≈≈申菱环境301018≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (301018)申菱环境:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：301018        证券简称：申菱环境        公告编号：2022-005
        广东申菱环境系统股份有限公司
 关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会。公司 2022 年 2 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过
了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 3 月 10 日
召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 10日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2022 年 3 月 3 日（星期四）
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    截至 2022 年 3 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8．现场会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号）。
    二、会议审议事项
    《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，详见2022年2月22日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
                                                          备注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    1.00    《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》      √
    四、现场会议登记事项
    1、登记时间：自股权登记日至2022年3月9日（星期三）17:00止。
    2、登记地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号广东申菱环
境系统股份有限公司三楼证券法务部。
    3、登记方式：
    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会；
    （2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人
持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
    1、现场会议联系方式
    联系地址：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号广东申菱环境系统股份有限公司三楼证券法务部
    联系人：林涛
    电话：0757-23832359
    邮编：528313
    电子邮箱：sl@shenling.com
    2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理
    七、备查文件
    第三届董事会第六次会议决议。
    特此通知
                                  广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1.投票代码为：351018，投票简称为“申菱投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    本次股东大会议案均为非累积投票提案。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 3 月 10 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 10 日上午 9:15-下午
15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                        授权委托书
广东申菱环境系统股份有限公司：
    本人（委托人）      现持有广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环
境”）股份  股。兹委托    先生（女士）代表本人（本单位）出席申菱环境召开的
2022 年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
                                                    备注
  提案                  提案名称                  该列打勾  同  反  弃
  编码                                            的栏目可  意  对  权
                                                    以投票
  1.00  《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》    √
注：
1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、每项均为单选，多选无效；
3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
4、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：  年  月日
委托有效期：  年月日

[2022-02-23] (301018)申菱环境:关于第三届董事会第六次会议决议的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2022-001
          广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第三届董事会第六次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年2月22日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2022年 2 月 17 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司向银行申请不超过人民币 24
亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押，知识产权、应收账款的质押等。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-003）。
    二、审议通过了《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
    本次公司向银行申请综合授信事项主要是为满足公司日常生产经营和业务发展的
资金需求，公司目前经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为其提供担保风险可控。因此同意公司股东崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、欧兆铭先生及广东申菱投资有限公司为公司提供总额度不超过人民币 24 亿元的连带责任无偿担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式），最终授信额度及期限以公司实际与银行签署的协议为准，具体金额以银行与公司实际发生的金额为准，公司免于支付担保费用。
    关联董事崔颖琦先生、谭炳文先生、崔梓华女士、陈忠斌先生对本议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案豁免提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）
    三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第六次会议的部分议
案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司定于 2022 年 3 月 10 日（星期四）14:00
在广东省佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
    四、备查文件
  1、第三届董事会第六次会议决议；
  2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见。
特此公告
                                    广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 22 日

[2022-02-23] (301018)申菱环境:关于第三届监事会第四次会议决议的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2022-002
          广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第三届监事会第四次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年2月22日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2022年 2 月 17 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    经审议，监事会认为：公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，监事会同意公司向银行申请不超过人民币 24 亿元的综合授信额度；授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-003）。
    二、审议通过了《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：公司向银行申请授信发生的关联担保均是基于生产经营需要而发生的，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关联担保属于公司
单方面获利的交易，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策过程合法合规。因此，监事会同意公司股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保事项。
    关联监事欧兆铭先生对本议案回避表决。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案豁免提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
    三、备查文件
  第三届监事会第四次会议决议。
    特此公告
                                        广东申菱环境系统股份有限公司监事会
                                                            2022 年 2 月 22 日

[2022-02-23] (301018)申菱环境:关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2022-004
          广东申菱环境系统股份有限公司
    关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度
            提供担保暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日召开第
三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下：
    一、关联担保情况概述
    （一）担保的基本情况
    为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 24 亿元。上述授信将由公司股东崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、欧兆铭先生及广东申菱投资有限公司为公司提供连带责任无偿担保。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。
    上述股东均同意为公司申请银行授信提供连带责任无偿担保，公司免于支付担保费用，担保事项以银行与实际发生方签署的具体担保协议为准，担保金额以银行与公司实际发生的金额为准。
    （二）上述担保的内部决策程序
    公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了上述关联担保事项，关联董事崔颖琦先生、谭炳文先生、崔梓华女士、陈忠斌先生、关联监事欧兆铭先生回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
    （三）关联关系
    由于崔颖琦先生为公司实际控制人、董事长；谭炳文先生为公司董事、持股 5%以
上股东；苏翠霞女士为公司持股 5%以上股东；欧兆铭先生为公司监事；广东申菱投资有限公司为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、欧兆铭先生、广东申菱投资有限公司为公司关联方，上述连带责任无偿担保事宜构成关联交易。
    二、关联方基本情况
    崔颖琦先生，中国国籍，为公司董事长，直接持有本公司股份5,508万股，直接持股比例为22.95%；通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份1,836万股，间接持股比例7.65%，为公司实际控制人。崔颖琦先生不是失信被执行人。
    谭炳文先生，中国国籍，为公司董事，直接持有本公司股份3,132万股，持股比例13.05%；通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份1,044万股，占比4.35%。谭炳文先生不是失信被执行人。
    苏翠霞女士，中国国籍，为公司董事陈忠斌之母亲，直接持有本公司股份1,620万股，持股比例6.75%；通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份540万股，占比2.25%。苏翠霞女士不是失信被执行人。
    欧兆铭先生，中国国籍，为公司监事，直接持有本公司股份540万股，持股比例2.25%；通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份180万股，占比0.75%。欧兆铭先生不是失信被执行人。
    广东申菱投资有限公司，系公司实际控制人崔颖琦先生控制企业，直接持有本公司股份3,600万股，持股比例15.00%。广东申菱投资有限公司不是失信被执行人。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、欧兆铭先生、广东申菱投资有限公司为公司关联方，因此本次连带责任无偿担保事宜构成关联交易。
    三、关联交易的主要内容和定价依据
    为支持公司业务发展，公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 24 亿元，上
述银行授信将由公司股东崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、欧兆铭先生及广东申菱投资有限公司为公司提供连带责任无偿担保。
    上述事项相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。
    四、交易目的和对公司的影响
    本次公司向银行申请授信额度是依据日常生产经营活动的实际需要，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司的生产经营产生负面影响。截至目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
    2022 年初至本公告披露日，上述公司关联人崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、
欧兆铭先生及广东申菱投资有限公司除此次为公司银行授信提供无偿担保外，未发生其他关联交易。
    六、履行的审议程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2022 年 2 月 22 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司
股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事崔颖琦先生、谭炳文先生、崔梓华女士、陈忠斌先生对本议案回避表决，本次向银行申请综合授信事项以及进行关联担保主要是为了满足公司日常经营需要，公司经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为其提供担保风险可控。因此董事会同意公司股东崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、欧兆铭先生及广东申菱投资有限公司为公司提供总额度不超过人民币 24 亿元的连带责任无偿担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案豁免提交股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2022 年 2 月 22 日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司
股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联监事欧兆铭先生对本议案回避表决。经审议，监事会认为：公司向银行申请授信发生的关联担保均是基于生产经营需要而发生的，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关联担保属于公司单方面获利的交易，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策过程合法合规。因此，监事会同意公司股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保事项。
    （三）独立董事事前认可和独立意见
    1、事前认可意见
    为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 24 亿元，由公司股东崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、欧兆铭先生及广东申菱投资有限公司为公司提供连带责任无偿担保。本次关联交易事项有助于公司的经营发展，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议进行审议。
    2、独立意见
    经核查，独立董事认为：公司股东崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、欧兆铭先生及广东申菱投资有限公司均同意为公司申请银行授信提供连带责任无偿担保，免于支付担保费用，符合公司业务开展必要性，支持了公司的发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合公司业务发展实际情况；审议本事项过程中，关联董事回避表决，相关担保行为符合相关法律法规的要求。因此，独立董事一致同意关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司股东崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、欧兆铭先生及广东申菱投资有限公司为公司向银行申请授信额度提供关联担保是基于公司日常生产经营考虑，符合公司实际经营情况和发展战略。该担保事项分别经第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，表决程序合法合规，此事项豁免提交股东大会审议。该担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
    七、备查文件
  1、第三届董事会第六次会议决议；
  2、第三届监事会第四次会议决议；
  3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见；
  4、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见；
  5、中信建投证券股份有限公司关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见。
特此公告
                                    广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 22 日

[2022-02-23] (301018)申菱环境:关于公司向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2022-003
          广东申菱环境系统股份有限公司
      关于公司向银行申请综合授信额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日召开第
三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币 24 亿元的银行综合授信额度。现将相关情况公告如下：
    一、本次申请银行综合授信额度情况
    为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币24 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押，知识产权、应收账款的质押等。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下：
 序号                  授信银行                  拟申请授信额度（亿元）
  1            中国银行股份有限公司顺德分行                      7
  2        中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行                  4
  3            招商银行股份有限公司佛山分行                      4
  4      广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行                3
  5          中国建设银行股份有限公司佛山市分行                  3
  6    中国农业银行股份有限公司顺德分行及辖属陈村支行              2
  7            交通银行股份有限公司顺德分行                      1
                    合 计                                  24
    上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。
    董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内办理银行综合授信业务相
关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、备查文件
  1、第三届董事会第六次会议决议；
  2、第三届监事会第四次会议决议；
  3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见。
    特此公告
                                        广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                            2022 年 2 月 22 日

[2022-01-01] (301018)申菱环境:首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-052
          广东申菱环境系统股份有限公司
  首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股；
  2、本次解除限售的股份数量为 2,794,927 股，占发行后总股本的 1.16%，限售期为
自股票上市之日起 6 个月；
  3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2022 年 1 月 7 日（星期五）。
  一、首次公开发行股票和股本情况
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 19 日出具
的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1716 号），广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次公开发行不超过 60,010,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"首次公开发行"）。公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）60,010,000 股，并于 2021 年 7 月 7 日在深圳证
券交易所挂牌上市。
  公司首次公开发行后总股本为 240,010,000 股，其中有限售条件流通股188,795,927 股，无限售条件流通股 51,214,073 股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共计 2,794,927 股，占公司股本总数的 1.16%，共涉及 5,417名股东，均为公司首次公开发行参与网下配售的中签配售对象，该部分限售股锁定期为
自公司 A 股股票于深圳证券交易所创业板上市之日起 6 个月，将于 2022 年 1 月 7 日锁
定期届满并上市流通。
  自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
  二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
  截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
  本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
  三、本次上市流通的限售股情况
  1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 7 日（星期五）；
  2、本次解除限售的股东户数共计 5,417 户；
  3、本次解除限售的股份数量为 2,794,927 股，占发行后总股本的 1.16%；
  4、本次申请解除股份限售及上市流通的具体情况如下：
      限售股类型      限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售 剩余限售股数
                          （股）        （%）    数量（股）  量（股）
 首发后网下配售限售股    2,794,927      1.16      2,794,927      0
  注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年；本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
  四、本次限售股上市流通后公司股本结构的变动情况
                  本次变动前              本次变动              本次变动后
  类别    股份数量（股）    占比    增加（股） 减少（股） 股份数量（股）  占比
 有限售条      188,795,927    78.66%            2,794,927    186,001,000    77.50%
 件流通股
 无限售条      51,214,073    21.34%  2,794,927                54,009,000    22.50%
 件流通股
  合计        240,010,000  100.00%          -          -    240,010,000    100.00%
    五、保荐机构的核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
  综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。
    六、备查文件
  1、限售股份上市流通申请书；
  2、限售股份解除限售申请表；
  3、股份结构表和限售股份明细表；
  4、中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见；
  5、深交所要求的其他文件。
  特此公告
                                        广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 31 日

[2021-12-29] (301018)申菱环境:关于第三届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-049
          广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第三届董事会第五次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
2021 年 12 月 29 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于
2021 年 12 月 24 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管
理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
    审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》
    公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，决定拟清算注销六家全资子公司：北京申菱环境科技有限公司、上海申菱环境科技有限公司、深圳市申菱环境系统有限公司、成都申菱环境科技有限公司、武汉市申菱环境系统有限公司以及济南申菱环境科技有限公司；并拟在北京、上海、深圳、成都、武汉、济南等地分别设立分公司。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    备查文件
  1、第三届董事会第五次会议决议；
  2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见。
特此公告
                                    广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (301018)申菱环境:关于第三届监事会第三次会议决议的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-050
          广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第三届监事会第三次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2021 年 12 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于
2021年12月24日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
  审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》。
  监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。全体监事一致同意公司拟注销子公司并设立分公司的事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件
  第三届监事会第三次会议决议。
    特此公告
                                        广东申菱环境系统股份有限公司监事会
                                                          2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (301018)申菱环境:关于公司拟注销子公司并设立分公司的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-051
          广东申菱环境系统股份有限公司
      关于公司拟注销子公司并设立分公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、情况概述
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定拟清算注销六家全资子公司：北京申菱环境科技有限公司、上海申菱环境科技有限公司、深圳市申菱环境系统有限公司、成都申菱环境科技有限公司、武汉市申菱环境系统有限公司以及济南申菱环境科技有限公司；并拟在北京、上海、深圳、成都、武汉、济南等地分别设立分公司。
    公司于 2021 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次
会议分别审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次拟清算注销子公司并设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次拟清算注销子公司并设立分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、本次拟清算注销子公司的基本情况
  （一）北京申菱
  1、公司名称：北京申菱环境科技有限公司
  2、类型：有限责任公司（法人独资）
  3、统一社会信用代码：91110116759632441E
  4、成立日期：2004 年 3 月 3 日
  5、住所：北京市东城区南竹杆胡同 6 号楼 12 层 07
  6、经营范围:科技开发；中央空调销售；维修机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  7、股权结构：广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%，全资控股
  8、主要财务指标：
              截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2021 年9 月30 日（未经审计）
                    （单位：人民币元）            （单位：人民币元）
  资产总额                    11,988,333.92                  7,999,593.43
  负债总额                    19,333,020.42                  16,403,225.63
  净资产                      -7,344,686.50                  -8,403,632.20
  营业收入                    17,239,435.11                  4,922,709.55
  利润总额                      -950,089.41                  -1,058,945.70
  净利润                        -950,089.41                  -1,058,945.70
    （二）上海申菱
  1、公司名称：上海申菱环境科技有限公司
  2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  3、统一社会信用代码：91310110761638615M
  4、成立日期：2004 年 4 月 26 日
  5、住所：上海市静安区天目西路 511 号 801-02 室
  6、经营范围:环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；空调设备的销售、调试、安装；空调设备领域内的四技服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  7、股权结构：广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%，全资控股
  8、主要财务指标：
              截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2021 年9 月30 日（未经审计）
                    （单位：人民币元）            （单位：人民币元）
  资产总额                      8,775,711.43                  6,082,400.34
  负债总额                      3,625,090.07                    628,121.97
  净资产                      5,150,621.36                  5,454,278.37
  营业收入                    36,416,239.38                  8,348,187.57
  利润总额                        654,236.09                    303,657.01
  净利润                        654,236.09                    303,657.01
  （三）深圳申菱
  1、公司名称：深圳市申菱环境系统有限公司
  2、类型：有限责任公司（法人独资）
  3、统一社会信用代码：914403006837891854
  4、成立日期：2009 年 1 月 23 日
  5、住所：深圳市福田区福保街道益田路 3013 号南方国际广场 B 栋 2318
  6、经营范围:制冷空调设备及配件、金属制品的销售；制冷空调设备的安装及相关技术服务；从事货物及技术进出口（不含进口分销；涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；提供建筑智能化安装工程、空调安装工程的方案设计、安装施工、技术咨询、技术服务。
  7、股权结构：广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%，全资控股
  8、主要财务指标：
              截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2021 年9 月30 日（未经审计）
                    （单位：人民币元）            （单位：人民币元）
  资产总额                      8,180,226.06                  6,450,520.10
  负债总额                    13,031,138.25                  11,704,059.63
  净资产                      -4,850,912.19                  -5,253,539.53
  营业收入                    16,109,776.56                  7,788,917.73
  利润总额                        272,938.31                    -402,627.34
  净利润                        272,938.31                    -402,627.34
    （四）成都申菱
  1、公司名称：成都申菱环境科技有限公司
  2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  3、统一社会信用代码：91510100083321706A
  4、成立日期：2013 年 11 月 25 日
  5、住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰三路 8 号 1 栋 1 单元 8 层 4
号
  6、经营范围:销售空调设备及配件；空调安装、维修、保养及技术咨询；机电设备安装工程设计施工、室内外装饰装修工程设计施工、建筑智能化工程设计施工（工程类凭资质许可证从事经营）。
  7、股权结构：广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%，全资控股
  8、主要财务指标：
              截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2021 年9 月30 日（未经审计）
                    （单位：人民币元）            （单位：人民币元）
  资产总额                      6,162,131.31                  3,251,257.48
  负债总额                      6,253,447.39                  3,737,865.45
  净资产                        -91,316.08                    -486,607.97
  营业收入                    20,756,537.05                  3,346,567.83
  利润总额                      1,531,614.53                    -393,248.16
  净利润                      1,531,614.53                    -395,291.89
  （五）武汉申菱
  1、公司名称：武汉市申菱环境系统有限公司
  2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  3、统一社会信用代码：914201117997862777
  4、成立日期：2007 年 5 月 8 日
  5、住所：洪山区梨园街欢乐大道 9 号正堂 IBO 时代 1 号楼 1205-1208 室
  6、经营范围:销售制冷空调设备及配件，净化设备的安装、维修，金属制品（不含金银制品），制冷空调设备安装与服务，经营本企业成员企业自产产品及相关技术的出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7、股权结构：广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%，全资控股
  8、主要财务指标：
              截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2021 年9 月30 日（未经审计）
                    （单位：人民币元）            （单位：人民币元）
  资产总额                    11,270,571.34                  10,186,759.13
  负债总额                    15,812,510.90                  15,204,564.61
  净资产                      -4,541,939.56                  -5,017,805.48
  营业收入                    43,908,149.11                  5,763,179.94
  利润总额                      2,817,809.27                    -475,865.92
  净利润                      2,817,809.27                    -475,865.92
    （六）济南申菱
  1、公司名称：

[2021-11-26] (301018)申菱环境:关于西安分公司完成工商注册登记的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-048
          广东申菱环境系统股份有限公司
      关于西安分公司完成工商注册登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日召开的
第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》，
具体内容详见 2021 年 9 月 15 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司拟注销子公司并设立分公司的公告》（公告编号：2021-038）。
  近日，广东申菱环境系统股份有限公司西安分公司已完成工商注册登记手续，并取得西安市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
  名称：广东申菱环境系统股份有限公司西安分公司
  统一社会信用代码：91610131MA7DDF0N1W
  类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
  负责人：谭志勇
  营业场所：陕西省西安市高新区科技路 37 号海星城市广场 11707 号房
  成立日期：2021 年 11 月 23 日
  营业期限：长期
  经营范围：一般项目：制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；特种设备销售；第二类医疗器械销售；信息技术咨询服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工业工程设计服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大气污染治
理；机械设备研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
  特此公告
                                        广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 26 日

[2021-10-27] (301018)申菱环境:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.42元
    每股净资产: 5.7546元
    加权平均净资产收益率: 7.75%
    营业总收入: 10.21亿元
    归属于母公司的净利润: 8372.72万元

[2021-10-21] (301018)申菱环境:关于第三届董事会第三次会议决议的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-045
          广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第三届董事会第三次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2021 年 10 月 21 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于
2021 年 10 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。
会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
  审议通过了《关于公司取消有关担保事项的议案》
  鉴于公司控股子公司广东申菱商用空调设备有限公司的融资安排发生变动，目前授信协议、担保协议尚未签署，担保行为并未实际发生。为了合理安排公司及子公司的融资担保计划，有效管理对外担保额度，公司决定取消本次为申菱商用提供担保的事项。本次取消系因授信及担保未实际实施，取消相关担保额度有助于公司合理安排融资担保相关工作，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司取消有关担保事项的公告》（公告编号：2021-046）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件
  第三届董事会第三次会议决议。
特此公告
                                    广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 21 日

[2021-10-21] (301018)申菱环境:关于公司取消有关担保事项的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-046
          广东申菱环境系统股份有限公司
          关于公司取消有关担保事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保背景概述
  广东申菱商用空调设备有限公司（以下简称“申菱商用”）为广东申菱环境系统股
份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，于 2019 年 9 月 2 日成立，注册资本为
1,500 万元，公司持有申菱商用 65%的股权。经公司第三届董事会第二次会议审议，通过了《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司申菱商用向中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过3,000万元人民币的授信额度提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
    二、取消担保情况
  鉴于公司控股子公司申菱商用的融资安排发生变动，目前授信协议、担保协议尚未签署，担保行为并未实际发生。为了合理安排公司及子公司的融资担保计划，有效管理对外担保额度。经公司第三届董事会第三次会议审议，通过了《关于公司取消有关担保事项的议案》，公司决定取消本次为申菱商用提供担保的事项。本次取消系因授信及担保未实际实施，取消相关担保额度有助于公司合理安排融资担保相关工作，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  上述担保事项取消后，公司及子公司目前累计对外担保金额为 0 元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的 0%，不存在逾期担保，也不存在为非关联方提供担保的情形。
    四、备查文件
第三届董事会第三次会议决议。
特此公告
                                    广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 21 日

[2021-10-18] (301018)申菱环境:关于公司证券事务代表在窗口期误交易公司股票的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-044
          广东申菱环境系统股份有限公司
 关于公司证券事务代表在窗口期误交易公司股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日接到
公司证券事务代表林涛先生出具的《关于窗口期误交易公司股票的情况说明》，林涛先
生因操作失误于 2021 年 10 月 14 日在二级市场以集中竞价交易方式买入了 3,700 股公
司股票，2021 年 10 月 15 日卖出公司股票 3,700 股，其买卖公司股票的行为构成窗口期
违规交易公司股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，现就有关事项公告如下：
    一、本次交易基本情况
  经核查，林涛先生由于不慎误操作，于 2021 年 10 月 14 日通过深圳证券交易所交
易系统买入了公司股票 3,700 股，事后发现买入公司股票，急忙于 2021 年 10 月 15 日，
通过深圳证券交易所交易系统卖出了公司股票 3,700 股。具体交易情况如下：
                                            交易数量      交易价格      交易金额
    交易日期        交易方式    交易方向
                                              （股）      （元/股）      （元）
 2021 年 10 月 14日    集中竞价    买入        3,700        20.47        75,739
 2021 年 10 月 15日    集中竞价    卖出        3,700        21.15        78,255
  上述交易产生收益为 2,516 元（计算方法：卖出成交价格*卖出股数-买入成交价格*买入股数=21.15 元/股*3,700 股-20.47 元/股*3,700 股）。截至本公告披露日，林涛先生未持有公司股票。
    因公司将于 2021 年 10 月 27 日披露 2021 年第三季度报告。林涛先生本次交易公司
股票行为违反了《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.8.14条关于上市公司定期报告公告前 30 日内上市公司董事、监事和高级管理人员、证券事
务代表及前述人员的配偶不得买卖本公司股票及其衍生品种的相关规定。属于窗口期违规买卖公司股票的行为，但不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
    二、本次事项的整改情况
  1、林涛先生已深刻认识到本次窗口期交易公司股票属于违规行为，在知悉本次交易后立即向公司董事会进行了报告，并就本次交易向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。林涛先生表示后续将严格遵循相关规定，严格管理其本人的所有证券账户，审慎操作，重视并履行自身职责和义务，杜绝此类情况再次发生。
    2、公司董事会要求全体董事、监事、高级管理人员进一步加强对《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，避免此类情况的再次发生。
    特此公告
                                        广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 18 日

[2021-09-30] (301018)申菱环境:关于第三届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-043
          广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第三届董事会第二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）第三届董事会
第二次会议于 2021 年 9 月 30 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次
会议通知于 2021 年 9 月 25 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级
管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
    审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
    公司控股子公司广东申菱商用空调设备有限公司因经营需要拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过 3,000 万元人民币的授信额度。董事会同意公司为申菱商用申请银行授信提供连带责任担保，担保期为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。董事会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。
    该事项有利于满足子公司项目建设所需资金以及子公司的持续稳定发展的需要。本次担保事项对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。该事项无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-042）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件
  1、第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
                                    广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 30 日

[2021-09-30] (301018)申菱环境:关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-042
          广东申菱环境系统股份有限公司
  关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）于 2021 年 9
月 30 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司控股子公司广东申菱商用空调设备有限公司（以下简称“申菱商用”）因经营需要拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过 3,000 万元人民币的授信额度。董事会同意公司为申菱商用申请银行授信提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。董事会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。
    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次为控股子公司提供担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1、公司名称：广东申菱商用空调设备有限公司
  2、类型：其他有限责任公司
  3、统一社会信用代码：91440606MA53NXMH3C
  4、成立日期：2019 年 9 月 2 日
  5、住所：佛山市顺德区陈村镇永兴居委会广隆工业园环镇西路 8 号之一第一车间
  6、法定代表人：潘展华
  7、经营范围:研发、设计、测试、生产、销售：空调设备（制冷、空气调节、冷藏、热泵）、冷冻设备、空气净化设备、空气过滤器、节能设备、计算机软件及硬件、饮用
净水过滤设备、智能居家电子设备及其零配件，从事上述所有产品系统及配件的技术咨询、技术服务、集成、安装、维修、调试及售后服务（不含承装、承修、承试供电设施和受电设施）；合同能源管理；信息系统集成；经营和代理各类货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  8、股权结构：
            股东名册                认缴出资额（万元）    出资比例（%）
广东申菱环境系统股份有限公司                975                65
深圳市波塞冬信息咨询企业（有限合伙）        300                20
深圳革锐信息咨询企业（有限合伙）            225                15
              合计                        1,500                100
    9、与上市公司存在的关联关系：公司持有申菱商用 65%股权。
    10、最近一年又一期财务情况：
                                                                    单位：人民币元
      项目      2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月  2020 年 12 月 31 日/2020 年度
    总资产                      44,903,324.55                  31,674,659.30
    总负债                      38,252,435.28                  27,644,967.32
    净资产                        6,650,889.27                  4,029,691.98
    营业收入                      54,175,878.19                  50,042,304.79
    利润总额                      2,630,266.99                  -8,929,746.55
    净利润                        2,621,197.29                  -8,929,746.55
    注：2020 年财务数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021 年 6 月 30 日/2021 年
1-6 月财务数据未经审计
    11、申菱商用自成立以来严格遵守和执行国家法律法规及产业政策的规定，具有良好的企业信用，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项，非失信被执行人。
    三、拟签署担保协议的主要内容
  公司拟与中国银行股份有限公司顺德分行签订《最高额保证合同》，主要内容如下：
  1、债权人：中国银行股份有限公司顺德分行
  2、保证人：广东申菱环境系统股份有限公司
  3、债务人：广东申菱商用空调设备有限公司
  4、被担保最高债权额：3,000 万元人民币；
  5、被担保债权范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的本金，以及基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等；
  6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；
  7、保证方式：连带责任保证。
  截至本公告日，本次担保事项的相关协议尚未签署，担保的金额和期限以最终签署的担保合同为准。
    四、董事会意见
    董事会认为：公司为控股子公司向银行申请贷款提供连带保证责任担保，有利于满足子公司项目建设所需资金以及子公司的持续稳定发展的需要。本次担保事项对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。该事项无需提交股东大会审议。
    五、独立董事意见
    公司本次为控股子公司申菱商用提供担保是为了满足其日常经营需要，有利于增厚其生产经营资本，增强经营效率和盈利能力。本次提供担保的风险在公司可控范围内，不会对公司当期财务状况产生重大影响。
    公司本次提供担保事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次对申菱商用提供担保事项。
    六、保荐机构核查意见
    中信建投经核查后认为：
    1、申菱环境为控股子公司提供担保的事项已经董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，截至本核查意见出具之日，已履行了必要的法律程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司范运作指引》等相关规定的要求。
    2、公司本次为控股子公司申菱商用向中国银行股份有限公司顺德分行申请授信提供担保，有利于支持子公司经营及业务发展需要。
    保荐机构对申菱环境关于控股子公司申请银行授信并由公司为其提供担保事项无异议。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次控股子公司申菱商用申请银行授信金额为不超过人民币 3,000 万元，占公司最
近一期经审计归属上市公司股东的净资产的 3.37%。截止本核查意见出具日（包括此次），公司及子公司实际对外担保总额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的 3.37%，全部为上市公司并表范围内控股子公司之间的担保，无逾期担保，也不存在为非关联方提供担保的情形。
    八、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
    3、中信建投证券股份有限公司关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的核查意见。
    特此公告
                                        广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                            2021 年 9 月 30 日

[2021-09-17] (301018)申菱环境:2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-041
          广东申菱环境系统股份有限公司
          2021 年半年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2021年半年度权益分派方案已获2021年9月14日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
    一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
    1、权益分派方案的具体内容：拟以 2021 年半年度权益分派实施公告中确定的股权
登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.500000 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    在上述利润分配预案正式实施前，公司总股本若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
    2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
    3、本次实施的利润分配方案与公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的分配方
案一致。
    4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过之日未超过两个月。
  二、本次实施的权益分派方案
    本公司 2021 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 240,010,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税）。扣税后，QFII、RQFII 以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。不送红股，不以公积金转增股本。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月
（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
    分红前公司总股本为 240,010,000 股，本次分红后总股本数量不变。
  三、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为：2021 年 9 月 24 日，除权除息日为：2021 年 9 月 27
日。
  四、权益分派对象
  本次权益分派对象为：截止 2021 年 9 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
  五、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 9 月
27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股，具体股东信息如下：
 序号            股东帐户                          股东名称
  1            03*****901                          崔颖琦
  2            08*****684                  广东申菱投资有限公司
  3            03*****314                          谭炳文
  4            03*****263                          苏翠霞
  5            03*****305                          欧兆铭
  6            08*****701            广东众承投资合伙企业（有限合伙）
  7            08*****705            广东众贤投资合伙企业（有限合伙）
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 9 月 15 日至登记日：2021 年 9 月 24
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
  六、联系咨询办法
    1、咨询地址：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号申菱环境
    2、咨询联系人：林涛先生
    3、咨询电话：0757-23832359
    4、传真电话：0757-23353300
  七、备查文件
    1、2021 年第三次临时股东大会决议；
    2、第二届董事会第二十二次会议决议；
    3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件；
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告
                                        广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                            2021 年 9 月 17 日

[2021-09-15] (301018)申菱环境:关于2021年第三次临时股东大会决议的公告
证券代码：301018      证券简称：申菱环境        公告编号：2021-032
        广东申菱环境系统股份有限公司
  关于 2021 年第三次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）《关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》于 2021 年 8 月 30 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网站上公告，《关于 2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》于 2021 年 9月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
    重要提示：
  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。
    一、会议召开情况
  1、现场会议召开时间：2021年9月14日（星期二）14:00。
  网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。
  2、会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号）；
  3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
  4、会议召集人：申菱环境董事会；
  5、会议主持人：董事长崔颖琦先生；
  6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
    二、会议出席情况
  1、股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东共 15 人，代表公司有表决权股份 180,023,303
股，占公司有表决权股份总数的 75.0066％。
  其中，现场出席本次会议的股东及股东委托代理人共 7 名，代表公司有表决权股份 180,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.9969％。通过网络投票
表决的股东 8 人，代表股份 23,303 股，占公司股份总数 0.0097％。
  2、中小股东出席情况：
  出席本次会议的中小股东和股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数为 23,303 股，占公司有表决权股份总数的 0.0097％。其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 8 人，代表股份 23,303 股，占公司股份总数 0.0097％。
  3、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
  北京国枫律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。
    三、提案审议和表决情况
  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    议案 1.00《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
  表决结果：同意 180,001,403 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%；反对 21,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
  同意 1,403 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0207％；反对 21,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 93.9793％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
  由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，本议案获得通过。
    议案 2.00《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
  表决结果：同意 180,007,503 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912%；反对 15,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
  同意 7,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.1976％；反对 15,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 67.8024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
  由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，本议案获得通过。
    议案 3.00 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事的议案》
    3.01《关于选举崔颖琦先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  表决结果：崔颖琦先生获得的同意股份数为180,001,472股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9879%。
  中小股东表决情况：同意 1,472 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.3168％。
  表决结果：崔颖琦先生当选第三届董事会非独立董事。
    3.02《关于选举谭炳文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  表决情况：谭炳文先生获得的同意股份数为 180,001,028 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9876%。
  中小股东表决情况：同意 1,028 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.4114％。
  表决结果：谭炳文先生当选第三届董事会非独立董事。
    3.03《关于选举崔梓华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  表决情况：崔梓华女士获得的同意股份数为 180,001,028 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9876%。
  中小股东表决情况：同意 1,028 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.4114％。
  表决结果：崔梓华女士当选第三届董事会非独立董事。
    3.04《关于选举陈忠斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  表决情况：陈忠斌先生获得的同意股份数为 180,000,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9876%。
  中小股东表决情况：同意 907 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.8922％。
  表决结果：陈忠斌先生当选第三届董事会非独立董事。
    3.05《关于选举潘展华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  表决情况：潘展华先生获得的同意股份数为 180,001,106 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9877%。
  中小股东表决情况：同意 1,106 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.7462％。
  表决结果：潘展华先生当选第三届董事会非独立董事。
    3.06《关于选举陈碧华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  表决情况：陈碧华女士获得的同意股份数为 180,000,905 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9876%。
  中小股东表决情况：同意 905 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.8836％。
    议案 4.00 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事的议案》
    4.01《关于选举聂织锦女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
  表决情况：聂织锦女士获得的同意股份数为 180,000,807 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9875%。
  中小股东表决情况：同意 807 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.4631％。
  表决结果：聂织锦女士当选第三届董事会非独立董事。
    4.02《关于选举宋文吉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
  表决情况：宋文吉先生获得的同意股份数为 180,000,808 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9875%。
  中小股东表决情况：同意 808 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.4674％。
  表决结果：宋文吉先生当选第三届董事会非独立董事。
    4.03《关于选举刘金平先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
  表决情况：刘金平先生获得的同意股份数为 180,000,808 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9875%。
  中小股东表决情况：同意 808 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.4674％。
  表决结果：刘金平先生当选第三届董事会非独立董事。
    议案 5.00 逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工
代表监事的议案》
    5.01《关于选举欧兆铭先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
  表决情况：欧兆铭先生获得的同意股份数为 180,000,808 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9875%。
  中小股东表决情况：同意 808 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.4674％。
  表决结果：欧兆铭先生当选第三届监事会非职工代表监事。
    5.02《关于选举陈秀文女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
  表决情况：陈秀文女士获得的同意股份数为 180,001,207 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9877%。
  中小股东表决情况：同意 1,207 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 5.1796％。
  表决结果：陈秀文女士当选第三届监事会非职工代表监事。
    议案 6.00《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    总表决情况：
  同意 16,200,803 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.8613%；反对 22,500 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.1387%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
  关联股东广东申菱投资有限公司、广东众承投资合伙企业（有限合伙）、广东众贤投资合伙企业（有限合伙）、崔颖琦先生、谭炳文先生、欧兆铭先生回避表决，回避表决共计163,800,000股。
    中小股东总表决情况：
  同意 803 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4459％；反对 22,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 96.5541％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
  由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，本议案获得通过。
    议案

[2021-09-15] (301018)申菱环境:关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告
证券代码：301018          证券简称：申菱环境        公告编号：2021-039
          广东申菱环境系统股份有限公司
  关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日召开公
司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，公司拟使用自有资金 16,800.00 万元对募投项目“专业特种环境系统研发制造基地项目”追加投资，本次项目追加投资不构成关联交易，该事项所涉及的投资金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
    一、首次公开发行股票募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1716 号），公司首次公开发行人民币普通股（A
股）6,001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.29 元，募集资金
总额为人民币 497,482,900.00 元，扣除发行费用人民币 54,538,314.31 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 442,944,585.69 元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2021]21000560179 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
  公司于 2021 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次
会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
                                                          单位：人民币万元
 序号              项目名称                投资总额    调整前拟投入  调整后拟投入
                                                            募集资金      募集资金
  1  专业特种环境系统研发制造基地项目      63,000.00      50,000.00    32,165.41
  2  补充流动资金                          15,000.00      15,000.00    12,129.05
                合  计                      78,000.00      65,000.00    44,294.46
    二、本次拟追加投资的募投项目情况及追加投资情况
  本次拟使用自有资金对“专业特种环境系统研发制造基地项目”进行追加投资，项
目总投资预计增至 79,800.00 万元，比原投资总额 63,000.00 万元增加了 16,800.00 万
元，追加投资将用于建设投入。“专业特种环境系统研发制造基地项目”具体调整情况如下：
                                                          单位：人民币万元
 序号              投资名称              原计划项目投入  现拟投入金额    增减情况
                                              金额
  1  建设投入                              63,000.00      73,300.00    10,300.00
  2  预备费                                      0.00      6,500.00      6,500.00
                合  计                      63,000.00      79,800.00    16,800.00
    三、项目追加投资的原因
  公司拟对“专业特种环境系统研发制造基地项目”进行项目工艺优化，对原项目整体配套设施进行了升级改造，同时受建筑原材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用有所增加。经审慎评估后，进一步加大在高性能建造材料、绿色建造工艺技术及智能化装备等方面的建筑投资。本次追加投资主要用于建设投入，同时提高了办公区装修标准，改善科研环境，为公司的持续发展提供强有力的技术支持。
    四、募投项目追加投资对公司的影响
  本次使用自有资金对“专业特种环境系统研发制造基地项目”追加投资，是基于公司未来研发工作需要，有利于进一步提高研发项目实施的能力，增强公司综合研发实力，符合公司募投项目的实际建设需求，契合公司以研发创新驱动企业发展的理念，有利于募投项目实施目标的达成，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变公司募集资金用途，不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、相关审批程序及相关意见
  1、董事会审议情况
  2021 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有资金
对部分募投项目追加投资的议案》。该事项所涉及的投资金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
  2、监事会审议情况
  2021 年 9 月 14 日，公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用自有资金
对部分募投项目追加投资的议案》，监事会认为：公司本次使用自有资金对“专业特种环境系统研发制造基地项目”追加投资，符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用自有资金对“专业特种环境系统研发制造基地项目”追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。全体监事一致同意公司使用自有资金对“专业特种环境系统研发制造基地项目”追加投资。
  3、独立董事意见
  经核查，独立董事认为：公司本次使用自有资金对募投项目追加投资是根据公司募投项目建设实际情况做出的适当调整，符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用自有资金对募投项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。全体独立董事一致同意公司使用自有资金对“专业特种环境系统研发制造基地项目”追加投资。
  4、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金对募投项目追加投资事项已经第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，保荐机构对公司本次使用自有资金对募投项目追加投资事宜无异议。
    六、备查文件
  1、第三届董事会第一次会议决议；
  2、第三届监事会第一次会议决议；
  3、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见；
  4、中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限公司使用自有资金对募投项目追加投资的核查意见。
  特此公告
                                        广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                            2021 年 9 月 15 日

[2021-09-15] (301018)申菱环境:关于公司监事会完成换届选举的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-036
          广东申菱环境系统股份有限公司
        关于公司监事会完成换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日在公司
会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》同意选举欧兆铭先生、陈秀文女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事叶国先先生共同组成公司第三届监事会。本届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起
三年。上述人员简历详见公司 2021 年 8 月 30 日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。
  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。上述人员中不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
  特此公告
                                        广东申菱环境系统股份有限公司监事会
                                                            2021 年 9 月 15 日

[2021-09-15] (301018)申菱环境:关于公司董事会完成换届选举的公告
证券代码：301018        证券简称：申菱环境        公告编号：2021-035
        广东申菱环境系统股份有限公司
      关于公司董事会完成换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14
日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》同意选举崔颖琦先生、谭炳文先生、崔梓华女士、陈忠斌先生、潘展华先生、陈碧华女士为公司第三届董事会非独立董事，聂织锦女士、宋文吉先生、刘金平先生为公司第三届董事会独立董事，任期
自股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司 2021 年 8 月 30 日于指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。
  上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
  特此公告
                                  广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 15 日

[2021-09-15] (301018)申菱环境:关于公司拟注销子公司并设立分公司的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-038
          广东申菱环境系统股份有限公司
      关于公司拟注销子公司并设立分公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、情况概述
  广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定拟清算注销两家全资子公司：广州市申菱环境系统有限公司（以下简称“广州申菱”）以及西安申菱环境系统科技有限公司（以下简称“西安申菱”）；并拟在广州、西安分别设立分公司。
  公司于 2021 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司拟
注销子公司并设立分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次拟清算注销子公司并设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次拟清算注销子公司并设立分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、本次拟清算注销子公司的基本情况
  （一）广州申菱
  1、公司名称：广州市申菱环境系统有限公司
  2、类型：有限责任公司（法人独资）
  3、统一社会信用代码：91440106761912709X
  4、成立日期：2004 年 4 月 28 日
  5、住所：广州市天河区天河北路 563 号金田花苑金适翠居 1004 室(本住所限写字
楼功能)
  6、经营范围:大气污染治理;机械配件零售;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;通用设备修理;通用机械设备销售;金属制品批发;电气机械设备销售;机电设备安装服务;智能化安装工程服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;其他工程设计服务;工程技术咨询服务
  7、股权结构：广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%，全资控股
  8、主要财务指标：
              截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至2021年 6 月 30日（未经审计）
                    （单位：人民币元）            （单位：人民币元）
  资产总额                      9,929,903.76                  9,179,517.98
  负债总额                      2,561,492.38                  3,200,368.86
  净资产                      7,368,411.38                  5,979,149.12
  营业收入                    23,148,874.12                  1,898,086.88
  利润总额                    -1,606,405.03                  -1,389,262.26
  净利润                      -1,613,839.05                  -1,389,262.26
  （二）西安申菱
  1、公司名称：西安申菱环境系统科技有限公司
  2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  3、统一社会信用代码：9161013156145378XX
  4、成立日期：2010 年 9 月 3 日
  5、住所：西安市高新区科技路 37 号海星城市广场 11707 号房
  6、经营范围:销售制冷空调设备及配件、金属制品（不含金银制品）、制冷空调设备安装与服务、货物与技术的进出口经营（国家禁止和限制的货物与技术出口除外）。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
  7、股权结构：广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%，全资控股
  8、主要财务指标：
              截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至2021年 6 月 30日（未经审计）
                    （单位：人民币元）            （单位：人民币元）
  资产总额                        842,418.40                    219,309.62
  负债总额                      4,953,859.56                  4,877,002.34
  净资产                      -4,111,441.16                  -4,657,692.72
  营业收入                      4,508,996.31                    595,761.53
  利润总额                    -1,394,437.56                    -546,251.56
  净利润                      -1,394,437.56                    -546,251.56
    三、本次拟设立分公司的基本情况
  （一）广州分公司
  1、分公司名称：广东申菱环境系统股份有限公司广州分公司
  2、分公司性质：上市股份有限公司分公司
  3、住所：广州市
  4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务
  以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
  （二）西安分公司
  1、分公司名称：广东申菱环境系统股份有限公司西安分公司
  2、分公司性质：上市股份有限公司分公司
  3、住所：西安市
  4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务
  以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
    四、本次拟清算注销子公司并设立分公司的目的、对公司的影响
  基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要。对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  上述拟清算注销子公司并设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，就清算注销子公司事宜成立清算小组，办理清算注销相关手续；就设立分公司事宜对应办理工商登记手续。公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。
    五、备查文件
  1、第三届董事会第一次会议决议
  2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
特此公告
                                    广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 15 日

[2021-09-15] (301018)申菱环境:关于第三届监事会第一次会议决议的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-034
          广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第三届监事会第一次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2021 年 9 月 14 日下午 17:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于当
日通过现场通知、电话等形式送达至公司全体监事、高级管理人员。会议应出席监事 3人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
  一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
  选举欧兆铭先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。欧兆铭先生简历见附件。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》。
  监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。全体监事一致同意公司拟注销子公司并设立分公司的事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》。
  监事会认为：公司本次使用自有资金对“专业特种环境系统研发制造基地项目”追加投资，符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。本次
公司使用自有资金对“专业特种环境系统研发制造基地项目”追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。全体监事一致同意公司使用自有资金对部分募投项目追加投资的事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件
  第三届监事会第一次会议决议。
  特此公告
                                        广东申菱环境系统股份有限公司监事会
                                                            2021 年 9 月 15 日
附件：
                  监事会主席简历
    欧兆铭先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988 年至
1992 年担任陈村镇农机修造厂副厂长、工会主席，1992 年至 2000 年担任华南空调工会主席、副总经理等职务，2012 年至 2017 年担任申菱电气监事。2012 年至今担任申菱投资监事，2015 年至今担任安耐智监事，2000 年至今担任公司监事、监事会主席，主要履行监事职责。
  截至本公告披露日欧兆铭先生直接持有本公司股份 540 万股，持股比例 2.25%；通
过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份 180 万股，占比 0.75%。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

[2021-09-15] (301018)申菱环境:关于注销募集资金专户的公告
证券代码：301018          证券简称：申菱环境        公告编号：2021-040
          广东申菱环境系统股份有限公司
            关于注销募集资金专户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、首次公开发行股票募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1716 号），公司首次公开发行人民币普通股（A
股）6,001.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.29 元，募集资
金总额为人民币 497,482,900.00 元，扣除发行费用人民币 54,538,314.31 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 442,944,585.69 元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2021]21000560179 号”《验资报告》。公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
  二、募集资金管理与使用情况
  为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司于 2021 年 7 月14 日在巨潮资讯网刊登的公于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
  三、募集资金三方监管协议的主要内容
  （一）本次注销的募集资金专户基本情况
 序号        账户名称                    开户行                      账号
  1    广东申菱环境系统股份  中国工商银行股份有限公司佛山北滘  2013013919201349257
        有限公司              支行
  2    广东申菱环境系统股份  中国银行股份有限公司顺德北滘支行      647074536146
        有限公司
  3    广东申菱环境系统股份  广东顺德农村商业银行股份有限公司  801101001239010967
        有限公司              陈村支行
  4    广东申菱环境系统股份  招商银行股份有限公司佛山顺德支行    757900162510868
        有限公司
  5    广东申菱环境系统股份  中国建设银行股份有限公司顺德陈村  44050166733800000838
        有限公司              支行
  （二）募集资金专户注销情况
  在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。鉴于上述专户中的募集资金已全部转出，为方便账户管理，公司已于近日办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与相关银行及中信建投签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
  四、备查文件
  募集资金专户注销凭证。
  特此公告
                                        广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                            2021 年 9 月 15 日

[2021-09-15] (301018)申菱环境:关于第三届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-033
          广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第三届董事会第一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2021 年 9 月 14 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于当
日通过现场通知、电话等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
  一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
  选举崔颖琦先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。（简历详见附件）
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。
  按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一致。
  审计委员会成员：聂织锦（主任委员）、宋文吉、谭炳文
  提名委员会成员：刘金平（主任委员）、聂织锦、潘展华
  战略委员会成员：崔颖琦（主任委员）、宋文吉、刘金平
  薪酬与考核委员会成员：宋文吉（主任委员）、聂织锦、陈碧华
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
  聘任潘展华先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
  聘任崔梓华女士、陈碧华女士、顾剑彬先生、罗丁玲女士以及欧阳惕先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
  聘任陈碧华女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  聘任顾剑彬先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  聘任林涛先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  八、审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》
  公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，决定拟清算注销两家全资子公司：广州市申菱环
境系统有限公司以及西安申菱环境系统科技有限公司；并拟在广州、西安分别设立分公司。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  九、审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》
  为提高生产安全性及降低生产成本，公司拟对“专业特种环境系统研发制造基地项目”进行项目工艺优化，需采购部分新设备，同时受建筑原材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用有所增加。经审慎评估后，公司拟使用自有资金对募投项目“专业特种环境系统研发制造基地项目”追加投资。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    备查文件
  1、第三届董事会第一次会议决议；
  2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见。
  特此公告
                                        广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                            2021 年 9 月 15 日
附件：
                      简  历
    董事长崔颖琦先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1974
年至 1978 年任陈村玩具五金厂副厂长，1978 至 1981 年任陈村金属结构厂副厂长，1982
年至 1985 年任陈村花茶厂长，1986 年至 1988 年任陈村塑料五金厂厂长，1988 年至 1990
年任三发鞋厂厂长，1990 年至 1991 年任陈村工业公司外经办副主任，1990 年至 1998
年任陈村镇华通电器厂副总经理、法人，1991 年至 2000 年华南空调副总经理，2005 年至2015年担任申菱环保执行董事、经理，2012年至2017年6月担任致合房地产董事长。
2012 年至今担任申菱投资执行董事、经理，2007 年至 2021 年 2 月担任申菱金属董事、
副总经理，2000 年至今担任本公司董事、董事长，负责公司发展战略及主持董事会工作。
  截至本公告披露日，崔颖琦先生直接持有本公司股份 5508 万股，直接持股比例为22.95%；通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份 1836 万股，间接持股比例7.65%，为公司实际控制人。崔颖琦先生与非独立董事崔梓华为父女关系，并通过协议形成共同控制关系。崔颖琦先生系持股 5%以上股东广东申菱投资有限公司的实际控制人，通过一致行动协议与持股 5%以上股东广东众承投资合伙企业（有限合伙）、广东众贤投资合伙企业（有限合伙）形成一致行动人关系；除此以外，崔颖琦先生与其他持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    总经理潘展华先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学机械动力与制冷工程专业，大专学历。1993年至2000年担任华南空调投标办主任、业务部经理，2000年至2006年担任本公司总经理助理、副总经理等职务，2006年至2015年担任本公司总经理，2010年至今担任北京申菱监事，2015年至今担任本公司董事、总经理及核心技术人员，全面负责公司的经营管理工作。
  截至本公告披露日，潘展华先生通过广东众承投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 324 万股，间接持股比例为 1.35%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    副总经理崔梓华女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国拉夫堡大学制造工程管理专业，博士学历。2012年至2014年担任佛山市顺德区汇利源小额贷款有限公司监事，2015年至2017年2月担任本公司董事、总经理助理，2013年12月至今担任众承投资执行事务合伙人，2017年2月至今担任本公司董事、副总经理，主要负责生产制造和部品事业部工作。
  截至本公告披露日，崔梓华女士系广东众承投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，通过广东众承投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 464.4 万股，占比 1.93%。崔梓华女士与其父亲崔颖琦先生为公司的共同实际控制人。崔梓华女士通过一致行动协议与持股 5%以上股东广东众贤投资合伙企业（有限合伙）形成一致行动人关系。除此之外，崔梓华女士与其他持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    副总经理、财务总监陈碧华女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于西南财经大学会计学专业，本科学历。1989 年 6 月至 1993 年 2 月担任顺德三发
鞋业有限公司会计、财务部部长，1993 年 3 月至 2000 年 6 月担任华南空调财务部部长，
2000 年至 2014 年担任本公司财务部部长、财务总监，2004 年至今担任广州申菱监事，2004 年至今担任上海申菱监事，2015 年至今担任本公司董事、财务总监，2019 年至今担任本公司副总经理，主要负责公司的财务工作。
  截至本公告披露日，陈碧华女士通过广东众承投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 216 万股，占比 0.90%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    副总经理、董事会秘书顾剑彬先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于上海交通大学制冷与低温技术专业，本科学历。2003 年至 2006 年担任本公司市
场营销部经理，2006 年至 2011 年担任申菱环保总经理，2011 年至 2012 年担任南宁绿
地村包装材料有限公司总经理，2004 年至今担任广州申菱监事，2004 年至今担任上海
今担任本公司董事会秘书，主要负责事业部营销工作、证券事务工作。
  截至本公告披露日，顾剑彬先生通过广东众承投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 79.2 万股，占比 0.33%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

[2021-09-15] (301018)申菱环境:关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-037
          广东申菱环境系统股份有限公司
    关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日在公司
会议室召开第三届董事会第一次会议。审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任潘展华先生担任公司总经理，聘任崔梓华女士、陈碧华女士、顾剑彬先生、罗丁玲女士以及欧阳惕先生担任公司副总经理，聘任陈碧华女士担任公司财务总监，聘任顾剑彬先生担任公司董事会秘书，聘任林涛先生担任公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于第三届董事会第一次会议决议的公告》。
  上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
  顾剑彬先生、林涛先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等有关规定。
  董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
  联系人：顾剑彬、林涛
通讯地址：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号申菱环境
邮政编码：528000
联系电话：0757-23837822
传真号码：0757-23353300
电子邮箱：sl@shenling.com
特此公告
                                    广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 15 日

[2021-09-03] (301018)申菱环境:关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：301018        证券简称：申菱环境        公告编号：2021-031
        广东申菱环境系统股份有限公司
  关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案
          暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 8 月 30 日发
布了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2021 年 9 月 14 日
以现场和网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。
    2021 年 8 月 31 日，公司控股股东崔颖琦先生提请公司董事会将《关于购买
董监高责任险的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年第三次临时股东大会一并审议。
    2021 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议了《关于购买董
监高责任险的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。
    根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。董事会认为，崔颖琦先生直接持有本公司股份 5508 万股，直接持股比例为 22.95%；通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份 1836 万股，间接持股比例 7.65%，为公司实际控制人。其提请审议的上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会一并审议。
    根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。原议案 3“《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》”、原议案 4“《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》”、原议案 5“《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》”增加相应子议案。
    除上述内容外，公司于 2021 年 8 月 30 日披露的《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将 2021 年第三次临时股东大会的召开通知补充公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1．股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司 2021 年 8 月 26 日召开的
第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大
会的议案》，决定于 2021 年 9 月 14 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 14日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2021 年 9 月 7 日（星期二）
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    截至 2021 年 9 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8．现场会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号）。
    二、会议审议事项
    1．《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
    2．《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
    3．《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
    3.01《关于选举崔颖琦先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    3.02《关于选举谭炳文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    3.03《关于选举崔梓华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    3.04《关于选举陈忠斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    3.05《关于选举潘展华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    3.06《关于选举陈碧华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    4．《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
    4.01《关于选举聂织锦女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
    4.02《关于选举宋文吉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
    4.03《关于选举刘金平先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
    5．《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
    5.01《关于选举欧兆铭先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    5.02《关于选举陈秀文女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    6．《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    7．《关于购买董监高责任险的议案》
    上述议案已经公司第二届董事会第二十二、第二十三次会议和第二届监事会
第十一次、第十二次会议审议通过，详见2021年8月30日、2021年9月3日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
                                                            备注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    1.00      《关于2021年半年度利润分配预案的议案》              √
    2.00      《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》              √
    3.00      《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非  应选非独立董事
              独立董事的议案》                                  （6）人
    3.01      《关于选举崔颖琦先生为公司第三届董事会非独立        √
              董事的议案》
    3.02      《关于选举谭炳文先生为公司第三届董事会非独立        √
              董事的议案》
    3.03      《关于选举崔梓华女士为公司第三届董事会非独立        √
              董事的议案》
    3.04      《关于选举陈忠斌先生为公司第三届董事会非独立        √
              董事的议案》
    3.05      《关于选举潘展华先生为公司第三届董事会非独立        √
              董事的议案》
    3.06      《关于选举陈碧华女士为公司第三届董事会非独立        √
              董事的议案》
    4.00      《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独  应选独立董事（3）
              立董事的议案》                                      人
    4.01      《关于选举聂织锦女士为公司第三届董事会独立董        √
              事的议案》
    4.02      《关于选举宋文吉先生为公司第三届董事会独立董        √
              事的议案》
    4.03      《关于选举刘金平先生为公司第三届董事会独立董        √
              事的议案》
    5.00      《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非  应选非职工代表
              职工代表监事的议案》                            监事（2）人
    5.01      《关于选举欧兆铭先生为公司第三届监事会非职工        √
              代表监事的议案》
    5.02      《关于选举陈秀文女士为公司第三届监事会非职工        √
              代表监事的议案》
    6.00      《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案        √
              的议案》
    7.00      《关于购买董监高责任险的议案》                      √
    四、现场会议登记事项
    1、登记时间：自股权登记日至2021年9月13日（星期一）17:00止。
    2、登记地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号广东申菱环
境系统股份有限公司三楼证券法务部。
    3、登记方式：
    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会；
    （2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人
持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网

[2021-09-03] (301018)申菱环境:关于第二届监事会第十二次会议决议的公告
证券代码：301018          证券简称：申菱环境        公告编号：2021-029
          广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第二届监事会第十二次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）第二届监事会
第十二次会议于 2021 年 9 月 2 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本
次会议通知于 2021 年 8 月 31 日以电话通知、电子邮件等方式通知公司全体监事、高级
管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
  审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
    监事会认为：公司购买董监高责任险，符合《上市公司治理准则》等相关规定，有利于促进公司进一步完善风险管理体系，保障董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司长远、健康发展。
    全体监事对本议案回避表决，本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-030）。
    备查文件
  第二届监事会第十二次会议决议。
    特此公告
                                        广东申菱环境系统股份有限公司监事会
                                                            2021 年 9 月 3 日

[2021-09-03] (301018)申菱环境:关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-028
          广东申菱环境系统股份有限公司
    关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）第二届董事会
第二十三次会议于 2021 年 9 月 2 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，
本次会议通知于 2021 年 8 月 31 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、
高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
    审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
    公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他管理人员购买责任保险，保险费：不超过人民币 40 万元/年，赔偿限额：人民币 5000 万元（具体以公司与相关方实际签署的协议为准）。
    为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长、公司经营管理层及其授权的人士办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-030）。
    全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
                                    广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 3 日

[2021-09-03] (301018)申菱环境:关于购买董监高责任险的公告
证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-030
          广东申菱环境系统股份有限公司
            关于购买董监高责任险的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）于 2021 年 9
月 2 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    为进一步完善公司的风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员等人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，保障投资者利益，根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
    一、责任保险方案
    1、投保人：广东申菱环境系统股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他管理人员
    3、保险期间：保险期限不超过 12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）
    4、赔偿限额：人民币 5000 万元（具体以最终签订的保险合同为准）
    5、保险费：不超过人民币 40 万元/年（实际金额以最终签订的保险合同为准）
    二、提请授权事项
    为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长、公司经营管理层及其授权的人士办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    三、独立董事意见
    公司拟购买董监高责任险，有利于促进公司进一步完善风险管理体系，保障董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司长远、健康发展。公司购买董监高责任险不会损害公司、股东特别是中小股东利益，符合《上市公司治理准则》等相关规定。全体独立董事一致同意购买董监高责任险，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
    四、监事会意见
    监事会认为：公司购买董监高责任险，符合《上市公司治理准则》等相关规定，有利于促进公司进一步完善风险管理体系，保障董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司长远、健康发展。
    五、备查文件
    1、第二届董事会第二十三次会议决议；
    2、第二届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告
                                        广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                            2021 年 9 月 3 日

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