600051什么时候复牌？-宁波联合停牌最新消息
≈≈宁波联合600051≈≈(更新:22.02.08)
[2022-02-08] (600051)宁波联合:宁波联合子公司投资设立合营项目公司的结果公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2022-006
宁波联合集团股份有限公司
子公司投资设立合营项目公司的结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 28 日，公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了
《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司拟投资设立合营项目公司的议案》，同意子公司温州和晟文旅投资有限公司（以下简称“温州和晟公司”）与新华园房产集团有限公司共同设立温州和欣置地有限公司（暂定名），新设公司注册资本2 亿元人民币，温州和晟公司以货币资金出资 1 亿元人民币，持股比例为 50%。
详情请见 2022 年 1 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司对外投资设立合营项目公司的公告》（2022-004）。
2022 年 1 月 30 日，上述新设公司取得了苍南县市场监督管理局核发的《营
业执照》，从而完成了工商登记事宜。核准后的登记信息如下：
1、名称：温州和欣置地有限公司
2、统一社会信用代码：91330327MA7FEXMY8R
3、住所：浙江省温州市苍南县灵溪镇车站大道瑞和家园 9 幢 2303 室
4、法定代表人：陈颖
5、注册资本：贰亿元整
6、成立日期：2022 年 1 月 30 日
7、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月七日
[2022-01-29] (600051)宁波联合:宁波联合关于子公司对外投资设立合营项目公司的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2022-004
宁波联合集团股份有限公司关于
子公司对外投资设立合营项目公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：温州和欣置地有限公司（暂定名）。
投资金额：公司持股 51%的控股子公司温州银联投资置业有限公司的
全资子公司温州和晟文旅投资有限公司以货币出资 1 亿元人民币，占注册资本的 50%。
特别风险提示:投资标的本身存在的风险主要是经营风险，包括但不
限于：政策风险、市场风险、财务风险等。
一、对外投资概述
公司持股 51%的子公司温州银联投资置业有限公司的全资子公司温州和晟文旅投资有限公司（以下简称“温州和晟公司”）与新华园房产集团有限公司（以下简称“新华园房产”）于 2021 年 12 月底通过“联合竞买”（双方出资比例50%：50%）的方式，以 70,920 万元的价格竞拍取得了苍南县灵溪镇江南新区 B-24地块国有建设用地使用权。
为更好地推进竞得地块的开发，公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议审议并表决通过了《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司拟投资设立合营项目公司的议案》，同意子公司温州和晟公司与新华园房产共同出资设立温州和欣置地有限公司（暂定名，以工商登记部门核准的名称为准），新设公司注册资本 2亿元人民币，其中温州和晟公司以货币资金出资 1 亿元人民币，持股比例为 50%；一致同意《关于灵溪镇江南新区 B-24 地块项目之合作开发框架协议》（以下简称“《合作协议》”），并授权经营班子签署《合作协议》。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第
九届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告》（2022-002）。
根据董事会决议，温州和晟公司于 2022 年 1 月 28 日与新华园房产共同签订
了《合作协议》。
本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需经公司股东大会和政府有关部门的批准，也不属于关联交易和重大资产重组事项。
独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对本次对外投资事项进行了认真了解和核查，并发表了独立意见。《宁波联合集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易双方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）投资协议主体的基本情况
投资协议主体为温州和晟公司和新华园房产。
交易对方名称：新华园房产集团有限公司；
企业性质：有限责任公司；
成立时间：1995 年；
注册地址：浙江省杭州市上城区四季青街道庆春东路 1-1 号西子联合大厦17-1708；
主要办公地点：浙江省杭州市余杭区临平南苑街 22 号 2 号楼 31 层；
法定代表人：陈夏鑫；
注册资本：5000 万元人民币；
经营范围：房地产开发房屋建筑，房地产中介，商品房代购代销，房屋置换、买卖、租赁，经济信息咨询（除证券、期货外）；
主要股东：上海西子联合投资有限公司持股 88%，杭州西奥投资控股集团有限公司持股 12%；
主要业务最近三年发展状况：新华园房产近 3 年来从事的住宅开发、商业地产综合开发及商业运营等主营业务发展良好。
新华园房产与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的关系。
新华园房产最近一年的主要财务指标：
单位：人民币 万元
2021 年 12 月 31 日 2021 年度
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
272,628 13,417 234,789 32,782
三、投资标的基本情况
1、公司名称：温州和欣置地有限公司（暂定名）（以下简称“合营项目公司”）
2、经营范围：房地产开发经营。（经营范围暂定，以工商核定为准）
3、注册资本：2 亿元人民币。
4、出资方式及出资比例：
温州和晟公司以货币资金出资 1 亿元，占注册资本比例 50%；新华园房产以
货币资金出资 1 亿元，占注册资本比例 50%。
5、董事会及管理层的人员安排：
合营项目公司设董事会，董事会由 4 名董事组成，其中，设董事长 1 名，副
董事长 1 名；新华园房产推荐 2 名董事，温州和晟公司推荐 2 名董事；董事长由
新华园房产推荐的董事担任，副董事长由温州和晟公司推荐的董事担任，董事长担任该公司法定代表人。合营项目公司实行董事会授权下的总经理负责制，总经理负责日常经营管理活动，总经理由温州和晟公司推荐，合营项目公司设副总经理 1 名，由新华园房产推荐。
四、合作协议要点
1、出资期限或者分期出资安排
合营项目公司成立后，双方应在商定的期限内（不晚于 2022 年 1 月 30 日）
将双方认缴的出资同步实缴到位。双方可将向合营项目公司已提供的股东借款的相应金额转作实缴出资。
2、投资方的未来重大义务
（1）合营项目公司设股东会，股东按照出资比例行使表决权，股东会会议
作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二及以上表决权的股东通过，方为有效；股东会会议对其他事项作出的决议，必须经代表二分之一以上（不含二分之一）表决权的股东通过，方为有效。
（2）合营项目公司董事会会议由董事按照一人一票行使表决权，董事会作出的决议，须经出席会议的全体董事一致同意方为有效。
（3）合营项目公司的所有经营管理事项均须经总经理和副总经理联审联签后方可生效；财务管理采用双签共管模式。
（4）根据双方合作协议关于资金筹措与管理的相关约定，合营项目公司有融资需求时，双方股东应无条件予以配合，按照股权比例，及时为合营项目公司足额提供资金资助和融资提供相关担保。
3、履行期限：项目公司存续运营期间。
4、违约责任：本协议签署后，由于协议一方不履行协议规定的义务，或严重违反协议的规定，造成公司无法经营和无法达到协议约定的经营目的，视作违约方单方面终止协议。任何一方擅自单方面解除、终止本协议(该方按照本协议约定有权解除、终止本协议的情形除外)的，应向守约方赔偿 5000 万元的违约金；同时，守约方有权依照违约方在项目公司所投入的注册资本金等额收购违约方的股权（不计股权增值），违约方不享有合营项目公司合作期间的任何收益。
5、争议解决方式：双方在本协议履行过程中发生争议的，应协商解决；如协商不成，任何一方均可向原告方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
6、合同生效条件和时间：自协议载明的签订之日起生效；生效时间为 2022年 1 月 28 日。
五、对外投资对上市公司的影响
本次合营项目公司的设立将有利于新竞得地块的合作开发，符合本公司经营发展的需要。合营项目公司成立后不纳入本公司合并报表范围，其对本公司经营成果的影响，尚取决于该公司未来的经营业绩。同时，本公司预计不会因此新增关联交易。
六、对外投资的风险分析
合营项目公司作为以房地产开发为主的新设公司，也将面临宏观经济环境变化和楼市政策调控给项目开发带来的财务、市场等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。该公司将依托各方股东的专业资源，通过加强运营团队建设，合理安排建设资金，强化产品质量和成本管控等措施，控制好经营风险，努力提高获利水平。
同时，由于合营项目公司的设立尤其是公司名称尚需政府工商行政管理机关的核准登记。公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-29] (600051)宁波联合:宁波联合关于子公司对拟设立的合营项目公司提供财务资助的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2022-005
宁波联合集团股份有限公司
关于子公司对拟设立的合营项目公司
提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股51%的控股子公司温州银联投资置业有限公司（以下简称“温州银联公司”）的全资子公司温州和晟文旅投资有限公司（以下简称“温州和晟公司”）拟向其拟设立的合营项目公司温州和欣置地有限公司（暂定名，以下简称“合营项目公司”）提供财务资助借款额度不超过11,230万元，上述财务资助借款年利率8.5%，期限自2022年1月至2024年12月。
●本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
一、提供财务资助情况概述
公司董事会审议通过了《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司拟投资设立合营项目公司的议案》，同意公司持股 51%的控股子公司温州银联公司的全资子公司温州和晟文旅投资有限公司（以下简称“温州和晟公司”）与新华园房产集团有限公司共同设立温州和欣置地有限公司（暂定名，以下简称“合营项目公司”）以共同开发苍南县灵溪镇江南新区 B-24 地块，详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告》（2022-002）。为支持合营项目公司的房地产业务发展，满足其房地产开发的资金需求，温州和晟公司拟按其出资比例
向合营项目公司提供财务资助额度不超过 11,230 万元，上述财务资助借款年利
率 8.5%，期限自 2022 年 1 月至 2024 年 12 月。
公司于 2022 年 1 月 28 日召开的第九届董事会 2022 年第一次临时会议审议
并以全票通过了《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对拟设立的合营项目公司提供财务资助的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告》（2022-002）。
本次交易无需经公司股东大会和政府有关部门的批准，也不属于关联交易和重大资产重组事项。
独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对本次财务资助事项进行了认真了解和核查，并发表了独立意见。《宁波联合集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、财务资助对象的基本情况
财务资助对象名称：温州和欣置地有限公司（暂定名）
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司对外投资设立合营项目公司的公告》（2022-004）。
三、财务资助主要内容
1、提供财务资助额度：不超过 11,230 万元
2、期限：自 2022 年 1 月至 2024 年 12 月
3、借款年利率：8.5%
4、用途：用于合营项目公司经营
上述借款均投入于合营项目公司房地产的开发经营，合营项目公司股东双方的投入款项为按出资同比例、同等条件投入。
以上内容以具体签订的借款合同为准。
四、本次财务资助对公司的风险及影响
温州和晟公司将持有合营项目公司 50%的股权，并将向合营项目公司委派董事、监事和经营管理人员，能够对合营项目公司的经营过程和资金使用情况进行监控。温州和晟公司在提供财务资助的同时，将认真参与合营项目公司的经营管理，积极跟踪项目建设的进展，努力控制资金风险，确保温州和晟公司资金安全。本次财务资助的资金主要用于合营项目公司经营，借款条件公允，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-29] (600051)宁波联合:宁波联合第九届监事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2022-003
宁波联合集团股份有限公司
第九届监事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第九届监事会2022年第一次临时会议通知于2022年1月25日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2022年1月28日以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：
一、审核并表决通过了《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司拟投资设立合营项目公司的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审核并表决通过了《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对拟设立的合营项目公司提供财务资助的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-29] (600051)宁波联合:宁波联合第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2022-002
宁波联合集团股份有限公司
第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议通知于
2022 年 1 月 25 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月 28 日以
通讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：
一、审议并表决通过了《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司拟投资设立合营项目公司的议案》。同意子公司温州和晟文旅投资有限公司（以下简称“温州和晟公司”）与新华园房产集团有限公司共同设立温州和欣置地有限公司（暂定名），新设公司注册资本 2 亿元人民币，温州和晟公司以货币资金出资 1亿元人民币，持股比例为 50%；一致同意《关于灵溪镇江南新区 B-24 地块项目之合作开发框架协议》（以下简称“《合作协议》”），并授权经营班子签署《合作协议》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司对外投资设立合营项目公司的公告》（2022-004）。
二、审议并表决通过了公司《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对拟设立的合营项目公司提供财务资助的议案》。同意温州和晟公司对拟设立的合营项目公司提供财务资助额度不超过 11,230 万元，上述财务资助借款年利率
8.5%，期限自 2022 年 1 月至 2024 年 12 月。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司对拟设立的合营项目公司提供财务资助的公告》（2022-005）。
独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述两个议案进行了认真了解和核查，并发表了独立意见。《宁波联合集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-05] (600051)宁波联合:宁波联合关于出售部分交易性金融资产的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临 2022-001
宁波联合集团股份有限公司
关于出售部分交易性金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2020年年度股东大会审议通过了《关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案》,“授权公司董事长根据证券市场行情情况，决定公司持有的宁波能源（600982）和中科三环（000970）二家上市公司全部股份的减持时机、价格和数量。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。”
2021年8月9日至2021年12月31日，公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持有的北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”）股票12,130,000股，占其总股本的1.14%，交易金额为17,232.67万元。本次减持后公司尚持有中科三环股票5,000,000股，占其总股本的0.47%。
本次减持对公司2021年度净利润的影响约为3,775.7万元（企业所得税无法按照单体项目进行精准测算，以经审计数据为准），约占公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润的10.98%。以上数据为公司初步核算数据，最终情况以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
[2021-12-29] (600051)宁波联合:宁波联合关于子公司联合竞拍取得土地使用权的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临 2021-033
宁波联合集团股份有限公司
关于子公司联合竞拍取得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司持股 51%的控股子公司温州银联投资置业有限公司的报告，其全资子公司温州和晟文旅投资有限公司（以下简称“温州和晟公司”）于 2021 年 12 月28 日收到国有建设用地使用权出让《成交确认书》，确认温州和晟公司与新华园
房产集团有限公司（以下简称“新华园房产”）组成的联合体于 2021 年 12 月 23
日以 70,920 万元的价格竞得苍南县灵溪镇江南新区 B-24 地块国有建设用地使用权。温州和晟公司与新华园房产的出资比例分别为 50%和 50%。地块基本情况如下：
地块位置：苍南县灵溪镇公园路以南、雁山路以北、城中路以西；土地面积：规划总用地面积 69,852 平方米；土地用途及出让年限：城镇住宅用地 70 年，零售商业用地、餐饮用地 40 年；容积率：≤2.2；计入容积率地上总建筑面积≤153,674.4 平方米，其中：兼容功能建筑面积≤2,500 平方米；建筑高度≤56 米。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-11-13] (600051)宁波联合:宁波联合关于参加“宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临 2021-031
宁波联合集团股份有限公司
关于参加“宁波辖区 2021 年度上市公司投资者
网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”（https://rs.p5w.net/）参与本次投资者集体接待日活动。活动时
间为 2021 年 11 月 18 日 15:00 至 17:00。届时，公司高管人员将通过网络在线
交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-11-04] (600051)宁波联合:宁波联合关于拟出售子公司股权的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临 2021-030
宁波联合集团股份有限公司
关于拟出售子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不低于所持权益的评
估值 7,931,363.73 元，通过公开挂牌方式，出让公司持有的梁祝婚庆集
团有限公司（以下简称“梁祝婚庆公司 ” ） 77.381%股权。能否成功出
让，尚存在不确定性。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易实施无需公司股东大会审议通过
一、交易概述
公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议通知于 2021 年 10 月 28 日以邮寄和
电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 11 月 2 日以通讯表决方式召开。公司现有董
事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了《关于拟出让所持梁祝婚庆集团有限公司全部股权的议
案》，截至 2021 年 6 月 30 日，梁祝婚庆公司净资产评估价值为人民币
10,249,756.05 元，相应地，我公司所持权益的评估值为 7,931,363.73 元。会议
同意以不低于上述所持权益的评估值，通过公开挂牌方式，出让公司持有的梁祝婚庆公司 77.381%股权。评估基准日与股权交割日的期间损益由受让方承享。授权公司总裁组织实施上述股权的挂牌出让及转让等相关工作。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第九届监事会 2021 年第二次临时会议通知于 2021 年 10 月 28 日以邮寄和
电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 11 月 2 日以通讯方式召开。公司现有监事 3
名，参加表决监事 3 名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：
审核并表决通过了《关于拟出让所持梁祝婚庆集团有限公司全部股权的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易，也不属于重大资产重组。
公司独立董事《关于拟出让所持梁祝婚庆集团有限公司全部股权事项的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
交易标的为梁祝婚庆公司 77.381%股权。
梁祝婚庆公司成立于2016年，注册资本6,720万元人民币，注册地为宁波市，经营范围：婚庆礼仪服务；企业形象策划；文化艺术活动策划；公关活动策划；展览展示服务；摄影服务；婚车租赁；餐饮管理；商务信息咨询；日用百货、食品的销售；实业投资；物业管理以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
梁祝婚庆公司股权结构：
出资人 出资额(万元) 出资比例
宁波联合集团股份有限公司 5,200 77.381%
嘉兴硅谷天堂丰万投资合伙企业（有限合伙） 1,120 16.6667%
苏州元创薇汀企业管理有限公司 400 5.9523%
合计 6,720 100%
拟出让的上述股权产权清晰，不存在抵押及其他任何限制转让的情况，也未涉 及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。其他 两家股东拟同步出让其持有的梁祝婚庆公司股权，同意同等条件下放弃优先受让 权。
梁祝婚庆公司最近一年的财务状况和经营情况(经审计)：
（单位：万元）
2020 年 12 月 31 日 2020 年 1-12 月
资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 扣除非经常性损益后的
净利润
2,549.88 41.86 2,508.02 0 -419.84 -80.04
梁祝婚庆公司最近一期的财务状况和经营情况(未经审计)：
（单位：万元）
2021 年 9 月 30 日 2021 年 1-9 月
资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 扣除非经常性损益后的
净利润
1,108.79 11.14 1,097.65 0 -1,410.36 -347.75
上述最近一年的财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会 计师事务所具有证券、期货业务从业资格，而最近一期的财务数据未经审计。
（二）交易标的评估情况
根据宁波威远资产评估有限公司于 2021 年 9 月 7 日出具的《梁祝婚庆集团有
限公司股东拟股权转让涉及的公司全部股东权益市场价值的资产评估报告》（威远
评报字[2021]192 号），以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日，梁祝婚庆公司净资产
评估价值为人民币 10,249,756.05 元，评估增减值为-504,298.89 元，增减值率为
-4.69%，相应地，我公司所持权益的评估值为 7,931,363.73 元。宁波威远资产评估有限公司无从事证券期货相关业务评估资格，采用的评估方法为资产基础法。
三、交易合同或协议将根据公开市场挂牌交易情况及结果另行签署。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。
四、出售资产的目的和对公司的影响
综合考虑新冠疫情的不确定性对婚庆行业的影响和梁祝婚庆公司的经营现状，在现阶段将持有的梁祝婚庆公司股权整体转让，有利于控制经营风险，符合公司进一步优化资产结构的发展方向。
倘若按挂牌底价出让上述股权，则本项交易本身预计可实现归属于上市公司股东的净利润约-383 万元，对公司当期收益不会构成重大影响。同时，梁祝婚庆公司将不再纳入合并报表范围，其对公司财务状况不构成重大影响。截止本公告日，公司不存在为梁祝婚庆公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用公司资金等方面的情况。
由于本次交易为通过公开市场挂牌出让，最终转让能否成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
五、上网公告附件
（一）公司独立董事关于拟出让所持梁祝婚庆集团有限公司全部股权事项的独立意见
（二）梁祝婚庆集团有限公司最近一年又一期的财务报表
（三）梁祝婚庆集团有限公司股东拟股权转让涉及的公司全部股东权益市场价值的资产评估报告（威远评报字[2021]192 号）
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三日
[2021-10-26] (600051)宁波联合:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.386元
每股净资产: 9.6683元
加权平均净资产收益率: 4.02%
营业总收入: 16.94亿元
归属于母公司的净利润: 1.20亿元
[2021-09-18] (600051)宁波联合:宁波联合2021年半年度业绩说明会召开情况公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-029
宁波联合集团股份有限公司
2021年半年度业绩说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日13:00-14:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）以文字互动的方式召开公司2021年半年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，详见2021年9月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2021年半年度业绩说明会的公告》（临2021-028）。现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会召开情况
2021年9月17日，公司董事长李水荣先生、总裁王维和先生、财务负责人董庆慈先生、董事会秘书汤子俊先生出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。
二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1.投资者提问：上半年公司业绩比去年差很多，是否在预期范围内公司今年还能完成经营计划吗
回答：上半年公司营业收入103,760万元，较上年减少49.4%；营业利润5,787万元，较上年减少85.2%；归属于上市公司股东的净利润 5,930 万元，较上年减少81.0%；上述指标同比减少的主要原因是全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司商品房销售收入减少所致。
公司已在第一季度报告中对公司上半年度的净利润进行了预测：预测上半年度的累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少70%到90%。
下半年，公司将继续稳步开展各项生产经营活动，努力完成年度生产经营计划。但受宏观经济环境变化等多重因素影响，下半年经营情况仍存在不确定性，
敬请关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2.投资者提问：二级市场投资者购买贵公司股票，其目的之一是为了分享公司发展的成果，多年来贵公司累计了未分配利润，建议今年大幅提升分红比例，回馈广大股民，同时也可实现公司市值的提升。
回答：谢谢您的建议，我们将根据行业发展情况，综合考虑公司的发展需求，依据公司《章程》和分红规划的相关规定，拟定合理的分红比例，回馈公司投资者。
3.投资者提问：请预测一下公司今年房地产业务收益情况和公司全年收益情况。
回答：公司各项房地产业务推进正常，按计划2021年度公司的子公司温州银和房地产有限公司的新天和家园将竣工，具体收益情况将在公司完成年度财务决算后，按规定履行信息披露义务，敬请关注。
4.投资者提问：今年以来，恒大、华夏幸福、蓝光发展等房地产上市公司逐个暴雷，在行业如此不景气的情况下，贵公司有何策略
回答：公司将继续稳健发展房地产业务，加快热电业务的市场拓展，以风险控制为前提，创新外贸经营模式，做好业务拓展与风险控制平衡，确保公司可持续发展。
关于公司2021年半年度业绩说明会的详细情况请见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-09-09] (600051)宁波联合:宁波联合关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-028
宁波联合集团股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年9月17日（星期五）下午13:00-14:00
● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络文字互动
● 投资者可于2021年9月15日（星期三）17:00前将需要了解的情况和有关
问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：IR@nug.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2021年半年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，本公司拟于2021年9月17日13:00-14:00召开2021年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对公司2021年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021年9月17日（星期五）下午13:00-14:00
2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长李水荣先生、总裁王维和先生、财务负责人董庆慈先生、董事会秘书汤子俊先生将在线与广大投资者进行交流。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2021年9月15日（星期三）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：IR@nug.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2021年9月17日（星期五）下午13:00-14:00通过互联网直接登录上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：叶舟
联系电话：0574-86221609
投资者关系邮件：IR@nug.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月八日
[2021-09-04] (600051)宁波联合:宁波联合高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临 2021-027
宁波联合集团股份有限公司高级管理人员集中竞价
减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持的高级管理人员持股的基本情况：
本次减持计划实施前，宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁周兆惠先生持有公司股份 614,250 股，占公司总股份的 0.20%，均为无限售条件流通股。
集中竞价减持计划的实施结果情况：
周兆惠先生于2021年9月3日通过集中竞价交易方式减持公司股份150,000股，占公司现有总股份的 0.05%。
截至本公告披露日，周兆惠先生的本次减持计划已实施完毕。
2021 年 2 月 10 日，公司披露《高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》
（临 2021-001），因个人资金需求，公司副总裁周兆惠先生计划在 2021 年 3 月
11 日至 2021 年 9 月 7 日期间以集中竞价方式减持所持公司无限售条件流通股不
超过 150,000 股（含本数），减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
截至本公告披露日，周兆惠先生的本次减持计划已实施完毕。现将有关减持结果情况公告如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
董事、监事、 其他方式取得：614,250
周兆惠 614,250 0.20%
高级管理人员 股
上述股份系股权激励限制性股票授予。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持 减
股 减 价格 持
减持总 当前持 当前
东 减持数 减持 持 区间 完
减持期间 金额 股数量 持股
名 量（股） 比例 方 （元/ 成
（元） （股） 比例
称 式 股） 情
况
集
中
周 6.56 已
2021/9/3～ 竞
兆 150,000 0.05% － 986,039 完 464,250 0.15%
2021/9/3 价
惠 6.58 成
交
易
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
2021/9/4
[2021-08-19] (600051)宁波联合:宁波联合第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-026
宁波联合集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于2021年8月6日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2021年8月16-17日以现场和通讯相结合的方式在宁波召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议的现场会议由董事长李水荣主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议并表决通过了公司《经营领导班子2021年上半年度业务工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并表决通过了公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日
[2021-08-19] (600051)宁波联合:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.191元
每股净资产: 9.4733元
加权平均净资产收益率: 2%
营业总收入: 10.38亿元
归属于母公司的净利润: 5930.16万元
[2021-07-02] (600051)宁波联合:宁波联合关于控股股东部分股份解除质押暨部分股份继续质押的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临 2021-025
宁波联合集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押暨部分股份继续质押的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本公司的控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）
持有本公司股份数量为90,417,600股，占本公司总股本比例为29.084%；
荣盛控股持有本公司股份累计质押数量（含本次）为 60,000,000 股，
占其持股数量比例为 66.359%，占本公司总股本比例为 19.300%。
本公司于 2021 年 7 月 1 日收到控股股东荣盛控股函告，获悉其所持有本公
司的部分股份解除质押暨部分股份继续质押。具体事项如下：
一、上市公司股份解质
2021 年 6 月 30 日，荣盛控股将原质押于中国民生银行股份有限公司杭州分
行的 60,000,000 股本公司无限售条件流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了质押登记解除手续。本次解质股份系用于后续质押。
股份被解质情况：
股东名称 荣盛控股
本次解质股份 60,000,000 股
占其所持股份比例 66.359%
占公司总股本比例 19.300%
解质时间 2021 年 6 月 30 日
持股数量 90,417,600 股
持股比例 29.084%
剩余被质押股份数量 0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 0
二、上市公司股份质押
2021 年 6 月 30 日，荣盛控股将所持有的本公司 60,000,000 股无限售条件
流通股质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行，质押期限为壹年，并在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份质押登记手续。本次股份
质押系上述解质股份的续质押。
1.本次股份质押基本情况
是否为限
股东 是否为 售股（如 是否 质押起 质押到 占其所 占公司 质押融
名称 控股股 本次质押股数 是，注明 补充 始日 期日 质权人 持股份 总股本 资资金
东 限售类 质押 比例 比例 用途
型）
2021 2022 中 国 民 生 用于自
荣 盛 是 60,000,000 股 否 否 年 6 月 年 6 月 银 行 股 份 66.359% 19.300% 身生产
控股 30 日 30 日 有 限 公 司 经营
杭州分行
上述质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
障用途。
2. 控股股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，荣盛控股及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质 本次质押后 占本公 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 例 押前累 累计质押数 司所持 总股本
计质押 量 股份比 比例 已质押 已质押 未质押 未质押
数量 例 股份中 股份中 股份中 股份中
限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
荣盛 90,417,600 29.084% 0 60,000,000 66.359% 19.300% 0 0 0 0
控股 股 股
三、上市公司控股股东股份质押情况
1.荣盛控股未来半年内无到期的质押股份，未来一年到期的质押股份数量为
60,000,000 股，占其所持有本公司股份总数的 66.359%，占本公司总股本的
19.300%；截至本公告披露日，上述质押股份的融资余额为人民币肆亿元整。截
至 2020 年 12 月 31 日，荣盛控股总资产约为 2659 亿元，有较强的资金偿还能力，
荣盛控股未来会使用自有资金偿还融资款项。
2.荣盛控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市
公司利益的情况。
3.荣盛控股本次股份质押事项不会对本公司主营业务、融资授信及融资成
本、持续经营能力等产生影响，也不会对本公司治理产生影响，同时，本公司不
存在业绩补偿事项。
本公司将根据上海证券交易所的相关规定做好荣盛控股本次所质押股份信
息的持续披露工作。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日
[2021-06-10] (600051)宁波联合:宁波联合高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临 2021-024
宁波联合集团股份有限公司高级管理人员集中竞价
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟减持的高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁周兆惠先生持有公司股份 614,250 股，占公司总股份的 0.20%，均为无限售条件流通股。
集中竞价减持计划的进展情况
2021 年 2 月 10 日，公司披露《高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》
（临 2021-001）。自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内(窗口期不减持)，公
司副总裁周兆惠先生计划以集中竞价方式减持所持公司无限售条件流通股不超过 150,000 股（含本数），减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
2021 年 6 月 9 日，公司收到副总裁周兆惠先生《关于股份减持计划进展情
况的告知函》。截至 2021 年 6 月 9 日，本次减持计划实施时间已过半，周兆惠
先生尚未减持公司股份。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
董事、监事、 其他方式取得：
周兆惠 614,250 0.20%
高级管理人员 614,250 股
上述股份系股权激励限制性股票授予。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）高级管理人员因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 减持
减持 当前持 当前
减持 格区间 总金
股东名称 数量 减持期间 减持方式 股数量 持股
比例 （元/ 额
（股） （股） 比例
股） （元）
2021/3/11 ～ 集中竞价
周兆惠 0 0% 0 -0 0 614,250 0.20%
2021/6/9 交易
（二）本次减持事项与高级管理人员此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
周兆惠先生的上述减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响
公司治理结构和持续经营，且在上述期间内未减持公司股份。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注周兆惠先生减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法
规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性风险。截至本公告披露日，公司高级管
理人员减持计划尚未实施完毕，后续公司副总裁周兆惠先生鉴于自身资金需
求变化、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素，在本计划减持期间，
存在仅部分实施或放弃实施本次减持计划的可能。公司将严格遵守有关法律
法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-09] (600051)宁波联合:宁波联合2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临 2021-023
宁波联合集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,733,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.4726
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士、董事
沈伟先生、独立董事郑磊先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席李金方先生因工作原因未能出席
本次会议；
3、董事会秘书汤子俊先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙
江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签《委托加工合同》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,301,458 99.5441 431,800 0.4559 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于追加全资子 0 0 431,800 100 0 0
公司宁波经济技
术开发区热电有
限责任公司与浙
江逸盛石化有限
公司水煤浆业务
日常关联交易额
度及续签《委托加
工合同》的议案
注：不含公司董事、监事及高级管理人员。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江波宁律师事务所
律师：朱和鸽、何卓君
2、律师见证结论意见：
本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、何卓君律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。法律意见书全文详见 2021 年 6 月9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波联合集团股份有限公司
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-08] (600051)宁波联合:宁波联合2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临 2021-022
宁波联合集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.20 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/15 － 2021/6/16 2021/6/16
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 12 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 310,880,000 股为基数，每股派发现金红利 0.20
元（含税），共计派发现金红利 62,176,000.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/15 － 2021/6/16 2021/6/16
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司无限售条件流通股股东浙江荣盛控股集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。3. 扣税说明
1、对于持有本公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的有关规定，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，本公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为 0.20 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务
总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴
企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.18 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际发放现金红利为税前每股人民币 0.20 元。
五、 有关咨询办法
联系人：叶舟
传真：0574-86221320
联系部门：本公司董事会办公室
联系电话：0574－86221609
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-05-22] (600051)宁波联合:宁波联合第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-018
宁波联合集团股份有限公司
第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第九届董事会 2021 年第一次临时会议通知于
2021 年 5 月 18 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 5 月 21 日以
通讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：
一、审议并表决通过了《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签<委托加工合同>的议案》。因煤炭价格上涨，同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司将 2020 年 7 月与浙江逸盛石化有限公司签订的《委托加工合同》年交易金额追加 2,400 万元人民币，至 11,000 万元人民币。并于2021 年 6 月底合同到期后再续签三年，根据业务发展情况，同意续签合同的水煤浆供货金额每年不超过 25,000 万元人民币。
董事长李水荣作为本次交易的关联董事回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于追加子公司水煤浆业务日常关联交易额度并续签交易合同的公告》（临 2021-020）。
独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易追加额度及续签交易合同情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了独立意见。公司《独立董事关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签<委托加工合同>的事前认可函》和《独立董事关于追加全资子公司宁波经济技术开
发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签<委托加工合同>的独立意见 》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议并表决通过了公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案》。决定于 2021 年 6 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议以上
日常关联交易事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-021）。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日
[2021-05-22] (600051)宁波联合:宁波联合第九届监事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-019
宁波联合集团股份有限公司
第九届监事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第九届监事会2021年第一次临时会议通知于2021年5月18日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2021年5月21日以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：
审核并表决通过了《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签<委托加工合同>的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司监事会
二〇二一年五月二十一日
[2021-05-22] (600051)宁波联合:宁波联合关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临 2021-021
宁波联合集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 8 日
至 2021 年 6 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热
1 电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水 √
煤浆业务日常关联交易额度及续签《委托加工
合同》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第九届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告》（临2021-018）。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600051 宁波联合 2021/6/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。
2、登记时间：2021 年 6 月 3 日-2021 年 6 月 4 日；上午 8：30-11：30，下
午 1：00-4：00。
3、登记地点：宁波开发区东海路 1 号联合大厦 803 办公室。
六、 其他事项
1、联系方式：
联系人：叶舟
电话：（0574）86221609
传真：（0574）86221320
电子邮箱：tangzj@nug.com.cn
通讯地址：宁波开发区东海路 1 号联合大厦 803 办公室
邮编：315803
2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波联合集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 8 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于追加全资子公司宁波经
济技术开发区热电有限责任
公司与浙江逸盛石化有限公
1
司水煤浆业务日常关联交易
额度及续签《委托加工合同》
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-22] (600051)宁波联合:宁波联合关于追加子公司水煤浆业务日常关联交易额度并续签交易合同的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-020
宁波联合集团股份有限公司
关于追加子公司水煤浆业务日常关联交易额度
并续签交易合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易内容：子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟追加与
浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度并与其续签《委托加工合同》（以下简称“关联交易”）。
是否需要提交股东大会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：上述关
联交易仅是子公司非主要业务所产生的日常关联交易，且占同类业务比例较低，故对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020 年 3 月 12-13 日召开的宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案》，因业务发展需要，同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司（以下简称“热电公司”）将与浙江逸盛石化有限公司（以下简称“逸
盛石化”）于 2019 年 7 月签订的《委托加工合同》交易金额追加 1,500 万元人民币，
至 8,000 万元人民币，并于 2020 年 6 月合同到期后再续签一年，续签合同供货金额
在公司第八届董事会第十二次会议审议通过的额度基础上追加 2,100 万元人民币，至8,600万元人民币。以上关联交易事项已经本公司2019年年度股东大会审议通过。
2021 年 5 月 21 日召开的公司第九届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过了
《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签<委托加工合同>的议案》，因煤炭价格上涨，同意子公司热电公司将 2020 年 7 月与逸盛石化签订的《委托加工合同》年交
易金额追加 2,400 万元人民币，至 11,000 万元人民币。并于 2021 年 6 月底合同到
期后再续签三年，根据业务发展情况，同意续签合同的水煤浆供货金额每年不超过25,000 万元人民币。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长李水荣作为关联交易
的关联董事回避了表决。独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事前认可后，发表了独立意见。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第九届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告》及上述事前认可意见和独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会批准。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交 关联人 前次预计金额 前次实际发 预计金额与实际发生金
易类别 生金额 额差异较大的原因
向关联 荣盛煤炭有 预计期 12 个月，目前为
人提供 限公司 7,000 万元 0 万元 执行首月，尚未完成月度
劳务 结算。
向关联 预计期 12 个月，已执行
人提供 逸盛石化 8,600 万元 8,113 万元 10 个月，尚在执行中。
产品
（三）本次续订的日常关联交易预计金额和类别
占同 本年年初至 本次预计金额
关联 关联 类业 披露日与关 上年实 占 同 类 与上年实际发
交易 人 本次预计金额 务比 联人累计已 际发生 业 务 比 生金额差异较
类别 例（%） 发生的交易 金额 例（％） 大的原因
金额
向关 2021 年 7 月
联人 逸盛 -2024 年 6 月： 7% 3,502 万元 8,691 万 2% 煤价上涨叠加
提供 石化 每年不超过 元 业务发展
产品 25,000 万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
逸盛石化。企业性质：中外合资企业；法定代表人：方贤水；注册资本：51,444.71
万美元；主要股东：浙江恒逸石化有限公司持有其56.067%股权，荣盛石化股份有限
公司持有其16.067%股权, 香港盛晖有限公司持有其13.933%股权, 佳栢国际投资有
限公司持有其13.933%股权；成立时间：2003年3月；主营业务：精对苯二甲酸（PTA）
的生产；住所：宁波市北仑区小港港口路8号。
该公司2020年12月31日的总资产1,565,487.2万元、净资产871,522.55万元；
2020年度的营业收入2,352,467.7万元、净利润109,630.01万元。鉴于此，逸盛石化
具有较强的履约能力。
（二）与上市公司的关联关系。
因本公司董事长李水荣先生担任逸盛石化的董事，故本公司与逸盛石化符合《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章第八条第（三）款规定的关联关
系情形，构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的定价原则、方法和依据
定价原则：既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考，
可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
定价方法：成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。
定价依据：公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《公司关联交易制度》第五章第二十八条、第二十九条之规定。
（二）关联交易的主要内容
供方：热电公司
需方：逸盛石化
交易内容：由热电公司按合同规定选用原煤,加工成水煤浆后销售给逸盛石化；
加工成品的名称、数量、金额及交货期：
产品名称 需求数量 单价（含税） 总金额 交货期
单价（元/吨）=（煤炭价格+海运费 按实际 具体时间按
每月约 22,000
水煤浆 +港杂费及装卸费)/1.32+加工费及 执行数 逸盛石化要
吨
浆运费 量计算 求确定
结算方式：煤炭价格参照预付款当月中煤集团平一煤 5800 大卡现货北方港口平仓价结算。其中：海运费参照实际运费结算；港杂费及装卸费为 35 元/吨（含税）；加工费及浆运费为 82 元/吨（含税）。
拟交易日期：2021 年 7 月至 2024 年 6 月。
截至本公告披露日，上述关联交易合同尚未签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
热电公司开展水煤浆生产和加工业务，是充分利用该公司现有的人力、物力和财力以及技术优势，在现有电力、热力生产和供应业务的基础上，拓展煤加工业务，此举可以为公司获取更多的经营利润，有利于提高公司的盈利能力。之所以追加与逸盛石化的交易额度，是综合考虑了煤炭价格上涨对水煤浆单价的影响和该项业务的发展情况。同时基于逸盛石化所处地域近邻热电公司，且前期交易安全、顺畅，这一选择有利于降低水煤浆的运输成本和途中损耗，有利于提高经济效益，也有利于交易的稳定和持续。
上述关联交易的定价是以市场价格为导向，以平等公允为基础认定，所商定的价格体现了互利互惠和合作共赢，且与同类业务的市场价格基本一致，同时，在交
易的结算时间和方式等方面均遵循了行业惯例。因此，上述关联交易不会损害公司及中小股东利益，并将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。
此外，上述关联交易也不会影响公司的独立性。2020年，公司营业收入为49亿元，其中：进出口贸易15亿元、房地产业务28亿元、热电供应业务4亿元，三者合计占总营业收入的95.9%。所以，公司的收入来源不会严重依赖上述关联交易，进而对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二○二一年五月二十一日
[2021-05-13] (600051)宁波联合:宁波联合2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临 2021-017
宁波联合集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,998,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.8794
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由
副董事长王维和先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士、董事
沈伟先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书汤子俊先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,347,122 99.3219 648,098 0.6751 2,800 0.0030
2、 议案名称：公司监事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,347,122 99.3219 648,098 0.6751 2,800 0.0030
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,349,922 99.3248 648,098 0.6752 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,349,922 99.3248 648,098 0.6752 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,349,922 99.3248 648,098 0.6752 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,349,922 99.3248 648,098 0.6752 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,341,458 98.2743 1,656,562 1.7257 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,349,922 99.3248 648,098 0.6752 0 0.0000
9、 议案名称：关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,349,922 99.3248 648,098 0.6752 0 0.0000
10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,347,122 99.3219 650,898 0.6781 0 0.0000
11、 议案名称：关于补选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,347,122 99.3219 650,898 0.6781 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 90,417,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 4,932,322 88.3862 648,098 11.6138 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 42,800 12.9736 287,100 87.0264 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 4,889,522 93.1245 360,998 6.8755 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2020 年度利 1,048,464 61.7993 648,098 38.2007 0 0.0000
润分配预案
关于公司 2021 年
7 度担保额度的议 40,000 2.3577 1,656,562 97.6423 0 0.0000
案
关 于 聘 请 公 司
8 2021 年度财务、 1,048,464 61.7993 648,098 38.2007 0 0.0000
内控审计机构的
议案
11 关于补选公司监 1,045,664 61.6342 650,898 38.3658 0 0.0000
事的议案
注：不含公司董事、监事及高级管理人员。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、
[2021-04-27] (600051)宁波联合:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 9.5755元
加权平均净资产收益率: 0.93%
营业总收入: 5.10亿元
归属于母公司的净利润: 2750.82万元
[2021-04-24] (600051)宁波联合:宁波联合2020年度网上业绩说明会召开情况公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-016
宁波联合集团股份有限公司
2020年度网上业绩说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日
16:00-17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com）以文字互动的方式召开公司2020年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，详见2021年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《2020年度网上业绩说明会预告公告》（临2021-015）。现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会召开情况
2021年4月23日，公司董事长李水荣先生、总裁王维和先生、独立董事俞春萍女士、郑晓东先生和郑磊先生、财务负责人董庆慈先生、董事会秘书汤子俊先生出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。
二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1.投资者提问：公司的分红什么时候实施
回答：公司2020年度利润分配预案将在2021年5月12日2020年年度股东大会审议通过后两个月内实施完毕，敬请关注公司后续相关公告。
2.投资者提问：请问今年公司的分红方案是基于什么考虑
回答：公司2020年度分红方案综合考虑了股东的回报和公司的发展需要。公司的2020年度营业收入主要来自于进出口贸易和房地产业务，营业利润主要来自于房地产业务。房地产业务为资金密集型行业，资金需求较大，同时，目前房地产公司的银行融资难度大、成本高。作为区域性的房地产开发企业，公司房地产
业务目前尚处发展阶段，目前土地储备尚不充足，为确保公司的持续发展，适时获取新的建设用地，已成为公司持续增强盈利能力之必需。公司留存的未分配利润将主要为房地产项目的开发建设和新的开发用地取得提供资金支持，力求确保开发项目的如期完工交付和相关房地产子公司的持续开发建设，促进公司实现良好的收益，更好地保护股东权益。
3.投资者提问：2020年贵公司房地产业务银和望府、逸家园二期交付实现收入 27.86 亿元，请问贵公司2021年是否仍存在交付项目
回答：按计划2021年度公司的子公司温州银和房地产有限公司的新天和家园一期、二期将竣工。
4.投资者提问：公司2020年的业绩还不错，以后每年都能保持这样稳定的增长吗
回答：公司目前经营的主要利润来源为房地产业务，房地产业务竞拍土地、开发建设、预售、竣工交付的周期较长，因此公司的业绩难免受到开发项目交付结算周期性的影响。
关于公司2020年度业绩说明会的详细情况请见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日
[2021-04-13] (600051)宁波联合:宁波联合第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-003
宁波联合集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2021年3月29日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2021年4月8-9日在宁波召开。公司现有董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：
一、审议并表决通过了《公司经营领导班子 2020 年度业务工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并表决通过了《公司董事会 2020 年度工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议并表决通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议并表决通过了《公司 2021 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议并表决通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2020 年度实现净利润105,975,310.92 元。以本年度净利润为基数，提取 10%的法定公积金10,597,531.09 元，当年可供股东分配的利润为 95,377,779.83 元；加:2019 年
12 月 31 日尚未分配利润 1,202,419,952.11 元；本年度末实际可供股东分配的
利润为 1,297,797,731.94。本公司本年度拟以 310,880,000 股总股本为基数，
每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计 62,176,000.00 元，剩余未分配利
润 1,235,621,731.94 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于 2020 年年度利润分配预案的公告》（临2021-005）。
六、审议并表决通过了《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报
告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议并表决通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议并表决通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议并表决通过了《公司 2020 年度履行社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议并表决通过了《公司 2020 年度经营班子年薪考核及分配方案》。该方案包括考核情况及兑现方案，公司经营领导班子将根据该方案兑现 2020 年度收入。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并表决通过了《关于公司 2021 年度担保额度的议案》。
本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为 186,500 万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核定为 18,000 万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证（质押、抵押）担保，并自 2020 年年度股东大会批准之日起至2021 年年度股东大会召开之日止签署有效。具体如下：
（一）公司对子公司提供的担保 单位：万元 币种：人民币
被担保单位名称 担保额度
温州和晟文旅投资有限公司 30,000
温州银和房地产有限公司 40,500
龙港和立房地产有限公司 16,000
宁波经济技术开发区热电有限责任公司 20,000
宁波联合集团进出口股份有限公司 10,000
宁波联合建设开发有限公司 70,000
合 计 186,500
（二）子公司对子公司提供的担保 单位：万元 币种：人民币
提供担保单位名称 被担保单位名称 担保额度
温州银联投资置业有限公司 温州和晟文旅投资有限公司 13,000
宁波梁祝文化产业园开发有限公 宁波经济技术开发区热电有 5,000
司 限责任公司
合 计 18,000
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。
公司各子公司基本情况、财务状况及经营情况，详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《为子公司提供担保公告》（临 2021-006）。
十二、审议并表决通过了《关于聘请公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。同时，支付其年度财务报表审计费用人民币 85 万元（含税）、年度内部控制审计费用人民币 40 万元（含税），并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的公告》（临 2021-007）。
独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述聘请公司 2021 年度财务、内控审计机构事项进行了认真了解和核查，在对上述事项予以事先认可后，发表了独立意见。公司《独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可函》和《独立董事关于利润分配、聘请会计师事务所、为子公司提供担保、担保情况及内部控制评
价 报 告 等 事 项 的 说 明 和 独 立 意 见 》 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
十三、审议并表决通过了《关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案》。为确保公司交易性金融资产出售计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据证券市场行情情况，决定公司持有的宁波能源（600982）和中科三环（000970）二家上市公司全部股份的减持时机、价格和数量。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
上述交易计划付诸实施时，若其发生的交易达到《上海证券交易所股票上
市规则》规定的披露标准，公司将及时予以披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十四、审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照变更后的会计政策执行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《会计政策变更公告》（临 2021-008）。
公司《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与荣盛煤炭有限公司签订水煤浆加工合同暨日常关联交易的议案》。同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司（以下简称“热电公司”）与浙江荣盛控股集团有限公司的全资子公司荣盛煤炭有限公司按热电公司与荣盛石化股份有限公司的全资子公司宁波中金石化有限公司于 2020年 4 月签订的《水煤浆加工合同》约定的主要条款基本不变签订《水煤浆加工合同》，合同期限为自签订之日起 3 年，且合同加工费金额不超过 7,000 万元人民币/年。
董事长李水荣、董事李彩娥、沈伟作为本次交易的关联董事回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司日常关联交易公告》（临2021-009）。
独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易额度情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了独立意见。公司《独立董事关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与荣盛煤炭有限公司签订水煤浆加工合同暨日常关联交易的事前认可函》和《独立董事关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与荣盛煤炭有限公司
签订水煤浆加工合同暨日常关联交易的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、审议并表决通过了《关于拟减少全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司注册资本的议案》，决定将全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司的注册资本从5亿元减少至2亿元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于全资子公司减资的公告》（临2021-010）。
十七、审议并表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任汤子俊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至公司第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的公告》（临 2021-011）。
公司《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、审议并表决通过了《关于聘任公司总
[2021-04-13] (600051)宁波联合:宁波联合关于2020年年度利润分配预案的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临 2021-005
宁波联合集团股份有限公司
关于2020年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。
?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
?本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：为公司相关房地产子公
司住宅项目开发建设和获取新开发项目提供资金保障，是公司 2020 年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的主要原因。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2020 年度实现净利润105,975,310.92 元。以本年度净利润为基数，提取 10%的法定公积金10,597,531.09 元，当年可供股东分配的利润为 95,377,779.83 元；加:2019 年
12 月 31 日尚未分配利润 1,202,419,952.11 元；本年度末实际可供股东分配的
利润为 1,297,797,731.94。本公司本年度拟以 310,880,000 股总股本为基数，
每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计 62,176,000.00 元，剩余未分配利
润 1,235,621,731.94 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
拟派发现金分红占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 18.09%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，上市公司盈利 343,776,828.57 元，母公司累计未分配利润为1,297,797,731.94 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 62,176,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。
（一）公司所处行业情况及特点
公司的 2020 年度营业收入主要来自于进出口贸易和房地产业务，营业利润主要来自于房地产业务。
房地产业务为资金密集型行业，经营模式决定了房地产开发项目在取得预售许可证之前，尤其是土地取得阶段需要持续的资金投入，且数额大、周期长，导致公司资金需求较大，同时，目前房地产公司的银行融资难度大、成本高。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司房地产业务的经营模式主要是通过土地竞拍或股权收购方式取得项目，进行房地产项目的开发或合作开发，并根据所开发项目的特性，确定采用自销、代销或两者相结合的方式进行开发产品的销售。作为区域性的房地产开发企业，公司房地产业务目前尚处发展阶段，目前土地储备尚不充足，为确保公司在宁波市、苍南县和龙港市等地的持续发展，需要适时获取新的可开发项目。
（三）公司盈利水平及资金需求
2020 年，公司营业收入 491,351 万元，较上年增加 26.8%；营业利润 76,654
万元，较上年增加 138.4%；归属于上市公司股东的净利润 34,378 万元，较上年增加 7.4%；上述指标同比增加的主要原因是子公司温州银和公司所开发的苍南 银和望府本期竣工交付，以及全资子公司梁祝公司所开发的逸家园二期续交付共同影响所致。
控股子公司温州银和房地产有限公司、温州和晟文旅投资有限公司的苍南藻溪百丈井地块项目、龙港天和景园项目和雾城半山半岛旅游综合体项目正在开发建设中，欲确保上述项目开发的顺利进行，资金的充足供给就成为当务之急。
随着逸家园二期的竣工交付，全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司已无待开发土地，同时，子公司温州银联投资置业有限公司及其子公司也已无待开发土地。因此，适时获取新的建设用地，已成为公司持续增强盈利能力之必需，而充裕的自有资金留存，是实现这一目标的必要条件。
（四）公司现金分红水平较低的原因
在遵循《公司章程》的前提下，努力为公司住宅项目开发建设和获取新开发项目提供资金保障，是公司 2020 年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的主要原因。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司的经营特点决定了对充足留存未分配利润的需求。公司留存的未分配利润将主要为房地产项目的开发建设和新的开发用地取得提供资金支持，力求确保上述项目的如期完工交付和相关房地产子公司的持续开发建设，促进公司实现良好的收益，更好地保护股东权益。
上述资金使用的预计收益率不会低于银行同期贷款利率水平。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 8-9 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《公
司 2020 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第九届董事会第八次会议决议公告》（临2021-003）。
（二）独立董事意见
独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：
公司独立董事认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定；充分考虑到了公司和公司股东特别是公司中小股东的权益，符合公司长远利益。鉴于此，我们认为，公司本年度的现金分红比例是合理的，我们对此不表示异议，同意将公司《2020 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述利润分配预案发表了独立意见。公司《独立董事关于利润分配、聘请会计师事务所、为子公司提供担保、担保情况及内部控制评价报告等事项的说明和独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月十二日
[2021-04-13] (600051)宁波联合:宁波联合关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临 2021-014
宁波联合集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 12 日 13 点 30 分
召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 12 日
至 2021 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司董事会 2020 年度工作报告 √
2 公司监事会 2020 年度工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2021 年度财务预算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 公司 2020 年年度报告和年度报告摘要 √
7 关于公司 2021 年度担保额度的议案 √
8 关于聘请公司 2021 年度财务、内控审计机构 √
的议案
9 关于授权董事长择机出售公司交易性金融资 √
产的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案 √
11 关于补选公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第九届董事会第八次会议决议公告》（临 2021-003）、《第九届监事会第八次会议决议公告》（临 2021-004）。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600051 宁波联合 2021/4/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。
2、登记时间：2021 年 5 月 6 日-2021 年 5 月 7 日；上午 8：30-11：30，下
午 1：00-4：00。
3、登记地点：宁波开发区东海路 1 号联合大厦 803 办公室。
六、 其他事项
1、联系方式：
联系人：叶舟
电话：（0574）86221609
传真：（0574）86221320
电子邮箱：tangzj@nug.com.cn
通讯地址：宁波开发区东海路 1 号联合大厦 803 办公室
邮编：315803
2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波联合集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 12 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司董事会 2020 年度工作报告
2 公司监事会 2020 年度工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2021 年度财务预算报告
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 公司2020 年年度报告和年度报告摘要
7 关于公司 2021 年度担保额度的议案
8 关于聘请公司 2021 年度财务、内控审
计机构的议案
9 关于授权董事长择机出售公司交易性
金融资产的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11 关于补选公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-13] (600051)宁波联合:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.11元
每股净资产: 9.487元
加权平均净资产收益率: 12.29%
营业总收入: 49.14亿元
归属于母公司的净利润: 3.44亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-08] (600051)宁波联合:宁波联合子公司投资设立合营项目公司的结果公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2022-006
宁波联合集团股份有限公司
子公司投资设立合营项目公司的结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 28 日，公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了
《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司拟投资设立合营项目公司的议案》，同意子公司温州和晟文旅投资有限公司（以下简称“温州和晟公司”）与新华园房产集团有限公司共同设立温州和欣置地有限公司（暂定名），新设公司注册资本2 亿元人民币，温州和晟公司以货币资金出资 1 亿元人民币，持股比例为 50%。
详情请见 2022 年 1 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司对外投资设立合营项目公司的公告》（2022-004）。
2022 年 1 月 30 日，上述新设公司取得了苍南县市场监督管理局核发的《营
业执照》，从而完成了工商登记事宜。核准后的登记信息如下：
1、名称：温州和欣置地有限公司
2、统一社会信用代码：91330327MA7FEXMY8R
3、住所：浙江省温州市苍南县灵溪镇车站大道瑞和家园 9 幢 2303 室
4、法定代表人：陈颖
5、注册资本：贰亿元整
6、成立日期：2022 年 1 月 30 日
7、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月七日
[2022-01-29] (600051)宁波联合:宁波联合关于子公司对外投资设立合营项目公司的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2022-004
宁波联合集团股份有限公司关于
子公司对外投资设立合营项目公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：温州和欣置地有限公司（暂定名）。
投资金额：公司持股 51%的控股子公司温州银联投资置业有限公司的
全资子公司温州和晟文旅投资有限公司以货币出资 1 亿元人民币，占注册资本的 50%。
特别风险提示:投资标的本身存在的风险主要是经营风险，包括但不
限于：政策风险、市场风险、财务风险等。
一、对外投资概述
公司持股 51%的子公司温州银联投资置业有限公司的全资子公司温州和晟文旅投资有限公司（以下简称“温州和晟公司”）与新华园房产集团有限公司（以下简称“新华园房产”）于 2021 年 12 月底通过“联合竞买”（双方出资比例50%：50%）的方式，以 70,920 万元的价格竞拍取得了苍南县灵溪镇江南新区 B-24地块国有建设用地使用权。
为更好地推进竞得地块的开发，公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议审议并表决通过了《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司拟投资设立合营项目公司的议案》，同意子公司温州和晟公司与新华园房产共同出资设立温州和欣置地有限公司（暂定名，以工商登记部门核准的名称为准），新设公司注册资本 2亿元人民币，其中温州和晟公司以货币资金出资 1 亿元人民币，持股比例为 50%；一致同意《关于灵溪镇江南新区 B-24 地块项目之合作开发框架协议》（以下简称“《合作协议》”），并授权经营班子签署《合作协议》。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第
九届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告》（2022-002）。
根据董事会决议，温州和晟公司于 2022 年 1 月 28 日与新华园房产共同签订
了《合作协议》。
本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需经公司股东大会和政府有关部门的批准，也不属于关联交易和重大资产重组事项。
独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对本次对外投资事项进行了认真了解和核查，并发表了独立意见。《宁波联合集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易双方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）投资协议主体的基本情况
投资协议主体为温州和晟公司和新华园房产。
交易对方名称：新华园房产集团有限公司；
企业性质：有限责任公司；
成立时间：1995 年；
注册地址：浙江省杭州市上城区四季青街道庆春东路 1-1 号西子联合大厦17-1708；
主要办公地点：浙江省杭州市余杭区临平南苑街 22 号 2 号楼 31 层；
法定代表人：陈夏鑫；
注册资本：5000 万元人民币；
经营范围：房地产开发房屋建筑，房地产中介，商品房代购代销，房屋置换、买卖、租赁，经济信息咨询（除证券、期货外）；
主要股东：上海西子联合投资有限公司持股 88%，杭州西奥投资控股集团有限公司持股 12%；
主要业务最近三年发展状况：新华园房产近 3 年来从事的住宅开发、商业地产综合开发及商业运营等主营业务发展良好。
新华园房产与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的关系。
新华园房产最近一年的主要财务指标：
单位：人民币 万元
2021 年 12 月 31 日 2021 年度
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
272,628 13,417 234,789 32,782
三、投资标的基本情况
1、公司名称：温州和欣置地有限公司（暂定名）（以下简称“合营项目公司”）
2、经营范围：房地产开发经营。（经营范围暂定，以工商核定为准）
3、注册资本：2 亿元人民币。
4、出资方式及出资比例：
温州和晟公司以货币资金出资 1 亿元，占注册资本比例 50%；新华园房产以
货币资金出资 1 亿元，占注册资本比例 50%。
5、董事会及管理层的人员安排：
合营项目公司设董事会，董事会由 4 名董事组成，其中，设董事长 1 名，副
董事长 1 名；新华园房产推荐 2 名董事，温州和晟公司推荐 2 名董事；董事长由
新华园房产推荐的董事担任，副董事长由温州和晟公司推荐的董事担任，董事长担任该公司法定代表人。合营项目公司实行董事会授权下的总经理负责制，总经理负责日常经营管理活动，总经理由温州和晟公司推荐，合营项目公司设副总经理 1 名，由新华园房产推荐。
四、合作协议要点
1、出资期限或者分期出资安排
合营项目公司成立后，双方应在商定的期限内（不晚于 2022 年 1 月 30 日）
将双方认缴的出资同步实缴到位。双方可将向合营项目公司已提供的股东借款的相应金额转作实缴出资。
2、投资方的未来重大义务
（1）合营项目公司设股东会，股东按照出资比例行使表决权，股东会会议
作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二及以上表决权的股东通过，方为有效；股东会会议对其他事项作出的决议，必须经代表二分之一以上（不含二分之一）表决权的股东通过，方为有效。
（2）合营项目公司董事会会议由董事按照一人一票行使表决权，董事会作出的决议，须经出席会议的全体董事一致同意方为有效。
（3）合营项目公司的所有经营管理事项均须经总经理和副总经理联审联签后方可生效；财务管理采用双签共管模式。
（4）根据双方合作协议关于资金筹措与管理的相关约定，合营项目公司有融资需求时，双方股东应无条件予以配合，按照股权比例，及时为合营项目公司足额提供资金资助和融资提供相关担保。
3、履行期限：项目公司存续运营期间。
4、违约责任：本协议签署后，由于协议一方不履行协议规定的义务，或严重违反协议的规定，造成公司无法经营和无法达到协议约定的经营目的，视作违约方单方面终止协议。任何一方擅自单方面解除、终止本协议(该方按照本协议约定有权解除、终止本协议的情形除外)的，应向守约方赔偿 5000 万元的违约金；同时，守约方有权依照违约方在项目公司所投入的注册资本金等额收购违约方的股权（不计股权增值），违约方不享有合营项目公司合作期间的任何收益。
5、争议解决方式：双方在本协议履行过程中发生争议的，应协商解决；如协商不成，任何一方均可向原告方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
6、合同生效条件和时间：自协议载明的签订之日起生效；生效时间为 2022年 1 月 28 日。
五、对外投资对上市公司的影响
本次合营项目公司的设立将有利于新竞得地块的合作开发，符合本公司经营发展的需要。合营项目公司成立后不纳入本公司合并报表范围，其对本公司经营成果的影响，尚取决于该公司未来的经营业绩。同时，本公司预计不会因此新增关联交易。
六、对外投资的风险分析
合营项目公司作为以房地产开发为主的新设公司，也将面临宏观经济环境变化和楼市政策调控给项目开发带来的财务、市场等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。该公司将依托各方股东的专业资源，通过加强运营团队建设，合理安排建设资金，强化产品质量和成本管控等措施，控制好经营风险，努力提高获利水平。
同时，由于合营项目公司的设立尤其是公司名称尚需政府工商行政管理机关的核准登记。公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-29] (600051)宁波联合:宁波联合关于子公司对拟设立的合营项目公司提供财务资助的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2022-005
宁波联合集团股份有限公司
关于子公司对拟设立的合营项目公司
提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股51%的控股子公司温州银联投资置业有限公司（以下简称“温州银联公司”）的全资子公司温州和晟文旅投资有限公司（以下简称“温州和晟公司”）拟向其拟设立的合营项目公司温州和欣置地有限公司（暂定名，以下简称“合营项目公司”）提供财务资助借款额度不超过11,230万元，上述财务资助借款年利率8.5%，期限自2022年1月至2024年12月。
●本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
一、提供财务资助情况概述
公司董事会审议通过了《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司拟投资设立合营项目公司的议案》，同意公司持股 51%的控股子公司温州银联公司的全资子公司温州和晟文旅投资有限公司（以下简称“温州和晟公司”）与新华园房产集团有限公司共同设立温州和欣置地有限公司（暂定名，以下简称“合营项目公司”）以共同开发苍南县灵溪镇江南新区 B-24 地块，详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告》（2022-002）。为支持合营项目公司的房地产业务发展，满足其房地产开发的资金需求，温州和晟公司拟按其出资比例
向合营项目公司提供财务资助额度不超过 11,230 万元，上述财务资助借款年利
率 8.5%，期限自 2022 年 1 月至 2024 年 12 月。
公司于 2022 年 1 月 28 日召开的第九届董事会 2022 年第一次临时会议审议
并以全票通过了《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对拟设立的合营项目公司提供财务资助的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告》（2022-002）。
本次交易无需经公司股东大会和政府有关部门的批准，也不属于关联交易和重大资产重组事项。
独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对本次财务资助事项进行了认真了解和核查，并发表了独立意见。《宁波联合集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、财务资助对象的基本情况
财务资助对象名称：温州和欣置地有限公司（暂定名）
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司对外投资设立合营项目公司的公告》（2022-004）。
三、财务资助主要内容
1、提供财务资助额度：不超过 11,230 万元
2、期限：自 2022 年 1 月至 2024 年 12 月
3、借款年利率：8.5%
4、用途：用于合营项目公司经营
上述借款均投入于合营项目公司房地产的开发经营，合营项目公司股东双方的投入款项为按出资同比例、同等条件投入。
以上内容以具体签订的借款合同为准。
四、本次财务资助对公司的风险及影响
温州和晟公司将持有合营项目公司 50%的股权，并将向合营项目公司委派董事、监事和经营管理人员，能够对合营项目公司的经营过程和资金使用情况进行监控。温州和晟公司在提供财务资助的同时，将认真参与合营项目公司的经营管理，积极跟踪项目建设的进展，努力控制资金风险，确保温州和晟公司资金安全。本次财务资助的资金主要用于合营项目公司经营，借款条件公允，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-29] (600051)宁波联合:宁波联合第九届监事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2022-003
宁波联合集团股份有限公司
第九届监事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第九届监事会2022年第一次临时会议通知于2022年1月25日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2022年1月28日以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：
一、审核并表决通过了《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司拟投资设立合营项目公司的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审核并表决通过了《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对拟设立的合营项目公司提供财务资助的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-29] (600051)宁波联合:宁波联合第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2022-002
宁波联合集团股份有限公司
第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议通知于
2022 年 1 月 25 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月 28 日以
通讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：
一、审议并表决通过了《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司拟投资设立合营项目公司的议案》。同意子公司温州和晟文旅投资有限公司（以下简称“温州和晟公司”）与新华园房产集团有限公司共同设立温州和欣置地有限公司（暂定名），新设公司注册资本 2 亿元人民币，温州和晟公司以货币资金出资 1亿元人民币，持股比例为 50%；一致同意《关于灵溪镇江南新区 B-24 地块项目之合作开发框架协议》（以下简称“《合作协议》”），并授权经营班子签署《合作协议》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司对外投资设立合营项目公司的公告》（2022-004）。
二、审议并表决通过了公司《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对拟设立的合营项目公司提供财务资助的议案》。同意温州和晟公司对拟设立的合营项目公司提供财务资助额度不超过 11,230 万元，上述财务资助借款年利率
8.5%，期限自 2022 年 1 月至 2024 年 12 月。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司对拟设立的合营项目公司提供财务资助的公告》（2022-005）。
独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述两个议案进行了认真了解和核查，并发表了独立意见。《宁波联合集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-05] (600051)宁波联合:宁波联合关于出售部分交易性金融资产的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临 2022-001
宁波联合集团股份有限公司
关于出售部分交易性金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2020年年度股东大会审议通过了《关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案》,“授权公司董事长根据证券市场行情情况，决定公司持有的宁波能源（600982）和中科三环（000970）二家上市公司全部股份的减持时机、价格和数量。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。”
2021年8月9日至2021年12月31日，公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持有的北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”）股票12,130,000股，占其总股本的1.14%，交易金额为17,232.67万元。本次减持后公司尚持有中科三环股票5,000,000股，占其总股本的0.47%。
本次减持对公司2021年度净利润的影响约为3,775.7万元（企业所得税无法按照单体项目进行精准测算，以经审计数据为准），约占公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润的10.98%。以上数据为公司初步核算数据，最终情况以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
[2021-12-29] (600051)宁波联合:宁波联合关于子公司联合竞拍取得土地使用权的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临 2021-033
宁波联合集团股份有限公司
关于子公司联合竞拍取得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司持股 51%的控股子公司温州银联投资置业有限公司的报告，其全资子公司温州和晟文旅投资有限公司（以下简称“温州和晟公司”）于 2021 年 12 月28 日收到国有建设用地使用权出让《成交确认书》，确认温州和晟公司与新华园
房产集团有限公司（以下简称“新华园房产”）组成的联合体于 2021 年 12 月 23
日以 70,920 万元的价格竞得苍南县灵溪镇江南新区 B-24 地块国有建设用地使用权。温州和晟公司与新华园房产的出资比例分别为 50%和 50%。地块基本情况如下：
地块位置：苍南县灵溪镇公园路以南、雁山路以北、城中路以西；土地面积：规划总用地面积 69,852 平方米；土地用途及出让年限：城镇住宅用地 70 年，零售商业用地、餐饮用地 40 年；容积率：≤2.2；计入容积率地上总建筑面积≤153,674.4 平方米，其中：兼容功能建筑面积≤2,500 平方米；建筑高度≤56 米。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-11-13] (600051)宁波联合:宁波联合关于参加“宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临 2021-031
宁波联合集团股份有限公司
关于参加“宁波辖区 2021 年度上市公司投资者
网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”（https://rs.p5w.net/）参与本次投资者集体接待日活动。活动时
间为 2021 年 11 月 18 日 15:00 至 17:00。届时，公司高管人员将通过网络在线
交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-11-04] (600051)宁波联合:宁波联合关于拟出售子公司股权的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临 2021-030
宁波联合集团股份有限公司
关于拟出售子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不低于所持权益的评
估值 7,931,363.73 元，通过公开挂牌方式，出让公司持有的梁祝婚庆集
团有限公司（以下简称“梁祝婚庆公司 ” ） 77.381%股权。能否成功出
让，尚存在不确定性。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易实施无需公司股东大会审议通过
一、交易概述
公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议通知于 2021 年 10 月 28 日以邮寄和
电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 11 月 2 日以通讯表决方式召开。公司现有董
事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了《关于拟出让所持梁祝婚庆集团有限公司全部股权的议
案》，截至 2021 年 6 月 30 日，梁祝婚庆公司净资产评估价值为人民币
10,249,756.05 元，相应地，我公司所持权益的评估值为 7,931,363.73 元。会议
同意以不低于上述所持权益的评估值，通过公开挂牌方式，出让公司持有的梁祝婚庆公司 77.381%股权。评估基准日与股权交割日的期间损益由受让方承享。授权公司总裁组织实施上述股权的挂牌出让及转让等相关工作。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第九届监事会 2021 年第二次临时会议通知于 2021 年 10 月 28 日以邮寄和
电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 11 月 2 日以通讯方式召开。公司现有监事 3
名，参加表决监事 3 名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：
审核并表决通过了《关于拟出让所持梁祝婚庆集团有限公司全部股权的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易，也不属于重大资产重组。
公司独立董事《关于拟出让所持梁祝婚庆集团有限公司全部股权事项的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
交易标的为梁祝婚庆公司 77.381%股权。
梁祝婚庆公司成立于2016年，注册资本6,720万元人民币，注册地为宁波市，经营范围：婚庆礼仪服务；企业形象策划；文化艺术活动策划；公关活动策划；展览展示服务；摄影服务；婚车租赁；餐饮管理；商务信息咨询；日用百货、食品的销售；实业投资；物业管理以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
梁祝婚庆公司股权结构：
出资人 出资额(万元) 出资比例
宁波联合集团股份有限公司 5,200 77.381%
嘉兴硅谷天堂丰万投资合伙企业（有限合伙） 1,120 16.6667%
苏州元创薇汀企业管理有限公司 400 5.9523%
合计 6,720 100%
拟出让的上述股权产权清晰，不存在抵押及其他任何限制转让的情况，也未涉 及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。其他 两家股东拟同步出让其持有的梁祝婚庆公司股权，同意同等条件下放弃优先受让 权。
梁祝婚庆公司最近一年的财务状况和经营情况(经审计)：
（单位：万元）
2020 年 12 月 31 日 2020 年 1-12 月
资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 扣除非经常性损益后的
净利润
2,549.88 41.86 2,508.02 0 -419.84 -80.04
梁祝婚庆公司最近一期的财务状况和经营情况(未经审计)：
（单位：万元）
2021 年 9 月 30 日 2021 年 1-9 月
资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 扣除非经常性损益后的
净利润
1,108.79 11.14 1,097.65 0 -1,410.36 -347.75
上述最近一年的财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会 计师事务所具有证券、期货业务从业资格，而最近一期的财务数据未经审计。
（二）交易标的评估情况
根据宁波威远资产评估有限公司于 2021 年 9 月 7 日出具的《梁祝婚庆集团有
限公司股东拟股权转让涉及的公司全部股东权益市场价值的资产评估报告》（威远
评报字[2021]192 号），以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日，梁祝婚庆公司净资产
评估价值为人民币 10,249,756.05 元，评估增减值为-504,298.89 元，增减值率为
-4.69%，相应地，我公司所持权益的评估值为 7,931,363.73 元。宁波威远资产评估有限公司无从事证券期货相关业务评估资格，采用的评估方法为资产基础法。
三、交易合同或协议将根据公开市场挂牌交易情况及结果另行签署。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。
四、出售资产的目的和对公司的影响
综合考虑新冠疫情的不确定性对婚庆行业的影响和梁祝婚庆公司的经营现状，在现阶段将持有的梁祝婚庆公司股权整体转让，有利于控制经营风险，符合公司进一步优化资产结构的发展方向。
倘若按挂牌底价出让上述股权，则本项交易本身预计可实现归属于上市公司股东的净利润约-383 万元，对公司当期收益不会构成重大影响。同时，梁祝婚庆公司将不再纳入合并报表范围，其对公司财务状况不构成重大影响。截止本公告日，公司不存在为梁祝婚庆公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用公司资金等方面的情况。
由于本次交易为通过公开市场挂牌出让，最终转让能否成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
五、上网公告附件
（一）公司独立董事关于拟出让所持梁祝婚庆集团有限公司全部股权事项的独立意见
（二）梁祝婚庆集团有限公司最近一年又一期的财务报表
（三）梁祝婚庆集团有限公司股东拟股权转让涉及的公司全部股东权益市场价值的资产评估报告（威远评报字[2021]192 号）
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三日
[2021-10-26] (600051)宁波联合:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.386元
每股净资产: 9.6683元
加权平均净资产收益率: 4.02%
营业总收入: 16.94亿元
归属于母公司的净利润: 1.20亿元
[2021-09-18] (600051)宁波联合:宁波联合2021年半年度业绩说明会召开情况公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-029
宁波联合集团股份有限公司
2021年半年度业绩说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日13:00-14:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）以文字互动的方式召开公司2021年半年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，详见2021年9月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2021年半年度业绩说明会的公告》（临2021-028）。现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会召开情况
2021年9月17日，公司董事长李水荣先生、总裁王维和先生、财务负责人董庆慈先生、董事会秘书汤子俊先生出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。
二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1.投资者提问：上半年公司业绩比去年差很多，是否在预期范围内公司今年还能完成经营计划吗
回答：上半年公司营业收入103,760万元，较上年减少49.4%；营业利润5,787万元，较上年减少85.2%；归属于上市公司股东的净利润 5,930 万元，较上年减少81.0%；上述指标同比减少的主要原因是全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司商品房销售收入减少所致。
公司已在第一季度报告中对公司上半年度的净利润进行了预测：预测上半年度的累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少70%到90%。
下半年，公司将继续稳步开展各项生产经营活动，努力完成年度生产经营计划。但受宏观经济环境变化等多重因素影响，下半年经营情况仍存在不确定性，
敬请关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2.投资者提问：二级市场投资者购买贵公司股票，其目的之一是为了分享公司发展的成果，多年来贵公司累计了未分配利润，建议今年大幅提升分红比例，回馈广大股民，同时也可实现公司市值的提升。
回答：谢谢您的建议，我们将根据行业发展情况，综合考虑公司的发展需求，依据公司《章程》和分红规划的相关规定，拟定合理的分红比例，回馈公司投资者。
3.投资者提问：请预测一下公司今年房地产业务收益情况和公司全年收益情况。
回答：公司各项房地产业务推进正常，按计划2021年度公司的子公司温州银和房地产有限公司的新天和家园将竣工，具体收益情况将在公司完成年度财务决算后，按规定履行信息披露义务，敬请关注。
4.投资者提问：今年以来，恒大、华夏幸福、蓝光发展等房地产上市公司逐个暴雷，在行业如此不景气的情况下，贵公司有何策略
回答：公司将继续稳健发展房地产业务，加快热电业务的市场拓展，以风险控制为前提，创新外贸经营模式，做好业务拓展与风险控制平衡，确保公司可持续发展。
关于公司2021年半年度业绩说明会的详细情况请见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-09-09] (600051)宁波联合:宁波联合关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-028
宁波联合集团股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年9月17日（星期五）下午13:00-14:00
● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络文字互动
● 投资者可于2021年9月15日（星期三）17:00前将需要了解的情况和有关
问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：IR@nug.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2021年半年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，本公司拟于2021年9月17日13:00-14:00召开2021年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对公司2021年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021年9月17日（星期五）下午13:00-14:00
2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长李水荣先生、总裁王维和先生、财务负责人董庆慈先生、董事会秘书汤子俊先生将在线与广大投资者进行交流。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2021年9月15日（星期三）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：IR@nug.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2021年9月17日（星期五）下午13:00-14:00通过互联网直接登录上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：叶舟
联系电话：0574-86221609
投资者关系邮件：IR@nug.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月八日
[2021-09-04] (600051)宁波联合:宁波联合高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临 2021-027
宁波联合集团股份有限公司高级管理人员集中竞价
减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持的高级管理人员持股的基本情况：
本次减持计划实施前，宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁周兆惠先生持有公司股份 614,250 股，占公司总股份的 0.20%，均为无限售条件流通股。
集中竞价减持计划的实施结果情况：
周兆惠先生于2021年9月3日通过集中竞价交易方式减持公司股份150,000股，占公司现有总股份的 0.05%。
截至本公告披露日，周兆惠先生的本次减持计划已实施完毕。
2021 年 2 月 10 日，公司披露《高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》
（临 2021-001），因个人资金需求，公司副总裁周兆惠先生计划在 2021 年 3 月
11 日至 2021 年 9 月 7 日期间以集中竞价方式减持所持公司无限售条件流通股不
超过 150,000 股（含本数），减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
截至本公告披露日，周兆惠先生的本次减持计划已实施完毕。现将有关减持结果情况公告如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
董事、监事、 其他方式取得：614,250
周兆惠 614,250 0.20%
高级管理人员 股
上述股份系股权激励限制性股票授予。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持 减
股 减 价格 持
减持总 当前持 当前
东 减持数 减持 持 区间 完
减持期间 金额 股数量 持股
名 量（股） 比例 方 （元/ 成
（元） （股） 比例
称 式 股） 情
况
集
中
周 6.56 已
2021/9/3～ 竞
兆 150,000 0.05% － 986,039 完 464,250 0.15%
2021/9/3 价
惠 6.58 成
交
易
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
2021/9/4
[2021-08-19] (600051)宁波联合:宁波联合第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-026
宁波联合集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于2021年8月6日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2021年8月16-17日以现场和通讯相结合的方式在宁波召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议的现场会议由董事长李水荣主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议并表决通过了公司《经营领导班子2021年上半年度业务工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并表决通过了公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日
[2021-08-19] (600051)宁波联合:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.191元
每股净资产: 9.4733元
加权平均净资产收益率: 2%
营业总收入: 10.38亿元
归属于母公司的净利润: 5930.16万元
[2021-07-02] (600051)宁波联合:宁波联合关于控股股东部分股份解除质押暨部分股份继续质押的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临 2021-025
宁波联合集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押暨部分股份继续质押的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本公司的控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）
持有本公司股份数量为90,417,600股，占本公司总股本比例为29.084%；
荣盛控股持有本公司股份累计质押数量（含本次）为 60,000,000 股，
占其持股数量比例为 66.359%，占本公司总股本比例为 19.300%。
本公司于 2021 年 7 月 1 日收到控股股东荣盛控股函告，获悉其所持有本公
司的部分股份解除质押暨部分股份继续质押。具体事项如下：
一、上市公司股份解质
2021 年 6 月 30 日，荣盛控股将原质押于中国民生银行股份有限公司杭州分
行的 60,000,000 股本公司无限售条件流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了质押登记解除手续。本次解质股份系用于后续质押。
股份被解质情况：
股东名称 荣盛控股
本次解质股份 60,000,000 股
占其所持股份比例 66.359%
占公司总股本比例 19.300%
解质时间 2021 年 6 月 30 日
持股数量 90,417,600 股
持股比例 29.084%
剩余被质押股份数量 0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 0
二、上市公司股份质押
2021 年 6 月 30 日，荣盛控股将所持有的本公司 60,000,000 股无限售条件
流通股质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行，质押期限为壹年，并在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份质押登记手续。本次股份
质押系上述解质股份的续质押。
1.本次股份质押基本情况
是否为限
股东 是否为 售股（如 是否 质押起 质押到 占其所 占公司 质押融
名称 控股股 本次质押股数 是，注明 补充 始日 期日 质权人 持股份 总股本 资资金
东 限售类 质押 比例 比例 用途
型）
2021 2022 中 国 民 生 用于自
荣 盛 是 60,000,000 股 否 否 年 6 月 年 6 月 银 行 股 份 66.359% 19.300% 身生产
控股 30 日 30 日 有 限 公 司 经营
杭州分行
上述质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
障用途。
2. 控股股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，荣盛控股及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质 本次质押后 占本公 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 例 押前累 累计质押数 司所持 总股本
计质押 量 股份比 比例 已质押 已质押 未质押 未质押
数量 例 股份中 股份中 股份中 股份中
限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
荣盛 90,417,600 29.084% 0 60,000,000 66.359% 19.300% 0 0 0 0
控股 股 股
三、上市公司控股股东股份质押情况
1.荣盛控股未来半年内无到期的质押股份，未来一年到期的质押股份数量为
60,000,000 股，占其所持有本公司股份总数的 66.359%，占本公司总股本的
19.300%；截至本公告披露日，上述质押股份的融资余额为人民币肆亿元整。截
至 2020 年 12 月 31 日，荣盛控股总资产约为 2659 亿元，有较强的资金偿还能力，
荣盛控股未来会使用自有资金偿还融资款项。
2.荣盛控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市
公司利益的情况。
3.荣盛控股本次股份质押事项不会对本公司主营业务、融资授信及融资成
本、持续经营能力等产生影响，也不会对本公司治理产生影响，同时，本公司不
存在业绩补偿事项。
本公司将根据上海证券交易所的相关规定做好荣盛控股本次所质押股份信
息的持续披露工作。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日
[2021-06-10] (600051)宁波联合:宁波联合高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临 2021-024
宁波联合集团股份有限公司高级管理人员集中竞价
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟减持的高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁周兆惠先生持有公司股份 614,250 股，占公司总股份的 0.20%，均为无限售条件流通股。
集中竞价减持计划的进展情况
2021 年 2 月 10 日，公司披露《高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》
（临 2021-001）。自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内(窗口期不减持)，公
司副总裁周兆惠先生计划以集中竞价方式减持所持公司无限售条件流通股不超过 150,000 股（含本数），减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
2021 年 6 月 9 日，公司收到副总裁周兆惠先生《关于股份减持计划进展情
况的告知函》。截至 2021 年 6 月 9 日，本次减持计划实施时间已过半，周兆惠
先生尚未减持公司股份。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
董事、监事、 其他方式取得：
周兆惠 614,250 0.20%
高级管理人员 614,250 股
上述股份系股权激励限制性股票授予。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）高级管理人员因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 减持
减持 当前持 当前
减持 格区间 总金
股东名称 数量 减持期间 减持方式 股数量 持股
比例 （元/ 额
（股） （股） 比例
股） （元）
2021/3/11 ～ 集中竞价
周兆惠 0 0% 0 -0 0 614,250 0.20%
2021/6/9 交易
（二）本次减持事项与高级管理人员此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
周兆惠先生的上述减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响
公司治理结构和持续经营，且在上述期间内未减持公司股份。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注周兆惠先生减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法
规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性风险。截至本公告披露日，公司高级管
理人员减持计划尚未实施完毕，后续公司副总裁周兆惠先生鉴于自身资金需
求变化、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素，在本计划减持期间，
存在仅部分实施或放弃实施本次减持计划的可能。公司将严格遵守有关法律
法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-09] (600051)宁波联合:宁波联合2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临 2021-023
宁波联合集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,733,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.4726
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士、董事
沈伟先生、独立董事郑磊先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席李金方先生因工作原因未能出席
本次会议；
3、董事会秘书汤子俊先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙
江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签《委托加工合同》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,301,458 99.5441 431,800 0.4559 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于追加全资子 0 0 431,800 100 0 0
公司宁波经济技
术开发区热电有
限责任公司与浙
江逸盛石化有限
公司水煤浆业务
日常关联交易额
度及续签《委托加
工合同》的议案
注：不含公司董事、监事及高级管理人员。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江波宁律师事务所
律师：朱和鸽、何卓君
2、律师见证结论意见：
本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、何卓君律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。法律意见书全文详见 2021 年 6 月9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波联合集团股份有限公司
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-08] (600051)宁波联合:宁波联合2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临 2021-022
宁波联合集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.20 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/15 － 2021/6/16 2021/6/16
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 12 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 310,880,000 股为基数，每股派发现金红利 0.20
元（含税），共计派发现金红利 62,176,000.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/15 － 2021/6/16 2021/6/16
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司无限售条件流通股股东浙江荣盛控股集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。3. 扣税说明
1、对于持有本公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的有关规定，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，本公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为 0.20 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务
总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴
企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.18 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际发放现金红利为税前每股人民币 0.20 元。
五、 有关咨询办法
联系人：叶舟
传真：0574-86221320
联系部门：本公司董事会办公室
联系电话：0574－86221609
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-05-22] (600051)宁波联合:宁波联合第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-018
宁波联合集团股份有限公司
第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第九届董事会 2021 年第一次临时会议通知于
2021 年 5 月 18 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 5 月 21 日以
通讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：
一、审议并表决通过了《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签<委托加工合同>的议案》。因煤炭价格上涨，同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司将 2020 年 7 月与浙江逸盛石化有限公司签订的《委托加工合同》年交易金额追加 2,400 万元人民币，至 11,000 万元人民币。并于2021 年 6 月底合同到期后再续签三年，根据业务发展情况，同意续签合同的水煤浆供货金额每年不超过 25,000 万元人民币。
董事长李水荣作为本次交易的关联董事回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于追加子公司水煤浆业务日常关联交易额度并续签交易合同的公告》（临 2021-020）。
独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易追加额度及续签交易合同情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了独立意见。公司《独立董事关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签<委托加工合同>的事前认可函》和《独立董事关于追加全资子公司宁波经济技术开
发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签<委托加工合同>的独立意见 》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议并表决通过了公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案》。决定于 2021 年 6 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议以上
日常关联交易事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-021）。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日
[2021-05-22] (600051)宁波联合:宁波联合第九届监事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-019
宁波联合集团股份有限公司
第九届监事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第九届监事会2021年第一次临时会议通知于2021年5月18日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2021年5月21日以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：
审核并表决通过了《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签<委托加工合同>的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司监事会
二〇二一年五月二十一日
[2021-05-22] (600051)宁波联合:宁波联合关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临 2021-021
宁波联合集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 8 日
至 2021 年 6 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热
1 电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水 √
煤浆业务日常关联交易额度及续签《委托加工
合同》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第九届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告》（临2021-018）。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600051 宁波联合 2021/6/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。
2、登记时间：2021 年 6 月 3 日-2021 年 6 月 4 日；上午 8：30-11：30，下
午 1：00-4：00。
3、登记地点：宁波开发区东海路 1 号联合大厦 803 办公室。
六、 其他事项
1、联系方式：
联系人：叶舟
电话：（0574）86221609
传真：（0574）86221320
电子邮箱：tangzj@nug.com.cn
通讯地址：宁波开发区东海路 1 号联合大厦 803 办公室
邮编：315803
2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波联合集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 8 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于追加全资子公司宁波经
济技术开发区热电有限责任
公司与浙江逸盛石化有限公
1
司水煤浆业务日常关联交易
额度及续签《委托加工合同》
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-22] (600051)宁波联合:宁波联合关于追加子公司水煤浆业务日常关联交易额度并续签交易合同的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-020
宁波联合集团股份有限公司
关于追加子公司水煤浆业务日常关联交易额度
并续签交易合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易内容：子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟追加与
浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度并与其续签《委托加工合同》（以下简称“关联交易”）。
是否需要提交股东大会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：上述关
联交易仅是子公司非主要业务所产生的日常关联交易，且占同类业务比例较低，故对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020 年 3 月 12-13 日召开的宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案》，因业务发展需要，同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司（以下简称“热电公司”）将与浙江逸盛石化有限公司（以下简称“逸
盛石化”）于 2019 年 7 月签订的《委托加工合同》交易金额追加 1,500 万元人民币，
至 8,000 万元人民币，并于 2020 年 6 月合同到期后再续签一年，续签合同供货金额
在公司第八届董事会第十二次会议审议通过的额度基础上追加 2,100 万元人民币，至8,600万元人民币。以上关联交易事项已经本公司2019年年度股东大会审议通过。
2021 年 5 月 21 日召开的公司第九届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过了
《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签<委托加工合同>的议案》，因煤炭价格上涨，同意子公司热电公司将 2020 年 7 月与逸盛石化签订的《委托加工合同》年交
易金额追加 2,400 万元人民币，至 11,000 万元人民币。并于 2021 年 6 月底合同到
期后再续签三年，根据业务发展情况，同意续签合同的水煤浆供货金额每年不超过25,000 万元人民币。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长李水荣作为关联交易
的关联董事回避了表决。独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事前认可后，发表了独立意见。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第九届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告》及上述事前认可意见和独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会批准。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交 关联人 前次预计金额 前次实际发 预计金额与实际发生金
易类别 生金额 额差异较大的原因
向关联 荣盛煤炭有 预计期 12 个月，目前为
人提供 限公司 7,000 万元 0 万元 执行首月，尚未完成月度
劳务 结算。
向关联 预计期 12 个月，已执行
人提供 逸盛石化 8,600 万元 8,113 万元 10 个月，尚在执行中。
产品
（三）本次续订的日常关联交易预计金额和类别
占同 本年年初至 本次预计金额
关联 关联 类业 披露日与关 上年实 占 同 类 与上年实际发
交易 人 本次预计金额 务比 联人累计已 际发生 业 务 比 生金额差异较
类别 例（%） 发生的交易 金额 例（％） 大的原因
金额
向关 2021 年 7 月
联人 逸盛 -2024 年 6 月： 7% 3,502 万元 8,691 万 2% 煤价上涨叠加
提供 石化 每年不超过 元 业务发展
产品 25,000 万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
逸盛石化。企业性质：中外合资企业；法定代表人：方贤水；注册资本：51,444.71
万美元；主要股东：浙江恒逸石化有限公司持有其56.067%股权，荣盛石化股份有限
公司持有其16.067%股权, 香港盛晖有限公司持有其13.933%股权, 佳栢国际投资有
限公司持有其13.933%股权；成立时间：2003年3月；主营业务：精对苯二甲酸（PTA）
的生产；住所：宁波市北仑区小港港口路8号。
该公司2020年12月31日的总资产1,565,487.2万元、净资产871,522.55万元；
2020年度的营业收入2,352,467.7万元、净利润109,630.01万元。鉴于此，逸盛石化
具有较强的履约能力。
（二）与上市公司的关联关系。
因本公司董事长李水荣先生担任逸盛石化的董事，故本公司与逸盛石化符合《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章第八条第（三）款规定的关联关
系情形，构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的定价原则、方法和依据
定价原则：既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考，
可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
定价方法：成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。
定价依据：公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《公司关联交易制度》第五章第二十八条、第二十九条之规定。
（二）关联交易的主要内容
供方：热电公司
需方：逸盛石化
交易内容：由热电公司按合同规定选用原煤,加工成水煤浆后销售给逸盛石化；
加工成品的名称、数量、金额及交货期：
产品名称 需求数量 单价（含税） 总金额 交货期
单价（元/吨）=（煤炭价格+海运费 按实际 具体时间按
每月约 22,000
水煤浆 +港杂费及装卸费)/1.32+加工费及 执行数 逸盛石化要
吨
浆运费 量计算 求确定
结算方式：煤炭价格参照预付款当月中煤集团平一煤 5800 大卡现货北方港口平仓价结算。其中：海运费参照实际运费结算；港杂费及装卸费为 35 元/吨（含税）；加工费及浆运费为 82 元/吨（含税）。
拟交易日期：2021 年 7 月至 2024 年 6 月。
截至本公告披露日，上述关联交易合同尚未签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
热电公司开展水煤浆生产和加工业务，是充分利用该公司现有的人力、物力和财力以及技术优势，在现有电力、热力生产和供应业务的基础上，拓展煤加工业务，此举可以为公司获取更多的经营利润，有利于提高公司的盈利能力。之所以追加与逸盛石化的交易额度，是综合考虑了煤炭价格上涨对水煤浆单价的影响和该项业务的发展情况。同时基于逸盛石化所处地域近邻热电公司，且前期交易安全、顺畅，这一选择有利于降低水煤浆的运输成本和途中损耗，有利于提高经济效益，也有利于交易的稳定和持续。
上述关联交易的定价是以市场价格为导向，以平等公允为基础认定，所商定的价格体现了互利互惠和合作共赢，且与同类业务的市场价格基本一致，同时，在交
易的结算时间和方式等方面均遵循了行业惯例。因此，上述关联交易不会损害公司及中小股东利益，并将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。
此外，上述关联交易也不会影响公司的独立性。2020年，公司营业收入为49亿元，其中：进出口贸易15亿元、房地产业务28亿元、热电供应业务4亿元，三者合计占总营业收入的95.9%。所以，公司的收入来源不会严重依赖上述关联交易，进而对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二○二一年五月二十一日
[2021-05-13] (600051)宁波联合:宁波联合2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临 2021-017
宁波联合集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,998,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.8794
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由
副董事长王维和先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士、董事
沈伟先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书汤子俊先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,347,122 99.3219 648,098 0.6751 2,800 0.0030
2、 议案名称：公司监事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,347,122 99.3219 648,098 0.6751 2,800 0.0030
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,349,922 99.3248 648,098 0.6752 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,349,922 99.3248 648,098 0.6752 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,349,922 99.3248 648,098 0.6752 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,349,922 99.3248 648,098 0.6752 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,341,458 98.2743 1,656,562 1.7257 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,349,922 99.3248 648,098 0.6752 0 0.0000
9、 议案名称：关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,349,922 99.3248 648,098 0.6752 0 0.0000
10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,347,122 99.3219 650,898 0.6781 0 0.0000
11、 议案名称：关于补选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,347,122 99.3219 650,898 0.6781 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 90,417,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 4,932,322 88.3862 648,098 11.6138 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 42,800 12.9736 287,100 87.0264 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 4,889,522 93.1245 360,998 6.8755 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2020 年度利 1,048,464 61.7993 648,098 38.2007 0 0.0000
润分配预案
关于公司 2021 年
7 度担保额度的议 40,000 2.3577 1,656,562 97.6423 0 0.0000
案
关 于 聘 请 公 司
8 2021 年度财务、 1,048,464 61.7993 648,098 38.2007 0 0.0000
内控审计机构的
议案
11 关于补选公司监 1,045,664 61.6342 650,898 38.3658 0 0.0000
事的议案
注：不含公司董事、监事及高级管理人员。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、
[2021-04-27] (600051)宁波联合:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 9.5755元
加权平均净资产收益率: 0.93%
营业总收入: 5.10亿元
归属于母公司的净利润: 2750.82万元
[2021-04-24] (600051)宁波联合:宁波联合2020年度网上业绩说明会召开情况公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-016
宁波联合集团股份有限公司
2020年度网上业绩说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日
16:00-17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com）以文字互动的方式召开公司2020年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，详见2021年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《2020年度网上业绩说明会预告公告》（临2021-015）。现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会召开情况
2021年4月23日，公司董事长李水荣先生、总裁王维和先生、独立董事俞春萍女士、郑晓东先生和郑磊先生、财务负责人董庆慈先生、董事会秘书汤子俊先生出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。
二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1.投资者提问：公司的分红什么时候实施
回答：公司2020年度利润分配预案将在2021年5月12日2020年年度股东大会审议通过后两个月内实施完毕，敬请关注公司后续相关公告。
2.投资者提问：请问今年公司的分红方案是基于什么考虑
回答：公司2020年度分红方案综合考虑了股东的回报和公司的发展需要。公司的2020年度营业收入主要来自于进出口贸易和房地产业务，营业利润主要来自于房地产业务。房地产业务为资金密集型行业，资金需求较大，同时，目前房地产公司的银行融资难度大、成本高。作为区域性的房地产开发企业，公司房地产
业务目前尚处发展阶段，目前土地储备尚不充足，为确保公司的持续发展，适时获取新的建设用地，已成为公司持续增强盈利能力之必需。公司留存的未分配利润将主要为房地产项目的开发建设和新的开发用地取得提供资金支持，力求确保开发项目的如期完工交付和相关房地产子公司的持续开发建设，促进公司实现良好的收益，更好地保护股东权益。
3.投资者提问：2020年贵公司房地产业务银和望府、逸家园二期交付实现收入 27.86 亿元，请问贵公司2021年是否仍存在交付项目
回答：按计划2021年度公司的子公司温州银和房地产有限公司的新天和家园一期、二期将竣工。
4.投资者提问：公司2020年的业绩还不错，以后每年都能保持这样稳定的增长吗
回答：公司目前经营的主要利润来源为房地产业务，房地产业务竞拍土地、开发建设、预售、竣工交付的周期较长，因此公司的业绩难免受到开发项目交付结算周期性的影响。
关于公司2020年度业绩说明会的详细情况请见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日
[2021-04-13] (600051)宁波联合:宁波联合第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-003
宁波联合集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2021年3月29日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2021年4月8-9日在宁波召开。公司现有董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：
一、审议并表决通过了《公司经营领导班子 2020 年度业务工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并表决通过了《公司董事会 2020 年度工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议并表决通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议并表决通过了《公司 2021 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议并表决通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2020 年度实现净利润105,975,310.92 元。以本年度净利润为基数，提取 10%的法定公积金10,597,531.09 元，当年可供股东分配的利润为 95,377,779.83 元；加:2019 年
12 月 31 日尚未分配利润 1,202,419,952.11 元；本年度末实际可供股东分配的
利润为 1,297,797,731.94。本公司本年度拟以 310,880,000 股总股本为基数，
每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计 62,176,000.00 元，剩余未分配利
润 1,235,621,731.94 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于 2020 年年度利润分配预案的公告》（临2021-005）。
六、审议并表决通过了《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报
告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议并表决通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议并表决通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议并表决通过了《公司 2020 年度履行社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议并表决通过了《公司 2020 年度经营班子年薪考核及分配方案》。该方案包括考核情况及兑现方案，公司经营领导班子将根据该方案兑现 2020 年度收入。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并表决通过了《关于公司 2021 年度担保额度的议案》。
本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为 186,500 万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核定为 18,000 万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证（质押、抵押）担保，并自 2020 年年度股东大会批准之日起至2021 年年度股东大会召开之日止签署有效。具体如下：
（一）公司对子公司提供的担保 单位：万元 币种：人民币
被担保单位名称 担保额度
温州和晟文旅投资有限公司 30,000
温州银和房地产有限公司 40,500
龙港和立房地产有限公司 16,000
宁波经济技术开发区热电有限责任公司 20,000
宁波联合集团进出口股份有限公司 10,000
宁波联合建设开发有限公司 70,000
合 计 186,500
（二）子公司对子公司提供的担保 单位：万元 币种：人民币
提供担保单位名称 被担保单位名称 担保额度
温州银联投资置业有限公司 温州和晟文旅投资有限公司 13,000
宁波梁祝文化产业园开发有限公 宁波经济技术开发区热电有 5,000
司 限责任公司
合 计 18,000
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。
公司各子公司基本情况、财务状况及经营情况，详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《为子公司提供担保公告》（临 2021-006）。
十二、审议并表决通过了《关于聘请公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。同时，支付其年度财务报表审计费用人民币 85 万元（含税）、年度内部控制审计费用人民币 40 万元（含税），并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的公告》（临 2021-007）。
独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述聘请公司 2021 年度财务、内控审计机构事项进行了认真了解和核查，在对上述事项予以事先认可后，发表了独立意见。公司《独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可函》和《独立董事关于利润分配、聘请会计师事务所、为子公司提供担保、担保情况及内部控制评
价 报 告 等 事 项 的 说 明 和 独 立 意 见 》 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
十三、审议并表决通过了《关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案》。为确保公司交易性金融资产出售计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据证券市场行情情况，决定公司持有的宁波能源（600982）和中科三环（000970）二家上市公司全部股份的减持时机、价格和数量。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
上述交易计划付诸实施时，若其发生的交易达到《上海证券交易所股票上
市规则》规定的披露标准，公司将及时予以披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十四、审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照变更后的会计政策执行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《会计政策变更公告》（临 2021-008）。
公司《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与荣盛煤炭有限公司签订水煤浆加工合同暨日常关联交易的议案》。同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司（以下简称“热电公司”）与浙江荣盛控股集团有限公司的全资子公司荣盛煤炭有限公司按热电公司与荣盛石化股份有限公司的全资子公司宁波中金石化有限公司于 2020年 4 月签订的《水煤浆加工合同》约定的主要条款基本不变签订《水煤浆加工合同》，合同期限为自签订之日起 3 年，且合同加工费金额不超过 7,000 万元人民币/年。
董事长李水荣、董事李彩娥、沈伟作为本次交易的关联董事回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司日常关联交易公告》（临2021-009）。
独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易额度情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了独立意见。公司《独立董事关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与荣盛煤炭有限公司签订水煤浆加工合同暨日常关联交易的事前认可函》和《独立董事关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与荣盛煤炭有限公司
签订水煤浆加工合同暨日常关联交易的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、审议并表决通过了《关于拟减少全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司注册资本的议案》，决定将全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司的注册资本从5亿元减少至2亿元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于全资子公司减资的公告》（临2021-010）。
十七、审议并表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任汤子俊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至公司第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的公告》（临 2021-011）。
公司《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、审议并表决通过了《关于聘任公司总
[2021-04-13] (600051)宁波联合:宁波联合关于2020年年度利润分配预案的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临 2021-005
宁波联合集团股份有限公司
关于2020年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。
?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
?本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：为公司相关房地产子公
司住宅项目开发建设和获取新开发项目提供资金保障，是公司 2020 年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的主要原因。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2020 年度实现净利润105,975,310.92 元。以本年度净利润为基数，提取 10%的法定公积金10,597,531.09 元，当年可供股东分配的利润为 95,377,779.83 元；加:2019 年
12 月 31 日尚未分配利润 1,202,419,952.11 元；本年度末实际可供股东分配的
利润为 1,297,797,731.94。本公司本年度拟以 310,880,000 股总股本为基数，
每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计 62,176,000.00 元，剩余未分配利
润 1,235,621,731.94 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
拟派发现金分红占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 18.09%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，上市公司盈利 343,776,828.57 元，母公司累计未分配利润为1,297,797,731.94 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 62,176,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。
（一）公司所处行业情况及特点
公司的 2020 年度营业收入主要来自于进出口贸易和房地产业务，营业利润主要来自于房地产业务。
房地产业务为资金密集型行业，经营模式决定了房地产开发项目在取得预售许可证之前，尤其是土地取得阶段需要持续的资金投入，且数额大、周期长，导致公司资金需求较大，同时，目前房地产公司的银行融资难度大、成本高。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司房地产业务的经营模式主要是通过土地竞拍或股权收购方式取得项目，进行房地产项目的开发或合作开发，并根据所开发项目的特性，确定采用自销、代销或两者相结合的方式进行开发产品的销售。作为区域性的房地产开发企业，公司房地产业务目前尚处发展阶段，目前土地储备尚不充足，为确保公司在宁波市、苍南县和龙港市等地的持续发展，需要适时获取新的可开发项目。
（三）公司盈利水平及资金需求
2020 年，公司营业收入 491,351 万元，较上年增加 26.8%；营业利润 76,654
万元，较上年增加 138.4%；归属于上市公司股东的净利润 34,378 万元，较上年增加 7.4%；上述指标同比增加的主要原因是子公司温州银和公司所开发的苍南 银和望府本期竣工交付，以及全资子公司梁祝公司所开发的逸家园二期续交付共同影响所致。
控股子公司温州银和房地产有限公司、温州和晟文旅投资有限公司的苍南藻溪百丈井地块项目、龙港天和景园项目和雾城半山半岛旅游综合体项目正在开发建设中，欲确保上述项目开发的顺利进行，资金的充足供给就成为当务之急。
随着逸家园二期的竣工交付，全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司已无待开发土地，同时，子公司温州银联投资置业有限公司及其子公司也已无待开发土地。因此，适时获取新的建设用地，已成为公司持续增强盈利能力之必需，而充裕的自有资金留存，是实现这一目标的必要条件。
（四）公司现金分红水平较低的原因
在遵循《公司章程》的前提下，努力为公司住宅项目开发建设和获取新开发项目提供资金保障，是公司 2020 年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的主要原因。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司的经营特点决定了对充足留存未分配利润的需求。公司留存的未分配利润将主要为房地产项目的开发建设和新的开发用地取得提供资金支持，力求确保上述项目的如期完工交付和相关房地产子公司的持续开发建设，促进公司实现良好的收益，更好地保护股东权益。
上述资金使用的预计收益率不会低于银行同期贷款利率水平。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 8-9 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《公
司 2020 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第九届董事会第八次会议决议公告》（临2021-003）。
（二）独立董事意见
独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：
公司独立董事认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定；充分考虑到了公司和公司股东特别是公司中小股东的权益，符合公司长远利益。鉴于此，我们认为，公司本年度的现金分红比例是合理的，我们对此不表示异议，同意将公司《2020 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述利润分配预案发表了独立意见。公司《独立董事关于利润分配、聘请会计师事务所、为子公司提供担保、担保情况及内部控制评价报告等事项的说明和独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月十二日
[2021-04-13] (600051)宁波联合:宁波联合关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临 2021-014
宁波联合集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 12 日 13 点 30 分
召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 12 日
至 2021 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司董事会 2020 年度工作报告 √
2 公司监事会 2020 年度工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2021 年度财务预算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 公司 2020 年年度报告和年度报告摘要 √
7 关于公司 2021 年度担保额度的议案 √
8 关于聘请公司 2021 年度财务、内控审计机构 √
的议案
9 关于授权董事长择机出售公司交易性金融资 √
产的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案 √
11 关于补选公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第九届董事会第八次会议决议公告》（临 2021-003）、《第九届监事会第八次会议决议公告》（临 2021-004）。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600051 宁波联合 2021/4/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。
2、登记时间：2021 年 5 月 6 日-2021 年 5 月 7 日；上午 8：30-11：30，下
午 1：00-4：00。
3、登记地点：宁波开发区东海路 1 号联合大厦 803 办公室。
六、 其他事项
1、联系方式：
联系人：叶舟
电话：（0574）86221609
传真：（0574）86221320
电子邮箱：tangzj@nug.com.cn
通讯地址：宁波开发区东海路 1 号联合大厦 803 办公室
邮编：315803
2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波联合集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 12 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司董事会 2020 年度工作报告
2 公司监事会 2020 年度工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2021 年度财务预算报告
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 公司2020 年年度报告和年度报告摘要
7 关于公司 2021 年度担保额度的议案
8 关于聘请公司 2021 年度财务、内控审
计机构的议案
9 关于授权董事长择机出售公司交易性
金融资产的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11 关于补选公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-13] (600051)宁波联合:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.11元
每股净资产: 9.487元
加权平均净资产收益率: 12.29%
营业总收入: 49.14亿元
归属于母公司的净利润: 3.44亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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