600019什么时候复牌？-宝钢股份停牌最新消息
≈≈宝钢股份600019≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600019)宝钢股份:宝钢股份2021年度业绩预增公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2022-003
宝山钢铁股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润预计增加
109 亿元到 113 亿元，同比增加 86%到 89%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 109 亿元到 113 亿元，同比增加86%到 89%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同
期相比，将增加 101 亿元到 105 亿元，同比增加 81%到 85%。
（三）本次业绩预告的数据未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期归属于上市公司股东的净利润：126.8 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：124.3 亿元。
（二）上年同期每股收益：0.57 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年，得益于疫情后促进经济恢复措施持续推行、全球经济恢复，国际市场需求回补性增长，钢材价格和大宗商品价格大幅上涨。四季度以来，钢铁产品价格出现大幅下跌，而上游焦煤、合金、能源介质等价格总体高位运行，原燃料价格处于重构过程中。受原辅料及能源价格上涨超过铁矿石价格下跌、A 类企业创建提速带来的环境治理费用显著增加、湛江三高炉系统后道和公辅产线投产爬坡折旧和生
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2022-003
产准备费上升等影响，四季度公司总体成本压力增大。上半年，公司深化一公司多基地管控模式与全面对标找差，加大购销体系协同，动态优化产线分工和资源流向，抓住市场机遇，产品量价齐升。下半年，公司持续推进内部极致库存管理、产品结构优化及成本削减等内部挖潜增效工作，最大限度克服限产控能、市场剧烈波动等不利影响，有效支撑了业绩提升，全年公司利润总额创历史新高。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-20] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于股份回购实施结果暨股份变动公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2022-002
宝山钢铁股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日
召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
根据公司于 2021 年 1 月 27 日披露的《宝钢股份关于以集中竞价
交易方式回购公司 A 股股份的回购报告书》（编号：临 2021-020），本次回购股份方案的主要内容如下：
公司用不超过人民币 40 亿元的自有资金，以不超过人民币 8.09
元/股的价格回购公司 A 股股份，回购股份数量不低于 4 亿股，不超过5亿股，占公司回购前总股本（22,269,447,650股）约1.80%-2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
（说明：2020 年年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 8.09 元/股调整
为不超过人民币 7.79 元/股；2021 年半年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 7.79 元/股调整为不超过人民币 7.44 元/股。）
二、回购实施情况
（一）2021 年 2 月 4 日，公司通过集中竞价交易方式首次实施
回购股份，并于 2021 年 2 月 5 日披露了《宝钢股份关于以集中竞价
交易方式首次回购公司股份的公告》（编号：临 2021-021）。
（二）2022 年 1 月 18 日，公司完成回购，已实际回购公司股份
486,105,235 股，占公司总股本（22,268,411,550 股）的比例约为2.18%，回购最高价格 8.07 元/股，回购最低价格 6.17 元/股，回购均价 7.40 元/股，使用资金总额 359817.85 万元。
（三）公司本次回购股份方案的实际执行情况与公司原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
公司本次以自有资金回购公司 A 股股份，并将用于实施股权激励
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2022-002
计划，有利于进一步建立健全激励约束机制，丰富激励举措，保留核心人才；有利于完善公司治理结构，构筑利益共同体，调动骨干积极性，促进企业可持续发展。本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2021 年 2 月 5 日，公司披露了《宝钢股份关于以集中竞价交易
方式首次回购公司股份的公告》（编号：临 2021-021）。截至本公告披露前，公司董监高、控股股东、实际控制人在此期间不存在买卖公司股票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
股份类别 本次回购前 本次回购后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售股份 57,094,213 0.26% 56,058,113 0.25%
无限售股份 22,212,353,437 99.74% 22,212,353,437 99.75%
其中：回购专用证券账户 —— —— 486,105,235 2.18%
股份总数注 22,269,447,650 100.00% 22,268,411,550 100.00%
（注：公司于 2021 年 3 月 4 日、4 月 1 日和 11 月 17 日分别完成部分第二期 A 股限制
性股票计划激励对象尚未达到解锁条件的限制性股票 85,000 股、773,200 股和 177,900 股
的回购注销，合计减少公司总股本 1,036,100 元。）
五、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份 486,105,235 股，全部存放于公司开立的回购专用证券账户。根据回购股份方案，公司本次回购股份将用于实施股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后 3 年内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行，并履行相应的决策程序和信息披露义务。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-13] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2022-001
宝山钢铁股份有限公司
关于向专业投资者公开发行公司债券获得
中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日
召开 2020 年年度股东大会，会议审议并通过《关于债券发行额度储备及发行方案的议案》，批准公司向中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）申请发行面值总额不超过 200 亿元人民币的公司债券发行额度。
2022 年 1 月 11 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意宝山
钢铁股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券的批复》（证监许
可[2022]12 号），出具日期为 2022 年 1 月 5 日。批复内容如下：
1.同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券。
2.本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
3.本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
4.自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-01] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-099
宝山钢铁股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日
召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司用不超过人民币 40 亿元的自有资金，以不超过人民币 7.44 元/股的价格（2020 年年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 8.09 元/股调整为不超过人民币 7.79 元/股；2021 年半年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 7.79 元/股调整为不超过人民币 7.44 元/股）回购公
司 A 股股份，回购股份数量不低于 4 亿股，不超过 5 亿股，占公司回
购前总股本约 1.80%-2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购
股份方案之日起不超过 12 个月。详情请参见公司于 2021 年 1 月 20
日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（编号：临 2021-011）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司截止 12 月末的回购股份进展情况公告如下：
2021年12月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2000.00万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 0.09%，购买的最高价为
7.28 元/股、最低价为 6.99 元/股，已支付的总金额为 14290.61 万
元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回
购股份 48610.52 万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 2.18%，购买的最高价为 8.07 元/股、最低价为 6.17 元/股，已支付的总金额为 359817.85 万元。
上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届董事会第九次会议决议公告
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时董事会。
公司于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
（四）会议的主持人和列席人员
本次会议由邹继新董事长主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议通过以下决议:
（一）同意《关于<宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案）及其摘要>的议案》
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
因盛更红董事和周学东董事为公司第三期 A 股限制性股票计划的激励对象，故回避表决本议案，全体非关联董事一致通过本议案，并同意将上述计划上报国资主管单位审批，通过后再提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
详情请参见公司在上海证券交易所网站发布的《宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案）及其摘要》。
（二）同意《关于<宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划实施考核管理办法>的议案》
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
因盛更红董事和周学东董事为公司第三期 A 股限制性股票计划的激励对象，故回避表决本议案，全体非关联董事一致通过本议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
详情请参见公司在上海证券交易所网站发布的《宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划实施考核管理办法》。
（三）同意《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期 A 股限制性股票计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司第三期 A 股限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在首次授予的激励对象因任何原因放弃公司拟向其授予的限制性股票的情况下，将该部分限制性股票数量调整至预留限制性股票数量中，调整后的预留限制性股票比例不得超过本次股权激励计划限制性股票总数的 20%；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
（10）授权董事会按照第三期 A 股限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（11）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（12）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
（13）授权董事会根据激励计划的规定和对标企业变动情况剔除或更换激励计划业绩考核对标企业样本;
（14）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2.提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3.提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构，并同意董事会转授权经理层办理前述具体事项。
4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议、批准。同时，上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，建议股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述关联事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
因盛更红董事和周学东董事为公司第三期 A 股限制性股票计划的激励对象，故回避表决本议案，全体非关联董事一致通过本议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
（四）批准《关于宝钢股份高级管理人员绩效管理办法、薪酬管理办法修订的议案》
为进一步提升高管绩效与薪酬管理工作的科学性，探索建立符合公司经营需要、更加规范完善的管理模式，公司对高级管理人员绩效管理办法、薪酬管理办法进行修订。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《关于武钢有限增资入股宝武环科的议案》
公司下属武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”）以其持有的宝武环科武汉金属资源有限责任公司（以下简称“金资公司”）49%股权，作价约 5.92 亿元增资宝武集团环境资源科技有限公司（以下简称“宝武环科”）。增资后，武钢有限持有宝武环科约 7.70%
股权。上述出资额及持股比例最终以经备案的金资公司、宝武环科净资产评估价值为基准确定。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。
关联董事侯安贵、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
（六）批准《宝钢股份落实董事会职权事项实施方案》
为贯彻落实国企改革三年行动部署，进一步加强董事会建设，完善公司治理体系，有效提升治理能力和治理效能，根据国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知（国资厅发改革〔2021〕32 号）》精神，公司围绕落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等六项董事会职权，制订《宝钢股份落实董事会职权事项实施方案》。
全体董事一致通过本议案。
（七）同意《关于修改<公司章程>的议案》
根据国务院《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（国务院令第 746 号）要求，公司规范经营范围表述，将《公司章程》经营范围区分为一般经营项目和许可经营项目。根据国资委《关于进一步深化法治央企建设的意见》（国资发法规规〔2021〕80 号）要求，公司将总法律顾问制度写入《公司章程》，持续推进公司依法经营、合规管理。根据国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》（国资厅发改革〔2021〕32 号）精神，公司重点落实董事会六项职权，对《公司章程》董事会职权条款作相应修订。详情请参见公司在上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：临2021-098）。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（八）批准《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会召集召开宝山钢铁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议修改《公司章程》事项以及与公司第三期 A 股限制性
股票计划有关的事项，并授权管理层在该计划获得国资主管单位批准后，及时发出召开股东大会会议通知。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-096
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 156 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时监事会。
公司于 2021 年 12 月 28 日以书面和电子邮件方式发出召开监事
会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）关于审议董事会“关于《宝山钢铁股份有限公司第三期 A股限制性股票计划（草案）及其摘要》的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于《宝山钢铁股份有限公司第三期 A股限制性股票计划实施考核管理办法》的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（三）关于审议董事会“关于提请股东大会授权董事会办理公
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-096
司第三期 A 股限制性股票计划相关事宜的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（四）关于公司第三期 A 股限制性股票计划（草案）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对公司第三期 A 股限制性股票计划（草案）(以下简称“限制性股票计划”)进行了核查，并发表核查意见如下：
1.公司限制性股票计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》《工作指引》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次限制性股票计划的实施将进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，使核心管理团队和核心业务骨干利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动核心管理团队和核心业务骨干的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.公司限制性股票计划所确定的激励对象范围符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止的情形。
3.公司限制性股票计划实施已履行了必要的审议程序，程序合规，相关决议合法有效，但还需提交国资主管单位审批，并经公司股东大会审议。
综上所述，公司监事会认为，公司实施本次限制性股票计划符合相关法律法规和公司实际情况，有利于建立健全公司长效激励机制，调动员工积极性，提升公司经营业绩和管理水平。
全体监事一致通过本提案。
（五）关于审议董事会“关于宝钢股份高级管理人员绩效管理办法、薪酬管理办法修订的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-096
（六）关于审议董事会“关于武钢有限增资入股宝武环科的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（七）关于审议董事会“宝钢股份落实董事会职权事项实施方案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（八）关于审议董事会“关于修改《公司章程》的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（九）关于审议董事会“关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
会前，全体监事列席了公司第八届董事会第九次会议，监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于修改《公司章程》的公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-098
宝山钢铁股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国务院《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（国务院令第 746 号）要求，公司规范经营范围表述，将《公司章程》经营范围区分为一般经营项目和许可经营项目。根据国资委《关于进一步深化法治央企建设的意见》（国资发法规规〔2021〕80 号）要求，公司将总法律顾问制度写入《公司章程》，持续推进公司依法经营、合规管理。根据国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》（国资厅发改革〔2021〕32 号）精神，公司重点落实董事会六项职权，对《公司章程》董事会职权条款作相应修订。本次
修订已经公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第八届董事会第九次会议
审议同意，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。本次修订内容如下：
《公司章程》原条款 修订后条款
11.公司的经营宗旨是： 11.公司的经营宗旨是：
坚持绿色制造，打造钢铁精 坚持绿色制造，打造钢铁精
品，提供超值服务，追求和谐发展。 品，提供超值服务，追求和谐发展。
为推动全面加强合规管理，提 为推动全面加强合规管理，提
升依法合规经营管理水平，……以 升依法合规经营管理水平，……以
及国际条约、规则等要求。 及国际条约、规则等要求。
公司实行总法律顾问制度，设
总法律顾问 1 名，发挥总法律顾问
在经营管理中的法律审核把关作
用 ，推进公司依法经营、合规管
理。
12.公司的经营范围为：钢铁 12.公司的经营范围为：
冶炼、加工，电力、煤炭、工业气 一般项目：钢、铁冶炼；钢压体生产、码头、仓储、运输等与钢 延加工；常用有色金属冶炼；有色铁相关的业务，技术开发、技术转 金属压延加工；煤炭及制品销售；让、技术服务和技术管理咨询服 金属矿石销售；金属材料销售；高
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-098
务，汽车修理，商品和技术的进出 品质特种钢铁材料销售；特种设备口，[有色金属冶炼及压延加工， 销售；再生资源销售；销售代理；工业炉窑，金属矿石、煤炭、钢铁、 技术服务、技术开发、技术咨询、非金属矿石装卸、港区服务，水路 技术交流、技术转让、技术推广；货运代理，水路货物装卸联运，船 化工产品生产（不含许可类化工产舶代理，国外承包工程劳务合作， 品）；化工产品销售（不含许可类国际招标，工程招标代理，国内贸 化工产品）；基础化学原料制造（不易，对销、转口贸易，废钢，煤炭， 含危险化学品等许可类化学品的燃料油，化学危险品（限批发）] 制造）；普通货物仓储服务（不含（限分支机构经营）、机动车检验 危险化学品等需许可审批的项
检测服务，环境保护监测，化工原 目）；国内货物运输代理；国内集
料及产品的生产和销售。 装箱货物运输代理；非居住房地产
公司的经营范围以公司登记 租赁；土地使用权租赁；机械设备
机关核准的项目为准。 租赁；运输设备租赁服务；船舶租
赁；特种设备出租；绘图、计算及
测量仪器制造；绘图、计算及测量
仪器销售；企业管理咨询；环境保
护监测；招投标代理服务。
许可项目：危险化学品生产；
危险化学品经营；危险废物经营；
发电业务、输电业务、供（配）电
业务；港口经营；道路货物运输（不
含危险货物）；道路危险货物运输；
特种设备制造；机动车检验检测服
务；机动车修理和维护；货物进出
口；技术进出口；代理进出口；金
属废料和碎屑加工处理。
公司的经营范围以公司登记
机关核准的项目为准。
《公司章程》原条款 修订后条款
105.董事会行使下列职权： 105.董事会行使下列职权：
…… ……
（3）决定公司的经营计划和 （3）决定公司的发展规划、
投资方案； 新业务培育方案、经营计划和投资
…… 方案；
（17）决定公司因本章程第 ……
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-098
22 条第(3)项、第(5)项、第(6)项 （17）决定公司因本章程第
规定的情形收购本公司股份的事 22 条第(3)项、第(5)项、第(6)项
项； 规定的情形收购本公司股份的事
（18）法律、行政法规、部门 项；
规章或本章程授予的其他职权。 （18）制订《工资总额管理办
法》，提出工资总额年度预算方案、
确定清算结果、监测有关指标执行
情况、统筹推进收入分配制度改
革，提高人工成本竞争力；
（19）法律、行政法规、部门
规章或本章程授予的其他职权。
108. 董事会应建立科学、民 108.董事会应建立科学、民
主、高效的重大事项决策机制，并 主、高效的重大事项决策机制，并制定董事会议事规则。董事会决定 制定董事会议事规则。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司 公司重大问题，应当事先听取公司
党委的意见。 党委的意见。董事会审议事项涉及
法律问题的，总法律顾问应当列席
并提出法律意见。
本次修订除上述条款发生变更外，其他内容不变,其中《公司章程》第 12 条经营范围一般项目和许可项目的表述，最终以上海市市场监督管理局核准确认内容为准。
本次修订尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-22] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-093
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
公司于 2021 年 12 月 16 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
（一）批准《关于优化一公司多基地模式组织架构的议案》
公司优化一公司多基地模式，成立运行中心，作为公司下设一级组织机构，承担生产运行统筹策划、管理协调等职能。
全体董事一致通过本议案。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-093
（二）批准《关于调整智慧制造推进组织的议案》
公司调整智慧制造推进组织体制，成立大数据与智慧化部（简称“数智部”），作为公司下设一级组织机构，承担智慧制造、大数据、信息化与信息网络安全管理等职能。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-094
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 156 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时监事会。
公司于 2021 年 12 月 16 日以电子邮件和书面方式发出召开监事
会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会通过以下决议:
（一）关于审议董事会“关于优化一公司多基地模式组织架构的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于调整智慧制造推进组织的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-01] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-092
宝山钢铁股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于
2021 年 1 月 19 日
召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司用不超过人民币 40 亿元
的自有资金，以不超过人民币 7. 44 元 股的价格 2020 年年度权益
分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 8.09 元 股调整为不 超过
人民币 7.79 元 股 2021 年半年度 权益分派实施完成后，回购价格
由不超过人民币 7.7 9 元 股调整为不超过人民币 7.44 元 股 回购公
司 A 股股份，回购股份数量不低于 4 亿股，不超过 5 亿股，占公司回
购前总股本约 1.80% 2.25%2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购
股份方案之日起不超过 12 个月。 详情请参见公司于 2021 年 1 月 20
日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于以集中竞价交易方式
回购公司 A 股股份方案的公告》（编号：临 2021 011 ）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，
现 将公司截止上月末的回购股份进展情况公告如下：
2021
年 11 月， 公司通过集中竞价交易方式累计回购股 份 4500.00
万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 0. 20 %%，购买的最高价为
6.85 元 股、最低价为 6.17 元 股，已支付的总金额为 28873.26 万
元。
截至
2021 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回
购股份 4 6610 .52 万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 2.09
购买的最高价为 8.07 元 股、最低价为 6. 17 元 股，已支付的总金额
为 3 45527.25 万元 。
上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。公司将严格按照
《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回
购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购，并及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021
年 1 2 月 1 日
[2021-11-25] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于选举职工监事的公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-091
宝山钢铁股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于近日召开第五届职工代表大会第六次联席会议，会议选举周燕萍女士为公司第八届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2021 年 11 月 25 日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-091
附件：职工监事简历
周燕萍
1976 年 12 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司监事、冷轧
厂质量检验技术协理。
周女士历任宝山钢铁股份有限公司冷轧厂质量检查主要操作、高级操作，2020 年 7 月起任宝山钢铁股份有限公司冷轧厂质量检验技术协理。
周女士 1998 年 7 月毕业于上海电机专科学校，2007 年 6 月毕业
于上海对外贸易学院国际贸易专业。
[2021-11-23] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-090
宝山钢铁股份有限公司
关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司控股子公司宝武碳业科技股份有限公司（以下简称“宝武碳业”）分拆至创业板上市（以下简称“本次分拆”）。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍将维持对宝武碳业的控股权。
2021 年 11 月 22 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议
通过了《关于<宝山钢铁股份有限公司关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》及其他与本次分拆相关的议案，具体内容请详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，如公司本次分拆事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次分拆被暂停、被终止的风险。
本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准、履行深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会相应程序等。本次分拆能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届监事会第七次会议决议公告
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 156 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时监事会。
公司于 2021 年 11 月 18 日以书面和电子邮件方式发出召开监事
会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）关于审议董事会“关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案”的提案
宝钢股份所属子公司宝武碳业科技股份有限公司（以下简称“宝武碳业”）拟向社会公众首次公开发行股票并于深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律法规以及规范性文件的规定, 宝钢股份董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司本次分拆所属子公司宝武碳业至创业板上市符合相关法律、法规的规定。
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市方案的议案”的提案
宝钢股份所属子公司宝武碳业拟向社会公众首次公开发行股票并于深交所创业板上市，本次分拆涉及的初步发行方案如下：
1、上市地点：深交所创业板。
2、发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。
3、股票面值：1.00 元人民币。
4、发行对象：符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等监管机关相关资格要求的询价对象以及已在深交所开立A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。
5、发行上市时间：宝武碳业将在深交所批准及中国证监会注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由宝武碳业股东大会授权宝武碳业董事会于深交所批准及中国证监会注册后予以确定。
6、发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、深交所认可的其他发行方式。
7、发行规模：本次发行前宝武碳业股本为 750,000,000 股，本次发行股数占宝武碳业发行后总股本的比例不超过 25%，即本次发行股份数不超过 250,000,000 股（行使超额配售权之前，且以相关证券监管机构批准注册后的数量为准）。本次发行不存在宝武碳业股东公开发售股票的情形。宝武碳业股东大会授权宝武碳业董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况和募集资金项目资金需求量与主承销商协商确定最终发行数量。
8、定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。宝武碳业和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。
9、发行时实施战略配售：本次发行及上市如采用战略配售的，战略投资者获得配售的股票总量不超过本次发行及上市股票数量的30%，战略配售是否最终实施将视项目推进情况及资本市场环境等因素综合确定。
10、本次发行募集资金用途：根据宝武碳业的实际情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后,初步考虑用于新型炭材料项目、苯酐项目及补充流动资金等方向（以下简称“募集资金投资项目”）。宝武碳业可根据市场条件、政策调整及监管机构的意见,对募集资金投资项目进行具体调整。
11、承销方式：余额包销。
鉴于上述发行方案为初步方案，尚须经深交所审核并报中国证监会履行发行注册程序，为推动宝武碳业上市的相关工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据具体情况决定或调整宝武碳业上市的发行方案。
全体监事一致通过本提案。
（三）关于审议董事会“关于《宝山钢铁股份有限公司关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市的预案》 的议案”的提案
为实施宝钢股份本次分拆所属子公司宝武碳业至创业板上市事项，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《宝山钢铁股份有限公司关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市的预案》。
全体监事一致通过本提案。
（四）关于审议董事会“关于分拆所属子公司至创业板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案”的提案
宝钢股份拟分拆所属子公司宝武碳业至深交所创业板上市，经董事会审慎评估，本次分拆符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求, 具备可行性, 具体如下:
1、上市公司股票境内上市已满 3 年
公司股票于 2000 年 12 月在上海证券交易所主板上市，符合“上
市公司股票境内上市已满 3 年”的要求。
2、上市公司最近 3 个会计年度连续盈利，且最近 3 个会计年度
扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）
公司 2018-2020 年度实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为 206.34 亿元、110.60 亿元以及 124.34亿元，符合“最近 3 个会计年度连续盈利”的规定。根据未经审计的财务数据，宝武碳业 2018-2020 年度归属于母公司股东的净利润分别
为 3.38 亿元、3.24 亿元、0.87 亿元，公司最近 3个会计年度扣除按
权益享有的宝武碳业的净利润后，归属于母公司股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）。
3、上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的50％；上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的 30％
公司 2020 年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）为 124.34 亿元；根据未经审计的财务数据，宝武碳业 2020年度归属于母公司股东的净利润约为 0.87 亿元，公司 2020 年度合并报表中按权益享有的宝武碳业的净利润占归属于上市公司股东的净利润的情况如下：
单位：亿元
项目 计算公式 2020 年度
公司归属于母公司股东的净利润 A 126.77
公司归属于母公司股东的净利润 B 124.34
（扣除非经常性损益）
公司归属于母公司股东的净利润 C（A 与 B 的孰低
（净利润以扣除非经常性损益前 值） 124.34
后孰低值计算）
宝武碳业归属于母公司股东的净 D 0.87
利润
公司按权益享有的宝武碳业归属 E=D*100% 0.87
于母公司的净利润
占比 F=E/C 0.7%
因此，公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的宝武碳业的净利润未超过归属于母公司股东的净利润的 50%。
公司 2020 年末归属于母公司股东的净资产为 1,843.71 亿元；根
据未经审计的财务数据，宝武碳业 2020 年末归属于母公司股东的净资产约为 39.61 亿元。公司 2020 年末合并报表中按权益享有的宝武碳业的净资产占归属于上市公司股东的净资产的情况如下：
单位：亿元
项目 计算公式 2020 年 12 月 31 日
公司归属于母公司股东的净资产 A 1,843.71
宝武碳业归属于母公司股东的净资产 B 39.61
公司按权益享有的宝武碳业归属于母公司 C=B*100% 39.61
的净资产
占比 D=C/A 2.15%
因此，公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的宝武碳业的净资产未超过归属于母公司股东的净资产的 30%。
4、上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，或其他损害公司利益的重大关联交易。上市公司及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚；上市公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告
公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，不存在其他损害公司利益的重大关联交易。
公司及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚；公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2020 年财务报表出具的安永华明（2021）审字第 60469248_B01 号《审计报告》为标准无保留意见的审计报告。
5、上市公司最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产，但拟分拆所属子公司最近 3个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产 10%的除外；上市公司最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产。所属子公司主要从事金融业务的，上市公司不得分拆该子公司上市
公司不存在使用最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向
的业务和资产、最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产作为宝武碳业的主要业务和资产的情形。
宝武碳业主要从事焦油精制产品、苯类精制产品与碳基新材料的研发、生产和销售，以及焦炉煤气净化服务，不属于主要从事金融业务的公司。
6、上市公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的 10％；上市公司拟
[2021-11-23] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届董事会第七次会议决议公告
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时董事会。
公司于 2021 年 11 月 18 日以电子邮件和书面方式发出召开董
事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
（四）会议的主持人和列席人员
本次会议由邹继新董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议通过以下决议:
（一）同意《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
宝钢股份所属子公司宝武碳业科技股份有限公司（以下简称“宝武碳业”）拟向社会公众首次公开发行股票并于深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律法规以及规范性文件的规定, 宝钢股份董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司本次分拆所属子公司宝武碳业至创业板上市符合相关法律、法规的规定。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（二）同意《关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市方案的议案》
宝钢股份所属子公司宝武碳业拟向社会公众首次公开发行股票并于深交所创业板上市，本次分拆涉及的初步发行方案如下：
1、上市地点：深交所创业板。
2、发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。
3、股票面值：1.00 元人民币。
4、发行对象：符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等监管机关相关资格要求的询价对象以及已在深交所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。
5、发行上市时间：宝武碳业将在深交所批准及中国证监会注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由宝武碳业股东大会授权宝武碳业董事会于深交所批准及中国证监会注册后予以确定。
6、发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、深交所认可的其他发行方式。
7、发行规模：本次发行前宝武碳业股本为 750,000,000 股，本次发行股数占宝武碳业发行后总股本的比例不超过 25%，即本次发行股份数不超过 250,000,000 股（行使超额配售权之前，且以相关证券监管机构批准注册后的数量为准）。本次发行不存在宝武碳业股东公开发售股票的情形。宝武碳业股东大会授权宝武碳业董事会根
据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况和募集资金项目资金需求量与主承销商协商确定最终发行数量。
8、定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。宝武碳业和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。
9、发行时实施战略配售：本次发行及上市如采用战略配售的，战略投资者获得配售的股票总量不超过本次发行及上市股票数量的30%，战略配售是否最终实施将视项目推进情况及资本市场环境等因素综合确定。
10、本次发行募集资金用途：根据宝武碳业的实际情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后, 初步考虑用于新型炭材料项目、苯酐项目及补充流动资金等方向（以下简称“募集资金投资项目”）。宝武碳业可根据市场条件、政策调整及监管机构的意见,对募集资金投资项目进行具体调整。
11、承销方式：余额包销。
鉴于上述发行方案为初步方案，尚须经深交所审核并报中国证监会履行发行注册程序，为推动宝武碳业上市的相关工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据具体情况决定或调整宝武碳业上市的发行方案。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（三）同意《关于<宝山钢铁股份有限公司关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》
为实施宝钢股份本次分拆所属子公司宝武碳业至创业板上市事项，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《宝山钢铁股份有限公司关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市的预案》。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（四）同意《关于分拆所属子公司至创业板上市符合<上市公
司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
宝钢股份拟分拆所属子公司宝武碳业至深交所创业板上市，经董事会审慎评估，本次分拆符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求, 具备可行性, 具体如下:
1、上市公司股票境内上市已满 3 年
公司股票于 2000 年 12 月在上海证券交易所主板上市，符合
“上市公司股票境内上市已满 3 年”的要求。
2、上市公司最近 3 个会计年度连续盈利，且最近 3 个会计年度
扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）
公司 2018-2020 年度实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为 206.34 亿元、110.60 亿元以及124.34 亿元，符合“最近 3 个会计年度连续盈利”的规定。根据未经审计的财务数据，宝武碳业 2018-2020 年度归属于母公司股东的
净利润分别为 3.38 亿元、3.24 亿元、0.87 亿元，公司最近 3 个会
计年度扣除按权益享有的宝武碳业的净利润后，归属于母公司股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）。
3、上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的50％；上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的 30％
公司 2020 年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）为 124.34 亿元；根据未经审计的财务数据，宝武碳业
2020 年度归属于母公司股东的净利润约为 0.87 亿元，公司 2020 年
度合并报表中按权益享有的宝武碳业的净利润占归属于上市公司股东的净利润的情况如下：
单位：亿元
项目 计算公式 2020 年度
公司归属于母公司股东的净利润 A 126.77
公司归属于母公司股东的净利润 B 124.34
（扣除非经常性损益）
公司归属于母公司股东的净利润 C（A 与 B 的孰
（净利润以扣除非经常性损益前 低值） 124.34
后孰低值计算）
宝武碳业归属于母公司股东的净 D 0.87
利润
公司按权益享有的宝武碳业归属 E=D*100% 0.87
于母公司的净利润
占比 F=E/C 0.7%
因此，公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的宝武碳业的净利润未超过归属于母公司股东的净利润的 50%。
公司 2020 年末归属于母公司股东的净资产为 1,843.71 亿元；
根据未经审计的财务数据，宝武碳业 2020 年末归属于母公司股东的净资产约为 39.61 亿元。公司 2020 年末合并报表中按权益享有的宝武碳业的净资产占归属于上市公司股东的净资产的情况如下：
单位：亿元
项目 计算公式 2020 年 12 月 31
日
公司归属于母公司股东的净资产 A 1,843.71
宝武碳业归属于母公司股东的净资产 B 39.61
公司按权益享有的宝武碳业归属于母公司 C=B*100% 39.61
的净资产
占比 D=C/A 2.15%
因此，公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的宝武碳业的净资产未超过归属于母公司股东的净资产的 30%。
4、上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，或其他损害公司利益的重大关联交易。上市公司及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚；上市公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告
公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，不存在其他损害公司利益的重大关联交易。
公司及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚；公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2020 年财务
报表出具的安永华明（2021）审字第 60469248_B01 号《审计报告》为标准无保留意见的审计报告。
5、上市公司最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向的业
务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产，但拟分拆所属子公司最近 3 个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产10%的除外；上市公司最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产。所属子公司主要从事金融业务的，上市公司不得分拆该子公司上市
公司不存在使用最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向
的业务和资产、最近 3 个会计年度内通过重大资
[2021-11-18] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于修改《公司章程》的公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-087
宝山钢铁股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17
日完成第二期 A 股限制性股票计划激励对象洪华等 5 人所持 177,900
股尚未达到解锁条件的限制性股票的回购注销工作，根据公司 2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》，公司对《公司章程》部分条款作以下修订：
原第 5 条：公司的注册资本为人民币 22,268,589,450 元。
修改为：公司的注册资本为人民币 22,268,411,550 元。
原 17 条最后一款增加以下内容：
经公司于 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第四次临时股东大会
审议批准，公司于 2021 年 11 月 17 日完成部分第二期 A 股限制性股
票计划激励对象尚未达到解锁条件的限制性股票 177,900 股的回购注销，减少公司股本 177,900 元。
原 18 条：公司股份总数为 22,268,589,450 股，全部为普通股。
修改为：公司股份总数为 22,268,411,550 股，全部为普通股。
《公司章程》除上述变更外，其他内容不变。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-13] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于第二期限制性股票计划部分限制性股票回购注销实施公告
证券代码:600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-086
宝山钢铁股份有限公司
关于第二期限制性股票计划部分限制性股票
回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”、
“公司”）第二期 A 股限制性股票计划激励对象洪华等 5 名因辞
职退出限制性股票计划，其持有的已授予未解锁的限制性股票由
公司回购注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
177,900 股 177,900 股 2021 年 11 月 17 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2021年8月27日召开宝钢股份第八届董事会第四次会议，审议通过《关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》，同意对洪华等 5 名激励对象持有的已授予未解锁的限制性股票共计 177,900 股进行回购注销处理，并同意将该议案提交股
东大会审议。公司于 2021 年 9 月 13 日召开宝钢股份 2021 年第四次临
时股东大会，审议批准了该项议案。具体内容详见公司于 2021 年 8
月 28 日 、 2021 年 9 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的临 2021-063、临 2021-065、临2021-073 公告。
公司于 2021 年 9 月 15 日发出《宝钢股份通知债权人公告》，截
至 2021 年 10 月 29 日已满四十五日，公司没有收到债权人申报债权要
求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。具体内容详见于 2021 年 9月 15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2021-072 公告。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草案）》第十四章第四条第三款的规定，激励对象因辞职或公司裁员而离职，
证券代码:600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-086
激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购。
（二）本次回购的相关人员、数量
本次回购注销共涉及洪华等 5 名激励对象，合计回购注销限制性股票 177,900 股，本次回购注销完成后，公司剩余股权激励限制性股票 56,058,113 股。本次回购明细如下：
序号 姓名 回购股数（股） 序号 姓名 回购股数（股）
1 洪华 34,000 4 秦晓黑 42,300
2 汪磊川 42,300 5 陈烨东 42,300
3 高远 17,000 总计 177,900
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户号：B882288467），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了办理上述 5 名激励对象持有的已授予未解锁的 177,900 股限制性股票的回购注销申请。本次限制性股票将
于 2021 年 11 月 17 日完成注销，公司后续将依法办理相应的公司章程
修改、工商变更登记等相关手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
名称 本次变更前 本次变更 本次变更后
有限售条件流通股 56,236,013 -177,900 56,058,113
无限售条件流通股 22,212,353,437 - 22,212,353,437
合计 22,268,589,450 -177,900 22,268,411,550
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
证券代码:600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-086
五、法律意见书的结论性意见
上海市方达律师事务所出具法律意见认为：截至本法律意见书出具日，宝钢股份本次回购注销已经取得必要的内部授权和批准，并已履行了法定的信息披露义务，本次回购注销的对象、原因、数量、价格和注销安排符合相关法律法规以及《宝山钢铁股份有限公司第二期A 股限制性股票计划（草案）》的规定。待本次回购注销在中登公司完成股份注销后，公司尚需按照相关法律法规办理注册资本工商变更登记手续。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-11] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购股份比例累计达到2%的公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-085
宝山钢铁股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份比例累计达到 2%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日
召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司用不超过人民币 40 亿元的自有资金，以不超过人民币 7.44 元/股的价格（2020 年年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 8.09 元/股调整为不超过人民币 7.79 元/股；2021 年半年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 7.79 元/股调整为不超过人民币 7.44 元/股）回购公
司 A 股股份，回购股份数量不低于 4 亿股，不超过 5 亿股，占公司回
购前总股本约 1.80%-2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购
股份方案之日起不超过 12 个月。详情请参见公司于 2021 年 1 月 20
日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（编号：临 2021-011）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。截至本公告发布日，公司以集中竞价交易方式回购股份比例累计达到 2%，现将有关情况公告如下：
截至 2021 年 11 月 10 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回
购股份 45610.52 万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 2.05%，购买的最高价为 8.07 元/股、最低价为 6.17 元/股，已支付的总金额为 339120.78 万元。
上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-02] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-084
宝山钢铁股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日
召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司用不超过人民币 40 亿元的自有资金，以不超过人民币 7.44 元/股的价格（2020 年年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 8.09 元/股调整为不超过人民币 7.79 元/股；2021 年半年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 7.79 元/股调整为不超过人民币 7.44 元/股）回购公
司 A 股股份，回购股份数量不低于 4 亿股，不超过 5 亿股，占公司回
购前总股本约 1.80%-2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购
股份方案之日起不超过 12 个月。详情请参见公司于 2021 年 1 月 20
日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（编号：临 2021-011）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司截止上月末的回购股份进展情况公告如下：
2021 年 10 月，因在定期报告公告前十个交易日内不得回购公司
股份，以及公司股价持续高于回购价格上限等原因，公司未回购股份。
截至 2021 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回
购股份 42110.52 万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 1.89%，购买的最高价为 8.07 元/股、最低价为 6.41 元/股，已支付的总金额为 316653.98 万元。
上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (600019)宝钢股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.98元
每股净资产: 8.516元
加权平均净资产收益率: 11.26%
营业总收入: 2789.50亿元
归属于母公司的净利润: 215.90亿元
[2021-10-30] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-083
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于 2021 年 10 月 22 日以书面方式发出召开监事会的通知及
会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次监事会会议以现场结合通讯的方式于 2021 年 10 月 29 日在
上海召开。
（四）监事出席会议的人数情况
本次监事会应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名（其中委托出席
监事 2 名）。朱永红监事、秦长灯监事因工作原因无法亲自出席本次会议，分别委托余汉生监事和汪震监事代为表决。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由余汉生监事主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）关于审议董事会“关于 2021 年三季度末母公司提取各项
资产减值准备的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-083
（二）关于审议董事会“2021 年第三季度报告”的提案
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2021 年第三季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司 2021 年第三季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年第三季度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
全体监事一致通过本提案。
会前，部分监事列席了公司第八届董事会第六次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-082
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于 2021 年 10 月 19 日以书面和电子邮件方式发出召开董事
会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2021 年 10 月 29 日在
上海召开。
（四）董事出席会议的人数情况
本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由邹继新董事长主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过以下决议:
（一）批准《关于 2021 年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》
2021 年三季度末，公司坏账准备余额 52,990,941.04 元，存货
跌价准备余额 217,037,127.32 元，固定资产减值准备余额58,313,682.13 元，其他非流动资产减值准备余额 143,536,442.74元。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-082
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《2021 年第三季度报告》
全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于挂牌转让宝力钢管（泰国）有限公司股权的议案》
公司下属宝运企业有限公司和宝钢新加坡贸易有限公司持有的宝力钢管（泰国）有限公司 50%和 1%的股权将通过境内产权交易机构公开挂牌捆绑转让，转让价格以经备案的宝力钢管（泰国）有限公司净资产评估价值为基准确定。
全体董事一致通过本议案。
（四）批准《关于取向硅钢产品结构优化（二步）项目的议案》
为顺应国家节能环保新政策，公司实施取向硅钢产品结构优化（二步）项目，进一步增加高端薄规格取向硅钢产能。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《宝钢股份 ESG 绩效改善小结和提升计划》
公司对 2021 年 ESG 绩效改善情况进行了总结汇报，确定了 2022
年 ESG 提升计划，包括进一步优化公司管理制度、制定 ESG 工作小组部门行动计划以及编制碳专题报告等。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-27] (600019)宝钢股份:宝钢股份2021年三季度业绩网上说明会预告公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-080
宝山钢铁股份有限公司
2021 年三季度业绩网上说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司定于 2021 年 10 月 30 日（星期六）披露
2021 年三季度业绩。
公司将于 2021 年 11 月 1 日（星期一）9:30-11:00 在公司投资
者关系互动平台(http://rs.p5w.net/c/600019.shtml)举行 2021 年三季度业绩网上说明会。
届时，公司管理层将在线就公司 2021 年三季度的业绩、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流。欢迎投资者踊跃参加。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-11] (600019)宝钢股份:宝钢股份2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-078
宝山钢铁股份有限公司 2021 年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利人民币 0.35 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/10/14 － 2021/10/15 2021/10/15
差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 9 月 13 日的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2021 年半年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用账户除外）。
3. 差异化分红送转方案：
（1）本次差异化分红方案
公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年中期利润分配方案的议案》，
批准本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按照每股现金红利人民币 0.35 元（含税）进行派发，不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
本次利润分配以实施公告确定的股权登记日的总股本 22,268,589,450 股，扣除宝钢股份
回购专用账户 B883803228 上持有公司股份 421,105,235 股不参与本次现金分红后，实际以21,847,484,215 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.35 元（含税），共计派发现金红利7,646,619,475.25 元。
（2）本次差异化分红除权除息的计算依据
根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，公司申请按照以下公式计算除权（息）开盘参考价：
除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利：
每股现金红利（以总股本为基数计算）=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（21,847,484,215 股×0.35 元）÷22,268,589,450 股≈0.3434 元。
本次利润分配仅进行现金红利分配，不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案，因此公司流通股份未发生变动，流通股份变动比例为 0。
公司除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.3434）÷(1+0)=前收盘价格-0.3434 元/股
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/10/14 － 2021/10/15 2021/10/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除由本公司自行发放红利的股东外，公司其他无限售条件流通股股东以及有限售条件流通股股东的红利由公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东中国宝武钢铁集团有限公司、武钢集团有限公司的现金红利由本公司自行派发。3. 扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.35 元。
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利暂免征个人所得税。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。
(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，公司根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）规定，解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%，由公司代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.315 元。
(3)对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23
日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.315 元。如 QFII 股东需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(4)对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.315 元。
(5)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利税前每股人民币 0.35 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室
联系地址：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心
联系电话：021-26647000
邮政编码：201999
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-08] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-077
宝山钢铁股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日
召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司用不超过人民币 40 亿元的自有资金，以不超过人民币 7.79 元/股的价格（2020 年年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 8.09 元/股调整为不超过
人民币 7.79 元/股）回购公司 A 股股份，回购股份数量不低于 4 亿股，
不超过 5 亿股，占公司回购前总股本约 1.80%-2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。详情请参
见公司于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份
关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（编号：临2021-011）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司截止上月末的回购股份进展情况公告如下：
2021 年 9 月，因公司股价持续高于回购价格上限 7.79 元/股，
公司未实施股份回购。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购
股份 42110.52 万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 1.89%，购买的最高价为 8.07 元/股、最低价为 6.41 元/股，已支付的总金额为 316653.98 万元。
上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-18] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-075
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
公司于 2021 年 9 月 14 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
批准《关于宝钢股份、武钢有限、湛江钢铁及梅钢公司增资入股宝武水务的议案》
宝山钢铁股份有限公司及其下属公司武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”）、宝钢湛江钢铁有限公司（以下简称“湛江钢铁”）、上海梅山钢铁股份有限公司（以下简称“梅钢公司”）与本公司控股
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-075
股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）下属公司宝钢工程技术集团有限公司（以下简称“宝钢工程”）、马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“马钢股份”）共同向中国宝武下属公司宝武水务科技有限公司（以下简称“宝武水务”）增资，增资总额 21.73亿元，其中宝钢股份及其下属公司武钢有限、湛江钢铁、梅钢公司以水处理系统资产合计增资 14.79 亿元，马钢股份以水处理系统资产增资 6.61 亿元，宝钢工程以现金增资 0.33 亿元。上述金额均以最终经备案的资产评估价值为基准确定。
本次增资完成后，宝钢股份及其下属公司（武钢有限、湛江钢铁、梅钢公司、宝武碳业及宝化湛江）合计持有宝武水务股权 49.43%。该股权比例以宝武水务最终经备案的净资产评估价值为基准确定。详情请参见公司于2021年9月18日在上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：临 2021-074）。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。
关联董事侯安贵、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-18] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于增资入股宝武水务的关联交易公告
宝山钢铁股份有限公司
关于增资入股宝武水务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“宝钢股份”）及
其下属公司武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”）、宝钢湛
江钢铁有限公司（以下简称“湛江钢铁”）、上海梅山钢铁股份有
限公司（以下简称“梅钢公司”）与本公司控股股东中国宝武钢铁
集团有限公司（以下简称“中国宝武”）下属公司宝钢工程技术集
团有限公司（以下简称“宝钢工程”）、马鞍山钢铁股份有限公司
（以下简称“马钢股份”）共同向中国宝武下属公司宝武水务科技
有限公司（以下简称“宝武水务”）增资。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司与同一关联人相同
类别的关联交易累计金额未达到宝钢股份最近一期经审计净资产
绝对值的 5%。
一、关联交易概述
宝钢股份及其下属公司武钢有限、湛江钢铁、梅钢公司与本公司控股股东中国宝武下属公司宝钢工程、马钢股份共同向中国宝武下属公司宝武水务增资。本次增资前，宝武水务的股东为中国宝武、马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）、宝武碳业科技股份有限公司（以下简称“宝武碳业”）、宝钢化工湛江有限公司（以下简称“宝化湛江”）、武钢集团有限公司（以下简称“武钢集团”）。因马钢集团、武钢集团、宝钢工程、马钢股份、宝武水务的实际控制人均为本公司控股股东中国宝武，故本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司与同一关联人相
同类别的关联交易累计金额未达到宝钢股份最近一期经审计净资产绝对值的 5%。
二、关联方介绍
1.中国宝武钢铁集团有限公司
中国宝武钢铁集团有限公司为宝钢股份控股股东，注册地址：中
国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号，注册资本：5279110.100000 万人民币，主要经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。法定代表人：陈德荣。
2020 年末，中国宝武总资产 10,140.71 亿元,归属于母公司的所
有者权益 2,937.75 亿元；2020 年，营业收入 6,737.39 亿元,归属于
母公司所有者净利润 250.38 亿元。
2.马钢（集团）控股有限公司
马钢（集团）控股有限公司为中国宝武子公司，注册地址：马鞍山市雨山区九华西路 8 号，注册资本：666628.039476 万人民币，主要经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。法定代表人：丁毅。
2020 年末，马钢集团总资产 1,094.70 亿元,归属于母公司的所
有者权益 261.25 亿元；2020 年，营业收入 1,202.65 亿元，归属于
母公司所有者净利润 25.51 亿元。
3.武钢集团有限公司
武钢集团有限公司为中国宝武子公司，注册地址：武汉市友谊大道 999 号，注册资本：473961.000000 万人民币，主要经营范围：厂区、园区、城区的开发建设和运营；房地产开发经营；住宅、商业配套及产业园租赁业务；园区产业服务；公寓经营管理；酒店管理；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。法定代表人：周忠明。
2020 年末，武钢集团总资产 1,071.72 亿元，归属于母公司的所
有者权益 265.10 亿元；2020 年，营业收入 382.97 亿元，归属于母
公司所有者净利润 30.99 亿元。
4.宝钢工程技术集团有限公司
宝钢工程技术集团有限公司为中国宝武子公司，注册地址：上海市宝山区铁力路 2510 号，注册资本：283337.000000 万人民币，主要经营范围：冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包；化工石化医药、市政专业建设工程设计；环境工程建设工程专项设计；设
备设计、设备成套及管理、工程、投资技术服务及咨询；工程结算审价；环境评价、城市规划；对外经济技术合作、各类商品及技术进出口。法定代表人：陆鹏程。
2020 年末，宝钢工程总资产 95.80 亿元，归属于母公司所有者
权益 37.60 亿元；2020 年，营业收入 91.47 亿元，归属于母公司所
有者净利润 6.53 亿元。
5.马鞍山钢铁股份有限公司
马鞍山钢铁股份有限公司为马钢集团子公司，实际控制人为中国宝武，注册地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号，注册资本：770068.118600 万人民币，主要经营范围：黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材料、动力、气体生产及销售；码头、仓储、运输、贸易等钢铁等相关的业务；钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销售；钢结构、设备制造及安装，汽车修理及废汽车回收拆解（仅限于本公司废汽车回收）；房屋和土木工程建筑，建筑安装，建筑装饰（凭资质证书开展经营活动）；技术、咨询及劳务服务。法定代表人：丁毅。
2020 年末，马钢股份总资产 807.11 亿元，归属于母公司所有者
权益 283.86 亿元；2020 年，营业收入 816.14 亿元，归属于母公司
所有者净利润 19.83 亿元。
三、关联交易标的基本情况
1.交易的名称和类别：与关联人共同增资宝武水务
2.交易标的：宝武水务股权
3.宝武水务为中国宝武子公司，于 2019 年 8 月设立，定位为中
国宝武水务及大气治理专业化公司，业务涵盖焦化废水处理、冷轧废水处理、全厂综合废水处理、大型循环水治理、水环境综合治理、工业园区废水处理、城市污水治理、大气治理以及环保产品等领域。本次增资前，宝武水务的股权结构见下表：
股东 出资额(万元) 持股比例
中国宝武 50,000 54.36%
马钢集团 23,036 25.04%
宝武碳业 12,329 13.40%
宝化湛江 4,134 4.50%
武钢集团 2,479 2.70%
合计 91,979 100.00%
4.宝武水务注册地址：上海市宝山区牡丹江路 1508 号 1 幢，注
册资本：91978.710000 万人民币，主要经营范围：从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能水务软件系统开发；水环境污染防治服务；水处理、环境工程和给排水的规划、设计和咨询；环境工程、市政公用建设工程施工；建筑机电安装；环境保护设备及配件的研发、生产（限分支机构）和销售；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；水处理及环境工程设施的运营和维护；水质污染物检测及检测仪器仪表制造（限分支机构）、销售；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。法定代表人：严华。
5.宝武水务主要财务指标：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券、期货业务资格）审计，2020 年末，宝武水务总资产 15.99亿元，归属于母公司所有者权益 7.38 亿元；2020 年，营业收入 13.66亿元，归属于母公司所有者净利润 0.51 亿元。
2021 年 6 月末，宝武水务总资产 36.90 亿元，归属于母公司所
有者权益 7.79 亿元；2021 年上半年，营业收入 20.38 亿元，归属于
母公司所有者净利润 0.62 亿元。（未经审计）
四、关联交易的主要内容
1.增资总额
宝钢股份及其下属公司武钢有限、湛江钢铁、梅钢公司，马钢股份以各自持有的水处理系统资产，宝钢工程以现金，以非公开协议方式共同增资宝武水务。
本次增资总额 21.73 亿元，其中宝钢股份及其下属公司武钢有限、湛江钢铁、梅钢公司合计增资 14.79 亿元，马钢股份增资 6.61亿元，宝钢工程增资 0.33 亿元。各家公司出资资产及增资额见下表：
单位：万元
出资主体 拟出资资产 增资额（预估）
宝钢股份 1420/1550 冷轧、1730 冷轧、2030 冷轧及硅钢四 71,746
期废水处理，生活污水集中站等
武钢有限 冷轧、硅钢废水处理，明渠沿线，综合废水及防 40,998
汛排渍等
湛江钢铁 1550 冷轧废水站、废水深度处理系统、2030 冷轧 29,214
废水站、废水深度处理系统等
梅钢公司 冷轧废水站及废水管廊等 5,909
宝钢股份及其 147,867
下属公司合计
马钢股份 以相关水处理资产 66,130
宝钢工程 现金 3,294
本次增资合计 217,291
注：上述增资额以最终经备案的资产评估价值为基准确定。
2.持股比例
以宝武水务经备案的净资产评估价值为基准，考虑增资日至基准日账面净资产变动确定，预计到增资日宝武水务净资产价值为 12.83亿元（每股净资产 1.3949 元）。
本次增资总额 21.73 亿元，按 1.3949 净资产折算比例，15.58
亿元计入注册资本，剩余 6.15 亿元计入资本公积。
本次增资完成后，宝武水务注册资本变更为 24.78 亿元，宝钢股份及其下属公司（武钢有限、湛江钢铁、梅钢公司、宝武碳业及宝化湛江）合计持股 49.43%。各家公司增资前后股权比例见下表：
单位：万元
注：（1）增资额以最终经备
[2021-09-18] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-076
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 156 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时监事会。
公司于2021年 9月14日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会通过以下决议:
《关于审议董事会“关于宝钢股份、武钢有限、湛江钢铁及梅钢公司增资入股宝武水务的议案”的提案》
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-15] (600019)宝钢股份:宝钢股份通知债权人公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-072
宝山钢铁股份有限公司通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日
召开 2021 年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》。据此，公司决定按照授予价格 3.99 元/股回购注销部分已授予未解锁的限制性股票共计 177,900 股。本次限制性股票回购注销后，公司将减少注册资本 177,900 元。
二、需债权人知悉的信息
公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：
2021 年 9 月 15 日至 2021 年 10 月 29 日。以邮寄方式申报的，
申报日以寄出日为准。
2.联系方式
地址：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢指挥中心 董事会秘书室
邮政编码：201999
电话：021-26647000
传真：021-26646999
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-15] (600019)宝钢股份:宝钢股份2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-073
宝山钢铁股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢技术中心 1 号厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,090,464,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.0718
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事周学东先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 1 人，其他 10 位董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，其他 5 位监事因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,084,067,132 99.9576 6,285,365 0.0416 112,500 0.0008
2、 议案名称：关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,090,463,697 99.9999914 1,100 0.0000073 200 0.0000013
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2021 年中期利润分 1,288,499,305 99.5059 6,285,365 0.4853 112,500 0.0088
配方案的议案
关于回购注销第二期限
2 制性股票计划部分激励 1,294,895,870 99.99990 1,100 0.00008 200 0.00002
对象限制性股票的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 2 为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表 决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：楼伟亮、徐天昕
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》的 规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资 格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宝山钢铁股份有限公司
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-11] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-071
宝山钢铁股份有限公司
关于举行 2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩
说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，包括公司 2021年中期业绩、生产经营、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问
题，公司定于 2021 年 9 月 17 日(周五)下午 14:00~17:00 参加“2021
年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
公司财务总监兼董事会秘书王娟将出席本次年度网上集体接待日活动。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600019)宝钢股份:宝钢股份2021年度业绩预增公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2022-003
宝山钢铁股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润预计增加
109 亿元到 113 亿元，同比增加 86%到 89%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 109 亿元到 113 亿元，同比增加86%到 89%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同
期相比，将增加 101 亿元到 105 亿元，同比增加 81%到 85%。
（三）本次业绩预告的数据未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期归属于上市公司股东的净利润：126.8 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：124.3 亿元。
（二）上年同期每股收益：0.57 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年，得益于疫情后促进经济恢复措施持续推行、全球经济恢复，国际市场需求回补性增长，钢材价格和大宗商品价格大幅上涨。四季度以来，钢铁产品价格出现大幅下跌，而上游焦煤、合金、能源介质等价格总体高位运行，原燃料价格处于重构过程中。受原辅料及能源价格上涨超过铁矿石价格下跌、A 类企业创建提速带来的环境治理费用显著增加、湛江三高炉系统后道和公辅产线投产爬坡折旧和生
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2022-003
产准备费上升等影响，四季度公司总体成本压力增大。上半年，公司深化一公司多基地管控模式与全面对标找差，加大购销体系协同，动态优化产线分工和资源流向，抓住市场机遇，产品量价齐升。下半年，公司持续推进内部极致库存管理、产品结构优化及成本削减等内部挖潜增效工作，最大限度克服限产控能、市场剧烈波动等不利影响，有效支撑了业绩提升，全年公司利润总额创历史新高。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-20] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于股份回购实施结果暨股份变动公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2022-002
宝山钢铁股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日
召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
根据公司于 2021 年 1 月 27 日披露的《宝钢股份关于以集中竞价
交易方式回购公司 A 股股份的回购报告书》（编号：临 2021-020），本次回购股份方案的主要内容如下：
公司用不超过人民币 40 亿元的自有资金，以不超过人民币 8.09
元/股的价格回购公司 A 股股份，回购股份数量不低于 4 亿股，不超过5亿股，占公司回购前总股本（22,269,447,650股）约1.80%-2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
（说明：2020 年年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 8.09 元/股调整
为不超过人民币 7.79 元/股；2021 年半年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 7.79 元/股调整为不超过人民币 7.44 元/股。）
二、回购实施情况
（一）2021 年 2 月 4 日，公司通过集中竞价交易方式首次实施
回购股份，并于 2021 年 2 月 5 日披露了《宝钢股份关于以集中竞价
交易方式首次回购公司股份的公告》（编号：临 2021-021）。
（二）2022 年 1 月 18 日，公司完成回购，已实际回购公司股份
486,105,235 股，占公司总股本（22,268,411,550 股）的比例约为2.18%，回购最高价格 8.07 元/股，回购最低价格 6.17 元/股，回购均价 7.40 元/股，使用资金总额 359817.85 万元。
（三）公司本次回购股份方案的实际执行情况与公司原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
公司本次以自有资金回购公司 A 股股份，并将用于实施股权激励
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2022-002
计划，有利于进一步建立健全激励约束机制，丰富激励举措，保留核心人才；有利于完善公司治理结构，构筑利益共同体，调动骨干积极性，促进企业可持续发展。本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2021 年 2 月 5 日，公司披露了《宝钢股份关于以集中竞价交易
方式首次回购公司股份的公告》（编号：临 2021-021）。截至本公告披露前，公司董监高、控股股东、实际控制人在此期间不存在买卖公司股票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
股份类别 本次回购前 本次回购后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售股份 57,094,213 0.26% 56,058,113 0.25%
无限售股份 22,212,353,437 99.74% 22,212,353,437 99.75%
其中：回购专用证券账户 —— —— 486,105,235 2.18%
股份总数注 22,269,447,650 100.00% 22,268,411,550 100.00%
（注：公司于 2021 年 3 月 4 日、4 月 1 日和 11 月 17 日分别完成部分第二期 A 股限制
性股票计划激励对象尚未达到解锁条件的限制性股票 85,000 股、773,200 股和 177,900 股
的回购注销，合计减少公司总股本 1,036,100 元。）
五、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份 486,105,235 股，全部存放于公司开立的回购专用证券账户。根据回购股份方案，公司本次回购股份将用于实施股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后 3 年内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行，并履行相应的决策程序和信息披露义务。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-13] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2022-001
宝山钢铁股份有限公司
关于向专业投资者公开发行公司债券获得
中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日
召开 2020 年年度股东大会，会议审议并通过《关于债券发行额度储备及发行方案的议案》，批准公司向中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）申请发行面值总额不超过 200 亿元人民币的公司债券发行额度。
2022 年 1 月 11 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意宝山
钢铁股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券的批复》（证监许
可[2022]12 号），出具日期为 2022 年 1 月 5 日。批复内容如下：
1.同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券。
2.本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
3.本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
4.自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-01] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-099
宝山钢铁股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日
召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司用不超过人民币 40 亿元的自有资金，以不超过人民币 7.44 元/股的价格（2020 年年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 8.09 元/股调整为不超过人民币 7.79 元/股；2021 年半年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 7.79 元/股调整为不超过人民币 7.44 元/股）回购公
司 A 股股份，回购股份数量不低于 4 亿股，不超过 5 亿股，占公司回
购前总股本约 1.80%-2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购
股份方案之日起不超过 12 个月。详情请参见公司于 2021 年 1 月 20
日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（编号：临 2021-011）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司截止 12 月末的回购股份进展情况公告如下：
2021年12月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2000.00万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 0.09%，购买的最高价为
7.28 元/股、最低价为 6.99 元/股，已支付的总金额为 14290.61 万
元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回
购股份 48610.52 万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 2.18%，购买的最高价为 8.07 元/股、最低价为 6.17 元/股，已支付的总金额为 359817.85 万元。
上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届董事会第九次会议决议公告
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时董事会。
公司于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
（四）会议的主持人和列席人员
本次会议由邹继新董事长主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议通过以下决议:
（一）同意《关于<宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案）及其摘要>的议案》
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
因盛更红董事和周学东董事为公司第三期 A 股限制性股票计划的激励对象，故回避表决本议案，全体非关联董事一致通过本议案，并同意将上述计划上报国资主管单位审批，通过后再提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
详情请参见公司在上海证券交易所网站发布的《宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案）及其摘要》。
（二）同意《关于<宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划实施考核管理办法>的议案》
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
因盛更红董事和周学东董事为公司第三期 A 股限制性股票计划的激励对象，故回避表决本议案，全体非关联董事一致通过本议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
详情请参见公司在上海证券交易所网站发布的《宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划实施考核管理办法》。
（三）同意《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期 A 股限制性股票计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司第三期 A 股限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在首次授予的激励对象因任何原因放弃公司拟向其授予的限制性股票的情况下，将该部分限制性股票数量调整至预留限制性股票数量中，调整后的预留限制性股票比例不得超过本次股权激励计划限制性股票总数的 20%；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
（10）授权董事会按照第三期 A 股限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（11）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（12）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
（13）授权董事会根据激励计划的规定和对标企业变动情况剔除或更换激励计划业绩考核对标企业样本;
（14）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2.提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3.提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构，并同意董事会转授权经理层办理前述具体事项。
4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议、批准。同时，上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，建议股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述关联事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
因盛更红董事和周学东董事为公司第三期 A 股限制性股票计划的激励对象，故回避表决本议案，全体非关联董事一致通过本议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
（四）批准《关于宝钢股份高级管理人员绩效管理办法、薪酬管理办法修订的议案》
为进一步提升高管绩效与薪酬管理工作的科学性，探索建立符合公司经营需要、更加规范完善的管理模式，公司对高级管理人员绩效管理办法、薪酬管理办法进行修订。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《关于武钢有限增资入股宝武环科的议案》
公司下属武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”）以其持有的宝武环科武汉金属资源有限责任公司（以下简称“金资公司”）49%股权，作价约 5.92 亿元增资宝武集团环境资源科技有限公司（以下简称“宝武环科”）。增资后，武钢有限持有宝武环科约 7.70%
股权。上述出资额及持股比例最终以经备案的金资公司、宝武环科净资产评估价值为基准确定。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。
关联董事侯安贵、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
（六）批准《宝钢股份落实董事会职权事项实施方案》
为贯彻落实国企改革三年行动部署，进一步加强董事会建设，完善公司治理体系，有效提升治理能力和治理效能，根据国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知（国资厅发改革〔2021〕32 号）》精神，公司围绕落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等六项董事会职权，制订《宝钢股份落实董事会职权事项实施方案》。
全体董事一致通过本议案。
（七）同意《关于修改<公司章程>的议案》
根据国务院《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（国务院令第 746 号）要求，公司规范经营范围表述，将《公司章程》经营范围区分为一般经营项目和许可经营项目。根据国资委《关于进一步深化法治央企建设的意见》（国资发法规规〔2021〕80 号）要求，公司将总法律顾问制度写入《公司章程》，持续推进公司依法经营、合规管理。根据国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》（国资厅发改革〔2021〕32 号）精神，公司重点落实董事会六项职权，对《公司章程》董事会职权条款作相应修订。详情请参见公司在上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：临2021-098）。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（八）批准《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会召集召开宝山钢铁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议修改《公司章程》事项以及与公司第三期 A 股限制性
股票计划有关的事项，并授权管理层在该计划获得国资主管单位批准后，及时发出召开股东大会会议通知。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-096
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 156 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时监事会。
公司于 2021 年 12 月 28 日以书面和电子邮件方式发出召开监事
会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）关于审议董事会“关于《宝山钢铁股份有限公司第三期 A股限制性股票计划（草案）及其摘要》的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于《宝山钢铁股份有限公司第三期 A股限制性股票计划实施考核管理办法》的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（三）关于审议董事会“关于提请股东大会授权董事会办理公
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-096
司第三期 A 股限制性股票计划相关事宜的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（四）关于公司第三期 A 股限制性股票计划（草案）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对公司第三期 A 股限制性股票计划（草案）(以下简称“限制性股票计划”)进行了核查，并发表核查意见如下：
1.公司限制性股票计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》《工作指引》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次限制性股票计划的实施将进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，使核心管理团队和核心业务骨干利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动核心管理团队和核心业务骨干的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.公司限制性股票计划所确定的激励对象范围符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止的情形。
3.公司限制性股票计划实施已履行了必要的审议程序，程序合规，相关决议合法有效，但还需提交国资主管单位审批，并经公司股东大会审议。
综上所述，公司监事会认为，公司实施本次限制性股票计划符合相关法律法规和公司实际情况，有利于建立健全公司长效激励机制，调动员工积极性，提升公司经营业绩和管理水平。
全体监事一致通过本提案。
（五）关于审议董事会“关于宝钢股份高级管理人员绩效管理办法、薪酬管理办法修订的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-096
（六）关于审议董事会“关于武钢有限增资入股宝武环科的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（七）关于审议董事会“宝钢股份落实董事会职权事项实施方案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（八）关于审议董事会“关于修改《公司章程》的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（九）关于审议董事会“关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
会前，全体监事列席了公司第八届董事会第九次会议，监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于修改《公司章程》的公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-098
宝山钢铁股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国务院《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（国务院令第 746 号）要求，公司规范经营范围表述，将《公司章程》经营范围区分为一般经营项目和许可经营项目。根据国资委《关于进一步深化法治央企建设的意见》（国资发法规规〔2021〕80 号）要求，公司将总法律顾问制度写入《公司章程》，持续推进公司依法经营、合规管理。根据国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》（国资厅发改革〔2021〕32 号）精神，公司重点落实董事会六项职权，对《公司章程》董事会职权条款作相应修订。本次
修订已经公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第八届董事会第九次会议
审议同意，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。本次修订内容如下：
《公司章程》原条款 修订后条款
11.公司的经营宗旨是： 11.公司的经营宗旨是：
坚持绿色制造，打造钢铁精 坚持绿色制造，打造钢铁精
品，提供超值服务，追求和谐发展。 品，提供超值服务，追求和谐发展。
为推动全面加强合规管理，提 为推动全面加强合规管理，提
升依法合规经营管理水平，……以 升依法合规经营管理水平，……以
及国际条约、规则等要求。 及国际条约、规则等要求。
公司实行总法律顾问制度，设
总法律顾问 1 名，发挥总法律顾问
在经营管理中的法律审核把关作
用 ，推进公司依法经营、合规管
理。
12.公司的经营范围为：钢铁 12.公司的经营范围为：
冶炼、加工，电力、煤炭、工业气 一般项目：钢、铁冶炼；钢压体生产、码头、仓储、运输等与钢 延加工；常用有色金属冶炼；有色铁相关的业务，技术开发、技术转 金属压延加工；煤炭及制品销售；让、技术服务和技术管理咨询服 金属矿石销售；金属材料销售；高
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-098
务，汽车修理，商品和技术的进出 品质特种钢铁材料销售；特种设备口，[有色金属冶炼及压延加工， 销售；再生资源销售；销售代理；工业炉窑，金属矿石、煤炭、钢铁、 技术服务、技术开发、技术咨询、非金属矿石装卸、港区服务，水路 技术交流、技术转让、技术推广；货运代理，水路货物装卸联运，船 化工产品生产（不含许可类化工产舶代理，国外承包工程劳务合作， 品）；化工产品销售（不含许可类国际招标，工程招标代理，国内贸 化工产品）；基础化学原料制造（不易，对销、转口贸易，废钢，煤炭， 含危险化学品等许可类化学品的燃料油，化学危险品（限批发）] 制造）；普通货物仓储服务（不含（限分支机构经营）、机动车检验 危险化学品等需许可审批的项
检测服务，环境保护监测，化工原 目）；国内货物运输代理；国内集
料及产品的生产和销售。 装箱货物运输代理；非居住房地产
公司的经营范围以公司登记 租赁；土地使用权租赁；机械设备
机关核准的项目为准。 租赁；运输设备租赁服务；船舶租
赁；特种设备出租；绘图、计算及
测量仪器制造；绘图、计算及测量
仪器销售；企业管理咨询；环境保
护监测；招投标代理服务。
许可项目：危险化学品生产；
危险化学品经营；危险废物经营；
发电业务、输电业务、供（配）电
业务；港口经营；道路货物运输（不
含危险货物）；道路危险货物运输；
特种设备制造；机动车检验检测服
务；机动车修理和维护；货物进出
口；技术进出口；代理进出口；金
属废料和碎屑加工处理。
公司的经营范围以公司登记
机关核准的项目为准。
《公司章程》原条款 修订后条款
105.董事会行使下列职权： 105.董事会行使下列职权：
…… ……
（3）决定公司的经营计划和 （3）决定公司的发展规划、
投资方案； 新业务培育方案、经营计划和投资
…… 方案；
（17）决定公司因本章程第 ……
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-098
22 条第(3)项、第(5)项、第(6)项 （17）决定公司因本章程第
规定的情形收购本公司股份的事 22 条第(3)项、第(5)项、第(6)项
项； 规定的情形收购本公司股份的事
（18）法律、行政法规、部门 项；
规章或本章程授予的其他职权。 （18）制订《工资总额管理办
法》，提出工资总额年度预算方案、
确定清算结果、监测有关指标执行
情况、统筹推进收入分配制度改
革，提高人工成本竞争力；
（19）法律、行政法规、部门
规章或本章程授予的其他职权。
108. 董事会应建立科学、民 108.董事会应建立科学、民
主、高效的重大事项决策机制，并 主、高效的重大事项决策机制，并制定董事会议事规则。董事会决定 制定董事会议事规则。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司 公司重大问题，应当事先听取公司
党委的意见。 党委的意见。董事会审议事项涉及
法律问题的，总法律顾问应当列席
并提出法律意见。
本次修订除上述条款发生变更外，其他内容不变,其中《公司章程》第 12 条经营范围一般项目和许可项目的表述，最终以上海市市场监督管理局核准确认内容为准。
本次修订尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-22] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-093
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
公司于 2021 年 12 月 16 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
（一）批准《关于优化一公司多基地模式组织架构的议案》
公司优化一公司多基地模式，成立运行中心，作为公司下设一级组织机构，承担生产运行统筹策划、管理协调等职能。
全体董事一致通过本议案。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-093
（二）批准《关于调整智慧制造推进组织的议案》
公司调整智慧制造推进组织体制，成立大数据与智慧化部（简称“数智部”），作为公司下设一级组织机构，承担智慧制造、大数据、信息化与信息网络安全管理等职能。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-094
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 156 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时监事会。
公司于 2021 年 12 月 16 日以电子邮件和书面方式发出召开监事
会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会通过以下决议:
（一）关于审议董事会“关于优化一公司多基地模式组织架构的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于调整智慧制造推进组织的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-01] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-092
宝山钢铁股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于
2021 年 1 月 19 日
召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司用不超过人民币 40 亿元
的自有资金，以不超过人民币 7. 44 元 股的价格 2020 年年度权益
分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 8.09 元 股调整为不 超过
人民币 7.79 元 股 2021 年半年度 权益分派实施完成后，回购价格
由不超过人民币 7.7 9 元 股调整为不超过人民币 7.44 元 股 回购公
司 A 股股份，回购股份数量不低于 4 亿股，不超过 5 亿股，占公司回
购前总股本约 1.80% 2.25%2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购
股份方案之日起不超过 12 个月。 详情请参见公司于 2021 年 1 月 20
日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于以集中竞价交易方式
回购公司 A 股股份方案的公告》（编号：临 2021 011 ）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，
现 将公司截止上月末的回购股份进展情况公告如下：
2021
年 11 月， 公司通过集中竞价交易方式累计回购股 份 4500.00
万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 0. 20 %%，购买的最高价为
6.85 元 股、最低价为 6.17 元 股，已支付的总金额为 28873.26 万
元。
截至
2021 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回
购股份 4 6610 .52 万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 2.09
购买的最高价为 8.07 元 股、最低价为 6. 17 元 股，已支付的总金额
为 3 45527.25 万元 。
上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。公司将严格按照
《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回
购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购，并及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021
年 1 2 月 1 日
[2021-11-25] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于选举职工监事的公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-091
宝山钢铁股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于近日召开第五届职工代表大会第六次联席会议，会议选举周燕萍女士为公司第八届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2021 年 11 月 25 日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-091
附件：职工监事简历
周燕萍
1976 年 12 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司监事、冷轧
厂质量检验技术协理。
周女士历任宝山钢铁股份有限公司冷轧厂质量检查主要操作、高级操作，2020 年 7 月起任宝山钢铁股份有限公司冷轧厂质量检验技术协理。
周女士 1998 年 7 月毕业于上海电机专科学校，2007 年 6 月毕业
于上海对外贸易学院国际贸易专业。
[2021-11-23] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-090
宝山钢铁股份有限公司
关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司控股子公司宝武碳业科技股份有限公司（以下简称“宝武碳业”）分拆至创业板上市（以下简称“本次分拆”）。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍将维持对宝武碳业的控股权。
2021 年 11 月 22 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议
通过了《关于<宝山钢铁股份有限公司关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》及其他与本次分拆相关的议案，具体内容请详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，如公司本次分拆事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次分拆被暂停、被终止的风险。
本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准、履行深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会相应程序等。本次分拆能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届监事会第七次会议决议公告
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 156 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时监事会。
公司于 2021 年 11 月 18 日以书面和电子邮件方式发出召开监事
会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）关于审议董事会“关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案”的提案
宝钢股份所属子公司宝武碳业科技股份有限公司（以下简称“宝武碳业”）拟向社会公众首次公开发行股票并于深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律法规以及规范性文件的规定, 宝钢股份董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司本次分拆所属子公司宝武碳业至创业板上市符合相关法律、法规的规定。
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市方案的议案”的提案
宝钢股份所属子公司宝武碳业拟向社会公众首次公开发行股票并于深交所创业板上市，本次分拆涉及的初步发行方案如下：
1、上市地点：深交所创业板。
2、发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。
3、股票面值：1.00 元人民币。
4、发行对象：符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等监管机关相关资格要求的询价对象以及已在深交所开立A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。
5、发行上市时间：宝武碳业将在深交所批准及中国证监会注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由宝武碳业股东大会授权宝武碳业董事会于深交所批准及中国证监会注册后予以确定。
6、发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、深交所认可的其他发行方式。
7、发行规模：本次发行前宝武碳业股本为 750,000,000 股，本次发行股数占宝武碳业发行后总股本的比例不超过 25%，即本次发行股份数不超过 250,000,000 股（行使超额配售权之前，且以相关证券监管机构批准注册后的数量为准）。本次发行不存在宝武碳业股东公开发售股票的情形。宝武碳业股东大会授权宝武碳业董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况和募集资金项目资金需求量与主承销商协商确定最终发行数量。
8、定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。宝武碳业和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。
9、发行时实施战略配售：本次发行及上市如采用战略配售的，战略投资者获得配售的股票总量不超过本次发行及上市股票数量的30%，战略配售是否最终实施将视项目推进情况及资本市场环境等因素综合确定。
10、本次发行募集资金用途：根据宝武碳业的实际情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后,初步考虑用于新型炭材料项目、苯酐项目及补充流动资金等方向（以下简称“募集资金投资项目”）。宝武碳业可根据市场条件、政策调整及监管机构的意见,对募集资金投资项目进行具体调整。
11、承销方式：余额包销。
鉴于上述发行方案为初步方案，尚须经深交所审核并报中国证监会履行发行注册程序，为推动宝武碳业上市的相关工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据具体情况决定或调整宝武碳业上市的发行方案。
全体监事一致通过本提案。
（三）关于审议董事会“关于《宝山钢铁股份有限公司关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市的预案》 的议案”的提案
为实施宝钢股份本次分拆所属子公司宝武碳业至创业板上市事项，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《宝山钢铁股份有限公司关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市的预案》。
全体监事一致通过本提案。
（四）关于审议董事会“关于分拆所属子公司至创业板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案”的提案
宝钢股份拟分拆所属子公司宝武碳业至深交所创业板上市，经董事会审慎评估，本次分拆符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求, 具备可行性, 具体如下:
1、上市公司股票境内上市已满 3 年
公司股票于 2000 年 12 月在上海证券交易所主板上市，符合“上
市公司股票境内上市已满 3 年”的要求。
2、上市公司最近 3 个会计年度连续盈利，且最近 3 个会计年度
扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）
公司 2018-2020 年度实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为 206.34 亿元、110.60 亿元以及 124.34亿元，符合“最近 3 个会计年度连续盈利”的规定。根据未经审计的财务数据，宝武碳业 2018-2020 年度归属于母公司股东的净利润分别
为 3.38 亿元、3.24 亿元、0.87 亿元，公司最近 3个会计年度扣除按
权益享有的宝武碳业的净利润后，归属于母公司股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）。
3、上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的50％；上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的 30％
公司 2020 年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）为 124.34 亿元；根据未经审计的财务数据，宝武碳业 2020年度归属于母公司股东的净利润约为 0.87 亿元，公司 2020 年度合并报表中按权益享有的宝武碳业的净利润占归属于上市公司股东的净利润的情况如下：
单位：亿元
项目 计算公式 2020 年度
公司归属于母公司股东的净利润 A 126.77
公司归属于母公司股东的净利润 B 124.34
（扣除非经常性损益）
公司归属于母公司股东的净利润 C（A 与 B 的孰低
（净利润以扣除非经常性损益前 值） 124.34
后孰低值计算）
宝武碳业归属于母公司股东的净 D 0.87
利润
公司按权益享有的宝武碳业归属 E=D*100% 0.87
于母公司的净利润
占比 F=E/C 0.7%
因此，公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的宝武碳业的净利润未超过归属于母公司股东的净利润的 50%。
公司 2020 年末归属于母公司股东的净资产为 1,843.71 亿元；根
据未经审计的财务数据，宝武碳业 2020 年末归属于母公司股东的净资产约为 39.61 亿元。公司 2020 年末合并报表中按权益享有的宝武碳业的净资产占归属于上市公司股东的净资产的情况如下：
单位：亿元
项目 计算公式 2020 年 12 月 31 日
公司归属于母公司股东的净资产 A 1,843.71
宝武碳业归属于母公司股东的净资产 B 39.61
公司按权益享有的宝武碳业归属于母公司 C=B*100% 39.61
的净资产
占比 D=C/A 2.15%
因此，公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的宝武碳业的净资产未超过归属于母公司股东的净资产的 30%。
4、上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，或其他损害公司利益的重大关联交易。上市公司及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚；上市公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告
公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，不存在其他损害公司利益的重大关联交易。
公司及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚；公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2020 年财务报表出具的安永华明（2021）审字第 60469248_B01 号《审计报告》为标准无保留意见的审计报告。
5、上市公司最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产，但拟分拆所属子公司最近 3个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产 10%的除外；上市公司最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产。所属子公司主要从事金融业务的，上市公司不得分拆该子公司上市
公司不存在使用最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向
的业务和资产、最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产作为宝武碳业的主要业务和资产的情形。
宝武碳业主要从事焦油精制产品、苯类精制产品与碳基新材料的研发、生产和销售，以及焦炉煤气净化服务，不属于主要从事金融业务的公司。
6、上市公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的 10％；上市公司拟
[2021-11-23] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届董事会第七次会议决议公告
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时董事会。
公司于 2021 年 11 月 18 日以电子邮件和书面方式发出召开董
事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
（四）会议的主持人和列席人员
本次会议由邹继新董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议通过以下决议:
（一）同意《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
宝钢股份所属子公司宝武碳业科技股份有限公司（以下简称“宝武碳业”）拟向社会公众首次公开发行股票并于深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律法规以及规范性文件的规定, 宝钢股份董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司本次分拆所属子公司宝武碳业至创业板上市符合相关法律、法规的规定。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（二）同意《关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市方案的议案》
宝钢股份所属子公司宝武碳业拟向社会公众首次公开发行股票并于深交所创业板上市，本次分拆涉及的初步发行方案如下：
1、上市地点：深交所创业板。
2、发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。
3、股票面值：1.00 元人民币。
4、发行对象：符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等监管机关相关资格要求的询价对象以及已在深交所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。
5、发行上市时间：宝武碳业将在深交所批准及中国证监会注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由宝武碳业股东大会授权宝武碳业董事会于深交所批准及中国证监会注册后予以确定。
6、发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、深交所认可的其他发行方式。
7、发行规模：本次发行前宝武碳业股本为 750,000,000 股，本次发行股数占宝武碳业发行后总股本的比例不超过 25%，即本次发行股份数不超过 250,000,000 股（行使超额配售权之前，且以相关证券监管机构批准注册后的数量为准）。本次发行不存在宝武碳业股东公开发售股票的情形。宝武碳业股东大会授权宝武碳业董事会根
据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况和募集资金项目资金需求量与主承销商协商确定最终发行数量。
8、定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。宝武碳业和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。
9、发行时实施战略配售：本次发行及上市如采用战略配售的，战略投资者获得配售的股票总量不超过本次发行及上市股票数量的30%，战略配售是否最终实施将视项目推进情况及资本市场环境等因素综合确定。
10、本次发行募集资金用途：根据宝武碳业的实际情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后, 初步考虑用于新型炭材料项目、苯酐项目及补充流动资金等方向（以下简称“募集资金投资项目”）。宝武碳业可根据市场条件、政策调整及监管机构的意见,对募集资金投资项目进行具体调整。
11、承销方式：余额包销。
鉴于上述发行方案为初步方案，尚须经深交所审核并报中国证监会履行发行注册程序，为推动宝武碳业上市的相关工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据具体情况决定或调整宝武碳业上市的发行方案。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（三）同意《关于<宝山钢铁股份有限公司关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》
为实施宝钢股份本次分拆所属子公司宝武碳业至创业板上市事项，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《宝山钢铁股份有限公司关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市的预案》。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（四）同意《关于分拆所属子公司至创业板上市符合<上市公
司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
宝钢股份拟分拆所属子公司宝武碳业至深交所创业板上市，经董事会审慎评估，本次分拆符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求, 具备可行性, 具体如下:
1、上市公司股票境内上市已满 3 年
公司股票于 2000 年 12 月在上海证券交易所主板上市，符合
“上市公司股票境内上市已满 3 年”的要求。
2、上市公司最近 3 个会计年度连续盈利，且最近 3 个会计年度
扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）
公司 2018-2020 年度实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为 206.34 亿元、110.60 亿元以及124.34 亿元，符合“最近 3 个会计年度连续盈利”的规定。根据未经审计的财务数据，宝武碳业 2018-2020 年度归属于母公司股东的
净利润分别为 3.38 亿元、3.24 亿元、0.87 亿元，公司最近 3 个会
计年度扣除按权益享有的宝武碳业的净利润后，归属于母公司股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）。
3、上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的50％；上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的 30％
公司 2020 年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）为 124.34 亿元；根据未经审计的财务数据，宝武碳业
2020 年度归属于母公司股东的净利润约为 0.87 亿元，公司 2020 年
度合并报表中按权益享有的宝武碳业的净利润占归属于上市公司股东的净利润的情况如下：
单位：亿元
项目 计算公式 2020 年度
公司归属于母公司股东的净利润 A 126.77
公司归属于母公司股东的净利润 B 124.34
（扣除非经常性损益）
公司归属于母公司股东的净利润 C（A 与 B 的孰
（净利润以扣除非经常性损益前 低值） 124.34
后孰低值计算）
宝武碳业归属于母公司股东的净 D 0.87
利润
公司按权益享有的宝武碳业归属 E=D*100% 0.87
于母公司的净利润
占比 F=E/C 0.7%
因此，公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的宝武碳业的净利润未超过归属于母公司股东的净利润的 50%。
公司 2020 年末归属于母公司股东的净资产为 1,843.71 亿元；
根据未经审计的财务数据，宝武碳业 2020 年末归属于母公司股东的净资产约为 39.61 亿元。公司 2020 年末合并报表中按权益享有的宝武碳业的净资产占归属于上市公司股东的净资产的情况如下：
单位：亿元
项目 计算公式 2020 年 12 月 31
日
公司归属于母公司股东的净资产 A 1,843.71
宝武碳业归属于母公司股东的净资产 B 39.61
公司按权益享有的宝武碳业归属于母公司 C=B*100% 39.61
的净资产
占比 D=C/A 2.15%
因此，公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的宝武碳业的净资产未超过归属于母公司股东的净资产的 30%。
4、上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，或其他损害公司利益的重大关联交易。上市公司及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚；上市公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告
公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，不存在其他损害公司利益的重大关联交易。
公司及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚；公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2020 年财务
报表出具的安永华明（2021）审字第 60469248_B01 号《审计报告》为标准无保留意见的审计报告。
5、上市公司最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向的业
务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产，但拟分拆所属子公司最近 3 个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产10%的除外；上市公司最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产。所属子公司主要从事金融业务的，上市公司不得分拆该子公司上市
公司不存在使用最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向
的业务和资产、最近 3 个会计年度内通过重大资
[2021-11-18] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于修改《公司章程》的公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-087
宝山钢铁股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17
日完成第二期 A 股限制性股票计划激励对象洪华等 5 人所持 177,900
股尚未达到解锁条件的限制性股票的回购注销工作，根据公司 2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》，公司对《公司章程》部分条款作以下修订：
原第 5 条：公司的注册资本为人民币 22,268,589,450 元。
修改为：公司的注册资本为人民币 22,268,411,550 元。
原 17 条最后一款增加以下内容：
经公司于 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第四次临时股东大会
审议批准，公司于 2021 年 11 月 17 日完成部分第二期 A 股限制性股
票计划激励对象尚未达到解锁条件的限制性股票 177,900 股的回购注销，减少公司股本 177,900 元。
原 18 条：公司股份总数为 22,268,589,450 股，全部为普通股。
修改为：公司股份总数为 22,268,411,550 股，全部为普通股。
《公司章程》除上述变更外，其他内容不变。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-13] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于第二期限制性股票计划部分限制性股票回购注销实施公告
证券代码:600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-086
宝山钢铁股份有限公司
关于第二期限制性股票计划部分限制性股票
回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”、
“公司”）第二期 A 股限制性股票计划激励对象洪华等 5 名因辞
职退出限制性股票计划，其持有的已授予未解锁的限制性股票由
公司回购注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
177,900 股 177,900 股 2021 年 11 月 17 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2021年8月27日召开宝钢股份第八届董事会第四次会议，审议通过《关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》，同意对洪华等 5 名激励对象持有的已授予未解锁的限制性股票共计 177,900 股进行回购注销处理，并同意将该议案提交股
东大会审议。公司于 2021 年 9 月 13 日召开宝钢股份 2021 年第四次临
时股东大会，审议批准了该项议案。具体内容详见公司于 2021 年 8
月 28 日 、 2021 年 9 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的临 2021-063、临 2021-065、临2021-073 公告。
公司于 2021 年 9 月 15 日发出《宝钢股份通知债权人公告》，截
至 2021 年 10 月 29 日已满四十五日，公司没有收到债权人申报债权要
求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。具体内容详见于 2021 年 9月 15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2021-072 公告。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草案）》第十四章第四条第三款的规定，激励对象因辞职或公司裁员而离职，
证券代码:600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-086
激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购。
（二）本次回购的相关人员、数量
本次回购注销共涉及洪华等 5 名激励对象，合计回购注销限制性股票 177,900 股，本次回购注销完成后，公司剩余股权激励限制性股票 56,058,113 股。本次回购明细如下：
序号 姓名 回购股数（股） 序号 姓名 回购股数（股）
1 洪华 34,000 4 秦晓黑 42,300
2 汪磊川 42,300 5 陈烨东 42,300
3 高远 17,000 总计 177,900
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户号：B882288467），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了办理上述 5 名激励对象持有的已授予未解锁的 177,900 股限制性股票的回购注销申请。本次限制性股票将
于 2021 年 11 月 17 日完成注销，公司后续将依法办理相应的公司章程
修改、工商变更登记等相关手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
名称 本次变更前 本次变更 本次变更后
有限售条件流通股 56,236,013 -177,900 56,058,113
无限售条件流通股 22,212,353,437 - 22,212,353,437
合计 22,268,589,450 -177,900 22,268,411,550
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
证券代码:600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-086
五、法律意见书的结论性意见
上海市方达律师事务所出具法律意见认为：截至本法律意见书出具日，宝钢股份本次回购注销已经取得必要的内部授权和批准，并已履行了法定的信息披露义务，本次回购注销的对象、原因、数量、价格和注销安排符合相关法律法规以及《宝山钢铁股份有限公司第二期A 股限制性股票计划（草案）》的规定。待本次回购注销在中登公司完成股份注销后，公司尚需按照相关法律法规办理注册资本工商变更登记手续。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-11] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购股份比例累计达到2%的公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-085
宝山钢铁股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份比例累计达到 2%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日
召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司用不超过人民币 40 亿元的自有资金，以不超过人民币 7.44 元/股的价格（2020 年年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 8.09 元/股调整为不超过人民币 7.79 元/股；2021 年半年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 7.79 元/股调整为不超过人民币 7.44 元/股）回购公
司 A 股股份，回购股份数量不低于 4 亿股，不超过 5 亿股，占公司回
购前总股本约 1.80%-2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购
股份方案之日起不超过 12 个月。详情请参见公司于 2021 年 1 月 20
日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（编号：临 2021-011）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。截至本公告发布日，公司以集中竞价交易方式回购股份比例累计达到 2%，现将有关情况公告如下：
截至 2021 年 11 月 10 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回
购股份 45610.52 万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 2.05%，购买的最高价为 8.07 元/股、最低价为 6.17 元/股，已支付的总金额为 339120.78 万元。
上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-02] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-084
宝山钢铁股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日
召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司用不超过人民币 40 亿元的自有资金，以不超过人民币 7.44 元/股的价格（2020 年年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 8.09 元/股调整为不超过人民币 7.79 元/股；2021 年半年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 7.79 元/股调整为不超过人民币 7.44 元/股）回购公
司 A 股股份，回购股份数量不低于 4 亿股，不超过 5 亿股，占公司回
购前总股本约 1.80%-2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购
股份方案之日起不超过 12 个月。详情请参见公司于 2021 年 1 月 20
日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（编号：临 2021-011）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司截止上月末的回购股份进展情况公告如下：
2021 年 10 月，因在定期报告公告前十个交易日内不得回购公司
股份，以及公司股价持续高于回购价格上限等原因，公司未回购股份。
截至 2021 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回
购股份 42110.52 万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 1.89%，购买的最高价为 8.07 元/股、最低价为 6.41 元/股，已支付的总金额为 316653.98 万元。
上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (600019)宝钢股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.98元
每股净资产: 8.516元
加权平均净资产收益率: 11.26%
营业总收入: 2789.50亿元
归属于母公司的净利润: 215.90亿元
[2021-10-30] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-083
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于 2021 年 10 月 22 日以书面方式发出召开监事会的通知及
会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次监事会会议以现场结合通讯的方式于 2021 年 10 月 29 日在
上海召开。
（四）监事出席会议的人数情况
本次监事会应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名（其中委托出席
监事 2 名）。朱永红监事、秦长灯监事因工作原因无法亲自出席本次会议，分别委托余汉生监事和汪震监事代为表决。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由余汉生监事主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）关于审议董事会“关于 2021 年三季度末母公司提取各项
资产减值准备的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-083
（二）关于审议董事会“2021 年第三季度报告”的提案
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2021 年第三季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司 2021 年第三季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年第三季度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
全体监事一致通过本提案。
会前，部分监事列席了公司第八届董事会第六次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-082
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于 2021 年 10 月 19 日以书面和电子邮件方式发出召开董事
会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2021 年 10 月 29 日在
上海召开。
（四）董事出席会议的人数情况
本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由邹继新董事长主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过以下决议:
（一）批准《关于 2021 年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》
2021 年三季度末，公司坏账准备余额 52,990,941.04 元，存货
跌价准备余额 217,037,127.32 元，固定资产减值准备余额58,313,682.13 元，其他非流动资产减值准备余额 143,536,442.74元。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-082
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《2021 年第三季度报告》
全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于挂牌转让宝力钢管（泰国）有限公司股权的议案》
公司下属宝运企业有限公司和宝钢新加坡贸易有限公司持有的宝力钢管（泰国）有限公司 50%和 1%的股权将通过境内产权交易机构公开挂牌捆绑转让，转让价格以经备案的宝力钢管（泰国）有限公司净资产评估价值为基准确定。
全体董事一致通过本议案。
（四）批准《关于取向硅钢产品结构优化（二步）项目的议案》
为顺应国家节能环保新政策，公司实施取向硅钢产品结构优化（二步）项目，进一步增加高端薄规格取向硅钢产能。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《宝钢股份 ESG 绩效改善小结和提升计划》
公司对 2021 年 ESG 绩效改善情况进行了总结汇报，确定了 2022
年 ESG 提升计划，包括进一步优化公司管理制度、制定 ESG 工作小组部门行动计划以及编制碳专题报告等。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-27] (600019)宝钢股份:宝钢股份2021年三季度业绩网上说明会预告公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-080
宝山钢铁股份有限公司
2021 年三季度业绩网上说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司定于 2021 年 10 月 30 日（星期六）披露
2021 年三季度业绩。
公司将于 2021 年 11 月 1 日（星期一）9:30-11:00 在公司投资
者关系互动平台(http://rs.p5w.net/c/600019.shtml)举行 2021 年三季度业绩网上说明会。
届时，公司管理层将在线就公司 2021 年三季度的业绩、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流。欢迎投资者踊跃参加。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-11] (600019)宝钢股份:宝钢股份2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-078
宝山钢铁股份有限公司 2021 年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利人民币 0.35 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/10/14 － 2021/10/15 2021/10/15
差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 9 月 13 日的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2021 年半年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用账户除外）。
3. 差异化分红送转方案：
（1）本次差异化分红方案
公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年中期利润分配方案的议案》，
批准本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按照每股现金红利人民币 0.35 元（含税）进行派发，不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
本次利润分配以实施公告确定的股权登记日的总股本 22,268,589,450 股，扣除宝钢股份
回购专用账户 B883803228 上持有公司股份 421,105,235 股不参与本次现金分红后，实际以21,847,484,215 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.35 元（含税），共计派发现金红利7,646,619,475.25 元。
（2）本次差异化分红除权除息的计算依据
根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，公司申请按照以下公式计算除权（息）开盘参考价：
除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利：
每股现金红利（以总股本为基数计算）=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（21,847,484,215 股×0.35 元）÷22,268,589,450 股≈0.3434 元。
本次利润分配仅进行现金红利分配，不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案，因此公司流通股份未发生变动，流通股份变动比例为 0。
公司除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.3434）÷(1+0)=前收盘价格-0.3434 元/股
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/10/14 － 2021/10/15 2021/10/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除由本公司自行发放红利的股东外，公司其他无限售条件流通股股东以及有限售条件流通股股东的红利由公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东中国宝武钢铁集团有限公司、武钢集团有限公司的现金红利由本公司自行派发。3. 扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.35 元。
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利暂免征个人所得税。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。
(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，公司根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）规定，解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%，由公司代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.315 元。
(3)对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23
日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.315 元。如 QFII 股东需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(4)对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.315 元。
(5)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利税前每股人民币 0.35 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室
联系地址：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心
联系电话：021-26647000
邮政编码：201999
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-08] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-077
宝山钢铁股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日
召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司用不超过人民币 40 亿元的自有资金，以不超过人民币 7.79 元/股的价格（2020 年年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币 8.09 元/股调整为不超过
人民币 7.79 元/股）回购公司 A 股股份，回购股份数量不低于 4 亿股，
不超过 5 亿股，占公司回购前总股本约 1.80%-2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。详情请参
见公司于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份
关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（编号：临2021-011）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司截止上月末的回购股份进展情况公告如下：
2021 年 9 月，因公司股价持续高于回购价格上限 7.79 元/股，
公司未实施股份回购。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购
股份 42110.52 万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 1.89%，购买的最高价为 8.07 元/股、最低价为 6.41 元/股，已支付的总金额为 316653.98 万元。
上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-18] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-075
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
公司于 2021 年 9 月 14 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
批准《关于宝钢股份、武钢有限、湛江钢铁及梅钢公司增资入股宝武水务的议案》
宝山钢铁股份有限公司及其下属公司武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”）、宝钢湛江钢铁有限公司（以下简称“湛江钢铁”）、上海梅山钢铁股份有限公司（以下简称“梅钢公司”）与本公司控股
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-075
股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）下属公司宝钢工程技术集团有限公司（以下简称“宝钢工程”）、马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“马钢股份”）共同向中国宝武下属公司宝武水务科技有限公司（以下简称“宝武水务”）增资，增资总额 21.73亿元，其中宝钢股份及其下属公司武钢有限、湛江钢铁、梅钢公司以水处理系统资产合计增资 14.79 亿元，马钢股份以水处理系统资产增资 6.61 亿元，宝钢工程以现金增资 0.33 亿元。上述金额均以最终经备案的资产评估价值为基准确定。
本次增资完成后，宝钢股份及其下属公司（武钢有限、湛江钢铁、梅钢公司、宝武碳业及宝化湛江）合计持有宝武水务股权 49.43%。该股权比例以宝武水务最终经备案的净资产评估价值为基准确定。详情请参见公司于2021年9月18日在上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：临 2021-074）。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。
关联董事侯安贵、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-18] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于增资入股宝武水务的关联交易公告
宝山钢铁股份有限公司
关于增资入股宝武水务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“宝钢股份”）及
其下属公司武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”）、宝钢湛
江钢铁有限公司（以下简称“湛江钢铁”）、上海梅山钢铁股份有
限公司（以下简称“梅钢公司”）与本公司控股股东中国宝武钢铁
集团有限公司（以下简称“中国宝武”）下属公司宝钢工程技术集
团有限公司（以下简称“宝钢工程”）、马鞍山钢铁股份有限公司
（以下简称“马钢股份”）共同向中国宝武下属公司宝武水务科技
有限公司（以下简称“宝武水务”）增资。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司与同一关联人相同
类别的关联交易累计金额未达到宝钢股份最近一期经审计净资产
绝对值的 5%。
一、关联交易概述
宝钢股份及其下属公司武钢有限、湛江钢铁、梅钢公司与本公司控股股东中国宝武下属公司宝钢工程、马钢股份共同向中国宝武下属公司宝武水务增资。本次增资前，宝武水务的股东为中国宝武、马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）、宝武碳业科技股份有限公司（以下简称“宝武碳业”）、宝钢化工湛江有限公司（以下简称“宝化湛江”）、武钢集团有限公司（以下简称“武钢集团”）。因马钢集团、武钢集团、宝钢工程、马钢股份、宝武水务的实际控制人均为本公司控股股东中国宝武，故本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司与同一关联人相
同类别的关联交易累计金额未达到宝钢股份最近一期经审计净资产绝对值的 5%。
二、关联方介绍
1.中国宝武钢铁集团有限公司
中国宝武钢铁集团有限公司为宝钢股份控股股东，注册地址：中
国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号，注册资本：5279110.100000 万人民币，主要经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。法定代表人：陈德荣。
2020 年末，中国宝武总资产 10,140.71 亿元,归属于母公司的所
有者权益 2,937.75 亿元；2020 年，营业收入 6,737.39 亿元,归属于
母公司所有者净利润 250.38 亿元。
2.马钢（集团）控股有限公司
马钢（集团）控股有限公司为中国宝武子公司，注册地址：马鞍山市雨山区九华西路 8 号，注册资本：666628.039476 万人民币，主要经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。法定代表人：丁毅。
2020 年末，马钢集团总资产 1,094.70 亿元,归属于母公司的所
有者权益 261.25 亿元；2020 年，营业收入 1,202.65 亿元，归属于
母公司所有者净利润 25.51 亿元。
3.武钢集团有限公司
武钢集团有限公司为中国宝武子公司，注册地址：武汉市友谊大道 999 号，注册资本：473961.000000 万人民币，主要经营范围：厂区、园区、城区的开发建设和运营；房地产开发经营；住宅、商业配套及产业园租赁业务；园区产业服务；公寓经营管理；酒店管理；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。法定代表人：周忠明。
2020 年末，武钢集团总资产 1,071.72 亿元，归属于母公司的所
有者权益 265.10 亿元；2020 年，营业收入 382.97 亿元，归属于母
公司所有者净利润 30.99 亿元。
4.宝钢工程技术集团有限公司
宝钢工程技术集团有限公司为中国宝武子公司，注册地址：上海市宝山区铁力路 2510 号，注册资本：283337.000000 万人民币，主要经营范围：冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包；化工石化医药、市政专业建设工程设计；环境工程建设工程专项设计；设
备设计、设备成套及管理、工程、投资技术服务及咨询；工程结算审价；环境评价、城市规划；对外经济技术合作、各类商品及技术进出口。法定代表人：陆鹏程。
2020 年末，宝钢工程总资产 95.80 亿元，归属于母公司所有者
权益 37.60 亿元；2020 年，营业收入 91.47 亿元，归属于母公司所
有者净利润 6.53 亿元。
5.马鞍山钢铁股份有限公司
马鞍山钢铁股份有限公司为马钢集团子公司，实际控制人为中国宝武，注册地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号，注册资本：770068.118600 万人民币，主要经营范围：黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材料、动力、气体生产及销售；码头、仓储、运输、贸易等钢铁等相关的业务；钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销售；钢结构、设备制造及安装，汽车修理及废汽车回收拆解（仅限于本公司废汽车回收）；房屋和土木工程建筑，建筑安装，建筑装饰（凭资质证书开展经营活动）；技术、咨询及劳务服务。法定代表人：丁毅。
2020 年末，马钢股份总资产 807.11 亿元，归属于母公司所有者
权益 283.86 亿元；2020 年，营业收入 816.14 亿元，归属于母公司
所有者净利润 19.83 亿元。
三、关联交易标的基本情况
1.交易的名称和类别：与关联人共同增资宝武水务
2.交易标的：宝武水务股权
3.宝武水务为中国宝武子公司，于 2019 年 8 月设立，定位为中
国宝武水务及大气治理专业化公司，业务涵盖焦化废水处理、冷轧废水处理、全厂综合废水处理、大型循环水治理、水环境综合治理、工业园区废水处理、城市污水治理、大气治理以及环保产品等领域。本次增资前，宝武水务的股权结构见下表：
股东 出资额(万元) 持股比例
中国宝武 50,000 54.36%
马钢集团 23,036 25.04%
宝武碳业 12,329 13.40%
宝化湛江 4,134 4.50%
武钢集团 2,479 2.70%
合计 91,979 100.00%
4.宝武水务注册地址：上海市宝山区牡丹江路 1508 号 1 幢，注
册资本：91978.710000 万人民币，主要经营范围：从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能水务软件系统开发；水环境污染防治服务；水处理、环境工程和给排水的规划、设计和咨询；环境工程、市政公用建设工程施工；建筑机电安装；环境保护设备及配件的研发、生产（限分支机构）和销售；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；水处理及环境工程设施的运营和维护；水质污染物检测及检测仪器仪表制造（限分支机构）、销售；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。法定代表人：严华。
5.宝武水务主要财务指标：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券、期货业务资格）审计，2020 年末，宝武水务总资产 15.99亿元，归属于母公司所有者权益 7.38 亿元；2020 年，营业收入 13.66亿元，归属于母公司所有者净利润 0.51 亿元。
2021 年 6 月末，宝武水务总资产 36.90 亿元，归属于母公司所
有者权益 7.79 亿元；2021 年上半年，营业收入 20.38 亿元，归属于
母公司所有者净利润 0.62 亿元。（未经审计）
四、关联交易的主要内容
1.增资总额
宝钢股份及其下属公司武钢有限、湛江钢铁、梅钢公司，马钢股份以各自持有的水处理系统资产，宝钢工程以现金，以非公开协议方式共同增资宝武水务。
本次增资总额 21.73 亿元，其中宝钢股份及其下属公司武钢有限、湛江钢铁、梅钢公司合计增资 14.79 亿元，马钢股份增资 6.61亿元，宝钢工程增资 0.33 亿元。各家公司出资资产及增资额见下表：
单位：万元
出资主体 拟出资资产 增资额（预估）
宝钢股份 1420/1550 冷轧、1730 冷轧、2030 冷轧及硅钢四 71,746
期废水处理，生活污水集中站等
武钢有限 冷轧、硅钢废水处理，明渠沿线，综合废水及防 40,998
汛排渍等
湛江钢铁 1550 冷轧废水站、废水深度处理系统、2030 冷轧 29,214
废水站、废水深度处理系统等
梅钢公司 冷轧废水站及废水管廊等 5,909
宝钢股份及其 147,867
下属公司合计
马钢股份 以相关水处理资产 66,130
宝钢工程 现金 3,294
本次增资合计 217,291
注：上述增资额以最终经备案的资产评估价值为基准确定。
2.持股比例
以宝武水务经备案的净资产评估价值为基准，考虑增资日至基准日账面净资产变动确定，预计到增资日宝武水务净资产价值为 12.83亿元（每股净资产 1.3949 元）。
本次增资总额 21.73 亿元，按 1.3949 净资产折算比例，15.58
亿元计入注册资本，剩余 6.15 亿元计入资本公积。
本次增资完成后，宝武水务注册资本变更为 24.78 亿元，宝钢股份及其下属公司（武钢有限、湛江钢铁、梅钢公司、宝武碳业及宝化湛江）合计持股 49.43%。各家公司增资前后股权比例见下表：
单位：万元
注：（1）增资额以最终经备
[2021-09-18] (600019)宝钢股份:宝钢股份第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-076
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 156 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时监事会。
公司于2021年 9月14日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会通过以下决议:
《关于审议董事会“关于宝钢股份、武钢有限、湛江钢铁及梅钢公司增资入股宝武水务的议案”的提案》
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-15] (600019)宝钢股份:宝钢股份通知债权人公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-072
宝山钢铁股份有限公司通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日
召开 2021 年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》。据此，公司决定按照授予价格 3.99 元/股回购注销部分已授予未解锁的限制性股票共计 177,900 股。本次限制性股票回购注销后，公司将减少注册资本 177,900 元。
二、需债权人知悉的信息
公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：
2021 年 9 月 15 日至 2021 年 10 月 29 日。以邮寄方式申报的，
申报日以寄出日为准。
2.联系方式
地址：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢指挥中心 董事会秘书室
邮政编码：201999
电话：021-26647000
传真：021-26646999
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-15] (600019)宝钢股份:宝钢股份2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-073
宝山钢铁股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢技术中心 1 号厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,090,464,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.0718
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事周学东先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 1 人，其他 10 位董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，其他 5 位监事因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,084,067,132 99.9576 6,285,365 0.0416 112,500 0.0008
2、 议案名称：关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,090,463,697 99.9999914 1,100 0.0000073 200 0.0000013
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2021 年中期利润分 1,288,499,305 99.5059 6,285,365 0.4853 112,500 0.0088
配方案的议案
关于回购注销第二期限
2 制性股票计划部分激励 1,294,895,870 99.99990 1,100 0.00008 200 0.00002
对象限制性股票的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 2 为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表 决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：楼伟亮、徐天昕
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》的 规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资 格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宝山钢铁股份有限公司
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-11] (600019)宝钢股份:宝钢股份关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-071
宝山钢铁股份有限公司
关于举行 2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩
说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，包括公司 2021年中期业绩、生产经营、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问
题，公司定于 2021 年 9 月 17 日(周五)下午 14:00~17:00 参加“2021
年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
公司财务总监兼董事会秘书王娟将出席本次年度网上集体接待日活动。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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