600020什么时候复牌？-中原高速停牌最新消息
≈≈中原高速600020≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于2022年度第一期超短期融资券发行结果的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2022－005
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于 2022 年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 8 月，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）收到中
国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP492 号），交易商协会同意接受公司 50 亿元人民币的超短期融资券注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，可分期发行。
2022 年 1 月 27 日，公司完成了 2022 年度第一期超短期融资券的发行，募
集资金于当日全额到账。现将发行结果公告如下：
河南中原高速公路股 22 中原高速
名称 份有限公司 2022 年度 简称 SCP001
第一期超短期融资券
代码 012280446 期限 90 天
起息日 2022 年 1 月 27 日 兑付日 2022 年 4 月 27 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.29％ 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 3 合规申购金额 5 亿
最高申购价位 2.29% 最低申购价位 2.28%
有效申购家数 3 有效申购金额 5 亿
薄记管理人、 中国银行股份有限公司
主承销商
联席主承销商 中信银行股份有限公司
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2022－004
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为72,599.96万元至77,439.96万元，与上年同期相比预计增加48,360.00万元至53,200.00万元，同比增加199.51%-219.47%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 72,599.96 万元至 77,439.96 万元，与上年同期（法定披露数据）相比将增
加 48,360.00 万元至 53,200.00 万元，同比增加 199.51%-219.47%。
2.预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 55,420.00 万元至 58,320.00 万元，同比增加 382.70%-402.73%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年年度归属于上市公司股东的净利润 24,239.96 万元。归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,481.15 万元。
（二）2020 年年度每股收益：0.0619 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2020 年受新冠肺炎疫情爆发、春节假期小型客车免费时间延长及疫情防控期间免收车辆通行费等综合因素影响，公司营业收入大幅下滑。2021 年河南省尽管受到新冠疫情反复及强降雨等自然灾害影响，但与 2020 年相比营业收入仍有较大幅度增长。综合上述因素，2021 年实现归属于上市公司股东的净利润同比上升较大。
四、风险提示
公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-08] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2022－002
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
五次会议于 2022 年 1 月 7 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2021 年 12 月 28 日以专人或传真、电子邮
件方式发出。
（三）会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，预计将影响公司 2021 年度财务报表相关项目，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于会计政策变更的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2022－003
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》（财会〔2021〕1号）有关要求，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）将按照通知要求进行会计政策变更。
本次会计政策变更预计将影响公司2021年度财务报表相关项目，不涉及以前年度的追溯调整。
是否需要提交股东大会审议：否
一、概述
2021年1月26日，财政部发布了14号解释，并自发布之日起施行。2021年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部 2021 年 1 月 26 日发布的 14 号解释。
除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）会计政策变更的主要内容
14 号解释主要明确了有关社会资本方对政府和社会资本合作（“PublicPrivate Partnership”,简称“PPP”）项目合同的会计处理。主要包括以下内容：
1.明确了社会资本方要准确定位其身份是主要责任人还是代理人，并进行相关的会计处理，确认合同资产。
2.社会资本方根据合同约定提供多项服务的，要按照《企业会计准则第 14号-收入》的规定，识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。
3.对于建造过程中发生的借款费用，在满足借款费用资本化条件时予以资本化，并在资产达到预定可使用状态时结转至无形资产。
4.社会资本方根据合同约定，在项目运营期间，有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，在项目资产达到预定可使用状态时，将相关项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产。
5.为使资产保持一定的服务能力或在移交给政府之前保持一定的使用状态，社会资本方根据项目合同而提供的服务不构成单项履约义务的，应当将预计发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》的规定进行会计处理。
6.2020 年 12 月 31 日前开始实施且至本解释施行日尚未完成的有关 PPP 项
目合同，未按照以上规定进行会计处理的，应当进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释。社会资本方应当将
执行本解释的累计影响数，调整本解释施行日当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
（四）会计政策变更对公司的影响
根据 14 号解释的规定，结合本公司 BOT 项目的实际执行情况，预计本次会
计政策变更将对 BOT 项目公司的经营成果产生一定影响，但不涉及以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、独立董事和监事会结论性意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会本次关于会计政策变更议案的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，相关决策程序合法有效。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，预计将影响公司2021 年度财务报表相关项目，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第七次会议决议；
（二）公司独立董事关于会计政策变更的独立意见；
（三）公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2022－001
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
七次会议于 2022 年 1 月 7 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2021 年 12 月 28 日以专人或传真、电子邮
件方式发出。
（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于授权董事长决定向银行申请融资的议案》。
为满足公司经营发展及在建项目资金需求，根据公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议授权，同意授权董事长决定向银行申请融资的权限，在授权范围内，董事长可代表公司依照相关程序向银行申请借款、办理综合授信等融资事宜。授权金额融资额度不超过折合人民币 70 亿元（以公司授权有效期内与银行实际发生的净融资金额为准）。授权融资工具范围包括但不限于流动资金贷款、项目
贷款、内保外贷、银行承兑汇票、保函等。授权有效期为 2022 年 1 月 16 日至
2022 年 12 月 31 日。授权董事长代表公司在上述权限内决定向银行申请融资的
事项，签署或终止融资相关合同、协议等法律文件。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》（财会〔2021〕1 号）有关要求，公司董事会同意对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，预计将影响公司 2021 年度财务报表相关项目，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-28] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021-040
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全资子公司竞得土地面积68,935.79平方米，成交金额108,706万元。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
特别风险提示：由于宏观调控政策对房地产行业影响较大且房地产行业具有周期性波动的特点，存在相关项目调整、延期或投资不能达到预期收益等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
2021 年 12 月 7 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于河南君宸置业有限公司拟参与竞拍郑州市金水科教园区城镇住宅用地的议案》，同意全资子公司河南君宸置业有限公司（以下简称“君宸置业”）在综合考虑周边市场情况、项目开发周期、销售定价等风险因素的基础上，在满足项目收益指标的前提下，合理决定拦标价参与竞拍。因该竞拍事项存在不确定性、属于临时性商业秘密，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》有关规定，公司履行董事会审批程序后暂缓披露上述决议事项，待土地竞拍完成后再履行信息披露义务。
2021 年 12 月 27 日，君宸置业通过郑州市公共资源交易中心举办的国有建
设用地使用权挂牌出让活动，竞得郑政出〔2021〕77 号（网）地块（以下简称“该地块”）的国有建设用地使用权。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍各方当事人情况介绍
（一）出让方情况介绍
名称：郑州市自然资源和规划局
（二）竞买方情况介绍
1、名称：河南君宸置业有限公司
2、地址：河南省郑州市金水区徐庄东路 97 号
3、法定代表人：雒焕常
4、注册资本：壹拾伍亿圆整
5、成立日期：2011 年 8 月 2 日
6、经营范围：房地产开发销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
（一）土地位置：郑州市金水科教园区杨科路南、鸿苑路西
（二）占地面积：68,935.79 平方米
（三）土地用途：城镇住宅
（四）容积率：小于 2.0
（五）建筑密度：<20%
（六）建筑高度：<54 米
（七）绿地率：>35%
（八）出让年限：70 年
（九）成交价：108,706 万元
（十）项目建设期：预计 3 年
四、对公司的影响
该地块经济效益预期良好，获得后增加了君宸置业的土地储备，增强了可持续发展能力，有利于培育新的利润增长点，符合公司长远经营发展目标。
五、风险提示
由于宏观调控政策对房地产行业影响较大且房地产行业具有周期性波动的特点，存在相关项目调整、延期或投资不能达到预期收益等风险，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
郑州市公共资源交易中心《郑州市国有建设用地使用权网上竞得证明》。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2021-039
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,399,621,960
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.2781
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马沉重主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，部分外地董事、监事以视频方式参会。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事长马沉重、董事王铁军、郭本锋、冯
可出席了现场会议；独立董事赵虎林、李华杰、宋公利、康卓以视频方式参
会；董事王辉、陈伟、孟杰因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事会主席王远征、监事王洛生、职工监事
伏云峰、高建英出席了现场会议；监事刘经纬以视频方式参会。
3、董事会秘书杨亚子出席本次会议；总会计师彭武华列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向公司董事会授予对外融资审批权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,398,649,360 99.9305 662,500 0.0473 310,100 0.0222
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
河南中原高速公路股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-10] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于公司债券、可续期公司债券发行申请获得中国证监会注册批复的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－038
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于公司债券、可续期公司债券发行申请
获得中国证监会注册批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 11 月 17 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2020
年第三次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》，同意公司公开发行面值总额不超过 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券，其中，公开发行可续期
公司债券面值总额计划不超过 20 亿元（含 20 亿元）。具体内容详见公司 2020-037、
038、044 号公告。
2021 年 12 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会分别出具的《关于同意
河南中原高速公路股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3823 号）、《关于同意河南中原高速公路股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3805 号）。主要内容如下：
1、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券的注册申请。
2、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元可续期公司债券的注册申请。
3、本次发行公司债券、可续期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
4、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券、可续期公司债券。
5、自同意注册之日起至本次公司债券、可续期公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，在公司股东大会的授权范围内择机办理本次发行公司债券、可续期公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-08] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－036
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
六次会议于 2021 年 12 月 7 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2021 年 11 月 30 日以专人或传真、电子邮
件方式发出。
（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于制定公司<信用类债券信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《信用类债券信息披露管理制度》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（二）审议通过《关于向公司董事会授予对外融资审批权限的议案》。
为满足公司经营发展及在建项目资金需求，提高融资决策效率，降低公司偿债风险，授予公司董事会对外融资审批的权限，在授权范围内，依照相关程序向金融机构申请借款、发行融资产品、办理综合授信等融资事宜，具体内容如下：
1、授权金额：
本次授权对外融资额度不超过折合人民币 150 亿元（以公司授权有效期内实际发生的净融资金额为准）。
2、授权有效期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
3、授权融资工具范围：
（1）申请银行授信及借款：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷、银行承兑汇票、保函等；
（2）注册及发行中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所各类债务融资工具：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含永续）、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、债权融资计划等；
（3）注册及发行公司债券（含可续期公司债券）、私募债、资产支持证券等；
（4）其他各类融资品种：包括但不限于表外融资工具、信托贷款、保险资金债权投资计划、融资租赁、资产支持票据等。
该事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士代表公司在上述权限内决定公司对外融资事项，签署融资相关合同、协议等法律文件并可根据公司需要及市场条件确定、调整或终止融资工具的发行时机、金额、期限、利率等具体方案。上述内容如法律法规或监管机构另行规定的，从其规定。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2021 年 12 月 24 日上午 9:30 在郑州市经济技术开发区经南八路 6
号召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于向公司董事会授予对外融资审批权限的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上
海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2021-037
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日 9 点 30 分
召开地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于向公司董事会授予对外融资审批权限的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，会议相关公告公司已
于 2021 年 12 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站www.sse.com.cn披露。公司将在2021年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600020 中原高速 2021/12/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
（四）出席会议登记时间：2021 年 12 月 22 日、12 月 23 日上午 8:30-11:30，
下午 15：00-17:00。
（五）登记地点：公司董事会秘书处
六、 其他事项
联系地址：郑州市郑东新区农业东路 100 号 306 室
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：李全召、王妍妍
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)87166867
邮政编码：450016
股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件 1：
授权委托书
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于向公司董事会授予对外融资审批权限
1
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-27] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于全资子公司河南君宸置业有限公司完成工商变更登记的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－035
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司关于全资子公司
河南君宸置业有限公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 8 日,河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第五次会议审议通过《关于对全资子公司河南君宸置业有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金向河南君宸置业有限公司（以下简称“君宸置业”）
增加注册资本 5 亿元人民币，增资后注册资本由 10 亿元增至 15 亿元人民币，公
司仍持有其 100%的股权。
近日，君宸置业已完成工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：914101005803359497
名称：河南君宸置业有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：河南省郑州市金水区徐庄东路 97 号
法定代表人：雒焕常
注册资本：壹拾伍亿圆整
成立日期：2011 年 8 月 2 日
营业期限：长期
经营范围：房地产开发销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-09] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于对全资子公司河南君宸置业有限公司增资的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021-034
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于对全资子公司河南君宸置业有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：河南君宸置业有限公司（以下简称“君宸置业”）
投资金额：公司拟以自有资金向全资子公司君宸置业增加注册资本 5 亿
元人民币，本次增资待君宸置业追踪土地挂牌出让公告公示后，按实际拍地所需资金足额认缴出资额。
特别风险提示：本次增资主要用于君宸置业土地开发前期费用及土地竞
拍，但目标地块的获取存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为进一步提升公司全资子公司君宸置业在房地产板块的市场竞争力，根据其追踪土地开发前期费用及土地竞拍资金需求，公司拟以自有资金向君宸置业增加注册资本 5 亿元人民币，增资完成后，其注册资本将达到 15 亿元人民币，公司仍持有其 100%的股权。本次增资待君宸置业追踪土地挂牌出让公告公示后，按实际拍地所需资金足额认缴出资额。
2021 年 11 月 8 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于
对全资子公司河南君宸置业有限公司增资的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、君宸置业基本情况
公司名称：河南君宸置业有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地：河南省郑州市金水区徐庄东路 97 号
法定代表人：雒焕常
注册资本：10 亿元
成立时间：2011 年 8 月 2 日
经营范围：房地产开发销售
股权结构：公司持有君宸置业 100%股权，增资前后保持不变。
财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，君宸置业总资产 10,046.30 万元，净
资产 5,455.39 万元，2020 年净利润-145.08 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，总
资产 9,996.45 万元，净资产 5,465.63 万元，2021 年 1-9 月净利润 10.24 万元。
三、增资方案
公司拟以自有资金向君宸置业增加注册资本 5 亿元人民币，君宸置业注册资
本由 10 亿元增加到 15 亿元，公司仍持有其 100%的股权。本次增资待君宸置业
追踪土地挂牌出让公告公示后，按实际拍地所需资金足额认缴出资额。
四、本次增资存在的风险
本次对全资子公司的增资符合公司战略规划和经营发展的需要，但目标地块的获取存在一定的不确定性，君宸置业将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得目标地块，实现良好的投资回报。
五、增资对公司的影响
本次增资主要用于君宸置业土地竞拍前的准备，有利于培育公司新的利润增长点，符合公司长远经营发展目标。本次投资不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-10-30] (600020)中原高速:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3086元
每股净资产: 4.7636元
加权平均净资产收益率: 6.66%
营业总收入: 41.77亿元
归属于母公司的净利润: 7.71亿元
[2021-09-10] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于开展保险资金债权投资计划的进展公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－033
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于开展保险资金债权投资计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 9 日分
别与泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）签订了《泰康—中原高速基础设施债权投资计划投资合同》、与中国人保资产管理有限公司（以下简称“人保资产”）签订了《人保资产-中原高速基础设施债权投资计划投资合同》。泰康资产拟设立“泰康—中原高速基础设施债权投资计划”（暂定名，以中国保险资产管理业协会完成登记时所用名称为准），融资金额不超过人民币 9.5 亿元，各期投资期限不超过 10 年；人保资产拟设立“人保资产—中原高速基础设施债权投资计划”（暂定名，以中国保险资产管理业协会完成登记时所用名称为准），融资金额不超过人民币 9.5 亿元，各期投资期限不超过 10 年。
2021 年 8 月 20 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司开展
保险资金债权投资计划的议案》，授权董事长办理本次保险资金债权投资计划的具体事项，包括但不限于根据公司需要以及市场条件，决定发行本次保险资金债权投资计划的具体条款、条件及相关事宜；根据有关方面意见及发行时的市场情况，调整或终止本次保险资金债权投资计划相关事项；签署相关文件、合同等工作。本事项需报中国保险资产管理业协会履行产品登记程序。
一、交易对方基本信息
（一） 泰康资产管理有限责任公司
公司名称：泰康资产管理有限责任公司；
法定代表人：段国圣；
注册资本：人民 10 亿元；
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二） 中国人保资产管理有限公司
公司名称：中国人保资产管理有限公司；
法定代表人：曾北川；
注册资本：人民币 12.98 亿元；
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层、21 层、
22 层；
经营范围：管理运用自有资金，受托或委托资产管理业务，与资产管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、合同主要内容
（一） 本公司与泰康资管签订的投资合同主要要素如下：
1、合同名称：泰康—中原高速基础设施债权投资计划投资合同
2、融资主体：河南中原高速公路股份有限公司。
3、受托人：泰康资产管理有限责任公司。
4、募集金额：本合同项下的募集金额不超过人民币 9.5 亿元，具体金额将在登记额度内，以实际划拨至托管账户的资金金额为准。
5、投资资金募集和划拨：投资计划可分期募集，分期划拨，后续各期募集的投资资金金额不超过登记额度与之前各期累计已经实际募集的金额之间的差额（即剩余登记额度），以实际划拨至托管账户的资金金额为准。
6、投资期限：各期投资资金的投资期限不超过 10 年。
7、资金用途：用于置换投资项目的存量金融机构借款及补充融资主体营运资金。
8、利率：投资计划存续期内本投资计划资金采用固定利率形式计息，各期投资资金的年利率根据提款时市场情况与泰康资产协商确定（具体以签订的相关法律文件中所载明的资金年利率为准）。
9、结息日和付息安排：每个季度末月（即 3 月、6 月、9 月、12 月）的第
20 日为结息日，第 21 日为本计息期间的付息日。
（二）本公司与人保资产签订的投资合同主要要素如下：
1、合同名称：人保资产—中原高速基础设施债权投资计划投资合同
2、融资主体：河南中原高速公路股份有限公司。
3、受托人：中国人保资产管理有限公司。
4、募集金额：本合同项下的募集金额不超过人民币 9.5 亿元，具体金额将在登记额度内，以实际划拨至托管账户的资金金额为准。
5、投资资金募集和划拨：投资计划可分期募集，分期划拨，后续各期募集的投资资金金额不超过登记额度与之前各期累计已经实际募集的金额之间的差额（即剩余登记额度），以实际划拨至托管账户的资金金额为准。
6、投资期限：各期投资资金的投资期限不超过 10 年。
7、资金用途：用于置换投资项目的存量金融机构借款及补充融资主体营运资金。
8、利率：投资计划存续期间内各期投资资金采用固定利率形式计息，各期投资资金年利率根据提款时市场情况与人保资产协商确定。（具体以提款申请书载明的投资资金年利率为准）。
9、结息日和付息安排：每个季度末月（即 3 月、6 月、9 月、12 月）的第
20 日为结息日，第 21 日为本计息期间的付息日。
四、本次交易对公司的影响
本次保险资金债权融资，有利于优化公司债务结构，拓宽市场融资渠道，丰
富公司融资储备，增强公司现金流的稳定性。本次交易按一般商务条款进行，交易条款公平合理，符合本公司及股东的整体利益。
五、风险及控制措施
保险资金的报价非锁定价格，若市场利率发生变化，最终利率价格将会根据发行时市场利率再做调整。必要时，公司有权决定是否终止本次保险资金债权投资计划相关事项。
六、备查文件
1、河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三次会议决议
2、《泰康—中原高速基础设施债权投资计划投资合同》
3、《人保资产—中原高速基础设施债权投资计划投资合同》
特此公告
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-21] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－032
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
三次会议于 2021 年 8 月 20 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 6 日以专人或传真、电子邮件
方式发出。
（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司开展保险资金债权投资计划的议案》。
为优化公司债务结构，拓宽市场融资渠道，公司拟推进融资工具储备工作。公司拟与中国人保资产管理有限公司（以下简称“人保资产”）、泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）开展保险资金债权投资计划，具体方案如下：
1、计划融资规模
本次保险资金债权投资计划的融资总规模不超过 19 亿元，即通过人保资产发起设立的“人保资产-中原高速基础设施债权投资计划”（暂定名,以中国保险资产管理业协会最终登记的名称为准)融资不超过 9.5 亿元；通过泰康资产发起设立的“泰康—中原高速基础设施债权投资计划”（暂定名, 以中国保险资产管理业协会最终登记的名称为准)融资不超过 9.5 亿元。
2、发行方式
非公开发行、单次或多次发行。
3、融资期限
不超过 10 年。最终以签署的融资合同为准。
4、合同利率
提请董事会授权董事长，根据提款时市场情况，与人保资产、泰康资产协商确定。
5、资金用途
用于补充公司营运资金及偿还京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建项目的金融机构借款。
同意授权董事长办理本次保险资金债权投资计划的具体事项，包括但不限于根据公司需要以及市场条件，决定发行本次保险资金债权投资计划的具体条款、条件及相关事宜；根据有关方面意见及发行时的市场情况，调整或终止本次保险资金债权投资计划相关事项；签署相关文件、合同等工作。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (600020)中原高速:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2631元
每股净资产: 4.7199元
加权平均净资产收益率: 5.69%
营业总收入: 30.23亿元
归属于母公司的净利润: 6.42亿元
[2021-07-09] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2020年度权益分派实施公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2021-031
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司 2020 年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.035 元
扣税前：每股派发现金红利 0.035 元（含税）。扣税后：个人股东及证券
投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.035 元，待其实际转让股
票时根据其持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）和香港中央
结算有限公司账户代扣税后，每股派发现金红利 0.0315 元；其他机构投资者
和法人股东，自行缴纳所得税，每股派发现金红利 0.035 元。
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2021年5月20日的2020年年度股东大会审议通过。
股东大会决议公告刊登于 2021 年 5 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日 2021 年 7 月 14 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册
的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,247,371,832 股为基数，每股派
发现金红利 0.035 元（含税），共计派发现金红利 78,658,014.12 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统
向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了
指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券
营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，
待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次利润分配不涉及派送红股或转增股本。
2. 自行发放对象
公司前两名股东河南交通投资集团有限公司和招商局公路网络科技控股股份
有限公司的现金红利，由本公司直接划入其指定账户。
3. 扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，在
公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股人民币 0.035 元。
个人和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户和证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1
个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用
20%的税率计征个人所得税。持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII
支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由本公司按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.0315 元。如相关股东认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港中央结算有限公司账户投资者（包括企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的红利所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0315 元。
（4）对于其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴所得税，其股息红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股 0.035 元。
五、 有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下:
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：0371-67717695
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-06-11] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2021年投资者网上集体接待日活动召开情况的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－030
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
2021 年投资者网上集体接待日活动召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 8 日（周
二）下午 14:30-17:30 参加了由河南证监局、河南上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动。活动通过全景 IR 互动平台和网上投资者进行交流。公司副董事长、总经理王铁军先生、总会计师彭武华先生、董事会秘书杨亚子女士参加了本次活动, 就公司2020年经营情况、2021年投融资情况以及公司利润分配、履行社会责任等方面与投资者进行了沟通交流。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1. 公司留存的未分配利润计划要用到什么地方
回复：您好，公司留存的未分配利润将主要用于满足公司日常经营及偿还债务需要以及主业发展的资本开支，该部分资金的运用将有助于公司优化债务结构，保障公司经营项目的顺利推进，确保运营现金流稳定，有利于公司长期可持续发展。谢谢！
2. 公司定期报告中的“营业成本”是否包括财务费用
回复：您好，营业成本不包括财务费用，这是两个单独事项和科目。营业成本包括主营业务成本和其它业务成本。谢谢！
3. 公司的其他权益工具投资主要投资的是什么
回复：您好，公司其他权益工具投资是中原银行股份有限公司和河南省交通科学技术研究院有限公司。谢谢！
4. 请问公司向股东河南交通投资集团借款 37 亿元，具体用到哪儿了
回复：您好，截止目前，上述借款尚未提取。谢谢！
5. 公司是否有计划提高分红率
回复：您好，公司利润分配政策严格按照上交所《上市公司现金分红指引》等相关要求，结合实际盈利和经营发展情况，制定积极的利润分配政策，与全体股东共享公司发展成果。谢谢！
6. 贵公司的有息负债较上期有所增加，财务费用却同比下降，主要原因是
什么
回复：您好，公司本期搭建资金管理系统、实现资金集中管理，有效降低了账存资金保有量。同时，公司充分利用疫情期间金融优惠政策并拓宽融资渠道，着力推进精准融资，有效降低了资金成本。谢谢！
7. 请问疫情期间高速公路免收通行费，政府补助啥时候能落实啊
回复：您好，公司积极会同省内其他高速公路运营主体向相关部门反映，截至目前，公司暂未收到相应补偿政策文件，如有进展，公司将会按照有关规定及时公告。谢谢！
8. 近年都在提倡履行社会责任，请问公司 2020 年履行了哪些社会责任有
哪些成效
回复：您好，公司积极承担社会责任，自 2 月 17 日至 5 月 6 日免收通行费
15.92 亿元，保障了疫情防控和生产生活物资运输，为稳定经济社会大局提供了有力支撑。同时公司对口帮扶贫困村，为国家打赢脱贫攻坚战作出了贡献，有关
情况详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上交所网站披露的 2020 年度履行社会责任
报告。谢谢！
本次投资者网上集体接待日活动的全部具体内容，可登陆“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）平台搜索“中原高速”查阅。公司对长期以来关注和支
持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢！
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注，注意投资风险。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-02] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－028
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于参加河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，河南中原高速公路股份有限公司(以下
简称“公司”或“本公司”)定于 2021 年 6 月 8 日（周二）16:00-17:20 参加在
全景网举办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司副董事长、总经理王铁军先生、总会计师彭武华先生、董事会秘书杨亚子女士，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-21] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2021-027
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,399,269,356
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.2624
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马沉重主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，部分外地董事、监事以视频方式参会。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事长马沉重、董事王铁军、王辉、陈伟、
郭本锋、独立董事赵虎林出席了现场会议；独立董事李华杰以视频方式参会；
董事孟杰、冯可、独立董事宋公利、康卓因工作原因未出席会议。
伏云峰、高建英出席了现场会议；监事刘经纬以视频方式参会。
3、 董事会秘书杨亚子出席本次会议；总会计师彭武华列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,272,072 99.7857 2,635,100 0.1883 362,184 0.0260
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,272,072 99.7857 2,635,100 0.1883 362,184 0.0260
3、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,272,072 99.7857 2,635,100 0.1883 362,184 0.0260
4、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,272,072 99.7857 2,635,100 0.1883 362,184 0.0260
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,272,072 99.7857 2,635,584 0.1883 361,700 0.0260
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,323,772 99.7894 2,945,584 0.2106 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,385,958,345 99.0487 13,001,011 0.9291 310,000 0.0222
8、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,272,072 99.7857 2,635,100 0.1883 362,184 0.0260
9、 议案名称：关于公司开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,246,172 99.7839 2,712,700 0.1938 310,484 0.0223
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2020 年度 36,305,599 92.4955 2,945,584 7.5045 0 0.0000
6 利润分配预案的议
案
8 关于续聘 2021 年度 36,253,899 92.3638 2,635,100 6.7134 362,184 0.9228
审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案除议案 6 以外，均为普通表决事项，已获得出席股东大
会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，议案 6 已获得出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了见证，并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。
河南中原高速公路股份有限公司
2021 年 5 月 21 日
[2021-04-28] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－021
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
二次会议于 2021 年 4 月 27 日上午在郑州经济技术开发区经南八路 6 号以现场结
合视频表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2021 年 4 月 15 日以专人或传真、电子邮件
方式发出。
（三）会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。董事会秘书杨亚子列席了本次
会议。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案
提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司 2021 年预计日常关联交易的议案》。
本议案为关联事项，关联监事王洛生先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－020
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
二次会议于 2021 年 4 月 27 日上午在郑州经济技术开发区经南八路 6 号以现场结
合视频的表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2021 年 4 月 15 日以专人或传真、电子邮件
方式发出。
（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2020 年度独立董事述职报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2020 年年度报告及其摘要于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度履行社会责任报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2020 年度履行社会责任报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司 2020 年实现归属于母公司股东的净利润为 242,399,645.74 元，其中：母公司净利润 5,638,436.75 元，按《公司章程》的规定，计提 10%法定盈余公积
金 563,843.68 元。公司拟以 2020 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，
以现金方式向全体股东每 10 股派发现金 0.35 元（含税），本次派发红利总额为
78,658,014.12 元，剩余未分配利润结转下一年度。2020 年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于 2020 年度利润分配预案的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（九）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
根据证监会及《公司章程》有关规定，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。
2020 年审计费用 165 万元，其中年度财务会计报表审计费用 126 万元，内控审
计费用 39 万元。2021 年审计费用 168 万元，其中年度财务会计报表审计费用
128 万元，内控审计费用 40 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十一）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2020 年度内部控制审计报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十二）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2020 年度内部控制评价报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网
站。
（十三）审议通过《关于公司 2021 年预计日常关联交易的议案》
本议案为关联事项，关联董事王辉先生、陈伟先生回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2021 年预计日常关联交易公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十四）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2021 年第一季度报告于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十五）审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于开展融资租赁业务的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十六）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
同意于 2021 年 5 月 20 日上午 9:30 在郑州经济技术开发区经南八路 6 号召
开公司 2020 年年度股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2020年年度股东大会的通知
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2021-026
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 20 日 9 点 30 分
召开地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日
至 2021 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
7 关于公司 2021 年度财务预算方案的议案 √
8 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
9 关于公司开展融资租赁业务的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审
议通过，会议相关公告公司已于 2021 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。公司将在 2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、 特别决议议案：议案 6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600020 中原高速 2021/5/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
（四）出席会议登记时间：2021 年 5 月 18 日、5 月 19 日上午 8:30-11:30，
下午 15：00-17:00。
（五）登记地点：公司董事会秘书处
六、 其他事项
联系地址：郑州市郑东新区农业东路 100 号 306 室
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：李全召、王妍妍
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)87166867
邮政编码：450016
股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
7 关于公司 2021 年度财务预算方案的议案
8 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
9 关于公司开展融资租赁业务的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-28] (600020)中原高速:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1483元
每股净资产: 4.6398元
加权平均净资产收益率: 3.25%
营业总收入: 14.31亿元
归属于母公司的净利润: 3.59亿元
[2021-04-28] (600020)中原高速:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0619元
每股净资产: 4.5066元
加权平均净资产收益率: 1.34%
营业总收入: 50.77亿元
归属于母公司的净利润: 2.42亿元
[2021-04-22] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于2021年度第一期中期票据(乡村振兴)发行结果的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021-019
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于 2021 年度第一期中期票据（乡村振兴）
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 8 月 28 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行规模不超过人民币 24 亿元中期票据。2021 年 1 月，公司收到交易商协会
出具的《接受注册通知书》（中市协注[2021]MTN55 号），交易商协会同意接受公司 24 亿元人民币的中期票据注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2 年内有效，可分期发行。
公司于 2021 年 4 月 21 日完成了 2021 年度第一期中期票据（乡村振兴）的
发行，募集资金于当日全额到账。现将发行结果公告如下：
河南中原高速公路 21 中原高速
名称 股份有限公司 2021 简称 MTN001
年度第一期中期票 （乡村振兴）
据（乡村振兴）
代码 102100760 期限 3 年
起息日 2021 年 4 月 21 日 兑付日 2024 年 4 月 21 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 3.79％ 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 17 合规申购金额 16.5 亿
最高申购价位 4.26% 最低申购价位 3.70%
有效申购家数 8 有效申购金额 5.5 亿
薄记管理人、 华夏银行股份有限公司
主承销商
联席主承销商 中国民生银行股份有限公司
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
[2021-03-30] (600020)中原高速:郑州至洛阳高速公路洛阳市境段重大合同公告
重要内容提示：
合同类型及金额：郑州至洛阳高速公路洛阳市境段项目（以下简称“项目”或“本项目”）投资协议（以下简称“本协议”或“该合同”），总投资约为51.2亿元（最终以批复概算为准）。
合同生效条件：自双方法定代表人（负责人）或各自授权代表签字且双方盖章之日起生效。
对当期业绩的影响：投资协议履约对本公司2021年全年业绩不构成重大影响。
特别风险提示：1.项目如发生重大变更，可能对项目成本控制产生一定的影响；2.存在可能遭遇不可抗力因素造成的风险。
[2021-03-30] (600020)中原高速:郑州至洛阳高速公路郑州境段重大合同公告
重要内容提示：
合同类型及金额：郑州至洛阳高速公路郑州境段项目（以下简称“项目”或“本项目”）投资协议（以下简称“本协议”或“该合同”），总投资约131.89亿元（最终以批复概算为准）。
合同生效条件：自双方法定代表人（负责人）或各自授权代表签字且双方盖章之日起生效。
对当期业绩的影响：投资协议履约对本公司2021年全年业绩不构成重大影响。
特别风险提示：1.项目如发生重大变更，可能对项目成本控制产生一定的影响；2.存在可能遭遇不可抗力因素造成的风险。
[2021-03-11] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司职工代表大会关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，2021年3月10日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届二次职工代表大会，选举伏云峰先生、高建英女士为公司职工代表监事。伏云峰先生、高建英女士与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期相同。
[2021-03-11] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月10日
(二)股东大会召开的地点：郑州市郑东新区农业东路100号五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,371,708,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（ % ） 61.0361
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长马沉重主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事长马沉重、董事王铁军、王辉、陈伟、郭本锋、冯可、独立董事赵虎林、李华杰、宋公利、康卓出席会议；董事孟杰因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席王远征、监事王洛生、职工监事
伏云峰、高建英出席会议；监事刘经纬因工作原因未出席会议。
3、董事会秘书杨亚子出席本次会议；总会计师彭武华列席本次会议。
审议通过：
1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第七届监事会监事的议案
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-28] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于2022年度第一期超短期融资券发行结果的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2022－005
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于 2022 年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 8 月，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）收到中
国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP492 号），交易商协会同意接受公司 50 亿元人民币的超短期融资券注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，可分期发行。
2022 年 1 月 27 日，公司完成了 2022 年度第一期超短期融资券的发行，募
集资金于当日全额到账。现将发行结果公告如下：
河南中原高速公路股 22 中原高速
名称 份有限公司 2022 年度 简称 SCP001
第一期超短期融资券
代码 012280446 期限 90 天
起息日 2022 年 1 月 27 日 兑付日 2022 年 4 月 27 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.29％ 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 3 合规申购金额 5 亿
最高申购价位 2.29% 最低申购价位 2.28%
有效申购家数 3 有效申购金额 5 亿
薄记管理人、 中国银行股份有限公司
主承销商
联席主承销商 中信银行股份有限公司
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2022－004
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为72,599.96万元至77,439.96万元，与上年同期相比预计增加48,360.00万元至53,200.00万元，同比增加199.51%-219.47%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 72,599.96 万元至 77,439.96 万元，与上年同期（法定披露数据）相比将增
加 48,360.00 万元至 53,200.00 万元，同比增加 199.51%-219.47%。
2.预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 55,420.00 万元至 58,320.00 万元，同比增加 382.70%-402.73%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年年度归属于上市公司股东的净利润 24,239.96 万元。归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,481.15 万元。
（二）2020 年年度每股收益：0.0619 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2020 年受新冠肺炎疫情爆发、春节假期小型客车免费时间延长及疫情防控期间免收车辆通行费等综合因素影响，公司营业收入大幅下滑。2021 年河南省尽管受到新冠疫情反复及强降雨等自然灾害影响，但与 2020 年相比营业收入仍有较大幅度增长。综合上述因素，2021 年实现归属于上市公司股东的净利润同比上升较大。
四、风险提示
公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-08] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2022－002
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
五次会议于 2022 年 1 月 7 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2021 年 12 月 28 日以专人或传真、电子邮
件方式发出。
（三）会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，预计将影响公司 2021 年度财务报表相关项目，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于会计政策变更的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2022－003
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》（财会〔2021〕1号）有关要求，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）将按照通知要求进行会计政策变更。
本次会计政策变更预计将影响公司2021年度财务报表相关项目，不涉及以前年度的追溯调整。
是否需要提交股东大会审议：否
一、概述
2021年1月26日，财政部发布了14号解释，并自发布之日起施行。2021年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部 2021 年 1 月 26 日发布的 14 号解释。
除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）会计政策变更的主要内容
14 号解释主要明确了有关社会资本方对政府和社会资本合作（“PublicPrivate Partnership”,简称“PPP”）项目合同的会计处理。主要包括以下内容：
1.明确了社会资本方要准确定位其身份是主要责任人还是代理人，并进行相关的会计处理，确认合同资产。
2.社会资本方根据合同约定提供多项服务的，要按照《企业会计准则第 14号-收入》的规定，识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。
3.对于建造过程中发生的借款费用，在满足借款费用资本化条件时予以资本化，并在资产达到预定可使用状态时结转至无形资产。
4.社会资本方根据合同约定，在项目运营期间，有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，在项目资产达到预定可使用状态时，将相关项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产。
5.为使资产保持一定的服务能力或在移交给政府之前保持一定的使用状态，社会资本方根据项目合同而提供的服务不构成单项履约义务的，应当将预计发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》的规定进行会计处理。
6.2020 年 12 月 31 日前开始实施且至本解释施行日尚未完成的有关 PPP 项
目合同，未按照以上规定进行会计处理的，应当进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释。社会资本方应当将
执行本解释的累计影响数，调整本解释施行日当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
（四）会计政策变更对公司的影响
根据 14 号解释的规定，结合本公司 BOT 项目的实际执行情况，预计本次会
计政策变更将对 BOT 项目公司的经营成果产生一定影响，但不涉及以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、独立董事和监事会结论性意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会本次关于会计政策变更议案的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，相关决策程序合法有效。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，预计将影响公司2021 年度财务报表相关项目，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第七次会议决议；
（二）公司独立董事关于会计政策变更的独立意见；
（三）公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2022－001
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
七次会议于 2022 年 1 月 7 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2021 年 12 月 28 日以专人或传真、电子邮
件方式发出。
（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于授权董事长决定向银行申请融资的议案》。
为满足公司经营发展及在建项目资金需求，根据公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议授权，同意授权董事长决定向银行申请融资的权限，在授权范围内，董事长可代表公司依照相关程序向银行申请借款、办理综合授信等融资事宜。授权金额融资额度不超过折合人民币 70 亿元（以公司授权有效期内与银行实际发生的净融资金额为准）。授权融资工具范围包括但不限于流动资金贷款、项目
贷款、内保外贷、银行承兑汇票、保函等。授权有效期为 2022 年 1 月 16 日至
2022 年 12 月 31 日。授权董事长代表公司在上述权限内决定向银行申请融资的
事项，签署或终止融资相关合同、协议等法律文件。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》（财会〔2021〕1 号）有关要求，公司董事会同意对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，预计将影响公司 2021 年度财务报表相关项目，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-28] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021-040
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全资子公司竞得土地面积68,935.79平方米，成交金额108,706万元。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
特别风险提示：由于宏观调控政策对房地产行业影响较大且房地产行业具有周期性波动的特点，存在相关项目调整、延期或投资不能达到预期收益等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
2021 年 12 月 7 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于河南君宸置业有限公司拟参与竞拍郑州市金水科教园区城镇住宅用地的议案》，同意全资子公司河南君宸置业有限公司（以下简称“君宸置业”）在综合考虑周边市场情况、项目开发周期、销售定价等风险因素的基础上，在满足项目收益指标的前提下，合理决定拦标价参与竞拍。因该竞拍事项存在不确定性、属于临时性商业秘密，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》有关规定，公司履行董事会审批程序后暂缓披露上述决议事项，待土地竞拍完成后再履行信息披露义务。
2021 年 12 月 27 日，君宸置业通过郑州市公共资源交易中心举办的国有建
设用地使用权挂牌出让活动，竞得郑政出〔2021〕77 号（网）地块（以下简称“该地块”）的国有建设用地使用权。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍各方当事人情况介绍
（一）出让方情况介绍
名称：郑州市自然资源和规划局
（二）竞买方情况介绍
1、名称：河南君宸置业有限公司
2、地址：河南省郑州市金水区徐庄东路 97 号
3、法定代表人：雒焕常
4、注册资本：壹拾伍亿圆整
5、成立日期：2011 年 8 月 2 日
6、经营范围：房地产开发销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
（一）土地位置：郑州市金水科教园区杨科路南、鸿苑路西
（二）占地面积：68,935.79 平方米
（三）土地用途：城镇住宅
（四）容积率：小于 2.0
（五）建筑密度：<20%
（六）建筑高度：<54 米
（七）绿地率：>35%
（八）出让年限：70 年
（九）成交价：108,706 万元
（十）项目建设期：预计 3 年
四、对公司的影响
该地块经济效益预期良好，获得后增加了君宸置业的土地储备，增强了可持续发展能力，有利于培育新的利润增长点，符合公司长远经营发展目标。
五、风险提示
由于宏观调控政策对房地产行业影响较大且房地产行业具有周期性波动的特点，存在相关项目调整、延期或投资不能达到预期收益等风险，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
郑州市公共资源交易中心《郑州市国有建设用地使用权网上竞得证明》。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2021-039
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,399,621,960
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.2781
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马沉重主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，部分外地董事、监事以视频方式参会。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事长马沉重、董事王铁军、郭本锋、冯
可出席了现场会议；独立董事赵虎林、李华杰、宋公利、康卓以视频方式参
会；董事王辉、陈伟、孟杰因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事会主席王远征、监事王洛生、职工监事
伏云峰、高建英出席了现场会议；监事刘经纬以视频方式参会。
3、董事会秘书杨亚子出席本次会议；总会计师彭武华列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向公司董事会授予对外融资审批权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,398,649,360 99.9305 662,500 0.0473 310,100 0.0222
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
河南中原高速公路股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-10] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于公司债券、可续期公司债券发行申请获得中国证监会注册批复的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－038
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于公司债券、可续期公司债券发行申请
获得中国证监会注册批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 11 月 17 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2020
年第三次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》，同意公司公开发行面值总额不超过 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券，其中，公开发行可续期
公司债券面值总额计划不超过 20 亿元（含 20 亿元）。具体内容详见公司 2020-037、
038、044 号公告。
2021 年 12 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会分别出具的《关于同意
河南中原高速公路股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3823 号）、《关于同意河南中原高速公路股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3805 号）。主要内容如下：
1、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券的注册申请。
2、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元可续期公司债券的注册申请。
3、本次发行公司债券、可续期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
4、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券、可续期公司债券。
5、自同意注册之日起至本次公司债券、可续期公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，在公司股东大会的授权范围内择机办理本次发行公司债券、可续期公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-08] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－036
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
六次会议于 2021 年 12 月 7 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2021 年 11 月 30 日以专人或传真、电子邮
件方式发出。
（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于制定公司<信用类债券信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《信用类债券信息披露管理制度》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（二）审议通过《关于向公司董事会授予对外融资审批权限的议案》。
为满足公司经营发展及在建项目资金需求，提高融资决策效率，降低公司偿债风险，授予公司董事会对外融资审批的权限，在授权范围内，依照相关程序向金融机构申请借款、发行融资产品、办理综合授信等融资事宜，具体内容如下：
1、授权金额：
本次授权对外融资额度不超过折合人民币 150 亿元（以公司授权有效期内实际发生的净融资金额为准）。
2、授权有效期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
3、授权融资工具范围：
（1）申请银行授信及借款：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷、银行承兑汇票、保函等；
（2）注册及发行中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所各类债务融资工具：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含永续）、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、债权融资计划等；
（3）注册及发行公司债券（含可续期公司债券）、私募债、资产支持证券等；
（4）其他各类融资品种：包括但不限于表外融资工具、信托贷款、保险资金债权投资计划、融资租赁、资产支持票据等。
该事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士代表公司在上述权限内决定公司对外融资事项，签署融资相关合同、协议等法律文件并可根据公司需要及市场条件确定、调整或终止融资工具的发行时机、金额、期限、利率等具体方案。上述内容如法律法规或监管机构另行规定的，从其规定。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2021 年 12 月 24 日上午 9:30 在郑州市经济技术开发区经南八路 6
号召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于向公司董事会授予对外融资审批权限的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上
海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2021-037
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日 9 点 30 分
召开地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于向公司董事会授予对外融资审批权限的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，会议相关公告公司已
于 2021 年 12 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站www.sse.com.cn披露。公司将在2021年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600020 中原高速 2021/12/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
（四）出席会议登记时间：2021 年 12 月 22 日、12 月 23 日上午 8:30-11:30，
下午 15：00-17:00。
（五）登记地点：公司董事会秘书处
六、 其他事项
联系地址：郑州市郑东新区农业东路 100 号 306 室
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：李全召、王妍妍
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)87166867
邮政编码：450016
股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件 1：
授权委托书
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于向公司董事会授予对外融资审批权限
1
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-27] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于全资子公司河南君宸置业有限公司完成工商变更登记的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－035
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司关于全资子公司
河南君宸置业有限公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 8 日,河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第五次会议审议通过《关于对全资子公司河南君宸置业有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金向河南君宸置业有限公司（以下简称“君宸置业”）
增加注册资本 5 亿元人民币，增资后注册资本由 10 亿元增至 15 亿元人民币，公
司仍持有其 100%的股权。
近日，君宸置业已完成工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：914101005803359497
名称：河南君宸置业有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：河南省郑州市金水区徐庄东路 97 号
法定代表人：雒焕常
注册资本：壹拾伍亿圆整
成立日期：2011 年 8 月 2 日
营业期限：长期
经营范围：房地产开发销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-09] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于对全资子公司河南君宸置业有限公司增资的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021-034
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于对全资子公司河南君宸置业有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：河南君宸置业有限公司（以下简称“君宸置业”）
投资金额：公司拟以自有资金向全资子公司君宸置业增加注册资本 5 亿
元人民币，本次增资待君宸置业追踪土地挂牌出让公告公示后，按实际拍地所需资金足额认缴出资额。
特别风险提示：本次增资主要用于君宸置业土地开发前期费用及土地竞
拍，但目标地块的获取存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为进一步提升公司全资子公司君宸置业在房地产板块的市场竞争力，根据其追踪土地开发前期费用及土地竞拍资金需求，公司拟以自有资金向君宸置业增加注册资本 5 亿元人民币，增资完成后，其注册资本将达到 15 亿元人民币，公司仍持有其 100%的股权。本次增资待君宸置业追踪土地挂牌出让公告公示后，按实际拍地所需资金足额认缴出资额。
2021 年 11 月 8 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于
对全资子公司河南君宸置业有限公司增资的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、君宸置业基本情况
公司名称：河南君宸置业有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地：河南省郑州市金水区徐庄东路 97 号
法定代表人：雒焕常
注册资本：10 亿元
成立时间：2011 年 8 月 2 日
经营范围：房地产开发销售
股权结构：公司持有君宸置业 100%股权，增资前后保持不变。
财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，君宸置业总资产 10,046.30 万元，净
资产 5,455.39 万元，2020 年净利润-145.08 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，总
资产 9,996.45 万元，净资产 5,465.63 万元，2021 年 1-9 月净利润 10.24 万元。
三、增资方案
公司拟以自有资金向君宸置业增加注册资本 5 亿元人民币，君宸置业注册资
本由 10 亿元增加到 15 亿元，公司仍持有其 100%的股权。本次增资待君宸置业
追踪土地挂牌出让公告公示后，按实际拍地所需资金足额认缴出资额。
四、本次增资存在的风险
本次对全资子公司的增资符合公司战略规划和经营发展的需要，但目标地块的获取存在一定的不确定性，君宸置业将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得目标地块，实现良好的投资回报。
五、增资对公司的影响
本次增资主要用于君宸置业土地竞拍前的准备，有利于培育公司新的利润增长点，符合公司长远经营发展目标。本次投资不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-10-30] (600020)中原高速:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3086元
每股净资产: 4.7636元
加权平均净资产收益率: 6.66%
营业总收入: 41.77亿元
归属于母公司的净利润: 7.71亿元
[2021-09-10] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于开展保险资金债权投资计划的进展公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－033
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于开展保险资金债权投资计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 9 日分
别与泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）签订了《泰康—中原高速基础设施债权投资计划投资合同》、与中国人保资产管理有限公司（以下简称“人保资产”）签订了《人保资产-中原高速基础设施债权投资计划投资合同》。泰康资产拟设立“泰康—中原高速基础设施债权投资计划”（暂定名，以中国保险资产管理业协会完成登记时所用名称为准），融资金额不超过人民币 9.5 亿元，各期投资期限不超过 10 年；人保资产拟设立“人保资产—中原高速基础设施债权投资计划”（暂定名，以中国保险资产管理业协会完成登记时所用名称为准），融资金额不超过人民币 9.5 亿元，各期投资期限不超过 10 年。
2021 年 8 月 20 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司开展
保险资金债权投资计划的议案》，授权董事长办理本次保险资金债权投资计划的具体事项，包括但不限于根据公司需要以及市场条件，决定发行本次保险资金债权投资计划的具体条款、条件及相关事宜；根据有关方面意见及发行时的市场情况，调整或终止本次保险资金债权投资计划相关事项；签署相关文件、合同等工作。本事项需报中国保险资产管理业协会履行产品登记程序。
一、交易对方基本信息
（一） 泰康资产管理有限责任公司
公司名称：泰康资产管理有限责任公司；
法定代表人：段国圣；
注册资本：人民 10 亿元；
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二） 中国人保资产管理有限公司
公司名称：中国人保资产管理有限公司；
法定代表人：曾北川；
注册资本：人民币 12.98 亿元；
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层、21 层、
22 层；
经营范围：管理运用自有资金，受托或委托资产管理业务，与资产管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、合同主要内容
（一） 本公司与泰康资管签订的投资合同主要要素如下：
1、合同名称：泰康—中原高速基础设施债权投资计划投资合同
2、融资主体：河南中原高速公路股份有限公司。
3、受托人：泰康资产管理有限责任公司。
4、募集金额：本合同项下的募集金额不超过人民币 9.5 亿元，具体金额将在登记额度内，以实际划拨至托管账户的资金金额为准。
5、投资资金募集和划拨：投资计划可分期募集，分期划拨，后续各期募集的投资资金金额不超过登记额度与之前各期累计已经实际募集的金额之间的差额（即剩余登记额度），以实际划拨至托管账户的资金金额为准。
6、投资期限：各期投资资金的投资期限不超过 10 年。
7、资金用途：用于置换投资项目的存量金融机构借款及补充融资主体营运资金。
8、利率：投资计划存续期内本投资计划资金采用固定利率形式计息，各期投资资金的年利率根据提款时市场情况与泰康资产协商确定（具体以签订的相关法律文件中所载明的资金年利率为准）。
9、结息日和付息安排：每个季度末月（即 3 月、6 月、9 月、12 月）的第
20 日为结息日，第 21 日为本计息期间的付息日。
（二）本公司与人保资产签订的投资合同主要要素如下：
1、合同名称：人保资产—中原高速基础设施债权投资计划投资合同
2、融资主体：河南中原高速公路股份有限公司。
3、受托人：中国人保资产管理有限公司。
4、募集金额：本合同项下的募集金额不超过人民币 9.5 亿元，具体金额将在登记额度内，以实际划拨至托管账户的资金金额为准。
5、投资资金募集和划拨：投资计划可分期募集，分期划拨，后续各期募集的投资资金金额不超过登记额度与之前各期累计已经实际募集的金额之间的差额（即剩余登记额度），以实际划拨至托管账户的资金金额为准。
6、投资期限：各期投资资金的投资期限不超过 10 年。
7、资金用途：用于置换投资项目的存量金融机构借款及补充融资主体营运资金。
8、利率：投资计划存续期间内各期投资资金采用固定利率形式计息，各期投资资金年利率根据提款时市场情况与人保资产协商确定。（具体以提款申请书载明的投资资金年利率为准）。
9、结息日和付息安排：每个季度末月（即 3 月、6 月、9 月、12 月）的第
20 日为结息日，第 21 日为本计息期间的付息日。
四、本次交易对公司的影响
本次保险资金债权融资，有利于优化公司债务结构，拓宽市场融资渠道，丰
富公司融资储备，增强公司现金流的稳定性。本次交易按一般商务条款进行，交易条款公平合理，符合本公司及股东的整体利益。
五、风险及控制措施
保险资金的报价非锁定价格，若市场利率发生变化，最终利率价格将会根据发行时市场利率再做调整。必要时，公司有权决定是否终止本次保险资金债权投资计划相关事项。
六、备查文件
1、河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三次会议决议
2、《泰康—中原高速基础设施债权投资计划投资合同》
3、《人保资产—中原高速基础设施债权投资计划投资合同》
特此公告
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-21] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－032
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
三次会议于 2021 年 8 月 20 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 6 日以专人或传真、电子邮件
方式发出。
（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司开展保险资金债权投资计划的议案》。
为优化公司债务结构，拓宽市场融资渠道，公司拟推进融资工具储备工作。公司拟与中国人保资产管理有限公司（以下简称“人保资产”）、泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）开展保险资金债权投资计划，具体方案如下：
1、计划融资规模
本次保险资金债权投资计划的融资总规模不超过 19 亿元，即通过人保资产发起设立的“人保资产-中原高速基础设施债权投资计划”（暂定名,以中国保险资产管理业协会最终登记的名称为准)融资不超过 9.5 亿元；通过泰康资产发起设立的“泰康—中原高速基础设施债权投资计划”（暂定名, 以中国保险资产管理业协会最终登记的名称为准)融资不超过 9.5 亿元。
2、发行方式
非公开发行、单次或多次发行。
3、融资期限
不超过 10 年。最终以签署的融资合同为准。
4、合同利率
提请董事会授权董事长，根据提款时市场情况，与人保资产、泰康资产协商确定。
5、资金用途
用于补充公司营运资金及偿还京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建项目的金融机构借款。
同意授权董事长办理本次保险资金债权投资计划的具体事项，包括但不限于根据公司需要以及市场条件，决定发行本次保险资金债权投资计划的具体条款、条件及相关事宜；根据有关方面意见及发行时的市场情况，调整或终止本次保险资金债权投资计划相关事项；签署相关文件、合同等工作。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (600020)中原高速:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2631元
每股净资产: 4.7199元
加权平均净资产收益率: 5.69%
营业总收入: 30.23亿元
归属于母公司的净利润: 6.42亿元
[2021-07-09] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2020年度权益分派实施公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2021-031
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司 2020 年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.035 元
扣税前：每股派发现金红利 0.035 元（含税）。扣税后：个人股东及证券
投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.035 元，待其实际转让股
票时根据其持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）和香港中央
结算有限公司账户代扣税后，每股派发现金红利 0.0315 元；其他机构投资者
和法人股东，自行缴纳所得税，每股派发现金红利 0.035 元。
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2021年5月20日的2020年年度股东大会审议通过。
股东大会决议公告刊登于 2021 年 5 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日 2021 年 7 月 14 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册
的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,247,371,832 股为基数，每股派
发现金红利 0.035 元（含税），共计派发现金红利 78,658,014.12 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统
向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了
指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券
营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，
待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次利润分配不涉及派送红股或转增股本。
2. 自行发放对象
公司前两名股东河南交通投资集团有限公司和招商局公路网络科技控股股份
有限公司的现金红利，由本公司直接划入其指定账户。
3. 扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，在
公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股人民币 0.035 元。
个人和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户和证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1
个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用
20%的税率计征个人所得税。持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII
支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由本公司按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.0315 元。如相关股东认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港中央结算有限公司账户投资者（包括企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的红利所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0315 元。
（4）对于其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴所得税，其股息红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股 0.035 元。
五、 有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下:
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：0371-67717695
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-06-11] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2021年投资者网上集体接待日活动召开情况的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－030
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
2021 年投资者网上集体接待日活动召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 8 日（周
二）下午 14:30-17:30 参加了由河南证监局、河南上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动。活动通过全景 IR 互动平台和网上投资者进行交流。公司副董事长、总经理王铁军先生、总会计师彭武华先生、董事会秘书杨亚子女士参加了本次活动, 就公司2020年经营情况、2021年投融资情况以及公司利润分配、履行社会责任等方面与投资者进行了沟通交流。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1. 公司留存的未分配利润计划要用到什么地方
回复：您好，公司留存的未分配利润将主要用于满足公司日常经营及偿还债务需要以及主业发展的资本开支，该部分资金的运用将有助于公司优化债务结构，保障公司经营项目的顺利推进，确保运营现金流稳定，有利于公司长期可持续发展。谢谢！
2. 公司定期报告中的“营业成本”是否包括财务费用
回复：您好，营业成本不包括财务费用，这是两个单独事项和科目。营业成本包括主营业务成本和其它业务成本。谢谢！
3. 公司的其他权益工具投资主要投资的是什么
回复：您好，公司其他权益工具投资是中原银行股份有限公司和河南省交通科学技术研究院有限公司。谢谢！
4. 请问公司向股东河南交通投资集团借款 37 亿元，具体用到哪儿了
回复：您好，截止目前，上述借款尚未提取。谢谢！
5. 公司是否有计划提高分红率
回复：您好，公司利润分配政策严格按照上交所《上市公司现金分红指引》等相关要求，结合实际盈利和经营发展情况，制定积极的利润分配政策，与全体股东共享公司发展成果。谢谢！
6. 贵公司的有息负债较上期有所增加，财务费用却同比下降，主要原因是
什么
回复：您好，公司本期搭建资金管理系统、实现资金集中管理，有效降低了账存资金保有量。同时，公司充分利用疫情期间金融优惠政策并拓宽融资渠道，着力推进精准融资，有效降低了资金成本。谢谢！
7. 请问疫情期间高速公路免收通行费，政府补助啥时候能落实啊
回复：您好，公司积极会同省内其他高速公路运营主体向相关部门反映，截至目前，公司暂未收到相应补偿政策文件，如有进展，公司将会按照有关规定及时公告。谢谢！
8. 近年都在提倡履行社会责任，请问公司 2020 年履行了哪些社会责任有
哪些成效
回复：您好，公司积极承担社会责任，自 2 月 17 日至 5 月 6 日免收通行费
15.92 亿元，保障了疫情防控和生产生活物资运输，为稳定经济社会大局提供了有力支撑。同时公司对口帮扶贫困村，为国家打赢脱贫攻坚战作出了贡献，有关
情况详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上交所网站披露的 2020 年度履行社会责任
报告。谢谢！
本次投资者网上集体接待日活动的全部具体内容，可登陆“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）平台搜索“中原高速”查阅。公司对长期以来关注和支
持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢！
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注，注意投资风险。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-02] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－028
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于参加河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，河南中原高速公路股份有限公司(以下
简称“公司”或“本公司”)定于 2021 年 6 月 8 日（周二）16:00-17:20 参加在
全景网举办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司副董事长、总经理王铁军先生、总会计师彭武华先生、董事会秘书杨亚子女士，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-21] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2021-027
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,399,269,356
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.2624
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马沉重主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，部分外地董事、监事以视频方式参会。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事长马沉重、董事王铁军、王辉、陈伟、
郭本锋、独立董事赵虎林出席了现场会议；独立董事李华杰以视频方式参会；
董事孟杰、冯可、独立董事宋公利、康卓因工作原因未出席会议。
伏云峰、高建英出席了现场会议；监事刘经纬以视频方式参会。
3、 董事会秘书杨亚子出席本次会议；总会计师彭武华列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,272,072 99.7857 2,635,100 0.1883 362,184 0.0260
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,272,072 99.7857 2,635,100 0.1883 362,184 0.0260
3、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,272,072 99.7857 2,635,100 0.1883 362,184 0.0260
4、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,272,072 99.7857 2,635,100 0.1883 362,184 0.0260
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,272,072 99.7857 2,635,584 0.1883 361,700 0.0260
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,323,772 99.7894 2,945,584 0.2106 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,385,958,345 99.0487 13,001,011 0.9291 310,000 0.0222
8、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,272,072 99.7857 2,635,100 0.1883 362,184 0.0260
9、 议案名称：关于公司开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,246,172 99.7839 2,712,700 0.1938 310,484 0.0223
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2020 年度 36,305,599 92.4955 2,945,584 7.5045 0 0.0000
6 利润分配预案的议
案
8 关于续聘 2021 年度 36,253,899 92.3638 2,635,100 6.7134 362,184 0.9228
审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案除议案 6 以外，均为普通表决事项，已获得出席股东大
会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，议案 6 已获得出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了见证，并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。
河南中原高速公路股份有限公司
2021 年 5 月 21 日
[2021-04-28] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－021
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
二次会议于 2021 年 4 月 27 日上午在郑州经济技术开发区经南八路 6 号以现场结
合视频表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2021 年 4 月 15 日以专人或传真、电子邮件
方式发出。
（三）会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。董事会秘书杨亚子列席了本次
会议。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案
提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司 2021 年预计日常关联交易的议案》。
本议案为关联事项，关联监事王洛生先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－020
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
二次会议于 2021 年 4 月 27 日上午在郑州经济技术开发区经南八路 6 号以现场结
合视频的表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2021 年 4 月 15 日以专人或传真、电子邮件
方式发出。
（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2020 年度独立董事述职报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2020 年年度报告及其摘要于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度履行社会责任报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2020 年度履行社会责任报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司 2020 年实现归属于母公司股东的净利润为 242,399,645.74 元，其中：母公司净利润 5,638,436.75 元，按《公司章程》的规定，计提 10%法定盈余公积
金 563,843.68 元。公司拟以 2020 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，
以现金方式向全体股东每 10 股派发现金 0.35 元（含税），本次派发红利总额为
78,658,014.12 元，剩余未分配利润结转下一年度。2020 年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于 2020 年度利润分配预案的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（九）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
根据证监会及《公司章程》有关规定，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。
2020 年审计费用 165 万元，其中年度财务会计报表审计费用 126 万元，内控审
计费用 39 万元。2021 年审计费用 168 万元，其中年度财务会计报表审计费用
128 万元，内控审计费用 40 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十一）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2020 年度内部控制审计报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十二）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2020 年度内部控制评价报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网
站。
（十三）审议通过《关于公司 2021 年预计日常关联交易的议案》
本议案为关联事项，关联董事王辉先生、陈伟先生回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2021 年预计日常关联交易公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十四）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2021 年第一季度报告于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十五）审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于开展融资租赁业务的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十六）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
同意于 2021 年 5 月 20 日上午 9:30 在郑州经济技术开发区经南八路 6 号召
开公司 2020 年年度股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2020年年度股东大会的通知
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2021-026
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 20 日 9 点 30 分
召开地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日
至 2021 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
7 关于公司 2021 年度财务预算方案的议案 √
8 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
9 关于公司开展融资租赁业务的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审
议通过，会议相关公告公司已于 2021 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。公司将在 2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、 特别决议议案：议案 6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600020 中原高速 2021/5/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
（四）出席会议登记时间：2021 年 5 月 18 日、5 月 19 日上午 8:30-11:30，
下午 15：00-17:00。
（五）登记地点：公司董事会秘书处
六、 其他事项
联系地址：郑州市郑东新区农业东路 100 号 306 室
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：李全召、王妍妍
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)87166867
邮政编码：450016
股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
7 关于公司 2021 年度财务预算方案的议案
8 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
9 关于公司开展融资租赁业务的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-28] (600020)中原高速:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1483元
每股净资产: 4.6398元
加权平均净资产收益率: 3.25%
营业总收入: 14.31亿元
归属于母公司的净利润: 3.59亿元
[2021-04-28] (600020)中原高速:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0619元
每股净资产: 4.5066元
加权平均净资产收益率: 1.34%
营业总收入: 50.77亿元
归属于母公司的净利润: 2.42亿元
[2021-04-22] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于2021年度第一期中期票据(乡村振兴)发行结果的公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021-019
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于 2021 年度第一期中期票据（乡村振兴）
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 8 月 28 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行规模不超过人民币 24 亿元中期票据。2021 年 1 月，公司收到交易商协会
出具的《接受注册通知书》（中市协注[2021]MTN55 号），交易商协会同意接受公司 24 亿元人民币的中期票据注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2 年内有效，可分期发行。
公司于 2021 年 4 月 21 日完成了 2021 年度第一期中期票据（乡村振兴）的
发行，募集资金于当日全额到账。现将发行结果公告如下：
河南中原高速公路 21 中原高速
名称 股份有限公司 2021 简称 MTN001
年度第一期中期票 （乡村振兴）
据（乡村振兴）
代码 102100760 期限 3 年
起息日 2021 年 4 月 21 日 兑付日 2024 年 4 月 21 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 3.79％ 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 17 合规申购金额 16.5 亿
最高申购价位 4.26% 最低申购价位 3.70%
有效申购家数 8 有效申购金额 5.5 亿
薄记管理人、 华夏银行股份有限公司
主承销商
联席主承销商 中国民生银行股份有限公司
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
[2021-03-30] (600020)中原高速:郑州至洛阳高速公路洛阳市境段重大合同公告
重要内容提示：
合同类型及金额：郑州至洛阳高速公路洛阳市境段项目（以下简称“项目”或“本项目”）投资协议（以下简称“本协议”或“该合同”），总投资约为51.2亿元（最终以批复概算为准）。
合同生效条件：自双方法定代表人（负责人）或各自授权代表签字且双方盖章之日起生效。
对当期业绩的影响：投资协议履约对本公司2021年全年业绩不构成重大影响。
特别风险提示：1.项目如发生重大变更，可能对项目成本控制产生一定的影响；2.存在可能遭遇不可抗力因素造成的风险。
[2021-03-30] (600020)中原高速:郑州至洛阳高速公路郑州境段重大合同公告
重要内容提示：
合同类型及金额：郑州至洛阳高速公路郑州境段项目（以下简称“项目”或“本项目”）投资协议（以下简称“本协议”或“该合同”），总投资约131.89亿元（最终以批复概算为准）。
合同生效条件：自双方法定代表人（负责人）或各自授权代表签字且双方盖章之日起生效。
对当期业绩的影响：投资协议履约对本公司2021年全年业绩不构成重大影响。
特别风险提示：1.项目如发生重大变更，可能对项目成本控制产生一定的影响；2.存在可能遭遇不可抗力因素造成的风险。
[2021-03-11] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司职工代表大会关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，2021年3月10日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届二次职工代表大会，选举伏云峰先生、高建英女士为公司职工代表监事。伏云峰先生、高建英女士与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期相同。
[2021-03-11] (600020)中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月10日
(二)股东大会召开的地点：郑州市郑东新区农业东路100号五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,371,708,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（ % ） 61.0361
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长马沉重主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事长马沉重、董事王铁军、王辉、陈伟、郭本锋、冯可、独立董事赵虎林、李华杰、宋公利、康卓出席会议；董事孟杰因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席王远征、监事王洛生、职工监事
伏云峰、高建英出席会议；监事刘经纬因工作原因未出席会议。
3、董事会秘书杨亚子出席本次会议；总会计师彭武华列席本次会议。
审议通过：
1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第七届监事会监事的议案
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