301056什么时候复牌？-森赫股份停牌最新消息
≈≈森赫股份301056≈≈(更新:21.12.15)
[2021-12-15] (301056)森赫股份:关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-024
森赫电梯股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部
负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日召开了
第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将有关事项公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
经与会董事审议，同意选举李东流先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、选举公司第四届监事会主席
经与会监事审议，同意选举姚芳芳女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
三、选举公司第四届董事会各专门委员会委员
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：李东流（召集人）、李仁、徐文华
3、提名委员会：王黎明（召集人）、陈刚、李仁
4、薪酬与考核委员会：徐文华（召集人）、陈刚、沈晓阅
以上各专门委员会的组成均符合各专门委员会工作细则要求。
四、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人
公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人，具体如下：
总经理：李东流
副总经理：王婉君、张晓强、牛有权、焦杰
董事会秘书：李仁
财务总监：王婉君
证券事务代表：王香杰
内部审计部负责人：沈海英
董事会秘书李仁先生及证券事务代表王香杰的通讯方式如下：
联系电话：0572-2923390
传真：0572-2923397
电子邮箱：lir@sicher-elevator.com
联系地址：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1 号
上述人员简历详见公告附件。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任
程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，李仁、王香
杰已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件：
董事长及总经理简历：
李东流先生：
男，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高
级工程师、高级经济师。1987 年 7 月至 2001 年 9 月，任浙江巨人电梯有限公司
技术部副经理；2002 年 1 月至 2007 年 12 月，任联合电梯总经理；2007 年 12
月至 2012 年 12 月任莱茵有限董事长；2010 年 5 月至 2012 年 12 月任莱茵有限
总经理；2012 年 12 月至今任森赫电梯董事长、总经理。现兼任上海森赫、联合进出口执行董事、总经理，森赫进出口、米高投资、尚得投资执行董事，联合电梯、湖州米高监事，浙江省电梯行业协会会长。
截至本公告披露日，李东流先生直接持有公司 45.37%的股份，通过浙江米高投资有限公司间接持有公司 15.29%股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司 6.75%股份，通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.32%股份，通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.39%股份,是公司控股股东及实际控制人之一。李东流先生与李仁先生为父子关系，是公司的共同实际控制人，李仁先生担任公司董事兼董事会秘书。李东流先生为公司副总经理张晓强配偶的舅舅。除此之外，李东流先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李东流先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
监事会主席简历：
姚芳芳女士：
女，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年 2
月至 2011 年 5 月任浙江恒基光伏电力科技股份有限公司行政人事专员；2011 年
6 月至 2012 年 12 月任莱茵有限行政管理部经理、工会主席；2012 年 12 月至今
任森赫电梯监事会主席、行政管理部经理、工会主席；现兼任湖州途森投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告披露日，姚芳芳女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
副总经理及财务总监简历：
王婉君女士：
女，1953 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高
级会计师，1981年6月至2000年5月历任江苏省南通柴油机股份有限公司会计、
财务处副处长、财务处处长；2000 年 5 月至 2011 年 12 月历任恒天凯马股份有
限公司副总经理、财务总监、总会计师、党委副书记；2012 年 1 月至 2014 年 12
月任上海浦东物流云计算有限公司副总经理、财务总监；2015 年 1 月至今任森赫电梯副总经理、财务总监。
截至本公告披露日，王婉君女士通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.45%股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王婉君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
副总经理简历：
张晓强先生：
男，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2006
年 6 月至 2011 年 2 月，任杭州海纬进出口有限公司销售部经理；2011 年 3 月至
今任森赫进出口总经理；2014 年 4 月至今任德国森赫总经理。2011 年 3 月至 2012
年 12 月任莱茵有限副总经理；2012 年 12 月至今任森赫电梯副总经理。现兼任
土库曼斯坦森赫副总经理。
截至本公告披露日，张晓强先生通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。公司董事长、总经理李东流先生为张晓强先生配偶的舅舅。除此之外，张晓强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张晓强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
牛有权先生：
男，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程
师。1997 年 7 月至 2005 年 5 月历任浙江巨人电梯有限公司技术部工程师、技术
部副经理；2005 年 5 月至 2012 年 2 月历任巨人通力电梯有限公司安全质量与产
品管理部部长、技术部部长、研发中心电梯机械部部长；2012 年 2 月至 2012 年
12 月任莱茵有限技术总监、副总经理；2012 年 12 月至今任森赫电梯技术总监、副总经理。
截至本公告披露日，牛有权先生通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。牛有权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相
关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
焦杰先生：
男，1967 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1989 年 3
月至 2002 年 9 月历任中国天津奥的斯电梯有限公司职员、大连分公司总经理；
2002 年 10 月至 2007 年 9 月历任中国迅达电梯有限公司天津分公司总经理、重
要客户部经理；2007 年 10 月至 2008 年 3 月任西班牙 LEVENTINA 集团华北、华
东区域总监；2008 年 4 月至 2011 年 3 月任巨人通力电梯有限公司北方区域总经
理；2011 年 3 月至 2014 年 6 月任快意电梯股份有限公司副总经理、营销总监；
2014 年 6 月至 2015 年 10 月任天津奥瑞克电梯有限公司总裁；2015 年 10 月至
2017 年 4 月任广东奥斯玛电梯有限公司总裁；2017 年 4 月至今任森赫电梯副总
经理。
截至本公告披露日，焦杰先生通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。焦杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
董事会秘书简历：
李仁先生：
男，1993 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016
年 8 月至 2017 年 6 月任森赫电梯总经理助理；2017 年 6 月至今，任森赫电梯董
事会秘书。现兼任上海森赫监事。
截至本公告披露日，李仁先生通过浙江米高投资有限公司间接持有公司 1.7%股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司 0.75%股份，是公司控股股东李东流先生之子、公司实际控制人之一。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李仁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
[2021-12-15] (301056)森赫股份:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-023
森赫电梯股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2021
年 12 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 5 日以
书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议经由半数以上监事共同推举监事姚芳芳女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经审议，同意选举姚芳芳女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、森赫电梯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司监事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (301056)森赫股份:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-022
森赫电梯股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2021 年 12 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 5
日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议经由半数以上的董事共同推举董事李东流先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举李东流先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会选举产生各专门委员会委员如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 召集人
战略委员会 李东流、李仁、徐文华 李东流
审计委员会 陈刚、王黎明、钱小燕 陈刚
提名委员会 王黎明、陈刚、李仁 王黎明
薪酬与考核委员会 徐文华、陈刚、沈晓阅 徐文华
第四届董事会各专门委员会任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任李东流先生为公司总经理，同意聘任张晓强先生、牛有权先生、焦杰先生为公司副总经理，同意聘任李仁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。同意聘任王婉君女士为公司副总经理、财务总监，任期与聘用协议一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司工作需要，公司董事会同意聘任王香杰女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
根据《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定及公司工作需要，公司董事会同意聘任沈海英女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、森赫电梯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-03] (301056)森赫股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-020
森赫电梯股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2021年12月02日（星期四）14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月02日（星期四）9:15-9:25，9:30－11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月02日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。
5、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份200,299,911股，占上市公司有表决权股份总数的75.0787％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份200,090,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0000％。通过网络投票的股东6人，代表股份209,911股，占上市公司有表决权股份总数的0.0787％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份13,909,911股，占上市公司有表决权股份总数的5.2139％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份13,700,000股，占上市公司有表决权股份总数的5.1352％。通过网络投票的股东6人，代表股份209,911股，占上市公司有表决权股份总数的0.0787％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
3、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、李仁先生为公司第四届董事会非独立董事。表决结果如下：
1.01 选举李东流先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数200,276,415股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9883%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8311%。
1.02 选举沈晓阅先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数200,276,415股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9883%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8311%。
1.03 选举钱小燕女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数200,276,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9884%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8332%。
1.04 选举李仁先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数200,276,415股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9883%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8311%。
本议案获得通过。
2、逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举徐文华先生、陈刚先生、王黎明先生为公司第四届董事会独立董事，上述候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。表决结果如下：
2.01 选举徐文华先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数200,276,415股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9883%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8311%。
2.02 选举陈刚先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数200,276,415股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9883%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8311%。
2.03 选举王黎明先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数200,276,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9884%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8332%。
本议案获得通过。
3、逐项审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举姚芳芳女士、沈明明先生为公司第四届监事会非职工代表监事。表决结果如下：
3.01 选举姚芳芳女士为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数200,276,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9884%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8332%。
3.02 选举沈明明先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数200,276,417股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9883%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,417股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8311%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：邵彬、孙薇维
（三）结论性意见：公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第二次临时股东大会决议；
2．上海市广发律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-12-03] (301056)森赫股份:关于董事会、监事会完成换届选举的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-021
森赫电梯股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关事项公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体如下：
非独立董事：李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、李仁先生；
独立董事：徐文华先生、陈刚先生、王黎明先生。
上述董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。
公司第四届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。3名独立董事的任职资格和独立性在2021年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案核查无异议。王黎明先生目前尚未
取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第四届董事会任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。
二、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体如下：
非职工代表监事：姚芳芳女士、沈明明先生；
职工代表监事：朱红梅女士。
上述监事会成员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
公司第四届监事会人数符合《公司法》的规定，其中职工代表的比例未低于三分之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。
公司第四届监事会任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。
三、独立董事届满离任情况
公司第三届董事会独立董事徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生任期届满后不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生在任职期间为公司发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-11-17] (301056)森赫股份:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-019
森赫电梯股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月28日召开第三届董事会第十一次会议、2021年10月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于2021年9月30日、2021年10月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》和《2021年第一次临时股东大会决议公告》。
一、工商变更登记情况
公司于近日完成了工商变更登记等手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
统一社会信用代码：913305006691654997
公司名称：森赫电梯股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
公司住所：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号
法定代表人：李东流
注册资本：贰亿陆仟陆佰柒拾捌万陆仟陆佰陆拾柒元
成立日期：2007年12月07日
营业期限：2007年12月07日 至 长期
经营范围：电梯、立体车库的研发、制造、安装、维修、改造保养服务（凭有效许可证件经营）；电梯、立体停车库及其他用于人员和货物垂直和水平运输的设备及零部件的销售；货物及技术的进出口；建筑机电安装工程、钢结构工程、幕墙工程、地基与基础工程的设计、施工；钢结构架、钢结构组件的设计、制造、加工、安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
二、备查文件
1、 营业执照
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-12] (301056)森赫股份:第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-015
森赫电梯股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。。
一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2021 年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月
29 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，经公司提名委员会审核，董事会提名李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、李仁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司 2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名李东流先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名沈晓阅先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名钱小燕女士为公司第四届董事会
非独立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名李仁先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对非独立董事的候选人进行投票表决。
2、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，经公司提名委员会审核，董事会提名徐文华先生、陈刚先生、王黎明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名徐文华先生为公司第四届董事会
独立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名陈刚先生为公司第四届董事会独
立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名王黎明先生为公司第四届董事会
独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案需在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事的候选人进行投票表决。
3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2021 年 12 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需
提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、森赫电梯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-12] (301056)森赫股份:第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-016
森赫电梯股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2021 年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月
29 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会同意提名姚芳芳女士、沈明明先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名姚芳芳女士为公司第四届监事
会非职工代表监事候选人；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名沈明明先生为公司第四届监事
会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决
三、备查文件
1、森赫电梯股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-12] (301056)森赫股份:关于董事会换届选举的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-013
森赫电梯股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换
届选举。公司于 2021 年 11 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次董事会换届选举的基本情况
（一）非独立董事候选人提名情况
经公司第三届提名委员会资格审核，公司第三届董事会同意提名李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、李仁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
（二）独立董事候选人提名情况
经公司第三届提名委员会资格审核，公司第三届董事会同意提名徐文华先生、陈刚先生、王黎明先生为公司第四届独立董事候选人。独立董事候选人徐文华先生、陈刚先生已取得了独立董事资格证书，独立董事候选人王黎明先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议
后，方可提交股东大会审议。
年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 7 名董事（其中 4 名非
独立董事、3 名独立董事），共同组成公司第四届董事会，任期三年（前述候选
人简历详见公告附件）。
独立董事就公司董事会进行换届选举及新一届董事会董事候选人事项发表
了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董
事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地履行义务与职责。
公司向第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感
谢！
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
附件：
非独立董事候选人简历：
李东流先生：
男，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高
级工程师、高级经济师。1987 年 7 月至 2001 年 9 月，任浙江巨人电梯有限公司
技术部副经理；2002 年 1 月至 2007 年 12 月，任联合电梯总经理；2007 年 12
月至 2012 年 12 月任莱茵有限董事长；2010 年 5 月至 2012 年 12 月任莱茵有限
总经理；2012 年 12 月至今任森赫电梯董事长、总经理。现兼任上海森赫、联合进出口执行董事、总经理，森赫进出口、米高投资、尚得投资执行董事，联合电梯、湖州米高监事，浙江省电梯行业协会会长。
截至本公告披露日，李东流先生直接持有公司 45.37%的股份，通过浙江米
高投资有限公司间接持有公司 15.29%股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司 6.75%股份，通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.32%股份，通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.39%股份,是公司控股股东及实际控制人之一。李东流先生与李仁先生为父子关系，是公司的共同实际控制人，李仁先生担任公司董事兼董事会秘书。李东流先生为公司副总经理张晓强配偶的舅舅。除此之外，李东流先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李东流先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
沈晓阅先生：
男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7
月至 2004 年 10 月任杭州神林电子有限公司技术员；2004 年 11 月至 2007 年 12
月任联合电梯销售经理；2007 年 12 月至 2012 年 12 月任莱茵有限营销总监；2012
年 12 月至今任森赫电梯董事、营销总监。
截至本公告披露日，沈晓阅先生通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈晓阅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
钱小燕女士：
女，1985 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 9
月至 2011 年 7 月任联合电梯销售部区域经理；2011 年 8 月至 2012 年 12 月任莱
茵有限合同管理部经理；2012 年 12 月至今任森赫电梯董事、合同管理部经理；现兼任迈森投资执行事务合伙人。
截至本公告披露日，钱小燕女士通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。钱小燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
李仁先生：
男，1993 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016
年 8 月至 2017 年 6 月任森赫电梯总经理助理；2017 年 6 月至今，任森赫电梯董
事会秘书。现兼任上海森赫监事。
截至本公告披露日，李仁先生通过浙江米高投资有限公司间接持有公司 1.7%
股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司 0.75%股份，是公司控股股东李东流先生之子、公司实际控制人之一。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李东流先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
独立董事候选人简历：
徐文华先生：
男，1954 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 6
月直 2015 年 4 月任苏州大学财经学院（东吴商学院）副院长；2015 年 5 月退休。
截至本公告披露日，徐文华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐文华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8号——独立董事备案》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定。
陈刚先生：
男，1969 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 5
月至 2000 年 7 月任湖州市工业品总公司总经理助理兼财务科长；2000 年 8 月至
2003 年 12 月任湖州嘉业会计师事务所有限公司项目负责人；2004 年 1 月至今任
湖州国瑞会计师事务所有限公司副总经理。现兼任湖州供销集团有限公司董事、浙江德马科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，陈刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形，符合《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定。
王黎明先生：
男，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 12
月至2011年2月任上海宅急送物流有限公司湖州分公司经理；2011年3月至2012
年 3 月任浙江晶日科技股份有限公司证券事务代表、招投标主管；2012 年 3 月
至 2019 年 6 月任星光农机股份有限公司证券事务代表、证券法务部部长；2019年 6 月至今任星光农机股份有限公司董事会秘书。现兼任星光玉龙机械（湖北）有限公司董事。
截至本公告披露日，王黎明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王黎明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8号——独立董事备案》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定。
[2021-11-12] (301056)森赫股份:关于监事会换届选举的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-014
森赫电梯股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 11 月 11
日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名姚芳芳女士、沈明明先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（前述候选人简历见本公告附件）。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，
待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
附件：
非职工代表监事候选人简历：
姚芳芳女士：女，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，2009 年 2 月至 2011 年 5 月任浙江恒基光伏电力科技股份有限公司行政人事
专员；2011 年 6 月至 2012 年 12 月任莱茵有限行政管理部经理、工会主席；2012
年 12 月至今任森赫电梯监事会主席、行政管理部经理、工会主席；现兼任湖州途森投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告披露日，姚芳芳女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
沈明明先生：男，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级工程师，2006 年 3 月至 2007 年 12 月任湖州市公路管理处项目技术主
管，2008 年 1 月至 2009 年 3 月任湖州市园林绿化有限公司项目技术主管，2009
年 4 月至 2012 年 12 月任莱茵有限部门经理；2012 年 12月至今任森赫电梯监事、
生产总监、生产部经理。
截至本公告披露日，沈明明先生通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
[2021-11-12] (301056)森赫股份:关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-017
森赫电梯股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于
2021 年 11 月 11 日召开 2021 年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会
议选举朱红梅女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。朱红梅女士任职资格符合相关法律、法规规定。
朱红梅女士将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代
表监事共同组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
附件：
职工代表监事候选人简历：
朱红梅女士：女，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，1993 年 7 月至 1998 年 9 月任浙江巨人电梯有限公司技术部科员，2000 年 5
月至 2001 年 7 月任宏程电气有限公司科员，2005 年 11 月至 2009 年 9 月任联合
电梯办公室主任，2009 年 10 月至 2012 年 12 月任莱茵有限行政人事总监、人力
资源部经理；2012 年 12 月至今任森赫电梯监事、行政人事总监、人力资源部经理。
截至本公告披露日，朱红梅女士通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
[2021-11-12] (301056)森赫股份:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-018
森赫电梯股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11 日召开第
三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的议案》，决定于 2021 年 12 月 02 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开
公司 2021 年第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月02日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 02 日（星期四）9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12月 02 日（星期四）
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 23 日
7、出席对象：
（1）截止 2021 年 11 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1 号公司会
议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，本提案需逐项表决：
1.01 选举李东流先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举沈晓阅先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举钱小燕女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举李仁先生为第四届董事会非独立董事
2. 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，本提案需逐项表决：
2.01 选举徐文华先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举陈刚先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举王黎明先生为第四届董事会独立董事
3. 审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，本提案需逐项
表决：
3.01 选举姚芳芳女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举沈明明先生为第四届监事会非职工代表监事
以上议案已分别经由公司于2021年11月11日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。议案内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
以上议案董事、监事选举采用累积投票的方式，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特别提示：上述议案董事、监事选举均采取累积投票的方式，应选非独立董事4人，独立董事3人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议 案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的 股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（以下提案均为等额选举）
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 《选举李东流先生为第四届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举沈晓阅先生为第四届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举钱小燕女士为第四届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举李仁先生为第四届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 《选举徐文华先生为第四届董事会独立董事》 √
2.02 《选举陈刚先生为第四届董事会独立董事》 √
2.03 《选举王黎明先生为第四届董事会独立董事》 √
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 《选举姚芳芳女士为第四届监事会非职工代表监事》 √
3.02 《选举沈明明先生为第四届监事会非职工代表监事》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2021年11月25日（星期四）16:30之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2021年11月25日（星期四）9:00-11:00，14:00-16:30。
采用信函或传真方式登记的须在2021年11月25日16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号，森赫电梯股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样，邮编：313013。
4、会议联系方式：
联系人：李仁
联系电话：0572-2923390，传真：0572-2923397
联系邮箱：lir@sicher-elevator.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、 森赫电梯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会股东登记表。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351056，投票简称森赫投票。
2、填报选举票数：本次股东大会议案均为累积投票议案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 ?1 票 ?1 票
对候选人 B 投 ?2 票 ?2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
对同一提案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月02日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25,
9:30—11:30和13:00—15:00。
[2021-10-28] (301056)森赫股份:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-012
森赫电梯股份有限公司
2021 年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第
三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2021 年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2021 年第三季度报
告 》（ 公 告 编 号 ： 2021-009 ） 于 2021 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-28] (301056)森赫股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.26元
每股净资产: 2.7321元
加权平均净资产收益率: 10.65%
营业总收入: 3.96亿元
归属于母公司的净利润: 5417.39万元
[2021-10-19] (301056)森赫股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-008
森赫电梯股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2021年10月19日（星期二）14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年10月19日（星期二）9:15-9:25，9:30－11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月19日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。
（五）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 200,294,811 股，占上市公司
有表决权股份总数的 75.0768％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份200,090,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 75.0000％。通过网络投票的
股东 7 人，代表股份 204,811 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0768％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 13,904,811 股，占上市公司有
表决权股份总数的 5.2120％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份13,700,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.1352％。通过网络投票的股
东 7 人，代表股份 204,811 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0768％。
（二）公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》
总表决情况：
同意 200,272,011 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9886％；反对 22,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 13,882,011 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.8360％；反对 22,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1640％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：邵彬、孙薇维
（三）结论性意见：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的
规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果
合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第一次临时股
东大会决议；
2．上海市广发律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2021年第一次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-09-30] (301056)森赫股份:第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-001
森赫电梯股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2021 年 9 月 28 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知
已于 2021 年 9 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事
长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事马涛先生、恩旺先生以通讯表决方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2021 年 8 月 31 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390 号）。经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 200,090,000.00 元变更为人民币 266,786,667.00 元。
经深圳证券交易所《关于森赫电梯股份有限公司人民币普通股股票在创业
板上市的通知》（深证上[2021]878 号）同意，公司股票已于 2021 年 9 月 7 日在
深圳证券交易所正式上市。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《森赫电梯股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》（草案）”）名称变更为《森赫电梯股份有限公司章程》，并对《公司章程》（草案）中的有关条款进行相应修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司相关人员，办理变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于开立募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》
经与会董事审议，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。并授权公司管理层签署募集资金相关协议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开立募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》
经与会董事审议，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金23,319,328.85 元及已支付发行费用的自筹资金 13,083,289.55 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在募集资金到位前，以自筹资金预先投入募投项目和支付部分发行费用的情况进行了鉴证。独立董事对该事项发表了同意的独立意
见，保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金现金管理额度不超过人民币 4,000 万元（含本数），使用自有资金现金管理额度不超过人民币10,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 10 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需
提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的森赫电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《森赫电梯股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390 号）；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于森赫电梯股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15578 号）；
5、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》；
6、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (301056)森赫股份:第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-002
森赫电梯股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2021
年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 16 日以
书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》
公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，内容及程序合法合规。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金23,319,328.85 元及已支付发行费用的自筹资金 13,083,289.55 元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金现金管理额度不超过人民币4,000 万元（含本数），使用自有资金现金管理额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的森赫电梯股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司监事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (301056)森赫股份:关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-003
森赫电梯股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程
并办理工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开了第
三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币立信会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 31 日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390号）。经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币200,090,000.00 元变更为人民币 266,786,667.00 元。公司已经完成首次公开发行
股票并于 2021 年 9 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。
二、公司类型变更情况
经深圳证券交易所《关于森赫电梯股份有限公司人民币普通股股票在创业板
上市的通知》（深证上[2021]878 号）同意，公司股票已于 2021 年 9 月 7 日在深
圳证券交易所正式上市。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。上述内容的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
三、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证
券交易所上市的实际情况，现拟将《森赫电梯股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》（草案）”）名称变更为《森赫电梯股份有限公司章程》，并对《公司章程》（草案）中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【 】年【 】月 第三条 公司于 2021 年 7 月 6 日经中国证
【 】日经中国证券监督管理委员会 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
（以下简称“中国证监会”）同意注册， 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通
首次向社会公众发行人民币普通股 股 66,696,667 股，于 2021 年 9 月 7 日在深圳
【 】股，于【 】年【 】月【 】 证券交易所上市。
日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 266,786,667 元。
第十九条 公司股份总数为【 】万 第十九条 公司股份总数为 266,786,667
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第一百七十条 公司指定《【 】》以 第一百七十条 公司指定符合相关规定的媒
及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 体和深圳证券交易所网站为刊登公司公告和
（http://www.szse.cn/）为刊登公司公告和 其他需要披露信息的媒体。
其他需要披露信息的报刊。
第一百九十四条 本章程以中文书写，其 第一百九十四条 本章程以中文书写，其他
他任何语种或不同版本的章程与本章程 任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义
有歧义时，以在湖州市市场监督管理局最 时，以在市场监督管理局最近一次核准登记
近一次核准登记后的中文版章程为准。 后的中文版章程为准。
第一百九十八条 本章程自公司上市之 第一百九十八条 本章程在公司股东大会表
日起施行。 决通过后生效。
四、其他事项说明
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第十一次会议审议
通过，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司相关人员，办理变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
五、备查文件
1、森赫电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (301056)森赫股份:关于开立募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-004
森赫电梯股份有限公司
关于开立募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股
66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为
人民币 262,117,901.31 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币
216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定账户，上
述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于
2021 年 8 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390 号）。
二、募集资金专户的开立和募集资金三方监管协议的签订情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行签订《募集资金三方监管协议》。
截止 2021 年 9 月 28 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
开户行 账号 募集资金用途 金额（元）
浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州 33100080201000006391 电梯智能制造生产 159,396,899.42
南浔小微企业专营支行 线建设项目
浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州 33100080201000006409 企业技术中心升级 27,200,000.00
南浔小微企业专营支行 建设项目
宁波银行股份有限公司湖州南浔双林 91030122000013059 营销维保服务网络 50,992,700.00
小微专营支行 建设项目
合 计 237,589,599.42
注：公司本次募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元，与截至 2021 年 9 月 28
日募集资金专户余额差额部分系尚未支付的发行费用。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下合称“甲方”）与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行（以下合称“乙方”）及保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“丙方”） 分别签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方若以存单方式存放募集资金，甲方承诺上述存单到期后本金及利息将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并及时通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人冯颂、王刑天可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集
资金净额的 20%（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，甲方及乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式 5 份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390 号）。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (301056)森赫股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-006
森赫电梯股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开了第
三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股
66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为
人民币 262,117,901.31 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币
216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定账户，上
述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于
2021 年 8 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390 号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
招股说明书计划的募
投资项目 投资总额
集资金拟投资额
电梯智能制造生产线建设项目 16,954.73 16,954.73
企业技术中心升级建设项目 7,232.28 7,232.28
营销维保服务网络建设项目 9,810.37 9,810.37
合计 33,997.38 33,997.38
因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
1、闲置募集资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金的投资品种必须满足以下要求：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行人主体能够提供保本承诺。
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（3）投资期限最长不得超过 12 个月，或可转让、可提前支取的产品。
（4）投资品种包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、金融机构的收益凭证等。
（5）投资产品不得质押，不得投资于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、自有资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
相关投资品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用闲置募集资金现金管理额度不超过人民币4,000万元（含本数），使用自有资金现金管理额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项经公司第三届董事会第十一次会议审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资产品投资期间，将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；财务部门将及时与金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况进行内部审计。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司现金管理以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则，以不影响公司正常经营为先决条件，故在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2021年9月28日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金现金管理额度不超过人民币 4,000 万元（含本数），
使用自有资金现金管理额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（二）监事会意见
公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金现金管理额度不超过人民币 4,000 万元（含本数），使用自有资金现金管理额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。 因此，独立董事一致同意公司本次使用不超过4,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币10,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理的事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司通过投资安全性高、流动性好且投资期限最长不超过12个月的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益，且履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。保荐机构同意森赫股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。
七、备查文件
1、森赫电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、森赫电梯股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 9 月
[2021-09-30] (301056)森赫股份:关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-005
森赫电梯股份有限公司
关于使用募集资金置换已用自有资金
预先投入募投项目及已支付发行费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开了第
三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为 262,117,901.31 元，扣除本次发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用 45,377,879.25 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元。上述资金于 2021年 8 月 31 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于资金到位当日对资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390号）。
公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后即全部存放至了募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管的相关协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次发行股票募集资金拟投资项目概況如下：
单位：万元
招股说明书计划的募
投资项目 投资总额
集资金拟投资额
电梯智能制造生产线建设项目 16,954.73 16,954.73
企业技术中心升级建设项目 7,232.28 7,232.28
营销维保服务网络建设项目 9,810.37 9,810.37
合计 33,997.38 33,997.38
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况，通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金不能满足投资项目的需要，资金缺口将通过公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证募投项目的顺利进行，部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，公司根据募投项目进展情况，以自筹资金先行投入了 23,319,328.85 元，本
次拟置换 23,319,328.85 元。截至 2021 年 9 月 28 日以自筹资金先行投入投资项
目的具体情况如下：
单位：元
项目名称 预先投入及拟置换金额
电梯智能制造生产线建设项目 17,491,579.00
企业技术中心升级建设项目 1,219,390.00
营销维保服务网络建设项目 4,608,359.85
合计 23,319,328.85
四、自筹资金预先支付发行费用的情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币45,377,879.25元（不含增值税），
截止到 2021 年 9 月 28 日，公司已用自筹资金支付发行费用 13,083,289.55 元，
故拟置换金额为 13,083,289.55 元。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2021年9月28日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，
董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 23,319,328.85 元及已支付发行费用的自筹资金 13,083,289.55 元。
（二）监事会审议情况
公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，内容及程序合法合规。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金23,319,328.85 元及已支付发行费用的自筹资金 13,083,289.55 元。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定。 因此，一致同意公司使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在募集资金到位前，以自筹资金预先投入募投项目和支付部分发行费用的情况进行了鉴证，鉴证结论为与实际情况相符。并出具了《关于森赫电梯股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15578 号）。
（五）保荐机构核查意见
东吴证券股份有限公司认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金
投资项目自筹资金及已支付发行费用之事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，会计师出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的要求；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，置换时间距募集资金到达募集资金投资项目资金专户时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对本次公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用事项无异议。
六、备查文件
1、森赫电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、森赫电梯股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于森赫电梯股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15578 号）；
5、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (301056)森赫股份:关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-007
森赫电梯股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开第三
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2021 年 10 月 19 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召
开公司 2021 年第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年10月19日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 10 月 19 日（星期二）9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 19 日（星期二）9:15
至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 11 日
7、出席对象：
（1）截止 2021 年 10 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
上述议案属于特别决议议案，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%以及公司董事、监事、高级管理人员）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、 √
修订公司章程并办理工商登记的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2021年10月14日（星期四）16:30之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2021年10月14日（星期四）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。
采用信函或传真方式登记的须在2021年10月14日16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号，森赫电梯股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样，邮编：313013。
4、会议联系方式：
联系人：李仁
联系电话：0572-2923390，传真：0572-2923397
联系邮箱：lir@sicher-elevator.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、 森赫电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会股东登记表。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351056，投票简称森赫投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年10月19日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月19日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
森赫电梯股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席森赫电梯股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类
1.00 型、修订公司章程并办理工商登记的 √
议案》
1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件 3
森赫电梯股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号 持股数量
是否委托他人参加
会议 联系人
受托人姓名 受委托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
3、请用正楷字完整填写本登记表。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
[2021-09-06] (301056)森赫股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
1、上市地点:深圳证券交易所创业板
2、上市时间:2021年09月07日
3、股票简称:森赫股份
4、股票代码:301056
5、首次公开发行后总股本:26,678.6667万股
6、首次公开发行股票增加的股份:6,669.6667万股
7、上市保荐机构:东吴证券股份有限公司
[2021-08-31] (301056)森赫股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1.网上投资者缴款认购的股份数量（股）：32,305,006
2.网上投资者缴款认购的金额（元）：126,958,673.58
3.网上投资者放弃认购数量（股）：42,994
4.网上投资者放弃认购金额（元）：168,966.42
（二）网下新股认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量（股）：34,348,667
2.网下投资者缴款认购的金额（元）：134,990,261.31
3.网下投资者放弃认购数量（股）：0
4.网下投资者放弃认购金额（元）：0
网上和网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为42,994股，包销金额为168,966.42元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.06%。
2021年8月31日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
[2021-08-27] (301056)森赫股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
中签结果公告如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数：9015
末“5”位数：71073，91073，11073，31073，51073，39366，64366，89366，14366
末“6”位数：615406，815406，015406，215406，415406，444080
末“7”位数：7960598，9960598，1960598，3960598，5960598
末“8”位数：60869812，10869812
凡参与本次网上定价发行申购森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
[2021-08-26] (301056)森赫股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
1、回拨后，网下最终发行数量为3,434.8667万股，占本次发行数量的51.50%；网上最终发行数量为3,234.8000万股，占本次发行数量的48.50%。
2、回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0196517379%，有效申购倍数为5,088.60848倍。
[2021-08-24] (301056)森赫股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码:301056
2、申购简称:森赫股份
3、发行价格:3.93元/股
4、发行数量:发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行股份的数量为6,669.6667万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年08月25日
[2021-08-23] (301056)森赫股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1.网上路演时间：2021年8月24日（周二）14:00-17:00；
2.网上路演网站：全景网（网址：http://rs.p5w.net）；
3.参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
[2021-08-17] (301056)森赫股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
1、股票种类:人民币普通股（A股）
2、发行股数:不超过6,669.6667万股，不低于本次发行完成后股份总数的25%；本次发行全部为发行新股，公司原股东不公开发售股份。
3、发行方式:本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式。
4、申购日期:2021年08月25日
5、缴款日期:2021年08月27日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2021-12-15] (301056)森赫股份:关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-024
森赫电梯股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部
负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日召开了
第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将有关事项公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
经与会董事审议，同意选举李东流先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、选举公司第四届监事会主席
经与会监事审议，同意选举姚芳芳女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
三、选举公司第四届董事会各专门委员会委员
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：李东流（召集人）、李仁、徐文华
3、提名委员会：王黎明（召集人）、陈刚、李仁
4、薪酬与考核委员会：徐文华（召集人）、陈刚、沈晓阅
以上各专门委员会的组成均符合各专门委员会工作细则要求。
四、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人
公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人，具体如下：
总经理：李东流
副总经理：王婉君、张晓强、牛有权、焦杰
董事会秘书：李仁
财务总监：王婉君
证券事务代表：王香杰
内部审计部负责人：沈海英
董事会秘书李仁先生及证券事务代表王香杰的通讯方式如下：
联系电话：0572-2923390
传真：0572-2923397
电子邮箱：lir@sicher-elevator.com
联系地址：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1 号
上述人员简历详见公告附件。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任
程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，李仁、王香
杰已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件：
董事长及总经理简历：
李东流先生：
男，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高
级工程师、高级经济师。1987 年 7 月至 2001 年 9 月，任浙江巨人电梯有限公司
技术部副经理；2002 年 1 月至 2007 年 12 月，任联合电梯总经理；2007 年 12
月至 2012 年 12 月任莱茵有限董事长；2010 年 5 月至 2012 年 12 月任莱茵有限
总经理；2012 年 12 月至今任森赫电梯董事长、总经理。现兼任上海森赫、联合进出口执行董事、总经理，森赫进出口、米高投资、尚得投资执行董事，联合电梯、湖州米高监事，浙江省电梯行业协会会长。
截至本公告披露日，李东流先生直接持有公司 45.37%的股份，通过浙江米高投资有限公司间接持有公司 15.29%股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司 6.75%股份，通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.32%股份，通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.39%股份,是公司控股股东及实际控制人之一。李东流先生与李仁先生为父子关系，是公司的共同实际控制人，李仁先生担任公司董事兼董事会秘书。李东流先生为公司副总经理张晓强配偶的舅舅。除此之外，李东流先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李东流先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
监事会主席简历：
姚芳芳女士：
女，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年 2
月至 2011 年 5 月任浙江恒基光伏电力科技股份有限公司行政人事专员；2011 年
6 月至 2012 年 12 月任莱茵有限行政管理部经理、工会主席；2012 年 12 月至今
任森赫电梯监事会主席、行政管理部经理、工会主席；现兼任湖州途森投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告披露日，姚芳芳女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
副总经理及财务总监简历：
王婉君女士：
女，1953 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高
级会计师，1981年6月至2000年5月历任江苏省南通柴油机股份有限公司会计、
财务处副处长、财务处处长；2000 年 5 月至 2011 年 12 月历任恒天凯马股份有
限公司副总经理、财务总监、总会计师、党委副书记；2012 年 1 月至 2014 年 12
月任上海浦东物流云计算有限公司副总经理、财务总监；2015 年 1 月至今任森赫电梯副总经理、财务总监。
截至本公告披露日，王婉君女士通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.45%股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王婉君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
副总经理简历：
张晓强先生：
男，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2006
年 6 月至 2011 年 2 月，任杭州海纬进出口有限公司销售部经理；2011 年 3 月至
今任森赫进出口总经理；2014 年 4 月至今任德国森赫总经理。2011 年 3 月至 2012
年 12 月任莱茵有限副总经理；2012 年 12 月至今任森赫电梯副总经理。现兼任
土库曼斯坦森赫副总经理。
截至本公告披露日，张晓强先生通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。公司董事长、总经理李东流先生为张晓强先生配偶的舅舅。除此之外，张晓强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张晓强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
牛有权先生：
男，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程
师。1997 年 7 月至 2005 年 5 月历任浙江巨人电梯有限公司技术部工程师、技术
部副经理；2005 年 5 月至 2012 年 2 月历任巨人通力电梯有限公司安全质量与产
品管理部部长、技术部部长、研发中心电梯机械部部长；2012 年 2 月至 2012 年
12 月任莱茵有限技术总监、副总经理；2012 年 12 月至今任森赫电梯技术总监、副总经理。
截至本公告披露日，牛有权先生通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。牛有权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相
关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
焦杰先生：
男，1967 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1989 年 3
月至 2002 年 9 月历任中国天津奥的斯电梯有限公司职员、大连分公司总经理；
2002 年 10 月至 2007 年 9 月历任中国迅达电梯有限公司天津分公司总经理、重
要客户部经理；2007 年 10 月至 2008 年 3 月任西班牙 LEVENTINA 集团华北、华
东区域总监；2008 年 4 月至 2011 年 3 月任巨人通力电梯有限公司北方区域总经
理；2011 年 3 月至 2014 年 6 月任快意电梯股份有限公司副总经理、营销总监；
2014 年 6 月至 2015 年 10 月任天津奥瑞克电梯有限公司总裁；2015 年 10 月至
2017 年 4 月任广东奥斯玛电梯有限公司总裁；2017 年 4 月至今任森赫电梯副总
经理。
截至本公告披露日，焦杰先生通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。焦杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
董事会秘书简历：
李仁先生：
男，1993 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016
年 8 月至 2017 年 6 月任森赫电梯总经理助理；2017 年 6 月至今，任森赫电梯董
事会秘书。现兼任上海森赫监事。
截至本公告披露日，李仁先生通过浙江米高投资有限公司间接持有公司 1.7%股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司 0.75%股份，是公司控股股东李东流先生之子、公司实际控制人之一。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李仁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
[2021-12-15] (301056)森赫股份:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-023
森赫电梯股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2021
年 12 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 5 日以
书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议经由半数以上监事共同推举监事姚芳芳女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经审议，同意选举姚芳芳女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、森赫电梯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司监事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (301056)森赫股份:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-022
森赫电梯股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2021 年 12 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 5
日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议经由半数以上的董事共同推举董事李东流先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举李东流先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会选举产生各专门委员会委员如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 召集人
战略委员会 李东流、李仁、徐文华 李东流
审计委员会 陈刚、王黎明、钱小燕 陈刚
提名委员会 王黎明、陈刚、李仁 王黎明
薪酬与考核委员会 徐文华、陈刚、沈晓阅 徐文华
第四届董事会各专门委员会任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任李东流先生为公司总经理，同意聘任张晓强先生、牛有权先生、焦杰先生为公司副总经理，同意聘任李仁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。同意聘任王婉君女士为公司副总经理、财务总监，任期与聘用协议一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司工作需要，公司董事会同意聘任王香杰女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
根据《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定及公司工作需要，公司董事会同意聘任沈海英女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、森赫电梯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-03] (301056)森赫股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-020
森赫电梯股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2021年12月02日（星期四）14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月02日（星期四）9:15-9:25，9:30－11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月02日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。
5、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份200,299,911股，占上市公司有表决权股份总数的75.0787％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份200,090,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0000％。通过网络投票的股东6人，代表股份209,911股，占上市公司有表决权股份总数的0.0787％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份13,909,911股，占上市公司有表决权股份总数的5.2139％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份13,700,000股，占上市公司有表决权股份总数的5.1352％。通过网络投票的股东6人，代表股份209,911股，占上市公司有表决权股份总数的0.0787％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
3、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、李仁先生为公司第四届董事会非独立董事。表决结果如下：
1.01 选举李东流先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数200,276,415股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9883%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8311%。
1.02 选举沈晓阅先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数200,276,415股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9883%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8311%。
1.03 选举钱小燕女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数200,276,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9884%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8332%。
1.04 选举李仁先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数200,276,415股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9883%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8311%。
本议案获得通过。
2、逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举徐文华先生、陈刚先生、王黎明先生为公司第四届董事会独立董事，上述候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。表决结果如下：
2.01 选举徐文华先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数200,276,415股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9883%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8311%。
2.02 选举陈刚先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数200,276,415股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9883%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8311%。
2.03 选举王黎明先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数200,276,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9884%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8332%。
本议案获得通过。
3、逐项审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举姚芳芳女士、沈明明先生为公司第四届监事会非职工代表监事。表决结果如下：
3.01 选举姚芳芳女士为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数200,276,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9884%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8332%。
3.02 选举沈明明先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数200,276,417股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9883%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,417股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8311%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：邵彬、孙薇维
（三）结论性意见：公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第二次临时股东大会决议；
2．上海市广发律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-12-03] (301056)森赫股份:关于董事会、监事会完成换届选举的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-021
森赫电梯股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关事项公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体如下：
非独立董事：李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、李仁先生；
独立董事：徐文华先生、陈刚先生、王黎明先生。
上述董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。
公司第四届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。3名独立董事的任职资格和独立性在2021年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案核查无异议。王黎明先生目前尚未
取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第四届董事会任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。
二、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体如下：
非职工代表监事：姚芳芳女士、沈明明先生；
职工代表监事：朱红梅女士。
上述监事会成员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
公司第四届监事会人数符合《公司法》的规定，其中职工代表的比例未低于三分之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。
公司第四届监事会任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。
三、独立董事届满离任情况
公司第三届董事会独立董事徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生任期届满后不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生在任职期间为公司发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-11-17] (301056)森赫股份:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-019
森赫电梯股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月28日召开第三届董事会第十一次会议、2021年10月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于2021年9月30日、2021年10月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》和《2021年第一次临时股东大会决议公告》。
一、工商变更登记情况
公司于近日完成了工商变更登记等手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
统一社会信用代码：913305006691654997
公司名称：森赫电梯股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
公司住所：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号
法定代表人：李东流
注册资本：贰亿陆仟陆佰柒拾捌万陆仟陆佰陆拾柒元
成立日期：2007年12月07日
营业期限：2007年12月07日 至 长期
经营范围：电梯、立体车库的研发、制造、安装、维修、改造保养服务（凭有效许可证件经营）；电梯、立体停车库及其他用于人员和货物垂直和水平运输的设备及零部件的销售；货物及技术的进出口；建筑机电安装工程、钢结构工程、幕墙工程、地基与基础工程的设计、施工；钢结构架、钢结构组件的设计、制造、加工、安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
二、备查文件
1、 营业执照
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-12] (301056)森赫股份:第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-015
森赫电梯股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。。
一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2021 年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月
29 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，经公司提名委员会审核，董事会提名李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、李仁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司 2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名李东流先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名沈晓阅先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名钱小燕女士为公司第四届董事会
非独立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名李仁先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对非独立董事的候选人进行投票表决。
2、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，经公司提名委员会审核，董事会提名徐文华先生、陈刚先生、王黎明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名徐文华先生为公司第四届董事会
独立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名陈刚先生为公司第四届董事会独
立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名王黎明先生为公司第四届董事会
独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案需在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事的候选人进行投票表决。
3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2021 年 12 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需
提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、森赫电梯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-12] (301056)森赫股份:第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-016
森赫电梯股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2021 年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月
29 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会同意提名姚芳芳女士、沈明明先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名姚芳芳女士为公司第四届监事
会非职工代表监事候选人；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名沈明明先生为公司第四届监事
会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决
三、备查文件
1、森赫电梯股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-12] (301056)森赫股份:关于董事会换届选举的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-013
森赫电梯股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换
届选举。公司于 2021 年 11 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次董事会换届选举的基本情况
（一）非独立董事候选人提名情况
经公司第三届提名委员会资格审核，公司第三届董事会同意提名李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、李仁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
（二）独立董事候选人提名情况
经公司第三届提名委员会资格审核，公司第三届董事会同意提名徐文华先生、陈刚先生、王黎明先生为公司第四届独立董事候选人。独立董事候选人徐文华先生、陈刚先生已取得了独立董事资格证书，独立董事候选人王黎明先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议
后，方可提交股东大会审议。
年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 7 名董事（其中 4 名非
独立董事、3 名独立董事），共同组成公司第四届董事会，任期三年（前述候选
人简历详见公告附件）。
独立董事就公司董事会进行换届选举及新一届董事会董事候选人事项发表
了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董
事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地履行义务与职责。
公司向第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感
谢！
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
附件：
非独立董事候选人简历：
李东流先生：
男，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高
级工程师、高级经济师。1987 年 7 月至 2001 年 9 月，任浙江巨人电梯有限公司
技术部副经理；2002 年 1 月至 2007 年 12 月，任联合电梯总经理；2007 年 12
月至 2012 年 12 月任莱茵有限董事长；2010 年 5 月至 2012 年 12 月任莱茵有限
总经理；2012 年 12 月至今任森赫电梯董事长、总经理。现兼任上海森赫、联合进出口执行董事、总经理，森赫进出口、米高投资、尚得投资执行董事，联合电梯、湖州米高监事，浙江省电梯行业协会会长。
截至本公告披露日，李东流先生直接持有公司 45.37%的股份，通过浙江米
高投资有限公司间接持有公司 15.29%股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司 6.75%股份，通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.32%股份，通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.39%股份,是公司控股股东及实际控制人之一。李东流先生与李仁先生为父子关系，是公司的共同实际控制人，李仁先生担任公司董事兼董事会秘书。李东流先生为公司副总经理张晓强配偶的舅舅。除此之外，李东流先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李东流先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
沈晓阅先生：
男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7
月至 2004 年 10 月任杭州神林电子有限公司技术员；2004 年 11 月至 2007 年 12
月任联合电梯销售经理；2007 年 12 月至 2012 年 12 月任莱茵有限营销总监；2012
年 12 月至今任森赫电梯董事、营销总监。
截至本公告披露日，沈晓阅先生通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈晓阅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
钱小燕女士：
女，1985 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 9
月至 2011 年 7 月任联合电梯销售部区域经理；2011 年 8 月至 2012 年 12 月任莱
茵有限合同管理部经理；2012 年 12 月至今任森赫电梯董事、合同管理部经理；现兼任迈森投资执行事务合伙人。
截至本公告披露日，钱小燕女士通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。钱小燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
李仁先生：
男，1993 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016
年 8 月至 2017 年 6 月任森赫电梯总经理助理；2017 年 6 月至今，任森赫电梯董
事会秘书。现兼任上海森赫监事。
截至本公告披露日，李仁先生通过浙江米高投资有限公司间接持有公司 1.7%
股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司 0.75%股份，是公司控股股东李东流先生之子、公司实际控制人之一。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李东流先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
独立董事候选人简历：
徐文华先生：
男，1954 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 6
月直 2015 年 4 月任苏州大学财经学院（东吴商学院）副院长；2015 年 5 月退休。
截至本公告披露日，徐文华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐文华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8号——独立董事备案》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定。
陈刚先生：
男，1969 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 5
月至 2000 年 7 月任湖州市工业品总公司总经理助理兼财务科长；2000 年 8 月至
2003 年 12 月任湖州嘉业会计师事务所有限公司项目负责人；2004 年 1 月至今任
湖州国瑞会计师事务所有限公司副总经理。现兼任湖州供销集团有限公司董事、浙江德马科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，陈刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形，符合《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定。
王黎明先生：
男，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 12
月至2011年2月任上海宅急送物流有限公司湖州分公司经理；2011年3月至2012
年 3 月任浙江晶日科技股份有限公司证券事务代表、招投标主管；2012 年 3 月
至 2019 年 6 月任星光农机股份有限公司证券事务代表、证券法务部部长；2019年 6 月至今任星光农机股份有限公司董事会秘书。现兼任星光玉龙机械（湖北）有限公司董事。
截至本公告披露日，王黎明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王黎明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8号——独立董事备案》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定。
[2021-11-12] (301056)森赫股份:关于监事会换届选举的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-014
森赫电梯股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 11 月 11
日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名姚芳芳女士、沈明明先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（前述候选人简历见本公告附件）。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，
待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
附件：
非职工代表监事候选人简历：
姚芳芳女士：女，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，2009 年 2 月至 2011 年 5 月任浙江恒基光伏电力科技股份有限公司行政人事
专员；2011 年 6 月至 2012 年 12 月任莱茵有限行政管理部经理、工会主席；2012
年 12 月至今任森赫电梯监事会主席、行政管理部经理、工会主席；现兼任湖州途森投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告披露日，姚芳芳女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
沈明明先生：男，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级工程师，2006 年 3 月至 2007 年 12 月任湖州市公路管理处项目技术主
管，2008 年 1 月至 2009 年 3 月任湖州市园林绿化有限公司项目技术主管，2009
年 4 月至 2012 年 12 月任莱茵有限部门经理；2012 年 12月至今任森赫电梯监事、
生产总监、生产部经理。
截至本公告披露日，沈明明先生通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
[2021-11-12] (301056)森赫股份:关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-017
森赫电梯股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于
2021 年 11 月 11 日召开 2021 年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会
议选举朱红梅女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。朱红梅女士任职资格符合相关法律、法规规定。
朱红梅女士将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代
表监事共同组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
附件：
职工代表监事候选人简历：
朱红梅女士：女，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，1993 年 7 月至 1998 年 9 月任浙江巨人电梯有限公司技术部科员，2000 年 5
月至 2001 年 7 月任宏程电气有限公司科员，2005 年 11 月至 2009 年 9 月任联合
电梯办公室主任，2009 年 10 月至 2012 年 12 月任莱茵有限行政人事总监、人力
资源部经理；2012 年 12 月至今任森赫电梯监事、行政人事总监、人力资源部经理。
截至本公告披露日，朱红梅女士通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
[2021-11-12] (301056)森赫股份:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-018
森赫电梯股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11 日召开第
三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的议案》，决定于 2021 年 12 月 02 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开
公司 2021 年第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月02日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 02 日（星期四）9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12月 02 日（星期四）
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 23 日
7、出席对象：
（1）截止 2021 年 11 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1 号公司会
议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，本提案需逐项表决：
1.01 选举李东流先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举沈晓阅先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举钱小燕女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举李仁先生为第四届董事会非独立董事
2. 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，本提案需逐项表决：
2.01 选举徐文华先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举陈刚先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举王黎明先生为第四届董事会独立董事
3. 审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，本提案需逐项
表决：
3.01 选举姚芳芳女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举沈明明先生为第四届监事会非职工代表监事
以上议案已分别经由公司于2021年11月11日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。议案内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
以上议案董事、监事选举采用累积投票的方式，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特别提示：上述议案董事、监事选举均采取累积投票的方式，应选非独立董事4人，独立董事3人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议 案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的 股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（以下提案均为等额选举）
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 《选举李东流先生为第四届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举沈晓阅先生为第四届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举钱小燕女士为第四届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举李仁先生为第四届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 《选举徐文华先生为第四届董事会独立董事》 √
2.02 《选举陈刚先生为第四届董事会独立董事》 √
2.03 《选举王黎明先生为第四届董事会独立董事》 √
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 《选举姚芳芳女士为第四届监事会非职工代表监事》 √
3.02 《选举沈明明先生为第四届监事会非职工代表监事》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2021年11月25日（星期四）16:30之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2021年11月25日（星期四）9:00-11:00，14:00-16:30。
采用信函或传真方式登记的须在2021年11月25日16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号，森赫电梯股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样，邮编：313013。
4、会议联系方式：
联系人：李仁
联系电话：0572-2923390，传真：0572-2923397
联系邮箱：lir@sicher-elevator.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、 森赫电梯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会股东登记表。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351056，投票简称森赫投票。
2、填报选举票数：本次股东大会议案均为累积投票议案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 ?1 票 ?1 票
对候选人 B 投 ?2 票 ?2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
对同一提案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月02日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25,
9:30—11:30和13:00—15:00。
[2021-10-28] (301056)森赫股份:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-012
森赫电梯股份有限公司
2021 年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第
三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2021 年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2021 年第三季度报
告 》（ 公 告 编 号 ： 2021-009 ） 于 2021 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-28] (301056)森赫股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.26元
每股净资产: 2.7321元
加权平均净资产收益率: 10.65%
营业总收入: 3.96亿元
归属于母公司的净利润: 5417.39万元
[2021-10-19] (301056)森赫股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-008
森赫电梯股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2021年10月19日（星期二）14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年10月19日（星期二）9:15-9:25，9:30－11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月19日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。
（五）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 200,294,811 股，占上市公司
有表决权股份总数的 75.0768％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份200,090,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 75.0000％。通过网络投票的
股东 7 人，代表股份 204,811 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0768％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 13,904,811 股，占上市公司有
表决权股份总数的 5.2120％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份13,700,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.1352％。通过网络投票的股
东 7 人，代表股份 204,811 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0768％。
（二）公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》
总表决情况：
同意 200,272,011 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9886％；反对 22,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 13,882,011 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.8360％；反对 22,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1640％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：邵彬、孙薇维
（三）结论性意见：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的
规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果
合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第一次临时股
东大会决议；
2．上海市广发律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2021年第一次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-09-30] (301056)森赫股份:第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-001
森赫电梯股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2021 年 9 月 28 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知
已于 2021 年 9 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事
长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事马涛先生、恩旺先生以通讯表决方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2021 年 8 月 31 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390 号）。经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 200,090,000.00 元变更为人民币 266,786,667.00 元。
经深圳证券交易所《关于森赫电梯股份有限公司人民币普通股股票在创业
板上市的通知》（深证上[2021]878 号）同意，公司股票已于 2021 年 9 月 7 日在
深圳证券交易所正式上市。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《森赫电梯股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》（草案）”）名称变更为《森赫电梯股份有限公司章程》，并对《公司章程》（草案）中的有关条款进行相应修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司相关人员，办理变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于开立募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》
经与会董事审议，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。并授权公司管理层签署募集资金相关协议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开立募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》
经与会董事审议，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金23,319,328.85 元及已支付发行费用的自筹资金 13,083,289.55 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在募集资金到位前，以自筹资金预先投入募投项目和支付部分发行费用的情况进行了鉴证。独立董事对该事项发表了同意的独立意
见，保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金现金管理额度不超过人民币 4,000 万元（含本数），使用自有资金现金管理额度不超过人民币10,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 10 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需
提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的森赫电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《森赫电梯股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390 号）；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于森赫电梯股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15578 号）；
5、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》；
6、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (301056)森赫股份:第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-002
森赫电梯股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2021
年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 16 日以
书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》
公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，内容及程序合法合规。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金23,319,328.85 元及已支付发行费用的自筹资金 13,083,289.55 元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金现金管理额度不超过人民币4,000 万元（含本数），使用自有资金现金管理额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的森赫电梯股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司监事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (301056)森赫股份:关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-003
森赫电梯股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程
并办理工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开了第
三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币立信会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 31 日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390号）。经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币200,090,000.00 元变更为人民币 266,786,667.00 元。公司已经完成首次公开发行
股票并于 2021 年 9 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。
二、公司类型变更情况
经深圳证券交易所《关于森赫电梯股份有限公司人民币普通股股票在创业板
上市的通知》（深证上[2021]878 号）同意，公司股票已于 2021 年 9 月 7 日在深
圳证券交易所正式上市。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。上述内容的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
三、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证
券交易所上市的实际情况，现拟将《森赫电梯股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》（草案）”）名称变更为《森赫电梯股份有限公司章程》，并对《公司章程》（草案）中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【 】年【 】月 第三条 公司于 2021 年 7 月 6 日经中国证
【 】日经中国证券监督管理委员会 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
（以下简称“中国证监会”）同意注册， 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通
首次向社会公众发行人民币普通股 股 66,696,667 股，于 2021 年 9 月 7 日在深圳
【 】股，于【 】年【 】月【 】 证券交易所上市。
日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 266,786,667 元。
第十九条 公司股份总数为【 】万 第十九条 公司股份总数为 266,786,667
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第一百七十条 公司指定《【 】》以 第一百七十条 公司指定符合相关规定的媒
及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 体和深圳证券交易所网站为刊登公司公告和
（http://www.szse.cn/）为刊登公司公告和 其他需要披露信息的媒体。
其他需要披露信息的报刊。
第一百九十四条 本章程以中文书写，其 第一百九十四条 本章程以中文书写，其他
他任何语种或不同版本的章程与本章程 任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义
有歧义时，以在湖州市市场监督管理局最 时，以在市场监督管理局最近一次核准登记
近一次核准登记后的中文版章程为准。 后的中文版章程为准。
第一百九十八条 本章程自公司上市之 第一百九十八条 本章程在公司股东大会表
日起施行。 决通过后生效。
四、其他事项说明
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第十一次会议审议
通过，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司相关人员，办理变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
五、备查文件
1、森赫电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (301056)森赫股份:关于开立募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-004
森赫电梯股份有限公司
关于开立募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股
66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为
人民币 262,117,901.31 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币
216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定账户，上
述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于
2021 年 8 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390 号）。
二、募集资金专户的开立和募集资金三方监管协议的签订情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行签订《募集资金三方监管协议》。
截止 2021 年 9 月 28 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
开户行 账号 募集资金用途 金额（元）
浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州 33100080201000006391 电梯智能制造生产 159,396,899.42
南浔小微企业专营支行 线建设项目
浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州 33100080201000006409 企业技术中心升级 27,200,000.00
南浔小微企业专营支行 建设项目
宁波银行股份有限公司湖州南浔双林 91030122000013059 营销维保服务网络 50,992,700.00
小微专营支行 建设项目
合 计 237,589,599.42
注：公司本次募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元，与截至 2021 年 9 月 28
日募集资金专户余额差额部分系尚未支付的发行费用。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下合称“甲方”）与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行（以下合称“乙方”）及保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“丙方”） 分别签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方若以存单方式存放募集资金，甲方承诺上述存单到期后本金及利息将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并及时通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人冯颂、王刑天可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集
资金净额的 20%（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，甲方及乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式 5 份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390 号）。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (301056)森赫股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-006
森赫电梯股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开了第
三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股
66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为
人民币 262,117,901.31 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币
216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定账户，上
述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于
2021 年 8 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390 号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
招股说明书计划的募
投资项目 投资总额
集资金拟投资额
电梯智能制造生产线建设项目 16,954.73 16,954.73
企业技术中心升级建设项目 7,232.28 7,232.28
营销维保服务网络建设项目 9,810.37 9,810.37
合计 33,997.38 33,997.38
因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
1、闲置募集资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金的投资品种必须满足以下要求：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行人主体能够提供保本承诺。
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（3）投资期限最长不得超过 12 个月，或可转让、可提前支取的产品。
（4）投资品种包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、金融机构的收益凭证等。
（5）投资产品不得质押，不得投资于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、自有资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
相关投资品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用闲置募集资金现金管理额度不超过人民币4,000万元（含本数），使用自有资金现金管理额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项经公司第三届董事会第十一次会议审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资产品投资期间，将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；财务部门将及时与金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况进行内部审计。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司现金管理以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则，以不影响公司正常经营为先决条件，故在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2021年9月28日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金现金管理额度不超过人民币 4,000 万元（含本数），
使用自有资金现金管理额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（二）监事会意见
公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金现金管理额度不超过人民币 4,000 万元（含本数），使用自有资金现金管理额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。 因此，独立董事一致同意公司本次使用不超过4,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币10,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理的事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司通过投资安全性高、流动性好且投资期限最长不超过12个月的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益，且履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。保荐机构同意森赫股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。
七、备查文件
1、森赫电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、森赫电梯股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 9 月
[2021-09-30] (301056)森赫股份:关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-005
森赫电梯股份有限公司
关于使用募集资金置换已用自有资金
预先投入募投项目及已支付发行费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开了第
三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为 262,117,901.31 元，扣除本次发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用 45,377,879.25 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元。上述资金于 2021年 8 月 31 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于资金到位当日对资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390号）。
公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后即全部存放至了募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管的相关协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次发行股票募集资金拟投资项目概況如下：
单位：万元
招股说明书计划的募
投资项目 投资总额
集资金拟投资额
电梯智能制造生产线建设项目 16,954.73 16,954.73
企业技术中心升级建设项目 7,232.28 7,232.28
营销维保服务网络建设项目 9,810.37 9,810.37
合计 33,997.38 33,997.38
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况，通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金不能满足投资项目的需要，资金缺口将通过公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证募投项目的顺利进行，部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，公司根据募投项目进展情况，以自筹资金先行投入了 23,319,328.85 元，本
次拟置换 23,319,328.85 元。截至 2021 年 9 月 28 日以自筹资金先行投入投资项
目的具体情况如下：
单位：元
项目名称 预先投入及拟置换金额
电梯智能制造生产线建设项目 17,491,579.00
企业技术中心升级建设项目 1,219,390.00
营销维保服务网络建设项目 4,608,359.85
合计 23,319,328.85
四、自筹资金预先支付发行费用的情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币45,377,879.25元（不含增值税），
截止到 2021 年 9 月 28 日，公司已用自筹资金支付发行费用 13,083,289.55 元，
故拟置换金额为 13,083,289.55 元。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2021年9月28日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，
董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 23,319,328.85 元及已支付发行费用的自筹资金 13,083,289.55 元。
（二）监事会审议情况
公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，内容及程序合法合规。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金23,319,328.85 元及已支付发行费用的自筹资金 13,083,289.55 元。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定。 因此，一致同意公司使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在募集资金到位前，以自筹资金预先投入募投项目和支付部分发行费用的情况进行了鉴证，鉴证结论为与实际情况相符。并出具了《关于森赫电梯股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15578 号）。
（五）保荐机构核查意见
东吴证券股份有限公司认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金
投资项目自筹资金及已支付发行费用之事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，会计师出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的要求；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，置换时间距募集资金到达募集资金投资项目资金专户时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对本次公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用事项无异议。
六、备查文件
1、森赫电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、森赫电梯股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于森赫电梯股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15578 号）；
5、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (301056)森赫股份:关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-007
森赫电梯股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开第三
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2021 年 10 月 19 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召
开公司 2021 年第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年10月19日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 10 月 19 日（星期二）9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 19 日（星期二）9:15
至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 11 日
7、出席对象：
（1）截止 2021 年 10 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
上述议案属于特别决议议案，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%以及公司董事、监事、高级管理人员）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、 √
修订公司章程并办理工商登记的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2021年10月14日（星期四）16:30之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2021年10月14日（星期四）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。
采用信函或传真方式登记的须在2021年10月14日16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号，森赫电梯股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样，邮编：313013。
4、会议联系方式：
联系人：李仁
联系电话：0572-2923390，传真：0572-2923397
联系邮箱：lir@sicher-elevator.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、 森赫电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会股东登记表。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351056，投票简称森赫投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年10月19日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月19日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
森赫电梯股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席森赫电梯股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类
1.00 型、修订公司章程并办理工商登记的 √
议案》
1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件 3
森赫电梯股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号 持股数量
是否委托他人参加
会议 联系人
受托人姓名 受委托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
3、请用正楷字完整填写本登记表。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
[2021-09-06] (301056)森赫股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
1、上市地点:深圳证券交易所创业板
2、上市时间:2021年09月07日
3、股票简称:森赫股份
4、股票代码:301056
5、首次公开发行后总股本:26,678.6667万股
6、首次公开发行股票增加的股份:6,669.6667万股
7、上市保荐机构:东吴证券股份有限公司
[2021-08-31] (301056)森赫股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1.网上投资者缴款认购的股份数量（股）：32,305,006
2.网上投资者缴款认购的金额（元）：126,958,673.58
3.网上投资者放弃认购数量（股）：42,994
4.网上投资者放弃认购金额（元）：168,966.42
（二）网下新股认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量（股）：34,348,667
2.网下投资者缴款认购的金额（元）：134,990,261.31
3.网下投资者放弃认购数量（股）：0
4.网下投资者放弃认购金额（元）：0
网上和网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为42,994股，包销金额为168,966.42元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.06%。
2021年8月31日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
[2021-08-27] (301056)森赫股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
中签结果公告如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数：9015
末“5”位数：71073，91073，11073，31073，51073，39366，64366，89366，14366
末“6”位数：615406，815406，015406，215406，415406，444080
末“7”位数：7960598，9960598，1960598，3960598，5960598
末“8”位数：60869812，10869812
凡参与本次网上定价发行申购森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
[2021-08-26] (301056)森赫股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
1、回拨后，网下最终发行数量为3,434.8667万股，占本次发行数量的51.50%；网上最终发行数量为3,234.8000万股，占本次发行数量的48.50%。
2、回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0196517379%，有效申购倍数为5,088.60848倍。
[2021-08-24] (301056)森赫股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码:301056
2、申购简称:森赫股份
3、发行价格:3.93元/股
4、发行数量:发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行股份的数量为6,669.6667万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年08月25日
[2021-08-23] (301056)森赫股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1.网上路演时间：2021年8月24日（周二）14:00-17:00；
2.网上路演网站：全景网（网址：http://rs.p5w.net）；
3.参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
[2021-08-17] (301056)森赫股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
1、股票种类:人民币普通股（A股）
2、发行股数:不超过6,669.6667万股，不低于本次发行完成后股份总数的25%；本次发行全部为发行新股，公司原股东不公开发售股份。
3、发行方式:本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式。
4、申购日期:2021年08月25日
5、缴款日期:2021年08月27日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================