600007什么时候复牌？-中国国贸停牌最新消息
≈≈中国国贸600007≈≈(更新:21.10.30)
[2021-10-30] (600007)中国国贸:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.77元
每股净资产: 8.3253元
加权平均净资产收益率: 9.49%
营业总收入: 26.64亿元
归属于母公司的净利润: 7.76亿元
[2021-10-30] (600007)中国国贸:中国国贸2021年第三季度房地产行业经营性信息简报
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临 2021-019
中国国际贸易中心股份有限公司
2021 年第三季度房地产行业经营性信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期内房地产储备情况
不适用。
二、报告期内房地产开发投资情况
不适用。
三、报告期内房地产销售情况
不适用。
四、报告期内房地产出租情况
金额单位：人民币元
出租房地产 出租房地产的 是否采用 租金收
地区 项目 经营 的建筑面积 租金收入 公允价值 入/房地
业态 (平方米) （1-9 月） 计量模式 产公允
价值(%)
写字楼 356,248 1,111,875,281
中国国
北京 际贸易 商城 180,460 826,203,101 否 -
中心
公寓 80,124 56,393,037
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-09-15] (600007)中国国贸:中国国贸关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
股票代码：600007 股票简称：中国国贸 公告编号：临 2021-018
中国国际贸易中心股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中
心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）
15:00 至 17:00。
届时，公司高级管理人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-31] (600007)中国国贸:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.51元
每股净资产: 8.0624元
加权平均净资产收益率: 6.28%
营业总收入: 17.50亿元
归属于母公司的净利润: 5.11亿元
[2021-08-31] (600007)中国国贸:中国国贸2021年上半年房地产行业经营性信息简报
股票代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临 2021-017
中国国际贸易中心股份有限公司
2021 年上半年房地产行业经营性信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期内房地产储备情况
不适用。
二、报告期内房地产开发投资情况
不适用。
三、报告期内房地产销售情况
不适用。
四、报告期内房地产出租情况
金额单位：人民币元
出租房地产 是否采用 租金收
地区 项目 经营 的建筑面积 出租房地产的 公允价值 入/房地
业态 (平方米) 租金收入 计量模式 产公允
价值(%)
写字楼 356,248 740,528,167
中国国
北京 际贸易 商城 180,460 539,368,103 否 -
中心
公寓 80,124 30,949,292
五、报告期内公司财务融资情况
报告期末,公司各类融资途径的融资余额、融资成本如下：
金额单位：人民币元
期末融资余额 利率
（1）长期借款
中国建设银行股份有限公司北京华贸支行 2,155,000,000 4.35%
（2）公司债券
“19 国贸 01”公司债券 500,000,000 3.65%
金额单位：人民币元
期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额
2,655,000,000 4.22% 0
整体平均融资成本=∑（期末单笔融资余额*对应融资利率）/期末融资总额。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-27] (600007)中国国贸:中国国贸2021年半年度业绩快报公告
股票代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临 2021－016
中国国际贸易中心股份有限公司
2021 年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年半年度主要财务数据和指标
单位：万元人民币
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 174,977 143,368 22.05%
营业利润 68,125 53,132 28.22%
利润总额 68,174 54,369 25.39%
归属于上市公司 51,098 40,687 25.59%
股东的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 50,932 39,596 28.63%
的净利润
基本每股收益（元） 0.51 0.40 25.59%
加权平均净资产 6.28% 5.23% 1.05%
收益率
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 1,219,858 1,209,012 0.90%
归属于上市公司 812,113 801,307 1.35%
股东的所有者权益
股本 100,728 100,728 -
归属于上市公司股东 8.06 7.96 1.35%
的每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 17.5 亿元，比上年增加 3.2 亿元或 22.1%；
实现利润总额 6.8 亿元，比上年增加 1.4 亿元或 25.4%。
营业收入和利润总额较上年同期增加，主要是商城、酒店的收入较上年同期增加，以及公寓自 2020 年 9 月重新投入运营新增的收入。
三、风险提示
本公告所载 2021 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-05-29] (600007)中国国贸:中国国贸2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临 2021-015
中国国际贸易中心股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.40 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/3 － 2021/6/4 2021/6/4
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 23 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,007,282,534 股为基数，每股派发
现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 402,913,014 元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/3 － 2021/6/4 2021/6/4
四、分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
中国国际贸易中心有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金，根
据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定：
个人股东及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，本次实际派发的现金红利为每
股人民币 0.40 元。持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息暂不扣缴个人
所得税，本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.40 元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金，
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税
[2012]85 号）有关规定，按照 10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.36 元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，由本公司按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际发放现金红利为 0.36 元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过“沪股通”投资本公司 A 股的香港市场投资者(包括企业和个人)
股东,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81 号)的规定,在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前,其股息红利所得暂不执行按持股时间实行差别化征税政策,由本公司按照 10%的税率代扣所得税,扣税后每股实际派发现金股利为人民币 0.36 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股派发现金红利为人民币 0.40 元。
五、有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：中国国际贸易中心股份有限公司董事会办公室
联系电话：01065050251
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-14] (600007)中国国贸:中国国贸股票交易风险提示公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临 2021-014
中国国际贸易中心股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股价短期波动幅度巨大，与上证指数走势严重偏离。2021 年 5 月 10 日、
5 月 11 日、5 月 12 日，公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%。5 月 13 日，公司股价再次涨停，收盘价为 21.07 元/股。公司股价自 4 月
29 日起已连续八个交易日上涨，累计涨幅达 70.88%。
●根据中证指数有限公司发布的数据，2021 年 5 月 13 日收盘，公司最新滚动
市盈率为 24.7 倍，公司所处的房地产业最近一个月滚动平均市盈率为 7.8 倍，公司市盈率显著高于行业平均水平。
●目前，公司日常经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
2021 年第一季度，公司实现营业收入 839,253,722 元，同比增长 14.96%；归属
于上市公司股东的净利润 237,625,959 元，同比增长 16.53%。公司实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润均较上年同期增加，主要是上年同期受新冠肺炎疫情等因素影响，公司实现的营业收入和归属于上市公司股东的净利润相对较低。
2018 年至 2020 年，公司分别实现营业收入 31.7 亿元、35.3 亿元、31.0 亿元，
实现归属于上市公司股东的净利润 7.7 亿元、9.7 亿元、8.3 亿元。公司近三年营业收入及净利润同比变动幅度均未超过 30%。
●公司郑重提醒投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
一、 公司股票交易存在异常波动
2021 年 5 月 10 日、5 月 11 日、5 月 12 日，公司股票交易连续 3 个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。5 月 13 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了“中国国际贸易中心股份有限公司股票交易异常波动公告”（公告编号：临 2021-013）；当日，公司股价再次涨停，收盘价为 21.07
元/股。公司股价自 4 月 29 日起已连续八个交易日上涨，累计涨幅达 70.88%。
根据中证指数有限公司发布的数据，2021 年 5 月 13 日收盘，公司最新滚动市盈
率为 24.7 倍，公司所处的房地产业最近一个月滚动平均市盈率为 7.8 倍，公司市盈率显著高于行业平均水平。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
公司主要从事商务服务设施的经营和管理，包括写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营等；公司所拥有的写字楼、商城、酒店和公寓等商业建筑位于北京中央商务区，建筑面积近 90 万平方米；公司的营业收入主要来源于写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店的经营。目前，公司无土地储备。
2021 年第一季度，公司实现营业收入 839,253,722 元，同比增长 14.96%；归属
于上市公司股东的净利润 237,625,959 元，同比增长 16.53%。公司实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润均较上年同期增加，主要是上年同期受新冠肺炎疫情等因素影响，公司实现的营业收入和归属于上市公司股东的净利润相对较低。
2018 年至 2020 年，公司分别实现营业收入 31.7 亿元、35.3 亿元、31.0 亿元，
实现归属于上市公司股东的净利润 7.7 亿元、9.7 亿元、8.3 亿元。公司近三年营业收入及净利润同比变动幅度均未超过 30%。
经公司自查，公司所处市场环境、行业政策等外部环境未发生重大变化。按照
公司 2020 年年度报告披露的公司 2021 年度经营计划，公司预计 2021 年实现营业收
入 35.2 亿元、利润总额 11.7 亿元。目前，公司日常经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经公司自查并经公司控股股东及实际控制人确认，除公司已披露的事项外，不
存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，以及与该等事项有关的筹划、商谈、意向或协议等。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核实，截至目前，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻和涉及热点概念的事项。
（四）其他股价敏感信息。
经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员，在公司本次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除已披露的事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司郑重提醒投资者：有关公司的信息，应以公司在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告为准，敬请投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 13 日
[2021-05-13] (600007)中国国贸:中国国贸股票交易异常波动公告(2021/05/13)
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临 2021-013
中国国际贸易中心股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。
● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
●2021 年 5 月 12 日，公司股票收盘价为 19.15 元/股；近七个交易日，公司
股价累计涨幅达 55.31%。根据中证指数有限公司发布的数据，公司市盈率远高于行业平均市盈率水平。公司郑重提醒投资者审慎决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 5 月 10 日、5 月 11 日、5 月 12 日，公司股票交易连续 3 个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
公司主要从事商务服务设施的经营和管理，包括写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营等。公司的营业收入主要来源于写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店的经营。
经公司自查，公司所处市场环境、行业政策等外部环境未发生重大变化，公司日常经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经公司自查并经公司控股股东及实际控制人确认，除公司已披露的事项外，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，以及与该等事项有关的筹划、商谈、意向或协议等。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核实，截至目前，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻和涉及热点概念的事项。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员，在公司本次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除已披露的事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
2021 年 5 月 12 日，公司股票收盘价为 19.15 元/股；近七个交易日，公司股价
累计涨幅达 55.31%。根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为22.45 倍，公司所处的房地产业最近一个月滚动平均市盈率为 7.81 倍，公司市盈率远高于行业平均市盈率水平。
公司郑重提醒投资者：有关公司的信息，应以公司在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告为准，请投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-05-07] (600007)中国国贸:中国国贸股票交易异常波动公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临 2021-012
中国国际贸易中心股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。
● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日，公司股票交易连续 3 个交易日内日收
盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司所处市场环境、行业政策等外部环境未发生重大变化，公司日常经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经公司自查并经公司控股股东及实际控制人确认，除公司已披露的事项外，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，以及与该等事项有关的筹划、商谈、意向或协议等。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核实，截至本公告披露之日，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻和涉及热点概念的事项。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员，在公司本次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除已披露的事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司提醒投资者：有关公司的信息，应以公司在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日
[2021-04-30] (600007)中国国贸:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.24元
每股净资产: 8.191元
加权平均净资产收益率: 2.92%
营业总收入: 8.39亿元
归属于母公司的净利润: 2.38亿元
[2021-04-24] (600007)中国国贸:中国国贸八届五次监事会会议决议公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临 2021-010
中国国际贸易中心股份有限公司
八届五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2021 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开八届五次监事会会议。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举袁飞女士为公司第八届监事会
主席。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-24] (600007)中国国贸:中国国贸八届七次董事会会议决议公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临 2021-009
中国国际贸易中心股份有限公司
八届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日以
通讯表决方式召开八届七次董事会会议。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。
会议就以下事项作出决议：
一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举吴相仁先生为公司第八届董事会
副董事长、执行董事及薪酬委员会委员，并同意吴相仁先生接替陈延平先生担任饭店政策执行委员会委员。
二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意支陆逊先生接替吴相仁先生担任
公司总经理（支陆逊先生简历附后）。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
附件：
支陆逊先生简历
支陆逊先生，1966 年出生，研究生学历，工商管理硕士、经济学硕士。先后在北京航空工艺研究所，国家机电进出口办公室，外经贸部机电进出口司，商务部机电科技产业司、外贸司、产业安全与进出口管制局工作。历任外经贸部机电进出口司副处长、处长，商务部机电科技产业司副司长兼国家机电办副主任，外贸司副司长兼国家机电办副主任、商务参赞（正司级）兼国家机电办副主任，产业安全与进出口管制局局长。
[2021-04-24] (600007)中国国贸:中国国贸2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临 2021-008
中国国际贸易中心股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸
大厦 A 座 7 层多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 816,828,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.0923
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林明志先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 4 人，董事长林明志先生、董事王义杰先生及邢
诒鋕先生现场出席会议；公司独立董事尹锦滔先生因在境外，由于疫情原因，
入境受到限制，不能现场出席本次股东大会，因此通过网络视频方式出席本
次会议；副董事长陈延平先生、执行董事王炳南先生及郭惠光女士、董事黄
小抗先生及阮忠奎先生、独立董事李朝鲜先生、吴积民先生及郝敬华女士因
其他公务未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事胡燕敏女士、职工监事金玉英女士
出席会议，监事栾日成先生因其他公务未出席会议；
3、 公司总经理吴相仁先生、副总经理钟荣明先生和林南春先生、董事会秘书王
京京女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000
2、议案名称：公司 2020 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000
3、议案名称：公司 2020 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 815,701,631 99.8620 1,127,100 0.1380 0 0.0000
4、议案名称：支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,637,731 99.9766 183,000 0.0224 8,000 0.0010
5、议案名称：公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000
6、议案名称：公司董事长及副董事长 2021 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000
7、议案名称：续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,637,731 99.9766 183,000 0.0224 8,000 0.0010
8、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000
9、议案名称：审议陈延平先生不再担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,637,731 99.9766 183,000 0.0224 8,000 0.0010
10、议案名称：审议选举吴相仁先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,550,725 99.9659 270,006 0.0330 8,000 0.0011
11、议案名称：审议栾日成先生不再担任公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,6
[2021-04-06] (600007)中国国贸:中国国贸关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临 2021-007
中国国际贸易中心股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 23 日9 点 30 分
召开地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多
功厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 23 日
至 2021 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 审议公司 2020 年度财务决算 √
3 审议公司 2020 年年度利润分配方案 √
审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
4 √
2020 年度审计报酬的议案
5 审议公司 2020 年年度报告 √
6 审议公司董事长及副董事长 2021 年度薪酬计划的议案 √
7 审议续聘会计师事务所的议案 √
8 审议公司 2020 年度监事会工作报告 √
9 审议陈延平先生不再担任公司第八届董事会董事的议案 √
10 审议选举吴相仁先生为公司第八届董事会董事的议案 √
11 审议栾日成先生不再担任公司第八届监事会监事的议案 √
12 审议选举袁飞女士为公司第八届监事会监事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议程内容请详见公司于 2021 年 3 月 25 日及 2021 年 4 月 6 日在《中国
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相
关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600007 中国国贸 2021/4/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证，代理人出席还应持有
授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应
持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人
身份证。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点
进行登记，也可以于 2021 年 4 月 22 日以前将相关资料传真或邮寄至登
记地点。
(二) 登记时间
2021 年 4 月 21 日－4 月 22 日，上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30。
(三) 登记地点
北京建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 29 层
邮政编码：100004
电话：010-65358910
传真：010-65053862
联系人：章侃
六、 其他事项
与会者食宿及交通费自理。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
中国国际贸易中心股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 23 日召开的贵
公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议公司 2020 年度董事会工作报告
2 审议公司 2020 年度财务决算
3 审议公司 2020 年年度利润分配方案
审议支付普华永道中天会计师事务所
4 （特殊普通合伙）2020 年度审计报酬的
议案
5 审议公司 2020 年年度报告
审议公司董事长及副董事长 2021 年度薪
6
酬计划的议案
7 审议续聘会计师事务所的议案
8 审议公司 2020 年度监事会工作报告
审议陈延平先生不再担任公司第八届董
9
事会董事的议案
审议选举吴相仁先生为公司第八届董事
10
会董事的议案
审议栾日成先生不再担任公司第八届监
11
事会监事的议案
审议选举袁飞女士为公司第八届监事会
12
监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-06] (600007)中国国贸:中国国贸八届六次董事会会议决议公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临 2021-006
中国国际贸易中心股份有限公司
八届六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日以
电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于 2021 年 4 月 2 日以通讯表决方式召
开董事会会议。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
会议就以下事项作出决议：
一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议同意将公司控股股东提出的陈延
平先生不再担任公司董事以及吴相仁先生（简历附后）接替陈延平先生担任公司第八届董事会董事的提案，提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。
公司董事会对董事陈延平先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。
二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开公司 2020 年年度
股东大会的议案。
公司董事会决定于 2021 年 4 月 23 日（周五）上午 9:30 在北京市建国门外大
街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开公司 2020 年年度股东大
会。会议审议事项如下：
（一）审议公司 2020 年度董事会工作报告；
（二）审议公司 2020 年度财务决算；
（三）审议公司 2020 年年度利润分配方案；
（四）审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬的议案；
（五）审议公司 2020 年年度报告；
（六）审议公司董事长及副董事长 2021 年度薪酬计划的议案；
（七）审议续聘会计师事务所的议案；
（八）审议公司 2020 年度监事会工作报告；
（九）审议陈延平先生不再担任公司第八届董事会董事的议案；
（十）审议选举吴相仁先生为公司第八届董事会董事的议案；
（十一）审议栾日成先生不再担任公司第八届监事会监事的议案；
（十二）审议选举袁飞女士为公司第八届监事会监事的议案。
有关 2020 年年度股东大会召开的具体事项，详见公司关于召开 2020 年年度股
东大会的通知。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日
附件：
吴相仁先生简历
吴相仁先生，1965 年出生，拥有工商管理硕士学位。历任国办秘书二局副处长、
处长、副局长、正局级干部。2016 年 4 月，任商务部综合司司长。2017 年 12 月至
2020 年 5 月，任商务部办公厅主任兼国际贸易谈判代表秘书局局长、部新闻办公室主任、新闻发言人。长期参与国家对外经济贸易及港澳经济政策的研究制定和执行工作。现任公司总经理，北京国贸国际会展有限公司董事长，国贸物业酒店管理有限公司董事长。
[2021-03-25] (600007)中国国贸:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.82元
每股净资产: 7.9551元
加权平均净资产收益率: 10.59%
营业总收入: 30.98亿元
归属于母公司的净利润: 8.25亿元
[2021-03-25] (600007)中国国贸:八届五次董事会会议决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年2月10日和3月19日以电子邮件的方式发出关于召开八届五次董事会会议的通知和补充通知，并于2021年3月23日在北京中国国际贸易中心国贸大厦A座29层大会议室，以现场与网络视频相结合方式召开董事会会议。
林明志董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。
公司监事、总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。
会议就以下事项作出决议：
一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2020年度总经理工作报告。
二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2020年度董事会工作报告。
该报告详见公司于2021年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2020年度董事会工作报告”。
同意将该报告提交公司2020年年度股东大会批准。
三、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2020年度财务决算。公司2020年度财务决算详见公司于2021年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2020年度财务报表及审计报告”。
同意将公司2020年度财务决算提交公司2020年年度股东大会批准。
四、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2020年年度利润分配方案。
该方案详见公司于2021年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2020年年度利润分配方案公告”。
同意将该方案提交公司2020年年度股东大会批准。
五、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2020年度内部控制评价报告。
该报告详见公司于2021年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2020年度内部控制评价报告”。
六、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬的议案。
同意支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务报告审计报酬115.9万元，以及财务报告内部控制审计报酬33万元。
同意将该议案提交公司2020年年度股东大会批准。
七、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2020年年度报告及其摘要。
该报告及其摘要详见公司于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2020年年度报告”和在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2020年年度报告摘要”。
同意将公司2020年年度报告提交公司2020年年度股东大会批准。
八、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司日常关联交易的议案。
该议案关联董事林明志先生、陈延平先生、王炳南先生、郭惠光女士、王义杰先生、黄小抗先生、阮忠奎先生及邢诒鋕先生回避表决。
该议案内容详见公司于2021年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“关于公司与控股股东日常关联交易的公告”。
九、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司董事长及副董事长2020年度薪酬计划执行情况及2021年度薪酬计划的议案。
该议案关联董事林明志先生、陈延平先生回避表决。
公司董事长及副董事长2020年度薪酬计划执行情况及2021年度薪酬计划如下：
金额单位：万元人民币
职务 经股东大会批准 的 2020 年度 薪酬计划 （含税） 2020 年度 实际薪酬 （含税） 2021 年度 薪酬计划 （含税）
董事长 及副董事长 752 752 728
同意将公司董事长及副董事长2021年度薪酬计划提交公司2020年年度股东大会批准。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司总经理、副总经理及董事会秘书2020年度薪酬计划执行情况及2021年度薪酬计划的议案。
公司总经理、副总经理及董事会秘书2020年度薪酬计划执行情况及2021年度薪酬计划如下：
金额单位：万元人民币
职务 经董事会批准的 2020 年度 薪酬计划 （含税） 2020 年度 实际薪酬 （含税） 2021 年度 薪酬计划 （含税）
总经理、副总经理 及董事会秘书 1,165 1,165 1,136
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过续聘会计师事务所的议案。该议案内容详见公司于2021年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“续聘会计师事务所公告”。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会批准。
十二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于设置综合部的议案。
特此公告。
[2020-12-31] (600007)中国国贸:关联交易公告
1 / 4
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临2020-026
中国国际贸易中心股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019年度，公司与香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“管理人”）的关联交易事项包括公司委托其对公司所属国贸大酒店及新国贸饭店进行管理。2019年度，公司支付其委托管理费17,541,568元。
一、关联交易概述
管理人是一家具备一流管理水平和经验的国际酒店管理公司。
公司所属国贸大酒店位于北京市朝阳区建国门外大街1号，为超五星级酒店,设有278间客房和套房及相关配套设施，于2010年8月开业。
经2009年7月27日召开的公司董事会会议审议同意，公司与管理人于2009年8月10日签署了《酒店管理协议》，委托管理人经营和管理国贸大酒店，公司按季度向管理人支付基本管理费和奖励管理费，并于2010年8月16日开始履行该协议，期限为10年。
之后，根据实际付款需要，经2016年8月30日召开的公司六届十九次董事会会议审议同意，公司、中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司（以下简称“国贸大酒店分公司”）与管理人于当日签署了《酒店管理协议之补充协议一》（以下简称《补充协议一》），将《酒店管理协议》约定的公司向管理人支付的所有款项应以美元存入管理人指定的银行账户，改为按管理人要求以人民币或指定的等值外币存入管理人指定的银行账户；公司在《酒店管理协议》及《补充协议一》项下的全部付款义务将由国贸大酒店分公司履行。
2 / 4
上述《酒店管理协议》约定的管理期限已于2020年8月15日到期。
为做好国贸大酒店的运营，公司董事会同意公司与管理人重新签署《酒店管理协议》，委托管理人继续经营和管理国贸大酒店，国贸大酒店分公司按季度向管理人支付基本管理费和奖励管理费。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
管理人是香格里拉（亚洲）有限公司的全资子公司，公司实际控制人之一嘉里兴业有限公司也是香格里拉（亚洲）有限公司的全资子公司，管理人为公司的关联法人，因此，公司将国贸大酒店委托给管理人经营和管理，并与管理人签署《酒店管理协议》的事项构成了关联交易。
（二）关联人基本情况
公司性质：有限责任公司
注册地：香港
主要办公地点：香港鲗鱼涌英皇道683号嘉里中心28楼
董事长：郭惠光
已缴股本：普通股10,000,000港元
主营业务：向酒店提供管理、市场推广、订房、顾问及项目管理服务
主要股东或实际控制人：香格里拉（亚洲）有限公司（一家于香港上市的公司）
2019年度主要财务指标：
年末资产总额：1,820,522,443港元
年末净资产额：214,869,287港元
营业收入：1,027,852,513港元
净利润：-199,192,543港元
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
交易标的：关于国贸大酒店的委托管理
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
3 / 4
定价依据：关联交易协议中的基本管理费和奖励管理费标准均参照市场行情，并考虑管理人的品牌价值及市场地位，由公司与管理人协商确定。
四、关联交易的主要内容和履约安排
交易价格：管理费包括基本管理费和奖励管理费，协议履行期间，每一财政年度发生的管理费总额预计不超过3,000万元。如超出该预估金额，按照相关规定获取有关关联交易的批准后向管理人支付。
结算方式：管理费按季度支付，于每季度结束后5日内由国贸大酒店分公司支付至管理人指定账户。
协议生效条件：自各方授权代表签字并加盖各方公司公章后生效。
履行期限：管理期限为10年，于2020年8月16日始至2030年8月15日午夜十二时（该酒店的本地时间）止。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
鉴于管理人是国际知名的酒店管理公司，具有丰富的酒店管理经验，由该公司管理国贸大酒店能够提升国贸大酒店的市场地位及品牌形象，提高国贸大酒店的经营与管理水平，有利于公司的经营和发展。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司独立董事审阅了公司提供的国贸大酒店《酒店管理协议》，发表了事前认可意见，认为该项交易有利于公司的经营与发展，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。
2020年12月30日，公司八届四次董事会会议审议同意公司与管理人签署《酒店管理协议》，委托管理人继续经营和管理国贸大酒店。该议案关联董事林明志先生、郭惠光女士、黄小抗先生及邢诒鋕先生回避表决，非关联董事陈延平先生、王炳南先生、王义杰先生、阮忠奎先生、李朝鲜先生、吴积民先生、郝敬华女士及尹锦滔先生共8人投票表决，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司委托管理人继续管理国贸大酒店并与其签署《酒店管理协议》，符合法定程序，遵循了平等、有偿的原则，交
4 / 4
易价格公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，同意该关联交易事项。
七、上网公告附件
（一）独立董事关于公司委托关联方管理国贸大酒店事项的事前认可意见
（二）独立董事关于公司委托关联方管理国贸大酒店事项的独立意见
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2020年12月30日
[2020-12-31] (600007)中国国贸:八届四次董事会会议决议公告
1
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临2020-025
中国国际贸易中心股份有限公司
八届四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2020年12月18日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2020年12月30日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。
会议审议通过了以下事项：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议同意公司与香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“管理人”）签署《酒店管理协议》，委托其继续经营和管理国贸大酒店。
该议案关联董事林明志先生、郭惠光女士、黄小抗先生及邢诒鋕先生回避表决。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议同意由林明志先生、陈延平先生组成的饭店政策执行委员会，继续在董事会授权范围内决定国贸大酒店的以下事项：
（一）酒店财务支出；
（二）酒店重大项目的预算内和预算外开支；
（三）聘用人员及薪酬、福利待遇；
（四）租价及有关价格的调整；
（五）大项目的更新、装修建议并报董事会批准；
（六）酒店设施更新改造及工程进度；
（七）管理人制订的饭店采购政策和有关程序等；
（八）业主交办的与酒店发展及业务的有关事项；
2
（九）酒店内部机构的设置；
（十）由业主向管理人书面确定的其它事项。
上述各项将根据实际情况由饭店政策执行委员会与管理人讨论，确定适当的给予管理人或该酒店职员的授权及审批权限。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2020年12月30日
[2020-10-31] (600007)中国国贸:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.61元
每股净资产: 7.7437元
加权平均净资产收益率: 7.9%
营业总收入: 22.35亿元
归属于母公司的净利润: 6.12亿元
[2020-10-31] (600007)中国国贸:2020年第三季度房地产行业经营性信息简报
1
股票代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2020-024
中国国际贸易中心股份有限公司
2020年第三季度房地产行业经营性信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期内房地产储备情况
不适用。
二、报告期内房地产开发投资情况
不适用。
三、报告期内房地产销售情况
不适用。
四、报告期内房地产出租情况
金额单位：人民币元
地区
项目
经营
业态
出租房地产的建筑面积(平方米)
出租房地产的租金收入
（1-9月）
是否采用公允价值计量模式
租金收入/房地产公允价值(%)
北京
中国国际贸易中心
写字楼
356,248
1,108,825,562
否
-
商城
180,460
646,061,624
公寓
80,124
576,066
特此公告。
2
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2020年10月30日
[2020-08-29] (600007)中国国贸:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4元
每股净资产: 7.5396元
加权平均净资产收益率: 5.23%
营业总收入: 14.34亿元
归属于母公司的净利润: 4.07亿元
[2020-08-29] (600007)中国国贸:关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日活动的公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临2020-022
中国国际贸易中心股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年9月8日（星期二）15:00至17:00。
届时公司高级管理人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
2020年8月28日
[2020-08-29] (600007)中国国贸:八届二次董事会会议决议公告
1
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临2020-019
中国国际贸易中心股份有限公司
八届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，会议出席人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议所作决议合法有效。
会议就以下事项作出决议：
一、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2020年半年度报告全文及其摘要。
二、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2020年8月28日
[2020-08-29] (600007)中国国贸:八届二次监事会会议决议公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临2020-020
中国国际贸易中心股份有限公司
八届二次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日以通讯表决方式召开监事会会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议出席人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议所作决议合法有效。
会议就以下事项作出决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2020年半年度报告全文及其摘要。
公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司2020年半年度的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
监事会
2020年8月28日
[2020-08-29] (600007)中国国贸:会计政策变更公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临2020-021
中国国际贸易中心股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司自2020年1月1日起执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日修订印发的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）；执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
一、概述
财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会（2017）22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。
公司于2020年8月28日召开八届二次董事会会议及八届二次监事会会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体情况
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年发布的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“原收入准则”）及其相关规定。
自2020年1月1日起，公司执行财政部于2017年7月5日修订印发的新收入准则；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第21号—租赁》和其他各项具体会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
在新收入准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容包括：
1、将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；
2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
3、对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则衔接规定相关要求，公司首次执行新收入准则对2020年期初留存收益无重大影响，因此不需调整2020年期初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不需重列比较财务报表。新收入准则的执行不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
与原收入准则相比，公司执行新收入准则后将调整资产负债表部分列报项目，即：新增与新收入准则有关的“合同负债”项目，将与提供酒店服务、物业管理服务、会展服务相关的预收款项重分类至合同负债。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事及监事会对公司会计政策变更事项分别发表如下意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司八届二次董事会会议决议；
2、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见；
3、公司八届二次监事会会议决议。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
2020年8月28日
[2020-08-29] (600007)中国国贸:2020年上半年房地产行业经营性信息简报
1
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2020-018
中国国际贸易中心股份有限公司
2020年上半年房地产行业经营性信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期内房地产储备情况
不适用。
二、报告期内房地产开发投资情况
不适用。
三、报告期内房地产销售情况
不适用。
四、报告期内房地产出租情况
金额单位：人民币元
序号
地区
项目
经营
业态
出租房地产的建筑面积(平方米)
出租房地产的租金收入
是否采用公允价值计量模式
租金收入/房地产公允价值(%)
1
北京
中国国际贸易中心
写字楼
356,248
747,734,342
否
-
商城
180,460
405,574,615
2
五、报告期内公司财务融资情况
报告期末,公司各类融资途径的融资余额、融资成本如下：
金额单位：人民币元
期末融资余额
利率
1、长期借款
（1）中国建设银行北京国贸支行
1,380,000,000
4.41%
（2）银团贷款
775,000,000
4.90%
2、公司债券
“19国贸01”公司债券
500,000,000
3.65%
金额单位：人民币元
期末融资总额
整体平均融资成本(%)
利息资本化金额
2,655,000,000
4.41%
0
整体平均融资成本=Σ（期末单笔融资余额*对应融资利率）/期末融资总额。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2020年8月28日
[2020-07-04] (600007)中国国贸:2019年年度权益分派实施公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临2020-017
中国国际贸易中心股份有限公司2019年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
A股每股现金红利0.38元（含税）
? 相关日期
股份类别
股权登记日
最后交易日
除权（息）日
现金红利发放日
Ａ股
2020/7/9
－
2020/7/10
2020/7/10
? 差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2020年6月19日的2019年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1. 发放年度：2019年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,007,282,534股为基数，每股派发现金红利0.38元（含税），共计派发现金红利382,767,363元。
三、相关日期
股份类别
股权登记日
最后交易日
除权（息）日
现金红利发放日
Ａ股
2020/7/9
－
2020/7/10
2020/7/10
四、分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
中国国际贸易中心有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定：
个人股东及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，本次实际派发的现金红利为每股人民币0.38元。持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，本次实际派发的现金红利为每股人民币0.38元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税
[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.342元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际发放现金红利为0.342元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过“沪股通”投资本公司A股的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的规定,在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前,其股息红利所得暂不执行按持股时间实行差别化征税政策,由本公司按照10%的税率代扣所得税,扣税后每股实际派发现金股利为人民币0.342元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股派发现金红利为人民币0.38元。
五、有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：中国国际贸易中心股份有限公司董事会办公室
联系电话：01065050251
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2020年7月3日
[2020-06-20] (600007)中国国贸:2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2020-013
中国国际贸易中心股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸 大厦A座7层多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
816,724,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
81.0819
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈延平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席5人，公司董事长林明志先生及独立董事尹锦滔先生因在境外，由于疫情原因，入境受到限制，不能现场出席本次股东大会，因此通过网络视频方式出席本次会议；副董事长陈延平先生、董事王义杰先生及邢诒鋕先生现场出席会议；执行董事高燕女士及郭惠光女士、董事黄小
抗先生及任亚光先生、独立董事任克雷先生、吴积民先生及马蔚华先生因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司职工监事金玉英女士出席会议，栾日成先生、翟中联先生因其他公务未出席会议；
3、公司总经理吴相仁先生、副总经理钟荣明先生和林南春先生、董事会秘书王京京女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
5,200
0.0006
40,000
0.0050
2、 议案名称：公司2019年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
5,200
0.0006
40,000
0.0050
3、 议案名称：公司2019年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
45,200
0.0056
0
0.0000
4、 议案名称：支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
5,200
0.0006
40,000
0.0050
5、 议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
5,200
0.0006
40,000
0.0050
6、 议案名称：公司董事长及副董事长2020年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
812,388,685
99.4691
4,295,914
0.5259
40,000
0.0050
7、 议案名称：续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
5,200
0.0006
40,000
0.0050
8、 议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
5,200
0.0006
40,000
0.0050
9、 议案名称：关于对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》部分条款进行修改的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
5,200
0.0006
40,000
0.0050
10、议案名称：关于对公司长期借款进行重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
5,200
0.0006
40,000
0.0050
11、议案名称：公司向董事会独立董事支付津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
5,200
0.0006
40,000
0.0050
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
12.01
选举林明志先生为公司第八届董事会董事
816,650,955
99.9909
是
12.02
选举陈延平先生为公司第八届董事会董事
816,650,955
99.9909
是
12.03
选举王炳南先生为公司第八届董事会董事
816,650,955
99.9909
是
12.04
选举郭惠光女士为公司第八届董事会董事
816,650,955
99.9909
是
12.05
选举王义杰先生为公司第八届董事会董事
816,650,955
99.9909
是
12.06
选举黄小抗先生为公司第八届董事会董事
816,650,955
99.9909
是
12.07
选举阮忠奎先生为公司第八届董事会董事
816,650,955
99.9909
是
12.08
选举邢诒鋕先生为公司第八届董事会董事
816,651,755
99.9910
是
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
13.01
选举李朝鲜先生为公司第八届董事会独立董事
816,679,399
99.9944
是
13.02
选举吴积民先生为公司第八届董事会独立董事
816,679,399
99.9944
是
13.03
选举郝敬华女士为公司第八届董事会独立董事
816,679,399
99.9944
是
13.04
选举尹锦滔先生为公司第八届董事会独立董事
816,651,355
99.9910
是
3、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
14.01
选举栾日成先生为公司第八届监事会监事
816,679,399
99.9944
是
14.02
选举胡燕敏女士为公司第八届监事会监事
816,651,155
99.9910
是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
3
公司2019年年度利润分配方案
4,319,158
98.9643
45,200
1.0357
0
0.0000
6
公司董事长及副董事长2020年度薪酬计划的议案
28,444
0.6517
4,295,914
98.4317
40,000
0.9166
7
续聘会计师事务所的议案
4,319,158
98.9643
5,200
0.1191
40,000
0.9166
12.01
选举林明志先生为公司第八届董事会董事
4,290,714
98.3126
-
-
-
-
12.02
选举陈延平先生为公司第八届董事会董事
4,290,714
98.3126
-
-
-
-
12.03
选举王炳南先生为公司第八届董事会董事
4,290,714
98.3126
-
-
-
-
12.04
选举郭惠光女士为公司第八届董事会董事
4,290,714
98.3126
-
-
-
-
12.05
选举王义杰先生为公司第八届董事会董事
4,290,714
98.3126
-
-
-
-
12.06
选举黄小抗先生为公司第八届董事会董事
4,290,714
98.3126
-
-
-
-
12.07
选举阮忠奎先生为公司第八届董事会董事
4,290,714
98.3126
-
-
-
-
12.08
选举邢诒鋕先生为公司第八届董事会董事
4,291,514
98.3309
-
-
-
-
13.01
选举李朝鲜先生为公司第八届董事会独立董事
4,319,158
98.9643
-
-
-
-
13.02
选举吴积民先生为公司第八届董事会独立董事
4,319,158
98.9643
-
-
-
-
13.03
选举郝敬华女士为公司第八届董事会独立董事
4,319,158
98.9643
-
-
-
-
13.04
选举尹锦滔先生为公司第八届董事会独立董事
4,291,114
98.3217
-
-
-
-
14.01
选举栾日成先生为公司第八届监事会监事
4,319,158
98.9643
-
-
-
-
14.02
选举胡燕敏女士为公司第八届监事会监事
4,290,914
98.3171
-
-
-
-
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案9“关于对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》部分条款进行修改的议案”属于特别议案，该项议案经过表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：侯佳音、刘天娇
2、 律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案 均符合法律、法规、规范性文件及公司章程、《股东大会议事规则》的相关规定，本次大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国国际贸易中心股份有限公司
2020年6月19日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2021-10-30] (600007)中国国贸:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.77元
每股净资产: 8.3253元
加权平均净资产收益率: 9.49%
营业总收入: 26.64亿元
归属于母公司的净利润: 7.76亿元
[2021-10-30] (600007)中国国贸:中国国贸2021年第三季度房地产行业经营性信息简报
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临 2021-019
中国国际贸易中心股份有限公司
2021 年第三季度房地产行业经营性信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期内房地产储备情况
不适用。
二、报告期内房地产开发投资情况
不适用。
三、报告期内房地产销售情况
不适用。
四、报告期内房地产出租情况
金额单位：人民币元
出租房地产 出租房地产的 是否采用 租金收
地区 项目 经营 的建筑面积 租金收入 公允价值 入/房地
业态 (平方米) （1-9 月） 计量模式 产公允
价值(%)
写字楼 356,248 1,111,875,281
中国国
北京 际贸易 商城 180,460 826,203,101 否 -
中心
公寓 80,124 56,393,037
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-09-15] (600007)中国国贸:中国国贸关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
股票代码：600007 股票简称：中国国贸 公告编号：临 2021-018
中国国际贸易中心股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中
心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）
15:00 至 17:00。
届时，公司高级管理人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-31] (600007)中国国贸:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.51元
每股净资产: 8.0624元
加权平均净资产收益率: 6.28%
营业总收入: 17.50亿元
归属于母公司的净利润: 5.11亿元
[2021-08-31] (600007)中国国贸:中国国贸2021年上半年房地产行业经营性信息简报
股票代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临 2021-017
中国国际贸易中心股份有限公司
2021 年上半年房地产行业经营性信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期内房地产储备情况
不适用。
二、报告期内房地产开发投资情况
不适用。
三、报告期内房地产销售情况
不适用。
四、报告期内房地产出租情况
金额单位：人民币元
出租房地产 是否采用 租金收
地区 项目 经营 的建筑面积 出租房地产的 公允价值 入/房地
业态 (平方米) 租金收入 计量模式 产公允
价值(%)
写字楼 356,248 740,528,167
中国国
北京 际贸易 商城 180,460 539,368,103 否 -
中心
公寓 80,124 30,949,292
五、报告期内公司财务融资情况
报告期末,公司各类融资途径的融资余额、融资成本如下：
金额单位：人民币元
期末融资余额 利率
（1）长期借款
中国建设银行股份有限公司北京华贸支行 2,155,000,000 4.35%
（2）公司债券
“19 国贸 01”公司债券 500,000,000 3.65%
金额单位：人民币元
期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额
2,655,000,000 4.22% 0
整体平均融资成本=∑（期末单笔融资余额*对应融资利率）/期末融资总额。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-27] (600007)中国国贸:中国国贸2021年半年度业绩快报公告
股票代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临 2021－016
中国国际贸易中心股份有限公司
2021 年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年半年度主要财务数据和指标
单位：万元人民币
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 174,977 143,368 22.05%
营业利润 68,125 53,132 28.22%
利润总额 68,174 54,369 25.39%
归属于上市公司 51,098 40,687 25.59%
股东的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 50,932 39,596 28.63%
的净利润
基本每股收益（元） 0.51 0.40 25.59%
加权平均净资产 6.28% 5.23% 1.05%
收益率
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 1,219,858 1,209,012 0.90%
归属于上市公司 812,113 801,307 1.35%
股东的所有者权益
股本 100,728 100,728 -
归属于上市公司股东 8.06 7.96 1.35%
的每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 17.5 亿元，比上年增加 3.2 亿元或 22.1%；
实现利润总额 6.8 亿元，比上年增加 1.4 亿元或 25.4%。
营业收入和利润总额较上年同期增加，主要是商城、酒店的收入较上年同期增加，以及公寓自 2020 年 9 月重新投入运营新增的收入。
三、风险提示
本公告所载 2021 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-05-29] (600007)中国国贸:中国国贸2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临 2021-015
中国国际贸易中心股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.40 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/3 － 2021/6/4 2021/6/4
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 23 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,007,282,534 股为基数，每股派发
现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 402,913,014 元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/3 － 2021/6/4 2021/6/4
四、分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
中国国际贸易中心有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金，根
据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定：
个人股东及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，本次实际派发的现金红利为每
股人民币 0.40 元。持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息暂不扣缴个人
所得税，本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.40 元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金，
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税
[2012]85 号）有关规定，按照 10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.36 元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，由本公司按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际发放现金红利为 0.36 元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过“沪股通”投资本公司 A 股的香港市场投资者(包括企业和个人)
股东,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81 号)的规定,在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前,其股息红利所得暂不执行按持股时间实行差别化征税政策,由本公司按照 10%的税率代扣所得税,扣税后每股实际派发现金股利为人民币 0.36 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股派发现金红利为人民币 0.40 元。
五、有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：中国国际贸易中心股份有限公司董事会办公室
联系电话：01065050251
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-14] (600007)中国国贸:中国国贸股票交易风险提示公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临 2021-014
中国国际贸易中心股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股价短期波动幅度巨大，与上证指数走势严重偏离。2021 年 5 月 10 日、
5 月 11 日、5 月 12 日，公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%。5 月 13 日，公司股价再次涨停，收盘价为 21.07 元/股。公司股价自 4 月
29 日起已连续八个交易日上涨，累计涨幅达 70.88%。
●根据中证指数有限公司发布的数据，2021 年 5 月 13 日收盘，公司最新滚动
市盈率为 24.7 倍，公司所处的房地产业最近一个月滚动平均市盈率为 7.8 倍，公司市盈率显著高于行业平均水平。
●目前，公司日常经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
2021 年第一季度，公司实现营业收入 839,253,722 元，同比增长 14.96%；归属
于上市公司股东的净利润 237,625,959 元，同比增长 16.53%。公司实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润均较上年同期增加，主要是上年同期受新冠肺炎疫情等因素影响，公司实现的营业收入和归属于上市公司股东的净利润相对较低。
2018 年至 2020 年，公司分别实现营业收入 31.7 亿元、35.3 亿元、31.0 亿元，
实现归属于上市公司股东的净利润 7.7 亿元、9.7 亿元、8.3 亿元。公司近三年营业收入及净利润同比变动幅度均未超过 30%。
●公司郑重提醒投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
一、 公司股票交易存在异常波动
2021 年 5 月 10 日、5 月 11 日、5 月 12 日，公司股票交易连续 3 个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。5 月 13 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了“中国国际贸易中心股份有限公司股票交易异常波动公告”（公告编号：临 2021-013）；当日，公司股价再次涨停，收盘价为 21.07
元/股。公司股价自 4 月 29 日起已连续八个交易日上涨，累计涨幅达 70.88%。
根据中证指数有限公司发布的数据，2021 年 5 月 13 日收盘，公司最新滚动市盈
率为 24.7 倍，公司所处的房地产业最近一个月滚动平均市盈率为 7.8 倍，公司市盈率显著高于行业平均水平。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
公司主要从事商务服务设施的经营和管理，包括写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营等；公司所拥有的写字楼、商城、酒店和公寓等商业建筑位于北京中央商务区，建筑面积近 90 万平方米；公司的营业收入主要来源于写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店的经营。目前，公司无土地储备。
2021 年第一季度，公司实现营业收入 839,253,722 元，同比增长 14.96%；归属
于上市公司股东的净利润 237,625,959 元，同比增长 16.53%。公司实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润均较上年同期增加，主要是上年同期受新冠肺炎疫情等因素影响，公司实现的营业收入和归属于上市公司股东的净利润相对较低。
2018 年至 2020 年，公司分别实现营业收入 31.7 亿元、35.3 亿元、31.0 亿元，
实现归属于上市公司股东的净利润 7.7 亿元、9.7 亿元、8.3 亿元。公司近三年营业收入及净利润同比变动幅度均未超过 30%。
经公司自查，公司所处市场环境、行业政策等外部环境未发生重大变化。按照
公司 2020 年年度报告披露的公司 2021 年度经营计划，公司预计 2021 年实现营业收
入 35.2 亿元、利润总额 11.7 亿元。目前，公司日常经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经公司自查并经公司控股股东及实际控制人确认，除公司已披露的事项外，不
存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，以及与该等事项有关的筹划、商谈、意向或协议等。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核实，截至目前，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻和涉及热点概念的事项。
（四）其他股价敏感信息。
经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员，在公司本次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除已披露的事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司郑重提醒投资者：有关公司的信息，应以公司在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告为准，敬请投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 13 日
[2021-05-13] (600007)中国国贸:中国国贸股票交易异常波动公告(2021/05/13)
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临 2021-013
中国国际贸易中心股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。
● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
●2021 年 5 月 12 日，公司股票收盘价为 19.15 元/股；近七个交易日，公司
股价累计涨幅达 55.31%。根据中证指数有限公司发布的数据，公司市盈率远高于行业平均市盈率水平。公司郑重提醒投资者审慎决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 5 月 10 日、5 月 11 日、5 月 12 日，公司股票交易连续 3 个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
公司主要从事商务服务设施的经营和管理，包括写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营等。公司的营业收入主要来源于写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店的经营。
经公司自查，公司所处市场环境、行业政策等外部环境未发生重大变化，公司日常经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经公司自查并经公司控股股东及实际控制人确认，除公司已披露的事项外，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，以及与该等事项有关的筹划、商谈、意向或协议等。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核实，截至目前，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻和涉及热点概念的事项。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员，在公司本次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除已披露的事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
2021 年 5 月 12 日，公司股票收盘价为 19.15 元/股；近七个交易日，公司股价
累计涨幅达 55.31%。根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为22.45 倍，公司所处的房地产业最近一个月滚动平均市盈率为 7.81 倍，公司市盈率远高于行业平均市盈率水平。
公司郑重提醒投资者：有关公司的信息，应以公司在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告为准，请投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-05-07] (600007)中国国贸:中国国贸股票交易异常波动公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临 2021-012
中国国际贸易中心股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。
● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日，公司股票交易连续 3 个交易日内日收
盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司所处市场环境、行业政策等外部环境未发生重大变化，公司日常经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经公司自查并经公司控股股东及实际控制人确认，除公司已披露的事项外，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，以及与该等事项有关的筹划、商谈、意向或协议等。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核实，截至本公告披露之日，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻和涉及热点概念的事项。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员，在公司本次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除已披露的事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司提醒投资者：有关公司的信息，应以公司在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日
[2021-04-30] (600007)中国国贸:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.24元
每股净资产: 8.191元
加权平均净资产收益率: 2.92%
营业总收入: 8.39亿元
归属于母公司的净利润: 2.38亿元
[2021-04-24] (600007)中国国贸:中国国贸八届五次监事会会议决议公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临 2021-010
中国国际贸易中心股份有限公司
八届五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2021 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开八届五次监事会会议。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举袁飞女士为公司第八届监事会
主席。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-24] (600007)中国国贸:中国国贸八届七次董事会会议决议公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临 2021-009
中国国际贸易中心股份有限公司
八届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日以
通讯表决方式召开八届七次董事会会议。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。
会议就以下事项作出决议：
一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举吴相仁先生为公司第八届董事会
副董事长、执行董事及薪酬委员会委员，并同意吴相仁先生接替陈延平先生担任饭店政策执行委员会委员。
二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意支陆逊先生接替吴相仁先生担任
公司总经理（支陆逊先生简历附后）。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
附件：
支陆逊先生简历
支陆逊先生，1966 年出生，研究生学历，工商管理硕士、经济学硕士。先后在北京航空工艺研究所，国家机电进出口办公室，外经贸部机电进出口司，商务部机电科技产业司、外贸司、产业安全与进出口管制局工作。历任外经贸部机电进出口司副处长、处长，商务部机电科技产业司副司长兼国家机电办副主任，外贸司副司长兼国家机电办副主任、商务参赞（正司级）兼国家机电办副主任，产业安全与进出口管制局局长。
[2021-04-24] (600007)中国国贸:中国国贸2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临 2021-008
中国国际贸易中心股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸
大厦 A 座 7 层多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 816,828,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.0923
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林明志先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 4 人，董事长林明志先生、董事王义杰先生及邢
诒鋕先生现场出席会议；公司独立董事尹锦滔先生因在境外，由于疫情原因，
入境受到限制，不能现场出席本次股东大会，因此通过网络视频方式出席本
次会议；副董事长陈延平先生、执行董事王炳南先生及郭惠光女士、董事黄
小抗先生及阮忠奎先生、独立董事李朝鲜先生、吴积民先生及郝敬华女士因
其他公务未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事胡燕敏女士、职工监事金玉英女士
出席会议，监事栾日成先生因其他公务未出席会议；
3、 公司总经理吴相仁先生、副总经理钟荣明先生和林南春先生、董事会秘书王
京京女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000
2、议案名称：公司 2020 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000
3、议案名称：公司 2020 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 815,701,631 99.8620 1,127,100 0.1380 0 0.0000
4、议案名称：支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,637,731 99.9766 183,000 0.0224 8,000 0.0010
5、议案名称：公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000
6、议案名称：公司董事长及副董事长 2021 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000
7、议案名称：续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,637,731 99.9766 183,000 0.0224 8,000 0.0010
8、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000
9、议案名称：审议陈延平先生不再担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,637,731 99.9766 183,000 0.0224 8,000 0.0010
10、议案名称：审议选举吴相仁先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,550,725 99.9659 270,006 0.0330 8,000 0.0011
11、议案名称：审议栾日成先生不再担任公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,6
[2021-04-06] (600007)中国国贸:中国国贸关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临 2021-007
中国国际贸易中心股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 23 日9 点 30 分
召开地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多
功厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 23 日
至 2021 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 审议公司 2020 年度财务决算 √
3 审议公司 2020 年年度利润分配方案 √
审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
4 √
2020 年度审计报酬的议案
5 审议公司 2020 年年度报告 √
6 审议公司董事长及副董事长 2021 年度薪酬计划的议案 √
7 审议续聘会计师事务所的议案 √
8 审议公司 2020 年度监事会工作报告 √
9 审议陈延平先生不再担任公司第八届董事会董事的议案 √
10 审议选举吴相仁先生为公司第八届董事会董事的议案 √
11 审议栾日成先生不再担任公司第八届监事会监事的议案 √
12 审议选举袁飞女士为公司第八届监事会监事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议程内容请详见公司于 2021 年 3 月 25 日及 2021 年 4 月 6 日在《中国
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相
关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600007 中国国贸 2021/4/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证，代理人出席还应持有
授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应
持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人
身份证。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点
进行登记，也可以于 2021 年 4 月 22 日以前将相关资料传真或邮寄至登
记地点。
(二) 登记时间
2021 年 4 月 21 日－4 月 22 日，上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30。
(三) 登记地点
北京建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 29 层
邮政编码：100004
电话：010-65358910
传真：010-65053862
联系人：章侃
六、 其他事项
与会者食宿及交通费自理。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
中国国际贸易中心股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 23 日召开的贵
公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议公司 2020 年度董事会工作报告
2 审议公司 2020 年度财务决算
3 审议公司 2020 年年度利润分配方案
审议支付普华永道中天会计师事务所
4 （特殊普通合伙）2020 年度审计报酬的
议案
5 审议公司 2020 年年度报告
审议公司董事长及副董事长 2021 年度薪
6
酬计划的议案
7 审议续聘会计师事务所的议案
8 审议公司 2020 年度监事会工作报告
审议陈延平先生不再担任公司第八届董
9
事会董事的议案
审议选举吴相仁先生为公司第八届董事
10
会董事的议案
审议栾日成先生不再担任公司第八届监
11
事会监事的议案
审议选举袁飞女士为公司第八届监事会
12
监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-06] (600007)中国国贸:中国国贸八届六次董事会会议决议公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临 2021-006
中国国际贸易中心股份有限公司
八届六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日以
电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于 2021 年 4 月 2 日以通讯表决方式召
开董事会会议。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
会议就以下事项作出决议：
一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议同意将公司控股股东提出的陈延
平先生不再担任公司董事以及吴相仁先生（简历附后）接替陈延平先生担任公司第八届董事会董事的提案，提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。
公司董事会对董事陈延平先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。
二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开公司 2020 年年度
股东大会的议案。
公司董事会决定于 2021 年 4 月 23 日（周五）上午 9:30 在北京市建国门外大
街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开公司 2020 年年度股东大
会。会议审议事项如下：
（一）审议公司 2020 年度董事会工作报告；
（二）审议公司 2020 年度财务决算；
（三）审议公司 2020 年年度利润分配方案；
（四）审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬的议案；
（五）审议公司 2020 年年度报告；
（六）审议公司董事长及副董事长 2021 年度薪酬计划的议案；
（七）审议续聘会计师事务所的议案；
（八）审议公司 2020 年度监事会工作报告；
（九）审议陈延平先生不再担任公司第八届董事会董事的议案；
（十）审议选举吴相仁先生为公司第八届董事会董事的议案；
（十一）审议栾日成先生不再担任公司第八届监事会监事的议案；
（十二）审议选举袁飞女士为公司第八届监事会监事的议案。
有关 2020 年年度股东大会召开的具体事项，详见公司关于召开 2020 年年度股
东大会的通知。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日
附件：
吴相仁先生简历
吴相仁先生，1965 年出生，拥有工商管理硕士学位。历任国办秘书二局副处长、
处长、副局长、正局级干部。2016 年 4 月，任商务部综合司司长。2017 年 12 月至
2020 年 5 月，任商务部办公厅主任兼国际贸易谈判代表秘书局局长、部新闻办公室主任、新闻发言人。长期参与国家对外经济贸易及港澳经济政策的研究制定和执行工作。现任公司总经理，北京国贸国际会展有限公司董事长，国贸物业酒店管理有限公司董事长。
[2021-03-25] (600007)中国国贸:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.82元
每股净资产: 7.9551元
加权平均净资产收益率: 10.59%
营业总收入: 30.98亿元
归属于母公司的净利润: 8.25亿元
[2021-03-25] (600007)中国国贸:八届五次董事会会议决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年2月10日和3月19日以电子邮件的方式发出关于召开八届五次董事会会议的通知和补充通知，并于2021年3月23日在北京中国国际贸易中心国贸大厦A座29层大会议室，以现场与网络视频相结合方式召开董事会会议。
林明志董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。
公司监事、总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。
会议就以下事项作出决议：
一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2020年度总经理工作报告。
二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2020年度董事会工作报告。
该报告详见公司于2021年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2020年度董事会工作报告”。
同意将该报告提交公司2020年年度股东大会批准。
三、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2020年度财务决算。公司2020年度财务决算详见公司于2021年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2020年度财务报表及审计报告”。
同意将公司2020年度财务决算提交公司2020年年度股东大会批准。
四、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2020年年度利润分配方案。
该方案详见公司于2021年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2020年年度利润分配方案公告”。
同意将该方案提交公司2020年年度股东大会批准。
五、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2020年度内部控制评价报告。
该报告详见公司于2021年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2020年度内部控制评价报告”。
六、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬的议案。
同意支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务报告审计报酬115.9万元，以及财务报告内部控制审计报酬33万元。
同意将该议案提交公司2020年年度股东大会批准。
七、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2020年年度报告及其摘要。
该报告及其摘要详见公司于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2020年年度报告”和在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2020年年度报告摘要”。
同意将公司2020年年度报告提交公司2020年年度股东大会批准。
八、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司日常关联交易的议案。
该议案关联董事林明志先生、陈延平先生、王炳南先生、郭惠光女士、王义杰先生、黄小抗先生、阮忠奎先生及邢诒鋕先生回避表决。
该议案内容详见公司于2021年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“关于公司与控股股东日常关联交易的公告”。
九、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司董事长及副董事长2020年度薪酬计划执行情况及2021年度薪酬计划的议案。
该议案关联董事林明志先生、陈延平先生回避表决。
公司董事长及副董事长2020年度薪酬计划执行情况及2021年度薪酬计划如下：
金额单位：万元人民币
职务 经股东大会批准 的 2020 年度 薪酬计划 （含税） 2020 年度 实际薪酬 （含税） 2021 年度 薪酬计划 （含税）
董事长 及副董事长 752 752 728
同意将公司董事长及副董事长2021年度薪酬计划提交公司2020年年度股东大会批准。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司总经理、副总经理及董事会秘书2020年度薪酬计划执行情况及2021年度薪酬计划的议案。
公司总经理、副总经理及董事会秘书2020年度薪酬计划执行情况及2021年度薪酬计划如下：
金额单位：万元人民币
职务 经董事会批准的 2020 年度 薪酬计划 （含税） 2020 年度 实际薪酬 （含税） 2021 年度 薪酬计划 （含税）
总经理、副总经理 及董事会秘书 1,165 1,165 1,136
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过续聘会计师事务所的议案。该议案内容详见公司于2021年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“续聘会计师事务所公告”。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会批准。
十二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于设置综合部的议案。
特此公告。
[2020-12-31] (600007)中国国贸:关联交易公告
1 / 4
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临2020-026
中国国际贸易中心股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019年度，公司与香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“管理人”）的关联交易事项包括公司委托其对公司所属国贸大酒店及新国贸饭店进行管理。2019年度，公司支付其委托管理费17,541,568元。
一、关联交易概述
管理人是一家具备一流管理水平和经验的国际酒店管理公司。
公司所属国贸大酒店位于北京市朝阳区建国门外大街1号，为超五星级酒店,设有278间客房和套房及相关配套设施，于2010年8月开业。
经2009年7月27日召开的公司董事会会议审议同意，公司与管理人于2009年8月10日签署了《酒店管理协议》，委托管理人经营和管理国贸大酒店，公司按季度向管理人支付基本管理费和奖励管理费，并于2010年8月16日开始履行该协议，期限为10年。
之后，根据实际付款需要，经2016年8月30日召开的公司六届十九次董事会会议审议同意，公司、中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司（以下简称“国贸大酒店分公司”）与管理人于当日签署了《酒店管理协议之补充协议一》（以下简称《补充协议一》），将《酒店管理协议》约定的公司向管理人支付的所有款项应以美元存入管理人指定的银行账户，改为按管理人要求以人民币或指定的等值外币存入管理人指定的银行账户；公司在《酒店管理协议》及《补充协议一》项下的全部付款义务将由国贸大酒店分公司履行。
2 / 4
上述《酒店管理协议》约定的管理期限已于2020年8月15日到期。
为做好国贸大酒店的运营，公司董事会同意公司与管理人重新签署《酒店管理协议》，委托管理人继续经营和管理国贸大酒店，国贸大酒店分公司按季度向管理人支付基本管理费和奖励管理费。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
管理人是香格里拉（亚洲）有限公司的全资子公司，公司实际控制人之一嘉里兴业有限公司也是香格里拉（亚洲）有限公司的全资子公司，管理人为公司的关联法人，因此，公司将国贸大酒店委托给管理人经营和管理，并与管理人签署《酒店管理协议》的事项构成了关联交易。
（二）关联人基本情况
公司性质：有限责任公司
注册地：香港
主要办公地点：香港鲗鱼涌英皇道683号嘉里中心28楼
董事长：郭惠光
已缴股本：普通股10,000,000港元
主营业务：向酒店提供管理、市场推广、订房、顾问及项目管理服务
主要股东或实际控制人：香格里拉（亚洲）有限公司（一家于香港上市的公司）
2019年度主要财务指标：
年末资产总额：1,820,522,443港元
年末净资产额：214,869,287港元
营业收入：1,027,852,513港元
净利润：-199,192,543港元
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
交易标的：关于国贸大酒店的委托管理
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
3 / 4
定价依据：关联交易协议中的基本管理费和奖励管理费标准均参照市场行情，并考虑管理人的品牌价值及市场地位，由公司与管理人协商确定。
四、关联交易的主要内容和履约安排
交易价格：管理费包括基本管理费和奖励管理费，协议履行期间，每一财政年度发生的管理费总额预计不超过3,000万元。如超出该预估金额，按照相关规定获取有关关联交易的批准后向管理人支付。
结算方式：管理费按季度支付，于每季度结束后5日内由国贸大酒店分公司支付至管理人指定账户。
协议生效条件：自各方授权代表签字并加盖各方公司公章后生效。
履行期限：管理期限为10年，于2020年8月16日始至2030年8月15日午夜十二时（该酒店的本地时间）止。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
鉴于管理人是国际知名的酒店管理公司，具有丰富的酒店管理经验，由该公司管理国贸大酒店能够提升国贸大酒店的市场地位及品牌形象，提高国贸大酒店的经营与管理水平，有利于公司的经营和发展。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司独立董事审阅了公司提供的国贸大酒店《酒店管理协议》，发表了事前认可意见，认为该项交易有利于公司的经营与发展，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。
2020年12月30日，公司八届四次董事会会议审议同意公司与管理人签署《酒店管理协议》，委托管理人继续经营和管理国贸大酒店。该议案关联董事林明志先生、郭惠光女士、黄小抗先生及邢诒鋕先生回避表决，非关联董事陈延平先生、王炳南先生、王义杰先生、阮忠奎先生、李朝鲜先生、吴积民先生、郝敬华女士及尹锦滔先生共8人投票表决，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司委托管理人继续管理国贸大酒店并与其签署《酒店管理协议》，符合法定程序，遵循了平等、有偿的原则，交
4 / 4
易价格公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，同意该关联交易事项。
七、上网公告附件
（一）独立董事关于公司委托关联方管理国贸大酒店事项的事前认可意见
（二）独立董事关于公司委托关联方管理国贸大酒店事项的独立意见
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2020年12月30日
[2020-12-31] (600007)中国国贸:八届四次董事会会议决议公告
1
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临2020-025
中国国际贸易中心股份有限公司
八届四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2020年12月18日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2020年12月30日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。
会议审议通过了以下事项：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议同意公司与香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“管理人”）签署《酒店管理协议》，委托其继续经营和管理国贸大酒店。
该议案关联董事林明志先生、郭惠光女士、黄小抗先生及邢诒鋕先生回避表决。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议同意由林明志先生、陈延平先生组成的饭店政策执行委员会，继续在董事会授权范围内决定国贸大酒店的以下事项：
（一）酒店财务支出；
（二）酒店重大项目的预算内和预算外开支；
（三）聘用人员及薪酬、福利待遇；
（四）租价及有关价格的调整；
（五）大项目的更新、装修建议并报董事会批准；
（六）酒店设施更新改造及工程进度；
（七）管理人制订的饭店采购政策和有关程序等；
（八）业主交办的与酒店发展及业务的有关事项；
2
（九）酒店内部机构的设置；
（十）由业主向管理人书面确定的其它事项。
上述各项将根据实际情况由饭店政策执行委员会与管理人讨论，确定适当的给予管理人或该酒店职员的授权及审批权限。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2020年12月30日
[2020-10-31] (600007)中国国贸:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.61元
每股净资产: 7.7437元
加权平均净资产收益率: 7.9%
营业总收入: 22.35亿元
归属于母公司的净利润: 6.12亿元
[2020-10-31] (600007)中国国贸:2020年第三季度房地产行业经营性信息简报
1
股票代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2020-024
中国国际贸易中心股份有限公司
2020年第三季度房地产行业经营性信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期内房地产储备情况
不适用。
二、报告期内房地产开发投资情况
不适用。
三、报告期内房地产销售情况
不适用。
四、报告期内房地产出租情况
金额单位：人民币元
地区
项目
经营
业态
出租房地产的建筑面积(平方米)
出租房地产的租金收入
（1-9月）
是否采用公允价值计量模式
租金收入/房地产公允价值(%)
北京
中国国际贸易中心
写字楼
356,248
1,108,825,562
否
-
商城
180,460
646,061,624
公寓
80,124
576,066
特此公告。
2
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2020年10月30日
[2020-08-29] (600007)中国国贸:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4元
每股净资产: 7.5396元
加权平均净资产收益率: 5.23%
营业总收入: 14.34亿元
归属于母公司的净利润: 4.07亿元
[2020-08-29] (600007)中国国贸:关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日活动的公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临2020-022
中国国际贸易中心股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年9月8日（星期二）15:00至17:00。
届时公司高级管理人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
2020年8月28日
[2020-08-29] (600007)中国国贸:八届二次董事会会议决议公告
1
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临2020-019
中国国际贸易中心股份有限公司
八届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，会议出席人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议所作决议合法有效。
会议就以下事项作出决议：
一、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2020年半年度报告全文及其摘要。
二、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2020年8月28日
[2020-08-29] (600007)中国国贸:八届二次监事会会议决议公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临2020-020
中国国际贸易中心股份有限公司
八届二次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日以通讯表决方式召开监事会会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议出席人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议所作决议合法有效。
会议就以下事项作出决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2020年半年度报告全文及其摘要。
公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司2020年半年度的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
监事会
2020年8月28日
[2020-08-29] (600007)中国国贸:会计政策变更公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临2020-021
中国国际贸易中心股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司自2020年1月1日起执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日修订印发的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）；执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
一、概述
财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会（2017）22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。
公司于2020年8月28日召开八届二次董事会会议及八届二次监事会会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体情况
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年发布的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“原收入准则”）及其相关规定。
自2020年1月1日起，公司执行财政部于2017年7月5日修订印发的新收入准则；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第21号—租赁》和其他各项具体会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
在新收入准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容包括：
1、将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；
2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
3、对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则衔接规定相关要求，公司首次执行新收入准则对2020年期初留存收益无重大影响，因此不需调整2020年期初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不需重列比较财务报表。新收入准则的执行不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
与原收入准则相比，公司执行新收入准则后将调整资产负债表部分列报项目，即：新增与新收入准则有关的“合同负债”项目，将与提供酒店服务、物业管理服务、会展服务相关的预收款项重分类至合同负债。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事及监事会对公司会计政策变更事项分别发表如下意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司八届二次董事会会议决议；
2、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见；
3、公司八届二次监事会会议决议。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
2020年8月28日
[2020-08-29] (600007)中国国贸:2020年上半年房地产行业经营性信息简报
1
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2020-018
中国国际贸易中心股份有限公司
2020年上半年房地产行业经营性信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期内房地产储备情况
不适用。
二、报告期内房地产开发投资情况
不适用。
三、报告期内房地产销售情况
不适用。
四、报告期内房地产出租情况
金额单位：人民币元
序号
地区
项目
经营
业态
出租房地产的建筑面积(平方米)
出租房地产的租金收入
是否采用公允价值计量模式
租金收入/房地产公允价值(%)
1
北京
中国国际贸易中心
写字楼
356,248
747,734,342
否
-
商城
180,460
405,574,615
2
五、报告期内公司财务融资情况
报告期末,公司各类融资途径的融资余额、融资成本如下：
金额单位：人民币元
期末融资余额
利率
1、长期借款
（1）中国建设银行北京国贸支行
1,380,000,000
4.41%
（2）银团贷款
775,000,000
4.90%
2、公司债券
“19国贸01”公司债券
500,000,000
3.65%
金额单位：人民币元
期末融资总额
整体平均融资成本(%)
利息资本化金额
2,655,000,000
4.41%
0
整体平均融资成本=Σ（期末单笔融资余额*对应融资利率）/期末融资总额。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2020年8月28日
[2020-07-04] (600007)中国国贸:2019年年度权益分派实施公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临2020-017
中国国际贸易中心股份有限公司2019年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
A股每股现金红利0.38元（含税）
? 相关日期
股份类别
股权登记日
最后交易日
除权（息）日
现金红利发放日
Ａ股
2020/7/9
－
2020/7/10
2020/7/10
? 差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2020年6月19日的2019年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1. 发放年度：2019年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,007,282,534股为基数，每股派发现金红利0.38元（含税），共计派发现金红利382,767,363元。
三、相关日期
股份类别
股权登记日
最后交易日
除权（息）日
现金红利发放日
Ａ股
2020/7/9
－
2020/7/10
2020/7/10
四、分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
中国国际贸易中心有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定：
个人股东及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，本次实际派发的现金红利为每股人民币0.38元。持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，本次实际派发的现金红利为每股人民币0.38元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税
[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.342元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际发放现金红利为0.342元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过“沪股通”投资本公司A股的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的规定,在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前,其股息红利所得暂不执行按持股时间实行差别化征税政策,由本公司按照10%的税率代扣所得税,扣税后每股实际派发现金股利为人民币0.342元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股派发现金红利为人民币0.38元。
五、有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：中国国际贸易中心股份有限公司董事会办公室
联系电话：01065050251
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2020年7月3日
[2020-06-20] (600007)中国国贸:2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2020-013
中国国际贸易中心股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸 大厦A座7层多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
816,724,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
81.0819
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈延平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席5人，公司董事长林明志先生及独立董事尹锦滔先生因在境外，由于疫情原因，入境受到限制，不能现场出席本次股东大会，因此通过网络视频方式出席本次会议；副董事长陈延平先生、董事王义杰先生及邢诒鋕先生现场出席会议；执行董事高燕女士及郭惠光女士、董事黄小
抗先生及任亚光先生、独立董事任克雷先生、吴积民先生及马蔚华先生因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司职工监事金玉英女士出席会议，栾日成先生、翟中联先生因其他公务未出席会议；
3、公司总经理吴相仁先生、副总经理钟荣明先生和林南春先生、董事会秘书王京京女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
5,200
0.0006
40,000
0.0050
2、 议案名称：公司2019年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
5,200
0.0006
40,000
0.0050
3、 议案名称：公司2019年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
45,200
0.0056
0
0.0000
4、 议案名称：支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
5,200
0.0006
40,000
0.0050
5、 议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
5,200
0.0006
40,000
0.0050
6、 议案名称：公司董事长及副董事长2020年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
812,388,685
99.4691
4,295,914
0.5259
40,000
0.0050
7、 议案名称：续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
5,200
0.0006
40,000
0.0050
8、 议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
5,200
0.0006
40,000
0.0050
9、 议案名称：关于对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》部分条款进行修改的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
5,200
0.0006
40,000
0.0050
10、议案名称：关于对公司长期借款进行重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
5,200
0.0006
40,000
0.0050
11、议案名称：公司向董事会独立董事支付津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
816,679,399
99.9944
5,200
0.0006
40,000
0.0050
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
12.01
选举林明志先生为公司第八届董事会董事
816,650,955
99.9909
是
12.02
选举陈延平先生为公司第八届董事会董事
816,650,955
99.9909
是
12.03
选举王炳南先生为公司第八届董事会董事
816,650,955
99.9909
是
12.04
选举郭惠光女士为公司第八届董事会董事
816,650,955
99.9909
是
12.05
选举王义杰先生为公司第八届董事会董事
816,650,955
99.9909
是
12.06
选举黄小抗先生为公司第八届董事会董事
816,650,955
99.9909
是
12.07
选举阮忠奎先生为公司第八届董事会董事
816,650,955
99.9909
是
12.08
选举邢诒鋕先生为公司第八届董事会董事
816,651,755
99.9910
是
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
13.01
选举李朝鲜先生为公司第八届董事会独立董事
816,679,399
99.9944
是
13.02
选举吴积民先生为公司第八届董事会独立董事
816,679,399
99.9944
是
13.03
选举郝敬华女士为公司第八届董事会独立董事
816,679,399
99.9944
是
13.04
选举尹锦滔先生为公司第八届董事会独立董事
816,651,355
99.9910
是
3、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
14.01
选举栾日成先生为公司第八届监事会监事
816,679,399
99.9944
是
14.02
选举胡燕敏女士为公司第八届监事会监事
816,651,155
99.9910
是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
3
公司2019年年度利润分配方案
4,319,158
98.9643
45,200
1.0357
0
0.0000
6
公司董事长及副董事长2020年度薪酬计划的议案
28,444
0.6517
4,295,914
98.4317
40,000
0.9166
7
续聘会计师事务所的议案
4,319,158
98.9643
5,200
0.1191
40,000
0.9166
12.01
选举林明志先生为公司第八届董事会董事
4,290,714
98.3126
-
-
-
-
12.02
选举陈延平先生为公司第八届董事会董事
4,290,714
98.3126
-
-
-
-
12.03
选举王炳南先生为公司第八届董事会董事
4,290,714
98.3126
-
-
-
-
12.04
选举郭惠光女士为公司第八届董事会董事
4,290,714
98.3126
-
-
-
-
12.05
选举王义杰先生为公司第八届董事会董事
4,290,714
98.3126
-
-
-
-
12.06
选举黄小抗先生为公司第八届董事会董事
4,290,714
98.3126
-
-
-
-
12.07
选举阮忠奎先生为公司第八届董事会董事
4,290,714
98.3126
-
-
-
-
12.08
选举邢诒鋕先生为公司第八届董事会董事
4,291,514
98.3309
-
-
-
-
13.01
选举李朝鲜先生为公司第八届董事会独立董事
4,319,158
98.9643
-
-
-
-
13.02
选举吴积民先生为公司第八届董事会独立董事
4,319,158
98.9643
-
-
-
-
13.03
选举郝敬华女士为公司第八届董事会独立董事
4,319,158
98.9643
-
-
-
-
13.04
选举尹锦滔先生为公司第八届董事会独立董事
4,291,114
98.3217
-
-
-
-
14.01
选举栾日成先生为公司第八届监事会监事
4,319,158
98.9643
-
-
-
-
14.02
选举胡燕敏女士为公司第八届监事会监事
4,290,914
98.3171
-
-
-
-
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案9“关于对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》部分条款进行修改的议案”属于特别议案，该项议案经过表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：侯佳音、刘天娇
2、 律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案 均符合法律、法规、规范性文件及公司章程、《股东大会议事规则》的相关规定，本次大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国国际贸易中心股份有限公司
2020年6月19日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================