301078什么时候复牌？-孩子王停牌最新消息
≈≈孩子王301078≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (301078)孩子王:关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2022-002
孩子王儿童用品股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理吴涛先生的书面辞职报告。
吴涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，吴涛先生将继续担任
公司董事职务。吴涛先生原定副总经理的任期为 2019 年 4 月 28 日至 2022 年 4 月 27
日。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，吴涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。
截至本公告披露日，吴涛先生通过南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 24,873,668 股，通过南京维盈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 12,662,764 股。吴涛先生所持股份仍将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件进行管理；同时，严格遵守其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺。
吴涛先生在任职副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在副总经理任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-19] (301078)孩子王:2021年度业绩预告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2022-001
孩子王儿童用品股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 比上年同期下降：40%-50%
的净利润 盈利：39,101.59 万元
盈利：19,550.80 万元-23,460.95 万元
扣除非经常性损益后 比上年同期下降：55%-65%
的净利润 盈利：31,031.44 万元
盈利：10,861.00 万元-13,964.15 万元
本报告期预计实现营业收入 877,320.70 万元-960,875.05 万元，对比上年同期
835,543.52 万元增长 5%-15%。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年业绩较去年同期下降，主要影响因素包括：
1、因执行新租赁准则，公司新增确认使用权资产和租赁负债，进而因新增折旧费用和财务费用等整体减少公司 2021 年净利润预计约为 5,500 万元-7,000
万元；
2、公司 2021 年新开门店 70 余家，且主要为 2021 年下半年新开门店；上述
新增门店使得公司运营成本有所增加，而提升会员数量、收入及盈利水平需要一定的运营时间，再加上 2021 年大物业不再对房租进行疫情减免，影响了 2021年全年的净利润水平。
3、2021 年，受到新冠疫情的持续影响，全国多地出现疫情反复，使得公司
单店销售收入较去年有所下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年
年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-30] (301078)孩子王:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-020
孩子王儿童用品股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司完成工商变更的情况说明
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日及
2021 年 12 月 6 日分别召开了第二届董事会第十二次会议及第二届董事会第十三
次会议，审议通过对《公司章程》中的有关条款进行修订的相关议案，并于 2021
年 12 月 23 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。具体
内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日和 2021 年 12 月 8 日在创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2021-007）和《关于修改<公司章程>并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2021-016）。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得南京市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：孩子王儿童用品股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：徐卫红
注册资本：108,800 万元人民币
统一社会信用代码：91320100593534197Q
成立日期：2012 年 6 月 1 日
住所：南京市麒麟科技创新园智汇路 300 号
营业期限：2012 年 6 月 1 日至无固定期限
经营范围：图书、报刊批发零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食
品（含冷藏冷冻食品）销售；其他婴幼儿配方食品销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；医疗器械（一类、二类）的销售；母婴用品、儿童用品、玩具的研发与销售；服装设计与销售；化妆品销售；日用百货销售；办公类电子设备的零售与批发；儿童娱乐设备（玩具）零售与批发及佣金代理（拍卖除外）；自营和代理纺织、玩具、用品等商品及技术的进出口；非学历职业技能益智开发，儿童娱乐设备领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；儿童玩具、儿童用品租赁，经济信息咨询，乐器信息的咨询服务。会议与展览服务、礼仪服务，摄影服务，组织文化艺术交流活动，乐器及配套器材、音响设备的安装、维护、租赁；企业形象的策划、商务服务，商场内母婴服务；儿童室内游戏娱乐服务；通讯设备及智能卡的销售；开放式货架销售等
二、备查文件
南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-24] (301078)孩子王:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-019
孩子王儿童用品股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2021 年 12 月 23 日（星期四）15:00。
2、网络投票时间：2021 年 12 月 23 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 23
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2
单元
（三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权
网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长汪建国先生因公务安排未能现场出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次股东大会现场会议由董事沈晖先生主持。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表有表决权的股份 588,172,082 股，占
上市公司总股份的 54.0599％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 465,854,826 股，占
上市公司总股份的 42.8175％。
通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 122,317,256 股，占上市公
司总股份的 11.2424％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表有表决权的股份 7,200 股，占上市公
司总股份的 0.0007％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权的股份 200 股，占上市公司
总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份 7,000 股，占上市公司总股
份的 0.0006％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及董事会秘书参加了本次会议（通过现场和通讯方式），高级管理人员、北京市汉坤律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
议案 1.00《关于公司董事会选举独立董事的议案》
总表决情况：
同意 588,172,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 588,172,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》
总表决情况：
同意 588,169,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 2,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.8889％；反对 2,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 36.1111％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度>的
议案》
总表决情况：
同意 588,169,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 2,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.8889％；反对 2,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 36.1111％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》
总表决情况：
同意 588,172,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市汉坤律师事务所陈程、吴一尘律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市汉坤律师事务所关于孩子王儿童用品股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-17] (301078)孩子王:关于首次公开发行募集资金专户完成销户的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-018
孩子王儿童用品股份有限公司
关于首次公开发行募集资金专户完成销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2758 号《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意,孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币
普通股（A 股）股票 108,906,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为
5.77 元，本次发行募集资金总额为人民币 628,391,468.59 元，扣除发行费用（不含税）人民币 72,268,902.71 元，实际募集资金净额为人民币 556,122,565.88 元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2021 年 10 月 11 日出具（安永华明（2021）验字第 60972026_N01 号）验资报告。
二、首次公开发行股票募集资金管理及存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司董事会为首次公开发行股票的募集资金批准开设了募集资金专项账户，并与银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，严格规范公司募集资金的存储、使用、管理和监督等。
截至本公告日，公司现有首次公开发行股票募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 账号 账户状态
中国工商银行股份有限公司
4301024329100298275 本次注销
南京山西路支行
中国建设银行股份有限公司
32050159553600002209 本次注销
南京鼓楼支行
孩子王儿童
中国民生银行股份有限公司
用品股份有 633390807 本次注销
金融城支行
限公司
招商银行股份有限公司南京
125904890910203 本次注销
珠江路支行
上海浦东发展银行股份有限
93100078801500001120 本次注销
公司南京分行城北支行
三、本次募集资金专户销户情况
近期，公司全部募投项目的募集资金已按规定用途使用完毕，全部募集资金专户余额均为 0 元。鉴于专项账户不再使用，为规范募集资金账户的管理，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司办理了该专项账户的注销工作并将销户时结算利息 289,135.18 元人民币转入公司自有资金账户。
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户的销户手续均已办理完毕，公司与保荐机构及上述银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
银行销户文件。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-08] (301078)孩子王:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-017
孩子王儿童用品股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开
第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股
东大会的议案》，公司董事会决定于 2021 年 12 月 23 日召开公司 2021 年第一次
临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 23 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 23 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 23
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 15 日
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单
元
二、会议审议事项
本次会议共审议 5 项提案：
1、审议公司《关于公司董事会选举独立董事的议案》；
注：独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2、审议公司《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>的议案》；
3、审议公司《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
4、审议公司《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
5、审议公司《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。议案 2 为特别决议
事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。以上议案具体内容见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司董事会选举独立董事的议案 √
2.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司 √
章程》的议案
3.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司 √
关联交易管理制度》的议案
4.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司 √
对外投资管理制度》的议案
5.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司 √
对外担保管理制度》的议案
四、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2021 年 12 月 20 日 9：00-17：00
登记地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单元
登记方式：
（1）自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。
（2）法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（须在 2021 年 12 月 20 日 17：
00 前送达公司或发送到邮箱），不接受电话登记。
2、会议联系方式
联系人：秦文莉
电话：025-83163703
邮箱：bod@haiziwang.com
邮编：211135
地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单元
3、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
六、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议公告。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参与网络投票的具体操作流程
特此通知。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
附件一 授权委托书
本人（本公司）作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）的
股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司 2021 年第
一次临时股东大会。投票指示如下：
备注 同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投
票提案
1.00 关于公司董事会选举独立董事的议 √
案
2.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有 √
限公司章程》的议案
3.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有 √
限公司关联交易管理制度》的议案
4.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有 √
限公司对外投资管理制度》的议案
5.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有 √
限公司对外担保管理制度》的议案
注：1、在审议事项时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，作出投票指示。
2、如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券账户号码：
委托人持股性质：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
受托人签字： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件二 参会股东登记表
股东姓名 身份证号码/
企业营业执照号
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮件 邮编
是否本人参会 备注
附件三 参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：351078；投票简称：孩王投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13
[2021-12-08] (301078)孩子王:关于选举独立董事的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-015
孩子王儿童用品股份有限公司
关于选举独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开
第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司董事会选举独立董事的议案》，鉴于公司独立董事王勇先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事以
及董事会各相关委员会委员等职务，其原定任期为自 2020 年 3 月 13 日起至公司
第二届董事会任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司第二届董事会提名委员会审核通过，同意提名饶钢先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。在其当选独立董事之后，同意其担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。
饶钢先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
独立董事候选人简历详见附件。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
独立董事候选人简历
饶钢先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，香港中文大学会
计硕士，高级工程师、注册会计师。1989 年至 2001 年，任机械工业部第四设计院助理工程师、工程师、高级工程师。2001 年至 2003 年，任美维创新技术（上海）有限公司投资经理。2003 年至 2008 年，任上海美维电子有限公司财务经理。2008 年至 2009 年，任上海鼎衡投资控股集团有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。2009 年至 2011 年，任上海兴安得力软件有限公司主管财务副总经理、
董事会秘书。2011 年至 2013 年 11 月，任深圳市璇瑰精密技术股份有限公司财
务总监、董事会秘书。2013 年 11 月至 2021 年 3 月，任苏州工业园区凌志软件
股份有限公司（688588.SH）财务总监、董事会秘书、投资总监。2020 年 3 月至今，任上海创远仪器技术股份有限公司（831961.BJ）独立董事。饶钢持有上海证券交易所独立董事资格证书。
饶钢先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人。
[2021-12-08] (301078)孩子王:关于修改《公司章程》并办理工商登记变更的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-016
孩子王儿童用品股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日及
2021 年 12 月 6 日分别召开了第二届董事会第十二次会议及第二届董事会第十三
次会议，审议通过对《公司章程》中的有关条款进行修订的相关议案，现将具体情况公告如下：
一、本次章程相关条款变更的概述
根据公司首次公开发行股票并在创业板上市具体情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的规定进一步完善公司治理结构、促进规范运作，对《公司章程》部分条款进行对应修改，具体如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
公司于【】年【】月【】日经中 公司于 2021 年 8 月 24 日经中国
国证券监督管理委员会（以下简 证券监督管理委员会（以下简称
称“中国证监会”）批准，公司首次 “中国证监会”）批准，公司首次向
第三条 向社会公众发行人民币普通股【】 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股
股，于【】年【】月【】日在深 108,906,667 股，于 2021 年 10 月
圳证券交易所创业板上市。 14 日在深圳证券交易所创业板上
市。
公司注册资本为【】元人民币。 公司注册资本为 1,088,000,000 元
第六条
人民币。
第 十 四 经依法登记，公司的经营范围为： 经依法登记，公司的经营范围为：
条 图书、报刊批发零售；预包装食 图书、报刊批发零售；预包装食
品（含冷藏冷冻食品）、散装食品 品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；其他 （含冷藏冷冻食品）销售；其他婴幼儿配方食品销售；保健食品 婴幼儿配方食品销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；医 销售；婴幼儿配方乳粉销售；医疗器械（一类、二类）的销售； 疗器械（一类、二类）的销售；母婴用品、儿童用品、玩具的研 母婴用品、儿童用品、玩具的研发与销售；服装设计与销售；化 发与销售；服装设计与销售；化妆品销售；日用百货销售；办公 妆品销售；日用百货销售；办公类电子设备的零售与批发；儿童 类电子设备的零售与批发；儿童娱乐设备（玩具）零售与批发及 娱乐设备（玩具）零售与批发及佣金代理（拍卖除外）；自营和代 佣金代理（拍卖除外）；自营和代理纺织、玩具、用品等商品及技 理纺织、玩具、用品等商品及技术的进出口；非学历职业技能益 术的进出口；非学历职业技能益智开发，儿童娱乐设备领域的技 智开发，儿童娱乐设备领域的技术开发、技术转让、技术服务、 术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；儿童玩具、儿童用品 技术咨询；儿童玩具、儿童用品租赁，经济信息咨询，乐器信息 租赁，经济信息咨询，乐器信息的咨询服务。会议与展览服务、 的咨询服务。会议与展览服务、礼仪服务，摄影服务，组织文化 礼仪服务，摄影服务，组织文化艺术交流活动，乐器及配套器材、 艺术交流活动，乐器及配套器材、音响设备的安装、维护、租赁； 音响设备的安装、维护、租赁；企业形象的策划、商务服务，商 企业形象的策划、商务服务，商场内母婴服务；儿童室内游戏娱 场内母婴服务；儿童室内游戏娱乐服务；通讯设备及智能卡的销 乐服务；通讯设备及智能卡的销售；开放式货架销售；房屋租赁； 售；开放式货架销售；房屋租赁；物业管理，仓储服务，装卸搬运 物业管理，仓储服务，装卸搬运服务，商业信息服务；票务代理； 服务，商业信息服务；票务代理；育儿知识培训服务。抚触及被动 育儿知识培训服务。抚触及被动操；催乳按摩；营养指导及营养 操；催乳按摩；营养指导及营养
餐搭配；以特许经营方式从事商 餐搭配；以特许经营方式从事商业活动；健康信息咨询供应链管 业活动；健康信息咨询，供应链理、普通货物道路运输、商品展 管理、普通货物道路运输、商品示、电子产品批发与零售；珠宝 展示、电子产品批发与零售；珠首饰、金银饰品、工艺品、箱包、 宝首饰、金银饰品、工艺品、箱钟表销售。特殊婴幼儿配方乳粉 包、钟表销售。特殊婴幼儿配方销售。特殊医学用途配方食品销 乳粉销售；特殊医学用途配方食售；理发服务；美容服务；家政 品销售；理发服务；美容服务；服务；养生保健服务（非医疗）（依 家政服务；养生保健服务；出版法须经批准的项目，经相关部门 物互联网销售；食品互联网销售批准后方可开展经营活动）。 （销售预包装食品）；食品互联网
销售；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；婴幼儿洗浴服务；
家用电器销售；宠物服务（不含
动物诊疗）；宠物食品及用品零
售；租赁服务（不含出版物出租）；
日用化学产品销售；日用口罩（非
医用）销售；体育用品及器材零
售；日用品出租；文化用品设备
出租；休闲娱乐用品设备出租；
特种设备出租；体育用品设备出
租；期刊出租；图书出租；音像
制品出租；报纸出租；母婴生活
护理（不含医疗服务）；信息系统
集成服务；软件开发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；信息技术
咨询服务；软件销售；美发饰品
销售。
公司的经营范围以公司登记
机关核准的内容为准。
第 二 十 公司的股份总数为【】万股，均 公司的股份总数为 108,800 万股，
条 为人民币普通股。 均为人民币普通股。
第 四 十 审议公司与关联人发生的交易 审议公司与关联人发生的交易一 条 第 （公司提供担保、受赠现金资产 （公司提供担保、受赠现金资产
（十四） 除外）金额在 1,000 万元以上，且 除外）金额在 3,000 万元以上，且
项 占公司最近一期经审计净资产绝 占公司最近一期经审计净资产绝
对值 5%以上的关联交易 对值 5%以上的关联交易
第 四 十 交易的成交金额（包括承担的债 交易的成交金额（包括承担的债二 条 第 务和费用）占公司最近一期经审 务和费用）占公司最近一期经审（二）项 计净资产的 50%以上，且绝对金 计净资产的 50%以上，且绝对金
额超过 3,000 万元。 额超过 5,000 万元。
第 四 十 交易产生的利润占公司最近一个 交易产生的利润占公司最近一个
二 条 第 会计年度经审计净利润的 50%以 会计年度经审计净利润的 50%以
（三）项 上，且绝对金额超过 300 万元； 上，且绝对金额超过 500 万元；
第 四 十 交易标的（如股权）在最近一个 交易标的（如股权）在最近一个二 条 第 会计年度相关的营业收入占公司 会计年度相关的营业收入占公司（四）项 最近一个会计年度经审计营业收 最近一个会计年度经审计营业收
入的 50%以上，且绝对金额超过 入的 50%以上，且绝对金额超过
3,000 万元 5,000 万元
第 四 十 交易标的（如股权）在最近一个 交易标的（如股权）在最近一个二 条 第 会计年度相关的净利润占公司最 会计年度相关的净利润占公司最（五）项 近一个会计年度经审计净利润的 近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额超过 300 50%以上，且绝对金额超过 500
万元 万元
第 四 十 按照担保金额连续十二个月内累 按照担保金额连续十二个月内累三 条 第 计计算原则，超过公司最近一期 计计算原则，超过公司最近一期（六）项 经审计净资产的 50%，且绝对金 经审计净资产的 50%，且绝对金
额超过 3,000 万元 额超过 5,000 万元
第 一 百 交易的成交金额（包括承担的债 交易的成交金额（包括承担的债一 十 九 务和费用）占公司最近一期经审 务和费用）占公司最近一期经审
条 第 计净资产的 10%以上，且绝对金 计净资产的 10%以上，且绝对金
（三）项 额超过 500 万元 额超过 1,000 万元
第 一 百 交易标的（如股权）在最近一个 交易标的（如股权）在最近一个一 十 九 会计年度相关的营业收入占公司 会计年度相关的营业收入占公司条 第 最近一个会计年度经审计营业收 最近一个会计年度经审计营业收（五）项 入的 10%以上，且绝对金额超过 入的 10%以上，且绝对金额超过
500 万元 1,000 万元
第 一 百 公司与关联自然人发生的交易金 公司与关联自然人发生的交易金
一 十 九 额在 30 万元以上的关联交易（公 额在 30 万元以上的关联交易（公
条 第 司提供担保除外），公司与关联法 司提供担保、提供财务资助除（七）项 人发生的交易金额在 100 万元以 外），公司与关联法人发生的交易
上、且占公司最近一期经审计净 金额在 300 万元以上、且占公司
资产绝对值 0.5%以上的关联交易 最近一期经审计净资产绝对值
（公司提供担保除外），应当提交 0.5%以上的关联交易（公司提供
董事会审议。但公司与关联人发 担保、提供财务资助除外），应当
生的交易（公司提供担保、受赠 提交董事会审议。但公司与关联
现金资产、单纯减免公司义务
[2021-12-08] (301078)孩子王:关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-014
孩子王儿童用品股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发
行费用自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开
第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 55,612.26 万元置换公司前期已预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金 3,264.63 万元置换公司已预先支付发行费用的自筹资金。现将具体内容公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 108,906,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 5.77 元。本次发行募集资金总额为人民币 628,391,468.59 元，扣除发行费用（不含税）总额人民币 72,268,902.71 元，实际募集资金净额为人民币 556,122,565.88 元。安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2021 年 10 月 11 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资
报告》（安永华明（2021）验字第 60972026_N01 号）。
公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》（以下简称“招股说明书”）及第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》，由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 55,612.26 万元，低于招股说明书中披露的拟投入募集资金金额人民币 244,925.09 万元，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合实际情况，公司拟对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整。具体情况如下：
序 投资项目总 募集资金拟投 调整后的募集
号 项目名称 额 入额 资金投资额（万
（万元） （万元） 元）
1 全渠道零售终端建设项 153,245.00 153,245.00 36,612.26
目
2 全渠道数字化平台建设 20,620.55 20,620.55 19,000.00
项目
3 全渠道物流中心建设项 21,059.54 21,059.54
目
4 补充流动资金 50,000.00 50,000.00
合 计 244,925.09 244,925.09 55,612.26
三、募集资金置换先期投入的实施
招股说明书中同时披露，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金。募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金的需求总额，在不改变拟投资项目的前提下，公司可对上述项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。本次拟置换方案与招股说明书中的安排一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
1、自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排
2020 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四
次会议审议通过《关于孩子王儿童用品股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》《关于孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票募集
资金投资项目及其可行性的议案》等议案。自 2020 年 5 月 18 日至 2021 年 11 月
30 日止，公司募集资金实际到位之前以自筹资金对全渠道零售终端建设项目和全渠道数字化平台建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 55,850.68 万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：
原计划使用募集 调整后的募集资 截止披露日自筹
序 项目名称 资金额 金投资额 资金预先
号 （人民币万元） （人民币万元） 投入金额
（人民币万元）
1 全渠道零售终端 153,245.00 36,612.26 36,723.33
建设项目
2 全渠道数字化平 20,620.55 19,000.00 19,127.35
台建设项目
3 全渠道物流中心 21,059.54 - -
建设项目
4 补充流动资金 50,000.00 - -
合 计 244,925.09 55,612.26 55,850.68
本次募集资金方案拟投入额为人民币 244,925.09 万元，为保障募集资金投资
项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合实际情况，公司对各募投项目
拟使用募集资金金额进行调整。于 2021 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第十
二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。调整后的拟投入募集资金投资额为人民币 55,612.26 万元，其中全渠道零售终端建设项目由人民币153,245.00 万元调整至人民币 36,612.26 万元，全渠道数字化平台建设项目由人民币 20,620.55 万元调整至人民币 19,000.00 万元，不再用募投资金投入全渠道物流中心建设项目和补充流动资金。
2021 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一
次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额为人民币 55,612.26 万元。
公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
截止披露日自筹资
序号 项目名称 金预先 本次拟置换金额
投入金额 （人民币万元）
（人民币万元）
1 全渠道零售终端建设项目 36,723.33 36,612.26
2 全渠道数字化平台建设项目 19,127.35 19,000.00
合 计 55,850.68 55,612.26
2、自筹资金支付发行费用的情况及置换安排
除上述“1、自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排”以外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分公司已用自筹资金支付的发行费用。
本次募集资金各项发行费用合计人民币 7,226.89 万元（不含增值税），其中
剩余保荐及承销费用人民币 4,200.00 万元（含增值税）已从募集资金总额中扣除。
截至 2021 年 11 月 30 日止，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 3,264.63
万元（不含增值税），本次拟用募集资金一并置换。
本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于
使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 55,612.26 万元置换公司前期已预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金 3,264.63 万元置换公司已预先支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会意见
公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过《关于
使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 55,612.26 万元置换公司前期已预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金 3,264.63 万元置换公司已预先支付发行费用的自筹资金。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害
[2021-12-08] (301078)孩子王:关于第二届监事会第十一次会议决议的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-013
孩子王儿童用品股份有限公司
关于第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2021 年 12月 1 以电子邮件形式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，
于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席靳文雯女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金 55,612.26 万元置换公司前期已预先投入首次公开发
行股票募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金 3,264.63 万元置换公司已预先支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-014）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (301078)孩子王:关于第二届董事会第十三次会议决议的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-012
孩子王儿童用品股份有限公司
关于第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2021 年 12月 1 以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，
于 2021 年 12 月 6 日通过线上会议方式召开并做出董事会决议。本次董事会会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金 55,612.26 万元置换公司前期已预先投入首次公开发
行股票募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金 3,264.63 万元置换公司已预先支付发行费用的自筹资金。
公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具《孩子王儿童用品股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 60972026_N07 号）。
募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-014）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司董事会选举独立董事的议案》
鉴于公司独立董事王勇先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会各相关委员会委员等职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司第二届董事会提名委员会审核通过，提名饶钢先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。在其当选独立董事之后，同意其担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。
独立董事候选人饶钢先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的规定，对《公司章程》部分条款进行对应修订，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2021-016）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
（四） 审议通过《关于<孩子王儿童用品股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
为规范对公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，制定《孩子王儿童用品股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《孩子王儿童用品股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五） 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的规定并结合《公司章程》的修订，对《孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
（六） 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的规定并结合《公司章程》的修订，对《孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度》进行修订，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
（七） 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的规定并结合《公司章程》的修订，对《孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于 2021 年 12 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，对
本次尚需提交公司股东大会审议的事项进行审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3. 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《孩子王儿童用品股份
有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明
（2021）专字第 60972026_N07 号）；
4. 华泰联合证券有限责任公司出具的《关于孩子王儿童用品股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的核
查意见》。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-03] (301078)孩子王:关于募集资金现金管理专用结算账户完成销户的公告
证券代码：301078
证券简称：孩子王
公告编号：2021-011
孩子王儿童用品股份有限公司
关于募集资金现金管理专用结算账户完成销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2758号《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票108,906,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为5.77元，本次发行募集资金总额为人民币628,391,468.59元，扣除发行费用（不含税）人民币72,268,902.71元，实际募集资金净额为人民币556,122,565.88元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年10月11日出具（安永华明（2021）验字第60972026_N01号）《验资报告》。
二、募集资金管理及存放情况
公司于2021年10月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
因现金管理需要，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2021-009）.
截至本公告日，公司现有募集资金现金管理专用结算账户情况如下：
户名 开户银行 账号 账户状态
孩子王儿童用品股份有限公司
上海浦东发展银行南京城北支行
93100076801500000426
本次注销
中国民生银行南京金融城支行
720400217
本次注销
中国民生银行南京金融城支行
720400530
本次注销
中国工商银行股份有限公司南京山西路支行
4301024314200020285
本次注销
中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行
32050259553600000065
本次注销
三、本次募集资金现金管理专用结算账户销户情况
鉴于本次闲置募集资金现金管理已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理且上述募集资金现金管理专用结算账户不再使用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司办理了上述5个账户的注销手续。
截至本公告日，相关募集资金现金管理专用结算账户的销户手续均已办理完毕。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021年12月2日
[2021-11-26] (301078)孩子王:关于独立董事辞职的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-010
孩子王儿童用品股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事王勇先生的书面辞职报告。
王勇先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会各相关委员会委员等职务。辞职后，王勇先生将不在公司担任任何职务。王勇先生原任
期为自 2020 年 3 月 13 日起至公司第二届董事会任期届满。王勇先生在担任公
司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于王勇先生辞职导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，王勇先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
王勇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王勇先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-03] (301078)孩子王:关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-009
孩子王儿童用品股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开
第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 55,612.2565 万元的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下：
一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
户名 开户银行 账号
孩子王儿童用品股份有限公司 上海浦东发展银行南京城北支行 93100076801500000426
孩子王儿童用品股份有限公司 中国民生银行南京金融城支行 720400217
孩子王儿童用品股份有限公司 中国民生银行南京金融城支行 720400530
孩子王儿童用品股份有限公司 中国工商银行股份有限公司南京山西路支行 4301024314200020285
孩子王儿童用品股份有限公司 中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行 32050259553600000065
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，
上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
（1）严格遵守有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
（2）事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据相关规定，对现金管理的进展及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得较高的收益，为股东获得更好的投资回报。
公司的现金管理行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-30] (301078)孩子王:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2418元
每股净资产: 2.3768元
加权平均净资产收益率: 10.72%
营业总收入: 65.97亿元
归属于母公司的净利润: 2.37亿元
[2021-10-30] (301078)孩子王:第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-003
孩子王儿童用品股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十次会议于 2021
年 10 月 22 日以电子邮件形式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，于 2021
年 10 月 28 日通过线上会议方式召开并做出监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席靳文雯女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，编制完成了《2021 年第三季度报告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-004）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，根据《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无
（三）审议通过《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合实际情况，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司拟对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》（公告编号：2021-006）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无
三、备查文件
1. 第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (301078)孩子王:第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-002
孩子王儿童用品股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议
材料，会议于 2021 年 10 月 28 日通过线上会议方式召开并做出董事会决议。本
次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长汪建国先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，编制完成了《2021 年第三季度报告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-004）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，根据《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
（三）审议通过《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合实际情况，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司拟对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》（公告编号：2021-006）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
（四）审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息及内幕信息知情人范围、内幕信息知情人登记备案、保密措施和责任追究等做出了明确规定。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五） 审议通 过《关于变更公 司注册资本、公 司类型、修改 <公司章程 >并办理工商登记变更的议案》
为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司因上市而导致注册资本发生变动的实际情况及实际经营需要，公司现拟变更公司注册资本、股份总额、公司类型，并对《公司章程》中的有关条款进行修订（最终以工商登记机关核准的内容为准），具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2021-007）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3. 华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
4. 华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司募集资金
投资项目金额调整的核查意见。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-28] (301078)孩子王:关于签署募集资金三方监管协议的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-001
孩子王儿童用品股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发
行人民币普通股（A 股）股票 108,906,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格为 5.77 元。本次发行募集资金总额为人民币 628,391,468.59 元，扣除发行
费用（不含税） 人民币 72,268,902.71 元 ，实际募集 资金净额为 人民币
556,122,565.88 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月
11 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字第 60972026_N01 号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并与中国工商银行股份有限公司南京山西路支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行、招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行（以下合称“乙方”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截止到 2021 年 10 月 27 日，相关募集资金专项账户情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额
（元）
孩子王儿童用品股份 中国工商银行股份有限公司南 4301024329100298275 197,105,512.59
有限公司 京山西路支行
孩子王儿童用品股份 中国建设银行股份有限公司江 32050159553600002209 139,030,650.00
有限公司 苏省分行
孩子王儿童用品股份 中国民生银行股份有限公司南 633390807 111,224,520.00
有限公司 京分行
孩子王儿童用品股份 上海浦东发展银行股份有限公 93100078801500001120 55,612,260.00
有限公司 司南京分行城北支行
孩子王儿童用品股份 招商银行股份有限公司南京分 125904890910203 83,418,390.00
有限公司 行珠江路支行
合计 586,391,332.59
注：募集资金账户余额与募集资金净额存在差异主要系公司用自有资金提前支付发行费用，同时还有部分银行手续费扣费影响。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司（以下简称“甲方”）已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人鹿美遥、李丹可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月第一个工作日）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元的，乙方
应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日起失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告！
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-13] (301078)孩子王:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
1、上市地点:深圳证券交易所创业板
2、上市时间:2021年10月14日
3、股票简称:孩子王
4、股票代码:301078
5、首次公开发行后总股本:1,088,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份:108,906,667股
7、上市保荐机构:华泰联合证券有限责任公司
[2021-10-12] (301078)孩子王:关于孩子王儿童用品股份有限公司股票在创业板上市交易的公告
关于孩子王儿童用品股份有限公司股票在创业板上市交易的公告
孩子王儿童用品股份有限公司人民币普通股股票将于 2021 年 10
月 14 日在本所创业板上市。证券简称为“孩子王”,证券代码为“301078”。公司人民币普通股股份总数为 1,088,000,000 股，其中74,136,266 股股票自上市之日起开始上市交易。
深圳证券交易所
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-11] (301078)孩子王:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：31,509,443
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：181,809,486.11
3、网上投资者放弃认购数量（股）：40,057
4、网上投资者放弃认购金额（元）：231,128.89
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：47,325,329
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：273,067,148.33
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为40,057股，包销金额为231,128.89元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.0368%。
2021年10月11日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
[2021-09-30] (301078)孩子王:首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告
中签结果公告如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数：5644，0644
末“5”位数：31536
末“7”位数：7708841，9708841，1708841，3708841，5708841
末“8”位数：20959698，40959698，60959698，80959698，00959698，03941500，28941500，53941500，78941500
末“9”位数：211631567，084217578
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
[2021-09-29] (301078)孩子王:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
1、回拨机制启动后，网下最终发行数量为47,325,329股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%，网上最终发行数量为31,549,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。
2、回拨后本次网上发行中签率为0.0210593696%，有效申购倍数为4,748.48021倍。
[2021-09-27] (301078)孩子王:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码:301078
2、申购简称:孩子王
3、发行价格:5.77元/股
4、发行数量:发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为108,906,667股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为10.01%，全部为新股发行，无老股转让。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年09月28日
[2021-09-24] (301078)孩子王:孩子王首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、网上路演网址:全景?路演天下（https://rs.p5w.net）；中证网（http://www.cs.com.cn）
2、网上路演时间:2021年9月27日（T-1日，周一）14:00-17:00
3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
[2021-09-16] (301078)孩子王:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
1、股票种类:人民币普通股（A股）
2、发行股数:本次拟公开发行股票10,890.6667万股，占发行后公司总股本的10.01%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
3、发行方式:采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或者监管机构认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）
4、申购日期:2021年09月28日
5、缴款日期:2021年09月30日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-28] (301078)孩子王:关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2022-002
孩子王儿童用品股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理吴涛先生的书面辞职报告。
吴涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，吴涛先生将继续担任
公司董事职务。吴涛先生原定副总经理的任期为 2019 年 4 月 28 日至 2022 年 4 月 27
日。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，吴涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。
截至本公告披露日，吴涛先生通过南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 24,873,668 股，通过南京维盈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 12,662,764 股。吴涛先生所持股份仍将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件进行管理；同时，严格遵守其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺。
吴涛先生在任职副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在副总经理任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-19] (301078)孩子王:2021年度业绩预告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2022-001
孩子王儿童用品股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 比上年同期下降：40%-50%
的净利润 盈利：39,101.59 万元
盈利：19,550.80 万元-23,460.95 万元
扣除非经常性损益后 比上年同期下降：55%-65%
的净利润 盈利：31,031.44 万元
盈利：10,861.00 万元-13,964.15 万元
本报告期预计实现营业收入 877,320.70 万元-960,875.05 万元，对比上年同期
835,543.52 万元增长 5%-15%。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年业绩较去年同期下降，主要影响因素包括：
1、因执行新租赁准则，公司新增确认使用权资产和租赁负债，进而因新增折旧费用和财务费用等整体减少公司 2021 年净利润预计约为 5,500 万元-7,000
万元；
2、公司 2021 年新开门店 70 余家，且主要为 2021 年下半年新开门店；上述
新增门店使得公司运营成本有所增加，而提升会员数量、收入及盈利水平需要一定的运营时间，再加上 2021 年大物业不再对房租进行疫情减免，影响了 2021年全年的净利润水平。
3、2021 年，受到新冠疫情的持续影响，全国多地出现疫情反复，使得公司
单店销售收入较去年有所下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年
年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-30] (301078)孩子王:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-020
孩子王儿童用品股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司完成工商变更的情况说明
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日及
2021 年 12 月 6 日分别召开了第二届董事会第十二次会议及第二届董事会第十三
次会议，审议通过对《公司章程》中的有关条款进行修订的相关议案，并于 2021
年 12 月 23 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。具体
内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日和 2021 年 12 月 8 日在创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2021-007）和《关于修改<公司章程>并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2021-016）。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得南京市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：孩子王儿童用品股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：徐卫红
注册资本：108,800 万元人民币
统一社会信用代码：91320100593534197Q
成立日期：2012 年 6 月 1 日
住所：南京市麒麟科技创新园智汇路 300 号
营业期限：2012 年 6 月 1 日至无固定期限
经营范围：图书、报刊批发零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食
品（含冷藏冷冻食品）销售；其他婴幼儿配方食品销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；医疗器械（一类、二类）的销售；母婴用品、儿童用品、玩具的研发与销售；服装设计与销售；化妆品销售；日用百货销售；办公类电子设备的零售与批发；儿童娱乐设备（玩具）零售与批发及佣金代理（拍卖除外）；自营和代理纺织、玩具、用品等商品及技术的进出口；非学历职业技能益智开发，儿童娱乐设备领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；儿童玩具、儿童用品租赁，经济信息咨询，乐器信息的咨询服务。会议与展览服务、礼仪服务，摄影服务，组织文化艺术交流活动，乐器及配套器材、音响设备的安装、维护、租赁；企业形象的策划、商务服务，商场内母婴服务；儿童室内游戏娱乐服务；通讯设备及智能卡的销售；开放式货架销售等
二、备查文件
南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-24] (301078)孩子王:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-019
孩子王儿童用品股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2021 年 12 月 23 日（星期四）15:00。
2、网络投票时间：2021 年 12 月 23 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 23
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2
单元
（三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权
网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长汪建国先生因公务安排未能现场出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次股东大会现场会议由董事沈晖先生主持。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表有表决权的股份 588,172,082 股，占
上市公司总股份的 54.0599％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 465,854,826 股，占
上市公司总股份的 42.8175％。
通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 122,317,256 股，占上市公
司总股份的 11.2424％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表有表决权的股份 7,200 股，占上市公
司总股份的 0.0007％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权的股份 200 股，占上市公司
总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份 7,000 股，占上市公司总股
份的 0.0006％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及董事会秘书参加了本次会议（通过现场和通讯方式），高级管理人员、北京市汉坤律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
议案 1.00《关于公司董事会选举独立董事的议案》
总表决情况：
同意 588,172,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 588,172,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》
总表决情况：
同意 588,169,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 2,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.8889％；反对 2,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 36.1111％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度>的
议案》
总表决情况：
同意 588,169,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 2,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.8889％；反对 2,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 36.1111％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》
总表决情况：
同意 588,172,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市汉坤律师事务所陈程、吴一尘律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市汉坤律师事务所关于孩子王儿童用品股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-17] (301078)孩子王:关于首次公开发行募集资金专户完成销户的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-018
孩子王儿童用品股份有限公司
关于首次公开发行募集资金专户完成销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2758 号《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意,孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币
普通股（A 股）股票 108,906,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为
5.77 元，本次发行募集资金总额为人民币 628,391,468.59 元，扣除发行费用（不含税）人民币 72,268,902.71 元，实际募集资金净额为人民币 556,122,565.88 元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2021 年 10 月 11 日出具（安永华明（2021）验字第 60972026_N01 号）验资报告。
二、首次公开发行股票募集资金管理及存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司董事会为首次公开发行股票的募集资金批准开设了募集资金专项账户，并与银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，严格规范公司募集资金的存储、使用、管理和监督等。
截至本公告日，公司现有首次公开发行股票募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 账号 账户状态
中国工商银行股份有限公司
4301024329100298275 本次注销
南京山西路支行
中国建设银行股份有限公司
32050159553600002209 本次注销
南京鼓楼支行
孩子王儿童
中国民生银行股份有限公司
用品股份有 633390807 本次注销
金融城支行
限公司
招商银行股份有限公司南京
125904890910203 本次注销
珠江路支行
上海浦东发展银行股份有限
93100078801500001120 本次注销
公司南京分行城北支行
三、本次募集资金专户销户情况
近期，公司全部募投项目的募集资金已按规定用途使用完毕，全部募集资金专户余额均为 0 元。鉴于专项账户不再使用，为规范募集资金账户的管理，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司办理了该专项账户的注销工作并将销户时结算利息 289,135.18 元人民币转入公司自有资金账户。
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户的销户手续均已办理完毕，公司与保荐机构及上述银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
银行销户文件。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-08] (301078)孩子王:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-017
孩子王儿童用品股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开
第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股
东大会的议案》，公司董事会决定于 2021 年 12 月 23 日召开公司 2021 年第一次
临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 23 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 23 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 23
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 15 日
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单
元
二、会议审议事项
本次会议共审议 5 项提案：
1、审议公司《关于公司董事会选举独立董事的议案》；
注：独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2、审议公司《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>的议案》；
3、审议公司《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
4、审议公司《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
5、审议公司《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。议案 2 为特别决议
事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。以上议案具体内容见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司董事会选举独立董事的议案 √
2.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司 √
章程》的议案
3.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司 √
关联交易管理制度》的议案
4.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司 √
对外投资管理制度》的议案
5.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司 √
对外担保管理制度》的议案
四、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2021 年 12 月 20 日 9：00-17：00
登记地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单元
登记方式：
（1）自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。
（2）法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（须在 2021 年 12 月 20 日 17：
00 前送达公司或发送到邮箱），不接受电话登记。
2、会议联系方式
联系人：秦文莉
电话：025-83163703
邮箱：bod@haiziwang.com
邮编：211135
地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单元
3、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
六、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议公告。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参与网络投票的具体操作流程
特此通知。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
附件一 授权委托书
本人（本公司）作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）的
股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司 2021 年第
一次临时股东大会。投票指示如下：
备注 同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投
票提案
1.00 关于公司董事会选举独立董事的议 √
案
2.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有 √
限公司章程》的议案
3.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有 √
限公司关联交易管理制度》的议案
4.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有 √
限公司对外投资管理制度》的议案
5.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有 √
限公司对外担保管理制度》的议案
注：1、在审议事项时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，作出投票指示。
2、如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券账户号码：
委托人持股性质：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
受托人签字： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件二 参会股东登记表
股东姓名 身份证号码/
企业营业执照号
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮件 邮编
是否本人参会 备注
附件三 参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：351078；投票简称：孩王投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13
[2021-12-08] (301078)孩子王:关于选举独立董事的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-015
孩子王儿童用品股份有限公司
关于选举独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开
第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司董事会选举独立董事的议案》，鉴于公司独立董事王勇先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事以
及董事会各相关委员会委员等职务，其原定任期为自 2020 年 3 月 13 日起至公司
第二届董事会任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司第二届董事会提名委员会审核通过，同意提名饶钢先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。在其当选独立董事之后，同意其担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。
饶钢先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
独立董事候选人简历详见附件。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
独立董事候选人简历
饶钢先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，香港中文大学会
计硕士，高级工程师、注册会计师。1989 年至 2001 年，任机械工业部第四设计院助理工程师、工程师、高级工程师。2001 年至 2003 年，任美维创新技术（上海）有限公司投资经理。2003 年至 2008 年，任上海美维电子有限公司财务经理。2008 年至 2009 年，任上海鼎衡投资控股集团有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。2009 年至 2011 年，任上海兴安得力软件有限公司主管财务副总经理、
董事会秘书。2011 年至 2013 年 11 月，任深圳市璇瑰精密技术股份有限公司财
务总监、董事会秘书。2013 年 11 月至 2021 年 3 月，任苏州工业园区凌志软件
股份有限公司（688588.SH）财务总监、董事会秘书、投资总监。2020 年 3 月至今，任上海创远仪器技术股份有限公司（831961.BJ）独立董事。饶钢持有上海证券交易所独立董事资格证书。
饶钢先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人。
[2021-12-08] (301078)孩子王:关于修改《公司章程》并办理工商登记变更的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-016
孩子王儿童用品股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日及
2021 年 12 月 6 日分别召开了第二届董事会第十二次会议及第二届董事会第十三
次会议，审议通过对《公司章程》中的有关条款进行修订的相关议案，现将具体情况公告如下：
一、本次章程相关条款变更的概述
根据公司首次公开发行股票并在创业板上市具体情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的规定进一步完善公司治理结构、促进规范运作，对《公司章程》部分条款进行对应修改，具体如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
公司于【】年【】月【】日经中 公司于 2021 年 8 月 24 日经中国
国证券监督管理委员会（以下简 证券监督管理委员会（以下简称
称“中国证监会”）批准，公司首次 “中国证监会”）批准，公司首次向
第三条 向社会公众发行人民币普通股【】 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股
股，于【】年【】月【】日在深 108,906,667 股，于 2021 年 10 月
圳证券交易所创业板上市。 14 日在深圳证券交易所创业板上
市。
公司注册资本为【】元人民币。 公司注册资本为 1,088,000,000 元
第六条
人民币。
第 十 四 经依法登记，公司的经营范围为： 经依法登记，公司的经营范围为：
条 图书、报刊批发零售；预包装食 图书、报刊批发零售；预包装食
品（含冷藏冷冻食品）、散装食品 品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；其他 （含冷藏冷冻食品）销售；其他婴幼儿配方食品销售；保健食品 婴幼儿配方食品销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；医 销售；婴幼儿配方乳粉销售；医疗器械（一类、二类）的销售； 疗器械（一类、二类）的销售；母婴用品、儿童用品、玩具的研 母婴用品、儿童用品、玩具的研发与销售；服装设计与销售；化 发与销售；服装设计与销售；化妆品销售；日用百货销售；办公 妆品销售；日用百货销售；办公类电子设备的零售与批发；儿童 类电子设备的零售与批发；儿童娱乐设备（玩具）零售与批发及 娱乐设备（玩具）零售与批发及佣金代理（拍卖除外）；自营和代 佣金代理（拍卖除外）；自营和代理纺织、玩具、用品等商品及技 理纺织、玩具、用品等商品及技术的进出口；非学历职业技能益 术的进出口；非学历职业技能益智开发，儿童娱乐设备领域的技 智开发，儿童娱乐设备领域的技术开发、技术转让、技术服务、 术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；儿童玩具、儿童用品 技术咨询；儿童玩具、儿童用品租赁，经济信息咨询，乐器信息 租赁，经济信息咨询，乐器信息的咨询服务。会议与展览服务、 的咨询服务。会议与展览服务、礼仪服务，摄影服务，组织文化 礼仪服务，摄影服务，组织文化艺术交流活动，乐器及配套器材、 艺术交流活动，乐器及配套器材、音响设备的安装、维护、租赁； 音响设备的安装、维护、租赁；企业形象的策划、商务服务，商 企业形象的策划、商务服务，商场内母婴服务；儿童室内游戏娱 场内母婴服务；儿童室内游戏娱乐服务；通讯设备及智能卡的销 乐服务；通讯设备及智能卡的销售；开放式货架销售；房屋租赁； 售；开放式货架销售；房屋租赁；物业管理，仓储服务，装卸搬运 物业管理，仓储服务，装卸搬运服务，商业信息服务；票务代理； 服务，商业信息服务；票务代理；育儿知识培训服务。抚触及被动 育儿知识培训服务。抚触及被动操；催乳按摩；营养指导及营养 操；催乳按摩；营养指导及营养
餐搭配；以特许经营方式从事商 餐搭配；以特许经营方式从事商业活动；健康信息咨询供应链管 业活动；健康信息咨询，供应链理、普通货物道路运输、商品展 管理、普通货物道路运输、商品示、电子产品批发与零售；珠宝 展示、电子产品批发与零售；珠首饰、金银饰品、工艺品、箱包、 宝首饰、金银饰品、工艺品、箱钟表销售。特殊婴幼儿配方乳粉 包、钟表销售。特殊婴幼儿配方销售。特殊医学用途配方食品销 乳粉销售；特殊医学用途配方食售；理发服务；美容服务；家政 品销售；理发服务；美容服务；服务；养生保健服务（非医疗）（依 家政服务；养生保健服务；出版法须经批准的项目，经相关部门 物互联网销售；食品互联网销售批准后方可开展经营活动）。 （销售预包装食品）；食品互联网
销售；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；婴幼儿洗浴服务；
家用电器销售；宠物服务（不含
动物诊疗）；宠物食品及用品零
售；租赁服务（不含出版物出租）；
日用化学产品销售；日用口罩（非
医用）销售；体育用品及器材零
售；日用品出租；文化用品设备
出租；休闲娱乐用品设备出租；
特种设备出租；体育用品设备出
租；期刊出租；图书出租；音像
制品出租；报纸出租；母婴生活
护理（不含医疗服务）；信息系统
集成服务；软件开发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；信息技术
咨询服务；软件销售；美发饰品
销售。
公司的经营范围以公司登记
机关核准的内容为准。
第 二 十 公司的股份总数为【】万股，均 公司的股份总数为 108,800 万股，
条 为人民币普通股。 均为人民币普通股。
第 四 十 审议公司与关联人发生的交易 审议公司与关联人发生的交易一 条 第 （公司提供担保、受赠现金资产 （公司提供担保、受赠现金资产
（十四） 除外）金额在 1,000 万元以上，且 除外）金额在 3,000 万元以上，且
项 占公司最近一期经审计净资产绝 占公司最近一期经审计净资产绝
对值 5%以上的关联交易 对值 5%以上的关联交易
第 四 十 交易的成交金额（包括承担的债 交易的成交金额（包括承担的债二 条 第 务和费用）占公司最近一期经审 务和费用）占公司最近一期经审（二）项 计净资产的 50%以上，且绝对金 计净资产的 50%以上，且绝对金
额超过 3,000 万元。 额超过 5,000 万元。
第 四 十 交易产生的利润占公司最近一个 交易产生的利润占公司最近一个
二 条 第 会计年度经审计净利润的 50%以 会计年度经审计净利润的 50%以
（三）项 上，且绝对金额超过 300 万元； 上，且绝对金额超过 500 万元；
第 四 十 交易标的（如股权）在最近一个 交易标的（如股权）在最近一个二 条 第 会计年度相关的营业收入占公司 会计年度相关的营业收入占公司（四）项 最近一个会计年度经审计营业收 最近一个会计年度经审计营业收
入的 50%以上，且绝对金额超过 入的 50%以上，且绝对金额超过
3,000 万元 5,000 万元
第 四 十 交易标的（如股权）在最近一个 交易标的（如股权）在最近一个二 条 第 会计年度相关的净利润占公司最 会计年度相关的净利润占公司最（五）项 近一个会计年度经审计净利润的 近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额超过 300 50%以上，且绝对金额超过 500
万元 万元
第 四 十 按照担保金额连续十二个月内累 按照担保金额连续十二个月内累三 条 第 计计算原则，超过公司最近一期 计计算原则，超过公司最近一期（六）项 经审计净资产的 50%，且绝对金 经审计净资产的 50%，且绝对金
额超过 3,000 万元 额超过 5,000 万元
第 一 百 交易的成交金额（包括承担的债 交易的成交金额（包括承担的债一 十 九 务和费用）占公司最近一期经审 务和费用）占公司最近一期经审
条 第 计净资产的 10%以上，且绝对金 计净资产的 10%以上，且绝对金
（三）项 额超过 500 万元 额超过 1,000 万元
第 一 百 交易标的（如股权）在最近一个 交易标的（如股权）在最近一个一 十 九 会计年度相关的营业收入占公司 会计年度相关的营业收入占公司条 第 最近一个会计年度经审计营业收 最近一个会计年度经审计营业收（五）项 入的 10%以上，且绝对金额超过 入的 10%以上，且绝对金额超过
500 万元 1,000 万元
第 一 百 公司与关联自然人发生的交易金 公司与关联自然人发生的交易金
一 十 九 额在 30 万元以上的关联交易（公 额在 30 万元以上的关联交易（公
条 第 司提供担保除外），公司与关联法 司提供担保、提供财务资助除（七）项 人发生的交易金额在 100 万元以 外），公司与关联法人发生的交易
上、且占公司最近一期经审计净 金额在 300 万元以上、且占公司
资产绝对值 0.5%以上的关联交易 最近一期经审计净资产绝对值
（公司提供担保除外），应当提交 0.5%以上的关联交易（公司提供
董事会审议。但公司与关联人发 担保、提供财务资助除外），应当
生的交易（公司提供担保、受赠 提交董事会审议。但公司与关联
现金资产、单纯减免公司义务
[2021-12-08] (301078)孩子王:关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-014
孩子王儿童用品股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发
行费用自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开
第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 55,612.26 万元置换公司前期已预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金 3,264.63 万元置换公司已预先支付发行费用的自筹资金。现将具体内容公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 108,906,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 5.77 元。本次发行募集资金总额为人民币 628,391,468.59 元，扣除发行费用（不含税）总额人民币 72,268,902.71 元，实际募集资金净额为人民币 556,122,565.88 元。安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2021 年 10 月 11 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资
报告》（安永华明（2021）验字第 60972026_N01 号）。
公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》（以下简称“招股说明书”）及第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》，由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 55,612.26 万元，低于招股说明书中披露的拟投入募集资金金额人民币 244,925.09 万元，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合实际情况，公司拟对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整。具体情况如下：
序 投资项目总 募集资金拟投 调整后的募集
号 项目名称 额 入额 资金投资额（万
（万元） （万元） 元）
1 全渠道零售终端建设项 153,245.00 153,245.00 36,612.26
目
2 全渠道数字化平台建设 20,620.55 20,620.55 19,000.00
项目
3 全渠道物流中心建设项 21,059.54 21,059.54
目
4 补充流动资金 50,000.00 50,000.00
合 计 244,925.09 244,925.09 55,612.26
三、募集资金置换先期投入的实施
招股说明书中同时披露，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金。募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金的需求总额，在不改变拟投资项目的前提下，公司可对上述项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。本次拟置换方案与招股说明书中的安排一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
1、自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排
2020 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四
次会议审议通过《关于孩子王儿童用品股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》《关于孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票募集
资金投资项目及其可行性的议案》等议案。自 2020 年 5 月 18 日至 2021 年 11 月
30 日止，公司募集资金实际到位之前以自筹资金对全渠道零售终端建设项目和全渠道数字化平台建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 55,850.68 万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：
原计划使用募集 调整后的募集资 截止披露日自筹
序 项目名称 资金额 金投资额 资金预先
号 （人民币万元） （人民币万元） 投入金额
（人民币万元）
1 全渠道零售终端 153,245.00 36,612.26 36,723.33
建设项目
2 全渠道数字化平 20,620.55 19,000.00 19,127.35
台建设项目
3 全渠道物流中心 21,059.54 - -
建设项目
4 补充流动资金 50,000.00 - -
合 计 244,925.09 55,612.26 55,850.68
本次募集资金方案拟投入额为人民币 244,925.09 万元，为保障募集资金投资
项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合实际情况，公司对各募投项目
拟使用募集资金金额进行调整。于 2021 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第十
二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。调整后的拟投入募集资金投资额为人民币 55,612.26 万元，其中全渠道零售终端建设项目由人民币153,245.00 万元调整至人民币 36,612.26 万元，全渠道数字化平台建设项目由人民币 20,620.55 万元调整至人民币 19,000.00 万元，不再用募投资金投入全渠道物流中心建设项目和补充流动资金。
2021 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一
次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额为人民币 55,612.26 万元。
公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
截止披露日自筹资
序号 项目名称 金预先 本次拟置换金额
投入金额 （人民币万元）
（人民币万元）
1 全渠道零售终端建设项目 36,723.33 36,612.26
2 全渠道数字化平台建设项目 19,127.35 19,000.00
合 计 55,850.68 55,612.26
2、自筹资金支付发行费用的情况及置换安排
除上述“1、自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排”以外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分公司已用自筹资金支付的发行费用。
本次募集资金各项发行费用合计人民币 7,226.89 万元（不含增值税），其中
剩余保荐及承销费用人民币 4,200.00 万元（含增值税）已从募集资金总额中扣除。
截至 2021 年 11 月 30 日止，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 3,264.63
万元（不含增值税），本次拟用募集资金一并置换。
本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于
使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 55,612.26 万元置换公司前期已预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金 3,264.63 万元置换公司已预先支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会意见
公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过《关于
使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 55,612.26 万元置换公司前期已预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金 3,264.63 万元置换公司已预先支付发行费用的自筹资金。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害
[2021-12-08] (301078)孩子王:关于第二届监事会第十一次会议决议的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-013
孩子王儿童用品股份有限公司
关于第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2021 年 12月 1 以电子邮件形式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，
于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席靳文雯女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金 55,612.26 万元置换公司前期已预先投入首次公开发
行股票募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金 3,264.63 万元置换公司已预先支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-014）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (301078)孩子王:关于第二届董事会第十三次会议决议的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-012
孩子王儿童用品股份有限公司
关于第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2021 年 12月 1 以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，
于 2021 年 12 月 6 日通过线上会议方式召开并做出董事会决议。本次董事会会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金 55,612.26 万元置换公司前期已预先投入首次公开发
行股票募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金 3,264.63 万元置换公司已预先支付发行费用的自筹资金。
公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具《孩子王儿童用品股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 60972026_N07 号）。
募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-014）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司董事会选举独立董事的议案》
鉴于公司独立董事王勇先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会各相关委员会委员等职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司第二届董事会提名委员会审核通过，提名饶钢先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。在其当选独立董事之后，同意其担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。
独立董事候选人饶钢先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的规定，对《公司章程》部分条款进行对应修订，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2021-016）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
（四） 审议通过《关于<孩子王儿童用品股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
为规范对公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，制定《孩子王儿童用品股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《孩子王儿童用品股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五） 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的规定并结合《公司章程》的修订，对《孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
（六） 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的规定并结合《公司章程》的修订，对《孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度》进行修订，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
（七） 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的规定并结合《公司章程》的修订，对《孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于 2021 年 12 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，对
本次尚需提交公司股东大会审议的事项进行审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3. 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《孩子王儿童用品股份
有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明
（2021）专字第 60972026_N07 号）；
4. 华泰联合证券有限责任公司出具的《关于孩子王儿童用品股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的核
查意见》。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-03] (301078)孩子王:关于募集资金现金管理专用结算账户完成销户的公告
证券代码：301078
证券简称：孩子王
公告编号：2021-011
孩子王儿童用品股份有限公司
关于募集资金现金管理专用结算账户完成销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2758号《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票108,906,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为5.77元，本次发行募集资金总额为人民币628,391,468.59元，扣除发行费用（不含税）人民币72,268,902.71元，实际募集资金净额为人民币556,122,565.88元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年10月11日出具（安永华明（2021）验字第60972026_N01号）《验资报告》。
二、募集资金管理及存放情况
公司于2021年10月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
因现金管理需要，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2021-009）.
截至本公告日，公司现有募集资金现金管理专用结算账户情况如下：
户名 开户银行 账号 账户状态
孩子王儿童用品股份有限公司
上海浦东发展银行南京城北支行
93100076801500000426
本次注销
中国民生银行南京金融城支行
720400217
本次注销
中国民生银行南京金融城支行
720400530
本次注销
中国工商银行股份有限公司南京山西路支行
4301024314200020285
本次注销
中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行
32050259553600000065
本次注销
三、本次募集资金现金管理专用结算账户销户情况
鉴于本次闲置募集资金现金管理已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理且上述募集资金现金管理专用结算账户不再使用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司办理了上述5个账户的注销手续。
截至本公告日，相关募集资金现金管理专用结算账户的销户手续均已办理完毕。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021年12月2日
[2021-11-26] (301078)孩子王:关于独立董事辞职的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-010
孩子王儿童用品股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事王勇先生的书面辞职报告。
王勇先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会各相关委员会委员等职务。辞职后，王勇先生将不在公司担任任何职务。王勇先生原任
期为自 2020 年 3 月 13 日起至公司第二届董事会任期届满。王勇先生在担任公
司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于王勇先生辞职导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，王勇先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
王勇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王勇先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-03] (301078)孩子王:关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-009
孩子王儿童用品股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开
第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 55,612.2565 万元的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下：
一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
户名 开户银行 账号
孩子王儿童用品股份有限公司 上海浦东发展银行南京城北支行 93100076801500000426
孩子王儿童用品股份有限公司 中国民生银行南京金融城支行 720400217
孩子王儿童用品股份有限公司 中国民生银行南京金融城支行 720400530
孩子王儿童用品股份有限公司 中国工商银行股份有限公司南京山西路支行 4301024314200020285
孩子王儿童用品股份有限公司 中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行 32050259553600000065
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，
上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
（1）严格遵守有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
（2）事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据相关规定，对现金管理的进展及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得较高的收益，为股东获得更好的投资回报。
公司的现金管理行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-30] (301078)孩子王:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2418元
每股净资产: 2.3768元
加权平均净资产收益率: 10.72%
营业总收入: 65.97亿元
归属于母公司的净利润: 2.37亿元
[2021-10-30] (301078)孩子王:第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-003
孩子王儿童用品股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十次会议于 2021
年 10 月 22 日以电子邮件形式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，于 2021
年 10 月 28 日通过线上会议方式召开并做出监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席靳文雯女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，编制完成了《2021 年第三季度报告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-004）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，根据《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无
（三）审议通过《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合实际情况，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司拟对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》（公告编号：2021-006）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无
三、备查文件
1. 第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (301078)孩子王:第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-002
孩子王儿童用品股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议
材料，会议于 2021 年 10 月 28 日通过线上会议方式召开并做出董事会决议。本
次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长汪建国先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，编制完成了《2021 年第三季度报告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-004）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，根据《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
（三）审议通过《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合实际情况，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司拟对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》（公告编号：2021-006）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
（四）审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息及内幕信息知情人范围、内幕信息知情人登记备案、保密措施和责任追究等做出了明确规定。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五） 审议通 过《关于变更公 司注册资本、公 司类型、修改 <公司章程 >并办理工商登记变更的议案》
为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司因上市而导致注册资本发生变动的实际情况及实际经营需要，公司现拟变更公司注册资本、股份总额、公司类型，并对《公司章程》中的有关条款进行修订（最终以工商登记机关核准的内容为准），具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2021-007）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3. 华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
4. 华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司募集资金
投资项目金额调整的核查意见。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-28] (301078)孩子王:关于签署募集资金三方监管协议的公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2021-001
孩子王儿童用品股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发
行人民币普通股（A 股）股票 108,906,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格为 5.77 元。本次发行募集资金总额为人民币 628,391,468.59 元，扣除发行
费用（不含税） 人民币 72,268,902.71 元 ，实际募集 资金净额为 人民币
556,122,565.88 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月
11 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字第 60972026_N01 号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并与中国工商银行股份有限公司南京山西路支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行、招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行（以下合称“乙方”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截止到 2021 年 10 月 27 日，相关募集资金专项账户情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额
（元）
孩子王儿童用品股份 中国工商银行股份有限公司南 4301024329100298275 197,105,512.59
有限公司 京山西路支行
孩子王儿童用品股份 中国建设银行股份有限公司江 32050159553600002209 139,030,650.00
有限公司 苏省分行
孩子王儿童用品股份 中国民生银行股份有限公司南 633390807 111,224,520.00
有限公司 京分行
孩子王儿童用品股份 上海浦东发展银行股份有限公 93100078801500001120 55,612,260.00
有限公司 司南京分行城北支行
孩子王儿童用品股份 招商银行股份有限公司南京分 125904890910203 83,418,390.00
有限公司 行珠江路支行
合计 586,391,332.59
注：募集资金账户余额与募集资金净额存在差异主要系公司用自有资金提前支付发行费用，同时还有部分银行手续费扣费影响。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司（以下简称“甲方”）已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人鹿美遥、李丹可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月第一个工作日）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元的，乙方
应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日起失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告！
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-13] (301078)孩子王:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
1、上市地点:深圳证券交易所创业板
2、上市时间:2021年10月14日
3、股票简称:孩子王
4、股票代码:301078
5、首次公开发行后总股本:1,088,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份:108,906,667股
7、上市保荐机构:华泰联合证券有限责任公司
[2021-10-12] (301078)孩子王:关于孩子王儿童用品股份有限公司股票在创业板上市交易的公告
关于孩子王儿童用品股份有限公司股票在创业板上市交易的公告
孩子王儿童用品股份有限公司人民币普通股股票将于 2021 年 10
月 14 日在本所创业板上市。证券简称为“孩子王”,证券代码为“301078”。公司人民币普通股股份总数为 1,088,000,000 股，其中74,136,266 股股票自上市之日起开始上市交易。
深圳证券交易所
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-11] (301078)孩子王:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：31,509,443
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：181,809,486.11
3、网上投资者放弃认购数量（股）：40,057
4、网上投资者放弃认购金额（元）：231,128.89
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：47,325,329
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：273,067,148.33
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为40,057股，包销金额为231,128.89元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.0368%。
2021年10月11日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
[2021-09-30] (301078)孩子王:首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告
中签结果公告如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数：5644，0644
末“5”位数：31536
末“7”位数：7708841，9708841，1708841，3708841，5708841
末“8”位数：20959698，40959698，60959698，80959698，00959698，03941500，28941500，53941500，78941500
末“9”位数：211631567，084217578
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
[2021-09-29] (301078)孩子王:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
1、回拨机制启动后，网下最终发行数量为47,325,329股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%，网上最终发行数量为31,549,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。
2、回拨后本次网上发行中签率为0.0210593696%，有效申购倍数为4,748.48021倍。
[2021-09-27] (301078)孩子王:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码:301078
2、申购简称:孩子王
3、发行价格:5.77元/股
4、发行数量:发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为108,906,667股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为10.01%，全部为新股发行，无老股转让。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年09月28日
[2021-09-24] (301078)孩子王:孩子王首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、网上路演网址:全景?路演天下（https://rs.p5w.net）；中证网（http://www.cs.com.cn）
2、网上路演时间:2021年9月27日（T-1日，周一）14:00-17:00
3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
[2021-09-16] (301078)孩子王:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
1、股票种类:人民币普通股（A股）
2、发行股数:本次拟公开发行股票10,890.6667万股，占发行后公司总股本的10.01%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
3、发行方式:采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或者监管机构认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）
4、申购日期:2021年09月28日
5、缴款日期:2021年09月30日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================