司的决策程序合法合规，符合 有关法律法规
和公司章程的规定 。
本
议案为 关联交易， 公司 关联 监事方卫东 回避了表决 。
该事项详见公司同日披露的编号
2021 0 55 号公告。
二、
关于续签《 应急保障和医疗救援综合服务协议 》的议案。
表决结果：同意
2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次公司与黄山管委会续签《应急保障和医疗救援综合服务协
议》，是为 保障黄山风景区范围内的游客和员工的人身安全，及时开展应急保障
2 / 2
和医疗救援工作，
和医疗救援工作，基于黄山风景区和公司运营实际基于黄山风景区和公司运营实际情况情况，，继续以专项协议的方式继续以专项协议的方式约定应急保障和医疗救援综合服务事项约定应急保障和医疗救援综合服务事项，，有利于公司规范化运营有利于公司规范化运营和和景区统一管景区统一管理理。。本次交易属于正常经营行为，在本次交易属于正常经营行为，在公平公平合理的基础上与合理的基础上与关联关联方方进行交易进行交易，是，是公公司司业务发展所需业务发展所需，，符合公司及全体股东的利益。符合公司及全体股东的利益。公司的公司的决策决策程序程序合法合规，合法合规，符合符合有关法律法规和公司章程的规定有关法律法规和公司章程的规定。。
本
本议案为议案为关联交易，关联交易，公司公司关联关联监事方卫东监事方卫东回避了表决回避了表决。。
该事项详见公司同日披露的编号
该事项详见公司同日披露的编号20212021--005555号公告。号公告。
特此公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司
黄山旅游发展股份有限公司监事监事会会
2021
2021年年1212月月44日日
[2021-12-04] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于与黄山管委会拟续签关联交易协议的公告
1 / 5
证券代码：
600054( Ａ股 ) 股票简称：黄山旅游 Ａ股 编号： 20 2 1 0 55
900942( Ｂ股 ) 黄山Ｂ股 Ｂ股
黄山旅游发展股份有限公司
关于与黄山管委会拟续签关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
交易内容：公司与关联方黄山管委会 拟 继续以补充协议方式约定门票分成
扣除成本项目、公司承担景区运维相关职责等相关事项； 拟 继续以专项协议方式
约定应急保障和医疗救援综合服务事项。
●
本次交易不构成重大资产重组。本次交易亦无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
1
、根据安徽省人民政府《关于同意授权管理黄山风景区门票事宜协议的批
复》（皖政秘〔 1996 〕 207 号），黄山风景区管理委员会（以下简称 黄山管委
会 ””）与公司于 1996 年签订了《关于授权管理黄山风景区门票事宜的协议》（以
下简称 原协议 ””），期限为 40 年。
2
、鉴于社会经济环境、企业经营环 境以及广大游客服务需求等外部条件均
已发生了系列重大变化，为适应新形势新需求，切实加强黄山风景区门票收入管
理，有效保护和合理利用风景名胜资源，加强公司规范化运营，黄山管委会与公
司就黄山风景区门票授权管理有关事宜，在遵循原协议基本原则和核心精神前提
下，针对门票分成扣除成本细化明确、公司承担景区运维相关职责 等 相关事项，
签订了《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》，协议期暂定两年（自 2019
年至 2020 年）（详见公司 2019 043 号公告）。
3
、为保障黄山风景区范围内的游客和员工的人身安全，及时开展应急保障
2 / 5
和医疗
和医疗救援工作，黄山管委会与公司就黄山救援工作，黄山管委会与公司就黄山风风景区应急保障和医疗救援综合服务景区应急保障和医疗救援综合服务相关事项，签订了专项《应急保障和医疗救援综合服务协议》，协议期暂定两年相关事项，签订了专项《应急保障和医疗救援综合服务协议》，协议期暂定两年（自（自20192019年至年至20202020年）（详见公司年）（详见公司20192019--043043号公告）。号公告）。
4
4、鉴于《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》和《应急保障和医疗救、鉴于《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》和《应急保障和医疗救援综合服务协议》均已期满，为援综合服务协议》均已期满，为规范关联交易规范关联交易，，加强公司规范化运营，加强公司规范化运营，公司于公司于20212021年年1212月月33日召开了第八届董事会第日召开了第八届董事会第六六次会议，审议通过了《关于续签〈黄次会议，审议通过了《关于续签〈黄山风景区门票授权经营管理补充协议〉的议案》和《关于续签〈应急保障和医疗山风景区门票授权经营管理补充协议〉的议案》和《关于续签〈应急保障和医疗救援综合服务协议〉的议案》，同意公救援综合服务协议〉的议案》，同意公司与黄山管委会续签上述两份协议（以下司与黄山管委会续签上述两份协议（以下简称简称““本次交易本次交易””或或““本次关联交易本次关联交易””）。）。
5
5、黄山管委会为公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人，根据、黄山管委会为公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山管委会为公司的关联方，本《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山管委会为公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组规定的重大资产重组，，本次交易本次交易亦亦无需提交股东大会审议。公司独立董事就本次无需提交股东大会审议。公司独立董事就本次交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本次交易关联董事回避了表决。交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本次交易关联董事回避了表决。
6
6、董事会授权公司管理层全权办理与本次交易有关的一切事宜。、董事会授权公司管理层全权办理与本次交易有关的一切事宜。
二、关联方基本情况
二、关联方基本情况
1
1、关、关联方名称：黄山风景区管理委员会联方名称：黄山风景区管理委员会
2
2、住所：黄山市黄山风景区汤泉、住所：黄山市黄山风景区汤泉
3
3、法定代表人：吴文达、法定代表人：吴文达
4
4、宗旨和业务范围：主持风景区的日常管理事务。保护风景名胜资源，自、宗旨和业务范围：主持风景区的日常管理事务。保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。
5
5、关联关系、关联关系说明说明：黄山管委会为国家行政事业单位，为本公司控股股东黄：黄山管委会为国家行政事业单位，为本公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有山旅游集团有限公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山管委会为公司的关联方。关规定，黄山管委会为公司的关联方。
3 / 5
三
三、协议主要内容、协议主要内容
甲方：黄山风景区管理委员会
甲方：黄山风景区管理委员会
乙方：黄山旅游发展股份有限公司
乙方：黄山旅游发展股份有限公司
（一）《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》
（一）《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》
1
1、门票收入分成前扣除相关成本并提取资源保护费后，双方各分配、门票收入分成前扣除相关成本并提取资源保护费后，双方各分配50%50%门门票收入，同时按所分配的收入总额按章纳税。自票收入，同时按所分配的收入总额按章纳税。自20202020年年11月月11日起，门票分成日起，门票分成前扣除的相关成本细化明确为：门票房全部管理费用及景区开发公司本部费用的前扣除的相关成本细化明确为：门票房全部管理费用及景区开发公司本部费用的50%50%、门票制作成本、门票制作成本、导游图、电子商务手续费、银行刷卡及第三方支付手续费、导游图、电子商务手续费、银行刷卡及第三方支付手续费及游客人身保险等相关费用。及游客人身保险等相关费用。
2
2、股份公司获得的门票分成收入，用于补偿项目建设、经营服务和市场推、股份公司获得的门票分成收入，用于补偿项目建设、经营服务和市场推广方面的相关费用支出：广方面的相关费用支出：
（
（11）风景区内的环境卫生维护及旅游公厕、污水处理、垃圾处置等方面的）风景区内的环境卫生维护及旅游公厕、污水处理、垃圾处置等方面的项目建设与日常运维支出；项目建设与日常运维支出；
（
（22）风景区内的标识标牌、游步道、桥梁、观景平台、安全防护设施以及）风景区内的标识标牌、游步道、桥梁、观景平台、安全防护设施以及亭阁建筑、摩崖石刻等方面的项目建设与日常运维支出；亭阁建筑、摩崖石刻等方面的项目建设与日常运维支出；
（
（33）开发风景区范围内经国家规划管理部门批准的新景区新景点，以及建）开发风景区范围内经国家规划管理部门批准的新景区新景点，以及建设为游客提供导览服务必备的游客中心等支出；设为游客提供导览服务必备的游客中心等支出；
（
（44）市场推广及旅游营）市场推广及旅游营销相关费用支出。销相关费用支出。
3
3、原协议、原协议与本协议不一致的，以本协议为准。与本协议不一致的，以本协议为准。
4
4、、本协议期暂定两年（自本协议期暂定两年（自20212021年至年至20222022年）。年）。
（二）《应急保障和医疗救援综合服务协议》
（二）《应急保障和医疗救援综合服务协议》
1
1、甲方根据乙方经营及游客需求提供应急保障和医疗救援服务，甲方提供、甲方根据乙方经营及游客需求提供应急保障和医疗救援服务，甲方提供的应急保障和医疗救援服务内容主要包括：的应急保障和医疗救援服务内容主要包括：
（
（11）旅游高峰日期间黄山景区旅游秩序维护、综合执法管理、应急事件处）旅游高峰日期间黄山景区旅游秩序维护、综合执法管理、应急事件处置。置。
（
（22）根据需要在核心景区内合理设置医疗救援点，派驻专业医护人员驻点）根据需要在核心景区内合理设置医疗救援点，派驻专业医护人员驻点值班，负责提供日常医疗救援保障。值班，负责提供日常医疗救援保障。
（
（33）根据游客或员工对应急保障和医疗救援服务方面的需求，甲方相关职）根据游客或员工对应急保障和医疗救援服务方面的需求，甲方相关职能部门及时启能部门及时启动相关应急预案，组织实施应急保障和医疗救援。动相关应急预案，组织实施应急保障和医疗救援。
4 / 5
（
（44）甲方相关职能部门根据乙方相关企业需要，为企业提供应急保障和医）甲方相关职能部门根据乙方相关企业需要，为企业提供应急保障和医疗救援知识培训及技能训练方面的业务指导。疗救援知识培训及技能训练方面的业务指导。
2
2、乙方根据甲方提供的应急保障和医疗救援服务实际发生情况向甲方支付、乙方根据甲方提供的应急保障和医疗救援服务实际发生情况向甲方支付费用，原则上不超过费用，原则上不超过600600万元万元//年。年。
3
3、本协议约定的服务费范围，不属于甲方依据《黄山风景名胜区有偿救援、本协议约定的服务费范围，不属于甲方依据《黄山风景名胜区有偿救援实施办法》等相关规定以及标准要求收取的实施办法》等相关规定以及标准要求收取的““有偿救援有偿救援””等相关费用。等相关费用。
4
4、本协议签订后，其他涉及与上述服务项目或内容协议将不再执行。、本协议签订后，其他涉及与上述服务项目或内容协议将不再执行。
5
5、本协议期暂定两年（自、本协议期暂定两年（自20212021年至年至20222022年）。年）。
四
四、、关联交易的目的及对关联交易的目的及对上市公司的影响上市公司的影响
本次交易系在遵循有关法律法规以及原协议基本原则和核心精神的前提下，
本次交易系在遵循有关法律法规以及原协议基本原则和核心精神的前提下，顺应顺应社会经济环境、企业经营环境以及广大游客服务需求等外部条件社会经济环境、企业经营环境以及广大游客服务需求等外部条件变化，变化，继续继续以补充协议方式约定门票分成扣除成本细化明确、公司承担景区运维相关职责以补充协议方式约定门票分成扣除成本细化明确、公司承担景区运维相关职责等等相关事项，相关事项，同时同时基于黄山风景区和公司运营实际基于黄山风景区和公司运营实际情况情况，，继续继续以专项协议方式约定以专项协议方式约定应急保障和医疗救援事项。本次交易进一步明晰了黄山管委会与公司之间的关应急保障和医疗救援事项。本次交易进一步明晰了黄山管委会与公司之间的关系，有利于公司规范化运营和持续健康稳定发展，符合公司及全体股东的利益。系，有利于公司规范化运营和持续健康稳定发展，符合公司及全体股东的利益。
本次
本次关联关联交易属于正常经营行为，在交易属于正常经营行为，在公平公平合理的基础上与合理的基础上与关联关联方方进行交易进行交易，，是是公司公司业务发展所需业务发展所需，，相关协议定价遵循相关协议定价遵循公开、公平、公允的定价原则，公开、公平、公允的定价原则，并结合并结合黄山风景区实际情况，经双方协商确定，定价公平合理。本次交易黄山风景区实际情况，经双方协商确定，定价公平合理。本次交易不影响公司的不影响公司的独立性，独立性，也也不存在损害公司不存在损害公司及及中小中小股东利益的股东利益的情形情形，，亦不会亦不会对公司的财务状况和对公司的财务状况和经营成果经营成果产产成重大影响成重大影响。。
五
五、、关联交易履行的审议程序关联交易履行的审议程序
1
1、、公司公司于于20212021年年1212月月33日召开了日召开了第八届董事会第第八届董事会第六六次会议次会议，，分别分别审议通审议通过了《关于续签〈黄山风景区门票授权经营管理补充协议〉的议案》和《关于续过了《关于续签〈黄山风景区门票授权经营管理补充协议〉的议案》和《关于续签〈应急保障和医疗救援综合服务协议〉的议案》，关联董事回避了表决。签〈应急保障和医疗救援综合服务协议〉的议案》，关联董事回避了表决。
2
2、公司独立董事分别就本次关联交易的两项议案、公司独立董事分别就本次关联交易的两项议案进行了事前认可并发表了进行了事前认可并发表了独立意见。独立意见。
5 / 5
六
六、备查文件、备查文件
1
1、公司第八届董事会第、公司第八届董事会第六六次会议决议；次会议决议；
2
2、公司第八届监事会第、公司第八届监事会第四四次会议决议；次会议决议；
3
3、公司独立董事关于、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的第八届董事会第六次会议有关事项的事前认可事前认可意见意见和和独立意见；独立意见；
4
4、黄山风景区门票授权经营管理补充协议；、黄山风景区门票授权经营管理补充协议；
5
5、应急保障和医疗救援综合服务协议。、应急保障和医疗救援综合服务协议。
特此公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月44日日
[2021-11-10] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于合资公司完成工商设立登记的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-052
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于合资公司完成工商设立登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 7 月 5 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于
对外投资设立合资公司的议案》，同意与上海云鑫创业投资有限公司共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为 12,000 万元，其中公司以其所持全资子公司黄山智慧旅游有限公司 100%股权作价出资 3,500 万元，并另以现金形式出资2,110 万元，共计认缴 5,610 万元，持有合资公司注册资本的 46.75%（详见公司2021-038 号公告）。
近日，合资公司已完成工商设立登记及备案手续，并收到由黄山市市场监督管理局颁发的营业执照，相关工商登记信息如下：
公司名称：安徽途马科技有限公司
统一社会信用代码：91341000MA8NCXP82H
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2021 年 11 月 8 日
注册资本：12,000 万元人民币
法定代表人：丁维
注册地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道 5 号天都国际饭店 15 楼
营业期限：长期
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；票务代理服务；旅客票务代理；会议及展览服务；组织文化艺
术交流活动；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；软件开发；信息系统集成服务，安全系统监控服务；数字内容制作服务（不含出版发行)；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；数字视频监控系统销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广告设计、代理；广告发布；通讯设备修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；旅游业务；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-30] (600054)黄山旅游:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0338元
每股净资产: 5.8622元
加权平均净资产收益率: 0.58%
营业总收入: 6.69亿元
归属于母公司的净利润: 2461.91万元
[2021-10-30] (600054)黄山旅游:黄山旅游第八届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-049
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司 2021 年第三季度报告；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
二、关于部分募集资金投资项目延期的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次将部分募集资金投资项目延期是公司根据黄山风景区和项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定以及公司募集资金管理办法的有关规定。
该事项详见公司同日披露的编号 2021-050 号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600054)黄山旅游:黄山旅游第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-048
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第五次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司 2021 年第三季度报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
二、关于部分募集资金投资项目延期的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号 2021-050 号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-26] (600054)黄山旅游:黄山旅游关于全资子公司完成工商设立登记的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-047
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 10 月 8 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立黄山徽商故里文化发展有限公司，新设公司注册资本为 10,000 万元，公司以现金形式出资10,000 万元，占新设公司注册资本的 100%（详见公司 2021-046 号公告）。
近日，黄山徽商故里文化发展有限公司已完成工商设立登记及备案手续，并收到由黄山市市场监督管理局颁发的营业执照，相关工商登记信息如下：
公司名称：黄山徽商故里文化发展有限公司
统一社会信用代码：91341000MA8NALH96C
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2021 年 10 月 20 日
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：汤石男
注册地址：安徽省黄山市屯溪区华山路 31 号
营业期限：长期
经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；家用电器销售；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；鲜肉零售；鲜肉批发；水产品零售；农副产品销售；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-09] (600054)黄山旅游:黄山旅游第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-045
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开。会
议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
关于对外投资设立全资子公司的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司以自有资金投资设立黄山徽商故里文化发展有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记为准），新设公司注册资本为 10,000 万元，公司以现金形式出资 10,000 万元，占新设公司注册资本的 100%。
该事项详见公司同日披露的编号 2021-046 号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
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