301056森赫股份最新消息公告-301056最新公司消息
≈≈森赫股份301056≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)12月15日(301056)森赫股份:关于选举董事长、监事会主席、专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告(
详见后)
分红扩股:1)2019年末期以总股本20009万股为基数,每10股派1.49933元 ;
2)2018年末期以总股本20009万股为基数,每10股派0.99955元 ;
●21-09-30 净利润:5417.39万 同比增:26.87% 营业收入:3.96亿 同比增:24.91%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2600│ 0.1400│ --│ 0.3500│ 0.2100
每股净资产 │ 2.7321│ 2.4280│ 2.3491│ 2.2800│ 2.1420
每股资本公积金 │ 0.5941│ 0.0423│ --│ 0.0423│ --
每股未分配利润 │ 0.9580│ 1.1470│ --│ 1.0066│ --
加权净资产收益率│ 10.6500│ 5.9600│ --│ 16.2200│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2031│ 0.1054│ 0.0473│ 0.2646│ 0.1601
每股净资产 │ 2.7321│ 1.8210│ 1.7619│ 1.7125│ --
每股资本公积金 │ 0.5941│ 0.0317│ --│ 0.0317│ --
每股未分配利润 │ 0.9580│ 0.8603│ --│ 0.7549│ --
摊薄净资产收益率│ 7.4325│ 5.7864│ 2.6858│ 15.4481│ 9.9629
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A 股简称:森赫股份 代码:301056 │总股本(万):26678.67 │法人:李东流
上市日期:2021-09-07 发行价:3.93│A 股 (万):6325.85 │总经理:李东流
主承销商:东吴证券股份有限公司 │限售流通A股(万):20352.82│行业:通用设备制造业
电话:0572-2923390 董秘:李仁 │主营范围:公司专业从事电梯、自动扶梯和自
│动人行道的研发、制造和销售，并提供相关
│安装和调试服务，以及电梯维修保养、配件
│销售、更新改造等后市场服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2600│ 0.1400│ --
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2020年 │ 0.3500│ 0.2100│ 0.1100│ --
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2019年 │ 0.2700│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.2400│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.3100│ --│ --│ --
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[2021-12-15](301056)森赫股份:关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-024
森赫电梯股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部
负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日召开了
第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将有关事项公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
经与会董事审议，同意选举李东流先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、选举公司第四届监事会主席
经与会监事审议，同意选举姚芳芳女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
三、选举公司第四届董事会各专门委员会委员
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：李东流（召集人）、李仁、徐文华
3、提名委员会：王黎明（召集人）、陈刚、李仁
4、薪酬与考核委员会：徐文华（召集人）、陈刚、沈晓阅
以上各专门委员会的组成均符合各专门委员会工作细则要求。
四、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人
公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人，具体如下：
总经理：李东流
副总经理：王婉君、张晓强、牛有权、焦杰
董事会秘书：李仁
财务总监：王婉君
证券事务代表：王香杰
内部审计部负责人：沈海英
董事会秘书李仁先生及证券事务代表王香杰的通讯方式如下：
联系电话：0572-2923390
传真：0572-2923397
电子邮箱：lir@sicher-elevator.com
联系地址：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1 号
上述人员简历详见公告附件。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任
程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，李仁、王香
杰已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件：
董事长及总经理简历：
李东流先生：
男，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高
级工程师、高级经济师。1987 年 7 月至 2001 年 9 月，任浙江巨人电梯有限公司
技术部副经理；2002 年 1 月至 2007 年 12 月，任联合电梯总经理；2007 年 12
月至 2012 年 12 月任莱茵有限董事长；2010 年 5 月至 2012 年 12 月任莱茵有限
总经理；2012 年 12 月至今任森赫电梯董事长、总经理。现兼任上海森赫、联合进出口执行董事、总经理，森赫进出口、米高投资、尚得投资执行董事，联合电梯、湖州米高监事，浙江省电梯行业协会会长。
截至本公告披露日，李东流先生直接持有公司 45.37%的股份，通过浙江米高投资有限公司间接持有公司 15.29%股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司 6.75%股份，通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.32%股份，通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.39%股份,是公司控股股东及实际控制人之一。李东流先生与李仁先生为父子关系，是公司的共同实际控制人，李仁先生担任公司董事兼董事会秘书。李东流先生为公司副总经理张晓强配偶的舅舅。除此之外，李东流先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李东流先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
监事会主席简历：
姚芳芳女士：
女，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年 2
月至 2011 年 5 月任浙江恒基光伏电力科技股份有限公司行政人事专员；2011 年
6 月至 2012 年 12 月任莱茵有限行政管理部经理、工会主席；2012 年 12 月至今
任森赫电梯监事会主席、行政管理部经理、工会主席；现兼任湖州途森投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告披露日，姚芳芳女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
副总经理及财务总监简历：
王婉君女士：
女，1953 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高
级会计师，1981年6月至2000年5月历任江苏省南通柴油机股份有限公司会计、
财务处副处长、财务处处长；2000 年 5 月至 2011 年 12 月历任恒天凯马股份有
限公司副总经理、财务总监、总会计师、党委副书记；2012 年 1 月至 2014 年 12
月任上海浦东物流云计算有限公司副总经理、财务总监；2015 年 1 月至今任森赫电梯副总经理、财务总监。
截至本公告披露日，王婉君女士通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.45%股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王婉君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
副总经理简历：
张晓强先生：
男，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2006
年 6 月至 2011 年 2 月，任杭州海纬进出口有限公司销售部经理；2011 年 3 月至
今任森赫进出口总经理；2014 年 4 月至今任德国森赫总经理。2011 年 3 月至 2012
年 12 月任莱茵有限副总经理；2012 年 12 月至今任森赫电梯副总经理。现兼任
土库曼斯坦森赫副总经理。
截至本公告披露日，张晓强先生通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。公司董事长、总经理李东流先生为张晓强先生配偶的舅舅。除此之外，张晓强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张晓强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
牛有权先生：
男，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程
师。1997 年 7 月至 2005 年 5 月历任浙江巨人电梯有限公司技术部工程师、技术
部副经理；2005 年 5 月至 2012 年 2 月历任巨人通力电梯有限公司安全质量与产
品管理部部长、技术部部长、研发中心电梯机械部部长；2012 年 2 月至 2012 年
12 月任莱茵有限技术总监、副总经理；2012 年 12 月至今任森赫电梯技术总监、副总经理。
截至本公告披露日，牛有权先生通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。牛有权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相
关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
焦杰先生：
男，1967 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1989 年 3
月至 2002 年 9 月历任中国天津奥的斯电梯有限公司职员、大连分公司总经理；
2002 年 10 月至 2007 年 9 月历任中国迅达电梯有限公司天津分公司总经理、重
要客户部经理；2007 年 10 月至 2008 年 3 月任西班牙 LEVENTINA 集团华北、华
东区域总监；2008 年 4 月至 2011 年 3 月任巨人通力电梯有限公司北方区域总经
理；2011 年 3 月至 2014 年 6 月任快意电梯股份有限公司副总经理、营销总监；
2014 年 6 月至 2015 年 10 月任天津奥瑞克电梯有限公司总裁；2015 年 10 月至
2017 年 4 月任广东奥斯玛电梯有限公司总裁；2017 年 4 月至今任森赫电梯副总
经理。
截至本公告披露日，焦杰先生通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。焦杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
董事会秘书简历：
李仁先生：
男，1993 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016
年 8 月至 2017 年 6 月任森赫电梯总经理助理；2017 年 6 月至今，任森赫电梯董
事会秘书。现兼任上海森赫监事。
截至本公告披露日，李仁先生通过浙江米高投资有限公司间接持有公司 1.7%股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司 0.75%股份，是公司控股股东李东流先生之子、公司实际控制人之一。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李仁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
[2021-12-15](301056)森赫股份:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-023
森赫电梯股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2021
年 12 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 5 日以
书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议经由半数以上监事共同推举监事姚芳芳女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经审议，同意选举姚芳芳女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、森赫电梯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司监事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15](301056)森赫股份:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-022
森赫电梯股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2021 年 12 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 5
日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议经由半数以上的董事共同推举董事李东流先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举李东流先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会选举产生各专门委员会委员如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 召集人
战略委员会 李东流、李仁、徐文华 李东流
审计委员会 陈刚、王黎明、钱小燕 陈刚
提名委员会 王黎明、陈刚、李仁 王黎明
薪酬与考核委员会 徐文华、陈刚、沈晓阅 徐文华
第四届董事会各专门委员会任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任李东流先生为公司总经理，同意聘任张晓强先生、牛有权先生、焦杰先生为公司副总经理，同意聘任李仁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。同意聘任王婉君女士为公司副总经理、财务总监，任期与聘用协议一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司工作需要，公司董事会同意聘任王香杰女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
根据《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定及公司工作需要，公司董事会同意聘任沈海英女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、森赫电梯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-03](301056)森赫股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-020
森赫电梯股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2021年12月02日（星期四）14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月02日（星期四）9:15-9:25，9:30－11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月02日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。
5、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份200,299,911股，占上市公司有表决权股份总数的75.0787％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份200,090,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0000％。通过网络投票的股东6人，代表股份209,911股，占上市公司有表决权股份总数的0.0787％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份13,909,911股，占上市公司有表决权股份总数的5.2139％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份13,700,000股，占上市公司有表决权股份总数的5.1352％。通过网络投票的股东6人，代表股份209,911股，占上市公司有表决权股份总数的0.0787％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
3、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、李仁先生为公司第四届董事会非独立董事。表决结果如下：
1.01 选举李东流先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数200,276,415股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9883%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8311%。
1.02 选举沈晓阅先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数200,276,415股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9883%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8311%。
1.03 选举钱小燕女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数200,276,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9884%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8332%。
1.04 选举李仁先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数200,276,415股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9883%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8311%。
本议案获得通过。
2、逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举徐文华先生、陈刚先生、王黎明先生为公司第四届董事会独立董事，上述候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。表决结果如下：
2.01 选举徐文华先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数200,276,415股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9883%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8311%。
2.02 选举陈刚先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数200,276,415股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9883%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8311%。
2.03 选举王黎明先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数200,276,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9884%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8332%。
本议案获得通过。
3、逐项审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举姚芳芳女士、沈明明先生为公司第四届监事会非职工代表监事。表决结果如下：
3.01 选举姚芳芳女士为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数200,276,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9884%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8332%。
3.02 选举沈明明先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数200,276,417股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9883%；
其中，中小股东的表决结果为：同意股份数13,886,417股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8311%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：邵彬、孙薇维
（三）结论性意见：公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第二次临时股东大会决议；
2．上海市广发律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-12-03](301056)森赫股份:关于董事会、监事会完成换届选举的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-021
森赫电梯股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关事项公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体如下：
非独立董事：李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、李仁先生；
独立董事：徐文华先生、陈刚先生、王黎明先生。
上述董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。
公司第四届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。3名独立董事的任职资格和独立性在2021年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案核查无异议。王黎明先生目前尚未
取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第四届董事会任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。
二、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体如下：
非职工代表监事：姚芳芳女士、沈明明先生；
职工代表监事：朱红梅女士。
上述监事会成员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
公司第四届监事会人数符合《公司法》的规定，其中职工代表的比例未低于三分之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。
公司第四届监事会任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。
三、独立董事届满离任情况
公司第三届董事会独立董事徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生任期届满后不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生在任职期间为公司发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-11-17](301056)森赫股份:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-019
森赫电梯股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月28日召开第三届董事会第十一次会议、2021年10月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于2021年9月30日、2021年10月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》和《2021年第一次临时股东大会决议公告》。
一、工商变更登记情况
公司于近日完成了工商变更登记等手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
统一社会信用代码：913305006691654997
公司名称：森赫电梯股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
公司住所：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号
法定代表人：李东流
注册资本：贰亿陆仟陆佰柒拾捌万陆仟陆佰陆拾柒元
成立日期：2007年12月07日
营业期限：2007年12月07日 至 长期
经营范围：电梯、立体车库的研发、制造、安装、维修、改造保养服务（凭有效许可证件经营）；电梯、立体停车库及其他用于人员和货物垂直和水平运输的设备及零部件的销售；货物及技术的进出口；建筑机电安装工程、钢结构工程、幕墙工程、地基与基础工程的设计、施工；钢结构架、钢结构组件的设计、制造、加工、安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
二、备查文件
1、 营业执照
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-12](301056)森赫股份:第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-015
森赫电梯股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。。
一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2021 年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月
29 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，经公司提名委员会审核，董事会提名李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、李仁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司 2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名李东流先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名沈晓阅先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名钱小燕女士为公司第四届董事会
非独立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名李仁先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对非独立董事的候选人进行投票表决。
2、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，经公司提名委员会审核，董事会提名徐文华先生、陈刚先生、王黎明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名徐文华先生为公司第四届董事会
独立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名陈刚先生为公司第四届董事会独
立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名王黎明先生为公司第四届董事会
独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案需在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事的候选人进行投票表决。
3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2021 年 12 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需
提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、森赫电梯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-12](301056)森赫股份:第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-016
森赫电梯股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2021 年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月
29 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会同意提名姚芳芳女士、沈明明先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名姚芳芳女士为公司第四届监事
会非职工代表监事候选人；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名沈明明先生为公司第四届监事
会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决
三、备查文件
1、森赫电梯股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-12](301056)森赫股份:关于董事会换届选举的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-013
森赫电梯股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换
届选举。公司于 2021 年 11 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次董事会换届选举的基本情况
（一）非独立董事候选人提名情况
经公司第三届提名委员会资格审核，公司第三届董事会同意提名李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、李仁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
（二）独立董事候选人提名情况
经公司第三届提名委员会资格审核，公司第三届董事会同意提名徐文华先生、陈刚先生、王黎明先生为公司第四届独立董事候选人。独立董事候选人徐文华先生、陈刚先生已取得了独立董事资格证书，独立董事候选人王黎明先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议
后，方可提交股东大会审议。
年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 7 名董事（其中 4 名非
独立董事、3 名独立董事），共同组成公司第四届董事会，任期三年（前述候选
人简历详见公告附件）。
独立董事就公司董事会进行换届选举及新一届董事会董事候选人事项发表
了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董
事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地履行义务与职责。
公司向第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感
谢！
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
附件：
非独立董事候选人简历：
李东流先生：
男，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高
级工程师、高级经济师。1987 年 7 月至 2001 年 9 月，任浙江巨人电梯有限公司
技术部副经理；2002 年 1 月至 2007 年 12 月，任联合电梯总经理；2007 年 12
月至 2012 年 12 月任莱茵有限董事长；2010 年 5 月至 2012 年 12 月任莱茵有限
总经理；2012 年 12 月至今任森赫电梯董事长、总经理。现兼任上海森赫、联合进出口执行董事、总经理，森赫进出口、米高投资、尚得投资执行董事，联合电梯、湖州米高监事，浙江省电梯行业协会会长。
截至本公告披露日，李东流先生直接持有公司 45.37%的股份，通过浙江米
高投资有限公司间接持有公司 15.29%股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司 6.75%股份，通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.32%股份，通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.39%股份,是公司控股股东及实际控制人之一。李东流先生与李仁先生为父子关系，是公司的共同实际控制人，李仁先生担任公司董事兼董事会秘书。李东流先生为公司副总经理张晓强配偶的舅舅。除此之外，李东流先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李东流先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
沈晓阅先生：
男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7
月至 2004 年 10 月任杭州神林电子有限公司技术员；2004 年 11 月至 2007 年 12
月任联合电梯销售经理；2007 年 12 月至 2012 年 12 月任莱茵有限营销总监；2012
年 12 月至今任森赫电梯董事、营销总监。
截至本公告披露日，沈晓阅先生通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈晓阅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
钱小燕女士：
女，1985 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 9
月至 2011 年 7 月任联合电梯销售部区域经理；2011 年 8 月至 2012 年 12 月任莱
茵有限合同管理部经理；2012 年 12 月至今任森赫电梯董事、合同管理部经理；现兼任迈森投资执行事务合伙人。
截至本公告披露日，钱小燕女士通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。钱小燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
李仁先生：
男，1993 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016
年 8 月至 2017 年 6 月任森赫电梯总经理助理；2017 年 6 月至今，任森赫电梯董
事会秘书。现兼任上海森赫监事。
截至本公告披露日，李仁先生通过浙江米高投资有限公司间接持有公司 1.7%
股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司 0.75%股份，是公司控股股东李东流先生之子、公司实际控制人之一。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李东流先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
独立董事候选人简历：
徐文华先生：
男，1954 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 6
月直 2015 年 4 月任苏州大学财经学院（东吴商学院）副院长；2015 年 5 月退休。
截至本公告披露日，徐文华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐文华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8号——独立董事备案》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定。
陈刚先生：
男，1969 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 5
月至 2000 年 7 月任湖州市工业品总公司总经理助理兼财务科长；2000 年 8 月至
2003 年 12 月任湖州嘉业会计师事务所有限公司项目负责人；2004 年 1 月至今任
湖州国瑞会计师事务所有限公司副总经理。现兼任湖州供销集团有限公司董事、浙江德马科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，陈刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形，符合《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定。
王黎明先生：
男，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 12
月至2011年2月任上海宅急送物流有限公司湖州分公司经理；2011年3月至2012
年 3 月任浙江晶日科技股份有限公司证券事务代表、招投标主管；2012 年 3 月
至 2019 年 6 月任星光农机股份有限公司证券事务代表、证券法务部部长；2019年 6 月至今任星光农机股份有限公司董事会秘书。现兼任星光玉龙机械（湖北）有限公司董事。
截至本公告披露日，王黎明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王黎明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8号——独立董事备案》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定。
[2021-11-12](301056)森赫股份:关于监事会换届选举的公告
证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-014
森赫电梯股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 11 月 11
日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名姚芳芳女士、沈明明先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（前述候选人简历见本公告附件）。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，
待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
附件：
非职工代表监事候选人简历：
姚芳芳女士：女，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，2009 年 2 月至 2011 年 5 月任浙江恒基光伏电力科技股份有限公司行政人事
专员；2011 年 6 月至 2012 年 12 月任莱茵有限行政管理部经理、工会主席；2012
年 12 月至今任森赫电梯监事会主席、行政管理部经理、工会主席；现兼任湖州途森投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告披露日，姚芳芳女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
沈明明先生：男，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级工程师，2006 年 3 月至 2007 年 12 月任湖州市公路管理处项目技术主
管，2008 年 1 月至 2009 年 3 月任湖州市园林绿化有限公司项目技术主管，2009
年 4 月至 2012 年 12 月任莱茵有限部门经理；2012 年 12月至今任森赫电梯监事、
生产总监、生产部经理。
截至本公告披露日，沈明明先生通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-07 无价格涨跌幅限制
无价格涨跌幅限制: 成交量:4257.38万股 成交金额:64544.92万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜885.35 ｜191.95 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜746.01 ｜168.94 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司潍坊北海路证券营业｜509.47 ｜8.66 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业｜499.13 ｜25.65 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜487.06 ｜107.92 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜-- ｜262.51 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜-- ｜259.08 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜195.94 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜885.35 ｜191.95 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜171.78 ｜
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